Справа № 397/32/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.01.2018 року смт. Олександрівка
Слідчий суддя Олександрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрівського відділу Знам?янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

11.01.2018 року до Олександрівського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 про зобов?язання ПАТ КБ «ПриватБанк» розкрити та надати слідчому СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію, що містить банківську таємницю, шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій) по кредитній карті на ім?я ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 з вказівкою дати, часу і виду операції, номеру та місця розташування банкомату, з якого здійснювалось зняття коштів, за період з 03.01.2018 року по 10.01.2018 року. Також просить надати інформацію з пристроїв відео спостереження та фіксації на відповідних банкоматах, з яких здійснювалося зняття коштів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 04.01.2018 року до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував невідомий, представився слідчим ОСОБА_7 та повідомив, що її син збив людину та їй необхідно скинути гроші в сумі 15000 грн., для уникнення останнім відповідальності. Після чого останній продиктував ОСОБА_6 номер картки і остання перерахувала на неї кошти в сумі 15000 грн. 05.01.2018 року на стаціонарний телефон до ОСОБА_6 зателефонував невідомий чоловік та сказав, що необхідно скинути ще 1000 грн., після цього ОСОБА_6 зателефонувала до свого сина та дізналась, що з останнім все гаразд.

За вищевказаним фактом, 05.01.2018 року СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження № 0000013, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановити особу причетну до вказаного злочину не представилось можливим.

СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області зроблений відповідний запит у ПАТ КБ «ПриватБанк» щодо списку операцій, проведених з кредитною картою на ім?я ОСОБА_8 .

Однак, банк відмовив у надані такої інформації, так як вона відноситься до банківської таємниці.

Слідчий СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у судове засідання не з?явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з службовою зайнятістю, клопотання підтримав.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином, а тому клопотання розглядається за його відсутності.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013, 05.01.2017 року внесено матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно якого: 04.01.2018 року приблизно 15.00 год. невстановлена особа, шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн., належних ОСОБА_9 , які остання перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . (а.к. 3, 8-9).

Згідно рапорту оперуповноваженого, в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що картка № НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 . Належність вказаної картки ОСОБА_5 підтверджується також квитанціями ПриватБанку (а.с. 10-11).

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України, доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов?язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України, слідчий зобов?язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, тому що, саме операції з кредитною карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім?я ОСОБА_5 стали обставинами вчинення кримінального правопорушення.

У зв?язку з вищевикладеним, клопотання підлягає задоволенню, оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах; на підставі зібраних матеріалів досудового розслідування, з метою перевірки показань заявника, а також встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.

Саме тимчасовий доступ до документів у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. А також необхідно зазначити, що в разі будь-якого зволікання з даною слідчою дією існує реальна загроза знищення документів.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Олександрівського ВП Знам`янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Олександрівського відділу Знам?янської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 05.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банком інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , з вказівкою дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування банкомату, з якого здійснювалося зняття коштів за період з 03.01.2018 року по 10.01.2018 року, який знаходиться у володінні банку ПАТ КБ «ПриватБанк».

Надати слідчому СВ Олександрівського ВП Знам?янського ВП ГУ НП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 інформацію з пристроїв відео спостереження та фіксації на відповідних банкоматах, з яких здійснювалося зняття коштів.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення, а саме з 11.01.2018 року по 11.02.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно.

Оригінал ухвали зберігається у справі № 397/32/18.

Слідчий суддя Олександрівського районного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1