№ 1-кп/760/ 634/18

В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва
в складі колегії суддів : головуючого судді - ОСОБА_1
суддів - ОСОБА_2
ОСОБА_3
за участі секретаря - ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженця м. Києва , українця, громадянина України ,освіта вища, не
одруженого, пенсіонера, проживає та зареєстрований у
АДРЕСА_1 ,раніше не судимого ,-

за участю прокурора - ОСОБА_6
обвинуваченого- ОСОБА_7
захисника - ОСОБА_8
в с т а н о в и в :
Відповідно до обвинувального акту від 08.02.2017 , ОСОБА_7 був учасником злочинної організації, створеної та очолюваної ОСОБА № 1 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у складі якої вчинив кримінальні правопорушення у сфері господарської діяльності.
Злочинну організацію було створено та залучено до її складу ОСОБА_7 за наступних обставин.
ОСОБА № 1, будучи народним депутатом України VII та VIII скликань, обіймаючи протягом цих скликань посаду заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, володіючи досвідом керівника у сфері управління спільною діяльністю та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, маючи повний контроль над діяльністю підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», досконало вивчивши та проаналізувавши попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами ПАТ «Укргазвидобування», отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність, шляхом зловживання службовим становищем, при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державним інтересам.
Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», він не в змозі, у січні 2013 року, за активної участі ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3 створив злочинну організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем, до складу якої у різний період часу увійшли ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА № 6, ОСОБА № 24, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА_9 (засуджений вироком Солом?янського районного суду м. Києва від 06 грудня 2016 року за ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України), ОСОБА № 13, ОСОБА_10 (засуджений вироком Солом?янського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України), ОСОБА_11 (засуджений вироком Солом?янського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України), ОСОБА_12 (засуджена вироком Солом?янського районного суду м. Києва від 12 серпня 2016 року за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України), ОСОБА_13 , ОСОБА № 18, ОСОБА_14 (засуджений вироком Солом?янського районного суду м. Києва від 07 грудня 2016 року за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України), ОСОБА_15 (засуджений вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 19 липня 2016 року за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України), ОСОБА_16 (засуджений вироком Шевченківського районного суду м. Львова від 08 серпня 2016 року за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України), ОСОБА_7 , ОСОБА № 23, а також інші невстановлені досудовим слідством особи.
Метою діяльності злочинної організації було незаконне заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
Вказані особи попередньо, умисно й добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне злочинне об`єднання, метою діяльності якого було вчинення особливо тяжких злочинів та інших видів злочинів, скоєння яких було необхідною умовою для реалізації злочинного умислу, в першу чергу спрямованого на вчинення особливо тяжких злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий кожному учаснику в частині виконання ним своїх дій, з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, а ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 у свою чергу свідомо виконували всі вказівки ОСОБА № 1, як організатора злочинної організації.
Створена ОСОБА № 1 злочинна організація складалася із двох структурних частин організованих груп, до першої організованої групи ввійшли ОСОБА № 24, ОСОБА № 7, ОСОБА № 13, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА № 23, ОСОБА № 18, а також невстановлені слідством особи, до другої організованої групи ввійшли ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , а також невстановлені слідством особи.
Організовану ОСОБА № 1 злочинну організацію характеризували наступні ознаки:
- безумовний авторитет керівника злочинної організації ОСОБА № 1 як народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
- використання ОСОБА № 1 статусу народного депутата України та статусу заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з метою впливу на прийняття необхідних рішень для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності службовими особами НАК «Нафтогаз», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади;
- попередня зорганізованість у спільне злочинне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів;
- залучення керівником злочинної організації ОСОБА № 1 осіб, які здійснювали координацію дій учасників під час вчинення злочинів, із числа близьких родичів та осіб, з якими він підтримував тісні дружні відносини та які надали свою згоду брати участь у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів пов`язаних із незаконним заволодінням грошовими коштами, шляхом зловживання службовим становищем;
- стабільність, згуртованість та стійкість складу, постійне зміцнення внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чітке визначення ролей кожного з них, єдиний їх намір щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та прагнення досягнути єдиного злочинного результату;
- тривалість злочинної діяльності злочинної організації із січня 2013 року по червень 2016 року;
- розробка й узгодження детальних планів діяльності злочинної організації та вчинення кожного злочину і доведення їх до всіх її членів в частині виконання своїх дій, здійснення контролю за діями виконавців злочинів зі сторони осіб близьких до ОСОБА № 1;
- визначення способу і механізму заволодіння коштами отриманими ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування»;
- постійне залучення нових учасників та велика чисельність членів злочинної організації, що налічувало понад двадцять осіб, кожен з яких усвідомлював свою приналежність до діяльності злочинної організації і брав участь у вчинюваних нею злочинах;
- наявність розроблених неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, яких дотримувалися всі його учасники, що включали в себе обов`язкові до виконання вимоги щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників, місця їхнього постійного перебування;
- домовленість і готовність до постійного вчинення злочинів кожним із учасників злочинної організації та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;
- ієрархічність структури злочинної організації, що полягало в наявності кількох рівнів управління, розподілі організації на окремі структурні частини із визначенням керівників таких частин підпорядкованих особисто ОСОБА № 1та безпосередньому контролі з боку ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4;
- забезпечення безпеки та тривалої злочинної діяльності за рахунок реєстрації цілої мережі фіктивних підприємств, створених та придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в тому числі використання таких фіктивних підприємств для виведення коштів, одержаних внаслідок злочинних дій за кордон;
- невідповідність розміру офіційних доходів всіх членів злочинного об`єднання їх фактичним доходам;
- розподіл грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаного об`єднання та спрямуванням їх на витрати, пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації та її структурних частин.
Так, ОСОБА № 1 для створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією, участі в ній та участі в злочинах, вчинюваних такою організацією, у січні 2013 року, будучи обізнаним в питаннях господарської діяльності операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» та із ситуацією, яка склалася на ринку природного газу в Україні, за активної участі ОСОБА № 2, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 4 склав план злочинної діяльності, спрямованої на вчинення злочинів із заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», і визначив способи його виконання, а також визначив ролі кожного із членів злочинної організації.
Відповідно до розробленого ОСОБА № 1 плану дій злочинної організації її учасникам необхідно було здійснити наступне:
-забезпечити повний контроль над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», які мають право видобутку природного газу та подальшого його продажу;
-для створення видимості респектабельного вигляду підприємств та забезпечення управління і контролю над операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» і рядом створених з метою прикриття незаконної діяльності підприємств орендувати або придбати у власність у престижному районі м. Києва приміщення під офіс;
-для уникнення викриття злочинної діяльності та недопущення до офісу з перевірками працівників правоохоронних і контролюючих органів приміщення офісу замаскувати під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА № 1, при цьому фактично приміщення, що використовувалось членами злочинної організації для здійснення господарської діяльності, громадською приймальнею народного депутата України не було;
-створити, придбати або забезпечити контроль над уже створеними суб`єктами господарювання, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити придбання природного газу на фіктивних аукціонах в операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за істотно заниженими цінами;
-забезпечити отримання створеними (придбаними) підприємствами ліцензій на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;
-відкрити від імені створених (придбаних) підприємств рахунки в банківських установах і забезпечити контроль та управління вказаними рахунками членами злочинної організації;
-створити (придбати) з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких відповідно до установчих документів повинно було значитися торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли здійснювати реалізацію природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», промисловим споживачам України за ринковими цінами;
-організувати пошук покупців природного газу серед промислових споживачів України, яким необхідно було реалізувати видобутий в межах спільної діяльності природний газ за ринковими цінами;
-підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складання та видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;
-створити з метою прикриття незаконної діяльності та зареєструвати в державних органах суб`єкти підприємницької діяльності юридичні особи, діючи від імені яких члени злочинної організації могли проводити безтоварні операції для переведення коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку;
-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств, що здійснювали б купівлю-продаж природного газу;
-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів з метою прикриття незаконної діяльності, які від імені фіктивних підприємств здійснювали б ведення бухгалтерського обліку, подавали б податкову звітність, а також здійснювали управління банківськими рахунками фіктивних підприємств;
-підшукати та залучити до злочинної організації службових осіб ПАТ «Укргазвидобування» із числа керівництва вказаного підприємства з метою усунення можливих перешкод у здійсненні злочинної діяльності;
-забезпечити неформальну співпрацю з представниками ПАТ «Укргазвидобування» та НАК «Нафтогаз України», що входили до Комітетів управління спільною діяльністю;
-з метою створення видимості перед ПАТ «Укргазвидобування» та контролюючими органами щодо прибутковості спільної діяльності розробити механізм отримання від органів ДФС України розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати рентних платежів і частину коштів, отриманих від реалізації природного газу перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» як прибуток від спільної діяльності.
Крім того, ОСОБА № 1 визначив конкретні завдання цієї організації та її учасників, об`єднав їхні зусилля і детально розподілив між її членами функції, ролі, завдання й обов`язки, відповідно до яких:
ОСОБА № 1 був організатором злочинної організації, який її створив та керував нею, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності злочинної організації, об`єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та координував дії вказаних осіб, розподілив обов`язки між членами злочинної організації та як її керівник виконував наступне:
-здійснював загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;
-розробляв детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;
-розподіляв обов`язки між керівниками структурних частин та виконавцями злочинної організації, із визначенням при цьому ролей кожного учасника злочинної організації при вчиненні злочинів;
-спрямовував, об`єднував та координував зусилля членів злочинної організації при підготовці та під час вчинення злочинів, а також й інших осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри членів злочинної організації;
-особисто залучав до складу злочинної організації нових членів як виконавців;
-як особисто, так і спільно із ОСОБА № 2 залучав до складу злочинної організації як виконавців службових осіб з числа керівництва ПАТ «Укргазвидобування», що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності;
-налагоджував функціонування стійкого злочинного об`єднання шляхом встановлення тісного взаємозв`язку між діями окремих його учасників та структурних частин;
-підшуковував місця вчинення злочинів, а саме: забезпечував оренду офісів та приміщень для прийому представників промислових споживачів природного газу, а також розміщення працівників ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» і ТОВ «Карпатнадраінвест», що були необізнані в злочинній діяльності, та працівників інших підконтрольних злочинній організації підприємств;
-забезпечував організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, визначення їх форм діяльності при залученні до злочинної організації та створення нових структурних частин у злочинній організації;
-використовував свій статус народного депутата України та заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, з метою впливу на прийняття необхідних рішень службовими особами НАК «Нафтогаз України», ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз», інших державних підприємств, а також органів державної влади, для усунення перешкод та досягнення цілей злочинної діяльності;
-виконував пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалася реалізація природного газу, видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» за ринковими цінами, використовуючи при цьому авторитет і вплив народного депутата України заступника голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки;
-забезпечував, як кінцевий власник частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», а в подальшому і ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», повний контроль над вказаними суб`єктами господарювання і над здійснюваною цими підприємствами спільною діяльністю загалом;
-створював умови приховування злочинної діяльності, що полягали у наданні вказівок учасникам злочинної організації в укритті доказів злочинів, тобто щодо складання (виготовлення) ними документів з подальшим їх приховуванням від правоохоронних органів;
-приховував свою причетність до діяльності злочинної організації, шляхом формального продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» підконтрольним підприємствам-нерезидентам, зареєстрованим за законами Республіки Кіпр, а також близьким особам;
-розподіляв кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності між членами злочинної організації у відповідності до займаної ланки в ієрархічній структурі;
-підшукав та залучив до злочинної діяльності посадових осіб Державної фіскальної служби України та визначив механізм отримання розстрочки податкових зобов`язань та податкового боргу зі сплати ренти за користування надрами для видобування корисних копалин для підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які є операторами за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування»;
-організовував маскування злочинної діяльності злочинної організації, що полягало в наданні вказівок перераховувати на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» частини коштів, отриманих від реалізації природного газу, видобутого за договорами спільної інвестиційної та виробничої діяльності, під виглядом прибутків спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;
-виключно, як керівник злочинної організації, приймав рішення щодо розпорядження коштами та приймав остаточні рішення щодо продажу природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування»;
-проводив збори учасників злочинної організації в офісі злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 2 був співорганізатором злочинної організації, організовував скоєння злочинів та керував їх підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності, координував поведінку інших співучасників і спрямовував їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, безпосередньо виконував заплановані злочини у складі злочинної організації та був довіреною особою керівника злочинної організації ОСОБА № 1, який доручав йому виконувати наступне:
-особисто підпорядковуватись ОСОБА № 1;
-за відсутності керівника злочинної організації ОСОБА № 1, здійснювати загальне керівництво діями інших учасників злочинної організації;
-спільно з ОСОБА № 1 розробляти детальні плани діяльності злочинної організації та організації вчинення злочинів;
-керувати діями офіційних керівників підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а через них діями інших службових осіб та працівників, необізнаних про злочинні наміри, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ «Укргазвидобування»;
-керувати діями представників підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в комітетах спільної діяльності по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладених із ПАТ «Укргазвидобування»;
-забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного об`єднання, дотримання його членами неформальних правил поведінки всередині злочинної організації щодо дотримання конспірації у спілкуванні, заборони на розголошення інформації про існування та суть діяльності злочинної організації, органи її управління, безпосередніх керівників і рядових учасників;
-залучати нових учасників злочинної організації, розподіляти та перерозподіляти між ними функціональні обов`язки;
-як особисто так і спільно з ОСОБА № 13 здійснювати пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалася реалізація природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-за дорученням організатора злочинної організації ОСОБА № 1 контролювати витрати підконтрольних учасникам злочинної організації суб`єктів підприємницької діяльності;
-за попереднім узгодженням з ОСОБА № 1 визначати напрями перерахування коштів, одержаних злочинним шляхом, для чого підшуковувати фіктивні юридичні особи для співпраці, де спільно з ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , та невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб конвертувати безготівкові кошти отримані від реалізації природного газу видобутого за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» у неконтрольовану готівку;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 3 була співорганізатором злочинної організації, організовувала скоєння злочинів та керувала їх підготовкою і вчиненням, приховування злочинної діяльності, координувала поведінку інших співучасників і спрямовувала їх на вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, була безпосереднім виконавцем запланованих злочинів у складі злочинної організації та, будучи пов`язаною тісними родинними зв`язками з керівником злочинної організації ОСОБА № 1 (є його матір`ю), їй було доручено виконувати наступне:
-особисто підпорядковуватись тільки ОСОБА № 1;
-представляти інтереси підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств-нерезидентів «OSTEXPERT LIMITED» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які являються співзасновниками ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест»;
-здійснювати поточне керівництво справами підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», а також справами ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та іншими підприємствами, створеними (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;
-надавати вказівки керівнику ТОВ «Газтранспроект» ОСОБА № 11 та керівнику ТОВ «Нафтогаз Трейд» ОСОБА № 10, а також іншим керівникам підконтрольних підприємств, які фактично знаходились в офісі злочинної організації;
-забезпечувати існування та відповідний рівень організованості злочинного угруповання;
-контролювати дотримання членами злочинної організації встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації;
-контролювати та координувати діяльність працівників підконтрольних злочинній організації підприємств, які не були повідомлені про злочинні наміри її членів та не були залучені до злочинної діяльності;
-розподіляти та перерозподіляти між працівниками вказаних підприємств, які не знали про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, функціональні обов`язки;
-інструктувати працівників підконтрольних підприємств щодо виконання відповідних дій та забезпечувати контроль їх виконання;
-здійснювати керівництво та координацію діяльності працівників підконтрольних підприємств, які перебувають у приміщенні офісу, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б;
-бути засновником підконтрольних ОСОБА № 1 суб`єктів господарювання;
-з метою уникнення можливих обтяжень нерухомого майна, у зв`язку із викриттям злочинної діяльності ОСОБА № 1 бути номінальним власником нерухомого та рухомого майна, фактично належного ОСОБА № 1.
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та підготовки подальшого плану діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 6 був виконавцем у складі злочинної організації та довіреною особою ОСОБА № 1, якому останній доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватись ОСОБА № 1, а також співорганізаторам злочинної організації ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-забезпечувати зовнішню стійкість злочинної організації шляхом схиляння представників промислових споживачів України до приховування фактичних власників підконтрольних злочинній організації підприємств з якими досягалась домовленість про продаж природного газу, а саме ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2;
-здійснювати юридичний супровід (оформлення відповідних документів) безтоварних (фіктивних) операцій підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;
-готувати документи щодо придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, подальшої їх перереєстрації на підставних осіб та фіктивного банкрутства підприємств ТОВ «Газтранспроект» та ТОВ «Нафтогаз Трейд» залучених з метою прикриття злочинної діяльності;
-забезпечити участь підконтрольних юристів в засіданнях НКРЕКП щодо розгляду питання про видачу ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель Груп» та ТОВ «Ленстер Компані»;
-представляти інтереси підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств-нерезидентів «Ostexpert Limited» та «Фастіло Трейдінг ЛТД», які є співзасновниками ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» з метою забезпечення повного контролю ОСОБА № 1 над спільною діяльністю вказаних підприємств за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-керувати діями офіційних керівників ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Газтранспроект» та інших підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності в частині юридичних питань, які виникають у процесі їх діяльності з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації;
-координувати та моделювати поведінку учасників злочинної організації при спілкуванні з правоохоронними та контролюючими органами з метою недопущення розголошення інформації про існування та діяльність злочинної організації, а також інформації про її організатора ОСОБА № 1;
-приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Нафтогаз Трейд», «Ostexpert Limited», «Фастіло Трейдінг ЛТД», «Ведестіма Трейдінг ЛТД» та інших підконтрольних злочинній організації суб`єктів підприємницької діяльності з метою позбавлення можливості викриття злочинів, вчинених учасниками злочинної діяльності;
-керувати діями юристів та інших працівників підконтрольних підприємств, не обізнаних про злочинні наміри, спрямовані на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-представляти інтереси ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», та інших фіктивних підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації та створення видимості законності їхньої господарської діяльності;
-використовуючи статус помічника народного депутата України ОСОБА № 1 представляти його інтереси в органах державної влади, підприємствах установах та організаціях, при цьому виконуючи злочинний умисел організатора злочинної організації;
-використовуючи свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю та зловживаючи правами та гарантіями наданими Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо встановлення особливого порядку проведення обшуку у адвоката, виконуючи вказівки ОСОБА № 1 здійснювати приховування документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних злочинній організації підприємств, які являються доказами тривалої злочинної діяльності її учасників;
-надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені ними злочини, через роз`яснення наявності владних повноважень і впливових зв`язків у організатора злочинної організації ОСОБА № 1;
-створювати умови приховування злочинної діяльності, що полягало у наданні вказівок учасникам злочинної організації та працівникам підконтрольних підприємств, які не знали про злочинні наміри, надавати неправдиві свідчення та приховувати докази вчинених злочинів, в тому числі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд»;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 13 була виконавцем у складі злочинної організації, якій ОСОБА № 1. доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися, при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтво) повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами;
-забезпечувати підписання номінальними директорами підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Екселент ЛТД» та іншими, документів щодо купівлі-продажу природного газу, а також документів якими оформлювались неіснуючі фінансові операцій, пов`язані з наданням фінансової допомоги, послуг, виконанні робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально;
-забезпечувати подачу документів, від імені залучених до злочинної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Екселент ЛТД» та іншими, для одержання ліцензій на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України;
-забезпечувати підписання номінальними директорами підконтрольних злочинній організації підприємств ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «Морісель груп», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Екселент ЛТД» та іншими, завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв виготовлених представниками товарних бірж та подальшої їх передачі ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8;
-проводити пошук промислових споживачів України, яким в подальшому здійснювалась реалізація природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за ринковими цінами, діючи при цьому від імені організатора ОСОБА № 1;
-залучати нових членів до складу злочинної організації як виконавців;
-проводити, за попереднім погодженням з ОСОБА № 1, переговори з потенційними покупцями природного газу від імені підконтрольних злочинній організації фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «Нафтогаз Трейд» та ТОВ «Газтранспроект» щодо ціни та умов оплати природного газу видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-приховувати свою причетність до діяльності злочинної організації та вчинених нею злочинів, шляхом представлення при спілкування з представниками промислових споживачів України ім`ям «Вікторія»;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 7 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1. доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-виконувати роль фактичного керівника ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест», які були операторами спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» та, здійснювати керівництво працівниками товариства, які не знали про злочинні наміри учасників злочинної організації, направлені на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах вказаних договорів, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві, координувати їх дії, та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності;
-виконувати роль виконавчого директора спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними ПАТ «Укргазвидобування» із ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр», а також був постійним уповноваженим від ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр» учасником (членом) Комітетів управління спільною діяльністю за відповідними укладеними договорами;
-спільно з ОСОБА № 8 залучити до участі в злочинах вчинюваних злочинною організацією начальника управління корпоративних прав та майнових відносин Департаменту зовнішньоекономічної, інвестиційної діяльності та корпоративних прав ПАТ «Укргазвидобування» та у разі необхідності координувати її діяльність;
-забезпечувати передачу завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв щодо продажу природного газу за істотно заниженими цінами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-надавати обов`язкові для виконання накази та вказівки головному бухгалтеру спільної діяльності за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» та учаснику (члену) Комітетів управління спільною діяльністю за вказаними договорами ОСОБА № 8, в тому числі щодо складання та підписання протоколів засідань Комітетів управління спільною діяльністю, які фактично не відбувалися;
-подавати заявки на проведення аукціонів до підконтрольних злочинному об`єднанню товарних бірж із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», яка не перевищувала розміру рентної плати за користування надрами, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ та по якій в подальшому природний газ продавався підконтрольним злочинній організації підприємствам;
-за результатами проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) підписувати договори купівлі-продажу природного газу, акти приймання-передачі, видаткові, податкові накладні із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами переможцями аукціонів з продажу природного газу;
-маскувати діяльність злочинної організації, що полягало в частковому перерахуванні на банківські рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати за користування надрами, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;
-забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов`язань та податкового боргу;
-забезпечити підписання номінальними директорами ТОВ «Ленстер Компані» та ТОВ «Морісель Груп» завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв та відомостей щодо участі в аукціоні в журналі участі в аукціонах з продажу природного газу в приміщенні підконтрольної учасникам злочинної організації Товарної біржі «Центр»;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 8 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1. доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-бути постійним учасником (членом) Комітетів управління спільною діяльністю по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність укладених ПАТ «Укргазвидобування» № 265-12 від 19.11.2007 із ТОВ «Надра Геоцентр», № 1747 від 13.10.2004 із ТОВ «Карпатнадраінвест», № 60 від 04.02.2004 із ТОВ «Фірма «ХАС»;
-виконувати накази та вказівки ОСОБА № 7, надані йому як головному бухгалтеру спільної діяльності по договорах про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними ПАТ «Укргазвидобування» з ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» та як постійному учаснику (члену) Комітетів управління спільною діяльністю по вказаних договорах, в тому числі щодо складання та підписання протоколів засідань Комітетів управління спільною діяльністю по вказаних договорах, які фактично не відбувалися;
-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність підконтрольних учасникам злочинної організації підприємства операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-вести та контролювати бухгалтерський облік і фінансову звітність інших підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності її учасників;
-будучи директором ТОВ «Технопаклюкс», засновником якого є ОСОБА № 2, брати участь в отриманні учасниками злочинної організації контролю над ТОВ «Фірма «ХАС» оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-здійснювати управління коштами, які перебували на банківських рахунках підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств, створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності її учасників;
-перераховувати безготівкові кошти з банківських рахунків підконтрольних учасникам злочинної організації підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» та інших підконтрольних злочинній організації підприємств на рахунки фіктивних підприємств, в тому числі без первинних бухгалтерських документів, які б підтверджували підстави для проведення цих перерахунків;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-готувати для співорганізатора злочинної організації ОСОБА № 2 аналітичні довідки з інформацією щодо загальних обсягів природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування», його собівартістю ціною реалізації на фіктивних аукціонах підконтрольним фіктивним підприємства та ціною реалізації природного газу промисловим споживачам України з метою визначення найбільш ефективного механізму подальшого заволодіння коштами від продажу природного газу;
-керувати та координувати дії бухгалтерських працівників підконтрольних злочинній організації підприємств, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її членів;
-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 9 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1. доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-виконувати роль фактичного керівника ТОВ «Фірма «ХАС», яке було оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування», та керувати працівниками товариства, які не були обізнані про існування злочинної організації та злочинні наміри її учасників, направлені на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах спільної діяльності, які фактично розміщувались по вул. Хрещатик, 27б в м. Києві, координувати їх дії та здійснювати загальний контроль за виконанням покладених на них обов`язків із ведення спільної діяльності;
-виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю по договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеним ПАТ «Укргазвидобування» із ТОВ «Фірма «ХАС» та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю які фактично не відбувалися;
-подавати заявки на проведення аукціонів до підконтрольних злочинному об`єднанню товарних бірж із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу видобутого в межах договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», яка не перевищувала розміру рентної плати за користування надрами, яка підлягала сплаті до бюджету за видобутий природний газ та по якій в подальшому природний газ продавався підконтрольним злочинній організації підприємствам;
-за результатами проведення фіктивних аукціонів (складення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв) підписувати договори купівлі-продажу природного газу, акти приймання-передачі, видаткові, податкові накладні із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами переможцями аукціонів з продажу природного газу;
-маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішенням Державної фіскальної служби України;
-забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов`язань та податкового боргу;
-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 10 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-виконувати роль номінального керівника ТОВ «Нафтогаз Трейд», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та проводило реалізацію природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами Операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» промисловим споживачам України за ринковими цінами;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації фіктивними підприємствами ТОВ «Екселент ЛТД» та ТОВ «Київпромзбут» переможцями аукціонів з продажу природного газу, а також при підписанні аналогічних документів з промисловими споживачами України підпорядковуватися ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24;
-за вказівкою ОСОБА № 24 та ОСОБА № 8 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ «Нафтогаз Трейд», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;
-виконувати роль керівника ТОВ «Фірма «ХАС», яке було оператором спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеного із ПАТ «Укргазвидобування» починаючи з 16 січня 2016 року;
-починаючи з січня 2016 року виконувати роль постійного учасника (члена) Комітету управління спільною діяльністю по договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеному ПАТ «Укргазвидобування» із ТОВ Фірма «ХАС» та підписувати протоколи засідань Комітету управління спільною діяльністю які фактично не відбувалися;
-здійснювати спільно з іншими учасниками злочинної організації приховування злочинної діяльності, що полягало в укритті документів фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств операторів спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а також підприємств створених (придбаних) з метою прикриття незаконної діяльності;
-приховувати злочинну діяльність, що полягало в невиконанні вимог ухвали слідчого судді щодо вилучення вказаних документів, які є доказами вчинених злочинів;
-починаючи з 16 січня 2016 року маскувати злочинну діяльність, що полягало в частковому перерахуванні на рахунки ПАТ «Укргазвидобування» коштів під виглядом прибутків від здійснення спільної діяльності за рахунок несплати до державного бюджету рентної плати, яка була розстрочена за рішеннями Державної фіскальної служби України;
-починаючи з 16 січня 2016 року забезпечувати підготовку та подання до територіальних органів Державної фіскальної служби України за місцем обліку податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин (за місцезнаходженням ділянок надр), відповідних документів та заяв про розстрочення грошових зобов`язань та податкового боргу;
-бути представником підконтрольних організатору злочинної організації ОСОБА № 1 підприємств-нерезидентів;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА № 11 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, через співорганізаторів ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ «Газтранспроект», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, пов`язаної з заволодінням коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-як директор ТОВ «Газтранспроект» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольними злочинній організації товарними біржами та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природній газ видобутий підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;
-як директор ТОВ «Газтранспроект», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольними злочинній організації операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24;
-за вказівкою ОСОБА № 24 та ОСОБА № 8 підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємств ТОВ «Газтранспроект», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;
-орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Газтранспроект», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання;
-приховувати злочинну діяльність злочинної організації, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Газтранспроект», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про їх викрадення;
-за вказівкою ОСОБА № 6 підписувати документи, пов`язані з перереєстрацією ТОВ «Газтранспроект» на іншу особу;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА_10 був виконавцем у складі злочинної організації, якому організатор злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізатори ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3, через ОСОБА № 7 та інших невстановлених досудовим слідством осіб доручили виконувати наступне:
-підпорядковуватися через учасника злочинної організації ОСОБА № 7, а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3;
-будучи директором та засновником товарної біржі «Центр» прикривати незаконну діяльність злочинної організації, направлену на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-виконуючи роль номінального керівника товарної біржі «Центр», використовувати надані у зв`язку з цим повноваження для підписання та скріплення печаткою ТБ «Центр» фактично виготовлених (складених) учасниками злочинної організації завідомо неправдивих документів щодо начебто проведення цією біржою аукціонів з продажу природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» за істотно нижчими від ринкових цінами заздалегідь визначеним та підконтрольним злочинній організації підприємствам, реквізити яких та ціни продажу природного газу отримувати від учасників злочинної організації ОСОБА № 13, ОСОБА № 7 та ОСОБА № 11 безпосередньо або через інших невстановлених слідством осіб, яким після підписання та скріплення печаткою аукціонні свідоцтва передавати для подальшого використання в злочинній діяльності;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів, а також приховувати свій взаємозв`язок із іншими учасниками злочинної організації та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання;
-з метою надання видимості легальної діяльності товарної біржі «Центр» вести книгу реєстрації учасників аукціонів та книгу реєстрації заявок на участь в аукціонах, при цьому з метою спрощення процедури ведення вказаних книг (зазначення учасників аукціонів) учасниками злочинної організації ОСОБА_10 доручено надавати ці книги для заповнення іншим учасникам злочинної організації;
-виконуючи вказівку ОСОБА № 7, з метою надання видимості легальної діяльності товарної біржі «Центр», надати книгу реєстрації учасників аукціонів для підпису номінальними директорами підприємств, які згідно аукціонних свідоцтв продали або придбали природний газ ОСОБА_17 (директору ТОВ «Морісель Груп»); ОСОБА_18 (директору ТОВ «Ленстер Компані»); ОСОБА № 11 (директору ТОВ «Газтранспроект»); ОСОБА № 10 (який діяв від імені директора ТОВ «Нафтогаз Трейд свого батька ОСОБА № 10), ОСОБА_19 (директору ТОВ «ГК Газовий Альянс»), а також ОСОБА_20 , директору ТОВ «Компанія Укргазресурс», яке начебто брало участь в проведенні аукціонів з продажу природного газу , проте переможцем не ставало;
-приховувати сліди злочинної діяльності шляхом укриття та ухилення від видачі документів фінансово-господарської діяльності ТБ «Центр», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації, у разі надходження на адресу біржі відповідних запитів правоохоронних органів або ухвал слідчого судді.
ОСОБА № 4 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 доручив виконувати наступне:
-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1;
-керувати діями учасників злочинної організації ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , які займались створенням фіктивних підприємств, та у співпраці з ОСОБА № 5 та невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб, конвертувати безготівкові кошти, отримані злочинною організацією, у неконтрольовану готівку;
-контролювати дії учасника злочинної організації ОСОБА № 5, яка забезпечувала проведення фінансових операцій від імені створених ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 фіктивних підприємств;
-надавати вказівки та переконувати ОСОБА № 5, ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_7 у неможливості притягнення їх до відповідальності за вчинені ними злочинів зважаючи на наявність тісних зв`язків зі службовими особами органів державної влади;
-забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.
ОСОБА_11 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 4 доручив виконувати наступне:
-підпорядковуватись при виконанні своєї ролі члену злочинної організації ОСОБА № 4;
-керувати діями учасника злочинної організації ОСОБА_12 , яка займалась створенням фіктивних підприємств, та у співпраці з невстановленими досудовим слідством особами, використовуючи рахунки таких підприємств та підставних фізичних осіб, конвертувати безготівкові кошти, отримані злочинною організацією, у неконтрольовану готівку;
-надавати вказівки та переконувати членів злочинної організації у неможливості притягнення їх до відповідальності за вчинені ними злочинів зважаючи на наявність тісних зв`язків зі службовими особами органів державної влади;
-забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;
-залучати нових членів до складу злочинної організації як виконавців;
-надавати вказівки та моделювати поведінку ОСОБА_12 і ОСОБА_13 , а також невстановлених досудовим слідством осіб при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів.
ОСОБА № 5 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:
-підпорядковуватись виключно учаснику злочинної організації ОСОБА № 4;
-забезпечити ведення бухгалтерського обліку та подачу податкової звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку;
-при веденні бухгалтерського обліку фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів в готівку координувати свою діяльність з підпорядкованими ОСОБА № 8 працівниками бухгалтерії ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».
-забезпечувати доставку конвертованих в готівку коштів, отриманих злочинним шляхом, до офісу злочинної організації розташованого за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27б;
-здійснювати управління банківськими рахунками створених ОСОБА_7 , , ОСОБА_21 та ОСОБА_12 фіктивними підприємствами;
-забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації;
-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку.
ОСОБА_12 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконувати наступне:
-підпорядковуватись учасникам злочинної організації ОСОБА № 4 та ОСОБА_11 ;
-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали формальними засновниками та директорами фіктивних підприємств;
-координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами реєстраційних та податкових органів;
-проводити розрахунки з формальними директорами та засновниками фіктивних підприємств, які були залучені до злочинної діяльності;
-вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку;
-організувати відкриття від імені створених фіктивних підприємств рахунків у банківських установах та забезпечити контроль над ними учасниками злочинної організації;
-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку.
-забезпечувати маскування злочинної діяльності, що полягала у постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.
ОСОБА_13 була виконавцем у складі злочинної організації, якій планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:
-вести бухгалтерський облік та подавати податкову звітність від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку;
-підпорядковуватись ОСОБА № 5 та ОСОБА_12 , при веденні бухгалтерського обліку та подачею податкової звітності від імені створених (придбаних) учасниками злочинної організації фіктивних підприємств;
-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом зазначення недостовірної інформації у податковій звітності від імені створених фіктивних підприємств, які використовувались для конвертування безготівкових коштів, отриманих злочинною організацією від продажу природного газу, у неконтрольовану готівку.
Обвинувачений ОСОБА_7 виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 4 та ОСОБА № 13 визначив виконувати наступне:
-підпорядковуватися при виконанні своєї ролі організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізатору ОСОБА № 2 через ОСОБА № 13, ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5;
-при вирішенні організаційних питань пов`язаних з придбанням суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підпорядковуватись ОСОБА № 5;
-виконувати роль номінального керівника ТОВ «Київпромзбут», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та виступало переможцем фіктивних аукціонів з продажу природного газу на товарній біржі «Львівська універсальна», видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за заниженими цінами з подальшою реалізацією природного газу на адресу підприємств, підконтрольних злочинній організації ТОВ «Нафтогаз Трейд» і ТОВ «Газтранспроект»;
-забезпечити відкриття від імені ТОВ «Київпромзбут» банківських рахунків в ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» та забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації ОСОБА № 5 та ОСОБА № 24;
-спільно з ОСОБА № 13 забезпечити отримання для придбаного з метою прикриття злочинної діяльності суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Київпромзбут» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом;
-приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київпромзбут», які є доказами вчинених злочинів;
-з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Київпромзбут», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс;
-підшукати та залучити до злочинної організації співучасників вчинення злочинів, а саме неосвічених осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду ставали б номінальними засновниками та директорами фіктивних підприємств;
-координувати поведінку номінальних директорів та засновників фіктивних підприємств при спілкуванні зі службовими особами контролюючих, реєстраційних та податкових органів;
-спільно з іншими учасниками злочинної організації придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації;
-забезпечити відкриття від імені придбаних фіктивних підприємств рахунки в ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» та забезпечити контроль над відкритими рахунками учасникам злочинної організації ОСОБА № 5 та ОСОБА № 24;
-забезпечувати підписання номінальними директорами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) придбаних з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації та переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» документів фінансово-господарської діяльності;
-забезпечити маскування слідів злочинної діяльності, що полягало в постійній зміні способів спілкування між членами злочинної організації та використанні спеціальних програм для спілкування за допомогою мережі Інтернет, використовувати інші способи конспірації.
ОСОБА_14 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24 доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися через ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізатору ОСОБА № 2;
-придбати з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» та ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», при цьому останнє з підприємств перереєструвати за грошову винагороду на необізнану про злочинну діяльність злочинної організації особу, а контроль за його діяльністю залишити за собою;
-виконувати роль номінального керівника та засновника ТОВ «Екселент-ЛТД», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, брало участь та перемагало у фіктивних аукціонах з продажу природного газу на підконтрольній злочинній організації товарній біржі «Львівська універсальна» за істотно заниженими цінами з подальшою реалізацією придбаного природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування», в адресу підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Нафтогаз Трейд» за ринковими цінами, що включало в себе серед іншого підписання офіційних документів аукціонних свідоцтв про начебто придбання природного газу на аукціоні, проведеному на товарній біржі «Львівська універсальна» та інших документів договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі природного газу, видаткових та податкових накладних, інших документів, які створювали б видимість господарської діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД»;
-координувати свою діяльність щодо перерахунку коштів отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» з рахунків ТОВ «Екселент-ЛТД» на рахунки фіктивного підприємства ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» для подальшого переведення в готівку з учасником злочинної організації ОСОБА № 24;
-організувати відкриття для ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» рахунків у банківських установах та перераховувати на них різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» з подальшою метою зняття цих коштів у вигляді готівки;
-використовуючи необізнаного про злочинну діяльність злочинної організації номінального директора і засновника ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» ОСОБА_22 перераховувати безготівкові кошти, які надійшли на рахунки ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» від ТОВ «Екселент-ЛТД» як різниця між ринковою вартістю природного газу та вартістю природного газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв, в неконтрольовану готівку;
-готівкові кошти отримані як різницю між ринковою вартістю природного газу та вартістю газу по цінах, сформованих відповідно до фіктивних аукціонних свідоцтв передавати організатору злочинної організації ОСОБА № 1 через його особистого охоронця помічника народного депутата України ОСОБА_23 ;
-приховувати злочинну діяльність, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» та ТОВ «Дон-Дніпро-Траст», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації;
-з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД», приховування взаємозв`язку з злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс, змінити місце реєстрації підприємства та отримати необхідні дозвільні документи;
-з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Екселент-ЛТД» формально зареєструвати в якості найманих працівників необізнаних про злочинну діяльність злочинної організації осіб, які ніякого відношення до діяльності підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» не мали;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-приховувати злочинну діяльність злочинної організації шляхом перереєстрації на інших осіб підконтрольного підприємства ТОВ «Екселент-ЛТД» та організації його фіктивного банкрутства.
ОСОБА № 18 був виконавцем у складі злочинної організації, якому планом діяльності злочинної організації визначалось виконати наступне:
-підпорядковуватися через невстановлених досудовим слідством осіб організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ «Газ Транс Груп», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, в першу чергу спрямованої на заволодінням коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування»;
-як директор ТОВ «Газ Транс Груп» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольною злочинній організації товарною біржею та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ, видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;
-як директор ТОВ «Газ Транс Груп», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації ОСОБА № 13;
-підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Газ Транс Груп», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Газ Транс Груп», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання.
ОСОБА № 23 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 доручив виконувати наступне:
-підпорядковуватися через ОСОБА № 13 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-виконувати роль керівника підконтрольного злочинній організації ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», яке діяло з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, пов`язаної з заволодінням коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування»;
-як директор ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго» приймати участь та перемагати на фіктивних аукціонах з продажу природного газу, що проводились підконтрольними злочинній організації товарними біржами та підписувати завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва, відповідно до яких природний газ видобутий підконтрольним учасникам злочинної організації підприємством оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» реалізовувався за істотно заниженими цінами;
-як директор ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», придбаний на фіктивних аукціонах природній газ за істотно заниженими цінами, реалізовувати вже за ринковими цінами промисловим споживачам України, визначеним ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із підконтрольним злочинній організації оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеним із ПАТ «Укргазвидобування» підпорядковуватися учасникам злочинної організації ОСОБА № 7 та ОСОБА № 8;
-при підписанні договорів купівлі-продажу природного газу, актів приймання-передачі, видаткових, податкових накладних із промисловими споживачами України підпорядковуватися учаснику злочинної організації ОСОБА № 13;
-підписувати документи безтоварних (фіктивних) фінансових операцій підконтрольного злочинній організації підприємства ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», створеного (придбаного) з метою прикриття злочинної діяльності злочинної організації, шляхом оформлення неіснуючих правочинів, пов`язаних з наданням послуг, робіт, поставкою товарів, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально з метою легалізації незаконно отриманих коштів;
-орендувати в місті Києві окреме приміщення під офіс з метою створення видимості легальної діяльності ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», приховування взаємозв`язку зі злочинною організацією та пов`язаними з нею суб`єктами господарювання;
-приховувати злочинну діяльність злочинної організації, що полягало в укритті від правоохоронних органів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім «Київгазенерго», що є доказами вчинених злочинів, шляхом подання заяви до органів поліції про начебто їх викрадення;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів;
-брати участь у зборах учасників злочинної організації з метою визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних органів та розроблення подальших планів і умов діяльності злочинної організації.
ОСОБА_15 був виконавцем у складі злочинної організації, якому ОСОБА № 1 через ОСОБА № 13 доручав виконувати наступне:
-підпорядковуватися через ОСОБА № 13 організатору злочинної організації ОСОБА № 1, а також співорганізаторам ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2;
-при вирішенні юридичних питань, а також при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів підпорядковуватись ОСОБА № 6;
-використовувати свої повноваження як керівника товарної біржі «Львівська універсальна» для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого підконтрольними учасникам злочинної організації підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування», за істотно заниженими цінами підконтрольним злочинній організації підприємствам;
-здійснювати дії щодо прикриття незаконної діяльності шляхом виготовлення та передачі операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за договорами про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, укладеними із ПАТ «Укргазвидобування» аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу підконтрольним злочинній організації фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами та створювали видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ видобутий спільною діяльністю;
-приховувати сліди злочинної діяльності, що полягало у ненаданні правоохоронним органам на виконання вимог ухвал слідчого судді документів фінансово-господарської діяльності товарної біржі «Львівська універсальна», які є доказами вчинених злочинів учасниками злочинної організації;
-дотримуватись встановлених неформальних правил поведінки і дисципліни з метою забезпечення конспірації та нерозголошення інформації про існування злочинної організації та її організаторів.
Таким чином, члени створеної та очоленої ОСОБА № 1 злочинної організації, у складі: ОСОБА № 2, ОСОБА № 3, ОСОБА № 24, ОСОБА № 7, ОСОБА № 13, ОСОБА № 6, ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА № 8, ОСОБА № 9, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА № 18, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 , ОСОБА № 23, а також службових осіб ПАТ «Укргазвидобування», що були відповідальні за здійснення контролю за веденням підприємством ПАТ «Укргазвидобування» спільної діяльності та інших невстановлених досудовим слідством осіб, у період часу із січня 2013 року по червень 2016 року протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну інвестиційну та виробничу діяльність, що укладені ПАТ «Укргазвидобування» із підприємствами операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за № 265-12 від 19.11.2007, ТОВ «Карпатнадраінвест» за № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Фірма «ХАС» за № 60 від 04.02.2004, в розмірі 1 613 224 251,69 грн., внаслідок чого ПАТ «Укргазвидобування» спричинено збитки в сумі 740 065 924,96 грн., тобто в особливо великих розмірах, шляхом зловживання при цьому службовим становищем службовими особами та використовуючи наступні, підконтрольні ОСОБА № 1 та іншим учасникам злочинної організації суб`єкти господарської діяльності: ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «ХАС», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Газтранспроект», ТОВ «Нафтогаз Трейд», ТОВ «Київпромзбут», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «Морісель Груп», ТОВ «Ленстер Компані», ТОВ «Газ Транс Груп», Товарну біржу «Центр» і Товарна біржа «Львівська універсальна», внаслідок чого інтересам держави спричинено шкоду (матеріальні збитки) на зазначену суму.
Додатковими угодами від 10.03.2010 № 1, від 22.07.2010 № 2, від 28.09.2011 № 3, від 11.03.2013 № 4 та від 22.11.2013 № 5 до договору про спільну діяльність № 265-12 вносилися зміни та доповнення.
Відповідно до додаткової угоди від 11.03.2013 № 4 у тексті договору та всіх документах договору найменування ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» змінено на публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування».
Пунктом 2.1 договору визначено, що сторони зобов`язуються шляхом об`єднання внесків сторін спільно діяти у сфері видобутку та реалізації вуглеводневої сировини з метою отримання прибутку.
Згідно з п. 4.1 договору внеском ПАТ «Укргазвидобування» є право користування свердловинами № 4 та № 81 Золочівського блоку Юліївського нафтогазоконденсатного родовища, свердловинами № 3, № 33, № 50, № 56, № 68, № 85, № 110 Юліївського нафтогазоконденсатного родовища, свердловиною № 24 Машівського родовища, свердловинами № 65 та № 80 Західно-Солохівського родовища, свердловинами № 15, № 25, № 77, № 117 та № 118 Котелевського родовища, свердловинами № 1 та № 105 Абазівського родовища, свердловиною № 8 Семенцівського родовища, свердловиною № 66 Східно-Полтавського родовища, свердловинами № 2, № 22, № 103 Опішнянського родовища, свердловиною № 110 Мелихівського родовища, свердловиною № 45 Перещепинського родовища, свердловиною № 33 Байрацького родовища, свердловиною № 71 Матвіївського родовища, свердловиною № 181 Нільського родовища, свердловинами № 116, № 403, № 408 та № 419 Яблунівського родовища, свердловинами № 8 та № 55 Ульянівського родовища, свердловиною № 52 Марківського родовища, свердловиною № 31 Єфремівського родовища з обладнанням та спорудами, які забезпечують видобуток вуглеводневої сировини, що визначене незалежним експертом в сумі 107 038 236,00 грн., а пунктом 4.2 договору визначено, що внеском ТОВ «Надра Геоцентр» є грошові кошти, майно і майнові права, матеріальні і нематеріальні активи, вартість яких визначена незалежним експертом та необхідність яких відповідає вимогам програм спільної діяльності, в розмірі 209 561 411,30 грн.
Пунктами 1.1 та 2.2 договору визначено, що уповноваженою стороною, яка здійснює ведення спільних справ, поточне керівництво спільною діяльністю та ведення балансу спільної діяльності, тобто оператором спільної діяльності, є ТОВ «Надра Геоцентр».
Відповідно до п. 6.10 договору оператор зобов`язаний:
організувати та здійснювати поточний контроль за виконанням програми спільної діяльності;
здійснювати складання та поточний контроль за виконанням бюджету спільної діяльності;
виконувати рішення комітету управління;
здійснювати постійний контроль за технічним режимом експлуатації свердловин та технологічних заходів по обслуговуванню свердловин, необхідних для їх нормального технологічного використання;
забезпечувати безпечний режим експлуатації свердловин, дотримання правил охорони праці, правил охорони надр та інших вимог чинного законодавства, пов`язаних з експлуатацією свердловин;
здійснювати видобуток та реалізацію вуглеводневої сировини. При цьому умови реалізації (зокрема і ціна реалізації) вуглеводневої сировини встановлюються за рішенням комітету управління та згідно з чинним законодавством України;
забезпечити облік природного газу відповідно до Положення, затвердженого наказом НАК «Нафтогаз України» від 14.05.2002 № 146;
вести бухгалтерський та податковий облік спільної діяльності, складання та подання уповноваженим органам державної виконавчої влади обов`язкової звітності;
сплачувати у повному обсязі та у встановлені чинним законодавством строки податки (обов`язкові збори, платежі);
визначати фінансові результати спільної діяльності та виплачувати сторонам належні їм частини прибутку;
квартально надавати ПАТ «Укргазвидобування» фінансову та бухгалтерську звітність;
здійснювати інші заходи, необхідні для виконання договору та досягнення мети спільної діяльності.
Підпунктом 6.10.6 договору встановлено, що умови реалізації (зокрема і ціна реалізації) вуглеводневої сировини встановлюються за рішеннями Комітету управління та згідно з чинним законодавством.
14.03.2011 Комітетом управління спільною діяльністю прийнято рішення, яке оформлено відповідним протоколом, яким зобов`язано ТОВ «Надра Геоцентр» як оператора договору про спільну діяльність проводити реалізацію всього обсягу вуглеводнів, видобутих за договором спільної діяльності, виключно на аукціонах з подальшим наданням підтверджуючих документів (копій аукціонних свідоцтв).
Пунктом 4.4 договору визначено, що майно та нематеріальні активи, створені та придбані в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін із таким визначенням часток:
-частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 45 %;
-частка ТОВ «Надра Геоцентр» становить 55 %.
Відповідно до пунктів 7.2 та 7.3 договору визначення фінансових результатів спільної діяльності здійснюється оператором щоквартально, протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу. Чистий прибуток, одержаний в результаті спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості внесків сторін.
Пунктом 6.12 договору передбачено, що оператор спільної діяльності діє на підставі договору. Оператор від імені сторін договору має право:
-представляти інтереси спільної діяльності у взаємовідносинах з органами державної влади та управління, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами з питань, що стосуються спільної діяльності;
-укладати необхідні угоди від імені спільної діяльності, пов`язані зі спільною діяльністю;
-виконувати інші дії, передбачені чинним законодавством та договором, спрямовані на досягнення мети спільної діяльності.
Пунктами 6.13, 6.14 та 6.15 договору передбачено, що виконавчий директор в межах наданих йому повноважень укладає договори, пов`язані із забезпеченням спільної діяльності. Бухгалтер відповідає за ведення бухгалтерського обліку і встановленої звітності спільної діяльності відповідно до чинного законодавства. Виконавча дирекція повинна забезпечити ведення оперативного, бухгалтерського, податкового та статистичного обліку і щоквартально надавати сторонам звіт за формами відповідно до чинного законодавства.
Загальними зборами учасників ТОВ «Надра Геоцентр» прийнято рішення, оформлене протоколом від 18.11.2009 № б/н, яким ОСОБА № 1 з 20.11.2009 призначено на посаду директора товариства.
10.03.2010 Комітетом з управління спільною діяльністю за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, до якого зі сторони ПАТ «Укргазвидобування» входили ОСОБА_24 та ОСОБА № 27, прийнято рішення, оформлене протоколом № 3/10/03, про призначення ОСОБА № 1 головою Комітету з управління спільною діяльністю.
Також вказаним протоколом оформлено рішення про призначення ОСОБА № 7 на посаду виконавчого директора спільної діяльності, а ОСОБА № 8 на посаду головного бухгалтера спільної діяльності та відповідно до договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службових осіб спільної діяльності за вказаним договором.
30.03.2010 за договором купівлі-продажу ОСОБА № 1 викупив частку в статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» в розмірі 100% та забезпечив собі одноособовий контроль над діяльністю вказаного підприємства та отримав можливість керувати діями його керівника та працівників.
28.10.2012 на чергових виборах до Верховної Ради України VII скликання ОСОБА № 1 обрано народним депутатом України.
Враховуючи свій статус народного депутата України та вимоги щодо несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності ОСОБА № 1 15.11.2012 як одноособовий учасник ТОВ «Надра Геоцентр», що володіє 100 % голосів, вимушений був припинити свої повноваження директора та призначити на цю посаду ОСОБА_25 , хоча фактично в порушення вимог п. 4 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про статус народного депутата України» ОСОБА № 1 продовжив займатися оплачуваною діяльністю з фактичного керівництва ТОВ «Надра Геоцентр».
ОСОБА_25 також було включено до складу Комітету управління спільною діяльністю.
18.03.2013 ОСОБА № 1 як одноособовий учасник товариства, що володіє 100 % голосів, призначив на посаду директора ТОВ «Надра Геоцентр» ОСОБА № 7.
Згідно з функціональними обов`язками ОСОБА № 7 як директор ТОВ «Надра Геоцентр» відповідно до статуту (в редакції від 22.04.2013), затвердженого протоколом від 22.04.2013 № б/н, відносився до виконавчих органів товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, та був наділений такими повноваженнями: призначати в разі необхідності заступників директора; вирішувати усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесено до виключної компетенції загальних зборів учасників; діяти від імені товариства без довіреності у відносинах з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами; укладати правочини (договори, контракти, в тому числі й міжнародні) та чинити юридичні дії від імені товариства, видавати доручення, відкривати та використовувати рахунки товариства в установах банків; укладати правочини (договори, контракти, в тому числі й міжнародні) та чинити юридичні дії від імені товариства на суму більш ніж 40 000 000,00 гривень тільки після надання попереднього дозволу на укладення таких правочинів загальними зборами учасників товариства; брати участь в конкурсах, аукціонах із придбання ліцензій на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку та промислову експлуатацію родовищ корисних копалин; визначати джерела фінансування та терміни виконання робіт з буріння, капітального ремонту та облаштування нафтогазових свердловин; організовувати виконання рішень загальних зборів учасників товариства і подавати звіти про їх виконання; подавати на затвердження загальних зборів учасників товариства проекти кошторису адміністративно-господарських витрат товариства; подавати звітність, що передбачена чинним законодавством України до контролюючих органів; затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку; формувати та затверджувати штатний розклад товариства, затверджувати посадові інструкції, здійснювати прийом на роботу і звільняти працівників, накладати дисциплінарні стягнення, приймати рішення про заохочення працівників; вирішувати інші питання в межах прав, що надані йому загальними зборами учасників товариства.
Згідно зі статутом ТОВ «Надра Геоцентр» ОСОБА № 7 як директор вказаного підприємства виконував організаційно-розпорядчі обов`язки, а також був уповноважений одноособово розпоряджатися активами товариства, у зв`язку з чим виконував і адміністративно-господарські функції, а тому був службовою особою товариства.
22.04.2013 за договором купівлі-продажу ОСОБА № 1 продав частку в статутному капіталі ТОВ «Надра Геоцентр» в розмірі 10 % компанії «Ведестіма Трейдінг ЛТД», що заснована та зареєстрована відповідно до Закону про Компанії Республіки Кіпр, від імені якої згідно з довіреністю діє ОСОБА № 2, однак контроль за діяльністю підприємства залишив за собою.
Таким чином, ОСОБА № 1, будучи народним депутатом України, обіймаючи посаду заступника Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, отримавши досвід керівника у сфері управління спільною діяльністю щодо видобутку природного газу із свердловин ПАТ «Укргазвидобування» та веденні балансу спільної діяльності від імені учасників за договором про спільну діяльність, отримавши повний контроль над діяльністю підприємства ТОВ «Надра Геоцентр», що має право діяти від імені учасників договору про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, володіючи інформацією про попит та ціни на ринку природного газу в Україні, прийняв рішення про особисте збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами, отриманими оператором спільної діяльності від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», та на початку 2013 року, керуючись метою швидкого незаконного збагачення, розробив план заволодіння вказаними коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.
Відповідно до зазначеного плану ОСОБА № 1 мав намір створити або придбати підприємство товарну біржу, чи підшукати представників товарних бірж, які, діючи всупереч своєму службовому становищу, шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ (в тому числі виконання умов реалізації видобутого природного газу на аукціонах, встановлених протоколом Комітету спільної діяльності від 14.03.2011), видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, під час його реалізації підконтрольним фіктивним підприємствам за істотно заниженими цінами. В подальшому, діючи від імені вказаних фіктивних підприємств юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких, відповідно до установчих документів є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, ОСОБА № 1 планував проводити реалізацію природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, газовим трейдерам та промисловим підприємствам України споживачам природного газу за ринковими цінами.
Різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, ОСОБА № 1 мав намір перерахувати на рахунки створених з метою прикриття незаконної діяльності юридичних осіб, діючи від імені яких проводити безтоварні операції для особистого незаконного збагачення, переведення безготівкових коштів у неконтрольовану готівку, а також подальше виведення цих коштів за кордон на свої особисті банківські рахунки або на рахунки, підконтрольних підприємств-нерезидентів, в тому числі OSTEXPERT LIMITED.
Для вчинення вказаного злочину ОСОБА № 1 запланував створення злочинної організації з понад двадцять осіб із числа його близьких родичів та знайомих, бажаючих збагатитися злочинним шляхом, які характеризувалися комунікабельністю, володіли навичками керування людьми та мали досвід роботи у сфері видобутку та реалізації природного газу.
Реалізуючи злочинний план, на початку 2013 року ОСОБА № 1 повідомив про свої злочинні наміри ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2, які їх схвалили та надали свою згоду на вступ до злочинної організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого оператором спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр» за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, як виконавці та співорганізатори, які брали активну участь у розробці плану незаконного заволодіння коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, керували підготовкою та вчиненням злочинів учасниками злочинної організації.
У подальшому ОСОБА № 1, ОСОБА № 2 та ОСОБА № 3 повідомили про свої злочинні наміри ОСОБА № 24, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11 та ОСОБА № 13, які, схвалили такі злочинні наміри та надали свою згоду на участь в злочинній організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, як виконавці.
Для проведення переговорів з промисловими споживачами природного газу та газовими трейдерами, розміщення учасників злочинної організації та працівників ТОВ «Надра Геоцентр», що не знали про існування злочинної організації та її наміри, які виконували технічну роботу в процесі ведення спільних справ, поточному керівництві та веденні балансу спільної діяльності за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12, а також для проведення зборів учасників злочинної організації з метою розроблення планів вчинення злочинів та визначення єдиної моделі поведінки при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів ОСОБА № 3 надала під офіс належне їй нежитлове приміщення, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик. 27б, що було замасковано під громадську приймальню народного депутата України ОСОБА № 1, хоча фактично з цією метою не використовувалося, а було визначено ОСОБА № 1 як місце подальшого вчинення злочинів учасниками злочинної організації.
Крім того, ОСОБА № 1 також був обізнаним з тим, що 29.02.2004 між дочірньою компанією «Укргазвидобування» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», правонаступником якої є публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування», та товариством з обмеженою відповідальністю «Карпатнадраінвест» укладено договір про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 №1747 , а також додаткові угоди від 03.09.2012 № 1, від 18.12.2014 № 2, від 03.02.2016 № 3, якими до договору вносилися зміни та доповнення.
Договір, згідно з п. 8.2 договору в редакції, викладеній у додатковій угоді від 18.12.2014 № 2, діє до 31.12.2019.
Пунктом 1.1 договору визначено, що за цим договором сторони зобов`язуються об`єднати свої вклади та вести спільну інвестиційну та виробничу діяльність. Метою спільної діяльності є отримання прибутку.
Згідно з п. 4.3 договору ведення спільних справ та поточне керівництво спільною діяльністю здійснює ТОВ «Карпатнадраінвест» як оператор. При цьому оператор діє в межах обумовлених договором, програмами та бюджетами спільної діяльності та рішеннями комітету управління. З питань, пов`язаних з даним договором, оператор є представником ПАТ «Укргазвидобування» і здійснює ведення спільних справ на підставі довіреності, що видається ПАТ «Укргазвидобування».
Відповідно до п. 4.4 договору до компетенції Комітету управління, серед іншого, належить визначення умов та меж цін реалізації вуглеводнів.
Комітетом управління спільною діяльністю прийнято рішення, яке оформлене протоколом від 12.12.2012 № 1, яким ТОВ «Карпатнадраінвест» зобов`язано проводити реалізацію природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність, виключно на біржових аукціонах за максимальною ціною, що склалась на відповідний товар, з урахуванням граничного рівня ціни на природний газ, встановленого постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики (далі НКРЕ). Після проведення аукціону оператор надає іншій стороні договору № 1747 копії аукціонних свідоцтв.
Відповідно до п. 4.1 договору майно, внесене сторонами у спільну діяльність, а також створене та придбане в процесі спільної діяльності, є спільною частковою власністю сторін з такими частками:
-частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 40 %
-частка ТОВ «Карпатнадраінвест» становить 60 %.
Пунктами 6.2 договору передбачено, що отриманий в результаті спільної діяльності чистий прибуток розподіляється між сторонами у такому співвідношенні:
-частка ПАТ «Укргазвидобування» становить 40 %
-частка ТОВ «Карпатнадраінвест» становить 60 %.
На початку травня 2014 року ОСОБА № 1, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2 повідомили свої злочинні наміри директору та засновнику ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА_9 , який, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, надав свою згоду на вступ до злочинної організації та участь у вчиненні злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 №1747, як виконавець. При цьому ОСОБА № 1, ОСОБА № 3 та ОСОБА № 2 було обумовлено передачу їм контролю над ТОВ «Карпатнадраінвест» шляхом продажу 50 % статутного капіталу товариства.
20.05.2014 протоколом № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» прийнято рішення про прийняття ОСОБА № 1, ОСОБА № 2 та ОСОБА_26 до складу учасників товариства на підставі укладеного договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 20.05.2014 та призначення ОСОБА № 7 заступником директора товариства.
Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» від 20.05.2014 ОСОБА_9 , який є директором та володіє 100 % статутного капіталу ТОВ «Карпатнадраінвест», продав 50% статутного капітулу товариства: ОСОБА № 1 в розмірі 24,99 %, ОСОБА № 2 17,01 % та ОСОБА_26 8 %.
Статутом ТОВ «Карпатнадраінвест» передбачено, що директор одноосібний виконавчий орган товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Відповідно до статуту товариства (в редакції від 20.05.2014), затвердженого протоколом загальних зборів учасників від 20.05.2014 № 3, до компетенції ОСОБА_9 як директора, окрім іншого, належить: розпорядження майном та коштами товариства у межах, що віднесені статутом та рішеннями загальних зборів до його компетенції; прийняття рішення про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення загальними зборами; підписання довіреностей, договорів, векселів та інших документів від імені товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято директором в межах його компетенції та/або загальними зборами товариства; видання наказів і розпоряджень, надання доручень та вказівок, обов`язкових для виконання працівниками товариства; прийняття рішень про пред`явлення претензій та позовів від імені товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності товариства; складення та подання звітів товариства на розгляд загальних зборів; прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) товариства у випадках, коли згідно із законодавством відповідні платежі є обов`язковими і невідкладними, а рішеннями загальних зборів не було визначено джерело для відповідних витрат; вирішення питання про списання безнадійних активів товариства; забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності товариства у випадках, визначених законом та статутом; встановлення змісту й обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці товариства і забезпечення їх захисту; призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань; вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності товариства, крім тих, які статутом віднесені до компетенції інших органів товариства.
Відповідно до вказаного статуту ОСОБА № 7 як заступник директора товариства вправі без довіреності здійснювати дії від імені товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, органами місцевого самоврядування, вести з ними переговори та вчиняти від імені товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції за ними, підписувати всі необхідні для цього документи, також має інші повноваження директора товариства.
Таким чином, відповідно до статуту ТОВ «Карпатнадраінвест», ОСОБА_9 як директор та ОСОБА № 7 як заступник директора виконували організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, а тому були службовими особами товариства.
24.06.2014 за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі
ТОВ «Карпатнадраінвест» ОСОБА_26 продав належну йому частку в розмірі 8 % ОСОБА_27 .
26.06.2014 за договором купівлі-продажу ОСОБА_9 продав решту 50 % статутного капітулу товариства компанії «Остексперт Лімітед», що заснована відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА № 3, в розмірі 24,9 %, компанії «Фастіло Трейдінг ЛТД», що засноване відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА № 6, в розмірі 24,9 % та ОСОБА № 2 в розмірі 0,2 %.
04.08.2014 компанія «Остексперт Лімітед», що заснована відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА № 3, за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» продала частку в статутному капіталі в розмірі 24,9 % ОСОБА_28 .
04.08.2014 компанія «Фастіло Трейдінг ЛТД», що засноване відповідно до Закону про господарські товариства Республіки Кіпр, від імені якої діє ОСОБА № 6, за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» продала частку в статутному капіталі в розмірі 24,9 % ОСОБА_29 .
12.09.2014 Комітетом з управління спільною діяльністю за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747, до якого зі сторони ПАТ «Укргазвидобування» входила ОСОБА № 27, прийнято рішення, яке оформлено протоколом № 13, про призначення ОСОБА № 7 виконавчим директором спільної діяльності та відповідно до договору про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування» наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службової особи спільної діяльності.
30.09.2014 протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Карпатнадраінвест» прийнято рішення про призначення ОСОБА № 7 директором товариства з 01.10.2014 та відповідності до статуту товариства наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службової особи зазначеного товариства.
10.11.2014 ОСОБА_28 за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Карпатнадраінвест» продав частку в статутному капіталі в розмірі 24,9 % громадянину Російської Федерації ОСОБА_30 .
Таким чином, з 20.05.2014 члени злочинної організації забезпечили собі повний контроль над підприємством ТОВ «Карпатнадраінвест», що уповноважене вести облік результатів спільної діяльності за договором про спільну інвестиційну та виробничу діяльність від 13.10.2004 № 1747 з ПАТ «Укргазвидобування», і мали можливість керувати діями його керівника та працівників товариства.
Реалізуючи спільний план злочинної діяльності ОСОБА № 1 доручив ОСОБА № 13 підшукати та залучити до злочинної організації представників товарних бірж, які шляхом проведення фіктивних аукціонів повинні були забезпечити видимість прозорого механізму формування ціни на природний газ під час його реалізації від імені ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» як операторів спільної діяльності за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 № 265-12 та від 13.10.2004 № 1747 підконтрольним підприємствам за істотно заниженими цінами
ОСОБА № 13, виконуючи свою частину плану злочинної діяльності та використовуючи для маскування ім`я ОСОБА_31 , звернулась до директора товарної біржі «Львівська універсальна» ОСОБА_15 .
Відповідно до статуту товарної біржі «Львівська універсальна», затвердженого рішенням зборів засновників біржі від 12.05.2005 (далі статут), остання створена на основі добровільного об`єднання юридичних і фізичних осіб суб`єктів господарювання у відповідності із Законом України «Про товарну біржу» та статей 279-282 Господарського кодексу України (п. 1.1 статуту);біржа є господарською організацією, що створюється у формі непідприємницького товариства з метою діяльності по організації та регулювання біржової торгівлі на товарному ринку та надає послуги в укладенні біржових угод, виявленні попиту і пропозицій на товари, ринкових цін, вивчає і упорядковує товарообіг та сприяє пов`язаним з ним торгівельним операціям (п. 1.2 статуту); біржа є юридичною особою.
ОСОБА_15 на підставі наказу від 20.05.2005 відповідно до рішення біржового комітету від 12.05.2015 та рішення зборів засновників товарної біржі «Львівська універсальна» від 12.05.2005 призначений генеральним директором товарної біржі «Львівська універсальна».
Згідно п. 8.3.2 статуту біржі генеральний директор організовує виконання рішень органів управління біржею, є розпорядником коштів та печатки біржі, організовує поточну роботу біржі, здійснює кадрову політику, без доручення діє від імені біржі та укладає будь-які угоди цивільно-правового характеру, видає та підписує накази, розпорядження, довіреності, бухгалтерські, податкові, адміністративні та інші документи біржі, представляє біржу перед трудовим колективом, здійснює керівництво, представляє без доручення інтереси біржі в державних та громадських установах, підприємствах та організаціях. Таким чином, ОСОБА_15 обіймав постійно в підприємстві, що є юридичною особою приватного права, посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, в силу чого був службовою особою.
Відповідно до ч. 8 ст. 278 Господарського кодексу України, ст. 2 Закону України «Про товарну біржу», остання здійснює свою діяльність за принципами рівноправності учасників біржових торгів, застосування вільних (ринкових) цін, публічного проведення біржових торгів.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 17 Закону України «Про товарну біржу», на товарній біржі забороняються, зокрема, купівля-продаж товарів однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін, будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, які мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін.
Відповідно до п. 3.1 статуту, метою діяльності товарної біржі «Львівська універсальна» визначено формування ринкового механізму ціноутворення через концентрацію попиту і пропозиції у просторі та часі.
Згідно п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту, біржа зобов`язана забезпечувати неможливість узгоджених дій учасників біржової торгівлі, які мають на меті незаконний вплив на рівень поточних біржових цін, та не має права встановлювати будь-які переваги чи обмеження для окремих членів біржі, вчиняти будь-які дії з метою впливу на формування реального рівня біржових цін.
У подальшому ОСОБА_15 визначено фактичне місцезнаходження товарної біржі «Львівська універсальна», свого робочого місця та робочих місць її працівників за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601.
13.01.2014 та 18.07.2014 між товарною біржею «Львівська універсальна» в особі ОСОБА_15 , приватним підприємством «Колорит», що здійснює брокерську діяльність з представлення інтересів учасників біржових торгів на товарній біржі «Львівська універсальна», засновником та бенефіціаром якого є ОСОБА_15 , а також відповідно ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» як уповноваженими особами за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» були укладені угоди про проведення торгів № 3-01-14 від 13.01.2014 та № 7-07-14 від 18.07.2014, предметом яких було визначено здійснення сторонами дій, пов`язаних з підготовкою та проведенням торгів з продажу природного газу.
Відповідно до зазначених договорів: після проведення торгів біржа надає брокерові та переможцям торгів аукціонні свідоцтва (протоколи) проведення торгів (п. 4.6); подальші розрахунки за реалізований на торгах товар між переможцем торгів та замовником проводяться відповідно до умов Доручення на продаж товару наданого замовником брокерові та вказуються в аукціонних свідоцтвах проведення торгів (п. 4.7); кошти, що зараховані переможцям торгів (покупцям) в рахунок оплати за придбаний товар та кошти, які поступили від переможців торгів (покупців) на розрахунковий рахунок замовника або поступили від переможців торгів (покупців) на спеціальний транзитний рахунок біржі, відповідно до аукціонних свідоцтв проведення торгів, формують суму продажної вартості товару (п. 4.8).
Таким чином, із перерахованих умов вказаних договорів, аукціонні свідоцтва є документами, що фіксують інформацію, яка підтверджує та посвідчує факт проведення біржових торгів з продажу природного газу, здатні спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення обов`язку учасників торгів укласти договір купівлі-продажу товару за певною вартістю, складаються, видаються та посвідчуються повноважними (компетентними) особами юридичної особи товарної біржі «Львівська універсальна», складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна» та будучи службовою особою юридичної особи приватного права, ОСОБА_15 , діючи умисно, вступивши у злочинну організацію, керівники та учасники якої мали контроль над фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест», інтереси яких представляла ОСОБА № 13, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та вказаних осіб, вирішив використати свої повноваження як керівника біржі всупереч правомірним інтересам останньої, а саме для забезпечення проведення фіктивних аукціонів з продажу природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» згідно з договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за істотно нижчими від ринкових цінами на користь суб`єктів господарювання, підконтрольних керівникам та учасникам злочинної організації, інтереси яких представляла ОСОБА № 13, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів аукціонних свідоцтв, що свідчили про проведення аукціонів з продажу природного газу та створювали видимість дотримання вимог законодавства, внутрішніх нормативних документів біржі та забезпечення прозорого механізму формування ціни на природний газ під час аукціонів.
Так, у жовтні-листопаді 2013 року перебуваючи в приміщенні одного із кафе по вул. Хрещатик в м. Києві, ОСОБА № 13, представляючи інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, що мав контроль над фінансовою та господарською діяльність операторів спільної діяльності із ПАТ «Укргазвидобування» - ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» звернулась до ОСОБА_15 з пропозицією складати та видавати за грошову винагороду завідомо неправдиві офіційні документи, а саме аукціонні свідоцтва, які б свідчили про нібито проведення очолюваною ним товарною біржею аукціонів з продажу природного газу, видобутого за договорами ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», переможцями яких згідно зазначених документів ставали б суб`єкти господарювання, підконтрольні керівнику злочинної організації ОСОБА № 1, інтереси якого представляла ОСОБА № 13, на що ОСОБА_15 , керуючись метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що його повноваження як директора біржі дозволять йому організувати складання та видачу зазначених завідомо неправдивих документів, погодився.
Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА_15 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто, яка полягатиме в одержанні підконтрольними йому суб`єктами господарювання товарної біржею «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» без законних на те підстав грошової винагороди від операторів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» нібито за організацію проведення та надання брокерських послуг на аукціонних торгах з реалізації природного газу, які фактично проводитись не будуть, а також для керівника злочинної організації ОСОБА № 1, інтереси якого представляла ОСОБА № 13, яка полягатиме в одержанні від ОСОБА_15 підконтрольними злочинній організації суб`єктами господарювання без законних на те підстав переваг перед іншими учасниками ринку природного газу шляхом підтвердження їх участі та перемоги у біржових торгах без фактичного їх проведення з дотриманням принципів їх публічності та свободи ціноутворення, за допомогою складання і видачі завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв.
До участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинів ОСОБА_15 залучив брокера підконтрольного йому ПП «Колорит» ОСОБА_16 , доручивши останньому з метою створення видимості дотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх документів біржі складені та видані ним ( ОСОБА_15 ) завідомо неправдиві аукціонні свідоцтва підписувати від імені представника ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» як продавців природного газу на аукціонних торгах, та передавати зазначені документи ОСОБА № 13
Тим самим ОСОБА_15 та за його сприяння ОСОБА_16 вступив до складу створеної та очолюваної ОСОБА № 1 злочинної організації, з метою вчинення злочинів, пов`язаних зі зловживанням його повноваженнями та службовим підробленням.
Згідно злочинного плану, розробленого ОСОБА_15 спільно з ОСОБА № 13 та ОСОБА_16 , останні домовились проводити спілкування з приводу виготовлення аукціонних свідоцтв за допомогою електронної пошти, на яку ОСОБА № 13 мала направляти ОСОБА_15 інформацію щодо дати проведення аукціону, об`ємів природного газу, що виставляється на продаж, його стартової та кінцевої ціни, а також реквізити покупця-переможця аукціону, а ОСОБА_15 за отриманими даними мав виготовити аукціонне свідоцтво та передати його ОСОБА № 13 через ОСОБА_16 для подальшого використання. При цьому ОСОБА_15 використовував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є службовою електронною поштою товарної біржі «Львівська універсальна», а ОСОБА № 13 електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Реалізуючи спільний злочинний умисел з ОСОБА № 13, ОСОБА_16 та іншими учасниками злочинної організації, ОСОБА_15 усвідомлював, що складання аукціонних свідоцтв, які підтверджують перемогу одного з учасників на біржових торгах є підставою для укладання договору купівлі-продажу природного газу без фактичного їх проведення з дотриманням принципів публічності та свободи ціноутворення суперечитиме меті діяльності біржі з формування ринкового механізму ціноутворення через концентрацію попиту і пропозиції у просторі та часі, визначеної п. 3.1 статуту, порушуватиме вимоги ст. 17 Закону України «Про товарну біржу», відповідно до якої не допускаються купівля-продаж товарів однією особою безпосередньо або через підставних осіб з метою впливу на динаміку цін, будь-які погоджені дії учасників біржової торгівлі, що мають своєю метою або можуть призвести до зміни чи фіксації поточних біржових цін, а також порушуватиме обмеження, визначені п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту біржі щодо забезпечення неможливості узгоджених дій учасників біржової торгівлі, які мають на меті незаконний вплив на рівень поточних біржових цін, заборони встановлення біржею будь-яких переваг чи обмежень для окремих членів біржі, вчинення будь-яких дій з метою впливу на формування реального рівня біржових цін.
Будучи обізнаним щодо наведених вимог законодавства та їх порушення внаслідок реалізації спільного з іншими співучасниками злочинного плану, ОСОБА_15 тим самим усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав їх суспільно небезпечні наслідки у вигляді безпідставного перерахування ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» на користь товарної біржі «Львівська універсальна», контролем над фінансовим станом якої він володів, грошової винагороди за участь в біржових торгах, які фактично біржою не організовувались та не проводились, та бажав їх настання, переслідуючи мету отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, що контролювали фінансовий стан учасників торгів, які відповідно до складених і виданих ним документів значились переможцями, тобто діяв з прямим умислом, направленим на зловживання повноваженнями генерального директора товарної біржі «Львівська універсальна» та службове підроблення.
У подальшому ОСОБА № 1, діючи за попередньою змовою із ОСОБА № 3, ОСОБА № 2, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 24, ОСОБА № 10,ОСОБА № 11 та ОСОБА № 13, прийняв рішення щодо створення, придбання або іншим способом залучення до злочинної діяльності ряду суб`єктів господарювання юридичних осіб, необхідних для вчинення злочину, як переможців на фіктивних аукціонах з продажу природного газу та забезпечення отримання, у разі відсутності, створеними чи залученими підприємствами ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.
Реалізуючи свої протиправні наміри, ОСОБА № 1 на початку 2014 року звернувся до свого знайомого ОСОБА № 4, якому повідомив свої злочинні наміри, та знаючи, що останній контролює ряд суб`єктів господарювання, зареєстрованих на території України, запропоновував залучити їх для вчинення вказаних злочинів. ОСОБА №4 дав згоду на пропозицію ОСОБА № 1 забезпечити мінімізацію податків та конвертації коштів у готівку, усвідомлюючи що це буде направлено на заволодіння грошовими коштами, отриманими від реалізації природного газу, як виконавець та керівник структурної частини злочинної організації, що відповідала за створення, придбання чи іншим чином залучення суб`єктів господарювання до злочинної діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом через переведення їх у готівку та виведення за кордон на рахунок керівника злочинної організації та рахунки підконтрольних ОСОБА № 1 підприємств-нерезидентів. При цьому ОСОБА № 1 та ОСОБА № 4 обумовили, що контроль над коштами, що будуть надходити на рахунки створених підприємств від реалізації природного газу, видобутого за договором про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12, будуть здійснювати члени злочинної організації ОСОБА № 2, ОСОБА № 24 та ОСОБА № 8, а ведення бухгалтерського обліку та подачею податкової звітності від імені вказаних підприємств, а також конвертацією незаконно отриманих коштів в готівку та виведення їх за кордон ОСОБА № 5 та залучені ним до злочинної організації особи.
ОСОБА № 4, на початку 2014 року, залучив до злочинної організації своїх знайомих ОСОБА № 5 та ОСОБА_7 як виконавців.
Після отримання добровільної згоди ОСОБА № 5 та ОСОБА_7 на вступ до злочинної організації та на участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого ОСОБА № 1 плану діяльності злочинної організації ОСОБА № 4 здійснив розподіл обов`язків між її новими учасниками.
ОСОБА № 4 визначив ОСОБА № 5 відповідальною за переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу видобутого в межах спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування», в готівку та доставку готівкових коштів до офісу злочинної організації для передачі керівнику злочинної організації ОСОБА № 1, переведення безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу на рахунки керівника злочинної організації та підконтрольних останньому підприємств-нерезидентів, а також здійснення ведення бухгалтерського обліку та подачу податкової й іншої звітності від імені створених, придбаних чи іншим чином залучених до злочинної діяльності суб`єктів господарювання.
ОСОБА_7 , який мав досвід роботи в Службі безпеки України та Державній податковій службі України, ОСОБА № 4 визначив відповідальним за здійснення пошуку та залучення до злочинної діяльності осіб без постійних джерел доходів, які за невелику грошову винагороду погоджувались зареєструвати на себе суб`єкти господарювання, відкрити рахунки в банківських установах та після реєстрації суб`єктів господарювання в Державній податковій інспекції, Пенсійному фонді та інших державних органах передати ОСОБА_7 ключі доступу до дистанційного управління банківськими рахунками, ключі доступу до програмного забезпечення із дистанційної подачі звітності та печатки підприємств, які в свою чергу ОСОБА_7 повинен був передати учасникам злочинної організації через ОСОБА № 13 для ОСОБА № 24, ОСОБА № 6, ОСОБА № 8, а також передати ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та ОСОБА № 5
При цьому з метою прикриття незаконної діяльності ОСОБА_7 мав постійно підтримувати зв`язок з формальними директорами залучених до злочинної діяльності підприємств та координувати їх поведінку при спілкуванні з представниками правоохоронних та контролюючих органів, а також забезпечував їх прибуття до офісу злочинної організації за адресою м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б для підписання документів фінансово-господарської діяльності створених (придбаних) суб`єктів господарювання.
В період з січня 2013 року по червень 2014 року членами злочинної організації було залучено до злочинної діяльності ОСОБА № 18, ОСОБА_14 та ОСОБА № 23, які були виконавцями у складі злочинної організації та виконували роль номінальних директорів ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «ТД «Київгазенерго» та ТОВ «Екселент ЛТД» відповідно. Вказані підприємства придбанні за вказівкою організатора ОСОБА № 1 з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, які з січня по жовтень 2014 року ставали переможцями фіктивних аукціонів з продажу природного газу на Товарній біржі «Львівська універсальна» за істотно заниженими цінами.
Після виходу ОСОБА № 18, ОСОБА_14 та ОСОБА № 23 зі складу злочинної організації ОСОБА № 1 та інші члени злочинної організації перестали використовувати ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «ТД «Київгазенерго» та ТОВ «Екселент ЛТД» в схемі заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» та прагнучи приховати злочинну діяльність почали ліквідацію вказаних суб`єктів господарювання шляхом проведення процедури їх банкрутства.
Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА № 1, діючи за попередньою змовою із ОСОБА № 3, ОСОБА № 2, ОСОБА № 24, ОСОБА № 6, ОСОБА № 7, ОСОБА № 8, ОСОБА № 10, ОСОБА № 11 та ОСОБА № 13, прийняли рішення щодо створення, придбання або іншим чином залучення до злочинної діяльності ряду нових суб`єктів господарювання юридичних осіб, необхідних для вчинення злочину, як переможців на фіктивних аукціонах з продажу природного газу та забезпечення отримання, у разі відсутності, створеними чи залученими підприємствами ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.
Планом злочинної діяльності було передбачено, що директором та засновником ТОВ «Нафтогаз Трейд» стане член злочинної організації ОСОБА № 10, тому 13.03.2014 протоколом загальних зборів учасників товариства № 1/3 прийнято рішення про прийняття ОСОБА № 10 до складу учасників на підставі укладеного договору купівлі-продажу з часткою в статутному капіталі розміром 100%.
Відповідно до статуту ТОВ «Нафтогаз Трейд» (в редакції від 13.03.2014) його основними видами економічної діяльності було визначено: оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; неспеціалізована оптова торгівля; трубопровідний транспорт; надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.; торгівля електроенергією; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.
17.03.2014 протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Нафтогаз Трейд» прийнято рішення про призначення ОСОБА № 10 директором товариства та відповідно до статуту (в редакції від 13.03.2014) одноосібним виконавчим органом товариства який: діє без доручення від імені товариства; представляє товариство у відносинах з державними та іншими підприємствами, громадськими організаціями та приватними особами як в Україні, так і за кордоном відповідно до чинного законодавства України; укладає угоди (договори, контракти), видає довіреності, відкриває рахунки в банках; затверджує поточні плани діяльності товариства та заходи, необхідні для вирішення його завдань; затверджує річний план, штатний розклад, посадові оклади, вартість нормо-годин працівників, встановлювати показники, розміри та терміни преміювання; створює підрозділи, необхідні для виконання завдань товариства; затверджує договірні ціни на продукцію та тарифи на послуги; затверджує нормативні акти, які визначають відношення між підрозділами та філіями товариства; приймає на роботу та звільняє з роботи працівників товариства, застосовувати до них заохочення та стягнення; ухвалює рішення про необхідність відряджень, включаючи закордонні ділові поїздки; організовує ведення бухгалтерського та документообігу; затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи товариства; несе повну відповідальність перед учасниками і колективом працівників за діяльність товариства; приймає на роботу та звільняти працівників товариства, розпоряджатися у встановленому порядку майном і коштами товариства; видає накази та розпорядження обов`язкові для персоналу товариства; підписує всі документи, включаючи фінансові та банківські, від імені товариства.
Директор товариства має право: укладати угоди, інші правочини від імені товариства; відкривати в банках усі види рахунків; здійснювати інші функції з оперативного управління товариством, за винятком віднесених до виключної компетенції загальних зборів учасників.
Таким чином, відповідно до статуту ТОВ «Нафтогаз Трейд» ОСОБА № 10 як директор товариства був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто статусом службової особи товариства.
З метою подальшого прикриття незаконної діяльності, направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 1747 від 13.10.2004, в липні 2014 року, точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА № 5 надала вказівку ОСОБА_7 , яку вона в свою чергу отримала від ОСОБА № 24, придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого підприємствами, підконтрольними організаторам злочинної організації ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест», а саме придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу), який би став формальним переможцем аукціонів з продажу природного газу під час проведення аукціонів на товарній біржі «Львівська універсальна».
При цьому ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА_7 та інші члени злочинної організації усвідомлювали, що створені або придбані ними суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), не будуть здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а також не будуть мати засобів для ведення господарської діяльності, а будуть використані для прикриття незаконної діяльності, в першу чергу направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ «Надра Геоцентр» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
В подальшому, 28 липня 2014 року, ОСОБА_7 підписав протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» № 28/07/14 від 28.07.2014.
Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 28.07.2014, визначалось наступне:
-п. 1. передати (продати) частину частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут», що складає 297 00,00 (двісті дев`яносто сім тисяч гривень 00 копійок) та становить 99 % від загального розмірі статутного капіталу ТОВ «Київпромзбут» на користь громадянина України ОСОБА_7 на підставі договору № 03/07/2014 від 28.07.2014;
-п. 2. затвердити наступний розподіл часток у статутному капіталі ТОВ «Київпромзбут»: ОСОБА_7 належить частка у статутному капіталі ТОВ «Київпромзбут», що складає 297 00,00 грн. (двісті дев`яносто сім тисяч гривень 00 копійок) та становить 99 % від загального розміру статутного капіталу ТОВ «Київпромзбут»; ОСОБА_32 належить частка в статутному капіталі ТОВ «Київпромзбут», що складає 3 000,00 грн. (три тисячі гривень 00 копійок) та становить 1 % від загального розміру статутного капіталу ТОВ «Київпромзбут».
-п. 3. у зв`язку зі зміною учасників (засновників) ТОВ «Київпромзбут», викласти та затвердити статут ТОВ «Київпромзбут» у новій редакції;
-п. 4. призначити на посаду директора ОСОБА_7 з 29.07.2014;
-п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 28.07.2014, ОСОБА_7 усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки був обізнаний про те, що в подальшому діяльності ТОВ «Київпромзбут» буде спрямована на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 30.07.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи та зміна складу або інформації про засновників) підписану ним особисто та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 28.07.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_7 призначено на посаду директора ТОВ «Київпромзбут».
На підставі вказаних документів, державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Київпромзбут», а саме: визначено ОСОБА_7 засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 4-А.
В подальшому, 03 жовтня 2014 року, ОСОБА_7 , виконуючи вказівки ОСОБА № 4, ОСОБА № 5 та ОСОБА № 13, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, підписав протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» № 03/10/14 від 03.10.2014.
Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 03.10.2014, визначалось наступне:
-п. 2. передати (продати) частину частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут», що складає 3 000,00 (три тисячі гривень 00 копійок) та становить 1 % від загального розмірі статутного капіталу ТОВ «Київпромзбут» на користь громадянина України ОСОБА_7 на підставі договору № 03/10/2014 від 03.10.2014;
-п. 3. затвердити наступний розподіл часток у статутному капіталі товариства: ОСОБА_7 належить частка у статутному капіталі ТОВ «Київпромзбут», що складає 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень 00 копійок) та становить 100 % від загального розміру статутного капіталу ТОВ «Київпромзбут»;
-п. 4. затвердити нову редакцію статут товариства.
-п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 03.10.2014, ОСОБА_7 усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки був обізнаний про те, що в подальшому діяльності ТОВ «Київпромзбут» буде спрямована на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 06.10.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи та зміна складу або інформації про засновників) підписану ним особисто та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Київпромзбут» від 03.10.2014.
На підставі вказаних документів, державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Київпромзбут», а саме: визначено ОСОБА_7 одноосібним засновником товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, 4-А.
Відповідно до Статуту ТОВ «Київпромзбут» (в редакції від 03.10.2014) його основними видами економічної діяльності було визначено: діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля іншими товарами господарського призначення; оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням; неспеціалізована оптова торгівля; консультування з питань комерційної діяльності й керування; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.
Статутом ТОВ «Київпромзбут» передбачено, що ОСОБА_7 , як директор товариства являвся одноосібним виконавчим органом товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю, а також: представляє товариство перед третіми особами, в усіх державних, громадських, правоохоронних органах, підприємствах, установах і організаціях та в судових органах з усіма правами, наданими чинним законодавством України; розпоряджається активами товариства та укладає договори (угоди), що відповідають інтересам та цілям товариства; наймає персонал для ведення діяльності товариства; залучає до роботи на умовах повної та часткової зайнятості на контрактній основі бухгалтерів, консультантів, сумісників; здійснює нагляд та контролює працівників товариства; на контрактній основі наймає та звільняє українських та іноземних працівників для роботи в Україні; відправляє українських та іноземних експертів у службові відрядження, покриваючи їх транспортні витрати, витрати на проживання та харчування в українській та іноземній валюті; відкриває, закриває рахунки від імені товариства в українських та іноземних банках; розпоряджається коштами на банківських рахунках товариства в українській та іноземній валюті; видає довіреності від імені товариства; у формі та в строки, встановлені загальними зборами учасників, забезпечує збори учасників інформацією, що стосується діяльності товариства.
Крім того, перебуваючи в ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А), діючи як директор ТОВ «Київпромзбут» ОСОБА_7 19.11.2014 уклав договір № 14-11-19-000002 на розрахунково-касове обслуговування та відкрив розрахунковий рахунок у національній валюті № НОМЕР_1 .
Також, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА № 5 та ОСОБА № 24 одночасно з відкриттям рахунків в відділеннях ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» одночасно було оформлено договори про дистанційне управління вказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк». Після відкриття банківських рахунків виконуючи вказівку ОСОБА № 5 та ОСОБА № 24, ОСОБА_7 передав відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Київпромзбут» в ПАТ «Діамант Банк» через ОСОБА № 13 ОСОБА № 24 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком. Аналогічні відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Київпромзбут» в ПАТ КБ «Преміум» ОСОБА_7 передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства.
В подальшому, ОСОБА_7 , виконуючи свою частину плану злочинної діяльності злочинної організації, на виконання вказівки ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24, використовуючи надані йому адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, передбачені статутом товариства, 17 жовтня 2014 року звернувся до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та у відповідності до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Указу Президента України від 23.11.2011 № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» (далі НКРЕКП) та постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування» 30.10.2014, відповідно до постанови НКРЕКП № 205 отримав ліцензію для ТОВ «Київпромзбут», на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України.
Крім того, на виконання плану злочинної діяльності учасникам злочинної організації необхідно було забезпечити отримання ТОВ «Київпромзбут» в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, що повинні були забезпечити безпосередньо ОСОБА № 13 та ОСОБА № 6 При цьому, фактичне представлення інтересів ТОВ «Київпромзбут» в НКРЕКП здійснював необізнаний в протиправних діях учасників злочинної організації юрист ОСОБА_33 , що був підпорядкований учаснику злочинної організації і своєму рідному брату ОСОБА № 6 та був зазначений в довіреності, підписаній ОСОБА_7 на право представлення інтересів ТОВ «Київпромзбут», яка в свою чергу була надана останньому ОСОБА № 13 та ОСОБА № 6
Отримавши повний контроль над підприємством ТОВ «Нафтогаз Трейд», а також через ОСОБА № 4, ОСОБА № 5 та ОСОБА_7 над підприємством ТОВ «Київпромзбут» ОСОБА № 1, діючи узгоджено з членами злочинної організації, з метою реалізації спільного злочинного плану, направленого на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, надав вказівку ОСОБА № 13 повідомити директора ТБ «Львівська Універсальна» ОСОБА_15 про необхідність виготовлення завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв, що свідчили б про проведення аукціонів з продажу природного газу 30 жовтня 2014 року, від імені операторів спільної діяльності ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Надра Геоцентр», переможцем яких мало стати ТОВ «Київпромзбут».
ОСОБА № 13, виконуючи свою частину злочинного плану, направила на електронну адресу директора ТБ «Львівська Універсальна» ОСОБА_15 лист з інформацією про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв з продажу природного газу 30 жовтня 2014 року. При цьому в своєму листі ОСОБА № 13 зазначила об`єм природного газу, стартову та кінцеву ціну лоту та підприємство переможець ТОВ «Київпромзбут».
Крім того, діючи згідно спільного плану вчинення злочину, ОСОБА_15 , отримавши електронною поштою від ОСОБА № 13 повідомлення про необхідність виготовлення аукціонних свідоцтв, що мають підтвердити проведення аукціону з реалізації природного газу 30 жовтня 2014 року, переможцями якого повинні значитись ТОВ «Київпромзбут», обіймаючи посаду директора товарної біржі «Львівська універсальна», будучи службовою особою юридичної особи приватного права, діючи умисно, у складі злочинної організації спільно з ОСОБА № 13, ОСОБА_16 та іншими її учасниками, виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, зловживаючи повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також керівника злочинної організації ОСОБА № 1 та інших її учасників, інтереси яких представляла ОСОБА № 13, що мали контроль над фінансово-господарською діяльністю названих товариств, діючи всупереч правомірним інтересам очолюваної ним біржі та меті, визначеній п.3.1 її статуту, в порушення вимог ст.ст. 2, 17 Закону України «Про товарну біржу», п.п. 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2 статуту товарної біржі «Львівська універсальна», усвідомлюючи, що будь-яких аукціонів з реалізації природного газу очолюваною ним біржею не проводилось, а відповідно відсутні підстави для складання аукціонних свідоцтв, перебуваючи у приміщенні товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, у невстановлений день серпня 2014 року склав завідомо неправдиві офіційні документи, а саме:
- аукціонне свідоцтво № 2.1 від 30.10.2014, відповідно до якого ТОВ «Київпромзбут» в особі директора ОСОБА_7 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» від 19.11.2007 №265-12, в об`ємі 17 450 тисяч метрів кубічних (+/- 20%), на загальну суму 62 677 608,00 грн. (з ПДВ);
- аукціонне свідоцтво № 5 від 30.10.2014, відповідно до якого ТОВ «Київпромзбут» в особі директора ОСОБА_7 виступило переможцем аукціону з продажу природного газу (ресурс жовтня 2014 року), видобутого за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» № 1747 від 13.10.2004, в об`ємі 2 800 тисяч метрів кубічних, на загальну суму 10 876 320,00 грн. (з ПДВ).
Після чого, продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА № 13, ОСОБА_16 та іншими її учасниками, підписав та скріпив зазначені завідомо неправдиві документи печаткою товарної біржі «Львівська універсальна», а також з використанням службового становища надав вказівку підписати зазначені документи підлеглим йому працівникам біржі ОСОБА_34 як ліцитатор аукціону та ОСОБА_35 як голові аукціонного комітету, яким не повідомив про свої злочинні наміри та які у зв`язку з цим не усвідомлювали злочинний характер його дій, після чого передав зазначені завідомо неправдиві документи ОСОБА_16 , який у свою чергу на виконання спільного злочинного плану їх підписав та надав для подальшого використання ОСОБА № 13, тим самим видав завідомо неправдиві офіційні документи аукціонні свідоцтва.
У подальшому ОСОБА_15 , продовжуючи у складі злочинної організації реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_16 , направленого на одержання для себе неправомірної вигоди, перебуваючи за місцезнаходженням товарної біржі «Львівська універсальна» за адресою: м. Львів, вул. Чорновола, 63, офіс 601, на підставі складених та виданих ним завідомо неправдивих аукціонних свідоцтв склав, підписав особисто та надав для підписання останньому, а також завірив печатками товарної біржі «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» три звіти про розподіл коштів між ними, а також ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» відповідно від 30.10.2014, згідно яких винагорода очолюваної ним біржі нібито за проведення біржових торгів складала 31 338,80 грн., 4 579,60 грн., 5 438,16 грн. відповідно, а винагорода ПП «Колорит» нібито за надання брокерських послуг на указаних торгах, які фактично біржею не організовувались та не проводились, складала 18 803,28 грн., 2 747,76 грн., 3 262,90 грн. відповідно.
У такий спосіб ОСОБА_15 забезпечив на виконання їх спільного злочинного плану з ОСОБА_16 одержання для себе неправомірної вигоди у вигляді отримання без законних на те підстав грошових коштів підконтрольними йому товарною біржою «Львівська універсальна» та ПП «Колорит» від ТОВ «Надра Геоцентр» і ТОВ «Карпатнадраінвест» як уповноважених осіб за договорами про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» нібито за організацію та проведення біржових торгів, які фактично не проводились.
Крім того, ОСОБА_15 , діючи у складі злочинної організації, забезпечив на виконання їх спільного злочинного плану одержання її керівником та іншими учасниками, в інтересах яких діяла ОСОБА № 13, неправомірної вигоди у вигляді надання підконтрольним їм юридичним особам ТОВ «Газ Транс Груп», ТОВ «Екселент ЛТД», ТОВ «ТД «Київгазенерго», ТОВ «Київпромзбут» переваг перед іншими учасниками ринку природного газу шляхом підтвердження їх участі та перемоги у біржових торгах з придбання природного газу без фактичного їх проведення.
На підставі завідомо неправдивого аукціонного свідоцтва № 2.1 від 30.10.2014 між ТОВ «Надра Геоцентр», в особі виконавчого директора ОСОБА № 7, що діє від імені учасників договору про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та ТОВ «Київпромзбут», в особі директора ОСОБА_7 , укладено наступні договори:
- договір купівлі-продажу природного газу № 041014НГЦ від 31.10.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 18 927,003 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 993,2 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних;
- договір купівлі-продажу природного газу № 051014НГЦ від 31.10.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 2 136,610 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 2 993,2 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.
На підставі аукціонного свідоцтва № 5 від 30.10.2014 між ТОВ «Карпатнадраінвест», в особі виконавчого директора ОСОБА № 7, що діє від імені учасників договору про спільну виробничу та інвестиційну діяльність № 1747 від 13.10.2004 та ТОВ «Київпромзбут», в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір купівлі-продажу природного газу № 47/ПГ від 31.10.2014 за якими природний газ, видобутий за договором про спільну виробничу та інвестиційну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», в об`ємі 3 066,954 тисяч метрів кубічних, реалізовано за ціною 3 237 грн. (без ПДВ) за тисячу метрів кубічних.
Відповідно до висновку судово-товарознавчої експертизи від 27.05.2016 № 7919/7920/16-53 ринкова вартість однієї тисячі кубічних метрів природного газу для промислових споживачів станом на 30.10.2014 становило 6071,20 грн. (з ПДВ та цільовою надбавкою 2%).
В подальшому, діючи від імені ТОВ «Київпромзбут», природний газ, видобутий за договорами про спільну діяльність від 19.11.2007 № 265-12 та № 1747 від 13.10.2004, учасниками злочинної організації було реалізовано в адресу підконтрольного їм ТОВ «Нафтогаз Трейд» та від імені якого в подальшому реалізовано за ринковою ціною промисловим споживачам України, різницю коштів, отриманих від реалізації природного газу, з рахунків ТОВ «Київпромзбут» ОСОБА № 24 та ОСОБА № 8 за вказівкою ОСОБА № 1 та ОСОБА № 2 перераховано на рахунки підконтрольних ОСОБА № 4 фіктивних підприємств ТОВ «Карнак ЛТД» та ТОВ «Атмос Плюс».
В подальшому, ОСОБА № 5, діючи за вказівкою ОСОБА № 4 та координуючи свою діяльність з ОСОБА № 24, використовуючи реквізити та банківські рахунки підконтрольних ОСОБА № 4 фіктивних підприємств ТОВ «Карнак ЛТД» та ТОВ «Атмос Плюс», перебуваючи в офісі розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, офіс 305, безготівкові кошти отримані від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально забезпечила конвертацію в неконтрольовану готівку, яку було передано до офісу злочинної організації розташованому за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 27-Б, та яку учасники злочинної організації розподілили між собою та розпорядились на власний розсуд.
В листопаді 2014 року ОСОБА № 1 вирішив не використовувати підконтрольне йому підприємство ТОВ «Київпромзбут» як переможця фіктивних аукціонів з продажу природного газу, в зв`язку з чим ОСОБА_7 передав документацію фінансово-господарської діяльності ТОВ «Київпромзбут» членам злочинної організації ОСОБА № 13 та ОСОБА № 24 з метою приховування слідів злочинної діяльності злочинної організації.
З листопада 2014 року ОСОБА № 4, ОСОБА № 5 та ОСОБА_7 , діючи в інтересах ОСОБА № 1 та ОСОБА № 24, продовжили використовувати ТОВ «Київпромзбут» в схемі заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу видобутого в межах договорів спільної діяльності з ПАТ «Укргазвидобування» з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, а саме для конвертації безготівкових коштів отриманих від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», через оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально в неконтрольовану готівку.
Таким чином, за період з вересня по жовтень 2014 року ОСОБА_7 , діючи від імені придбаного з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підприємства ТОВ «Київпромзбут», за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації сприяв заволодінню злочинною організацією під керівництвом ОСОБА № 1 коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» з операторами ТОВ «Надра Геоцентр» (договір від 19.11.2007 № 265-12) та ТОВ «Карпатнадраінвест» (договір від 13.10.2004 № 1747) в розмірі 58 932 094,54 грн., чим було спричинено збитки ПАТ «Укргазвидобування» на зазначену суму.
Крім того, продовжуючи діяти в складі злочинної організації, ОСОБА № 4, представляючи інтереси організатора ОСОБА № 1, у вересні-жовтні 2014 року залучив до складу злочинної організації ОСОБА_11 та ОСОБА_12 як виконавців в складі злочинної організації, яким планом злочинної діяльності злочинної організації передбачалось за грошову винагороду, створити або придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
Так, у вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, ОСОБА № 4, перебуваючи в приміщенні ресторану «Sеrebro», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, представляючи інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, звернувся до ОСОБА_11 з пропозицією, за грошову винагороду, створити або придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», а саме створити або придбати суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), які б стали формальними переможцями аукціонів з продажу природного газу та підприємств, які б забезпечили конвертацію безготівкових коштів, отриманих від реалізації природного газу, в неконтрольовану готівку, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не надавалися, а були б відображені лише документально. ОСОБА_11 керуючись метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи, що його розгалужені зв`язки та знайомства дозволять йому організувати створення та придбання значної кількості суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), погодився, тим самим вступив до створеної та очолюваної ОСОБА № 1 злочинної організації.
При цьому ОСОБА_11 , усвідомлював, що створені та придбані ним суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), не будуть здійснювати реальну господарську діяльність для досягнення економічних результатів, пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, а також не будуть мати засобів для ведення господарської діяльності, а будуть використані для прикриття незаконної діяльності, в першу чергу направленої на заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування».
Згідно досягнутої домовленості, обумовлені спільним злочинним планом дії повинні були вчинятись ОСОБА_11 з метою одержання неправомірної вигоди для нього особисто, а також для залучених ним до злочинної організації осіб, а також для керівника злочинної організації ОСОБА № 1, інтереси якого представляв ОСОБА № 4, яка полягатиме в передачі від ОСОБА_11 контролю над створеними та придбаними суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), шляхом передачі печаток, статутних документів та контролю над рахунками через передачу ключів доступу до системи «Клієнт-Банк».
Планом злочинної діяльності злочинної організації також передбачалось, що ОСОБА_11 забезпечить ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу операторами спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» за істотно заниженими цінами в їх адресу, а також подальшого перепродажу придбаного природного газу за ринковою ціною та перерахування отриманих коштів, шляхом оформлення неіснуючих операцій, пов`язаних з наданням посередницьких та агентських послуг, які фактично не мали місце, а були відображені лише документально, з метою конвертації безготівкових коштів в готівку, при цьому контроль рахунків створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності ОСОБА_11 повинен передати ОСОБА № 5
Крім того, в цей же час, до участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах ОСОБА_11 залучив свою знайому ОСОБА_12 доручивши останній, за грошову винагороду, організувати створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності по заволодінню коштами отриманими від реалізації природного газу, видобутого операторами ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування» та організувати ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу за істотно заниженими цінами в їх адресу, а також подальшої конвертації отриманих безготівкових коштів в готівку.
Для належної координації дій учасників злочинної організації ОСОБА_11 , у вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, в ресторані «Sеrebro», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, познайомив ОСОБА_12 з ОСОБА № 4, де останній повідомив їй про наміри злочинної організації та отримав добровільну згоду ОСОБА_12 на вступ до злочинної організації.
У вересні-жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), під час зустрічі в ресторані «Sеrebro» ОСОБА № 4з`ясував, що ОСОБА_12 та ОСОБА_11 раніше знайомі з ОСОБА_7 ,після чого повідомив, що останній допоможе в придбанні та створенні суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та подальшого супроводження діяльності створених підприємств.
Крім того, у жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) до участі в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах ОСОБА_12 залучила свою знайому ОСОБА № 17 доручивши останній, за грошову винагороду, організувати ведення бухгалтерського обліку від імені створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), що забезпечить видимість легальної діяльності вказаних підприємств, перед органами Державної фіскальної служби України, при здійсненні операцій по продажу природного газу за істотно заниженими цінами в їх адресу, подальшого його перепродажу за ринковими цінами промисловим споживачам України, а також конвертації отриманих безготівкових коштів в готівку.
Отримавши добровільну згоду ОСОБА № 17 на вступ до злочинної організації та на участь у злочинах вчинюваних такою організацією, ОСОБА_12 , з метою забезпечення швидкого обміну інформацією та координації дій учасників злочинної організації, надала останній координати зв`язку з ОСОБА № 5 за допомогою мобільного телефону та електронної поштової адреси та між ними було обумовлено, що ведення бухгалтерського обліку фіктивних підприємств ОСОБА № 17 буде здійснювати за адресою: АДРЕСА_2 .
Вважаючи, що підготовка до створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) закінчено, у жовтні 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), ОСОБА № 4, в ресторані «Sеrebro» познайомив ОСОБА_12 з ОСОБА № 5 та повідомив, що остання при веденні бухгалтерського обліку створених та придбаних підприємств має підпорядковуватись ОСОБА № 5, яка являється його довіреною особою та яка особисто буде здійснювати контроль над грошовими коштами, що будуть надходити на рахунки створених та придбаних підприємств.
ОСОБА № 4, ОСОБА № 5, ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 та ОСОБА № 17 вступивши у злочинну організацію, діючи відповідно до заздалегідь розробленого ОСОБА № 1, єдиного плану злочинних дій, відомого всім учасникам, з розподілом функцій кожного, переслідуючи мету швидкого незаконного збагачення та маючи умисел на створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації прийняли рішення зареєструвати на необізнаних про їх злочинні наміри осіб, які за невелику грошову винагороду погодяться стати номінальними директорами створених та придбаних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб).
Реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_12 , звернулась до свого чоловіка ОСОБА_36 та запропонувала йому здійснити пошук осіб без постійних джерел доходів, які за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США погодяться стати формальним засновниками та директорами суб`єктів підприємницької діяльності(юридичних осіб).
При цьому ОСОБА_12 не повідомляла свого чоловіка про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства здійснюють законну фінансово-господарську діяльність, але в зв`язку з особливостями діяльності та недостатньою кількістю працівників необхідно знайти формальних директорів, які будуть лише підписувати документи та отримувати грошову винагороду.
В подальшому ОСОБА_37 , будучи введеним в оману щодо законності створення та діяльності підприємств, повідомив свого знайомого ОСОБА_38 про можливість підробітку на законних умовах та запропонував йому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності за грошову винагороду в розмірі 200 доларів США. ОСОБА_39 в зв`язку з скрутним матеріальним становищем родини погодився на пропозицію ОСОБА_36 , також повідомив про вказану можливість заробітку своїх рідних та знайомих ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_17 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 , які також погодились на вказану пропозицію.
В подальшому, на початку грудня 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена) в денний час доби, ОСОБА_37 спільно з ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_44 , ОСОБА_17 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , та ОСОБА_61 прибули до офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де їх зустрів ОСОБА_7 . ОСОБА_7 запевнив всіх присутніх, в тому числі і ОСОБА_36 , про законність реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), чим ввів в оману ОСОБА_38 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_17 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_51 , ОСОБА_50 та ОСОБА_62 .
Після чого, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, отримав від ОСОБА_63 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_17 , ОСОБА_45 , ОСОБА_64 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_65 та ОСОБА_51 копії паспортів та копії довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів та в подальшому на підставі отриманих копій документів ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та ОСОБА_12 забезпечили виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014, визначалось наступне:
-п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_57 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_67 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_66 з 12.12.2014.
-п. 7. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_68 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Фалком Сервіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Фалком Сервіс» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_57 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фалком Сервіс» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_45 призначено на посаду директора ТОВ «Фалком Сервіс» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Фалком Сервіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_45 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7.
Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014, визначалось наступне:
-п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 248 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_56 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_70 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_69 з 12.12.2014.
-п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_71 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ю Стрім» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ю Стрім» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_56 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ю Стрім» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_43 призначено на посаду директора ТОВ «Ю Стрім» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 248 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ю Стрім», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_43 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 22-Б, офіс № 204.
Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014, визначалось наступне:
-п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_47 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_47 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_73 з 12.12.2014.
-п. 7. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_47 , не розуміла, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бура Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бура Торг» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинні вказівки ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_47 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бура Торг» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_47 призначено на посаду директора ТОВ «Бура Торг» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бура Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_47 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Саперно-Слобідська, будинок 8.
Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014, визначалось наступне:
-п. 4. збільшити статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_58 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 5. затвердити розподіл часток у статутному капіталі товариства: ОСОБА_64 належить частка у статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру статутного капітулу товариства.
-п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_75 з 12.12.2014.
-п. 7. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014, ОСОБА_76 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Дарвей Трейд» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Дарвей Трейд» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_58 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Дарвей Трейд» № 11/12 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_46 призначено на посаду директора ТОВ «Дарвей Трейд» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Дарвей Трейд», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_46 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, будинок 7.
Протоколом загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014, визначалось наступне:
-п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_44 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_44 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_78 з 12.12.2014.
-п. 8. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014, ОСОБА_44 , не розуміла, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Альтмен» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Альтмен» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5., які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня (Голосіївський), 42) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_44 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Альтмен» № 11/12-1 від 11.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_44 призначено на посаду директора ТОВ «Альтмен» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Альтмен», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_44 одноосібним засновником та призначено директором товариства, з юридичною адресою: м. Київ, вул. Байкова, будинок 7.
Крім того, 12 грудня 2014 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_17 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 3 від 12.12.2014.
-п. 2. призначити на посаду директора з 12.12.2014 ТОВ «Морісель Груп» громадянина України ОСОБА_17 .
-п. 3 провести державну реєстрацію змін пов`язаних з звільненням і призначенням директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп».
-п. 3. збільшити Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» до 300 000,00 грн.
-п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» директору товариства та/або видати довіреність уповноваженим особам.
На час підписання протоколів загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 та № 3 від 12.12.2014, ОСОБА_17 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Морісель Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Морісель Груп» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_17 , протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 2 від 12.12.2014 відповідно до п. 2 якого ОСОБА_17 призначено на посаду директора ТОВ «Морісель Груп» та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Морісель Груп» № 3 від 12.12.2014 щодо збільшення Статутного капіталу товариства до300 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Морісель Груп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_17 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Північна, 46, офіс 2.
Відповідно до Статуту ТОВ «Морісель Груп», його основними видами економічної діяльності було визначено:
-діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
-оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
-оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
-неспеціалізована оптова торгівля;
-консультування з питань комерційної діяльності й керування;
-торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.
Крім того, на виконання плану злочинної діяльності учасникам злочинної організації необхідно було забезпечити отримання ТОВ «Морісель Груп» в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, що повинні були забезпечити безпосередньо ОСОБА № 13 та ОСОБА № 6 При цьому, фактичне представлення інтересів ТОВ «Морісель Груп» в НКРЕКП здійснювали необізнані в протиправних діях учасників злочинної організації юристи, що були підпорядковані учаснику злочинної організації ОСОБА № 6 та були зазначені в довіреності, підписаній ОСОБА_17 на право представлення інтересів ТОВ «Морісель Груп», яка в свою чергу була надана останньому ОСОБА № 13
В подальшому, реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5 та ОСОБА № 24, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) ОСОБА_7 забезпечив відкриття ОСОБА_17 як директором ТОВ «Морісель Груп» 16.12.2014 банківського рахунку юридичної особи № НОМЕР_2 .
Крім того, перебуваючи в ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А), ОСОБА_7 забезпечив відкриття ОСОБА_17 як директором ТОВ «Морісель Груп» 19.12.2014 банківського рахунку у національній валюті № НОМЕР_3 .
Також, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА № 5 одночасно з відкриттям рахунків в відділеннях ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» одночасно було забезпечено оформлення договорів про дистанційне управління вказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк». Після відкриття банківських рахунків виконуючи вказівку ОСОБА № 5, ОСОБА_7 передав відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Морісель Груп» в ПАТ «Діамант Банк» через ОСОБА № 13ОСОБА № 24 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком. Аналогічні відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Морісель Груп» в ПАТ КБ «Преміум» ОСОБА_7 передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства.
В подальшому, ОСОБА_7 забезпечив отримання для ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Дарвей Трейд», ТОВ «Альтмен» та ТОВ «Морісель Груп» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «M.E.Doc», які він в подальшому передав ОСОБА № 17 та ОСОБА_12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.
Крім того, ОСОБА_7 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Фалком Сервіс», ТОВ «Ю Стрім», ТОВ «Бура Торг», ТОВ «Дарвей Трейд» та ТОВ «Альтмен» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.
Крім того, 12 грудня 2014 року, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, підписав у ОСОБА_79 протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 3 від 15.12.2014.
-п. 5. призначити на посаду директора ОСОБА_80 з 15.12.2014 з обсягом повноважень відповідно до статуту товариства.
-п. 1. збільшити розмір Статутного капіталу товариства на 299 000,00 грн. Таким чином загальний розмір статутного капіталу товариства становить 300 000,00 грн.
-п. 2. затвердити розмір вкладу учасника у статутному капіталі товариства наступним чином: вклад ОСОБА_81 300 000,00 грн., що становить 100 % статутного капіталу товариства.
На час підписання протоколів загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 та № 3 від 15.12.2014, ОСОБА_82 , не розуміла, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Нексіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Нексіс» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.12.2014 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_60 , протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 2 від 12.12.2014 відповідно до п. 5 якого ОСОБА_83 призначено на посаду директора ТОВ «Нексіс» та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Нексіс» № 3 від 15.12.2014 щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 299 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Нексіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_83 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Байкова, будинок 7.
В подальшому, ОСОБА_7 забезпечив отримання для ТОВ «Нексіс» ключів з електронним цифровим підписом номінального директора для системи електронного документообігу «M.E.Doc», які він в подальшому передав ОСОБА № 17 та ОСОБА_12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаного фіктивного підприємства.
Крім того, ОСОБА_7 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Нексіс» банківського рахунку юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління яким передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства.
-п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_61 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_85 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_86 з 24.12.2014.
-п. 8. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» № 23/12/14 від 23.12.2014, ОСОБА_87 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Алондо ЛТД» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Алондо ЛТД» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_61 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алондо ЛТД» № 23/12/14 від 23.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_51 призначено на посаду директора ТОВ «Алондо ЛТД» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Алондо ЛТД», а саме: : змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_51 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 24.
-п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 269 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_48 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 270 000,00 грн.
-п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_48 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 270 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_88 з 25.12.2014.
-п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» № 24/12/14 від 24.12.2014, ОСОБА_48 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Анторг Групп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Анторг Групп» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_48 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Анторг Групп» № 24/12/14 від 24.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_48 призначено на посаду директора ТОВ «Анторг Групп» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 269 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Анторг Групп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_48 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталінграду, будинок 20.
-п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 234 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_54 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 235 000,00 грн.
-п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_90 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 235 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_89 з 26.12.2014.
-п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» № 25/12/14 від 25.12.2014, ОСОБА_91 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бреттон» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бреттон» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_54 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бреттон» № 25/12/14 від 25.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_91 призначено на посаду директора ТОВ «Бреттон» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 234 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бреттон», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_41 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою товариства: м. Київ, вул. Маршала Малиновського, будинок 34.
-п. 4. збільшити Статутний капітал товариства на 199 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_55 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 200 000,00 грн.
-п. 5. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_93 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 200 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 6. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_92 з 30.12.2014.
-п. 8. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» № 29/12/14 від 29.12.2014, ОСОБА_94 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Одін Груп Сервіс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Одін Груп Сервіс» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1/
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_55 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Одін Груп Сервіс» № 29/12/14 від 29.12.2014 відповідно до п. 6 якого ОСОБА_42 призначено на посаду директора ТОВ «Одін Груп Сервіс» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 199 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Одін Груп Сервіс», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_42 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Героїв Сталіграда, будинок 4-А.
-п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_53 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_96 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_97 з 30.12.2014.
-п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» № 29/12/14 від 29.12.2014, ОСОБА_98 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Центр-Парітет» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Центр-Парітет» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1/
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 15.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_53 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Центр-Парітет» № 29/12/14 від 29.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_40 призначено на посаду директора ТОВ «Центр-Парітет» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Центр-Парітет», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_40 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Куренівська, будинок 16-А.
В подальшому, ОСОБА_7 забезпечив отримання для ТОВ «Алондо ЛТД», ТОВ «Анторг Групп», ТОВ «Бреттон», ТОВ «Одін Груп Сервіс» та ТОВ «Центр-Парітет» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «M.E.Doc», які він в подальшому передав ОСОБА № 17 та ОСОБА_12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.
Крім того, ОСОБА_7 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Алондо ЛТД», ТОВ «Анторг Групп», ТОВ «Бреттон», ТОВ «Одін Груп Сервіс» та ТОВ «Центр-Парітет» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.
-п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_59 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_100 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_99 з 24.12.2014.
-п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» № 23/12/14 від 23.12.2014, ОСОБА_101 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Бафет Груп» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Бафет Груп» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 16.01.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_59 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» № 23/12/14 від 23.12.2014 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_49 призначено на посаду директора ТОВ «Бафет Груп» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Бафет Груп», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_49 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Героїв Дніпра, будинок 54-А, офіс 83.
В подальшому, ОСОБА_7 забезпечив отримання для ТОВ «Бафет Груп»ключів з електронним цифровим підписом номінального директора для системи електронного документообігу «M.E.Doc», які він в подальшому передав ОСОБА № 17 та ОСОБА_12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаного фіктивного підприємства.
Крім того, ОСОБА_7 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5 та ОСОБА № 24, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Бафет Груп»банківського рахунку юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління яким передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства.
Приблизно в січні 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, запропонували своїй спільній знайомій ОСОБА_18 , за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ленстер Компані». При цьому ОСОБА_12 та ОСОБА_11 не повідомляли ОСОБА_18 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомили, що підприємство ТОВ «Ленстер Компані», директором якого вона повинна стати, буде здійснювати законну діяльність з продажу природного газу, а вона лише буде підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_18 будучи введеною в оману щодо законності створення та діяльності підприємства ТОВ «Ленстер Компані», а також в зв`язку з скрутним матеріальним становищем родини погодилась на пропозицію ОСОБА_12 та ОСОБА_11 та надала їм копію власного паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
-п. 2. збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_18 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-п. 3. затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_18 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 4. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_18 з 12.02.2015.
-п. 6. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» № 11/02/15 від 11.02.2015, ОСОБА_18 , не усвідомлювала, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ленстер Компані» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ленстер Компані» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_18 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ленстер Компані» № 11/02/15 від 11.02.2015 відповідно до п. 4 якого ОСОБА_18 призначено на посаду директора ТОВ «Ленстер Компані» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ленстер Компані», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_18 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Генерала Наумова, будинок 3.
Відповідно до Статуту ТОВ «Ленстер Компані», його основними видами економічної діяльності було визначено:
-діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
-оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
-оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
-неспеціалізована оптова торгівля;
-консультування з питань комерційної діяльності й керування;
-торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.
Крім того, на виконання плану злочинної діяльності учасникам злочинної організації необхідно було забезпечити отримання ТОВ «Ленстер Компані» в НКРЕКП ліцензії на право провадження господарської діяльності з продажу природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом на території України, що повинні були забезпечити безпосередньо ОСОБА № 13 та ОСОБА № 6. При цьому, фактичне представлення інтересів ТОВ «Ленстер Компані» в НКРЕКП здійснювали необізнані в протиправних діях учасників злочинної організації юристи, що були підпорядковані учаснику злочинної організації ОСОБА № 6 та були зазначені в довіреності, підписаній ОСОБА_18 на право представлення інтересів ТОВ «Ленстер Компані», яка в свою чергу була надана останній ОСОБА № 13
Крім того, перебуваючи в ПАТ «ДіамантБанк» (м. Київ, Контрактова площа, 10-А), ОСОБА_7 забезпечив відкриття ОСОБА_18 як директором ТОВ «Ленстер Компані» 24.02.2015 банківського рахунку у національній валюті № НОМЕР_4 .
Також, ОСОБА_7 на виконання вказівки ОСОБА № 5 одночасно з відкриттям рахунків в відділеннях ПАТ КБ «Преміум» та ПАТ «Діамант Банк» одночасно було забезпечено оформлення договорів про дистанційне управління вказаними рахунками за допомогою системи «клієнт-банк». Після відкриття банківських рахунків виконуючи вказівку ОСОБА № 5, ОСОБА_7 передав відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Ленстер Компані» в ПАТ «Діамант Банк» через ОСОБА № 13ОСОБА № 24 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком. Аналогічні відповідні ключі доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління банківським рахунком ТОВ «Ленстер Компані» в ПАТ КБ «Преміум» ОСОБА_7 передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаним банківським рахунком підприємства.
Крім того, на початку лютого 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, запропонувала своєму знайомому ОСОБА_102 та його дружині ОСОБА_103 , за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум» відповідно. При цьому ОСОБА_12 не ОСОБА_104 та ОСОБА_105 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємстваТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лиши будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_106 та ОСОБА_107 будучи введенеми в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум», а також в в`язку з скрутним матеріальним становищем родини погодилась на пропозицію ОСОБА_12 та надали їй копіївласних паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
-збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок внесення ОСОБА_109 додаткового вкладу у вигляді грошових коштів Статутного капіталу товариства. Встановлено, що загальний розмір Статутного капіталу товариства становить 250 000,00 грн.
-затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_103 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 250 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-призначити на посаду директора товариства ОСОБА_110 з 12.02.2015.
-провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015, ОСОБА_107 , не розуміла, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Іррідіум» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Іррідіум» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 12.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_109 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Іррідіум» № 11/02/15 від 11.02.2015 відповідно до якого ОСОБА_105 призначено на посаду директора ТОВ «Іррідіум» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Іррідіум», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_105 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 148/1, офіс 257, літера А.
-затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_102 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 100,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-призначити на посаду директора товариства ОСОБА_112 з 13.02.2015.
-провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015, ОСОБА_106 не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Реал Гарант» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Реал Гарант» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 13.02.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_113 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Реал Гарант» № 12/02/15 від 12.02.2015 відповідно до якого ОСОБА_105 призначено на посаду директора ТОВ «Реал Гарант».
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Реал Гарант», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_114 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул Картвелішвілі, будинок 7/2.
В подальшому, ОСОБА_7 забезпечив отримання для ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «M.E.Doc», які він в подальшому передав ОСОБА № 17 та ОСОБА_12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.
Крім того, ОСОБА_7 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Реал Гарант» та ТОВ «Іррідіум» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.
Крім того, на початку березня 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_116 , ОСОБА_117 та ОСОБА_118 , за грошову винагороду, стати номінальними засновниками та директорами суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ» та ТОВ «Джойвест». При цьому ОСОБА_12 не повідомляла ОСОБА_119 , ОСОБА_117 та ОСОБА_118 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємстваТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ» та ТОВ «Джойвест», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_120 , ОСОБА_121 та ОСОБА_122 будучи введеними в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Максвел-Торг», ТОВ «АСЛ КОМ» та ТОВ «Джойвест», а також у зв`язку з скрутним матеріальним становищем погодились на пропозицію ОСОБА_12 та надали їй копії власних паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
-п. 2. затвердити наступний розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_117 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 260 000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 3. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_124 з 25.03.2015.
-п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «АСЛ КОМ» № 24/03/15 від 24.03.2015, ОСОБА_121 , не усвідомлював, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «АСЛ КОМ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «АСЛ КОМ» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 25.03.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 57) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_125 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Бафет Груп» № 24/03/15 від 24.03.2015, відповідно до п. 3 якого ОСОБА_123 призначено на посаду директора ТОВ «АСЛ КОМ» та щодо розподілу статутного капіталу товариства.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «АСЛ КОМ», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_123 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Бережанська, будинок 4.
-п. 2. затвердити наступний розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_118 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 1000,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-п. 3. призначити на посаду директора товариства ОСОБА_127 з 06.04.2015.
-п. 5. провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» № 03/04/15 від 03.04.2015, ОСОБА_122 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Джойвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Джойвест» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 10.04.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_128 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Джойвест» № 03/04/15 від 03.04.2015, відповідно до п. 3 якого ОСОБА_126 призначено на посаду директора ТОВ «Джойвест» та щодо розподілу статутного капіталу товариства.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Джойвест», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_126 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Академіка Булаховського, будинок 5-Б.
-затвердити розподіл часток у Статутному капіталі товариства: ОСОБА_116 належить частка у Статутному капіталі товариства, що складає 100,00 грн. та становить 100 % від загального розміру Статутного капітулу товариства.
-призначити на посаду директора товариства ОСОБА_130 з 17.04.2015.
-провести державну реєстрацію змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015, ОСОБА_120 , не розуміла, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Максвел-Торг» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Максвел-Торг» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 17.04.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, вул. Львівська, 8/6) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_131 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Максвел-Торг» від 16.04.2015, відповідно до якого ОСОБА_119 призначено на посаду директора ТОВ «Максвел-Торг» та щодо розподілу статутного капіталу товариства.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Максвел-Торг», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_119 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Картвелішвілі, будинок 7/2.
В подальшому, ОСОБА_7 забезпечив отримання для ТОВ «Джойвест», ТОВ «Максвел-Торг» та ТОВ «АСЛ КОМ» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «M.E.Doc», які він в подальшому передав ОСОБА № 17 та ОСОБА_12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.
Крім того, ОСОБА_7 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Джойвест», ТОВ «Максвел-Торг» та ТОВ «АСЛ КОМ» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.
Крім того, на початку липня 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_12 , за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_132 , ОСОБА_133 та ОСОБА_134 , за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент». При цьому ОСОБА_12 не повідомляла ОСОБА_135 , ОСОБА_136 та ОСОБА_137 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з купівлі-продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_138 , ОСОБА_139 та ОСОБА_140 будучи введенеми в оману, щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент», а також в зв`язку з скрутним матеріальним становищем погодилась на пропозицію ОСОБА_12 та надали їй копії власних паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
-п. 2 збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок грошового внеску ОСОБА_141 . Збільшений розмір статутного капіталу товарситва становить 250 000,00 грн.
-п. 3 в звязку зі змінами, встановити новий розподіл часток статутного капіталу товариства: ОСОБА_138 є власником частки в розмірі 250 000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу товариства та відповідає 100 % голосів на загальних зборах учасників товариства.
-п. 7 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_142 та уповноважити директора вчиняти дії, повязані з державною реєстрацією змін з правом передоручення.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_138 не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Кейс-Менеджмент» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Кейс-Менеджмент» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_143 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Кейс-Менеджмент» № 2 від 02.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_135 призначено на посаду директора ТОВ «Кейс-Менеджмент» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Кейс-Менеджмент», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_135 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Електротехнічна, будинок 18.
-п. 2 збільшити Статутний капітал товариства на 249 000,00 грн. за рахунок грошового внеску ОСОБА_144 . Збільшений розмір статутного капіталу товарситва становить 250 000,00 грн.
-п. 3 в звязку зі змінами, встановити новий розподіл часток статутного капіталу товариства: ОСОБА_139 є власником частки в розмірі 250 000,00 грн., що складає 100 % статутного капіталу товариства та відповідає 100 % голосів на загальних зборах учасників товариства.
-п. 7 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_145 та уповноважити директора вчиняти дії, повязані з державною реєстрацією змін з правом передоручення.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_139 не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаний про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Програм-Інвест» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Програм-Інвест» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_146 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Програм-Інвест» № 2 від 02.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_139 призначено на посаду директора ТОВ «Програм-Інвест» та щодо збільшення Статутного капіталу товариства на 249 000,00 грн.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Програм-Інвест», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_136 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, проспект Маяковського, будинок 77.
-п. 3 призначити на посаду директора товариства ОСОБА_148 03 липня 2015 року.
-п. 4 у звязку з продажем 100 % статутного капіталу товариства ОСОБА_134 , вважати новим учасником товариства ОСОБА_148 .
-Внести відповідні зіміни в статутні документи товариства. Відповідальним за проведення змін призначити директора товариства ОСОБА_148 .
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» № 2 від 02.07.2015, ОСОБА_140 не розуміла, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнана про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Вензор» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Вензор» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_7 та ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 07.07.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Деснянського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (м. Київ, проспект Маяковського, будинок 29) подали «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_149 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вензор» № 2 від 02.07.2015 відповідно до якого ОСОБА_137 призначено на посаду директора ТОВ «Вензор».
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Вензор», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_137 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, будинок 1.
В подальшому, ОСОБА_7 забезпечив отримання для ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «M.E.Doc», які він в подальшому передав ОСОБА № 17 та ОСОБА_12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.
Крім того, ОСОБА_7 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Вензор», ТОВ «Програм-Інвест» та ТОВ «Кейс-Менеджмент» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.
Приблизно в серпні 2015 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), реалізуючи свою частину плану злочинної діяльності ОСОБА_12 , виконуючи вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, що представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, запропонувала своїм знайомим ОСОБА_150 , ОСОБА_151 та ОСОБА_152 , за грошову винагороду, стати номінальним засновником та директором суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007». Реєстрація (перереєстрація) суб`єктів підприємницької діяльності, які учасники злочинної організації мали намір залучити для заволодіння коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Фірма «Хас» та ТОВ «Карпатнадраінвест» в межах договорів про спільну діяльність з ПАТ «Укргазвидобування», за вказівкою ОСОБА_11 повинна відбуватися в м. Чернігові, де останній мав неформальні стосунки з службовими особами Головного управління Державної фіскальної служби в Чернігівській області.
При цьому ОСОБА_12 не повідомляла ОСОБА_150 , ОСОБА_151 та ОСОБА_152 про існування злочинної організації та про її злочинні наміри, а повідомила, що підприємства ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007», директорами яких вони мають стати, будуть здійснювати законну діяльність з продажу природного газу, а вони лише будуть підписувати документи та отримувати грошову винагороду. ОСОБА_153 , ОСОБА_154 та ОСОБА_155 будучи введеними в оману щодо законності створення та діяльності підприємств ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007», а також в в`язку з скрутним матеріальним становищем погодилась на пропозицію ОСОБА_12 та та надали їй копії власних паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних податкових номерів для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації) юридичної особи.
-щодо призначення на посаду директора приватного підприєммста ОСОБА_156 з 20 серпня 2015 року.
-щодо ведення до скалуду приватного підприємства нового учасника, ОСОБА_157 із часткою в статутному капіталі в розімрі 200,00 грн, що становить 100 % статутного капіталу приватного підприємста.
-щодо проведення державної реєстарції змін до установчих документів приватного підприємства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників приватного підприємства «Добрянка 2007» від 19.08.2015, ОСОБА_154 не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ПП «Добрянка 2007» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ПП «Добрянка 2007» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 19.08.2015 перебуваючи в приміщенні Управління адмінстартивних послуг Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул. Маршала Рокосовського, 20-А) подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_158 та протокол загальних зборів учасників приватного підприємства «Добрянка 2007» від 19.08.2015 відповідно до якого ОСОБА_157 призначено на посаду директора ПП «Добрянка 2007» та щодо розподілу часток статутного капітлу приватного підприємства.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ПП «Добрянка 2007», а саме: змінено види діяльності приватного підприємства, визначено ОСОБА_157 одноосібним засновником та призначено директором приватного підприємства, за юридичною адресою: м. Чернігів, вул. Горького, будинок 17.
-щодо призначення на посаду директора приватного підприєммста ОСОБА_161 з 20 серпня 2015 року.
-щодо ведення до скалуду приватного підприємства нового учасника, ОСОБА_162 із часткою в статутному капіталі в розімрі 100,00 грн, що становить 100 % статутного капіталу приватного підприємста.
-щодо проведення державної реєстарції змін до установчих документів приватного підприємства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників приватного підприємства «Лісосплав» від 19.08.2015, ОСОБА_155 не розуміла, що вона придбала суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не була обізнаною про те, що в подальшому, до діяльності ПП «Лісосплав» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ПП «Лісосплав» будуть здійснювати ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 19.08.2015 перебуваючи в приміщенні Управління адмінстартивних послуг Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул. Маршала Рокосовського, 20-А) подала «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_163 та протокол загальних зборів учасників приватного підприємства «Лісосплав» від 19.08.2015 відповідно до якого ОСОБА_162 призначено на посаду директора ПП «Лісосплав» та щодо розподілу часток статутного капітлу приватного підприємства.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ПП «Лісосплав», а саме: змінено види діяльності приватного підприємства, визначено ОСОБА_162 одноосібним засновником та призначено директором приватного підприємства, за юридичною адресою: м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок 95.
-щодо призначення на посаду директора товариства ОСОБА_165 з 10вересня 2015 року.
-щодо введення до скалуду учасників товариства ОСОБА_164 із часткою в статутному капіталі в розімрі 1000,00 грн, що становить 100 % статутного капіталу приватного підприємста.
-щодо проведення державної реєстарції змін до установчих документів товариства в органах державної влади.
На час підписання протоколу загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ганеша-ЮВМ» від 09.09.2015, ОСОБА_153 , не розумів, що він придбав суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, оскільки не був обізнаним про те, що в подальшому, до діяльності ТОВ «Ганеша-ЮВМ» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарську діяльність з використанням ТОВ «Ганеша-ЮВМ» будуть здійснювати ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА № 17 та інші члени злочинної організації, організованої та очоленої ОСОБА № 1.
Продовжуючи свої злочинні дії, реалізуючи єдиний план злочинної діяльності злочинної організації, ОСОБА_12 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , виконуючи злочинну вказівку ОСОБА № 4 та ОСОБА № 5, які представляють інтереси керівника злочинної організації ОСОБА № 1, діючи з прямим умислом та корисливим мотивом, бажаючи настання юридичних наслідків внаслідок придбання суб`єкту підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації, 10.09.2015 перебуваючи в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Управління адмінстартивних послуг Чернігівської міської ради (м. Чернігів, вул. Маршала Рокосовського, 20-А) подав «Реєстраційну карту про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» (із зазначенням зміна керівника або відомостей про керівника юридичної особи, зміна складу або інформації про засновників та зміна видів діяльності) заповнену та підписану ОСОБА_166 та протокол загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Ганеша-ЮВМ» від 09.09.2015, відповідно до якого ОСОБА_164 призначено на посаду директора ТОВ «Ганеша-ЮВМ» та щодо розподілу статутного капіталу товариства.
На підставі вказаних документів, Державним реєстратором проведено державну перереєстрацію ТОВ «Ганеша-ЮВМ», а саме: змінено види діяльності товариства, визначено ОСОБА_164 одноосібним засновником та призначено директором товариства, за юридичною адресою: м. Чернігів, вул. Горького, будинок 23.
В подальшому, ОСОБА_7 забезпечив отримання для ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007» ключів з електронним цифровим підписом номінальних директорів для системи електронного документообігу «M.E.Doc», які він в подальшому передав ОСОБА № 17 та ОСОБА_12 для забезпечення подачі електронної податкової звітності від імені придбаних фіктивних підприємств.
Крім того, ОСОБА_7 реалізуючи свою частину злочинного плану та виконуючи вказівку ОСОБА № 5, перебуваючи в м. Києві, в відділенні ПАТ «КБ «Преміум» (м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36) забезпечив відкриття для ТОВ «Ганеша-ЮВМ», ПП «Лісосплав» та ПП «Добрянка 2007» банківських рахунків юридичної особи, ключі дистанційного доступу та відповідне програмне забезпечення для дистанційного управління якими передав ОСОБА № 5 для здійснення останньою управління вказаними банківськими рахунками підприємств.
Крім того, за період з вересня по жовтень 2014 року ОСОБА_7 , діючи від імені придбаного з метою прикриття незаконної діяльності злочинної організації підприємства ТОВ «Київпромзбут», за попередньою змовою з іншими учасниками злочинної організації сприяв у заволодінні коштами, отриманими від реалізації природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність ПАТ «Укргазвидобування» з операторами ТОВ «Надра Геоцентр» (договір від 19.11.2007 № 265-12) та ТОВ «Карпатнадраінвест» (договір від 13.10.2004 № 1747) в розмірі 58 932 094,54 грн. чим спричинив збитки ПАТ «Укргазвидобування» на зазначену суму.
Загалом внаслідок злочинних дій ОСОБА № 1 та підконтрольної останньому злочинної організації через реалізацію заздалегідь розробленого злочинного плану, спрямованого на заволодіння коштами отриманими від реалізації природного газу видобутого в рамках договорів спільної діяльності ПАТ«Укргазвидобування» з ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС», шляхом зловживання службовим становищем, підприємству ПАТ «Укргазвидобування» завдано збитки у вигляді майнової шкоди сумі 740 065 924,96 грн., яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
ОСОБА_7 своїми діями вчинив умисні дії ,що випазились в участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжкого та особливо тяжкого злочину ,а також у участі в злочинах ,вчинюваних такою органвіцією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ст. 255 ч.1 КК України.
Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в складі злочинної організації ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 КК України.
Своїми умисними діями, що виразилися в створенні та придбанні суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності вчиненому повторно в складі злочинної організації ОСОБА_7 вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205 КК України.
Обвинувачений ОСОБА_7 повністю та добровільно визнав себе винуватим у вчиненні ним кримінального правопорушення ,передбаченого ст. 255 ч. 1, 28 ч. 4, 205 ч. 2 , 28 ч. 4, 191 ч. 5 КК України та щиро розкаявся ,підтвердив обставини вчиненого викладені вище.
Обвинувачений ОСОБА_7 та прокурор ОСОБА_6 звернулись до суду в ході розгляду із угодою про визнання винуватості від 08.02.2017 р. , з послідуючими уточненнями від 16.11.2017 на наступних умовах.
ОСОБА_7 беззастережно визнає свою винуватість в обсязі повідомленої підозри.
Дає свою згоду співпрацювати у викритті кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням майном ПАТ «Укргазвидобування» під час реалізації вуглеводнів, видобутих в межах договорів про спільну діяльність, осіб, що причетні до вчинення таких кримінальних правопорушень, шляхом надання правдивих викривальних показів щодо дій або бездіяльності ОСОБА_167 ,, ОСОБА_168 , ОСОБА_169 , ОСОБА_170 , ОСОБА_171 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інших осіб, ймовірно пов`язаних із заволодінням майном ПАТ «Укргазвидобування» під час реалізації вуглеводнів, видобутих в межах договорів про спільну діяльність, а також участі у слідчих чи процесуальних діях, пов`язаних із викриттям винних у вчиненні вказаного кримінального правопорушення осіб та притягненням їх до кримінальної відповідальності.
З`являтися на офіційний виклик слідчого (детектива), прокурора та суду для надання показань, проведення інших слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні (провадженнях) розпочатих за фактами протиправних дій членів злочинної організації, до складу якої входив ОСОБА_7 ), в тому числі в судовому провадженні.
При вирішенні питання щодо міри покарання сторони погоджуються на те, що стосовно обвинуваченого ОСОБА_7 наявні обставини, які пом`якшують його покарання, а саме: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та відсутність обставин, що обтяжують покарання.
Сторони угоди дійшли згоди про призначення ОСОБА_7 покарання:
- за ч. 1 ст. 255 КК України у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі.
-за ч. 4 ст. 28, 191 ч. 5 КК України із застосуванням ст. 69 КК України , у виді 4 (чотирьох) років 11 місяців позбавлення волі,з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарьскими та організаційно-розпорядчими повноваженями тривалістю 2 роки без конфіскації майна.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання у вигляді
5 (п`яти) років позбавлення волі , з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарьскими та організаційно-розпорядчими повноваженями тривалістю 2 роки без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового злочину.
Відповідно до ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 обов`язки: періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання ,не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;
- за ч. 4 ст. 28,ч. 2 ст. 205 КК України- у виді штрафу в дохід держави у розмірі 5 (п`яти ) тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) грн.;
Відповідно до ч. 3 ст. 72 КК України покарання у виді штрафу виконувати самостійно.
Крім того , як обвинувачений так і прокурор згодні з тим ,що в разі затвердження судом угоди , їх права на оскарження обмежені у відповідності до ст.ст. 394 и 424 КПК України .
Також обвинувачений повідомлений, що в разі невиконання угоди про визнання винуватості , прокурор має право на протязі встановлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності звернутись до суду ,який затвердив угоду про примирення з клопотанням про скасування вироку.
Суд, вислухав учасників процесу та вивчивши угоду про визнання винуватості відносно ОСОБА_7 приходить до висновку ,що вона підлягає затвердженню.
Суд вважає ,що угода відповідає вимогам ст. 471 КПК України , вона була підписана сторонами добровільно і відсутні підстави вважати , що при цьому застосовувалось насильство , погрози , обіцянки.
Права обвинуваченого ОСОБА_7 не порушені , він повністю визнав себе виннуватим , угода підписана в присутності його захисника.
Обставин ,які б обтяжували покарання обвинуваченого судом не встановлено.
Суд вважає вірною правову кваліфікацію дій обвинуваченого ОСОБА_7 за ст.ст. 255ч. 1, 28 ч.4 , 191 ч. 5, 28 ч. 4, 205 ч. 2 КК України і умови угоди не протирічать вимогам КПК України.
Умови угоди не порушують прав, свобод та інтересів сторін, інших осіб та держави.
Крім того , суд вважає , що виконання ОСОБА_7 обов`язків по угоді можливе.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374,375 , 471,474,475 КПК
України,-

З а с у д и в :
Визнати ОСОБА_7 винуватим за ст.ст. 255 ч. 1 , 28 ч.4, 205 ч. 2, 28 ч. 4, 191 ч. 5 КК України та призначити йому покарання:
-за ст. 255 ч. 1 КК України - у виді 5 (п`яти ) років позбавлення волі;
-за ч. 4 ст. 28, 191 ч. 5 КК України із застосуванням ст. 69 КК України , у виді 4 (чотирьох) років 11 місяців позбавлення волі,з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженями тривалістю 2 роки без конфіскації майна.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити покарання у вигляді
5 (п`яти) років позбавлення волі , з позбавленням права обіймати посади з адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими повноваженями тривалістю 2 роки без конфіскації майна.
На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_7 від відбуття основного покарання з випробуванням іспитовим строком на 3 роки.
Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_7 обов`язки : періодично зявлятись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації , повідомляти цей орган про зміну місця проживання , не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
-за ст. 28 ч. 4, 205 ч. 2 КК України - у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , що становить 85 000 гривень на користь держави;
Відповідно до ст.72 ч. 3 КК України покарання у вигляді штрафу підлягає самостійному виконанню.
Речові докази - документи реєстраційної справи ТОВ « Київпромзбут» -залишити на збереження в матерілах провадження.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через районний суд
на протязі 30 днів з дня його проголошення на підставах ,передбачених ст.394 ч. 3 КПК України.
Копія вироку негайно вручається учасникам кримінального провадження.
Головуючий суддя:
Судді: