печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9548/18-к
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000766 від 14.03.2017 за фактом розтрати службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що з матеріалів вбачається, що внаслідок узгоджених дій з боку службових осіб регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено закупівлі товарно-матеріальних цінностей за необґрунтовано завищеними цінами та в об`ємах що перевищують реальну потребу в наслідок чого, загальна вартість залишків товарно-матеріальних цінностей перевищила визначені показники нормативів поточного запасу, чим в свою чергу завдано збитків державі на вказану суму.
На даний час в матеріалах досудового розслідування відсутня первинна фінансово-господарська та бухгалтерська документація, необхідна для встановлення обставин вчинення службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також інша інформація щодо фінансово-господарських відносин регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з суб`єктами господарювання щодо здійснення з 2015 по 2018 рік державних закупівель товарів і послуг, постачання та надання інших послуг, яка підлягає встановленню в ході слідства.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до зазначених документів та вилучення належним чином завірених копій документів (в паперовому та електронному вигляді), неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання об`єктивно не обґрунтовано обставин, які б свідчили про наявність підстав для вилучення оригіналів документів та вважає дане прохання прокурора передчасним.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та старшим слідчим в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_14 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1. Рішення комітету із закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування від 21.06.2016 року за напрямом «Капітальні вкладення», протокол №855 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

1.2. Договір №Л/НХ-16754/НЮ від 05.07.2016, Додаток № 1 до вищевказаного договору

1.3. Дані АСБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016 -2017 роки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору №Л/НХ-16754/НЮ від 05.07.2016

1.4. Обліковий регістр з обліку Дебіторської-кредиторської заборгованості за договором №Л/НХ-16754/НЮ від 05.07.2016 станом на 01.01.2018.

1.5. Додаткова угода № 1 до договору №Л/НХ-16754/НЮ від 05.07.2016 з додатками

1.6. Первинні бухгалтерські документи про поставку продукції за договором №Л/НХ-16754/НЮ від 05.07.2016 та додатковою угодою №1 від 05.07.2016,

1.7. Платіжне доручення від 19.09.2016 № 2011 на суму 1 070 900,98 грн. та від 10.11.2016 № 2755 на суму 2 409 527.

1.8. Платіжні доручення за 2017 рік про сплату суми 695 860,00 грн. за продукцію згідно додаткової угоди №1 від 05.07.2016

2.1. Рішення комітету із закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування від 21.06.2016 року за напрямом «Капітальні вкладення», протокол № 859 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

2.2. Договір №Л/НХ-16755/НЮ від 05.07.2016 з додатками.

2.3. Дані АСБО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2016 та 2017 рік від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору №Л/НХ-16755/НЮ від 05.07.2016

2.4. Платіжне доручення від 19.09.2016 № 2012 на суму 326 461,63 грн. та від 22.11.2016 № 2562 на суму 33 955 грн.

2.5. Обліковий регістр з обліку Дебіторської-кредиторської заборгованості за договором №Л/НХ-16755/НЮ від 05.07.2016 станом на 01.01.2018.

2.6. Додаткова угода № 1 до договору №Л/НХ-16755/НЮ від 05.07.2016.

2.7. Первинні бухгалтерські документи про поставку продукції за договором №Л/НХ-16755/НЮ від 05.07.2016 та додатковою угодою №1 від 05.07.2016

3.1. Рішення комітету із закупівлі матеріально-технічних ресурсів та продуктів харчування від 17.06.2017.

3.2. Рішення тендерного комітету від 08.09.2016 року, Протокол №1369.

3.3. Договір поставки №Л/НХ-16864/НЮ від 22.07.2016 на закупівлю скла листового з додатками.

3.4. Лист від 21.07.2016 №НХ-1/2763 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та відповідь-згода за вих.№16/09-5 від 16.09.2016.

3.5 Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вих.№11/08-1 від 11.08.2016 з інформацією про підвищення цін виробниками продукції скла листового та неможливість поставки скла листового згідно договору;

3.6 Додаткова угода №1 від 20.09.2016 до договору №Л/НХ-16864/НЮ від 22.07.2016;

3.7 Договір №Л/НХ-161126/НЮ від 23.09.2016р. і додаткова угода № 1 від 26.12.2016р. до договору №Л/НХ-161126/НЮ від 23.09.2016р. на поставку скла листового з тим самим постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

3.8 Первинні бухгалтерські документи про поставку продукції за: договором №Л/НХ-16864/НЮ від 22.07.2016 та додатковою угодою №1 від 20.09.2016, договором №Л/НХ-161126/НЮ від 23.09.2016р. і додатковою угодою № 1 від 26.12.2016р.

4.1. Додаткові угоди щодо подовження терміну дії договорів до укладених договорів за період з 01.01.2015 по 01.09.2017 та первинні бухгалтерські, платіжні документи, облікові регістри на їх виконання, у кількості 319, на загальну суму 91 300 190,00 грн, за якими сплачено 85 779 730,00 грн, в тому числі:
- у 2015 році 49 додаткові угоди, на загальну суму 16 159 040,00 грн, за якими сплачено 12 063 530,00 грн., з яких за строкою «Капітальні вкладення» укладено 2 додаткові угоди на загальну суму - 604 800,00 грн.;

- у 2016 році 102 додаткові угоди, на загальну суму 40 818 560 ,00 грн, за якими сплачено 40 818 560,00 грн., з яких за строкою «Капітальні вкладення» укладено 11 додаткових угод на загальну суму 11 571 310,00 грн.;

- за 9 місяців 2017 року 168 додаткові угоди, на загальну суму 34 322 590,00 грн, за якими сплачено 32 897 640,00 грн, з яких за строкою «Капітальні вкладення» укладено 19 додаткових угод на загальну суму -5 233 780,00 грн.

5.1 Договори від 29.09.2017 №№ Л/Т-161127/НЮ та Л/Т-161149/НЮ укладених із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за результатами проведених тендерних процедур №№ UA-2016-08-12-000667-b та UA-2016-08-17-000117-a щодо надання послуг.

5.2 Документація конкурсних торгів, затверджена заступником голови тендерного комітету ОСОБА_19 , (протоколи засідання тендерного комітету від 15.08.2016 № 35-1 та від 09.08.2016 № 31-1)

5.3 План закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по напряму «Капітальні інвестиції» на 2016 -2017 роки

5.4. Документи подані у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в т.ч. довідки №115 від 01.09.2016 та №110 від 26.08.2016 стосовно інформації про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

5.5 Звіт форми 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вересень 2016 року

5.6 Дані АРМ «ДОГОВІР» за договором від 29.09.2017 №Л/Т-161127/НЮ та договором від 29.09.2017 №Л/Т-161149/НЮ.

5.7 Первинні бухгалтерські, платіжні документи, облікові регістри на виконання договору від 29.09.2017 №Л/Т-161127/НЮ та договору від 29.09.2017 №Л/Т-161149/НЮ.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/9548/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1