154/65/18
1-кс/154/26/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
«09 » січня 2018 року м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження за №0000332 від 30.10.2017 року, слідчого Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Турійського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000332 від 30.10.2017 по факту того, що 24.10.2017, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 20 000 гривень, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував у якості завдатку за отримання товару, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 22.10.2017 на Інтернет сайті «ОЛХ» він знайшов оголошення, яке його зацікавило, а саме про продаж трактора, вартість якого становить 28 500 гривень. Зателефонувавши на номер телефону зазначений в оголошенні на дзвінок відповів чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході розмови з чоловіком він дізнався, що трактор знаходиться в м. Херсон, і для того, щоб його привезли необхідно передплатити 8 000 гривень на його банківську карту, реквізити якої він назвав, але зважаючи на те, що на банківську карту належну ОСОБА_6 кошти перерахувати не вдалося, тому він продиктував реквізити банківської карти свого керівника, а саме ОСОБА_7 . Після того, як потерпілий перерахував кошти ОСОБА_6 повідомив, що необхідно заплатити усю суму, так як автомобіль, який повинен був доставити товар пограбували невідомі особи. На вказану пропозицію потерпілий погодився, однак для того, щоб переконатись що це не шахраї попросив надіслати фото паспорта ОСОБА_6 , на що той погодився. Отримавши фото, він перерахував ще 12 000 гривень на карту ОСОБА_7 . Однак на даний момент ні трактора, ні повернення коштів потерпілий так і не отримав.
З метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, отримання об`єктивної інформації про їх злочинну діяльність, необхідно отримати інформацію про здійснення операцій з банківським рахунком № НОМЕР_1 належного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух грошових коштів по даному рахунку, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Відомості, до котрих необхідно отримати доступ, можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні й в інший спосіб отримати їх неможливо, оскільки відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, така інформація становить банківську таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та зобов`язати останнього надати з можливістю доступу до місцезнаходження інформації за адресою: АДРЕСА_1 копію інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме перерахування на вказаний рахунок коштів та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також разом із відеоспостереженням, яке наявне у відповідних банкоматах, під час зняття готівки за період з 21.10.2017 по 25.10.2017.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно провести без участі працівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по них, заслухавши думку слідчого, котрий підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 цього Кодексу визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищенаведене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати , що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що стороні кримінального провадження необхідно надати тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотанні слідчого .

Враховуючи вищенаведене , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 369-372 КПК України , суд,

постановив :

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ слідчому СВ Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_8 або старшому слідчому СВ Турійського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_9 до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а саме перерахування на вказаний рахунок коштів та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, а також разом із відеоспостереженням, яке наявне у відповідних банкоматах, під час зняття готівки по даному рахунку за період з 21.10.2017 по 25.10.2017 року з можливістю доступу до даної інформації у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає .

Слідчий суддя : /-/ підпис.

Згідно з оригіналом.

Суддя Володимир-Волинського міського суду ОСОБА_1