УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2017 року
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за № 0000175 від 03.08.2016,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000175 від 03.08.2016. Ставить питання про накладення арешту на документи вилучені 14.11.2017 в ході проведення обшуку офісних приміщень ДП «Трансгарант Україна» (код за ) за адресою: м.Київ, вул. Ділова, 5 корп. 2.

Клопотання подане до канцелярії суду 16.11.2017 року.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків перебуває кримінальне провадження за № 0000175 від 03.08.2016.

Вилучені в ході проведення обшуку документи містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та є необхідними для подальшого дослідження.

Крім того, згідно акту перевірки від 11.10.2017 № 3430/28-10-42-08/32667198 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ДП «Трансгарант-Україна» за період з 01.05.2014 по 26.04.2017 на предмет своєчасності, повноти нарахування та плати податків та зборів при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Технорем Сервіс» (код за ), ТОВ «Інвест Агро Трейд» (код за ), ТОВ «Транссервіс-груп» (код за ), ТОВ «Облприлад90» (код за ), ТОВ «Універсалтранссервіс» (код за ), ТОВ «Промтех Состав» (код за ) службовими особами ДП «Трансгарант-Україна» до перевірки не надано будь-яких фінансово-господарських документів на підтвердження взаємовідносин, а тому існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів службовими особами ДП «Трансгарант-Україна» у разі їх повернення службовим особам вказаного підприємства.

15.11.2017 винесено постанову про визнання речовими доказами фінансово-господарські документи ДП «Трансгарант-Україна», які були вилучені в ході проведення обшуку офісних приміщень ДП «Трансгарант-Україна» згідно протоколу огляду від 15.11.2017 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, у провадженні ОВС 3-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків перебуває кримінальне провадження за № 0000175 від 03.08.2016.

Як убачається із матеріалів клопотання 15.11.2017 винесено постанову про визнання речовими доказами фінансово-господарські документи ДП «Трансгарант-Україна», які були вилучені в ході проведення обшуку офісних приміщень ДП «Трансгарант-Україна» згідно протоколу огляду від 15.11.2017 та приєднано їх до матеріалів кримінального провадження.

У кримінальному провадженні відповідно до ст. 98 КПК України вказані документи визнано речовими доказами, оскільки вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Арешт документів має на меті запобігти приховування чи знищення інформації, що може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.

Таким чином, при зверненні із клопотанням доведено, вчинення кримінального правопорушення, враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені документи є доказами злочину, засобами, знаряддями його вчинення, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вилучені в ході обшуку документи, які відповідно до витягу з ЄРДР стосуються періоду з січня 2015 року по червень 2016 року.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- видаткову накладну № 4 від 26 серпня 2015 року, між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-видаткову накладну № 3 від 10 серпня 2015 року, між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-акт прийому-передачі № 1/15 від 10 серпня 2015 року, між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Ксерокопія специфікації № 1/15 до договору № 2-089/07-15 від 07.07.2015, укладеного між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі № 23/15 від 10 серпня 2015 року, щодо здавання товарно-матеріальних цінностей ДП «Трансгарант Україна» на відповідальне зберігання на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 8 від 03 вересня 2015 року, між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі № 25/15 від 02 вересня 2015 року, щодо здавання товарно-матеріальних цінностей ДП «Трансгарант Україна» на відповідальне зберігання на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі № 25/15 від 03 вересня 2015 року, щодо здавання товарно-матеріальних цінностей ДП «Трансгарант Україна» на відповідальне зберігання на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі № 3/15 від 03 вересня 2015 року, між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі № 3/15 від 02 вересня 2015 року, між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 17 від 07 жовтня 2015 року, між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі № 4/15 від 07 жовтня 2015 року, між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Ксерокопія специфікації № 4/15 до договору № 2-089/07-15 від 07.07.2015, укладеного між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі № 28/15 від 07 жовтня 2015 року, щодо здавання товарно-матеріальних цінностей ДП «Трансгарант Україна» на відповідальне зберігання на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 19 від 13 жовтня 2015 року, між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі № 5/15 від 13 жовтня 2015 року, між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Ксерокопія специфікації № 5/15 від 09.10.2015 до договору № 2-089/07-15 від 07.07.2015, укладеного між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі № 32/15 від 13 жовтня 2015 року, щодо здавання товарно-матеріальних цінностей ДП «Трансгарант Україна» на відповідальне зберігання на 1 арк.;

-Видаткова накладна № 21 від 05 листопада 2015 року, між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі № 7/15 від 05 листопада 2015 року, між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі № 40/15 від 05 листопада 2015 року, щодо здавання товарно-матеріальних цінностей ДП «Трансгарант Україна» на відповідальне зберігання на 1 арк.;

-Ксерокопія специфікації № 7/15 від 30.10.2015 до договору № 2-089/07-15 від 07.07.2015, укладеного між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна № 27/10/15-1 від 27.10.2015, щодо отримання товарно-матеріальних цінностей ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі № 2/15 від 26 серпня 2015 року, між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Ксерокопія специфікації № 2/15 до договору № 2-089/07-15 від 07.07.2015, укладеного між ТОВ «Трансервіс-груп» та ДП «Трансгарант Україна» на 1 арк.;

-Акт прийому-передачі № 24/15 від 26 серпня 2015 року, щодо здавання товарно-матеріальних цінностей ДП «Трансгарант Україна» на відповідальне зберігання на 1 арк.;

-Довіреність № 125-д від 2 липня 2015 року, виписана на ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Роздруківка довіреності № 102-Д від 1 квітня 2015 року, виписана директором ТОВ «Універсалтранссервіс» ОСОБА_6 на ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Роздруківка довіреності № 102-Д від 1 квітня 2015 року, виписана директором ТОВ «Універсалтранссервіс» ОСОБА_6 на ОСОБА_8 на 1 арк.;

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1