Справа № 461/460/17
Провадження № 1-кс/461/3664/17
31.05.2017 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи суб`єктів господарювання, які здійснюють вивезення твердих побутових відходів з м.Львова, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами міського бюджету м.Львова, які виділялися для компенсації фактичних додаткових витрат на перевзення ТПВ для всіх категорії споживачів в умовах форсмажорних обставин.
Також встановлено, що невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності ТзОВ "Аве-Львів", ТзОВ "ДВ-Екосвіт", ЛКП "ТФ Львівспецкомунтранс", ТзОВ "Спецавтотранс Львів" та подальшого використання реквізитів підприємств підприємств ТОВ "Вест-Рісайклінг" (зареєстроване в м. Києві), ТОВ "Крас Інвест" (зареєстрване в м. Києві), ТОВ "Аура Логістик" (зареєстроване у м. Дніпро), ТОВ "Грін Галаксі" (зареєстроване у м. Києві) та ТОВ "Нєгга" (зареєстроване у м. Києві) для юезпідставного формування податкового кредиту іншим СГД, шляхом імітації проведення господарських операцій з вивезення та захоронення твердих побутових відходів, вчинили фіктивне підприємництво, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме вилучені 30.05.2017 під час обшуку, в офісі № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-Картка ключ до рахунку «Теремор» з логіками і паролями, картка «ПриваБанку» № НОМЕР_2 - ключ до рахунку «Теремор», мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , ервоно чорного кольору, з пін-кодом: 0000, коробка стартового пакету Vodafoneкоробка від коробка від мобільного інтернету МТС, що знаходились на деревянному столі у верхньому правому куті, світло-коричневого кольору, який розташований з лівого боку від вхідних дверей у каб. №38, які поміщені в пакет №1;
-договір №04/17-05-1 «Про надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом» від 05.04.2017, договір №04/17-Т з тимчасового розміщення (проживання), акт звіряння взаємних розрахунків за період :01.01.2017 20.04.2017 між ТзОВ «Інноваційна Фінансова Група» та ТзОВ «АВЕ Львів», повідомлення ТзОВ «Інноваційна фінансова группа», розрахунок-фактура №0017/0000419 від 24.03.2017, акт звіряння взаємних розрахунків за період :01.01.2017-27.03.2017 між ТОВ «Інноваційна фінансова группа» та ТОВ «САНКОМ-ЛЬВІВ», довіреність від 23.04.2017 р ТзОВ «ІФГ» акт надання послуг №88 від 31.07.2016 р., супровідна № 23/03/17-1 від 23.03.2017, сертифікація № 0017/0000131-С, специфікація №0017/0000247-С, платіжне доручення №20 від 30.10.2015 р. ТОВ «Фнноваційна фінансова группа», акт надання послуг №ОУ-1130-05 від 24.11.2016, акт надання послуг №ОУ-1129/01 від 29.11.2016, договір поставки № 110716/2 від 11.07.2016 ТзОВ «Інноваційна фінансова група», договір поставки №31/1016-2 від 31.10.2016 ТОВ «Інноваційна фінансова група», договір поставки №25/07/16-13 від 25.07.2016 ТОВ «Інноваційна фінансова група», які поміщенні в пакет №2;
-записник на спіралі формату А6 на 48 аркушів із наявними записами та прикріпленими чеками, який поміщений в пакет №1;
-мобільний телефон марки «Нокія», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із двома сім картами, в якому під час перегляду телефонних дзвінків наявні виклики Санком Львов, Аве, із пін-кодом:0000, коробка від стартового пакету «Київстар», коробка від стартового пакету «Vodafone», які поміщені в пакет №1;
-платіжне доручення №162 від 23.03.2017 ТОВ «Інноваційна фінансова група», рахунок-Фактура №0017/0000385 від 30.03.2017 ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000274-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація № 0017/0000389-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000230-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000303-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000327-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000421-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000310-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000054-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», Акт здачі-приймання наданих послуг (виконання робіт) від 23.08.2011, які поміщенні в пакет №2;
-паперова папка для пакетів, в якій знаходяться наступні документи: розрахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», рахунок-фактура №СФ-0002207 від 19.09.2016, листок А4 з записами, акт звіряння за травень 2016-липень 2016, рахунок на оплату №СФ-00719918 від 16.11.2016, які поміщенні в пакет №2;
-оборотно-сальдовая ведомость по счету 20, 22, 26 та 30 июня 2016 ТОВ «ІФГ» на 4 аркушах, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Інноваційна фінансова група», конверт А4 із записами на лицевому боці конверта, видаткова накладна №РН-0923-02 від 23.09.2016, видаткова накладна №0829-05 від 29.08.2016, розрахунок ТОВ «Техновіта», акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «АВЕ ЛЬВІВ» та ТОВ «Інноваційна фінансова група», які поміщенні в пакет №2;
-товарно-транспортна накладна №5759 від 12.03.2017 ТОВ «Інноваційна фінансова група», яка розірвана на дві частини та знаходилась у смітнику, яка поміщенні в пакет №3;
-копія паспорта ОСОБА_4 , на двох аркушах та на першому аркуші наявні написи, які поміщенні в пакет №2;
-рахунок-фактура №0017/0000310від 10.03.2017 ТОВ «Інноваційна фінансова група», акт надання послуг №7 від 18.02.2017 ТОВ «АВЕ Львів» та ТОВ «Інноваційна фінансова група», акт надання послуг №9 від 27.02.2017 ТОВ «АВЕ Львів» та ТОВ «Інноваційна фінансова група», акт надання послуг №8 від 24.02.2017 ТОВ «АВЕ Львів» та ТОВ «Інноваційна фінансова група», довіреність № 3 від 06.03.2017, які поміщенні в пакет №2;
-аркуш А4 із наявною пекаткою «Ейрі лайф студія» у кількості 3 шт., які поміщенні в пакет №3.;
-аркуш А4 із наявними двома печатками «Профіімтех» у кількості 4 шт. які поміщенні в пакет №3;
-аркуш А4 із наявною печаткою «ТД Профіімтех» та підписом у кількості 3 шт. які поміщенні в пакет №3;
-аркуш А4 із наявною печатко «Профіімтех» та підписом у кількості 5 шт, які поміщенні в пакет №3.;
-аркуш А4 із наявною печаткою «Профіімтех» та підписом ОСОБА_5 та наявним написом «Копия верна» у кількості 4 шт., які поміщенні в пакет №3;
-печатка марки «trodat professional 5465», із двома вкладишами віддисків печатки, що знаходиться у паперовій коробці від даної печатки, яка поміщена в пакет №4;
-печатка чорного кольору «Хеліантус», яка поміщена в пакет №4;
-печатка «Єва», печатка «Каса №1», штам печатки «Комунальне підприємство «Житлового господарства кіровоградського району» Дніпропетровської міської ради», штамп печатки «Для документів», яка поміщена в пакет №4;
-флешка без провідникового іетернету МТС Україна, модель:Х323D, білого кольору, яка поміщена в пакет №1, яка поміщена в пакет №1;
-паперова коробка від мобільного телефона марки Nomi i244, білого кольору, яка поміщена в пакет №1, яка поміщена в пакет №1;
-ноутбук марки «HP» серійний номер 5CD6358H64, чорного кольору із зарядним пристроєм, які поміщенні в пакет №6;
-аркуш А4 із відтисками печаток, які поміщенні в пакет №3;
-клаптики паперу А4 із наявними написами, які знаходились у смітнику, які поміщенні в пакет №3;
-два DVD-R диска із написами «ФТА печать» та «ФТА Дир» у паперовому конверті, які поміщена в пакет №1 ;
-записник на спіралі із твердою обкладинкою світло коричневого кольору із внесеними записами, який поміщений в пакет №3;
-підбірка документів «Расчеты с покупателями 361 счет», які пронумеровано та скріплено печаткою, на 136 аркушах, в одному томі, які поміщенні в пакет №2;
-підбірка документів бухгалтерських розрахунків , які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою, на 51 аркуші, в одному томі, які поміщенні в пакет №2;
-печатка пластикова марки «colop printer R 40», червоного кольору, ФОП ОСОБА_6 , яка поміщена в пакет №4;
-флеш-накопичувач, зеленого кольору, 14,9 ГБ, яка поміщена в пакет №5;
-системний блок, чорного кольору, марки Intel (R) Core(TM)2 Duo CPU E4500, із вмонтованим жорстким диском Toshiba MQ01ABD050 ATA Device, який поміщений в пакет №7 ;
-зйомний жорсткий диск, серійний номер WX31AA475EN0, яка поміщена в пакет №5.
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_7 або слідчому групи слідчих за його дорученням.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку,щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.5 ст.171 клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ст. 235 КПК України, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або можу бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, оглянувши матеріали клопотання, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170,172, 173 КПК України,
клопотання задоволити
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме вилучені 30.05.2017 під час обшуку, в офісі № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-Картка ключ до рахунку «Теремор» з логіками і паролями, картка «ПриваБанку» № НОМЕР_2 - ключ до рахунку «Теремор», мобільний телефон марки «Номі» ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 , ервоно чорного кольору, з пін-кодом: 0000, коробка стартового пакету Vodafoneкоробка від коробка від мобільного інтернету МТС, що знаходились на деревянному столі у верхньому правому куті, світло-коричневого кольору, який розташований з лівого боку від вхідних дверей у каб. №38, які поміщені в пакет №1;
-договір №04/17-05-1 «Про надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом» від 05.04.2017, договір №04/17-Т з тимчасового розміщення (проживання), акт звіряння взаємних розрахунків за період :01.01.2017 20.04.2017 між ТзОВ «Інноваційна Фінансова Група» та ТзОВ «АВЕ Львів», повідомлення ТзОВ «Інноваційна фінансова группа», розрахунок-фактура №0017/0000419 від 24.03.2017, акт звіряння взаємних розрахунків за період :01.01.2017-27.03.2017 між ТОВ «Інноваційна фінансова группа» та ТОВ «САНКОМ-ЛЬВІВ», довіреність від 23.04.2017 р ТзОВ «ІФГ» акт надання послуг №88 від 31.07.2016 р., супровідна № 23/03/17-1 від 23.03.2017, сертифікація № 0017/0000131-С, специфікація №0017/0000247-С, платіжне доручення №20 від 30.10.2015 р. ТОВ «Фнноваційна фінансова группа», акт надання послуг №ОУ-1130-05 від 24.11.2016, акт надання послуг №ОУ-1129/01 від 29.11.2016, договір поставки № 110716/2 від 11.07.2016 ТзОВ «Інноваційна фінансова група», договір поставки №31/1016-2 від 31.10.2016 ТОВ «Інноваційна фінансова група», договір поставки №25/07/16-13 від 25.07.2016 ТОВ «Інноваційна фінансова група», які поміщенні в пакет №2;
-записник на спіралі формату А6 на 48 аркушів із наявними записами та прикріпленими чеками, який поміщений в пакет №1;
-мобільний телефон марки «Нокія», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_5 , ІМЕІ 2: НОМЕР_6 із двома сім картами, в якому під час перегляду телефонних дзвінків наявні виклики Санком Львов, Аве, із пін-кодом:0000, коробка від стартового пакету «Київстар», коробка від стартового пакету «Vodafone», які поміщені в пакет №1;
-платіжне доручення №162 від 23.03.2017 ТОВ «Інноваційна фінансова група», рахунок-Фактура №0017/0000385 від 30.03.2017 ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000274-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація № 0017/0000389-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000230-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000303-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000327-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000421-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000310-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», специфікація №0017/0000054-С ТОВ «Інноваційна фінансова група», Акт здачі-приймання наданих послуг (виконання робіт) від 23.08.2011, які поміщенні в пакет №2;
-паперова папка для пакетів, в якій знаходяться наступні документи: розрахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль», рахунок-фактура №СФ-0002207 від 19.09.2016, листок А4 з записами, акт звіряння за травень 2016-липень 2016, рахунок на оплату №СФ-00719918 від 16.11.2016, які поміщенні в пакет №2;
-оборотно-сальдовая ведомость по счету 20, 22, 26 та 30 июня 2016 ТОВ «ІФГ» на 4 аркушах, фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Інноваційна фінансова група», конверт А4 із записами на лицевому боці конверта, видаткова накладна №РН-0923-02 від 23.09.2016, видаткова накладна №0829-05 від 29.08.2016, розрахунок ТОВ «Техновіта», акт звірки взаєморозрахунків між ТОВ «АВЕ ЛЬВІВ» та ТОВ «Інноваційна фінансова група», які поміщенні в пакет №2;
-товарно-транспортна накладна №5759 від 12.03.2017 ТОВ «Інноваційна фінансова група», яка розірвана на дві частини та знаходилась у смітнику, яка поміщенні в пакет №3;
-копія паспорта ОСОБА_4 , на двох аркушах та на першому аркуші наявні написи, які поміщенні в пакет №2;
-рахунок-фактура №0017/0000310від 10.03.2017 ТОВ «Інноваційна фінансова група», акт надання послуг №7 від 18.02.2017 ТОВ «АВЕ Львів» та ТОВ «Інноваційна фінансова група», акт надання послуг №9 від 27.02.2017 ТОВ «АВЕ Львів» та ТОВ «Інноваційна фінансова група», акт надання послуг №8 від 24.02.2017 ТОВ «АВЕ Львів» та ТОВ «Інноваційна фінансова група», довіреність № 3 від 06.03.2017, які поміщенні в пакет №2;
-аркуш А4 із наявною пекаткою «Ейрі лайф студія» у кількості 3 шт., які поміщенні в пакет №3.;
-аркуш А4 із наявними двома печатками «Профіімтех» у кількості 4 шт. які поміщенні в пакет №3;
-аркуш А4 із наявною печаткою «ТД Профіімтех» та підписом у кількості 3 шт. які поміщенні в пакет №3;
-аркуш А4 із наявною печатко «Профіімтех» та підписом у кількості 5 шт, які поміщенні в пакет №3.;
-аркуш А4 із наявною печаткою «Профіімтех» та підписом ОСОБА_5 та наявним написом «Копия верна» у кількості 4 шт., які поміщенні в пакет №3;
-печатка марки «trodat professional 5465», із двома вкладишами віддисків печатки, що знаходиться у паперовій коробці від даної печатки, яка поміщена в пакет №4;
-печатка чорного кольору «Хеліантус», яка поміщена в пакет №4;
-печатка «Єва», печатка «Каса №1», штам печатки «Комунальне підприємство «Житлового господарства кіровоградського району» Дніпропетровської міської ради», штамп печатки «Для документів», яка поміщена в пакет №4;
-флешка без провідникового іетернету МТС Україна, модель:Х323D, білого кольору, яка поміщена в пакет №1, яка поміщена в пакет №1;
-паперова коробка від мобільного телефона марки Nomi i244, білого кольору, яка поміщена в пакет №1, яка поміщена в пакет №1;
-ноутбук марки «HP» серійний номер 5CD6358H64, чорного кольору із зарядним пристроєм, які поміщенні в пакет №6;
-аркуш А4 із відтисками печаток, які поміщенні в пакет №3;
-клаптики паперу А4 із наявними написами, які знаходились у смітнику, які поміщенні в пакет №3;
-два DVD-R диска із написами «ФТА печать» та «ФТА Дир» у паперовому конверті, які поміщена в пакет №1 ;
-записник на спіралі із твердою обкладинкою світло коричневого кольору із внесеними записами, який поміщений в пакет №3;
-підбірка документів «Расчеты с покупателями 361 счет», які пронумеровано та скріплено печаткою, на 136 аркушах, в одному томі, які поміщенні в пакет №2;
-підбірка документів бухгалтерських розрахунків , які прошито, пронумеровано та скріплено печаткою, на 51 аркуші, в одному томі, які поміщенні в пакет №2;
-печатка пластикова марки «colop printer R 40», червоного кольору, ФОП ОСОБА_6 , яка поміщена в пакет №4;
-флеш-накопичувач, зеленого кольору, 14,9 ГБ, яка поміщена в пакет №5;
-системний блок, чорного кольору, марки Intel (R) Core(TM)2 Duo CPU E4500, із вмонтованим жорстким диском Toshiba MQ01ABD050 ATA Device, який поміщений в пакет №7 ;
-зйомний жорсткий диск, серійний номер WX31AA475EN0, яка поміщена в пакет №5.
Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП України у Львівській області ОСОБА_7 або слідчому групи слідчих за його дорученням.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Львівської області, в строки, передбачені ст.395 КПК України.
Слідчий Суддя ОСОБА_1