Провадження №1-кс/127/5139/17
19 червня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
адвоката ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 про арешт майна, -
Так в період з 19.04.2017 по 21.04.2017 особи, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, від сина ОСОБА_7 отримали Bitcoin еквівалентом 30 тис. доларів США, які в подальшому перевели в готівкову валюту через невстановлену групу осіб. В ході проведення оперативно розшукових заходів було встановлено, що є три інтернет ресурси ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , які на території України надають послуги по переведенню в готівку крипто валют. До вказаної групи входять наступні особи: гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що зазначені вище особи фактично працюють в трьох офісах, а саме: перший АДРЕСА_4 ; другий АДРЕСА_5 та третій АДРЕСА_6 .
13 червня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01 червня 2017 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яким користуються: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 було проведено обшук.
В ході обшуку було виявлено та вилучено:
2.Ноутбук марки «Asus» моделі Х 550LA XX0100 в корпусі чорного кольору, s: DCNOCV255309515 із зарядним пристроєм до нього.
4.Ноутбук марки «HP» моделі G6 1325 SR в корпусі cірого кольору, без акумуляторної батареї, із зарядним пристроєм до нього.
5.Ноутбук марки «TOSHIBA» моделі L 75 S5217 V в корпусі сіро-чорного кольору, s: 7В385899 W із зарядним пристроєм до нього.
7.Ноутбук марки «ASUS» моделі A 532 в корпусі чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього.
9.Ноутбук марки «ACER» моделі NO:VA70 в корпусі чорного кольору, s: NXRYPEUOO121708 33B7200 із зарядним пристроєм до нього.
10.Ноутбук марки «SAMSUNG» моделі NP 355E5X SO1RU в корпусі чорного кольору, s: HW1H98FCAC3T8AF із зарядним пристроєм до нього.
11.Два Mac Book Pro» марки «Apple» в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього.
12.Ноутбук марки «ASUS» моделі K 55 V в корпусі чорного кольору, s: C6NOAS294386241 із зарядним пристроєм до нього.
14.Ноутбук марки «PACKARD BELL» моделі Atheros AR 5B97 в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.
15.Net book марки «Acer» моделі Aspire 1810T2 414G321 в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.
16.Ноутбук марки «Lenovo» моделі B 570 в корпусі чорного кольору, s: WB03300103 із зарядним пристроєм до нього.
17.Планшет марки «Surbace» в корпусі чорного кольору.
18.Мобільний телефон марки «Nokia» моделі С8T з двома сім-картками «yota», імеі: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 , 4) НОМЕР_6 .
19.Мобільний телефон марки «Servo» моделі V9500, імеі: НОМЕР_7 , 2) НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , 4) НОМЕР_10 .
20.Мобільний телефон марки «Nokia» моделі 101 з двома сім-картками операторів мобільного зв`язку «Джинс» та «Life», імеі: НОМЕР_11 , 2) НОМЕР_12 .
21.Мобільний телефон марки «Nokia» моделі С8, імеі: 1) НОМЕР_13 , 2) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , 4) НОМЕР_16 .
22.Мобільний телефон марки «Nokia» моделі 8800 без імеі та сім-карток.
23.Мобільний телефон марки «Nokia» моделі С8 з двома 4 сім-картками операторів мобільного зв`язку «Білайн» та «Київстар», імеі: 1) НОМЕР_17 , 2) НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , 4) НОМЕР_20 .
24.Мобільний телефон марки «Nokia» моделі 6700, імеі: 1) НОМЕР_21 , 2) НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , 4) НОМЕР_24 .
25.Мобільний телефон марки «SAMSUNG» DUOS в корпусі чорного кольору.
26.Мобільний телефон марки «SERVO» моделі V9500 з 3-ма сім-картками операторів мобільного зв`язку «Київстар», МТС «України» імеі: 1) 356… НОМЕР_25 , 2) НОМЕР_26 , 3) НОМЕР_27 , 4) НОМЕР_28 .
27.Мобільний телефон марки «SERVO» моделі V8100 з 1-ю сім-карткою операторів мобільного зв`язку МТС «України» та 3-ма сім-картками оператора мобільного зв`язку «Київстар» імеі: НОМЕР_29 , 2) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , 4) НОМЕР_32 .
28.Мобільний телефон марки «SERVO» моделі V9500 з 3-ма сім-картками операторів мобільного зв`язку «Київстар», МТС «України», «Life», імеі: 1) НОМЕР_33 , 2) НОМЕР_34 , 3) НОМЕР_35 , 4) НОМЕР_36 .
29.Мобільний телефон марки «NOMI» моделі i182 з 2-ма сім-картками операторів мобільного зв`язку «Київстар» та МТС України імеі: 1) НОМЕР_37 , 2) НОМЕР_38 .
30.Мобільний телефон марки «Quad» моделі C299 з 4-ма сім-картками оператора мобільного зв`язку «Київстар» імеі: 1) НОМЕР_39 , 2) НОМЕР_40 , 3) НОМЕР_41 , 4) НОМЕР_42 .
31.Мобільний телефон марки «Prestigio» моделі 1170 з 2-ма сім-картками операторe мобільного зв`язку «Київстар», імеі: 1) НОМЕР_43 ……132, 2) НОМЕР_44 ….450.
32.Мобільний телефон марки «Fly» моделі FF301 з 2-ма сім-картками оператора мобільного зв`язку «Київстар», імеі: 1) НОМЕР_45 , 2) НОМЕР_46 .
33.Мобільний телефон марки «Fly» моделі FF301 з 2-ма сім-картками операторів мобільного зв`язку «Київстар» та «МТС Україна», імеі: 1) НОМЕР_47 , 2) НОМЕР_48 .
34.Мобільний телефон марки «iPhone» моделі 5s з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», імеі: 1) НОМЕР_49 .
35.Мобільний телефон марки «SERVO» моделі V3, імеі: 1) НОМЕР_50 , 2) НОМЕР_51 , 3) НОМЕР_52 , 4) НОМЕР_53 .
36.Мобільний телефон марки «Prestigio», імеі: 1) НОМЕР_54 …..374, 2) НОМЕР_54 …..393.
37.Мобільний телефон марки «Oeina» моделі RM 1172, з 4-ма сім-картками операторів мобільного зв`язку та «Київстар», імеі: 1) НОМЕР_55 , 2) НОМЕР_56 , 3) НОМЕР_57 , 4) НОМЕР_58 .
38.Мобільний телефон марки «Fly» моделі FS 407, імеі: 1) НОМЕР_59 , 2) НОМЕР_60 .
39.Грошові кошти у сумі: 122 625 (сто двадцять дві тисячі шістсот двадцять п`ять) доларів США; 33 891(тридцять три тисячі вісімсот дев`яносто одна гривня); 2 130 (дві тисячі сто тридцять) білоруських рублів.
41.Мікро CD карта чорного кольору.
42.Банківські картки, а саме: картка для виплат «Приват Банк» за № НОМЕР_61 ; картка «Paoplet» за № НОМЕР_62 ; картка «yandex money» за № НОМЕР_63 ; картка «Приват Банк» за № НОМЕР_64 ; золота картка для виплат «Приват Банк» за № НОМЕР_65 .
43.Два студентських квитка, видані на ім`я ОСОБА_15 .
44.П`ять медалей з металу жовтого кольору «Bitkoin».
45.Пакет документів, який включає в себе наступне: блокнот синього кольору на 76т арк.; паспорт гр. України, виданий на ОСОБА_15 ; аркуш формату А-4 із рукописними записами; блокнот на 12 арк., накладна № 5400; рахунок фактури № 0306-6 від 06.03.2017; накладні з «Нова пошта»; товарний чек №103 від 15.03.2017; розписка на 1 арк.; договір про надання послуг від 28.07.2015; квитанції про здійснення операцій на 7 арк.; надрукований текст іноземною мовою на 35 арк.; накладні «Нова Пошта» на 7 арк.; блокнот із рукописними записами на 80 арк.; залікова книжка студента ОСОБА_16 ; міжнародне відправлення від 09.04.2017; платіжне доручення № 40 на 3 арк.; гранична декларація на 1 арк.; рахунок на оплату № 16 від 10.11.2016; договора різноманітного характеру на 50 арк.; ксерокопія паспорта ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ксерокопія паспортів громадян РФ ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Відповідно до ст.ст. 98, 99 КПК України дані предмети та документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
У зв`язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, проведення необхідних експертиз, зберігання речових доказів та недопущенні можливості їх втрати або знищення, а також з метою забезпечення конфіскації майна виникла необхідність в отриманні дозволу слідчого судді на арешт вилучених предметів, документів, які знаходиться у матеріалах кримінального провадження, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане слідчим клопотання, просив його задовольнити.
Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого, прокурора, адвоката, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, та визнані речовими доказами, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт на речі, які були виявлені та вилучені 13.06.2017 року під час проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , яким користуються: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 01 червня 2017 року:
2.Ноутбук марки «Asus» моделі Х 550LA XX0100 в корпусі чорного кольору, s: DCNOCV255309515 із зарядним пристроєм до нього.
4.Ноутбук марки «HP» моделі G6 1325 SR в корпусі cірого кольору, без акумуляторної батареї, із зарядним пристроєм до нього.
5.Ноутбук марки «TOSHIBA» моделі L 75 S5217 V в корпусі сіро-чорного кольору, s: 7В385899 W із зарядним пристроєм до нього.
7.Ноутбук марки «ASUS» моделі A 532 в корпусі чорного кольору, із зарядним пристроєм до нього.
9.Ноутбук марки «ACER» моделі NO:VA70 в корпусі чорного кольору, s: NXRYPEUOO121708 33B7200 із зарядним пристроєм до нього.
10.Ноутбук марки «SAMSUNG» моделі NP 355E5X SO1RU в корпусі чорного кольору, s: HW1H98FCAC3T8AF із зарядним пристроєм до нього.
11.Два Mac Book Pro» марки «Apple» в корпусі сірого кольору із зарядним пристроєм до нього.
12.Ноутбук марки «ASUS» моделі K 55 V в корпусі чорного кольору, s: C6NOAS294386241 із зарядним пристроєм до нього.
14.Ноутбук марки «PACKARD BELL» моделі Atheros AR 5B97 в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.
15.Net book марки «Acer» моделі Aspire 1810T2 414G321 в корпусі чорного кольору із зарядним пристроєм до нього.
16.Ноутбук марки «Lenovo» моделі B 570 в корпусі чорного кольору, s: WB03300103 із зарядним пристроєм до нього.
17.Планшет марки «Surbace» в корпусі чорного кольору.
18.Мобільний телефон марки «Nokia» моделі С8T з двома сім-картками «yota», імеі: 1) НОМЕР_3 , 2) НОМЕР_4 , 3) НОМЕР_5 , 4) НОМЕР_6 .
19.Мобільний телефон марки «Servo» моделі V9500, імеі: 1) НОМЕР_7 , 2) НОМЕР_8 , 3) НОМЕР_9 , 4) НОМЕР_10 .
20.Мобільний телефон марки «Nokia» моделі 101 з двома сім-картками операторів мобільного зв`язку «Джинс» та «Life», імеі: 1) НОМЕР_11 , 2) НОМЕР_12 .
21.Мобільний телефон марки «Nokia» моделі С8, імеі: 1) НОМЕР_13 , 2) НОМЕР_14 , 3) НОМЕР_15 , 4) НОМЕР_16 .
22.Мобільний телефон марки «Nokia» моделі 8800 без імеі та сім-карток.
23.Мобільний телефон марки «Nokia» моделі С8 з двома 4 сім-картками операторів мобільного зв`язку «Білайн» та «Київстар», імеі: 1) НОМЕР_17 , 2) НОМЕР_18 , 3) НОМЕР_19 , 4) НОМЕР_20 .
24.Мобільний телефон марки «Nokia» моделі 6700, імеі: 1) НОМЕР_21 , 2) НОМЕР_22 , 3) НОМЕР_23 , 4) НОМЕР_24 .
25.Мобільний телефон марки «SAMSUNG» DUOS в корпусі чорного кольору.
26.Мобільний телефон марки «SERVO» моделі V9500 з 3-ма сім-картками операторів мобільного зв`язку «Київстар», МТС «України» імеі: 1) 356… НОМЕР_25 , 2) НОМЕР_26 , 3) НОМЕР_27 , 4) НОМЕР_28 .
27.Мобільний телефон марки «SERVO» моделі V8100 з 1-ю сім-карткою операторів мобільного зв`язку МТС «України» та 3-ма сім-картками оператора мобільного зв`язку «Київстар» імеі: 1) НОМЕР_29 , 2) НОМЕР_30 , 3) НОМЕР_31 , 4) НОМЕР_32 .
28.Мобільний телефон марки «SERVO» моделі V9500 з 3-ма сім-картками операторів мобільного зв`язку «Київстар», МТС «України», «Life», імеі: 1) НОМЕР_33 , 2) НОМЕР_34 , 3) НОМЕР_35 , 4) НОМЕР_36 .
29.Мобільний телефон марки «NOMI» моделі i182 з 2-ма сім-картками операторів мобільного зв`язку «Київстар» та МТС України імеі: 1) НОМЕР_37 , 2) НОМЕР_38 .
30.Мобільний телефон марки «Quad» моделі C299 з 4-ма сім-картками оператора мобільного зв`язку «Київстар» імеі: 1) НОМЕР_39 , 2) НОМЕР_40 , 3) НОМЕР_41 , 4) НОМЕР_42 .
31.Мобільний телефон марки «Prestigio» моделі 1170 з 2-ма сім-картками операторe мобільного зв`язку «Київстар», імеі: 1) НОМЕР_43 ……132, 2) НОМЕР_44 ….450.
32.Мобільний телефон марки «Fly» моделі FF301 з 2-ма сім-картками оператора мобільного зв`язку «Київстар», імеі: 1) НОМЕР_45 , 2) НОМЕР_46 .
33.Мобільний телефон марки «Fly» моделі FF301 з 2-ма сім-картками операторів мобільного зв`язку «Київстар» та «МТС Україна», імеі: 1) НОМЕР_47 , 2) НОМЕР_48 .
34.Мобільний телефон марки «iPhone» моделі 5s з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар», імеі: 1) НОМЕР_49 .
35.Мобільний телефон марки «SERVO» моделі V3, імеі: 1) НОМЕР_50 , 2) НОМЕР_51 , 3) НОМЕР_52 , 4) НОМЕР_53 .
36.Мобільний телефон марки «Prestigio», імеі: 1) НОМЕР_54 …..374, 2) НОМЕР_54 …..393.
37.Мобільний телефон марки «Oeina» моделі RM 1172, з 4-ма сім-картками операторів мобільного зв`язку та «Київстар», імеі: 1) НОМЕР_55 , 2) НОМЕР_56 , 3) НОМЕР_57 , 4) НОМЕР_58 .
38.Мобільний телефон марки «Fly» моделі FS 407, імеі: 1) НОМЕР_59 , 2) НОМЕР_60 .
39.Грошові кошти у сумі: 122 625 (сто двадцять дві тисячі шістсот двадцять п`ять) доларів США; 33 891(тридцять три тисячі вісімсот дев`яносто одна гривня); 2 130 (дві тисячі сто тридцять) білоруських рублів.
41.Мікро CD карта чорного кольору.
42.Банківські картки, а саме: картка для виплат «Приват Банк» за № НОМЕР_61 ; картка «Paoplet» за № НОМЕР_62 ; картка «yandex money» за № НОМЕР_63 ; картка «Приват Банк» за № НОМЕР_64 ; золота картка для виплат «Приват Банк» за № НОМЕР_65 .
43.Два студентських квитка, видані на ім`я ОСОБА_15 .
44.П`ять медалей з металу жовтого кольору «Bitkoin».
45.Пакет документів, який включає в себе наступне: блокнот синього кольору на 76т арк.; паспорт гр. України, виданий на ОСОБА_15 ; аркуш формату А-4 із рукописними записами; блокнот на 12 арк., накладна № 5400; рахунок фактури № 0306-6 від 06.03.2017; накладні з «Нова пошта»; товарний чек №103 від 15.03.2017; розписка на 1 арк.; договір про надання послуг від 28.07.2015; квитанції про здійснення операцій на 7 арк.; надрукований текст іноземною мовою на 35 арк.; накладні «Нова Пошта» на 7 арк.; блокнот із рукописними записами на 80 арк.; залікова книжка студента ОСОБА_16 ; міжнародне відправлення від 09.04.2017; платіжне доручення № 40 на 3 арк.; гранична декларація на 1 арк.; рахунок на оплату № 16 від 10.11.2016; договора різноманітного характеру на 50 арк.; ксерокопія паспорта ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ксерокопія паспортів громадян РФ ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 які вилучені за в приміщенні адресою: АДРЕСА_5 , яким користуються: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та знаходиться у матеріалах кримінального провадження.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя