печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3812/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
24.01.2018 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового до документів які містять банківську таємницю.

До суду надійшла заява прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Згідно норми ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування означеного клопотання слідчий зазначає, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000244 від 23.09.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч.3 ст. 191, ч.4 ст. 191, ч.5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви ОСОБА_5 з приводу протиправного заволодіння корпоративними правами та майном ТОВ «Руновщина».

Слідчий вказує, що протягом 2013-2014 років група осіб з числа засновків ТОВ «Руновщина» (), а саме засновники ТОВ «Корс» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою незаконного заволодіння корпоративними правами засновника ТОВ «Руновщина» - ОСОБА_5 в розмірі 49 % статутного капіталу, рухомим, нерухомим майном та активами товариства, із застосуванням осіб чоловічої статі спортивної статури не допускали до ведення фінансового-господарської діяльності товариства засновника ОСОБА_5 та в подальшому без згоди останнього здійснили перереєстрацію його корпоративних прав на ТОВ «Корс» внаслідок чого вказане товариство отримало у власність 100 % статутного капіталу ТОВ «Руновщина», а засновку ОСОБА_5 завдано збитків в особливо великому розмірі.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, та фізичних осіб яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю вилучення їх засвідчених копій, які перебувають у розпорядженні ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 14305909), зареєстроване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лэскова, 9, щодо юридичної справи та документів ТОВ «Руновщина» () та ТОВ «Корс» ().

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , а також слідчим зі складу слідчої групи, прокурорам зі складу групи прокурорів у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ «Руновщина» () та ТОВ «Корс» () в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 14305909), зареєстроване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лэскова, 9, та можливість вилучення належним чином засвідчених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам:

- № НОМЕР_1 (Українська гривня), відкритому ТОВ «Руновщина» () в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 14305909), за період з 01.05.2009 по 24.01.2018 або дати закриття рахунку.

- № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_3 (Російський рубль), № НОМЕР_4 (Євро), № НОМЕР_5 (Долар США), № НОМЕР_6 (Українська гривня), відкритим ТОВ «Корс» () в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (код 14305909), зареєстроване за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лэскова, 9, за період з 01.05.2009 по 24.01.2018 або дати закриття рахунку, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, у т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків;

- документи про рух грошових коштів по рахункам у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/3812/18-к

Примірник 2 та копія ухвали - наданий прокурору ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1