Справа № 521/7879/17
Номер провадження:1-кс/521/2442/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.05.2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про арешт майна, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0002313 від 13.10.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0002313 від 13.10.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період з жовтня 2016 року до січня 2017 року, більш точний час слідством не встановлено, посадові особи ТОВ «ФІРМА КРОКУС», розташованого за адресою: м. Одеса, Київське шосе, 5, вносили до офіційних документів завідомо не правдиві відомості, вчиняли інше підроблення офіційних документів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «Крокус ЛТД», розташованого за адресою: м. Одеса, Київське шосе, буд. 5, в період часу з 2013 по 2017 роки, більш точний час слідством не встановлено, привласнили ввірене їм обладнання, а також розтратили інші матеріальні цінності та активи підприємства.

Згідно змісту клопотання, ОСОБА_5 намагалася скрити факт придбання обладнання від ОСОБА_7 розпорядившись сумісними коштами Товариства на власний розсуд з метою подальшого використання обладнання всупереч інтересам підприємства.

22.05.2017 року в ході проведення обшуку за ухвалою Малиновського районного суду м. Одеси за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Вапняна, буд. 93, право власності зареєстроване за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , було вилучено наступне майно:

-ротаційна печатна машина для шпалер

-грошові кошти, вилучені з сейфу:

-ЗО купюр номіналом 1 гривня;

-З купюри номіналом 2 гривні;

-15 купюр номіналом 5 гривень;

-4 купюри номіналом 10 гривень;

-5 купюр номіналом 20 гривень;

-84 купюри номіналом 50 гривень;

-82 купюри номіналом 100 гривень;

-- 5 купюр номіналом 200 гривень

-вирвані з зошиту з зображенням ейфелевої вежі та розірвані ОСОБА_5 та викидані останньою з вікна підприємства, вилучені біля будівлі;

-синя папка з копіями документів ТОВ «Крокус» та написом «Учредит. Док- ты компании».

-папка з черновими записами із зображенням соняшника, виконані на паперах у клітинку,

-повідомлення ОСОБА_7 , від 22.05.17 р, №01/55 оригінал, на одному аркуші;

- повідомлення ОСОБА_7 , від 22.05.17 р, №01/56 копія, на одному аркуші;

-копія документів про державну реєстрацію ТОВ «Світ Плюс» на чотирьох аркушах;

-оригінал повідомлення ОСОБА_7 , від 21.03.17 №46, на одному аркуші;

-зошит з написом «Входящая документація ООО «Світ Плюс 2010»» на 96

аркушах; -зошит з написом «Журнал реєстрації наказів по підприємству ТОВ «Крокус» на 80 аркушах;

-папка синього кольору з написом «Исходящие документы ООО «Фирма Крокус» з документами;

-папка зеленого кольору з кадровою документацією ТОВ «Крокус» з документами;

-конверт червоно-білого кольору з написом «Express Envelope» з документами;

-папка білого кольору з зображенням соняшника з рукописним написом «Материала раздела Косюга...»

-зошит з записами вхідної документації ООО «Крокус ЛТД»;

-лист директора ТОВ «Крокус» на 2-х аркушах;

-акт сверки с ООО «Крокус» взаїморозрахунків за період січень 2016 року;

-копія повідомлення про заборгованість ТОВ «Крокус» на 1

-системний блок компьютера «Логік пауер», вилучений з приміщення бухгалтерії;

-системний блок комп`ютера, вилучений з приміщення бухгалтерії;

- копія повідомлення про збільшення кредитного ліміту ТОВ «Крокус ЛТД» на одному аркуші;

-посвідчення про відрядження ОСОБА_10 додатками на 8 арк;

-системний блок комп`ютера «Патріот», вилучений з приміщення бухгалтерії;

- протокольна зустріч учасників ТОВ «Крокус ЛТД» від 07.06.2016 на 2-х

аркушах;

-висновки ринкової вартості 15 одиниць машин та обладнання -основних засобів ТОВ «Крокус ЛТД» на 2 арк;

-касса по ООО «Крокус» за апрель 2017 г. на 1 арк;

-список телефонов ООО «Крокус» на 1 арк;

-системний блок компютера Fiiper, вилучений з приміщення бухгалтерії;

-системний блок компютера Fast, вилучений з приміщення бухгалтерії;

-системний блок компютера Luxion 300ЕТХ, вилучений з приміщення бухгалтерії;

-папка синього кольору з документацією ТОВ «Крокус ЛТД»;

-финансовый план на апрель 2017 ООО «Крокус ЛТД» на 15 арк;

-копії реєстраційних документації ТОВ «Світ Плюс 2010» на 15 арк;

-копії реєстраційних документації ТОВ фірма «Крокус» на 9 арк;

-папка червоного кольору з надписом «Приказы по предприятию ;

-звязка з 7 ключами;

-звязка з 7 ключами;

-папка червоного кольору з документальною переписою з гр. ОСОБА_7 на

арк;

-копії реєстраційних документів ТОВ «Артена С.К.» на 20 арк;

-папка синього кольору з надписом «Контракты импорт 2017 г.»

-оригінал технічного паспорту на виробничий будинок за адресою м. Одеса, вул. Балківська, 108, на 15 арк.,
-папка синього кольору з статутом на документацією ТОВ «Світ плюс 2010» на

51 арк;

-папка жовтого кольору з договорами про порядок розрахунків з колишнім учасником ТОВ фірма «Крокус» на ЗО арк;

-запит слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі на 1 арк;

-2 системних блока в корпусах чорного кольору вилучений з приміщення бухгалтерії «Лоджик пауер» та «Вента »;

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «Артена СК» на 9 аркушах;

-податкова декларація з ПДВ ТОВ «Артена СК» на 12 аркушах;

-Розхідна накладна № 260 ТОВ «Фірма Крокус» на 7 аркушах;

-Папка білого кольору з документами на 27 аркушах

-Позовна заява представника ТОВ «Світ плюс 2010» на 10 аркушах;

-Папка з написом «Документи ОСОБА_11 » з документами на 67 аркушах;

-Лист ДФС в Одеській області директору ТОВ «Фірма Крокус» ;

-Зошит на 96 аркушах з чорновими записами;

-Папка із написом «Виписки Світ плюс» з документами на 29 аркушах;

-журнал обліку прибуття та вибуття співробітників ТОВ «Крокус»;

-Папка із написом «Нормативная оценка земли Балковская 108 ленинградское шоссе 5» з документами на 35 аркушах;

-Папка з написом «вопросі по разделу и віходу из Крокус ЛТД Косюги» із документами на 54 аркушах;

-Папка з написом «Оформлення землі Ленінградське шоссе 5» із документами на 4 аркушах;

-Папка синього кольору з чорновими записами на 24 аркушах;

-Зошит на 96 аркушах з чорновими записами;

-Папка с документами із написом дело № 02313 з документами на 4

аркушах;

-З аркуші паперу із вказанням анкетних даних та інформації про особу ОСОБА_12 ;

-Контактна інформація про співробітників ТОВ «Крокус» на 6 аркушах;

-Статистична фінансова звітність ТОВ «Фірма Крокус» на 2 аркушах;

-Бухгалтерські відомості на 2 аркушах;

-Оборотно-сальдові відомості на 2 аркушах;

-Аналізи рахунків на 4 аркушах;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 4 аркушах;

-Аркуші про пакування на 3 аркушах;

-Головна книга ТОВ «Крокус» на 2016 рік на 100 аркушах;

-Аркуші з внутрішніми розрахунками ТОВ «Крокус Лтд» на 25 аркушах;

Слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на вказане майно з забороною будь-яким особам користування, розпорядження ротаційною печатною машиною для шпалер, так як їх не застосувати призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі вказаного майна та передати на відповідальне зберігання ротаційну печатну машину для шпалер потерпілому ОСОБА_7 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого та вважав, за необхідне його задовольнити.

Представник "ЛТД Крокус" заперечує проти задоволення клопотання про накладення арешту на вилучене майно, та просить його повернути власнику у звязку з тим, що особи ніякого злочину не скоювали, підприємство платить податки, на підприємстві працює біля 130 осіб, прокурором підозру не висунуто, вилучене майно призведе до зупинення фінансофо-господарської діяльності підприємства.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, захисника, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного /обвинуваченого/ можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

На даний час, згідно клопотання та доданих до нього матеріалів, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння не вбачається.

До теперішнього часу не встановлена шкода яка нібито заподіяна ОСОБА_7 діями ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Саме лист (а.к. 16) не може вказувати на розбіжність в оцінці майна, не може бути прийнята до уваги судом, і не має жодної доказової сили.

Виходячи з положень ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя, вважає, що накладення арешту на майно вилучене під час обшуку 22.05.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , призведе до зупинення підприємницької діяльності, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Враховуючи цей факт, слідчий суддя вважає за доцільне, надати можливість слідчому, прокурору, зробити завірені належним чином копії вилучених під час обшуку 22.05.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , документів та інших матеріалів, для проведення необхідних для досудового розслідування судово-бухгальтерських та комп`ютерних експертиз, а вилучене майно повернути власнику на відповідальне зберігання, без права відчуження, з можливістю користуватися зазначеним майном.

Враховуючи положення ч. 11 ст. 171 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх не застосування приведе до псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Такі обставини в клопотанні слідчого нічим не підтвердженні та не обґрунтовані, також прокурором у судовому засіданні не наведені, що не перешкоджає слідчому судді, надати можливість користуватися зазначеним, вилученим майном її власникам.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування частково виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 22.05.2017 року в ході проведення обшуку за ухвалою Малиновськього районного суду ми. Одеси за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Вапняна, 93, право власності зареєстроване за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , на наступне майно:

- ротаційна печатна машина для шпалер;

-грошові кошти, вилучені з сейфу:

-ЗО купюр номіналом 1 гривня;

-З купюри номіналом 2 гривні;

-15 купюр номіналом 5 гривень;

-4 купюри номіналом 10 гривень;

-5 купюр номіналом 20 гривень;

-84 купюри номіналом 50 гривень;

-82 купюри номіналом 100 гривень;

-- 5 купюр номіналом 200 гривень;

-вирвані з зошиту з зображенням ейфелевої вежі та розірвані ОСОБА_5 та викидані останньою з вікна підприємства, вилучені біля будівлі;

-синя папка з копіями документів ТОВ «Крокус» та написом «Учредит. Док- ты компании».

-папка з черновими записами із зображенням соняшника, виконані на паперах у клітинку,

-повідомлення ОСОБА_7 , від 22.05.17 р, №01/55 оригінал, на одному аркуші;

- повідомлення ОСОБА_7 , від 22.05.17 р, №01/56 копія, на одному аркуші;

-копія документів про державну реєстрацію ТОВ «Світ Плюс» на чотирьох аркушах;

-оригінал повідомлення ОСОБА_7 , від 21.03.17 №46, на одному аркуші;

-зошит з написом «Входящая документація ООО «Світ Плюс 2010»» на 96

аркушах; -зошит з написом «Журнал реєстрації наказів по підприємству ТОВ «Крокус» на 80 аркушах;

-папка синього кольору з написом «Исходящие документы ООО «Фирма Крокус» з документами;

-папка зеленого кольору з кадровою документацією ТОВ «Крокус» з документами;

-конверт червоно-білого кольору з написом «Express Envelope» з документами;

-папка білого кольору з зображенням соняшника з рукописним написом «Материала раздела Косюга...»

-зошит з записами вхідної документації ООО «Крокус ЛТД»;

-лист директора ТОВ «Крокус» на 2-х аркушах;

-акт сверки с ООО «Крокус» взаїморозрахунків за період січень 2016 року;

-копія повідомлення про заборгованість ТОВ «Крокус» на 1

-системний блок компьютера «Логік пауер», вилучений з приміщення бухгалтерії;

-системний блок комп`ютера, вилучений з приміщення бухгалтерії;

- копія повідомлення про збільшення кредитного ліміту ТОВ «Крокус ЛТД» на одному аркуші;

-посвідчення про відрядження ОСОБА_10 додатками на 8 арк;

-системний блок комп`ютера «Патріот», вилучений з приміщення бухгалтерії;

- протокольна зустріч учасників ТОВ «Крокус ЛТД» від 07.06.2016 на 2-х

аркушах;

-висновки ринкової вартості 15 одиниць машин та обладнання -основних засобів ТОВ «Крокус ЛТД» на 2 арк;

-касса по ООО «Крокус» за апрель 2017 г. на 1 арк;

-список телефонов ООО «Крокус» на 1 арк;

-системний блок компютера Fiiper, вилучений з приміщення бухгалтерії;

-системний блок компютера Fast, вилучений з приміщення бухгалтерії;

-системний блок компютера Luxion 300ЕТХ, вилучений з приміщення бухгалтерії;

-папка синього кольору з документацією ТОВ «Крокус ЛТД»;

-финансовый план на апрель 2017 ООО «Крокус ЛТД» на 15 арк;

-копії реєстраційних документації ТОВ «Світ Плюс 2010» на 15 арк;

-копії реєстраційних документації ТОВ фірма «Крокус» на 9 арк;

-папка червоного кольору з надписом «Приказы по предприятию ;

-звязка з 7 ключами;

-звязка з 7 ключами;

-папка червоного кольору з документальною переписою з гр. ОСОБА_7 на

арк;

-копії реєстраційних документів ТОВ «Артена С.К.» на 20 арк;

-папка синього кольору з надписом «Контракты импорт 2017 г.»

-оригінал технічного паспорту на виробничий будинок за адресою м. Одеса, вул. Балківська, 108, на 15 арк.,
-папка синього кольору з статутом на документацією ТОВ «Світ плюс 2010» на

51 арк;

-папка жовтого кольору з договорами про порядок розрахунків з колишнім учасником ТОВ фірма «Крокус» на ЗО арк;

-запит слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі на 1 арк;

-2 системних блока в корпусах чорного кольору вилучений з приміщення бухгалтерії «Лоджик пауер» та «Вента »;

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «Артена СК» на 9 аркушах;

-податкова декларація з ПДВ ТОВ «Артена СК» на 12 аркушах;

-Розхідна накладна № 260 ТОВ «Фірма Крокус» на 7 аркушах;

-Папка білого кольору з документами на 27 аркушах

-Позовна заява представника ТОВ «Світ плюс 2010» на 10 аркушах;

-Папка з написом «Документи ОСОБА_11 » з документами на 67 аркушах;

-Лист ДФС в Одеській області директору ТОВ «Фірма Крокус» ;

-Зошит на 96 аркушах з чорновими записами;

-Папка із написом «Виписки Світ плюс» з документами на 29 аркушах;

-журнал обліку прибуття та вибуття співробітників ТОВ «Крокус»;

-Папка із написом «Нормативная оценка земли Балковская 108 ленинградское шоссе 5» з документами на 35 аркушах;

-Папка з написом «вопросі по разделу и віходу из Крокус ЛТД Косюги» із документами на 54 аркушах;

-Папка з написом «Оформлення землі Ленінградське шоссе 5» із документами на 4 аркушах;

-Папка синього кольору з чорновими записами на 24 аркушах;

-Зошит на 96 аркушах з чорновими записами;

-Папка с документами із написом дело № 02313 з документами на 4

аркушах;

-З аркуші паперу із вказанням анкетних даних та інформації про особу ОСОБА_12 ;

-Контактна інформація про співробітників ТОВ «Крокус» на 6 аркушах;

-Статистична фінансова звітність ТОВ «Фірма Крокус» на 2 аркушах;

-Бухгалтерські відомості на 2 аркушах;

-Оборотно-сальдові відомості на 2 аркушах;

-Аналізи рахунків на 4 аркушах;

-Реєстр отриманих та виданих податкових накладних на 4 аркушах;

-Аркуші про пакування на 3 аркушах;

-Головна книга ТОВ «Крокус» на 2016 рік на 100 аркушах;

-Аркуші з внутрішніми розрахунками ТОВ «Крокус Лтд» на 25 аркушах;

Надати можливість слідчому, прокурору зробити завірені належним чином копії вилучених під час обшуку 22.05.2017 року за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Вапняна, 93, документів та інших матеріалів, для проведення необхідних для досудового розслідування судово-бухгальтерських та комп`ютерних експертиз.

Зазначене майно, вилучене під час обшуку 22.05.2017 року за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Вапняна, 93, повернути ОСОБА_5 на відповідальне зберігання, без права відчуження, з правом користування.

Попередити ОСОБА_5 на зберіганні якої знаходиться зазначене майно, про кримінальну відповідальність за незаконні дії щодо майна, на яке накледно арешт, передбачену ст. 388 КК України.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1