Справа № 202/6185/17
Провадження № 1-кс/202/1845/2017
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
19 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 0002080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 0002080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання у Єдиному реєстру досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № № 0002080 від 19.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_5 являлась дружиною померлого гр. ОСОБА_6 , який являвся одним із засновників ТОВ НВФ «АВК Созидатель» (код 35738219), ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784), ТОВ «НВФ АВК» (код 30745310) в розмірі 27% частки в статутному капіталі, вищезазначених підприємств. Крім того, покійний гр. ОСОБА_6 являвся розробником-співавтором запатентованої комп`ютерної програми «Програмний комплекс АВК-5» Автоматизований випуск на ПЕВМ кошторисно-ресурсної документації (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №25594 від 09.09.2008р.).

Після смерті гр. ОСОБА_6 , його дружина гр. ОСОБА_5 , вступила у спадщину на частку покійного чоловіка у статутному капіталі ТОВ НВФ «АВК Созидатель» (код 35738219), ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784), ТОВ «НВФ АВК» (код 30745310) в розмірі 27%, кожного, отримала право на комп`ютерну програму «Програмний комплекс АВК-5» Автоматизований випуск на ПЕВМ кошторисно-ресурсної документації (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №25594 від 09.09.2008р.), грошові кошти на поточних, депозитних рахунках зазначених підприємств, нерухоме майно, а саме: у власності ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784) знаходиться індивідуальний гараж № НОМЕР_1 , загальною площею 33,4 кв. м., розташований у дворі будинку №89 за адресою: пр. Д. Яворницького, м. Дніпро (колишня назва пр. К.Маркса, м. Дніпропетровськ), офісне приміщення, загальною площею 146,7 кв.м., яке знаходиться на 3 поверсі нежитлового приміщення (Літ В-4) за адресою: АДРЕСА_1 (колишня назва АДРЕСА_2 ), яке складається з кабінетів: 17 (загальною площею 9,1 кв. м.), кабінет 18 (загальною площею 22,6 кв.м.), кабінет 19, (загальною площею 27,7 кв.м.), кабінет 20 (загальною площею 4,4 кв.м.), кабінет 21 (загальною площею 10,7 кв. м.), кабінет 22 (загальною площею 24,2 кв.м.), кабінет 23 (загальною площею 11,8 кв.м.), кабінет 24 (загальною площею 16,1 кв.м.), коридор 25 (загальною площею 17,1 кв.м.), туалет 38 (загальною площею 1,2 кв.м., лоджія 37 (загальною площею 1,8 кв.м.).

Однак, вступити згідно зі спадщиною до складу учасників ТОВ НВФ «АВК Созидатель», ТОВ «ЦМДБ Созидатель» та ТОВ НВФ «АВК» гр. ОСОБА_5 не надалось можливим, оскільки співзасновниками, директором цих підприємств, незаконним шляхом (проведення зборів учасників без її присутності), було виключено гр. ОСОБА_5 зі складу засновників вищевказаних підприємств для відчуження активів, що належать їй на праві власності з балансу підприємства,тим самим спричинено останній майнову шкоду.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що у слідства є достатньо підстав вважати, що активи ТОВ «ЦМБД Созидатель», а саме: індивідуальний гараж № НОМЕР_1 , загальною площею 33,4 кв. м., розташований у дворі будинку №89 за адресою: пр. Д. Яворницького м. Дніпро (колишня назва пр. К.Маркса, м. Дніпропетровськ); офісне приміщення загальною площею 146,7 кв.м., яке знаходиться на 3 поверсі нежитлового приміщення (Літ В-4) за адресою: м. Дніпро, вул. Андрія Фабра,4 (колишня назва вул. Серова), можуть бути відчуженні шляхом перепродажу, переоформлення, тощо.

У зв`язку з чим, просив накласти арешт на майно, а саме: індивідуальний гараж № НОМЕР_1 , загальною площею 33,4 кв. м., розташований у дворі будинку №89 за адресою: пр. Д. Яворницького, м. Дніпро (колишня назва пр. К.Маркса, м. Дніпропетровськ), який знаходиться у власності ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784); офісне приміщення, загальною площею 146,7 кв.м., яке знаходиться на 3 поверсі нежитлового приміщення (Літ В-4) за адресою: АДРЕСА_1 (колишня назва АДРЕСА_2 ), яке складається з кабінетів: 17 (загальною площею 9,1 кв. м.), кабінет 18 (загальною площею 22,6 кв.м.), кабінет 19, (загальною площею 27,7 кв.м.), кабінет 20 (загальною площею 4,4 кв.м.), кабінет 21 (загальною площею 10,7 кв. м.), кабінет 22 (загальною площею 24,2 кв.м.), кабінет 23 (загальною площею 11,8 кв.м.), кабінет 24 (загальною площею 16,1 кв.м.), коридор 25 (загальною площею 17,1 кв.м.), туалет 38 (загальною площею 1,2 кв.м., лоджія 37 (загальною площею 1,8 кв.м.), що знаходиться у власності ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784); зобов`язати службових осіб КП «Дніпропетровське міжміське Бюро технічної інвентаризації» Головного територіального управлінні юстиції Дніпропетровської області, Дніпропетровської філії ДП Національні інформаційні системи здійснити термінове виконання даної ухвали та вжити всіх необхідних заходів для виконання ухвали суду; заборонити службовим особам, засновникам ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784) вчиняти будь-які дії відносно майна, що знаходиться у власності ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784): переоформлення, відчуження, перереєстрацію, продаж, а саме: індивідуального гаражу № НОМЕР_1 , загальною площею 33,4 кв. м., розташованого у дворі будинку №89 за адресою: пр. Д. Яворницького, м. Дніпро (колишня назва пр. К.Маркса, м. Дніпропетровськ), офісне приміщення, загальною площею 146,7 кв.м., яке знаходиться на 3 поверсі нежитлового приміщення (Літ В-4) за адресою: АДРЕСА_1 (колишня назва АДРЕСА_2 ), яке складається з кабінетів: 17 (загальною площею 9,1 кв. м.), кабінет 18 (загальною площею 22,6 кв.м.), кабінет 19, (загальною площею 27,7 кв.м.), кабінет 20 (загальною площею 4,4 кв.м.), кабінет 21 (загальною площею 10,7 кв. м.), кабінет 22 (загальною площею 24,2 кв.м.), кабінет 23 (загальною площею 11,8 кв.м.), кабінет 24 (загальною площею 16,1 кв.м.), коридор 25 (загальною площею 17,1 кв.м.), туалет 38 (загальною площею 1,2 кв.м., лоджія 37 (загальною площею 1,8 кв.м.), що знаходиться у власності ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784); право оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно доручити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0002080, а саме: старшому слідчому СВ АНД ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або співробітникам, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням слідчого у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ТОВ «ЦМДБ Созидатель».

Ознайомившись з поданим клопотанням та доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Також, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено наявність підстав, передбачених КПК України для накладання арешту на майно у кримінальному провадженні №0002080.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170, 172, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт грошових коштів у кримінальному провадженні № 0002080, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: індивідуальний гараж № НОМЕР_1 , загальною площею 33,4 кв. м., розташований у дворі будинку №89 за адресою: пр. Д. Яворницького, м. Дніпро (колишня назва пр. К.Маркса, м. Дніпропетровськ), який знаходиться у власності ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784); офісне приміщення, загальною площею 146,7 кв.м., яке знаходиться на 3 поверсі нежитлового приміщення (Літ В-4) за адресою: АДРЕСА_1 (колишня назва АДРЕСА_2 ), яке складається з кабінетів: 17 (загальною площею 9,1 кв. м.), кабінет 18 (загальною площею 22,6 кв.м.), кабінет 19, (загальною площею 27,7 кв.м.), кабінет 20 (загальною площею 4,4 кв.м.), кабінет 21 (загальною площею 10,7 кв. м.), кабінет 22 (загальною площею 24,2 кв.м.), кабінет 23 (загальною площею 11,8 кв.м.), кабінет 24 (загальною площею 16,1 кв.м.), коридор 25 (загальною площею 17,1 кв.м.), туалет 38 (загальною площею 1,2 кв.м., лоджія 37 (загальною площею 1,8 кв.м.),що знаходиться у власності ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784).
Зобов`язати службових осіб КП «Дніпропетровське міжміське Бюро технічної інвентаризації» Головного територіального управлінні юстиції Дніпропетровської області, Дніпропетровської філії ДП Національні інформаційні системи здійснити термінове виконання даної ухвали та вжити всіх необхідних заходів для виконання ухвали суду.

Заборонити службовим особам, засновникам ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784) вчиняти будь-які дії відносно майна, що знаходиться у власності ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784): переоформлення, відчуження, перереєстрацію, продаж, а саме: індивідуального гаражу № НОМЕР_1 , загальною площею 33,4 кв. м., розташованого у дворі будинку №89 за адресою: пр. Д. Яворницького, м. Дніпро (колишня назва пр. К.Маркса, м. Дніпропетровськ), офісне приміщення, загальною площею 146,7 кв.м., яке знаходиться на 3 поверсі нежитлового приміщення (Літ В-4) за адресою: АДРЕСА_1 (колишня назва АДРЕСА_2 ), яке складається з кабінетів: 17 (загальною площею 9,1 кв. м.), кабінет 18 (загальною площею 22,6 кв.м.), кабінет 19, (загальною площею 27,7 кв.м.), кабінет 20 (загальною площею 4,4 кв.м.), кабінет 21 (загальною площею 10,7 кв. м.), кабінет 22 (загальною площею 24,2 кв.м.), кабінет 23 (загальною площею 11,8 кв.м.), кабінет 24 (загальною площею 16,1 кв.м.), коридор 25 (загальною площею 17,1 кв.м.), туалет 38 (загальною площею 1,2 кв.м., лоджія 37 (загальною площею 1,8 кв.м.), що знаходиться у власності ТОВ «ЦМДБ Созидатель» (код 31793784).

Оголошення ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно доручити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0002080, а саме: старшому слідчому СВ АНД ВП Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або співробітникам, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням слідчого у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Ухвала слідчого суді може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1