печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2736/18-к
У Х В А Л А
23 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006033 від 25 листопада 2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому першого сектору першого відділу ГВ КЗЕ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів в копіях, а саме:

- даних та відомостей про здійснену 08.02.2016 в 20 год. 12 хв. операцію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме переказ коштів з карти відправника № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 (USA), ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на картку (рахунок) № НОМЕР_3 кошти у сумі 3000 USD, платіж ID № НОМЕР_4 .

- даних та відомостей про здійснену 08.02.2016 в 20 год. 22 хв. операцію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме переказ коштів з карти відправника № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 (USA), ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на картку (рахунок) № НОМЕР_3 кошти у сумі 3000 USD. платіж ІD № 129238002.

- даних та відомостей про здійснену 08.02.2016 в 21 год. 29 хв. операцію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме переказ коштів з карти відправника № НОМЕР_5 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на картку (рахунок) № НОМЕР_3 кошти у сумі 44300 USD, платіж ІD№ 129264500.

- даних та відомостей про здійснену 10.02.2016 в 11 год. 31 хв. операцію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме переказ коштів з карти відправника № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на картку (рахунок) № НОМЕР_7 кошти у сумі 500 EUR, платіж ID № НОМЕР_8

- даних та відомостей про здійснену 10.02.2016 в 11 год. 44 хв. операцію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме переказ коштів з карти відправника № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на картку (рахунок) № НОМЕР_7 кошти у сумі 2000 EUR, платіж ID № НОМЕР_9 .

- даних та відомостей про здійснену 10.02.2016 в 11 год. 46 хв. операцію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме переказ коштів з карти відправника № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на картку (рахунок) № НОМЕР_7 кошти у сумі 10000 EUR, платіж ID № НОМЕР_10 .

- даних та відомостей про здійснену 10.02.2016 в 12 год. 03 хв. операцію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме переказ коштів з карти відправника № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на картку (рахунок) № НОМЕР_7 кошти у сумі 25000 USD, платіж ID № НОМЕР_11 .

- даних та відомостей про здійснену 10.02.2016 в 12 год. 05 хв. операцію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме переказ коштів з карти відправника № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на картку (рахунок) № НОМЕР_7 кошти у сумі 100000 USD, платіж ID № НОМЕР_12 .

- даних та відомостей про здійснену 10.02.2016 в 12 год. 08 хв. операцію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме переказ коштів з карти відправника № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на картку (рахунок) № НОМЕР_7 кошти у сумі 999999 USD, платіж ID № НОМЕР_13 .

- даних та відомостей про здійснену 10.02.2016 о 16 год. 52 хв. операцію в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме переказ коштів з карти відправника № НОМЕР_14 банку « НОМЕР_15 на картку (рахунок) № НОМЕР_3 кошти у сумі 200000 EUR, платіж ID№ НОМЕР_16 .

- дані щодо руху коштів (зарахування, списання, блокування, повернення, тощо) ряду клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які використовують електронний гаманець LiqPayID № НОМЕР_4 , ІD № НОМЕР_17 , ІD № НОМЕР_18 , ID № НОМЕР_8 , ID № НОМЕР_9 , ID № НОМЕР_10 , ID № НОМЕР_11 , ID № НОМЕР_12 , ID № НОМЕР_13 , ID № НОМЕР_16 зокрема щодо коштів які спрямовувались на пожертви до МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) (виписки по транзитним рахункам банку або інші документи, що підтверджують надходження коштів за вказаними ID на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх подальша реалізація, в разі їх блокування, повернення, надати відповідні висновки відділу фінансового моніторингу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або інших підрозділів, посадових осіб, які прийняли таке рішення).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/2736/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3 .

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1