СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Номер провадження1-кс/712/5445/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 10 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0009325 від 06.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст.лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009325 від 06.12.2016 року за ст. 190 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2016 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 1992 року народження про те, що 05.12.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману по мобільному телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 11 300 гривень. (ЄО № 66297 від 05.12.2016)

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжної пластикової картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Також необхідним є отриманні відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та роз шифровки зняття грошових коштів із неї.

В судовому засіданні прокурор та слідчий дане клопотання підтримали та попросили його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме випуску, перевипуску платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформацію про випуск, перевипуск платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, не можливо.

Враховуючи вище викладене, керуючись ст.ст. 39, 40, 131, 132, 159-160 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ "Про банк і банківську діяльність,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- випуску, перевипуску платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , фото із особою, яка отримувала вказану картку, фотокопії документів вказаної особи;

- заява та анкета із Єдиної клієнтської бази вказаного клієнта;

- руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Виконання ухвали і отримання відповідей від працівників ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням на оперативних працівників Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1