Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5234/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва, ОСОБА_1 , при секретарі, ОСОБА_2 , за участю прокурора, ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні його клопотання про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000066, внесеного 05.04.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України,
В С Т А Н О В И В :
В провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000066, внесеного 05.04.2016 до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних дій з документами на переказ, іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, використовуючи реквізити та печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що володіють ознаками фіктивності, запровадили протиправну схему руху безготівкових коштів між юридичними та фізичними особами, з подальшою "конвертацією" їх в готівку, з метою мінімізації податкових зобов`язань та приховування джерел походження грошових коштів.
За результатами виконання доручення встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 ).
В ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення схеми руху безготівкових коштів між юридичними і фізичними особами з подальшою "конвертацією" їх в готівку, яка спрямована на приховування чи маскування джерел походження коштів, мінімізацію податкових платежів до бюджету, має ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто діяльності «конвертаційного центру», встановити спосіб (вилучити знаряддя) вчинення злочину; вилучити грошові кошти, одержані внаслідок вчинення злочину і які, фактично, є доходом від протиправної діяльності; встановити коло осіб, причетних до вчинення даного злочину, а також розмір спричиненої ним шкоди державним інтересам.
Керуючись ч.2 ст.163 КПК України, суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
У судовому засіданні сторона кримінального провадження клопотання підтримав із наведених підстав, посилаючись на долучені до матеріалів справи документи.
Слідчий суддя, заслухавши сторону кримінального провадження, вивчивши долучені документи, дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В ИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №7, ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому та електронному вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про рух коштів, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, по рахунках: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ); документів щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , відкритими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_2 ); роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк - Клієнт» між засобами телекомунікації банку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерного ресурсу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкритті: рахунку по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Виготовлено два примірники ухвали, один з них зберігається в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1