У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2016 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

сторони кримінального провадження: прокурор ОСОБА_3 , обвинувачений ОСОБА_4 ; провівши в приміщенні суду підготовче судове засідання в кримінальному провадженні № 0000127 по обвинуваченню ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця села Забара Андрушівського району Житомирської області, українця, громадянина України, освіта середня, одруженого, на утриманні двоє малолітніх дітей, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , несудимого, працюючого водієм на Київському картонно-паперовому комбінаті;

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 , згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців України, є засновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Інва-Ком», (далі ТОВ «Інва-Ком»).
Незважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_4 створив його не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, тобто вчинив злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_4 , маючи умисел, спрямований на пособництво у фіктивному підприємництві, тобто створенні суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом надання засобів, а саме: особистих документів та документів, що стосуються створення та керівництва підприємством, сприяв вчиненню злочину іншими співучасниками, діючи умисно, вчинив злочин за наступних обставин.
Невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 », з метою втягнення ОСОБА_4 у свою злочинну діяльність, при знайомстві з ним в вересні 2007 року, точна дата та час у ході досудового розслідування не встановлені, в м. Києві, запропонувала останньому стати формальним засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), шляхом створення,за грошову винагороду. Крім того, невстановлена слідством особа на ім`я « ОСОБА_5 » повідомила, що певним особам, яких вона не назвала, необхідно вказане підприємство, для прикриття незаконної діяльності, а також необхідно, щоб вони не фігурували в ньому, як засновники чи службові особи.

На пропозицію невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_5 » ОСОБА_4 погодився. З метою реалізації злочинного наміру останні домовились про зустріч в денний час доби через декілька днів біля станції метро «Хрещатик» в м. Києві.

Після цього, ОСОБА_4 та невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_5 » зустрілися у вище обумовлений час біля станції метро «Хрещатик» в м. Києві та пішли до шостої Київської державної нотаріальної контори за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 8. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на створення суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Інва-Ком», створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, передбачаючи, при цьому, можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, ОСОБА_4 надав невстановленій слідством особі на ім`я « ОСОБА_5 » засоби, що сприяли вчиненню злочину іншими співучасниками, а саме: копію свого паспорту та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, яка на основі цих документів при невстановлених обставинах, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовила офіційний документ, який посвідчує юридичний факт, необхідний для створення юридичної особи: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Інва-Ком» від 03.09.2007 згідно якого ОСОБА_4 створює ТОВ «Інва-Ком» та призначає себе на посаду директора; Статут ТОВ «Інва-Ком» затверджений протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Інва-Ком» від 03.09.2007 в якому ОСОБА_4 зазначений єдиним засновником ТОВ «Інва-Ком».

Після цього, ОСОБА_4 , заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Інва-Ком» створюється з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність на ТОВ «Інва-Ком» та вносити до статутного капіталу товариства будь-які кошти та майно, а також усвідомлюючи, що дані документи необхідні для створення юридичної особи, підписав: протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Інва-Ком» від 03.09.2007, яким останній призначив себе на посаду директора ТОВ «Інва-Ком» та зобов`язався виконувати обов`язки по веденню бухгалтерського обліку, заздалегідь усвідомлюючи про відсутність наміру, навиків та досвіду для ведення бухгалтерського обліку та зайняття підприємницькою діяльністю ТОВ «Інва-Ком»; Статут ТОВ «Інва-Ком» затверджений протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Інва-Ком» від 03.09.2007 від свого імені.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 03.09.2007 року у денний час доби, знаходячись у приміщенні шостої Київської державної нотаріальної контори, ОСОБА_4 підписав довіреність від 03.09.2007 року. Вказаною довіреністю ОСОБА_4 уповноважив ОСОБА_6 бути представником ТОВ «Інва-Ком». Поставив у вказаному документі у графі «підпис» підпис від свого імені.

Після підписання вищезазначених документів, які відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року (із змінами та доповненнями), необхідні для створення юридичної особи у денний час, знаходячись у приміщенні шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_4 передав через невстановлену особу на ім`я « ОСОБА_5 » вказані документи особі за довіреністю ОСОБА_6 для подальшого заповнення реєстраційної картки (Форми 1) на проведення реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи, форма якої затверджена Наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва №54 від 20.04.2007 та подання державному реєстратору, чим надав засоби, що сприяли вчиненню злочину іншими співучасниками.

05.09.2007 на підставі підписаних ОСОБА_4 документів, зареєстровано ТОВ «Інва-Ком» у Святошинській районній у м. Києві Державній адміністрації, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 0020986, ідентифікаційний код юридичної особи 35416472, а також здійснено реєстрацію вказаного підприємства в державних цільових фондах, за юридичною адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, будинок 3.

Таким чином ОСОБА_4 , вчинив всі необхідні дії щодо створення суб`єкта господарської діяльності та, відповідно, став засновником і директором ТОВ «Інва-Ком» (код за ).

За свої злочинні дії, що виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто створенні суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Інва-Ком» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 отримав від невстановленої слідством особи на ім`я « ОСОБА_5 » грошову винагороду в розмірі 300 гривень.

Разом з тим, ОСОБА_4 отримав фактичне право на керівництво фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства, здійснення організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Водночас, ОСОБА_4 , діючи як службова особа та засновник ТОВ «Інва-Ком» у відповідності до ст.67 Конституції України, розділу третього ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-ХІV, ЗУ «Про систему оподаткування» №77/97-ВР від 18.02.1997, ЗУ «Про підприємництво» №698-ХII від 07.02.1991, «Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників», затвердженого Наказом Мінпраці України від 29.12.2004 №336, Статуту ТОВ «Інва-Ком» зареєстрованого 05.09.2007 за №0020986 будучи уповноваженим виконувати організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції по керівництву вказаним підприємством, розпорядженню його майном та коштами, відповідальним за організацію та ведення бухгалтерського і податкового обліку, за повноту нарахування і своєчасність сплати до бюджету податків, зборів (обов`язкових платежів), не маючи наміру на здійснення реальної господарської діяльності, з метою надання вигоди третім особам та прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки, виступав засновником та директором ТОВ «Інва-Ком» (код за ).

У подальшому, з метою здійснення злочинної діяльності, невстановлені на даний час особи, отримали печатку ТОВ «Інва-Ком», якою завіряли завідомо неправдиві первинні документи, що засвідчували нібито проведення фінансово-господарських операцій. Таким чином ОСОБА_4 , будучи засновником та директором фіктивного підприємства ТОВ «Інва-Ком» 05.09.2007 забезпечив прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
До Святошинського районного суду м. Києва 24.11.2016 надійшло клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності за матеріалами кримінального провадження № 0000127 по обвинуваченню ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Прокурор підтримав подане клопотання та просив звільнити обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Обвинувачений ОСОБА_4 просив звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності.

З`ясувавши думку учасників кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а обвинувачений ОСОБА_4 звільненню від кримінальної відповідальності, на підставі наступного.

Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у кримінальній справі, зокрема у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності. Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Виходячи з фактичних обставин, які викладені в обвинувальному акті, клопотанні обвинуваченого, події кримінального правопорушення, яке згідно ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості, мало місце у вересні 2007 року, відтак на даний час сплинув, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України трьохрічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди обвинуваченого ОСОБА_4 на закриття кримінального провадження, приходить до висновку про необхідність звільнення його від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Кримінальне провадження № 0000127 відносно ОСОБА_4 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України - закрити.

Речові докази по справі, а саме документи, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження, - залишити при матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Святошинський районний суд м. Києва протягом семи діб з дня її проголошення.

СУДДЯ: