Провадження № 1-кс/161/6443/16
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 29 грудня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 26.12.2016,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 26.12.2016 в квартирі помешканні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000036 від 27.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1 КК України.

26 грудня 2016 року, під час проведення обшуку в квартирі помешканні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено телефон в пошкодженому стані чорного кольору марки «Iphone», модель А1332 в кількості 1 шт., блокнот з записами кульковою ручкою синього кольору, із зазначенням прізвищ та цифр, в кількості 1 шт.,аркуш паперу з записками ручкою синього кольору в кількості 1 шт., платіжна картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в кількості 1 шт., платіжна картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 в кількості 1 шт., платіжна картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 в кількості 1 шт. із конвертом, в якому зазначено: Альфа Банк ПІН-код в кількості 1 шт., корпус із сім-картки з вказаними номерами: НОМЕР_4 в кількості 1 шт., клаптик паперу із рукописним текстом прізвищами в кількості 1 шт., протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія МЕТ-СТАРТ» від 11.1.2016 на 2 арк., договір від 10.10.2016 вклад «Стандарт» в кількості 1 шт., довідка №103/5/62-1 від 11.10.2016 на 1 арк., сертифікат відкритого ключа у системі «Інтернет Банкінг» від 12.10.2016, який знаходиться у поліетиленовому файлі на 1 арк., в якому міститься бирка жовтого кольору з написом: «Марфин Банк на открытие КБ», копія паспорта ОСОБА_5 на 3-х арк., аркуш паперу з чорновими записами з прізвищами та номерами телефонів в кількості 1 шт., картонна папка пуста сірого кольору, на якій міститься відбиток печатки ТОВ «Нектон Лідер». код: 40174017 в кількості 1 шт., коробка з телефону «Іphone 4» ( НОМЕР_5 ), в якій знаходяться картонний клаптик паперу з написами: mazur 1955@icloud com, товарні чеки, та упаковка із сім-картки Київстар№ НОМЕР_6 в кількості 1 шт., протокол загальних зборів ТОВ «Миколаївське підприємство Української комерційно-виробничої фірми с/г підприємств «Украгропромторг», код: 20876160 на 1 арк., клаптик паперу із вказаними номерами (цифрами) в кількості 1 шт., клаптик паперу зеленого кольору із назвами підприємств в кількості 2 шт., сім-картка в упаковці оператора мобільного зв`язку «Life» № НОМЕР_7 в кількості 1 шт., відривний корінець товарного чека №ЛИ 6046536 в кількості 1 шт., клаптик паперу із назвою: Зарплата июнь в кількості 1 шт., аркуш паперу формату А-4 із рукописним текстом в кількості 1 шт., клаптик паперу із рукописним текстом : НОМЕР_8 в кількості 1 шт., клаптик паперу із вказаним рукописним текстом: МФО: 320478, номер рахунку НОМЕР_9 в кількості 1 шт., клаптик паперу бордового кольору із рукописним текстом в кількості 1 шт., клаптик паперу із реквізитами Skype mazyr1955 в кількості 1 шт., картка приватбанк № НОМЕР_10 в кількості 1 шт., картка приватбанк № НОМЕР_11 в кількості 1 шт., картка приватбанк № НОМЕР_12 в кількості 1 шт., картка приватбанк № НОМЕР_13 в кількості 1 шт., катка приватбанк № НОМЕР_14 в кількості 1 шт., картка приватбанк № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_6 в кількості 1 шт., картка Глобус-Банк №730923 10/18 на ім`я ОСОБА_6 в кількості 1 шт., картка Ощадбанк № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_8 в кількості 1 шт., картка Сбербанк № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_6 в кількості 1 шт., картка Укргазбанк №033558 07/17 в кількості 1 шт., а також готівкові грошові кошти в загальній сумі 44 200 (сорок чотири тисячі двісті) гривень (66 купюр номіналом 200 гривень на загальну суму 13 200 гривень та 62 купюри номіналом 500 гривень на загальну суму 31 000 гривень).

Оскільки вказані речі, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також можливої конфіскації майна, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення , зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, вилученого 26.12.2016 під час проведення обшуку, а тому з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також можливої конфіскації майна, слід накласти арешт на вищевказані речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 26.12.2016 в квартирі помешканні ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: телефон в пошкодженому стані чорного кольору марки «Iphone», модель А1332 в кількості 1 шт., блокнот з записами кульковою ручкою синього кольору, із зазначенням прізвищ та цифр, в кількості 1 шт.,аркуш паперу з записками ручкою синього кольору в кількості 1 шт., платіжна картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 в кількості 1 шт., платіжна картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 в кількості 1 шт., платіжна картка «Альфа-Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 в кількості 1 шт. із конвертом, в якому зазначено: Альфа Банк ПІН-код в кількості 1 шт., корпус із сім-картки з вказаними номерами: НОМЕР_4 в кількості 1 шт., клаптик паперу із рукописним текстом прізвищами в кількості 1 шт., протокол загальних зборів учасників ТОВ «Компанія МЕТ-СТАРТ» від 11.1.2016 на 2 арк., договір від 10.10.2016 вклад «Стандарт» в кількості 1 шт., довідка №103/5/62-1 від 11.10.2016 на 1 арк., сертифікат відкритого ключа у системі «Інтернет Банкінг» від 12.10.2016, який знаходиться у поліетиленовому файлі на 1 арк., в якому міститься бирка жовтого кольору з написом: «Марфин Банк на открытие КБ», копія паспорта ОСОБА_5 на 3-х арк., аркуш паперу з чорновими записами з прізвищами та номерами телефонів в кількості 1 шт., картонна папка пуста сірого кольору, на якій міститься відбиток печатки ТОВ «Нектон Лідер». код: 40174017 в кількості 1 шт., коробка з телефону «Іphone 4» ( НОМЕР_5 ), в якій знаходяться картонний клаптик паперу з написами: mazur 1955@icloud com, товарні чеки, та упаковка із сім-картки Київстар№ НОМЕР_6 в кількості 1 шт., протокол загальних зборів ТОВ «Миколаївське підприємство Української комерційно-виробничої фірми с/г підприємств «Украгропромторг», код: 20876160 на 1 арк., клаптик паперу із вказаними номерами (цифрами) в кількості 1 шт., клаптик паперу зеленого кольору із назвами підприємств в кількості 2 шт., сім-картка в упаковці оператора мобільного зв`язку «Life» № НОМЕР_7 в кількості 1 шт., відривний корінець товарного чека №ЛИ 6046536 в кількості 1 шт., клаптик паперу із назвою: Зарплата июнь в кількості 1 шт., аркуш паперу формату А-4 із рукописним текстом в кількості 1 шт., клаптик паперу із рукописним текстом : НОМЕР_8 в кількості 1 шт., клаптик паперу із вказаним рукописним текстом: МФО: 320478, номер рахунку НОМЕР_9 в кількості 1 шт., клаптик паперу бордового кольору із рукописним текстом в кількості 1 шт., клаптик паперу із реквізитами Skype mazyr1955 в кількості 1 шт., картка приватбанк № НОМЕР_10 в кількості 1 шт., картка приватбанк № НОМЕР_11 в кількості 1 шт., картка приватбанк № НОМЕР_18 07/18 в кількості 1 шт., картка приватбанк № НОМЕР_13 в кількості 1 шт., катка приватбанк № НОМЕР_14 в кількості 1 шт., картка приватбанк № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_6 в кількості 1 шт., картка Глобус-Банк №730923 10/18 на ім`я ОСОБА_6 в кількості 1 шт., картка Ощадбанк № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_8 в кількості 1 шт., картка Сбербанк № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_6 в кількості 1 шт., картка Укргазбанк №033558 07/17 в кількості 1 шт., а також готівкові грошові кошти в загальній сумі 44 200 (сорок чотири тисячі двісті) гривень (66 купюр номіналом 200 гривень на загальну суму 13 200 гривень та 62 купюри номіналом 500 гривень на загальну суму 31 000 гривень).

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1