Віньковецький районний суд Хмельницької області
Єдиний унікальний номер № 670/359/17
Провадження № 1-кс/670/103/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року смт. Віньківці
Слідчий суддя Віньковецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3

начальника Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
29.05.2017 року слідчий СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000027, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене начальником Віньковецького відділу Городоцької місцевої прокуратури, юристом 2 класу ОСОБА_4 .

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття банківських карток НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу із з 06 год. 00 хв. 15 лютого 2017 року по 13 год. 15.03.2016 року. Фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 15.02.17 року близько 19.40 год. невстановлена особа перебуваючи в смт. Віньківці, Віньковецького району, зателефонувавши із № НОМЕР_2 шахрайським шляхом зловживаючи довірою під приводом здійснення отримання платежу заволоділи грошовими коштами в сумі 2732 грн. із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 спричинивши останій матеріальної шкоди на вказану суму.

Подію зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000027 від 16.02.2017 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_8 повідомила, що користується мобільним зв`язком ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у її розпоряджені перебуває два номера мобільного телефону № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . 14.02.2017 року вона розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оголошення про продаж жіночого плаття за ціною 450 грн. На наступний день 15.02.2017 року в обідню пору до неї зателефонувала невідома жінка і повідомила, що придбає її плаття і вказала адресу для переказу товару через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримувач ОСОБА_9 із м. Одеса. Після чого 15.02.2017 року близько 19 години до неї зателефонували із № НОМЕР_2 та невідома особа чоловічої статі представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив що їй на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають прийти грошові кошти, але переказ здійснюється із корпоративного рахунку та потрібно підключити нову функцію у зв`язку з націоналізацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вона погодилася. Даний чоловік повідомив, що у неї є чотири картки і якщо буде телефонувати служба « НОМЕР_5 » то на дзвінок не відповідати. В подальшому через певний проміжок часу зайшовши у Інтернет мережу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона побачила, що доступ до кредитних карток заблокований. В подальшому вона зателефонувала до оператора і їй повідомили, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 2732 грн. На наступний день вона пішла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй підтвердили факт зняття коштів з її картки.

На підставі наведеного, з метою відшукання грошових коштів та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані з картки № НОМЕР_1 невідомою особою в подальшому можуть мати статус речового доказу, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку з метою встановлення руху коштів, інформації щодо власника банківського рахунку та отримання інформації на яку картку були перераховані кошти.

У судовому засіданні слідчим та прокурором підтримано клопотання з підстав викладених у ньому.

Офіційний представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судовий виклик відповідно до ч. 1 ст. 135 КПК України здійснено на електронну пошту, причини неявки суду невідомі, а тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, до яких надається тимчасовий доступ.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, з огляду на таке.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 16.02.2017 року за № 0000027, 15.02.17 року близько 19.40 год. невстановлена особа перебуваючи в смт. Віньківці, Віньковецького району, зателефонувавши із № НОМЕР_2 шахрайським шляхом зловживаючи довірою під приводом здійснення отримання платежу заволоділи грошовими коштами в сумі 2732 грн. із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 спричинивши останій матеріальної шкоди на вказану суму.

Правову кваліфікацію зазначеного кримінального правопорушення визначено за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1. ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається із клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття банківських карток НОМЕР_1 , в тому числі документи, щодо операцій із коштами в період часу із з 06 год. 00 хв. 15 лютого 2017 року по 13 год. 15.03.2016 року. Фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею; відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Слідчим доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000027, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб, мати доказове значення у справі, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та його належить задовольнити.

З огляду на викладене, керуючись ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та слідчому слідчого відділення Віньковецького відділення поліції Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що стали підставою для відкриття банківських карток НОМЕР_1 , в тому числі документи щодо операцій із коштами в період часу із з 06 год. 00 хв. 15 .02. 2017 року по 13 год. 15.03.2016 року, фотознімки зняття грошових коштів із даної банківської картки з інформацією про розташування банкоматів, з яких проводились операції за вказаний період.

Надати слідчому СВ Віньковецького ВП Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 оригінал цієї ухвали та її копію для пред`явлення та вручення володільцю документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя Віньковецького районного

суду Хмельницької області ОСОБА_1