н/п 1-кс/640/9216/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
15.11.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та можливість її вилучення у приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: 1) перелік карт (карти) з яких (якої) проводився розрахунок сум:
- 09.01.2017, 17:58:35, згідно рахунку системи НОМЕР_3 , в сумі 245 грн.
-29.01.2017, 15:04:51, згідно рахунку системи НОМЕР_4 , в сумі 20,90 грн.
-03.03.2017, 30:23:13, згідно рахунку системи НОМЕР_5 , в сумі 20,90 грн.
-01.04.2017, 10:38:20, згідно рахунку системи НОМЕР_6 , в сумі 20,90 грн.
-03.05.2017, 00:05:45, згідно рахунку системи НОМЕР_7 , в сумі 20,90 грн.
-02.06.2017, 01:50:25, згідно рахунку системи НОМЕР_8 , в сумі 20,90 грн.
-12.07.2017 0 23:54:35, згідно рахунку системи НОМЕР_9 , в сумі 20,90 грн.
-14.08.2017 0 10:40:41, згідно рахунку системи НОМЕР_10 , в сумі 20,90 грн.
-12.09.2017 0 14:41:59, згідно рахунку системи НОМЕР_11 , в сумі 20,90 грн. по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_12 МФО НОМЕР_13 ; 2) анкетні дані утримувачів цих карт та рух грошових коштів по ним 3) ІР- адреси з яких здійснювали виходи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримувачі вказаних карт за період часу з 09.01.2017 по теперішній час; 4) логіни (фінансові телефони) утримувачів карт; 5) інформацію о клієнтах банку які користуються платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і використовують ІР-адресу НОМЕР_14 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали зі Слобожанського управління кіберполіції щодо заяви гр. ОСОБА_5 1984 р.н., згідно якої невстановлена особа 07.08.2017 під приводом виграшу автомобіля, шляхом обману з використанням інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 57.686 грн.
В своїй заяви про вчинення злочину гр. ОСОБА_5 зазначає, що 07.08.2017 року він знаходився вдома. Приблизно о 00.17 годин йому надійшло смс повідомлення в якому було зазначено, що він виграв автомобіль ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », також був зазначений сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та два номера телефону. В телефонному режимі по одному з вказаних номерів йому підтвердили інформацію щодо виграшу автомобіля і попросили внести передоплату в розмірі 1%, тобто в сумі 3950 грн. Після внесення вказаної суми йому передзвонили сказали, що він став володарем 50% знижки і що йому необхідно ще внести 30 тис.336 грн. Ці гроші необхідно внести через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту № НОМЕР_15 . 07.08.2017 року потерпілий на вказану картку перерахував грошові кошти сумі 30 тис.336 грн. Після оплати вказаної суми йому передзвонили і сказали що о 16.00 годині він може забрати свій автомобіль в автосалоні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через деякий час йому знову передзвонили і повідомили, що необхідно ще оплатити 3% до пенсійного фонду та податок на АТО у розмірі 2%. Приблизно о 14.30 годині потерпілій ще вніс 23 тис. 400 грн.
Згідно отриманої відповіді від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 05.10.2017 року домен (сайт) ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований у аканті користувача, який належить ОСОБА_6 . До панелі управління послугами (оплати сайту) останній здійснював вхід тільки за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та тільки з однієї ІР -адреси НОМЕР_14 . Гроші за користування сайтом перераховував на рахунок НОМЕР_12 . Перелік дат і часу коли здійснювалась оплата за користування сайтом.
-09.01.2017, 17:58:35, згідно рахунку системи НОМЕР_3 , в сумі 245 грн.
-29.01.2017, 15:04:51, згідно рахунку системи НОМЕР_4 , в сумі 20,90 грн.
-03.03.2017, 30:23:13, згідно рахунку системи НОМЕР_5 , в сумі 20,90 грн.
-01.04.2017, 10:38:20, згідно рахунку системи НОМЕР_6 , в сумі 20,90 грн.
-03.05.2017, 00:05:45, згідно рахунку системи НОМЕР_7 , в сумі 20,90 грн.
-02.06.2017, 01:50:25, згідно рахунку системи НОМЕР_8 , в сумі 20,90 грн.
-12.07.2017 0 23:54:35, згідно рахунку системи НОМЕР_9 , в сумі 20,90 грн.
-14.08.2017 0 10:40:41, згідно рахунку системи НОМЕР_10 , в сумі 20,90 грн.
-12.09.2017 0 14:41:59, згідно рахунку системи НОМЕР_11 , в сумі 20,90 грн.
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати наступну інформацію щодо: переліку карт (карти) з яких (якої) проводився розрахунок вищевказаних сум по системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_12 , МФО НОМЕР_13 анкетні дані утримувачів цих карт та рух грошових коштів по ним, ІР-адреси з яких здійснювали виходи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримувачі вказаних карт за період часу з 09.01.2017 по теперішній час, логіни (фінансові телефони ) утримувачів карт, інформацію о клієнтах банку які користуються платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і використовують ІР -адресу НОМЕР_14 .
Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ,надати слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме:
1) перелік карт (карти) з яких (якої) проводився розрахунок сум:
- 09.01.2017, 17:58:35, згідно рахунку системи НОМЕР_3 , в сумі 245 грн.
-29.01.2017, 15:04:51, згідно рахунку системи НОМЕР_4 , в сумі 20,90 грн.
-03.03.2017, 30:23:13, згідно рахунку системи НОМЕР_5 , в сумі 20,90 грн.
-01.04.2017, 10:38:20, згідно рахунку системи НОМЕР_6 , в сумі 20,90 грн.
-03.05.2017, 00:05:45, згідно рахунку системи НОМЕР_7 , в сумі 20,90 грн.
-02.06.2017, 01:50:25, згідно рахунку системи НОМЕР_8 , в сумі 20,90 грн.
-12.07.2017 0 23:54:35, згідно рахунку системи НОМЕР_9 , в сумі 20,90 грн.
-14.08.2017 0 10:40:41, згідно рахунку системи НОМЕР_10 , в сумі 20,90 грн.
-12.09.2017 0 14:41:59, згідно рахунку системи НОМЕР_11 , в сумі 20,90 грн. по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_12 МФО НОМЕР_13 ;
2) анкетні дані утримувачів цих карт та рух грошових коштів по ним;
3) ІР- адреси з яких здійснювали виходи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримувачі вказаних карт за період часу з 09.01.2017 по теперішній час;
4) логіни (фінансові телефони) утримувачів карт;
5) інформацію о клієнтах банку які користуються платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і використовують ІР-адресу НОМЕР_14 .
Дозволити слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме:
1) перелік карт (карти) з яких (якої) проводився розрахунок сум:
- 09.01.2017, 17:58:35, згідно рахунку системи НОМЕР_3 , в сумі 245 грн.
-29.01.2017, 15:04:51, згідно рахунку системи НОМЕР_4 , в сумі 20,90 грн.
-03.03.2017, 30:23:13, згідно рахунку системи НОМЕР_5 , в сумі 20,90 грн.
-01.04.2017, 10:38:20, згідно рахунку системи НОМЕР_6 , в сумі 20,90 грн.
-03.05.2017, 00:05:45, згідно рахунку системи НОМЕР_7 , в сумі 20,90 грн.
-02.06.2017, 01:50:25, згідно рахунку системи НОМЕР_8 , в сумі 20,90 грн.
-12.07.2017 0 23:54:35, згідно рахунку системи НОМЕР_9 , в сумі 20,90 грн.
-14.08.2017 0 10:40:41, згідно рахунку системи НОМЕР_10 , в сумі 20,90 грн.
-12.09.2017 0 14:41:59, згідно рахунку системи НОМЕР_11 , в сумі 20,90 грн. по системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_12 МФО НОМЕР_13 ;
2) анкетні дані утримувачів цих карт та рух грошових коштів по ним;
3) ІР- адреси з яких здійснювали виходи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » утримувачі вказаних карт за період часу з 09.01.2017 по теперішній час;
4) логіни (фінансові телефони) утримувачів карт;
5) інформацію о клієнтах банку які користуються платіжною системою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і використовують ІР-адресу НОМЕР_14 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 21.12.2017 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1