У Х В А Л А
09.02.2017 Справа №607/3052/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000158 від 16.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні,15.01.2016 року близько 14 год., невідома особа представившись працівником служби безпеки банку скориставшись довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 15 200 гри.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

За даним фактом 16 січня 2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000158 та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що у 2014 році він отримав для виплати пенсії банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку йому приходили соціальні виплати (пенсія).

15 січня 2016 року будучи за місцем свого проживання, до нього на мобільний НОМЕР_2 , зателефонував невідомий йому абонентський номер НОМЕР_3 , абонент якого чоловічим голосом представився начальником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вході розмови останній повідомив йому усі його адресні дані, та сказав що у них пройшов збій у системі та їм потрібно перестрахуватися для чого він повинен буде сказати своє шестизначне число CMC повідомлення яке прийшло йому на телефон. Але через невідомі йому причини зміст CMC був неправильний. Після чого невідомі особи продовжували кидати йому СМС повідомлення, а він у свою чергу повідомляв невідомим особам, які телефонували до нього із абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 зміст CMC. Після закінчення спілкування із невідомими він розповів усе онуку після чого вони удвох поїхали у відділення банку, де він дізнався про незаконне зняття своїх грошових коштів. Після чого він витребував виписку про рух своїх коштів де підтвердилось зняття грошових коштів з його рахунку.

Відповідно до відповіді із банку згідно виконання ухвали суду грошові кошти в сумі 15 200 гривень були перераховані через міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , провівши чотири операції покупки на 1 520 гривень, 2 025 гривень, 6 620 гривень і 5 055 гривень відповідно.

Згідно отриманої відповіді із міжбанківську електронну платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 вказані операції із перерахунку грошових коштів здійснювалися з IP адреса НОМЕР_6 , із якої 15.01.2016 року о 14.10.32 год. проводилася трансакція по перерахунку грошових коштів у сумі 5000 гривень із картки потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_7 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на номер картки НОМЕР_8 , що належить « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно відповіді із міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 . Також 15.01.2016 року о 14.15.38 год. було перераховано 1500 гривень із тієї ж ІР адреси на ту ж картонку, о 14.20.31 год. - 6550 гривень, о 14.25.59 год. - 2000 гривень.
Враховуючи наведене та те, що відомості про належність адреси ІР НОМЕР_6 , що перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані як доказ, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 до інформації, яка перебуває у володінні провайдера телекомунікаційних послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , 66, а саме:- відомостей про належність адреси ІР НОМЕР_6 , якою користувалися 15.01.2016 р. починаючи з 14 год. 10 хв. 32 сек. і закінчуючи об 14 год. 25 хв. 59 сек., що перебувають у володінні провайдера телекомунікаційних послуг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , 66, та з можливістю вилучення їх завірених копій
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1