Справа № 212/6040/17
1-кс/212/1409/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000060 від 01.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року за розрахунковими рахунками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск), що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 01 червня 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України за такими обставинами: протягом 2015-2016 років посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з метою заволодіння коштами ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на виконання договірних зобов`язань використано підроблені супровідні документи щодо якості та походження товарно-матеріальних цінностей. На підставі зазначених документів ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перераховано кошти в розмірі близько 9 млн. грн., що спричинило тяжкі наслідки державним та громадським інтересам.

В ході досудового розслідування встановлено, що поставка товарно-матеріальних цінностей на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснена на підставі договору поставки №35/04 від 24.02.2016 року. При виконанні умов цього правочину складено наступні документи: рахунки-фактури №02-06 від 29.06.2016 року, №04-03 від 15.03.2016 року, прибуткові накладні №292 від 15.03.2016 року, №767 від 29.06.2016 року, №768 від 29.06.2016 року, №1158 від 26.09.2016 року, №1159 від 26.09.2016 року, №1733 від 23.12.2016 року, №1734 від 23.12.2016 року, накладні №4 від 15.03.2016 року, №1 від 29.06.2016 року, №2 від 29.06.2016 року, №1 від 26.09.2016 року, №2 від 26.09.2016 року, №3 від 23.12.2016 року, №2 від 23.12.2016 року, товарно-транспортні накладні від 15.03.2016 р., 26.12.2016 р, 26.09.2016 р. стосовно поставки товарно-матеріальних цінностей від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підтвердження походження та якості ТМЦ службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надано копії паспортів на ці ТМЦ, які завірені підписом та печаткою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно змісту аналітичного матеріалу Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області №31/1602/36220203 від 03.04.2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки крім інших у наступних банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) рахунок НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; Криворізька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ) рахунки: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

З метою встановлення всіх важливих обставин злочину, з метою встановлення обставин походження товарно-матеріальних цінностей, поставлених протягом 2015-2016 років на ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", для встановлення осіб, які склали та підписали вищеозначені документи, завірили їх копії, шляхом проведення почеркознавчої експертизи на предмет ідентифікації почерку та підписів, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотання.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, окрім іншого, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку прокурора та слідчого, вивчивши додані до клопотання копії документів, а саме: витяг з кримінального провадження, повідомлення Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області, копію договору поставки №35/04 від 24.02.2016 року, копію специфікації №1, лист ФДМ України, копії накладних, рахунку-фактури, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, зазначених в клопотанні, з можливістю вилучення оригіналів та завірених належним чином їх копій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.131,132, 159, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , оперативному уповноваженому відділу у місті Кривому Розі УСБУ у Дніпропетровській області капітану ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), та які містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2015 по 31.12.2016 за розрахунковими рахунками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номери платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо) та щодо осіб, які мають право підпису, до розпорядчих документів на списання грошових коштів, з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених належним чином копій в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1