Справа № 462/3947/17
У Х В А Л А
23 серпня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 серпня 2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003456 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий слідчого відділення Залізничного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, посилаючись на те, що 06.06.2017 невідома особа шляхом обману під приводом доставки ОСОБА_4 кави у зернах, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 1700 гривень.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження 04.07.2017 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 1700 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 за доставку їй кави у зернах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак, по даний час вказаної кави не отримала.
Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів із повним рухом коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.).
Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація надасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування.
Враховуючи наведенне вважаю, що старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати тимчасовий доступ до документів із інформацією про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) з можливістю їх вилучення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або оперуповноваженому карного розшуку Соборного відділення поліції Дніпровського ВП ГУ Національної поліції України у Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, із інформацією про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з часу відкриття рахунку і по даний час із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового каруку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) і надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Оригінал ухвали.