Справа №295/3055/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.03.2017 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
старшого слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок № НОМЕР_1 відкритий 04.12.2015 року, а також № НОМЕР_2 відкритий 04.02.2014 року, а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку № НОМЕР_3 , у період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 відкритому 04.12.2015 року, а також № НОМЕР_2 відкритому 04.02.2014 року у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.04.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Досудовим слідством встановлено, що у квітні 2016 року проведено тендери на капітальний ремонт тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій Бердичівській, Київській та Театральній. Оголошення про результати торгів від 15 липня 2016 року опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщено на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Замовник торгів ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), предмет закупівлі - капітальний ремонт тротуарів по вул. В. Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар), вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні), вул. Театральній (від вул. В.Бердичівська до майдану Перемоги) в м. Житомирі, а саме влаштування тротуарного покриття.
У ході перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконані капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В. Бердичівській та вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено ряд порушень.
ІНФОРМАЦІЯ_4 відхилено пропозиції конкурсних торгів учасника з нижчою ціною - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), цінова пропозиція якого по 3-х торгах була меншою на загальну суму 1 млн. 523 тис. грн., що може свідчити про порушення п. 1 ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: недодержання принципів: максимальна економія та ефективність, об`єктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів.
Окрім того, встановлено ознаки внесення службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до пропозицій конкурсних торгів завідомо неправдивих відомостей щодо складу інженерно-технічних працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, наявності матеріально-технічної бази, досвіду виконання аналогічних договорів, тобто переможець торгів має ознаки невідповідності кваліфікаційним критеріям документації конкурсних торгів.
Слідчий зазначив, що виявлено ознаки завищення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартості робіт з капітального ремонту тротуарів в період серпня-жовтня 2016 року по вул. Театральній, вул. В.Бердичівській, вул. Київській в м. Житомирі на загальну суму 1 млн. 297 тис. 219 грн., а саме на суму 306 тис. 271 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт через Виробниче підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); на суму 421 тис. 273 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); на суму 569 тис. 675 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , 1 працівник).
Слідчий вказав, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », маючи невідповідний штат працівників, оформили документи на виконання значних обсягів будівельних та ремонтних робіт одночасно у Львівській, Івано-Франківській, Київській областях, в м. Києві та в м. Житомирі, що свідчить про нереальний характер їх фактичного проведення та наявність ознак підроблення документів про виконання вказаних обсягів робіт.
При складанні робочих проектів капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В. Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі, проведених фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (рнкоп НОМЕР_10 ) в 2015 році, закладено вартість тротуарної плитки без врахування знижок, що призвело до завищення вартості робочих проектів на суму 1 млн. 955 тис. 824 грн. 76 коп. Даних щодо фактичного походження плитки тротуарної 20х40х(8 см), яку використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні капітального ремонту тротуарів по вул.Київській, вул. В.Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти - не встановлено.
Використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фінансово - господарських операцій з ВП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «ризикових» підприємств, в т.ч.: ПП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), містить ознаки створення передумов для переміщення коштів, в сумі 1 млн. 297 тис. грн., отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння та містить ознаки дій з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину.
З урахуванням вищевикладеного, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ФОП ОСОБА_5 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 було нанесено збитків бюджету понад 3 млн. 255 тис. грн.
Слдічий зазначив, що в ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у своїй діяльності використовує рахунок № НОМЕР_3 відкритий 27.10.2015 року у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), де зберігаються документи щодо відкриття та обслуговування вищезазначеного рахунку.
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні вказаних матеріалів, а зважаючи на те, що отримати вказані вище в інший спосіб неможливо, існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до документів, які можуть містити відомості, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме передбачену п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України банківську таємницю.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходяться такі речі та документи.
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчим доведено, що необхідна інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за його письмовим дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №000565), оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №000570), оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП №000588), оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 (посвідчення ЖТП №000566), оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 (посвідчення ЖТП №002297), оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 (посвідчення ЖТП №000567) тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
1. Відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунку та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунок: № НОМЕР_1 відкритий 04.12.2015 року, а також № НОМЕР_2 відкритий 04.02.2014 року, а саме:
картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку №№ НОМЕР_3 , у період з часу відкриття рахунку по час надання інформації;
2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 відкритому 04.12.2015 року, а також № НОМЕР_2 відкритому 04.02.2014 року у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані в період із 01.04.2016 року по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.
Встановити строк дії ухвали до 14.04.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1