Справа № 200/1446/18
Провадження № 1-кс/200/1382/18
У Х В А Л А

Ім`ям України

06 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000003 про надання дозволу на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2018 року старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, речей та файлів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Необхідність доступу до зазначеної інформації слідчий обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003.

Згідно з матеріалами клопотання невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2017 році було проведено ряд тендерних закупівель, у частині з яких, а саме у п`яти тендерних закупівлях - UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ), UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ)), переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на поставку в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продукції залізничної галузі, безпосереднім виробником якої є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Разом з тим з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться за місцем реєстрації, тобто у м. Луганську, на території якого діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».
Проведеним оглядом інтернет-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших було отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вивезено до Російської федерації до м. Кам`янськ-Шахтинський Ростовської обл.
Проведеним оглядом інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 , який на даний час значиться як головний сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у рубриці «Продукция - Механические запасные части/Производство зубчатых колес/Электроаппаратура» та «Скачать каталог продукции в PDF - Каталог ж-д запчастей/Оборудование горно-металлургического комплекса/Оборудование нефтегазового комплекса/Сварные щелевые изделия/Изделия из полиуретана», було встановлено, що серед переліку продукції відсутні «втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035» та Втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145», які є предметом тендерної закупівлі UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ).
Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » на виконання умов тендерних закупівлях UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виготовлено продукцію залізничної галузі «голки Наделла», «шайба торцева» та «муфта шарнірна в зборі з поршнем». Однак, з матеріалів досудового розслідування слідує, що ПП « ОСОБА_4 » не має виробничі потужності, необхідні для виготовлення вказаної продукції та значиться за єдиною адресою: АДРЕСА_3 , де фактично знаходиться авторинок м. Дніпра.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у фінансово-господарській діяльності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_7 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).
Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, речі та файли, в яких містяться відомості, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000003 та інші документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву, в якій прохає клопотання розглянути за його відсутності. Клопотання підтримав, прохав його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої прохає надати слідчий, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю, що розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що можуть бути отримані в ході тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З цих підстав приходжу до висновку про можливість витребування у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів документів, речей та файлів, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , та слідчим слідчої групи слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000003 від 12.01.2018 доступ до оригіналів документів, речей та файлів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх, а саме до:

-руху коштів у паперовому та електронному вигляді по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ним фактично використовується в процесі ведення фінансово-господарської діяльності з моменту його активації і по теперішній період часу з обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти операцій, даних про банківські установи та рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які та з яких перераховані кошти,

-документів щодо відкриття і обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_7 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ним фактично використовується в процесі ведення фінансово-господарської діяльності, із зазначенням осіб, уповноважених для управління вказаним рахунком,

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ним фактично використовується в процесі ведення фінансово-господарської діяльності з моменту його активації і по теперішній період часу,

-електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до вищезазначеного банку вказаним клієнтом з моменту активації розрахункового рахунку НОМЕР_7 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ним фактично використовується в процесі ведення фінансово-господарської діяльності і по теперішній період часу, із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;

-документів, які слугували підставами для списання коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_7 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ним фактично використовується в процесі ведення фінансово-господарської діяльності з моменту його активації і по теперішній період часу;

-документів, на підставі яких видавались готівкові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_7 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ним фактично використовується в процесі ведення фінансово-господарської діяльності з моменту його активації і по теперішній період час, у тому числі внутрішніх документів банку, квитанцій, заяв, доручень, актів перевірки цільового використання готівки;

-усіх, без виключення, документів, які стосуються управлінням розрахунковим рахунком НОМЕР_7 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ним фактично використовується в процесі ведення фінансово-господарської діяльності з моменту його активації і по теперішній період часу, через програмно-апаратний комплекс «Клієнт-Банк» і містять відомості про електронні цифрові підписи та особисті ключі даного клієнта, дату, час і фактичне місце підключення комп`ютерного обладнання клієнта до комплексу «Клієнт-Банк», установчі дані працівників банку, які здійснювали підключення та налаштування вказаного обладнання, дату і час активації ключів клієнта, а також установчі дані працівників банку, які здійснили їх активацію;

-протоколів роботи програмно-апаратного комплексу «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 , який належить ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ним фактично використовується в процесі ведення фінансово-господарської діяльності з моменту його активації і по теперішній період часу (у тому числі LOG-файлів та витягів з бази даних комп`ютерної мережі банку), з відображенням вичерпних обставин проведення безготівкових операцій (у тому числі дата, час, місце і підстави списання і зарахування коштів) та з прив`язкою до конкретних електронно-обчислювальних машин та ІР-адрес клієнта, з яких дистанційно, за допомогою каналів зв`язку, мережі Інтернет, здійснювались операції з вказаним рахунком, та з прив`язкою до ключів доступу до комплексу «Клієнт-Банк», з використанням яких ініціювалися операції по списанню безготівкових коштів з зазначеного рахунку;

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 06 березня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1