Провадження №1-кс/712/1091/17
Справа № 712/2296/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
24 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене у кримінальному провадженні № 0008957 від 17 листопада 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, старшим слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області 17 листопада 2016 року надійшло звернення представника ТОВ «Фаворит-2003» ОСОБА_6 про те, що представником ТОВ «Укр Євро Трейд» було надано до господарського суду Черкаської області договір про відступлення права вимоги від 06.03.2014 року, укладений між ПВП «Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління» та ТОВ «Укр Євро Трейд», а також додатковий договір №1 до договору відступлення права вимоги від 06.03.2014 року, укладений між ПВП «Черкаське шляхове ремонтно-будівельне управління» та ТОВ «Укр Євро Трейд», від 06.03.2014 року, які містять ознаки підробки.
За даним фактом 17 листопада 2016 року розпочато кримінальне провадження 0008957 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою господарського суду Черкаської області від 03.12.2015 року порушено провадження у справі №925/1847/15 про банкрутство ТОВ «Фаворит-2003», за заявою ТОВ «Укр Євро Трейд». Рішенням господарського суду Черкаської області від 02.02.2017 року у даній справі припинено процедуру розпорядження майном та введено процедуру санації ТОВ «Фаворит-2003, сенатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_7 .
Підроблені документи договір про відступлення права вимоги та додатковий договір від 06 березня 2014 року стали підставою для призначення незаконної санації та в подальшому можливого банкрутства ТОВ «Фаворит-2003».

Приймаючи до уваги, що в результаті незаконної санації ТОВ «Фаворит-2003» майно останнього може бути незаконно реалізовано, чим спричинена шкода підприємству, тому виникла необхідність накласти арешт на рухоме, нерухоме майно ТОВ «Фаворит-2003», а також грошові кошти на розрахунковому рахунку товариства, до прийняття рішення по даному кримінальному провадженню, а саме: майновий комплекс за адресою: вул. Смілянська, 149, м. Черкаси; майновий комплекс за адресою: вул. Смілянська, 159/3, м. Черкаси; нежитлове приміщення за адресою: бульв. Шевченка, 209/1, м. Черкаси; квартиру за адресою: вул. Небесної Сотні (Леніна), 10/1, кв.6, м. Черкаси; земельну ділянку площею 6567 кв.м. за адресою: вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, кадастровий номер: -06-050-0020; автомобіль УАЗ TK-U-3962 д.н.з. НОМЕР_1 ; автомобіль MAZDA СХ 7 д.н.з. НОМЕР_2 ; автомобіль TOYOYA LEXUS RX 350 д.н.з. НОМЕР_3 ; автомобіль КРАЗ - 65101 КС 4574 д.н.з. НОМЕР_4 ; автомобіль УАЗ-37411 д.н.з. НОМЕР_5 ; трактор Т40 ДП д.н.з. НОМЕР_6 ; грошові кошти ТОВ «Фаворит-2003» (), які знаходяться або можуть знаходитись на розрахунковому рахунку в ТВБВ № НОМЕР_7 філії-Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО банку 354507.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили накласти арешт на речові докази.

Адвокат ТОВ «Фаворит-2003» в судовому засіданні не заперечував проти накладення арешту.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Таким чином, з метою належного зберігання майна ТОВ «Фаворит-2003», з метою недопущення його відчуження в любий спосіб, необхідно накласти арешт на рухоме та нерухоме майно ТОВ «Фаворит-2003», а також грошові кошти які перебувають на розрахунковому рахунку Товариства, та подальшого розгляду питання про їх долю, в звязку з чим клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 40, 100, 131-132, 170-173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на рухоме, нерухоме майно, що належить ТОВ «Фаворит-2003», а також грошові кошти на розрахунковому рахунку Товариства, а саме:

- майновий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ;
- майновий комплекс за адресою: вул. Смілянська, 159/3, м. Черкаси;
- нежитлове приміщення за адресою: бульв. Шевченка, 209/1, м. Черкаси;
- квартиру за адресою: вул. Небесної Сотні (Леніна), 10/1, кв.6, м. Черкаси;
- земельну ділянку площею 6567 кв.м. за адресою: вул. Смілянська, 149, м. Черкаси, кадастровий номер: -06-050-0020;
- автомобіль УАЗ TK-U-3962 д.н.з. НОМЕР_1 ;
- автомобіль MAZDA СХ 7 д.н.з. НОМЕР_2 ;
- автомобіль TOYOYA LEXUS RX 350 д.н.з. НОМЕР_3 ;
- автомобіль КРАЗ - 65101 КС 4574 д.н.з. НОМЕР_4 ;
- автомобіль УАЗ-37411 д.н.з. НОМЕР_5 ;
- трактор Т40 ДП д.н.з. НОМЕР_6 ;
- грошові кошти ТОВ «Фаворит-2003» (), які знаходяться або можуть знаходитись на розрахунковому рахунку НОМЕР_8 в ТВБВ №10023/047 філії-Черкаського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО банку 354507.

Заборонити фізичним та юридичним особам розпоряджатися в будь-який спосіб, майном ТОВ "Фаворит-2003", на яке накладено арешт.

Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_8

Копію цієї ухвали мені вручено: «__» ________ 2017 року о ____ год. __ хв.
___________________________________