н/п 1-кс/766/8168/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.12.2016 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до банківських рахунків платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Надати дозвіл на вилучення копій:

- реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунків, яким відповідають платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- документів які містять інформацію про рух грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 01 січня 2016 по 16 жовтня 2016 року, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

- документів, що підтверджують рух коштів по вказаним рахункам, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;

Тимчасовий доступ прошу надати мені старшому слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000039: слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_5 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління капітану юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_13 .

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000039 від 06.10.2016, за підозрою громадянина ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 263 ч. 1, ст. 309 ч.2, ст. 359 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2016 року громадянин ОСОБА_14 , з метою отримання та незаконного використання приватної інформації щодо фізичних осіб, вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами на вчинення умисних дій щодо придбання та використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

Так, у березні 2016 року ОСОБА_14 з іншими невстановленими особами через оголошення в мережі Інтернет придбали спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

У подальшому ОСОБА_14 разом з іншими особами було обладнано спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації 4 номери готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході обшуку 16.10.2016 приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в готельних номерах на другому поверсі готелю виявлені та вилучені спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації, вмонтовані у телевізори.

Таким чином, ОСОБА_14 , вчинив злочин, передбачений ст. 359 ч. 2 КК України.

Крім того, у ході проведення 16.10.2016 обшуку в приміщенні розважального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), в робочому кабінеті ОСОБА_14 , який є адміністратором даного закладу, виявлено та вилучено ручну наступальну гранату РГД-5 (що складається з корпусу гранати № «170-81 Т» та уніфікованого запалу № «87-81 УЗРТМ-2 583»).

Згідно з висновком судової експертизи № 19-вт від 17.10.2016 надані на дослідження предмети в сукупності являються ручною наступальною гранатою РГД-5, що відносяться до категорії боєприпасів. При цьому, наданий на експертизу вибуховий пристрій граната РГД-5 придатна для проведення вибуху.

Таким чином, громадянин ОСОБА_14 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України.

Також, під час проведення 16.10.2016 обшуку за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 , в особистих речах останнього виявлено та вилучено речовину рослинного походження сіро-зеленого кольору з різким запахом

Згідно висновку експертизи № 354/МР від 18.10.2016 вилучена в ході обшуку за місцем фактичного проживання громадянина ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 , речовина є наркотичною речовиною канабісом, загальною вагою 1873,1 грам.

Таким чином, громадянин ОСОБА_14 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 309 ч. 2 КК України.

У ході обшуку 16.10.2016 приміщення за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 було виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Таким чином, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо банківських рахунків платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення ), що згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчим відділом УСБУ в Херсонській області можуть бути отриманні фактичні дані, які мають доказове значення при з`ясуванні обставин вчинення ОСОБА_14 вищевказаних злочинів.

Іншим способом отримати відомості щодо руху коштів по банківському рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до банківських рахунків платіжних карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . Надати дозвіл на вилучення копій:

- реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунків, яким відповідають платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- документів які містять інформацію про рух грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 01 січня 2016 по 16 жовтня 2016 року, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

- документів, що підтверджують рух коштів по вказаним рахункам, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000039: слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_5 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління капітану юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Управління ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління ОСОБА_13 .

Встановити строк дії ухвали строком до 07.01.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя