Справа № 521/2265/18
Номер провадження:1-кс/521/893/18
УХВАЛА
07.02.2018 року

Малиновський районний суд м. Одеси, у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси (МФО НОМЕР_1 ), за матеріалами кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 11.01.2018 року, за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області проводить досудове розслідування, за кримінальним провадженням №0000001 від 11.01.2018 року за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовуючи розроблену ними схему по ухиленню від сплати податків, залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_6 , який є керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 , яка фактично є фінансовим директором вищевказаної групи підприємств, занизили податок на прибуток за звітний (податковий) період 3 квартал 2017 року на загальну суму 4 374 092,59грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня) в Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси (МФО НОМЕР_1 ).

Досудове слідство вважає, що єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), з переліком контрагентів та призначенням платежів, які перебувають у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси (МФО НОМЕР_1 ).

Прокурор в судовому засіданні підтримує клопотання слідчого, та просить його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення та вказані документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення, слідчому ОСОБА_4 , або оперативним та слідчим працівникам за дорученням, в у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси (МФО НОМЕР_1 ) відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄРДПОУ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня) за період часу з 01.01.2017 року по 31.12.2017 року.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 07.02.2018 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1