КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-876/2011
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, та накладення арешту на кошти, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, та накладення арешту на кошти.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № №7, що порушена за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія» (), що спричинило тяжкі наслідки, за ч.2 ст.364 КК України.

Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що 28.05.2011 року у зв'язку з наявністю у ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія» податкового боргу в сумі 4 508,5 тис.грн. по сплаті обов'язкових платежів до державного бюджету, ДІЛ у м.Полтаві складено акт опису активів підприємства №13095/10/24-234, на які поширюється право податкової застави, на загальну суму 99090,9 тис.грн.

29.05.2008 року в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна зареєстрована податкова застава активів підприємства, описаних вищевказаним актом опису. 15.12.2008 року хвалою Господарського суду Полтавської області по справі №23/129 про визнання банкрутом ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія», прийнято заяву до розгляду і порушено провадження у справі про банкрутство та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. 01.07.2009 року службові особи ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія», зловживаючи своїм службовим становищем, знаючи

про заборону відчуження майна, актом приймання-передачі передали з балансу підприємства на баланс НАК «ОСОБА_2 України» свердловини, загальною вартістю

520996,6 тис.грн., в тому числі і 23 свердловини описані актом опису №13095/10/24-234 від 28.05.2008 року. На момент передачі активів податковий борг ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія» становив 14325,2 тис.грн.; станом на 19.09.2011 року за підприємством рахується податковий борг

в сумі 21252,3 тис.грн. Внаслідок вищевказаних дій службові особи ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія», умисно здійснили відчуження активів підприємства, які перебували у податковій заставі, з метою ухилення від погашення податкового боргу, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження до державного бюджету податкового боргу у в сумі 14 325,2 тис.грн.

Зазначав, що в ході досудового слідства встановлено, що ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія» під час здійснення фінансово-господарської діяльності користувалася використовувало розрахункові рахунки, які відкриті у філії Полтавське обласне АТ «Ощадбанк» (МФО 331467).

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини по справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, які містять банківську таємницю, у філії полтавське обласне АТ «Ощадбанк» (МФО 331467) по банківському рахунку ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія» () - № 91 (українська гривня) відкритий 21 листопада 2006 року, закритий 14 березня 2011 року, з моменту відкриття по 29 листопада 2011 року, а саме:

*регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання;

*документів про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку ДП НАК «ОСОБА_2 України» «Полтавнафтогазгеологія», за весь період його використання;

*документів про залишок коштів на банківському рахунку;

*документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

*оригіналів документів про відкриття зазначеного рахунку, отримання та видачу на них карт;

*оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

*завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по банківському рахунку в банкоматах з обов'язковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання рахунку;

*відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вищезазначених рахунках;

*договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів по 29 листопада 2011 року;

*довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання даним банківським рахунком;

*платіжних доручень, грошових чеків по банківському рахунку.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя /підпис/ ОСОБА_2

Суддя Н.Л.Яковенко

29.11.2011