печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 008215 від 15.07.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, 13.09.2010 відповідно до законодавства Англії та Уельсу, а саме Закону "Про Компанії 2006" в Реєстраційній Палаті, Краун Вей, КардіфCF14 3UZ за реєстраційним номером 7373204, зареєстровано Приватну компанію з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі -ПКОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") із одночасним випуском акцій підприємства у розмірі 1000 штук, єдиним акціонером якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер НОМЕР_1 , 614 (Беліз, АДРЕСА_1 . В свою чергу, єдиним бенефіціарним власником Солід Бізнес ЛТД, відповідно до сертифікату № 2 від 24.09.2014 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

28.04.2016 у ОСОБА_6 , який будучи достовірно обізнаним про те, що ОСОБА_5 , з яким він знайомий більше 10 років та займав керівні посади на підприємствах, які йому належали, зокрема: ПП " ОСОБА_7 " тощо, затриманий співробітниками Служби безпеки України у кримінальному провадженні за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, виник прямий умисел, спрямований на протиправне заволодіння частками підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", які належать ОСОБА_5 .

11.07.2016 ОСОБА_8 звернувся із заявою щодо внесення змін до документів та змін до відомостей, які містяться в ЄДР щодо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_9 , та цього ж дня зазначені зміни було внесено до реєстру.

Слідчий зазначає,що 14.02.2017 в ході проведення обшуку у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 виявлено та вилучено ряд документів відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 , які підписані ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у встановленні дійсності виконаних підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_6 .

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_8 є одним із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим у слідств виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів реєстраційної справи вказаного суб`єкта господарювання, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ), оскільки такі документи можуть бути використані в подальшому в докази протиправного заволодіння майном ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчий у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що у кримінальному провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0008215 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_2 ), а саме реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61936/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1