Справа №712/6023/17
Провадження № 1-кс /712/2723/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

17 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0005424 від 22.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України слідчим СУ ГУНП в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшли матеріали за заявою директора приватного підприємства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , з приводу того, що встановлені особи шахрайським шляхом, з використанням підроблених документів, печатки та підписів від імені ПП « ОСОБА_7 » уклали з ФГ « ОСОБА_8 » договір купівлі-продажу агрохімікатів на суму 378 000 гривень, після чого останніми було здійснено перерахування коштів на рахунок, відкритий невстановленими особами від імені ПП « ОСОБА_5 », завдавши ФГ « ОСОБА_8 » матеріальних збитків.

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_9 » уклало з фермерським господарством « ОСОБА_8 » договір №102-04-11 від 11 квітня 2016 року, предметом якого була купівля ФГ « ОСОБА_8 » карбоміду №46,2% на загальну суму 378 000 гривень.

В подальшому фермерське господарство « ОСОБА_8 » перерахувало грошові кошти в сумі 378 000 гривень на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був вказаний в документах, що надійшли на електронну адресу господарства, однак товару карбамід так і не отримали.

27 квітня 2016 року на адресу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції надійшло звернення від директора ПП « ОСОБА_5 » про те, що до них надійшла претензія від Фермерського господарства « ОСОБА_8 » з вимогою сплати грошових коштів в сумі 378 000 гривень.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_10 зазначив, що дійсно до них на підприємство надійшла претензія від ФГ « ОСОБА_8 » про сплату коштів, а ще через деякий час приїжджали працівники поліції з Харківської області, при спілкуванні з якими вони дізналися, що невідома особа від імені керівника ПП « ОСОБА_5 » підробила документи та подала їх до ПВТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також вони отримали копії документів, серед яких була копія паспорта на ім.»я ОСОБА_6 , в якому були його дані, а фотокартка іншої особи. Також номер та серія самого паспорта не відповідала дійсному.

В ході досудового розслідування, будучи допитаний ОСОБА_11 показав, що з вересня 2016 року він являється головою фермерського господарства « ОСОБА_8 », яке займається вирощуванням зернових та технічних культур. 12 квітня 2016 року на його мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився менеджером ПП « ОСОБА_5 » та в ході розмови запропонував доставку добрив. В подальшому, в ході розмови вони обговорили вартість, доставку добрив (карбонідів та діамофокса) та надав вказівку бухгалтеру ОСОБА_12 перевірити достовірність документів підприємства, яка при цьому електронною поштою направила до ПП « ОСОБА_5 » їхні документи, а вони в свою чергу направили свої документи. Після перевірки всіх документів, на рахунок ПП « ОСОБА_5 » були перераховані 12 квітня 2017 року грошові кошти в сумі 378 000 гривень. В подальшому представник ПП « ОСОБА_5 » в телефонній розмові повідомив йому, що грошові на рахунок поступили та пообіцяв вислати товар до 15 квітня 2016 року. Останній раз він спілкувався з ним 15 квітня 2016 року і йому було повідомлено, що автомобіль з добривами вже вантажиться та 16 квітня 2016 року вантаж буде у нього. Однак до даного часу товар він так і не отримав. Побачивши таку ситуацію, бухгалтер його підприємства в Інтернеті знайшла офіційний сайт ПП « ОСОБА_5 » та зателефонувала до даного підприємства. Під час спілкування з менеджером, останній повідомив, що жодних договорів з ФГ « ОСОБА_8 » не укладали та рахунку не виписували.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживання телекомунікаційних послуг, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім-карткою в період часу з 01 квітня 2016 року по 01 травня 2016 року, з абонентським номером НОМЕР_3 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперовому носії.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , або на іншу особу за її дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1