Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1496/17
Провадження по справі № 1-кс/514/298/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 листопада 2017 року смт Тарутине
Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000460 від 08 листопада 2017 року слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З даного клопотання вбачається, що 27 липня 2017 року відносно ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Олександрівка Тарутинського району Одеської області, вчинено шахрайські дії.

08 листопада 2017 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 0000460 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється головним директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В травні місяці 2017 року його товариство співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з вказаним товариством були заключні договори поставки. В липні місяці 2017 року представник компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонував придбати добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 136 тон за 982000 гривень, на що ОСОБА_6 погодився.

25 травня 2017 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір поставки № 25105 від 25.05.2017 року, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується поставити ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 136 тон за 982000 гривень.

Під час телефонної розмови ОСОБА_5 з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » останній попросив перерахувати грошові кошти для того щоб прискорити доставку вказаного добрива на що ОСОБА_5 погодився.

Після чого, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 перерахував з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 982000 гривень на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після того як ОСОБА_5 перерахував грошові кошти, представник ТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почав повідомляти по телефону про незручності відправки добрива, а потім і взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або головному відділенні в м. Одеса ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 інформацію на особу, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 на який було здійснено зарахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволені зазначеного клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановити особу, яка скоїла даний злочин не є можливим.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин необхідно отримати у головному офісі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та/або головному відділенні в м. Одеса ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 інформацію на особу, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 на який було здійснено зарахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ч. 1 ст. 107, ст. ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання про здійснення тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташований за адресою: АДРЕСА_1 в особі головного відділення в м. Одеса ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або дільничному офіцеру поліції Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформацію на особу, якій належить банківський рахунок № НОМЕР_2 на який було здійснено зарахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема:

- дати та часу операції;

- номеру банківського рахунку (карти) отримувача переказу;

- прізвище, ім`я та по батькові отримувача переказу;

- деталі операції;

- сума у валюті операції;

- сума у валюті карти;

- сума комісії;

- залишок після операції;

- анкетні дані отримувача переказу володільця карти з копією паспорта та інших документів, на підставі яких була видана банківська картка;

- місце (адреси), банкомат, дата і час зняття грошових коштів, фото зображення осіб при знятті грошових коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 13 грудня 2017 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1