УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Шевченківського У11 ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ВП № 1 Шевченківського У11 ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0007361 внесеного до ЄРДР 12.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що .06.2016 р. близько о 23 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 , троє невідомих чоловіків відкрито викрали мобільний телефон марки «Бравіс», гаманець з грошовими коштами та 2-ма банківськими картками ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належали ОСОБА_6 . В подальшому з банківської картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти. З метою встановлення особи (осіб), які вчинили дане кримінальне правопорушення є необхідність отримати копії документів, що містять інформацію по даному картковому рахунку за період з 23 год. 00 хв. 11.06.2016 року по 24 год. 00 хв. 20.06.2016 р. Дана інформація має важливе значення для встановлення об2єкьтивної істини по справі.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є банківською таємницею, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У провадженні СВ ВП № 1 Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0007361 внесеного до ЄРДР 12.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України.
Як свідчать матеріали справи необхідні для проведення документи, що містять інформацію, яка має значення для встановлення обставин справи може міститися у зазначеній слідчим фінансовій установі.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що ініціатором клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять необхідні відомості, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню, в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищенаведену норму процесуального права підстави для вилучення копій документів відсутні, проте є передбачена законом можливість зробити такі коп

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Шевченківського УП Г"У НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_7 та/або іншим слідчим, що входять до групи слідчих у вказаному провадженні, а саме: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 , або за їх дорученням оперативним працівникам ВКР Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що містять інформацію по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , за період часу з 23 години 00 хвилин 11 червня 2016 року по 24 години 00 хвилин 20 червня 2016 року, а саме:
про рух коштів (з зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із зазначенням дати, часу, місця та описом процедури);
місце зняття грошових коштів з рахунків з отриманням фотографій фото фіксації такого місця зняття в період часу з 23 години 00 хвилин 11 червня 2016 року по 24 години 00 хвилин 20 червня 2016 року

В задоволенні іншої частини клопотання відмовитим.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: