Справа № 610/3242/17
провадження № 1-кс/610/571/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2017 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

представників Зміївського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Погоджене з прокурором клопотання обгрунтовано наступним:

08.06.2017 надійшло інформування Управління СБУ в Харківській області та заява Морозівського сільського голови Балаклійського району ОСОБА_7 про те, що до нього звернувся начальник відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у Балаклійському районі Харківської області ОСОБА_8 з пропозицією надання неправомірної вигоди за те, що його двоюрідний брат, який мешкає на території непідконтрольних України окремих районів Донецької області, буде періодично приїжджати до ОСОБА_7 зі списком осіб, яких останній має реєструвати за місцем проживання на території Морозівської сільської ради Балаклійського району для подальшого отримання вказаними в зазначеному списку особами грошових виплат з соціальної допомоги в органах соціального захисту Балаклійського району. За вчинення вищевказаних дій ОСОБА_8 за кожну таку особу із вищезазначеного списку пропонує передавати Морозівському сільському голові ОСОБА_7 незаконну грошову винагороду у сумі 600 гривень.

Відомості за вказаними матеріалами 08.06.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000631 та розпочато кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що Ізюмським МРВ УСБ України в Харківській області в ході супроводження вищевказаного провадження проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 є організатором вищевказаної протиправної схеми по заволодінню коштів місцевого та державного бюджету (пенсійні, соціальні та страхові виплати тощо). Так, ОСОБА_9 за попередньою домовленістю з невстановленими особами (мешканцями так званої «ЛНР»), достовірно знаючи про те, що останні не будуть постійно мешкати на території Балаклійського району, оформлює в державних установах Балаклійського району документи, необхідні для отримання виплат вказаним особам.

У ході перевірки адрес проживання, які зазначалися «псевдопереселенцями», які доставлялися ОСОБА_9 та вивченні актів обстеження, які складалися при реєстрації місця мешкання вказаних «переселенців» встановлено, що за вказаними адресами на території Ново Гусарівської сільської ради Балаклійського району переселенців не мешкає, частина адрес є нежитловими будинками. В інших випадках, в ході допиту власників осель останні повідомили, що за їхніми адресами тимчасово переміщені особи або ніколи не мешкали або перебували у них вдома протягом одного дня або кількох годин. Вказані показання були надані мешканцями с. Нова Гусарівка Балаклійського району ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ..

При цьому оформлення довідок та інших документів переселенців ОСОБА_9 здійснює з використанням корупційних зв`язків в органах соціального захисту населення, Пенсійному фонді України та банківських установах на території Балаклійського району Харківської області без присутності осіб, які оформлюються, чим порушується п.2 «Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи№, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509, відповідно до якої внутрішньо переміщені особа для отримання довідки звертається до підрозділів соціального захисту населення особисто або через законного представника із заявою про взяття її на облік. Зокрема, згідно повідомлення Ізюмського МРВ УСБУ в Харківській області до вказаної протиправної схеми причетний робітник Зміївського об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Харківській області ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Остання в порушення діючих нормативно-правових актів та інструкцій приймає від ОСОБА_9 документи присутності внутрішньо переміщених осіб, надає службову інформацію про нараховані пенсії.

30.11.2017 під час обшуку за ухвалою слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 29.11.2017 за адресою: АДРЕСА_3 за місцем роботи ОСОБА_21 було вилучено наступне:

- копії особистих документів мешканців Луганської області (непідконтрольної Україні частини) на 80 арк.;

- заяви мешканців Луганської області (непідконтрольної Україні частини) на отримання(виготовлення) електронного пенсійного посвідчення на 163 арк.;

- посадова інструкція ОСОБА_21 на 5 арк.;

- заява ОСОБА_22 на 1 арк.;

- заяви про призначення пенсій мешканців Луганської області (непідконтрольної Україні частини) на 17 арк.;

- аркуш зі списком осіб;

- запити на пенсійні справи з додатками на 9 арк;

- пакет з розірваними документами та зошитом;

- записна книжка.

Крім вказаного було вилучено пенсійні справи мешканців Луганської області (непідконтрольної Україні частини), банківські картки яких було вилучено під час проведення обшуку 29.11.2017 за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_9 : АДРЕСА_4 в 77 томах: ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_46 ; ОСОБА_47 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_52 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_60 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання частково, оскільки аркуш паперу зі списком осіб та записна книжка, вилучені під час обшуку в Зміївського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Харківській області, не відповідають критеріям зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України, тому просив не накладати на них арешт.

Представники Зміївського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання та просили не накладати арешт на пенсійні справи, пояснивши що ці справи необхідні їм для подальшої роботи.

Заслухавши прокурора, представників Зміївського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Харківській області дослідивши надані докази, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.п. 1, 2 ч. 2, ч.ч. 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також, на вказане майно, тобто вищевказані речі і документи необхідно накласти арешт у зв`язку з тим, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а саме: зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Крім того, необхідність арешту вказаного майна зумовлюється тим, що воно буде відігравати доказову роль у даному кримінальному провадженні. Незастосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини по справі внаслідок того, що вилучене майно може бути відчуженим, спотвореним, чи взагалі знищеним.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд, відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої ст. 170 КПК України.

Враховуючи те, що прокурор підтримав клопотання частково, приходжу до висновку про необхідність частков задовольнити клопотання, виключивши із арештованого майна аркуш паперу зі списком осіб та записну книжку, вилучені під час обшуку в Зміївського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Харківській області.

Керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку за місцем роботи ОСОБА_21 , в приміщенні Зміївського об`єднаного управління Пенсійного фонду України в Харківській області за адресою: Харківська область, м. Балаклія, вул. Соборна, 45, а саме: копій особистих документів мешканців Луганської області (непідконтрольної Україні частини) на 80 арк.; заяв мешканців Луганської області (непідконтрольної Україні частини) на отримання(виготовлення) електронного пенсійного посвідчення на 163 арк.; посадової інструкції ОСОБА_21 на 5 арк.; заяви ОСОБА_22 на 1 арк.; заяви про призначення пенсій мешканців Луганської області (непідконтрольної Україні частини) на 17 арк.; запитів на пенсійні справи з додатками на 9 арк.; пакету з розірваними документами та зошитом; пенсійних справ мешканців Луганської області (непідконтрольної Україні частини), банківські картки яких було вилучено під час проведення обшуку 29.11.2017 за місцем тимчасового мешкання ОСОБА_9 : АДРЕСА_4 , в 77 томах: ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_100 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 ; ОСОБА_101 ; ОСОБА_102 ; ОСОБА_48 ; ОСОБА_49 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 ; ОСОБА_103 ; ОСОБА_53 ; ОСОБА_54 ; ОСОБА_55 ; ОСОБА_56 ; ОСОБА_57 ; ОСОБА_58 ; ОСОБА_59 ; ОСОБА_104 ; ОСОБА_61 ; ОСОБА_62 ; ОСОБА_63 ; ОСОБА_64 ; ОСОБА_65 ; ОСОБА_66 ; ОСОБА_67 ; ОСОБА_68 ; ОСОБА_69 ; ОСОБА_70 ; ОСОБА_71 ; ОСОБА_72 ; ОСОБА_73 ; ОСОБА_74 ; ОСОБА_75 ; ОСОБА_76 ; ОСОБА_77 ; ОСОБА_78 ; ОСОБА_79 ; ОСОБА_80 ; ОСОБА_81 ; ОСОБА_82 ; ОСОБА_83 ; ОСОБА_84 ; ОСОБА_85 ; ОСОБА_86 ; ОСОБА_87 ; ОСОБА_88 ; ОСОБА_89 ; ОСОБА_90 ; ОСОБА_91 ; ОСОБА_92 ; ОСОБА_93 ; ОСОБА_94 ; ОСОБА_95 ; ОСОБА_96 ; ОСОБА_97 ; ОСОБА_98 ; ОСОБА_99 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення, може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 08.12.2017.

Слідчий суддя: