УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про продовження строку покладення обов`язків,
передбачених ст.194 КПК України
14 грудня 2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Харкові в приміщенні суду клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_7 про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ст.194 КПК України стосовно ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження №0000310 від 11 серпня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:
До суду звернувся прокурор військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_7 з клопотанням про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ст.194 КПК України стосовно ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, зокрема: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, який буде встановлено та якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; носити електронний засіб контролю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що військовою прокуратурою Харківського гарнізону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000310 від 11.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу начальника Головного управління ДФС у Харківські області № 184-о від 19.04.2017, капітан податкової міліції ОСОБА_4 призначений на посаду старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області.
ОСОБА_4 був включений до складу групи слідчих, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000048 від 19.04.2017 за фактом ухилення від сплати податків фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження слідчим ОСОБА_4 проведено обшук у домоволодінні ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , та обшук транспортного засобу Nissan Juke, який належить ОСОБА_9 , в ході яких вилучено грошові кошти в сумі 370000 гривень, 283395 гривень, 20000 Євро, 52100 доларів США.
Під час проведення слідчих дій із ОСОБА_9 , ОСОБА_4 повідомив останній, що її чоловіку ОСОБА_10 необхідно зустрітись із представниками слідчого відділу ГУ ДФС у Харківській області.
Надалі, 11 серпня 2017 року близько 11 год. 00 хв., ОСОБА_4 , зустрівшись біля будівлі слідчого управління ГУ ДФС у Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Б. Хмельницького, 17, із чоловіком ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , вступивши тим самим із ним у позаслужбові відносини, шляхом вимагання, повідомив останньому, що за не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_9 та не створення перешкод у поверненні вилучених під час обшуку грошових коштів, він ( ОСОБА_10 ) має надати йому ( ОСОБА_4 ) неправомірну вигоду у сумі 20000 (двадцять тисяч) доларів США.
Для безперешкодної реалізації свого злочинного умислу, а саме отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , слідчим ОСОБА_4 було залучено посередника - громадянина ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав отримати неправомірну вигоду від ОСОБА_10 для подальшої передачі її ОСОБА_4
15.09.2017 приблизно о 16 год. 15 хв. ОСОБА_10 діючи під контролем правоохоронних органів, зустрівся із посередником ОСОБА_4 громадянином ОСОБА_11 між гаражними кооперативами «Южный» та «Соборний» по вул. Соборній 73 м. Нова Каховка Херсонської області та передав останньому на його вимогу пакет із грошовими коштами в сумі 520000 (п`ятсот двадцять тисяч) гривень, які ОСОБА_11 в подальшому мав передати слідчому ОСОБА_4 .
В свою чергу, громадянин ОСОБА_11 засобами телефонного зв`язку одразу повідомив слідчого ОСОБА_4 про отримання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_4 був затриманий представниками правоохоронних органів у м. Харків.
Отже, капітан податкової міліції ОСОБА_4 обіймаючи посаду старшого слідчого з особливо важливих справ другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, розуміючи протиправність своїх діянь, направлених на власне незаконне збагачення, шляхом вимагання та отримання неправомірної вигоди через посередника ОСОБА_11 15.09.2017 приблизно о 16 год. 15 хв., вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.
За вказаних обставин, 16.09.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 18.09.2017 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та визначено розмір застави у сумі 505 200 грн. із покладення на останнього, у разі внесення застави, наступних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, який буде встановлено та в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення; носити електронний засіб контролю. Вказані обов`язки, у разі внесення застави, покладаються на ОСОБА_4 на строк не більше двох місяців.
18 вересня 2017 року у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_4 звільнено з-під варти за умови виконання покладених на нього обов`язків, термін дії яких визначено до 18.11.2017 року включно.
16.11.2017 року ухвалою Дзержинського районного суду м.Харкова продовжено стосовно ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст.194 КПК України на строк до 16 грудня 2017 року включно.
Зазначає, що метою обрання, продовження запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спроб переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення. У ході досудового розслідування встановлено, що заявлені ризики не зменшилися.
У судовому засіданні прокурор підтримав внесене клопотання, просив його задовольнити.

В судовому засіданні захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_6 заперечував проти клопотання в частині, що стосується обов`язку здачі на зберігання паспорту та покладення обов`язку носити електронний засіб контролю.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував, вказуючи на недоведеність ризиків, на які посилаються слідчий та прокурор у клопотанні, незаконність проведення досудового слідства по кримінальному провадженню слідчим військової прокуратури Харківського гарнізону, оскільки такі дії суперечать діючому законодавству. Вважають, що посадові особи військової прокуратури, перевищуючи свої службові повноваження, продовжують незаконно проводити досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке не відноситься до категорії справ, підслідних військовій прокуратурі Харківського гарнізону. Вказує на не доведеність доказів існування зв`язку між діями ОСОБА_4 у м.Харкові та діями ОСОБА_10 , особи, яка надавала неправомірну вигоду у м.Нова Каховка в Херсонській області 15.09.2017 року та відсутність доказів вчинення ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення. Також зазначає, що під час затримання ОСОБА_4 15.09.2017 року посадовими особами військової прокуратури Харківського гарнізону порушено конституційні та процесуальні права ОСОБА_4 , оскільки воно відбулося з порушенням ст.207 КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримав думку своїх захисників.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

16.09.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
Підозра ОСОБА_4 у скоєнні вказаного кримінального правопорушення ґрунтується на зібраних відповідно до вимог кримінального процесуального кодексу України у ході досудового розслідування наступними доказами: протоколом затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 15.09.2017 року, протоколом огляду, помітки та вручення ідентифікованих засобів грошових купюр, протоколом огляду місця події від 15.09.2017 року, протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування.
Ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова від 18.09.2017 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та визначено розмір застави у сумі 505 200 грн. із покладення на останнього, у разі внесення застави, наступних обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, який буде встановлено та в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання та/або місця роботи; здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон; утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення; носити електронний засіб контролю. Вказані обов`язки, у разі внесення застави, покладаються на ОСОБА_4 на строк не більше двох місяців.
18 вересня 2017 року у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_4 звільнено з-під варти за умови виконання покладених на нього обов`язків, термін дії яких визначено до 18.11.2017 року включно.
16.11.2017 року ухвалою слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова стосовно ОСОБА_4 продовжено обов`язки, передбачені ст.194 КПК України на строк до 16 грудня 2017 року включно.
Відповідно до ч.6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

У відповідності до ст.199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж з п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Прокурором доведено, що заявлені ризики, передбачені п.п.1,3,4,5 ст.177 КПК України, не зменшилися та ОСОБА_4 без продовження строку покладення на нього обов`язків зможе переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Крім того, постановою першого заступника військового прокурора сил антитерористичної операції від 12.12.2017 року продовжено строк досудового розслідування до 16 лютого 2018 року.

Вказані обставини виправдовують подальше покладення обов`язків на підозрюваного.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що відносно ОСОБА_4 обраний запобіжний захід діє, слідчий суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання прокурора та продовжити строк покладення обов`язків на ОСОБА_4 , передбачених ст.194 КПК України, строком на два місяці до 14.02.2018 року, з метою запобігання спробам підозрюваного переховуватися від суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків по справі, вчинити інше кримінальне правопорушення; враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, а також наявність вищезазначених ризиків, які не відпали на теперішній час.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 194, 199, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання прокурора військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_7 про продовження строку покладення обов`язків, передбачених ст.194 КПК України задовольнити частково.
Продовжити на два місяці до 14.02.2018 року строк дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме:
-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за першою вимогою;
-не відлучатися із населеного пункту, який буде встановлено та в якому він проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну місця свого проживання та/або місця роботи;
-здати на зберігання слідчому, який здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

-утримуватися від спілкування із свідками та іншими особами з приводу обставин вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення;
-носити електронний засіб контролю.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1