У Х В А Л А
14.02.2018 Справа №607/1566/18

Провадження №1-кс/607/825/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №000129 від 8 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2016 року в чергову частину ГУНП в тернопільській області звернувся ОСОБА_5 про вчинення ПП « ОСОБА_6 » передбаченого ст. 240 КК України, яке полягає у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області із використанням спеціальної техніки у період з 01.04.2016 по 10.06.2016 року.

13 липня 2016 року ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено обстеження та вивчено документацію за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення з русла річки Дністер та території Заліщицького району, Тернопільської області.

При вивченні проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добровляни, с. Городок, Тернопільської області», який надали посадові особи ПП « ОСОБА_6 », було встановлено, що він у відповідності ст. 86 Водного кодексу України погоджений ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за дорученням, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , однак даним проектом передбачено здійснення днопоглиблення, що потребує корегування проекту, та тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_6 », відсутній.

01.11.2017 року працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено обстеження і встановлено, що на земельній ділянці в межах населеного пункту с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області в прибереженій захисній смузі п. Дністер заскладовано 300 м3 піщано-галькової суміші. За допомогою крана ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювалась погрузка піщано-галькової суміші на вантажний автомобіль КРАЗ державний номерний знак НОМЕР_1 . Також встановлено, що фактично ПП « ОСОБА_6 », здійснює роботи пов`язані із видобуванням піщано-галькової суміші, на підставі робочого проекту «Розчистка р. Дністер для забезпечення судноплавства на ділянці м. Заліщики, с. Добрівляни, с. Городок Тернопільської області», яким передбачено здійснення днопоглиблення, назва та сам проект потребує коригування в частині зміни термінології «розчистка» на «днопоглиблення», що тягне за собою одержання дозволу на землях водного фонду, який у ПП « ОСОБА_6 » відсутній. Під час видобування піщано-галькової суміші ПП « ОСОБА_6 » використовує судна типу земснаряд черпаковий за №: УРС НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_6 »; УРС 137 « ОСОБА_7 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_6 »; УРС122 « ОСОБА_8 », згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_6 »; УРС 121 «УЩИЛІВКА», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_6 »; УРС146 «Осип Маковей», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_6 »; УРС 138 «ЗАЛІЩИКИ», згідно свідоцтва про право власності на судно належить ПП « ОСОБА_6 »;

За допомогою вказаних суден працівники ПП « ОСОБА_6 », видобувають із дні річки Дністер корисні копалини, які в подальшому за допомогою кранів РДК-3, складують в межах населеного пункту с. Добрівляни Заліщицького району Тернопільської області в прибереженій захисній смузі п. Дністер.

Згідно довідки з ІНФОРМАЦІЯ_9 , ПП « ОСОБА_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які використовує для здійснення операцій пов`язаних із продажем незаконно видобутої піщано-галькової суміші.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.

Враховуючи те, що слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у відділенні служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що у АДРЕСА_1 , що суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про повний рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які відкриті ПП « ОСОБА_9 » ЄРДПОУ НОМЕР_3 , з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 8 липня 2016 року по 30.01.2018 року;

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1