печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000058 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_5 з невстановленими особами створили суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Поряд з цим, 18.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) з метою прикриття незаконної діяльності), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) (ПП « ОСОБА_7 » було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_39 ) з метою прикриття незаконної діяльності) ( ОСОБА_5 було проведено господарські операції з наступними суб`єктами господарювання: ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_34 ), ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_37 ), ОСОБА_12 (і.п.н. НОМЕР_38 ), ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_51 ), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ОСОБА_13 (і.п.н. НОМЕР_39 ), ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_56 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) та інші підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » проводив господарські операції, а саме щодо продажу цінних паперів, які мають ознаки «сміттєвих», з метою отримання грошових коштів з подальшим переведення їх в готівку, тобто легалізації грошових коштів одержаних злочинним шляхом.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва вилучено документи у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » та встановлено, що предметом угоду є цінні папери емітовані ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ).

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні та встановлення предмету взаємовідносин ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_47 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_49 ( АДРЕСА_1 ), оскільки такі документи можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_49 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів щодо реєстрації ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) інститутів спільного інвестування (фондів) за весь період;

- розміщення/видання закритим недиверсифікованим венчурним пайовим інвестиційним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) (ЄДРІСІ 23300183) цінних паперів/інших фінансових інструментів (в тому числі інвестиційні сертифікати бездокументарні іменні) за весь період;

- інформацію та відповідні документи стосовно проведеної контрольно перевірочної роботи (акти перевірок та ін.), постанов про накладення санкцій та ін. відносно ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 );

- копію наданої до НКЦПФР звітності, адміністративні дані щодо діяльності ТОВ КУА « ІНФОРМАЦІЯ_47 ».

- документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) отримувало ліцензії в період з 2012 по 2016 роки, в тому числі ліцензію №075872 від 28.09.2012.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30681/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1