Справа № 646/1702/18
№ провадження 1-кс/646/1770/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03.04.2018 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000251 від 20.02.2018 р. за ознаками ст. 366-1 КК України клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

у с т а н о в и в:
Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивується тим, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження 0000251 від 20.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України щодо невнесення начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 відомостей про доходи отримані від юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » до своєї електронної декларації за період 2015-2016 роки.
Слідчий у клопотанні зазначає, що відповідно до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки ОСОБА_5 зазначає корпоративні права в юридичній особі ПП « ОСОБА_6 », де він є кінцевим бенефіціарним власником (контролером), однак жодного доходу від юридичної особи не декларує.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 25 ЗУ «Про запобігання корупції» особам, зазначеним у п.1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється: входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.
Інформація, отримана під час перевірки свідчить про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення пов`язаного з корупцією за ст. 366-1 КК України, тобто подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», а саме невнесення відомостей про доходи отримані від юридичної особи ПП « ОСОБА_6 ».
Також, під час перевірки декларації ОСОБА_5 встановлена невідповідність фактичним даним інформації, відображеної у щорічній декларації за 2015- 2016 роки.
Під час досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та потребує вилучення їх копій.
Слідчий вважає, що документи, а саме реєстраційна справа ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дадуть можливість встановити цілу низку питань, таких як розмір частки корпоративних прав, які належать ОСОБА_5 , розмір отримуваного доходу, включення або не включення ОСОБА_5 до органів управління вказаного ПП (наглядової ради, тощо), чи мав він можливості приймати рішення, в результаті яких отримував більш високий дохід, тобто чи приймає він участь у безпосередньому керуванні підприємством, та інших, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий просить надати йому особисто, процесуальному керівнику прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , а також іншим службовим особам за їх дорученням .

Слідчий зазначає, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор підтримав доводи викладені у клопотанні та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вислухавши позицію прокурора, виходить з такого.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення розміру частки корпоративних прав, які належать ОСОБА_5 , розмір отримуваного доходу, включення або не включення ОСОБА_5 до органів управління вказаного ПП (наглядової ради, тощо), чи мав він можливості приймати рішення, в результаті яких отримував більш високий дохід, тобто чи приймає він участь у безпосередньому керуванні підприємством, та інших, які мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Згідно зі ст. 30 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» - вилучення реєстраційних справ здійснюється на підставі рішення суду.

За таких обставин слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , процесуальному керівнику прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 .
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 99, 159, 162-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 - задовільнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , процесуальному керівнику прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1