Справа № 638/4609/17
Провадження № 1-кс/638/3410/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про скасування арешту майна
05 грудня 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

представника заявника адвоката ОСОБА_5 ,

представника потерпілого ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_7 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0004639 від 21.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, -

встановив:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_7 , в якому вона просить скасувати арешт автомобіля PORSCHE PANAMERA 4, рік випуску 2011, номер шасі (кузов, рами) № НОМЕР_1 , колір коричневий, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , разом з ключами та документами на цей автомобіль, з подальшою його передачею власнику або його уповноваженій особі.

В обґрунтування клопотання зазначає, що підставою для застосування арешту майна у кримінальному провадженні стало те, що ОСОБА_8 , маючи перед ПАТ «Банк «Грант» заборгованість за кредитним договором №40 від 08.06.2011 року та з метою ухилення від її сплати на користь Банку, в порушення взятих на себе зобов`язань по договору застави майна №40-З від 08.06.2011 року без згоди ПАТ «Банк «Грант» в березні місяці 2012 року в УДАІ ГУ МВС України в Харківській області зняла з обліку предмет застави автомобіль PORSCHE PANAMERA, реєстраційний номер НОМЕР_3 , та, ігноруючи встановлену заборону на його відчуження, продала цей транспортний засіб сторонній особі, а отриманими коштами розпоряджалася на власний розсуд, чим завдала ПАТ «Банк «Грант» збитків. 05.12.2017 року ОСОБА_7 було здійснено погашення заборгованості ОСОБА_9 за кредитним договором №40 від 08.06.2011 року, укладений між ПАТ «Східно-Український банк «Грант» та ОСОБА_9 ..

В судовому засіданні представник заявника підтримав клопотання, просив скасувати арешт транспортного засобу.

Прокурор, слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечували.

Представник ПАТ «Банк «Грант» не заперечував проти задоволення клопотання, зазначивши, що заборгованість ОСОБА_9 за кредитним договором №40 від 08.06.2011 року перед ПАТ «Банк «Грант» погашена.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

В провадженні Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №80004639, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 вересня 2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано представника потерпілого ОСОБА_10 , який пояснив, що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК «ГРАНТ» в особі голови правління ОСОБА_11 8 червня 2011 року був укладений кредитний договір № 40 з громадянкою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код в ДРФО НОМЕР_4 , яка мешкала за адресою: АДРЕСА_1 . Банк на умовах зазначеного договору надав споживчий кредит громадянці ОСОБА_9 у розмірі 935 230,00 (дев`ятсот тридцять п`ять тисяч двісті тридцять тисяч гривень 00 коп.)грн. на термін до 8 червня 2012 року зі сплатою 22% (двадцять два відсотки) річних за користування кредитними коштами, а при простроченні повернення кредиту 44%(сорок чотири відсотки) річних. За умовами зазначеного договору ОСОБА_9 як Позичальник зобов`язувалася щомісячно, починаючи з жовтня 2011 року, погашати кредит у сумі не менше, ніж 103915,00(сто три тисячі дев`ятсот п`ятнадцять гривень 00 коп.)грн. на місяць. Крім того, з метою забезпечення виконання ОСОБА_9 своїх зобов`язань щодо повернення кредиту, сплати нарахованих відсотків, можливих штрафних санкцій ПАТ «БАНК «ГРАНТ» з зазначеною громадянкою був укладений договір застави майна №40-З від 08 червня 2011 року. Згідно п.1.3 цього договору предметом застави став автомобіль Porsche Panamera, реєстраційний номер НОМЕР_3 , 2011 року, колір коричневий, шасі НОМЕР_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 від 08.06.2011 року, який на той час належав на праві власності ОСОБА_9 , та за домовленістю сторін (Банк ОСОБА_9 ) його вартість складала 1283937,00 (один мільйон двісті вісімдесят три тисячі дев`ятсот тридцять сім гривень 00 коп.) грн. За вказаним договором ОСОБА_9 як Заставодавець взяла на себе зобов`язання перед банком не вчиняти дій, пов`язаних із зміною права власності на предмет застави (автомобіль Porsche Panamera). Разом з цим до Державного реєстру обтяжень рухомого майна було внесено реєстраційний запис про заборону відчуження цього автомобіля терміном до 09.06.2016 року. В подальшому ОСОБА_9 в порушення взятих на себе зобов`язань по договору застави майна №40-З від 08.06.2011р. без згоди ПАТ «БАНК «ГРАНТ» в березні місяці 2012 року в УДАЇ ГУ МВС України в Харківській області зняла з обліку предмет застави - автомобіль Porsche Panamera, реєстраційний номер НОМЕР_3 , та, ігноруючи встановлену заборону на його відчуження, продала цей транспортний засіб сторонній особі, а отриманими коштами розпорядилася на власний розсуд.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що вказаний автомобіль відповідно до фактичних даних НАІС МВС України автомобіль марки PORSCHE PANAMERA 4, колишній державний номер НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_1 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована: АДРЕСА_2 та за автомобілем закріплено державний номер НОМЕР_2 .

28.02.2017 слідчим винесено постанову про внесення автомобілю PORSCHE PANAMERA 4, рік випуску 2011, номер шасі (кузов, рами) № НОМЕР_1 , колір коричневий, реєстраційний номер НОМЕР_2 до АІС «Розшук» та «відео контроль - Рубіж», яку направлено для виконання до Управління превентивної діяльності Головного Управління Національної поліції в Харківській області.

Відповідно до рапорту інспектора взводу № 3 роти ЗБДР ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 24.03.2017 на 79 км а/д Київ-Одеса стаціонарний пост «Біла Церква» взводу № 3 роти ЗБДР ГУНП в Київській області об 11 годині 15 хвилин сталося спрацювання системи «Відео контроль - Рубіж» за кодом 3 (Розшук). Автомобіль Порше Панамера, д.н.з. НОМЕР_2 було зупинено під керуванням ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , гр. США. Про вищезазначений факт було сповіщено Білоцерківський ВП № 2 ГУНП в Київській області та передано прибувшій СОГ.

Вказаний автомобіль було оглянуто, вилучено в ході огляду місця події слідчим СВ Білоцерківського ВП № 2 ГУНП в Київській області ОСОБА_14 та було поміщено до спеціального майданчику по зберіганню тимчасово затриманих транспортних засобів ФО-П «Левченко», за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Матросова, 48А.

Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова від 29.03.2017 року за клопотанням слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області було накладено арешт на вилучений під час огляду місця події від 24.03.2017 року автомобіль PORSCHE PANAMERA 4, рік випуску 2011, номер шасі (кузов, рами) № НОМЕР_1 , колір коричневий, а також накладено арешт на ключі та документи на вказаний автомобіль.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною першою статті 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Разом із тим, вказаною статтею передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів клопотання вбачається, що станом на 05.12.2017 року заборгованість ОСОБА_9 за кредитним договором №40 від 08.06.2011 року перед ПАТ «Банк «Грант» погашена в повному обсязі ОСОБА_7 , подальших претензій до ОСОБА_9 за кредитним договором банк не має.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що в подальшому застосуванні арешту транспортного засобу відпала потреба, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та наявність підстав для скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді від 29.03.2017 року.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання ОСОБА_7 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0004639 від 21.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на вилучений під час огляду від 24.03.2017 на 79 км автодороги Київ-Одеса автомобіль марки PORSCHE PANAMERA 4, рік випуску 2011, номер шасі (кузов, рами) № НОМЕР_1 , колір коричневий, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Скасувати арешт, накладений на ключі та документи на затриманий та вилучений під час огляду від 24.03.2017 автомобіль на 79 км автодороги Київ-Одеса автомобіль марки PORSCHE PANAMERA 4, рік випуску 2011, номер шасі (кузов, рами) № НОМЕР_1 , колір коричневий, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Передати у встановлений законом порядок та спосіб автомобіль марки PORSCHE PANAMERA 4, рік випуску 2011, номер шасі (кузов, рами) № НОМЕР_1 , колір коричневий, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , разом з ключами та документами власнику або уповноваженій ним особі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1