Справа №127/7949/17
Провадження №1-кс/127/3111/17
13 квітня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий Вінницького відділу поліції ГУНП України у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 11.11.2016 року до Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області з заявою звернувся директор СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_5 шахрайським шляхом, незаконно заволоділи грошовими коштами СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Сума матеріального збитку встановлюється.
Будучи допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 30.09.2016 року до його знайомого ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запропонувала придбати у зазначеного підприємства мінеральні добрива. Отримавши вказану інформацію, ОСОБА_6 повідомив її ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , так як їм потрібні були мінеральні добавки, а у фірм з якими вони постійно працювали на даний час не було такої кількості і ціни були значно вищі. В подальшому, ОСОБА_4 за погодженням з ОСОБА_7 , як агрономом, та обговоривши умови договору з юридичним відділом та бухгалтерією замовив товар, доставку якого розподілили на дві партії.
30.09.2016 між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса АДРЕСА_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було укладено договірпоставки №30092016/21. Доставці кожної з партій повинна передувати 100% оплата, що було зазначено в договорі. Після того, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до рахунку фактури №ВА-0002388 від 30.09.2016, згідно платіжного доручення № 75 від 03.10.2016 року перерахувало кошти в сумі 552 024,00 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м.Київ. Після отримання коштів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на протязі трьох днів повинні були доставити мінеральні добрива на склади СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак товар доставлено не було, на телефонні дзвінки останні припинили відповідати.
У зв`язку із викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та здобуття речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ,що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .), а також інших операцій, пов`язаних з обслуговування вказаного рахунку у період часу з 30.09.2016 року по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, та проведення відповідних криміналістичних експертиз, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в друкованому та електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 .), а також інших операцій, пов`язаних з обслуговування вказаного рахунку у період часу з 30.09.2016 року по 13.04.2017.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: