печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва юрист 2 класу ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000801 від 06.07.2015 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 та ч. 3 ст. 365 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе та юридичних осіб, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, вступили у злочинну змову з особами, яким підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності, метою діяльності яких є ухилення від сплати податків, мінімізація податкових зобов`язань, надання послуг по завищенню податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які являються вигодонабувачами по ланцюгу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою конвертації грошових коштів у готівку.

Слідством зібрано достатньо доказів щодо неправомірності дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та вище вказаних товариств, на підставі Акту тематичної перевірки, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_9 , дослідження УВБ ІНФОРМАЦІЯ_9 , дослідження №137/16-03/39667330 від 30.06.2017 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_10 , допитами свідків, проведеними обшуками в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведеними судово економічною та комп`ютерними експертизами.

Під час досудового розслідування проведено судово-економічну експертизу в результаті якої отримано висновок експерта, яким документально та нормативно підтверджено наявності правопорушень у вказаних товариствах, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень щодо декларування податкового зобов`язання в порушення П.185.1 ст. 185, п. 187.1ст. 187 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755- VІ (далі ПКУ).

Крім того, в ході експертизи встановлено, що службові особи, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах на суму понад 35 млн. грн.

У слідства є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які розміщені на вказаних вище рахунках, є предметом та доказом розслідуваних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365 КК України, тобто здобуті злочинним шляхом.

У зв`язку з цим, 28.11.2017 Ухвалою Печерського суду м. Києва накладено арешт на вище вказані рахунки.

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2015 по теперішній час (як в електронному вигляді, так і на папері в роздрукованому вигляді).

Зазначені банківські документи перебувають у володінні: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_27 ) та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

Слідчий прокуратури м. Києва ОСОБА_5 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги викладені в ньому підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи, а саме: слідчим четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та іншим відповідно до групи слідчих, або витягу з ЄРДР яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №№0000801 від 06.07.2015, працівникам оперативного підрозділу, якими здійснюється оперативний супровід у вказаному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_27 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку, а саме:

- облікової справи з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківку руху коштів) в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею по наступним рахункам:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у наступних банківських установах:

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (МФО № НОМЕР_6 ), рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО № НОМЕР_9 ), рахунки №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО № НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_14 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО № НОМЕР_15 ), рахунки №№ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО № НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_19 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО № НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_21 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (МФО № НОМЕР_22 ), рахунок № НОМЕР_23 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО № НОМЕР_24 ), рахунок № НОМЕР_25 ;

- Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_30 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_23 ", М.КИЇВ (МФО № НОМЕР_26 ), рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у наступних банківських установах:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО № НОМЕР_13 ), рахунок № НОМЕР_31 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО № НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_32 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_31 (МФО № НОМЕР_33 ), рахунок № НОМЕР_34 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у наступних банківських установах:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (МФО № НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО № НОМЕР_38 ), рахунки № НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

- АБ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (МФО № НОМЕР_45 ), рахунок № НОМЕР_46 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (МФО № НОМЕР_47 ), рахунки №№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (МФО № НОМЕР_18 ), рахунки №№ НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО № НОМЕР_52 ), рахунки № НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ;

- Акцiонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (МФО № НОМЕР_60 ), рахунок № НОМЕР_61 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у наступних банківських установах:

- КIРОВОГР. РУ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ",М.КIРОВОГРАД (МФО № НОМЕР_62 ), рахунки №№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (МФО № НОМЕР_65 ), рахунки №№ НОМЕР_66 , НОМЕР_67 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (МФО № НОМЕР_68 ), рахунки №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у наступних банківських установах:

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО № НОМЕР_13 ), рахунки №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_72 ;

- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (МФО № НОМЕР_9 ), рахунок № НОМЕР_73 ;

- ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (МФО № НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_74 .

В тому числі видаткові операції по вище вказаним рахункам.

Розглянути дане клопотання без виклику осіб, майно яких арештовується, з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/73927/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_5

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ОТП « ІНФОРМАЦІЯ_21 », Ф-Я « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ ІНФОРМАЦІЯ_27
Виконавець: ОСОБА_1 13.12.2017 р.