У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні за №0000141 від 15.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів стосовно клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що знаходяться в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, а саме: документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_19 (валюта: ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_20 (валюта, українська гривня), № НОМЕР_21 (валюта: українська гривня, ЄВРО), НОМЕР_22 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_24 (валюта: ЄВРО, англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США), № НОМЕР_25 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_26 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_27 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_28 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_29 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_30 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_31 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_32 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_35 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_36 (валюта: російський рубль, ЄВРО, долар США, українська гривня), № НОМЕР_37 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_40 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_41 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_42 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_43 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_46 (валюта: російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (валюта: українська гривня), НОМЕР_49 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_50 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_51 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_52 (валюта: російський рубль, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_53 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_54 (валюта: долари США, російський рубль, ЄВРО, українська гривня) № НОМЕР_55 (валюта: українська гривня) за період із 01.01.2015 по 17.02.2016 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; документів (касові ордери, грошові чеки та інші) у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2015 по 17.02.2016; інформації про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2015 по 17.02.2016, з вказівкою IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; справи з юридичного оформлення рахунків: № НОМЕР_19 (валюта: ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_20 (валюта, українська гривня), № НОМЕР_21 (валюта: українська гривня, ЄВРО), НОМЕР_22 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_24 (валюта: ЄВРО, англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США), № НОМЕР_25 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_26 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_27 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_28 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_29 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_30 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_31 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_32 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_35 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_36 (валюта: російський рубль, ЄВРО, долар США, українська гривня), № НОМЕР_37 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_40 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_41 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_42 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_43 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_46 (валюта: російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (валюта: українська гривня), НОМЕР_49 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_50 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_51 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_52 (валюта: російський рубль, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_53 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_54 (валюта: долари США, російський рубль, ЄВРО, українська гривня) № НОМЕР_55 (валюта: українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку (листи, заяви (в тому числі відправленні засобами електронного зв`язку); договори кредитної лінії ЮЛ-20/2016-КЛ, ЮЛ-19/2016-КЛ, ЮЛ-18/2016-КЛ від 18.02.2016 з додатками, додаткові угоди, іпотечні договори, договори поруки, застави майна (корпоративних прав), тощо, заяви про надання траншів, рішення кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », генеральних договорів вкладів №ДЛЮ-1941/UAH_GL, №ДЛЮ-1942/UAH_GL, №ДЛЮ-1943/UAH_GL від 18.02.2016 та всі додатки до них, рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з усіма додатками); генерального договору вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №ДЛЮ-833/EUR-GL від 24.10.2012р., додатковий договір №01 від 27.05.2016р., додатковий договір №102 від 27.05.2016р., додатковий договір №103 від 06.06.2016р.; додатковий договір №105 від 10.06.2016р.; Договори купівлі-продажу нежитлового приміщення: від 14.06.2016 р. між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом купівлі-продажу за яким було нежитлове приміщення №202 загальною площею 162,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за №1157; від 14.06.2016 р. між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, предметом купівлі-продажу за яким було нежитлове приміщення №203 загальною площею 51,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за №1159; - від 14.06.2016 р. між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, предметом купівлі-продажу за яким було нежитлове приміщення №204 загальною площею 51,6 кв. м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за №1158; кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); кредитна справа ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ); кредитна справа ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ); кредитна справа ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ); кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); кредитна справа ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ); кредитна справа ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); кредитна справа ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ); кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000141 від 15.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1 КК України

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що засновники та службові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб при проведенні фінансово-господарських та кредитних операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), вчинили дії спрямовані на виведення активів банку.
Зазначені умисні дії засновників та службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), завдали великої матеріальної шкоди державі та кредиторам на загальну суму 73854877, 27 грн., що призвело до віднесення банку до категорії неплатоспроможних.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю (оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 )) та копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2015 по 01.02.2017 грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_19 (валюта: ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_20 (валюта, українська гривня), № НОМЕР_21 (валюта: українська гривня, ЄВРО), НОМЕР_22 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_24 (валюта: ЄВРО, англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США), № НОМЕР_25 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_26 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_27 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_28 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_29 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_30 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_31 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_32 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_35 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_36 (валюта: російський рубль, ЄВРО, долар США, українська гривня), № НОМЕР_37 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_40 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_41 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_42 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_43 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_46 (валюта: російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (валюта: українська гривня), НОМЕР_49 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_50 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_51 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_52 (валюта: російський рубль, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_53 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_54 (валюта: долари США, російський рубль, ЄВРО, українська гривня) № НОМЕР_55 (валюта: українська гривня) відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); Договори кредитної лінії ЮЛ-20/2016-КЛ, ЮЛ-19/2016-КЛ, ЮЛ-18/2016-КЛ від 18.02.2016 з додатками, додаткові угоди, іпотечні договори, договори поруки, застави майна (корпоративних прав), тощо, заяви про надання траншів, рішення кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », генеральних договорів вкладів №ДЛЮ-1941/UAH_GL, №ДЛЮ-1942/UAH_GL, №ДЛЮ-1943/UAH_GL від 18.02.2016 та всі додатки до них, рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Генерального договору вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №ДЛЮ-833/EUR-GL від 24.10.2012р., додаткового договору № 101 від 27.05.2016р., додаткового договору № 102 від 27.05.2016р., додаткового договору № 103 від 06.06.2016р.; додаткового договору № 105 від 10.06.2016р.; Договори купівлі-продажу нежитлового приміщення: від 14.06.2016 р. між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом купівлі-продажу за яким було нежитлове приміщення №202 загальною площею 162,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за №1157; від 14.06.2016 р. між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, предметом купівлі-продажу за яким було нежитлове приміщення №203 загальною площею 51,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за №1159; - від 14.06.2016 р. між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, предметом купівлі-продажу за яким було нежитлове приміщення №204 загальною площею 51,6 кв. м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , , зареєстрований в реєстрі за №1158; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; кредитної справи ОСОБА_4 ; кредитної справи ОСОБА_5 ; кредитної справи ОСОБА_6 ; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; кредитної справи ОСОБА_7 ; кредитної справи ПП « ОСОБА_8 »; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; кредитної справи ОСОБА_9 ; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Тому можна прийти до висновку, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться документи, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: оригінали документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та копії документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, які відображають надходження та списання за період з 01.01.2015 по 01.02.2017 грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_19 (валюта: ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_20 (валюта, українська гривня), № НОМЕР_21 (валюта: українська гривня, ЄВРО), НОМЕР_22 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_24 (валюта: ЄВРО, англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США), № НОМЕР_25 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_26 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_27 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_28 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_29 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_30 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_31 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_32 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_35 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_36 (валюта: російський рубль, ЄВРО, долар США, українська гривня), № НОМЕР_37 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_40 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_41 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_42 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_43 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_46 (валюта: російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (валюта: українська гривня), НОМЕР_49 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_50 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_51 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_52 (валюта: російський рубль, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_53 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_54 (валюта: долари США, російський рубль, ЄВРО, українська гривня) № НОМЕР_55 (валюта: українська гривня) відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); Договори кредитної лінії ЮЛ-20/2016-КЛ, ЮЛ-19/2016-КЛ, ЮЛ-18/2016-КЛ від 18.02.2016 з додатками, додаткові угоди, іпотечні договори, договори поруки, застави майна (корпоративних прав), тощо, заяви про надання траншів, рішення кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », генеральних договорів вкладів №ДЛЮ-1941/UAH_GL, №ДЛЮ-1942/UAH_GL, №ДЛЮ-1943/UAH_GL від 18.02.2016 та всі додатки до них, рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Генерального договору вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №ДЛЮ-833/EUR-GL від 24.10.2012р., додаткового договору № 101 від 27.05.2016р., додаткового договору № 102 від 27.05.2016р., додаткового договору № 103 від 06.06.2016р.; додаткового договору № 105 від 10.06.2016р.; Договори купівлі-продажу нежитлового приміщення: від 14.06.2016 р. між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом купівлі-продажу за яким було нежитлове приміщення №202 загальною площею 162,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за №1157; від 14.06.2016 р. між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, предметом купівлі-продажу за яким було нежитлове приміщення №203 загальною площею 51,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за №1159; - від 14.06.2016 р. між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, предметом купівлі-продажу за яким було нежитлове приміщення №204 загальною площею 51,6 кв. м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , , зареєстрований в реєстрі за №1158; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; кредитної справи ОСОБА_4 ; кредитної справи ОСОБА_5 ; кредитної справи ОСОБА_6 ; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; кредитної справи ОСОБА_7 ; кредитної справи ПП « ОСОБА_8 »; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; кредитної справи ОСОБА_9 ; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Вказані документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та копіях документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2015 по 17.02.2016 грошових коштів по рахункам № НОМЕР_19 (валюта: ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_20 (валюта, українська гривня), № НОМЕР_21 (валюта: українська гривня, ЄВРО), НОМЕР_22 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_24 (валюта: ЄВРО, англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США), № НОМЕР_25 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_26 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_27 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_28 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_29 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_30 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_31 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_32 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_35 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_36 (валюта: російський рубль, ЄВРО, долар США, українська гривня), № НОМЕР_37 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_40 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_41 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_42 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_43 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_46 (валюта: російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (валюта: українська гривня), НОМЕР_49 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_50 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_51 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_52 (валюта: російський рубль, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_53 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_54 (валюта: долари США, російський рубль, ЄВРО, українська гривня) № НОМЕР_55 (валюта: українська гривня), використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000141 та свідчать про фактичне перерахування коштів від клієнтів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) та подальше їх списання на адресу інших контрагентів для оплати товару, отримання кредиту, внесення коштів на депозитний рахунок, сплати та отримання відсотків й пені за користування кредитом і вкладення коштів на депозит, на них містяться сліди вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та в сукупності із іншими доказами можуть бути використані як докази вини у кримінальному провадженні, окрім того в подальшому можуть бути використанні при проведенні перевірок та ревізій, почеркознавчої та економічної експертиз, також допоможуть визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, не викликався.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як убачається з клопотання слідчого, воно подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1КК України.
При цьому, в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000141 від 15.12.2016.
Більше того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких порушено питання.
Разом з тим, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на вилучення копій документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання Прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 218-1КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції ОСОБА_3 та старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_10 на тимчасовим доступ до документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (здійснення їх виїмки), стосовно клієнтів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які перебувають у володінні банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_17 ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
документів (реєстр, штафель або виписки) щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_19 (валюта: ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_20 (валюта, українська гривня), № НОМЕР_21 (валюта: українська гривня, ЄВРО), НОМЕР_22 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_24 (валюта: ЄВРО, англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США), № НОМЕР_25 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_26 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_27 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_28 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_29 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_30 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_31 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_32 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_35 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_36 (валюта: російський рубль, ЄВРО, долар США, українська гривня), № НОМЕР_37 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_40 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_41 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_42 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_43 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_46 (валюта: російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (валюта: українська гривня), НОМЕР_49 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_50 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_51 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_52 (валюта: російський рубль, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_53 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_54 (валюта: долари США, російський рубль, ЄВРО, українська гривня) № НОМЕР_55 (валюта: українська гривня) за період із 01.01.2015 по 17.02.2016 (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;
документів (касові ордери, грошові чеки та інші) у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з 01.01.2015 по 17.02.2016;
інформації про користування підприємствами системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2015 по 17.02.2016, з вказівкою IP-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.
справи з юридичного оформлення рахунків: № НОМЕР_19 (валюта: ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_20 (валюта, українська гривня), № НОМЕР_21 (валюта: українська гривня, ЄВРО), НОМЕР_22 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_24 (валюта: ЄВРО, англійський фунт стерлінгів, українська гривня, долар США), № НОМЕР_25 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_26 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_23 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО, російський рубль, польський злотий), № НОМЕР_27 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_28 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_29 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_30 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_31 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_32 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_35 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_36 (валюта: російський рубль, ЄВРО, долар США, українська гривня), № НОМЕР_37 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_40 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_41 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_42 (валюта: українська гривня, долар США, ЄВРО), № НОМЕР_43 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_46 (валюта: російський рубль, долар США, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 (валюта: українська гривня), НОМЕР_49 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_50 (валюта: українська гривня, долар США), № НОМЕР_51 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_52 (валюта: російський рубль, ЄВРО, українська гривня), № НОМЕР_53 (валюта: українська гривня), № НОМЕР_54 (валюта: долари США, російський рубль, ЄВРО, українська гривня) № НОМЕР_55 (валюта: українська гривня), в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства;
документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення;
вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку (листи, заяви (в тому числі відправленні засобами електронного зв`язку);
договори кредитної лінії ЮЛ-20/2016-КЛ, ЮЛ-19/2016-КЛ, ЮЛ-18/2016-КЛ від 18.02.2016 з додатками, додаткові угоди, іпотечні договори, договори поруки, застави майна (корпоративних прав), тощо, заяви про надання траншів, рішення кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », генеральних договорів вкладів №ДЛЮ-1941/UAH_GL, №ДЛЮ-1942/UAH_GL, №ДЛЮ-1943/UAH_GL від 18.02.2016 та всі додатки до них, рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з усіма додатками);
генерального договору вкладу юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №ДЛЮ-833/EUR-GL від 24.10.2012р., додатковий договір №01 від 27.05.2016р., додатковий договір №102 від 27.05.2016р., додатковий договір №103 від 06.06.2016р.; додатковий договір №105 від 10.06.2016р.;
договори купівлі-продажу нежитлового приміщення: від 14.06.2016 р. між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », предметом купівлі-продажу за яким було нежитлове приміщення №202 загальною площею 162,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за №1157; від 14.06.2016 р. між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, предметом купівлі-продажу за яким було нежитлове приміщення №203 загальною площею 51,7 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за №1159; - від 14.06.2016 р. між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення, предметом купівлі-продажу за яким було нежитлове приміщення №204 загальною площею 51,6 кв. м. що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрований в реєстрі за №1158;
кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
кредитна справа ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 );
кредитна справа ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 );
кредитна справа ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 );
кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );
кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );
кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );
кредитна справа ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_10 );
кредитна справа ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );
кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );
кредитна справа ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 );
кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );
кредитна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Роз`яснити службовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " , що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1