печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
13.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та вилучення їх копій.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001052 від 05.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 358, та ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході розслідування виявлено, що групою невстановлених осіб на території України упродовж 2016 та поточного років була створена схема експорту з переміщення за межі митної території України зернових та технічних культур невідомого походження на адресу підконтрольних Групі компаній нерезидентів, представники яких входять до складу Групи і діють в її інтересах.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) шляхом проведення фінансових операції з реалізації зернових та технічних культур на експорт, з приховуванням джерела їх походження, спрямовані до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом на суму статичної вартості задекларованих ВМД протягом 2016-2017 років, що складає 2 265 661,49 тис. грн.

Слідчий вказує, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня); ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках №№ НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (російський рубль), НОМЕР_16 (долар США), НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунках №№ НОМЕР_19 (долар США), НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках №№ НОМЕР_20 (долар США), НОМЕР_20 (українська гривня), що містять охоронювану законом таємницю відомостей щодо відкриття, обслуговування банківських рахунків та інших відомостей, які перебувають у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ), з можливістю вилучення копій вказаних відомостей, та використання в подальшому в проведенні слідчих дій у кримінальному провадженні з метою встановлення обставин скоєння злочину і доведення вини осіб причетних до скоєння даного правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 ) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , іншим слідчим включеним до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001052 тимчасовий доступ до наступних відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня); ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахунках №№ НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (російський рубль), НОМЕР_16 (долар США), НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по рахунках №№ НОМЕР_19 (долар США), НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по рахунках №№ НОМЕР_20 (долар США), НОМЕР_20 (українська гривня), що знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), з можливістю вилучення (виїмки) наступних копій документів, а саме:

- копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня); ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (російський рубль), НОМЕР_16 (долар США), НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_19 (долар США), НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_20 (долар США), НОМЕР_20 (українська гривня);

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- виписок про рух грошових коштів:

по рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня) з 23.04.2015 по 13.09.2017, що належали ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

по рахунках №№ НОМЕР_8 (долар США) з 23.02.2016 по 26.02.2016, НОМЕР_9 (долар США) з 21.06.2011 по 21.06.2013, НОМЕР_10 (українська гривня) з 10.07.2013 по 25.02.2016, НОМЕР_11 (долар США) з 21.06.2013 по 25.02.2016, НОМЕР_12 (українська гривня) з 26.03.2004 по 18.09.2009, НОМЕР_13 (долар США) з 20.11.2008 по 21.06.2011, НОМЕР_8 (українська гривня) з 23.02.2016 по 26.02.2016, НОМЕР_14 (українська гривня) з 17.09.2008 по 19.09.2011, НОМЕР_15 (російський рубль) з 11.03.2003 по 13.09.2017, НОМЕР_16 (долар США) з 14.10.1999 по 13.09.2017, НОМЕР_17 (євро) з 11.01.2008 по 13.09.2017, НОМЕР_18 (українська гривня) з 09.08.1999 по 13.09.2017, що належали ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

по рахунках №№ НОМЕР_19 (долар США) з 04.11.2016 по 13.09.2017, НОМЕР_19 (українська гривня) з 04.11.2016 по 13.09.2017, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

по рахунках №№ НОМЕР_20 (долар США) з 19.09.2016 по 07.02.2017, НОМЕР_20 (українська гривня) з 19.09.2016 по 07.02.2017, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

- на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): № НОМЕР_7 (українська гривня); ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): №№ НОМЕР_8 (долар США), НОМЕР_9 (долар США), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (долар США), НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (долар США), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (російський рубль), НОМЕР_16 (долар США), НОМЕР_17 (євро), НОМЕР_18 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): №№ НОМЕР_19 (долар США), НОМЕР_19 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): №№ НОМЕР_20 (долар США), НОМЕР_20 (українська гривня), сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства);

- всі документи що стосуються зовнішньоекономічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та перебувають у володінні(користуванні) банку;

- інформація щодо наявності заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по зовнішньоекономічним контрактам та листи направлені ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до органів державного контролю і регулювання з цих питань;

- копій документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банку, у тому числі в електронній формі, що стосуються експортних операцій вказаного підприємства з поставки продукції, виконання робіт, надання транспортних, страхових послуг, у тому числі поданих засобами програмно-технічного комплексу «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк» тощо;

- копій документів, що складені банком з приводу контролю за додержанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) законодавства Закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», інших нормативних документів, що регулюють здійснення експортних операцій та повернення валютної виручки;

- копій всіх наявних документів щодо листування з установами державного контролю, організаціями, підприємствами та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ТЕФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з приводу повернення валютної виручки за здійсненими/триваючими експортними операціями вказаного підприємства.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 у матеріалах судового провадження

примірник № 2 - надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1