Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1936/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2018 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000273 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000273 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо привласнення бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно наказу від 14.11.2008 №58, ОСОБА_5 з 14.11.2008 призначено керівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до наказу від 21.08.2017 № 4 ОСОБА_5 з 21.08.2017 звільнена з посади керівника гуртків районного Будинку дитячої та юнацької творчості.

Відповідно наказу від 02.03.2015 №4 ОСОБА_6 з 02.03.2015 був призначений керівником гуртка ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до наказу від 21.08.2017 № 4 ОСОБА_6 з 21.08.2017 звільнений з посади керівника гуртків районного Будинку дитячої та юнацької творчості.

Відповідно посадової інструкції, затвердженої директором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_5 являється керівником гуртка, проте не зазначено якого саме.

Відповідно посадової інструкції, затвердженої директором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 являється керівником гуртка, проте не зазначено якого саме.

Відповідно переліку гуртків, які діяли у ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 16.09.2014 по 16.09.2015 та розкладу роботи гуртків, затвердженого директором Будинку дитячої та юнацької творчості ОСОБА_7 , зокрема: художньо-естетичний напрямок; декоративно-прикладний напрямок; фізкультурно-спортивний напрямок; технічний напрямок; турисько-краєзнавчий напрямок; еколого-натуралістичний напрямок; мала академія наук, гурток, керівником якого являлися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не значиться.

Відповідно переліку гуртків, які діяли у ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з 16.09.2015 по 16.09.2016 та розклад роботи гуртків, затвердженого директором Будинку дитячої та юнацької творчості ОСОБА_7 , зокрема: художньо-естетичний напрямок; декоративно-прикладний напрямок; фізкультурно-спортивний напрямок; технічний напрямок; турисько-краєзнавчий напрямок; еколого-натуралістичний напрямок; мала академія наук, гурток, керівником якого являлися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не значиться.

Відповідно переліку гуртків, які діяли у ІНФОРМАЦІЯ_6 у період з у період з 2016 по 2017 роки, та розклад роботи гуртків та розклад роботи гуртків, затвердженого директором Будинку дитячої та юнацької творчості ОСОБА_7 , зокрема: художньо-естетичний напрямок; декоративно-прикладний напрямок; фізкультурно-спортивний напрямок; технічний напрямок; турисько-краєзнавчий напрямок; мала академія наук, гурток, керівником якого являлися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , не значиться.

Відповідно до відомостей ВІС «ШЛЮЗ МВС-АРКАН» про перетин кордону, ОСОБА_5 знаходилася поза межами України в наступні періоди: з 31.05.2013 по 28.12.2013; з 08.02.2014 по 26.08.2014; з 25.10.2014 по 10.04.2015; з 21.05.2015 по 09.11.2015; з 11.12.2015 по 22.08.2016; з 30.09.2016 по 07.10.2016; з 04.11.2016 по 23.05.2017.

Проте, відповідно табелів обліку Будинку дитячої та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_7 , підписаних керівником Будинку дитячої та юнацької творчості ОСОБА_7 та розрахунково-платіжних відомостей, підписаних керівником та головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_5 за період з березня 2014 року по серпень 2017 року нарахована заробітна плата у загальній сумі 104 217,25 грн., зокрема: за період з березня по грудень 2014 року 10 244,00 гривень; за період з січня по грудень 2015 року - 21 989,94 гривень; за період з січня по грудень 2016 року - 36 258,92 гривень; за період з січня по серпень 2017 року - 35 724,39 гривень.

28.11.2017, на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси, був проведений тимчасовий доступ до документів ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: роздруківка руху коштів по розрахунковому картковому рахунку громадянки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та оптичний носій (диск) BENQ DVD+R 16X. В ході проведення огляду та співставлення інформації, відображеної в роздруківці руху коштів по розрахунковому рахунку громадянки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 і № НОМЕР_2 та збереженої на оптичному носієві (диску) BENQ DVD+R 16X, встановлено, що кошти в банкоматах із банківської картки ОСОБА_5 фактично знімала ОСОБА_7 . Крім цього, із банківської картки ОСОБА_5 здійснювалися перекази переказ на карту № НОМЕР_3 ОСОБА_7 в загальній сумі 6 102,00 гривень.

Відповідно табелів обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , підписаних керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та розрахунково-платіжних відомостей, підписаних керівником та головним бухгалтером ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_8 за період з березня 2015 року по серпень 2017 року нарахована заробітна плата у загальній сумі 62 030,37 грн., зокрема: за період з березня по грудень 2015 року - 11 397,80 гривень;за період з січня по грудень 2016 року - 20 717,16 гривень; за період з січня по серпень 2017 року - 29 915,41 гривень.

В той же час, відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_6 в період часу з 01.09.2014 по 26.06.2015 являвся студентом п`ятого курсу денної форми навчання.

Відповідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 за період з 2014 по перший квартал 2017 року отримував доходи, зокрема в 2015 році з ПП « ОСОБА_9 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а в 2016 році Київська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім цього, згідно інформації, що зазначена в листі ІНФОРМАЦІЯ_13 за підписом керівника ОСОБА_7 , такі особи як ОСОБА_5 та ОСОБА_6 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_14 не рахуються.

Виходячи із наведеного, громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_5 фактично не могли знаходитися в трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_13 та виконувати покладені на них обов`язки.

Таким чином є підстави вважати, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 , в супереч зазначених вимог законодавства України, в табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_13 були внесені завідомо недостовірні відомості щодо відпрацювання робочого часу громадянами ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , які в подальшому подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_8 де, на підставі зазначених табелів, складалися розрахунково-платіжні відомості, на підставі яких ОСОБА_6 та ОСОБА_5 нараховувалася заробітна плата, яка в подальшому перераховувалася на їх карткові рахунки, відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи документів, які стали підставами для прийняття на роботу ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , перебування їх у відпустках, нарахування премій та матеріальної допомоги, звільнення з роботи; документів, на підставі яких ОСОБА_6 та ОСОБА_5 нараховувалася заробітна плата та на підставі яких вона перераховувалася на карткові рахунки, відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні директор ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_7 , методист Будинку дитячої та юнацької творчості ІНФОРМАЦІЯ_15 ОСОБА_10 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , для проведення почеркознавчої експертизи, необхідно отримати вільні зразки їх підписів та почерку.

Так, досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що ОСОБА_6 в 204 та 2015 році працював в ПП « ОСОБА_9 » (юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а в 2016 році Київська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », крім цього в 2014 та 2015 роках навчався в ІНФОРМАЦІЯ_16 , де можуть знаходитися документи, на яких маються виконані власноручно ОСОБА_6 написи чи підписи.

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ), Київська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Просив суд клопотання задоволити повністю.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів Київської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме: в оригіналах документи (заяви про прийняття на роботу, про звільнення, надання відпустки та інші, документи особової справи, автобіографія, звернення, доповідні записки, відомості про отримання заробітної плати, авансові звіти, тощо), на яких маються власноручно виконані підписи та почерк ОСОБА_6 , в копіях: трудова книжка ОСОБА_6 , наказу про призначення, наказу про звільнення, табелів обліку робочого часу, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159,160, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

. Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 Київська філія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що за адресою: АДРЕСА_2 . та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати відповідальну особу Київської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України, в оригіналах документи (заяви про прийняття на роботу, про звільнення, про надання відпустки та інші, документи особової справи, автобіографія, звернення, доповідні записки, відомості про отримання заробітної плати, авансові звіти, тощо), на яких маються власноручно виконані підписи та почерк ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , завірені належним чином копії: трудової книжки ОСОБА_6 , наказу про призначення на посаду ОСОБА_6 , наказу про звільнення ОСОБА_6 , табелів обліку робочого часу ОСОБА_6 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1