Справа №295/9230/17

УХВАЛА
Іменем України

23.08.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 вненого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003936 від 21.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.115 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 09.06.2017 пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож.: АДРЕСА_1 , який зловживав спиртними напоями та були випадки залишення ним місця свого проживання на декілька днів, але через деякий час повертався.

За даним фактом 21.07.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0003936 з правовою кваліфікацією ч.1 ст.115 КК України.

Слідчий вказала, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 йдучи з дому, мав при собі банківську картку, яка належить й обслуговується ПАТ «ПриватБанк», номер якої невідомий, та видана на ім`я останнього. Також встановлено ідентифікаційний номер потерпілого, а саме: НОМЕР_1 . Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження ОСОБА_4 не представилось можливим. На даний час виникла необхідність в отримані інформації про рух коштів по всім рахункам, які зареєстровані на останнього з метою встановлення його місцезнаходження чи встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк» містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням банківського рахунку зареєстрованого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Крім того вказала, що особи, які використовують вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ «ПриватБанк» за період часу з 20.07.2017 по час надання інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме інформації про рух коштів по всім рахункам, які зареєстровані на гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 20.07.2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням банківських рахунків(карток) зареєстрованих на ОСОБА_4 із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ «ПриватБанк», а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 20.07.2017 року по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області рядовому поліції ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №002899 від 14.03.2017 року).

Зобов`язати ПАТ «ПриватБанк» створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ ПАТ «ПриватБанк», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги,99.

Встановити строк дії ухвали до 22.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: