Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2678/17
Справа № 711/7321/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2017 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського району м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и л а:
06.09.2017 року старший слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000281, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що на адресу СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з Управління СБ України в Черкаській області щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в 2017 році незаконно, шляхом зловживання своїм службовим становищем, скоїли розтрату бюджетних коштів під час закупівлі засобів захисту рослин у ПП « ОСОБА_5 ».

Так, після проведення переговорної процедури закупівлі, 03.05.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі ректора ОСОБА_6 , як Покупцем та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) в особі директора ОСОБА_7 , як Постачальником, укладено договір про закупівлю засобів захисту рослин в асортименті №111.

Відповідно п. 1.1. договору, Постачальник зобов`язується поставити на склад Покупця, а Покупець прийняти та оплатити товар, в кількості та за цінами, які вказані в Технічній специфікації Додаток №1 до Договору, який є невід`ємною частиною цього Договору.

Пунктом 1.3. передбачено, що поставка товару на склад Покупця здійснюється транспортом Постачальника та за його рахунок з оформленням первинних документів та, відповідно п.2.1 поставка товару на склад Покупця здійснюється протягом 2 календарних днів з моменту надання Покупцем письмової заявки. Датою поставки товару, відповідно п. 2.2., є дата підписання сторонами відповідної видаткової накладної.

Відповідно розділу 3 зазначеного вище договору, якість, комплектність товару, що поставляється, повинні відповідати діючим стандартам і нормам. При поставці товару на склад Постачальник повинен разом з товаром надати копії сертифікатів відповідності та паспортів якості із визначенням технічних та якісних характеристик на запропонований товар.

Пункт 4.1 визначає, що ціна договору становить 458 078,98 грн. (з ПДВ).

В ході проведення досудового розслідування отримано об`єктивні дані, які вказують на те, що під час проведення переговорної процедури закупівлі №UA 2017 04-18-001012-c, яку проводив ІНФОРМАЦІЯ_2 через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадові особи зазначеної бюджетної установи лобіювали укладення договору із ПП « ОСОБА_5 » з метою подальшого використання даного договору при продажу засобів захисту рослин, які мають ознаки фальсифікації.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо укладання та виконання договору про закупівлю засобів захисту рослин в асортименті №111.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно п.п. 1.1. п. 1 «Почеркознавча експертиза» розділу 1 «Криміналістичні експертизи» Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012), д ля проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості - вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Законом України №996-XIV від 16.07.1999 р. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», передбачено, що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться безперервно з дня реєстрації підприємства до його ліквідації. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або уповноважений орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.

Статтею 9 зазначеного закону передбачено, що підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи.

Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 № 578/5, затверджено «Перелік типових документів, що створюються під час діяльності органів влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів». Цей Перелік є нормативно-правовим актом, призначеним для визначення строків зберігання документів, їх відборі на зберігання або для знищення. Згідно цього наказу, для бухгалтерських документів і договорів встановлений трирічний строк зберігання документів "за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства, а для … підприємств і організацій, які отримували кошти з бюджетів усіх рівнів та державних фондів або використовували державне чи комунальне майно, - ревізії, проведеної органами державної контрольно-ревізійної служби за сукупними показниками фінансово-господарської діяльності. У разі виникнення спорів (суперечок), порушення кримінальних справ, відкриття судами провадження у справах - зберігаються до ухвалення остаточного рішення", при цьому обчислення строків зберігання документів проводиться з 1 січня року, який іде за роком завершення їх діловодством.

На підставі викладеного просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо укладання та виконання договору про закупівлю засобів захисту рослин в асортименті №111 від 03.05.2017, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити їх тимчасове вилучення (виїмку).

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам СБ України в Черкаській області наступні речі та документи: завірені належним чином копії: установчих та реєстраційних документів університету, наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракт): ректора, першого проректора, головного бухгалтера, інших працівників, які були задіяні під час проведення процедури конкурсних торгів та виконання договору, а також проводили облік, приймання на склад та видачу із складу, отримували та використовували засоби захисту рослин; договір про закупівлю засобів захисту рослин в асортименті №111 від 03.05.2017 (з додатками, специфікаціями, додатковими угодами, тощо); письмові заявки на поставку засобів захисту рослин; копії сертифікатів відповідності та паспортів якості на поставлені засоби захисту рослин; журнал обліку договорів; журнали вхідної та вихідної документації, в оригіналах: документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (рахунки на оплату, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти на списання чи використання засобів захисту рослин, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття засобів захисту рослин, доручення на отримання товару, платіжні доручення, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, тощо), засоби захисту рослин (гербіциди, фунгіциди, інсектициди, родентициди), придбані відповідно договору №111.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як, для уникнення покарання, існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами цієї установи зазначених вище документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину та неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо укладання та виконання договору про закупівлю засобів захисту рослин в асортименті №111 від 03.05.2017, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити їх тимчасове вилучення (виїмку).

Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам СБ України в Черкаській області наступні речі та документи: завірені належним чином копії: установчих та реєстраційних документів університету, наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції, контракт): ректора, першого проректора, головного бухгалтера, інших працівників, які були задіяні під час проведення процедури конкурсних торгів та виконання договору, а також проводили облік, приймання на склад та видачу із складу, отримували та використовували засоби захисту рослин; договір про закупівлю засобів захисту рослин в асортименті №111 від 03.05.2017 (з додатками, специфікаціями, додатковими угодами, тощо); письмові заявки на поставку засобів захисту рослин; копії сертифікатів відповідності та паспортів якості на поставлені засоби захисту рослин; журнал обліку договорів; журнали вхідної та вихідної документації, в оригіналах: документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (рахунки на оплату, видаткові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, акти на списання чи використання засобів захисту рослин, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття засобів захисту рослин, доручення на отримання товару, платіжні доручення, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, тощо), засоби захисту рослин (гербіциди, фунгіциди, інсектициди, родентициди), придбані відповідно договору №111.

Строк дії цієї ухвали протягом місяця з дня її винесення.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1