27.06.2017
Справа№ 642/3179/17
Провадження № 1-кс/642/1107/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 червня 2017 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,, за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001591 від 19 червня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001591 від 19 червня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особи, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок; відомості щодо розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_4 отримував банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 18 червня 2017 року до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що в період часу з 20.00 годин 17 червня 2017 року до 04.00 годин 18 червня 2017 року невстановлена особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку його майна з автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat» р.н. « НОМЕР_5 », який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

19 червня 2017 року СВ Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001591.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 17 червня 2017 року близько 20.00 годин він приїхав на власному автомобілі марки «Volkswagen» моделі «Passat» р.н. « НОМЕР_5 » до дому за адресою: АДРЕСА_3 , припаркував вказаний автомобіль навпроти під`їзду №2 та вирушив у власних справах. Після чого, повернувшись додому 18 червня 2017 року близько 04.00 годин ОСОБА_5 виявив, що на передньому та задньому бамперах його автомобілю відсутні автомобільні номерні знаки « НОМЕР_6 . FZ 2608 G», а на лобовому склі автомобілю ОСОБА_5 було виявлено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру НОМЕР_7 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що за аналогічних обставин в нічний період часу невстановленою особою було викрадено наступні автомобільні номерні знаки: 26 травня 2017 року автомобільні номерні знаки « НОМЕР_8 » з автомобілю марки «Volkswagen» моделі «Passat», який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_4 , та на лобовому склі зазначеного автомобілю залишено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру НОМЕР_9 ; 02 червня 2017 року автомобільні номерні знаки «LT. JGN 984» з автомобілю марки «Mercedez-Benz» моделі «C200», який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_5 , та на лобовому склі зазначеного автомобілю залишено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру НОМЕР_10 ; 02 червня 2017 року автомобільні номерні знаки « НОМЕР_6 . НОМЕР_11 » з автомобілю марки «Opel» моделі «Astra», який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_6 , та на лобовому склі зазначеного автомобілю залишено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру НОМЕР_10 ; 13 червня 2017 року автомобільні номерні знаки «LT. EBZ 662» з автомобілю марки «Audi» моделі «A6», який знаходився біля будинку за адресою: АДРЕСА_7 , та на лобовому склі зазначеного автомобілю залишено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру НОМЕР_12 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що 02 червня 2017 року близько 00.00 годин він приїхав на власному автомобілі марки «Mercedez-Benz» моделі «C200» р.н. « НОМЕР_13 » до дому за адресою: АДРЕСА_5 , та припаркував вказаний автомобіль навпроти під`їзду №1. Після чого, 02 червня 2017 року близько 07.00 годин ОСОБА_6 виявив, що на передньому та задньому бамперах його автомобілю відсутні автомобільні номерні знаки « НОМЕР_13 », а на лобовому склі автомобілю ОСОБА_6 було виявлено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру НОМЕР_10 . Зателефонувавши за вказаним абонентським номером ОСОБА_6 невстановлена особа повідомила, що викрадені в нього за вищеописаних обставин автомобільні номерні знаки останній зможе повернути у випадку, якщо перерахує на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в 400 (чотириста) гривень. 02.06.2017 року ОСОБА_6 було перераховано грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого в ході телефонної розмови невстановлена особа повідомила ОСОБА_6 місце схову автомобільних номерних знаків «LT. JGN 984», які 02.06.2017 року було викрадено з автомобілю марки «Mercedez-Benz» моделі «C200» біля будинку за адресою: АДРЕСА_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 пояснив, що 12 червня 2017 року близько 22.00 годин він приїхав на власному автомобілі марки «Audi» моделі «A6» р.н. « НОМЕР_14 » до дому за адресою: АДРЕСА_7 , та припаркував вказаний автомобіль навпроти під`їзду №1. Після чого, 13 червня 2017 року близько 14.00 годин ОСОБА_7 виявив, що на передньому та задньому бамперах його автомобілю відсутні автомобільні номерні знаки « НОМЕР_14 », а на лобовому склі автомобілю ОСОБА_7 було виявлено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру НОМЕР_12 . Зателефонувавши за вказаним абонентським номером ОСОБА_7 невстановлена особа повідомила, що викрадені в нього за вищеописаних обставин автомобільні номерні знаки останній зможе повернути у випадку, якщо перерахує на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в 400 (чотириста) гривень. 13.06.2017 року ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого в ході телефонної розмови невстановлена особа повідомила ОСОБА_7 місце схову автомобільних номерних знаків «LT. EBZ 662», які 13.06.2017 року було викрадено з автомобілю марки «Audi» моделі «A6» біля будинку за адресою: АДРЕСА_7 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 пояснив, що 01 червня 2017 року близько 22.00 годин він приїхав на власному автомобілі марки «Opel» моделі «Astra» р.н. « НОМЕР_6 . НОМЕР_11 » до дому за адресою: АДРЕСА_6 , та припаркував вказаний автомобіль навпроти вказаного будинку. Після чого, 02 червня 2017 року близько 10.00 годин ОСОБА_8 виявив, що на передньому та задньому бамперах його автомобілю відсутні автомобільні номерні знаки « НОМЕР_6 . НОМЕР_11 », а на лобовому склі автомобілю ОСОБА_8 було виявлено аркуш паперу із надписом від руки з зазначенням абонентського номеру НОМЕР_10 . Зателефонувавши за вказаним абонентським номером ОСОБА_8 невстановлена особа повідомила, що викрадені в нього за вищеописаних обставин автомобільні номерні знаки останній зможе повернути у випадку, якщо перерахує на банківську карту № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в 600 (шістсот) гривень, однак у наступному ОСОБА_8 не перераховував грошові кошти на вказану банківську картку, а за даним фактом звернувся до органів поліції.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищеописаних злочинів може бути причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив місця схову викрадених ним вищезазначених автомобільних номерних знаків « НОМЕР_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які у його присутності було вилучено під час проведення оглядів місця події. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності використовував наступні банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 може бути причетний до вчинення вищеописаних злочинів та використовувати власні банківські картки з метою отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме:

повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок;

відомості щодо розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_4 отримував банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001591 від 19 червня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , о/у ВКП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або іншим уповноваженим працівникам Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особи, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок;

-відомості щодо розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_4 отримував банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою (адреса Харківської філії): АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

-відомості про повні анкетні дані про особи, на ім`я якої відкрито розрахункові рахунки за банківськими картками № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківські карти, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок;

-відомості щодо розрахункових рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема належним чином завірені копії документів, на підставі яких ОСОБА_4 отримував банківські карти, у т.ч. копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам за період з відкриття рахунку по 26.06.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя