Справа № 639/1325/18
Провадження №1-кс/639/541/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000053 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000053 від 15.02.2018 за ч.3 ст.190 КК України за фактом шахрайських дій одного з підприємств м. Харкова, вчинене у великих розмірах.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У ході досудового розслідування встановлено, протягом 2017 року ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (далі ПП « ОСОБА_5 ») отримала від ІНФОРМАЦІЯ_2 за договорами підряду, кошти у сумі понад 2 млн. грн. на виконання вказаних робіт за адресами: АДРЕСА_1 - 145850,72 грн., АДРЕСА_2 - А105549,47 грн., АДРЕСА_3 - 60525,13 грн., АДРЕСА_4 - А31890,94грн., АДРЕСА_5 - 19094,86 грн., АДРЕСА_6 А36462,96 грн., АДРЕСА_7 - 45950,38 грн., АДРЕСА_8 - 173139,38 грн.

Крім того, встановлено, що фактично в житлових будівлях Новобаварського району м. Харкова ремонти зовсім не проводились або проводились за значно меншим обсягом, чим було профінансовано з державного бюджету, а кошти, які призначались на проведення ремонтів були привласнені посадовими особами ПП « ОСОБА_5 ».

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення ( час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

З огляду на викладене, прокурор зазначає, що станом на теперішній час для встановлення істини по справі в частині перерахування ІНФОРМАЦІЯ_3 за договорами підряду грошових коштів на адресу ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та подальшого систематичного перерахування останнім вказаних грошових коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, виникла необхідність розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до руху коштів за розрахунковими рахунками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_9 , у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні прокурора тимчасовий доступ до інформації.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання прокурора.

Слідчий суддя звертає увагу на необхідність дотримання порядку виконання даної процесуальної дії з метою запобігання порушення прав інших осіб та суб`єктів господарювання. Дії органу досудового розслідування не повинні бути перешкодою для здійснення господарської діяльності фізичних та юридичних осіб.

Слідчий суддя наголошує на недопустимості вилучення електронних носіїв інформації, проте з метою фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення надає дозвіл на зняття з них інформації.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ прокурорам Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 або оперативному працівнику за відповідним дорученням до руху коштів за розрахунковими рахунками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по теперішній час, які знаходяться у Харківському ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_9 (електрона адреса: ІНФОРМАЦІЯ_5 ), з одночасною можливістю вилучити їх електрону копію та інформацію щодо стану та руху грошових коштів з вказаних рахунків, банківські картки, які прив`язані до вказаних рахунків.

Зобов`язати Харківське ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ), МФО НОМЕР_5 виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , НОМЕР_6 за період з 01.01.2017 по теперішній час, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати прокурору Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику Харківського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1