КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-819/2011
Провадження № 4/1609/9751/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Київського району м. Полтави юриста 3 класу ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів, що становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Київського району м. Полтави юрист 3 класу ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Київського району м.Полтави про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у Полтавській філії ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 331520), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева. 19.

Подання обгрунтоване тим, що прокурором Київського району м. Полтави радником юстиції ОСОБА_2 18 серпня 2011 року порушено кримінальну справу за фактом зловживання службовими особами ПП «Телвес» своїм службовим становищем шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивої інформації, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 19.09.2008 р. на засіданні тендерного комітету управління капітального будівництва Полтавської обласної державної адміністрації акцептовано пропозицію ПП «Телвес» на закупівлю робіт по обєкту з реконструкції хірургічного відділення та технічного поверху хірургічного корпусу ЦРЛ с. Котельва за рахунок місцевого бюджету.

Внаслідок чого, між Замовником (Управлінням капітального будівництва Полтавської облдержадміністрації) та Підрядником (ПП «Телвес»). 29.09.2008 р. укладено договір підряду №02-142 на виконання робіт на обєкті «Реконструкція хірургічного корпусу ЦРЛ, с. Котельва Полтавсь кої області».

У зв'язку із тим, що ПП «Телвес» декларувало у податкових деклараціях відсутність оподатковуваних обсягів, ДПІ м. Полтави 05.11.2010 р. анулювало реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Телвес» і 08.11.2010 р. виключено з державного реєстру та вручено акт про анулювання головному бухгалтеру підприємства.

Службові особи ПП «Телвес», достовірно знаючи про факт анулювання свідоцтва платника податку на додану вартість, діючи в інтересах власного підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч державним інтересам, шляхом внесення до офіційних документів - актів форми КБ-2 за листопад 2010 року б/н №2, за грудень 2010 року б/н №2, форм КБ-3 за листопад 2010 року, за грудень 2010 року завідомо недостовірну інформацію про суми нарахованого податку на додану вартість в загальному розмірі 123 364, 10 грн. подали Замовнику робіт (Управлінню капітального будівництва Полтавської ОДА) вищевказані акти про приймання і виконання робіт. В результаті, вказана сума ПДВ була перерахована Замовником Підряднику.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування, просив суд винести постанову про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській філії ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 331520), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19, оригіналів документів щодо розрахункового рахунку № ПП «Телвес» ().

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин, або документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у Полтавській філії ВАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 331520), що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 19, оригіналів документів щодо розрахункового рахунку № ПП «Телвес» (), а саме: картки зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному носії) по вказаному рахунку, довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку вказаного підприємства за період часу з 01.09.2008 р. по 01.10.2011 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва