233 № 233/5611/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначено, що 03 листопада 2017 року до Костянтинівської місцевої прокуратури надійшла інформація від в.о. начальника МРВ № 4 (м.Бахмут) УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 про виявлення факту внесення в офіційні документи неправдивих відомостей посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з приводу оформлення працівників, які фактично не приходили до вказаного закладу та не виконували роботу.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 19 серпня 2004 року по 04 вересня 2015 року реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на розтрату та заволодіння бюджетними коштами, а саме: виділеними на виплату заробітної плати ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , діючи умисно, достовірно знаючи про те, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період часу з 19 серпня 2004 року по 04 вересня 2015 року не виконували роботу в ІНФОРМАЦІЯ_2 », склали та підписали «Табель обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Після цього, в період часу з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 передали табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 до централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_5 для нарахування та виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
На підставі даних табелів обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 19 серпня 2004 року по 31 травня 2016 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 централізованою бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно нараховані та виплачені бюджетні грошові кошти в якості заробітної плати.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19 серпня 2004 року по 01 серпня 2014 року ОСОБА_7 неодноразово перетинав кордон з Російською Федерацією, хоча згідно табелів обліку робочого часу знаходилась на роботі в ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Згідно довідки №01/30-1606 від 22 листопада 2017 року ОСОБА_7 з 19 серпня 2004 року до липня 2009 року (включно) отримував заробітну плату в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ідентифікаційним номером НОМЕР_1 .
З метою встановлення розміру бюджетних коштів, які були перераховані в якості заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , в період часу з 19 серпня 2004 року по 01 серпня 2009 року, з метою встановлення осіб, які отримали грошові кошти, незаконно нараховані громадянину ОСОБА_7 , з метою підтвердження того, що інші працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 не отримували кошти в якості додаткових виплат за виконання функціональних обов`язків громадянина ОСОБА_7 , з метою встановлення додаткових осіб, яким незаконно нараховувалась заробітна плата, тощо, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 (за можливістю: у філії ДРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 ), а саме до документів та інформації, по рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по ідентифікаційному коду: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 19 серпня 2004 року по липень 2009 року (включно): про установчі дані власника рахунку: копії його паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; про подовження дії банківського рахунку; пронадходження на ІПН НОМЕР_1 грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції; фото відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, з банкоматів за період часу з 19 серпня 2004 року по липень 2009 року (включно); про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень на зняття грошових коштів.
Враховуючи викладене та беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.
Враховуючи можливість доступу працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та фото - відео файлами чи роздруківками. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.
Прокурор в судовому засіданні просила клопотання слідчого задовольнити з підстав його обґрунтованості.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає необхідним розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки слідчим доведено існування реальної загрози їх зміни або знищення, в разі отримання працівниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що мають доступ до вищезазначених документів, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та речами.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів та інформації, по рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по ідентифікаційному коду: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 19 серпня 2004 року по липень 2009 року (включно): про установчі дані власника рахунку: копії його паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг; про подовження дії банківського рахунку; пронадходження на ІПН НОМЕР_1 грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції; фото відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, з банкоматів за період часу з 19 серпня 2004 року по липень 2009 року (включно); про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень на зняття грошових коштів, шляхом ознайомлення з ними з подальшим їх вилученням в копіях, на паперовому та електронному носії інформації, та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, оскільки прокурором та слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у документах інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, який знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має вагоме значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_9 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за місцем розташування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_2 , та з можливістю вилучити документи у філії ДРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , та по АДРЕСА_4 ), які містять банківську таємницю, для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії інформацію, а саме до:
- документів та інформації, по рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по ідентифікаційному коду: НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , за період часу з 19 серпня 2004 року по липень 2009 року (включно);
- про установчі дані власника рахунку: копії його паспорту; копії анкети/заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; про подовження дії банківського рахунку;
- пронадходження на ІПН НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції;
- фото відео файлів чи роздруківок, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів, з банкоматів за період часу з 19 серпня 2004 року по липень 2009 року (включно);
- про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та якого саме, про наявність доручень на зняття грошових коштів
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 01 січня 2018 року.
Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1