Справа № 534/70/18
№ 1-кс/534/26/18
У Х В А Л А
25 січня 2018 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000104 від 28.07.2016) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий ВП № 2 КВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який були переведені грошові кошти, потерпілого ОСОБА_5 , та особи, що знімала грошові кошти перераховані на картку № НОМЕР_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 квітня 2016 року, а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 27.04.2016 по 30.04.2016 та хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання, дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, всі існуючі документи по картковим рахункам;

-фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача в період часу з 27.04.2016 по 30.04.2016 року.

Як убачається з пред`явленого слідчим клопотання, 27.04.2016 року невстановлена особа під приводом продажу нівеліру HILTI через мережу "Інтернет", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1810 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 28.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

Під час досудового розслідування встановлено, що 27.04.2016 року на інтернет-сайті «OLX» потерпілий ОСОБА_5 знайшов оголошення про продаж лазерного нівеліру « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зв`язавшись з продавцем по телефону НОМЕР_2 , домовились про купівлю-продаж даного товару, при цьому продавець зазначив про необхідність повної попередньої оплату нівеліра. В той же день о 9 годині 43 хвилині ОСОБА_5 перерахував кошти в сумі 1 810 гривень на картковий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 . Після цього, продавець на дзвінки не відповідає та товару до теперішнього часу не отримано.

Необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована тим, що інформація, стосовно особи, на чий рахунок був здійснений перерахунок, хто знімав грошові кошти потерпілого з рахунку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні наполягали на задоволені клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на те, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться судом без виклику представників банку, у володінні якого знаходиться вказані інформація та документи.
Заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши надані останнім матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який були переведені грошові кошти, потерпілого ОСОБА_5 , та особи, що знімала грошові кошти перераховані на картку № НОМЕР_1 , відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27 квітня 2016 року, а саме:

-інформацію про банківські операції, що проводилися по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 27.04.2016 по 30.04.2016 та хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання, дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, всі існуючі документи по картковим рахункам;

-фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача в період часу з 27.04.2016 по 30.04 .2016 року.

Виконання даної ухвали покласти на філіал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кременчуці, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 26 січня 2018 року о 08 год. 05 хв.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1