Справа № 635/102/18
Провадження № 1-кс/635/249/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2018 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участі секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000983 від 31 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати заступнику начальника СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у період часу з 10 грудня 2017 року до 05 січня 2018 року з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ; до інформації про з`єднання з мобільним номером НОМЕР_3 , що перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ; до інформації про з`єднання з мобільним номером НОМЕР_4 , що перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 ; зобов`язати операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за вищевказаними номерами та періодом часу та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером; інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

Клопотання вмотивовано тим, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , не маючи постійного місця роботи та стабільного заробітку, за-для отримання нетрудових доходів, у невстановлений під час досудового слідства час та місце, вступив у злочинний зговір з особою, яку під час досудового розслідування встановити не представилось можливим, та розробив з нею спільний план, згідно якого невстановлена особа, видаючи себе працівником правоохоронного органу, телефонувала громадянам України та повідомляла про завідомо неправдиві випадки з членами сімей останніх та за грошову винагороду пропонувала уникнути покарання вказаних осіб. В свою чергу, ОСОБА_7 згідно розробленого плану, повинен був отримувати грошові кошти від невстановленої особи адреси громадян, тим самим своїм видом та діями, в результаті погоджених дій з невстановленою особою, викликав хибне враження у потерпілих про законність свої дій. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 разом з невстановленою особою, вчинили ряд корисливих злочинів на території Харківського району Харківської області при наступних обставинах. Так, 24 грудня 2017 року в період часу з 03 години 00 хвилин до 05 години 00 хвилин, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою під час досудового розслідування, прибув до домоволодіння потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_4 , перебуваючи на постійному телефонному зв`язку з невстановленою особою, з дозволу потерпілої зайшов до квартири, де діючи згідно раніше розробленого плану, видаючи себе за особу, яка намагається допомогти сину потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уникнути кримінальної відповідальності за вчинення останнім вигаданої бійки, під час якої постраждали сторонні особи, яким потрібні грошові кошти аби останні не зверталися до поліції, чим викликав хибне враження у потерпілої про законність своїх дій та взяв у ОСОБА_8 грошові кошти в розмірі 22000,00 гривень та золоту обручку пробою 585, вагою 5 грамів; в подальшому ОСОБА_7 з місця вчинення кримінального правопорушення зник, таким чином заподіяв потерпілій ОСОБА_8 майнову шкоду. Крім того, 27 грудня 2017 року у період часу з 21 години 40 хвилин до 23 години 00 хвилин, ОСОБА_7 , діючи повторно та в групі з невстановленою особою, шляхом обману та зловживання довірою, прибув до квартири потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_5 та знаходячись на постійному телефонному зв`язку з невстановленою особою, зайшов до приміщення квартири з дозволу потерпілої, де видаючи себе за особу, яка намагається допомогти її внуку ОСОБА_11 уникнути кримінальної відповідальності за те, що останній потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в якій постраждав невідомий хлопець та якому потрібні грошові кошти на проведення операції, тим самим викликавши хибне враження у потерпілої ОСОБА_10 про законність своїх дій, згідно раніше розробленого плану взяв у останньої грошові кошти у сумі 30000,00 гривень, золоті коронки пробою 585, вагою 2 грама та золоту обручку пробою 585, вагою 6 грамів, в подальшому ОСОБА_7 з місця вчинення кримінального правопорушення зник, таким чином заподіяв потерпілій ОСОБА_10 майнову шкоду. Разом з цим, 30 грудня 2017 року близько 11 години 00 хвилин, ОСОБА_7 діючи повторно та в групі з невстановленою особою, переслідуючи корисливий мотив, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, прибув до приватного домоволодіння потерпілої ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , де видаючи себе за особу, яка намагається допомогти її сину ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уникнути кримінальної відповідальності за те, що останній потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в якій постраждала невідома дитина, якій потрібні грошові кошти на проведення операції, тим самим викликавши хибне враження у потерпілої ОСОБА_12 про законність своїх дій, згідно раніше розробленого плану повинен був взяти у останньої грошові кошти,однак свій злочинний намір не довів до кінця з причини, які не залежали від його волі, так як був затриманий ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . В ході досудового розслідування 05 січня 2018 року від старшого оперуповноваженого СКП Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативних пошукових заходів, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна особа, яка користується стаціонарним номером абонента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_5 . Під час досудового слідства встановлені стаціонарні номери абонента ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - НОМЕР_6 , яким користується ОСОБА_10 та на який 27 грудня 2017 року зателефонував невідомий чоловік, який видав себе за співробітника поліції та переконав останню щоб вона винесла грошові кошти та вироби із золоту, НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_8 та на який 24 грудня 2017 року зателефонував невідомий чоловік, який видав себе за співробітника поліції, та переконав останню, щоб вона винесла грошові кошти та вироби із золоту, НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_12 та на який 30 грудня 2017 року зателефонував невідомий чоловік, який видав себе за співробітника поліції, та переконав останню щоб вона винесла грошові кошти, але її дії передачі були зупиненні та номер НОМЕР_5 , яким користується особа яка може бути причетна до вчинення вказаних злочинів. 14 лютого 2018 року від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі ухвали слідчого судді було отримано інформацію щодо вхідних та вихідних з`єднань абонентів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 . Так, згідно інформації слідує, що потерпілим на їх стаціонарні номери телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 дзвонили з номера мобільного оператора НОМЕР_3 , який перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того встановлено, що підозрюваний ОСОБА_7 під час вчинення кримінального правопорушення користувався мобільними телефонами з номером НОМЕР_4 , який перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мобільним телефоном із номером НОМЕР_9 , який перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Разом з цим, під час досудового слідства встановлено, що в мобільному телефоні ТМ « НОМЕР_10 », який було віднайдено на місці злочину та видано органам досудового слідства потерпілою ОСОБА_12 знаходилась сім - картка із номером НОМЕР_2 , який перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про зв`язок абонента за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_11 , НОМЕР_2 та надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Беручи до уваги викладене вище, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання зазначених номерів, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, заслухавши слідчого, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у період часу з 10 грудня 2017 року до 05 січня 2018 року за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, що перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000983, зокрема встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 190 КК України, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у період часу з 10 грудня 2017 року до 05 січня 2018 року з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_3 - що перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; НОМЕР_4 , що перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у період часу з 10 грудня 2017 року до 05 січня 2018 року з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , що перебувають у володінні операторів телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно надати ОСОБА_5 - слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП ГУНП в Харківській області, яка перебуває у складі слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000983 від 31 грудня 2017 року.

При цьому, суд відмовляє у зобов`язанні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за вищевказаними номерами та періодом часу та забезпечити можливість вилучення інформації, оскільки вказані вимоги не ґрунтуються на нормах діючого кримінального процесуального законодавства.

Також суд, звертає увагу заявника на те, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, у період часу з 10 грудня 2017 року до 05 січня 2018 року з абонентськими номерами

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що перебувають у володінні оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

НОМЕР_3 , що перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ;

НОМЕР_4 , що перебуває у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого СВ Люботинського ВП Харківського ВП Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 відмовити.

Зобов`язати керівника та відповідальних посадових осіб операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 02 квітня 2018 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1