Cправа № 750/3438/17
Провадження № 1-кс/750/897/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2017 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0011000 від 22.11.2016, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8758 від 31.08.2016 на суму 361,8 грн. та № 8759 від 31.08.2016 на суму 70,00 грн. з підписом ОСОБА_5 про отримання коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що зазначені документи необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу (розпорядження) № 55-к від 04.06.2015, прийнятий на посаду торгівельного представника товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке розташовано за адресою: АДРЕСА_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), будучи, згідно з договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, матеріально-відповідальною особою, користуючись наданими йому повноваженнями щодо отримання грошових коштів від клієнтів за поставлену продукцію та в подальшому їх винесення до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив привласнення матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наступних обставин:
23.08.2016, ОСОБА_5 , переслідуючи умисел щодо обернення на свою користь чужого майна, в денний час, перебуваючи в магазині, який розташований АДРЕСА_3 , отримав від продавця ФОП ОСОБА_7 ОСОБА_8 , грошові кошти, за раніше поставлений товар по накладній № 5336 від 17.08.2016, в сумі 526,65 грн. Однак, отримані грошові кошти до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вніс, а незаконно привласнив та витратив на власні потреби.
Крім того 29.08.2016, ОСОБА_5 , переслідуючи умисел щодо обернення на свою користь чужого майна, діючи повторно, в денний час, перебуваючи в магазині, який розташований по АДРЕСА_4 , отримав у ФОП ОСОБА_9 , грошові кошти за раніше поставлений товар по накладній № 6648 від 23.08.2016 в сумі 1156,56 грн. Однак частину з вказаних коштів, а саме 656,56 грн., до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вніс, а незаконно привласнив та витратив на власні потреби.
Також 05.09.2016, ОСОБА_5 , переслідуючи умисел щодо обернення на свою користь чужого майна, діючи повторно, в денний час, перебуваючи в магазині, який розташований по АДРЕСА_4 , отримав, у ФОП ОСОБА_9 , грошові кошти за раніше поставлений товар по накладній № 8370 від 30.08.2016 в сумі 791,70 грн. Однак отримані грошові кошти до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вніс, а незаконно привласнив та витратив на власні потреби.
В тому числі 07.09.2016, ОСОБА_5 , переслідуючи умисел щодо обернення на свою користь чужого майна, діючи повторно, в денний час, перебуваючи в магазині, який розташований в по АДРЕСА_5 , отримав у ФОП ОСОБА_10 , грошові кошти за раніше поставлений товар по накладній № 271 від 01.09.2016 в сумі 498,30 грн. Однак отримані грошові кошти за поставлений товар, до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вніс, а незаконно привласнив та витратив на власні потреби.
Крім того 07.09.2016, ОСОБА_5 , переслідуючи умисел щодо обернення на свою користь чужого майна, діючи повторно, в денний час, перебуваючи в магазині, який розташований в по АДРЕСА_6 , отримав у ФОП ОСОБА_11 , грошові кошти за раніше поставлений товар по накладній № 8727 від 31.08.2016 в сумі 328,98 грн. Однак отримані грошові кошти за поставлений товар, до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вніс, а незаконно привласнив та витратив на власні потреби.
Після цього, 13.09.2016, ОСОБА_5 , переслідуючи умисел щодо обернення на свою користь чужого майна, діючи потворно, в денний час, перебуваючи в магазині, який розташований в по АДРЕСА_7 , отримав у ФОП ОСОБА_12 , грошові кошти за раніше поставлений товар по накладній № 1341 від 07.09.2016 в сумі 440,34 грн. Однак отримані грошові кошти за поставлений товар, до каси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вніс, а незаконно привласнив та витратив на власні потреби.
13.09.2016, ОСОБА_5 , переслідуючи умисел щодо обернення на свою користь чужого майна, діючи повторно, в денний час, перебуваючи в магазині, який розташований по АДРЕСА_8 , отримав у керівника ПП « ОСОБА_13 » ОСОБА_14 , грошові кошти за поставлений товар по накладній № 1404 від 07.09.2016 в сумі 564,83 грн. Однак отримані грошові кошти за поставлений товар, до каси товариства не вніс, а незаконно привласнив та витратив на власні потреби.
23.03.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 3 ст. 191 КК України.
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 надав наступні свідчення, що 04.06.2015 був прийнятий на посаду торгового представника в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », того ж дня підписав договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. Працював по Чернігівській області а саме, в Козелецькому, Ріпкінському, Бахмацькому, Сосницькому та Менському напрямках, у вказаних містах та селах районів. На даній посаді в його обов`язки входило отримувати заявку від клієнта на поставку продукції, заявку у телефонному режимі передавав оператору на ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після поставки клієнту продукції, отримуючи нову заявку від того ж клієнта, забирав грошові кошти за поставлену продукцію за попередньою заявкою, про що робив відмітку в документах клієнта, потім отримані грошові кошти потрібно було здати в касу підприємства. Він працював на своєму автомобілі (керував ним за довіреністю), з підприємством укладав договір оренди автомобіля. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачувало грошові кошти за амортизацію автомобіля та заправляли авто. Оскільки автомобіль ОСОБА_5 був старий і ламався, на нього необхідно було купувати запчастини, то останній, отримані грошові кошти від клієнтів ТОВ витрачав на запчастини для свого автомобіля. І у зв`язку із затримками у заробітній платі ОСОБА_5 не міг повернути грошові кошти до каси підприємства. Таким чином, він отримував гроші за раніше поставлений товар від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме продавця ФОП ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , в сумі 526,65 грн., ФОП ОСОБА_9 , - 1156,56 грн., однак частину з вказаних коштів, а саме 656,56 грн., до каси товариства не вніс, ФОП ОСОБА_9 , - 791,70 грн., ФОП ОСОБА_10 - 498,30 грн. ФОП ОСОБА_11 в сумі 328,98 грн., ФОП ОСОБА_12 - 440,34 грн., у ОСОБА_14 керівника ПП « ОСОБА_13 » - 564,83 грн.
ОСОБА_5 вказав, що отримував грошові кошти від ФОП ОСОБА_10 по 2 накладним від 01.09.2016 в сумі 601,10 грн. та 216 грн., в с. Олешня, Ріпкинського району та у вказаного ФОП у магазині в селі Александрівка на суму 883,06 грн., у ФОП ОСОБА_15 в сумі 3205,32 грн., у ФОП ОСОБА_16 , в сумі 777,57 грн., у ФОП ОСОБА_17 в сумі 725,07 грн., ФОП ОСОБА_18 в сумі 361,80 грн., однак точну дату коли забирав вказані грошові кошти вказати не може, необхідно звірятись з записами. З актом інвентаризації згоден.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_19 показав, що займає посаду старшого торгового представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кола його обов`язків входить перевірка роботи торгових представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході проведення такої перевірки 10.09.2016 було виявлено, що ОСОБА_5 отримував грошові кошти за раніше поставлений товар від клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме продавця ФОП ОСОБА_7 - ОСОБА_8 в сумі 526,65 грн., ФОП ОСОБА_9 в сумі 1156,56 грн., однак частину з вказаних коштів, а саме 656,56 грн., до каси товариства не вніс, ФОП ОСОБА_9 в сумі 791,70 грн., ФОП ОСОБА_10 в сумі 498,30 грн. ФОП ОСОБА_11 в сумі 328,98 грн., ФОП ОСОБА_12 в сумі 440,34 грн., ОСОБА_14 керівника ПП « ОСОБА_13 » в сумі 564,83 грн., ФОП ОСОБА_10 по 2 накладним від 01.09.2016 в сумі 601,10 грн. та в сумі 216 грн., в с. Олешня, Ріпкинського району та у вказаного ФОП у магазині в селі Александрівка в сумі 883,06 грн., у ФОП ОСОБА_15 в сумі 3205,32 грн., у ФОП ОСОБА_16 , в сумі 777,57 грн., у ФОП ОСОБА_17 в сумі 725,07 грн., ФОП ОСОБА_18 в сумі 361,80 грн., розрахунок за даний товар було проведено ОСОБА_5 , однак отримані грошові кошти за поставлений товар до каси товариства не вніс, а незаконно привласнив та витратив на власні потреби, на підтвердження отримання коштів поставив свій особистий підпис на видаткових накладних, що залишились у вищевказаних підприємців.
Таким чином встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до видаткових накладних № 8759 від 31.08.2016 на суму 70 грн. та № 8758 від 31.08.2016 на суму 361,8 було поставлено товар до ФОП ОСОБА_6 на торгову точку розташовану за адресою АДРЕСА_1 . Розрахунок за даними видатковими накладними було проведено з торговим представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , але кошти до каси підприємства останнім внесені не були. За отримані грошові кошти ОСОБА_5 ставив свій підпис у накладній, яка залишилась у ФОП ОСОБА_6 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, в якості доказів відомостей, які містяться в накладних № 8758 від 31.08.2016 на суму 361,8 грн. та № 8759 від 31.08.2016 на суму 70,00 грн. з підписом ОСОБА_5 про отримання коштів, та те, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали видаткових накладних № 8758 від 31.08.2016 на суму 361,8 грн. та № 8759 від 31.08.2016 на суму 70,00 грн. з підписом ОСОБА_5 про отримання коштів, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні ФОП ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, при цьому він зазначив, що у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни чи знищення вказаних документів, дане клопотання необхідно розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 , та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ФОП ОСОБА_6 , що здійснює підприємницьку діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів видаткових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 8758 від 31.08.2016 на суму 361,8 грн. та № 8759 від 31.08.2016 на суму 70,00 грн. з підписом ОСОБА_5 про отримання коштів та можливість такі вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 11 травня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1