У Х В А Л А
07 грудня 2016 року старший слідчий першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається з клопотання слідчого,
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 3 861 468 грн.
Так у період 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декларує отримання послуг з перевезення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Бухгалтерську та податкову звітність підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » веде ОСОБА_4 , яка є директором та головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ). При цьому податкова звітність вказаних вище підприємств надходить з одної E-mail та ІР адреси, що вказує на те, що діяльність даних підприємств є пов`язаною. Крім того громадянка ОСОБА_4 здійснює конвертацію грошових коштів через громадянина на ім`я ОСОБА_5 , який використовує у своїй роботі та користуються номером мобільного телефону НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене, та приймаючи до уваги, що інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » містить відомості щодо спілкування, місцезнаходження працівників та службових осіб, які причетні до злочинної діяльності, а таким чином місця розташування офісу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » може надати відомості у вигляді документів, які являються джерелом доказів, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), а саме:
- інформації про належність номеру мобільного телефону № НОМЕР_5 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону;
- інформації по мобільним терміналам № НОМЕР_5 , шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.07.2016 до моменту виконання ухвали.
При цьому, у зв`язку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення встановленого абонентського номеру телефону або знищення мобільного терміналу, клопотання просив розглядати без виклику службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому першого ВКР СУФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 та особам, що будуть діяти за її дорученням (постановою) тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), а саме:
- інформації про належність номеру мобільного телефону № НОМЕР_5 у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства за яким зареєстровано вказаний номер телефону;
- інформації по мобільним терміналам № НОМЕР_5 , шляхом надання роздруківок з`єднань та на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А» та номера абонента «Б», ІМЕІ абонента «А» та ІМЕІ абонента «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій абонента «А» та номера абонента «Б», з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.07.2016 до моменту виконання ухвали.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1