Справа № 359/519/17
Провадження № 1-кс/359/87/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 січня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №0000857, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2014 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Слідчий за погодженням з прокурором, звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2014 року, близько 19.40 год., невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 8400 грн., що належать ОСОБА_4 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду на указану суму.

Так, попередньо, син потерпілої, розмістив оголошення в мережі Інтернет з приводу продажу собаки.

01.11.2014 року, близько 13.00 год. на телефон потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , згідно якого чоловік представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та зазначив, що для зарахування коштів на рахунок необхідно здійснити деякі операції через банкомат, на що ОСОБА_4 відповіла, що зможе це зробити після 19.30 год. Після цього, з вказаного номеру ще неодноразово надходили дзвінки. Також дзвінки з аналогічним змістом надходили з мобільного телефону з сім-картою мобільного оператора ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , абонентський номер НОМЕР_2 . Після чого, близько 19.40 год., потерпіла підійшла до банкомату ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , та виконуючи операції, вказані в телефонній розмові невідомим, не усвідомлюючи своїх дій, будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти в сумі 8400 грн. на картковий рахунок ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 невстановленої особи.

Відповідно до п. 2.6 розділу 2 Інструкції Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління НБ України від 12.11.2003 року №492, уповноважений працівник банку в присутності особи, що відкриває рахунок (власника рахунку/представника власника рахунку/особи, яка відкриває рахунок на користь третьої особи), робить копії відповідних сторінок паспорта та/або інших документів з інформацією, яку банк має визначити відповідно до законодавства України з метою ідентифікації особи. Ці копії засвідчуються підписами уповноваженого працівника банку та особи, що відкриває рахунок, як такі, що відповідають оригіналу, і зберігаються в справі з юридичного оформлення рахунку.

Вказане свідчить про те, що у справі з юридичного оформлення карткового рахунку банківської карти № НОМЕР_3 ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 наявні відомості і оригінали документів, які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, а тому отримати доступ до такої інформації іншим шляхом, окрім звернення до суду, у слідчого немає.
У зв`язку із викладеним, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, для перевірки факту причетності до кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, на підставі яких в ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 був відкритий зазначений вище картковий рахунок та видано платіжну картку, для подальшого проведення почеркознавчих досліджень та технічних експертиз документів на предмет автентичності підписів уповноважених осіб.

У цьому зв`язку слідчий у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної ним документації з можливістю їх тимчасового вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представники ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та місце розгляду клопотання не повідомлялись з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації, яка містить банківську таємницю, і знаходиться у ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового розслідування встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана слідчим інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом банківську таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, і в разі необхідності вилучення їх оригіналів.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , іншому слідчому за дорученням, на тимчасовий доступ та вилучення в банківській установі ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) - оригіналів документів справи з юридичного оформлення рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 та банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, інформацію про зняття готівкових коштів в банкоматах, а саме: дата та час, номер банкомату, адреса його розташування, сума готівки, фото-відео матеріали відносно особи, яка знімала готівку, за період з 30.10.2014 року по 03.11.2014 року включно.

Посадовим особам ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), - надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваних документів та речей у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх оригіналів, та залишенням належним чином засвідчених копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 20.02.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1