Справа № 216/406/17
Провадження № 1-кс/216/960/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
11.04.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000949 від 27.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
11.04.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000949 від 27.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено що, 26.12.2016 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від співробітників УЗЕ ДЗЕ НПУ за фактом письмової заяви гр. ОСОБА_4 , про те, що 01.03.2016 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 309 000 гривен, під приводом оформлення документів на будівництво торгівельного павільйону, чим заподіяла потерпілому ОСОБА_4 збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування було опитано гр. ОСОБА_5 яка пояснила що вона являється головним спеціалістом зі звернень громадян з питань реєстрації на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_1 . Офіс в якому я працює розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В той час, коли вона виконувала свої функціональні обов`язки начальника реєстраційної служби - з питань реєстрації права власності на нерухоме майно, а саме до 01.05.2016 року в неї була подруга яка їй допомагала по роботі, це ОСОБА_6 . Зазначена жінка являється директором фірми з надання юридичних послуг назва якої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіс якої знаходиться в тій самій будівлі де і її.

Час від часу коли в неї було велике навантаження з роботою вона прохала ОСОБА_7 допомогти їй по працювати.

Приблизно 28 березня 2016 року вона пішла на лікарняний та поїхала до міста Дніпро у власних справах, а саме для того, щоб допомагати своїй сестрі ОСОБА_8 яка на той час перебувала у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім того доступ до її службового кабінету та до її комп`ютера з базою для внесення відомостей до реєстру прав на рухоме майно мала ОСОБА_7 . Також останній вона залишила флеш накопичувач з ключем для входу у базу від її імені.

02.04.2016 року, коли вона перебувала у місті Дніпро, в першій половині дня їй на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_9 та попросила її дозволу на те щоб від її імені внести відомості до реєстру нерухомого майна відомості про реєстрацію нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , (точної поштової адреси я не пам`ятає), та повідомила їй що за дану дію, а саме за те що вона дозволить ОСОБА_7 здійснити реєстрацію нерухомого майна вона заплатить їй 1000 гривень, які їй передав «очкарик» для рішення питання про внесення відомостей до реєстру. Очкарика вони називають реєстратора нерухомого майна з міста Кривий Ріг ОСОБА_10 . Стосовно документів на підставі яких ОСОБА_6 повинна була вносити відомості до реєстру нерухомого майна, вона їй повідомила що документи на підставі яких необхідно внести відомості до реєстру знаходяться в електронному форматі на її електронній почті, на яку надіслав ОСОБА_11 . На що вона дала свою згоду на внесення відомостей про реєстрацію нерухомого майна до реєстру. Потім ОСОБА_9 запитала її яким чином передати грошові кошти за рішення питання, на що вона сказала щоб вона переслала грошові кошти на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , номер картки в неї був, так як раніше вона неодноразово вносила відомості до реєстру від її імені в той час коли вона перебувала у відпустці чи на лікарняному. Приблизно о 16.30 годин 02.04.2016 року їй на мобільний телефон прийшло СМС повідомлення про те що на мій банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_1 було переведено грошові кошти в сумі 993 гривні з терміналу самообслуговування за адресою: АДРЕСА_3 , від гр. ОСОБА_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо гр. ОСОБА_6 про банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2015 по 01.04.2017, а також документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію банківські операції щодо гр.. ОСОБА_6 , про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів по ним тощо, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин правопорушенні та причетних до цього осіб.

Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_6 та встановити причетних до цього осіб.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 (ДНП № 001873 від 25.11.2016, спеціальний жетон № 0094891) у кримінальному провадженні № 0000949 від 27.12.2016 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 , з метою вилучення копій документів, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме:

- заяви на відкриття банківських рахунків щодо гр. ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 додатках до них, а також подані до таких заяв документи;

- договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках гр. ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 ;

- інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків гр. ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 ;

- відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках гр. ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 , у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2015 по 01.04.2017 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

- платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період 01.01.2015 по 01.04.2017 відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунках гр. ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 ..

Термін дії ухвали встановити до 11.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1