Справа № 569/4498/18
УХВАЛА

20 березня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду
Рівненської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні залі суду м. Рівне клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 24.02.2018р. -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ УСБУ в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_4 , звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000009 від 24.02.2018р.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 24.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 305, ч.3 ст.311, ч.2 ст.311 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що група осіб з числа громадян України та Республіки Польщі вступили у злочинну змову з метою вчинення незаконного придбання, перевезення, зберігання, пересилання та контрабанди з Республіки Польща та Словацької Республіки до України таблеток з вмістом прекурсору «псевдоефедрин», що включений до списку 1 таблиці IV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770, а також їх подальшого збуту з метою виготовлення психотропних речовин.
Вказана група осіб створила механізм переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вищевказаного прекурсору шляхом залучення до вказаної протиправної діяльності осіб з числа невстановлених громадян Республіки Польща. Останні, діючи на замовлення організаторів та інших осіб, будучи обізнані про злочинні наміри всієї групи, забезпечують незаконний збут таких прекурсорів на території Республіки Польщі та їх передачу особам, які у свою чергу безпосередньо здійснюють контрабанду вказаних прекурсорів з Республіки Польщі та Словацької Республіки в Україну шляхом їх приховування від митного контролю, їх незаконного перевезення на територію Рівненської області для подальшого збуту з метою виготовлення психотропних речовин.

Так, 17.03.2018 в ході проведення огляду місця події, у громадянина ОСОБА_6 виявлено та вилучено: безбарвний полімерний пакет, в якому містилось таблетки білого кольору у кількості 1181 одиниць, безбарвний полімерний пакет, в якому містилось таблетки білого кольору у кількості 1400 одиниць, безбарвний полімерний пакет, в якому містилось таблетки білого кольору у кількості 1400 одиниць, безбарвний полімерний пакет, в якому містилось таблетки білого кольору у кількості 1400 одиниць, безбарвний полімерний пакет, в якому містилось таблетки білого кольору у кількості 1400 одиниць, картонна коробка з написом "ST", в якій знаходились вказані 5 пакетів з таблетками. При цьому, при освітлюванні внутрішньої та зовнішньої поверхні коробки ультрафіолетовим випромінюванням, виявлено сліди яскраво-зеленого кольору.

Крім того, 18.03.2018 в ході огляду транспортного засобу марки «Audi», модель «А5», д.н.з. НОМЕР_1 , на підставі заяви громадянина ОСОБА_7 від 18.03.2018 про надання добровільної згоди на огляд транспортного засобу, виявлено та вилучено: документ з написом «Акт выполненных работ № Че-0000862 от 13.06.16» на 2 арк., документ з написом «Акт выполненных работ № Ко-0000509 от 29.03.17» на 3 арк., документ з написом «Акт выполненных работ № Че-0000934 от 14.06.16» на 3 арк., документ з написом «Акт выполненных работ № Ко-0000177 от 28.10.16» на 1 арк., документ з написом «Акт выполненных работ № Ко-0001857 от 22.11.17» на 2 арк., банківська карта А-Банку № НОМЕР_2 без зазначення установчих даних власника, тримач для сім-карти «Київстар» за якою закріплено номер НОМЕР_3 , тримач для сім-карти «Київстар» за якою закріплено номер НОМЕР_4 , тримач для сім-карти «Київстар» за якою закріплено номер НОМЕР_5 , тримач для сім-карти «Водафон» за якою закріплено номер НОМЕР_6 , тримач для сім-карти «Лайфсел», блокнот чорного кольору з візерунками рожевого та оранжевого кольорів, в якому містяться грошові кошти: 1300 гривень, 720 доларів США, 210 Євро, 6550 російських рублів, мобільний телефон «iPhone», марки «Apple» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung duos» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, мобільний телефон марки «Sony Хperia» темно-сірого кольору, мобільний телефон марки «Archos» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору з вставками сріблястого кольору, мобільний телефон марки «Samsung verizon» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung verizon» чорного кольору, мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору, мобільний телефон марки «Nokia» білого кольору, кишенькові ваги чорного кольору, 2 трубочки із полімерного матеріалу жовтого кольору, на яких наявні нашарування з порошкоподібної речовини білого кольору, планшет сріблястого кольору з написом «Lenovo» та чохол чорного кольору до нього, планшет сріблястого кольору «iPad», марки «Apple», нетбук білого кольору, зарядний пристрій до нього та сумка чорного кольору, планшет темно сірого кольору марки «Hannspree», коробочка з полімерного матеріалу білого кольору, в якій містяться сім-карти різних операторів зв`язку у кількості 23 шт, автомобіль марки «Audi», модель «А5», д.н.з. НОМЕР_1 .

Крім того, в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_7 в останнього виявлено та вилучено: грошові кошти в розмірі 1348 гривень, мобільний телефон марки «Samsung», IMEI79148/90.

Так, усі вищевказані предмети, крім грошових коштів в сумі 1300 гривень, в сумі 720 доларів США, в сумі 210 Євро, в сумі 6550 російських рублів, в сумі 1348 гривень, 19.03.2018 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000009 від 24.02.2018.

Крім того, 19.03.2018 ОСОБА_7 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.311 КК України.

Відповідно до ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п.п.1,2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Крім того, відповідно до п.3 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Санкція ч. 3 ст.311 КК України передбачає конфіскацію майна як обов`язковий вид покарання.

Беручи до уваги те, що вилучені предмети та документи, а саме: безбарвний полімерний пакет, в якому містилось таблетки білого кольору у кількості 1181 одиниць, безбарвний полімерний пакет, в якому містилось таблетки білого кольору у кількості 1400 одиниць, безбарвний полімерний пакет, в якому містилось таблетки білого кольору у кількості 1400 одиниць, безбарвний полімерний пакет, в якому містилось таблетки білого кольору у кількості 1400 одиниць, безбарвний полімерний пакет, в якому містилось таблетки білого кольору у кількості 1400 одиниць, картонна коробка з написом "ST", в якій знаходились вказані 5 пакетів з таблетками, документ з написом «Акт выполненных работ № Че-0000862 от 13.06.16» на 2 арк., документ з написом «Акт выполненных работ № Ко-0000509 от 29.03.17» на 3 арк., документ з написом «Акт выполненных работ № Че-0000934 от 14.06.16» на 3 арк., документ з написом «Акт выполненных работ № Ко-0000177 от 28.10.16» на 1 арк., документ з написом «Акт выполненных работ № Ко-0001857 от 22.11.17» на 2 арк., банківська карта А-Банку № НОМЕР_2 без зазначення установчих даних власника, тримач для сім-карти «Київстар» за якою закріплено номер НОМЕР_3 , тримач для сім-карти «Київстар» за якою закріплено номер НОМЕР_4 , тримач для сім-карти «Київстар» за якою закріплено номер НОМЕР_5 , тримач для сім-карти «Водафон» за якою закріплено номер НОМЕР_6 , тримач для сім-карти «Лайфсел», блокнот чорного кольору з візерунками рожевого та оранжевого кольорів, мобільний телефон «iPhone», марки «Apple» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung duos» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, мобільний телефон марки «Sony Хperia» темно-сірого кольору, мобільний телефон марки «Archos» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору з вставками сріблястого кольору, мобільний телефон марки «Samsung verizon» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung verizon» чорного кольору, мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору, мобільний телефон марки «Nokia» білого кольору, кишенькові ваги чорного кольору, 2 трубочки із полімерного матеріалу жовтого кольору, на яких наявні нашарування з порошкоподібної речовини білого кольору, планшет сріблястого кольору з написом «Lenovo» та чохол чорного кольору до нього, планшет сріблястого кольору «iPad», марки «Apple», нетбук білого кольору, зарядний пристрій до нього та сумка чорного кольору, планшет темно сірого кольору марки «Hannspree», коробочка з полімерного матеріалу білого кольору, в якій містяться сім-карти різних операторів зв`язку у кількості 23 шт, автомобіль марки «Audi», модель «А5», д.н.з. НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung», IMEI79148/90, були знаряддями вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі сліди його вчинення, а грошові кошти в сумі 1300 гривень, в сумі 720 доларів США, в сумі 210 Євро, в сумі 6550 російських рублів, в сумі 1348 гривень належать підозрюваному ОСОБА_7 , з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав просив його задоволити з підстав викладених у ньому. Додатково вказав на те, що незастосування вказаних заходів може призвести до знищення, відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Керуючись положеннями ч. 2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення інших осіб з метою забезпечення арешту майна.

Відповідно ст.. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України - клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173,395 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на предмети та документи, а саме: безбарвний полімерний пакет, в якому містяться таблетки білого кольору у кількості 1181 одиниць, безбарвний полімерний пакет, в якому містяться таблетки білого кольору у кількості 1400 одиниць, безбарвний полімерний пакет, в якому містяться таблетки білого кольору у кількості 1400 одиниць, безбарвний полімерний пакет, в якому містяться таблетки білого кольору у кількості 1400 одиниць, безбарвний полімерний пакет, в якому містяться таблетки білого кольору у кількості 1400 одиниць, картонна коробка з написом "ST", в якій знаходились вказані 5 пакетів з таблетками, документ з написом «Акт выполненных работ № Че-0000862 от 13.06.16» на 2 арк., документ з написом «Акт выполненных работ № Ко-0000509 от 29.03.17» на 3 арк., документ з написом «Акт выполненных работ № Че-0000934 от 14.06.16» на 3 арк., документ з написом «Акт выполненных работ № Ко-0000177 от 28.10.16» на 1 арк., документ з написом «Акт выполненных работ № Ко-0001857 от 22.11.17» на 2 арк., банківська карта А-Банку № НОМЕР_2 без зазначення установчих даних власника, тримач для сім-карти «Київстар» за якою закріплено номер НОМЕР_3 , тримач для сім-карти «Київстар» за якою закріплено номер НОМЕР_4 , тримач для сім-карти «Київстар» за якою закріплено номер НОМЕР_5 , тримач для сім-карти «Водафон» за якою закріплено номер НОМЕР_6 , тримач для сім-карти «Лайфсел», блокнот чорного кольору з візерунками рожевого та оранжевого кольорів, мобільний телефон «iPhone», марки «Apple» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung duos» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору, мобільний телефон марки «Sony Хperia» темно-сірого кольору, мобільний телефон марки «Archos» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» чорного кольору з вставками сріблястого кольору, мобільний телефон марки «Samsung verizon» чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung verizon» чорного кольору, мобільний телефон марки «Fly» чорного кольору, мобільний телефон марки «Nokia» білого кольору, кишенькові ваги чорного кольору, 2 трубочки із полімерного матеріалу жовтого кольору, на яких наявні нашарування з порошкоподібної речовини білого кольору, планшет сріблястого кольору з написом «Lenovo» та чохол чорного кольору до нього, планшет сріблястого кольору «iPad», марки «Apple», нетбук білого кольору, зарядний пристрій до нього та сумка чорного кольору, планшет темно сірого кольору марки «Hannspree», коробочка з полімерного матеріалу білого кольору, в якій містяться сім-карти різних операторів зв`язку у кількості 23 шт, автомобіль марки «Audi», модель «А5», д.н.з. НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Samsung», IMEI79148/90, з метою збереження речових доказів.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі в сумі 1300 гривень, в сумі 720 доларів США, в сумі 210 Євро, в сумі 6550 російських рублів, в сумі 1348 гривень, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя - підпис
Ухвала набрала законної сили 20.03.2018р.
Вірно з оригіналом:
Слідчий суддя ОСОБА_1