Справа № 452/824/18
Провадження № 1-кс/452/202/2018
УХВАЛА
Іменем України
02 квітня 2018 року м. Самбір
Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Самборі Львівської області в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання прокурора Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000179 від 16.03.2018 року про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор Самбірської місцевої прокуратури Львівської області юрист першого класу

ОСОБА_4 звернувся до Самбірського міськрайонного суду Львівської області із зазначеним клопотанням, котре мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення Самбірського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000179 від 16.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Крім того встановлено, що 16.03.2018 року до Самбірського ВП надійшла заява

гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 13.03.2018 року знайшовши оголошення на сайті «ОЛХ» по мобільному номеру продавця НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 домовився про перевезення рогатої скотизни з м. Броди до с. Купновичі, після чого через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вніс завдаток у сумі 4000 гривень на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 .

У зв`язку із вищевикладеним, з метою проведення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили вказаний злочин, необхідно отримати інформацію щодо фінансових операцій по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відтак, надання стороні кримінального провадження доступу до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в користуванні у ОСОБА_7 , в т.ч. з наданням інформації щодо користувачів рахунків на які були перераховані грошові кошти в період з 13.03.2018 року по 16.03.2018 року, може бути використана як докази та дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії для встановлення та притягнення до відповідальності винних осіб.

У даному клопотанні прокурор просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , через відділення, що за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в користуванні у ОСОБА_7 , з наданням інформації щодо користувачів рахунків на які були перераховані грошові кошти в період з 13.03.2018 року по 16.03.2018 року, які мають істотне значення для встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що їх встановлення та ознайомлення з ними надасть можливість отримати відомості про вчинення злочину.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши матеріали справи суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

На підставі ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин вважаю, що підстави, наведені прокурором ОСОБА_4 в клопотанні, є вагомими, а тому його слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Самбірської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити

Надати прокурору Самбірської місцевої прокуратури юристу 1 класу ОСОБА_4 , або уповноваженого ним відповідного оперативного підрозділу дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , через відділення, що за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в користуванні у ОСОБА_7 , з наданням інформації щодо користувачів рахунків на які були перераховані грошові кошти в період з 13.03.2018 року по 16.03.2018 року (повні анкетні дані, місце мешкання та реєстрації, засоби зв`язку, копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття рахунків (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з рахунків, на які були перераховані кошти потерпілого, з наданням фотознімків осіб, які отримували грошові кошти з рахунків, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії чи в письмовому вигляді.

Строк дії даної ухвали встановити до 02 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя