Справа № 216/3519/17
У Х В А Л А
20 вересня 2017 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
19.09.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що 24.07.2017 р. до Криворізького ВП ГУПН в Дніпропетровській області з УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України стосовно посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2014 року здійснювали розкрадання коштів державного бюджету.
В процесі проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що було укладено ряд договорів : №296.13 від 04.12.2013 р. , №103.14 від 10.04.2014 р., №326.13 від 24.12.2013 р., №335.13 від 24.12.2013 р., №295.13 від 03.12.2013 р., №334.13 від 26.12.2013 р., №50.14 від 10.02.2014 р., №325.13 від 24.12.2013 р., №23.14 від 15.01.2014 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по проведенню ремонтних робіт у приміщенні адміністративної будівлі Підприємства та роботи з благоустрою прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до аудиторського звіту за результатами діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р. від 26.04.2017 р. № 04.04-26/2 за період з 01.01.2014 р. по 31.03.2017 р. було проведено ремонтні роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні адміністративної будівлі Підприємства та роботи з благоустрою прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_1 , на загальну суму 2 760 756,06 грн.
За період що підлягав дослідженню, Підприємством проведено зайвих витрат через завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 327 852,96 грн. (грудень-лютий 2014), які сплачені Підприємством у повному обсязі, чим нанесено збитки підприємству.
Завищення вартості виконаних будівельних робіт на загальну суму 327 852,96 грн. виникло внаслідок завищення вартості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » окремих видів робіт з причини невірного застосування норм РЕКН р. РЕКН, включення до вартості робіт та витрат матеріальних ресурсів не передбачених ресурсними елементними кошторисними нормами, інших порушень норм та правил з ціноутворення в будівництві.
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, з метою підтвердження отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за договорами №296.13 від 04.12.2013 р., №103.14 від 10.04.2014 р., №326.13 від 24.12.2013 р., №335.13 від 24.12.2013 р., №295.13 від 03.12.2013 р., №334.13 від 26.12.2013 р., №50.14 від 10.02.2014 р., №325.13 від 24.12.2013 р., №23.14 від 15.01.2014 р, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу щодо відкриття та функціонування рахунку, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 , який було відкрито в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ).
В разі отримання вищевказаних відомостей та документів з`явиться можливість в безпосередньому використанні останніх в кримінальному провадженні та встановлення в повному обсязі обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
- юридичної справи, в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;
- роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закритий;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо) з моменту відкриття рахунку по дату закриття або по даний час, якщо рахунок не закрито.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 20.10.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1