1Справа № 335/456/18 1-кс/335/539/2018
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2018 року м. Запоріжжя
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.01.2018 року, приблизно о 09.40, невстановлена особа, шляхом проведення банківської операції по кредитній картці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банку№ НОМЕР_1 , таємно викрала грошові кошти в сумі 4827 гривень 96 копійок, які належать ОСОБА_4 , спричинивши матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що, в користуванні ОСОБА_4 знаходиться кредитна карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку № НОМЕР_1 оформлена на її ім`я.
10.01.2018 року дану кредитну карту ОСОБА_4 поповнила через касу відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банку, яке знаходиться в районі 6-ї Міської лікарні. Карту поповнював її чоловік ОСОБА_5 на суму 2330 гривень.
11.01.2018 року, о 09 годині 40 хвилин, на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшло смс-повідомлення, про те що з картки було списання грошових коштів в сумі 9750 російських рублів, залишок по картці становить 4039 гривень 79 копійок, таким чином, з картки були зняті грошові кошти в сумі 4827 гривень 96 копійок.
В смс-повідомленні було зазначено, що гроші зняті за оплату товару через мережу Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , конкретно за який товар були зняті гроші їй не відомо. Після отримання даного смс-повідомлення, вона одразу ж звернулася на гарячу лінію й заблокувала картку. Після цього, потерпіла пішла у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де написала заяву про те, що трапилося. Жодних покупок через мережу Інтернет вона не здійснювала.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у органа досудового розслідування виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документації по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
Слідчий підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву про розгляд клопотання без її участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області, майора поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-копій документів які подавались для відкриття рахунку № № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
-виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, та фотоматеріали, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком за період часу з 09.03.2016 по 28.04.2016 включно,
-зображень з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням платіжної картки № № НОМЕР_1 у період з № НОМЕР_1 за період часу з 00-00 год 10.01.2018, до 24-00 год із зазначенням адрес банкоматів, з можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 18.02.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1