Провадження № 1-кс/520/1108/13
УХВАЛА

09.10.2013 року слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси Чванкін С.А., при секретарі судового засідання Зубенко В.О., за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1, прокурора прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08.10.2013 року до Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий прокуратури Київського району м. Одеси Ткач С. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 13.09.2013 до ЧЧ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшов рапорт оперуповноваженого СДСБЕЗ Київського РВ ОСОБА_3 про те, що директор ТОВ «МПГ» ОСОБА_4 та директор ТОВ «Кароліна-Торг» ОСОБА_5 шляхом внесення неправдивих відомостей до офіційних документів привласнили бюджетні кошти у великих розмірах.

13.09.2013 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005060 за ознаками скоєння кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 4 КК України.

В ході досудового розслідування у контролюючих органів були витребувані та отримані копії реєстраційної та податкової справ ТОВ «МПГ» (, юридична адреса: м. Одеса, с. Чорноморка, вул. Друга, 6), копії податкових декларацій з ПДВ, деталізовану інформацію щодо співставлення податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів.

В ході виконання оперативних і слідчих заходів встановлено, що у ТОВ «МПГ» відсутні наймані працівники, а також фактично відсутня юридична адреса підприємства. При цьому ТОВ «МПГ» за підзвітні податкові періоди має значний товарообіг з придбання та реалізації товарів, робіт і послуг.

Відповідно до наданих з органів ДПІ документів встановлено, що ТОВ «МПГ» має відкритий розрахунковий банківський рахунок № 2301 (валюта українська гривня) в АБ «Південний» (МФО 328209), за яким відбувається розрахунок за придбання та реалізацію товару із контрагентами. Зазначене вище у сукупності вказує на ознаки фіктивності ТОВ «МПГ».

У судовому засіданні слідчий мотивував клопотання тим, що на рахунку № 2301, який належить ТОВ «МПГ», відкритому в АБ «Південний» (МФО 328209), міститься інформація про фінансові операції, підстави їх проведення та рух грошових коштів між контрагентами, які у сукупності мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, і надає можливість використання цих відомостей у якості доказів розкрадання бюджетних коштів з боку посадових осіб ТОВ «МПГ», а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і отримати вказані відомості неможливо.

Прокурор у судовому засідання підтримав клопотання оскільки вважав мети та підстави надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю такими, що дають право слідчому судді на задоволення клопотання, а також заявив клопотання про зобовязання банку надати інформацію виписки з банківського рахунку № 2301 про рух грошових коштів з вказанням конкретних контрагентів з дати відкриття та баланс коштів на теперішній час.

Представник АБ «Південний» у судове засідання зявився та не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують його доводи, вислухавши думку слідчого та прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно ст. 162 КПК України, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення інформації про фінансові операції, підстави їх проведення та рух грошових коштів між контрагентами, а також використання цих відомостей у якості доказів розкрадання бюджетних коштів з боку посадових осіб ТОВ «МПГ».

Слідчий суддя приходить до висновку, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до наступних банківських документів: справи з юридичного оформлення рахунку № 2301 (заяви на відкриття рахунку, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також ксерокопій документів, які стали підставою для відкриття (закриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо); виписки з банківського рахунку № 2301 про рух грошових коштів з вказанням конкретних контрагентів з дати відкриття та баланс коштів на теперішній час; копії платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо) підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 162-166, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобовязати АБ «Південний» (МФО 328209), розташований за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1 виготовити на папері та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_1 наступних банківських документів:

- справи з юридичного оформлення рахунку № 2301 в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також ксерокопій документів, які стали підставою для відкриття (закриття) цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- виписки з банківського рахунку № 2301 про рух грошових коштів з вказанням конкретних контрагентів з дати відкриття та баланс коштів на теперішній час;

- надати копії платіжних документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів пятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Чванкін С. А.