печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9853/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003266,-

В С Т А Н О В И В :
22.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату ГПУ ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003266 від 12.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 13.09.2013 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або Банк ) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено Договір кредитної лінії №НКЛ-2002859 з максимальним лімітом заборгованості 64 000 000, 00 грн. зі сплатою плати за користування Кредитом у розмірі 16% річних та кінцевим терміном погашення заборгованості за Кредитом не пізніше 12.09.2016.

Виконання Договору кредитної лінії №НКЛ-2002859 від 13.09.2013 забезпечувалось: договором застави №НКЛ-2002859/S-2, укладеним 27.09.2013. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договором застави корпоративних прав №НКЛ-2002859/S-1, укладеним 31.10.2013. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договором застави корпоративних прав №НКЛ-2002859/S-3, укладеним 31.10.2013. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договором застави корпоративних прав №НКЛ-2002859/S-2, укладеним 31.10.2013. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договором застави №НКЛ-2002859/S-3, укладеним 22.01.2014. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договором поруки №П-2002859/3, укладеним 31.07.2014. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , договором поруки №П-2002859/4, укладеним 31.07.2014. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 .

04.02.2015 поручителем ОСОБА_7 здійснено повне погашення кредитних коштів за Кредитним договором на загальну суму 74 829 150,69 грн., в тому числі заборгованість по кредиту в сумі 64 000 000, 00 грн. та заборгованість по процентам в сумі 10 829 150, 69 грн. за відсутності простроченої заборгованості та відсутності вимоги кредитора до боржника, заставодавців та поручителів.

Погашення заборгованості 04.02.2015 за Кредитним договором на підставі Договору поруки, а також його укладання, було здійснено у період застосування до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регулятором банківського сектору особливого режиму контролю.

Також, 22.05.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір кредитної лінії №HKJI-2002859/l з максимальним лімітом заборгованості 80 000 000, 00 грн. зі сплатою плати за користування Кредитом у розмірі 16% річних та кінцевим терміном погашення заборгованості за Кредитом не пізніше 31.12.2017.

Виконання Договору кредитної лінії №НКЛ-2002859/1 забезпечувалось: договором застави корпоративних прав №НКЛ-2002859/8-1, укладеним 31.10.2013. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договором застави корпоративних прав №НКЛ-2002859/Б-3, укладеним 31.10.2013. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », договором застави корпоративних прав №НКЛ-2002859/8-2, укладеним 31.10.2013. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договором застави №НКЛ-2002859/8-3, укладеним 22.01.2014. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », договором поруки № П-2002859/3, укладеним 31.07.2014. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , договором поруки №П-2002859/4, укладеним 31.07.2014. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 .

Також, було виявлено, що з метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором додатково було укладено Договір поруки №П-2002859-8 від 25.06.2014, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 та Договір поруки №П-2002859-7 від 25.06.2014, укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 , умови яких є абсолютно ідентичними.

12.02.2015 здійснено списання коштів з рахунків поручителів ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на суму 82,3 млн.грн., та заборгованість по кредитному договору зменшено до 1,1 млн.грн.

Погашення заборгованості за Кредитним договором на підставі Договорів поруки, а також їх укладання, було здійснено у період застосування до AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » регулятором банківського сектору особливого режиму контролю.

30.10.2014 Правлінням НБУ прийнято постанову №692/БТ «Про віднесення AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії проблемних», якою встановлено обмеження у діяльності банку.

Постановою НБУ №692/БТ від 30.10.2014, була вимога приймати погашення заборгованості, що виникла за будь-якими операціями Банку, тільки в грошовій формі.

Аналогічне обмеження у діяльності Банку встановлено п.1.5. Наказу №2650 від 03.11.2014 «щодо стабілізації Банку» за підписом Голови Ради директорів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 , яким запроваджено з 04.11.2014 обмеження в діяльності: погашення заборгованості, що виникла за будь-якими активними операціями Банку, приймати тільки в грошовій формі.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи погашення заборгованості за Кредитним договором на підставі Договору поруки, був зобов`язаний проінформувати куратора про таке погашення, надати йому документи для ознайомлення та погодження, проте такий порядок не було дотримано, про що свідчить необізнаність куратора з фактом погашення ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 заборгованості TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відсутність його письмової згоди.

Також, AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюючи погашення заборгованості за Кредитним договором на підставі Договору поруки, був зобов`язаний здійснити дану банківську операцію виключно через кореспондентській рахунок, відкритий у НБУ, проте такий порядок не було дотримано, оскільки погашення заборгованості відбувалось напряму з поточного рахунка ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , поточного рахунка ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , поточного рахунку ОСОБА_11 № НОМЕР_3 , депозитного рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , депозитного рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_5 , депозитного рахунку ОСОБА_13 № НОМЕР_6 , поточного рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_7 , на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, 04.02.2015 погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за Кредитним договором здійснювалось за рахунок коштів ОСОБА_9 у сумі 31 675 864, 30 грн. (1 950 310, 24 доларів США) та 430 609, 90 грн., ОСОБА_8 у сумі 2 065 698, 32 грн., ОСОБА_11 у сумі 9 804 011, 32 грн., ОСОБА_14 у сумі 6 758 516, 65 грн. (416 127, 69 доларів США), разом 50 734 700, 50 грн., в той час як станом на початок операційного дня 04.02.2015 на кореспондентському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в НБУ, знаходилось 2 252 818, 60 грн., протягом операційного дня на кореспондентський рахунок надійшло 5 084 111, 06 грн. та було списано 6 678 860, 97 грн. Операція на підставі договору поруки не проходила, відповідно операція за договором не здійснювалась, реальних грошових надходжень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримував.

Таким чином, посадові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивели активи на загальну суму 171 058 807, 67 гривень.

Крім того, 12.05.2015 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про відступлення права вимог 1,1 млн.грн. за кредитним договором №НКЛ-2002859/1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (раніше- TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), яке є пов`язаною з Банком особою, оскільки частка у його статутному капіталі належала ОСОБА_16 , яка є сестрою ОСОБА_17 - акціонера та Голови Наглядової ради AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організували злочинну схему, яка дозволила заволодіти грошовими коштами вкладників та кредиторів Банку на загальну 171 058 807, 67 гривень.

Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , як сторони, що прийняла активи і зобов`язання неплатоспроможного банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_1 , буде використано як доказ злочинної діяльності посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримати у інший спосіб ніж шляхом постановлення судового рішення не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003266 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема:

Договір кредитної лінії № НКЛ-2002859, що укладений 13.09.2013 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з максимальним лімітом заборгованості 64 000 000, 00 грн. зі сплатою плати за користування Кредитом у розмірі 16% річних та кінцевим терміном погашення заборгованості за Кредитом не пізніше 12.09.2016;

Договір застави № НКЛ-2002859/S-2 від 27.09.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Договір застави корпоративних прав № НКЛ-2002859/S-1 від 31.10.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Договір застави корпоративних прав № НКЛ-2002859/S-3 від 31.10.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

Договір застави корпоративних прав № НКЛ-2002859/S-2 від 31.10.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Договір застави № НКЛ-2002859/S-3 від 22.01.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Договір поруки № П-2002859/3 від 31.07.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;

Договір поруки № П-2002859/4 від 31.07.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 ;

Договір кредитної лінії № HKJI-2002859/l від 22.05.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено з максимальним лімітом заборгованості 80 000 000, 00 грн. зі сплатою плати за користування Кредитом у розмірі 16 % річних та кінцевим терміном погашення заборгованості за Кредитом не пізніше 31.12.2017;

Договір застави корпоративних прав № НКЛ-2002859/8-1 від 31.10.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Договір застави корпоративних прав № НКЛ-2002859/Б-3 від 31.10.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

Договір застави корпоративних прав № НКЛ-2002859/8-2 від 31.10.2013 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

Договір застави № НКЛ-2002859/8-3 від 22.01.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

Договір поруки № П-2002859/3, укладеним 31.07.2014 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;

Договір поруки № П-2002859/4 від 31.07.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 ;

Договір поруки № П-2002859-8 від 25.06.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_8 ;

Договір поруки № П-2002859-7 від 25.06.2014 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_9 ;

Договір про відступлення права вимог 1,1 млн. грн. за кредитним договором № НКЛ-2002859/1 від 12.05.2015 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

Інформацію щодо руху коштів на поточних рахунка ОСОБА_10 № НОМЕР_1 , ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , ОСОБА_11 № НОМЕР_3 , депозитному рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , ОСОБА_12 № НОМЕР_5 , ОСОБА_13 № НОМЕР_6 , поточному рахунку ОСОБА_14 № НОМЕР_7 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9853/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1