Справа № 465/3285/17 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/783/1018/17 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року м. Львів

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Львівської області в складі:

Головуючої-судді: ОСОБА_2 ,

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарях ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який представляє інтереси ПП «Синерджі Консалтінг», директором якого є ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 14.06.2017р. про накладення арешту

з участю: прокурора ОСОБА_9 ,

адвокатів ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ,

в с т а н о в и л а :
У провадженні СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000446 від 09.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Старший слідчий СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на об`єкти нерухомого майна, які зазначено у клопотанні.
Ухвалою слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 14.06.2017р. клопотання слідчого задоволено та накладено арешт на об`єкти нерухомого майна, а саме:
-приміщення гуртожитку, який розташований по АДРЕСА_1 за номером запису про право власності - 94937 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 258541 від 06.02.2013, розмір частки 113/125, власники ТзОВ «Львівавтокомплектація», додаткові відомості: кімната АДРЕСА_2 загальною площею 33,1 м2, житловою площею 22 м2, продано на підставі договору купівлі продажу кімнати № 1772 від 12.09.2012р. посвідчений приватним нотаріусом Львівської міського нотаріального округу ОСОБА_12 ; кімната АДРЕСА_3 загальною площею 29,1 м2, житловою площею 19,4 м2, продано на підставі договору купівлі продажу кімнати № 3020 від 27.12.2012р. посвідчений приватним нотаріусом Львівської міського нотаріального округу ОСОБА_12 ;
-приміщення гуртожитку, який розташований по АДРЕСА_4 за наступними номерами запису про право власності та реєстраційними номерами об`єкта нерухомого майна: 1) номер запису про право власності 19574591 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 34395564 від 22.03.2017, розмір частки - 66/10000, власник ТзОВ «Національна Агенція Нерухомості»); 2) номер запису про право власності 19569766 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 34391349 від 22.03.2017, розмір частки - 13/10000, власник ОСОБА_13 ); 3) номер запису про право власності 19568601 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 34389873 від 22.03.2017, розмір частки - 11/10000, власник ОСОБА_13 ); 4) номер запису про право власності 17644086 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 32562274 від 25.11.2016, розмір частки - 12/10000, власник ОСОБА_13 ); 5) номер запису про право власності 17224307 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 32169693 від 02.11.2016, розмір частки - 18/10000, власник ОСОБА_14 ); 6) номер запису про право власності 17180027 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 32127913 від 31.10.2016, розмір частки - 24/10000, власник ОСОБА_15 ); 7) номер запису про право власності 15499056 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30558381 від 21.07.2016, розмір частки - 68/10000, власник ОСОБА_13 ); 8) номер запису про право власності 14148268 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 29237186 від 13.04.2016, розмір частки - 24/10000, власник ОСОБА_16 ); 9) номер запису про право власності 14009430 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 29088420 від 04.04.2016, розмір частки - 19/10000, власник ОСОБА_17 ); 10) номер запису про право власності 13934865 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 29008917 від 30.03.2016, розмір частки - 19/10000, власник ОСОБА_18 ); 11) номер запису про право власності 13515413 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 28542203 від 02.03.2016, розмір частки - 9726/10000, власник ТзОВ «Львівавтокомплектація»); 12) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 (об`єкт нерухомого майна: кімнати № 115, 116, 117 (спільне користування 43%), загальна площа 72, 8 м2, житлова площа 44,3 м2): номер запису про право власності: 4647509 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 10849444 від 12.02.2014, розмір частки - 1, власник ОСОБА_19 ); 13) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 (нежитлове приміщення 4 поверху № LXIV, LXV, LXVI, загальна площа 12,8 м2: номер запису про право власності: 4641497 ( розмір частки - 1, власник ОСОБА_20 );
-приміщення гуртожитку, який розташований по АДРЕСА_1 за наступними номерами запису про право власності та реєстраційними номерами об`єкта нерухомого майна: 1) номер запису про право власності 16999265 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31959780 від 20.10.2016, розмір частки - 32/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 2) номер запису про право власності 16999056 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31959553 від 27.10.2016, розмір частки - 27/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 3) номер запису про право власності 16998677 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31959024 від 20.10.2016, розмір частки - 69/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 4) номер запису про право власності 16997424 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31957993 від 20.10.2016, розмір частки - 63/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 5) номер запису про право власності 16997169 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31957629 від 20.10.2016, розмір частки - 50/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 6) номер запису про право власності 16989456 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31950071 від 20.10.2016, розмір частки - 27/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 7) номер запису про право власності 15594957 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30647566 від 27.07.2016, розмір частки - 134/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 8) номер запису про право власності 15594853 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30647435 від 27.07.2016, розмір частки - 39/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 9) номер запису про право власності 15594722 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30647344 від 27.07.2016, розмір частки - 39/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 10) номер запису про право власності 15594645 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30647264 від 27.07.2016, розмір частки - 39/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 11) номер запису про право власності 15594537 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30647149 від 27.07.2016, розмір частки - 39/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 12) номер запису про право власності 15594430 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30647060 від 27.07.2016, розмір частки - 456/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 13) номер запису про право власності 15594351 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646977 від 27.07.2016, розмір частки - 455/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 14) номер запису про право власності 15594282 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646902 від 27.07.2016, розмір частки - 419/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 15) номер запису про право власності 15594185 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646830 від 27.07.2016, розмір частки - 29/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 16) номер запису про право власності 15594110 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646756 від 27.07.2016, розмір частки - 70/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 17) номер запису про право власності 15594032 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646690 від 27.07.2016, розмір частки - 69/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 18) номер запису про право власності 15593948 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646619 від 27.07.2016, розмір частки - 67/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 19) номер запису про право власності 15593878 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646545 від 27.07.2016, розмір частки - 68/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 20) номер запису про право власності 15593801 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646471 від 27.07.2016, розмір частки - 99/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 21) номер запису про право власності 15593715 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646394 від 27.07.2016, розмір частки - 28/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 22) номер запису про право власності 15593655 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646334 від 27.07.2016, розмір частки - 57/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 23) номер запису про право власності 15593565 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646263 від 27.07.2016, розмір частки - 68/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 24) номер запису про право власності 15593492 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646177 від 27.07.2016, розмір частки - 68/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 25) номер запису про право власності 15593414 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30646071 від 27.07.2016, розмір частки - 67/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 26) номер запису про право власності 15593305 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30645997 від 27.07.2016, розмір частки - 68/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 27) номер запису про право власності 15593242 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30645918 від 27.07.2016, розмір частки - 99/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 28) номер запису про право власності 15593173 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30645841 від 27.07.2016, розмір частки - 28/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 29) номер запису про право власності 15593099 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 30645744 від 27.07.2016, розмір частки - 57/10000, власник ПП «Синерджі Консалтинг»); 30) номер запису про право власності 14165809 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер 29254792 від 14.04.2016, розмір частки - 7170/10000, власник ТзОВ «Львівавтокомплектація»); реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01 (об`єкт нерухомого майна: нежитлове приміщення, в підвалі під літерою «V», загальна площа 40,7 м2): номер запису про право власності 9963948 (рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 21923089 від 09.06.2015, розмір частки - 6/10000, власник ОСОБА_21 .
Даною ухвалою заборонено на термін накладення арешту відчуження, розпорядження (реалізацію) фізичним та юридичним особам вищенаведеного майна.
Не погоджуючись із даною ухвалою апеляційну скаргу подав адвокат ОСОБА_7 , який представляє інтереси ПП «Синерджі Консалтинг», директором якого є ОСОБА_8 . В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 просить поновити строк на оскарження постанови, оскільки дана ухвала винесена без виклику власника майна ПП «Синерджі Консалтинг», копія ухвали на адресу ПП «Синерджі Консалтинг» не скеровувалась, відомості щодо розміщення даної ухвали на сайті ЄДРСР відсутні, а про наявність такої ухвали стало відомо випадково лише 15.12.2017р. у органах нотаріату.

В апеляційній сказі адвокат просить скасувати ухвалу слідчого судді виключно у тій частині, що стосується накладення арешту на майно (приміщення), власником яких є ПП «Синерджі Консалтинг», які знаходяться за адресами: м. Львів, вул. Наукова, 16, м. Львів, вул. В. Великого, 16, м. Львів, вул. Кульпарківська, 139. В обґрунтування своїх апеляційних вимог покликається на те, що оскаржувана ухвала є необґрунтованою, незаконною та немотивованою.

Так, оскаржувана ухвала винесена у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за заявою директора ТзОВ «Автокомплектація» ОСОБА_22 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, окремими службовими особами Акціонерних корпорацій «Мерибені Енерджі Корпорайшн», «Шипінг Технолоджі Лімітед», де розкрадання, привласнення майна (на думку заявниці) тісно пов`язане із об`єктами нерухомого майна вказаних Корпорацій, на які оскаржуваною ухвалою накладено арешт. Проте, за даними адресами, окрім нерухомого майна даних корпорацій також знаходиться майно ПП «Синерджі Консалтинг», в особі директора ОСОБА_8 , набуте на підставі правочинів (чинних договорів купівлі продажу) та юридична особа є добросовісним набувачем, діяльність якого не припинена, запис про ліквідацію відсутній. Звертає увагу, що про скоєння будь яких злочинів посадовими особами ПП «Синерджі Консалтинг», у тому числі власником майна ОСОБА_8 у заяві ОСОБА_22 , клопотанні слідчого про арешт майна та оскаржуваній ухвалі не йдеться. Відомості про наявність судових справ між вказаними фізичними чи юридичними особами відсутні.

Зазначає, що у порушення вимог ст. 172 КПК України директор ПП «Синерджі Консалтинг» ОСОБА_8 , як власник арештованого майна, не був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. У порушення вимог ст. 273 КПК України в ухвалі слідчого судді не наведено правових підстав, мотивів та доказів щодо підстав для накладення арешту на нерухоме майно. Вважає клопотання слідчого безпідставним, оскільки відсутні дані, що наведене у клопотанні нерухоме майно, частка якого знаходиться за адресами: АДРЕСА_1 , м. Львів, вул. В. Великого, 16, АДРЕСА_4 , власником якого є ПП «Синерджі Консалтинг» є речовим доказом. Окрім цього, повідомлення про підозру будь-які особі у даному провадженні не вручалось, обвинувальний акт не складався та до суду не направлявся. Вважає недоведеним той факт, що розпорядження майном може мати наслідки щодо його втрати, а ризики незаконного відчуження майна відсутні.

Заслухавши доповідь судді, пояснення адвоката ОСОБА_7 , який підтримав подану апеляційну скаргу та просив таку задоволити, думку прокурора та адвоката ОСОБА_10 , які заперечили подану апеляційну скаргу та просили залишити без змін оскаржувану ухвалу, вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга адвоката ОСОБА_7 не підлягає до задоволення, виходячи із наступного.

Колегія суддів вважає, що апеляційна скарга адвоката ОСОБА_7 подана у межах строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, з огляду на те, що таке рішення було прийнято без виклику особи, інтереси якої представляє адвокат ОСОБА_7 , оскаржувана ухвала на адресу директора ПП «Синерджі Консалтинг» не надсилалась, відомості щодо розміщення даної ухвали на сайті ЄДРСР відсутні, а про існування даної ухвали особі стало відомо лише 15.12.2017р. і вже 18.12.2017р. було подано апеляційну скаргу.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Колегія суддів вважає, що дані вимоги закону слідчим суддею при ухваленні оскаржуваної ухвали дотримані.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається з матеріалів кримінального провадження та клопотання, СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області, а на даний час прокуратурою Львівської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000446 від 09.02.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, діючи у період часу з 2014р. по 2016р. шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа майном ТзОВ «Львівавтокомплектація», чим спричинила вказаному ТзОВ матеріальної шкоди.
Дане кримінальне провадження розпочато за заявою директора ТзОВ «Львівавтокомплектація» ОСОБА_22 , якою було встановлено, що у період часу з 2014р. по 2016р. частина приміщень, належних ТзОВ «Львівавтокомплектація» на праві власності згідно рішення Третейського суду при Товарній біржі «Західноукраїнська» від 11.09.2016р., а саме: гуртожитку, площею 6 194, 5 м2, який розташований по вул. Науковій, 16 у м. Львові, гуртожитку, загальною площею 2 026,7 м2, який розташований по вул. В. Великого, 16 у м. Львові та гуртожитку, загальною площею 10 909,1 м2, який розташований по вул. Кульпарківська, 139 у м. Львові, було відчужено на користь третіх (як юридичних, так і фізичних осіб) шляхом продажу. При цьому, за словами ОСОБА_22 учасниками ТзОВ «Львівавтокомплектація» згода на відчуження вказаних приміщень не надавалась. Звіти про грошову оцінку майна не затверджувались, керівники ТзОВ «Львівавтокомплектація» не мали статутних повноважень на укладення вказаних правочинів без відповідного рішення Загальних зборів учасників ТзОВ «Львівавтокомплектація». Згідно із виписками по рахунках ТзОВ «Львівавтокомплектація» за період часу з 2014р. по 2016р грошові кошти по договорах купівлі-продажу вищезазначеного майна на рахунок даного товариства не надходили.
14.03.2017р. постановою старшого слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 у даному кримінальному провадженні ТзОВ «Львівавтокомплектація» визнано потерпілим, та у цей же день постановою слідчого до участі у кримінальному провадженні залучено як представника потерпілого ОСОБА_22
13.06.2017р. постановою старшого слідчого СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 наведене у клопотанні слідчого нерухоме майно визнано речовим доказом.
З урахуванням наведеного, колегія суддів вважає, що наведене у клопотанні слідчого майно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки є предметом вчинення кримінального правопорушення, визнано речовим доказом, а тому рішення слідчого судді про накладення арешту на дане майно відповідає вимогам чинного законодавства та сприятиме збереженню речового доказу.
Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити ухваленню законного та обґрунтованого рішення, слідчим суддею не допущено.
За таких обставин, колегія суддів визнає апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 необґрунтованою, та не вбачає підстав для скасування ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 14.06.2017р. про накладення арешту на майно, яку вважає законною та обґрунтованою.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів

постановила :
апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , який представляє інтереси ПП «Синерджі Консалтінг», директором якого є ОСОБА_8 , залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Франківського районного суду м. Львова від 14.06.2017р. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000446 від 09.02.2017р. без змін.

Ухвала у касаційному порядку оскарженню не підлягає.

С у д д і:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4