1Справа № 335/6879/17 1-кс/335/4640/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2017 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000749 від 10.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000749, зареєстрованого з фактом заволодіння Головою правління КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , шляхом зловживання своїм службовим положенням, майном кредитної спілки, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

При здійснення фінансових операцій по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки, в результаті яких відбулося заволодіння грошовими коштами, КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувалась рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в Запорізькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В договорах та інших документах кредитної спілки зазначались реквізити щодо наявності і обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в Запорізькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідству необхідні документи по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для повного з`ясування законності фінансової діяльності службових осіб КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і контрагентів, яким перераховувались отримані спілкою грошові кошти, проведення експертних досліджень.

Відомості, що містяться в банківських документах (виписка руху грошових коштів по рахункам, договір, картка зразків підписів) використовуються як докази розпорядження визначеною особою розрахунковим рахунком, дотримання касової дисципліни та ліміту каси, цільового використання грошових коштів та фактичних об`ємів оприбуткування по касі спілки. Достовірні, повні, незмінні та об`єктивні дані щодо руху коштів з використанням розрахункового рахунку можливо отримати тільки в банківській установі.

Вилучення документів по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та проведення детального аналізу руху грошових коштів і надання оцінки законності фінансових операцій, проведення експертних досліджень економічної та почеркознавчої експертиз.

Слідчий у судовому засіданні доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому Вознесенівського відділення поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в Запорізькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме:

- карти із зразками підписів і відбитками печаток обов`язкових для здійснення операцій за всіма рахунками, що діяли на протязі періоду обслуговування;

- договір банківського рахунку, юридична справа;

- довіреності на розпорядження рахунками, що діяли на протязі періоду обслуговування;

- виписка руху грошових коштів по рахунку на паперовому та електронному носіях по всім рахункам за період з дати відкриття по дату проведення виїмки з обов`язковим відображенням: дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізити банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 23 липня 2017 р.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1