СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 547/1232/17
Номер провадження 1-кс/547/207/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 2 Семенівського районного суду Полтавської області клопотання капітана поліції СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000405, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Капітан поліції СВ Семенівського ВП Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області старший слідчий поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Семенівського районного суду Полтавської області у вказаному кримінальному провадженні з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,а також працівникам оперативного підрозділу Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, яким старшим слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовим поліції ОСОБА_6 , заступником начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 в порядку ст.40 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій, тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,та містять інформацію:
1)про те, яка сума грошей та на які банківські рахунки, послуги, товари була перерахована протягом 25.10.2107 року із карти ОСОБА_8 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
2)про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, переслані 25.10.2017 року із карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту на ім`я ОСОБА_9 ;
3)про час отримання грошей, відісланих 25.10.2017 року із карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту на ім`я ОСОБА_9 ;
4)продані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 25.10.2017 року із карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту на ім`я ОСОБА_9 ;
5)про дані клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується мобільним номером НОМЕР_2 .
Надати можливість старшому слідчому СВ Семенівського ВП Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , а також працівникам оперативного підрозділу Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, яким старшим слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітаном поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_5 , слідчим слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовим поліції ОСОБА_6 , заступником начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_7 в порядку ст.40 КПК України надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій чи негласних слідчих (розшукових) дій,зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Клопотання обґрунтовано перебуванням у провадженні слідчого вказаного кримінального провадження, фабула: 25.10.2017 року в період часу з 15:52 до 16:32 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_8 , які знаходилися на її банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Вислухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчим суддею встановлено таке.
У провадженні слідчого перебуває вказане кримінальне провадження, фабула: 25.10.2017 року в період часу з 15:52 до 16:32 невідома особа шахрайським способом заволоділа грошима ОСОБА_8 , які знаходилися на її банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_8 25.10.2017 року о 15 годині 20 хвилин до неї на телефон подзвонив чоловік, який представився працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пояснив, що її банківська карта заблокована, після чого, дізнавшись особисті дані ОСОБА_8 та дані карти, попросив ОСОБА_8 диктувати йому коди, які приходитимуть їй на телефон. Таким чином невідомий чоловік заволодів грошима, що знаходилися на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_8 загальною сумою 5 489, 97 грн.
Згідно довідки про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , наданої працівникам поліції власницею картки ОСОБА_8 , 25.10.2017 року з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було здійснено три платежі (98 грн, 99 грн та 100 грн) на поповнення рахунку мобільного номера телефону НОМЕР_2 , три платежі (204 грн, 204 грн та 102 грн) на поповнення телеком послуг PORTMONELTD*KYIVSTAR,KYIV та здійснено переказ коштів через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_9 в сумі 4 500 грн.
З метою розкриття факту заволодіння шахрайським способом грошима ОСОБА_8 необхідно дослідити детальний рух грошових коштів, який здійснювався 25.10.2017 року по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_8 , встановити на які рахунки та на чиї банківські картки здійснювався переказ грошей з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_8 25.10.2017 року, адресу терміналу чи відділення банку, де були отримані та ким зняті гроші, відправлені 25.10.2017 року з карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_8 на ім`я ОСОБА_9 , а також встановити, хто із клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується мобільним номером НОМЕР_2 .
Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській карті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ОСОБА_8 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками процесу отримання та відправлення платежів протягом 25.10.2017.
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З огляду на встановлені в судовому засіданні обставини на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України суд вважає, що слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу за 25.10.2017, є такими, що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і можливість отримання їх іншими способами відсутня.
На підставі викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню із зазначеняням осіб (слідчих), яким надано право відповідного досутупу.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 ,слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,та містять інформацію:
1)про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів за 25.10.2017 року;
2)про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, переслані 25.10.2017 року із карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту на ім`я ОСОБА_9 ;
3)про час отримання грошей, відісланих 25.10.2017 року із карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту на ім`я ОСОБА_9 ;
4)продані особи (осіб), яка (які)отримували гроші надіслані 25.10.2017 року із карти НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту на ім`я ОСОБА_9 ;
5)про дані клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який користується мобільним номером НОМЕР_2 .
Надати можливість старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
У задоволенні клопотанян у іншій частині відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 07 грудня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту проголошення, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1