Провадження №1-кс/127/8420/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-
ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій областіОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000523, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 212 КК України, за фактами: підроблення документів для отримання ФОП ОСОБА_5 сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; подання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підроблених документів для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 своїм службовим становищем в інтересах юридичних та фізичних осіб при видачі ФОП ОСОБА_5 сертифікату серії ВН №082489 про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій; ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при реалізації лісоматеріалів та пиломатеріалів.

Згідно клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено позапланову невиїзну документальну перевірку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 31.01.2015 по 31.03.2016 (акт від 16.12.2016 №189/1404/39612522), встановлено, що вказане підприємство: 1) не подало та не включило до складу доходів Податкової декларації з податку на прибуток за 2015 дохід у розмірі 2 804 566 грн. отриманий від реалізації лісоматеріалів ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 у загальній сумі 1 243 257 грн. та на експорт а адресу компаній зареєстрованих у Панамі і Великобританії у загальній сумі 1 561 309 грн., що призвело до ненадходження у державний бюджет податку на прибуток у розмірі 504 822 грн.; 2)провівши господарські операції на суму більше 1 000 000 грн., у порушення п. 181.1 ст. 191 Податкового кодексу України не зареєструвались платником податку на додану вартість, що призвело до ненадходження у державний бюджет податку на додану вартість у розмірі 170 377 грн.

Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не знаходиться та ніколи не знаходилось за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Так, допитаний у якості свідка ОСОБА_10 , який є власником вказаних приміщень, надав показання, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не укладались договори оренди, з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 він не знайомий, яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало юридичну адресу у його приміщенні, він не знає. Особа, яка рахується директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 зареєстрований у м. Чернігові, за місцем реєстрації відсутній тривалий час, доходи останній раз отримував у 2015 на підприємстві зареєстрованому у Львівській області.

Також встановлено, що митним брокером при здійсненні експортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , також він отримував у ІНФОРМАЦІЯ_7 сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, таким чином він може володіти обставинами ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знати місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

ОСОБА_11 протягом 2015 2017 рр. використовував мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які належать операторам мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою дієвого досудового розслідування у кримінальному провадженні та встановлення обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та самостійно або в сукупності з іншими доказами, забезпечить можливість встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у встановленні абонентів операторів мобільного та стаціонарного зв`язку, які в період з 01.01.2015 року по теперішній час здійснювали дзвінки на номери телефонів ОСОБА_12 , номери операторів мобільного зв`язку, а також абонентів операторів мобільного та стаціонарного зв`язку до яких у вказаний період телефонував ОСОБА_12 .Отримання вказаної інформації необхідно для встановлення осіб, які причетні до ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановленні особи, яка вчинила злочин.

Проведеними по справі слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, не представилось можливим, а отримані в операторів телекомунікацій відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані відомості про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб їх отримати не представляється можливим, тому необхідно отримати ухвалу про проведення тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судовому засіданні заступник начальника відділу ОСОБА_3 підтримав клопотання за обставин викладених у ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 ) на паперовому та електронному носії, що містять інформацію про телефонні дзвінки та інше використання номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , яке відбувалось у період з 01.01.2015 року по дату винесення ухвали суду ключно, у т.ч.:

-абонентських номерів телефонів з яких здійснено вхідні дзвінки, відправлено СМС - повідомлення, тощо на зазначені номери;

-абонентських номерів телефонів на які здійснено вихідні дзвінки, відправлено СМС- повідомлення, тощо з зазначених номерів;

-адреси розташування та номери базових станцій під час дзвінків чи іншого використання номерів;

-типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з`єднання (з`єднання нульової тривалості).

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, IMEI).

-ідентифікаційні ознаки терміналів, з яким відбувся сеанс зв`язку абонента, з`єднання нульової тривалості.

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: