Справа № 551/214/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
14 березня 2018 року селище Шишаки
Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , керівника органу досудового розслідування ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
13 березня 2018 року старший слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 звернувся до суду із клопотання, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України та зважаючи на те, що слідчим у клопотанні зазначається про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни інформації її володільцем розгляд клопотання проведено судом без виклику представників власника інформації.
Заслухавши думку керівника органу досудового розслідування та прокурора, які вважали клопотання обґрунтованим та просили його задовольнити з мотивів зазначених у ньому, наголошуючи на неможливості встановлення істини у кримінальному провадженні іншим шляхом, вивчивши матеріали кримінального провадження додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
08 березня 2018 року до Шишацького відділення поліції надійшла письмова заява ОСОБА_6 мешканця АДРЕСА_1 про заволодіння шахрайським шляхом його грошовими коштами в сумі 2000 грн.
В ході проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні було встановлено, що грошові кошти в сумі 2000 грн. потерпілий 06.03.2018 переказав на картку НОМЕР_1 видану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 в якості оплати за купівлю 1 тони сіна через інтернет-сайт «OLX», але замовлений товар не отримав.
Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи злочинця та його місця знаходження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме відображають рух коштів по даній банківській картці у день вчинення злочину та містять фото (відео) осіб, що здійснювали зняття коштів з картки.
Згідно приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів входить до переліку заходів забезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що може містити банківську таємницю, а також персональні данні особи, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах проте не відноситься до переліку визначених ст. 161 КПК України речей і документів, до яких заборонено доступ.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим способом, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159-164, 309, 369372 та 395 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) шляхом витребування та отримання від вищевказаної юридичної особи або її філії: Полтавське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ):
- анкети особи на яку оформлений рахунок (картка) № НОМЕР_1 ;
- документів про оформлення даного рахунку (картки) на певну особу з зазначенням дати оформлення, виду банківської картки (заробітна, пенсійна, кредитна). Якщо картка є заробітною зазначити вид та назву відповідної установи;
- виписки (повного трафіку банківських операцій) з рахунку (картки) № НОМЕР_1 за період часу з 06 по 08 березня 2018 року з зазначенням місць зняття грошових коштів;
- фото (відео) з банкоматів, на яких зафіксовано особу, що в період часу з 06 по 08 березня 2018 року проводила зняття готівки з рахунку (картки) № НОМЕР_1 , якщо така дія відбувалась.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та (або) електронному носії документи, що містять вищевказану інформацію та надати їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_4 ).
Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8 Сиволап