Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7423/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотанняслідчого слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києвікапітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -,
В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києвікапітан поліції ОСОБА_3 вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001727 від 07.03.2016 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.08.2013 року Господарським судом міста Києва, видано наказ № 910/8416/13 «Про примусове виконання рішення», а саме: стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь Малого колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 , с. Комарівці, Сторожинецький район, Чернівецької області, код СДРГЮУ НОМЕР_3 ) суму 184900 (сто вісімдесят чотири тисячі дев`ятсот) грн. - основного боргу; суму 13867 (тринадцять тисяч вісімсот шістдесят сім) грн. 50 коп. пені; суму 8100 (вісім тисяч сто) грн. - 3% річних; сума 369 (триста шістдесят дев`ять) грн. 80 коп. - інфляційних витрат та судовий збір у розмірі 4144 (чотири тисячі сто сорок чотири) грн.. 75 коп.
До ІНФОРМАЦІЯ_3 15.07.2014 року надійшов вищезазначений виконавчий документ.16.07.2014 року державним виконавцем складено постанову про відкриття виконавчого провадження № 44028795, копії якої направлено сторонам до виконання та до відома.22.07.2014 року державним виконавцем складено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження та постанову про арешт коштів боржника. Арешт накладено на рахунки, які відкриті боржником в фінансових установах, а саме:
- ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 номер рахунку НОМЕР_5 ;
- AT „ ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві, МФО НОМЕР_6 номер рахунку НОМЕР_7 .
Зазначив, що 03.06.2015 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 для виконання повторно надійшов наказ № 910/8416/13 «Про примусове виконання рішення», а саме: стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 боргу на користь Малого колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Державним виконавцем складено постанову про відкриття виконавчого провадження від 05.06.2015 року №47732460, копію якої направлено сторонам до виконання та до відома.
Згідно інформації, яка надійшла з Державної фіскальної служби України, стало відомо, що боржником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито новий рахунок у фінансовій установі, а саме:
- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, МФО НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_9 .
З метою ухилення від виконання судового рішення боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 знаючи, що його рахунки у фінансових установах арештовані, здійснив дії щодо відкриття рахунку в новій фінансовій установі та здійснював господарську діяльність через Філію « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ.
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з метою дослідження руху грошових коштів по рахункам підприємства та можливості проведення розрахунків із різними підприємствами, установами, організаціями.
У клопотанні зазначено також, що документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 напрями його діяльності, керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів; копій договорів на встановлення системи "Клієнт-Банк ", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 27.08.2013 року до моменту винесення рішення будуть використані під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення .
Просив, надати слідчому слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , а саме:
- документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з моменту винесення рішення Господарським судом міста Києва, наказ № 910/8416/13, а саме з 27.08.2013 року до моменту виконання ухвали суду, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на магнітному та паперовому носіях;
- документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;
- договори про встановлення системи "Клієнт-Банк ", а також технічної документації по рахунку № НОМЕР_5 щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;
- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копій виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк " між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, з 27.08.2013 року до моменту виконання ухвали суду, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та придбання і продажу цінних паперів за період з 27.08.2013 року до моменту виконання ухвали суду, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з тих же підстав, просив його задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 07.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що до Подільського УП ГУНП в м.Києві звернувся заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 щодо не виконання рішення суду керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ..
Кримінальному провадженню присвоєно реєстраційний номер 0001727. Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 1 ст. 382 КК України.
Відповідно до ст. 60. Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
У порядку ч. 5 п. п. 1, 2 , ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах можливо використати як докази, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано докази на підтвердження викладених в клопотанні обставин, клопотання є необґрунтованим.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В ИВ :
В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1