Справа № 761/2618/18
Провадження № 1-кс/761/1946/2018
У Х В А Л А
Іменем України
05 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення в межах кримінального провадження № 0000110 від 20.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення кримінального провадження №0000110 від 20.12.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановленими особами створено та придбано з метою прикриття незаконної діяльності ряд суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуються підприємствами реального сектору економіки, зокрема на фондовому ринку України, серед яких: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЗНПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_10 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_11 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_14 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » НЗ (код НОМЕР_21 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код НОМЕР_23 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код НОМЕР_25 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код НОМЕР_26 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код НОМЕР_27 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_28 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код НОМЕР_29 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код НОМЕР_30 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код НОМЕР_31 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код НОМЕР_33 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код НОМЕР_34 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_36 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_37 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_38 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_40 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_42 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_44 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ПЗНВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_45 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_46 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ЗНВПІФ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код НОМЕР_48 ). Як встановлено в ході досудового розслідування вищезазначені підприємства є емітентами цінних паперів, нагляд за емісією (випуском) яких та за ефективним функціонуванням ринку цінних паперів здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, встановлено, що всупереч Положення про формування інформаційної бази даних про ринок цінних паперів (наказ НКЦПФР № 733 від 03.06.2014) відомості щодо вищезазначених емітентів не оприлюдненні на сайті Національної комісії з цінних паперів, юридичні адреси цих емітентів здебільшого знаходяться у житлових будинках, а також із врахуванням того факту, що на даний час не благо приємна економічна ситуація для інвестування мільярдів гривень у фондовий ринок України, є підстави вважати, що такі цінні папери є «технічними» та емітовані для участі в незаконних схемах вчинення кримінальних правопорушень, зокрема в ухиленні від сплати податків. Так, згідно отриманого протоколу допиту директора ІНФОРМАЦІЯ_62 ОСОБА_5 встановлено, що для юридичної особи, яка має намір отримати Ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку з управління активами ставиться ряд вимог, зокрема службовими особами подається пакет реєстраційних та інших документів, а саме документи та відомості, які зазначені у п. 1 Розділу 2 «Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» № 1281 від 23.07.2013. Перевіркою фактичної наявності та відповідності заявлених в таких документах відомостей працівники зазначеного департаменту не займаються. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 160 КПК України).
Слідчий в судове засідання не з`явився, вимоги клопотання не підтримав, не обґрунтував те, що одержати в інший спосіб, без відповідного рішення.
Зважаючи на наведене , керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: