УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва

скаргу адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000026 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 20 жовтня 2017 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить зобов`язати старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000026, повернути майно, вилучене під час обшуку, проведеного 23 грудня 2016 року, в рамках кримінального провадження №0000026 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України.

В обґрунтування скарги зазначає, що 23 грудня 2016 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 11 лютого 2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 грудня 2016 року, проведено обшук в нежитлових приміщеннях та прилеглій території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та прилеглій території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим було вилучено майно, яке зазначене у скарзі, є власністю ОСОБА_5 та має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про місце, час та дату судового засідання повідомлявся завчасно та належним чином.

З врахуванням того, що для розгляду вказаної категорії скарг встановлено скорочені терміни, а особа, яка подала скаргу до суду не з`явилась, тому з метою дотримання вимог ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути скаргу у відсутність представника власника майна адвоката ОСОБА_4 .

Слідчий ОСОБА_3 не заперечував з приводу задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , щодо повергнення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000026 від 11 лютого 2016 року. Зазначив про те, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, яке було виділене з кримінального провадження № 0000026 від 11 лютого 2016 року. 23 грудня 2016 року у вищевказаному кримінальному провадженні був проведений обшук в нежитлових приміщеннях та прилеглій території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено зазначене у скарзі майно. Разом з тим, в ході досудового розслідування не встановлено причетність ОСОБА_5 , до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, а також не підтвердився факт використання вилучених в ході обшуку елементів обладнання до виготовлення незаконної продукції.Також зазначив,що арешт на вилучене в ході обшуку майно, яке зазначене у скарзі, не накладався.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000064, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, яке було виділене з кримінального провадження № 0000026 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16 грудня 2016 року, у кримінальному провадженні № 0000026 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_6 та надано дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях та прилеглій території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншим фізичним особам, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема: документи щодо придбання сировини для виготовлення контрафактної підакцизної продукції, транспортування та реалізації контрафактної підакцизної продукції; товарно-супровідні документи на незаконно виготовлену підакцизну продукцію, в тому числі документи та печатки кур`єрської служби «Нова Пошта» та гіпермаркетів «Епіцентр» і «Нова лінія»; печатки та штампи, за допомогою яких виготовлялась фіктивна товарно-супровідна та фінансово-господарська документація щодо виготовлення, транспортування та реалізації незаконно виготовлених підакцизних виробів та придбання складових, які використовуються при її виготовленні та реалізації; документи щодо реєстрації суб`єктів господарювання, в тому числі іноземних компаній, та їх печатки і штампи, які використовувались як фіктивні підприємства для поставок сировини, з якої виготовляють контрафактну підакцизну продукцію, та обороту незаконного виготовлених підакцизних товарів; блокноти, записники, чорнові записи, в яких містяться записи щодо незаконно придбання сировини для виготовлення контрафактних підакцизних товарів, їх виготовлення та збуту, переміщення через державний кордон України, номери телефонів осіб, причетних до вказаної злочинної діяльності; комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшетні ПК, тощо), за допомогою якої виготовлялася фіктивна товарно-супровідна та фінансово-господарська документація, а також яка використовувалась для дистанційного управління, за допомогою програми «Інтернет-банкінг», рахунками іноземних компаній, відкритих у банках Латвійської Республіки; магнітні носії інформації, на яких може зберігатися в електронному вигляді інформація, що свідчить про факти незаконного виготовлення, переміщення, транспортування, зберігання та збуту контрафактної тютюнової продукції виробництва ДП «Тютюнова компанія «Хамадей», сировини та складових до неї, з подальшим використанням коштів на потреби терористичної організації «ДНР»; мобільні телефони за допомогою яких співучасники вчинення злочину узгоджують спільні протиправні дії; грошові кошти здобуті злочинним шляхом для подальшого фінансового та матеріального забезпечення діяльності ДП «Тютюнова компанія «Хамадей» та терористичної організації «ДНР»; договори на відкриття банківських рахунків та банківські платіжні картки, які можуть використовуватись з метою фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або як винагорода за його вчинення, чи за допомогою яких проводяться розрахунки з невстановленими особами, залученими до вчинення особливо тяжкого злочину.
На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 11 лютого 2016 року, 23 грудня 2016 року було проведено обшук в нежитлових приміщеннях та прилеглій території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено майно, зокрема: копія договору №1-04-2015 оренди нежитлового приміщення від 01.04.2015 на 3 арк.; копія реєстраційного посвідчення на громадянина ОСОБА_5 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності від 11.10.2007 на ОСОБА_5 на 1 арк.; копія виписки з державного реєстру юридичних та фізичних осіб на ОСОБА_5 на 1 арк.; копія виписки з державного реєстру юридичних та фізичних осіб на ОСОБА_9 на 4 арк.; 3 картонних коробки з предметами циліндричної форми білого кольору схожими на заготівки для сигаретних фільтрів; картонний короб, у якому знаходяться заготівки сигаретних пачок з логотипами «Monte Carlo», поліетиленовий пакет з аналогічними заготівками з логотипами «Classik», «Parliament», «Marlboro»; рулон схожий на папір для сигаретних фільтрів, коричневого кольору з однієї сторони та написом «Monte Carlo blue»; рулони схожі на папір для сигаретних фільтрів коричневого кольору з однієї сторони та написом «Marlboro Gold original»; 1 рулон схожий на папір для сигаретних фільтрів коричневого кольору з однієї сторони та написом «Winston Lights»; 1 рулон фольги золотистого кольору; 1 рулон фольги сріблястого кольору; 2 запечатаних рулони паперу з логотипом на упаковці «PURICO tobacco papers» та 1 розпечатаний рулон аналогічного паперу; 2 рулони з картоном білого кольору; 2 рулони з прозорою плівкою; 2 металеві станки та розібрані частини станків без ідентифікаційних ознак. На двигуні першого станку наявна металева табличка із написами «MEZ MOHELNICE AS.MOT.3 4AP80-4s №0459/17 made in Czechoslovakia», на двигуні другого станка наявна металева табличка із написами «VL MOTORS THREE-PHASE induction motor FRAME MS 711-4 B-14 №»; 77 порожні пластикові діжки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна; порожні пластикові діжки білого кольору, об`ємом 1000 літрів кожна, які поміщені у металеві каркаси.

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171КПК України).

В судовому засіданні, слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно зазначене у скарзі про повернення якого просить заявник, яке є власністю ОСОБА_5 та яке не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим суддею накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню власнику ОСОБА_5 .

У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000026 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України, шляхом зобов`язання слідчого, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000026 від 11 лютого 2016 року (з якого в подальшому було виділено кримінальне провадження №0000064) повернути ОСОБА_5 майно, зазначене у скарзі, яке не було вказане в ухвалі від 16 грудня 2016 року про дозвіл на проведення обшуку, було вилучено слідчим під час проведення обшуку 23 грудня 2016 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Скаргуадвоката ОСОБА_10 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 0000026 від 11 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258-5 КК України задовольнити.
Зобов`язатистаршого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000026 від 11 лютого 2016 року (з якого в подальшому було виділено кримінальне провадження №0000064) повернути ОСОБА_5 , майно, вилучене під час обшуку, проведеного 23 грудня 2016 року в нежитлових приміщеннях та прилеглій території, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копія договору №1-04-2015 оренди нежитлового приміщення від 01.04.2015 на 3 арк.; копія реєстраційного посвідчення на громадянина ОСОБА_5 на 1 арк.; копія свідоцтва про право власності від 11.10.2007 на ОСОБА_5 на 1 арк.; копія виписки з державного реєстру юр. та фіз. осіб на ОСОБА_5 на 1 арк.; копія виписки з державного реєстру юр. та фіз. осіб на ОСОБА_9 на 4 арк.; 3 картонних коробки з предметами циліндричної форми білого кольору схожими на заготівки для сигаретних фільтрів; картонний короб, у якому знаходяться заготівки сигаретних пачок з логотипами «Monte Carlo», поліетиленовий пакет з аналогічними заготівками з логотипами «Classik», «Parliament», «Marlboro»; рулон схожий на папір для сигаретних фільтрів, коричневого кольору з однієї сторони та написом «Monte Carlo blue»; рулони схожі на папір для сигаретних фільтрів коричневого кольору з однієї сторони та написом «Marlboro Gold original»; 1 рулон схожий на папір для сигаретних фільтрів коричневого кольору з однієї сторони та написом «Winston Lights»; 1 рулон фольги золотистого кольору; 1 рулон фольги сріблястого кольору; 2 запечатаних рулони паперу з логотипом на упаковці «PURICO tobacco papers» та 1 розпечатаний рулон аналогічного паперу; 2 рулони з картоном білого кольору; 2 рулони з прозорою плівкою; 2 металеві станки та розібрані частини станків без ідентифікаційних ознак. На двигуні першого станку наявна металева табличка із написами «MEZ MOHELNICE AS.MOT.3 4AP80-4s №0459/17 made in Czechoslovakia», на двигуні другого станка наявна металева табличка із написами «VL MOTORS THREE-PHASE induction motor FRAME MS 711-4 B-14 №»; 77 порожні пластикові діжки синього кольору, об`ємом 200 літрів кожна; порожні пластикові діжки білого кольору, об`ємом 1000 літрів кожна, які поміщені у металеві каркаси.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1