Провадження № 1-кс/161/290/18
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А
м. Луцьк 09 лютого 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , при секретарі ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_6 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 21.12.2017,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу прокуратури у Волинській області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого 21.12.2017 в ході проведення обшуку, що знаходиться за адресою м. Любомиль, вул. Вишнівська, 23.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 13.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході проведення досудового розслідування виявлено ризики порушень законодавства України з питань державної митної та податкової справи при митному оформленні під час переміщення товарно матеріальних цінностей на митну територію України в зоні діяльності МП «Ягодин» Волинської митниці ДФС, що призводить заниженню бази оподаткування та мінімізації платежів до бюджету.
Зокрема встановлено, що на зазначеній території організовано переміщення високоліквідних груп товарів (автомобільні запчастини, одяг, взуття, аксесуари до електросигарет, електротовари, тканина, біжутерія), шляхом приховування від митного контролю частини товарно-матеріальних цінностей або за допомогою подрібнення партій товару в межах норми на одну особу (до 50кг та до 500євро), безпосередньо за сприянням у наданні незаконних переваг інспекторського складу Волинської митниці ДФС (75 % товаропотоку) та Львівської митниці ДФС (25% товаропотоку) .
Організатором даної схеми являється ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 )
21.12.2017, за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме за адресою : АДРЕСА_2 проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено два зошити з чорновими записами, а також грошові кошти в сумі 110 доларів США, які належать ОСОБА_7 .

Оскільки вказані речі, на думку прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою їх дослідження органом досудового розслідування, а також правомірного утримання, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, думку представників власника майна, які просили відмовити у задоволенні клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вказані речі, вилучені 21.12.2017 під час проведення обшуку, а тому з метою забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури у Волинській області ОСОБА_6 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 21.12.2017, за адресою АДРЕСА_2 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: два зошити з чорновими записами, а також грошові кошти в сумі 110 доларів США., які належать ОСОБА_7 .

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1