1Справа № 335/2772/18 1-кс/335/1944/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. В клопотанні слідчий зазначив, що Головним слідчим управлянням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 12.09.2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.255; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.5 ст.185; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.345; ч.3 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.187; ч.3 ст.27, ч.2 ст.129; ч.3 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 125 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що уродженці та мешканці м. Запоріжжя ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в березні 2013 року, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, свідоме створили стійке ієрархічне об`єднання, а саме злочинну організацію, зі стабільним складом, до якої у різні часи було залучено ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , невстановлених працівників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 та інших невстановлених осіб, з стійкими відносинами між її членами, з централізованим підпорядкуванням, з єдиними для всіх правилами поведінки, наявністю плану злочинної діяльності і чітким розподілом функцій учасників щодо його досягнення, а також входження в цю організацію. Так, вказані особи, у складі злочинної організації, протягом тривалого часу з березня 2013 по лютий 2016 року, скоїли низку тяжких та особливо тяжких злочинів, а саме: шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошима ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особливо великих розмірах, вчинили розбійний напад на працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , погрожували вбивством працівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 та заподіяли йому легкі тілесні ушкодження, що спричинили за собою короткочасний розлад здоров`я, вчинили крадіжку вугілля з залізничних вагонів в районі ст.«Ростуща», погрожували вбивством і насиллям працівникам поліції ОСОБА_14 та ОСОБА_15 що виконували свої службові обов`язки, щодо попередження розкрадань на залізниці, а також спричинили побої ОСОБА_14 . Також встановлено, що металобрухт, вага якого коригувалася на автомобільних вагах, на ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 документально надходив від ПП ОСОБА_16 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 . Таким чином досудовим слідством встановлено, що ПП ОСОБА_16 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 причетні до схеми крадіжок майна, яке належить ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 . Первинні документи, згідно яких вносилися дані при скоєнні злочинів видавалися ПП ОСОБА_16 та згідно них в 2014 році підозрюваний ОСОБА_7 постачав металобрухт на ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , вага якого в подальшому коригувалася. Також під час кримінального провадження вказані документи необхідні для досліджень, в тому числі при призначенні судових почеркознавчої та бухгалтерської експертиз. Вказані документи знаходяться у власності ПП ОСОБА_16 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), та знаходяться за місцями реєстрації та орендованих і експлуатуємих приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 .

Забезпечення тимчасового доступу до вищевказаних документів, є необхідним для встановлення обставин злочину, осіб які його вчинили, а також для виконання судових рішень, в тому числі накладення арешту на кошти з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування заподіяної шкоди, у зв`язку з чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, просить його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався відповідно до положень частини 2 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, а саме: всіх первинних документів по руху товарно-матеріальних цінностей за 2014 рік (реєстру всіх угод із зазначенням дати укладення, предмета та суми; актів виконаних робіт; реєстру всіх виданих та отриманих податкових накладних; трудові угоди; цивільно-правові угоди на виконання робіт; бухгалтерські документи про оплату ТМЦ; документи про наявність у власності або оренді автотранспорту), які знаходяться у власності ПП ОСОБА_16 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), та знаходяться у приміщенні ПП ОСОБА_16 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцями реєстрації та орендованих і експлуатуємих приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх копій, засвідчених належним чином.

Разом з тим, слідчим не обґрунтовано вимогу про необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково

Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області слідчий СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчому Вознесенівського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому Шевченківського відділення Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому управління захисту економіки в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_21 , заступнику начальника відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_22 , старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , оперуповноваженому відділу боротьби з організованою злочинністю УКР ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_24 до документів, а саме: всіх первинних документів по руху товарно-матеріальних цінностей за 2014 рік (реєстру всіх угод із зазначенням дати укладення, предмета та суми; актів виконаних робіт; реєстру всіх виданих та отриманих податкових накладних; трудові угоди; цивільно-правові угоди на виконання робіт; бухгалтерські документи про оплату ТМЦ; документи про наявність у власності або оренді автотранспорту), з можливістю вилучення їх копій, засвідчених належним чином, які знаходяться у власності ПП ОСОБА_16 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), та знаходяться у приміщенні ПП ОСОБА_16 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) за місцями реєстрації та орендованих і експлуатуємих приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_5 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02 травня 2018 року.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1