Дата документу 12.04.2018 Справа № 554/2534/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/2534/18
Провадження № 1-кс/554/3193/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.04.2018 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, слідчим відділом УСБУ в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000015, за фактом зловживання невстановленими службовими особами своїм службовим становищем при укладенні та виконанні договору № 46 про закупівлю робіт з будівництва адміністративної будівлі на території військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , вчинене всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки.

Зазначені дії попередньо кваліфіковані слідством за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2016 між комунальним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 46 про закупівлю робіт (з подальшими змінами та доповненнями) з будівництва адміністративної будівлі на території військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 6 877 512,56 грн.

У той же час, за вказаною адресою, при укладанні договору № 46 вже існувала недобудована у 2008 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » споруда, яка разом з іншими будівлями, згідно з актом прийому-передачі, передана на баланс військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 від КГЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На момент припинення будівництва та передачі її у власність військової частини вартість недобудови складала 766 004, 00 грн. (без ПДВ). Разом з тим, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою домовленістю з керівництвом військової частини № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 та КВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідомо вносили до актів приймання виконаних робіт та інших офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо їх обсягів та вартості, зокрема відображали дані про найменування робіт і витрат пов`язаних з ними, які раніше фактично вже виконувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час слідством вживаються заходи, спрямовані на встановлення обставин вчинення злочину, причетних осіб, розмір матеріальних збитків.

У відповідності до обставин справи, виконавцем робіт є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), де у відповідності до правил бухгалтерського обліку зберігаються первинні документи фінансово-господарської діяльності, у тому числі щодо виконання робіт за об`єктом «Будівництво адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 ».

У відповідності до положень ст. 242 КПК України, визначення розміру матеріальних збитків обов`язково здійснюється шляхом проведення відповідних судово-бухгалтерських, будівельних, криміналістичних інших експертиз.

Для здійснення експертних досліджень необхідно мати оригінали документів первинного бухгалтерського обліку, а також інші, що засвідчують правові та економічні підстави вчинення господарських операцій, їх обґрунтованості, обліку тощо.

Таким чином, слідству на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, з вилученням їх оригіналів.

Необхідність здійснення тимчасового доступу та вилучення (здійсненням виїмки) зазначених предметів та документів обґрунтовується тим, що без них не можливо здійснити експертні дослідження, які є необхідними для встановлення розміру збитків, а отримані в результаті вказаної слідчої дії речі та предмети, окрім наведеного, нададуть можливість слідству встановити осіб, які здійснили фінансово-господарські операції, обсяг використаних грошових та матеріальних ресурсів, наявність чи відсутність порушень при проведенні робіт тощо.

Отримані в результаті проведення вказаної слідчої дії предмети та документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, безпосередньо засвідчать або спростують факт вчинення кримінального правопорушення та будуть використані як докази у провадженні.

У відповідності до положень ч.1 ст. 163 КПК України, суд для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

У той же час, слідство, з урахуванням обставин вчинення злочину, описаних вище, тієї обставини, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час не обізнані про обставини проведення досудового розслідування за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, та з урахуванням їх можливої причетності до вчинення злочину, слідство вважає, що виклик вказаних осіб може створити реальну загрозу зміни або знищення речей чи документів, що зашкодить досудовому розслідуванню.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документи щодо визначення посадових обов`язків службових товариства осіб (накази, розпорядження, посадові обов`язки тощо) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

документи щодо підготовки, оголошення, отримання пропозицій, результатів проведення тендерів (визначення переможця), внаслідок яких було укладено договори на виконання робіт за об`єктом: «Будівництво адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 »;

документи, що засвідчують наявність найманих працівників (трудові договори, контракти, штатний розпис тощо), будівельної техніки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

договори та додаткові угоди до них з додатками (договірні ціни, локальні кошторис тощо), укладені між комунальним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання будівельно-монтажних (ремонтно-будівельних) робіт протягом періоду з 01.01.2016 по теперішній час, за об`єктом: «Будівництво адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 »;

договори про залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » субпідрядних організацій до проведення робіт на виконання робіт за об`єктами: «Будівництво адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 », а також документи, що засвідчують розрахунки з ними;

проектно-кошторисна документація з розрахунком кошторисних витрат будівництва за об`єктом: «Будівництво адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 », зі змінами та доповненнями до неї;

документи щодо здійсненого контролю і технічного нагляду за ходом та результатами виконання робіт за наступними об`єктами: «Будівництво адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 »;

довідки про вартість виконаних підрядних робіт ф. КБ-3 та акти приймання-передачі підрядних робіт ф. КБ-2в з відомостями ресурсів та розрахунками загальновиробничих витрат до них, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по виконаних роботах протягом періоду з 01.01.2016 по теперішній час по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 »;

підтверджуючі документальні матеріали вартості включених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) до актів приймання-передачі виконаних робіт ф. КБ-2в роботи машин і механізмів, та матеріальних ресурсів за об`єктами: «Будівництво адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 », у тому числі договори купівлі-продажу, оренди, рахунки, платіжні доручення, накладні;

документи щодо стану взаєморозрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з комунальним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виникли у зв`язку із виконанням робіт за об`єктом: «Будівництво адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 » (оборотно-сальдова відомість, довідки про стан взаєморозрахунків, рахунки, платіжні доручення, накладні тощо);

договори та документи щодо розрахунків та платежів, які здійснені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку із придбанням матеріалів та обладнання що було використане для здійснення робіт за об`єктами: «Будівництво адміністративної будівлі по АДРЕСА_1 » (оборотно-сальдова відомість, довідки про стан взаєморозрахунків, рахунки, платіжні доручення, накладні тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1