Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/437/2018
У Х В А Л А

05.02.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №0000026 за відомостями про ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ "Фарматоп" в сумі 3,67 млн. грн.

23.01.2018р. на підставі ухвали слідчого судді в приміщеннях ТОВ "Фарматоп" за адресою м. Миколаїв вул. Адміральська 32/7, 32/3 був проведений обшук під час якого були вилучені документи та чорнові записи, згідно додатку до протоколу обшуку.

Слідчий звернувся з клопотаннями про накладення арешту на вказані документи та чорнові записи.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив.
Представник ТОВ "Фарматоп" адвокат ОСОБА_4 заперечував проти накладення арешту.
Заслухавши думку учасників процесу приходжу до наступного.
Оскільки розслідується кримінальне провадження за відомостями про ухилення від сплати податків посадовими особами ТОВ "Фарматоп" шляхом завищення валових затрат через штучне завищення витрат з оренди приміщень, всі вилучені документи щодо оренди приміщень та здійснення платежів пов`язаних з орендою та фізичними особами, що є працівниками аптек, пов`язаних з діяльністю ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , можуть містити сліди вчинення злочину, є достатні підстави вважати що такі документи можуть бути використані в якості доказів, відповідають критерію речового доказу та відповідно на підставі ст. 170 КПК України має бути накладений арешт. Так саме доказове значення можуть мати і документи, що стосуються договорів надання маркетингових послуг, а також виконання ремонтних та будівельних робіт для аптек, що виконувалися працівниками фармацевтичних підприємств інших міст.
Керуючись ст. 173, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на вилучені під час проведення 23.01.2018р. обшуку в приміщеннях ТОВ "Фарматоп" за адресою м. Миколаїв вул. Адміральська 32/7, 32/3 документи у вигляді:

-роздруківка листа з електронної пошти від « ОСОБА_7 », адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата 28.11.2016 на 2 арк.;

-роздруківка листа з електронної пошти від « ОСОБА_7 », адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата 08.12.2016 на 1 арк.;

-роздруківка листа з електронної пошти від « ОСОБА_7 », адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата 05.12.2016 на 1 арк.;

-роздруківка листа з електронної пошти від « ОСОБА_8 », адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , дата ІНФОРМАЦІЯ_3 на 2 арк.;

-роздруківка листа з електронної пошти від « ОСОБА_9 », адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , дата 11.09.2017 на 2 арк.;

-роздруківка листа з електронної пошти від « ОСОБА_7 », адреса: ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата 08.12.2016 на 2 арк.;

-роздруківка листа з електронної пошти від « ОСОБА_10 », адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 , дата 19.01.2018 на 2 арк.;

-роздруківка листа з електронної пошти від « ОСОБА_11 », адреса: kundenko@ anc.net.ua, дата 17.07.2017 на 1 арк.;

-листи скріплені скобами з написом «Коды наших аптек» на 2 арк.;

-роздруківка листа з електронної пошти від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 .farma@ anc.net.ua, дата 17.07.2017 на 1 арк.;

-роздруківка додатку до електронного листа « ОСОБА_7 директора по закупкам «Аптека низкихцен», «Благодия», «Копейка» на 1 арк.;

-роздруківка «Николаев (0512) офис: ул. Адмиральская, 32/7 на 3 арк.;

-роздруківка з інформацією відносно працівників підприємства на 6 арк.;

-роздруківка з інформацією відносно працівників підприємства на 5 арк.;

-конверт для листування формату А4 від «Запоріжгаз» о ФОП ОСОБА_12 1 шт.;

-зшивка з копіями документів, заявки на виконання робіт у мережі аптек у м. Миколаєві та Миколаївській області ТОВ «Фарматоп» (том №1) на 318 арк.;

- зшивка з копіями документів, пам`ятка при наданні розрахунків через БДДУ (том №2) на 53 арк.;

- зшивка з копіями та оригіналами документів, які стосуються оренди приміщень мереж аптек у м. Миколаєві та Миколаївській області ТОВ «Фарматоп» за період впродовж 2015 року, (том №3) на 213 арк.;

- зшивка з копіями та оригіналами документів, які стосуються оренди приміщень мереж аптек у м. Миколаєві та Миколаївській області ТОВ «Фарматоп» за період березень-квітень 2015 року, (том №4) на 239 арк.;

- зшивка з копіями та оригіналами документів, які стосуються оренди приміщень мереж аптек у м. Миколаєві та Миколаївській області ТОВ «Фарматоп» за період вересень-листопад 2015 року, (том №5) на 235 арк.;

- зшивка з копіями та оригіналами документів, які стосуються оренди приміщень мереж аптек у м. Миколаєві та Миколаївській області ТОВ «Фарматоп» за період січень-лютий 2016 року, (том №6) на 234 арк.;

- зшивка з копіями та оригіналами документів, які стосуються оренди приміщень мереж аптек у м. Миколаєві та Миколаївській області ТОВ «Фарматоп» за період березень-травень 2016 року, (том №7) на 219 арк.;

- зшивка з копіями та оригіналами документів, які стосуються оренди приміщень мереж аптек у м. Миколаєві та Миколаївській області ТОВ «Фарматоп» за період травень-серпень 2016 року, (том №8) на 262 арк.;

- зшивка з копіями та оригіналами документів, які стосуються оренди приміщень мереж аптек у м. Миколаєві та Миколаївській області ТОВ «Фарматоп» за період вересень-грудень 2016 року, (том №9) на 315 арк.;

- зшивка з копіями та оригіналами документів, які стосуються оренди приміщень мереж аптек у м. Миколаєві та Миколаївській області ТОВ «Фарматоп» за період січень-березень 2017 року, (том №10) на 244 арк.;

- зшивка з копіями та оригіналами документів, які стосуються оренди приміщень мереж аптек у м. Миколаєві та Миколаївській області ТОВ «Фарматоп» за період липень-вересень 2017 року, (том №11) на 188 арк.;

- зшивка з копіями та оригіналами документів, які стосуються оренди приміщень мереж аптек у м. Миколаєві та Миколаївській області ТОВ «Фарматоп» за період червень-липень 2017 року, (том №12) на 175 арк.;

- зшивка з копіями та оригіналами документів, які стосуються оренди приміщень мереж аптек у м. Миколаєві та Миколаївській області ТОВ «Фарматоп» за період лютий-серпень 2017 року, (том №13) на 289 арк.;

- зшивка з копіями та оригіналами документів, які стосуються оренди приміщень мереж аптек у м. Миколаєві та Миколаївській області ТОВ «Фарматоп» за період 2015-2017 роки, (том №14) на 185 арк.;

- аркуші паперу з телефонами орендодавців ТОВ «Фарматоп» на 2 арк.;

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1