УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 листопада 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003528 від 04.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0003528 від 04.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особі, підробили офіційні документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щодо взаємовідносин останнього з Дослідним господарством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_2 , за 2015 рік.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстрація підприємства була здійснена гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який фактично проживав, згідно до даних надах останнім до реєстраційної служби, у м. Дніпро. Сам гр. ОСОБА_5 виступав одноособово як засновник та власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Найманих працівників на підприємстві не було.

В ході проведення першочергових слідчих-розшукових дій, було здійснено виїзд за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак за зазначеною адресою подібне підприємство ніколи не працювало.

В ході проведення подальшого досудового розслідування було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , реально розташований офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, згідно до показів свідка, до зазначеного офісного приміщення лише інколи приходила одна особа.

Враховуючи викладене, слідчим неодноразово було здійснено виходи до адреси фактичного розташування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак ані директора, ані будь-яких працівників за адресою встановлено не було.

В подальшому ОДР було надано доручення в порядку ст.. 40 КПК на встановлення реального місцезнаходження директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , однак виїздом за місцем реєстрації останнього у м. Дніпро було встановлено, що ОСОБА_5 за вказаною адресою не проживає. Крім того, вказані контактні номери телефонів у реєстраційній справі не працюють.

Крім того, 15.07.2015, ІНФОРМАЦІЯ_4 ) проводить реєстрацію ФОП ОСОБА_6 . Після цього, 16.07.2015 ФОП ОСОБА_7 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладають договір з якого вбачається, що ФОП ОСОБА_7 продає ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар, а саме: «Оракул мультикомплекс», «Рост-концентрат», «Дикват» та «Нокаут» (добрива) на загальну суму 498 500 гривень.

Далі, було надано доручення на встановлення рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , відкритих в банківських установах України.

Так, було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , відкрито розрахункові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за номерами рахунків: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 - в Українській гривні, № НОМЕР_22 в Євро.

Тому, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до розрахункових рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 - в Українській гривні, № НОМЕР_22 в Євро, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_23 .

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник особи у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не викликався, так як слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без представника цієї особи, у відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій банківських документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , стосовно клієнта банку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , за номерами рахунків: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 - в Українській гривні, № НОМЕР_22 в Євро за період часу з відкриття рахунку по теперішній час, а саме:

- документів щодо надання та погашення кредитів вказаним клієнтом;

- документів щодо операцій у документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) за рахунками в національній та іноземній валюті;

- документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів);

- документів на підставі яких здійснювалась купівля та перерахування іноземної валюти за межі України, а також проводився валютний контроль з боку банківської установи;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 8 грудня 2017 р. включно.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1