печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5871/18-к
У Х В А Л А
05 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003536 від 18.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 189, ч. 1 ст. 111 КК України.

У засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0003536 від 18.11.2016 та/або за їх дорученням дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо наступних розрахункових рахунків за період з 01.01.2011 по дату постановлення ухвали слідчого судді:

№Найменування юридичної особи або фізичної особи підприємцяКод ЄДРПОУРахунок №Валюта
1.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "8УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
2.МАЛЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_3 "19УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
3.ТОВ ФІРМА " ІНФОРМАЦІЯ_4 "00УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
4.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_2 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
5.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 "НОМЕР_3 1761УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
6.ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_4 2576УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
7.ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_6 "НОМЕР_4 5787УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
8.ПП " ОСОБА_14 "НОМЕР_5 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
9.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "НОМЕР_6 500УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
10.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_7 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
11.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
12.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_9 "НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
13.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
14.ПП " ІНФОРМАЦІЯ_11 "НОМЕР_11 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
15.ПП " ОСОБА_15 "НОМЕР_12 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
16.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_13 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
17.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_14 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
18.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_15 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
19.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_16 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
20.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 "НОМЕР_17 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
21.ТОВ "СІМ"НОМЕР_18 ДОЛАР США
22.ТОВ "СІМ"НОМЕР_18 ЄВРО
23.ТОВ "СІМ"НОМЕР_18 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
24.ТОВ "СІМ"НОМЕР_19 ДОЛАР США
25.ТОВ "СІМ"НОМЕР_19 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
26.ТОВ "СІМ"НОМЕР_19 ЄВРО
27.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_20 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
28.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_21 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
29.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 "НОМЕР_22 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
30.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_14 "НОМЕР_23 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
31.ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_15 "НОМЕР_24 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
32.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 "НОМЕР_25 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
33.ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 "НОМЕР_26 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
34.ПП " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_27 ЄВРО
35.ПП " ІНФОРМАЦІЯ_18 "НОМЕР_28 ДОЛАР США
36.ПП " ОСОБА_16 "НОМЕР_29 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ
37.ПП " ОСОБА_16 "НОМЕР_27 ДОЛАР США
38.ПП " ОСОБА_16 "НОМЕР_27 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

а саме:

-відомостей в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по вказаних рахунках;
-договорів доміциляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
-довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню зазначених рахунків.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/5871/18-к
Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_6 .
Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1