Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1031/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 січня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0001155, внесеного в ЄРДР 18.03.2017 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються у приміщенні ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його Голови ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що 18.08.2015 року потерпілий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з Головою Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уклали договір №18-1/08/2015 на будівництво житла. Відповідно до умов Договору ОСОБА_6 зобов`язувався сплатити до кооперативу пайовий внесок у розмірах та порядку, встановленому договором та додатками до нього. У свою чергу кооператив за рахунок пайового внеску ОСОБА_6 та пайових внесків інших асоційованих членів кооперативу зобов`язався організувати будівництво житлового будинку, побудувати та ввести його в експлуатацію, а в рахунок сплаченого пайового внеску передати у власність ОСОБА_6 квартиру в цьому будинку та відповідну земельну ділянку з усіма належними документами. В період з 18.08.2015 року по 25.11.2015 року гр. ОСОБА_5 , виступаючи як Голова Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержав від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі, яка є еквівалентом 15 650 доларів США. Проте, свої зобов`язання щодо будівництва житла навіть не почав виконувати. Створюючи обстановку добросовісних договірних відносин, ОСОБА_5 добровільно повернув за заявою ОСОБА_6 частину коштів в сумі 7 000 доларів США, а решту грошових коштів не повертає, уникає зустрічей з потерпілим та ігнорує його телефоні дзвінки. Шляхом виїзду на місце, де передбачалось будівництво житла за договором (Бориспільський р-н, с. Чубинське, вул. Овочева), з`ясовано, що станом на липень 2017 року будівництво так і не було розпочате, будь-які ознаки будівельних робіт відсутні.
Посилаючись на те, що достеменно встановити, куди і з якою метою були використані кошти, сплачені ОСОБА_6 в якості пайового внеску, а також на те, що укладення договору з ОСОБА_6 ймовірно було здійснено лише з метою введення потерпілого в оману, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасове вилучення документів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких можливо зробити висновок про фіктивність ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або ж по справжність його діяльності та наявність наміру проводити будівництво будинку.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити. Пояснив, що документи, до яких необхідно забезпечити доступ, необхідні для висновку про те, чи дійсно у кооперативу є працівники, чи задіяні вони до будівництва, чи має ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідну дозвільну документацію на проведення будівництва, або ж до протилежного висновку про фіктивність кооперативу та заволодіння коштами ОСОБА_6 у шахрайський спосіб.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що запитувані документи знаходяться в ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його Голови ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки в разі їх наявності, вилучення таких документів може перешкоджати здійсненню нормальної діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі і початку будівництва будинку, на що від потерпілого ОСОБА_6 отримано кошти.
При цьому, слідчий суддя виходить з того, що досягти мету доступу перевірити фіктивність чи справжність діяльності ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо шляхом отримання копій документів, завірених печаткою ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Зобов`язати ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі його Голови ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або співробітникам інших підрозділів Національної поліції України за його дорученням, тимчасовий доступ до документів та інформації , а саме:
1) Дозвільної документації на Об`єкт будівництва за Договором № 18-1/08/2015 від 18.08.2015 р.;
2) Проектної документації на Об`єкт будівництва за Договором № 18-1/08/2015 від 18.08.2015 р.;
3) Документів, що підтверджують право власності або право на користування земельною ділянкою з кадастровим № :09:006:0073;
4) Документів, що підтверджують цільове призначення зазначеної земельної ділянки;
5) Документів, що підтверджують договірні відносини з підрядними будівельними організаціями;
6) Журналу обліку видачі квитанцій до прибуткового касового ордера;
7) Журналу обліку вхідної та вихідної кореспонденції за період з 18.08.2015 р. по теперішній час;
8) Штатного розпису працівників;
9) Журналу обліку членів кооперативу із зазначенням їх контактних адрес і телефонів, а також інформації про договори, укладені з ними;
10) Зразків відтиску печаток і штампів ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
11) Бухгалтерських документів, які підтверджують рух коштів по всіх рахунках кооперативу (виписки з банківських рахунків), а також рух коштів по касі кооперативу за період з 18.08.2015 р. по час виконання ухвали,
з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального провадження.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах судового провадження № 758/1031/18, інший виданий слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1