Справа № 727/1667/18
Провадження № 1-кс/727/509/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3
розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП В Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за №0000485 від 27.12.2017 року ),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 04.03.2015 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора Чернівецької регіональної дирекції ОСОБА_5 та Приватним підприємством « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_7 , укладено Кредитний договір від 04.03.2015, відповідно до якого Банк надав Боржнику креди. Відповідно до п. 1 Додаткового договору № 2 до Кредитного договору від 04.03.2015, ліміт кредитування встановлюється у розмірі 7 878 820,00 гривень. Термін погашення встановлено до 07.08.2017 року.

В якості забезпечення зобов`язань за кредитним Договором, 05.03.2015 р. було укладено Договір застави між банком та ПП « ОСОБА_6 », згідно якого предметами застави стали 150 транспортних засобів, а саме автомобілів марки «ЗАЗ» та «Део Ланос», два автомобілі марки «Мітсубісі Паджеро», а також нерухоме майно, що належить ОСОБА_5 , а саме житловий будинок по АДРЕСА_1 , земельна ділянка та нежитлові приміщення по АДРЕСА_2 .

У встановлений Кредитним договором строк кредитні кошти не повернено. При цьому ОСОБА_8 не здійснено дій щодо реструктуризації заборгованості, що вказує на злочинний умисел її дій.

У зв`язку з припинення банківської діяльності 23.11.2017 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всі права Первісного кредитора за Кредитним договором перейшли до нового кредитора Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було повідомлено Боржника про заміну кредитора у зобов`язанні, шляхом надсилання відповідного повідомлення згідно з вимогами чинного законодавства. На всі подальші спроби ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зв`язатися з Боржником будь-якими засобами зв`язку виявились безрезультатними, дзвінки представників ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » керівник та єдиний учасник Боржника ОСОБА_7 ігнорує.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.4 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів про рух коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_4 , були відкриті в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання завірених копій вказаних документів в ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Тому просить надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання їх копій.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до документів про рух коштів по всіх рахунках ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з дати відкриття до 20.02.2018 року, які згідно відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_4 , були відкриті в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання завірених копій вказаних документів в ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1