Провадження № 1-кс/537/322/2017
Справа № 537/2223/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.05.2017 р. слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.08.2016 року по 24.08.2016 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0001363 від 20.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2016 близько 16:20 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу будівельних матеріалів через мережу Інтернет на сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 грн., які ОСОБА_4 перевів на вказаний на сайті рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.08.2016 року по 24.08.2016 року , із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
В судове засідання з`явився слідчий ОСОБА_3 який підтримав клопотання, з наведених підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився в судове засідання, хоча повідомлявся про місце і час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Судом встановлено, що слідчим СВ відділенням поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР 20.08.2016 року за № 0001363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства. А саме, що 18.08.2016 близько 16:20 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу будівельних матеріалів через мережу Інтернет на сайті "OLX", заволоділа грошовими коштами в сумі 4200 грн., які ОСОБА_4 перевів на вказаний на сайті рахунок № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання містить відомості, передбачені ст. 160 КПК України, та підтверджено протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.10.2016 року, протоколом допиту потерпілого від 21.10.2016 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що зазначені в поданні документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР 20.08.2016 року за № 0001363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись статтею 131, 132, 159-166, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, задовольнити в повному обсязі.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 18.08.2016 року по 24.08.2016 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 25.06.2017року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Крюківського районного суду
м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1