Справа № 591/4802/17
Провадження № 1-кс/591/3137/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 жовтня 2017 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000160 від 04.09.2017-,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000160 від 04.09.2017, матеріали якого виділені з кримінального провадження № 0000327 від 04.04.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190: ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України. У слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , , з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки зазначені документи, можуть бути використані в якості доказів по вказаному кримінальному провадженню.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000160 від 04.09.2017, матеріали якого виділені з кримінального провадження № 0000327 від 04.04.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190; ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190: ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені відомості складають банківську таємницю, охороняється законом та згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, розкривається банками за рішенням суду.
З метою забезпечення використання документів, до яких надано доступ у якості доказів у кримінальному провадженні є необхідність у вилученні завірених копій таких документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені відомості в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення фактичних обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , старшим слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також за дорученням останніх - співробітникам оперативного підрозділу, в кримінальному провадженні № 00001600 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю їх вилучення) та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , , з правом вилучення завірених копій таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». а саме:

1.1. деталізовані відомості про реквізити всіх банківських рахунків (номер, тип, валюта рахунку; абонентський номер мобільного телефону, за допомогою якого здійснюється авторизація/ідентифікація клієнта та дистанційне керування рахунком), відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 ;

1.2. деталізовані відомості про рух, залишок, а також джерело надходження грошових коштів на банківські рахунки ОСОБА_16 за період часу з 01 січня 2017 по 30 вересня 2017 року включно, а саме: дата і час транзакції;сума та валюта транзакції;детальний опис транзакції;повні відомості про адресу розташування терміналу самообслуговування, чи банкомату, за допомогою якого здійснювалася банківська операція; повні відомості про абонентський номер мобільного телефону, що використовувався для авторизації (ідентифікації) відправника чи отримувача грошових коштів; повні відомості про особу відправника чи отримувача грошових коштів (ПІБ, адреса проживання, номер телефону тощо); повні відомості про номер банківського рахунку, з якого/на який здійснювалося перерахування грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1