Справа № 286/3310/17
У Х В А Л А
10.10.2017 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме: документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , з повними її анкетними даними; виписки по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за період з 27.06.2015 року по 02.07.2015 року.

Клопотання мотивоване, тим що відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000567 від 02.07.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 27.06.2015 року, близько 21 год., невстановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 18500 грн., які перебували на рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим йому була заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 27.06.2015 року близько 21 години на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила ОСОБА_5 , про те, що на даний час проводять різні операції та щоб зберегти кошти на карточці потрібно йому сказати останні чотири цифри своєї карточки. Після чого невідомий чоловік по телефону продиктував всі його реквізити та номер його кредитної карточки і повідомив, щоб ОСОБА_5 сказав останні чотири цифри карточки на що той погодився та повідомив. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував на номер НОМЕР_3 в сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та йому повідомили, що на його кредитній карточці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 відсутні грошові кошти в сумі 18500 грн..

Вказані грошові кошти були зняті невідомою особою з карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 ..

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що місять банківську таємницю, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, за судовим викликом представника до суду не скерувала, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відомості про відкриття та оформлення банківського рахунку, про рух коштів по рахунку згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів згідно із заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до документів є зокрема здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні документів є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 або за дорученням іншій уповноваженій службовій особі Овруцького ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки документів, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином), а саме: документів про відкриття та оформлення банківського рахунку № НОМЕР_1 , з повними її анкетними даними; виписки по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із обов`язковим вказуванням призначення платежу, руху коштів за період з 27.06.2015 року по 02.07.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «10» листопада 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1