Справа № 52221449/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2017 року Місто Одеса
З клопотання слідчого вбачається, що до СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , про неправомірні дії посадових осіб філії Одеського зернового терміналу ПАТ «Державно продовольча зернова-корпорація Україна». Як вбачається з заяви, впродовж 2016-2017 років посадові особи філії Одеського зернового терміналу ПАТ «ДПЗКУ» зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів у власних інтересах та інтересах третіх осіб, в супереч інтересам служби, заволоділи грошовими коштами філії ПАТ «ДПЗКУ», тим самим вказаними діями спричинено збиток у великих розмірах.
В ході допиту якості свідка, ОСОБА_5 , пояснив, що протягом 2016 та 2017 років Одеський зерновий термінал філія ПАТ «ДПЗКУ» отримали 180 млн. гривень прибутку, внаслідок організації схеми кінцевим результатом якої є привласнення грошових коштів. Посадова особа ОСОБА_6 , з метою привласнення грошових коштів, вступивши в злочинну змову з ТОВ «Точмаш», та в подальшому, під приводом транспортного оснащення об`їзних, в`їзних воріт, здійснивши проведення тендерних торгів на закупку обладнання для Одеського зернового терміналу, придбав у ТОВ «Точмаш» дозатори, ваги автоматичні без переривчастої дії, та вступивши в злочинну схему з посадовими особами ТОВ «Точмаш», з метою розкрадання зернової продукції, умисно вносили в електронні дані вагових комплексів недостовірну інформацію щодо фактичної ваги прибуткових зернових на Одеському зерновому терміналі, у зв`язку з чим на підприємстві залишаються залишки не облікованої продукції. В подальшому, ОСОБА_6 , з метою приховати не обліковані залишки, укладає з сільськогосподарськими підприємствами Одеської області фіктивні угоди про поставку зернової продукції на Одеський зерновий термінал, та як наслідок Одеський зерновий термінал перераховує грошові кошти на підприємства, які нібито постачали зернову продукцію. У подальшому ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, конвертує отримані грошові кошти та привласнює їх собі.
Також, в ході допиту ОСОБА_5 , показав що інформація на в`їзді вантажних автомобілів до Одеського зернового терміналу фіксується на відео та зберігається на сервері в ваговому комплексі та у директора Одеського зернового терміналу у службовому кабінеті.
30.11.2017 допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який працює на посаді провідного інженера-програміста ПАТ «Державно продовольчо-зернова корпорація України», який в ході допиту показав, що начальник елеватора та заступник елеватору надавали йому дані та вказівки, відповідно до яких він на правах адміністратора вносив в програму «Кількісно-якісний облік» дані щодо автомобілів, ваги вантажу, та інші сфальсифіковані дані, однак при цьому фактично автомобіль з вантажем на територію Одеського зернового терміналу не заїжджав, зернову продукцію не привозив.
30.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: місто Одеса, вулиця Хлібна Гавань, будинок 4, фактично розташовується Одеський зерновий термінал філії ПАТ «Державна продовольча зернова-корпорація України», в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи: два аркуша формату А4 на якому надрукована інформація, а саме роздруківка листа з електронної адреси від ОСОБА_8 ; надрукований текст з приводу укладення договорів про капітальні інвестиції на 1 аркуші; Копія наказу №097 від 17.03.2017; Роздруківка станом на 19.08.2016 на 5 аркушах; лист від 16.08.2016 на №0656 на 2 аркушах; Копія листа на ПАТ «ДПЗКУ» на 3 аркушах; Копії документів, в яких міститься інформація про інвестиції філії ПАТ «ДПЗКУ» на 10 аркушах; Роздруківка Одеський зерновий термінал 2017/2018 МР; Копія наказу №393 від 13.11.2017 на 3 аркушах; Чорнові записи на 2 аркушах; Чеки ПриватБанк на 2 аркушах; Два конверти з записами та номерами банківських карток; Лист з записом чорновий 1 арк; Жорсткий диск «Transcend» s/n D107500921 з зарядним пристроєм до нього; Флешкартка «Flash Voyager»; Блокнот з твердою обложкою з написами «NotBook» в якому містяться записи та зберігаються в самому блокноті, чорнові записи, аркуші паперу; Картонна папка з написом «Справа №» в якій містяться чорнові записи, листки А4 з надрукованим текстом, записи щодо серверного обладнання на 93 аркушах; 11 аркушів з записами з номерами вто. ТТН, з чорновими записами про суми на 11 аркушах, 10 аркушів з записами; чорнові записи на 4 аркушах; Роздруківка на А4 звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах з 28.11.2017 по 29.11.2017 на 1 аркуші; Системний блок інвентарний номер №204410 який вилучений на третьому поверсі в кабінеті де розташована серверна; журнали реєстрації аналізів середньодобових проб при прийманні зерна всього на 262 арк.; Копія журналу реєстрації договорів, почато 01.01.2016; копія договору №42 реалізації продуктів на 2 аркушах; Копія особової справи на ОСОБА_7 , копія посадових обов`язків та список працівників філії на 18 арк; чорнові записи з кабінету де розміщено серверне обладнання в кількості 4 арк. Флешка transcred usb 2.0 чорного кольору; копія журналу реєстрів зважування вантажів на вагах з 01.01.2017 по 29.11.2017 на 151 арк. Ваговий журнал автовагів брутто прийом зерна (непарний) прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 120 аркушів; Ваговий журнал автовагів брутто прийом зерна (парний) прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 120 аркушів; Ваговий журнал автовагів брутто прийом зерна (непарний) прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 120 аркушів; Ваговий журнал автовагів брутто прийом зерна (парний) прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 120 аркушів; Ваговий журнал автовагів №1 (непарний), прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 100 аркушів; Журнал матеріальних пропусків прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 118 аркушів; Ваговий журнал автовагів №1 (парний), прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 100 аркушів; Ваговий журнал автовагів №1 (непарний), прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 101 аркушів; Ваговий журнал автовагів відвантаження зерна прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 123 аркушів; Ваговий журнал автовагів №1 (парний), прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 101 аркушів; Журнал контрольних змірювань, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 96 аркушів; Журнал контрольних переважувань на автовагах, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 96 аркушів;
Також, вилучено оригіналів товарно-транспортних накладних в яких містяться відомості про транспортування зерна, зважування на вагомому комплексі Одеського зернового терміналу філії ПАТ «ДПЗКУ» та інші дані щодо зернової продукції за період часу з 01.01.2017 по 30.11.2017 а саме: 48 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ ТД «Еколідер»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія «Кремидівське хлібоприймальне підприємство»; 13 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія ПАТ ДПЗКУ «Кремидівське КПП»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Еліта» ОСОБА_9 »; 22 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Шампань Україна»; 7 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Чечельницьке»; 7 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Врожай-СТ»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Камінське»; 4 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія ПАТ «ДПЗКУ «Врадієвський елеватор»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Агрофірма Посія-Юг»; 60 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПСП «Надія»; 25 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки П.П. «Агрофірма Росія-Юг»; 30 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ДСГП «Савиницьке»; 126 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Агрохолдинг Діс»; 24 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Пуск»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Перший Український «сільськогосподарський кооператив»; 4 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СТОВ «Суворовське»; 38 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Касмет»; 6 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Ф.Г. «Гранат»; 22 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Хорсагро Інвест»; 153 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Вел Груп»; 15 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Навада Груп»; 4 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СВК «Рассвет»; 13 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Земля»; 8 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Кодимський елеватор»; 6 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Одемо»; 8 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Хлібескпорт»; 7 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ДПДГ «Богунівська еліта» інституту с/г причорноморья національної академії аграрних наук України; 29 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Земля»; 21 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Кулевча»; 49 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП ПФ «Контур»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Ямалік»; 23 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Ямал І.К.»; 16 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Еліта» ОСОБА_9 ; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Інтер «Агролюкс»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Прогредіс»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Свердликовське»; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Задум»; 22 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Катеринопільський Торговий Дім»; 8 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Фенік М»; 9 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Кожухаренко О.К.»; 18 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СТОВ «Ліщинівське»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Одеська ЗТК»; 4 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія «Гребіновський елеватор»; 67 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Колос Україна»; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ ЕК «Кусто Агро»; 103 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Вікторія»; 98 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Компанія Колос Україна; 167 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «А Лайн Трейд»; 8 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Південь Агро Ком»; 95 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «СП БіоГран»; 13 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Рив. А. Холдинг»; 47 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Південь Агро Ком»; 92 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Украгроальянс»; 18 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Корсунька»; 26 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Русінтер»; 32 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Південь-Агро-Ком»; 7 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «СВК «Світанок»; 37 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Світанок»; 16 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Фіороно»; 20 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки С.В.К. «Дружба»; 43 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Корсунське»; 23 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Рів. А. Холдинг»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія ПАТ ДПЗКУ «Шполянський елеватор»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Автотрейдінг Миколаїв»; 75 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Сотта Трейдінг»; 64 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Еридан-Комерц»; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Автотрейдінг Миколаїв»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Сільгоспром»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Ф. Г.А.Ф. «Бургуджі»; 9 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія ПАТ «ДПЗКУ «Пирянський КХП»; 18 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Агроком Транс»; 14 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Розвиток Ю.А.»; 6 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Райдо Транс Логістік»; 104 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Ерідан-комерц»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПАТ ДПЗКУ «Пирятинський КХП»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки «Агро Тейд Ком»; 17 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Черкаси Зерноторг»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ Інтер-Агролюкс; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП Агрофірма «Куралівська»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Земля»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Нова Україна»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Ліком-Ко»; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Ерідан-Комерц»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія ПАТ ДПЗКУ «Хлібна база 586»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СВК «Дружба народів»; 469 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Гленпорт Одеса»; 9 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПСП «Еліта»; 32 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Укрпродукт трейд»; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Нива»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Одеська ЗТК»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки тов «ІСТ Оілс Україна»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ДП «Хлібна Гавань» №77» ДАРУ; 27 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПОПП «Еліта»; 28 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Корсунське»; 195 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Кроки-8»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки філія пат ДЗПКУ «Кобелецький кхп»; 20 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Стен Арс»; 42 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Прогредіс»; 4 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПАТ ДПЗКУ; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПАТ ДПЗУКУ «Уманський елеватор»; 9 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Врожай СТ»; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Колос»; 11 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СТОВ «Суворовське»; 121 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Ерідан-Комерц»; 31 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Гранат»; 27 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Август Систем»; 363 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Хутір»; 6 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки «Рив. А. Холдінг»; 23 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки «Агро Трейд Ком»; 15 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки філія ПАТ ДПЗКУ «Врадіївський елеватор»; 10 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Рів.А.Холдінг»; 29 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Агрофірма Бургуджі»; 105 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Фенікс Агро»; 1108 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Укрпродукт Трейд»»; 499 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Юг-резерв»; 12 шт. товарно-транспортних накладених ТОВ «Групстандарт агро»; 277 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки на ТОВ «Грінмаркет» за 2015-2016 роки; 135 товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Укрпросервіс за 2015,2016 роки.
Враховуючи викладене та з метою запобігання знищенню слідів злочину, для того щоб в подальшому дослідити вказані предмети, що призведе до встановлення об`єктивної істини при проведення розслідування даного кримінального провадження, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотання про накладення арешту на вказане вище майно.
Слідчий у судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити його в повному обсязі.
Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити з наступних підстав.
Згідно ч.ч. 1,2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».
Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що необхідно накласти арешт на вказане вище майно.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які 14.11.2017 р. виявлені та вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , фактично розташовується Одеський зерновий термінал філії ПАТ «Державна продовольча зернова-корпорація України», а саме: роздруківка листа з електронної адреси від ОСОБА_8 ; надрукований текст з приводу укладення договорів про капітальні інвестиції на 1 аркуші; Копія наказу №097 від 17.03.2017; Роздруківка станом на 19.08.2016 на 5 аркушах; лист від 16.08.2016 на №0656 на 2 аркушах; Копія листа на ПАТ «ДПЗКУ» на 3 аркушах; Копії документів, в яких міститься інформація про інвестиції філії ПАТ «ДПЗКУ» на 10 аркушах; Роздруківка Одеський зерновий термінал 2017/2018 МР; Копія наказу №393 від 13.11.2017 на 3 аркушах; Чорнові записи на 2 аркушах; Чеки ПриватБанк на 2 аркушах; Два конверти з записами та номерами банківських карток; Лист з записом чорновий 1 арк; Жорсткий диск «Transcend» s/n D107500921 з зарядним пристроєм до нього; Флешкартка «Flash Voyager»; Блокнот з твердою обложкою з написами «NotBook» в якому містяться записи та зберігаються в самому блокноті, чорнові записи, аркуші паперу; Картонна папка з написом «Справа №» в якій містяться чорнові записи, листки А4 з надрукованим текстом, записи щодо серверного обладнання на 93 аркушах; 11 аркушів з записами з номерами вто. ТТН, з чорновими записами про суми на 11 аркушах, 10 аркушів з записами; чорнові записи на 4 аркушах; Роздруківка на А4 звіт про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах з 28.11.2017 по 29.11.2017 на 1 аркуші; Системний блок інвентарний номер №204410 який вилучений на третьому поверсі в кабінеті де розташована серверна; журнали реєстрації аналізів середньодобових проб при прийманні зерна всього на 262 арк.; Копія журналу реєстрації договорів, почато 01.01.2016; копія договору №42 реалізації продуктів на 2 аркушах; Копія особової справи на ОСОБА_7 , копія посадових обов`язків та список працівників філії на 18 арк; чорнові записи з кабінету де розміщено серверне обладнання в кількості 4 арк. Флешка transcred usb 2.0 чорного кольору; копія журналу реєстрів зважування вантажів на вагах з 01.01.2017 по 29.11.2017 на 151 арк.; Ваговий журнал автовагів брутто прийом зерна (непарний) прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 120 аркушів; Ваговий журнал автовагів брутто прийом зерна (парний) прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 120 аркушів; Ваговий журнал автовагів брутто прийом зерна (непарний) прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 120 аркушів; Ваговий журнал автовагів брутто прийом зерна (парний) прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 120 аркушів; Ваговий журнал автовагів №1 (непарний), прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 100 аркушів; Журнал матеріальних пропусків прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 118 аркушів; Ваговий журнал автовагів №1 (парний), прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 100 аркушів; Ваговий журнал автовагів №1 (непарний), прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 101 аркушів; Ваговий журнал автовагів відвантаження зерна прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 123 аркушів; Ваговий журнал автовагів №1 (парний), прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 101 аркушів; Журнал контрольних змірювань, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 96 аркушів; Журнал контрольних переважувань на автовагах, прошитий, пронумерований, скріплений печаткою всього на 96 аркушів; 48 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ ТД «Еколідер»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія «Кремидівське хлібоприймальне підприємство»; 13 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія ПАТ ДПЗКУ «Кремидівське КПП»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Еліта» ОСОБА_9 »; 22 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Шампань Україна»; 7 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Чечельницьке»; 7 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Врожай-СТ»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Камінське»; 4 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія ПАТ «ДПЗКУ «Врадієвський елеватор»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Агрофірма Посія-Юг»; 60 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПСП «Надія»; 25 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки П.П. «Агрофірма Росія-Юг»; 30 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ДСГП «Савиницьке»; 126 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Агрохолдинг Діс»; 24 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Пуск»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Перший Український «сільськогосподарський кооператив»; 4 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СТОВ «Суворовське»; 38 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Касмет»; 6 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Ф.Г. «Гранат»; 22 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Хорсагро Інвест»; 153 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Вел Груп»; 15 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Навада Груп»; 4 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СВК «Рассвет»; 13 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Земля»; 8 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Кодимський елеватор»; 6 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Одемо»; 8 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Хлібескпорт»; 7 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ДПДГ «Богунівська еліта» інституту с/г причорноморья національної академії аграрних наук України; 29 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Земля»; 21 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Кулевча»; 49 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП ПФ «Контур»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Ямалік»; 23 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Ямал І.К.»; 16 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Еліта» ОСОБА_9 ; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Інтер «Агролюкс»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Прогредіс»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Свердликовське»; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Задум»; 22 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Катеринопільський Торговий Дім»; 8 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Фенік М»; 9 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Кожухаренко О.К.»; 18 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СТОВ «Ліщинівське»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Одеська ЗТК»; 4 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія «Гребіновський елеватор»; 67 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Колос Україна»; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ ЕК «Кусто Агро»; 103 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Вікторія»; 98 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Компанія Колос Україна; 167 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «А Лайн Трейд»; 8 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Південь Агро Ком»; 95 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «СП БіоГран»; 13 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Рив. А. Холдинг»; 47 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Південь Агро Ком»; 92 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Украгроальянс»; 18 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Корсунька»; 26 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Русінтер»; 32 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Південь-Агро-Ком»; 7 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «СВК «Світанок»; 37 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Світанок»; 16 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Фіороно»; 20 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки С.В.К. «Дружба»; 43 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Корсунське»; 23 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Рів. А. Холдинг»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія ПАТ ДПЗКУ «Шполянський елеватор»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Автотрейдінг Миколаїв»; 75 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Сотта Трейдінг»; 64 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Еридан-Комерц»; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Автотрейдінг Миколаїв»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Сільгоспром»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Ф. Г.А.Ф. «Бургуджі»; 9 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія ПАТ «ДПЗКУ «Пирянський КХП»; 18 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Агроком Транс»; 14 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Розвиток Ю.А.»; 6 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Райдо Транс Логістік»; 104 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Ерідан-комерц»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПАТ ДПЗКУ «Пирятинський КХП»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки «Агро Тейд Ком»; 17 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Черкаси Зерноторг»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ Інтер-Агролюкс; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП Агрофірма «Куралівська»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Земля»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Нова Україна»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Ліком-Ко»; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Ерідан-Комерц»; 5 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки Філія ПАТ ДПЗКУ «Хлібна база 586»; 3 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СВК «Дружба народів»; 469 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Гленпорт Одеса»; 9 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПСП «Еліта»; 32 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Укрпродукт трейд»; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Нива»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Одеська ЗТК»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки тов «ІСТ Оілс Україна»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ДП «Хлібна Гавань» №77» ДАРУ; 27 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПОПП «Еліта»; 28 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Корсунське»; 195 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Кроки-8»; 1 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки філія пат ДЗПКУ «Кобелецький кхп»; 20 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Стен Арс»; 42 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Прогредіс»; 4 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПАТ ДПЗКУ; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПАТ ДПЗУКУ «Уманський елеватор»; 9 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Врожай СТ»; 2 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СФГ «Колос»; 11 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки СТОВ «Суворовське»; 121 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Ерідан-Комерц»; 31 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Гранат»; 27 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Август Систем»; 363 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Хутір»; 6 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки «Рив. А. Холдінг»; 23 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки «Агро Трейд Ком»; 15 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки філія ПАТ ДПЗКУ «Врадіївський елеватор»; 10 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Рів.А.Холдінг»; 29 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ФГ «Агрофірма Бургуджі»; 105 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ПП «Фенікс Агро»; 1108 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Укрпродукт Трейд»»; 499 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Юг-резерв»; 12 шт. товарно-транспортних накладених ТОВ «Групстандарт агро»; 277 шт. товарно-транспортних накладних з відбитками печатки на ТОВ «Грінмаркет» за 2015-2016 роки; 135 товарно-транспортних накладних з відбитками печатки ТОВ «Укрпросервіс за 2015,2016 роки.
Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .
Копію ухвали про арешт майна направити слідчому та прокурору.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1