У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3242/17 № 1-кс/610/55/2018

м. Балаклія 09.02.2018 року
Балаклійський районний суд Харківської області -
слідчий суддя: ОСОБА_1

за участі

слідчого: ОСОБА_2 ,

особи, у володінні якої знаходяться речі і документи: представника за довіреністю ОСОБА_3 ,

секретаря: ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 000031 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України добуті дані, які вказують про достатність підстав вважати, що ОСОБА_5 доставляє до Балаклійського району Харківської області мешканців тимчасово непідконтрольної Україні території Луганської області з метою отримання ними статусу внутрішньо переміщених осіб та призначення їм соціальних, пенсійних, страхових виплат. Після оформлення необхідних документів ОСОБА_5 відвозить таких осіб на тимчасово непідконтрольну Україні територію, де вони постійно проживають. Оформлення довідок та інших документів внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_5 здійснює з використанням корупційних зв`язків в органах соціального захисту населення, Пенсійного фонду України та банківських установах на території Балаклійського району без присутності таких осіб. Кошти, що нараховуються незаконно зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам ОСОБА_5 отримує з використанням додаткових банківських карток у банкоматах, касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переміщує на тимчасово непідконтрольну Україні територію Луганської області. Під час проведення обшуку за тимчасовим місцем проживання ОСОБА_5 у нього було вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видані на ім`я осіб, зазначених у даному клопотанні, кожну з яких загорнуто у папір з написом прізвища та імені власника, пароля, дати отримання пенсійної виплати, які використовувалися ОСОБА_5 для отримання відповідних виплат на вказаних осіб.

Для отримання інформації про розмір завданих злочином збитків, збирання доказів та встановлення обставин події необхідно отримати дані, якими володіє орган ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000031. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 08.06.2017р. з кваліфікацією за ч. 3 ст. 369 КК України, яку в подальшому було змінено на ч. 1 ст. 364 КК України.
Підставою для цього стало інформування Управління Служби безпеки України в Харківській області та заява Морозівського сільського голови Балаклійського району Харківської області ОСОБА_6 .
Із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.06.2017р. убачається, що Морозівсьий сільський голова Балаклійського району Харківської області ОСОБА_6 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою про те, що ОСОБА_7 та брат останнього (анкетні дані не відомі) пропонують ОСОБА_6 неправомірну вигоду за виготовлення ним фіктивних актів (довідок) щодо внутрішньо переміщених осіб для подальшого отримання ними соціальних виплат.

Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 000031 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України, службові особи органів місцевого самоврядування Балаклійського району Харківської області, зловживаючи владою, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди у виді пенсійних та інших соціальних виплат іншим фізичним особам, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній Україні території, всупереч інтересам служби, протягом 2016-2017 років видавали фіктивні довідки «псевдопереселенцям» про фактичне їх місце проживання на території Балаклійського району Харківської області, внаслідок чого було завдано істотної шкоди державним інтересам.

Документи у паперовому вигляді із зазначенням інформації щодо нарахувань пенсійних та інших виплат, якій здійснюються Пенсійним фондом України, у період з 01.06.2016р. по 29.11.2017р., із зазначенням дат вказаних виплат окремо стосовно внутрішньо переміщених осіб можуть бути доказами, за допомогою яких можуть бути встановлені важливі обставини у кримінальному провадженні та для встановлення розміру завданих в результаті вчинення вказаного злочину збитків.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити.
2.Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_4 ( АДРЕСА_1 ) документи у паперовому вигляді із зазначенням інформації щодо нарахувань пенсійних та інших виплат, які здійснювались Пенсійним фондом України, у період з 01.06.2016р. по 29.11.2017р., із зазначенням дат вказаних виплат, окремо стосовно внутрішньо переміщених осіб:

1)ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

4)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

5)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

6)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

7)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

8)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

9)ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

10)ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

11)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

12)ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

13)ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

14)ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

15)ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

16)ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

17)ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

18)ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

19)ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

20)ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

21)ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

22)ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

23)ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

24)ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

25)ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

26)ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

27)ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

28)ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

29)ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

30)ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

31)ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

32)ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

33)ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

34)ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

35)ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

36)ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

37)ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

38)ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

39)ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

40)ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

41)ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

42)ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ;

43)ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

44)ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ;

45)ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

46)ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ;

47)ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ;

48)ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_44 ;

49)ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

50)ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_45 ;

51)ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_46 ;

52)ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

53)ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_47 ;

54)ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ;

55)ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ;

56)ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_50 ;

57)ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_51 ;

58)ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

59)ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_53 ;

60)ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_54 ;

61)ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_55 ;

62)ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

63)ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_56 ;

64)ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_57 ;

65)ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_58 ;

66)ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_59 ;

67)ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_60 ;

68)ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_61 ;

69)ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_62 ;

70)ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_63 ;

71)ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

72)ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_64 ;

73)ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_65 ;

74)ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_66 ;

75)ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_67 ;

76)ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_68 ;

77)ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_69 .

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1