Єдиний унікальний №737/847/17
Провадження №1-кс/748/250/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Чернігівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю й можливість вилучення їх за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000333 від 22 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
На підставі ухвали апеляційного суду Чернігівської області від 15 листопада 2017 року підсудність подання слідчого Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженні № 0000333 від 22 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України визначена за Чернігівським районним судом Чернігівської області.
20 листопада 2017 року Чернігівським районним судом Чернігівської областіотримано клопотання слідчого Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Куликівського відділу Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , з метою встановлення обставин заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з використанням реквізитів банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей обґрунтовано тим, що 22 жовтня 2017 року до чергової частини Куликівського відділення поліції Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що того ж дня невідома особа, представившись працівником банку, шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5661 грн, які знаходились на картковому рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , завдавши матеріальних збитків на вказану суму.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у документах до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, те, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх у інший спосіб неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2017 року по 00 год.00хв. 23.10.2017 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місце, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2017 року по 00 год.00 хв. 23.10.2017 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 та на які рахунки здійснювалось перерахування коштів;

- рахунки (із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів) та рух коштів по ним, на які в період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2017 року по 00 год.00 хв. 23.10.2017 року було здійснено перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 21 жовтня 2017 року по теперішній час;

- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків, на які в період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2017 року по 00 год.00 хв. 23.10.2017 року було здійснено перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 21 жовтня 2017 року по теперішній час;

- фото та відео матеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 21 жовтня 2017 року по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді);

- фото та відео матеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків, на які в період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2017 року по 00 год. 00 хв. 23.10.2017 року було здійснено перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 21 жовтня 2017 року по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді).

Клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від слідчого чи прокурора не надходило.
Враховуючи приписи ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадженняособою, у володінні якої знаходяться таки речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.
Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Не надання доступу до вищевказаних документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може призвести до втрати необхідних доказів, які можуть бути використані у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, у органів досудового розслідування існує реальна необхідність мати доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , й можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159,160,163 КПК України;-
У Х В А Л И В :
Надати слідчому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, а саме:

- справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2017 року по 00 год.00хв. 23.10.2017 року (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді);

- місце, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2017 року по 00 год.00 хв. 23.10.2017 року з карткового рахунку № НОМЕР_2 та на які рахунки здійснювалось перерахування коштів;

- рахунки (із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів) та рух коштів по ним, на які в період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2017 року по 00 год.00 хв. 23.10.2017 року було здійснено перерахування (оплата товарів та послуг) грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 21 жовтня 2017 року по теперішній час;

- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків, на які в період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2017 року по 00 год.00 хв. 23.10.2017 року було здійснено перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 21 жовтня 2017 року по теперішній час;

- фото та відео матеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 21 жовтня 2017 року по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді);

- фото та відео матеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків, на які в період часу з 00 год. 00 хв. 21.10.2017 року по 00 год. 00 хв. 23.10.2017 року було здійснено перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 , починаючи з 21 жовтня 2017 року по теперішній час (у друкованому та електронному вигляді).

Встановити строк дії ухвали на один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали, може буди надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вказаної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 737/847/17

Примірник № 2 та № 3 надані слідчому Куликівського ВП Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3