печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2017 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-усіх наявних розрахункових рахунків, клірингових рахунків та субрахунків компаній-нерезидентів сертифікати в подальшому придбали компанії-нерезиденти, в тому числі:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), реєстраційний номер НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) реєстраційний номер НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ;

-29. ЗОРІНО ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), реєстраційний номер НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), реєстраційний номер НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), реєстраційний номер НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), реєстраційний номер НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 .

- ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), реєстраційний номер ?? 335402, адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАССОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), реєстраційний номер ?? 287764, адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_7 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_8 .

- ІНФОРМАЦІЯ_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_13 , адрес: АДРЕСА_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАССОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_45 ), реєстраційний номер ?? 323585, адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАССОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_46 ( ІНФОРМАЦІЯ_47 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_18 , адрес: ІНФОРМАЦІЯ_48 , ДАЛІ, 2540, НІКОСІЯ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_49 ( ІНФОРМАЦІЯ_50 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_51 ( ІНФОРМАЦІЯ_52 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_53 ( ІНФОРМАЦІЯ_54 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_55 ( ІНФОРМАЦІЯ_56 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_13 ;

-ДОТЕРМІА ІНВЕСТМЕНТС ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_57 ), реєстраційний номер ?? 305069, адреса: АДРЕСА_14 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_59 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_15 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_60 ( ІНФОРМАЦІЯ_61 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_62 ( ІНФОРМАЦІЯ_63 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_64 ( ІНФОРМАЦІЯ_65 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_26 , адрес: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_66 ( ІНФОРМАЦІЯ_67 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_68 ( ІНФОРМАЦІЯ_69 ), реєстраційний номер ?? 324878, адреса: АДРЕСА_16 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_70 ( ІНФОРМАЦІЯ_71 ), реєстраційний номер ?? 247172, адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_72 ( ІНФОРМАЦІЯ_73 ), реєстраційний номер ?? 309000, адреса: АДРЕСА_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_74 ( ІНФОРМАЦІЯ_75 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_76 ( ІНФОРМАЦІЯ_77 ), адреса: АДРЕСА_18 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_78 ( ІНФОРМАЦІЯ_79 ), реєстраційний номер ?? 340077, адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_80 ( ІНФОРМАЦІЯ_81 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_83 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАССОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_84 ( ІНФОРМАЦІЯ_85 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_9 ;

-КЛIОРIЛ КОНСАЛТIНГ ЛТД, ( ІНФОРМАЦІЯ_86 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_32 , адреса: АДРЕСА_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_87 ( ІНФОРМАЦІЯ_88 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_33 , адреса: АДРЕСА_19 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_89 ( ІНФОРМАЦІЯ_90 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_34 , адреса: АДРЕСА_20 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_91 ( ІНФОРМАЦІЯ_92 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_15 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_93 ( ІНФОРМАЦІЯ_94 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_95 ( ІНФОРМАЦІЯ_96 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_37 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_97 ( ІНФОРМАЦІЯ_98 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_38 , адреса: АДРЕСА_21 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_99 ( ІНФОРМАЦІЯ_100 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_39 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_101 ( ІНФОРМАЦІЯ_102 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_40 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_103 ( ІНФОРМАЦІЯ_104 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_41 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАССОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_105 ( ІНФОРМАЦІЯ_106 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_42 , адреса: АДРЕСА_22 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_107 ( ІНФОРМАЦІЯ_108 ), реєстраційний номер ?? 258142, адреса: АДРЕСА_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_109 ( ІНФОРМАЦІЯ_110 ), реєстраційний номер ?? 335451, адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАССОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_111 ( ІНФОРМАЦІЯ_112 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_43 , адреса: АДРЕСА_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_113 ( ІНФОРМАЦІЯ_114 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_44 , адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_115 ( ІНФОРМАЦІЯ_116 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_117 ( ІНФОРМАЦІЯ_118 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_46 , адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_119 ( ІНФОРМАЦІЯ_120 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_47 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_121 ( ІНФОРМАЦІЯ_122 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_48 , адреса: АДРЕСА_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_123 ( ІНФОРМАЦІЯ_124 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_49 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_125 ( ІНФОРМАЦІЯ_126 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_50 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_127 ( ІНФОРМАЦІЯ_128 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_51 , адреса: АДРЕСА_24 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_129 ( ІНФОРМАЦІЯ_130 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_52 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_131 ( ІНФОРМАЦІЯ_132 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_53 , адреса: АДРЕСА_25 , КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_133 ( ІНФОРМАЦІЯ_134 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_54 , адреса: АДРЕСА_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_135 ( ІНФОРМАЦІЯ_136 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_55 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_137 ( ІНФОРМАЦІЯ_138 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_56 , адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_139 ( ІНФОРМАЦІЯ_140 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_57 , адреса: АДРЕСА_26 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_141 ( ІНФОРМАЦІЯ_142 ), реєстраційний номер ?? 287750, адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_143 ( ІНФОРМАЦІЯ_144 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_58 , адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_145 ( ІНФОРМАЦІЯ_146 ), реєстраційний номер ?? 324737, адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_147 ( ІНФОРМАЦІЯ_148 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_59 , адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_149 ( ІНФОРМАЦІЯ_150 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_60 , адреса: АДРЕСА_27 , за весь періодїхобслуговування;

- ІНФОРМАЦІЯ_151 ( ІНФОРМАЦІЯ_152 ), адреса: АДРЕСА_28 , СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

- ІНФОРМАЦІЯ_153 ( ІНФОРМАЦІЯ_154 ), адреса: АДРЕСА_29 .

- ІНФОРМАЦІЯ_155 ( ІНФОРМАЦІЯ_156 ), адреса: ІНФОРМАЦІЯ_157 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , БРИТАНСЬКІ;

- ІНФОРМАЦІЯ_159 ( ІНФОРМАЦІЯ_160 ), адреса: АДРЕСА_30 , ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.

-усіх наявних розрахункових рахунків, клірингових рахунків та субрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) за період з 01.01.2011 по 01.04.2017 року;

- усіх операцій з обігу та реалізації іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (ідентифікаційний код НОМЕР_65 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (ідентифікаційний код НОМЕР_68 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (ідентифікаційний код НОМЕР_70 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (ідентифікаційний код НОМЕР_74 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (ідентифікаційний код НОМЕР_77 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (ідентифікаційний код НОМЕР_79 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_80 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (ідентифікаційний код НОМЕР_81 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (ідентифікаційний код НОМЕР_83 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_84 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (ідентифікаційний код НОМЕР_85 ) рахунок у цінних паперах № НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (ідентифікаційний код НОМЕР_87 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (ідентифікаційний код НОМЕР_89 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_90 ; ІНФОРМАЦІЯ_176 (ідентифікаційний код НОМЕР_91 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_92 ; Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (ідентифікаційний код НОМЕР_93 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_94 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (ідентифікаційний код НОМЕР_95 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_96 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » (ідентифікаційний код НОМЕР_97 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_98 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » (ідентифікаційний код НОМЕР_99 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (ідентифікаційний код НОМЕР_101 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_102 ; Компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_149 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_60 , Кіпр), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_103 ; Компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_131 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_53 , Кіпр), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_104 ; Компанія з обмеженою відповідальністю ЕСТIАМОС ІНФОРМАЦІЯ_182 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_25 , Кіпр), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_105 ; Компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_183 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_23 , Кіпр), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_106 ; Компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_184 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_35 , Кіпр), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_107 ; Компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_185 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_21 , Кіпр), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_108 ; Компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_64 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_26 , Кіпр), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_109 ; Компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_186 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_32 , Кіпр), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_110 ; Компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_34 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_13 , Кіпр), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_111 ; Компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_84 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_31 , Кіпр), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_112 ; Компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_187 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_18 , Кіпр), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_113 ; Компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_188 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_114 , Кіпр), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_115 ; Приватна компанія з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_17 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_118 ; ІНФОРМАЦІЯ_189 (сертифікат юридичної особи НОМЕР_119 , США), рахунок у цінних паперах № НОМЕР_120 .

- документів справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів резидентів України і нерезидентів (за якими обліковуються кошти та для здійснення розрахунків), відкритих для обслуговування правочинів щодо купівлі-продажу цінних паперів у період з 01.01.2011 по 01.04.2017 (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка від імені юридичної особи відкриває поточний рахунок; заява про відкриття поточного рахунку, підписану уповноваженою особою та засвідчену печаткою; опитувальник юридичної особи; свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (за наявності); установчий документ; документи щодо структури власності юридичної особи, що дають змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності; картка із зразками підписів осіб, яким дано право розпорядження рахунком та підписування розрахункових документів; документи, що підтверджують повноваження осіб, вказаних в картці із зразками підписів та відбитка печатки (за наявності); згода-повідомлення на обробку персональних даних в базі «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках»; баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2) (за останній звітний період, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку), засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) юридичної особи; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами; та інші документи);

- договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_190 » та клієнтами (власниками рахунків) про відкриття рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, клірингових рахунках/субрахункам в тому числі щодо виплати доходу за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів з інформацією про реквізити рахунків, точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за вказаний період, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди;

- усі наявні заявки, платіжні доручення, меморіальні ордери, S.W.I.F.T.-повідомлення, видаткові ордери, чеки на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків, відкритих у банку за вказаний період;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

- фотознімків особи (представника клієнта), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні;

- документів щодо провадження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_190 » клірингової діяльності за правочинами щодо реалізації іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ОВДП, вчинених на фондових біржах та поза фондовими біржами, та виконання функцій центрального контрагента;

- документів щодо участі Розрахункового центру як центрального контрагента на біржових торгах для забезпечення виконання зобов`язань, допущених до клірингу;

- документів щодо здійснення Розрахунковим центром депозитарної діяльності депозитарної установи по забезпеченню обліку іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), що передаються для забезпечення та проведення розрахунків;

- відомостей із системи обліку Розрахункового центру що забезпечує відображення усіх операцій на рахунках клієнтів та рахунках для здійснення розрахунків, обліку та зберігання коштів на цих рахунках: синтетичного обліку інформації про операції, які виконуються Розрахунковим центром та аналітичного обліку інформації про кожного клієнта/учасника клірингу та кожну операцію;

- документів, на підставі яких здійснюються операції з проведення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, а саме паперових розрахункових документів, наданих Розрахунковому центру його клієнтами, електронних документів, сформованих учасниками клірингу та наданих Розрахунковому центру через систему клірингового обліку; інформації, наданої Розрахунковому центру фондовою біржею (біржею) про договори щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів, укладені на цій фондовій біржі (біржі), інформації про договори щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів, укладені поза фондовими біржами, наданої Розрахунковому центру учасниками клірингу;

- відомостей про укладені контракти (біржові, не біржові), час та дату їх укладення, код, кількість та ціну іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ),, суми контрактів, ідентифікаційні дані продавця та покупця на первинному та вторинному ринках;

- відомостей щодо брокерів, дилерів, андерайтерів які здійснювали правочини щодо реалізації іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ОВДП;

- інформації про надходження коштів у розрізі зберігачів/брокерів;

- реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- розгорнуту вичерпну інформацію в електронному вигляді щодо усіх проведених операцій із даними цінними паперами з моменту їх випуску до сьогоднішнього дня із зазначенням точного часу операції, усіх учасників операцій, реквізитів та найменування документів, що стали підставою переходу права власності, суми та іншу наявну інформацію;

- документів щодо здійснення первинного фінансового моніторингу грошових розрахунків за договорами щодо реалізації іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ),;

- інших матеріалів, які стосуються обігу та реалізації іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), з можливістю ознайомитися та зробити їх копії.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_165 », за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) договір купівлі продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ), за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » передало у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » іменні інвестиційні сертифікати Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_192 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) у кількості 1 904 363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. ( один мільярд дев`ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

Укладаючи Договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ) від 14.06.2012, невстановлені особи усвідомлювали, що реальна вартість іменних інвестиційних сертифікатів ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » є нікчемною, а на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » відсутні грошові кошти в розмірі достатньому для оплати їх вартості за вказаним договором. У зв`язку із чим, з метою приховання дійсної мети укладеного ними правочину, направленого на завідомо незаконне заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » в особливо великих розмірах, створення видимості законності укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » договору купівлі-продажу цінних паперів, останнє в рахунок розрахунку за договором передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » фіктивні векселі власної емісії на суму вартості іменних інвестиційних сертифікатів. Невідомі особи усвідомлювали, що передані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » векселі не будуть оплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » з настанням дати пред`явлення їх до оплати, а у подальшому будуть використані у їх протиправній діяльності.

06.07.2012, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_165 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (ЄДРПОУ НОМЕР_121 ), з метою заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » в особливо великих розмірах, зловживаючи своїм службовим становищем, уклали від імені вказаних суб`єктів господарювання завідомо незаконний Договір купівлі-продажу цінних паперів №3-1БВ12.

За вказаним Договором, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » передало у власність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » іменні інвестиційні сертифікати ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » у кількості 1 428 300 штук на загальну суму 1 500 000 660,00 грн. (один мільярд п`ятсот мільйонів шістсот шістдесят гривень).

Втім, оплата за вказаним договором проведена не була, у зв`язку з чим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_194 » виникли грошові зобов`язання на вищевказану суму перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 », а отже дана угода носила удаваний характер внаслідок реалізації якої, була створена видимість передачі неіснуючих активів (інвестиційних сертифікатів) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_194 ».

При цьому, самі активи (інвестиційні сертифікати в документальній формі), які були предметом договору купівлі продажу, фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_194 » не передавались.

У результаті чого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_194 » виникли штучні (фіктивні) грошові зобов`язання в розмірі 1 500 000 660,00 грн. перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 », тобто службовими особами ПАТ МСЗ « ІНФОРМАЦІЯ_195 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » створено штучний кредиторський борг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_194 » в сумі 1 500 000 660,00 грн.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, щослужбовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_165 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » та іншими невстановленими особами здійснюється незаконне відчуження майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » в особливо великих розмірах.

Крім цього, отримані за результатами проведення тимчасового доступу документи, також будуть використанні під час досудового розслідування кримінального провадження №0000020 від 20.03.2014, зокрема при призначенні відповідних судових експертиз (зокрема судової почеркознавчої та техніко-криміналістичної експертиз документів, що вимагає надання на дослідження оригіналів документів тощо), допитів підозрюваних, свідків, встановлення інших фізичних та юридичних осіб, від яких або на користь яких із зазначених рахунків у цінних паперах, здійснювалося списання цінних паперів іменних інвестиційних сертифікатів (коди ISIN НОМЕР_122 та НОМЕР_123 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ідентифікаційний код НОМЕР_64 ) ПВНЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код за ЄДРІСІ НОМЕР_63 ).

У судовому засіданні слідчий підтримав вказане клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, оскільки без дотримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000020 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_190 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-усіх наявних розрахункових рахунків, клірингових рахунків та субрахунків компаній-нерезидентів сертифікати в подальшому придбали компанії-нерезиденти, в тому числі:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), реєстраційний номер НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), реєстраційний номер НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) реєстраційний номер НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ;

-29. ЗОРІНО ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), адреса: АДРЕСА_3 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), реєстраційний номер НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), реєстраційний номер НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), адреса: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), реєстраційний номер НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ), реєстраційний номер НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 .

- ІНФОРМАЦІЯ_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_5 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ), реєстраційний номер ?? 335402, адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАССОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ІНФОРМАЦІЯ_25 ), реєстраційний номер ?? 287764, адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_27 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_7 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ІНФОРМАЦІЯ_29 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_31 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_8 .

- ІНФОРМАЦІЯ_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_33 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_35 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_13 , адрес: АДРЕСА_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_36 ( ІНФОРМАЦІЯ_37 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_14 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАССОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_38 ( ІНФОРМАЦІЯ_39 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_40 ( ІНФОРМАЦІЯ_41 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_16 , адреса: АДРЕСА_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_42 ( ІНФОРМАЦІЯ_43 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_44 ( ІНФОРМАЦІЯ_45 ), реєстраційний номер ?? 323585, адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАССОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_46 ( ІНФОРМАЦІЯ_47 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_18 , адрес: ІНФОРМАЦІЯ_48 , ДАЛІ, 2540, НІКОСІЯ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_49 ( ІНФОРМАЦІЯ_50 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_19 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_51 ( ІНФОРМАЦІЯ_52 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_20 , адреса: АДРЕСА_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_53 ( ІНФОРМАЦІЯ_54 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_21 , адреса: АДРЕСА_12 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_55 ( ІНФОРМАЦІЯ_56 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_22 , адреса: АДРЕСА_13 ;

-ДОТЕРМІА ІНВЕСТМЕНТС ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_57 ), реєстраційний номер ?? 305069, адреса: АДРЕСА_14 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_58 ( ІНФОРМАЦІЯ_59 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_23 , адреса: АДРЕСА_15 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_60 ( ІНФОРМАЦІЯ_61 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_24 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_62 ( ІНФОРМАЦІЯ_63 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_25 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_64 ( ІНФОРМАЦІЯ_65 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_26 , адрес: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_66 ( ІНФОРМАЦІЯ_67 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_27 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_68 ( ІНФОРМАЦІЯ_69 ), реєстраційний номер ?? 324878, адреса: АДРЕСА_16 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_70 ( ІНФОРМАЦІЯ_71 ), реєстраційний номер ?? 247172, адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_72 ( ІНФОРМАЦІЯ_73 ), реєстраційний номер ?? 309000, адреса: АДРЕСА_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_74 ( ІНФОРМАЦІЯ_75 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_28 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_76 ( ІНФОРМАЦІЯ_77 ), адреса: АДРЕСА_18 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_78 ( ІНФОРМАЦІЯ_79 ), реєстраційний номер ?? 340077, адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_80 ( ІНФОРМАЦІЯ_81 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_29 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_82 ( ІНФОРМАЦІЯ_83 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_30 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАССОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_84 ( ІНФОРМАЦІЯ_85 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_31 , адреса: АДРЕСА_9 ;

-КЛIОРIЛ КОНСАЛТIНГ ЛТД, ( ІНФОРМАЦІЯ_86 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_124 , адреса: АДРЕСА_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_87 ( ІНФОРМАЦІЯ_88 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_33 , адреса: АДРЕСА_19 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_89 ( ІНФОРМАЦІЯ_90 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_34 , адреса: АДРЕСА_20 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_91 ( ІНФОРМАЦІЯ_92 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_35 , адреса: АДРЕСА_15 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_93 ( ІНФОРМАЦІЯ_94 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_36 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_95 ( ІНФОРМАЦІЯ_96 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_37 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_97 ( ІНФОРМАЦІЯ_98 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_38 , адреса: АДРЕСА_21 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_99 ( ІНФОРМАЦІЯ_100 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_39 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_101 ( ІНФОРМАЦІЯ_102 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_40 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_103 ( ІНФОРМАЦІЯ_104 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_41 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАССОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_105 ( ІНФОРМАЦІЯ_106 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_42 , адреса: АДРЕСА_22 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_107 ( ІНФОРМАЦІЯ_108 ), реєстраційний номер ?? 258142, адреса: АДРЕСА_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_109 ( ІНФОРМАЦІЯ_110 ), реєстраційний номер ?? 335451, адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАССОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_111 ( ІНФОРМАЦІЯ_112 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_43 , адреса: АДРЕСА_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_113 ( ІНФОРМАЦІЯ_114 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_44 , адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_115 ( ІНФОРМАЦІЯ_116 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_45 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_117 ( ІНФОРМАЦІЯ_118 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_46 , адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_119 ( ІНФОРМАЦІЯ_120 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_47 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_121 ( ІНФОРМАЦІЯ_122 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_48 , адреса: АДРЕСА_9 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_123 ( ІНФОРМАЦІЯ_124 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_125 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_125 ( ІНФОРМАЦІЯ_126 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_50 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_127 ( ІНФОРМАЦІЯ_128 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_51 , адреса: АДРЕСА_24 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_129 ( ІНФОРМАЦІЯ_130 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_52 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_131 ( ІНФОРМАЦІЯ_132 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_53 , адреса: АДРЕСА_25 , КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_133 ( ІНФОРМАЦІЯ_134 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_54 , адреса: АДРЕСА_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_135 ( ІНФОРМАЦІЯ_136 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_55 , адреса: АДРЕСА_6 , ЛІМАСОЛ, КІПР;

- ІНФОРМАЦІЯ_137 ( ІНФОРМАЦІЯ_138 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_56 , адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_139 ( ІНФОРМАЦІЯ_140 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_57 , адреса: АДРЕСА_26 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_141 ( ІНФОРМАЦІЯ_142 ), реєстраційний номер ?? 287750, адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_143 ( ІНФОРМАЦІЯ_144 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_58 , адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_145 ( ІНФОРМАЦІЯ_146 ), реєстраційний номер ?? 324737, адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_147 ( ІНФОРМАЦІЯ_148 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_59 , адреса: АДРЕСА_17 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_149 ( ІНФОРМАЦІЯ_150 ), реєстраційний номер ?? НОМЕР_60 , адреса: АДРЕСА_27 , за весь періодїхобслуговування;

- ІНФОРМАЦІЯ_151 ( ІНФОРМАЦІЯ_152 ), адреса: АДРЕСА_28 , СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ

- ІНФОРМАЦІЯ_153 ( ІНФОРМАЦІЯ_154 ), адреса: АДРЕСА_29 .

- ІНФОРМАЦІЯ_155 ( ІНФОРМАЦІЯ_156 ), адреса: ІНФОРМАЦІЯ_157 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , БРИТАНСЬКІ;

- ІНФОРМАЦІЯ_159 ( ІНФОРМАЦІЯ_160 ), адреса: АДРЕСА_30 , ТОРТОЛА, ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ, БРИТАНСЬКІ.

-усіх наявних розрахункових рахунків, клірингових рахунків та субрахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) за період з 01.01.2011 по 01.04.2017 року;

- усіхоперацій з обігу та реалізаціїіменнихінвестиційнихсертифікатівПайового венчурного недиверсифікованогозакритогоінвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) відімені та за рахунокякогодіяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), а саме:ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_197 » (ідентифікаційний код НОМЕР_65 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_126 , № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (ідентифікаційний код НОМЕР_68 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_69 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (ідентифікаційний код НОМЕР_70 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (ідентифікаційний код НОМЕР_74 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (ідентифікаційний код НОМЕР_77 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_78 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (ідентифікаційний код НОМЕР_79 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_127 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 » (ідентифікаційний код НОМЕР_81 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_128 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 » (ідентифікаційний код НОМЕР_83 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_84 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_200 » (ідентифікаційний код НОМЕР_85 ) рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (ідентифікаційний код НОМЕР_87 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_201 » (ідентифікаційний код НОМЕР_89 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_90 ; ІНФОРМАЦІЯ_176 (ідентифікаційний код НОМЕР_91 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_92 ; Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (ідентифікаційний код НОМЕР_93 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_94 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (ідентифікаційний код НОМЕР_95 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_129 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » (ідентифікаційний код НОМЕР_97 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_130 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » (ідентифікаційний код НОМЕР_99 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_100 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (ідентифікаційний код НОМЕР_101 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_71 - НОМЕР_102 ; Компанія з обмеженоювідповідальністю ФРОДО КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (сертифікатюридичної особи НОМЕР_60 , Кіпр), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_103 ; Компанія з обмеженоювідповідальністю РОЛЛАП КОМЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (сертифікатюридичної особи 128068, Кіпр), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_104 ; Компанія з обмеженоювідповідальністю ЕСТIАМОС КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (сертифікатюридичної особи 226775, Кіпр), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_105 ; Компанія з обмеженоювідповідальністю ЕЛIАНТА ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД (сертифікатюридичної особи 227386, Кіпр), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_106 ; Компанія з обмеженоювідповідальністю КОСТЕНА КОНСАЛТIНГ ЛIМIТЕД (сертифікатюридичної особи 219533, Кіпр), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_107 ; Компанія з обмеженоювідповідальністю ДЖУРАЙНIА КОММЕРШIАЛ ЛIМIТЕД (сертифікатюридичної особи 128055, Кіпр), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_108 ; Компанія з обмеженоювідповідальністю ЄРНАМIО КОНСАЛТIНГ ЛТД (сертифікатюридичної особи 250950, Кіпр), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_109 ; Компанія з обмеженоювідповідальністю КЛIОРIЛ КОНСАЛТIНГ ЛТД (сертифікатюридичної особи 253416, Кіпр), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_110 ; Компанія з обмеженоювідповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_34 (сертифікатюридичної особи 253426, Кіпр), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_111 ; Компанія з обмеженоювідповідальністю КЛIНСА КОНСАЛТIНГ ЛТД (сертифікатюридичної особи 252405, Кіпр), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_112 ; Компанія з обмеженоювідповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_187 (сертифікатюридичної особи НОМЕР_18 , Кіпр), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_113 ; Компанія з обмеженоювідповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_188 (сертифікатюридичної особи НОМЕР_114 , Кіпр), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_115 ; ІНФОРМАЦІЯ_202 (сертифікатюридичної особи НОМЕР_116 , НОМЕР_117 ), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_118 ; АрканзаськаКомпанія з обмеженоювідповідальністю СЕЛМЕР ВЕНЧЕС ЛЛС (сертифікатюридичної особи НОМЕР_119 , США), рахунок у ціннихпаперах № НОМЕР_120 .

- документів справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів резидентів України і нерезидентів (за якими обліковуються кошти та для здійснення розрахунків), відкритих для обслуговування правочинів щодо купівлі-продажу цінних паперів у період з 01.01.2011 по 01.04.2017 (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, яка від імені юридичної особи відкриває поточний рахунок; заява про відкриття поточного рахунку, підписану уповноваженою особою та засвідчену печаткою; опитувальник юридичної особи; свідоцтво про включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів (за наявності); установчий документ; документи щодо структури власності юридичної особи, що дають змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) або факт їх відсутності; картка із зразками підписів осіб, яким дано право розпорядження рахунком та підписування розрахункових документів; документи, що підтверджують повноваження осіб, вказаних в картці із зразками підписів та відбитка печатки (за наявності); згода-повідомлення на обробку персональних даних в базі «Фізичні особи, які є власниками рахунків, розпорядниками рахунків та уповноваженими особами по рахунках»; баланс (форма №1) та звіт про фінансові результати (форма №2) (за останній звітний період, що передує даті подання заяви про відкриття рахунку), засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності) юридичної особи; ліцензія на провадження професійної діяльності на фондовому ринку діяльності з торгівлі цінними паперами; та інші документи);

- договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_190 » та клієнтами (власниками рахунків) про відкриття рахунків;

- виписок про рух грошових коштів по рахунках, клірингових рахунках/субрахункам в тому числі щодо виплати доходу за цінними паперами, номінальної вартості при погашенні цінних паперів з інформацією про реквізити рахунків, точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначених рахунках за вказаний період, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх реєстраційні коди;

- усі наявні заявки, платіжні доручення, меморіальні ордери, S.W.I.F.T.-повідомлення, видаткові ордери, чеки на перерахування грошових коштів по рахунках та зняття коштів готівкою з каси банку;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків, відкритих у банку за вказаний період;

- документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

- виписок з номерами телефонів та ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими відбувалось управління рахунками, із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;

- фотознімків особи (представника клієнта), якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунків та його обслуговуванні;

- документів щодо провадження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_190 » клірингової діяльності за правочинами щодо реалізації іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ОВДП, вчинених на фондових біржах та поза фондовими біржами, та виконання функцій центрального контрагента;

- документів щодо участі Розрахункового центру як центрального контрагента на біржових торгах для забезпечення виконання зобов`язань, допущених до клірингу;

- документів щодо здійснення Розрахунковим центром депозитарної діяльності депозитарної установи по забезпеченню обліку іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), що передаються для забезпечення та проведення розрахунків;

- відомостей із системи обліку Розрахункового центру що забезпечує відображення усіх операцій на рахунках клієнтів та рахунках для здійснення розрахунків, обліку та зберігання коштів на цих рахунках: синтетичного обліку інформації про операції, які виконуються Розрахунковим центром та аналітичного обліку інформації про кожного клієнта/учасника клірингу та кожну операцію;

- документів, на підставі яких здійснюються операції з проведення грошових розрахунків за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, а саме паперових розрахункових документів, наданих Розрахунковому центру його клієнтами, електронних документів, сформованих учасниками клірингу та наданих Розрахунковому центру через систему клірингового обліку; інформації, наданої Розрахунковому центру фондовою біржею (біржею) про договори щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів, укладені на цій фондовій біржі (біржі), інформації про договори щодо цінних паперів та/або інших фінансових інструментів, укладені поза фондовими біржами, наданої Розрахунковому центру учасниками клірингу;

- відомостей про укладені контракти (біржові, не біржові), час та дату їх укладення, код, кількість та ціну іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ),, суми контрактів, ідентифікаційні дані продавця та покупця на первинному та вторинному ринках;

- відомостей щодо брокерів, дилерів, андерайтерів які здійснювали правочини щодо реалізації іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ОВДП;

- інформації про надходження коштів у розрізі зберігачів/брокерів;

- реєстру власників іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 );

- розгорнуту вичерпну інформацію в електронному вигляді щодо усіх проведених операцій із даними цінними паперами з моменту їх випуску до сьогоднішнього дня із зазначенням точного часу операції, усіх учасників операцій, реквізитів та найменування документів, що стали підставою переходу права власності, суми та іншу наявну інформацію;

- документів щодо здійснення первинного фінансового моніторингу грошових розрахунків за договорами щодо реалізації іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ),;

- інших матеріалів, які стосуються обігу та реалізації іменних інвестиційних сертифікатів Пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРІСІ: НОМЕР_63 ) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках

Прим. 1 справа №757/31917/17-к

Прим. 2 - старший слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1