УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.11.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003957 від 24.07.2017, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щодо СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області надійшло повідомлення, в якому вказано на можливе вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 як замовником, та службовими особами виконавця робіт привласнення та розтрати бюджетних коштів під час проведення ремонтних робіт на площі перед будівлею кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування слідчим направлено письмовий запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання копій документів, що стосуються проведення ремонту на площі перед будівлею кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 .

У відповідь отримано лист, згідно з яким по пр. Ушакова в м. Херсон влаштовується сучасне плиткове покриття на тротуарах від вул. Белінського до вул. Маяковського, зі сторони розташування кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заміну асфальтобетонного покриття в районі розташування кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що здійснює реконструкцію будівлі кінотеатру.

Укладання плитки на інших ділянках виконується за кошти міського бюджету. Замовником робіт, за рішенням міської ради, виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 . Договір на виконання робіт укладено із товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загальну вартість робіт визначено кошторисною документацією, вона становить 1016006,00 гривень. Роботи виконуються відповідно до графіка виконання робіт.

Згідно з інформацією, наданою Херсонською ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4

Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до документів та вилученні їх оригіналів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції),у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у у Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- банківських справ, сформованих працівниками у Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 )при відкритті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку;

які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) віднесені до банківської таємниці, яка згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 на розкриття банківської таємниці відносно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по розрахунковим рахункам№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритиму Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ).

Надати слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів,які зберігаються у Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ) та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритим товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )у у Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- банківських справ, сформованих працівниками у Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 )при відкритті товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку;

які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 .

Встановити строк дії ухвали строком до 07.12 .2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя