Справа № 5227137/17
Провадження по справі № 1-кс/522/3728/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на вилучені у кримінальному провадженні № 0000023 від 30.01.2015 предмети та документи:

-конверт міжнародного поштового відправлення на адресу: «Berk Guven Staroportofrankivska st. No: 59 65000 Odesa/Odessa oblast Ukraine»;

-аркуш паперу формату А-4 (вміст міжнародного поштового відправлення);

-металізований пакунок срібного кольору (вміст міжнародного поштового відправлення);

-50 таблеток темного кольору, які знаходились у металевому пакунку срібного кольору;

-мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім/картою «ВФ Україна» № НОМЕР_2 ;

-посвідку на тимчасове проживання серії НОМЕР_3 ;

-паспорт громадянина Туреччини серії на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_4 ;

-перепустку до гуртожитку ОНМУ на ім`я ОСОБА_5 ;

-посвідчення особи серії НОМЕР_5 ;

-мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_6 з сім/картою «ВФ Україна» № НОМЕР_7 ;

-повідомлення б/н на ім`я Berk Guven Staroportofrankivska st. No: 59;

-книгу для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 30.01.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 305, ч.3 ст. 27, ч. 3 ст.305, ч. 2 ст.15, ч. 3 ст. 305, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з січня 2015 року по теперішній час до зони діяльності м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, за адресою: м. Київ, вул. Григорія Кірпи, 2, надходять міжнародні поштові відправлення із-за кордону, в яких невстановлена група осіб здійснюють контрабандне відправлення особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів, з приховуванням від митного контролю, з метою подальшого незаконного зберігання та збуту на території України.

Згідно матеріалів виконаного доручення ГВ БКОЗ Управління СБ України в Одеській області встановлено, що в зоні діяльності м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС, за адресою: м. Київ, вул. Григорія Кірпи, 2, під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення (простої бандеролі) з Федеративної Республіки Німеччини (далі - ФРН), яке надійшло 20.01.2018 до України на адресу: 65000, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 59, на ім`я « ОСОБА_6 » (англійською ОСОБА_7 ), виявлено та вилучено 50 таблеток сірого кольору у формі правильного шестикутника з маркуванням двох літер «РР» розвернутих в різні боки з однієї сторони, з іншої сторони стилізоване зображення черепа, які переміщувались із приховуванням від митного контролю, а саме поміщені у запаяний, фольгований пакет сріблястого кольору, який обгорнуто аркушем паперу формату А4.

Згідно висновку експертного дослідження № 18/5 від 26.01.2018 УНДІСТ та СЕ СБ України, надані на дослідження вищевказані 50 таблеток, із міжнародного поштового відправлення (простої бандеролі) з ФРН, яке надійшло 20.01.2018 до України на адресу: 65000, м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 59, на ім`я « ОСОБА_6 » (англійською ОСОБА_7 ), містять у своєму складі речовину МДМА, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що особою обізнаною про контрабанду та збут особливо небезпечних психотропних речовин і наркотичних речовин, є громадянин Республіки Туреччина ОСОБА_5 (англійською ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , студент ОНМУ, який є фактичним одержувачем міжнародного поштового відправлення та фактично проживає у гуртожитку ОНМУ, за адресою: м. Одеса, вул. Старопортофранківська, буд. 59.

15.02.2018, приблизно о 16:45 ОСОБА_5 звернувся до поштового відділення №23, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Новосельського, 69/71, де отримав міжнародне поштове відправлення, в якому містилась особливо небезпечна речовина. Також під час отримання вказаного міжнародного відправлення ОСОБА_5 супроводжували громадяни Туреччини ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Безпосередньо після отримання міжнародного поштового відправлення ОСОБА_5 був затриманий співробітниками УСБУ в Одеській області, та в ході огляду місця події було виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий частково підтримав клопотання та просив його частково задовольнити, а саме у органу досудового слідства відпала потреба в арешті майна на мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_6 з сім/картою «ВФ Україна» № НОМЕР_7 .

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені у кримінальному провадженні № 0000023 від 30.01.2015 предмети та документи:

-конверт міжнародного поштового відправлення на адресу: «Berk Guven Staroportofrankivska st. No: 59 65000 Odesa/Odessa oblast Ukraine»;

-аркуш паперу формату А-4 (вміст міжнародного поштового відправлення);

-металізований пакунок срібного кольору (вміст міжнародного поштового відправлення);

-50 таблеток темного кольору, які знаходились у металевому пакунку срібного кольору;

-мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_1 з сім/картою «ВФ Україна» № НОМЕР_2 ;

-посвідку на тимчасове проживання серії НОМЕР_3 ;

-паспорт громадянина Туреччини серії на ім`я ОСОБА_5 НОМЕР_4 ;

-перепустку до гуртожитку ОНМУ на ім`я ОСОБА_5 ;

-посвідчення особи серії НОМЕР_5 ;

-повідомлення б/н на ім`я Berk Guven Staroportofrankivska st. No: 59;

-книгу для запису рекомендованих поштових відправлень і повідомлень.

В частині накладення арешту на мобільний телефон «iPhone» ІМЕІ НОМЕР_6 з сім/картою «ВФ Україна» № НОМЕР_7 відмовити з підстав, вказаних в мотивувальній частині ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.02.2018