г Інгулецький районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області
Справа № 213/883/18
Номер провадження 1-кс/213/167/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2018 року, слідчий суддя Інгулецького районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001614 від 08.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

04.12.2017 року невстановлена особа, знаходячись за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 15000 гривень під приводом виконання робіт з усунення дефектів продукції відповідно до укладеного договору.

За даним фактом 08.12.2017 року розпочато кримінальне провадження, відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001614, з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України та проводиться досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування та під час проведення оглядів фіскальних чеків, наданих потерпілими, було встановлено, що безготівковий термінал за допомогою якого здійснювався розрахунок за надання послуг, наступний: термінал № НОМЕР_1 («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6) в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за здійсненими банківськими операціями даним терміналом в період часу з 08.09.2016 року по 05.04.2018 року, та кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку.

Для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю. Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання повністю, просила його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представників банківської установи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання з додатками, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом було встановлено, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР №0001614 від 08.12.2017 року.

В ході проведення досудового розслідування та під час проведення оглядів фіскальних чеків, наданих потерпілими, було встановлено, що безготівковий термінал за допомогою якого здійснювався розрахунок за надання послуг, наступний: термінал № НОМЕР_1 («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6) в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), у зв`язку з чим у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації за здійсненими банківськими операціями даним терміналом в період часу з 08.09.2016 року по 05.04.2018 року, та кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку.

Крім того, для всебічного, повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження слідчому необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, а саме: виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 09.09.2016 року по 05.04.2018 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату; Повні анкетні дані власників рахунків (анкетна заява, фінансовий номер); Інформацію про телефонні номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якщо такі значаться як власника картки у базі даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копію паспорта, анкету заяву, фото власника картки); Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з цих карток; Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до цих банківських карток.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, суд знаходить, що клопотання повністю обґрунтоване і для встановлення особи, причетної до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідчому необхідно отримати доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, який можливо отримати лише на підставі рішення суду.

З урахуванням вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001614 від 08.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати співробітникам Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Інгулецького ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_4 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

- Виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 09.09.2016 року по 05.04.2018 року (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;

- Повні анкетні дані власників рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (анкетна заява, фінансовий номер);

- Інформацію про телефонні номери: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , якщо такі значаться як власника картки у базі даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (копію паспорта, анкету заяву, фото власника картки);

- Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 09.09.2016 року по 05.04.2018 року;

- Інформацію про телефонні номери, які було прив`язано, як фінансові до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період часу з 09.09.2016 року по 05.04.2018 року;

- Вичерпну інформацію щодо терміналу № НОМЕР_1 («Банківський зв`язок» ТЕ7Е v.123 28/04/Р6) власник якого в особі фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , місце реєстрації: АДРЕСА_2 (магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 ), за здійсненими банківськими операціями даним терміналом в період часу з 08.09.2016 року по 05.04.2018 року, та кінцевий рух грошових коштів після проведення операцій, тобто переведення грошей у готівку;

- а також отримати зазначену вище інформацію письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали - до 06.05.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .