ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/3414/16-к
Провадження № 1-кс/210/881/17

"16" травня 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2017 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся прокурор Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, молодший радник юстиції ОСОБА_2 , із вищевказаним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, винесеного в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України.

Клопотання прокурором вмотивовано тим, що протягом 2016 року, службові особи Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », систематично, за попередньою змовою з суб`єктами господарювання Дніпропетровської області, вимагають та отримують неправомірну вигоду в с умі від 1500,00 гривень до 3000,00 гривень від громадян, за вчинення дій які входять в службові обов`язки, пов`язані з виготовленням та затвердженням документів, що надають можливість громадянам реалізувати свої права.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ст.368 ч.3 КК України, за ознаками одержання службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасово доступу до документів, що засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, облік використання робочого часу та облік нарахування (виплати) заробітної плати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

Встановлення вказаних обставин має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а вилучені документи можуть містити докази винуватості службових осіб Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вчиненні кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, враховуючи те, що документи, які засвідчують фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, облік використання робочого часу та облік нарахування (виплати) заробітної плати працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), й відповідно ст.162 ч.1 КПК України відносяться до таких, що охороняються законом, прокурор просив клопотання задовольнити.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Значення документів, вказаних у клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до одержання неправомірної вигоди за вчинення службовою особою будь-якої дії з використанням наданої їй службового становища, також для отримання доказу їх причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Їх значимість також пов`язана зі специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у службовій діяльності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення їх відповідного аналізу, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), відповідно до положень чинного законодавства, становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що прокурор, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 131, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 06 квітня 2016 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій завірених у встановленому законом порядку, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- актів приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів, інвентаризаційних описів основних засобів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, платіжних доручень, реєстрів платіжних доручень, платіжних вимог, реєстрів платіжних вимог, розрахункових чеків, реєстрів чеків, виписок по рахункам, видаткових касових ордерів, розрахунково-платіжних відомостей, договорів з додатками та додатковими угодами, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, товарних накладних, податкових накладних, видаткових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, довіреностей (доручень) відвантаження та отримання товарів, книг (реєстрів) обліку придбання та реалізації товарів (робіт, послуг), книг (реєстрів) реєстрації доручень, та інших документів, які складалися під час виконання договірних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року;

- штатного розкладу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, наказів (розпорядження) про прийняття на роботу працівників, що працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постійній основі та за сумісництвом в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, табелю обліку використання робочого часу працівників, що працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постійній основі та за сумісництвом в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, табелю обліку робочого часу працівників, що працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постійній основі та за сумісництвом в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, розрахунково-платіжних відомостей працівників, що працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постійній основі та за сумісництвом в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, зведені розрахунково-платіжні відомості працівників, що працювали в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на постійній основі та за сумісництвом в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року, цивільно-правові договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та працівниками, що працювали за сумісництвом в період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

Право тимчасового доступу надати прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та/або за їх дорученням слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування, слідчим які перебувають у групі, співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів прокурорам Криворізької місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , та/або за їх дорученням слідчому СВ Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування, слідчим які перебувають у групі, співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії даної ували, - до 15 червня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в ухвалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності, яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які не визначені ст.309 ч.1 п.10 КПК України, винесена під час досудового розслідування окремому оскарження не підлягає, однак заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1