У Х В А Л А
02 листопада 2017 року
02 листопада 2017 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 и про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Так, в період з 03 по 04 жовтня в мережі Інтернет за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 співробітник ПП « ОСОБА_6 » знайшов оголошення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо здійснення останнім комерційної діяльності з продажу зерна.
У телефонному режимі ОСОБА_7 зв`язався з заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сергієм (т. офіса - НОМЕР_1 ), який підтвердив інформацію по оголошенню про продаж зерна. Він пояснив, що зерно в кількості 200 т. знаходиться в Чернігівській області. По електронній пошті заступник директора вислав пакет документів по характеристиці товару, а саме: Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур.
06 жовтня 2017 року ПП « ОСОБА_6 » (Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Постачальник) шляхом електронного листування уклали Договір поставки сільськогосподарської продукції № 06.10-2017 (надалі за текстом - Договір). Відповідно до п. 1.1 Договору Постачальник зобов`язується поставити, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити Товар - пшеницю 6 класу.
Пунктом 1.2 Договору передбачено, що Постачальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засвідчує Покупцю - ПП « ОСОБА_6 », відсутність обмежень і заборон на відчуження, а також прав третіх осіб на Товар і наявність всіх повноважень представника Постачальника на укладення Договору.
Усі усні переговори стосовно укладання договору також проводились з особою, представником зазначеної компанії, на ім`я ОСОБА_8 , за телефоном НОМЕР_2 .
На підтвердження права власності на Товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 надало засвідчену печаткою підприємства та підписом Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур.
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_5 надало Наказ № 18/11/16 від 18.1.2016 року, яким ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 для переконання в намірі фактичного виконання умов Договору, тобто постачання 250 тон Товару, також надав копію паспорта громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера.
Згідно Додаткової угоди № 1 до Договору поставки сільськогосподарської продукції № 06.10-2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось поставити 250 тон +/- 10% пшениці 6 класу (фуражна) українського походження, врожаю 2017 року (надалі по тексту Товар). Вартість Товару, як зазначено в Додатковій угоді № 1, складає 1 000 000,00 грн. +/- 10%.
09.10.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставило рахунок № 00001726 на оплату за постачання Товару на загальну суму 1 000 000,00 (один мільйон) грн. Зазначений рахунок був належним чином сплачений 10.10.2017 року. відповідно до платіжного доручення №218 та умов договору в розмірі 800 000 грн.
09 жовтня 2017 року ОСОБА_9 , представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зустрівся на зупинці в с. Вербічі Чернігівської області з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який представився ОСОБА_10 (мт. НОМЕР_3 ), для того щоб упевнитися в наявності зерна, місці зберіганні і відібрати проби Товару. ОСОБА_10 показав склад, зерно та наголосив, що на цьому складі близько 300 тон і дозволив відібрати проби, після чого ОСОБА_9 відібрав необхідні проби Товару на складі, що знаходиться у Чернігівській області, Ріпкинський район, с.Вербичі. Склад відкривала невідома жінка, ніби то також представник Постачальника.
У телефонному режимі ОСОБА_8 , який представлявся як заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтвердив, що товар буде відвантажено 11.10.2017 року на складі і можна відправляти вантажні автомобілі, які коло 08:45 в Чернігові мав зустріти представник компанії на ім`я ОСОБА_10 (м.т. НОМЕР_3 ) і супроводить транспорт в місце відвантаження.
11.10.2017 водії на транспорті очікували представника в пункті призначення, який повинен був їх зустріти о 8:45 годині. Проте у вказаний час ніхто не прибув, через 30 хвилин очікування всі контактні телефони працювали в режимі «автовідповідач». На зв`язок до теперішнього часу ніхто з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вийшов. В подальшому було встановлено, що дійсно на складах у Чернігівській області, Ріпкинський район, с.Вербичі, що належать фермерському господарству « ОСОБА_11 », знаходиться товар пшениця 6 класу (фуражна) українського походження, врожаю 2017 року, але вказаний товар не ніколи не належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до платіжного доручення №218 від 10 жовтня 2017 року встановлено рахунок одержувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси тимчасово вилучена банківська справа по рахунку № НОМЕР_4 .
При огляді руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , встановлено:
1) 10.10.2017 о 13:25:37 зарахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») з рахунку № НОМЕР_7 (ПП « ОСОБА_6 ») в розмірі 800 000 гривень;
2) 10.10.2017 о 15:45:39 переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на рахунок № НОМЕР_8 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в розмірі 398 000 гривень;
3) 10.10.2017 о 15:45:38 переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на рахунок № НОМЕР_9 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») в розмірі 399 950 гривень;
При огляді довідок детальної інформації про юридичну особу встановлено:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належність мобільного номеру телефону НОМЕР_10 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належність мобільного номеру телефону НОМЕР_11 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належність мобільного номеру телефону НОМЕР_12 .
Відповідно до тимчасово вилученої документації банківської справи встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовує номер НОМЕР_13 .
Оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є оператором телекомунікацій в розумінні ст. 1 Закону України «Про телекомунікації», тому вони зобов`язані обліковувати та зберігати зазначену вище інформацію на підставі ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», тобто наявні достатні підстави вважати, що така інформація перебуває у володінні вказаних юридичних осіб.
Лише оператор мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування в даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які шляхом шахрайства скоїли заволодіння грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію (документи) щодо підключення у теперішній час телефонів до мережі операторів мобільного зв`язку, здійснення вхідних і вихідних з`єднань, їх тривалості, місцезнаходження телефону з урахуванням розташування ретрансляційних антен та базових станцій, ІМЕІ засобів зв`язку, на які здійснюються дзвінки, унікальних ідентифікаторів сім-карток та інших відомостей, що надасть змогу ідентифікувати вказаних осіб, та встановити їх місцезнаходження.
Використання отриманих відомостей, які становлять охоронювану законом таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення, та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Посилаючись на зазначене, а також те, що зазначена інформація знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з мобільних абонентських номерів, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час:
1. НОМЕР_1 ;
2. НОМЕР_14 ;
3. НОМЕР_2 ;
4. НОМЕР_11 ;
5. НОМЕР_12 .
Із зазначенням (дати, часу та тривалості з`єднання), SMS, MMS, GPRS, ІМЕІ засобів зв`язку, на які та з яких здійснюються дзвінки, SMS, MMS, місцезнаходження телефонів з урахуванням розташування ретрансляційних антен та базових станцій, унікальних ідентифікаторів сім-карток, а також, якщо ці телефонні номерів контрактні, то інформацію стосовно особи, на яку вони зареєстровані.
Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.
При цьому, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та/або інспектору Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , та/або іншому співробітнику правоохоронних органів, вказаному в дорученні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 про вхідні та вихідні телефонні дзвінки з мобільних абонентських номерів, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час:
1. НОМЕР_1 ;
2. НОМЕР_14 ;
3. НОМЕР_2 ;
4. НОМЕР_11 ;
5. НОМЕР_12 .
Із зазначенням (дати, часу та тривалості з`єднання), SMS, MMS, GPRS, ІМЕІ засобів зв`язку, на які та з яких здійснюються дзвінки, SMS, MMS, місцезнаходження телефонів з урахуванням розташування ретрансляційних антен та базових станцій, унікальних ідентифікаторів сім-карток, а також, якщо ці телефонні номерів контрактні, то інформацію стосовно особи, на яку вони зареєстровані.
Вказану інформацію надати в електронному вигляді на флеш-носії (СД-диск), та в друкованому вигляді.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1