печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001595 від 22.05.2017, за фактом створення невстановленими особами ряду підприємств без наміру здійснювати фактичну господарську діяльність та за фактом приховування, маскування та легалізації незаконного походження грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуртаури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період 2015-2016 невстановлені особи, не маючи наміру здійснювати фактичну господарську діяльність створили ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_10 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_8 » ( НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_9 » ( НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_10 » ( НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_25 ), ПП « ОСОБА_11 » ( НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_12 » ( НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_13 » ( НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_14 » ( НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_35 ), Іноземне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_15 » ( НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_44 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ( НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ( НОМЕР_61 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ( НОМЕР_66 ) директором або засновником яких є гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , реквізити та рахунки вказаних підприємств використовувалися для прикриття незаконної діяльності, що полягала і полягає у безпідставному переведенні безготівкових грошових коштів у готівку та незаконному формуванні валових витрат з податку на прибуток підприємств та податкового кредиту з податку на додану вартість та з метою прикриття незаконної діяльності.

Також встановлено, що громадянин ОСОБА_16 , використовуючи банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_50 ) відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » безпідставно знімав з рахунків грошові кошти отримані нібито за повернення раніше наданої фінансової допомоги згідно договорів від підприємств реального сектору.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_50 ) у ІНФОРМАЦІЯ_59 , в тому числі: довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, листи, заяви, протоколи, статут, заяви та інші документи, що слугували підставою для реєстрації вказаного товариства.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєних злочинів, що дасть змогу документально підтвердити обставини реєстрації вказаного підприємства, встановити всіх осіб, задіяних при проведенні реєстрації, а таким чином довести їх безпосередню причетність до вчинення злочинів, отримати фактичні дані про джерело походження грошових коштів.

Документи, які свідчать про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_50 ) та на даний час знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_60 , необхідні для проведення допитів засновників та службових осіб вказаного підприємства, які їх підписували, а також інших осіб, які здійснювали реєстрацію вказаного підприємства за довіреністю, призначення та проведення досліджень, перевірок, судово-почеркознавчих експертиз.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_4 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , за дорученням працівникам міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС старшим оперуповноваженим ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , іншим працівникам правоохоронних органів України про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку оригіналів документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_60 ( АДРЕСА_1 ), а саме: всіх документів (довіреності, реєстраційні картки, описи, накази, заяви, листи, протоколи, статут, виписки, та інші документи, які слугували підставою для реєстрації), які знаходяться у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_50 )..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/31483/17-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_61

Виконавець: ОСОБА_1 07.06.2017 р.