Справа № 643/1738/18
Номер провадження 1-кс/643/410/18
УХВАЛА

15.02.2018 року м. Харків
Московський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вищезазначене клопотання.
13.02.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 в якій останній просить органи поліції притягнути до кримінальної відповідальності малознайомого на ім`я ОСОБА_5 та інших невідомих осіб, які 03.02.2018 зловживаючи його довірою під приводом продажу його квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділи грошовими коштами в сумі 9000 доларів США не розрахувавшись з ним, як з продавцем при укладенні договору купівлі-продажу квартири в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , тим самим, фактично заволодівши вказаною квартирою.
Крім того, 13.02.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , в якій останній рпосить органи поліції притягнути до кримінальної відповідальності малознайомого на ім`я ОСОБА_5 (повні анкетні дані та місце мешкання вказаної особи йому невідомі), який 03.02.2018 зловживаючи довірою ОСОБА_4 під приводом продажу його квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , взяв у ОСОБА_4 паспорт громадянина України та до часу звернення із заявою не повернув.
ч.3 ст.357 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він разом зі своєю матір`ю ОСОБА_6 мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .
В сусідній квартирі за адресою:
АДРЕСА_1 мешкав його батько ОСОБА_7 , який помер у 2009 році.
10.11.2009 року ОСОБА_4 оформив спадкові права після смерті батька, а саме став володільцем двокімнатної квартири АДРЕСА_4 на підставі свідоцтва про право на спадщину №1-2857 від 10.11.2009, виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 .
У зв`язку з тим, що він тривалий час не міг працевлаштуватись та останній рік фактично існував разом із матір`ю за її пенсію та випадкові заробітки, у зв`язку із чим не міг обслуговувати дві квартири, сплачувати за них комунальні послуги, ОСОБА_4 вирішив продати квартиру АДРЕСА_4 .
В середині січня 2018 року, точної дати не пам`ятає, він перебуваючи у приміщенні бару, розташованого неподалік місця мешкання (в павільйоні на зупинці громадського транспорту «Торгівельний комплекс») під час бесіди із випадковими відвідувачами цього закладу повідомив, що має намір продати зазначену квартиру, на що один з співрозмовників пообіцяв допомогти із продажем квартири, а саме, запитати у знайомих, чи не бажають вони придбати собі квартиру.
Наступного дня до ОСОБА_4 додому прийшов ОСОБА_5 , якому він показав квартиру АДРЕСА_5 .
Після цього ОСОБА_5 приходив до нього в гості практично кожен день. Іноді вони разом вживали алкогольні напої. ОСОБА_5 допомагав ОСОБА_4 винести металобрухт з його квартири для подальшого продажу.
Протягом тижня після знайомства ОСОБА_4 з ОСОБА_5 , останній прийшов до ОСОБА_4 із жінкою на ім`я ОСОБА_8 , яку він представив як свою дружину, при цьому ОСОБА_8 розповідала, що в неї двоє дітей від різних браків, один з яких повнолітній. Протягом знайомства ОСОБА_5 повідомив, що квартиру бажає придбати не він, а ОСОБА_8 для свого сина.
Наприкінці січня-початку лютого 2018 року до ОСОБА_4 додому прийшов ОСОБА_5 та запропонував піти із ним до ЖЕКу з метою отримання довідки про склад родини, необхідної для продажу квартири, на що ОСОБА_4 погодився та разом із ОСОБА_5 та матір`ю пішли в ЖЕК, де їх чекав невідомий чоловік - знайомий ОСОБА_5 , який без черг та перешкод провів їх до кабінету керівника ЖЕКу, де ОСОБА_4 надав паспорт, після чого швидко їм швидко видали довідку про склад родини, яку забрав зазначений невідомий мені чоловік.
В один з днів ОСОБА_5 перебуваючи вдома у ОСОБА_4 попрохав показати йому документи на квартиру, на що останній погодився, при цьому ОСОБА_4 не бачив, щоб ОСОБА_5 брав якісь документи та такої згоди не давав.
За декілька днів перед продажем кварти до ОСОБА_4 прийшов ОСОБА_5 та повідомив, що він може купити квартиру лише за 9000 доларів США. Оскільки за час його знайомства з ОСОБА_5 склались дружні та довірливі відносини, ОСОБА_4 погодився на продаж квартири за вказану суму.
03.02.2018 вранці до ОСОБА_4 додому прийшла ОСОБА_8 та він з нею розмовляв на загальні теми. В середині цього ж дня до ОСОБА_4 прийшов ОСОБА_5 та повідомив, що їм необхідно їхати для укладення договору купівлі-продажу, на що ОСОБА_4 погодився, при цьому запитавши ОСОБА_5 , які документи необхідно мати при собі, на що останній відповів що всі необхідні документи у нього є.
Вийшовши на вулицю він та ОСОБА_5 сіли в автомобіль Волга білого кольору. За кермом сидів чоловік близько 50-ти років. На передньому сидінні сидів невідомий ОСОБА_4 чоловік ( на вигляд близько 40 років, крупної статури), при цьому цей чоловік знав його по імені, на задньому сидінні сиділи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Сівши в автомобіль ОСОБА_4 повідомив, що у нього болить нога та вони поїхали у 17 лікарню, де його оглянули та пробувши там годину його оглянули та вони поїхали далі.
В районі Благовєщенського ринку в м. Харкові, в автомобіль сів невідомий чоловік, якого представили як ріелтора та вони всі разом поїхали в Одинадцяту Харківську державну нотаріальну контору.
В кабінеті нотаріуса були присутні: нотаріус, ОСОБА_4 , покупець (молодий чоловік, на вигляд близько 20 років, середнього зросту, худорлявої статури), ОСОБА_5 та чоловік, якого представили як ріелтора.
Всі документи на квартиру нотаріусу надав ріелтор, в тому числі паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 . При цьому ОСОБА_4 не розумів, яким чином його паспорт оказався у цього чоловіка, оскільки був впевнений, що паспорт знаходиться у нього. Цей факт викликав у ОСОБА_4 недовіру до присутніх та він заявив, що не бажає продавати квартиру. При цьому всі присутні стали здійснювати на нього тиск, казали, що є домовленість, зібралась велика кількість осіб, показували грошові кошти, запевняли, що все буде в порядку.
Після цього ОСОБА_4 погодився та перерахувавши гроші, підписав договір купівлі-продажу.
Грошові кошти в сумі 9000 доларів США, його паспорт громадянина України, ідентифікаційний код платника податків та свідоцтво про народження на його ім`я в кабінеті нотаріуса взяв ОСОБА_5 .
Під час спілкування 03.02.2018 з вказаними особами ОСОБА_4 розумів, що всі особи між собою гарно знайомі.
Після того, як ОСОБА_4 та Макси вийшли у двір нотаріальної контори, ОСОБА_4 вимагав у ОСОБА_5 повернути йому грошові кошти, на що останній запевнив, що буде надійніше, якщо ці гроші будуть у нього до наступного дня, при цьому були присутні покупець цієї квартири ОСОБА_9 , ріелтор та водій автомобіля ОСОБА_10 , які здійснювали на ОСОБА_4 тиск та пропонували поїхати відсвяткувати угоду.
ОСОБА_4 бажаючи отримати свої гроші, при цьому на той час розуміючи, що стосовно нього намагаються вчинити шахрайські дії, побоюючись за своє життя, оскільки по тону розмови та поведінці цих осіб він розумів, що гроші в тій обстановці йому не віддадуть, та якщо він не поїде із ними, гроші йому не повернуть.
Приїхавши в кафе в ІНФОРМАЦІЯ_3 , він з вказаними особами сів за стіл та вони зробили замовлення, при цьому ОСОБА_5 одразу вийшов з кафе. ОСОБА_4 запитував у присутніх, куди він пішов, на що відповіді не отримав.
ОСОБА_4 близько пів години чекав ОСОБА_5 біля кафе, після чого зрозумів, що його обманули, фактично шахрайським шляхом заволоділи його квартирою, після чого він зупинив попутний автомобіль та на ньому приїхав додому, де розповів матері про те, що трапилось.
Вранці 04.02.2018 ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з`явились у квартирі
АДРЕСА_4 , де почали виносити речі, фактично себе вести, як господарі.
На запитання ОСОБА_4 ОСОБА_5 , куди він подівся та де його гроші останній відповів, що він передав гроші матері ОСОБА_4 , при цьому відповідав нахабно та з посмішкою.
Мати ОСОБА_4 - ОСОБА_6 категорично заперечує отримання грошових коштів від ОСОБА_5 .
На цей час ОСОБА_5 та ОСОБА_8 уникають зустрічей з ОСОБА_4 ..
Деякий час ОСОБА_4 розраховував, що грошові кошти йому повернуть, після чого звернувся до органів поліції.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_4 зареєстровано за ОСОБА_9 (паспорт НОМЕР_1 , виданий 20.08.2014 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ) на підставі договору купівлі-продажу, посвідченим державним нотаріусом Одинадцятої Харківської державної нотаріальної контори Харківського державного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 між ОСОБА_9 та ОСОБА_4 .
Викладене свідчить про те, що квартира АДРЕСА_4 є речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме, предметом скоєного злочину, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки, як вбачається з показань потерпілого ОСОБА_4 , злочинний умисел невстановлених на цей час досудовим розслідуванням осіб від самого початку був спрямований саме на заволодіння вказаною квартирою
Прокурор зазначає, що з метою подальшого досудового розслідування, можливої необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідності встановлення фактичних відомостей про осіб, які 03.02.2018 перебували у державного нотаріуса Одинадцятої харківської державної нотаріальної контори Харківського державного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_11 та надавали документи для здійснення нотаріальної дії, а саме посвідчення договору купівлі-продажу квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , потрібно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 та містять таємницю вчинення нотаріальних дій, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Підстави для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні речей і документів відсутні, оскільки слідчим не доведено про призначення експертизи по вищезазначеному кримінальному провадженню, та клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення належним чином виготовлених та завірених копій цих документів.
Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до положень ст. ст. 160, 163 КПК України слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей та документів стороні кримінального провадження.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити частково.
2. Надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме нотаріальної справи за посвідченим договором купівлі продажу квартири що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , укладеного між ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , в тому числі до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, копії паспортів ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , облікових карток платників податків останніх, квитанцій за надання витягів, оплат державного мита, та до пенсійного фонду України, карток прийому заяв, відомостей за результатами пошуку у Державних реєстрах, витягів з Державних реєстрах, рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, свідоцтва про право власності на житло, висновку про вартість майна, та інших документів, з яких складається нотаріальна справа, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених копій цих документів,.
В решті вимог відмовити.
3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
5. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1