Справа № 683/2728/17
1-кс/683/682/2017

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ 01 листопада 2017 року м. Старокостянтинів
23.10.2017 слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 27.08.2017 та 31.08.2017 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 9010 грн., які остання перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
31 серпня 2017 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № НОМЕР_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, якій належить картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , її місце знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
-інформацію про рух коштів, які були переведені у період з 27 серпня 2017 року по 31 серпня 2017 року на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, з можливістю отримання копії цієї інформації у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківська картка, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.
Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , майору поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух коштів, які були переведені у період з 27 серпня 2017 року по 31 серпня 2017 року на банківську картку № НОМЕР_1 , із зазначенням проведених з ними операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів, з можливістю отримання копії цієї інформації у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківська картка, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів;
-у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою Інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких Інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР- адрес входу на такі Інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаної операції;
-у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;
-у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та за яким призначенням.
Адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 .
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала чинна по 01 грудня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя _______________