Провадження №1-кс/750/2347/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002562 від 01.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезаходження: в АДРЕСА_1 , e-mail: mailto: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), та можливість вилучення, а саме: документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку використовували службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача (представників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (статичні/динамічні), а за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить клопотання розглядати без його участі, клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002562, розпочатому 01.04.2017 року за ч.4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів в розмірі 653 058 грн. бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , вчиненого у великих розмірах, та за фактом привласнення грошових коштів в розмірі 1 170 566 грн. бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , вчиненого у великих розмірах.
В ході досудового розслідування, зокрема за показаннями представника потерпілого ОСОБА_7 , було встановлено, що останній займає посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 (в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а фактична адреса діяльності та знаходження товариства: АДРЕСА_4 . Основним видом діяльності товариства є теплопостачання (опалення та гаряча вода) для комплексу будівель медико санітарної частини № НОМЕР_6 в м. Славутич Київської області. З початку 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично почало здійснювати господарську діяльність закупівлю комплектуючих, агрегатів, сировини та інших, то виникла потреба в бухгалтерському супроводженні вказаних операцій. Відповідно до трудової угоди № 01 ТС від 03.01.2016 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання функцій бухгалтера була залучена ОСОБА_8 , яка на той час була штатним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно даної трудової угоди ОСОБА_8 на власний ризик зобов`язувалась виконувати наступні роботи: вести повне бухгалтерське супроводження товариства; здійснювати забезпечення та проведення платежів товариства в системі банк-клієнт; готувати бухгалтерську звітність товариства; аналізування рішень, актів, вимог державних контролюючих органів. Однак, приблизно в середині березня 2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , та повідомив інформацію проте, що з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_7 зникли грошові кошти у великих розмірах, та порекомендував ОСОБА_7 терміново звернутись до банківської установи Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), яка обслуговує їх товариство для блокування рахунків. В подальшому комісією у складі його, засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 була зроблена вибіркова інвентаризація руху коштів безпідставно перерахованих грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за результатами якої складено акт від 30.03.2017 року. Згідно вищезазначеного акту вбачається, що за період з 01.01.2016 року по 15.03.2017 рік було встановлено факт безпідставного перерахування грошових коштів у безготівковій формі в розмірі 653058, 00 грн. Всі безготівкові платежі з розрахункового рахунку товариства здійснювалися в системі банк клієнт на підставі сертифіката ключів доступу до рахунку, який видає банк по заявці клієнта та підключається до інтернету мобільного оператора НОМЕР_10 , котрий особисто належить ОСОБА_8 , вона також була єдиною контактною особою від товариства в банківській установі. Після виявлення вищевказаного правопорушення в бесіді з ОСОБА_8 , з її слів стало відомо, що зазначені в акті інвентаризації перерахування коштів були зроблені для переведення безготівкових платежів в готівку з винагородою контрагенту за цю послугу в розмірі 10 % від загальної суми коштів. В подальшому було встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , відкритого у банківській установі Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), були безпідставно перераховані грошові кошти на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична та фактична адреса ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": АДРЕСА_5 ) № НОМЕР_3 відкритий у банківській установі Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 або слідчому слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів: документів, інформації та відомостей про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), із зазначенням дати, часу, номера банкомата, його адреси, коду авторизації, кореспондентів і призначення платежів, а також матеріалів фото та відео фіксації осіб, що знімали готівку в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2016 року по 15.03.2017 з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, інформації та відомостей про відкриття, обслуговування та закриття (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття зазначених рахунків) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк)) щодо оформлення доступу та використання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, інформації та відомостей (заявок, договорів, інших документів, що стосуються отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " електронного цифрового підпису для користуванням системою інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомості про безпеку системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку використовували службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "; інформації про те чи змінювали паролі, які використовувались службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати та часу зміни; документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувача ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача (представників) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації та відомостей із профілів користувачів із системи інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження; інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (статичні/динамічні), а за відсутності необхідних документів, надати документи, що обґрунтовують їх відсутність, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 16 січня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1