Справа № 761/2320/17
Провадження № 1-кс/761/1679/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0014098 зареєстроване 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №0014098 зареєстроване 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в листопаді 2016 року, маючи умисел направлений на розтрату чужого майна, з корисливих мотивів вчинили заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за наступних обставин.
31.10.2014 року, відповідно до Наказу т.в.о. Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 №01/027-01 ос, винесеного на підставі рішення Спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 30.10.2014 року, на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було призначена ОСОБА_6 .
03.11.2014 року між ОСОБА_7 та Заступником Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », членом Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , на виконання Наказу №55/22-зд від 03.11.2014 року було підписано Акт приймання-передачі оригіналів правовстановлюючих документів на нерухоме майно, що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 03.11.2014 року.
У відповідності до вказаного Акту приймання-передачі ОСОБА_6 отримав оригінали та копії правовстановлюючих і реєстраційних документів по 23 об`єктам нерухомого майна, що належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Заволодівши, таким чином, шляхом зловживання своїм службовим становищем, правовстановлюючими документами на нерухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 використав їх для вчинення заволодіння нерухомим майна банку.
Так, вступивши в попередню змову із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом зловживання своїм службовим становищем, 14.11.2014 року ОСОБА_6 будучи Заступником Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , відповідно до умов якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » житловий будинок АДРЕСА_1 та земельну ділянку площею 0,0650 га, кадастровий номер :05:031:0057 за вказаною адресою. При цьому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладаючи вказаний договір, за домовленістю із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не мали на меті здійснювати оплату вартості вказаного майна.
В результаті злочинних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю 2 458 515,51 грн, завдавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шкоду в особливо великих розмірах.
27.11.2014 року на підставі постанови Правління Національного банку України від 27.11.2014 №745 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорії неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_4 прийнято рішення №131 про запровадження з 28.11.2014 тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_4 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Надалі, уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 на тимчасову адміністрацію в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було подано позов до Господарського суду Київської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про визнання нікчемного правочину договору купівлі-продажу житлового будинку та земельної ділянки укладеного 14.11.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та застосування наслідків недійсності правочину. При цьому представниками відповідача у справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано до суду копії квитанцій про начебто виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з оплати за вказаним договором. Вказані квитанції містять завідомо неправдиві відомості щодо рахунків та операцій із зарахування коштів як оплати за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 14.11.2014 року.
Таким чином в теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні документів щодо відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та руху коштів по ньому.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковника поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0014098 зареєстроване 17.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1 ст.357, ч.2 ст.364-1, ч. 5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- розширеної банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за період з 16.03.2015 по 01.12.2016 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;
- документів щодо відкриття Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунків, а саме договорів про відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) рахунків, карток із зразками підписів та відбитками печаток, копій паспортів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та копій наказів про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код за ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копії вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: