Справа № 344/1491/18
Провадження № 1-кс/344/605/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого з начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області старший радник юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідча, за погодженням з прокурором, звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликалась на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано Івано-Франківській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 27.02.2017 за ознаками злочину кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, за фактом учинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Івано-Франківського спортивно-культурного центру " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахової асоціації незрячих України з метою прикриття незаконної діяльності, а також за фактом ухилення службовими особами Івано-Франківського спортивно-культурного центру "БЛІЦ" шахової асоціації незрячих України спільно з ФОП ОСОБА_5 від сплати 3 млн 664 тис. 840 грн. податку на додану вартість, що є особливо великим розміром.

Матеріалами клопотання зазначається, що в рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються неправомірні дії службових осіб ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які в липні 2016 року шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що також користувалось послугами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Івано-Франківського СКЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахової асоціації незрячих України, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 245 тис. грн., чим завдали збитків державі у великих розмірах.

Серед підприємств реального сектору економіки, які користувались послугами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість, було товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", службові особи якого в липні 2016 року провели безтоварні операції та оформили відповідні документи для ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Так установлено, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у зазначений період часу здійснило придбання цистерн у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на загальну суму 245 тис. грн., однак товариство " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не являється виробником вказаного виду товару та будь-яке придбання цистерн за період 2016-2017 років у неї відсутнє.

Наведені обставини зафіксовано в аналітичному дослідженні відділу боротьби з відмиванням доходів №10/09-19-16-12/07552205 від 28.03.2017 року.

Разом з тим, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на підтвердження чи спростування факту придбання цистерн ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Так, 12.12.2017 проведено огляд приміщень підприємства, у ході якого виявлено 4 з 9 нібито придбаних у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " цистерн, походження яких не встановлене, оскільки згідно допиту директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " цистерни за адресою: АДРЕСА_1 не зберігались, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " жодних приміщень чи земельних ділянок у них не орендувало, відповідно транспортування цистерн з указаної адреси неможливе.

Під час допиту приватний підприємець ОСОБА_8 (водій/перевізник), який користувався та користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", не підтвердив факт здійснення перевезень цистерн від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " до ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Допитані службові та матеріально-відповідальні особи ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " показали, що ними було прийнято лише 4 цистерн, які в подальшому обліковані на складі підприємства та внутрішньою накладною передані на баланс цеху №5. Згідно висновку товарознавчого експерта вартість зазначених цистерн є завищеною.

Окрім того, у ході досудового розслідування із ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано довідку від 20.12.2017 року з якої вбачається, що ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у липні-серпні 2016 року безпідставно перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " кошти в сумі 245 000,00 грн., чим завдано шкоди (збитків) підприємству на відповідну суму.

Разом з тим, встановлено, що керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_9 , яка користувалась мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_2 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у жовтні 2016 року спілкувалась про оформлення документів на придбані у липні 2016 року державним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_7 " цистерни із керівником Івано-Франківського спортивно-культурного центру " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахової асоціації незрячих України - ОСОБА_6 , який користувався мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_3 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Окрім того, у ході допиту ОСОБА_9 повідомила, що про те, що директору ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ОСОБА_10 необхідно придбати цистерни дізналась від ОСОБА_6 , однак у ході допиту ОСОБА_10 , який користувався та користується мобільним телефоном із абонентським номером НОМЕР_4 оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", не підтвердив такі покази ОСОБА_9 та не згадав ОСОБА_6 .

З огляду на це, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання з прив`язкою до базових станцій.

Одержання відомостей в оператора мобільного зв`язку оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " надасть можливість отримати відомості про зв`язок, абонентів, отримання телекомунікаційних послуг, у тому числі їх передавання з прив`язкою до базових станцій, що у співставленні з іншими даними досудового слідства може бути доказом в кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовим доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із прив`язкою до базових станцій, що передається технічними засобами оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться в АДРЕСА_2 за абонентськими номерами:

- НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_8 (водій/перевізник);

- НОМЕР_2 , яким користувалась ОСОБА_9 (колишній директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ")

- НОМЕР_3 , яким користувався ОСОБА_6 (директор ІФ СКЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 );

- НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_10 (директор ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

за період із 01 січня 2016 року до 31 грудня 2016 року включно.

Ухвала діє до 07 березня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1