Провадження №1-кс/127/6458/17
22 вересня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області майор податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, невстановленими особами 19.12.2016 умисно подано документи, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору для проведення державної реєстрації
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) щодо зміни засновників та посадових осіб товариства, а саме: призначення директором померлої особи ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 31.10.2016 було зареєстровано ІНФОРМАЦІЯ_5 за № НОМЕР_3 та призначено на посаду директора товариства ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ідент. код НОМЕР_4 , реєстрація: Кіровоградська область, смт. Благовіщинське).
19.12.2016 подано зміни до установчих документів товариства, відповідно до яких засновником, директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) призначено ОСОБА_4 (ідент. Код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Так, відповідно до довідки Новокодацького районного у місті Дніпрі відділу державної реєстрації актів цивільного стану № 489/16-29 від 13.02.2017, актовим записом № 8625 від 07.12.2010 встановлено смерть ОСОБА_4 (ідент. код НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Листом № 35 від 10.02.2017 власника офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) за вказаною адресою не значиться, договори з оренди офісних та складських приміщень не укладались.
Встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу частки статутного (складеного)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.12.2016 продавець ОСОБА_5 передає у власність покупця ОСОБА_4 свою частку статутного (складеного) капіталу даного Товариства. Розмір частки, що належить продавцю становить 100%.
Відповідно до протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 володілець 100% часток статутного (складеного) капіталу
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила про свій намір вийти зі складу учасників Товариства та передати свою частку в розмірі 5000 грн. (100% капіталу) ОСОБА_4 .
Протокол № 2 зареєстровано в реєстрі за № 2140 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яким засвідчено справжність підпису ОСОБА_5 у вказаних документах та перевірено її дієздатність.
02.06.2017 отримано матеріали виконання постанови слідчого від СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області та встановлено, що гр. ОСОБА_5 зареєстрована та проживає за адресою: Кіровоградська область, Ульянівський район, с. Луполове. Під час виїзду співробітників СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області за вказаною адресою гр. ОСОБА_5 від дачі будь-яких показів відмовилась.
07.07.2017 здійснено виїзд до місця проживання ОСОБА_5 у Кіровоградську область, Ульянівський район, с. Луполове з метою проведення допиту з приводу причетності до створення та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак остання відмовилась від дачі будь-яких показів з приводу реєстрації товариства. В ході проведення допиту встановлено номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_5 .
З метою встановлення осіб причетних до реєстрації/перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на померлу особу та встановлення обставин, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді інформацію по номеру НОМЕР_5 за період із 01.10.2016 по день виконання ухвали суду включно та з можливістю визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що отримання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з`єднання, дати та часу з`єднання, тривалості, ІМЕІ мобільного телефону, яким користувався абонент, азимуту та адреси базової станції може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області майору податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в друкованому та електронному вигляді, за номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 за період із 01.10.2016 по день виконання ухвали суду включно, у вигляді вхідних, вихідних телефонних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, вхідних та вихідних СМС повідомлень, даних про другого співрозмовника, дати, часу, тривалості, напрямку дзвінка з прив`язкою до базових станцій та зазначенням адреси їх розташування, з наданням номеру ІМЕІ телефону, в якому використовувалась сім-картка з номером НОМЕР_5 та прив`язкою до базових станцій із зазначенням азимуту і адресою їх розташування, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації, з яких вони складаються
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя / ОСОБА_1 /

Секретар / ОСОБА_2 /