Справа № 366/745/14-к
Провадження № 1-кс/366/36/15
У Х В А Л А
«18» лютого 2015 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Іванківського РВ (по обслуговуванню Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000052 від 19.12.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, щодо реєстрації внесення змін до даних про юридичну особу, припинення діяльності юридичних осіб, а саме: ПП « ОСОБА_5 » та даних про їх засновників, які зберігаються в реєстраційних справах на юридичних осіб у приміщенні реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в проваджені працівників СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000062 від 19.12.2013 р., за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вчиненого за наступних обставин:

В жовтні 2012 року службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( с. Блідча Іванківського району Київської області) розтратили грошові кошти в сумі 6 млн. грн., які були виділені на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво підвідного газопроводу до с. Блідча Іванківського району Київської області.

Під час здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженні додатково виявлено, що 05.10.2012 року між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір генпідряду № 05-10-б, предметом якого являються роботи по газопостачанню с. Блідча Іванківського району Київської області, з ціною 7079121,6 грн.

Згідно виписки по банківському рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 24.10.2012 року, службові особи кооперативу згідно договору №05-10-б перерахували грошові кошти в сумі 7079121,6 грн., на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), проте роботи по договору на даний час не виконані, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває в стадії припинення своєї діяльності.

Відповідно до виписки по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за 24.10.2012 року вказане вище підприємство дійсно отримало від ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 7079121,6 грн.. проте відразу ж перерахувало їх на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 (МФО НОМЕР_2 ).

ПП « ОСОБА_5 » згідно даних ЄДРПОУ з 20.06.2013 року припинило свою господарську діяльність.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно виписки з ЄДРПОУ також припинило свою діяльність.

Відповідно до виписок з ЄДРПОУ головою комісії з ліквідації (припинення) діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_5 » була одна і та ж особа, а саме: гр. ОСОБА_6 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що під час досудового слідства виникла необхідність встановити наявність та вилучити оригінали документів, що знаходяться і реєстраційних справах на ПП « ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та TOВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 НОМЕР_6 . що зберігаються в реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть бути визнані речовими доказами по кримінальному проваджені, оскільки зберегли в собі сліди протиправної діяльності, а іншим шляхом отримати фактичні дані про можливу протиправну діяльність службових осіб ПП « ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий просить задовольнити клопотання.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, у зв`язку з чим на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
1. Надати дозвіл старшому слідчому СВ Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області, ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів щодо реєстрації, внесення змін до даних про юридичну особу, припинення діяльності юридичних осіб, а саме: ПП « ОСОБА_5 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 та даних про їх засновків, які зберігаються в реєстраційних справах на юридичних осіб у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю їх вилучення.

2. На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження реєстраційній службі ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання можливості вилучення вказаних документів.

3. Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4. Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

5. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1