Справа № 683/1737/17
1-кс/683/227/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2018 року м. Старокостянтинів
05 березня 2018 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що в період часу з 12.05.2017 по 20.05.2017 невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під час спілкування по мобільному телефоні (мобільний номер НОМЕР_1 ) з ОСОБА_4 , зловживаючи довірою останнього, під приводом здійснення реєстрації на телеканалі «ТСН» для отримання благодійної допомоги, дізналася реквізити банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , які належать ОСОБА_4 , та які були закріплені за мобільним номером НОМЕР_4 , після чого у вказаний період шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі біля 25 000 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
У якості підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_4 надав виписку про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_5 ), відповідно до якого встановлено, що 16.05.2017 грошові кошти в сумі 3000 грн. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , за кодом авторизації 964951, були перераховані на невстановлений органом досудового розслідування картковий рахунок. Аналогічним чином було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 1000 грн. за кодом авторизації 964957, в сумі 50 грн. за кодом авторизації 964984. За випискою по карткову рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 встановлено, що 18.05.2017 грошові кошти в сумі 1000 грн. через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 , за кодом авторизації 962941, були перераховані на невстановлений органом досудового розслідування картковий рахунок. Аналогічним чином було здійснено перерахунок грошових коштів 19.05.2017 в сумі 1500 грн. за кодом авторизації 962954, в сумі 775 грн. за кодом авторизації 962963.
У зв`язку з цим, для повноти та всебічності проведення досудового розслідування, встановлення особи, яка отримала доступ до карток потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_5 ), необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до повних відомостей WEB-банкінгу, безпосередньо за кодами авторизації НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 01 год. по 23 год. 16.05.2017 року, а також до повних відомостей WEB-банкінгу, безпосередньо за кодами авторизації НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 18.05.2017 року по 19.05.2017 року із зазначенням проведених операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.
Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: до повних відомостей WEB-банкінгу, безпосередньо за кодами авторизації НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 01 год. по 23 год. 16.05.2017 року, а також до повних відомостей WEB-банкінгу, безпосередньо за кодами авторизації НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , в період часу з 18.05.2017 року по 19.05.2017 року із зазначенням проведених операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти, зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала чинна по 15 квітня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _______________