Справа № 592/1936/17
Провадження № 1-кс/592/958/17

УХВАЛА
/про тимчасовий доступ до документів/

04 квітня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчогоз ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчогоз ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 01.12.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб підприємців ФОП ОСОБА_4 , рнокпп НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_5 , рнокпп НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 , рнокпп НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_7 , рнокпп НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_8 , рнокпп НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_9 , рнокпп НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_11 , рнокпп НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_12 , рнокпп НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_13 , рнокпп НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_14 , рнокпп НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_15 , рнокпп НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_16 , рнокпп НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_17 , рнокпп НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_18 , рнокпп НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_19 , рнокпп НОМЕР_17 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн.
На час звернення з клопотанням до суду, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами підприємцями.
Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_8 , використовує поточний рахунок - № НОМЕР_18 ), відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі - Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 .
З метою підтвердження обсягу задекларованого доходу ФОП ОСОБА_10 , необхідно здійснити тимчасовий доступ по поточному рахунку № НОМЕР_20 (980 UAH), який відкритий в Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не зявився та не довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по поточному рахунку № НОМЕР_18 ), який відкритий ФОП ОСОБА_10 в Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 , а саме:- документів, які були надані ФОП ОСОБА_10 , рнокпп НОМЕР_8 до Фiлiя - Сумське обласне управлiння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_20 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам № НОМЕР_20 (980 UAH) за період з 26.08.15 по 31.12.16;- чеків про зняття готівки за період з 26.08.15 по 31.12.16 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1