Справа № 646/4290/17
№ провадження 1-кс/646/3108/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.06.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001250 від 13 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: повні анкетні дані власників, реєстрацію; номери рахунків, з яких на вказані рахунки переводились грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власників рахунків; рух коштів на вказаних рахунках, дані про те, у якому відділенні або банкоматі, ким та в який час знімались грошові кошти з вказаних рахунків, а також відеозаписи з відеофіксуючої техніки за період часу з 12.06.2017 08:00 год до моменту надання відомостей включно.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив, що 13.06.2017 року до Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , 1974 р.н., яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 12.06.2017 року невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою мобільного телефону заволоділа її грошовими коштами в сумі 26 000 гривень з банківського рахунку, чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 12 червня 2017 року приблизно 15:10 до неї підійшов колега по роботі ОСОБА_5 , який попросив її дати йому номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того, що б його клієнти могли оплатити раніше домовлений товар в сумі 26 130 гривень ОСОБА_6 дав ОСОБА_4 свій мобільний телефон, що поспілкувалася ніби-то зі співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де жіночий голос представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і попросив її зайти в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і проводити операції з її банківської картки № НОМЕР_3 , на якій було приблизно 35 000 гривен. Далі вона зайшла в особистий кабінет, і де багато разів намагалися отримати вищевказані гроші з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транзитом на її карту. Також цей співробітник пропонувала ввести номер банківської карти № НОМЕР_2 . Після проведення грошових операцій ОСОБА_4 зрозуміла, що насправді відправила власні кошти в сумі 26 130 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 . Відразу після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і повідомила їм про шахрайство. Оператор гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що гроші з її банківської карти вже були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 26 130 гривень. Далі вона звернися в службу безпеки вже « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу шахрайства з її банківської картки, та отримала інформацію про те, що її кошти були зняті в м. Маріуполь і є фото з камер банкомату.
З огляду на вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , по картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2
Слідчий в судовому засіданні своє клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1)короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)зазначення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою, цих речей і документів у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація про переказ грошових коштів 12.06.2017р. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 26 130 гривень, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести вказані обставини.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Основ`янського ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на отримання інформації та її подальше вилучення, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: повні анкетні дані власників, реєстрацію; номери рахунків, з яких на вказані рахунки переводились грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних власників рахунків; рух коштів на вказаних рахунках, дані про те, у якому відділенні або банкоматі, ким та в який час знімались грошові кошти з вказаних рахунків, а також відеозаписи з відеофіксуючої техніки за період часу з 12.06.2017 08:00 год до моменту надання відомостей включно.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1