печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0002137 від 01 липня 2017 року - прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
26 березня 2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002137 від 01 липня 2017 року - прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002137 від 01 липня 2017 року за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ «АРА ТРЕЙД» (), ТОВ «ТДМ-2015» (), ТОВ «РЕДСТОН» (), ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» (), ТОВ «АСТРА НВ» (), ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (), ТОВ «СТЕНФОРД» (), ТОВ «АДРІАТІКА ЛТД» (), ТОВ «АЛЬКОРТІС» (), ТОВ «АЛНАІР-ПЛЮС» (), ТОВ «АСТЕЛ КАР» (), ТОВ «АТОЛ ТРЕЙД» (), ТОВ «БУРАН АКТИВ» (), ТОВ «ВАРТ ЛТД» (), ТОВ «ВИРТУМ» (), ПП «ДИСКОНТС» (), ТОВ «ДУК ТОРГ» (), ТОВ «ЕКВІТА» (), ТОВ «ЕКСІМ-БУД КОМПАНІ» (), ТОВ «КАНТРЕЙД» (), ТОВ «ЛЮКС ІНВЕСТМЕНТ» (), ТОВ «МЕТАЛАК» (), ТОВ «НЬЮ ЄВРО ТРЕЙД» (), ТОВ «РЕВІТАЛЬ» (), ТОВ «СІТІ ТОРГ КОМПАНІ» (), ТОВ «СЕВПЕТРОЛ» (), ТОВ «СТАРЛАЙТ СЕРВІС» (), ТОВ «ТОВ-ЛОВ» (), ТОВ «ФЛЕШ ЮНІВЕРС» (), ТОВ «ФОРВАРДОПТ» (), ТОВ «ПАВЕР БАН» (), ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (), ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (), ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» (), ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (), ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (), ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (), ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (), ТОВ «СП ГАЗ» (), ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (), ПП « ОСОБА_4 » (ІНН ), ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 ) та інших, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Прокурор зазначає, що вказана група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, в період 2016-2018 років відкрила в ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), юридична адреса: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, буд. 17-В, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «АРА ТРЕЙД» ();

в ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «АРА ТРЕЙД» ();

в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» ();

в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_9 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (); в Філія-Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 328845), юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» ();

в філіях ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та ТОВ «РЕДСТОН» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; в Київське ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (); Полтавське ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), юридична адреса: м. Полтава, вул. Шведська, буд. 2, вул. Соборності, буд. 70-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ІНН ); № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , що належать ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 );

в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_26 , що належить ТОВ «АРА ТРЕЙД» (); № НОМЕР_27 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (); № НОМЕР_28 , що належить ТОВ «СТЕНФОРД» (); № НОМЕР_29 , що належить ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ІНН ); № НОМЕР_33 , що належить ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (); № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (); № НОМЕР_37 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_38 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (); № НОМЕР_39 , що належить ТОВ «ДЕ ЛЮКС» ();

в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ІНН ); № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належать ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , що належать ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , що належать ТОВ «ПАВЕР БАН» (); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (); № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , що належать ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (); № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , що належать ТОВ «БАРС 2000» (); Харківська обласна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, буд. 11, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_59 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (ІНН );в Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_60 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» ();

ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , що належать ТОВ «АРА ТРЕЙД» ();

в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , що належать ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (); № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , що належать ТОВ «АСТРА НВ» (); № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» ();

в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_72 , що належить ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (); № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , що належать ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (); № НОМЕР_75 що належить ТОВ «СП ГАЗ» ();

в ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ();

в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , що належать ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» ();

в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , що належать ТОВ «БАРС 2000» ();

в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , що належать ТОВ «БАРС 2000» ();

в ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , що належать ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» ();

в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , що належать ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» ();

в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» ();

в ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), юридична адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 4, літера «А, А1», наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_99 , що належить ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» ();

в ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_100 , що належить ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» () для обготівкування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0002137 від 01 липня 2017 року - прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на на кошти, які знаходяться на рахунках та відкриті в наступних банківських установах:

- ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (МФО 380689), юридична адреса: м. Київ, проспект Юрія Гагаріна, буд. 17-В, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що належить ТОВ «АРА ТРЕЙД» ();

- ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), юридична адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, буд. 2, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_4 , що належить ТОВ «АРА ТРЕЙД» ();

-ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (); № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» ();

-АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_9 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (); в Філія-Одеське обласне управління АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 328845), юридична адреса: м. Одеса, вул. Базарна, буд. 17, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» ();

- ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д; м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки, а саме: ТОВ «ГОЛДБРІДЖ» () № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та ТОВ «РЕДСТОН» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які відкриті в Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 300711), юридична адреса: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 19; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30; в Київське ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 12/16, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» (); Полтавське ГРУ ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 331401), юридична адреса: м. Полтава, вул. Шведська, буд. 2, вул. Соборності, буд. 70-А, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ІНН ); № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , що належать ФОП « ОСОБА_5 » (ІНН НОМЕР_1 );

-ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_26 , що належить ТОВ «АРА ТРЕЙД» (); № НОМЕР_27 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (); № НОМЕР_28 , що належить ТОВ «СТЕНФОРД» (); № НОМЕР_29 , що належить ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» (); № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ІНН ); № НОМЕР_33 , що належить ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (); № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , що належать ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (); № НОМЕР_37 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_38 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (); № НОМЕР_39 , що належить ТОВ «ДЕ ЛЮКС» ();

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , що належать ПП « ОСОБА_4 » (ІНН ); № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , що належать ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (); № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , що належать ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , що належать ТОВ «ПАВЕР БАН» (); № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» (); № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , що належать ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (); № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , що належать ТОВ «БАРС 2000» (); Харківська обласна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 350589), юридична адреса: м. Харків, вул. Новгородська, буд. 11, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_59 , що належить ПП « ОСОБА_4 » (ІНН );в Київська регіональна дирекція АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 322904), юридична адреса: м. Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_60 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» ();

-ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , що належать ТОВ «АРА ТРЕЙД» ();

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , що належать ТОВ «ДИЗЕЛЬ ОПТ» (); № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , № НОМЕР_69 , що належать ТОВ «АСТРА НВ» (); № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» ();

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_72 , що належить ТОВ «ДЕ ЛЮКС» (); № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , що належать ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» (); № НОМЕР_75 що належить ТОВ «СП ГАЗ» ();

- ПАТ «КРИСТАЛБАНК» (МФО 339050), юридична адреса: м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 2, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_6 , що належить ТОВ «КИЇВ ІНВЕСТ ГРУП» (); № НОМЕР_7 , що належить ТОВ «КРЕМІНЬПРОПАНГАЗ» (); № НОМЕР_8 , що належить ТОВ «ПАВЕР БАН» (); № НОМЕР_5 , що належить ТОВ «ПРОМ ІНВЕСТ ЛТД» ();

- ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , що належать ТОВ «ІТ ІНВЕСТ» ();

- ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), юридична адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , що належать ТОВ «БАРС 2000» ();

-ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , що належать ТОВ «БАРС 2000» ();

- ПАТ «МЕГАБАНК» (МФО 351629), юридична адреса: м. Харків, вул. Алчевських, буд. 30, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , що належать ТОВ «ГАЗ РІТЕЙЛ» ();

-ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), юридична адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , № НОМЕР_91 , що належать ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» ();

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» (МФО 305749), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 , № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , що належать ТОВ «СП ГАЗ» ();

-ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), юридична адреса: м. Київ, вул. Леонтовича, буд. 4, літера «А, А1», наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_99 , що належить ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ» ();

-ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), юридична адреса: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_100 , що належить ТОВ «СЕРВІСПРОМГАЗ» () та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначений рахунок і вже знаходяться на ньому, окрім здійснення сплати податків до бюджету, зборів, обов`язкових платежів, та виплати заробітної плати.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1