печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
15.09.2017 Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві міліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять банківську таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 717 977, 70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що за встановлених обставин у даному кримінальному провадженні є підстави вважати, що посадові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які приймали учать у підписання документів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » могли отримувати від ОСОБА_5 грошові кошти в якості винагороди за можливість постачати ТМЦ за завищеними цінами та в порушення відомчих нормативно правових актів, а тому в даний час потрібно розкрити банківську таємницю по рахункам фізичних осіб, які можуть мати відношення до вчинення даного злочину.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , оперативним працівниками дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_8 ), (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті (закриті) банківські рахунки з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з дати відкриття по 30.10 .2017 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, а також документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, які належать:

- ОСОБА_6 , і.п.н. НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_7 , і.п.н. НОМЕР_10 ;
- ОСОБА_8 , і.п.н. НОМЕР_11 ;
- ОСОБА_9 , і.п.н. НОМЕР_12 ;
- ОСОБА_10 , і.п.н. НОМЕР_13 ;
- ОСОБА_11 , і.п.н. НОМЕР_14 ;
- ОСОБА_12 , і.п.н. НОМЕР_15 ;
- ОСОБА_13 , і.п.н. НОМЕР_16 ;
- ОСОБА_14 , і.п.н. НОМЕР_17 ;
- ОСОБА_15 , і.п.н. НОМЕР_18 ;
- ОСОБА_16 , і.п.н. НОМЕР_19 ;
- ОСОБА_17 , і.п.н. НОМЕР_20 ;
- ОСОБА_18 , і.п.н. НОМЕР_21 ;
- ОСОБА_19 , і.п.н. НОМЕР_22 ;
- ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_23 ;
- ОСОБА_21 , НОМЕР_24 ;
- ОСОБА_22 , і.п.н. НОМЕР_25 ;
- ОСОБА_23 , і.п.н. НОМЕР_26 ;
- ОСОБА_24 , і.п.н. НОМЕР_27 ;
- ОСОБА_25 , і.п.н. НОМЕР_28 ;
- ОСОБА_26 , і.п.н. НОМЕР_29 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/68289/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1