№ 1-кс/489/1527/2017 р.
У Х В А Л А
ім`ям України
19 грудня 2017 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

СВ Інгульським ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004144 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння невстановленою особою 14.08.2017 р., шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_3 .

Слідчий Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до копій документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, місця зняття готівки коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) на імя ОСОБА_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківським рахунком НОМЕР_1 .

Значення вказаних документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий обґрунтовує тим, що вказані документи необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, оскільки грошовими коштами потерпілого заволоділи шляхом повідомлення неправдивих відомостей, що стали підставою для переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 .

Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що копії документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, які містять відомості про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) на імя ОСОБА_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківським рахунком НОМЕР_1 , перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться у вказаних документах, можливо використати, як доказ.

При цьому обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести іншими способами.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання, приймаю до уваги, що згідно п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, слідчий у клопотанні не вважав доведеною обставину наявності договорів на дистанційне банківське обслуговування у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", тобто не довів, наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні банку та у клопотанні не зазначено до яких саме грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час, необхідно отримати доступ та яке значення мають документи, що містять відомості про невизначений код ЄДРПОУ та і.п.н., МФО банків, найменування банків, в зв`язку з чим, неможливо визначити яке значення вони мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого вважаю необхідним відмовити у наданні доступу до вказаних документів.

Керуючись ст.159, 163 Кримінального процесуального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати слідчому СВ Інгульського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій, до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містять відомості про рух грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 ) на імя ОСОБА_4 , з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; фото та відео-файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківським рахунком НОМЕР_1

В задоволенні клопотання в частині надання доступу до договорів на дистанційне банківське обслуговування, документів, що містять відомості про код ЄДРПОУ та і.п.н., МФО банків, найменування банків, - відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановляння.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: