Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/656/18
У Х В А Л А

26 січня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні 0000139, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК, -

встановив:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області з УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшли матеріали щодо розтрати коштів місцевого та державного бюджетів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення робіт на об`єкті "Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)».

Так згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України №362-р від 11.05.2016 затверджено перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2016 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, в тому числі «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 ». Згідно з проектом (площа забудови 751 кв. м., будівельний об`єм 4654,7 кв. м., одноповерхова будівля) загальна вартість робіт складає 8 898 590 гривень, з яких 5 568 326 гривень кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 (державний бюджет) та 3 000 000 гривень кошти місцевого бюджету, термін виконання січень-грудень 2016 року.

26.09.2016, за результатами проведеної процедури конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_5 та виконавчого комітету, в особі начальника відділу ОСОБА_4 , як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , як Підрядником, укладений договір підряду №228, предметом якого, відповідно п.1.1. договору, являється виконання робіт «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)».

Відповідно п.п. 2.1. зазначеного договору, договірна ціна об`єкту складає 7 525 822 грн. 58 коп. (з ПДВ). Джерелом фінансування, відповідно п.п. 2.3 договору, являються кошти державного та місцевого бюджетів.

Відповідно п. 2.7. договору, Замовник здійснює платежі за виконані роботи Підряднику на підставі акту виконаних робіт.

На підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), укладеними протягом грудня 2016 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та виконавчого комітету, як Замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як Підрядником, на виконання договору підряду №228 від 26.09.2016, ІНФОРМАЦІЯ_6 були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні кошти: 12.10.2016 1 154 902 грн., 15.12.2016 1 783 717,96 грн., 15.12.2016 2 157 716 грн., 27.12.2017 672 691,46 грн., 27.12.2016 1 343 213,06 грн., а всього кошти в сумі 7 112 240,48 грн.

28.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 , укладена додаткова угода №1 до договіру підряду №228, відповідно якої строк дії договору продовжено до квітня 2017 року.

На підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кошти в сумі 411 261, 74 грн.

Таким чином, протягом 2016 2017 року за договором №228 від 26.09.2016 «освоєно» бюджетні кошти на загальну суму - 7 523 502,22 гривень.

Крім цього, 31.07.2017, за результатами проведеної переговорної процедури конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 укладений договір підряду №361, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування. (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи).

Відповідно до п. 2.1. зазначеного договору, договірна ціна об`єкту складає 3 005 348,94 гривень, джерелом фінансування є кошти місцевого бюджету.

На підставі підписаних актів виконаних робіт (форма КБ-2в) та довідки про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), складеними впродовж грудня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , як замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як підрядником, на виконання договору підряду №361 від 31.07.2017, ІНФОРМАЦІЯ_6 перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступні кошти: 821 155,97 грн. 556 328, 63 грн., а всього коштів на загальну суму 1 377 484, 60 гривень.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі запиту, у ІНФОРМАЦІЯ_5 та виконавчого комітету були витребувані документи щодо проведення робіт на об`єкті Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування. (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи).

Аналізом вилучених документів було встановлено, що договірні та бухгалтерські документи, укладені ІНФОРМАЦІЯ_5 та виконавчого комітету з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_7 », ІНФОРМАЦІЯ_7 та проектно-вишукувальний інститут « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також окрема підготовча та виконавча документація щодо проведення будівельних робіт, мають певні ознаки підробки.

Так, як зазначалося вище, 31.07.2017, за результатами проведеної переговорної процедури конкурсних торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі начальника відділу ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 укладений договір підряду №361, предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування. (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи), проте договір №36-17 з ПП « ОСОБА_7 » та проведення проектних робіт на вказаний вище об`єкт, був укладений тільки 26.12.2017 та цього ж дня за даним договором був підписаний акт виконаних робіт, відповідно якого проектна організація передає замовнику проектно-кошторисну документацію.

Незважаючи на це, експертний звіт Черкаського філіалу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за №130 щодо розгляду кошторисної частини проектної документації робочого проекту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування. (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)», датований 30.05.2017, хоча тільки 26.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та виконавчого комітету та ІНФОРМАЦІЯ_7 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » був укладений договір №426/е/17 щодо проведення експертного дослідження кошторисної частини зазначеного вище проекту і цього ж дня був підписаний акт виконаних робіт, відповідно якого замовник отримав експертний звіт.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ІНФОРМАЦІЯ_5 та виконавчого комітету та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення робіт на об`єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)» та об`єкті «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування. (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)».

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, яка наполягала на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення робіт за 2017 рік по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)» та об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування. (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)», які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів, з можливістю зробити копій та вилучити їх.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого ОВС СУ УМВС України в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення робіт за 2017 рік по об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 (45212000-6) Будівництво плавальних басейнів)» та об`єкту «Будівництво критого басейну ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 . Коригування. (код 021:2015:45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи)», а саме: статуту підприємства, реєстраційних документів (свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, тощо); ліцензії на проведення будівельних робіт (окремих видів будівельних робіт); штатний розклад; наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, відповідального за виконання будівельно-монтажних робіт (виконроб), головного інженера, головного бухгалтера, кошторисника, інших працівників, які були задіяні під час проведення будівельних робіт, а також проводили облік і видачу зі складу матеріалів для проведення будівельних робіт; актів передачі-прийняття будівельного майданчику; актів передачі-прийняття проектної документації; ознайомлення робітників, зайнятих на об`єкті будівництва, з проектною документацією та заходами безпеки при проведення будівельних робіт (інструктаж з охорони праці); табелі обліку робочого часу; дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (декларація про початок будівельних робіт); сертифікати якості (паспорти) на матеріали та обладнання, які використовувалися під час проведення будівельних робіт; експертні висновки щодо використаних матеріалів; акти (протоколи) випробування будівельних матеріалів; договорів на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на поставку (купівлю-продаж) будматеріалів та обладнання, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на проведення робіт (надання послуг) (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори на оренду машин і механізмів, які використовувалися на об`єкті (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); договори субпідряду (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо); загальний журнал будівельних робіт; журнали технічного та авторського нагляду; журнал проведення бетонних робіт; акти прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (локальний кошторис (договірна ціна) будівельних робіт та обладнання, довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма КБ-2В), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися на об`єкті; акти виконаних робіт (наданих послуг), акти на списання чи використання товарно-матеріальних цінностей, податкові накладні, оборотні відомості з надходження та вибуття матеріалів, які використовувалися на об`єкті; реєстри вибуття матеріалів, прибуткові ордери та накладні на матеріали, які використовувалися на об`єкті, матеріальні звіти відповідальної особи (майстра) та звіти про витрати матеріалів на об`єкті, журнали обліку роботи машин і механізмів, які використовувалися при проведенні робіт, шляхові листи, рапорти про роботу машин і механізмів, платіжні доручення, рахунки-фактури, лімітно-заборні картки, картки складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, оборотно-сальдові відомості, банківські виписки, відомості нарахування та виплати заробітної плати, посвідчення про відрядження, звіти про відрядження, накази на відрядження, журнал реєстрації наказів на відрядження, тощо), журнали обліку договорів; журнали вхідної і вихідної кореспонденції, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовити та вилучити належним чином завірені копії.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1