05.03.2018 Справа № 756/2791/18
Провадження №1-кс/756/558/18
Унікальний №756/2791/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 березня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено злочинний механізм, створений громадянами ОСОБА_5 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , який є директором ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_7 , який є директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який являється директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вніс завідомо недостовірні відомості до офіційного документу, а саме до товарно-транспортної накладної № 525314 від 03.08.2016 року, щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та отримав від Київського обласного та по місту Києву управління лісового та мисливського господарства сертифікат серія КВ № 135631 від 10.08.2016 «Про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів», для подальшого оформлення митних документів для здійснення експортних операції до фірм нерезидентів SC " ІНФОРМАЦІЯ_4 (Румунія), " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Угорщина).
Встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в період 2016-2017 років, здійснювали вивезення за межі митної територію України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) до фірм нерезидентів SC " ІНФОРМАЦІЯ_4 (Румунія), " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (Угорщина) на загальну суму 54 млн. грн. від підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
В ході досудового розслідування, 18.07.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено орієнтування про порушень митних правил у режимі експорт під час здійснення митного оформлення вантажів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Крім того, як вказує слідчий, ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, у серпні 2016 року, використовуючи документи, в які внесені завідомо неправдиві відомості, а саме сертифікат серія КВ №135631 від 10.08.2016 та товарно-транспортна накладна №525314 від 03.08.2016 намагалися отримати з Державного бюджету України бюджетне відшкодування ПДВ у розмірі 435549 грн. по декларації з ПДВ за серпень 2016 року.
В ході досудового розслідування на відповідний запит від ВП НУБіП України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » було отримано лист № 43 від 16.01.2017 року про те, що товарно-транспортна накладна №525314 та специфікації до неї була виписана ВП НУБіП України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 11.08.2016 на приватну особу ОСОБА_8 , а службовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вище зазначена товарно-транспортна накладна не надавалась.
Висновками почеркознавчої експертизи від 14.06.2017 № 8-4/772 підтверджено виконання підпису по внесенню завідомо неправдивих відомостей громадянином ОСОБА_5 у товарно-трансопортній накладній №525314 від 03.08.2016 щодо отримання лісової продукції від ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Допитана у якості свідка головний бухгалтер ВП НУБіП Україна « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 показала, що лісничий безпосередньо видає лісопродукцію замовнику та розписується у товарно транспортній накладній та специфікації накладної на відпуск лісоматеріалів.
В ході досудового розслідування як свідка допитано ОСОБА_10 , яка показала, що працює у ВП НУБіП України « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на посаді провідного бухгалтера та те, що вона видала товарно транспортну накладну № 525314 для відпуску лісопродукції лісничому лісової дільниці № 7 Боярського лісництва ОСОБА_11 .
В ході досудового розслідування як свідка допитано лісничого ОСОБА_11 , який показав, що фактично товар лісопродукція по товарно-транспортній накладній № 525314 не була відвантажена ні ОСОБА_8 , ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таким чином не підтверджується фактичне постачання лісопродукції та їх обсягів.
Таким чином, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Громадська Організація " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Обслуговуючий Кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_13 "" (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інших підконтрольних підприємств, здійснювали закупівлю товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції) у лісових господарств України в обсягах та розмірах, які фактично не відображались у бухгалтерській та податковій звітності підконтрольних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Громадська Організація " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), Обслуговуючий Кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_13 "" (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інших підконтрольних підприємств, та здійснювали подальше вивезення за межі митної території України товарів (дров, пиломатеріалів, ліспородукції), що призводило до щомісячного бюджетного відшкодування ПДВ з Бюджету України в великих розмірах.
Також встановлено, що на громадянку ОСОБА_12 за вказівкою ОСОБА_7 зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Під час допиту в якості свідка ОСОБА_12 , остання повідомила, що влітку 2017 року її рідний брат ОСОБА_5 запропонував їй формально створити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та вона не приймала участі у призначенні директора та головного бухгалтера товариства, а також не уповноважувала ОСОБА_7 , на здійснення фінансово-господарської діяльності.
Згідно протоколу огляду від 19.09.2017 рокуреєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що засновником, головним бухгалтером та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 . Також, протоколом огляду реєстраційних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахункові рахунки у банківських установах, а саме:
1)№ НОМЕР_12 (долар США (840), № НОМЕР_12 (українська гривня (980), № НОМЕР_12 (євро (978) відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ;
2)№ НОМЕР_14 (українська гривня (980), № НОМЕР_15 (українська гривня (980) № НОМЕР_16 (українська гривня (980), № НОМЕР_17 (долар США (840), № НОМЕР_18 (євро (978), № НОМЕР_19 (українська гривня (980) відкриті в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_20 ), центральне відділення: АДРЕСА_3 , Київське відділення: АДРЕСА_4 ;
3)№ НОМЕР_21 (євро (978), № НОМЕР_22 (українська гривня (980), № НОМЕР_23 (українська гривня (980), № НОМЕР_24 (долар США (840) відкриті в Печерській Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », м. Київ (МФО НОМЕР_25 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .
Вказані рахунки, як зазначає слідчий, використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в своїй незаконній діяльності .
Тому, для встановлення факту розрахунків з контрагентами, фізичними особами та юридичними особами, дослідження обставин проведення розрахунків за лісову продукцію, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у даному кримінальному провадженні.
У зв`язку з тим, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, ухвалив розглянути клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідий та прокурор у судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, до початку розгляду клопотання, слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та просив задовольнити в повному обсязі подане ним клопотання. Отже, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності слідчого та прокурора.
Дослідивши клопотання, копії наданих документів, слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Тому, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. п. 3-7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 22 лютого 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та 25 квітня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України з фабулою, яка відповідає змісту обставин, викладених в описовій частині ухвали.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
Разом з тим, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження є: з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Згідно з ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Оскільки доручення проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, оперативним працівникам Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України віднесено виключно до повноважень слідчого, прокурора, слідчий суддя відмовляє у цій частині клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії, які перебувають у володінні:
1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , фактична адреса якого: АДРЕСА_2 , що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню розрахункових рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_12 (долар США (840), № НОМЕР_12 (українська гривня (980), № НОМЕР_12 (євро (978) за період з 01.01.2016 по 01.01.2018, а саме:
- документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;
- інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.
Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_13 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , фактична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів з можливістю ознайомитись з ними та зробити з них копії.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали, тобто до 03 квітня 2018 року включно.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ними ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1