Справа № 464/7147/17
пр.№ 1-кс/464/1980/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
30 жовтня 2017 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання останнього про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000310 від 04.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -
в с т а н о в и в :
старший слідчий ОСОБА_2 , як сторона кримінального провадження, звернулась з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1
В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000310, внесеному до ЄРДР 04.10.2017 за фактом здійснення невстановленими особами дій, спрямованих на умисне ухилення від сплати податків, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході розслідування кримінального провадження, невстановлені слідством особи з використанням реквізитів суб`єкта господарювання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») вчинили дії, спрямовані на умисне ухилення від сплати податків, шляхом постачання на митну територію України через ІНФОРМАЦІЯ_4 товарів, з використанням транспортного засобу з р/н НОМЕР_2 /RP1450P, з можливим приховуванням їх від митного контролю. Так, ДФС України отримано інформацію від митної кримінальної служби Німеччини стосовно постачання з Об`єднаних Арабських Еміратів через Федеративну Республіку Німеччина на митну територію України товару (тютюну для кальянів в кількості тонни) з можливим приховуванням від митного контролю. Згідно з інформацією баз даних ДФС 19.07.2017 о 18 год. 15 хв. зазначений транспортний засіб перетнув митний кордон України по смузі руху «червоний коридор» у напрямку «в`їзд» в Україну в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_7 , без вантажу. Крім цього, незважаючи на спрацювання модуля «Орієнтування» АСМО «Інспектор» під час подання документів для здійснення пропуску через митний кордон України транспортного засобу з р/н НОМЕР_3 , посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 не зафіксовано в АСМО «Інспектор» усіх митних формальностей, які виконувались у зв`язку з опрацюванням орієнтування та результати їх виконання. Крім цього, з митних органів Республіки Польща отримано відповідь та копії документів про те, що 19.07.2017 у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортний засіб з р/н НОМЕР_2 /RP1450P перетнув польсько-український кордон з товаром «тютюн для кальянів» в кількості 22 245 кг. В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 , для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). З метою встановлення всіх обставин здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі встановлення причетності підприємства до незаконного імпорту тютюну для кальянів в кількості 22 тонни, слідчий покликається на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів підприємства, які становлять банківську таємницю, шляхом їх ознайомлення і вилученням їх копій, просить клопотання задоволити.
Старший слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просить таке задоволити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням позапланових документальних перевірок, а відтак приходжу до висновку, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, суд,-
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме:
- комп`ютерну роздруківку руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку№ НОМЕР_5 , за період з 01.01.2017 по 04.10.2017 в паперовому та електронному вигляді;
- документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_5 ;
- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з резидентами та нерезидентами щодо купівлі-продажу товарів.
Обов`язок виконання ухвали суду покласти на юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечення проведення виїмки документів у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1