УХВАЛА

11 липня 2017 року м.Хмельницький
10.07.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, близько 09 год. 10 хв. 26.06.2017 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , шахрайським шляхом, під приводом плати за оренду квартири, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 1000 грн., які ОСОБА_4 перерахував через інтернет - сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно показів потерпілого ОСОБА_4 грошові кошти були перераховані на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з метою долучення роздруківки про рух коштів та здійснення банківських операцій з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2017 року по 00 год. 00 хв. 28.06.2017 року.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", -
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 та старшому слідчому СВ ПЗВП ХВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
- документів, які містять інформацію про баланс грошових коштів банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2017 року по 00 год. 00 хв. 28.06.2017 року;
- документів, які містять інформацію про проведені з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , банківських операцій із зазначенням адрес банківських установ або банкоматів у яких здійснювались вказані операції (контактна інформація власника даної картки, номер картки чи рахунку з яких перераховувались гроші на вказану картку, контактна інформація їх власників) в період часу з 00 год. 00 хв. 26.06.2017 року по 00 год. 00 хв. 28.06.2017 року.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 11 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя