УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0001081 від 10.08.2017 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для початку досудового розслідування стала заява від 09.08.2017 представника Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства поновлено-лікувальної асоціації Державної Канцелярії Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_2 - за довіреністю ОСОБА_5 щодо привласнення та розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » майна заявника.

Відповідно до змісту заяви вбачається, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 № 190 від 25.07.2003 «Про оформлення права власності цілісного майнового комплексу санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 » оформлено право власності на зазначений комплекс, у т.ч.:

- будова спального корпусу, літера № 1, загальною площею 251,1 м.кв.;

- будова спального корпусу, літера № 2, загальною площею 252,7 м.кв.;

- будова спального корпусу, літера № 3, загальною площею 249,9 м.кв.;

- будова спального корпусу, літера № 4, загальною площею4359,4 м.кв.;

- будова котедж, літера № 5, загальною площею 92,1 м.кв.;

- будова котедж, літера № 6, загальною площею 65,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 7, загальною площею 65,5 м.кв.;

- будова котедж, літера № 8, загальною площею 69,8 м.кв.;

- будова котедж, літера № 9, загальною площею 54,4 м.кв.;

- будова котедж, літера № 10, загальною площею 55,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 11, загальною площею 55,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 12, загальною площею 55,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 13, загальною площею 92,3 м.кв.;

- будова котедж, літера № 14, загальною площею 55,2 м.кв.;

- будова котедж, літера № 15, загальною площею 55,2 м.кв.

за територіальною громадою селища міського типу Сергіївка в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Одночасно, зазначеним рішенням начальнику МБТІ ОСОБА_6 доручено видати свідоцтво на право власності на цілісний майновий комплекс санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 на вказані будови.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника селищного голови ОСОБА_7 .

Також, у вказаному рішенні зазначається, що воно прийнято з урахуванням розгляду:

- технічного паспорту на цілісний майновий комплекс санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_2 ;

- інвентаризаційної справи № 155, виконаної ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, рішення прийнято на виконання рішення № 129 27 сесії ХХІІІ скликання від 21.08.2000 ІНФОРМАЦІЯ_3 та рішення № 398 ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також з урахуванням рішення господарського суду Одеської області від 21.02.2003 у справі № 17-5-30-20/01-1262, та на підставі ст. 30 п. «б» п/п 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Тимчасового Положення про порядок реєстрації прав власності на нерухоме майно, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 18.02.2002 № 157/6445.

Разом з цим, відповідно до заяви Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства поновлено-лікувальної асоціації Державної Канцелярії Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 09.08.2017 зазначене рішення прийнято з порушенням п. 30 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997.

У подальшому, 03.03.2006 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) в особі Голови управління ОСОБА_8 (мешк. АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_9 (мешк. АДРЕСА_4 ) укладено договір купівлі продажу 13/100 частин будівель спальних корпусів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці розміром 17160 м.кв. (державний акт на право власності на земельну ділянку не видавався), та складається у цілому:

- спального корпусу, загальною площею 251,1 м.кв.;

- спального корпусу, загальною площею 252,7 м.кв.;

- спального корпусу, загальною площею 249,9 м.кв.;

- спального корпусу, загальною площею 4359,4 м.кв.;

- огорожі металевої сітки № 5,

загальною площею 753,7 м.кв.

Пунктом 2 договору передбачено, що ці будівлі належать продавцю ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 16.08.2004 у справі № 2-2293.

У подальшому, 14.12.2006 ОСОБА_9 перепродав зазначені приміщення ОСОБА_10 (мешк. АДРЕСА_5 ), який у свою чергу 27.12.2006 їх перепродав ОСОБА_11 (мешк. АДРЕСА_4 ).

Крім того, 19.12.2006 між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі Голови управління ОСОБА_8 та ПП « ОСОБА_12 » ( АДРЕСА_6 ) в особі директора ОСОБА_13 (мешкає за юридичною адресою підприємства) укладено договір купівлі продажу 87/100 частин будівель спальних корпусів, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , на земельній ділянці розміром 17160 м.кв. та складається у цілому:

- спального корпусу, загальною площею 251,1 м.кв.;

- спального корпусу, загальною площею 252,7 м.кв.;

- спального корпусу, загальною площею 249,9 м.кв.;

- спального корпусу, загальною площею 4359,4 м.кв.;

- огорожі металевої сітки № 5.

Одночасно, договором передбачено, що ці 87/100 частин будівлі спальних корпусів належать продавцю ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі рішення Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області від 16.08.2004, додаткового рішення зазначеного суду від 10.09.2004 та рішення господарського суду Одеської області від 19.11.2003.

Крім того, заявником зазначається, що головою вказаної селищної ради у порушення Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997, прийнято рішення щодо укладання 27.10.2003 угоди № 43 купівлі продажу об`єкту незавершеного будівництва, який підлягає продажу на конкурсній основі.

Так, 27.10.2003 між ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі її голови ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ) в особі директора ОСОБА_15 укладено договір № 43 купівлі продажу об`єкту незавершеного будівництва, який підлягає продажу на конкурсній основі.

Пунктом 1 п.п. 1.1. передбачено, що продавець зобов`язується на виконання рішення № 189 від 17.10.2003 14 сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 ХХІV скликання, передати у власність покупцю об`єкт незавершеного будівництва спального корпусу санаторію на 250 місць за адресою: АДРЕСА_8 , вартістю 206 500 грн., затвердженої рішенням виконкому ІНФОРМАЦІЯ_3 № 303 від 01.10.2003, на земельній ділянці площею 2, 3563 га.

Одночасно, у заяві від 09.08.2017 зазначається, що ухвалою господарського суду Одеської області від 22.12.2016 у справі № 916/1267/16 про банкрутство Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » лікувально санаторної поновлювальної асоціації Державної канцелярії Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджено план санації підприємства.

Відповідно до п.3.1.2., затвердженого судом плану санації вказаного підприємства передбачено порядок погашення кредиторських вимог за рахунок повернення незаконного відчуженого майна підприємства боржника з відповідною вимогою к третім особам.

Одночасно, заявником надано матеріали, відповідно до яких він вважає себе власником зазначеного вище майна.

Враховуючи наведене, в рамках розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність дослідити усі документи, які підтверджують право власності Дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » лікувально санаторної поновлювальної асоціації Державної канцелярії Республіки Молдова « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вищезазначені об`єкти, набуття права власності за ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подальше відчуження, та право власності на даний час.

Згідно податкової картки дійсно ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , було зареєстровано в ДПА від 24.06.1993, розрахункові рахунки підприємства відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , валюта рахунку: українська гривня.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у вилученні вказаних документів з метою призначення та проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, а також з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності підприємства щодо проведення розрахунків.

З даною метою, а також для використання як доказів відомостей, які мають доказове значення для досудового розслідування, що містяться в документах, без використання яких в ході досудового розслідування не можливо іншим способом довести обставини, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою призначення платежу та вказівкою контрагентів по розрахунковому рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту відкриття та до моменту закриття рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Документація, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На думку слідчого, існує реальна можливість знищення, змінення повністю або частково інформації, яка становить банківську таємницю, що знаходиться на паперових та електронних носіях, в зв`язку з чим розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, у кримінальному провадженні №0001081 від 10.08.2017 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 матері і дитини « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) з можливістю їх вилучення, у тому числі:

-Інформацію, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку;

-Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-обліково - реєстраційної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, заяв на видачу чекових книжок, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ЗАТ «Будинок відпочинку матері і дитини « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших;

-інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання посадовими особами ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства;

-інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів);

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з часу відкриття рахунку до моменту його закриття;

-кредитної справи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (кредитних договорів та документів, що складаються під час виконання кредитних договорів);

-зовнішньоекономічних контрактів і документів, що складаються під час їх виконання та оплати.

-
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

02.10.2017