Справа № 646/6290/17
№ провадження 1-кс/646/5393/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.11.17 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001896 від 05.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив, що 05.09.2017 до Основ`янського ВП ГУНП в Х/о надійшли матеріали з ВПК в Харківській області, про те, що 12.08.2017 невстановлені особи, знаходячись на території Основ`янського району м. Харкова, під виглядом

працівників " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи мережу інтернет та комп`ютерне

обладнання, заволоділи грошовими коштами гр.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинили останньому майнову шкоду

на суму 29150 гривень.

Слідчий зазначив, що допитаний у якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , пояснив, що з 2006 року він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де у нього відкрита карта за №

НОМЕР_1 на яку він щомісяця отримує пенсію. 12.08.2017 на його мобільний

номер НОМЕР_2 з номера НОМЕР_3 прийшло СМС-повідомлення,

що його карта тимчасово заблокована і більш детальну інформацію можна

отримати за номером НОМЕР_3 . 12.08.2017 він передзвонив за вказаним

номером телефону, де йому відповів чоловік, який представився

співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і далі потерпілому повідомив його анкетні дані

і останні операції, виконані на карті, а також, що одна з останніх операцій

була проведена некоректно і для нормалізації роботи карти необхідно

повідомити СКУ код з заднього боку карти, який потерпілий і повідомив.

Далі під час розмови, ОСОБА_4 приходили смс-повідомлення з чотирма цифрами пароля, які він повідомив чоловікові, який телефонував по телефону. Після чого, потерпілому почали надходити повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про рух по рахунку і о 15:23 12.08.2017 з його картки було знято 14650 грн. і відрузу ж 14500 грн. Після чого, він зателефонував до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокував свою карту. О 23:03 була проведена ще одна спроба зняти гроші, але карта на той момент була вже заблокована. 15.08.2017 вранці також була проведена ще одна спроба зняти гроші, про що потерпілому надійшли смс-повідомлення. Таким чином з картки потерпілого шахрайським шляхом було знято 29150 гривень.

Слідчий зазначив, що для встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці належить банку Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_4 , яка оформлена у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: інформацію за картковим рахунком № НОМЕР_4 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Проте, слідчим не зазначено та не надано доказів, які саме вчинялись слідчі дії встановлення причетності ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Згідно вимог п. 4 ст. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Однак, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати та не підтверджено доказами, що речі і документи, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування слідчим в клопотанні достатності підстав для надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, та наявності даних речей у юридичної особи, слідчий суддя приходить до висновку слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання таршого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001896 від 05.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1