Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/465/2015 Справа №641/3620/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 01.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 від 01.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 ), а саме до особових справ, розрахункових листів по заробітній платні, довідок про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, довідок уточнюючих особливий характер роботи необхідної для призначення пенсії на льотних умовах, архівних довідок, довідок про заробітну платню для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , книги обліку трудових книжок працівників підприємства, яке на даний час іменується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », книги обліку наказів по особовому складу, наказів про прийом на роботу та посадові інструкції вказаних осіб, в період з 1981 року до 1998 року, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 31.01.2014 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Харківської області надійшли матеріали з приводу використання підроблених документів співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

31.01.2014 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 01.02.2014 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000313, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України, тобто використання завідомо підробленого документу.

Згідно заяви ОСОБА_8 вбачається, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , видали більше 100 підроблених довідок про те, що на підприємстві працювали певні люди, які насправді ніколи не обіймали посад на даному підприємстві, з метою подальшого отримання пенсій. Серед даних осіб є такі як ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ін.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_9 пояснив, що приблизно з 2006 року він працює на посаді генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Він перевіряє документи, які приносять на підпис на правильність складання, та після того, як вони були підписані ведучими спеціалістами за конкретними напрямками, підписує їх. Якщо в довідці та трудової книжки вказано, що особа працювала на підприємстві, то значить вона дійсно обіймала дану посаду у вказаний час. Крім того, є архівні особові справи працівників, та співробітники пенсійного фонду при нарахування пенсій особам перевіряють їх. Ніяких підроблених довідок та трудових книжок підприємство нікому не видавало.

Аналогічні покази надали в ході допиту в якості свідків ОСОБА_10 ,та ОСОБА_11 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В матеріалах кримінального провадження містяться копії довідок про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, довідки уточнюючі особливий характер роботи необхідної для призначення пенсії на льотних умовах, архівні довідки, довідки про заробітну платню для обчислення пенсії тощо на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які свідчать про те, що вказані особи працювали на підприємстві, яке на даний час іменується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_3 /о № 48/4-536 від 14.02.2014 року ОСОБА_6 був зарахований на службу в ОВС України 30.06.1981 роу згідно наказу Управління позавідомчої охорони при УВС Харківського облвиконкому депутатів трудящихся від 29.06.1981 № 48. Звільнений зі служби в ОВС у відповідності до положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС у запас Збройних Сил СРСР за ст. 65 (за сімейними обставинами) з 12.09.1984 року.

До СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшли вказівки про необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів особових справ ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , книги обліку трудових книжок працівників підприємства, книги обліку наказів по особовому складу, наказів про прийом на роботу та посадові інструкції вказаних осіб, в період з 1981 року до 1998 року.

Згідно ч. 4 ст. 40 КПК України слідчий зобов`язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються у письмовій формі.

Орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, перелічених у вказівках прокурора, на яке було отримано ухвалу про відмову у задоволенні клопотання, в зв`язку із наданням відповіді з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про передачу документів за період з 1970 до 2013 років до архіву.

Згідно відповіді на запит № 163 від 06.03.2015 року з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документи особового складу за період 1970-2013 роки були передані на зберігання до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та до ФОП адвокату ОСОБА_12 з подальшою передачею до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно наданих до відповіді на запит копій документів вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП адвокат ОСОБА_12 укладено договір про надання юридичних послуг від 28.01.2014 року, та останньому за актом прийому передачі передані особові справи працівників за період з 1970 до 2000 року у кількості 27787 шт. для подальшої здачі до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладеного договору зберігання № 79 від 26.05.2014 року. Однак вказані документи були втрачені, про що свідчить копія висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.06.2014 року за матеріалами ЄО № 4032 від 04.06.2014 року.

Також з наданих копій документів вбачається, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 1 про надання архівних послуг від 20.01.2011 року та останньому підприємству за актами прийому передачі були передана документація по особовому складу за період 1973-2000 років.

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме підтвердження або спростування факту використання завідомо підробленого документу, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме особових справ, розрахункових листів по заробітній платні, довідок про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, довідок уточнюючих особливий характер роботи необхідної для призначення пенсії на льотних умовах, архівних довідок, довідок про заробітну платню для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , книги обліку трудових книжок працівників підприємства, яке на даний час іменується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », книги обліку наказів по особовому складу, наказів про прийом на роботу та посадові інструкції вказаних осіб, в період з 1981 року до 1998 року, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 ), що буде сприти встановленню осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що має доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшогослідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_1 ), а саме до особових справ, розрахункових листів по заробітній платні, довідок про підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій на пільгових умовах за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, довідок уточнюючих особливий характер роботи необхідної для призначення пенсії на льотних умовах, архівних довідок, довідок про заробітну платню для обчислення пенсії на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , книги обліку трудових книжок працівників підприємства, яке на даний час іменується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », книги обліку наказів по особовому складу, наказів про прийом на роботу та посадові інструкції вказаних осіб, в період з 1981 року до 1998 року, та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1