печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2282/18-к
У Х В А Л А
19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003602 від 09.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.358, ч.3 ст.209 КК України.
У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 15.01.2018 року грошові кошти, які обліковуються на рахунках вказаних у постанові, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0003602 від 09.11.2017 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які обліковуються на рахунках відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які обліковуються на рахунках:
АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) рахунки:
- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ();
- № НОМЕР_7 , який належить ТОВ "САН ЛАЙН ПЛЮС" ();
- № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" ();
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) рахунки:
- № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ПП "ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" ();
- № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ТОВ "САН ЛАЙН-ГРУП" ();
- № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , які належать ТОВ «Градосфера-Миколаїв» ();
- № НОМЕР_21 , який належить ФГ «Вадима» ();
- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , які належать ТОВ «Антей-Агро» ();
- № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , які належать ПП «Плайс» ();
- № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , які належать ТОВ «Ос-Маркетинг» ();
- № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , які належать ТОВ «Вознесенські Ресурси» ();
- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які належать ТОВ «Арміда-С» ();
- № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , які належать ТОВ «Голант» ();
- № НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать ПП «Каданс» ();
- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , які належать ПП «Таврія-Агро-Н» ();
- № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , які належать Фермерське господарство «Швець» ();
- № НОМЕР_42 , який належить Садово-виноградарське товариство «Мічурінець» ();
- № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" ();
- № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , які належать ТОВ "АЙРОН-КАПІТАЛ" ();
- № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" ();
- № НОМЕР_50 , який належить ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ();
- № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
- № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
- № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 , які належать ТОВ «ФЛІНТ» ();
АТ "ТАСКОМБАНК" (МФО 339500), рахунки:
- № НОМЕР_69 , № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 300335), рахунки:
- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_74 , який належить ТОВ «Лозанна-Юг» ();
- № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , які належать ТОВ "АГРО НІКО АЛЬЯНС" ();
- № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , які належать ТОВ "АЛЬКОР - Н" ();
- № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ();
- № НОМЕР_84 , який належить ПП "ПИГМЕНТУМ" ();
- № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), рахунки:
- № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , які належать ТОВ "ОДЕСЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" ();
- № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 , які належать ФГ «Вадима» ();
- № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , які належать ТОВ «Деліон» ();
- № НОМЕР_95 , який належить ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
- № НОМЕР_96 , який належить ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), рахунки:
- № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 , які належать ТОВ «Спейс Айс» ();
- № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 , які належать ТОВ «Вознесенські Ресурси» ();
- № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 , які належать ТОВ «Градосфера-Миколаїв» ();
- № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , які належать ТОВ «Антей-Агро» ();
- № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , які належать ПП «Плайс» ();
- № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , які належать ТОВ «Ос-Маркетинг» ();
- № НОМЕР_117 , який належить ТОВ «Лозанна-Юг» ();
- № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , які належать ТОВ «Арміда-С» ();
- № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 , які належать ТОВ «Голант» ();
- № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 , № НОМЕР_128 , які належать ПП «Каданс» ();
- № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 , № НОМЕР_132 , які належать ПП "ТЕРРА ІНВЕСТ ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_133 , № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 , № НОМЕР_136 , які належать ТОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), рахунки:
- № НОМЕР_137 , № НОМЕР_138 , які належать ТОВ «Градосфера-Миколаїв» ();
- № НОМЕР_139 , який належить ТОВ «Антей-Агро» ();
- № НОМЕР_140 , який належить ПП «Плайс» ();
- № НОМЕР_141 , який належить ТОВ «Ос-Маркетинг» ();
- № НОМЕР_142 , який належить ТОВ «Лозанна-Юг» ();
- № НОМЕР_143 , який належить ТОВ «Вознесенські Ресурси» ();
- № НОМЕР_144 , який належить ТОВ «Арміда-С» ();
- № НОМЕР_145 , який належить ТОВ «Голант» ();
- № НОМЕР_146 , № НОМЕР_147 , № НОМЕР_148 , № НОМЕР_149 , які належать ТОВ «Група Інтер-Сервіс» ();
- № НОМЕР_150 , який належить ТОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
- № НОМЕР_151 , який належить ПП «Таврія-Агро-Н» ();
- № НОМЕР_152 , № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
- № НОМЕР_155 , № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , які належать ТОВ "МУСТАНГ ОЙЛ" ();
- № НОМЕР_158 , № НОМЕР_159 , № НОМЕР_160 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
- № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 , № НОМЕР_163 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 , які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" ();
- № НОМЕР_167 , який належить ТОВ «ФЛІНТ» ();
АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунки:
- № НОМЕР_168 , № НОМЕР_169 , № НОМЕР_170 , які належать ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_171 , № НОМЕР_172 , які належать ТОВ «Антей-Агро» ();
- № НОМЕР_173 , який належить ПП «Плайс» ();
- № НОМЕР_174 , № НОМЕР_175 , які належать ТОВ «Вознесенські Ресурси» ();
- № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 , які належать ТОВ «Голант» ();
- № НОМЕР_178 , НОМЕР_179 , які належать ПП «Каданс» ();
ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), рахунки:
- № НОМЕР_180 , який належить ТОВ "КОНДСЕРВІСБУД" ();
- № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 , які належать ТОВ «Голант» ();
- № НОМЕР_183 , який належить ТОВ "ВІЛТЕКС ГРУП" ();
АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК (МФО 380377), рахунки:
- НОМЕР_184 , який належить ТОВ «Група Інтер-Сервіс» ();
- № НОМЕР_184 , який належить ТОВ «Деліон» ();
- № НОМЕР_185 , який належить ТОВ «ФЛІНТ» ();
ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), рахунки:
- № НОМЕР_186 , № НОМЕР_187 , № НОМЕР_188 , які належать ТОВ "ГЕРКУЛЕС ТРЕЙД" ();
- № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 , № НОМЕР_191 , які належать ТОВ "АЛЬФА+ГРУП" ();
- № НОМЕР_192 , № НОМЕР_193 , № НОМЕР_194 , які належать ТОВ "ВТОРСТАЛЬ" ();
- № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 , № НОМЕР_197 , які належать ТОВ "ГЛОБАЛПРОДУКТ" ();
-№ НОМЕР_198 , № НОМЕР_199 , № НОМЕР_200 , які належать ТОВ "БАРТЕР ГРЕЙС" ();
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299), рахунки фізичних осіб:
- ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_201 );
- ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_202 );
- ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_203 );
- ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_204 );
- ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_205 );
- ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_206 );
- ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_207 );
- ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_208 ).
Арешт накласти в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати.
Заборонити службовим особам та працівникам вищевказаних юридичних та фізичних осіб, їх представникам та іншим особам за дорученням використовувати або будь-яким чином відчужувати вищезазначене майно.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1