У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/1214/18

№ 1-кс/183/138/18

12 березня 2018 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення поліції Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, -

встановив:
слідча звернулася з клопотанням про надання згоди на тимчасовий доступ до документів, яке мотивувала тим, що в провадженні СВ Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000009 від 09 січня 2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом січня жовтня 2017 року шляхом обману заволоділи бюджетними коштами у сумі перерахованого авансового платежу 104 773,80 грн.

Встановлено, що 27 вересня 2017 р. між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі начальника ОСОБА_5 та ПП МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 275. Згідно вказаного договору ПП МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється генпідрядником, який забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції, проведення робіт на об`єкті «Капітальний ремонт топкової з заміною котла філії ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 2.1. Договору № 275 від 27 вересня 2017 року договірна ціна робіт визначається на основі кошторису, що є невід`ємною частиною Договору, є динамічною і складає 349 246 грн. 00 коп. Згідно п.п.11.1 Договору, розрахунки за виконані роботи будуть здійснюватися на підставі акту здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3 та рахунку на оплату робіт; проміжними платежами в міру виконання робіт.

05 жовтня 2017 р. згідно платіжного доручення № 313 ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувало на рахунок ПП МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аванс в сумі 104 772,80 грн. (сто чотири тисячі сімсот сімдесят три гривні 80 копійок)

Після чого, для отримання дозволу на початок робіт до департаменту ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано необхідний пакет документів, в тому числі і ліцензія на будівельну діяльність серія АБ №207906.

Департаментом ІНФОРМАЦІЯ_4 було виявлено, що зазначена ліцензія відсутня в реєстрі виданих ліцензій та було відмовлено в наданні дозволу на початок будівельних робіт.

27 жовтня 2017 р. директор ПП МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 відмовився підписувати додаткову угоду на розірвання договору та повернення авансу у сумі 104 772,80 грн. (сто чотири тисячі сімсот сімдесят три гривні 80 копійок) про що був складений акт.

Для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП МПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення значеного кримінального правопорушення, а саме шахрайського заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні замовника - ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме до завірених належним чином копій документів.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 надсилався, але отримано відповідь про те, що аванс в сумі 104 772,80 грн. був повернутий шляхом перерахування на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 та документи не надано.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 09 січня 2018 р. відомості про кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000009 за ознаками правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Суд, дослідивши клопотання, та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з наданих слідчим доказів суд вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, тому є всі підстави для надання слідчому доступу до цих документів в оригіналах, з можливістю вилучення копій документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:

клопотання задовольнити, надати дозвіл слідчому Новомосковського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, які перебувають у володінні замовника - ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_2 , а саме до завірених належним чином копій документів:

1.статутних документів ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

2.наказу про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

3.посадової інструкції начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , чинної на 2017 рік.

4.довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок),

5.документи видані особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснювали вивчення наданих документів ОСОБА_6 та прийняті ними рішення, що саме з ПП « ОСОБА_8 » необхідно укласти договір на виконання робіт.

6.проектно-кошторисної документації,

7.договору № 275 від 27.09.2017 з всіма додатками,

8.додаткову угоду №1 до договору №275 від 27.09.2017.

9.договору про здійснення технічного нагляду за реконструкцією об`єкту та контроль за ходом, якістю та об`ємами робіт,

10.всю документацією надану ПП « ОСОБА_8 » для укладення вказного договору по об`єкту «Капітальний ремонт топкової з заміною котла філії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 », (статутні документи, пропозицію, ліцензії та ін.).

11.актів здачі-приймання виконаних робіт по формі №КБ-2в з розрахунками одиничної вартості за 2017 рік за кожен місяць згідно погодженого плану по вказаному об`єкту,

12.зведені відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, інші розрахунки до актів форми КБ-2в, договірну ціну, пояснювальну записку, локальний кошторис з розрахунками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт по формі № КБ-3, рахунку на оплату робіт,

13.платіжних доручень відображаючих перерахування грошових коштів за 2017 рік за кожен місяць згідно погодженого плану на рахунок ПП « ОСОБА_8 » по об`єкту «Капітальний ремонт топкової з заміною котла філії ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ».
Строк дії ухвали встановити до 30 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1