Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7144/17
20 липня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
20 липня 2017 року до суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на корпоративні права ТОВ «АГРО МАКСІМУС» (код 39587690), шляхом накладення заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними.
З матеріалів даного кримінального провадження слідує, 07.07.2017 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області із письмовою заявою звернувся директор ТОВ «АГРО МАКСИМУМ» - ОСОБА_4 , який повідомив, що невстановлені особи готуються до вчинення злочину, тобто протиправного заволодіння майном його товариства шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів товариства, що може завдати ТОВ «АГРО МАКСІМУС» настання збитків на значну суму, яка була витрачена на посівну у 2017 році.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що з початку 2016 року він являється директором ТОВ «АГРО МАКСІМУС» (код 39587690), яке займається веденням сільського господарства, а саме: вирощуванням зернових (пшениці, ячменю, ріпака, соняшника та кукурудзи). Юридична і фактична адреса вказаного товариства: Дніпропетровська область, м. П`ятихатки, вул. Шовкорадгоспна, 3. На підприємстві офіційно працевлаштовано близько 70 чоловік. Станом на сьогоднішній день товариство орендує 4905 гектарів пайових земель, які розташовані на території Софіївського району Дніпропетровської області. Всі вищезазначені землі орендовані товариством у селян в кінці 2016 року та на початку 2017 року, про що з кожним із пайовиків були укладені відповідні договори. При цьому кожен із зазначених договорів підписувався лише за добровільною згодою власника землі і не інакше.
У 2017 році на орендованих землях товариством проведено дуже великий обсяг підготовчих та посівних робіт, витрачено дуже багато зусиль, часу та фінансових затрат на загальну суму приблизно 58 000 000 грн.
Приблизно останній місяць на території Софіївського району з уст селян, з якими ОСОБА_4 безпосередньо уклав договори оренди їх паїв та які працюють на його підприємстві, постійно звучить інформація, що ТОВ «АГРО МАКСІМУС» (код 39587690) не зможе зібрати урожай, який був засіяний у 2016-2017 р.р., оскільки нібито у липні-серпні місяці 2017, коли треба буде його збирати, приїдуть якісь невідомі громадяни і самостійно зберуть його, після чого реалізують. Також вказані особи нібито збираються заволодіти корпоративними правами TOB «АГРО МАКСІМУС», тобто може відбутись так зване «рейдерське захоплення» даного підприємства.
Враховуючи нестабільну обстановку, яка на теперішній час склалася в державі в цілому, вищезазначена інформація ОСОБА_4 насторожує та дає підстави для хвилювань та занепокоєнь з приводу того, що до нього, його товариства, майна товариства, всіх його працівників, а також звичайних селян можливо здійснюється готування до злочину, предметом посягання якого являється незаконне заволодіння урожаєм, який засіяний ТОВ «АГРО МАКСІМУС» (код 39587690) у 2016-2017 р.р., а також земельними паями, які товариство орендує на законних підставах. При цьому ОСОБА_4 також припускає, що вказані дії можливі лише за умови вчинення незаконних правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів його підприємства, оскільки такі прецеденти вже мали місце в Україні протягом 2016 року і вчинялись з метою «рейдерського захоплення» фермерських господарств, про що йому було відомо із ЗМІ, Інтернету та інших джерел інформації.
Враховуючи вищевикладене та з метою недопущення незаконного заволодіння ТОВ «АГРО МАКСІМУС» та усім його майновим комплексом, ОСОБА_4 був вимушений звернутись до правоохоронних органів з відповідною письмовою заявою, щоб захистити свої права та права людей, які з ним працюють. В зв`язку із цим ОСОБА_4 просить ргани досудового розслідування вжити всіх необхідних заходів забезпечення кримінального провадження, а саме накласти арешт на корпоративні права ТОВ «АГРО МАКСІМУС» (код 39587690), щоб запобігти можливого вчинення «рейдерського захоплення» його підприємства та не допустити розкрадання майна, яке йому належить.
В підтвердження вищезазначеного, ОСОБА_4 надав органам досудового розслідування статут ТОВ «АГРО МАКСІМУС» (код 39587690), довідки сільських рад стосовно оренди його підприємством 4905 гектарів пайових земель та звіт про посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2017 року (Форма №4-сг) ТОВ «АГРО МАКСІМУС», яким підтверджується виконання вказаним товариством протягом 2016-2017 р.р. посівних робіт на значну суму грошових коштів.
Відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також згідно статуту ТОВ «АГРО МАКСІМУС» - ОСОБА_4 є керівником вказаного товариства.
Таким чином, в ході розслідування кримінального провадження отримано відомості про те, що невстановлені особи, на даний час готуються до протиправного заволодіння корпоративними правами вищезазначеного товариства, з метою незаконного заволодіння сільськогосподарською культурою, а саме насінням зернових (пшениці, ячменю, ріпака, соняшника та кукурудзи), яке належить ОСОБА_4 і в подальшому мають наміри реалізовувати його з використанням добропорядних набувачів.
Виходячи з наявної інформації та відомостей, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, є обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені особи готуються до здійснення незаконної перереєстрації ТОВ «АГРО МАКСІМУС» (код 39587690 ), з метою подальшого розкрадання майна вищевказаного підприємства та відчуження його усього майнового комплексу та корпоративних прав третім невстановленим особам, яке в свою чергу є предметом (об`єктом) кримінального правопорушення, на яке направлено злочинний умисел невстановлених осіб.
Постановою слідчого від 19 липня 2017 року корпоративні права ТОВ «АГРО МАКСІМУС» визнані речовими доказами.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.
З метою забезпечення арешту майна, власник майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, в судове засідання не викликався.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
24 квітня 2017 року по кримінальному провадженню ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. З тих підстав, що санкція кримінального правопорушення, підозру у вчинення якого пред`явлено ОСОБА_5 передбачає конфіскацію майна, з метою забезпечення кримінального провадження, та з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на корпоративні права ТОВ «АГРО МАКСІМУС» (код 39587690), шляхом накладення заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.
Накласти арешт на корпоративні права ТОВ «АГРО МАКСІМУС» (код 39587690), шляхом накладення заборони на їх відчуження, розпорядження та користування ними.
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1