Дата документу 30.06.2017
Справа № 501/653/17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 червня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеса, громадянина України, непрацюючого, який має середню освіту, не одруженого, проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 ч. 3 КК України,
В С Т А Н О В И В :
30 червня 2017 року слідчий Чорноморського відділення поліції Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернулася в суд з клопотанням за яким просить суд застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід - особисте зобов`язання - та покласти на нього обов`язки: прибувати до слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУПН в Одеській області за першою вимогою; не відлучатись з с. Молодіжне Овідіопольського району Одеської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи. Слідчий вказує на наявність відносно підозрюваного ОСОБА_4 ризиків: може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
В клопотанні стверджується, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів при наступних обставинах.
В лютому 2017 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, придбав банківську платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 . В період до 10 березня 2017 року, ОСОБА_4 , не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, за допомогою електронно-обчислювальної техніки мобільного смартфона «Iphone 6», зареєструвався в мережі Інтернет на сайті «www.olx.ua» під ім`ям вигаданої особи « ОСОБА_7 », із зазначенням номеру мобільного телефону для зв`язку « НОМЕР_2 » та створив неправдиве рекламне оголошення з неправдивою інформацією про продаж нібито нерозмитненого автомобіля марки «Opel Zafira», на яке відгукнувся мешканець м. Одеса ОСОБА_8 , який виявив бажання його придбати.
12 березня 2017 року, о 08:02 год., ОСОБА_8 , використовуючи платіжний термінал самообслуговування перевів на вказану банківську платіжну картку грошові кошти у розмірі 5000 грн., в якості завдатку для придбання автомобіля, призначені для особи на ім`я « ОСОБА_9 ». Вказані кошти ОСОБА_4 зняв з цієї банківської карти, розпорядившись ними на власний розсуд, а нерозмитнений автомобіль марки «Opel Zafira» на адресу ОСОБА_8 не привіз, чим спричинив останньому матеріальну шкоду у розмірі 5000 гривень.
Крім того, 13 березня 2017 року, о 01:39 год., ОСОБА_4 , діючи повторно, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, за допомогою електронно-обчислювальної техніки мобільного смартфона «Iphone 6» зареєструвався в мережі Інтернет на сайті «www.olx.ua» під ім`ям вигаданої особи « ОСОБА_10 », із зазначенням номеру мобільного телефону для зв`язку « НОМЕР_3 » та створив неправдиве рекламне оголошення № НОМЕР_4 з неправдивою інформацією про продаж нібито нерозмитненого автомобіля марки «Daewoo Lanos», на яке відгукнувся мешканець м. Миколаїв ОСОБА_11 , який виявив бажання придбати вищевказаний автомобіль у особи на ім`я « ОСОБА_10 ».
ОСОБА_11 , на підставі отриманих від ОСОБА_4 , неправдивих відомостей, будучи введеним в оману щодо отримання нерозмитненого автомобіля марки «Daewoo Lanos», під умовою здійснення попередньої оплати за вказаний автомобіль (авансу) за попередньою усною домовленістю з особою на ім`я « ОСОБА_10 » - ОСОБА_4 , 14 березня 2017 року, о 15:15 год., використовуючи інтернет-банкінг «Приват24», перерахував, на вказану банківську платіжну картку, відкриту на ім`я ОСОБА_6 , дані якої йому повідомив ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 3700 грн., а 14 березня 2017 року, о 18:09 год. - 1300 грн., в якості завдатку для придбання автомобіля.
Після чого, ОСОБА_4 , протягом 14-15 березня 2017 року зняв з вказаної банківської платіжної картки відкритої на ім`я ОСОБА_6 , вказані грошові кошти на загальну суму 5000,00 грн., що надійшли від ОСОБА_11 , розпорядившись ними на власний розсуд, а також обіцяний товар, а саме нерозмитнений автомобіль марки «Daewoo Lanos» на адресу ОСОБА_11 не привіз, чим спричинив останньому матеріальну шкоду у розмірі 5000 гривень.
Крім того, в лютому 2017 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, придбав банківську платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_5 , відкриту на ім`я ОСОБА_12
13 березня 2017 року, о 01:39 год., ОСОБА_4 , діючи повторно, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, за допомогою електронно-обчислювальної техніки мобільного смартфона «Iphone 6» зареєструвався в мережі Інтернет на сайті «www.olx.ua» під ім`ям вигаданої особи « ОСОБА_10 », із зазначенням номеру мобільного телефону для зв`язку « НОМЕР_3 » та створив неправдиве рекламне оголошення № НОМЕР_4 з неправдивою інформацією про продаж нібито нерозмитненого автомобіля марки «Daewoo Lanos», на яке відгукнувся мешканець м. Київ ОСОБА_13 , який виявив бажання придбати вищевказаний автомобіль у особи на ім`я « ОСОБА_10 ».
ОСОБА_13 , на підставі отриманих від ОСОБА_4 , неправдивих відомостей, будучи введеним в оману щодо отримання вказаного автомобіля, під умовою здійснення попередньої оплати за автомобіль (авансу) за попередньою усною домовленістю з особою на ім`я « ОСОБА_10 » - ОСОБА_4 , 17 березня 2017 року о 12:55 год., використовуючи термінал самообслуговування перевів на вказану банківську платіжну картку відкриту на ім`я ОСОБА_12 , дані якої йому повідомив ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 2700 грн., в якості завдатку для придбання вказаного автомобіля.
Після чого, ОСОБА_4 , 15 березня 2017 року, о 20:24 год., використовуючи банкомат ПАТ КБ «Приватбанк» зняв з вказаної банківської платіжної картки відкритої на ім`я ОСОБА_12 , грошові кошти у розмірі 2700 грн., що надійшли від ОСОБА_13 , розпорядившись ними на власний розсуд, а також обіцяний автомобіль на адресу ОСОБА_13 не привіз, чим спричинив останньому матеріальну шкоду у розмірі 2700 гривень.
Крім того, в лютому 2017 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, придбав банківську платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_6 , відкриту на ім`я ОСОБА_14
29 березня 2017 року, о 06:34 год., ОСОБА_4 , діючи повторно, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, за допомогою електронно-обчислювальної техніки мобільного смартфона «Iphone 6» зареєструвався в мережі Інтернет на сайті «www.olx.ua» під ім`ям вигаданої особи « ОСОБА_15 », із зазначенням номеру мобільного телефону для зв`язку « НОМЕР_7 » та створив неправдиве рекламне оголошення з неправдивою інформацією про продаж нібито нерозмитненого автомобіля марки «Daewoo Lanos», на яке відгукнувся мешканець м. Миколаїв ОСОБА_16 , який виявив бажання придбати вищевказаний автомобіль у особи на ім`я « ОСОБА_15 ».
ОСОБА_16 , на підставі отриманих від ОСОБА_4 , неправдивих відомостей, будучи введеним в оману щодо отримання вказаного автомобіля, під умовою здійснення попередньої оплати за автомобіль (авансу) за попередньою усною домовленістю з особою на ім`я « ОСОБА_15 » - ОСОБА_4 , 31 березня 2017 року, о 13.02 год., використовуючи термінал самообслуговування перевів на вказану банківську платіжну картку відкриту на ім`я ОСОБА_14 , дані якої йому повідомив ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 494,76 грн., а 31 березня 2017 року, о 13.43 год. 485,06 грн., в якості завдатку для придбання автомобіля.
Після чого, ОСОБА_4 31 березня 2017 року зняв з вказаної банківської платіжної картки відкритої на ім`я ОСОБА_14 , грошові кошти, розпорядившись ними на власний розсуд, а також обіцяний автомобіль, на адресу ОСОБА_16 не привіз, чим спричинив останньому матеріальну шкоду у розмірі 1000 гривень.
Крім того, встановлено, що в період часу до 05 квітні 2017 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_4 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, умисно, з корисливих мотивів, придбав банківську платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 , відкриту на ім`я ОСОБА_17 .
В період до 05 квітня 2017 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, ОСОБА_4 , діючи повторно, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, за допомогою електронно-обчислювальної техніки мобільного смартфона «Iphone 6» зареєструвався в мережі Інтернет на сайті «www.olx.ua» під ім`ям вигаданої особи « ОСОБА_18 », із зазначенням номеру мобільного телефону для зв`язку « НОМЕР_9 » та створив неправдиве рекламне оголошення з неправдивою інформацією про продаж нібито нерозмитненого автомобіля марки «Mersedes-Benz Vito W638», на яке відгукнулася мешканка м. Харків ОСОБА_19 , яка виявила бажання придбати вищевказаний автомобіль у особи на ім`я « ОСОБА_18 ».
ОСОБА_19 , на підставі отриманих від ОСОБА_4 , неправдивих відомостей, будучи введеною в оману щодо отримання вказаного автомобіля, під умовою здійснення попередньої оплати за товар (авансу) за попередньою усною домовленістю з особою на ім`я « ОСОБА_18 » - ОСОБА_4 , 05 квітня 2017 року, о 20.22 год., ОСОБА_19 , використовуючи термінал самообслуговування перевела на вказану банківську платіжну картку відкриту на ім`я ОСОБА_17 , дані якої їй повідомив ОСОБА_4 , грошові кошти у розмірі 5400 грн. та 05 квітня 2017 року, о 20.26 год. 5400 грн., в якості завдатку для придбання вказаного автомобіля.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_4 визнав пред`явлену йому підозру, не заперечував проти задоволення клопотання.
Дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у зв`язку з чим йому вручено підозру 03 травня 2017 року, а подалі повідомлено про зміну підозри 30 червня 2017 року.
Згідно ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладанні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього кодексу.
Дослідивши надані докази про вчинення підозрюваним ОСОБА_4 злочинів: протоколи допитів підозрюваного ОСОБА_4 від 27 травня та від 29 червня 2017 року, свідка ОСОБА_20 від 19 травня 2017 року, свідка ОСОБА_21 від 12 травня 2017 року, свідка ОСОБА_22 від 12 травня 2017 року, свідка ОСОБА_23 від 04 квітня 2017 року, свідка ОСОБА_12 від 25 квітня 2017 року, свідка ОСОБА_6 від 25 квітня 2017, слідчий суддя приходить до висновку, що ці докази є вагомими, для обґрунтування підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
За вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_4 , законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до восьмі років.
Слідчий не надала доказів наявності ризиків, передбачених пп. 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України: може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; може незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
Разом з тим, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні декількох однорідних злочинів, що свідчить про наявність ризику, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення (п.5 ч.1 ст.177 КПК України).
При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу ОСОБА_4 , відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі: наявність вагомих доказів про вчинення підозрюваним злочину; тяжкість покарання в якому він підозрюється, його вік, майновий стан; наявність соціальних зв`язків та родини у підозрюваного в місці його постійного проживання; задовільну репутацію підозрюваного.
Крім того, враховується самокритичне ставлення підозрюваного ОСОБА_4 до вчинених ним дій, що привели до злочинів в яких його підозрюють.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що особисте зобов`язання є запобіжним заходом який може забезпечити належну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 , з покладенням на нього обов`язків: прибувати до слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУПН в Одеській області за першою вимогою; не відлучатись з с. Молодіжне, Овідіопольського району Одеської області; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
Таким чином, клопотання слідчого ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 177, 178, 179, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого Чорноморського відділення поліції Овідіопольського відділу поліції ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання задовольнити.
Обрати підозрюваному ОСОБА_4 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання строком до 25 серпня 2017 року, включно.
Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 :
прибувати до слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУПН в Одеській області за першою вимогою;
не відлучатись з с. Молодіжне Овідіопольського району Одеської області;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.
Ухвала підлягає негайному виконанню з дня її оголошення.
Контроль за виконанням ОСОБА_4 особистого зобов`язання покласти на слідчого ОСОБА_3 .
Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення у розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області через Іллічівський міський суд Одеської області протягом п?яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя
Іллічівського міського суду
Одеської області ОСОБА_1