Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кп/641/620/2016 Справа №641/9773/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 грудня 2016 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченого адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003233 від 09.11.2016 за підозрою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Петропавловськ-Камчатський Російська Федерація, громадянина РФ, з вищою освітою, неодруженого, працюючого приватним підприємцем, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше в силу ст. 89 КК України не судимого,

у вчинені кримінального правопорушення у виді злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
05 грудня 2016 року до Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 0003233 від 09.11.2016 за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України.

З клопотання вбачається, що органом досудового слідства ОСОБА_4 підозрюється у тому, що в один з днів на початку травня 2010 року Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, знаходячись в м. Харкові, діючи з корисних спонукань з метою отримання незаконного доходу, шляхом умовлянь та підкупу у вигляді обіцянки грошової винагороди у розмірі 8000 грн., запропонував ОСОБА_4 створити ТОВ «Кримбутангаз», з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема ухилення від сплати податків до бюджету та вчинення інших незаконних дій з використанням цього підприємства.

При цьому, Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, попередив ОСОБА_4 , що грошову винагороду у розмірі 8000 грн. він зможе отримувати тільки після виконання всіх дій, необхідних для створення та державної реєстрації ТОВ «Кримбутангаз», в якому він повинен був стати учасником та директором, а також передачі реєстраційних документів, печатки та ключа електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» вищевказаного підприємства для їх використання при ухилення від сплати податків до державного бюджету.

ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, усвідомлюючи, що ТОВ «Кримбутангаз» буде створено для прикриття незаконної діяльності, із корисливих спонукань, за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, погодився створити як фізична особа ТОВ «Кримбутангаз», виступивши одночасно його учасником і директором з метою прикриття незаконної діяльності, а також передати Особі, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, реєстраційні документи, печатку та ключ електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» вищевказаного підприємства для використання при ухиленні від сплати податків до державного бюджету та прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому дій як майбутнього учасника і директора створеного підприємства, для здійснення фіктивного підприємництва, про що свідчило, в тому числі, небажання Особи, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, безпосередньо створити та виступити фактичним керівником ТОВ «Кримбутангаз», ОСОБА_4 , 27.05.2010 передав Особі, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, свій паспорт громадянина Російської Федерації, посвідку на постійне проживання в Україні та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру, для виготовлення документів, необхідних для створення вказаного товариства.

27.05.2010 Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , використовуючи надані останнім вищевказані документи, виготовив протокол №1 загальних зборів ТОВ «Кримбутангаз», наказ №1 про прийняття обов`язків директора та статут ТОВ «Кримбутангаз», згідно яких ОСОБА_4 створив підприємство та призначений його директором.

Цього ж числа, ОСОБА_4 за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_6 , яке розташоване в будинку №43 по проспекту Гагаріна Комінтернівського району м. Харкова, будучи попередньо схиленим до вчинення фіктивного підприємництва, діючи з корисливих спонукань, усвідомлюючи, що створений та зареєстрований на його прізвище суб`єкт підприємницької діяльності буде використовуватись іншими учасниками злочинної організації для прикриття незаконної діяльності та бажаючи досягнення цієї мети, підписав попередньо підготовлений та переданий Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, протокол №1 загальних зборів ТОВ «Кримбутангаз», наказ №1 про прийняття обов`язків директора та статут ТОВ «Кримбутангаз», згідно яких він виступав учасником, власником та директором товариства.

Продовжуючи діяти за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, ОСОБА_4 нотаріально засвідчив свій підпис та передав вищевказані підписані ним документи Особі, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, а останній надав їх державному реєстратору Харківської районної державної адміністрації Харківської області ОСОБА_7 , в приміщенні за адресою: м. Харків Григорівське шосе, 52, якою 27.05.2010 за записом №0025145 внесено відповідні відомості до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України про проведення державної реєстрації ТОВ «Кримбутангаз» .

Крім цього, ОСОБА_4 за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, надав до Харківської об`єднаної ДПІ протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Кримбутангаз», наказ №1 про прийняття обов`язків директора та статут ТОВ «Кримбутангаз», на підставі чого Особа, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, отримав довідку (форма №4-ОПП) від 28.05.2010 №2505 про те, що товариство перебуває на обліку як платник податків з 28.05.2010 за №27225.

Також, ОСОБА_4 за попередньою змовою з Особою, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, з метою здійснення фіктивного підприємництва, особисто відкрив 01.07.2010 в ПАТ «ВТБ Банк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , та 01.11.2010 в АБ «Укргазбанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Кримбутангаз», та передав останньому фактичну можливість користуватись зазначеними розрахунковими рахунками, та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк».

Таким чином, реалізуючи свій намір на вчинення фіктивного підприємництва за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 передав Особі, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в іншому кримінальному провадженні, отримані реєстраційні документи ТОВ «Кримбутангаз», печатку та ключі електронного цифрового підпису до програми «Клієнт-банк» цього товариства для використання при ухиленні від сплати податків до державного бюджету та прикриття незаконної діяльності.

Вказані дії ОСОБА_4 , органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 2 ст. 28, ч 1 ст. 205 КК України, як вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва шляхом створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив закрити кримінальне провадження, звільнивши ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

ОСОБА_4 та його захисник клопотання прокурора підтримали та просили його задовольнити. При цьому ОСОБА_4 свою провину у скоєному правопорушенні визнав та щиросердно розкаявся.

Суд, вислухавши прокурора, підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника, дослідивши клопотання прокурора та матеріали кримінального провадження, приходить наступного.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності при скоєнні злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, строк давностіскладає два роки з дня його вчинення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Пунктом 1 постанови Пленуму Верховного Суду «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності - це відмова держави від застосування щодо особи, яка вчинила злочин, установлених законом обмежень певних прав і свобод шляхом закриття кримінальної справи, яке здійснює суд у випадках, передбачених КК, у порядку, встановленому КПК.

Пунктом 2 вищезазначеної постанови передбачено, що при вирішенні питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд повинен переконатися (незалежно від того, надійшла справа з відповідною постановою чи з обвинувальним висновком), що діяння, яке поставлено особі за провину, дійсно мало місце, що воно містить склад злочину і особа винна в його вчиненні, а також, що наявні умови та підстави її звільнення від кримінальної відповідальності, передбачені КК України. Тільки після цього можна постановити у визначеному КПК порядку відповідне рішення. Ухвалити рішення про звільнення особи від кримінальної відповідальності можна лише за наявності її згоди на закриття справи з відповідної підстави.

Пунктом 8 вищезазначеної постанови чітко визначено, що особа підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за ст. 49 КК, якщо з дня вчинення нею злочину до набрання вироком законної сили минули певні строки давності і вона не ухилялася від слідства або суду та не вчинила нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого.

Відповідно до вимог ст. 286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду. Перед направленням клопотання до суду прокурор зобов`язаний ознайомити з ним потерпілого та з`ясувати його думку щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Статтею ст. 287 КПК України визначені вимоги до клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 288 КПК України, розгляд клопотання прокурора здійснюється у присутності сторін кримінального провадження та потерпілого в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом, із особливостями, встановленими цією статтею.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, підлягає задоволенню, а кримінальне провадження належить закрити.

Керуючись ст.ст.284-286,314,376 КПК України суд,-

П О С Т А Н О В И В :
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності передбаченої ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003233 від 09.11.2016 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення у виді злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України закрити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області через Комінтернівський районний суд м. Харкова протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя- ОСОБА_1