Справа № 570/5681/16-к
Номер провадження 1-кс/570/483/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Рівне

31 травня 2017 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженнні, внесеному в ЄРДР за № 0001528 від 14.09.2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,
в с т а н о в и в :
В обґрунтування зазначеного клопотання вказується про здійснення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001528 від 14.09.2016року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України - за фактом умисного перешкоджання виконанню рішення суду, що набрало законної сили.

Органом досудового розслідування із матеріалів провадження вбачається, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_4 , умисно не виконує та перешкоджає виконанню рішень Господарського суду Рівненської області про стягнення заборгованості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виражається у систематичному відкритті нових розрахункових рахунків у різних банківських установах після накладення державним виконавцем арешту на кошти, які містяться на встановлених рахунках боржника.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про відкриття та використання розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку; документів по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно.

В клопотанні слідчий вказує, що доступ до документів та їх вилучення необхідне з метою подальшого проведення судових експертиз спрямованих на встановлення осіб, якими вони подавались до банківської установи з метою відкриття нового рахунку, у той момент, коли державним виконавцем на інших рахунках боржника були арештовані грошові кошти. Крім того, зазначені документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення форми вини, мотиву і мети вчинення даного злочину.

В судове засідання представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не з`явився, згідно ч. 4 ст. 163 КПК, неприбуття вказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з підстав та обгрунтувань наведених у ньому.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши думку слідчого та міркування прокурора, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, оскільки прийшов до висновку, що зазначена у клопотанні інформація зберігається у вказаного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Слідчий суддя вважає доведеним наявність підстав визначених ч. 6 ст. 163 КПК України, тому клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
Клопотання - задоволити.
Надати прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_2 , слідчому ОСОБА_3 або іншій службовій особі за їх письмовим дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та вилучення у даній банківській установі оригіналів документів про відкриття та використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 » розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 первинних банківських документів, операції, які проводились по них, а також інформація про надходження та перерахування коштів, за період з моменту відкриття рахунку по момент накладення державним виконавцем арешту коштів боржника включно, з можливістю вилучення у даній банківській установі оригіналів зазначених документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.
У разі невиконання ухвали слідчого судді можуть бути застосовані положення ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1