Справа №463/4905/17
Провадження №1-кс/463/1047/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 жовтня 2017 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню № 0001963 від 03 серпня 2017 року, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та надання можливості їх вилучення, а саме: руху коштів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, сум та призначення платежів, вказівкою вхідного вихідного залишків на рахунку; фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 ; пакету документів, які були подані ОСОБА_3 з метою відкриття рахунку.

Подане клопотання вмотивоване тим, що 20.06.2017 року, невідома особа маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у сумі 16 900 грн. ОСОБА_4 , які останній здійснивши проведення електронних платежів, перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 .

Враховуючи те, що іншими методами та заходами встановити вищевказані обставини, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значеннядля забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема можливої співучасті осіб у привласненні коштів та в подальшому легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку містить відомості, які можуть містити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за 0001963 від 03 серпня 2017 року, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Оскільки відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), тому старшому слідчому СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській майору поліції ОСОБА_2 слід надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять зазначену у клопотанні інформацію з можливістю їх огляду та вилучення.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській старшому майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до наступної інформації та документів: руху коштів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, сум та призначення платежів, вказівкою вхідного вихідного залишків на рахунку; фотографій осіб з банкоматів та кас банку, де знімались кошти з рахунку № НОМЕР_1 ; пакету документів, які були подані ОСОБА_3 з метою відкриття рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресо.: АДРЕСА_1 , з можливістю їх огляду та вилучення.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання зазначених вище речей та документів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській майора поліції ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1