печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , а саме документів та інформації щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 по рахунках: №№ НОМЕР_3 (643-російський рубль), НОМЕР_3 (978-євро), НОМЕР_3 (980-українська гривня), НОМЕР_3 (84-долар США), НОМЕР_4 (980-українська гривня), НОМЕР_5 (980-українська гривня), НОМЕР_6 (980-українська гривня), НОМЕР_7 (980-українська гривня), НОМЕР_7 (84-долар США), з можливістю вилучення їх копій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор вказав, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000345 від 19.09.2013 за фактом незаконних дій службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Міністерства юстиції України, які зловживаючи своїм службовим становищем вчинили розтрату майна яке перебувало в їх віданні, що спричинило збитків в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у копіях.

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у копіях, за період з моменту відкриття рахунків по 11.07.2017, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС другого СВ управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого СВ управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому в ОВС управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та за їх дорученням слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

- документів та інформації щодо руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») МФО НОМЕР_1 по рахунках: №№ НОМЕР_3 (643-російський рубль), НОМЕР_3 (978-євро), НОМЕР_3 (980-українська гривня), НОМЕР_3 (84-долар США), НОМЕР_4 (980-українська гривня), НОМЕР_5 (980-українська гривня), НОМЕР_6 (980-українська гривня), НОМЕР_7 (980-українська гривня), НОМЕР_7 (84-долар США) у друкованому (паперовому) та електронному вигляді, в інформації вказати отримувачів коштів, номера їх розрахункових рахунків, МФО банків, транзитні рахунки та призначення платежів, підстави для перерахування коштів (дивідендів), тобто протоколів зборів засновників (учасників) ТОВ «3-Т» в яких приймались рішення про виплату коштів (дивідендів), а також SWIFT повідомлення за період з моменту відкриття рахунків по 11.07.2017;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу по вказаним операціям співробітниками вказаної банківської установи банківських операцій по вищезазначених рахунках, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта за період з моменту відкриття рахунків по 11.07.2017.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишній - АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/40102/17-к.
Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1

19.07.2017