Дата документу 22.03.2018 Справа № 554/1320/18
Єдиний унікальний номер: 554/1320/18
Провадження № 1-КС/554/2244/2018
УХВАЛА

Іменем України

22 березня 2018 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., за участю секретаря судового засідання Садошенко М.П., слідчого Зацеркляний М.В., розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана поліції Зацеркляного М.В. про накладення арешту, -

встановила:

До суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000147 від 01.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.02.2018 до СУ ГУНП в Полтавській області надішли матеріали УСБУ в Полтавській області стосовно того, що службові особи виробничих підрозділів «Локомотивне депо Полтава» та «Локомотивне депо Кременчук» регіональна філія «Південна залізниця» ПАТ «Укирзалізниця», привласнюють державне майно шляхом проведення демонтажу вузлів та агрегатів з тягового рухомого складу і проведення реалізації представникам комерційних структур, за готівку, що призводить до розтрати майна державного підприємства.

Згідно отриманих даних, невстановленими особами виробничого підрозділу проводиться демонтаж вузлів та агрегатів з тягового рухомого складу, зокрема 2ТЭ 116-968, тепловоз з електропередачею ТЭП-0073, ТЭП70-0071, ВЛ80т-1294 та з маневровочного тепловозу ЧМЄ3-2260 які перебувають на балансі у ВП «Локомотив депо Полтава» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», що знаходиться за адресою: Полтава, вул. Сортувальна,8, з метою їх проведення технічного обслуговування та ремонту. В той же час, наявні дані свідчать, що службові особи депо реалізовують робочі вузли та агрегати за готівкові кошти комерційним структурам, які мають на балансі однорідні локомотиви. З митою прикриття своєї протиправної діяльності, службові особи ВП «Локомотив депо Полтава» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» власними силами з порушеннями технічних вимог та регламенту проведення ремонтних робіт здійснюють встановлення на тяговий рухомий склад частково відремонтовані деталі та агрегати, які не проходили тестування та не продовжено їх термін експлуатації. В свою чергу, виїзд такого тягового рухомого складу на колії загального користування може призвести до настання негативних наслідків та надзвичайної події в залізничній галуз.

В рамках проведення досудового розслідування за вказаним провадженням в період часу з 15.03.2018 по 16.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду за місцем знаходження ВП «Локомотив депо Полтава» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», що знаходиться за адресою м. Полтава вул. Сортувальна8, було проведено тимчасовий доступ до актів прийому передачі локомотивів, журнал форми ТУ-152, документи типу ТУ-28, лінійно - заборні картки, вимоги на видачу запчастин, дефектні акти, матеріальні звіти майстра або старшого майстра, матеріальні звіти та папки на 2ТЭ 116-968, тепловоз із електропередачею ТЭП-0073, ТЭП70-0071, ВЛ80т1294 та ЧМЄ3-2260. Підчас проведення даної дії начальник ВП «Локомотив депо Полтава» ОСОБА_1 надав зазначені в ухвалі копії та оригінали документів, а саме:

1.Папка з пакетом копій та оригіналів документів магістрального двохсекційного тепловоза 2ТЭ116-968;

2. Акт про постановку локомотива у запас Укрзалізниці, резерв управління залізниці від 22.05.2014, локомотив ТЭП 70-0071 на 2 аркушах оригінал;

3.Акт від 15.04.2015 щодо перевірки комплектності тепловозу ТЭП 70-0072, на 1 аркушу оригінал;

4.Акт від 28.03.2017 щодо перевірки комплектності технічного стану тепловозу ТЭП 70-0073, на 2 аркушу оригінал;

5.Акт технічного стану локомотиву, моторвагонного рухомого складу ТЭП 70-0073 від 16.10.2014 з додатками, на 4 аркушах;

6.Акт технічного стану локомотиву, моторвагонного рухомого складу ТЭП 70-0071 на 3 аркушах копія та оригінал;

7.Акт технічного стану локомотиву, моторвагонного рухомого складу ЧМЕЗ 2260, на 3 аркушах оригінал ;

8.Журнал тепловоза ЧМЕЗ 2260, на 48 аркушах оригінал;

9. Журнал тепловоза ТЭП 70-0071, на 48 аркушах оригінал;

10. Книга ремонту електровозів серії ВЛ 80 т №1294 на 15 аркушах оригінал;

11. Книга ремонту ТУ-28, тепловозу ЧМЕЗ №2260 на 8 аркушах оригінал;

12. Книга ремонту тепловозу ТЭП 70-0071, ТУ-28 на 48 аркушах оригінал;

13. Книга ремонту тепловозу ТЭП 70-0073, ТУ-28 на 48 аркушах оригінал;

14. Прихід товарно-матеріальних цінностей за період з 01.01.2018 по 27.02.2018 на 4 аркушах копії;

15. Прихід товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2016 по 30.12.2016, на 16 аркушах копії;

16. Прихід товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2017 по 30.12.2017 на 17 аркушах копії;

17.Накладна на ВЛ-80 №1294 на 2 аркушах копія ;

18. Лімітно-заборна картка №14,3,4 за січень 2017 3 аркуша оригінал;

19.Лімітно-заборна картка №20,26,27, за лютий 2017 3 аркуша оригінал;

20.Лімітно-заборна картка №35,36,66,26, за травень 2017 на 4 аркушах оригінал;

21.Лімітно-заборна картка №5,14,15, за липень 2017на 3 аркушах оригінал;

22.Лімітно-заборна картка № 8,32,33, за серпень 2017 на 3 аркушах оригінал;

23.Лімітно-заборна картка № 63,60,61,62, за лютий 2016 на 4 аркушах оригінал;

24.Лімітно-заборна картка № 14,29,23,24, за квітень 2016 на 4 аркушах оригінал;

25.Лімітно-заборна картка №61,49,50,33, за травень 2016 на 4 аркушах оригінал;

26.Лімітно-заборна картка №65,66,59,74, за червень 2016 на 4 аркушах оригінал;

27.Лімітно-заборна картка № 52,41,22,23, за серпень 2016 на 4 аркушах оригінал;

28.Лімітно-заборна картка №42,43,45,44,за вересень 2016 на 4 аркушах оригінал;

29.Лімітно-заборна картка № 32,33,34, за листопад 2017 на 4 аркушах оригінал;

30.Акт від 24.11.2017 на 1 аркуші оригінал;
31.Акт від 20.11.2017 на 1 аркуші оригінал;
32.Акт від 17.06.2017 на 1 аркуші оригінал;
33.Акт від 26.06.2017 на 1 аркуші оригінал;
34.Акт від 03.06.2017 на 1 аркуші оригінал;
35. Матеріальні звіти за 2016-2017 роки в кількості 32 оригінал.
16.03.2018 слідчим винесено постанову про визнання речового доказу по кримінальному провадженню №0000147 від 01.02.2017 отриманих в ході тимчасового доступу документів.
Під час досудового розслідування встановлено, документи які були отримані під час проведення тимчасового доступу є речовими доказами, а саме матеріальним об`єктом, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки воно є предметом кримінально протиправних дій, тобто відповідає критеріям ст.ст. 98, 170 КПК України.
Приймаючи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно накласти арешт на копії та оригінали документів отриманих в ході тимчасового доступу.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження копіями та оригіналами документів отриманих в ході тимчасового доступу за місцем знаходження ВП «Локомотив депо Полтава» регіональної філії «Південна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця», що знаходиться за адресою м. Полтава вул. Сортувальна8, а саме:

1.Папка з пакетом копій та оригіналів документів магістрального двохсекційного тепловоза 2ТЭ116-968;

2. Акт про постановку локомотива у запас Укрзалізниці, резерв управління залізниці від 22.05.2014, локомотив ТЭП 70-0071 на 2 аркушах оригінал;

3.Акт від 15.04.2015 щодо перевірки комплектності тепловозу ТЭП 70-0072, на 1 аркушу оригінал;

4.Акт від 28.03.2017 щодо перевірки комплектності технічного стану тепловозу ТЭП 70-0073, на 2 аркушу оригінал;

5.Акт технічного стану локомотиву, моторвагонного рухомого складу ТЭП 70-0073 від 16.10.2014 з додатками, на 4 аркушах;

6.Акт технічного стану локомотиву, моторвагонного рухомого складу ТЭП 70-0071 на 3 аркушах копія та оригінал;

7.Акт технічного стану локомотиву, моторвагонного рухомого складу ЧМЕЗ 2260, на 3 аркушах оригінал ;

8.Журнал тепловоза ЧМЕЗ 2260, на 48 аркушах оригінал;

9. Журнал тепловоза ТЭП 70-0071, на 48 аркушах оригінал;

10. Книга ремонту електровозів серії ВЛ 80 т №1294 на 15 аркушах оригінал;

11. Книга ремонту ТУ-28, тепловозу ЧМЕЗ №2260 на 8 аркушах оригінал;

12. Книга ремонту тепловозу ТЭП 70-0071, ТУ-28 на 48 аркушах оригінал;

13. Книга ремонту тепловозу ТЭП 70-0073, ТУ-28 на 48 аркушах оригінал;

14.Прихід товарно-матеріальних цінностей за період з 01.01.2018 по 27.02.2018 на 4 аркушах копії;

15. Прихід товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2016 по 30.12.2016, на 16 аркушах копії;

16. Прихід товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2017 по 30.12.2017 на 17 аркушах копії;

17.Накладна на ВЛ-80 №1294 на 2 аркушах копія ;

18. Лімітно-заборна картка №14,3,4 за січень 2017 3 аркуша оригінал;

19.Лімітно-заборна картка №20,26,27, за лютий 2017 3 аркуша оригінал;

20.Лімітно-заборна картка №35,36,66,26, за травень 2017 на 4 аркушах оригінал;

21.Лімітно-заборна картка №5,14,15, за липень 2017на 3 аркушах оригінал;

22.Лімітно-заборна картка № 8,32,33, за серпень 2017 на 3 аркушах оригінал;

23.Лімітно-заборна картка № 63,60,61,62, за лютий 2016 на 4 аркушах оригінал;

24.Лімітно-заборна картка № 14,29,23,24, за квітень 2016 на 4 аркушах оригінал;

25.Лімітно-заборна картка №61,49,50,33, за травень 2016 на 4 аркушах оригінал;

26.Лімітно-заборна картка №65,66,59,74, за червень 2016 на 4 аркушах оригінал;

27.Лімітно-заборна картка № 52,41,22,23, за серпень 2016 на 4 аркушах оригінал;

28.Лімітно-заборна картка №42,43,45,44,за вересень 2016 на 4 аркушах оригінал;

29.Лімітно-заборна картка № 32,33,34, за листопад 2017 на 4 аркушах оригінал;

30.Акт від 24.11.2017 про заміну комплектуючих вузлів на 1 аркуші оригінал;
31.Акт від 20.11.2017 про заміну комплектуючих вузлів на 1 аркуші оригінал;
32.Акт від 17.06.2017 про заміну комплектуючих вузлів на 1 аркуші оригінал;
33.Акт від 26.06.2017 про заміну комплектуючих вузлів на 1 аркуші оригінал;
34.Акт від 03.06.2017 про заміну комплектуючих вузлів на 1 аркуші оригінал;
35. Матеріальні звіти за 2016-2017 роки в кількості 32 оригінал:
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко