Ухвала

Іменем України

Справа № 712/1364/18
Провадження 1-кс/712/623/18

про тимчасовий доступ до речей та документів
м. Черкаси 09 лютого 2018

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0003030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 3ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003030 від 05.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, 30.03.2016 до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло повідомлення від директора ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що від Департаменту риск-менеджменту платіжних технологій і електронних послуг ГО ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла інформація про те, що в період з 17:01 години 27.03.2016 по 20:16 годину 28.03.2016 через POS термінал S1CS0EYU, серійний номер 282-971-004, модель: V*520 GPRS CL GPRS modem_E5, номер телефону НОМЕР_1 , номер SIM-карти НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 по карткам зарубіжного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було проведено 139 шахрайських операції по 3 карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 . Сума успішних операцій складає 12 786 384,36 грн. Факт шахрайських операцій підтверджується банком емітентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використаних карт(№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ). Фінансова претензія від банку емітента не надходила, термін надходження 120 днів). Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що 22.12.2014 директор та власник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 змінив назву підприємства (перереєстрація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 наТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без зміни ЄДРПОУ. 08.01.2015 ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 для відкриття поточних рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

12.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси накладено арешт на наступні рахунки:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_9 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_10 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_11 , валюта USD (Долар США), відкритий 05.11.2014р; № НОМЕР_12 , валюта EUR (Євро), відкритий 05.11.2014; № НОМЕР_13 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_14 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015; № НОМЕР_15 , валюта USD (Долар США), відкритий 08.01.2015; № НОМЕР_16 , валюта EUR (Євро), відкритий 08.01.2015; № НОМЕР_17 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016; № НОМЕР_18 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016; № НОМЕР_19 , валюта USD (Долар США), відкритий 04.04.2016; № НОМЕР_13 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення місця знаходження грошових коштів та встановлення контрагентів, необхідно дослідити (у тому числі і під час проведення відповідних експертиз) рух коштів по картковим рахункамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.п. 3.3. розділу 3 «Економічна експертиза» зазначених вище рекомендацій, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять відомості, а саме: вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути: прибуткові та видаткові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, баланси та інші первинні та зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Якщо ведення бухгалтерського обліку здійснювалось в електронно-обчислювальному вигляді, експерту надаються регістри бухгалтерського обліку у роздрукованому вигляді, обов`язково завірені в установленому порядку.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення та той факт, що дослідження руху коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , директором та власником яких являється ОСОБА_5 , має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ документів, що містять банківську таємницю та провести тимчасове вилучення (виїмку) у Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 по картковим рахункам, які відкриті ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-№ НОМЕР_9 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014;

-№ НОМЕР_10 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014;

-№ НОМЕР_11 , валюта USD (Долар США), відкритий 05.11.2014р;

-№ НОМЕР_12 , валюта EUR (Євро), відкритий 05.11.2014;

-№ НОМЕР_13 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

а також роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 по картковим рахункам, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-№ НОМЕР_14 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

-№ НОМЕР_15 , валюта USD (Долар США), відкритий 08.01.2015;

-№ НОМЕР_16 , валюта EUR (Євро), відкритий 08.01.2015;

-№ НОМЕР_17 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016;

-№ НОМЕР_18 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016;

-№ НОМЕР_19 , валюта USD (Долар США), відкритий 04.04.2016;

-№ НОМЕР_13 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 27.03.2016по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), що містять банківську таємницю перебувають у володіння Черкаськоого ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Зобов`язати відповідальну особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити та надати слідчому СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, або за дорученням слідчого, у порядку ст. 41 КПК України, оперуповноваженому Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, на паперовому та/або електронному носії роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 по картковим рахункам, які відкриті ОСОБА_5 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-№ НОМЕР_9 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014;

-№ НОМЕР_10 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 05.11.2014;

-№ НОМЕР_11 , валюта USD (Долар США), відкритий 05.11.2014р;

-№ НОМЕР_12 , валюта EUR (Євро), відкритий 05.11.2014;

-№ НОМЕР_13 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

а також роздруківки руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_7 , Черкаська філія, МФО НОМЕР_8 по картковим рахункам, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-№ НОМЕР_14 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

-№ НОМЕР_15 , валюта USD (Долар США), відкритий 08.01.2015;

-№ НОМЕР_16 , валюта EUR (Євро), відкритий 08.01.2015;

-№ НОМЕР_17 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016;

-№ НОМЕР_18 , валюта UAH (Українська гривня), відкритий 04.04.2016;

-№ НОМЕР_19 , валюта USD (Долар США), відкритий 04.04.2016;

-№ НОМЕР_13 (Поточний рахунок), валюта UAH (Українська гривня), відкритий 08.01.2015;

з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 27.03.2016 по теперішній час, а також завірених належним чином копій карток із зразками підписів осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на зазначеному розрахунковому рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя