УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 грудня 2017 року м. Хмельницький
18.12.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 01.11.2017 року невстановлена особа, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, під приводом продажу кабельно-провідникової продукції, заволоділа грошовими коштами в сумі 48 000 грн., які ОСОБА_5 перерахував за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим було завдано останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування, стало відомо, що громадянин ОСОБА_5 домовився з особою, яка представилась ОСОБА_6 про купівлю кабелю АСБл-10 3х70 в кількості 190 м., але останній не виконав умови усного договору в результаті чого заволодів грошовими коштами в сумі 48 000 грн.
З метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані як докази.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_7 або за дорученням уповноваженій особі, до документів з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: матеріалів документів, стосовно руху коштів за розрахунковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,№ НОМЕР_1 , в період часу з 31.10.2017 року по термін дії ухвали із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, а також фотоматеріали під час отримання готівки.
Службовим особам у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 20 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя