Справа № 159/126/17
Провадження № 1-кс/159/72/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002827 від 22.12.2016 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 19.12.2016 близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажу авто, заволодів належними йому коштами в сумі 10000 гривень, які останній перерахував на банківську карту.

Відомості про вищевказане правопорушення 22.12.2016 внесено в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002827, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, в ході досудового слідства ,що інформація про власника рахунку на який ОСОБА_5 було надіслано кошти, місце його проживання, банківські операції по вказаному рахунку перебувають в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, якій належить вказаний банківський рахунок, місце її проживання, місце зняття перерахованих грошових коштів, що має значення для встановлення місця вчинення злочину та територіальної підслідності.

Таким чином, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу, яка його вчинила, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

Іншими способами встановити вказані обставини: перебування певної особи у місці вчинення злочину та встановити її особистість, під час досудового розслідування не представилося можливим.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банківську таємницю» банк зберігає та надає інформацію про своїх клієнтів у порядку, встановленому законом.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги, що інформація про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів, які здійснювались 19.12.2016 в сумі 10 000 грн. та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу с банківською таємницею, а тому є підстави для звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Заслухавши прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

Як встановлено з матеріалів долучених до клопотання, кримінальне провадження № 0002827 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 22.12.2016 року, правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в клопотанні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 матиме істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею .

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ та можливість отримання документів, (в тому числі електронних), що становлять банківську таємницю , які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів, які здійснювались 19.12.2016 року в сумі 10 000 грн., та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159,161,п.5 ч.1 ст.162, п. 6 ст.163, 164, 166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції: перерахування на вказаний рахунок коштів, які здійснювались 19.12.2016року в сумі 10 000 грн., та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату.

Строк дії даної ухвали встановити до 17.02.2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до відомостей, що місять банківську таємницю і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1