Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/1609/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 лютого 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням, в межах кримінального провадження № 0000255, внесеного в ЄРДР 24.10.2017 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 357 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що приводом для реєстрації зазначеного кримінального провадження стала заява директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_4 про вчинення злочинів ОСОБА_5 .
Так, ОСОБА_5 , 1979 р.н., діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , 1977 р.н., з корисливих мотивів, використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під приводом виконання договору, перерахували з рахунку даного товариства у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ) на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що володіє ознаками фіктивності, грошові кошти в сумі 809 тис. грн., чим вчинили їх привласнення.
Внаслідок зазначених дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спричинено матеріальну шкоду на суму 809 тис. грн., що є особливо великим розміром.
Також встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з метою приховування іншого злочину, 18.10.2017, викрали офіційні документи, ключі доступу до банківських рахунків, печатку, первинні фінансово-господарські документи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що спричинило порушення роботи товариства.
Допитана в ході досудового розслідування як потерпіла ОСОБА_4 директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дала показання, що засновниками товариства є: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
На підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " від 17.10.2017 за №17/10/17, її ( ОСОБА_4 ), з 23.10.2017, призначено директором товариства.
В період часу з 17.10.2017 по 23.10.2017 тимчасово виконуючим обов`язки директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " був ОСОБА_8 .
До 17.10.2017 на посаді директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " працював ОСОБА_9 . Останній був призначений на посаду на підставі рішення загальних зборів учасників товариства ще на початку 2016 року.
ОСОБА_9 призначений на посаду директора товариства за рекомендацією ОСОБА_5 .
Фактичне керівництво ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснював саме ОСОБА_5 , оскільки він спілкувався безпосередньо із засновниками, визначав стратегію розвитку товариства, складав фінансово-господарські документи. Фактично бухгалтерський облік на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вела дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 .
Засновники жодного разу не бачили директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 , оскільки він, як зазначалось вище, призначений за протекцією ОСОБА_5 . Останньому засновники повністю довіряли. Він же і звітував перед засновниками про результати фінансово-господарської діяльності, а також займався розподілом прибутку товариства.
17.10.2017, коли було прийнято рішення засновниками про зміну директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", засновник товариства ОСОБА_8 особисто про це повідомив ОСОБА_5 та поставив перед ним вимогу передати реєстраційні, статутні, фінансово-господарські документи товариства, печатку товариства, ключі доступу до банківських рахунків.
ОСОБА_5 пообіцяв невідкладно передати печатку та вказані документи ОСОБА_8 .
У той же час, 17.10.2017 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надійшли грошові кошти від реалізації продукції в сумі 809 тис. грн.
ОСОБА_5 , використовуючи ключі доступу до банківських рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 18.10.2017, двома траншами (300 тис. грн. та 509 тис. грн.) перерахував грошові кошти в сумі 809 тис. грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Зазначене перерахування здійснено начебто на підставі укладеного договору, за поставлений товар. У той же час, на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відсутні будь-які договори, укладені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а товар, за який здійснено перерахування грошових коштів, на адресу очолюваного нею товариства не надійшов.
Директором, спільно із засновниками, вжито ряд заходів, спрямованих на з`ясування обставин перерахування грошових коштів. З`ясовано, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " не знаходиться за адресою, зазначеною в реєстраційних документах АДРЕСА_2 . Директор даного товариства ОСОБА_10 на телефонні дзвінки не відповідає. Також, не встановлено і фактичне місцезнаходження ОСОБА_9 .
При цьому, ОСОБА_5 викрав з офісу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " всі документи та печатку товариства, а також особисті документи засновників.
Внаслідок викрадення документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " спричинено порушення роботи товариства, оскільки неможливо подати податкову звітність, неможливо виконувати зобов`язання за укладеними договорами тощо.
Допитані в ході досудового розслідування ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підтвердили викладені вище обставини та зазначили, що дійсно ОСОБА_9 призначений на посаду директора товариства за рекомендацією ОСОБА_5 .
Фактичне керівництво ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснював саме ОСОБА_5 , оскільки він спілкувався безпосередньо із засновниками, визначав стратегію розвитку товариства, складав фінансово-господарські документи. Фактично бухгалтерський облік на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вела дружина ОСОБА_5 ОСОБА_6 .
Засновники дали показання, що дійсно жодного разу не бачили директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_9 , оскільки він призначений за рекомендацією ОСОБА_5 , якому вони повністю довіряли.
Допитаний в ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_9 дав показання, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та назву даного товариства вперше почув під час допиту. Йому невідомі засновники товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", 29.04.2013, відкрито рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_5 .
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), 29.08.2013, відкрито рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 .
Саме з рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО НОМЕР_5 , 18.10.2017, перераховано грошові кошти в сумі 809 тис. грн. на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_6 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 .
Посилаючись на те, що для отримання додаткової інформації про обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення причетних до нього осіб, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, юридичних справ по них та інших документів, які наявні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання, просив його клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів,які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При прийнятті рішення слідчий суддя виходить з того, що вилучення оригіналів документів необхідне для забезпечення збереження даних документів, а також для забезпечення можливості проведення криміналістичної експертизи, про необхідність призначення якої повідомив прокурор у судовому засіданні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Службових осіб Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 зобов`язати надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7 м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- інформації про рух коштів, за період з 22.06.2017 по 07.02.2018, із зазначенням контрагентів та призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях;
- інформації щодо сесій доступу та роботи системи «Клієнт-Банк», за період з 22.06.2017 по 07.02.2018, із зазначенням ІР-адрес, дати та часу початку обслуговування по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях
- документів, на підставі яких "ТЕХНОСИЛА ВМ" (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/1609/18, інший виданий прокурору.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1