Справа № 212/140/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2018 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ст. слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,-

В С Т А Н О В И В:

До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернулась ст.слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00002225 від 09.08.2017р.

В обґрунтування клопотання вказано, що в період 2015-2016 років група невстановлених осіб на території Покровського району м. Кривого Рогу, умисно, маючи корисливий мотив, незаконно заволоділи належними потерпілим грошима. Сума спричиненого збитку встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які пояснили, що невстановлені особи вчинили свої шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошей потерпілих за допомогою банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованих на їх ім`я.

Відповідно до інформації, отриманої з Єдиного реєстру фізичних та юридичних осіб, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває в стані припинення. При цьому уповноваженими особами фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора, відповідно до ЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призначено ОСОБА_7 (керівник, підписант) та ОСОБА_8 (підписант).

З метою для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння.

Прокурором ОСОБА_4 , слідчим ОСОБА_3 письмово заявлено про розгляд справи без їх участі, подане клопотання у письмовій заяві підтримали та просили його задовольнити в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, викладену думку слідчого погоджену з прокурором, обґрунтування останніх щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливості вилучення їх копій, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166,309 КПК України,слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також іншим особам, які перебувають у слідчо оперативній групі по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, які перебувають у відданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (уповноважених осіб фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю стосовно рахунків (платіжних карт) оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення уповноваженими особами фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію з повноваженнями ліквідатора інформації, щодо руху коштів по банківських рахунках оформлених на ім`я вищезазначених осіб:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з банківських рахунків (платіжних карток) оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 01.01.2015 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу.

- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконний шляхом знято з банківських рахунків оформлених на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період час) з 01.01.2015 00.00 год. по момент здійснення тимчасового доступу.

Надати анкетні дані ( ім`я, прізвище, по батькові, адреса проживання клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 з можливістю отримання вказаних відомостей, слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенантом поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим Покровського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_10 , та іншим особам, які входять до слідчої групи за наказом .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1