Справа №592/3322/17
Провадження №1-кс/592/1575/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 березня 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського відділу поліції (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0003617, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у період часу з травня по червень 2016 року гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, під приводом продажу неіснуючого товару через мережу Інтернет, використовуючи соціальну мережу «Вконтакте», а саме, облікові записи « ОСОБА_4 », « ОСОБА_5 », інформаційний ресурс olx.ua, та банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 405 гривень та ОСОБА_7 в сумі 300 гривень, чим спричинила останнім матеріального збитку на вказану суму.

Потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 25.05.2016 року в мережі Інтернет, а саме на сайті «olx.ua», знайшла оголошення про продаж кросівок «Nike», вартістю 450 грн.. Зв`язавшись з продавцем за допомогою чату на Інтернет ресурсі «olx.ua», останній повідомив, що працює у якості Інтернет-магазину, доставку здійснює протягом 2-3 днів, та запропонував відвідати його сторінку у соціальній мережі «Вконтакте» ІНФОРМАЦІЯ_3 , сторінка « ОСОБА_8 ». У подальшому ОСОБА_6 вела спілкування із продавцем у соціальній мережі «Вконтакте». Після з`ясування деталей щодо товару, ОСОБА_6 підтвердила намір придбати кросівки, після чого продавець вказала суму 390 грн. за товар та 15 грн. за доставку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та надала реквізити для оплати: банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_8 . Здійснити оплату остання запропонувала за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або терміналу самообслуговування. 26.05.2016 року о 15:31 год. ОСОБА_6 за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснила переказ грошових коштів у розмірі 405 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 . Продавець підтвердила отримання коштів та обіцяла сформувати замовлення. Наступного дня профіль « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 був заблокований адміністрацією соціальної мережі «Вконтакте». Незабаром її профіль було розблоковано але зв`язатися з нею ОСОБА_6 не змогла, оскільки її профіль був внесений до чорного списку. На теперішній час замовлений товар ОСОБА_6 так і не отримала, грошові кошти за нього не повернуті. Пізніше знайомий ОСОБА_6 ОСОБА_9 , спробував замовити товар у користувача « ОСОБА_8 » ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час електронного листування продавець надала йому такіж реквізити для оплати, та на його прохання вказала номер телефону НОМЕР_2 .

Потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що на сторінці в соціальній мережі «Вконтакте» з ім`ям користувача « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 вона обрала собі босоніжки, вартість яких становила 300 грн.. Після чого вона почала переписку з продавцем та домовилася про купівлю босоніжок, продавець повідомила, що після перерахування грошових коштів відправить товар ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_7 також надіслала свої реквізити, куди необхідно надіслати товар. 10.06.2016 року через електронну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 перерахувала на вказаний продавцем картковий рахунок грошові кошти в сумі 300 грн. Продавець підтвердила отримання коштів, та обіцяла сформувати замовлення 11.06.2016 року. Так і не отримавши товар, ОСОБА_7 12.06.2016 року виявила, що користувач « ОСОБА_4 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , внес її профіль до чорного списку. На теперішній час замовлений товар ОСОБА_7 так і не отримала, грошові кошти за нього не повернуті.

В ході досудового розслідування були зібрані достатні докази для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Маріуполь Донецької області, українки, громадянки України, з не закінченою вищою освітою, не заміжня, студентку СНАУ, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої.

16.03.2017 року ОСОБА_3 повідомлено про те, що вона підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, та про те що вона підозрюється у заволодінні повторно чужим майном, шляхом обману, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України. Відомості про повідомлення про підозри ОСОБА_3 внесено до ЄРДР.

У ході досудового розслідування було встановлено, що для заволодіння грошовими коштами підозрювана ОСОБА_3 використовувала банківськи картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Під час проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_2 , де мешкала ОСОБА_3 було вилучено банківські картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 . Згідно пояснень ОСОБА_3 усі картки використовувались для отримання грошей від людей за неіснуючий товар.

Відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення осіб, які приймали участь у скоєнні даного кримінального правопорушення та встановлення об`єктивно повної кількості осіб, які постраждали від даних шахрайських дій для подальшого відшкодування шкоди завданої злочином, можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити частково, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період часу із 01.05.2016 р. по 13.03.2017 р.; анкетно-адресні дані власників рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , грошових коштів за період часу із 01.05.2016 р. по 13.03.2017 р.

Зазначені документи зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1