ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/6663/2016
УХВАЛА
02 серпня 2016 року м. Дніпропетровськ
головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про призначення позапланової перевірки.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2000 року № 1346 державне підприємство наукове виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» віднесено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.
Територія ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» займає 394 гектари. Дане державне підприємство займається наступним видом робіт та виробництвом: виробництво твердого виду вибухових речовин, буро вибухові роботи, утилізація різних видів боєприпасів, твердого ракетного палива.
На території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.
У ході досудового розслідування встановлено, що на зазначеній території відбувається фактичне виробництво фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, які отримуються шляхом змішування газового конденсату та ароматичних паливних добавок, або розбавленого дизельного пального нафтопродуктами низької якості. Зазначена суміш в подальшому реалізується під виглядом бензину марок АИ-92, АИ-95, дизельного пального на КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют" та інші підприємства Дніпропетровської області.
У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснюється незаконне використання потужностей, які розташовані на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».
Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ «Павлоград нафтовий завод» є громадянин ОСОБА_5 , який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.
В цей же час ОСОБА_6 за попередньою домовленістю із керівництвом державного підприємства ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», які використовуючи своє службове становище здійснюють виробництво на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.
Так, під приводом діяльності ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ «Плаза Транс». За допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.
Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснює ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону, та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: м. Дніпро вул. Квітки Основ`яненко, 5, та за адресою: Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул. Миколаївська, 187. Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.
При переробці суміші нафти на потужностях заводу ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам.
Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_10 вказав, що 25 січня 2016 йому для його підприємницької діяльності потрібно було придбати пальне. Даний громадянин ОСОБА_10 за допомогою мережі інтернет знайшов оголошення щодо того, що ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» виробляє та реалізовує пальне та паливо-мастильні матеріали. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 за яким останній подзвонив та у ході на його телефонний дзвінок відповіла громадянка на ім`я ОСОБА_11 , яка відрекомендувалася менеджером з продажу пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».
В ході розмови менеджер ОСОБА_11 повідомила, що головним комерційним менеджером ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» є ОСОБА_12 .
25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_10 узгодивши по телефону із ОСОБА_11 технічні умови процедури відпуску пального надав вказівку водію транспортного засобу марки ГАЗ-3307 із державним реєстраційним номером НОМЕР_2 щоби він здійснив завантаження пальним на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».
Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_13 повідомив, що він 25.01.2016 року за вказівкою громадянина ОСОБА_10 прибув за місцем знаходження ДП «НВО Павлоградський хімічний завод». Так, громадянин ОСОБА_13 повідомив, що цього дня прибувши заводу йому подзвонив раніше не відомий йому чоловік та скорегував його для заїзду до території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» щоби здійснити завантаженням пальним, що останній тобто ОСОБА_13 і виконав.
У ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що вироблене на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» пальне здійснюється закупівля підприємством ТОВ «Альянс Синтез» за місцем реєстрації якого знаходяться резервуари для зберігання нафтопродуктів. Після закупівлі даним підприємством здійснюється штучне завищення октанового числа пального шляхом домішку присадок. Та після чого дане пальне реалізується під видом якісного імпортного пального кінцевим споживачам.
Таким чином з огляду на викладені обставини, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на протязі 2014 року по 2016 рік службові особи ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», діючи з метою привласнення державного майна в особливо великих розмірах, а саме грошових коштів, які не сплачені у якості податків за вироблене на потужностях даного державного підприємства пального, вступили в злочинну змову з громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , які незаконно організували діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», та при цьому не сплачуючи до державного бюджету акцизного збору, податків за використання потужностей ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» у своїх цілях, тим самим спричиняючи цим збитки у великих розмірах державному бюджету країни. У подальшому за готівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива до низки підприємств Дніпропетровської області (ТОВ «Алянс Синтез», ТОВ «Нафтохімтрейд», ТОВ «Трейд Комодіті», ТОВ «Східна нафтогазова компанія»), які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам, державним установам Дніпропетровської області та іншим юридичним та фізичним особам у зв`язку із чим неправомірно отримують бюджетні грошові кошти та кошти юридичних підприємств за придбане ними пальне, яке є низькоякісним та не відповідає Державним стандартам.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні позапланової перевірки додержання вимог екологічного законодавства, відносно користування земельними ділянками землями іншої промисловості, що за призначенням є державної форми власності, які відносяться до земель державного запасу, що розташовані на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».
На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення перевірки за фактом користування земельними ділянками землі іншої промисловості, що за призначенням є державної форми власності, які відносяться до земель державного запасу, що розташовані на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» за адресою: Дніпропетровська область. м. Павлоград, вул. Заводська, 44, які незаконно та не за цільовим призначенням використовують службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», з метою перевірки додержання вимог природоохоронного законодавства України на суб`єкті господарювання (з орендарами, суборендарами, співласниками та правопориємцями).
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити в повному обсязі.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.
Заслухавши думку прокурора, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, оскільки отримана в процесі здійснення перевірки інформація може мати суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ч. 2 ст. 93, ст. 110 КПК України, п.6 п.4 Положення про Державну службу України з питань праці, суд
Клопотання задовольнити.
Проведення позапланової перевірки доручити працівникам Державної екологічної інспекції у Дніпропетровській області.
Тривалість проведення вказаної позапланової документальної перевірки за даною ухвалою не повинна перевищувати строку 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1