УХВАЛА
"11" січня 2018 р. 145/22/18

1-кс/145/6/2018

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 02.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
Ст. слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Жмеринської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому вказує, що 02.01.2018 р. надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 30.12.2017 та 31.12.2017 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом виплати завдатку за купівлю автомобіля «Мерседес спрінтер», заволоділа його грошовими коштами в сумі 13 000,00 гривень, які ОСОБА_5 перерахував через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на рахунок № НОМЕР_1 30.12.2017 року кошти у сумі 2900 гривень та у сумі 5600 гривень і 31.12.2017 року у сумі 5500 гривень.
Згідно доданих ОСОБА_5 квитанцій «про здійснення переказу» встановлено, дата та час здійснення операції:

-30.12.2017 (13:41:05). Переказ здійснений через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , через яке ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 2900,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 .

-30.12.2017 (14:45:38). Переказ здійснений через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , через яке ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 5600,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 .

31.12.2017 (10:09:25). Переказ здійснений через термінал " ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , через яке ОСОБА_5 перерахував кошти у сумі 5500,00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю.

Просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);-

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі коштів у сумі 2900,00 грн. та 5600,00 грн., що були перераховані 30.12.2017 о 13:41:05 год. і 14:45:38 год. відповідно, а також коштів в сумі 5500,00 грн., що були перераховані 31.12.2017 о 10:09:25 год.;

- інформації про те, чи заблокований рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати дату та час коли рахунок заблокований після 31.12.2017, таку ж інформацію надати якщо рахунок розблокований);

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:41 год.

30.12.2017 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі

коштів, за рахунком № НОМЕР_1 , які саме операції

здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів),

дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на

підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відеофіксація спілкування банківських

співробітників з особами, що мають доступ до рахунку

№ НОМЕР_1 або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких

осіб (у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах) - надати

копії відповідних матеріалів.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить його задоволити з викладених підстав.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як вилучення документів, відомостей та інформації, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Клопотання ст. слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

В межах досудового розслідування внесеного 02.01.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати ст. слідчому CВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- наявність рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);-

- наявність коштів на рахунку № НОМЕР_1 (в тому числі коштів у сумі 2900,00 грн. та 5600,00 грн., що були перераховані 30.12.2017 о 13:41:05 год. і 14:45:38 год. відповідно, а також коштів в сумі 5500,00 грн., що були перераховані 31.12.2017 о 10:09:25 год.;

- інформації про те, чи заблокований рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати дату та час коли рахунок заблокований після 31.12.2017, таку ж інформацію надати якщо рахунок розблокований);

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 13:41 год.

30.12.2017 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі

коштів, за рахунком № НОМЕР_1 , які саме операції

здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів),

дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на

підставі якого документу;

- якщо здійснювалась фото чи відео фіксація спілкування банківських

співробітників з особами, що мають доступ до рахунку

№ НОМЕР_1 або ж якщо наявна фото чи відео фіксація таких

осіб (у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах) - надати

копії відповідних матеріалів.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 через Вінницьку філію ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 або ж через інші підконтрольні відділення цього банку .

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Сдідчий суддя ОСОБА_1