Справа № 522/5458/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2017 року м. Одеса
У ході досудового розслідування викрито діяльність «конвертаційного центру» та встановлено, що ОСОБА_5 та інші невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності неодноразово здійснили придбання чи реєстрацію ряду юридичних осіб, серед яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП " ОСОБА_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП " ОСОБА_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ПП " ОСОБА_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП " ОСОБА_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП " ОСОБА_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_29 , ПП « ОСОБА_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , ПП ОСОБА_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , ПП « ОСОБА_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_33 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , ПП « ОСОБА_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , ПП « ОСОБА_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , ПП « ОСОБА_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , ПП « ОСОБА_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , ПП « ОСОБА_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , ПП « ОСОБА_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_50 , ПП « ОСОБА_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , ПП « ОСОБА_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » код ЄДРПОУ НОМЕР_53 , Обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , ПП « ОСОБА_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » код ЄДРПОУ НОМЕР_57 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » код ЄДРПОУ НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » код ЄДРПОУ НОМЕР_59 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » код НОМЕР_60 .
Прикриття незаконної діяльності полягає у задіяні «фіктивних» підприємств з метою мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки та обготівковування грошових коштів через каси банків.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час здійснення незаконної діяльності та його сини ОСОБА_25 та ОСОБА_26 користувалися автомобілями SKODA FABIA д.н. НОМЕР_61 , RENAULT FLUENCE д.н. НОМЕР_62 , SSANG YONG KORANDO д.н. НОМЕР_63 які зареєстровані за дружиною ОСОБА_5 , ОСОБА_25 .
Допитана у якості свідка дружина ОСОБА_5 , ОСОБА_25 , показала, що вона є власником трьох автомобілів, які вона придбала у період з 2013 року та зареєстровані на її імя. Автомобілі, які зареєстровані за ОСОБА_25 , згідно її показів були придбані у кредит, який вона отримала у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_43 » та « ІНФОРМАЦІЯ_44 ».
З метою перевірки законності придбання автомобілів та походження коштів за які були придбанні автомобілі SKODA FABIA д.н. НОМЕР_61 , RENAULT FLUENCE д.н. НОМЕР_62 , SSANG YONG KORANDO д.н. НОМЕР_63 які зареєстровані за ОСОБА_25 необхідно отримати доступ до інформації щодо кредитних справ у банківських установах « ІНФОРМАЦІЯ_43 » та « ІНФОРМАЦІЯ_44 » та документів на підставі яких видавався кредит вказаними банківськими установами на придбання автомобілів SKODA FABIA д.н. НОМЕР_61 , RENAULT FLUENCE д.н. НОМЕР_62 , SSANG YONG KORANDO д.н. НОМЕР_63 які зареєстровані за ОСОБА_25 .
Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_64 ).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.
На вилучення належним чином завірених копій документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 2 ст.205, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому з ОВС 1 відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , або за постановою (дорученням) слідчим, оперативним співробітникам податкової міліції структурних підрозділів ГУ ДФС України, відповідно до вимог ст.. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та надати можливість вилучення належним чином завірених копій документів у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_64 ), а саме:
1.копії кредитних справ (документів, які містяться в кредитних справах) за договорами між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_64 ) його філій, відділень про видачу кредиту, відкриття кредитної лінії ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_65 , в тому числі на придбання автотранспорту;
2.висновки усіх служб банку, які стосувались питання видачі кредиту фізичній особі ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_65 (служби безпеки банку, відділу оцінки забезпечення, кредитного експерта, аналітика, тощо); при наявності забезпечення (застави) надати експертну оцінку майна, договори застави або іпотеки та витяги, які підтверджують наявність накладення заборони відчуження та іпотеки; рішення про видачу кредиту ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_65 ;
3.інформації щодо наявності у ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_65 відкритих рахунків (кредитних, поточних розрахункових та інших) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (МФО НОМЕР_64 ) його філіях, відділеннях та надати усі наявні документи які свідчать про відкриття та рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_25 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1