Справа № 676/4630/17
Номер провадження 1-кс/676/1159/17
05 вересня 2017 року м. Кам`янець-Подільський
в с т а н о в и в:
В обґрунтування клопотання зазначає, що 18 серпня 2017 року невстановлена особа, користуючись номером мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала до ОСОБА_4 та ввівши в оману під приводом здачі житла в оренду останнього, заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн., які потерпілий перерахував на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення досудового розслідування, а зокрема в ході допиту потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн. на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, місця можливого отримання доступу до даного рахунку виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по операціях з коштами, хто є власником рахунку (документи власника рахунку, що посвідчують особу), місця зняття грошових коштів,фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 08 год. 17 серпня 2017 року по 08 год. 06 вересня 2017 року з можливістю зробити їх копії.
Разом з тим, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також те, що на даний час не встановлена особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.
Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 в судовому засіданні підтримав клопотання з мотивів наведених в ньому, просить слідчого суддю його задоволити.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого слід задоволити.
Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч.ч.2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) а саме до інформації по операціях з коштами, хто є власником рахунку (документи власника рахунку, що посвідчують особу), місця зняття грошових коштів,фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період часу з 08 год. 17 серпня 2017 року по 08 год. 06 вересня 2017 року з можливістю зробити їх копії.
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити безперешкодний доступ вказаних документів.
Ухвала підлягає виконанню у строк не більше одного місяця, тобто з 05 вересня 2015 року по 05 жовтня 2017 року.

У разі невиконання ухвали представником слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали вручити слідчому та направити прокурору, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1