Справа № 731/219/17
Провадження 1-кс/731/55/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 травня 2017 року Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП
в Чернігівській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 05 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
16 травня 2017 року слідчий СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 29 листопада 2016 року по дату постановлення ухвали.

В клопотанні зазначено, що 05 грудня 2016 року до Варвинського ВП звернувся ОСОБА_5 з заявою про те, що невідомі особи заволоділи його грошовими коштами у сумі 7100 грн., які він перерахував з метою покупки телевізора через мережу Інтернет, але товару не отримав.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000256 від 05 грудня 2016 року з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 листопада 2016 року на Інтренет-сайті «Olx» потерпілий ОСОБА_5 із своїм сином побачили оголошення про продаж телевізора «LG 43LH500T». Зв`язавшись за контактним номером із продавцем даного телевізора, вони домовилися, що придбають його на умовах здійснення повної передоплати вартості телевізора у сумі 7100 грн. та подальшого отримання товару через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 29 листопада 2016 року потерпілий ОСОБА_5 через касу місцевого відділення банку перерахував на картку № НОМЕР_1 , вказану продавцем телевізора, грошові кошти у сумі 7100,32 грн. В подальшому товару ОСОБА_5 не прислали і грошових коштів не повернули.
Згідно витягу з публічної бази БІН номерів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картковий БІН-код НОМЕР_2 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи по картковому рахунку № НОМЕР_1 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, необхідних для встановлення осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 та заподіяли йому майнову шкоду, та можуть знаходитись у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами їх отримати неможливо.
В судовому засіданні слідчий СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав. На здійсненні фіксації судового засідання за допомогою технічних засобів не наполягав.
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, за клопотанням слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Інформація та документи про оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 29 листопада 2016 року по теперішній час мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без неї неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, встановити особу правопорушника, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 05 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації та документів про оформлення та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала даний рахунок, з можливістю вилучення копій даних документів та роздруківки руху коштів по даному картковому рахунку з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів за період з 29 листопада 2016 року по дату постановлення ухвали, тобто по 24 травня 2017 року включно.

Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість доступу до зазначеної інформації та документів слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 для ознайомлення та виготовлення копій носіїв цієї інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1