печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5152/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000121 від 18.08.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
31 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_4 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджено з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000121 від 18.08.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор ОСОБА_5 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003443 від 30.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000121 від 18.08.2017 за фактом підроблення документів, з метою заволодіння майном в особливо великому розмірі, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так зокрема встановлено, що що основними акціонерами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом 2007 рік були, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в сукупності їм належало близько 60 відсотків акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Пакет акцій у розмірі 18,9681 відсотки ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором та співзасновником якого був ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . У березні 2007 року ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші дрібні акціонери, передали належні їм акції на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в результаті чого на даному підприємстві сформовано 67,053 відсотки акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19.09.2007 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " продало пакет акцій ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 67,053 відсотки на користь ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_1 ) засновником та директором якого є ОСОБА_12 .
Також в ході розслідування отримано інформацію про те що, невстановленими слідством особами з метою заволодіння акціями ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) підроблено протокол загальних зборів акціонерів зазначеного підприємства від 18.08.2017, вказане підтверджується висновком експерта №8-4/132 від 25.01.2018.
В подальшому зазначений протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 18.08.2017 використано для зміни директора зазначено підприємства.
Окрім зазначеного в ході досудового розслідування кримінального провадження отримано інформацію про те, що з метою виведення основних активів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановлені на даний час слідством особи, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ) укладено договори, що мають ознаки фіктивності.
Надалі кредитні зобов`язання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності передано підконтрольному товариству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ).
Вказані фінансово-господарські взаємовідносини, також підтверджуються рішенням господарського суду Полтавської області від 31.08.2017.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для реєстрації, перереєстрації підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_5 ), в тому числі: довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, листи, заяви, протоколи, статут, заяви та інші документи, що слугували підставою для реєстрації вказаного товариства та інших вчинених дій державними реєстраторами.
Слідчий вказує, документи, які свідчать про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ) на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб вказаного підприємства, які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000121 від 18.08.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000121 від 18.08.2017: старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також прокурорам і слідчим, які входять до складу груп прокурорів та слідчих у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку оригіналів документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: всіх документів (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, статути, виписки, та інші документи, які слугували підставою для реєстрації), які знаходяться у реєстраційні справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_3 ).
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/5152/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя