Провадження № 1-кс/742/122/18
Єдиний унікальний № 742/2/18

Під час досудового розслідування кримінального провадження вилучено оригінали договорів укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 з ФОП на проведення технічного нагляду, акти виконаних робіт та платіжні доручення до них. Згідно вказаних вище документів фізична особа підприємець має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 , на який і здійснювалося перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Просив розглянути заявлене клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 матиме суттєве значення для встановлення обсягу перерахованих коштів та їх витрачання, тому і виникла необхідність у вилученні роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки іншими способами отримати таку інформацію неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню.
У відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Надати слідчому СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , прокурору Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), МФО НОМЕР_2 , код НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), а саме,
-Про оформлення та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку в період часу з 11 квітня 2016 по 31 грудня 2017року;
-Інформацію щодо зняття грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 11 квітня 2016 року по 31 грудня 2017 року;
Працівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати зазначеним вище особам можливість виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1