Справа № 175/2929/16-к
Провадження № 1-кс/175/28/17
Ухвала
Іменем України
12 січня 2017 року смт. Слобожанське

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000977, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21 жовтня 2015 року,
встановив:
12 січня 2016 року прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що директор ПП « ОСОБА_2 » ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » виконані не в повному обсязі, надав на підпис та затвердження голові ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 . Акт прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік на суму 200000,00 гривень та Акт прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік на суму 520789,00 гривень, в яких містились недостовірні відомості про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані в повному обсязі, внаслідок чого заволодів грошовими ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 101154,56, грн., розпорядившись ними на власний розсуд.

Також встановлено, що згідно платіжних доручень №352 від 23 червня 2015 року та №385 від 10 липня 2015 року, грошові кошти за виконаних будівельних робіт об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » перераховувались управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахункових рахунок ПП « ОСОБА_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).

Аналізом довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_2 » № НОМЕР_1 за період з 23 червня 2015 року по 16 липня 2015 року встановлено, що кошти отримані у вказаний період часу, в тому числі отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 , було перераховано на іменний корпоративний рахунок ПП « ОСОБА_2 » № НОМЕР_3 та на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку, з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_5 , що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що директор ПП « ОСОБА_2 » ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » виконані не в повному обсязі, надав на підпис та затвердження голові ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 . Акт прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік на суму 200000,00 гривень та Акт прийняття виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2015 рік на суму 520789,00 гривень, в яких містились недостовірні відомості про те, що роботи по об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані в повному обсязі, внаслідок чого заволодів грошовими ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 101154,56, грн., розпорядившись ними на власний розсуд.

Також встановлено, що згідно платіжних доручень №352 від 23 червня 2015 року та №385 від 10 липня 2015 року, грошові кошти за виконаних будівельних робіт об`єкту «Капітальний ремонт будівель і споруд комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 » перераховувались управлінням ІНФОРМАЦІЯ_4 на розрахункових рахунок ПП « ОСОБА_2 » № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ).

Аналізом довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_2 » № НОМЕР_1 за період з 23 червня 2015 року по 16 липня 2015 року встановлено, що кошти отримані у вказаний період часу, в тому числі отримані від ІНФОРМАЦІЯ_3 , було перераховано на іменний корпоративний рахунок ПП « ОСОБА_2 » № НОМЕР_3 та на розрахунковий рахунок ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку, з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні аналізу руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_3 № НОМЕР_5 , що в подальшому можливо використати в кримінальному провадженні в якості доказів вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), а саме відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому (корпоративному) рахунку № НОМЕР_5 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , з можливістю подальшого її вилучення, а саме:

Роздруківки руху коштів (в паперовому вигляді) по розрахунковому (корпоративному) рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 протягом періоду: з 23.06.2015 по 31.07.2015 року включно із зазначенням наступних відомостей:

-дата та час проведення відповідної фінансово-господарської операції;

-сума відповідної фінансово-господарської операції;

-призначення відповідного платежу;

-назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

-назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення такої операції;

залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кінець кожного операційного дня, окремо.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 12 лютого 2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1