Справа № 132/1606/17
Провадження № 1-кс/132/57/18
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
25.01.2018 року м. Калинівка
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
22 січня 2018 року старший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, даних щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 27.05.2017 року по час реєстрації ухвали суду банком.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 29.05.2017 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ де
банківської карти потерпілого в ході чого установлено, що невідома особа
шахрайським шляхом зробила переказ грошових коштів з карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на
свій рахунок за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для встановлення номеру
банківської картки на яку через платіжну систему було перераховано грошові кошті
потерпілого, надіслано доручення Подільському управління кіберполіції
Департаменту кіберполіції НПУ, в ході виконання якого встановлено, що кошти були
перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 . В ході проведення
перевірки за допомогою відкритих джерел в мережі «Інтернет» встановлено, що дана
банківська карта емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для отримання подальшої
інформації стосовно власника вищевказаної карти та руху коштів по картковому
рахунку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей
документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримання даних щодо руху коштів по банківській карті на яку було перераховано кошти потерпілого надасть можливість встановити де були зняті грошові кошти та місце, де відбулась транзакція коштів, а також можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій.
У поданій письмовій заяві старший слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якого знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, даних щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 27.05.2017 року по час реєстрації ухвали суду банком.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.110,159,163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 , - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому інспектору-черговому Калинівського ВГІ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_5 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, даних щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 27.05.2017 року по час реєстрації ухвали суду банком з можливістю вилучення інформації про особу, на яку зареєстровано картку, інформації про проведення операцій із платіжною карткою, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів та відомостями про ІР адреси, з яких відбувався доступ до рахунку, а також фото особи, яка знімала грошові кошти з картки ч можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Службовим особам головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищевказані документи.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1