У Х В А Л А
23.01.2018 Справа №607/674/18

Провадження № 1-кс/607/373/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0002244 від 05 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.361 КК України, звернувся старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Згідно клопотання, слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002244 від 05 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

05 липня 2017 року в СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали від ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області за фактом несанкціонованого втручання в роботу мережі електрозв`язку на території м.Тернополя, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого було заподіяно значну шкоду.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення несанкціоноване втручання в роботу мереж електрозв`язку, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, якщо воно заподіяло значну шкоду, передбачена ч.2 ст.361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді начальника дільниці зв`язку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 розмістили програмно-апаратні комплекси-шлюзи в адміністративній будівлі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 та створили неконтрольовані канали електрозв`язку для перемаршрутизації міжнародного телефонного трафіку в обхід міжнародних центрів комутації, що призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації, внаслідок чого було заподіяно значну шкоду. Що згідно актів вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформації Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 29 березня 2017 року № 32-235/МЕ08, № 32-236/МЕ08 та № 32-237/МЕ08 є порушенням п.4.8. «Положення про діяльність операторів міжміського, міжнародного зв`язку телефонної мережі загального користування України та їх взаємодію між собою» затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 14 лютого 2001 року № 19, п.3.10., п.3.11. п.4.4. «Порядку маршрутизації трафіків в телекомунікаційній мережі загального користування України» затвердженого Рішенням НКРЗІ № 324 від 05 липня 2012 року. Факт надання абонентами мережі рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із використанням кінцевого обладнання є порушенням вимог п.4 ч.1 ст.33 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 року № І280-ІV та п.5 ч.36 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 295. Факт надання абонентами мережі рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без відповідної ліцензії є порушенням вимог ч.1, ч.7 ст. 42 Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003 р. № 1280-ІV.

Крім цього, також встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 мають відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунки, відповідно: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , на які поступають грошові кошти (перекази) внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жителя АДРЕСА_2 , за період з 18.07.2017 року по 23.10.2017 року; № НОМЕР_5 відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця та проживаючого АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_6 відкритого на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_4 за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), з метою підтвердження факту отримання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 грошових коштів від здійснення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 361 КК України на території м.Тернополя.

Як стало відомо із матеріалів досудового розслідування, вище перелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ,ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 - № НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 - № НОМЕР_6 , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: підтвердження факту надходження на дані банківські рахунки грошових коштів внаслідок вчинення останніми кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.361 КК України. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунків ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 - № НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 - № НОМЕР_6 , які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо. Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться документи щодо використання банківських рахунків ОСОБА_5 - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ОСОБА_6 - № НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 - № НОМЕР_6 , які становлять банківську таємницю та мають доказове значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначеному рахунку, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , та/або інспектору ВПК в Тернопільській області Подільського регіонального управління Департаменту кіберполіції НП України в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 жителя АДРЕСА_2 , за період з 18.07.2017 року по 23.10.2017 року; № 822803 відкритого на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженця та проживаючого АДРЕСА_3 та № НОМЕР_6 відкритого на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя АДРЕСА_4 за період з 01.01.2017 року по 23.10.2017 року, який знаходиться в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_5 ,ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1