Справа №522/3288/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 липня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся з клопотанням про накладання арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках:

- ТОВ "Флора ленд" (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "Трек-Форвард" (), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "Агротіртранс" (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ «Аквадор Світ» (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АБ "Пiвденний" (МФО 328209),
в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР № 0000007 від 17.01.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ "Реал-інфо-сервіс" (), ТОВ "Флора ленд" (), ТОВ "Трек-Форвард" (), ТОВ "Агротіртранс" (), ТОВ "Глорі-Фрукт" (), ТОВ «Аквадор Світ» (), у змові із співробітниками державних контролюючих органів, за підробленими документами, здійснюють фінансові операції щодо експорту сільськогосподарської продукції за кордон із подальшим переведенням отриманої валютної виручки на розрахункові рахунки, відкриті в іноземних банківських установах, розташованих в офшорних зонах.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до відповіді на доручення з ГВ КЗЕ Управління СБ України в Одеській області за вх. № 65/16/3041 від 27.06.2017 р., встановлено, що:

- ТОВ "Флора ленд" () має розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "Трек-Форвард" () має розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "Агротіртранс" () має розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ «Аквадор Світ» () має розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АБ "Пiвденний" (МФО 328209),

використовуються у вищевказаній протиправній схемі.

Згідно отриманої інформації, на вказані розрахункові рахунки надходять кошти від підприємств різноманітних форм власності, які в подальшому переводяться в готівку. Вказані грошові кошти містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки безпосередньо вказують на проведення безтоварних операцій. Крім того вказані грошові кошти, які надходять і знаходяться на вказаних розрахункових рахунках, без прийняття відповідно рішення про арешт, будуть безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на рахунки інших підприємств. Вилучені предмети та документи, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України безготівкові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ "Флора ленд" (), ТОВ "Трек-Форвард" (), ТОВ "Агротіртранс" (), ТОВ «Аквадор Світ» () можуть бути використані як речові докази, в тому числі є сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у третіх осіб (юридичної особи) для можливої конфіскації майна.

Прокурор у судовому засіданні просив задовольнити клопотання із вказаних підстав.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України виклик осіб не здійснювався з метою забезпечення виконання завдань арешту.
Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1, 2, 3, 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно з абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Так, слідчий суддя вважає, що з метою припинення протиправних дій щодо майна, про яке клопоче слідчий, з метою перевірки законності його отримання єдиним можливим та ефективним засобом юридичного захисту може бути тільки накладення арешту. Крім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження саме вказане у клопотанні майно (грошові кошти) є результатом вчинення кримінального правопорушення.
З метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладання арешту задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках та зупинення видаткових операцій з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на розрахункових рахунках

- ТОВ "Флора ленд" (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "Трек-Форвард" (), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ "Агротіртранс" (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АБ "Пiвденний" (МФО 328209);

- ТОВ «Аквадор Світ» (), розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АБ "Пiвденний" (МФО 328209).

Зобов`язати службових осіб АБ "Пiвденний" (МФО 328209) подати до Управління СБ України в Одеській області відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунках на момент отримання постанови суду про зупинення видаткових операцій по рахунку.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя:
05.07.2017