Справа № 755/2620/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"21" березня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000007 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС України ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000007 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей оригіналів документів, що становлять собою банківську таємницю відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на проведення виїмки документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків вказаних підприємств № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (980 UAH); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (978-ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_9 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (978-ЄВРО), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_12 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (840-ДОЛАР США), за період з 01.01.2017 по теперішній час оригіналів документів, в тому числі:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

-договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт банк, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк, всіх заяв та доручень від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи „Клієнт банк між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (980 UAH); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (978-ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_9 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (978-ЄВРО), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_12 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (840-ДОЛАР США);

-копій особистих документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-договору банківського рахунку (обслуговування платіжної картки) та доповнень і додатків до нього;

-інших документів, наданих при відкритті та функціонуванні вказаних рахунків;

-документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вказаному рахунку, а також даних про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (980 UAH); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (980 UAH), № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (978-ЄВРО), № НОМЕР_10 , № НОМЕР_9 (840-ДОЛАР США), № НОМЕР_9 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (978-ЄВРО), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (980 UAH), № НОМЕР_12 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЛЬ), № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 (840-ДОЛАР США), в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів їх адреси розташування, за період з 01.01.2017 по теперішній час, а також зобов`язати працівників банку надати інформацію стосовно залишку грошових коштів на рахунку на час оголошення ухвали.

Згідно мотивів клопотання слідчий посилається на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), СФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000007 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що по даному кримінальному провадженню виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, у ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Разом з тим, відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд розглядає за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Згідно з положеннями ч.5 ст.163 КПК України обов`язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду.

Однак, слідчий, який подав до суду дане клопотання, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Враховуючи вищезазначені положення закону щодо обов`язкової участі сторони кримінального провадження, яка подала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а також з урахуванням того, що слідчий, який подав клопотання, не з`явився в судове засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені№0000007 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, не підлягає задоволенню як таке, що не підтримане слідчим.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені №0000007 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: