Номер провадження:1-кс/521/4402/17
У Х В А Л А
25 вересня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР 22.03.2017 року за № 0000004 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам фізичних осіб-підприємців, які вели господарську діяльність з ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Одеса.

За клопотанням слідчого відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проведене без участі особи, у володінні якої знаходяться документи.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий мотивувала тим, що в її провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України за фактом порушення законодавства службовими особами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарської діяльності. Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, отримані від членів кооперативу як пайові внески на будівництво житлових комплексів, перераховувалися з розрахункових рахунків ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на конкретні встановлені слідчим рахунки фізичних осіб-підприємців з призначенням платежу «надання консультаційних послуг». В зв`язку з потребами досудового слідства, з метою здобуття доказів у підтвердження чи спростування факту використання підприємства для відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених банківських документів.

Документи, необхідність у доступі до яких обґрунтовує слідчий, складають охоронювану законом банківську таємницю, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України.

Під час обшуку в офісному приміщенні ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 виявлено та вилучено банківські картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Стороною обвинувачення доведено, що у володінні відділення Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Одеса перебувають документи, що стосуються руху грошових коштів по розрахунковим рахункам фізичних осіб-підприємців за роботи та послуги, які не були проведені.

Прокурором доведено, що документи, які стосуються руху грошових коштів по розрахунковим рахункам за вказаними банківськими картками, в сукупності з іншими здобутими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для підтвердження чи спростування факту порушення законодавства службовими особами під час здійснення господарської діяльності.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України прокурором доведено, що відомості, які містяться в документах, щодо яких заявлено клопотання, можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, а іншим способом, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, довести зазначені у клопотанні обставини (підтвердження чи спростування факту порушення законодавства службовими особами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарської діяльності) неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одесі ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , особам, що будуть діяти зі дорученням слідчого або особам за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів, що знаходяться у володінні Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Одеса (МФО НОМЕР_4 ) адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів фізичних осіб-підприємців та відкриття рахунків в Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Одеса (МФО НОМЕР_4 ), доступ до рахунку по банківській картці з номером НОМЕР_1 , банківській картці з номером НОМЕР_2 , банківській картці з номером НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх копій, у тому числі:

1) статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу, іншого документу про призначення на посаду керівника; довіреність на ім1я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені чи за дорученням ФОП;

2) карток із зразками підписів і відбитком печатки;

3) заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

4) заяв на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків, перерахованих ФОП або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів по рахункам вказаних ФОП чи за їх дорученням, за 2016 рік;

5) інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ФОП або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

6) договорів та інших документів, на підставі яких ФОП використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договору на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, документи,ю які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

7) платіжних доручень на перерахування грошових коштів;

8) відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня порахунках вказаних ФОП;

9) договори-контракти з нерезидентом про придбання-продаж ТМЦ, вантажно-митні декларації, заявки на придбання валюти.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до документів, має бути залишено копію вилучених документів, яка виготовляється володільцем або цією особою.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1