печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003393, -

В С Т А Н О В И В :
30.08.2017 прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ для ознайомлення та вилучення (виїмки) оригіналів документів по рахунку: НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунку по даний час або на час його закриття, а саме: документів ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі яких було відкрито рахунок за вищевказаним номером, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даному рахунку, відомості про право користування даним рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування, тощо); виписки про рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з моменту відкриття рахунку по даний час, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком НОМЕР_1 , відкритого компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо представниками банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , та його обслуговуванні.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003393 від 16.11.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255; ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлюється причетність до його вчинення підприємства-нерезидента компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний номер НОМЕР_2 ), адреса: АДРЕСА_1 , бенефіціарним власником якого, згідно даних слідства, є підозрюваний ОСОБА_5 .

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує рахунок НОМЕР_1 в банківській установі Латвії, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по вказаному банківському рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв`язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, які перебували/перебувають на вказаному рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаним рахунком, та інших документи, за період часу з дати відкриття рахунку по теперішній час або час його закриття.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.2 ст.562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309, 562 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003393 задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), по рахунку: НОМЕР_1 за період часу з дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали або на час його закриття, а саме: документів ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі яких було відкрито рахунок за вищевказаним номером, документів, які містять відомості про осіб, які мають право розпоряджатись коштами на даному рахунку, відомості про право користування даним рахунком в системі дистанційного керування (заяви, листи, документи перевірки банком доброчесності клієнта, договори, угоди, акти прийому-передачі ключів доступу до програм дистанційного обслуговування); виписки про рух коштів по вищевказаному рахунку, відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, із зазначенням інформації про точний час надходження і перерахування коштів, залишку коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком НОМЕР_1 , відкритого компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по дату постановлення ухвали; договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів; фотознімків особи (представника) ІНФОРМАЦІЯ_2 , якщо представниками банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 , та його обслуговуванні.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50199/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

30.08.2017