печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
28.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.
В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004294 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами на території Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Харківської областей та м. Києва, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55-1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення/придбання низки суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), у тому числі, серед іншого, ТОВ «АРКЕТ-ГРУП» (), ТОВ «АРТ ПРАЙМ ГРУП» (), ТОВ «ПЕЛЕТОН ТРЕЙД» (), ТОВ «ЛІНО ІНВЕСТ» (), ТОВ «ЮНА ТРЕЙД ГРУП» (), ТОВ «ЛАРОС ТРЕЙД» (), ТОВ «ВОЛІС ГРУП» (), ТОВ «НАУС ІНВЕСТ» (), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг по ухиленню від сплати податків, незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.
Крім цього, у період з 2016 року по теперішній час зазначена вище група осіб, діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ЕРІДАН-МАКС» (), ТОВ «ГРИННЛАЙН ПЛЮС» (), ТОВ «ДЕЙЛІЗ ІНВЕСТ» (), ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» (), ТОВ «ГЛЕНКОР-ТРЕЙД» (), ФОП « ОСОБА_12 » (код платника НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_13 » (код платника НОМЕР_2 ), внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, створення суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, здійснювали фінансові операції з коштами, які надходили на рахунок підконтрольних підприємств від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг та їх подальшу легалізацію, а також перерахували кошти на рахунки інших суб`єктів підприємницької діяльності та з метою переведення їх у готівку через розрахункові рахунки, відкриті у низці банківських установ.
Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ «ЕРІДАН-МАКС» (), ТОВ «ГРИННЛАЙН ПЛЮС» (), ТОВ «ДЕЙЛІЗ ІНВЕСТ» (), ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» (), ТОВ «ГЛЕНКОР-ТРЕЙД» (), ФОП « ОСОБА_12 » (код платника НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_13 » (код платника НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою з групою осіб організували незаконну діяльність, направлену на легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом, а також мінімізацію податкового навантаження та, як наслідок, ухилення від сплати податків до державного бюджету.
Крім того установлено, що зазначена група осіб, використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку, в період 2016-2017 років відкрила в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , що належать ТОВ «ЕРІДАН-МАКС» (); № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , що належать ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» (); № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , що належить ТОВ «ГЛЕНКОР-ТРЕЙД» (); в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28, наступні поточні банківські рахунки суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_12 , що належать ТОВ «ЕРІДАН-МАКС» (); № НОМЕР_13 , що належить ТОВ «ГРИЛАЙН ПЛЮС» (); № НОМЕР_14 , що належить ТОВ «ДЕЙЛІЗ ІНВЕСТ» (); в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090), юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_15 , що належить ТОВ «ЕРІДАН-МАКС» (); № НОМЕР_16 , що належить ТОВ «ДЕЙЛІЗ ІНВЕСТ» (); № НОМЕР_17 , що належить ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» (); № НОМЕР_18 , що належить ТОВ «ГЛЕНКОР-ТРЕЙД» (); № НОМЕР_19 , що належить ФОП « ОСОБА_12 » (код платника НОМЕР_1 ); № НОМЕР_20 , що належить ТОВ «ПЕЛЕТОН ТРЕЙД» (); № НОМЕР_21 , що належить ТОВ «ЛІНО ІНВЕСТ» (); № НОМЕР_22 , що належить ТОВ «ЮНА ТРЕЙД ГРУП» (); № НОМЕР_23 , що належить ТОВ «ЛАРОС ТРЕЙД» (); № НОМЕР_24 , що належить ТОВ «ВОЛІС ГРУП» (); № НОМЕР_25 , що належить ТОВ «НАУС ІНВЕСТ» (); № НОМЕР_26 , що належить ФОП « ОСОБА_13 » (код платника НОМЕР_2 ); в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д, наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_27 , що належить ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» (); в Київське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30 наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_28 , що належить ФОП « ОСОБА_13 » (код платника НОМЕР_2 ); в ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12 наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_29 , що належить ТОВ «АРКЕТ-ГРУП» (); в ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), юридична адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40-А наступний поточний банківський рахунок суб`єкта підприємницької діяльності, а саме: № НОМЕР_30 , що належить ТОВ «АРТ ПРАЙМ ГРУП» () для обготівкування коштів, отриманих в наслідок незаконно проведених фінансовогосподарських операцій з підприємствамиконтрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій
Прокурор у клопотанні просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «АРКЕТ-ГРУП», ТОВ «АРТ ПРАЙМ ГРУП», ТОВ «ПЕЛЕТОН ТРЕЙД», ТОВ «ЛІНО ІНВЕСТ», ТОВ «ЮНА ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «ЛАРОС ТРЕЙД», ТОВ «ВОЛІС ГРУП», ТОВ «НАУС ІНВЕСТ», ТОВ «ЕРІДАН-МАКС», ТОВ «ГРИННЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «ДЕЙЛІЗ ІНВЕСТ», ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД», ТОВ «ГЛЕНКОР-ТРЕЙД», ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 » відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090), ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), Київське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування.
Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
- ТОВ «ЕРІДАН-МАКС» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» () № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «ГЛЕНКОР-ТРЕЙД» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які відкриті в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), юридична адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46;
- ТОВ «ЕРІДАН-МАКС» () № НОМЕР_12 ; ТОВ «ГРИЛАЙН ПЛЮС» () № НОМЕР_13 ; ТОВ «ДЕЙЛІЗ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_14 , які відкриті в ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, буд. 28;
- ТОВ «ЕРІДАН-МАКС» () № НОМЕР_15 ; ТОВ «ДЕЙЛІЗ ІНВЕСТ» () № НОМЕР_16 ; ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» () № НОМЕР_17 ; ТОВ «ГЛЕНКОР-ТРЕЙД» () - № НОМЕР_18 ; ФОП « ОСОБА_12 » (код платника НОМЕР_1 ) № НОМЕР_19 ; ТОВ «ПЕЛЕТОН ТРЕЙД» () № НОМЕР_20 ; ТОВ «ЛІНО ІНВЕСТ» () № НОМЕР_21 ; ТОВ «ЮНА ТРЕЙД ГРУП» () № НОМЕР_22 ; ТОВ «ЛАРОС ТРЕЙД» () № НОМЕР_23 ; ТОВ «ВОЛІС ГРУП» () № НОМЕР_24 ; ТОВ «НАУС ІНВЕСТ» () № НОМЕР_25 ; ФОП « ОСОБА_13 » (код платника НОМЕР_2 ) -№ НОМЕР_26 , які відкриті в ПАТ «ЄВРОПРОМБАНК» (МФО 377090), юридична адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 11, приміщення 51;
- ТОВ «СІНЕКС-ТРЕЙД» () № НОМЕР_27 , який відкритий в ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ» (МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д;
- ФОП « ОСОБА_13 » (код платника НОМЕР_2 ) -№ НОМЕР_28 , який відкритий в Київське головне регіональне управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), юридична адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. №12/16; м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30;
- ТОВ «АРКЕТ-ГРУП» () № НОМЕР_29 , який відкритий в ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), юридична адреса: м. Київ, провулок Шевченка, буд. 12;
- ТОВ «АРТ ПРАЙМ ГРУП» () № НОМЕР_30 , який відкритий в ПАТ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331489), юридична адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд. 40-А
в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних юридичних осіб.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1