Справа № 581/64/17
Провадження № 1-кс/581/9/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
06 лютого 2017 року слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
1 лютого 2017 року заступник начальника слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді і з вказаним клопотанням, погодженим із прокурором.
Клопотання обґрунтовує тим, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 7750 грн. ОСОБА_4 , 1966 року народження, жительки с. Синівка Липоводолинського району Сумської області, використавши банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
12 липня 2015 року до ЄРДР за № НОМЕР_2 були внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів (можливість ознайомитися з ними та вилучити) та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати Липоводолинському ВП ГУНП в Сумській області:
- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці (рахунку) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 - з 11 липня 2015 року по час фактичного перерахування коштів, із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 7750 грн., що мало місце 11 липня 2015 року;
- детальну інформацію про місце та час зняття грошових коштів, власника картки (рахунку, за наявності) отримувача (отримувачів) даних грошових коштів (дата народження, адреса проживання), а також відділення банку, в якому обслуговується дана особа, виготовлялась картка.
Також слідчий зазначає, що вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила даний злочин, а отримати інформацію іншим шляхом неможливо.
Слідчий, а також представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його присутності у зв`язку з службовою зайнятістю, клопотання підтримує в повному обсязі.
Через неявку учасників судового провадження та відсутності з їх сторони відповідних заяв, розгляд даного клопотання слід провести без фіксації судового засідання за допомогою технічного пристрою.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступних висновків.
Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ч. 7 вказаної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів 11 липня 2015 року з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримати їх іншим процесуальним способом неможливо.
У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів 21 січня 2016 року по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та отримувача цих грошових коштів.
Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на вилучення документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності передбачених законом підстав для цього, а саме не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення цих документів, а також не доведено чому без вилучення неможливо досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання заступника начальника слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати заступнику начальника слідчого відділення Липоводолинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що містять:
- детальну інформацію з приводу операцій щодо переказу грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , з 11 липня 2015 року по час фактичного перерахування коштів, із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів виключно щодо зарахування та зняття 7750 грн., що мало місце 11 липня 2015 року,
- детальну інформацію про місце та час зняття грошових коштів, власника картки (рахунку, за наявності) отримувача даних грошових коштів (дата народження, адреса проживання), а також відділення банку, в якому обслуговується дана особа, виготовлялась картка.
В задоволенні клопотання щодо надання дозволу на вилучення документів відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1