печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Ст. слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0002842 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених у 2015 2016 роках на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення через міжнародні спеціалізовані організації, а також службових зловживань підчас проведення указаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2015 та 2016 уклали із міжнародними спеціалізованими організаціями, а саме із ІНФОРМАЦІЯ_3 (Далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ), представництвом ІНФОРМАЦІЯ_5 (Далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (Далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ) договори на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення за бюджетні кошти.

Відповідно до ч. 3 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі» установлено, що дія цього Закону не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є товари, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров`я, із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі. Закупівля таких товарів, робіт і послуг здійснюється згідно з правилами і процедурами, установленими відповідними спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, з урахуванням порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України.

Установлено, що міжнародні спеціалізовані організації Crown Agent, ЮНІСЕФ та ПРООН, на виконання умов договорів, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 закупило лікарські засоби та вироби медичного призначення за завищеними цінами, а уповноважені службові особо ІНФОРМАЦІЯ_2 погодили зазначені закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення за завищеними цінами та, у подальшому, прийняли їх на уповноважені державні підприємства.

Так, за умовами договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 і ІНФОРМАЦІЯ_8 установлено, що після того як ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахує кошти, а міжнародні організації проведуть процедури закупівлі, то вони передають до ІНФОРМАЦІЯ_2 детальну інформацію про поставку, включаючи інформацію про всі витрати, пов`язані із запропонованою поставкою, інформацію про постачальника, ціну товарів, вартість фрахту і страхування товарів, інших витрат, пов`язаних із поставкою (зокрема, при необхідності, витрат на логістику, пов`язаних із діяльністю по складуванню та дистрибуції на території України) товарів, специфікацію, дату поставки товарів. МОЗ розглядаю та погоджує умови закупівель не пізніше, ніж протягом п`яти робочих днів з моменту отримання такої інформації.

Указаними угодами передбачено 100% попередню оплату на закупівлю лікарських засобів і виробів медичного призначення. Строк платежу складає впродовж 3-х тижнів з дати підписання угоду в доларах США.

Відповідно до умов договорів, передбачено, що кошти використовуються для закупівлі товарів, а також їх транспортування до порту прибуття та страхування. Кошти також використовуються для сплати комісійного збору на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЮНІСЕФ і ІНФОРМАЦІЯ_8 в розмірі від 4,5% до 5,5% вартості товарів.

При цьому, указаними договорами, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЮНІСЕФ і ПРООН на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення визначено, що міжнародні організації не несуть відповідальності за будь-яку претензії з боку третіх сторін, що випливають у зв`язку з договором.

Одночасно, цими договорами визначено, що лікарські засоби та вироби медичного призначення, що закуповуються міжнародними спеціалізованими організаціями є власністю указаних організацій, включно до їх передачі у власність МОЗ чи призначеній ним установі. Підтвердження факту виконання факту виконання зобов`язань по договору є підписання Акту про поставку (передачу товару та виконання умов договору.

У ході досудового розслідування установлено, що закуплені ІНФОРМАЦІЯ_2 у ІНФОРМАЦІЯ_4 , ЮНІСЕФ і ПРООН лікарські засоби та вироби медичного призначення на виконання указаних вище угод після їх митного оформлення відвантажуються на уповноважені ІНФОРМАЦІЯ_2 підприємства, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Оскільки ІНФОРМАЦІЯ_1 виступало замовником у закупівлі лікарських засобів та виробів медичного призначення, які в 2015 та 2016 роках закуповувались через міжнародні спеціалізовані організації ІНФОРМАЦІЯ_4 , а тому всі документи щодо організації та проведення указаних закупівель у даний час знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які на даний час перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється розслідування у кримінальному провадженні № 0002842 від 12.10.2016 за фактом розтрати бюджетних коштів, виділених у 2015 2016 роках на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення через міжнародні спеціалізовані організації, а також службових зловживань підчас проведення указаних закупівель за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документівслідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання ст. слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

1.Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів(з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , що можуть містити відомості, що становлять комерційну таємницю, а саме:

1.1.угод з усіма додатками та доповненнями до них, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та міжнародними спеціалізованими організаціями Crown Agent та ЮНІСЕФ на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення у 2015 та 2016 роках, а також документів, що укладались при виконанні умов указаних договорів: рахунків-фактур, накладних, актів прийому-передачі, платіжних доручень, виписок по банківських рахункам, митних накладних, інвойсів, тощо;

1.2.кошторисів витрат, що передбачені умовами зазначених договорів;

1.3.документів, які передані від міжнародних спеціалізованих організацій ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 до ІНФОРМАЦІЯ_2 із детальною інформацією про поставку, включаючи інформацію про всі витрати, пов`язані із запропонованою поставкою, інформацію про постачальника, ціну товарів, вартість фрахту і страхування товарів (із зазначенням суб`єктів господарювання), інших витрат, пов`язаних із поставкою (зокрема, при необхідності, витрат на логістику, пов`язаних із діяльністю по складуванню та дистрибуції на території України) товарів, специфікацію, дату поставки товарів;

1.4.документів, якими ІНФОРМАЦІЯ_2 погоджувало умови поставки по вказаним угодам;

1.5.договорів доручень, додатків та доповнень до них, які укладались на виконання угод, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та міжнародними спеціалізованими організаціями ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЮНІСЕФ;

1.6.планів закупівель на 2015 та 2016 роки у рамках яких проводилась закупівля лікарських засобам та медичних препаратів (виробів) по вказаним вище угодам, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_2 та міжнародними спеціалізованими організаціями ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЮНІСЕФ;

1.7.розрахунків обсягів коштів, необхідних для закупівлі у 2015 та 2016 роках лікарських засобів та виробів медичного призначення по вказаним вище угодам;

1.8.бюджетного запиту, уточнених розрахунків видатків бюджетних коштів, а також інших документів, які готувались при формуванні розміру бюджетних асигнувань, необхідних на закупівлю у 2015 та 2016 роках лікарських засобів та виробів медичного призначення по вказаним вище угодам;

1.9.інформацію щодо залишків лікарських засобів та медичних препаратів (виробів) за номенклатурою, яка визначена у вказаних вище угодах, що укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 та міжнародними спеціалізованими організаціями Crown Agent, та ЮНІСЕФ із зазначенням найменування, серії, номеру та кількості станом на момент виконання ухвали слідчого судді про надання дозволи на тимчасовий доступ та вилучення документів;

1.10.документів на підставі яких готувався бюджетний запит та на підставі яких формувались суми, необхідні для закупівлі у 2015 та 2016 роках лікарських засобів та виробів медичного призначення по вказаним вище угодам;

1.11.кошторисів та паспортів бюджетних програм, у рамках яких проводилась закупівля у 2015 та 2016 роках лікарських засобів та виробів медичного призначення по вказаним вище угодам;

1.12.положення про Робочу групу, яка розробляла технічне завдання та/або інший документ, у якому містяться відомості на закупівлю у 2015 та 2016 роках лікарських засобів та виробів медичного призначення із зазначенням інформації щодо предмету закупівлі (номенклатура, технічні, якісні та кількісні характеристики, медико-технічні вимоги) по вказаним вище угодам та наказів про затвердження складу робочої групи станом на вказаний час;

1.13.положення про Робочу групу із закупівель лікарських засобів та виробів медичного призначення через міжнародні спеціалізовані організації та наказів про затвердження складу робочої групи станом;

1.14.наказів МОЗ про затвердження складу єдиної номенклатурної комісії, яка готувала перелік лікарських засобів необхідних для закупівлі міжнародними організаціями, а також положення про вказану комісію;

1.15.особові справи членів/голови/секретаря єдиної номенклатурної комісії;

1.16.технічне завдання та/або інший документ, у якому містяться відомості на закупівлю у 2015 та 2016 роках лікарських засобів та виробів медичного призначення із зазначенням інформації щодо предмету закупівлі (номенклатура, технічні, якісні та кількісні характеристики, медико-технічні вимоги) по вказаним вище угодам, а також документів, на підставі яких формувалась ціна на вказаний товар;

1.17.документів (листи, заявки, тощо), які надходили від регіонів у час обговорення предмету (номенклатури) закупівлі, перелік яких був оприлюднений на в Інтернеті, а також висновків, листів, що були підготовленні як відповідь регіонам та громадянам, що надсилали свої листи на сайт де була розміщена номенклатура;

1.18.наказів про затвердження складу комітету конкурсних торгів та положення про комітет конкурсних торгів, а також особових справ членів/голови/секретаря тендерного комітету, що затверджував номенклатуру для здійснення міжнародними організаціями закупівель;

1.19.особових справ радників ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

1.20.актів звірок та актів прийому-передачі лікарських засобів та виробів медичного призначення, які постачалися міжнародними спеціалізованими організаціями Crown Agent та ІНФОРМАЦІЯ_6 на виконання угод, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також накладні, видаткові накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, митні декларації, генеральні декларації, інвойси, CMR, пакувальні листи, сертифікати якості, свідоцтва про реєстрацію, а також інші документи, що підтверджують їх доставку та вартість;

1.21.відомостей про суб`єктів господарювання (резидентів та нерезидентів) із зазначенням назви, кодів ЄДРПОУ та місця реєстрації, у яких міжнародні спеціалізовані організації ІНФОРМАЦІЯ_4 та ЮНІСЕФ закуповувало лікарські засоби та вироби медичного призначення на виконання умов угод, укладених із ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

1.22.відомостей про перевізників із зазначенням назв, кодів ЄДРПОУ та місць реєстрації, які залучалися міжнародними спеціалізованими організаціями Crown Agent та ЮНІСЕФ в Україні для надання послуг з перевезення (доставки) ліків та медичних препаратів в рамках виконання укладених угод із МОЗ та копії договорів, що були укладені з ними;

1.23.відомостей про стан виконання кожної угоди укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_2 та міжнародними спеціалізованими організаціями Crown Agent та ЮНІСЕФ станом на час виконання ухвали слідчого судді про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів із зазначенням найменування лікарського засобу, торгової назви, серії та номеру партії, строку придатності, кількості закуплених лікарських засобів та вартості однієї дози лікарського засобу, виробника лікарського засобу, постачальника лікарського засобу та перевізника лікарського засобу, а також надати відомості про лікарські засоби, щодо яких виникли проблемні питання (затримка) під час проведення митного контролю

В іншій частині у задоволенні клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1