КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/3199/13-к
Провадження № 1-кс/552/549/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.04.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Геті А.О. за участю старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши її клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_1 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні вказувала на те, що в провадженні СУ ДПС України в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 05 квітня 2013 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період 2010 2011р.службові особи ПАТ Джей Ті Інтернешнл України під час здійснення фінансово-господарської діяльності, умисно ухилилися від сплати до бюджету податку на додану вартість в сумі 2 386 523 грн.

Також встановлено, що ПАТ Джей Ті Інтернешнл України використовує розрахункові рахунки №9026 долар США; №9093 японська єна; №9077 швейцарський франк; №9042 євро; №9018 українська гривня; №9085 англійський фунт стерлінг; №9182 українська гривня; №9166 українська гривня; №9174 українська гривня, відкриті у ПАТ Міський комерційний банк.

В звязку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі в ПАТ Міський комерційний банк (МФО 339339) за адресою: м. Київ, вул.. Соломянська, 33, до документів ПАТ Джей Ті Інтернешнл Україна, що становлять банківську таємницю та можливість вилучення їх.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, зразки почерку та підписи службових осіб ПАТ Джей Ті Інтернешнл Україна та інших осіб, які користувалися рахунками, довіреності, необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення ряду слідчих дій, які знаходяться в ПАТ Міський комерційний банк за адресою: м. Київ, вул.Соломянська, 33, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до ПАТ Міський комерційний банк (МФО 339339) за адресою м. Київ, вул.. Соломянська, 33, до документів ПАТ Джей Ті Інтернешнл Україна (), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення, а саме: оригіналів документів ПАТ Джей Ті Інтернешнл Україна (), що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них по рахунках:

- №9026 долар США;

- №9093 японська єна;

- №9077 швейцарський франк;

- №9042 євро;

- №9018 українська гривня;

- №9085 англійський фунт стерлінг;

- №9182 українська гривня;

- №9166 українська гривня;

- №9174 українська гривня

В період часу з 01.01.2010 року по теперішній час, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні банку, а саме:

- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи Клієнт-Банк, довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків та отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку з моменту відкриття рахунків, по теперішній час;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних р рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, з моменту їх відкриття по теперішній час.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому оперуповноваженому з ОВС ОАВ УПМ ДПС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_2

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.В.Турченко