Справа № 640/9503/16-к
н/п 1-кс/640/7551/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 ,
19.09.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , за рахунками №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
07.09.2017 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.
07.09.2017 ОСОБА_12 в порядку ст.278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.
У ході досудового розслідування, 17.07.2017 проведений обшук за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого вилучена документація по фінансово господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ; ПП « ОСОБА_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_33 .
Крім того, аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підтверджені факти взаємовідносин з вказаними підприємствами.
В ході досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також інформацію про рух коштів по рахунках зазначеного підприємства.
В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.
Представник ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи допитаним в судовому засіданні, проти задоволення клопотання не заперечував.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунками №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу слідчої групи по вказаному кримінальному провадженню право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнтів - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за рахунками №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з 01.01.2015 по теперішній час, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- картки із зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- заяв на видачу чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);
- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.11.2017 року.
Роз`яснити ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1