печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000531, -

В С Т А Н О В И В :
21.09.2017 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення в повному обсязі завірених належним чином копій реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000531 від 06.03.2017 за фактами зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки, а також доведення колишніми службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » цієї банківської установи до неплатоспроможності; фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи; створення злочинної організації, керівництва такою організацією та участі в ній колишніми посадовими та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які залучивши власників та керівників низки суб`єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов`язаними з банком особами, упродовж 2008-2016 років заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі Банк) здійснено активні банківські операції з суб`єктом господарської діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (надалі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке відповідно до переліку пов`язаних осіб з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 01.09.2016 є пов`язаною з Банком особою.

Також встановлено, що не зважаючи на існуючі заборони, в період рефінансування Банку від ІНФОРМАЦІЯ_4 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено 10 кредитних угод на суму 735 450 188,57 грн.

В якості застави за всіма позиками були надані частки корпоративних прав на 10 пов`язаних з особою компаній. Більшість кредитів були надані на умовах погашення тіла та відсотків наприкінці строку , за відсотковою ставкою 9% річних, при середній вартості ресурсів 17%.

Згідно додаткової угоди до основного договору 07/30/К від 17.04.2007 (в сумі кредиту 607 189 487,23 грн.) кредит був пролонгований до 18.04.2027 зі сплатою відсотків і заборгованості наприкінці терміну кредиту, за ставкою 18% річних. Також встановлено, що отримані кошти в сумі 605 805 080,80 грн. були перераховані на погашення кредиту іншої пов`язаної компанії нерезидента в Банку Грузії.

Умовами кредитного договору передбачалось надання в якості застави нерухомого майна у АДРЕСА_2 , готель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ % та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 40%). Проте, договори застав нерухомості не засвідчені нотаріально, тому є недійсними, що призвело до відсутності забезпечення по кредиту в сумі 607 189 487,23 грн. чим завдано Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити реєстраційну справу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000531 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до реєстраційної справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55404/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1

21.09.2017