Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/329/2015 Справа №641/2213/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2015 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000568 від 05.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 розташований за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 , а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 02.03.2015 року по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), договорів, укладених у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням рахунку № НОМЕР_3 на ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , документи, наданих при цьому особами, які користувалися і мали доступ до даного рахунку, та карток зі зразками підписів вказаних осіб, та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 05.03.2015 року до чергової частини Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 про те, що 03.03.2015 року посадові особи ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 в сумі 770 000 гривень, які підприємство перерахувало в якості оплати за договором поставки № 27021Л від 27.02.2015 року на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , завдавши тим самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

05.03.2015 року заява про кримінальне правопорушення була прийнята та 05.03.2015 року зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000568, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка, ОСОБА_6 пояснив, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Видом діяльності підприємства є оптова торгівля сільгосппродукцією.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_7 ). Приблизно наприкінці лютого 2015 року, більш точної дати не пам`ятаю, менеджер підприємства ОСОБА_7 повідомив, що він через посередника знайшов підприємство, а саме ПП « ОСОБА_5 », яке може здійснити поставку кукурудзи в кількості 350 тон. Після узгодження ціни, було складено договір поставки № 27021Л, підписано, скріплено печаткою, та направлено електронною поштою, а потім прийшла копія договору, скріпленого печаткою ПП « ОСОБА_5 » та з підписом директора. Так, з договору вбачалось, що ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , має розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Згідно умов договору ПП « ОСОБА_5 » повинно поставити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кукурудзу у кількості 350 тон, а наше підприємство сплатити за це 1 120 000 гривень. Також на електронну адресу надійшли копії установчих документів ПП « ОСОБА_5 » та рахунок № 27/3 від 27.02.2015 року на вказану суму. ОСОБА_6 за допомогою системи «Клієнт - банк» на рахунок ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснив перерахування грошей в сумі 190 000 гривень. Місце погрузки було визначено за адресою: Сумська область, Ахтирський район,с. Пологи. За вказаною адресою знаходився ток та склади. 02.03.2015 року автомобілі, які були винайняті його підприємством, прибули за вказаною адресою, де здійснили погрузку 61,40 тони кукурудзи. Друга частина товару повинна була нам надатися для погрузки 03.03.2015 року. 03.03.2015 року, коли ОСОБА_6 перебував у автомобілі біля гостиниці « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , за допомогою невеликого ноутбука, до якого був підключений мобільний модем «МТС- коннект», за допомогою системи «Клієнт - банк» на рахунок ПП « ОСОБА_5 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснив перерахування грошей в сумі 770 000 гривень. 03.03.2015 року за вказаною адресою Сумська область, Ахтирський район,с. Пологи підприємство повинно було отримати іншу частину товару. Однак, коли автомобілі приїхали до току, то було виявлено, що склади зачинені, там був лише сторож. Коли особи, з якими менеджер спілкувався перестали відповідати на телефонні дзвінки, то ми зрозуміли, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 770 000 гривень. В зв`язку із заволодіння грошима підприємству було спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 підтвердив покази ОСОБА_6 та додав, що від посередник ОСОБА_8 надала номер телефону ОСОБА_9 , а саме номер НОМЕР_8 . З яким обговорили усі умови поставки та погрузки. Потім він надав номер телефону свого помічника ОСОБА_10 номер НОМЕР_9 , і сказав тримати зв`язок з ним. Також ОСОБА_7 поцікавився номером телефону бухгалтера, щоб уточнити усі реквізити, і він назвав ім`я ОСОБА_11 номер НОМЕР_10 , сказавши, що це бухгалтер. З бухгалтером обмінялись адресами електронної пошти, та відправили один одному уставні документи підприємств. Вона надіслала документи з електронної адреси ІНФОРМАЦІЯ_5 . Так були надіслані документи на підприємство: ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Так, було укладено договір поставки № 27021Л від 27.02.2015 року. Рахунок надійшов на загальну суму 1 112 000 гривень.

До матеріалів кримінального провадження були долучені копії документів стосовно укладання вищевказаного договору поставки та документи про оплату товару.

Згідно договору поставки № 27021Л від 27.02.2015 року, укладеного між ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у останніх є відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а у ПП « ОСОБА_5 » - в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Згідно довідки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.10.2014 року ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 має відкриті рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_11 .

У рахунку № 27/3 від 27.02.2015 року, виставленому ПП « ОСОБА_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також вказаний рахунок для проведення оплати - № НОМЕР_3 .

Згідно платіжного доручення № 674 від 03.03.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку № НОМЕР_6 перерахувало грошові кошти ПП « ОСОБА_5 » на рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 770 000 гривень, в якості оплати за кукурудзу по рахунку № 27/3 від 27.02.2015 року.

Слідчий вважає, що наявні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 , можуть бути використані як докази по справі, і сприяти встановленню істини по кримінальному провадженню і осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, і мають доказове значення по провадженню, як речові докази, і можуть сприяти встановленню місцеперебування викраденого майна, відшкодуванню завданої шкоди, встановленню особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення та припинення злочинної діяльності, та іншими способами одержати дані речі та документи не можливо, в зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі та документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення речей та документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшогослідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_12 , офіс у м. Харкові розташований за адресою: АДРЕСА_2 , НОМЕР_2 , а саме до:

1)
реєстру руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за період з 02.03.2015 року по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.

2) договорів, укладених у зв`язку з відкриттям та обслуговуванням рахунку № НОМЕР_3 на ПП « ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , документи, наданих при цьому особами, які користувалися і мали доступ до даного рахунку, та карток зі зразками підписів вказаних осіб, та можливість їх вилучення
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1