У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"20" листопада 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11 вересня 2017 року, про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №4, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000061 від 11 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю зробити їх копії.
З клопотання вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період із 01 січня 2016 року по 30 червня 2017 року, за результатами відображення у бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), незаконно сформовано податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 6 125 705 гривень, що є особливо великим розміром.
Також вказано, що предметом фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) були операції з купівлі-продажу мікросхем, генераторів, конденсаторів, транзисторів, щіток, клапанів, діодів, фільтрів, сердечників, приладів ДЛУВД-30С, регуляторів напруги, поворотних механізмів, водометів руху, вузлів, відеопідсилювачів, транзисторів, кришок, збуджувачів антени, роз`ємів, рам відбивача, реле, підшипників, освітлювачів, свіч розжарювання, гайок, болтів, прокладок, шоломофонів літніх тощо, які в подальшому реалізовувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на користь покупців державної форми власності.
Під час досудового розслідування до ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вих. № 7867/10/26-53-23 від 11 жовтня 2017 року направлено запит про витребування копій документів, необхідних слідству для подальшого досудового розслідування, однак будь-якої відповіді від даного товариства не отримано.
Крім того вказано, що з метою встановлення та підтвердження фактів і обставин, які підлягають доказуванню, у слідства виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до копій первинних бухгалтерських документів та договорів, якими фіксувались фінансово-господарські операції, проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )в період із 01 січня 2016 року по 13 листопада 2017 року із ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки вказане підприємство являлось основним контрагентом-покупцем товарно-матеріальних цінностей, які були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у вищезазначених товариств.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів, з можливістю зробити їх копії.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 або ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження №№ 0000010 від 13 лютого 2017 року, тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо взаємовідносин ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період із 01 січня 2016 року по 13 листопада 2017 року, а саме: договорів, угод, додатків до них, видаткових накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, рахунків-фактур, довіреностей, товарно-транспортних накладних, паспортів та сертифікатів якості товарно-матеріальних цінностей, банківських виписок, що свідчать про придбання ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )товарно-матеріальних цінностей в період із 01 січня 2016 року по 13 листопада 2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); документально оформлену інформацію щодо наявності залишків у ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, придбаних в період із 01 січня 2016 року по 13 листопада 2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також копії первинних бухгалтерських документів, які свідчать про використання вказаних товарно-матеріальних цінностей у господарській діяльності ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі видаткових накладних, актів переміщення товарно-матеріальних цінностей; документів, якими фіксувались конкурсні торги, проведені ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), переможцем в яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі оголошення про проведення відкритих торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів, кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції за результатам застосування переговорної процедури, звіту про результати проведення процедури відкритих торгів, а також інших документів, які містять інформацію та відомості щодо конкурсних торгів, за результатами проведення яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало постачання товарно-матеріальних цінностей на ДВПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )), з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя