пр. № 1-кс/759/2646/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000052 від 27.07.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000052, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Слідчий зазначив, що невстановлені слідством особи створили суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Слідчий зазначив, що крім того, встановлено інші підприємства з ознаками «фіктивності» серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ), що використовуються невстановленими особами в злочинних схемах мінімізації сплати податків до бюджету.

Слідчий зазначив, що досудовим розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) мають відкриті розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_21 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначив, що під час досудового розслідування постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_21 за період з 26.04.2017 року по теперішній час, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечить виконання завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Необхідність вилучення оригіналів документів обумовлена тим, що у відповідності до п.п. 4 п. 7 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів..

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий суддя, беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, дійшов висновку про задоволення клопотання.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , а також за письмовим дорученням прокурора: слідчим СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві та оперуповноваженим ІНФОРМАЦІЯ_19 , що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та провести виїмку в Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_27 ) за адресою: АДРЕСА_1 ., з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_21 за період з 26.04.2017 року по теперішній час, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відоостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_21 за період з 26.04.2017 року по теперішній час.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_21 в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_18 " (МФО НОМЕР_27 ) додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) № НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_14 ) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_15 ) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_16 ) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_21 за період з 10.05.2017 року по теперішній час та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 26.04.2017 року по 02.08.2017.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1