печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які необхідні у кримінальному провадженні № 0000120 від 14.06.2017, та які відображають фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме відповідних: рахунків фактур на оплату послуг, протоколів узгодження ціни, договорів, додатків до договорів, актів виконання (здачі прийняття) робіт (надання послуг), накладних, податкових накладних, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни/додатки до нього; виписка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; наказ (інший документ) про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оборотно сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 361 за період 01.01.2014 31.12.2015; оборотно сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 311 за період 01.01.2014 31.12.2015; оборотно сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 за період 01.01.2014 31.12.2015; реєстри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих та отриманих податкових накладних за період 01.01.2014 31.12.2015; копія картки рахунку НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2014 31.12.2015; копія ОСВ по рахунку НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2014 31.12.2015, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000120 від 14.06.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з метою ознайомлення та виготовлення відповідних копій документів, що містять відомості на паперових носіях та в електронному вигляді, які становлять банківську таємницю щодо користування банківським рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_11 , який відкритий та належать ОСОБА_5 , та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_12 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні прокурор підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до зазначених документів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які необхідні у кримінальному провадженні № 0000120 від 14.06.2017, та які відображають фінансово господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме відповідних: рахунків фактур на оплату послуг, протоколів узгодження ціни, договорів, додатків до договорів, актів виконання (здачі прийняття) робіт (надання послуг), накладних, податкових накладних, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 .

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які необхідні у кримінальному провадженні № 0000120 від 14.06.2017, а саме: Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зміни/додатки до нього; виписка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців; наказ (інший документ) про призначення ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оборотно сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 361 за період 01.01.2014 31.12.2015; оборотно сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 311 за період 01.01.2014 31.12.2015; оборотно сальдова відомість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку 631 за період 01.01.2014 31.12.2015; реєстри ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виданих та отриманих податкових накладних за період 01.01.2014 31.12.2015; копія картки рахунку НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2014 31.12.2015; копія ОСВ по рахунку НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2014 31.12.2015, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та можливість їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 та/або АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/36784/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 .

03.07.2017