27.07.2017
Справа № 642/2531/16
Провадження № 1кс/642/1280/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 липня 2017 року м.Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ХВ СОІУ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по рахунку № НОМЕР_2 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 20.11.2006, який знаходиться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за період з 04.03.2008 до 31.12.2008, а саме:
- платіжних доручень НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 04.03.2008 до 31.12.2008, котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу);
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);
- документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи), що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта;
- інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 на ірошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, за період з 04.03.2008 до 31.12.2008, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 11.04.2016 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 відносно колишнього чоловіка ОСОБА_6 , який в період часу з 2007 по 2008 рік, шахрайським шляхом, коли останні перебували у шлюбі, незаконно, без відома ОСОБА_5 вивів із іпотеки спільне майно - базу відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", вартістю 3 000 000 гривень, яку переоформив через рішення Харківського обласного постійно діючого третейського суду від 28.02.2008 у власність підконтрольної йому індійської фірми " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в рахунок погашення боргів, внаслідок чого половину права власності на зазначену базу відпочинку ОСОБА_5 втратила, що спричинили останній збитки на вищезазначену суму.
Вказане кримінальне правопорушення 12.04.2016 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001271, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Банк) та НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 (Позичальник) був укладений кредитний договір №04-168 відповідно до якого Банк зобов`язався надати Позичальнику кредит у сумі 3 000 000 гривень, а Позичальник-прийняти, використати його за цільовим призначенням - поповнити оборотні кошти підприємства, та повернути кредит.
З метою забезпечення повного виконання зобов`язання за вищезазначеним кредитним договором №04-168 від 04.03.2008 відповідно до іпотечного договору №10-170 від 04.03.2008, фізична особа - ОСОБА_6 , який є засновником ряду суб`єктів господарської діяльності, передав Банку в іпотеку базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », загальною площею 942, 80 кв.м., що розташована за адресою: Харківська область, Зміївський район, с/рада Лиманська.
Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_6 є засновником підприємств: ДП САН СПЛЕШ Україна ЗАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , УІКФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Також встановлено, що базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 ще до підписання іпотечного договору №10-170 від 04.03.2008 передав в іпотеку індійській фірмі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відповідно до договору б/н застави нерухомого майна від 05.11.2007, в забезпечення договору безпроцентної позики б/н від 05.11.2007 та відповідно до рішення Харківського обласного постійно діючого третейського суду від 28.02.2008 право власності на базу відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано за " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", директором якого є його рідний брат ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_6 надав завідомо неправдиву інформацію щодо стану заставного майна - бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вплинуло на видачу кредиту НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ХВ СОІУ Банком, у зв`язку з чим, слідство має достатні підстави вважити, що дії ОСОБА_6 були спрямовані на виведення бази відпочинку зі спільної власності подружжя та іпотеки Банку, витрачення кредитних коштів не за призначенням.

У зв`язку з чим у слідства виникла необхідність встановити подальший рух кредитних коштів з рахунків НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ХВ СОІУ, при цьому слідству неможливо отримати необхідну інформацію в інший спосіб інакше, як шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ХВ СОІУ.

Відповідно до кредитного договору №04-168 від 04.03.2008 вбачається, що перерахування кредитних коштів було здійснено на рахунок НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ХВ СОІУ № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, встановлено, що НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ХВ СОІУ 20.11.2006 відкрито рахунок № НОМЕР_2 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, в Філії Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Харкові МФО НОМЕР_9 , яка підпорядкована ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий посилається також на те, що завірені належним чином копії документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ХВ СОІУ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо подальшого руху кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у зв`язку з чим, необхідно просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів за період з 04.03.2008 до 31.12.2008, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки в інший спосіб отримати їх не надається можливим.

В судовому засіданні начальник відділення підтримала подане клопотання.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є не обґрунтованим та не підлягає задоволенню на підставі наступного.

12.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено запис за №0001271 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене у великих розмірах.
Запис 11.04.2016 внесено за заявою ОСОБА_8 про те, що ОСОБА_6 , колишній чоловік ОСОБА_5 шахрайським шляхом, в період часу з 2008 по 2012 рр., коли останні перебували у шлюбі, незаконно, без відома ОСОБА_5 вивів із іпотеки спільне майно - турбазу "Імпульс", вартістю 3 000 000 гривень, без дозволу банку і ОСОБА_5 , д турбазазнаходилась в заставі під кредитні зобов`язання в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 і переоформив через рішення третейського суду у власність підконтрольної йому індійської фірми " ІНФОРМАЦІЯ_5 " в рахунок погашення неіснуючих брогів, внаслідок чого половину права власності на зазначену турбазу ОСОБА_5 втратила, що спричинили останній збитки.
Виходячи з вимог п. 5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним з видів забезпечення кримінального провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.162 КПК України завірені належним чином копії документів НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по рахунку № НОМЕР_2 належать до охоронюваної законом таємниці, становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 4 зазначеної статті для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 5 зазначеної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим не надано доказів необхідності вилучення завірених належним чином копій документів та інших носіїв інформації НВП " ІНФОРМАЦІЯ_3 по рахунку № НОМЕР_2 в рамках вказаного криміналнього провадження, зазначені документи можуть бути витребувані суом в порядку вирішення судом цивільно-правового спору між колишнім подружжям ОСОБА_9 . Із заявою про вчинення злочину до Холодногірського ВП звернувся представник потерпілої ОСОБА_10 , який зазначив, що майно виведено з іпотеки без дозволу банку.

Однак даних щодо звернення банку до правоохоронних органів щодо незаконної передачі іпотечного майна матеріали кримінального провадження не містять.

Отже, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із даним клопотанням.

За таких обставин, відсутні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Відмовити в клопотанні начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта - НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ХВ СОІУ, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , по рахунку № НОМЕР_2 на грошову валюту - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритому 20.11.2006, який знаходиться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , за період з 04.03.2008 до 31.12.2008.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1