н/п 1-кс/766/8158/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.08.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП у Херсонській області ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо ввезення на територію України службовими особами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів гуманітарної допомоги та подальшого їх розподілу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-заяви про визнання вантажів гуманітарною допомогою;

-копії письмових пропозицій донора про надання гуманітарної допомоги або інші документи (дарчий документ, акт дарування тощо), документів із зазначенням вичерпного переліку складу вантажу, його кількості та ваги за кожною позицією (рахунок-фактура, накладна, специфікація, інвойс, пакувальний лист тощо), а також інформації щодо умов поставки і відомостей про відправника (донора), отримувача та країни, звідки відправлятиметься гуманітарна допомога;

-орієнтовний план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами, з копіями належним чином оформлених листів-звернень набувачів юридичних осіб щодо потреби в гуманітарній допомозі;

-інформація центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій стосовно доцільності визнання вантажу гуманітарною допомогою (за наявності);

-копії документів від донора, які підтверджують якість і безпеку товарів гуманітарної допомоги (довідка про проведення епідеміологічної та санітарної обробки (дезінфекції), інформація про стан і якість речей, товарів, що були у вжитку, із зазначенням відсотка їх зносу; довідка про терміни придатності продуктів харчування, засобів гігієни, лікарських засобів тощо);

-копія технічного паспорта транспортного засобу та підтвердження права власності донора на предмет дарування;

-інформація уповноваженого органу про відсутність відомостей щодо викрадення або розшуку транспортного засобу;

-копія міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR);

-копія акта про проведення ідентифікаційного (фізичного) огляду товарів та інших предметів гуманітарної допомоги;

-звіти про використання гуманітарної допомоги.

Усі перераховані документи за період 2016-2017 років.

Вказане клопотання мотивував тим, що у провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 14.06.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року службові особи громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесли до офіційних документів, що стосуються визнання вантажів гуманітарною допомогою та подальшого її розподілу, завідомо неправдиві відомості.

Згідно з розподілом гуманітарної допомоги у 2016 році, наданого громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказане підприємство надало гуманітарну допомогу у вигляді господарського приладдя, бувшого у використанні одягу, стільців, матраців, шаф, загальною вагою 2,5 тонн орієнтованою вартістю 50 тис. грн. в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Однак, згідно відповіді, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_5 організації рукопашного бою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », гуманітарна допомога громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу зазначеного підприємства ніколи не надходила. Крім того, будучи опитаним, керівник ІНФОРМАЦІЯ_5 організації рукопашного бою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - ОСОБА_9 підтвердив факт того, що гуманітарна допомога на адресу його підприємства від громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2016-2017 років не надходила.

На даний час, на територію України, а саме, до складів гуманітарної допомоги, розташованих у м. Херсоні на адресу громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від фундації Голландія Україна надійшли товари у семи вантажних автомобілях. Митне оформлення зазначених товарів на даний час не здійснено, у зв`язку з виявленням факту невідповідності фактичної кількості та найменувань завезених товарів зазначених у супровідних документах, а також відсутності наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо визнання вантажу гуманітарною допомогою.

Викладене свідчить про порушення митного та податкового законодавства при ввезення товарів гуманітарної допомоги службовими особами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на територію України.

Враховуючи вищевикладене, важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи щодо ввезення на територію України службовими особами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів гуманітарної допомоги та подальшого їх розподілу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-заяви про визнання вантажів гуманітарною допомогою;

-копії письмових пропозицій донора про надання гуманітарної допомоги або інші документи (дарчий документ, акт дарування тощо), документів із зазначенням вичерпного переліку складу вантажу, його кількості та ваги за кожною позицією (рахунок-фактура, накладна, специфікація, інвойс, пакувальний лист тощо), а також інформації щодо умов поставки і відомостей про відправника (донора), отримувача та країни, звідки відправлятиметься гуманітарна допомога;

-орієнтовний план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами, з копіями належним чином оформлених листів-звернень набувачів юридичних осіб щодо потреби в гуманітарній допомозі;

-інформація центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій стосовно доцільності визнання вантажу гуманітарною допомогою (за наявності);

-копії документів від донора, які підтверджують якість і безпеку товарів гуманітарної допомоги (довідка про проведення епідеміологічної та санітарної обробки (дезінфекції), інформація про стан і якість речей, товарів, що були у вжитку, із зазначенням відсотка їх зносу; довідка про терміни придатності продуктів харчування, засобів гігієни, лікарських засобів тощо);

-копія технічного паспорта транспортного засобу та підтвердження права власності донора на предмет дарування;

-інформація уповноваженого органу про відсутність відомостей щодо викрадення або розшуку транспортного засобу;

-копія міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR);

-копія акта про проведення ідентифікаційного (фізичного) огляду товарів та інших предметів гуманітарної допомоги;

-звіти про використання гуманітарної допомоги.

Усі перераховані документи за період 2016-2017 років.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП у Херсонській області ОСОБА_2 , заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо ввезення на територію України службовими особами громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарів гуманітарної допомоги та подальшого їх розподілу, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-заяви про визнання вантажів гуманітарною допомогою;

-копії письмових пропозицій донора про надання гуманітарної допомоги або інші документи (дарчий документ, акт дарування тощо), документів із зазначенням вичерпного переліку складу вантажу, його кількості та ваги за кожною позицією (рахунок-фактура, накладна, специфікація, інвойс, пакувальний лист тощо), а також інформації щодо умов поставки і відомостей про відправника (донора), отримувача та країни, звідки відправлятиметься гуманітарна допомога;

-орієнтовний план розподілу гуманітарної допомоги між набувачами, з копіями належним чином оформлених листів-звернень набувачів юридичних осіб щодо потреби в гуманітарній допомозі;

-інформація центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій стосовно доцільності визнання вантажу гуманітарною допомогою (за наявності);

-копії документів від донора, які підтверджують якість і безпеку товарів гуманітарної допомоги (довідка про проведення епідеміологічної та санітарної обробки (дезінфекції), інформація про стан і якість речей, товарів, що були у вжитку, із зазначенням відсотка їх зносу; довідка про терміни придатності продуктів харчування, засобів гігієни, лікарських засобів тощо);

-копія технічного паспорта транспортного засобу та підтвердження права власності донора на предмет дарування;

-інформація уповноваженого органу про відсутність відомостей щодо викрадення або розшуку транспортного засобу;

-копія міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR);

-копія акта про проведення ідентифікаційного (фізичного) огляду товарів та інших предметів гуманітарної допомоги;

-звіти про використання гуманітарної допомоги.

Усі перераховані документи за період 2016-2017 років.

Встановити строк дії ухвали строком до 02.09.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/12834/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1