Справа № 446/1847/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.03.2018 року Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ :
Слідчим відділом Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000691 від 28 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

14 березня 2018 року слідчий Слідчого відділу Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з заступником начальника Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з реквізитами НОМЕР_1 на рахунок якої 27 жовтня 2017 року були перечислені кошти в сумі 702 500 грн., яка знаходиться у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: - анкетні дані власника вище згаданої банківської картки, місце проживання власника картки, контактні номера телефонів; - рух коштів з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів по вище згаданій банківській картці за період з 26.10.2017 по 14.03.2018 з зазначенням повних даних про термінали знаття готівки і проведення оплат з даного рахунку з використанням даної банківської платіжної картки; - матеріали фото - та відео- спостереження з камер спостереження банкоматів А НОМЕР_2 , А НОМЕР_3 , А НОМЕР_4 , А НОМЕР_5 та з каси банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у АДРЕСА_2 27.10.2017 у перод з 19:00 год. по 21:00 год.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 27 жовтня 2017 року біля 20:00 год., невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 702 50 грн., які належали ОСОБА_6 , жителю м. Кам"янка-Бузька, які останній через термінал ІНФОРМАЦІЯ_1 перекинув на рахунок НОМЕР_1 за придбання дизпалива, яке так і не отримав.

Під час розслідування кримінального провадження було встановлено факт привласнення невстановленою особою коштів у розмірі 702 500 гривень, які потерпілий ОСОБА_6 перерахував на реквізити банківської картки НОМЕР_1 , відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказала невстановлена особа при телефонній розмові з потерпілим. Підтвердженням чому є чеки проведених операцій.

Після встановлення вищевказаної інформації у ході досудового розслідування, слідчий СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , а саме 01.11.2017 звернувся із клопотанням до Кам`янка-Бузького районного суду про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Після цього, у ході досудового розслідування в рамках вищезазначеного кримінального провадження, при взаємодії із Карпатським управлінням кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України було отримано інформацію про те, що банківська картка № НОМЕР_1 зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та кошти із даної банківської картки були зняті 27.10.2017 у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » А НОМЕР_2 , А НОМЕР_3 , А 0900054, А 09000200 та в касі банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 . Також було встановлено й те, що власник даної банківської картки користувався та проводив банківські транзакції й надалі, після зазначеної дати.

Згідно ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження встановлення власника банківської картки з реквізитами НОМЕР_1 на рахунок якої були перечисленні кошти 27.10.2017 та встановлення особи, яка вчинила, шахрайським шляхом, заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 702 500 гривень, неможливістю здобути вище вказані відомості в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та для досягнення даної мети вказану інформацію необхідно вилучити.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

З огляду на наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України необхідно провести без виклику представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала з наведених вище доводів. Вказав також на неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні просить клопотання задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши документи та матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання виходячи з наступного.

Згідно зі ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_3 , а також на підставі доручення оперуповноваженим Кам`янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ і вилучення інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю її вилучення, що стосується банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з реквізитами НОМЕР_1 на рахунок якої 27 жовтня 2017 року були перечисленні кошти в сумі 702 500 гривень, яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: - анкетні дані власника вище вказаної банківської картки, місце проживання власника картки, контактні номера телефонів; - рух коштів з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунку, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів по вище вказаній банківській картці за період з 26.10.2017 по 14.03.2018 з зазначенням повних даних про термінали зняття готівки і проведення оплат з даного рахунку з використанням даної банківської платіжної картки; - матеріали фото- та відео- спостереження з камер спостереження банкоматів А НОМЕР_2 , А НОМЕР_3 , А НОМЕР_4 , А НОМЕР_5 та з каси банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 27.10.2017 у період часу з 19:00 годин по 21:00 годин.

Визнати відповідальним за надання даної інформації уповноважених представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - з 14.03.2018 р. до 16.04.2018 р.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1