1-кс/754/311/17
Справа № 754/1434/17
У Х В А Л А
Іменем України
14 лютого 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005947 від 23 травня 2015р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 08 листопада 2011р. по теперішній час.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0005947 від 23 травня 2015р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що в період 2014-2015 років службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладали додаткові угоди з реконструкції архітектурного елементу Меморіального комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ротонди « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розі вул. Ніколаєва та вул. Оноре де Бальзака в м. Києві до раніше укладеного договору та здійснювали проплату грошових коштів згідно актів виконаних робіт на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незважаючи на той факт, що відповідно до інформації ЗМІ, урочисте відкриття ротонди «Пантеон пам`яті» в парку 4-го мікрорайону відбулось 14 грудня 2013 року, тобто в період складання додаткових угод та актів роботі вже були виконані. В ході неодноразових виїздів за адресою розміщення меморіалу факти виконання будівельних робіт виявлені не були.

Відповідно до отриманої інформації на початку 2015 року комунальне підприємство перерахувало кошти в розмірі понад 1 млн. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за виконання робіт, що стосується вищевказаного пам`ятника. В грудні 2015 року комунальне підприємство знову на підставі підписаних додаткових угод та актів виконаних робіт здійснило перерахунок бюджетних коштів в розмірі понад 1 млн. грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час перевірки інформації оперативним шляхом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з липня 2015 року не подавало звітності до Державної податкової інспекції.

В подальшому за результатами проведеної процедури закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.11.2010 року №447-10 на виконання підрядних робіт всіх видів будівельно-монтажних робіт (відповідно до проектно-кошторисної документації) по об`єкту «Реконструкція паркової зони та встановлення пам`ятного знаку пам`яті жертв Чорнобиля у 4-му мікрорайоні житлового масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києва у розмірі 29 999 695.20 гривень.

За результатами контрольного обміру КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фактично виконаних обсягів робіт по будівництву ротонди «Пантеон пам`яті», вартість робіт склала 4 345 073 тис. грн.

Відповідно до інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 згідно ІС «Податковий блок» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 .

Згідно додаткової угоди в реквізитах генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зазначено розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) задля підтвердження або спростування факту невиконання будь-яких видів будівельно-монтажних робіт в період отримання бюджетних коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 15.11.2010 року №447-10, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати доступ до рахунків неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Забезпечити тимчасовий доступ слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю ознайомитись з ними та зробити копії, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (валюта українська гривня) в період з 08 листопада 2011р. по 14 лютого 2017р.

Оригінал та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 14 березня 2017р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: