УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.10.2017 м. Херсон
Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника адвоката ОСОБА_5
підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання прокурора прокуратури Херсонської області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 0000175, про продовження строку запобіжного заходу у вигляді застави та покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. ч. 2, 5 ст. 185 КК України
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Якимівка Запорізької області, громадянин України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , ?, раніше судимого 18.08.2011 Раздольненським районним судом АР Крим по ч. 1 ст. 296 КК України до 2 років обмеження свободи на підставі ст. 75 КК України звільнений від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік, 20.12.2011 Акімовським районним судом Запорізької області по ч. 2 ст. 286 КК України до 5 років 2 місяців позбавлення волі,
в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді застави та покладених на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 60 днів, а саме:

-прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого або прокурора;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-носити електронний засіб контролю;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;

-прибувати до слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години, прибуття підтверджувати особистим підписом.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження внесене 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000175 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 на початку серпня 2016 року не маючи законного джерела доходів, переслідуючи мету збагачення шляхом вчинення таємного викрадення чужого майна (крадіжок), організував злочинну групу, до складу якої окрім нього також увійшли, підібрані ним раніше судимі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які користуються його довірою та з якими він підтримував товариські стосунки впродовж тривалого періоду часу і мав спільні інтереси.

Організоване ОСОБА_6 стійке об`єднання мало чітку ієрархічну структуру, відповідно до якої ОСОБА_6 являвся її організатором, якому були підпорядковані інші члени групи. Функції кожного учасника групи були чітко розподілені відповідно до розробленого ОСОБА_6 плану злочинної діяльності.

Так ОСОБА_6 , як організатор злочинної групи, відвів собі функції розробки детальних планів вчинення злочинів, інструктажу всіх учасників групи перед вчиненням злочину і керівництва їх діями під час реалізації злочинного плану, схваленого всіма учасниками групи. Крім того, ОСОБА_6 безпосередньо брав участь у вчиненні злочинів, а саме підбирав потерпілих, встановлював їх абонентські номери та використовуючи стільниковий зв`язок здійснював відправлення потерпілим текстових повідомлень наступного змісту: «OSHADBANK» Shanovnuy klient vashu kartku zoblokovano bankom dlya podalshoy info … Zvernicya za nom. +380 ……. kontakt-centr OSHADBANKU». Далі, потерпілі з метою з`ясування причин блокування їх банківських платіжних карток, здійснювали дзвінки на абонентські номери вказані у вищевказаних «СМС» повідомленнях, які перебували у користуванні ОСОБА_6 . Під час телефонних розмов ОСОБА_6 видавав себе за працівника сервісного центру ПАТ «Державний Ощадний банк України» та повідомляв їм завідомо неправдиву інформацію про те, що банківські платіжні картки заблоковані у зв`язку зі збоєм в системі банку.

Після чого, ОСОБА_6 під приводом розблокування карток дізнавався від потерпілих реквізити їх банківських платіжних карток, змушував повідомити секретний код, який надходив на мобільні термінал потерпілих, та з використанням персональної мобільної техніки, за допомогою програм Mobile-банкінг «Ощад 24/7» та «Portmone» таємно перерахував з карток потерпілих на інші банківські картки (заздалегідь відкриті для отримання доступу до грошових коштів потерпілих) грошові кошти потерпілих.

Після чого ОСОБА_6 за допомогою стільникового зв`язку інформував ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про необхідність зняття грошових коштів потерпілих з відповідного рахунку на який ним будо здійснено транзакцію (переведення коштів).

На учасників злочинного угрупування ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було покладено функції відкриття на себе та на інших осіб банківських карткових рахунків у банківських установах на які ОСОБА_6 перераховував грошові кошти потерпілих, безпосереднього зняття у м. Херсоні через банкомати грошових коштів потерпілих, та пересилання чи передання їх частини ОСОБА_6 .

Кожний з учасників групи, будучи поінформованим про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийняті та реалізації яких він приймав безпосередню участь, дав згоду на вступ до групи та виконання доручень її організатора, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими учасниками для досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення.

Описані ознаки свідчать про зорганізованість ОСОБА_6 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у стійке об`єднання для вчинення крадіжок, наявність єдиного плану з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи та керівну роль ОСОБА_6 .

Так, члени організованої групи у період з 16.08.2016 по 24.11.2016 вчинили низку крадіжок, відносно наступних потерпілих: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою таємного викрадення чужого майна, використовуючи стільниковий зв`язок 26.04.2017 відправив на абонентський номер НОМЕР_1 належний потерпілому ОСОБА_16 текстове повідомлення наступного змісту: «OSHADBANK» Shanovnuy klient vashu kartku zoblokovano bankom dlya podalshoy info Zvernicya za nom. +71 kontakt-centr OSHADBANKU».

26.04.2017 о 14.31 ОСОБА_16 , з метою з`ясування причин блокування банківської платіжної картки, використовуючи стільниковий зв`язок (мобільний термінал з абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ), здійснив дзвінок на абонентський номер НОМЕР_3 . Під час телефонних розмов у період з 14.31 по 15.35 ОСОБА_6 видав себе за працівника сервісного центру ПАТ «Державний Ощадний банк України» та повідомив потерпілому ОСОБА_16 завідомо неправдиву інформацію про те, що його банківська платіжна картка заблокована.

У ході розмови ОСОБА_6 під приводом розблокування картки дізнався від потерпілого реквізити його банківської платіжної картки ПАТ «Державний Ощадний банк України» № НОМЕР_4 (рахунок № НОМЕР_5 ) та з використанням персональної мобільної техніки за допомогою програми «Portmone», змусив потерпілого шляхом обману, під приводом необхідності розблокування банківської карти повідомити у телефонному режимі підтверджуючий код транзакції (переказу грошових коштів). Після отримання від потерпілого необхідного коду, ОСОБА_6 таємно від потерпілого перерахував з його картки на банківську картку ПАТ «Ідея Банк» № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 1015 гривень.

Таким чином, протиправними діями ОСОБА_6 потерпілому ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 1015 гривень.

У вчиненні вказаних злочинів обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти продовження дії строку запобіжного заходу.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
27.04.2017 о 15.00 у порядку ст. 208 КПК України підозрюваного ОСОБА_6 затримано.
27.04.2017 у кримінальному провадженні № 0000175 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
06.07.2017 у кримінальному провадженні № 0000175 повідомлено про підозру ОСОБА_6 у вчиненні вказаних злочинів, передбачених ч. ч. 2, 5 ст. 185 КК України.
28.04.2017 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області обрав відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 123 520 гривень, при внесенні якої на останнього покладаються певні обов`язки.
18.05.2017 ухвалою Апеляційного суду Херсонської області ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 28.04.2017 частково скасовано та встановлено суму застави у розмірі 128 000 грн, при внесенні якої на останнього покладаються певні обов`язки.
23.06.2017 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області продовжив строк тримання під вартою відносно ОСОБА_6 до 21.08.2017.
16.08.2017 слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області продовжив строк тримання під вартою відносно ОСОБА_6 до 14.10.2017.
06.09.2017 у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_6 був звільнений з СІЗО УДПтС України в Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі.
Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_6 , у вчиненні вказаного кримінального правопорушення є наявність у матеріалах досудового розслідування достатніх доказів.

18.08.2017 ухвалою апеляційного суду Херсонської області на підозрюваного ОСОБА_6 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого або прокурора;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- носити електронний засіб контролю;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;
- прибувати до слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 або до іншого слідчого, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, із періодичністю раз на тиждень щоп`ятниці, у період часу з 10 до 17 години, прибуття підтверджувати особистим підписом.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Враховуючи те, що для виконання запланованого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний час, слідчий суддя, прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, в зв`язку з чим, воно підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 176 - 178, 182, 193, 194, 196 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.
Продовжити застосування до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах запобіжного заходу у вигляді застави, покладені на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 60 днів, а саме:
- прибувати за кожною вимогою до суду, прокурора, слідчого;
- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого або прокурора;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- носити електронний засіб контролю;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, паспорт громадянина України, інші документи, що дають право на виїзд з України і на в`їзд в Україну;
Встановити строк дії ухвали до 10.12.2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя