Справа № 569/5579/17
У Х В А Л А

24 квітня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБ України в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованому по АДРЕСА_1 , що можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що СВ УСБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інші на даний час невстановлені особи вступили до складу групи осіб з метою вчинення незаконного придбання на території Республіки Польща прекурсорів, їх контрабанди в Україну, а також подальшого незаконного перевезення, зберігання та збуту на території Рівненської області.
Так, на виконання спільного злочинного плану всіх учасників групи щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, 17.02.2017 ОСОБА_6 , діючи згідно досягнутої між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 злочинної домовленості, незаконно придбала на території Республіки Польща у невстановлених слідством осіб 5600 таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору псевдоефедрин, які приховала серед особистих речей в ручній поклажі з метою подальшого їх контрабандного переміщення в Україну.
Надалі, під час проведення впродовж 17-18 лютого 2017 року на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 огляду місця події, а саме ручної поклажі ОСОБА_6 під час слідування останньої з Республіки Польщі в Україну на рейсовому автобусі транспортному засобі марки «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено 400 блістерів сріблястого кольору з написами «Cirrus» (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum 5 mg +120 mg)», у яких містилися таблетки у загальній кількості 5600 одиниць, що містять прекурсор псевдоефедрин та які, на виконання спільної злочинної домовленості з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , перемістила через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.
У подальшому, 21.02.2017 ОСОБА_4 , діючи згідно відведеної йому ролі та перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у АДРЕСА_2 , отримав від останнього переміщені з Республіки Польщі в Україну контрабандним шляхом 192 одиниці зазначених блістерів з вказаними таблетками, які відповідно до обумовленого раніше з іншими співучасниками даної групи мав намір збути іншим особам на території Рівненської області з метою отримання незаконних доходів.
18.02.2017 ОСОБА_6 та 23.02.2017 ОСОБА_5 і ОСОБА_4 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
У матеріалах кримінального провадження наявні відомості про те, що у період з червня 2016 року по 21.02.2017 ОСОБА_5 використовував абонентські номери: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_6 - абонентський номер НОМЕР_5 , ОСОБА_4 - абонентські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Поряд з цим, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у ході здійснення своєї протиправної діяльності контактували з особами, які користувалися наступними абонентськими номерами: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , та які можуть бути причетні до вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів.
Крім того, у ході проведення 17-18 лютого 2017 року зазначеного вище огляду місця події серед особистих речей ОСОБА_6 вилучено картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими номерами: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000006 ч. 2 ст. 305 КК України, яка згідно з ч. 4 ст. 12 КК України, є тяжким злочином та санкція якої передбачає додаткову міру покарання у вигляді конфіскації майна.
З огляду на викладене, у даному провадженні виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні фактів перерахунку підозрюваними через вказані номери карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим особам грошових коштів щодо придбання та збуту психотропних речовин, прекурсорів, здійснення інших банківських операцій, які можуть свідчити про причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інших на даний час невстановлених слідством осіб до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та прекурсорів у період з 01.06.2016 по 21.02.2017, забезпеченні можливої конфіскації майна шляхом подальшого накладення арешту на грошові кошти підозрюваних, що можуть бути розміщені на вказаних рахунках, а також підтвердженні чи спростуванні інших відомостей, які у сукупності з іншими доказами можуть мати значення для кримінального провадження.
Як наслідок, слідчим відділом Управління СБ України в Рівненській області планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо: відомостей про персональні дані власника/власників рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; копій банківських документів щодо відкриття та використання таких рахунків: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , роздруківок руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою дат, контрагентів, сум, призначення платежів за період з 01.06.2016 по 17.02.2017, а також зазначенням залишку на вказаних рахунках; відомостей про персональні дані власників/користувачів абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та фото таких осіб, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх вилученні, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_2 , слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_8 , старшому слідчому-криміналісту ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ) щодо: відомостей про персональні дані власника/власників рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ; копій банківських документів щодо відкриття та використання таких рахунків: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , роздруківок руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою дат, контрагентів, сум, призначення платежів за період з 01.06.2016 по 17.02.2017, а також зазначенням залишку на вказаних рахунках; відомостей про персональні дані власників/користувачів абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , якщо такі використовувалися для відкриття рахунків чи перерахунку коштів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та фото таких осіб, з можливістю виготовлення копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації, а також їх вилучення.
На вимогу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1