У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 511/268/17
Номер провадження: 1-кс/511/262/17
06.06.2017 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Роздільна Одеської області клопотання в.о.заступника начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

06.06.2017 року до Роздільнянського районного суду Одеської області надійшло клопотання в.о.заступника начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу виконувачу обов`язків заступника слідчого відділу Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням іншій уповноваженій особі Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 .
За відсутності клопотання від учасників кримінального провадження, відповідно до вимог ч.1 ст. 107 КПК України, судом прийнято рішення про незастосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання має бути задоволено з огляду на таке.

Судовим розглядом встановлено, що: 14.03.2015 року до ГУМВС України в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період з 2010 року по 10.03.2015 року посадова особа ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , засновником якого він є, шахрайським шляхом під виглядом закупівлі зерна, заволоділа належаними йому грошовими коштами, в особливо великих розмірах на суму більше 1 000 000 грн.

Роздільнянським СВ ГУНП в Одеській області 14.03.2015 за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження №0000289 за попередньою правовою кваліфікацією ч.4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування установлено, згідно рішення ПП « ОСОБА_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від 25.02.2010 до складу засновників вказаного підприємства був включений ОСОБА_5 з 50% долею в статутному фонді розміром 1 350 000 грн.
На підставі вказаного рішення до статуту приватного підприємства « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (реєстровий номер 1002145 від 25.02.2010 року), були внесені зміни та до складу засновників крім ОСОБА_7 був включений ОСОБА_5 , та в редакція статуту внесені відповідні зміни, які засвідчені нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за реєстровими номерами №1242 від 25.02.2010 та №1256 від 26.02.2010 року.
Згідно відомостей з Єдиного реєстру підприємств та підприємців України підприємство ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою АДРЕСА_2 .
Під час досудового слідства встановлено, що директор ПП « ОСОБА_6 », ОСОБА_9 з метою закупівлі зерна, з 2010 р.по 10.03.2015 р. отрималагрошові від ОСОБА_5 , кошти в сумі 1850000 доларів США, але до теперішнього часу документівстверджуючих здійснення фінансових операції, пов`язаних з закупівлею тареалізацією зерна не надала, отримані грошові кошти не повернула.
Необхідність застосування заходу забезпечення, передбаченого ст.160 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей та документів, виконувач обов`язків заступника начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області,аргументувала тим, що для здійснення своєї господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_2 , окрім відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 рахунків, використовувало кредитні рахунки за кредитним договором №2834 від 10.07.2008 року.
Враховуючи, що інформація, яка відображає рух грошових коштів по вищевказаному кредитному договору, відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" містить банківську таємницю, але мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, тому що можуть бути використанні при проведенні слідчих дії, для встановлення фактів зарахування на вказаний рахунок грошових коштів, які ОСОБА_9 отримувала від ОСОБА_5 , подальшого руху вказаних грошових коштів.

У поданні в.о.заступника начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому що можуть бути використанні при проведенні слідчих дії, для встановлення фактів зарахування на вказаний рахунок грошових коштів, які ОСОБА_9 отримувала від ОСОБА_5 , подальшого руху вказаних грошових коштів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими засобами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання в.о.заступника начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, про надання виконувачу обов`язків заступника начальника слідчого відділу Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання в.о.заступника начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати виконувачу обов`язків заступника начальника слідчого відділу Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та оригіналів документів, а саме:

- оригінал кредитної справи з усіма додатками до неї за кредитним договором №2834 від 10.07.2008 року;

- роздруківку руху коштів за кредитним рахунком № НОМЕР_3 за період часу з 10.07.2008 року по 01.05.2017 року;

- роздруківку руху коштів за кредитним рахунком № НОМЕР_4 за період часу з 10.07.2008 року по 01.05.2017 року;

- роздруківку руху коштів за кредитним рахунком № НОМЕР_5 за період часу з 10.07.2008 року по 01.05.2017 року;

- роздруківку руху коштів за кредитним рахунком № НОМЕР_6 за період часу з 10.07.2008 року по 01.05.2017 року;

- роздруківку руху коштів за кредитним рахунком № НОМЕР_7 за період часу з 10.07.2008 року по 01.05.2017 року;

- роздруківку руху коштів за кредитним рахунком № НОМЕР_8 за період часу з 10.07.2008 року по 01.05.2017 року;

- роздруківку руху коштів за рахунком № НОМЕР_9 за період часу з 10.07.2008 року по 01.05.2017 року;

- роздруківку руху коштів за рахунком № НОМЕР_10 за період часу з 10.07.2008 року по 01.05.2017 року;

- оригінали повідомлень (заявок) на отримання грошових коштів за кредитним договором №2834 від 10.07.2008 року.
- завірені копії отриманих банком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відомостей перелічених в п. 3.2.7 кредитного договору № 2834 від 10.07.2008 року, а саме данні про суми надходжень на поточні рахунки ПП « ОСОБА_6 » в інших банківських установах та про стан заборгованості за кредитами, отриманими в інших установах, квартальні фінансові звітності ПП « ОСОБА_6 », річну фінансову звітність, звіт про фінансові результати, декларацію про прибуток підприємства ПП « ОСОБА_6 » за період часу з 10.07.2008 року по 01.05.2017 року.
На виконання ухвали зобов"язати керівника в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , надати (забезпечити) в.о.заступнику начальника СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до зазначених в ухвалі документів та надати їй можливість вилучити завірену належним чином зазначену документацію.

На виконання ухвали попередити керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє на строк до 20 червня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя:ОСОБА_1