№ 566/1230/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до документів

08 грудня 2017 року смт.Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського райсуду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю - слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської місцевої прокуратури 08.11.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2017 року в Млинівський райсуд надійшло клопотанняслідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000339 від 21.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: надати слідчому слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де його було відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому і на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власників абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних в період із її відкриття по даний час, із чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 01.07.2017 по даний час;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.07.2017 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація, розкривши банківську таємницю для слідчого слідчого відділення Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або уповноваженим ним за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий покликається на те, що 21 липня 2017 року, о 13 годині 14 хвилин невстановлена особа, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами, шляхом шахрайських дій, із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрованого на ОСОБА_8 здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 9800 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

З показань потерпілого ОСОБА_8 вбачається, що він мав у своїй власності банківський картковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрований на його ім`я. На даному рахунку були грошові кошти в сумі 10260,81 грн.

21 липня 2017 року, о 13:14, невстановлена особа шляхом шахрайських дій, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_3 незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 9800 гривень.

09 листопада 2017 року потерпілий звернувся до працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із проханням надати йому інформацію про рух грошових коштів по його картковому рахунку, а саме про переказ 21 липня 2017 року грошових коштів в сумі 9903 гривні. Співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_8 , що його грошові кошти були перераховані із карткового рахунку № НОМЕР_2 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зареєстрованого на ОСОБА_8 , на картковий рахунок № НОМЕР_1 емітований ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів з рахунку № НОМЕР_1 , виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), що дасть змогу відслідкувати рух коштів, знятих з вищевказаного банківського рахунку.

В діях невстановленої особи, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та згідно ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню учасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За приписом п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації про доступ до якої вказано в клопотанні, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Вилучення вказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до них.

Керуючись ст. ст. 159-164,166,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП України в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Млинівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 або уповноваженим за письмовим дорученням особам: старшому оперуповноваженому Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому Млинівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де його було відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому і на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власників абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. За допомогою якого банкомату або відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було проведено зміну вказаних даних з часу її відкриття по 08.12.2017 року;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми коштів, що були зняті в період з 01.07.2017 по 08.12.2017 року;

- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 01.07.2017 по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

Строк дії ухвали встановити з 08.12.2017 року по 08.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1