Справа № 357/5036/15-к
У Х В А Л А
10 квітня 2015 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України у Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України у Київській області ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,

які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та проведення їх вилучення начальнику відділення СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_2 , а саме: реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та цифрових копій зазначених документів в електронному вигляді на диску для лазерних систем зчитування інформації, мотивуючи своє клопотання тим, що:

Впродовж 2013-14 рр. за письмовими заявами ОСОБА_3 прокуратурою м. Біла Церква, СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області та СУ ГУ МВС України в Київській області розпочато кримінальне провадження за ознаками злочинів, передбачених ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.365 ч.3; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2; ст.365 ч.1; ст.28 ч.2,ст.190 ч.4; ст.358 ч.1; ст.366 ч.1; ст.191 ч.2 КК України, які в подальшому були об`єднані у одне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000085.

Так, за заявою ОСОБА_3 з приводу того, що директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , з метою відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без участі засновників товариства, уклав договір управління майном із ПП " ОСОБА_5 ", прокуратурою міста внесено до ЄРДР відомості за ознаками злочину, передбаченого ст. 356 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно № 0000085.

За зверненням ОСОБА_3 з приводу того, що учасники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальних зборах, які проводились в лютому 2013 року, виключили ОСОБА_3 із складу учасників підприємства на підставі фіктивної заяви про вихід його із складу учасників ТОВ, 09.04.2013 розпочато кримінальне провадження № 0000112, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

За зверненням з приводу того, що учасники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 шахрайським шляхом, виключивши ОСОБА_3 із числа учасників вказаного товариства та провівши позачергові збори до яких останнього не допустили, намагаються заволодіти майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", прокуратурою міста 24.04.2013 розпочато кримінальне провадження № 0000135, за ознаками злочмну, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, до Білоцерківського МВ надійшла заява гр. ОСОБА_3 про те, що на його думку учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 із залученням представників державних органів, а саме Державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 , а також директорів ПП « ОСОБА_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шахрайським шляхом, виключивши ОСОБА_3 із числа учасників вказаного товариства та провівши позачергові збори до яких не допустили останнього, шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та позбавили ОСОБА_3 його частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом СВ Білоцерківського МВ 12.07.13 розпочато кримінальне провадження № 0004532, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

Прокуратурою м. Біла Церква розпочато кримінальне провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 08.07.2014 р. з приводу того, що упродовж 2013 року учасники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші особи: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_3 , які останній вніс до статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Первинна правова кваліфікація за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, 24.07.2014 СВ Білоцерківського МВ розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003485 за заявою ОСОБА_3 про підробку підпису від його імені в договорі безпроцентної позики No 10/23 від 23.10.08, укладеного із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копія якого була надана до Господарського суду Київської області під час розгляду справи №911/3993/13, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.1 КК України.

СВ Білоцерківського МВ ГУ МВС України в Київській області 06.08.14 розпочато кримінальне провадження № 0003673, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 КК України, за зверненням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , з приводу вчинення на його думку шахрайства директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 відносно нього, шляхом укладення угод про купівлю ТМЦ по завищеним цінам або які не були поставлені. Також, відповідно до ЖЄО № 17093 до Білоцерківського МВ надійшла заява ОСОБА_3 про вчинення на його думку шахрайства відносно нього, а саме, впродовж 2013 року учасники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та інші особи, зокрема: ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_3 , які останній вніс до статутного капіталу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Правова кваліфікація здійснена за ст.28 ч.3; ст.190 Ч.4 КК України.

Відповідно до ЖЄО № 17095 до Білоцерківського МВ надійшла заява ОСОБА_3 про вчинення на його думку посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " службового підроблення, а саме внесення до протоколу загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № 21 від 23.01.13 неправдивої інформації про виключення ОСОБА_3 зі складу засновників. Правова кваліфікація здійснена за ст. 366 КК України.

Відповідно до ЖЄО № 17096 до Білоцерківського МВ надійшла заява ОСОБА_3 про вчинення на його думку директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_4 розтрати ТМЦ, належних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Правова кваліфікація здійснена за ст.191 ч.2 КК України.

Відомості за вище вказаними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номерами, відповідно: № 0003727, №0003726, №0003725.

В подальшому прокуратурою міста, на підставі ст.. 217 КПК України прийнято рішення про об`єднання вище наведених матеріалів досудового розслідування у одне провадження із кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за № 0000085, правова кваліфікація за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356; ст.358 ч.4; ст.190 ч.1; ст.190 ч.4; ст.365 ч.3; ст.367 ч.1; ст.367 ч.2; ст.365 ч.1; ст.28 ч.2,ст.190 ч.4; ст.358 ч.1; ст.366 ч.1; ст.191 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05 березня 2013 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) був укладений договір купівлі-продажу цінних паперів № ЦП/01 за яким продавець передав у власність покупця цінні папери, а саме простий вексель Серії АА 1685398 від 27.02.2013 року на суму 2086446,00 та простий вексель АА 2698004 від 28.02.2013 року на суму 11 638 003,20 грн. Договір купівлі-продажу цінних паперів № ЦП/01 від 05.03.2013 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписав ОСОБА_21 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ). У реквізитах договору від 05.03.2013 року юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » значиться домашня адреса ОСОБА_21 - АДРЕСА_2 . Учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно витягу з ЄДРПОУ від 05.11.2013 року являється ОСОБА_22 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 ), який 16.05.2013 року був призначений директором вказаного товариства. ОСОБА_22 від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписав додаткову угоду № 1 від 20.06.2013 року до договору купівлі-продажу цінних паперів № ЦП/01 від 05.03.2013 року. На сьогоднішній день, згідно відомостей з ЄДР на сайті ДП Інформаційний ресурсний центр, Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано вже за іншою адресою: АДРЕСА_4 , новий засновник і директора - ОСОБА_23 (директор з 25.02.2015 року). Укладення договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалось з метою ускладнити процедуру реституції, тобто повернення у попередній стан, у разі визнання недійсними договорів, за якими відбулось відчуження майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Оскільки у такому разі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має повернути векселі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте вказані векселі вже продані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів, які викладені у заявах ОСОБА_3 , у слідства виникла необхідність в отриманні відомостей, а саме: усіх документів, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відомості, які містяться у зазначених документах нададуть можливість отримати інформацію про встановлення фактичних обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для встановлення особи, яка від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписав додаткову угоду № 1 від року до договору купівлі-продажу цінних паперів № ЦП/01 від 05.03.2013 року.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що виключає можливість отримання їх шляхом вільного доступу та в своїй сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000085 мають суттєве значення для встановлення обставин справи, і в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а довести вказані обставини іншим способом неможливо, а тому є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що відомості відображені у вищевказаному документі можуть бути використані як докази, а також необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч.1 ст.159 КПК України, з метою використання їх документів при проведенні судово-економічної експертизи, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального проведення щодо швидкого, повно та не упередженого розслідування. А також враховуючи, що вразі будь-якого зволікання з вилученням вказаних первинних документів можуть бути можливості для їх знищення або переховування, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що перебувають у їх володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому необхідно розглянути вказане клопотання слідчим суддею без участі представників вищевказаного управління юстиції.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно находиться.

Враховуючи вище вказані обставини вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого, зобов`язати вказаних суб`єктів надати слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації з подальшим її вилученням.

Керуючись ст. 159- 165 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білоцерківського МВ ( з обслуговування м. Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів у які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та проведення їх вилучення начальнику відділення СВ Білоцерківського МВ ГУМВС України в Київській області майору міліції ОСОБА_2 , а саме: реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та цифрових копій зазначених документів в електронному вигляді на диску для лазерних систем зчитування інформації.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може надати дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1