Справа№751/768/18
Провадження №1-кс/751/351/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 лютого 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо у володінні ЧЕРНІГІВСЬКОГО РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Представник установи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонаграма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та можливості їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи тримають відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого ВРКПСУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому - заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 або за дорученням слідчого - старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику відділу ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_11 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які містять відомості про осіб, що мали право розпоряджатися коштами по рахунках ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року,
- руху грошових коштів по рахунках ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , які відкриті в ЧЕРНІГІВСЬКОМУ РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) з вказівкою часу операції, призначення кожного платежу та контрагентів, з виведенням щомісячних залишків по рахунках за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року (у паперовому та електронному вигляді),
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги) за період з 01.01.2015 року по 29.01.2018 року.
- фотознімків з банкоматів під час зняття грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 та інших карткових рахунків відкритих на ОСОБА_12 із зазначенням дати, часу зняття коштів, адреси банкомата з моменту відкриття рахунків по 12.02.2018 року, які перебувають у володінні ЧЕРНІГІВСЬКОГО РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. ЧЕРНІГІВ (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1