Справа № 161/2563/18
Провадження № 1-кс/161/1551/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 27 лютого 2018 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації:

- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також щодо поповнення їх грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакція за період з 23 лютого 2017 року по даний час із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій,

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, на підставі яких було відкрито та використовувалися названі рахунки (відомостей про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, заяв на відкриття рахунку; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреності, завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, інших документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку), з можливістю отримання копій, відомостей (документів) про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків;

- відомостей про те чи підключено карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку та надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками, номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по зазначених карткових рахунках та інші операції в період часу 00.00 год. 23 лютого 2017 року по даний час.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000948 від 28.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 321, ч.4 ст. 321 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою збуту сильнодіючого лікарського засобу, під приводом продажу спортивного харчування за гроші, користуючись послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незаконно збувала таблетки із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб «метандієнон», тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому клопотання слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Законом України "Про банки та банківську діяльність), -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 або за його дорученням - у іншому слідчому групи слідчих, оперуповноваженому УПН ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій через Волинське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації:

- щодо руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по карткових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також щодо поповнення їх грошовими коштами з зазначенням дати, часу зняття або поповнення, адрес розташування банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, де відбувалась транзакція за період з 23 лютого 2017 року по даний час із можливістю вилучення таких відомостей у вигляді електронних та друкованих копій,

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, на підставі яких було відкрито та використовувалися названі рахунки (відомостей про особу на ім`я якої відкривалися вказані карткові рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, заяв на відкриття рахунку; ксерокопій паспортів уповноважених осіб; довіреності, завіреної нотаріально на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, інших документів по відкриттю та обслуговуванню рахунку), з можливістю отримання копій, відомостей (документів) про осіб, що мали доступ до зазначених рахунків;

- відомостей про те чи підключено карткові рахунки № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до системи дистанційного керування каналами зв`язку та надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеними рахунками, номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему, відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по зазначених карткових рахунках та інші операції в період часу 00.00 год. 23 лютого 2017 року по даний час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1