печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :
24.04.2017 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України про надання тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судовому засіданні слідчий просив клопотання задовольнити.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що в період 2012-2015 років Голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 за попередньою змовою з бенефіціарним власником та представником компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , членами Кредитного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за попередньою змовою групою осіб заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладання завідомо збиткових кредитних договорів та договорів застави, які не було відображено в офіційній звітності Банку, на загальну суму 53 763 344, 55 доларів США (еквівалентно 1 160 661 899, 32 грн.), що є особливо великим розміром, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Встановлено, що Постановою Правління Національного банку України (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № 34/БТ від 19.01.15 банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Банк) віднесено до категорії неплатоспроможних у зв`язку зі здійсненням Банком ризикової діяльності.

В подальшому, Правління Національного банку України постановою № 612 від 17.09.15 року визнало АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неплатоспроможним, а виконавча дирекція ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - Фонд) прийняла рішення № 171 від 17.09.15 та запровадила процедуру тимчасової адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначила уповноважену особу Фонду на тимчасову адміністрацію.

Відповідно до Постанови Правління НБУ № 898 від 17.12.15 «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконавчою дирекцією Фонду прийнято Рішення від 18.12.15 № 230 «Про початок ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначено ОСОБА_9 уповноваженою особою Фонду на ліквідацію, а 01.09.16 Рішенням Фонду №1703 на вказану посаду призначено ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 постановами № 101/БТ від 12.02.15 та № 367/БТ від 10.06.15 надав АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стабілізаційні кредити на загальну суму 1 450 млн. грн. з метою підтримання ліквідності Банку.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про реєстрацію, порушення, договорів купівлі-продажу, міни та інших видів відчуження цінних паперів (єврооблігацій, векселів, тощо), де стороною в договорі або посередником виступала компанія нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр). Крім того слідчим зазначено, що вказана інформація необхідна із зазначенням реквізитів договорів сторін, торгівця (посередника), виду цінних паперів та векселів, сутності операції (купівля, продаж, міна, комісія на продаж тощо), дати проведення розрахунків, реквізитів емітента, кількості та номіналу цінних паперів та суми договору за період з 27.04.2012 року по 24.04.2017.

Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до аналогічної інформації по договорам на відчуження цінних паперів (єврооблігацій, векселів, тощо), емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, до завірених належним чином копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій.

Так, відомості у зазначених документах, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 та слідчим слідчої групи, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , а також слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_23 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_24 , оперативним працівникам, які будуть діяти за дорученням слідчого, а саме: старшому оперуповноваженому ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_25 , консультанту-експерту ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_26 , старшому оперуповноваженомув ОВС ГУ БКОЗ СБ України ОСОБА_27 тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як в паперовому так і в електронному вигляді, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- копії документів, які підтверджують реєстрацію, укладені договори купівлі-продажу, міни та інших видів відчуження цінних паперів (єврооблігацій, векселів, тощо), де стороною в договорі або посередником виступала компанія нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр).

- інформацію надати із зазначенням реквізитів договорів сторін, торгівця (посередника), виду цінних паперів та векселів, сутності операції (купівля, продаж, міна, комісія на продаж тощо), дати проведення розрахунків, реквізитів емітента, кількості та номіналу цінних паперів та суми договору за період з 27.04.2012 року по 24.04.2017.

- інформацію по договорам на відчуження цінних паперів (єврооблігацій, векселів, тощо) в адресу компанії нерезидент ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр) емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тимчасовий доступ до документів дати у формі вилучення документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як в паперовому так і в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/23132/17-к

Примірник 2 - наданий старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

Слідчий суддя ОСОБА_1