Справа №295/5166/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.05.2017 року м. Житомир

Заступник начальника СВ Ємільчинського ВП НовоградВолинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 23.03.2017 до ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з карткового рахунку звернувся ОСОБА_4 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 12.02.2017 з карткового рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 несанкціоновано списано грошові кошти, загальною сумою 4200 гривень без відома власника.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 дав показання, що 10.02.2017 на його мобільний номер НОМЕР_1 , який являється фінансовим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло СМС-повідомлення про зарахування заробітної плати у розмірі 7500 гривень. Цього ж дня я з карткового рахунку він зняв 2000 гривень. У період з 10 по 11 лютого 2017 року ОСОБА_4 перебував у відрядженні на полігоні, а 12.02.2017 близько 14 години ОСОБА_4 вирішив зняти грошові кошти через банкомат ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 . Під час проведення операції по зняттю грошових коштів ОСОБА_4 виявив що кошти на картковому рахунку відсутні.
13.02.2017 ОСОБА_4 звернувся до служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останньому повідомили, що в нього був змінений фінансовий номер телефону з НОМЕР_1 на НОМЕР_2 через банкомат, а в подальшому кошти були переведені на картковий рахунок відкритий на його ж ім`я на картку «універсальна». При повторному зверненні до працівника банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 повідомили, що номер НОМЕР_2 в період з 24.02.2017 по 03.03.2017 являвся фінансовим номером телефону в ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання інформації щодо невстановленої особи яка вчинила кримінальне правопорушення, у даному провадженні виникла потреба отримати інформацію по вказаних рахунках, а також отримати відомості про власника рахунку. Зазначена інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вказаними рахунками, які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, що свідчать про відкриття й обслуговування зазначеного рахунку, мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню
Заслухавши учасника судового провадження, який зазначив, що існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких просять надати тимчасовий доступ, дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.
Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.
Зважаючи на те, що документи, до яких слідчий просить надати доступ мають суттєве значення для досудового розслідування, становлять охоронювану законом таємницю, можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та бути доказами під час судового розгляду, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав, встановлених положеннями ст. 163 КПК України, для задоволення клопотання частково.
Натомість, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки в судовому засіданні слідчим не доведено необхідності їх вилучення.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, слідчий не позбавлений можливості робити копії з документів до яких він просить надати тимчасовий доступ.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або особам, які будуть діяти за її дорученням інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДК НП України лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-інформацію (анкетні дані, контакти, адреси) про всіх користувачів в яких був прив`язаний до банківського рахунку як фінансовий номер НОМЕР_3 , з можливістю зняття копій;
-рух коштів (виписки) по банківському рахунку відритому на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.02.2017 по 15.02.2017, з можливістю зняття копій;
-рух коштів (виписки) по банківському рахунку відритому на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 20.02.2017 по 10.03.2017, з можливістю зняття копій;
-фото та відео файли, які знаходяться в матеріалах кредитних справ ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 10.02.2017 по 15.02.2017, а також ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 20.02.2017 по 10.03.2017, з можливістю зняття копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 Перекупка