Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/543/18
У Х В А Л А

23 січня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0000025 від 15.03.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України, -

встановив:

Слідчий в ОВС СВ прокуратури області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 15.03.2017, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 368-2, ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 № 2-927 від 20.09.2016 перебуває на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посада заступника міського голови відноситься до 3 категорії посад в органах місцевого самоврядування.

Досудовим розслідуванням установлено, що 04.02.2017 ОСОБА_4 придбав у ОСОБА_5 , який є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », легковий автомобіль марки «Audi A4» 2016 р.в.

З метою приховання факту придбання вказаного автомобіля за власні кошти, ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_5 про те, що даний автомобіль буде оформлений на іншу особу, яка приїде разом з ним до м. Київ.

Так, 04.02.2017 придбаний автомобіль марки «Audi A4», 2016 р.в. був зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_4 , в результаті чого отримано свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та державний номерний знак НОМЕР_1 .

У відповідності до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 № 624/3.1-04-05 від 14.03.2017 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 є рідними братом та сестрою.

В своїй декларації (кандидата на посаду) заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради ОСОБА_4 в розділі «інформація про членів сім`ї» вказав: дружина ОСОБА_7 .

Згідно декларації ОСОБА_4 за 2015 та 2016 роки в нього та членів його сім`ї відсутні грошові активи, сукупна вартість яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб станом на 1 січня 2015 року та 1 січня 2016 року, відповідно.

Також, згідно інформації розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 не повідомляв про суттєві зміни у майновому стані.

Отже, є достатньо підстав вважати, що фінансові витрати ОСОБА_4 не відповідають рівню офіційних доходів його родини.

Разом із цим, опитаний ОСОБА_6 показав, що автомобіль марки «Audi A4», 2016 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 на праві приватної власності належить йому. Придбав вказаний автомобіль він у ОСОБА_5 , в чому йому допоміг ОСОБА_4 . Вартість автомобіля на момент придбання становила 1 240 000 грн., грошові кошти на вказаний автомобіль він відкладав протягом життя.

Відповідно до ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси № 711/4035/17 від 25.05.2017 органу досудового розслідування надано дозвіл на проведення обшуку квартири в якій проживає ОСОБА_6 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення обшуку зазначеної квартири, серед іншого, виявлено та вилучено:

-картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 видана ОСОБА_8 , яка дійсна до 09/20;

-карткуПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , яка дійсна до 01/21;

-карткуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_4 видана ОСОБА_9 , яка дійсна до 02/18.

Таким чином, з метою перевірки показань ОСОБА_6 необхідно дослідити рух коштів за період 00.00 год. 01 січня 2016 по 00.00 год. 01 січня 2018 по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є той факт, що ОСОБА_6 користувався послугами зазначеного банку, в якому відповідно зберігається інформація про рух коштів та послуги надані останньому.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00.00 год. 01 січня 2016 по 00.00 год. 01 січня 2018 по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , необхідно для перевірки показів та встановлення місцезнаходження останнього, що можливо виконати лише шляхом проведення моніторингу руху коштів, а іншим способом отримати ці дані неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформацієї про рух коштів за період 00.00 год. 01 січня 2016 по 00.00 год. 01 січня 2018 по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю виготовити копії документів та їх вилучити, враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 та старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_13 , а також оперуповноваженому Управління захисту економіки в Черкаській області Департаменту захисту економіки Національної поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді документи з інформацією про рух коштів за період 00.00 год. 01 січня 2016 по 00.00 год. 01 січня 2018 по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 із зазначенням дати, призначення платежів, суми платежів, даних про контрагентів, залишку грошових коштів на рахунку (на паперовому і електронному носієві), що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та надати можливість їх вилучити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1