Справа № 591/7363/17
Провадження № 1-кс/591/374/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000224 від 06.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом здійснення протягом 2017 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівниками дошкільних навчальних закладів у м. Ромни Сумської області, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 розтрати коштів на користь ФОП ОСОБА_4 , виділених на ремонт приміщень дошкільних навчальних закладів у м. Ромни Сумської області, та заподіяння такими діями збитків на суму біля 116 000 грн. Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 використовує у своїй господарській діяльності рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, отримані за вищезазначені будівельні роботи кошти, ОСОБА_4 із рахунку № НОМЕР_1 перераховував на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».У кримінальному провадженні призначено комплексну судову будівельно-технічну, товарознавчу, економічну експертизу і на даний час, з метою перевірки викладених обставин, проведення комплексної судової експертизи, необхідно отримати деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 включно. За таких обставин, просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи, не з"явився,що не є перешкодою для розгляду клопотання у його відсутність.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Додані до клопотання матеріали підтверджують те, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 06.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, щодо фактів здійснення протягом 2017 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , керівниками дошкільних навчальних закладів у м. Ромни Сумської області, за попередньою змовою із ФОП ОСОБА_4 розтрати коштів на користь ФОП ОСОБА_4 , виділених на ремонт приміщень дошкільних навчальних закладів у м. Ромни Сумської області, та заподіяння такими діями збитків на суму біля 116 000 грн.

Крім того, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що ФОП ОСОБА_4 використовує у своїй господарській діяльності рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,і, хоча документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 і містять охоронювану законом таємницю, проте,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000224 від 06.12.2017, необхідні для проведення призначеної у кримінальному провадженні комплексної судової будівельно-технічної, товарознавчої, економічної експертизита можуть знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч..5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,163 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надатистаршому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 № НОМЕР_2 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, з можливістю їх вилучення, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок та яким перераховувалися кошти, обсяги перерахованих коштів, підстави перерахування коштів, відомості про зняття готівки у касах чи банкоматах,-які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1