Справа № 524/1822/17
Провадження № 1-кс/524/1489/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.08.2017 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000023 від 13.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 13.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначив, що 08.06.2016 року Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено позапланову внутрішню перевірку нарахування заробітної плати, заохочувальних фондів та фонду, при роботі меншої чисельності працівників управління відвантаження за період з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року.

Позапланова перевірка проведена управліннями та підрозділами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: службою безпеки, управлінням організації праці і заробітної плати та контрольно-ревізійним відділом управління бухгалтерського обліку і звітності.

Перевіркою встановлено, що провідний економіст з праці управління відвантажень ОСОБА_4 не виконувала своїх посадових обов`язків, а саме: не контролювала правильність застосування тарифних ставок, посадових окладів, надбавок, закриття заробітної плати.

Після узгодження з керівництвом розпорядження розподілу надбавок та відомості заохочувального фонду підробляла особисто документи корегуючи суми виплат заробітної плати, у межах виділених сум та здавала в бухгалтерію копії для обчислення заробітної плати.

В підроблених фінансових документах, відповідно до яких здійснювалась виплата заробітної плати, була завищена сума власної персональної надбавки в розмірі 2315,00 грн. та доплата за роботу з меншою чисельністю в розмірі 694,00 грн.

Провідний економіст з праці управління відвантажень ОСОБА_4 в період з 01.10.2015 року по 01.04.2016 року неправомірно використовувала службові повноваження в особистих цілях, завищила суму власної персональної надбавки у розмірі 2315,00 грн. та доплату за роботу з меншою чисельністю в розмірі 694,00 грн. та підробляла документи фінансової звітності корегуючи суми виплат працівникам у розмірі 5500,00 грн.

18.07.2017 року по кримінальному провадженню було призначено судово-економічну експертизу, виконання якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

15.08.2017 року надійшло клопотання від судового експерта ОСОБА_5 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-економічної експертизи № 1173.

Так керуючись вимогами ст. 13 ЗУ «Про судову експертизу». Ст. 69 КПК України та п.п. 2.1, 2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом МЮУ від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу МЮУ 26.12.2012 № 1950/5), для проведення даної експертизи необхідно додатково надати оригінали або якісно виготовлені та належним чином завіренні копії документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », управління відвантажень, а саме:

1.Особові рахунки або інші відомості, в яких наведенні відпрацьований час, всі нарахування та відрахування по наступним працівникам за період з 01.10.2015 по 01.04.2016: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ;

2.Розрахунок суми збитків по вище наведеним працівникам за невідпрацьований час з первинними документами до нього;

3.Розрахунок надлишково нарахованих податків з наданням інформації про стан класу ризику підприємства;

4.Відомості про виплату заробітної плати працівникам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.10.2015 по 01.04.2016;

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які необхідні для проведення судово-економічної експертизи і являються речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000023,з метою огляду та вилучення,які містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначені речі та документи в інший спосіб неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище перелічених документів.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, представника ІНФОРМАЦІЯ_4 , який заперечував проти задоволення клопотання, надавши суду письмові пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається встановити та довести за допомогою документів що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час не можливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,162-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000023 від 13.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів: - особові рахунки або інші відомості, в яких наведенні відпрацьований час, всі нарахування та відрахування по наступним працівникам за період з 01.10.2015 по 01.04.2016: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; - розрахунок суми збитків по вище наведеним працівникам за невідпрацьований час з первинними документами до нього; - розрахунок надлишково нарахованих податків з наданням інформації про стан класу ризику підприємства; - відомості про виплату заробітної плати працівникам ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 за період з 01.10.2015 по 01.04.2016;, з можливістю вилучення їх завірених копій, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 18 вересня 2017 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1