печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю предстравника ТОВ "Фінансова компанія "Плаза фінанс" ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Плаза фінанс" про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :
15.11.2016 року ТОВ «Фінансова компанія «Плаза фінанс» звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2016 року. Вказаною ухвалою накладено арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку ТОВ «ФК «ПЛАЗА ФІНАНС» (ідентифікаційний код 40514332) № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) в рамках кримінального провадження № 0000069 від 26.05.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що при прийнятті ухвали слідчий суддя вважав, що ТОВ «Фінансова компанія «Плаза фінанс» має ознаки фіктивності. Проте вказане не відповідає дійсності, оскільки кримінальне провадження, в межах якого накладений арешт було зареєстроване 26.05.2016 року, тобто, ще до створення ТОВ «ФК «ПЛАЗА ФІНАНС», яке було зареєстроване 27.05.2016 року.
Банківський рахунок ТОВ «ФК «ПЛАЗА ФІНАНС» було відкрито лише 01.06.2016 року (кримінальне провадження було зареєстроване 26.05.2016 року). Крім того, у зв`язку з тим, що ТОВ «ФК «ПЛАЗА ФІНАНС» є новоствореним підприємством, то договорів не укладало, безпосередню фінансову діяльність, для якої товариство було створено, ще не здійснювало, оскільки це потребує більш тривалого часу в умовах жорсткої конкуренції на ринку фінансових послуг.
Окрім того, для здійснення статутної діяльності є необхідним внесення підприємства до Державного реєстру фінансових установ та отримати Свідоцтво фінансової компанії. Товариство даного ще не робила, у зв`язку із чим і не мала права навіть укладати господарські договори про надання послуг, оскільки таке право виникає лише після реєстрації товариства як фінансової компанії.
Крім того, відповідності до банківських виписок за період з 29.07.2016 по 07.11.2016 року, ТОВ «ФК «ПЛАЗА ФІНАНС» виплачувало заробітну плату, сплачувало податки та збори.
Взаємовідносин з контрагентами ТОВ «ФК «ПЛАЗА ФІНАНС» не здійснювало.
ТОВ «ФК «ПЛАЗА ФІНАНС» за весь період своєї діяльності з часу своєї реєстраціє не мало господарських відносин з підприємствами, вказаними в ухвалі. Однією з підстав накладення арешту є збереження речових доказів - (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), а також з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації. Проте вказані грошові кошти є обіговими, ніяким чином не набувалися злочинним шляхом.
В судовому засіданні представник ТОВ «ФК «Плаза Фінанс» клопотання підтримав.
Слідчий в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду клопотання.
Заслухавши особу, що звернулася з клопотанням, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000069 від 26 травня 2016 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 212 КК України.
Слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва від 10.10.2016 року у кримінальному провадженні №0000069 накладено, серед інших, арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «ФК «Плаза Фінанс» (код 40514332) - № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001). Заборонено будь - які видаткові операцій по рахункам, за виключенням видаткових операцій щодо сплати заробітної плати та обов`язкових платежів до державного бюджету зі сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, представник власника майна довів, як того вимагає ч.2 ст.174 КПК України, що арешт накладено необґрунтовано, відтак клопотання адвоката в інтересах ТОВ «ФК «Плаза фінанс» підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання ТОВ «ФК «Плаза фінанс» про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт коштів, що знаходяться на рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Плаза фінанси» № НОМЕР_1 (українська гривня), відкритому в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), застосований ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1