Справа № 645/5801/17
Провадження № 1-кс/645/997/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретар судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Фрунзенського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000635 від 23 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_2 про надання йому особисто та слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 тимчасового доступу до речей та документів з можливістю наступного вилучення копій документів, що містять банківську таємницю за період часу з 21.03.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 22.03.2017 року близько о 10:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 15000 гривень, які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЖЄО № 5488).
За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000635 від 23.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час опитування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 22.03.2017 року їй зателефонували з мобільного номеру НОМЕР_1 стосовно оголошення про продаж дитячої коляски та представилися працівником дитячої комісійки з м. Житомира та попрохали надати номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » назвати прізвище та ініціали. В ході розмови сказали, що на протязі доби надішлють грошові кошти в сумі 5300 грн., а наступного дня зателефонують з бухгалтерії та скажуть адресу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » куди треба буди переслати дитячу коляску. В вечері ОСОБА_6 о 19:03 год. зателефонувала невстановлена особа з номеру НОМЕР_2 та представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сповістила про те, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була заблокована та треба провести ряд операцій для її розблокування. Після чого невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 15000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що отримати інформацію щодо осіб, які скоїли злочин іншим шляхом не передбачається можливим, виникла необхідність в отриманні запитуваної в клопотанні інформації.
В судовому засіданні прокурор підтримала подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, не виявили бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не перешкодою для розгляду клопотання.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку, що стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Що стосується періоду витребування інформації, а саме за період з 21.03.2017 року по дату дії ухвали, чи по дату вилучення інформації, то в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню за період з 21.03.2017 року по день постановлення ухвали суду, тобто по 26.12.2017 року, в зв`язку з відсутністю обґрунтованості та доказів для задоволення клопотання в іншій частині.
Керуючись ст. ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: інформації стосовно власника рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи);

- інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 21.03.2017 року по день постановлення ухвали суду, тобто по 26.12.2017 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- інформації стосовно можливих одержувачів коштів переведених з рахунку № НОМЕР_3 (прізвище, ім`я, по батькові, число місяць, рік народження, місце народження, місце проживання чи реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів їх рахунків та руху коштів за період часу з 21.03.2017 року по день постановлення ухвали суду, тобто по 26.12.2017 року (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування та зняття грошових коштів);

- стосовно місця знаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів) в яких відбувалося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного рахунку за період часу з 21.03.2017 року по день постановлення ухвали суду, тобто по 26.12.2017 року.

- банківських виписок за банківським рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 21.03.2017 року по день постановлення ухвали суду, тобто по 26.12.2017 року.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1