Справа № 577/4104/17
Провадження № 1-кс/577/316/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"21" лютого 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 11 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2018 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо транзакції: «UKR KIYV DIAMANTRANSFERMFPORTMO 884622 09.02.17 16:17», номер банківської картки, на яку був здійснений переказ у сумі 15 508 грн 50 коп із картки № НОМЕР_1 ; кому належить банківська картка, на яку здійснювався переказ, її реквізити, анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та про працевлаштування, про рух коштів за період з 9 лютого 2017 року до 9 березня 2017 року, а також відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з вказаного рахунку.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 9 лютого 2017 року близько 16 години невстановлена особа, зловживавши довірою, повідомивши у телефонній розмові ОСОБА_7 , що вона є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримавши інформацію щодо реквізитів банківської картки ОСОБА_7 , зняла з банківської картки останньої № НОМЕР_1 кошти в сумі 17 250 грн 00 коп.

За даним фактом 17 лютого 2017 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням кримінального провадження було встановлено, що переказ грошових коштів, які належали ОСОБА_7 було здійснено на картку, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 9 лютого 2017 року о 16 год. 17 хв. відбувся переказ коштів з рахунку через «UKR KIYV DIAMANTRANSFERMFPORTMO 884622 09.02.17 16:17».

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а, саме інформацію щодо транзакції: «UKR KIYV DIAMANTRANSFERMFPORTMO 884622 09.02.17 16:17» за якою був здійснений переказ у сумі 15 508 грн 50 коп із картки потерпілого № НОМЕР_1 .

Проте вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 21 березня 2017 року вбачається, що кошти на загальну суму 17 250 грн 00 коп були зняті з її карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття коштів відбувалося 9 лютого 2017 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що переказ грошових коштів, які належали ОСОБА_7 було здійснено на картку, видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 9 лютого 2017 року о 16 год. 17 хв. відбувся переказ коштів з рахунку через «UKR KIYV DIAMANTRANSFERMFPORTMO 884622 09.02.17 16:17».

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 9 лютого 2017 року до 9 березня 2017 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 11 лютого 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215, перебуває у провадженні слідчих Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 11 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо транзакції: «UKR KIYV DIAMANTRANSFERMFPORTMO 884622 09.02.17 16:17», номер банківської картки, на яку був здійснений переказ у сумі 15 508 грн 50 коп із картки № НОМЕР_1 ; кому належить банківська картка, на яку здійснювався переказ, її реквізити, анкету-заяву про приєднання до Умов та Правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про працевлаштування, про рух коштів за період з 9 лютого 2017 року до 9 березня 2017 року, а також відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з вказаного рахунку, та надати можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1