Справа № 646/1291/17
№ провадження 1-кс/646/5131/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.11.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст.365 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , процесуальному керівнику прокурору відділу 15/1 прокуратури Харківської області ОСОБА_5 тимчасовий доступ та дозвіл на отримання копій документів, які становлять банківську таємницю щодо банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_3 в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) що розташовано за адресою АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським (картковим) рахункам, за період часу з 20.12.2016 по 26.05.2017включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, платежів, одержувачів; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; зняття грошових коштів у банкоматах із фото- та відеоматеріалів, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за вищевказаний період.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області розслідується кримінальне провадження №0000744 від 11.08.2016 року, за ч.2 ст.364, ч.2 ст.365 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та територіальних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою одержання неправомірної вигоди для себе, що завдало істотної шкоди державним інтересам, а також за фактом перевищення службових повноважень оперуповноваженим відділу кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 , що виразилось у публічних погрозах з боку останнього щодо спричинення тілесних ушкоджень та публічних погрозах щодо тиску (проведення позапланових перевірок) з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 працівникам та керівництву готельного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим в свою чергу спричинив тяжкі наслідки у вигляді підриву авторитету правоохоронних органів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.01.2017 року оперуповноважений відділу кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 перебуваючи у готельному комплексі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перевищуючи свої службові повноваження публічно погрожував працівникам та керівництву готельного комплексу спричиненням тілесних ушкоджень та тиском (проведення позапланових перевірок) з боку ІНФОРМАЦІЯ_5 мотивуючі свої погрози знаходженням у родинних зв`язках із керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме із заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , який останньому приходиться рідним братом.

В подальшому, наказами №46 та №47 від 11.01.2017р., а також наказом №528 від 17.02.2017 начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 доручено відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями управління аудиту провести у січні-лютому 2017 року фактичні перевірки усіх суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , а саме ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та СГ-ФО ОСОБА_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ).

На підставі вищевказаних наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 його заступником ОСОБА_7 підписані направлення на перевірки №11, №12, №13 від 12.01.2017р., за наслідками проведення яких складі відповідні акти (довідки).

Аналізуючи матеріали провадження та покази свідків ОСОБА_11 (охоронця ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ОСОБА_12 (директора ЧП « ОСОБА_9 ») та ОСОБА_10 (ЧП « ОСОБА_13 ») вбачається причетність до вищезазначених кримінальних правопорушень оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , а також причинно-слідчий взаємозв`язок між погрозами які надходили від ОСОБА_6 та настанням реальних негативних наслідків для суб`єктів господарювання, які здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 під керівництвом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 (братом ОСОБА_6 ).

Також під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з 20.12.2016р. по 26.05.2017р. займав оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області, але фактично за час перебування на вищевказаній посаді за місцем роботи не з`являвся, службові обов`язки не виконував, що підтверджується матеріалами службового розслідування..

В подальшому на виконання доручення слідчого оперативними працівниками Харківського управлінням ДВБ НП України встановлено, що станом на час перебування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаді оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області на нього зареєстровані банківські картки ПриватБанку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які фактично знаходились у користуванні начальника Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 .

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, у матеріалах кримінального провадження за фактом перевищення службових повноважень оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , виникла необхідність дослідити рух коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_3 , відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 ).

З цією метою, стороні обвинувачення вбачається за необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по указаним банківським (картковим) рахункам, за період часу з 20.12.2016р. по 26.05.2017р. включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти, платежів, одержувачів; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; зняття грошових коштів у банкоматах із фото- та відеоматеріалів, а також інші відомості та документи, які отримані банком під час здійснення обслуговування банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за вищевказаний період.

Зазначені документи перебувають у володінні Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 ), оскільки банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_3 у вказаній банківській установі.

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні за фактом перевищення службових повноважень оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 .

Зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази вчинення оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 кримінального правопорушення.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому стороні обвинувачення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 не можливо.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження №0000744 від 06.07.2016 року, відомості до ЄРДР внесено за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також ІНФОРМАЦІЯ_3 під час розірвання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », а також проведення перевірочних заходів стосовно суб`єктів господарювання протягом 2016-2017 років.

21.07.2016 року до ЄРДР були внесені відомості за фактом того, що до прокуратури Харківської області надійшли матеріали перевірки УВБ ІНФОРМАЦІЯ_3 за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_15 щодо зловживання своїм службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 .

02.02.2017 року до ЄРДР були внесені відомості за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_16 зловживають службовим становищем в інтересах посадових осіб ПП " ОСОБА_16 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " під час провадження перевірочних заходів, внаслідок чого державі спричинено збитки у великих розмірах, у зв`язку з не нарахуванням відповідних штрафних санкцій за порушення вимог валютного та податкового законодавства.

Крім того, 20.04.2017 року до ЄРДР були внесені відомості за фактом щодо неправомірних дій оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Вовчанського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , що виразилось у перевищенні службових повноважень, 10.01.2017 року у готельному комплексі " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де останній публічно погрожував працівникам позаплановими перевірками та тиском з боку ІНФОРМАЦІЯ_3 , через звільнення його співмешканки ОСОБА_17 з посади адміністратора вищевказаного готельного комплексу, чим спричинив тяжкі наслідки у вигляді відриву авторитету правоохоронних органів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на показання свідків ОСОБА_11 (охоронця ЧП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ОСОБА_12 (директора ЧП « ОСОБА_9 ») та ОСОБА_10 (ЧП « ОСОБА_13 »), направленнями на перевірки №11, №12 та №13 від 12.01.2017 року щодо ПП " ОСОБА_9 ", висновку щодо службового розслідування за фактом можливого порушення службової дисципліни окремими працівниками Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області.

В той же час, в клопотанні слідчим не зазначено, яка мета досудового розслідування буте досягнута вивченням руху коштів по банківським (картковим) рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зареєстровані на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНН НОМЕР_3 , відкриті в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000744 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364, ч.2 ст.365 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1