АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2848/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 листопада 2014 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_9 , яке погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , та накладено арешт на грошові кошти в сумі 16250000 доларів США, які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada), відкритому в «Bank of America Texas» (1401 Elm Street Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: BOFAUS3N, і які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» (Quijano Chambers. P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) на будівництво літака марки «Challenger 300 model».
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 подала в інтересах ОСОБА_8 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та скасувати арешт на грошові кошти в сумі 16250000 доларів США, які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada), відкритому в «Bank of America Texas» (1401 Elm Street Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: BOFAUS3N, і які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» (Quijano Chambers. P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) на будівництво літака марки «Challenger 300 model». На думку апелянта, старший слідчий та слідчий суддя з грубим порушенням презумпції невинуватості, без вироку суду, що набрав законної сили, стверджують, що грошові кошти у сумі 301,6 мільярдів гривень ОСОБА_11 розмістив на депозитні рахунки, які відкриті родичами останнього в ПАТ «Альфа Банк», а саме на депозитні рахунки дружини ОСОБА_8 , сина ОСОБА_8 та матері дружини ОСОБА_12 .
В судове засідання у справі представник ОСОБА_7 не з`явилася, про причини своєї неявки суд не повідомила, хоча про час, дату та місце судового засідання їй було завчасно повідомлено. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу за відсутності представника ОСОБА_7 , що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів, поновивши в судовому засіданніпредставнику ОСОБА_7 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, вважає, що апеляційна скарга представника ОСОБА_7 , яка діє в інтересах ОСОБА_8 , не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000507, внесеному 27 серпня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань заознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органами досудового розслідування встановлено, що в період з листопада по грудень 2009 року ОСОБА_11 організував привласнення коштів AT «Родовід Банк» в особливо великих розмірах за наступних обставин.
Так, у листопаді 2009 року ОСОБА_11 , достеменно знаючи про існуючу заборгованість ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» перед AT «Родовід Банк» по раніше укладеному кредитному договору від 05 листопада 2007 року № 22.1/470-KЛB-7, а також домовленість між керівництвом зазначеного товариства і AT «Родовід Банк» про погашення цієї заборгованості за рахунок земельної ділянки, площею 113,5298 га (кадастровий номер :78:139:0055), розташованої в Оболонському районі міста Києва, яка мала бути передана у справі про банкрутство ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік», вирішив привласнити кошти AT «Родовід Банк».
Для здійснення свого злочинного наміру ОСОБА_11 розробив план, для реалізації якого залучив керуючих партнерів Адвокатського об`єднання «Бріарей» ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , а також службових осіб AT«Родовід Банк».
Відповідно до розробленого ОСОБА_11 плану, службові особи AT «Родовід Банк» на підставі заздалегідь підготовлених завідомо підроблених документів про надання АО «Бріарей» юридичних послуг щодо стягнення заборгованості з ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» мали незаконно перераховувати кошти на рахунок останнього. При цьому ОСОБА_11 усвідомлював, що АО «Бріарей» послуги зі стягнення заборгованості AT«Родовід Банк» не надавало.
У листопаді 2009 року ОСОБА_13 , реалізовуючи злочинні наміри та діючи відповідно до розробленого плану і відведеної йому ролі, склав завідомо підроблені документи, а саме:
- договір про надання правової допомоги із додатками, датований 01 липня 2009 року, що укладався між АО «Бріарей» і AT«Родовід Банк», згідно з яким Банк доручив АО «Бріарей» надати правову допомогу по стягненню заборгованості із позичальників;
- акт прийомки наданих послуг та взаєморозрахунків, згідно з яким АО «Бріарей» надало правову допомогу AT «Родовід Банк» зі стягнення заборгованості;
- звіт по роботі за дорученням клієнта по стягненню заборгованості з ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» та пов`язаних з цим справами, згідно з яким АО «Бріарей» надало правову допомогу AT «Родовід Банк» зі стягнення заборгованості з ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» шляхом передачі банку земельної ділянки, площею 113,5298 га, розташованої в Оболонському районі міста Києва, вартістю 3,77 мільярдів гривень.
При цьому ОСОБА_11 та ОСОБА_13 усвідомлювали, що зазначений договір 01 липня 2009 року не укладався, а послуги зі стягнення заборгованості з ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» АО «Бріарей» не надавало.
Складені завідомо підроблені документи ОСОБА_13 підписав та передав ОСОБА_11 для підписання з боку службових осіб AT«Родовід Банк».
В подальшому, між AT «Родовід Банк» і ТОВ «Баскі Плюс 2004 рік» було укладено мирову угоду про передачу у власність земельної ділянки площею 113,5298 га (кадастровий номер :78:139:0055), розташованої в Оболонському районі міста Києва, оціночною вартістю 3,77 мільярдів гривень, в якості забезпечення зобов`язань за кредитним договором від 05 листопада 2007 року № 22.1/470-КЛВ-7.
У листопаді 2009 року службові особи AT«Родовід Банк», використовуючи своє службове становища, діючи за організацією ОСОБА_11 , відповідно до розробленого ним плану та відведеної їм ролі, підписали вищевказані завідомо підроблені документи, на підставі яких в період з 24 листопада 2009 року по 16 грудня 2009 року незаконно перерахували на АО «Бріарей 301,6 мільйонів гривень.
У вказаний період часу ОСОБА_13 та ОСОБА_15 із зазначених коштів перерахували на власні рахунки 254,24 мільйонів гривень, які отримали готівкою і передали ОСОБА_11 , які останній привласнив та використав на власний розсуд.
Органами досудового розслідування також встановлено, що зазначені вище державні кошти, якими ОСОБА_11 заволодів в АТ «Родовід Банк» при вищевказаних обставинах, останній розмістив на депозитні рахунки, що відкриті родичами ОСОБА_11 в ПАТ «Альфа Банк» (код МФО 300346), а саме: депозитні рахунки дружини ОСОБА_8 , сина ОСОБА_8 та матері дружини ОСОБА_12 .
В подальшому частину зазначених вище державних коштів, якими заволодів ОСОБА_11 , було знято готівкою із депозитних рахунків ОСОБА_8 , ОСОБА_16 та ОСОБА_12 і перераховано на рахунки компанії «Aeotech Management Limited», які відкриті в швейцарському банку «Pictet and Co Bankеrs», розташованому за адресою: Route des Acacias 60, 1211 Geneva 73, Switzerland.
Крім того, органами досудового розслідування встановлено, що компанія «Aeotech Management Limited» зареєстрована дружиною ОСОБА_11 ОСОБА_8 на території Британських Віргінських островів за адресою: QuijanoChambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, а фактичним власником цієї компанії є ОСОБА_11 .
В подальшому, за вказівкою ОСОБА_11 , номінальний керівник компанії «Aerotech Management Limited» ОСОБА_17 , 25 грудня 2012 року уклав із канадською компанією «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada) контракт на будівництво літака марки «Challenger».
Так, 25 грудня 2012 року між компанією «Aerotech Management Limited» в особі директора ОСОБА_17 з однієї сторони та компанією «Bombardier Inc», адреса: 400 Cote Vertu RoadWest, Dorval, Quebec, H4S 1Y9, Canada, з іншої сторони, був укладений Контракт, згідно із умовами якого компанія «Bombardier Inc» зобов`язувалася до жовтня 2014 року виготовити та поставити на адресу «Aerotech Management Limited» літак «Challenger 300 model».
Відразу після його укладення компанією «Aerotech Management Limited» був здійснений перший з передбачених умовами вищезазначеного контракту платіж за послуги компанії «Bombardier Inc» по будівництву літака, а саме з рахунку «Aerotech Management Limited» № НОМЕР_2 у банку «Pictet and Co Bankers» перераховано грошові кошти в сумі 16250000 доларів США на рахунок № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc», відкритий в американській банківській установі «Bank of America Texas» (1401 ElmStreet Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: НОМЕР_3 .
Таким чином, на банківський рахунок № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc», який відкритий у «Bank of America Texas» відповідно до умов вищезазначеного контракту із компанією «Aerotech Management Limited», були зараховані грошові кошти у розмірі 16250000 доларів США, які фактично є такими, що отримані ОСОБА_11 злочинним шляхом, тобто внаслідок викрадення з AT «Родовід Банк».
Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні компетентним органам Канади направлено запит про надання правової допомоги та проведення слідчих (процесуальних) дій на території Канади, а сам: про допит працівників компанії «Bombardier Inc», витребування копій документів стосовно укладання зазначеного вище договору на будівництво літака, а також про обмеження руху коштів в сумі 16250000 доларів США, які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» для будівництва літака марки «Challenger».
03 вересня 2014 року на адресу ГСУ МВС України із Генеральної прокуратури України надійшло клопотання компетентних органів Канади, в якому також запитується про надання в розпорядження компетентних органів Канади письмового рішення суду щодо виконання обмеження грошей у володінні компанії «Bombardier Inc».
17 листопада 2014 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_9 , за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти в сумі 16250000 доларів США, які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada), відкритому в «Bank of America Texas» (1401 Elm Street Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: BOFAUS3N, і які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» (Quijano Chambers. P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) на будівництво літака марки «Challenger 300 model».
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 листопада 2014 року клопотання старшого слідчого було задоволено.
Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000507, про накладення арешту на грошові кошти в сумі 16250000 доларів США, які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada), відкритому в «Bank of America Texas» (1401 Elm Street Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: BOFAUS3N, і які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» (Quijano Chambers. P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) на будівництво літака марки «Challenger 300 model», слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_18 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти в сумі 16250000 доларів США, які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada), відкритому в «Bank of America Texas» (1401 Elm Street Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: BOFAUS3N, і які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» (Quijano Chambers. P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) на будівництво літака марки «Challenger 300 model», з огляду на те, що грошові кошти в сумі 16250000 доларів США, які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada), відкритому в «Bank of America Texas» (1401 Elm Street Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: BOFAUS3N, і які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» (Quijano Chambers. P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) на будівництво літака марки «Challenger 300 model», відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК Україна, тобто набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України (в редакції, яка діяла до 11 грудня 2015 року), для задоволення клопотання старшого слідчого та накладення арешту на кошти в сумі 16250000 доларів США, які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada), відкритому в «Bank of America Texas» (1401 Elm Street Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: BOFAUS3N, і які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» (Quijano Chambers. P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) на будівництво літака марки «Challenger 300 model».

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на кошти в сумі 16250000 доларів США, які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada), відкритому в «Bank of America Texas» (1401 Elm Street Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: BOFAUS3N, і які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» (Quijano Chambers. P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) на будівництво літака марки «Challenger 300 model», врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на кошти в сумі 16250000 доларів США, які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada), відкритому в «Bank of America Texas» (1401 Elm Street Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: BOFAUS3N, і які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» (Quijano Chambers. P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) на будівництво літака марки «Challenger 300 model», діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи представника ОСОБА_7 стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17 листопада 2014 року, якою задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_9 , погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , та накладено арешт на грошові кошти в сумі 16250000 доларів США, які розміщені на банківському рахунку № НОМЕР_1 компанії «Bombardier Inc» (Cote-Vertu Road, Dorval Quebac H4S 1Y9 Canada), відкритому в «Bank of America Texas» (1401 Elm Street Dallas, Texas 75202 USA), SWIFT number: BOFAUS3N, і які були перераховані компанією «Aerotech Management Limited» (Quijano Chambers. P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands) на будівництво літака марки «Challenger 300 model», залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4