Справа № 366/2415/14-к
Провадження № 1-кс/366/482/14
У Х В А Л А
« 12» листопада 2014 року смт. Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Іванківського РВ (по обслуговуванню Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене заступником Іванківського міжрайонного прокурора Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 від 28.06.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 28.06.2014 року, о 17 годині в смт. Іванків, ОСОБА_5 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в АДРЕСА_1 , перерахувала грошові кошти у сумі 20200 гривень на банківський рахунок невідомої особи на картку № НОМЕР_1 , яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами. Ідентифікувати рахунок № НОМЕР_1 в ході досудового слідства не вдалося.
В ході слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Слідчий суддя, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.
Керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
1. Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 ) розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з якого 28.06.2014 о 18 годині 12 хвилин та о 18 годині 14 хвилин ОСОБА_5 здійснила перерахування коштів;
- роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на які були перераховані кошти з рахунку № НОМЕР_2 28.06.2014 о 18 годині 12 хвилин та о 18 годині 14 хвилин, із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номера мобільного телефону та фотознімку особи, якій належить банківська картка, також зазначити рух коштів, місце та час зняття грошових коштів і фотознімки особи, яка здійснювала зняття даних грошових коштів.
2. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) про надання можливості вилучення вказаних документів.
3. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
4. Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1