Справа № 591/5202/17
Провадження № 1-кс/591/3074/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені 22.09.2017 під час обшукуза адресою: АДРЕСА_1 , де розміщені нежитлові приміщення ПСП «ГАРАНТ-2005».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники володільця майна у судове засідання не з`явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000139 від 13.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197- 1, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування перевіряються дані, які вказують на те, що ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України (Сумська обл., Роменський р-н, с. Кашпури, вул. Нова, 6), в особі директора ОСОБА_5 , використовує земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 2638 га (ріллі), вартістю 3422013,6 грн., на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області з порушенням вимог земельного законодавства.

Так, за результатами перевірки, яка проводилась Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру щодо дотримання вимог земельного законодавства при використанні ДП "ДГ "Іскра" земель сільськогосподарського призначення державної власності, не виявлено рішень відповідних органів, на підставі яких підприємствам надавались у користування зазначені земельні ділянки

Отже, внаслідок самовільного зайняття вказаним підприємством земельних ділянок державної власності загальною площею 2638 га державі завдана шкода на суму 3422013,6 грн.

Крім цього, під час досудового розслідування перевіряються дані, які вказують на те, що протягом 2015-2017 рр. службові особи ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України, зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами юридичних осіб ПСП "Гарант - 2005" (код 32548393), ПАФ "Гарант" (код 32478714), з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 2638 га (ріллі) на території Перехрестівської сільської ради Роменського району Сумської області, не маючи законних підстав, укладали договори про спільний обробіток землі та надання сільськогосподарських послуг, в результаті чого спричинили тяжкі наслідки державним інтересам.

Також, згідно отриманої оперативної інформації, 20.07.2017 на вказаних землях ДП "ДГ "Іскра" Інституту сільського господарства Північного сходу НААН України розпочало збір урожаю, а саме зернових. При цьому, зібрана пшениця вивозилася без зважування та обліку, тобто поза складом державного підприємства, на приватний елеватор ПСП «ГАРАНТ-2005», розташований за адресою: вул. Марківська, 6, с. Біловод, Роменський район, Сумська область. За попередніми даними, з порушенням процедури фіксації урожаю, поза обліками державного підприємства, на користь приватної структури вже вивезено близько 200 т пшениці вартістю 4,6 тис. грн. за т, що пов`язано з приховуванням дійсного об`єму урожаю, подальшою реалізацією необліковних зернових за готівкові кошти та нанесенням шкоди державному підприємству у великому розмірі.
22.09.2017 на підставі ухвали слідчого судді був проведений обшук у нежитлових та складських приміщеннях за адресою: вул. Коржівська, 88, м. Ромни, Роменський р-н, Сумська область, які використовуються ПСП «ГАРАНТ-2005». Під час обшуку вилучено: товаро транспортні накладні (далі ТТН) між замовником «Іскра ІСГ ПС НААН» (далі ДП ДГ «Іскра»), вантажовідправник ТОВ «Українська агропромислова група», вантажоодержувач «Іскра ІСГ ПС НААН ДП ДГ» з наступними номерами та датами № 03 від 11.03.2017, № 01 від 15.03.2017, № 13 від 15.03.2017, № 23 від 13.04.2017, № 35 від 14.04.2017, № 02 від 14.04.2017, № 03 від 14.04.2017, № 02 від 14.04.2017. Кожна ТТН на 1 арк.; підшивка ТТН по 2 екземпляри кожної, на 1 арк. кожен екземпляр, про переміщення вантажів між замовником ПП Грейн - Трейд, вантажовідправник ДПДГ «Іскра», вантажоодержувач ПП Грейн Трейд з наступними номерами та датами: за 20.02.2017 №№ 171805, 171804,171803, 171802, 171801; за 21.07.2017 №№171812, 171811, 171810, 171809, 171808, 171807, 171806; за 22.07.2017 №№ 171813, 171814, 171815, 171816, 171817, 171818, 171819, 171820, 171821; за 24.07.2017 №№ 171825, 804520, 171824, 17182; за 25.07.2017 №№ 804521, 804523, 804524, 804525, 171854, 171853, 171852, 171851, 171823, 171855, 171856; за 26. 07.2017 №№ 171857, 171858. ТТН між замовником ПАФ «Гарант», вантажовідправник ДПДГ «Іскра» ІСГ ПС НААН, вантажоодержувач ПАФ «Гарант» з наступними номерами: за 17.09.2017 №№ 170756, 170755, 171868, 171869, 171871, 171872, 171873, 171874, 171875, 170751, 170752, 170753, 170754, 171870; за 18.09.2017 №№ 170761, 170757, 170765, 170770, 170774, 170775, 170762, 170767, 170773, 170758, 170764, 170769, 170766, 170760, 170771, 170759, 170763, 170768, 170772; за 19.09.2017 №№ 171890, 171885, 171880, 171889, 171884, 171881, 171888, 171883, 171877, 171887, 171882, 171878, 171886, 171879, 171891, 171892, 171893, 171894; за 20.09.2017 №№ 166756, 166757, 171897, 166753, 166752, 166751, 171900, 171899, 171898, 171896, 171895; за 21.09.2017 №№ 166775, 166758, 166760, 166761, 16677562, 166763, 166759, 166764, 166765, 166766, 166767, 166768, 166769, 166770, 166771, 166772, 166773, 166774, кожна ТТН на 1 арк.; роздруківка з написом «збір урожаю за 2016 рік» на 1 арк. рукописний лист про потреби ДП ДГ «Іскра» на 1 арк.; відомість про використання пального ДП ДГ «Іскра» з 13.03.2017 по 11.04.2017 на 1 арк.; копія договору № 2/2007 п від 07.03.2017 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки на них з дадатком № 1 всього на 3 арк.; копія форвардного договору поставки продукції № 1 фп від 07.03.2017 між ПАФ «Гарант» та ДП ДГ «Іскра» на 3 арк.; копія форвардного договору поставки продукції № 2 фп від 21.04.2017 на 4 арк.; копія договору про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них № 3/007 п від 10.04.2017 ДП ДГ «Іскра» та ПСП «Гарант - 2005» з додатком № 1 всього на 3 арк.; копія видаткової накладної № Т-00000016 від 04.04.2017 між ПАФ «Гарант» та ДП ДГ «Іскра» на 1 арк.; копія видаткової накладної № Т-00000015 від 30.03.2017 між ПАФ «Гарант» та ДП ДГ «Іскра» на 1 арк.; копія довіреності № 17 від 30.03.2017 від ДП ДГ «Іскра» до ПАТ «Гарант»; наказ № 11 від 14.03.2017 «про оплату праці на весняно польових роботах» на 2 арк. відомість про використання пального ДП ДГ «Іскра» з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 1 арк.; договір відповідального зберігання майна № 1 від 17.03.2017 на 1 арк. акт приймання передачі від 17.03.2017 на 1 арк.; договір купівлі продажу нафтопродуктів № 29/03 від 29.03.2017 на 3 арк.; роздруківки з площами посівів і обробітку полів під урожай 2017 року по ДП ДГ «Іскра» на 8 арк.; акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № Т-00000061 від 30.09.2016 на 1 арк.; копія договору поворотної фінансової допомоги від 27.02.2017 між ДП ДГ «Іскра» та ПАФ «Гарант» на 4 арк.; копія відомості загальної ваги зібраної посівної пшениці з полів ДП ДГ «Іскра» та завезеної на тік господарства на 1 арк.; копія договору з додатком про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них № 5/2017-п від 03.07.2017 на 2 арк; акт приймання передачі від 03.07.2017; відомість залишків ЗЗР, мінеральних добрив ЗЗР на насіння на 01.07.2017 по ДП ДГ «Іскра» на 1 арк.; копії ТТН № 437555 від 24.09.2016, № 437566 від 24.09.2016, № 437552 від 21.09.2016, № 437551 від 21.09.2016, № 437553 від 21.09.2016.; потреба в хім. Препаратах для обробки посівів зернових культур в 2017 році по ДП ДГ «Іскра» № 68 від 24.03.2017 на 3 арк.; потреба в насінневому матеріалі на 2017 рік № 63 від 23.03.2017 по ДП ДГ «Іскра» та ПАФ «Гарант» на 1 арк.; копія рукописних записів з заголовком «жнива кукурузаРумна» на 7 арк. рукописні написи з заголовком « ОСОБА_6 » на 3 арк.; копія форвардного договору поставки продукції № 2-фп від 21.04.2017 між ПАФ «Гарант» та ДП ДГ «Іскра» на 2 арк.; реєстр приходу соняшника на 1 арк.; роздруківка з кадастровими номерами ділянок на 1 арк.; реєстр приходу зерна пшениці ПП Гарант Трейд; копія про власників земельних ділянок на території Анастасіївської сільської ради на 3 арк.; копія про власників земельних ділянок на території Бобрицької сільської ради на 3 арк.; ТТН між замовником ДП ДГ «Іскра», вантажоодержувач ТОВ «Українська агропромислова група», вантажоодержувач ДП ДГ «Іскра» № 03 від 11.03.2017; № 01 від 15.03.2017, № 13 від 15.03.2017, № 23 від 13.04.2017, № 35 від 14.04.2017, № 02 від 14.04.2017, № 03 від 14.04.2017, № 02 від 14.04.2017 на 1 арк. кожна; ТТН згідно яких замовник, відправник та вантажоодержувач ПСП «Гарант-2005» від 17.08.2016 № 12, від 18.08.2016 № 52.

В кабінеті з написом «Приймальня» знаходиться комп`ютер секретаря Samsung HD200HJ (200Gb), ID: KF100-06. Під час огляду даного комп`ютеру виявлено велику кількість електронних файлів, які у зв`язку з великим об`ємом та тривалістю часу необхідного для їх повного дослідження скопійовані на носій електронної інформації USB Flash № V16G17Q2D1A. Назви каталогів на даному носії інформації відповідають місцю розташування виявлених файлів на комп`ютерів кабінеті секретаря.

В кабінеті директора виявлено ноутбук «HP»s5CB3500F4C. PCID: 005F7. Всі файли які виявлені на даному комп`ютері та можуть мати значення у даному кримінальному провадженні скопійовані на носій електронної інформації USB Flash № V16G17Q2D1A в каталог на назвою «Комп`ютер директора».

Вилучені під час обшуку речі та документи мають доказове значення для кримінального провадження, оскільки виготовлені та використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме осіб, які здійснювали, відпуск, прийняття та перевезення продукції, що є предметом злочину,кількості перевезеної продукції, а також необхідні для подальшого проведення експертиз.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно копії чека Сумської дирекції ПАТ «Укрпошта» клопотання було направлено до суду 23.09.2017 (а.с.26).

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 22.09.2017 під час обшукуза адресою: Сумська обл., м. Ромни, вул. Коржівська, 88, де розміщені нежитлові приміщення ПСП «ГАРАНТ-2005», а саме на:

-товаро транспортні накладні (далі ТТН) між замовником «Іскра ІСГ ПС НААН» (далі ДП ДГ «Іскра»), вантажовідправник ТОВ «Українська агропромислова група», вантажоодержувач «Іскра ІСГ ПС НААН ДП ДГ» з наступними номерами та датами № 03 від 11.03.2017, № 01 від 15.03.2017, № 13 від 15.03.2017, № 23 від 13.04.2017, № 35 від 14.04.2017, № 02 від 14.04.2017, № 03 від 14.04.2017, № 02 від 14.04.2017. Кожна ТТН на 1 арк.

-підшивка ТТН по 2 екземпляри кожної, на 1 арк. кожен екземпляр, про переміщення вантажів між замовником ПП Грейн - Трейд, вантажовідправник ДПДГ «Іскра», вантажоодержувач ПП Грейн Трейд з наступними номерами та датами:

за 20.02.2017 №№ 171805, 171804,171803, 171802, 171801;

за 21.07.2017 №№171812, 171811, 171810, 171809, 171808, 171807, 171806;

за 22.07.2017 №№ 171813, 171814, 171815, 171816, 171817, 171818, 171819, 171820, 171821;

за 24.07.2017 №№ 171825, 804520, 171824, 17182;

за 25.07.2017 №№ 804521, 804523, 804524, 804525, 171854, 171853, 171852, 171851, 171823, 171855, 171856;

за 26. 07.2017 №№ 171857, 171858.

-ТТН між замовником ПАФ «Гарант», вантажовідправник ДПДГ «Іскра» ІСГ ПС НААН, вантажоодержувач ПАФ «Гарант» з наступними номерами:

за 17.09.2017 №№ 170756, 170755, 171868, 171869, 171871, 171872, 171873, 171874, 171875, 170751, 170752, 170753, 170754, 171870;

за 18.09.2017 №№ 170761, 170757, 170765, 170770, 170774, 170775, 170762, 170767, 170773, 170758, 170764, 170769, 170766, 170760, 170771, 170759, 170763, 170768, 170772;

за 19.09.2017 №№ 171890, 171885, 171880, 171889, 171884, 171881, 171888, 171883, 171877, 171887, 171882, 171878, 171886, 171879, 171891, 171892, 171893, 171894;

за 20.09.2017 №№ 166756, 166757, 171897, 166753, 166752, 166751, 171900, 171899, 171898, 171896, 171895;

за 21.09.2017 №№ 166775, 166758, 166760, 166761, 16677562, 166763, 166759, 166764, 166765, 166766, 166767, 166768, 166769, 166770, 166771, 166772, 166773, 166774, кожна ТТН на 1 арк.;

-роздруківка з написом «збір урожаю за 2016 рік» на 1 арк.

-рукописний лист про потреби ДП ДГ «Іскра» на 1 арк.;

-відомість про використання пального ДП ДГ «Іскра» з 13.03.2017 по 11.04.2017 на 1 арк.;

-копія договору № 2/2007 п від 07.03.2017 про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки на них з дадатком № 1 всього на 3 арк.;

-копія форвардного договору поставки продукції № 1 фп від 07.03.2017 між ПАФ «Гарант» та ДП ДГ «Іскра» на 3 арк.;

-копія форвардного договору поставки продукції № 2 фп від 21.04.2017 на 4 арк.;

-копія договору про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них № 3/007 п від 10.04.2017 ДП ДГ «Іскра» та ПСП «Гарант - 2005» з додатком № 1 всього на 3 арк.;

-копія видаткової накладної № Т-00000016 від 04.04.2017 між ПАФ «Гарант» та ДП ДГ «Іскра» на 1 арк.;

- копія видаткової накладної № Т-00000015 від 30.03.2017 між ПАФ «Гарант» та ДП ДГ «Іскра» на 1 арк.;

-копія довіреності № 17 від 30.03.2017 від ДП ДГ «Іскра» до ПАТ «Гарант»;

-наказ № 11 від 14.03.2017 «про оплату праці на весняно польових роботах» на 2 арк.

-відомість про використання пального ДП ДГ «Іскра» з 01.06.2017 по 30.06.2017 на 1 арк.;

-договір відповідального зберігання майна № 1 від 17.03.2017 на 1 арк.

-акт приймання передачі від 17.03.2017 на 1 арк.;

-договір купівлі продажу нафтопродуктів № 29/03 від 29.03.2017 на 3 арк.;

-роздруківки з площами посівів і обробітку полів під урожай 2017 року по ДП ДГ «Іскра» на 8 арк.;

-акт здачі прийняття робіт (надання послуг) № Т-00000061 від 30.09.2016 на 1 арк.;

-копія договору поворотної фінансової допомоги від 27.02.2017 між ДП ДГ «Іскра» та ПАФ «Гарант» на 4 арк.;

-копія відомості загальної ваги зібраної посівної пшениці з полів ДП ДГ «Іскра» та завезеної на тік господарства на 1 арк.;

-копія договору з додатком про виконання сільськогосподарських робіт та розрахунки за них № 5/2017-п від 03.07.2017 на 2 арк;

-акт приймання передачі від 03.07.2017;

-відомість залишків ЗЗР, мінеральних добрив ЗЗР на насіння на 01.07.2017 по ДП ДГ «Іскра» на 1 арк.;

-копії ТТН № 437555 від 24.09.2016, № 437566 від 24.09.2016, № 437552 від 21.09.2016, № 437551 від 21.09.2016, № 437553 від 21.09.2016.;

-потреба в хім. Препаратах для обробки посівів зернових культур в 2017 році по ДП ДГ «Іскра» № 68 від 24.03.2017 на 3 арк.;

-потреба в насінневому матеріалі на 2017 рік № 63 від 23.03.2017 по ДП ДГ «Іскра» та ПАФ «Гарант» на 1 арк.;

-копія рукописних записів з заголовком «жнива кукурузаРумна» на 7 арк.

-рукописні написи з заголовком « ОСОБА_6 » на 3 арк.;

-копія форвардного договору поставки продукції № 2-фп від 21.04.2017 між ПАФ «Гарант» та ДП ДГ «Іскра» на 2 арк.;

-реєстр приходу соняшника на 1 арк.;

-роздруківка з кадастровими номерами ділянок на 1 арк.;

-реєстр приходу зерна пшениці ПП Гарант Трейд;

-копія про власників земельних ділянок на території Анастасіївської сільської ради на 3 арк.;

-копія про власників земельних ділянок на території Бобрицької сільської ради на 3 арк.;

-ТТН між замовником ДП ДГ «Іскра», вантажоодержувач ТОВ «Українська агропромислова група», вантажоодержувач ДП ДГ «Іскра» № 03 від 11.03.2017; № 01 від 15.03.2017, № 13 від 15.03.2017, № 23 від 13.04.2017, № 35 від 14.04.2017, № 02 від 14.04.2017, № 03 від 14.04.2017, № 02 від 14.04.2017 на 1 арк. кожна;

-ТТН згідно яких замовник, відправник та вантажоодержувач ПСП «Гарант-2005» від 17.08.2016 № 12, від 18.08.2016 № 52.

-USB Flash № V16G17Q2D1A з інформацією, яка скопійована із комп`ютерів виявлених під час зазначеного обшуку.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1