ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/24/18
1-кс/0187/12/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" січня 2018 р. смт. Петриківка
Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої перебуває запитувані речі та документи, ОСОБА_4 , розглянув клопотання заступника начальника СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000008 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання,

В С Т А Н О В И В:
Згідно з клопотанням, 05.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того що, у 2017 році службові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція танцювального майданчика з естрадою під арт майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » склали офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно вивчити та дослідити: договір № 28/08-17СМР від 01.09.2017, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання підрядних робіт на об`єкті «Реконструкція танцювального майданчика з естрадою під арт майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » зі змінами та додатками; акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та довідок Ф КБ-3; договори субпідряду, укладені у 2017 році ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по вищевказаному об`єкту зі змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкову відомість ресурсів, Ф КБ-3, відповідні рахунки та платіжні доручення, податкові накладні; рахунків - фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, актів приймання передачі, товаро - транспортних накладних, угод з перевізниками, виписок банку про зарахування коштів, довідок про стан кредиторської (дебіторської), тощо; робочого проекту по об`єкту «Реконструкція танцювального майданчика з естрадою під арт майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »; локальних кошторисів (кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, договірна ціна, пояснювальних записок), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 визначались вартість та обсяг робіт, що підлягали закупівлі у 2017 році по вищевказаному об`єкту, проектів (креслення) на виконання робіт; договорів, укладених у 2017 році ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання на придбання матеріалів, які безпосередньо використовувались під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція танцювального майданчика з естрадою під арт майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » зі змінами та додатками, відповідні акти приймання-передачі ТМЦ (накладні), податкові накладні, рахунки та платіжні доручення; трудових договорів, наказів про прийняття на роботу, договорів цивільного найму на осіб, які виконували у 2017 році роботи на об`єкті «Реконструкція танцювального майданчика з естрадою під арт майданчик «Мистецька фієрія», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів виконаних робіт, відомостей нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами); штатного розпису ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2017 рік; Статуту та реєстраційних документів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; дозволів на виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція танцювального майданчика з естрадою під арт майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », видані органом державного архітектурно будівельного контролю; наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та осіб, відповідальних за виконання робіт на об`єкті «Реконструкція танцювального майданчика з естрадою під арт майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: пр. Петра Калнишевського, смт Петриківка Петриківського району Дніпропетровської області».

Необхідність вилучення оригіналів вказаних документів обґрунтовується тим, що за вилученими документами може виникнути необхідність у проведенні ряду судових експертиз, зокрема судово почеркознавчої та судової будівельно-технічної експертизи для визначення фактичного обсягу виконаних робіт та розміру завданої майнової шкоди (збитків) територіальній громаді, які буде неможливо провести без наявності в матеріалах кримінального провадження таких документів.

Для повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення істини слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення договору № 28/08-17СМР від 01.09.2017 зі змінами та додатками; актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів до них та довідок Ф КБ-3; договори субпідряду, укладені у 2017 році ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по вищевказаному об`єкту зі змінами та додатками, акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкову відомість ресурсів, Ф КБ-3, відповідні рахунки та платіжні доручення, податкові накладні.

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане до суду клопотання.

Представник ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував проти клопотання слідчого, пояснив, що на підприємстві наявні запитувані документи та вони можуть бути надані правоохоронним органам для проведення необхідних слідчих дій.

Вивчивши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 05.01.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 внесено відомості про кримінальне правопорушення, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, про що свідчать матеріали кримінального провадження: витяг з ЄРДР, протокол огляду місця події, копії договору та платіжних доручень.

Враховуючи характер обставин, що підлягають перевірці органами досудового слідства в кримінальному провадженні № 0000008 та зазначені в витязі з ЄРДР, як попередня правова кваліфікація і фабула правопорушення суд вважає, що запитувані документи, є необхідними для проведення судових експертиз і самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у розслідуваному кримінальному провадженні.

Суд вважає, що таке втручання в права особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та розкриття охоронюваної законом таємниці, є виправданими потребами досудового слідства та спрямованим на встановлення обставин по справі.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000008 від 05.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення до:

- договору № 28/08-17СМР від 01.09.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі селищного голови ОСОБА_8 та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 на виконання підрядних робіт на об`єкті «Реконструкція танцювального майданчика з естрадою під арт майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » зі змінами та додатками;

- актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, розрахунків загальновиробничих витрат, підсумкових відомостей ресурсів до них та довідок Ф КБ-3,

- договорів субпідряду, укладених у 2017 році ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами господарювання на виконання робіт по вищевказаному об`єкту зі змінами та додатками, актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, підсумкову відомість ресурсів, Ф КБ-3, відповідні рахунки та платіжні доручення, податкові накладні,

що перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати заступнику начальника СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ без вилучення оригіналів до:

- рахунків - фактури, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, актів приймання передачі, товаро - транспортних накладних, угод з перевізниками, виписок банку про зарахування коштів, довідок про стан кредиторської (дебіторської), тощо;

- робочого проекту по об`єкту «Реконструкція танцювального майданчика з естрадою під арт майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »;

- локальних кошторисів (кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів, договірна ціна, пояснювальних записок), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_3 визначались вартість та обсяг робіт, що підлягали закупівлі у 2017 році по вищевказаному об`єкту, проектів (креслення) на виконання робіт;

- договорів, укладені у 2017 році ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з суб`єктами господарювання на придбання матеріалів, які безпосередньо використовувались під час виконання робіт на об`єкті «Реконструкція танцювального майданчика з естрадою під арт майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 » зі змінами та додатками, відповідні акти приймання-передачі ТМЦ (накладні), податкові накладні, рахунки та платіжні доручення;

- копій трудових договорів, наказів про прийняття на роботу, договорів цивільного найму на осіб, які виконували у 2017 році роботи на об`єкті «Реконструкція танцювального майданчика з естрадою під арт майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », перебуваючи у трудових (цивільних) відносинах з ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів виконаних робіт, відомостей нарахування та виплати вказаним особам заробітної плати (у разі виконання робіт власними силами);

- штатного розпису ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 2017 рік;

- Статуту та реєстраційних документів ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- дозволів на виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція танцювального майданчика з естрадою під арт майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 », видані органом державного архітектурно будівельного контролю;

- наказів про призначення (контракт, рішення засновників) та посадові інструкції на директора ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та осіб, відповідальних за виконання робіт на об`єкті «Реконструкція танцювального майданчика з естрадою під арт майданчик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 »,

що перебувають у володінні ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ, з можливістю вилучення (вразі прийняття такого рішення судом), до вищезазначених документів, заступнику начальника СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому МРВ № 4 (м. Кам`янське) УЗЕ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 25 лютого 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту їх оголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1