печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , колишніх членів кредитного комітету: ОСОБА_7 (першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_8 (заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_9 (директора Департаменту Казначейства члена Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_10 (директора Департаменту ризик-менеджменту Члена Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_11 (директора Фінансового Департаменту Члена Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_12 (начальникаДепартаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що що у період 2014 2016 років у голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Банк) ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов`язаних з Банком суб`єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.

Слідством встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, незважаючи на порушення банківського та іншого законодавства, уклали від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015; із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитний договір № 47/03-КЛ; із САТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015, тобто прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », САТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 спричинено збитки в розмірі 500 121 790,31 грн.

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та з метою перевірки фактів здійснення обміну листами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вищевказаними позичальниками у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, а саме до копій журналів вхідної/вихідної кореспонденції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000277 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до журналів вхідної/вихідної кореспонденції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- в електронному вигляді журнал реєстрації вхідної кореспонденції за 2015 рік (до 21.08.2015);

- в електронному вигляді журнал реєстрації вихідної кореспонденції за 2015 рік (повністю);

- в електронному вигляді журнал реєстрації вхідної/вихідної кореспонденції за 2016 рік (до 23.05.2016).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/65438/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1