№ 1-«кс»/522/3338/17

УХВАЛА
Іменем України
23 лютого 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, про арешт речей та документів, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що мешканець Одеської області, діючи за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час слідством особами, що постійно перебувають на території інших областей України, займаються виготовленням та продажем підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, номерних знаків на них, дублюючих табличок, тощо.
В ході розслідування та проведення слідчих (розшукових) дій встановлено транспортні засоби, у кількості 52 одиниць, на які мешканцем міста Одеси та іншими на теперішній час невстановленими особами, виготовлено підроблені документи про їх реєстрацію.
В ході розслідування встановлено та затримано 55 транспортних засобів, на які мешканцем Одеської області та іншими особами виготовлено підроблені документи щодо їх реєстрації.
Підроблені документи використовують для використання на території України транспортних засобів, завезених без сплати обов`язкових митних платежів.
В той же час, у ході досудового розслідування проведено ряд негласних (слідчих) розшукових дій передбачених ст.ст. 263, 268, 269, 271 КПК України.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15 лютого 2017 року, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено:
1.Мобільний телефон Нокіаімей НОМЕР_1 з сім-картою МТС НОМЕР_2 ;
2.Мобільний телефон Нокіаімей НОМЕР_3 з сім-картою Лайфссел НОМЕР_4 ;
3.Мобільний телефон Нокіаімей НОМЕР_5 з сім-картою МТС НОМЕР_6 ;
4.Мобільний телефон Айфон 6 імей НОМЕР_7 з сім-картою Плєй;
5.Мобільний телефон Айфон 5 імей НОМЕР_8 ;
6.Пластикова картка від сім-карти НОМЕР_9 ;
7.Пластикова картка з номером НОМЕР_4 ;
8.Листи А4 ПриватБанка на 15 листах;
9.Пластикова картка від сім-карти Плай на номер НОМЕР_10 ;
10.Пластикова картка № НОМЕР_11 ;
11.Пластикова карта ПриватБанку № НОМЕР_12 ;
12.Лист А4 текстом CERTYFIKAT OC
14.8 бланків з печаткою нотаріуса;
15.15 бланків без печатки;
16.Бланки довідка-рахунок 4 штуки;
17.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 ;
18.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 ;
19.Фрагмент бланка завірена печаткою нотаріуса серія ВТВ №753212;
20.Фрагмент бланка завірена печаткою нотаріуса серія ВТВ №753224;
21.Зошит із записами із зображенням сови з рукописними записами;
22.18 записних стикерів рукописних записів;
23.2 бланки екзаменаційних карток водія;
24.Паперовий стикер з рукописним текстом;
27.Принтер білого кольору НР №CW4F05B1FYіз зарядним пристроєм;
29.Пластикова картка ПриватБанку НОМЕР_15 ;
30.Пластикова картка ПриватБанку НОМЕР_16 ;
31.Пластикова картка ПриватБанку НОМЕР_17 ;
32.Пластикова картка ПриватБанку НОМЕР_18 ;
33.Пластикова картка Мілініум НОМЕР_19 ;
34.Паперовий стикер з рукописним текстом;
35.3 аркуша А4 з печатним текстом на іноземній мові;
36.15 аркушів А4 з печатним текстом на іноземній мові;
37.Паперовий конверт Віза до Польщі;
38. Металева таблиця з написом ToyotaGalilstapler
39.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 ;
40.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_21 ;
41.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 ;
42.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_23 ;
43.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_24 ;
44.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_25 ;
45.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_26 ;
46.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_27 ;
47.Пластикова картка НОМЕР_28 ;
48.Пластикова картка НОМЕР_29 ;
49.2 паперовихстикера з рукописним текстом;
51.Блокнот голубого кольору з написом Моtоr
52.Блокнот жовтого кольору;
53.Блокнот з написом NoteBook
54.15 паперових стикерів з рукописними записами;
55.Мобільний телефон НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
56.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_32 ;
57.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_33 ;
58.Документ заповнений печатним текстом на іноземній мові зеленого кольору;
59.Документ заповнений печатним текстом на іноземній мові в обкладинці з надписом KARTA POYAZDU серія 0145780;
60.Блокнот синього кольору з рукописними записами;
61.Блокнот рожевого кольору;
62.18 аркушів А4 Контракт;
63.Копія довіреності завірена нотаріусом ОСОБА_5 ;
64.2 документа заповнений на іноземній мові на А4;
65.Блокнот рожевого кольору з написом Butterfly;
66.13 аркушів А4 з печатним текстом;
67.Договір UMC на 3 аркушах А4;
68.Документ на аркуші А4 з печатним текстом;
71.Паперовий згорток;
72.Паперовий згорток рожевого кольору;
73.Планшет Айпад в чохлі коричневого кольору;
74.СкорошивачSeagate чорного кольору.
Виявлення та вилучення у в ході обшуку за місцем проживанняТітової ОСОБА_6 вказаних речей і документів свідчить проволодіння, користування чи розпорядження нимвказаними речами.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладене в ньому, просив задовольнити.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя надходить до наступних висновків.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які були вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є обєктом кримінально протиправних дій, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Накласти арешт на речі вилучені у ході проведеного обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , який проведеноу період з 08 год. 40 хв. 20.02.2017 по 14 год. 00 хв. 20.02.2017 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони розпорядження та користування ними, а саме на:
1.Мобільний телефон Нокіаімей НОМЕР_1 з сім-картою МТС НОМЕР_2 ;
2.Мобільний телефон Нокіаімей НОМЕР_3 з сім-картою Лайфссел НОМЕР_4 ;
3.Мобільний телефон Нокіаімей НОМЕР_5 з сім-картою МТС НОМЕР_6 ;
4.Мобільний телефон Айфон 6 імей НОМЕР_7 з сім-картою Плєй;
5.Мобільний телефон Айфон 5 імей НОМЕР_8 ;
6.Пластикова картка від сім-карти НОМЕР_9 ;
7.Пластикова картка з номером НОМЕР_4 ;
8.Листи А4 ПриватБанка на 15 листах;
9.Пластикова картка від сім-карти Плай на номер НОМЕР_10 ;
10.Пластикова картка № НОМЕР_11 ;
11.Пластикова карта ПриватБанку № НОМЕР_12 ;
12.Лист А4 текстом CERTYFIKAT OC
14.8 бланків з печаткою нотаріуса;
15.15 бланків без печатки;
16.Бланки довідка-рахунок 4 штуки;
17.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_13 ;
18.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_14 ;
19.Фрагмент бланка завірена печаткою нотаріуса серія ВТВ №753212;
20.Фрагмент бланка завірена печаткою нотаріуса серія ВТВ №753224;
21.Зошит із записами із зображенням сови з рукописними записами;
22.18 записних стикерів рукописних записів;
23.2 бланки екзаменаційних карток водія;
24.Паперовий стикер з рукописним текстом;
27.Принтер білого кольору НР №CW4F05B1FYіз зарядним пристроєм;
29.Пластикова картка ПриватБанку НОМЕР_15 ;
30.Пластикова картка ПриватБанку НОМЕР_16 ;
31.Пластикова картка ПриватБанку НОМЕР_17 ;
32.Пластикова картка ПриватБанку НОМЕР_18 ;
33.Пластикова картка Мілініум НОМЕР_19 ;
34.Паперовий стикер з рукописним текстом;
35.3 аркуша А4 з печатним текстом на іноземній мові;
36.15 аркушів А4 з печатним текстом на іноземній мові;
37.Паперовий конверт Віза до Польщі;
38. Металева таблиця з написом ToyotaGalilstapler
39.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_20 ;
40.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_21 ;
41.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_22 ;
42.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_23 ;
43.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_24 ;
44.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_25 ;
45.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_26 ;
46.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_27 ;
47.Пластикова картка НОМЕР_28 ;
48.Пластикова картка НОМЕР_29 ;
49.2 паперових стикера з рукописним текстом;
51.Блокнот голубого кольору з написом Моtоr
52.Блокнот жовтого кольору;
53.Блокнот з написом NoteBook
54.15 паперових стикерів з рукописними записами;
55.Мобільний телефон Нокіаімей НОМЕР_34 , НОМЕР_31 ;
56.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_35 ;
57.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_33 ;
58.Документ заповнений печатним текстом на іноземній мові зеленого кольору;
59.Документ заповнений печатним текстом на іноземній мові в обкладинці з надписом KARTA POYAZDU серія 0145780;
60.Блокнот синього кольору з рукописними записами;
61.Блокнот рожевого кольору;
62.18 аркушів А4 Контракт;
63.Копія довіреності завірена нотаріусом ОСОБА_5 ;
64.2 документа заповнений на іноземній мові на А4;
65.Блокнот рожевого кольору з написом Butterfly;
66.13 аркушів А4 з печатним текстом;
67.Договір UMC на 3 аркушах А4;
68.Документ на аркуші А4 з печатним текстом;
71.Паперовий згорток;
72.Паперовий згорток рожевого кольору;
73.Планшет Айпад в чохлі коричневого кольору;
74.Скорошивач Seagate чорного кольору.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя