Справа № 671/416/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2018 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Волочиську клопотання слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19 грудня 2016 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа під приводом продажі товару через глобальну мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 2730 грн.

19 грудня2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000637, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 показала, що у мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона познайомилась із невідомою особою, сторінка якої була названа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де згідно усного договору, який полягав у тому, що ОСОБА_5 замовить косметику на суму 2730 грн., які перерахує на рахунок НОМЕР_1 , а їй перешлють новою поштою замовлений товар. 13.12.2016 близько 12 год. 30 хв. ОСОБА_5 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в центральному відділенні м. Волочиськ вул.Пушкіна, готівкою перерахувала на наданий рахунок НОМЕР_1 кошти в сумі 2730 грн., однак замовлений нею товар їй не прислали. При спробі подзвонити до невідомої, зв`язок із останньою відсутній.

Для встановлення обставин вчинення вказаного злочину виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме розкриття інформації про надходження коштів на рахунок № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надходження коштів на рахунок № НОМЕР_1 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 або за дорученням слідчого іншому працівнику Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницький області на тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати інформацію про рух коштів на рахунок № НОМЕР_1 , анкетні дані власника рахунку, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника рахунку, подальший рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, область, місто, вулиця, куди були перераховані кошти, число, місяць, час та фотографію особи, яка знімала кошти, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів, в період із 12.12.2016 по 12.01.2017 включно.

Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 березня 2018 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: