15.03.2018 Провадження № 1-кс/331/1784/2018
Єдиний унікальний номер 331/2338/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 березня 2018 року місто Запоріжжя
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що в період з 2009 року по теперішній час невстановленою групою осіб проводиться підривна діяльність на шкоду національним інтересам України у фінансовій сфері шляхом виведення грошових коштів з державного сектору економіки на користь іноземної комерційної структури ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Польща, за інформацією оперативного підрозділу фактичні власники - громадяни Російської Федерації).
06.01.2015 Господарським судом Запорізької області за заявою ТОВ СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса Кіровоградська область, м.Світловодськ, (бенефіціар ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 Республіка Польша) порушено провадження у справі № 908/6036/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Постановою господарського суду Запорізької області від 24.11.2016 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Відповідно до ст. 1 Положення про Міністерство Юстиції України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №228 від 02.07.2014 Міністерство Юстиції України є державним органом з питань банкрутства.
Згідно з п.п. 50 п.4 ст. 1 Положення, Міністерство Юстиції України відповідно до покладених на нього завдань, здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов`язки учасника у справі про банкрутство.
Оскільки у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають документи щодо планових та позапланових перевірок щодо діяльності арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ОСОБА_5 , під час здійснення ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх інших матеріалів, наданих ОСОБА_5 до органу з питань банкрутства, у період часу з 24.11.2016 по 08.02.2018, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до слідчого судді з приводу отримання тимчасовий доступ до зазначених документів.
Вказані документи будуть використані як докази у кримінальному провадженні, у сукупності з іншими, встановленими у ході досудового розслідування доказами, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.
В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим також зазначено, що розголошення інформації, яка міститься у цьому клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України та наведені слідчим обґрунтування щодо негативного впливу розголошення інформації на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні, слідчим суддею проводиться розгляд клопотання за відсутності володільця майна.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначеного майна надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області підполковника юстиції ОСОБА_2 , погоджене
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -
Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , прокурору Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_7 , начальнику 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчим групи слідчих СВ УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів, а саме: до всіх матеріалів планових та позапланових перевірок щодо діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) ОСОБА_5 , під час здійснення ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та усіх інших матеріалів, наданих ОСОБА_5 до органу з питань банкрутства, у період часу з 24.11.2016 по 08.02.2018, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1