Справа №712/4684/17
Провадження № 1-кс /712/2150/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 квітня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 00000498 від 28.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури в Черкаській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 27.11.2015 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом 30.03.2015, 31.03.2015 та 18.05.2015 заволоділа грошовими коштами в сумі 50 000 грн., які були перераховані на картковий рахунок КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 .

28.11.2015 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування отримано рух коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , в якому підтверджується отримання на даний рахунок грошових коштів 30.03.2015, 31.03.2015 та 18.05.2015 та перерахування цих же коштів на інші банківські рахунки.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме таких, що містять інформацію відносно руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , а саме: 5000 грн. зараховані 30.03.2015 та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 ; 5000 грн. зараховані 31.03.2015 та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 , та 400 000 грн. зараховані 18.05.2015 та перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_4 , осіб яким належать вказані карткові рахунки, рух даних грошових коштів та осіб які здійснювали отримання вказаних грошових коштів, час та місце, а в разі наявності фотознімків осіб, що здійснювали отримання цих коштів, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в черкаській області ОСОБА_4 , або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7