Справа № 527/461/18
провадження № 1-кс/527/135/18
У Х В А Л А
іменем України
16 березня 2018 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві судового засідання - ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000147, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
12 березня 2018 року до суду надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000147, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, в якому прохає надати оперуповноваженому СКП Глобинського ВП майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкриття (закриття) банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2015 по 12.03.2018 р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ); клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні СВ Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №000147 від 26.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України за фактом службової недбалості посадових осіб
ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2012 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 34,7395 га на території Заможненської сільської ради Глобинського району Полтавської області.

Згідно інформаційної довідки з ЄДРРПНМ договори суборенди вказаної ділянки між ІНФОРМАЦІЯ_6 та іншими суб`єктами господарювання не укладалися.

Згідно статистичної звітності за формою 29-сг у 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано врожай сої 34,7 т., у 2016 соняшнику 18,5 т., у 2017 сої 21,0 т.

12.03.2018 надійшов рапорт о/у СКП Глобинського ВП ОСОБА_5 про те що в ході оперативного супроводження вказаного кримінального провадження установлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 за готівку реалізує сільськогосподарську продукцію, вирощену на земельній ділянці, яка перебуває у користуванні СГКП,а грошові кошти використовує на власний розсуд, не вносячи до каси підприємства.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про службової недбалості посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи які стосуються господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: на відкриття (закриття) банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2015 по 12.03.2018 р.
Вилучення зазначених документів є необхідними для об`єктивного встановлення суми отриманих Заможненським СГКП коштів, за реалізацію сільськогосподарської продукції, їх внесення на рахунок підприємства, встановлення покупців такої продукції, а також перевірку законності витрачання коштів, отриманих як дохід від господарської діяльності підприємства.
Указані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав його задовольнити, з підстав зазначених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Прокурором доведено, що в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть знаходитися документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000147, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: на відкриття (закриття) банківських рахунків ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2015 по 12.03.2018 р., які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1