Справа № 603/40/18
Провадження № 1-кс/603/16/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"22" січня 2018 р. м.Монастириська
Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. начальника слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Т.в.о. начальника слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 до суду внесено клопотання, погоджене прокурором ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за № 0000143 від 11.09.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу слідчому слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , за дорученням слідчого, до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Т.в.о. начальника слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Тернопільській області у судове засідання не з`явився, про причини своєї відсутності суд не повідомив.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до переконання про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

У клопотанні зазначено, що ОСОБА_7 в 2014 р., перебуваючи в житловому будинку ОСОБА_8 за адресою АДРЕСА_2 , та доглядаючи його хвору дружину ОСОБА_9 , шляхом вільного доступу, таємно викрала у неї її кредитну карточку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої зняла гроші на загальну суму понад 9000 грн.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на викриття злочинної діяльності ОСОБА_7 , однак здобути достатніх доказів для прийняття законного рішення по кримінальному провадженні не вдалось, а тому необхідно отримати доступ до карткового рахунку, № НОМЕР_1 та карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якими користувалась ОСОБА_7 та які належать потерпілій ОСОБА_9 .

З наданих суду документів убачається, що в ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться кримінальне провадження №0000143 від 11.09.2017 року, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати інформацію стосовно банківських рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із даного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , на період вчинення злочину.

Поряд із тим, слідчий мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із даного карткового рахунку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із даного карткового рахунку на період вчинення злочину. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності до вимог ч.1 ст.165 КПК України володілець речей або документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів слідчому слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , за дорученням слідчого.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 в період з 22.09.2014 року по 13.06.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту здійснення неправомірних дій відносно ОСОБА_9 ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих незаконним способом коштів із карткових № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 в період з 22.09.2014 року по 13.06.2017 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в період з 22.09.2014 року

по 13.06.2017 року в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахуноки, на який з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в період з 22.09.2014 року по 13.06.2017 року з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 в період з 22.09.2014 року по 13.06.2017 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій або на паперовому носії в установленому законодавством порядку.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. начальника слідчого відділення Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому Монастириського відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 в період з 22.09.2014 року по 13.06.2017 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту здійснення неправомірних дій відносно ОСОБА_9 ;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих незаконним способом коштів із карткових № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 в період з 22.09.2014 року по 13.06.2017 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в період з 22.09.2014 року

по 13.06.2017 року в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахуноки, на який з карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в період з 22.09.2014 року по 13.06.2017 року з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 в період з 22.09.2014 року по 13.06.2017 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій або на паперовому носії в установленому законодавством порядку.

Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1