Справа № 461/7373/17
Провадження № 1-кс/461/7641/17
УХВАЛА
Іменем України
06.11.2017 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000075 від 02.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 02.07.2016, за фактом спричинення матеріальних збитків посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛО Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання будівельних робіт, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.191 КК України.
З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: вилучити інформацію про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2016 по теперішній час, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучити грошові чеки на отримання готівки з рахунку по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2016 по теперішній час, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; вилучити перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2016 по теперішній час, що перебуває у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Особа, у володінні якої перебувають документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України судом про дату судового засідання не повідомлялася.
Слідчий в клопотанні зазначила, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, зможуть підтвердити факт отримання та використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому відповідних експертиз та перевірок.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя встановив наступне.
02.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст.191 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що вказані документи, які становлять банківську таємницю, зможуть підтвердити або спростувати факт отримання та використання КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому відповідних експертиз та перевірок
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- вказані документи перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- надання тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення в подальшому відповідних експертиз та перевірок;
- становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, проте слідчий довів використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000075 від 02.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.2, 3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛO Асоціації Інвалідів Всеукраїнської Організації Інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 , що перебувають у володінні (приміщенні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про рух коштів на паперових та електронних носіях з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, одержувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2016 р. по 06.11.2017 р.,
- грошових чеків на отримання готівки з рахунку по рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2016 р. по 06.11.2017 р.,
- перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2016 р. по 06.11.2017 р.,
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 або у відповідності до вимог ст.40 КПК України за дорученням останніх на працівників Управління СБУ у Львівській області.
Строк дії ухвали до 06.12.2017 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_5 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1