Справа № 405/5411/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000155, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000155 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.09.2017 року надійшла письмова заява представників Де ОСОБА_5 , які являються співзасновниками та власниками ТОВ «Вентура» про те, що невідомі особи незаконно шахрайським шляхом заволоділи майном що належить ТОВ «Вентура» в особливо великих розмірах.

Під час обшуку квартири АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_6 та фактичним володільцем якої є ТОВ «Бобринець-Агро-К» та ФГ «Інсайт» директором якого є ОСОБА_7 , було виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі та документи.

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході вищевказаного обшуку.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.

Власник майна у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора та слідчого, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000155 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
25.09.2017 року проведено обшук квартири АДРЕСА_1 власником якої є ОСОБА_6 , в ході якого було виявлено та вилучено вказані в клопотанні речі та документи
У відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна як доказу у даному кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що виявлені та вилучені речі, документи, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання з урахуванням наданих прокурором та слідчим пояснень, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000155, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , а саме:

-Папку з написом «експертна оцінка майна ТОВ «Вентура» за 2008 рік»

-Договори ТОВ «Вентура» цивільної позики за 2016 рік за № 06/10-16, № 22/12-16, № 29/10-16, № 14/06-16, № 3, № 29-09, № 07/10-16, № 16/11-16, № 30/09-16, № 10/11-16, № 26/10-16, № 07/10-, та заяв на видачу цивільної позики в кількості 20 шт.

-Видаткові касові ордери ТОВ «Вентура» в кількості 79 шт.

-Папка чорного кольору з договорами цивільної позики ТОВ «Вентура» за 2014-2015 роки в кількості 53 шт.

-Папка зеленого кольору з договорами ТОВ «Вентура» цивільної позики в кількості 10 шт.

-Папка сірого кольору із звітами щодо залучення та обслуговування кредиту ТОВ «Вентура» в кількості 16 шт.

-Договір ТОВ «Вентура» № 06/03/17.

-Зелена папка з орендною платою ТОВ «Вентура» за 2012 рік в кількості 13 шт.

-Біла папка зі звітами фінансово-господарської діяльності ТОВ «Вентура» та акти прийому-передачі.

-Договір оренди автомобіля ТОВ «Вентура» з реєстраційним номером НОМЕР_1 .

-Договори ТОВ «Вентура» про надання допомоги № 14/05, № 31/08, № 12/03, № 15/03, № 24/03, № 19/03 за 2012 роки.

-Договір ТОВ «Вентура» поставки № АГ017081-10/002.

-Договори ТОВ «Вентура» фінансової допомоги № 1/04, № 06/10, № 2/04, № 1, № 18/04.

-Договори ТОВ «Вентура» оренди майна № 03/11-2014.

-Договори ТОВ «Вентура» постачання № 3/ОС.

-Видаткова накладна № 63 від 29.11.2011 року ТОВ «Вентура».

-Копія договору купівлі продажу ТОВ «Вентура» від 20 жовтня 2006 року.

-Папка зеленого кольору щодо придбання товарів та послуг ТОВ «Вентура» з актами приймання передачі з вшитими 8-ми файлами.

-Папка синього кольору з договорами ТОВ «Вентура» цивільної позики в іноземній валюті з вшитими 20-ма файлами.

-Видаткові накладні ТОВ «Вентура» в кількості 134 штук.

-Договори ТОВ «Вентура» поставки № 35, № 8071, № 47, № 37, № 31/07-17, № 96/17.

-Товарно-транспортні накладні ТОВ «Вентура» № 190/17, № 1, № 2 та специфікація № 5, № 6.

-Довідка щодо укладених спільних договорів між ТОВ «Вентура» та ТОВ «Бобринець-Агро-К» з додатками.

-Папка зеленого кольору з рахунками ТОВ «Вентура» за 2012-2016 роки.

-Папка сірого кольору з контрактами на постачання ТОВ «Вентура» сільськогосподарської техніки з вшитими 7-ми файлами.

-Договори поставки між ТОВ «Вентура» та ТОВ «Кернел-трейд» за № К478/18, № 13/09-17, № 13/09-17, № К479/18 та видатковими накладними до них.

-Файл з товарно-транспортними накладними ТОВ «Вентура» в кількості 26 штук та актами передачі.

-Договір ТОВ «Вентура» № 343.

-Копії договорів ТОВ «Вентура» оренди землі в кількості 3 штук.

-Папка жовтого кольору з рахунками ТОВ «Вентура» за друге півріччя 2017 року.

-Дві папки зеленого кольору з нормативно грошовою оцінкою земельної ділянки ТОВ «Вентура» та паю.

-Папка зеленого кольору з договорами ТОВ «Вентура» займу з вшитими 7-ма файлами.

-Папка зеленого кольору з контрактами ТОВ «Вентура» щодо постачання техніки № 3, накладні та облікові картки та довідки про відсутність за межами країни.

-Папка чорного кольору зі звітами ТОВ «Вентура» щодо залучення та обслуговування кредиту з 2010 року з вшитими 27-ми файлами.

-Акт № 81 щодо страхових випадків ТОВ «Вентура» від 21.05.2014 року та акт перевірки дотримання вимог законодавства від 27 червня 2014 року.

-Папка червоного кольору з договорами поставки товарів № 4, № Н-106-2017, № 49, № АГЗ3170329/004, № 06/03/17, № КД-210/17/Д, № 1730, № 34, №ЯС-20/02/17-6, № А-131/2017, № 17/01/03, № 11, № ДГ-0000039, № 03/02/2017, № ЛТ05510/3/4/П, № 8.

-Папка жовтого кольору з рахунками ТОВ «Вентура» за друге півріччя 2016 року, договір № 06/03/17.

-Папка синього кольору з податковими накладними ТОВ «Вентура» з вшитими 30-ма файлами.

-Папка синього кольору з накладними ТОВ «Вентура» щодо охорони праці в кількості 15 шт.

-Папка зеленого кольору з актами прийому-передачі ТОВ «Вентура» за 2006 рік, актами на право користування землею, договорів купівлі-продажу, технічний паспорт, договір купівлі-продажу, технічний паспорт та звіт оцінки майна ТОВ «Вентура».

-Дозволи аграрної політики видані ТОВ «Вентура» за № , № , реєстраційне посвідчення ТОВ «Вентура» № РУ-9-05, сертифікат відповідності та виписка по ТОВ «Вентура».

-Копія статуту ТОВ «Вентура`від 12 червня 2005 року, установчий договір від 2002 року, статут від 26 вересня 2002 року, зміни до статуту від 30 вересня 2003 року.

-Протокол загальних зборів засновників ТОВ «Вентура» від 01 квітня 2007 року № 11, протокол погодження про договірну ціну від 05 серпня 2008 року.

-Контракт ТОВ «Вентура» № 07-03-07/1, № 1 та митні накладні в кількості 25 штук.

-Папка сірого кольору з установчими документами ТОВ «Вентура» меморандум та статут компанії від 28 березня 2006 року, свідоцтво про реєстрацію № 4445607, податкова відомість, заява про взяття на облік до ДФС, картка із зразками підписів, довідка про відсутність заборгованості, свідоцтво ТОВ «Вентура», довідка серії АА № 645251, повідомлення ДФС про взяття на облік, угода про внесення змін до установчого договору від 2003 року, Протокол № 7 зборів учасників від 12 квітня 2005 року. Протокол загальних зборів № 23/06 та акт прийому передачі, протокол № 7, № 8, № 6, № 5, № 4, Протокол від 23 вересня 2003 року, Протокол № 4, № 3х, Протокол № 2 № 1, Наказ № 09/11, Наказ № 1-к, Протоколи № 16, № 15, № 14, № 10, № 11, Протокол від 23 вересня 2003 року, Протокол № 14 від 10.03.2015 року, Протокол № 12 від 07 липня 2014 року.

-Папка червоного кольору з актами звірки ТОВ «Вентура» за 2014 рік з вшитими 6-ма файлами.

-Папка жовтого кольору з рахунками ТОВ «Вентура» за 2015 рік з вшитими 10-ма файлами.

-Папка сірого кольору з рахунками ТОВ «Вентура» за 2014 рік з вшитими 11-ма файлами.

-Папка жовтого кольору з рахунками ТОВ «Вентура» за 2016 рік з вшитими 12 файлами.

-Папка картонна з актами звірки ТОВ «Вентура» та розрахунків за 2015 рік.

-Папка картонна з договорами поставки ТОВ «Вентура» за період з 2013 по 2015 рік.

-Папка картонна з видатковими накладними ТОВ «Вентура» з 2013 року.

-Папка картонна з договорами поставки між ТОВ «Вентура» та ТОВ «Кернел Трейд» за 2016 рік.

-Папка сірого кольору із звітністю ТОВ «Вентура» до статистики з 2016 року.

-Папка сірого кольору із податковою звітністю ТОВ «Вентура» за 2017 рік, авансові звіти за 2016 рік.

-Папка картонна з касою ТОВ «Вентура» за 2016 рік.

-Папка чорного кольору із звітами ТОВ «Вентура» до пенсійного фонду.

-Папка синього кольору із податковими звітами ТОВ «Вентура» за 2017 рік.

-Папка з договорами поставки ТОВ «Вентура» за 2017 рік.

-Папка картонна з прибуткуванням основних засобів ТОВ «Вентура».

-Папка синього кольору із видатковими накладними ТОВ «Вентура» за 2017 рік.

-Папка салатового кольору із договорами поставки ТОВ «Вентура» за 2016 рік. Папка чорного кольору з банківськими виписками ТОВ «Вентура» за 2016 рік.

-Папка зеленого кольору з видатковими накладними ТОВ «Вентура» за 2016 рік.

-Папка зеленого кольору з основними засобами ТОВ «Вентура» за 2016 рік.

-Папка синього кольору з рахунками ТОВ «Вентура» на оплату за 2016 рік.

-Папка жовтого кольору з рахунками ТОВ «Вентура» за перше півріччя 2017 року.

-Папка червоного кольору з контрактами ТОВ «Вентура» та працівниками.

-Папка картонна з нарахуванням заробітної плати ТОВ «Вентура» за 2011 рік.

-Папка картонна з наказами ТОВ «Вентура» щодо особового складу за 2014 рік.

-Папка червоного кольору з договорами реалізації ТОВ «Вентура» за 2016 рік.

-Папка синього кольору із податковими деклараціями ТОВ «Вентура» за 2016-2017 рік.

-Кліше печатки (голова господарства ОСОБА_8 ), кліше печатки (генеральний директор ОСОБА_8 ), кліше печатки (копія вірна директор ТОВ «Вентура» ОСОБА_8 ) кліше печатки (ТОВ «Вентура»).

-Папка зеленого кольору із договорами поставки ТОВ «Вентура» за 2015 рік.

-Папка чорного кольору із обліком врожаю кукурудзи, сої, соняшника, пшениці, ячменю та ріпаку за 2016 рік.

-Два системних блоки персонального комп`ютера з маркуванням «Logic Powep» та «Griffon».

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1