УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 грудня 2016 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із клопотання вбачається, що упродовж 2015-2016 років службові особи СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах ряду суб`єктів господарювання експортерів, з метою одержання ними неправомірної вигоди шляхом створення умов для легалізації лісо продукції невстановленого походження, всупереч вимог закону, склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо начебто реалізації цим суб`єктам 19 471 куб.м. власних лісоматеріалів з дерев особливо цінних порід, орієнтовною вартістю 35 млн. грн.., на які зазначеними експортерами отримано сертифікати про її походження з комунального підприємства, проведено митне оформлення та незаконно вивезено за межі митної території України, чим державі заподіяно збитків на вказану суму, що вказує на спричинення тяжких наслідків
В ході досудового розслідування також встановлено, що відповідно до ст.. 3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» експорт за межі митної території України СПД не заборонених до вивозу лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів допускається лише за наявності сертифіката поро походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів, які видаються на підставі товарно-транспортних накладних, наданих підприємствами постійними лісокористувачами.
Також встановлено, що Білогірське спеціалізоване лісогосподарське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») є користувачем 3246 га земель лісового фонду України на території Білогірського району.
Отримано відомості, що упродовж 2015-2016 років службові особи СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умисно, з метою незаконного збагачення, діючи в інтересах третіх осіб склали завідомо неправдиві товарно-транспортні накладні щодо нібито реалізації ними СПД з різних регіонів України деревини в об`ємі 19 471 куб.м., орієнтовною вартістю 35 млн. гривень. Зокрема до таких СПД відносяться: ПП « ОСОБА_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ФОП ОСОБА_4 ; ФОП ОСОБА_5 ; ФОП ОСОБА_6 ; СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ФОП ОСОБА_7 ; ФОП ОСОБА_8
Фактично фінансово-господарські операції між СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаними СПД не здійснювалися, в податковій та бухгалтерській звітності не відображалися, лісо продукція за видами ТТН не відвантажувалася, грошові кошти за її реалізацію комунальному підприємству не надходили, у зв`язку з чим, службовими СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично легалізовано лісо продукції невстановленого походження, у великих розмірах.
В подальшому, службові особи вищевказаних СПД використовуючи підробленні ТТН, які видавало СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у якості документів підтверджуючих походження деревини, отримали з регіональних управлінь лісового та мисливського господарства (зазначених областей) сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлення з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій на відповідний обсяг деревини, які замитнили та здійснили експорт лісу.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасових доступів з необхідністю вилучення документів, у Тернопільському та Івано-Франківському обласних управліннях лісового та мисливського господарства, так як там знаходяться сертифікати про походження лісоматеріалів, отриманих у 2014-2016 роках на підставі товарно-транспортних накладних (далі - ТТН) Білогірського СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документи (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів; листування з лісокористувачем, а саме Білогірським СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН, а також інші документи, відповідно до яких видавалися такі сертифікати.
Зазначенні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
- сертифікатів про походження лісоматеріалів, отриманих у 2014-2016 роках на підставі товарно-транспортних накладних Білогірського СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- документів (у т.ч. копії ТТН), що стали підставою для оформлення та видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів;
- листування з лісокористувачем, а саме Білогірським СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо підтвердження дійсності вказаних ТТН,
- документи, на підставі яких, надавалися дозволи Білогірському СЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дозволи на вирубку лісу на протязі 2014-2016 років (лісорубні квитки, документи лісовпорядкування, тощо), з можливістю здійснити їх вилучення.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 23 січня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя