Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/585/18
Провадження № 1-кс/644/66/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

6 лютого 2018 року Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 10.02.2017 року за ознаками складу злочину за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів , -
в с т а н о в и в :
Слідчий слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником - прокурором місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000265 від 10.02.2017 року за ознаками складу злочину за ч.1 ст.190 КК України, а саме: слідчому СВ Індустріального відділу поліції (м. Харків) Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів, з подальшим вилученням завірених належним чином копій: правоустановчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; правоустановчих документів турагенства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; агентського договору на реалізацію тур продукту, укладеного між ФОП « ОСОБА_5 » турагенством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії документів (витягів з електронної бази клієнтів) про перерахування коштів ОСОБА_6 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за оплату послуг, які повинні булу надатися ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; копії документів (витягів з електронної бази клієнтів) про перерахування коштів на рахунки готелів, послугами яких мали користуватися ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 під час туристичної поїздки.
10.02.2017 року до Немишлянського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області надійшла заява ОСОБА_13 про те, що невстановлена особа в листопаді 2016 року заволоділа його грошовими коштами шляхом зловживання довірою та до теперішнього часу гроші не повернула, чим спричинило йому матеріальну шкоду.
За даним фактом СВ Немишлянського відділу поліції (м. Харків) Головного управління Національної поліції в Харківській області 10.02.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_13 пояснив, що у листопаді 2016 року, він разом із своєю жінкою, захотіли придбати туристичну путівку, для чого звернулися до турагента ФОП « ОСОБА_5 » що діє на підставі Агентського договору на реалізацію тур продукту від імені та за дорученням туроператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та уклали договір про надання туристичних послуг.
Відповідно до умов усного договору ОСОБА_13 та ОСОБА_14 передали ФОП « ОСОБА_5 » 171 200 гривень за надання комплексних туристичних послуг. Через систематичні стихійні лиха в Таїланді, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 відмовилися від зазначеної подорожі про, що повідомляли ФОП « ОСОБА_5 », у зв`язку з чим з них мали стягнути 15% від вартості туристичного обслуговування тобто 25 680 гривень. ОСОБА_13 та ОСОБА_14 звернулися до ФОП « ОСОБА_5 » з проханням повернути їм сплачені ними грошові кошти з урахуванням стягнення з них штрафу - 15% від вартості туристичного обслуговування тобто 25 680 гривень, на що їм було безпідставно відмовлено.
Крім того, у ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_5 яка пояснила, що 09.01.2017 до неї звернулася ОСОБА_10 та повідомила її про те, що на підставі наявності стихійних лих, які мають місце у Таїланді, вона та ОСОБА_13 відмовляються від подорожі у даний час та просили її перенести на кінець січня 2017 року або повернути частину коштів за туристичну подорож.
Відповідно до скріншотів, які ОСОБА_5 надала органу досудового розслідування с власної електронної поштової скриньки, вона неодноразово зверталася до менеджерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де просила повернути частину коштів або перенести тур на кінець січня 2017 року ОСОБА_13 та ОСОБА_14 мотивуючи це тим, що у Таїланді на цей час мають місце стихійні лиха і перебування їх у цей період небезпечно для їх життя та здоров`я, при цьому зазначаючи, що інформація про стихійні лиха у Таїланді виходить регулярно у засобах масової інформації.
На неодноразові запити ОСОБА_5 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » менеджери останніх відповідали категоричною відмовою, при цьому погоджувалися з тим, що у Таїланді (Самуї) дійсно мають місце стихійні лиха, але не бажають повертати ОСОБА_13 та ОСОБА_14 кошти, посилаючись на те, що у Таїланді не введено надзвичайний стан.
Перерахунки коштів за вищезазначену туристичну подорож на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку ОСОБА_13 ОСОБА_15 та їхньої дитини ОСОБА_16 підтверджуються чеками, які перебувають у матеріалах кримінального провадження.
Таким чином, відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично визнаючи неможливість перебування туристів у Таїланді (Самуї), посилаючись на не обґрунтовану надію на покрашення кліматичних умов та самовпевненість, не повернули гроші ОСОБА_13 та ОСОБА_15 за заброньовані місця в готелі, при цьому не вчинивши жодних дій щодо відшкодування частини матеріальної шкоди.
Для проведення повного всебічного та неупередженого розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці цільового використання сплачених коштів потерпілими до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме встановлення перерахування їх на відповідні рахунки за послуги, якій їм повинні були надати.
Крім цього, у органів досудового розслідування виникла необхідність у вилученні копії «Агентського договору на реалізацію тур продукту від імені та за дорученням туроператора» між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Окрім цього, обов`язок доведення необхідності надання тимчасового доступу до речей та документів лежить на стороні кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням.
Відповідно до витягу з кримінального провадження 10.02.2017 року до ЄРДР внесено відомості за правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України з фабулою наступного змісту: до Немишлянського ВП ГУ НП в Х/ області звернувся ОСОБА_13 про те, що невстановлена особа в листопаді 2016 року заволоділа грошовими коштами шляхом зловживання довірою та до теперішньочого часу не повернула, чим біло спричинено ОСОБА_13 матеріальну шкоду .
Тобто, клопотання подано слідчим в рамках зазначеного витягу з ЄРДР.
Разом з тим, у клопотанні не наведено, а в судовому засіданні слідчим не вказано на підстави тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », турагенства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що зазначені в клопотанні документи, що за твердженням слідчого можуть знаходитися у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », турагенства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Оскільки внаслідок вилучення документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », турагенства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права зазначеної установи, вважаю, що слідчій не довів, що зазначене порушення співмірно із завданнями кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим у клопотанні не доведено необхідність надання доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », турагенства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах.
Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :
В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 від 10.02.2017 року за ознаками складу злочину за ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1