Справа № 507/416/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
В С Т А Н О В И В :
В ході досудового розслідування було встановлено, що невідома особа під час своїх шахрайських дій використовувала банківську картку номер якої : НОМЕР_1 , оформлену у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку "прив`язала" до рахунку № НОМЕР_2 належний " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в подальшому використала для своїх власних потреб.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, терміном 30 діб, пояснивши при цьому, що іншим способом не можливо встановити особу, яка здійснила шахрайство та повно і всесторонньо з`ясувати обставини справи.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, дослідивши додані до клопотання документи та матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність вказаних документів у банківській установі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та те, що вказані документи мають значення речових доказів і містять охоронювану законом банківську таємницю. Також, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, мотивів, умислу та інших складових злочину, та можуть бути використані як докази, вважає за необхідне надати слідчому право на тимчасовий доступ до вказаних документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, Закону України «Про банки і банкову діяльність», керуючись ст. ст. 159, 162 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Зобов`язати службових осіб банківської установи Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати слідчому Любашівського ВП Балтського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, шляхом розкриття персональних відомостей власника рахунку/картки № НОМЕР_1 , а саме:
- кредитної справи на невідоме ім`я з карткою № НОМЕР_1 ;
- фото-матеріали за карткою № НОМЕР_1 ;
- дані про отримання картки та рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по картці та рахунку НОМЕР_1 ;
- відеоматеріали по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 20.03.2017 року по 23.03.2017 року, включно
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала складена в одному екземплярі оригіналу та чотирьох екземплярах копій.
Слідчий суддя: ОСОБА_1