Провадження №1-кс/200/2512/18
Справа №200/2975/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї НИ
26 лютого 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором відділом прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 .
Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим відділом ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001146 від 02.10.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на протязі 2016 року являвся засновником (власником) товариства з обмеженою відповідальністю УКРДНІПРОСТРОЙ (), зареєстровано за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Новокримська, буд. 58, офіс 7), (далі ТОВ УКРДНІПРОСТРОЙ).
Так, ОСОБА_5 , як директор ТОВ УКРДНІПРОСТРОЙ, маючи злочинний намір на заволодіння чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем та здійснюючи службове підроблення, 23 грудня 2016 року уклав договір № 57 на виконання ремонтно-будівельних робіт між виконавчим комітетом Сурсько-Литовської сільської ради () (Замовник), в особі сільського голови - ОСОБА_6 та ТОВ УКРДНІПРОСТРОЙ (Підрядник) за об`єктом Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Центральній, 16а в с. Новомиколаївка, Сурсько-Литовської громади, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, на суму 1 433 336 грн. На підставі умов вказаного договору № 57 від 23.12.2016 про виконання робіт за бюджетні кошти, ТОВ УКРДНІПРОСТРОЙ зобов`язалось перед Сурсько-Литовською сільською радою виконати у повному обсязі роботи за об`єктом Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Центральній, 16 в с. Новомиколаївка, Сурсько-Литовської громади Дніпропетровського району, Дніпропетровської області, в період з 23.12.2016 по 25.12.2016, а Сурсько-Литовська сільська рада зобов`язалась сплатити вартість виконаних робіт.
23.12.2016 р. ОСОБА_5 , будучи службовою особою відповідальною за виконання робіт по об`єкту Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Центральній, 16а в с. Новомиколаївка, Сурсько-Литовської громади Дніпропетровського району Дніпропетровської області, усвідомлюючи, що згідно договору № 57 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 23.12.2016, передача виконаних робіт підрядником і приймання їх замовником оформлюється актом приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 23.12.2016 та підписання акту за формою КБ-2в є підставою для проведення, як проміжних так і остаточних розрахунків між сторонами, діючи умисно, з корисливих мотивів, у невстановленому слідством місці та час, маючи злочинний умисел, направлений на службове підроблення для заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, склав та вніс завідомо неправдиві відомості в офіційний документ, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в) - Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 23.12.2016.
23.12.2016 р. ОСОБА_5 , в денний час, знаходячись в приміщені Сурсько-Литовської сільської ради Дніпровського району, Дніпропетровської області надав виконавчому комітету Сурсько-Литовської сільської ради в особі сільського голови ОСОБА_6 , вищевказаний документ, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року від 23.12.2016, який в свою чергу, прийняв та підписав, наданий директором ТОВ УКРДНІПРОСТРОЙ ОСОБА_5 (Підрядник) зазначений акт приймання виконаних будівельних робіт (за формою КБ-2в), складений останньою згідно договору № 57 на виконання ремонтно-будівельних робіт від 23.12.2016.
Таким чином, ОСОБА_5 завірив сільського голову ОСОБА_6 , що підприємством виконано роботи в повному обсязі відповідно до проектно-кошторисної документації виконання ремонтно-будівельних робіт за об`єктом Капітальний ремонт Будинку культури по вул. Центральній, 16а в с. Новомиколаївка, Сурсько-Литовської громади Дніпропетровського району Дніпропетровської області та акту № 1 виконаних робіт за грудень 2016 року від 23.12.2018 на суму 1 433 336 грн., тоді як це не відповідало дійсності, оскільки вартість виконаних робіт та будівельних матеріалів вказаних в даному акті виконаних робіт не відповідають вартості фактично виконаних робіт та фактичної вартості будівельних матеріалів.
Враховуючи вищевикладене, вартість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту: Капітальний ремонт будинку культури по вул. Центральній, 16а в с. Новомиколаївка, Сурсько-Литовської громади, Дніпропетровського району, Дніпропетровської області складає 1 222 486,95 грн., що підтверджується висновком комплексної судової будівельно-технічної та товарознавчої експертизи № 3090/3483-17 від 21.12.2017. Різниця між вартістю будівельних робіт, що зазначена у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року (форма КБ-2в) та вартістю фактично виконаних робіт підрядником ТОВ УКРДНІПРОСТРОЙ по об`єкту Капітальний ремонт Будинку культури і фактичною вартістю будівельних матеріалів складає 210 849, 05 грн.
У подальшому вищевказані гроші кошти з рахунку ТОВ УКРДНІПРОСТРОЙ № НОМЕР_1 , відкритого в АТ «УКРСИББАНК» м. Харків (МФО 351005), директор ТОВ УКРДНІПРОСТРОЙ ОСОБА_5 , будучи службовою особою, постійно займаючи посаду, яка пов`язана із виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, маючи умисел на заволодіння чужим майном, використав на власний розсуд, чим вчинив заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненого у великих розмірах.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єктів №114420955 від 19.02.2018, встановлено, що за ОСОБА_5 зареєстровано на праві приватної власності жиле приміщення, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 (загальна площа 139,6 кв.м., житлова площа 67,7 кв.м., розмір частки 1/2); АДРЕСА_2 (загальна площа 64,2 кв.м., житлова площа 38,1 кв.м., загальна вартість нерухомого майна 60012 грн. розмір частки 1/4, що складає 15003 грн.); АДРЕСА_3 (загальна площа 64,4 кв.м., житлова площа 38,3 кв.м., загальна вартість нерухомого майна 375530 грн. розмір частки 40/100, що складає 150 212 грн.).
До суду слідчий та власник майна не з`явились.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом. Доходом від вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно до ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1)підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;
2)перелік і види майна, що належить арештувати;
3)документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обгрутовує доводи клопотання.
У даному випадку слідчий посилається на п.4 ч.2 ст.170 КПК України, якою передбачено накладення арешту з метою забезпечення відшкодування матеріальної шкоди, оскільки ними заявлено у даному кримінальному провадженні цивільній позов.
Проте жодних доказів в матеріалах клопотання слідчого про подання ним цивільного позову не надано та в матеріалах справи не міститься.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 170-172, 309-310, 369, 371-372, 395 КПК України, -
У Х В А Л И Л А:
В клопотанні старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів.
Слідчий суддя ОСОБА_1