печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9623/18-к
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2017 під №0008734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано доцільним здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що з матеріалів вбачається, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР про вчинення зазначеного кримінального правопорушення послугувала заява Посольства Азербайджанської Республіки в Україні про вчинення злочину ФОП ОСОБА_4 , яка шахрайським способом заволоділа коштами посольства в сумі 1 851 988,00 доларів США.

Із заяви про вчинення злочину вбачається, що у період з 26.12.2007 по 30.12.2009 ФОП ОСОБА_4 , відповідно до 8-ми видаткових касових ордерів отримала в Посольстві Азербайджанської Республіки в Україні грошові кошти в загальній сумі 1 851 988,00 доларів США для проведення будівельних робіт із реконструкції приміщення посольства за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично не виконала, а отримані кошти привласнила, внаслідок чого завдано матеріальних збитків посольству на вказану суму.

Допитана в якості свідка ФОП ОСОБА_4 заперечила отримання коштів відповідно до вищевказаних видаткових касових ордерів у посольстві та виконання робіт по реконструкції Посольства Азербайджанської Республіки в Україні у період 2007-2009 років. Натомість, ОСОБА_4 зазначила, що організовувала виконання деяких ремонтних робіт у приміщенні Посольства Азербайджанської Республіки в Україні упродовж 2002-2003 років, за що з нею одразу ж і були проведені розрахунки. Факт виконання таких робіт відображений в її податковій звітності та актах перевірок її діяльності. Також у податкових накладних відображені її контрагенти, які безпосередньо виконували ремонтні роботи, вид проведених робіт та їх об`єми.

Разом з тим, супровідним листом від 14.08.2017 представником ІНФОРМАЦІЯ_2 в Україні адвокатом ОСОБА_5 надано органу досудового розслідування для приєднання до матеріалів кримінального провадження копії частини актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних підрядних робіт по реконструкції Посольства Азербайджанської Республіки в Україні у продовж 2007-2009 років. Під час допиту ФОП ОСОБА_4 також заперечила виконання будівельних робіт відповідно до зазначених актів та їх підписання.

З метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема події кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також факту виконання/невиконання будівельних робіт, їх об`єму та вартості, стороною обвинувачення у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу.

Для проведення зазначеної судової експертизи, а також з метою перевірки показань ОСОБА_4 в частині організації виконання нею будівельних робіт по реконструкції посольства саме у 2002-2003 роках, встановлення безпосередніх суб`єктів виконання робіт, їх об`єму та вартості, виникла необхідність у вилученні юридичної справи та податкової звітності ФОП ОСОБА_4 , яка міститься таку інформацію.

У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного і неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи, встановлення безпосередніх суб`єктів виконання робіт по реконструкції Посольства Азербайджанської Республіки в Україні, їх об`єму та вартості, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва для отримання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів юридичної справи та податкової звітності ФОП ОСОБА_4 .

Зазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінальних правопорушень осіб.

Окрім того, слідчим у клопотанні доведено, що з урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки, матеріалами клопотання об`єктивно обґрунтовано обставини, які свідчать про наявність підстав для вилучення оригіналів документів, адже, в обґрунтування клопотання надано належне документальне підтвердження, що свідчить про необхідність вилучення оригіналів вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0008734 від 22.07.2017 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів юридичної справи та податкової звітності фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) за період з 01.01.2002 по 01.01.2018 (в тому числі усіх документів щодо взяття на облік платника податків; податкових декларацій та податкових накладних з усіма доповненнями, додатками змінами та коригуваннями до них; актів планових, позапланових, камеральних та виїзних перевірок платника податків з усіма додатками і доповненнями до них; усіх документів, які послугували підставою для формування та відшкодування з бюджету податку на додану вартість, а також формування податкових зобов`язань платника податків, та інших документів).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9623/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1