Справа №127/5171/18
Провадження №1-кс/127/2465/18
04 квітня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 12.03.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 невідома особа, представляючись помічницею відповідального з продажу у ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділа коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.
В подальшому встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти були перераховані:
1.в сумі 3 500 010.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , м.т. НОМЕР_4 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
2.в сумі 1 745 999.72 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_7 .) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
3.в сумі 1 611 940.32 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_8 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
4.в сумі 999972.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;
5.в сумі 249 300.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , прож.: АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_14 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
6.в сумі 1 039 100.00 грн. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_11 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
7.в сумі 1 700 000.00 на дипозитний рахунок ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
8.Також встановлено, що частину коштів, які були перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 3500010.00 грн. в подальшому були зняті через касу :
9.в сумі 500 000.00 грн. 26.02.2018 о 16:26 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
10.в сумі 750 000.00 грн. 27.02.2018 о 14:39 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
11.в сумі 1 000 000.00 грн. 28.02.2018 о 16:35 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_8 ;
12.в сумі 220 000. 00 грн. 01.03.2018 о 11:54 год. у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_7 ;
Крім того встановлено, що з розрахунковаго рахунку № НОМЕР_2 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вищевказані грошові кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_12 ) відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в сумі: 277 500.00 грн. 26.02.2018, 155 000.00 грн. 27.02.2018, 137000.00 грн. 28.02.2018.
Також встановлено, з розрахункового рахугнку № НОМЕР_5 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » грошові кошти в сумі 1 750 000.00 грн. 26.02.2016 о 14:21 год. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_19 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_13 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Крім, цього з розрахункового рахунку № НОМЕР_12 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » грошові кошти в сумі 245 000. 00 грн. 23.02.2018 о 12:25 год. були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_21 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , директор ОСОБА_14 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки завірених копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , контактний телефон НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , факс НОМЕР_24 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_21 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , роздруківок про рух коштів по даних рахунках з 01.01.2018 по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч.1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_3 , та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів та предметів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , юридична адреса: АДРЕСА_12 , контактний телефон НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , факс НОМЕР_24 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_21 ), а саме:
?документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_2 (відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), № НОМЕР_5 (відритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), № НОМЕР_12 (відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
?документів щодо надання кредитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та розміщення даними юридичними особами депозитів в установі банку;
?платіжних доручень з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
?документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 .
?документів, що свідчать про видачу з рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також щодо їх інкасації;
?інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з 01.01.2018 по дату винесення ухвали по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту.
?інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 01.01.2018 по дату винесення ухвали по банківським рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);
?аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк».
?фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 , за період часу з 01.01.2018 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).
?відеозаписів з камер спостереження відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 за період часу з 09:00 год. по 18:00 год. 26.02.2018, з 09:00 год. по 18:00 год. 27.02.2018, з 09:00 год. по 18:00 год. 01.03.2018;
?відеозаписів з камер спостереження відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 період часу з 09:00 год. по 18:00 год. 28.02.2018.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя