Дата документу 04.09.2017 Справа № 554/6886/17
Провадження № 1-кс/554/5968/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 вересня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 30.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

З квітня 2014 року на території Луганської області створена та діє до цього часу терористична організація «Луганська народна республіка» (далі - ЛНР), тобто стійке об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності.
Основною метою створення та діяльності ЛНР є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «Луганська народна республіка» на території Луганської області, його подальший вихід зі складу України в порушення порядку, встановленого ст.ст. 2, 73 Конституції України.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та іншими невстановленими особами, здійснюється підприємницька діяльність на непідконтрольній український владі території, в ході якої частина отриманих грошових коштів передається для матеріального забезпечення діяльності незаконних збройних формувань терористичної організації «Луганська народна республіка».

Крім того, відповідно до матеріалів відділу ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою фінансового забезпечення функціонування потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також здійснення грошових виплат представникам т.зв. «ЛНР» за безперешкодне здійснення господарської діяльності, службовими особами групи компаній агропромислового сектору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розроблено механізм конвертації на території України отриманих від покупців грошових коштів у готівку шляхом перерахування на рахунки фіктивних підприємств за нібито отримані послуги.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункові рахунки «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) використовувалися для проведення розрахунків між підприємствами, виведення в тіньовий обіг та конвертацію у готівку значних обсягів грошових коштів, частина з яких у подальшому спрямовувалася на фінансування діяльності терористичної організації ЛНР, а саме розрахункові рахунки: № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_6 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Враховуючи, що інформація про відкриття зазначених рахунків, про рух коштів по даних рахунках, фото та відеоматеріали з зображеннями осіб, які здійснювали зняття готівки через термінали самообслуговування з даних рахунків зберігається у банківській установі, відомості, що містяться в вищевказаних речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами ніж розкриттям банківської таємниці не можна перевірити факти здійснення відкриття банківських рахунків та здійснення операцій по них, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ).

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

З урахуванням наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ) та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві ті Київській області ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ), за дорученням члена слідчої групи СВ УСБУ в Полтавській області тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документальних матеріалів (заяв, договорів, карток із зразками підпису, тощо) щодо відкриття, використання та закриття банківських рахунків № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_6 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); роздруківки руху коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_6 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), із зазначенням всіх реквізитів (дати, суми зарахованих та списаних коштів, виду та призначення платежу, ідентифікаційних ознак контрагентів, тощо) за період з 01.01.2015 по 29.08.2017; фото- та відеоматеріалів із зображенням осіб, які користувалися терміналами самообслуговування для проведення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_5 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_6 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) у період з 01.01.2015 по 29.08.2017.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1