Справа № 488/2566/17
Провадження № 1-кс/488/282/17 р.

У Х В А Л А
27.07.2017 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
У клопотанні слідчого, погодженого із прокурором, посилаючись на те, що документи, які містяться в банківській справі по карті № НОМЕР_1 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи та інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню, ставиться питання про тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що:
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , знайшовши оголошення у соціальній мережі «вконтакте», замовила товар та 07.05.2017 року у якості оплати перерахувала на вказаний зловмисником рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 515 грн. Після переказу коштів ОСОБА_4 товар не отримала, продавець на зв`язок виходить перестав.
Приймаючи до уваги, що судом встановлено достатньо підстав та розумних підозр вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати зазначені відомості у інший спосіб, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити.
На підставі викладено, керуючись вимогами статей 40, 131,132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або старшому інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ ОСОБА_5 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до копій документів:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- інформацію щодо IP- адреси, з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаною карткою при наявності, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , телефон: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Першому керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити слідчому СВ Корабельного ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 або старшому інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НПУ ОСОБА_5 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до зазначених копій документів та надати можливість їх вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до неї, постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Строк дії ухвали до 27 серпня 2017 року.
Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1