печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
13 вересня 2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 перебуває клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розлідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та перераховували їх використовуючи транзитні рахунки на адреси юридичних осіб нерезидентів.

Для перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо причетності тих чи інших підприємств, сторона обвинувачення, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що відображають рух коштів по транзитному рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із наданням інформації щодо конкретних фінансових операцій з перерахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошей за кордон за допомогою транзитних рахунків, а саме:

05.12.2013 з рахунку № НОМЕР_4 через транзитний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено на користь BMG VENTURE HOLDINGS CORP., передоплату за арматуру по контракту U/B 03/12 DD 03/12/2013, згідно документу № НОМЕР_5 , в сумі 10 000 доларів США та згідно документу № НОМЕР_6 , в сумі 1 640 000 доларів США;

12.12.2013 з рахунку № НОМЕР_4 через транзитний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно документу № 161075, попередню оплату за арматуру по контракту U/C 11/12 DD 11/12/2013 в сумі 4 100 000,00 доларів США;

16.12.2013 з рахунку № НОМЕР_4 через транзитний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 , передоплату за арматуру по контракту U/B 03/12 DD 03/12/2013, згідно документу № НОМЕР_7 , в сумі 2 500 000 доларів США;

17.12.2013 з рахунку № НОМЕР_4 через транзитний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно документу № НОМЕР_8 , попередню оплату за арматуру по контракту №U/Z 17/12 DD 17.12.2013 в сумі 300 000 доларів США,

17.12.2013 з рахунку № НОМЕР_4 через транзитний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 , передоплату за арматуру по контракту U/B 03/12 DD 03/12/2013, згідно документу № НОМЕР_9 , в сумі 1 800 000 доларів США;

17.12.2013 з рахунку № НОМЕР_4 через транзитний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно документу № НОМЕР_10 , попередню оплату за арматуру по контракту U/C 11/12 DD 11/12/2013 в сумі 1 900 000,00 доларів США,

в тому числі з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді копій документів, що відображають рух коштів по вказаним транзитним рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (Долар США), згідно зазначених фінансових операцій з перерахунку грошових коштів на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за допомогою яких можливо ідентифікувати відповідного контрагента за індивідуальними ознаками (назва, у разі наявності ідентифікаційний код, номер рахунку, країна, у якій відкрито банківський рахунок, інші наявні відомості про контрагента), призначенням, датами та часом транзакцій, з зазначенням номерів платіжних документів, сум платежів референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, як використовуються для ідентифікації трансакції), а також, крім цього:
1)всі наявні документи щодо зовнішньо-економічної діяльності (контракти та додатки до них), в тому числі: інвойси; електронні реєстри, згідно яких здійснено розрахунок; платіжні доручення, які стали підставою для перерахунку грошових коштів;
2)листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та контрагентами з приводу транзакцій, обслуговування;
3)всі наявні документи надані контрагентами до банківської установи, також документи складені службовими особами банку у ході моніторингу ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму по операціях вказаних у мотивувальній частині клопотання;
4)всі наявні документи пов`язані із контролем банківською установою строків поставок товарів відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів (контрактів), претензійною діяльністю, звіти банківської установи перед регулятором (Національний банк України або органи фіскальної служби).
Зазначені документи необхідні органу досудового розслідування, оскільки лише дослідивши їх можливо прослідкувати рух коштів отриманих юридичними особами - позичальниками як кредитні від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і у такий спосіб встановити кінцевого вигодонабувача, а також, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Отримання зазначених документів сприятиме встановленню обставин вчинення злочину.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження № 0000368 від 01.04.2015, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , та/або за іншим місцезнаходженням), з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді копій, а саме до документів, що відображають рух коштів по транзитному рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із наданням інформації щодо конкретних фінансових операцій з перерахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,ЄДРПОУ НОМЕР_3 , грошей за кордон за допомогою транзитних рахунків, а саме:

05.12.2013 з рахунку № НОМЕР_4 через транзитний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено на користь BMG VENTURE HOLDINGS CORP., передоплату за арматуру по контракту U/B 03/12 DD 03/12/2013, згідно документу № 70867, в сумі 10 000 доларів США та згідно документу № НОМЕР_6 , в сумі 1 640 000 доларів США;

12.12.2013 з рахунку № НОМЕР_4 через транзитний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно документу № 161075, попередню оплату за арматуру по контракту U/C 11/12 DD 11/12/2013 в сумі 4 100 000,00 доларів США;

16.12.2013 з рахунку № НОМЕР_4 через транзитний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 , передоплату за арматуру по контракту U/B 03/12 DD 03/12/2013, згідно документу № НОМЕР_7 , в сумі 2 500 000 доларів США;

17.12.2013 з рахунку № НОМЕР_4 через транзитний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено на користь ІНФОРМАЦІЯ_6 , згідно документу № НОМЕР_8 , попередню оплату за арматуру по контракту №U/Z 17/12 DD 17.12.2013 в сумі 300 000 доларів США,

17.12.2013 з рахунку № НОМЕР_4 через транзитний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 , передоплату за арматуру по контракту U/B 03/12 DD 03/12/2013, згідно документу № НОМЕР_9 , в сумі 1 800 000 доларів США;

17.12.2013 з рахунку № НОМЕР_4 через транзитний рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснено на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно документу № НОМЕР_10 , попередню оплату за арматуру по контракту U/C 11/12 DD 11/12/2013 в сумі 1 900 000,00 доларів США,

в тому числі з можливістю вилучення в електронному та паперовому вигляді копій документів, що відображають рух коштів по вказаним транзитним рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (Долар США), згідно зазначених фінансових операцій з перерахунку грошових коштів на користь ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за допомогою яких можливо ідентифікувати відповідного контрагента за індивідуальними ознаками (назва, у разі наявності ідентифікаційний код, номер рахунку, країна, у якій відкрито банківський рахунок, інші наявні відомості про контрагента), призначенням, датами та часом транзакцій, з зазначенням номерів платіжних документів, сум платежів референсу кожного платіжного документа (номер або інші символи, як використовуються для ідентифікації трансакції), а також, крім цього:
5)всі наявні документи щодо зовнішньо-економічної діяльності (контракти та додатки до них), в тому числі: інвойси; електронні реєстри, згідно яких здійснено розрахунок; платіжні доручення, які стали підставою для перерахунку грошових коштів;
6)листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та контрагентами з приводу транзакцій, обслуговування;
7)всі наявні документи надані контрагентами до банківської установи, також документи складені службовими особами банку у ході моніторингу ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму по операціях вказаних у мотивувальній частині клопотання;
8)всі наявні документи пов`язані із контролем банківською установою строків поставок товарів відповідно до укладених зовнішньоекономічних договорів (контрактів), претензійною діяльністю, звіти банківської установи перед регулятором (Національний банк України або органи фіскальної служби).
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/53384/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1