УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/10355/17

Провадження № 1-кс/638/2081/17
27 липня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна,

в с т а н о в и в :
СВ Шевченківським ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження № 00108 від 19.05.2017 зач. З ст. 369 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що період часу з 18.05.2017 року приблизно о 09 год.00 хв., ОСОБА_4 разом з невстановленою особою, перебуваючи біля УПСЗН адміністрації Холодногірського району ХМР за адресою: вул. Коцарська. 54 м. Харків, маючи умисел надання неправомірної вигоди, запропонував та обіцяв надати грошову винагороду в сумі 3000 гривень головному спеціалісту - державному соціальному інспектору Управління праці та соціального захисту населення ОСОБА_5 за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та підтвердження фактичного місця мешкання 12 особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності з метою призначення/відновлення виплати пенсій ВПО.
В продовження раніше виниклого умислу 30.05.2017 року приблизно о 13 год. 00 хв., ОСОБА_4 зустрівся з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на надання неправомірної вигоди, діючи умисно та протиправно в особистих інтересах та інтересах третьої особи, з корисливих мотивів надала грошові кошти в сумі 1000 гривень складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та підтвердження фактичного місця мешкання, особам які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності і передала документи осіб на ім`я ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 .
В продовження раніше виниклого умислу 18.07.2017 року приблизно о 09 год.00 хв. ОСОБА_10 , зустрівся з ОСОБА_5 , біля парковки яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , діючи з корисливих мотивів передав неправомірну вигоду в сумі 250 гривень та документи для складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та підтвердження фактичного місця мешкання осіб з тимчасово окупованоїтериторії України ОСОБА_11 , в результаті, чого ОСОБА_4 було затримано під час вчинення злочину в порядку ст.208 КПК України.
В ході проведення обшуку 18.07.2017 року проведено обшук у громадянина ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 і виявлено та вилучено наступні речі: Блокнот коричневого кольору з записами; Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , ПН НОМЕР_2 на 1 арк.,посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 ; Паспорт громадянина України ОСОБА_13 серії НОМЕР_4 , копія довідки ІПН на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.,посвідчення ОСОБА_14 № НОМЕР_5 в обкладинці ; Паспорт серії НОМЕР_6 виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідка ПИ 2 ОСОБА_15 на 1 арк.. пенсійне посвідчення № НОМЕР_7 ; Паспорт громадянина ОСОБА_16 ,серії НОМЕР_8 ,довідка ІПН на ім`я ОСОБА_16 № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_16 ; Другий паспорт на ім`я ОСОБА_17 серія НОМЕР_10 , довідка ІПН № НОМЕР_11 ,пенсійне посвідчення ОСОБА_17 посвідчення серії НОМЕР_12 з обкладинкоюкоричневого кольору;Банківськакартка «Ощадбанк» № НОМЕР_13 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_16 «ivan myroshnichenko»; банківська картка «Ощадбанк» серії НОМЕР_17 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_18 ОСОБА_18 »; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_19 «Leonid Syolorchuk; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_20 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_21 «А11а Olshanska; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_22 на ім`я « ОСОБА_19 »; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_23 на ім`я « ОСОБА_20 »; банківська картка на ім`я « ОСОБА_21 » № НОМЕР_24 ; банківська картка№ НОМЕР_25 ; банківська картка№ НОМЕР_26 ; банківська картка № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_22 ; банківська картка № НОМЕР_28 « ОСОБА_23 »; банківська картка « Приватбанк» № НОМЕР_29 «Пана старий регрес»; квитанція Ощадбанк від 07.07.2017 з даними (5.8125) квитанція Приватбанк№55351 на 1 арк; квитанція «Приватбанк» ОСОБА_24 ; довідка від 23.02.2017 №7 взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; квитанція «Ощадбанк» від 11.07.2017 № карті ( 5. 8125); довідка від 21.082015 № на ім`я ОСОБА_4 ; банківська картка № НОМЕР_30 «Ощадбанк» НОМЕР_31 Vitaliy Zubak ; банківська картка № НОМЕР_32 » «Ощадбанк», банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_33 ,банківська картка UniCreditBank № НОМЕР_34 на ім`я « ОСОБА_21 » ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_35 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_36 ; банківська картка «Ощадбанк» Anastasia Lisova № НОМЕР_37 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_39 «Sergiy Lisoviy»; банківська картка ПУМБ- банк № 4283; копія паспорту ОСОБА_25 ; чорновий запис № г. Славянск; копія накладної «Нова пошта» 7339; накладна 231 «Нова пошта»; квитанція «Ощадбанк» від 08.04.2017; квитанція від 28.04.2017 номер картки 5.0679; квитанція «Ощадбанк» від 17.07.2017 №25.0679; квитанція «Ощадбанк» від 17.07.2017 №53354; квитанція«Укрсиббанк» від 09.032017; квитанція банка «Пумб» від 13.03.2017; записи з номерами банківських карт в кількості 8 шт.; квитанція «Ощадбанк» від 14.03.2017 № 6.9057; банківська картка НОМЕР_40 ; паспорт громадянина України НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_4 ; грошові кошти 1000 російських рублів серії Г 3261185- 1 шт.; грошові кошти 1000 рублів 6X933264- 1 шт.; 20 гривень серії ТЛ 2477632- 1 шт.; грошові кошти 20 гривень серії 4Г 9048412; 50 гривень СВ 3606447- 1шт; 50 гривень серії КЗ 7083638- 1 шт; 200 гривень серії СЗ 5182170- 1 шт; 500 гривень СЗ 6114625- 1 шт; 500 гривень серії С36114628- 1 шт; грошові кошти 500 гривень серії СЗ 6114629- 1 шт; грошові кошти серії С36114630 в кількості 1 шт. номіналом 500 гривень; чорнові записи 2455-Галя 800; 7223- Таня 1300; чорнові записи з номером на папері 8095; чорнові записи Ганова 6612; чорновий запис 4323; 6825; бабушка- 2756; копія паспорту серії НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_26 .22.011958; довідка на ім`я ОСОБА_26 ІПН: НОМЕР_43 на 1 арк ; бланк управління пенсійного фонду на 1 арк; бланк заяви про взяття на облік особи.яка переміщується з тимчасово окупованої території на Іарк; копія паспорту на ім`я ОСОБА_27 на 5 арк.. копія паспорту на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк; копія паспорту на ім`я ОСОБА_29 на 5 арк; копія паспорту на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк; копія паспорту на ім`я ОСОБА_30 ,серії НОМЕР_44 1 екземпляр; договір № 1361361 з копією паспорта на 7 арк; договір №1361342 на 1 арк з копією паспорту та довіреністю на 5 арк; копією паспорту на 1 арк. на ім`я ОСОБА_31 договір № 1377130 на ім`я ОСОБА_32 копія паспорту ОСОБА_33 на 8 арк, довідка № на ім`я ОСОБА_6 в 2 екземплярах оригінал; довідка № на імя ОСОБА_34 на Іарк; довідка № на ім`я ОСОБА_35 ; довідка№ на ім`я ОСОБА_36 на чорновому записі на ім`я ОСОБА_37 ; чорновий запис на ім`я ОСОБА_7 ; довідка № на ім`я ОСОБА_38 з копією паспорта: договір № 137707037; договір № 1361570; договір№ 1361402; довідка № на ім`я ОСОБА_39 з копією паспорта на 2 арк; довідка № ОСОБА_8 з копією паспорта; довідка № на ім`я ОСОБА_7 з копією паспорту на 3 арк; копія бланків зобов`язання та акту обстеження матеріально-побутових умов сім`ї на 25 арк; довідка № на ім`я ОСОБА_40 ; акт обстеження №5389 від 27.12.16 копії на 2 арк; лист зобов`язання на 1 арк; договір №1325857 на ім`я ОСОБА_41 . Копія бланків від ОСОБА_42 начальника відділу ОСОБА_43 на 2 арк; бланк заяви на 10 ару; копія документів на ім`я ОСОБА_44 копїї паспортудовідки на 5 арк; довідка № на ім`я ОСОБА_45 на 1 арк; банківська картка № НОМЕР_45 ,копія паспорту на ім`я ОСОБА_46 , банківська карта № НОМЕР_46 ; Копія документів довідка №672900700 на ім`я ОСОБА_47 та інші копії документів в кількості 5 арк. довідка № на ім`я ОСОБА_26 ; довідка № на ім`я ОСОБА_48 ; довідка на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк;Чорновій запис на папері А-4 з написом Курінний 1700+400 на 1 арк; грошові кошти 500 гривень серії ГТ1071561- 1 шт, 500 гривень серії ВД7472332- 1 шт;ноутбук моделі Samsung NP300E5X- A04RUSN4X5491PCC00142) без гарнітури з зарядним пристроєм,сумка чорного кольору « Case Logic».
18.07.2017 року було повідомлено про підозру ОСОБА_4 , у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.З ст. 369 КК України
Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання, зазначив, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки в судовому засіданні встановлено достатні підстави для арешту майна.

Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Суд, вислухавши думку слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до висновку, що за вищевказаних підстав та з метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, можливо задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 93, 171-174, 234-236, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив :
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку 18.07.2017 року при проведенні обшуку в квартирі АДРЕСА_4 в порядку блокнот коричневого кольору з записами: Паспорт громадянина України, серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , ПН НОМЕР_2 на 1 арк.,посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_12 : Паспорт громадянина України ОСОБА_13 серії НОМЕР_4 , копія довідки ІПН на ім`я ОСОБА_13 на 1 арк.,посвідчення ОСОБА_14 № НОМЕР_5 в обкладинці ; Паспорт серії НОМЕР_6 виданий на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , довідка ПИ 2 ОСОБА_15 на 1 арк., пенсійне посвідчення № НОМЕР_7 ; Паспорт громадянина ОСОБА_49 ,серії НОМЕР_8 ,довідка ІПН на ім`я ОСОБА_50 № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_50 ; Другий паспорт на ім`я ОСОБА_17 серія НОМЕР_10 , довідка ІПН № НОМЕР_11 ,пенсійне посвідчення ОСОБА_17 , посвідчення серії НОМЕР_12 з обкладинкоюкоричневого кольору;Банківськакартка«Ощадбанк»№ НОМЕР_13 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_14 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_15 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_16 «ivan myroshnichenko»; банківська картка «Ощадбанк»серії750426;банківськакартка«Ощадбанк»№ НОМЕР_18 ОСОБА_18 »; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_19 «Leonid Syolorchuk; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_20 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_21 «Alla Olshanska; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_22 на ім`я « ОСОБА_19 »; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_23 на ім`я « ОСОБА_20 »; банківська картка на ім`я « ОСОБА_21 » № НОМЕР_24 ; банківська картка№ НОМЕР_25 ; банківська картка№ НОМЕР_26 ; банківська картка № НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_22 ; банківська картка № НОМЕР_28 « ОСОБА_23 »; банківська картка « Приватбанк» № НОМЕР_29 «Пана старий регрес»; квитанціяОщадбанк від 07.07.2017 з даними (5.8125) квитанція Приватбанк№55351 на 1 арк; квитанція «Приватбанк» ОСОБА_24 ; довідка від 23.02.2017 №7 взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; квитанція «Ощадбанк» від 11.07.2017 № карті ( 5. 8125); довідка від 21.082015 № на ім`я ОСОБА_4 ; банківська картка № НОМЕР_30 «Ощадбанк» НОМЕР_31 Vitaliy Zubak ; банківська картка № НОМЕР_32 » «Ощадбанк», банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_33 ,банківська картка UniCreditBank № НОМЕР_34 на ім`я « ОСОБА_21 » ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_35 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_36 ; банківська картка «Ощадбанк» Anastasia Lisova № НОМЕР_37 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_38 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_39 «Sergiy Lisoviy»; банківська картка ПУМБ- банк № 4283; копія паспорту ОСОБА_25 ; чорновий запис № г. Славянск; копія накладної «Нова пошта» 7339; накладна 231 «Нова пошта»; квитанція «Ощадбанк» від 08.04.2017; квитанція від 28.04.2017 номер картки 5.0679; квитанція «Ощадбанк» від 17.07.2017 №25.0679; квитанція «Ощадбанк» від 17.07.2017№53354; квитанція«Укрсиббанк» від 09.032017; квитанція банка «Пумб» від 13.03.2017; записи з номерами банківських карт в кількості 8 шт.; квитанція «Ощадбанк» від 14.03.2017 № 6.9057; банківська картка НОМЕР_40 ; паспорт громадянина України НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_4 ; грошові кошти 1000 російських рублів серії Г 3261185- 1 шт.; грошові кошти 1000 рублів 6X933264- 1 шт.; 20 гривень серії ТЛ 2477632- 1 шт.; грошові кошти 20 гривень серії 4Г 9048412; 50 гривень СВ 3606447- 1шт; 50 гривень серії КЗ 7083638- 1 шт; 200 гривень серії СЗ 5182170- 1 шт; 500 гривень СЗ 6114625- 1 шт; 500 гривень серії С36114628- 1 шт; грошові кошти 500 гривень серії СЗ 6114629- 1 шт; грошові кошти серії С36114630 в кількості 1 шт. номіналом 500 гривень; чорнові записи 2455-Галя 800; 7223- Таня 1300; чорнові записи з номером на папері 8095; чорнові записи Ганова 6612; чорновий запис 4323; 6825; бабушка- 2756; копія паспорту серії НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_26 , НОМЕР_47 ; довідка на ім`я ОСОБА_26 ІПН: НОМЕР_43 на 1 арк ; бланк управління пенсійного фонду на 1 арк; бланк заяви про взяття на облік особщяка переміщується з тимчасово окупованої території на Іарк; копія паспорту на ім`я ОСОБА_27 на 5 арк., копія паспорту на ім`я ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк; копія паспорту на ім`я ОСОБА_29 на 5 арк; копія паспорту на ім`я ОСОБА_28 . 02.09.1954 на 2 арк; копія паспорту на ім`я ОСОБА_30 .серії НОМЕР_44 1 екземпляр; договір № 1361361 з копією паспорта на 7 арк; договір №1361342 на 1 арк з копією паспорту та довіреністю на 5 арк; копією паспорту на 1 арк. на ім`я ОСОБА_31 договір № 1377130 на ім`я ОСОБА_32 копія паспорту ОСОБА_33 на 8 арк. довідка № на ім`я ОСОБА_6 в 2 екземплярах оригінал; довідка № на імя ОСОБА_34 на Іарк; довідка № на ім`я ОСОБА_35 ; довідка№ на ім`я ОСОБА_36 на чорновому записі на ім`я ОСОБА_51 ; чорновий запис на ім`я ОСОБА_7 : довідка № на ім`я ОСОБА_38 з копією паспорта; договір №137707037; договір № 1361570; договір№ 1361402; довідка № на ім`я ОСОБА_39 з копією паспорта на 2 арк; довідка № ОСОБА_8 з копією паспорта; довідка № на ім`я ОСОБА_7 з копією паспорту на 3 арк; копія бланків зобов`язання та акту обстеження матеріально-побутових умов сім`ї на 25 арк; довідка № на ім`я ОСОБА_40 ; акт обстеження №5389 від 27Л2.16 копії на 2 арк; лист зобов`язання на 1 арк; договір №1325857 на ім`я ОСОБА_41 . Копія бланків від ОСОБА_42 начальника відділу ОСОБА_43 на 2 арк; бланк заяви на 10 ару; копія документів на ім`я ОСОБА_44 ,копії паспорту,довідки на 5 арк; довідка № на ім`я ОСОБА_45 на 1 арк; банківська картка № НОМЕР_45 ,копія паспорту на ім`я ОСОБА_46 , банківська карта № НОМЕР_46 ; Копія документів довідка №672900700 на ім`я ОСОБА_47 та інші копії документів в кількості 5 арк. довідка № на ім`я ОСОБА_26 ; довідка № на ім`я ОСОБА_48 ; довідка на ім`я ОСОБА_4 на 2 арк; Чорновій запис на папері А-4 з написом Курінний 1700+400 на 1 арк; грошові кошти 500 гривень серії ГТ1071561- 1 шт, 500 гривень серії ВД7472332- 1 шт; ноутбук моделі Samsung NP300E5X- A04RUSN4X5491PCC00142j без гарнітури з зарядним пристроєм,сумка чорного кольору « Case Logic».
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя