Справа № 591/7363/17
Провадження № 1-кс/591/3899/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 грудня 2017 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000224 від 06.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом здійснення протягом 2017 року службовими особами Відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської ради, керівниками дошкільних навчальних закладів у м. Ромни Сумської області, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 розтрати коштів на користь ФОП ОСОБА_4 , виділених на ремонт приміщень дошкільних навчальних закладів у м. Ромни Сумської області, та заподіяння такими діями збитків на суму біля 116 000 грн. Під час досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 використовує у своїй господарській діяльності рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УкрсибБанк», а деталізовані відомості про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2017 по 14.12.2017 є необхідними з метою перевірки обставин кримінального правопорушення та для проведення комплексної судової експертизи, що призначена у кримінальному провадженні.

Крім того, зметою унеможливлення зміни чи знищення документів слідчий просив слухати клопотання без виклику представника АТ «УкрсибБанк», у володінні якого знаходяться вказані документи, проте, належним чином таке прохання не обґрунтував та не довів, як того передбачає ч.2 ст.163 КПК України, що загроза знищення документівпрацівниками банку є реальною.

За таких обставин, було прийнято рішення про розгляд клопотання з викликом представника АТ «УкрсибБанк».
В судове засідання представник АТ «УкрсибБанк», будучи належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, не з"явився,що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 06.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо фактів здійснення протягом 2017 року службовими особами Відділу освіти виконавчого комітету Роменської міської ради, керівниками дошкільних навчальних закладів у м. Ромни Сумської області, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 розтрати коштів на користь ФОП ОСОБА_4 , виділених на ремонт приміщень дошкільних навчальних закладів у м. Ромни Сумської області, та заподіяння такими діями збитків на суму біля 116 000 грн.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що ФОП ОСОБА_4 використовує у своїй господарській діяльності рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «УкрсибБанк»,і, хоча документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2017 по 14.12.2017 і містять охоронювану законом таємницю, проте,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000224 від 06.12.2017, необхідні для проведення призначеної у кримінальному провадженні комплексної судової будівельно-технічної, товарознавчої, економічної експертизита можуть знаходитись у володінні АТ «УкрсибБанк».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч..5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надатистаршому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_1 за період з 01.01.2017 по 14.12.2017, з можливістю їх вилучення, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок та яким перераховувалися кошти, обсяги перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах,-які знаходяться у володінні АТ «УкрсибБанк» (юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1