У Х В А Л А
Справа №377/756/17
Провадження №1-кс/377/91/17
25 вересня 2017 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю:
До суду звернулася слідчий із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором, яке мотивувала тим, що СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження по ст. 190 ч. 1 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_5 про те, що 31.05.2017 р. невідома особа шляхом обману заволоділа її грошима на суму 4057 грн., які були перераховані на рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і мають важливе значення для досудового розслідування як докази, що не можуть бути отримані іншими способами.
У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання з наведених у ньому підстав.
Особа, у володінні якої перебувають відомості та документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином.
Клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до положень ч. 5 і 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, зазначених у них.
Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, перелічені у статті 91 КПК України, зокрема: подія кримінального правопорушення та інші його обставини; винуватість, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання. Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до частини першої статті 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора, за винятком тих, які зазначені у частині другій цієї статті.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, зокрема відомості про банківські рахунки та операції по них, є банківською таємницею.
Виходячи з цього, слід погодитися з доводами клопотання про те, що для виконання обов`язку слідчого, прокурора щодо доказування обставин кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, охоронювану законом, взявши при цьому до уваги, що докази проведення банківських операцій по рахунках підприємства мають суттєве значення для предмета доказування у кримінальному провадженні і не можуть бути отримані в інший спосіб.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_4 , начальнику СВ Славутицького відділення поліції Броварського відділу поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучення, а саме тих, що містять відомості про:
-номер карткового рахунка, відкритого на ім`я ОСОБА_7 , на який 31.05.2017 р. з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , були перераховані гроші кількома транзакціями на загальну суму 3649 грн.;
-рух грошових коштів із зазначенням дати платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по картковому рахунку відкритому на ім`я ОСОБА_7 , на який 31.05.2017 р. з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , були перераховані гроші на загальну суму 3649 грн.; за період з 31.05.2017 р. по 30.06.2017 р.;
-документи по юридичному оформленню (відкриттю) карткового рахунку на ім`я ОСОБА_7 , а саме: заяви про відкриття рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, що його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку;
-відео та фотоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в час зняття готівки з карткового рахунку ОСОБА_7 за період з 31.05.2017 р. по 30.06.2017.
Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів із зазначеними відомостями.
Встановити строк дії цієї ухвали до 25 жовтня 2017 року включно.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.
Копію ухвали вручити (надіслати) стороні кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1