ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/7552/17
провадження 1кс/201/4902/2017
У Х В А Л А
26 травня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000030, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
26 травня 2017 прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом одержання службовими особами правоохоронних органів неправомірної вигоди за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2017 років ряд осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій, вступили у змову із невстановленими працівниками правоохоронних органів та розробили злочинну схему збору з осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, грошових коштів та подальшої передачі їх службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди за не притягнення до встановленої законом відповідальності.

Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років, тобто згідно з ч.4 ст.12 КК України є тяжким злочином (кримінальним правопорушенням).

За результатами виконання оперативним підрозділом - Управлінням карного розшуку ГУ НП України в Дніпропетровській області доручення слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 від 13.01.2017 вих. № 17/1-113вих17 отримано інформацію № 2.1/77-528 від 27.01.2017, відповідно до якої встановлено осіб, які на території Дніпропетровської області організували діяльність із збору з осіб, які займаються здійсненням незаконних валютних операцій на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, грошових коштів та їх зберігання для подальшої передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди.

Також в межах розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що причетні до скоєння кримінального правопорушення особи, діючи за попередньою змовою, діючи умисно, для зберігання отриманих від незаконних валютних операцій та збуту підроблених грошових коштів, особистих валютних коштів та інших цінностей, а також переданих іншими учасниками валютних коштів, які призначені для передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди використовують приміщення пункту обміну валют №51 мережі «Абсолют-Фінанс», розташований за адресою АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування слідчим в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 25.05.2017 в період з 09 години 25 хв. до 11 години 00 хв. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпро від 27.04.2017 у справі №201/6193/17к про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000030 проведено обшук приміщення пункту обміну валют №51 мережі «Абсолют-Фінанс», розташований за адресою АДРЕСА_1 .

В ході обшуку відповідно до протоколу обшуку іншого володіння особи від 25.07.2017 було вилучено грошові кошти та інші цінності, отримані від незаконних валютних операцій, виготовлення і розповсюдження підроблених грошових знаків, інші речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

підшивка зі зведеними довідками про касові обороти у національній валюті за період з 03.01.2017 по 31.01.2017 на 128 арк;

підшивка зі зведеними довідками про касові обороти в іноземній валюті за період з 03.01.2017 по 31.01.2017 на 382 арк;

касовий апарат ЕККР КСТ В-1 № ВБ;

ноутбук Леново G505 серійний номер 475;

звітні щоденні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей за 20.05.17, 19.05.17, 18.05.17, 17.05.17, 16.05.17, 15.05.17, 13.05.17, 12.05.17, 11.05.17, 10..05.17, 06.05.17, 05.05.17, 04.05.17, 03.05.17, 28.04.17, 27.04.17, 29.04.17, 26.04.17, 25.04.17, 22.04.17, 21.04.17, 20.04.17, 19.04.17, 15.04.17, на 567 арк.;

книга обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей) прошита, пронумерована, скріплена печаткою «Абсолют-фінанс», на 49 арк., за період з 17.12.2016 по 25.05.2017;

зведені довідки про касові обороти у національній валюті за 23.05.17, 24.05.17, 24.05.17, 22.04.17 на 103 арк.;

грошові кошти у національній валюті України в сумі 41 (сорок одна) тисяча 350 грн., купюрами номіналом по 100 грн., 200 грн., 50 грн., 20 грн., 10 грн., 5 грн.

1 купюра номіналом 50 доларів США;

3 купюри номіналом 5 доларів США, на загальну суму 15 доларів;

журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі продажу іноземної валюти № В-1 прошитий, пронумерований на 49 арк.

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на майно, а саме вилучених в ході обшуку готівкових грошових коштів у національній валюті, інших предметів і документів, вилучених 25.05.2017 під час обшуку приміщення пункту обміну валют №51 мережі «Абсолют-Фінанс», розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

підшивка зі зведеними довідками про касові обороти у національній валюті за період з 03.01.2017 по 31.01.2017 на 128 арк.;

підшивка зі зведеними довідками про касові обороти в іноземній валюті за період з 03.01.2017 по 31.01.2017 на 382 арк.;

касовий апарат ЕККР КСТ В-1 № ВБ;

ноутбук Леново G505 серійний номер 475;

звітні щоденні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей на 567 арк.;

книга обліку прийнятих та виданих грошей (цінностей) прошита, пронумерована, скріплена печаткою Абсолют-фінанс, на 49 арк.

зведені довідки про касові обороти у національній валюті на 103 арк.;

грошові кошти у національній валюті України в сумі 41 (сорок одна) тисяча 350 грн., купюрами номіналом по 100 грн., 200 грн., 50 грн., 20 грн., 10 грн., 5 грн.

1 купюра номіналом 50 доларів США;

3 купюри номіналом 5 доларів США, на загальну суму 15 доларів;

журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі продажу іноземної валюти № В-1 прошитий, пронумерований на 49 арк.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1