Справа № 520/1055/18
Провадження № 1-кс/520/332/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.01.2018 року місто Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Як вбачається з клопотання слідчого, в провадженні слідчого відділу СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000915 від 12.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
11.03.2016 до ч/ч Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшли матеріали заявиначальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , про те, що12.09.2013 посадові особи ТВБВ № НОМЕР_1 Одеського обласного управління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ,шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 3000 доларів США.

За вказаним фактом, 12.03.2016відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, внесені відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000915 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до наданої документації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », досудовим розслідуванням встановлено наступне, що згідно касових документів операційного дня видані наступні валютні грошові перекази по міжнародній системі "Золота корона":10.09.2013 року:- 1000,00 доларів США - клієнт ОСОБА_6 , громадянин Республіки Киргизія, ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 05.07.1999 року, контрольний номер переказу - 803057150; 2000,00 доларів США - клієнт ОСОБА_6 , громадянин Республіки Киргизія, ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 05.07.1999 року, контрольний номер переказу 498594301.
12.09.2013 року: - 1000,00 доларів США - клієнт ОСОБА_6 , громадянин Республіки Киргизія, ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 07.05.2009 року, контрольний номер переказу 803057150; 2000,00 доларів США - клієнт ОСОБА_6 , громадянин Республіки Киргизія, ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 07.05.2009 року, контрольний номер переказу 498594301.
Таким чином, два грошових перекази по міжнародній системі «Золотая корона» в іноземній валюті (1000,00 доларів США та 2000,00 доларів США) на загальну суму 3000,00 доларів США з одним і цими же контрольними номерами переказу (КНП) виплачені двічі клієнту ОСОБА_7 .
Слід відмітити, що у заявах на отримання переказу по міжнародній системі "Золотая корона" від 10.09.2013 року та від 12.09.2013 року зазначені різні ідентифікаційні ознаки клієнта ОСОБА_7 :
-10.09.2013 року - ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_2 ,виданий 05.07.1999 року; ~
-12.09.2013 року - 06.05.1975 року народження, паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 07.05.2009 року.
Підписи клієнта ОСОБА_7 у заявах на отримання переказу від
року відрізняються від підписів клієнта ОСОБА_7 у заявах на отримання переказу від 12.09.2013 року.
В ході службової перевірки з`ясовано, що номер телефону отримувача: НОМЕР_4 , який зазначений у Заяві на отримання переказу по міжнародній системі "Золотая корона" від 10.09.2013 року на суму 2 000,00 доларів США, фактично належить начальнику операційного відділу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_8 .
Згідно заяв на отримання переказу по міжнародній системі "Золотая корона", в обох випадках, тобто 10.09.2013 року та 12.09.2015 року оформлення видачі грошових переказів та безпосередньо видача грошових коштів в іноземній валюті клієнту ОСОБА_7 із каси АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснювалось старшим контролером-касиром сектору обслуговування фізичних осіб операційного відділу ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_9 .
12.09.2013 за поясненням старшого контролера-касира ОСОБА_9 , на ім`я клієнта ОСОБА_7 у період вересня 2013 року надійшло більше 7 грошових переказів по міжнародній системі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та яких вона виплачувала із каси банку згідно своїх посадових обов`язків. Жодного разу сам клієнт ОСОБА_7 особисто з власним паспортом до каси ТВБВ № НОМЕР_1 для отримання грошових переказів не прибував. Усі грошові перекази на ім`я клієнта ОСОБА_7 по міжнародній системі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у вересні 2013 року були виплачені старшим контролером-касиром ОСОБА_9 особисто начальнику операційного відділу Вербицькій Олені „Анатоліївні, давній знайомій клієнта ОСОБА_7 , яка кожного разу диктувала касиру ОСОБА_10 паспортні дані клієнта ОСОБА_7 та контрольний номер переказу. Самого паспорту клієнта ОСОБА_7 старший контролер-касир ОСОБА_10 жодного разу не бачила. Також, ОСОБА_8 проставляла підпис в Заявах на отримання переказу по міжнародній системі "Золотаякорона^від імені клієнта ОСОБА_7 . На думку ОСОБА_10 , два грошових перекази по міжнародній системі " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім`я клієнта ОСОБА_7 на загальну суму 3000,00 доларів США 12.09.2013 виплачені нею із каси банку, також начальнику операційного відділу ОСОБА_8 .
Зазначені дії начальник операційного відділу ОСОБА_8 вчиняла усвідомлюючи їх неправомірність, добровільно, без будь-якого тиску з боку третіх осіб, та не отримуючи при цьому будь-якої винагороди, виключно із бажання забезпечити клієнту комфортні умови обслуговування в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Факти порушень вимог нормативних документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з питань касової дисципліни з боку ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , також підтверджені поясненнями касирів ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .
На даний час, з метою встановлення, осіб причетних до привласнення грошових коштів 10.09.2013 за контрольним номером переказу 803057150 та контрольним номером переказу 498594301, необхідно отримати доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За запитом СВ Київського ВП представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав оригінали наступних документів: Оригінали касових журналів по ТВБВ №10015/0554 за 10.09.2013та 12.09.2013 на 10 арк.; Оригінали реєстрів операцій по ТВБВ №10015/0554 за 10.09.2013 та 12.09.2013 на 2 арк.; Оригінали заяв та отримання готівки на 8 арк.

На підставі вищезазначених документів 02.08.2017 було призначено економічну експертизу на направлено до виконання в ОНДЕКЦ. 09.08.2017 до СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшло клопотання експерта, відповідно до якого, останній прохає надати на експертизу акти інвентаризації каси ТВБВ № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період вересень-жовтень 2013 року.

Зазначена інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, яка міститься в документах банківської справи можуть бути використані в якості доказів, крім цього іншим способом неможливо довести вказані обставини, так як вказані відомості становлять банківську таємницю, а також з метою проведення економічної експертизи, почеркознавчої експертизи, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, надали заяву до суду, згідно якої просили розглянути клопотання без їх участі, вимоги викладені у клопотанні підтримують в повному обсязі.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, тимчасовий доступ із можливістю вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення завірених належним чином копій актів інвентаризації каси ТВБВ № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період вересня 2013 року

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дій ухвали слідчого судді не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1