№ 522/3255/17

УХВАЛА

Іменем України

14 листопада 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 21.04.2016, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням поргодженим з прокурором, про арешт майна, в якому просив накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0011, реєстраційний номер: 8, із цільовим призначенням: для розміщення існуючого лікеро-горілчаного заводу, загальною площею 21446 м2, та розміщений на ній об`єкт нерухомого майна - лікеро-горілчаний завод і його складові частини, а саме на трьохповерхову адміністративну будівлю А, одноповерхову топкову будівлю Б, одноповерховий цех розливу В, одноповерхову трансформаторну Г, одноповерхову насосну з підвалом Д, одноповерхову топкову будівлю Е, одноповерхову топкову будівлю Ж, одноповерхову фільтраційну З, одноповерхову насосну К, сторожову вишку Л, одноповерхову майстерню О, одноповерховий магазин-прохідну П, одноповерховий виробничий цех Р, чотирьохповерховий цех по виготовленню горілки С, трьохповерхове спиртосховище Т, одноповерховий склад У, навіс М, допоміжне приміщення Н, споруди, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та належать на праві приватної спільної часткової власності громадянам Республіки Молдови ОСОБА_5 , картка платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , картка платника податків НОМЕР_2 .

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 0000106, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового слідства у кримінальному проваджені встановлено, що групою невстановлених осіб за попередньою змовою на території України вчиняються протиправні дії, які виражаються у сприянні незаконній діяльності терористичної організації «ДНР», які виражаються у її фінансуванні та діях вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення вказаної терористичної організації.

Так, в ході досудового розслідування під час виконання доручення слідчого в рамках провадження ГВ КР УСБУ в Одеській області отримана інформація щодо причетності громадянина Російської Федерації до протиправної діяльності, яка виражається в інвестуванні в економіку територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження на сході України, які перебувають під контролем незаконних збройних формувань та терористичних організацій. Встановлено, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , є засновником ТОВ «Романов» (), у власності якого перебуває лікеро-горілчаний завод, розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

ОСОБА_7 за своїми поглядами є прихильником окупаційної політики Російської Федерації, та у своєму оточенні неодноразово схвалював терористичну діяльність незаконних збройних формувань «ЛНР» та «ДНР». Окрім того стало відомо, що на теперішній час ОСОБА_7 активно займається питанням продажу ТОВ «Романов», а отримані від його реалізації грошові кошти планує інвестувати в економіку окупованих регіонів з метою отримання преференцій від терористичного уряду та можливістю в майбутньому налагодження виробництва та сплати податків на користь т.зв. «ЛНР» та «ДНР».

Крім цього, вказану інформацію підтвердив ОСОБА_8 в ході допиту його в якості свідка, який повідомив, що особисто кілька разів бачив ОСОБА_7 в окупованому місті Донецьк, в одному з нічних клубів, на зустрічах бойовиків та підприємців, де останній вів переговори стосовно відкриття бізнесу на окупованій території. В подальшому ОСОБА_8 у всесвітній мережі інтернет виявлені кілька об`яв щодо продажу лікеро-горілчаного заводу, який розташоване за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Заводська, 5.

Також свідок показав, що через наявність на окупованих територіях ОРДЛО в складі незаконних збройних формувань, багатьох осіб чоловічої статі, які для зняття стресу вживають алкогольні напої, там буде багато попиту на алкогольну продукцію, а відсутність на окупованих територіях контролюючих органів, які діють на території України, у свою чергу полегшить процес домовленості з «місцевими» ватажками щодо сплати всіх необхідних податків до місцевих бюджетів.

Окрім того, згідно листа ГВ КР УСБУ в Одеській області від 05.05.2017 засновником ТОВ «Романов», окрім громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 , значиться громадянин України ОСОБА_9 , який підтримує ідеї ОСОБА_7 щодо продажу зазначеного заводу та всіляко цьому сприяє, підшукуючи покупців та вводячи в курс справ останнього під час його перебування на території Російської Федерації.

В подальшому з метою підтвердження факту спроби продажу ТОВ «Романов» здійснений огляд інформації, яка міститься в глобальній мережі Інтернет, доступ до якої не обмежений її власниками та не потребує подолання системи логічного захисту, в ході якого встановлено, що на кількох сайтах з продажу нерухомості, таких як «malodolinskoe.all.biz», «www.atlanta.ua», які віднесені до українських доменів та «businessesforsale.ru», який відноситься до російського домену, містяться об`яви щодо продажу лікеро-горілчаного заводу в с. Малодолинське Одеської області вартістю 4000000 доларів США.

Вказані обставини свідчать про наміри ОСОБА_7 діяти на шкоду державним інтересам України та її громадян, шляхом фінансування терористичних організацій, які діють на сході України, що виражається у незаконному відкритті виробництва під контролем терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», учасники яких на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, збройним супротивом ВСУ та інших тяжких та особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі.

30.05.2017 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси винесена ухвала про накладення арешту на лікеро-горілчаний завод ТОВ «Романов» (), за адресою: Одеська область, с. Малодолинське, вул. Заводська, 5, та заборонено ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та будь-яким іншими особам, які мають право розпоряджатись майном вказаного підприємства, відчужувати, використовувати та розпоряджатись будь-якими виробничими та адміністративними будівлями і спорудами, обладнанням, розташованими на території заводу.

На підставі вказаної ухвали накладено арешт на ТОВ «Романов», про що в державний реєстр нерухомого майна внесені відповідні зміни.

16.06.2017 ухвалою колегії суддів судової палати з кримінальних справ апеляційного суду Одеської області частково задоволена скарга представника ТОВ «Романов» ОСОБА_11 та скасована ухвала Приморського районного суду від 30.05.2015. Причиною часткового скасування вказаної ухвали стала відсутність у витягу з ЄРДР від 21.04.2016 даних про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України саме ОСОБА_7 , а також про скоєння останнім будь-якого кримінального правопорушення. Проте, до ЄРДР вносяться стислі відомості щодо обставин злочину, а прізвище особи обов`язково зазначається лише після повідомлення їй про підозру. Саме факт причетності ОСОБА_7 , а також інших осіб до фінансування тероризму перевіряється в рамках провадження №0000106 і тільки у випадку отримання достатніх доказів для складання повідомлення про підозру воно буде вручено підозрюваній особі.

На даний час повідомлення про підозру нікому не оголошувалось, а отриманні матеріали, які підтверджують факти спроби фінансування тероризму, та необхідні для її складання, перевіряються шляхом проведення додаткових слідчих дій в рамках кримінального провадження.

Надалі, 28.08.2017 до Управління надійшла заява помічника приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від 21.08.2017, щодо погроз фізичної розправи з ним з боку ОСОБА_7 , через вчинену 26.07.2017 нотаріальну дію, а саме засвідчення справжності підпису на новій редакції статуту ТОВ «Романов» громадянина України ОСОБА_13 .

Допитаний в подальшому ОСОБА_12 показав, що дійсно ОСОБА_7 погрожував йому розправою, проте наступного дня знову передзвонив та вибачився за свої слова, і тому претензій до останнього більше немає.

Окрім того, 05.09.2017 на адресу слідчого відділу Управління надійшла скарга адвоката ОСОБА_11 щодо незаконних дій невстановлених осіб, які спричинили зміну керівництва ТОВ «Романов», що юридично позбавило прав власності ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на лікеро-горілчаний завод, звинувативши у цьому співробітників Управління СБУ в Одеській області, які шляхом утримання вилученого статуту сприяли переоформленню ТОВ «Романов». Новими власниками ТОВ «Романов» є нібито невідома їм «Компанія Кхан Інтернешнл Лімітед», яка зареєстрована у Великій Британії в особі пана Парка Яунг-Шеол. До своєї заяви ОСОБА_11 долучив копії довіреностей на представлення інтересів на іноземній мові та переклади до них, на яких підпис перекладача щодо перекладу засвідчений нібито нотаріусом Київського міського нотаріального округу - ОСОБА_14 , а також договори відступлення частки у статутному капіталі ТОВ № 1 і 2 від 20.06.2017 на іноземній мові та переклади до них. Однак, згідно даних реєстру на нерухоме майно станом на 13.04.2017 між ТОВ «Романов» та Компанією «ХАН ІНТЕРНЕШНЛ Корп» укладений договір іпотеки № 1067 від 30.03.2011.

Також, згідно офіційної відповіді Міністерства юстиції України від 26.09.2017 свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю на ім`я ОСОБА_14 не видавалось та правові підстави для реєстрації приватної нотаріальної діяльності, видачі реєстраційного посвідчення та заведення реєстраційної справи відсутні.

Крім того, під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей і документів у Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації, в ході якого вилучено копії довіреностей на представлення інтересів, нібито укладених на території м. Лондона 20.07.2017, видані від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на ім`я ОСОБА_15 , якими останній уповноважений на вчинення юридичних дій від їх імені. Поряд з цим, відповідно до вилученої копії протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Романов» від 24.07.2017, також нібито підписаних ОСОБА_15 Врайт та ОСОБА_7 і ОСОБА_9 на території м. Лондона, останні виключені зі складу ТОВ «Романов», а замість них до складу ТОВ «Романов» прийнята «Компанія Кхан Інтернешнл Корп Лімітед» в особі директора компанії пана ОСОБА_16 .

В той же час, згідно офіційної відповіді Південного регіонального управління ДПСУ перетинання державного кордону України громадянами ОСОБА_7 та ОСОБА_9 у зазначений період відсутні, що може свідчити про підроблення вищезазначених документів.

Допитаний у ході досудового розслідування ОСОБА_7 підтвердив покази ОСОБА_12 та показав, що погрожував йому оскільки був на емоціях, однак потім вибачився перед ним. Не звернення до суду з метою анулювання нотаріальної дії ОСОБА_7 аргументував своїм нібито незнанням порядку реєстрації підприємств згідно українського законодавства.

Надалі, шляхом перегляду відкритої інформації єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що засновниками ТОВ «Романов» (ЄРДПОУ 31619892) рахуються «Компанія Кхан Інтернешнл Корп Лімітед» в особі пана Парка Яунг-Шеол, директором підприємства є ОСОБА_17 , а місцезнаходження юридичної особи - ТОВ «Романов» (), змінено на адресу: м. Київ, Тбіліський провулок, 4/10.

Проте досудовим слідством встановлено, що за вказаною вище адресою фактично перебуває ДП «Український державний науково-технічний і проектний інститут промислових технологій», а ТОВ «Романов» або «Компанія Кхан Інтернешнл Корп Лімітед», згідно офіційної відповіді ДП, їх приміщення та територію не орендувало.

В той же час, станом на 31.10.2017 згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкти нерухомості, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :03:002:0011, виділеної для розміщення існуючого лікеро-горілчаного заводу, перебуває у приватній спільній частковій власності громадян Республіки Молдови ОСОБА_5 та ОСОБА_18 на підставі договорів купівлі-продажу №№ 380 та 381 від 27.10.2017.

Разом з тим, згідно даних цього ж реєстру 11.10.2017 право приватної власності на зазначений об`єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , було перереєстровано за ТОВ «Романов» (код ), яке в подальшому на підставі договорів купівлі-продажу №№ 380 та 381 від 27.10.2017 продано у приватну спільну часткову власність громадянам Республіки Молдови ОСОБА_5 , картка платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , картка платника податків НОМЕР_2 .

Однак, відповідно до інформаційної довідки реєстру прав власності від 31.10.2017 за параметрами пошуку юридичної особи будь-які об`єкти нерухомості за ТОВ «Романовв» () не значаться, не належать на праві власності і ніколи не належали, що суперечить попередній інформації.

Крім того, згідно з інформацією єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Романовв» являється ОСОБА_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно "Переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження", затвердженого Розпорядженням КМ України № 1085-р від 07.11.2014 р. "Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення", м. Харцизьк Донецької області відноситься до населеного пункту, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Зазначена інформація також підтверджується мапою АТО, розміщеною на офіційному сайті РНБО, станом на 01.11.2017 р., відповідно до якої м. Харцизьк Донецької області перебуває під контролем терористичної організації «ДНР». Вказані обставини ускладнюють встановлення фактичного місцезнаходження даної особи та проведення за її участю будь-яких процесуальних та слідчих дій.

Таким чином, після скасування арешту на ТОВ «Романов» невстановлені особи своїми умисними діями намагаються здійснити його фактичний продаж без згадування в офіційних документах ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , діючи можливо за вказівкою останніх, з метою ухилення від підозри з боку правоохоронних органів щодо своєї причетності до процедури продажу лікеро-горілчаного заводу. Зазначені обставини можуть свідчити про спроби вкладення отриманих від продажу заводу грошових коштів в економіку окупованих незаконними збройними формуваннями територій ОРДЛО.

У свою чергу, надання додаткових фінансових можливостей окупаційній владі, яка діє на територіях ОРДЛО, призведе до затягування проведення антитерористичної операції, збільшення людських втрат серед українських військових, які виконують свій обов`язок та цивільного населення, поширення впливу терористичних організацій та забезпечення терористичних організацій зброєю, яка буде використовуватись проти ВСУ та цивільних громадян, в терористичних актах.

Для запобігання фактам фінансування терористичних організацій необхідно позбавити фактичних власників лікеро-горілчаного заводу, розташованого за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ, с. Малодолинське, вул. Заводська, 5, прав на відчуження, розпорядження та користування лікеро-горілчаним заводом з метою запобігання можливості його незаконного відчуження та використання на шкоду державним інтересам.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Також, згідно ст. 2 Закону України «Про Службу безпеки України» одним із завдань Служби безпеки України є попередження, виявлення, припинення та розкриття злочинів проти миру і безпеки людства, тероризму, корупції та організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України. Таким чином арешт лікеро-горілчаного заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , власники якого перевіряються на причетність до спроб фінансування тероризму, є попередженням вчинення злочину та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначений лікеро-горілчаний завод, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на даний час належить на праві приватної спільної часткової власності громадянам Республіки Молдови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема у випадку його продажу може бути використаний як джерело отримання грошових коштів, які в подальшому підуть на фінансування тероризму, зберіг сліди кримінального правопорушення, тобто є доказом злочину, та може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою запобігання фактам фінансування терористичних організацій та з метою запобігання можливості його незаконного відчуження та використання на шкоду державним інтересам, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики передачі будь кому в оренду, переоформлення, продажу зазначеного майна іншій фізичній особі (юридичній особі), що в подальшому призведе до, надання додаткових фінансових можливостей окупаційній владі, яка діє на територіях ОРДЛО, призведе до затягування проведення антитерористичної операції, збільшення людських втрат серед українських військових, які виконують свій обов`язок та цивільного населення, поширення впливу терористичних організацій та забезпечення терористичних організацій зброєю, яка буде використовуватись проти ВСУ та цивільних громадян, в терористичних актах.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000106 від 21.04.2016, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 205-1 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:002:0011, реєстраційний номер: 8, із цільовим призначенням: для розміщення існуючого лікеро-горілчаного заводу, загальною площею 21446 м2, та розміщений на ній об`єкт нерухомого майна - лікеро-горілчаний завод і його складові частини, а саме на трьохповерхову адміністративну будівлю А, одноповерхову топкову будівлю Б, одноповерховий цех розливу В, одноповерхову трансформаторну Г, одноповерхову насосну з підвалом Д, одноповерхову топкову будівлю Е, одноповерхову топкову будівлю Ж, одноповерхову фільтраційну З, одноповерхову насосну К, сторожову вишку Л, одноповерхову майстерню О, одноповерховий магазин-прохідну П, одноповерховий виробничий цех Р, чотирьохповерховий цех по виготовленню горілки С, трьохповерхове спиртосховище Т, одноповерховий склад У, навіс М, допоміжне приміщення Н, споруди, АДРЕСА_4 , 2, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , 8, 9, 10, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та належать на праві приватної спільної часткової власності громадянам Республіки Молдови ОСОБА_5 , картка платника податків НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , картка платника податків НОМЕР_2 .

Заборонити відчуження та здійснення реєстраційних дій на вказане нерухоме майно.

Зобов`язати посадових осіб Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради (м. Одеса, вул. Черняховського, 6) здійснити відповідні дії відносно накладення арешту і заборони відчуження та здійснення реєстраційних дій на вказане нерухоме майно.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя