Провадження № 1-кс/727/3462/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за №0001691 від 07 червня 2017 року ),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001691 від 07 червня 2017 року, яке погоджено прокурором Чернівецької міської прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 06.06.2017 року близько 12 години 40 хвилин на мобільний телефон потерпілої надійшло «SMS» повідомлення, у якому було зазначено, що банківська картка потерпілої заблокована, а також контактний мобільний номер. Тоді потерпіла зателефонувала на вказаний номер, та в ході розмови із невідомим чоловіком, який представився оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », останній попросив продиктувати реквізити банківської картки потерпілої, що потерпіла і зробила. Тоді невідомий повідомив потерпілій про те, що для розблокування її картки потрібно продиктувати йому коди з повідомлень, які будуть надіслані повідомленнями, що потерпіла в подальшому і зробила. Після цього розмову було завершено, а на мобільний потерпілої прийшло повідомлення від банку про те, що з її банківської картки було перераховано грошові кошти в сумі 2500 грн. Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані грошові кошти в сумі 2500 грн. були перераховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 190 ч.1 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні відділенння ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів: щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 07.06.2017 по 13.06.2017, у разі зарахування 2500 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 07.06.2017 по 13.06.2017, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші. Тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх копій.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів: щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 07.06.2017 р. по 13.06.2017 р., у разі зарахування 2500 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 07.06.2017 р. по 13.06.2017 р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю отримання копій вищевказаних документів.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1