Номер провадження 1-кс/556/238/2017
У Х В А Л А
Іменем України
26.10.2017 року смт.Володимирець
Слідчий суддя Володимирецького районного суд Рівненської області
ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
24.07.2017 р. потерпілий ОСОБА_6 надав копію виписки по його картковому рахунку «Ощадбанку» з якої видно, що в дійсності 10.07.2017 року з його картки було знято грошові кошти, однак не встановлено куди та кому викрадені грошові кошти, надійшли.
Враховуючи вищевикладене, слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.
В зв`язку із необхідністю встановлення особи якій було здійснено переказ коштів належних ОСОБА_6 , встановлення місця його проживання та реєстрації, виникла необхідність у отриманні довідки деталізованої інформації про рух коштів по карті ОСОБА_6 , а саме, № НОМЕР_2 за 10.07.2017 р., та у вилученні такої інформації.
При цьому слідчий зазначає, що у інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку слідчого, немає.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання із викладених у ньому обставин.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).
Інформація про рух коштів по банківському картковому рахунку, ОСОБА_6 , а саме, № НОМЕР_2 , знаходиться у філії Рівненського обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк», вона може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення вважаю за можливе клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл слідчому Володимирецького ВП Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , та оперуповноваженому СКП Володимирецького ВП Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на підставі письмового доручення слідчого, отримати доступ та вилучити в електронному чи паперовому виді інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходиться у володінні філії Рівненського обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк», (юридична адреса: м.Рівне, вул. С.Петлюри, 16), а саме:
-довідку про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 -; 4226 за 10.07.2017, який належать ОСОБА_6
-персональні дані (прізвище, ім`я по батькові, дату народження, адресу проживання та мобільний телефон) особи якій було перераховано грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_6 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .