Справа № 495/807/17
№ провадження 1-кс/495/1057/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 квітня 2017 року м. Білгород-Дністровський
Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі судового засідання: ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :
28.04.2017 року прокурор Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В клопотанні зазначено, що члени кредитного комітету відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2003-2004 років діючи на підставі «Положення про кредитний комітет Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в обов`язки яких, відповідно до Положення входить: приймання рішення про надання кредитів юридичним та фізичним особам, в межах своїх повноважень; здійснювати підготовку матеріалів, несуть відповідальність за прийняття рішення у межах покладених на них обов`язків та за підготовку матеріалів, що подаються на розгляд кредитного комітету структурними підрозділами, які вони представляють, засідаючи в кредитному комітеті відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення вимог пункту 4 «Положення про кредитний комітет Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким передбачено підготовка матеріалів, що надаються на розгляд кредитного комітету, проявивши самовпевненість, хоча і передбачали можливість настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, але легковажно розраховували на їх запобігання, не перевіривши правильність оформлення документів на отримання кредитів фізичними особами та не перевіривши оцінку заставленого майна, яка в подальшому виявилась недостовірною, на підставі якої кредитним комітетом відділення банку в приміщенні Білгород-Дністровської філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , складено протоколи про можливість видачі кредитів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , прийняті за підробленими, неперевіреними та підписаними документами, що у подальшому стало підставою для видачі банком кредитів. У визначений у кредитному договорі термін, грошові кошти Білгород-Дністровським відділенням №6707ВАТ«Державний Ощадний банк Україна», не отримані, а стягнути їх у порядку цивільного судочинства не надалося можливим, через відсутність заставного майна та особи, яка їх отримала, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 21.01.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000171, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що за аналогічними фактами, але стосовно інших посадових осіб Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_17 здійснювалось досудове розслідування у кримінальній справі за № відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч.2 ст.27, ч.2 ст.366 КК України.

Після чого, 17.03.2014 відповідні відомості відносно ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 про вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000728 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування, вказаних осіб в судовому порядку звільнено від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Встановлено, що кримінальне провадження № 0000728 перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_5 . У вказаному провадженні містяться: заява ОСОБА_5 від 29.10.2003, копія паспорту ОСОБА_5 , кредитна заявка ОСОБА_5 від 29.10.2003, довідка про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , квитанція до прибуткового касового ордеру, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №211 від 30.10.2003, кредитний договір №211 від 30.10.2003, договір застави №129 від 30.10.2003, договір страхування майна, що є предметом залога№717433 від 30.10.2003, опис майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717433 від 30.10.2003, анкета клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_5 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1 на ім`я ОСОБА_5 , висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_5 , виписка з протоколу №117 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 , розпорядження операційному відділу від 30.10.2003, видатковий касовий ордер № К3/36 від 30.10.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.12.2003 акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.01.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.03.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.04.2004, протокол допиту свідка ОСОБА_5 , заява ОСОБА_5 від 01.11.2004, протокол огляду та опису майна ОСОБА_5 від 01.11.2004, постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005, висновок експерта № 243 від 31.03.2005, протокол отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_5 , заява ОСОБА_6 , копія паспорту ОСОБА_6 , кредитна заявка ОСОБА_6 від 29.10.2003, довідка про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , квитанція до прибуткового касового ордеру, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №210 від 30.10.2003, кредитний договір №210 від 30.10.2003, договір застави №128 від 30.10.2003, договір страхування майна, що є предметом залога №717441 від 30.10.2003, опис майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717441 від 30.10.2003, анкета клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_6 , висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_6 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1 ім`я ОСОБА_6 , виписка з протоколу №117 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 29.10.2003, розпорядження операційному відділу від 30.10.2003, видатковий касовий ордер № К3/37 від 30.10.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 29.12.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 27.01.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна від 30.03.2004, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 08.07.2004, заява ОСОБА_6 від 01.11.2004, протокол огляду та опису майна ОСОБА_6 від 01.11.2004, протокол отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 , постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005, висновок експерта № 251 від 05.04.2005, заява ОСОБА_4 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 , кредитна заявка на ім`я ОСОБА_4 , довідка про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , квитанція до прибуткового касового ордеру, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором № 212 від 30.10.2003, кредитний договір № 212 від 30.10.2003, договір застави № 130 від 30.10.2003, договір страхування майна, що є предметом залога №717444 від 30.10.2003, опис майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717444 від 30.10.2003, анкета клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_4 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1 на ім`я ОСОБА_4 , висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_4 , виписка з протоколу № 117 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 29.10.2003, розпорядження операційному відділу від 30.10.2003, видатковий касовий ордер № К3/38 від 30.10.2003,акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 29.12.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 27.01.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 30.03.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 30.04.2004, протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 26.10.2004, протокол огляду та опису майна ОСОБА_4 від 26.10.2004, протокол отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_4 , постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005, висновок експерта № 222 від 23.03.2005, заява ОСОБА_10 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , кредитна заявка на ім`я ОСОБА_10 , довідка про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , квитанція до прибуткового касового ордеру, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором № 215 від 31.10.2003, кредитний договір № 215 від 31.10.2003, договір застави № 133 від 30.10.2003, договір страхування майна, що є предметом залога №717442 від 31.10.2003, опис майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717442 від 31.10.2003, анкета клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_10 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1 на ім`я ОСОБА_10 , висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_10 , виписка з протоколу № 118 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 30.10.2003, розпорядження операційному відділу від 31.10.2003, видатковий касовий ордер № К3/26 від 31.10.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 29.12.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 30.01.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 31.03.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 29.04.2004, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 07.07.2004,заява ОСОБА_10 від 01.11.2004, протокол огляду та опису майна ОСОБА_10 від 01.11.2004, протокол отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_10 , постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005, висновок експерта № 218 від 23.03.2005, заява ОСОБА_11 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 , кредитна заявка на ім`я ОСОБА_11 , довідка про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , квитанція до прибуткового касового ордеру, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором № 216 від 31.10.2003, кредитний договір № 216 від 31.10.2003, договір застави № 134 від 30.10.2003, договір страхування майна, що є предметом залога № 729375 від 31.10.2003, опис майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) № 729375 від 31.10.2003, анкета клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_11 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1 на ім`я ОСОБА_11 , висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_11 , виписка з протоколу № 118 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 30.10.2003, розпорядження операційному відділу від 31.10.2003, видатковий касовий ордер № К3/27 від 31.10.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 29.12.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 27.01.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 30.03.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 30.04.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 25.05.2004, заява ОСОБА_11 від 01.11.2004, протокол огляду та опису майна ОСОБА_11 від 01.11.2004 протокол отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_11 , постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005, висновок експерта № 227 від 25.03.2005, протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 10.07.2004,протокол допиту свідка ОСОБА_18 , заява ОСОБА_18 від 23.09.2005, постанова про проведення виїмки від 03.07.2004, протокол виїмки від 03.07.2004, доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_10 , доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_6 , доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_4 , доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_5 , доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_11 , функціональні обов`язки провідного юрисконсульта відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_18 ), доповнення до функціональних обов`язків провідного юрисконсульта ( ОСОБА_18 ), наказ №160 від 25.09.2002 «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», наказ №20-к від 11.02.2004 щодо призначення ОСОБА_18 завідуючим сектором юридичної служби, наказ №23 від 10.02.2004 «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», положення «Про інспекційні перевірки заставленого майна», положення про кредитний комітет Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Прокурор в судовому засіданні дане клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, суд прийшов до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, за даним фактом 21.01.2016 внесено відомості до ЄРДР за №0000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п.2, 3 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Одним із джерел доказової бази в даному кримінальному провадженні є та інформація, що може бути отримана тільки за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, і в подальшому використана відповідно ст.ст. 84, 91 КПК України для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
За твердженням прокурора, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, або осіб, які обізнані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та з`ясування всіх обставин

видачі службовими особами Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів, у слідства виникла необхідність в отриманні вище переліченої документації, що міститься в матеріалах кримінального провадження №0000728 та має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні.

Прокурор стверджує, що з метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного кримінального правопорушення, або осіб, які обізнані про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, з`ясування всіх обставин видачі службовими особами Білгород-Дністровського відділення № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кредитів, та проведення почеркознавчої експертизи у слідства виникла необхідність в отриманні вище переліченої документації, що міститься в матеріалах кримінального провадження № 0000728 та має доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні.

Дана документація містить інформацію, яка має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використана, як доказ причетності невстановлених осіб до скоєння даного кримінального правопорушення пов`язаного видачею кредитів та перевіркою заставного майна.

Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.

Прокурор зазначає, що вказані документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них.

У зв`язку з чим, вказані документи необхідні стороні обвинувачення з метою доказування факту скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи вище викладені обставини та те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити певні заходи щодо всебічного, повного дослідження всіх обставин кримінального провадження, суд дійшов до висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.160, п.7 ст.162, ст.ст. 163-165 Кримінального процесуального кодексу України, суд
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів прокурору Білгород-Дністровської місцевої прокуратури юристу 2 класу ОСОБА_3 , а саме можливість ознайомитися та вилучити оригінали: заява ОСОБА_5 від 29.10.2003, копія паспорту ОСОБА_5 , кредитна заявка ОСОБА_5 від 29.10.2003, довідка про одержання кредиту в установі Ощадного банку, квитанція до прибуткового касового ордеру, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №211 від 30.10.2003, кредитний договір №211 від 30.10.2003, договір застави №129 від 30.10.2003, договір страхування майна, що є предметом залога№717433 від 30.10.2003, опис майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717433 від 30.10.2003, анкета клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_5 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1 на ім`я ОСОБА_5 , висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_5 , виписка з протоколу №117 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_6 , розпорядження операційному відділу від 30.10.2003, видатковий касовий ордер № К3/36 від 30.10.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.12.2003 акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.01.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.03.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 211 від 30.04.2004, протокол допиту свідка ОСОБА_5 , заява ОСОБА_5 від 01.11.2004, протокол огляду та опису майна ОСОБА_5 від 01.11.2004, постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005, висновок експерта № 243 від 31.03.2005, протокол отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_5 , заява ОСОБА_6 , копія паспорту ОСОБА_6 , кредитна заявка ОСОБА_6 від 29.10.2003, довідка про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , квитанція до прибуткового касового ордеру, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором №210 від 30.10.2003, кредитний договір №210 від 30.10.2003, договір застави №128 від 30.10.2003, договір страхування майна, що є предметом залога №717441 від 30.10.2003, опис майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717441 від 30.10.2003, анкета клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_6 , висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_6 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1 ім`я ОСОБА_6 , виписка з протоколу №117 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 29.10.2003, розпорядження операційному відділу від 30.10.2003, видатковий касовий ордер № К3/37 від 30.10.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 29.12.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 27.01.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 210 від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна від 30.03.2004, протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 08.07.2004, заява ОСОБА_6 від 01.11.2004, протокол огляду та опису майна ОСОБА_6 від 01.11.2004, протокол отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_6 , постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005, висновок експерта № 251 від 05.04.2005, заява ОСОБА_4 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_4 , кредитна заявка на ім`я ОСОБА_4 , довідка про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , квитанція до прибуткового касового ордеру, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором № 212 від 30.10.2003, кредитний договір № 212 від 30.10.2003, договір застави № 130 від 30.10.2003, договір страхування майна, що є предметом залога №717444 від 30.10.2003, опис майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717444 від 30.10.2003, анкета клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_4 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1 на ім`я ОСОБА_4 , висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_4 , виписка з протоколу № 117 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 29.10.2003, розпорядження операційному відділу від 30.10.2003, видатковий касовий ордер № К3/38 від 30.10.2003,акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 29.12.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 27.01.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 30.03.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 212 від 30.04.2004, протокол допиту свідка ОСОБА_4 від 26.10.2004, протокол огляду та опису майна ОСОБА_4 від 26.10.2004, протокол отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_4 , постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005, висновок експерта № 222 від 23.03.2005, заява ОСОБА_10 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_10 , кредитна заявка на ім`я ОСОБА_10 , довідка про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , квитанція до прибуткового касового ордеру, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором № 215 від 31.10.2003, кредитний договір № 215 від 31.10.2003, договір застави № 133 від 30.10.2003, договір страхування майна, що є предметом залога №717442 від 31.10.2003, опис майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) №717442 від 31.10.2003, анкета клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_10 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1 на ім`я ОСОБА_10 , висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_10 , виписка з протоколу № 118 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 30.10.2003, розпорядження операційному відділу від 31.10.2003, видатковий касовий ордер № К3/26 від 31.10.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 29.12.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 30.01.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 31.03.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 215 від 29.04.2004, протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 07.07.2004,заява ОСОБА_10 від 01.11.2004, протокол огляду та опису майна ОСОБА_10 від 01.11.2004, протокол отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_10 , постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005, висновок експерта № 218 від 23.03.2005, заява ОСОБА_11 , копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 , кредитна заявка на ім`я ОСОБА_11 , довідка про одержання кредиту в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , квитанція до прибуткового касового ордеру, акт спільної оцінки майна, що передається в заставу за кредитним договором № 216 від 31.10.2003, кредитний договір № 216 від 31.10.2003, договір застави № 134 від 30.10.2003, договір страхування майна, що є предметом залога № 729375 від 31.10.2003, опис майна та розрахунок страхової премії до договору страхування (полісу) № 729375 від 31.10.2003, анкета клієнта фізичної особи на ім`я ОСОБА_11 , висновок щодо оцінки фінансового стану позичальника-фізичної особи №1 на ім`я ОСОБА_11 , висновки кредитної служби за результатами розгляду кредитної заявки ОСОБА_11 , виписка з протоколу № 118 засідання кредитного комітету відділення № НОМЕР_1 Ощадного банка від 30.10.2003, розпорядження операційному відділу від 31.10.2003, видатковий касовий ордер № К3/27 від 31.10.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 28.11.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 29.12.2003, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 27.01.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 27.02.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 30.03.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 30.04.2004, акт перевірки заставленого майна за кредитною угодою № 216 від 25.05.2004, заява ОСОБА_11 від 01.11.2004, протокол огляду та опису майна ОСОБА_11 від 01.11.2004 протокол отримання експериментальних зразків почерку ОСОБА_11 , постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи від 15.03.2005, висновок експерта № 227 від 25.03.2005, протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 10.07.2004,протокол допиту свідка ОСОБА_18 , заява ОСОБА_18 від 23.09.2005, постанова про проведення виїмки від 03.07.2004, протокол виїмки від 03.07.2004, доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_10 , доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_6 , доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_4 , доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_5 , доповнення до протоколу виїмки кредитної справи ОСОБА_11 , функціональні обов`язки провідного юрисконсульта відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_18 ), доповнення до функціональних обов`язків провідного юрисконсульта ( ОСОБА_18 ), наказ №160 від 25.09.2002 «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», наказ №20-к від 11.02.2004 щодо призначення ОСОБА_18 завідуючим сектором юридичної служби, наказ №23 від 10.02.2004 «Про зміни в комісії по проведенню оцінки заставленого майна», положення «Про інспекційні перевірки заставленого майна», положення про кредитний комітет ІНФОРМАЦІЯ_7 відділення № НОМЕР_1 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться в матеріалах кримінального провадження № 0000728, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Ухвала, у відповідності до ст.309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає та заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1