№ 207/526/18
№ 1-кс/207/211/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 квітня 2018 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Подобєд О.К.

при секретарі Онищенко Н.В.

прокурора Бай М.Г.

Власової С.А.

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання в.о. директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» А.В. Буц про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
26.03.2018 року в.о. директора Буц А.В. звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт на майно ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», яке складається з наступного:

1.Цех по виготовленню сплавів01001
2.ААК спектрометр «Спрут» 06003
3.ваги ВПЕ-Центровес-1515-308001
4.РАДИОМЕТР-ДОЗИМЕТР06002
5.подрібнювач ДП 2.00.00005003
6.кран мостовий електричний 05001
7.аналізатор елементного складу EXPERT 02106001
8.автонавантажувач ТСМ г/п 3т09001
9.димосос ДН-12,508002
10. подрібнювач для алюмінієго лому05004
11.трансформаторный пункт ТП 1000 кВа 6/0,4 кВт04001
12.кран мостовой электричний 05002
13.прес для брикетування БА-1.гранулятор для виробництва алюмінієвих гранул05006
15.піч електрична САН-2-2,0-И105007
16.піч електрична САН-2-2,0-И105008
17.роторна піч похила РПП-3 05009
18.котел 54 м3 в ізоляції, укомплектований запірною арматурою08087
19.скриня металева для лому08101
20.скриня металева для лому08096
21.контейнер- ковш 1600х1200х.скриня металева для лому08090
23.скриня металева для лому08100
24.контейнер для мусора (3)08086
25.скриня металева для лому08095
26.скриня металева для лому08102
27.скриня металева для лому08105
28.скриня металева для лому08092
29.скриня металева для лому08103
30.скриня металева для лому08094
31.скриня металева для лому08104
32.скриня металева для лому08093
33.скриня металева для лому08097
34.скриня металева для лому08091
35.скриня металева для лому08098
36.скриня металева для лому08099
37.горн чавуний08006
38.горн чавуний08005
39.горн чавуний08007
40.горн чавуний08004
41.горн чавуний08003
42.контейнер для мусора 08087
43.короб вантажний г/п 1т08015
44.короб вантажний г/п 3т08084
45.ємність металева для води 2700х1250х1250мм08107
46.вишка тура 1,2х2(11+1)08013
47.зварювальний інвертор «Дніпро-М`ММА04002
48.візок транспортувальний08009
49.візок транспортувальний 08012
50.візок транспортувальний 08013
51.візок транспортувальний 08008
52.візок транспортувальний 08010
53.контейнер для мусора НОМЕР_1
54.бензопила11001
55.комп`ютер Intel Pentium 4. 3000MHz (15[.ноутбук 17 «Asus» 07008
57.принтер Canon i-SENSYS MF244dw (1418CO17)07009
58.ноутбук НР 250 G5 07010
59.кондиціонер Saturn CS-12GF08022
60.комп`ютер Dual Core i3 2100. 3100 MHz(31х100)07002

В обґрунтування заявленого клопотання заявник посилається на те, що Засновниками і учасниками Товариства з обмеженою відповідальністю«Дніпродзержинський завод «Метсплав» (код за ) є ОСОБА_1 , якому належить 33% частки у статутному капіталі Товариства, що в грошовому виразі складає 1 699 500,00 грн., ОСОБА_2 , якому належить 34% частки у статутному капіталі Товариства, що в грошовому виразі складає 1 751 000,00 грн., та ОСОБА_3 , якому належить 33% частки у статутному капіталі Товариства, що в грошовому виразі складає 1 699 500,00 грн.
14 лютого 2018 року відбулося рейдерське захоплення Товариства невідомимиозброєними особами, які увірвалися до орендованої адміністративної будівлі,розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , де влаштували погром та викрали оригінали установчих, дозвільних та первинних бухгалтерських документів. В подальшому ці ж особи увірвалися доприміщення виробничого цеху Товариства, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , де погрожуючи зброєю та насильством, узяли в заручники робітників Товариства, заблокували прилеглу територіюта в`їзди/виїзди з неї.
Завдяки оперативним та злагодженим діям співробітників поліції контроль надпідприємством вдалося повернути його керівнику, а рейдерів - затримати.
Для вчинення реєстраційних дій щодо зміни складу та інформації про засновників юридичної особи та зміни до установчих документів (збільшення статутного капіталу) ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» начебто державному реєстратору були подані певні документи.
Засновниками (учасниками) ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», тобто громадянами ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , жодних рішень про зміну складу засновників чи збільшення статутного капіталу Товариства не приймалось, збори з цих питань не проводилися та протоколи з такими питаннями нами не підписувались.
Документи, які подані начебто державному реєстратору для реєстрації змін до установчих документів.
ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» містять підроблені підписи (підписи від імені засновників виконанні іншими особами). Тобто рейдерами начебто державному реєстратору подані завідомо неправдиві (сфальсифіковані) документи (протоколи зборів учасників, нова редакція статуту тощо), що містять відомості, які не відповідають дійсності, у зв`язку з чим не могли бути підставою для проведення оскаржуваних реєстраційних дій.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000203, допитано в якості свідка директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_4 , який пояснив, що учасниками ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав»», є ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 . На підприємстві працює 53 чоловіка у дві зміни. Підприємство не має заборгованостей ні перед фізичними, ні перед юридичними особами. Офіс підприємства розташований за адресою: АДРЕСА_1 , цех підприємства розташований за адресою: АДРЕСА_2 . 14.02.2018 р., близько 15.30 години до приміщення офісу увірвалась група осіб в масках та з предметами, схожими на рушниці (в чохлах). Зазначені особи сказали, що є новими власниками підприємства, побили ОСОБА_2 , забрали правовстановлюючі документи ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» та поїхали в невідомому напрямку. Через деякий час йому подзвонив начальник цеха ОСОБА_5 та повідомив, що до приміщення цеху увірвались люди та зупинили роботу, вивели працівників з приміщення цеху, та перебувають на території підприємства. Коли він прибув до прохідної підприємства, ворота були заблоковані невідомими людьми, які не надавали жодних пояснень.
Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу №10/02 від 10.02.2018 року начебто загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», на якому були нібито присутні учасники:
- ОСОБА_1 , який володіє часткою у розмірі 33,00% статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 699 500,00 грн.;
- ОСОБА_2 , який володіє часткою у розмірі 34,00% статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 751 000,00 грн.;
- ОСОБА_3 , який володіє часткою у розмірі 33,00% статутного капіталу, що в грошовому еквіваленті складає 1 699 500,00 грн.,
а також запрошені без права голосу громадянин Республіки Молдови ОСОБА_6 та громадянка Республіки Молдови ОСОБА_7 - розглядалися ряд питань щодо вказаного підприємства.
Так, відповідно до вказаного протоколу прийняті наступні рішення:
-обрано головою загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_8 , секретарем зборів ОСОБА_7 ;
-виключено учасника ОСОБА_1 зі складу учасників товариства, на підставі ст. 64 Закону України «Про господарські товариства», у зв`язку із систематичним неналежним чином виконанням обов`язків та перешкоджанням своїми діями досягненню цілей товариства;
- виключено учасника ОСОБА_2 зі складу учасників товариства на вищевказаних підставах;
-виключено учасника ОСОБА_3 зі складу учасників товариства на вищевказаних підставах;
-з ціллю недопущення зменшення статутного капіталу товариства, у зв`язку з виключенням учасників ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 за рахунок додаткового внеску учасника ОСОБА_8 у розмірі 5 515 000,00 грн., сформувати статутний капітал товариства повністю протягом року з моменту внесенням змін до відомостей про товариство, що містяться в ЄДР, стосовно рішень, викладених у вказаному протоколі, затверджено статутний капітал товариства у розмірі 14 150 000,00 грн., що відповідає 100% статутного капіталу товариства, частка учасника ОСОБА_8 в статутному капіталі складає 14 150 000,00 грн., що відповідає 100% статутного капіталу товариства;
-внести відповідні зміни до ЄДР, звернутися до державного реєстратора та провести державну реєстрацію змін до відомостей про ТОВ «ДЗМС», що містяться в ЄДР, уповноважити ОСОБА_8 представляти інтереси товариства в органах та установах державної реєстрації з будь-яких питань, пов`язаних з діяльністю товариства, у тому числі з питань внесення та реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
При цьому справжність підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 засвідчила приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу Кононенко Є.А., підписи учасників загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 в протоколі взагалі відсутні.
В ході досудового розслідування встановлено, що справжність підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в протоколі №10/02 від 10.02.2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Кононенко Є.А. не засвідчувалось.
Також, відповідно до протоколу №12/02 від 13.02.2018 року начебто загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», на якому були нібито присутні учасники:
- ОСОБА_1 , який володіє часткою у розмірі 12,01% статутного капіталу;
- ОСОБА_2 , який володіє часткою у розмірі 12,38% статутного капіталу;
- ОСОБА_3 , який володіє часткою у розмірі 12,01% статутного капіталу;
- громадянин Республіки Молдови ОСОБА_6 , який володіє часткою у розмірі 63,60% статутного капіталу,
а також запрошена без права голосу громадянка Республіки Молдови ОСОБА_7 - розглядалися ряд питань щодо вказаного підприємства.
Так, відповідно до вказаного протоколу прийняте одне із рішень:
-затверджено вхід до складу учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_8 за рахунок додаткового внеску до статутного капіталу товариства у розмірі 9 000 000,00 грн.;
-за рахунок грошового внеску ОСОБА_9 збільшити та сформувати статутний капітал товариства в розмірі 14 150 000,00 грн.
При цьому справжність підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 засвідчила приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Пашинська В.В., підписи учасників загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 в протоколі взагалі відсутні.
Відповідно до протоколу №13/02 від 13.02.2018 року начебто загальних зборів учасників ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» було прийнято рішення єдиним учасником - громадянином Республіки Молдова ОСОБА_10 , продати за ціною 10 000 000,00 грн. належну йому частку у розмірі 100% статутного капіталу товариству - ТОВ «Верб Метал», .
При цьому справжність підписів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 засвідчила приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .
Відповідно до договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» від 13.02.2018 року громадянин Республіки Молдови ОСОБА_6 передає у власність належну йому, а ТОВ «Верб Метал», в особі директора ОСОБА_12 приймає частку у статутному капіталі ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» у розмірі 100%, та сплачує за неї грошову суму в розмірі, порядку та на умовах, викладених в договорі.
Однак ОСОБА_6 ніколи не вносив грошові кошти в будь-якій сумі на розрахунковий рахунок ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», а тому ним не могла бути відчужена ТОВ «Верб Метал» частка у статутному капіталі Товариства.
13.02.2018 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань державним реєстратором Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області Лободою Дмитром Юрійовичем внесені зміни щодо складу учасників Товариства та проведено реєстрацію змін до установчих документів Товариства, а саме: здійснено запис №7004452 про виключення вказаних учасників товариства, зі складу засновників (учасників) ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» та реєстрація Статуту Товариства у новій редакції.
Допитаний 15.02.2018 року в ході досудового розслідування в якості свідка голова Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_13 пояснив, що штатним розписом Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області не передбачена посада державного реєстратора, ОСОБА_14 йому не відомий, в тому числі як і державний реєстратор Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області.
Під час досудового розслідування в якості потерпілих були допитані учасники ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 , яким завдано значної матеріальної шкоди у вигляді втрати своїх часток у статутному капіталі товариства та які пояснили, що жодних загальних зборів ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» з початку 2018 року вони не скликали і не проводили, будь-яких змін до складу учасників не вносили.
Допитаний 21.02.2018 року в ході досудового розслідування ОСОБА_14 , пояснив, що на прохання малознайомого йому чоловіка на ім`я ОСОБА_15 три дні був присутній у Дніпропетровській філії ДП «Національні інформаційні системи» на навчанні для отримання доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, по завершенню якого отримав флеш-носій із вказаним доступом, який у запакованому вигляді передав ОСОБА_15 . Також ОСОБА_14 додав, що протягом 2017-2018 років будь-яких реєстраційних дій у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно чи Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань не здійснював; підприємства ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» таТОВ «Верб Метал» йому не відомі; ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , голову Чкаловської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області ОСОБА_13 та будь-кого із працівників цієї ради ніколи не бачив та з ними не знайомий; до вказаної селищної ради не працевлаштовувався і де вона знаходиться не знає.
Таким чином було здійснено викрадення належних учасникам ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_1 корпоративних прав у ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» шляхом внесення реєстраційних записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на підставі неправдивих документів, та заподіяно їм майнової шкоди в розмірі 5 150 000,00 грн.

Ухвалою слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Скиби С.А. у справі 207/526/18-к від 19.02.2018 року клопотання старшого слідчого Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Борщевича І.О. про арешт майна задоволено частково та був накладений арешт на майно ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав».

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності є непорушним.

В судовому засіданні заявник клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив його задовольнити та скасувати арешт на вказане майно.
Слідчий в судовому засіданні, не заперечував проти задоволення клопотання.
Прокурор у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.
Заслухавши в судовому засіданні заявника клопотання, думку прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про зняття арешту підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Південним ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 КК України 2001 року , окрім цього , 14 лютого 2018 року СВ Південного ВП КВП було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України 2001 року .15 лютого 2018 року прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури Бай М.Г. винесена постанова про об`єднання вказаних матеріалів досудових розслідувань .

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду,завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, мають тимчасовий характер.

Згідно ст.174КПК України власник майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання в.о. директора ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав» А.В. Буц у кримінальному провадженні №0000203 від 14.02.2018 року про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська С.А. Скибою від 19.02.2018 року задовольнити.

Скасувати арешт на майно ТОВ «Дніпродзержинський завод «Метсплав», яке складається з наступного:

1.Цех по виготовленню сплавів01001
2.ААК спектрометр «Спрут» 06003
3.ваги ВПЕ-Центровес-1515-308001
4.РАДИОМЕТР-ДОЗИМЕТР06002
5.подрібнювач ДП 2.00.00005003
6.кран мостовий електричний 05001
7.аналізатор елементного складу EXPERT 02106001
8.автонавантажувач ТСМ г/п 3т09001
9.димосос ДН-12,508002
10. подрібнювач для алюмінієго лому05004
11.трансформаторный пункт ТП 1000 кВа 6/0,4 кВт04001
12.кран мостовой электричний 05002
13.прес для брикетування БА-1.гранулятор для виробництва алюмінієвих гранул05006
15.піч електрична САН-2-2,0-И105007
16.піч електрична САН-2-2,0-И105008
17.роторна піч похила РПП-3 05009
18.котел 54 м3 в ізоляції, укомплектований запірною арматурою08087
19.скриня металева для лому08101
20.скриня металева для лому08096
21.контейнер- ковш 1600х1200х.скриня металева для лому08090
23.скриня металева для лому08100
24.контейнер для мусора (3)08086
25.скриня металева для лому08095
26.скриня металева для лому08102
27.скриня металева для лому08105
28.скриня металева для лому08092
29.скриня металева для лому08103
30.скриня металева для лому08094
31.скриня металева для лому08104
32.скриня металева для лому08093
33.скриня металева для лому08097
34.скриня металева для лому08091
35.скриня металева для лому08098
36.скриня металева для лому08099
37.горн чавуний08006
38.горн чавуний08005
39.горн чавуний08007
40.горн чавуний08004
41.горн чавуний08003
42.контейнер для мусора 08087
43.короб вантажний г/п 1т08015
44.короб вантажний г/п 3т08084
45.ємність металева для води 2700х1250х1250мм08107
46.вишка тура 1,2х2(11+1)08013
47.зварювальний інвертор «Дніпро-М`ММА04002
48.візок транспортувальний08009
49.візок транспортувальний 08012
50.візок транспортувальний 08013
51.візок транспортувальний 08008
52.візок транспортувальний 08010
53.контейнер для мусора 08086
54.бензопила11001
55.комп`ютер Intel Pentium 4. 3000MHz (15[.ноутбук 17 «Asus» 07008
57.принтер Canon i-SENSYS MF244dw (1418CO17)07009
58.ноутбук НР 250 G5 07010
59.кондиціонер Saturn CS-12GF08022
60.комп`ютер Dual Core i3 2100. 3100 MHz(31х100)07002

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Подобєд О.К.