У Х В А Л А
22.12.2017 Справа №607/16662/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його за захисника ОСОБА_5

в залі суду в м. Тернополі розглянувши клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 , про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладені згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області на підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмельницький, проживає АДРЕСА_1 , українець, громадянство України, освіта вища, депутатом не являється, не одружений, раніше не судимий, тимчасово не працює,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ч.2 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Начальник відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження за №0000181 від 18 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, які покладені згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з підстав, викладених в ньому, зазначила, що на даний час, у зв`язку із складністю справи, закінчити досудове розслідування у строк неможливо.

Захисник ОСОБА_5 та ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечили, зазначивши, що є сумніви в обґрунтованості підозри, досудове розслідування штучно затягується, слідчі дії у кримінальному провадженні не проводяться.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000181 від 18 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України.

01 грудня 2016 року ОСОБА_4 був затриманий в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

02 грудня 2016 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у скоєнні ним злочинів, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України, а саме у вчиненні умисного, корисливого злочину пов`язаного із незаконним заволодінням чужого майна шляхом обману, в особливо великих розмірах щодо здійснення шахрайських дій щодо потерпілих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16

04 грудня 2016 року, ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області застосовано стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді тримання під вартою. При цьому слідчим суддею, визначено заставу у розмірі 5 000 000 гривень та обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України, а саме: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування із потерпілими, а також з підозрюваними ОСОБА_17 і ОСОБА_18 та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

06 грудня 2016 року визначену слідчим суддею заставу в розмірі 5 000 0000 гривень внесено та підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з-під варти, роз`яснено обов`язки, які покладено на нього ухвалою Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04 грудня 2016 року, термін дії якої закінчується в 00 год. 28 січня 2017 року.

25 січня 2017 року, 21 березня 2017 року та 17 травня 2017, 13 липня 2017 року, 01 вересня 2017 року, 17 жовтня 2017 року та 28 листопада 2017 року ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4

24 січня 2017 року першим заступником прокурора Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 01 квітня 2017 року, а постановою від 21 березня 2017 року до 6 місяців. Оскільки досудове розслідування по кримінальному провадженню зупинялося, то на даний час строк не сплинув.

В силу ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Застосовуючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначення суми застави слідчий суддя виходив з того, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.2 ст.209 КК України та існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу, у тому числі і обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, стосовно ОСОБА_4 , є забезпечення виконання підозрюваним (обвинуваченим) покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на потерпілих, свідків, підозрюваних та інших учасників кримінального провадження; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення у якому підозрюється та перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Обґрунтовуючи клопотання про продовження дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, прокурор покликається на те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисних, корисливих злочинів, за які передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років, з конфіскацією майна, а тому, усвідомлюючи тяжкість вчинених злочинів і міру покарання, що загрожує підозрюваному ОСОБА_4 може будь-який час та спосіб переховуватись від органів досудового розслідування та суду, у тому числі шляхом виїзду за межі території України, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, у підозрюваного ОСОБА_4 наявні документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, що також дає йому можливість у будь-який момент покинути територію України та таким чином ухилитись від слідства та суду, ОСОБА_4 внаслідок незаконного збагачення, володіє значними сумами грошових коштів, за допомогою яких у будь-який спосіб може впливати на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні, у тому числі шляхом їх підкупу, повернення вкладів та виплати дивідендів в замін на дачу ними неповних або неправдивих показів чи їх зміни у даному кримінальному провадженні, що дасть йому можливість уникнути покарання за вчинені злочини. Окрім цього, органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення місця знаходження та вилучення речей та документів з приводу діяльності ТОВ «ХЕЛІКС КЕПІТАЛ УКРАЇНА» та інших пов`язаних із ним юридичних осіб. Водночас, підозрюваний ОСОБА_4 знаючи місце знаходження цих речей та документів може самостійно або через третіх осіб знищити, сховати або спотворити їх, що негативно вплине на стан досудового розслідування та його результати. Крім того, у кримінальному провадженні, внаслідок його складності, не проведено усіх необхідних слідчих дій та не прийнято усіх необхідних процесуальних рішень, у тому числі не встановлено та не допитано всіх осіб, які потерпіли від злочину, осіб, які були очевидцями вчинення злочину чи володіють даними про обставини його вчинення та осіб, які були причетні до вчинення цих злочинів чи були його співучасниками.

Приймаючи до уваги вищенаведене, а також те, що строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладені на підозрюваного ОСОБА_4 згідно ухвали слідчого судді закінчується, але по кримінальному провадженню ще необхідно провести слідчі та процесуальні дії, зокрема, встанови та допитати всіх осіб, які потерпіли від злочину, осіб, які були очевидцями вчинення злочину чи володіють даними про обставини його вчинення та осіб, які були причетні до вчинення цих злочинів чи були його співучасниками, у зв`язку із складністю справи розслідування по даній справі не закінчено з об`єктивних причин, а саме у зв`язку з великою кількістю потерпілих, необхідністю проведення значної кількості слідчих дій, в тому числі і за кордоном, а також, що заявлені раніше ризики, передбачені ст. 177 КПК України не зменшилися, а також враховуючи те, що підозрюваному ОСОБА_4 інкримінується основна роль у створенні організованої злочинної групи для заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 184, 194, 196, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_6 про продовження строку дії покладених обов`язків підозрюваному ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити дію покладених ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 04 грудня 2016 року, змінені ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області 01 вересня 2017 року обов`язків на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- з`являтися до слідчого у кримінальному провадженні кожного другого понеділка починаючи з дня постановлення ухвали;

- повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із потерпілими, а також з підозрюваними ОСОБА_17 і ОСОБА_18 та свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Встановити строк дії ухвали до 23 год. 00 хв. 02 лютого 2018 року але в межах строків досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1