У Х В А Л А
16.03.2017 Справа №607/12527/16-к

Провадження № 1-кс/607/1986/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000020 від 04 листопада 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець смт. Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області, у травні 2016 року перемістив з Республіки Німеччина через митний кордон України з приховуванням від митного контролю особливо небезпечну психотропну речовину - МДМА.

28 травня 2016 року під час проведення працівниками ДОПП УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 огляду міжнародного поштового відправлення № RG 78 020 135 1DE, яке переміщувалося з Республіки Німеччина через митний кордон України для ОСОБА_5 , у ньому було виявлено приховану від митного контролю кристалічну речовину, яка містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину МДМА (3,4-метилендіоксиметамфетамін).

21 лютого 2017 року під час проведення обшуків приміщення, де проживає ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , та в автомобілі марки «HONDA RIDGELINE RTS», 2009 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким користується останній, було виявлено та вилучено банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також договори ОСОБА_5 про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 від 12 серпня 2016 року, які він міг використовувати для оплати, придбаної за кордоном, особливо небезпечної психотропної речовини МДМА.

Таким чином документи, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , і містять відомості про відкриття у банку та його відділеннях розрахункових рахунків громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_9 , а також документи щодо осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , карткові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , і свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01 січня 2016 року по 30 червня 2016 року, мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та можуть бути використані як докази вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вищезазначені документи є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, а іншим чином отримати вказані відомості неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ, з можливістю ознайомлення, виготовлення і вилучення копій документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , і свідчать про:

- наявність у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_9 , рахунків у банку та його відділеннях, руху коштів на них за період з 01 січня 2016 року по 30 червня 2016 року, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- осіб, за якими значаться зареєстрованими банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , карткові рахунки № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , рух коштів на них за період з 01 січня 2016 року по 30 червня 2016 року, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів та платників, сум платежів, поповнення рахунків у терміналах самообслуговування або через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1