Справа № 405/4481/17

"29" серпня 2017 р. м. Кропивницький
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 6050 грн, а саме: купюрою номіналом 500 гривень серія та номер ЛД 9109738; купюрами номіналом 200 гривень серія та номер СЄ 7585645; ПЗ 7469522; ЕВ 4332415; ВГ 0604178; ЗЕ 5199018; ЄЦ 4480617; АВ 3866956 ЕЮ 0964825; ТЗ 7248894; купюрами номіналом 100 гривень серія та номер КД 7786420; ТА 0272338; СВ 0745551; СЗ 0306365; КЕ 6495374; КС 2884752; СЗ 7199987; МГ 6025795; СА 5123153; МИ 9096399; МЗ 4487554; ВЮ 1407915; СА 1341406; СГ 3660562; СЗ 3541610; СЄ 8376218; КМ 2181613; УЄ 3444311; купюрами номіналом 50 гривень серія та номер СЗ 9141806; ПЕ 9108335; СБ 1884519; СИ 9549529; СР 2953837; ЕХ 9705351; СД 6068443; УЕ 5308610; РД 0705270; РЄ 0628390; СБ 6063084; ПЗ 3154155; СИ 2599489; РД 9464730; ФЕ 6053274; СМ 5627686; ЕЗ 3363406; РВ 6767525; ЕХ 2293891; СС 5102777; УЛ 2145919; СВ 1112647; ВЮ 8869660; ФЄ 8472880; ТА 9097078; ТА 7728712; УЄ 9847614; купюрами номіналом 20 гривень серія та номер СД 1733394; СБ 5116872; ТК 7290588; ТИ 6812166; СА 0282993; ТБ 8407782; ТН 5845989; СГ 7154826; СВ 2072837; ПИ 3113018; ТИ 5136774; ТН 1600972; СД 6717400; ПД 0667693; ПБ 3800142; СГ 3552611; ПД 6875393; ТЛ 4380269; ЧГ 3483789; МЄ 8195592; СГ 6142752; ТБ 4174314; ТН 8398880; ПЄ 2939958; СЄ 2494946; купюрами номіналом 10 гривень серія та номер ХЄ 2111175; НА 3329351; МЄ 1273181; ХЄ 2291050; МВ 9611397; КН 3299398; ХЖ 7767994; СЄ 1353613; КН 6344951; НЄ 3887136, а також застосувати заборону використання, а також заборону розпоряджатися вказаним майном.
В ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що на території Кіровоградської області та м. Кропивницького, група осіб в тому числі і ОСОБА_5 та ОСОБА_6 займаються виготовленням, перевезенням, зберіганням з метою буту та збутом психотропних речовин.
Так, в період з листопада 2016 року по 08 липня 2017 року ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою незаконного збагачення за рахунок придбання і збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених слідством обставин, у невстановлених слідством осіб, неодноразово незаконно купувала психотропну речовину - метамфетамін, який незаконно зберігала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збуту. Таким чином, ОСОБА_5 незаконно придбала та зберігала психотропну речовину з метою збуту.
10.05.2017 в період часу з 15:17 год. по 15:28 год. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, незаконно збула за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , легендованій особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_7 , за гроші в сумі 600 грн., дві полімерні трубочки салатового кольору, запаяних з обох боків, довжиною 3 см, з порошкоподібною речовиною білого кольору в середині кожної, які згідно висновку експерта № 755 від 07.07.2017 містять психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну, в наданих на дослідження речовинах становить відповідно 0,0486 та 0,0549 грама. Загальна маса метамфетаміну складає 0,1035 грама.
08.07.2017 о 09:30 год. ОСОБА_5 затримана в порядку ст.208 КПК України.
08.07.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Крім цього, 08.07.2017 в період часу з 06 год. 00 хв. по 07 год. 40 хв. в ході обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 було виявлено та вилучено 13 предметів зовні схожих на боєприпаси, які згідно висновку судово-балістичної експертизи № 223 від 08.07.2017 є боєприпасами, придатними для стрільби.
Своїми навмисними протиправними діями, ОСОБА_6 вчинив зберігання, придбання, бойових припасів без передбаченого законом дозволу.
08.07.2017 о 09:30 год. ОСОБА_6 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
08.07.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
Також, 08.07.2017 в період часу з 06 год. 00 хв. по 07 год. 40 хв. в ході обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 6050 грн, а саме: купюрою номіналом 500 гривень серія та номер ЛД 9109738; купюрами номіналом 200 гривень серія та номер СЄ 7585645; ПЗ 7469522; ЕВ 4332415; ВГ 0604178; ЗЕ 5199018; ЄЦ 4480617; АВ 3866956 ЕЮ 0964825; ТЗ 7248894; купюрами номіналом 100 гривень серія та номер КД 7786420; ТА 0272338; СВ 0745551; СЗ 0306365; КЕ 6495374; КС 2884752; СЗ 7199987; МГ 6025795; СА 5123153; МИ 9096399; МЗ 4487554; ВЮ 1407915; СА 1341406; СГ 3660562; СЗ 3541610; СЄ 8376218; КМ 2181613; УЄ 3444311; купюрами номіналом 50 гривень серія та номер СЗ 9141806; ПЕ 9108335; СБ 1884519; СИ 9549529; СР 2953837; ЕХ 9705351; СД 6068443; УЕ 5308610; РД 0705270; РЄ 0628390; СБ 6063084; ПЗ 3154155; СИ 2599489; РД 9464730; ФЕ 6053274; СМ 5627686; ЕЗ 3363406; РВ 6767525; ЕХ 2293891; СС 5102777; УЛ 2145919; СВ 1112647; ВЮ 8869660; ФЄ 8472880; ТА 9097078; ТА 7728712; УЄ 9847614; купюрами номіналом 20 гривень серія та номер СД 1733394; СБ 5116872; ТК 7290588; ТИ 6812166; СА 0282993; ТБ 8407782; ТН 5845989; СГ 7154826; СВ 2072837; ПИ 3113018; ТИ 5136774; ТН 1600972; СД 6717400; ПД 0667693; ПБ 3800142; СГ 3552611; ПД 6875393; ТЛ 4380269; ЧГ 3483789; МЄ 8195592; СГ 6142752; ТБ 4174314; ТН 8398880; ПЄ 2939958; СЄ 2494946; купюрами номіналом 10 гривень серія та номер ХЄ 2111175; НА 3329351; МЄ 1273181; ХЄ 2291050; МВ 9611397; КН 3299398; ХЖ 7767994; СЄ 1353613; КН 6344951; НЄ 3887136.
З вказаних грошових коштів є купюри які були призначені та надані ОСОБА_5 під час оперативної закупки психотропної речовини 05.07.2017, та здобуті всі вони були під час вчинення кримінальних правопорушень.
Вказані грошові кошти були оглянуті визнані речовими доказами та здані на зберігання до КФ ПАТ КБ «Приватбанк».
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Під час розгляду слідчим суддею клопотання слідчий та прокурор підтримали його повністю та пояснили, що серед зазначених грошових коштів, є грошові кошти, які використовувались під час контролю за вчиненням злочину.
Власник майна до суду не з`явився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши учасників та дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання слідчий судді прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення,відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
08.07.2017 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
08.07.2017, в період часу з 06 год. 00 хв. по 07 год. 40 хв. в ході обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 6050 грн., а саме: купюрою номіналом 500 гривень серія та номер ЛД 9109738; купюрами номіналом 200 гривень серія та номер СЄ 7585645; ПЗ 7469522; ЕВ 4332415; ВГ 0604178; ЗЕ 5199018; ЄЦ 4480617; АВ 3866956 ЕЮ 0964825; ТЗ 7248894; купюрами номіналом 100 гривень серія та номер КД 7786420; ТА 0272338; СВ 0745551; СЗ 0306365; КЕ 6495374; КС 2884752; СЗ 7199987; МГ 6025795; СА 5123153; МИ 9096399; МЗ 4487554; ВЮ 1407915; СА 1341406; СГ 3660562; СЗ 3541610; СЄ 8376218; КМ 2181613; УЄ 3444311; купюрами номіналом 50 гривень серія та номер СЗ 9141806; ПЕ 9108335; СБ 1884519; СИ 9549529; СР 2953837; ЕХ 9705351; СД 6068443; УЕ 5308610; РД 0705270; РЄ 0628390; СБ 6063084; ПЗ 3154155; СИ 2599489; РД 9464730; ФЕ 6053274; СМ 5627686; ЕЗ 3363406; РВ 6767525; ЕХ 2293891; СС 5102777; УЛ 2145919; СВ 1112647; ВЮ 8869660; ФЄ 8472880; ТА 9097078; ТА 7728712; УЄ 9847614; купюрами номіналом 20 гривень серія та номер СД 1733394; СБ 5116872; ТК 7290588; ТИ 6812166; СА 0282993; ТБ 8407782; ТН 5845989; СГ 7154826; СВ 2072837; ПИ 3113018; ТИ 5136774; ТН 1600972; СД 6717400; ПД 0667693; ПБ 3800142; СГ 3552611; ПД 6875393; ТЛ 4380269; ЧГ 3483789; МЄ 8195592; СГ 6142752; ТБ 4174314; ТН 8398880; ПЄ 2939958; СЄ 2494946; купюрами номіналом 10 гривень серія та номер ХЄ 2111175; НА 3329351; МЄ 1273181; ХЄ 2291050; МВ 9611397; КН 3299398; ХЖ 7767994; СЄ 1353613; КН 6344951; НЄ 3887136.
05.08.2017 року постановою слідчого ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 вказані грошові кошти визнанні речовим доказом та передані на зберігання до КФ ПАТ КБ «Приватбанк»
Надані слідчому судді матеріали свідчать, про те, що зазначені грошові кошти в сумі 6050 грн. об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України ). За таких обставин є наявними передбачені законом підстави для накладення арешту на майно за клопотанням слідчого.
Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на на грошові кошти в сумі 6050 грн, а саме: купюрою номіналом 500 гривень серія та номер ЛД 9109738; купюрами номіналом 200 гривень серія та номер СЄ 7585645; ПЗ 7469522; ЕВ 4332415; ВГ 0604178; ЗЕ 5199018; ЄЦ 4480617; АВ 3866956 ЕЮ 0964825; ТЗ 7248894; купюрами номіналом 100 гривень серія та номер КД 7786420; ТА 0272338; СВ 0745551; СЗ 0306365; КЕ 6495374; КС 2884752; СЗ 7199987; МГ 6025795; СА 5123153; МИ 9096399; МЗ 4487554; ВЮ 1407915; СА 1341406; СГ 3660562; СЗ 3541610; СЄ 8376218; КМ 2181613; УЄ 3444311; купюрами номіналом 50 гривень серія та номер СЗ 9141806; ПЕ 9108335; СБ 1884519; СИ 9549529; СР 2953837; ЕХ 9705351; СД 6068443; УЕ 5308610; РД 0705270; РЄ 0628390; СБ 6063084; ПЗ 3154155; СИ 2599489; РД 9464730; ФЕ 6053274; СМ 5627686; ЕЗ 3363406; РВ 6767525; ЕХ 2293891; СС 5102777; УЛ 2145919; СВ 1112647; ВЮ 8869660; ФЄ 8472880; ТА 9097078; ТА 7728712; УЄ 9847614; купюрами номіналом 20 гривень серія та номер СД 1733394; СБ 5116872; ТК 7290588; ТИ 6812166; СА 0282993; ТБ 8407782; ТН 5845989; СГ 7154826; СВ 2072837; ПИ 3113018; ТИ 5136774; ТН 1600972; СД 6717400; ПД 0667693; ПБ 3800142; СГ 3552611; ПД 6875393; ТЛ 4380269; ЧГ 3483789; МЄ 8195592; СГ 6142752; ТБ 4174314; ТН 8398880; ПЄ 2939958; СЄ 2494946; купюрами номіналом 10 гривень серія та номер ХЄ 2111175; НА 3329351; МЄ 1273181; ХЄ 2291050; МВ 9611397; КН 3299398; ХЖ 7767994; СЄ 1353613; КН 6344951; НЄ 3887136.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Загреба