Справа № 505/3370/17 Провадження 1-кс/505/98/2018
УХВАЛА
Іменем України
27.02.2018 року м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,, по кримінальному провадженню № 0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 241 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно надійшло до суду 26.02.2018 року.

Як вбачається із клопотання, в провадженні СВ Подільського ВП ГУ НП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №0000073, розпочате 07.10.2016 року за фактом привласнення грошових коштів посадовими особами Подільської міської ради під час здійснення державних закупівель за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи відділу освіти Подільської міської ради упродовж 2016 2017 років провели ряд закупівель товарів та послуг у різних підприємців на суму понад 6 млн. грн. Вказані закупівлі здійснювались у підприємців наближених до оточення першого заступника Подільського міського голови ОСОБА_4 .

Так, шкільний інвентар, техніка та в основному меблі закуповувались у наступних фізичних осіб підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 . Вказані особи є наближеними до ОСОБА_4 та в дійсності є лише юридично оформленими підприємцями і не здійснюють фактичних поставок, не обізнані у кількості укладених договорів та процесі їх виконання.

Крім того, ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 оформлені в якості фізичних осіб підприємців, упродовж 2016 2017 років, безпосередньо розпочали свою діяльність в період роботи ОСОБА_4 на посаді заступника та першого заступника Подільського міського голови.

Так, ОСОБА_7 оформлений як підприємець з 25.05.2016, код ІНПП , а перші договори з ним укладені 27.07.2017 року. Аналогічно ОСОБА_5 , оформлена, як підприємець з 19.04.2016 року, тоді як договори поставки між нею та відділом освіти Подільської міської ради укладені вже 19.05.2016 року.

Згідно посадових обов`язків до повноважень першого заступника Подільського міського голови відноситься контроль за діяльністю виконавчих органів ради по соціальним питанням, зокрема відділу освіти, управління культури, УПСЗН Подільської міської ради.

Згідно відомостей, отриманих з УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, на виконання доручення Котовської місцевої прокуратури, встановлено що зазначені фізичні особи підприємці пов`язані безпосередньо з першим заступником міського голови ОСОБА_4

20.02.2018 року, на підставі ухвали слідчого судді, було проведено обшук в офісних приміщеннях та будівлях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що у вказаному приміщенні розташовані кабінети в яких знаходяться робочі місця бухгалтера та інших осіб, які займаються веденням підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також розташована громадська приймальня політичної партії «БПП Солідарність» та робочий кабінет ОСОБА_4 .
В ході обшуку виявлено та вилучено наступні документи та речі, дозвіл на вилучення яких надано ухвалою Котовського міськрайонного суду Одеської області від 20.02.2018, а саме:
1. Копії звітів за 2018 рік стосовно здійснення підприємницької діяльності магазинів на 40 арк.
2. Копія паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.
3. Копії накладних стосовно магазину Золото на 8 арк. на чернетках
4. Копію накладної на бланці Сувеніри, вази на 1 арк.
5. Копії записів стосовно магазин Пан диван та фопів скріплені на 4 арк.
6. Копію чорнових записів на 1 арк.
7. Копію чорнових записів на 2 арк. з назвами підприємств та прізвищами осіб (документи виявлені в папці зеленого кольору)
8. Рахунок фактуру фізичної особи підприємця ОСОБА_13 №32, 33 на 2 арк.
9. Папку-скорозшивач синього кольору стосовно діяльності підприємця ОСОБА_8 в якій знаходяться 24 договори стосовно поставок у 24 файлах з додатками специфікаціями та накладними
10. 24 договори укладені фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 стосовно поставок у 24 файлах з додатками специфікаціями та накладними, а саме: 1) договір поставки без дати з накладною №34 на 3 арк 2) договір №33 від 05.12.16 на 5 арк з додатками, 3) договір №32 від 05.12.16 на 5 арк з додатками, 4) договір №106 від 15.12.16 на 4 арк з додатками, 5) договір №31 від б/д на 5 арк з додатками, 6)договір №30 від б/д на 5 арк з додатками, 7) договір №29 від б/д на 5 арк з додатками, 8) договір №28 від б/д на 5 арк з додатками, 9) договір №27 від б/д на 5 арк з додатками, 10) договір №26 від б/д на 5 арк з додатками, 11) договір №25 від 04.11.2016 на 5 арк з додатками, 12) договір №24 від 04.11.16 на 5 арк з додатками, договір 13) №21 від 04.12.16 на 5 арк з додатками, 14) договір №20 від 07.10.16 на 5 арк з додатками, 15) договір №19 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №16 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №13 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 18) договір №12 від 26.09.16 на 5 арк з додатками, 19) договір №11 від 22.09.16 на 5 арк з додатками, 20) договір №9 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 21) договір №5 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 22) договір №4 від 22.09.16 на 5 арк з додатками, 23) договір №3 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 24) договір №1 від 06.09.16 на 7 арк з додатками.
11. Папку-скорозшивач жовто-блакитного кольору стосовно діяльності фізичної особи підприємцем ОСОБА_6 , в якій знаходяться 45 договорів стосовно поставок у 45 файлах з додатками специфікаціями та накладними.
12. 45 договорів укладених фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 стосовно поставок у 45 файлах з додатками специфікаціями та накладними: 1) договір №120 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 2) договір №112 від 26.07.16 на 5 арк з додатками, 3) договір №114 від 24.06.16
на 5 арк з додатками, 4) договір №115 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 5) договір №116 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 6) договір №117 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 7) договір №118 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 8) договір №119 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 9) договір №110 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 10) договір №109 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 11) договір №108 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 12) договір №113 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 13) договір №97 від 16.06.16 на 5 арк з додатками, 14) договір №79 від 26.05.16 на 5 арк з додатками, 15) договір №94 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №93 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №98 від 16.06.16 на 5 арк з додатками, 18) договір №49 від 28.06.16 на 5 арк з додатками, 19) договір №48 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 20) договір №47 від 05.05.16 на 5 арк з додатками, 21) договір №46 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 22) договір №45 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 23) договір без номеру від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 24) договір №43 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 25) договір №42 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 26) договір №41 закреслений, 53 від 25.04.16 на 5 арк з додатками, 27) договір №92 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 28) договір без номеру від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 29) договір №147 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 30) договір №100 від 16.06.16 на 5 арк з додатками, 31) договір №106 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 32) договір №58 від 05.05.16 на 5 арк з додатками, 33) договір №57 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 34) договір №55 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 35) договір №54 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 36) договір №53 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 37) договір №52 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 38) договір №51 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 39) договір №50 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 40) договір №40 від 11.04.16 на 5 арк з додатками, 41) договір №39 від 11.04.16 на 5 арк з додатками, 42) договір №36 від 11.04.16 на 5 арк з додатками, 43) договір №35 від 11.04.16 на 5 арк з додатками, 44) договір №35 від 05.04.16 на 5 арк з додатками, 45) договір №36 від 05.04.16 на 5 арк з додатками.
13. Папку-скорозшивач чорного кольору стосовно діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_7 в якій знаходяться 34 договори стосовно поставок у 34 файлах з додатками специфікаціями та накладними.
14. 34 договори, укладені підприємцем ОСОБА_7 стосовно поставок у 34 файлах з додатками специфікаціями та накладними, а саме: 1) договір №46 від 23.12.16 на 5 арк з додатками, 2) договір №105 від 15.12.16 на 4 арк з додатками, 3) договір №44 від 04.11.16 на 5 арк з додатками, 4) договір №43 від 04.11.16 на 5 арк з додатками, 5) договір №42 від 04.11.16 на 5 арк з додатками, 6) договір №41 від 27.10.16 на 5 арк з додатками, 7) договір №40 від 27.10.16 на 5 арк з додатками, 8) договір №39 без дати на 5 арк з додатками, 9) договір №38 від 18.10.16 на 5 арк з додатками, 10) договір №37 від 07.10.16 на 5 арк з додатками, 11) договір №36 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 12) договір №35 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 13) договір №34 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 14) договір №33 від 22.09.16 на 5 арк з додатками, 15) договір №32 від 17.10.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №31 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №30 від 22.09.16 на 5 арк з додатками, 18) договір №329 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 19) договір №28 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 20) договір №27 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 21) договір №26 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 22) договір №25 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 23) договір №24 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 24) договір №142 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 25) договір №136 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 26) договір №123 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 27) договір №137 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 28) договір №124 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 29) договір №115 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 30) договір №117 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 31) договір №116 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 32) договір №140 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 33) договір №10 від 19.09.16 на 5 арк з додатками, 34) договір №133 від 27.07.16 на 5 арк з додатками.
15. Папку-скорозшивач синього кольору стосовно діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_9 в якій знаходиться 47 договорів стосовно поставок у 47 файлах з додатками специфікаціями та накладними.
16. 47 договорів укладених підприємцем ОСОБА_9 стосовно поставок у 47 файлах з додатками специфікаціями та накладними та 1 накладна окремо, а саме: 1) договір №83 від 23.12.16 на 5 арк з додатками, 2) договір №82 від 23.12.16 на 5 арк з додатками, 3) договір
№81 від 23.12.16 на 5 арк з додатками, 4) договір без номеру та без дати на суму 7370грн. на 4 арк з додатками, 5) накладна №73 від 16.11.16 на суму 796 грн. на 1 арк, 6) договір №72 від 08.11.16 на 3 арк з додатками, 7) договір без номеру від 08.11.16 на 3 арк з додатками, 8) договір без номеру та без дати на суму 1023 грн. на 3 арк з додатками, 9) договір без номеру від 09.09.16 на 2 арк з додатками, 10) договір №67 від 08.11.16 на 3 арк з додатками, 11) договір №66 від 08.11.16 на 3 арк з додатками, 12) договір без номеру та без дати на суму 240грн. на 3 аркушах з додатками, 13) договір №122 від 27.07.16 на 5арк з додатками, 14) договір №121 від 27.07.16 на 5арк з додатками, 15) договір №132 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №130 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №131 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 18) договір №59 від 05.10.16 на 3арк з додатками, 19) договір №57 від 05.10.16 на 3арк з додатками, 20) договір без номеру та без дати на суму 1500грн. на 3 арк з додатками, 21) договір №113 від 26.07.16 на 5арк з додатками, 22) договір №120 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 23) договір №84 від 30.05.16 на 5 арк з додатками, 24) договір №90 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 25) договір №50 від 01.06.16 на 2арк з додатками, 26) договір №48 від 27.05.16 на 2арк з додатками, 27) договір №47 від 02.06.16 на 3арк з додатками, 28) договір №46 від 27.05.16 на 3арк з додатками, 29) договір №99 від 16.06.16 на 5арк з додатками, 30) договір №44 від 06.07.16 на 5арк з додатками, 31) договір №43 від 19.05.16 на 3 арк з додатками, 32) договір №85 від 19.05.16 на 5арк з додатками, 33) договір без номеру та без дати на суму 910грн. на 3арк з додатками, 34) договір №83 від 19.05.16 на 5арк з додатками, 35) договір №39 від 05.05.16 на 5 арк з додатками, 36) договір №38 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 37) договір №37 від 26.04.16 на 3арк з додатками, 38) договір №36 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 39) договір без номеру від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 40) договір №34 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 41) договір №33 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 42) договір №32 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 43) договір №31 від 25.04.16 на 3арк з додатками, 44) договір №30 від 14.04.16 на 3арк з додатками, 45) договір №40 від 04.03.16 на 5 арк з додатками, 46) договір №23 від 02.03.16 на 3арк з додатками, 47) договір №16 від 10.03.16 на 4арк з додатками, 48) договір №15 від 10.03.16 на 4арк з додатками.
17. Папку-скорозшивач помаранчевого кольору стосовно діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 в якій знаходиться 17 договорів стосовно поставок у 17 файлах з додатками специфікаціями та накладними.
18. 17 договорів укладених підприємцем ОСОБА_5 стосовно поставок у 17 файлах з додатками специфікаціями та накладними, а саме: 1) договір №114 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 2) договір №138 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 3) договір №144 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 4) договір №118 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 5) договір №129 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 6) договір №128 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 7) договір №127 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 8) договір №126 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 9) договір №135 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 10) договір №134 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 11) договір без номеру без дати на 16 арк з додатками, 12) договір №7 від 25.07.16 на 5 арк з додатками, 13) договір №121 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 14) договір №107 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 15) договір №105 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №91 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №86 від 19.05.16 на 5 арк з додатками.
19. Рукописні записи на аркуші паперу формату А 4 (назва верхнього рядка) « з тонни Одеса- Котовск» на 1 арк.
20. Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . на 3 арк.
21. Копію витягу з реєстру платників податку СПД ОСОБА_7 на 1 арк.
22. Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 2 арк.
23. Список співробітників станом на 01.05.2017 року на 1 арк.
24. Копію паспорту та іддентифікаційного коду ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.
25. Оригінал заяви ОСОБА_11 про звільнення на 1 арк.
26. Оригінал квитанції №52409 від 06.11.2017 замовник Будігай на 1 арк.
27. Оригінал товарного чеку № 08 від 04.02.2018 року ФОП ОСОБА_14 на суму 98116 грн на 1 арк.
Папку «Территория ФОП ОСОБА_15 » та документи, які вона вміщує:
1) копію паспорту ОСОБА_7 на 1 арк
2) Оригінал рукописної анкети ОСОБА_7 на 1 арк.
3) Оригінал цивільно-правової угоди підприємців ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , на арк..
4) Акт прийому передачі між фізичними осоами підприємцями ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на арк.1
5) Рукописну розписка ОСОБА_7 на 1 арк.
6) Копію паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.
7) Рукописну анкету ОСОБА_11 на 1 арк.
8) Заяву ОСОБА_7 на ОСОБА_15 оригінал на 1 арк.
9) Оригінал трудового договору ОСОБА_7 та ОСОБА_15 на 1 арк.
28. Оригінал договору про матеріальну відповідальність працівника між ФОП
« ОСОБА_9 » та ОСОБА_18 на 1 арк.
29. Перелік товару на 2 арк.
30. Роздруковані рахунки фактури підприємця ОСОБА_9 без підпису на 3 арк.
31. Рукописні записи на половині аркушу паперу формату А 4 «25 по 250 грн» на 1 арк.
32. Рукописні записи на аркуші паперу формату А 4 «школа № 3 » на 1 арк.
33. Рукописні записи на аркуші паперу «Вова» на 2 арк.
34. Папку чорного кольору з оригіналами договорів про матеріальну відповідальність укладених підприємцем ОСОБА_9 всього на 35 арк.
35. Перелік товарів на 22 арк., які перебували на момент обшуку в вихідному лотку принтера робочого місця ОСОБА_19 .
36. Зошит, «Аванс», на 24 аркушах.
37. Зошит без назви, обкладинка «ВОРЛД» на 24 аркушах.
38. Зошит без назви, на 60 аркушах.
39. Зошит (магазин Подарки), на 12 аркушах.
40. Зошит (магазин Денім), на 12 аркушах.
41. Зошит (магазин Меблів) на 12 аркушах.
42. Зошит «Сафарі» на 18 аркушах.
43. Зошит « Лондон» на 36 аркушах.
44. Зошит « Школярик» на 12 аркушах.
45. Зошит «Тетрадь» на 12 аркушах.
46. Договір № 30 від 22.12.2017 на 5 аркушах.
47. Додаток до договору № 30 від 22.12.2017 на 1 аркуші.
48. Додаток до договору № 3 від 05.04.2017 року на 1 аркуші.
49. Додаток до договору № 5 від 03.07.2017 року на 1 аркуші.
50. Додаток до договору № 4 від 10.05.2017 року на 1 аркуші.
51. Копія Договір № 3 від 05.04.2017 року на 1 аркуші.
52. Договір № 4 від 10.05.2017 на 2 аркушах.
53. Договір № 5 від 03.07.2017 на 3 аркушах.
54. Договір № 32 від 22.12.2017 на 5 аркушах.
55. Робочі записи бухгалтера з рукописним текстом на 12 аркушах.
56. Блокнот з рукописними записами на 9 аркушах.
57.Оригінал договору централізованої охорони ФОП ОСОБА_8 з УПО з заявою та додатками на 17 аркушах.
58. Копію Банківської довідки фізичної особи підприємця ОСОБА_8 1 аркуш.
59. Копію виписки підприємця Будігай 1 арк.
60. Витяг з РПЄП ФОП Будігай на 1 аркуші.
61. Договір №3-2016 поставки на 4 арк.
62. Договір поставки № 3-2017 на 10 арк.
63. Бланк Договору оренди торгового приміщення підприємцем ОСОБА_8 ..
64. Бланк договору № 1 на 3 арк.
65. Бланк договору оренди приміщення на 3 арк.
66. Бланк договору поставки №3/2016 від 06.07.2016 на 4арк.
67. Бланк договору поставки № 11/15 на 3 арк.
68. Особисті записи з позначенням номерів рахунків на 1 арк.
69. Накладні фізичної особи підприємця ОСОБА_7 на 2 арк.
70. Заяви позичальника на 2 арк.
71. Особистий запис з позначенням ОСОБА_20 . на 1 арк.
72. Договір оренди № 4 від 08.02.2016 на 2 арк.
73. Договір оренди № 4 від 08.02.2017 на 4 арк.
74. Бланк Договору оренди № 2 від 01.12.2017 на 3 арк.
75. Товарні звіти на 20 арк. з додатками.
76. Зошит на 20 арк. з написом магазин Мебель.
77. Табеля обліку робочого часу на 5 арк.
78. Папку чорного кольору в якій табеля обліку робочого часу за 2017 рік працівників магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Офіс, Охрана скріплені помісячно всього на 71 арк.
79. Рахунок-фактура № 146 від 15.01.2018 на 1 арк.
80. Рахунок-фактура № 623 від 15.12.2016 на 1 арк.
81. Рахунок-фактура № 1817 на 2 арк.
82. Обсяги постачання електричної енергії споживачу на 1 арк.
83. Рахунок фактура № 256/1 від 22.01.2018 на 1 арк.
84. Вітиски печаток фізичних осіб підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 зроблені в ході обшуку на 4 арк.
85. Рукописний аркуш паперу з написом 15 т карта на 1 арк.
86. Книгу обліку доходів ОСОБА_8 прошита пронумерована на 102 аркушах.
87. Книгу обліку доходів ОСОБА_11 прошита пронумерована на 102 аркушах.
88. Книгу обліку доходів ОСОБА_6 прошита пронумерована на 102 аркушах.
89. Книгу обліку доходів ОСОБА_7 прошита пронумерована на 102 аркушах.
90. Книгу обліку доходів та витрат ОСОБА_7 прошита пронумерована на 51 аркуш.
91. Зошит оборот готівки Сергієнко, Скалецький.
92. Зошит 2017 рік охрана, кухня, офіс на 24 арк.
93. Зошит магазин Подарки на 24 арк.
94. Зошит магазин Ромка на 24 арк.
95. Зошит магазин мебель на 24 арк.
96. Копії документів банківських ОСОБА_11 на 6 арк.
97. Виписку по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_21 с 01.12.2017 по 31.12.2017 на 4 арк.
98. Виписку по рахунку підприємця ОСОБА_8 з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року на 4 арк.
99. Документи працевлаштування ОСОБА_22 у підприємця ОСОБА_8 (рукописна заява, трудовий договір, наказ, договір про індивідуальну матеріалу відповідальність, копія паспорту) на 13 арк.
100. Трудову книжка ОСОБА_23 дата заповнення 11.06.1996р.
101. Документи працевлаштування ОСОБА_24 у підприємця ОСОБА_8 (рукописна заява, трудовий договір, наказ, договір про індивідуальну матеріалу відповідальність, копія паспорту) на 13 арк.
102. Трудову книжку ОСОБА_24 від 02.06.2006.
103. Документи працевлаштування ОСОБА_25 у фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (рукописна заява, трудовий договір, наказ, договір про індивідуальну матеріалу відповідальність, копія паспорту та інше) на 14 арк.
104. Документи працевлаштування ОСОБА_26 у підприємця ОСОБА_9 (рукописна заява, трудовий договір, наказ, договір про індивідуальну матеріалу відповідальність, копія паспорту та інше) на 7 арк.
105. Документи працевлаштування ОСОБА_27 у підприємця ОСОБА_9 (інше) на 4 арк.
106. Документи працевлаштування ОСОБА_28 у підприємця ОСОБА_9 (інше) на 8арк.
107. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_29 скріплені по датам закупок від 15.12.2015 на 31 арк.
108. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_29 скріплені по датам закупок від 20.07.2016 на 27 арк.
109. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_29 скріплені по датам закупок від 31.05.2017 на 22 арк.
110. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_29 скріплені по датам закупок від 02.07.2015 на 22 арк.
111. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_29 скріплені по датам закупок від 15.05.2016 на 45 арк.
112. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_29 скріплені по датам закупок від 29.03.2016 на 7 арк.
113. Копії документів на отримання кредиту ОСОБА_30 на 3 арк.
114. Накладні на товар на 9 арк.
115. Квитанція № 216 твід 05.07.2017 на 1 арк.
116. Квитанція №031666, 004465, 006526, 003065 на 6 арк. з банківськими виписками.
117. Зошит з особистими записами на 14 арк. синього кольору.
118. Квитанція 011926, 009471, з банківськими виписками на 8 арк.
119. Рахунок № 258 від 03.08.2016 на 1 арк.
120. Рахунок № 3 на 2 арк.
121. Рахунок-попередження за послуги укртелеком на 2 арк.
122. Рахунок попередження від укртелеком на 2 арк.
123. Рахунок-попередження від укртелеком на 2 арк.
124. Рахунок № 995876 від 27 грудня 2016 на 2 арк.
125. Рахунок № 025020 від 28.12.2016 на 2 арк.
126. Акт здачі робіт УПО та ФОП ОСОБА_29 листопад 2017 року на 2 арк.
127. Акт здачі робіт УПО та ФОП ОСОБА_29 лютий 2017 року на 2 арк.
128. Акт здачі робіт УПО та ФОП ОСОБА_31 січень 2017 року на 2 арк.
129. Акт здачі робіт УПО та ФОП ОСОБА_31 лютий 2017 року на 4 арк.
130. Грошовий чек №2752759 ФОП ОСОБА_13 на ОСОБА_32 1 арк.
131. Виписки витяги фізичної особи підприємця ОСОБА_13 на 4 арк.
132. Грошовий чек №2752767 підприємця ОСОБА_13 на 1 арк.
133. Сертифікат ключа ЄЦП ОСОБА_11 на 1 арк.
134. Договір про банківське обслуговування підприємця ОСОБА_13 9 арк.
135. Чекову книжка фізичної особи підприємця ОСОБА_8 чекі використана № 1632451 до 1632475
136. Чекову книжка від 3059951 до 3059975 використана по 3059955.
137. Копії документів ОСОБА_8 (копія паспорта, ІНН кода та інше) на 7 арк.
138. Витяг з Реєстру Платників податків ФОП ОСОБА_8 1 арк.
139. Оригінал договору банківського рахунку підприємця ОСОБА_8 на 11 арк. з додатками.
140. Чекову книжка фізичної особи підприємця ОСОБА_31 з НОМЕР_1 використана до 2752515.
141. Чекову книжка підприємця ОСОБА_31 з НОМЕР_2 по 0558790 використана.
142. Копії документів ОСОБА_6 (паспорт, інн код та інше) на 13 арк.
143. Грошовий чек 0558735 підприємця ОСОБА_31 зіпсований.
144. Витяг з реєстру платників єдиного податку підприємця ОСОБА_6 оригінал на 1 арк. та 2 копії.
145. Погодження на діяльність підприємця ОСОБА_31 на 1 арк.
146. Оригінал виписки з ЄДР на 2 арк. та копії на 2 арк.
147. Копіу Витягу з ЄДРПОУ фізичної особи підприємця ОСОБА_31 на 1 арк.
148. Нотаріально посвідчена копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_33 дійсна на 20 травня 2020 року.
149. Копію паспорту та коду ОСОБА_33 на 6 арк.
150. Нотаріально посвідчена копію довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_32 3 екземпляри дійсна до 20 травня 2020 року.
151. Нотаріально посвідчена копію довіреності ОСОБА_11 на ОСОБА_33 3 екземпляри дійсна до 27 квітня 2020 року.
152. Нотаріально посвідчену копію довіреності ОСОБА_8 на ОСОБА_33 дійсна до 20 травня 2020 року.
153. Оригінал довіреності Грубий на Бондар до 20 травня 2020.
154. Оригінал довіреності ОСОБА_13 на ОСОБА_34 до 20 травня 2020.
155. Оригінал довіреності ФОП ОСОБА_21 на ОСОБА_34 до 20 травня 2020.
156. Опис документів реєстраційної справи ФОПІВ ОСОБА_21 , ОСОБА_35 , ОСОБА_13 на 5 арк.
157. Оригінал довіреності ФОП ОСОБА_36 на ОСОБА_33 3 екземпляри дійсний до 20 травня 2020.
158. Нотаріальний витяг на 1 арк.
159. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_6 на 26 арк.
160. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_21 на 22 арк.
161. Довідка до обороти по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_21 2 езк.
162. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_13 на 12 арк.
163. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_35 на 40 арк.
164. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_29 на 45 арк.
165. Податкову звітність Гоян 5 арк.
166. Податкову зві фізичної особи підприємця ОСОБА_11 код 1 шт. (знаходилась в сейфі)
168. Печать фізичної особи підприємця ОСОБА_6 код 1 шт. (знаходилась в сейфі)
169. Печать фізичної особи підприємця ОСОБА_8 код 1 шт. (знаходилась в сейфі)
170. Печать фізичної особи підприємця ОСОБА_7 код 1 шт. (знаходилась в сейфі)
171. Інформацію в електронному вигляді з робочих комп`ютерів, яку скопійовано на електронний носій інформації ЮСБ Флеш накопичувач марки «SanDisk 3.0 Cruizer № Glide SDCZ600-01GC-G35 в папку під назвою «КОМП 1 об`ємом 299 Мб та в папку під назвою «Комп 2», об`ємом 143 Мб.
172. Системний блок чорного кольору марки VENTO AG ASUS 90 PL651AC3F4 13C з жорстким диском.
Крім того, в ході обшуку були вилучені документи, які мають важливе значення для кримінального провадження, а саме містять відомості про особу, яка займає приміщення в яких проводився обшук, та де виявлено документи щодо діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .
Також, за виявленими документами можливо встановити, що вказаний кабінет займає перший заступник міського голови ОСОБА_4 , яка одночасно є головою місцевого осередку політичної партії «БПП Солідарність» в період з 2016 по 2017 рік. Всі особисті записи та довідки з приводу особистого життя ОСОБА_4 , а також документи з приводу діяльності на посаді першого заступника Подільського міського голови вилучені у копіях, а оригінали залишено власнику. Вилучений особистий блокнот ОСОБА_4 повернуто власнику, так як він не містить відомостей які можуть бути доказами по кримінальному провадженню.
В ході обшуку також було виявлено документи, які містять у собі сліди скоєного кримінального правопорушення та мають важливе значення для кримінального провадження, а саме:
1. Завірену копію довідки про зміну паспорту ОСОБА_37 на 1 арк.
2. Завірену копію Свідоцтва про шлюб серія НОМЕР_3
3. Завірену копію повідомлення про відмову про прийняття коду на 1 арк.
4. Копію інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на 3 арк.
5. Копію кадастрового плану земельної ділянки на 2 арк
6. Копію витягу з технічної документації на земельну ділянку на 1 арк.
7. Копію витягу з ДЗК на 1 арк
8. Копію заповіту ОСОБА_38 на 1 арк.
9. Завірені копії виписки з історії хвороби ОСОБА_4 на 4 арк.
10. Договір купівлі продажу від 22.01.2011 №48011567 на 1 арк з додатками на 5 арк. паперу.
11. Копію особистих записів стосовно ОСОБА_39 та ОСОБА_13 на 1 арк.
12. Копію звіту про доходи Подільського міського бюджету за 2017 на 7 арк.
13. Копію пропозицій Подільського міського центру соціальних служб на 4 арк.
14. Копію розпорядження 01.05.2018 на 1 арк.
15. Копію розпорядження 04.01.2018 на 1 арк.
16. Копію розпорядження 04.01.2018 на 1 арк.
17. Копію пропозиції Подільського міського центру соціальних служб на 4 арк.
18. Клопотання від 04.01.2018 №5 на 9 арк.
19. Завірену копію листів від 03.01.2017, 09.01.18 Подільському міському голові №26 від 10.01.18 на 3 арк.
20. Переписку Подільської міської ради та копії службових документів Подільської міської ради на 19 арк.
21. Клопотання компанії Кет №5 на 1 арк.
22. Копію листа управління освіти Подільської міськради на 3 арк.
Прокурор в клопотанні просив накласти арешт на виявлені та вилучені документи, які є речовими доказами та мають суттєве значення для кримінального провадження № 0000085.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав вимоги вказані в клопотанні та зазначив, що всі вилучені речі та документи стосуються підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , та вказують на осіб, які причетні до діяльності цих фізичних осіб підприємців, їх контролю та веденням рахунків. Крім того електронні файли та вилучений комп`ютер, а також особисті записи осіб, які займають офіси, в яких проводилися обшуки можуть бути предметами експертного дослідження. Лише вивчення всіх вилучених документів та речей у сукупності з іншими наявними в матеріалах кримінального провадження документами можуть вказувати на конкретний склад кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли. Вилучені під час обшуку документи та речі визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000085.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , дійшов такого висновку.

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст.170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, підставою для накладення арешту на майно є наявність сукупності підстав чи обґрунтованих підозр вважати, що відповідне майно є доказом злочину, та (або) підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що метою накладення арешту на майно може бути забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Підставою накладення арешту на вилучені документи та речі є те, що вони є речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000071.
Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
Враховуючи викладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 132, 167, 170-173, ч.7 ст. 236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Котовської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,, по кримінальному провадженню № 0000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 241 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі та документи:

Копії звітів за 2018 рік стосовно здійснення підприємницької діяльності магазинів на 40 арк.
2. Копія паспорту ОСОБА_7 на 2 арк.
3. Копії накладних стосовно магазину Золото на 8 арк. на чернетках
4. Копію накладної на бланці Сувеніри, вази на 1 арк.
5. Копії записів стосовно магазин Пан диван та фопів скріплені на 4 арк.
6. Копію чорнових записів на 1 арк.
7. Копію чорнових записів на 2 арк. з назвами підприємств та прізвищами осіб (документи виявлені в папці зеленого кольору)
8. Рахунок фактуру фізичної особи підприємця ОСОБА_13 №32, 33 на 2 арк.
9. Папку-скорозшивач синього кольору стосовно діяльності підприємця ОСОБА_8 в якій знаходяться 24 договори стосовно поставок у 24 файлах з додатками специфікаціями та накладними
10. 24 договори укладені фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 стосовно поставок у 24 файлах з додатками специфікаціями та накладними, а саме: 1) договір поставки без дати з накладною №34 на 3 арк 2) договір №33 від 05.12.16 на 5 арк з додатками, 3) договір №32 від 05.12.16 на 5 арк з додатками, 4) договір №106 від 15.12.16 на 4 арк з додатками, 5) договір №31 від б/д на 5 арк з додатками, 6)договір №30 від б/д на 5 арк з додатками, 7) договір №29 від б/д на 5 арк з додатками, 8) договір №28 від б/д на 5 арк з додатками, 9) договір №27 від б/д на 5 арк з додатками, 10) договір №26 від б/д на 5 арк з додатками, 11) договір №25 від 04.11.2016 на 5 арк з додатками, 12) договір №24 від 04.11.16 на 5 арк з додатками, договір 13) №21 від 04.12.16 на 5 арк з додатками, 14) договір №20 від 07.10.16 на 5 арк з додатками, 15) договір №19 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №16 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №13 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 18) договір №12 від 26.09.16 на 5 арк з додатками, 19) договір №11 від 22.09.16 на 5 арк з додатками, 20) договір №9 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 21) договір №5 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 22) договір №4 від 22.09.16 на 5 арк з додатками, 23) договір №3 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 24) договір №1 від 06.09.16 на 7 арк з додатками.
11. Папку-скорозшивач жовто-блакитного кольору стосовно діяльності фізичної особи підприємцем ОСОБА_6 , в якій знаходяться 45 договорів стосовно поставок у 45 файлах з додатками специфікаціями та накладними.
12. 45 договорів укладених фізичною особою підприємцем ОСОБА_6 стосовно поставок у 45 файлах з додатками специфікаціями та накладними: 1) договір №120 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 2) договір №112 від 26.07.16 на 5 арк з додатками, 3) договір №114 від 24.06.16
на 5 арк з додатками, 4) договір №115 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 5) договір №116 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 6) договір №117 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 7) договір №118 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 8) договір №119 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 9) договір №110 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 10) договір №109 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 11) договір №108 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 12) договір №113 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 13) договір №97 від 16.06.16 на 5 арк з додатками, 14) договір №79 від 26.05.16 на 5 арк з додатками, 15) договір №94 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №93 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №98 від 16.06.16 на 5 арк з додатками, 18) договір №49 від 28.06.16 на 5 арк з додатками, 19) договір №48 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 20) договір №47 від 05.05.16 на 5 арк з додатками, 21) договір №46 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 22) договір №45 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 23) договір без номеру від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 24) договір №43 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 25) договір №42 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 26) договір №41 закреслений, 53 від 25.04.16 на 5 арк з додатками, 27) договір №92 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 28) договір без номеру від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 29) договір №147 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 30) договір №100 від 16.06.16 на 5 арк з додатками, 31) договір №106 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 32) договір №58 від 05.05.16 на 5 арк з додатками, 33) договір №57 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 34) договір №55 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 35) договір №54 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 36) договір №53 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 37) договір №52 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 38) договір №51 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 39) договір №50 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 40) договір №40 від 11.04.16 на 5 арк з додатками, 41) договір №39 від 11.04.16 на 5 арк з додатками, 42) договір №36 від 11.04.16 на 5 арк з додатками, 43) договір №35 від 11.04.16 на 5 арк з додатками, 44) договір №35 від 05.04.16 на 5 арк з додатками, 45) договір №36 від 05.04.16 на 5 арк з додатками.
13. Папку-скорозшивач чорного кольору стосовно діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_7 в якій знаходяться 34 договори стосовно поставок у 34 файлах з додатками специфікаціями та накладними.
14. 34 договори, укладені підприємцем ОСОБА_7 стосовно поставок у 34 файлах з додатками специфікаціями та накладними, а саме: 1) договір №46 від 23.12.16 на 5 арк з додатками, 2) договір №105 від 15.12.16 на 4 арк з додатками, 3) договір №44 від 04.11.16 на 5 арк з додатками, 4) договір №43 від 04.11.16 на 5 арк з додатками, 5) договір №42 від 04.11.16 на 5 арк з додатками, 6) договір №41 від 27.10.16 на 5 арк з додатками, 7) договір №40 від 27.10.16 на 5 арк з додатками, 8) договір №39 без дати на 5 арк з додатками, 9) договір №38 від 18.10.16 на 5 арк з додатками, 10) договір №37 від 07.10.16 на 5 арк з додатками, 11) договір №36 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 12) договір №35 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 13) договір №34 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 14) договір №33 від 22.09.16 на 5 арк з додатками, 15) договір №32 від 17.10.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №31 від 06.10.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №30 від 22.09.16 на 5 арк з додатками, 18) договір №329 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 19) договір №28 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 20) договір №27 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 21) договір №26 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 22) договір №25 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 23) договір №24 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 24) договір №142 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 25) договір №136 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 26) договір №123 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 27) договір №137 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 28) договір №124 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 29) договір №115 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 30) договір №117 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 31) договір №116 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 32) договір №140 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 33) договір №10 від 19.09.16 на 5 арк з додатками, 34) договір №133 від 27.07.16 на 5 арк з додатками.
15. Папку-скорозшивач синього кольору стосовно діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_9 в якій знаходиться 47 договорів стосовно поставок у 47 файлах з додатками специфікаціями та накладними.
16. 47 договорів укладених підприємцем ОСОБА_9 стосовно поставок у 47 файлах з додатками специфікаціями та накладними та 1 накладна окремо, а саме: 1) договір №83 від 23.12.16 на 5 арк з додатками, 2) договір №82 від 23.12.16 на 5 арк з додатками, 3) договір
№81 від 23.12.16 на 5 арк з додатками, 4) договір без номеру та без дати на суму 7370грн. на 4 арк з додатками, 5) накладна №73 від 16.11.16 на суму 796 грн. на 1 арк, 6) договір №72 від 08.11.16 на 3 арк з додатками, 7) договір без номеру від 08.11.16 на 3 арк з додатками, 8) договір без номеру та без дати на суму 1023 грн. на 3 арк з додатками, 9) договір без номеру від 09.09.16 на 2 арк з додатками, 10) договір №67 від 08.11.16 на 3 арк з додатками, 11) договір №66 від 08.11.16 на 3 арк з додатками, 12) договір без номеру та без дати на суму 240грн. на 3 аркушах з додатками, 13) договір №122 від 27.07.16 на 5арк з додатками, 14) договір №121 від 27.07.16 на 5арк з додатками, 15) договір №132 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №130 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №131 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 18) договір №59 від 05.10.16 на 3арк з додатками, 19) договір №57 від 05.10.16 на 3арк з додатками, 20) договір без номеру та без дати на суму 1500грн. на 3 арк з додатками, 21) договір №113 від 26.07.16 на 5арк з додатками, 22) договір №120 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 23) договір №84 від 30.05.16 на 5 арк з додатками, 24) договір №90 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 25) договір №50 від 01.06.16 на 2арк з додатками, 26) договір №48 від 27.05.16 на 2арк з додатками, 27) договір №47 від 02.06.16 на 3арк з додатками, 28) договір №46 від 27.05.16 на 3арк з додатками, 29) договір №99 від 16.06.16 на 5арк з додатками, 30) договір №44 від 06.07.16 на 5арк з додатками, 31) договір №43 від 19.05.16 на 3 арк з додатками, 32) договір №85 від 19.05.16 на 5арк з додатками, 33) договір без номеру та без дати на суму 910грн. на 3арк з додатками, 34) договір №83 від 19.05.16 на 5арк з додатками, 35) договір №39 від 05.05.16 на 5 арк з додатками, 36) договір №38 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 37) договір №37 від 26.04.16 на 3арк з додатками, 38) договір №36 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 39) договір без номеру від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 40) договір №34 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 41) договір №33 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 42) договір №32 від 28.04.16 на 5 арк з додатками, 43) договір №31 від 25.04.16 на 3арк з додатками, 44) договір №30 від 14.04.16 на 3арк з додатками, 45) договір №40 від 04.03.16 на 5 арк з додатками, 46) договір №23 від 02.03.16 на 3арк з додатками, 47) договір №16 від 10.03.16 на 4арк з додатками, 48) договір №15 від 10.03.16 на 4арк з додатками.
17. Папку-скорозшивач помаранчевого кольору стосовно діяльності фізичної особи підприємця ОСОБА_5 в якій знаходиться 17 договорів стосовно поставок у 17 файлах з додатками специфікаціями та накладними.
18. 17 договорів укладених підприємцем ОСОБА_5 стосовно поставок у 17 файлах з додатками специфікаціями та накладними, а саме: 1) договір №114 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 2) договір №138 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 3) договір №144 від 14.09.16 на 5 арк з додатками, 4) договір №118 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 5) договір №129 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 6) договір №128 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 7) договір №127 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 8) договір №126 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 9) договір №135 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 10) договір №134 від 27.07.16 на 5 арк з додатками, 11) договір без номеру без дати на 16 арк з додатками, 12) договір №7 від 25.07.16 на 5 арк з додатками, 13) договір №121 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 14) договір №107 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 15) договір №105 від 24.06.16 на 5 арк з додатками, 16) договір №91 від 02.06.16 на 5 арк з додатками, 17) договір №86 від 19.05.16 на 5 арк з додатками.
19. Рукописні записи на аркуші паперу формату А 4 (назва верхнього рядка) « з тонни Одеса- Котовск» на 1 арк.
20. Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . на 3 арк.
21. Копію витягу з реєстру платників податку СПД ОСОБА_7 на 1 арк.
22. Копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_6 на 2 арк.
23. Список співробітників станом на 01.05.2017 року на 1 арк.
24. Копію паспорту та іддентифікаційного коду ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.
25. Оригінал заяви ОСОБА_11 про звільнення на 1 арк.
26. Оригінал квитанції №52409 від 06.11.2017 замовник Будігай на 1 арк.
27. Оригінал товарного чеку № 08 від 04.02.2018 року ФОП ОСОБА_14 на суму 98116 грн на 1 арк.
Папку «Территория ФОП ОСОБА_15 » та документи, які вона вміщує:
1) копію паспорту ОСОБА_7 на 1 арк
2) Оригінал рукописної анкети ОСОБА_7 на 1 арк.
3) Оригінал цивільно-правової угоди підприємців ОСОБА_15 та ОСОБА_7 , на арк..
4) Акт прийому передачі між фізичними осоами підприємцями ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на арк.1
5) Рукописну розписка ОСОБА_7 на 1 арк.
6) Копію паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.
7) Рукописну анкету ОСОБА_11 на 1 арк.
8) Заяву ОСОБА_7 на ОСОБА_15 оригінал на 1 арк.
9) Оригінал трудового договору ОСОБА_7 та ОСОБА_15 на 1 арк.
28. Оригінал договору про матеріальну відповідальність працівника між ФОП
« ОСОБА_9 » та ОСОБА_18 на 1 арк.
29. Перелік товару на 2 арк.
30. Роздруковані рахунки фактури підприємця ОСОБА_9 без підпису на 3 арк.
31. Рукописні записи на половині аркушу паперу формату А 4 «25 по 250 грн» на 1 арк.
32. Рукописні записи на аркуші паперу формату А 4 «школа № 3 » на 1 арк.
33. Рукописні записи на аркуші паперу «Вова» на 2 арк.
34. Папку чорного кольору з оригіналами договорів про матеріальну відповідальність укладених підприємцем ОСОБА_9 всього на 35 арк.
35. Перелік товарів на 22 арк., які перебували на момент обшуку в вихідному лотку принтера робочого місця ОСОБА_19 .
36. Зошит, «Аванс», на 24 аркушах.
37. Зошит без назви, обкладинка «ВОРЛД» на 24 аркушах.
38. Зошит без назви, на 60 аркушах.
39. Зошит (магазин Подарки), на 12 аркушах.
40. Зошит (магазин Денім), на 12 аркушах.
41. Зошит (магазин Меблів) на 12 аркушах.
42. Зошит «Сафарі» на 18 аркушах.
43. Зошит « Лондон» на 36 аркушах.
44. Зошит « Школярик» на 12 аркушах.
45. Зошит «Тетрадь» на 12 аркушах.
46. Договір № 30 від 22.12.2017 на 5 аркушах.
47. Додаток до договору № 30 від 22.12.2017 на 1 аркуші.
48. Додаток до договору № 3 від 05.04.2017 року на 1 аркуші.
49. Додаток до договору № 5 від 03.07.2017 року на 1 аркуші.
50. Додаток до договору № 4 від 10.05.2017 року на 1 аркуші.
51. Копія Договір № 3 від 05.04.2017 року на 1 аркуші.
52. Договір № 4 від 10.05.2017 на 2 аркушах.
53. Договір № 5 від 03.07.2017 на 3 аркушах.
54. Договір № 32 від 22.12.2017 на 5 аркушах.
55. Робочі записи бухгалтера з рукописним текстом на 12 аркушах.
56. Блокнот з рукописними записами на 9 аркушах.
57.Оригінал договору централізованої охорони ФОП ОСОБА_8 з УПО з заявою та додатками на 17 аркушах.
58. Копію Банківської довідки фізичної особи підприємця ОСОБА_8 1 аркуш.
59. Копію виписки підприємця Будігай 1 арк.
60. Витяг з РПЄП ФОП Будігай на 1 аркуші.
61. Договір №3-2016 поставки на 4 арк.
62. Договір поставки № 3-2017 на 10 арк.
63. Бланк Договору оренди торгового приміщення підприємцем ОСОБА_8 ..
64. Бланк договору № 1 на 3 арк.
65. Бланк договору оренди приміщення на 3 арк.
66. Бланк договору поставки №3/2016 від 06.07.2016 на 4арк.
67. Бланк договору поставки № 11/15 на 3 арк.
68. Особисті записи з позначенням номерів рахунків на 1 арк.
69. Накладні фізичної особи підприємця ОСОБА_7 на 2 арк.
70. Заяви позичальника на 2 арк.
71. Особистий запис з позначенням ОСОБА_20 . на 1 арк.
72. Договір оренди № 4 від 08.02.2016 на 2 арк.
73. Договір оренди № 4 від 08.02.2017 на 4 арк.
74. Бланк Договору оренди № 2 від 01.12.2017 на 3 арк.
75. Товарні звіти на 20 арк. з додатками.
76. Зошит на 20 арк. з написом магазин Мебель.
77. Табеля обліку робочого часу на 5 арк.
78. Папку чорного кольору в якій табеля обліку робочого часу за 2017 рік працівників магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Офіс, Охрана скріплені помісячно всього на 71 арк.
79. Рахунок-фактура № 146 від 15.01.2018 на 1 арк.
80. Рахунок-фактура № 623 від 15.12.2016 на 1 арк.
81. Рахунок-фактура № 1817 на 2 арк.
82. Обсяги постачання електричної енергії споживачу на 1 арк.
83. Рахунок фактура № 256/1 від 22.01.2018 на 1 арк.
84. Вітиски печаток фізичних осіб підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 зроблені в ході обшуку на 4 арк.
85. Рукописний аркуш паперу з написом 15 т карта на 1 арк.
86. Книгу обліку доходів ОСОБА_8 прошита пронумерована на 102 аркушах.
87. Книгу обліку доходів ОСОБА_11 прошита пронумерована на 102 аркушах.
88. Книгу обліку доходів ОСОБА_6 прошита пронумерована на 102 аркушах.
89. Книгу обліку доходів ОСОБА_7 прошита пронумерована на 102 аркушах.
90. Книгу обліку доходів та витрат ОСОБА_7 прошита пронумерована на 51 аркуш.
91. Зошит оборот готівки Сергієнко, Скалецький.
92. Зошит 2017 рік охрана, кухня, офіс на 24 арк.
93. Зошит магазин Подарки на 24 арк.
94. Зошит магазин Ромка на 24 арк.
95. Зошит магазин мебель на 24 арк.
96. Копії документів банківських ОСОБА_11 на 6 арк.
97. Виписку по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_21 с 01.12.2017 по 31.12.2017 на 4 арк.
98. Виписку по рахунку підприємця ОСОБА_8 з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року на 4 арк.
99. Документи працевлаштування ОСОБА_22 у підприємця ОСОБА_8 (рукописна заява, трудовий договір, наказ, договір про індивідуальну матеріалу відповідальність, копія паспорту) на 13 арк.
100. Трудову книжка ОСОБА_23 дата заповнення 11.06.1996р.
101. Документи працевлаштування ОСОБА_24 у підприємця ОСОБА_8 (рукописна заява, трудовий договір, наказ, договір про індивідуальну матеріалу відповідальність, копія паспорту) на 13 арк.
102. Трудову книжку ОСОБА_24 від 02.06.2006.
103. Документи працевлаштування ОСОБА_25 у фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (рукописна заява, трудовий договір, наказ, договір про індивідуальну матеріалу відповідальність, копія паспорту та інше) на 14 арк.
104. Документи працевлаштування ОСОБА_26 у підприємця ОСОБА_9 (рукописна заява, трудовий договір, наказ, договір про індивідуальну матеріалу відповідальність, копія паспорту та інше) на 7 арк.
105. Документи працевлаштування ОСОБА_27 у підприємця ОСОБА_9 (інше) на 4 арк.
106. Документи працевлаштування ОСОБА_28 у підприємця ОСОБА_9 (інше) на 8арк.
107. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_29 скріплені по датам закупок від 15.12.2015 на 31 арк.
108. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_29 скріплені по датам закупок від 20.07.2016 на 27 арк.
109. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_29 скріплені по датам закупок від 31.05.2017 на 22 арк.
110. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_29 скріплені по датам закупок від 02.07.2015 на 22 арк.
111. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_29 скріплені по датам закупок від 15.05.2016 на 45 арк.
112. Первинні документи (накладні, відомості, платіжні квитанції підприємця ОСОБА_29 скріплені по датам закупок від 29.03.2016 на 7 арк.
113. Копії документів на отримання кредиту ОСОБА_30 на 3 арк.
114. Накладні на товар на 9 арк.
115. Квитанція № 216 твід 05.07.2017 на 1 арк.
116. Квитанція №031666, 004465, 006526, 003065 на 6 арк. з банківськими виписками.
117. Зошит з особистими записами на 14 арк. синього кольору.
118. Квитанція 011926, 009471, з банківськими виписками на 8 арк.
119. Рахунок № 258 від 03.08.2016 на 1 арк.
120. Рахунок № 3 на 2 арк.
121. Рахунок-попередження за послуги укртелеком на 2 арк.
122. Рахунок попередження від укртелеком на 2 арк.
123. Рахунок-попередження від укртелеком на 2 арк.
124. Рахунок № 995876 від 27 грудня 2016 на 2 арк.
125. Рахунок № 025020 від 28.12.2016 на 2 арк.
126. Акт здачі робіт УПО та ФОП ОСОБА_29 листопад 2017 року на 2 арк.
127. Акт здачі робіт УПО та ФОП ОСОБА_29 лютий 2017 року на 2 арк.
128. Акт здачі робіт УПО та ФОП ОСОБА_31 січень 2017 року на 2 арк.
129. Акт здачі робіт УПО та ФОП ОСОБА_31 лютий 2017 року на 4 арк.
130. Грошовий чек №2752759 ФОП ОСОБА_13 на ОСОБА_32 1 арк.
131. Виписки витяги фізичної особи підприємця ОСОБА_13 на 4 арк.
132. Грошовий чек №2752767 підприємця ОСОБА_13 на 1 арк.
133. Сертифікат ключа ЄЦП ОСОБА_11 на 1 арк.
134. Договір про банківське обслуговування підприємця ОСОБА_13 9 арк.
135. Чекову книжка фізичної особи підприємця ОСОБА_8 чекі використана № 1632451 до 1632475
136. Чекову книжка від 3059951 до 3059975 використана по 3059955.
137. Копії документів ОСОБА_8 (копія паспорта, ІНН кода та інше) на 7 арк.
138. Витяг з Реєстру Платників податків ФОП ОСОБА_8 1 арк.
139. Оригінал договору банківського рахунку підприємця ОСОБА_8 на 11 арк. з додатками.
140. Чекову книжка фізичної особи підприємця ОСОБА_31 з НОМЕР_1 використана до 2752515.
141. Чекову книжка підприємця ОСОБА_31 з НОМЕР_2 по 0558790 використана.
142. Копії документів ОСОБА_6 (паспорт, інн код та інше) на 13 арк.
143. Грошовий чек 0558735 підприємця ОСОБА_31 зіпсований.
144. Витяг з реєстру платників єдиного податку підприємця ОСОБА_6 оригінал на 1 арк. та 2 копії.
145. Погодження на діяльність підприємця ОСОБА_31 на 1 арк.
146. Оригінал виписки з ЄДР на 2 арк. та копії на 2 арк.
147. Копіу Витягу з ЄДРПОУ фізичної особи підприємця ОСОБА_31 на 1 арк.
148. Нотаріально посвідчена копія довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_33 дійсна на 20 травня 2020 року.
149. Копію паспорту та коду ОСОБА_33 на 6 арк.
150. Нотаріально посвідчена копію довіреності ОСОБА_5 на ОСОБА_32 3 екземпляри дійсна до 20 травня 2020 року.
151. Нотаріально посвідчена копію довіреності ОСОБА_11 на ОСОБА_33 3 екземпляри дійсна до 27 квітня 2020 року.
152. Нотаріально посвідчену копію довіреності ОСОБА_8 на ОСОБА_33 дійсна до 20 травня 2020 року.
153. Оригінал довіреності Грубий на Бондар до 20 травня 2020.
154. Оригінал довіреності ОСОБА_13 на ОСОБА_34 до 20 травня 2020.
155. Оригінал довіреності ФОП ОСОБА_21 на ОСОБА_34 до 20 травня 2020.
156. Опис документів реєстраційної справи ФОПІВ ОСОБА_21 , ОСОБА_35 , ОСОБА_13 на 5 арк.
157. Оригінал довіреності ФОП ОСОБА_36 на ОСОБА_33 3 екземпляри дійсний до 20 травня 2020.
158. Нотаріальний витяг на 1 арк.
159. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_6 на 26 арк.
160. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_21 на 22 арк.
161. Довідка до обороти по рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_21 2 езк.
162. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_13 на 12 арк.
163. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_35 на 40 арк.
164. Податкову звітність фізичної особи підприємця ОСОБА_29 на 45 арк.
165. Податкову звітність Гоян 5 арк.
166. Податкову зві фізичної особи підприємця ОСОБА_11 код 1 шт. (знаходилась в сейфі)
168. Печать фізичної особи підприємця ОСОБА_6 код 1 шт. (знаходилась в сейфі)
169. Печать фізичної особи підприємця ОСОБА_8 код 1 шт. (знаходилась в сейфі)
170. Печать фізичної особи підприємця ОСОБА_7 код 1 шт. (знаходилась в сейфі)
171. Інформацію в електронному вигляді з робочих комп`ютерів, яку скопійовано на електронний носій інформації ЮСБ Флеш накопичувач марки «SanDisk 3.0 Cruizer № Glide SDCZ600-01GC-G35 в папку під назвою «КОМП 1 об`ємом 299 Мб та в папку під назвою «Комп 2», об`ємом 143 Мб.
172. Системний блок чорного кольору марки VENTO AG ASUS 90 PL651AC3F4 13C з жорстким диском.
173. Завірену копію довідки про зміну паспорту ОСОБА_37 на 1 арк.
174. Завірену копію Свідоцтва про шлюб серія
НОМЕР_4 . Завірену копію повідомлення про відмову про прийняття коду на 1 арк.
176. Копію інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на 3 арк.
177. Копію кадастрового плану земельної ділянки на 2 арк
178. Копію витягу з технічної документації на земельну ділянку на 1 арк.
179. Копію витягу з ДЗК на 1 арк
180. Копію заповіту ОСОБА_38 на 1 арк.
181. Завірені копії виписки з історії хвороби ОСОБА_4 на 4 арк.
182. Договір купівлі продажу від 22.01.2011 №48011567 на 1 арк з додатками на 5 арк. паперу.
183. Копію особистих записів стосовно ОСОБА_39 та ОСОБА_13 на 1 арк.
184. Копію звіту про доходи Подільського міського бюджету за 2017 на 7 арк.
185. Копію пропозицій Подільського міського центру соціальних служб на 4 арк.
186. Копію розпорядження 01.05.2018 на 1 арк.
187. Копію розпорядження 04.01.2018 на 1 арк.
188. Копію розпорядження 04.01.2018 на 1 арк.
189. Копію пропозиції Подільського міського центру соціальних служб на 4 арк.
190. Клопотання від 04.01.2018 №5 на 9 арк.
191. Завірену копію листів від 03.01.2017, 09.01.18 Подільському міському голові №26 від 10.01.18 на 3 арк.
192. Переписку Подільської міської ради та копії службових документів Подільської міської ради на 19 арк.
193. Клопотання компанії Кет №5 на 1 арк.
194. Копію листа управління освіти Подільської міськради на 3 арк.
Заборонити власникам будь-яким чином розпоряджатися та використовувати вилучені під час обшуку речі та документи.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, відповідно до п.11 ч.1 ст. 309, ст. 395 КПК України.

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника (володільця) майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1