Справа № 684/153/16-к
У Х В А Л А

19 січня 2017 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю начальнка СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальнка СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 12.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:
Начальник СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09 години 25.12.2015 року по 11.02.2016 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи на магалась здійснити зняття коштів з даного рахунку із зазначенням місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000016.

В обґрунтування вказує, що 12.02.2016 року до Старосинявського ВП із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , в якій просить встановити та притягнути до відповідальності невідому особу на ім`я ОСОБА_6 , який 25.12.2015 року шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під час здійснення купівлі продажу запчастин до автомобіля через інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 заволодів коштами в сумі 1400 грн.
За даним фактом 12.02.2016 року внесено відомості в ЄРДР за № 000016 передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в грудні 2015 року він знайшов на інтернет сайті PIO оголошення про продаж деталей до автомобіля. Вибравши на даному інтернет ресурсі для себе необхідні деталі, а саме: шарові опори, рульові тяги, рем комплект до стабілізатора ходової частини власного автомобіля, всього на загальну суму 1370 грн. В подальшому, зателефонувавши за номером НОМЕР_2 відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 і сказав, що вишле необхідні деталі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за умови, що замовник сплатить відразу повну їх вартість, на загальну суму 1370 грн. В подальшому, 25.12.2015 року з мобільного номеру НОМЕР_3 прийшло СМС повідомлення з номером банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 , на який він мав перерахувати обумовлену суму коштів. Того ж дня, 25.12.2015 з терміналу в аптеці, що знаходиться на зупинці Темп в смт. Стара Синява, він перерахував на вище вказаний рахунок 1400 грн. Після чого зателефонував до ОСОБА_6 , який підтвердив те, що кошти він отримав в повному обсязі, а замовлені деталі пообіцяв в цей же день відправити ІНФОРМАЦІЯ_3 . Враховуючи те, що до кінця січня 2016 року, дані запчастини не приходили у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в Стару Синяву, він щоденно телефонував за номерами: НОМЕР_5 ; НОМЕР_3 , які висвітлювались на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на які ому відповідав ОСОБА_6 , та запевняв, що куплені деталі перешле найближчим часом. В подальшому, під час чергової телефонної розмови, ОСОБА_5 сказав ОСОБА_6 перерахувати назад кошти у розмірі 1400 грн. та 03.02.2016 року було надіслано на номер НОМЕР_2 із свого номера НОМЕР_6 номер банківської картки НОМЕР_7 , але гроші назад не отримав, хоча при кожному телефонному дзвінку ОСОБА_6 запевняв, що кошти поверне.
04.02.2016 року ОСОБА_5 зателефонував до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 11.02.2016 з служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомили, що заблокували банківський рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_4 , так як таких осіб, які ошукав користувач цього рахунку, декілька та порадили звернутися до поліції. В результаті чого, 12.02.2016 ним було подано письмове звернення щодо вчинення невідомою особою шахрайських дій, щодо нього.
08.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Старосинявського районного суду отримано інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце його реєстрації та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку. В ході дослідження отриманої інформації встановлено, що 25.12.2015 року о 10 год. 57 хв. здійснено переказ коштів в сумі 1400 грн. на картку № НОМЕР_4 із терміналу № НОМЕР_8 за адресою АДРЕСА_1 , після чого, того ж дня, о 11 год. 01 хв. вказані кошти були переведені на власний рахунок № НОМЕР_1 .
Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вищевказані шахрайські дії та у інший спосіб неможливо встановити особу, яка здійснила переказ коштів в сумі 1400 грн. на картку № НОМЕР_4 із терміналу № НОМЕР_8 за адресою АДРЕСА_1 , після чого, того ж дня, о 11 год. 01 хв. перевела на рахунок № НОМЕР_1 .
У судовому засіданні слідчим підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши доводи слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 13 вересня 2014 року до Старосинявського ВП ГУНП надійшла письмова заява ОСОБА_8 , з проханням встановити невідому особу, яка зловживаючи довірою шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 2000 грн. із кредитної картки та 2700 грн. із зарплатної картки на загальну суму 4700грн.

Згідно з ч.1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09 години 25.12.2015 року по 11.02.2016 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи на магалась здійснити зняття коштів з даного рахунку із зазначенням місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000016.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України дана інформація, яка міститься в речах і документах, відносить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведена явність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких за погодженням з прокурором просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вище викладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, суд, -

у х в а л и в:
Надати начальнику слідчого відділення Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: Публічне Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_9 , факс НОМЕР_10 , та містять інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце його реєстрації, копію паспорта, копію заяви на відкриття рахунка та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 09 години 25.12.2015 року по 11.02.2016 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи на магалась здійснити зняття коштів з даного рахунку із зазначенням місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000016.

Копію зазначеної інформації надати на носії в електронному вигляді.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1