02.11.2017
Справа№642/5901/15-к
Провадження № 1кс/642/1833/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Холодногірського відділу ХМП №1 юристу 2-го класу ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001822 від 10 липня 2015 за ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомостей про осіб, на ім`я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , копій заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копій документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) вказані рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, реєстру роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , документів, підтверджуючих, що власником вказаних рахунків являється ОСОБА_5 , із розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, код ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, номери банківських рахунків, з яких здійснювалися перекази, із зазначенням даних власників та країни, де вичинялися вказані транзакції, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, заяв про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів і відбиток печаток(в разі наявності).

Слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001822 від 10 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 10 липня 2015 року поштою до Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява від громадянина Королівства Іспанії ОСОБА_6 про те, що 18 жовтня 2014 року він на банківський рахунок ОСОБА_7 , використовуючи всесвітню систему платежів- «Flex Cube», перевів грошові кошти в сумі 49268, 74 Євро, в якості авансу за продукти харчування, які він напередодні у неї замовив, однак після переказу грошових коштів ОСОБА_8 припинила спілкування з ОСОБА_6 та ніяких продуктів харчування не поставила, чим спричинила матеріальні збитки останньому.

В ході досудового розслідування були встановлені анкетні дані вказаної громадянки, якою є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка міста Харкова зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , паспорт громадянина України, серії НОМЕР_6 , виданий 20.06.1996 Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, ІПН НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування було проведено обшук домоволодіння, де мешкала ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ,під час якого виявлено та вилучено дві банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
Орган досудового розслідування вважає, що відомості про осіб, на ім`я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , копії заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копії документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) вказані рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.

З метою встановлення повних об`єктивних даних по кримінальному провадженню необхідно отримати відомості, щодо усіх розрахункових рахунків, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , документів, підтверджуючих, що власником вказаних рахунків являється ОСОБА_5 , рух грошових коштів по них з моменту відкриття до теперішнього часу.

Вказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , Харківський головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, що складають банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дані документи можуть бути використані в якості доказів, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Холодногірського відділу ХМП №1 юристу 2-го класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , Харківський головний офіс розташований за адресою: АДРЕСА_3 : відомостей про осіб, на ім`я яких у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , копій заяв про відкриття (закриття) зазначених рахунків, копій документів, які посвідчують осіб, які відкрили (закрили) вказані рахунки, та реєстри руху грошових коштів даних рахунків за період з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, реєстру роздруківки руху грошових коштів по усіх розрахункових рахункам, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_5 , документів, підтверджуючих, що власником вказаних рахунків являється ОСОБА_5 , із розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, код ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, номери банківських рахунків, з яких здійснювалися перекази, із зазначенням даних власників та країни, де вичинялися вказані транзакції, а також дат, сум, призначення платежів, меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою, заяв про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів і відбиток печаток(в разі наявності).

Проведення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у Харківському головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1