Справа № 127/7706/18
Провадження № 1-кс/127/3782/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітан юстиції ОСОБА_3 04.04.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів. Клопотання мотивовано тим, що що відповідно до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення №53/ж/179-116 від 26.03.2018 Жмеринським МРВ УСБУ у Вінницькій області отримано матеріали про те, що громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 колишній директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 )та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 )діючи за попередньою змовою групою осіб, з метою фінансового забезпечення терористичної організації т.зв. «Донецька народна республіка» протягом 2015- 2016 рр. уклали договори між ТОВ та ПрАТ щодо поставки продукції (дроту високоміцного 03Вр 1500 ГОСТ 7348-81, або 3,0 ВрД1400 ТУ У 24.3-30268559- 286:2012) з тимчасово окупованої території до регіону на загальну суму 24 259 000 грн.
Так, встановлено, що у квітні 2014 року в м. Донецьку створено стійке ієрархічне об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - «ДНР»), яке, у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією.
Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення і діяльності «ДНР» на тимчасово окупованій території Донецької області. Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій.
13 квітня 2014 року Радою національної безпеки і оборони України прийнято рішення «Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України», яке введено в дію Указом Президента України №405/2014 від 14.04.2014, відповідно до якого на території України розпочато антитерористичну операцію.
Наказом керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України №33/6/9 від 07.10.2014 районами проведення антитерористичної операції визначені території Донецької та Луганської областей.
17.03.2015 Верховна Рада України Постановою №254-УІІІ визнала тимчасово окупованими територіями окремі райони, міста, селища і села Донецької та Луганської області (до вказаного переліку населених пунктів увійшло м. Макіївка Донецької області).
Постановою №32-3 від 08.09.2014 так званої «Ради міністрів» терористичної організації «ДНР» створено «Міністерство фінансів «ДНР» та постановою №37-8 від 06.10.2014 - «Міністерство доходів та зборів «ДНР».
03.10.2014 прийнято та введено в дію «Временное положение о налоговой системе Донецкой народной республики», яким визначено податкову систему «ДНР», введено реєстрацію підприємств та підприємців в так званих «податкових органах «ДНР», порядок сплати ними податків та інших обов`язкових платежів.
В жовтні 2015 року у директора державного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) ОСОБА_6 , яким достовірно відомо, що «ДНР» діє на території України незаконно, її учасники застосовують зброю, вчиняють терористичні акти, захоплення будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, вбивства людей, вибухи, підпали, а також чинять збройний опір співробітникам правоохоронних органів та військовослужбовцям ЗС України, винник злочинний умисел спрямований на фінансування діяльності зазначеного псевдо державного утворення - терористичної організації «Донецька народна республіка».
Зокрема, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунок за поставлену продукцію проведено частково (сума заборгованості, станом на 01.09.17 склала 11 626 485,35 грн.). Чим було штучно втягнуто ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судово-претензійну роботу. Згідно з рішенням Господарського суду у Вінницькій області в справі № 902/886/17 від 26.10.17 зобов`язано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплатити заборгованість та штрафні санкції на суму 17 952 714,35 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За вказаним фактом працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 відкрито виконавче провадження, накладено арешт на розрахункові рахунки ПрАТ, з яких станом на 20.01.2018 стягнуто близько 500 000 грн., які перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Поряд з цим, на початку 2015 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 з метою переведення безготівкових коштів у готівку уклав фіктивні договори про надання послуг охорони з керівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , сучасником незаконного воєнізованого формування «ДНР» «Козачий Союз» область войска Донского», позивний «ЗМЕЙ»)та ПП « ОСОБА_9 » (ПП « ОСОБА_10 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Тернопіль, директор ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , уродженець м. Донецьк).
В подальшому, в період з січня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_6 , на підставі вищевказаних договорів перерахував з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_10 » кошти за послуги з охорони на загальну суму 5 562 280 грн.
Після цього, ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 , знаючи про відсутність на окупованій території Донецької області діючих відділень банку та з метою переведення безготівкових коштів у готівку для подальшого здійснення фінансування терористичної організації «ДНР», перерахували кошти на загальну суму 5 365 000 грн. з розрахункових рахунків своїх підприємств на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності», які зареєстровані та фактично знаходяться на підконтрольній органам влади України території.
В подальшому, невстановлені службові особи вказаних підприємств знімали готівкові грошові кошти з банківських рахунків та передавали ОСОБА_6 , який в свою чергу незаконно перевозив їх на непідконтрольну українській владі територію «ДНР», після чого здійснив сплату ними так званих «податків» до так званого «бюджету ДНР», які надалі використовувались представниками « ІНФОРМАЦІЯ_12 » для втілення злочинних цілей вказаної терористичної організації, а частину цих коштів передав керівництву ДНР як «винагороду» за надання можливості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювати свою господарську діяльність на тимчасово окупованій території, а саме в м. Макіївка Донецької області.
Після цього, кошти так званого «бюджету «ДНР» штучними утвореннями, створеними терористичною організацією «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів « ІНФОРМАЦІЯ_12 », «Міністерством доходів та зборів «ДНР» перерозподілені, в тому числі на забезпечення «Міністерства внутрішніх справ «ДНР», «Міністерства державної безпеки «ДНР», « ІНФОРМАЦІЯ_12 », органів прокуратури «ДНР» та бойових підрозділів «ДНР».
Таким чином, колишній директор ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 за попередньою змовою з директором ПП « ОСОБА_10 », ОСОБА_11 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька народна республіка» здійснили її фінансування, чим вчинили злочин, передбачений ч.2 ст. 258-5, КК України.
З метою встановлення факту використання грошових коштів на банківських рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ведення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »незаконної діяльності, направленої на сприяння фінансування тероризму, необхідно отримати інформацію щодо діяльності та фінансового стану зазначеного підприємства. Всього, в ході досудового розслідування встановлено наступні банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-№ НОМЕР_6 в українській гривні, МФО НОМЕР_7 , Філії - Вінницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_4 ), відкритий 24.03.2009;
-№ НОМЕР_8 у російських рублях, МФО НОМЕР_9 , Жмеринської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_5 ), відкритий 10.03.2004;
-№ НОМЕР_10 в українській гривні, МФО НОМЕР_11 , Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_6 ), відкритий 11.12.1998;
-№ НОМЕР_12 в російських рублях, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_7 ), відкритий 18.02.2002;
-№ НОМЕР_14 в доларах США, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_7 ), відкритий 18.02.2002, закритий 21.03.17;
-№ НОМЕР_15 в росiйських рублях, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_15 в доларах США, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_15 в євро, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_15 в українській гривні, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_17 в українській гривні, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "( АДРЕСА_8 ) відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_18 в українській гривні, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 22.02.2012;
-№ НОМЕР_19 в українській гривні, МФО НОМЕР_20 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( АДРЕСА_9 ), відкритий 05.11.2014;
-№ НОМЕР_21 в долара США, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.2017;
-№ НОМЕР_22 в українській гривні, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_23 в євро, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_24 в росiйських рублях, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.17;
-№ НОМЕР_25 в українській гривні, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_26 в українській гривні, МФО НОМЕР_27 , Казначейства України, відкритого 23.01.2015;
-№ НОМЕР_28 в українській гривні, МФО НОМЕР_29 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_11 ), відкритий 30.01.2018,
З урахуванням того, що у документах та речах, в яких міститься дана інформація зафіксовані відомості, які становлять банківську таємницю та мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вони можуть бути використані як докази фактів і обставин, що з`ясовуються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів, з можливістю вилучення їх звірених копій.
Іншим способом неможливо отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, ніж розкрити банківську таємницю і отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей, документів та підтвердити чи спростувати факт вчинення службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.
Крім того, також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, у зв`язку з чим, доцільно розглянути дане клопотання без виклику представників вказаних банків.На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався, оскільки слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітаном юстиції ОСОБА_3 в клопотанні було доведено те, що у разі виклику особи, у володінні якої знаходиться вищевказані документи існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких планується надати дозвіл на тимчасовий доступ.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
З інформації наданої із Управління СБУ у Вінницькій області та повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення вбачається, що в період з січня 2015 року по березень 2016 року ОСОБА_6 , на підставі вищевказаних договорів перерахував з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_10 » кошти за послуги з охорони на загальну суму 5 562 280 грн.
В ході досудового розслідування встановлено наступні банківські рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-№ НОМЕР_6 в українській гривні, МФО НОМЕР_7 , Філії - Вінницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_4 ), відкритий 24.03.2009;
-№ НОМЕР_8 у російських рублях, МФО НОМЕР_9 , Жмеринської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_5 ), відкритий 10.03.2004;
-№ НОМЕР_10 в українській гривні, МФО НОМЕР_11 , Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_6 ), відкритий 11.12.1998;
-№ НОМЕР_12 в російських рублях, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_7 ), відкритий 18.02.2002;
-№ НОМЕР_14 в доларах США, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_7 ), відкритий 18.02.2002, закритий 21.03.17;
-№ НОМЕР_15 в росiйських рублях, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_15 в доларах США, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_15 в євро, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_15 в українській гривні, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_17 в українській гривні, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "( АДРЕСА_8 ) відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_18 в українській гривні, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 22.02.2012;
-№ НОМЕР_19 в українській гривні, МФО НОМЕР_20 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( АДРЕСА_9 ), відкритий 05.11.2014;
-№ НОМЕР_21 в долара США, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.2017;
-№ НОМЕР_22 в українській гривні, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_23 в євро, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_24 в росiйських рублях, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.17;
-№ НОМЕР_25 в українській гривні, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_26 в українській гривні, МФО НОМЕР_27 , Казначейства України, відкритого 23.01.2015;
-№ НОМЕР_28 в українській гривні, МФО НОМЕР_29 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_11 ), відкритий 30.01.2018,
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітана юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області капітану юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться на наступних банківських рахунках відповідних банків:
-№ НОМЕР_6 в українській гривні, МФО НОМЕР_7 , Філії - Вінницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_4 ), відкритий 24.03.2009;
-№ НОМЕР_8 у російських рублях, МФО НОМЕР_9 , Жмеринської філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_5 ), відкритий 10.03.2004;
-№ НОМЕР_10 в українській гривні, МФО НОМЕР_11 , Філія ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_6 ), відкритий 11.12.1998;
-№ НОМЕР_12 в російських рублях, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_7 ), відкритий 18.02.2002;
-№ НОМЕР_14 в доларах США, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_7 ), відкритий 18.02.2002, закритий 21.03.17;
-№ НОМЕР_15 в росiйських рублях, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_15 в доларах США, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_15 в євро, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_15 в українській гривні, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_17 в українській гривні, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ) відкритий 20.01.2012;
-№ НОМЕР_18 в українській гривні, МФО НОМЕР_16 , ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " ( АДРЕСА_8 ), відкритий 22.02.2012;
-№ НОМЕР_19 в українській гривні, МФО НОМЕР_20 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " ( АДРЕСА_9 ), відкритий 05.11.2014;
-№ НОМЕР_21 в долара США, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.2017;
-№ НОМЕР_22 в українській гривні, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_23 в євро, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філія ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_24 в росiйських рублях, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013, закритий 21.03.17;
-№ НОМЕР_25 в українській гривні, МФО НОМЕР_13 , Вінницької філії ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_10 ), відкритий 06.09.2013;
-№ НОМЕР_26 в українській гривні, МФО НОМЕР_27 , Казначейства України, відкритого 23.01.2015;
-№ НОМЕР_28 в українській гривні, МФО НОМЕР_29 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( АДРЕСА_11 ), відкритий 30.01.2018,
стосовно клієнта вказаних банківських установ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), в тому числі інформації по вказаних вище рахунках цієї юридичної особиз можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) щодо операцій (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по вказаних вище рахунках цієї юридичної особиза період з 01.01.2014 по 11.04.2018 року, тобто по день винесення ухвали суду;
- що свідчать про видачу вказаній юридичній особі з вказаних рахунків цієї юридичної особиготівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації; інформації (в електронному та друкованому вигляді) за період з 01.01.2014 по 11.04.2018 року, тобто по день винесення ухвали суду;
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» по вказаних рахунках цієї юридичної особиза період з 01.01.2014 по 11.04.2018 року, тобто по день винесення ухвали суду, із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);
- документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2014 по 11.04.2018 року, тобто по день винесення ухвали суду здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вказаних рахунках цієї юридичної особи;
- платіжних доручень вказаної юридичної особи за період з 01.01.2014 по 11.04.2018 року тобто по день винесення ухвали суду, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення вказаних рахунків цієї юридичної особи, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя