Провадження №1-кс/751/2791/16
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 грудня 2016 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для участі у конкурсних торгах на закупівлю кам`яного вугілля Г/Ж (13-100) у 2016 році, у складі пропозиції конкурсних торгів, надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для постачання товару, що є предметом даної закупівлі, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем вищезазначених конкурсних торгів та 08.06.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак вказана у довідці паливна база, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 не є придатною для використання і фактично не використовується протягом 2016 року.
Крім цього, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 21.07.2016 в порушення вимог п. 2.1 договору про закупівлю товарів за державні кошти № 1 від 08.06.2016 поставлено ІНФОРМАЦІЯ_2 вугілля марки Г/Ж (13-100) у кількості 80 тон на загальну суму 191 200,00 грн., яке за своїми характеристиками зольності та теплоти згорання не відповідало показникам зазначеним у сертифікаті якості наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для участі у конкурсних торгах на закупівлю кам`яного вугілля Г/Ж (13-100) у 2016 році, у складі пропозиції конкурсних торгів, надали до ІНФОРМАЦІЯ_3 довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, необхідної для постачання товару, що є предметом даної закупівлі, однак вказана у довідці паливна база, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 не є придатною для використання і фактично не використовується протягом 2016 року.
Крім цього, 09.09.2016 ОСОБА_5 звернувся до правоохоронних органів з заявою про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при проведенні торгів у 2016 році державних закупівель для ІНФОРМАЦІЯ_4 значно перевищили середню вартість цін на вугілля, що склались на ринку України, чим заподіяли збитки державним інтересам.
Наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , які використовує для проведення розрахунків у своїй фінансово-господарській діяльності.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи: про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , про відкриття та обслуговування вказаного банківського рахунку, юридична справа, картки зі зразками підписів, чеки, перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.
Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків. Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєва зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно п. 7 ч.2 ст. 160 КПК України в клопотанні не зазначено обґрунтування необхідності вилучення документів.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, тому слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні вказаного банку, а саме:
- документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 27.01.2016 р. по 23.11.2016 р.;
- документів про відкриття та обслуговування вказаного банківського рахунку, юридичної справи, карток зі зразками підписів, чеків.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1