У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 30.01.2008 по 01.11.2017 включно у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому або електронному носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача;

- документації, на підставі якої здійснювалися платежі, картки із зразками підписів власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей про власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, адреса, номери телефонів, копія паспорту, індивідуальний податковий номер, фотознімки особи).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Першим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області розслідується кримінальне провадження

№ 0000189, розпочате 16.03.2016 за заявою депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 стосовно окремих посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими незаконно було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в оренду земельну ділянку площею 18,55 га, а у подальшому не прийняті заходів щодо розірвання договору оренди за умов його не виконання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користуючись протягом періоду з 2008 року по теперішній час земельною ділянкою площею 18,55 га із земель запасу ІНФОРМАЦІЯ_5 , яку було незаконно надано рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.10.2007, а в подальшому від 03.04.2015, не сплачує оренду плату та податок.

Відповідно до бази АІС «Податковий блок» звітність до податкового органу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надається з нульовими показниками.

Незважаючи на відсутність здійснення будь-якої підприємницької діяльності, та як наслідок відсутності прибутку, наявності заборгованості, яка не погашається та стабільно зростає майже с самого початку отримання земельної ділянки в оренду, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом усього часу, при зверненні прокуратури до суду з позовами про розірвання договору оренди, подають заяви (оскарження) щодо відмову у задоволенні цих позовів, необґрунтовано посилаючись на тимчасові матеріальні труднощі.

Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівником вказаного підприємства являється ОСОБА_4 .

Таким чином, незважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом усього часу, з часу укладання першого договору оренди до теперішнього часу являється злісним неплатником, як орендної плати, так і податку на землю, чисельні листи з цього приводу прокуратури м. Іллічівська та ДПІ у м. Іллічівськ до ради, відсутність у товариства будь-якого рухомого або нерухомого майна, рішення господарського суду Одеської області від 14.03.2011 про розірвання попереднього договору оренди, ІНФОРМАЦІЯ_7 08.06.2015 уклала повторний договір оренди та передала

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в користування вищевказану земельну ділянку. Більш того, незважаючи на зростання заборгованості, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_8 не ініціювали питання щодо розірвання договору оренди на підставі грубих порушень його умов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим було нанесено збитки місцевому бюджету.

У свою чергу, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 вищевказані свої дії обґрунтовують тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13.12.2016 було подано графік погашення заборгованості з розподілом виплат помісячно до кінця 2017 року та копію платіжного доручення про первісне часткове погашення у сумі 24 000 грн. Разом з тим, станом на сьогоднішній день жодної суми, зазначеної у графіку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в рахунок заборгованості внесено не було, та станом на сьогоднішній день заборгованість складає понад 4 000 000 грн.

Попередня кримінально-правова кваліфікація ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до платіжного доручення від 13.12.2016, грошові кошти у розмірі 24 000 грн. надійшли на рахунок № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_10 з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Реквізити банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- юридична адреса - АДРЕСА_2 ;

- код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- свідоцтво № НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, що містять охоронювану законом таємницю, стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 30.01.2008 по 01.11.2017 включно у вигляді комп`ютерної роздруківки на паперовому або електронному носії, із зазначенням призначення платежів та реквізитів платника і одержувача;

- документації, на підставі якої здійснювалися платежі, картки із зразками підписів власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування власника рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомостей про власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, адреса, номери телефонів, копія паспорту, індивідуальний податковий номер, фотознімки особи).

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС СВ прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , слідчому, який входить до складу слідчої групи по вищевказаному кримінальному провадженню або за його дорученням у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідному оперативному підрозділу або за його дорученням управлінню з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

29.11.2017