Справа № 569/5579/17
У Х В А Л А

19 квітня 2017 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_7 про продовження строку виконання обов"язків, передбачених ст. 182, ч. 5 ст. 194 КПК України відносно ОСОБА_5 ,-

В с т а н о в и в:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Рівненської області радник юстиції ОСОБА_7 звернулась в суд із вищевказаним клопотанням, з якого вбачається, що СВ УСБ України в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші на даний час невстановлені особи вступили до складу групи осіб з метою вчинення незаконного придбання на території Республіки Польща прекурсорів, їх контрабанди в Україну, а також подальшого незаконного перевезення, зберігання та збуту на території Рівненської області.

Так, на виконання спільного злочинного плану всіх учасників групи щодо вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, 17.02.2017 ОСОБА_9 , діючи згідно досягнутої між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 злочинної домовленості, незаконно придбала на території Республіки Польща у невстановлених слідством осіб 5600 таблеток «Cirrus» з вмістом прекурсору псевдоефедрин, які приховала серед особистих речей в ручній поклажі з метою подальшого їх контрабандного переміщення в Україну.

Надалі, під час проведення впродовж 17-18 лютого 2017 року на території митного поста «Ягодин» Волинської митниці ДФС України огляду місця події, а саме ручної поклажі ОСОБА_9 під час слідування останньої з Республіки Польщі в Україну на рейсовому автобусі транспортному засобі марки «VOLVO», реєстраційний номер НОМЕР_1 , було виявлено та вилучено 400 блістерів сріблястого кольору з написами «Cirrus» (Cetirizini dihydrochloridum + Pseudoephedrini hydrochloridum 5 mg +120 mg)», у яких містилися таблетки у загальній кількості 5600 одиниць, що містять прекурсор псевдоефедрин та які, на виконання спільної злочинної домовленості з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , перемістила через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

У подальшому, 21.02.2017 ОСОБА_5 , діючи згідно відведеної йому ролі та перебуваючи за місцем проживання ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у АДРЕСА_1 , отримав від останнього переміщені з Республіки Польщі в Україну контрабандним шляхом 192 одиниці зазначених блістерів з вказаними таблетками, які відповідно до обумовленого раніше з іншими співучасниками даної групи мав намір збути невстановленим слідством особам на території Рівненської області з метою отримання незаконних доходів.

Відповідно до списку 1 Таблиці ІV Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, який затверджено Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000, псевдоефедрин є прекурсором, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю.
У подальшому, 18.02.2017 ОСОБА_9 та 23.02.2017 ОСОБА_8 і ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, за попередньою змовою групою осіб.

Поряд з цим, 22 лютого 2017 року о 03 год. 05 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду місця події від 17.02.2017, протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_9 від 18.02.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 18.02.2017, протоколом огляду місця події від 21.02.2017, протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 22.02.2017, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 від 22.02.2017, протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 23.02.2017, а також іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

24.02.2017 слідчий суддя Рівненського міського суду постановив ухвалу про застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на строк до 03 год. 05 хв. 20.04.2017 з одночасним визначенням застави в розмірі 130 000 гривень. У випадку внесення застави у вказаному розмірі зазначеним судовим рішенням на підозрюваного ОСОБА_5 покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.
Визначений вказаною ухвалою слідчого судді розмір застави в сумі 130 000,00 грн., внесений за підозрюваного ОСОБА_5 27.02.2017 і того ж дня його було звільнено з-під варти з Рівненського слідчого ізолятора. Разом з цим, з цього ж часу він вважається таким, щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України, з моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У відповідності до ст.ст.176-178, 182, 194, 196 КПК України строк дії запобіжного заходу у вигляді застави не визначено.

Прокурор вказує, що у 2-х місячний строк, який спливає 18.04.2017, неможливо завершити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді через особливу складність кримінального провадження і значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування, а саме:

-отримати висновки ряду призначених експертиз, результати яких мають суттєве значення для досудового розслідування, після чого з визначитися з необхідністю призначення додаткових експертиз;

-отримати на підставі відповідних ухвал Рівненського міського суду у ході проведення тимчасового доступу інформацію, яка перебуває у володінні операторів телекомунікацій ПрАТ "Київстар", ПрАТ «МТС Україна» та ТОВ "Лайфселл";

-з урахуванням отриманої у ході досудового розслідування та від оперативного підрозділу інформації визначитися з необхідністю у проведенні ряду слідчих дій за участі осіб, яким можуть бути відомі фактичні обставини вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 інкримінованих їм злочинів, а також їх причетності до вчинення інших кримінальних правопорушень;

-звернутися з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Польщі для виконання ряду процесуальних дій;

-з урахуванням отриманих вказаних та інших матеріалів провести за участі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших на даний час невстановлених осіб, які причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень, слідчі та процесуальні дії, доцільність у здійсненні яких може виникнути під час досудового розслідування;

-визначитися із остаточним змістом підозри, після чого підготувати повідомлення про зміну, а у разі необхідності і про нову підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також, у випадку наявності достатніх доказів, іншим особам, які можуть причетні до вчинення кримінальних правопорушень;

-за наявності достатніх доказів, зібраних під час досудового розслідування, виконати вимоги ст. 290 КПК України та скласти обвинувальний акт;

-виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час проведення досудового розслідування.

Проведення зазначених та інших слідчих і процесуальних дій мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, є джерелом доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть підтвердити або спростувати обставини, які досліджуються у кримінальному провадженні, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим існує обґрунтована необхідність у їх проведенні.
12.04.2017 заступником прокурора Рівненської області винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 до 18.07.2017, про що повідомлено підозрюваних у даному провадженні та їх захисників.
Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-4, ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати, або спотворити документи, які мають істотне значення для встановлення обставини кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Так, під час проведення ряду процесуальних дій за участі ОСОБА_5 останній неодноразово заявляв, що після отримання 21.02.2017 у ОСОБА_8 вказаних 192 чарункових упаковок з таблетками «Cirrus», він, діючи згідно досягнутої раніше домовленості з іншими особами, мав намір передати їх останнім. Поряд з цим, 21.02.2017 ОСОБА_5 у ході зустрічі з ОСОБА_8 пригостив останнього речовиною білого кольору, яка за словами даних осіб та візуальними ознаками схожа на психотропну речовину «метамфетамін».

Також, у ході проведення 22.02.2017 за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 вилучено речовини рослинного походження зеленого кольору, які за візуальними ознаками схожі на особливо небезпечний наркотичний засіб «канабіс», дані підозри було підтверджено самим ОСОБА_5 та вказано, що саме йому належать зазначені речовини.

Також, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості, що вартість зазначених таблеток на так званому «чорному ринку» становить близько 130 000 гривень, а їх збут вказаними особами міг вкрай негативно вплинути на суспільство в цілому та спричинити особливо тяжкі наслідки здоров`ю громадян.
Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та інших осіб, причетних до вчинення зазначеного та інших злочинів сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів як на території України так і за кордоном, у зв`язку з чим ОСОБА_5 , перебуваючи на волі, може впливати на свідків та інших осіб з метою приховування вказаної протиправної діяльності. Поряд з цим, ОСОБА_5 може знищити, спотворити документи (квитанції, накладні, записники, блокноти, магнітні та інші носії інформації, тощо), які стосуються придбання вказаних прекурсорів, психотропних речовин, наркотичних засобів, їх подальшого збуту, а також інших документів, які вказують на причетність осіб до вчинення зазначеного та інших кримінальних правопорушень. Також, ОСОБА_5 , усвідомлюючи про неминучість покарання за вчинення злочину у вигляді позбавлення волі на вищевказаний термін, може переховуватися від органу досудового розслідування та суду як на території України так і за кордоном.

Також зазначає, що вищевказані ризики не зменшилися за вказаний період, оскільки на даний час ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підозрюються у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, які характеризуються латентністю їх організації та подальшої реалізації, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, вчинених впродовж тривалого періоду часу у складі стійкої групи з чітким розподілом ролей, із залученням до вказаної протиправної діяльності інших на даний час невстановлених осіб як на території України так і Республіки Польща, у зв`язку з чим необхідний тривалий період часу для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які причетні до їх вчинення, тому просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали, просили суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні поклався на розсуд суду щодо задоволення клопотання.

Захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечив щодо клопотання, просив суд змінити ОСОБА_5 запобіжний захід у виді застави на запобіжний захід у виді домашнього арешту, а сплачені по заставі кошти повернути власнику.

Заслухавши думку учасників процесу в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Встановлено, що у провадженні СВ УСБ України в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 17.02.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

18.02.2017р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

22.02.2017р. о 03 год. 05 хв. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

24.02.2017 слідчим суддею Рівненського міського суду щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до 20.04.2017 з одночасним визначенням застави в розмірі 130 000 гривень. Вказаним судовим рішенням на підозрюваного ОСОБА_5 у випадку внесення ним застави, покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому де він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в`їзд в Україну.
27.02.2017р. визначений ухвалою слідчого судді розмір застави в сумі 130 000,00 грн., внесений за підозрюваного ОСОБА_5 і того ж дня його було звільнено з-під варти з Рівненського слідчого ізолятора. Разом з цим, з цього ж часу він вважається таким, щодо якого обрано запобіжний захід у вигляді застави.

У 2-х місячний строк, який спливає 18.04.2017, неможливо завершити досудове розслідування через особливу складність кримінального провадження і значну кількість слідчих та процесуальних дій, які у ньому необхідно провести для забезпечення повного і неупередженого розслідування

12.04.2017 заступником прокурора Рівненської області винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 до 18.07.2017, про що повідомлено підозрюваних у даному провадженні та їх захисників.
Прокурор, звертаючись із клопотанням про продовження щодо підозрюваного ОСОБА_5 процесуальних обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України, та при розгляді клопотання довів про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення та наявність достатніх даних, що існує ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду.
Оскільки ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України не зникли, підстав для скасування або зміни запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного не вбачається, а тому для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного слідчий суддя вважає за необхідне продовжити ОСОБА_5 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме: прибувати на виклики до слідчого, прокурора та суду, не відлучатись із населеного пункту, де він проживає, здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 182, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя,
У х в а л и в:
Клопотання - задовольнити.

Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованому та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваному у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України покладені на нього обов"язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати на виклики до слідчого, прокурора та суду;
- не відлучатися з населеного пункту, де він проживає;
- здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;
Встановити строк дії ухвали терміном 60 (шістдесят) днів, а саме, до 18 червня 2017 року.

Термін дії обов`язків, покладених судом, визначити до 18 червня 2017 року.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Рівненської області радника юстиції ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1