Провадження № 1-кс/520/1512/14
УХВАЛА

29.09.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Переслідуючи мету щодо незаконного заволодіння земельною ділянкою, службові особи ПП « ОСОБА_5 » 06.11.2006 року замовили у директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «код НОМЕР_1 » ОСОБА_6 проведення технічної інвентаризації фактично неіснуючого нерухомого майна та виготовлення технічної документації будівель, начебто розташованих на території меморіалу «411 батареї». Проведення якої він доручив ОСОБА_7 .
Надалі ОСОБА_7 , працюючи з 01.01.2005 року на посаді техніка в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за дорученням ОСОБА_6 , з метою надання засобів вчинення злочину та усунення перешкод вчинення злочину службовим особам ПП « ОСОБА_5 » в період часу з 06.11.2006 року по 10.11.2006 року порушення пп 1.4.3.1 інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації обєктів нерухомого майна затвердженою наказом ДЕРЖБУДУ України № 127 від 24.05.2001 року « зі змінами від 28.02.2006 № 201/12075 якою передбачено що технічну інвентаризацію обєктів виконують БТІ., технічній інвентаризації підлягають обєкти, розташовані на земельних ділянках склав завідомо неправдиві документи, передбачені вищезазначеною інструкцією, а саме план земельної ділянки по АДРЕСА_1 за межами населеного пункту «від 10.11.2006 журнал зовнішніх обмірів на обєкт №144 (Д) вул. Амундсена, Таїровська селищна рада від 10.11.2006 року абрис земельної ділянки АДРЕСА_2 в ІНФОРМАЦІЯ_3 від 10.11.2006 року на оєкти нерухомого майна в які вніс завідомо неправдиву інформацію про наявність 10 обєктів нерухомості різного розміру і призначення та їх розташування на території земельної ділянки, за адресою АДРЕСА_1 « на сьогодні територія Київського району м.Одеси, а саме 1) будівлі гуртожитку (літера «А»), 2) будівлі гуртожитку ( літера «Б»), 3) будівлі гуртожитку ( літера «В»), 4) сараю (літера «Д»), 5) навісу (літера «Д»), 6) навісу (літера «Ж»), 7) вбиральні (літера «С»), 8) сараю (літера «Е») 10) гаража (літера «К»), які в дійсності ніколи не існували.
Після підроблення вказаних офіційних документів, з метою надання засобів та усунення перешкод, сприянню скоєння іншими особами злочину, вони були передані посадовим особам ПП « ОСОБА_5 », які в подальшому надали їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 для долучення до матеріалів справи за позовом ПП « ОСОБА_5 » до СПД ОСОБА_8 про визнання права власности на вищевказані об`єкти нерухомості, що було необхідно для досягнення мети щодо незаконного заволодіння земельною ділянкою.
На підставі наданих документів 17.11.2006 року Господарським судом Одеської області винесено рішення № 22/396-06-11485 про визнання права власності на вищевказані об`єкти нерухомості, відповідно до якого за заявою генерального директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_9 в КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 >> 11.12.2006 року проведена державна реєстрація права власності надане нерухоме майно, про що видано витяг № 12840718.
28 січня 2008 листом №1/35/01-383 посадові особи ПП « ОСОБА_5 » звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_6 з клопотанням про передачу у довгострокову оренду строком на 49 років земельної ділянки площею 2,2576 га для обслуговування будівель та споруд, які насправді ніколи не існували, шляхом укладення договору оренди земельної ділянки, та про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки цієї земельної ділянки для визначення на ЇЇ підставі розміру орендноі плати за земельну ділянку.
В подальшому, через відмову ІНФОРМАЦІЯ_6 , посадові особи ПП « ОСОБА_5 », використовуючи вищевказані підроблені документи, з метою доведення до кінця злочинного наміру, направленого на заволодіння земельною дїлянкою площею 2,2576 га, за адресою: АДРЕСА_1 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_7 у травні 2008 року з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_6 про визнання протиправною відмови у передачі в довгострокову оренду, про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки цієї земельної ділянки для визначення на її підставі розміру орендної плати за земельну ділянку та встановити її наявність у ІНФОРМАЦІЯ_6 компетенції щодо розпорядження вищевказаною земельною дїлянкою, який 17.08.2008 був частково задоволений, але довести свій злочинний намір до кінця та заволодіти вказаною земельною ділянкою посадові особи не змогли з причин, які не залежали від їх волі, оскільки це рішення досі не виконано
02.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 2 ст.364 КК України.
Як встановлено в ході досудового слідства, вищевказані об`єкти нерухомості на земельній ділянці площею 2,2576 га, за адресою: АДРЕСА_1 , ніколи не перебували, ні ким не будувались і не відчужувалися, також така адреса ніколи не реєструвалась відповідними органами та не існувала.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 перебувала на посаді директора ПП « ОСОБА_5 » пояснила, що позов до Господарського суду щодо виселення СПД « ОСОБА_8 » з неіснуючих будівель та споруд вона не подавала та не підписувала.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 перебувала на посаді директора ПП » ОСОБА_5 » пояснила, що позов до Господарського суду щодо виселення СПД « ОСОБА_8 » з неіснуючих будівель та споруд вона не подавала та не підписувала.
Слідчий в рамках порушеного кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого, розташований за адресою АДРЕСА_3 , а саме: 1)справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування рахунку № НОМЕР_2 ОФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритих у ПП « ОСОБА_5 » КОД НОМЕР_3 : рахунок № НОМЕР_2 за період з 01.01.2001 року по теперішній час відкриті ПП « ОСОБА_5 » КОД НОМЕР_3 з можливістю отримання завірених копій справ за зазначеними рахунками; 2) відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ПП « ОСОБА_5 » КОД НОМЕР_3 »: рахунок № НОМЕР_2 за період з 01.01.2001 року по теперішній час відкриті ПП « ОСОБА_5 » КОД НОМЕР_3 з можливістю отримання даних відомостей на паперових чи електронних носіях інформації.
Слідчий в суді підтримав клопотання, вважаючи обґрунтованими викладені ним доводи, а також, що зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме з метою встановлення можливості придбання підприємством ПП « ОСОБА_5 » КОД НОМЕР_3 10 об`єктів нерухомості різного розміру які начебто знаходяться на території меморіалу « 411 батареї» в м. Одесі.
Від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » представник не прибув, клопотань не подав, хоча вказана установа була сповіщена належним чином.
Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, дійшов висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. При цьому слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність підстав вважати, що вказані ним документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головний офіс якого, розташований за адресою АДРЕСА_3 , ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що справи з юридичного оформлення банківських рахунків та інші документи, які вказує слідчий, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області підполковнику міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням, тимчасовий доступ до документів і відомостей, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_4 , головний офіс котрого, розташований за адресою АДРЕСА_3 з можливістю отримання копій цих документів на паперовому чи електронному носіях без вилучення оригіналів документів, а саме:
1) справ з юридичного оформлення банківських рахунків - документів, які були надані на відкриття рахунків та додавалися до справи під час функціонування наступного рахунку відкритого у ПП « ОСОБА_5 » КОД НОМЕР_3 : рахунок № НОМЕР_2 за період з 01.01.2001 року по теперішній час відкриті ПП « ОСОБА_5 » КОД НОМЕР_3 з можливістю отримання завірених копій справ за зазначеними рахунками;
2) відомостей про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів на наступних банківських рахунках відкритих у ПП « ОСОБА_5 » КОД НОМЕР_3 »: рахунок № НОМЕР_2 за період з 01.01.2001 року по теперішній час відкриті ПП « ОСОБА_5 » КОД НОМЕР_3 Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня її постановлення.
Попередити посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів (носіїв інформації).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1