Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7/2018 У Х В А Л А
07.02.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотаннями про отримання тимчасового доступу до:
- оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , який відкрито в філії "Миколаївське регіональне управління" Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2016 по 22.12.2017;
- оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2016 по 22.12.2017;
- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Єдині комунальні системи" та довіреностей, наданих банкам уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ "Єдині комунальні системи" готівкових грошових коштів через касу банків; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування банківськими рахунками за допомогою електронної системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття ТОВ "Єдині комунальні системи" банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання.;
-платіжних доручень №18 від 23.08.2017р., №17 від 23.08.2017р., №31 від 10.10.2017р., №28 від 11.10.2017р., №27 від 11.10.2017р., платником за якими є ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Пояснив, що в період з 18.08.2017 по 04.10.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі голови сільської ради ОСОБА_3 та ТОВ "Єдині комунальні системи" в особі директора ОСОБА_4 укладались договори на виконання ремонтних робіт. Оплата за вказаними договорами здійснена у повному обсязі. При цьому за результатами виїзду за адресами проведення ремонтних робіт в ході огляду встановлено, що фактично роботи не виконувались. Одночасно з цим, завищено обсяги виконаних робіт та вартість матеріалів, про що складені фіктивні акти приймання виконаних робіт, завірені підписами директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 та голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_3 . Після чого здійснено оплату на розрахункові рахунки ТОВ "Єдині комунальні системи".
В ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є клієнтом банку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у якому відкрито рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та банку " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у якому відкрито рахунок № НОМЕР_2 .
Таким чином у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні наведених банків, щодо руху коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", документів на підставі яких відбувалось переведення коштів, з`ясуванні платників та контрагентів, оскільки отримана інформація буде використана при встановленні осіб, причетних до вчинення злочину.
Заслухавши вказані пояснення, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що розслідується факт заволодіння службовими особами підприємства-підрядника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у змові зі службовими особами замовника ІНФОРМАЦІЯ_2 , бюджетними коштами під час виконання будівельних робіт. Договори на виконання робіт укладались в період з 18.08.2017р. по 04.10.2017р. Оплата за вказаними договорами здійснювалась в період з серпня по жовтень 2017 року шляхом перерахування коштів на банківські рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та Миколаївському регіональному управлінні "Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Таким чином вбачається достатньо підстав вважати, що у володінні зазначених банків перебувають документи, які містять відомості щодо руху коштів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інформацію щодо платників та контрагентів, інші документи які мають доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення кримінального правопорушення, за такого вважаю необхідним клопотання задовольнити.
При цьому, оскільки слідчим не надано доказів в обґрунтування необхідності отримання таких відомостей за період з 01.01.2016 по 22.12.2017 та підстав до вилучення оригіналів документів, за такого вважаю необхідним в цій частині клопотання що стосується банківських установ відмовити. Платіжні доручення необхідні в оригіналах, оскільки вони містять підписи посадових осіб, може виникнути необхідність в проведенні почеркознавчих експертиз.
Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково, надати старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 та за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 , оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні:
- філії " ІНФОРМАЦІЯ_8 " Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.08.2017р. по 01.12.2017р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Єдині комунальні системи" та довіреностей, наданих банкам уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ "Єдині комунальні системи" готівкових грошових коштів через касу банків; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування банківськими рахунками за допомогою електронної системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття ТОВ "Єдині комунальні системи" банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання;
- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.08.2017р. по 01.12.2017р.; карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Єдині комунальні системи" та довіреностей, наданих банкам уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ "Єдині комунальні системи" готівкових грошових коштів через касу банків; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування банківськими рахунками за допомогою електронної системи "Клієнт-Банк"; документів щодо використання та відкриття ТОВ "Єдині комунальні системи" банківських рахунків, кредитних договорів та документів, які складались під час їх виконання.;
- ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою АДРЕСА_3 у вигляді платіжних доручень №18 від 23.08.2017р., №17 від 23.08.2017р., №31 від 10.10.2017р., №28 від 11.10.2017р., №27 від 11.10.2017р., платником за якими є ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю їх вилучення.
Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. Уразі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1