Справа 562/3254/17
У Х В А Л А

13.09.2017 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обгрунтування клопотання старший слідчий ОСОБА_3 посилається на те, 25 липня 2017 року о 11 год. 40 хв. поштою до Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшли матеріали Поліського управління кіберполіції по зверненню ОСОБА_5 , 1988 р.н., жителя АДРЕСА_1 , про те, що 18.07.2017р. невідома особа під приводом отримання завдатку за продаж шліфувального станка через сайт «ОLX.ua» мережі інтернент заволоділа грошовими коштами у сумі 900 грн. У поданому клопотанні, старшим слідчим аргументовано те, що 18.07.2017 р. гр. ОСОБА_5 , житель АДРЕСА_1 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет на сайті «OLX.ua» знайшов оголошення про продаж гриндера (шліфувального станка). Під час огляду фотозображень, які були в оголошенні, гр. ОСОБА_5 вирішив придбати даний станок та зателефонував на абонентський номер телефону, що був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . Під час розмови продавець повідомив, що обов`язковою умовою придбання товару є здійснення предоплати за товар. В подальшому ОСОБА_5 погодившись на дані умови перерахував грошові кошти в сумі 900грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 . Однак на даний час гр. ОСОБА_5 замовлений товар не отримав, грошові кошти не повернуті, зв`язок з продавцем втратився, оскільки дане оголошення на сайті «OLX.ua» видалене.

Крім того, відповідно до рапорту інспектора ВПК в Рівненській області Поліського УКП ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 , було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном ІМЕі НОМЕР_3 з абонентським номером НОМЕР_4 , який прив`язаний до банківської картки банку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 (власник картки ОСОБА_6 ). Крім цього встановлено, що у період часу з 18.07.2017 року по 19.07.2017 року сім-картка, яка використовувалась під час вчинення шахрайських дій, реєстрації на сайті «OLX.ua» з абонентським номером НОМЕР_1 , перебувала у мобільному телефоні з ІМЕі НОМЕР_3 .

Також було встановлено, що створення оголошень, адміністрування особистого кабінету на сайті «OLX.ua» здійснювалось із використанням ІР-адрес: 18.07.2017 о 16:29:11 ІР-адреса НОМЕР_5 , 18.07.2017 о 18:54:33 ІР-адреса НОМЕР_6 .

Згідно відповіді провайдера телекомунікаційних послуг «Наш простір», 18.07.2017 о 18:54:33 ІР-адресу НОМЕР_6 використовував абонент ОСОБА_6 , жителька АДРЕСА_2 .

Крім того, в ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , по вищевказаному оголошенні на сайті «ОЛХ», зв`язувався із особою на ім`я ОСОБА_8 , та спілкувався з особою чоловічої статі, щодо купівлі товару. Крім того, відповідно до довідки ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», відомо про те, що отримувачем коштів був гр. ОСОБА_9 . Методом особистого пошуку та аналізу в рамках розслідування кримінального правопорушення, було встановлено, що гр. ОСОБА_6 підтримує тісні стосунки із гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителем АДРЕСА_3 , який раніше судимий 22.02.2017 року Здолбунівським районним судом Рівненської області за ч.1 ст.190 КК України, до покарання у виді 90 (дев`яносто) годин громадських робіт, тобто за аналогічний злочин, та за аналогічною схемою шахрайських дій, та який може бути причетним до вищевказаного правопорушення.

За вказаним фактом СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000504 від 25.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
09.09.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду 562/3044/17 від 23.08.2017 року проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено речі, а саме: пластикову картку банку «Ощадбанк» за № НОМЕР_2 , Wi Fi роутер білого кольору марки «TP-LINK» моделі TL-WR740N, договір про надання телекомунікаційних послуг № від 23 лютого 2017 року укладений між провайдером «Наш Простір» та ОСОБА_6 .

З метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла об`єктивна необхідність у проведенні детального огляду вилученого майна та вирішення питання про призначення та проведення судових експертиз об`єктом яких є: пластикова картка банку «Ощадбанк» за № НОМЕР_2 , Wi Fi роутер білого кольору марки «TP-LINK» моделі TL-WR740N, договір про надання телекомунікаційних послуг № від 23 лютого 2017 року укладений між провайдером «Наш Простір» та ОСОБА_6 .Проведення вказаного огляду речей та можливість проведення судових експертиз має істотне доказове значення у даному кримінальному провадженні та без арешту вищевказаних предметів є неможливим.

У судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подане не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 25.07.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000504).

Таким чином, з метою недопущення приведення до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, на яке було направлено кримінальне правопорушення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя приходить до висновку стосовно необхідності задоволення клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського ВПпро накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке було вилучено 09.09.2017 року під час обшуку помешкання за адресою АДРЕСА_2 де проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: пластикову картку банку «Ощадбанк» за № НОМЕР_2 , Wi Fi роутер білого кольору марки «TP-LINK» моделі TL-WR740N, договір про надання телекомунікаційних послуг № від 23 лютого 2017 року укладений між провайдером «Наш Простір» та ОСОБА_6 із забороною розпорядження та користування даним майном.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .
Старшомуслідчому СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 забезпечити збереженість майна на яке накладено арешт.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1