Справа № 570/5014/16-к
Номер провадження 1-кс/570/952/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 листопада 2017 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001528, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 умисно не виконує та перешкоджає виконанню рішень Господарського суду Рівненської області про стягнення заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виражається у систематичному відкритті нових розрахункових рахунків у різних банківських установах після накладення державним виконавцем арешту на кошти, які містяться на встановлених рахунках боржника. Відповідно до подання головного державного виконавця Рівненського РВ ДВС ОСОБА_5 , у якого в провадженні на примусовому виконанні перебуває зведене виконавче провадження № 51388114 про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) боргів відповідно до судових наказів, станом на 09.12.2015 у боржника були наявні шість відкритих рахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, згідно відповіді Рівненського районного відділу ДВС боржником було відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 . Вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і наявність події злочину (часу та місця його вчинення), осіб причетних до його вчинення, їх форми вини та умислу, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання як доказів вини або невинуватості службових осіб ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні даного злочину, а встановити дані обставини іншими способами неможливо, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом 14.09.2016 до ЄРДР внесено відомості за №0001528 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: відомості, які становлять банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: оригінали документів, що стосуються відкриття в установі банку та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ; первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; документів по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.
Вказані документи з інформацією, яка становить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ), необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема і наявність події злочину (часу та місця його вчинення), осіб причетних до його вчинення, їх форми вини та умислу, а також їх долучення до матеріалів кримінального провадження та подальшого використання як доказів вини або невинуватості службових осіб ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у вчиненні даного злочину.
Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація відноситься до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в свою чергу унеможливлює встановлення та доведення обставин кримінального правопорушення, то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Вилучення оригіналів вказаних документів необхідне для подальшого проведення судових експертиз спрямованих на встановлення осіб, якими вони подавались до банківської установи з метою відкриття нового рахунку, у той момент, коли державним виконавцем на інших рахунках боржника були арештовані грошові кошти. Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.
Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає. З метою забезпечення збереження речей та документів розгляд справи проводився без повідомлення представника банку.
Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання- задоволити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 , прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або іншій службовій особі за його письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та вилучення у даній банківській установі оригіналів документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , первинних банківських документів, операції, які проводились по них, а також інформація про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1