Провадження №1- кс/712/6347/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 грудня 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000233 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, слідчим ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратуриОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000233 від 30.11.2012 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.11.2012 року до Соснівського РВ з заявою звернулась ОСОБА_5 , проживає: с. Ставки Вінницької області, проте що, відносно неї вчинено шахрайські дії працівниками КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 18.08.2009року ОСОБА_5 уклала з кредитною спілкою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір № 2д-16/09 від 18.08.2009 року та відповідно до умов договору внесла гроші в сумі 1 000 грн. після чого по закінченню строку договору ОСОБА_5 виявила бажання забрати власні кошти, але працівники КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернули.

Крім цього, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 , ОСОБА_12 звернулись із заявами про неправомірні дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході перевірки встановлено, що голова правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_13 протягом 2008-2011 років здійснювала діяльність по залученню грошових коштів громадян на депозитні вклади та видавала кредити. При зверненні членів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до керівництва кредитної спілки про повернення сум вкладених на депозитні рахунки грошових коштів, остання їм відмовляла у виплаті депозитних вкладів з посиланням на тяжкий фінансовий стан у спілці.

Таким чином встановлено, що ОСОБА_13 являючись службовою особою КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнила грошові кошти вкладників на суму 377 344 грн. 00 коп. і використала на свої потреби.

Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала розрахункові рахунки які відкриті у фінансових установах, в тому числі в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, а саме № НОМЕР_1 відкритий 30.08.2006 року, № НОМЕР_2 відкритий 30.08.2006 року .

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, та інформації яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Черкаси, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- обліково-реєстраційних справ, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті банківських рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- анкети клієнтів банку по банківських рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по банківських рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 30 серпня 2006 року по теперішній час;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 30 серпня 2006 року по теперішній час;

- всіх документів, щодо зарахування на банківські рахунки КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання та видачі співробітниками Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Черкаси, чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок), по зазначеним рахункам, векселів та іншого;

- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з указаних рахунків, в період часу з 30 серпня 2006 року по теперішній час;

- документів щодо нарахування дивідендів по рахункам КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в період часу з 30 серпня 2006 року по теперішній час;

- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;

- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;

- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;

- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківських рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 30 серпня 2006 року по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 30.08.2006 року по теперішній час з банківських рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податковий номер НОМЕР_3 , а саме № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів.

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого ЧВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв.