ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/4418/16-к
Провадження № 1-кс/210/1054/17

"09" червня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 000336 від 06.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
09 червня 2017 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся з клопотанням на проведення тимчасового доступу до речей та документів. В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на наступне.
В ході досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що у провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000336 від 06.02.2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
05.02.2016 до Дзержинського ВП КВП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що під час проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ними були виявлені допущені порушення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів,

Досудове розслідування вищевказаного кримінального правопорушення здійснюється слідчим СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , процесуальне керівництво покладено на групу прокурорів Криворізької місцевої прокуратури № 1 у складі прокурорів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 .
В ході подальшого досудового розслідування по вищезазначеному кримінальному провадженню встановлено, що 14.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 складено акт № 850-39/22 проведення ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Ревізією виявлено, що Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є театрально - видовищним державним підприємством, заснованим на державній власності з частковим фінансуванням з Державного бюджету України.
Ревізією встановлено фінансових порушень на загальну суму 124403,85 грн, в тому числі порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 123203,85 грн. з них: недоотримано фінансових ресурсів на суму 12870,00 грн., незаконних видатків на суму 110333,85 грн. та інших порушень фінансової дисципліни, що не призвели до втрат на суму 1200,00 гривень.
Ревізією повноти розрахунків та правильності спрямування коштів, отриманих від юридичних та фізичних осіб (орендарів) встановлено, що за рахунок коштів загального фонду державного бюджету здійснено безпідставне покриття видатків з теплопостачання, які спожиті орендарями, на загальну суму 19176,03 грн., внаслідок не здійснення розрахунку витрат за спожите ними тепло.

Також встановлено безпідставне покриття власними коштами підприємства видатків з теплопостачання, які спожиті орендарями на загальну суму 1779,74 грн., яке виникло внаслідок не пред`явлення орендарям рахунків за спожите ними тепло.

Крім того, у ході ревізії встановлені факти надання в оренду державного майна суб`єктам господарювання на період проведення циркових програм, вистав та ярмарків без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо розміру орендної плати, дотримання істотних умов договору та ін., що підтверджується листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 19-02-07199 від 27.10.2015. При цьому вартість оренди розраховувалась без врахування положень Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, що призвело то заниження розміру орендної плати, спричинення збитків як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так і державному бюджету.

Господарсько-правові договори впродовж вищевказаного періоду часу укладались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із фізичними особами підприємцями ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ), ОСОБА_9 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_10 ( АДРЕСА_3 ), ОСОБА_11 ( АДРЕСА_4 ), а також ПП « ОСОБА_12 » ( АДРЕСА_5 ) та не були погодженні з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Водночас, в додатках до вищевказаних договорів міститься список осіб, яких згідно умов договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний безкоштовно розмістити на період проведення циркових вистав в готелі БАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно актів виконаних робіт до вищевказаних договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав прибуток від передачі в оренду державного майна.

Проте вибірковим вивченням інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам в установах банків згідно облікових баз даних по юридичній особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти на розрахункові рахунки цирку в повному обсязі не надходили. При цьому, акти виконаних робіт, в яких зазначено про повне виконання умов договору, підписані сторонами договору та скріплені печатками.

Водночас, під час проведення обшуку кабінету колишнього директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 виявлено та вилучену банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я ОСОБА_14 , з яким директором цирку ОСОБА_13 укладено договір на оренду приміщень цирку з метою забезпечення проведення циркових вистав.

Вивченням численних інтернет публікацій та афіш встановлено, що у період часу 2012-2016 роки директором цирку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який проводив свої виступи у м. Кривому Розі, Запоріжжі, Дніпропетровську, Одесі, Львові, Харкові, Києві, Кишиніві, Луганську, а також в Республіці Казахстан з гастрольними програмами «Полум`я та лід», «Снігова королева», «Венеціанський карнавал», «12 місяців», його художнім керівником виступав діючий на той час директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 .

Договори на проведення циркових вистав в м. Кривому Розі із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ОСОБА_13 укладали вищевказані суб`єкти господарювання.

З метою з`ясування питання законності укладання договорів оренди державного майна із суб`єктами підприємницької діяльності 30.08.2016 направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України за № 69-1156-16 про витребування копій документів та відомостей.
Згідно листа генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 за вих. № 302 від 08.09.2016 процесуальному керівнику відмовлено в наданні копій документів та відомостей через відсутність правових підстав.

В ході допиту на досудовому слідстві в якості свідка ОСОБА_15 , остання показала, що дійсно укладала договори оренди приміщень цирку з директором ОСОБА_13 без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_5 . 30% від отриманого прибутку у вигляді готівкових коштів передавала через заступника директора ОСОБА_16 директору цирку ОСОБА_13 . Також показала, що ОСОБА_17 , офіційно перебуваючи у службових відрядженнях, неодноразово виїжджав за кордон у власних цілях з метою відпочинку та забезпечення організації виступу власної циркової програми.

Наведені факти підтверджуються також показами свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , згідно яких за планування та організацію проведення циркових вистав під час гастролей відповідав особисто ОСОБА_13 , який давав вказівки із вказаних питань та розпорядження щодо розміру та строків виплати заробітної плати колективу цирку.

Співставленням змісту табелів виходу на роботу, інформації ІНФОРМАЦІЯ_9 інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 та показів працівників цирку встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_13 перетинав державний кордон України, в тому числі з метою супроводження колективу цирку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » задля організації проведення циркових вистав, в той час коли згідно табелів виходу на роботу перебував на своєму робочому місці.

Зокрема, 29.12.2012 ОСОБА_13 у робочий час виїжджав за межі території України через пункт пропуску ОСОБА_24 , повернувся 04.01.2013; 15.05.2013 - через пункт ІНФОРМАЦІЯ_11 , повернувся 20.05.2013; 30.12.2013 - через пункт ІНФОРМАЦІЯ_11 , повернувся 04.01.2014; 10.12.2015 - через пункт ІНФОРМАЦІЯ_11 , повернувся 12.12.2015 та ін.

Також під час перебування у відрядженні в м. Києві, м. Дніпропетровську та м. Сімферополі у період часу з 03.02.2013 по 10.02.2013 ОСОБА_13 у робочий час виїжджав за межі території України через пункт ІНФОРМАЦІЯ_12 , повернувся 04.02.2013 через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_13 ; перебуваючи у відрядженні у період часу з 18.11.2014 по 20.11.2014 виїжджав за межі території України через пункт пропуску ІНФОРМАЦІЯ_13 , повернувся 19.11.2014.

На підставі вищевикладеного прокурор просить отримати тимчасовий доступ до оригіналів договорів, укладених суб`єктами господарювання із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою забезпечення проведення циркових вистав, додатків до них, додаткових угод, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), належним чином завірених копій книг реєстрації вказаних договорів, оригіналів касових книг, в яких відображені прибуткові та видаткові касові ордери по виконанню умов вищевказаних договорів, оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують оплату за договорами згідно актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), оригіналів інших платіжних документів, які підтверджують зарахування грошових коштів на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; належним чином завірених копій штатного розкладу по підприємству, завірених копій особових справ колишнього генерального директора цирку ОСОБА_13 , директора-розпорядника ОСОБА_16 , головного бухгалтера ОСОБА_25 , в тому числі контрактів, наказів про призначення, посадових інструкцій, завірених копій статутних та реєстраційних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що регулюють діяльність БАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналу журналу (книги), в якій реєструються особи, які заселяються до готелю, оригіналів платіжних документів, які підтверджують оплату за проживання вказаних осіб, завірених копій Правил внутрішнього трудового розпорядку, завірених копій звітів за формою № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», за формою № 1ДВ про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, звітів з ЄСВ, оригіналів табелів обліку використаного робочого часу ОСОБА_13 , оригіналів розрахункових листів по виплаті заробітної плати ОСОБА_13 , наказів (розпоряджень) про направлення ОСОБА_13 у відрядження, звітів про відрядження, технічних завдань, завірених копій договорів та списків застрахованих осіб, за яких здійснювалась оплата цирком ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »» за період часу 2012-2016 роки.

Відповідно до інформаційних довідок з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна від 22.09.2016 за № 68728782 та № 687288869 власником комплексів будівель розташованих по АДРЕСА_6 є Держава в особі Верховної ради України, на балансі державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку із необхідністю ознайомлення із вищевказаними документами, вилученням їх оригіналів та належним чином завірених копій, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб, причетних до його вчинення, встановлення можливих свідків, забезпечення проведення судових експертиз, встановлення розміру спричинених державі збитків та з метою встановлення доказів факту привласнення чи розтрати майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її відданні прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Суд, вислухавши прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. 163 ч. 5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів договорів, укладених суб`єктами господарювання із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою забезпечення проведення циркових вистав, додатків до них, додаткових угод, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), належним чином завірених копій книг реєстрації вказаних договорів, оригіналів касових книг, в яких відображені прибуткові та видаткові касові ордери по виконанню умов вищевказаних договорів, оригіналів прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують оплату за договорами згідно актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), оригіналів інших платіжних документів, які підтверджують зарахування грошових коштів на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; належним чином завірених копій штатного розкладу по підприємству, завірених копій особових справ колишнього генерального директора цирку ОСОБА_13 , директора-розпорядника ОСОБА_16 , головного бухгалтера ОСОБА_25 , в тому числі контрактів, наказів про призначення, посадових інструкцій, завірених копій статутних та реєстраційних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що регулюють діяльність БАЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналу журналу (книги), в якій реєструються особи, які заселяються до готелю, оригіналів платіжних документів, які підтверджують оплату за проживання вказаних осіб, завірених копій Правил внутрішнього трудового розпорядку, завірених копій звітів за формою № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці», за формою № 1ДВ про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку, звітів з ЄСВ, оригіналів табелів обліку використаного робочого часу ОСОБА_13 , оригіналів розрахункових листів по виплаті заробітної плати ОСОБА_13 , наказів (розпоряджень) про направлення ОСОБА_13 у відрядження, звітів про відрядження, технічних завдань, завірених копій договорів та списків застрахованих осіб, за яких здійснювалась оплата цирком ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »» за період часу 2012-2016 роки з можливістю вилучення останніх, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 .
Виконання ухвали доручити прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчому СВ Металургійного ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , або слідчому групи слідчих по кримінальному провадженню.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1