Провадження №1- кс/712/4976/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 05 вересня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 за участю слідчого ОСОБА_4 розглянув в судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000054 від 27.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, слідчим Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів .

В клопотанні зазначає, що Черкаським відділом поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000054 від 27.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням даного кримінального провадження встановлено, що відповідно до даних єдиного веб- порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №35 від 22.01.16 щодо надання послуг з очищування промислових об`єктів на суму 1420774,50 грн.

Відповідно до додаткової угоди №1 від 18.07.16 вартість основного договору скориговано і становить 1741023,34 грн. (в тому числі ПДВ).

Відповідно до додаткової угоди №2 від 09.08.16, у зв`язку зі збільшенням фінансування, сума договору збільшена і становить 2375005,00 грн. (в тому числі ПДВ).

Відповідно до ЄРПН ПП « ОСОБА_5 » протягом березня - вересня 2016 року виписано та зареєстровано на адресу Департаменту ЖКК 4MP податкові накладні на загальну суму 2375005,00 грн., які було перераховано на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » відкритий в Публічне акцiонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

Як було встановлено, що службовими особами ПП « ОСОБА_6 » в ході виконання умов договору було укладено договір субпідряду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ) протягом березня - вересня 2016 року виписано та зареєстровано на адресу ПП « ОСОБА_6 » податкові накладні на придбання послуг з очищування промислових об`єктів на загальну суму 1 965 588,2 грн.

Підтвердженням документального оформлення робіт з очищування промислових об`єктів згідно договору №35 від 22.01.16 є накладні, в номенклатурі яких вказано код товару ДК 016- 2010-81.22.1, ідентичний предмету закупівлі у звіті про результати проведення процедури відкритих торгів №14 від 01.03.16.

Отже, за період з 01.01.16 по 30.09.16 ПП « ОСОБА_5 » здійснило документальне оформлення придбання послуги з очищування промислових об`єктів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1965588,2 грн. ПДВ 327598,03 грн.). Підтвердженням документального оформлення робіт з очищування промислових об`єктів згідно договору №35 від 22.01.16 є накладні, в номенклатурі яких вказано код товару ДК 016- 2010-81.22.1, ідентичний предмету закупівлі у звіті про результати проведення процедури відкритих торгів № 14 від 01.03.16.

В подальшому, для виконання послуг з очищування промислових об`єктів на замовлення ПП « ОСОБА_5 », відповідно до ЄРПН, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залучено низку суб`єктів господарювання з ймовірними ознаками фіктивності.

З метою долучення до матеріалів кримінального провадження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якій вказані паспорті дані попереднього власника, директора, що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до зазначеної реєстраційної справи з можливістю її подальшого вилучення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку учасників процесу, які підтримали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в якій вказані паспорті дані попереднього власника, директора, з можливістю її вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Доручити виконання ухвали слідчого судді та організацію проведення тимчасового доступу слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Черкаській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 та/або іншим працівникам ДФС.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1