печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165, внесеного 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України,

В С Т А Н О В И В :
в провадження в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банківської установи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої перебувають запитувані документи, в судове засідання не з`явився. Про час і місце його проведення був повідомлений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особі, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Сторона кримінального провадження - слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській перебуває кримінальне провадження № 0000165, внесене 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом заволодіння громадянином ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою невстановлених осіб із приватним нотаріусами Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 а також іншими невстановленими особами чужим майном , шляхом обману в особливо великих розмірах, а саме, 11 об`єктами нерухомого майна (автозаправними станціями) на території України, що належали на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10-12 березня та 24 вересня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Республіка Латвія) (Покупець) та АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Латвія) (Продавець) укладені договори купівлі-продажу 21-го об`єкта нерухомого майна, що знаходяться на території України.

Зазначені об`єкти нерухомого майна АО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Республіка Латвія) реалізувало як Іпотекодержатель в результаті неповернення компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Латвія) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Сейшелські острови) кредитів, в забезпечення яких протягом 2012-2013 років підписані іпотечні договори із ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та громадянином України ОСОБА_12 .

11.09.2015 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір управління майном.

11.09.2015 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (Орендодавець) уклало із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) договір оренди мережі АЗС № 01-09/15, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » передало в оренду 18 автозаправних станцій строком до 06.03.2016 р. Однак після закінчення строку дії договору оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не звільнило зазначені автозаправні станції.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлені особи, незаконно втрутившись в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, протиправно видалили із вказаних реєстрів відомості щодо перебування у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (" ІНФОРМАЦІЯ_10 ") (Республіка Латвія) 11 (одинадцяти) об`єктів нерухомості, інформацію про державну реєстрацію іншого речового права щодо управління нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в інтересах Установника (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") без права відчуження, а також інформацію щодо Іпотекодержателя: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (Республіка Латвія, адреса: АДРЕСА_1 ).

В подальшому досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , незаконно переоформив на своє ім`я право власності на 9 (дев`ять) об`єктів нерухомого майна, що в дійсності належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та незаконно передав їх в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Слідчий зазначає, що на даний час виникла необхідність у дослідженні інформації щодо руху грошових коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою встановлення усіх обставин вчинення злочину.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має відкриті рахунки у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_9 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 .

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: до банківських виписок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 за період з 01.02.2012 р. до 10.11.2016 р., які перебувають у володінні у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді, в зв`язку з чим, клопотання просить задовольнити.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській перебуває кримінальне провадження № 0000165, внесене 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обстави.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000165, внесеного 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_9 ), а саме до банківських виписок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) №№ НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_11 , за період з 01.02.2012 р. до 10.11.2016 р., а також по усім іншим розрахунковим рахункам за вказаний період в національній та іноземній валютах, що відкриті зазначеним суб`єктом господарювання, які можливо ідентифікувати через код ЄДРПОУ, у банківській установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_9 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді.

ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 (МФО НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи, вжити необхідних заходів щодо нерозголошення факту проведення таких дій стосовно отримання інформації, зберігати інформацію в незмінному вигляді. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - зберігається у справі №757/55676/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1