№ 1-«кс»/522/3228/17

УХВАЛА
Іменем України
22 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 юрист 2 класу ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей, документів, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , який проведений в період з 07 год. 00 хв. по 10 год. 40 хв. 20.02.2017 за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Одеської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.
В ході розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено транспортні засоби, у кількості 52 одиниць, на які мешканцем міста Одеси та іншими на теперішній час невстановленими особами, виготовлено підроблені документи про їх реєстрацію.
В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.
Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обов`язкових митних платежів.
В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.
В подальшому, на підставі зібраних доказів ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 16.02.2017, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено:
-мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», модель 1200, імеі НОМЕР_1 ;
-мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» моделі RM-944, імеі1 НОМЕР_2 , імеі2 НОМЕР_3 з сім картами операторів «Київстар» № НОМЕР_4 та оператора «Life» № НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон марки «Samsung duos» чорного кольору моделі GT-C3312(SEK), імеі1 НОМЕР_6 , імеі2 НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору, моделі U 9508, імеі НОМЕР_8 з сім картою оператора «Life» НОМЕР_9 ;
-міні сім карта оператора «Life» в кількості 1 одиниця;
-сім карта оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ;
-картка оператора «Київстар» № НОМЕР_11 мобільний номер НОМЕР_12 ;
-картка оператора «Київстар» № НОМЕР_4 , мобільний номер НОМЕР_13 ,
-стартовий пакет оператора «Київстар» № НОМЕР_14 мобільний номер НОМЕР_15 ;
-планшет марки «Lenovo» mobile internet device with android os з сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_16 та картою пам`яті Transcend, Premium, 300 X, 16 GB, micro;
-дисковод «Teac», 52X, Writer, s/n 0498910, imei: 3ACC48EQ513185-3:
-ключ «Guler» металу сірого кольору в кількості 1 одиниця;
-картка поповнення рахунку оператора «Київстра» № НОМЕР_17 ;
-квитанція «Укртелеком» на імя ОСОБА_7 в кількості 1 одиниця;
-компакт диск марки «Samsung», Pleomax, DVD-R 8X, 120 min/4, 7 GB з назвою «Константин» в кількості 1 одиниця;
-мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» моделі Х1-01, імеі 1: НОМЕР_18 , імеі 2: НОМЕР_19 з сім картами операторів «Київстар» № НОМЕР_20 та оператора «MTC» № НОМЕР_21 ;
-мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» моделі RM-769, імеі 1: НОМЕР_22 , імеі 2: НОМЕР_23 з сім картами операторів «Life» (міні) та сім картою оператора «MTC» (міні);
-мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» моделі GT-E1081T (SEK), імеі: НОМЕР_24 з сім картою оператора «Life» (міні);
-мобільний телефон білого кольору марки «Fly» моделі DS103D, імеі 1: НОМЕР_25 , імеі 2: НОМЕР_26 з сім картами оператора «Київстар» № НОМЕР_27 ;
-мобільний телефон синього кольору марки «Nokia» моделі 800, № НОМЕР_28 ;
-мобільний телефон чорного помаранчевого марки «Lenovo» моделі Lenovo A319, імеі 1: НОМЕР_29 , імеі 2: НОМЕР_30 з сім картами операторів «Life» (міні) № НОМЕР_31 ;
-Wi- Fi роутер, моделі Huawei 424 D, імеі: НОМЕР_32 з сім картою «Vodafone», НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
-флеш накопичувач марки «Apacer» в кількості 1 одиниця;
-флеш накопичувач марки чорного кольору, марки «Transcend» в кількості 1 одиниця;
-жорсткий диск чорного кольору марки «Imation» в кількості 1 одиниця;
-роутер чорного кольору марки «Verizon», imei НОМЕР_35 в кількості 1 одиниця;
-банківська картка «Marfin Bank» № НОМЕР_36 , 03/17 на OLEKSANDR TKACHENKO, PENSIONNAYA;
-банківська картка «Приватбанк», картка Універсальна № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , UNIVERSAL;
-картка оператора «Vodafone» з мобільним номером НОМЕР_39 в кількості 1 одиниця;
-ключ «Bronsia» з металу сірого кольору в кількості 1 одиниця;
-ключ з металу сірого кольору в кількості 1 одиниця;
-паспорт громадянина України серії НОМЕР_41 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 16.07.2005 року;
-ідентифікаційний номер № НОМЕР_42 на ОСОБА_5 виданий 13.07.1999 році.
Разом з тим, 20.02.2017 року ОСОБА_8 добровільно видав:
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_43 виданий ВРЕР № 1 ГУМВСУ Харків, реєстраційний номер НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , 04.05.2012, власник ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , 232. Марка Volkswagen, Gold 1.9 D, легковий Комбі-В, номер шасі НОМЕР_46 , повна масса 1525, об`єм двигуна 1896, Дизельне паливо, колір Синій. Особливі відмітки ВЗАМІН.ВТРАЧ.СВ-ВА ОСОБА_10 -В УЧ. МЕТАЛ.З НОМ. КУЗ.-ВВАРЕНО КУСТ., НОМ. КУЗОВА НАНЕС. КУСТАРНО;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_47 виданий ВРЕР -8 УДАІ м. Києва, реєстраційний номер НОМЕР_48 , 2003, 11.12.2007, власник ОСОБА_11 , АДРЕСА_3 . Марка AUDI, A6, 2.5 TDI, легковий універсал- НОМЕР_49 , номер шасі НОМЕР_50 , повна масса НОМЕР_51 , об`єм двигуна 2500, Дизельне паливо, колір Чорний. Особливі відмітки НОМЕР КУЗОВА ЗНИЩЕНО ПІСЛЯ ВИКРАДЕННЯ.
Виявлення та вилучення у в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 речей та документів свідчить про володіння, користування чи розпорядження ним вказаними речами.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, документи, засіб звязку, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та потребують дослідження та перевірки законності вказаних документів, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Що стосується, клопотання прокурора в частині накладення арешту на:
-паспорт громадянина України серії НОМЕР_41 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 16.07.2005 року;
-ідентифікаційний номер № НОМЕР_42 на ОСОБА_5 виданий 13.07.1999 році;
то вказане майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки матеріали клопотання не містять доказів того, що вказане майно, здобуте за обставин, викладених в фабулі кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення чи містить на собі його сліди.
Таким чином, вважаю, що прокурором в цій частині клопотання не доведено необхідності арешту майна, а протягом розгляду клопотання встановлено відсутність на даний час для цього правових підстав.
Також слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на речі, документи вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , який проведений в період з 07 год. 00 хв. по 10 год. 40 хв. 20.02.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:
-мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia», модель 1200, імеі НОМЕР_1 ;
-мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» моделі RM-944, імеі1 НОМЕР_2 , імеі2 НОМЕР_3 з сім картами операторів «Київстар» № НОМЕР_4 та оператора «Life» № НОМЕР_5 ;
-мобільний телефон марки «Samsung duos» чорного кольору моделі GT-C3312(SEK), імеі1 НОМЕР_6 , імеі2 НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон марки «Huawei» чорного кольору, моделі U 9508, імеі НОМЕР_8 з сім картою оператора «Life» НОМЕР_9 ;
-міні сім карта оператора «Life» в кількості 1 одиниця;
-сім карта оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ;
-картка оператора «Київстар» № НОМЕР_11 мобільний номер НОМЕР_12 ;
-картка оператора «Київстар» № НОМЕР_4 , мобільний номер НОМЕР_13 ,
-стартовий пакет оператора «Київстар» № НОМЕР_14 мобільний номер НОМЕР_15 ;
-планшет марки «Lenovo» mobile internet device with android os з сім картою оператора «Київстар» № НОМЕР_16 та картою пам`яті Transcend, Premium, 300 X, 16 GB, micro;
-дисковод «Teac», 52X, Writer, s/n 0498910, imei: 3ACC48EQ513185-3:
-ключ «Guler» металу сірого кольору в кількості 1 одиниця;
-картка поповнення рахунку оператора «Київстра» № НОМЕР_17 ;
-квитанція «Укртелеком» на імя ОСОБА_7 в кількості 1 одиниця;
-компакт диск марки «Samsung», Pleomax, DVD-R 8X, 120 min/4, 7 GB з назвою «Константин» в кількості 1 одиниця;
-мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» моделі Х1-01, імеі 1: НОМЕР_18 , імеі 2: НОМЕР_19 з сім картами операторів «Київстар» № НОМЕР_20 та оператора «MTC» № НОМЕР_21 ;
-мобільний телефон чорного кольору марки «Nokia» моделі RM-769, імеі 1: НОМЕР_22 , імеі 2: НОМЕР_23 з сім картами операторів «Life» (міні) та сім картою оператора «MTC» (міні);
-мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung» моделі GT-E1081T (SEK), імеі: НОМЕР_24 з сім картою оператора «Life» (міні);
-мобільний телефон білого кольору марки «Fly» моделі DS103D, імеі 1: НОМЕР_25 , імеі 2: НОМЕР_26 з сім картами оператора «Київстар» № НОМЕР_27 ;
-мобільний телефон синього кольору марки «Nokia» моделі 800, № НОМЕР_28 ;
-мобільний телефон чорного помаранчевого марки «Lenovo» моделі Lenovo A319, імеі 1: НОМЕР_29 , імеі 2: НОМЕР_30 з сім картами операторів «Life» (міні) № НОМЕР_31 ;
-Wi- Fi роутер, моделі Huawei 424 D, імеі: НОМЕР_32 з сім картою «Vodafone», НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;
-флеш накопичувач марки «Apacer» в кількості 1 одиниця;
-флеш накопичувач марки чорного кольору, марки «Transcend» в кількості 1 одиниця;
-жорсткий диск чорного кольору марки «Imation» в кількості 1 одиниця;
-роутер чорного кольору марки «Verizon», imei НОМЕР_35 в кількості 1 одиниця;
-банківська картка «Marfin Bank» № НОМЕР_36 , 03/17 на OLEKSANDR TKACHENKO, PENSIONNAYA;
-банківська картка «Приватбанк», картка Універсальна № НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , UNIVERSAL;
-картка оператора «Vodafone» з мобільним номером НОМЕР_39 в кількості 1 одиниця;
-ключ «Bronsia» з металу сірого кольору в кількості 1 одиниця;
-ключ з металу сірого кольору в кількості 1 одиниця;
2.Накласти арешт на майно добровільно надане ОСОБА_5 , а саме:
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_43 виданий ВРЕР № 1 ГУМВСУ Харків, реєстраційний номер НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , 04.05.2012, власник ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , 232. Марка Volkswagen, Gold 1.9 D, легковий Комбі-В, номер шасі НОМЕР_46 , повна масса 1525, об`єм двигуна 1896, Дизельне паливо, колір Синій.
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_47 виданий ВРЕР -8 УДАІ м. Києва, реєстраційний номер НОМЕР_48 , 2003, 11.12.2007, власник ОСОБА_11 , АДРЕСА_3 . Марка AUDI, A6, 2.5 TDI, легковий універсал- НОМЕР_49 , номер шасі НОМЕР_50 , повна масса НОМЕР_51 , об`єм двигуна 2500, Дизельне паливо, колір Чорний.
В іншій частині клопотання прокурора відмовити.
-паспорт громадянина України серії НОМЕР_41 на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виданий Іллічівським МВ УМВС України в Одеській області 16.07.2005 року;
-ідентифікаційний номер № НОМЕР_42 на ОСОБА_5 виданий 13.07.1999 році;
повернути ОСОБА_5 або його представнику.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя