Справа № 551/80/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2018 року смт. Шишаки
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенант поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 29.03.2017 року в черговій частині Шишацького відділення поліції було зареєстровано заяву гр. ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 2800,00 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.03.2017 року, близько 10-00 годин на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 № НОМЕР_2 надійшов дзвінок з прихованого номера телефона, невідомий чоловік сказав, що їй мають перерахувати на рахунок 1200,00 гривень, але для цього вона має назвати номер своєї картки, що вона і зробила. Після цього на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення з набором цифр, які вона повідомила незнайомцю .Через деякий час їй знову прийшло СМС повідомлення про те, що з її рахунку знято грошові кошти в сумі 2800,00 гривень.
Згідно оперативної інформації було встановлено, що з картки ОСОБА_5 були перераховані вказані кошти на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
В зв`язку з цим на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , тому слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 та начальнику СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання інформації від філії вказаної юридичної особи АДРЕСА_2 , а саме:
- анкети особи, на яку оформлений банківський рахунок № НОМЕР_3 ;
- виписки з банківського рахунку № НОМЕР_3 в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу 28.03.2017 року;
- фото ( відео) з банкоматів, на яких би було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з картки № НОМЕР_3 в період часу 28.03.2017 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та / або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 28 лютого 2018 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1