УХВАЛА
"07" серпня 2015 р. 145/1200/15-к

1-кс/145/155/2015

Тиврівський районний суд Вінницької області

в складі: слідчий суддя ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 03.03.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України ,
встановив:
Слідчий СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 03.03.2015 року до ЧЧ Гніванського МВМ Тиврівського РВ УМВС надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 01.03.2015 по 03.03.2015 невідома особа використовуючи його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом перерахування грошових коштів із його зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 3000 грн., знявши вказані грошові кошти з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » готівкою, а саме через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, використовуючи цю ж саму кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 90 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_6 .
Крім того, 28.02.2015 при невідомих обставинах у ОСОБА_5 зник мобільний телефон «Sаmsung GАLАХУ Gіо GТ-S5660» № НОМЕР_4 , номер якого прив`язаний до його кредитної та зарплатної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В період з 18:56:18 год. по 18:58:03 год. 28.02.2015 р. з номеру його зниклого телефону був здійснений дзвінок на гарячу лінію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , по типу виклику «Замовлення/одержання додаткових сервісів та послуг null».
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме:
1) Інформації яка стосується банківської кредитної картки № НОМЕР_1 та банківської зарплатної картки № НОМЕР_2 , які видані на ім`я ОСОБА_5 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувались банківські карточки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , хто їх оформляв, також в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.03.2015 по 03.03.2015 року здійснювались операції з вказаних карток, та які саме, а також копію юридичної справи на обслуговування карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 ;
2)Інформації яка стосується банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась банківська картка № НОМЕР_3 , хто її оформляв, також в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.03.2015 по 03.03.2015 здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, а також копію юридичної справи на обслуговування карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 ;
3)Наданні відео чи фотоматеріалів з банкомату, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в період 02.03.2015 невідома особа використовуючи банківську кредитну картку № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_5 , здійснила зняття готівкою грошових коштів у сумі 2000 грн. та грошових коштів у сумі 900 грн;
4)Інформації яка стосується вихідного дзвінку здійсненого в період з 18:56:18 год. по 18:58:03 год. 28.02.2015 з мобільного номеру № НОМЕР_4 на гарячу лінію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 по типу виклику «Замовлення/одержання додаткових сервісів та послуг null», із наданням звукоматеріалу телефонної розмови абонента та оператора в разі наявності.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть становити банківську таємницю,
просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме:
1)Інформація яка стосується банківської кредитної картки № НОМЕР_1 та банківської зарплатної картки № НОМЕР_2 , які видані на ім`я ОСОБА_5 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувались банківські карточки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , хто їх оформляв, також в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.03.2015 по 03.03.2015 року здійснювались операції з вказаних карток, та які саме, а також копію юридичної справи на обслуговування карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 ;
2)Інформація яка стосується банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась банківська картка № НОМЕР_3 , хто її оформляв, також в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.03.2015 по 03.03.2015 здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, а також копію юридичної справи на обслуговування карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 ;
3)Наданні відео чи фотоматеріалів з банкомату, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в період 02.03.2015 невідома особа використовуючи банківську кредитну картку № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_5 , здійснила зняття готівкою грошових коштів у сумі 2000 грн. та грошових коштів у сумі 900 гри;
4)Інформації яка стосується вихідного дзвінку здійсненого в період з 18:56:18 год. по 18:58:03 год. 28.02.2015 з мобільного номеру № НОМЕР_4 на гарячу лінію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 по типу виклику «Замовлення/одержання додаткових сервісів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 », із наданням звукоматеріалу телефонної розмови абонента та оператора в разі наявності.
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , який доручити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області - ОСОБА_7 .
Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась .
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів .
Слідчий суддя, вислухавши доводи сторони кримінального провадження слідчого СВ Тиврівського РВ УМВС України в Вінницькій області ОСОБА_4 , прокурора, який підтримав клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про особу на яку зареєстровано дану картку, у тому числі отриманні по ній послуги та рух коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та його місце знаходження .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163 -164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя ,-

ухвалив:
Клопотання задовольнити .
Надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме:
1) Інформацію яка стосується банківської кредитної картки № НОМЕР_1 та банківської зарплатної картки № НОМЕР_2 , які видані на ім`я ОСОБА_5 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувались банківські карточки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , хто їх оформляв, також в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.03.2015 по 03.03.2015 року здійснювались операції з вказаних карток, та які саме, а також копію юридичної справи на обслуговування карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 ;
2) Інформацію яка стосується банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 , зокрема: в якому відділені банку (повна адреса) отримувалась банківська картка № НОМЕР_3 , хто її оформляв, також в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 01.03.2015 по 03.03.2015 здійснювались операції з вказаної карточки, та які саме, а також копію юридичної справи на обслуговування карткового рахунку на ім`я ОСОБА_6 ;
3) Наданні відео чи фотоматеріалів з банкомату, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в період 02.03.2015 невідома особа використовуючи банківську кредитну картку № НОМЕР_1 що належить ОСОБА_5 , здійснила зняття готівкою грошових коштів у сумі 2000 грн. та грошових коштів у сумі 900 грн;
4) Інформацію яка стосується вихідного дзвінку здійсненого в період з 18:56:18 год. по 18:58:03 год. 28.02.2015 з мобільного номеру № НОМЕР_4 на гарячу лінію КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 по типу виклику «Замовлення/одержання додаткових сервісів та послуг ІНФОРМАЦІЯ_4 », із наданням звукоматеріалу телефонної розмови абонента та оператора в разі наявності.
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , який доручити слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області - ОСОБА_7 .
Визнати строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Вінницької області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Cуддя ОСОБА_1