Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3083/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0001875, внесеного в ЄРДР 14.11.2017, за ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що ОСОБА_5 займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин невідомим особам на станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києві.
Так, 21.02.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , проведений другий етап оперативної безконтактної закупівлі психотропної речовини «амфетамін» в гр. ОСОБА_5 за грошові кошти у сумі 600 (шістсот) гривень, які було зараховано на банківську картку № НОМЕР_2 , закупівля проводилась особою, яка працювала згідно ст. 5 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в результаті якого, під час огляду місця події було вилучено: поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться офольгований згорток в середині якого знаходиться поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться прозорий поліетиленовий пакет із пазовою застібкою в середині якого знаходилось порошкоподібна речовина білого кольору, а саме психотропна речовина «амфетамін».
Згідно висновку експерта № 11-2/1337 від 01.03.2018 надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору з масою 0,882 г. містить психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін
Маса амфетаміну в наданій речовині дорівнює 0,370 г.
Також в ході досудового розслідування додатково встановлено, що ОСОБА_5 , в своїй злочинній діяльності, використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
В результаті вжитих оперативно-розшукових заходів встановлено, що в період часу з червня 2017 року по теперішній час на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який використовує ОСОБА_5 надходять телефонні дзвінки, під час телефонних розмов ОСОБА_5 просить зарахувати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка перебуває в її використанні грошові кошти в сумі від 200 грн. до 10000 грн., за що остання повідомляє місце знаходження (закладки ) психотропної речовини.
Допитаний як свідок ОСОБА_6 пояснив, що з грудня 2017 року по теперішній час він періодично телефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який знаходиться у власності ОСОБА_5 , де під час розмови остання пропонувала придбати за грошові кошти у розмірі від 200 грн. до 10000 грн. психотропну речовину, при тому ОСОБА_5 повідомляла, що кошти потрібно пересилати на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2
Також в ході розслідування встановлено, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою встановлення власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; встановлення осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що мітились на рахунках, відповідно до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; встановлення джерел фінансування та напрямків використання грошових коштів; використання при допитах та при проведенні інших слідчих дій, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках, відповідно до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для власника банківської картки, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого відділу УП в метрополітені ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , забезпечити слідчому УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , чи за його дорученням наданому в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому УПН ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (здійснити їх виїмку), а саме:
- листів, заяв та інших документів, наданих власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 чи її уповноваженими особами, з метою відкриття-закриття рахунків;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих власником банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 чи її уповноваженими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписок про рух грошових коштів по поточних рахунках, відповідно до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з часу відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 14.11.2017 по теперішній час;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які здійснювалось зняття готівки з поточних рахунків, відповідно до банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також фото/відеозапису особи, яка здійснювала зняття грошових коштів, з 14.11.2017 по теперішній час;
- номери телефонів, на які власнику карткового рахунку, чи його уповноваженим особам надходила інформація по балансу рахунків;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з часу відкриття рахунків по теперішній час;
- договорів про надання доступу до системи дистанційного обслуговування «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк»;
- відомості з приводу обладнання на яке встановлювались системи «Інтеренет-банкінг» та «Клієнт-Банк» та ІР-адреси з яких здійснювалось користування даними рахунками;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/3083/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1