печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 за ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, та за фактами заволодіння групою невстановлених осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, а також незаконного зберігання наркотичних засобів без мети збуту за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 309 КК України.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення та виявлення та фіксації додаткових джерел доказів, у слідства на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання коштів (відшкодування), що виплачувалися Фондом гарантування вкладів через каси ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в яких може міститися відомості про обставини скоєння кримінальних правопорушень.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документів, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому ГСУ НП України ОСОБА_15 , слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю вилучення їх копії, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів з додатками та доповнення до них, актів прийому-передачі, а також інших документів, що укладені між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з однієї сторони та ІНФОРМАЦІЯ_11 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншої сторони з приводу погашення заборгованості вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_5 ); ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_6 ); ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_7 ); ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_8 ); ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_9 ); ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_10 ); ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_11 ); ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_12 ) або особі, що представляла його інтереси за довіреністю - ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_13 );

- документи ( в тому числі рух коштів), що підтверджують надходження коштів на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для погашення заборгованості вище вказаним вкладникам (клієнтам) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », або особам, що представляли їх інтереси за довіреностями, та проведення виплати указаних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- заяв на перерахування коштів, заяв на видачу готівки, опитувальних листів клієнта фізичної особи, нотаріально засвідченої довіреностей, квитанцій, ордерів, а також інших документів, які оформлялися (укладались) зазначеними особами (клієнтами ліквідованих банків) під час звернення до відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для погашення заборгованості вказаних вкладників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та/або особам, що представляли їх інтереси за довіреністю, та проведення виплати указаних коштів;

- записів з камер відеоспостереження щодо видачі коштів вищевказаним фізичним особам, під час звернення до відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для погашення заборгованості як вкладникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та проведення виплати указаних коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/14750/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3