УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , секретаря судового засідання ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, українця, має вищу освіту, приватний підприємець, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
СУ ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002979 від 11 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в кінці грудня 2015 року ОСОБА_5 , не маючи постійного джерела доходу, з метою швидкого і незаконного збагачення, прийняв рішення організувати злочинну групу, яка під його керівництвом повинна була займатись незаконним виготовленням алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів. Також, ОСОБА_5 планував спільно із ОСОБА_7 зберігати, придбавати, перевозити з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку України.

Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 залучив для вчинення злочинів в складі організованої групи: у грудні 2015 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які за складом характеру, індивідуальними навичками та підприємницькими можливостями здатні були виконувати його накази, направлені на виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції, її пакування, оформлення, перевезення та продаж, об`єднавши всіх перелічених осіб єдиним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення злочинного плану, відомого всім учасникам групи, отримавши від останніх згоду увійти до складу групи та вчиняти, починаючи з кінця грудня 2015 року, незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а також зберігання, придбання, перевезення, з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , досягли між собою домовленості, і попередньо створили внутрішньо стійке злочинне об`єднання, з метою здійснення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів на території Запорізької області.

В організованій групі ОСОБА_5 відвів собі роль керівника до функцій якого входило: організація її злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між її членами, визначення загальних правил поведінки, конспірації, дисципліни, планування злочинів та ретельна підготовка до їх вчинення, створення матеріальної бази з метою забезпечення незаконної господарської діяльності.

Для здійснення свого злочинного наміру, спрямованого на реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції під виглядом брендових компаній - виробників всеукраїнських відомих алкогольних напоїв, до функцій лідера угруповання ОСОБА_9 безпосередньо входило: організація та визначення місця виготовлення, забезпечення їх необхідним обладнанням для масового виробництва незаконних алкогольних напоїв, визначення конкретного бренду, під який буде фальсифікуватись виготовлена продукція, планування і організація конкретних злочинів, тобто підшукування місць, де буде збуватись фальсифіковано продукція, розподіл ролей і координація дій співучасників, залучення нових учасників злочинної групи, підшукання знарядь вчинення злочинів, участь у розподілі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також безпосереднє прийняття активної участі у скоєнні злочинів.

Відповідно до злочинного плану ОСОБА_7 особисто підшукував осіб, в яких група придбавала спирт, а також осіб, яким в подальшому здійснювався збут фальсифікованої алкогольної продукції.

Крім цього, ОСОБА_5 , розуміючи, що незаконні дії членів групи можуть привернути увагу правоохоронних органів, проводив, у тому числі, в телефонному режимі та за допомогою інтернет-месенджерів інструктаж членів злочинної групи на предмет дотримання конспіративних заходів під час отримання, перевезення, перевантаження спирту і фальсифікованої горілчаної продукції.

З метою конспірації під час користування засобами зв`язку разом з іншими учасниками злочинної групи неодноразово змінював картки операторів мобільного зв`язку та самі мобільні телефони. Після збуту фальсифікованої алкогольної продукції ОСОБА_5 самостійно визначав винагороду учасникам групи за вчинені злочини.

ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , володіючи певними управлінськими здібностями, у складі організованої групи займались підбором працівників незаконного цеху із числа малозабезпечених мешканців міста Запоріжжя, контролювали їх роботу на лінії розливу фальсифікованої алкогольної продукції.

Крім цього, ОСОБА_5 , розуміючи ризики притягнення до кримінальної відповідальності за зайняття забороненими видами господарської діяльності, з метою забезпечення конспірації в місцях розташування підпільного цеху та складських приміщень з готовою фальсифікованою продукцією та спиртом, займався підбором гаражних та складських приміщень, а також безпосередньо розраховувався з власниками приміщень за їх оренду.

У свою чергу, ОСОБА_8 , будучи членом організованої злочинної групи, вживаючи заходів конспірації та прикриття, використовуючи належний йому транспортний засіб, займався транспортуванням і доставкою спирту для переробки у фальсифікат, а також готової фальсифікованої продукції за визначеними організатором адресами.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 , будучи активними учасниками організованої злочинної групи, відповідно до плану і відведеним їм ролям, з метою прикриття незаконного виду діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неконтрольованого державою прибутку, не маючи відповідної ліцензії, в порушення порядку, визначеного Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями), Розділом VI Податкового кодексу України, «Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, організував та незаконно виготовляв фальсифіковані алкогольні напої з використанням підроблених марок акцизного податку України.

Діючи відповідно до єдиного плану, з метою пошуку суб`єктів господарської діяльності, що займаються реалізацією алкогольної продукції, члени організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_7 під виглядом відомих брендів, підшукували інформацію про суб`єктів господарювання, що діють на території Запорізької області, та мають на меті придбання за зниженими цінами алкогольних напоїв.

Після встановлення зв`язків з потенційними покупцями, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , який забезпечував перевезення виготовленої фальсифікованої продукції з цеху, в якому вона вироблялась або зі складу, на якому вона зберігалась, до потенційного покупця, не маючи відповідних дозвільних документів на право реалізації алкогольної продукції з використанням марок акцизного податку України, розпочали здійснення розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв на території міста Запоріжжя.

При цьому, всі учасники організованої групи протягом всієї злочинної діяльності, передбачаючи настання можливих наслідків викриття їх протиправних дій, інформували один одного про підготовлювані злочини, під час здійснення яких діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим і схваленим усіма планом, при цьому всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною всього обсягу дій при здійсненні злочинів для досягнення злочинного результату.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неконтрольованого державою прибутку, не маючи відповідної ліцензії, в порушення порядку, визначеного Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями), Розділом VI Податкового кодексу України, «Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів незаконно виготовляв алкогольні напої.

Так, ОСОБА_5 приблизно у вересні 2016 року, маючи на меті відкриття підпільного цеху з метою виготовлення та збуту алкогольних напоїв через Інтернет ресурс «ОLX» знайшов оголошення про здачу в оренду гаражу без номеру, який належить на праві власності ОСОБА_10 у гаражному кооперативі «Моторобудівник-6» за адресою: АДРЕСА_3 , після чого зустрівся із власником вказаного приміщення ОСОБА_10 та домовився про оренду вказаного гаражу за 1000 грн. на місяць. Оренда починалась з 1 жовтня 2016 року. При укладанні договору оренди ОСОБА_5 з метою прикриття своєї злочинної діяльності повідомив ОСОБА_10 про те, що гараж буде використовуватись тільки для миття пляшок з-під лікеро-горілчаних напоїв.

В подальшому ОСОБА_5 , діючи незаконно, маючи умисел на незаконне збагачення, у складі очоленої ним організованої групи, спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у порушення наведених вище вимог чинного законодавства, перебуваючи у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9В відкрили підпільний цех, де з використанням відповідного обладнання, що забезпечує масове виробництво фальсифікованої алкогольної продукції, шляхом розливу по пляшках, закупорювання їх пробками, наклеювання підроблених марок акцизного податку для маркування алкогольної продукції виготовляли з метою збуту алкогольні напої.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, незаконно, у складі організованої злочинної групи, спільно із ОСОБА_7 , з метою отримання місця для зберігання алкогольних напоїв, які були незаконно виготовлені у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9В, переслідуючи мету подальшого незаконного збуту фальсифікованої алкогольної продукції, через Інтернет ресурс «ОLX» знайшли оголошення про здачу в оренду гаражу у гаражному кооперативі «Луч» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38, та приблизно на початку серпня 2016 року домовились із власницею гаражу № НОМЕР_1 ОСОБА_11 про здачу його в оренду за 200-300 грн. на місяць, завіривши при цьому останню, що гараж буде використовуватись для зберігання автомобіля. Вказане приміщення використовувалось в якості складу, в якому з серпня 2016 по 28.12.2016 учасниками організованої групи зберігалась незаконно виготовлена алкогольна продукція.

У подальшому ОСОБА_8 за попередньо розробленим злочинним планом ОСОБА_5 , у назначений ним та ОСОБА_7 час, перевозив на автомобілі Mersedes-Benz Sprinter 316 д.н. НОМЕР_2 готову фальсифіковану алкогольну продукцію з гаражу без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9В, до гаражу № НОМЕР_1 на території гаражного кооперативу «Луч» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38.

У ході проведення санкціонованого обшуку 28.12.2016 у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9В, правоохоронними органами було виявлено та задокументовано підпільний цех з виготовлення фальсифікованої горілчаної продукції з повним циклом обробки, підготовленої скляної тари, приготування фальсифікованої горілчаної суміші, основаної на змішуванні відповідних пропорцій дистильованої води та етилового спирту, а також лінії розливу готової фальсифікованої горілчаної продукції із застосуванням закаточного обладнання та наклеювання підробних марок акцизного податку України.

Відповідно до висновку експерта № 6-114 від 31.05.2017: вилучена під час обшуків та оглядів у гаражі без номеру гаражного кооперативу «Моторобудівельник-6» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна 9В; гаражі № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Луч» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38; торгівельному закладі «Прод Союз» за адресою: м. Запоріжжя, майданчик Профспілок, 2; кафе-бару «ОСА», розташованого по вул. Героїв 93 бригади, буд. 28; кафе-бару «Арка», розташованого по вул. Героїв 93 бригади, буд. 3; кафе-бару «ШАЙБА» по пр. Ювілейний, 20В в м. Запоріжжя; кафе-бару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по пр. Інженера Преображенського, буд. 9, горілка та всі надані рідини в скляних пляшках містять спирт етиловий та є спиртовмісними сумішами. Надані рідини в полімерних каністрах містять спирт етиловий та є етиловим спиртом - надані спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221-2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» - надані спиртовмісні суміші мають загальну родову належність. Наданий спирт етиловий має загальну родову належність. Надані спиртовмісні суміші та спиртовмісна суміш в пляшці, яка була вилучена та поміщена в полімерний спецпакет №0265676 (висновок судового експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України №6-40 від 02.03.2017) мають загальну родову належність.

У ході проведення санкціонованого обшуку 28.12.2016 у гаражі № НОМЕР_1 на території гаражного кооперативу «Луч» за адресою: м. Запоріжжя по вул. Іванова, 38, було виявлено та задокументовано склад по зберіганню фальсифікованої горілчаної продукції.

Відповідно до висновку експерта № 4-73 від 05.04.2017: надані на дослідження марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію, зняті під час проведення 07.02.2017 огляду, вилученого під час проведення 28.12.2016 обшуку гаражу № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Луч», який розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38, з пляшок лікеро-горілчаної продукції у кількості 350 штук, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, зразку 2013 року, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Відповідно до висновку експерта №3-322 від 27.03.2017: - Електромеханічний пристрій для закупорювання пляшок, вилучений 28.12.2016 року, в ході обшуку гаража гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна 9В, придатний для закупорювання пляшок гвинтовою кришкою, та саме ним були закупорені: двісті сорок пляшок з етикеткою горілка "ПШЕНИЧНА" ТОВ "Олександрія-БЛІГ", вилучених, 28 грудня 2016 року, при проведенні обшуку гаражу без номеру у гаражному кооперативі «Моторюбудівник-6», який розташований за адресою м. Запоріжжя вул. Вороніна,9В; шістдесят пляшок з етикеткою горілка "ПШЕНИЧНА" ТОВ "Олександрія-БЛІГ", вилучених, 28 грудня 2016 року, при проведенні обшуку торгівельного закладу «Прод Союз», розташованого за адресою м. Запоріжжя, майдан Профспілок, 2, який знаходиться в нежитловому приміщенні № 22; двадцять пляшок з етикеткою горілка «ПШЕНИЧНА» ТОВ «Олександрія-БЛІГ», вилучених під час огляду кафе-бару «ОСА», розташованого по вул. Героїв 93 бригади, буд. 28; двадцять пляшок з етикеткою горілка «ПШЕНИЧНА» ТОВ «Олександрія-БЛІГ», вилучених під час огляду кафе-бару «Арка», розташованого по вул. Героїв 93 бригади, буд. 3; двадцять пляшок з етикеткою горілка «ПШЕНИЧНА» ТОВ «Олександрія-БЛІГ», вилучених під час огляду кафе-бару «ШАЙБА», по пр. Ювілейний, 20В в м. Запоріжжя; двадцять пляшок з етикеткою горілка «ПШЕНИЧНА» ТОВ «Олександрія-БЛІГ», вилучених під час огляду кафе-бару «12 КРУЖЕК ЗАКУСОЧНАЯ», розташованого по пр. Інженера Преображенського, буд. 9.
Відповідно до висновку експерта №4-73 від 05.04.2017: надані на дослідження марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію (реквізити марок - згідно додатку № 1 до постанови), зняті під час проведення 07.02.17 огляду, вилученого під час проведення 28.12.16 обшуку гаражу № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Луч», який розташовано за адресою м. Запоріжжя вул. Іванова,38, з пляшок лікеро-горілчаної продукції у кількості 350 штук, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, зразку 2013 року, які знаходяться в офіційному обігу на території України.
Надані на дослідження марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію (реквізити марок - згідно додатку № 2 до постанови) ,зняті під час проведення 15.01.17 огляду вилученого під час проведення 28.12.16 обшуку торгівельного закладу «Прод Союз», розташованого за адресою м. Запоріжжя, майдан Профспілок, 2, який знаходиться в нежитловому приміщенні № 22 з пляшок лікеро-горілчаної продукції у кількості 56 штук, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, зразку 2013 року, які знаходяться в офіційному обігу на території України.
Надані на дослідження марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію (реквізити марок - згідно додатку № 3 до постанови) зняті під час проведення 07.02.17 огляду вилученого 04.01.2017 року в приміщеннях кафе-бару «ОСА», розташованого по вул. Героїв 93 бригади, буд. 28; кафе-бару «Арка», розташованого по вул. Героїв 93 бригади, буд. 3; кафе-бару «ШАЙБА», розташованого біля зупинки громадського транспорту «Ювілейній» в м. Запоріжжя та кафе-бару «12 КРУЖЕК ЗАКУСОЧНАЯ», розташованого по пр. Інженера Преображенського, буд. 9 з пляшок лікеро-горілчаної продукції у кількості 76 штук, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, зразку 2013 року, які знаходяться в офіційному обігу на території України.
Крім того, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період часу з вересня 2016 року по 28 грудня 2016 року при невстановлених обставинах у невстановлений спосіб незаконно придбали підакцизний товар - етиловий спирт, який ОСОБА_8 на автомобілі Mersedes-Benz Sprinter 316 д.н. НОМЕР_2 транспортував у гараж без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9В, де він зберігався з метою подальшого незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

У подальшому, у період часу з вересня 2016 року по 28 грудня 2016 року ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за допомогою найманих працівників незаконно виготовлені алкогольні напої розливали по пляшках, закупорювали їх пробками, наклеювали на них марки акцизного податку для маркування алкогольної продукції та розфасовували їх в поліетиленові упаковки, надававши їм товарний вигляд.

Надалі ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої злочинної групи, спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з вересня 2016 року по 28грудня 2016 року у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя по вул. Вороніна,9В, зберігали незаконно виготовлені алкогольні напої з метою збуту.

Також, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, на виконання злочинного плану спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_12 у період часу з вересня 2016 року по 28 грудня 2016 року при невстановлених обставинах уклав усні договори на поставку незаконно виготовлених, при вищеописаних обставинах, алкогольних напоїв, які в подальшому розвозили до торгівельних закладів м. Запоріжжя, тим самим вчиняли збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

На початку листопада 2016 року ОСОБА_5 завірив приватного підприємця ОСОБА_13 , яка являється приватним підприємцем та займається реалізацією алкогольних напоїв, що він є офіційним постачальником горілчаних виробів по низьким цінам та що він може продати їй необхідну кількість горілки по вигідній ціні. Таким чином, ОСОБА_5 маючи на меті збут незаконних алкогольних напоїв, виготовлених групою завірив ОСОБА_13 в законності проведення купівлі у нього горілки.

В подальшому 03.11.2016 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою збуту (4) чотирьох ящиків підробної горілки «Пшенична» приватному підприємцю ОСОБА_13 у 11:59 на автомобілі «DaewooLanos» чорного кольору, д/н НОМЕР_3 , незаконно транспортували підроблену ними горілку та доставили на перехрестя вул. Південне Шосе та вул. Діагональна в м. Запоріжжя, де біля АЗС «Енергоекспорт» передали вказаному приватному підприємцю за грошову винагороду у сумі 1360 грн. та завірили, що документи про походження вказаної горілки довезуть пізніше. В подальшому грошові кошти здобуті від продажу вказаної горілки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розділили між собою.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на збут незаконно виготовленої алкогольної продукції 27.12.2016 ОСОБА_7 за домовленівстю із ОСОБА_5 о 09:00 год. на своєму особистому автомобілі «Опель Вектра», сірого кольору д/н НОМЕР_4 , з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігались в гаражі № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Луч» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38, перевіз до кафе-бару з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93 бригади, 28 фальсифіковані алкогольні напої з підробними етикетками та акцизними марками з назвою «Пшенична» у кількості 80 шт. (4 ящики) та збув за 1360 грн. власнику кафе ОСОБА_14 , завіривши останнього у якості вказаної горілки, та запевнив про те, що документи будуть завезені окремо. Крім того, ОСОБА_7 за проханням ОСОБА_14 розвіз (3) три з (4) чотирьох ящиків горілки «Пшенична» по іншим магазинам (кафе), які належать вказаному приватному підприємцю.

27.12.2016 в 09:10 год. за проханням ОСОБА_14 , на своєму особистому автомобілі «Опель Вектра», сірого кольору д/н НОМЕР_4 , ОСОБА_7 завіз один ящик підробленої горілки до кафе «Арка», розташованого за адресою: АДРЕСА_4 . В подальшому ОСОБА_7 направився до кафе з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 20В, куди в 09:25 завіз один ящик підробленої горілки, після чого направився до кафе з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , куди в 09:41 завіз один ящик підробленої горілки. В подальшому грошові кошти, здобуті від реалізації вказаних незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розділили між собою.

Одночасно з цим, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неконтрольованого державою прибутку, не маючи відповідної ліцензії, незаконно, в порушення Розділу VI Податкового кодексу України від 02.12.2010, «Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, при невстановлених слідством обставинах незаконно придбав у невстановленої досудовим слідством особи та перевозив до підпільного цеху, розташованого у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна, 9В, підроблені марки акцизного податку, де незаконно зберігав їх з метою використання при продажу товарів, а саме фальсифікованих алкогольних напоїв.

Крім того, ОСОБА_5 у складі організованої групи спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи незаконно, з метою незаконного збагачення, у порушення вимог чинного законодавства, у період часу з вересня 2016 року по 28 грудня 2016 року організувавши систематичне функціонування у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна,9В підпільного цеху, де, з використанням відповідного обладнання, незаконно виготовляли з метою збуту фальсифіковані алкогольні напої, які розливали по пляшках, закупорювали їх пробками.
В подальшому ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 із залученням невстановлених осіб, наклеювали на них набуті підроблені марки акцизного податку для маркування алкогольної продукції та розфасували їх в поліетиленові упаковки, надававши їм товарний вигляд, та збували їх.
Також, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованою групи, спільно із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , у період часу з вересня 2016 року по 28 грудня 2016 року, при невстановлених обставинах уклав усні договори на поставку незаконно виготовлених, при вищеописаних обставинах, алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного збору, які в подальшому розвозили до торгівельних закладів м. Запоріжжя, тим самим збували їх та транспортували з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного збору.

На початку листопада 2016 ОСОБА_5 завірив приватного підприємця ОСОБА_13 , яка являється приватним підприємцем та займається реалізацією алкогольних напоїв, що він є офіційним постачальником горілчаних виробів по низьким цінам та що він може продати їй необхідну кількість горілки по вигідній ціні. Таким чином, ОСОБА_5 маючи на меті збут незаконних алкогольних напоїв за попередньою змовою з ОСОБА_7 завірив ОСОБА_13 в законності проведення купівлі у нього фальсифікованої горілки.

В подальшому 03.11.2016 ОСОБА_5 та ОСОБА_7 з метою збуту (4) чотирьох ящиків підробної горілки «Пшенична» приватному підприємцю ОСОБА_13 у 11:59 год. на автомобілі «DaewooLanos», чорного кольору, д/н НОМЕР_3 , незаконно транспортували підроблену ними горілку з підробленими марками акцизного збору та доставили на перехрестя вул. Південне Шосе та вул. Діагональна в м. Запоріжжя, де біля АЗС «Енергоекспорт» передали вказаному приватному підприємцю за грошову винагороду у сумі 1360 грн. та завірили про те, що документи про походження вказаної горілки довезуть пізніше. В подальшому грошові кошти, здобуті від продажу вказаної горілки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розділили між собою.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на збут незаконно виготовленої алкогольної продукції 27.12.2016 ОСОБА_7 діючи відповідно до злочинного плану організованої групи о 09:00 год. на своєму особистому автомобілі «Опель Вектра», сірого кольору д/н НОМЕР_4 , з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які зберігались в гаражі № НОМЕР_1 гаражного кооперативу «Луч», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38, перевіз до кафе-бару з назвою «Оса», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героїв 93 бригади, 28 незаконну горілку з підробними етикетками та акцизними марками з назвою «Пшенична» в кількості 80 шт. (4 ящики), та збув за 1360 грн. власнику кафе ОСОБА_14 , завіривши останнього у якості вказаної горілки, та що документи будуть завезені окремо. Крім того ОСОБА_7 за проханням ОСОБА_14 розвіз (3) три з (4) чотирьох ящиків горілки «Пшенична» по іншим магазинам (кафе) які належать вказаному приватному підприємцю.

А саме, 27.12.2016 в 09:10 за проханням ОСОБА_14 , на своєму особистому автомобілі «Опель Вектра», сірого кольору д/н НОМЕР_4 , ОСОБА_7 завіз один ящик підробленої горілки до кафе «Арка», розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Героюв 93 бригади, 3. В подальшому ОСОБА_7 направився в кафе з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , куди в 09:25 год. завіз один ящик підробленої горілки, після чого направився до кафе з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , куди в 09:41 год. завіз один ящик підробленої горілки. В подальшому грошові кошти здобуті від продажу вказаної горілки ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 розділили між собою.

У ході проведення санкціонованого обшуку у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вороніна,9В, 28.12.2016 вилучено 388 марок акцизного податку, які ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 придбав при невстановлених слідством обставинах у невстановленої особи, перевіз та зберігав у вказаному гаражі за вище вказаною адресою з метою подальшого використання при виготовленні та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Крім того було вилучено пляшки з лікеро-горілчаною продукцією з наклеєними на них марками акцизного податку у кількості 482 штуки, які ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_7 придбав при невстановлених слідством обставинах у невстановлених осіб, перевіз у вказаний гараж за вище вказаною адресою, де використав при виготовленні та продажу незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Згідно висновку експерта № 4-19 від 12.04.2017 вказані марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, зразку 2013 року, які знаходяться в офіційному обігу на території України. Вказані марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію з використанням форм для плоского друку, а також із застосуванням наступних способів друку високий та струминний друк.
Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 , про застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, посилаючись на те, останній усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів та невідворотності покарання за їх вчинення, може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, а також, перебуваючи на волі може знищити, сховати документи, речові докази, документи які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню та продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється, а відтак застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, є недоцільним, просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити на підставах, які викладені у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002979 від 11 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 03.10.2017 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України.

Виходячи з фактичних даних, що містяться в долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність обґрунтованої підозри про ймовірну причетність ОСОБА_15 до вчинення злочинів за викладених у клопотанні обставин.
Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, наряду з положеннями КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення «Чеботарь проти Молдови»), у відповідності до якої слова «обґрунтована підозра» означають наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати стороннього об`єктивного спостерігача, що конкретна особа, можливо вчинила злочин. Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій у відповідності до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті. Отже, посилання захисника на необґрунтованість висунутої ОСОБА_5 підозри у вчиненні інкримінованого злочину слідчим суддею до уваги не приймається.
Відтак, у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України.
У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.
Клопотання органу досудового розслідування про наявність в кримінальному провадженні ризиків, які обумовлюють доцільність застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою фактично обґрунтовано лише тяжкістю покарання, що загрожує підозрюваному за умови доведеності його вини у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, які є тяжким злочином та злочином невеликої тяжкості. Проте, сама лише тяжкість вчиненого злочину, хоча і є визначаючим елементом при оцінці ризику ухилення від органу досудового розслідування та/або суду, однак не може бути достатньою підставою для законності тримання особи під вартою.
Згідно з ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.
Відповідно до п. 3 ст. 5 Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна заарештована або затримана особа має право на судовий розгляд справи на судовий розгляд упродовж розумного строку чи звільнення від судового розгляду. Таке звільнення має бути обґрунтоване гарантіями явки до суду.
При цьому, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, висновки про ступінь ризиків та неможливість запобігання їм більш м`яких запобіжних заходів, мають бути зроблені за результатами сукупного аналізу обставин злочину та особистості підозрюваного (його характеру, моральних якостей, способу життя, сімейних зв`язків, постійного місця роботи, утриманців), поведінки підозрюваного під час розслідування злочину (наявність або відсутність спроб ухилення від органів влади) поведінки підозрюваного під час попередніх розслідувань (способу життя взагалі, способу самозабезпечення, системності злочинної діяльності, наявності злочинних зв`язків).
Органом досудового розслідування шляхом внесення відповідного клопотання ініційовано питання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Між тим, доводи клопотання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим п.п. 1-5 ст. 177 КПК України, на наявність яких міститься посилання в клопотанні, не підтвердженні належними та об`єктивними даними і прокурором та слідчим в судовому засіданні не доведені.
Незважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину та злочину невеликої тяжкості, раніше не судимий, має вищу освіту, має постійне місце проживання, має родину, вагутну цивільну дружину, займається підприємницькою діяльністю, отже має міцні соціальні зв`язки, все викладене вище в сукупності спростовує твердження органу досудового розслідування про те, що він може ухилятися від слідства та суду.
Враховуючи характер висунутої підозри, а також відсутність даних в даному кримінальному провадженні про наявність зі сторони підозрюваного спроб ухилитися від органу досудового розслідування та перешкоджати встановленню істини в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що застосування до ОСОБА_5 виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не викликано об`єктивною необхідністю і не виправдовує такий ступінь втручання у його права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а відтак відмовляє задоволенні клопотання.
Оцінивши в сукупності всі вищезгадані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту буде співмірним з існуючими ризиками, відповідає особі підозрюваного ОСОБА_5 та тяжкості висунутої йому підозри і зможе забезпечити належне виконання ним процесуальних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.
Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 184, 192-194, 196, 197, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 залишити без задоволення.
Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту шляхом заборони підозрюваному залишати своє житло за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин наступного дня, строком до 04 грудня 2017 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язок прибувати на виклик до слідчого, в провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, прокурора, суду, залежно від стадії кримінального провадження, повідомляти слідчого, прокурора, слідчого суддю чи суд про зміну свого місця проживання, утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань.

Встановити строк дії ухвали суду про застосування запобіжного заходу до 04 грудня 2017 року включно.

Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу Національної поліції, за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1