Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/1088/17
Провадження № 1-кс/674/226/17
УХВАЛА
21 серпня 2017 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000266 від 05 травня 2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ :
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000266 від 05 травня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, відповідно до якого, 04.05.2017 року в Дунаєвецький ВП ГУНП в Хмельницькій області з УЗЕ в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 про те, що в період часу з 09.06.2016 року по 31.12.2016 року службові особи ПП « ОСОБА_6 » в ході проведення робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Дунайгородська та по вул. Київська, зловживаючи своїм службовим становищем завищили ціни на товари та таким чином привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 107621 гривня 40 копійок, чим спричинили шкоду.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_6 », яке виконувало роботи по капітальному ремонту тротуарної плитки в м. Дунаївці, відноситься до категорії платників єдиного податку 3 групи за ставкою оподаткування 5 %. Однак до актів виконаних робіт до сум, які сплатила ІНФОРМАЦІЯ_2 було включено суми податку на додану вартість, хоча ПП « ОСОБА_6 » податок на додану вартість не сплачувало, а є платником єдиного податку за ставкою 5 %.

Враховуючи вищевикладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів, які дійсно будуть підтверджувати причетність посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » до привласнення вказаних бюджетних коштів та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідності проведення ряду почеркознавчих та економічних експертиз є необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів, що зберігаються в ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються виконання договорів підряду за робочими проектами «Капітальний ремонт тротуарів по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул.. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області», а саме:

-установчих документів та документів, які підтверджують державну реєстрацію ПП « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 (статуту, свідоцтва про реєстрацію підприємства як юридичної особи, свідоцтва про сплату єдиного податку, тощо) ;
-договорів підряду між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 про виконання робіт по наступних об`єктах «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Дунаївці Хмельницької області», «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул.. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області»;

-актів приймання виконаних будівельних робіт з усіма додатками до них по робочих проектах «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Дунаївці Хмельницької області», «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул.. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області»;

-договорів про придбання товарно-матеріальних цінностей, накладних, квитанцій про сплату за вказаними накладними, які підтверджують придбання ПП « ОСОБА_6 » матеріальних цінностей, які вказані в актах приймання виконаних робіт за робочими проектами «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Дунаївці Хмельницької області», «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області» з зазначення кількості матеріальних цінностей, ціни за якою придбана та місця придбання вказаних матеріальних цінностей.

-квитанцій (роздруківок про рух коштів за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року на рахунку ПП « ОСОБА_6 »), які підтверджують отримання від ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ПП « ОСОБА_6 » коштів за виконані роботи відповідно до договорів підряду по робочих проектах «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Дунаївці Хмельницької області», «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області» та про перерахування коштів фізичним особам або підприємствам за придбання матеріальних цінностей для виконання договорів підряду, а також інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № № 0000266 від 05 травня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, відповідно до якого, 04.05.2017 року в Дунаєвецький ВП ГУНП в Хмельницькій області з УЗЕ в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки за заявою ОСОБА_5 про те, що в період часу з 09.06.2016 року по 31.12.2016 року службові особи ПП « ОСОБА_6 » в ході проведення робіт по капітальному ремонту тротуарів по вул. Дунайгородська та по вул. Київська, зловживаючи своїм службовим становищем завищили ціни на товари та таким чином привласнили кошти ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 107621 гривня 40 копійок, чим спричинили шкоду.

Зокрема, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_6 », яке виконувало роботи по капітальному ремонту тротуарної плитки в м. Дунаївці, відноситься до категорії платників єдиного податку 3 групи за ставкою оподаткування 5 %. Однак до актів виконаних робіт до сум, які сплатила ІНФОРМАЦІЯ_2 було включено суми податку на додану вартість, хоча ПП « ОСОБА_6 » податок на додану вартість не сплачувало, а є платником єдиного податку за ставкою 5 %.

Враховуючи вищевикладене та те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, отримання доказів, які дійсно будуть підтверджувати причетність посадових осіб ПП « ОСОБА_6 » до привласнення вказаних бюджетних коштів та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також необхідності проведення ряду почеркознавчих та економічних експертиз є необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів, що зберігаються в ПП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються виконання договорів підряду за робочими проектами «Капітальний ремонт тротуарів по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул.. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області».

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України

Ухвалив:
Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до наступних документів:

-установчих документів та документів, які підтверджують державну реєстрацію ПП « ОСОБА_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 (статуту, свідоцтва про реєстрацію підприємства як юридичної особи, свідоцтва про сплату єдиного податку, тощо), з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином;
-договорів підряду між ПП « ОСОБА_6 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 про виконання робіт по наступних об`єктах «Капітальний ремонт тротуарів по АДРЕСА_2 », «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул.. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області»;

-актів приймання виконаних будівельних робіт з усіма додатками до них по робочих проектах «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Дунаївці Хмельницької області», «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області»;

-договорів про придбання товарно-матеріальних цінностей, накладних, квитанцій про сплату за вказаними накладними, які підтверджують придбання ПП « ОСОБА_6 » матеріальних цінностей, які вказані в актах приймання виконаних робіт за робочими проектами «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Дунаївці Хмельницької області», «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області» з зазначення кількості матеріальних цінностей, ціни за якою придбана та місця придбання вказаних матеріальних цінностей.

-квитанцій (роздруківок про рух коштів за період часу з 01.01.2016 року по 31.12.2016 року на рахунку ПП « ОСОБА_6 »), які підтверджують отримання від ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ПП « ОСОБА_6 » коштів за виконані роботи відповідно до договорів підряду по робочих проектах «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській в м. Дунаївці Хмельницької області», «Капітальний ремонт тротуарів по вул. Дунайгородській (від вул. Партизанської до вул. Героїв АТО) в м. Дунаївці Хмельницької області» «Капітальний ремонт елементів благоустрою пам`ятного знаку «Незалежності України» на перехресті вул. Шевченка вул. Ф.Лендера в м. Дунаївці Хмельницької області» та про перерахування коштів фізичним особам підприємцям або підприємствам за придбання матеріальних цінностей для виконання договорів підряду, а також інших документів, у доступі до яких виникне необхідність під час проведення тимчасового доступу та які матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які зберігаються в ПП « ОСОБА_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1