справа № 208/3398/17
№ провадження 1-кс/208/1133/17
УХВАЛА
Іменем України

19 липня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Проведеним досудовим розслідуванням було встановлено, що: 21.12.2016 року в денний час доби службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 без наявності передбаченого Законом України «Про охорону праці» дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою (Перелік робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 року), в порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, допустили до проведення робіт (покрівля даху будинку АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 без спеціального навчання, відповідного обладнання та щорічної перевірки знань з охорони праці, внаслідок чого останній отримав травмування хребта.
Відповідно до інформаційного ресурсу Інформаційної системи «Реєстр дозволів» ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідні дозволи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 відсутні.
№ 621-16 від 08.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 », ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 168 564, 02 грн. з урахуванням ПДВ 20% 28 094, 00 грн.
№ 622-16 від 08.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 », ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 194 507, 50 грн. з урахуванням ПДВ 20% 32 417, 91 грн.
№ 623-16 від 08.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_4 (покрівля) м. Дніпродзержинськ», ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 219 989, 89 грн. з урахуванням ПДВ 20% 36 664, 98 грн.
№ 624-16 від 08.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_5 », ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 226 048, 43 грн. з урахуванням ПДВ 20% 37 674, 73 грн.
№ 625-16 від 08.12.2016 року по об`єкту «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_6 », ціна робіт, що розрахована на підставі проектно-кошторисної документації складає 406 521, 86 грн. з урахуванням ПДВ 20% 67 753, 64 грн.
07.12.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 «Замовник» в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 «Субпідрядник» в особі директора ОСОБА_7 було укладено Договір № 07/12-2016 субпідряду на виконання вищезазначених робіт.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів співробітниками УЗЕ № 4 в Дніпропетровській області було встановлено, що за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 - АДРЕСА_7 , зазначене товариство фактично не розташовувалось, а його посадові особи протягом 2016-2017 років будь-якої фінансово-господарської діяльності як суб`єкт господарювання не здійснювали.
За результатами виконання вищевказаних робіт були складені Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, відповідно до яких роботи виконані у повному обсязі та з належною якістю, а також Акти форми КБ-3 довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати.
Під час досудового розслідування встановлено, що станом на теперішній час на місці проведення робіт з покрівлі даху зазначеного будинку, які, відповідно до вищезазначених актів виконаних робіт були виконані у повному обсязі та з належною якістю, насправді встановлена невідповідність обсягів виконаних робіт якості та вартості.
Під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю, а саме вилучення виписки з єдиного реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2012 року по 01.06.2017 рік.
За результатами проведеного аналізу виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за період з 01.02.2012 року по 01.06.2017 рік встановлено, що кошти, які надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості оплати за виконані роботи з капітального ремонту п`яти житлових будинків у м. Кам`янському перераховані 26.12.2017 року у сумі 603667,21 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 МФО ( НОМЕР_7 ) та 28.12.2017 року у сумі 392630 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_6 МФО ( НОМЕР_7 ) з зазначенням призначення платежу за товари та роботи, згідно угоди № 08/12-2016 від 08.12.2016 року, рахунок № 07/12-2016 від 07.12.2016 року.
Згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) протягом 2016 року не мали жодних фінансово-господарських відносин.
Відповідно до відомостей, наданих ІНФОРМАЦІЯ_8 та даних єдиного реєстру податкових накладних, у грудні 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) задекларувало податковий кредит по фінансово-господарським відносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме внесли відомості щодо закупівлі робіт по об`єктам: «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_3 », «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_2 »; «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_4 (покрівля) м. Дніпродзержинськ»; «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_5 (покрівля) м. Дніпродзержинськ»; «Капітальний ремонт житлового будинку по АДРЕСА_6 (покрівля) м. Дніпродзержинськ».
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка рахується директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) надала показання, що не має відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного товариства, вся облікова бухгалтерська, податкова документація складена за час її перебування на посаді директора є підробленою, оскільки ніяких вищезазначених документів вона не складала, не підписувала та не подавала до відповідних контролюючих органів.
Таким чином, фінансово-господарські відносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) мають удаваний характер.
Згідно виписки з єдиного реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) не зараховувало протягом 2016-2017 років кошти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
Для повноти проведення досудового розслідування виникає необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отриманні відомостей, які можуть становити банківську таємницю.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 з метою здійснення безготівкових грошових розрахунків при провадженні фінансово-господарської діяльності користується наступними поточними розрахунковими рахунками:
-№ НОМЕР_9 , відкритий 31.10.2016 року (код валюти 980 «Українська гривня») у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_10 ).
-№ НОМЕР_11 , відкритий 19.05.2017 року (код валюти 980 «Українська гривня») у Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_1 ).
З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення почеркознавчої експертизи, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення необхідні відомості, які перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ., оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення в зазначеній установі оригіналів наступних документів:
1.Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_9 (код валюти 980 «Українська гривня») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із відображенням залишку коштів на вказаному поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 31.10.2016 року по 22.05.2017 року.
2.Виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по поточному рахунку № НОМЕР_11 (код валюти 980 «Українська гривня») ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із відображенням залишку коштів на вказаному поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 19.05.2017 року по теперішній час.
3.Картки із зразками підписів посадових осіб TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 по поточному рахунку № НОМЕР_9 (код валюти 980 «Українська гривня») та № НОМЕР_11 (код валюти 980 «Українська гривня»).
4.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , наданих для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_9 (код валюти 980 «Українська гривня») та № НОМЕР_11 (код валюти 980 «Українська гривня»).
5.Чеки на отримання готівки за період з 31.10.2016 року по 22.05.2017 року по поточному рахунку № НОМЕР_9 (код валюти 980 «Українська гривня»).
6.Чеки на отримання готівки за період з 19.05.2017 року по теперішній час по поточному рахунку № НОМЕР_11 (код валюти 980 «Українська гривня»).
7.Платіжні доручення та платіжні вимоги-доручення по поточному рахунку № НОМЕР_9 (код валюти 980 «Українська гривня») TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , наданих за період з 31.10.2016 року по 22.05.2017 року.
8.Платіжні доручення та платіжні вимоги-доручення по поточному рахунку № НОМЕР_11 (код валюти 980 «Українська гривня») TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , наданих за період з 19.05.2017 року по теперішній час.
9.Заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_9 (код валюти 980 «Українська гривня»), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .
10.Заяви про відкриття поточного рахунку № НОМЕР_11 (код валюти 980 «Українська гривня»), договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .
11.Довіренності на керівництво (розпорядження) розрахунковими рахунками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .
12.Картки із зразками підписів, оформлені на осіб, які мають право на керівництво (розпорядження) поточним рахунком № НОМЕР_9 (код валюти 980 «Українська гривня») та № НОМЕР_11 (код валюти 980 «Українська гривня») TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .
13.Копії паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які мають право розпоряджатися розрахунковими рахунками TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , посвідчені підписами відповідних осіб.
14.Накази та/або протоколи загальних зборів учасників TOB " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 щодо призначення директора вказаного товариства.
15.Заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № НОМЕР_9 (код валюти 980 «Українська гривня»), акт приймання-передавання електронного ключа.
16.Заява, договір на відкриття системи клієнт-банк по поточному рахунку № НОМЕР_11 (код валюти 980 «Українська гривня»), акт приймання-передавання електронного ключа.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1