Справа № 591/4028/17
Провадження № 1-кс/591/3230/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 жовтня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні за № 0000027 від 14 квітня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 а саме документів щодо отримання з поточного рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у національній валюті № НОМЕР_2 сум готівкових грошових коштів, а також щодо внесення готівки на вказаний поточний рахунок, а саме оригіналів всіх прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, чеків та інших документів по операціям з готівковими грошовими коштами через банкомати, пост-термінали та каси за період часу з часу з 03.02.16 року по 31.08.2016 року.

Клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 14 квітня 2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000027 від 14 квітня 2017 року за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України..

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділу УСБУ в Сумській області: старшому слідчому капітану юстиції ОСОБА_3 , слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_4 , заступнику начальника - начальнику 2-го відділення підполковнику юстиції ОСОБА_5 , начальнику 1-го відділення підполковнику юстиції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС підполковнику юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_9 , слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_11 , слідчому лейтенанту ОСОБА_12 до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом їх вилучення, що перебувають у володінні регіонального відділення ПАТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо отримання з поточного рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у національній валюті № НОМЕР_2 сум готівкових грошових коштів, а також щодо внесення готівки на вказаний поточний рахунок, а саме оригіналів всіх прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, чеків та інших документів по операціям з готівковими грошовими коштами через банкомати, пост-термінали та каси за період часу з часу з 03.02.16 року по 31.08.2016 року, в тому числі по отриманню наступних сум готівкових грошових коштів:

1) 04.02.2016 року в сумі 140000 грн., за документом №178, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «46-закупка с/г продукції-140000,00»;

2) 05.02.2016 року в сумі 287000 грн., за документом №181, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «46-Закупка с/г продукції-287000,00»;

3) 15.02.2016 року в сумі 299000 грн., за документом №184, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «46-Закупка с/г продукції-299000,00»;

4) 16.02.2016 року в сумі 297000 грн., за документом №186, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «46-Закупка с/г продукції-297000,00»;

5) 17.05.2016 року в сумі 1000 грн., за документом №187, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «53-Закупівля товарів -1000,00»;

6) 02.06.2016 року в сумі 10000 грн., за документом №188, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «53-Закупівля товарів -10000,00»;

7) 03.06.2016 року в сумі 20000 грн., за документом №189, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «53-Закупівля товарів -20000,00»;

8) 23.06.2016 року в сумі 13900 грн., за документом №191, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «53-Закупівля товарів -13900,00»;

9) 14.07.2016 року в сумі 50100 грн., за документом №192, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «53-Закупівля товарів -50100,00»;

10) 19.07.2016 року в сумі 29500 грн., за документом №193, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «53-Закупівля товарів -29500,00»;

11) 29.07.2016 року в сумі 60000 грн., за документом №194, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «53-Закупівля товарів -60000,00»;

12) 05.08.2016 року в сумі 1900 грн., за документом №195, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «53-Закупівля товарів -1900,00».

та по внесенню на поточний рахунок № НОМЕР_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " готівкових грошових коштів:

1) 11.04.2016 року в сумі 20000 грн., за документом №1513_43, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «32-фінансова допомога від засновника-20000,00»;

2) 30.05.2016 року в сумі 3500 грн., за документом №1920_41, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «32-фінансова допомога від засновника-3500,00»;

3) 16.06.2016 року в сумі 20500 грн., за документом №1513_8, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «32-фінансова допомога від засновника-20500,00»;

4) 29.06.2016 року в сумі 11700 грн., за документом №1920_625, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «32-фінансова допомога від засновника-11700,00»;

5) 07.07.2016 року в сумі 39850 грн., за документом №1920_925, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «32-фінансова допомога від засновника-39850,00»;

6) 12.07.2016 року в сумі 5000 грн., за документом №1920_710, через рахунок № НОМЕР_3 , з призначенням «32-фінансова допомога від засновника-5000,00».

Строк дії даної ухвали до 11 листопада 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1