УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: фінансово-господарської діяльності підприємства, що підтверджують реалізацію та придбання сільськогосподарської продукції за період 2015-2016 р.р. (книги основних засобів по підприємству, накази, договори купівлі-продажу та передачі сільськогосподарської продукції з усіма додатками та додатковими угодами, накладні (видаткові та податкові), банківські виписки по рахунках, касові документи (ордери, касові книги), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, яке погоджено прокурором ОСОБА_5 , мотивуючи свої вимоги тим, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , що службові особи ПП « ОСОБА_4 » шахрайським шляхом намагаються заволодіти грішми товариства у сумі 1 201 500 грн.

В заяві зазначено, що в серпні-вересні 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало від ПП « ОСОБА_4 » насіння кукурудзи різних сортів на загальну суму 484000 грн. (накладна № 64 від 22.087.2015 р.); хімічні препарати «Престиж», «Вітал ТТ», «Отаман» на суму 277500 грн. (накладна № 67 від 31.08.2015 р., накладна № 65 від 22.08.2014 р.); кукурудзу сортів ПР, 31Д81, ДІС3Б11 на загальну суму 407000 грн. (накладна № 108 від 16.09.2015 р.); кукурудзу ПР 39781 на загальну суму 33000 грн. (накладна № 12 від 18.09.2015 р.).

Всього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано товарно-матеріальних цінностей за описаними накладними на загальну суму 1 201 500 грн.

За отримані хімічні препарати по накладним № 65 та № 67 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передала ПП « ОСОБА_4 » насіння пшениці в кількості 110тонн на суму 550 000грн. Хімічні препарати одержував особисто директор ПП « ОСОБА_4 » - ОСОБА_7 .

При поставці насіння кукурудзи службовими особами ПП « ОСОБА_4 » не було надано сертифікатів якості зерна, тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно проводило аналіз якості отриманого насіння. Результати дослідження показали, що поставлене насіння кукурудзи не відповідає вимогам ДСТУ 2240 93 за показниками схожості, та через недопустимість присутності в насінні живих шкідників. Про результати аналізів було повідомлено директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 , яким згодом поставлене насіння було забрано, шляхом самовивозу із території зерноскладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Оформлювати та підписувати будь-які документи про те, що насіння кукурудзи було забрано, ОСОБА_7 відмовився.

У подальшому, скориставшись ситуацією що склалася, у 2016 році ОСОБА_7 звернувся із позовом до Господарського суду з вимогою про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів у сумі 1 201 500 грн.

Рішенням Господарського суду Вінницької області від 20.12.2016 (справа 902/743/16) позов ПП « ОСОБА_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено повністю та вирішено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ПП « ОСОБА_4 » суму заборгованості у розмірі 1 201 500 грн.

Згідно листа ГУ ДФС у Вінницькій області від 25.07.2017 р. ПП « ОСОБА_4 » перебуває на податковому обліку в Калинівському відділенні Калинівської ОДПІ з 19.01.2011року. Податкова адреса підприємства ( АДРЕСА_1 ).

На даний час підприємство є незвітуючим, остання податкова звітність подана 21.03.2011 року. Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в складі декларації з податку на додану вартість, а також звіти за формою 1-ДФ щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах з ПП « ОСОБА_4 », не подавались.

Виходячи з викладеного є підстави вважати що службові особи ПП « ОСОБА_4 » проводили сумнівні фінансово-господарські операції, маючи на меті ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.
Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 14.08.2017 року призначено по кримінальному провадженню позапланову податкову перевірку з питань дотримання вимог податкового та валютного законодавства ПП « ОСОБА_4 », яку для організації виконання направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 .

05.09.2017 року на адресу СУ ГУ НП у Вінницькій області надійшов лист з ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якому вказано, що на виконання ухвали слідчого судді від 14.08.2017 року було здійснено вихід на адресу платника: АДРЕСА_2 , для вручення посадовим особам копії наказу про призначення документальної позапланової перевірки та ознайомлення з направленням на проведення перевірки ПП « ОСОБА_4 ».

За результатами візуального обстеження юридичної адреси підприємства не встановлено будь-яких ознак щодо знаходження ПП « ОСОБА_4 », складено відповідний Акт № 315/14/37489453 від 30.08.2017 року.

На даний час у слідства є підстави вважати, що службові особи ПП « ОСОБА_4 », з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення, умисно не допустили працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 до проведення перевірки та не надали необхідні бухгалтерські документи.

Первині бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_4 » мають виключне значення для встановлення обставин, шляхів та методів вчинення кримінально-караних дій службовими особами товариства, оскільки дадуть можливість отримати відповідні докази протиправної діяльності.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, слідчий звернувся з даним клопотанням до суду

В судовому засіданні старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПП « ОСОБА_4 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт, що документи, про доступ до яких клопоче останній, знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, в них містяться відомості необхідні для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних осіб у його вчиненні, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області, що входять до складу слідчої групи або о/у УЗЕ у Вінницькій області, що здійснюють оперативне супроводження у вказаному провадженні, які будуть діяти за дорученням слідчого, право тимчасового доступу до оригіналів документів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: документів фінансово-господарської діяльності підприємства, що підтверджують реалізацію та придбання сільськогосподарської продукції за період 2015-2016 р.р. (книги основних засобів по підприємству, накази, договори купівлі-продажу та передачі сільськогосподарської продукції з усіма додатками та додатковими угодами, накладні (видаткові та податкові), банківські виписки по рахунках, касові документи (ордери, касові книги).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: