Справа № 144/1778/15-к
Провадження № 1-кс/144/223/17
У Х В А Л А

26.10.2017 смт. Теплик
Теплицький районний суд вінницької області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Теплицького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000364 від 17 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого надійшло до суду 17 жовтня 2017 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників кримінального провадження, дійшов таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України, погоджено з начальником Теплицького відділу Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні зазначено про необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.11.2015 року по 30.11.2015 року, із зазначенням місця знаходження банків, терміналів, банкоматів із яких проводилось зняття коштів у вказаний період із вказаного карткового рахунку та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки 07.11.2015 року невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами належними ОСОБА_6 в сумі 6000 грн.

17 листопада 2015 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий ОСОБА_3 вважає, що надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне з метою встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, встановлення обставин та підстав отримання коштів, та може мати доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання, просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься зазначена інформація, та можливість зробити копії на паперовому носії. Вказав, що документи, до яких просить отримати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений в установленому порядку, про поважність причини своєї неявки до суду не повідомив, його неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише за рішенням суду.

Керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

Надати слідчому СВ Теплицького відділення поліції Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенантові поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 07.11.2015 року по 30.11.2015 року, із зазначенням місця знаходження банків, терміналів, банкоматів із яких проводилось зняття коштів у вказаний період із вказаного карткового рахунку та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць до 26 листопада 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя