печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001897, -

В С Т А Н О В И В :
20.07.2017 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2014 по день винесення ухвали: «ТзОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРІЮУ НОМЕР_1 ).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001897 від 13.06.2017 за фактом зловживання своїм службовим становищем та заволодіння службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками злочинів передбачених ч.5 ст.191 КК України.

Встановлено, що службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено активні банківські операції з суб`єктом господарської діяльності: товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (надалі - ТзОВ з II «Новофарм), яка за рішенням Комісії НБУ з питань перевірки операцій з пов`язаними особами №12 від 07.12.2015 визнана пов`язаною з Банком особою. Дане підприємство також зазначено як пов`язана з Банком особа в пункті № 94 Повідомлення Комісії НБУ від 15.12.2016.

Відповідно до вимог п. 5 Постанови НБУ №103БТ від 23.02.2016 з клієнтами, які є пов`язаними особами, заборонено здійснення активних операції на час дії Плану реструктуризації, затвердженого цією постановою.

Однак, не зважаючи на існуючі заборони, 16.12.2016 службовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ІНФОРМАЦІЯ_3 прийнято рішення про реструктуризацію заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по раніше укладеним кредитним договорам від 18.05.2012 та 24.02.2016, шляхом укладення нового кредитного договору №DNHSLOK06944 від 16.12.2016 на суму 3,2 млрд. грн., а також виплати додаткової винагороди в якості індексації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за депозитним договором № 467318 у розмірі 85 290 556, 78 грн. та у цей же день, 16.12.2016 службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили виплату коштів на вказані суми підприємству ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по рахункам ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою підтвердження (спростування) факту отримання ТОВ з II « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від Банку зазначених сум коштів та від стеження їх подальшого руху (легалізації).

Вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сама по собі і в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб (інших суб`єктів господарювання, їх посадових осіб), причетних до вчинення злочину.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001897 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме документів щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали: «ТзОВ з іноземними інвестиціями « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРІЮУ НОМЕР_1 ) за наступним рахункам:

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 18.10.2011 17.03.2014

840 ДОЛАР США НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 26.12.2011 02.10.2014

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 26.12.2011 02.10.2014

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_6 19.06.2012 10.09.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 07.09.2012 26.12.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_8 28.03.2013 11.07.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 07.02.2013 18.05.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_10 28.03.2013 18.05.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0149 26.12.2011 21.07.2015

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0161 11.06.2012 10.09.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0172 07.09.2012 26.12.2012

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 5423 07.02.2013 18.05.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0159 08.06.2012 02.10.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0160 11.06.2012 26.12.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0171 23.08.2012 23.11.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0169 07.08.2012 23.11.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0170 07.08.2012 26.12.2012

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0181 16.01.2013 18.10.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3315 14.03.2013 11.06.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0157 17.04.2012 10.09.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0168 18.07.2012 02.10.2012

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0179 20.12.2012 18.04.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0180 16.01.2013 30.07.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0167 18.07.2012 23.11.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0178 04.12.2012 18.04.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0155 04.04.2012 02.10.2012

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0166 16.07.2012 10.09.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0177 04.12.2012 18.04.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0165 07.07.2012 23.11.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0176 15.11.2012 18.04.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 1830 20.02.2013 18.05.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0164 23.08.2012 18.04.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0175 04.09.2012 23.11.2012

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2689 15.02.2013 22.08.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3622 28.03.2013 11.07.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0163 07.07.2012 10.09.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0174 04.09.2012 26.12.2012

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0223 30.07.2008 04.01.2012

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0476 22.11.2006 18.02.2008

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 1562 27.05.2008 04.01.2012

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0210 23.01.2007

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6722 29.12.2011 06.01.2012

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6060 02.12.2008 11.12.2014

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0614 18.02.2008 05.12.2011

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3205 12.04.2013 19.09.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 5344 12.04.2013 18.10.2013

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2797 27.05.2013 05.09.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2319 28.05.2013 19.09.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4069 28.05.2013 19.09.2013

826 АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4903 29.05.2013 11.07.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 1335 29.05.2013 18.10.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6917 16.03.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 9991 16.03.2016 02.08.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 8720 16.03.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 7801 12.04.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 5758 03.03.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 8215 03.03.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6235 15.03.2016 02.08.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 9725 29.11.2013 03.12.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4589 27.11.2013 05.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4276 27.11.2013 28.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3067 09.12.2013 28.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6952 03.12.2013 28.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6810 25.12.2013 05.05.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3879 24.12.2013 05.05.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3142 24.12.2013 28.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2283 24.12.2013 05.05.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4473 04.12.2013 28.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3217 12.12.2013 05.05.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3885 12.12.2013 28.07.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 9294 27.12.2013 19.06.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3478 27.12.2013 19.06.2014

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3774 27.12.2013 28.07.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2930 30.05.2013 19.09.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 7005 30.05.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4032 12.06.2013 22.08.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2299 26.06.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 5352 26.06.2013 18.10.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 5649 14.06.2013 18.10.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 7238 10.07.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4803 05.07.2013 18.10.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 5650 03.07.2013 18.10.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4546 03.07.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4622 24.07.2013 08.11.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2453 02.08.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 8284 19.07.2013 05.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 7379 19.07.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2396 19.08.2013 30.12.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2896 19.08.2013 08.11.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3648 28.08.2013 08.11.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3440 28.08.2013 30.12.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0839 18.09.2013 30.12.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6592 18.09.2013 08.11.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3043 07.08.2013 18.10.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6026 13.09.2013 08.11.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 1064 03.10.2013 08.11.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3710 01.11.2013 28.07.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2554 27.09.2013 05.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 7574 11.11.2013 05.03.2014

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3955 13.11.2013 18.12.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2497 13.11.2013 05.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2976 07.10.2013 05.03.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4550 07.10.2013 05.03.2014

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 7486 29.01.2014 19.06.2014

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3278 18.02.2014 24.01.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4029 18.02.2014 24.01.2017

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 1970 01.10.2014 07.10.2014

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2305 22.10.2014 24.01.2015

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 8874 17.03.2014 20.03.2016

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2166 02.07.2014 05.08.2014

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_11 19.08.2014 23.11.2014

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_12 02.07.2015 03.07.2015

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_13 02.07.2015 03.07.2015

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_14 02.07.2015 03.07.2015

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_15 02.07.2015 03.07.2015

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ НОМЕР_2 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_16 02.07.2015 03.07.2015

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_17 02.12.2015 12.02.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_18 11.12.2015 12.02.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_19 21.12.2015 12.02.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_20 27.01.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_21 18.02.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_22 26.04.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4439 22.04.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 5314 25.04.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 9132 18.04.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 8039 19.04.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6831 18.05.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4695 23.05.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4211 20.05.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0485 24.05.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 8309 25.05.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 9592 27.05.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3773 18.04.2016 02.08.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 5588 26.05.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3947 30.05.2016 02.08.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6713 29.06.2016 11.11.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 7041 30.06.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6765 24.06.2016 11.11.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2223 15.07.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0264 02.07.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 7108 01.07.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 5653 11.07.2016 11.11.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 2892 12.07.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3586 20.07.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6580 20.07.2016 11.11.2016

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 8322 31.08.2016 11.11.2016

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6523 25.10.2016 17.02.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 9034 27.09.2016 17.02.2017

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4661 29.09.2016 04.01.2017

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 9685 16.12.2016 12.04.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 5106 30.11.2016 12.04.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0052 06.08.2003

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0073 06.08.2003

643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0004 13.03.2007

810 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0004 13.03.2007

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 7513 21.03.2013

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 4363 21.03.2013

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0051 06.08.2003

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0061 29.12.2004

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0029 06.01.2011

998 ДОЛАР США (ЦЬОГО ДНЯ) 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.ПОЛТАВА 0052 06.08.2003

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.ПОЛТАВА 0051 06.08.2003

978 ЄВРО 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ІНФОРМАЦІЯ_2 .ПОЛТАВА 0073 06.08.2003

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.ПОЛТАВА 0051 06.08.2003

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.ПОЛТАВА 0055 13.05.2004

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.ПОЛТАВА 0051 30.03.2004

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 331401 ПОЛТ. ГРУ ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.ПОЛТАВА 0210 03.10.2003

643 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 380775 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_4 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.КИЇВ НОМЕР_23 06.08.2007

810 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ 380775 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_4 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.КИЇВ 0573 06.08.2007

978 ЄВРО 380775 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_4 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.КИЇВ 0572 06.08.2007

840 ДОЛАР США 380775 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_4 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.КИЇВ 0571 06.08.2007

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 380775 Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_4 "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ",М.КИЇВ НОМЕР_24 06.08.2007

826 АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 8235 18.05.2013

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 6697 30.03.2017

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 8819 29.03.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 1984 31.03.2017

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 7685 11.12.2015

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 9484 29.12.2015

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3262 28.02.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 1954 23.03.2017

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 7827 24.03.2017

978 ЄВРО 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 7324 27.03.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 9928 28.03.2017

840 ДОЛАР США 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 3851 23.12.2016

980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ 305299 ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 0051 06.08.2003.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41868/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

20.07.2017