Справа № 308/1236/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 лютого 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу слідчого управління прокуратури Закарпатської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :
З клопотання слідчого погодженого з прокурором та матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Закарпатської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000458, відомості про яке 16.11.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремі посадові особи Обертового депо Чоп ВСП «Локомотивне депо Мукачево» РФ «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» спільно з іншими особами та працівниками правоохоронного органу організували систематичне привласнення майна підприємства, зокрема паливно-мастильних матеріалів (ПММ), зокрема дизпалива, із резервуарів депо з подальшою їх реалізацію на території Закарпатської області.

Так, до вчинення вказаного злочину причетні начальник обертового депо Чоп ОСОБА_3 , який є організатором привласнення майна підприємства, контролює вказану злочинну діяльність. Для реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_3 залучив інших осіб працівників депо: машиніста-інструктора (свого брата) ОСОБА_4 та теплотехніка ОСОБА_5 , які з метою укриття слідів злочинів та унеможливлення виявлення контролерами фактів крадіжок під час перевірок, використовуючи свої службові повноваження, здійснюють організацію підроблення документів по завищенню фактичних об`ємів витрат пального тепловозами депо; бригадира паливного складу депо ОСОБА_6 , який за вказівками начальника депо здійснює відпуск паливно-мастильних матеріалів (дизпалива) з паливного складу (АЗС) обертового депо Чоп.

Встановлено також, що вчинення вказаного злочину причетний інший працівник залізниці черговий по станції Ужгородської дирекції залізничних перевезень ФР «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_7 , який у змові з ОСОБА_3 , організовує транспортування та реалізацію викрадених в Обертовому депо Чоп паливно-мастильних матеріалів третім особам, а також передає грошові кошти від реалізації викраденого майна ОСОБА_3 , який в свою чергу здійснює їх розподіл між іншими причетними до вчинення злочину особами, а також частину грошових коштів за не вчинення перешкод у вчиненні злочину передає невстановленим на даний час працівникам правоохоронного органу (поліції), які здійснюють «прикриття» такої злочинної діяльності працівників депо з розкрадання майна підприємства.

Так, транспортування до місць збуту та реалізацію викрадених ПММ безпосередньо із АЗС Обертового депо Чоп безпосередньо здійснюється ОСОБА_8 за допомогою транспортного засобу марки ГАЗ-5201 із р.н. НОМЕР_1 із цистерною.

Крім цього, аналогічно здійснюється транспортування та реалізацію викрадених в Обертовому депо Чоп паливно-мастильних матеріалів третім особам громадянином ОСОБА_9 на транспортному засобі марки MAN із р.н. НОМЕР_2 із цистерною. Грошові кошти, одержані від реалізації вказаних ПММ (за одержані в депо паливно-мастильні матеріали), ОСОБА_9 , як і ОСОБА_7 , передає ОСОБА_3 , який здійснює їх розподіл між причетними до вчинення злочину особами.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що ОСОБА_9 на вказаному вище вантажному транспортному засобі (з цистерною) марки MAN із р.н. НОМЕР_2 із цистерною систематично привозить та розвантажує (здійснює злив) викраденого у Обертовому депо Чоп дизпалива (у заздалегідь підготовлені ємності) на території колишньої механічної бригади що знаходиться у АДРЕСА_1 (номер будинку органу досудового розслідування та власник об`єкта на даний час органом досудового розслідування не встановлені) Берегівського району Закарпатської області, географічні координати місцевості: 48?07?39??N 22?42?01??E.

02 лютого 2018 року під час огляду місця події за згодою ОСОБА_9 , а саме ділянки бічної дороги, розташованої між селами Боржава та Мужієво Берегівського району, неподалік колишньої нафтобази «Укрнафти» з координатними точками згідно «Google Maps» 48.169014, 22.718485, у ОСОБА_9 тимчасово вилучено добровільно видане ним наступне майно:

- товарно-транспортні накладні № ІТС 0013185 від 24.12.2017 (2 екземпляра);

- фотокопія паспорту якості № 696 від 17.10.2017;

- фотокопія паспорту якості № 682 від 12.10.2017;

- фотокопія паспорту якості № 650 від 29.09.2017;

- товарно-транспортна накладна № ІТС 0001218 від 01.02.2018;

- товарно-транспортна накладна № РО275/3 від 01.02.2018;

- товарно-транспортна накладна № ІТС 0015176 від 19.10.2017;

- товарно-транспортна накладна № ІТС 0015912 від 17.10.2017;

- протокол перевірки технічного стану № 00324-00899-17 від 29.06.2017;

- свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки №6-19-17 від 23.05.2017;

- грошові кошти у сумі 64558 гривень;

- грошові кошти у сумі 130 доларів США;

- тимчасовий реєстраційний талон ІКС № 066480;

- свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі № 054699;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «HTC» із СІМ-карткою НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб вантажний автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_2 , призначений для перевозки нафтопродуктів;

- дизельне паливо в кількості 10 тисяч літрів, що знаходиться у ємностях вантажного автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_2 , призначеного для перевозки нафтопродуктів.

Вказані вище матеріальні об`єкти, відповідно до ст. 167 та ч.1 ст. 168 КПК України, є тимчасово вилученим майном у встановленому законом порядку.

Грошові кошти, які використовувались у якості оплати за перевезення та збут незаконно привласнених нафтопродуктів, є речовими доказами у кримінальному провадженні, позаяк є об`єктом кримінально протиправних дій (предметом вчиненого злочину).

Мобільний телефон ОСОБА_9 марки «НТС» з номером телефону НОМЕР_4 , є речовим доказом, містить у собі відомості щодо його контактів із особами, що причетними до вказаного кримінального правопорушення та інших, пов`язаних з його вчиненням обставин, які мають доказове значення.

Документи, а саме товарно-транспортні накладні, свідоцтва про повірку робочого засобу вимірювальної техніки, паспорта якості нафтопродуктів, свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, тимчасовий реєстраційний талон, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу використовувались для вчинення кримінальних правопорушень.

Транспортний засіб вантажний автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_2 , призначений для перевозки нафтопродуктів використовувався для вчинення кримінального правопорушення, а дизельне паливо в кількості 10 тисяч літрів є об`єктом кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав суду заяву відповідно до якої заявлені вимоги підтримує повністю та просить суд розглянути дане клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину та відповідно до п.1 ч.2 цієї ж статті арешт допускається, окрім іншого, для збереження речових доказів. На час подачі клопотання у кримінальному провадженні виникла обґрунтована необхідність збереження таких доказів, про що вказано вище.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона розпоряджатись та не використання майна може бути застосовано з метою збереження майна та для запобігання наслідків які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Згідно положень ст. 171 КПК України законодавцем передбачено чіткі вимоги до клопотання про арешт майна та у такому повинні бути зазначені підстави і мета відповідно до положень статті 170 КПК та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та всіх вищевказаних норм органом досудового розслідування дотримано і арешт майна необхідний з метою збереження речових доказів у провадженні.
У випадку передбаченого п.1 ч.2 ст. 170 КПК, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, та враховуючи те, що накладення арешту на вказане майно викликано необхідністю збереження його як речового доказу з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, а також може призвести до їх втрати, пошкодження чи їх приховування від органу досудового розслідування, що сприятиме та уникнення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, від передбаченої законом кримінальної відповідальності, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст., 170, 171-173, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задоволити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні №0000548 майно під час огляду місця події від 02.02.2018, а саме:

- товарно-транспортні накладні № ІТС 0013185 від 24.12.2017 (2 екземпляра);

- фотокопія паспорту якості № 696 від 17.10.2017;

- фотокопія паспорту якості № 682 від 12.10.2017;

- фотокопія паспорту якості № 650 від 29.09.2017;

- товарно-транспортна накладна № ІТС 0001218 від 01.02.2018;

- товарно-транспортна накладна № РО275/3 від 01.02.2018;

- товарно-транспортна накладна № ІТС 0015176 від 19.10.2017;

- товарно-транспортна накладна № ІТС 0015912 від 17.10.2017;

- протокол перевірки технічного стану № 00324-00899-17 від 29.06.2017;

- свідоцтво про повірку робочого засобу вимірювальної техніки №6-19-17 від 23.05.2017;

- грошові кошти у сумі 64558 гривень;

- грошові кошти у сумі 130 доларів США;

- тимчасовий реєстраційний талон ІКС № 066480;

- свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі № 054699;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «HTC» із СІМ-карткою НОМЕР_4 ;

- транспортний засіб вантажний автомобіль марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_2 , призначений для перевозки нафтопродуктів;

- дизельне паливо в кількості близько 10 тисяч літрів, що знаходиться у ємностях вантажного автомобіля марки «MAN» д.н.з. НОМЕР_2 , призначеного для перевозки нафтопродуктів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1