Справа № 569/8028/17
У Х В А Л А

25 травня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 розглянувши клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зареєстрованому по АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 14.11.2014 у Волочиський РВ УМВС України в Хмельницькій області звернувся голова ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 із заявою, в якій йдеться про те, що в період часу з 16.10.2014 по 01.11.2014 представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (зареєстрованого в с. Васильківці Гусятинського району Тернопільської області), на його думку самовільно, без його відома та згоди, всупереч встановленим договором умовам, зібрали урожай зерна кукурудзи з полів, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району та перебувають в користуванні ФГ " ОСОБА_4 ", завдавши господарству шкоди в особливо великих розмірах.

Так, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Крім цього, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір про надання послуг № ФГДЗ-МЦ/2013, пов`язаних із виконанням сільськогосподарських робіт на земельних ділянках на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області. Відповідно до умов договору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " перерахувало на розрахунковий рахунок ФГ " ОСОБА_4 " авансовий платіж в сумі 850000 грн.

Допитаний як потерпілий голова ФГ " ОСОБА_4 " ОСОБА_5 дав наступні покази, що 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір про надання послуг щодо обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ " ОСОБА_4 " в загальній кількості 804 га. Також, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради, які перебувають у користуванні ФГ " ОСОБА_4 " в загальній кількості 804 га. Крім того, 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір про поставку, згідно якого ФГ " ОСОБА_4 " зобов`язалось поставити зерно кукурудзи урожаю 2014-2017 років в загальній кількості 5000 тон на суму 4500000 грн. З метою виконання умов даного договору на розрахунковий рахунок ФГ " ОСОБА_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснило перерахування грошових коштів в сумі 850000 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " послуги по обробітку землі здійснювало самовільно, жодного акту по виконаних послугах він не підписував, крім цього він не надавав жодного замовлення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на виконання робіт.

З 14.10.2014 по 01.11.2014 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", перевищуючи свої повноваження, без його відома та згоди, з метою власного збагачення за допомогою власної сільськогосподарської техніки на полях ФГ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " площею 799 га зібрали урожай кукурудзи 2014 року.

На сьогоднішній день урожай кукурудзи ФГ " ОСОБА_4 " повністю зібрано з полів сільськогосподарською технікою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та відправлено у невідомому йому напрямку. Таким чином, своїми діями посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " заподіяли як його господарству, так і державним інтересам шкоди в особливо великих розмірах.

Однак, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " заперечує факт збирання зерна кукурудзи на полях ФГ " ОСОБА_4 ".

05.10.2016 Генеральною прокуратурою України проведення подальшого розслідування в указаному кримінальному провадженні доручено СУ ГУНП в Рівненській області.

27.09.2016 та 10.05.2017 Головним слідчим управлінням Національної поліції України за № 20125-24/3/2-2016 та № 8936/24/3/2-2017 у вказаному кримінальному провадженні надано письмові вказівки.

Крім того встановлено, що 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 укладено договір про організацію співпраці з обробітку земельних ділянок на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області загальною площею 804,0006 га.

Також 22.11.2013 між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " укладено договір поставки № ФГДЗ-АТ-22.11 сільськогосподарської продукції, вирощеної на земельних ділянках, які розташовані на території Дзеленецької сільської ради Волочиського району Хмельницької області.

Вказаними договорами передбачено, що розрахунки між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також між ФГ " ОСОБА_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повинні здійснюватися шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки вказаних суб`єктів підприємницької діяльності у банківських установах, а саме:

Фермерське господарство " ОСОБА_4 " (ФГ " ОСОБА_4 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) - № 7829 в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_5 :

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " м. Київ МФО НОМЕР_7 ;

Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 (знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ).

Слідчий вказує, що у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по рахунках вказаних юридичних осіб за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2017.

Також вказує, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_9 , відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , а саме пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2017 та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та стосуються відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_9 , відкритого Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_8 , а саме пакетів документів по відкриттю рахунків, документів юридичної справи, заяв на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжних доручень, чеків, карток зі зразками підписів, пакетів документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку, інформації стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаними рахунками, за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2017 шляхом надання можливості ознайомитися з даними документами, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю органу досудового розслідування надати за місцем розташування Львівської обласної дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_14 , за адресою: АДРЕСА_5 .
На вимогу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1