ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
16 листопада 2017 року
Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
З секретарем ОСОБА_2 ,
Прокурора ОСОБА_3 ,
Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування було встановлено, що 01.08.2017 до Соборного ВП надійшла заява від ТОВ «ШАНЕЛ» код. 35533526, юр. Адреса м. Київ, вул. Урицького, 45, про те, що в м. Дніпро, в деяких торгових точках, шахрайським шляхом, незаконно використовують фальсифіковану продукцію, чим завдають шкоди діловій репутації компанії, а також матеріальних збитків.
Під час досудового розслідування, від представника CHANEL Sarl, ОСОБА_5 , надійшов лист про те, що в місті Дніпро торгові місця в ТРЦ «Каскад-плаза» та самі торгівельні центри не належать до офіційної дилерської мережі розповсюдження продукції компанії CHANEL Sarl « ». Незважаючи на викладене, продавцями здійснюється зберігання, пропонування до продажу фальсифікованої продукції з незаконним використанням знаків для аксесуарів, парфумів та інших виробів з незаконним використанням знаків для товарів і послуг, права на які належать компанії CHANEL Sarl, що підтверджено міжнародною реєстрацією за №№ 431873 і 731984. Компанія не надавала зазначеним особам право на використання згаданих знаків для товарів та послуг.
В подальшому було встановлено , що на першому поверсі в ТРЦ «Каскад-плаза» який розташований за адресою: м. Дніпро, Екатеринославский бульвар, 1, працює торгівельна точка «LuxuruBіyoux», яка здійснює продаж фальсифікованої продукції ( аксесуарів та інших товарів) під торговим знаком CHANEL Sarl « ».
В ході відпрацювання даного факту були встановлені та допитані свідки: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які повідомили, що 01.08.2017 року вони знаходились в ТРЦ «Каскад-плаза» який розташований за адресою: м. Дніпро, Екатеринославский бульвар, 1, де підійшли до торгової точки під назвою «LuxuruBіyoux» і продавець даної торгової точки пропонував їм продукти торгової марки «CHANEL», а саме прикраси.
Так 02.11.2017 року було допитано ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 котра мешкає за адресою: АДРЕСА_2 та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , котра повідомила, що вона працює на посаді продавець-адміністратор «ЛакшеріБежу Пари», зареєстрований на ФОП « ОСОБА_6 », а саме здійснює продаж товарів на торгівельному острівці «LuxuruBіyouxParis» в ТРЦ «Каскад-плаза» який розташований за адресою: м. Дніпро, Екатеринославский бульвар, 1.
Для встановлення причетності осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, відшукання доказів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадження, слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська були надані ухвали на дозвіл на проведення обшуку за адресами: м. торгівельного острівця «LuxuruBіyouxParis» в ТРЦ «Каскад-плаза» який розташований за адресою: м. Дніпро, Екатеринославский бульвар, 1, та за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_2 .
15.11.2017 року в ході виконання вище вказаних ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровськ, в приміщенні торгівельного острівця «LuxuruBіyouxParis» в ТРЦ «Каскад-плаза» який розташований за адресою: м. Дніпро, Екатеринославский бульвар, 1 в м. Дніпро було виявлено та вилучено:
- 277 брошок торгової марки «CHANEL»
- 4 кольє торгової марки «CHANEL»
- 15 бус торгової марки «CHANEL»
- 10 ланцюжків торгової марки «CHANEL»
- 84 серги торгової марки «CHANEL»
- 1 сумка торгової марки «CHANEL»
- 121 заколок торгової марки «CHANEL»
- 5 браслетів торгової марки «CHANEL»
-9 булавок торгової марки «CHANEL»
- 1 обруч торгової марки «CHANEL»
В приміщенні квартири за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено:
Чорний гаманець жіночий з написом «Шанель»;
Пластиковийзначок біжутерії золотого кольору з написом «Шанель»;
173 листка документів та печатних записів;
Медичні препарати, 64 упаковки препарату «Соматин»;
5 ампул натрію Аденозин трифосфат Дарниця» 10 мл.;
13 пігулок чорно-жовтого та білого кольору невідомого походження;
Упаковка препарату «Сомаин» у червоній упаковці;
19 коробок для біжутерії з логотипом «Шанель»;
25 штук пактів з логотипом «Шанель»;
Ноутбук «Асус ВТ-183» рожевого кольору, FCCID: MSQBT183 з зарядним пристроєм;
Ноутбук «Нр» s|nCNU8511H5G;
2 нотатника з записами;
Папка сірого кольору з рахунками-фактури, чеками на оплату товару, квитанціями, копіями договору оренди;
Папка чорного кольору з написом «economymix» з накладними та скрін-шотами екрану комп`ютера;
Зошит зеленого кольору «Notes»з чорновими записами;
Нотатник чорного кольору «Dior» з чорновими записами;
Мобільний телефон «Samsung GT-N7100» imei: НОМЕР_1 ;
Мобільний телефон «Samsung GT-Е1200і» imei: НОМЕР_2 ;
4 прикраси з логотипом «Шанель»;
Картонна коробка з медичними препаратами: 10 флаконі з маркування «TAD-600»; 9 ампул з написом «ACQASterile»; 4 ампули «Prefolicsolvent»; 3 флакони «SPPropionate»; 1 флакон «SoluticinjectabilainetiloleattestoverP»; сліп пакет з невідомими таблетками у кількості 40 шт.; 12 ампул «Eporgriseovit» червоного кольору; 12 апул «FialaIIadulti «Eporgriseovit»» лист з 30 таблетками «Пентоксифілін»; 2 флакони в упаковці «Тренавер»; 5 ампул «Jetocain»; 2 порожні коробки з написом «Соматропін» rDNAorigin;
пістолет «Флобер» номер не розбірливий;
сліп пакет з 3 патронами;
металевий предмет схожий на кастет;
предмет схожий на гранату;
пластикові катки «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;
пластикові картки «ПриватБанк» НОМЕР_5 ;
пластикова картка «Альфа Банк» НОМЕР_6 ;
пластикова картка «ARB bank» НОМЕР_7 ;
картки мобільних операторів «Київстр» НОМЕР_8 ; «Лайфселл» НОМЕР_9 ;
лістер з таблетками «Астрозол»
Вказані речі мають особливо важливе доказове значення, отже існують достатні підстави вважати, що їх власники причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та речі здобуті злочинним шляхом, та можуть в подальшому із використанням вищевказаних речей та продовжити незаконну діяльність чи приховати інші уже скоєні злочини, так як вище вказані грошові кошти можуть бути здобуті шляхом продажу фальсифікованої продукції торгової марки «CHANEL», за допомогою мобільних телефонів та ноутбуків здійснювався заказ та переписка з постачальниками та іншими замовниками, в рукописних нотатниках та зошитах мається інформація відносно руху фальсифікованих товарів, в вилучених чеках та накладних мається інформація відносно руху фальсифікованих товарів та відправників, на вилучених банківських картках можуть бути кошти здобуті шляхом продажу фальсифікованої продукції торгової марки «CHANEL».
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.
В частині накладення арешту на вказані предмети як:
пістолет «Флобер» номер не розбірливий;
сліп пакет з 3 патронами;
металевий предмет схожий на кастет;
предмет схожий на гранату;
лістер з таблетками «Астрозол»
Медичні препарати, 64 упаковки препарату «Соматин»;
5 ампул натрію Аденозин трифосфат Дарниця» 10 мл.;
13 пігулок чорно-жовтого та білого кольору невідомого походження;
Упаковка препарату «Сомаин» у червоній упаковці; слід відмовити, оскільки слідчим та прокурором не доведено необхідність накладення арешту на це майно та те, що вказане майно має відношення до даного кримінального провадження і є таким на яке може бути накладено арешт у відповідності до вимог ст. 170 КПК України.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).
Відповідно до ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В даному проваджені суд приходить до висновку про те, що клопотання про арешт майна слід розглядати без виклику підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту.
Тому з метою не допущення відчуження зазначеного в клопотанні майна на третіх осіб, а також встановлення повних обставин скоєння злочину та осіб, які причетні до його вчинення, на думку суду існують підстави, для накладення арешту на зазначене в клопотання майно так як іншому випадку дане майно може бути відчужене, знищене чи пошкоджене особами, які його використовують.
Виходячи з вищевикладеного, суд дійшов висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 107, 168-169, 170-173 КПК України,
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, вилучене в ході обшуку 15.11.2017 року,за адресою: торгівельного острівця «LuxuruBіyouxParis» в ТРЦ «Каскад-Плаза», розташованого за адресою: м. Дніпро, Екатеринославский бульвар, 1, в ході якого вилучено:
- 277 брошок торгової марки «CHANEL»
- 4 кольє торгової марки «CHANEL»
- 15 бус торгової марки «CHANEL»
- 10 ланцюжків торгової марки «CHANEL»
- 84 серги торгової марки «CHANEL»
- 1 сумка торгової марки «CHANEL»
- 121 заколок торгової марки «CHANEL»
- 5 браслетів торгової марки «CHANEL»
- 9 булавок торгової марки «CHANEL»
- 1 обруч торгової марки «CHANEL»
На майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
Грошові кошти у сумі 51 067,00 грн.;
Чорний гаманець жіночий з написом «Шанель»;
Пластиковий значок біжутерії золотого кольору з написом «Шанель»;
173 листка документів та печатних записів;
25 штук пактів з логотипом «Шанель»;
Ноутбук «Асус ВТ-183» рожевого кольору, FCCID: MSQBT183 з зарядним пристроєм;
Ноутбук «Нр» s|nCNU8511H5G;
2 нотатника з записами;
Папка сірого кольору з рахунками-фактури, чеками на оплату товару, квитанціями, копіями договору оренди;
Папка чорного кольору з написом «economymix» з накладними та скрін-шотами екрану комп`ютера;
Зошит зеленого кольору «Notes»з чорновими записами;
Нотатник чорного кольору «Dior» з чорновими записами;
Мобільний телефон «Samsung GT-N7100» imei: НОМЕР_1 ;
Мобільний телефон «Samsung GT-Е1200і» imei: НОМЕР_2 ;
4 прикраси з логотипом «Шанель»;
пластикові катки «Райффайзен банк Аваль» НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;
пластикові картки «ПриватБанк» НОМЕР_5 ;
пластикова картка «Альфа Банк» НОМЕР_6 ;
пластикова картка «ARB bank» НОМЕР_7 ;
картки мобільних операторів «Київстр» НОМЕР_8 ; «Лайфселл» НОМЕР_9 ;
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1