Справа № 132/2570/17
Провадження № 1-кс/132/864/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
14.09.2017 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
12 вересня 2017 року страший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і яка містить банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) на користь одержувача інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою захисту державних бюджетних інтересів в межах виконання одержувачем передбачених Податковим кодексом України повноважень.
Клопотання обґрунтовано тим, що у вересні 2016 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), м. Калинівка, подано декларацію з ПДВ за серпень 2016 року згідно якої заявлено та в подальшому відшкодовано ПДВ. Сума від`ємного значення з ПДВ сформована за рахунок залишку імпортованих автомобілів. Однак, згадані автомобілі були реалізовані кінцевому споживачу в попередніх періодах. Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили заволодіння бюджетними коштами шляхом незаконного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок підприємства.
На даний час в кримінальному провадженні для прийняття за результатом досудового розслідування законного та обґрунтованого рішення, виникла необхідність у витребуванні інформації по розрахункових рахунках, якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), через які здійснювались операції купівлі-продажу автомобілів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими фізичними та юридичними особами, зокрема:
р/р № НОМЕР_2 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
р/р № НОМЕР_3 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 ;
р/р № НОМЕР_4 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 .
У поданій письмовій заяві страший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться дана інформації відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання страшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до інформації яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і яка містить банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) на користь одержувача інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою захисту державних бюджетних інтересів в межах виконання одержувачем передбачених Податковим кодексом України повноважень.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий судя -
Клопотання страшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і яка містить банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ) на користь одержувача інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою захисту державних бюджетних інтересів в межах виконання одержувачем передбачених Податковим кодексом України повноважень, в наступних обсягах (межах розкриття):
-зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безоплатно надати ІНФОРМАЦІЯ_6 довідку про рух коштів за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , в якій вказати суми, дати операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта з розшифровкою призначення платежу (від кого надійшли та кому перераховані кошти (найменування суб`єктів господарювання та їх ідентифікаційні коди) коди ЄРДПОУ), а також вказати осіб, зразки підписів яких зазначенні в картці клієнта та осіб, яким згідно доручення надано право користуватись та розпоряджатись зазначеним вище рахунком, в разі користування послугами «Клієнт - банку», надати договір на його установлення та користування;
- зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безоплатно надати ГУДФС у Вінницькій області довідку про рух коштів за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час по рахунках № НОМЕР_4 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , в якій вказати суми, дати операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта з розшифровкою призначення платежу (від кого надійшли та кому перераховані кошти (найменування суб`єктів господарювання та їх ідентифікаційні коди) коди ЄРДПОУ), а також вказати осіб, зразки підписів яких зазначенні в картці клієнта та осіб, яким згідно доручення надано право користуватись та розпоряджатись зазначеним вище рахунком, в разі користування послугами «Клієнт - банку», надати договір на його установлення та користування.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1