печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України юрист 1 класу ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001226 від 21.04.2017 за фактом службової недбалості та розтрати майна, яке перебувало у віданні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його відокремлених структурних підрозділів (філій), які не мають статусу юридичних осіб, що призвело до недоотримання коштів до Державного бюджету України на загальну суму 84 152 900 грн., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2014 до 01.12.2016 ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » недоотримано коштів через: укладення службовими особами підприємства договорів з фізичними особами підприємцями, які не є платниками ПДВ; безоплатним зберіганням ТЗ; неврегульованістю порядку зберігання та транспортування ТЗ; неналежну охорону ТЗ, що призвело до їх зникнення, звернення за оплатними консультаційними послугами у галузі права при наявності у штаті фахових юрисконсультів, а інші порушення, які підтверджено проведеним ІНФОРМАЦІЯ_4 аудитом.

Зокрема, з матеріалів кримінального провадження встановлено, що за результатами державного аудиту діяльності держаного підприємства МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його підконтрольних філій, проведеного ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2014 по 01.12.2016, № 08-21/2 від 17.02.2017 встановлені факти недоотримання коштів державним підприємством на суму близько 84152900 грн., що є особливо великим розміром.

Так, з метою розширення діяльності, зокрема щодо надання послуг з державної реєстрації, між службовими особами ДП Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та службовими особами товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір оренди на частину нежитлового приміщення від 09.06.2016 №б/н.

Пунктом 1 цього договору передбачено, що Підприємство отримує у тимчасове, строкове платне користування частину приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 125,0 кв.м. Щомісячна орендна плата за умовами пункту 3 договору становила 24,2 тис. гривень.

За цим договором за період з 09.06.2016 по 30.11.2016 Підприємством сплачено орендної плати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 121,1 тис. гривень.

При цьому слід зазначити, що за вказаний період часу Підприємство

не надавало послуг з реєстрації та відповідно від цього виду господарської діяльності (реєстраторів) прибутку не отримано.

Цей договір припинено згідно з Додатковою угодою від 31.01.2017

№ 1, тобто через 7 місяців.

Крім цього, у ході досудового розслідування кримінального провадження виявлено порушення посадовими особами ДП МВС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ч. 5 ст. 45 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», у зв`язку з нез`явленням до ІНФОРМАЦІЯ_6 про свої вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму 210,7 тис. грн., які обліковувались на залишках рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів - реєстраційної справи ДП Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою спростування чи підтвердження вищезазначеної інформації щодо протиправних дій службових осіб цього підприємства.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також слідчим зі складу слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурору першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ДП Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , дозвіл на отриманя її належним чином завірених копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/51488/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_6

Копія ІНФОРМАЦІЯ_10

Виконавець: ОСОБА_1 07.09.2017 р.