печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7837/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0001741 від 30 травня 2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В:
13 лютого 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001741 від 30 травня 2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001741 від 30 травня 2017 року, за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами органів державної влади, які за попередньою змовою із керівниками комерційних структур, зловживаючи наданою їм владою та службовими повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб сприяють останнім у здійсненні незаконного імпорту товарів на територію України без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_5 вступив в злочину змову зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заступником Міністра ОСОБА_6 , державним секретарем, який являється керівником робочої групи з питань гуманітарної допомоги ОСОБА_7 , виконувачем обов`зки начальника відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_8 , головним 2 спеціалістом відділу гуманітарної допомоги ОСОБА_9 , а також керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_11 , керівником Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_12 та фізичною особою ОСОБА_13 , з метою здійснення незаконного імпорту на територію України товарів під виглядом гуманітарної допомоги без сплати податків та обов`язкових платежів до державного бюджету України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що контроль за в`їздом/виїздом на/з території Одеського морського торгівельного порту, де розташована митна територія відділення митного оформлення № 4 Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , з якої отримано вантажі 4 для подальшого транспортування їх на території України, а також надання перепусток та безпосередньо пропуском на територію громадян та транспортних засобів, а також ведення журналів фіксації в`їзду/виїзду транспортних засобів, здійснює Одеський морський торгівельний порт.

Таким чином, в Одеській філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , може бути інформація та документи щодо в`їзду/виїзду у 2016-2017 роках на/з території Одеського морського торгівельного порту, а також надання перепусток та безпосередньо пропуском на територію громадян та транспортних засобів, а також ведення журналів фіксації в`їзду/виїзду транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Слідчий вказує, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, та, оскільки, матеріалами клопотання не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним працівниками (за доручення у порядку ст. 40 КПК України), відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання сторони кримінального провадження № 0001741 від 30 травня 2017 року старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурорам групи прокурорів ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 , слідчому в ОВС першого слідчого відділу управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (в електронному та паперовому вигляді) щодо дати, часу в`їзду/виїзду на митну територію ІНФОРМАЦІЯ_7 та її підрозділів, або її відвідування особисто у 2016-2017 роках представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також стосовно транспорту та вантажів, які ними отримано/вивезено (данні експедиторів та водіїв, якими це здійснювалося, інші підтверджуючі документи), довіреностей від власників вантажів, наданих експедиторами (представниками, водіями) працівникам порту під час в`їзду/виїзду з митної території та території порту, або інших документів, що було ними надано, та які підтвердили їх особу та право на отримання/вивезення з митної території вантажів, що надійшли у морських контейнерах MSKU4544970, TEMU8043869, TСLU9679061, MRKU3455970, а також аркушів журналів фіксації в`їзду/виїзду транспортних засобів (в електронному вигляді у разі фіксації електронному пропускною системою) на митну території ІНФОРМАЦІЯ_7 та її підрозділів, що підтверджують в`їзд/виїзд у 2016-2017 роках транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), і мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у кримінальному провадженні № 0001741, які знаходяться у володінні Одеської філії державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилученняу копіях.

У решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/7837/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1