Дата документу 25.01.2018 Справа № 554/503/18
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів
25.01.2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участі слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши в залі Октябрського районного суду м. Полтави клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000407 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що зловживаючи службовим становищем службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших державних підприємств, отриманими на виконання умов договорів про виконання робіт та надання послуг.

Згідно рапорту від 06.12.2017 до відділення спеціальної поліції ГУ НП в Полтавській області надходить інформація про те, що протягом 2016-2017 років службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори з філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комунальним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Горішні Плавні, КВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших державних підприємств. У подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у змові з відповідальними особами за виконання робіт від замовників, вносили до актів виконаних робіт недостовірні відомості в частині вартості, якості та повноти робіт, а у випадках з наданням послуг, роботи виконувалися силами замовника, а на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише перераховувалися кошти за ніби то надані послуги.

29.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) учасником, та комунальним виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Горішні Плавні (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) замовником, укладено договір № 255 про закупівлю товару на суму 20 150 000, 00 грн. Предметом договору є товар за ДК: 021-2015: код закупівлі 42160000-8. Котельні установки (котел газовий водогрійний жаротрубний потужністю 30 МВт), який до 30.11.2017 мав бути поставлений на площадку котельної по АДРЕСА_1 .

Згідно Єдиного веб-порталу використання публічних коштів комунальне виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Горішні Плавні перерахувало грошові кошти (передплату 12.09.2017 та основну суму зобов`язання 28.12.2017).

Встановлено, що суб`єкт господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті розрахункові рахунки у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене та те, що іншим шляхом неможливо отримати достовірну інформацію про отримання коштів на рахунки підприємства, а також їх використання службовими особами підприємства, що має суттєве значення для своєчасного і якісного документування вказаного кримінального правопорушення, а інформація доступна лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , у вигляді документів, а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Зазначені документи мають значення для встановлення факту зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході поставки обладнання на комунальні та державні підприємства. А отже, вказані вище документи, до яких слідству необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, можуть бути використані в якості доказів для доведення події та обставин вчинення кримінального правопорушення, та вини особи, якою воно вчинено.

На підставі вищевикладеного, з метою повного об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу вказаних документів, тому:

керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України заступникові начальника відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу спеціальної поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1