Справа №: 398/2313/17
провадження №: 1-кс/398/158/18
УХВАЛА
Іменем України
"03" березня 2018 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000011 від 30 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

23 лютого 2018 року слідчий СВ Олександрійського ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до Олександрійського міськрайонного суду із вказаним вище клопотанням, у якому просить надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до: завіреного належним чином договору №378725-10.38/325/0439 банківського строкового вкладу (депозиту) від 19.06.2016 року на суму 20000 гривень, який був укладений між банком та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ід.н. НОМЕР_1 ), який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 . Даний дозвіл слідчий ОСОБА_3 просить надати з правом вилучення вказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження 0000011 від 30 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.08.2016 невстановлені особи, з метою придбання права на майно шляхом обману, звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявами про призначення державної адресної грошової допомоги, в яких вказали недостовірні відомості, зокрема щодо відсутності у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районах проведення АТО та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення та відсутності на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. На підставі поданих заяв, ІНФОРМАЦІЯ_4 була нарахована та виплачувалася щомісячна адресна грошова допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, що призвело до зайвого використання бюджетних коштів у загальному розмірі 601318,86 грн. З метою підтвердження достовірності інформації, які були зазначені у заявах про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та заяв про призначення щомісячної адресної допомоги 29.11.2016 року було проведено ревізію використання коштів, виділених з державного бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період та надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання , в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також законності призначення, нарахування та виплати усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів в ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.01.2014 по 31.08.2016 року. З матеріалів ревізії та інформації Управління праці встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.08.2016 невстановлені особи, з метою придбання права на майно шляхом обману, звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_3 з заявами про призначення державної адресної грошової допомоги, в яких вказали недостовірні відомості, зокрема щодо відсутності у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення, так як мали у своїй власності квартири та житлові будинки, розташовані в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, районах проведення антитерористичної операції, а також надали недостовірну інформацію щодо відсутності на депозитному банківському рахунку коштів в розмірі, що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. На підставі поданих заяв, ІНФОРМАЦІЯ_4 була нарахована та виплачувалася щомісячна адресна грошова допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, що призвело до зайвого використання бюджетних коштів у загальному розмірі 601318,86 гривень.

Відповідно до клопотання слідчого у ході проведення досудового розслідування було встановлено, що серед внутрішньо переміщених осіб, які шахрайським шляхом надали неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу наявності на депозитному банківському рахунку коштів в розмірі, що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, був ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав депозитний рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до договору №378725-10.38/325/0439 від 19.06.2016 року на суму 20000 гривень.

Таким чином, слідчий вважає, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, якою володіють вище зазначені банківські установи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити. Додатково пояснив, що необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів обумовлена необхідністю проведення почеркознавчої експертизи.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документами, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, є відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що вказані документи перебувають у володінні «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відповідно до ст. 162 КПК України, беручи до уваги викладені вище норми закону, враховуючи обставини справи, неможливість слідчим отримати відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у «АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також підлягає задоволенню клопотання слідчого про надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів, оскільки таке вилучення необхідне проведення почеркознавчих експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000011 від 30 березня 2017 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вказаному слідчому на їх вилучення, а саме до: завіреного належним чином договору №378725-10.38/325/0439 банківського строкового вкладу (депозиту) від 19.06.2016 року на суму 20000 гривень, який був укладений між банком та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ід.н. НОМЕР_1 ), який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 3 березня 2018 року по 3 квітня 2018 року

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1