Провадження №11-кп/772/446/2017
Головуючий у суді 1-ї інстанції ОСОБА_1
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2017 року м. Вінниця

Апеляційний суд Вінницької області в складі:
судді-доповідача: ОСОБА_2
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю секретаря: ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.06.2014р. за № 0004133, за апеляційними скаргами захисника ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 , прокурора у кримінальному провадженні, захисника ОСОБА_8 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_9 , обвинуваченого ОСОБА_7 та ОСОБА_9 на вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 08.12.2016 року, яким
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, не працюючого, не одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого: 13.11.2016р. Вінницьким міським судом Вінницької області за ч.1 ст. 185 КК України до покарання у виді 200 годин громадських робіт,
визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень та призначено покарання за ч. 1 ст. 199 КК України у виді 3 років позбавлення волі, за ч. 3 ст. 199 КК України у виді 8 років позбавлення волі.
Згідно з ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначено ОСОБА_7 остаточне покарання у виді 8 років позбавлення волі.
Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання за вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 13.11.2016 р. більш суворим призначеним покаранням визначено ОСОБА_7 остаточне покарання у виді у виді 8 років позбавлення волі.
Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України зараховано ОСОБА_7 в строк відбуття покарання, призначеного за цим вироком, строк перебування під вартою з 26.06.2014 р. по день набрання вироком законної сили з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 2 дні позбавлення волі.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Луцьк, громадянина України, не працюючого, одруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,
визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання за ч. 3 ст. 199 КК України у виді 8 років позбавлення волі.
Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України зараховано ОСОБА_9 в строк відбуття покарання, призначеного за цим вироком, строк перебування під вартою з 26.06.2014 р. по день набрання вироком законної сили з розрахунку 1 день попереднього ув`язнення за 2 дні позбавлення волі.
Стягнути з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 солідарно на користь ТОВ «ФК Абсолют фінанс» 25250 (двадцять три тисячі двісті п`ятдесят) грн. матеріальної шкоди.
Вирішено питання з речовими доказами та процесуальними витратами.
За участю прокурора ОСОБА_10 , захисників ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_9
В С Т А Н О В И В:
Згідно вироку суду першої інстанції, ОСОБА_7 , маючи освіту електромеханіка з ремонту та обслуговування електронно-обчислювальних машин, та розуміючись у програмуванні, знайшов в мережі Інтернет процес виготовлення російських рублів та файли з зображенням російських рублів номіналом 5000. Після чого, з метою їх виготовлення придбав в м. Києві на радіо ринку офсетний папір та відповідну фарбу для принтера, які перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, 4 червня 2014 року, за допомогою ноутбука марки «TOSHIBA R-402» та комп`ютерної програми «Microsoft office», відредагував файли із зображенням російських рублів номіналом 5000, підготовивши їх для друку. Після чого, шляхом друкування на струменевому принтері марки «XEROX» незаконно виготовив підроблену іноземну валюту російські рублі, номіналом 5000 рублів. Так, за допомогою комп`ютерної техніки та струменевого принтера, друкуючи зображення російських рублів зі спеціально - створених файлів ОСОБА_7 в період з 04.06.2014р. по 08.06.2014р. незаконно виготовив іноземну валюту російські рублі, купюрами номіналом по 5000 російських рублів у кількості близько 25-30 штук, точну кількість купюр слідством встановити не представилось можливим. Однак, 08.06.2014 ОСОБА_7 припинив свою незаконну діяльність, що не залежало від його волі, оскільки був викритий працівниками міліції.
Не зупинившись на вчиненому, ОСОБА_7 з корисливих мотивів, прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням та збутом підробленої іноземної валюти російських рублів, посягаючи на встановлений порядком формування та функціонування грошової системи України, для стабільного, ефективного та систематичного збуту підробленої іноземної валюти російських рублів, та удосконалення своєї злочинної діяльності, розуміючи що одному йому буде важко здійснювати обмін підроблених російських рублів, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_9 та особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для досягнення більш ефективних результатів та маскування злочинної діяльності. Об`єднуючи їх зусилля для спільної злочинної діяльності ОСОБА_7 , з метою упорядкування взаємодії між ними, на початку червня 2014 року створив та очолив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження.
Підґрунтям для створення такої групи стали спільна мета легкого та швидкого збагачення, тривалі товариські відносини між ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, які підтримували між собою дружні стосунки та проживали у спільно орендованій квартирі.
Серед зазначених осіб ОСОБА_7 завдяки своєму вольовому домінантному характеру, організаторським здібностям, чітко координуючи дії учасників, спрямовуючи їх на досягнення злочинного результату, здобув статус лідера, та створив згуртовану і стабільну групу з дотриманням у ній встановлених правил поведінки та дисципліни, чітким виконанням покладених на кожного з них функцій.
З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, який полягав у систематичному незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуту підробленої іноземної валюти російських рублів та отримання від цього постійного прибутку.
Згідно з розробленим планом та розподілених функцій, ОСОБА_7 , як організатор та керівник групи, виконував організаційно-розпорядчі функції, а саме: керував діями організованої ним групи, розподіляв функції кожного з її учасників, забезпечував виготовлення підробленої іноземної валюти, займався підготовкою її реалізації, визначав час та місце збуту підробленої іноземної валюти, координував дії учасників групи під час зберігання, перевезення з метою збуту та збуту підробленої іноземної валюти, вживав заходів до запобігання їх викриття, розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом між учасниками організованої ним групи.
ОСОБА_9 , відповідно до розробленого плану та відведеної йому функції за вказівкою ОСОБА_7 , діючи чітко та виключно під його керівництвом, займався підшукуванням місць збуту підробленої іноземної валюти, в ході збуту, з метою попередження інших учасників злочину про виникнення небезпеки їх викриття, спостерігав за оточуючою обстановкою, займався безпосереднім збутом підробленої іноземної валюти, отримував кошти від збуту, які передав ОСОБА_7 . За свою участь у злочинній діяльності ОСОБА_9 отримував від ОСОБА_7 кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності.
Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, відповідно до розробленого плану та відведеної йому функції, за вказівкою ОСОБА_7 , діючи чітко та виключно під його керівництвом, займався підшукуванням місць збуту підробленої іноземної валюти, в ході збуту, з метою попередження інших учасників злочину про виникнення небезпеки їх викриття, спостерігав за оточуючою обстановкою, займався безпосереднім збутом підробленої іноземної валюти, отримував кошти від збуту, які передав ОСОБА_7 . За свою участь у злочинній діяльності особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, отримував від ОСОБА_7 кошти, отримані внаслідок злочинної діяльності.
Таким чином, реалізуючи спільний злочинний план, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, виконуючи визначені за ними функції, в період часу з 05 по 08 червня 2014 року, в м. Вінниці, вчинили низку злочинів, пов`язаних з незаконним зберіганням, перевезенням з метою збуту та збутом підробленої іноземної валюти російських рублів, однак вимушено припинили свою діяльність так, як були викриті працівниками міліції.
Зокрема, діючи в складі організованої злочинної групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 05 червня 2014 року, перебуваючи на спільно орендованій квартирі АДРЕСА_4 в ході реалізації розробленого злочинного плану, вирішили спробувати здійснити обмін підробленої іноземної валюти російських рублів. Після цього ОСОБА_7 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, реалізуючи спільний злочинний план, відповідно до визначених за собою функцій, з метою подальшого збуту, взяв із собою виготовлені ним раніше підроблені російські рублі та близько 17 год. 00 хв., разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці. Після цього, ОСОБА_7 прийняв рішення доручити збут підроблених російських рублів ОСОБА_9 та, передавши йому три підроблених банкноти номіналом по 5000 російських рублів, на загальну суму 15 000 російських рублів, дав вказівку здійснити їх обмін. ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в цей час, діючи відповідно до розподілених функцій, перебували неподалік пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» та спостерігали за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення небезпеки викриття повідомити ОСОБА_9 .
Виконуючи свої функції в складі організованої злочинної групи та реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_7 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинний план, ОСОБА_9 , керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_7 , отримав від нього, тим саме придбав, підроблену іноземну валюту 15 000 російських рублів та зберігаючи їх при собі, підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де о 17 год.09 хв. здійснив їх обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 4650 гривень, які у подальшому передав ОСОБА_7 . Діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 розподілив отримані злочинним шляхом кошти між учасниками злочинної групи.
Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої та очолюваної ним групи ОСОБА_7 , з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, з його ініціативи, разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинили зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти російських рублів в пункті обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп».
Зокрема, 06.06.2014, ОСОБА_7 , перебуваючи із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на спільно орендованій квартирі АДРЕСА_4 передав ОСОБА_9 раніше виготовлені, підроблені російські рублі, а саме дві підроблених банкноти номіналом по 5000 російських рублів на загальну суму 10 000 російських рублів, та дав вказівку особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та ОСОБА_9 здійснити їх обмін. Близько 9 год. 40 хв., ОСОБА_9 разом із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підійшли до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці. Особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в цей час, діючи відповідно до розподілених функцій, перебував неподалік пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» та спостерігав за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення небезпеки викриття повідомити ОСОБА_9 . Виконуючи свої функції в складі організованої групи та реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_7 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинний план, ОСОБА_9 , керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_7 , зберігаючи при собі підроблені російські рублі, підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де 06.06.2014 о 09.43 годині здійснив їх обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 3100 гривень, які у подальшому передав ОСОБА_7 . Діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 розподілив отримані грошові кошти між учасниками злочинної групи.
Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої та очолюваної ним групи ОСОБА_7 з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, з його ініціативи, разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинили зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти російських рублів в пункті обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп».
Зокрема, 06.06.2014, близько 13 год. 46 хв., ОСОБА_7 разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці. Після цього, ОСОБА_7 прийняв рішення доручити збут підроблених російських рублів ОСОБА_9 та передавши йому дві підроблених банкноти номіналом по 5000 російських рублів, на загальну суму 10 000 російських рублів, дав вказівку здійснити їх обмін. ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в цей час, діючи відповідно до розподілених функцій, перебували неподалік пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» та спостерігали за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення небезпеки викриття повідомити ОСОБА_9 . Виконуючи свої функції в складі організованої злочинної групи та реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_7 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинний план, ОСОБА_9 , керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_7 , отримав від нього, тим саме придбав, підроблену іноземну валюту 10 000 російських рублів та зберігаючи їх при собі, підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де о 13 год. 46 хв. здійснив їх обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 3100 гривень, які у подальшому передав ОСОБА_7 . Діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 розподілив отримані грошові кошти між учасниками злочинної групи.
Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої та очолюваної ним злочинної групи ОСОБА_7 з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, з його ініціативи, разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинили зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти російських рублів в пункті обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп».
Зокрема, 06.06.2014, близько 17 год. 07 хв., ОСОБА_7 разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці. Після цього, ОСОБА_7 прийняв рішення доручити збут підроблених російських рублів ОСОБА_9 та передавши йому дві підроблених банкноти номіналом по 5000 російських рублів, на загальну суму 10 000 російських рублів, дав вказівку здійснити їх обмін. ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, в цей час, діючи відповідно до розподілених функцій, перебували неподалік пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» та спостерігали за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення небезпеки викриття повідомити ОСОБА_9 . Виконуючи свої функції в складі організованої злочинної групи та реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_7 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинний план, ОСОБА_9 , керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_7 , отримав від нього, тим саме придбав, підроблену іноземну валюту 10 000 російських рублів та зберігаючи їх при собі, підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де о 17 год. 07 хв. здійснив їх обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 3100 гривень, які у подальшому передав ОСОБА_7 . Діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 розподілив отримані грошові кошти між учасниками злочинної групи.
Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої та очолюваної ним злочинної групи ОСОБА_7 з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, з його ініціативи, разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинили зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти російських рублів в пункті обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп».
Зокрема, 08.06.2014, близько 06.30 год., ОСОБА_7 , перебуваючи із ОСОБА_9 на Залізничному вокзалі в м. Вінниці, передав останньому раніше виготовлені, підроблені російські рублі, а саме три підроблених банкноти номіналом по 5000 російських рублів, на загальну суму 15 000 російських рублів, та дав йому вказівку здійснити їх обмін. Близько 07 год. 05 хв., ОСОБА_9 підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці та виконуючи свої функції в складі організованої групи, реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_7 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинний план, керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_7 , зберігаючи при собі підроблені російські рублі, підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де здійснив обмін 5000 підроблених російських рублів, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 1550 гривень, які у подальшому передав ОСОБА_7 . Після цього, 08.06.2014, близько 07 год. 58 хв. ОСОБА_9 знову підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці та здійснив обмін ще 10 000 підроблених російських рублів, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 3100 гривень, які у подальшому, діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності передав ОСОБА_7 .
Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність в складі організованої та очолюваної ним злочинної групи ОСОБА_7 з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, з його ініціативи, разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинили зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти російських рублів в пункті обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп».
Зокрема, 08.06.2014, ОСОБА_7 , перебуваючи із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, на спільно орендованій квартирі АДРЕСА_4 передав ОСОБА_9 та особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, раніше виготовлені підроблені російські рублі, а саме по три підроблених банкноти номіналом по 5000 російських рублів, на загальну суму 30 000 російських рублів, та дав вказівку ОСОБА_9 з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, здійснити їх обмін. Близько 09 год. 55 хв., особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці. Виконуючи свої функції в складі організованої злочинної групи та реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинний план, особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_7 , зберігаючи при собі підроблені російські рублі, о 09 год. 55 хв. підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де здійснив їх обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту 15 000 російських рублів, з серійними номерами АВ 4774767, АВ 4774768 та АВ 4774770, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 4650 гривень, які у подальшому передав ОСОБА_7 .
Діючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 розподілив отримані грошові кошти між учасниками злочинної групи.
Відповідно до висновку експерта № 288-П від 19.08.2014, банкноти номіналом 5000 російських рублів (в кількості 3 шт.) серійними номерами: АВ 4774767, АВ 4774768 та АВ 4774770 не виготовлені підприємством, що здійснює виготовлення даних банкнот тобто не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу. Зображення серії та номерів на лицевих сторонах банкнот номіналом 5000 Російських рублів (в кількості 3 шт.) з серійними номерами АВ 4774767, АВ 4774768 та АВ 4774770 нанесені за допомогою друкуючого пристрою електрофотографічним способом формування зображень. Усі інші зображення на лицевій та зворотній сторонах банкнот номінал 5000 Російських рублів (в кількості 3 шт.) з серійними номерами: АВ 47747674, АВ 774768 та АВ 4774770 нанесені за допомогою друкуючого пристрою струменевим способом формування зображень.
Близько 17 год. 00 хв., ОСОБА_9 підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги», що по вул. Коцюбинського у м. Вінниці та виконуючи свої функції в складі організованої злочинної групи, реалізовуючи їх спільний з ОСОБА_7 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, злочинний план, керуючись вказівками організатора групи ОСОБА_7 , зберігаючи при собі підроблені російські рублі, підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», де надав для обміну 15 000 підроблених російських рублів, однак свій злочинний умисел ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, до кінця не довели з причин, які не залежали від їх волі, так як ОСОБА_9 , був викритий касиром та затриманий працівниками міліції.
Працівниками міліції 08.06.2014 під час огляду місця події в ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» вилучено банкноти номіналом 5 000 російських рублів в кількості 15 штук з серійними номерами АВ 4774741, АВ 4774756, АВ 4774740, ВМ 5084740, АВ 4774736, ВМ 5084749, АВ 4774743, АВ 4774760, АВ 4774765, АВ 4774763, АВ 4774738, АВ 4774764, АВ 4774755, ВМ 5084739, АВ 4774762.
Відповідно до висновку експерта № 225-П від 16.06.2014, банкноти номіналом 5 000 російських рублів в кількості 15 штук, з серійними номерами АВ 4774741, АВ 4774756, АВ 4774740, ВМ 5084740, АВ 4774736, ВМ 5084749, АВ 4774743, АВ 4774760, АВ 4774765, АВ 4774763, АВ 4774738, АВ 4774764, АВ 4774755, ВМ 5084739, АВ 4774762, не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу. Зображення лицевих та зворотних сторін даних банкнот номіналом 5 000 Російських рублів в кількості 15 штук з серійними номерами АВ 4774741, АВ 4774756, АВ 4774740, ВМ 5084740, АВ 4774736, ВМ 5084749, АВ 4774743, АВ 4774760, АВ 4774765, АВ 4774763, АВ 4774738, АВ 4774764, АВ 4774755, ВМ 5084739, АВ 4774762, нанесені за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим друком.
Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, діючи згідно з розробленим злочинним планом, у складі організованої та керованої ОСОБА_7 групи, у період часу з 05 по 08 червня 2014 року, виготовили, зберігали, перевозили з метою збуту та збули підроблену іноземну валюту російські рублі на загальну суму 23250 грн., що в 38 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Отримані кошти члени організованої групи розподілили та використали на власні потреби.
Крім цього, ОСОБА_7 за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , повторно зберігав з метою збуту виготовлену ним підроблену купюру номіналом 5 000 російських рублів з серійним номером ВМ 3884727, яку було виявлено та вилучено працівниками міліції 24.06.2014 під час огляду місця події за місцем реєстрації за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до висновку експерта № 240-П від 25.06.2014, банкнота номіналом в 5 000 Російських рублів з серійним номером ВМ 3884727, не відповідає зразкам які перебувають в офіційному обігу. Зображення лицевої та зворотної сторін банкноти номіналом в 5 000 російських рублів з серійним номером ВМ 3884727, нанесені за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим друком.
Прокурор в апеляційній скарзі просить вирок щодо ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з підстав неправильного застосування закону України про кримінальну відповідальність та невідповідності призначеного судом покарання ступеню тяжкості кримінального правопорушення та особам обвинувачених скасувати, та ухвалити новий вирок, яким визнати винним ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 199 КК України та призначити йому покарання у виді 6 років позбавлення волі, за ч. 3 ст. 199 КК України 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Визнати винним ОСОБА_9 за ч. 3 ст. 199 КК України та призначити йому покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
В апеляційній скарзі захисник ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_7 просить вирок скасувати, через неповноту судового слідства та невідповідність висновків суду викладеним у вироку фактичним обставинам справи, і закрити кримінальне провадження, в зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_7 складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, та не доведеністю його вини у вчиненні будь-якого іншого злочину.
Свої вимоги захисник ОСОБА_6 мотивує тим, що судом не було встановлено факту утворення організованої групи чи злочинної організації для заняття злочинною діяльністю і ОСОБА_7 не мав механізму управління так званою організацією, також суд самостійно додав кваліфікуючу ознаку, як «виготовлення» за ч. 3 ст. 199 КК України, чим вийшов за межі висунутого обвинувачення. Також захисник зазначає, що проведена процесуальна дія огляд місця події є недопустимим доказом, та не були досліджені докази про які зазначала сторона захисту.
Обвинувачений ОСОБА_7 в своїй апеляційній скарзі просить вирок скасувати, через невідповідність висновків суду викладених у вироку фактичним обставинам справи та істотного порушення вимог кримінального процесуального закону, та направити справу на новий судовий розгляд чи на додаткове розслідування, оскільки всі докази були фальсифіковані слідчими, які чинили фізичний та моральний тиск на обвинувачених для визнання ними своєї вини, було порушено його право на захист під час затримання, яке проходило без участі захисника, та змусили його під погрозами визнати, що він друкував гроші та давав їх обмінювати ОСОБА_9 , який на це погодився.

Захисник ОСОБА_8 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_9 просить вирок щодо ОСОБА_9 скасувати і закрити кримінальне провадження, в зв`язку з відсутністю в діях ОСОБА_9 складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, оскільки висновки суду не відповідають фактичним обставинам справи, не підтверджуються доказами, дослідженими під час судового розгляду, так як ОСОБА_9 діяв самостійно, на свій розсуд, незважаючи на дії інших обвинувачених, що виключає ознаки організованої групи. Крім того захисник зазначає, що в ході досудового слідства та судового розгляду було допущено ряд порушень проведений огляд житла без ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук, не надані документи на клопотання сторони захисту, які б давали право на проведення аудіо та відео контролю, та суд першої інстанції вийшов за межі обвинувачення, зазначивши кваліфікуючу ознаку «виготовлення», чим погіршив процесуальне становище обвинуваченого та порушив право на захист.
В апеляційній скарзі обвинувачений ОСОБА_9 просить скасувати вирок щодо нього та закрити кримінальне провадження, у зв`язку з відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, так як судом не встановлено доказів утворення організованої групи чи злочинної організації, їх стійке злочинне об`єднання для заняття злочинною діяльністю, яке переслідувало мету вчинення певної множини злочинів або одного злочину, а також не надано підтвердження отримання дозволу на проведення негласних слідчих дій, що вказує на неповноту слідства та судового розгляду.
Заслухавши доповідача, обвинуваченого ОСОБА_7 , який підтримав апеляційну скаргу з мотивів, викладених у ній та просить вирок щодо нього скасувати, оскільки його вина не доведена, а висновки суду у вироку не відповідають фактичним обставинам справи, докази були фальсифіковані слідчими, його затримання відбувалось без участі захисника, його змусили визнати, що він друкував гроші, давав їх обмінювати іншим особам, він не організовував групу для збуту підроблених грошей, доказів, що він виготовляв підроблені російські рублі не здобуто, захисник ОСОБА_6 в його інтересах також підтримав апеляційну скаргу та просить скасувати вирок щодо ОСОБА_7 , оскільки не зібрано належних доказів того, що ОСОБА_7 створив організовану групу та керував нею, виходячи із дій обвинуваченого не вбачається ознак організованої групи, а також вважає, що в обґрунтування взято недопустимі докази, а саме огляд приміщення відбувся без відповідних дозволів, слідчі експерименти також не можна взяти до уваги, оскільки не дотримані вимоги норми КПК України, також не було допитано експерта з приводу можливості виготовлення підроблених російських рублів, також просить врахувати погіршення стану здоров`я ОСОБА_7 , обвинувачений ОСОБА_9 підтримав апеляційну скаргу з мотивів зазначених в ній, просить скасувати вирок, оскільки він не приймав участь в організованій групі, а лише сам збував російські рублі в пункті обміну, проте не повідомив де брав російські рублі для обміну, захисник ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 просив скасувати вирок через відсутність складу кримінального правопорушення в його діях, оскільки ОСОБА_9 не домовлявся про створення організованої групи, на слідстві також не зібрано доказів, які б підтверджували його участь в організованій групі, ОСОБА_9 заперечував своє спілкування в камері ІТТ щодо організованої групи, а в матеріалах відсутні також дані про законність прослуховування саме ОСОБА_9 , також суд зазначив про те, що ОСОБА_9 займався виготовленням чого не було в його діях, прокурора, яка підтримала апеляційну скаргу з мотивів, зазначених в ній та просить про скасування вироку через призначення занадто м`якого покарання обвинуваченим, а також про застосування додаткового покарання у вигляді конфіскації, яке суд без будь-яких мотивів не застосував, хоча воно є обов`язковим, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та доводами апеляційних скарг, апеляційний суд вважає, що апеляційні скарги підлягають частковому задоволенню, а вирок частковому скасуванню.
Апеляційний суд приходить до висновку, що є обґрунтованими доводи апеляційних скарг обвинувачених та захисників щодо того, що ознаки організованої групи не знайшли свого підтвердження, а досліджені докази не підтвердили факту утворення організованої групи.
Для визнання групи організованою недостатньо встановлення наміру одного чи декількох осіб займатися злочинною діяльністю, якими б широкомасштабними не були їх плани.
Конструктивною ознакою організованої групи є не попередня змова, а стійкість групи, тобто набуття нею таких внутрішніх механізмів, які убезпечують її існування, і спроможність протидіяти зовнішнім чи внутрішнім факторам.
Суд у вироку зазначив, що обвинувачений ОСОБА_7 , завдяки своєму вольовому характеру, організаторським здібностям чітко координував дії учасників, спрямовуючи їх на досягнення злочинного результату та створив згуртовану і стабільну групу з дотриманням у ній встановлених правил поведінки та дисципліни, чітким виконанням покладених на кожного функцій та з цією метою ОСОБА_7 розробив план злочинної діяльності, який полягав у систематичному незаконному виготовленні, зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуту підробленої іноземної валюти та отримання від цього постійного прибутку.
Як організатор та керівник групи суд зазначив, що ОСОБА_7 керував діями організованої ним групи, розподіляв функції кожного з учасників, забезпечував виготовлення підробленої іноземної валюти, займався підготовкою її реалізації, визначав час та місце збуту підробленої валюти, координував дії учасників групи під час зберігання, перевезення з метою збуту та збуту підробленої валюти, вживав заходів до запобігання їх викриття, розподіляв кошти, отримані злочинним шляхом.
Разом з тим у вироку суд не навів доказів, які б підтверджували дані ознаки.
Зокрема, не наведено доказів щодо інших обвинувачених, що була домовленість з ними про виготовлення підробленої валюти ОСОБА_7 , не було доведено ту обставину, що згідно в межах розробленого плану ОСОБА_7 систематично незаконно виготовляв іноземну валюту, оскільки згідно обвинувачення виготовленням іноземної валюти займався ОСОБА_7 самостійно, а не в межах розробленого плану і його дії щодо виготовлення отримали самостійну кваліфікацію.
В ході судового розгляду встановлено та обґрунтовано належними доказами, що ОСОБА_7 самостійно придбав техніку та матеріали для виготовлення підробленої іноземної валюти, які зберігав за місцем своєї реєстрації, а не за місцем фактичного проживання на той час на орендованій квартирі, тобто виготовлення іноземної валюти ОСОБА_7 відбувалось не в приміщенні де на той час проживали ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені.
Згідно обвинувачення, ОСОБА_7 першу купюру підробленої іноземної валюти виготовив 04.06.14 року, а 05.06.14р. вже в складі організованої злочинної групи, яка проіснувала три дні, передав перші підроблені купюри ОСОБА_9 для збуту, що не свідчить про утворення стійкої організованої злочинної групи.
Також функції обвинуваченого ОСОБА_9 і особи, матеріали відносно якої виділені, є однаковими, що не свідчить про розподіл функцій кожного учасника злочинної організованої групи.
У вироку не наведено доказів, що ОСОБА_7 складав плани реалізації підробленої іноземної валюти, визначенням часу та місця збуту підробленої валюти чи координацією дій, не наведено які ним вживались заходи до запобігання від їх викриття.
Також співучасть у злочині не є тотожним поняттям співучасті в злочинній діяльності, оскільки співучасть у злочині полягає у взаємодії співучасників, спрямованій лише на забезпечення злочинного результату, що мало місце в даному кримінальному провадженні, співучасть у організованій злочинній діяльності передбачає забезпечення не тільки злочинного результату, але й збереження самого об`єднання на майбутнє.
Дії обвинувачених свідчать про попередню змову, зокрема, ОСОБА_7 приносив виготовлену ним підроблену іноземну валюту, після чого вони всі разом їхали до пункту обміну, розташованого за однією адресою, де ОСОБА_9 або особа, матеріали відносно якої виділені, здійснювали обмін підробленої валюти, інші спостерігали за оточуючою обстановкою, та отримані кошти передавались ОСОБА_7 , який передавав певну частину іншим обвинуваченим.
Передача коштів за збут підробленої валюти не є підставою для визнання особи організатором, а лише свідчить про скоєння злочинів з корисливою метою.
В апеляційних скаргах обвинувачених та захисників вірно зазначено, що суд першої інстанції всупереч вимогам ст. 373 КПК України вийшов за межі висунутого обвинувачення, незаконно збільшив його обсяг за ч. 3 ст. 199 КК України, зазначивши у вироку, що в діях обвинуваченого ОСОБА_7 та ОСОБА_9 міститься виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти вчинене організованою групою, хоча в обвинувальному акті зазначено, що дії ОСОБА_7 та ОСОБА_9 кваліфіковано як зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, а також безпідставно зазначено у вироку, що ОСОБА_7 повторно зберігав з метою збуту підроблену ним купюру, хоча повторність не зазначена серед кваліфікуючих ознак, а тому має бути виключене.
За зазначених підстав кваліфікація дій обвинувачених за ч. 3 ст. 199 КК України є неправильною та підлягають дії обвинувачених перекваліфікації, оскільки кримінальне правопорушення було скоєно за наступних обставин.
ОСОБА_7 , маючи освіту електромеханіка з ремонту та обслуговування електронно-обчислювальних машин, та розуміючись у програмуванні, знайшов в мережі Інтернет процес виготовлення російських рублів та файли з зображенням російських рублів номіналом 5000. Після чого, з метою їх виготовлення придбав в м. Києві на радіо ринку офсетний папір та відповідну фарбу для принтера, які перевіз до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому, 4 червня 2014 року за допомогою ноутбука марки «TOSHIBA R-402» та комп`ютерної програми «Microsoft office», відредагував файли із зображенням російських рублів номіналом 5000 підготовивши їх для друку. Після чого, шляхом друкування на струменевому принтері марки «XEROX» незаконно виготовив підроблену іноземну валюту російські рублі, номіналом 5000 рублів. Так, за допомогою комп`ютерної техніки та струменевого принтера, друкуючи зображення російських рублів зі спеціально - створених файлів ОСОБА_7 в період з 04.06.2014 по 08.06.2014 незаконно виготовив іноземну валюту російські рублі, купюрами номіналом по 5000 російських рублів у кількості близько 25-30 штук, точну кількість купюр слідством встановити не представилось можливим. Однак, 08.06.2014 ОСОБА_7 припинив свою незаконну діяльність щодо виготовлення підробленої іноземної валюти, що не залежало від його волі, оскільки був викритий працівниками міліції.
ОСОБА_7 з корисливих мотивів, прагнучи швидкого особистого збагачення шляхом вчинення злочинів, пов`язаних із особистим незаконним виготовленням, зберіганням, перевезенням та збутом підробленої іноземної валюти російських рублів, посягаючи на встановлений порядком формування та функціонування грошової системи України, для стабільного, ефективного та систематичного збуту підробленої іноземної валюти російських рублів, розуміючи що одному йому буде важко здійснювати обмін підроблених російських рублів, залучив до вчинення злочинів ОСОБА_9 та особу, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, для досягнення більш ефективних результатів.
З цією метою, на початку червня 2014р. ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_9 та особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з якими мав тривалі товариські відносини, та з якими проживав певний час у спільно орендованій квартирі, вчинити злочини, та які на це погодились з метою легкого та швидкого збагачення, а саме у систематичному незаконному зберіганні, перевезенні з метою збуту та збуті підробленої іноземної валюти російських рублів, які виготовляв ОСОБА_7 , та отримання від цього постійного прибутку.
Зокрема, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, 05.06.14 року, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 , вирішили спробувати здійснити обмін підробленої іноземної валюти російських рублів.
З цією метою ОСОБА_7 взяв із собою виготовлені ним раніше підроблені російські рублі та разом із ОСОБА_9 та особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, близько 17 год. підійшли до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги» по вул. Коцюбинського у м. Вінниці, де ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 3 підроблених банкноти номіналом по 5000 російський рублів, на загальну суму 15 000 російських рублів для їх обміну.
Отримавши від ОСОБА_7 підроблені кошти, ОСОБА_9 підійшов до приміщення пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», з метою обміну підроблених коштів, а ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебували неподалік пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» та спостерігали за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення небезпеки викриття повідомити ОСОБА_9 .
Підійшовши до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» о 17 год. 09 хв. ОСОБА_9 здійснив обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту, за що отримав від касира грошові кошти в сумі 4650 грн., які в подальшому були передані ОСОБА_7 та розділені між ними.
Продовжуючи злочинну діяльність, 06.06.14 року обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_4 , вирішили збути підроблені російські рублі. З цією метою ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 раніше виготовлені підроблені 2 банкноти по 5 000 російських рублів на загальну суму 10 000 грн., щоб їх обміняти.
Близько 9 год. 40 хв. обвинувачений ОСОБА_9 з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги» по вул. Коцюбинського у м. Вінниці, де о 9:43 год. здійснив обмін незаконно виготовлених російських рублів, тобто збув підроблену іноземну валюту за що отримав від касира кошти в сумі 3100 грн., а особа, матеріали відносно якої виділені, в цей час спостерігала за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення небезпеки повідомити ОСОБА_9 .
Отримані кошти ОСОБА_9 передав ОСОБА_7 , який розподілив отримані грошові кошти між ними.
Цього ж дня, близько 13 год. 46 хв. ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підійшли до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» та на трамвайній зупинці «Площа Перемоги» по вул. Коцюбинського в м. Вінниці, де ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 2 підроблені банкноти номіналом по 5 000 російських рублів на загальну суму 10 000 російський рублів для їх обміну.
Отримавши підроблені 10 000 російських рублів ОСОБА_9 , зберігаючи їх при собі, підійшов до приміщення пункту обміну, де здійснив їх обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту за що отримав від касира грошові кошти в сумі 3100 грн., які в подальшому передав ОСОБА_7 .
В цей час обвинувачений ОСОБА_7 та особа, матеріали відносно якої виділені, спостерігали неподалік від пункту обміну за оточуючою обстановкою, щоб у разі виникнення небезпеки повідомити ОСОБА_9 .
Отримані кошти були розподілені між обвинуваченими.
Цього ж дня, 06.06.14 року, близько 17 год. 07 хв., обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, підійшли до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги» по вул. Коцюбинського в м. Вінниці, де ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 2 підроблені банкноти номіналом по 5 000 російських рублів на загальну суму 10 000 російських рублів для їх обміну, а сам з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, перебували неподалік пункту обміну, де спостерігали за оточуючою обстановкою щоб у разі виникнення небезпеки повідомити ОСОБА_9 .
Обвинувачений ОСОБА_9 , отримавши підроблену іноземну валюту 10 000 російських рублів та зберігаючи їх при собі, підійшов до вказаного пункту обміну де незаконно здійснив їх обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту за що отримав від касира грошові кошти в сумі 3100 грн., які передав ОСОБА_7 , а останній розподілив отримані кошти між ними.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, пов`язану із зберіганням, перевезенням та збутом підробленої іноземної валюти російських рублів, 08.06.14 року, близько 6 год. 30 хв. перебуваючи на Залізничному вокзалі в м. Вінниці, обвинувачений ОСОБА_7 передав ОСОБА_9 раніше виготовлені підроблені 3 банкноти номіналом по 5 000 російських рублів на загальну суму 15 000 російських рублів для їх збуту.
Близько 7 год. 05 хв. обвинувачений ОСОБА_9 , зберігаючи при собі підроблену іноземну валюту, підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», який розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги» по вул. Коцюбинського в м. Вінниці, де здійснив обмін 5 000 підроблених російських рублів, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту за що отримав від касира грошові кошти в сумі 1550 грн., які передав ОСОБА_7 .
Після цього о 7 год. 58 хв. ОСОБА_9 знову підійшов до цього ж пункту обміну та здійснив обмін ще 10 000 підроблених російських рублів, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту за що отримав від касира грошові кошти в сумі 3100 грн., які передав ОСОБА_7 .
Продовжуючи злочинну діяльність, 08.06.14 року обвинувачений ОСОБА_7 передав на орендованій квартирі АДРЕСА_4 ОСОБА_9 та особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, раніше виготовлені ним підроблені російські рублі, а саме по 3 підроблених банкноти номіналом по 5 000 російських рублів кожному, на загальну суму 30 000 російських рублів для їх обміну.
З цією метою, близько 9 год. 55 хв. особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, зберігаючи при собі підроблені російські рублі, підійшла до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги» по вул. Коцюбинського у м. Вінниці, де здійснила їх обмін, тобто незаконно збув підроблену іноземну валюту 15 000 російських рублів, з серійними номерами АВ 4774767, АВ 4774768 та АВ 4774770 за що отримав від касира грошові кошти в сумі 4650 грн., які в подальшому передав ОСОБА_7 , а останній розподілив дані кошти між ними.
Цього ж дня, близько 17 год. обвинувачений ОСОБА_9 , зберігаючи при собі підроблені російські рублі, підійшов до пункту обміну валют ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп», що розташований на трамвайній зупинці «Площа Перемоги» по вул. Коцюбинського у м. Вінниця, де надав для обміну 15 000 підроблених російських рублів, однак злочинний умисел не був доведений до кінця, з причини, яка не залежала від волі обвинувачених, оскільки ОСОБА_9 був викритий касиром та затриманий працівниками міліції.
Працівники міліції під час огляду місця події в ТОВ «ФК Абсолют Фінанс Груп» 08.06.14р. вилучили банкноти номіналом 5 000 російських рублів в кількості 15 штук з серійними номерами АВ 4774741, АВ 4774756, АВ 4774740, ВМ 5084740, АВ 4774736, ВМ 5084749, АВ 4774743, АВ 4774760, АВ 4774765, АВ 4774763, АВ 4774738, АВ 4774764, АВ 4774755, ВМ 5084739, АВ 4774762.
Відповідно до висновку експерта № 225-П від 16.06.2014, банкноти номіналом 5 000 російських рублів в кількості 15 штук, з серійними номерами АВ 4774741, АВ 4774756, АВ 4774740, ВМ 5084740, АВ 4774736, ВМ 5084749, АВ 4774743, АВ 4774760, АВ 4774765, АВ 4774763, АВ 4774738, АВ 4774764, АВ 4774755, ВМ 5084739, АВ 4774762, не відповідають зразкам, які перебувають в офіційному обігу. Зображення лицевих та зворотних сторін даних банкнот номіналом 5 000 Російських рублів в кількості 15 штук з серійними номерами АВ 4774741, АВ 4774756, АВ 4774740, ВМ 5084740, АВ 4774736, ВМ 5084749, АВ 4774743, АВ 4774760, АВ 4774765, АВ 4774763, АВ 4774738, АВ 4774764, АВ 4774755, ВМ 5084739, АВ 4774762, нанесені за допомогою копіювально-множильної техніки, струменевим друком.
Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за попередньою змовою між собою, у період часу з 05.06. по 8.06.14р. зберігали, перевозили з метою збуту та збули підроблену іноземну валюту російські рублі на загальну суму 23 250 грн., що в 38 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та які використали на власні потреби.
Крім цього, у ОСОБА_7 за місцем реєстрації в АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено працівниками міліції 24.06.14 року під час огляду місця події підроблену ним купюру номіналом 5 000 російських рублів з серійним номером ВМ 3884727, яку ОСОБА_7 зберігав, з метою подальшого збуту.
Відповідно до висновку експерта № 240-п від 25.06.14 року вказана банкнота не відповідає зразкам, які перебувають в офіційному обігу та зображення місцевої та зворотної сторін банкноти нанесені за допомогою копіювально-множинної техніки, струменевим друком.
За таких обставин дії обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_9 слід кваліфікувати за ч. 2 ст. 199 КК України зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а обвинуваченого ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 199 КК України виготовлення, зберігання з метою збуту підробленої іноземної валюти.
Разом з тим наведені в апеляційних скаргах доводи щодо недопустимості окремих доказів, які покладені в основу вироку, не можуть бути взяті до уваги, зокрема щодо огляду помешкання без дозволу слідчого судді.
Суд у вироку навів належні докази з цього приводу і прийшов до вірного висновку що ОСОБА_7 зареєстрований в квартирі АДРЕСА_5 , де проводився огляд, користувався ним на законних підставах, а тому достатньо було його дозволу на здійснення процесуальних дій.
В апеляційних скаргах також обвинувачені та захисники посилалися на те, що не було надано ухвал про дозвіл на проведення негласних слідчих дій, а тому є недопустимим доказом аудіоконтроль камери № 14 в ІТТ ВМВ УМВС України у Вінницькій області де зафіксовано розмови ОСОБА_9 та ОСОБА_7 з приводу виготовлення та збуту підробленої іноземної валюти.
В Апеляційному суді надано 2 ухвали слідчого судді Апеляційного суду Вінницької області від 03.09.14 року відповідно до яких надавався дозвіл на проведення негласних слідчих дій аудіо-відеоконтролю камери № 14 ІТТ, що спростовує доводи апеляційних скарг в цій частині.
Щодо посилання в апеляційних скаргах на неповноту судового розгляду у зв`язку з тим, що експерт не був викликаний для дачі пояснень щодо висновку № 102 від 11.09.14 року та не дослідження речових доказів безпосередньо в суді, то апелянти не скористались своїм правом звернутися з аналогічним клопотанням до апеляційного суду, якщо вважали, що це має істотне значення для ухвалення обґрунтованого рішення.
Також в ході апеляційного розгляду не знайшли підтвердження доводи обвинуваченого ОСОБА_7 щодо незабезпечення йому права на захист, оскільки ОСОБА_7 був призначений захисник ОСОБА_11 з Центру безоплатної вторинної правової допомоги на підставі постанови слідчого від 26.09.14 року після повідомлення йому про підозру, при проведенні окремих процесуальних дій ОСОБА_7 не виявляв бажання, щоб приймав участь захисник, і на той час явка захисника не була обов`язковою так як підозра оголошувалась за ч. 2 ст. 199 КК України.
Щодо застосування до ОСОБА_7 незаконних методів фізичного і психічного впливу, то з такими заявами ОСОБА_7 не звертався в ході досудового слідства та не оскаржував дії працівників правоохоронних органів, також ОСОБА_7 не надано будь-яких доказів на підтвердження застосування до нього фізичного впливу в ході досудового слідства, він не звертався до медичної установи в разі спричинення йому будь-яких тілесних ушкоджень.
Також є доведеною вина ОСОБА_7 щодо виготовлення ним підробленої валюти, про це він сам розповідав, перебуваючи в камері ІТТ.
Відсутність техніки і матеріалів не є доказом невинуватості, оскільки ОСОБА_7 після затримання ОСОБА_9 мав час знищити докази, що він і пояснив в ході слідчого експерименту.
Такі твердження в апеляційній скарзі є бажанням ОСОБА_7 уникнути відповідальності шляхом визнання зібраних доказів недопустимими.
Апеляційний суд приходить до висновку про обґрунтованість доводів прокурора щодо безпідставності не призначення судом першої інстанції додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, яке є обов`язковим і за ч. 3 і за ч. 2 ст. 199 КК України, а тому обвинуваченим до покарання призначеного судом необхідно застосувати додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, яке належить на праві особистої власності.
Підлягає частковому задоволенню апеляційна скарга прокурора щодо невідповідності призначеного судом покарання обвинуваченому ОСОБА_7 ступеню тяжкості кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 199 КК України та особі обвинуваченого.
Суд першої інстанції взяв до уваги позитивні характеристики обвинувачених, також апеляційний суд бере до уваги довідки про стан здоров`я обвинуваченого ОСОБА_7 , що він записаний батьком дитини ОСОБА_12 , 2008 року народження, проживає з бабусею, яка була визнана його опікуном, обвинувачений ОСОБА_9 раніше не судимий, але також суд бере до уваги і те, що обвинуваченими скоєно тяжкий злочин, вони не сприяли встановленню істини та намагались уникнути покарання, ними не відшкодована спричинена матеріальна шкода потерпілому, а обвинувачений ОСОБА_7 вже притягувався до кримінальної відповідальності, а тому обвинуваченим слід обрати покарання, яке було б достатнім для їх виправлення та попередження нових злочинів у вигляді позбавлення волі.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 404, 407, 409, 413, 414, 418, 420 КПК України,
У Х В А Л И В:
Апеляційні скарги обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , прокурора ОСОБА_10 задовільнити частково.
Вирок Вінницького міського суду Вінницької області від 08.12.2016 року щодо ОСОБА_7 , ОСОБА_9 змінити в частині неправильної кваліфікації дій обвинувачених та скасувати вирок в частині призначеного покарання із-за м`ягкості.
Визнати винним ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 199 КК України та призначити покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, за ч. 2 ст. 199 КК України призначити покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, належного на праві особистої власності.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим призначити ОСОБА_7 покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, належного на праві особистої власності.
Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання за вироком Вінницького міського суду Вінницької області від 13.11.2016р. більш суворим призначити ОСОБА_7 остаточне покарання у вигляді 7 років 6 місяців позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, належного на праві особистої власності.
Визнати винним ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 199 КК України та призначити покарання у вигляді 7 років позбавлення волі, з конфіскацією всього майна, належного на праві особистої власності.
В решті вирок залишити без змін.
Вирок набирає законної сили з дня оголошення та може бути оскаржений до ВСС України з розгляду цивільних та кримінальних справ на протязі 3 місяців, а засудженими в такий же термін з дня отримання копії вироку.
Копію вироку негайно вручити засудженим та прокурору.

Судді:
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4
З оригіналом вірно: