Справа № 369/8645/17
Провадження № 1-кс/369/2400/17
УХВАЛА
Іменем України
14.08.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 06.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що КиєвоСвятошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000060 від 06.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2015 р.р. громадянином України ОСОБА_4 не сплачено необхідних податків при реалізації нерухомого майна у м. Ірпінь Київської області, що призвело до ненадходження до державного бюджету грошових коштів у великих розмірах.

Крім того, відповідно до Акту документальної позапланової невиїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 №1139/10-31-13/ від 26.08.16 «Про результати документальної позапланової невиїзної перевірки платника податків фізичної особи ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отриманні доходу від здійснення діяльності, пов`язаної з будівництвом та продажем об`єктів нерухомого майна у період з 01.01.2013 по 31.12.2015» встановлено порушення гр. ОСОБА_4 ст. 58, ч. 6 ст. 128 Господарського кодексу України від 16.01.2013 шляхом здійснення господарської діяльності без державної реєстрації фізичної особи-підприємця та не забезпечення ведення обліку результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства.

Також, згідно з вище вказаним актом перевірки №1139/10-31-13/ від 26.08.16 гр. ОСОБА_4 порушено пп.168.2.1. п.168.2 ст. 168, п.177.1, п.177.2 ст.177 Податкового кодексу України в частині заниження податку на доходи фізичних осіб за 2013-2015 р.р., що підлягає сплаті до бюджету всього в сумі 2 352 395,50 грн.

Окрім цього встановлено, що договори купівлі - продажу квартир, які укладались між ОСОБА_4 та покупцями, нотаріально посвідчувались у приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5125), за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні договорів купівлі-продажу нерухомого майна (квартир) для встановлення розбіжностей у вартості квартир з ціною, зазначеною в нотаріально посвідченому договорі та інформацією щодо отриманого доходу від продажу квартир, яка задекларована ОСОБА_4 в ДПІ.

Відповідно до ч.1 ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця це сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Пунктом 3 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Іншим способом, ніж розкрити нотаріальну таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вище наведене та зважаючи на те, що у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5125), знаходяться договори купівлі-продажу нерухомого майна, котрі містять таємницю вчинення нотаріальних дій і мають значення для проведення досудового розслідування, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять таємницю вчинення нотаріальних дій (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії), та те, що в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для їх знищення або переховування.

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять таємницю вчинення нотаріальних дій, тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5125), за адресою: АДРЕСА_1 ) та надати можливість вилучити у приватного нотаріуса належним чином завірені копії наступних документів, а саме: договори купівлі-продажу квартир (нерухомого майна, нежитлового приміщення) за червень-липень 2013, вересень 2014 (на суми 130650 грн, 139225 грн, 125125 грн.), жовтень 2014 (на суми 130325 грн, 142675 грн, 142350 грн, 142350 грн), листопад 2014 року, грудень 2014 року, розрахункові документи, що свідчать про отримання коштів від продажу квартир, укладених з однієї сторони, де іменується як продавець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або, ж особою (-ами), яка діяла від його імені на підставі довіреності (-ей) та з іншої сторони особою (-ами), які іменуються як Покупець, щодо передання у власність квартир/нерухомого майна.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні речей та документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого прокурором клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5125), за адресою: АДРЕСА_1 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, раднику юстиції ОСОБА_3 та/або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5125), за адресою: АДРЕСА_1 ) та надати можливість вилучити у приватного нотаріуса належним чином завірені копії наступних документів, а саме: договори купівлі-продажу квартир (нерухомого майна, нежитлового приміщення) за червень-липень 2013, вересень 2014 (на суми 130650 грн, 139225 грн, 125125 грн.), жовтень 2014 (на суми 130325 грн, 142675 грн, 142350 грн, 142350 грн), листопад 2014 року, грудень 2014 року, розрахункові документи, що свідчать про отримання коштів від продажу квартир, укладених з однієї сторони, де іменується як продавець ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) або, ж особою (-ами), яка діяла від його імені на підставі довіреності (-ей) та з іншої сторони особою (-ами), які іменуються як Покупець, щодо передання у власність квартир/нерухомого майна

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1