УХВАЛА

24 серпня 2017 року м.Хмельницький
24.08.2017 року заступник начальника управління начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (АДРЕСА_1 ), зокрема: оригіналів документів, що подавались у період з 01.01.2017 року по теперішній час службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукцію), а саме: вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти (договори) купівлі-продажу товарів, договора про надання послуг митних брокерів, специфікації та додатки до них, інвойси, печатки нерезидентів, бланки з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікати відповідності, накладні, прайси, рахунки-фактури, платіжні доручення, міжнародні автомобільні накладні (CMR), декларації про походження товару, експертні висновки, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, чорнові записи та інше, а також товарно-матеріальних цінностей (речей) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посилаючись на те, що вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази і перебувають у зоні митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Заслухавши слідчого, який наполягає на задоволенні клопотання, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За матеріалами досудового розслідування невстановлені особи у період 2016 року придбали/набули право власності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на ІНФОРМАЦІЯ_3 .
15.08.2017 року невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подали до ІНФОРМАЦІЯ_1 митну декларацію №400010/2017/003792 для проведення митного оформлення в режимі «Імпорт» товарів загальною вагою 2932 кг та вартістю 39 613,96 доларів США. Декларантом у зазначеній митній декларації вказано ОСОБА_4 (директора та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Доставку вказаного вантажу на митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено вантажним автомобілем державний номер НОМЕР_2 із напівпричепом державний номер НОМЕР_3 .
ОСОБА_4 пояснив, що реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він здійснив на прохання свого знайомого та будь-яку діяльність від імені вказаного підприємства не здійснював, йому нічого не відомо про розмитнення товарів у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , який начебто надходив від контрагентів, зареєстрованих у Болгарії та Туреччині, оскільки він не підписував від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідних контрактів на їх поставку.
16.08.2017 року працівниками митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено повний митний огляд заявлених до оформлення товарів, поданих до митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), про що складено відповідний акт, згідно якого порушень не виявлено.
Однак при проведенні 17-18.08.2017 року переогляду цього товару, ініційованого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено ряд порушень вимог митного законодавства України і відносно декларанта складено протокол про порушення митних правил та відкрито адміністративне провадження за ст.472 ч.1 МК України.
За наявною оперативною інформацією, невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вантажним автомобілем доставили товар в зону митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) для його митного оформлення.
За таких обставин приходжу до висновку, про доведеність визначених ч.5, 2 ст.163 КПК України підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні знаходяться на ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та існує загроза знищення та схову вказаних речей та документів.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл заступнику начальника управління - начальник 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управлінняГоловного управління ДФС у Хмельницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управлінняГоловного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_7 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управлінняГоловного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , та/або начальнику відділу оперативного управлінняГоловного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_9 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управлінняГоловного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 , та/або старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управлінняГоловного управління ДФС у Хмельницькій області майору податкової міліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - оригіналів документів, що подавались у період з 01.01.2017 року по момент здійснення тимчасового доступу до речей і документів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для митного оформлення товарно-матеріальних цінностей (продукцію), а саме: вантажно-митні декларації, зовнішньоекономічні контракти (договори) купівлі-продажу товарів, договора про надання послуг митних брокерів, специфікації та додатки до них, інвойси, печатки нерезидентів, бланки з відтисками печаток нерезидентів, TIR CARNET, сертифікати відповідності, накладні, прайси, рахунки-фактури, платіжні доручення, міжнародні автомобільні накладні (CMR), декларації про походження товару, експертні висновки, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, чорнові записи та інше, а також товарно-матеріальних цінностей (речей) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє до 24 вересня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя