Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1154/18

Справа № 711/3135/18

19 квітня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000054, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з Управляння СБ України в Черкаській області надійшли матеріали щодо заволодіння протягом 2016 2017 років бюджетними коштами посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 під час проведення робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, тощо.

Так протягом 2016 2017 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 , як Замовником та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , як Підрядником були укладені ряд договорів, перелічених у клопотанні.

На виконання зазначених у клопотанні договорів, протягом 2016 - 2017 років за проведення робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, на підставі актів виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) ІНФОРМАЦІЯ_3 ФОП ОСОБА_5 було перераховано бюджетні кошти в загальній сумі 7 368 420,56 грн.

В ході проведення перевірки та оцінки виконаних будівельно-монтажних робіт підрядником ФОП ОСОБА_5 для замовників будівництва ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно звіту інженера з технагляду ОСОБА_6 від 29.01.2018, було встановлено, що в актах виконаних робіт (форма КБ-2в) неправомірно використано коефіцієнти, які призвели до завищення вартості робіт; завищено машино та людино-години, а також здійснено задвоєння робіт, тобто в актах двічі прописано одні й ті ж самі роботи.

Також в ході перевірки виявлено, що підрядник з 2016 по кінець 2017 току являвся ФОПом 3 групи оподаткування (сплачує 5% єдиного податку від суми отриманого доходу), та вказував в кожному акті виконаних робіт 5% ЄП від загальної суми актів виконаних робіт, тобто: 7 368 420,56/100% * 5% = 368 421,00 грн. ЄП, які повинно бути сплачено до бюджету. Крім цього, аналізом актів виконаних робіт було встановлено включення 208 357,50 грн. податків із заробітних плат найманих працівників (18% ПДФО та 1,5% в/с збору), які фактично не були сплачені. Також в акти виконаних робіт включені адміністративні витрати, хоча згідно БДН, фізична особа-підприємець не являється будівельною організацією, отже не має права включати адміністративні витрати в акти виконаних робіт.

Крім цього, спеціалістом встановлено невідповідність об`ємів виконаних робіт, а також завищення вартості будівельних матеріалів близько на 20-40% від середньої ринкової ціни.

Все вищезазначене призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 012 231 грн., які були неправомірно включенні в акти виконаних робіт та сплачені на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо замовлення та оплати робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, тощо, проведених протягом 2017 року ФОП ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився, написав заяву про неможливість взяти участь у судовому засіданні та просив провести розгляд даної справи провести без його участі на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні з урахуванням доданих до нього доказів.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий суддя вважає за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів Комунального підприємства Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо замовлення та оплати робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, тощо, проведених протягом 2017 року ФОП ОСОБА_5 , які знаходяться в приміщенні Комунального підприємства Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Черкаської міської ради, що за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам Управляння СБ України в Черкаській області, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів Комунального підприємства Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо виконання суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 робіт з будівництва мережі зовнішнього освітлення вулиць, прибудинкових територій житлових будинків, пішохідних алей, внутрішньоквартальних проїздів, алей вздовж житлових будинків, тощо, які знаходяться в приміщенні Комунального підприємства Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради (код. НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати відповідальну особу Комунального підприємства Електромереж зовнішнього освітлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 надати наступні документи: завірені належним чином копії: статут підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); розпорядження (наказ) про призначення на посаду директора; контракт з директором; вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, рішення міської ради, декларація про початок будівельних робіт, експертний висновок кошторисної частини проектно-кошторисної документації, тощо); договір на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договір підряду на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договір (наказ, розпорядження) на проведення авторського та технічного наглядів; наказ про призначення головного інженеру проекту; акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; сертифікати якості (паспорти) на матеріалі та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; в оригіналах: проектну документацію; загальні журнали будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнали зварювальних робіт; журнали виконання антикорозійних робіт; журнали виконання бетонних робіт; протоколи випробування бетону; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів ( довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, платіжні доручення, податкові накладні, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, тощо).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1