Провадження № 1-кп/344/256/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2017 року м. Івано-Франківськ

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

потерпілого ОСОБА_6 ,

представника потерпілого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Івано-Франківську матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Івано-Франківська, жителя АДРЕСА_1 , з середньою освітою, розлученого, на утриманні має п`ятеро неповнолітніх дітей, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , непрацюючого, українця, громадянина України, раніше судимого 19.02.2015 року Івано-Франківським міським судом, з урахуванням ухвали Апеляційного суду Івано-Франківської області від 18.06.2015 року, за ч.2 ст.190, ч.3 ст.368 КК України, до чотирьох років обмеження волі з позбавленням права обіймати виборчі посади в органах місцевого самоврядування та посади пов`язані із виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов`язків на підприємствах, установах, організаціях усіх форм власності строком на три роки з конфіскацією належного йому на праві власності майна,

якому повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст.367 ч.2, 222 ч.1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами - наданні службовою особою суб`єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, а також, в службовій недбалості, тобто в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичної особи.

Зокрема, відповідно до обвинувального акту встановлено, що 06.09.2001 виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради зареєстровано статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Західтехнотрейд» код ЄДРОПУ 31524570 (в подальшому ТзОВ «Західтехнотрейд»), а 11.09.2003 року видано Довідку з єдиного державного реєстру підприємців та організацій України. 27 березня 2006 року на загальних зборах учасників ТОВ «Західтехнотрейд» прийнято рішення про внесення змін щодо складу учасників товариства та розподіл часток учасників статутного фонду товариства, про внесення змін до статуту та викладення його в новій редакції, а також про призначення ОСОБА_4 директором та головним бухгалтером товариства. ОСОБА_4 повідомлено про підозру в шахрайстві з фінансовими ресурсами - наданні службовою особою суб`єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банкам з метою одержання кредитів, а також, в службовій недбалості, тобто в неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичної особи.

Зокрема, відповідно до обвинувального акту встановлено, що 06.09.2001 виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради зареєстровано статут Товариства з обмеженою відповідальністю «Західтехнотрейд» код ЄДРОПУ 31524570 (в подальшому ТзОВ «Західтехнотрейд»), а 11.09.2003 року видано Довідку з єдиного державного реєстру підприємців та організацій України. 27 березня 2006 року на загальних зборах учасників ТОВ «Західтехнотрейд» прийнято рішення про внесення змін щодо складу учасників товариства та розподіл часток учасників статутного фонду товариства, про внесення змін до статуту та викладення його в новій редакції, а також про призначення ОСОБА_4 директором та головним бухгалтером товариства.

Пунктом 5.2 Статуту визначено, що розмір статутного капіталу ТОВ «Західтехнотрейд» складає 500 000 грн., в тому числі частки у статутному капіталі становлять: ОСОБА_4 250 000 грн. 50% та ОСОБА_6 250 000 грн. 50%. Відповідно до п.1.2 Статуту ТОВ «Західтехнотрейд» від 27.03.2006 року, учасниками ТОВ «Західтехнотрейд» є ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

19 квітня 2006 року виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради зареєстровано статут ТОВ «Західтехнотрейд» в новій редакції, який затверджено протоколом загальних зборів №1/06 від 27.03.2006 року. Відповідно до п.9.1 Статуту ТОВ «Західтехнотрейд» вищим органом управління товариства є збори учасників. Виключно до компетенції зборів учасників, згідно п.9.14.14 належить прийняття рішення про укладення товариством угод на суму, що становить 10 000 і більше доларів США, що на момент реєстрації статуту 19.04.2006 року згідно курсу НБУ становить 61 872,60 гривень.

На час реєстрації статуту ТОВ «Західтехнотрейд» в новій редакції, у власності товариства, на підставі державного акту про право власності ІФ№106802 від 23.01.2006 року, перебувала земельна ділянка площею 0,8535 га, яка розташована за адресою: м. Івано-Франківськ вул.Вовчинецька та була придбана товариством 09.08.2005 року у Івано-Франківської міської ради.

Будучи директором ТОВ «Західтехнотрейд» та ПП «Скол», обвинувачений ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що збори учасників ТзОВ «Західтехнотрейд» 17.05.2007 року не проводились та рішення про виступ майновим поручителем ПП «Скол» при отриманні кредиту в сумі 300000 доларів США, а також про передачу в якості забезпечення по кредиту земельної ділянки по вул.Вовчинецькій площею 0,8535 га, належної ТзОВ «Західтехнотрейд», не приймалось, використав підроблений протокол загальних учасників ТзОВ «Західтехнотрейд» від 17.05.2007 року №7, подавши його у ВАТ АКБ «Прикарпаття» (правонаступники ПАТ «Ідея Банк», ВАТ «Плюс банк») як документ, на підставі якого земельну ділянку по вул.Вовчинецькій площею 0,8535 га (кадастровий номер ) банківською установою прийнято у якості забезпечення виконання зобов`язань ПП «Скол» по кредитному договору від 24.05.2007 року №517.

Крім того, ОСОБА_4 будучи одночасно директором ТОВ «Західтехнотрейд» та ПП «Скол», належним чином не пересвідчившись у наявності вимог, закріплених п.9.14.14 Статуту товариства, який знаходився у державного реєстратора виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради та був офіційним документом, згідно яких керівнику заборонено приймати одноособове рішення про укладення угод на суму, що становить 10000 і більше доларів США, наддав 07.10.2008 року доручення ОСОБА_8 діяти від іменіТОВ «Західтехнотрейд» та ОСОБА_9 діяти від імені ПП «Скол» під час розгляду господарської справи про виконання договору підряду на будівництво №1-07/06 від 01.07.2006 року на суму 2 700 000 грн. у Господарському суді Івано-Франківської області, в ході розгляду якої 07.10.2008 року судом булозатверджено мирову угоду між ПП «Скол» та ТОВ «Західтехнотрейд», згідно якої ТОВ «Західтехнотрейд» зобов`язано погасити борг перед ПП «Скол», шляхом передачі земельної ділянки по вул. Вовчинецька в м. Івано-Франківську площею 0,8535 га, кадастровий номер 080020002, придбаної ТзОВ «Західтехнотрейд» в Івано-Франківської міської ради згідно договору купівлі-продажу від 09.08.2005 року за 480144,96 грн. 13.11.2008 року на підставі зазначено рішення Господарського суду Івано-Франківської області управління земельних ресурсів в Івано-Франківській області ПП «Скол» видано державний акт на право власності на земельні ділянку, площею 0,8535 га кадастровий номер 080020002.

Отже, обвинувачений ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ «Західтехнотрейд», неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, не пересвідчився в наявності встановленого Статутом товариства обмеження про укладення угод на суму, що становить 10000 і більше доларів США, внаслідок чого Господарським судом затверджено мирову угоду щодо земельної ділянки, площею 0,8535 га. з кадастровим номером 080020002, вартістю 480144,96 грн., тобто понад указану суму, чим завдав тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам ТзОВ «Західтехнотрейд» в особі співвласника вказаного товариства ОСОБА_6 , що володів часткою в розмірі 50%, що становить 240072,48 грн. від вартості земельної ділянки.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.ст.367 ч.2, 222 ч.1 КК України у зв`язку з закінченням строків давності, про що подав суду письмове клопотання. Правові наслідки закриття провадження з таких підставі обвинуваченому зрозуміло.

Захисник підтримала заявлене клопотання обвинуваченого.

Прокурор зазначив, що заявлене обвинуваченим клопотання підлягає до задоволення, а тому також просив суд звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Потерпілий та його представник також зазначили, що вони не заперечують щодо звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, а заявлені ними позовні вимоги будуть вирішуватись в порядку цивільного судочинства.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.ст.367 ч.2, 222 ч.1 КК України на підставі ст.49 КК України, виходячи з наступного.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження, злочини, передбачені ст.ст.367 ч.2, 222 ч.1 КК України, обвинувачений ОСОБА_4 вчинив в 2007-2008 роках, який відповідно до вимог ст.12 КК України відноситься до злочинів середньої та відповідно невеликої тяжкості. В подальшому, перебіг давності переривався вчиненням обвинуваченим іншого злочину в 2012 році, однак з того часу також пройшло більше 5 років.

Відповідно до вимог п.3 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості.

Таким чином, у зв`язку з тим, що з дня вчинення ОСОБА_4 злочинів, передбачених ст.ст.367 ч.2, 222 ч.1 КК України, які відносяться до категорії злочинів невеликої та середньої тяжкості, пройшло більше п`яти років, останній підлягає звільненню від кримінальної відповідальності на підставі ч.1 ст.49 КК України, а тому клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 підлягає до задоволення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Даних, які б перешкоджали застосування до ОСОБА_4 вимог ч.1 ст.49 КК України, судом не встановлено.

З врахуванням згаданих вище обставин та положень ст.129 КПК України, заявлений цивільний позов потерпілого ОСОБА_6 до ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди слід залишити без розгляду.

На підставі наведеного, ст.49 КК України, керуючись ст.ст.284, 286, 370, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ст.ст.367 ч.2, 222 ч.1 КК України на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності. Кримінальне провадження на підставі ч.2 ст.284 КПК України закрити.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_6 до ОСОБА_4 про відшкодування майнової шкоди - залишити без розгляду. Роз`яснити потерпілому, що вказаний позов може бути розглянутий в порядку цивільного судочинства.

Речові докази, документи залишити при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Івано-Франківської області протягом семи днів з дня її оголошення, шляхом подачі апеляційної скарги через Івано-Франківський міський суд.

Суддя ОСОБА_1