КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1485/18
Провадження № 1-кс/552/539/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок), які містяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про інформацію: повного руху коштів по особовому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 00:00 год. 22.02.2018 року по термін дії ухвали); де саме здійснювались зняття грошових коштів з вищезазначеного карткового рахунку (повні адреси) в період часу з 00:00 год. 22.02.2018 року по термін дії ухвали. При цьому надати фотографії та відео, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти зняття грошових коштів з вказаного вище карткового рахунку.

Клопотання обґрунтував тим, що 13.03.2018 року до чергової частини ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 уродженця с. Наталівка Хорольського району Полтавської області, проживаючого за адресою : АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, під приводом продажу великої рогатої худоби, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальної шкоди, сума якої встановлюється.

13.03.2018 року СВ ВП № 1 вказану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 дав показання про те, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Діяльність ТОВ полягає у закупівлі великої рогатої худоби та свиней, їх забій і продаж м`яса. 22.02.2018 року вдень йому зателефонував із мобільного телефону з номером НОМЕР_3 , невідомий чоловік який представився ОСОБА_6 і запропонував придбати у нього бичків у кількості 25 голів, по ціні 35 гривень за кілограм живої ваги. ОСОБА_6 пояснив, що бички знаходяться в м. Зміїв Харківської області. Сам він у той час знаходився немов би в м. Мукачево у відрядженні. Він погодився на пропозицію і вони домовилися зустрітися 26.02.2018 року у м. Зміїв у господарстві яке називається « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На цю зустріч він відправив свого родича чоловіка сестри його дружини ОСОБА_7 та передав йому номер телефону ОСОБА_6 вказаний вище. ОСОБА_6 по телефону довів ОСОБА_8 до ферми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Сам ОСОБА_6 туди не з`явився. На фермі дійсно були бички. Гаврилець зустрівся там із зав фермою чоловіком який представився ОСОБА_9 та оглянув худобу та оговорив ціну. Оскільки все влаштовувало то ОСОБА_10 домовився що наступного дня прибуде транспорт від них на цю ферму і їм відвантажать 25 голів бичків і за це вони повинні заплатити 364 358 гривень. ОСОБА_10 переважив поки був на фермі худобу та залишився чекати транспорт від нього. Вранці 27.02.2018 року прибув вантажний автомобіль «ДАФ» яка належить ОСОБА_11 . Завантажили 25 голів бичків у автомобіль. В ході розмови на фермі ОСОБА_12 із зав фермою ОСОБА_9 поцікавився хто такий ОСОБА_6 . Той пояснив що ОСОБА_6 є директором їх ферми. Після завантаження ОСОБА_6 скинув мені у смс повідомленні номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на прізвище ОСОБА_13 . На цю картку він повинен був перевести 364 358 гривень. В цей час ОСОБА_14 знаходився у АДРЕСА_3 на офісі у свого знайомого ОСОБА_15 . Із офісу він по телефону перерахував гроші зі свого рахунку на вказану ОСОБА_6 картку. Оплату провів трьома платіжками на суму 149 990 гривень, на суму 149 990 гривень та на суму 64 370 гривень. Платіж був виконаний і йому зателефонував ОСОБА_6 та підтвердив що гроші поступили йому на рахунок та запевнив що зараз дасть дозвіл на відправку автомобіля із бичками. ОСОБА_14 теж відразу зателефонував своєму водію автомобіля «ДАФ» - його двоюрідному брату ОСОБА_14 та сказав йому їхати в м. Полтаву на ФОП « ОСОБА_16 ». Автомобіль виїхав і доїхав до села Темнівка та села Водяне десь близько 10 кілометрів від ферми. Там його наздогнали на мікроавтобусі «Фольксваген» сірого кольору чоловік який представлявся зав фермою ОСОБА_9 . Він зупинив вантажівку «ДАФ» перегородивши дорогу і став звинувачувати водія, що гроші не поступили на їх рахунок та вимагати щоб вони повернули бичків на ферму. Коли водій відмовився повертати бичків ОСОБА_9 викликав працівників поліції. Поліцейські примусили відвезти бичків на ферму і вивантажити. Коли ОСОБА_14 став телефонувати ОСОБА_6 то телефон був відключений. Справжнім власником бичків виявився ОСОБА_17 власник ферми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 намагався зупинити операцію по перерахунку грошей однак практично відразу десь хвилин через 10 (так йому повідомили в банку) гроші було знято з вказаного рахунку готівкою. З того часу він ОСОБА_6 більше не чув. Як він виглядає не знає. Особисто він розмовляв із Вадимом зав фермою по телефону НОМЕР_4 та той пояснив що помилився і вважав що ОСОБА_6 це директор нашої фірми. Хоча до цієї розмови і йому і ОСОБА_18 . ОСОБА_9 неодноразово підтверджував що ОСОБА_6 директор ферми. Тому він вважаю що ОСОБА_9 може бути причетний до цього шахрайства. Таким чином ОСОБА_5 причинено матеріальну шкоду на суму 400 000 гривень (364 358 гривень гроші які перерахував за бичків, а решта транспортні витрати на поїздки).

Відтак виникає необхідність отримати інформацію про рух грошових коштів особового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 22.02.2018 по термін дії ухвали.

Вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана як докази для доведення способу вчинення злочину, встановлення його суб`єктів, з`ясування місцезнаходження зниклих грошових коштів, належних ОСОБА_5 . За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по особовому рахунку неможливо встановити та довести факт заволодіння шахрайським шляхом грошима потерпілого ОСОБА_5 . Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

У зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення необхідної інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання просив розглядати без виклику особи (представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), у володіння якої вона знаходиться.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, та являється джерелом доказів, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, з метою встановлення всіх обставин злочину, встановлення його суб`єктів, з`ясування місцезнаходження зниклих грошових коштів, належних ОСОБА_5 , необхідно надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок), які містяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про інформацію щодо повного руху коштів по особовому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням документів (довідок), які містяться у Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про інформацію:

- повного руху коштів по особовому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_2 , а саме: дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 00:00 год. 22.02.2018 року по термін дії ухвали);

- де саме здійснювались зняття грошових коштів з вищезазначеного карткового рахунку (повні адреси) в період часу з 00:00 год. 22.02.2018 року по термін дії ухвали. При цьому надати фотографії та відео, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти зняття грошових коштів з вказаного вище карткового рахунку.
Доручити виконання ухвали суду слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної в Полтавській області поліції лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 ; слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; старшому слідчому СВ ВП №1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майору поліції ОСОБА_28 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_29 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1