Справа № 461/713/18
Провадження № 1-кс/461/668/18
УХВАЛА
іменем України
14.02.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання заступника керівника Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю
в с т а н о в и в :

На виконанні у заступника керівника Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 знаходиться клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № №RPIDs.14.2016.

Заступник керівника Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 від 26.12.2016 року (валюта рахунку 840 - доларів США, 978 - Євро, 980 - українська гривня), відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій, в тому числі: руху коштів по банківському рахунку з моменту його відкриття до часу виконання клопотання; ідентифікацій уповноважених та бенефіціаріїв банківських рахунків; документів, які слугували підставою для відкриття банківського рахунку, із зазначенням кількості та виду банківських карток, які видавались для обслуговування рахунку, історії логування (доступу) до електронного банкінгу із зазначенням номерів ІР - адрес та портів обладнання, за допомогою яких здійснювалося логування (доступ) до банківської електронної системи, та зазначенням логінів клієнтів, дат та часу, номерів ІР адрес, з яких здійснювались операції за допомогою електронного банкінгу, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що під час проведення досудового розслідування компетентним органом іноземної держави встановлено, що суб`єкт господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , може бути причетним до переказу за кордон грошових коштів, отриманих внаслідок легалізації. Розмір ухилення від оподаткування у зв`язку з вчиненням злочину у період з 01.07.2015 по 30.06.2016 становить 689481778,23 польських злотих, а вартість грошових коштів від легалізації доходів становить 392894,439 польських злотих. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави».
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що на виконанні у заступника керівника Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 знаходиться клопотання компетентних органів Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі № №RPIDs.14.2016.

Згідно матеріалів клопотання Регіональною прокуратурою в м.Бялисток Республіки Польща проводиться розслідування у кримінальній справі за фактом введення до обороту на території Республіки Польща рідких палив без сплати податку на додану вартість організованою злочинною групою у період з липня 2015 року по лютий 2017 року, «відмивання коштів», тобто набуття, володіння та переказ за кордон, їх приховування, а також здійснення інших дій, які можуть призвести до приховування походження коштів та рухомого майна від злочинів, а також їх виявлення та конфіскації, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.258 § 1, 3 КК Республіки Польща, ст.56 §1, ст.6 §2, ст.37 §1 п.1 п.5, ст.38 §2 Податкового Кодексу Республіки Польща, ст.299 §1, ст.299 §5, ст.299 §6, ст.12, ст.65 §1 Кримінального Кодексу Республіки Польща.

З матеріалів клопотання також встановлено, що розмір ухилення від оподаткування у зв`язку з вчиненням злочину у період з 01.07.2015 року по 30.06.2016 року становить 689481778,23 польських злотих, а вартість грошових коштів від легалізації доходів становить 392894,439 польських злотих.

Відповідно до матеріалів клопотання в ході досудового розслідування компетентним органом іноземної держави встановлено, що суб`єкт господарювання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , може бути причетним до переказу за кордон грошових коштів, отриманих внаслідок легалізації.

Стосовно одного із засновників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме громадянина Республіки Польща ОСОБА_5 , компетентними органами Республіки Польща застосовано запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту та у зв`язку з ухиленням від слідства видано ордер на його арешт.

Окрім того, прокуратурою встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , банківський рахунок № НОМЕР_1 від 26.12.2016 (валюта рахунку 840 - доларів США, 978 - Євро, 980 - українська гривня).

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване у АДРЕСА_1 та володіє інформацією та документами про обіг коштів по вищевказаному банківському рахунку, який може бути використаний як доказ у кримінальній справі № RPIDs.14.2016, а саме щодо законності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх копій у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 372, 376, 561, 562 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати заступнику керівника Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та їх копіювання (роздруку) у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , зокрема до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 від 26.12.2016 року (валюта рахунку 840 - доларів США, 978 - Євро, 980 - українська гривня), відкритому ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі: руху коштів по банківському рахунку з моменту його відкриття до часу виконання клопотання; ідентифікацій уповноважених та бенефіціаріїв банківських рахунків; документів, які слугували підставою для відкриття банківського рахунку, із зазначенням кількості та виду банківських карток, які видавались для обслуговування рахунку, історії логування (доступу) до електронного банкінгу із зазначенням номерів ІР - адрес та портів обладнання, за допомогою яких здійснювалося логування (доступ) до банківської електронної системи, та зазначенням логінів клієнтів, дат та часу, номерів ІР - адрес, з яких здійснювались операції за допомогою електронного банкінгу.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова покласти на заступника керівника Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 або прокурора Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , або за їх дорученням в порядку ст.36 КПК України слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області, оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Галицького ВП ГУ НП у Львівській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 14.03.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1