н/п 1-кс/640/8449/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
24.10.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках (за кожен банківський день), дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій), за період з дати відкриття рахунків по теперішній час банківського рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; відомостей про ІР-адреси, з яких надходили документи, щодо перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вищевказаних суб`єктів господарювання; документів (договорів, накладних, актів приймання-передачі та ін.), що наявні у банківських установах, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів по вищевказаним рахункам, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних відомостей у паперовому та електронному вигляді.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках (за кожен банківський день), дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій), за період з дати відкриття рахунків по 25.10.2017, банківського рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; відомостей про ІР-адреси, з яких надходили документи, щодо перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вищевказаних суб`єктів господарювання; документів (договорів, накладних, актів приймання-передачі та ін.), що наявні у банківських установах, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів по вищевказаним рахункам.
Зобов`язати філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, що містять відомості щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюти рахунків, номерів референтів, призначень та сум платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках (за кожен банківський день), дат та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номерів трансакцій), за період з дати відкриття рахунків по 25.10.2017, банківського рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; відомостей про ІР-адреси, з яких надходили документи, щодо перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків вищевказаних суб`єктів господарювання; документів (договорів, накладних, актів приймання-передачі та ін.), що наявні у банківських установах, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів по вищевказаним рахункам, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Роз`яснити філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.11.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1