Справа № 185/7204/17
Провадження № 1-кс/185/42/18
У Х В А Л А
10 січня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Павлоградської місцевої прокуратури по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за № 0000057 від 14.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступних оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особової справи ОСОБА_4 та інших документів.

Прокурор підтримали клопотання дали пояснення аналогічні викладеним у клопотанні. Просив розглянути клопотання без участі представника підприємства.

Суд вислухавши учасників розгляду , дослідивши матеріали справи приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000057 від 14.09.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 364 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється Павлоградською місцевою прокуратурою.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено наступне.

18.01.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (підрядник) укладено договір №01/01 на виконання робіт по об`єкту «Реконструкція приміщення тиру ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ». Сума за договором складає 1 353 786,59 гривень.

Встановлено, що протягом січня-серпня 2017 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконання вищевказаних робіт перераховано наступні бюджетні кошти: 25.01.2017 406 136 грн., 28.02.2017 1 352,19 грн., 04.04.2017 189 895,1 грн., 25.05.2017 144 333,7 грн., 20.06.2017 86 608,14 грн., 30.06.2017 108 139 грн., 19.07.2017 184 487,5 грн., 15.08.2017 139 770,6 грн. Всього 1 260 722,2 гривень.

Відповідно до Розділу ІV «Порядок здійснення оплати» вищевказаного договору встановлено, що розрахунок проводиться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Підрядника на протязі 3 днів після підписання Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт.

14.09.2017 за участю судового експерта проведено огляд тиру ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 . В ході проведення огляду встановлено, що будівельно-монтажні роботи виконано частково та не в тих обсягах, які вказані в актах виконаних робіт та які явно не відповідають сумам безготівкових грошових коштів, які були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, в приміщеннях тиру не виконано наступні роботи: відсутнє поточне покриття, відсутнє внутрішнє оздоблення, відсутня підготовка для підлоги, стяжка та покриття, відсутнє оздоблення відкосів вікон, відсутні мережі електричні, опалювальні та водопостачальні, не заповнені отвори до суміжних приміщень. вказані роботи не виконані в усіх трьох суміжних приміщеннях тиру.

Допитаний в якості свідка судовий експерт ОСОБА_6 пояснив, що здійсненим аналізом наданих йому документів - договору підряду, договірної ціни до договору та суми договору при співставленні з фактично виконаними об`ємами робіт на об`єкті, дають підстави стверджувати, що роботи на об`єкті виконані приблизно на 40-50% та відповідно сума спричинених збитків, як наслідок невиконання робіт, може сягати 300-500 тис. гривень. При цьому, для більш точних підрахунків та об`єктивного проведення судової будівельно-технічної експертизи, йому необхідні акти виконаних робіт Кб-2в, відомості ресурсів, проектно-кошторисна документація, дефектні акти та інші відповідні документи.

Встановлено, що фактично роботи по об`єкту «Реконструкція приміщення тиру ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » не виконано в тих обсягах, які відображено в акті приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в, що свідчить про умисні дії службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо привласнення грошових коштів шляхом складання завідомо неправдивих офіційних документів, а саме актів ф.КБ-2в за січень-серпень 2017 року.

Необхідно зазначити, що акти виконаних робіт містять підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 28.10.2017 встановлено, що різниця вартості фактично виконаних будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція приміщень тиру ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » та тими, що вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт за січень-серпень 2017 року та актах вартості устаткування, що придбається виконавцем робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 348716,5 грн.

Виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-почеркознавчої експертизи, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

14.03.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі сільського голови ОСОБА_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_7 (технагляд) укладено договір №11/03 по виконанню технічного нагляду по об`єкту: «Реконструкція приміщення тиру ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 ».

Під час проведення ремонтних робіт інженер технічного нагляду ОСОБА_7 працював директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Існує реальна загроза приховування та/або зміни вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Виникла необхідність в отриманні оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- особової справи ОСОБА_4 ;

- заяви ОСОБА_4 (на відпустку, на виплату матдопомоги, у зв`язку з хворобою та інші буд-які заяви/документи), на яких містяться рукописний підпис ОСОБА_4 , за 2016-2017 роки у кількості не менш ніж 20 документів;

- накази (про відпустку, про преміювання, про відрядження тощо), на яких наявний рукописний підпис ОСОБА_4 за 2017 рік у кількості не менш ніж 20 документів;

- посадову інструкцію ОСОБА_4 станом на 2016-2017 роки, на яких наявні оригінали рукописного підпису ОСОБА_4 ;

- договір на виконання робіт з ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі сільського голови ОСОБА_5 , акти виконаних робіт за 2017 рік, в тому числі по об`єкту «Реконструкція приміщення тиру ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 »;

- платіжні доручення на яких міститься підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 ;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реєстраційних документів.

Ухвала діє строком 30 днів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1