Справа № 405/5310/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.10.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000016 від 23.06.2017 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на підставі укладених договорів виконувало капітальні та поточні ремонтні роботи будівель, автомобільних шляхів та інші роботи, за що в якості оплати з казначейських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та інших установ і організацій отримувало бюджетні кошти. При цьому, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в деклараціях з податку на прибуток та деклараціях з податку на додану вартість не відобразили суми отриманих бюджетних коштів, чим умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 1746006 грн. та податку на додану вартість в сумі 1119788 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у великих розмірах на загальну суму 2865794 грн.
З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 вказав на необхідність часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу до: тендерної, договірної документації по проведенню робіт згідно договорів №65-15 від 12.10.2015, №66-15 від 16.10.2015, №72-15 від 23.10.2015, №81-15 від 09.12.2015, виконанню робіт та надання послуг (договорів зі специфікаціями, додатками та доповненнями, актів здачі-прийому виконаних робіт, форм № КБ-2в, КБ-3, відомостей ресурсів до КБ-2в, розрахунків загальновиробничих витрат до КБ-2, рахунків-фактур, кошторисів та актів виконаних робіт, платіжних документів, банківських виписок з додатками, дозвільних документів, тощо, в іншій частині клопотання просив відмовити, оскільки інші документи не перебувають у володінні Управління.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0000016 від 23.06.2017 року, відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що первинні документи на придбання матеріалів, податкові, товарно-транспортні накладні, реєстри податкових накладних не перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому в цій частині клопотання слід відмовити.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до «інших документів щодо проведення поточного ремонту на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим не вказано до яких саме речей та документів планує отримати тимчасовий доступ, як того вимагає положення ст. 163 КПК України, а лише обмежився загальним формулюванням.

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ, за винятком вищевказаних документів, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000016, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_2 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення таких речей та документів в оригіналах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1) Тендерної (документація конкурсних торгів), договірної документації по проведенню робіт згідно договорів №65-15 від 12.10.2015, №66-15 від 16.10.2015, №72-15 від 23.10.2015, №81-15 від 09.12.2015, виконанню робіт та надання послуг (договорів зі специфікаціями, додатками та доповненнями, актів здачі-прийому виконаних робіт, форм № КБ-2в, КБ-3, відомостей ресурсів до КБ-2в, розрахунків загальновиробничих витрат до КБ-2, рахунків-фактур, сертифікатів відповідності та походження на продукцію, кошторисів та актів виконаних робіт);

2) Платіжних документів, банківських виписок з додатками, дозвільних документів, тощо.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 09.11.2017 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1