Провадження №1-кс/127/5734/17
21 липня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало звернення акціонера ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 щодо вчинення головою правління товариства ОСОБА_5 розтрати та привласнення майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У своєму звернені ОСОБА_4 зазначила що у її власності знаходиться 1/2 частки простих іменних акцій відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що становить 9,685397%. Відповідно контракту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13 березня 2000 року на посаду голови правління товариства було призначено ОСОБА_5 , який здійснює свої повноваження до даного часу. Звіривши відомості розрахунку вартості будівель, споруд, передавальних пристроїв; розрахунку вартості машин, обладнання, транспортних засобів та інших основних фондів, а також нематеріальних активів; розрахунку суми залишків товарно-матеріальних цінностей наданої їй ІНФОРМАЦІЯ_2 та інвентаризаційним описом основних засобів товариства від 28 грудня 2015 року № 12 нею виявлено суттєву недостачу основних та зворотних засобів, зокрема: незаконно реалізовано автомобілі ЗІЛ, РАФ, КАМАЗ, ГАЗ (всього 83 одиниці вантажної техніки). Окрім цього, зникли два станка заточних, гідравлічний прес, бойлер, чотири насоси, підйомник М-412, два підйомних електричних кранів, шість резервуарів ємністю 25м3, чотири цестерни, бензоколонка, чим завдано їй як акціонеру товариства матеріальних збитків в особливо великих розмірах.
19.04.2017 на загальних зборах акціонерів ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було змінено його назву (тип) на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Для підтвердження або спростування факту привласнення або розтрати ОСОБА_5 та іншими службовими особами товариства майна ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших фактів викладених у зверненні акціонера ОСОБА_4 щодо виявлених нестач слідчим Слідчого Управління ГУ НП у Вінницькій області підготовлено лист на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 для виділення спеціаліста установи з метою висвітлення питань фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно отриманого листа, ІНФОРМАЦІЯ_3 виділило з 10.05.2017 спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами для прийняття участі у перевірці фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
10.05.2017 за № 2466/24-2017 на адресу голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , який одночасно являється головою правління та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підготовлено лист з вимогою допустити до проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , та надати йому можливість ознайомлення з усіма необхідними первинними бухгалтерськими документами товариства.
Вказаний лист був вручений службовим особам товариства за адресою фактичного місця знаходження офісних приміщень та бухгалтерських документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: АДРЕСА_2 .
Про те, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі і ОСОБА_5 , не було допущено вказаного спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_3 до перевірки питань руху основних засобів та стану відображення відповідних операцій за даними бухгалтерського обліку не надано відповідних фінансових та бухгалтерських документів.
Враховуючи викладене, ІНФОРМАЦІЯ_5 18.05.2017 направило на адресу СУ ГУ НП у Вінницькій області листа в якому вказало про неможливість виконання звернення СУ ГУ НП у Вінницькій області про причині відсутності доступу до відповідних фінансових та бухгалтерських документів. При цьому, у разі забезпечення правоохоронним органом надання до перевірки необхідних документів та направлення відповідного звернення, Управління розгляне питання щодо виділення працівника для участі у перевірці окремих питань фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Первині бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходяться за місцем реєстрації товариства в АДРЕСА_1 та за місцем фактичного знаходження його офісних приміщень в с-ще АДРЕСА_1 мають виключне значення для встановлення обставин, шляхів та методів вчинення кримінально-караних дій службовими особами товариства, оскільки дадуть можливість отримати відповідні докази протиправної діяльності, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучити.
На даний час у слідства є підстави вважати що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення умисно не допустили спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами ІНФОРМАЦІЯ_3 до проведення перевірки та не надали необхідні бухгалтерські документи. Існує реальна загроза знищення службовими особами товариства первинних бухгалтерських документів, які планується вилучити.
Тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення зазначених в клопотанні документів, слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість їх вилучення, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходяться за місцем реєстрації товариства в АДРЕСА_1 та за місцем фактичного знаходження його офісних приміщень в с-ще АДРЕСА_1 , а саме: бухгалтерських документів фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що підтверджують рух основних засобів (реалізацію, передачу в оренду тощо) та стан відображення відповідних операцій за даними бухгалтерського обліку, а саме: (книги основних засобів по товариству; протоколи засідання правління товариства щодо реалізації основних засобів; накази; договори купівлі-продажу та передачі у оренду основних засобів з усіма додатками та додатковими угодами; Акти прийому-передачі транспортних засобів та нерухомого майна; звіти про оцінки транспортних засобів та нерухомого майна; Акти про ліквідацію транспортних засобів; статут товариства; наявні розрахункові рахунки за товариством; накладні (видаткові та податкові); банківські виписки по рахунках; касові документи (ордери, касові книги) облікові регістри (журнали ордери № 1, № 2, № 10) та інші документи що підтверджують рух основних засобів за період діяльності з 01.01.2005 по теперішній час
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя