Справа № 535/1125/17
Провадження № 1-кс/535/70/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року смт Котельва

Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000459 від 14 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
14.03.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 від 14.03.2018 року, погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, , що містить банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (власник якої невідомий) за грудень 2015 року та анкетних даних власника картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка,номер мобільного телефону,серія та номер паспорта), та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , для надання доступу до вказаних даних, з можливістю отримання в Полтавському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.12.2015 року до Котелевського відділення поліції надійшла заява ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 , за фактом вчинення стосовно нього шахрайських дій, а саме невідома особа під приводом продажу на інтернет сайті ОЛХ мотоблока заволоділа грошовими коштами в сумі 7300 грн.

14.12.2015 року слідчим відділенням Котелевського ВП ГУНП за даним фактом відкрите кримінальне провадження №0000459 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 , підозрюється у вчиненні шахрайських дій за участі банківських карт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 , на яку 02.12.2015 року та 03.12.2015 року ошуканий потерпілий ОСОБА_5 переказав грошові кошти.

За результатами проведення оперативно-розшукового заходу дані відомості підтверджуються.

В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за грудень 2015 року, та анкетних даних власника даної картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка,номер мобільного телефону,серія та номер паспорта).

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_1 .
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, оскільки невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківські діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

З огляду на вище викладене та на той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, при цьому отримані дані можливо буде використати в якості доказів, наявна необхідність у наданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як фактичним володільцем зазначених документів, слідчому та оперативним працівникам можливості ознайомитися з ними та отримати відповідні копії.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі - представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000459 від 14 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , право тимчасового доступу до документів, що містить банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (власник якої невідомий) за грудень 2015 року та анкетних даних власника картки, а саме (дата народження місце проживання, коли і де була видана картка,номер мобільного телефону,серія та номер паспорта), та зобов`язати надати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_2 , факс: НОМЕР_3 , для надання доступу до вказаних даних, з можливістю отримання в Полтавському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя