ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/779/17
Провадження № 1-кс/210/399/17

"24" лютого 2017 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної групи прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 ,
у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , -

про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів

особи, які беруть участь у розгляді клопотання: прокурор ОСОБА_2

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної групи прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , звернувся з клопотанням, щодо надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної групи прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001040 від 29 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неодноразово становилась переможцем конкурсних торгів державних закупівель, проведених ІНФОРМАЦІЯ_2 , та на підставі укладених за результатами проведених торгів договорів отримувала грошові кошти з бюджетів різних рівнів. При цьому, частина з цих коштів перераховувалась на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке має ознаки фіктивності, внаслідок чого безпідставно формувався податковий кредит.
В ході досудового розслідування встановлено, що місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є АДРЕСА_1 , однак за даною адресою підприємство господарську діяльність не здійснює. При цьому, як встановлено, офісне приміщення за вказаною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » винаймало на підставі договору суборенди, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), однак посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відмовились надавати відповідні документи з питань надання в оренду офісних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без відповідної ухвали суду.
З урахуванням зазначеного, а також враховуючи необхідність встановлення фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », посадових осіб, які фактично здійснюють управління підприємством, є необхідність в отриманні шляхом тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з приводу надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в оренду (суборенду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 .
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).
Слідчий підтримав заявлене клопотання з мотивів, викладених в ньому, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання здійснено за правилами ч.2 ст. 161 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за №0001040 від 29 листопада 2016 року, слідчий суддя приходить до наступнихвисновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: оригіналів документів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в оренду (суборенду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 договорів оренди (суборенди), з додатками (за наявності) та документів, що підтверджують оплату орендної плати за користування вказаним приміщенням.
У зв`язку з цим, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), виключно по вказаному у клопотанні контрагенту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім того, слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, у зв`язку з чим вилученню підлягають лише засвідчені копії документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної групи прокуратури Дніпропетровської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , членам слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001040 від 29 листопада 2016 року, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів щодо надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в оренду (суборенду) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) офісного приміщення за адресою АДРЕСА_1 договорів оренди (суборенди), з додатками (за наявності) та документів, що підтверджують оплату орендної плати за користування вказаним приміщенням.
які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій.
Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчим в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , членам слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001040 від 29 листопада 2016 року.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та надати їм можливість вилучитикопії зазначених документів без вилучення їх оригіналів.

Строк дії ухвали до 24 березня 2017 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.4 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1