Справа № 589/4806/13-к р.
Провадження № 1-кс/589/359/13 р.
УХВАЛА
19.08.2013 р.
м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Лєвша С.Л.,

з участю старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області Гудіми О.С.,

секретаря судового засідання Гордієнко В.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області Гудіми Ольги Святославівни, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області Масленніковою Ганною Леонідівною, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
19 серпня 2013 року старший слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області Гудіма О.С. звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області Масленніковою Г.Л. про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, до інформації по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_1 , а саме, рух коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 24.06.2013 року по 19.08.2013 року із обов`язковим зазначенням адреси зняття грошових коштів, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

Клопотання мотивує тим, що в період часу з 24.06.2013 року по 28.06.2013 року ОСОБА_1 , шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 7100 гривень, що належить ОСОБА_2 .

За даним фактом 26.07.2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженню №0001626 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_3 який пояснив, що він працює в ІНФОРМАЦІЯ_2 холдинге, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Його місце роботи знаходилось за адресою: АДРЕСА_2 , і об`єкт який він охороняє є колишня військова частина. Знаходячись на робочому місці він познайомився з ОСОБА_4 . Останній розповів, що його батько є диктором будівельної фірми. Він ОСОБА_5 розповів, що йому потрібна робота. На що ОСОБА_1 сказав, що буде намагатися знайти ОСОБА_6 роботу. ОСОБА_6 з ОСОБА_7 , почав спілкуватись і вони телефонували один одному. 24.06.2013 року ОСОБА_6 знаходився на своєму робочому місці, йому на мобільний телефон подзвонив ОСОБА_1 , і повідомив, що є посада адміністратора в одній фірмі і якщо він хоче то потрібно перерахувати гроші в сумі 4000 гривень. На що ОСОБА_3 погодився і гроші в сумі 4000 гривень перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний рахунок належить ОСОБА_8 . Після цього на вказаний картковий рахунок ОСОБА_3 перерахував гроші в сумі 3200 гривень Через деякий час ОСОБА_9 сказав ОСОБА_10 , що на роботу потрібно виходити 09.07.2013 року. Після чого ОСОБА_9 знову подзвонив ОСОБА_10 і сказав що йому потрібні гроші. На це ОСОБА_6 сказав, що грошей у нього не має.

Тому, інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Старший слідчий СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області Гудіма О.С. клопотання підтримала, пославшись на доводи, викладені в письмовому клопотанні.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час, дату та місце проведення судового засідання

повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, про поважність причини неявки суду не повідомлено. (а.с.11).

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із витягу з кримінального провадження №0001626 вбачається, що його внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 липня 2013 року за правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України. (а.с.3).

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження №0001626, які додані до клопотання, враховуючи те, що вищезазначена інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме, в частині надання слідчому тимчасового доступ до інформації по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , щодо руху коштів за період з 24.06.2013 року по 18.08.2013 року із обов`язковим зазначенням адреси зняття грошових коштів, з можливістю вилучення вищевказаної інформації. Щодо тимчасового доступу до інформації за 19.08.2013 року то суд вважає за можливе відмовити у задоволенні клопотання в цій частині, оскільки главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу 2 КПК України не передбачено надання доступу до речей і документів, які виникнуть у майбутньому і ще не знаходяться у володінні відповідної особи.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області Гудіми Ольги Святославівни, що погоджено прокурором Шосткинської міжрайонної прокуратури Сумської області Масленніковою Ганною Леонідівною, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шосткинського МВ УМВС України в Сумській області Гудімі

Ользі Святославівні тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме, рух коштів по зазначеному картковому рахунку за період з 24.06.2013 року по 18.08.2013 року із обов`язковим зазначенням адреси зняття грошових коштів, з можливістю вилучення вищевказаної інформації.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 13 вересня 2013 року.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області С.Л.Лєвша