Справа № 216/967/18
Провадження 1-кс/216/1242/18

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про арешт майна
16.03.2018 року Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В :
14.03.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна.
Під час досудового розслідування встановлений громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянин України, не працює, раніше судимий, мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , за попередньою змовою з громадянкою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженкою м. Москва, громадянкою України, не працюючою, раніше неодноразово судимою, в тому числі за злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів (однак в порядку ст.89 КК України судимості погашені), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , тпроживаючою за адресою: АДРЕСА_4 , періодично, у різний час доби, на території Металургійного району м. Кривого Рогу займаються незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого за ціною 150 гривень за 1мл наркотичного засобу, і висловлюють наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.
Крім того, слідчими (розшуковими) діями встановлений громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Скобелеве Казанківського району Миколаївської області, громадянин України, не працює, в порядку ст.89 КК України раніше не судимий, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , який спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території Металургійного (Дзержинського) району м. Кривого Рогу займається незаконним придбанням та зберіганням з метою збуту, а також незаконним збутом особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого.
До вчинення злочинної діяльності ОСОБА_8 залучив громадянку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку м. Гола Пристань Херсонської області, громадянку України, не працюючу, раніше судиму у 2017 році Довгинцівським районним судом м. Кривого Рогу за ст.309 ч.1 КК України до штрафу (судимість не знята та не погашена), зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_6 та громадянку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженку м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, громадянку України, не працюючу, не одружену, зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_7 , які в свою чергу, згідно попереднім розподілом ролей у вчиненні злочину, являються постачальниками особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого.
При цьому, в обов`язки ОСОБА_8 входить отримання від ОСОБА_9 та ОСОБА_10 наркотичного засобу опію ацетильованого та передачі його ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які безпосередньо самі потім незаконно його збувають за ціною 150 гривень за 1мл наркотичного засобу.
Незаконний збут наркотичного засобу опію здійснюється за місцем мешкання ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_8 . Особа, яка бажає придбати наркотичний засіб опій, здійснює дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_6 , після чого приходить до вищевказаного місця, де незаконного його купує у ОСОБА_6 або ОСОБА_7 .
Після реалізації всього наркотичного засобу опію ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 зустрічається із ОСОБА_9 або ОСОБА_10 , від яких отримує наступну партію наркотичного засобу опію та передає їм грошові кошти, після чого зустрічається із ОСОБА_6 та передає йому наступну партію наркотичного засобу опію, та отримує від нього грошові кошти, отриманні від продажу наркотичного засобу.
Так, ОСОБА_8 , у невстановлений час, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконне придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу опію ацетильованого, у невстановленому місці, зустрівся із ОСОБА_9 або ОСОБА_10 , від яких отримав чергову партію наркотичного засобу опію у невстановленій кількості, та передав останнім грошові кошти, отримані від продажу попередньої партії наркотичного засобу.
Після чого, ОСОБА_8 зустрівся із ОСОБА_6 , та передав йому частину наркотичного засобу опій ацетильованого, а іншу частину залишив собі, та продовжували незаконного зберігати з метою збуту.
ОСОБА_7 , 05.03.2018 приблизно о 15:14 годин, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого, знаходячись у квартирі АДРЕСА_8 , незаконно, за 200 гривень, збула громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований масою 1,3641г в медичному шприці ємністю 2,0мл.
Після чого, в той же день, 05.03.2018 року ОСОБА_11 , добровільно видав співробітникам поліції медичний шприц ємністю 2,0мл з рідиною коричневого кольору масою 1,3641г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/169 від 07.03.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,0859г.
ОСОБА_6 , 09.03.2018 приблизно о 12:08 годин, переслідуючи злочинний намір, спрямований на незаконний збут наркотичного засобу опію ацетильованого, знаходячись за місцем свого мешкання у квартирі АДРЕСА_8 , незаконно, за 200 гривень, збув громадянину ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований масою 1,4230г в медичному шприці ємністю 2,0мл.
Після чого, в той же день, 09.03.2018 ОСОБА_12 , добровільно видав співробітникам поліції медичний шприц ємністю 2,0мл з рідиною коричневого кольору масою 1,4230г, яка згідно з висновком експерта №2/8.6/181 від 13.03.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,0896г.
Грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_6 передав ОСОБА_8 , який у свою чергу, у невстановленому місці, у невстановлений час, зустрівся із ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та передав гроші їм.
13.03.2018 приблизно о 09:00 годин, ОСОБА_8 , рухаючись за кермом автомобілю марки «TOYOTA CAMRY» реєстраційний номер НОМЕР_1 , по проїзній частині вулиці Георга Отса в Покровському районі м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, був зупинений працівниками поліції, які під час проведення обшуку виявили та вилучили під переднім пасажирським сидінням виявили та вилучили прозору скляну пляшку ємністю 400мл, в якій міститься рідина коричневого кольору масою приблизно 200мл, яка за своїми зовнішніми специфічними ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який ОСОБА_8 незаконно зберігав з метою подальшого збуту, а також грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу.
Крім того, в той же день, 13.03.2018 року у період часу з 08:50 годин до 12:50 годин був проведений обшук будинку АДРЕСА_7 , де зареєстрована та мешкає ОСОБА_10 , під час якого співробітники поліції виявили та вилучили:
- скляну пляшка ємністю 400мл, в якій міститься рідина коричневого кольору об`ємом приблизно 200мл, яка за своїми зовнішніми специфічними ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який ОСОБА_10 за попередньою змовою з іншими учасниками незаконно зберігала з метою подальшого збуту;
- грошові кошти у сумі 147 гривень;
- пластикову картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 терміном дії до 05/21;
- мобільний телефон марки «Samsung GT E1200» IMEI НОМЕР_3 p з сім картою мобільного оператору «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «Samsung GT E1200» IMEI НОМЕР_5 , з сім картою мобільного оператора «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 , з 2-ма сім картами мобільного оператора «Київстар» номер абонента НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , яке належить підозрюваній ОСОБА_10 .
Таким чином, є достатні підстави підозрювати ОСОБА_10 у вчинені тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України за ознаками незаконного придбання, зберігання та перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, вчинених за попередньою змовою групою осіб.
Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.307 КК України, відноситься до категорії тяжких, санкція даної статі передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
На підставі викладеного, з метою виконання вироку суду в частини можливої конфіскації майна, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 170-171, 236 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий у судовому засіданні надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити повністю.
Представник власника майна ОСОБА_13 надав заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна без його участі, у задоволенні клопотання просив відмовити.
Так як клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило, тому суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає повному задоволенню з таких підстав.
У відповідності з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди.
У відповідності до ч.1 ст. 170 КПК України «Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб».
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу
У відповідності до ч.3 ст. 170 КПК України «У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу».
В ч.4 ст.173 КПК України визначено, що при задоволенні клопотання про арешт майна застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна, а також необхідно врахувати наслідки арешту майна для інших осіб.
Враховуючи те, що 13.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 12 березня 2018 року, було проведено обшук у будинку АДРЕСА_7 , де зареєстрована та мешкає ОСОБА_10 , під час якого співробітники поліції виявили та вилучили:
- скляну пляшка ємністю 400мл, в якій міститься рідина коричневого кольору об`ємом приблизно 200мл, яка за своїми зовнішніми специфічними ознаками схожа на особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який ОСОБА_10 за попередньою змовою з іншими учасниками незаконно зберігала з метою подальшого збуту;
- грошові кошти у сумі 147 гривень;
- пластикову картка «ПриватБанк» № НОМЕР_2 терміном дії до 05/21;
- мобільний телефон марки «Samsung GT E1200» IMEI НОМЕР_3 p з сім картою мобільного оператору «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки «Samsung GT E1200» IMEI НОМЕР_5 , з сім картою мобільного оператора «Київстар» із маркуванням « НОМЕР_4 , НОМЕР_6 ;
- мобільний телефон марки «Samsung» IMEI 1 НОМЕР_7 , IMEI 2 НОМЕР_8 , з 2-ма сім картами мобільного оператора «Київстар» номер абонента НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , яке належить підозрюваній ОСОБА_10 (а.с. 11-12).
Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину та з метою подальшого дослідження вилученого майна, яке має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та з метою виконання вироку суду в частині можливої конфіскації майна є необхідність накласти арешт на вищезазначені речі, які належать ОСОБА_10 .
В зв`язку з вищевикладеним та керуючись ст.ст. 170-173 КПК України суд,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, - задоволити.
Накласти арешт на гроші у сумі 147 (сто сорок сім) гривень, які належать підозрюваній ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 і вилучені у неї 13.03.2018 року під час обшуку та дозволити зберігання даної суми на депозитному рахунку ГУНП в Дніпропетровській області.
Виконання ухвали в частині забезпечення зберігання даної готівки на депозитному рахунку доручити управлінню фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУНП в Дніпропетровській області.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Подання апеляційної скарги на ухвалу не зупиняє її виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1