Справа № 569/7929/17

УХВАЛА

24 травня 2017 року м. Рівне
Суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітана юстиції ОСОБА_2 , яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,
в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітан юстиції ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
В обґрунтування клопотання зазначив, що протягом 2013-2016 р.р. директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , укладено ряд договорів з фізичними особами- підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 про надання лісозаготівельних послуг.
Виготовлення та погодження карт технологічного розроблення лісосіки на виконання вказаних договорів здійснювалось головним лісничим ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та головним інженером ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , які, крім того, повинні здійснювати контроль за проведенням лісозаготівельних робіт.
У подальшому, після складання актів прийому-передачі виконаних лісозаготівельних робіт, ОСОБА_5 надавав вказівку головному бухгалтеру ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 перераховувати грошові кошти ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 за виконані роботи.
Разом з тим встановлено, що фактично зазначені лісозаготівельні роботи ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 не здійснювались.
Так, відповідно до Норм виробітку, часу та витрат палива на виконання лісозаготівельних робіт, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 №809 від 28.12.2007, для виконання вищевказаних лісозаготівельних робіт, проведених ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , необхідна бригада в складі не менше 4 чоловік. Крім того, в картах технологічного процесу розроблення лісосіки, які затверджені ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 та погоджені з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначено склад бригад для проведення робіт 4 чоловіки.
Разом з тим, відповідно до поданих ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 до ДПІ податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.1-ДФ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2016, вказані ФОП не мали необхідної кількості працівників, які б могли виконати комплекс лісозаготівельних робіт, зазначених в актах прийому-передачі робіт.
Вищевикладене дає підстави вважати, що послуги по виконанню лісозаготівельних робіт ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не надавались, а грошові кошти в сумі 3141148 гривень були перераховані державним підприємством на рахунки вказаних ФОП безпідставно.
На даний час в ході досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 . Вказана інформація має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім того, з метою встановлення осіб, які безпосередньо готували та підписували документи господарської діяльності ФОП ОСОБА_4 , планується призначити судову почеркознавчу експертизу, для проведення якої потрібно надати вільні зразки підпису ОСОБА_4 , а тому необхідно вилучити оригінали реєстраційної справи.
Реєстраційна справа ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Покликаючись на викладені обставини,слідчий просить клопотання задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області капітану юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1