печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 липня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторін кримінального провадження

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченої ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000041 від 13.06.2017, за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Успенівка Мар`їнського району Донецької області, громадянки України, яка незаміжня, не працює, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , ідент. номер НОМЕР_1 , раніше не судима, -

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Згідно висунутого обвинувачення, на початку серпня 2014 року до ОСОБА_5 звернувся знайомий на ім`я ОСОБА_6 , який на той час проживав з нею в одному гуртожитку в м. Києві та запропонував їй придбати та перереєструвати на своє ім`я підприємство за грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень.

В подальшому, ОСОБА_5 перебуваючи у м. Києві по вул. Хрещатик, біля входу до станції метро «Хрещатик» зустрілась з ОСОБА_7 , де отримала від нього пропозицію придбати та перереєструвати на своє ім`я підприємств в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень.

ОСОБА_5 домовилась з ОСОБА_7 про придбання та перереєстрацію на своє ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичних осіб - ТОВ «Горностай» () за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб.

При цьому, ОСОБА_5 домовилась з ОСОБА_7 про підписання документів для придбання ТОВ «Горностай» () та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб, а також про те, що до діяльності ТОВ «Горностай» () не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою зазначеного підприємства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариств будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та директора ТОВ «Горностай» (), не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність даним товариством, пов`язану з наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства та мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на придбання та перереєстрацію товариства невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, у серпні 2014 року, перебуваючи у м. Києві біля входу в метро «Хрещатик», передала невстановленій особі, з метою підготування документів по придбанню та перереєстрацію ТОВ «Горностай» (), копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для придбання на її ім`я ТОВ «Горностай» ().

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну їй невстановленими особами грошову винагороду, ОСОБА_5 , у денний час доби, перебуваючи в м. Києві, біля входу до станції метро «Хрещатик», достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити придбання та перереєстрацію ТОВ «Горностай» () на своє ім`я без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам у придбанні ТОВ «Горностай» () для прикриття незаконної діяльності інших осіб, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписала надані їй невстановленою особою документи, необхідні для проведення змін державної реєстрації вищезазначених підприємств.

Після підписання вищевказаних документів по придбанню та перереєстрації ТОВ «Горностай» () ОСОБА_5 передала зазначені документи ТОВ «Горностай» () Ігору, який в свою чергу передав держаним реєстраторам для проведення відповідних реєстраційних процедур. Після виконання вищезазначених дій, ОСОБА_5 отримала грошову винагороду у розмірі 200 (двісті) гривень.

Після придбання та перереєстрацію ТОВ «Горностай» () на своє ім`я, ОСОБА_5 виступивши засновником та директором підприємства самостійно підприємницьку діяльність не здійснювала, ніколи не укладала правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, не користувалася печаткою підприємства, не використовувала банківські рахунки підприємства, не здійснювала перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не формувала податкові зобов`язання та податковий кредит прикриваючись фактом державної реєстрації ТОВ «Горностай» (), а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передала невстановленим слідствам особам.

Надання ОСОБА_5 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Горностай» () дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати правочини з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печатками підприємств, використання банківських рахунків підприємств, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємств, формувати податкові зобов`язання та податковий кредит, що в свою чергу є фіктивним підприємством.

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразилися у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам створити суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та в обіцянці приховувати фіктивне підприємництво, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час підготовчого судового засідання захисник ОСОБА_4 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_5 заявив клопотання, підтримане останньою, про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор не заперечував проти задоволення заявленого клопотання.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 1 ст. 285 КПК України, передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули строки, визначені цією статтею, зокрема, два роки у разі вчиненні злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням давності є обов`язковим для суду.

ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, який є злочином невеликого ступеня тяжкості, за який передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від 500 до 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Виходячи з фактичних обставин, так як вони викладені в повідомленні про підозру, подія злочину мала місце в серпні 2014 року, а відтак на час судового розгляду сплинув, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України 2-х річний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим суд, за наявності згоди ОСОБА_5 на закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Речові докази, судові витрати та цивільний позов у справі відсутні.

Керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання захисника ОСОБА_4 за обвинуваченої ОСОБА_5 задовольнити.

ОСОБА_5 звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000041 від 13.06.2017 за обвинуваченням ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, закрити у зв`язку із закінчення строків давності притягнення останньої до кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва через суд першої інстанції протягом 7 днів з дня її оголошення.

Суддя - ОСОБА_1