Справа № 761/4037/17
Провадження № 1-кс/761/2591/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 від 05 жовтня 2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять відомості відносно абонента (фізичної або юридичної особи), його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі «Інтернет», «mac-адреси», IMEI пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мережі ІНТЕРНЕТ, телефонні номери мобільних терміналів з яких здійснювався зв`язок, час сеансу з`єднань; тривалість; номери вхідних та вихідних дзвінків та SMS - повідомлень; вхідні та вихідні IP-адреси інтернет з`єднань адресу надсилання рахунків за користування «Інтернетом» та інше, стосовно абонента, якому надавались наступні ІР-адреси:

дата часІР-адресаmail Інтернет - провайдер
05.09.201618:30:32НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
09.09.201619:28:51НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
10.09.201614:13:2993.72.97.119ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
16.09.201620:41:0593.72.97.119ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
16.09.201623:40:4993.72.97.119ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
17.09.201623:38:0193.72.97.119ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
18.09.201620:36:4193.72.97.119ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
18.09.201615:09:5293.73.1.222ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
18.09.201615:10:1393.73.1.222ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
18.09.201615:10:1193.73.1.222ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
04.12.201618:41:1093.73.1.222ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Клопотання мотивоване тим, що для встановлення істини у кримінальному провадженні №0000124 та у зв`язку із тим, що вказана інформація необхідна для встановлення організаторів та інших осіб, які їх вчинили, місця виготовлення та зберігання підроблених документів податкової звітності, первинних фінансово-господарських документів та комп`ютерної техніки, на якій вони виготовлялись, виникла необхідність у доступі до вищезазначеної інформації, оскільки одержати в інший спосіб, без рішення суду, вказані відомості не вбачається можливим.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000124, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, враховуючи, що текст СМС - повідомлень, до яких клопоче слідчий про тимчасовий доступ, становить інформацію, що є різновидом втручання у приватне спілкування, та доступ до якої, відповідно до ст. 264 КПК України відноситься до негласних слідчих (розшукових) дій, які проводяться лише на підставі ухвали слідчого судді суду апеляційної інстанції, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання у повному обсязі.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, а саме: документів, які містять відомості, відносно абонента (фізичної або юридичної особи), його адреси, прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування, адресу встановлення точки доступу до мережі «Інтернет», «mac-адреси», IMEI пристрою за допомогою якого здійснювався вхід до мережі ІНТЕРНЕТ, телефонні номери мобільних терміналів з яких здійснювався зв`язок, час сеансу з`єднань; тривалість; номери вхідних та вихідних дзвінків та SMS повідомлень (без розкриття їх змісту); вхідні та вихідні IP-адреси інтернет з`єднань адресу надсилання рахунків за користування «Інтернетом» та інше, стосовно абонента, якому надавались наступні ІР-адреси:

дата часІР-адресаmail Інтернет - провайдер
05.09.201618:30:32НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
09.09.201619:28:51НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
10.09.201614:13:2993.72.97.119ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
16.09.201620:41:0593.72.97.119ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
16.09.201623:40:4993.72.97.119ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
17.09.201623:38:0193.72.97.119ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
18.09.201620:36:4193.72.97.119ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
18.09.201615:09:5293.73.1.222ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
18.09.201615:10:1393.73.1.222ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
18.09.201615:10:1193.73.1.222ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "
04.12.201618:41:1093.73.1.222ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: