печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.ч. 2, 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході розслідування кримінальної справи було встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), протягом 2015-2016 років, при придбанні природного газу по значно завищеним цінам через «транзитне» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке у подальшому відобразило його придбання у підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ухилились від сплати ПДВ на суму 9,8 млн. грн

З метою мінімізації податку на прибуток, який утворився від ведення фінансово господарської діяльності, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » проводять операцій зі страховими компаніями по страхуванню договорів поставки газу, а саме: ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_16 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_18 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_19 ).

В подальшому, страхові компанії звертались за наданням послуг до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_20 ) щодо купівлі продажу цінних паперів певних емітентів.

Слідством встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » є громадянин ОСОБА_5 , а місцезнаходження підприємства ( АДРЕСА_1 ) не придатне для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів (у вказаному приміщенні відсутнє опалення, освітлення, також відсутні будь які технічні пристрої).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження на даний час у слідства виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення копій документів, які подані службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » та/або представниками підприємства до ІНФОРМАЦІЯ_24 , з метою отримання ліцензій на провадження брокерської діяльності та ліцензії на провадження дилерської діяльності на фондовому ринку, оскільки в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення істини і можуть бути використані, як докази у даному кримінальному проваджені.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000064, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_24 а саме:

- документи які подані службовими особами та/або представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » до ІНФОРМАЦІЯ_24 , з метою отримання ліцензії на провадження брокерської діяльності, та ліцензії на провадження дилерської діяльності на фондовому ринку.

- інші документи, в тому числіакти про проведені перевірки, акти про відсутність за місцем здійснення діяльності, акти про відмову проведення перевірки, адміністративні дані як торговця цінними паперами, адміністративні дані як сторони договору, ліцензійну справу,листи, звернення, відомості в тому числі в електронному вигляді які подані службовими особами та/або представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » до ІНФОРМАЦІЯ_24 за весь період діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14809/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1