Справа № 522/2419/17
Провадження по справі № 1-кс/522/3339/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 березня 2017 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , заявника представника ТОВ «Катрал Оіл», адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_5 про зняття арешту з майна,-

В С Т А Н О В И В:
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 07.02.2017р. задоволено клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Катрал Оіл» (), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168); № НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704); № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
Представник ТОВ «Катрал Оіл», адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст.174 КПК України, в якому просить скасувати арешт, накладений на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинені видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Катрал Оіл» (), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168); № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704); № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_5 посилається на той факт, що на цей час правові підстави для арешту майна відпали.
Так, на теперішній час, слідством не встановлено, що грошові кошти, які знаходяться та поступають на рахунки підприємства є оборотними коштами та не можуть бути предметом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

ТОВ «Катрал Оіл» не є фіктивним підприємством та конвертаційним центром, здійснює свою господарську діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства та є добросовісним платником податків, а арешт грошових коштів на зазначених вище рахунках призведене до порушення підприємством податкової дисципліни та вимог діючого законодавства.

Крім того, у кримінальному провадженні №0000407 жодній особі не оголошено повідомлення про пред`явлення підозри.

З огляду на викладене, представник власника майна адвокат ОСОБА_5 просить скасувати арешт, накладений на рахунки підприємства, в повному обсязі.
В судовому засіданні представник власника майна адвокат ОСОБА_5 підтримав вимоги, викладені у клопотанні про зняття арешту з майна та просив їх задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання, так як це теперішній час встановлено, що ТОВ «Катрал Оіл» мало відношення з фіктивними підприємствами, ТОВ «Катрал Оіл» проводило безтоварні операції, тому зараз встановлюється, чи є ТОВ «Катрал Оіл» фіктивним підприємством. Для цього проводиться тимчасовий доступ до банківської таємниці щодо руху грошових коштів на рахунках ТОВ «Катрал Оіл».
Слідчий в судовому засіданні пояснив, що на цей час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, посадові особи ТОВ «Катрал Оіл» не є підозрюваними чи обвинуваченими, походження грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Катрал Оіл» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168); № НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704); № НОМЕР_8 , відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) - встановлюється, клопотання вважав необґрунтованим.
Заслухавши думку слідчого, заявника, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною 2 ст.170 КПК України встановлено, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Відповідно до приписів ч.3 ст.170 КПК України, підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Частиною 4 ст.170 КПК України визначено, що вартість майна, яке належить арештувати, крім випадків арешту майна для забезпечення конфіскації, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана або могла бути отримана юридичною особою.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Згідно із ч.ч.6, 7 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік (далі Узагальнення), правильною є практика, коли слідчі судді визнають клопотання про накладення арешту на майно передчасними та відмовляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх розгляду, особам, про майно яких йдеться в клопотанні, не повідомлено про підозру.

Пунктом 6 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, метою застосування арешту майна є забезпечення можливості конфіскації майна або цивільного позову. При цьому слід пам`ятати, що сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна зобов`язана навести підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна (правову кваліфікацію правопорушення, яке передбачає покарання у вигляді конфіскації майна, докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди). У свою чергу, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.

Відповідно до правової позиції Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладеної ним в п.2 р.2.6 «Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» 2014 рік, навіть якщо у слідчого судді є достатні підстави вважати, що певною особою було вчинено кримінальне правопорушення, він не має повноважень накладати арешт на майно особи, яка не є підозрюваним.

В судовому засіданні з пояснень представника власника майна, слідчого, прокурора, слідчого та досліджених матеріалів встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.
В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні підприємства якого виводяться та легалізуються грошові кошти.
Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 07.02.2017р. задоволено клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Катрал Оіл» (), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168); № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704); № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
Арешт було накладено обгрунтовано, однак, на цей час правові підстави для арешту вказаного майна відпали.
Так, посадових осіб ТОВ «Катрал Оіл» не повідомлено про підозру у вчиненні будь-якого злочину.
Під час розгляду клопотання сторона обвинувачення не надала належних та вагомих доказів щодо незаконного походження грошових коштів, розташованих на рахунках ТОВ «Катрал Оіл» №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168); № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704); № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) та що їх визнано речовими доказами.
Створені умови тягнуть за собою порушення прав і законних інтересів власника майна, що суперечить положенням ст. 41 Конституції України.
З урахуванням встановлених в судовому засіданні фактів суд вважає, що такий підхід органу досудового розслідування не відповідає діючому кримінальному процесуальному законодавству України.
Досудове розслідування проводиться відносно злочині, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205 КК України у судовому засіданні представник ТОВ «Катрал-Оіл» - адвокат ОСОБА_5 надав доументи, які спростовують ствердження органу досудового розслідування про фіктивність ТОВ «Катрал Оіл», таким чином відсутні підстави для подальшого арешту вказаних в клопотанні рахунків ТОВ «Катрал Оіл».
З огляду на викладене, є підстави вважати, що на даній стадії досудового розслідування правові підстави для подальшого арешту вказаного майна у вигляді грошових коштів відпали.
Відповідно до ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, у тому числі, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України.
Керуючись ст.ст. 167-174 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання представника ТОВ «Катрал Оіл», адвоката ОСОБА_5 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси від 07.02.2017 року задовольнити.
Скасувати ухвалу Приморського районного суду м. Одеси від 07.02.2017р. в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку та зупинено видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Катрал Оіл» (), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005); №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Марфін Банк» (МФО 328168); № НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023); №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 328704); № НОМЕР_8 , відкриті у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528).
В іншій частині вимог клопотання про зняття арешту з майна,- відмовити з обставин, вказаних в описовій частині ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського
районного суду м. Одеси ОСОБА_1
06.03.2017