Справа № 573/1732/17
Номер провадження 1-кс/573/428/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
22 серпня 2017 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
21 серпня 2017 року старший слідчий Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 серпня 2017 року за №0000471, за фактом безпідставного відкриття начальником відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , 1985 року народження кредитних ліній на кредитні картки «Домовичок» на клієнтів банку ОСОБА_6 , 1963 року народження, ОСОБА_7 , 1958 року народження, ОСОБА_8 , 1972 року народження, ОСОБА_9 , 1955 року народження, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , 1971 року народження, ОСОБА_12 , 1972 року народження, ОСОБА_13 , 1962 року народження, ОСОБА_14 , 1964 року народження, ОСОБА_15 , 1959 року народження, ОСОБА_16 , 1958 року народження, ОСОБА_17 , 1957 року народження та ОСОБА_18 1994 року народження, без відома останніх та заволодіння коштами, що знаходились на їх рахунках, що мало місце в період з 2016 по травень 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 06 червня 2017 року Сумською ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі розпорядження №893 проведено раптову ревізію, в ході якої виявлено порушення в роботі начальника відділення м. Білопілля Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , провідного економіста відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 та фахівця відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 , а також виявлено пластикові картки «Домовичок», відкриті ПІН-конверти до ПК, кредитні справи відносно клієнтів банку, які вилучено до Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою швидкого, повного, всебічного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий за погодженням із прокурором просить надати тимчасовий доступ до

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_2 з написом « ОСОБА_21 » ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_3 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_4 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_5 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_6 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_7 з написом «Білоус» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_8 з написом «Нест Ф.» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_9 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_10 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_11 з написом «Буд» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_12 з написом «Біл» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_13 з написом « ОСОБА_22 » ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_14 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_15 з написом «Нест» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_16 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_17 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_18 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_19 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_20 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_21 з написом «Бой» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_22 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_23 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_24 з написом «Глу» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- -відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_23 ;

- відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_10 ;

- відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_9 ;

- відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_18 ;

- відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_17 ;

- відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_20 ;

- відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_16 ;

- кредитних справ клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ;

- завірених копій посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду: начальника відділення м. Білопілля Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , провідного економіста відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 та фахівця відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 , наказу по Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відповідальність за збереження та видачу пластикових карток фахівця відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 , наказу по Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відповідальність за збереження та видачу ПІН конвертів провідного економіста відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 41 від 25.08.2016., розпорядження директора Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №44 від «07» червня 2017 року «Про проведення службового розслідування», розпорядження №893 від 06.06.2017 року по Сумській ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про раптову ревізію фактичної наявності ПК та ПІН- конвертів та їх відповідності з даними бухгалтерського обліку у відділенні № НОМЕР_1 (м. Білопілля) та матеріали раптової перевірки, які знаходяться у Сумській обласній дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить прокурор.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по об`єднаному кримінальному провадженні, внесеному 12 серпня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000471, за фактом безпідставного відкриття службовими особами Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитних ліній на кредитні картки відносно клієнтів банку без їх відома, заволодіння коштами, що знаходились на рахунках, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України ( а. с. 7-14).

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході раптової ревізії, проведеної 06 червня 2017 року Сумською ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено порушення в роботі начальника відділення м. Білопілля Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , провідного економіста відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 та фахівця відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 , а також виявлено пластикові картки «Домовичок», відкриті ПІН-конверти до ПК, кредитні справи відносно клієнтів банку, які вилучено до Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а. с. 29-32).

В ході досудового розслідування встановлено, що працівниками відділення м. Білопілля Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно відкривались кредитні лінії на кредитні картки на ім`я клієнтів банку, кошти на яких використовувались останніми без відома клієнтів. Документи, доступ до яких просить слідчий, вилучені під час раптової ревізії, проведеної 06 червня 2017 року Сумською ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться в приміщенні вказаної установи банку (а. с. 15-28).

Суд враховує, що вказані документи перебувають у володінні Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення фактів порушень посадовими особами відділення м. Білопілля Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з привласненням чужого майна шляхом зловживання службовим становищем.

Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_36 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Білопільського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до:

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_2 з написом «Г.И.» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_3 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_4 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_5 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_6 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_7 з написом «Білоус» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_8 з написом «Нест Ф.» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_9 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_10 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_11 з написом «Буд» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_12 з написом «Біл» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_13 з написом « ОСОБА_22 » ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_14 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_15 з написом «Нест» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_16 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_17 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_18 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_19 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_20 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_21 з написом «Бой» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_22 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_23 ;

- пластикової картки «Домовичок» момент № НОМЕР_24 з написом «Глу» ручкою синього кольору на звороті картки на стрічці для особистого підпису клієнта;

- -відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_23 ;

- відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_10 ;

- відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_9 ;

- відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_18 ;

- відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_17 ;

- відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_20 ;

- відкритого ПІН-конверта до ПК № НОМЕР_16 ;

- кредитних справ клієнтів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_23 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ;

- завірених копій посадових інструкцій та наказів про призначення на посаду: начальника відділення м. Білопілля Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , провідного економіста відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 та фахівця відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 ; наказу по Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відповідальність за збереження та видачу пластикових карток фахівця відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_20 , наказу по Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відповідальність за збереження та видачу ПІН конвертів провідного економіста відділу роздрібних продажів відділення № НОМЕР_1 Сумської ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №41 від 25.08.2016, розпорядження директора Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №44 від «07» червня 2017 року «Про проведення службового розслідування», розпорядження №893 від 06.06.2017 року по Сумській ОД АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про раптову ревізію фактичної наявності ПК та ПІН- конвертів та їх відповідності з даними бухгалтерського обліку у відділенні № НОМЕР_1 (м. Білопілля) та матеріали раптової перевірки, які знаходяться у володінні Сумської обласної дирекції АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 01 вересня 2017 року.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя