У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №370/1722/17

"08" вересня 2017 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області клопотання прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 11.08.2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України,
В с т а н о в и в:

Прокурор Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Згідно заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та інших від 11.08.2017 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використали завідомо підроблені документи, які посвідчуються право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на об`єкти незавершеного будівництва та право користування земельними ділянками під ними, при реєстрації права власності на вказані об`єкти нерухомості у державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана як потерпіла директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомила, що їй, а також іншим заявниками відповідно до заяви про вчинення кримінальних правопорушень від 11.08.2017 року, стало відомо з офіційно отриманої інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 27.06.2017 року (копія додається до заяви) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в особі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (засновники та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), діючи за попередньою змовою групою осіб з корисних спонукань, шляхом складання та видачі завідомо підроблених офіційних документів, які посвідчують право власності на об`єкти незавершеного будівництва - нерухомого майна та право користування земельними ділянками під ними (договору суперфіцію), використали вищезазначені завідомо підроблені документи шляхом подання їх державному реєстратору реєстрації прав та їх обтяжень Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ) ОСОБА_8 , в результаті чого незаконно оформили на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право власності на об`єкти незавершеного будівництва, що знаходяться на земельних ділянках заявників, чим завдано матеріальної шкоди законним власникам майна та земельних ділянок у великих розмірах.

У результаті вищезазначених злочинних дій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконним шляхом заволоділо чужим майном 28 садовими будинками в котеджному містечку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Садове Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в Макарівському районі Київської області, які будувалися заявниками на земельних ділянках, що належать їм на праві приватної власності, на підставі - державних Актів на зазначені земельні ділянки та договорів купівлі-продажу.

Так, реалізуючи розроблений план злочинних дій, діючи за попередньою змовою групою осіб, вказані вище особи 20.04.2015 року підробили підписи та печатки дійсних учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке виступало звичайним забудовником котеджного містечка саме на замовлення фізичної особи ОСОБА_9 , та переоформили його незаконно на підставних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), призначивши фіктивного директора ОСОБА_10 з метою подальшої реалізації злочинної «рейдерської схеми».

Хронологія злочинних дій по захопленню чужого майна садових будинків кооперативу наступна: з початку було фізично захоплений один садовий будинок, побудований ОСОБА_9 , та розташований на його земельній ділянці (кадастровий номер :02:003:0014), таким же чином (як зазначено нижче) його незаконно було введено в експлуатацію та оформлено на ОСОБА_11 .

У подальшому, зрозумівши свою безкарність та усвідомлюючи, що ОСОБА_9 ніде не може знайти захисту, щоб відстояти свою власність, вищезазначена злочинна група почала незаконно захоплювати власність інших заявників. Злочинна схема злочинного угрупування по захопленню садових будинків виглядає так: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " залучило до своєї схеми державного реєстратора КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ОСОБА_8 , який, використовуючи підроблений договір про встановлення суперфіцію, серія та номер: б/н, виданий 03.07.2006 року, видавник: ОСОБА_9 /ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (нотаріально не посвідчений), не попередивши власників земельних ділянок та будучи обізнаним з Антирейдерським законодавством України, прийняв незаконні рішення:

?рішення на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про державну реєстрацію прав, індексний номер: 35005388 від 28.04.2017 року земельної ділянки площею 3,988 га., кадастровий номер :02:003:0030;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35005201 від 28.04.2017 року права забудови земельної ділянки (суперфіцій) площею 3,777 га., кадастровий номер :02:004:0248;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35004982 від 28.04.2017 року права забудови земельної ділянки (суперфіцій) площею 1,900 га., кадастровий номер :02:004:0029;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35004753 від 28.04.2017 року право забудови земельної ділянки (суперфіцій), площею 5,771 га, кадастровий номер :02:004:0250;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 35004284 від 28.04.2017 року право забудови земельної ділянки (суперфіцій) площею 11,382 га, кадастровий номер :02:004:0249;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34981327 від 27.04.2017 року земельної ділянки площею 1,995 га., кадастровий номер :02:003:0006;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34980360 від 27.04.2017 року земельної ділянки площею 7,590 га, кадастровий номер :02:004:0050;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34979387 від 27.04.2017 року забудовнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", земельної ділянки площею 6,000 га., кадастровий номер :02:004:0049;

?рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 34977858 від 27.04.2017 року забудовнику: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", земельної ділянки площею 9,500 га., кадастровий номер :02:004:0051.

Після таких незаконних дій 27.06.2017 року цей же Державний реєстратор ОСОБА_8 на підставі наказу про присвоєння поштової адреси садовим будинкам, серія та номер: 08, виданий 15.06.2017 року Громадською організацією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (хоча ці адреси існували вже з 2008 року) та декларацій про готовність об`єкта до експлуатації (будинків заявників), видавник: ІНФОРМАЦІЯ_7 переоформив на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будинки заявників, які вони будують, та які розташовані на земельних ділянках, що належать їм на правах власності.

При цьому, отримання Декларацій про готовність об`єкта будівництва від 09.06.2017 року в ІНФОРМАЦІЯ_7 на фіктивне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло відбутися також тільки за допомогою злочинних дій підроблення документів на будівництво зазначених будинків та договорів суперфіцію, які працівниками зазначеного департаменту не перевірялися.

В подальшому злочинна група, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинила правочини з вищезазначеним майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню), а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.07.2017 року уклало договори іпотеки, які посвідчувалися нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , яка, не пересвідчившись у праві власності на земельні ділянки під вказаними будинками або з іншої особистої вигоди, незаконно посвідчила передачу в іпотеку ще одному члену злочинного угрупування депутату ІНФОРМАЦІЯ_8 Вахновану ОСОБА_13 .

Крім того, до заяви про вчинені кримінальні правопорушення від 11.08.2017 року в якості додатку надано копію висновку спеціаліста № 23 від 19.07.2017 року, складеного спеціалістом ПП « ОСОБА_14 » Відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_15 , відповідно до якого підписи від імені ОСОБА_16 , зображення яких наявні в наданих на дослідження технічних зображеннях аркушів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 03/04-01 від 03.04.2015 року, протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 03/04-02 від 03.04.2015 року, протокол № 03042015 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 03.04.2015 року, довіреність № 02/04-01 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 02.04.2015 року, договір купівлі-продажу корпоративних та майнових прав частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.04.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договір купівлі-продажу корпоративних та майнових прав частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.04.2015 року між громадянином України ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), виконані не ОСОБА_16 .

Таким чином, оригінали реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) мають істотне значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, зокрема, у подальшому можуть бути використані для проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз, а також при проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

Без отримання доступу до вказаних документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та прийняти законне рішення у ньому, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до перерахованих документів, які відповідно до детальної інформації про юридичну особу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 ) перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та проведення їх виїмки.

У клопотанні ставиться питання про надання дозволу прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_17 та прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснити вилучення (виїмку) її оригіналу.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Встановлено, що відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 11.08.2017 року, правова кваліфікація - ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 14.08.2017 року, остання повідомила, що є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 24.02.2016 року та запевнила, що вона, а також інші заявники особисто ніякого договору суперфіцію з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користування земельними ділянками не укладали, а підписи в документах виконані не ними.

Згідно висновку спеціаліста №23 від 19.07.2017 року, виданого ПП « ОСОБА_18 » відокремлений підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,підписи від імені ОСОБА_16 , зображення яких наявні в наданих на дослідження технічних зображеннях, виконані не ОСОБА_16 , а іншою особою.

Згідно інформації про юридичну особу, реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, до яких прокурор просить надати доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст.163,164 КПК України, суд

У х в а л и в:

Клопотання прокурора Макарівського відділу Києво-Святошинської прокуратури Київської області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_17 та прокурору Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснити вилучення (виїмку) її оригіналу.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення.

Слідчий суддя