Справа № 138/189/17
Провадження №:1-кс/138/36/17

УХВАЛА
Іменем України
08 лютого 2017 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000079 від 28.01.2016,-

ВСТАНОВИВ:
23.01.2017 слідчий ОСОБА_3 звернувся до міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в зв`язку з наступним:

27.01.2016 до Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом продажу золотої монети "Соверен 1963" в мережі інтернет заволоділа її коштами в сумі 7370 грн. Дані кошти 18.01.2016 ОСОБА_4 перерахувала на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом 28.01.2016 розпочато досудове розслідування, відомості про яке, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що в її рідного дядька 17.02.2016 мав бути день народження, тому вона, порадившись із своїми батьками, вирішила придбати, а згодом і подарувати йому дорогоцінну монету виготовлену із золота.

Так, 16.01.2016 вона побачила на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення про продаж монети «Соверен 1963 року», яка коштувала на той момент 7370 грн. Попередньо склавши гроші на покупку, вона написала особі, яка виставила даний лот на продаж, псевдонім якого був « ОСОБА_5 » та зазначила, що має бажання придбати виставлений на торги ним лот. Вищевказана особа надала її номер телефону для зворотнього зв`язку із ним та уточнення способу оплати і пересилки вищевказаного товару НОМЕР_2 .

Так 18.01.2016 потерпілою було перераховано кошти в сумі 7370 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . При пересиланні вищевказаних коштів в терміналі самообслуговування розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_2 , на екрані вказаного терміналу висвітились дані про держателя картки ОСОБА_6 . Після пересилання коштів від вказаного громадянина на її електронну пошту надійшло підтвердження про те, що кошти переслані нею він отримав.

З того часу вищевказаний громадянин на зв`язок не виходить, і замовлений у нього товар потерпіла так і не отримала. Таким чином невідома особа, заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_4 в сумі 7370 гривень.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та становить банківську таємницю та згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено перевід грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
А тому слідчий, за погодженням з прокурором, просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов`язати Дніпропетровське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Тел. НОМЕР_3 Факс: НОМЕР_4 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташоване в АДРЕСА_3 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід та можливість вилучення даних документів слідчому Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперативному співробітнику КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликавсяна підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст.ст.160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення особи, яка вчинила злочин, і отримати їх в інший спосіб, окрім як виїмки інформації, не представляється можливим.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл слідчому Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за дорученням в порядку ст. 40, 41 КПК України оперативному співробітнику КП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в Дніпропетровському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому в АДРЕСА_3 , та здійснити вилучення (виїмку) даних документів, а саме: рух коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дані про власника карти на яку перераховувались грошові кошти, місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід.

Дана ухвала діє до 08 березня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: