н/п 1-кс/640/7402/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 13.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , яким просив надати дозвіл про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та які містять банківську таємницю, а саме повної інформації про власника карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контатні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації щодо грошового переводу на зазначену карту з рахунку ОСОБА_5 04.07.2017, інформації щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти, переведені ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2017 в смт. Новопокровка Чугуївського району Харківської області, невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом транспортування в інше місце, заволоділи чужим майном товарами народного вжитку (борошном пшеничним та манною крупою), що належали ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Допитані свідки пояснили, що майно ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортував водій вантажного автомобілю «РЕНО» д.н.з. НОМЕР_3 , полуприціп д.н.з. НОМЕР_4 , ОСОБА_6 .
Згідно показань свідка ОСОБА_5 , вона працює приватним підприємцем з надання послуг з транспортної логістики. Так, наприкінці червня 2017 року початку липня 2017 року вона в мережі Інтернет підшукувала перевізника, який би перевіз товари народного вжитку з Харківської області до Сумської області згідно договору з ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Їй зателефонував чоловік та представився оператором, який підшукав водія для перевезення товару, надавши контактні дані водія та його номер телефону. Після цього ОСОБА_5 надала операторові всі дані, звідки та куди необхідно перевезти товар та хто буде зустрічати водія. В цей же день була здійснена погрузла товару у вантажний автомобіль. Після того, як в Сумах не отримали товар, ОСОБА_7 почала дзвонити оператору для уточнення, на що останній її запевняв, що товар перебуває в дорозі, однак в зв`язку з поломкою автомобілю запізнюється. Товар так і не був перевезений до м.Суми. крім того, ОСОБА_7 перевела зі свого рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші у сумі 3600 грн. за перевозку товару на рахунок, який повідомив їй оператор, а саме номер карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 в той же день ОСОБА_7 подзвонили з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитали чи дійсно вона перевела кошти на карту ОСОБА_9 , так як на неї неодноразово скаржились люди з приводу шахрайських заволодінь коштами.
Згідно рапорту оперуповноваженого УКР ГУНП, водій вантажного автомобілю ОСОБА_6 , житель м.Дніпро, був найнятий невстановленими особами для перевезення товару народного вжитку з Харківської області до м.Суми. Після завантаження його автомобілю товаром в смт. Новопокровка Харківської області, він перевіз зазначений товар до Полтавської області, як йому сказав зробити оператор, який його найняв, де товар було перевантажено невідомими особами до інших автомобілів.
Слідчий вказав, що з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перевозки вантажу, перерахування коштів та їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий також вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становить банківську таємницю, а саме повної інформації про власника карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контатні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації щодо грошового переводу на зазначену карту з рахунку ОСОБА_5 04.07.2017, інформації щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти, переведені ОСОБА_7 .
Вищевказана інформація перебуває у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перевозки вантажу, перерахування коштів та їх зняття.
Ці відомості необхідно використати як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судовому засіданні слідчий просили про задоволення клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »., про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином. Проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та які містять банківську таємницю, а саме повної інформації про власника карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контатні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації щодо грошового переводу на зазначену карту з рахунку ОСОБА_5 04.07.2017, інформації щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти, переведені ОСОБА_5 .
Зобов`язати представника ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та які містять банківську таємницю, а саме повної інформації про власника карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , включаючи ПІБ, адреси проживання та реєстрації, контатні номери телефонів, інформації про чоловіка або дружину власника картки, його фотографії, всієї інформації щодо грошового переводу на зазначену карту з рахунку ОСОБА_5 04.07.2017, інформації щодо подальшого зняття переведених коштів, фотографії з камер банкомату осіб, що зняли кошти, переведені ОСОБА_5 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.10.2017 року.
Роз`яснити представнику ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1