№ 243/5968/17
Провадження № 1-кс/243/550/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 липня 2017 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
05 липня 2017 року у Слов`янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому зазначено, що 22 травня 2017 року до Слов`янської місцевої прокуратури Донецької області надійшло повідомлення від Слов`янського МВ Управління СБ України в Донецькій області про те, що ОСОБА_4 , обіймаючи посаду керівника структурного підрозділу органу місцевого самоврядування, під час заповнення декларації за 2016 рік показав сукупний із дружиною дохід у розмірі 253 557 грн., а накопичені спільно з дружиною кошти, станом на 01 січня 2016 р. в розмірі 325 000 грн. При цьому, згідно розділу ІІІ декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік, сукупна сума видатків родини ОСОБА_4 у 2016 році склала 2 278 000 грн. Таким чином 1 699 000 грн. не мають об`єктивного підтвердження їх походження.

Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0000135 від 22 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-2 КК України.

В ході досудового розслідування проведеним оглядом щорічної декларації ОСОБА_4 , поданої 23 лютого 2016 року за звітний 2015 рік, яку розміщено на офіційній сторінці ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що суб`єктом декларування ОСОБА_4 в розділі декларації ІІІ «Відомості про нерухоме майно» зазначено:
А. «майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта, та витрати декларанта на придбання такого майна або на користування ним» зазначено 2 об`єкти нерухомості: 1 земельна ділянка загальною площею 530 (кв.м) та житловий будинок загальною площею 201 (кв.м);
Б. «майно, що перебуває у власності, в оренді чи на іншому праві користування членів сім`ї декларанта» зазначено 4 об`єкти нерухомості, зокрема: земельна ділянка загальною площею 670 кв.м.; 2 квартири загальною площею 30,1 та 39,7 кв.м. відповідно; садовий будинок загальною площею 154 кв.м.
Проведеним оглядом розміщеної на інтернет порталі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 щорічної декларації ОСОБА_4 , поданої 30 березня 2017 року за звітний 2016 рік, встановлено, що суб`єктом декларування ОСОБА_4 в розділі «Об`єкти нерухомості» декларації зазначено 11 об`єктів нерухомості, 6 з яких придбано у 2016 році його дружиною, ОСОБА_5 , а саме:

1.Квартира, дата набуття права 06.10.2016, загальною площею 32,2 м.кв., вартість на дату набуття - 483 000,00 грн.

2.Квартира, дата набуття права 18.10.2016, загальною площею 31,5 м.кв., вартість на дату набуття - 418 950,00 грн.
3.Квартира, дата набуття права 18.10.2016, загальною площею 30,3 м.кв., вартість за останньою оцінкою 162 963,00 грн.
4.Квартира, дата набуття права 18.10.2016 року, загальною площею 30,7 м.кв., вартість на дату набуття 408 310,00 грн.
5.Квартира, дата набуття права 18.10.2016 року, загальною площею 30,8 м.кв., вартість на дату набуття 409 640,00 грн.
6.Квартира, дата набуття права 18.10.2016 року, загальною площею 30,3 м.кв., вартість на дату набуття 395 974,00 грн.
Згідно Інформаційної довідки № 89772764 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у 2016 році було придбано наступні об`єкти нерухомості:
-Квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , номер запису про право власності 17001553, дата державної реєстрації 18.10.2016 року. Підставою для виникнення права власності на зазначений об`єкт нерухомості є договір про пайову участь, серія та номер: 14/2/204, виданий 01.04.2016, видавник: Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ОСОБА_5 ; додаткова угода до договору №14/2/204 про пайову участь від 01.04.2016, серія та номер: 1, виданий 19.09.2016, видавник: Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ОСОБА_5 ; акт прийому-передачі квартири, серія та номер: б/н, виданий 19.09.2016, видавник: Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ОСОБА_5 ; довідка, серія та номер: 21/14, виданий 19.09.2016, видавник: Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_4 "; витяг з реєстру асоційованих членів кооперативу житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , серія та номер: б/н, виданий 19.09.2016, видавник: Обслуговуючий кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_4 "
На підставі договору купівлі продажу, серія та номер 1394, виданий 30.11.2016 року право власності ОСОБА_5 на вищевказаний об`єкт припинено (повне відчуження).
Зазначений договір купівлі продажу, серія та номер 1394 посвідчено та зареєстровано приватним нотаріусом ОСОБА_6 , Київського міського нотаріального округу.

Згідно даних з Єдиного реєстру нотаріусів офіс приватного нотаріуса ОСОБА_6 знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Таким чином, вказані обставини можуть свідчити про факт вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368-2 КК України, а саме набуття особою, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами.
На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування та встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів на підставі яких у ОСОБА_5 припинено права власності на вищенаведений об`єкт нерухомості, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилученні та долученні до матеріалів кримінального провадження в оригіналах документів, що зазначено вище та інші наявні документи, які підтверджують здійснення вказаних правочинів, що зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Київського міського нотаріального округу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання їх як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості, зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести вказані обставини не уявляється можливим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
1. Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких у ОСОБА_5 виникли/були припинені права власності на вищенаведений об`єкт нерухомості, і які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_6 , Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_3 , що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити виїмку в оригіналі, а саме: договору купівлі продажу, серія та номер 1394, виданий 30.11.2016 року, та інших наявних документів, які стосуються продажу вищезазначеного об`єкта нерухомості у 2016 році та інших наявних документів, які стосуються купівлі/продажу об`єкту нерухомості у 2016 році, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
2. Зобов`язати приватного нотаріуса ОСОБА_6 надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 06 серпня 2017 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1