Справа № 640/8225/17
н/п 1-кс/640/9250/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
16 листопада 2017р. ст. слідчий з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за період з 29.06.2016р. по 23.11.2017р. про надання послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (зворотної доставки грошових коштів, документів) клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні відправлень, а саме: чеків, товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких одержувачем чи відправником є вищевказані особи, з посиланням на дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу його ваги та оціночної вартості, суму післяплати, вид зворотної доставки, суму контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника; документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », що перебувають у володінні
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що незаконну реалізацію алкогольних напоїв здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснює реалізацію незаконно виготовленої алкогольної продукції через сайти Інтернет-магазинів шляхом здійснення відправлення вантажів за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовує номери « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_3 ». Покупці незаконно виготовленої алкогольної продукції розраховуються за придбану продукцію, шляхом надсилання грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 , відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 матері ОСОБА_5 та шляхом використання послуги післяплати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні вантажів. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надає клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги «контроль оплати», зворотного переказу грошових коштів у тому числі на банківську картку та послуги «зворотної доставки» (цінних паперів та грошових коштів) при здійсненні відправлень.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Втім, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів за період з 29.06.2016р. по 23.11.2017р. про надання послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (зворотної доставки грошових коштів, документів) клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні відправлень, а саме: чеків, товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких одержувачем чи відправником є вищевказані особи, з посиланням на дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу його ваги та оціночної вартості, суму післяплати, вид зворотної доставки, суму контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника; документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 ».
Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів за період з 29.06.2016р. по 23.11.2017р. про надання послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (зворотної доставки грошових коштів, документів) клієнтам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні відправлень, а саме: чеків, товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та відправку, а також документів про одержання посилок відправлених абонентом, декларацій на пересилання поштових відправлень, інших документів в яких відправником чи одержувачем вказано ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 »; роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, іншу інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », здійснювані відправлення з додатковими послугами «контроль оплати», «зворотна доставка» для клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких одержувачем чи відправником є вищевказані особи, з посиланням на дати здійснення відправлення, номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача та адреси цих відділень, номери телефонів відправника та одержувача, вид вантажу його ваги та оціночної вартості, суму післяплати, вид зворотної доставки, суму контролю оплати, повні анкетні дані одержувача та відправника; документів, що містять зразки підписів та будь-яку інформацію про ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 чи номери мобільного телефону « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .
У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.
Роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.12.2017р. включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1