1Справа № 335/1797/18 1-кс/335/1266/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2018 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про накладення арешту поданого в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215 від 07.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених 07.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вознесенівського ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту, мотивуючи свої вимоги тим, що Вознесенівським ВП Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000215 від 07.12.2017 за ч. 3 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які під виглядом укладання договору фінансового лізингу про продаж транспортних засобів з ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗИНГ», шляхом обману, заволоділи грошовими коштами потерпілих.

Досудовим слідством встановлено що ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗІНГ» зареєстровано 25.04.2017 року. У 2017 році за оголошенням від ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗИНГ» до офісів на території Вознесенівського району м. Запоріжжя звернулись ряд фізичних осіб з метою придбання автотранспортних засобів на умовах фінансового лізингу. В подальшому, співробітники офісу вводили в оману потерпілих стосовно умов та результатів підписання договорів, запевнивши що після внесення передоплати вартості автомобіля у найближчий час транспортний засіб буде переданий заявнику, однак після внесення грошових коштів потерпілими, з різних причин транспортні засоби не були передані лізингоотримувачам, а грошові кошти отримані від потерпілих, виведені з розрахункових рахунків зазначеного підприємства на цілі, не передбачені договором, а саме грошові кошти з розрахункових рахунків ТОВ «СІГМА АВТОЛІЗИНГ» у сумі 3,07 млн. грн. були списані на рахунки двох юридичних осіб: ПП «Анвіма», та ТОВ «Грейпом», у якості оплати за прості іменні акції.

ПП «Анвіма» в ПАТ «БТА Банк», МФО 321723 відкриті наступні рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Враховуючи наведене, у відповідності до ч.3 ст.170 КПК України грошові кошти, на рахунках ПП «Анвіма» є предметом, оскільки мають доказове значення для встановлення обставин злочину, а саме підтверджують здійснення перерахування коштів за продаж автомобілю, який є предметом договору.

Грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ПП «Анвіма» відкритих в ПАТ «БТА Банк», є предметом протиправної діяльності щодо шахрайського заволодіння грошовими коштами, одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та можуть бути засобами для розкриття злочину, виявлення винних осіб, та в подальшому визнані речовими доказами по кримінальному провадженню.

Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна або його представник у судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки у судове засідання не прибули всі учасники процесу, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Проаналізувавши вищеприведені норми закону та надані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 171 КПК України, оскільки слідчим у клопотанні наведено правові підстави для арешту майна та приведено достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки наявні правові підстави для арешту майна, передбачені ч. 1 ст. 170 КПК України.

Водночас, відповідно до п. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Слідчий суддя вважає необхідним встановити порядок виконання ухвали шляхом встановлення заборони володільцеві банківського рахунку та відповідної банківської установи проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів, та надання службовими особам банку письмової інформації про залишок грошових коштів на відповідному рахунку (рахунках).

Керуючись ст.ст. 170173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПП «Анвіма» відкритих в ПАТ «БТА Банк», МФО 321723:

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 .

Заборонити ПП «Анвіма» проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих в ПАТ «БТА Банк», МФО 321723 за винятком операцій зі сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, а також визначених контролюючим органом грошових зобов`язань.

Службовим особам вказаного банку надати письмову інформацію ініціатору накладення арешту (Запорізька місцева прокуратура № 2) про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, які належать ПП «Анвіма» на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту та на 3 (третій) робочий день після накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1