Справа № 589/1029/18
Провадження № 1-кс/589/408/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2018 року
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці, які перебувають у володінні у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000217 від 16.02.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно прослідкувати рух грошових коштів по вказаній картці за весь час, що минув з моменту вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Підставами вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є те, що банківську картку № НОМЕР_1 видав та обслуговує ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що 15.12.2017 невстановлена особа, через мережу Інтернет, з використанням ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківської картки НОМЕР_1 , під приводом продажу іграшок, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 1234 грн.

Крім того, 14.12.2017 невстановлена особа, через мережу Інтернет, з використанням ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківської картки НОМЕР_1 , під приводом продажу іграшок, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 787 грн.

Крім того, 14.12.2017 невстановлена особа, через мережу Інтернет, з використанням ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківської картки НОМЕР_1 , під приводом продажу іграшок, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 626 грн.

Звернення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за вказаними фактами надійшли на офіційний сайт Департаменту кіберполіції Національної поліції України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та в подальшому передані до ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі того, що гроші які були перераховані на банківську картку заявниками знімалися в м. Шостка Сумської області.

Слідчим в клопотанні зазначено, що у зв`язку з віддаленістю місця проживання заявників від місця здійснення досудового розслідування та певних складнощів із здійсненням їх допиту та передачі отриманих матеріалів до ІНФОРМАЦІЯ_4 (на місця проживання заявників направлено відповідні постанови про проведення слідчих дій на іншій території), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в теперішній час не залучені до кримінального провадження як потерпілі та не допитані у відповідному процесуальному статусі. В той же час, із звернення на сайт Департаменту кіберполіції НПУ, випливає, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в грудні 2017 року на Інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшли об`яви про продаж дитячих іграшок, та в подальшому зв`язалися з продавцем по номеру НОМЕР_2 мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході розмови з яким домовилися про повну передплату за товар, який вирішили придбати, та 14.12.2017 і 15.12.2017 перерахували гроші за товар, який хотіли придбати, на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої в подальшому, як було встановлено працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України, вказані гроші було знято в м. Шостка Сумської області. Після перерахування грошей продавець перестав виходити на зв`язок із заявниками, а товар вони не отримали.

Працівниками Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що гроші з банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знімались на території м. Шостка Сумської області.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , та інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу власника даного рахунку, у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Отже, слідчим доведено, що інформація про держателя карткового рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , та рух коштів по даній картці можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, через що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання - задовольнити

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про держателя карткового рахунку № НОМЕР_1 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.12.2017 по 23:59 год. 30.12.2017 включно;

- детальну технічну інформацію щодо користування банківською карткою

№ НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за період часу з 00:01 год. 01.12.2017 по 23:59 год. 30.12.2017 включно, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання;

- детальну інформацію щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_1 , а також детальну інформацію щодо дати, часу, місця, номерів банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаною банківською карткою;

- дані фотофіксації осіб, що знімали кошти з карткового рахунку

№ НОМЕР_1 за період часу з 00:01 год. 01.12.2017 по 23:59 год. 30.12.2017, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 17 квітня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1