Провадження №1-кс/369/3996/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.12.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005575 від 08.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що Слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0005575 від 08.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.02.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із засновником вказаного підприємства ОСОБА_5 , на підставі договору безвідсоткової поворотної позики № 29/02, отримала від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 111 110 грн., та надала останньому квитанцію до прибуткового касового ордеру (б/н) від 29.02.2016 про отримання підприємством від ОСОБА_6 безвідсоткової зворотної позики на вказану суму. Грошові кошти ОСОБА_4 , в касу товариства та на розрахунковий рахунок не здала та розпорядилась ними на власний розсуд, заподіявши ОСОБА_6 матеріальний збитків. Після чого, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , продовжуючи свої незаконні дії, діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділи часткою у розмірі 40% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вартістю 274 000 грн., яка належала ОСОБА_6 , чим заподіяли йому збитків у великих розмірах.

Також встановлено, що двома реєстраційними діями 12.10.2017 № 5006484 ОСОБА_7 державним реєстратором Київської обласної філії Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Новозаводської сільської ради Пулинського району Житомирської області здійснено зміну складу та інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якихось підроблених документів.

Крім того, 20.10.2017 ОСОБА_7 за реєстровим № 6006484 також проведено реєстраційну дію щодо зміни складу та інформації про засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до якихось підроблених документів.

В результаті чого, частку на яку накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 22.12.2016 у справі №369/11913/16-к ОСОБА_8 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 в розмірі 90% (40% з яких належить ОСОБА_6 ), що становить загалом 616 500 грн. було розподілено (перепродано) новим засновникам вказаного підприємства, а саме заступнику директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 5 % вартістю 34 250 грн., (адреса: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_10 5 % розміру статного капіталу, що дорівнює 34 250 грн., (адреса: США АДРЕСА_2 ), ОСОБА_11 - розмір внеску до статутного капіталу, що дорівнює 34 250 грн. (адреса: АДРЕСА_3 ).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що директором товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та її заступником ОСОБА_5 , у змові з головним бухгалтером підприємства, протягом 2015 2017 року були вчинені незаконні дії, які виразились в несплаті податків, порушенні касової дисципліни, не обліковуванні грошових коштів, що надходили в касу підприємства, видавались із каси підприємства, що може свідчити про легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом. Загальна сума грошових коштів, що була отримана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 перевищує 3500 000 - 4 000 000 грн., Незважаючи, на те що всі розрахункові рахунки цього підприємства в банках арештовані, ОСОБА_4 якимось чином продовжує здійснювати господарську діяльність та всі операції відбуваються поза бухгалтерським та податковим обліком, що може свідчити про умисне ухилення від сплати податків як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і фізичним особами посадовими особами даного підприємства. Заробітна плата працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виплачується в конвертах без сплати єдиного соціального внеску та податків на доходи фізичних осіб. Сплата комунальних та орендних платежів заводу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також відбувається виключно в готівковій формі. Активи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпродуються за готівку, поза бухгалтерським та податковим обліком.

Також потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритих близько 30 розрахункових рахунків, в банках « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 », через які від фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, що здійснюють відмивання грошових коштів здобутих злочинним шляхом проводяться операції як прибуткові так і видаткові. І таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_12 продовжують вчиняти кримінальні правопорушення, пов`язані з відмивання коштів здобутих злочинним шляхом та ухилення від сплати податків та доводять підприємство до банкрутства.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок в Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), (адреса: АДРЕСА_4 ), рахунок № НОМЕР_4 .

Документи, які знаходяться у вказаній банківській установі мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки вони можуть містити інформацію про внесення або не внесення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 , на рахунок вказаного підприємства грошових коштів отриманих від ОСОБА_6 на підставі договору безвідсоткової поворотної позики № 29/02 від 29.02.2016. Відомості, що знаходяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Отже в ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових грошових коштів по банківському рахунку вказаного підприємства.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, що в Публічному акціонерне товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), знаходяться документи, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити.

Тому слідчий просив надати старшому слідчому слідчого відділу Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або особі за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), (адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення всіх наявних завірених копій документів, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, відбиток печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунку № НОМЕР_4 ; довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_4 ; платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків та заяв, прибуткових (видаткових) касових ордерів, які свідчать про надходження та використання (видачу) коштів по рахунку № НОМЕР_5 UAH з 01.01.2015 по 26.12.2017; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) банківських операцій по рахунку № НОМЕР_4 , а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу,анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_5 UAH будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо придбання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та видачі Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), чекових книжок по рахунку № НОМЕР_5 UAH векселів та ін.; договорів про встановлення системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; відомості про ІР-адреси, за якими встановлено комп`ютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Клієнт-банк»; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 UAH товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, назви та номеру платіжного документу за період з 01.01.2015 по 26.12.2017.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримав та просив його задоволити.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчим не було доведено, що речі та документи до яких він просить тимчасовий доступ перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та відповідно слідчим не конкретизовано точні реквізити документів до яких він просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя приходить до виснвоку про необхідність відмовити у вимогах клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
В клопотанні старшого слідчого Києво-Святошинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005575 від 08.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1