Справа № 639/1358/18
Провадження №1-кс/639/651/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 квітня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000094 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000094 за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, за фактом того, що 07.06.2017 до Чечельницького відділу поліції Бершадського ВП ГУ НП в Вінницький області з заявою звернувся ОСОБА_5 , про те що, 28.05.2016 року, особа, яка представилася під анкетними даними ОСОБА_6 , в мережі Інтернет під час продажу ордену шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 3500 гривень.

07.06.2017 відомості, які містились в заяві ОСОБА_5 , слідчим відділом Чечельницького відділу поліції внесено до ЄРДР за №0000094 за ч.1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з тим, що перераховані гроші були зняті з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Новобаварський район), 01.03.2017 року постановою прокурора Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області визначено територіальну підслідність кримінального правопорушення №0000094 від 07.06.2017 року за Новобаварським ВП ГУ НП в Харківській області

04.04.2017 зазначене кримінальне провадження прокуратурою ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено для подальшого розслідування до СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області.

21.01.2018 на виконання ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_7 від 11.01.2018 кримінальне правопорушення № 000094 від 07.06.2016 перекваліфіковано з ч.1 ст.190 КК України на ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що ОСОБА_5 , з метою придбання бойового ордена Великої Вітчизняної Війни І ступеня №24433 у ОСОБА_6 , надав грошові кошти раніше знайомому йому ОСОБА_8 з метою подальшого перерахування на рахунок вказаний ОСОБА_6 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_9 , яка є цивільною дружиною ОСОБА_6 .

Операція переведення грошових коштів від ОСОБА_8 на картку ОСОБА_9 № НОМЕР_1 , у сумі 3500 грн., як передоплата за орден Великої Вітчизняної Війни І ступеня №24433, була здійснена 28.05.2016.

Зазначені обставини підтверджуються показами потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, щов березні 2015 року в мережі Інтернет на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » познайомився з ОСОБА_6 , який запропонував купити в нього орден Великої Вітчизняної Війни І ступеня за 13500 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що наприкінці 2015 року займався продажем антикваріату на Інтернет аукціоні «Віоліті». У нього у продажу перебував лот «Орден Великої Вітчизняної війни 1 ступеня». Даний лот виграв ОСОБА_10 (раніше свідку не відомий) за еквівалент 500 доларів США. Під час торгів йому писав листи на електрону адресу « ОСОБА_11 » (як потім вияснилося ОСОБА_5 ) котрий також захотів його придбати. У подальшому через 3-4 місяці ОСОБА_5 знов звернувся з питанням покупки ордену за еквівалент 700 доларів США на що ОСОБА_6 погодився та домовився з новим власником ордену, який перебував у м. Ростов Російській Федерації про продаж.

В подальшому, ОСОБА_6 , під час допиту в якості свідка пояснив, що з причин, які не залежали від його волі, а саме відмовою власника бойового ордена ВВВ 1 ступеня № НОМЕР_2 та поламки стаціонарного комп`ютера і втрати контакту з ОСОБА_5 , не зміг у строк виконати усні домовленості за фактом продажу бойового ордена ВВВ 1 ступеня №24433, які були обумовлені з ОСОБА_5 та втратив зв`язок з останнім.

Після чого 22.05.2017, коли ОСОБА_6 , стало відомо реквізити банківського рахунку, з якого йому було перераховано грошові кошти в сумі 3500 гривен, як передоплата за орден, останній відразу здійснив банківську операцію, якою перерахував грошові кошти в сумі 3500 гривень на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на ім`я ОСОБА_8 тим самим повернув повністю суму сплаченої передплати за непоставлений товар (орден ВВВ 1 ступеня № НОМЕР_2 ).

Після цього, ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 дійшов до домовленості, якою ОСОБА_6 мав перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень в якості компенсації понесених збитків за непоставлений товар та 23.11.2017 ОСОБА_6 перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вказав ОСОБА_5 4000 грн.,в якості компенсації понесених збитків за непоставлений товар та відшкодування моральної шкоди.

Крім цього, в ході досудового розслідування під час допиту ОСОБА_6 , пояснив що будучи зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , останній мешкає разом з цивільною дружиною ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 .
При цьому, в ході допиту в якості свідка, ОСОБА_12 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , підтвердив дану інформацію пояснивши, що за вказаною адресою мешкає з дружиною ОСОБА_13 та має сина ОСОБА_6 , який мешкає окремо від нього, а саме разом з цивільною дружиною ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 .
Також, з показань ОСОБА_12 та ОСОБА_13 встановлено, що ОСОБА_6 з колишньою дружиною ОСОБА_13 стосунки не підтримує з 2015 року та її місцезнаходження невідомо.
24.11.2017 року слідчий СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 виніс постанову про закриття кримінального провадження № 000094 від 07.06.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України.

04.01.2018 слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_7 під час судового розгляду скарги ОСОБА_5 ухвалив рішення, яким скасував постанову слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 від 24.11.2017 про закриття кримінального провадження № 000094 від 07.06.2016 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_5 № 30 від 06.02.2018 року щодо звернення слідчого з клопотанням до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Харкова про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , зареєстрованого нібито на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 та є колишньою дружиною ОСОБА_6 .

16.02.2018 року слідчим Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області винесено постанову про відмову в задоволенні клопотання № 30 від 06.02.2018 року потерпілого ОСОБА_5 посилаючись на той факт, що ОСОБА_6 розірвав шлюб з ОСОБА_13 на початку 2015 року та після розлучення не підтримує стосунки.

06.03.2018 року слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ухвалив рішення, яким задовольнив частково скаргу потерпілого ОСОБА_5 , а саме скасував постанову слідчого від 16.02.2018 про відмову в задоволенні клопотання № 30 від 06.02.2018 та зобов`язав слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області виконати слідчі дії за клопотанням № 30 потерпілого ОСОБА_5 .

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину та встановлення осіб причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка № НОМЕР_3 , який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та роздруківки руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням контрагентів та призначення платежів в період часу з 27.07.2015 року по 29.07.2015 року, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до інформації.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , та іншим працівникам поліції у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 27.07.2015 року по 29.07.2015 року у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку №№ НОМЕР_3 за період в період часу з 27.07.2015 року по 29.07.2015 року.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1