пр. № 1-кс/759/499/18
ун. № 759/1862/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні питання щодо виправлення описки в ухвалі від 12.02.2018 року постановленої за результатами розгляду клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 12.02.2018, задоволено клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України.

Однак у резолютивній частині ухвали допущена описка, а саме замість правильного надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів:

-ТОВ «Анг Стиль» (код за );

-ТОВ «Рефул Ресурс» (код за );

-ТОВ «Профітплюс» (код за );

-ТОВ «Перфект-Торг» (код за );

-ТОВ «Техпроект Плюс» ();

-TOB «Конект Груп Україна» (код за );

-ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930), які знаходяться в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, 300711, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643):

? НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Анг Стиль» (код за );

? НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що належать ТОВ «Рефул Ресурс» (код за );

? НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що належить ТОВ «Профітплюс» (код за );

? НОМЕР_16 , що належить ТОВ «Перфект-Торг» (код за );

? НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ТОВ «Техпроект Плюс» ();

? НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що належать TOB «Конект Груп Україна» (код за );

? НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що належать ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930).

які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, 300711, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2016 до 06.02.2018; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств ТОВ «Анг Стиль» (код за ), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ), ТОВ «Профітплюс» (код за ), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ), ТОВ «Техпроект Плюс» (), TOB «Конект Груп Україна» (код за ), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930); Журнал транзакцій використання електронних ключів ТОВ «Анг Стиль» (код за ), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ), ТОВ «Профітплюс» (код за ), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ), ТОВ «Техпроект Плюс» (), TOB «Конект Груп Україна» (код за ), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930). Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів, а зазначено надати слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта: ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ), які знаходяться в банківській установі АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805, м. Київ вул. Лєскова, 9), а саме:

1.1 відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 4315, НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , що належить ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ), який відкритий в в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2016 до 06.02.2018;

1.3 заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств ТОВ «Рефул Ресурс» (код за );

1.4 Журнал транзакцій використання електронних ключів ТОВ «Рефул Ресурс» (код за );

1.5 документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення.

1.6 кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи; договорів про відкриття особових рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, договори поворотної (зворотньої) фінансової допомоги однією із сторін яких є ТОВ «Рефул Ресурс» (код за );

2. Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів.

Судом на підставі заяви ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 винесено на розгляд питання про виправлення описки допущеної у резолютивній частині.

Відповідно до ст. 379 КПК України, суд може з власної ініціативи або за заявою учасника кримінального провадження чи іншої заінтересованої особи виправити допущені в судовому рішенні цього суду описки, арифметичні помилки незалежно від того, набрало судове рішення законної сили чи ні.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 379, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Виправити описку в резолютивній частині ухвали слідчого судді від 12.02.2018 року постановленої за результатами розгляду клопотання ст. слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському р-ні ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000074 від 12.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 КК України і вважати правильно написаним у резолютивній частині : «слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженим ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення їх копій стосовно клієнтів:

-ТОВ «Анг Стиль» (код за );

-ТОВ «Рефул Ресурс» (код за );

-ТОВ «Профітплюс» (код за );

-ТОВ «Перфект-Торг» (код за );

-ТОВ «Техпроект Плюс» ();

-TOB «Конект Груп Україна» (код за );

-ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930), які знаходяться в банківській установі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, 300711, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, м. Київ вул. Грушевського, 1Д), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках (код валюти 980, 840, 978, 643):

? НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , що належать ТОВ «Анг Стиль» (код за );

? НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що належать ТОВ «Рефул Ресурс» (код за );

? НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , що належить ТОВ «Профітплюс» (код за );

? НОМЕР_16 , що належить ТОВ «Перфект-Торг» (код за );

? НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , що належать ТОВ «Техпроект Плюс» ();

? НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що належать TOB «Конект Груп Україна» (код за );

? НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , що належать ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930).

які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, 300711, НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, за період з 01.01.2016 до 06.02.2018; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємств ТОВ «Анг Стиль» (код за ), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ), ТОВ «Профітплюс» (код за ), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ), ТОВ «Техпроект Плюс» (), TOB «Конект Груп Україна» (код за ), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930); Журнал транзакцій використання електронних ключів ТОВ «Анг Стиль» (код за ), ТОВ «Рефул Ресурс» (код за ), ТОВ «Профітплюс» (код за ), ТОВ «Перфект-Торг» (код за ), ТОВ «Техпроект Плюс» (), TOB «Конект Груп Україна» (код за ), ТОВ «Енергомонтаж-21» (код за СДРПОУ 39478930). Документи надати в копіях і в повному обсязі, а в разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину не надання документів».

Дана ухвала суду є невід`ємною частиною ухвали слідчого судді від 12.02.2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1