ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження 1кс/201/9164/2017
У Х В А Л А
29 вересня 2017 року Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 06.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
29 вересня 2017 року в провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 06.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України, згідного якого прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980), відкритих в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, що належать ТОВ «Мульті-груп» (код 40307835).

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що У провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходиться кримінальне провадження №0000230 від 06.03.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2015 року по теперішній час службові особи Тернівської міської ради, за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, умисно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди ПП «ДСК Стандарт» та ТОВ «Мульті-Груп», організують тендери на проведення підрядних робіт з капітального та поточного ремонту будівель, споруд, доріг тощо у м. Тернівка Дніпропетровської області, в яких визначають умови під зазначені підприємства, чим перешкоджають участі іншим учасникам та як наслідок укладають в особі КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» договори на виконання вказаних ремонтних робіт з ПП «ДСК Стандарт» та ТОВ «Мульті-Груп».

При цьому посадові особи ПП «ДСК Стандарт» та ТОВ «Мульті-Груп» за попередньою змовою із посадовими особами підприємствами, які здійснюють авторський (технічний) нагляд, під час виконання робіт з ремонту доріг окремих вулиць м. Тернівка проводять будівельні роботи, які не відповідають вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СниП, стандартам, технічним умовам тощо), а обсяги фактично виконаних робіт значно менші обсягів, визначених проектно-кошторисною документацією та актами виконаних робіт.

У таким спосіб у період з 2015 року по теперішній час посадові особи ПП «ДСК «Стандарт» та ТОВ «Мульті-Груп» за попередньою змовою із посадовими особами авторського (технічного) нагляду та службовими особами Тернівської міської ради, умисно з корисливих мотивів шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно з корисливих мотивів заволоділи грошовими коштами на суму 1219607, 2 грн. шляхом зменшення обсягу фактично виконаних робіт по ремонту доріг вулиць м. Тернівка, чим завдали збитки територіальної громаді м. Тернівка на вказану суму, що є особливо великим розміром.

При розслідуванні кримінального провадження, встановлено, що ТОВ «Мульті-груп» (код 40307835) для своєї протиправної діяльності використовує рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «ОТП Банк», МФО 300528.
Враховуючи вищевикладене прокурор просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980), відкритих в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, що належать ТОВ «Мульті-груп» (код 40307835).

В судовому засіданні прокурор своє клопотання підтримав та просив його задовольнити з доводів, викладених в ньому.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 06.03.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Відповідно до ст. 107 ч. 1 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи те, що від учасників процесуальної дії не надійшло клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу, тому суд вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Зі змісту клопотання та доданих до нього документів вбачається, що є обґрунтована підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України певним особами, що підтверджується доданими до клопотання документами, а саме: рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УЗЕ в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_4 , копій договорів підряду № 136-16 від 31.03.2016 року та № 334-16 від 06.10.2016 року, укладених КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» з ПП «ДСК Стандарт» та ТОВ «Мульті Груп», а також висновком судово-будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи № 12162/13778 від 01.08.2017 року, з якого вбачається, що виконані ПП «ДСК Стандарт» будівельні роботи з капітального ремонту вул. Гагаріна в м. Тернівка Дніпропетровської області частково не відповідає вимогам проектно-технічної документації.

Також слідчим суддею встановлено, що ТОВ «Мульті-груп» (код 40307835) в АТ «ОТП Банк» МФО 300528 відкриті банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980), що підтверджується доданими до клопотання документами, а саме відомостями про наявність у даного підприємства рахунків у банках.

Виходячи з вищевикладеного, зважаючи на те, що по даному кримінальному провадженню заподіяно значної шкоди державі, в особі територіальної громади м. Тернівка, з метою можливості в подальшому забезпечити відшкодування спричиненої шкоди або задоволення цивільних позові, а також недопущення здійснення посадовими особами ТОВ «Мульті-групп» списання коштів із вказаних в клопотанні рахунків або їх закриття, суд дійшов висновку, що клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000230 від 06.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980), відкритих в АТ «ОТП Банк», МФО 300528, що належать ТОВ «Мульті-груп» (код 40307835).

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Після пред`явлення ухвали, кошти на зазначених рахунках заарештувати негайно, про що зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати й часу її виконання та суми арештованих коштів.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи направляти виписки (довідки) із зазначенням на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код валюти 980), що належать ТОВ «Мульті-груп» (код 40307835), даних про зміну суми грошових коштів на вищезазначених рахунках із вказівкою суми залишку, дати і часу зміни до відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 10.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1