Справа № 200/5339/17
Провадження №1-кс/200/3195/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Шевченківському районі м.Дніпра ГУ ДФС в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000054 від 26.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України про проведення позапланової перевірки,-

В С Т А Н О В И В:

Службові особи ФГ «Олімп» (код 32598341), юридична адреса: Дніпропетровська область, Петропавлівський район, с.Троїцьке, вул. Совхозна, б. 25, при здійсненні фінансово-господарської діяльності, з метою приховування отриманого прибутку, у продовж 2016 року, складали та надавали до органів статистики та фіскальної служби звіти, в які вносили завідомо неправдиві відомості стосовно площі використовуваних сільськогосподарських земель, що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету держави у значних розмірах.

Під час проведення досудового розслідування 09.11.2016 проведено обшук за адресою: Дніпропетровська область, Петропавлівський район, с.Троїцьке, вул. Совхозна, б. 25, де фактично розташовано та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ФГ «Олімп». В ході обшуку виявлено та вилучено первинні фінансово господарські та бухгалтерські документи підприємства.

З метою встановлення розміру матеріальних збитків завданих бюджету у вигляді не сплачених сум податків, виникла необхідність у проведені позапланової виїзної документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ФГ «Олімп» (код 32598341) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведенням позапланової виїзної документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ФГ «Олімп» (код 32598341) за період діяльності з 01.01.2015 по 31.12.2016.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 110, 369, 371-372 КПК України, п.78.1.11 ст.78, ст.82 Податкового кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення, по кримінальному провадженню №0000054 від 26.08.2016, позапланової виїзної документальної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства ФГ «Олімп» (код 32598341) за період діяльності з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Проведення документальної позапланової виїзної перевірки доручити співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області.
Визначити термін проведення позапланової перевірки у 10 робочих днів з дня фактичного початку проведення позапланової перевірки, без урахування вихідних та святкових днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1