У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та оригінали документів, тобто можливості оглянути та вилучити документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу, Одеської області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- другі примірники документів, що залишаються в справах нотаріуса після здійснення посвідчувального напису з зазначенням серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів: НАТ 279152 (зареєстровано в реєстрі за № 49 від 27.01.2016р.) договору застави від 27.01.16 р., відповідно до якого ОСОБА_4 , надала у заставу автомобіль «TAYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN- VIN- НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , виданий центром ДАЇ 5101 23 січня 2016 року -, та всіх документів, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії по вказаному бланку;

- копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2016 рік, де містяться записи про вчинення нотаріальної дії, в ході якої було витрачено бланк договору застави серія та номер: НАТ 279152 (зареєстровано в реєстрі за № 49 від 27.01.2016р.) та копію першої і останньої сторінки;

- інші документи, у тому числі їх копії, які знаходяться у нотаріуса ОСОБА_3 щодо посвідчення договору застави транспортного засобу від 27.01.2016р зареєстровано в реєстрі за № 49, укладеного від імені ОСОБА_4 , з однієї сторони та ОСОБА_5 в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони на автомобіль «автомобіль «TAYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN- VIN- НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009042 від 30.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 357 ч. 3, 4 ст. 358 України.

В ході досудового слідства у провадженні встановлено наступне:

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , приблизно у 2010 році, більш точного часу в ході досудового слідства не встановлено, у невстановленому слідством місці та при невстановлених слідством обставинах познайомилась з громадянином ОСОБА_7 , матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, який у другій половині 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, маючи злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства, який складався з чотирьох частин, які ОСОБА_7 здійснював фактично одночасно.

Кінцевою метою першої частини плану було визначення банківської установи на території м. Одеси, яка здійснює кредитування фізичних осіб для споживчих потреб у великих розмірах шляхом видачі готівки, знайомство з посадовою особою такої банківської установи, яка наділена відповідними повноваженнями щодо прийняття рішення про надання кредиту та укладання кредитного договору від імені банківської установи.

Кінцевою метою другої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавця, який би виступив у подальшому в якості позичальника за кредитним договором з банківською установою.

Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання транспортного засобу для імітації заставного майна.

Кінцевою метою четвертої частини плану було відшукання паспорту громадянина України, його подальша підробка та виготовлення інших підроблених офіційних документів з метою подальшого їх використання у вчиненні шахрайства.

Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було отримання грошових коштів внаслідок шахрайських дій.

Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_7 влітку 2015 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у приміщенні відділення Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованого у АДРЕСА_2 , познайомився з посадовою особою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка наділена відповідними повноваженнями щодо прийняття рішення про надання кредиту та укладання кредитного договору від імені банківської установи, ОСОБА_5 , яка обіймає посаду начальника вищезазначеного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якою налагодив довірливі стосунки з метою полегшення процедури укладання кредитного договору та усунення непередбачуваних перешкод у заволодінні грошовими коштами.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану, ОСОБА_7 в листопаді 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, залучив до вчинення запланованих злочинів свою знайому ОСОБА_6 , з якою попередньо увійшов у злочинну змову та розповів деталі свого злочинного плану, відвівши останній роль безпосереднього виконавця частини злочинів, яка на пропозицію ОСОБА_7 погодилась та виступила у подальшому в якості позичальника та заставодавця з анкентими даними іншої особи за кредитним договором та договором застави з банківською установою.

Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_7 , у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах та у невстановленому слідством місці підшукав невстановлений слідством транспортний засіб у вигляді автомобіля «Toyota LC 200» білого кольору, та з метою реалізації свого злочинного плану визначив його для імітації заставного майна.

Приступивши до реалізації четвертої частини свого злочинного плану, ОСОБА_7 у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах отримав від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 18.07.1997 р.н. Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою використання вказаного паспорту для ідентифікації особи співучасника злочину.

Крім того, з метою використання автомобіля «Tоyota LC 200» білого кольору для імітації заставного майна, ОСОБА_7 у невстановлений слідством час, при невстановлених слідством обставинах, у невстановленому слідством місці отримав від невстановленої слідством особи, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження, завідомо підроблений офіційний документ неіснуюче свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , видане 23.01.2016 центром ІНФОРМАЦІЯ_4 , на автомобіль «TAYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN- НОМЕР_2 , у якому власником зазначено громадянку ОСОБА_4 , що повністю не відповідає дійсності.

За реалізацією всіх чотирьох частин єдиного злочинного плану у першій половині січня 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, за задумом ОСОБА_7 було завершено підготовку до вчинення шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У свою чергу ОСОБА_6 , перебуваючи на початку листопада 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, біля будинку АДРЕСА_3 , дізналась від ОСОБА_7 про всі етапи підготовки та вчинення злочину, та будучи таким чином залученою до виконання вищезазначеного злочинного плану ОСОБА_7 , маючи злочинний умисел, спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, скоїла наступні умисні кримінальні правопорушення:

Так, ОСОБА_6 , будучи документованою паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий 07.02.2007 року РВ УМВС України в Одеській області, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, знаючи, що ОСОБА_7 незаконно заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 18.07.1997 р.н., Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , з метою підробки цього паспорту та використання його у шахрайстві для заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на початку листопада 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись за місцем свого мешкання біля будинку АДРЕСА_3 , передала ОСОБА_7 фотокартки зі своїм зображенням розміром 3x4 см, які при невстановлених слідством обставинах ОСОБА_7 умисно вклеєно до вищезазначеного паспорту та у подальшому використано 27.01.2016 року ОСОБА_6 , для ідентифікації своє особи у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , при укладенні кредитного договору № KF 028789 між позичальником в особі громадянки ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Про те, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 18.07.1997 р.н. Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 є підробленим, остання знала та усвідомлювала незаконність своїх дій, тому що відомості, викладені в паспорті не відповідали дійсності.

Далі, ОСОБА_6 , діючи умисно, в середині листопада 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_4 , отримала від ОСОБА_7 паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 18.07.1997 р.н. Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклєєною фотокарткою зі своїм зображенням, тобто незаконно заволоділа будь-яким способом паспортом громадянина України, який використала 27.01.2016 року для ідентифікації своєї особи у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , при укладенні кредитного договору № KF 028789 між позичальником в особі громадянки ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, ОСОБА_6 , в середині листопада 2015 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись за місцем свого мешкання: АДРЕСА_4 , діючи умисно та відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, за попередньою змовою з останнім, отримала від нього паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 18.07.1997 р.н. Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклєєною фотокарткою зі своїм зображенням, з метою його незаконного використання для ідентифікації своєї особи та введення в оману працівників банківської установи при укладенні кредитного договору № KF 028789 між позичальником в особі громадянки ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також, ОСОБА_6 , діючи з єдиним умислом та відповідно до розробленого ОСОБА_7 злочинного плану, з метою використання автомобіля «TAYOTA LAND CRUISER» н/з НОМЕР_1 , 2010 року випуску, білого кольору, для імітації заставного майна, у невстановлений слідством час, знаходячись біля ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , отримала від ОСОБА_7 завідомо підроблений офіційний документ неіснуюче свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , видане 23.01.2016 центром ІНФОРМАЦІЯ_4 , на автомобіль «TОYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN- НОМЕР_2 , у якому власником зазначено громадянку ОСОБА_4 , що повністю не відповідає дійсності.

У подальшому ОСОБА_6 , реалізуючи заздалегідь обумовлений з ОСОБА_7 злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману (шахрайство), переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , виконуючи відведену їй роль безпосереднього виконавця злочину, розуміючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 18.07.1997 р.н. Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_8 , є підробленим та надасть їй можливість отримати кредит (заволодіти коштами банківської установи), 27.01.2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, знаходячись в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою заволодіння кредитними коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 574 850 грн., надала працівникам відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказаний підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 18.07.1997 р.н. Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , разом з іншими необхідними документами для оформлення та укладення кредитного договору № KF 028789 між позичальником в особі громадянки ОСОБА_4 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану вище суму.

Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно та реалізуючи заздалегідь обумовлений з ОСОБА_7 злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману (шахрайство), з метою створення у працівників банківської установи відчуття дійсності її намірів щодо повернення кредитних коштів в сумі 574 850 грн., для забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору № KF 028789 від 27.01.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальником в особі ОСОБА_4 , знаходячись 27.01.2016 в приміщені приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи заздалегідь підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 18.07.1997 р.н., Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та неіснуюче свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , яке було виготовлено, тобто підроблено, у невстановленому слідством місці, при невстановлених слідством обставинах та невстановленою слідством особою, шляхом незаконної заміни ОСОБА_7 номеру кузова та номерної панелі ідентифікаційного номеру транспортного засобу, а саме кузовної таблички з VIN- НОМЕР_2 та д.н.з. НОМЕР_1 , які належать іншим транспортним засобам, уклала договір застави № 49 від 27.01.2016 року, згідно якого позичальник в особі ОСОБА_4 , передав у заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, а саме автомобіль «TОYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN- НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , виданий центром ДАЇ 5101 23 січня 2016 року.

Згідно листа начальника регіонального сервісного центру № 5141 від 06.08.2016 р., автомобіль «TAYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, на обліку не значиться. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення водія не отримувала.

Далі, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленого злочинного плану та за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний з ОСОБА_7 злочинний намір, направлений на заволодіння грошовими коштами шляхом обману (шахрайство), переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розуміючи, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 18.07.1997 р.н. Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 , є підробленим та надасть останній можливість отримати кредит, 27.01.2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, перебуваючи разом з ОСОБА_7 , який повністю контролював процес укладення кредитного договору, в приміщенні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою заволодіння кредитними коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 574 850 грн., разом з іншими необхідними документами, які заздалегідь були виготовлені ОСОБА_7 для оформлення та укладення договору з банком щодо отримання кредиту на вказану вище суму, надала для ідентифікації своєї особи працівникам відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаний підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 виданий 18.07.1997 р.н., Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з вклеєною фотокарткою ОСОБА_6 , з метою введення в оману працівників банківської установи.

Крім того, ОСОБА_6 , яка використовувала для ідентифікації своє особи вищезазначений підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 18.07.1997 р.н. Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала працівникам вищезазначеного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиву інформацію, яка зазначена в «заяві-анкеті на отримання кредиту для фізичної особи» від 25.11.2015р., що займається підприємницької діяльності «виробництво столярних виробів», про наявність у ОСОБА_4 у власності рухомого майна легкового автомобілю «TAYOTA LAND CRUISER» н/з НОМЕР_1 , 2010 р. виг., VIN- НОМЕР_2 разом з паспортом громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 18.07.1997 р.н., Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим ввела працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в оману.

Внаслідок вищевказаних умисних спільних та попередньою узгоджених з ОСОБА_7 шахрайських дій, 27.01.2016 року ОСОБА_6 , яка використала для ідентифікації своє особи підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 18.07.1997 р.н. Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходячись в відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , уклала кредитний договір № KF 028789 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальником в особі ОСОБА_4 , згідно якого ОСОБА_4 надається грошовий кредит в сумі 574 850 грн.

Також ОСОБА_9 , діючи умисно та реалізуючи заздалегідь обумовлений з ОСОБА_7 злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману (шахрайство), з метою створення у працівників банківської установи відчуття дійсності її намірів щодо повернення кредитних коштів в сумі 574 850 грн., для забезпечення виконання зобов`язань по кредитному договору № KF 028789 від 27.01.2016 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та позичальником в особі ОСОБА_4 , знаходячись 27.01.2016 в приміщені приватного нотаріуса ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з використанням заздалегідь підробленого паспорта громадянина України серії НОМЕР_4 , виданого 18.07.1997 р.н., Фрунзівським РВ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та неіснуючого свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , яке було виготовлено, тобто підроблено, у невстановленому слідством місці, при невстановлених слідством обставинах та невстановленою слідством особою, шляхом незаконної заміни ОСОБА_7 номеру кузова та номерної панелі ідентифікаційного номеру транспортного засобу, а саме кузовної таблички з VIN- НОМЕР_2 та д.н.з. НОМЕР_1 , які належать іншим транспортним засобам, уклала договір застави № 49 від 27.01.2016 року, згідно якого позичальник в особі ОСОБА_4 , передав в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майно, а саме автомобіль «TAYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN- VIN- НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , виданий центром ДАЇ 5101 23 січня 2016 року.

Згідно листа начальника регіонального сервісного центру № 5141 від 06.08.2016 р., автомобіль «TAYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, на обліку не значиться. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , посвідчення водія не отримувала.

В подальшому ОСОБА_6 , внаслідок своїх за попередньою змовою з ОСОБА_7 шахрайських дій, відповідно до розробленого останнім злочинного плану, а також надання завідомо підроблених документів працівникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 27.01.2016 року, знаходячись у відділені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , умисно, незаконно, шляхом обману, представляючись та діючи як громадянка ОСОБА_4 , отримала в касі цього відділення кредитні кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 574 850 грн., якими спільно з ОСОБА_7 у протиправний спосіб заволоділи без наміру їх повертати.

Отримані внаслідок злочинних дій кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 574 850 грн., що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент скоєння злочину, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 привласнили та розпорядилися ними на власний розсуд, чим заподіяли своїми умисними протиправними діями шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі.

Таким чином, документи, які 27.01.2016 року у приміщенні нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_1 , складено, підписано сторонами (від імені ОСОБА_4 , з однієї сторони та ОСОБА_5 в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони), а саме договору застави транспортного засобу №49 та усіх додатків до нього, що було посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , зберегли на собі сліди злочину, та відповідно є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, 04.10.2017 року у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу почерку та підписів ОСОБА_6 що вчинені нею від імені громадянина ОСОБА_4 , на банківських документах за кредитним договором № НАТ 279152 від 27.01.2016, а також нотаріальних документах, пов`язаних з укладенням договору застави транспортного засобу №49 від 27.01.2016.

Згідно ст. 52 ЗУ «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається.

Відповідно до ст. 41 ЗУ «Про нотаріат», нотаріальні дії можуть вчинятися будь-яким нотаріусом чи посадовою особою органів місцевого самоврядування, за винятком випадків, передбачених статтями 9, 55, 60, 65, 66, 70-73,85,93 і 103 цього Закону, та інших випадків, передбачених законодавством України.

Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні державної нотаріальної контори, в державному нотаріальному архіві, приміщенні, яке є робочим місцем приватного нотаріуса, чи приміщенні органів місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли громадянин не може з`явитися в зазначене приміщення, а також коли того вимагають особливості посвідчуваної угоди, нотаріальні дії можуть бути вчинені поза вказаними приміщеннями.

Кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.

Відповідно до ч.2 глави 9 розділу 1 Наказу Міністерства Юстиції України № 296/5 від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», у разі якщо документ викладено на спеціальному бланку нотаріальних документів, на примірнику документа, що залишається в справах нотаріуса, нотаріус після посвідчу вального напису у правому нижньому куті аркуша зазначає серію та номери використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів.

Під час досудового розслідування, встановлено, що у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться другі примірники документів, що залишаються в справах нотаріуса з зазначенням, після посвідчувального напису, серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів, а саме: договору застави транспортного засобу серія та номер: НОМЕР_6 (зареєстровано в реєстрі за № 49 від 27.01.2016р.). відповідно до якого ОСОБА_4 , надала у заставу а/м автомобіль «TAYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN- VIN- НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , виданий центром ДАЇ 5101 23 січня 2016 року та всіх документів, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії на вказаному бланку, необхідних для доведення обставин кримінального провадження.

Враховуючи, наявність даних, що вказані документи, посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , є підробними, знаходяться за місцем здійснення нею професійної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , яке є робочим місцем приватного нотаріуса, їх отримання необхідно для встановлення обставин у кримінальному провадженні і неможливо без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до зазначених документів - примірників документів, що залишаються в справах нотаріуса з зазначенням (після посвідчувального напису) серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів, а саме: НАТ 279152 (зареєстровано в реєстрі за № 49 від 27.01.2016р.). відповідно до якого ОСОБА_4 , надала у заставу а/м автомобіль «TAYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN- VIN- НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , виданий центром ДАЇ 5101 23 січня 2016 року та всіх документів, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії на вказаному бланку.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Приватний нотаріус ОСОБА_3 заперечувала проти надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Заслухавши слідчого, приватного нотаріуса, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу, Одеської області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копії других примірників документів, що залишаються в справах нотаріуса після здійснення посвідчувального напису з зазначенням серії та номеру використаних на нотаріальну дію спеціальних бланків нотаріальних документів: НАТ 279152 (зареєстровано в реєстрі за № 49 від 27.01.2016р.) договору застави від 27.01.16 р., відповідно до якого ОСОБА_4 , надала у заставу автомобіль «TAYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN- VIN- НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , виданий центром ДАЇ 5101 23 січня 2016 року -, та всіх документів, які стали підставою для вчинення нотаріальної дії по вказаному бланку;

- копію реєстру для реєстрації нотаріальних дій за 2016 рік, де містяться записи про вчинення нотаріальної дії, в ході якої було витрачено бланк договору застави серія та номер: НАТ 279152 (зареєстровано в реєстрі за № 49 від 27.01.2016р.) та копію першої і останньої сторінки;

- копії інших документів, у тому числі їх копії, які знаходяться у нотаріуса ОСОБА_3 щодо посвідчення договору застави транспортного засобу від 27.01.2016р зареєстровано в реєстрі за № 49, укладеного від імені ОСОБА_4 , з однієї сторони та ОСОБА_5 в особі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони на автомобіль «автомобіль «TAYOTA LAND CRUISER», д.н.з. НОМЕР_1 , 2010 року випуску, білого кольору, VIN- VIN- НОМЕР_2 .

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 (посвідчення ОДП 004627 від 28.12.2016) або за його дорученням в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

23.10.2017