АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/5218/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
з участю:

представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 27 липня 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , яке погоджено із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , та в межах кримінального провадження № 0000107 від 28 січня 2014 року накладено арешт на майно, а саме на: - все нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622), в межах розміру частки ОСОБА_10 в статутному капіталі товариства, зокрема, в межах суми 18600000 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 1); - все нерухоме майно, яке належить ТОВ «ТМ ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21505566), в межах розміру частки ОСОБА_10 в статутному капіталі товариства, зокрема, у розмірі 30 % від статутного капіталу, що складає 5610000 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 2); - все нерухоме майно, яке належить ПП «ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32247640), в межах розміру частки ОСОБА_10 в статутному капіталі товариства, зокрема, у розмірі 100 % від статутного капіталу, що складає 11285256,80 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 3), а саме на таке майно:

КВАРТИРИ:
- квартиру АДРЕСА_1 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 02 серпня 2006 року № 1462-С (Додаток 4);
- квартиру АДРЕСА_2 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від (22.0.2004 не зазначено місяць) року № 1960-С (Додаток 5);
- квартиру АДРЕСА_3 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_4 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_5 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_6 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_7 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_8 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_9 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_10 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_11 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_12 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_13 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_14 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_15 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_16 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_17 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_18 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_19 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_20 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_21 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_22 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_23 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_24 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_25 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_26 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_27 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_28 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_29 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 15 листопада 2005 року № 2094-С (Додаток 7);
- квартиру АДРЕСА_30 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 18 жовтня 2000 року № 1258-С (Додаток 8);
- квартиру АДРЕСА_31 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 18 жовтня 2000 року № 1258-С (Додаток 9);
- квартиру АДРЕСА_32 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 07 лютого 2000 року № 130-С (Додаток 10);
- квартиру АДРЕСА_33 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 29 березня 2000 року № 130-С (Додаток 11);
- квартиру АДРЕСА_34 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 31 жовтня 2002 року № 1565-С (Додаток 12);
- квартиру АДРЕСА_35 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 04 листопада 2005 року № 2094-С (Додаток 13);
- квартиру АДРЕСА_36 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 17 липня 2003 року № 1148-С (Додаток 14);
- квартиру АДРЕСА_37 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 15);
- квартиру АДРЕСА_38 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 16);
- квартиру АДРЕСА_39 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 17);
- квартиру АДРЕСА_40 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 18);
- квартиру АДРЕСА_41 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 19);
ГАРАЖІ, МАШИНОМІСЦЯ:
- машиномісце № НОМЕР_1 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 20);

- машиномісце № НОМЕР_2 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 21);

- машиномісце № НОМЕР_3 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 22);

- машиномісце № НОМЕР_4 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 23);

- машиномісце № НОМЕР_5 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 24);

- машиномісце № НОМЕР_6 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 25);

- машиномісце № НОМЕР_7 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 26);

- машиномісце № НОМЕР_8 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року Додаток 27);

- машиномісце № НОМЕР_9 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 28);

- машиномісце № НОМЕР_10 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 29);

- машиномісце № НОМЕР_11 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 30);

- машиномісце № НОМЕР_12 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 31);

- машиномісце № НОМЕР_13 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 32);

- машиномісце № НОМЕР_14 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 33);

- машиномісце № 137, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 34);

НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ, які знаходяться за наступними адресами:

- проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 4 (літера А), в місті Києві, загальною площею 168,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 11 червня 2008 року № 834-С (Додаток 35);

- проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 4 (літера А), в місті Києві, загальною площею 246,4 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційної довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 6, корпус 4 (літера А), в місті Києві, загальною площею 245,8 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 06 червня 2017 року (Додаток 36);

- Оболонська Набережна 19, корпус 1 (Літера А), загальною площею 861,6 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 161,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 171,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 285,6 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 309,4 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 7, корпус 5 (Літера А), загальною площею 116,2 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 7, корпус 5 (Літера А), загальною площею 104,4 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 4-а (Літера А), загальною площею 4442,4 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 10-б (Літера А), загальною площею 1986,2 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- Оболонська Набережна, 17 (Літера А), загальною площею 4633,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 29 квітня 2009 року № 301-В (Додаток 19);
- Оболонська Набережна, 5 (Літера А), загальною площею 787,3 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 09 липня 2008 року № 940-В (Додаток 38);
- Оболонська Набережна 13, загальною площею 5156,6 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 10-А, корпус 9, загальною площею 300 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 10-Б (Літера А), в місті Києві (будівля дитячого садка), загальною площею 1986,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 8, корпус 9, загальною площею 393,5 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 6, корпус 9, загальною площею 359,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 9, загальною площею 335,9 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 26 (літера А), загальною площею 777,2 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- смт. Холоднянське Смілянського району Черкаської області, вул. Ржевського, 24-В, загальною площею 3289,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу частини приміщень корпусу № 12 від 12 серпня 2010 року (Додаток 39);
- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24/3, корпус 3/1, загальною площею 242,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу частини приміщень корпусу № 3/1 від 12 серпня 2010 року (Додаток 40);
- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24, корпус 1, загальною площею 25515,9 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується біржовим контрактом № 1 купівлі-продажу нерухомого майна від 09 червня 2008 року (Додаток 41);
- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24/15, корпус 12, загальною площею 10725,6 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується біржовим контрактом № 2 купівлі-продажу нерухомого майна від 09 червня 2008 року (Додаток 42);
- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24, корпус 11/1, загальною площею 2698,4 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується біржовим контрактом № 3 купівлі-продажу нерухомого майна від 09 червня 2008 року (Додаток 43);
- домоволодіння АДРЕСА_42 , що належить МПП «ТМ «ВІСАК», складається з нежитлових приміщень Блок № 2, площею 1497,19 кв. м., та Блок № 3, площею 3000,36 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 91634238 від 11 липня 2017 року (Додаток 44).
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого. Зокрема, апелянт стверджує, що 15 вересня 2010 року постановою прокурора Оболонського району міста Києва ОСОБА_11 було порушено кримінальну справу № 55-3532 за фактом шахрайського заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, де, зокрема, притягувався до кримінальної відповідальності ОСОБА_10 , але 24 січня 2014 року Генеральною прокуратурою України матеріали даного кримінального провадження були направлені до правоохоронних органів Республіки Молдова для подальшого досудового розслідування. При цьому директор наголошує, що за результатами проведеного досудового розслідування 29 квітня 2015 року прокуратурою сектору Буюкань муніціпій Кишинеу Республіки Молдова було винесено ухвалу про припинення (закриття) кримінальної справи № за відсутністю в діях ОСОБА_10 ознак інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Крім того, автор апеляції стверджує, що цією ж ухвалою було скасовано вжитий по відношенню до ОСОБА_10 арешт, який був застосований на підставі рішення Оболонського районного суду міста Києва від 31 травня 2011 року, а також скасовані всі арешти на майно та майнові права, які були накладені в ході розслідування вказаного вище кримінального провадження, і зобов`язано повернути вилучене у ОСОБА_10 майно та цінності, у зв`язку з чим дана ухвала була направлена у встановленому законом порядку до Генеральної прокуратури України, а потім до прокуратури міста Києва для виконання на території України. Також апелянт звертає увагу, що прокуратурою міста Києва в серпні вересні 2015 року було внесено до ЄРДР записи про факти скоєння ОСОБА_10 тих самих кримінальних правопорушень за тією ж правовою кваліфікацією, які були об`єднані у одне кримінальне провадження № 0000107.

В свою чергу, як вважає директор, при зверненні із клопотанням про накладення арешту на майно слідчий приховав від слідчого судді той факт, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03 листопада 2015 року було зобов`язано посадових осіб прокуратури міста Києва закрити кримінальне провадження щодо ОСОБА_10 на підставі п. 2 ст. 284 КПК України, про що винести відповідну постанову та внести до ЄРДР відомості про закінчення досудового розслідування щодо ОСОБА_10 , а також скасувати вжитий до останнього арешт та рішення про оголошення його в розшук. Крім того, автор апеляції наголошує, що ОСОБА_10 не є власником нерухомого майна, на яке слідчим суддею накладено арешт. Також, як стверджує апелянт, в оскаржуваній ухвалі відсутня інформація, що ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» є цивільним відповідачем у даному кримінальному провадженні. Разом з тим, на думку директора, слідчий суддя не взяв до уваги той факт, що положенням пункту 3.3 Статуту ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» в редакції 2010 року передбачено, що держава та власники не відповідають по зобов`язанням підприємства, а підприємство не відповідає по зобов`язанням держави та власників. Тому, як переконаний автор апеляції, слідчий суддя мав право накладати арешт лише на корпоративні права ОСОБА_10 та обмежити користування ними, але не арештовувати нерухоме майно юридичної особи, яка не несе за дії її засновника (учасника) майнову відповідальність.

В судове засідання у справі прокурор не з`явився, про причини своєї неявки до суду не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 1 ст. 172, ч. 4 ст. 405 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власника майна ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000107, внесеному 28 січня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Матеріалами даного провадження також встановлено, що прокуратурою міста Києва здійснювалось досудове розслідування у кримінальній справі № 55-3532, а в подальшому, відповідно до вимог КПК України 2012 року, проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000035 від 27 грудня 2012 року за фактом вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України.

З урахуванням здобутих під час досудового розслідування доказів 23 січня 2014 року у кримінальному провадженні № 0000035 було винесено повідомлення про підозру ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно прийнятого процесуального рішення, встановлено, що приблизно в серпні 2009 року у голови правління ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_10 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном інвесторів в інтересах вказаного підприємства.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном інвестора ОСОБА_12 , 26 серпня 2005 року в місті Києві, діючи в інтересах ЗАТ «Трест Київміськбуд-1», голова правління ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_10 від імені директора вказаного підприємства ОСОБА_13 уклав з ТОВ Комерційний Банк «Столиця» в особі голови правління ОСОБА_14 та з гр. ОСОБА_15 договір інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП-111/12, який підписав особисто.

Відповідно до умов Договору, ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» зобов`язалось своїми силами і засобами збудувати, ввести в експлуатацію та передати нежитлове вбудоване приміщення першого поверху житлового будинку за адресою: місто Київ, ж/к Оазис, проспект Героїв Сталінграду, 111, секція 2, 1-й поверх (між осями 1-5, А-Д, між осями 2-4, А-Г та між осями 4-5, А-Б), загальною площею 253,45 м. кв., а ОСОБА_16 зобов`язувався сплатити кошти в сумі 1292595 гривень протягом 90 днів після укладання договору.

При цьому Договір з боку ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» був умисно підписаний Головою правління ОСОБА_10 в порушення процедури підписання договорів на суму, яка перевищує 500000 гривень, що встановлено п. 12.4.9 Статуту вказаного підприємства, з метою заволодіння майном інвестора.

В подальшому на виконання умов Договору, протягом 90 днів після його укладання ОСОБА_15 було сплачено кошти в сумі 1292595 гривень, що підтверджується довідкою № 20-2255 від 27 листопада 2006 року, виданою заступником голови правління ПАТ «Банк Столиця» ОСОБА_17 .

Після завершення будівництва вищевказаний об`єкт був введений в експлуатацію, а ОСОБА_16 отримав в Головному управлінні комунальної власності міста Києва свідоцтво про право власності № 94-В від 02 лютого 2011 року. Провівши ремонтні роботи у вказаному приміщенні за власні кошти, ОСОБА_18 почав використовувати приміщення на законних підставах, як свою власність. Вартість нежилого приміщення з № 1 по № 23 (групи приміщень № 67), загальною площею 243,5 м. кв., що розташоване за адресою: АДРЕСА_43 , після поліпшення його стану, що відбувся в результаті проведених ОСОБА_19 ремонтних робіт, становить 10617700 гривень, що встановлено висновком про вартість майна підприємства з оцінки та експертизи майна ТОВ «Центр консалтингових послуг «Новосьол».

23 лютого 2010 року ОСОБА_10 , як голова правління ЗАТ «Трест Київміськбуд-1», реалізовуючи розроблену ним злочину схему, направлену на заволодіння майном ОСОБА_19 у вигляді вказаного нежитлового приміщення, використовуючи своє службове становище, з метою створення умов для заявлення позову про визнання недійсним договору інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП-111/12 від 26 серпня 2005 року, видав наказ № 14/2 від 23 лютого 2010 року, на підставі якого було проведено внутрішню перевірку законності укладання ним же підписаного договору інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП-111/12 від 26 серпня 2005 року.

Призначеною ОСОБА_10 перевіркою було встановлено, що договір № ВПП-111/12 від 26 серпня 2005 року був підписаний останнім без надання йому на те необхідного обсягу повноважень загальними зборами акціонерів ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» та без відповідного подальшого затвердження даного договору загальними зборами товариства.

У зв`язку з встановленими порушеннями 10 березня 2010 року ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» звернулось до Оболонського районного суду міста Києва з позовом до ПАТ «Банк Столиця» та до ОСОБА_19 , як фізичної особи, про визнання договору інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП-111/12 від 26 серпня 2005 року недійсним. При цьому ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» обґрунтовувало свої позивні вимоги тим, що нібито ОСОБА_13 , в порушення п. 12.4 статті 12 Статуту (компетенція загальних зборів товариства), підписав договір інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП-111/12 від 26 серпня 2005 року та не виніс даний договір на затвердження загальних зборів ЗАТ Трест «Київміськбуд-1», хоча достовірно знав про те, що всі договори, які укладаються очолюваним ним товариством на суму, що перевищує 500000 гривень, повинні згідно зі Статутом погоджуватись на загальних зборах ЗАТ «Трест Київміськбуд-1». В підтвердження своїх позовних вимог ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» було надано до суду довідку № 527 від 09 вересня 2010 року, відповідно до якої загальні збори акціонерів ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» з приводу затвердження договору інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП-111/12 від 26 серпня 2005 року не скликались та не проводились.

23 лютого 2011 року ухвалою Оболонського районного суду міста Києва з метою забезпечення позову ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» до ПАТ «Банк Столиця» та до ОСОБА_12 було накладено арешт на нежиле приміщення АДРЕСА_44 та належить на праві приватної власності ОСОБА_19 . Отже, вартість об`єкта нерухомості, на який судом було накладено арешт, враховуючи поліпшення, зроблені ОСОБА_19 , становить 10617700 гривень.

Таким чином, для реалізації злочинного плану по заволодінню майном інвестора ОСОБА_19 , яке на праві приватної власності належить останньому, ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київмісьбуд-1», виконав усі дії, які вважав необхідними для заволодіння чужим майном, але не довів свій умисел до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки, Оболонським районним судом міста Києва було прийняте рішення лише про накладення арешту на майно, а не про визнання договору інвестування у нерухомість та управління майном № ВПП- 111/12 недійсним, що було кінцевою метою ОСОБА_10 для обернення на користь ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» приміщення, з проведеним ОСОБА_19 поліпшенням, вартістю 10617700 гривень, що є сумою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, як вважають органи досудового розслідування, ОСОБА_10 вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за наступних обставин.

26 грудня 2006 року між ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» (на сьогоднішній день форма власності ПрАТ) в особі директора ОСОБА_13 та ТОВ «Віта Верітас» (Інвестор) укладено договір про інвестування будівництва № 01/12 (зі змінами та доповненнями відповідно до 10 додаткових угод), згідно з яким предметом договору є фінансування Інвестором будівництва та набуття ним права власності на Об`єкт інвестування, який Замовник-Забудовник зобов`язується збудувати самостійно та/або із залученням підрядних організацій і здати відповідній державній приймальній комісії. Після завершення будівництва та прийняття Об`єкта інвестування в експлуатацію державною комісією з прийняття Об`єкта інвестування в експлуатацію Інвестор набуває право власності на новозбудоване нерухоме майно у повному обсязі. Відповідно до вимог п. 9.2 ст. 9 вказаного Договору, Замовник-Забудовник не матиме жодних майнових прав на об`єкт як протягом будівництва, так і після його завершення.

Приблизно в листопаді грудні 2009 року ОСОБА_10 , перебуваючи в місті Києві, вирішив заволодіти правом на чуже майно, а саме на об`єкт незавершеного будівництва розважальний центр 77632,00 м. кв. з гостьовою стоянкою на 789 м/м «Блоку-Б» по проспекту Оболонському в Оболонському районі міста Києва, який являється предметом Договору № 01/12. При цьому ОСОБА_10 , за порадою ОСОБА_20 , яка запропонувала йому протизаконно набути за ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» право власності на вказаний об`єкт нерухомості шляхом отримання виконавчого документа для подальшої реєстрації права власності в Київському МБТІ, було прийняте рішення про заволодіння правом на Блок-Б саме через реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомості. Злочинне рішення було доведене до відому ОСОБА_20 , яка в подальшому, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , усунула перешкоди для вчинення злочину.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, ОСОБА_10 , завуалювавши свої умисні дії наданням їм законного вигляду, не бажаючи виконувати умови договору № 01/12 від 26 грудня 2006 року про інвестування будівництва в частині надання права власності Інвестору (ТОВ «Віта Верітас») на новозбудоване майно, використовуючи службове становище ОСОБА_13 , за попередньою змовою з ним, шляхом надання вказівок останньому використав Договір, укладений за його вказівкою ОСОБА_13 та ОСОБА_21 «Про наміри», відповідно до вимог якого ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» зобов`язується надати до 01 квітня 2009 року ОСОБА_21 в оплатне тимчасове користування нежитлове приміщення площею 120 м. кв., яке знаходиться в торгівельно-розважальному центрі «Блоку-Б» по проспекту Оболонському, 21-Б, в місті Києві для звернення до постійно діючого третейського суду при корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» з позовом про визнання права власності на об`єкт незавершеного будівництва за ЗАТ «Трест Київміськбуд-1».

Формальною підставою для звернення у вказану судову установу стало те, що ОСОБА_21 15 лютого 2009 року направив ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» лист про відмову від укладання із останніми договору оренди нежитлового приміщення загальною площею 120 м. кв. в «Блок-Б».

Після направлення вказаного листа ОСОБА_21 , а саме 26 лютого 2009 року, постійно діючий третейський суд при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» за адресою: місто Полтава, вул. Куйбишева, 20, розглянув у відкритому судовому засіданні справу за позовом ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» до ОСОБА_21 про визнання права власності на об`єкт незавершеного будівництва та без присутності представників позивача та відповідача, без залучення представників ТОВ «Віта Верітас» та представників КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна», позов задовольнив, визнав за ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» право власності на об`єкт незавершеного будівництва розважальний центр 77632,00 м. кв. з гостьовою стоянкою на 789 м/м «Блоку-Б» по проспекту Оболонському в Оболонському районі міста Києва.

Продовжуючи свої злочинні дії, спрямовані на заволодіння чужим майном, використовуючи службове становище ОСОБА_13 , як директора ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», шляхом надання йому вказівок щодо підписання документів та звернення до судових установ, використав рішення постійно діючого третейського суду при Корпорації «СИЛА ЗАКОНУ» для звернення 26 лютого 2010 року до Октябрського районного суду міста Полтава за видачею Виконавчого листа на виконання рішення третейського суду, за яким в наступному ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» зареєструвало в КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна» право власності на «Блок-Б».

Своїми злочинними діями ОСОБА_10 , який діяв як Голова правління ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», за попередньою змовою групою осіб, виступив організатором вчинення злочину, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах у вигляді протиправного набуття права власності на об`єкт незавершеного будівництва розважальний центр 77632,00 м. кв. з гостьовою стоянкою на 789 м/м «Блоку- Б» по проспекту Оболонському в Оболонському районі міста Києва, чим завдав збитків ТОВ «Віта Верітас» в особливо великому розмірі, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Злочинні дії, вчинені ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_13 та іншими службовими особами ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», призвели до нанесенню збитків ТОВ «Віта Верітас» на загальну суму 274410634,72 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, як стверджують органи досудового розслідування, ОСОБА_10 вчинив умисне ухилення від сплати податків за наступних обставин:

21 лютого 2008 року Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у Києві підприємству ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» (13 квітня 2010 року форму змінено на форму власності ПрАТ) був виданий дозвіл № 0130-Шв на виконання будівельних робіт з будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_45 (далі Об`єкт).

У зв`язку з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на ОСОБА_10 , як на службову особу ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», згідно законодавства України, що діяло протягом 2009 2010 років, була покладена відповідальність за організацію та здійснення обчислення і своєчасної сплати податків, інших обов`язкових платежів до бюджетів.

У період часу з грудня 2008 року до 19 січня 2009 року, в місті Києві, у Голови правління ЗАТ «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_10 (власник 99,8 % ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1»), в інтересах вказаного підприємства, а відповідно і в особистих інтересах, виник злочинний умисел, направлений на ухилення ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» від сплати податків за рахунок приховування (заниження) податкових зобов`язань з податку на додану вартість шляхом створення фіктивного субпідряду по виконанню комплексу будівельних робіт під час будівництва Об`єкту.

Для досягнення своєї злочинної мети ОСОБА_10 підшукав підприємство, яке б отримало грошові кошти на свої рахунки без фактичного виконання будівельних робіт, а саме ТОВ «Діггерстрой - XXI». Крім того, ОСОБА_10 у зв`язку з необхідністю підписання з ТОВ «Діггерстрой - XXI» первинних фінансово-господарських документів керівництвом ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» визначив директора ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_13 , як виконавця злочину, на якого мав вплив як на підлеглого та на особу, яка призначалась ним на посаду одноособово. При цьому ОСОБА_13 повинен був підписати договір фіктивного субпідряду та затвердити своїм підписом акти приймання виконаних підрядних робіт із завідомо неправдивими відомостями стосовно фактичного виконання ТОВ «Діггерстрой - XXI» будівельних робіт по будівництву Об`єкту. На пропозицію ОСОБА_10 спільно вчинити злочин по ухиленню від сплати податків підприємством ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_13 погодився.

З метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на ухилення від сплати податків, ОСОБА_10 приблизно 19 січня 2009 року, перебуваючи в офісному приміщенні ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» за адресою: місто Київ, вул. Тимошенка, 29-Б, діючи в інтересах ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» та в особистих інтересах, використовуючи службове становище ОСОБА_13 для здійснення злочину, дав вказівку останньому підписати трьохсторонній договір субпідряду № 72 на виконання комплексу робіт по будівництву Об`єкта. В свою чергу, директор ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_13 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА_10 та діючи за розробленим ОСОБА_10 злочинним планом і за попередньою змовою з останнім, умисно підписав договір субпідряду № 72 від 19 січня 2009 року. При цьому ОСОБА_13 під час підписання договору № 72 достовірно знав, що фактично жодних будівельних робіт ТОВ «Дігерстрой-ХХІ» на Об`єкті виконувати не буде. Зазначений договір з боку ТОВ «Київське будівельне підприємство № 3» (Генпідрядник) був підписаний директором вказаного підприємства ОСОБА_22 , а з боку ТОВ «Дігерстрой-ХХІ» (Субпідрядник) був підписаний невстановленим слідством особами від імені директора зазначеного підприємства ОСОБА_23 . При цьому реальний директор ТОВ «Дігерстрой-ХХІ» ОСОБА_24 жодного відношення до укладення договору № 72 не мав, наміру та ресурсів (робітники, техніка, інше) для виконання робіт по будівництву житлового будинку Об`єкта в ТОВ «Дігерстрой-ХХІ» не було.

Отже, з метою доведення злочину до кінця ОСОБА_10 у співучасті з ОСОБА_13 завуалював свої злочині дії, придавши їм законного вигляду, та створив умови для подальшого фіктивного документального оформлення виконаних будівельних робіт підприємством ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» без їх фактичного виконання.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план по ухиленню ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» від сплати податку на додану вартість, ОСОБА_10 за попередньою змовою з ОСОБА_13 у період травня 2009 року червня 2009 року, перебуваючи в своєму робочому кабінеті офісного приміщення ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» за адресою: місто Київ, вул. М.Тимошенко, 29-Б, діючи в своїх особистих інтересах та в інтересах ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», з метою доведення злочину до кінця продовжив керувати вчиненням злочину та під час телефонної розмови наказав ОСОБА_13 підписати акти приймання виконаних підрядних робіт ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» до договору № 72 від 19 січня 2009 року та відповідну довідку про вартість підрядних робіт з відповідного договору. На виконання наказу голови правління ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_10 виконавцем злочину ОСОБА_13 було умисно підписано акти приймання виконаних підрядних робіт від ТОВ «Діггерстрой-ХХІ», а саме: № 1 за травень 2009 року; № 2 за травень 2009 року; № 3 за травень 2009 року; № 4 за травень 2009 року; № 5 за травень 2009 року; № 6 за травень 2009 року; № 7 за травень 2009 року, № 8 за травень 2009 року, а також (форму КБ-3) довідку про вартість виконаних підрядних робіт підприємством ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» № 29/05 за травень 2009 (форми актів та довідки затверджені наказом Державного комітету статистики України і Державного комітету України з будівництва та архітектури № 237/5 від 21 червня 2002 року), як директором ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», а з боку ТОВ Діггерстрой-ХХІ» вказані документи були підписані невстановленими слідством особами, при цьому реальний директор ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» ОСОБА_24 жодного відношення до підписання вказаних актів та довідки не мав. В результаті підписання ОСОБА_13 зазначених первинних фінансово-господарських документів підконтрольним ОСОБА_10 ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» була створена видимість законних підстав для подальшого перерахування ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» грошових коштів на рахунок ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» за нібито виконані будівельні роботи по будівництву Об`єкту, що було частиною злочинного плану ОСОБА_10 .

Наказом Голови правління ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_10 № 50 від 10 червня 2009 року ОСОБА_13 був звільнений з посади директора ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» за власним бажанням.

Приблизно 10 червня 2009 року в місті Києві з метою доведення до кінця свого злочинного плану ОСОБА_10 був залучений до вчинення злочину виконавчий директор ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_25 , який був призначений ним на вказану посаду (наказ № 51 від 11 червня 2009 року). При цьому, відповідно до злочинного плану ОСОБА_10 , ОСОБА_25 повинен був підписати документи, якими підтверджувалась сума перерахування на рахунок ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» грошових коштів, а саме довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3) підприємством ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» та в подальшому забезпечити перерахування коштів на рахунок ТОВ «Діггерстрой-ХХІ». На пропозицію ОСОБА_10 спільно вчинити злочин по ухиленню ПрAT (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» від сплаті податків та на відведену роль у вчиненні злочину ОСОБА_25 як керівник підприємства погодився.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план по ухиленню ПрAT (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» від сплати податку на додану вартість, ОСОБА_10 приблизно у період часу червень липень 2009 року, перебуваючи в місті Києві, дав вказівку виконавчому директору ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_25 підписати (форми КБ-3) довідки про вартість виконаних підрядних робіт підприємством ТОВ «Діггерстрой-ХХІ». На виконання злочинної вказівки ОСОБА_10 виконавчий директор ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_25 умисно у вказаний період часу, перебуваючи в офісному приміщенні ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» за адресою: місто Київ, вул. Тимошенка, 29-Б, підписав (форми КБ-3) довідки про вартість виконаних підрядних робіт № 30/06КМ за червень 2009 року, № 30/061 KM за червень 2009, № 30/062 KM за червень 2009 (форми яких затверджені наказом Державного комітету статистики України і Державного комітету України з будівництва та архітектури № 237/5 від 21 червня 2002 року) як директор ПрАТ «Трест Київміськбуд-1», а з боку ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» вказані документи підписані невстановленими слідством особами, при цьому реальний директор ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» ОСОБА_24 жодного відношення до підписання вказаних довідок не мав.

З метою доведення злочину до кінця, ОСОБА_26 в період часу з 30 червня 2009 року по 28 травня 2010 року неодноразово надавав вказівки ОСОБА_25 на перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» за начебто виконані будівельні роботи на Об`єкті. В свою чергу, ОСОБА_25 у вказаний період часу, перебуваючи в офісному приміщенні ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 за розробленим злочинним планом останнього, достовірно знаючи, що жодних будівельних робіт за договором № 72 від 19 січня 2009 року на Об`єкті підприємство ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» не проводило та взагалі роботи на Об`єкті зупинено в зв`язку з відсутністю фінансування, з метою виконання своєї ролі у вчиненні злочину виконував вказівки ОСОБА_10 , умисно надаючи головному бухгалтеру ПрАТ (ЗАТ) «Трес Київміськбуд-1» ОСОБА_27 розпорядження про перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ «Діггерстрой-ХХІ». Так, за начебто виконані роботи за договором № 72 від 19 січня 2009 року у період часу з 30 червня 2009 року по 28 травня 2010 року ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» неодноразовими платежами на розрахунковий рахунок ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» було перераховано 31785018 гривень, включаючи ПДВ 5297503 гривень.

Крім того, ОСОБА_25 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та виконуючи відведену йому роль виконавця злочину, з метою ухилення від сплати податків у період часу червень вересень 2009 року, перебуваючи в офісному приміщенні ПрАТ (ЗAT) «Трест Київміськбуд-1», підписав документи податкової звітності підприємства ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1», а саме податкову декларацію з податку на додану вартість за травень 2009 року, розшифровку податкових зобов`язань та податкового кредиту до неї за травень 2009 року, податкову декларацію з податку на додану вартість за червень 2009 року, розшифровку податкових зобов`язань до неї за червень 2009 року, податкову декларацію з податку на додану вартість за липень 2009 року та розрахунок коригування сум ПДВ до декларації за липень 2009 року (порядок заповнення яких затверджений наказом ДПА України № 159 від 17 березня 2008 року), в яких був відображений податковий кредит, сформований за рахунок податкових накладних, виписаних від ТОВ «Діггерстрой-ХХІ» в адресу ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1». При цьому ОСОБА_25 до офіційних документів податкових декларацій «Трест «Київміськбуд-1» за травень 2009 року, за червень 2009 року, за липень 2009 року, вніс завідомо неправдиві відомості щодо права підприємства ПрАТ (ЗАТ) «Трест Київміськбуд-1» на податковий кредит з податку на додану вартість в сумі 5297503 гривень.

Отже, ОСОБА_10 було організовано вчинення злочину шляхом залучення до вчинення протиправного діяння в якості виконавців керівників ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» ОСОБА_13 та ОСОБА_25 , які під керівництвом ОСОБА_10 склали та видали завідомо не правдиві документи. В подальшому ОСОБА_10 для досягнення злочинної мети шляхом надання вказівок керував злочинними діями співучасників злочину, а саме діями ОСОБА_13 та ОСОБА_25 , тобто ОСОБА_10 досяг кінцевої мети злочинного плану, в результаті чого ПрАТ «Трест Київміськбуд-1» було порушено діюче податкове законодавство, а саме п. п. 7.4.1, п. п. 7.4.4, п. п. 7.4.5, п. 7.4, п. п. 7.5.1, п. 7.5 ст. 7 Закону України «Про додаток на додану вартість» від 03 квітня 1997 року за № 168, зі змінами та доповненнями, та ч. ч. 1, 2 ст. 215, ч. 5 ст. 203 Цивільного Кодексу України, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 5297503 гривень (травень 2009 року 3133335 гривень, червень 2009 року 1300000 гривень, липень 2009 року 864168 гривень), що є сумою, яка в п`ять тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_10 є засновником та володіє частками: - в ПП «ТМ Престиж» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622) у розмірі 30 % від статутного капіталу, що складає 18600000 гривень; - TOB «ТМ ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21505566) у розмірі 30% від статутного капіталу, що складає 5610000 гривень; - TOB «ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32247640) у розмірі 100 % від статутного капіталу, що складає 11285256,80 гривень.

Обшуком в ПП «ТМ «Престиж» встановлено, що ПП «Творча Майстерня «Престиж» та ТОВ «ТМ «ВІСАК» володіють на праві власності нерухомим майном.

27 липня 2017 року слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення в межах кримінального провадження № 0000107 від 28 січня 2014 року арешту на майно, а саме на: - все нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622), в межах розміру частки ОСОБА_10 в статутному капіталі товариства, зокрема, в межах суми 18600000 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 1); - все нерухоме майно, яке належить ТОВ «ТМ ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 21505566), в межах розміру частки ОСОБА_10 в статутному капіталі товариства, зокрема, у розмірі 30 % від статутного капіталу, що складає 5610000 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 2); - все нерухоме майно, яке належить ПП «ВІСАК» (ідентифікаційний код юридичної особи 32247640), в межах розміру частки ОСОБА_10 в статутному капіталі товариства, зокрема, у розмірі 100 % від статутного капіталу, що складає 11285256,80 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 3), а саме на таке майно:

КВАРТИРИ:
- квартиру АДРЕСА_1 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 02 серпня 2006 року № 1462-С (Додаток 4);
- квартиру АДРЕСА_2 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від (22.0.2004 не зазначено місяць) року № 1960-С (Додаток 5);
- квартиру АДРЕСА_3 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_4 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_5 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_6 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_7 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_8 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_9 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_10 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_11 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_12 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_13 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_14 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_15 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_16 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_17 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_18 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_19 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_20 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_21 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_22 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_23 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_24 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_25 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_26 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_27 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_28 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_29 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 15 листопада 2005 року № 2094-С (Додаток 7);
- квартиру АДРЕСА_30 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 18 жовтня 2000 року № 1258-С (Додаток 8);
- квартиру АДРЕСА_31 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 18 жовтня 2000 року № 1258-С (Додаток 9);
- квартиру АДРЕСА_32 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 07 лютого 2000 року № 130-С (Додаток 10);
- квартиру АДРЕСА_33 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 29 березня 2000 року № 130-С (Додаток 11);
- квартиру АДРЕСА_34 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 31 жовтня 2002 року № 1565-С (Додаток 12);
- квартиру АДРЕСА_35 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 04 листопада 2005 року № 2094-С (Додаток 13);
- квартиру АДРЕСА_36 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 17 липня 2003 року № 1148-С (Додаток 14);
- квартиру АДРЕСА_37 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 15);
- квартиру АДРЕСА_38 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 16);
- квартиру АДРЕСА_39 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 17);
- квартиру АДРЕСА_40 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 18);
- квартиру АДРЕСА_41 , що належить МПП «ТМ «Вісак», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності на квартиру, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 25 листопада 2009 року № 1765-С/Ю (Додаток 19);
ГАРАЖІ, МАШИНОМІСЦЯ:
- машиномісце № НОМЕР_1 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 20);

- машиномісце № НОМЕР_2 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 21);

- машиномісце № НОМЕР_3 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 22);

- машиномісце № НОМЕР_4 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 23);

- машиномісце № НОМЕР_5 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 24);

- машиномісце № НОМЕР_6 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 25);

- машиномісце № НОМЕР_7 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 26);

- машиномісце № НОМЕР_8 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року Додаток 27);

- машиномісце № НОМЕР_9 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 28);

- машиномісце № НОМЕР_10 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 29);

- машиномісце № НОМЕР_11 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 30);

- машиномісце № НОМЕР_12 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 31);

- машиномісце № НОМЕР_13 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 32);

- машиномісце № НОМЕР_14 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 33);

- машиномісце № 137, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 34);

НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ, які знаходяться за наступними адресами:

- проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 4 (літера А), в місті Києві, загальною площею 168,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 11 червня 2008 року № 834-С (Додаток 35);

- проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 4 (літера А), в місті Києві, загальною площею 246,4 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційної довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 6, корпус 4 (літера А), в місті Києві, загальною площею 245,8 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 06 червня 2017 року (Додаток 36);

- Оболонська Набережна 19, корпус 1 (Літера А), загальною площею 861,6 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 161,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 171,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 285,6 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 309,4 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 7, корпус 5 (Літера А), загальною площею 116,2 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 7, корпус 5 (Літера А), загальною площею 104,4 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 4-а (Літера А), загальною площею 4442,4 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 10-б (Літера А), загальною площею 1986,2 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- Оболонська Набережна, 17 (Літера А), загальною площею 4633,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 29 квітня 2009 року № 301-В (Додаток 19);
- Оболонська Набережна, 5 (Літера А), загальною площею 787,3 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 09 липня 2008 року № 940-В (Додаток 38);
- Оболонська Набережна 13, загальною площею 5156,6 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 10-А, корпус 9, загальною площею 300 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 10-Б (Літера А), в місті Києві (будівля дитячого садка), загальною площею 1986,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 8, корпус 9, загальною площею 393,5 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 6, корпус 9, загальною площею 359,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 9, загальною площею 335,9 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 26 (літера А), загальною площею 777,2 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- смт. Холоднянське Смілянського району Черкаської області, вул. Ржевського, 24-В, загальною площею 3289,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу частини приміщень корпусу № 12 від 12 серпня 2010 року (Додаток 39);
- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24/3, корпус 3/1, загальною площею 242,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу частини приміщень корпусу № 3/1 від 12 серпня 2010 року (Додаток 40);
- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24, корпус 1, загальною площею 25515,9 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується біржовим контрактом № 1 купівлі-продажу нерухомого майна від 09 червня 2008 року (Додаток 41);
- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24/15, корпус 12, загальною площею 10725,6 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується біржовим контрактом № 2 купівлі-продажу нерухомого майна від 09 червня 2008 року (Додаток 42);
- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24, корпус 11/1, загальною площею 2698,4 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується біржовим контрактом № 3 купівлі-продажу нерухомого майна від 09 червня 2008 року (Додаток 43);
- домоволодіння АДРЕСА_42 , що належить МПП «ТМ «ВІСАК», складається з нежитлових приміщень Блок № 2, площею 1497,19 кв. м., та Блок № 3, площею 3000,36 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 91634238 від 11 липня 2017 року (Додаток 44). Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, з посиланням на наявність у провадженні обґрунтованого розміру цивільного позову, заявленого ТОВ «Віта Верітас» до ОСОБА_10 .
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 27 липня 2017 року клопотання слідчого було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки директором ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» ОСОБА_7 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших осіб, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на майно останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000107 від 28 січня 2014 року, в частині накладення арешту на все нерухоме майно, що належить ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622) на праві приватної власності, в межах розміру частки ОСОБА_10 в статутному капіталі товариства, а саме в межах суми 18600000 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 1), а саме на таке майно:

КВАРТИРИ:
- квартиру АДРЕСА_1 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 02 серпня 2006 року № 1462-С (Додаток 4);
- квартиру АДРЕСА_2 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від (22.0.2004 не зазначено місяць) року № 1960-С (Додаток 5);
- квартиру АДРЕСА_3 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_4 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_5 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_6 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_7 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_8 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_9 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_10 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_11 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_12 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_13 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_14 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_15 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_16 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_17 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_18 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_19 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_20 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_21 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_22 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_23 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_24 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_25 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_26 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_27 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- квартиру АДРЕСА_28 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
ГАРАЖІ, МАШИНОМІСЦЯ:
- машиномісце № НОМЕР_1 , яке знаходиться в АДРЕСА_46 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 20);

- машиномісце № НОМЕР_2 , яке знаходиться в АДРЕСА_46 , що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 21);

- машиномісце № НОМЕР_3 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 22);

- машиномісце № НОМЕР_4 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 23);

- машиномісце № НОМЕР_5 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 24);

- машиномісце № НОМЕР_6 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 25);

- машиномісце № НОМЕР_7 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 26);

- машиномісце № НОМЕР_8 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року Додаток 27);

- машиномісце № НОМЕР_9 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 28);

- машиномісце № НОМЕР_10 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 29);

- машиномісце № НОМЕР_11 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 30);

- машиномісце № НОМЕР_12 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 31);

- машиномісце № НОМЕР_13 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 32);

- машиномісце № НОМЕР_14 , яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 33);

- машиномісце № 137, яке знаходиться в місті Києві, по проспекту Героїв Сталінграду, 10-А, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу машиномісця від 11 червня 2007 року (Додаток 34);

НЕЖИТЛОВІ ПРИМІЩЕННЯ, які знаходяться за наступними адресами:

- проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 4 (літера А), в місті Києві, загальною площею 168,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 11 червня 2008 року № 834-С (Додаток 35);

- проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 4 (літера А), в місті Києві, загальною площею 246,4 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційної довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 6, корпус 4 (літера А), в місті Києві, загальною площею 245,8 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 06 червня 2017 року (Додаток 36);

- Оболонська Набережна 19, корпус 1 (Літера А), загальною площею 861,6 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 161,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 171,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 285,6 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 15, корпус 1 (Літера А), загальною площею 309,4 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 7, корпус 5 (Літера А), загальною площею 116,2 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- Оболонська Набережна 7, корпус 5 (Літера А), загальною площею 104,4 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);

- проспект Героїв Сталінграду, 4-а (Літера А), загальною площею 4442,4 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 10-б (Літера А), загальною площею 1986,2 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- Оболонська Набережна, 17 (Літера А), загальною площею 4633,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 29 квітня 2009 року № 301-В (Додаток 19);
- Оболонська Набережна, 5 (Літера А), загальною площею 787,3 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Свідоцтвом про право власності, виданим Головним управлінням житлового забезпечення КМДА від 09 липня 2008 року № 940-В (Додаток 38);
- Оболонська Набережна 13, загальною площею 5156,6 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 10-А, корпус 9, загальною площею 300 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 10-Б (Літера А), в місті Києві (будівля дитячого садка), загальною площею 1986,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 8, корпус 9, загальною площею 393,5 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 6, корпус 9, загальною площею 359,7 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 4, корпус 9, загальною площею 335,9 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- проспект Героїв Сталінграду, 26 (літера А), загальною площею 777,2 кв. м., в місті Києві, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Інформаційною довідкою № 31634566 з Державного реєстру речових прав від 11 липня 2017 року (Додаток 6);
- смт. Холоднянське Смілянського району Черкаської області, вул. Ржевського, 24-В, загальною площею 3289,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу частини приміщень корпусу № 12 від 12 серпня 2010 року (Додаток 39);
- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24/3, корпус 3/1, загальною площею 242,2 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується Договором купівлі-продажу частини приміщень корпусу № 3/1 від 12 серпня 2010 року (Додаток 40);
- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24, корпус 1, загальною площею 25515,9 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується біржовим контрактом № 1 купівлі-продажу нерухомого майна від 09 червня 2008 року (Додаток 41);
- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24/15, корпус 12, загальною площею 10725,6 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується біржовим контрактом № 2 купівлі-продажу нерухомого майна від 09 червня 2008 року (Додаток 42);
- місто Сміла Черкаської області, вул. Мазура 24, корпус 11/1, загальною площею 2698,4 кв. м., що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яке підтверджується біржовим контрактом № 3 купівлі-продажу нерухомого майна від 09 червня 2008 року (Додаток 43);
- домоволодіння АДРЕСА_42 , в частині, що належить ПП «ТМ «Престиж», право власності на яку підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 91634238 від 11 липня 2017 року (Додаток 44),
слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_8 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на вищезазначене нерухоме майно, що належить ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622) на праві приватної власності, в межах розміру частки ОСОБА_10 в статутному капіталі товариства, а саме в межах суми 18600000 гривень, оскільки це є необхідним для забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, про що свідчить наявність у кримінальному провадженні обґрунтованого розміру цивільного позову, заявленого ТОВ «Віта Верітас» до ОСОБА_10 (т. 1, а. с. 241 243 даного судового провадження).
З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належну мету, передбачену п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, та відповідну їй правову підставу, передбачену ч. 6 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого і накладення арешту на перелічене вище нерухоме майно, що належить ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622) на праві приватної власності, в межах розміру частки ОСОБА_10 в статутному капіталі товариства, а саме в межах суми 18600000 гривень.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань арешту майна, якими є запобігання можливості його відчуження.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на нерухоме майно, що належить ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622) на праві приватної власності, в межах розміру частки ОСОБА_10 в статутному капіталі товариства, а саме в межах суми 18600000 гривень, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на нерухоме майно, що належить ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622) на праві приватної власності, в межах розміру частки ОСОБА_10 в статутному капіталі товариства, а саме в межах суми 18600000 гривень,діяв у спосіб і у межах діючого законодавства та застосував арешт цього майна, всупереч ствердженням апелянта, на засадах розумності і співмірності, виходячи з того, що само по собі накладення арешту на майно у кримінальному провадженні передбачає тільки заборону його відчуження, а заборона або обмеження користування, розпорядження майном при його арешті, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Отже, ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622) за оскаржуваною ухвалою слідчого судді про арешт майна позбавлено права тільки на його відчуження, а права користуватися чи розпоряджатися (здавати в оренду, в піднайом, тощо) даним майном не позбавлено, що свідчить про застосування слідчим суддею найменш обтяжливого способу арешту майна.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 27 липня 2017 року, якою у кримінальному провадженні № 0000107 від 28 січня 2014 року задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_9 , в частині накладення арешту на перелічене вище в даній ухвалі все нерухомемайно, яке на праві приватної власності належить ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31902622), в межах розміру частки ОСОБА_10 в статутному капіталі товариства, а саме в межах суми 18600000 гривень, що підтверджується Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 12 липня 2017 року (Додаток 1), залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ПП «Творча майстерня «ПРЕСТИЖ» ОСОБА_7 залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4