Провадження № 1-кс /712/5740/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
27 жовтня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчої Черкаського ВП ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000080 слідчим ОСОБА_4 погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернулася слідча Черкаського ВП ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що за результатами публічних закупівель службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено договір із товариством з обмеженою відповідальністю щодо поставки товару протягом березня-грудня 2017 року на суму 998 460 грн. Водночас, товар, визначений договором, фактично відсутній за адресами, зазначеними у договорі та вказаними товариством з обмеженою відповідальністю у тендерній пропозиції (довідка про наявність матеріально-технічної бази). Як наслідок, службові особи комунального підприємства, зловживаючи службовим становищем, сплачують кошти, передбачені договором, без фактичної поставки товару, чим завдають тяжких наслідків комунальному підприємству та державним інтересам.

14.06.2017 Черкаською місцевою прокуратурою досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено розслідувати СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.
В ході досудового розслідування встановлено, що між департаментом економіки та розвитку Черкаської міської ради комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами тендеру укладено договір № 52 від 02.03.2017 на постачання дизельного палива ДСТУ 7688-2015, на суму 998 460 грн. протягом березня-грудня 2017 року.

Відповідно до п. 5 тендерної документації, розміщеної у вказаній системі публічних закупівель, замовником від учасників вимагалось надати у складі тендерних пропозицій документи, що підтверджують наявність обладнання та матеріально-технічної бази, а саме: перелік усіх технічних підрозділів (мережа автозаправок у місті Черкаси із зазначенням їхз адреси місце розташування), які є у власності учасника чи такі, що використовуються учасником на договірних засадах.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у складі своєї тендерної пропозиції надав довідку про обладнання та матеріально-технічну базу, в якій вказано, що дана юридична особа за договором оренди має АЗС у АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 у АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_2 ) та на праві власності бензовози SKANI, DAF і 2 одиниці RENAULT.

Відповідно до п. 5.1 вищевказаного договору, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради право на отримання товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуває після отримання від останнього спеціально-виготовлених паливних карток, кожна з яких містить інформацію про постачальника, вид пального, кількість, яку можна отримати при пред`явленні оператору АЗС цієї картки, а також термін її дії.

Враховуючи, що поставка товару відповідно до умов договору здійснюється протягом березня-грудня 2017, що є неможливим через відсутність відповідних АЗС, як наслідок кошти у сумі 998 460 грн., передбачені договором, сплачуються без фактичної поставки товару за договором, тому вказане свідчить про зловживання службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, що вказує на ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Таким чином, з метою з`ясування обставин проведення фінансово-господарських взаємовідносин між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Черкаської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також необхідності призначення відповідних експертиз у даному провадженні, слідчий вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти: 980), які відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Черкаси (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.03.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства.
В судовому засіданні прокурор клопотання повністю підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти: 980), які відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Черкаси (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчої Черкаського ВП ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (код валюти: 980), які відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Черкаси (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які відкриті в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Черкаси (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: роздруківок руху коштів за період з 01.03.2017 по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, які перебувають у володінні службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_5 , капітана поліції ОСОБА_6 , лейтенанта поліції ОСОБА_4 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та згідно доручення на оперативних працівників УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1