Провадження №1-кс/760/2162/18
Справа 760/2971/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 лютого 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_4 , погоджене із прокурором четвертого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 22.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в :
до слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання детектива, яке обґрунтоване тим, що в провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000243 від 22.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході розслідування встановлено, що ОСОБА_6 упродовж 2013-2015 років організував та керував протиправним оберненням природного газу, що належить НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», створивши організовану групу для вчинення цього та інших злочинів з числа службових осіб ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», зокрема, виконавців злочину ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та пособника ОСОБА_10

ОСОБА_6 , здійснюючи фактичний контроль за фінансово-господарською діяльністю ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», достовірно знаючи, що умовою закупівлі у НАК «Нафтогаз України» природного газу підконтрольними йому підприємствами за пільговою ціною є обов`язковість його використання виключно для виробництва теплової енергії для потреб населення, вирішив у грудні 2012 року використати цю обставину для заволодіння газом в особливо великих розмірах та відповідно отримання незаконного доходу ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», шляхом його використання у господарській діяльності цих товариств не для виробництва теплової енергії для потреб населення, а для промислових потреб виробництва електричної енергії з подальшим її продажем.

Злочинний умисел ОСОБА_6 полягав у закупівлі ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природного газу за пільговою ціною всупереч законним умовам його придбання у НАК «Нафтогаз України», оскільки зазначений природний ресурс ОСОБА_6 відповідно до плану злочинних дій вирішив використати у господарській діяльності ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» для виробництва електричної енергії, а не для виробництва теплової енергії для потреб населення.

Таким чином, ОСОБА_6 заздалегідь усвідомлюючи неможливість законного переходу права власності на природний газ до ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» при недотриманні умови виробництва з нього теплової енергії для потреб населення, довів свій злочинний умисел до директорів цих підприємств ОСОБА_7 (директор ТзОВ «Енергія-Новий Розділ») та ОСОБА_8 (директор ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»), а також до ОСОБА_9 (технічний директор ТзОВ «Енергія-Новий Розділ») та ОСОБА_10 .

Надалі, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , діючи умисно, у складі організованої та керованої ОСОБА_6 групи, достовірно розуміючи, що у ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» відсутні правові підстави купувати у НАК «Нафтогаз України» природний газ за пільговою ціною у визначених ОСОБА_6 об`ємах, складали та скеровували упродовж 2013-2015 років до НАК «Нафтогаз України» договори про закупівлю природного газу та щомісячні акти його приймання-передачі, створюючи лише документальну видимість начебто його використання для виробництва теплової енергії населенню.

За результатами поетапного виконання злочинного плану ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 упродовж 2013-2015 років під прикриттям легальної діяльності з забезпечення населення тепловою енергією, заволоділи на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» природним газом, що належить НАК «Нафтогаз України» у обсязі 180 150,9 тис. м3, оскільки з фактично придбаних

211 681,488 тис. м3 газу лише 31 530,588 тис. м3 використано для виробництва теплової енергії, а рештою у вищезазначеному обсязі 180 150,9 тис. м3 співучасники розпорядилися на свій власний розсуд, виробивши з нього електричну енергію.

В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи директором ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», діючи аналогічно ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , на виконання злочинного плану ОСОБА_11 , заволодів на користь ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природним газом, що належить НАК «Нафтогаз України» у розмірі 128 193,545 тис. м3, оскільки з фактично придбаних обсягів у розмірі 151 333,146 тис. м3 лише 23 139,601 тис. м3 використано для виробництва теплової енергії населенню, а рештою у вищезазначеному обсязі 128 193,545 тис. м3 співучасники розпорядилися на свій власний розсуд, виробивши з нього електричну енергію.

Крім того, ОСОБА_10 , діючи за планом ОСОБА_6 у складі організованої та керованої ним групи, відповідно до відведеної йому ролі, достовірно знаючи про фактичні обставини використання природного газу, придбаного ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» у НАК «Нафтогаз України» за пільговою ціною, організував та забезпечив через підлеглих йому бухгалтерів цих підприємств ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , які не були обізнані з планом злочинних дій ОСОБА_6 , його оприбуткування у бухгалтерському обліку компаній та з метою прикриття спільної злочинної діяльності учасників організованої групи, приховав перед суб`єктом контролю Національною комісію у сфері електроенергетики відомості про протиправне використання 308 343,474 тис. м3 (128 193,545 тис. м3 + 180 150,9 тис. м3) пільгового природного газу для виробництва електричної енергії.

Згідно висновків експертів від 17.10.2017 № 18499/18500/17-45 та від 17.10.2017 №17303/17-45 в результаті споживання ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природного газу, придбаного у НАК «Нафтогаз України» за пільговою ціною у 2013-2015 роках, останньому завдано матеріальної шкоди у розмірі 809 834 856,14 грн та 623 742 866,76 грн відповідно, через недоотримані доходи (як різниця між фактично отриманими грошима НАК «Нафтогаз України» за спожитий ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» природний газ та грошима, які необхідно було сплатити НАК «Нафтогаз України» як за газ, що використовуватиметься для власних потреб).

Таким чином, ОСОБА_6 діючи у складі організованої та керованої ним групи з числа ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , діючи у власних корисливих інтересах, інтересах ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ», упродовж 2013-2015 років організував та керував заволодінням природним газом НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах у обсязі 308 343,474 тис. м3 під прикриттям господарської діяльності з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії населенню, що завдало матеріальної шкоди НАК «Нафтогаз України» у сумі 1 433 577 722,9 грн. (809 834 856,14 грн. + 623 742 866,76 грн.), відповідальність за що передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, учасники організованої та керованої ОСОБА_6 групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 упродовж 2013-2015 років легалізували протиправно обернені на користь ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» 308 343,474 тис. м3 природного газу на суму (один мільярд чотириста тридцять три мільйони п`ятсот сімдесят сім тисяч сімсот двадцять дві гривні дев`яносто копійок) 1 433 577 722,9 грн (як різниця між фактично сплаченими коштами та сумою, яку необхідно було сплатити НАК «Нафтогаз України»), приховавши його незаконне походження, використавши його на виробництво електричної енергії, отримавши від її продажу ДП «Енергоринок» незаконний дохід у сумі 885 169 981,97 гривень без ПДВ (ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ» упродовж 2013-2015 років) та 1 442 276 530,89 гривень без ПДВ (ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» упродовж 2013-2015 років), а всього на загальну суму 2 327 446 512,86 гривень без ПДВ (2 845 358 137,378 гривень з ПДВ). В подальшому частина вказаного доходу було розподілена між учасниками злочинного угруповування.

Надалі, діючи згідно злочинного плану ОСОБА_6 з метою легалізації частини вищезазначеного доходу, отриманого незаконним шляхом, ОСОБА_7 за пособництва ОСОБА_10 , діючи згідно відведених їм ролей, упродовж 2014-2015 років уклав від імені ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» фіктивні правочини про начебто закупівлю мазуту паливного у обсязі 25 710,00 тонн у афілійованого ТзОВ «Корпорація КРТ» на суму 158 687 286,00 грн., здійснивши фінансові операції по перерахування зазначених коштів за цей товар, який фактично не поставлявся та у господарській діяльності ТзОВ «Енергія-Новий Розділ» не використовувався.

Таким чином, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Любомль Любомильського району Волинської області, українець, громадянин України, одружений, освіта вища, працює директором Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Енергія-Новояворівськ», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно в особливо великих розмірах організованою групою, а також вчиненні службового підроблення, тобто внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненому організованою групою, що спричинило тяжкі наслідки та вчиненні дій, спрямованих на приховування незаконного походження майна та коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиненими повторно організованою групою в особливо великому розмірі.

19.01.2018 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених . 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України.

Обґрунтованість повідомленої ОСОБА_8 підозри повністю підтверджується зібраними доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається із наданих матеріалів, Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000243, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.06.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ОСОБА_8 , його дружиною ОСОБА_14 та сином ОСОБА_15 на праві спільної сумісної власності (частка 1/1) зареєстрований об`єкт нерухомого майна: житлова квартира площею 52,1 м.кв (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2256778, адреса: АДРЕСА_1 ), право власності на яку зареєстроване 13.08.2003 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 , 25.06.1998, видане виконкомом Львівської міської Ради народних депутатів згідно з розпорядженням № 360:

- транспортний засіб: легковий автомобіль марки Honda Crosstour, 2013 року випуску, білого кольору, VIN: НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .;

- грошові кошти в розмірі 69 900 доларів США та 14 500 євро, вилучені під час обшуку 07.02.2017 ГСУ СБУ України (ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду м. Києва від 06.03.2017 арештовані з метою запобігання їх відчуження).

Відповідно до даних ДФС України сукупний дохід підозрюваного ОСОБА_8 за період з 01.01.1998 по 01.09.2017 становить 802 201,07 грн., що навіть близько не кореспондується із вартістю майна, яке перебуває у його власності та сумою вилучених у нього грошових коштів, з урахуванням чого можна зробити висновок, що автомобіль придбаний за грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а значна сума грошових коштів є нічим іншим як дохід від заволодіння природним газом НАК «Нафтогаз України».

Згідно даних, у сина ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна зареєстровані наступні об`єкти нерухомого майна: земельна ділянка площею 0,0971 га (кадастровий номер :01:002:0544, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 236), право власності на яку зареєстроване 29.08.2016 на підставі договору дарування № 816 від 29.08.2016; житловий будинок площею 297,1 м.кв (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36, адреса: АДРЕСА_2 ), право власності на яку зареєстроване 29.08.2016 на підставі договору дарування № 82 від 29.08.2016.

Як зазначав детектив, що вказана земельна ділянка та житловий будинок фактично належать підозрюваному ОСОБА_8 , були ним придбані за кошти, отримані внаслідок заволодіння природним газом НАК «Нафтогаз України» та з метою приховування злочинного їх походження та попередження можливої конфіскації майна у разі його викриття у злочинній діяльності. Так, відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, починаючи з 14.11.2014 ОСОБА_8 був власником вказаних об`єктів нерухомості, після чого забезпечив проведення реєстрації вказаної земельної ділянки та будинку на свого сина ОСОБА_15 , оформивши договір дарування. Вказані дії ОСОБА_8 виконав відразу після проведення обшуків його будинку у вказаному кримінальному провадженні, які мали місце 19.08.2016. Таким чином, ОСОБА_15 набув вказане майно безоплатно від підозрюваного ОСОБА_8 та знав, або повинен був і міг знати, що таке майно одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Згідно, даних в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та установчих документів, ОСОБА_15 володіє корпоративними правами юридичної особи: товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс Стандарт» (скорочено: ТзОВ «Лекс Стандарт», , дата реєстрації: 17.09.2017, місцезнаходження: Львівська область, Миколаївський район, смт. Розділ, вул. Галицька, 2) у розмірі 150 000 грн., що становить 50% розміру статутного капіталу, та є одним із кінцевих бенефіціарних власників товариства.

Статутна частка може мати як грошове виражання, перебуваючи на рахунках підприємств так і у вигляді майна чи основних засобів підприємства.

Згідно інформації, наявної в органах ДФС, у ТОВ «Лекс Стандарт» () наявний банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365).

Відповідно до даних ДФС України сукупний дохід ОСОБА_15 , за період з 01.01.1998 по 01.09.2017 становить 3 590 545,35 грн., з яких 3 026 389,48 грн. отриманий дохід від однієї фізичної особи у третьому кварталі 2016 року (після проведення обшуків ГСУ СБУ), що навіть близько не кореспондується із вартістю вказаного майна, а також частки внесених від його імені до статуту вищевказаного підприємств, бенефіциарним власником яких він є.

Разом з тим, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні корисливого злочину в особливо великому розмірі, який становить 1433,577 млн. грн., є підстави вважати, що ОСОБА_8 з метою приховування злочинного їх походження та попередження можливої конфіскації майна у разі його викриття у злочинній діяльності, забезпечив проведення реєстрацію (уклавши договір дарування) вищевказаних об`єктів нерухомого майна та реєстрації ТзОВ «Лекс Стандарт» на свого сина ОСОБА_15 .

Згідно даних, дружиною ОСОБА_8 є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна на праві приватної власності зареєстрований об`єкт нерухомого майна: житлова квартира реєстраційний номер 21040977, адреса: АДРЕСА_3 , право власності на яку зареєстроване 23.09.2004 на підставі свідоцтва на право власності, видане Франківською районною адміністрацією Львівської міської ради на підставі розпорядження № 1350 від 23.09.2004.

Таким чином, підозрюваний ОСОБА_8 спільно з його дружиною володіє квартирою за адресою: АДРЕСА_3 .

Встанволено, що тещою ОСОБА_8 є ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , відповідно до даних МВС України зареєстрований транспортний засіб: легковий автомобіль марки Lexus RX 200T, 2016 року випуску, чорного кольору, VIN: НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 .

Відповідно до ст. 368 ЦК України спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю. Суб`єктами права спільної сумісної власності можуть бути фізичні особи, юридичні особи, а також держава, територіальні громади, якщо інше не встановлено законом. Майно, набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти членів сім`ї, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором, укладеним у письмовій формі.
Відповідно до ст. 369 ЦК України співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно, якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Згода співвласників на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном, який підлягає нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена.
Статтею 60 СК України визначено, що майно набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу).
Крім того, відповідно до ст. 175 СК України майно, набуте батьками і дітьми за рахунок їхньої спільної праці чи спільних коштів, належить їм на праві спільної сумісної власності.
Детектив в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши на те, що підставою накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_8 та третіх осіб (членів родини ОСОБА_8 ), у відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, є позбавлення права на відчуження, розпорядження майном, щодо якого існують підстави та розумні підозри вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, можливої конфіскації майна, метою накладення арешту на майно є спеціальна конфіскація та конфіскація майна як виду покарання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування клопотання, приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
За вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України одним із видів покарання передбачено конфіскацію майна. Таким чином, з метою забезпечення подальшої конфіскації майна, як виду покарання, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , що передбачено п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України.
Будь-яких негативних наслідків від вжиття даного заходу забезпечення кримінального провадження, які б переважали інтереси держави, судовим розглядом не встановлено.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-172, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_4 ,, зокрема:

- житлову квартира площею 52,1 м.кв (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2256778, адреса: АДРЕСА_1 ), право власності на яку зареєстроване 13.08.2003 на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_1 , 25.06.1998, видане виконкомом Львівської міської Ради народних депутатів згідно з розпорядженням № 360, яка є його спільною сумісною власністю в частці 1/1;

- грошові кошти в розмірі 69 900 доларів США та 14 500 євро, вилучені під час обшуку 07.02.2017 ГСУ СБУ України (ухвалою слідчого судді Шевченківського райсуду м. Києва від 06.03.2017 арештовані).

Накласти арешт на майно ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 , , зокрема:

- Земельна ділянка площею 0,0971 га (кадастровий номер :01:002:0544, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 236), право власності на яку зареєстроване 29.08.2016 на підставі договору дарування № 816 від 29.08.2016;

- Житловий будинок площею 297,1 м.кв (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36, адреса: АДРЕСА_2 ), право власності на яку зареєстроване 29.08.2016 на підставі договору дарування № 812 від 29.08.2016;

- Корпоративні права (частку у статутному капіталі) товариства з обмеженою відповідальністю «Лекс Стандарт», (статутна частка у розмірі 150 000 грн.).

Накласти арешт на майно ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , шляхом накладення заборони на відчуження, зокрема:

- легковий автомобіль марки Lexus RX 200T, 2016 року випуску, чорного кольору, VIN: НОМЕР_8 , державний номерний знак НОМЕР_9 - шляхом заборони його відчужувати та розпоряджатися ними в частині заборони їх пошкодження, псування, знищення, перетворення та передачі.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1