Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 грудня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання представника ТОВ «Тімсон Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
Представник ТОВ «Тімсон Україна» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 05.09.2017 року по кримінальному провадженню № 0000026, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Тімсон Україна» (код 34694878) № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , що відкриті в банківській установі ПАТ «КБ «Приватбанк», (МФО 305299, адреса: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50).

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000026, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст.209 КК України. Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 05.09.2017 року накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Тімсон Україна».

У судове засідання представник ТОВ «Тімсон Україна» ОСОБА_3 не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Представник Подільського УП ГУНП у м. Києві в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином,

Від прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 надійшла заява, в якій остання просить відмовити в задоволенні клопотання, справу розглядати без її участі.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до висновку що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

У провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 05.09.2016 року на накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Тімсон Україна» та встановлено заборону на розпорядження грошовими коштами.

Так, згідно зі ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, ст. 174 КПК України передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі Головного управління ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000026, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

По даному кримінальному провадженню проводяться слідчі та процесуальні дії, у зв`язку з чим скасування арешту майна може нашкодити всебічному та об`єктивному розслідуванню.

Оскільки, на даний час досудове розслідування по кримінальному провадженню не закінчено, а тому, на думку слідчого судді, не відпали ризики передбачені ст. 170 КК України.

Таким чином, підстав для скасування арешту не вбачається.

На підставі викладеного,

керуючись ст.ст.170, 174 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
В задоволенні клопотання представника ТОВ «Тімсон Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1