Справа № 558/232/17
номер провадження 1-кс/558/70/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2017 року смт Демидівка Рівненської обасті

Слідчий суддя Демидівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю:

слідчий СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000071 від 15 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В:
У клопотанні слідчий СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 24.11.2016 по 23 год. 59 хв. 21.05.2017, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- і відеозаписів, відзнятих в період часу з 00 год. 00 хв. 24.11.2016 по 23 год. 59 хв. 21.05.2017 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 . Вважає за необхідне встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Клопотання обґрунтовується тим, що 16 травня 2017 року до поліції надійшла заява ОСОБА_4 про те, що в період часу з 14.02.2017 по 29.03.2017, невідома особа, шляхом вільного доступу, викрала з її кредитної картки грошові кошти у сумі 5914 гривень, чим заподіяла їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 15.05.2017 року за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Слідчий вважає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження є необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, в яких містяться відомості про особу, яка викрала грошові кошти ОСОБА_4 та які були зняті із її рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за допомогою операції «зняття без картки» та зафіксована встановленою в термінальному обладнанні камерою відеоспостереження під час зняття грошових коштів в сумі приблизно 5914 гривень.

Зазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка викрала гроші та розміру завданої злочином майнової шкоди, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, слідчий вважає, що довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Під час судового розгляду клопотання, слідчий ОСОБА_3 його підтримав повністю, просить не викликати у судове засідання представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, з метою усунення загроз їх зміни чи знищення.

Керуючись ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Заслухавши пояснення слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дослідивши долучені до клопотання документи, з`ясувавши інші обставини справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовільнити повністю з наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Так, згідно до витягу з кримінального провадження №0000071, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 травня 2017 року було внесено відомості щодо вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 , кваліфікованого за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України (а.с.6).

В наданих слідчому судді матеріалах кримінального провадження в наявності протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка підтвердила факт викрадення з її картки коштів (а.с.8)

Слідчим суддею також досліджено копію виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 . Встановлено, що у період з 01.05.2017 року по 15.05.2017 року у м. Київ по кредитній картці № НОМЕР_1 здійснювалися операції зі зняття готівки через банкомат без картки (а.с.9-10).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального Кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 24.11.2016 по 23 год. 59 хв. 21.05.2017, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- і відеозаписів, відзнятих в період часу з 00 год. 00 хв. 24.11.2016 по 23 год. 59 хв. 21.05.2017 під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити повністю.

Надати слідчому слідчого відділення Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або старшому оперуповноваженому Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , або оперуповноваженому Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , або оперуповноваженому Демидівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капралу поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 24.11.2016 року по 23 год. 59 хв. 21.05.2017 рік, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді, у виді роздруківки чи електронному виді на цифровому носії;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з наданням на паперовому та магнітному носіях копій фото- і відеозаписів, відзнятих в період часу з 00 год. 00 хв. 24.11.2016 року по 23 год. 59 хв. 21.05.2017 рік під час транзакцій з рахунку № НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних документів, у відповідності до ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1