УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 160 000 000 011 25 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209, ч. 1 ст. 364-1, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.367 України про арешт майна, -

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 160 000 000 011 25 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209, ч. 1 ст. 364-1, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.367 України про арешт майна, а саме квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33659901, власником якої станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547757 від 26.09.2017, є ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; а також на майнові права, незалежно від того за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатись ним: невизначене майно, майнові права на чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_2 загальною проектною площею 129,83 кв.м., житловою площею 80,25 кв.м., що буде знаходитись на 9 поверсі житлового будинку АДРЕСА_3 та майнові права на машиномісце № НОМЕР_2 паркувальною площею 12,96 кв.м., що буде знаходитись на 1 поверсі житлового будинку АДРЕСА_3 , право майнові права на які станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547757 від 26.09.2017, належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

На обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що у продовж 2012-2015 років службові особи ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» за попередньою змовою групою осіб із власниками ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та службовими особами і власниками компанії «NASTERNO COMMERCIAL LTD» (Кіпр) вчинили заволодіння грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 53 763 344,55 доларів США, тобто в особливо великому розмірі, шляхом зловживання своїм службовим становищем під час передачі у заставу грошових коштів, що знаходились на кореспондентському рахунку вказаного банку у банківській установі «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (Австрійська Республіка) для забезпечення виконання кредитних зобов`язань компанії «NASTERNO COMMERCIAL LTD» перед банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT», та вчинили легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Крім того, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 27.04.2012 Голова правління ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» (заставодавець) ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові із власниками ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» та службовими особами і власниками компанії «NASTERNO COMMERCIAL LTD», достовірно знаючи, що компанія «NASTERNO COMMERCIAL LTD» не поверне отриманий кредит, незаконно підписав без погодження Спостережної Ради ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» із банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (заставодержатель) договір застави по кредитному договору між компанією «NASTERNO COMMERCIAL LTD» (боржник) та банком «MEINL BANK AKTIENGESELLSCHAFT» (кредитор) в сумі 45 000 000 Євро.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547757 від 26.09.2017 у власності ОСОБА_4 перебувають такі об`єкти: квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33659901; невизначене майно, майнові права на чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_2 загальною проектною площею 129,83 кв.м., житловою площею 80,25 кв.м., що буде знаходитись на 9 поверсі житлового будинку АДРЕСА_3 та майнові права на машиномісце № НОМЕР_2 паркувальною площею 12,96 кв.м., що буде знаходитись на 1 поверсі житлового будинку АДРЕСА_3 ,
Слідчий просив накласти арешт на нерухоме майно та майнові права, власником яких є ОСОБА_4 , з метою подальшої конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), а також з метою застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру,

Слідчий суддя, вивчивши зміст клопотання дійшов до наступного висновку.

У силу ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати певне його майно.

Згідно з вимогами ч.1 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна, серед іншого, повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У відповідності до вимог п.2 ч. 3 ст.132 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться у клопотанні.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом з тим, до клопотання слідчого про арешт майна, не додано належних документів та інших матеріалів, що обгрунтовують його доводи, що при такому загальному підході порушуються вимоги ст. 171 КПК України.

Вказане свідчить, що клопотання подане без додержання вимог ст.171 КПК України, що відповідно до положень ч.3 ст.172 КПК має наслідком повернення клопотання для усунення недоліків протягом 72 годин.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 132, 171, 172, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБУ ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 420 160 000 000 011 25 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст.209, ч. 1 ст. 364-1, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.367 України про арешт майна, а саме квартиру, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 33659901, власником якої станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547757 від 26.09.2017, є ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ; а також на майнові права, незалежно від того за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатись ним: невизначене майно, майнові права на чотирьохкімнатну квартиру АДРЕСА_2 загальною проектною площею 129,83 кв.м., житловою площею 80,25 кв.м., що буде знаходитись на 9 поверсі житлового будинку АДРЕСА_3 та майнові права на машиномісце № НОМЕР_2 паркувальною площею 12,96 кв.м., що буде знаходитись на 1 поверсі житлового будинку АДРЕСА_3 , право майнові права на які станом на 26.09.2017 відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 98547757 від 26.09.2017, належать ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 - повернути для усунення зазначених недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1