н/п 1-кс/766/2654/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.03.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор військової прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 , заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_8 ; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_9 , з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу дозволу на тимчасовий доступ до банківської таємниці, документів та поточних рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), які були відкриті та знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення завірених копій документів, а саме:

1)договорів товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з копіями паспортів, ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню поточних рахунків № НОМЕР_2 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), та інших рахунках, відкритих у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_4 ),

2)договорів товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з копіями паспортів, ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню поточних рахунків № НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), та інших рахунках, відкритих у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_7 ) м. Іллічівськ (м. Чорноморськ).

3)завірені копії підписів посадових осіб та відбитка печатки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

4) інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів із вказанням призначення платежів та інформації про контрагентів, часу та місця операції, місця (адреси) банку (банкомату), по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по дійсний час, включно.
Розгляд даного клопотання прокурор просив провести без виклику осіб у володінні, яких знаходиться зазначені документи.

Клопотання вмотивоване тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №0000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за участю громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_2 , після чого у травні 2015 року реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки.

06.08.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора підприємства ОСОБА_19 (Забудовник), укладено однотипні інвестиційні договори з громадянами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (Інвестори), згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кошти вищевказаних громадян зобов`язалось побудувати об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

10.09.2014 року між сторонами складено та підписано акти приймання-передачі завершених об`єктів будівництва, а саме: 9 будинків відпочинку загальною площею 38,0 квадратних метрів, кожен.

30.09.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі заяв поданих від імені громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до яких було додано договори технічні паспорти на об`єкти нерухомості - 9 дачних будинків, складених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстровано право власності та видані відповідні свідоцтва на зазначені неіснуючі об`єкти нерухомого майна будинки відпочинку.

02.10.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 від імені громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , надійшли заяви, датовані 30.09.2014, про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення та подальшої передачі у приватну власність земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, для індивідуального дачного будівництва

29.10.2014 року за наслідками розгляду вказаних заяв та поданих документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято Рішення від 29.10.2014 р. №5626-VІ «Про надання дозволу громадянам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі» п. 2 якого зобов`язано громадян після оформлення земельних ділянок надати до виконавчого органу Одеської міськради щодо забезпечення реалізації повноважень Одеської міськради у галузі земельних відносин розроблені та погоджені у встановленому законом порядку проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки.

Протягом 2014-2015 років невстановлені особи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_20 (Виконавець), склали та видали проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, в які були внесено недостовірні відомості про наявність за вказаними адресами дачних будинків будинків відпочинку.

Проекти землеустрою щодо відведення вказаних земельних ділянок виконані на підставі договорів від 02.01.2015, укладених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) з громадянами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (Замовники).

Відповідно до умов договорів Замовники у 10 денний строк починаючи з дня підписання договору зобов`язані здійснити повну оплату Виконавцю вартості робіт. У разі виникнення додаткових витрать, пов`язаних із виконанням договору Виконавець здійснює витрати за власні кошти з подальшим відшкодування Замовником додаткових витрат.

16.04.2015 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 затверджено проекти землеустрою та вказані земельні ділянки передано у власність громадянам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Допитані під час досудового розслідування у якості свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 від імені яких складені, підписані та видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9 вони не складали та не підписували, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не працювали, громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , не знають і ніяких землевпорядних робіт для них не виконували.

Допитані під час досудового розслідування у якості свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , відмовились давати покази.

Допитана під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_15 показала, що не підписувала ніяких документів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що об`єкти нерухомості будинки відпочинку-дачні будинки за адресами: АДРЕСА_2 , з 81-А/1 по АДРЕСА_4 ніколи не будувались, ІНФОРМАЦІЯ_10 дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, рішення про затвердження проектів землеустрою, передачі у власність земельних ділянок, а також рішення про реєстрацію права власності нерухомості приймались на підставі підроблених документів.

Згідно інформації Плану організації території за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі керівника ОСОБА_19 .

Громадяни ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , відмовляються надавати будь-яку інформацію про обставини укладання та виконання договорів проведення проектних та проектно-вишукувальних робіт з розроблення проектів землеустрою, які виконані від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Сам ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від імені яких виконані такі роботи, заперечують свою причетність до складання цих робіт та підписання договорів про їх виконання.

Крім того, в дійсний час місце знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлено. Іншим способом встановити ким саме виконувались проекти землеустрою за адресою АДРЕСА_2 , 81-А/1 АДРЕСА_4 , не представляється можливим.

Однак об`єктивно встановити інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », осіб, які від його імені здійснювали господарську діяльність та проводили роботи можливо при отриманні інформації за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацією про контрагентів від яких або на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) мало у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_4 ) поточні рахунки № НОМЕР_2 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_7 ) м. Іллічівськ (м. Чорноморськ) поточні рахунки № НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня).

Враховуючи викладене, а також те, що інформація про рух коштів на вказаних рахунках містіть інформацію, яка має доказове значення та об`єктивно висвітлює інформацію про надходження ти витрату коштів зазначеного товариства, а іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, тому прокурор вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх копій.
Прокурор в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №0000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за участю громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , всупереч діючого законодавства, з використанням неправдивих документів було вчинено низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_2 , після чого у травні 2015 року реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_6 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстровано право власності на 0,7987 га з цієї земельної ділянки.

06.08.2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора підприємства ОСОБА_19 (Забудовник), укладено однотипні інвестиційні договори з громадянами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (Інвестори), згідно яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за кошти вищевказаних громадян зобов`язалось побудувати об`єкти нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 .

10.09.2014 року між сторонами складено та підписано акти приймання-передачі завершених об`єктів будівництва, а саме: 9 будинків відпочинку загальною площею 38,0 квадратних метрів, кожен.

30.09.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі заяв поданих від імені громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 до яких було додано договори технічні паспорти на об`єкти нерухомості - 9 дачних будинків, складених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстровано право власності та видані відповідні свідоцтва на зазначені неіснуючі об`єкти нерухомого майна будинки відпочинку.

02.10.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 від імені громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , надійшли заяви, датовані 30.09.2014, про надання дозволів на розробку проектів землеустрою щодо відведення та подальшої передачі у приватну власність земельних ділянок, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, для індивідуального дачного будівництва

29.10.2014 року за наслідками розгляду вказаних заяв та поданих документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято Рішення від 29.10.2014 р. №5626-VІ «Про надання дозволу громадянам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у м. Одесі» п. 2 якого зобов`язано громадян після оформлення земельних ділянок надати до виконавчого органу Одеської міськради щодо забезпечення реалізації повноважень Одеської міськради у галузі земельних відносин розроблені та погоджені у встановленому законом порядку проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок та витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки.

Протягом 2014-2015 років невстановлені особи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_20 (Виконавець), склали та видали проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9, в які були внесено недостовірні відомості про наявність за вказаними адресами дачних будинків будинків відпочинку.

Проекти землеустрою щодо відведення вказаних земельних ділянок виконані на підставі договорів від 02.01.2015, укладених від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Виконавець) з громадянами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 (Замовники).

Відповідно до умов договорів Замовники у 10 денний строк починаючи з дня підписання договору зобов`язані здійснити повну оплату Виконавцю вартості робіт. У разі виникнення додаткових витрать, пов`язаних із виконанням договору Виконавець здійснює витрати за власні кошти з подальшим відшкодування Замовником додаткових витрат.

16.04.2015 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_9 затверджено проекти землеустрою та вказані земельні ділянки передано у власність громадянам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Допитані під час досудового розслідування у якості свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_21 від імені яких складені, підписані та видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 , б. 81-А/6, б. 81-А/7, б. 81-А/8, б. 81-А/9 вони не складали та не підписували, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не працювали, громадян ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , не знають і ніяких землевпорядних робіт для них не виконували.

Допитані під час досудового розслідування у якості свідків ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , відмовились давати покази.

Допитана під час досудового розслідування у якості свідка ОСОБА_15 показала, що не підписувала ніяких документів.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що об`єкти нерухомості будинки відпочинку-дачні будинки за адресами: АДРЕСА_2 , з 81-А/1 по АДРЕСА_4 ніколи не будувались, ІНФОРМАЦІЯ_10 дозвіл на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, рішення про затвердження проектів землеустрою, передачі у власність земельних ділянок, а також рішення про реєстрацію права власності нерухомості приймались на підставі підроблених документів.

Згідно інформації Плану організації території за адресою: АДРЕСА_2 , зазначені роботи виконувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі керівника ОСОБА_19 .

Громадяни ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , відмовляються надавати будь-яку інформацію про обставини укладання та виконання договорів проведення проектних та проектно-вишукувальних робіт з розроблення проектів землеустрою, які виконані від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Сам ОСОБА_20 та ОСОБА_21 від імені яких виконані такі роботи, заперечують свою причетність до складання цих робіт та підписання договорів про їх виконання.

Крім того, в дійсний час місце знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не встановлено. Іншим способом встановити ким саме виконувались проекти землеустрою за адресою АДРЕСА_2 , 81-А/1 АДРЕСА_4 , не представляється можливим.

Однак об`єктивно встановити інформацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », осіб, які від його імені здійснювали господарську діяльність та проводили роботи можливо при отриманні інформації за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацією про контрагентів від яких або на рахунки яких здійснювались перерахування грошових коштів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ) мало у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_4 ) поточні рахунки № НОМЕР_2 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_7 ) м. Іллічівськ (м. Чорноморськ) поточні рахунки № НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня).

Враховуючи викладене, а також те, що інформація про рух коштів на вказаних рахунках містіть інформацію, яка має доказове значення та об`єктивно висвітлює інформацію про надходження ти витрату коштів зазначеного товариства, а іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 , заступнику начальника слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 , слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_8 ; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_2 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_9 , іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу за відповідним дорученням на тимчасовий доступ до банківської таємниці, документів та поточних рахунків товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), які були відкриті та знаходяться у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) копій даних документів, а саме:

1)договорів товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з копіями паспортів, ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню поточних рахунків № НОМЕР_2 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), та інших рахунках, відкритих у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_4 ),

2)договорів товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з копіями паспортів, ідентифікаційних номерів та додатків), укладених з банком по відкриттю та обслуговуванню поточних рахунків № НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США), № НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), та інших рахунках, відкритих у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО банку НОМЕР_7 ) м. Іллічівськ (м. Чорноморськ).

3)завірені копії підписів посадових осіб та відбитка печатки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

4) інформацію на електронному та паперовому носіях про рух коштів із зазначенням призначення платежів та інформації про контрагентів, часу та місця операції, місця (адреси) банку (банкомату), по рахункам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 року по 19.03.2018 року, включно.
Встановити строк дії ухвали до 19.04.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1