Справа № 359/901/17
Провадження № 1-кс/359/220/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
2 лютого 2018 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділення поліції в аеропорту «Бориспіль» Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню № 0000847, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно поданого клопотання, встановлено, що 30.12.2015 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено тендерні процедури та укладено договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насосно-фільтраційної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 » з комерційною структурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 96 657 955,2 грн.

В той же день, 30.12.2015, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках даного договору здійснило авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Договір № 37-14/-21 на закупівлю робіт з «Будівництва насоснофільтраційної станції ІНФОРМАЦІЯ_2 » з державним підприємством підписував директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Водночас, головним бухгалтером вказаного підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вказана особа є довіреною особою ОСОБА_4 . Остання веде бухгалтерський та податковий облік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виготовляє від його імені первинні документи, проставляє печатки на документах підприємства, здійснює платежі за вказану структуру за допомогою системи «клієнт-банк», формує податкову звітність.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відразу перерахувало авансовий платіж у сумі 28 672 803,44 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під виглядом закупівлі обладнання до модульної насосно-фільтраційної станції ЦЗС.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має ознаки фіктивності, зокрема дане підприємство має податковий борг у розмірі 96,800 грн., відсутнє за місцем реєстрації. За юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ще зареєстровано 47 суб`єктів господарювання.

Директором вказаного суб`єкту господарювання є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , Вказана особа є студенткою ІНФОРМАЦІЯ_8 та працює у мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » касиром.

Також встановлено, що ОСОБА_6 крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одночасно є службовою особою 36 суб`єктів господарювання, які неодноразово потрапляли в поле зору правоохоронних органів. Про те, згідно отриманих показів від ОСОБА_6 , встановлено, що вказана особа наміру створювати підприємницькі структури та займатися підприємницькою діяльністю з метою отримання прибутку не мала та їй взагалі не відомо, що на неї зареєстровано 37 підприємств.

Аналізуючи вище викладене, встановлено, що ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 за попередньою змовою з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили привласнення та розтрату державних коштів, обготівкувавши їх через так званий «конвертаційний центр», який діє на території Київського регіону.

Так, з метою забезпечення інтересів підконтрольних суб`єктів господарювання з використанням корупційних зв`язків в податкових органах, під виглядом оптимізації оподаткування та створення нових робочих місць, невстановленими особами зареєстровано та використовується в Київському регіоні ряд підприємств, за допомогою реквізитів яких здійснюються протиправні фінансові операції, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ВЕП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ).

За результатами аналізу інформації щодо фінансо-господарської діяльності зазначених вище комерційних структур встановлено, що схема роботи зазначеного «конвертаційного центру» та механізм протиправної схеми полягає в наступному: підприємства вигодонабувачі, які є платниками ПДВ, укладають договори купівлі продажу товарів з підприємствами з ознаками фіктивності та розраховуються з ними в безготівковій формі. Зазначені підприємства з ознаками фіктивності перераховують кошти на рахунки фізичних осіб та знімаються у вигляді готівки для передачі службовим особам підприємств вигодонабувачів. При цьому, вказані підприємства вигодонабувачі з метою приховування протиправної схеми відображають в податкових деклараціях реквізити контрагентів з ознаками фіктивності, господарські відносини з якими мають виключно номінальний характер.

Таким чином, під час досудового розслідування встановлено достатні підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили привласнення та розтрату державних коштів у розмірі 28 672 803,44 грн., шляхом їх безпідставного перерахування з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки суб`єктів господарювання, які фактично не здійснюють свою господарську діяльність, а створені лише з метою обготівкування грошових коштів, шляхом здійснення численних операцій з переведення коштів на різні рахунки (між підконтрольними суб`єктами) та подальшого їх зняття з рахунків у вигляді готівки. Вказані суб`єкти господарювання оформлені на ОСОБА_6 , якій взагалі невідомо про факт здійснення нею будь-якої господарської діяльності.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_41 .

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтвердження факту перерахування грошових коштів із відповідного рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення з метою проведення судових експертиз, а саме: облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № НОМЕР_41 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договори на встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахунку № НОМЕР_41 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для підключення до системи «Банк-клієнт»; завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_41 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 05.09.2013 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері); платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банк для перерахування коштів за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали; зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали; векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.
Отримані в результаті документи, будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000847, а саме: при призначенні судових експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

У цьому зв`язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної інформації.
Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлялися з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського відділу поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції в аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС в Київській області ОСОБА_12 , іншій особі за дорученням сдлічдого в кримінальному провадженні №0000847, - дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_39 , код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), щодо клієнта вказаної банківської установи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- облікову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку № НОМЕР_41 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

- договори на встановлення систем «Банк-Клієнт» по рахунку № НОМЕР_41 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з банком;

- документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для підключення до системи «Банк-Клієнт»;

- належним чином завіреної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_41 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 05.09.2013 по дату виконання ухвали (як в електронному вигляді, так і на папері);

- платіжні документи (доручення), надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у банк для перерахування коштів по рахунку № НОМЕР_41 за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали;

- доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_41 за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали;

- зовнішньоекономічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_41 за період з 05.09.2013 по дату виконання ухвали;

- векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » надати тимчасовий доступ до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 діб, тобто до 05.03.2018 року.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1