Комінтернівський районий суд м.Харкова
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майра міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002642 від 09.10.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002642 від 09.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а саме: про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 на який вона перерахувала кошти 08.10.2014 о 17 годині 38 хвилин у сумі 15000 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 17 години 30 хвилин 08.10.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 08.10.2014 до ЧЧ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВСУ в Х/о надійшла заява від гр.
ОСОБА_5 про те, що 08.10.2014 близько 17-30 год. вона виявила відсутність грошових коштів по АДРЕСА_2 .
09.10.2014 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0002642, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, тобто крадіжка.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 показала, що за вищевказаною адресою я проживаю з батьками.
У вільний час від роботи я займаюсь вишиванням. Наприкінці 2013 року я дала оголошення в інтернет мережі на сайті «Сландо», про продаж картин, які я вишиваю. 06.10.2014 о 16-18 год. мені з номера НОМЕР_3 на мій мобільний телефон НОМЕР_4 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 , який пояснив, що бажає придбати мою картину. Він попрохав продиктувати номер моєї банківської картки, щоб перерахувати гроші. Він також продиктував адресу, на яку мені необхідно переслати картину, м. Київ, «нова пошта», відділення № НОМЕР_5 на його ім`я. Я продиктувала номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
08.10.2014 близько 10-40 год. з номеру НОМЕР_6 зателефонував чоловік та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він спитав, чи чекаю я перерахунок коштів у сумі 1500 грн. Я відповіла, що чекаю. На що він пояснив, що перерахунок грошей проводить юридична особа та зняти я їх можу, тільки якщо я буду біля банкомату. Щоб робити операції. Він спитав, коли я буду біля банкомату. На що я відповіла, що буду близько 17-30 год. В 17-30 год. я підійшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 та мені з номеру НОМЕР_6 на мій мобільний телефон зателефонував чоловік, та почав казати операції, які я повторювала на терміналі банкомату. Після виконання всіх операцій, я вставила свою банківську картку в банкомат, та побачила, що перерахувала 15 тисяч гривень на банківську картку № НОМЕР_7 . В момент перерахування грошей, я не розуміла, що я перераховує гроші зі своєї банківської картки, так як невідомий чоловік пояснив, що після телефонної розмови, гроші зарахуються на мій рахунок.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номеру рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 на який вона перерахувала кошти 08.10.2014 о 17 годині 38 хвилин у сумі 15000 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 17 години 30 хвилин 08.10.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація, відносно діяльності та фінансового стану клієнта є банківською таємницею і розкривається за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 на який вона перерахувала кошти 08.10.2014 о 17 годині 38 хвилин у сумі 15000 грн. та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, анкетні дані власника рахунку у період часу з 17 години 30 хвилин 08.10.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1