Дата документу 02.01.2018 Справа № 554/8877/17
Провадження № 1кс/554/147/2018
УХВАЛА
про арешт майна
02 січня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю слідчого : ОСОБА_3

за участю прокурора : ОСОБА_4

за участю адвоката : ОСОБА_5

за участю підозрюваної : ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0003723,-

В С Т А Н О В И В:
СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 17.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358, (підробка документів) ч. 3 ст. 206-2, (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України, ч.3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають юридичні послуги).

04.11.2017 до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява директора СТОВ «Агрофірма Оржицька» гр. ОСОБА_8 з повідомленням про те, що невстановлені особи подали до реєстраційної служби виконавчого комітету Кременчуцької міської ради підроблені документи з метою внесення змін до реєстраційних даних СТОВ «Агрофірма Оржицька».

За даним фактом 17.10.2017 року внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 358 КК України.

04.11.2017 до чергової частини Оржицького ВП надійшло повідомлення від представників СТОВ «Агрофірма Оржицька» про те, що близько 17.00 години в с. Тарасенкове Оржицького району Полтавської області невідомі особи в кількості приблизно 150 осіб на декількох транспортних засобах здійснювали блокування виробничих приміщень, силовим шляхом застосовуючи фізичний та моральний вплив, намагалися захопити майно СТОВ «Агрофірма Оржицька», розташоване на токовому господарстві, автотракторній бригаді, молочної та тваринної ферм, а також в адміністративній будівлі зазначеного господарства, при цьому один з охоронців СТОВ «Агрофірма Оржицька» отримав тілесні ушкодження. Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до Реєстру одним із учасників стала КОМПАНІЯ "БЕРГ ТРЕЙД ЛТД" Адреса засновника: ДАБЛЮТІСІ 1СІВІ НЬЮ ЛОНДОН ХАУЗ 6 ЛОНДОН СТРІТ, СІТІ ОФ ЛОНДОН, ЛОНДОН, АНГЛІЯ, ВЕЛИКОБРИТАНІЯ, СПОЛУЧЕНЕ КОРОЛІВСТВО Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 182873.00.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 206-2 КК України.

04.11.2017 о 20.30 год під час виконання службових обов`язків по охороні громадського порядку в с. Тарасенкове, Оржицького району, невідомі особи, які знаходилися в автомобілі марки «Мерседес» днз НОМЕР_1 , виїжджаючи з місця де відбувалися події спрямовані на захоплення приміщень СТОВ «Агрофірма Оржицька», збив працівника поліції та спричинив тілесні ушкодження у вигляді забою правої ноги та голови ОСОБА_9 .

За даним фактом було внесено відомості до ЄРДР, дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 345 КК України.

03.11.2017 приватним нотаріусом Дніпровського міського округу Дніпропетровської області ОСОБА_6 , всупереч заборони проведення реєстраційних дій на підставі ухвали слідчого судді Автозаводського РС м. Кременчук від 26.10.2017, було здійснено реєстраційну дію №3000054 внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, на підставі поданої заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та здійснила зміну керівника СТОВ «Агрофірма «Оржицька» з ОСОБА_8 на ОСОБА_10 , а також змінила склад засновників (учасників) СТОВ «Агрофірма «Оржицька» з ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на Компанію «БЕРГ ТРЕЙД ЛТД».

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Всі факти кримінальних правопорушень, які зазначені вище об`єднані процесуальним керівництвом в одне кримінальне провадження за № 0003723.

27.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави було проведено обшук за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення, 12, 13, АДРЕСА_2 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне:
1. Журнал реєстрації вихідних документів (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ) справа № 01-24 за період з 30.10.2017 по 22.12.2017, прошита та пронумерована на 50 аркушах;

2.Журнал реєстрації вхідних документів (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ) справа № 01-23 Том № 2 за період з 12.06.2017 по 26.12.2017, прошита та пронумерована на 30 аркушах;

3.Копія свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7505 від 05.06.2009 на 1 аркуші;

4.Оригінал експрес накладної № 59 0002 9542 3268 від 10.11.2017 на 1 аркуші;

5.Оригінал заяви про злочин від 10.11.2017 на 1 аркуші;

6.Оригінал заяви про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 02.11.2017 підписана ОСОБА_10 на 1 аркуші;

7.Оригінал протоколу № 01/11 загальних зборів учасників СТОВ «Агрофірма «Оржицька» від 01.11.2017, який нотаріально посвідчений на 1 аркуші;

8.Оригінал заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від02.11.2017 ОСОБА_12 на 5 аркушах;

9.Оригінал протоколу № 01/11 загальних зборів учасників СТОВ «Агрофірма «Оржицька» від 01.11.2017, який нотаріально посвідчений на 1 аркуші;

10.Оригінал договору № б/н купівлі-продажу частки в статутному капіталі СТОВ «Агрофірма «Оржицька» від 01.11.2017 підписаний від імені ОСОБА_11 на 1 аркуші;

11.Оригінал договору № б/н купівлі-продажу частки в статутному капіталі СТОВ «Агрофірма «Оржицька» від 01.11.2017 підписаний від імені ОСОБА_8 на 1 аркуші;

12.Копія підшивки документів по компанії «БЕРГ ТРЕЙД ЛТД» з перекладом та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на 5 аркушах;

13. Копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_2 виданий Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївка на 2 аркушах;

14.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 1 аркуші;

15.Оригінал ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23.10.2017 на 1 аркуші;

16.Оригінал ухвали Автозаводського районного суду м. Кременчука від 31.10.2017 на 1 аркуші;

17.Оригінал довідки по справі № 524/7837/17 від 03.11.2017 за вих. 2796Автозаводського районного суду м. Кременчука на 1 аркуші;

18.Оригінал довідки з Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 03.11.2017 за вих.№ б/н на 1 аркуші;

19.Оригінал квитанції № 030710080 від 03.11.2017 на 1 аркуші;

20.Оригінал квитанції № 030710079 від 03.11.2017 на 1 аркуші;

21.Копія скарги на дії приватного нотаріуса ОСОБА_6 від 06.11.2017 на 6 аркушах;

22.Жорсткий диск марки «Саймунг» серійний номер 0820J1FY307056 , S00JJ20Y337544 80.0 GB, який вилучений з відеореєстратору який знаходився в першій кімнаті при вході.

23.Мобільний телефон марки «LG» модель D618, ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 в якому знаходяться сім карти мобільних операторів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_7 та карта пам`яті мікро сіді, об`ємом 16 GB марки Transcend який належить юрист консульту приватного нотаріуса ОСОБА_6 - ОСОБА_14 .

Прохали накласти арешт на вищевказане, вилучене в ході обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 ,майно.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та прохали його задовольнити.

Підозрювана та її захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, підозрюваної, думку адвоката та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом заборони на використання, розпорядження майном, а саме на вищезазначені документи.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 167-168, 170-171 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Накласти арешт, шляхом заборони користуванням майном, а також заборону на розпорядження майном документами та іншими речами, які були вилучені 27.12.2017 в ході обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення, 12, 13, АДРЕСА_2 , а саме:

1.Журнал реєстрації вихідних документів (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ) справа № 01-24 за період з 30.10.2017 по 22.12.2017, прошита та пронумерована на 50 аркушах;

2.Журнал реєстрації вхідних документів (приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ) справа № 01-23 Том № 2 за період з 12.06.2017 по 26.12.2017, прошита та пронумерована на 30 аркушах;

3.Копія свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю № 7505 від 05.06.2009 на 1 аркуші;

4.Оригінал експрес накладної № 59 0002 9542 3268 від 10.11.2017 на 1 аркуші;

5.Оригінал заяви про злочин від 10.11.2017 на 1 аркуші;

6.Оригінал заяви про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 02.11.2017 підписана ОСОБА_10 на 1 аркуші;

7.Оригінал протоколу № 01/11 загальних зборів учасників СТОВ «Агрофірма «Оржицька» від 01.11.2017, який нотаріально посвідчений на 1 аркуші;

8.Оригінал заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від02.11.2017 ОСОБА_12 на 5 аркушах;

9.Оригінал протоколу № 01/11 загальних зборів учасників СТОВ «Агрофірма «Оржицька» від 01.11.2017, який нотаріально посвідчений на 1 аркуші;

10.Оригінал договору № б/н купівлі-продажу частки в статутному капіталі СТОВ «Агрофірма «Оржицька» від 01.11.2017 підписаний від імені ОСОБА_11 на 1 аркуші;

11.Оригінал договору № б/н купівлі-продажу частки в статутному капіталі СТОВ «Агрофірма «Оржицька» від 01.11.2017 підписаний від імені ОСОБА_8 на 1 аркуші;

12.Копія підшивки документів по компанії «БЕРГ ТРЕЙД ЛТД» з перекладом та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 на 5 аркушах;

13.Копія паспорту на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 серія НОМЕР_2 виданий Гірницьким РВ УМВС України в м. Макіївка на 2 аркушах;

14.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ОСОБА_10 на 1 аркуші;

15.Оригінал ухвали Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 23.10.2017 на 1 аркуші;

16.Оригінал ухвали Автозаводського районного суду м. Кременчука від 31.10.2017 на 1 аркуші;

17.Оригінал довідки по справі № 524/7837/17 від 03.11.2017 за вих. 2796Автозаводського районного суду м. Кременчука на 1 аркуші;

18.Оригінал довідки з Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 03.11.2017 за вих.№ б/н на 1 аркуші;

19.Оригінал квитанції № 030710080 від 03.11.2017 на 1 аркуші;

20.Оригінал квитанції № 030710079 від 03.11.2017 на 1 аркуші;

21.Копія скарги на дії приватного нотаріуса ОСОБА_6 від 06.11.2017 на 6 аркушах;

22.Жорсткий диск марки «Саймунг» серійний номер 0820J1FY307056 , S00JJ20Y337544 80.0 GBякий вилучений з відеореєстратору який знаходився в першій кімнаті при вході.

23.Мобільний телефон марки «LG» модель D618, ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ: НОМЕР_4 в якому знаходяться сім карти мобільних операторів ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ПрАТ «МТС Україна» № НОМЕР_7 та карта пам`яті мікро сіді, об`ємом 16 GB марки Transcend який належить Юрист консульту приватного нотаріуса ОСОБА_6 - ОСОБА_14 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1