Справа № 591/5584/15-к
Провадження № 1-кс/591/761/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до матеріалів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 надав суду клопотання, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у копіях до податкової звітності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011-2012 роки, у якій відображені фінансово-господарські відносини підприємства з іншими суб`єктами господарювання, розташованими на території України, щодо реалізації концентрату ільменітового, зокрема, до податкових декларацій з додатками до них, податкових накладних, актів податкових перевірок за цей же період, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 від 14.01.2013 за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ст. 219, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367, ч. 1 ст. 382 КК України за фактом доведення до банкрутства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розтрати належних підприємству коштів у особливо великих розмірах його службовими особами, невиконання рішення суду

Досудовим розслідуванням встановлено, що Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є новим найменуванням відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заснованого на підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 20.01.1995 №9 шляхом перетворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у відкрите акціонерне товариство у порядку, передбаченому Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993 № 210. Засновником товариства є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до постанови «Про утворення Державної холдингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №154, затвердженої Кабінетом Міністрів України 25.02.2009, 100% акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » увійшли до статутного капіталу компанії. У подальшому, 100% акцій Товариства розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.07.2012 №469 передано в управління ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.09.2010 №109-Д Головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » призначений ОСОБА_4 на умовах укладеного з ним контракту від 01.09.2010 №2-30.

Ухвалою Господарського суду Сумської області від 24.10.2011 порушено провадження у справі №5021/2509/2011 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Господарським судом Сумської області у справі №5021/2509/2011 30.10.2012 введено процедуру санації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Керуючим санацією призначено голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , розпорядником майна боржника на строк здійснення процедури санації призначений арбітражний керуючий ОСОБА_5 . Наказом №1038 від 02.11.2012 ОСОБА_4 призначений керуючим санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із 02.11.2012.

Таким чином, ОСОБА_4 , будучи головою правління та керуючим санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », постійно обіймав на підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто був і до теперішнього часу є службовою особою.

Розслідуванням встановлено, що голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, 31.03.2011 та 20.02.2012 уклав з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договори поставки руди кольорових металів (концентрату ільменітового) у загальній кількості 70500 т за завищеною ціною 1500 і 1800 грн. за 1 т на загальну суму 141,3 млн. грн. Внаслідок придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ільменітового концентрату по завищеній ціні інтересам підприємства і держави заподіяно збитки на суму 76,6 млн. грн.

Крім того, голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 підозрюється в тому, що зловживаючи службовим становищем, 01.09.2011 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » завідомо збитковий для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір купівлі-продажу дерев`яних піддонів у кількості 48 тис. шт. за завищеною ціною 80 грн. за штуку на загальну суму 3,84 млн. грн. На підставі даного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 1254400 грн. у якості оплати за поставлені 15680 дерев`яних піддонів. Внаслідок придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » дерев`яних піддонів по завищеній ціні інтересам підприємства заподіяно збитки на суму 226000 грн.

У подальшому, голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, 07.09.2011, 06.03.2012 та 09.08.2012 уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 3 договори купівлі-продажу мішків поліпропіленових у кількості 6,5 млн. шт. за завищеною ціною (3,6 та 4 грн. з ПДВ) на загальну суму 25 млн. грн., у той час, коли ринкова вартість 1 аналогічного поліпропіленового мішка становила від 2 до 2,3 грн. Внаслідок придбання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мішків поліпропіленових по завищеній ціні інтересам підприємства заподіяно збитки на суму щонайменше 10 млн. грн.

Крім того, керуючий санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , достовірно знаючи про наявність відповідних фахівців у штаті юридичного відділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно і повторно, всупереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи та виведення коштів підприємства, 17.04.2014 уклав договір №17-04-2014 про надання юридичних послуг із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо захисту інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », керуючого санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у справі №5021/2509/2011 про банкрутство. У подальшому, ОСОБА_4 , знаючи, що інтереси підприємства у справі про банкрутство представляють штатні працівники юридичного відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписував акти виконаних робіт із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », до яких були внесені завідомо недостовірні відомості про представництво інтересів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у суді працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 6057964,49 грн. у якості оплати за начебто надані юридичні послуги, внаслідок чого державі заподіяно шкоду на вказану суму.

У подальшому за участю та за вказівками ОСОБА_4 , дані кошти з метою їх легалізації були перераховані з рахунку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , що є пов`язаними з розпорядником майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 юридичними і фізичними особами, за договорами про надання юридичних послуг, після чого частина вказаних коштів була знята з рахунків даних суб`єктів господарювання та легалізована.

За вказаними фактами ОСОБА_4 як голові правління та у подальшому керуючому санацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 06.12.2016 в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 135 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

З метою додержання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні середньої ринкової ціни на ільменітовий концентрат виробництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2011-2012 роках.

Вказані дані можливо отримати шляхом аналізу відомостей про реалізацію у 2011-2012 роках ільменітового концентрату філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досудовим розслідування встановлено, що філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у зв`язку з реорганізацією філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») рішенням засновника від 10.05.2016 ліквідована у зв`язку з припиненням господарської діяльності з видобування корисних копалин та закінченням терміну дії договору оренди цілісного майнового комплексу.

Згідно з відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , яке обслуговує ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином, відомості щодо ціни на ільменітовий концентрат виробництва філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містяться у податковій звітності, у якій відображені фінансово-господарські відносини з іншими суб`єктами господарювання, розташованими на території України, зокрема, у податкових деклараціях з додатками до них, податкових накладних, які вказане підприємство у 2011-2012 роках подавало до органів державної фіскальної служби, а також у актах податкових перевірок за цей же період. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_3 та прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у копіях до податкової звітності філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2011-2012 роки, у якій відображені фінансово-господарські відносини підприємства з іншими суб`єктами господарювання, розташованими на території України, щодо реалізації концентрату ільменітового, зокрема, до податкових декларацій з додатками до них, податкових накладних, актів податкових перевірок за цей же період, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СВ прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1