Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6074/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує тим, що в провадженні управління поліції в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001175 від 08.05.2015 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.04.2015 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постачання підшипників ціною вище, вартості аналогічних підшипників інших вітчизняних виробників. Таким чином, службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч інтересам служби не дотримано принцип максимальної економії коштів, ефективності їх використання чим спричинено державні матеріальні збитки.
Встановлено, що 09.04.2015 року було проведено конкурсні торги на закупівлю «Вальниці/підшипники кулькові чи роликові» (підшипники кулькові та роликові) код 28.15.1 (28.15.10-30.00, 28.15.10-57.00) за ДК 016-2010. Оголошення №047347 опубліковане на веб- порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: бюлетень від 13.02.2015 року №191.
Згідно протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій №13 від 26.03.2015 року на участь у торгах подано пропозиції 3-х учасників:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ціною пропозицій 5 686 238,40 гривен;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ціною пропозиції 6 029 588,40 гривен;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціною пропозиції 32 015 371,45 гривен.
За результатами оцінки переможцем визначено учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який набрав найбільшу кількість балів (100) та пропозиція якого була визначена як найбільш економічно вигідна.
У подальшому між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 28.04.2015 року №74/НХ-15 на поставку підшипників: 30-232822 В1М; 30-42822В2М; 30-32310 АЛ1; 30-32315 ЛМ; 30-32613 М; 30-92710 АЛ1; 80-318 Л (АЛ1); 80-413; 30-232822 Е1МП; 30-232822 Е1МП1; 30-42822 Е2МП; 30-42822 Е2МП1 на загальну суму 5 686 238,40 грн.
Зокрема встановлено, що підшипник 30-32315 ЛМ метрополітен купує за 1 656 грн., тоді як у Росії вартість його реалізації становить 1 180 руб., тобто 483 грн., що у чотири рази дешевше. Підшипник 30-32613М, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору від 28.04.2015 року №74/НХ-15 купує по 1 258 грн./шт., у Росії зазначений підшипник коштує 982 руб., тобто 402 грн.
Одночасно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заснована наприкінці 2013 року у м. Запоріжжі, керівником якого є ОСОБА_4 , який також є директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані за однією адресою і належать однойменному московському торговому дому, який входить у російську групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_7 »), що свідчить про зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом неефективності їх використання та закупівлі за завищеною вартістю.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Просив надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по рахунках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2015 року по дату оголошення ухвали.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з тих же підстав, просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 08.05.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що28.04.2015 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали угоду з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 на постачання підшипників ціною вище вартості аналогічних підшипників інших вітчизняних виробників. Встановлено, що підшипник 30-32315 КП «Київський метрополітен`купує за 1 656 грн., тоді як у Росії вартість його реалізації становить 1 180 руб., тобто 483 грн., що у чотири рази дешевше. Підшипник 30-32613М, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору від 28.04.2015 року №74/НХ-15 купує по 1 258 грн./шт., у Росії зазначений підшипник коштує 982 руб., тобто 402 грн.Одночасно встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заснована наприкінці 2013 року у м. Запоріжжі, керівником якого є ОСОБА_4 , який також є директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровані за однією адресою і належать однойменному московському торговому дому, який входить у російську групу компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (« ІНФОРМАЦІЯ_9 »).
Кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер 0001175. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 364 ККУкраїни.
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 60. Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У порядку ч. 5 п. п. 1, 2 , ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, не зазначено для яких саме обставин необхідні ці документи і яке доказове значення вони мають, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В ИВ :
В задоволенні клопотання слідчого УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1