печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 50011851 від 31.12.2014 за фактами протиправного заволодіння майном та частками у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших підприємств групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб`єктів господарської діяльності, у тому числі шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що наприкінці 2014 - початку 2015 років відбулось протиправне (рейдерське) захоплення активів групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відбулись на підставі підроблених установчих документів ряду юридичних осіб, за сприяння приватних нотаріусів та службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що об`єкти нерухомого майна, захоплені новим керівним складом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких будівля громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , є об`єктами злочинного посягання, а кошти, отримані від їх використання всупереч заборон суду, є майном, здобутим в результаті вчинення ряду кримінальних правопорушень.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015 у справі № 757/2685/15-к на ряд об`єктів нерухомості, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », накладено арешт із одночасною забороною використання вказаних об`єктів, у тому числі, на будівлю громадсько-торговельного центру літ.Б загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим. 08.09.2015, у невстановлену слідством годину, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) - продавець, від імені та в інтересах якого на підставі довіреності діяла ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

(код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_5 , укладено договір купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру літ.Б, загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .

Посвідчення зазначеного договору та його реєстрація в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за № 695 від 08.09.2015 були здійснені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

В цей же день, 08.09.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) - продавець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) - покупець, від імені та в інтересах якого діяла його директор ОСОБА_7 , укладено новий договір купівлі-продажу вищезазначеного об`єкту нерухомості.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно посвідчення даного договору та його реєстрація в зазначеному реєстрі за № 698 від 08.09.2015 були здійснені о 14 год. 52 хв. 14 сек. тим же приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Таким чином, фактично за півдня 08.09.2015 з вищезазначеним спірним об`єктом нерухомості, за наявності нескасованого його арешту, було проведено відразу два правочини купівлі-продажу, посвідчені та зареєстровані одним і тим же приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, встановлення сум збитків, завданих внаслідок їх вчинення, забезпечення в подальшому проведення судово-економічної експертизи, з`ясування підстав для призначення почеркознавчої експертизи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (

АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення завірених копій документів нотаріальних справ, витягу із журналу вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення наступних правочинів.

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відстунітсь.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурору відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0011851 від 31.12.2014 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 ), з можливістю отримання завірених копій документів нотаріальних справ, витягу із журналу вчинення нотаріальних дій щодо посвідчення наступних правочинів: 1) договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру від 08.09.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) - продавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) - покупець, зареєстрованому в реєстрі за № 695;

2) договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру від 08.09.2015, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) - продавець та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) - покупець, зареєстрованому в реєстрі за № 698, а саме: зазначених договорів; витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна; правовстановлюючих документів продавців на будівлю громадсько-торговельного центру літ.Б, загальною площею 6275,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 .; рішень вищого органу управління власника про надання дозволу на продаж та купівлю об`єкта нерухомості (протоколи загальних зборів учасників товариств); оцінок об`єкта нерухомості; даних про сплату загальнообов`язкових платежів та винагороди нотаріусу, витягів про реєстрацію права власності за новими власниками; документів, які посвідчують особистості покупців і продавців; довіреностей на останніх та документів, що підтверджують повноваження керівників підприємств на їх видачу; наданих покупцями та продавцями заяв та інших документів для нотаріального посвідчення та реєстрації вищезазначених договорів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11147/18-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія приватний нотаріус КМНО ОСОБА_6

Виконавець: ОСОБА_1 19.03.2018 р.