У Х В А Л А
Іменем України
20 жовтня 2017 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 29 травня 2017 року,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 20.10.2017 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000184 від 29 травня 2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «М.С.Л.» () є оператором державних лотерей та здійснює на території України господарську діяльність з випуску та проведення державних лотерей на підставі Закону України «Про державні лотереї в Україні» від 06.09.2012 (із змінами і доповненнями) і Ліцензії на право випуску та проведення лотерей серія АВ №446755 від 02.09.201З р., виданої Міністерством фінансів України з урахуванням вимог ст. 15 цього Закону. Оператор державних лотерей TOB «M.C.Л.» визначає правила гри і порядок проведення державної лотереї, які викладаються у відповідних умовах, затверджених оператором державних лотерей. Проведення державної грошової лотереї «Лото-Забава» включає випуск лотереї, її розповсюдження в спеціально обладнаних місцях шляхом друкування білетів із використанням терміналів електронної системи прийняття ставок, проведення розіграшів призового (виграшного) фонду державної лотереї та виплата призів в строк, визначений оператором державних лотерей. Згідно п.4 ст.3 Закону України «Про державні лотереї в Україні» принцип проведення лотереї передбачає рівність шансів на виграш призу в державну лотерею у гравців, що зробили однакові ставки на умовах випадковості, незалежно від волі оператора державних лотерей, гравців або інших осіб. Відповідно до ст.12 цього Закону призовий (виграшний) фонд державної лотереї формується ТОВ «М.С.Л.», яке є розпорядником коштів фонду, накопиченого оператором державних лотерей для їх виплати (видачі) гравцю у разі його виграшу в державну лотерею відповідно до оприлюднених умов її проведення. Крім цього, згідно п.5 ст. 10 цього Закону оператор державних лотерей забезпечує щотижневу трансляцію розіграшів державної тиражної грошової лотереї у прямому ефірі на телеканалі «Студія 1 плюс 1». Розіграш державної грошової лотереї «Лото-Забава» проводиться у неділю, в ранковий час в спеціально обладнаному приміщенні по АДРЕСА_1 . Визначення переможців при проведенні додаткового п`ятого та шостого етапів розігрування грошових призів (виграшів) VI категорії призового (виграшного) фонду державної грошової лотереї «Лото-Забава» здійснюється за допомогою прикладного програмного забезпечення, виключні майнові права на використання якого належать ТОВ «М.С.Л.». Технологія проведення додаткових розіграшів тиражів лотереї «Лото-Забава» затверджена наказом ТОВ «М.С.Л.» від 12.01.2010 і регламентує порядок дій відповідального працівника Управління технічної підтримки технічної служби ТОВ «М.С.Л.» при проведенні додаткових акційних (святкових) розіграшів із використанням електронно-обчислювальних машин (службового комп`ютера і програмно-апаратного комплексу титрувальної станції), які шляхом опрацювання підготовленого диспетчером файлу здійснюють відбір випадковим чином номеру додаткової ігрової комбінації, роздрукованої на білеті лотереї «Лото-Забава», що приймає участь у розіграши грошових призів (виграшів) VI категорії призового (виграшного) фонду поточного тиражу.

Наказом ТОВ «М.С.Л.» № 77-к від 02.07.2007 ОСОБА_5 на посаду Диспетчера диспетчерського центру Управління технічної підтримки ТОВ «М.С.Л.».

Відповідно до затверджених Директором технічної служби ТОВ «М.С.Л.» посадових інструкцій ОСОБА_5 в обов`язки диспетчера входить фіксування в базу даних диспетчерського центру технічних викликів, які надійшли по телефону або електронною поштою до диспетчерського центру та класифікація їх за категоріями: консультації, поломки обладнання, проблеми с комунікаціями, організаційні проблеми. Також диспетчер здійснює взаємодію з відділами технічного адміністрування, технічну підтримку операторів, які надають послуги зв`язку. Відповідно до п.1.4 інструкції робота диспетчера регламентується внутрішніми нормативними документами ТОВ «М.С.Л.» з питань діяльності, яку виконує диспетчер, Положенням про Департамент технічної підтримки, наказами ТОВ «М.С.Л.» тощо. Пункт 2.11 посадової інструкції зобов`язує диспетчера правильно та за призначенням використовувати передані йому для роботи технічні засоби, не використовувати майно і засоби зв`язку, надані оператором в цілях, не пов`язаних із виконанням робочих обов`язків. Пункт 4.2 посадової інструкції передбачає кримінальну відповідальність за правопорушення, які вчинені в процесі діяльності диспетчера.Відповідно до Технології проведення додаткових розіграшів тиражів лотереї «Лото-Забава», затвердженої наказом ТОВ «М.С.Л.» від 12.01.2010 ОСОБА_5 виконуваву Товаристві з 2012 року до моменту звільнення з посади за угодою сторін у квітні 2017 року функціональні обов`язки відповідального працівника Управління технічної підтримки технічної служби товариства при проведенні етапів розігрування грошових призів (виграшів) VI категорії призового (виграшного) фонду державної грошової лотереї «Лото-Забава», у т.ч. проведенні додаткових акційних (святкових) розіграшів із використанням електронно-обчислювальних машин (службового комп`ютера) і програмно-апаратного комплексу титрувальної станції з програмним забезпеченням, що належить ТОВ "М.С.Л."

Також встановлено, що з грудня 2012 ОСОБА_6 вчиняв шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «М.С.Л.», як оператора державних лотерей, що формує призовий (виграшний) фонд учасників лотереї «Лото-Забава», шляхом зловживання довірою оператора та несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється програмним забезпеченням титрувальної станції оператора державних лотерей при проведенні додаткових розігрувань грошових призів (виграшів) VI категорії призового (виграшного) фонду державної грошової лотереї «Лото-Забава» із використанням права доступу до цієї інформації. Будучи достовірно освіченими з умовами проведення державної грошової лотереї «Лото-Забава», Регламентом організації процесів супроводження і технічного обслуговування проведення жеребкування і конкурсів в телестудії та маючи право доступу до електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що використовуються відповідно до Регламенту, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_5 використав навики, отримані під час роботи в ТОВ «М.С.Л.» і можливість несанкціонованого внесення змін у базу даних (файлів) учасників додаткових розіграшів, які щотижнево, напередодні розіграшу тиражу лотереї «Лото-Забава» надсилалися коннект-провайдером ТОВ «НікітаМобайл Україна» (з грудня 2014 року ТОВ «ДжампІнтерактив») на його електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_5 )

Для вчинення протиправних дій ОСОБА_5 вступив у злочинну змову іздиспетчером ТОВ «М.С.Л.» ОСОБА_7 з яким розробив план злочинних дій, який полягав у несанкціонованій зміні інформації про учасників додаткових розігрувань грошових призів (виграшів) VI категорії призового (виграшного) фонду державної грошової лотереї «Лото-Забава», яка отримувалася ОСОБА_5 напередодні розіграшу від коннект-провайдера і повинна подаватися під час прямого ефіру на титрувальну станцію з ноутбука, що належить ТОВ «М.С.Л.». Ця інформація змінювалася на заздалегідь підготовлену інформацію (файл) в якому містилися дані виключно з білетів лотереї «Лото-Забава», які придбані протягом тижня ОСОБА_5 і ОСОБА_7 . З цією метою ОСОБА_5 і ОСОБА_7 придбавалося від 480 до 700 лотерейних білетів на поточний тираж лотереї, а надруковані в них номера додаткових ігрових комбінацій (коди) для реєстрації серед учасників додаткових розігрувань грошових призів (виграшів) VI категорії надсилалися з приблизно 100 сім-карток операторів мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар» і ТОВ «Лайфселл», що перебували у володінні ОСОБА_5 ОСОБА_8 . Для реалізації плану злочинних дій ОСОБА_5 підшукував осіб, які б надавали згоду на отримання виграшу в ТОВ «М.С.Л.», як переможці додаткових (акційних) розіграшів державної грошової лотереї «Лото-Забава» з метою подальшого привласнення здобутих протиправним шляхом грошових коштів оператора державних лотерей.

У невстановлений досудовим розслідуванням рік, день та час ОСОБА_5 познайомився із ОСОБА_9 з якою почав в подальшому співмешкати. У березні 2014 року, у невстановлений день та час, у невстановленому місці ОСОБА_5 запропонував своїй співмешканці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вчинити шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «М.С.Л.». При цьому ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_9 про Умови додаткового етапу розігрування грошових призів (виграшів) VI категорії призового (виграшного) фонду державної грошової лотереї «Лото-Забава» і про його можливість заздалегідь визначити переможця у поточному тиражі шляхом зловживання своїми повноваженнями під час проведення розігрування додаткових (акційних) призів під час прямого ефіру. ОСОБА_9 , будучи освіченою, що ОСОБА_5 дійсно приймає участь у технічному забезпеченні проведення щотижневого розіграшу державної грошової лотереї «Лото-Забава`у прямому ефірі, а відповідно може внести зміни в результати поточного розіграшу лотереї погодилася на пропозицію ОСОБА_5 вчинити шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «М.С.Л.», а в подальшому активно сприяла йому у підшукуванні осіб серед своїх знайомих і родичів, які за обіцянку матеріальної винагороди погоджувалися отримувати виграші і передавати їх ОСОБА_5 .

Діючи за попередньою змовою між ОСОБА_9 і ОСОБА_5 , 2 березня 2014 року, приблизно о 9 год. 30 хв., перебуваючі в студійній кімнаті телеканала «Студія 1 плюс 1» по АДРЕСА_1 , реалізуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне отримання грошових коштів шляхом внесення несанкціонованих змін до комп`ютера, що використовується для запуску програмного забезпечення і визначення переможця додаткового розіграшу тиражу№760 «Лото-Забава» ОСОБА_5 , зловживаючи довірою ТОВ «М.С.Л.», маючи право доступу до інформації, яка оброблюється в електронно-обчислювальній машині (комп`ютері), що належить ТОВ «М.С.Л.» (), використовуючи свої посадові обов`язки щодо контролю і управління програмним забезпеченням для додаткового розіграшу державної грошової лотереї, умисно у прямому ефірі телеканалу «Студія 1 плюс 1» відправив з ноутбука на титрувальну станцію несанкціоновано змінені ним дані для визначення переможця розіграшу. При цьому він був достовірно освічений, що внаслідок його несанкціонованих дій титрувальною станцією оброблюється лише дані кодів (додаткових ігрових комбінацій) з 682 білетів лотереї «Лото Забава», які придбані в пунктах розповсюдження державних лотерей в м.Києві та м.Біла Церква з додатковими ігровими комбінаціями надісланими з 99 сім-карток мобільних операторів, які перебували у розпорядженні ОСОБА_5 . Внаслідок несанкціонованої зміни інформації ОСОБА_5 , порушенням ним ст.3 Закону України «Про державні лотереї в Україні», Умов проведення державної лотереї «Лото-Забава» (із змінами та доповненнями до цих Умов) програмним забезпеченням титрувальної станції, що належить ТОВ "М.С.Л." обрано заздалегідь відому для нього виграшну додаткову ігрову комбінацію 81139867. Зазначена додаткова ігрова інформація була надіслана з сім-картки оператора ПрАТ«Київстар» № НОМЕР_1 та була надрукована на білеті лотереї «Лото-Забава», що знаходився у володінні ОСОБА_5 і ОСОБА_9 . В результаті протиправних дій ОСОБА_5 за умовами акції «Романтичні сімки» ОСОБА_10 набула право на звернення до оператора державних лотерей для отримання виграшу у тиражу № 760 в сумі 777 000,00 грн. (без врахування податку на доход фізичних осіб). При цьому ОСОБА_9 знала та розуміла, ОСОБА_11 порушений принцип рівності умов участі в державній лотереї, внаслідок несанкціонованих дій із інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (ноутбуці диспетчера і титрувальній станції) для застосування механізму розігрування призів на умовах випадковості, тобто незалежно від волі оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», гравців або інших осіб.

З метою доведення до кінця злочинного умислу на шахрайське заволодіння грошовими коштами оператора державних лотерей, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб 21 березня 2014 року ОСОБА_9 надала до ТОВ «М.С.Л.», що розташоване по вул. Шовковичній, 50 А в м.Києві білет лотереї «Лото-Забава» тираж № 760 від 02.03.2014 з додатковою ігровою комбінацією 81139867, копію належного їй паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, які завірила власноручно та заповнила інші документи, що потрібні за законом і Умовами державної лотереї для отримання виграшу і підписала їх. 18 вересня 2015 року ТОВ «М.С.Л.», не будучи освіченим про набуття ОСОБА_9 права на отримання виграшу шляхом порушення ч.4 ст.3 Закону України «Про державні лотереї в Україні» платіжним дорученням № 10016 перерахувало на зазначений останньою у заяві про отримання виграшу банківський рахунок в ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві кошти в сумі 648 795,00 грн. Вказаними коштами ОСОБА_9 і ОСОБА_5 розпорядилися на власний розсуд, чим заподіяли ТОВ «М.С.Л.» матеріальну шкоду, яка відповідно до примітки 4 до ст.185 КК України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою групою осіб шляхом обману заволоділа чужим майном (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто вчинила злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України вчинене ОСОБА_12 кримінальне правопорушення є особливо тяжким за яке передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до зібраних у ході досудового розслідування матеріалів іінформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,об`єкт нерухомого майна реєстраційний номер 100443185 - житловий будинок АДРЕСА_2 загальною площею 165 кв.м., надвірні будівлі та господарські (присадибні) споруди на земельній ділянці площею 1400 кв.м, придбані06.10.2016 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 .

У слідства є обґрунтовані підстави вважати, що вказане нерухоме майно набуте за рахунок грошових коштів, отриманих шляхом шахрайських дій ОСОБА_13 за попередньою змовою групою осіб, у т.ч. із чоловіком ОСОБА_5 , оскільки внаслідок злочинних дій співучасники злочину заволоділи грошовими коштами ТОВ «М.С.Л.» на суму 3 млн. 732 тис. 945 грн.

Згідно довідки Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_13 за період із 01.01.2010 по 30.06.2017 отримала доходи у сумі 2 580 грн.

Згідно довідки Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_14 у 2013 році становили -62 389 грн., 2014 році становила 173 864 грн., 2015 році становила 55 571,3грн., у 2016 році становить 36 684грн.

Відомості про наявність інших джерел доходу підозрюваними ОСОБА_13 та ОСОБА_5 органу досудового розслідування не надані.

Таким чином, орган досудового розслідування прийшов до висновку, що зазначена нерухомість набута ОСОБА_12 у шлюбі із підозрюваним Куклою внаслідок вчинення протиправних дій за попередньою змовою між співучасниками вчинення особливо тяжкого корисного злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З метою унеможливлення відчуження нерухомого майна, у відповідності до ч.2 ст.172 КПК України вказане клопотання необхідно розглядати без виклику власника майна ОСОБА_15 .

Крім цього, накладення арешту на вказане нерухоме майно дозволить унеможливити його відчуження до моменту завершення досудового розслідування та буде сприяти часу для зібрання у розумні строки додаткових доказів походження коштів на його придбання підозрюваними, частково забезпечить заявлений представником потерпілого цивільний позов в сумі 3 млн. 732 тис. 945 грн ., забезпечить можливий вид покарання у вигляді конфіскації майна обвинувачених у разі доведення судом їх винуватості.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів та забезпечення можливої конфіскації мана, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на житловий будинок АДРЕСА_2 загальною площею 165 кв.м. на земельній ділянці площею 1400 кв.м, який відповідно до договору купівлі-продажу від 06.10.2016 на праві приватної власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 22.09.2015 Солом`янським РУ ГУ МВС України в м. Києві, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1