Провадження № 1-кс/161/6463/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 30 грудня 2016 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме щодо відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій наступних абонентів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року з можливістю даної інформації в паперовому та електронному вигляді.

Оскільки, на думку слідчого, дана інформація має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000043 від 17.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, оскільки в ході досудового розслідування встановлено, що до ГУ ДФС у Волинській області надійшли від ОУ ГУ ДФС у Волинській області та акту документальної перевірки №174/03-20-14-01/37580075 від 30.05.2016 встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) в період 2013-2015 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 530 606 грн., шляхом відображення в податковому обліку господарських операцій з ФОП ОСОБА_6 (рнкопп НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які в дійсності не відбувалися. Згідно ТТН щодо надання послуг по перевезенню деревини для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отриманих від останнього, а також ФОП ОСОБА_6 , перевезення здійснювались наступними вантажними транспортними засобами: «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_9 та причіп до нього д.н.з. НОМЕР_10 , «УРАЛ» д.н.з. НОМЕР_11 та причіп до нього д.н.з. НОМЕР_12 , «УРАЛ» д.н.з. НОМЕР_13 , «КАМАЗ» д.н.з. НОМЕР_14 та причіп до нього д.н.з. НОМЕР_15 ВЧ, «ЗИЛ» д.н.з. НОМЕР_16 . Перевезення здійснювали наступні водії: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 .

Допитані в якості свідків водії підтвердили факт перевезення деревини для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », разом з тим у анкетних даних та показаннях повідомили свої номери мобільних телефонів, а саме: ОСОБА_7 НОМЕР_1 , ОСОБА_8 НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , ОСОБА_9 НОМЕР_4 , ОСОБА_6 НОМЕР_5 , тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, тому старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_5 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, зокрема до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме щодо відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій наступних абонентів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року з можливістю даної інформації в паперовому та електронному вигляді.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області ОСОБА_5 або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу тимчасовий доступ до документів, зокрема, до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса АДРЕСА_1 ; юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме щодо відомостей про з`єднання мобільних зв`язків з прив`язкою до базових станцій наступних абонентів стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року з можливістю даної інформації в паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1