Справа № 591/3590/17
Провадження № 1-кс/591/2143/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 липня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме, до речей та документів, які містять відомості про суб`єктів підприємницької діяльності, їх працівників та окремих осіб, які надають послуги з митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а також про місце завантаження, перелік, вид, кількість товарів, наявність митного забезпечення, умови та обставини потрапляння на митну територію України, проходження митного контролю та митних формальностей.

Клопотання просить розглянути відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з метою запобігання зміни чи знищення документів.

Слідчим обґрунтовано, що існує ризик знищення чи пошкодження запитуємих документів, тому суд вважає за можливе розглянути справу без виклику володільця документів, зазначеного слідчим, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000201 від 24.04.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

Відповідно до відомостей кримінального провадження службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою одержання неправомірної вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 )у виді неправомірного зменшення митних платежів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, діючи в порушення вимог ПК України, здійснили розмитнення товарів зазначених підприємств на підставі поданих ними завідомо неправдивих документів, за змістом яких суттєво знижена митна вартість товарів, що призвело до суттєвого зниження розміру митних платежів, які підлягали сплаті, чим державним інтересам завдано тяжких наслідків.

Враховуючи викладене, з метою додержання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, необхідним є отримання доступу, в тому числі з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), до речей та документів, які містять відомості про суб`єктів підприємницької діяльності, їх працівників та окремих осіб, які надають послуги з митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а також про місце завантаження, перелік, вид, кількість товарів, наявність митного забезпечення, умови та обставини потрапляння на митну територію України, проходження митного контролю та митних формальностей.

Також слідчим доведено, що документи, що мають значення для підтвердження або спростування обставин, що є предметом доказування у кримінальному провадженні перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 . Ці обставини підтверджуються наданими матеріалами провадження у вигляді копій документів та пояснень осіб.

Згідно КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів - це один із заходів кримінального провадження, який полягає у наданні особою речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В даному випадку, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 . Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що документи, до яких слідчий просить надати доступ згідно клопотання, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , доступ, в тому числі з можливістю ознайомитися та вилучити (здійснити їх виїмку), до наступних речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про суб`єктів підприємницької діяльності, їх працівників та окремих осіб, які надають послуги з митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а також про місце завантаження, перелік, вид, кількість товарів, наявність митного забезпечення, умови та обставини потрапляння на митну територію України, проходження митного контролю та митних формальностей, якими є:

- документи щодо здійснення митного контролю та митних формальностей з розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за митними деклараціями ІМ40ДЕ№805150000/2015/001803, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001804, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001805, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001806, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001837, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001842, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001854, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001909, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001626, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001630, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001675, ІМ40ДЕ№805130000/2015/013061, ІМ40ДЕ№805130000/2015/013452 (митна декларація, митна декларація країни відправлення, коносамент, міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR), аркуші книги МДП, рахунок-фактура (Invoice), договір купівлі-продажу з додатками, договори поруки, договір з надання брокерських послуг, прайс-лист, комерційна пропозиція, договір з перевезення, технічна документація на вантаж, сертифікат якості та походження товарів, платіжні відомості, інші документи подані до митної декларацій для проведення митних процедур та митних формальностей);
- документи, складені працівниками митниці при здійсненні митних процедур та митних формальностей з розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за митними деклараціями ІМ40ДЕ№805150000/2015/001803, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001804, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001805, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001806, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001837, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001842, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001854, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001909, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001626, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001630, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001675, ІМ40ДЕ№805130000/2015/013061, ІМ40ДЕ№805130000/2015/013452 (перелік митних процедур, перелік митних формальностей, копії зображень відомостей автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор», акти огляду (переогляду) товарів (як часткового так і повного), фотографії, акти про взяття проб (зразків) товару, запити про проведення дослідження, запити про проведення попередньої оцінки товарів, висновки експертів або довідки з дослідження, рішення про визначення митної вартості товарів, протокол та матеріали про порушення митних правил, постанова суду, пояснення, службові або доповідні записки, резолюції, супровідні листи, тощо);

- документи, складені та отримані працівниками митниці при вжитті заходів до перевірки достовірності поданих документів та правомірності здійснення розмитнення товарів, у тому числі з визначення митної вартості та повноти стягнення митних платежів при здійсненні митних процедур та митних формальностей з розмитнення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за митними деклараціями ІМ40ДЕ№805150000/2015/001803, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001804, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001805, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001806, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001837, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001842, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001854, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001909, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001626, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001630, ІМ40ДЕ№805150000/2015/001675, ІМ40ДЕ№805130000/2015/013061, ІМ40ДЕ№805130000/2015/013452, переміщення товарів на митну територію України на транспортних засобах НОМЕР_4 / НОМЕР_5 , НОМЕР_6 / НОМЕР_7 , НОМЕР_8 / НОМЕР_8 , НОМЕР_9 / НОМЕР_10 , НОМЕР_11 / НОМЕР_12 , НОМЕР_13 / НОМЕР_14 , НОМЕР_15 / НОМЕР_5 , НОМЕР_16 / НОМЕР_17 , 34DK2938/34ZM1315, НОМЕР_18 / НОМЕР_19 , НОМЕР_20 / НОМЕР_21 , НОМЕР_22 / НОМЕР_23 , НОМЕР_24 / НОМЕР_25 (службові, доповідні записки, звернення до компетентних органів іноземних держав (Туреччини, Польщі, Італії, інші), отримані від компетентних органів іноземних держав відповіді та копії документів);

- висновки, матеріали перевірок, службових розслідувань, складених з перевірки відомостей щодо правомірності ввезення на митну територію України, допущених порушень чинного законодавства при розмитненні товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 );
- матеріали з притягнення осіб до адміністративної відповідальності за порушення митних правил, вчинених працівниками або службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області радник юстиції ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1