Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3509/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС»,

слідчого СВ Подільського Управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС»,

про арешт майна з метою забезпечення цивільного позову,

В С Т А Н О В И В :
ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС», звернувся до суду з клопотанням про арешт майна з метою забезпечення цивільного позову.

Клопотання мотивує тим, що 06.03.2017 року ОСОБА_5 директором ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС» подано заяву про вчинення злочину невстановленими особами, що полягає у таємному викраденні чужого майна (крадіжки) в особливо великих розмірах, тобто вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України до Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві.

Відомості по зазначеній заяві внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001013 від 09.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Так, невстановлені особи, 03.03.2017 року умисно, з корисливих спонукань, з метою таємного викрадення чужого майна у особливо великих розмірах, знаходячись у невстановленому місці за допомогою використання системи дистанційного обслуговування клієнтів «Інтернет Клієнт-банк»/ «Корпоративним Клієнт-Банк» AT «Ощадбанк» керуючись прямим умислом, з корисливих спонукань, вчинили таємне викрадення та перерахування майна, а саме, грошових коштів на загальну суму 1 455 752,48 грн. з рахунку № НОМЕР_1 в AT «Ощадбанк», який належить ТОВ «МВВ Інструменте» на інші рахунки невідомих ТОВ «МВВ Інструменте» підприємств, з якими останнє не має жодних господарських відносин, шляхом несанкціонованого списання коштів на підставі платіжних доручень, зокрема:

платіжним дорученням № 815 від 03.03.2017 року перераховано коштів у сумі 279150,83 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Цианея» в ПАТ «СБЕРБАНК», призначення платежу за обладнання класифікаційний номер 9-Мнц згідно з договором № 169/07 від 28.02.2017 року, в т.ч. ПДВ 46525,14 грн.;

платіжним дорученням № 813 від 03.03.2017 року перераховано коштів у сумі 748461,15 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «Більбао Стайл» в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», призначення платежу за обладнання МТ-419, МТ-420 згідно з договором № 44/МТ від 27.02.2017 року, в т.ч. ПДВ 124 743,53 грн.

Отже, невстановлені особи своїми умисними діями вчинили таємне викрадення чужого майна (крадіжка) в особливо великих розмірах, тобто вчинили злочин, передбачений ч. 5 ст. 185 КК України, що призвело до завдання кримінальним правопорушенням ТОВ «МВВ Інструменте» майнової шкоди на суму втрачених активів у розмірі 1 455 752,48 грн.

Поряд з цим, ТОВ «МВВ Інструменте» з ТОВ «Цианея», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Більбао Стайл» не має жодних господарських відносин, ніяких рахунків не виписувало, договір не укладало, основним вилом діяльності є фармацевтичний бізнес, такого обладнання у своїй господарській діяльності не використовує.

Таким чином, ТОВ «МВВ Інструменте» має права і обов`язки потерпілого, з моменту подання заяви про вчинення щодо нього кримінального правопорушення, а саме з 06.03.2017 року.

Відповідно до ст. 61 ЦК України, цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди та яка в порядку встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов. Права та обов`язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

З цією метою 09.03.2017 року до органу досудового розслідування було подано цивільний позов до ТОВ «Цианея», ФОП ОСОБА_6 , ТОВ «Більбао Стайл» про стягнення суми завданої шкоди на суму втрачених активів у розмірі 1 455 752, 48 грн., ціна позову 1 455 752, 48 грн.

У зв`язку з вищевикладеним ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС», просив накласти арешт на грошові кошти у сумі 279150,83 грн., які містяться на рахунку № НОМЕР_2 , МФО 320627, який належить ТОВ «Цианея» в ПАТ «СБЕРБАНК», які надійшли від ТОВ «МВВ Інструменте», згідно платіжного доручення № 815 від 03.03.2017 року, з призначенням платежу за обладнання класифікаційний номер 9-Мнц згідно з договором № 169/07 від 28.02.2017 року, в т.ч. ПДВ 46525,14 грн.;

накласти арешт на грошові кошти у сумі 748461,15 грн., які містяться на рахунку № НОМЕР_3 , МФО 320649, який належить ТОВ «Більбао Стайл» в Філії розрахунковий центр ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», які надійшли від ТОВ «МВВ Інструменте», згідно платіжного доручення № 813 від 03.03.2017 року, з призначенням платежу за обладнання МТ-419. МТ-420 згідно з договором № 44/МТ від 27.02.2017 року.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Керуючись ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться майно.

В судовому засіданні ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС», клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Заслухавши думку представника ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС» - ОСОБА_3 та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення у зв`язку з наступним.

Так, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного Управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0001013 від 09.03.2017 року, правова кваліфікація: ч. 1 ст. 185 КК України (а.с. 6).

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Враховуючи те, що ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС», доведені підстави передбачені ст. 170 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «МВВ ІНСТРУМЕНТС», про арешт майна з метою забезпечення цивільного позову ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 279 150,83 грн., які містяться на рахунку № НОМЕР_2 , МФО 320627, який належить ТОВ «Цианея» в ПАТ «СБЕРБАНК», які надійшли від ТОВ «МВВ Інструменте», згідно платіжного доручення № 815 від 03.03.2017 року, з призначенням платежу за обладнання класифікаційний номер 9-Мнц згідно з договором № 169/07 від 28.02.2017 року, в т.ч. ПДВ 46 525,14 грн.;

накласти арешт на грошові кошти у сумі 748 461,15 грн., які містяться на рахунку № НОМЕР_3 , МФО 320649, який належить ТОВ «Більбао Стайл» в Філії розрахунковий центр ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», які надійшли від ТОВ «МВВ Інструменте», згідно платіжного доручення № 813 від 03.03.2017 року, з призначенням платежу за обладнання МТ-419. МТ-420 згідно з договором № 44/МТ від 27.02.2017 року.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1