УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

встановив:
Прокурор заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 вніс до суду клопотання, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що головним слідчим управлінням фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000056, яке розпочате 11.05.2017 за ч.1 ст.212, ч.2 ст.367 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено факти неналежного виконання своїх службових обов`язків службовими особами підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також територіальних митних органів при проведенні процедур митного контролю та оформлення товарів, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.
Так, протягом 2017 року в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено митне оформлення значної кількості товарних партій у морських контейнерах, імпортованих рядом підприємств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, відомості щодо опису товарів заявлені митному органу у митних деклараціях не відповідали даним зазначеним у коносаменті.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нове найменування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») було зареєстроване 05.08.2016. Засновником, директором та головним бухгалтером товариства в одній особі являється ОСОБА_4 .
Протягом 2017 року товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » імпортовано товару на суму 5 879 491 гривень. При цьому, на товаристві у вказаний період рахувалася лише одна особа. Жодна особа на підприємстві доходи протягом 2-3 кварталів 2017 року уже не отримувала.
Згідно отриманої 31.07.2017 інформації із офіційного сайту Міністерства юстиції України реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нове найменування « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Статтею 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (далі Закону) визначено:
чіткий перелік документів, які повинні бути надані державному реєстратору під час проведення державної реєстрації юридичної особи;
порядок внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.
При проведенні досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, відомості, що містяться у реєстраційних і статутних документах вказаного підприємства використовуватимуться як докази факту прикриття незаконної діяльності.
З метою підтвердження чи спростування факту складання і підписання директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 вилучених документів, органом досудового розслідування заплановане винесення постанови про призначення судово-почеркознавчої експертизи, яку для організації виконання буде направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Проте, директором ІНФОРМАЦІЯ_6 своїм листом №07/01-13/14042-15 від 05.11.2015 повідомлено, що відповідно до п.1.1 Розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5 (зі змінами) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються виключно оригінали документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті речі та документи, що є речовими доказами у кримінальному провадженні, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000056, від 11.05.2017.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , або за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінали документів по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , нове найменування « ІНФОРМАЦІЯ_4 »):

реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи;

реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення;

реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

реєстраційної картки про включення відомостей про юридичну особу;

статуту товариства;

довіреностей на представлення інтересів товариства;

протоколів загальних зборів учасників товариства;

наказів про призначення службових осіб товариства;

наказів про звільнення службових осіб товариства;

кореспонденції, в якій вказане товариство фігурує за будь-яких обставин, та інших документів, на підставі яких воно було зареєстровано чи перереєстровано за період з 05.08.2016 по 31.08.2017.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 30.09.2017 року.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя