УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі для здійснення заправок військової техніки.
В клопотанні указано, що ОСОБА_3 , діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №0000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається, із клопотання, В подальшому ОСОБА_3 , продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу «Донські козаки» терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.
В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 спільно з громадянином України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродж. м. Донецьк, зареєстрованим за адресою АДРЕСА_2 , код ДРФО НОМЕР_2 , та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення шахтного та кар`єрного обладнання та комплектуючих з тимчасово окупованої території Донецької області та подальшу його реалізацію на території РФ, Казахстану, Узбекистану і України.

Як вбачається, із клопотання, згідно відомостей, отриманих в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 працює комерційним директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_3 ; фактична адреса: АДРЕСА_4 ), періодично приїжджає з м. Донецьк до м. Києва, де мешкає за адресою АДРЕСА_5 . Головою наглядової ради ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою АДРЕСА_6 , код ДРФО НОМЕР_4 , постійно мешкає у м. Донецьк, періодично через КПВВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виїжджає на підконтрольну Україні територію для проведення ділових зустрічей, переговорів із замовниками, а також отримання обготівкованих грошових коштів для їх перевезення на тимчасово непідконтрольну територію до м. Донецька.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що основними покупцями продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 2015-2016 роках були: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 (загальна сума угод близько 3 млн. грн.); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (близько 2 млн. грн.); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 (1 млн. грн.); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 (близько 6 млн. грн.); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 . Частина продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізується через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , яке також належить ОСОБА_4 і ОСОБА_5 (обсяги замовлень на заводі від вказаної структури складають орієнтовно 1,5 млн. грн. на рік).

Із клопотання вбачається, що протягом 2015-2016 р.р. питома частка коштів, отриманих від реалізації продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », були перераховані на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 , понад 10 млн. грн. за рік), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , близько 1,5 млн. грн. за рік), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , понад 500 тисяч грн. на рік), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 , близько 400 тисяч грн. на рік).

В клопотанні вказано, що згідно матеріалів кримінального провадження, вказані фірми є посередниками в ланцюзі обготівковування коштів. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у 2015 році формували свій податковий кредит шляхом проведення безтоварних операцій з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_7 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_8 ). Загальна сума коштів, перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » протягом минулого року на кожну з цих структур, складає близько 10 млн. грн.

Як вбачається, із клопотання, що при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » мають ознаки фіктивності (засновник в кожній із структур є директором і бухгалтером, у штаті фірм відсутні працівники, фірми не ведуть звичайної підприємницької діяльності тощо), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » до сьогодні знаходиться у м. Донецьку, не перереєструвалося на підконтрольну українській владі територію. Так, у березні 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало 900 тисяч грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та в цьому ж звітному періоді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » перераховувало ніби за придбання ТМЦ 500 тисяч грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » і майже 3 млн. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

В клопотанні зазначено, що через вищевказані комерційні структури здійснювалося переведення коштів на тимчасово непідконтрольну територію з метою їх використання для оплати податків до т.з. «бюджету ДНР» та сплати комунальних платежів (наприклад, за наявними даними, щомісяця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сплачує понад 200 тисяч російських рублів за спожиту електроенергію на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_24 »).

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перебуваючи на непідконтрольні Україні території Донбасу здійснює поставки своєї продукції до РФ та Казахстану, то отримуваний від таких угод дохід не відображається у звітності підприємства в Україні - податки та обов`язкові платежі по експортних контрактах сплачуються у «податкових органах ДНР», де завод зареєстрований з осені 2014 року. Поставки до країн СНД здійснюються через російські представництва: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ОГРН НОМЕР_19 , м. Москва; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ОГРН НОМЕР_20 , м. Москва. Основними іноземними контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ОГРН НОМЕР_21 , Бєлгородська обл. РФ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (РФ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (Казахстан), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (Казахстан), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (Казахстан), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (РФ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (РФ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (РФ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (РФ).

В клопотанні вказано, що однією з осіб, обізнаних про протиправну діяльність ОСОБА_4 і ОСОБА_5 і обставини роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на тимчасово непідконтрольній території, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_10 , код ДРФО НОМЕР_22 . Вказана особа, крім підтримання особистих стосунків (квартиру ОСОБА_6 у м. Донецьку орендує один з родичів ОСОБА_5 ), також, маючи зв`язки у вищих органах влади, тривалий час надавала сприяння в роботі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, щодо отримання підприємством дозволів на переміщення ТМЦ через лінію розмежування та в інших питаннях. При цьому в якості матеріальної винагороди за сприяння, за вказівкою ОСОБА_5 грошові кошти періодично перераховувалися на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » № НОМЕР_23 і № НОМЕР_24 , якими користується батько ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , уродженець м. Авдіївка Донецької обл., зареєстрований АДРЕСА_9 , ДРФО НОМЕР_25 ).

Слідчий в клопотанні вважає, що для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів що відкриття та використання банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_23 і № НОМЕР_24 , які мають значення для розслідування кримінальної справи.Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » № НОМЕР_23 і № НОМЕР_24 .
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Відповідно до копії листа заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ полковника ОСОБА_8 від 13.11.2015 року встановлено, що однією з осіб, обізнаних про протиправну діяльність ОСОБА_4 і ОСОБА_5 і обставини роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на тимчасово непідконтрольній території, є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , уродженець м. Донецьк, зареєстрований за адресою АДРЕСА_9 , фактично мешкає за адресою АДРЕСА_10 , код ДРФО НОМЕР_22 . Вказана особа, крім підтримання особистих стосунків (квартиру ОСОБА_6 у м. Донецьку орендує один з родичів ОСОБА_5 ), також, маючи зв`язки у вищих органах влади, тривалий час надавала сприяння в роботі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема, щодо отримання підприємством дозволів на переміщення ТМЦ через лінію розмежування та в інших питаннях. При цьому в якості матеріальної винагороди за сприяння, за вказівкою ОСОБА_5 грошові кошти періодично перераховувалися на банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » № НОМЕР_23 і № НОМЕР_24 , якими користується батько ОСОБА_6 - ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_38 , уродженець м. Авдіївка Донецької обл., зареєстрований АДРЕСА_9 , ДРФО НОМЕР_25 ).

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », МФО НОМЕР_26 , за адресою: АДРЕСА_11 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_2 , або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , або за дорученням слідчого слідчим СВ УСБУ в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », МФО НОМЕР_26 , за адресою: АДРЕСА_11 , відповідним чином завірені копії всіх документів на підставі яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », МФО НОМЕР_26 , були відкриті банківські картки № НОМЕР_23 і № НОМЕР_24 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначених банківських карток, банківську виписку про рух грошових коштів по ній, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунків по останній банківський день.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.10.2017