печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 листопада 2017 року суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 20 травня 2011 року, громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , являючись директором (службовою особою) суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом заволодів майном (грошовими коштами) вказаною юридичної особи шляхом продажу об`єкта нерухомого майна частина торгівельного комплексу літ. А-4 загальною площею 2340,6 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , який належав останній на підставі рішення Господарського суду Донецької області від 26 квітня 2011 року, зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.05.2011 (номер запису 8429, реєстраційний номер в реєстрі прав власності на нерухоме майно: 33664088), за суму в розмірі 3300000,00 (три мільйони триста тисяч) гривень, та подальшим використанням вказаної грошової суму на власні потреби. Зокрема, громадянин України ОСОБА_7 , на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 18 травня 2011 року, за реєстровим номером 809, виданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , вніс вказану суму грошових коштів на рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », правонаступником якого являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), з метою послідуючого виконання своїх зобов`язань за кредитними договорами №НК58 від 29.12.2010 укладений з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », кредитним договором №НК59 від 29.12.2010 укладений з ПП « ОСОБА_9 », а також кредитний договір №НК64 від 14.01.2011 укладений з ПП « ОСОБА_10 », заставним майном у яких являвся об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 (нежилий будинок (літ. А) загальною площею 3334,60 кв.м.), власником якого на той час являвся ОСОБА_6 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином. Причини неявки суду невідомі.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 грудня 2010 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (позичальник) укладено кредитний договір №НК 58, предметом якого являється кредитна лінія з лімітом 5 000 000 доларів США.

В подальшому, 20 січня 2011 року між тими же сторонами укладено іпотечний договір, предметом якого являлось забезпечення вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що випливають з Кредитного договору №НК 58 від 29.12.2010 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (позичальник), Кредитного договору №59 від 29.12.2010 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_9 », Кредитного договору №64 від 14.01.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_10 ». При цьому, на виконання зобов`язань позачильників Іпотекодавець ОСОБА_6 , передає в іпотеки нежилий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

02 червня 2011 року укладено договір застави майнових прав №НІ235 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Заставодержатель) та ОСОБА_6 (Заставодавець). Предметом цього договору являлось забезпечення вимог ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що випливають з Кредитного договору №НК 58 від 29.12.2010 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (позичальник), Кредитного договору №59 від 29.12.2010 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_9 », Кредитного договору №64 від 14.01.2011 укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПП « ОСОБА_10 ». При цьому, предметом застави по даному договору було вже право вимоги грошових коштів в сумі 2500000 дол. США, яке належить Заставодавцю по Договору банківського вкладу для фізичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №ДВ-002/30645 від 01.06.2011 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В той же день, між вказаними сторонами укладено договір про розірвання Іпотечного договору від 20.01.2011, згідно якого, згідно з яким Іпотекодавець передав в Іпотеку нежилий будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості, які містяться в юридичних, кредитних справах зазначених юридичних осіб, а також в справах фізичних осіб, а також відомості про рух грошових коштів по відповідним рахунках даних осіб мають значення для даного кримінального провадження.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Також відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню та інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено, що іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо, разом з тим, зазначені речі та документи можуть містити відомості та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час розслідування кримінального провадження № 0000096, і з метою забезпечення їх збереження - необхідно застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 ; слідчому в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_15 , а також оперативному співробітнику ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_16 , на підставі відповідного доручення слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), а саме:

1) до договору банківського вкладу для фізичних осіб «Стабільний дохід» №ДВ-002/30645 від 01.06.2011, а також до всіх додаткових угод до вказаного договору та документальних матеріалів, що підтверджують факт укладання даного договору та його виконання (зміни, розірвання, припинення тощо), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

2) до документальних матеріалів щодо внесення грошових коштів на відповідний депозитний рахунок або інші рахунки чи в касу банку у зв`язку із укладанням або виконанням чи на підставі договору банківського вкладу для фізичних осіб «Стабільний дохід» №ДВ-002/30645 від 01.06.2011, в тому числі до документів, що уповноважували інших осіб на такі дії, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки);

3) до документальних матеріалів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.06.2011 по 01.01.2014 по рахункам відкритих на підставі договору банківського вкладу для фізичних осіб «Стабільний дохід» №ДВ-002/30645 від 01.06.2011, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки);

4) до документів по зняттю або внесенню грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.06.2011 по 01.01.2014 року з рахунків відкритих у зв`язку із укладанням або виконанням чи на підставі договору банківського вкладу для фізичних осіб «Стабільний дохід» №ДВ-002/30645 від 01.06.2011, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/66905/17-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_13

Слідчий суддя ОСОБА_1