АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Номер провадження: 11-сс/791/67/17 Головуючий в І-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія : арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

2017 року лютого місяця 17 дня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Херсонської області в складі: Головуючого судді : ОСОБА_2

Суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

Секретар судового засідання: ОСОБА_5

З участю прокурора: ОСОБА_6

Адвоката: ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні матеріали кримінального провадження № 0000299, за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 який дія в інтересах TOB «Престиж-авто», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 13.01.2017 року, про накладення арешту на майно виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в офісі TOB «Престиж-авто» -

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 та накладено арешт на майно TOB «Престиж-авто», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в офісі TOB «Престиж-авто».

Слідчий суддя задовольняючи клопотання слідчого про арешт майна вказав що речі на які слідчий просить накласти арешт, зберегли на собі сліди злочину, визнані речовими доказами та є підстави для накладення на них арешту з метою їх збереження.

В апеляційній скарзі адвокат просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 13.01.2017 року, вказану ухвалу слідчого судді скасувати та ухвалити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області ОСОБА_10 та накладено арешт на майно відмовити.

Вказує що вказана ухвала була постановлена без участі власників майна та копія ухвали не була надіслана апелянтам. Копію ухвали було отримано тільки 18.01.2017 року.

Посилається на те що ухвала є незаконною та необґрунтованою, та такою, що винесена із істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону в частині задоволення клопотання слідчого стосовно накладення арешту на певне майно.

Ухвала була постановлена без участі власників майна TOB «Престиж-авто» (договір оренди, був вилучений під час проведення обшуку 15.12.2016 року) ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Слідчий суддя вирішуючи по суті клопотання слідчого про арешт майна не взяв до уваги, що воно не відповідає вищезазначеним вимогам ст. 171 КПК України.

Вказує що клопотання слідчого містить лише загальні формулювання підстав і мети арешту майна згідно процесуального закону, з яких не вбачається за можливе встановити, чи є предмет арешту речовим доказом.

Зазначає що слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на майно із пропуском строку на таке звернення.

Посилається на те що слідчий суддя, не обґрунтував, яким саме чином існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що арештоване майно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

За матеріалами клопотання неможливо чітко встановити тих обставин, яке відношення вказане майно має до розслідування вчинених злочинів.

Слідчий не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя належним чином не оцінив ці докази, з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення.

Слідчий не довів необхідності у накладенні арешту на майно, а тому відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України це мало стати підставою для відмови у задоволенні клопотання, однак безпідставно не було зроблено слідчим суддею.

Вказані обставини вплинули і на те що належним чином не було встановлено, як в ухвалі слідчого судді, так і в клопотанні слідчого, правової підстави для накладення арешту на це майно.

Слідчим суддею не було враховано принцип розумності і співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження,

Отже, накладення арешту на штампи ТОВ «Престиж-авто», реєстраційні та право установчі документи ТОВ «Престиж-авто», усі укладені договори оренди Апелянта, дозволи на міжнародні перевезення, договори, додаткові угоди до договору, призвели до повного зупинення підприємницької діяльності.

Вказує що інше майно на яке накладено арешт не стосується цього кримінального провадження, є лише супровідними документами, а з вилученого ноутбуку було можливо отримати інформацію під час огляду даного ноутбука, та тягне за собою порушення прав власності.

Зазначає що накладення арешту на системний блок персонального комп`ютера порушує право власності та на теперішній час відпала потреба арешті останнього.

Вважає що пройшло достатньо часу для здійснення усіх необхідних слідчих дій, зняття інформації, тому, в тому числі, арешт підлягає скасуванню.

Посилається на те що повідомлення про підозру будь-кому із посадових осіб TOB «Престиж-авто» не відбувалось, а тому у слідчого судді були відсутні будь-які підстави для накладення арешту на майно.

Крім того, апелянт посилається на те що, за ст. 98 КПК України вказане майно, а особливо штампи та право установча документація, комп`ютерна техніка та інше, не є речовими доказами злочину.

Вказує що відсутні докази, які дають достатні підстави вважати, що апелянти вживають або можуть вжити заходів щодо приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження зазначеного майна, що також слугує підставою для скасування накладеного арешту.

Ухвалою накладено арешт на значну кількість майна, що призвело до зупинення підприємницької діяльності даного товариства.

Заслухавши міркування адвоката який підтримав клопотання та апеляційну скаргу, прокурора який не підтримав апеляційну скаргу і просив ухвалу суду залишити без зміни, перевіривши матеріали провадження і доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

За ч.1 ст.117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Відповідно до 2 абзацу ч.3 ст.395 КПК України, якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Апелянти отримали оскаржену ухвалу 18.01.2017року, подали 23.01.2017 року на неї апеляційну скаргу, а тому строк на оскарження був пропущений з поважних причин і тому клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження підлягає задоволенню.

Згідно п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про арешт майна.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У дотримання вимог ч. 1 ст. 171 КПК України в клопотанні належним чином зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати.

Досудовим розслідуванням, провадження № 0000299 від 07.11.2016 року повідомлено, що у період 2015 року по цей час посадовими особами TOB «Престиж-авто», а саме ОСОБА_8 та ОСОБА_9 вчинено злочин за ознаками передбаченими ст. 332 ч. 3ст 332-1ч.1 КК України.

Згідно статті 98 КПК України речовим доказом є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

До матеріалів кримінального провадження додано постанову слідчого про визнання вказаного майна, вилученого за протоколом обшуку від 15.12.2017 року в ході санкціонованого ухвалою суду від 14.12.2016 року обшуку (а.с. 12-19), речовими доказами (а.с. 20), так як вони являються безпосередньо знаряддям вчинення злочину та його предметом, тому зважаючи на вищевикладені норми КПК України накладення на них арешту є обґрунтованим та обов`язковим.

За матеріалами провадження накладено арешту на майно TOB «Престиж-авто», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в офісі TOB «Престиж-авто» а саме :

1.штамп TOB «Престиж-авто» пл. Незалежності, 3, код 31841958, р/с 3501 АБ «Південний» МФО 328209, у пластиковому корпусі, 1 шт.;

2.штамп TOB «Престиж-авто» НОМЕР_1 , у пластиковому корпусі, 1 шт.;

3.пластикова картка «Лукойл» НОМЕР_2 із написами «Краснодар 0013 Голодний» на ній, 1 шт.;

4.пластикова картка «Лукойл» НОМЕР_3 із написами «Ростов 19:00 3514 450 лит на рейс» на ній, 1 шт.;

5.пластикова картка системи «Ликард» НОМЕР_4 , із написами «код 1030 Краснодар» на ній, 1 шт;

6.офісний зошит із рукописними записами у ньому, на 88 аркушах (із додатково вставленими);

7.записний телефонний довідник в обкладинці коричневого кольору, із рукописними записами у ньому, на 125 аркушах;

8.копія митної декларації на ввезення транспортного засобу - автобусу д.н. НОМЕР_5 , на 1 аркуші;

9.аркуші паперу з написами номерів транспортних засобів, дат та населених пунктів, на 2 аркушах;

10.заява громадянина ОСОБА_11 від 20.10.2016, на 1 аркуші;

11.листи-погодження на адресу міністра інфраструктури України, у 3-х примірниках, на 6 аркушах;

12.квиток серії НОМЕР_6 від 07.06.2015 на рейс «Красноддар-Одеса», на 1 аркуші;

13.договір оренди № 01 від 01.01.2015, на 3 аркушах;

14.акт пошкодження транспортного засобу від 29.03.2016, на 1 аркуші;

15.претензій № 01 від 18.04.2014, на 1 аркуші;

16.аркуш паперу в клітинку із записами - претензіями щодо пошкодження транспортного засобу (всього 4 пункти), на 1 аркуші;

17.заява ОСОБА_12 від 24.11.2014, на 3 аркушах;

18.заява ОСОБА_13 на 1 аркуші;

19.лист ДСК «Керченська паромна переправа» № Б/463 від 11.04.2014, на З аркушах;

20.копія наказу № 73 від 09.04.2016, на 1 аркуші;

21.аркуші паперу з рукописними записами, на 6 аркушах;

22.копії документів на автобус Неоплан д.н. НОМЕР_7 , на 14 аркушах;

23.копії документів на автобус Неоплан д.н. НОМЕР_5 , на 19 аркушах;

24.копії документів на автобус Неоплан д.н. НОМЕР_8 , на 12 аркушах;

25.список автобусів TOB «Престиж-авто» станом на 15.10.2013, на 1 аркуші;

26.тарифи на перевезення пасажирів маршрутом «Сочі-Одеса», на 4 аркушах;

27.договір про надання послуг № 12 від 25.03.2012, на 2аркушах;

28.дозвіл на міжнародні перевезення № 0026328 від 28.02.2014, на 1 аркуші;

29.дозвіл на міжнародні перевезення № 0026329 від 28.02.2014, на 1 аркуші;

30.дозвіл на міжнародні перевезення № 0026330 від 28.02.2014, на 1 аркуші;

31.дозвіл на міжнародні перевезення № 0026331 від 28.02.2014, на 1 аркуші;

32.розклад руху автобусів «Одеса-Сочі», на 9 аркушах;

33.лист № МР-0400 від 22.05.2015, на 1 аркуші;

34.лист № 400-3 від 12.10.2015, на 5 аркушах;

35.лист № 1502/3 від 26.09.2014, на 1 аркуші;

36.договір № 160 від 13.07.2015, на 3 аркушах;

37.договір-доручення № ОНВ-Н 123/450/15/0158 від 01.04.2015, на 3 аркушах;

38.договір № 83/02-05 від 14.01.2013, на 5 аркушах;

39.договір № 0169 від 18.03.2016, на 3 аркушах;

40.договір № 11-1/84 від 01.01.2012, на 3 аркушах;

41.договір № 127 від 17.03.2013, на 5 аркушах;

42.договір № 11 МН від 01.01.2011, на 8 аркушах;

43.лист № 190 від 24.04.2014, на 1 аркуші;

44.додаткова угода до договору № 9659 від 11.03.2012, на 4 аркушах;

45.договір № 278-2013 від 20.12.2013, на 12 аркушах;

46.договір № 08/12 від 09.06.2012, на 6 аркушах;

47.договір № 287-03Д-11 від 01.04.2011, на 9 аркушах;

48.лист № 316/3 від 06.04.2012, на 1 аркуші;

49.договір № 17 від 01.01.2016, на 2 аркушах;

50.договір № 26 від 04.12.2015, на 3 аркушах;

51.договір № 9659 від 11.03.2012, на 13 аркушах;

52.договір № 17 від 01.01.2010, на 4 аркушах;

53.договір № 06/38 від 23.11.2015, на 7 аркушах;

54.договір № 06/59 від 16.07.2015, на 7 аркушах;

55.угода № 02 від 01.01.2016, на 2 аркушах;

56.угода від 05.07.2015, на 2 аркушах;

57.договір № 83/03-05 від 12.01.2015, на 8 аркушах;

58.дозвіл на міжнародні перевезення № 0018011 від 07.12.2011, на 1 аркуші;

59.договір від 01.02.2016, на 5 аркушах;

60.плани роботи TOB «Престиж-авто» у січні-листопаді 2016, на 11 аркушах;

61.реєстраційні та правоустановчі документи TOB «Престиж-авто», всього на 25 аркушах;

62.лист № 42 від 10.09.2014, на 1 аркуші;

63.лист № 41 від 10.09.2014, на 1 аркуші;

64.копія посвідчення дозволу № НОМЕР_9 від 05.07.2012, на 1 аркуші;

65.тарифи на перевезення пасажирів маршрутом «Крраснодарр-Одеса», на 1 аркуші;

66.схема маршруту «Краснодар-Одеса», на 1 аркуші;

67.розклад руху по маршруту «Краснодар-Одеса», на 1 аркуші;

68.дозвіл на міжнародні перевезення № 0026320 від 28.02.2014, на 1 аркуші;

69.тарифи на перевезення пасажирів маршрутом «Сочі-Одеса», на 1 аркуші;

70.маршрут та графік руху «Одеса-Краснодар» на 4 аркушах;

71.розклад руху маршрутом «Одеса-Сочі», на 1 аркуші;

72.договір №287-03Д/15 від 01.01.2015, на 8 аркушах;

73.лист№3458-в від 09.12.2014, на 11 аркуші;

73.договір оренди № 001/01-16 від 01.01.2016, на 4 аркушах;

74.договір від 01.01.2015, на 2 аркушах;

75.договір № 8/16ГО від 01.01.2016, на 2 аркушах;

76.договір № 44 від 20.06.2014, на 3 аркушах;

77.договір № 700/14/2015 від 29.12.2014, на 1 аркуші;

78.додаткова угода № 2 від 08.05.2014 до договору № 249-07, на 1 аркуші;

79.лист № Б/640 від 05.06.2014, на 4 аркушах;

80.лист № Б/577 від 16.05.2014, на 5 аркушах;

81.лист № Б/518 від 30.04.2014, на 5 аркушах;

82.договір №РК-248 від 15.09.2016, на 3 аркушах;

83.договір оренди № 01 від 01.01.2015, на 6 аркушах;

84.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за квітень 2014 року, на 13 аркушах;

86.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за травень 2014 року, на 15 аркушах;

87.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за червень 2014 року, на 15 аркушах;

88.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за липень 2014 року, на 18 аркушах;

89.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за серпень 2014 року, на 43 аркушах;

90.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за вересень 2014 року, на 29 аркушах;

91.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за жовтень 2014 року, на 30 аркушах;

92.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за листопаді-грудні 2014 року, на 56 аркушах;

93.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за січні 2015 року, на 9 аркушах;

94.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за лютому 2015 року, на 5 аркушах;

95.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за березні 2015 року, на 10 аркушах;

96.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за квітень 2015 року, на 7 аркушах;

97.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за травень 2015 року, на 6 аркушах;

98.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за липень-вересень 2015 року, на 18 аркушах;

99.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за жовтень 2015 року, на 4 аркушах;

100.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за

листопад 2015 року, на 4 аркушах;

101.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за

грудень 2015 року, на 2 аркушах;

102.дорожні листи на автобуси TOB «Престиж-авто» у міжнародному сполученні за

січень 2016 року, на 1 аркуші;

103.ноутбук Acer Aspire 5738ZG, s/n LXPFD41D2000, шт.. 104.документи на водіїв TOB «Престиж-авто», всього на 115 аркушах; 105.копія звіту по рейсу Одеса-Ростов, на 2 аркушах;

106.звіти по рейсу Одеса-Краснодар, за червень-липень 2015 року, всього на 9

аркушах,

107.лист№464 від 11.08.2015, на 2 аркушах;

108.лист № 500 від 31.08.2015, на 18 аркушах;

109.дозвіл на міжнародні пасажирські перевезення № 006143 від 26.05.2016, на 1 аркуші;

110.дозвіл на міжнародні пасажирські перевезення № 006154 від 26.05.2016, на 1 аркуші;

111. дозвіл на міжнародні пасажирські перевезення № 006128 від 26.05.2016, на 1 аркуші.

112.папка з первинними бухгалтерськими документами TOB «Престиж-авто» по

рахунку 301 за перший квартал 2016 року, всього на 124 аркушах;

113.первина бухгалтерська документація TOB «Престиж-авто» по рахунку 301 за

червень 2016 року, всього на 100 аркушах;

114. первина бухгалтерська документація TOB «Престиж-авто» по рахунку 301 за

травень 2016 року, всього на 81 аркуші;

115.первина бухгалтерська документація TOB «Престиж-авто» по рахунку 301 за

квітень 2016 року, всього на 53 аркушах;

116.акт № 6 від 13.01.2016 за договором 9659 від 11.03.2012, на 1 аркуші; 117.акт№ПР000768 від 31.01.2016, на 3 аркушах;

118.папка з особовими картками на працівників TOB «Престиж-авто» ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

119.квитанції до ПКО TOB «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за грудень 2015 року, на 30 аркушах;

120. квитанції до ПКО TOB «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за грудень 2014 року, на 14 аркушах;

121.квитанції до ПКО TOB «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за листопад 2014 року, на 34 аркушах;

122.квитанції до ПКО TOB «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за листопад 2015 року, на 36 аркушах;

123.квитанції до ПКО TOB «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за жовтень 2014 року, на 6 аркушах;

124.квитанції до ПКО TOB «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за серпень 2015 року, на 3 аркушах;

125.квитанції до ПКО TOB «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за жовтень 2015 року, на 2 аркушах;

126.квитанції до ПКО TOB «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за вересень 2015 року, на 6 аркушах;

127.прибуткові касові ордери TOB «Престиж-авто» за реалізацію квитків, за червень

2016 року, на 46 аркушах.

128.листи TOB «Престиж-авто» № 01 від 21.01.2016, № 02 від 27.01.2016, № 03 від

227.01.2016, №04 від 28.01.2016, № 06 від 08.02.2016, № 10 від 18.03.2016, № 11

від 18.03.2016, № 14 від 18.04.2016, всього на 8 аркушах;

129.графіки роботи та відпочинку водіїв TOB «Престиж-авто» у січні-грудні 2015

року, на 12 аркушах;

130.графіки роботи та відпочинку водіїв TOB «Престиж-авто» у липні-грудні 2014 року, на 6 аркушах;

131. план графіку роботи TOB «Престиж-авто» у січні-грудні 2015 року, на 12 аркушах;

132.план графіку роботи TOB «Престиж-авто» у квітні-грудні 2014 року, на 9 аркушах;

133.таблиця вартості проїзду на маршруті Краснодар-Одеса, на 1 аркуші,

134.таблиця вартості проїзду на маршруті Сочі-Одеса, на 1 ар.

135. листа TOB «Престиж-авто» № 1 від 21.01.2015, № 2 від 21.01.2015, всього на З аркушах;

136.план графіку роботи TOB «Престиж-авто» у квітні-грудні 2014 року, на 9 аркушах;

137.план графіку роботи TOB «Престиж-авто» у січні-грудні 2015 року, на 12 аркушах;

138.план графіку роботи TOB «Престиж-авто» у січні-грудні 2016 року, на 12 аркушах;

139записник в обкладинці сірого кольору, із рукописними записами у ньому, всього на 73 аркушах;

140.журнал обліку руху дорожніх листів TOB «Престиж-авто» за 11.01.2014-

04.11.2014, на 50 аркушах;

141.журнал обліку руху дорожніх листів TOB «Престиж-авто» за 05.11.2014-

13.10.2015, на 50 аркушах;

142.журнал обліку руху дорожніх листів TOB «Престиж-авто» за 14.10.2015 - по

даний час (останній запис - 16.11.2016), на 50 аркушах;

143.книга наказів TOB «Престиж-авто» за 01.01.2009 - по даний час (останній запис

-01.08.2016), на 53 аркушах;

144.Відомість продажу квитків на автобус серія ОД № 050087 145.Відомість продажу квитків на автобус серія ОД № 045533

146.Відомість автоперевезень за період квітень 2015 р. СПД ОСОБА_28 . 147. Акт виконаних робіт від 30.04.2015 р. СПД ОСОБА_28 .

148.Реєстр реалізованих білетів за агентською угодою від 01.01.2015 р. між СПД

ОСОБА_28 та TOB «Престиж-Авто» за квітень 2015 р.

149.Відомість продажу квитків на автобус серії НОМЕР_10 від 02.04.2015 150.Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 04653 Івід 06.04.2015

151 .Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046534 від 14.04.2015

152.Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046537 від 18.04.2015

153.Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046540 від 22.04.2015

154.Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046545 від 30.04.2015 155.Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046542 від 26.04.2015

156Відомість автоперевезень за період квітень 2015 р. СПД ОСОБА_29 ..

157.Реєстр касових відомостей СПД ОСОБА_30 за квітень 2015 р.

158.Відомість продажу квитків на автобус серії НОМЕР_11 від 02.04.2015 159Відомість продажу квитків на автобус серії НОМЕР_12 від 06.04.2015

160.Відомість продажу квитків на автобус серії НОМЕР_13 від 10.04.2015 161.Відомість продажу квитків на автобус серії НОМЕР_14 від 14.04.2015

162.Відомість продажу квитків на автобус серії НК № 020666 від 18.04.2015 163.Відомість продажу квитків на автобус серії НК № 020674 від 22.04.2015

164.Відомість продажу квитків на автобус серії НК № 020679 від 26.04.2015 165.Відомість продажу квитків на автобус серії НК № 020683 від 30.04.2015

166.Відомість автоперевезень за період квітень 2015 р. ПрАТ МОПАС

167.Відомість № 4БИ5ГЗ*00013ЯТ 41168424 від 30.04.2015 та чек № 5328

168Відомість № 4БГ5ГЗ*0001Ш=4 37162644 від 26.04.2015 та чек № 4708 169Відомість№4Б85ГЗ*0001Ш+0 33162685 від 22.04.2015 та чек № 4133 170.Відомість№4Б45ГЗ*0001ПАШ 29143005 від 18.04.2015 та чек № 3532

171.Відомість № 4А+5Г1Ш178ДЛ8К 231338853 від 02.04.201S та чек № 1250 172.Відомість автоперевезень за період лютий 2015 р. СПД ОСОБА_28

173Реєстр реалізованих білетів за агентською угодою від 01.01.2015 р. між СПД

ОСОБА_28 та TOB «Престиж-Авто» за лютий 2015 р.

174Акт виконаних робіт від 28.02.2015 р. СПД ОСОБА_28

175.Відомість продажу квитків на автобус серії НОМЕР_15 від 01.02.2015 176.Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046506

177.Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046505 від 09.02.2015

178.Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046508 від 13.02.2015

179.Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046510 від 17.02.2015

180Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046512 від 21.02.2015

181.Відомість продажу квитків на автобус серії ОД № 046514 від 25.02.2015

182.Відомість автоперевезень за період лютий 2015 р. ПрАТ МОПАС: відомості та чеки на 8 аркушах

183.Відомість автоперевезень за період листопад 2015 р.

КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС на 6 арк.

184.Відомість автоперевезень за період листопад 2015 р. СОЧИАВИОТРАНС на 9 арк.

185Посадочні відомості за період листопад 2015 р. TOB «Автовокзал» м. Туапсе на 5 арк.

186.Відомість автоперевезень за період серпень 2015 р. ПрАТ МОПАС: на 22 арк.

187Відомість автоперевезень за період серпень 2015 р. СПД ОСОБА_31 на 16 арк.

188.Відомість автоперевезень за період серпень 2015 р. СПД ОСОБА_30 на 22 арк.

189.Відомість автоперевезень за період листопад 2015 р.

КУБАНЬПАССАЖИР АВТОСЕРВИС на 8 арк.

190.Посадочні відомості за період грудень 2015 р. TOB «Автовокзал» м. Туапсе на 4 арк.

191.Посадочні відомості за період грудень 2015 р. «СОЧИАВТОТРАНС» на 6 арк. 192.Відомості автоперевезень за період вересень 2015 р. «СОЧИАВТОТРАНС» на 8 арк.

193.Відомості автоперевезень за період вересень 2015 р.

«КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» на 14 арк.

194.Посадочні відомості за період вересень 2015 р. TOB «Автовокзал» м. Туапсе на 4 арк.

195.Відомості автоперевезень за період липень 2015 р. «СОЧИАВТОТРАНС» на З арк.

196.Відомості автоперевезень за період липень 2015 р.

«КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» на 4 арк.

197.Відомість автоперевезень за період серпень 2015 р. «СОЧИАВИОТРАНС» на 8 арк.

198.Посадочні відомості за період серпень 2015 р. TOB «Автовокзал» м. Туапсе на 4 арк.

199.Відомості автоперевезень за період серпень 2015 р.

«КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» на 14 арк.

200Посадочні відомості за період жовтень 2015 р. TOB «Автовокзал» м. Туапсе на 6 арк.

201.Відомості автоперевезень за період жовтень 2015 р.

«КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» на 9 арк.

202.Відомості автоперевезень за період жовтень 2015 р. «СОЧИАВИОТРАНС» на 9 арк.

203.Відомості автоперевезень за період червень 2015 р. СПД ОСОБА_28 на 11 арк. 204.Відомості автоперевезень за період червень 2015 р. СПД ОСОБА_32 на 18 арк. 205.Відомості автоперевезень за період березень 2015 р. СПД ОСОБА_28 на 8 арк. 206.Відомості автоперевезень за період березень 2015 р. СПД ОСОБА_32 на 10 арк. 207.Відомості автоперевезень за період липень 2016 р. СПД ОСОБА_32 на 17 арк. 208.Відомості автоперевезень за період липень 2016 р. СПД ОСОБА_31 на 16 арк. 209.Відомості автоперевезень за період липень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 17 арк. 210.Відомості автоперевезень за період серпень 2016 р. СПД ОСОБА_32 на 15 арк. 211.Відомості автоперевезень за період серпень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 16 арк.

212.Реєстр касових відомостей СПД ОСОБА_30 за період липень 2016

213.Відомості автоперевезень за період вересень 2016 р. СПД ОСОБА_31 на 16 арк. 214.Відомості автоперевезень за період вересень 2016 р. СПД ОСОБА_30 на 14 арк. 215.Відомості автоперевезень за період вересень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 17 арк. 216.Реєстр касових відомостей СПД ОСОБА_30 за період вересень 2016 р.

217.Відомості автоперевезень за період жовтень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 13 арк. 218.Відомості автоперевезень за період жовтень 2016 р. СПД ОСОБА_30 на 13 арк 219.Реєстр касових відомостей СПД ОСОБА_30 за період жовтень 2016 р.

220.Відомості автоперевезень за період листопад 2016 р. СПД ОСОБА_30 на 13 арк. 221.Відомості автоперевезень за період листопад 2016 р. ПрАТ МОПАС на 14 арк. 222.Відомості автоперевезень за період травень 2015 р. СПД ОСОБА_28 на 12 арк. 223.Відомість автоперевезень за період січень 2016 р. «СОЧИАВИОТРАНС» на 4 арк.

224.Відомості автоперевезень за період січень 2016 р.

«КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» на 3 арк.

225.Відомості автоперевезень за період січень 2016 р. СПД ОСОБА_30 на 8 арк. 226.Відомості автоперевезень за період січень 2016 р. СПД ОСОБА_31 на 10 арк. 227.Відомості автоперевезень за період лютий2016 р. СПД ОСОБА_30 на 6 арк. 228.Відомості автоперевезень за період лютий 2016 р. СПД ОСОБА_31 на 8 арк. 229.Відомості автоперевезень за період лютий 2016 р. ПрАТ МОПАС на 10 арк. 230.Відомості автоперевезень за період січень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 7 арк.

231 Відомості автоперевезень за період березень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 10 арк. 232.Відомості автоперевезень за період березень 2016 р. СПД ОСОБА_30 на 10 арк. 233.Відомості автоперевезень за період березень 2016 р. СПД ОСОБА_31 на 10 арк. 234.Відомості автоперевезень за період квітень 2016 р. СПД ОСОБА_30 на 11 арк. 235.Відомості автоперевезень за період квітень 2016 р. ПрАТ МОПАС на 13 арк. 236.Відомості автоперевезень за період квітень 2016 р. СПД ОСОБА_33 на 11 арк. 237.Відомості автоперевезень за період травень 2016 р. СПД ОСОБА_30 на 13 арк. 238.Відомості автоперевезень за період травень 2016 р. СПД ОСОБА_31 на 16 арк. 239.Відомості автоперевезень за період червень 2016 р. СПД ОСОБА_30 на 15 арк. 240.Відомості автоперевезень за період червень 2016 р. СПД ОСОБА_31 на 18 арк.

241 .Відомості автоперевезень за період жовтень 2015 р. СПД ОСОБА_30 на 16 арк. 242Відомості автоперевезень за період вересень 2015 р. СПД ОСОБА_30 на 18 арк. 243.Відомості автоперевезень за період вересень 2015 р. ПрАТ МОПАС на 21 арк. 244.відомості автоперевезень за період вересень 2015 р. СПД ОСОБА_30 на 19 арк. 245.Відомості автоперевезень за період липень 2015 р. СПД ОСОБА_30 на 21 арк. 246.Відомості автоперевезень за період липень 2015 р. ПрАТ МОПАС на 16 арк. 247.Відомості автоперевезень за період січень 2015 р. СПД ОСОБА_30 на 14 арк. 248.Відомості автоперевезень за період січень 2015 р. СПД ОСОБА_28 на 9 арк. 249.Відомості автоперевезень за період листопад 2015 р. СПД ОСОБА_31 на 14 арк. 250.Відомості автоперевезень за період листопад 2015 р. СПД ОСОБА_30 на 13 арк.

251.Відомості автоперевезень за період жовтень 2015 р. СПД ОСОБА_31 на 15 арк. 252Відомості продажу квитків на автобус СПД ОСОБА_30 за період грудень 2015 на 11 арк.

253.Відомості продажу квитків на автобус касир ФОП ОСОБА_34 за період вересень -

грудень 2015 на 8 арк.

254.Відомості продажу квитків на автобус, касир ФОП ОСОБА_34 за період березень -

грудень 2016 на 57 арк.

255.відомості продажу квитків на автобус касир СПД ОСОБА_31 за період вересень

- грудень 2015 р. на 24 арк.

256.Відомості продажу квитків на автобус касир СПД ОСОБА_31 за період лютий -

листопад 2016 р. на 70 арк.

257.Папка з первинними бухгалтерськими документами ЗАТ

«АНРОСКРИМ» рахунок № 632 за 1 квартал 2016 року на 31 арк.

258.Конверт з листом до ООО «Автовокзал» м. Туапсе на 2 аркушах

259.Договір на послуги спеціалізованого підприємства № 108/2014 від 31.12.2014

укладеного між ВАТ «Туапсинське автотранспортне підприємство» та TOB

«Престиж-Авто» на 6 арк.

260.Відомості автоперевезень за період серпень та грудень 2014 р.

«КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» на 8 арк.

261.Відомості автоперевезень та квитанції за період грудень 2016 р. ПрАТ МОП А С

на 3 арк.

262.Відомості автоперевезень за період квітень 2015 р. «ХЕРСОНАВТОТРАНС» на 2 арк.

263 .Відомості автоперевезень та квитанції за період квітень 2014 р. ПрАТ МОПАС на 60 арк.

264Корінець повідомлення про відкриття рахунку № 3501

265.Корінець повідомлення про відкриття рахунку №

НОМЕР_16 .Копія акту № 4 від 30.10.2015 згідно договору № 06/59 від 16.07.2015 укладеного

між МУП «Сочиавтотранс» та TOB «Престиж-Авто» 267Акт виконаних робіт від 31.07.2016 р. СПД ОСОБА_35 .

268.Реєстр реалізованих білетів за агентською угодою від 01.01.2016 р. між СПД ОСОБА_31 та TOB «Престиж-Авто» за період липень 2016-12-15

269.Лист TOB «Престиж-Авто» від TOB «Херсонавтотранс» Вих.№ 05/573 від 07.05.2015

270Папка зеленого кольору з договорами оренди автобусів на 21 арк.

271.Акт звірки за період січень 2016 між МУП «Сочиавтотранс» та TOB «Престиж-Авто» на 10 арк.

272Лист Генеральному директору ЧАО «НОПАС» Вих. 38/1 від 30.08.2014.

273.Лист Генеральному директору АФ«КУБАНЬПАССАЖИРАВТОСЕРВИС» Вих

42 від 10.09.2014.

274.Лист Керівнику ПАТ «Кримавтотранс» Вих. 44 від 18.09.2014.

275.Лист до ЗАО «ЧТК», ОАО «НОПАС», TOB «Херсонавтотранс» щодо зміни

тарифів Вих. № 6 від 06.03.2015 р. на 2 арк.

276.Довідка TOB «Престиж-Авто» про відповідних спеціалістів від 12.05.2015 р. 277.Лист до СПД ОСОБА_28 , СПД ОСОБА_34 , Агентства з продажу білетів «ПАН»

вих.. №39 від 16.07.2015 р.

278.Лист до Федеральної митної служби, Кримської митниці вих.. № 42 від 27.07.2016.

279.Список автобусів, які обслуговують маршрут Сочі-Одеса.

280.системний блок персонального комп`ютера у металевому корпусі чорного

кольору, із написами «Logic Power» на передній панелі, 1 шт.

281.картка рахунку № 372 по співробітнику TOB «Престиж-авто» ОСОБА_23 за

01.04.2014 - 30.09.2016, на 28 аркушах;

282.картка рахунку № 372 по співробітнику TOB «Престиж-авто» Пенчев СБ. за

НОМЕР_17 , на 67 аркушах;

283.картка рахунку № 372 по співробітнику TOB «Престиж-авто» ОСОБА_36 за

01.04.2014 - 30.09.2016, на 53 аркушах;

284.картка рахунку № 372 по співробітнику TOB «Престиж-авто» ОСОБА_37 за

01.04.2014 - 30.09.2016, на 86 аркушах;

285.картка рахунку № 372 по співробітнику TOB «Престиж-авто» Губанов OA. за

01.04.2014 - 30.09.2016, на 88 аркушах;

286.картка рахунку № 372 по співробітнику TOB «Престиж-авто» ОСОБА_38

за 01.04.2014 - 30.09.2016, на 86 аркушах;

287.картка рахунку № 372 по співробітнику TOB «Престиж-авто» ОСОБА_39 за

01.04.2014 - 30.09.2016, на 79 аркушах;

288.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за липень 2014 року, на 19 аркушах; 289.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за серпень 2014 року, на 25 аркушах,

290.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за грудень 2014 року, на 32 аркушах;

291.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за листопад 2014 року, на 24 аркушах;

292.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за жовтень 2014 року, на 27 аркушах;

293.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № НОМЕР_18 за вересень 2014 року, на 26 аркушах;

294.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за червень 2014 року, на 17 аркушах;

295.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за квітень 2014 року, на 18 аркушах; 296.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № НОМЕР_18 за травень 2014 року, на 18 аркушах; 297.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № НОМЕР_18 за травень 2015 року, на 13 аркушах;

298.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за квітень 2015 року, на 13 аркушах; 299.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за березень 2015 року, на 14 аркушах;

300.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за лютий 2015 року, на 14 аркушах; 301.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за січень 2015 року, на 18 аркушах; 302.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за липень 2015 року, на 13 аркушах; З03.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за червень 2015 року, на 16 аркушах;

304.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за серпень 2015 року, на 9 аркушах; 305.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за грудень 2015 року, на 7 аркушах; 306.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за жовтень 2015 року, на 8 аркушах; 307.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за листопад 2015 року, на 6 аркушах;

308.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № НОМЕР_18 за вересень 2015 року, на 10 аркушах;

309.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за березень 2016 року, на 6 аркушах; 310.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за лютий 2016 року, на 4 аркушах; 311.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № НОМЕР_18 за травень 22016 року, на 7 аркушах;

312.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за липень 2016 року, на 6 аркушах; 313.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за червень 2016 року, на 11 аркушах;

314.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за серпень 2016 року, на 7 аркушах; 315.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № 301 за квітень 206 року, на 12 аркушах; 316.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № НОМЕР_18 за вересень 2016 року, на 7 аркушах; 317.картка рахунку TOB «Престиж-авто» № НОМЕР_18 за січень 2016 року, на 5 аркушах; З18.виписка по рахунку НОМЕР_19 за період 01.04.2014 - 30.11.2016, на 46 аркушах;

З19.виписка по рахунку НОМЕР_20 за період 01.04.2014 - 30.11.2016, на 218 аркушах

З20.виписка по рахунку НОМЕР_21 за період 01.04.2014 - 30.11.2016, на 184 аркушах.

Судом обґрунтовано вказано що існують ризики, передбачені абз. 1 ч.1 ст. 170 КПК України, що за п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та що власник майна має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту одразу ж після зникнення підстав для застосування арешту.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст. 171-174,404,407,422 КПК України, колегія суддів,-

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 який дія в інтересах TOB «Престиж-авто», ОСОБА_8 та ОСОБА_9 залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 13.01.2017 року, про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно та накладення арешту на майно виявлене та вилучене в ході проведення обшуку в офісі TOB «Престиж-авто», у кримінальному провадженні № 0000299, - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили негайно та оскарженню не підлягає.

Учасники судового розгляду мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Надіслати не пізніше наступного дня після постановлення ухвали її копію учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Судді: ОСОБА_2 /підпис/ ОСОБА_3 /підпис/ ОСОБА_4 /підпис/

З оригіналом згідно:

Суддя: ОСОБА_2