Кримінальне провадження № 1-кп/522/6203/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки села Конопляне Іванівського району Одеської області, зареєстрованої та фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000173 від 20.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_6

підозрюваної ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області знаходиться кримінальне провадження № 0000173 від 20.09.2017, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» № 484-к від 10.05.2006, ОСОБА_5 призначено начальником сільського відділу поштового зв`язку (далі -СВПЗ) Сербка Поштапму - Центру поштового зв`язку (далі - ЦПЗ) № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: Одеська обл., Лиманський район, с. Сербка, вул. Центральна, буд. 73.

Згідно «Положення про відділення поштового зв`язку «Сербка» Поштампу ЦПЗ № 1" (далі - Положення), затвердженого наказом Одеської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» від 28.02.2012 № 84, з яким ОСОБА_5 ознайомлена під особистий підпис 20.11.2014, остання, як начальник вказаного структурного підрозділу, серед іншого, зобов`язана: забезпечувати облік грошових коштів та інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами Положення про ведення касових операцій в підрозділах національного оператора поштового зв`язку та Порядку організації роботи з готівковими коштами в об`єктах поштового зв`язку УДППЗ «Укрпошта», надання звітності до Поштампу - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції Українського державного підприємства поштового зв`язку «Укрпошта» у встановлені строки, забезпечувати збереження грошових коштів, цінностей, поштових відправлень, та іншого майна, забезпечувати використання устаткування відповідно до правил його експлуатації.

Крім того, згідно п. 4.3.18 вказаного Положення, ОСОБА_5 , як начальник СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», несе дисциплінарну, матеріальну та кримінальну відповідальності.

Також установлено, що між одеською дирекцією ПАТ «Укрпошта» та начальником СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» ОСОБА_5 10.05.2006, 29.10.2008 та 30.03.2017, укладено договори про повну матеріальну відповідальність, згідно яких ОСОБА_5 бере на себе повну матеріальну відповідальність за забезпечення схоронності довірених їй матеріальних цінностей СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», у зв`язку з чим зобов`язується, дбайливо ставитися до переданих їй для зберігання або іншої мети матеріальних цінностей і вживати заходів для відвернення шкоди, своєчасно повідомляти про всі обставини, що загрожують забезпеченню схоронності довірених їй матеріальних цінностей, вести облік, складати і надавати в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених їй матеріальних цінностей, брати участь у інвентаризації довірених їй матеріальних цінностей, тощо.

При цьому, дія вказаних договорів поширюється на весь час роботи ОСОБА_5 з довіреними їй матеріальними цінностями СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта».

Згідно посадової інструкції начальника СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» (далі - Інструкція), із якою ОСОБА_5 ознайомлена під розпис від 30.03.2017, серед іншого: забезпечує збереження матеріальних цінностей у відділенні поштового зв`язку, товарів, майна, шифродокументів, іменних речей, квитанційних книжок, дотриманні лімітів грошової готівки в касі, касово-фінансової дисципліни, згідно вимогам «Порядку ведення касових операцій», забезпечує збереження готівкових коштів, поштових відправлень, товарно-матеріальних цінностей та виробничої документації, відповідає за правильне застосування тарифів, своєчасне та повне оприбуткування плати за надані послуги, одержання підкріплень готівки, здавання та відправлення над лімітних залишків до головної каси Поштампу-ЦПЗ № 1, несе відповідальність за своєчасне та якісне складання звітів, достовірність статистичних даних, правильне ведення касових операцій, забезпечує якісну та безперебійну роботу засобів механізації поштового зв`язку та електронних комплексів, що у відділенні поштового зв`язку, несе відповідальність за надання нових послуг та реалізацію товарів у відділенні поштового зв`язку, забезпечує контроль за своєчасним та повним оприбуткуванням грошових сум, отриманих за надання товарів та послуг, несе відповідальність за збереження грошових сум, поштових цінностей, поштових відправлень, товарів, майна відділення поштового зв`язку, тощо.

Також, на підставі договору № 843-224 від 19.11.2014, укладеного між ПАТ «Приватбанк» та УДПП «Укрпошта», в тому числі у відділенні СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», встановлено POS-термінал «BUPOD018» ПАТ КБ «Приватбанк», через який можливе поповнення та/або зняття грошових коштів з розрахункових рахунків осіб за допомогою платіжних карток Visa, MasterCard Int.

Згідно довідки Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» за № 11-210 від 16.03.2018, право роботи та доступу до POS-термінал «BUPOD018» ПАТ КБ «Приватбанк», що був встановлений у СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: Одеська обл., Лиманський район, с. Сербка, вул. Центральна, 73, був виключно у начальника вказаного структурного підрозділу ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 будучи матеріально-відповідальною особою - начальником СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, в період з 01.08.2016 по 19.08.2017, перебуваючи у приміщені СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», за адресою: Одеська обл., Лиманський район, с. Сербка, вул. Центральна, 73, з метою незаконного збагачення, з корисливих мотивів, особисто вчиняла дії із POS-терміналом «BUPOD018» ПАТ КБ «Приватбанк», через які умисно занизила суму доходів на 222467 гривень та умисно зависила суму видачі грошових коштів через вказаний термінал, на 587741 гривень, через що утворила суму нестачі у розмірі 365274 гривень, яку ОСОБА_5 привласнила та в подальшому розпорядилася нею на власний розсуд.

При цьому, ОСОБА_5 з метою прикриття своєї злочинної діяльності, умисно та власноруч, в період з 01.08.2016 по 19.08.2017, вносила завідомо неправдиві відомості до офіційних документів - щоденних касових звітів СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», які у подальшому подавала до Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта».

Вказаними діями ОСОБА_5 заподіяла матеріальну шкоду Одеській дирекції ПАТ «Укрпошта» на суму 365274 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння грошовими коштами, шляхом зловживання нею своїм службовим становищем, у великих розмірах.

29.03.2018 громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Конопляне Іванівського району Одеської області, зареєстрованій та фактично проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимій, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В порядку ст. 208 КПК України підозрювана ОСОБА_5 не затримувалась.

Свою вину в інкримінованому злочині ОСОБА_5 визнала повністю.

Окрім визнання своєї вини ОСОБА_5 , винна останньої у вчиненні злочину повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами:

- протоколом допиту свідка в.о. головного бухгалтера Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" ОСОБА_7 від 28.09.2017;

- протоколом допиту свідка заступника директора Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" ОСОБА_8 від 02.10.2017;

- протоколом допиту свідка начальника юридичного відділу Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" ОСОБА_9 від 02.10.2017;

- протоколом допиту свідка начальника відділу безпеки з координації роботи Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" ОСОБА_10 від 05.10.2017;

- протоколом допиту свідка провідного фахівця відділу безпеки з координації роботи Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" ОСОБА_11 від 05.10.2017;

- протоколом допиту свідка керівника напрямку з реалізації зарплатних проектів Южного ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_12 від 09.10.2017;

- розкритою банківською таємницею ПАТ КБ "Приватбанк" по руху коштів по POS-терміналу «BUPOD018», який перебував у службовому віддані ОСОБА_5 ;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 від 20.10.2017;

- висновком за результатами службового розслідування за фактом нанесення збитків підприємству шляхом протиправних дій з боку начальника СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого директором Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" від 13.09.2017 р., згідно якого встановлена діями ОСОБА_5 матеріальну шкоду Одеській дирекції ПАТ «Укрпошта» на суму 325100 грн.;

- висновком судового експерта ОСОБА_13 № 122 від 22.02.2018, згідно якого встановлена діями ОСОБА_5 матеріальну шкоду Одеській дирекції ПАТ «Укрпошта» на суму 365274 грн.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. При цьому, санкція даної статті передбачає можливість призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю на строк до трьох років, що відповідно до ч. 4 ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжкого злочину.

Обрання відносно підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із покладенням обов`язків:

1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися за межі Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5) утримуватись від спілкування із особами допитаними як свідками в рамках кримінального провадження,

забезпечить меті і підставам застосування запобіжних заходів, а також запобігти спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскілки підозрюється у вчиненні тяжкого злочину за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі; знищити, сховати або спотворити бухгалтерську документацію, фіскальні чеки, щоденні фінансові звіти тощо, які на даний час не дослідженні слідством та можуть перебувати у фактичному володінні ОСОБА_5 , яка продовжує займати посаду начальника СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта"; вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки злочин у якому підозрюється ОСОБА_5 був триваючим, який остання вчиняла на протязі року; незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні, у тому числі на осіб обізнаних про обставини вчинення кримінального правопорушення, оскільки у службовому підпорядкуванні підозрюваної ОСОБА_5 перебувають особи допитані як свідки; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Поряд з цим, слідством встановлено, що ОСОБА_5 з 2004 року має інвалідність 3 групи у зв`язку із діагнозом порок серця, з 2006 року має постійну роботу на посаді начальника СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта", має постійне місце проживання та реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем роботи характеризується позитивно, раніше не судима, має міцні соціальні зв`язки, а також добровільно 27.10.2017, тобто до дня повідомлення про підозру, відшкодувала до каси Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" частину спричинених нею майнових збитків у сумі 150000 грн.

Указані обставини є підставами вважати, що до ОСОБА_5 з метою забезпечення виконання процесуальних обов`язків має бути застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у певний період доби, а саме з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. кожного дня.

Враховуючи викладене, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються вищевикладені обставини, беручи до уваги, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить виконання підозрюваним його процесуальних обов`язків, повноту та достатність зібраних доказів, слідчий вважає доцільним застосувати підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У зв`язку з чим, слідчий, погоджений із прокурором звернувся до суду із клопотанням про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на те, що наявні ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме, підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити бухгалтерську документацію, фіскальні чеки, щоденні фінансові звіти тощо; вчинити інше кримінальне правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні.

Підозрювана ОСОБА_5 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого, просила обрати їй запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора та підозрювану, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Пред`явлена підозрюваній ОСОБА_5 підозра підтверджується наданими до клопотання доказами, а саме: - протоколом допиту свідка в.о. головного бухгалтера Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" ОСОБА_7 від 28.09.2017;

- протоколом допиту свідка заступника директора Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" ОСОБА_8 від 02.10.2017;

- протоколом допиту свідка начальника юридичного відділу Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" ОСОБА_9 від 02.10.2017;

- протоколом допиту свідка начальника відділу безпеки з координації роботи Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" ОСОБА_10 від 05.10.2017;

- протоколом допиту свідка провідного фахівця відділу безпеки з координації роботи Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" ОСОБА_11 від 05.10.2017;

- протоколом допиту свідка керівника напрямку з реалізації зарплатних проектів Южного ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк" ОСОБА_12 від 09.10.2017;

- розкритою банківською таємницею ПАТ КБ "Приватбанк" по руху коштів по POS-терміналу «BUPOD018», який перебував у службовому віддані ОСОБА_5 ;

- протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 від 20.10.2017;

- висновком за результатами службового розслідування за фактом нанесення збитків підприємству шляхом протиправних дій з боку начальника СВПЗ Сербка Поштапму - ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого директором Одеської дирекції ПАТ "Укрпошта" від 13.09.2017 р., згідно якого встановлена діями ОСОБА_5 матеріальну шкоду Одеській дирекції ПАТ «Укрпошта» на суму 325100 грн.;

- висновком судового експерта ОСОБА_13 № 122 від 22.02.2018, згідно якого встановлена діями ОСОБА_5 матеріальну шкоду Одеській дирекції ПАТ «Укрпошта» на суму 365274 грн.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років, у зв`язку з чим є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити бухгалтерську документацію, фіскальні чеки, щоденні фінансові звіти тощо; вчинити інше кримінальне правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж провадженні.

За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, беручи до уваги, приходжу до висновку, що вказаний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби зможе забезпечити належну поведінку підозрюваної під час досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179,181, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічній час доби, а саме з 24:00 год. до 06:00 год., за фактичним місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , строком на 60 діб, який рахується з моменту винесення, тобто з 30.03.2018 року.

Покласти на підозрювану обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1) прибувати до слідчого, прокурора чи суду за першим викликом у розумні строки;

2) не відлучатися за межі Одеської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

4) утримуватися від спілкування із особами допитаними як свідки в рамках кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 29.05.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя
Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
30.03.2018