Провадження№1кс/522/2794/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), які відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 та можливість її вилучити.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння коштами інвестиційної програми, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з службовими особами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » штучно завищили в актах виконаних робіт їх вартість та обсяги, які були оплачено енергопостачальною компанією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в результаті чого останній завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
ГУ ДФС в Одеськійобласті проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконаннябудівельно-монтажнихробіт, які виконувались на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частково були залучені наступні підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у контрагентів-постачальниківTOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму 2 533 600 грн. Документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » контрагенту-покупцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 533 600 грн.
Крім того, ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » частково були залучені наступні підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПП « ОСОБА_6 ». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у контрагентів-постачальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПП « ОСОБА_6 » на загальну суму 2 629 198 грн. Документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » контрагенту-покупцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 2 629 198 грн.
Крім того, ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » частково були залучені наступні підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у контрагентів-постачальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 3 171 262 грн. Документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » контрагенту-покупцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 3 171 262 грн.
Крім того, ГУ ДФС в Одеській області проведено аналітичне дослідження фінансово-майнових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 по взаємовідносинах з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015. Для виконання будівельно-монтажних робіт, які виконувались на замовлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » частково були залучені наступні підприємства: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП « ОСОБА_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». В ході аналітичного дослідження встановлено, що документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 з придбання ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність придбання таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 у контрагентів-постачальників TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_8 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на загальну суму 9 607 262, 66 грн. Документальне оформлення операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 з поставки ідентифікованих робіт було направлено на здійснення безтоварних операцій, внаслідок чого в 2015 році не можливо підтвердити реальність продажу таких робіт TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 контрагенту-покупцю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 9 607 262, 66 грн.
Таким чином, у ході досудового розслідування встановлено, що виконавці робіт в рамках інвестиційної програми на 2015 рік - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в ході здійснення фінансово-господарської діяльності використовували структури, які мають ознаки фіктивності, а саме: засновниками, директорами або бухгалтерами виступають ті самі особи, підприємства не знаходяться за юридичними або фактичними адресами; не має трудових ресурсів, виробничо-складських приміщень, технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень та іншого майна, які економічно необхідні для фактичного виконання робіт тощо.
Одночасно з цим встановлено, що обізнаний про обставни скоєння злочину може бути комерційний директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .. Інвестиційною програмою енергопостачальної компанії на 2015 рік було передбачено модернізація та придбання систем обліку електричної енергії, яка здійснюється за погодженням та після затвердження комерційної дирекції ПАТ, в особі ОСОБА_5 .. Також на нього покладено обов`язки контролю за відповідністю закупленого обладнання для комерційної дирекції в рамках інвестиційної програми на предмет їх відповідності кошторисної документації та вимогам нормативно-правових актів.
Встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) наявні рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також збиранням доказів щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України виникла необхідність у отриманні роздруківок з інформацією щодо надходження грошових коштів на рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ) наявні рахунки у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , рахунок містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та підлягає розкриттю.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Ураховуючи вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого про надання тимчасового доступу - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому УСБУ в Одеській області майору ОСОБА_9 або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України іншим оперативним працівникам СБУ в Одеській області, Київській області та національної поліції України, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх, а саме до відомостей, які становлять банківську таємницю, до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), які відкрито у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2015 по 31.12.2015 та можливість її вилучити, а саме:
- інформації, що збережена на розрахункових рахунках із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);
- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);
- копій справи з юридичного оформлення рахунків в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
22.02.2017