Дата документу 30.11.2016

Справа № 334/7973/16-к
Провадження № 1-кс/334/1604/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 листопада 2016 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0006544 від 30.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ Національної поліції в Запорізькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під № 0006544 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення.

В період часу 2014-2015 років невстановлена особа вказавши що, є директором ВАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , шляхом обману, під приводом постачання металевих виробів ВАТ НПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » директором якого є ОСОБА_4 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ВАТ НПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великому розмірі, в сумі 511486 гривень, при цьому металеві вироби не поставили.

Досудовим слідством встановлено що між ВАТ НПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір на поставку трубної продукції 02.12.2014 року, на суму 733093,07 гривень з НДС. 10.12.2014 року з боку фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 481486 гривень, а в подальшому ще 30000 гривень.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив що, він є директором ВАТ НПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та що дійсно між ВАТ НПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ВАТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір на поставку трубної продукції 02.12.2014 року, на суму 733093,07 гривень з НДС. 10.12.2014 року з боку фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 481486 гривень, а в подальшому ще 30000 гривень. Однак зобов`язання за вказаним договором так і не виконані, як він вважає директор фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами його підприємства.

Допитаний в якості свідка директор ВАТ фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , повідомив що, він дійсно укладав договір із ВАТ НПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та на рахунок його підприємства було перераховано грошові кошти в сумі близько 500 000 гривень, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 . ОСОБА_5 пояснює що, після перерахування йому коштів, він їх перерахував на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для подальшого виконання договору.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 ..

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_3 .

Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 ОСОБА_6 , оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до рей і документів, враховуючи наступне.

Судом установлено, що 30.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0006544).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, обґрунтованість заявленого клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення, і надання дозволу на тимчасовий доступ і вилучення з центрального відділення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 : виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 10.12.2014 по теперішній час. Зазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0006544 від 30.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні центрального відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (з наданням вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із вказанням вихідних залишків) за період з 10.12.2014 по теперішній час.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 30 грудня 2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1