печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах Приватного підприємства «ДЕН» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_4 в інтересах ПП «ДЕН» звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в порядку ст. 174 КПК України із клопотанням про скасування арешту, що накладений ухвалами слідчих суддів від 24.10.2017 на грошові кошти ПП «ДЕН» на рахунках, відкритих в АТ «ОТП Банк» та ПАТ «Приватбанк».
Вважає, що арешт грошових коштів проведений без належного обґрунтування та доказів причетності ПП «ДЕН» до протиправної діяльності, робота підприємства накладеним арештом паралізована, внаслідок чого підприємство втрачає клієнтів.
В судовому засіданні представники власника майна вимоги клопотання підтримали повністю з підстав, викладених в самому клопотанні та доповненнях до нього. Наголосили, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки відсутні будь-які обставини, з якими закон пов`язує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. Кримінальне провадження, в рамках якого накладено арешт, було порушено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відносно посадових осіб ДТГО «Південно-західна залізниця» та ПАТ «Українська залізниця». В ході досудового розслідування на відповідні запити ПП «ДЕН» надавало слідству копії запитуваних документів щодо взаємовідносин з ДТГО «Південно-західна залізниця» та ПАТ «Українська залізниця». Зазначили, що ПП «ДЕН» діє з 2000 року, веде активну діяльність в сфері надання послуг з професійного прибирання, що підтверджується копіями відповідних договорів. Грошові кошти на рахунках підприємства отримані в результаті законної господарської діяльності.
Прокурор проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що арешт накладено обґрунтовано та в застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження потреба не відпала. Вказав, що позиція слідства підтверджується даними, що містяться в Акті планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Українська залізниця» та його філій за період з 21.10.2015 по 31.05.2016 №05-21/11 від 20.09.2016, Акті про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПП «Ден» від 20.09.2016, а арештовані грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні постановою слідчого від 24.10.2017.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, надходжу наступних висновків.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002788 від 08.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.
В рамках означеного кримінального провадження ухвалами слідчого судді від 24.10.2017 накладено арешт на грошові кошти ПП «ДЕН» в АТ «ОТП БАНК», ПАТ «Приватбанк».
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходив з того, що кошти, які перебувають на рахунку ПП «ДЕН» (), відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме «речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення», оскільки можуть бути отримані кримінально протиправним шляхом.
З урахуванням даних, викладених в наданих прокурором актах перевірок, вважаю, що на даний час власником майна не спростовано обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти на рахунках ПП «ДЕН» в кримінальному провадженні № 0002788, а також не доведено, що підстави для арешту майна відпали, а тому клопотання про скасування арешту майна слід залишити без задоволення.
Керуючись ст. ст. 22, 26, 132, 170-174, 309, 392 КПК України, -
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1