Справа № 525/155/17
Провадження № 1-кс/525/15/2017
У Х В А Л А
14.02.2017 року Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження №0000032 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України було встановлено, що ОСОБА_5 , шахрайським шляхом (шляхом обману) в період з 27.10.2014 року по 26.04.2015 року та з 19.06.2015 року до 18.12.2015 року незаконно отримувала на рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти державної допомоги тимчасово переміщеним особам на проживання в сумі 21233 грн.55 коп.

Відповідно Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженогоПостановою КМУ №505 від 01.10.2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату ЖКП», у заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги: прізвище, ім`я та по батькові; число, місяць, рік народження; серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий; реєстраційний номер облікової картки платника податків, наявність у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії, наявність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює.
У своїх заявах про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території та заявах для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала про відсутність у неї або будь-кого із членів її сім`ї у володінні житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції.
В ході проведення досудового розслідування, як вказує слідчий, встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , котрий являється чоловіком гр. ОСОБА_5 , придбав у власність житловий будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору купівлі-продажу серія та номер 100 від 26.01.2008 р., виданого приватним нотаріусом Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 .
Відповідно до п.6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги, затвердженого Постановою КМУ №505 від 01.10.2014 року, грошова допомога не призначається в разі, коли будь - хто з членів сім`ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіоні інших, ніж тимчасово окупована територія України.
З огляду на вищевикладені обставини слідчий вважає, що в діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Вході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: договору купівлі продажу, серія та номер 100 від 26.01.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 ; правоустановчих документів на житловий будинок з господарськими будівлями АДРЕСА_1 ; копії паспорта, облікової картки платника податків ОСОБА_5 , витяг з реєстру права власності на житловий будинок з господарськими будівлями по АДРЕСА_1 та зобов`язати надати приватного нотаріуса Великобагачанського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 доступ до вказаних документів.

Слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 вказує, що відомості про вказаний факт 01 лютого 2017 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Посилаючись на вищевикладені обставини та на необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий СВ Великобагачанського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , посилаючись на положення ст.ст.160,162,163 КПК України та на те, що відомості, які органу досудового розслідування необхідно отримати для кримінального провадження становлять охоронювану законом таємницю, оскільки стосуються вчинення нотаріальних дій, звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що можуть містити таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме: договір купівлі продажу, серія та номер 100 від 26.01.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 ; правоустановчих документів на житловий будинок з господарськими будівлями АДРЕСА_1 ; копії паспорта, облікової картки платника податків ОСОБА_5 , витяг з реєстру права власності на житловий будинок з господарськими будівлями по АДРЕСА_1 та зобов`язати надати приватного нотаріуса Великобагачанського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 доступ до вказаних документів ( АДРЕСА_2 ) з наданням можливості вилучити вищевказану спадкову справу (а.к.а.к.1-2).

Прокурор Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, в своїх поясненнях посилався на обставини, що викладені у клопотанні і просив його задовольнити.

Приватний нотаріус Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , у володінні якої перебувають вищевказані документи, на виконання вимог ст.163 КПК України належним чином сповіщена про день і час розгляду клопотання, в судове засідання подала клопотання про проведення розгляду справи у її відсутність.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, враховуючи норми законодавства, які стосуються вчинення нотаріальних дій, які містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог п.3 ч.1 ст.162 КПК України, заслухавши думку прокурора Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , пояснення приватного нотаріуса Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1 ст.131 КПК України).

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження за ч.1 ст.190 КК України вбачається, що в ході розслідування кримінального провадження №0000032 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка РФ Воронезька області, Ровенського району, с. Н. Серебрянка та жителька Великобагачанського району Полтавської області, надала неправдиві відомості до ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме не повідомила про наявність у власності нерухомого майна на території України, а саме факт перебування у власності чоловіка з 26.01.2015 року домоволодіння яке, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , чим шахрайським шляхом заволоділа бюджетними коштами в сумі 21 233 грн. 55 коп. (кримінальне провадження №0000032), попередня правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України (а.к.3).

Зі змісту обґрунтування клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 вбачається, що ОСОБА_5 , шахрайським шляхом (шляхом обману) в період з 27.10.2014 року по 26.04.2015 року та з 19.06.2015 року до 18.12.2015 року незаконно отримувала на рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти державної допомоги тимчасово переміщеним особам на проживання в сумі 21233 грн. 55 коп.

Відповідно Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженогоПостановою КМУ №505 від 01.10.2014 року «Про надання щомісячної адресної допомоги переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату ЖКП», у заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги: прізвище, ім`я та по батькові; число, місяць, рік народження; серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий; реєстраційний номер облікової картки платника податків, наявність у будь-кого з членів сім`ї у власності житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населені пункти, що розташовані на лінії, наявність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб; місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює.
У свої заяві для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_2 вказала про відсутність у нього або будь-кого із членів його сім`ї у володінні житлового приміщення, розташованого в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції (а.к.а.к.7,8).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до Інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється чоловіком гр. ОСОБА_5 , придбав у власність житловий будинок з господарськими будівлями за адресою: АДРЕСА_1 згідно договору купівлі-продажу серія та номер: 100 від 26.01.2008 року, виданого приватним нотаріусом Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 (а.с.10).
Відповідно до п.6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги, затвердженого Постановою КМУ №505 від 01.10.2014 року, грошова допомога не призначається в разі, коли будь - хто з членів сім`ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіоні інших, ніж тимчасово окупована територія України.
До Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області 05.01.2017 року надійшла заява про вжиття заходів з повернення надміру отриманих коштів відносно ОСОБА_5 , які були виплачені в сумі 21233 грн. 55 коп., при цьому вбачається, що ОСОБА_5 в добровільному порядку не має наміру повертати надміру отримані грошові кошти державного бюджету (а.к.15).
З матеріалів провадження та клопотання слідчого вбачається, що в даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів та можливості вилучення документів (спадкової справи, що знаходиться у приватного нотаріуса ОСОБА_7 ), а саме: договір купівлі продажу, серія та номер 100 від 26.01.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 правоустановчих документів на житловий будинок з господарськими будівлями АДРЕСА_1 ; копії паспорта, облікової картки платника податків ОСОБА_5 , витяг з реєстру права власності на житловий будинок з господарськими будівлями по АДРЕСА_1 та зобов`язати надати приватного нотаріуса Великобагачанського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 доступ до вказаних документів.

На даний час у органу досудового розслідування у цьому конкретному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду слідчих дій для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання слідчого (як вбачається зі змісту та обґрунтування клопотання), документи, які могли б встановити істину в розслідуванні, а саме: договір купівлі-продажу, серія та номер 100 від 26.01.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 ; правоустановчих документів на житловий будинок з господарськими будівлями АДРЕСА_1 ; копії паспорта, облікової картки платника податків ОСОБА_5 , витяг з реєстру права власності на житловий будинок з господарськими будівлями по АДРЕСА_1 та зобов`язати надати приватного нотаріуса Великобагачанського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 доступ до вказаних документів за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ст.1 Закону України «Про нотаріат» (із змінами) нотаріат в Україні - це система органів і посадових осіб, на які покладено обов`язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняти інші нотаріальні дії, передбачені цим Законом, з метою надання їм юридичної вірогідності. Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють в державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Главою 20 КПК України «Слідчі (розшукові) дії», що міститься у Розділі ІІІ. «Досудове розслідування» КПК України передбачений перелік слідчих дій, які можуть бути проведені слідчим у межах конкретного кримінального провадження та визначений порядок проведення цих слідчих (розшукових) дій. Так, згідно ч.1 ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні прокурором, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.8 Закону України «Про нотаріат» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що є передбачені законом підстави для надання тимчасового доступу до оригіналів документів, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 з можливістю лише отримання завірених копій необхідних документів, що буде сприяти досягненню дієвості конкретного кримінального провадження та відповідає вимогам ст.ст.8,8-1 Закону України «Про нотаріат».

Клопотання про тимчасовий доступ слідчий заявив, відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, містить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій і у поданому клопотанні та доданих до нього документах прокурором під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

Що стосується можливості вилучення оригіналів документів, то суд, виходячи з положень ч.4 ст.8-1 Закону України «Про нотаріат» (із змінами), які стосуються гарантій нотаріальної діяльності, не вбачає підстав для надавання дозволу на вилучення оригіналу вищевказаних документів.

Для виконання даних дій необхідно встановити строк до 13.03.2017 року.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.1,8,8-1 Закону України «Про нотаріат» (із змінами), ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх огляду та отримання завірених копій документів, без вилучення їх оригіналів, що можуть містити таємницю вчинення нотаріальних дій, а саме: договору купівлі-продажу, серія та номер 100 від 26.01.2015 року, посвідченого приватним нотаріусом Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 ; правоустановчих документів на житловий будинок з господарськими будівлями АДРЕСА_1 ; копії паспорта, облікової картки платника податків ОСОБА_5 , витягу з реєстру права власності на житловий будинок з господарськими будівлями по АДРЕСА_1 що знаходиться у володінні приватного нотаріуса Великобагачанського районного нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою досягнення дієвості мети отримання доступу до документів по конкретному кримінальному провадженню №0000032 від 01.02.2017 року.

В іншій частині клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Строк дії ухвали до 13 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1