Провадження № 1-кс/712/4580/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
що містять охоронювану законом таємницю
місто Черкаси 10 серпня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене в кримінальному провадженні № 0000849 від 08.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України старшим слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітаном поліції ОСОБА_4 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулася до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського районного відділення поліції Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07.08.2017 не встановлена особа шляхом обману заволоділа його коштами в сумі 102 000 грн., чим завдала матеріальних збитків. (ЖЕО 5011 від 07.08.2017)

Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 09.08.2017 при спілкуванні з працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси, останніми була надана інформація про те, що 07.08.2017 близько 18:49 год. з його картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 , було перераховано кошти в сумі 19 900 грн. на картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , кошти в сумі 48 000 грн. (19:14 год.) перераховані на віртуальну картку за номером - НОМЕР_4 , після чого був переказ на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_5 , о 19:26 год. кошти в сумі 19 900 грн. перераховані на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_6 , 19:35 год. кошти в сумі 9 600 грн. перераховані на номер терміналу НОМЕР_7 код авторизації НОМЕР_8 (банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Також перераховані були кошти в сумі 2 680 грн. З його пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номера якої він не знає. Загальна сума грошей, якою заволоділи шахраї 102 000 грн.

Необхідність отримання доступу до банківської таємниці, а саме до рахунків банківських карток за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , пояснюється тим, що органу досудового розслідування необхідно встановити місце знаходження підозрюваного, оскільки ст. 190 КК України є злочином з матеріальним складом, отримання доказової бази у виді роздруківки по рахунку, відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в яких знімались грошові кошти чи проводилися інші операції по вказаній картці/рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м.Черкаси, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення належним чином завірених копій, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 07.08.2017 по 08.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 07.08.2017 по 08.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 07.08.2017 по 08.08.2017 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, місце зняття коштів із зазначенням адреси, зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Виконання даної ухвали доручити старшому слідчому СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 та/або іншим особам за її дорученням.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________