Провадження №1-кс/337/373/2013
Справа № 337/4116/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.07.2013 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя Громов І.Б. при секретарі Голівщук Т.М., з участю субєктів кримінального провадження : прокурора прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя юриста другого класу - ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2, яке погоджено прокурором прокуратури Хортицького району юристом другого класу ОСОБА_1 та надійшло до суду 19 липня 2013 року о 10 годині 27 хвилин, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0001179 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначив наступне: що 13.05.2013р., до Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області від представника Центрального відділення Публічного акціонерного товариства КРЕДІ ОСОБА_3 в м. Запоріжжя гр. ОСОБА_4, надійшло повідомлення за № 1399 від 07.05.2013р., про наявні у Банка припущення, щодо незаконного заволодіння коштами Банку з боку гр. ОСОБА_5, ІПН НОМЕР_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 6, який під час оформлення готівкового кредиту на своє імя у Другому відділенні ПАТ КРЕДІ ОСОБА_3 в м. Запоріжжя та маючий намір на заволодіння кредитними коштами Банку, у травні 2011р. надав вірогідно підроблену довідку за № 14/11 від 27.04.2011р., про нібито офіційне працевлаштування та отримання протягом півріччя доходів, яка дала змогу гр. ОСОБА_5, отримати готівковий кредит у розмірі 20 600 грн., на умовах комплексного договору № 1/1112937 від 06.05.2011р.Як зазначено у повідомленні представника Банку, з моменту отримання гр. ОСОБА_5 кредитних коштів, останнім не здійснено жодного платежу щодо їх повернення, не сплачені відсотки та комісійні винагороди, сплата яких передбачена умовами комплексного договору, в наслідок чого Банком зроблено висновок, щодо ухилення гр. ОСОБА_5 від взятих на себе зобов'язань та спричинення Банку матеріальної шкоди у розмірі 20 600 грн.

За даним фактом старшим слідчим СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_2 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001179 від 14 травня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.05.2011р. в приміщенні другого відділення ПАТ КРЕДІ ОСОБА_3 в м. Запоріжжя, між гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1, та співробітником другого відділення ПАТ КРЕДІ ОСОБА_3 в м. Запоріжжя ОСОБА_6, яка діяла від імені Банку за довіреністю як Позичальник та ПрАТ Ренесанс Життя, як Страховика, на умовах споживчої програми кредитування Свобода, укладено комплексний договір № 1/1112937, про надання кредиту у сумі 20 600,00 грн., зі сплатою щомісяця 14% річних за користування кредитом та строком на 36 місяців з 06.05.2011р. до 05.05.2014р. З моменту отримання гр. ОСОБА_5 кредитних коштів, останнім не здійснено жодного платежу щодо їх повернення, не сплачені відсотки та комісійні винагороди, сплата яких передбачена умовами комплексного договору. Крім того, гр. ОСОБА_5 протягом тривалого часу не працює, зловживає алкогольними напитками та веде аморальний спосіб життя. Факт роботи гр. ОСОБА_5 на посаді заступника директора з продаж в ТОВ Ом Сервіс, спростовує директор ТОВ Ом Сервіс гр. ОСОБА_7, який зазначив що із гр. ОСОБА_5 він не знайомий, на підприємстві він не робив та заробітну платню не отримував, що підтверджується довідкою за підписом директора ТОВ Ом Сервіс гр. ОСОБА_7 та протоколом допиту гр. ОСОБА_7 у якості свідка.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оригінали та копії документів, що містяться в кредитній справі гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 6, знаходяться у Другому відділенні ПАТ КРЕДІ ОСОБА_3 в м. Запоріжжя, МФО 300614, ЕДРПОУ 14361575, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гудименко 3.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та надання можливості вилучення у Другому відділенні ПАТ КРЕДІ ОСОБА_3 в м. Запоріжжя, МФО 300614, ЕДРПОУ 14361575, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гудименко 3, усіх наявних оригіналів та копій документів, що містяться в кредитній справі гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, за комплексним договором № 1/1112937 від 06.05.2011р., оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, зокрема для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, так як проведення почеркознавчої експертизи можливе тільки по оригіналах документів,

В клопотанні слідчого ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів , які містять банківську таємницю та надання можливості вилучення у Другому відділенні ПАТ КРЕДІ ОСОБА_3 в м. Запоріжжя, МФО 300614, ЕДРПОУ 14361575, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гудименко 3, усіх наявних оригіналів та копій документів, що містяться в кредитній справі гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, за комплексним договором № 1/1112937 від 06.05.2011р.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В судове засідання слідчий та особа у володінні якої знаходяться речі та документи не зявились. Прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб , яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду, або за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя , суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши доводи клопотання, обєктивно зясувавши обставини, що підтверджені наданими судді доказами : клопотанням, копією витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001179 , копією рапорту співробітника міліції, копією довідки про доходи, копією повідомлення ПАТ Креді ОСОБА_3 банк, копією заяви-анкети, копією пояснень ОСОБА_5, копією комплексного договору, а також враховуючи , що оригінали та копії документів, що містяться в кредитній справі гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, за комплексним договором № 1/1112937 від 06.05.2011р., мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, так як проведення почеркознавчої експертизи можливе тільки по оригіналах документів, слідчий суддя приходить до висновку про можливість задоволення заявленого клопотання, оскільки зазначені дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України Про банки та банківську діяльність, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2, яке погоджено прокурором прокуратури Хортицького району м. Запоріжжя юристом другого класу ОСОБА_1 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів , що містять банківську таємницю з наданням можливості їх вилучення, які знаходяться у Другому відділенні ПАТ КРЕДІ ОСОБА_3 в м. Запоріжжя, МФО 300614, ЕДРПОУ 14361575, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гудименко 3, а саме усіх наявних оригіналів та копій документів, що містяться в кредитній справі гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН НОМЕР_1, що зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 6, за комплексним договором № 1/1112937 від 06.05.2011р

Розяснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Б.Громов