УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07. 12. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2015 року.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період 2014 року шляхом здійснення операцій зовнішньоекономічної діяльності із компанією-нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (HK) ІНФОРМАЦІЯ_3 » в режимі імпорт IE40 через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 на митну територію України, здійснили подання недостовірних відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що призвело до заниження митної вартості товарів та заниження податкового зобов`язання з ПДВ на загальну суму 3 566 768 грн.

Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) протягом 2014-2016 років документально відображало проведення імпортних операцій митне оформлення яких здійснювалось митним постом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У службових осіб митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зберігаються документи,які фіксують факти митного оформлення та імпорту товарно-матеріальних цінностей на територію України, їх якість, комплектація та інше.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 та оперативним співробітникам оперативного управління ДФС у Київській області ст.. оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_5 , ст.. оперуповноваженому з ОВС ОСОБА_6 , ст.. оперуповноваженому ОСОБА_7 , ст.. оперуповноваженому ОСОБА_8 , Заступнику начальника відділу ОСОБА_9 , ст. оперуповноваженому ОСОБА_10 , ст. оперуповноваженому ОСОБА_11 ; оперуповноваженому ОСОБА_12 ; оперуповноваженому ОСОБА_13 , які будуть діяти виключно за дорученням слідчого, на тимчасовий доступ та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у службових осіб митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », до оригіналів документів, які фіксують факти митного оформлення та імпорту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДР НОМЕР_1 ) на митну територію України товарно-матеріальних цінностей за період 01.01.2013 по дату постановлення ухвали, а саме:

-вантажно-митних декларацій, на підставі яких імпортувалася продукція на митну територію України;
-товарно-транспортних накладних;
-контрактів, на підставі яких імпортувалася продукція
-облікової картки суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності;
-довідок-розрахунків митної вартості продукції, яка іпортувалася;
-висновків санітарно-епідеміологічного продукції, яка імпортувалася;
-експортних та імпортних ліцензії на продукцію, яка Імпортувалася;
- інших документів, що вказують на походження імпортованої продукції.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1