Провадження 1-кс/760/8923/17
Справа № 760/7771/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002184 від 28.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0002184 від 28.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під приводом надання товарів/послуг заволоділи грошовими коштами.

Так, відповідно до листа Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві №2184кп/125/55/03-2017 від 01.03.2017 року, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено дослідження фінансових операцій за участю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до акту дослідження №53/16-01/31893739 від 14.03.2017 року за період із 01.01.2016 по 31.01.2017, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо купівлі товарів (кукурудза, макуха з насіння соняшника врожаю 2016 року, пшениця 2-6 класів) на загальну суму 174 058 801, 68 грн. у т.ч. ПДВ 12 343 133, 62 грн.

ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вищевказаний товар не закуповували та не виробляли.

У свою чергу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємством ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 3 430 763,93 грн., в т.ч. ПДВ 571 793,99 грн.

Операції здійсненні за участю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ймовірно, не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.1 Закону України від 16.07.1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зі змінами та доповненнями.

Також, враховуючи вищенаведене, вбачається ймовірне проведення транзитних фінансових потоків, за участю ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спрямованих на отримання матеріальної вигоди третім особам, також відсутність у ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) наміру реального створення правових наслідків, які обумовлювалися правочинами, а також той факт що зазначені правочини не відповідають вимогам дійсності правочинів, внаслідок того, що був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини і громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави.

Враховуючи вищевикладене, вбачається ймовірне проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також, можливо припустити, що посадові особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.2016 по 31.01.2017 на загальну суму 74 058 801,68 грн. у т.ч. ПДВ 12 343 133,62 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) користується розрахунковими рахунками, а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , відкритими у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ).

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків можуть, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення спрямування грошових потоків та кінцевого одержувача грошових коштів, які у інший спосіб встановити неможливо. У зв`язку із вищевказаним копії справи з юридичного оформлення рахунків підлягають вилученню для подальшого експертного дослідженню та використання як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків, документи якої містять банківську таємницю та можливість їх вилучити, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) для подальшого відслідкування руху грошових коштів та їх використання, слідчий просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів працівникам правоохоронних органів за дорученням слідчого, оскільки відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій налається тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , старшому слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 та прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

- копій документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період із 01.01.2016 року по 13.06.2017 року, на папері та у електронному вигляді;

- копії прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за вищезазначений період;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1