Провадження №1- кс/760/6788/17
Справа №760/3839/17
Слідчий СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: документів на електронному носії інформації та у друкованому вигляді, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_5 за період часу з 19.11.2015 р. по 27.04.2017 р.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 07.02.2017 до Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшло повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 стосовно вчинення кримінального правопорушення.
Згідно повідомлення стало відомо, що на обліку в управлінні як внутрішньо переміщена особа перебуває ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Адреса місця проживання в Солом`янському районі вказана заявницею: АДРЕСА_1 . Зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 .
Згідно з «Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (далі: Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, ОСОБА_5 з 25.11.2015 по 14.12.2016 отримувала зазначену грошову допомогу.
Відповідно до п. 6 та п. 11 Порядку грошова допомога не призначається, коли будь-хто з членів сім`ї отримувача допомоги має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної операції та населенні пункти, що розташовані на лінії зіткнення. Уповноважений представник сім`ї, якому призначено грошову допомогу, зобов`язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин.
При здійсненні верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат встановлено, що ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт: НОМЕР_4 ) має квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не повідомила про придбання нею житла поза зоною АТО виникла переплата допомоги на проживання за період з 01.01.2016 по 14.12.2016 в загальній сумі 9511 грн. 09 коп.
Разом з матеріалами повідомлення надано копії матеріалів, серед яких копія заяви №147 від 25.11.2015 р., №2622 від 15.06.2016 р. про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі оплату житлово-комунальних послуг в яких зазначено ОСОБА_5 про відсутність у своєму володінні та володінні будь якого з членів сім`ї житлового приміщення, розташованого в регіонах інших ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення АТО та відсутність депозитів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб та засвідчено особистим підписом.
В ході досудового розслідування встановлено дані про банківський рахунок номер № НОМЕР_2 , відкритий ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювався перерахунок коштів.
Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, а саме інформації на електронному носії інформації та у друкованому вигляді, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_5 в головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 19.11.2015 р. по 27.04.2017 р.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, викладених у клопотанні та просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб за наведених слідчим підстав.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно фабули кримінального провадження встановлено, що до Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшло повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо шахрайських дій ОСОБА_5 , якими завдано збитку державі на суму 9511 грн.
Згідно повідомлення стало відомо, що на обліку в управлінні як внутрішньо переміщена особа перебуває ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Адреса місця проживання в Солом`янському районі вказана заявницею: АДРЕСА_1 . Зареєстроване місце проживання: АДРЕСА_2 .
Згідно з «Порядком надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (далі: Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505, ОСОБА_5 з 25.11.2015 по 14.12.2016 отримувала зазначену грошову допомогу.
При здійсненні верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат встановлено, що ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , паспорт: НОМЕР_4 ) має квартиру за адресою: АДРЕСА_3 .
У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 не повідомила про придбання нею житла поза зоною АТО виникла переплата допомоги на проживання за період з 01.01.2016 по 14.12.2016 в загальній сумі 9511 грн. 09 коп.
Слідчий зазначає, що інформація на електронному носії інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 відкритому ОСОБА_5 за період часу з 19.11.2015 по 28.04.2017, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), необхідні для проведення слідчих дій.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що в ході досудового розслідування іншими способами довести обставини, які мають значення у кримінальному провадженні та які передбачається довести за допомогою документів, орган досудового розслідування позбавлений можливості, а також у зв`язку з необхідністю проведення почеркознавчої експертизи.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до документів на електронному носії інформації та у друкованому вигляді, щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ОСОБА_5 за період часу з 19.11.2015 р. по 27.04.2017 р.
Строк дії ухвали до 12.06.2017 р.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1