УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/6534/17
Провадження № 1-кс /712/2940/17
25 травня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000442 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 18.01.2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 1980 р. н. про те, що 22.11.2016 року через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з банківської картки, яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , на банківську картку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено переказ грошових коштів в сумі 21 742 грн., в якості попередньої оплати за купівлю мультиварки фірми Cuckoo CMC CHSS 1004F, але до цього часу товар не надійшов та кошти не повернуті. Сума збитку встановлюється. (ЄО № 3333 від 18.01.2017 року)

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунку: № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки переказ грошових коштів в сумі 21 742 грн. ОСОБА_5 здійснено у січні 2017 року, а тому є необхідність в отриманні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформації за даний період, так як у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та Законом України «Про банк і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця карткового рахунку: № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: про рух грошових коштів в період за січень 2017 року по карті/рахунку № НОМЕР_3 (поповнення рахунку, зняття грошових коштів, переказ грошових коштів із вищевказаної карти) з обов`язковим зазначенням повних анкетних даних особи (число, місяць, рік народження), якій належить банківський рахунок/карта № № НОМЕР_3 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону, фотозображення особи власника вищевказаної карти, місце реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область); вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти,;у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки: № НОМЕР_1 , в період січня 2017 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1