Справа № 461/4982/16-к
Провадження № 1-кс/461/2444/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
11.04.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ,-
Одночасно із поданим клопотанням, слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду із заявою про слухання справи у його відсутності, на підставі наявних доказів у матеріалах клопотання. Просив задовольнити подане клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів всіх документів, які містять повну інформацію про рух коштів щодо відкриття і обслуговування по банківських рахунках №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 для Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) або ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 з повною розшифровкою документів, які стали підставою для відкриття даних банківських рахунків, відомості про рух грошових коштів по ним, з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках/картках за період із дня відкриття рахунків (видачі банківських карток) по фактичний час виконання ухвали.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені відомості надати в оригіналах або належним чином засвідчених копіях та в електронному вигляді (на цифровому носієві), що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) або ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щоб ознайомитися з ними (в оригіналах або належним чином засвідчених копіях, або в електронному вигляді) та вилучити (здійснити виїмку) належним чином їх засвідчених копій та оригіналів в електронному вигляді (на цифровому носієві)
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_2 , слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_4 , ст.слідчого СУ ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_5 , ст.слідчого СУ ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_6 , ст.слідчого-криміналіста СУ ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_7 , ст.слідчого-криміналіста СУ ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_8 , слідчого-криміналіста СУ ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого в ОВС УКР ГУНП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого УКР ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_15 або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів УКР (карного розшуку) ГУ НП у Львівській області або у відповідності до вимог ст.218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .