Провадження № 1-кс/554/8693/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 грудня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000479 від 03.11.2017 за ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) при виконанні протягом 2016-2017р.р. робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Лохвиця), зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами призначеними для відновлення гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі на загальну суму 5 314 855грн., які використали при здійсненні розрахунків з суб`єктами господарювання, що мають ознаки фіктивності, роботи у повному обсязі не виконали, внаслідок чого спричинили місцевому бюджету збитків на зазначену суму.

Так, протягом 2016-2017р.р. на виконання умов договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані для підписання та оплати акти виконаних підрядних робіт форми КБ-2в за жовтень, листопад та грудень 2016 року, а також за березень, червень, липень 2017 року про нібито виконані підрядні роботи по відновленню гідрологічного режиму р.Сула в Лохвицькому районі поблизу сіл Свиридівка, Лука, Млини та Брисі.

Внаслідок цього, у період часу з 20 жовтня 2016 року по 22 листопада 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено оплату на загальну суму 5 314 855грн., частину з яких службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м.Ірпінь) та ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м.Лохвиця).

Згідно копії договору підряду №5 від 22.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано реквізити для перерахування коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м.Харків (МФО НОМЕР_9 ).

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для участі при проведенні конкурсних торгів надані документи, у т.ч. копію довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 29.09.2017, згідно якої має відкриті поточні рахунки № НОМЕР_8 (грн.), № НОМЕР_10 (грн.)

Так само, за даними офіційного порталу Є-Data Міністерства фінансів України у період часу з 20.10.2016 по 22.11.2017 через ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 було здійснено бюджетні видатки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 на загальну суму 5 314 855грн. за виконання будівельних робіт по відновленню гідрологічного режиму р.Сула у Лохвицькому районі.

У відповідності до офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_9 належить банку, розміщеному за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним та з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування є необхідність вилученні копій документів банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інформації про рух коштів по рахунках в «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Без вилучення даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Розгляд даного клопотання є можливим без участі сторони, у володінні якої перебувають документи та речі, які підлягають тимчасовому доступу та вилученню, а саме без представників АТ» ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП у Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ і вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_3 ) завірених належним чином копій документів банківської юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та інформації про рух коштів по всіх рахунках, відкритих у даній банківській установі, зокрема по рахунках № НОМЕР_8 (гривня) та № НОМЕР_10 (гривня) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 20.10.2016 по дату виконання ухвали слідчого судді, а саме:

-документів на відкриття/закриття рахунку;

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, розшифровки призначення, дати та часу здійснення платежів на паперовому носії та електронному форматі)

-карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

-касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій);

-платіжних доручень;

-документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківських рахунках;

-довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1