Провадження №1-кс/760/9770/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене прокурором другого підрозділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі матеріалів кримінального провадження № 0000295 від 26.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання детектив зазначає, що ІНФОРМАЦІЯ_2 зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження № 0000295 від 26.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вказує детектив, отримані у ході досудового розслідування дані свідчать, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, на користь третіх осіб, за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , під привод проведення досудового слідства у кримінальному провадженні № 0000015 від 02.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205 та ч. 3 ст. 212 КК України, у ході проведення 05.03.2016 та 12.04.2016 обшуків у ПП « ОСОБА_4 » та 12.05.2016 у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вилучили належну вказаній юридичній та фізичним особам продукцію горіх волоський загальною вагою 234,91 тон, орієнтовною вартістю близько 13 млн. грн.

Детектив зазначає, що у подальшому вилучена продукція визнана речовими доказами та, у порушення вимог ч. 6 ст. 100 КПК України і Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, передана на відповідальне зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а 12.05.2016 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », звідки вона зникла.

Детектив вказує, що вказаними діями службові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_4 завдали ПП « ОСОБА_4 », ОСОБА_5 та ОСОБА_7 матеріальні збитки на суму близько 13 млн. грн.

Зазначено, що наявна інформація свідчить, що у ході досудового слідства по кримінальному провадженню № 0000015 від 02.02.2016 про підозру службовим особам ПП « ОСОБА_4 », підприємцям ОСОБА_5 та ОСОБА_7 не повідомлялась, а судовими рішеннями у серпні 2016 року постановлено повернути вилучену продукцію власникам. При цьому, отримані дані свідчать, що волоські горіхи у перелічених суб`єктів господарювання вилучались з метою їх подальшої передачі на користь третіх осіб без мети повернення, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому передано на відповідальне зберігання вилучене майно, містить ознаки фіктивності (підприємством з моменту заснування не подавалась фінансова звітність, воно не має ліцензійних складів для зберігання вилученого майна та найманих працівників, у квітні 2016 року вказане ТОВ перереєстроване з м. Одеси до м. Києва та замінене директора товариства та інші), про що було відомо співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Детектив посилається на те, що з метою прикриття протиправної діяльності, у зв`язку з відсутністю у зберігача переданого на відповідальне зберігання майна, співробітниками СУФР ГУ ДФС у Запорізькій області подано до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області заяву про вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 («Незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації») КК України.

Детектив вказує, що відповідно до даних Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ході здійснення господарської діяльності користувалось наступними рахунками у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня).

У клопотанні вказано, що з метою з`ясування обставин здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » господарської діяльності, зокрема, сплати коштів за оренду складських приміщень, транспортування волоських горіхів до місця їх зберігання, заробітної плати працівникам, встановлення контрагентів вказаного товариства, обставин відкриття поточних рахунків у банківській установі та службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які мали право та фактично розпоряджались коштами на них, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємниц ю, шляхом вилучення їх копій документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та документів які відображують надходження та списання грошових коштів за період з 27.11.2015 по 08.06.2017 по рахункам НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня) відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив посилається на те, що зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема, з`ясувати наявність договірних відносин у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з іншими суб`єктами господарювання щодо оренди складських приміщень та фактичного здійснення вказаним товариством господарської діяльності, а також встановити службових осіб товариства, які користувались вказаними банківськими рахунками.

Вказано, що відомості, що містяться в документах щодо відкриття банківських рахунків та перерахування грошових коштів по ним, використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню для встановлення осіб, причетних до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », допоможуть встановити контрагентів товариства та підтвердити чи спростувати факт його фіктивності.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, заслухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду підчас судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню, оскільки детективом була доведена мета отримання відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати детективу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях, які містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , по клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та можливість вилучення їх копій, а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме документів, які були надані на відкриття рахунків НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та документів, що додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків;

- відомостей (банківських виписок, у тому числі в електронному вигляді на оптичному диску) про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківським рахункам НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку долар США), НОМЕР_6 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_7 (валюта рахунку українська гривня), НОМЕР_8 (валюта рахунку українська гривня) із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дати та часу з`єднань з сервером банку та всієї наявної інформації з логфайлів), з 27.11.2015 по 08.06.2017 включно;

- первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) банківського рахунку НОМЕР_10 (валюта рахунку українська гривня) грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій) з 27.11.2015 по 08.06.2017 включно.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1