Провадження № 1-кс/742/428/17
Єдиний унікальний № 742/1570/17

Своє клопотання мотивує тим, що 24 квітня 2017 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа 19 квітня 2017 року шляхом зловживання довірою заволоділа належними заявниці грошовими коштами в сумі 4400 грн., які остання перерахування на картковий рахунок в якості оплати за придбання мобільного телефону, проте товар не отримала.
Потерпіла ОСОБА_5 розповіла, що 19 квітня 2017 року близько 12 год. вона вирішила переглянути сторінки сайтів-магазинів в мережі Інтернет. Під час перегляду її зацікавило оголошення про продаж мобільного телефону марки «Samsung», який виставив на реалізацію Інтернет- магазин під назвою «МобілАрт». Даний сайт було сформовано 17 квітня 2017 року. Телефони даного магазину: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Вона зробила електронне замовлення на даному сайті для придбання телефону. Через деякий час на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представившись менеджером вищевказаного магазину почав пропонувати і кольорову гамму замовленого телефону. Під час розмови останній надав реквізити картки на яку вона повинна була перерахувати грошові кошти. Згідно вказівок вищезгаданого чоловіка в той же день ОСОБА_5 зробила перерахунок грошових коштів в сумі 4400 грн., для придбання телефону, зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 . Після перерахунку вона зателефонувала до вищевказаного менеджера магазину та під час розмови даний громадянин перевіривши наявність коштів на його рахунку пообіцяв переслати за допомогою служби доставки товару « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбаний мобільний телефон. До теперішнього часу замовлений телефон не отримано. Вищевказаний сайт- магазин з мережі Інтернет видалений. Вказані вище мобільні номери телефонів не відповідають.
В судовому засіданні слідчий СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягав. Просив розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
Надати слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,( АДРЕСА_1 ), щодо руху коштів № НОМЕР_4 :
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_4 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку 19 квітня 2017 року;
- інформацію щодо отримувача коштів у сумі 4400 грн., що мало місце 19 квітня 2017 року.
- зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1