СЕМЕНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 547/350/17
Номер провадження 1-кс/547/70/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 березня 2017 рокусмт. Семенівка

Слідчий суддя Семенівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю старшого слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в смт.Семенівка клопотання старшого слідчого слідчого відділення Семенівського відділення поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі СВ Семенівського ВП ГУНП в Полтавській області) ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Семенівського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань: 11.03.2017 по факту заволодіння невстановленою особою грошима потерпілого ОСОБА_5 шахрайським способом в період часу з 27.02.2017 року до 01.03.2017 року,шляхом переведення коштів на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні по розгляду даного клопотання старший слідчий СВ Семенівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 підтримала зазначене клопотання.
У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику в судове засідання представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, вважаю клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на встановлені в судовому засіданні обставини на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України суд вважає, що слідчим в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв`язку з чим клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України ,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , та містять інформацію:
?про рух грошових коштів - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по номеру банківської карти НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів з 28.02.2017 року до 15.03.2017 року;
?про те, яка сума грошей була перерахована 28.02.2017 року о 19:22 год за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із карти ОСОБА_5 НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 ;
?про те, яка сума грошей була перерахована 06.03.2017 року о 08:52 год. через термінал в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 ;
?про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 28.02.2017 року о 19:22 год за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із карти ОСОБА_5 НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 ;
?про адресу терміналу (банку, банкомату), де були отримані гроші, що переслані 06.03.2017 року о 08:52 год. через термінал в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 ;
?про час отримання грошей, відісланих 28.02.2017 року о 19:22 год за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із карти ОСОБА_5 НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 ;
?про час отримання грошей, відісланих 06.03.2017 року о 08:52 год. через термінал в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 ;
?про дані особи (осіб), яка (які) отримували гроші надіслані 28.02.2017 року о 19:22 год за допомогою банківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із карти ОСОБА_5 НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 ;
?про дані особи (осіб), яка (які) отримували гроші надіслані 06.03.2017 року о 08:52 год. через термінал в приміщенні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , на карту НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8
?про дані банківської карти, розрахункового рахунку чи послуг, на які з 28.02.2017 року до 15.03.2017 року направлялися гроші з банківської карти НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
?про дані особи, на яку оформлено банківську карту НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надати можливість старшому слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення Семенівського відділення поліції Хорольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії даної ухвали до 27 квітня 2017 року включно.
У разі невиконання даної ухвали суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Семенівського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1