УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 червня 2017 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, приватного підприємця (на території Російської Федерації), на території України не зареєстрованого, який тимчасово проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, -
У С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, за наступних обставин.
Приблизно в травні 2016 року у громадянина України ОСОБА_5 , який на той момент перебував в м. Москві, Російської Федерації виник намір здійснити контрабанду особливо небезпечного наркотичного засобу. З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_5 в ході спілкування по мобільному телефону з невстановленою особою, яка знаходилась на території Сполучених Штатів Америки (США), вступив із вказаною особою в злочинну змову, направлену на незаконне переміщення із Сполучених Штатів Америки через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечного наркотичного засобу - смоли канабісу, у великому розмірі.
Згідно розробленому ОСОБА_5 спільно з невстановленою особою плану вчинення кримінального правопорушення, невстановлена особа на території США мала придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - смолу канабісу, приховану у картриджах для куріння електронних сигарет, після чого відправити їх ОСОБА_5 в міжнародному поштовому відправленні в Україну м. Одесу. При цьому з метою конспірації та уникнення відповідальності за вчинення контрабандного переміщення особливо небезпечного наркотичного засобу через митний кордон України смоли канабісу ОСОБА_5 та невстановлена особа домовились про те, що в якості одержувача буде вказано громадянина США з анкетними даними ОСОБА_7 , про що останньому не буде відомо. Відносно адреси доставки міжнародного відправлення з наркотичним засобом ОСОБА_5 мав намір підшукати готель у м. Одесі, в якому забронювати номер на ім`я ОСОБА_7 , про що повідомити невстановленій особі для оформлення відправлення. Після надходження міжнародного поштового відправлення зі смолою канабісу до м. Одеси, ОСОБА_5 мав організувати його отримання та подальше зберігання.
При цьому, за домовленістю з ОСОБА_5 , з метою приховування від митного контролю особливо небезпечного наркотичного засобу, невстановлена особа також відправила у вказаному поштовому відправленні одну пару кросівок, одну футболку і одну спортивну сумку, приховавши картриджі для куріння електронних сигарет зі смолою канабісу серед вказаних речей, додатково обгорнувши їх паперовими рушниками та оклеївши клейкою стрічкою, з метою ускладнення їх виявлення при здійсненні митного контролю.
Крім цього, 01.06.2016, при заповненні міжнародної поштової накладної на міжнародне поштове відправлення 1Z 842 62X 67 5512 2257, невстановлена особа, яка вказана як відправник - ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ), за домовленістю з ОСОБА_5 , вказала в якості вмісту відправлення - одну пару кросівок (sneakers), один крем для обличчя (face cream), одну футболку (t shirt), не зазначивши про фактичну наявність у відправленні замість крему для обличчя 280 картриджів для куріння електронних сигарет із вмістом смоли канабісу, чим, на виконання спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, здійснила заходи по приховуванню особливо небезпечного наркотичного засобу від митного контролю.
Реалізуючи спільний злочинний намір, в травні-червні 2016 року (точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_5 за невстановлених обставин отримав засобами електронного зв`язку від невстановленої розслідуванням особи - відправника міжнародного поштового відправлення - копію паспорта громадянина США № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для її пред`явлення співробітникам міжнародної служби експрес-доставки UPS (ДП МЕП "Юкрейнієн Парсел Сервіс") з метою отримання поштового відправлення. Після цього, ОСОБА_5 , з метою одержання особливо небезпечного наркотичного засобу, в ході спілкування по мобільному телефону звернувся до свого батька, громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому не повідомляв про свої злочинні наміри, з проханням отримати для нього у готельному комплексі VILLA PANAPA міжнародне поштове відправлення та передати в подальшому йому, на що останній, не будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , погодився. При цьому, ОСОБА_5 переслав засобами електронного зв`язку копію зазначеного паспорта на ім`я LEON KREISMAN ОСОБА_10 , для його пред`явлення останнім при отриманні поштового відправлення.
07.06.2016 міжнародне поштове відправлення 1Z 842 62X 67 5512 2257, в якому були приховані 280 картриджів для куріння електронних сигарет з особливо небезпечним наркотичним засобом - смолою канабісу, було переміщено через митний кордон України у зону митного контролю Київської міської митниці ДФС, після чого, під митним контролем направлено для здійснення митного оформлення до митного поста "Одеса-Аеропорт" Одеської митниці ДФС.
13.06.2016 під час митного контролю міжнародного поштового відправлення 1Z 842 62X 67 5512 2257 співробітниками Одеської митниці ДФС незадекларовані 280 картриджів для куріння електронних сигарет з особливо небезпечним наркотичним засобом - смолою канабісу,були виявлені.
Відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 822 від 20.10.2016 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, речовина світло-коричневого кольору у 280 картриджах для куріння електронних сигарет містить особливо небезпечний наркотичний засіб - смолу канабісу загальною масою 85,16 г.
Згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, смола канабісу є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено.
Відповідно до Таблиці 1 «Невеликі, великі та особливо великі розміри наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 85,16 г смоли канабісу складає великий розмір вказаного особливо небезпечного наркотичного засобу.
Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у вчиненні контрабанди особливо небезпечного наркотичного засобу - смоли канабісу, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: контрабанда особливо небезпечного наркотичного засобу, тобто його переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинена за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.
Слідчий звернувся до суду з клопотаннями, погодженими з прокурором, про застосування стосовно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, посилаючись на наступне.
09.06.2017, о 16 год. 05 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Винуватість ОСОБА_5 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
- поясненнями батька ОСОБА_5 - громадянина України ОСОБА_11 , про те, що у червні 2016 року його син ОСОБА_5 попросив його отримати посилку, яка повинна була надійти із-за кордону в Україну в м. Одесу на ім`я громадянина США ОСОБА_12 до готелю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за адресою: АДРЕСА_3 в, яка пересилалась через сервіс міжнародних поштових відправлень "UPS". Для цього ОСОБА_5 вислав йому факсом копію паспорту на ім`я ОСОБА_12 . Він звернувся до представників компанії "UPS" для отримання посилки і пред`явив їм копію вказаного паспорту. На прохання співробітників компанії "UPS" він заповнив заяву від імені ОСОБА_12 для митниці, в якій вказав вміст посилки, згідно супровідних документів: кросівки, крем і футбол. Через декілька днів він дізнався від представників компанії "UPS", що з посилкою виникли якісь проблеми, тому відмовився її отримувати;
- показами свідка ОСОБА_13 , інженера оперативної служби ДП МЕП "Юкрейнієн Парсел Сервіс", про те, що 09.06.2016 до нього звернувся представник ОСОБА_14 з питанням одержання посилки 1Z 842 62X 67 5512 2257, при цьому він пред`явив копію паспорту ОСОБА_14 , оплатив брокерські послуги та заповнив від імені ОСОБА_14 заяву, необхідну співробітникам митниці для митного оформлення посилки;
- протоколом впізнання особи за фотознімками від 03.04.2017, в ході якого свідок ОСОБА_13 впізнав ОСОБА_10 саме як представника ОСОБА_14 , який звертався до нього з приводу одержання міжнародного поштового відправлення 1Z 842 62X 67 5512 2257;
- показами свідка ОСОБА_15 , адміністратора готелю "Вілла Панама", про те, що 22.02.2016 року до готелю "Вілла Панама" надійшла посилка на ім`я ОСОБА_12 . 23.02.2016 цю посилку забрав представник ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_16 ;
- протоколом впізнання особи за фотознімками від 06.04.2017, в ході якого свідок ОСОБА_15 впізнала ОСОБА_10 саме як представника ОСОБА_12 на ім`я ОСОБА_16 , який 23.02.2016 забирав з готелю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " посилку для ОСОБА_12 ;
- актом про проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення 1Z 842 62X 67 5512 2257 від 13.06.2016, згідно якого в ході митного огляду поштового відправлення в ньому, крім задекларованих в супровідних документах товарів, були виявлені незадекларовані 280 картриджів для куріння електронних сигарет, заповнені невідомою рідиною темно-коричневого кольору, загорнуті у пакети з паперових рушників;
- показами свідків: ОСОБА_17 , старшого державного інспектора митного поста "Одеса-Аеропорт"; ОСОБА_18 , головного інспектора ВБНПН і З УБМП Одеської митниці, які проводили митний огляд міжнародного поштового відправлення 1Z 842 62X 67 5512 2257; ОСОБА_19 , керівника Одеської філії ДП МЕП "Юкрейнієн Парсел Сервіс"; ОСОБА_20 , митного брокера Одеської філії ДП МЕП "Юкрейнієн Парсел Сервіс", які були присутні при проведенні митного огляду, про те, що в ході митного огляду у міжнародному поштовому відправленні 1Z 842 62X 67 5512 2257 були виявлені незадекларовані 280 картриджів для куріння електронних сигарет, заповнені невідомою рідиною темно-коричневого кольору;
- протоколами оглядів телефонних з`єднань, згідно яким ОСОБА_5 користується мобільним телефоном, в якому перебувала сім-картка з мобільним телефоном НОМЕР_1 , вказаним на пакуванні міжнародного поштового відправлення 1Z 842 62X 67 5512 2257 в якості мобільного телефону одержувача відправлення ОСОБА_7 ;
- вилученими у кримінальному провадженні речовими доказами;: пакуванням міжнародного поштового відправлення 1Z 842 62X 67 5512 2257; 280-ма картриджами для куріння електронних сигарет, в яких міститься особливо небезпечний наркотичний засіб - смола канабісу; засобами приховування наркотичного засобу - парою кросівок, футболкою, спортивною сумкою; копією паспорта громадянина США на ім`я ОСОБА_7 ;
- протоколом обшуку від 07.06.2017, згідно якому в ході обшуку за місцем тимчасового проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , були виявлені: холдер від сім-картки номер телефону НОМЕР_1 (саме цей номер телефону був вказаний в супровідних документах до міжнародного поштового відправлення 1Z 842 62X 67 5512 2257 в якості контактних даних одержувача відправлення LEON KREISMAN); тридцять один картридж для куріння електронних сигарет, аналогічні виявленим в міжнародному поштовому відправленні 1Z 842 62X 67 5512 2257, в яких, зі слів ОСОБА_5 , знаходиться наркотичний засіб - канабіс (один з картриджів був розміщений в електронній сигареті); двісті вісімдесят пакетиків з написом «absolute xtracts cannabis strip», в яких, зі слів ОСОБА_5 , знаходяться жувальні гумки ("стріпси"), які містять наркотичний засіб - канабіс;
- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 822 від 20.10.2016 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, згідно якому речовина світло-коричневого кольору у 280 картриджах для куріння електронних сигарет містить особливо небезпечний наркотичний засіб - смолу канабісу загальною масою 85,16 г;
- іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.
ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, зібрані в ході досудового розслідування докази є вагомими, та у разі визнання його винним, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьмі до десяти років, що, згідно ст. 181 ч. 2 КПК України, дозволяє обрання йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у період часу з 20.00 год. до 08.00 год. наступного дня, з покладенням на нього обов`язків:
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, слідчого судді, суду;
- прибувати до слідчого з періодичністю один раз на тиждень;
- не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;
- докласти зусиль до пошуку роботи;
- здати на зберігання до слідчого відділу УСБУ в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Підозрюваний ОСОБА_5 на території України не працює, не навчається та не має постійного місця роботи, тобто не має джерела доходу, що надає підстави вважати, що він не має коштів для застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді застави.
ОСОБА_5 постійно проживає на території Російської Федерації, на території України проживає тимчасово у квартирі своїх батьків за адресою: АДРЕСА_1 , постійного місця проживання в м. Одесі, де проводиться досудове розслідування, не має, у зв`язку з чим відносно нього не може бути застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та особистої поруки.
Відсутність постійного місця проживання в м. Одесі надає підстави вважати, що ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, чим може зашкодити виконанню покладених на нього процесуальних обов`язків.
Крім цього, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за попередньою змовою з невстановленою на даний час слідством особою, та перебуваючи на свободі, підозрюваний зможе вільно контактувати з іншими співучасниками злочину та незаконно впливати на них та свідків, знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
В ході проведенні обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлені речовини, за зовнішніми ознаками схожі на наркотичні засоби. Після проведення експертиз та отримання їх висновків, буде вирішено питання щодо зміні підозри ОСОБА_5 .
Зазначені обставини, відповідно до ст. 177 КПК України, є підставами для обрання підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім домашнього арешту, неможливо через відсутність у підозрюваного постійного місця проживання на території м. Одеси та постійного місця роботи, тобто постійного джерела доходу, що дає підстави вважати, що ОСОБА_5 може вчинити інше кримінальне правопорушення.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого, вважаючи його обґрунтованим наведеними підставами.
Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання слідчого.
Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до наступного.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст.305 КК України, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.
Підозра ОСОБА_5 обґрунтована зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:
- поясненнями ОСОБА_5 ;
- поясненнями батька ОСОБА_5 - громадянина України ОСОБА_11 ,
- показами свідка ОСОБА_13 ;
- інженера оперативної служби ДП МЕП "Юкрейнієн Парсел Сервіс";
- протоколом впізнання особи за фотознімками від 03.04.2017;
- показами свідка ОСОБА_15 , адміністратора готелю «Вілла Панама»;
- протоколом впізнання особи за фотознімками від 06.04.2017;
- актом про проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення 1Z 842 62X 67 5512 2257 від 13.06.2016;
- показами свідків: ОСОБА_17 , старшого державного інспектора митного поста "Одеса-Аеропорт"; ОСОБА_18 , головного інспектора ВБНПН і З УБМП Одеської митниці; ОСОБА_19 , керівника Одеської філії ДП МЕП "Юкрейнієн Парсел Сервіс"; ОСОБА_20 , митного брокера Одеської філії ДП МЕП "Юкрейнієн Парсел Сервіс";
- протоколами оглядів телефонних з`єднань;
- вилученими у кримінальному провадженні речовими доказами;
- протоколом обшуку від 07.06.2017;
- висновком експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 822 від 20.10.2016 Одеського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України;
- іншими матеріалами кримінального провадження у сукупності.
У підозрюваного постійного місця пр оживання, місця реєстрації та місця роботи у м. Одесі не має.
Разом з тим, підозрюваний ОСОБА_5 свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнає в повному обсязі, раніше не судимий, має тимчасове місце проживання разом зі своїми батьками у м. Одесі.
Можливість призначення підозрюваному у разі визнання його винним покарання у вигляді позбавлення волі, свідчить про наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України.
Застосування більш м`яких, ніж домашній арешт, запобіжних заходів не може забезпечити відповідну процесуальну поведінку підозрюваного в майбутньому з точки зору виконання покладених на нього процесуальних зобов`язань, тому доцільно обрати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
За таких обставин, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що запобіжний захід у вигляді домашнього арешту зможе забезпечити належну поведінку підозрюваного під час досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 178, 179, 182,183, 205КПК України, -
Клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:
- у період часу з 20:00 до 08:00 години наступної доби не залишати місце тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 ;
- прибувати за кожною вимогою до слідчого, слідчого судді, суду;
- прибувати до слідчого з періодичністю один раз на тиждень;
- не відлучатися з м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора, суду;
- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;
- докласти зусиль до пошуку роботи;
- здати на зберігання до слідчого відділу УСБУ в Одеській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят) днів і обчислюється з 13 червня 2017 року.
Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію 11 серпня 2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

13.06.2017