Єдиний унікальний номер 725/23/18
Номер провадження 1-кс/725/1/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.01.2018 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0001794 від 23 грудня 2017 року, яке подане слідчим ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 22.12.2017 року в Чернівецький ВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від Філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виявлення факту привласнення коштів шляхом зловживання службовим становищем матеріально відповідальною особою ОСОБА_6 , який діючи умисно, протиправно з метою власного збагачення завдав банку майнової шкоди на суму 77938 гривень 83 копійки.

За даним фактом 23 грудня 2017 року були внесені відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Згідно акту ревізії від 11.12.2017 року проведеного начальником відділу ревізії та контролю ОСОБА_7 , проведення зустрічей із вкладниками та опитуванням останніх було встановлено, що ОСОБА_6 , самовільно без відома клієнтів, провів видаткові операції з поточних рахунків вкладників, власноручно вчинив підписи за вкладників на роздрукованих з АБС заявах на видачу готівки по даному рахунку та привласнивкошти.

Крім цього, ОСОБА_6 вищевказаним способом:

1.22.09.2017 по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 , було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на загальну суму 44956,35 гривень.
2.22.09.2017 по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 , було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на загальну суму 10663,85гривень.
3.19.10.2017 по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 , було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на загальну суму 6463,63 гривень.
4.22.05.2017, 12.07.2017 та 17.11.2017 по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_11 , було проведено три видаткові операції та привласнено кошти на загальну суму 8600 гривень.
5.08.06.2017 по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_12 , було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на загальну суму 990 гривень.
6.09.06.2017 по рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_13 , було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на загальну суму 1000 гривень.
7.07.08.2017 року, по рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_14 , було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на загальну суму 1530 гривень.
8.11.05.2017 та 28.07.2017 по рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_15 , було проведено три видаткові операції та привласнено кошти на загальну суму 3100 гривень.
31.10.2017 року, по рахунку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_16 , було проведено видаткову операцію та привласнено кошти на загальну суму 635 гривень.

На підставі вищевикладеного слідчий просить надати слідчому СВ Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області рядовому поліції ОСОБА_4 або іншій особі за наданим нею дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 які містять охоронювану законом банківську таємницю,із можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригіналівнижче вказаних документів а саме:

- оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час того коли останній перебував на посаді завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ІІІ типу № НОМЕР_10 , філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з березня 2013 по травень 2017 року в загальній кількості не менше 10 (десяти); та оригінали особової справи вищевказаної особи.

- заяви на видачу готівки 22.09.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи тавласноручно написаніпрізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 22.09.2017 року по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписита власноручно написані прізвищаданого клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 19.10.2017 року по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 22.05.2017 року, 12.07.2017 року та 17.11.2017 року по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_11 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 08.06.2017 року по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_12 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 09.06.2017 року по рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_13 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 07.08.2017 року, по рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_14 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 11.05.2017 року та 28.07.2017 року по рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_15 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 31.10.2017 року, по рахунку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_16 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти).

Під час розгляду даного клопотання прокурор та слідчий клопотання підтримали.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 або іншій особі за наданим ним дорученням в порядку ст. 40 КПК України на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- оригіналів (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час того коли останній перебував на посаді завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ ІІІ типу № НОМЕР_10 , філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з березня 2013 по травень 2017 року в загальній кількості не менше 10 (десяти); та оригінали особової справи ОСОБА_6 .

- заяви на видачу готівки 22.09.2017 року по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_8 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 22.09.2017 року по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_9 оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписита власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 19.10.2017 року по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_10 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 22.05.2017 року, 12.07.2017 року та 17.11.2017 року по рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_11 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 08.06.2017 року по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_12 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заява на видачу готівки від 09.06.2017 року по рахунку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_13 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 07.08.2017 року, по рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_14 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 11.05.2017 року та 28.07.2017 року по рахунку № НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_15 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти);

- заяви на видачу готівки від 31.10.2017 року, по рахунку № НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_16 та оригінали (касових) та будь-яких інших документів на яких наявні підписи та власноручно написані прізвища даного клієнта в кількості не менше 5 (п`яти), які перебувають у володінні філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Повний текст ухвали буде проголошений учасникам судового провадження о 10 год. 00 хв. 12.01.2018 року.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1