Центральний районний суд м. Миколаєва
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 4-1751/2011 р.
П О С Т А Н О В А

24.10.2011 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Чебанова Губарєва Н.В., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА у Миколаївської області Іщук О.М., узгоджене з начальником СВ ПМ ДПА у Миколаївської області ОСОБА_1, про проведення виїмки, -

в с т а н о в и л а:

В проваджені СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа №11800037, порушена за фактом створення субєкту підприємницької діяльності ПП Мгновение-Югз метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України

В ході досудового слідства опитано директора та головного бухгалтера зазначеного підприємства - ОСОБА_2, відповідно до пояснень якої, з червня 2011 року на підприємстві будь-якої діяльності не велося, угоди не укладались, бухгалтерські та податкові документи не складались та угоди, які були укладені з 01.06.11 ПП Мгновение-Юг з іншими субєктами підприємницької діяльності на поставку першим на адресу других товарів (робіт,послуг) не підписувались. До того ж, згідно висновку №33/35-10/34387624 від 06.08.2011р. вбачається, що правопорушення податкового законодавства, вчинені ТОВ Мгновения - Югпризвели до фактичного ненадходження коштів до бюджету у вигляді несплаченого податку на додану вартість в загальній сумі 1 895 064 грн.

В поданні старший слідчий просить надати дозвіл на проведення виїмки в ПАТ КБ Південкомбанку м. Донецьку, пр.Ватутіна 33-а, даних про рух грошових коштів по поточному рахунку № 8001, оскільки він відкритий ПП Мгновение-Югі зазначені документи мають значення для встановлення істини по справі.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані матеріали справи, вважаю, що подання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України Про банки та банківську таємницю, -

п о с т а н о в и л а:

Провести виїмку в ПАТ КБ Південкомбанку м. Донецьку, пр. Ватутіна 33-а (МФО 335946) наступних документів:

1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № 8001 (українська гривня), відкритому у філії ПАТ КБ Південкомбанку м. Донецьку, проспект Ватутіна 33а (МФО 335946) для ПП Мгновение-Юг (), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2008 по 24.10.2011р.;

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування № 8001 (українська гривня), відкритому у ПАТ КБ Південкомбанку м. Донецьку, проспект Ватутіна 33а (МФО 335946), а саме:

-обліково-реєстраційної справи ПП Мгновение-Юг (), у тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) субєкта підприємницької діяльності-юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП Мгновение-Юг (), договору найма чи іншого документа про призначення на посаду директора ПП Мгновение-Юг () оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекової книжок, які отримувались підприємством ПП Мгновение-Юг () за період з 01.01.2008 по 24.10.2011р.;

- заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк;

- договору на обслуговування системи клієнт-банк;

- акту про введення системи клієнт-банкв експлуатацію;

- документів, що засвідчують встановлення системи клієнт-банк;

- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по № 8001 (українська гривня), в період з 01.01.2008 по 24.10.2011р.;

- чеків на отримання готівки рахунку № 8001 (українська гривня), в період з 01.01.2008 по 24.10.2011р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального

районного суду м. Миколаєва Чебанова ОСОБА_3