Справа № 159/1282/17
Провадження № 1-кс/159/351/17
УХВАЛА

05 квітня 2017 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 09 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 09.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 09 лютого 2017 року до Ковельського ВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 , шляхом обману та зловживання його довірою, у період часу з лютого 2016 року по грудень 2016 року заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 145600 грн.

Відомості про кримінальне правопорушення 09.02.2017 року внесено до ЄРДР за № 0000293, правова кваліфікація правопорушення - ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з лютого 2016 року по кінець грудня 2016 року, повідомляючи ОСОБА_5 завідомо недостовірну інформацію про потреби у грошових коштах, зобов`язавшись повернути усі суми, отримала від нього грошові кошти в сумі 145600 гривень, які використала на власні потреби.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що кошти у гривнях він перерахував ОСОБА_6 на 2 банківські картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через касу у м. Ковелі платежами по 12000 гривень. Номери карток у нього відсутні, оскільки ОСОБА_6 видалила усю історію смс-листування.

Допитана в якості свідка в рамках даного кримінального провадження ОСОБА_6 показала, що жодного відношення до сум озвучених ОСОБА_5 як її борг, вона не має. Ніколи коштів у ОСОБА_5 вона не брала.

Слідча вказує, що показання показання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 потребують ретельної перевірки. Органом досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті банківські рахунки, якими вона користувалась у період спілкування з ОСОБА_5 .

Інформація про рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер картки платника податків - НОМЕР_1 , укладені нею угоди, банківські операції за ними, що перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити чи дійсно ОСОБА_6 отримувала перераховані ОСОБА_5 у грудні 2016 року кошти в сумі 24000 гривень, а також дослідити яким чином ОСОБА_6 розпоряджалась отриманими у ОСОБА_5 коштами.

Слідча вказує, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів, а саме: рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_6 , укладені нею угоди, банківські операції за ними, інформації про рух коштів на рахунках надасть можливість встановити факт наявності або ж відсутності у діях ОСОБА_6 складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Оскільки вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити кому саме належить рахунок, відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також всю інформацію про проведені банківські операції.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідча просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначила також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчу, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000293 від 09.02.2017 року, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, якій належить банківський рахунок.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати старшому слідчому Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 інформацію про рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер картки платника податків - НОМЕР_1 , укладені нею угоди, банківські операції за ними, інформації про рух коштів на рахунках із зазначенням адреси розташування банківських відділень або банкоматів із відеоматеріалами. що були використані для їх проведення у період часу з 01.03.2016 року по 04.04.2017 рік.

Строк дії даної ухвали встановити до 05 травня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1