Cправа № 156/218/17
№ провадження 1-кс/156/32/17
У Х В А Л А
27 лютого 2017 року смт.Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся слідчий СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує тим, що 17.06.2014 близько 18 год. 20 хв. невстановлена на даний час особа шляхом обману ОСОБА_5 незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 8416 грн., які знаходились на кредитній картці ІНФОРМАЦІЯ_1 та належали ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_7 виставив на продаж в інтернет на сайт «SLANDO» відеокамеру марки «SONY» моделі «CCR-TRV228E PAL». 17.06.2014 до ОСОБА_7 на мобільний телефон о 15 год. 00 хв. подзвонив номер НОМЕР_1 . Коли ОСОБА_7 підняв трубку, то йому повідомили, що це телефонують по оголошенню на відеокамеру. Особа спілкувалась російською мовою, по голосі було зрозуміло, що він чоловічої статі. Він сказав, що телефонує від фірми, яка скуповує бувші у використанні відеокамери. Після цього він сказав, щоб ОСОБА_7 дав реквізити своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_1 для того, щоб перерахувати на неї кошти за відеокамеру, а також те, що через три дні до нього приїде кур`єр, який забере відеокамеру. ОСОБА_7 назвав реквізити картки своєї мами, ОСОБА_8 , однак особа сказала, що дана картка їм не підходить, тому що на неї кошти будуть зараховуватись три дні, а їм вже необхідно було провести оплату. Також невідома особа сказала, щоб картка була тільки Приватбанку і кредитна або депозитна. Тоді ОСОБА_5 зателефонувала до своєї мами ОСОБА_6 та попросила у неї картку. Після цього ОСОБА_7 разом з ОСОБА_5 поїхали автомобілем до ОСОБА_6 в с. Риковичі, де взяли її картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Далі вони приїхали в смт. Іваничі до банкомату, що по вул. Грушевського. Під час телефонної розмови з невідомим, останній казав що натискувати для того, щоб він мав можливість переказати гроші, таких операцій було дві. Після другої операції ОСОБА_5 подивилась на чек і помітила, що гроші не на їхню картку були переказані, а з цієї картки на картку № НОМЕР_3 , перший раз 8321 грн., другий 95 грн. Коли вона це зрозуміла, то відразу ж почала телефонувати на номер НОМЕР_4 , однак він був вже відключений.

Таким чином невстановлена на даний час особа шляхом обману заволоділа коштами у сумі 8416 гривень громадянки ОСОБА_6 чим спричинила потерпілому матеріальну шкоду на вищевказану суму. Проведеними першочерговими заходами по кримінальному провадженні встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_3 належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо володільця банківського рахунку № НОМЕР_3 , часу та місця фактичного заволодіння коштами особою, яка вчинила дане правопорушення, тобто в якому населеному пункті України та коли саме було знято гроші, здобуті злочинним шляхом з банківського рахунку громадянки ОСОБА_6 , знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності.

На даний час особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_6 не встановлена.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні особи, які належить особистий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , а також у встановленні фактичних даних щодо факту отримання вище вказаних коштів, місця та способу їх зняття. Зазначені відомості будуть використані як доказ у кримінальному провадженні, зокрема про встановлення особи, що заволоділа коштами, її причетність до вчинення кримінального правопорушення. Така інформація має доказове значення у кримінальному провадженні про подію кримінального правопорушення, винуватість підозрюваних, оскільки іншими способами не можливо довести їх причетність.

Слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Прокурор висловив свою думку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Ознайомившись із клопотанням , заслухавши думку слідчого, прокурора, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 1076 Цивільного Кодексу банк гарантує таємницю банківського рахунку. Всім особам, крім клієнтів банків і їхніх представників, така інформація може бути надана тільки в порядку встановленому Законом № 2121 "Про банки й банківську діяльність".
Згідно положень ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» банк надає інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить

банківську таємницю, на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої

інформації, а також за рішенням суду органам прокуратури України, Службі безпеки України, Міністерству внутрішніх справ України, Антимонопольному комітету

України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення особи правопорушника, підтвердження скоєння правопорушення та місця його скоєння, а відповідно територіальної підслідності,у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення , іншими способами довести обставини неможливо, то клопотання підлягає до задоволення.

Таким чином, необхідно надати слідчому СВ Іваничівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять наступну інформацію, яка перебуває (може перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 :

1)про особу, які належить особистий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 ;

про дату, час, місце та спосіб отримання (зняття) коштів з вказаного рахунку в період з 00.00 години 15.06.2014 року по 00.00 22.06.2014 року

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1