УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0010810, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, із можливістю їх вилучення.
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0010810 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України по факту перешкоджання невстановленими особами руху транспортних засобів та пішоходів на території будинку АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В ході досудового слідства було встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :72:214:0001, на АДРЕСА_2 , передана в оренду на 10 років Закритому акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для реконструкції, подальшого обслуговування та експлуатації адміністративних будівель з вбудованими приміщеннями для торгівлі та кафе на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 24.05.2007 №669/1330 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 . Термін дії договору оренди земельної ділянки від 10.07.2008 №72-6-00523 дійсний до 10.07.2018 р.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.11.2016 №910/12332/16 вирішено розірвати договір оренди земельної ділянки від 10.07.2008 №72-6-00523але на ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) не покладено жодних зобов`язань.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 від 16.01.2017 №257/9/26-15-17-01-13 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), станом на 01.01.2017, має заборгованість зі сплати земельного податку та орендної плати за земельні ділянки у м. Києві у розмірі 764 тис. 793 грн. 08 коп.

На вказану земельну ділянку зареєстровано право комунальної власності територіальної громади міста Києва (відомості з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 27.10.2016 №17189606).

На земельній ділянці з кадастровим номером :72:214:0001 на АДРЕСА_2 перебуває « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який надає в оренду офісні приміщення.

Під час досудового розслідування були направлені запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », які орендують офісні приміщення у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на відповідь яких було встановлено, що вищезазначені товариства заключили договір про надання послуг з паркування транспортних засобів з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), Згідно договору, було встановлено, що останній надає послуги з паркування транспортних засобів на підставі відповідного Договору №23-07-13 від 23.07.13 р. підписаного між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вартість послуг, що надається за вказаним договором, складає суму в українських гривнях, що еквівалентно 130 доларам США, не включаючи ПДВ, за одне паркувальне місце в місяць, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Усі суми, що мають сплачуватись відповідно до договору в безготівковому порядку на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в м. Києві (МФО НОМЕР_5 ) виконавця: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході слідства була отримана відповідь, згідно якої ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 ) не надавала згоди, щодо суборенди земельної ділянки :72:214:0001, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене є всі підстави вважати, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період часу з 23.07.2013 по теперішній час присвоюють грошові кошти, які повинні надходити до бюджету м. Києва.

Згідно відповіді наданої з Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовував (використовує) рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин кримінального провадження, проведення аналізу руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю.

Слідчий зазначає, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0010810 від 22.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.356 КК України по факту перешкоджання невстановленими особами руху транспортних засобів та пішоходів на території будинку АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність частково задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та становлять банківську таємницю, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), і які становлять банківську таємницю, а саме:

-установчих документів, що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови реорганізації та ліквідації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства, що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів службових осіб підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та печатки підприємства;

-наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок: № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити перелік осіб, що мали право доступу до розпорядження рахунками підприємства;

-договір на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки). Вилучення вказаних документів дасть можливість проаналізувати умови на підставі яких службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкривався рахунок. Крім того, вилучення вказаних документів дасть змогу встановити повне коло осіб, що мали право розпоряджатися грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-документів, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (договорів, контрактів, декларацій, актів, заявок на купівлю валюти, заяв на продаж валюти, доручень про переказ коштів з рахунків в іноземній валюті та інших документів). Вилучення вказаних документів надасть змогу перевірити правомірність підстав виведення валюти службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких містяться дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта;

-виписок про рух грошових коштів по рахунку: № НОМЕР_6 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з 01.01.2013 по даний час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), руху товарно грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків контрагентів з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали до 04.01.2018 р.
У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1