Дата документу 30.01.2018 Справа № 554/8482/17
Провадження № 1-кс/554/1061/2018
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 січня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 20.09.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.305 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2016 невстановлені особи перемістили через митний кордон України з приховуванням від митного контролю наркотичний засіб - «трамадол» у великому розмірі та прекурсор - «ефедрин» в особливо великому розмірі, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 3 ст. 305 КК України.

Згідно матеріалів провадження, у березні 2016 року ОСОБА_4 (щодо якого на даний час здійснюється судовий розгляд по обвинуваченню його у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 311 КК України), підшукав невстановлену досудовим слідством особу, яка мала можливість придбати на території Республіки Франції наркотичний засіб та прекурсор і перемістити їх через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

З метою реалізації злочинного наміру, невстановлені досудовим слідством особи, за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , на початку травня 2016 року, здійснили приховування в коробці з продуктами харчування наркотичного засобу - «трамадолу» та прекурсору «псевдоефедрину».

Надалі, 15.05.2016, близько 10:00 год., невстановлені особи, які використовували номер телефону НОМЕР_1 , який не належить до мереж мобільних операторів, зареєстрованих в Україні, маючи отримані від ОСОБА_4 відомості про отримувача наркотичних засобів, перебуваючи біля станції метро «Шевальєрад» м. Париж (Республіка Франція), з метою незаконного переміщення через митний кордон України, передали коробку у полімерному пакеті «Sabores Feleante» з пігулками (трамадолу) та (псевдоефедрину) водіям атобуса марки «Mercedes-Benz Sprinter», номерний знак Республіки Литва № НОМЕР_2 (далі - н.з.), які здійснювали рейс маршрутом м. Париж (Франція) м. Чернівці (Україна), та не були обізнані у їх злочинних намірах.
Після цього, невстановлені особи надали водіям відомості про особу - отримувача вказаної коробки, її номер телефону та кінцеву адресу пересилання.

Надалі, водії, після отримання від невстановлених осіб картонної коробки у полімерному пакеті «Sabores Feleante» з пігулками (трамадолу) та (псевдоефедрину) облікували її у себе шляхом нанесення на неї напису «362 н/п Кременчук», а інформацію про отримувача ( ОСОБА_5 , моб.тел. НОМЕР_3 ) та місце призначення посилки (м. Кременчук) внесли до письмової відомості, яку зберігали при собі. Вказана картонна коробка у полімерному пакеті «Sabores Feleante» з іншим багажем була поміщена до багажного відділення атобуса марки «Mercedes-Benz. Sprinter», р.н.з. НОМЕР_2 .
15.05.2016, о 13:15 год. вказаний автобус вирушив із м. Париж (Республіка Франція) у напрямку України.
16.05.2016, у період часу з 14:00 год. до 16:00 год., в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , мікроавтобус марки «Mercedes-Benz. Sprinter», р.н.з. НОМЕР_2 , з наявному у ньому картонною коробкою з наркотичною речовиною трамадол та прекурсором псевдоефедрин перетнув митний кордон України.
При цьому, водій ОСОБА_6 , якому не було відомо про протиправні дії ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб, особисто усно повідомив представнику митного органу про переміщення у автобусі «Mercedes-Benz. Sprinter», н.з. НОМЕР_4 , особистих речей громадян та вказав про відсутність товарів, переміщення яких через митний кордон України обмежено або заборонено.
16.05.2016, у період часу з 19:15 год. до 21:10 год., в м. Свалява Закарпатської області працівниками УСБУ в Полтавській області здійснено огляд мікроавтобуса марки «Mercedes-Benz. Sprinter», р.н.з. НОМЕР_2 , у ході якого виявлено картонну коробку з написом «362 н/п Кременчук» в полімерному пакеті «Sabores Feleante». У ході детального огляду вказаної коробки, серед продуктів харчування виявлено дві головки сиру «Ргіеtо» в упаковці «FoodSavet», всередині яких містились порожнини, із поміщеними до них пігулками жовто-зеленого кольору у кількості 700 шт., і білого кольору у кількості 481 шт.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 844 від 19.05.2016, надані на дослідження таблетки жовто-зеленого кольору у кількості 700 шт. містять наркотичний засіб трамадол, обіг якого обмежено, маса якого становить 34,6 г, який включений до Таблиці II Списку №1 «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено» Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» із змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010, вага виявленого трамадолу становить великі розміри.
Згідно висновку судово-хімічної експертизи № 845 від 19.05.2016, надані на дослідження таблетки білого кольору у кількості 481 шт. містять прекурсор псевдоефедрин, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, маса якого становить 58,6 г, який включений до Таблиці IV Списку № 1 «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю» Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000, № 770. Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу» із змінами, внесеними наказом Міністерства охорони здоров`я України № 634 від 29.07.2010, вага виявленого псевдоефедрину становить особливо великі розміри.
16.05.2016, співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою встановлення фактичного отримувача наркотичного засобу та прекурсору, проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої поставки.
Під час проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії наркотичний засіб та прекурсор були вилучені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 та замінені на інші речовини - лікарські засоби ревіт та кальцій глюконат. Зазначені імітаційні засоби були поміщені назад у порожнини головок сиру « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в упаковці «FoodSaver» та до коробки з написом «362 н/п Кременчук», після чого остання була повернута до багажного відділення мікроавтобуса марки «Mercedes-Benz. Sprinter», р.н.з. НОМЕР_2 .
Одразу після проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії мікроавтобус марки «Mercedes-Benz. Sprinter», р.н.з. НОМЕР_2 , продовжив рух до пункту призначення.
17.05.2016, після прибуття вказаного автобуса до м. Чернівці, водій ОСОБА_6 , використовуючи відомості про отримувача посилки, попередньо надані йому співучасниками злочину, які отримали їх від ОСОБА_4 , з відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), згідно експрес-накладної № 8210 відправив картонну коробку з написом «362 н/п Кременчук» у полімерному пакеті «Sabores Feleante» на адресу ОСОБА_7 (відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_2 ).
20.05.2016, ОСОБА_4 , діючи як пособник, отримавши інформацію про надходження до відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) посилки на ім`я ОСОБА_7 , та усвідомлюючи, що в ній знаходиться наркотичний засіб та прекурсор, які переміщені через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, прибув разом з співмешканкою до вказаного відділення.
В свою чергу, ОСОБА_7 , яка не була обізнана у злочинних намірах ОСОБА_4 , прибувши з разом ним до відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ) отримала картонну коробку з написом «362 н/п Кременчук» у полімерному пакеті «Sabores Feleante», яку одразу передала ОСОБА_4 .
Надалі, ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що у картонній коробці з написом «362 н/п Кременчук» у полімерному пакеті «Sabores Feleante» знаходяться наркотичний засіб та прекурсор, отримавши їх у своє володіння та маючи можливість ними розпоряджатися, зберігаючи їх при собі, перемістив їх від відділення № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до автомобіля ДеуЛанос, н.з. НОМЕР_7 , який перебував у його користуванні і був припаркований поблизу поштового відділення.
Цього ж дня зазначені умисні злочинні дії ОСОБА_4 були припинені співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , які під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_2 , виявили та вилучили у ОСОБА_4 картонну коробку з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у полімерному пакеті «Sabores Feleante», в якій було виявлено замінники наркотичного засобу (трамадолу) та прекурсору (псевдоефедрйну), незаконно переміщених 16.05.2016 з Франції через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, своїми умисними діями, як пособник, що створив умови, усунув перешкоди та сприяв вчиненню злочину іншими співучасниками, вчинив контрабанду наркотичного засобу у великому розмірі та прекурсору в особливо великому розмірі, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, а саме кримінальне правопорушення, передбачене ч.5, ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.305 КК України.
05.09.2016, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.305, ч.2 ст.309, ч.3 ст.311 КК України.
30.09.2016, обвинувальний акт відносно ОСОБА_4 по обвинуваченню його у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.3 ст.305, ч.2 ст.309, ч.3 ст.311 КК України, направлено до суду.
20.09.2016, прокурором у кримінальному провадженні, у зв`язку з не встановленням у кримінальному провадженні №0000006 співучасників вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.3 ст. 305 КК України, які за попередньою змовою із ОСОБА_4 вчинили контрабанду наркотичного засобу у великому розмірі та прекурсору в особливо великому розмірі, за вказаним фактом з матеріалів кримінального провадження №0000006 виділені в окреме провадження матеріали, які зареєстровані під номером 0000022.

Як встановлено слідством, спільники ОСОБА_4 , перебуваючи за межами України, використовували номер мобільного телефону НОМЕР_1 , який належить національному оператору мобільного звязку Іспанського Королівства « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення можливих злочинців чи очевидців вчинення злочину, слідством здійснено тимчасовий доступ до відомостей про вхідні та вихідні дзвінки, виконані у мережі мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з метою встановлення абонентів на території України, до яких із-за кордону здійснювались дзвінки з номеру НОМЕР_1 .

Оглядом отриманих матеріалів встановлено, що особи, які використовували номер мобільного телефону НОМЕР_1 , окрім спілкування з ОСОБА_4 при плануванні вчинення злочину, мали контакти з абонентом, що використовував номер телефону НОМЕР_8 , який слідству на даний час не відомий.

На даний час необхідно встановити абонента, який у 2016 році використовував номер мобільного телефону НОМЕР_8 , що обслуговується оператором мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), а саме: до відомостей про вихідні та вхідні дзвінки, СМС-повідомлення, із зазначенням базових станцій та азимутів мобільних терміналів, ІМЕІ-номерів мобільних терміналів, в яких використовувався номер телефону НОМЕР_8 , за період з 01.03.2016 по 01.09.2016, та за період з 01.08.2017 по 24.01.2018, які перебувають у володінні ПрАТ «ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1