УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0001081 від 10.08.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для початку досудового розслідування стала заява від 09.08.2017 представника Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства поновлено-лікувальної асоціації Державної Канцелярії Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_2 - за довіреністю ОСОБА_5 щодо привласнення та розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна заявника, а саме: цілісного майнового комплексу санаторію «Матері і дитини « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 та об`єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць, за адресою: АДРЕСА_3 .

Одночасно, як вбачається з розпорядження Ради Міністрів Молдавської ССР № 264 від 13.09.1987 року, четвертому головному ІНФОРМАЦІЯ_5 передано в установленому порядку Управлінню Справами Ради Міністрів ІНФОРМАЦІЯ_6 будівлі пансіонатів №1, 2, 3 санаторію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в Білгород-Дністровському районі Одеської області з усім обладнанням, м`яким і твердим інвентарем, а також прилеглими територіями, що підтверджується актом прийому-передачі будівель та споруд пансіонатів АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 і 3 санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.12.1987, затверджений по управлінню Справами Ради Міністрів, в якому зазначається, що друга сторона, в тому числі, директор будинку відпочинку Управління Справами ОСОБА_6 , прийняли зазначені споруди та будівлі.

Як зазначається в наказі Лікувально-санаторної асоціації при Державній Канцелярії Республіки Молдова (скорочено ЛСА при ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за №59 від 13.09.1995, для адаптації молдавських підприємств до українського законодавства на базі Будинку відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у смт. Сергіївка створено акціонерне товариство з організації відпочинку та дозвілля населення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », директором якого призначено ОСОБА_6 . Контроль за виконанням наказу покладено на Генерального директора ОСОБА_7 .

Так, 13.12.1995 року ІНФОРМАЦІЯ_8 народних депутатів здійснено реєстрацію юридичної особи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". Засновниками даного господарського товариства виступили фізичні особи та Дирекція ЛСА при ДРБ. Для здійснення статутної діяльності його засновником ЛСА при ДРБ, на підставі постанови Уряду Республіки Молдова № 657 від 19.09.1995 року, передано у власність новоствореному господарському товариству спальні корпуси №1, 2, 3, 4 комплексу будівель і споруд, розташованих у АДРЕСА_2 .

Згідно зі ст. 10 Закону України "Про підприємства в Україні", ст. 12 Закону України "Про господарські товариства", ст.ст. 4, 25, 26 Закону України "Про власність" господарське товариство набуває право власності на передане йому майно одним із засновників. Таким чином, право власності у ЗАТ виникло з моменту передачі йому вищевказаного майна.

Рішенням №68 від 11.11.1995 року, винесеним ІНФОРМАЦІЯ_9 , надано ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в довгострокову оренду, терміном на 25 років, земельну ділянку, площею 1,716 га, для обслуговування будівель і споруд.

Незважаючи на наявність права власності на об`єкти майна за ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІНФОРМАЦІЯ_3 приймає рішення № 190 від 25.07.2003 «Про оформлення права власності цілісного майнового комплексу санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 », у т.ч.:

- будова спального корпусу, літера № 1, загальною площею 251,1 м.кв.;

- будова спального корпусу, літера № 2, загальною площею 252,7 м.кв.;

- будова спального корпусу, літера № 3, загальною площею 249,9 м.кв.;

- будова спального корпусу, літера № 4, загальною площею4359,4 м.кв.;

- будова котедж, літера № 5, загальною площею 92,1 м.кв.;

- будова котедж, літера № 6, загальною площею 65,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 7, загальною площею 65,5 м.кв.;

- будова котедж, літера № 8, загальною площею 69,8 м.кв.;

- будова котедж, літера № 9, загальною площею 54,4 м.кв.;

- будова котедж, літера № 10, загальною площею 55,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 11, загальною площею 55,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 12, загальною площею 55,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 13, загальною площею 92,3 м.кв.;

- будова котедж, літера № 14, загальною площею 55,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 15, загальною площею 55,2 м.кв. за територіальною громадою селища міського типу Сергіївка, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Одночасно, зазначеним рішенням начальнику МБТІ ОСОБА_8 доручено видати свідоцтво на право власності на цілісний майновий комплекс санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 , на вказані будови.

Також, у вказаному рішенні зазначається, що воно прийнято з урахуванням розгляду:

- технічного паспорту на цілісний майновий комплекс санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

- інвентаризаційної справи № 155, виконаної ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Крім того, рішення прийнято на виконання рішення № 129 27 сесії ХХІІІ скликання від 21.08.2000 ІНФОРМАЦІЯ_3 та рішення № 398 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з урахуванням рішення господарського суду Одеської області від 21.02.2003 у справі № 17-5-30-20/01-1262, та на підставі ст. 30 п. «б» п/п 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Тимчасового Положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.02.2002 № 157/6445.

Після чого, 31.08.2000 між ІНФОРМАЦІЯ_3 , в особі Голови ОСОБА_9 , з одної сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в особі директора ОСОБА_10 , з іншої сторони, уклали договір про передачу в тимчасову оренду цілісного майнового комплексу санаторію матері і дитини з харчоблоком та спальними корпусами, розташованими в АДРЕСА_2 , строк дії від 31.08.2000 по 31.08.2015. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » створено та затверджено уставний договір протоколом від 21.08.2000.

Разом з цим, відповідно до заяви Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.08.2017, зазначене рішення прийнято з порушенням п. 30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997.

Згідно ст. 26 п. 5 ст. 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" на прийняття даних рішень, оскільки прийняття рішення про включення об`єкта нерухомості до складу комунальної власності громади віднесено до виключної компетенції сесії ради, а право комунальної власності виникає за умови прийняття рішення власника майна про його передачу в комунальну власність і фактичної передачі даного майна на підставі акта прийому-передачі.

Зазначене рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 ЗАТ "Будинок відпочинку матері і дитини" ІНФОРМАЦІЯ_4 " оскаржено в судовому порядку, що підтверджується рішеннями господарського суду Одеської області №17/347-03-8567 від 19.11.2003 та ІНФОРМАЦІЯ_10 №2-2293/2004 від 16.08.2004.

У подальшому, 03.03.2006 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) в особі Голови управління ОСОБА_11 (мешк. АДРЕСА_6 ) та ОСОБА_12 (мешк. АДРЕСА_7 ) укладено договір купівлі продажу 13/100 частин будівель спальних корпусів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці розміром 17160 м.кв. (державний акт на право власності на земельну ділянку не видавався), та складається у цілому:

- спального корпусу №1, загальною площею 251,1 м.кв.;

- спального корпусу №2, загальною площею 252,7 м.кв.;

- спального корпусу №3, загальною площею 249,9 м.кв.;

- спального корпусу №4, загальною площею 4359,4 м.кв.;

- огорожі металевої сітки № 5,загальною площею 753,7 м.кв.

Пунктом 2 договору передбачено, що ці будівлі належать продавцю ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 16.08.2004 у справі № 2-2293.

У подальшому, 14.12.2006 ОСОБА_12 перепродав зазначені приміщення суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_13 (мешк. АДРЕСА_2 ), який у свою чергу 27.12.2006 їх перепродав суб`єкту підприємницької діяльності ОСОБА_14 (мешк. АДРЕСА_7 ).

Крім того, 19.12.2006 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_11 та ПП « ОСОБА_15 » ( АДРЕСА_8 ) в особі директора ОСОБА_16 (мешкає за юридичною адресою підприємства) укладено договір купівлі продажу 87/100 частин будівель спальних корпусів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці розміром 17160 м.кв. та складається у цілому:

- спального корпусу №1, загальною площею 251,1 м.кв.;

- спального корпусу №2, загальною площею 252,7 м.кв.;

- спального корпусу №3, загальною площею 249,9 м.кв.;

- спального корпусу №4, загальною площею 4359,4 м.кв.;

- огорожі металевої сітки № 5.

Одночасно, договором передбачено, що ці 87/100 частин будівлі спальних корпусів належать продавцю ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 від 16.08.2004, додаткового рішення зазначеного суду від 10.09.2004 та рішення господарського суду Одеської області від 19.11.2003.

Проте, від ІНФОРМАЦІЯ_13 отримано інформацію, що причиною зняття з обліку платника податків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) є припинення за рішенням власника, дата прийняття рішення 18.05.2006, на момент припинення керівником та головним бухгалтером був ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Як вбачається, з договору купівлі-продажу від 19.12.2006 року, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_11 , діяла на підставі Статуту, протоколу № 1-07 від 18.05.2006 року, протоколу № 1-09 від 07.09.2006 року. Однак, під час здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках кримінального провадження, а саме вилучення копій технічної та іншої документації цілісного майнового комплексу санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 » та об`єкту незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць за адресою: АДРЕСА_3 , в матеріалах копії протоколів, про які йдеться мова у договорі, відсутні.

Згідно статуту ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновниками «Товариства» являються:

-Дирекція Лікувально-санаторної Асоціації;

-ОСОБА_6 ;

-ОСОБА_18 ;

-ОСОБА_19 ;

-ОСОБА_20 ;

-ОСОБА_21 ;

-ОСОБА_22 ,

та Вищим органом є Збори. До складу Зборів входять Акціонери або призначені ними представники. В компетенцію Зборів входять всі питання діяльності «Товариства», в тому числі: обрання та відкликання членів Правління, голови Правління та членів ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, прийняття рішення про зміну статутного фонду "Товариства", прийняття рішення про припинення діяльності "Товариства", призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу. Крім того, в Статуті зазначається, що при вирішенні питань про зміну і доповнення до Статуту "Товариства", про прийняття щодо припинення діяльності "Товариства", створення і припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв "Товариства", про обрання і відкликання голови Правління необхідно одноголосне рішення Акціонерів. Збори вважаються правомочними, якщо на ньому присутні всі Акціонери.

Крім того, заявником зазначається, що головою вказаної селищної ради, у порушення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, прийнято рішення щодо укладання 27.10.2003 угоди №43 купівлі продажу об`єкту незавершеного будівництва, який підлягає продажу на конкурсній основі. Так, 27.10.2003 між ІНФОРМАЦІЯ_9 , в особі її голови ОСОБА_23 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_9 ), в особі директора ОСОБА_24 укладено договір № 43 купівлі продажу об`єкту незавершеного будівництва, який підлягає продажу на конкурсній основі.

Пунктом 1 п.п. 1.1. передбачено, що продавець зобов`язується на виконання рішення № 189 від 17.10.2003 14 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 ХХІV скликання, передати у власність покупцю об`єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць за адресою: АДРЕСА_3 , вартістю 206 500 грн., затвердженої рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_3 № 303 від 01.10.2003, на земельній ділянці площею 2, 3563 га.

Одночасно, у заяві від 09.08.2017 зазначається, що ухвалою господарського суду Одеської області від 22.12.2016 у справі № 916/1267/16 про банкрутство Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Лікувально санаторної відновлювальної Асоціації Державної канцелярії Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено план санації підприємства.

Відповідно до п.3.1.2., затвердженого судом плану санації вказаного підприємства передбачено порядок погашення кредиторських вимог за рахунок повернення незаконного відчуженого майна підприємства боржника з відповідною вимогою к третім особам.

Враховуючи наведене, в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність дослідити усі документи, які підтверджують право власності Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » лікувально санаторної поновлювальної асоціації Державної канцелярії Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищезазначені об`єкти, набуття права власності за ІНФОРМАЦІЯ_9 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подальше відчуження, та право власності на даний час.

Справа по реєстрації (реєстраційна справа), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку сторони обвинувачення, є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви просять здійснити розгляд клопотання за їх відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0001081 від 10.08.2017 року.

Встановлено, що зазначені реєстраційні справи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області, або співробітнику ДЗЕ НП України за дорученням, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме копії справи по реєстрації (реєстраційні справи) за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

10.01.2018