Провадження №1-кс/155/137/17
Справа №155/976/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 червня 2017 року місто Горохів

Слідчий суддя Горохівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 22 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
20 червня 2017 року слідчий СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000196, яке погоджено з прокурором Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 22 травня 2017 року приблизно о 14 годині невідома особа, шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 , жителя села Холонів Горохівського району, під приводом продажу дизельного пального, заволодів грошовими коштами в сумі 4200 гривень, чим завдав потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділення Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області внесені відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000196 та розпочато досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі третього тижня травня 2017 року до ОСОБА_6 , жителя села Холонів Горохівського району, зателефонувала невідома йому особа, та повідомила, що може продати дизельне пальне, за низькою ціною, а саме 14 гривень за один літр пального. Після чого ОСОБА_6 одразу ж повідомив ОСОБА_5 про таку пропозицію, оскільки вона йому була не цікава, тому, що в нього немає техніки яку б можна було заправляти дизельним пальним.
22 травня 2017 року о 11 годині ОСОБА_5 зателефонував до цієї особи, яка не представилась, але по голосу було зрозуміло, що це особа чоловічої статі. При розмові з ним невідома особа повідомив йому, що продає дизельне пальне по 14 гривень один літр, але за такою ціною він продасть не менше 300 літрів. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодився. Після чого він сказав для ОСОБА_5 , щоб він поїхав в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і перерахував гроші на рахунок НОМЕР_1 . Але ОСОБА_5 перед цим вирішив заїхати на АЗС що в АДРЕСА_1 , де ще раз до нього зателефонував і сказав йому, що хоче з ним зустрітись, і що зараз перебуває біля АЗС. На, що він йому відповів, що він бачить ОСОБА_5 і щоб він поїхав до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і зробив вищевказаний перерахунок грошових коштів. Після чого ОСОБА_5 поїхав до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і почав перераховувати гроші в загальній сумі 4200 гривень, дані кошти він перераховував в касі банку. Даний рахунок належить ОСОБА_7 , повні анкетні дані якої ОСОБА_5 невідомі. Після перерахунку в касі йому дали квитанцію яка підтверджує даний перерахунок і з яким ОСОБА_5 мав повернутися до АЗС і показати чоловіку який мав продати йому дизельне пальне.
По приїзду на АЗС, невідома особа, ще раз зателефонувала до ОСОБА_8 , і сказала, щоб він зачекав ще 30 хвилин після чого він прийде і вони разом вирішать питання про дизельне пальне. Про те коли пройшло 30 хвилин ніхто до ОСОБА_5 не телефонував, але після того ОСОБА_5 декілька раз телефонував на мобільний телефон невідомої особи, але слухавки ніхто не піднімав. Після чого він зрозумів, що його ошукали, і вирішив піти в банк з метою встановлення особи-володільця даного рахунку, про те, будь-яких уточнюючих даних в банку йому не надали. На даний час дизельне пальне ОСОБА_5 ніхто не передавав.
Зважаючи на обставини вчинення даного злочину, а також той факт що отримати інформацію інших шляхом не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, встановлення підозрюваних осіб, виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей побанківській карті ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 виданої на ім`я ОСОБА_7 , анкетних даних, адреси проживання та реєстрації власника карти, які у відповідності до ст.162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, що сприятимуть розкриттю даного кримінального правопорушення.
Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Разом з тим, враховуючи, що фактичною адресою розташування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється м. Дніпро, яке знаходиться за межами юрисдикції Горохівського ВП ГУНП України у Волинській області, а значна віддаленість вказаних регіонів унеможливлює отримання інформації лише слідчим СВ, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, при вирішенні клопотання просимо врахувати п.3 ч.2 ст.40 КПК України, яка надає право слідчому давати доручення на проведення слідчих дій відповідним оперативним підрозділам та дозволити виконання ухвали, як слідчому так і за його письмовим дорученням вказаному оперативному підрозділу з урахуванням територіальності.
У зв`язку з вищевикладеним слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об`єктивного провадження досудового слідства йому необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на вищенаведене вважаю за можливе розглянути вищевказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, стосовно яких виникла необхідність у тимчасовому доступі.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Проведення тимчасового доступу до речей і документів, є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст.13 та ст.16 КПК України не може бути здійснено інакше як за вмотивованим судовим рішенням.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

За таких обставин приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , прокурору Горохівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , або за їх дорученням ввіреній ними особі чи службі, старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Горохівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з вилученням документів, які відображають фінансову діяльність, що перебувають у власності Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі щодо її власника, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок (прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий);

належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, номерів рахунків, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 09 червня 2017 року по момент виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

інформацію щодо зняття готівкових засобів з рахунку № НОМЕР_1 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (форма переведення в готівку, сума, час, місце, в тому числі фото-відео матеріали з відділень, терміналів та банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 09 червня 2017 року по момент виконання ухвали.

Проведення заходів доручити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Горохівського районного суду

Волинської області ОСОБА_1