УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , щодо запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, за фактом контрабанди товарів у великих розмірах, відмивання доходів, ухилення від сплати податків, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням тимчасовий доступ та можливість вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) копій документів, завірених печаткою підприємства та підписом службових осіб фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинами з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими підприємствами Республіки Молдова, а саме договори, усі додатки до вказаних договорів та додаткові угоди, довідки та акти виконаних робіт до договорів, рахунки, виписки з рахунків, рахунки-фактури з накладними або міжнародні автотранспортні накладні (СMR), сертифікати походження, фітосанітарні сертифікати, експортні декларації та інші акти та документи пов`язані з наданням послуг, копії банківських документів чи бухгалтерських документів, які підвереджують факт оплати наданих послуг по митному декларуванню в інтересах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших підприємств Республіки Молдова.

Згідно клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Розглянувши клопотання слідчого, запит компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, за фактом контрабанди товарів у великих розмірах, відмивання доходів, ухилення від сплати податків, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи: перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження.

Ст. 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 зазначеної статті, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)Існує обґрунтована підозра у вчиненні кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2)Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3)Може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В своєму клопотанні слідчий не достатньо обґрунтовує наявність підстав для звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступу до документів, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, матеріали додані до клопотання не оформлені належним чином.

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що у задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , щодо запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, за фактом контрабанди товарів у великих розмірах, відмивання доходів, ухилення від сплати податків, про тимчасовий доступ до речей і документів необхідно відмовити.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 132, 160,163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , щодо запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № за 243 ч. (3), п.b); ст. 244 ч. (2), п.b); ст. 248 ч. (5), п.d) Кримінального Кодексу Республіки Молдова, за фактом контрабанди товарів у великих розмірах, відмивання доходів, ухилення від сплати податків, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1