КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/2060/17
Провадження № 1-кс/534/4/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 січня 2018 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , власника транспортного засобу ОСОБА_4 , його представника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про накладення арешту на майно,
в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП ОСОБА_6 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому порушує питання про накладення арешту на належний ТОВ «Алеанда» гусеничний екскаватор марки «Doosan DX225LC», 2010 року випуску, серійний номер НОМЕР_1 , який фактично знаходиться у володінні та користуванні ОСОБА_4 , з позбавленням права відчуження, розпорядження та проведення будь-яких ремонтних робіт, із зберіганням транспортного засобу на території майданчика тимчасового утримання автомобілів відділення поліції №2 Кременчуцького ВП.

Із змісту внесеного клопотання вбачається, що 13 грудня 2017 року до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , із заявою про те, що 03 грудня 2017 року у м.Запоріжжя, ОСОБА_7 , підробивши свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, продав йому гусеничний екскаватор марки «Doosan DX225LC», 2010 року випуску, серійний номер НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001238 від 14.12.2017 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

21 грудня 2017 року до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНПУ Країни в Полтавській області надійшла заява від ТОВ «Алеанда», про те, що 02 листопада 2017 року ФОП ОСОБА_7 , шляхом обману заволодів гусеничним екскаватором марки «Doosan DX225LC», 2010 року випуску, серійний номер НОМЕР_1 , вартістю 47500 Євро, після чого підробивши прописку у власному паспорті перепродав вказаний транспортний засіб третій особі.

Відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001258 від 21.12.2017 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За постановою прокурора від 26 грудня 2017 року, вказані кримінальні провадження, на підставі ч.1 ст.217 КПК були об`єднані в одне провадження під № 0001238.

Прокурор проти задоволення клопотання не заперечував та прохав накласти арешт на екскаватор, який знаходиться у володінні ОСОБА_4 . Наголошуючи на тому, що гусеничний екскаватор є предметом кримінального правопорушення, прохав застосувати арешт майна із позбавленням права відчуження, розпорядження та проведення будь-яких ремонтних робіт.

Представник ТОВ «Алеанда» ОСОБА_8 звернувся до суду із клопотанням про розгляд справи за його відсутності, клопотання слідчого просив задовольнити.

В судовому засіданні ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 фактично заперечуючи проти накладення арешту, вирішення клопотання залишили на розсуд суду.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим і підлягаючим до задоволення частково, з огляду на наступне.

Виходячи із змісту ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою: забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (частина друга даної статті).

За нормами ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, щодо речових доказів, якими, зокрема, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ.
Як вбачається з приєднаних до клопотання матеріалів, гусеничний екскаватор марки Doosan DX 225 LC, 2010 року випуску, серійний номер НОМЕР_1 , є зареєстрованим за ТОВ «Алеанда» (а.с.40). 02 листопада 2017 року між ТОВ «Алеанда» в особі директора ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_7 було укладено договір оренди обладнання з правом викупу № 02/11-17/245/А (а.с.38-39), відповідно до якого ТОВ «Алеанда» передало в оренду з правом викупу ФОП ОСОБА_7 бувший у використанні гусеничний екскаватор марки «Doosan DX 225 LC», 2010 року випуску, серійний номер НОМЕР_1 , а ФОП ОСОБА_7 зобов`язався сплатити за устаткування кошти в сумі 47500 Євро в гривнях по безготівковому курсу ПриватБанку в перерахунку на день оплати. За договором екскаватор відправлявся в м.Запоріжжя. Відповідно до пп.3.2.2 п. 3 вказаного договору, ФОП ОСОБА_7 , 07 грудня 2017 року мав здійснити частину оплати за договором. В подальшому, ОСОБА_7 , змінивши у свідоцтва про реєстрацію гусеничного екскаватора гусеничний екскаватор марки «Doosan DX 225 LC», 2010 року випуску, серійний номер НОМЕР_1 найменування власника, продав вказаний екскаватор ОСОБА_4 , на підставі зареєстрованої та нотаріально завіреної довіреності.
За висновком судово-технічної експертизи від 05 січня 2018 року, у свідоцтві про реєстрацію машини серії НОМЕР_2 заповненому на ім`я ОСОБА_7 , у верхній правій частині зовнішньої сторони, в місці розташування напису « ОСОБА_10 » та напису «ідентифікаційний №236», в графі «Власник» мають місце зміни первісного змісту, що виражені у механічному видаленні первинних записів. В місця видалених первинних записів внесені нові (наявні) записи.
Постановою слідчого від 15 грудня 2017 року згаданий транспортний засіб визнано речовим доказом.
За таких обставин, слідчий суддя вважає переконливими доводи клопотання слідчого про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження відносно майна, яке є речовим доказом, тому доходить висновку про накладення арешту на гусеничний екскаватор марки «Doosan DX225LC», 2010 року випуску, серійний номер НОМЕР_1 із забороною його відчуження у будь-який спосіб.

Разом із тим, з огляду на загальні положення щодо мети та завдання застосування арешту майна, враховуючи відсутність належних обґрунтувань, суд вважає клопотання слідчого в часині позбавлення права розпорядження майном таким, що задоволенню не підлягає.

На даному етапі досудового розслідування потреби втручання у права та інтереси власника щодо позбавлення його права розпорядження та користування майном з метою забезпечення кримінального провадження не є виправданими.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.98,170-173 КПК України, суд -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП ОСОБА_6 задовольнити частково.
Накласти арешт на гусеничний екскаватор марки «Doosan DX 225 LC», 2010 року випуску, серійний номер НОМЕР_1 , який, на підставі довіреності від 03.12.2017 року реєстровий номер 4296, перебуває у користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 , шляхом заборони відчуження його у будь-який спосіб.
Роз`яснити учасникам розгляду право на звернення із клопотанням про скасування арешту майна, в порядку ст.174 КПК України.
Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1