Справа № 209/2987/17
Провадження № 1-кс/209/942/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів

14 листопада 2017 року м. Кам`янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинськ Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001808 від 16.10.2017 року, -
ВСТАНОВИВ:
До Дніпровського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області звернувся слідчий Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001808 від 16.10.2017 року за ознаками ч.1 ст.185 КК України.
Клопотання погоджено прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
Клопотання обґрунтовано наступним.
08.10.2017 невстановлена особа з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 скоїла крадіжку грошей в сумі 3000 гривен що належить ОСОБА_5 чим спричинила матеріальну шкоду.

За даним фактом 16.10.2017 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має кредитну карту № НОМЕР_1 вище вказаного банку. Так 07.10.2017 ОСОБА_6 виявила відсутність своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 після чого вона звернулась до представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй було повідомлено 08.10.2017 року з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 декілька разів були зняті гроші з банкоматів що розташовані за адресами: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , магазин АТБ 4 мкр. м. АДРЕСА_2 , банківський модуль АДРЕСА_3

Під час досудового слідства потерпілою ОСОБА_7 надано виписку про рух грошових коштів по банківській карті" ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 згідно якої дійсно 08.10.2017 року декілька разів були зняті грошові кошти.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю, а саме: банківської карти рахунку" ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_1 , що належить потерпілому відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку карти з вищевказаної карти рахунку, з якого було знято грошові кошти, має доказове значення для кримінального провадження, неможливо отримати іншим шляхом так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166, КПК України, слідчий просить надати (забезпечити) слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за її відповідним дорученням працівнику оперативного підрозділу Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_4 та можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: вилучити документи в тому числі шляхом отримання належно завірених копій вищезазначених документів та електронних копій матеріалівпро рух грошових коштів по картці " ІНФОРМАЦІЯ_5 "№ НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 год. по 24.00 год. 08.10.2017 рокуіззазначенням часу та місця ( місто, область, районний центр, вулиця) зняття готівки; вилучити фото, та відео з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовані за адресами: магазин « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 4мкр. АДРЕСА_5 , магазин АТБ 4 мкр. АДРЕСА_2 , банківський модуль АДРЕСА_3 , в період часу з 00.00 год. по 24.00 год 08.10.2017 року. Керуючись ч.2 ст.163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.
Прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Дослідивши зміст клопотання, додані матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Сторона обвинувачення частково довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні банківської установи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю; можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя звертає увагу, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи у володіння якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на вилучення зазначених документів. Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України, серед іншого, клопотання про про тимчасовий доступ до речей і документів має містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання подане до суду такого обґрунтування не містить.
Розглядаючи вказане клопотання слідчий суддя бере до уваги, що згідно копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань стосовно кримінального провадження за №0001808 вбачається, що в даному кримінальному провадженні призначено слідчого ОСОБА_4 .
З огляду на зазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого, оскільки в клопотанні слідчим ОСОБА_4 не визначені інші, уповноважені у відповідності зі ст.41 КПК України особи.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0001808 від 16.10.2017 року задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять інформацію про рух грошових коштів по картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , в період часу з 00.00 години по 24.00 годину 08 жовтня 2017 року та фото, відео з камер спостереження банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташовані за адресами: АДРЕСА_5 , магазин " ІНФОРМАЦІЯ_4 " 4 мкр.; АДРЕСА_2 , магазин АТБ 4 мкр.; АДРЕСА_3 , банківський модуль в період часу з 00.00 години по 24.00 годину 08 жовтня 2017 року, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 14 листопада 2017 року до 13 грудня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1