Cправа № 156/888/17
№ провадження 1-кс/156/177/17
У Х В А Л А
18 жовтня 2017 року смт Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся старший слідчий СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що 30.09.2017 року о 13 год. через термінал, що розташований в приміщенні Іваничівського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за купівлю трактора по оголошенні в інтернет-мережі «ОLX» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 перерахувала 10 000 гривень своїх коштів на рахунок № НОМЕР_1 власник ОСОБА_6 . Однак, вищевказаного трактора ОСОБА_5 так і не отримала. Грошові кошти в сумі 10 000 гривень ОСОБА_5 ніхто не повернув.
В даному кримінальному провадженню № 0000152 громадянку ОСОБА_5 було визнано особою потерпілою.
Так, 30.09.2017 року близько 09 год. ОСОБА_5 на інтернет-сайті «OLX» знайшла оголошення, що в м. Коломия Івано-Франківської області продається трактор за 1 500 доларів США, зателефонувавши на номер НОМЕР_2 ОСОБА_5 почула чоловічий молодий голос, який повідомив їй, що для купівлі трактора потрібно перерахувати аванс в сумі 3 000 гривень на номер банківського рахунку, на що ОСОБА_5 погодилася і того ж дня, о 13 год. через термінал у Іваничівському відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала 3 000 гривень на № НОМЕР_1 , який прийшов їй СМС-повідомленням з вищевказаного номера. Через деякий час ОСОБА_5 знову зателефонував даний невідомий чоловік і сказав, що потрібно перерахувати ще 5 000 гривень той самий рахунок, оскільки виникли якісь проблеми, що ОСОБА_5 і зробила. Потім ОСОБА_5 знову перерахувала 2 000 гривень, як їй сказав невідомий чоловік, однак, вищевказаного трактора ОСОБА_5 так і не отримала, грошові кошти в сумі 10 000 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на № НОМЕР_1 за купівлю трактора ніхто не повернув.
Таким чином невстановлена на даний час особа шляхом зловживання довірою, шахрайським способом заволодів грошовими коштами у сумі 10 000 гривень у громадянки ОСОБА_5 чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Інформація щодо володільця банківського рахунку № НОМЕР_1 , часу та місця фактичного заволодіння коштами особою, яка вчинила дане правопорушення, тобто в якому населеному пункті України та коли саме було знято гроші, здобуті злочинним шляхом у громадянки ОСОБА_5 , знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності. На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена. Таким чином, виникла необхідність у встановленні особи, які належить особистий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також у встановленні фактичних даних щодо факту отримання вище вказаних коштів, місця та способу їх зняття. Зазначені відомості будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема про встановлення особи, що заволоділа коштами, її причетність до вчинення кримінального правопорушення. Така інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність.

Прокурор висловила свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність, то клопотання підлягає до задоволення.

Таким чином, необхідно надати старшому слідчому СВ Іваничівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять наступну інформацію, яка перебуває (може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 )про особу, повні анкетні дані, якій належить особистий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 ;

2)про дату, час, місце та спосіб отримання (зняття) коштів з вказаного рахунку в період з 12.00 години 30.09.2017 року по даний час.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1