Справа № 367/3490/17
УХВАЛА
30 травня 2017 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0001325, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського ВП ГУНП України в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 1-гокласу ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або за її дорученням іншій уповноваженій особі) тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про номер банківського рахунку, на який було здійснено 16.05.2017 року переказ коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у розмірі 1 255 грн., а також його власника, адреси здійснення отримання готівкових коштів з банківського рахунку, на який було здійснено переказ коштів потерпілого 16.05.2017 з його банківської карти № НОМЕР_1 (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (регіональне представництво в Київській області за адресою: АДРЕСА_2 та із наданням можливості слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або за її дорученням іншій уповноваженій особі) вилучення зазначених документів в оригіналах.

За змістом клопотання, 16.05.2017 року (час досудовим розслідуванням не з`ясовано) невідома особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди в розмірі 1255 грн. За даним фактом 18.05.2017 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також слідчий вказує, що в ході проведення слідчих дій, встановлено, що 16.05.2017 року на мобільний телефон НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 було отримано смс-повідомлення за номером мобільного телефону НОМЕР_3 з наступним змістом, а саме, що банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 заблоковано та для надання додаткової інформації в смс-повідомленні пропонувалося зателефонувати за вказаним номером мобільного телефону, а саме НОМЕР_4 . Потерпілий відразу, з метою отримання додаткової інформації з приводу блокування його банківської карти, подзвонив за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Особа, яка відповіла на дзвінок представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 пояснив вищевказаній особі, що на його номер мобільного телефону НОМЕР_2 надійшло смс-повідомлення з інформацією, про те, що його банківська картка № НОМЕР_1 заблокована. У відповідь, особа, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонувала ОСОБА_5 вказати останні вісім цифр його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на що останній їх вказав. Після цього, особа, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила ОСОБА_5 , що на протязі кількох хвилин йому на номер мобільного телефону буде отримано смс-повідомлення з шестизначним кодом. Згідно слів потерпілого ОСОБА_5 , через кілька хвилин він отримав смс-повідомлення на номер мобільного телефону НОМЕР_2 з шестизначним кодом « НОМЕР_5 » та на вимогу особи, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказав йому вищезазначений код. Після виконання вимог, особа, яка представилася співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила ОСОБА_5 , що його банківська карта розблокована. Підозрюючи про надання особою неправдивої інформації, ОСОБА_5 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 , де йому повідомили, що 16.05.2017 року з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів, як з`ясувалося, без відома ОСОБА_5 . В ході проведення слідчих (розшукових) дій, ОСОБА_5 надав копію виписки по картковому рахунку, яку отримав у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , згідно якої 16.05.2017 року було здійснено переказ коштів з банківського рахунку ОСОБА_5 через «UKR KYIV MIBILE BANKING НОМЕР_7 » в сумі 1 233 грн., з комісією в розмірі 13.54 грн., проте, номер банківського рахунку на який було здійснено переказ коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в даній виписці не вказано, оскільки дана інформація згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею.

З метою встановлення фактичних обставин вказаного кримінального провадження, в тому числі для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , органам досудового розслідування необхідно володіти інформацією про номер банківського рахунку, на який було здійснено 16.05.2017 року переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у розмірі 1 255 грн., а також його власника та руху коштів на ньому в період вчинення кримінального правопорушення та після його вчинення, а також місця здійснення зняття коштів особою, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 з використанням банківської карти на яку був здійснений раніше переказ коштів потерпілого.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, до суду надали заяви у яких просили проводити розгляд клопотання без їх участі, та без застосування технічних засобів фіксування, клопотання підтримує в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи із наступних підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001325 від 18.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, вказана інформація, згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні слідчого зазначено короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідних юридичних осіб; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідних юридичних осіб; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого частково.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30.05.2017 року, закінчення строку дії ухвали 30.06.2017 року.

Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:
Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або за її дорученням іншій уповноваженій особі) тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації про номер банківського рахунку, на який було здійснено 16.05.2017 року переказ коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , у розмірі 1 255 грн., а також його власника, адреси здійснення отримання готівкових коштів з банківського рахунку, на який було здійснено переказ коштів потерпілого 16.05.2017 з його банківської карти № НОМЕР_1 (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (регіональне представництво в Київській області за адресою: АДРЕСА_2 ) та із наданням можливості слідчому СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або за її дорученням іншій уповноваженій особі) зробити копії зазначених документів.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 30.05.2017 року.

Закінчення строку дії ухвали 30.06.2017 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1