УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0003103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003103, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли завідомо неправдиві відомості до офіційного документу, а саме довідки про доходи ОСОБА_5 №55/09 Сод від 27.09.2016.

Як повідомила допитана у якості свідка ОСОБА_5 , в 2015 році остання перебувала на обліку у Центрі зайнятості Солом`янського району. ЇЇ спеціаліст ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), яка супроводжувала справу ОСОБА_5 , порадила їй ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що вказане Товариство наймає на роботу осіб з інвалідністю. ОСОБА_6 надала ОСОБА_5 контактний номер телефону представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ).

Зв`язавшись з ОСОБА_8 , остання повідомила ОСОБА_5 , що дійсно приймають на роботу у Товариство осіб з інвалідністю, але оформлення на роботу здійснюється лише формально. Тобто ОСОБА_5 буде лише рахуватися на посаді Помічника фахівця із зв`язків з медичною громадськістю, при цьому робоче місце відвідувати не буде та взагалі ніяких функцій у вказаному Товаристві здійснювати не буде. Як повідомила ОСОБА_9 , вказане фіктивне працевлаштування здійснюється для того, щоб ОСОБА_10 ухилялося від сплати податків а також отримувало додаткові пільги від держави, шляхом укладання з особами з інвалідністю Трудових договорів. Зустрічі ОСОБА_5 з ОСОБА_9 відбувалися на 5-му поверсі Офісного Центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . При вході до 5-го поверху біля дверей знаходилася табличка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З вересня 2015 по грудень 2016 року, ОСОБА_5 була нібито працевлаштована у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому нею був підписаний трудовий договір, її було ознайомлено з Наказом про призначення на посаду, яку саме, ОСОБА_5 відомо не було. Також ОСОБА_5 було підписано та заповнено багато інших документів, яких саме, вона вже не пам`ятаю. Під час складання вище вказаних документів, ОСОБА_5 неодноразово наголошувала ОСОБА_11 , що вона дійсно хоче працювати, а не лише рахуватися у Товаристві. На це ОСОБА_9 повідомила, що в них це загальна практика, та таким чином вони ухиляться від сплати податків.

По вказівці ОСОБА_9 ОСОБА_5 було відкрито рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 для отримання заробітної плати, на яку ОСОБА_5 мало щомісячно перераховувалося близько 4000 гривень. Вказану картку після оформлення ОСОБА_5 передала ОСОБА_11 на її вимогу. Натомість, від ОСОБА_9 вона отримала картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_5 , на яку щомісячно надходили грошові кошти у сумі приблизно 700 гривень.

27.09.2016, отримавши від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідку про доходи №55/09 Сод, ОСОБА_5 виявила, що у ній вказана неправдива інформація, оскільки фактична сума отриманих нею грошових коштів та сума яка була вказана у довідці, суттєво відрізнялися.

Звернувшись до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для з`ясування вказаних обставин, ОСОБА_5 почала отримувати погрози фізичної розправи від працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: оригіналів усіх документів укладених між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі трудового договору, згідно якого ОСОБА_5 було прийнято на посаду Помічника фахівця із зв`язків з медичною громадськістю; оригіналів усіх документів укладених між особами які мають групу інвалідності та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі трудових договорів з моменту заснування Товариства по теперішній час; оригіналів документів, що містять відомості щодо отриманої заробітної плати працівників з інвалідностями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за увесь період працевлаштування; оригіналів «Звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів» з 2010 по 2017 рік, які щорічно подаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 року №42; оригіналів наказів (розпоряджень) керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо призначення на посади усіх осіб, які мають групу інвалідності з моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по теперішній час.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і в подальшому можуть бути використані як доказ, оскільки в даних документах містяться відомості облікових документів, відомості про осіб, які складали та подавали звітність, їх підписи, також інша інформація, яка має значення для встановлення обставин вчинення злочинів у кримінальному провадженні. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за №0003103, а саме: при призначенні експертиз, допиту свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

У судовому засіданні слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначивши, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просила проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчий у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення оригіналів документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та вилучити їх, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, а саме: документів укладених між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі трудового договору, згідно якого ОСОБА_5 було прийнято на посаду Помічника фахівця із зв`язків з медичною громадськістю; «Звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів» з 2015 по 2017 рік, які щорічно подаються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 відповідно до Наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 року №42, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документиїї оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя