Справа № 157/1237/17
Провадження №1-кс/157/20/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

23 лютого 2017 року м.Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Камінь-Каширського відділу Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 28 січня 2013 року за ст. 190 ч. 4 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в клопотанні зазначає, що в провадженні СВ Камінь-Каширському ВП ГУНП у Волинській області перебуває кримінальне провадження №0000080 від 28 січня 2013 року за ст. 190 ч. 4 КК України.

Встановлено, що 08 серпня 2008 року фізична особа підприємець ОСОБА_5 , надаючи послуги директору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і приватному підприємцю ОСОБА_6 у веденні бухгалтерського та податкових обліків, в період тимчасової відсутності в м. Камені-Каширському ПП ОСОБА_6 , власноручно заповнила рукописний текст в платіжному дорученні №3 від 08 серпня 2008 року від іменні ОСОБА_6 про перерахування з його рахунку № НОМЕР_1 на власний рахунок № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 223900 грн. за надані нею бухгалтерські послуги відповідно до угоди №2 від 01 січня 2006 року та підписала вказане платіжне доручення від імені ОСОБА_6 із загальним наслідуванням його підпису.

В подальшому, ОСОБА_5 подала вказане платіжне доручення до Камінь-Каширського відділення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі чого з рахунку ОСОБА_6 на рахунок ОСОБА_5 були перераховані кошти в сумі 223900 грн., які остання зняла із свого рахунку.

Крім цього, вироком Ковельського міськрайонного суду від 01.06.2011 (справа № 1-9/11) ОСОБА_5 визнано винною у скоєнні злочинів, передбачених ч. ч. 2, 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України (в тому числі у підробці та використанні платіжного доручення №3 від 08.08.2008 про перерахування з рахунку підприємця ОСОБА_6 на рахунок підприємця ОСОБА_5 223 900 грн. за наданні бухгалтерські послуги).

Оскільки у судовій справі №1-9/11 наявні протоколи проведення слідчих дій, процесуальні рішення, висновки судових експертиз, платіжні доручення, які подавала ОСОБА_5 до Камінь-Каширського відділення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і які в сукупності доводять вину ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (заволодіння чужим шляхом обману чи зловживання довірою) на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до вказаної справи з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії документів та вилучити певні документи.

Зокрема, згідно протоколу виїмки документів від 06.05.2009 слідчим в приміщенні філії ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Луцьке РУ вилучено платіжні доручення №1 від 05.08.2008, № 2 від 06.08.2008 та №3 від 08.08.2008, які виписані на ім`я ОСОБА_6 і які ОСОБА_5 подавала до Камінь-Каширського відділення ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за його відсутності. Також, в ОСОБА_6 та ОСОБА_5 отримані зразки підписів, однак експертиза проводилась лише щодо підробки платіжного доручення №3 від 08.08.2008, хоча ОСОБА_5 у свої показах вказує, що від іменні і за вказівкою ОСОБА_6 виписували всі вищевказані платіжні доручення, які і надала до відділення банку. Разом з цим, ОСОБА_6 зазначає те, що ОСОБА_5 підробила лише платіжне доручення №3. Задля проведення відповідної експертизи щодо підробки платіжних доручень №1 та №2 та для спростування суперечностей в показах, необхідно отримати оригінали вищевказаних платіжних доручень, зразків підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та копію висновку експерта №248 від 11.06.2009 та інших документів.

З метою досягнення повноти, всебічності і неупередженості розслідування вказаного факту та враховуючи, що відомості, які містяться в матеріалах судової справи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні №0000080 та будуть використані як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для приєднання їх копій та оригіналів до матеріалів провадження, так як самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні.

У зв`язку з наведеним, просить надати старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №1-9/11 (вирок Ковельського міськрайонного суду від 01.06.2011 щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з матеріалами справи, зробити копії певних документів та вилучити оригінали наступних документів: платіжні доручення №1 від 05.08.2008, №2 від 06.08.2008, експериментальні, вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000080 від 28.01.2013 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухав думку прокурора, який клопотання підтримав, пояснення старшого слідчого, який просить клопотання задовольнити, приходжу до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.

В матеріалах судової справи №1-9/11, на отримання яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000080, відомості, що містяться в цих документах, самі по собі чи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вказані документи не становлять державну таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 164 КПК України,

у х в а л и в :

Надати старшому слідчому СВ Камінь-Каширського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №1-9/11 (вирок Ковельського міськрайонного суду від 01 червня 2011 року щодо ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з матеріалами справи, зробити копії певних документів та вилучити оригінали наступних документів: платіжні доручення №1 від 05 серпня 2008 року, №2 від 06 серпня 2008 року, експериментальні, вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 для приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000080 від 28 січня 2013 року за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя: ОСОБА_1