У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погодженого заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 від 02.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання дозволу на здійснення компетентними органами Держави Ізраїль тимчасового доступу, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні адміністрації житлового хмарочоса ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ) щодо власників, орендарів та користувачів квартир за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2011 року по теперішній час, а саме:

перелік всіх володільців, орендарів, користувачів (у тому числі, колишніх), із зазначенням їх контактних даних;

засвідчені копії договорів купівлі-продажу вказаних квартир (з додатками);

засвідчені копії договорів оренди (купівлі-продажу) земельної ділянки, закріпленої за квартирами (з додатками);

засвідчені копії довіреностей, заяв, звернень, інших документів, наданих власником/користувачем вказаних квартир або їх представниками;

засвідчені копії чеків, квитанцій, інших платіжних документів про сплату відповідних податків (платежів);

листування з власниками та особами, які проживали у вказаних квартирах, їх довіреними особами, представниками, у тому числі з використанням електронних засобів зв`язку;

засвідчені копії документів щодо обліку осіб, які проживали у квартирах, копії документів таких осіб, їх контактні дані, інформацію щодо періоду проживання;

засвідчені копії чеків, квитанцій та інших платіжних документів з приводу сплати комунальних послуг, послуг з управління і технічного обслуговування, інших послуг щодо обслуговування вищевказаних квартир із зазначенням реквізитів платників.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000364 від 02.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що народний депутат України ОСОБА_5 не відобразив у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданих за 2015 та 2016 роки, інформацію про користування квартирами, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, зазначив, що відповідно до отриманої інформації вказані квартири 09.11.2011 року придбала компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зареєстрована у офшорній юрисдикції ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний № НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з консультаційною угодою від 09.11.2011 року, укладеною між компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 (у особі ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 )) та адвокатським офісом ІНФОРМАЦІЯ_5 (у особі адвоката ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 )), останній зобов`язався представляти інтереси компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 при купівлі двох жилих квартир за адресою: АДРЕСА_2 .

Сторони вищевказаної угоди мають наступні реквізити:

адвокатський ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 : - 03/6393330; Fax: 03/6393360, у особі адвоката ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ліцензія № НОМЕР_2 , видана 28.05.1998 Асоціацією адвокатів Ізраїлю в штаті Ізраїль, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;

ІНФОРМАЦІЯ_3 юридична особа за законодавством Британських Віргінських Островів, зареєстрована як міжнародна бізнес компанія 25.10.2005 (реєстраційний №682021) за адресою: АДРЕСА_3 , у особі ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), який діє на підставі довіреності від 07.02.2011 року.

Крім того, детектив вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що питаннями обслуговування та благоустрою будинку, в якому розташовані вищевказані квартири, відає адміністрація житлового хмарочоса ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, як зазначено у клопотанні, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_3 є підконтрольною ОСОБА_5 , а придбання вищевказаних квартир відбулося за вказівкою останнього та фактично на його користь. Однак з метою приховання такої купівлі, а також з метою уникнення ОСОБА_5 декларування будь-яких прав щодо зазначених квартир право власності на них зареєстроване за компанією ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Як зазначив детектив, підтвердженням фактичного користування ОСОБА_5 придбаними квартирами може слугувати квитанція оператора надання послуг доступу до мережі Інтернет Bezeq від 06.02.2016 року № 81004616/1, згідно з якою отримувачем послуг доступу до мережі Інтернет за адресою: АДРЕСА_2 , є ОСОБА_10 , номер угоди НОМЕР_3 .

При цьому, встановлено, що головний офіс компанії Bezeq знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , Tel: НОМЕР_4 , Fax: НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції» у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування зазначаються відомості щодо об`єктів нерухомості, що належать суб`єкту декларування та членам його сім`ї на праві приватної власності, включаючи спільну власність, або знаходяться у них в оренді чи на іншому праві користування, незалежно від форми укладення правочину, внаслідок якого набуте таке право, об`єктів незавершеного будівництва, об`єкти, не прийнятих в експлуатацію або право власності на які не зареєстроване в установленому законом порядку.

Отже, виходячи з вищевказаного, як вказав детектив у клопотанні, народний депутат України ОСОБА_5 , в порушення вимог Закону не вніс відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 - 2016 роки стосовно об`єктів нерухомості квартир за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адміністрації житлового хмарочоса ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо власників, орендарів та користувачів квартир за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання детектива про надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Проте, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адміністрації житлового хмарочоса ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), необхідно надати по день звернення з клопотанням детективом до суду 18.09.2017 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, 562 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та за їх дорученням компетентним органам Держави Ізраїль тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адміністрації житлового хмарочоса ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ; адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію щодо власників, орендарів та користувачів квартир за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2011 року по 18.09.2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

перелік всіх володільців, орендарів, користувачів (у тому числі, колишніх), із зазначенням їх контактних даних;

договорів купівлі-продажу вказаних квартир (з додатками);

договорів оренди (купівлі-продажу) земельної ділянки, закріпленої за квартирами (з додатками);

довіреностей, заяв, звернень, документів, наданих власником/користувачем вказаних квартир або їх представниками;

чеків, квитанцій, платіжних документів про сплату відповідних податків (платежів);

листування з власниками та особами, які проживали у вказаних квартирах, їх довіреними особами, представниками, у тому числі з використанням електронних засобів зв`язку;

документів щодо обліку осіб, які проживали у квартирах, копії документів таких осіб, їх контактні дані, інформацію щодо періоду проживання;

чеків, квитанцій та платіжних документів з приводу сплати комунальних послуг, послуг з управління і технічного обслуговування, інших послуг щодо обслуговування вищевказаних квартир із зазначенням реквізитів платників.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1