Справа № 761/4061/18
Провадження № 1-кс/761/2886/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про здійснення приводу по кримінальному провадженню № 0000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про здійснення приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , для проведення допиту в якості свідка в рамках кримінального провадження № 0000156 від 18.09.2017 до старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 11г, каб. 304.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Генеральною прокуратурою України.

Досудовим розслідування встановлено, що група осіб, в період 2016-2017 рр., діючи за попередньою змовою, використовуючи процедуру банкрутства, з метою уникнення податкових перевірок та визначення заборгованості зі сплати податків, внесли до реєстраційних документів завідомо неправдиві відомості щодо місцезнаходження платників податків за юридичними адресами та подали державному реєстратору зазначені документи стосовно ряду підприємств.

Установлено, що на даний час на розгляді в господарському суді Харківської області знаходиться близько 200 справ про визнання банкрутами підприємств, які відносяться до так званої групи «Авіас», де ліквідаторами значаться одні і ті ж особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (являється сином ОСОБА_5 ).

Встановлено, що ОСОБА_5 виступає ліквідатором у 136 суб`єктах господарювання, які задіяні в незаконних схемах по ухиленню від сплати податків.

Абсолютно очевидним є те, що ОСОБА_5 не може належним чином виконувати визначені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» обов`язки ліквідатора відносно такої кількості банкрутів.

Також під час розгляду справи виявлено ознаки систематичної ліквідації суб`єктів господарювання-відповідачів у справі через процедуру банкрутства, де ліквідатором значиться ОСОБА_5 , та при цьому у Єдиному реєстрі арбітражних керуючих даної особи не знайдено.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (являється сином ОСОБА_5 ) зареєстровані та проживають за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність допитати в якості свідка ОСОБА_5 з метою встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, у зв`язку з чим були вручені відповідні повістки про виклик, а саме: 12.01.2018 вручена повістка про виклик на 14 год. 22.01.2018; 29.01.2018 вручена повістка про виклик на 14 год. 01.02.2018.

При цьому, свідка ОСОБА_5 повідомлено про наслідки неприбуття на виклик, передбачені ст. 139 КПК України.

Враховуючи вищезазначену норму, у зв`язку із відсутністю ОСОБА_5 за місце проживання вказані повістки про виклик були вручені під розпис ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_5 , який являється членом сім`ї та проживає разом із ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , про що свідчать відповідні корінці повісток про виклик.

Однак, на зазначену в повістках дату та час, свідок ОСОБА_5 не з`явилась, про причини не прибуття не повідомила.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, крім того, уточнив дату, коли необхідно з`явитися свідку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: 20.02.2018 року.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання, а саме: корінця повістки про виклик за підписом слідчого від 12.01.2018 року вбачається, що було здійснено виклик ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_2 до кабінету №304 СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС на 22.01.2018 року о 14 год. 00 хв., яку отримав її син ОСОБА_7 , про що свідчить його підпис.

Крім того, другу повістку про виклик ОСОБА_5 на 01.02.2018 о 11 год. 00 хв. за адресою м. Київ, вул. Дегтярівська, 11-Г до кабінету №304 СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС отримав її син ОСОБА_7 29.01.2018 року.

ОСОБА_5 двічі було викликано для проведення слідчих дій, а саме допиту в якості свідка, однак остання не повідомила про причини свого неприбуття на визначений слідчим час.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є привід.

Відповідно до ст. 140 КПК України, привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка.

Згідно ч. 1,2 ст. 135 КПК України, особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Відповідно до ч. 3 ст. 142 КПК України слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов`язана з`явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому КПК України порядку, зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з`явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Статтею 136 КПК України регламентовано, що належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання належним чином обґрунтовано, матеріали справи містять дані, які підтверджують факт вручення ОСОБА_5 повістки про виклик, ознайомлення з її змістом, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись, ст.ст. 133, 134, 135, 136, 139, 140, 141, 142 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 6-го ВРКП СУ ФР Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 про здійснення приводу по кримінальному провадженню № 0000156 від 18.09.2017, за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України задовольнити.

Здійснити привід свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , до старшого слідчого з особливо важливих справ 6-го відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 11г, каб. 304 на 20.02.2018 року.

Виконання ухвали суду доручити працівникам МОУ Офісу ВПП ДФС.

Відповідно до ч. 3 ст. 140 КПК України, привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя