Справа № 214/4485/17
1-кс/214/1479/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2017 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання ст. слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 13.12.2017 року, по кримінальному провадженню № 0001674 від 01.07.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

14.12.2017 року до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 01.07.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001674 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.358 КК України, за фактом внесення 22.12.2015 року ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , завідомо неправдивих відомостей , щодо відсутності у неї та будь-кого із членів сім`ї, у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія.

У зв`язку з викладеним просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 (фактична адреса: АДРЕСА_3 ), із можливістю вилучити документи та дані, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів за розрахунковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 належним ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 ),за період отримання з 01.05.2015 року по 31.12.2015 року. Крім того, просить надати тимчасовий доступ до наступних документів та даних за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 , належним ОСОБА_5 , а саме: повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів; документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 належним ОСОБА_5 , із зазначенням адрес банкоматів та часу зняття

На адресу суду надійшла заява слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про місце, день та час слухання було повідомлене належним чином, однак в судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що у його задоволенні слід відмовити, при цьому виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як випливає з положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, частиною шостою вищезазначеної статті Кримінального процесуального закону також передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомості, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту витягу з кримінального провадження вбачається, що ст. слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001674 за ч. 1 ст. 358 КК України, за фактом внесення ОСОБА_5 22.12.2015 року за адресою: АДРЕСА_2 , завідомо неправдивих відомостей , щодо відсутності у неї та будь-кого із членів сім`ї, у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий зазначила, що вказаний доступ їм необхідний для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух грошових коштів, зокрема відносно зазначених внутрішньо переміщених осіб, яким нараховано та виплачено грошові кошти у вигляді фінансової допомоги для покриття витрат на проживання, на оплату житлово-комунальних послуг.

Аналізуючи зазначені слідчим підстави, з яких остання просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених відомостей, суддя вважає, що слідчий не зазначила належних обставин та не надала суду достатніх доказів, які б свідчили про наявність суттєвого значення вказаної інформації для кримінального провадження внесеного до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, а також неможливість іншими способами довести ті обставини, які заявник вважає за необхідне довести за допомогою цих документів, враховуючи в тому числі, що з огляду на загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених ст. 132 КПК України, відповідно до яких, слідчий суддя та суд для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язані враховувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на це, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст. 3, 132, 159,160, 162, 163 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання доступу до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданого у кримінальному провадженні № 0001674 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1