печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчої групи начальника третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015, виділеному з кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014, за підозрою колишнього Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.06.2011 Голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , затвердив Постанову Правління Національного банку України № 196 "Про створення телерадіоорганізації ІНФОРМАЦІЯ_1 " під виглядом товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 " із статутним фондом у розмірі 10 млн. грн., за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 . У подальшому за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі відповідних постанов Правління НБУ, статутний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " збільшено до 220 млн. грн.

Після державної реєстрації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ОСОБА_5 , маючи безпосередній вплив на економічну, ефірну та організаційну діяльність зазначеного Товариства, став його фактичним власником.

Крім того, встановлено, що основною метою діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відповідно до її статуту є отримання прибутку від господарської діяльності, тобто від розповсюдження та посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації, транслювання програмних продуктів не власного виробництва в ефірі телеканалу " ІНФОРМАЦІЯ_3 " тощо. Отриманий внаслідок господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " прибуток не направлявся до поточних рахунків НБУ, а привласнювався ОСОБА_5 .

В ході розслідування кримінального провадження у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів про проведену АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 банківську операцію, відомості про яку зазначено на бандерольній банківській стрічці для грошей з написом: «BEP Western Currency Facility Fifties $ ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявний штамп АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 з друкованим написом «ТВБ В 24 ГРУ 2014 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчої групи начальнику третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та прокурору групи прокурорів у провадженні прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів щодо проведеної (проведених) банківської операції (банківських операцій), виходячи з інформації на бандерольній банківській стрічці для грошей з написом: «BEP Western Currency Facility Fifties $5,000» наявний штамп АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 з друкованим написом «ТВБ В 24 ГРУ 2014 АТ ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформація про проведення зазначеної операції, дати отримання та/чи видачі банківською установою якої саме суми коштів та кому саме, вказавши номер рахунку (номери рахунків), з якого проводилась банківська операція, усі наявні анкетні дані власників рахунків, їх місця проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів, за наявності перелік інших відкритих вищевказаними особами рахунків;

- виписки про рух грошових коштів по цьому рахунку за період з дня його відкриття по 26.09.2016;

- банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з дня відкриття рахунків по 26.09.2016;

- номера рахунків на які перераховувались кошти із вищевказаних рахунків, із зазначенням інформації щодо їх власників, проведених подібних операцій та подальшого руху перерахованих грошових коштів.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю п`ятнадцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46526/16-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1