Провадження № 1-кс/638/2055/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 вересня 2017 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

адвоката- ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :
СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000108 від 19.05.2017 за ч. 3 ст. 369 КК України, процесуальне керівництво по якому здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №1 Харківської області.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ) за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово-переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо-переміщеної особи без фактичної їх наявності.
Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_7 повідомила, що 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля УПСЗН адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою: м. Харків, вул. Коцарська, 54, до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_6 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.
Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.
Слідством встановлено, що організатором даної схеми є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженка м. Свердловськ Луганської області, паспорт серія НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_3 .
Встановлено, що помічником ОСОБА_8 є ОСОБА_6 , який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки, ОСОБА_8 та ОСОБА_6 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.
За наявною інформацією, ОСОБА_8 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_8 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 пересувається на автомобілі Фольцваген червоного кольору, державний номерний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3
ОСОБА_8 одружена з ОСОБА_10 , 1971 року народження, має двох синів: ОСОБА_11 , 2000 року народження та ОСОБА_9 , 1993 року народження. За наявними даними ОСОБА_12 має у власності квартиру за адресою: АДРЕСА_3 . У вищевказаній квартирі ОСОБА_8 зберігає копії документальних матеріалів, а саме: паспорти та ідентифікаційні номери пенсіонерів, довідки внутрішньо переміщених осіб, акти обстеження матеріально-побутових умов сімей, зобов`язання, банківські картки та нотатки з списками осіб кому вже оформили соціальні виплати.
12.07.2017 року була отримана ухвала слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , про проведення обшуку автомобілю Фольцваген червоного кольору, державний номерний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
18.07.2017 року за адресою: м. Харків, вул. Суздальські ряди, 9, поруч з приміщенням «Будинку торгівлі» в період часу з 10:15 годин 18.07.2017 року до 14:50 годин було проведено обшук автомобілю Фольцваген червоного кольору, державний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході проведення обшуку від 18.07.2017 року в автомобілі Фольцваген червоного кольору, державний номерний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де також знаходилась ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання добровільно виклала зі своєї сумки наступні предмети та речі, які були вилучені, а саме:
- флеш-накопичувач білого кольору «Transcend 4Gb» з маркуванням , на задній панелі наявний напис: « Ринько»;
- одна банківська карта «UniCreditBank» НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_13 ;
- одна банківська карта «UniCreditBank» НОМЕР_6 видана на ім`я ОСОБА_13 ;
- грошова купюра номіналом два долари США L1003216A;
- грошова купюра номіналом дві гривні РВ 8244550;
- грошова купюра номіналом п`ять гривень СГ 0269957;
- дві грошові купюри номіналом по двадцять гривень, а саме: ТЖ 1140598, СЖ 3910771;
- грошова купюра номіналом двадцять гривень ПГ 2922129;
- чотири грошові купюри номіналом по п`ятдесят гривень, а саме: ПД 1736925, ПВ 6691241, ГЗ 0277175, РЖ 7923098;
- сорок чотири грошових купюри номіналом по двісті гривень, а саме: КЛ 8827823, КБ 6482969, ЕВ 9796589, ЄА 8826358, СЄ 4667546, ЄШ 7573142, УВ 5445302, КМ 2406636, ВГ 7766648, ЕЗ 7816408, ПГ 0513962, КА 8389677, ЄД 6686356, ЄЮ 3889699, ТА 4706932, ЄЩ 6289344, ТВ 4362250, КИ 7264278, УЗ 1494237, УЕ 7248820, ЗГ 1666419, АЖ 7815106, ЗГ 3906890, ЗЄ 7052167, МА 6297895, УХ 9737721, ЕД 6991110, ПБ 7636876, УМ 4093268, ПБ 3677477, УГ 1564229, КА 0461437, ВЗ 1115578, ЗЗ 7174014, ЗГ 6877151, ЄВ 5822854, АЖ 4850131, ЄЯ 6616327, ЕЗ 4351512, СЕ 0162207, КГ 4215824, КЖ 2459813, КД 5870439, ТВ 9505171;
- дві грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень кожна, а саме: БР 0953843, ВХ 9245462;
- одна грошова купюра номіналом один долар США, а саме: В 66940455 G;
- дев`ять грошових купюр номіналом по п`ятсот рублів (білет банку Росії), а саме: ТИ 2209368, МЧ 5459810, МП 8993884, ПН 3138979, МХ 2511581, ОЕ 4635533, ТТ 1056604, ХЛ 3287112, ХО 8321708;
- три купюри номіналом по сто рублів (білет банку Росії), а саме: СП 2727678, ТК 2935205, СИ 2171795;
- шість грошових купюр номіналом по п`ятсот рублів (білет банку Росії), а саме: ЛЧ 4398147, МО 4054990, НА 1260530, ЛЛ 7566972, НП 6358661, ВЯ 8913454;
- п`ять грошових купюр номіналом по тисячі рублів (білет банку Росії), а саме: ПХ 4355413, НЬ 5473181, ЛВ 4071685, ИГ 2753663, МВ 2839427.
Також в ході обшуку ОСОБА_8 добровільно виклала з пакету синього кольору з написом «Colins Jeans Fest» наступні предмети та речі, які були вилучені, а саме, грошові купюри номіналом по двісті гривень: АЄ 4453071, ЗВ 8355073, ЗБ 5258539, УЄ 5314983, СК 7006938, ХЕ 7908025, УГ 0973845, КЖ 9164512, УЄ 6553435, ВЧ 4610873, ЕВ 9291241, ЗЄ 6073385, ПГ 2351591, СЄ 9679186, ЄА 5137297, УЛ 2323432, АЖ 8258906, АГ 2721200, УФ 5257718, УЖ 9027808,МБ4924884, СК 2031679, УФ 7167846, АГ 6557734, УБ 6580276, КЕ 1157548, ЄЯ 8895419, ЗГ 3957811, КА 4242697, ПА 2071292, ЄЖ 2725923, ВД 8772994, УЗ 3181824, УЖ 5000165, ЄШ 8280335, ВА 8776053, ПД 2980456, СА 4018756, ЕЕ 2059104, ПЄ 4848564, АД 3331933, УХ 5300724, ПВ 9500191, УЖ 7030051, УЕ 7449915, УМ 7979339, МА 7328456, ЄВ 7713844, ЄЩ 6992160, СА 6761844, КМ 2225820, ЕЩ 7819134, КБ 8434418, ЗЗ 8532614, ЗГ 0637722, СЄ 0616677, АГ 5409818, ВЕ 1351632, ЕШ 4464936, СИ 0454217, АЖ 4071191, СГ 2475544, ПД 9879354, СЄ 4216322, ЗЕ 1561883, ХЄ 2227132, УП 0494372, ЕЕ 8490710, ВА 8150662, ЗГ 8676311, УФ 7701143, ЕД 2699473, КИ 6817357, ЄА 2224235, АВ 9900191, ПГ 5486101, КА 1486686, ЄВ 0509380, АД 2158585, ЕЮ 0992035, ЕЕ 5705839, ВД 7037419, КБ 8100230, КА 3264440, УЕ 6373196, ЄВ 8193216, КЗ 8936014, ЕВ 1743210, АГ 3285316, ПА 1620981, КЖ 7195322, УГ 3095838, КА 5945271, ЗЄ 3194773, УЕ 1247534, ЗД 7583140, ЕБ 6227441, МА 3954446, СЖ 3377462, ЄБ 6750637, КЄ 3319344, ЄИ 0983587, КГ 4903574, КБ 2032406, СБ 1514925, ЕЖ 6461804, УФ 7324554, КБ 1152138, ПЄ 3603997, ЕЖ 7237734, ЕХ 5508181, КЖ 8312996, СЄ 4131596, ПЄ 9742585, СЖ 3930553, СЖ 3930554, СЕ 7104871, ЄХ 8128128, УП 3346065, ЕА 6742512, КЛ 9187136, УЖ 6994579, ПВ 9896250, КЗ 8072830, ЕШ 3188797, УР 1411440, ЕЕ 4588846, СА 7954930, ЄГ 5742600, КЛ 8168720, УЖ 5785822, ЄЧ 5285947, УС 4108684, ЄЕ 1075382, ЄЄ 1075418, ВЄ 8221693, ЄХ 7739675,ЗЕ 9476870, ПГ 7200926, ЕШ 0636543, АЄ 4310549, ЄД 3616411, УП 3899321, ЄЯ 0739108, ЕЖ 7933668, КИ 2673645, УЗ 6402676, КЛ 1111179, УЕ 2511181, ПЕ 0827977, ВБ 1158977, ЕЯ 1740881, ЗД 1359396, ЄГ 0249707, ЄЗ 0656134, ЄВ 1191544, УХ 3657053, АЖ 6570532, ЄЩ 7068419, УФ 9632858, ЗД 7750011, МБ 5583852, ЄЄ 9754488, ЕВ 4187311, ТВ 0844043, ЄГ 8838539, ВЗ 2699281, ЄЦ 8111425, ЄЖ 3788799, КЕ 2980626, ВА 3234813, КК 5340730, ЕБ 3774616, ЕЧ 3277749, ВЦ 3154851, ЕЄ 2596808, ЄА 8818900, КЛ 2909443, КК 5552262, ПЗ 5868299, ЄЕ 1957451, УЛ 6172938, УМ 5155325, ЄШ 0750646, МБ 9623885, ЗЗ 8949978, ЄД 5208404, ТЄ 4513834, КА 4921552, ХД 5164755, МБ 8805308, ТИ 8848566, СЄ 8106917, ЄИ 7695200, ПВ 0283790, ЄЧ 5078026, КИ 8552768, МБ 1158721, ВИ 2612767, СЄ 6602835.
Крім того в ході обшуку ОСОБА_8 добровільно виклала з пакету синього кольору з написом «Colins Jeans Fest» наступні предмети та речі, які були вилучені, а саме: банківські картки банку «Ощадбанк» з номерами:
- НОМЕР_7 з написом ОСОБА_14 ;
- НОМЕР_8 з написом ОСОБА_15 ;
- НОМЕР_9 з написом Марков;
- НОМЕР_10 з написом ОСОБА_16 ;
- НОМЕР_11 з написом ОСОБА_17 ;
- НОМЕР_12 з написом Севостьянов;
- НОМЕР_13 з написом Злобин;
- НОМЕР_14 з написом ОСОБА_18 ;
- НОМЕР_15 з написом ОСОБА_19 ;
- НОМЕР_16 з написом Тиванов;
- НОМЕР_17 з написом ОСОБА_20 та наліпкою з написом 9823;
- НОМЕР_18 з написом Стриженов;
- НОМЕР_19 з написом ОСОБА_21 ;
- НОМЕР_20 з написом Сухин;
- НОМЕР_21 з написом Перепелица 2;
- НОМЕР_22 з написом ОСОБА_22 ;
- НОМЕР_23 з написом ОСОБА_23 ;
- НОМЕР_24 з написом Гречкин;
- НОМЕР_25 з написом Коренок;
- НОМЕР_26 з написом ОСОБА_24 ;
- НОМЕР_27 з написом ОСОБА_25 ;
- НОМЕР_28 з написом ОСОБА_26 ;
- НОМЕР_29 з написом ОСОБА_27 ;
- НОМЕР_30 з написом ОСОБА_28 .
Банківські картки банку «Ощадбанк» пенсійна, а саме:
- НОМЕР_31 з написом 6651 та Liubov Velychko;
- НОМЕР_32 з написом 1294 та Yeduard Zavhorodnii;
- НОМЕР_33 з написом 1954 та Serhii Rubchenko;
- НОМЕР_34 з написом 1952 та Anatolii Kondratenko;
- НОМЕР_35 з написом 9726 та Katerina Khodak;
- НОМЕР_36 з написом 2202 та Mykola Zhylin;
- НОМЕР_37 з написом Nina Lysenko;
- НОМЕР_38 з написом Anatolii Danylevskyi;
- НОМЕР_39 з написом Ivan Nazarenko;
- НОМЕР_40 з написом Oleksandr Yepifanov;
- НОМЕР_41 з написом Oleksandr Kudinov;
- НОМЕР_42 з написом Volodymyr Berdetskyi;
- НОМЕР_43 з написом Serhii Bykodorov;
- НОМЕР_44 з написом Serhii Makarov;
- НОМЕР_45 з написом Hryhori Radinov;
- НОМЕР_46 з написом Mykola Radchuk;
- НОМЕР_47 з написом Oleksandr Stavrov;
- НОМЕР_48 з написом Volodymyr Kurchykov;
- НОМЕР_49 з написом Roman Bozhynov;
- НОМЕР_50 з написом Vasyl Myroshnyk;
- НОМЕР_51 з написом Mykola Chumachenko;
- НОМЕР_52 з написом Leonid Solozchenko;
- НОМЕР_53 з написом Valentyna Opatina;
- НОМЕР_54 з написом Oleksandr Cherniavsky;
- НОМЕР_55 з написом Volodymyr Politenko;
- НОМЕР_56 з написом Mykola Odunets.
Банківські картки «Standard» банку «Ощадбанк», а саме:
- НОМЕР_57 з написом ОСОБА_29 ;
- НОМЕР_58 з написом ОСОБА_30 ;
- НОМЕР_59 з написом ОСОБА_31 регресс;
- НОМЕР_60 з написом Мальований;
- НОМЕР_61 з написом 2096 та ОСОБА_32 ;
Банківські картки «Debit Standard» банку «Ощадбанк», а саме:
- НОМЕР_62 з написом ОСОБА_33 ;
- НОМЕР_63 з написом Бламар;
- НОМЕР_64 з написом ОСОБА_34 .
Банківська картка «арсенал» банку «Ощадбанк» з написом 3587 № НОМЕР_65 , Andrii Blyrninkov.
Також гр. ОСОБА_8 з вищезаписаного пакету виклала наступні документи, які були вилучені, а саме:
-оригінал ордеру на житлове приміщення № 33588 від 28.11.2007 р. на ім`я ОСОБА_35 ; на 1 арк. формату А5;
-фотокопія довіреності № 61АА5216216 від ОСОБА_36 на 3 (трьох) аркушах зшитих та скріплених печаткою;
-довідка-оригінал рукописна про склад родини ОСОБА_37 на 1 (одному) аркуші;
-ксерокопія фотокопії довіреності № 61АА5216216 від ОСОБА_38 на 5 (п`яти) аркушах;
-копія паспорту ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 3 (трьох) аркушах;
-копія ІНН ОСОБА_38 на 1 (одному) аркуші;
-шматок паперу з написом НОМЕР_66 (7122104);
-шматок паперу з рукописним написом та частиною квитанції на зворотному боці № НОМЕР_67 ;
-оригінал довіреності №61АА5216216 на 1 (одному) аркуші;
-копія паспорту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 (п`яти) аркушах;
-копія довідки від 14.01.2016 р. № про взяття на облік ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші;
-копія свідоцтва про народження ОСОБА_39 на 1 (одному) аркуші;
-оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_40 на 1 (одному) аркуші;
-копія паспорту ОСОБА_40 на 2 (двох) аркушах;
-копія ІНН № на ім`я ОСОБА_35 на 1 (одному) аркуші;
-копія посвідчення № НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_35 на 1 (
ОСОБА_41 свідоцтва про смерть Гаврилюк В.М. на 1 (
ОСОБА_42 ОСОБА_35 та Ложкіної В.М. на 1 (
ОСОБА_43 копія паспорту Огородник О.Ю. на 2 (двох) аркушах;
-копія ІНН на ім`я ОСОБА_44 О. Ю. на 1 (одному) аркуші;
-оригінал витягу з Держ. реєстру актів цивільного стану на ім`я ОСОБА_45 вана Костянтиновича на 1 (одному) аркуші;
-оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_46 на 1 (одному) аркуші
ОСОБА_47 надання пенсійних виплат Ісаєву Є.М. на 1 (одному) аркуші
ОСОБА_48 надання пенсійних виплат Ісаєву Є.М. на 1 (одному) аркуші;
-оригінал довіреності НМЕ 439071 від ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші;
-бланк довідки з печатками без інформації на 1 (
ОСОБА_50 ОСОБА_37 на 3 (трьох) аркушах;
-копія довідки ВКК 107/7 від 22.09.2014 р. на Ісаєва Є.М. на 1 (одному) аркуші;
-копія довідки №093011 на Ісаєва Є.М. на 1 (одному) аркуші;
-копія посвідчення НОМЕР_69 на ОСОБА_37 на 1 (одному) аркуші;
-копія журналу щодо прописки на 2 (двох) аркушах;
-оригінал довідки № від 22.06.2015 р. на ОСОБА_37 на 1 (одному) аркуші;
-копія довідки про місце реєстрації на 1 (одному) аркуші.
Крім того в ході обшуку гр. ОСОБА_9 добровільно надав для вилучення свій мобільний телефон «iPhone 6» у панелі сріблястого кольору МG 472 RM/A cep. номер F78Q14K7G5MN IMEI: НОМЕР_70 , а також громадянка ОСОБА_8 добровільно надала для вилучення свій мобільний телефон «iPhone 6S» білого кольору у чохлі червоного кольору модель MKQL2FS/A, сер. номер НОМЕР_71 , IMEI: НОМЕР_72 з карткою мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_73 у мобільному телефоні ОСОБА_9 наявна картка мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_74 , а також на телефоні наявний чохол чорного кольору.
У зв`язку з наведеним слідчий просить клопотання задовольнити та накласти на виявлені та вилучені під час проведення обшуку предмети.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатні підстави для арешту майна.

Представник ОСОБА_9 проти задоволення клопотання заперечував посилаючись на відсутність законних підстав для цього, передбачених чинним КПК України, в частині накладення арешту на вилучені грошові кошти, банківські картки на ім`я ОСОБА_9 , а також інше належне ій на підставі власності майно. В інший частині поклався на розсуд суду. Надав пояснення про те, що вилучені грошові кошти є наслідком законної підприємницької діяльності його довіритель ниці, яка зареєстрована як приватна особа підприємець. Жодного відношення до обставин кримінального правопорушення щодо якого проводиться досудове слідство, ці кошти та інші належні їй речі не мають.

Разом з цим, належних та допустимих доказів вищевикладеного в судовому засіданні представником надано не було.

Відповідно до п. 15 ч.1 ст. 7 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода в поданні ними до суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно до ч.1 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Суд, вислухавши сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали справи та представлені докази, приходить до висновку про те, що клопотання про арешт майна на теперішній час підлягає задоволенню.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

На підставі викладеного суд приходить до висновку про те, що за вищевказаних підстав та з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, з метою повного, всебічного та об*єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження на теперішній час варто задовольнити клопотання прокурора відділу прокуратури області про арешт майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 171-174, 234-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені під час проведення обшуку від 18.07.2017 року в автомобілі Фольцваген червоного кольору, державний номерний номер НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , предмети, а саме:
- флеш-накопичувач білого кольору «Transcend 4Gb» з маркуванням , на задній панелі наявний напис: « Ринько»;
- одна банківська карта «UniCreditBank» НОМЕР_5 видана на ім`я ОСОБА_13 ;
- одна банківська карта «UniCreditBank» НОМЕР_6 видана на ім`я ОСОБА_13 ;
- грошова купюра номіналом два долари США L1003216A;
- грошова купюра номіналом дві гривні РВ 8244550;
- грошова купюра номіналом п`ять гривень СГ 0269957;
- дві грошові купюри номіналом по двадцять гривень, а саме: ТЖ 1140598, СЖ 3910771;
- грошова купюра номіналом двадцять гривень ПГ 2922129;
- чотири грошові купюри номіналом по п`ятдесят гривень, а саме: ПД 1736925, ПВ 6691241, ГЗ 0277175, РЖ 7923098;
- сорок чотири грошових купюри номіналом по двісті гривень, а саме: КЛ 8827823, КБ 6482969, ЕВ 9796589, ЄА 8826358, СЄ 4667546, ЄШ 7573142, УВ 5445302, КМ 2406636, ВГ 7766648, ЕЗ 7816408, ПГ 0513962, КА 8389677, ЄД 6686356, ЄЮ 3889699, ТА 4706932, ЄЩ 6289344, ТВ 4362250, КИ 7264278, УЗ 1494237, УЕ 7248820, ЗГ 1666419, АЖ 7815106, ЗГ 3906890, ЗЄ 7052167, МА 6297895, УХ 9737721, ЕД 6991110, ПБ 7636876, УМ 4093268, ПБ 3677477, УГ 1564229, КА 0461437, ВЗ 1115578, ЗЗ 7174014, ЗГ 6877151, ЄВ 5822854, АЖ 4850131, ЄЯ 6616327, ЕЗ 4351512, СЕ 0162207, КГ 4215824, КЖ 2459813, КД 5870439, ТВ 9505171;
- дві грошові купюри номіналом по п`ятсот гривень кожна, а саме: БР 0953843, ВХ 9245462;
- одна грошова купюра номіналом один долар США, а саме: В 66940455 G;
- дев`ять грошових купюр номіналом по п`ятсот рублів (білет банку Росії), а саме: ТИ 2209368, МЧ 5459810, МП 8993884, ПН 3138979, МХ 2511581, ОЕ 4635533, ТТ 1056604, ХЛ 3287112, ХО 8321708;
- три купюри номіналом по сто рублів (білет банку Росії), а саме: СП 2727678, ТК 2935205, СИ 2171795;
- шість грошових купюр номіналом по п`ятсот рублів (білет банку Росії), а саме: ЛЧ 4398147, МО 4054990, НА 1260530, ЛЛ 7566972, НП 6358661, ВЯ 8913454;
- п`ять грошових купюр номіналом по тисячі рублів (білет банку Росії), а саме: ПХ 4355413, НЬ 5473181, ЛВ 4071685, ИГ 2753663, МВ 2839427.
Також на наступні предмети та речі, які були вилучені, а саме, грошові купюри номіналом по двісті гривень: АЄ 4453071, ЗВ 8355073, ЗБ 5258539, УЄ 5314983, СК 7006938, ХЕ 7908025, УГ 0973845, КЖ 9164512, УЄ 6553435, ВЧ 4610873, ЕВ 9291241, ЗЄ 6073385, ПГ 2351591, СЄ 9679186, ЄА 5137297, УЛ 2323432, АЖ 8258906, АГ 2721200, УФ 5257718, УЖ 9027808,МБ4924884, СК 2031679, УФ 7167846, АГ 6557734, УБ 6580276, КЕ 1157548, ЄЯ 8895419, ЗГ 3957811, КА 4242697, ПА 2071292, ЄЖ 2725923, ВД 8772994, УЗ 3181824, УЖ 5000165, ЄШ 8280335, ВА 8776053, ПД 2980456, СА 4018756, ЕЕ 2059104, ПЄ 4848564, АД 3331933, УХ 5300724, ПВ 9500191, УЖ 7030051, УЕ 7449915, УМ 7979339, МА 7328456, ЄВ 7713844, ЄЩ 6992160, СА 6761844, КМ 2225820, ЕЩ 7819134, КБ 8434418, ЗЗ 8532614, ЗГ 0637722, СЄ 0616677, АГ 5409818, ВЕ 1351632, ЕШ 4464936, СИ 0454217, АЖ 4071191, СГ 2475544, ПД 9879354, СЄ 4216322, ЗЕ 1561883, ХЄ 2227132, УП 0494372, ЕЕ 8490710, ВА 8150662, ЗГ 8676311, УФ 7701143, ЕД 2699473, КИ 6817357, ЄА 2224235, АВ 9900191, ПГ 5486101, КА 1486686, ЄВ 0509380, АД 2158585, ЕЮ 0992035, ЕЕ 5705839, ВД 7037419, КБ 8100230, КА 3264440, УЕ 6373196, ЄВ 8193216, КЗ 8936014, ЕВ 1743210, АГ 3285316, ПА 1620981, КЖ 7195322, УГ 3095838, КА 5945271, ЗЄ 3194773, УЕ 1247534, ЗД 7583140, ЕБ 6227441, МА 3954446, СЖ 3377462, ЄБ 6750637, КЄ 3319344, ЄИ 0983587, КГ 4903574, КБ 2032406, СБ 1514925, ЕЖ 6461804, УФ 7324554, КБ 1152138, ПЄ 3603997, ЕЖ 7237734, ЕХ 5508181, КЖ 8312996, СЄ 4131596, ПЄ 9742585, СЖ 3930553, СЖ 3930554, СЕ 7104871, ЄХ 8128128, УП 3346065, ЕА 6742512, КЛ 9187136, УЖ 6994579, ПВ 9896250, КЗ 8072830, ЕШ 3188797, УР 1411440, ЕЕ 4588846, СА 7954930, ЄГ 5742600, КЛ 8168720, УЖ 5785822, ЄЧ 5285947, УС 4108684, ЄЕ 1075382, ЄЄ 1075418, ВЄ 8221693, ЄХ 7739675,ЗЕ 9476870, ПГ 7200926, ЕШ 0636543, АЄ 4310549, ЄД 3616411, УП 3899321, ЄЯ 0739108, ЕЖ 7933668, КИ 2673645, УЗ 6402676, КЛ 1111179, УЕ 2511181, ПЕ 0827977, ВБ 1158977, ЕЯ 1740881, ЗД 1359396, ЄГ 0249707, ЄЗ 0656134, ЄВ 1191544, УХ 3657053, АЖ 6570532, ЄЩ 7068419, УФ 9632858, ЗД 7750011, МБ 5583852, ЄЄ 9754488, ЕВ 4187311, ТВ 0844043, ЄГ 8838539, ВЗ 2699281, ЄЦ 8111425, ЄЖ 3788799, КЕ 2980626, ВА 3234813, КК 5340730, ЕБ 3774616, ЕЧ 3277749, ВЦ 3154851, ЕЄ 2596808, ЄА 8818900, КЛ 2909443, КК 5552262, ПЗ 5868299, ЄЕ 1957451, УЛ 6172938, УМ 5155325, ЄШ 0750646, МБ 9623885, ЗЗ 8949978, ЄД 5208404, ТЄ 4513834, КА 4921552, ХД 5164755, МБ 8805308, ТИ 8848566, СЄ 8106917, ЄИ 7695200, ПВ 0283790, ЄЧ 5078026, КИ 8552768, МБ 1158721, ВИ 2612767, СЄ 6602835;
Банківські картки банку «Ощадбанк» з номерами:
- НОМЕР_7 з написом ОСОБА_14 ;
- НОМЕР_8 з написом ОСОБА_15 ;
- НОМЕР_9 з написом Марков;
- НОМЕР_10 з написом ОСОБА_16 ;
- НОМЕР_11 з написом ОСОБА_17 ;
- НОМЕР_12 з написом Севостьянов;
- НОМЕР_13 з написом Злобин;
- НОМЕР_14 з написом ОСОБА_18 ;
- НОМЕР_15 з написом ОСОБА_19 ;
- НОМЕР_16 з написом Тиванов;
- НОМЕР_17 з написом ОСОБА_20 та наліпкою з написом 9823;
- НОМЕР_18 з написом Стриженов;
- НОМЕР_19 з написом ОСОБА_21 ;
- НОМЕР_20 з написом Сухин;
- НОМЕР_21 з написом Перепелица 2;
- НОМЕР_22 з написом ОСОБА_22 ;
- НОМЕР_23 з написом ОСОБА_23 ;
- НОМЕР_24 з написом Гречкин;
- НОМЕР_25 з написом Коренок;
- НОМЕР_26 з написом ОСОБА_24 ;
- НОМЕР_27 з написом ОСОБА_25 ;
- НОМЕР_28 з написом ОСОБА_26 ;
- НОМЕР_29 з написом ОСОБА_27 ;
- НОМЕР_30 з написом ОСОБА_28 .
Банківські картки банку «Ощадбанк» пенсійна, а саме:
- НОМЕР_31 з написом 6651 та Liubov Velychko;
- НОМЕР_32 з написом 1294 та Yeduard Zavhorodnii;
- НОМЕР_33 з написом 1954 та Serhii Rubchenko;
- НОМЕР_34 з написом 1952 та Anatolii Kondratenko;
- НОМЕР_35 з написом 9726 та Katerina Khodak;
- НОМЕР_36 з написом 2202 та Mykola Zhylin;
- НОМЕР_37 з написом Nina Lysenko;
- НОМЕР_38 з написом Anatolii Danylevskyi;
- НОМЕР_39 з написом Ivan Nazarenko;
- НОМЕР_40 з написом Oleksandr Yepifanov;
- НОМЕР_41 з написом Oleksandr Kudinov;
- НОМЕР_42 з написом Volodymyr Berdetskyi;
- НОМЕР_43 з написом Serhii Bykodorov;
- НОМЕР_44 з написом Serhii Makarov;
- НОМЕР_45 з написом Hryhori Radinov;
- НОМЕР_46 з написом Mykola Radchuk;
- НОМЕР_47 з написом Oleksandr Stavrov;
- НОМЕР_48 з написом Volodymyr Kurchykov;
- НОМЕР_49 з написом Roman Bozhynov;
- НОМЕР_50 з написом Vasyl Myroshnyk;
- НОМЕР_51 з написом Mykola Chumachenko;
- НОМЕР_52 з написом Leonid Solozchenko;
- НОМЕР_53 з написом Valentyna Opatina;
- НОМЕР_54 з написом Oleksandr Cherniavsky;
- НОМЕР_55 з написом Volodymyr Politenko;
- НОМЕР_56 з написом Mykola Odunets.
Банківські картки «Standard» банку «Ощадбанк», а саме:
- НОМЕР_57 з написом ОСОБА_29 ;
- НОМЕР_58 з написом ОСОБА_30 ;
- НОМЕР_59 з написом ОСОБА_31 регресс;
- НОМЕР_60 з написом Мальований;
- НОМЕР_61 з написом 2096 та ОСОБА_32 ;
Банківські картки «Debit Standard» банку «Ощадбанк», а саме:
- НОМЕР_62 з написом ОСОБА_33 ;
- НОМЕР_63 з написом Бламар;
- НОМЕР_64 з написом ОСОБА_34 .
Банківська картка «арсенал» банку «Ощадбанк» з написом 3587 № НОМЕР_65 , Andrii Blyrninkov;
-оригінал ордеру на житлове приміщення № 33588 від 28.11.2007 р. на ім`я ОСОБА_35 ; на 1 арк. формату А5;
-фотокопія довіреності № 61АА5216216 від ОСОБА_36 на 3 (трьох) аркушах зшитих та скріплених печаткою;
-довідка-оригінал рукописна про склад родини ОСОБА_37 на 1 (одному) аркуші;
-ксерокопія фотокопії довіреності № 61АА5216216 від ОСОБА_38 на 5 (п`яти) аркушах;
-копія паспорту ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_4 на 3 (трьох) аркушах;
-копія ІНН ОСОБА_38 на 1 (одному) аркуші;
-шматок паперу з написом НОМЕР_66 (7122104);
-шматок паперу з рукописним написом та частиною квитанції на зворотному боці № НОМЕР_67 ;
-оригінал довіреності №61АА5216216 на 1 (одному) аркуші;
-копія паспорту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 (п`яти) аркушах;
-копія довідки від 14.01.2016 р. № про взяття на облік ОСОБА_8 на 1 (одному) аркуші;
-копія свідоцтва про народження ОСОБА_39 на 1 (одному) аркуші;
-оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_40 на 1 (одному) аркуші;
-копія паспорту ОСОБА_40 на 2 (двох) аркушах;
-копія ІНН № на ім`я ОСОБА_35 на 1 (одному) аркуші;
-копія посвідчення № НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_35 на 1 (
ОСОБА_41 свідоцтва про смерть Гаврилюк В.М. на 1 (
ОСОБА_42 ОСОБА_35 та Ложкіної В.М. на 1 (
ОСОБА_43 копія паспорту Огородник О.Ю. на 2 (двох) аркушах;
-копія ІНН на ім`я ОСОБА_44 О. Ю. на 1 (одному) аркуші;
-оригінал витягу з Держ. реєстру актів цивільного стану на ім`я ОСОБА_45 вана Костянтиновича на 1 (одному) аркуші;
-оригінал свідоцтва про смерть ОСОБА_46 на 1 (одному) аркуші
ОСОБА_47 надання пенсійних виплат Ісаєву Є.М. на 1 (одному) аркуші
ОСОБА_48 надання пенсійних виплат Ісаєву Є.М. на 1 (одному) аркуші;
-оригінал довіреності НМЕ 439071 від ОСОБА_49 на 1 (одному) аркуші;
-бланк довідки з печатками без інформації на 1 (
ОСОБА_51 на 3 (трьох) аркушах;
-копія довідки ВКК 107/7 від 22.09.2014 р. на Ісаєва Є.М. на 1 (одному) аркуші;
-копія довідки №093011 на Ісаєва Є.М. на 1 (одному) аркуші;
-копія посвідчення НОМЕР_69 на ОСОБА_37 на 1 (одному) аркуші;
-копія журналу щодо прописки на 2 (двох) аркушах;
-оригінал довідки № від 22.06.2015 р. на ОСОБА_37 на 1 (одному) аркуші;
-копія довідки про місце реєстрації на 1 (одному) аркуші;
-мобільний телефон «iPhone 6» у панелі сріблястого кольору МG 472 RM/A cep. номер F78Q14K7G5MN IMEI: НОМЕР_70 ;
-мобільний телефон «iPhone 6S» білого кольору у чохлі червоного кольору модель MKQL2FS/A, сер. номер НОМЕР_71 , IMEI: НОМЕР_72 з карткою мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_73 ;
-картку мобільного оператора «Vodafone» з номером НОМЕР_74 , чохол чорного кольору.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя :