Провадження № 1-кс/761/6581/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 28 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України,
ВСТАНОВИВ:
27 березня 2017 року старший слідчий з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором в кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням служби і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 28 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, про арешт майна ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (40263363), ТОВ "СПАРТА ЛЕНД ГРУП" (40614355), ТОВ "ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ" (40614580), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (40263363); № НОМЕР_2 ТОВ "СПАРТА ЛЕНД ГРУП" (40614355); № НОМЕР_3 ТОВ "ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ" (40614580); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_13 ) в ПАТ "Альфа-банк" (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме зупинення усіх видаткових операцій, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, надати довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , при накладенні арешту на кошти ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (40263363), ТОВ "СПАРТА ЛЕНД ГРУП" (40614355), ТОВ "ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ" (40614580), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України перебуває кримінальне провадження №0000126 від 28 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб за попередньою змовою з службовими особами банківських установ протягом 2015-2016 років створили та придбали на території України суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), серед яких ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (40263363), ТОВ "СПАРТА ЛЕНД ГРУП" (40614355), ТОВ "ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ" (40614580) та інші, які використовувались з метою прикриття їх незаконної діяльності та сприяння легальним платникам податків в умисному ухиленні від сплати податків шляхом незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств, що завдало велику матеріальну шкоду державі.

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ненадходження податків до бюджету держави.

Виведення готівкових коштів відбувалось по ланцюгу через підприємства ТОВ «Промелектроніка» (24510970), ТОВ «Компанія «Промтехмаркет» (39456765) та ТОВ «Бора Б» (38474081), які в свою чергу обготівковували безготівкові кошти через ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (40263363), ТОВ "СПАРТА ЛЕНД ГРУП" (40614355), ТОВ "ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ" (40614580).

Крім того, в злочинній схемі легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, привласнення, розтрати майна, заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, фіктивного підприємництва задіяне ТОВ «ВЕРВ» (40792751), яке перераховувало безготівкові кошти на карткові рахунки групі фізичних осіб, які в подальшому знімались готівкою та легалізувались. До зазначеної групи осіб входили громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що в ПАТ "Альфа-банк" (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, відкриті рахунки: № НОМЕР_1 ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (40263363); № НОМЕР_2 ТОВ "СПАРТА ЛЕНД ГРУП" (40614355); № НОМЕР_3 ТОВ "ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ" (40614580); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_13 ).

З метою забезпечення збереження речових доказів на підставі п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України, посилаючись, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (40263363); № НОМЕР_2 ТОВ "СПАРТА ЛЕНД ГРУП" (40614355); № НОМЕР_3 ТОВ "ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ" (40614580); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_13 ) в ПАТ "Альфа-банк" (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, є такими, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників банку та юридичної особи є необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд представників банку та юридичної особи.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (40263363); № НОМЕР_2 ТОВ "СПАРТА ЛЕНД ГРУП" (40614355); № НОМЕР_3 ТОВ "ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ" (40614580); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_13 ) в ПАТ "Альфа-банк" (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, є такими, що використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, слідчим доведено існування реальних ризиків приховування та використання вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором в кримінальному провадженні - прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням служби і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 28 липня 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (40263363), ТОВ "СПАРТА ЛЕНД ГРУП" (40614355), ТОВ "ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ" (40614580), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме: грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (40263363); № НОМЕР_2 ТОВ "СПАРТА ЛЕНД ГРУП" (40614355); № НОМЕР_3 ТОВ "ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ" (40614580); № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 ( НОМЕР_6 ); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_5 ( НОМЕР_10 ); № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_13 ) в ПАТ "Альфа-банк" (МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, а саме зупинення усіх видаткових операцій, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, надати довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , при накладенні арешту на кошти ТОВ "МЕРЛІН ФІНАНС" (40263363), ТОВ "СПАРТА ЛЕНД ГРУП" (40614355), ТОВ "ЕКСПО ТРЕЙД КОМПАНІ" (40614580), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1