Справа № 216/4504/17
Провадження № 1-кс/216/2537/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2017 року Центрально - Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання Слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу, по матеріалам досудового розслідування № 0000631 від 10.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

19.09.2017 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про розкриття банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунків (платіжної карт) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 , інформацією щодо руху коштів на рахунках( платіжній картах) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 00.00 год. 29.03.2017 р. по 00.00 год. 30.03.2017 р..

Клопотання мотивоване тим, 29.03.2017 року приблизно о 13 годині, невстановлена слідством особа, в телефонній розмові зі ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , які перебували за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , представилась співробітником ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого, скориставшись інформацією про персональні дані власників карткових рахунків, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку гр. ОСОБА_4 в сумі 9931 гривні та 169,14 доларів США, та грошовими коштами в сумі 12889 грн. з банківському рахунку гр. ОСОБА_5 , чим своїми умисними діями завдала потерпілому ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 9931 грн, а потерпілій ОСОБА_5 - майновий збиток на загальну суму 12889 грн. Обставини встановлюються.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2017 року приблизно о 12.00 год невідома(-і) особа(-и), без відома власника карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та валютної карти «Для виплат» № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським способом заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у сумі 5,261.87 гривень , які перебували на рахунку (платіжній картці) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та 4,550.00 гривень із карти «Для виплат» № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належать ОСОБА_6 . Таким чином, загальна сума матеріальної шкоди, завданої в результаті злочинних дій, складає 9,811.87 гривень.

Підводячи висновок, вищевказаними діям, в результаті яких ОСОБА_4 , завдано матеріальної шкоди на загальну суму 9,811.87 гривень. Після виникнення даної ситуації, потерпілий звернувся до правоохоронних органів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав .

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення , а тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунків (платіжної карт) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 , інформацією щодо руху коштів на рахунках( платіжній картах) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу із 00.00 год. 29.03.2017 р. по 00.00 год. 30.03.2017 р., а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, ІР-адреси, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з рахунків (платіжних карт) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 що належить гр. ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 29.03.2017 р. 00.00 год. по 30.03.2017 р. 00.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період часу з 29.03.2017 р. 00.00 год. по 30.03.2017 р. 00.00 год

Надати анкетні дані ( імя, призвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння рахунки (платіжні картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 19.10.2017 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1