Номер провадження 11-сс/775/45/2017

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 лютого 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Апеляційного суду Донецької області в м. Бахмут в складі:

головуючого ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря ОСОБА_4

заявника ОСОБА_5

представника заявника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Апеляційного суду Донецької області у місті Бахмут кримінальне провадження за апеляційною скаргою заявника ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 15 грудня 2016 року про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 15.12.2016 року накладено арешт на майно, яке було вилучено 12.12.2016 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1.грошові кошти в сумі 8200 (вісім тисяч двісті) доларів США;
2.касові та банківські документи щодо здійснення переведень грошових коштів на 12 аркушах;
3.копії форми 1 на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 2 аркушах;
4.три розписки про позичення грошових коштів від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;
5.банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , «ПУБМ» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 та «Приват Банк» № НОМЕР_4 універсальна;
6.чорний флеш-носій без назви;
7.білий згорток в якому мається сім-картка оператора «Київстар»;
8.блокнот коричневого кольору з чорновими записами;
9.документи на 5 аркушах з чорновими записами;
10.два чорних мобільних телефони «Нокіа»;
11.мобільний телефон сірого кольору «Самсунг»;
12.мобільний телефон золотистого кольору «Самсунг»;
13.біла коробка в якій мається: зарядний пристрій чорного кольору, запечатана упаковка з назвою «Kingston» на 4 Gb в якій міститься флеш-носій та картрідер, чорна коробка з назвою «808 Car Keys micro-camera» в якій мається брелок чорного кольору.
Із клопотання слідчого вбачається наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період із 1994 по 2010 роки працював директором різних приватних підприємств. З 12.11.2010 року по 12.11.2014 роки займав посаду Димитрівського міського голови Донецької області. З 03.12.2015 року по теперішній час ОСОБА_8 працює Покровським міським головою Донецької області, посада якого віднесена до третьої категорії.
В жовтні 2016 на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції розміщена електронна декларація про доходи ОСОБА_8 та його дружини ОСОБА_12 за 2015 рік.
Згідно наданої декларації ОСОБА_8 задекларував цінне рухоме майно на загальну суму 795 тис.грн., автомобіль Skoda Superb, 2013 року випуску вартістю 320 тис.грн., а також отриманий (нарахований) грошовий дохід за 2015 рік у розмірі 192 860 тис.грн., із яких, 82 803 грн. його заробітна платня, 93 007 грн. дохід від підприємницької діяльності його дружини ОСОБА_12 та 17 050 грн. державна допомога при народженні дитини. У графі № 12 «Грошові активи», де суб`єкт декларування повинен задекларувати готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках ОСОБА_8 вказав 10 000 грн., власником якої є ОСОБА_12 .
При перевірці інформації, яка була зазначена в електронній декларації про доходи ОСОБА_8 та його дружини за 2015 рік встановлено факт внесення завідомо недостовірних відомостей до неї.
Згідно листа УСБ України в Донецькій області № 56/32-786 нт від 24.11.2016 встановлено, що ОСОБА_8 та його дружина мають банківські рахунки в ПАТ КБ «Приватбанк», на які протягом 2015-2016 років незаконно перераховувались значні грошові кошти в розмірі 3 млн. 282 тис. 972 грн.
Зокрема встановлені наступні банківські рахунки вказаних осіб в ПАТ КБ «Приватбанк»: № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , що належать ОСОБА_8 , №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , що належать ОСОБА_13 .
Так, ОСОБА_8 на рахунки №№ НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 345 тис. 519 грн., із яких 1 млн. 88 тис. 610 грн. в 2015 році та 256 тис. 909 грн. в 2016 році.
Із них на рахунок № НОМЕР_5 в 2015 році надійшло 1 млн. 88 тис. 610 грн., в 2016 році 203 тис. 909 грн. 43 коп. На рахунок № НОМЕР_6 в 2016 році прямими переводами надійшло 53 тис.грн.
Його дружині ОСОБА_12 на рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період 2015-2016 років прямими грошовими переводами перераховано 1 млн. 937 тис. 453 грн, із яких 424 тис. 841 грн. в 2015 році та 1 млн. 512 тис. 612 грн. в 2016 році.
Із них на рахунок № НОМЕР_7 в 2015 році надійшло 424 тис. 841 грн. 74 коп., в 2016 році прямими переводами надійшло 1 млн. 23 тис. 790 грн. На рахунок № НОМЕР_8 в 2016 році прямими переводами надійшло 163 тис. 622 грн. На рахунок № НОМЕР_9 в 2016 році прямими переводами надійшло 325 тис. 200 грн.
Вищевказані грошові переводи на банківські карткові рахунки ОСОБА_8 та ОСОБА_12 здійснювалися особами, які займаються підприємницькою діяльність на території Донецької області, здебільшого через відділення банків та термінали самообслуговування, що розташовані в містах Димитрові, Красноармійську та Краматорську.
Крім того, встановлено, що 01.04.2016 року під час чергової сесії Красноармійської міської ради прийнято рішення №7/8-7 від 01.04.2016 року «О внесении изменений в решение Красноармейского городского совета от 12.12.2007 № 5/21-31», згідно якого приватному підприємцю ОСОБА_14 , який є рідним братом ОСОБА_8 змінено цільове призначення його земельної ділянки кадастровий номер :01:059:0184 площею 0,0661 га із земель житлової забудівлі на землі комерційного користування для будівництва і обслуговування торгівельного центру і кафе. Також вказаним рішенням ОСОБА_14 додатково виділена і передана в оренду строком на 22 роки суміжна ділянка площею 0,2714 га з таким же цільовим призначенням, із правом передачі її в суборенду. Під час даної сесії, до депутатського корпусу з промовою звернувся підприємець ОСОБА_15 , який розповів про бажання виступити в якості інвестора по будівництву торгівельного центру із вкладенням близько 1 млн доларів.
Після прийняття Красноармійською міською радою, за сприяння ОСОБА_8 , відповідного рішення № 7/8-7 від 01.04.16 року, вигідного громадянину ОСОБА_15 , останнім на банківський рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , в період з 04.04.2016 року по 22.04.2016 року було перераховано 150 тис.грн.
В подальшому, грошові кошти незаконно отримані ОСОБА_8 та ОСОБА_12 витрачалися на придбання одягу, їжі, подарунків, косметики, медикаментів, послуги із заняття спортом, оплату проживання в готелі, відпочинок, товарів повсякденного вжитку тощо.
Встановлено, що до вчинення вказаного злочину має відношення неофіційний керівник охорони ОСОБА_8 ОСОБА_5 , як особа наближена до ОСОБА_8 , якому він мав можливість передавати на зберігання чи для користування грошові кошти, майно та майнові права, одержані злочинним шляхом. За оперативною інформацією ОСОБА_5 безпосередньо здійснює збір незаконних грошових винагород ОСОБА_8 від приватних підприємців Донецької області за можливість отримувати замовлення та підряди від розпорядників бюджетних коштів.
12.12.2016 слідчим управлінням прокуратурою Донецької області на підставі ухвали слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області ОСОБА_16 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено:
1.грошові кошти в сумі 8200 (вісім тисяч двісті) доларів США;
2.касові та банківські документи щодо здійснення переведень грошових коштів на 12 аркушах;
3.копії форми 1 на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на 2 аркушах;
4.три розписки про позичення грошових коштів від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ;
5.банківські картки: «Ощадбанк» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , «ПУБМ» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 та «Приват Банк» № НОМЕР_4 універсальна;
6.чорний флеш-носій без назви;
7.білий згорток в якому мається сім-картка оператора «Київстар»;
8.блокнот коричневого кольору з чорновими записами;
9.документи на 5 аркушах з чорновими записами;
10.два чорних мобільних телефони «Нокіа»;
11.мобільний телефон сірого кольору «Самсунг»;
12.мобільний телефон золотистого кольору «Самсунг»;
13.біла коробка в якій мається: зарядний пристрій чорного кольору, запечатана упаковка з назвою «Kingston» на 4 Gb в якій міститься флеш-носій та картрідер, чорна коробка з назвою «808 Car Keys micro-camera» в якій мається брелок чорного кольору.
В апеляційній скарзі заявник ОСОБА_5 просить скасувати ухвалу слідчого судді. Вважає, що ухвала є незаконною та необґрунтованою за тих підстав, порушення слідчим суддею вимог кримінального процесуального законодавства при розгляді даної судової справи.

Заслухавши доповідача, заявника ОСОБА_5 та його представника, які підтримали апеляційну скаргу, думку прокурора, який вважав судове рішення законним і обґрунтованим, а апеляційну скаргу такою, що не підлягає задоволенню, перевіривши матеріали судового провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що вона не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України, клопотання слідчого про арешт майна розглядається за участю, в тому числі і іншого власника майна. Неприбуття цих осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

За таких підстав, доводи апелянта щодо посилань суду на небажання суду викликати до суду ОСОБА_5 не заслуговують на увагу і не можуть бути самостійною підставою для скасування судового рішення.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст..98 цього Кодексу, згідно якої речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Із матеріалів судової справи вбачається, що арештовані кошти і предмети були визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

На думку колегії суддів, ухвала слідчого судді є законною, обґрунтованою та вмотивованою, відповідає вимогам ст. 170,171,172 КПК України.

Крім того, колегія суддів вважає за необхідне зазначити наступне.

Відповідно до п.1 постанови № 5 Пленуму ВССУ від 03.06.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» - за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права в загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як, і титульний власник майна, у тому й числі особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку передбаченому ст.ст. 174, 539 КПК України до суду, що наклав арешт.

Відповідно до вимог ст..404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

З огляду на наведене, колегія суддів вважає, що немає підстав для задоволення апеляційної скарги заявника ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 15 грудня 2016 року про арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172, 376, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,-

УХВАЛИЛА:
Апеляційну скаргу заявника ОСОБА_5 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 15 грудня 2016 року, якою накладено арешт на майно яке було вилучено 12.12.2016 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 залишити без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді