Справа № 525/1202/17
Провадження № 1-кс/525/175/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16.11.2017 року

слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000241,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що 11.07.2017 року до Великобагачанського ВП надійшов письмовий запит від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , про те, що невідома особа використовуючи платіжну картку померлого ОСОБА_7 в період з 01.05.2016 року по 30.06.2016 року таємно, шляхом вільного доступу з поточного рахунку № НОМЕР_1 зняла грошові кошти в сумі 2509 грн. 66 коп., чим спричинила своїми злочинними діями матеріальної шкоди на вищевказану суму ІНФОРМАЦІЯ_2 . За вказаним фактом СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області відомості внесено до ЄРДР за № 0000241, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Встановлено, згідно повідомлення про вчинення злочину, що на обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 з 11.02.2010 року як отримувач пенсії за віком перебував гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Красногорівка Великобагачанського району. Виплата пенсії ОСОБА_7 , здійснювалася шляхом перерахування сум пенсії на його особистий рахунок у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_7 , помер ІНФОРМАЦІЯ_5 , у зв`язку із відсутністю інформації про смерть отримувача пенсія за період з 01.05.2016 по 30.06.2016 року перерахована до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для зарахування на його рахунок. Відповідно до пункту 4 ст. 8 Договору, укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо виплати пенсії та грошової допомоги, суми пенсії, зараховані на поточний рахунок одержувача, разом з нарахованими на них відсотками починаючи з місяця, наступного за місяцем його смерті, установою банку повертаються органам Фонду, за їх письмовим розпорядженням, не пізніше наступного операційного дня надходження відомостей про смерть отримувача, за умови наявності цих сум на поточному рахунку пенсіонера.
Пенсія за період з 01.05.2016 по 30.06.2016 року, перерахована до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повернута банківською установою не в повному обсязі у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку. Сума неповернутої управлінню Фонду пенсії померлого ОСОБА_7 , становить 2509 грн. 66 коп.На гр. ОСОБА_7 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 .
Старший слідчий Великобагачанського ВП ОСОБА_4 вказує, що в зв`язку з тим, що відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України інформація про банківський рахунок №НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, транзакції з коштами на рахунку, рахунок, на який було переведено грошові кошти та місце їх зняття. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок №НОМЕР_1 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », старший слідчий СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , y володінні якої перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв`язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 липня 2017 року внесені відомості про те, що в період часу з 1 травня 2016 року по 30 червня 2016 року невідома особа користуючись пенсійною карткою ІНФОРМАЦІЯ_4 померлого ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , заволоділа грошовими коштами в сумі 2509 грн. 66 коп., чим завдала ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальної шкоди на вищевказану сумy, відповідно до ЄРДР внесено вищевказані відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України (кримінальне провадження № 0000241) (а.к.2).

З протоколу 10056 від 5 березня 2010 року Призначення пенсії ІНФОРМАЦІЯ_8 вбачається, що загальний розмір пенсії ОСОБА_7 становив 596 грн. 96 коп. (а.к.8).

Розпорядженням № 341 від 30 вересня 2010 року ОСОБА_7 переведено виплату пенсії в ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок № НОМЕР_1 (а.к.9).

Управління з координації та контролю та виплати пенсій ІНФОРМАЦІЯ_6 звернулося із супровідним листом № 506/04.3-60/05 від 27 липня 2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 з вимогою вирішення питання про відшкодування переплати пенсії в розмірі 2509 грн. 66 коп., що виникла по пенсійній справі № 130327/341 ОСОБА_7 в зв`язку з тим, що одержувач помер ІНФОРМАЦІЯ_7 , а пенсія за період з 1 травня 2016 року 30 червня 2016 року перерахована до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 повернута банківською установою не в повному обсязі у зв`язку з відсутністю коштів на рахунку (а.к.10).

З повідомлення від 15 лютого 2017 року ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 вбачається, що ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 не може надавати органам ІНФОРМАЦІЯ_10 на підставі письмово запиту інформацію щодо зняття грошових коштів клієнта, оскільки дана інформація складає банківську таємницю (а.к.11).

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 звернулася до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області з повідомленням від 2 березня 2017 року про вчинення злочину по факту неправомірного одержання коштів Пенсійного фонду за допомогою платіжної картки померлого ОСОБА_7 (а.к.7).

11 липня 2017 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшов письмовий запит від начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про те, що невідома особа використовуючи платіжну картку померлого ОСОБА_7 шляхом обману одержала кошти ІНФОРМАЦІЯ_11 в сумі 2509 грн. 66 коп. (а.к.6).

Постановою начальника СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 від 14 липня 2017 року створено слідчу групу по розслідуванню кримінального провадження № 0000241 в складі: заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_9 , старших слідчих ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , слідчих ОСОБА_11 та ОСОБА_3 . Старшим групи призначено старшого слідчого Великобагачанського ВП старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 (а.к.4). Постановою старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 12 листопада 2017 року перекваліфіковано правову кваліфікацію кримінального правопорушення кримінального провадження № 0000241 з ч.1 ст. 190 КК України на ч.1 ст. 185 КК України (а.к.5).

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок №НОМЕР_1 , транзакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання про тимчасовий доступ до якої заявив старший слідчий, відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю і у поданому клопотанні та доданих документах обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ; МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з метою отримання інформації суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів, з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №НОМЕР_1 , в період часу з 01.05.2016 року по 14.07.2016 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.
Строк дії ухвали до 15 грудня 2017 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1