Справа № 216/967/18
Провадження № 1-кс/216/1240/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.03.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

без участі сторін та без застосування технічного запису,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001875 від 17.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14.03.2018 року старший слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування вказує, що ОСОБА_4 , являючись особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, маючи не зняту й не погашену судимість за вчинення даного злочину, на шлях виправлення не стала і продовжила займатись злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних засобів.

Так, 17.10.2017 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_5 , який повідомив про факт незаконного збуту наркотичного засобу опію хлопцем на ім`я ОСОБА_6 по вулиці Тбіліська в Металургійному (Дзержинському) районі м. Кривого Рогу (ЖЄО №21896 від 02.10.2017).

Під час досудового розслідування встановлений громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України, не працює, раніше судимий, мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з громадянкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Москва, громадянкою України, не працюючою, раніше неодноразово судимою, в тому числі за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (однак в порядку ст. 89 КК України судимості погашені), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 , тпроживаючою за адресою: АДРЕСА_3 , періодично, у різний час доби, на території Металургійного (Дзержинського) району м. Кривого Рогу займаються незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого за ціною 150 гривень за 1мл наркотичного засобу, і висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

Крім того, слідчими (розшуковими) діями встановлений громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Скобелеве Казанківського району Миколаївської області, громадянин України, не працює, в порядку ст.89 КК України раніше не судимий, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , який спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на території Металургійного (Дзержинського) району м. Кривого Рогу займається незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого.

До вчинення злочинної діяльності ОСОБА_9 залучив громадянку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку м. Гола Пристань Херсонської області, громадянку України, не працюючу, раніше судиму у 2017 році Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу за ст.309 ч.1 КК України до штрафу (судимість не знята та не погашена), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_6 та громадянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянку України, не працюючу, не одружену, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_7 , які в свою чергу, згідно попереднім розподілом ролей у вчиненні злочину, являються постачальниками особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого.
При цьому, в обов`язки ОСОБА_4 та ОСОБА_10 входить передача ОСОБА_9 наркотичного засобу опію ацетильованого для подальшої передачі його ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які безпосередньо самі потім незаконно його збувають за ціною 150 гривень за 1мл наркотичного засобу.

Незаконний збут наркотичного засобу опію здійснюється за місцем мешкання ОСОБА_7 у квартирі АДРЕСА_8 . Особа, яка бажає придбати наркотичний засіб опій, здійснює дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_7 , після чого приходить до вищевказаного місця, де незаконного його купує у ОСОБА_7 або ОСОБА_8 .

Після реалізації всього наркотичного засобу опію ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_4 або ОСОБА_10 зустрічається із ОСОБА_9 , які передають наступну партію наркотичного засобу опію та отримують від нього грошові кошти, після чого ОСОБА_9 зустрічається із ОСОБА_7 та передає йому наступну партію наркотичного засобу опію, та отримує від нього грошові кошти, отриманні від продажу наркотичного засобу.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_10 у невстановлений час, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, у невстановленому місці, зустрілись із ОСОБА_9 , від яких він отримав чергову партію наркотичного засобу опію у невстановленій кількості, та передав останнім грошові кошти, отримані від продажу попередньої партії наркотичного засобу.

Після чого, ОСОБА_9 зустрівся із ОСОБА_7 , та передав йому частину наркотичного засобу опій ацетильованого, а іншу частину залишив собі, та продовжували незаконного зберігати з метою збуту.

ОСОБА_8 , 05.03.2018 приблизно о 15:14 годин, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого, знаходячись у квартирі АДРЕСА_8 , незаконно, за 200 гривень, збула громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований масою 1,3641г в медичному шприці ємністю 2,0мл.

Після чого, в той же день, 05.03.2018 ОСОБА_11 , добровільно видав співробітникам поліції медичний шприц ємністю 2,0мл з рідиною коричневого кольору масою 1,3641г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/169 від 07.03.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,0859г.

ОСОБА_7 , 09.03.2018 приблизно о 12:08 годин, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого, знаходячись за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_8 , незаконно, за 200 гривень, збув громадянину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований масою 1,4230г в медичному шприці ємністю 2,0мл.

Після чого, в той же день, 09.03.2018 ОСОБА_12 , добровільно видав співробітникам поліції медичний шприц ємністю 2,0мл з рідиною коричневого кольору масою 1,4230г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/181 від 13.03.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,0896г.

Грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 , який у свою чергу, у невстановленому місці, у невстановлений час, зустрівся із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 та передав гроші їм.

Крім того, 13.03.2018 приблизно о 09:00 годин, ОСОБА_9 , рухаючись за кермом автомобілю марки «TOYOTA CAMRY» реєстраційний номер НОМЕР_1 , по проїзній частині вулиці Георга Отса в Покровському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, був зупинений працівниками поліції, які під час проведення обшуку автомобілю, під переднім пасажирським сидінням виявили та вилучили прозору скляну пляшку ємністю 400мл, в якій міститься рідина коричневого кольору масою 210,0г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/189 від 14.03.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 13,1950г, що є особливо великим розміром (відповідно до Таблиці №1 невеликих, великих й особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, у редакції Наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634), який ОСОБА_9 незаконно зберігав з метою подальшого збуту, а також грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу.

В той же день, 13.03.2018 у період часу 10:00 годин до 13:10 годин, був проведений обшук квартири АДРЕСА_8 , де мешкає ОСОБА_7 , під час якого було виявлено та вилучено:

- у холодильнику медичний шприц ємкістю 20,0мл, в якій міститься рідина коричневого кольору масою приблизно 17,0мл, яка за своїми зовнішніми специфічними ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований;
- у холодильнику скляну баночку з гумовою кришкою сірого кольору, в якій міститься рідина коричневого кольору об`ємом приблизно 50мл, яка за своїми зовнішніми специфічними ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно зберігали за попередньою змовою з ОСОБА_9 з метою подальшого збуту.

Крім того, 13.03.2018 року у період часу з 08:50 годин до 12:50 годин був проведений обшук будинку АДРЕСА_7 , де зареєстрована та мешкає ОСОБА_10 , під час якого співробітники поліції виявили та вилучили скляну пляшка ємністю 400мл, в якій міститься рідина коричневого кольору об`ємом приблизно 200мл, яка за своїми зовнішніми специфічними ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який ОСОБА_10 за попередньою змовою з іншими учасниками незаконно зберігала з метою подальшого збуту, а також грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу.

Крім того, 13.03.2018 року у період часу з 09:10 годин до 12:11 годин був проведений обшук будинку АДРЕСА_6 , де мешкає ОСОБА_4 , під час якого співробітники поліції виявили та вилучили у приміщенні літньої кухні: 3 (три) медичні шприці ємністю 10,0мл, 5,0мл, 2,0мл, а також у приміщенні житлового будинку - медичний флакон з рідиною масою 129,0 г, яка згідно з висновком експерта від 14.03.3018 № 2/8.6/190 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, обіг якого заборонений, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 8,1239 г, а також медичний флакон, який ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими співучасниками незаконно придбала і зберігала з метою подальшого збуту. Крім того, під час даного обшуку у приміщенні літньої кухні виявлено й вилучено грошові кошти в сумі 927 грн., серед який одна купюра номіналом 50 грн. (СБ 3978498) отримана нею від незаконного збуту наркотичного засобу опію ацетильованого, і має значення речового доказу, а грошові кошти в сумі 877 грн. є коштами, які є тимчасово вилученим майном, яке підлягає накладенню арешту, а також мобільний телефон, який належить ОСОБА_4 , марки «Samsung» ІМЕІ-1 НОМЕР_2 , ІМЕІ-2: НОМЕР_3 , з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 .

Крім того, в той же день, 13.03.2018 у період часу з 12:15 годин до 13:32 годин був проведений обшук квартири АДРЕСА_9 , де мешкає ОСОБА_8 , під час якого у останньої при собі був виявлений та вилучений медичний шприц ємністю 10,0мл, в якому міститься рідина коричневого кольору об`ємом приблизно 6,0мл, яка за своїми зовнішніми специфічними ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який ОСОБА_8 за попередньою змовою з іншими учасниками незаконно зберігала з метою подальшого збуту, а також грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу.

Того ж дня, 13.03.2018 року, о 13:05 годин у приміщенні літньої кухні домоволодіння АДРЕСА_6 ОСОБА_4 була затримана працівниками поліції в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч.2 ст.307 КК України за ознаками незаконного придбання та зберігання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, вчинених особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби;

- ч.3 ст.307 КК України за ознаками незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, вчинених особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 309 КК України, якщо предметом таких дій були особливо небезпечні наркотичні засоби в особливо великих розмірах.

Згідно зі ст.12 КК України злочин, передбачений ст.307 ч. 3 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких, санкція даної статі передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На підставі викладеного, з метою з метою подальшого дослідження вилученого майна, яке має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, та виконання вироку суду в частини можливої конфіскації майна, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 170-171, 236 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник власника майна ОСОБА_4 ОСОБА_13 надав заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без його участі, у задоволенні клопотання просив відмовити.

Так як клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило, тому суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити з таких підстав.

У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.

У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу

У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».

В ч.4 ст.173 КПК України визначено, що при задоволенні клопотання про арешт майна застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також необхідно врахувати наслідки арешту майна для інших осіб.

Із протоколу обшуку вбачається, що 13.03.2018 року було проведено обшук у будинку АДРЕСА_6 , де мешкає ОСОБА_4 , під час якого співробітники поліції виявили та вилучили у приміщенні літньої кухні: 3 (три) медичні шприці ємністю 10,0мл, 5,0мл, 2,0мл, а також у приміщенні житлового будинку - медичний флакон з рідиною масою 129,0 г, яка згідно з висновком експерта від 14.03.3018 № 2/8.6/190 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, обіг якого заборонений, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 8,1239 г, а також медичний флакон, який ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими співучасниками незаконно придбала і зберігала з метою подальшого збуту. Крім того, під час даного обшуку у приміщенні літньої кухні виявлено й вилучено грошові кошти в сумі 927 грн., серед який одна купюра номіналом 50 грн. (СБ 3978498) отримана нею від незаконного збуту наркотичного засобу опію ацетильованого, і має значення речового доказу, а грошові кошти в сумі 877 грн. є коштами, які є тимчасово вилученим майном, яке підлягає накладенню арешту, а також мобільний телефон, який належить ОСОБА_4 , марки «Samsung» ІМЕІ-1 НОМЕР_2 , ІМЕІ-2: НОМЕР_3 , з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_4 , які належать підозрюваній ОСОБА_4 (а.с. 8-10).

Ухвалою слідчого судді від 15.03.2018 року у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку було відмовлено, оскільки у судовому засіданні не встановлено факту невідкладної необхідності у проведенні обшуку 13.03.2018 року у домоволодінні АДРЕСА_6 .

Європейський Суд з прав людини у справі "Свято-Михайлівської парафії проти України" (заява №77703/01) від 14 червня 2007 року в пункті 128 рішення зазначив, що "…в національному праві має бути засіб юридичного захисту від свавільних втручань органів державної влади в права, гарантовані Конвенцією ( 995_004). Визначення дискреційних повноважень, якими наділені органи державної влади в сфері основоположних прав, у спосіб, що фактично робить ці повноваження необмеженими, суперечило б принципу верховенства права. Відповідно, закон має чітко визначати межі повноважень компетентних органів та чітко визначати спосіб їх здійснення, беручи до уваги легітимну мету засобу, який розглядається, щоб гарантувати особі адекватний захист від свавільного втручання…"

З урахуванням того, що проведений обшук 13.03.2018 року у ОСОБА_4 у період часу з 09-10 годин до 12-11 годин, було проведено без дозволу суду, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

В зв`язку з вищевикладеним та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України суд,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1