Справа № 538/1715/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2016 року м.Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області - ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування, відомості про яке внесені 14.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в Лохвицький районний суд Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що 14.03.2016 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 , щодо вчинення відносно нього шахрайства.

Так, 11.03.2016 року близько 16 год. 40 хв. до нього на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з метою корегування коду захисту необхідно назвати номер банківської картки. Після його повідомлення з картки були зняті кошти в сумі 2300 грн.

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, беручи до уваги вищевикладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, старший слідчий прохає надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000178 від 14.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України до всіх документів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 11.03.2016 року по 12.03.2016 року, які зберігаються в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , і містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитися з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх. А також зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме:

- виписку про рух коштів;

- інформацію за допомогою якої операції було здійснено зняття коштів з даного рахунку та місце перебування даної особи яка здійснювала дану операцію;

- куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме належить;

- фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти за період часу з 11.03.2016 року по 12.03.2016 року.

Ухвалою апеляційного суду Полтавської області від 25.11.2016 року матеріали даного клопотання слідчого направлено до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області для розгляду.

В судове засідання старший слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно телефонограмою (а.с.16). Про причини своєї неявки суд не повідомив.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, в судове засідання старший слідчий Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явився, що свідчить про фактичне не підтримання поданого ним клопотання та не доведення згаданих обставин, і розцінюється слідчим суддею як підстава для відмови в задоволенні вказаного клопотання.

Крім того, в матеріалах клопотання відсутні дані з приводу того, що слідчий звертався до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання вимог ст.93 КПК України, з вимогою надати вказану інформацію.

Пункт 3 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» зазначає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Дане клопотання подане в межах певного кримінального провадження тому у слідчого є достатні підстави для реалізації наданих йому повноважень. В даній ситуації , доступ до відповідних документів може бути надано в силу закону, а не на підставі ухвали слідчого судді.

З вказаних підстав подане слідчим клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 26, 93, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого Лохвицького ВП ГУПН в Полтавській області про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування, відомості про яке внесені 14.03.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000178, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1