Справа №766/3209/18
н/п 1-кс/766/2344/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.03.2018 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000201 слідчого слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000201 від 11.01.2018 р. слідчого слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, а саме:

- до матеріалів банківської справи на особу, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 по теперішній час;

- інформації у друкованому або електронному вигляді з камер спостереження банкоматів щодо осіб, які безпосередньо знімали готівкові кошти із зазначенням місця розташування банкомату та дати проведення операції за період з 01.01.2017 по теперішній час.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до Херсонського ВП із Херсонської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НПУ про те, що в ході проведення перевірки щодо цільового та ефективного використання державних та бюджетних коштів розпорядниками бюджетів усіх рівнів встановлено, що головний бухгалтер ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем здійснює привласнення бюджетних коштів.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України.

Проведеним слідством встановлено, що відповідно до наказу ректора ІНФОРМАЦІЯ_3 було призначено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Наказом ректора ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаду бухгалтера була прийнята ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ).

З 01.01.2017 по теперішній час ОСОБА_5 перебуваючи на вказаній посаді фактично свою трудову діяльність не здійснювала але останній, незаконно, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме головним бухгалтером ОСОБА_4 та в разі її відсутності (перебування в відпустці, лікарняному та відрядженні) заступниками головного бухгалтера нараховувалася та сплачувалася заробітна плата.
Відповідно до відомостей ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 було перераховано заробітну плату в сумі 44553,71 грн., яку у подальшому з заробітної картки отримувала та отримує головний бухгалтер ОСОБА_4 .

Відповідно до наявних відомостей ОСОБА_5 здійснює реалізацію сільгосппродукції на ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно наявних, у кримінальному провадженні відомостей, ОСОБА_5 отримувала заробітну платню через ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на платіжну картку із номером карткового рахунку НОМЕР_2 .
Для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла необхідність у проведенні ряду експертиз, економічної, почеркознавчої.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2017 р. по 01.03.2018 р., та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів за період з 01.01.2017 р. по теперішній час, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно отримати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000201 від 11.01.2018 р. слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:

- до матеріалів банківської справи на особу, якій належить картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за розрахунковим рахунком № НОМЕР_2 у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2017 р. по 01.03.2018 р.;

- інформації у друкованому або електронному вигляді з камер спостереження банкоматів щодо осіб, які безпосередньо знімали готівкові кошти із зазначенням місця розташування банкомату та дати проведення операції за період з 01.01.2017 р. по 01.03.2018 р.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1