УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0004351 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) були укладені наступні договори підряду: 22.04.2015 був укладений договір № 43 на здійснення за бюджетні кошти капітального ремонту фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ; 06.07.2015 був укладений договір № 125 на здійснення за бюджетні кошти капітального ремонту актового залу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ; 06.07.2015 був укладений договір № 126 на здійснення за бюджетні кошти капітального ремонту відмостки та фасаду (зовнішніх стін) актового залу ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 . Під час проведення оглядів вказаних об`єктів будівництва за участю представників замовника, підрядника та спеціалістів були виявлені невідповідності відомостей, внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по перерахованим договорам, реально виконаним об`ємам робіт на цих об`єктах, внаслідок чого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 були безпідставно перераховані бюджетні кошти на банківський рахунок підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме № НОМЕР_2 , який відкритий в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ) за будівельні роботи, які виконані не були. Вказана проектно-кошторисна та фінансово-звітна документація була підписана та погоджена начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 . Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи № 11-16 від 20.05.2016 обсяги та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором підряду № 125 від 06.07.2015, виявлені 29.12.2015 та договором підряду № 126 від 06.07.2015, виявлені 04.12.2015 під час огляду об`єктів будівництва та на момент проведення даної експертизи (огляду об`єкта будівництва судовим експертом), частково не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В). На даний час виникла необхідність в отриманні інформації про перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_3 ), яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), руху коштів, а також відомостей про осіб які здійснювали банківські операції по даному рахунку, щодо надходження грошових коштів та їх зняття по вказаним договорам підряду. За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до привласнення бюджетних коштів, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №№ 0004351 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта банку, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні та за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у Центральному відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по поточному рахунку № НОМЕР_2 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.05.2015 року по 31.08.2015 року, а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку

№ НОМЕР_2 в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів);

-всі наявні документи (копія паспорту, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи-платника податків та інших обов`язкових платежів), щодо осіб за якими відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 ;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 ;

-документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з банківському рахунку готівкою за № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку в яких вони отримували грошові кошти.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: