ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа №201/7059/17
Провадження 1-кс/201/4582/2017
У Х В А Л А
18 травня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні № 0000923, слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 за №0000923 щодо неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року ТОВ «Е-ВІК-СТАЛЬ» придбало у ТОВ «АПЕКС СТАЙЛ» () товару (офісна мебель) на загальну суму ПДВ близько 100 тис. грн., однак в податковій звітності вказано придбання електротехнічного обладнання «дріт, припой».

Крім того встановлено, що протягом 2016 року ТОВ «Е-ВІК-СТАЛЬ» придбало у ТОВ «ЕЛІТ БЕСТ» () товару (робочий одяг) на загальну суму ПДВ близько 180 тис. грн., однак в податковій звітності вказано придбання товару для електроерозійних верстатів «ВПР11-40Н припой високотемпературний, дріт, стрічка 0,3*400мм».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «АПЕКС СТАЙЛ» () та ТОВ «ЕЛІТ БЕСТ» () основним видом діяльності є 46.90 неспеціалізована оптова торгівля, та їх діяльність не пов`язана з виробництвом металевої продукції та металопрокату.

В подальшому отримано інформацію, що ТОВ «Е-ВІК-СТАЛЬ» ( (), не здійснювало подальшу реалізацію придбаного товару, а здійснювали реалізацію - устаткуванням для добувної промисловості та будівництва.

Тобто, виходячи з отриманої інформації можна припустити, що триває пересорт товарних позицій.

16 травня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (справа № 201/5975/17 провадження № 1-кс/201/4013/2017), за адресою діяльності ТОВ «Е-ВІК-СТАЛЬ» (): м. Дніпро, вулиця Ярославська, 8, проведено санкціонований обшук, у ході якого було виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Також, в ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено документацію фінансово-господарської діяльності інших суб`єктів підприємницької діяльності щодо закупівлі та постачання ТМЦ, печатки різних суб`єктів підприємницької діяльності, дозвіл на вилучення яких прямо не зазначено в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку.

Вказані вилучені речі та документи свідчать про створення уяви вчинення дійсності правочинів щодо закупівлі та постачання ТМЦ, які в подальшому реалізуються ТОВ «Е-ВІК-СТАЛЬ», а організаторами вказаної схеми є керівництво та засновники ТОВ «ІМПЕРА ГРУП».

У зв`язку з чим, слід вважати такі документи тимчасово вилученим майном.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного 16.05.2017 обшуку за вищевказаною адресою документи фінансово-господарської діяльності та речі збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

На підставі викладеного, прокурор просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення даний захід є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000923, від 27 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, предмети та документи, а саме:

- Видаткові накладні за 2016 рік ТОВ «Електровік-Сталь», 107 арк.;

- Платіжні доручення за 2016-2017 рік ТОВ «електровік-Сталь», 7арк.;

- Реєстраційна картка ТОВ «Електровік-Сталь», 5арк.;

- Рахунок на оплату ТОВ «Електровік-Сталь» за 2016 рік, 2арк.;

- Заява на начальника ДПІ у Жовтневому районі ТОВ «Електровік-Сталь», 2арк.;

- Оборотно-сальдова відомість за 01.01.16-01.03.2016 ТОВ «Електровік-Сталь», 1 арк.;

- Податкова накладна ТОВ «Електровік-Сталь», 18 арк.;

- Довіреності за 2016 рік,56 арк.

- Рахунок-фактура ТОВ «Електровік-Сталь» за 2017 рік, 37 арк.;

- Рахунок-фактура ТОВ «Електровік-Сталь» за 2016 рік, 65 арк;

- Акт сврки взаиморасчетов ТОВ «Електровік-Сталь», 7арк.;

- Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Електровік-Сталь», 1арк.;

- Картка із зразками підписів і відбитки печатки ТОВ «Електровік-Сталь», 1 арк.;

- Специфікація к договорам поставки ТОВ «Електровік-Сталь», 6арк.;

- Договір № 206 від 12 квітня 2017 року укладеного між ТОВ «Електровік-Сталь» та ДП «шепетівський ремонтний завод 08396724, 4 арк.;

- Договір № 18/04-17 від 18.04.2017 року укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ОАО «Бретский електроламповий завод», 3 арк;

- Копія договору № 854 від 10.04.2017 року укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ОСОБА_5 , 3арк.;

- Додаток № 1 до договору № 02-01-2017/11 від 26.01.2017 року, 1 арк.;

- Додаток № 1 до договору № 02-01-2017/11 від 26.01.2017 року, 1 арк.;

- Договір № 02-01-2017/11 від 26.01.2017 року укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «НІІЦ «Арматом» 33226951, 5 арк.;

- Договір поставки б/н укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та Пат «глухівський завод «Електропанель» 00213764, ;

- Папка бузкового кольору у якій знаходяться договри поставок, а саме: Договір поставки № 94/16 від 27.12.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та КСП «Арсенал» на 3 арк.;

- Договір № 29/12-16 на придбання товарів від 29.12.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ВАТ «Вольчанський агрегатний завод» на 4 арк.;

- Договір № 19-12/16 про закупівлю товарів від 19.12.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та Управління ЖКГ Южненської міської ради на 6 арк. із специфікацією на 1 арк.;

- Договір поставки товарів від 12.12.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Оптімус Плюс» на 3 арк.;

- Договір поставки № 111/2911 від 29.11.2016, укладений між ТОВ «Краматоський феросплавний завод» та ТОВ «Електровік-Сталь» на 10 арк.;

- Договір № 110/0811 від 08.11.2016, укладений між ДП «Красилівський агрегатний завод» та ТОВ «Електровік-Сталь» із специфікаціями на 6 арк.;

- Договір купівлі-продажу №444 від 18.10.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та КСП «ГУАЛА КОЖЕРС Україна» на 2 арк.;

- Договір поставки №П-12/10/16 від 12.10.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ПАТ «Полтавський турбомеханічний завод» на 7 арк. із специфікаціями на 2 арк.;

- Договір поставки № 12 від 12.10.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ПАТ «Металит» на 2 арк., додаткова угода на 1 арк., специфікація на 1 арк.;

- Договір № 25-4/82 від 13.09.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ПАТ «Крюковський вагонобудівний завод» на 1 арк.;

- Договір № 691 від 16.05.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ПАТ «Чернівецький хлібокомбінат» на 1 арк.;

- Договір № 379 від 31.03.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ДП «Луцький ремонтний завод «Мотор» на 5 арк., додаткова угода № 1 на 1 арк., додаткова угода № 2 на 1 арк., специфікації №№ 1, 2, 3 на 1 арк. кожна;

- Договір № 1128 від 30.03.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «ВКФ Електросервіс» на 1 арк.;

- Договір № 50/5 від 24.03.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ПАТ «Дніпровський трубний завод» на 3 арк., специфікація на 1 арк.;

- Договір поставки № 1803/16 від 18.03.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Зовнішньо-економічне представництво китайсько-українського інституту зварювання імені Є.О. Патона» на 2 арк., специфікація на 1 арк.;

- Договір № 044-112/2016 від 11.03.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ДАХК «Артем» на 5 арк., специфікація 1 на 2 арк.;

- Договір № 1075 від 10.03.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ПАТ «Костопільський завод скловиробів» на 1 арк.;

- Договір № 1000 від 15.02.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Крок Г.Т.» на 1 арк.;

- Договір № 977 від 05.02.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Фірма «Ромас» на 1 арк.;

- Договір № 38 від 27.01.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Альтимус Будівельні системи» на 1 арк.;

- Договір № 77-16 від 08.01.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» на 5 арк., додаток № 1 на 1 арк.;

- Договір № 15/10479 від 19.01.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ПАТ «Бетона МАШ» на 4 арк., специфікація на 2 арк.;

- Договір № 248 від 15.01.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Позитрон GMBH» на 5 арк.;

- Договір № 1/8921-16 від 10.10.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ННЦ «Інститут метрології» на 2 арк., протокол узгодження на 1 арк.;

- Договір № 29-10-2016/11 від 04.10.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «НДІЦ «Арматом» на 4 арк., специфікація на 6 арк.;

- Договір оренди № 785 від 01.10.2016, укладений між ПАТ «Укрсоцбан» та ТОВ «Електровік-Сталь» на 7 арк., акт приймання-передачі на 1 арк.;

- Договір №1/8748-16 від 07.07.2016, укладений між ННЦ «Інститут метрології» та ТОВ «Електровік-Сталь» на 1 арк.;

- Договір № 116749 від 21.06.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Нова пошта» на 5 арк.;

- Договір № 30-05/16 від 30.05.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Авіака глобал» на 8 арк.;

- Договір № 25 від 27.05.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Сентравис Сейлс Юкрейн» на 4 арк.;

- Договір № 16/124 від 25.05.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Карго Трак» на 3 арк., заява № 1 на 1 арк.;

- Договір б/н від 23.05.2016, укладений між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Електровік-Сталь» на 4 арк.;

- Договір № 22/03-16 від 22.03.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб» на 2 арк., специфікація на 1 арк.;

- Договір № 21-03/16 від 21.03.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «ВТК «Ера» на 3 арк.;

- Договір № 16/05-16 від 16.05.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ПП «Металомонтаж» на 1 арк.;

- Договір № 7 від 05.01.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Славолис» на 2 арк., додаткова угода № 1 на 3 арк.;

- Договір № 04-01-2016/11 від 22.01.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «НІІЦ «Арматом» на 6 арк.;

- Договір № 3 від 18.01.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Дніпросервіс поставка» на 1 арк.;

- Договір поставки № 14/01-16 від 14.01.2016, укладений між ТОВ «Електровік-Сталь» та ТОВ «Дніпровський завод спеціальних труб» на 2 арк., специфікація на 3 арк.

- ПАПКА червоного кольору, в якій містяться документи:

- Статут ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» (код 37893516) на 2017 рік на 16 арк., протокол №01/2017 від 28.02.12017 на 3 арк., наказ б/н б/д на 1 арк.;

- Статут ТОВ «Електровік-Сталь» (код 38678650) на 2017 рік на 16 арк., протокол № 01/2017 від 28.02.2017 на 3 арк., наказ б/н б/д на 1 арк.;

- Реєстраційна картка ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» на 2 арк.;

- Довідка з ЄДРПОУ АА№692259 ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» на 1 арк., повідомлення про взяття на облік на 1 арк., витяг з ЄДРПОУ ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» на 1 арк., виписка з ЄРПОУ ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» на 1 арк.;

- Статут ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» (код 37893516) на 2011 рік на 18 арк.;

- Свідоцтво № 200075157 про реєстрацію платника податків на додану вартість ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» на 1 арк.;

- Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «АВЕК ГЛОБАЛ» серії АЖ № 174874 на 1 арк.;

- Копія паспорту на ОСОБА_7 на 3 арк.

- документи підприємства рік ТОВ «Електровік-Сталь», а саме: рахунок-фактури за 2016-2017 рік, видаткові накладні за 2016-2017 рік, довіреності за 2016-2017 рік;

- печатка «Общество с ограниченой ответственностью «Єлектровек-Сталь» *Москва* ОГРН 649;

- печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Авек Глобал» №37899516№1*Україна м.Дніпропетровськ;

- печатка іноземного походження з надписом «Tallinn Estonian Republic*Reg.nr.14023507*Auremo Baltia OU*Eesti Vabariik» (AUREMO)*Evek GmbH* Duisburg, Deutschland* HRB 28260* «EVEK»;

- печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Електровек-сталь» і.к.38678650*м.Дніпропетровськ Україна»;

- печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Електровік-сталь» і.к.35807528*м.Дніпропетровськ Україна»;

- печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Електровек-сталь» і.к.38678650*м.Дніпропетровськ Україна»;

- кліше;

- печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Електровік-Сталь» код 35807528;

- печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Електровік-Сталь» код 35807528;

- кліше;

- печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Авек Глобал» код 37699516;

- печатка *Evek GmbH* Duisburg, Deutschland* HRB 28260* «EVEK»;

- печатка «Общество с ограниченой ответственностью «Єлектровек-Сталь» *Москва* ОГРН 649;

- печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Авек Глобал» №37899516№1*Україна м.Дніпропетровськ;

- печатка іноземного походження з надписом «Tallinn Estonian Republic*Reg.nr.14023507*Auremo Baltia OU*Eesti Vabariik» (AUREMO)

*Evek GmbH* Duisburg, Deutschland* HRB 28260* «EVEK»;

- печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Електровек-сталь» і.к.38678650*м.Дніпропетровськ Україна»

- печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Електровік-сталь» і.к.35807528*м.Дніпропетровськ Україна»

- печатка «Товариство з обмеженою відповідальністю «Електровек-сталь» і.к.38678650*м.Дніпропетровськ Україна»

- кліше.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1