печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ГСУ Міністерства юстиції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001,-

В С Т А Н О В И В :
29.03.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ГСУ Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у проваджені Головного слідчого управління Міністерства юстиції України знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 01.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у відповідності до матеріалів перевірки департаменту ресурсного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 (службова записка №2981/27.2/48-18 від 25.01.2018), службові особи установ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період 2017 року, здійснили розтрату державних коштів на загальну суму 2,3 млн. грн., при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ). Так, діючи з корисливих мотивів, необґрунтовано збільшивши обсяги теплової енергії службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно перераховували державні грошові кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою подальшого привласнення шляхом обготівкування, тим самим завдавши збитків державним інтересам

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, по фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 )за період з 01.01.2017 по 22.03.2018.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Щодо можливості вилучення оригіналів документів, то зважаючи на доводи клопотання, слід дійти висновку, що клопотання не містить достатнього обґрунтування підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів до яких необхідно отримати доступ. Також слідчий суддя не бере до уваги посилання слідчого про необхідність оригіналів документів для проведення експертного дослідження, оскільки в клопотанні відсутні будь-які відомості щодо прийняття рішення про проведення експертизи. Проте, зважаючи на необхідність досягнення мети отримання доступу до речей і документів є всі підстави надати дозвіл на здійснення виїмки копій документів.

Відтак клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень ГСУ Міністерства юстиції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000001 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Міністерства юстиції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні №0000001 тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, що відображають проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_1 ) з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 )з можливістю вилучення їх копій за період з 01.01.2017 по 22.03.2018 та які знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 або іншою адресою фактичного місцезнаходження товариства, а саме:

договори з додатками, специфікації, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, акти про обсяги спожитої пари, гарячої води та пов`язаної продукції;

копії документів, що відображають показники приладів обліку електричної енергії для підігріву теплоносія для опалення;

виписки за рахунками №361, 281;

документи, що підтверджують придбання та постачання до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ) сировини для використання у роботі твердопаливних котлів встановлених на території вказаних установ;

копії документів, що свідчать про встановлення котлів та їх обслуговування (проектні документи, паспорти на обладнання та ін.);

документи, що надавалися під час проведення переговорної процедури, за результатом якої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір постачання;

копії статистичної звітності (форма № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», форма № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», форма № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці», форма № 1-підприємництво (річна) «Структурне обстеження підприємства», форма № 11-ОЗ (річна) «Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію», форма № 11-МТП (річна) «Звіт про результати використання палива, теплоенергії та електроенергії», форма № 4-МТП (річна) «Звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти»),

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15329/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1