Справа № 461/7059/16-к
Провадження № 1-кс/461/120/17
10.01.2017 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області юриста 2 класу ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,
в с т а н о в и в :
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області юрист 2 класу ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ) за адресою головної установи: АДРЕСА_1 , та за адресою згідно банківських реквізитів: АДРЕСА_2 , в тому числі оригіналів наступних документів: виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по наступних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , відкритому 26.01.2012 для здійснення фінансових операцій у наступних валютах: «Українська Гривня», «Долар США» та «Євро»; № НОМЕР_4 , відкритому 01.11.2016, за період з 29.05.2016 по 31.12.2016; юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_3 для здійснення фінансових операцій у наступних валютах: «Українська Гривня», «Долар США» та «Євро», та № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити частково, надати тимчасовий доступ до документів, однак, із можливістю вилучення належним чином завірених копій таких.
Керуючись ст.159-166 КПК України,
клопотання задоволити частково.
Надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення належним чином завірених копій речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (МФО НОМЕР_1 ) за адресою головної установи: АДРЕСА_1 , та за адресою згідно банківських реквізитів: АДРЕСА_2 , в тому числі належним чином завірених копій наступних документів:
-виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по наступних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 , відкритому 26.01.2012 для здійснення фінансових операцій у наступних валютах: «Українська Гривня», «Долар США» та «Євро»; № НОМЕР_4 , відкритому 01.11.2016, за період з 29.05.2016 по 31.12.2016;
-юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_3 для здійснення фінансових операцій у наступних валютах: «Українська Гривня», «Долар США» та «Євро», та № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття вказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , та за дорученням, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України, на працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1