УХВАЛА
Справа № 126/273/17

Провадження № 1-кс/126/79/2017

"03" лютого 2017 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором відділу Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_1 та зобов`язати керуючого надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні адні особи, на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, з метою виготовлення копій вказаних документів.

Дане клопотання обгрунтовано тим, що 24.01.2017 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 22.01.2017 року невідомі особи шахрайським способом заволоділи її коштами у сумі 2220 грн., які знаходились на картковому рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . 26.01.2017 до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 22.01.2017 невідомі особи шахрайським способом заволоділи його коштами у сумі 5650 грн 00 коп., які знаходились на картковому рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , вона повідомила, що 22.01.2017 року близько 15 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_4 . При розмові чоловік представився ОСОБА_8 начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому повідомив, що о 14 год. 22.01.2017 року була спроба шахраями заволодіти грошима, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить останній, після чого запропонував потерпілій продиктувати зміст СМС повідомлень які будуть надіслані на її номер телефону, у СМС № НОМЕР_5 , після цього з вказаного вище карткового рахунку було знято кошти у сумі 2220 грн.00 коп. Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по рахунку з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні адні особи, на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, з метою виготовлення копій вказаних документів.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, 24.01.2017 року до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_6 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 22.01.2017 року невідомі особи шахрайським способом заволоділи її коштами у сумі 2220 грн., які знаходились на картковому рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 . 26.01.2017 до Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 22.01.2017 невідомі особи шахрайським способом заволоділи його коштами у сумі 5650 грн 00 коп., які знаходились на картковому рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 . В ході проведення досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , вона повідомила, що 22.01.2017 року близько 15 год. на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_4 . При розмові чоловік представився ОСОБА_8 начальником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому повідомив, що о 14 год. 22.01.2017 року була спроба шахраями заволодіти грошима, з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить останній, після чого запропонував потерпілій продиктувати зміст СМС повідомлень які будуть надіслані на її номер телефону, у СМС № НОМЕР_5 , після цього з вказаного вище карткового рахунку було знято кошти у сумі 2220 грн.00 коп. Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по рахунку з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні адні особи, на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, з метою виготовлення копій вказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що інформація по рахунку з карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, являється згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" № 2121-ІІІ від 07.12.2000 року - банківською таємницею, відомості зазначені в ній можуть в подальшому бути використані як доказ, та враховуючи, що в клопотанні вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до до речей і документів, які перебувають у володінні головного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати керуючого головного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні адні особи, на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, з метою виготовлення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1