№ 1-кп/337/43/2017
ЄУН 337/5060/16-к
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 лютого 2017року м. Запоріжжя

Хортицький районний суд м. Запоріжжя в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Запоріжжя, громадянина України, освіта вища, працюючого директором ТОВ „Торгівельно-промисловий альянс „Азимут, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 , діючи умисно, з метою отримання матеріальної вигоди, вчинив фіктивне підприємництво, шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) товариство з обмеженою відповідальністю «ТБС і К» (код 39541635), з метою прикриття незаконної діяльності за наступних обставин.

Згідно реєстраційної, установчої документації, податкової звітності ТОВ «ТБС і К» ОСОБА_4 у період часу з 05.10.2015 по 07.07.2016 рахувався керівником (директором) та єдиним (одноособовим) учасником власником частки у розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «ТБС і К», первинна реєстрація якого проведена 28.04.2007 у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції, однак придбання ТОВ «ТБС і К» ОСОБА_4 відбулося без справжнього наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутом вказаного товариства, а з метою прикриття незаконної діяльності, у порушення вимог та положень законодавства України, а саме:

1. Цивільного кодексу України від 16.01.2003 (у редакції від 30.09.2015), а саме:

- ст.80, згідно з якою юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку;

- ст.83, згідно з якою товариством є організація, створена шляхом об`єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві. Товариство може бути створено однією особою, якщо інше не встановлено законом.
- ст.84, згідно з якою товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками (підприємницькі товариства), можуть бути створені лише як господарські товариства (повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) або виробничі кооперативи.

- ст.87, згідно з якою для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження. Установчим документом товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом. Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою. Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації;

- ст.89, згідно з якою юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення. До єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом. Зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін

- ст.93, згідно з якою місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

- ст. 114, згідно з якою учасником господарського товариства може бути фізична або юридична особа. Господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

- ст. 140, згідно з якою товариством з обмеженою відповідальністю є засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.

- ст. 143, згідно з якою установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут. Статут товариства з обмеженою відповідальністю зі всіма наступними змінами зберігається в органі, що здійснив державну реєстрацію товариства, і є відкритим для ознайомлення.

- ст. 144, згідно з якою статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вкладів його учасників. Розмір статутного капіталу дорівнює сумі вартості таких вкладів. Зміни до статуту, пов`язані із зміною розміру статутного капіталу та/або із зміною складу учасників, підлягають державній реєстрації в установленому законом порядку.

- ст. 147, згідно з якою учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку (її частину) у статутному капіталі одному або кільком учасникам цього товариства.

2. Господарського кодексу України від 16.01.2003 (у редакції від 20.09.2015), а саме:

- ст. 3 визначає, що під господарською діяльністю розуміється діяльність суб`єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність. Господарська діяльність, що здійснюється для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку, є підприємництвом, а суб`єкти підприємництва - підприємцями.

- ст.42, згідно положень якої підприємництво це безпосередня, самостійна, систематична, на власний ризик діяльність, що здійснюється суб`єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку;

- ст.19, згідно положень якої всі суб`єкти господарювання зобов`язані зобов`язані вести первинний (оперативний) облік результатів своєї роботи, складати та подавати відповідно до вимог закону статистичну інформацію та інші дані, визначені законом, а також вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством;

- ст. 55-1, визначені ознаки фіктивності, що дають підстави для звернення до суду про припинення юридичної особи або припинення діяльності фізичною особою - підприємцем, в тому числі визнання реєстраційних документів недійсними: зареєстровано (перереєстровано) у органах державної реєстрації фізичними особами з подальшою передачею (оформленням) у володіння чи управління особам, що не мали наміру провадити фінансово-господарську діяльність або реалізовувати повноваження; зареєстровано (перереєстровано) та проваджено фінансово-господарську діяльність без відома та згоди його засновників та призначених у законному порядку керівників.
- ст.56, згідно з якою суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника майна або уповноваженого ним органу шляхом створення нового, реорганізації (злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення) діючого суб`єкта господарювання з додержанням вимог законодавства;

- ст.57, згідно з якою установчими документами суб`єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб`єкта господарювання. В установчих документах повинні бути зазначені найменування суб`єкта господарювання, мета і предмет господарської діяльності, склад і компетенція його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, умови його реорганізації та ліквідації, якщо інше не передбачено законом. Статут суб`єкта господарювання повинен містити відомості про його найменування, мету і предмет діяльності, розмір і порядок утворення статутного капіталу та інших фондів, порядок розподілу прибутків і збитків, про органи управління і контролю, їх компетенцію, про умови реорганізації та ліквідації суб`єкта господарювання, а також інші відомості, пов`язані з особливостями організаційної форми суб`єкта господарювання, передбачені законодавством. Статут може містити й інші відомості, що не суперечать законодавству. Положенням визначається господарська компетенція органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи інших суб`єктів у випадках, визначених законом. Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб`єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб`єктами відповідно до закону.
- ст.58, згідно положень якої суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом;

- ст.62, згідно з якою підприємство самостійний суб`єкт господарювання, створений компетентним органом державної влади або органом місцевого самоврядування, або іншими суб`єктами для задоволення суспільних та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Підприємство, якщо законом не встановлено інше, діє на основі статуту або модельного статуту.

- ст.65, згідно з якою управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна і участі в управлінні трудового колективу. Власник здійснює свої права щодо управління підприємством безпосередньо або через уповноважені ним органи відповідно до статуту підприємства чи інших установчих документів. Для керівництва господарською діяльністю підприємства власник (власники) або уповноважений ним орган призначає (обирає) керівника підприємства. Керівник підприємства без доручення діє від імені підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію підприємства і вирішує питання діяльності підприємства в межах та порядку, визначених установчими документами.
- ст.79, згідно з якою господарськими товариствами визнаються підприємства або інші суб`єкти господарювання, створені юридичними особами та/або громадянами шляхом об`єднання їх майна і участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку. У випадках, передбачених цим Кодексом, господарське товариство може діяти у складі одного учасника. Засновниками і учасниками товариства можуть бути громадяни, які не є суб`єктами господарювання. Господарські товариства є юридичними особами;

- ст.80, згідно з якою товариством з обмеженою відповідальністю є господарське товариство, що має статутний капітал, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, і несе відповідальність за своїми зобов`язаннями тільки своїм майном;

- ст.82, згідно з якою установчим документом товариства з обмеженою відповідальністю є статут;

- ст.83, згідно з якою державна реєстрація господарського товариства здійснюється відповідно до закону. Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Зміни, які відбулися в установчих документах господарського товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства;

- ст.88, згідно з якою учасники господарського товариства органи дотримуватися вимог установчих документів товариства;

- ст. 89, відповідно до якої управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства.

3. Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 (у редакції від 14.05.2015):

- ст.3, згідно з якою господарське товариство, крім повного і командитного товариств, може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником;

- ст.4, згідно з якою товариство з обмеженою відповідальністю створюється і діє на підставі статуту;

- ст.6, згідно з якою товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація товариств проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб;

- ст.7, згідно з якою зміни, які сталися в установчих документах товариства і які і які вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації товариства. Товариство зобов`язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття рішення про внесення змін до установчих документів повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

- ст. 11-1, згідно з якою законодавство про господарські товариства ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України ( 254к/96-ВР), і складається із Цивільного кодексу України (435-15), Господарського кодексу України (436-15), цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законодавчих актів.

- ст.15, згідно з якою прибуток товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати дивідендів, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання.

- ст.18, згідно з якою товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

- ст.50, згідно з якою товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами.

- ст.62, згідно з якою в товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган: колегіальний (дирекція) або одноособовий директор. Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах, встановлених даним Законом та установчими документами.

Так, у період з кінця 2014 року до червня 2016 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, більш точний час та місце слідством не встановлено, особа 1 та особа 2, інші особи не встановлені слідством, вступивши в попередню змову між собою, діючи умисно, із корисливих спонукань, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг за грошову винагороду, а саме здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, пов`язаних з конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів в економічній сфері, організували створення і придбання ряду фіктивних підприємств, залучивши до цього малозабезпечених громадян, а також осіб зі свого оточення, які, перебуваючи в матеріальній або іншій залежності від організаторів злочинів, за грошову винагороду давали свою згоду на реєстрацію (придбання) фіктивних підприємств документальне оформлення їх фіктивними керівниками та власниками таких підприємств, не маючи при цьому наміру здійснювати їх фінансово-господарську діяльність.

Зокрема, у серпні-вересні 2015 року, перебуваючи на території м. Запоріжжя, більш точний час та місце слідством не встановлено, особа 1 та особа 2, діючи за попередньою змовою між собою, виступаючи в ролі організаторів та співвиконавців злочину і фінансуючи його вчинення, прагнучи приховати свою незаконну діяльність, домовились підшукати особу із числа малозабезпечених громадян, а також осіб зі свого оточення, які перебували в матеріальній або іншій залежності від них, на яку за грошову винагороду можна було б оформити придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «ТБС і К», у спосіб штучного оформлення статутних та інших документів, що стосуються цієї юридичної особи, на фіктивного керівника (директора) та фіктивного єдиного (одноособового) учасника власника частки у розмірі 100 % статутного капіталу, без фактичної втрати їх контролю над вказаним суб`єктом підприємницької діяльності.

У подальшому особа 1 та особа 2, у другій половині вересня 2015 року, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи у приміщенні кафе-ресторану «Сір Ланцелот», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, з корисливих мотивів, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг за грошову винагороду, а саме здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, пов`язаних з конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та з приховуванням інших злочинів в економічній сфері, організовуючи здійснення фіктивного підприємництва, запропонували ОСОБА_4 , за грошову винагороду у розмірі 2500 (дві тисячі п`ятсот) гривень 3 000 (три тисячі) гривень за місяць документально оформити придбання ним юридичної особи ТОВ «ТБС і К», тобто формально призначити ОСОБА_4 керівником (директором) ТОВ «ТБС і К» та внести відповідні зміни до установчих документів вказаної юридичної особи щодо учасників ТОВ «ТБС і К», зареєструвати зазначені зміни відомостей про юридичну особу, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо керівника юридичної особи та зареєструвати зміни в установчих документах ТОВ «ТБС і К», шляхом підписання та подання до уповноважених органів державної реєстрації необхідних для таких реєстраційних дій документів, вчинити інші необхідні для досягнення цієї мети дії, для чого ОСОБА_4 мав надати у розпорядження особи 1, особи 2 та інших невстановлених слідством осіб, копії своїх особистих документів, зокрема паспорту громадянина України та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків, поставити свої підписи на необхідних документах, вчинити інші дії, необхідні для досягнення цієї мети та у подальшому виконувати вказівки особи 1 та особи 2 у ролі фіктивного керівника та єдиного (одноособового) учасника ТОВ «ТБС і К», без можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність і керувати цією юридичною особою.

У свою чергу, ОСОБА_4 , за вказаних обставин, у другій половині вересня 2015 року, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи у приміщенні кафе-ресторану «Сір Ланцелот», яке розташовано за адресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна (на теперішній час пр. Соборний), 144, усвідомлюючи свою роль у розробленій злочинній схемі та протиправність таких дій, а саме те, що формальне придбання ним юридичної особи ТОВ «ТБС і К» та подальше виконання ним ролі фіктивного керівника та єдиного (одноособового) учасника ТОВ «ТБС і К» здійснюватиметься для прикриття незаконної діяльності інших юридичних і фізичних осіб, припускаючи, що в результаті діяльності цієї юридичної особи може бути заподіяно шкоду державним або іншим інтересам, діючи умисно, переслідуючи свої корисливі цілі, пов`язані з отриманням запропонованої особою 1 та особою 2, як організаторами злочину, грошової винагороди, не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність і керувати ТОВ «ТБС і К», погодився на зазначену пропозицію особи 1 та особи 2 бути оформленим керівником та єдиним (одноособовим) учасником ТОВ «ТБС і К», а саме на формальне призначення його керівником (директором) ТОВ «ТБС і К» та внесення відповідних змін до установчих документів вказаної юридичної особи щодо учасників ТОВ «ТБС і К», на реєстрацію зміни керівника та реєстрацію змін в установчих документах щодо складу учасників ТОВ «ТБС і К», шляхом підписання та подання до уповноважених органів державної реєстрації необхідних для цього документів, вчинити інші необхідні для досягнення цієї мети дії та у подальшому виконувати вказівки особи 1 та особи 2 в ролі фіктивного керівника та єдиного (одноособового) учасника ТОВ «ТБС і К», для чого ОСОБА_4 погодився надати у розпорядження особи 1, особи 2 та інших невстановлених слідством осіб, копії своїх особистих документів, зокрема паспорту громадянина України та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

У другій половині вересня 2015 року, більш точний час слідством не встановлено, особа 2, перебуваючи на території м. Запоріжжя, більш точне місце слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, за попередньою змовою з особою 1 та ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг за грошову винагороду, а саме здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, пов`язаних з конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та з приховуванням інших злочинів в економічній сфері, організовуючи здійснення фіктивного підприємництва, не повідомляючи своїх справжніх намірів щодо ТОВ «ТБС і К», домовився з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про надання юридичних послуг щодо складання документів, необхідних для зміни керівника та складу учасників ТОВ «ТБС і К», вчинення інших дій, необхідних для досягнення цієї мети, у тому числі, реєстрацію відповідних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, шляхом подання необхідних документів до уповноважених органів державної реєстрації.

У другій половині вересня 2015 року, більш точний час слідством не встановлено, особа 2, реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, за попередньою змовою з особою 1 та ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг за грошову винагороду, а саме здійснення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, пов`язаних з конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та з приховуванням інших злочинів в економічній сфері, організовуючи здійснення фіктивного підприємництва, повідомив ОСОБА_4 про те, що для реалізації досягнутих між ними домовленостей щодо зміни складу учасників та керівника ТОВ «ТБС і К» ОСОБА_4 повинен виконувати вказівки юриста з яким у особи 2 існує домовленість про надання відповідних юридичних послуг, після чого доставив ОСОБА_4 до офісного приміщення, яке використовував ОСОБА_6 для надання юридичних послуг, за адресою: АДРЕСА_3 .

У свою чергу, ОСОБА_4 , у другій половині вересня 2015 року, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи у офісному приміщенні, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, виконуючи досягнуті домовленості з особою 1 та особою 2, з метою отримання обіцяної грошової винагороди, попередньо надавши усну згоду на своє призначення керівником та єдиним (одноособовим) учасником юридичної особи ТОВ «ТБС і К», свідомо не маючи мети здійснення підприємницької діяльності у порядку, передбаченому Господарським кодексом та законами України, надав ОСОБА_6 , копії особистих документів, необхідних для документального оформлення придбання юридичної особи та призначення ОСОБА_4 керівником юридичної особи ТОВ «ТБС і К», а саме копії паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого 03.04.2001 Комунарським РВ Запорізького МУ УМВС України в Запорізькій області та довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , які за невстановлених слідством обставин, у період з другої половини вересня 2015 року по 5 жовтня 2015 року, у робочий час, більш точний час слідством не встановлено, на території м. Запоріжжя, більш точне місце слідством не встановлено, були використані ОСОБА_6 для складання наступних проектів документів: 1. протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТБС і К» від 02.10.2015 №2/2015, відповідно до якого учасником ТОВ «ТБС і К» ОСОБА_7 , яка мала 100% голосів загальних зборів учасників, вирішено: звільнити з посади директора ОСОБА_7 та призначити директором товариства ОСОБА_4 ; продати частку у статутному капіталі учасника ОСОБА_7 (100 % голосів), яка дорівнює 42 000,00 грн. та складає 100 % статутного капіталу ТОВ «ТБС і К» ОСОБА_4 , для чого укласти відповідний договір купівлі-продажу; затвердити статут товариства у новій редакції, зареєструвати нову редакцію статуту товариства в установленому Законом порядку, попередню редакцію статуту вважати такою, що втратила чинність; 2. наказу від 30.09.2015 №2/15, яким ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «ТБС і К»; 3. договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «ТБС і К» від 02.10.2015, укладеного між ОСОБА_7 (продавець) та ОСОБА_4 (покупець), відповідно до якого ОСОБА_7 продала, а ОСОБА_4 купив (придбав) корпоративні права, тобто частку в статутному капіталі у розмірі 100% статутного капіталу за 42 000 (сорок дві тисячі) гривень; 4. статуту ТОВ «ТБС і К» у новій редакції з відповідними змінами щодо складу учасників товариства; 5. документу під назвою «Документ правомочності проведення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ТБС і К» від 29.09.2015; 6. довіреності від 02.10.2015, відповідно до якої ТОВ «ТБС і К» в особі директора ОСОБА_4 , діючого на підставі статуту, уповноважено ОСОБА_6 представляти інтереси ТОВ «ТБС і К» у державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби ЗМУЮ з питань: державної реєстрації змін до установчих документів; внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР; підтвердження відомостей про юридичну особу; отримання виписки, витягу, довідки подання фінансової звітності; припинення діяльності та ліквідації юридичної особи, для чого йому надано право подавати, отримувати та підписувати всі необхідні для цього документи, а також, надані ОСОБА_4 . ОСОБА_6 копії документів були використані останнім, за невстановлених слідством обставин, для заповнення відповідним чином бланку реєстраційної картки від 05.10.2015 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та для заповнення бланку реєстраційної картки від 05.10.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи.

У подальшому, перебуваючи на території м. Запоріжжя, у період другої половини вересня 2015 року по 05.10.2015, у робочий час, за невстановлених слідством обставин, складені ОСОБА_6 проекти протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТБС і К» від 02.10.2015 №2/2015, договору купівлі-продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «ТБС і К» від 02.10.2015 були підписані ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , проекти наказу від 30.09.2015 №2/15, статуту ТОВ «ТБС і К» у новій редакції, довіреності від 02.10.2015 були підписані ОСОБА_4 . Крім цього, у вищевказаний період часу, складений ОСОБА_6 проект документу під назвою «Документ правомочності проведення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ТБС і К» від 29.09.2015 був підписаний ОСОБА_7 , а заповнені відповідним чином ОСОБА_6 бланк реєстраційної картки від 05.10.2015 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та бланк реєстраційної картки від 05.10.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи були підписані ОСОБА_4 разом з ОСОБА_6 , як представником юридичної особи ТОВ «ТБС і К».

Далі, 05.10.2015, у період часу з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., ОСОБА_6 , на виконання домовленості з особою 2 про надання юридичних послуг щодо вчинення дій, необхідних для зміни керівника та складу учасників ТОВ «ТБС і К», подав до державного реєстратора за місцезнаходженням юридичної особи ТОВ «ТБС і К», яке на той час було зареєстровано за адресою: м. Запоріжжя, Хортицький район, вул. Ентузіастів, 14, а саме до державного реєстратора Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Головного управління юстиції у Запорізькій області, робоче місце якого знаходилось на території м. Запоріжжя, більш точне місце слідством не встановлено, документи вказані раніше, які необхідні для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо зміни відомостей про керівника юридичної особи, а саме: реєстраційну картку від 05.10.2015 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, примірник оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТБС і К» від 02.10.2015 №2/2015, примірник оригіналу наказу від 30.09.2015 №2/15 та довіреність від 02.10.2015, а також подав документи, які необхідні для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи щодо складу учасників юридичної особи, а саме: реєстраційну картку від 05.10.2015 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, примірник оригіналу протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТБС і К» від 02.10.2015 №2/2015, статут ТОВ «ТБС і К» у діючій на дату подачі документів редакції, два примірники оригіналу статуту ТОВ «ТБС і К» у новій редакції, копію квитанції, що підтверджує внесення адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, довіреність від 02.10.2015 та документ під назвою «Документ правомочності проведення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «ТБС і К» від 29.09.2015, які складені, у тому числі, на підставі наданих ОСОБА_4 документів. Після подачі ОСОБА_6 вказаних документів державним реєстратором Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Головного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_8 05.10.2015, у період часу з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., перебуваючи на робочому місці, на території м. Запоріжжя, проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо зміни керівника юридичної особи ТОВ «ТБС і К» на ОСОБА_4 , про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено запис під номером 40338154 від 05.10.2015 та у період часу з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. 05.10.2015, перебуваючи на робочому місці, на території м. Запоріжжя, державним реєстратором Реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції Головного управління юстиції у Запорізькій області ОСОБА_8 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «ТБС і К» щодо зміни складу учасників цієї юридичної особи, а саме про виключення зі складу учасників ТОВ «ТБС і К» ОСОБА_7 та введення до складу учасників ТОВ «ТБС і К» ОСОБА_4 , про що до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено запис під номером 5038154 від 05.10.2015.

Таким чином, організаторами вчинення злочину особою 1 та особою 2, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету надання необмеженому колу осіб протиправних послуг за грошову винагороду, пов`язаних з незаконною конвертацією безготівкових коштів, у тому числі здобутих злочинним шляхом, у готівку та приховуванням інших злочинів в економічній сфері, здійснено дії, які полягали у створенні видимості фактичного призначення керівником суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «ТБС і К» та формального введення ОСОБА_4 до складу учасників юридичної особи ТОВ «ТБС і К».

Отже, діючи умисно, відповідно до злочинних вказівок особи 1 та особи 2, як організаторів злочину спільно та погоджено з ними, з метою отримання грошової винагороди, ОСОБА_4 , не маючи наміру здійснювати заявлену у статуті ТОВ «ТБС і К» фінансово-господарську діяльність, був юридично оформлений єдиним учасником та керівником указаного товариства.

При цьому ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що здійснювати заявлену у статуті ТОВ «ТБС і К» фінансово-господарську діяльність та фактично виконувати обов`язки директора ТОВ «ТБС і К» не буде, згідно з попередньою домовленістю із особою 1 та особою 2, залишив особі 2 печатку, статутні та реєстраційні документи цієї юридичної особи, якими і надалі вони користувалися спільно з невстановленими слідством особами.

За здійснення злочинних дій, пов`язаних з формальним придбанням суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «ТБС і К», формальним призначенням на посаду директора ТОВ «ТБС і К», подальшим виконанням ролі фіктивного керівника та єдиного (одноособового) учасника ТОВ «ТБС і К», без можливості здійснювати фінансово-господарську діяльність і керувати цією юридичною особою та за виконання інших вказівок особи 1 та особи 2, з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_4 , перебуваючи на території м. Запоріжжя, більш точне місце слідством не встановлено, у період часу з вересня 2015 року по грудень 2015 року, більш точний час слідством не встановлений, отримував від особи 1 та особи 2 як організаторів злочину, а також у подальшому за виконання вказівок особи 2, у період часу з січня 2016 року по липень 2016 року, більш точний час слідством не встановлений, від особи 2 як організаторазлочину, грошову винагороду у розмірі 2 500 (дві тисячі п`ятсот) 3 000 (три тисячі) гривень за місяць.

З моменту формального призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «ТБС і К» та введення його як єдиного (одноособового) учасника ТОВ «ТБС і К», ОСОБА_4 участі у діяльності товариства фактично не брав, розрахунковим рахунком на власний розсуд не користувався, статутними, реєстраційними, фінансово-господарськими та іншими документами ТОВ «ТБС і К» не володів, не розпоряджався і доступу до них не мав, печаткою ТОВ «ТБС і К» не володів та не розпоряджався, використовував печатку лише на виконання вказівок особи 1 та особи 2.

За вказаних обставин ОСОБА_4 своїми умисними діями, які полягали у здійсненні фіктивного підприємництва, тобто у створенні та придбанні особою субєкта підприємницької діяльності юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив злочин, передбачений ч.1 ст.205 КК України (в ред. від 15.11.2011р.).

20 грудня 2016р. між обвинуваченим ОСОБА_4 та прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 укладено угоду про визнання винуватості.

В підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та ухвалити на її підставі вирок.

Обвинувачений ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 також просили суд затвердити угоду про визнання винуватості. Обвинувачений пояснив, що він уклав угоду добровільно, погоджується на узгоджене сторонами покарання та розуміє наслідки її укладення.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, проаналізувавши угоду про визнання винуватості, суд прийшов до наступних висновків.

Укладена між ОСОБА_4 та прокурором ОСОБА_3 угода не суперечить вимогам кримінально-процесуального законодавства. Злочин, в якому обвинувачується ОСОБА_4 , віднесений до категорії злочинів середньої тяжкості.

Покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян відповідає санкції злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. ОСОБА_4 погодився на призначення даного покарання. Міра покарання відповідає характеру та обставинам вчиненого кримінального правопорушення.

Суд переконався в тому, що обвинувачений уклав угоду добровільно, її укладення не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок, кримінальне правопорушення кваліфіковано правильно, умови угоди відповідають інтересам суспільства. Обвинувачений ОСОБА_4 цілком розуміє зміст і наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.394, 424, ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винуватим, положення ч.4 ст.474 КПК України, а також наслідки невиконання угоди, передбачені ч.1 ст.476 КПК України.

З урахуванням даних обставин, суд прийшов до висновку про затвердження угоди та призначення узгодженої сторонами міри покарання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 370, 371, 374, 475 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 20 грудня 2016р. між ОСОБА_4 та прокурором відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Визнати винуватим ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, та призначити йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 500(п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8500( вісім тисяч пятсот) гривень

Копію вироку після проголошення негайно вручити учасниками розгляду справи.

Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Запорізької області на підставах, передбачених ч.3 ст.394 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Хортицький районний суд м. Запоріжжя.

Суддя: ОСОБА_1