Дата документу 02.02.2018 Справа № 554/689/18
Провадження №1-кс/554/1205/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 лютого 2018 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженню №0000008 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженим УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а саме: документів по організації та проведеннюв 2017 році комітетом конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівлі: «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава» за ідентифікатором № UA-2017-09-05-002222-c, річний план закупівлі на 2017 рік, зміни до річного планузакупівель на 2017 рік, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу затвердження річного плану та змін до ного, наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгівіз затвердження документації конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу внесення змін до документації конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозиції конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу розгляду пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозиції конкурсних торгів, повідомлень учасникам про результати процедури конкурсних торгів, повідомлень про відхилення пропозиції конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, всі пропозиції конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, з відміткою про наявність чи відсутність тих чи інших документів які повинні міститися в пропозиціях учасників конкурсних торгів, звіти про результат проведення процедури відкритих торгів, накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів, положення (статуту) по КП «Полтававодоканал`яке діяло на протязі 2017 року, та копію свідоцтва про державну реєстрацію,наказів про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на протязі 2017 року, посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на протязі 2017 року, договір генпідряду № 0311ЕТ від 03.11.2017, з усіма його змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договору генпідряду№0311ЕТ від 03.11.2017, акти на закриті роботи, загальний журнал робіт, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів які були виділені для перерахування по договору, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків,проекти кошторису з розрахунком у довільній формі до нього за 2017 рік, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, дані бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де обліковується стан розрахунків з ПП « ОСОБА_7 » за договору генпідряду№0311ЕТ від 03.11.2017, журнали виїзду транспортних засобів, маршрутні листи, за період з 03.11.2017 по даний час, аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотносальдові відомості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рах. 104, (машини та обладнання) 105 (транспортні засоби), 203 (паливо), 803 (витрати палива й енергії) за період з 03.11.2017 по даний час в розрізі кожного місяця, копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які працювали на протязі 03.11.2017 по даний час, копію штатного розпису КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 рік, які знаходяться в комунальному підприємстві Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити. Прохав здійснити судовий розгляд клопотання без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої вони знаходяться, оскільки це є необхідним з метою збереження інформації, яка має відношення до кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для проведення судових експертиз, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000008 внесеного до ЄРДР 04.01.2018 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб. У ході досудового розслідування було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )було проведено публічну закупівлю за № UA-2017-09-05-002222-c «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава». Відповідно до конкурсу, переможцем визначено ПП « ОСОБА_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з яким укладено договір генпідряду №0311ЕТ від 03.11.2017 на суму 14 099 000,00 грн. Договір укладений між генеральним директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_8 (Замовник), та директор ПП « ОСОБА_7 » ОСОБА_9 (Генпідрядник). Відповідно до п. 4.2 р. 4 (Строки виконання робіт) договору генпідряду №0311ЕТ від 03.11.2017 - підрядник 31.12.2017 зобов`язаний закінчити виконання робіт даного договору підписати останній акт виконаних робіт (Ф. КБ-2в, КБ-3), звільнити об`єкт за договором від залишків будівельних матеріалів, виробів, механізмів, будівельного сміття, риштування та передати замовнику виконавчу документацію, паспорту, сертифікати на матеріали та обладнання, гарантійний лист на виконані роботи за договором. На даний час умови договору підрядною організацією в собі ПП « ОСОБА_7 » не дотримано та роботи продовжувалися на протязі січня 2018 року на об`єкті: «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава», крім цього підрядником не ставилось питання щодо продовження строку виконання робіт за договором. Грошові кошти відповідно до виписаних рахунків, станом на 03.01.2018 перераховані в повній сумі відповідно до договору генпідряду № 0311ЕТ від 03.11.2017, але роботи фактично не виконані. У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення розтрати бюджетних коштів службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 03.11.2017 по даний час з метою розтрати бюджетних коштів, здійснено сумнівні (ризикові) операції з ПП « ОСОБА_7 » на загальну суму 14 099 000, 00 грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по організації та проведенню в 2017 році комітетом конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівлі: «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава» за ідентифікатором № UA-2017-09-05-002222-c, річний план закупівлі на 2017 рік, зміни до річного плану закупівель на 2017 рік, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу затвердження річного плану та змін до нього, наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів із затвердження документації конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу внесення змін до документації конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозиції конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу розгляду пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозиції конкурсних торгів, повідомлень учасникам про результати процедури конкурсних торгів, повідомлень про відхилення пропозиції конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, всі пропозиції конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, з відміткою про наявність чи відсутність тих чи інших документів які повинні міститися в пропозиціях учасників конкурсних торгів, звіти про результат проведення процедури відкритих торгів, накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів, положення (статуту) по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке діяло на протязі 2017 року, свідоцтва про державну реєстрацію,наказів про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на протязі 2017 року, посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на протязі 2017 року, договір генпідряду № 0311ЕТ від 03.11.2017, з усіма його змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договору генпідряду№0311ЕТ від 03.11.2017, акти на закриті роботи, загальний журнал робіт, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів які були виділені для перерахування по договору, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків,проекти кошторису з розрахунком у довільній формі до нього за 2017 рік, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, дані бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де обліковується стан розрахунків з ПП « ОСОБА_7 » за договору генпідряду№0311ЕТ від 03.11.2017, журнали виїзду транспортних засобів, маршрутні листи, за період з 03.11.2017 по даний час, аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотносальдові відомості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рах. 104, (машини та обладнання) 105 (транспортні засоби), 203 (паливо), 803 (витрати палива й енергії) за період з 03.11.2017 по даний час в розрізі кожного місяця, копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які працювали на протязі 03.11.2017 по даний час, штатного розпису КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 рік, які у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення у кримінальному провадженню №0000008 від 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 02 лютого 2018 року до 02 березня 2018 року слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів по організації та проведенню в 2017 році комітетом конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 закупівлі: «Реконструкція каналізаційного колектору Ду700мм по вул. Сінній від вул. Зигіна до перехрестя майдану Незалежності та вул. Покровської в м. Полтава» за ідентифікатором № UA-2017-09-05-002222-c, річний план закупівлі на 2017 рік, зміни до річного плану закупівель на 2017 рік, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу затвердження річного плану та змін до нього, наказів про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, документації конкурсних торгів, зміни до документації конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів з приводу розподілу функціональних обов`язків між членами комітету з конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів із затвердження документації конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу внесення змін до документації конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозиції конкурсних торгів, протоколів засідання комітету з конкурсних торгів з приводу розгляду пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозиції конкурсних торгів, повідомлень учасникам про результати процедури конкурсних торгів, повідомлень про відхилення пропозиції конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозиції конкурсних торгів, всі пропозиції конкурсних торгів, інструкції з підготовки пропозицій конкурсних торгів, з відміткою про наявність чи відсутність тих чи інших документів які повинні міститися в пропозиціях учасників конкурсних торгів, звіти про результат проведення процедури відкритих торгів, накази про прийняття на роботу, накази про переведення на іншу посаду, посадові обов`язки та сертифікати про навчання голови комітету з конкурсних торгів, заступника голови комітету з конкурсних торгів, секретаря комітету з конкурсних торгів та членів комітету з конкурсних торгів, рішення про призначення голови, заступника голови, секретаря та визначення функцій членів комітету з комітету з конкурсних торгів, положення (статуту) по КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке діяло на протязі 2017 року, свідоцтва про державну реєстрацію,наказів про призначення на посаду генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на протязі 2017 року, посадових інструкцій генерального директора, директора, заступників та головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали на протязі 2017 року, договір генпідряду № 0311ЕТ від 03.11.2017, з усіма його змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, акти приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф. № КБ-2в по договору генпідряду№0311ЕТ від 03.11.2017, акти на закриті роботи, загальний журнал робіт, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів які були виділені для перерахування по договору, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторису з розрахунком у довільній формі до нього за 2017 рік, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, дані бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де обліковується стан розрахунків з ПП « ОСОБА_7 » за договору генпідряду№0311ЕТ від 03.11.2017, журнали виїзду транспортних засобів, маршрутні листи, за період з 03.11.2017 по даний час, аналітичні дані бухгалтерського обліку, оборотносальдові відомості КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рах. 104, (машини та обладнання) 105 (транспортні засоби), 203 (паливо), 803 (витрати палива й енергії) за період з 03.11.2017 по даний час в розрізі кожного місяця, копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які працювали на протязі 03.11.2017 по даний час, штатного розпису КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2017 рік, які у володінні комунального підприємства Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1