Справа № 405/813/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"21" лютого 2018 р. м. Кропивницький
У ході розслідування встановлено, що службові особи дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використали своє службове становище всупереч інтересам служби та під час здійснення господарської діяльності надали переваги окремим суб`єктам господарювання, внаслідок чого спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Так, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2016-2017 років під час надання послуг та закупівлі товарно-матеріальних відомостей безпідставно вносили відомості до офіційних документів щодо завищення сум наданих послуг та вартість на ТМЦ. Службові особи Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпідставно переводили на рахунки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значні грошові кошти, тим самим зменшували суму прибутку підприємства.
Згідно з інформацією УЗЕ в Кіровоградській області 30.06.2017 головним бухгалтером підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , за вказівкою директора підприємства ОСОБА_5 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошові кошти у розмірі 8600000,00 гривен, як новому постачальнику скрапленого газу. Вказаний договір складено у збиток підприємству. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » природній газ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не поставило, грошові кошти не повернуло, тим самим спричинило значний збиток підприємству.
До того ж, під час аналізу податкових, статистичних даних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачальників природного газу даному підприємству, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) встановлено розбіжності в кількості поставленого та оплаченого природного газу.
В ході аналізу податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що взаємовідносини з рядом контрагентів мають формальний характер.
Вказані обставини свідчать про можливу наявність в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_7 , який відкритий 23.11.2015 (українська гривня) та закритий 24.06.2016; № НОМЕР_8 , який відкритий 24.02.2016 (українська гривня) тоа закритий 27.05.2016; № НОМЕР_9 , який відкритий 24.02.2016 (українська гривня) та закритий 27.05.2016; № НОМЕР_10 , який відкрито 24.02.2016 та закрито 25.04.2016; № НОМЕР_11 , який відкрито 27.05.2016 та закрито 28.11.2016; № НОМЕР_12 , який відкрито 13.07.2016 (українська гривня) та закрито 13.07.2016; № НОМЕР_13 , який відкрито 10.08.2016 (українська гривня) та закрито 11.11.2016; № НОМЕР_14 , який відкрито 04.08.2016 (українська гривня) та закрито 05.11.2016; № НОМЕР_15 , який відкрито 04.11.2016 (українська гривня) та закрито 06.12.2016; № НОМЕР_16 , який відкрито 30.11.2016 (українська гривня) та закрито 30.11.2016; № НОМЕР_17 , який відкрито 29.12.2016 (українська гривня) та закрито 29.12.2016; № НОМЕР_18 , який відкрито 29.12.2016 (українська гривня) та закрито 29.12.2016; № НОМЕР_19 , який відкрито 29.12.2016 (українська гривня) та закрито 29.12.2016; № НОМЕР_20 , який відкрито 21.06.2017 (українська гривня) та закрито 06.10.2017; № НОМЕР_21 , який відкрито 06.07.2017 (українська гривня) та закрито 23.10.2017; № НОМЕР_22 , який відкрито 07.08.2017 та який закрито 24.11.2017; № НОМЕР_23 , який відкрито 22.11.2017 (українська гривня) та який закрито 22.11.2017; № НОМЕР_24 , який відкрито 17.11.2017 (українська гривня) та закрито 17.11.2017; № НОМЕР_25 , який відкрито 05.12.2017 (українська гривня) та закрито 05.12.2017; № НОМЕР_26 , який відкрито 04.01.2018 (українська гривня) та який закрито 04.01.2018; № НОМЕР_27 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_28 , який відкрито 18.12.2017 (українська гривня) та закрито 18.12.2017; № НОМЕР_29 , який відкрито 15.12.2017 (українська гривня) та закрито 15.12.2017; № НОМЕР_30 , який відкрито 14.12.2017 (українська гривня) та закрито 14.12.2017; № НОМЕР_31 , який відкрито 22.12.2017 (українська гривня) та який закрито 22.12.2017; № НОМЕР_32 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_33 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_34 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_35 , який відкрито 29.12.2017 (українська гривня) та який закрито 29.12.2017; № НОМЕР_36 , який відкрито 29.12.2017 (українська гривня) та закрито 29.12.2017; № НОМЕР_37 , який відкрито 29.12.2017 (українська гривня) та закрито 29.12.2017; № НОМЕР_38 , який відкритий 10.01.2018 (українська гривня) та закритий 10.01.2018; № НОМЕР_39 , який відкритий 10.01.2018 (українська гривня) та закритий 10.01.2018; № НОМЕР_40 , який відкритий 19.01.2018 (українська гривня) та закритий 19.01.2018; № НОМЕР_41 , який відкритий 17.01.2018 (українська гривня) та закритий 17.01.2018; № НОМЕР_42 , який відкрито 17.01.2018 та закрито 17.01.2018 з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по вказаним вище рахункам рахункам за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме:
- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_7 , який відкритий 23.11.2015 (українська гривня) та закритий 24.06.2016; № НОМЕР_8 , який відкритий 24.02.2016 (українська гривня) тоа закритий 27.05.2016; № НОМЕР_9 , який відкритий 24.02.2016 (українська гривня) та закритий 27.05.2016; № НОМЕР_10 , який відкрито 24.02.2016 та закрито 25.04.2016; № НОМЕР_11 , який відкрито 27.05.2016 та закрито 28.11.2016; № НОМЕР_12 , який відкрито 13.07.2016 (українська гривня) та закрито 13.07.2016; № НОМЕР_13 , який відкрито 10.08.2016 (українська гривня) та закрито 11.11.2016; № НОМЕР_14 , який відкрито 04.08.2016 (українська гривня) та закрито 05.11.2016; № НОМЕР_15 , який відкрито 04.11.2016 (українська гривня) та закрито 06.12.2016; № НОМЕР_16 , який відкрито 30.11.2016 (українська гривня) та закрито 30.11.2016; № НОМЕР_17 , який відкрито 29.12.2016 (українська гривня) та закрито 29.12.2016; № НОМЕР_18 , який відкрито 29.12.2016 (українська гривня) та закрито 29.12.2016; № НОМЕР_19 , який відкрито 29.12.2016 (українська гривня) та закрито 29.12.2016; № НОМЕР_20 , який відкрито 21.06.2017 (українська гривня) та закрито 06.10.2017; № НОМЕР_21 , який відкрито 06.07.2017 (українська гривня) та закрито 23.10.2017; № НОМЕР_22 , який відкрито 07.08.2017 та який закрито 24.11.2017; № НОМЕР_23 , який відкрито 22.11.2017 (українська гривня) та який закрито 22.11.2017; № НОМЕР_24 , який відкрито 17.11.2017 (українська гривня) та закрито 17.11.2017; № НОМЕР_25 , який відкрито 05.12.2017 (українська гривня) та закрито 05.12.2017; № НОМЕР_26 , який відкрито 04.01.2018 (українська гривня) та який закрито 04.01.2018; № НОМЕР_27 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_28 , який відкрито 18.12.2017 (українська гривня) та закрито 18.12.2017; № НОМЕР_29 , який відкрито 15.12.2017 (українська гривня) та закрито 15.12.2017; № НОМЕР_30 , який відкрито 14.12.2017 (українська гривня) та закрито 14.12.2017; № НОМЕР_31 , який відкрито 22.12.2017 (українська гривня) та який закрито 22.12.2017; № НОМЕР_32 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_33 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_34 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_35 , який відкрито 29.12.2017 (українська гривня) та який закрито 29.12.2017; № НОМЕР_36 , який відкрито 29.12.2017 (українська гривня) та закрито 29.12.2017; № НОМЕР_37 , який відкрито 29.12.2017 (українська гривня) та закрито 29.12.2017; № НОМЕР_38 , який відкритий 10.01.2018 (українська гривня) та закритий 10.01.2018; № НОМЕР_39 , який відкритий 10.01.2018 (українська гривня) та закритий 10.01.2018; № НОМЕР_40 , який відкритий 19.01.2018 (українська гривня) та закритий 19.01.2018; № НОМЕР_41 , який відкритий 17.01.2018 (українська гривня) та закритий 17.01.2018; № НОМЕР_42 , який відкрито 17.01.2018 та закрито 17.01.2018 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № НОМЕР_7 , який відкритий 23.11.2015 (українська гривня) та закритий 24.06.2016; № НОМЕР_8 , який відкритий 24.02.2016 (українська гривня) тоа закритий 27.05.2016; № НОМЕР_9 , який відкритий 24.02.2016 (українська гривня) та закритий 27.05.2016; № НОМЕР_10 , який відкрито 24.02.2016 та закрито 25.04.2016; № НОМЕР_11 , який відкрито 27.05.2016 та закрито 28.11.2016; № НОМЕР_12 , який відкрито 13.07.2016 (українська гривня) та закрито 13.07.2016; № НОМЕР_13 , який відкрито 10.08.2016 (українська гривня) та закрито 11.11.2016; № НОМЕР_14 , який відкрито 04.08.2016 (українська гривня) та закрито 05.11.2016; № НОМЕР_15 , який відкрито 04.11.2016 (українська гривня) та закрито 06.12.2016; № НОМЕР_16 , який відкрито 30.11.2016 (українська гривня) та закрито 30.11.2016; № НОМЕР_17 , який відкрито 29.12.2016 (українська гривня) та закрито 29.12.2016; № НОМЕР_18 , який відкрито 29.12.2016 (українська гривня) та закрито 29.12.2016; № НОМЕР_19 , який відкрито 29.12.2016 (українська гривня) та закрито 29.12.2016; № НОМЕР_20 , який відкрито 21.06.2017 (українська гривня) та закрито 06.10.2017; № НОМЕР_21 , який відкрито 06.07.2017 (українська гривня) та закрито 23.10.2017; № НОМЕР_22 , який відкрито 07.08.2017 та який закрито 24.11.2017; № НОМЕР_23 , який відкрито 22.11.2017 (українська гривня) та який закрито 22.11.2017; № НОМЕР_24 , який відкрито 17.11.2017 (українська гривня) та закрито 17.11.2017; № НОМЕР_25 , який відкрито 05.12.2017 (українська гривня) та закрито 05.12.2017; № НОМЕР_26 , який відкрито 04.01.2018 (українська гривня) та який закрито 04.01.2018; № НОМЕР_27 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_28 , який відкрито 18.12.2017 (українська гривня) та закрито 18.12.2017; № НОМЕР_29 , який відкрито 15.12.2017 (українська гривня) та закрито 15.12.2017; № НОМЕР_30 , який відкрито 14.12.2017 (українська гривня) та закрито 14.12.2017; № НОМЕР_31 , який відкрито 22.12.2017 (українська гривня) та який закрито 22.12.2017; № НОМЕР_32 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_33 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_34 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_35 , який відкрито 29.12.2017 (українська гривня) та який закрито 29.12.2017; № НОМЕР_36 , який відкрито 29.12.2017 (українська гривня) та закрито 29.12.2017; № НОМЕР_37 , який відкрито 29.12.2017 (українська гривня) та закрито 29.12.2017; № НОМЕР_38 , який відкритий 10.01.2018 (українська гривня) та закритий 10.01.2018; № НОМЕР_39 , який відкритий 10.01.2018 (українська гривня) та закритий 10.01.2018; № НОМЕР_40 , який відкритий 19.01.2018 (українська гривня) та закритий 19.01.2018; № НОМЕР_41 , який відкритий 17.01.2018 (українська гривня) та закритий 17.01.2018; № НОМЕР_42 , який відкрито 17.01.2018 та закрито 17.01.2018 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- депозитні, кредитні справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов`язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше);
- документи щодо здійснення операцій з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_6 ) операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків;
- документи про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_7 , який відкритий 23.11.2015 (українська гривня) та закритий 24.06.2016; № НОМЕР_8 , який відкритий 24.02.2016 (українська гривня) тоа закритий 27.05.2016; № НОМЕР_9 , який відкритий 24.02.2016 (українська гривня) та закритий 27.05.2016; № НОМЕР_10 , який відкрито 24.02.2016 та закрито 25.04.2016; № НОМЕР_11 , який відкрито 27.05.2016 та закрито 28.11.2016; № НОМЕР_12 , який відкрито 13.07.2016 (українська гривня) та закрито 13.07.2016; № НОМЕР_13 , який відкрито 10.08.2016 (українська гривня) та закрито 11.11.2016; № НОМЕР_14 , який відкрито 04.08.2016 (українська гривня) та закрито 05.11.2016; № НОМЕР_15 , який відкрито 04.11.2016 (українська гривня) та закрито 06.12.2016; № НОМЕР_16 , який відкрито 30.11.2016 (українська гривня) та закрито 30.11.2016; № НОМЕР_17 , який відкрито 29.12.2016 (українська гривня) та закрито 29.12.2016; № НОМЕР_18 , який відкрито 29.12.2016 (українська гривня) та закрито 29.12.2016; № НОМЕР_19 , який відкрито 29.12.2016 (українська гривня) та закрито 29.12.2016; № НОМЕР_20 , який відкрито 21.06.2017 (українська гривня) та закрито 06.10.2017; № НОМЕР_21 , який відкрито 06.07.2017 (українська гривня) та закрито 23.10.2017; № НОМЕР_22 , який відкрито 07.08.2017 та який закрито 24.11.2017; № НОМЕР_23 , який відкрито 22.11.2017 (українська гривня) та який закрито 22.11.2017; № НОМЕР_24 , який відкрито 17.11.2017 (українська гривня) та закрито 17.11.2017; № НОМЕР_25 , який відкрито 05.12.2017 (українська гривня) та закрито 05.12.2017; № НОМЕР_26 , який відкрито 04.01.2018 (українська гривня) та який закрито 04.01.2018; № НОМЕР_27 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_28 , який відкрито 18.12.2017 (українська гривня) та закрито 18.12.2017; № НОМЕР_29 , який відкрито 15.12.2017 (українська гривня) та закрито 15.12.2017; № НОМЕР_30 , який відкрито 14.12.2017 (українська гривня) та закрито 14.12.2017; № НОМЕР_31 , який відкрито 22.12.2017 (українська гривня) та який закрито 22.12.2017; № НОМЕР_32 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_33 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_34 , який відкрито 28.12.2017 (українська гривня) та який закрито 28.12.2017; № НОМЕР_35 , який відкрито 29.12.2017 (українська гривня) та який закрито 29.12.2017; № НОМЕР_36 , який відкрито 29.12.2017 (українська гривня) та закрито 29.12.2017; № НОМЕР_37 , який відкрито 29.12.2017 (українська гривня) та закрито 29.12.2017; № НОМЕР_38 , який відкритий 10.01.2018 (українська гривня) та закритий 10.01.2018; № НОМЕР_39 , який відкритий 10.01.2018 (українська гривня) та закритий 10.01.2018; № НОМЕР_40 , який відкритий 19.01.2018 (українська гривня) та закритий 19.01.2018; № НОМЕР_41 , який відкритий 17.01.2018 (українська гривня) та закритий 17.01.2018; № НОМЕР_42 , який відкрито 17.01.2018 та закрито 17.01.2018 за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_6 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 21.03.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_7