Справа № 451/1541/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.02.2018 року Слідчий суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника ТзОВ "Фетіс" ОСОБА_5 , представника потерпілого ПП "Західний Буг" ОСОБА_6 , розглянувши клопотання представника ТзОВ "Фетіс" про скасування арешту майна по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 21.12.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
13 лютого 2018 року на розгляд слідчому судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області надійшло клопотання представника ТзОВ "Фетіс" про скасування арешту майна по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 21.12.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування цього клопотання скаржник посилається на те, що слідчим суддею Радехівського районного суду Львівської області від 02.02.2017 р. накладено арешт на грошові кошти в розмірі 1452000 гривень, які знаходяться та можуть поступити на поточний банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК» м. Київ вул. Володимирська, 46, МФО 320627 відкритого ТзОВ «ФЕТІС» ЄРДПОУ 38495358 та зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного рахунку. Вважає, що арешт грошових коштів, що належать ТзОВ «Фетіс» було накладено необґрунтовано та станом на даний час у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, виходячи з наступного.

Так, ТзОВ «Фетіс» визнає, що отримало гроші від ТОВ «Страйгер» на виконання господарського договору та що підтверджується виписками з банківського рахунку, які є в матеріалах кримінального провадження, а тому таке не потребувало подальшого підтвердження, як було зазначено в ухвалі слідчого судді про арешт майна.

Також, під час розгляду клопотання про арешт майна не доведеним було, що грошові кошти, що належать ТзОВ «Фетіс» є такими, що відповідають ознакам, визначеним у ч.1 ст. 98 КПК України речовий доказ, або є такими, що набуті протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, також коштами, власником яких є ТзОВ «Фетіс», неможливо забезпечити цивільні позови в межах кримінального провадження.
Окрім цього зазначає, що за відсутності обґрунтованої підозри відносно ТзОВ «Фетіс» у вчиненні кримінального правопорушення протягом року після накладення арешту свідчить про наявність підстави для скасування такого арешту.
В судовому засіданні представник скаржника ТзОВ "Фетіс" ОСОБА_5 клопотання підтримав з підстав наведених у ньому та просив його задовольнити. Зокрема зазначив, що протягом року на рахунок підприємства накладено арешт по справі, яке стосується підприємства ТзОВ "Аіс-плюс", з яким в них не було жодних взаємовідносин. Наявність такого арешт протягом тривалого часу створює неможливість нормально проводити господарську діяльність, сплачувати податки, платити заробітну плату тощо.
Прокурор ОСОБА_3 заперечив проти скасування арешту та зазначив, що на даний час тривають слідчі дії по даному кримінальному провадженні, а тому збереження арешту є доцільним та виправданим. Так, на думку прокурора, кошти, які поступили на рахунок ТзОВ "Фетіс", є коштами, які шахрайським чином вибули від ПП "Західний Буг".
Слідчий ОСОБА_4 також заперечив проти задоволення клопотання, просив його відхилити та зазначив, що розшукові дії вимагають багато часу, відряджень, що призводить до їх тривалості, а тому на даний час ще доцільно зберегти арешт.
Представник потерпілого ПП "Західний Буг" ОСОБА_6 також просив відмовити у задоволенні клопотання, оскільки вважає, що кошти, які були перераховані від їх організації в подальшому перейшли до ТзОВ "Фетіс", а так як такі кошти були перераховані внаслідок шахрайських дій, то вони незаконно поступили на рахунок скаржника. Окрім того вказує, що ТзОВ "Фетіс" має проблеми із податковим обліком та звітністю, зокрема йому скасовано свідоцтво платника ПДВ, що на його думку свідчить про фіктивність даного підприємства.
Заслухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, розглянувши зазначене клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Слідчим відділення Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУНП України у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000563 від 21.12.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області від 02.02.2017 р. у вказаному кримінальному провадженні накладено арешт на грошові кошти в розмірі 1452000 (один мільйон чотириста п`ятдесят дві тисячі) гривень, які знаходяться та можуть поступити на поточний банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК» м. Київ вул. Володимирська, 46, МФО 320627 відкритого ТзОВ «ФЕТІС» ЄРДПОУ 38495358 та зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного рахунку. Зобов`язано відповідальних осіб ПАТ «СБЕРБАНК» м. Київ вул. Володимирська, 46, МФО 320627 надати письмово інформацію щодо залишків грошових коштів на будь-яких рахунках відкритих в банківській установі, які належать ТзОВ «ФЕТІС» ЄРДПОУ 38495358, на час пред`явлення ухвали суду про накладення арешту на грошові кошти.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Вирішуючи питання про підставність клопотання представника ТзОВ "Фетіс" про скасування арешту майна слідчий суддя виходить з наступних мотивів та положень закону.
Так, як видно з ухвали слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області від 02.02.2017 р. арешт на майно було накладено зметою підтвердження факту перерахування з банківського рахунку № НОМЕР_2 ТзОВ «СТРАЙГЕР» грошових коштів сумами 100000,00 гривень, 123000,00 гривень, 165000,00 гривень, 200000,00 гривень, 135000,00 гривень, 200000,00 гривень, на банківський рахунок № НОМЕР_1 ТзОВ «ФЕТІС», встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз та документи, які знаходяться у володінні ПАТ «СБЕРБАНК», містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження не має можливості, виникла необхідність в накладенні арешту на поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК» відкритого ТзОВ «ФЕТІС». Також, слідчий суддя зазначав, що крім цього, незастосування накладення арешту на поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «СБЕРБАНК» відкритого ТзОВ «ФЕТІС» зумовить труднощі чи неможливість виконання рішень суду в частині забезпечення цивільного позову чи перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути відчужене та є предметом скоєного злочину, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також те, що необхідно виключити можливість протиправно розпорядитись вказаними грошовими коштами та повернути їх законному власнику, існує реальна загроза втрати вищевказаних грошових коштів

Як видно із матеріалів справи, кримінальне провадження розпочато за фактом того, що 15.12.2016р. представник ТзОВ "АІС-ПЛЮС" домовляючись з працівником ПП "Західний Буг" про продаж аміачної салітри підприємству, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодів грошовими коштами ПП "Західний Буг".
За версією слідства та твердженнями прокурора, кошти, які 15.12.2016р. у сумі 1 452 000,00 грн. поступили від ПП "Західний Буг" до ТзОВ "АІС-ПЛЮС" в подальшому були перераховані на рахунок ТзОВ "Страйгер" у сумі 1 823 000 грн., а згодом на рахунок ТзОВ "Фетіс" у сумі 923 000,00 грн.
Накладаючи арешт на такий рахунок ТзОВ "Фетіс" слідчий суддя виходив зокрема із того, що необхідно встановити осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та економічних експертиз.

Проте, як видно із обставин справи, протягом більш як року часу, проведені слідчі дії не дають підстав для однозначного висновку про причетність посадових осіб ТзОВ "Фетіс" до шахрайський дій, які вчинені задля заволодіння коштами ПП "Західний Буг". Пояснення слідчого та прокурора про таку причетність є припущеннями та не обґрунтовують будь-якими об`єктивними доказами, які надані суду, доказів проведення та хоча б призначення будь-яких експертиз суду не надано.

Разом з тим, як видно із матеріалів справи 16.12.2016р. ТзОВ "Фетіс" на підставі видаткової накладної №РН-35 від 16.12.2016р. поставило ТзОВ "Страйгер" труби на загальну суму 923 000,00 грн., яка була перерахована того ж дня на підставі платіжних доручень від 16.12.2016р. №18,19,20,21,22, 25.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що між ТзОВ "Фетіс" та ТзОВ "Страйгер" мала місце окрема господарська операція, яка протягом року часу слідством не спростована та не доведено, що така операціє є наслідком шахрайських дій між ПП "Західний Буг" та представниками ТзОВ "АІС-ПЛЮС".
Більше того, представник скаржника надав суду докази взаємовідносин між ТзОВ "Фетіс" та ТзОВ "Страйгер", ще до моменту, заволодіння коштами ПП "Західний Буг", що відбулося 16.12.2016р. Так, як видно із видаткової накладної РН-0000001 від 09.12.2016р. ТзОВ "Фетіс" поставило ТзОВ "Страйгер" труби на суму 480 000,00 грн., за які того ж дня ТзОВ "Страйгер" сплатило ТзОВ "Фетіс" 480 000,00 грн. на підставі платіжного доручення №13 від 09.12.2016р.
Тому, слідчий суддя погоджується, що з доводами представника ТзОВ "Фетіс" в тій частині, що накладення та тривале утримання арешту на коштах підприємства, які отримані внаслідок проведення господарської операції є неправомірним та порушує їх право власності на кошти і призводить до надмірного втручання в господарську діяльність товариства.
Також, слідчий суддя відзначає, що на рахунок ТзОВ "Фетіс" поступила значно менша сума від ТзОВ "Страйгер" (923 000,00 грн.), аніж та, яка була перерахована потерпілим ПП "Західний Буг" (1 425 000,00 грн.), а як видно із виписки по особовому рахунку ТзОВ "Фетіс", 16.12.2016р. окрім коштів ТзОВ "Страйгер" на рахунок ТзОВ "Фетіс" поступали кошти ще від більше як п`ятнадцяти контрагентів.
Слідчим суддею також встановлено, що внаслідок проведення господарських операції на рахунок ТзОВ "Фетіс" поступають кошти і після накладення арешту на рахунок. Зокрема, як видно із довідок ПАТ "Свербанк", станом на 10.04.2017р. на рахунку ТзОВ "Фетіс" було 222 652,29 грн., а станом на 07.12.2017р. 522 652, 29 грн.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що потреба в подальшому збереженні арешту відпала, так як протягом часу його існування слідством не здобуто об`єктивних даних, які б свідчили про причетність посадових осіб ТзОВ "Фетіс" до злочину, що розслідується, а наведені у клопотанні доводи та додані докази свідчать про наявність припущень, які не можуть бути підставою для такого тривалого обтяження у розпорядженні коштами ТзОВ "Фетіс".
На підтвердження того, що на даний час відпала потреба у збереженні такого арешту свідчить також те, що такий зокрема вживався слідчим суддею для забезпечення цивільного позову, однак в судовому засіданні представник ПП "Західний Буг" підтвердив, що будь-яких позовів ними не заявлено щодо даних правовідносин. На переконання слідчого судді, така обставина додатково вказує на необхідність скасування арешту, оскільки протягом його існування ані слідство в процесі розслідування, ані потерпілий в цивільно-правовому порядку не змогли довести, що кошти, які арештовані мають відношення, до шахрайських дій вчинених відносно ПП "Західний Буг".

Щодо доводів представника потерпілого про ознаки фіктивності ТзОВ "Фетіс" та про скасування свідоцтва платника ПДВ, то слідчий суддя відзначає, що попередня правова кваліфікація даного кримінального провадження за ч.4 ст. 190 КК (шахрайство), а не фіктивне підприємництво чи ухилення від сплати податків, а тому будь-які порушення податкового законодавства ТзОВ "Фетіс" ніяким чином не впливають на обставини даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання та скасування арешту грошових коштів, який було накладено ухвалою слідчого судді.
Керуючись ст. ст. 170, 174 Кримінального процесуального кодексу України,
УХВАЛИВ :
Клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальність "Фетіс" про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт грошових коштів, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю "Фетіс" (), які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), накладений ухвалою слідчого судді Радехівського районного суду Львівської області від 02 лютого 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1