У Х В А Л А
Іменем України
09 жовтня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

за участі представника власника майна ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ВТОРПРОДУКТ ГРУП» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна,
В С Т А Н О В И В :
03 жовтня 2017 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника володільця майна ТОВ «ВТОРПРОДУКТ ГРУП» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000370 від 28 березня 2017 року, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 серпня 2017 року на грошові кошти ТОВ «ВТОРПРОДУКТ ГРУП (ідентифікаційний код 40597210): в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Володимирська буд. 46, рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; в банківській установі ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Автозаводська буд. 54/19, рахунок № НОМЕР_4 ; в банківській установі АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Симона Петлюри буд. 30, рахунок № НОМЕР_5 ; в банківській установі АТ «Кристалбанк» (МФО 339050), адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Кудрявський узвіз буд. 2, рахунок № НОМЕР_6 .

Клопотання, зокрема, мотивовано тим, що згаданою ухвалою слідчого судді в межах кримінального провадження № 0000370, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205 КК України, необґрунтовано накладено арешт на зазначені грошові кошти на рахунках ТОВ «ВТОРПРОДУКТ ГРУП», оскільки як останнє, так і його службові особи не причетні до будь-якого злочину, грошові кошти на банківських рахунках цього товариства мають законне походження внаслідок фінансово-господарської діяльності, а також не є засобом чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, вони не призначалися (не використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, вони не є предметом кримінального правопорушення, у тому числі, пов`язаного з їх незаконним обігом.

В судовому засіданні представник володільця майна ТОВ «ВТОРПРОДУКТ ГРУП» адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання з наведених у ньому мотивів та просив задовольнити його.

Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за клопотання якого було арештовано майно, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, заяв від останнього про відкладення розгляду клопотання не надходило.

З огляду на те, що явка прокурора не є обов`язковою в силу положень ст. 174 КПК України, а в розпорядженні слідчого судді наявні достатні матеріали для прийняття рішення по суті, тому можливо здійснити розгляд клопотання у відсутність прокурора.

Заслухавши пояснення представника володільця майна ТОВ «ВТОРПРОДУКТ ГРУП» адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання про скасування арешту майна, матеріали клопотання про арешт майна справа № 761/29876/17, провадження № 1-кс/761/18918/2017, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, зокрема, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З наявних в розпорядженні слідчого судді матеріалів убачається, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 серпня 2017 року в межах кримінального провадження № 0000370 від 28 березня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205 КК України, накладено арешт із забороною відчужувати кошти з банківських рахунків: в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Володимирська буд. 46, ТОВ «Вторпродуктгруп» () рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; в банківській установі ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Автозаводська буд. 54/19, ТОВ «Вторпродуктгруп» () рахунок № НОМЕР_4 ; в банківській установі АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Симона Петлюри буд. 30, ТОВ «Вторпродуктгруп» () рахунок № НОМЕР_5 ; в банківській установі АТ «Кристалбанк» (МФО 339050), адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Кудрявський узвіз буд. 2, ТОВ «Вторпродуктгруп» () рахунок № НОМЕР_6 , та арешт на видаткові операції за цими рахунками, за винятком операцій зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), виплати заробітної плати співробітникам, аліментних зобов`язань.

При цьому, як слідує з мотивувальної частини згаданої ухвали слідчого судді, підставою для накладення арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Вторпродуктгруп» стало те, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

У той же час ухвала слідчого судді не містить обґрунтування, яким саме критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України відповідають арештовані грошові кошти, що свідчить про необґрунтованість застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Так, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як зазначено вище, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000370 від 28 березня 2017 року здійснюється за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205 КК України, а саме, за фактами фіктивного підприємництва.

При цьому, аналіз наданих в розпорядження слідчого судді матеріалів, свідчить про те, що відсутні будь-які дані на обґрунтування правової підстави для арешту грошових коштів на рахунках ТОВ «Вторпродуктгруп», можливості використання їх як доказу в кримінальному провадженні, в межах якого подано клопотання про арешт майна, а так само, розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, та наслідки арешту майна для третіх осіб.

Натомість, чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

Проте, з наявних матеріалів не вбачається, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Вторпродуктгруп» відповідають критеріям ст. 98 КПК України, як речового доказу, а тому вони не є доказом та предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 205 КК України, відомості про які внесено до ЄРДР за № 0000370.

Також, слід зауважити, що в матеріалах клопотання про арешт майна відсутня постанова органу досудового розслідування про визнання грошових коштів на рахунках ТОВ «Вторпродуктгруп», на які накладено арешт, речовими доказами, що свідчить про необґрунтованість застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

За правилами ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься законність.

Статтею 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження слідчий суддя зобов`язаний неухильно дотримуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

З урахуванням наведеного, в ході розгляду клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя прийшов до висновку, що при накладенні арешту на грошові кошти на рахунках ТОВ «Вторпродуктгруп», як слідує зі змісту ухвали від 28 серпня 2017 року, у слідчого судді були відсутні достатні дані, які б свідчили про те, що вказане майно було об`єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом або отримане юридичними особами внаслідок вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, а так само, що це майно підлягає спеціальній конфіскації чи конфіскації як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо згаданих юридичних осіб, а також, що це майно може бути забезпеченням відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку, що в ході розгляду клопотання доведено, що арешт на згадані грошові кошти накладено необґрунтовано, у зв`язку з чим він підлягає скасуванню, а клопотання представника володільця майна ТОВ «ВТОРПРОДУКТ ГРУП» адвоката ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання представника володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ВТОРПРОДУКТ ГРУП» адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 серпня 2017 року у справі № 761/29009/17 провадження № 1-кс/761/18376/2017 на грошові кошти із забороною відчужувати та забороною видаткових операцій: в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Володимирська буд. 46, ТОВ «Вторпродуктгруп» () рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; в банківській установі ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Автозаводська буд. 54/19, ТОВ «Вторпродуктгруп» () рахунок № НОМЕР_4 ; в банківській установі АТ «Таскомбанк» (МФО 339500), адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Симона Петлюри буд. 30, ТОВ «Вторпродуктгруп» () рахунок № НОМЕР_5 ; в банківській установі АТ «Кристалбанк» (МФО 339050), адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Кудрявський узвіз буд. 2, ТОВ «Вторпродуктгруп» () рахунок № НОМЕР_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1