Справа № 367/4995/17
УХВАЛА
02 серпня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в :
01.08.2017 р. до суду звернувся слідчий Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 із клопотанням погодженим з прокурором Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальній сумі 191 тисячу доларів США, які під виглядом створення та ведення успішного бізнесу з виробництва та продажу м`ясних напівфабрикатів, отримали від потерпілого грошові кошти, створили юридичні особи, однак не повернули їх, чим спричинили йому майнову шкоду.
В ході допиту ОСОБА_7 як потерпілого встановлено, що з метою створення вказаного бізнесу ОСОБА_5 було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до складу учасників яких включено потерпілого.
Згідно інформації з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок» встановлено, що крім вказаних підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є керівниками, головними бухгалтерами чи засновниками інших підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та є фізичними особами-підприємцями. Згідно даних з цієї ж системи у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) відкриті рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які могли чи можуть використовуватися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для перерахунку грошових коштів отриманих від ОСОБА_7 .
У зв`язку з викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та визначення напрямків руху коштів, отриманих від потерпілого, визначення контрагентів, які їх отримували та підстав такого їх перерахування виникла необхідність в отриманні відомостей про вказані підприємства, які знаходяться у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) та можуть становити банківську таємницю, а саме: документи справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомості про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Всі вказані рахунки цих підприємств відкриті у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), що підтверджується відомостями з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок», тому наявні підстави стверджувати, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) юридичною адресою якого є: АДРЕСА_1 .

Просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати службову особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) надати особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді документи справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з можливістю вилучення їх копій), а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені службових осіб підприємств;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємств при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємств,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента;

-інших договорів, укладених із вказаним суб`єктами підприємницької діяльності;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.2013 по теперішній час (дату проведення тимчасового доступу);

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, надали суду заяву з проханням розглядати клопотання без їх участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до часткового задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що протягом 2013-2014 років ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом обману заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у загальній сумі 191 тисячу доларів США, які під виглядом створення та ведення успішного бізнесу з виробництва та продажу м`ясних напівфабрикатів, отримали від потерпілого грошові кошти, створили юридичні особи, однак не повернули їх, чим спричинили йому майнову шкоду.
В ході допиту ОСОБА_7 як потерпілого встановлено, що з метою створення вказаного бізнесу ОСОБА_5 було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), до складу учасників яких включено потерпілого.
Згідно інформації з автоматизованої інформаційної системи ГУДФС України «Податковий блок» встановлено, що крім вказаних підприємств ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є керівниками, головними бухгалтерами чи засновниками інших підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та є фізичними особами-підприємцями. Згідно даних з цієї ж системи у Київському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) відкриті рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рахунки № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які могли чи можуть використовуватися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для перерахунку грошових коштів отриманих від ОСОБА_7 .
Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Стосовно надання інших документів, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя виходить з того, що дана вимога необгрунтована, а зазначене не містить певної конкретизації, тому і задовольнити таку вимогу не можливо.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати службову особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) надати особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді документи справ з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (з можливістю вилучення їх копій), а саме:

-заяв від імені службових осіб підприємств на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень, анкет, листів та повідомлень від імені службових осіб підприємств;

-реєстраційних та установчих документів, наданих від імені службових осіб підприємств при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємств,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них, документів щодо встановлення та обслуговування банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», «Інтернет-Банкінг» (системи дистанційного банківського обслуговування, далі - КБ), інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР-адреси з якої здійснювалося підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт, інформацію про «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента;

-інших договорів, укладених із вказаним суб`єктами підприємницької діяльності;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємств;

-заяв на отримання чекових книжок, а також всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.2013 по теперішній час (дату проведення тимчасового доступу);

-даних про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО фінансової установи), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 02.08.2017 р.
Закінчення строку дії ухвали 02.09.2017 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Слідчий Суддя: ОСОБА_1