Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/342/18
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 січня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також вказував, що члени злочинної групи (так звані «менеджери») здійснюють закупівлю сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи, соняшника, пшениці, жита і т.д.) за готівкові кошти у фактичних виробників такої сільськогосподарської продукції (фермерів, фермерських господарств тощо). Дані операції жодним чином не відображаються в бухгалтерському та податковому обліках ані продавців сільськогосподарської продукції, ані її покупців. З метою маскування незаконного походження зерна воно оформлюється як таке, що вирощене та/або придбане у фіктивних підприємств, підконтрольних групі, у тому числі у ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД ( НОМЕР_1 ), які встановлені за наслідками проведених негласних слідчих (розшукових) дій. Для зберігання незаконно придбаної внаслідок ухилення від сплати податків зернової продукції, члени злочинної групи використовують під контрольні та пов`язані зернові склади (елеватори).
Також посилався на те, що члени злочинної групи розміщують для зберігання сільськогосподарські культури на зерновому складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку якого, згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м.Полтави, було виявлено та вилучено документи, які підтверджують інформацію щодо зберігання членами злочинної групи на вказаному елеваторі сільськогосподарської продукції, а також зерно кукурудзи в кількості 134 419 кг, яке було придбано за готівкові кошти та оформлено по документам як власність ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД ( НОМЕР_1 ).
Зазначав, що ухвалою колегії суддів Апеляційного суду Полтавської області №552/7979/17 від 28.12.2017, відмовлено у задоволенні скарги ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД на ухвалу слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 06.12.2017, та залишено в силі арешт на зерно кукурудзи в кількості 134 419 кг, яке вилучено під час обшуку 29.11.2017, та знаходиться на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), при цьому вказаною ухвалою колегії суддів апеляційного суду Полтавської області зерно кукурудзи в кількості 134 419 кг передано в управління ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вказував, що виникла необхідність у виконанні ухвали колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_4 №552/7979/17 від 28.12.2017 щодо передачі в ІНФОРМАЦІЯ_5 , одержаними від корупційних та інших злочинів - зерна кукурудзи в кількості 134 419 кг, яке вилучено під час обшуку 29.11.2017 року та знаходиться на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Проте, під час обшуку не було виявлено складські квитанції на вказане зерно кукурудзи в кількості 134 419 кг, а саме: бланки АЧ 529014 та АЧ 269689, які на даний час знаходяться на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, а також для виконання ухвали колегії суддів апеляційного суду Полтавської області №552/7979/17 від 28.12.2017 щодо передачі в ІНФОРМАЦІЯ_5 , просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про власника зерна кукурудзи та зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зазначена в клопотанні прокурора відшукувана інформація дійсно має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
При цьому матеріалами клопотання доведено, що відповідні документи знаходяться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса зберігання зерна: АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ), а саме - оригіналів складських квитанцій на зерно кукурудзи в кількості 134 419 кг, зокрема, бланки АЧ 529014 та АЧ 269689.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати групі прокурорів у кримінальному провадженні, а також групі слідчих: заступнику начальника першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_8 , або іншій особі, яка буде діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

19.01.2018