Справа № 200/2509/17
Провадження №1-кс/200/1503/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00004287 від «28» січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Органом досудового слідства внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000428 від «28» січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України. Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1.Статут (положення, інші установчі документи) підприємства;

2.Свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності;

3.Колективний договір і протоколи звітів по виконанню;

4.Накази про призначення на посаду, звільнення з посади щодо директорів та головних бухгалтерів за період з 28.05.2014 по теперішній час;

5.Контракти з керівниками;

6.Посадові інструкції керівника підприємства і головного бухгалтера;

7.Копії статистичних звітів: а) звіт з праці (Форма 1-ПВ) (на 1 число останнього місяця); б) звіт про використання робочого часу (Форма 3-ПВ);

8.Відомості нарахування і виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.08.2016 по теперішній час;

9.Довідка підприємства про заборгованість з виплати заробітної плати (з розшифровкою щомісячно):

-перед працівниками по виплаті заробітної плати;

-перед звільненими працівниками по виплаті заробітної плати (з вказівкою кількості звільнених);

10.Штатні розклади за період 01.08.2016 по теперішній час;

11.Табеля обліку робочого часу за період з 01.08.2016 по теперішній час;

12.Довідку про заборгованість перед бюджетами з виплати податків та обов`язкових платежів до цільових фондів.

13.Головної книги,оборотно-сальдові відомості за період з 01.08.2016 по теперішній час;

14.Прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.08.2016 по теперішній час;

15.Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства за період з 01.08.2016 по теперішній час.

Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, старший слідчий ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, територія Аеродром, надати старшому слідчому Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим які перебувають в слідчій групі, та іншим працівникам, які діють за дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним копій наступних документів:

1.Статут (положення, інші установчі документи) підприємства;

2.Свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності;

3.Колективний договір і протоколи звітів по виконанню;

4.Накази про призначення на посаду, звільнення з посади щодо директорів та головних бухгалтерів за період з 28.05.2014 по теперішній час;

5.Контракти з керівниками;

6.Посадові інструкції керівника підприємства і головного бухгалтера;

7.Копії статистичних звітів: а) звіт з праці (Форма 1-ПВ) (на 1 число останнього місяця); б) звіт про використання робочого часу (Форма 3-ПВ);

8.Відомості нарахування і виплати заробітної плати працівникам підприємства за період з 01.08.2016 по теперішній час;

9.Довідка підприємства про заборгованість з виплати заробітної плати (з розшифровкою щомісячно):

-перед працівниками по виплаті заробітної плати;

-перед звільненими працівниками по виплаті заробітної плати (з вказівкою кількості звільнених);

10.Штатні розклади за період 01.08.2016 по теперішній час;

11.Табеля обліку робочого часу за період з 01.08.2016 по теперішній час;

12.Довідку про заборгованість перед бюджетами з виплати податків та обов`язкових платежів до цільових фондів.

13.Головної книги,оборотно-сальдові відомості за період з 01.08.2016 по теперішній час;

14.Прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.08.2016 по теперішній час;

15.Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам підприємства за період з 01.08.2016 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 23 березня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4