Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/775/18

Справа № 711/2104/18

22 березня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихст.356, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихст.356, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (надалі Товариство), в період часу з 01.01.2014 по 31.12.2016 здійснили розтрату коштів, отриманих від здійснення Товариством підприємницької діяльності у сфері теплопостачання, пов`язану з виробництвом, транспортуванням та використанням теплової енергії, направленої на забезпечення споживачів м. Сміла, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, 05.05.2010 між Товариством, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір про спільну діяльність, яким врегульовано питання ведення спільної діяльності його сторін, які зобов`язуються спільно діяти, без створення юридичної особи для досягнення мети, що не суперечать законодавству.

З метою найбільш ефективного виконання договору, керівництво спільною діяльністю, координація спільних дій учасників та ведення спільних справ учасників за цим договором покладається на Товариство, яка має право самостійно вирішувати питання щодо спільної діяльності, а також користуватися майном, яке використовується у спільній діяльності, переданим сторонами для ведення спільної діяльності та вчиняти правочини від імені сторін договору, учасників спільної діяльності. Рішення щодо спільних справ сторін пов`язаних з виконанням договору приймаються Товариством.

Так, службові особи Товариства, достовірно знаючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами за використане тепло, 16.08.2013 уклали від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», відкривши у зазначеному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

У подальшому, переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами м. Сміла Черкаської області за використане тепло, службові особи Товариства у період часу з 01.03.2014 до 31.12.2016, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внесли зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом, рахунки попередньо відкриті ним в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

У вказаний період часу на рахунки Товариства відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло коштів, за надані послуги по постачанню теплової енергії від споживачів м. Сміла Черкаської області на суму 23 588 157, 41 гривень, які службові особи звернули на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» використали на власний розсуд, чим здійснили привласнення указаної суми коштів.

У подальшому, в результаті протиправних дій службових осіб Товариства, кошти від споживачів за надані послуги по постачанню теплової енергії у м. Сміла Черкаської області не надходили на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », банк був позбавлений можливості перераховував кошти за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам, теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям.

В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , будучи службовою особою ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » видавав доручення щодо вчинення дій, пов`язаних з управлінням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та їх підприємств, що являється їх засновниками. На теперішній час в Черкаській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримано витяг реєстру довіреностей, виданих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

-дата посвідчення довіреності 24.03.2017, реєстраційний № 45285788, № у реєстрі нотаріальних дій 225, бланк НВО 630985, представник ОСОБА_6 ;

-дата посвідчення довіреності 25.09.2017 реєстраційний № 46143842, № у реєстрі нотаріальних дій 804, бланк НМЕ 880508, представник ОСОБА_7 ;

-дата посвідчення довіреності 11.12.2017 реєстраційний № 46509235, № у реєстрі нотаріальних дій 989, бланк НМТ 862682, представник ОСОБА_6 .

Інформація щодо змісту вказаних довіреностей в електронній базі підприємства відсутня.

Усі вказані довіреності посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_8 , № свідоцтва 4899, адреса: АДРЕСА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

Відповідно до «Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5, Глава 7 «Документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса».

Відповідно до ст. 8-1 ЗУ «Про нотаріат» Обшук, виїмка, огляд робочого місця (контори) провадяться на підставі та в порядку, встановленому законом.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив суд задоволити його.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення частково.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що документи зазначені у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та в подальшому будуть використані як докази у вказаному кримінальному провадженні та неможливість отримати їх іншим способом, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до довіреностей, що знаходяться у володінні приватного нотаріусу ОСОБА_8 , № свідоцтва 4899, адреса: АДРЕСА_1 :

-дата посвідчення довіреності 24.03.2017, реєстраційний № 45285788, № у реєстрі нотаріальних дій 225, бланк НВО 630985, представник ОСОБА_6 ;

-дата посвідчення довіреності 25.09.2017 реєстраційний № 46143842, № у реєстрі нотаріальних дій 804, бланк НМЕ 880508, представник ОСОБА_7 ;

-дата посвідчення довіреності 11.12.2017 реєстраційний № 46509235, № у реєстрі нотаріальних дій 989, бланк НМТ 862682, представник ОСОБА_6 .

Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_8 , № свідоцтва 4899, адреса: АДРЕСА_1 , надати завірені копії наступних довіреностей:

-дата посвідчення довіреності 24.03.2017, реєстраційний № 45285788, № у реєстрі нотаріальних дій 225, бланк НВО 630985, представник ОСОБА_6 ;

-дата посвідчення довіреності 25.09.2017 реєстраційний № 46143842, № у реєстрі нотаріальних дій 804, бланк НМЕ 880508, представник ОСОБА_7 ;

-дата посвідчення довіреності 11.12.2017 реєстраційний № 46509235, № у реєстрі нотаріальних дій 989, бланк НМТ 862682, представник ОСОБА_6 ,

-з можливістю їх вилучити.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1