Справа № 185/5395/17
Провадження № 1-кс/185/496/18
У Х В А Л А
23 березня 2018 року слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчий Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.05.2017 року за № 0001477, порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 23.05.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володіння яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей, а саме:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції:

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий просив задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання має бути задоволено, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Зокрема, з доданих до клопотання документів вбачається, що 25.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001477 внесені матеріали досудового розслідування стосовно кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.05.2017 року невідома особа шляхом вільного доступу, з роздягальні на шахті ім. «Сташкова» на території Павлоградського районудаємно викрала картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також мобільним телефоном «Samsung» (мобільний оператор МТС № НОМЕР_4 ). Після чого, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було переведено кошти у сумі 16 000 грн. на іншу картку, а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято кредитні кошти у сумі 20000 грн., та оформлено послугу «Виплата частинами».

У ході отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки потерпілого (№ НОМЕР_5 ) встановлено, що 24.05.2017року о 02.49 год. був здійснений переказ коштів з вищезазначеної картки на картку № НОМЕР_1 невстановленої особи.

Приймаючи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених документів, які становлять охоронювану законом таємницю, має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення вищезазначених документів, що знаходяться у володінні та розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх тимчасового вилучення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, Законом України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме документів, щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з 23.05.2017 року до моменту оголошення ухвали співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у володіння яких знаходяться вказані документи із зазначенням наступних відомостей, а саме:

-залишок грошових коштів на рахунку;

-дати проведення фінансових операцій;

-суми фінансових операцій;

-призначення платежів;

-номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

-відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції:

-відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

-відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Відповідальній особі, в якої перебувають вищевказані документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до них тимчасовий доступ та можливість вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1