УХВАЛА
30 жовтня 2017 року м.Хмельницький
27.10.2017 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період з вересня 2015 року по 01серпня 2017 року невстановлена слідством особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , чим заподіяла матеріальних збитків.
В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що 04.10.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП « ОСОБА_5 » було укладено агентську угоду. Під час виконання угоди та поселення осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався перерахунок коштів за виконані роботи на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_1 в період часу з 14.10.2014 по теперішній час. Також, встановлено, що групи осіб, які поселялися у готелі не користувалися послугами ФОП « ОСОБА_5 », що свідчить про шахрайські дії працівників готелю щодо перерахунку коштів на рахунок ОСОБА_5 .
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про переведення грошових коштів на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_1 із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також, у якому відділенні банку знімались переведені кошти та рух коштів по даному рахунку, фото-, відео матеріали з банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 14.10.2014 по теперішні час.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 30 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя