Копія: Справа № 535/250/18
Провадження № 1-кс/535/65/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року смт Котельва
Слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000175 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
14.03.2018 року до суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 13.03.2018 року, погоджене цього ж числа прокурором Котелевського відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю, а саме: інформація про номер та власника платіжної картки на яку було здійснено перерахунок коштів із картки громадянина ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , виписка про рух коштів, інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної картки у період з 29.04.2015 року по 30.04.2015 року, сума зняття та місце розташування банкомату із зазначенням точної адреси та номера банкомату з якого були зняті кошти, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій вказаних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30.04.2015 року до Котелевського РВ надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 29.04.2015 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами із його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 п`ятьма різними транзакціями у сумі 154,64 грн.; 103,60 грн.; 15,58 грн.; 103,60 грн.; 3156,40 грн., чим заподіяла збитків в сумі 3533,82 грн.. Також встановлено, що невідома особа телефонувала до гр. ОСОБА_5 із номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

01.05.2015 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000175, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що дійсно 29.04.2015 року йому на мобільний телефон зателефонувала невідома особа яка представилася представником служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та скориставшись довірою, заволодів його грошовими коштами з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , п`ятьма різними транзакціями у сумі 154,64 грн.; 103,60 грн.; 15,58 грн.; 103,60 грн.; 3156,40 грн., чим заподіяла збитків в сумі 3533,82 грн.. Також встановлено, що невідома особа телефонувала до гр. ОСОБА_5 із номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про номер та власника платіжної карти на яку було здійснено перерахунок коштів із картки громадянина ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної картки, сума зняття та місце розташування банкомату із зазначенням точної адреси та номера банкомату з якого були зняті кошти, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, вони мають суттєве значення для встановлення особи винної в скоєнні кримінального правопорушення, тобто допоможуть в ідентифікації злочинця та ці документи в подальшому можливо використати як докази

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.

Представник особи у володінні якої знаходяться вказані документи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся у передбаченому законодавством порядку. Неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
У судовому засіданні прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання та просили задоволити його та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши пояснення слідчого, та думку прокурора, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, вважаю, що слідчим доведено, що документи, зазначені в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі й в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване, й підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Котелевського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0000175 від 01.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП України в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП України в полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Котелевського ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , о/у СКП Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Котелевського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до наступних документів: інформація про номер та власника платіжної картки на яку було здійснено перерахунок коштів із картки громадянина ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , виписка про рух коштів, інформація про зняття грошових коштів із даної платіжної картки у період з 29.04.2015 року по 30.04.2015 року, сума зняття та місце розташування банкомату із зазначенням точної адреси та номера банкомату з якого були зняті кошти, а також фото особи котра здійснювала зняття коштів, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій вказаних документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, з дня ухвалення цього рішення включно.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

З оригіналом згідно:

Голова Котелевського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1