Справа № 755/1575/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "21" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000807 від 21.01.2017 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 20.01.2017 о 23.50 до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення проте, що в КМКЛШМД по АДРЕСА_1 помер ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , доставлений з АДРЕСА_2 з вогнепальним пораненням голови в потиличній області.

Дане повідомлення зареєстровано до ЄО Дніпровського управління поліції 20.01.2017 за № 4848.

Під час відпрацювання версії №1 встановлено, що з показів брата потерпілого, останній займався продажем квартир, від чого мав свій процент прибутку з квадратного метру. Розповідав, що забудовник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продає квартири через неофіційного реєлтора. Потерпілий тримав контакт з ОСОБА_5 , який і представляв вищевказану організацію і для нього потерпілий знаходив покупців (клієнтів) квартир, від чого мав прибуток.

ОСОБА_5 являється директором Фонду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який представляє інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по будівництву будівлі по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Крім того, потерпілий підтримував (трафік ) зв`язок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешкає АДРЕСА_5 . За наявною інформацією працює фінансовим директором (прорабом) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та громадянином ОСОБА_7 , який інвестував гроші в будівництво вищезазначеного комплексу та за участю якого укладались всі договори. Під час слідства встановлено, що ОСОБА_7 повідомив, що може переуступити свої інвестиційні договори третім особам, якщо потерпілий таких знайде по привабливій ціні.

В подальшому потерпілий допомагав ОСОБА_7 шукати інвесторів з метою переуступки інвестиційних договорів в які він вклав гроші. На теперішній час встановлено чотири особи, які імовірно вклали гроші в шахрайські інвестиційні договори, а саме на наступних громадян ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , АДРЕСА_6 т. НОМЕР_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , АДРЕСА_7 т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , АДРЕСА_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , АДРЕСА_9 .

Під час прослуховування телефонних записів, які збережені в телефоні потерпілого від 28.12.2016 р. об 20:36 год. з абонентом НОМЕР_3 (встановлений як ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_10 ), встановлено, що він особа, яка імовірно вклала грошові кошти або підшукувала осіб для вкладання грошей в будівництво, з якою встановлено, що ОСОБА_4 вже дізнався, що всі вищезазначені договори не дійсні та він особисто став жертвою шахрайства. На той час, потерпілому не відомо, чи ОСОБА_7 одноосібно займався шахрайством, чи з працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки певні договори укладались в приміщенні центрального офісу даної організації. На протязі всієї розмови вони вирішують, про план дій з виходу з даної ситуації.

12.04.2017 року до слідчого відділу Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, надійшла інформація про те, що під час ОРЗ по матеріалам КП №0000807 від 21.01.2017 року, по факту вбивства гр. ОСОБА_4 , встановлено, що останній займався залученням добровільних інвесторів на придбання нерухомості в ЖК " ІНФОРМАЦІЯ_12 " за адресою: АДРЕСА_11 , для групи невстановлених осіб, зокрема гр. ОСОБА_7 , які використовуючи підроблені інвестиційні договори на право власності нерухомості, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах

12.04.2017 слідчим відділом Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві до Єдиного Реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та присвоєно реєстраційний номер 0005216

19.04.2017 прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 матеріали кримінальних проваджень за № 0000807 за ч.1 ст. 115 КК України та за №0005216 за ч.4 ст. 190 КК України об`єднані та присвоєно реєстраційний номер № 0000807.

Проведено обшук у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адресою: АДРЕСА_11 в приміщенні, де ОСОБА_4 оформлювались та укладались підроблені інвестиційні договори на право власності на нерухоме майно а саме на квартири в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Під час проведення обшуку у приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що розташований за адресою: АДРЕСА_11 , було вилучено предмети, які зазначені у протоколі обшуку від 11.05.2017, а саме: Ноутбук марки «ASUS», Model X553M, СN:2174, Х553МА-SX371B та кабель живлення до ноутбуку (вилучений з кабінету №5 виконавчого директора); Ноутбук марки «НР», Model Delphi D40, HSTNN-1B5C-5, та кабель живлення до ноутбуку (вилучений з кабінету №1 відділу ПТО та забезпечення); Ноутбук марки «ASUS», Model X553M, СN:4720, Х553МА-SX457B та кабель живлення до ноутбуку (вилучений з кабінету №4 відділу бухгалтерії);

12.05.2017 вказані речі направлені для проведення експертизи телекомунікаційних систем та засобів.

05.09.2017 року призначено технічну експертизу документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_6 , працюючи фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », офіс якого, на підставі договору оренди нежитлового приміщення №2015/07-01 від 31 липня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », розташований на другому поверсі будинку АДРЕСА_11 , зловживаючи довірою шахрайським шляхом заволодів коштами ОСОБА_13 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень, за наступних обставин:

Так, ОСОБА_6 , будучи фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », офіс якого розташований на території будівельного об`єкту за адресою АДРЕСА_12 , достовірно знаючи про те, що вказане товариство являється підрядником по виконанні вищевказаних будівельних робіт та має право виконувати їх на підставі дозволу на виконання будівельних робіт №ІУ08 від 20.10.2015 виданого ІНФОРМАЦІЯ_15 , на нове будівництво «Комплексна забудова території кварталу по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_13 у складі будівництва об`єктів житлового та громадського призначення з паркінгом» у Печерському районі міста Києва (Житлового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), в той же час, не маючи повноважень та юридичних прав на продаж об`єктів вищевказаного житлового комплексу.

Крім того, розуміючи, що право власності, після завершення будівництва «Комплексної забудови території кварталу по АДРЕСА_12 у складі будівництва у складі будівництва об`єктів житлового та громадського призначення з паркінгами (1 черга будівництва)» та введення вказаного Об`єкта в експлуатацію набуває Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПО НОМЕР_4 ), від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПО НОМЕР_5 ).

А також, достовірно розуміючи, що інвестиційна участь Інвестора у будівництві будинку «Комплексної забудови території кварталу по АДРЕСА_12 у складі будівництва у складі будівництва об`єктів житлового та громадського призначення з паркінгами (1 черга будівництва)» можлива лише шляхом укладання інвестиційного договору з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПО НОМЕР_4 ), від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПО НОМЕР_5 ).

Приблизно на початку 2016 року (більш точна дата в ході досудового слідства не встановлено) у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме: коштами ОСОБА_13 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень.

Так, ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення, у невстановлений досудовим слідством час, вступив у злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою підробки Інвестиційних договорів між громадянами та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПО НОМЕР_4 ), від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПО НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 на інвестування грошових коштів у будівництво.

В подальшому, ОСОБА_6 та невстановлена досудовим слідством особа, використовуючи підроблений інвестиційний договір, у якому було підроблено відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПО НОМЕР_5 ), яка являється власником вищевказаних приміщень, та підроблений підписи директора вказаного товариства в особі ОСОБА_5 , на виконання свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння коштами ОСОБА_13 в особливо великих розмірах, під виглядом інвестування ним грошових коштів у будівництво житлового будинку, який зводився за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_13 , передав йому підроблений Інвестиційний договір укладений з однієї сторони Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПО НОМЕР_4 ), від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПО НОМЕР_5 ) в особі директора ОСОБА_5 та з другої сторони ОСОБА_13 .

Так, згідно з умовами отриманого від ОСОБА_6 . Інвестиційного договору № 256 від 30.03.2016, а саме п.4., ОСОБА_13 повинен перерахувати на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти в сумі 4 642 800 гривень.

ОСОБА_13 , будучи впевненим у законності дій ОСОБА_6 передав у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на другому поверсі будинку АДРЕСА_11 , останньому грошові кошти в сумі 170 000 доларів США, та отримав від ОСОБА_6 та невстановленої досудовим розслідуванням особи Довідку №30/03-30 від 30.03.2016 про передачу ним грошових коштів в сумі 4 642 800 гривень, за будівництво трикімнатної квартири АДРЕСА_14 .

Зважаючи на вищевикладене встановлено, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, достовірно знаючи, що не має юридичних прав на укладання Інвестиційних договорів та такі повноваження йому не делеговані, та усвідомлюючи неправомірність своїх дій, в березні місяці 2016 року знаходячись в офісному приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на другому поверсі будинку АДРЕСА_11 , умисно, з корисливих мотивів шляхом обману, переконав ОСОБА_13 про вигідність інвестування грошових коштів у будівництво та надав останньому завідомо не дійсний Інвестиційний договір №256 від 30 березня 2016 року.

Вказаний договір укладений між ОСОБА_13 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПО НОМЕР_5 ), де було відображено підпис директора ОСОБА_5 , та де був відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на житлову квартиру проектний номер 6 (шість) в будинку АДРЕСА_15 .

Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями вчинив шахрайстро, тобто умисно, шляхом обману заволодів чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 170 000 доларів США, що по курсу НБУ станом на 30.03.2016 становить 4 493 100 гривень, чим спричинили матеріальну шкоди потерпілому в особливо великих розмірах. Тобто, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 20.07.2017 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В зв`язку із тим, що для завершення розслідування у кримінальному провадженні необхідно було виконати ряд процесуальних дій, а саме, призначити додаткову комп`ютерно-технічну експертизу, розкрити банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_6 який перебуває в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Так, 25.04.2016 року, між громадянином України ОСОБА_7 , який мешкає за адресою АДРЕСА_16 , паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Деснянським РУГУ МВС України в м. Києві, 01.09.2011 року, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_8 . Та ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » Уклав інвестиційний договір №1081/ФК2/180, згідно якого перерахував грошові кошти на рахунок в сумі 1(один) мільйон гривень.
Встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_17 .
На даний час виникла необхідність отримати інформацію, щодо осіб які фактично укладали договори обслуговування банківських рахунків вказаних підприємств, здійснювали зняття готівкових коштів, а також отримати відомості щодо руху коштів на рахунках даних підприємств, з метою забезпечення всебічності та повноти дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а також перевірки фактів встановлених у ході проведення досудового розслідування із залученням фахівців у сфері оподаткування і перевірки законності формування бази оподаткування та сум сплачених до державного бюджету.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, або за дорученням слідчого уповноваженим особам згідно КПК України, з можливістю копіювання та вилучення копій для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 000807 тимчасовий доступ до наступних документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_9 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_17 , за період з часу відкриття рахунку по дату оголошення ухвали, а саме до: платіжних документів та документів що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу; документів, які стали підставами для видачі готівкових грошових коштів з вищевказаного рахунку /рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін. /при відсутності оригіналів, завірених належним чином копій документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: