24 жовтня 2017 року м. Дніпро
Старша слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 23.06.2017 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено відкриті торги із закупівлі послуг на «ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Капітальний ремонт будівлі та благоустрою території КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 ».
За результатами торгів акцептовано пропозицію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ціною 9 884 755,00 грн. із яким укладено угоду від 10.07.2017 № 10/07-5 про виконання будівельно-монтажних робіт та благоустрою території КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 ».
Переможцем торгів - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 до тендерної пропозиції було надано завідомо неправдивий документ дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 на виконання робіт підвищеної небезпеки.
Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) не надавався дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки, дозвіл за номером № НОМЕР_3 на виконання робіт підвищеної небезпеки надавався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 .
У судове засідання слідча клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні клопотанню.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.
Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати старший відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або членам слідчої групи, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , працівникам оперативного підрозділу, що діють на підставі доручення слідчого чи прокурора у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів на паперому та електронному носії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення оригіналі, оскільки зазначені документи містять факти та обставини, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме:
всі документи обліково-реєстраційної справи підприємства та податкову звітність в тому числі:
-? уставні документи;
-? довідки про взяття на податковий облік;
-? свідоцтва платника податку на додану вартість;
-? довідку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо резервування найменування юридичної особи;
-? свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
-? реєстраційну картку;
-? довідки про встановлення фактичного місцезнаходження підприємства;
-? акти та довідки перевірок додержання податкового, валютного законодавства з боку посадових осіб підприємства, а також додатки до них та всі матеріали перевірок;
-? рішення-повідомлення, податкові вимоги та інші документи щодо нарахування податків, пені та штрафних санкцій;
-? протоколи про адміністративне правопорушення, складені службовими особами податкової інспекції відносно працівників підприємства, рішення судів щодо їх розгляду;
-? документи щодо сплати підприємством податків, у т.ч плати за землю (податок або орендна плата);
- декларацій по сплаті земельних платежів
-? акти звіряння розмірів податкової заборгованості;
-? щодо податкової заборгованості підприємства, зазначивши її розмір, період виникнення, вжиті заходи до погашення;
-? перелік розрахункових рахунків, які відкривались підприємством з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;
-? перелік працівників підприємства, які отримували доходи за період з 01.01.2017 по теперішній час;
-? декларації на прибуток підприємства, податку на додану вартість та всіх додатків до них, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, за період з 01.01.2017 по теперішній час;
-? роздруківку всіх особових рахунків підприємства з нарахування та сплати податків за період з 01.01.2017 по теперішній час;
-? роздруківку операцій, вчинених в вказаним підприємством з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному та паперовому вигляді), зазначивши суми розбіжностей за період з 01.01.2017 по теперішній час;
-? договір щодо надання підприємством податкової звітності засобами телекомунікаційного зв`язку;
-? інформацію, яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаного суб`єкту та (або) операцій, проведених за його участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів.
- акти планових та позапланових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за весь період діяльності товариства.
Строк дії ухвали - до 24 листопада 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1