Номер провадження:1-кс/521/3950/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , слідчий ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого та наданих матеріалів вбачається, що на території Білгород-Дністровського району Одеської області ФОП « ОСОБА_4 » та ФОП « ОСОБА_5 » здійснюють оптову та роздрібну реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного палива) без наявності відповідних дозволених документів. Зберігання нафтопродуктів на території продбази здійснюється в побутових ємкостях, що не відповідають вимогам герметичності на ДСТУ. Реалізація нафтопродуктів відбувається на території промислової бази, постачання здійснюється на переобладнаних молоковозах.

За даним фактом 06.06.2017 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за №0000012.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення оськільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, слідчий вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу. Крім того, слідчий зазначив, що відомості, до яких планується отримати доступ містять охоронювану законом таємницю.

Представник ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Відповідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. Орган досудового розслідування у своєму клопотанні просить надати доступ до оригіналів документів, проте не обґрунтовує необхідність їх вилучення, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до копій документів.

Відповідно до вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «інші особи».

Таким чином, слідчий в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДВС в Одеській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_7 , а саме: до копій роздруківок руху грошових коштів ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) по банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) з розшифровкою контрагентів (якщо вони є клієнтами банку ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01.01.2017 року по 04.09.2017 року; обліково-реєстраційної справи ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) в тому числі, анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстраці) СПД паспорта, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком за період з 01.01.2017 року по 04.09.2017 року; платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) при розпорядженні рахунками за період з 01.01.2017 року по 04.09.2017 року; банківських виписок про видачу готівки та чеків по банківському рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2017 року по 04.09.2017 року; банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ); документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ); листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу системи «Банк-Клієнт»; протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за період часу з 01.01.2017 року по 04.09.2017 року; відомостей щодо реєстрації клієнта ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера; заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2017 року по 04.09.2017 року; угод, договорів, контрактів та документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по 04.09.2017 року; копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 року по 04.09.2017 року; грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та документів, що підтверджують зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) за період з 01.01.2017 року по 04.09.2017 року; документів кредитної та депозитної справи ФОП « ОСОБА_4 » (РНОКПП НОМЕР_1 ) (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та документи, що підтверджують стан проведення розрахунків за угодами) за період з 01.01.2017 року по 04.09.2017 року, відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки), місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) та зняття з них грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за період часу з 01.01.2017 року по 04.09.2017 року, матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) за період часу з 01.01.2017 року по 04.09.2017 року, які перебувають у володінні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 04.09.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 04.10.2017 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1