Провадження № 1-кс/727/3715/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за №0001952 від 17.07.2017 року),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, яке погоджено прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 17.06.2017 року о 10:00 год. потерпілій ОСОБА_5 на її мобільний НОМЕР_1 зателефонував невідомий громадянин з прихованого мобільного номеру, який представився слідчим ОСОБА_6 , та в ході телефонної розмови повідомив про те, що її син ОСОБА_7 , перебуває в поліції за побиття чоловіка. В подальшому в телефоній розмові ОСОБА_8 повідомив про те, що якщо вона не хоче щоб її син ОСОБА_7 , потрапив до в`язниці, то їй потрібно перерахувати на рахунок № НОМЕР_2 , кошти в сумі 1000 доларів США, однак потерпіла відповіла, що таких грошей в неї не має, на що він наголосив, що їй потрібно перерахувати хоча б 500 доларів США. Після даної розмови потерпіла перерахувала на вищевказаний банківський рахунок, кошти в сумі 12925 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 190 ч.1 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у Філії- Чернівецькому обласному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів зазначених в клопотанні. Тому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються у Філії-Чернівецькому обласному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у Філії-Чернівецькому обласному управлінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою АДРЕСА_1 щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписки руху грошових коштів по вказаному рахунку у період з 17.06.2017 р. по 20.06.2017 р., у разі перерахунку 12925 гривень, які надійшли в цей період часу із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 17.06.2017 р. по 20.06.2017 р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю отримання копій вищевказаних документів.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1