н/п 1-кс/640/3409/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.04.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено під час обшуку за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 111-А, а саме:
1)Копія видаткової накладної № 92 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.
2)Копія специфікація № 1 до договору поставки 01/08/2016 від 01 серпня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл`на 1 арк.;
3)Копія видаткової накладної № 91 від 28 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Кемрі Комерс» на 1 арк.;
4)Копія специфікація до договору поставки 22/11 від 20 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Кемрі Комерс» на 1 арк.;
5)Копія договору №22/11-16 щодо переводу боргу від 22.11.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Кемрі Комерс», ТОВ «Украгротрейд групп» на 2 арк.;
6)Копія видаткової накладної № 95 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;
7)Копія специфікація до договору поставки 20/09 від 20 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;
8)Оригінал видаткової накладної № 95 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;
9)Оригінал специфікації № 5 до договору поставки 20/09 від 20 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;
10)Оригінал видаткової накладної № 91 від 28 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Комрі Комерс» на 1 арк.;
11)Оригінал специфікації № 5 до договору поставки 22/11 від 20 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Комрі Комерс» на 1 арк.;
12)Оригінал договору №22/11-16 щодо переводу боргу від 22.11.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Кемрі Комерс», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;
13)Оригінал договору №22/11-16 щодо переводу боргу від 22.11.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Кемрі Комерс», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;
14)Оригінал видаткової накладної № 92 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;
15)Оригінал специфікації № 1 до договору поставки 01/08/2016 від 01 серпня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;
16)Оригінал договору №31/10-16 щодо переводу боргу від 31.10.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Марвел Еволюшин», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;
17)Оригінал договору №18/10-16 щодо переводу боргу від 18.10.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Марвел Еволюшин», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;
18)Оригінал договору №26/10-16 щодо переводу боргу від 26.10.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Марвел Еволюшин», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;
19)Оригінал договору №21/10-16 щодо переводу боргу від 21.10.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Марвел Еволюшин», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;
20)Оригінал договору №20/10-16 щодо переводу боргу від 20.10.2016 між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Марвел Еволюшин», ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;
21)Оригінал специфікації № 1 до договору поставки 15/07 від 15 липня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Комерц Про» на 1 арк.;
22)Оригінал видаткової накладної № 123 від 30 грудня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Интер Трейд Агро» на 1 арк.;
23)Оригінал специфікації № 9 до договору поставки 01/08/2016 від 01 серпня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.;
24)Оригінал специфікації № 6-4 до договору поставки 01/08/2016 від 01 серпня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.;
25)Оригінал специфікації № 2 до договору поставки 20/09 від 20 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Ліра Стайл» на 1 арк.;
26)Оригінал зворотної накладної від покупця № 6 від 28 листопада 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.;
27)Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 12 грудня 2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
28)Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 08 грудня 2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
29)Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30 грудня 2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
30)Лист ТОВ «Сіті-Гранд» на 1 арк.;
31)Податкова накладна № 26 від 28.11.2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
32)Оригінал видаткової накладної № 215 від 28 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
33)Оригінал ТТН № 24 від 28 жовтня 2016 року замовник ТОВ «Украгротрейд групп» вантажоодержувач ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
34)Копія податкової накладної № 41 від 28 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
35)Оригінал специфікації № 2 до договору поставки 0110 від 10 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
36)Оригінал видаткової накладної № 99 від 21 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
37)Оригінал ТТН № Р1 від 21 жовтня 2016 року замовник ТОВ «Украгротрейд групп» вантажоодержувача ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
38)Копія податкової накладної № 40 від 21 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
39)Оригінал специфікації № 1 до договору поставки 0110 від 10 жовтня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
40)Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 31 жовтня 2016 між ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
41)Лист ТОВ «Енеко+» на 1 арк.;
42)Оригінал договору № 20/12/2016 про відступлення права вимоги від 20.12.2016 між ТОВ «Украгротрейд групп», ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Сіті Гранд» на 2 арк.;
43)Оригінал видаткової накладної № 2 від 19 лютого 2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» на 1 арк.;
44)Оригінал специфікації № 4 до договору поставки 11 від 01 лютого 2016 року продавець ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» на 1 арк.;
45)Оригінал видаткової накладної № 8 від 19 лютого 2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний;
46)Оригінал специфікації № 3 до договору поставки 11 від 01 лютого 2016 року продавець ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» на 1 арк.;
47)Оригінал видаткової накладної № 7 від 18 лютого 2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» в 2-х примірниках на 1 аркуші кожний;
48)Оригінал специфікації № 2 до договору поставки 11 від 01 лютого 2016 року продавець ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» на 1 арк.;
49)Оригінал видаткової накладної № 6 від 17 лютого 2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Скай Універс» на 1 арк.;
50)Оригінал специфікації № 1 до договору поставки 11 від 01 лютого 2016 року продавець ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інвестленд 2015» на 1 арк.;
51)Оригінал видаткової накладної № 5 від 16 лютого 2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інвестленд 2015» на 1 арк.;
52)Оригінал специфікації № 1 до договору поставки 10 від 01 лютого 2016 року продавець ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інвестленд 2015» на 1 арк.;
53)Оригінал видаткової накладної № 46 від 29 серпня 2016 постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Анталія Профі» на 1 арк.;
54)Оригінал специфікації № 5 до договору поставки 01/08 від 01 серпня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Анталія Профі» на 1 арк.;
55)Лист повернення постачальнику № 2 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.
56)Копія листа повернення постачальнику № 2 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.
57)Оригінал листа повернення постачальнику № 4 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.
58)Копія листа повернення постачальнику № 4 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.
59)Оригінал листа повернення постачальнику № 5 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.
60)Копія листа повернення постачальнику № 5 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.
61)Оригінал листа повернення постачальнику № 3 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.
62)Копія листа повернення постачальнику № 3 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.
63)Оригінал листа повернення постачальнику № 1 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.
64)Копія листа повернення постачальнику № 1 від 30 вересня 2016 року постачальник ТОВ «Украгротрейд групп» покупець ТОВ «Інтер Трейд Агро» на 1 арк.
65)Копія Контракту № 8/2016-W від 08.08.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» в 2 примірниках, 1 на 4 аркушах, 2 на 7 арк.;
66)Додаткова угода до контракту № 8/2016-W від 08.08.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;
67)Інвойс рахунок № 1 від 10.08.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;
68)Виписка по рахунку № 001 на 2 арк.;
69)Митна декларація № 001666 за 2016 рік з додатками на 7 арк.;
70)Контракт № 3/2016-W від 15.04.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» на 8 арк.;
71)Митна декларація № 001519 за 2016 рік з додатками на 1 арк.;
72)Інвойс рахунок № 1 від 26.07.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;
73)Інвойс рахунок № 1 від 10.05.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» на 1 арк.;
74)Додаткова угода № 1 до контракту № 0203 від 02.03.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» у 2-х примірниках на 2 арк.;
75)Контракт № 0203 від 02.03.2016 між «Fenix Rrs Inc» та Scanwel Commodities SA на 3 арк.;
76)Credit Note № 1 від 10.02.2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та Scanwel Commodities SA у 2 екземплярах на 1 аркуші кожний;
77)Додаткова угода № 2 до контракту № 0203 від 02.03.2016 між «Fenix Rrs Inc» та ТОВ «Украгротрейд групп» на 2 арк.;
78)Митна декларація № 000882 за 2016 рік на 2 арк.;
79)Митна декларація № 000721 за 2016 рік на 1 арк.;
80)Копія контракту № 03022016 від 03.02.2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та Scanwel Commodities SA на 6 арк.;
81)Накладна № 7959 з додатком на 3 арк.;
82)Копія інвойсу рахунку № 2 від 10.02.2016 ТОВ «Украгротрейд групп» та Scanwel Commodities SA на 1 арк.;
83)Лист від ТОВ «Украгротрейд групп» з додатком на 2 арк.;
84)Митна декларація № 000721 за 2016 рік на 1 арк.;
85)Накладна № 7971 з додатком у 2 прим. на 3 арк.;
86)Накладна № 2134 з додатком на 3 арк.;
87)Накладна № 8001 з додатком на 8 арк.;
88)Накладна № 3310 з додатком на 9 арк.;
89)Накладна № 1075 з додатком у 2 прим. на 2 арк.;
90)Митна декларація № 009102 у 2 прим. на 3 арк. кожне;
91)Митна декларація № 007790 на 1 арк.;
92)Митна декларація № 011208 у 2 прим. на 4 арк. кожне;
93)Митна декларація № 005941 у 2 прим. 1 на трьох арк., 2 на двох арк.;
94)Митна декларація № 000075 у 3 прим. 1-2 на двох арк., 3 на трьох арк.;
95)Митна декларація № 000086 у 4 прим. 1-2 на трьох арк., 3 на чотирьох, 4 на двох арк.;
96)Митна декларація № 000085 у 4 прим. 1-2 на трьох арк., 3 на чотирьох, 4 на двох арк.;
97)Митна декларація № 000262 у 2 прим. 1 на чотирьох арк., 2 на п`яти, арк.;
98)Митна декларація № 000993 у 2 прим. 1на трьох арк., 2 на семи арк.;
99)Митна декларація № 002419 на 3 арк.;
100)Митна декларація № 001958 на 5 арк.;
101)Митна декларація № 001938 у 2 прим. на 3 арк. кожне;
102)Митна декларація № 002061 на 3 арк.;
103)Контракт № 0365 від 10.03.2017 між ТОВ «Імпорт Нова» Ahead Global Holding LP з додатками на 7 арк.;
104)Контракт № NF 1000 FC від 13.02.2017 між ТОВ «Імпорт Нова» Ahead Global Holding LP з додатками на 13 арк.;
105)Контракт № NF 5000 W від 03.02.2017 між ТОВ «Імпорт Нова» Ahead Global Holding LP з додатками на 5 арк.;
106)Додаткова угода № 1 до контракту № AG 500 W від 23.01.2017 між ТОВ «Імпорт Нова» Ahead Global Holding LP з додатками на 12 арк.;
107)Контракт № 258 W від 23.01.2017 між ТОВ «Імпорт Нова» Ahead Global Holding LP з додатками на 17 арк.;
108)Контракт № 286 W від 03.02.2017 між ТОВ «Імпорт Нова» Ahead Global Holding LP з додатками на 5 арк.;
109)Контракт № 286 FC від 23.01.2017 між ТОВ «Украгротрейд групп» Ahead Global Holding LP у 3 прим. на 4 арк. кожний;
110)Контракт № E25/11 від 25.11.2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та «Fenix Rrs Inc» з додатками на 8 арк.;
111)Контракт № 15/11-W1 від 15.11.2016 між ТОВ «Украгротрейд групп» та «Fenix Rrs Inc» з додатками на 19 арк.;
112)Контракт № E19/09 від 21.09.2015 між ТОВ «Украгротрейд групп» та «Fenix Rrs Inc» на 10 арк.;
113)Контракт № PC270427 від 18.09.2015 між CHS Europe Sarl та «Fenix Rrs Inc» з додатками на 16 арк.;
114)Контракт № Е21/07 від 21.07.2015 між ТОВ «Украгротрейд групп» та «Fenix Rrs Inc» з додатками на 14 арк.;
115)Документи «Fenix Rrs Inc» 8 арк.;
116)Рахунок проформа № 1 від 21.07.2015 на арк.
117)Рахунок проформа № 7 від 07.10.2015 на арк.
118)Рахунок проформа № 24 від 23.11.2015 на арк.
119)Довіреність ТОВ «Украгротрейд Групп» на 2 арк.;
120)Інвойс № 9 від 08.10.2015 на 1 арк.;
121)Інвойс № 1 від 21.11.2016 на 1 арк.;
122)Додаткова угода № 1 до контракту № AH1000C від 21.04.2017 на 2 арк.;
123)Угода від 21.04.2017 між ТОВ «Украгротрейд групп» та «Fenix Rrs Inc» на 2 арк.
124)Чернетки на 17 арк.
126)Оригінал договору № 04/07-16-1 про відступлення права вимоги від 04 .07.2016 року між ТОВ «Елтус Інвест» , ТОВ « Комерц Про» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;
127)Копія Договру про відступлення права вимоги №30/09 -2016 від 30.09.2016 р. між ТОВ» Інтер Трейд Агро», ТОВ « Ліра Стайл» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2- х арк.;
128)Оригінал договору № 10 від 01.02.2016 року між ТОВ «Інвестленд -2015» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 2-х арк.;
129)Оригінал договору № 11 від 01.02.2016 року між ТОВ «Скай -Універс» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 2-х арк.;
130)Оригінал Договору про відступлення права вимоги №04/07-16 від 04.07.2016 р. між ТОВ «Баварія Компані», ТОВ «РОМТРЕЙД» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1- му арк.;
131)Оригінал договору поставки № 01/07 від 01.07.2016 року між ТОВ «Баварія Компані» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;
132)Оригінал договору № 21/09-2016 про відступлення права вимоги від 21.09.2016 року між ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х арк. в 2-х екземплярах;
133)Оригінал договору № 20/09-2016 про відступлення права вимоги від 20.09.2016 року між ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х арк. в 2-х екземплярах;
134)Оригінал договору № 19/09-2016 про відступлення права вимоги від 19.09.2016 року між ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х арк. в 2-х екземплярах;
135)Оригінал договору № 15/09-2016 про відступлення права вимоги від 15.09.2016 року між ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х арк.;
136)Оригінал договору № 16/09-2016 про відступлення права вимоги від 16.09.2016 року між ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДІНГ», ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х арк.;
137)Оригінал договору № 22/08-16 про відступлення права вимоги від 22.08.2016 року між ТОВ РЕД ЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «АНТАЛІЯ ПРОФІ» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;
138)Оригінал договору № 08/09-16 про відступлення права вимоги від 08.09.2016 року між ТОВ РЕД ЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «СПЕЦГРУП ТРЕЙД» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;
139)Оригінал договору № 09/09-16 про відступлення права вимоги від 09.09.2016 року між ТОВ «РЕД ЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «СПЕЦГРУП ТРЕЙД» та ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;
140)Оригінал договору № 16/09-16 про відступлення права вимоги від 16.09.2016 року між ТОВ «Анкона Трейдинг», та ТОВ «ВЕНЕЦІЯ КОМПАНІ» ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х арк.;
141)Оригінал договору № 26/08/16 від 26.08.2016 року між ТОВ «СПЕЦГРУП ТРЕЙД» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;
142)Оригінал договору № 25/08-1 від 25.08.2016 року між ТОВ «РЕД ЛАЙН ПЛЮС» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;
143)Оригінал договору № 05/09/2016 від 05.09.2016 року між ТОВ «Анкона Трейдинг» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.
144)Оригінал договору № 04/08/1-16 від 04.08.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «Інтер Трейд Агро», ТОВ «Анталія Профі» ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;
145)Оригінал договору № 05/09/2016 від 05.09.2016 року між ТОВ «Анкона Трейдинг» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.
146)Оригінал договору № 23/08/-16 від 23.08.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «РЕД ЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «Анталія Профі» ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;
147)Оригінал договору № 26/08/-16 від 26.08.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «РЕД ЛАЙН ПЛЮС», ТОВ «Анталія Профі» ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;
148)Оригінал договору № 04/08/-16 від 04.08.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД АГРО», ТОВ «БАВАРІЯ КОМПАНІ» ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк. в 2-х екземплярах;
149)Оригінал договору № 31/08/-16 від 31.08.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «Ред Лайн Плюс», ТОВ «Профі -Ленд» та ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк. в 2-х екземплярах;
150)Оригінал договору № 25/08/16 від 25.08.2016 року між ТОВ «Профі Ленд» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;
151)Оригінал договору № 0110 від 10.10.2016 року між ТОВ «ЕНЕКО +» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 2-х арк.;
152)Оригінал договору № 01/08/2016 від 01.08.2016 від 10.10.2016 року між ТОВ «ІНТЕР ТРЕЙД АГРО та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;
153)Копія черновика Договору позики № 02-11-2016 від 02.11.2016 року між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» та ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» на 1- му арк..
154)Оригінал договору № 07/09-16 від 07..2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «Ред Лайн Плюс», ТОВ «Спецгрупп трейд» та ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 1-му арк.;
155)Копія договору № 11/10/2016 від 11.10.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ» на 1- му арк.
156)Копія черновика Договору позики № 06/10/2016р. від 06.10.2016 року між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ та ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» на 1- му арк..
157)Оригінал договору № 13/07 від 13.07.2016 року між ТОВ «Елтус Інвест» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.
158)Оригінал договору № 15/07 від 15.07.2016 року між ТОВ «Комерц Про» та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.
159)Копія черновика договору № 05/10/2016 від 05.10.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ» на 1- му арк..
160)Копія черновика договору № 04/10/2016 від 04.10.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ» на 1- му арк..
161)Копія черновика договору № 03/10/2016 від 03.10.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ», ТОВ « ЛІРА СТАЙЛ» на 1- му арк..
162)Копія черновика договору № 22/09/2016 від 22.09.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ», ТОВ « ЛІРА СТАЙЛ» на 1- му арк..
163)Копія черновика договору № 21/09/2016 від 21.09.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ», ТОВ « ЛІРА СТАЙЛ» на 1- му арк..
164)Копія черновика договору № 13/10/2016 від 13.10.2016 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП», ТОВ « ІНТЕР ТРЕЙД АГРО» та ТОВ « АНКОНА ТРЕЙДИНГ», ТОВ « ЛІРА СТАЙЛ» на 1- му арк
165)Оригінал договору № 05-01-2017 від 05.01.2017 р. про відступлення права вимоги від між ТОВ «Аленсо Компані» та ТОВ «УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП» на 2-х аркушах;
166)Оригінал Повідомлення про відступлення права вимоги від 09.12.2016 року між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО+» на 1-му арк..;
167)Оригінал Повідомлення про відступлення права вимоги від 01.12.2016 року між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО+» на 1-му арк..;
168)Оригінал Повідомлення про відступлення права вимоги від 02.12.2016 року між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО+» на 1-му арк..;
169)Оригінал угоди про зарахування зустрічних однорвдних вимог від 24 10.201.6 року між
ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО +» на 1-му арк..;
170)Оригінал Повідомлення про відступлення права вимоги від 21.10.2016 року між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО+» на 1-му арк..;
171)Оригінал угоди про зарахування зустрічних однорвдних вимог від 30.11.201.6 року між
ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО +» на 1-му арк..;
172)Оригінал Повідомлення про відступлення права вимоги від 28.11.2016 року між ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО+» на 1-му арк..;
173)Оригінал договору № 22/11 від від 20.11.2016 року між ТОВ «Кемрі Комерсс та ТОВ « Украгротрейд Групп» на 1-му арк.;
174)Оригінал Видаткової накладної № 105 від 28.11.2016 року поставка « ТОВ «ЕНЕКО+» на 1- му арк.
175)Оригінал специфікації №3 до договору № 0110 від 10.10.2016 року від 28.11.2016 р. на 1- му арк.
176)Копія ТТН № 1128 від 28.11.2016 року на 1-му арк..;
177)Оригінал Видаткової накладної № 108 від 07.12.2016 року поставка « ТОВ «ЕНЕКО+» на 1- му арк.
178)Оригінал специфікації №5 до договору № 0110 від 10.10.2016 року від 07.12 .2016 р. на 1- му арк.
179)Оригінал угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 08.12.201.6 року між
ТОВ « УКРАГРОТРЕЙД ГРУПП2 та ТОВ « ЕНЕКО +» на 1-му арк..;
180)Оригінал Видаткової накладної № 107 від 07.12.2016 року поставка « ТОВ «ЕНЕКО+» на 1- му арк.
181)Оригінал специфікації №4 до договору № 0110 від 10.10.2016 року від 07.12 .2016 р. на 1- му арк.
182)Оригінал Видаткової накладної № 109 від 09.12.2016 року поставка « ТОВ «ЕНЕКО+» на 1- му арк.
183)Оригінал специфікації №6 до договору № 0110 від 10.10.2016 року від 09.12 .2016 р. на 1- му арк.
186)Копії документів ТОВ «Интер Трейд Агро», ТОВ «Ліра Стайл», ТОВ «Анталія Профі», ТОВ «Елтус Інвест», ТОВ «Марвел Еволюшн», ТОВ «Венеція Компані», ТОВ «Профі Ленд», ТОВ «Спецгруп Трейд», ТОВ «Комерс Про», ТОВ «Баварія Компані», ТОВ «Кемрі Комерс», ТОВ «Сіті Гранд», ТОВ «Ромтрейд», щодо взаємовідносин з ТОВ «Украгротрейд Групп», які були вилучені під час обшуку 23.02.2017 на 155 арк.;
187)Жорсткий диск Western Digital s/n wcapd3658079 об`ємом 300 GB;
188)Жорсткий диск Western Digital s/n wcaL91783099 об`ємом 160 GB;
189)Жорсткий диск Western Digital s/n wmapz0270529 об`ємом 320 GB;
190)Жорсткий диск Toshiba s/n 75EJ2PWKS об`ємом 500 GB;
191)Жорсткий диск HYPER Kingston SHFS37A/120G з бухгалтерською документацією ТОВ «Украгротрейд Групп», які належать ТОВ «Украгротрейд Групп» в особі директора ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, вважає необхідним повернути клопотання з наступних підстав.
25.04.2017, на підставі ухвали слідчого судді від 18.04.2017 р., за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 111-А, було проведено обшук, у ході якого вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.
26.04.2017 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами майно вилучене в ході обшуку за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 111-А.
Згідно ч. 2. ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Розглядаючи клопотання слідчого або прокурора, слідчий суддя, суд повинні з`ясувати, чи відповідає таке клопотання вимогам ст. 171 КПК України, а частиною 3 ст. 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без дотримання вимог ст. 171 цього Кодексу, зокрема із порушенням строків звернення, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Так, подане слідчим клопотання не містить прохання про поновлення пропущеного строку на його подачу, а тому слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на вказане майно.
Разом з тим, відсутність клопотання про поновлення пропущеного строку не є безумовною підставою для відмови у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно, оскільки відповідно до вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні такого клопотання лише тоді, коли особа, яка його подала, не доведе необхідності такого арешту, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.
Крім того, відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею за участю власника майна.
Однак, слідчим в клопотанні не зазначено контактних даних власників вилученого майна (номеру телефону, адреси електронної пошти), з урахуванням визначеного ст. 172 КПК України стислого строку розгляду клопотання, що виключає надіслання повідомлення поштою, фактично позбавляє слідчого суддю можливості дотримання вимог ст. 22, 24-28, 172 КПК України.
Слідчий суддя за таких обставин приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про арешт майна прокурору для усунення недоліків, надавши для цього строк протягом 72 годин з моменту отримання копії цієї ухвали.
При повторному зверненні з клопотанням про арешт майна слідчому необхідно усунути вказані недоліки, та навести необхідне обґрунтування такого арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст. 170-172, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1