Єдиний унікальний номер 725/1426/14-к
Номер провадження 1-кс/725/246/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.03.2014 року м. Чернівці
Першотравневий районний суд м.Чернівців
в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
слідчого СВ СУ УМВСУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 ,
розглянув клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке слідчий зазначив, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 сприяння молодіжному житловому будівництву спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи службовим становищем, діючи умисно в порушення ст. 197 Податкового кодексу України, внесли в довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 по будівництву житлового будинку за адресою АДРЕСА_1 витрати, у вартість яких включили податок на додану вартість в сумі понад 200 тисяч гривень, чим спричинили інтересам держави тяжкі наслідки.
Дана подія була внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000808 від 16 серпня 2013 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 сприяння молодіжному житловому будівництву укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про делегування повноважень замовника будівництва від 16.01.2007 року без номеру, згідно з яким вказане товариство визначено забудовником житла та надано право розпоряджатися житловою площею в об`ємі житлового будівництва в АДРЕСА_1 .
В подальшому ЧРУ ДСФУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано інвестиційних коштів, на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на будівництво житлового будинку в АДРЕСА_1 , на загальну суму 11 083 400 гривень.
Зустрічною звіркою в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що на суми перерахованих Регіональним управлінням інвестиційних коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від імені позичальників фонду бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нараховувалися податкові зобов`язання по сплаті податку на додану вартість.
З 2010 року по даний час інвестиційних коштів на будівництво житла за адресою АДРЕСА_1 В перераховано 190 000 гровень податку на додану вартість.
Згідно довідок про вартість виконаних робіт форми № КБ-3 по будівництву багатоквартирних житлових будинків підписаних підрядником (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та замовником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») станом на 01.07.2013 року виконано робіт на суму 9 358 300 гривень, у вартість яких включено податок на додану вартість сумі 1 240 600 грн. Згідно до роз`яснення ІНФОРМАЦІЯ_7 , підрядні організації, які залучені замовником до (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») до будівництва об`єктів житла, що будується за державні кошти не повинні нараховувати податок на додану вартість на виконані ними будівельно-монтажні роботи з такого будівництва.
Крім того, з метою завищення вартості придбаних матеріалів та незаконного отримання в подальшому бюджетних коштів, в тому числі і ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово здійснювало придбання вказаних матеріалів у юридичних та фізичних осіб, керівником яких являвся ОСОБА_4 , які в свою чергу здійснювали закупівлю матеріалів на підприємствах, засновником яких також являвся ОСОБА_4 або його родичі, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ).
З метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків між вище переліченими юридичними та фізичними особами, виникла необхідність у перевірці руху коштів зазначених підприємств, оскільки вказані товариства та ПП приймали участь у будівництві будинку АДРЕСА_1 .
Крім того, з метою завищення вартості придбаних матеріалів та незаконного отримання в подальшому бюджетних коштів, в тому числі і ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неодноразово здійснювало придбання вказаних матеріалів у юридичних та фізичних осіб, керівником яких являвся ОСОБА_4 , які в свою чергу здійснювали закупівлю матеріалів на підприємствах, засновником яких також являвся ОСОБА_4 або його родичі, а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ БП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП БМУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_6 ), ПП ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_7 ), ПП ОСОБА_8 (код РНОКПП НОМЕР_8 ), ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_11 » (код РНОКПП НОМЕР_11 ).
Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження достовірно встановлено, що вище перелічені юридичні та фізичні особи мають у своєму розпорядженні розрахункові рахунки в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_12 , а саме:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 17.09.2012 року та закритого 01.10.2013 року українська гривня;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритого 23.09.2013 року українська гривня;
- ПП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_6 ) , розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритого 10.04.2013 року та закритого 20.09.2013 року українська гривня;
- ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_17 відкритого 17.09.2012 року та закритого 13.09.2013 року українська гривня;
- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_18 відкритого 17.09.2012 року та закритого 18.09.2013 року українська гривня;
- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_19 відкритого 26.09.2012 року та закритого 15.08.2013 року долар США;
- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_20 відкритого 17.09.2012 року та закритого 24.09.2012 року долар США;
- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_21 відкритого 17.09.2012 року та закритого 15.08.2013 року долар США;
- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_22 відкритого 18.09.2012 року та закритого 15.08.2013 року долар США;
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що зберігаються в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки по руху коштів по рахунках клієнтів банку та інші документи, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх отримання, слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.
Представник АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, хоча факсимільним зв`язком інформувався про день, час і місце розгляду клопотання. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Судом досліджено матеріали кримінального провадження та матеріали, додані до клопотання, яке узгоджено з прокурором.
Встановлено, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Керівництву АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати слідчому відділення СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківського таємницю, а саме до роздруківки (з можливістю її отримання) коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період з 01.09.2012 року по 17.02.2014 року в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по наступним рахункам:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_14 відкритого 17.09.2012 року та закритого 01.10.2013 року українська гривня;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_15 відкритого 23.09.2013 року українська гривня;
- ПП ОСОБА_4 (код РНОКПП НОМЕР_6 ) , розрахунковий рахунок НОМЕР_16 відкритого 10.04.2013 року та закритого 20.09.2013 року українська гривня;
- ПП ОСОБА_9 (код РНОКПП НОМЕР_9 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_17 відкритого 17.09.2012 року та закритого 13.09.2013 року українська гривня;
- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_18 відкритого 17.09.2012 року та закритого 18.09.2013 року українська гривня;
- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_19 відкритого 26.09.2012 року та закритого 15.08.2013 року долар США;
- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_20 відкритого 17.09.2012 року та закритого 24.09.2012 року долар США;
- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_21 відкритого 17.09.2012 року та закритого 15.08.2013 року долар США;
- ПП ОСОБА_10 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), розрахунковий рахунок НОМЕР_22 відкритого 18.09.2012 року та закритого 15.08.2013 року долар США;
Роз`яснити, що відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала діє до 10 квітня 2014 року.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1