Провадження №1-кс/760/1956/18
Справа 760/2584/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Третього підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором п`ятого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документів з особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (оригіналів особових листів, заяв, автобіографії та інше), а також копій інших документів, що містяться в особових справах вказаних осіб; документів з особової справи ОСОБА_8 в копіях; документів, що визначають (визначали) посадові права і обов`язки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (посадові інструкції, функціональні обов`язки, положення про структурні підрозділи і т.д.); документів про внутрішню організаційну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2012-2015 років, зокрема положення про підрозділи (управління, департаменти, відділи тощо), накази про розподіли обов`язків і т.д.; копії договорів про надання послуг інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інтернет-провайдерами за 2012-2015 роки, з можливістю їх вилучити.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000747 від 02.11.2017 року, за фактом заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно із службовими особами юридичних осіб, що входять до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами, які були отримані вказаним підприємством на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації виробництва Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), передбаченої договором з ІНФОРМАЦІЯ_5 про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.02.2013 № 85 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 за № 955, договору про заснування від 22.02.2013 № 85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 , кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_9 та яка входить до ІНФОРМАЦІЯ_3 для технічної модернізації виробництва титанової продукції, що є стратегічним державним інтересом.

За умовами договору про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.02.2013 № 85, додаткової угоди до нього від 18.10.2013 та Статуту товариства чітко визначені обов`язки компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 як учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: здійснити свій вклад до статутного капіталу товариства виключно грошовими коштами в сумі 719 785 019,8 грн., що в перерахунку згідно з встановленим Національним банком України (далі НБУ) офіційним курсом гривні до долара США станом на 18.10.2013 (7,993 гривень за 1 долар США) становить 90 051 922,91 доларів США; з метою фінансового забезпечення технічної модернізації виробництва, внести додатковий вклад грошовими коштами на загальну суму 159 444 980,25 грн., що становить 19 948 077,09 доларів США.

Всього компанія TOLEXIS TRAIDING LІMІTED як учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язана була здійснити внесок в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Cтаном на час укладання договору з ІНФОРМАЦІЯ_5 у компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 не було грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США необхідних для виконання зазначеного договору, а з метою незаконного заволодіння 49 % власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » групою невідомих осіб, що діяли в інтересах ОСОБА_9 та контролювали діяльність компаній на території України та Республіки Кіпр, створено злочинну схему з використання грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, з метою отримання частки у розмірі 49 % власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » всупереч заборон НБУ було укладено договір від 21.11.2013 № 1/2013 з ІНФОРМАЦІЯ_10 (Латвійська Республіка), згідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 22.11.2013 розміщено 60 000 000 доларів США на депозитний рахунок в латвійському банку. Надалі, згідно угоди від 13.02.2014 № 1.2 сума депозиту була збільшена на 22 500 000 доларів США. Таким чином, загальна сума розміщених коштів на депозиті склала 82 500 000 доларів США. Вказані кошти були розміщені в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 для отримання компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківський рахунок якої також був відкритий в цьому ж банку, в кредит коштів, необхідних для перерахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору про заснування від 22.02.2013 № 85.

В той самий час встановлено, що від компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснювались перерахування валюти з відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 рахунку на банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 82,5 млн. доларів США як внесок в статутний капітал, а саме: 22.11.2013 25 000 000 доларів США, 26.11.2013 25 000 000 доларів США, 27.11.2013 10 000 000 доларів США, 12.02.2014 10 000 000 доларів США, 13.02.2014 7 538 942,18 доларів США та 13.02.2014 4 961 057,82 доларів США.

Тобто сума 82 500 000 доларів США та дати розміщення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в ІНФОРМАЦІЯ_10 відповідають сумам та датам повернення вказаних коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під виглядом внесків згідно договору про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Станом на 13.02.2014 TOLEXIS TRAIDING LІMІTED не виконано свого зобов`язання згідно договору про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо внеску на банківські рахунки даного товариства грошових коштів на суму 27 500 000 доларів США з передбачених у договорі 110 000 000 доларів США. При цьому, створено заборгованість АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 82 500 000 доларів США по депозитному договору.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи у змові із в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 , надав ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 256 730 000 грн. для подальшого погашення заборгованості перед TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » по укладеним контрактам з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, 23.05.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 73 249 067 грн. як повернення передоплати за шлак титановий згідно договорів №14/51-36 від 04.04.2012 та №14/51-30 від 09.04.2013. Також, 26.05.2014 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 136 730 000 грн. як повернення передоплати за титан губчастий згідно договорів №14/51-30 від 09.04.2013 та №14/51-28 від 29.04.2011. Крім того, 23 і 26 травня 2014 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перерахував на цей же рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 47 390 176 грн. за товар.

20.05.2014 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » отримав кредит від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 87 413 179 доларів США, які конвертовано в 1 024 145 654 грн. на рахунок № НОМЕР_2 . Того ж дня о 16 год. 49 хв. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » з рахунку № НОМЕР_2 перерахував 429 827 489 грн на рахунок № НОМЕР_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який в свою чергу о 16 год. 51 хв. перерахував вказані кошти на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як повернення передоплати та оплату за товар. Решту коштів в сумі 594 318 165 грн. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 20.05.2014 о 16 год. 51 хв. перерахував на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_4 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Таким чином, всі кошти в сумі 87 413 179 доларів США (1 024 145 654 грн.), які ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 20.05.2014 отримав від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як кредит того ж дня були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » частину коштів, отриманих від філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » конвертовано в 74 524 129 доларів США, а решту в сумі 151 млн. грн. перераховано на власний депозитний рахунок № НОМЕР_5 , де крім того були кошти в сумі 256 730 000 грн. відповідно до договорів №2 від 23.05.2014 та №3 від 26.05.2014, перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як повернення передоплати за продукцію та оплату за продукцію.

16.06.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно заявки від 16.06.2014 за кошти, що були на рахунку № НОМЕР_5 придбав 37 280 217 доларів США.

16.06.2014 о 18 год. 34 хв. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за рахунок коштів в сумі 256 730 000 грн., отриманих від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 87 413 179 доларів США або 1 024 145 654 грн., отриманих від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » погасив кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в сумі 109 626 315 доларів США.

Надалі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через 12 хв. після погашення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » кредитних зобов`язань 16.06.2014 в межах відкритих мультивалютних кредитних ліній для клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » згідно договорів від 06.12.2013 № 31/1/2-1/2013/840-КЛ/36 та від 20.12.2013 № 31/1/2-1/2013/840-КЛ видав новий кредит в сумі 100 000 000 доларів США та 9 990 000 доларів США (всього на суму 109 990 000 доларів США).

Таким чином, надані як позика ОСОБА_10 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти на загальну суму 256 730 000 гривень були використані представниками TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у власних інтересах, а саме на погашення 16.06.2014 заборгованості по отриманих кредитах в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вказані кошти з валютного рахунку № НОМЕР_4 (в доларах США), відкритого для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перераховані на банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_17 (Республіка Кіпр), що входить до ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (Латвійська Республіка), згідно договору від 16.06.2014 без номеру за частку в розмірі 99,9% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на загальну суму 109 990 000 доларів США. Однак, у слідства є достатні підстави вважати, що насправді вказані кошти використані для погашення заборгованості АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 82 500 000 доларів США по вищевказаному депозитному договору, а також, для перерахування від імені TOLEXIS TRAIDING LІMІTED 27 500 000 доларів США на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання договору про заснування цього товариства.

Як наслідок, є підстави вважати, що фактично внески грошових коштів від компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснено за рахунок коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 82,5 млн. доларів США, а також частково за рахунок коштів, які розтратили ОСОБА_10 у змові із ОСОБА_11 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами в розмірі 256 млн. грн. шляхом перерахування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Таким чином, здійснення перерахування грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 з банківського рахунку, відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 , як внесок до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », стало можливим завдяки одержанню кредиту від вказаного банку 22.11.2013, 26.11.2013, 27.11.2013, 12.02.2014, 13.02.2014, погашеного 17.06.2014 за рахунок коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які перераховані через банківські рахунки, відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ІНФОРМАЦІЯ_17 .

В подальшому, частина коштів у розмірі 122 880 641 грн., перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_7 у якості частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаним суб`єктом господарювання було повернуто компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 у якості виплати дивідендів за 2013-2015 роки.

Отримавши контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » група компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 , до якої зокрема входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », купувала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в подальшому через посередників ІНФОРМАЦІЯ_22 та ІНФОРМАЦІЯ_23 , які також входять до ІНФОРМАЦІЯ_3 продавали кінцевим (фактичним) покупцям.

Встановлено, що діяльністю юридичних осіб, що входять до групи компаній Group DF керує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основним видом діяльності якого відповідно до КВЕД 70.22 є консультування з питань комерційної діяльності й керування.

В ході обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено схеми під назвами «Проблемные вопросы» і «Вариант І: использование депозитных средств», що підтверджує версію слідства про обставини та спосіб вчинення злочину по заволодінню коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть бути причетні до розроблення відповідних схем.

Крім того, для встановлення осіб, які здійснювали чорнові записи на документах під умовними назвами «Проблемные вопросы» і «Вариант І: использование депозитных средств» призначено почеркознавчу експертизу для проведення якої необхідні вільні зразки почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . Відповідне клопотання про надання зразків почерку надійшло від експерта.

З огляду на вищевикладене, необхідним є здійснення тимчасового доступу документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх оригіналів для проведення в подальшому експертизи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити комерційну таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати групі детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з можливість вилучити їх (здійснити виїмку) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме: документів з особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (оригіналів особових листів, заяв, автобіографії та інше), а також копій інших документів, що містяться в особових справах вказаних осіб; документів з особової справи ОСОБА_8 в копіях; документів, що визначають (визначали) посадові права і обов`язки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (посадові інструкції, функціональні обов`язки, положення про структурні підрозділи і т.д.); документів про внутрішню організаційну структуру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2012-2015 років, зокрема положення про підрозділи (управління, департаменти, відділи тощо), накази про розподіли обов`язків і т.д.; копії договорів про надання послуг Інтернету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інтернет-провайдерами за 2012-2015 роки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1