Справа №766/4818/17
н/п 1-кс/766/2994/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.03.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на банківські рахунки,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти в сумі 252 600 грн., що знаходяться та можуть надійти на банківськийрахунок№ НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» ( код банку 305299, ); зупинити видаткові операції по поточному № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку 305299, ); ухвалу для організації виконання направити до Херсонської філіїПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Херсон, пр.-т Ушакова,43.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
З наданих документів вбачається, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000650 від 21.02.2017 за фактом заволодіння,шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_3 .
З допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено, щона початку грудня 2016 року на сайті «Авторіа» він знайшов оголошення та вирішив купити автомобіль BMWX5. За контактним номером зателефонував чоловіку, який проживав у м. Іршава Закарпатської області. Чоловік сказав, що необхідно перевести грошові кошти у сумі 252 600 грн. на картку «Приват Банк», яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 . Грошові кошти 24.12.2016 потерпілим було перераховано за допомогою сервісу «Приват 24» на рахунок № НОМЕР_1 трьома платіжами: 51 300 грн. платіжне доручення №56, 90 000 грн. платіжне доручення №58 та 111 300 грн.- квитанція №18.
Після перерахування ОСОБА_4 сказав, що тримав кошти і почне займатися перереєстрацією автомобіля.
Водночас, ОСОБА_4 постійно затягував час і вже півтора місяці взагалі не відповідає на телефонні дзвінки.
Крім того, потерпілий самостійно розшукав ОСОБА_4 , але сторонні люди сказали, це шахраї вони його не знають.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешту майна допускається з метою збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається будь-яка фізична або юридичної особа за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» є знаряддями вчинення злочину. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні банківських установ.
У даний час, з метою запобігання можливості зняття грошових коштів з банківського рахунку чи переведення наявних на ньому грошових коштів на інші рахунки, виникає об`єктивна необхідність накладення арешту на банківський рахунок№ НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 252 600 грн., що знаходяться та можуть надійти на банківськийрахунок№ НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» ( код банку 305299, ).

Зупинити видаткові операції по поточному № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» ( код банку 305299, ).

Ухвалу для організації виконання направити до Херсонської філії ПАТ КБ «Приватбанк» за адресою: м. Херсон, пр-т. Ушакова, 43.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя