Дата документу 19.03.2018 Справа № 554/7575/17
Єдиний унікальний номер: 554/7575/17
Провадження № 1-КС/554/2180/2018
УХВАЛА

Іменем України

19 березня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання Садошенка М.П., начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області Пилипенко А.В., розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції Пилипенко А.В. про накладення арешту, -

встановила:

16.03.2018 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2014 року між ДП «Конярство України» в особі директора філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» ОСОБА_1 і ТОВ «Агрогруппа Деметра» () ОСОБА_2 укладено договір № 21/02 про спільний обробіток земельної ділянки площею 4 821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області.

Вказаний договір укладено з порушенням вимог ст. 5 Закону України «Про управління об`єктами державної власності» від 21.09.2006 № 185 V,

Отже, службові особи філії «Дібрівський кінний завод № 62» державного підприємства «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» при укладенні вищевказаного договору грубо проігнорували вимоги чинного законодавства України, чим вчинили дії, які підривають авторитет та престиж органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також створили обстановку та умови, що ускладнюють отримання державним підприємством прибутку, у встановленому законодавством порядку і являються істотною шкодою.

За вище вказаним фактом відомості внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000473 від 30 вересня 2016 року.

Продовжуючи свою злочинну діяльність службові особи ТОВ «Агрогрупа Деметра» складає та видає завідомо неправдиві офіційні документи, щодо збору, транспортування, зберігання та реалізації врожаїв сої та кукурудзи.

За вказаним фактом відомості внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000960 від 20 жовтня 2017 року.

24 листопада 2017 року матеріали кримінальних проваджень №0000473 та №0000960 об`єднані в одне провадження під №0000473.

14.03.2018 о 18 год. 50 хв. начальником відділу СУ ГУ НП в Полтавській області Пилипенко А.В. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 14.02.2018 проведено обшук у приміщеннях ТОВ «Батьківщина - Агро», , що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 та належать ТОВ «Батьківщина - Агро», у ході якого виявлено зерно сої близько 634 тони, зі слів присутнього у ході обшуку керівника ТОВ «Батьківщина Агро» ОСОБА_3 .. Окрім того, останній повідомив, що кому належить вказане зерно, на підставі яких документів воно знаходиться та було завезено на територію складів ТОВ «Батьківщина - Агро» йому не відомо, будь-яких документів про належність, відвантаження та зберігання вказаної зернової продукції у нього не має та слідству не надасть.
Разом із тим, проведеними у ході досудового розслідування заходів встановлено, що транспортування урожаю восени 2017 року з полів площею 4821 га, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області, яка підлягає обробітку згідно Додатку №1 до Договору від 21.02.2014 №21/02 про спільний обробіток земельної ділянки між філією «Дібрівський кінний завод №62 ДП «Конярство України» та ТОВ «Агрогрупа Деметра» здійснювалось транспортними засобами, зокрема: вантажним автомобілем марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_1 з напівпричіпом днз НОМЕР_2 , автомобілем марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_3 з напівпричіпом днз НОМЕР_4 , автомобілем марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_5 з напівпричіпом днз НОМЕР_6 .
Вантажний автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_1 з напівпричіпом днз НОМЕР_2 та автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_3 з напівпричіпом днз НОМЕР_4 належать на праві власності ОСОБА_4 ..
01.10.2017 ФОП ОСОБА_4 з ФОП ОСОБА_5 уклали договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм). Предметом вказаного договору є передання ФОП ОСОБА_4 ФОП ОСОБА_5 в тимчасове платне володіння та користування автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_1 з напівпричіпом днз НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 та автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_3 з напівпричіпом днз НОМЕР_4 під керуванням водія ОСОБА_7 , автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_7 з напівпричіпом днз НОМЕР_8 під керуванням водія ОСОБА_8 ..
20.09.2017 ТОВ «Агрогрупа Деметра» та ФОП ОСОБА_5 клали договір №20/09 про перевезення вантажів автомобільним транспортом
ОСОБА_5 на праві власності має автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_5 з напівпричіпом днз НОМЕР_6 .
Відповідно до товарно-транспортної накладної №003524 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_1 з напівпричіпом днз НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 920 кг насипом.
Відповідно до товарно-транспортної накладної №003536 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_1 з напівпричіпом днз НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 53 860 кг насипом.
Відповідно до товарно-транспортної накладної №003525 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_3 з напівпричіпом днз НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_7 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 220 кг насипом.
Відповідно до товарно-транспортної накладної №003540 від 23.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_3 з напівпричіпом днз НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_7 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 51 060 кг насипом.
Відповідно до товарно-транспортної накладної №003808 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_9 з напівпричіпом днз НОМЕР_10 під керуванням ОСОБА_9 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 57 420 кг насипом.
Відповідно до товарно-транспортної накладної №003546 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_3 з напівпричіпом днз НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_7 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 49 380 кг насипом.
Відповідно до товарно-транспортної накладної №003806 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_3 з напівпричіпом днз НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_7 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 52 240 кг насипом.
Відповідно до товарно-транспортної накладної №003804 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_1 з напівпричіпом днз НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 53 040 кг насипом.
Відповідно до товарно-транспортної накладної №003545 від 24.10.2017 автомобіль марки DAF 95Х з днз. НОМЕР_1 з напівпричіпом днз НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 від замовника ТОВ «Агрогрупи Деметра» вантажовідправника, вантажоодержувача юридичної особи «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 54 040 кг насипом.
Враховуючи вищевказані документи, юридичною особою «Договір про спільну діяльність від 21.02.2014 №21/02 уповноважена особа ТОВ «Агрогрупа Деметра» з полів, що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до с. Остапівка Миргородського району Полтавської області перевезено зерно сої 476 180 кг насипом. Будь-якими документами або інформацією, які б свідчили про отримання останнього у ході досудового слідства не встановлено.
Будучи допитаними в якості свідків ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 підтвердили вище вказані факти.
Окрім того, за фактичним місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Батьківщина Агро» , за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Гоголя, 45, приміщення 1, 14.03.2018 проведено обшук з метою отримання документації щодо вирощування та наявності, зберігання сільськогосподарської продукції, однак останні не віднайдені та учасник обшуку головний бухгалтер ТОВ «Батьківщина Агро» ОСОБА_10 показала, що вказаних документів не має, а вони знаходяться за іншим фактичним місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Батьківщина Агро», за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вулиця Велика Пермська, будинок 8 Ж.

14.03.2018 за фактичним місцем розташування офісного приміщення ТОВ «Батьківщина Агро», за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький (Кіровоград), вулиця Велика Пермська, будинок 8 Ж з тою ж метою проведено обшук. Однак у ході проведення останнього будь-яких документів, які б підтверджували вирощування, наявність, зберігання сільськогосподарської продукції не виявлено. Учасник обшуку ОСОБА_11 повідомила, що вказані документи повинні зберігатися за місцем реєстрації ТОВ «Батьківщина - Агро», за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43.

Ураховуючи вищевикладене та беручи до уваги той факт, що ТОВ «Батьківщина Агро» приховує документи, які підтверджують законність отримання та знаходження зерна сої, яке виявлено під час проведення обшуку 14.03.2018 у складських приміщеннях підприємства, за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43, а отримані докази у ході досудового слідства свідчать про транспортування зерна сої з полів, якими користується філія «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України», що знаходиться на території Дібрівської сільської ради Миргородського району Полтавської області до складських приміщень с. Остапівка Миргородського району Полтавської області, що є підставою вважати, що зерно сої, яке виявлено за місцем реєстрації ТОВ «Батьківщина Агро», за адресою: АДРЕСА_1 під час проведення санкціонованого обшуку 14.03.2018 вагою 476 180 кг відповідно до товарно-транспортних накладних: №003524 від 23.10.2017, №003536 від 23.10.2017, №003525 від 23.10.2017, №003540 від 23.10.2017, №003808 від 24.10.2017, №003546 від 24.10.2017, №003806 від 24.10.2017, №003804 від 24.10.2017, №003545 від 24.10.2017 належить державі в особі філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України» та є доказом злочину.

Підставами для арешту зерна сої вагою 476 180 кг виявленого за місцем реєстрації ТОВ «Батьківщина Агро» є забезпечення збереження речових доказів, а також можливої конфіскації майна.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на зерно сої вагою 476 180 кг відповідно до товарно-транспортних накладних: №003524 від 23.10.2017, №003536 від 23.10.2017, №003525 від 23.10.2017, №003540 від 23.10.2017, №003808 від 24.10.2017, №003546 від 24.10.2017, №003806 від 24.10.2017, №003804 від 24.10.2017, №003545 від 24.10.2017, яке знаходиться у «металевому» та «цегельному» складах ТОВ «Батьківщина - Агро», , що за адресою: Полтавська область, Миргородський район, село Остапівка, вул. Шевченка, 43 та передати його на відповідальне зберігання керівнику філії «Дібрівський кінний завод №62» ДП «Конярство України», ОСОБА_1 , якому забезпечити належні умови зберігання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко