УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/1152/17

Провадження № 1-кс/486/164/2017

09 жовтня 2017 року Южноукраїнський міський суд Миколаївської області

у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Южноукраїнську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:

06 жовтня 2017 року т.в.о. слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи його тим, що 19.04.2016 на адресу Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області для виконання надійшла ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 14.04.2016 по справі № 486/405/16-к за скаргою ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на бездіяльність слідчого Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП, якою зобов`язано орган досудового розслідування внести відомості до ЄРДР. Було встановлено, що станом на 31.12.2015 у комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість на загальну суму більш ніж 82 млн. грн., хоча КП ТВКГ здійснює господарську діяльність та отримує кошти від населення та підприємств м. Южноукраїнськ за надання комунальних послуг.

20.04.2016 СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області внесено відомості до ЄРДР за №0001195 за ознаками правопорушення передбаченого ч.1 ст. 192 КК України.

11.08.2016 до чергової частини Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від заступника генерального директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 про те, що рішенням господарського суду Миколаївської області з КП ТВКГ стягнуто на користь ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ВП ЮУ АЕС 6813039,72 грн. основного боргу, 541505,33 грн. збитків від інфляції, 114536,88 3% річних. 05.08.2016 державному виконавцю при примусовому виконанні рішення господарського суду за місцем знаходження кас КП ТВКГ було вчинено фізичну перешкоду для доступу до каси та в цей час касирами ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснена службова видача готівки. В результаті чого кошти, що були незаконно вилучені з каси співробітниками КП ТВКГ зникли в невідомому напрямку.

11.08.2016 СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області внесено відомості до ЄРДР за №0000645 про вчинення правопорушення передбаченого ч.2 ст. 382 КК України.

25.12.2016 вказані кримінальні провадження об`єднано в одне провадження та зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001195, правова кваліфікація правопорушення передбаченого ч.1 ст. 192 та ч. 2 ст. 382 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28.03.2016 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі № 915/1649/14 стягнуто з комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь ДП НАЕК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 6813039,72 грн. основного боргу, 541505,33 грн. збитків від інфляції, 114536,88 3% річних, 285757,39 грн. пені, 238456,35 грн. штрафу та 73078,54 грн. судового збору. 15.04.2016 судом винесено наказ у вказаній справі про стягнення з відповідача вказаної суми.

10.05.2016 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 51013293, з виконання наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 № 15/1649/14 від 15.04.2016, а 04.07.2017 було здійснено виїзд до м.Южноукраїнська з метою вилучення з каси КП ТВКХ грошових коштів, та ознайомлення з касовою книгою. Головним бухгалтером КП ТВКГ ОСОБА_7 було відмовлено в наданні касової книги, про що ним складено відповідний акт. Державним виконавцем було вилучено грошові кошти, які було поміщено на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_9 та перераховано на рахунок позивача - ІНФОРМАЦІЯ_10 . 05.08.2017 ОСОБА_6 повторно здійснив виїзд до місця знаходження ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 для вилучення з каси ІНФОРМАЦІЯ_6 ТВКХ грошових коштів, та ознайомлення з касовою книгою. Однак, виявив, що саме 05.08.2017 відбувалось службове вилучення готівки з каси КП ТВКХ, тобто всупереч винесеній ним постанові про накладення арешту на кошти що перебувають в касі.

Посилаючись на те, що для розкриття даного злочину та попередження можливого переховування або внесення будь-яких змін до документації, встановлення істини у справі, та осіб, причетних до вчиненого кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які знаходяться в бухгалтерії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають доказове значення у кримінальному провадженні, просив суд надати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів, що знаходяться у комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 , а саме: наказ підприємства про встановлення ліміту каси, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.04 № 637, затвердженої у міністерстві юстиції України 13.01.05 № 40/10320 «Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», який діяв на КП ТВКГ в період часу з 25.05.2016 по 26.04.2017; касову книгу на касовий апарат фіскальний номер: ; Z-звіт (зет-звіт) касового апарату фіскальний номер: ; касову книгу на касовий апарат фіскальний номер: ; Z-звіт (зет-звіт) касового апарату фіскальний номер: ; касову книгу на касовий апарат фіскальний номер: ; Z-звіт (зет-звіт) касового апарату фіскальний номер: НОМЕР_1 ; головну касову книгу КП ТВКГ, з відображенням прибутку по всім трьом касам за період часу з 25.05.2016 по 26.04.2017; видаткові накладні, відомості, та інші бухгалтерські документи, які підтверджують службову видачу та розхід грошових коштів з кас підприємства за період часу з 25.05.2016 по 26.04.2017. А також посадові інструкції директора та головного бухгалтера КП ТВКГ.

Відповідно до ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів кримінального провадження та клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Южноукраїнського ВП Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженні №0001195 від 20.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192, ч. 2 ст. 382 КК України, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зобов`язати останнього надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_8 :

За адресою: АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучення:

1. Накази підприємства про встановлення ліміту каси, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 15.12.04 № 637, затвердженої у міністерстві юстиції України 13.01.05 № 40/10320 «Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», які діяли в період часу з 25.05.2016 по 26.04.2017;

2. Касову книгу на касовий апарат фіскальний номер: НОМЕР_2 за період часу з 25.05.2016 по 26.04.2017;

3. Z-звіт (зет-звіт) касового апарату фіскальний номер: НОМЕР_2 ;

4. Касову книгу на касовий апарат фіскальний номер: НОМЕР_3 за період часу з 25.05.2016 по 26.04.2017;

5. Касову книгу на касовий апарат фіскальний номер: НОМЕР_1 за період часу з 25.05.2016 по 26.04.2017;

6. Головну касову книгу (обіг коштів з усіх трьох кас підприємства), за період часу з 25.05.2016 по 26.04.2017;

7. Видаткові накладні, відомості, та інші бухгалтерські документи, які підтверджують службову видачу та розхід грошових коштів з каси підприємства за період часу з 25.05.2016 по 26.04.2017;

8. Завірену копію посадової інструкції директора КП ТВКГ ОСОБА_9 .

9. Завірену копію посадової інструкцію головного бухгалтера КП ТВКГ ОСОБА_7 .

За місцем розташування кас КП ТВКГ за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення:

1. Касову книгу на касовий апарат фіскальний номер: за період часу з 25.05.2016 по 26.04.2017;

2. Z-звіт (зет-звіт) касового апарату фіскальний номер: ;

3. Касову книгу на касовий апарат фіскальний номер: НОМЕР_1 за період часу з 25.05.2016 по 26.04.2017;

4. Z-звіт (зет-звіт) касового апарату фіскальний номер: НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 09 листопада 2017 року.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1