Справа № 631/135/17
Провадження № 1-кс/626/123/2017
УХВАЛА

13.03.2017 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до Нововодолазького районного суду Харківської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000041 від 31.01.2017 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

Ухвалою апеляційного суду Харківської області від 03.03.2017 року матеріали кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000041 від 31.01.2017 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України направлено до Красноградського районного суду Харківської області.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 30.01.2017 року до Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа незаконно заволоділа її грошовими коштами у розмірі 3700 грн.

За вказаним фактом 31.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000041 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 23.01.2017 року, знаходячись в системі Інтернет на офіційному сайті «OLX», вона побачила оголошення про продаж «Гіроскутера» за ціною 3700 грн., яке її зацікавило. Після чого вона зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_1 мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому з мобільного терміналу № НОМЕР_2 мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила дзвінок на вказаний номер під оголошенням під ім`ям « ОСОБА_7 », а саме на мобільний термінал № НОМЕР_3 мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж «Гіроскутера» на що, невідомий її чоловік, який представився « ОСОБА_7 », повідомив що, він знаходиться в м. Чернігів і готовий продати « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але для цього йому необхідна передоплата в розмірі 1850 грн., тобто половини ціни за вказаний товар. На що вона погодилась і після закінчення розмови 23.01.2017 року здійснила грошовий переказ через систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської картки за № НОМЕР_4 емітовану КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка відкрита на її чоловіка ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 , але фактично розпоряджається нею і грошові кошти, які знаходяться на ній, належать ОСОБА_6 , на банківську картку за № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В подальшому 24.01.2017 року з мобільного терміналу № НОМЕР_3 мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільний термінал № НОМЕР_1 мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_6 , зателефонував невідомий їй чоловік та пояснив, що 50% оплату за « ІНФОРМАЦІЯ_9 » він отримав і на даний час він направляється на « ІНФОРМАЦІЯ_10 », щоб здійснити відправку товару. Після чого, через деякий час, на мобільний термінал № НОМЕР_1 мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_6 , надійшло повідомлення у програмі «Вайбер», у якому було фото ТТН під № НОМЕР_6 про відправку товару. Після чого ОСОБА_6 здійснила подальшу оплату товару у розмірі 1750 грн. з банківської картки під № НОМЕР_4 емітовану КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківську картку під № НОМЕР_5 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Але в подальшому вищезазначений товар вона не отримала.

Враховуючи, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення особи, яка вчинила даний злочин і підтвердження її вини у вчиненні вказаного злочину, можливо лише шляхом отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, і які знаходяться у власності банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 22.01.2017 року по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , слідчий просить надати доступ до вказаних документів.

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Нововодолазького ВП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, наданими до клопотання додатками підтверджується, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того відомості, що вказані в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, і без доступу до вказаних речей і документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та речей, тому є необхідність надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період з 23.01.2017 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати володільця документів, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до зазначених в увалі документів.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1