печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідувань я особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної з прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003667 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, при цьому подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що управлінням з розслідувань я особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної з прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003667 від 14.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вказує сторона кримінального провадження у своєму клопотанні, протягом 2013-2014 років службові особи ДП матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуваючи у змові з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ДП /Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та іншими невстановленими в ході слідства особами підробили, а в подальшому використали договори поставки, чим сформували фіктивну дебіторську заборгованість ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 115 919 612,26 грн.

В подальшому, 24.02.2014 'ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі договору про відступлення права вимоги передало право вимоги вказаного вище боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 15.04.2014 рішенням загальних зборів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про припинення діяльності підприємства шляхом його ліквідації.

При цьому, розуміючи незаконність своїх дій службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продовжують вживати заходів з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та сприяють органам Державної виконавчої служби стягувати грошові кошти та зараховувати їх на власні рахунки підприємства.

Відповідно до показів директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (далі - філія « ІНФОРМАЦІЯ_17 »), що реформовано з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 будь-які первинні документи, які б підтверджували факти укладання, виконання та оплату за договорами поставок із вказаними вище суб`єктами господарювання філія « ІНФОРМАЦІЯ_17 » не має. Також останній під час допиту зазначив, що після надходження одержаних злочинним шляхом грошових коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » останні можуть бути легалізовані шляхом переведення їх на рахунки інших підприємств, що унеможливить повернення їх на рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Вказана інформація знаходить своє підтвердження, так відповідно до інформації Державної служби фінансового моніторингу України від 04.12.2017 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує для своєї діяльності відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) банківський рахунок № НОМЕР_3 та на який 21.11.2017 зараховані Міністерством юстиції України стягнуті з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти в сумі 220,4 млн. гривень.

Факти перерахування грошових коштів свідчить про здійснення спроб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою їх легалізації та виведення шляхом проведення безтоварних операцій, а саме формування фіктивного податкового кредиту, штучного завищення валових витрат з метою ухилення від сплати податку на прибуток, тобто, з метою виведення грошових коштів з легального безготівкового в нелегальний готівковий обіг, використовуючи при цьому «споріднені» суб`єкти господарювання.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування бюджетних коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) під час здійснення фінансово - господарських операцій за договорами, які фактично не виконувались.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані та в судовому засіданні встановлено обставини, які б свідчили про необхідність вилучення документів (в роздрукованому та електронному вигляді), а відтак слідчий суддя вбачає підстави для надання дозволу на вилучення документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0003667 від 17.07.2017 року, а також за їх дорученням оперативним підрозділам, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Ехеl, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по таких рахунках: № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_9 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також ІР-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

документів депонування га списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

договорів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) придбавали чи продавали цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі- продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

документів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на відкриття розрахункових рахунків, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахун сів, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2017 по даний час;

карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 року користувались/користуються банківськими рахунками № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м Києві (МФО НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_9 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ).

усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявними банківськими рахунками № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_9 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж поточного 2017 року;

документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.11.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківських рахунків № НОМЕР_3 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_8 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_9 відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Києві (МФО НОМЕР_2 ), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/75651/17-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1