Справа № 277/1001/17
У Х В А Л А

Іменем України
"04" грудня 2017 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у смт Ємільчине клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 05.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:
В провадження слідчого судді Ємільчинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 05.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, а саме надання інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 та ознайомитись з ними, а також зробити копії, про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період з 19-20 травня 2017 року.

В обгрунтування клопотання слідчий СВ Ємільчинського ВП посилається на те, що 19 травня 2017 року, не встановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою під приводом реалізації запчастин до автомобіля, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 3670 гривень, які остання перераховувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але запчастини не отримала, чим ОСОБА_5 було заподіяно матеріальну шкоду.
По даному факту 05.08.2017 інформацію внесено до ЄРДР під №0000253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 19.05.2017 на одному із сайтів її син ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж запчастин до автомобілів, а також був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_2 . ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону, за яким їй відповів незнайомий чоловік та повідомив, що через хвилину він їй пере телефонує. Після чого на її мобільний номер телефону зателефонував номер телефону НОМЕР_3 , піднявши слухавку з нею почав розмовляти незнайомий їй чоловік, який представився ОСОБА_7 з м. Луцьк. ОСОБА_5 запитала в нього про запчастини, які потрібні їй для автомобіля, у відповідь він їй повідомив, що такі запчастини, які їй потрібні на складі є, ОСОБА_5 ціна влаштувала, вона погодилася купити в нього запчастини. Після чого він їй сказав, що потрібно перерахувати грошові кошти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належить бухгалтеру ОСОБА_8 . ОСОБА_5 через термінал в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на вище вказану картку грошові кошти в сумі 3665 грн., після чого зателефонувавши на номер НОМЕР_3 та повідомила, що гроші вже перерахувала, у відповідь ОСОБА_7 їй повідомив, що запчастини вже вислав по новій почті. ОСОБА_5 запропонувала йому продиктувати № квитанції, по якій він надіслав запчастини, але він відключився і в подальшому телефон не піднімав.

З метою повного всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період з 19-20 травня 2017 року.

Прокурор, підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, про що надала суду заяву.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної особи у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив та не надіслав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформації про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банківську діяльність», інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена вище має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. Окрім того отриману інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна буде в даному кримінальному провадженні, як зазначалося вище, використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації пов`язаної із відомостями, які можуть становити банківську таємницю наявну в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку в електронному або паперовому вигляді, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених банком умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, що достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути знищена в тому числі автоматично, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому Ємільчинського ВП майору поліції ОСОБА_3 , за дорученням проведення цієї слідчої дії оперуповноваженому СКП Ємільчинського ВП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 , про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку в період з 19-20 травня 2017 року.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя /підпис/
Копія вірна:

Суддя: ОСОБА_1