Провадження: 1-кс/484/629/17
Справа: 484/1015/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Первомайськ 11.10.2017 року
25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тих пір не здійснило.
Під час досудового розслідування встановлено, що 22.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір №56 складського зберігання, предметом якого були 600 тонн насіння соняшника. Саме на виконання умов даного договору та на підставі листів та довіреності (на ім`я ОСОБА_7 ), направлених на адресу керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомими особами (нібито від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ), було здійснено відвантаження насіння соняшнику (27.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни з території елеватора, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З 02.02.2017 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв`язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані особи уникають.
Відомо, що листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) велося виключно електронним шляхом через мережу Інтернет. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 19.01.2017 у електронному вигляді, а 27.01.2017 о 16:12 год. один з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який називався ОСОБА_8 , відправив на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 (бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») довіреність та лист прохання у форматі «pdf».
В грудні 2016-січні 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщувало оголошення про закупівлю сільськогосподарської продукції на « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а також на інших Інтернет-сайтах ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 тощо).
Від адміністрації сайту ІНФОРМАЦІЯ_13 з ел. адреси « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на запит №1136/38/18/2-2017 від 12.09.2017р. отримано електронний лист, згідно якого оголошення від імені компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або з зазначенням телефону НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 або електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_15 розміщувались з наступної ІР адреси:
НОМЕР_7 30.01.2017р. в 09:55 та 13.12.2016р. в 14:17.
Вказана ІР-адреса, відноситься до діапазону ІР адрес, які належать провайдеру ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ".
Вказана інформація, яка може ідентифікувати користувача, котрий розміщував оголошення з рекламою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться на електронних носіях інформації, які перебувають у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "(ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 ), і може вказати на осіб, причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ по провадженню.
Ураховуючи вище зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, у тому числі електронних, а саме:
даних особи, яка знаходилась в мережі Інтернет в проміжок часу з 30.01.2017р. в 09:55 та 13.12.2016р. в 14:17 з з ІР-адресою НОМЕР_7 ;
договорів, які були укладені між вказаною особою та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " з усіма додатками до договорів;
які зберігаються в у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ".
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення, місце реалізації сім-картки абонента, час його активації, поповнення рахунку та яким способом та ін., відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » , сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , а також старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_10 (по дорученню слідчого) тимчасовий доступ до
1.Надати тимчасовий доступ до:
даних особи, яка знаходилась в мережі Інтернет в проміжок часу з 30.01.2017р. в 09:55 та 13.12.2016р. в 14:17 з з ІР-адресою НОМЕР_7 ;
договорів, які були укладені між вказаною особою та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ". з усіма додатками до договорів;
які зберігаються в у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 .
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: