печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 28.08.2017 року у справі 757/49254/17-к за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , з тимчасово вилученого майна, в ході проведення обшуку 22.08.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , а саме на: папка накопичувач з установчими документами ТОВ «Фінансова компанія «Леон» на 14 арк.; фінансово-господарські документи «Західна Лізингова компанія» на 7 арк.; папка накопичувач з фінансово-господарськими документи «Західна Лізингова компанія» на 7 арк.; папка накопичувач з фінансово-господарськими документи ТОВ «ФК «КЕШАП» на 242 арк.; чекова книжка № А30915451 до № А30915475; фінансово-господарські документи ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» на 63 арк.; папка накопичувач з фінансово-господарськими документи ТОВ «ФА» на 95 арк.; папка накопичувач з фінансово-господарськими документи ТОВ «Пассат - ПК» на 50 арк.; печатка ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» (); печатка ТОВ «ФА» (); печатка ТОВ «СО ХОЛДІНГ» (); печатка ТОВ «ФК «КЕШАП» (); печатка ТОВ «ФК «ЛЕОН» (); печатка ФОП « ОСОБА_3 » № НЮ384468; печатка ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_1 ; печатка ТОВ «ПРАКТИК ФІНАНС» (); які були вилучені та упаковані в установленому законом порядку, та направлені на зберігання до Генеральної прокуратури України, за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 7/9, які належать ОСОБА_3 ..
В судове засідання заявник не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду невідомі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, проти клопотання про скасування арешту майна заперечує у повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов наступних висновків.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Таким чином, виходячи з наведених положень ст. 174 КПК України, питання про скасування арешту розглядається слідчим суддею за відповідним зверненням осіб, визначених частиною першої цієї статті.
В судовому засіданні встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000405 від 01.07.2015 за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 28.08.2017 року накладено арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку 22.08.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , а саме на: папка накопичувач з установчими документами ТОВ «Фінансова компанія «Леон» на 14 арк.; фінансово-господарські документи «Західна Лізингова компанія» на 7 арк.; папка накопичувач з фінансово-господарськими документи «Західна Лізингова компанія» на 7 арк.; папка накопичувач з фінансово-господарськими документи ТОВ «ФК «КЕШАП» на 242 арк.; чекова книжка № А30915451 до № А30915475; фінансово-господарські документи ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» на 63 арк.; папка накопичувач з фінансово-господарськими документи ТОВ «ФА» на 95 арк.; папка накопичувач з фінансово-господарськими документи ТОВ «Пассат - ПК» на 50 арк.; печатка ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» (); печатка ТОВ «ФА» (); печатка ТОВ «СО ХОЛДІНГ» (); печатка ТОВ «ФК «КЕШАП» (); печатка ТОВ «ФК «ЛЕОН» (); печатка ФОП « ОСОБА_3 » № НЮ384468; печатка ФОП « ОСОБА_3 » № НОМЕР_1 ; печатка ТОВ «ПРАКТИК ФІНАНС» (); які були вилучені та упаковані в установленому законом порядку, та направлені на зберігання до Генеральної прокуратури України, за адресою: м. Київ, вул. С.Петлюри, 7/9, які належать ОСОБА_3 .
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб; умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Слідчий суддя дослідивши матеріали, вважає, що доводи клопотання про скасування арешту є необґрунтованими, оскільки на час винесення ухвали про накладення арешту, існували підстави для такого арешту, крім того слідчим суддею не встановлено, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності та допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї або іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно. Таким чином, слідчий суддя вважає накладений арешт на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку 22.08.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_3 , обґрунтованим, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170-173 КПК України, з урахуванням наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим клопотання про скасування арешту не підлягає задоволенню. Керуючись ст.ст. 174, 303, 305-307, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна - залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1