Провадження № 1-кс/742/274/18
Єдиний унікальний № 742/742/18

13 березня 2018 року м. Прилуки
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що до Прилуцького ВП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 про те, що 08.03.2018 року невідомий громадянин в телефонній розмові шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявниці.
Під час проведення досудового розслідування стало відомо, що під час досудового розслідування встановлено, що 07.03.2018 потерпіла отримала смс-повідомлення з текстом про те, що виграла автомобіль. Після чого 09.03.2018 під час телефонної розмови з невідомими громадянином ОСОБА_5 дізналася, що справді стала власником автомобіля. Але для отримання транспортного засобу їй необхідно здійснити перерахунок коштів в сумі 1% від вартості т.з. на картковий рахунок № НОМЕР_1 та в подальшому потерпіла перерахувала кошти на вказаний картковий рахунок двома платежами на суми 5 772 грн. та 5 096 грн. Після чого обіцяний автомобіль не отримала.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з вимогами ст.62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України, слідчий суддя -
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо встановлення рахункового рахунку якому належить картка № НОМЕР_1 ; інформацію про перевипуск картки. У разі випуску нової картки, що належить встановленому розрахунковому рахунку, надати відомості гірс оформлення та обслуговування банківської картки, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку:
-інформацію щодо зняття грошових коштів з перевипущеного карткового рахунку (фотографії з банкоматів) в період часу з 20.01.2018 по 13.03.2018.
-про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку;
-інформацію щодо зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 (фотографії з банкоматів) з 01.01.2018 по 13.03.2018 року.
Вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1