У Х В А Л А Справа № 200/532/18
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/373/18
18 січня 2018 року м. Дніпро
15 січня 2018 року старший слідчий слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Таким чином, у діях ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі понад десяти років, з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у своїй протиправній діяльності можливо використовує банківські рахунки відкриті на ім`я останньої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) можливо знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, прохав задовольнити.
Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч.2 ст.40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), якщо такі знаходяться в наявності, а саме:
- документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків на громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та її подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.
- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам відкритим на ім`я громадянки України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у період з 01.04.2017 по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 18 лютого 2018 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1