Справа №127/6910/17
Провадження №1-кс/127/2658/17
04 квітня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Заступник начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Під час досудового розслідування встановлено, що директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 13.05.2016 по 04.10.2016 рахувалась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , яка надала пояснення, що вона працювала продавцем в магазині, підприємницькою діяльністю ніколи не займалась, посадовою особою будь-якого підприємства ніколи не була, але з метою додаткового заробітку погодилась на пропозицію взяти участь у створенні підприємства, її познайомили з чоловіком на ім`я « ОСОБА_5 », з яким вона їздила у м. Вінницю, де вона надала копію паспорта і підписала у нотаріуса доручення на право діяти від її імені, після чого повернулась у м. Львів, а « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пообіцяв їй що зв`яжеться з нею протягом 2-3 місяців та заплатить 2000 грн., але він з нею не зв`язався. Про те, що вона рахується директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй не відомо, чим займається та де знаходиться вказане підприємство їй теж не відомо.
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016 року подавало податкову звітність і реєструвало податкові накладні з поштової скриньки з адресою ІНФОРМАЦІЯ_4
Також встановлено, що податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » частково реєструвались з ІР-адрес НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .
Провайдером, який здійснював обслуговування вказаних ІР-алрес являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ).
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні абонента, яким у зазначений час здійснювався доступ до мережі «Інтернет» з використанням вищевказаних ІР-адрес та адреси знаходження комп`ютера з якого здійснювався вхід до мережі «Інтернет» з метою подання податкової звітності і реєстрації податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Документи, що свідчать про використання ІР-адрес мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, відомості, що містяться в цих документах є доказами, так як з їх допомогою можливо встановити осіб причетних до вчинення злочину та можливі місця зберігання первинних документів підприємств з ознаками фіктивності.
Відомості, які містяться у названих документах у сукупності з іншими фактичними даними нададуть змогу доказати умисел направлений на фіктивне підприємництво і використання вказаного підприємства для прикриття незаконної діяльності.
Проведеними по справі слідчими діями на даний час здобути достатньо доказів для притягнення винних до кримінальної відповідальності, не представилось можливим, а отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи про використання ІР-адрес, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила. Однак дані документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містять відомості про зв`язок абонента, тобто згідно ст. 162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб, крім отримання тимчасового доступу до них, отримати їх не представляється можливим.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) та дозвіл на проведення вилучення (виїмки) документів, у тому числі договорів з інформацією щодо того, яким абонентом та за якою адресою (місто, вулиця, будинок, квартира, офіс тощо) здійснювалось користування ІР-адресами у наступний час (дата, година, хвилина, секунда):
92.112.3.111 - 28.07.2016 20:17:30;
92.112.12.93 - 04.08.2016 17:59:02;
92.112.25.20 - 08.08.2016 10:06:26, 08.08.2016 10:28:50;
92.112.2.107 - 12.08.2016 10:48:02, 12.08.2016 20:24:41;
92.112.34.130 - 15.08.2016 10:21:13;
92.112.33.182 - 25.08.2016 19:14:27;
НОМЕР_7 - 01.09.2016 13:34:07;
НОМЕР_8 - 02.09.2016 16:37:07;
НОМЕР_9 - 19.10.2016 15:14:25;
178.94.11.247 - 11.10.2016 14:41:27;
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя