Справа№487/610/18
Провадження №1-кс/487/362/18
УХВАЛА
Іменем України
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
08.02.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
07.02.2018 року слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 22.11.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000918 ініціював перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просив надати слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , або за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ України майору поліції ОСОБА_10 або іншій уповноваженій слідчим за дорученням особі, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) та можливість вилучити копії документів у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ), відкритому в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 18.07.2017 до 07.02.2018 року;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) за поточним банківським рахунком, відкритим в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій або оригіналів установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) відкритим у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 до 07.02.2018 року;

- фотографій осіб, які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку в роздрукованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вислухавши думку слідчого, перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.

Із наданих матеріалів вбачається, що 22.11.2017 року до ЄРДР за № 0000918 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.364 КК України, суть якого полягає у тому, що у липні 2017 року службові особи органу місцевого самоврядування у змові з іншими невстановленими особами, діючи умисно, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, під час виконання договірних зобов`язань використали службове становище всупереч інтересам служби, спричинивши тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді спричинення матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, в зв`язку з тим, що без отримання даних документів неможливо встановити причетність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення дійсного факту перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення та які можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопрушення.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Іншими заходами встановити або довести відомості про зазначені вище обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ухвалив:
Надати згоду слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_9 , або за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ України майору поліції ОСОБА_10 або іншій уповноваженій слідчим за дорученням особі, дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) та можливість вилучити копії документів у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ), відкритому в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме по рахунку № НОМЕР_3 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 18.07.2017 до 07.02.2018 року;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) за поточним банківським рахунком, відкритим в Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), укомплектованої згідно положень Національного банку України (оригінали карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій або оригіналів установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

- документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за поточними банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_1 ) відкритим у Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2013 до 07.02.2018 року;

- фотографій осіб, які отримували грошові кошти за допомогою банкоматів банку, відправників та одержувачів платежів, кореспондуючого рахунку в роздрукованому та електронному вигляді, що перебувають у володінні Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Термін дії ухвали до 08.03.2018 року.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1