Справа № 686/1643/18

УХВАЛА

16 лютого 2018 року м.Хмельницький
Слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Після цього, 04.01.2018 о 23:36 годині за допомогою свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не були обізнані у правомірності дій ОСОБА_5 , шляхом зняття готівки в сумі 200 гривень у банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), що розташований по АДРЕСА_3 , умисно, таємно, повторно із корисливих мотивів, викрала грошові кошти.
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , із зазначенням дат або дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування, час трансакції за період часу із 18 год. 00 хв. 04.01.2018 по строк дії ухвали, а також фото-, відеоматеріали з камер спостереження банкоматів, які підтверджують зняття готівки з вказаної картки.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області, ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документів, які містять (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , належного ОСОБА_11 ;
- матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів за допомогою платіжної картки за № НОМЕР_6 , в період часу з із 18 год. 00 хв. 04.01.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 16 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя