№ 243/174/18
Провадження № 1-кс/243/675/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання прокурора Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
18 квітня 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся прокурор Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням в якому зазначено, що в період часу з листопада 2016 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, під приводом отримання виграшів (зокрема автомобілів) на інтернет-сайтах, чим спричинено шкоду у великих розмірах.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за №0000249 від 25 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно заяви ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , 23.05.2017 на її мобільний телефон НОМЕР_1 прийшло смс-повідомлення про те, що вона начебто виграла автомобіль, та для отримання більш детальної інформації необхідно пройти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де були вказані телефони НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які слід зателефонувати.

ОСОБА_4 подзвонила за вище вказаним номером, співробітник фінансового відділу ОСОБА_5 повідомив, що вона дійсно стала власницею авто, яке коштує 350000 грн., і щоб його отримати їй треба сплатити внесок у розмірі 1% від суми 3500 грн. У ОСОБА_4 не виникло жодних сумнівів у цих діях, і вона сплатила вказану суму 3500 грн. у терміналі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім через хвилин 15 прийшло повідомлення щодо виграшу, та їй знову зателефонував співробітник компанії, який представився ОСОБА_6 , та сказав, що треба ще сплатити 18% від суми виграшу, на що ОСОБА_4 знову погодилась та перевела кошти. Наступного дня знову був дзвінок, та співробітник компанії повідомив, що слід ще сплатити страховку виграшу у розмірі 17300 грн, які будуть повернуті ОСОБА_4 разом з виграшем. Так як жінка боялась втратити заплачені кошти, то вона знову сплатила кошти. В результаті ОСОБА_4 були перераховані кошти в розмірі 92744 грн. на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ( НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ). Потім вона ще отримувала дзвінки з номера НОМЕР_2 з вимогою сплатити кошти у розмірі 53000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , пояснила, що 08.06.2017 їй надійшло смс-повідомлення про те, що вона виграла автомобіль та з посиланням на ресурс ІНФОРМАЦІЯ_8 . На сайті вона побачила номер телефону НОМЕР_12 та подзвонила, співробітник повідомив, що вона дійсно стала власницею авто, і щоб його отримати їй треба сплатити внесок у розмірі 1% від суми 2200 грн., на що остання погодилась, та перерахувала вказану суму на банківську картку НОМЕР_13 через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , який знаходиться за адресою; АДРЕСА_3 .

Опитаний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживає АДРЕСА_4 пояснив, що 23.06.2017 він отримав на свій мобільний телефон НОМЕР_15 смс-повідомлення про те, що він виграв автомобіль, та для отримання більш детальної інформації йому необхідно зателефонувати за номером НОМЕР_16 , НОМЕР_17 або на сайті ІНФОРМАЦІЯ_11 .

ОСОБА_8 зателефонував за вказаним вище номером, та співробітник компанії ОСОБА_9 повідомив, що він дійсно став володільцем авто, і щоб його отримати їй треба сплатити внесок у розмірі 1% від вартості призу 4840 грн., на що ОСОБА_8 погодився та перевів вказану суму на картковий рахунок НОМЕР_18 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Автомобіль він так і не отримав. Пізніше йому стало відомо, що гроші з банківської картки були обготівковані 23.06.2017 у банкоматі за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи те, що в ході досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які місять охоронювану законом таємницю стосовно вищезазначених відкритих рахунках, перебувають у власності Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 юридична адреса: АДРЕСА_6 , що містять банківську таємницю, оскільки вищевказані документи містять інформацію, яка в подальшому може бути використана як речовий доказ, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використання стороною обвинувачення в судовому розгляді, а тому виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження вказаних документів.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_6 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що прокурором як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять дані, які можуть становити банківську таємницю, і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись Закону України "Про банки та банківську діяльність", ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати прокурору Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та слідчому СВ Слов`янського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей в управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по карткових рахунках НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 .

2. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати копії наступних документів:

1) Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_9 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
2)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
3)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

4)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_10 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
5)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.
6)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

7)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_11 , з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
8)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_11 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017
9)Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_11 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017

10) Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_13 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
11)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_11 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу 00 год. 00 хв. 08.06.2017 по 00 год. 00 хв. 10.06.2017.
12) Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_13 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017; та в період з 00 год. 00 хв. 08.06.2017 по 00 год. 00 хв. 10.06.2017

13)Відомості про власника картки (карткового рахунку) НОМЕР_18 з вказівкою повних анкетних даних, місця реєстрації та зазначенням всіх платіжних карт, які закріплені за власником зазначеного номеру картки;
14)Відомості, чи підключено картковий рахунок НОМЕР_18 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 00 год. 00 хв. 23.06.2017 по 00 год. 00 хв. 24.06.2017.
15) Документи про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_18 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.06.2017 по 00 год. 00 хв. 24.06.2017.

3. Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.05.2017 по 00 год. 00 хв. 28.05.2017.

4. Виконання ухвали за дорученням слідчого ОСОБА_10 покласти на оперуповноважених УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , помічника оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області сержанта поліції ОСОБА_13 .
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 травня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1