У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №370/2016/16-к

"16" травня 2017 р. Макарівський районний суд Київської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт Макарів Макарівського району Київської області, клопотання заступника начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000832 від 04.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В с т а н о в и в:

Заступник начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна, посилаючись на те, що СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області розслідується кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000832 від 04.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.08.2016 року до чергової частини Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява про вчинення злочину від директора ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 за фактом вчинення шахрайських дій збоку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 по відношенню до майна ТОВ «НІСА», єдиним засновником якого є ТОВ «ВІТАРД».

Досудовим розслідуванням із показань потерпілого ОСОБА_5 та зібраних письмових матеріалів встановлено, що 28.10.2015 року в смт Макарів Київської області нібито було проведено загальні збори учасників ТОВ «НІСА», на яких були присутні ТОВ «ВІТАРД» як єдиний засновник та учасник ТОВ «НІСА» із часткою статутного капіталу товариства в розмірі 100%, в особі директора ОСОБА_5 (голова загальних зборів), та запрошена на збори директор ТОВ «НІСА» ОСОБА_6 (секретар загальних зборів).

Згідно протоколу №19 вищевказаних загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 28.10.2015 року його єдиним учасником ТОВ «ВІТАРД» (засновником із 100% часткою в статутному капіталі товариства) в особі директора ОСОБА_5 було одноособово прийнято рішення про відчуження на користь ТОВ «ОІЛ СИСТСЕМ» належних ТОВ «НІСА» АЗС, АГЗС, розташованих по вул. Київська, 258, в селі Юрів Макарівського району Київської області та по вул. Київська, 258-А в селі Калинівка Макарівського району Київської області, а також земельної ділянки, розташованої на території Юрівської сільської ради Макарівського району Київської області площею 0,24 га з кадастровим номером :05:016:0055.

Одночасно було вирішено укласти відповідні договори купівлі-продажу АЗС, АГЗС та земельної ділянки за ціною не більше 500 000.00 гривень, а також відповідно до п.10.4.11 Статуту ТОВ «НІСА» надати директору товариства ( ОСОБА_6 ) право та всі необхідні повноваження на укладення зазначених договорів купівлі-продажу. Вищевказаний протокол загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» підписано головою загальних зборів - директором ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 , та секретарем загальних зборів запрошеною на збори директором ТОВ «НІСА» ОСОБА_6 .

До вказаного протоколу №19 від 28.10.2015 року складено Додаток №1, який також підписано головою загальних зборів - директором ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 , та секретарем загальних зборів запрошеною на збори директором ТОВ «НІСА» ОСОБА_6 .

В подальшому, на підставі вищевказаного протоколу загальних зборів №19 від 28.10.2015 року директором ТОВ «НІСА» ОСОБА_6 29.10.2015 року відчужено на користь ТОВ «ОІЛ СИСТЕМ» вищевказані об`єкти нерухомості.

При цьому, допитаний як потерпілий директор ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 повідомив, що він не був присутнім під час проведення загальних зборів та не ставив свій підпис в протоколі загальних зборів учасників товариства №19 від 28.10.2015 року. З його слів, в результаті цього ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою здійснила дії, направлені на відчуження активів ТОВ «НІСА», не маючи на це будь-якого право та згоди директора ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 .

Директор ТОВ «ВІТАРД» ОСОБА_5 жодних заяв, дозволів, клопотань щодо відчуження (продажу), переоформлення вищевказаного нерухомого майна не надавав будь-кому.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи №1300/тдд від 09.11.2016 року, проведеної експертом КНДЕКЦ МВС України, встановлено, що підпис в протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 28.10.2015 року від імені голови Загальних зборів в особі директора ТОВ «ВІТАРД», виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою; підпис в додатку №1 до Протоколу №19 загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 28.10.2015 року від імені голови Загальних зборів в особі директора ТОВ «ВІТАРД», виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.

Таким чином, вищевказані автогазозаправочна станція (АГЗС), автозаправочна станція (АЗС), а також земельна ділянка під цими об`єктами в результаті злочинних дій посадових осіб ТОВ «НІСА» незаконно вибули із власності вказаного товариства.

З огляду на викладене, за клопотанням СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ухвалою слідчого судді Макарівського районного суду Київської області від 07.12.2016 року накладено арешт на вищевказане нерухоме майно із забороною розпоряджатися ним (відчужувати) з метою збереження майна як речового доказу в провадженні.

При цьому, проведеним подальшим досудовим розслідуванням встановлено також інші факти можливих шахрайських дій, спрямованих на незаконне відчуження майна ТОВ «НІСА».

Зокрема, за аналогічною схемою, наведеною вище, невідомими особами здійснюються спроби відчужити нерухоме майно ТОВ «НІСА» шляхом підроблення та використання протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» від 01.04.2016 року, в якому від імені ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «ВІТАРД» здійснено підпис громадянином ОСОБА_8 на підставі довіреності, датованої 05.12.2015 року, яку ОСОБА_5 не підписував. Про існування протоколу загальних зборів учасників ТОВ «НІСА» №21 від 01.04.2016 року ОСОБА_5 не знав.

На підставі вказаних документів на даний час здійснюються спроби відчужити наступне нерухоме майно ТОВ «НІСА»:

1) автозаправочну станцію, яка розташована по АДРЕСА_1 , з її складовими частинами:

- Літ. «Б» - АЗС (Основна будівля), загальною площею 78,3 кв м.

-Літ. «Г» - Будинок відпочинку загальною площею 10,2 кв м.

-Літ. «Д» - Будинок відпочинку загальною площею 10,3 кв м.

-Літ. «В» - Насосна, площа основи - 3,0 кв м.

-Літ. «Е» - Тераса, площа основи - 20,2 кв м..

*№1 - Свердловина, 40,0 п м.

*-№2-3 - Каналізаційний колодязь, 2 шт.

*№9 - Огорожа, 122,9 кв м.

*№10 - Ворота, 3,3 кв м.

*№11 - Огорожа, 51,6 кв м.

*№12 - Огорожа, 106,2 кв м.

*№13 -Хвіртка.

-1-VI - Паливні ємкості, 6 шт.

*VII - Пандус, 180,2 кв м.

*VIII - Мангал, 1 шт.

*ІХ-ХІ - Пожежні резервуари, 3 шт.

*XII - Топливна колонка, 1 шт.

*XIII - Замощення, 320,0 кв м.

*XIV - Замощення, 3100,0 кв м.

*XV - Інженерний колодязь, 1 шт.

2) Земельну ділянку площею 0,4945 га, з кадастровим номером :07:009:0088, яка перебуває в оренді ТОВ «НІСА» на підставі Договору оренди землі від 25.08.2004 року зі строком дії оренди 49 років, на якій розташовані вищевказані об`єкти нерухомості.

Про наявність спроб здійснення продажу вказаного майна свідчить лист ТОВ «Універсальний торговий дім «Меркурій», адресований до Міністерства юстиції України та Вищого господарського суду України.

Згідно з цим листом, ТОВ «Універсальний торговий дім «Меркурій» оголосило про проведення другого повторного аукціону з продажу вищевказаного майна ТОВ «Ніса».

Таким чином, на даний час здійснюються систематичні дії, спрямовані на незаконне відчуження вищевказаних об`єктів нерухомості, а тому у відповідності до ст. 98 КПК України вони є об`єктами кримінально протиправних дій і постановою органу досудового розслідування від 15.05.2017 року їх визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 24.04.2017 року №85635091, вищевказана автозаправочна станція з її складовими належить на праві власності ТОВ «НІСА» згідно свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 30.03.2004 року, виданого згідно рішення виконкому Колонщинської сільської ради Макарівського району №18 від 24.03.2004 року.

Тому є всі підстави вважати, що особи, винні у вчиненні кримінального правопорушення, вживають заходів щодо незаконного розпорядження та відчуження вищевказаної автозаправочної станції з її складовими частинами та земельної ділянки, на якій вони розташовані, продажу зазначеного нерухомого майна іншим особам, що дає підстави для заборони розпорядження та відчуження вказаного нерухомого майна ТОВ «НІСА» та будь-яким іншим третім особам, з метою збереження вказаних речових доказів.

У клопотанні ставиться питання про накладення арешту на наступне нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «НІСА» (ідентифікаційний код 32101913, юридична адреса: вул.Коцюбинського, 2, село Липівка, Макарівський район, Київська область, 08014): автозаправочну станцію, яка розташована по АДРЕСА_1 , з її складовими частинами: Літ. «Б» - АЗС (Основна будівля), загальною площею 78,3 кв м, Літ. «Г» - Будинок відпочинку загальною площею 10,2 кв м, Літ. «Д» - Будинок відпочинку загальною площею 10,3 кв м, Літ. «В» - Насосна, площа основи - 3,0 кв м, Літ. «Е» - Тераса, площа основи - 20,2 кв м, №1 - Свердловина, 40,0 п м, №2-3 - Каналізаційний колодязь, 2 шт, №9 - Огорожа, 122,9 кв м, №10 - Ворота, 3,3 кв м, №11 - Огорожа, 51,6 кв м, №12 - Огорожа, 106,2 кв м, №13 Хвіртка, 1-VI - Паливні ємкості, 6 шт, VII - Пандус, 180,2 кв м, VIII - Мангал, 1 шт, ІХ-ХІ - Пожежні резервуари, 3 шт, XII - Топливна колонка, 1 шт, XIII - Замощення, 320,0 кв м, XIV - Замощення, 3100,0 кв м, XV - Інженерний колодязь, 1 шт, земельну ділянку площею 0,4945 га, з кадастровим номером :07:009:0088, яка перебуває в оренді ТОВ «НІСА» на підставі Договору оренди землі від 25.08.2004 року зі строком дії оренди 49 років, на якій розташовані вищевказані об`єкти нерухомості. А також про заборону ТОВ «НІСА» (ідентифікаційний код 32101913) та будь-яким іншим третім особам розпоряджатися вищевказаним нерухомим майном, а саме продавати, дарувати, міняти, іншим чином його відчужувати, оскільки незастосування вказаної заборони може призвести до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі зазначеного майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному правопорушенню.
У судове засідання заступник начальника СВ Макарівського ВП Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та прокурор Макарівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 не прибули, що у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши викладені в клопотанні доводи, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з вимогами ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У даному випадку вказане майно є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому у відповідності до ст.98 КПК України є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та може бути використаний для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Згідно з вимогами ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У відповідності із ст.100 КПК України та нормами Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджених Постановою КМУ від 19.11.2012 року №1104 передбачено, що умовою зберігання речових доказів повинно бути забезпечення збереження їх істотних ознак та властивостей. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 04.08.2016 року за №0000832.

Відповідно ухвали Макарівського районного суду від 07.12.2016 року накладено арешт на наступне нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «ТІГРЕС» (ідентифікаційний код 39318026, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 132-Б): автозаправочну станцію (АЗС), загальною площею 24,6 м2, з її складовими частинами: операторна (АЗС) (Д), навіс (Б), дизельна (В), склад (ГСМ), огорожа (1-5), ємкості для палива (I-V), які розміщені за адресою: вул. Київська, 258, село Юрів Макарівського району Київської області; автогазозаправочну станцію (АГЗС), загальною площею 10,2 м2, з її складовими частинами: операторна (А), навіс (Б), огорожа (1-3), убиральня (В), що розміщені за адресою: АДРЕСА_2 ; земельну ділянку з цільовим призначенням для комерційного використання площею 0, 24 га, яка розташована на території Юрівської сільської ради Макарівського району Київської області, з кадастровим номером :05:016:0055. А також, заборонено ТОВ «ТІГРЕС» (ідентифікаційний код 39318026) та будь-яким іншим третім особам розпоряджатися наступним нерухомим майном (продавати, дарувати, міняти, іншим чином відчужувати): автозаправочною станцією (АЗС), загальною площею 24,6 м2, з її складовими частинами (операторна (АЗС) (Д), навіс (Б), дизельна (В), склад (ГСМ), огорожа (1-5), ємкості для палива (I-V)), які розміщені по вул. Київська, 258 в с. Юрів Макарівського району Київської області; автогазозаправочною станцією (АГЗС), загальною площею 10,2 м2, з її складовими частинами (операторна (А), навіс (Б), огорожа (1-3), убиральня (В)), що розміщені по АДРЕСА_2 ; земельною ділянкою з цільовим призначенням для комерційного використання площею 0, 24 га, яка розташована на території Юрівської сільської ради Макарівського району Київської області, з кадастровим номером :05:016:0055.
Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 24.04.2017 року № 85635091, вищевказана автозаправочна станція з її складовими належить на праві власності ТОВ «НІСА» згідно свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 30.03.2004 року, виданого згідно рішення виконкому Колонщинської сільської ради Макарівського району №18 від 24.03.2004 року.

Згідно оголошенню ТОВ «Універсальний торговий дім «Меркурій», вбачається про проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ «Ніса».

Відповідно договору іпотеки від 17.10.2014 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , предметом іпотеки є нерухоме майно, а саме: автозаправочна станція, яка розташована по АДРЕСА_1 .

Відповідно постанови про визнання і приєднання до справи речових доказів від 15.05.2017 року, автозаправочна станцію, яка розташована по АДРЕСА_1 , з її складовими частинами: Літ. «Б» - АЗС (Основна будівля), загальною площею 78,3 кв м, Літ. «Г» - Будинок відпочинку загальною площею 10,2 кв м, Літ. «Д» - Будинок відпочинку загальною площею 10,3 кв м, Літ. «В» - Насосна, площа основи - 3,0 кв м, Літ. «Е» - Тераса, площа основи - 20,2 кв м, №1 - Свердловина, 40,0 п м, №2-3 - Каналізаційний колодязь, 2 шт, №9 - Огорожа, 122,9 кв м, №10 - Ворота, 3,3 кв м , №11 - Огорожа, 51,6 кв м, №12 - Огорожа, 106,2 кв м, №13 Хвіртка, 1-VI - Паливні ємкості, 6 шт, VII - Пандус, 180,2 кв м, VIII - Мангал, 1 шт, ІХ-ХІ - Пожежні резервуари, 3 шт, XII - Топливна колонка, 1 шт, XIII - Замощення, 320,0 кв м, XIV - Замощення, 3100,0 кв м, XV - Інженерний колодязь, 1 шт., земельна ділянка площею 0, 4945 га, з кадастровим номером :07:009:0088, яка перебуває в оренді ТОВ «НІСА» на підставі Договору оренди землі від 25.08.2004 року зі строком дії оренди 49 років, на якій розташовані вищевказані об`єкти нерухомості визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000832 від 04.08.2016 року.

Суд вважає, що в клопотанні слідчим доведена необхідність арешту вказаного майна.

Керуючись вимогами ст.170, 172, 173 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на наступне нерухоме майно, яке належить на праві власності ТОВ «НІСА», ідентифікаційний код 32101913, юридична адреса: вулиця Коцюбинського, 2, село Липівка, Макарівський район, Київська область, 08014:

1) автозаправочну станцію, яка розташована по вулиці Житомирська, б. 51-А в селі Березівка Макарівського району Київської області, з її складовими частинами:

- Літ. «Б» - АЗС (Основна будівля), загальною площею 78,3 кв м.

-Літ. «Г» - Будинок відпочинку загальною площею 10,2 кв м.

-Літ. «Д» - Будинок відпочинку загальною площею 10,3 кв м.

-Літ. «В» - Насосна, площа основи - 3,0 кв м.

-Літ. «Е» - Тераса, площа основи - 20,2 кв м..

*№1 - Свердловина, 40,0 п м.

*-№2-3 - Каналізаційний колодязь, 2 шт.

*№9 - Огорожа, 122,9 кв м.

*№10 - Ворота, 3,3 кв м.

*№11 - Огорожа, 51,6 кв м.

*№12 - Огорожа, 106,2 кв м.

*№13 -Хвіртка.

-1-VI - Паливні ємкості, 6 шт.

*VII - Пандус, 180,2 кв м.

*VIII - Мангал, 1 шт.

*ІХ-ХІ - Пожежні резервуари, 3 шт.

*XII - Топливна колонка, 1 шт.

*XIII - Замощення, 320,0 кв м.

*XIV - Замощення, 3100,0 кв м.

*XV - Інженерний колодязь, 1 шт.

Накласти арешт на Земельну ділянку площею 0, 4945 га, з кадастровим номером :07:009:0088, яка перебуває в оренді ТОВ «НІСА» на підставі Договору оренди землі від 25.08.2004 року зі строком дії оренди 49 років, на якій розташовані вищевказані об`єкти нерухомості.

Заборонити ТОВ «НІСА» (ідентифікаційний код 32101913) та будь-яким іншим третім особам розпоряджатися вищевказаним нерухомим майном, а саме продавати, дарувати, міняти, іншим чином його відчужувати, оскільки незастосування вказаної заборони може призвести до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі зазначеного майна або настання інших наслідків, що може перешкодити кримінальному правопорушенню.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1