УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа номер 712/11142/17
Номер провадження1кс/712/5063/17
м. Черкаси 07 вересня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 розглянув винесене по кримінальному провадженню № 0006339 від 23.05.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
06 вересня 2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні зазначає, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0006339 від 03.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02 серпня 2017 року до Черкаського відділу поліції звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що у час його відсутності, та перебування за кордоном на лікуванні в м. Москва Російської федерації, його знайомі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відновили належну ОСОБА_5 сім-карту мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та скориставшись ноутбуком, з якого ОСОБА_8 вже заходив до Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 оформили кілька кредитів в Інтернеті із зарахуванням коштів на рахунок ОСОБА_5 та в подальшому використовуючи відновлену сім-карту здійснили вхід до авторизованої системи ІНФОРМАЦІЯ_5 через банкомат та зняли всі можливі готівкові кошти з рахунків ОСОБА_5 .

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що по приїзду в Україну звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 , щоб дізнатись по стану свого рахунку та зміни прикріпленого номеру телефону до своїх карток. Від працівників служби безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 йому стало відомо про велику суму заборгованості по кредитній картці та існування іще кількох кредитів, які були оформлені за допомогою кредитної картки ОСОБА_5 в онлайн-кредитувальних сайтах. При отриманні за заявою ОСОБА_5 фотознімків із камер спостереження банкоматів, він впізнав своїх знайомих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . Крім того, ОСОБА_5 згадав, що в 2016 році коли йому потрібна була фінансова допомога, він використовуючи техніку ОСОБА_6 у нього за його домашньою адресою: АДРЕСА_1 та Інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_4 за допомогою власної банківської картки № НОМЕР_2 оформляв кредит в онлайн кредитувальному сервісі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Та для оформлення якого потрібно було авторизуватись в ІНФОРМАЦІЯ_4 та надіслати фотознімки паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційного коду платника податків, фото технічного паспорту на автомобіль «Ланос», банківської картки та особисте фото ОСОБА_5 . Дані фотознімки були виконані ОСОБА_6 та збережені в пам`яті його ноутбуку.

На даний час, ОСОБА_5 службою безпеки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 переведений в категорію клієнтів банку «Боржники» та отримати будь-яким чином інформацію по отриманню кредиту, збільшення кредитну ліміту, зміни пін-коду, логіну та паролю для входу до Інтернет-банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_4 за його зверненням до відділення банку не представляється можливим, однак для подальшого з`ясування істини у кримінальному провадженні необхідним є отримання такої інформації.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме: роздруківки руху коштів по кредитній картці № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 30.03.2005 за період часу з 01.09.2016 по 01.08.2017 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів; інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зміни логіну та паролів для входу в систему за період часу з 01.09.2016 по 01.08.2017; інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_5 , способу та місця вчинення такої дії; інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за кредитною карткою № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ; інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування; фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 01.09.2016 по 01.08.2017; копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_5 до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу виниклої заборгованості по кредитній картці № НОМЕР_2 , мають виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 повністю.

Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_10 з можливістю вилучення у Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по кредитній картці № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_3 паспорт серії НОМЕР_4 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 30.03.2005 за період часу з 01.09.2016 по 01.08.2017 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;

- інформації щодо реєстрації мобільних та комп`ютерних пристроїв системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , зміни логіну та паролів для входу в систему за період часу з 01.09.2016 по 01.08.2017;

- інформації щодо реєстрації фінансових номерів ОСОБА_5 , способу та місця вчинення такої дії;

- інформації щодо випуску віртуальних кредитних карток за кредитною карткою № НОМЕР_2 ОСОБА_5 ;

- інформації щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки № НОМЕР_2 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів від імені ОСОБА_5 в системах онлайн-кредитування;

- фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 01.09.2016 по 01.08.2017;

- копію висновку службової перевірки по факту звернення ОСОБА_5 до ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 з приводу виниклої заборгованості по кредитній картці № НОМЕР_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_9 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_10

Слідчий суддя ОСОБА_1