Справа № 761/169/18
Провадження № 1-кс/761/647/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статуту (статутів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб та інших документів реєстраційної та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за період з моменту реєстрації підприємства по час проведення вилучення. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000020 внесені до ЄРДР 23 лютого 2017 року за фактом можливого привласнення службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » державних коштів в особливо великих розмірах, за фактом вчинення фіктивного підприємництва невстановленими особами, які перереєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_2 ), зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), перереєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), перереєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) на підставних осіб з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Генеральною прокуратурою України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з квітня 2011 року по теперішній час за попередньою змовою, службові особи Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_7 ) та інші невстановлені особи організували схему привласнення державних коштів в особливо великих розмірах.

В подальшому ході досудового розслідування встановлено, що державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) проведено ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться у юридичному ІНФОРМАЦІЯ_9 та мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, які здійснювали реєстрацію (перереєстрацію) СГД, осіб, які використовували та підписували вказані документи, а також були відповідальними за проведення господарських операцій у відповідний період.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ), в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 ; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Надати прокурору у кримінальному провадженні прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурорам, слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, дозвіл на вилучення документів реєстраційної та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, протоколів загальних зборів учасників з усіма додатками до них, договорів купівлі-продажу часток у статутному капіталі з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, статуту (статутів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб та інших документів реєстраційної та юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), за період з моменту реєстрації підприємства по 10.01.2018 року. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя