печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 листопада 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю власника майна ОСОБА_3

представника ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника власника майна ОСОБА_3 ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001836,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді надійшла скарга власника майна представника власника майна ОСОБА_3 ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001836, під час проведення у жовтні 2017 року обшуків за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме:

- Жорсткого диску, статутних документів та печатки Публічного акціонерного товариства «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» ();

- Жорсткого диску, статутних документів та печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» ();

- Жорсткого диску, статутних документів та печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «СИСТЕМГЕЙТС» ();

- Жорсткого диску, статутних документів та печатки Публічного акціонерного товариства «АВТОРИТЕТ» ().

- Жорсткого диску, статутних документів та печатки Публічного акціонерного товариства «ЗНВКІФ «Йорк» ();

- Жорсткого диску, статутних документів та печатки Публічного акціонерного товариства «ЗНВКІФ «Фідо Девелопмент» ();

- Статутних документів та печатки Товариства з обмеженою відповідальні сію «БУДОПТСНАБ» ();

- Статутних документів та печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕШЕР АСІСТАНС» ().

- Статутних документів та печатки Публічного акціонерного товариства «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» ();

- Статутних документів та печатки Публічного акціонерного товариства «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ» ().

Просив повернути вказані речі та документи, оскільки дозвіл на їх вилучення ухвалою слідчого судді не надавався, арешт на них не накладався, вони не мають ніякого відношення до кримінального провадження, не є речовими доказами у ньому.

У судовому засіданні власник майна та його представник скаргу підтримали.

Слідчий заперечила щодо задоволення скарги, мотивуючи тим, що, ухвалами слідчих суддів надана вказівка на проведення обшуку з метою відшукання речей та документів, про повернення яких звернувся заявник. Крім того, слідчими проведено огляд вказаний речей та документів, вони постановою слідчого визнані речовими доказами та у кримінальному провадження призначено низку судових експертиз, предметом дослідження яких є вилучені речі та документи.

Заслухавши пояснення учасників судового розгляду за скаргою та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001836 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 222-1 ч. 2, 205 ч. 2 , 209 ч. 2 КК України.

У зв`язку з цим, ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 6.10.2017 у справі № 757/59308/17-к, від 2.10.2017 у справі № 757/57905/17-к надано дозвіл на проведення обшуків за адресами: м. Київ, вул. Антоновича, 51, м. Київ, вул. Щекавицька, 30/39, кв. 227, АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення речей, а саме: ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП», ПАТ «АГРОФІНАНС», ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «КОНКОРД IHK.», ПАТ «ФАКТОР - КРЕДИТ «ФЕНІКС», ГІАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ», ПАТ «ЦЕНТР ОБСЛУГОВУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ «НОРМА», ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАНГАРД», ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК», ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС», ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ - ІНВЕСТ», ПАТ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТС - КАПІТАЛ», ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ», ПАТ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ», ПАТ «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ», ПАТ «БІЗНЕС - СТРАТЕГІЯ», ПАТ «СКАМІТ», ПАТ «ЗАВОД РАДАР», ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ», ТОВ «КРЕДИТ - ГАРАНТ ЛТД», ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ», ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС», ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ», ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС», ТОВ «БРІККО», TOB «ВІАН МЕДІА ГРУП», ТОВ «ФОРТ! ТРЕЙД», інших учасників фондового ринку: ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ») «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ«ЗНВК1Ф «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (фонди: ПВНЗІФ «АФІШТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕГПТАЛ, АТ «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ», ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», ПАТ «ФБ «ІННЕКС» та ТОВ «ЛЕЮ. ГАРТ ЛТД», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФАКТОР ЛТД», ТОВ «ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД», TOB «РК «СТАРЕ МІСТО», ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС», ТОВ «РЕЙСКОР», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС ПЛЮС», ТОВ «АБРІС - ІНВЕСТ», ТОВ «АБРІС КАПІТАЛ», ТОВ «АБРІС», ТОВ «ВЕЛБІНЕС», ТОВ «ГРАНД ФАКТ ОРІНВЕСТ», ТОВ «ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК», ТОВ «ЄВРОФІНАНС-СЕРВІС», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ - ОБЕРІГ», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРФЕКГО КАПІТАЛ», ТОВ «ПЕРФЕКТО», ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС», ТОВ «АСЛА ГРУП», ТОВ «БУДОПТСНАБ», ТОВ «АЛЕШЕР АСІСТАНС», ТОВ «СЕАЛ ТРЕЙД», TOB «СКК ТРЕЙД», ТОВ «ФІНКОМ - ІНВЕСТ», а також страхові компанії ПАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР», ПАТ «СК «АВТОРИТЕТ», TOB «СК «АКТИВ - ГАРАНТ», ТОВ «СК «СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ»; фізичних осіб: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі, а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками, специфікації, акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури, платіжні доручення, книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладач - договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження пін. указаних зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності та печатки цих підприємств: документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення: цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; документи «тіньовою» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касовою обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; комп`ютерна техніка, сервер, електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; засоби зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; мобільні телефони; а також зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених підприємств та осіб.

Під час проведення у жовтні 2017 року обшуків за вказаними адресами: було вилучено:

- Жорсткий диск, статутні документи та печатки Публічного акціонерного товариства «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» ();

- Жорсткий диск, статутні документи та печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» ();

- Жорсткий диск, статутні документи та печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «СИСТЕМГЕЙТС» ();

- Жорсткий диск, статутні документи та печатки Публічного акціонерного товариства «АВТОРИТЕТ» ().

- Жорсткий диск, статутні документи та печатки Публічного акціонерного товариства «ЗНВКІФ «Йорк» ();

- Жорсткий диск, статутні документи та печатки Публічного акціонерного товариства «ЗНВКІФ «Фідо Девелопмент» ();

- Статутні документи та печатки Товариства з обмеженою відповідальні сію «БУДОПТСНАБ» ();

- Статутні документи та печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЕШЕР АСІСТАНС» ().

- Статутні документи та печатки Публічного акціонерного товариства «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» ();

- Статутні документи та печатки Публічного акціонерного товариства «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ» ().

У зв`язку з цим, вказані речі та документи не набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки ухвалою слідчого судді надавався дозвіл на їх відшукання та вилучення під час проведення обшуків.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на відшукання та вилучення речей та документів, про повернення яких просить заявник, вони постановою слідчого визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, вони є предметом дослідження судових експертиз, призначених у цьому кримінальному провадженні, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки вилучені речі та документи не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Керуючись ст. 169, 171, 236 ч. 7, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні скарги представника власника майна ОСОБА_3 ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001836 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1