УХВАЛА

11 жовтня 2017 року м.Хмельницький
10.10.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 14:34 год. по 18:22 год. 04.09.2017 р. невстановлена особа, перебуваючи в глобальній мережі OLX, під приводом продажу мотоцикла, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами сумі 12 500 грн., де останній перерахував грошові кошти у вищевказаній сумі по АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , з метою придбання собі мотоцикла «Скено» 200 кубовий, на Web-сайті «OLX» знайшов розташоване оголошення про продаж вищевказаного мотоцикла. 04.09.2017 між ОСОБА_4 та громадянином ОСОБА_5 , який розмістив дане оголошення на Web-сайті «OLX», відбулася телефона розмова, в якій домовилися про те, що ОСОБА_4 прерахує на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є зареєстрована на громадянина ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 3 000 гривень, для того, щоб він міг вислати вилати вище вказаний мотоцикл за адресою проживання ОСОБА_4 , що і зробив останній. Цього ж дня до ОСОБА_4 зателефонував громадянин ОСОБА_7 та повідомив, що вищевказаний мотоцикл є застрахованим та потрібно доплатити 9 500 гривень, на що ОСОБА_4 погодився та перерахував грошові кошти на вищевказаний картковий рахунок.
У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні документів від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю провести вилучення в АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про рух грошових коштів банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є зареєстрована на громадянина ОСОБА_6 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) - документальної інформації, стосовно руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка є зареєстрована на громадянина ОСОБА_6 , за період часу з 04.09.2017 по теперішній час, з зазначенням місця зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника даного рахунку, на який було направлено вищевказаний платіж.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , або АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 10 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя