13.02.2018 Справа № 756/1983/18
Унікальний номер № 756/1983/18
Провадження № 1-кс/756/437/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 лютого 2018 року м. Київ

Оболонський районним суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі : ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м. Києва клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
13 лютого 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 про накладення арешту.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності власника майна.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001724 від 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених за ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження 07.02.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 30.02.2018 року був проведений обшук нежилого приміщення за адресою: м. Київ провулок Деревообробний, 5, яке використовується ТОВ «Вудлайн 2014» () під час якого було виявлено та вилучено документи та речі, які зазначені в клопотанні слідчого, але вилучені речі та документи, які не вказані в ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва про дозвіл на обшук.

08.02.2018 року слідчим Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ці речі та документи визнано речовими.

З метою збереження вилученого майна слідчий просить накласти на нього арешт.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з протоколу обшуку в нежилому приміщенні за адресою: м. Київ, провулок Деревообробний, 5, де знаходиться ТОВ «Вудлайн 2014» слідчими було вилучено, зокрема чорнові записи, які містились у зошитах.

В ухвалі слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва про дозвіл на обшук від 08.02.2018 року,було надано дозвіл на вилучення чорнових записів.

Згідно до ч.5 ст.171 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у передбачений КПК строк, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З урахуванням зазначених положень КПК України, провівши системний аналіз правовових норм, слідчий суддя приходить до висновку, що майно, дозвіл на вилучення якого надано згідно ухвали слідчого судді не є тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на вилучення чорнових записів, які містяться у зошитах, оскільки це майно, на яке просить накласти арешт слідчий, не є тимчасово вилученим, а відтак не потребує додаткового накладення арешту.

Разом з цим, вважаю, що з метою забезпечення збереження речових доказів,а також з метою недопущення їх втрати чи знищення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слід накласти арешт на інше тимчасове вилучене майно, яке зазначено у клопотанні слідчого, шляхом заборони користування та розпорядження цим майном.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Накласти арешт тимчасово вилучене майно, яке вилучене в ході обшуку, який проводився 07.02.2018 року в нежилому приміщенні за адресою: м. Київ, провулок Деревообробний, 5, де знаходиться ТОВ «Вудлайн 2014», а саме:

-Конверт в якому знаходяться фотокартки в кількості 30 шт.;

-Картону коробку в якій знаходяться печатки ТОВ «АЛ ВІ ВУД ТРЕЙД», ідентифікаційний код 40651905;

-Копія додатку до ТТН-ліс : серія КВБ № 052498 від 11.04.2016 на одному аркуші;

-Копія додатку до ТТН-ліс : серія КВБ № 052500 від 11.04.2016 на одному аркуші;

-Оригінал ТТН № 2612-05 від 26.12.2017 на одному аркуші;

-Оригінал ТТН серія : КВА № 675016 від 05.02.2018 в кількості одна штука;

-Оригінал ТТН серія : КВА № 764772 від 03.02.2018 в кількості одна штука;

-Оригінал ТТН серія : КВА № 783633 від 02.02.2018 в кількості одна штука;

-Оригінал ТТН серія : КВА № 783634 від 03.02.2018 в кількості одна штука;

-Оригінал додаткової угоди №1 до договору № 5-Л від 10.01.2017, від 01.02.2017 на двох аркушах;

-Акти приймання-передачі палива на об`єктах тепло генерації групи компаній «Укртепло» в кількості 10 штук;

-Оригінал ТТН серії : 02ААТ №664085 в кількості 2 шт.;

-Копія ТТН серії : 12ААЄ №775052 від 29.11.2017 на одному аркуші ;

-Копія ТТН серії : 12ААЄ №715008 від 04.12.2017 на одному аркуші;

-Копія ТТН серії 12ААЄ №496382 від 16.12.2017 на одному аркуші;

-Копія специфікації накладна № б/н від 18.12.2017 року на 1 арк.;

-Копія ТТН серії 12ААЄ №496380 від 13.12.2017 на 1 аркуші;

-Копія специфікації накладна № БН від 13.12.2017 на одному аркуші;

-Копія ТТН серії 12ААЄ №496378 від 12.12.2017 на одному аркуші;

-Копія специфікації накладна № БН від 12.12.2017 на одному аркуші;

-Копія ТТН серії 12ААЄ №496377 від 11.12.2017 на одному аркуші;

-Копія специфікації накладна № БН від 11.12.2017 на одному аркуші;

-Оригінал ТТН № 5939 від 14.12.2017 на одному аркуші;

-Журнал зеленого кольору в кількості 1 шт.;

-Печатка ТОВ «Деревресурс» ідентифікаційний код 35415992 кількості 1 штука;

-Печатка ТОВ «Вудлайн-2014» ідентифікаційний код 39454511 кількості 1 штука;

-Печатка ТОВ «Лістпостач» ідентифікаційний код 41495845 кількості 1 штука;

-Печатка ТОВ «Тогівельна компанія Сфера» ідентифікаційний код 37210327 кількості 1 штука;

-Печатки ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» ідентифікаційний код 40651905 кількості 1 штука;

-Копія митної декларації №UА125130/2017/501483 від 03.05.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками на 12 аркушах;

-Копія митної декларації №UА125130/2017/501224 від 28.03.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками на 6 аркушах;

-Копія митної декларації №4А125130009/2017/500057 від 05.01.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками на 10 аркушах;

-Копія митної декларації №4А125130009/2017/500056 від 05.01.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками ;

-Копія митної декларації №4А125160001/2017/820042 від 06.01.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками ;

-Копія митної декларації №4А125130009/2017/500029 від 04.01.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками ;

-Копія митної декларації №4А125160001/2017/820018 від 06.01.2017 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками ;

-Копія МД №125130009/2016/507953 від 29.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №/2016/507952 від 29.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507920 від 27.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125160001/2016/564682 від 28.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507889 від 26.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507887 від 29.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507886 від 23.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125160001/2016/564637 від 23.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507872 від 22.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507868 від 22.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507851 від 21.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Копія МД №125130009/2016/507849 від 21.12.16 ТОВ «АЛ ВІ Вуд Трейд» з додатками;

-Чекова книжка ТОВ «Вудлайн 2014» для отримання готівки в якій знаходиться грошові чеки серії МА № 6338013 до серії МА № 6338025 підряд в к-ті. 1 шт.;

-Аркуш чорнового запису який склеєний клейкою стрічкою на 1 аркуші;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «Вудлайн Банк» жовтень 2017 року, в якій знаходяться виписки по рахункам відкритих ВПАТ «АКБ «Львів»» № НОМЕР_1 (980), № НОМЕР_2 (978), № НОМЕР_3 (840), ПАТКБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 (980), № НОМЕР_5 (840) в період з 01.10.2017 по 05.02.2018;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «АЛ ВІ Вуд Трейд Банк» в якій знаходяться виписки по р/р відкриті в ПАТ «АКБ Львів» № НОМЕР_6 (980), № НОМЕР_6 (978) за період з 20.09.2016 по 01.02.2018;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «Рахунки вхідні» та в якій знаходяться копії рахунків інших суб`єктів господарювання для ТОВ «Вудлайн-2014», ТОВ «Компанія Ліспостач», ТОВ «ТК Сфера»;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «Лісопостач» в якій знаходяться виписки ТОВ «Лісопостач» по рахункам відкритим у ПАТАКБ «Львів» № НОМЕР_7 (980), № НОМЕР_8 (978) за період з 14.09.2017 по 05.02.2018;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «АЛ ВІ Вуд Трейд договори» в якій знаходяться у файлах:

-Договір №5955/902 цтл-2016 від 13.09.2016 з додатком №1 ПАТУЗ ПЗЗ філія ЦТЛ;

-Договір №642446 від 19.09.2016 з додатком №1 ПАТУЗ ПЗЗ;

-Договір №174 від 01.09.2016 з додатками з «Консорціум ВБІ»;

-Контракт № 2709/2016/UА від 27.09.2016 з фірма «Мульті копія КФТ»;

-Договір №43 від 23.09.2016 «ЛТ Білозерське» з додатками;

-Уніфікована митна квитанція від 03.10.2016 на 1 аркуші;

-Довідка шифровки електроних ключів на 1 аркуші;

-Договір №68л від 17.11.2016 з «Боярська ЛДС» з додатками;

-Договір №3/11 від 11.11.2016 з «ЛГ Конча Заспа» з додатками;

-Договір №27 від 09.02.2017 з «Київським ЛНДС» з додатками;

-Договір №01/10/16 від 01.10.2016 з ФОП « ОСОБА_5 »;

-Договір №3 від 18.10.2016 з ФОП « ОСОБА_6 »;

-Догогвір К-Ю-1016-405 від 19.10.2016 з Укрпалетсистем з додатком;

-Договір №1 від 07.11.2016 з ФОП « ОСОБА_7 »;

-Договір №15 від 30.12.2016 з «Київ Дніпрова НППЗТ» з додатками;

-Договір №2 від 28.11.2016 з ФОП « ОСОБА_8 »;

-Договір №108 від 05.12.2016 з «Коростишівським ЛГ» з додатками;

-Договір № 196 від 17.10.2016 р., №197 від 17.102016, №241 від 01.12.2016 «Дніпровсько-Тотерівки ЛМГ» №238 від 28.22.2016, №230 від 21.11.2016 , №244 від 07.12.2016, №273 від 30.12.2016;

-Договір № 360 від 03.10.2016 «Макарівського ЛГ» з додатками;

-Договір з «Укрпочта»;

-Договір № 49 ЛП від 18.10.2016 з «Святошинського ЛГ» з додатками;

-Договір № ОБТ-8/11/16 від 22.11.2016 з Фірма «Пролисок» з додатками (оригінал та копія);

-Договір № 19/10-1 від 19.10.2016 «Дарницьке ЛГ» з додатками;

-Договір №241/2016 від 05.12.2016 «Тетерівським ЛГ»;

-Договір № 06-16 від 24.11.2016 ТОВ «Меркурій»;

-Договір №24 від 30.11.2016 «Київ Дніпровське МППЗТ» з додатками;

-Договір №06/12 від 06.12.2016 з ФОП « ОСОБА_9 »;

-Договір № 0512-01-РЕМ від 05.12.2016 з «Бензо трейд»;

-Договір № 05/10/2016/16КЦ00232 від 05.10.2016 з «Київцентр» з додатками;

-Договір №05/11-2016/16 УТ-К00229 від 05.11.2016 з «Укртепло Київ» з додатками;

-Договір №05/11-2016/16 КОТ 00230 від 05.11.2016 з «Київоблтепло» з додатками;

-Договір №231/16/2016 від 23.11.2016 з ТОВ «Статус преміям 1» з додатками та видатковою накладною № РН-207 від 05.12.2016 р.;

-Договір №1-30/11/2016 від 30.11.2016 з «Арбор Біомас» з додатками;

-Договір № 129 від 22.12.2016 р. з КП «Будінформстандарт» з додатками;

-Додаткова угода № 3 від 20.07.2017 з ДП «Тетерівське ЛД»;

-Договір № Ф/Гіоц 1413-ЦСК/АС/16 від 29.09.2016 з ГІОЦ УЗ;

-Договір № 1701-1 від 17.01.2017 з «Європартс Авто»;

-Договір № 74 від 31.01.2017 ОСОБА_10 ;

-Договір № 05/12/1 від 05.12.2016 з ТОВ «Осадизель»;

-Договір №161373 від 11.11.2016 з ТОВ «КГК Україна» з додатками;

-Договір № 0301-3 від 03.01.2017 Дарницьку ЛГ з додатком;

-Договір №25/03/17-1 від 25.03.2017 з ФОП « ОСОБА_11 »;

-Договір № 55/2017-10 від 01.06.2017 з ПАТ «Спецмеблі»;

-Договір №22/11-1 від 22.11.16 з ФОП « ОСОБА_12 » з додатком;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «ООО Компания Лиспостач договора» в якій знаходяться документи:

-Додаткова угода до договору №225 від 01.09.2017;

-Договору №225 від01.09.2017 з Консорціумом ВБІ;

-Контракт №15 від 07.10.2017 «Алінорм Лімітед» з додатком;

-Контракт № 16 від 07.09.2017 з компанія «Пролисок» з додатком;

-Договір №89 від 19.09.2017 з Київською ЛНДС з додатком;

-Договір з ПАТ АКБ «Львів» до рахунку №8001/980 від 28.08.2017 з додатком;

-Довідка шифрування ЕЦП УЗ;

-Договір № ПЗ/М-178025/НЮ від 26.09.2017 з ПАТ УЗ ПЗЗ з додатками;

-Договір №265260917 з «Макарівське ЛГ» з додатком;

-Договір з «Укрпочта»;

-Договір № 54,163,162,180 з Дніпровсько-Тетерівське ФЛНГ;

-Договір №28/09/2017 від 28.09.2017 з ФОП « ОСОБА_8 »;

-Договір №7752-Є/1481ЦТЛ-2017 від 06.10.2017 з ПАТУЗЦТЛ з додатками;

-Договір №9317 від 22.11.2017 з ТОВ «Меркурій»;

-Договір №226,232 з «Дніпровсько-Тетерівське ДЛМГ»;

-Договір №33-а від 01.10.2017 з ТОВ «Аларіт оренда» з додатками;

-Договір №15 від 29.12.2017 з «КиївДніровське МПП ЗТ» з додатками;

-Контракт №2901/2018/ UА від 29.01.2018 з фірмою «Мультикепія» з додатками;

-Папка синього кольору на якій міститься напис «Кадри» в якій знаходяться файли з документами, саме:

-Файл з трудовою книжкою на ім`я ОСОБА_13 трудова книжка № НОМЕР_9 , копія паспорту ОСОБА_14 ;

-Файл з заявою ОСОБА_15 від 02.02.2018 копія паспорту та коду ОСОБА_15

-Файли з заявою ОСОБА_16 від 24.01.2018 копія паспорту та коду ОСОБА_16

-Файл з копією паспорту ОСОБА_17 та коду;

-Файл з копією паспорту ОСОБА_18 та коду;

-Файл заявою ОСОБА_19 оригінали трудової книги ОСОБА_19 копія паспорта та коду;

-Файл заявою ОСОБА_20 трудовою книгою копія паспотру та коду

-Файл з заявою ОСОБА_21 від 21.07.2017;

-Файл з трудовою книгою на ім`я ОСОБА_22 , копією паспорту та коду;

-Файл з трудовою книжкою на ім`я ОСОБА_23 , копією паспорту та коду;

-Файл з трудовою книжкою на ім`я ОСОБА_24 , копією паспорту та коду;

-Файл з копією паспорту та коду ОСОБА_25 ;

-Файл з копією паспорту та коду ОСОБА_26 ;

-Файл з копією паспорту та коду ОСОБА_27 ;

-Файл з трудовою книгою ОСОБА_28 , та копією паспарту та коду;

-Файл з заявою ОСОБА_29 копією паспарту та коду;

-Блокнот фіолетового кольору з чорновими записами в к-ті. 1 шт.;

-Папка чорного кольору в якій знаходяться файли з документами, а саме:

-Файл з заявою ОСОБА_30 , копія паспорту та коду;

-Файл з заявою ОСОБА_31 копією паспорту та коду;

-Файл з трудовою книгою ОСОБА_32 та копією паспорту ОСОБА_32 та кодом;

-Файл з копією військового квитка ОСОБА_33 оригінал заяви ОСОБА_33

-Файл з трудовою книгою ОСОБА_34 та копія паспорта та коду ОСОБА_34

-Файл з трудовою книгою ОСОБА_35 копія паспорту, посвідчення водія та медичної довідки;

-Файл з трудовою книгою ОСОБА_36 та копія паспорту та коду;

-Файл з оригіналом договору №5-Л від 10.01.2017, ТОВ «Вудлайн-2014» Боярською ЛДС;

-Файл з договором №5-Л від 10.01.2017 ТОВ «АЛВІ Вуд траст» Боярською ЛДС;

-Файл з оригіналом договору № 50-Л від 10.01.2017 року ТОВ «АЛ Ві ВУД Трейд» з Боярською ЛДС з додатками;

-Книга № 1465 «Обліку доходів» ОСОБА_37 код НОМЕР_10 в кількості 1 шт., яка прошита на 48 арк.;

-Блокнот чорного кольору з чорновими записами в кількості 1 шт.;

-Файл в якому знаходиться товаро-транспортні накладні ТОВ «Древомакс», а саме:

-ТТН серія КВБ № 312087 від 17.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 441438 від 18.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 541989 від 13.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 381560 від 19.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 541987 від 13.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 312097 від 19.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 812096 від 19.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 434340 від 18.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 362415 від 19.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 441439 від 18.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 551723 від 13.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 551738 від 17.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 551697 від 10.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 342655 від 07.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 551708 від 11.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 551722 від 13.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 521540 від 26.05.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 312093 від 18.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 451772 від 11.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 582262 від 12.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 582261 від 12.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 582263 від 12.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 434347 від 19.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491364 від 10.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491361 від 10.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491362 від 10.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491374 від 12.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491386 від 14.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491365 від 10.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491387 від 14.07. 2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 591426 від 05.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491330 від 30.06.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 591427 від 06.07. 2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 591425 від 05.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 491370 від 11.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 471870 від 24.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 451771 від 11.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 381579 від 17.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 434374 від 24.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 434375 від 24.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 441398 від 06.07.2017 р. 1 шт.;

-ТТН серія КВБ № 511802 від 31.08.2016 р. 1 шт.;

-Файл в якому знаходиться статут ТОВ «Компанія Ліспостач» 2017 рік на 17 арк., який прошитий та пронумерований;

-Протокол № 01/2017 «Загальних зборів учасників ТОВ Компанія Ліспостач» від 27.07.2017 року на 1 арк.;

-Книги обліку доходів № 3753/16 обліку доходів ОСОБА_38 код , який прошитий на 96 аркушах;

-Трудова книжка ОСОБА_39 , копія коду та паспорту;

-Блокнот червоного кольору, на якому наявний напис «Сфера», в якому наявні чорнові записи в кількості 1 шт.;

-Блокнот червоного кольору на якому наявний напис «Сфера», в якому наявні чорнові записи в кількості 1 шт.;

-Три аркуші формату А4 на яких наявні чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Вудлайн 2014» в кількості 3 шт.;

-Чотири аркуші формату А4 на яких нанесені чорнові записи;

-шість аркуші формату А4 на яких наявні чорнові записи щодо діяльності ТОВ «Древомакс»;

-Копія ттн № 525314 від 03.08.2016 року на 1 арк.;

-Оригінал акту звірки від 31.08.2016 року між ТОВ «Вудлайн 2014» та ВП НУБіП України «Боярська лісова дослідна станція» на 2 арк.;

-Зошит в якому мається чорнові записи, щодо діяльності ТОВ «Господар Інвест»;

-Файл з документами, а саме: оригінали додатків № 3, № 4, № 5, № 6 до договору № 527/2017 від 16.06.2017 р. між ТОВ «Вудлайн 2014» та ПАТ АТК «Львів» на 4 арк.;

-Файл з ттн ТОВ «Вудлайн 2014» серії КВБ, а саме6

-ТТН КВБ № 394240 від 13.06.2017 року 1 шт.;

-ТТН КВБ № 333545 від 27.05.2017 року 1 шт.;

-ТТН КВБ № 333546 від 27.05.2017 року 1 шт.;

-Копія ТТН КВБ № 699962 від 28.09.2017 зі специфікацією та копія;

-ттн № 724459 від 17.07.2016 р. 1 шт.;

-ттн № 675539 від 15.12.2016 р. 1шт. зі специфікацією;

-ттн № 699962 від 28.09.2016 р. з ТОВ «Вудлайн 2014» на 1 арк. копія та оригінал;

-Копія ТТН КВБ № 699963 від 28.09.2017 зі специфікацією та копія;

-лист № 774 від 03.10.2016 р. з ТОВ «Вудлайн 2014» на 1 арк. копія та оригінал;

-ТТН № 114869 від 25.11.2017 р. на 1 арк.;

-19 аркушів з чорновими записами;

-Договір № 22111-1 про надання послуг від 22.11.2016 р. укладений між ФОП « ОСОБА_40 » та ТОВ «Ал Ві Вуд Трейд» на 3 арк., який не підписаний ФОП « ОСОБА_40 » зі специфікаціями № 1 до договору № 22111-1 від 22.11.2016 р.;

-Печатка ФОП « ОСОБА_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ;

-Печатка ФОП « ОСОБА_42 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ;

-Оригінали договору № 03108 від 03.08.2015 р. укладеного між ФОП « ОСОБА_43 » та ТОВ «Вудлайн «2014» на 2 арк.;

-Копія паспорту ОСОБА_43 ;

-Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ Камаз 43101, зеленого кольору;

-Копія протоколу перевірки технічного стану ТЗ W 0062-62220-14 від 03.10.2014 року в кількості 2 шт.;

-Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_13 ;

Копія свідоцтва про реєстрацію ТЗ № НОМЕР_14 шляхом заборони його користування та розпорядження.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1