Справа № 487/6798/17
Провадження № 1-кп/487/207/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2018 року Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: головуючого суді - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , представника потерпілого - ОСОБА_4 , захисника - ОСОБА_5 , особи відносно якої розглядається клопотання - ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності по кримінальному провадженню №0000950 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222, ч.1 ст. 366 КК України та закриття кримінального провадження відносно:

ОСОБА_6 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Тбілісі Грузії, росіянин, громадянин України, розлучений, раніше не судимий, з вищою освітою, не працює, на утриманні неповнолітніх дітей не має, є інвалідом другої групи, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ,

ВСТАНОВИВ:

29.12.2018 року до Заводського районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222, ч.1 ст. 366 КК України та закриття кримінального провадження.

В клопотанні зазначено, що 20.12.2017 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що за рішенням загальних зборів учасників № 1 від 17.07.2000 створено підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Порт-Сервіс» (надалі ТОВ «Порт-Сервіс»), зареєстроване 21.07.2000 виконавчим комітетом Миколаївської міської ради з присвоєнням ідентифікаційного коду 31096410, за місцезнаходженням: м. Миколаїв, вул. Новобудівна, 8, кв. 3, яку 22.12.2008 змінено на м. Миколаїв, вул. Шевченка, 42/18, за основним видом діяльності, крім іншого, будування та ремонт суден, транспортне оброблення вантажів, роздрібна торгівля автомобілями.

Відповідно до протоколів загальних зборів ТОВ «Порт-Сервіс» № 7 від 03.01.2002 та № 8 від 25.02.2002 розподілено статутний капітал фонду між учасниками товариства та власниками: засновник ОСОБА_7 52 %, засновник ОСОБА_8 48 %.

Відповідно до п. 10 Статуту ТОВ «Порт-Сервіс», затвердженого рішенням Загальних зборів засновників товариства 18.02.2010, вищим органом товариства є Загальні збори учасників Товариства, які складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

Загальними зборами засновників ТОВ «Порт-Сервіс» 31.08.2010 прийнято рішення про призначення ОСОБА_9 директором ТОВ «Порт-Сервіс».

Наказом № 81-ОК від 01.09.2010 ОСОБА_9 призначено на посаду директора ТОВ «Порт-Сервіс».

Відповідно до п. 11.1 Статуту ТОВ «Порт-Сервіс», виконавчим органом Товариства є директор, який призначається Зборами учасників Товариства.

Таким чином, ОСОБА_9 , займаючи посаду директора ТОВ «Порт-Сервіс», виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою.

Також наказом № 91-ОК від 01.09.2010 ОСОБА_6 призначено на посаду заступника директора ТОВ «Порт-Сервіс» із загальних питань з правом першого підпису на банківських та фінансово-господарських документах і договорах (у тому числі зовнішньоекономічних).

Таким чином, ОСОБА_6 , займаючи посаду заступника директора ТОВ «Порт-Сервіс», виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою.

Наказом № 2/к від 02.02.2004 ОСОБА_8 призначено за сумісництвом на посаду заступника директора ТОВ «Порт-Сервіс» із виробництва, яку він займав до жовтня 2011 року.

За рішенням загальних зборів учасників № 1 від 16.01.2006 створено підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю «Нікоавтоіндутрія» (надалі ТОВ «Нікоавтоіндустрія»), зареєстроване 18.01.2006 виконавчим комітетом Миколаївської міської ради з присвоєнням ідентифікаційного коду 34033641, за місцезнаходженням: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/4, яку у подальшому змінено на м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 9, кв. 10, за основним видом діяльності, крім іншого здавання в оренду власного нерухомого майна, роздрібна торгівля автомобілями, технічне обслуговування та ремонт автомобілів.

Відповідно до протоколів загальних зборів ТОВ «Нікоавтоіндустрія» від 23.01.2008 та від 25.04.2008 розподілено статутний капітал фонду між учасниками товариства та власниками: засновник ОСОБА_10 61 % ОСОБА_6 19,5 %, засновник ОСОБА_8 19,5 %.

Відповідно до п. 10 Статуту ТОВ «Нікоавтоіндустрія», затвердженого рішенням Загальних зборів засновників товариства 25.04.2008, вищим органом товариства є Загальні збори учасників Товариства, які складаються з учасників Товариства або призначених ними представників.

Загальними зборами засновників ТОВ «Нікоавтоіндустрія» 07.04.2006 (протокол № 2) прийнято рішення про призначення ОСОБА_8 директором ТОВ «Нікоавтоіндустрія».

Згідно до наказу від 07.04.2006 ОСОБА_8 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ «Нікоавтоіндустрія».

Відповідно до п. 11.1 Статуту ТОВ «Нікоавтоіндустрія», виконавчим органом Товариства є директор, який призначається Зборами учасників Товариства.

Таким чином, ОСОБА_8 , займаючи посаду директора ТОВ «Нікоавтоіндустрія», виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції та, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою.

ОСОБА_6 , будуючи службовою особою заступником директора ТОВ «Порт-Сервіс», за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди та шляхом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за наступних обставин.

ОСОБА_6 із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розробили злочинний план, спрямований на шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надання завідомо неправдивої інформації ПАТ «Банк Кредит Дніпро» з метою одержання кредиту в особливо великих розмірах в сумі 2 млн. 500 тис. доларів США, що спричинило тяжкі наслідки банківській установі.

З цією метою за рішенням Загальних зборів засновників ТОВ «Порт-Сервіс» від 30.01.2004 керівництво Товариством очолив чоловік засновника товариства ОСОБА_7 ОСОБА_6 , наказом № 1/к від 02.02.2004 якого призначено на посаду директора ТОВ «Порт-Сервіс», на якій офіційно він перебував до 31.08.2010.

Наказом № 2/к від 02.02.2004 ОСОБА_8 призначено за сумісництвом на посаду заступника директора ТОВ «Порт-Сервіс» із виробництва, яку він займав, згідно звітів до управління ПФУ України та Управління ДФС України в Миколаївській області, до жовтня 2011 року.

ОСОБА_6 в особі директора ТОВ «Порт-Сервіс» 25.06.2010 уклав з ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (надалі ПАТ «Укрексімбанк») кредитний договір № 6210К4 на суму 1 млн. 600 тис. доларів США.

Усвідомлюючи виникнення заборгованості за кредитним договором та те, що фактичні фінансові показники діяльності ТОВ «Порт-Сервіс» не дозволяють повернути цей кредит і як результат втрату заставного майна, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на організацію шахрайства з фінансовими ресурсами з метою одержання кредиту в іншій банківській установі для розрахунку з ПАТ «Укрексімбанк» та забезпечення витрат, пов`язаних з виробничим процесом підприємства.

Всупереч встановленого законодавством порядку кредитування, з метою отримання кредиту ОСОБА_6 обрав у вигляді кредитора ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

З метою ухилення від кримінальної відповідальності, ОСОБА_6 прийняв рішення змінити керівництво ТОВ «Порт-Сервіс» і за допомогою службового становища іншої особи реалізувати злочинний умисел, спрямований на шахрайство з фінансовими ресурсами, для реалізації якого вступив у злочинну змову із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Продовжуючи готувати умови для вчинення злочину, ОСОБА_6 та ОСОБА_8 ініціювали проведення 31.08.2010 загальних зборів засновників ТОВ «Порт-Сервіс», на яких прийняли рішення про призначення ОСОБА_9 директором ТОВ «Порт-Сервіс». При цьому ОСОБА_6 зайняв посаду заступника директора Товариства з правом першого підпису.

Наказом № 81-ОК від 01.09.2010 ОСОБА_9 призначено на посаду директора ТОВ «Порт-Сервіс», з яким у цей же день укладено трудовий договір.

Наказом № 91-ОК від 01.09.2010 ОСОБА_6 призначено на посаду заступника директора ТОВ «Порт-Сервіс» із загальних питань з правом першого підпису на банківських та фінансово-господарських документах і договорах (у тому числі зовнішньоекономічних).

При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 усвідомлювали, що фактичні фінансові показники діяльності ТОВ «Порт-Сервіс» не дозволяють отримати кредит, а наявного заставного майна не достатньо для забезпечення вимог банку по кредиту.

ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Порт-Сервіс», за попередньою змовою із ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , з 27.12.2010 уклав з ПАТ «Укрексімбанк» цільовий кредитний договір № 62610К9 на суму 210 тис. доларів США на придбання несамохідного плавучого доку «ПД-20» (надалі плавдок «ПД-20») згідно договору купівлі-продажу від 14.12.2010 № 179/Д, укладеного з АСК «Укррічфлот», чим збільшив загальний борг ТОВ «Порт-Сервіс» перед банком.

Реалізуючи спільний злочинний намір учасників групи, спрямований на вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, врятування заставного майна, а також з метою рефінансування заборгованості у ПАТ «Укрексімбанк» за кредитними договорами № 6210К4 від 25.06.2010 та № 62610К9 від 27.12.2010 на загальну суму заборгованості 1 700 910,00 доларів США, ОСОБА_6 ОСОБА_8 та ОСОБА_9 продовжили реалізацію злочинного плану, спрямованого на надання завідомо неправдивої інформації ПАТ «Банк Кредит Дніпро» з метою одержання кредиту у сумі 2 млн. 500 тис. доларів США.

Усвідомлюючи, що для отримання в банківській установі цієї суми коштів ТОВ «Порт-Сервіс» не має законних підстав, оскільки перебуває на межі банкрутства, достовірно знаючи, що його підприємницька діяльність не приносить прибутків, які б дозволили забезпечити виконання взятих на себе фінансових зобов`язань, з метою створення у кредитора враження добросовісного та платоспроможного позичальника, ОСОБА_9 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_8 організував підготовку та у подальшому подав до банку необхідний пакет фіктивних офіційних документів щодо успішної діяльності Товариства, створивши у представників банку уяву про стабільні фінансові показники підприємства та комерційно вигідні взаємовідносини з замовниками, а також щодо майнового забезпечення кредиту несамохідним плавдоком «ПД-20», ринковою вартістю 5 045 000,00 грн., придбаний та частково сплачений за кредитні кошти ПАТ «Укрексімбанк».

За ініціативою ОСОБА_6 та ОСОБА_8 07.04.2011, на виконання рішення загальних зборів учасників ТОВ «Порт-Сервіс» (протокол № 19), ОСОБА_9 прийняв на себе повноваження з підготовки документів, необхідних для отримання в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» вищевказаного кредиту строком на 18 місяців з передачею в заставу банку плавдоку «ПД-20», а також клопотання перед ТОВ «Нікоавтоіндустрія» в особі директора ОСОБА_8 щодо отримання поруки ТОВ «Порт-Сервіс» і передачі у повторну заставу ПАТ «Банк Кредит Дніпро» майна, переданого у заставу ПАТ «Укрексімбанк» та підписання договорів іпотеки, застави і страхування за кредитом.

У свою чергу, 07.04.2011 за ініціативою ОСОБА_8 проведено загальні збори учасників ТОВ «Нікоавтоіндустрія» ( ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 ), за рішенням яких (протокол № 8) останній прийняв на себе повноваження з підготовки та підписання відповідних документів щодо виступу поручителем і передачі у повторну заставу майна, необхідного для отримання в ПАТ «Банк Кредит Дніпро» вищевказаного кредиту ТОВ «Порт-Сервіс».

Реалізуючи спільний з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 злочинний умисел, спрямований на незаконне отримання ТОВ «Порт-Сервіс» кредиту, займаючи посаду директора ТОВ «Порт-Сервіс», ОСОБА_9 , використовуючи своє службове становище, 20.04.2011 звернувся до ПАТ «Банк Кредит Дніпро» із заявою на отримання кредиту за вих. № 20/04-11 в особі директора ТОВ «Порт-Сервіс» з пропозицією передачі у забезпечення виконання зобов`язань плавдоку «ПД-20».

При цьому, достовірно знаючи про відсутність законної можливості отримати кредит, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вирішили переконати Банк на свою користь шляхом подання до банківської установи документів, що містять неправдиві відомості про фінансовий стан позичальника та успішну діяльність товариства наявність діючих суднобудівних контрактів, на виконання зобов`язань за якими підприємству необхідні кредитні грошові кошти.

Умисно, з метою незаконного отримання зазначеним товариством кредиту в ПАТ «Банк Кредит Дніпро», заздалегідь, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в невстановленому місці, реалізуючи спільний із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 умисел, ОСОБА_9 організував виготовлення завідомо неправдивих офіційних документів фінансової звітності Товариства за 2010 рік та баланс Товариства станом на 31.12.2010, у які було внесено недостовірні відомості про фінансові показники діяльності товариства, зазначивши наявність прибутку і власного капіталу, достовірно розуміючи, що відсутність цих показників унеможливить отримання кредиту в банківських установах.

Реалізуючи спільний із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 умисел, ОСОБА_9 підписав та скріпив печаткою ТОВ «Порт-Сервіс» завідомо неправдиві документи фінансової звітності станом за 2010 рік - баланс на 31.12.2010 та звіт про фінансові результати за 2010 рік, зазначивши у графах «на кінець звітного періоду» «нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» прибуток підприємства в сумі 13 млн. 736 тис. грн., у той час як підприємство мало збиток у розмірі 17 млн. 050 тис. грн., що підтверджується даними бухгалтерського обліку ТОВ «Порт-Сервіс», які містяться в оборотно-сальдовій відомості станом на 31.12.2010, надавши вказаними діями їм вигляд офіційних, подав їх до Головного управління статистики у Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 75 та у подальшому їх копії надав до ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Крім цього, умисно, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне отримання ТОВ «Порт-сервіс» кредиту, ОСОБА_6 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в невстановленому місці, розуміючи протиправний характер своїх дій, підписав та скріпив печаткою ТОВ «Порт-Сервіс» завідомо неправдиві документи фінансової звітності, а саме баланс на 31.03.2011 та звіт про фінансові результати за 1 квартал 2011 року, зазначивши у графах «на початок звітного періоду» «нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» прибуток підприємства в сумі 13 млн. 736 тис. грн., надавши вказаними діями їм вигляд офіційних та надав до Головного управління статистики у Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 75.

У подальшому, ОСОБА_6 завірив їх копії особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Порт-Сервіс» та надав до ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Окрім цього, умисно, розуміючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановленому місці підписав та скріпив печаткою ТОВ «Порт-Сервіс» завідомо неправдиві документи фінансової звітності станом за червень 2011 року та перше півріччя 2011 року, надавши вказаними діями їм вигляд офіційних та надав до Головного управління статистики у Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 75, а саме баланс на 30.06.2011 та звіт про фінансові результати за 1 півріччя 2011 року, зазначивши у них у графах «на початок звітного періоду» «нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» прибуток підприємства в сумі 13 млн. 736 тис. грн., у подальшому завірив їх копії особистим підписом, відтиском печатки ТОВ «Порт-Сервіс» та надав до ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

При цьому, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, всупереч встановленого законодавством порядку кредитування, з метою отримання кредиту ОСОБА_9 підписав та скріпив печаткою ТОВ «Порт-Сервіс» завідомо неправдиву довідку про фінансові результати за 2011 рік за вих. № 21/04-04 від 21.04.2011 та свідомо надав до ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Окрім цього, діючи за вищевказаним спільним злочинним планом, застосовуючи обман, маючи за мету незаконне отримання кредиту, діючи умисно, ОСОБА_6 будучи обізнаним про процедуру кредитування і усвідомлюючи, що ТОВ «Порт-Сервіс» не має законних підстав для отримання кредиту, у невстановленому досудовим розслідуванням місці підробив суднобудівні контракти на будівництво несамохідних барж проекту В616 на загальну суму 7 324 494 доларів США, які нібито укладені між ТОВ «Порт-Сервіс» та «BUE MARINE LIMITED» (Великобританія) № 903 та № 904 від 10.05.2010 і додатки до них, з метою подання їх до банку.

Діючи у змові із ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах підробив суднобудівний контракт № 906 від 28.02.2011 на будівництво несамохідної баржі вартістю 3 812 247,00 доларів США і додаток до нього, нібито укладений між ТОВ «Порт-Сервіс» та «BUE MARINE LIMITED» (Великобританія).

За основу підроблення контрактів № 903, № 904, 906 ОСОБА_6 та ОСОБА_9 було використано офіційно укладені контракти із «BUE MARINE LIMITED» на будівництво несамохідних барж для перевезення шламу з подвійним бортом і дном проекту B616 № 901 від 18.06.2009 та № 902 від 28.08.2009.

Після чого, достовірно знаючи про фіктивність контрактів № 903, № 904, № 906, ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, завірив копію контракту № 906 і додаток до нього особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Порт-Сервіс».

З метою незаконного отримання кредиту, не маючи наміру на його повернення, підробивши офіційний документ про наявність у ТОВ «Порт-Сервіс» фінансово-господарських правочинів із «BUE MARINE LIMITED», ОСОБА_9 у квітні 2011 року разом із іншими необхідними документами свідомо надав завірену копію вищевказаного підробленого контракту та додатку до нього на розгляд кредитної комісії ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Разом з цим, для отримання таким чином кредитних коштів, продовжуючи реалізовувати спільний з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 злочинний умисел, спрямований на незаконне отримання кредиту, ОСОБА_9 в особі директора ТОВ «Порт-Сервіс» 04.05.2011 звернувся до ПАТ «Банк Кредит Дніпро» з листом за вих. № 04/05-11 про необхідність поповнення обігових коштів Товариства, щодо необхідності підприємству грошових коштів на виконання зобов`язань за суднобудівним контрактом № 906 від 28.02.2011, укладеного із «BUE MARINE LIMITED» (Великобританія).

В подальшому, виконуючи дії, спрямовані на незаконне отримання кредиту, діючи шляхом обману працівників банківської установи, ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , видав вищезазначені завідомо підроблені контракти та додатки до них за дійсні, вказавши про них у бізнес-плані (загального опису компанії) ТОВ «Порт-Сервіс» як основне джерело набуття прибутку.

При цьому, ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в невстановленому місці завірив особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Порт-Сервіс» бізнес-план (загальний опис компанії) ТОВ «Порт-Сервіс», у якому містяться завідомо неправдиві відомості у розділі 2 Основні покупці п. 1 «Характеристика основних покупців сировини і матеріалів продукції що поставляється»: «BUE MARINE LIMITED» (Великобританія)», тим самим вчинив підроблення зазначеного документу.

Також ОСОБА_9 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, в невстановленому місці завірив особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Порт-Сервіс» довідку про фінансові результати за 2011 рік за вих. № 21/04-04 від 21.04.2011, у якій містяться завідомо неправдиві відомості щодо фінансового результату від звичайної діяльності ТОВ «Порт Сервіс» за 2010 рік, який склав 13 млн. 506 тис. грн. прибутку, тим самим вчинив підроблення зазначеного документу.

Окрім цього, ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, усвідомлюючи суспільну небезпечність своїх дій, передбачаючи наслідки та бажаючи їх настання, діючи з прямим умислом, спрямованим на подальше використання фіктивного документу, шляхом внесення надрукованих текстів та рукописного підпису, 21.04.2011 організував складання та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підписав анкету клієнта від свого імені, що є одним із документів, необхідних для розгляду заяви про видачу кредиту, форму і реквізити якої затверджено Регламентом взаємодії підрозділів Банку при проведенні кредитних угод юридичних осіб корпоративних клієнтів Головного офісу ПАТ «Банк Кредит Дніпро», затвердженого рішенням управління № 4/1-1 від 30.01.2009, у якій у п. 19. Фінансові показники, Чистий прибуток/збиток за 2010 рік зазначено 13 млн. 508 тис. грн., що не відповідає фактичним даним бухгалтерського обліку ТОВ «Порт-Сервіс», які значаться в оборотно-сальдовій відомості станом на 31.12.2010, оскільки Товариство на вказану дату мало загальний збиток від проведених господарських операцій у розмірі 17 млн. 050 тис. грн.

ОСОБА_9 , у період часу з 21.04.2011 по 28.04.2011, тобто до моменту підписання з ПАТ «Банк Кредит Дніпро» кредитного договору № 030611-КЛВ, достовірно знаючи про те, що анкета позичальника є підробленою, маючи прямий умисел на її використання, знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення ПАТ «Банк Кредит Дніпро», за адресою: м. Миколаїв вул. Дунаєва, 57/3, у робочий час, разом з іншими документами, надав їх представнику банку вказаної банківської установи для отримання фінансового кредиту.

Кредитна комісія ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 21.04.2011, будучи введеною в оману щодо джерела набуття власного капіталу, окупності суднобудівних контрактів ТОВ «Порт-Сервіс» і платоспроможності підприємства, звернулася з клопотанням резюме кредитно-фінансового управління за кредитною заявкою до Великого кредитного комітету Головного офісу банку про надання ТОВ «Порт-Сервіс» відновлюваної кредитної лінії в сумі 2 млн. 500 тис. доларів США із наданням для забезпечення комерційної операції у заставу нерухомості і земельної ділянки ТОВ «Нікоавтоіндустрія» та несамохідний плавдок «ПД-20».

Працівники Управління ризиків ПАТ «Банк Кредит Дніпро» 28.04.2011 дійшли висновку, що упродовж найближчих 20 місяців, 49% надходжень буде від контракту, укладеного із «BUE MARINE LIMITED» (Великобританія), а виручка, запланована на 2-4 квартал 2011 року складе 111 млн. грн., планові надходження за контрактами складуть 14 % від даної суми, 66 % цієї суми надходження за контрактом із ДП «Іллічівський торговий порт», які не включені до плану, у зв`язку із тим, що (за словами позичальника) на теперішній час ведуться переговори про підписання додаткової угоди, регламентуючої подальший порядок оплати у рамках даного контракту. Готовність замовлення за даним контрактом на даний час складає 60%, за поточною додатковою угодою замовлення повинно бути передано замовнику до кінця жовтня 2011 року. Таким чином, надходження з урахуванням контракту з ДП «Іллічівський торговий порт» складає 80 % від запланованої виручки на 2-4 квартал 2011 року.

ОСОБА_9 20.05.2011 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах завірив особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Порт-Сервіс» лист до ПАТ «Банк Кредит Дніпро» щодо етапів суднобудування та судноремонту за вих. № 20/05-11, у якому вказав завідомо неправдиві відомості щодо укладених договорів та строків будівництва і ремонту буксиру-кантовщика проекту 1510 (суднобудівне замовлення № 682-0 від 30.09.2009) і контракту № 906 від 28.02.2011, тим самим вчинив підроблення зазначеного документу. Також ОСОБА_9 за попередньою змовою із ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , продовжуючи створювати у працівників банку враження про ТОВ «Порт-Сервіс» як сумлінного та платоспроможного позичальника зі стійкими фінансово-господарськими позиціями у бізнесі, вніс до бізнес-плану Товариства, визнаний недійсним за рішенням Господарського суду Одеської області по справі № 29/99-10-2212 від 17.09.2010 договір на будівництво буксиру «Гермес» 1510, укладений між ТОВ «Порт-Сервіс» та ДП «Іллічівський торговий порт» № 682-0 від 30.09.2009 та додаткову угоду № 1 від 20.01.2010.

ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , звертаючись до банку для отримання кредиту завідомо розуміли, що постановою Вищого господарського суду України від 11.05.2011 залишено без змін вищезазначене рішення Господарського суду Одеської області, яким зобов`язано ТОВ «Порт-Сервіс» повернути ДП «Іллічівський торговий порт» грошові кошти у сумі 37 500 000 грн.

Крім цього, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах виготовлена довідка від 05.05.2011 за вих. № 05052011-1, яка містить завідомо неправдиву інформацію про нарахування заробітної плати заступнику директора ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_7 упродовж листопада 2010 року квітня 2011 року в сумі 15 336,30 грн., що не відповідає дійсності, оскільки згідно відомостей, наданих управлінням Пенсійного фонду України у Миколаївській області та управлінням ДФС у Миколаївській області, у цей час заробітна платня останньої становила 1547,28 грн.

Фіктивну довідку на ім`я ОСОБА_7 , яка виступала майновим поручителем у якості забезпечення кредитних зобов`язань ТОВ «Порт-Сервіс» за договором поруки № 030611-П/1 від 03.06.11, ОСОБА_9 засвідчив своїм підписом, відбитком печатки ТОВ «Порт-Сервіс», тим самим вчинив її підроблення, достовірно знаючи що довідка є підробленою, свідомо надав до ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Так, 21.04.2011 ОСОБА_8 , з метою доведення свого, спільного із ОСОБА_6 і ОСОБА_9 злочинного умислу до завершення, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, 21.04.2011 організував складання та видав завідомо неправдивий офіційний документ, а саме підписав анкету клієнта ТОВ «Нікоавтоіндустрія» від свого імені, що є одним із документів, необхідних для отримання кредиту, форму і реквізити якої затверджено Регламентом взаємодії підрозділів Банку при проведенні кредитних угод юридичних осіб корпоративних клієнтів Головного офісу ПАТ «Банк Кредит Дніпро», затвердженого рішенням управління № 4/1-1 від 30.01.2009, у якій у п. 19. Фінансові показники, чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за минулий 2010 рік у сумі 608,0 тис. грн., натомість як у фінансовому звіті ТОВ «Нікоавтоіндустрія» про фінансові результати за 2010 рік 506,7 тис. грн.

Крім цього, реалізовуючи злочинний намір, направлений на надання банку завідомо неправдивої інформації про свої доходи з метою отримання ТОВ «Порт-Сервіс» кредиту в сумі 2 млн. 500 тис. доларів США (за курсом НБУ на вказану дату у гривневому еквіваленті становить 19 933 750 грн.), усвідомлюючи свій злочинний намір щодо порушення порядку кредитування, тобто діючи умисно, з користі, в особистих інтересах, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах організував виготовлення довідки від 05.05.2011 за вих. № 21-05/05, яка містить завідомо неправдиву інформацію про нарахування заробітної плати директору ТОВ «Нікоавтоіндустрія» ОСОБА_8 , згідно якої останній упродовж листопада 2010 року квітня 2011 року отримав зарплату в сумі 20 430,90 грн., що не відповідає дійсності, оскільки згідно відомостей, наданих управлінням Пенсійного фонду України у Миколаївській області та управлінням ДФС у Миколаївській області, у цей час заробітна платня останнього становила 1151,66 грн.

Фіктивну довідку на ім`я ОСОБА_8 , який виступає майновим поручителем, в якості забезпечення кредитних зобов`язань ТОВ «Порт-Сервіс» за договорами поруки № 030611-П/2 від 03.06.11, іпотеки № 030611-І від 03.06.2011 та застави № 030611-3 від 03.06.2011, останній засвідчив своїм підписом, відбитком печатки ТОВ «Нікоавтоіндустрія», тим самим вчинив її підроблення, яку у подальшому свідомо надав до ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

Таким чином, внаслідок вказаних вище спільних злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які діяли за попередньою змовою, шляхом обману та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, Великим кредитним комітетом ПАТ «Банк Кредит Дніпро», не усвідомлюючи дійсних намірів останніх, будучими введеними в обману їх злочинними діями, прийнято рішення про можливість відкриття відновлювальної кредитної лінії TOB «Порт-Сервіс» на загальну суму 2 млн. 500 тисяч доларів США.

Таким чином, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , перебуваючи у змові, вказаними діями по складанню завідомо неправдивих документів та наданні їх до банку, підготували собі умови для незаконного отримання кредиту у ПАТ «Банк Кредит Дніпро».

У подальшому, 03.06.2011, директор ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_9 , перебуваючи у змові з ОСОБА_6 і ОСОБА_8 , реалізовуючи умисел на незаконне отримання кредиту ТОВ «Порт-Сервіс» у ПАТ «Банк Кредит Дніпро», шляхом зловживання довірою представників вказаної банківської установи, знаходячись у приміщенні Миколаївського відділення, за адресою: м. Миколаїв вул. Дунаєва, 57/3, у робочий час, уклав договір № 030611-КЛВ про відкриття відновлювальної кредитної лінії TOB «Порт-Сервіс» на загальну суму 2 млн. 500 тисяч доларів США (за курсом НБУ на вказану дату у гривневому еквіваленті становить 19 933 750 грн.).

На підставі вищевказаного кредитного договору ПАТ «Банк Кредит Дніпро» виконав договірні зобов`язання, надав кредит на загальну суму 2 млн. 500 тис. доларів США (за курсом НБУ на вказану дату у гривневому еквіваленті становить 19 933 750 грн.), яку зарахував на поточний рахунок ТОВ «Порт-Сервіс» № НОМЕР_1 на рефінансування заборгованості у ПАТ «Укрексімбанк» за кредитними договорами № 6210К від 25.06.2010 і № 62610К9 від 27.12.2010 та поповнення обігових коштів.

Так, банківська установа в період із 03.06.2011 по 24.06.2011 перерахувала окремими платежами на поточний рахунок позичальника грошові кошти: 03.06.2011 у сумі 2 230 910 доларів США, 07.06.2011 60 000 доларів США, 08.06.2011 100 000 доларів США, 09.06.2011 39000 доларів США, 24.06.2011 70 090 доларів США, на загальну суму 2 млн. 500 тис. доларів США (за курсом НБУ на вказану дату у гривневому еквіваленті становить 19 933 750 грн.)

Внаслідок вчинення ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та вищевказаного злочину ТОВ «Порт-Сервіс» отримало кредит у сумі 2 млн. 500 тис. доларів США (за курсом НБУ на вказану дату у гривневому еквіваленті становить 19 933 750 грн.), що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , здійснив шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто надав завідомо неправдиву інформацію банку з метою одержання кредиту, що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, що завдало великої матеріальної шкоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України.

Крім цього, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та в невстановлені час та місці, організував складання завідомо неправдивих офіційних документів, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості щодо прибутку підприємства, а саме:

Балансу ТОВ «Порт-Сервіс» на 31.03.2011 (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 «Баланс») та звіту про фінансові результати за І квартал 2011 року (Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3) ТОВ «Порт-Сервіс» у графи «на кінець звітного періоду» «нерозподілений прибуток (непокритий збиток)» прибуток підприємства в сумі 13 736 тис. грн., у той час як підприємство мало збиток у розмірі 17 млн. 050 тис. грн.

Розуміючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_6 засвідчив своїм підписом та скріпив печаткою ТОВ «Порт-Сервіс» вказані документи, надавши їм статус офіційних та надав до Головного управління статистики у Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 75.

У подальшому ОСОБА_6 завірив їх копії особистим підписом та відтиском печатки ТОВ «Порт-Сервіс» та надав до ПАТ «Банк Кредит Дніпро», на підставі якого у тому числі ТОВ «Порт-Сервіс» отримало у ПАТ «Банк Кредит Дніпро» кредит у сумі 2 млн. 500 тис. доларів США та який не повернуло.

Крім цього, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах та в невстановлені час та місці, директор ТОВ «Порт-Сервіс» ОСОБА_6 підробив суднобудівні контракти на будівництво несамохідних барж проекту В616 на загальну суму 7 324 494 доларів США, який нібито укладений між ТОВ «Порт-Сервіс» та «BUE MARINE LIMITED» (Великобританія) № 903 та № 904 від 10.05.2010 і додатки до них, з метою подання його до банку.

За основу підроблення контрактів № 903, № 904 ОСОБА_6 використав офіційно укладені контракти із «BUE MARINE LIMITED» на будівництво несамохідних барж для перевезення шламу з подвійним бортом і дном проекту B616 № 901 від 18.06.2009 та № 902 від 28.08.2009.

Таким чином, зібрані під час досудового розслідування докази надають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_6 у вчиненні шахрайстві з фінансовими ресурсами, тобто у наданні завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222 КК України, складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (службове підроблення), іншому підробленні офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про закриття кримінального провадження та звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, відповідно до вимог ст. 49 КК України, оскільки ч. 1 ст. 366 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, ч. 2 ст. 222 КК України - середньої тяжкості, строк давності притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності складає три роки за ч. 1 ст. 366 КК України та п`ять років за ч. 2 ст. 222 КК України з дня вчинення ним кримінального правопорушення, тобто на теперішній час сплинув строк притягнення до відповідальності за вчинення даного кримінального правопорушення та ОСОБА_6 і представник потерпілого надали згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

В судовому засіданні ОСОБА_6 та його захисник клопотання прокурора підтримали, не заперечували проти звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Представник потерпілого ПАТ «Банк Кредит Дніпро» - ОСОБА_4 , не заперечував проти звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження

Вислухавши думку прокурора, представника потерпілого, ОСОБА_6 та його захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Відповідно до ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Відповідно до ст. 285 ч. 1 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ст. 286 ч. 2 КПК України встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення прокурор складає клопотання про звільнення кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

ОСОБА_6 у період з 20.04.2011 р по 03.06.2011 року вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК України, яке відповідно до вимог ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості, та кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 222 КК України, яке відповідно до вимог ст. 12 КК України відноситься до злочинів середньої тяжкості; з дня їх вчинення сплинуло більш ніж 5 років та ОСОБА_6 надав згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності, а представник потерпілого не заперечував проти звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення про закриття провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, суд приходить до переконання, що ОСОБА_6 слід звільнити від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, відповідно до ст. 49 КК України, а кримінальне провадження відносно нього закрити.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. ст. 284 - 288, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності по кримінальному провадженню №0000950 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222, ч.1 ст. 366 КК України та закриття кримінального провадження - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 222, ч.1 ст. 366 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000950 у відношенні ОСОБА_6 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 222, ч.1 ст. 366 КК України закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Миколаївської області через Заводський районний суд м. Миколаєва протягом семи днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1