н/п 1-кс/766/2443/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
03.03.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості про факти використання мобільних терміналів абонентськими номерами ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце з 01.05.2017 до теперішнього часу, із зазначенням номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид сеансу зв`язку із зазначенням тривалості та прив`язкою до базових станцій, що перебувають у володінні відповідальних осіб ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0005420 від 27.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Встановлено, що до Херсонського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_13 , 1967 р.н., про те, що 26.09.2017 року близько 18.00 години невстановлені особи чоловічої статі, знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , незаконно всупереч волі заявника позбавили його права та можливості самостійно пересуватись, після чого помістили в автомобіль та відвезли до лісосмуги, розташованої поруч із смт. Велика Лепетиха Херсонської області.

Окрім того, у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0005488 від 03.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 26.09.2017 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 18 000 доларів США, що належать гр. ОСОБА_13 , 1967 р.н., прож. за адресою: АДРЕСА_2 .

18.10.2017 року матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0005420.

Так, згідно допиту потерпілого ОСОБА_13 встановлено, що останній 26.09.2017 року продав свою частину будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт купівлі-продажу був оформлений нотаріально та ОСОБА_13 отримав в приміщенні нотаріальної контори від покупців 21 000 доларів США. З вказаними коштами останній поїхав додому.

Про факт купівлі-продажу будинку було відомо також сусідці потерпілого ОСОБА_13 , а саме гр. ОСОБА_14 . Після відчуження будинку остання попросила у ОСОБА_13 в борг грошові кошти у сумі 7 000 доларів США. ОСОБА_13 погодився, та знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , передав своїй сусідці ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 7 000 доларів США, окрім того він залишив на зберігання сусідці 11 000 доларів США. Загалом, ОСОБА_13 передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 18 000 доларів США.

В подальшому потерпілий знаходився вдома та займався своїми справами. Близько 18.00 години 26.09.2017 року до нього хтось постукав у двері. Він відчинив та побачив на вході трьох чоловіків. Обличчя двох із вказаних чоловіків він роздивився та може впізнати з упевненістю.

Відразу після того, як він відчинив двері йому було нанесено удар в область обличчя, від чого потерпілий втратив свідомість. Коли ОСОБА_13 прийшов до тями, то зрозумів, що знаходиться на підлозі мікроавтобуса. При цьому в нього були зв`язані руки та ноги, а на голову був одягнутий мішок і цупкої тканини. Коли він прийшов до тями, то один із чоловіків почав запитувати у нього, де гроші, на що потерпілий відповідав, що в нього нічого немає, все віддав за борги. У вказаному мікроавтобусі вони їхали близько 2-2,5 годин, після чого мікроавтобус зупинився та двоє чоловіків відвели його на відстань близько 400 метрів від мікроавтобуса, в сторону від проїжджої частини.

Після цього його там залишили одного. ОСОБА_13 зміг доповзти до проїжджої частини, звідки його доставили до Великолепетиського відділення поліції ГУНП в Херсонській області. Вранці він поїхав до м. Херсон. Приїхавши, в першу чергу він пішов до своєї сусідки, щоб забрати кошти, проте вона сказала, що в цю ж ніч її пограбували та забрали всі кошти, що він залишив їй.

В подальшому з ОСОБА_13 було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до яких ОСОБА_13 впізнав двох чоловіків, які незаконного позбавили його волі.

Так, в ході проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками було встановлено, що ОСОБА_13 впізнав чоловіка, який причетний до позбавлення його волі та був за кермом мікроавтобуса.

Вказаним чоловіком виявився гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою АДРЕСА_3 .

Так, в ході проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками було встановлено, що ОСОБА_13 впізнав чоловіка, який причетний до позбавлення його волі.

Вказаним чоловіком виявився гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою АДРЕСА_4 .

Окрім того, відповідно до свідчень гр. ОСОБА_14 встановлено, що остання дійсно знайома з гр. ОСОБА_13 , оскільки останній являється її сусідом. Дійсно їй було відомо, про те, що останній мав намір продати будинок, та 26.09.2017 року вона була разом із ним біля нотаріуса, де було проведено оформлення купівлі-продажу частини будинку. Після цього вона разом із ОСОБА_13 поїхала додому та вже на подвір`ї домоволодіння ОСОБА_13 потерпілий дав їй грошові кошти, на той час вона навіть не знала скільки, всього лише декілька стодоларових купюр. Вказані кошти вона залишила у себе вдома, щоб наступного дня повернути заявникові.

Вже наступного дня їй стало відомо від ОСОБА_13 про те, що 26.09.2017 року близько 18.00 години невстановлені особи незаконно позбавили його волі та вивезли в лісосмугу поруч із смт. Велика Лепетиха Херсонської області.

Окрім того, ОСОБА_17 пояснила, що ніякого пограбування відносно неї не було, адже 18 000 доларів США ОСОБА_13 їй не залишав. Грошові кошти, що він їй надав 26.09.2017 року вона добровільно видала працівниками поліції, проте там було лише 2700 доларів США.

Також перевірено, що ОСОБА_14 з заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно неї, а саме по факту грабежу, до правоохоронних органів не зверталась.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_5 ; користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_6 , користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Також в ході досудового розслідування було проведено аналіз телефонних зв`язків абоненту НОМЕР_3 ( ОСОБА_20 ) та НОМЕР_2 ( ОСОБА_16 ).

В результаті проведеного аналізу встановлено, що з зазначених абонентських номерів 26.09.2017 року здійснювались дзвінки на наступні номери, тобто особи, які користаються вищевказаними абонентськими номерами можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Приймаючи до уваги те, що у осіб, які вчинили дані злочини, в момент його вчинення, при собі могли бути засоби зв`язку, у тому числі мобільні термінали з абонентськими номерами операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку, з метою встановлення вказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представники ПрАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, причини неявки суду не пояснили, про час і місце розгляду справи повідомлялися у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є документом, який містить охоронювану законом інформацію.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0005420 від 27.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Встановлено, що до Херсонського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_13 , 1967 р.н., про те, що 26.09.2017 року близько 18.00 години невстановлені особи чоловічої статі, знаходячись в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , незаконно всупереч волі заявника позбавили його права та можливості самостійно пересуватись, після чого помістили в автомобіль та відвезли до лісосмуги, розташованої поруч із смт. Велика Лепетиха Херсонської області.

Окрім того, у провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0005488 від 03.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 26.09.2017 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 18 000 доларів США, що належать гр. ОСОБА_13 , 1967 р.н., прож. за адресою: АДРЕСА_2 .

18.10.2017 року матеріали вказаних кримінальних проваджень об`єднано в одне кримінальне провадження під № 0005420.

Так, згідно допиту потерпілого ОСОБА_13 встановлено, що останній 26.09.2017 року продав свою частину будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Вказаний факт купівлі-продажу був оформлений нотаріально та ОСОБА_13 отримав в приміщенні нотаріальної контори від покупців 21 000 доларів США. З вказаними коштами останній поїхав додому.

Про факт купівлі-продажу будинку було відомо також сусідці потерпілого ОСОБА_13 , а саме гр. ОСОБА_14 . Після відчуження будинку остання попросила у ОСОБА_13 в борг грошові кошти у сумі 7 000 доларів США. ОСОБА_13 погодився, та знаходячись вдома, за адресою: АДРЕСА_2 , передав своїй сусідці ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 7 000 доларів США, окрім того він залишив на зберігання сусідці 11 000 доларів США. Загалом, ОСОБА_13 передав ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 18 000 доларів США.

В подальшому потерпілий знаходився вдома та займався своїми справами. Близько 18.00 години 26.09.2017 року до нього хтось постукав у двері. Він відчинив та побачив на вході трьох чоловіків. Обличчя двох із вказаних чоловіків він роздивився та може впізнати з упевненістю.

Відразу після того, як він відчинив двері йому було нанесено удар в область обличчя, від чого потерпілий втратив свідомість. Коли ОСОБА_13 прийшов до тями, то зрозумів, що знаходиться на підлозі мікроавтобуса. При цьому в нього були зв`язані руки та ноги, а на голову був одягнутий мішок і цупкої тканини. Коли він прийшов до тями, то один із чоловіків почав запитувати у нього, де гроші, на що потерпілий відповідав, що в нього нічого немає, все віддав за борги. У вказаному мікроавтобусі вони їхали близько 2-2,5 годин, після чого мікроавтобус зупинився та двоє чоловіків відвели його на відстань близько 400 метрів від мікроавтобуса, в сторону від проїжджої частини.

Після цього його там залишили одного. ОСОБА_13 зміг доповзти до проїжджої частини, звідки його доставили до Великолепетиського відділення поліції ГУНП в Херсонській області. Вранці він поїхав до м. Херсон. Приїхавши, в першу чергу він пішов до своєї сусідки, щоб забрати кошти, проте вона сказала, що в цю ж ніч її пограбували та забрали всі кошти, що він залишив їй.

В подальшому з ОСОБА_13 було проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, відповідно до яких ОСОБА_13 впізнав двох чоловіків, які незаконного позбавили його волі.

Так, в ході проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками було встановлено, що ОСОБА_13 впізнав чоловіка, який причетний до позбавлення його волі та був за кермом мікроавтобуса.

Вказаним чоловіком виявився гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою АДРЕСА_3 .

Так, в ході проведення пред`явлення особи для впізнання за фотознімками було встановлено, що ОСОБА_13 впізнав чоловіка, який причетний до позбавлення його волі.

Вказаним чоловіком виявився гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою АДРЕСА_4 .

Окрім того, відповідно до свідчень гр. ОСОБА_14 встановлено, що остання дійсно знайома з гр. ОСОБА_13 , оскільки останній являється її сусідом. Дійсно їй було відомо, про те, що останній мав намір продати будинок, та 26.09.2017 року вона була разом із ним біля нотаріуса, де було проведено оформлення купівлі-продажу частини будинку. Після цього вона разом із ОСОБА_13 поїхала додому та вже на подвір`ї домоволодіння ОСОБА_13 потерпілий дав їй грошові кошти, на той час вона навіть не знала скільки, всього лише декілька стодоларових купюр. Вказані кошти вона залишила у себе вдома, щоб наступного дня повернути заявникові.

Вже наступного дня їй стало відомо від ОСОБА_13 про те, що 26.09.2017 року близько 18.00 години невстановлені особи незаконно позбавили його волі та вивезли в лісосмугу поруч із смт. Велика Лепетиха Херсонської області.

Окрім того, ОСОБА_17 пояснила, що ніякого пограбування відносно неї не було, адже 18 000 доларів США ОСОБА_13 їй не залишав. Грошові кошти, що він їй надав 26.09.2017 року вона добровільно видала працівниками поліції, проте там було лише 2700 доларів США.

Також перевірено, що ОСОБА_14 з заявою про вчинення кримінального правопорушення відносно неї, а саме по факту грабежу, до правоохоронних органів не зверталась.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає АДРЕСА_5 ; користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає АДРЕСА_6 , користується абонентським номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

Також в ході досудового розслідування було проведено аналіз телефонних зв`язків абоненту НОМЕР_3 ( ОСОБА_20 ) та НОМЕР_2 ( ОСОБА_16 ).

В результаті проведеного аналізу встановлено, що з зазначених абонентських номерів 26.09.2017 року здійснювались дзвінки на наступні номери, тобто особи, які користаються вищевказаними абонентськими номерами можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 .

Приймаючи до уваги те, що у осіб, які вчинили дані злочини, в момент його вчинення, при собі могли бути засоби зв`язку, у тому числі мобільні термінали з абонентськими номерами операторів мобільного рухомого стільникового зв`язку, з метою встановлення вказаних осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості про факти використання мобільних терміналів абонентськими номерами ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 : НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 , для здійснення сеансів зв`язку, що мали місце з 01.05.2017 до теперішнього часу, із зазначенням номерів абонентів, з якими здійснювались сеанси зв`язку, вид сеансу зв`язку із зазначенням тривалості та прив`язкою до базових станцій, що перебувають у володінні відповідальних осіб ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 03.04.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1