печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням прокурора у провадженні заступника начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про призначення позапланової документальної перевірки, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у провадженні заступника начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про призначення позапланової документальної перевірки.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва перебуває кримінальне провадження № 0000277, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017, за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ «Банк Михайлівський» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні розтрати чужого майна, а саме: грошових коштів ПАТ «Банк Михайлівський», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненим в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Заслухавши думку слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з пунктом 78.1.11. Податкового кодексу України документальна позапланова перевірка проводиться у разі отримання судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки або постанови слідчого, прокурора, винесеної ними відповідно до закону.

Згідно з ч. 3 Закону України від 28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», у 2015 та 2016 роках перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб-підприємців з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік контролюючими органами здійснюються виключно з дозволу Кабінету Міністрів України, за заявкою суб`єкта господарювання щодо його перевірки, згідно з рішенням суду або згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу України.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на вищевказаних положеннях закону, приходжу до висновку про наявність правових підстав для призначення документальної позапланової перевірки ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (), ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» (), САТ «Фонд страхових гарантій» (), ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (), ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (); ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (); ТОВ «СТАТУС ІНК» (); ПрАТ «СК ФОРТЕ» (); ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (); ТОВ «ДІЄСА» (); ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (); ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (); ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (); ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (); ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (); ТОВ «ЕКОСІПАН» (); ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» () з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання за період часу з 01.01.2015 по 31.05.2017.

Керуючись ст.ст. 309, 376, 392 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора у провадженні заступника начальника відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про призначення позапланової документальної перевірки - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017 документальну позапланову перевірку ТОВ «У.С. ІНВЕСТ УКРАЇНА» (), ТОВ «РУСЕРИОС ТЕХНОІНВЕСТ» (), САТ «Фонд страхових гарантій» (), ТОВ «АВТОКАПІТАЛ 2005» (), ТОВ «АЛЕКСА ГРУП» (); ТОВ «СТАРКЕПІТАЛ» (); ТОВ «СТАТУС ІНК» (); ПрАТ «СК ФОРТЕ» (); ТОВ «ІНІЦІАТИВА ГРУП» (); ТОВ «ДІЄСА» (); ТОВ «ІНФОТРЕЙД КОМПАНІ» (); ТОВ «ІК ДОБРИЙ КАПІТАЛ» (); ТОВ «ПРОФ ІНДАСТРІ» (); ТОВ «ПРОФІТ ЮНІОН» (); ТОВ «ФІРМА ТЕХНО-СЕРВІС-1» (); ТОВ «ЕКОСІПАН» (); ПАТ «ЗН КІФ «АЛЬПАРІ ІНВЕСТ» () з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів під час здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з суб`єктами господарювання за період часу з 01.01.2015 по 31.05.2017.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1