УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , при секретарі ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Запорізької області, про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, українця, має вищу освіту, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України,
ВСТАНОВИВ:
З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002979 від 11 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, у складі організованої ОСОБА_8 злочинної групи, до якої був залучений ОСОБА_9 у період часу з кінця грудня 2015 року по 28 грудень 2016 року, здійснював незаконне перевезення, з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене організованою групою.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що приблизно в кінці грудня 2015 на початку січня 2016 року ОСОБА_8 , не маючи постійного джерела доходу, з метою швидкого і незаконного збагачення, прийняв рішення про організацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а також зберігання, придбання, перевезення, з метою використання при продажу товарів та підроблених марок акцизного податку України.

При цьому, ОСОБА_8 , усвідомлюючи, що самому здійснювати таку злочинну діяльність буде важко, вирішив організувати на території м. Запоріжжя стійку і згуртовану злочинну групу, до складу якої залучив, як її активних учасників ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , які за складом характеру, індивідуальними навичками та підприємницькими можливостями здатні були виконувати його накази, направлені на виготовлення фальсифікованої продукції, її пакування, оформлення, перевезення та продаж, об`єднавши всіх перелічених осіб єдиним умислом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Таким чином, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , досягли між собою домовленості, і попередньо створили внутрішньо стійке злочинне об`єднання, з метою здійснення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів на території Запорізької області.

Для здійснення свого злочинного наміру, спрямованого на реалізацію фальсифікованої алкогольної продукції під виглядом брендових компаній - виробників всеукраїнських відомих алкогольних напоїв, ОСОБА_8 визначив за собою роль керівника злочинної групи, до функцій якого входить: організація та визначення місця виготовлення, забезпечення його необхідним обладнанням для забезпечення можливості виготовлення масового виробництва незаконних алкогольних напоїв, визначення конкретного бренду, під який буде фальсифікуватись виготовлена продукція, планування і організація конкретних злочинів, а саме підшукування місць, де буде збуватись фальсифіковано продукція, розподіл ролей і координація дій співучасників, залучення нових учасників злочинної групи, підшукання знарядь вчинення злочинів, участь у розподілі грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також безпосереднє прийняття активної участь у скоєнні злочинів.

Так, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_7 , будучи активними учасниками організованої злочинної групи, відповідно до плану і відведеним їм ролям, з метою прикриття незаконного виду діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неконтрольованого державою прибутку, не маючи відповідної ліцензії, в порушення порядку, визначеного Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями), Розділом VI Податкового кодексу України, «Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, організував незаконно виготовляв фальсифікованих алкогольних напої з використанням підробних марок акцизного податку України.

Діючи відповідно до єдиного плану, з метою пошуку суб`єктів господарської діяльності, що займаються реалізацією алкогольної продукції, члени організованої злочинної групи ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою реалізації виготовлених фальсифікованих алкогольних напоїв під виглядом відомих брендів, підшукували інформацію про суб`єктів господарювання, що діють на території Запорізької області, та мають на меті придбання за зниженими цінами алкогольних напоїв.

Після встановлення зв`язків з потенційними покупцями, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , який забезпечував перевезення спиртової суміші та виготовленої фальсифікованої продукції з цеху, в якому вона вироблялась або зі складу на якому вона зберігалась до потенційного покупця, не маючи відповідних дозвільних документів на право реалізації алкогольної продукції з використанням марок акцизного податку України, розпочали здійснення розповсюдження фальсифікованих алкогольних напоїв на території міста Запоріжжя.

При цьому, всі учасники організованої групи протягом всієї злочинної діяльності, передбачаючи настання можливих наслідків викриття їх протиправних дій, інформували один одного про підготовлювані злочини, під час здійснення яких діяли з розподілом ролей за заздалегідь розробленим і схваленим усіма планом, при цьому всі співучасники усвідомлювали, що дії кожного з них є невід`ємною частиною всього обсягу дій при здійсненні злочинів для досягнення злочинного результату.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_8 діючи умисно, з корисливих мотивів, спрямованих на отримання неконтрольованого державою прибутку, не маючи відповідної ліцензії, в порушення порядку, визначеного Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» №481/95-ВР від 19.12.1995 року (зі змінами та доповненнями), Розділом VI Податкового кодексу України, «Положенням про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27 грудня 2010 року, спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , шляхом відкриття підпільного цеху, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів незаконно виготовляли алкогольні напої.

Так, ОСОБА_8 приблизно в вересні 2016 року, маючи на меті відкриття підпільного цеху з метою виготовлення та збуту алкогольних напоїв через Інтернет ресурс «ОLX» знайшов оголошення про здачу в оренду гаражу без номеру, який належить на праві власності ОСОБА_10 в гаражному кооперативі «Моторобудівник-6» за адресою: АДРЕСА_2 , після чого зустрівся з власником вказаного приміщення ОСОБА_10 та домовився про оренду вказаного гаражу за 1000 грн. на місяць. Оренда починалась з 1 жовтня 2016. При укладанні договору оренди ОСОБА_8 з метою прикриття своєї злочинної діяльності повідомив ОСОБА_10 , що гараж буде використовуватись тільки для миття пляшок з під лікеро-горілчаних напоїв.

В подальшому, ОСОБА_8 діючи незаконно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , у порушення чинного законодавства, перебуваючи у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя по вул. Вороніна, 9В відкрили підпільний цех, де з використанням відповідного обладнання, що забезпечує масове виробництво, шляхом розливу по пляшках, закупорювання їх пробками, наклеювання підроблених марок акцизного податку для маркування алкогольної продукції виготовляли з метою збуту алкогольні напої.

Крім того, ОСОБА_8 діючи незаконно, за попередньою змовою з ОСОБА_9 , з метою отримання місця для зберігання алкогольних напоїв які були незаконно виготовлені у період часу з 01 жовтня 2016 по 28.12.2016 в гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя по вул. Вороніна, 9В, з метою подальшого збуту,через Інтернет ресурс «ОLX» знайшли оголошення про здачу в оренду гаражу № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Луч» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38, та приблизно на початку серпня 2016 домовились з власницею гаражу № НОМЕР_1 ОСОБА_11 про здачу його в оренду за 200-300 грн. на місяць, завіривши при цьому останню, що гараж буде використовуватись для зберігання автомобіля. Вказане приміщення використовувалось в якості складу в якому з серпня 2016 по 28.12.2016 учасниками організованої групи зберігалась незаконно виготовлена алкогольна продукція.

У подальшому ОСОБА_7 в період часу з 01 жовтня 2016 по 28.12.2016 за попередньо розробленим злочинним планом ОСОБА_8 , у назначений їм та ОСОБА_9 час, перевозив на автомобілі Mersedes-Benz Sprinter 316 д.н. НОМЕР_2 готову фальсифіковану готову продукцію з гаражу без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: АДРЕСА_2 , до гаражу № НОМЕР_1 території гаражного кооперативу «Луч» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38.

У ході проведення санкціонованого обшуку 28.12.2016 у гаражі без номеру на території гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя по вул. Вороніна,9В, який належить на праві власності ОСОБА_10 , було виявлено та задокументовано підпільний цех по виготовленню фальсифікованої горілчаної продукції з повним циклом обробки, підготовленої скляної тари, приготування фальсифікованої горілчаної суміші основаної на змішанні відповідних пропорцій дистильованої води та етилового спирту, а також лінії розливу готової фальсифікованої горілчаної продукції із застосуванням закаточного обладнання та наклеювання підробних марок акцизного податку України.

Так, у ході санкціонованого обшуку, вилучено 12 полімерних ящиків з картонним дном горілка "ПШЕНИЧНА" ТОВ "Олександрія-БЛІГ" об`ємами по 0,5 л., по 20 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількість 240 пляшок; 3 полімерних ящиків з картонним дном горілка «Nemirof» об`ємами по 0,7 л., по 15 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількість 45 пляшок; 2 полімерних ящика з картонним дном горілка «Nemirof» об`ємами по 0,37 л., по 24 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількість 48 пляшок; 1 полімерний ящик з картонним дном горілка "Хлібний Дар" об`ємом 0,37 л., 24 скляних пляшок у ящику; 3 полімерних ящиків з картонним дном горілка "Хлібний Дар" об`ємами по 0,5 л., по 20 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількість 60 пляшок; 1 полімерний ящик з картонним дном горілка "Medoff" об`ємом 0,35 л., 24 скляних пляшок у ящик; 1 полімерний ящик з картонним дном горілка "Medoff" об`ємом 0,5 л., 20 скляних пляшок у ящику, 3 полімерних ящиків з картонним дном горілка "Первак" об`ємами по 0,5 л., по 20 скляних пляшок у кожному ящику, загальною кількість 60 пляшок; 1 біла полімерна каністра об`ємом 20 л., наполовину заповнена прозорою речовиною з різким запахом спирту; дві полімерні каністри об`ємами 30 л. наповнені прозорою речовиною з різким запахом спирту, шланги, спиртометри, а також пусті скляні пляшки об`ємом 0,5 літра, металеві кришки, електромеханічний пристрій для закупорювання пляшок.

Відповідно до висновку експерта № 6-114 від 31.05.2017:- всі надані рідини в скляних пляшках містять спирт етиловий та є спиртовмісними сумішами. Надані рідини в полімерних каністрах містять спирт етиловий та є етиловим спиртом - надані спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221-2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови». - надані спиртовмісні суміші мають загальну родову належність. Наданий спирт етиловий має загальну родову належність. надані спиртовмісні суміші та спиртовмісна суміш в пляшці, яка була вилучена та поміщена в полімерний спецпакет №0265676 (висновок судового експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України №6-40 від 02.03.2017) мають загальну родову належність.

Відповідно до висновку експерта № 3-322 від 27.03.2017: електромеханічний пристрій для закупорювання пляшок, вилучений 28.12.2016 в ході обшуку гаража, гаражного кооперативу «Моторобудівник-6», за адресою: м. Запоріжжя по вул. Вороніна,9В, придатний для закупорювання пляшок гвинтовою кришкою, та саме ним були закупорені надані на дослідження пляшки з етикеткою горілка «ПШЕНИЧНА» ТОВ «Олександрія -БЛІГ».

У ході проведення санкціонованого обшуку 28.12.2016 у гаражі № НОМЕР_1 на території гаражного кооперативу «Луч», за адресою: м. Запоріжжя по вул. Іванова,38, було виявлено та задокументовано склад по зберіганню фальсифікованої горілчаної продукції.

Так, у ході санкціонованого обшуку, вилучено: 10 ящиків з пляшками "Хлібний дар" об`ємами 0,5, 5 ящиків з пляшками "Хлібний дар" об`ємами 0,5, 3 ящиків з пляшками "Неміров" об`ємами 0,7, 4 ящиків з пляшками "Хлібний дар" об`ємами 1л, 1 ящик з пляшками "Воздух" об`ємами 0,5, каністра білого ємкістю 25 літрів кольору з прозорою рідиною з запахом спирту 3 штуки, бочки полімерні синього кольору ємкістю 350 літрів 4 штуки, порожні пляшки скляні ємкістю 0,5 літра 170 штук, 2 пакета з металевими кришками для закупорювання скляних пляшок з під горілки, наліпки паперів, 2 спиртометра, 1 пуста скляна пляшка з написом "WiteHots" 1 л., 1 пуста скляна пляшка з написом "Ohmeca" 1 л. плівка поліетиленова, тетрапак з написом "Фінляндія" об`ємом 2л без марки акцизного податку, рулон плівки.

Відповідно до висновку експерта № 4-73 від 05.04.2017:- надані на дослідження марки акцизного податку України на лікеро-горілчану продукцію зняті під час проведення 07.02.2017 огляду вилученого під час проведення 28.12.2016 обшуку гаражу № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі «Луч», який розташований за адресою м. Запоріжжя, вул. Іванова, 38, з пляшок лікеро-горілчаної продукції у кількості 350 штук, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію, зразку 2013 року, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Посилаючись на те, що ОСОБА_7 може переховуватися від органу досудового розслідування та, або суду, продовжувати свою злочинну діяльністю, слідчий просить застосувати до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просять його задовольнити на підставах, викладених у клопотанні.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП України в Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002979 від 11 травня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 28.09.2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.
Виходячи з наданих суду та досліджених матеріалів, встановлено наявність даних, які свідчать про обґрунтовану підозру у вчиненні ОСОБА_7 злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_7 слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винним у вчиненні вказаного злочину, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків, ту обставину, що підозрюваний не одружений, на утриманні малолітніх дітей не має, має постійне місце проживання, офіційно не працевлаштований, раніше судимий.

Виходячи з того, що ОСОБА_7 усвідомлюючи ступінь тяжкості злочину, у вчиненні якого він підозрюється, та можливе покарання у вигляді позбавлення волі, може переховуватися від органу досудового розслідування та, або суду, продовжувати свою злочинну діяльністю, слідчий суддя приходить до висновку про наявність ризиків переховування та перешкод кримінальному провадженню.

Враховуючи докази, що надані сторонами кримінального провадження, обставини, визначені ст. 178 КПК України, наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КК України, наявність обґрунтованої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що для запобігання ризикам, які зазначені у клопотанні та наведено у судовому засіданні є достатнім застосування до підозрюваного запобіжного заходу, про який просить слідчий, у зв`язку з чим клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування до ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту строком до 28 листопада 2017 року, в межах строку досудового розслідування, заборонивши підозрюваному залишати своє житло в період часу з 21-00 годині до 07-00 год. наступного дня.

У відповідності до вимог ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного ОСОБА_7 обов`язки: прибувати на виклик до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час; не відлучатися за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 193, 194, 195, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_7 , підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України - задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши ОСОБА_7 , залишати в період часу з 21-00 годині до 07-00 години наступного дня місце свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 .
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_7 , що відповідно до ст. 181 КПК України працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконання покладених на нього обов`язків.
Покласти на ОСОБА_7 передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки:

- прибувати на виклик до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

- не відлучатися за межі м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження.

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання.

Копію ухвали для виконання передати до органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Визначити строк дії вказаної ухвали два місяці, тобто до 28 листопада 2017 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1