УХВАЛА

26 грудня 2017 року м.Хмельницький
26.12.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 10.01.2012 року невстановлені особи знаходячись в м.Кам`янець-Подільський погрожували фізичною розправою директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .
Також, у 2012 році, в м.Кам`янець-Подільський, службова особа, з корисливих мотивів, підробила договір оренди та документи про передачу заставного майна ПП « ОСОБА_7 » в оренду іншого суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім того, 10.01.2012 року, близько 16 год. в м.Кам`янець-Подільському, на території офісного приміщення ПП « ОСОБА_7 », невстановлені особи діючи за попередньою змовою з погрозою вчинення насильства щодо ОСОБА_8 та члені в її сім`ї, вимагали щоб остання передала їм право на майно ПП « ОСОБА_7 ».
15.07.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі керуючого філією у м.Хмельницькому ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_5 » в особі засновника ОСОБА_8 укладено кредитний договір №7011К37, згідно якого Банк надає Позичальникові кредит шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії на умовах цього Договору, а Позичальник зобов`язується повернути Кредит та сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі встановлені цим договором. Ліміт кредитної лінії 12440998 грн. 64 коп.
Відповідно до п.5.1.4.6. не пізніше 10 числа кожного календарного місяця надавати до Банку інформацію, якщо мав місце факт відкриття Позичальником рахунків у інших банківських установах.
П.5.1.4.7. Спряувати грошові надходження на рахунки Позичальника, відкриті в Банку таким чином щоб частка Загальних грошових потоків на рахунках Позичальника за квартал, що аналізцється була не менше, ніж 100% від загальних грошових потоків на рахунках Позичальника.
Однак, відповідно до заяви про злочин ОСОБА_6 директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_10 із головним бухгалтером ОСОБА_11 у березні 2012 року, без відома власника ПП « ОСОБА_5 », відкрили рахунок №№ НОМЕР_1 у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перевели грошові потоки у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зневажаючи на умови кредитного договору з « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницькому ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), а саме документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містять відомості, що становлять банківську таємницю.
Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим.
Враховуючи те, що копії документи мають значення для встановлення необхідних обставин кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницькому ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) - документів, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » відкрито банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 , м.Київ-33) або відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницькому ( НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Ухвала діє по 26 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя