Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5991/14
01 жовтня 2014 року м. Дніпропетровськ
29 вересня 2014 року старший слідчий СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , який 20.12.2013 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та належить гр. ОСОБА_5 ;
4) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_4 , який 20.12.2013 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та належить гр. ОСОБА_5 ;
6) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_5 , який 15.07.2009 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та належить гр. ОСОБА_5 ;
7) всі документи щодо відкриття пластикової банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронна), виданої 15.07.2009 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») гр. ОСОБА_5 (картоковий рахунок № НОМЕР_6 );
8) роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який 15.07.2009 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та належить гр. ОСОБА_5 ;
10) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_7 , який 11.03.2014 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та належить гр. ОСОБА_5 ;
12) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_8 , який 11.03.2014 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та належить гр. ОСОБА_5 ;
13) копії постанов, наказів, інструкцій та інших нормативних документів, якими керуються службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») при укладанні та розірванні депозитних договорів;
14) заяву представника гр. ОСОБА_5 ОСОБА_6 від 09.04.2014 про розірвання депозитних договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та гр. ОСОБА_5 , а саме:
та відповідь на дану заяву;
15) особову справу Голови Правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 , в тому числі, її посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду тощо;
16) особову справу провідного спеціаліста ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_7 , в тому числі, її посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду тощо;
17) особову справу співробітника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_8 , в тому числі, її (його) посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду тощо.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що протягом 2009 - 2014 років між ОСОБА_5 , з однієї сторони та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з іншої сторони, укладено ряд договорів про відкриття депозитних рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
В ході досудового розслідування встановлено, що у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки та заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , МФО № НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на їх вилучення (виїмку), а саме:
2) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , який 20.12.2013 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та належить гр. ОСОБА_5 ;
4) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_4 , який 20.12.2013 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та належить гр. ОСОБА_5 ;
6) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_5 , який 15.07.2009 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та належить гр. ОСОБА_5 ;
7) всі документи щодо відкриття пластикової банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (електронна), виданої 15.07.2009 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») гр. ОСОБА_5 (картоковий рахунок № НОМЕР_6 );
8) роздруківки інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який 15.07.2009 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та належить гр. ОСОБА_5 ;
10) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_7 , який 11.03.2014 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та належить гр. ОСОБА_5 ;
12) роздруківки на паперовому носії та в електронному вигляді інформації про рух грошових коштів за період з часу відкриття рахунку по теперішній час з відображенням наступних позицій: дати надходження /перерахування/, МФО, номеру рахунку, номеру платіжного документу, назви підприємства, коду ЄДРПОУ, суми, призначення платежу по рахунку № НОМЕР_8 , який 11.03.2014 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та належить гр. ОСОБА_5 ;
13) копії постанов, наказів, інструкцій та інших нормативних документів, якими керуються службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») при укладанні та розірванні депозитних договорів;
14) заяву представника гр. ОСОБА_5 ОСОБА_6 від 09.04.2014 про розірвання депозитних договорів, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та гр. ОСОБА_5 , а саме:
та відповідь на дану заяву;
15) особову справу Голови Правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_4 , в тому числі, її посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду тощо;
16) особову справу провідного спеціаліста ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_7 , в тому числі, її посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду тощо;
17) особову справу співробітника ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_8 , в тому числі, її (його) посадову інструкцію, наказ про призначення на посаду тощо.
Строк дії ухвали - до 31 жовтня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1