Справа № 569/6653/18
УХВАЛА

12 квітня 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про проведення огляду, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про проведення огляду.
В обґрунтування клопотання вказано, що На адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» , ПСП «Оріана» , ТОВ «Агро ХХІ» , ТОВ «Євроінвестбуд» та ТОВ «Агропартнери Рівне» , про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до ПАТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200 641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ» на загальну суму 1 387 044 887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Агро ХХІ», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до заяви ОСОБА_4 , керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та, як наслідок передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло б бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Крім того, в ході досудового розслідування працівникам УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України надане доручення з метою дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження майна ТОВ «Агро ХХІ» та ТОВ «Євроінвестбуд» , Приватного підприємства, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", , яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк» та проведення його огляду.

Працівники УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України не змогли провести огляд заставного майна у зв`язку з тим, що працівники охорони вказаних товариств не надали доступ до заставного майна та повідомили про заборону допуску на територію працівників Національної поліції.

В ході досудового розслідування необхідно зафіксувати у процесуальному документі (протоколі огляду, із застосуванням технічних засобів) відомості щодо обставин та наслідків вчинення кримінальних правопорушень керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та встановити місця знаходження майна ТОВ «Агро ХХІ» , ТОВ «Євроінвестбуд» , Приватного підприємства, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", , яке відповідно до іпотечних договорів, перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк» та повести його огляд.
У зв`язку із вищевикладеним, виникла необхідність у проведені огляду майна Приватного підприємства, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", , яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», а саме нерухомого майна Приватного підприємства, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", :

- одноповерхова будівля, літери по плану: Ш-1 - лабораторія сировини;

- одноповерхова будівля складу для насіння, літери по плану: Х-1 - склад для насіння;

- будівля газової печі;

- склад розфасовки цукру;

- комлекс боксів для автомашин, літера Є-1;

- комплекс боксів для автомашин, літера В - 1 В"- 1;

- електроцех;

- головний корпус;

- інженерно-побутовий корпус;

- профілакторій гаража;

- мехмайстерня;

- Приміщення ТЕЦ;

- цукровий склад № 2;

- цех реставрації мішкотари;

- цукровий склад № 3;

- матеріальний склад;

- будівельний цех, склад запчастин, пошивочна майстерня;

- продуктовий цех;

- цукровий склад №4;

- рухомого майна та обладнання основного виробництва, яке зберігається за адресою: АДРЕСА_1

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості щодо фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно провести слідчу дію огляд місця події.

В судове засідання слідчий не з`явилась з поважних причин, однак подала суду клопотання про проведення розгляду клопотання за її відсутності, крім того просить клопотання задоволити повністю з підстав викладених у ньому.
Дослідивши надані матеріали, слід прийти до наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.1 ст.237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Враховуючи викладене у слідства є необхідність здійснити огляд майна, яке на праві власності належить Приватному підприємству, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", , перебуває в іпотеці ПАТ «Дельта Банк» та знаходиться за адресою: Рівненська обл., Гощанський р., с. Бабин, вул. Заводська, буд. 1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України на проведення слідчої дії огляду майна, яке на праві власності належить Приватному підприємству, що повністю належить іноземному інвестору "ОВАС", , перебуває в іпотеці ПАТ «Дельта Банк» та знаходиться за адресою: Рівненська обл., Гощанський р., с. Бабин, вул. Заводська, буд. 1, а саме:

1. Нерухомого майна:

- одноповерхова будівля, літери по плану: Ш-1 - лабораторія сировини;

- одноповерхова будівля складу для насіння, літери по плану: Х-1 - склад для насіння;

- будівля газової печі;

- склад розфасовки цукру;

- комлекс боксів для автомашин, літера Є-1;

- комплекс боксів для автомашин, літера В - 1 В"- 1;

- електроцех;

- головний корпус;

- інженерно-побутовий корпус;

- профілакторій гаража;

- мехмайстерня;

- Приміщення ТЕЦ;

- цукровий склад № 2;

- цех реставрації мішкотари;

- цукровий склад № 3;

- матеріальний склад;

- будівельний цех, склад запчастин, пошивочна майстерня;

- продуктовий цех;

- цукровий склад №4.

2. Рухомого майна.

3. Обладнання основного виробництва, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1