Справа № 199/4333/15-к
УХВАЛА
10.06.2015 м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 201486099 та лист прокуратури Дніпропетровської області № 14-7189-15 від 15.04.2015,

ВСТАНОВИВ:
10.06.2015 до суду надійшло клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 від 09.06.2015 про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів: експортних митних декларацій, сертифікатів відповідності, сертифікатів походження, інвойсів, специфікацій до договорів, CMR ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), виданих для підприємств СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ та ППІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Республіки Молдова за період 2010-2014 років, які знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що прокуратурою Дніпропетровської області листом № 14-7189-15 від 15.04.2015 направлено до прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська запит компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за фактом ухилення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від сплати імпортних прав в особливо великому розмірі.

Згідно п. 6) вищезазначеного запиту компетентні органи Республіки Молдова просять сприяти у здійсненні кримінального переслідування, а саме: залучити співробітників правових компетентних органів України здійснити передачу на адресу нижчепідписаного, засвідчені копії сертифікатів відповідності, сертифікатів походження інвойсів, специфікацій до договорів, експортних декларацій, експортних декларацій, виданих для підприємств СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ та ППІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Республіки Молдова за період 2010-2014 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 06.05.2015 на запит прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська № 98-1884 від 27.04.2015 в порядку ст.. 558 КПК України надання копій митних декларацій та інших документів за період 2010-2014 років по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) є неможливим у зв`язку з тим, що об`єм документів дуже значний та складає більше 20000 копій, тому митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не має технічної можливості надати запитувану інформацію.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та матеріали, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів, вважаю клопотання слідчого необґрунтованим, тому таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення оригіналів: експортних митних декларацій, сертифікатів відповідності, сертифікатів походження, інвойсів, специфікацій до договорів, CMR ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), виданих для підприємств СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ та ППІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Республіки Молдова за період 2010-2014 років, які знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, ч. 4 ст. 132 КПК України встановлено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7) ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Проте, підстави для вилучення оригіналів вказаних документів, зазначені в клопотанні, не містять свого обґрунтування згідно п. 7) ч. 2 ст. 160 КПК України, а у судовому засіданні прокурор пояснив, що виникла необхідність тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів вищезазначених документів, однак в матеріалах клопотання відсутні будь-які запитів експертних установ про надання саме оригіналів об`єктів дослідження, а також постанови слідчого або прокурора про призначення по даному кримінальному провадженню судової почеркознавчої експертизи.

Прокурором ці вимоги закону не виконані, оскільки в клопотанні не обґрунтовано, з якою метою та для проведення якої процесуальної дії в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів: експортних митних декларацій, сертифікатів відповідності, сертифікатів походження, інвойсів, специфікацій до договорів, CMR ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), виданих для підприємств СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ та ППІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Республіки Молдова за період 2010-2014 років.

Крім того, відповідно до запиту прокурора ІНФОРМАЦІЯ_9 , виникла необхідність передавання на їх адресу засвідчених копій сертифікатів відповідності, сертифікатів походження, інвойсів, специфікацій до договорів, CMR ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), виданих для підприємств СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ та ППІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Республіки Молдова за період 2010-2014 років, а не оригіналів, як зазначив прокурор в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, можливість ознайомитись та вилучити оригінали документів по запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 201486099 та лист прокуратури Дніпропетровської області № 14-7189-15 від 15.04.2015, задовольнити частково.

Дозволити прокурору прокуратури Амур-Нижньодніпровського району міста Дніпропетровська ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість ознайомитись та зробити копії документів, а саме: експортних митних декларацій, сертифікатів відповідності, сертифікатів походження, інвойсів, специфікацій до договорів, CMR ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), виданих для підприємств СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ та ППІІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з Республіки Молдова за період 2010-2014 років, які знаходяться у володінні митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали до 10.07.2015.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_4