ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/7557/17
провадження 1кс/201/4907/2017
У Х В А Л А
26 травня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3 ,

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000030, прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:
26 травня 2017 прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом одержання службовими особами правоохоронних органів неправомірної вигоди за не вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їм влади, вчиненим за попередньою змовою групою осіб, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період 2015-2017 років ряд осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій, вступили у змову із невстановленими працівниками правоохоронних органів та розробили злочинну схему збору з осіб, які займаються виготовленням та збутом підроблених грошових коштів у ході здійснення незаконних валютних операцій на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, грошових коштів та подальшої передачі їх службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди за не притягнення до встановленої законом відповідальності.

Санкція ч.3 ст.368 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років, тобто згідно з ч.4 ст.12 КК України є тяжким злочином (кримінальним правопорушенням).

За результатами виконання оперативним підрозділом - Управлінням карного розшуку ГУ НП України в Дніпропетровській області доручення слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника першого слідчого відділу СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 від 13.01.2017 вих. № 17/1-113вих17 отримано інформацію № 2.1/77-528 від 27.01.2017, відповідно до якої встановлено осіб, які на території Дніпропетровської області організували діяльність із збору з осіб, які займаються здійсненням незаконних валютних операцій на території міста Дніпро та Дніпропетровської області, грошових коштів та їх зберігання для подальшої передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди.

Також в межах розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що причетні до скоєння кримінального правопорушення особи, діючи за попередньою змовою, діючи умисно, для зберігання отриманих від незаконних валютних операцій та збуту підроблених грошових коштів, особистих валютних коштів та інших цінностей, а також переданих іншими учасниками валютних коштів, які призначені для передачі службовим особам правоохоронних органів як неправомірної вигоди використовують індивідуальні банківські сейфи (сховища) у центральному відділенні Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "НОВИЙ" (АКБ "НОВИЙ", , дата реєстрації 06.04.1992, ліцензія НБУ №112 від 01.11.2011), який розташований за адресою м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 93.

В ході досудового розслідування прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 25.05.2017 в період з 10 години 40 хв. до 13 години 55 хв. на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпро від 27.04.2017 у справі №201/6191/17к про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000030 проведено обшук приміщення центрального відділення Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "НОВИЙ" (АКБ "НОВИЙ", , дата реєстрації 06.04.1992, ліцензія НБУ №112 від 01.11.2011), яке розташоване за адресою м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 93.

В ході обшуку відповідно до протоколу обшуку іншого володіння особи від 25.07.2017 було вилучено з депозитного сейфу № 2018 центрального відділення ПАТ"АКБ НОВИЙ", яким користується на підставі договору №214616/с1 від 20 квітня 2016 ОСОБА_6 , грошові кошти та інші цінності, отримані від незаконних валютних операцій, виготовлення і розповсюдження підроблених грошових знаків, інші речі і документи, які мають значення для кримінального провадження, а саме:

грошові кошти у національній валюті України в сумі 62 (шістдесят дві) тисячі 340 грн., з них купюр номіналом по 5 грн 100 шт., купюр номіналом по 10 грн 184 шт., купюр номіналом по 200 грн 300 шт.

грошові кошти в російських рублях в сумі 106 тис. рублів, з них купюр номіналом 5 000 рублів 18 шт., купюр номіналом 1000 руб. - 14 шт, купюр номіналом 500 руб. - 4 шт.

грошові кошти в сумі 3225 євро, з них купюр номіналом 100 євро 12 шт., купюр номіналом 50 євро 38 шт., купюр номіналом 10 євро 2 шт., купюр номіналом 5 євро 1 шт.

грошові кошти в сумі 82 (вісімдесят дві) тисячі 896 доларів США, з нах купюр номіналом 100 доларів США 826 шт., купюр номіналом 50 доларів США 5 шт, купюр номіналом 20 доларів США 2 шт., купюр номіналом 2 долари США 2 шт.

ювелірні вироби з жовтого металу, у тому числі годинники, ланцюжки, чоловічі та жіночі прикраси з дорогоцінним камінням, упаковані в 2 пакети відповідно до протоколу обшуку;

Таким чином, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою забезпечення схоронності вилученого майна, визначення особи, якій зазначене майно належить, проведення експертних досліджень для визначення наявності серед вилучених грошових коштів у національній та іноземній валюті підроблених грошових знаків, можливості подальшого використання зазначених предметів та документів як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені грошові коштів у національній та іноземній валюті, предметів та документів, які вилучені під час обшуку приміщення центрального відділення Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "НОВИЙ" (АКБ "НОВИЙ", , дата реєстрації 06.04.1992, ліцензія НБУ №112 від 01.11.2011), яке розташоване за адресою м.Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 93.

На підставі викладеного прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на майно а саме вилучених в ході обшуку готівкових грошових коштів у національній та іноземній валюті, інших предметів і документів, вилучених 25.05.2017 під час обшуку приміщення центрального відділення Публічного акціонерного товариства "Акціонерний комерційний банк "НОВИЙ" (АКБ "НОВИЙ", , дата реєстрації 06.04.1992, ліцензія НБУ №112 від 01.11.2011), яке розташоване за адресою м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 93, з депозитного сейфу № НОМЕР_1 центрального відділення ПАТ"АКБ НОВИЙ", яким користується на підставі договору №214616/с1 від 20 квітня 2016 ОСОБА_6 , а саме:

грошові кошти у національній валюті України в сумі 62 (шістдесят дві) тисячі 340 грн., з них купюр номіналом по 5 грн 100 шт., купюр номіналом по 10 грн 184 шт., купюр номіналом по 200 грн 300 шт.

грошові кошти в російських рублях в сумі 106 тис. рублів, з них купюр номіналом 5 000 рублів 18 шт., купюр номіналом 1000 руб. - 14 шт, купюр номіналом 500 руб. - 4 шт.

грошові кошти в сумі 3225 євро, з них купюр номіналом 100 євро 12 шт., купюр номіналом 50 євро 38 шт., купюр номіналом 10 євро 2 шт., купюр номіналом 5 євро 1 шт.

грошові кошти в сумі 82 (вісімдесят дві) тисячі 896 доларів США, з нах купюр номіналом 100 доларів США 826 шт., купюр номіналом 50 доларів США 5 шт, купюр номіналом 20 доларів США 2 шт., купюр номіналом 2 долари США 2 шт.

грошові кошти у національній валюті України в сумі 62 (шістдесят дві) тисячі 340 грн., з них купюр номіналом по 5 грн 100 шт., купюр номіналом по 10 грн 184 шт., купюр номіналом по 200 грн 300 шт.

ювелірні вироби з жовтого металу, у тому числі годинники, ланцюжки, чоловічі та жіночі прикраси з дорогоцінним камінням, упаковані в 2 пакети відповідно до протоколу обшуку;.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1