Провадження № 1-кс/592/4661/16

УХВАЛА
20 грудня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення позапланової ревізії, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001342 від 27.02.2015за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Прокурором своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001342, розпочатому 27.02.2015 за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 191 КК України.
Підставою для початку досудового розслідування відповідно до вимог ст. 214 КПК України є заява ОСОБА_4 за фактом незаконного привласнення службовими особами автогаражного товариства „Титан грошових коштів членів даного товариства.
03.11.2016 до кримінального провадження № 0001342 приєднано кримінальне провадження № 0002879, розпочате 01.07.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що протягом 2015 року голова правління автогаражного товариства «Титан» ОСОБА_5 привласнив майно товариства, що є колективною власністю членів вказаного кооперативу та перебувало в його віданні.
Відповідно до показів ОСОБА_4 у квітні 2010 ОСОБА_5 подав до реєстраційного відділу міськвиконкому виписку з протоколу загальних зборів автогаражного товариства «Титан» про обрання його одноголосно головою зазначеного об`єднання. У 2011 ОСОБА_5 продав 2 гаражі, належні всім членам об`єднання, без рішення загальних зборів. З 2013 по 2016 вказана особа знищує інфраструктуру вказаного товариства, а саме автомийку (3 металеві цестерни, 45 том металу). Жодних законних (відповідно до статуту) загальних зборів учасників не проводиться, з членів кооперативу збираються кошти (кошти за вступ та вихід з числа членів кооперативу). Куди саме використовувалися кошти не відомо, в товаристві ремонтні роботи не проводяться, всі працівники працюють, при цьому податки не сплачують, бухгалтерська документація не ведеться.
ОСОБА_6 який являється членом товариства повідомив, що невідомо яким чином витрачаються кошти, що здаються членами товариства. До каси підприємства сплачував лише членські внески з 2005 року по 2010 рік. Має претензії до роботи органів управління товариства щодо приймання, зберігання та витрачання грошових коштів, ведення фінансової документації, прозорості витрачання коштів товариства, роботи ревізійної комісії, калькуляції розмірів щорічних членських внесків, ЩОДО інформування та проведення щорічних загальних зборів.
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 пояснили, що членські внески з початку 2013 не здають, оскільки вважають, що керівництво товариства не виконує свої функції з належної охорони ввіреного йому майна.
ОСОБА_9 повідомив, що продано на металолом автомийку. Однак, не відомо які отримано за це кошти, де вони знаходяться; не відомо у якому розмірі отримано членські внески та як їх обліковано. Просить провести аудиторську перевірку.
ОСОБА_5 повідомив, що протоколами правління затверджено розмір річних членських внесків. Протягом 2013 - 2015 розмір змінювався. В 2015 році їх розмір складає 100 грн. Частина членів кооперативу членські внески не сплачує. Для затвердження отримання коштів виписується приходний касовий ордер, відомості з якого вносяться до касової книги. У ревізійної комісії та правління відсутні зауваження до її роботи. Ведеться вся необхідна бухгалтерська документація, здаються необхідні звіти. Охорона кооперативу на даний час здійснюється членами кооперативу, а не охороною. Офіційно працевлаштованих охоронців не має, всі звільнились.
Проведено обшук за адресою: м. Суми, вул. Памирська, 1 (АГТ «ТИТАН»), під час якого вилучено документи щодо діяльності АГТ; гроші в сумі 27 275 грн.
Проведено обшук по АДРЕСА_1 , під час якого вилучено бухгалтерські документи щодо діяльності товариства.
Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення під час даного кримінального провадження будь-якій особі не повідомлено.
Таким чином, для виконання вимог ст.ст. 2, 9, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження необхідним є проведення позапланової виїзної аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності об`єднання громадян «Автогаражного товариства «Титан» за період з квітня 2010 року з метою визначення повноти внесення на рахунки коштів, отриманих керівництвом товариства від членів даного об`єднання; обліку коштів, отриманих в результаті розукомплектування автомийки та перевірки інших обставин, які можуть засвідчити або спростувати доводи заявника про неправомірне використання отриманих коштів.
Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.
Проведення позапланової документальної перевірки проводиться за наявності хоча б однієї з обставин перерахованих ст.. 78 ПК України, однак прокурор не довів наявність хоча б однієї із обставин вказаних в зазначеній статті.
Таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність проведення позапланової документальної перевірки зазначеної в клопотанні та те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.. 75, 78,82 ПК України, 2, 79, 91, 93, 94, 99, 532, 533 КПК України, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення позапланової перевірки об`єднання громадян «Автогаражного товариства «Титан» з метою визначення повноти внесення на рахунки коштів, отриманих керівництвом товариства від членів даного об`єднання; обліку коштів, отриманих в результаті розукомплектування автомийки та перевірки інших обставин, що можуть засвідчити або спростувати доводи заявника про неправомірне використання отриманих коштів з наступних питань наявність законних підстав для отримання коштів у членів об`єднання громадян «Автогаражного товариства «Титан», дотримання законності при їх обліку та використанні, наявність законних підстав для розукомплектування автомийки; дотримання законності при обліку та використанні, отриманих коштів, за період з 01.04.2010 по 01.12.2016., відмовити
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1