П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2011 року судця Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 розглянувши подання заступник начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 про накладення арешту на банківські рахунки,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до суду з поданням про накладення арешту на всі грошові кошти, які вже знаходяться або будуть надходити на поточні рахунки № НОМЕР_1 (російські рублі) та № НОМЕР_2 (долари США), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) , а також всі інші рахунки у т.ч. депозитні, відкриті ТОВ « Україна Промресурс» ( ) у АТ «Укрінбанк» м. Світловодськ (МФО 323505), зобов`язавши негайно письмово повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про залишок коштів на рахунках ТОВ « Україна Промресурс», на які накладені арешт, а також щоразу після надходження коштів на зазначений банківський рахунок у подальшому.

Посилався на те, що 06.01.11 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» у період часу з 1 січня 2010 року по 20 грудня 2010 року умисного ухилення від сплати внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування у сумі 2814506,99грн., що призвело до ненадходження до Пенсійного фонду України коштів у особливо великих розмірах порушена кримінальна справа №001 за ч.3 ст.212-1 КК України.

25.05.11 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» у період часу з 01.06.09 по 11.11.10 року заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами розпорядника державних коштів - Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач» в сумі 2537139,2грн. порушена кримінальна справа №00112 за ч.5 ст.191 КК України, яка об`єднана в одне провадження з кримінальною справою за ч.3 ст.212-1 КК України.

24.06.11 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Україна Промресурс» у період часу з 01.01.09 по 31.12.09 року умисного ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 3076961грн. внаслідок безпідставного включення до податкового кредиту з ПДВ сум по безтоварних операціях з ПП «ПК-Промбудгарант» та ПП «Дніпро Агротехбуд регіон» порушена кримінальна справа №001/3 за ч.3 ст.212 КК України. Всі вказані кримінальні справи об`єднані у одне провадження.

Зазначає, що ТОВ « Україна Промресурс» визнана по справі цивільним відповідачем, а тому з метою забезпечення цивільного позову необхідно накласти арешт на кошти які знаходяться або будуть надходити на поточні рахунки, відкриті у АТ «Укрінбанк» м. Світловодськ (МФО 323505) , а також всі інші рахунки у т.ч. депозитні, відкриті ТОВ « Україна Промресурс» ( )

Дослідивши матеріали справи судця приходить до висновку, що подання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів подання вбачається, що ухвалою Господарського суду Полтавської області від 09.12.2010 року порушена справа про банкрутство ТОВ «Україна Промресурс». Зазначеною ухвалою введений мораторій на задоволенні вимог кредиторів з наслідками, передбаченими ст. 12 Законом України « Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Протягом дії мораторію на задоволення вимог кредиторів: забороняється стягнення на підставі виконавчих документів та інших документів, за якими здшснюється стягнення відповідно до законодавства; не нараховуються неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші санкції за невиконання чи неналежне виконання грошових зобов`язань і зобов`язань щодо сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов`язкових платежів). Мораторій на задоволення вимог кредиторів застосовується до вимог кредиторів щодо відшкодування збитків, що виникли у зв`язку з відмовою боржника від виконання зобов`язань, у порядку, передбаченому частиною десятою статті 17 цього Закону. Дія мораторію не поширюється на задоволення вимог кредиторів, що здійснюється боржником у порядку, встановленому статтею 14 цього Закону, або керуючим санацією згідно з планом санації, затвердженим господарським судом, або ліквідатором у ліквідаційній процедурі в порядку черговості, встановленому статтею 31 цього Закону.

А тому за таких обставин у задоволенні подання слід відмовити.

Керуючись ст. 126 КПК України , ст. 12 ЗУ « Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» , -

П О С Т А Н О В И В:
У задоволенні подання заступника начальника СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_2 про накладення арешту на всі кошти, які вже знаходяться або будуть надходити на поточи і рахунки № НОМЕР_1 (російські рублі) та № НОМЕР_2 (долари США),

№ НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня) , а також всі інші рахунки у т.ч. депозитні, відкриті ТОВ « Україна Промресурс» ( ) у АТ

«Укрінбанк» м. Світловодськ (МФО 323505), негайно письмово повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про залишок коштів на рахунках ТОВ « Україна Промресурс», на які накладені арешт, а також щоразу після надходження коштів на зазначений банківський рахунок у подальшому відмовити .

Суддя Київського районного

Суду м.Полтави ОСОБА_1