Справа № 592/876/18
Провадження № 1-кс/592/446/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000071 від 07.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

в с т а н о в и в :
Слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання погоджене з прокурором прокуратури Сумської області ОСОБА_4 мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071, розпочатому 07.11.2017 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

09.06.2016 року, з метою прикриття незаконної діяльності невстановленими особами було створено суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ). Директорами та засновниками даних підприємств являються жителі Кролевецького району Сумської області , які повідомили що до господарської діяльності підприємств не мають ніякого відношення. Крім того повідомили, що на вищевказаних підприємствах ніколи не працювали і не вели фінансово-господарської діяльності, не підписували ніяких документів, що стосуються ведення їх фінансово-господарської діяльності, не отримували прибутки, не вели бухгалтерського чи податкового обліку на вказаних підприємствах, не заповнювали, не підписували, і не подавали до податкових органів податкових декларацій, а створили їх за грошову винагороду.

Крім того шляхом аналізу інформації яка була отримано в наслідок здійснення тимчасового доступу до банківських рахунків вищезазначених підприємств, було встановлено що невстановлені досудовим розслідуванням особи також зареєстрували на жителів Кролевецького району Сумської області наступні СГД:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_5 ), директор та засновник ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ), зареєстрований в м. Кролевець Сумської обл., являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), рахунки обох підприємств відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_10 , директор та засновник ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ), зареєстрований в селі Отове, Кролевецького районі, Сумської області), рахунки обох підприємств відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ) зареєстровані в ІНФОРМАЦІЯ_14 , директор та засновник ОСОБА_7 (код НОМЕР_11 ), зареєстрований в АДРЕСА_1 (являється сином ОСОБА_8 ), рахунки обох підприємств відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ) зареєстровані в м. Дніпрі, Дніпропетровської області, директор та засновник ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ), зареєстрований в АДРЕСА_2 , рахунки обох підприємств відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_18 ), директор та засновник ОСОБА_10 (код НОМЕР_16 ), зареєстрований в АДРЕСА_2 , також являється директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ), рахунки обох підприємств відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », рахунки обох підприємств відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для своєї «фіктивної» фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ) використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 )., а саме: рахунки № НОМЕР_19 (980 українська гривня), № НОМЕР_20 (980 українська гривня), № НОМЕР_21 (980 українська гривня), № НОМЕР_22 (980 українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ) використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме: рахунки № НОМЕР_23 (980 українська гривня), № НОМЕР_24 (980 українська гривня), № НОМЕР_25 (980 українська гривня), № НОМЕР_26 (980 українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ) використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме: рахунки № НОМЕР_27 (980 українська гривня), № НОМЕР_28 (980 українська гривня), № НОМЕР_29 (980 українська гривня), № НОМЕР_30 (980 українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ) використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме: рахунки № НОМЕР_31 (980 українська гривня), № НОМЕР_32 (980 українська гривня), № НОМЕР_33 (980 українська гривня), № НОМЕР_34 (980 українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ) використовують банківські рахунки відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 ), а саме: рахунки № НОМЕР_35 (980 українська гривня), № НОМЕР_36 (980 українська гривня), № НОМЕР_37 (980 українська гривня), № НОМЕР_38 (980 українська гривня).

Вказані документи нададуть можливість встановити подію кримінального правопорушення, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000071, розпочатому 07.11.2017 про вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
З огляду на положення ст. 2; п.п. 1, 2, 9, 10, 15, 19 ч.1 ст. 7 КПК України, стороною кримінального провадження, всупереч ч. 3 ст. 132; п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, шляхом отримання належним чином завірених копій, по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) : № НОМЕР_19 (980 UAH), № НОМЕР_20 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ): № НОМЕР_21 (980 UAH), № НОМЕР_22 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ): № НОМЕР_23 (980 UAH), № НОМЕР_24 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 ): № НОМЕР_25 (980 UAH), № НОМЕР_26 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_9 ): № НОМЕР_27 (980 UAH), № НОМЕР_28 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_10 ): № НОМЕР_29 (980 UAH), № НОМЕР_30 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_12 ) № НОМЕР_31 (980 UAH), № НОМЕР_32 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_13 ) № НОМЕР_33 (980 UAH), № НОМЕР_34 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_15 ): № НОМЕР_35 (980 UAH), № НОМЕР_36 (980 UAH); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_17 ): № НОМЕР_37 (980 UAH), № НОМЕР_38 (980 UAH) які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_18 , АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ), а саме:

- документів, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 09.06.2016 по теперішній час;

- матеріалів юридичних справ;

- чеків про зняття готівки за період з 09.06.2016 по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - надати тимчасовий доступ слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.03.2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1