ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/820/17
провадження № 1-кс/201/840/2017
17 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
17 січня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Так, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у період 2016 року перерахували бюджетні грошові кошти у сумі 39 370 418,8 грн., отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якості сплати за комунальні послуги за виконання робіт по технічному огляду електромереж, силових установок, технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем тепловодопостачання, водовідведення і зливної каналізації, несучих та захисних конструкцій, ліквідацію аварій у внутрішньоквартирних мережах, промивку систем опалення, проведення поточних та капітальних ремонтів житлових будинків, тощо на підприємства з ознаками «фіктивності»:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Відповідно до Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.05.2016 № 30/8, метою діяльності ІНФОРМАЦІЯ_8 є: здійснення заходів щодо поліпшення умов проживання мешканців міста шляхом ремонту та утримання об`єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та об`єднань співвласників багатоквартирних будинків, забезпечення комплексного розвитку житлового господарства міста для задоволення потреб населення у послугах з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та організації роботи з підвищення ефективності їх надання. Функціями ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідно до завдань та повноважень є: організація, фінансування та виконання проектно-вишукувальних робіт капітального ремонту об`єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та ОСББ відповідно до титульних списків (надання пропозицій стосовно їх змін тощо) та укладених договорів за рахунок міського бюджету і за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам, укладання в межах своєї компетенції угод з надання житлово-комунальних послуг відповідно до чинного законодавства, організація роботи з підготовки об`єктів житлового господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період, нагляд за роботами з капітального та поточного ремонтів об`єктів житлового господарства комунальної власності територіальної громади міста та ОСББ, сприяння фінансовому забезпеченню за рахунок бюджетних коштів роботи підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_9 , утримання на балансі житлових будинків комунальної власності територіальної громади міста відповідно до законодавства, здійснює процедуру закупівель товарів, робіт і послуг відповідно до чинного законодавства.
Також в ході досудового слідства встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 мав фінансово-господарські взаємовідносини з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_11 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстровані наступні банківські рахунки:
-рахунок № НОМЕР_7 , відкритий 13.02.2013 року в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-рахунок № НОМЕР_8 , відкритий 13.02.2013 року в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-рахунок № НОМЕР_9 , відкритий 15.06.2012 року в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 03.02.2012 року в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 01.12.2009 року в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-рахунок № НОМЕР_10 , відкритий 22.10.2009 року в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-рахунок № НОМЕР_11 , відкритий 29.08.2014 року в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-рахунок № НОМЕР_12 , відкритий 13.01.2015 року в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Таким чином, оригінали документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ), дають можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства.
Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунку, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_13 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) рахунки: № НОМЕР_7 , відкритий 13.02.2013 року; № НОМЕР_8 , відкритий 13.02.2013 року;
№ НОМЕР_9 , відкритий 15.06.2012 року; № НОМЕР_10 , відкритий 03.02.2012 року; № НОМЕР_10 , відкритий 01.12.2009 року; № НОМЕР_10 , відкритий 22.10.2009 року; № НОМЕР_11 , відкритий 29.08.2014 року; № НОМЕР_12 , відкритий 13.01.2015 року в
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », в тому числі корпоративних карт, а саме: заяви про відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даного рахунку; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;
документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;
документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;
електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки за допомогою програмно-технічних комплексів, призначених для автоматизованої видачі і прийому готівкових грошових коштів як з використанням платіжних карт, так і без, а також виконання інших операцій, в том числі оплати товарів і послуг, складання документів, що підтверджують відповідні операції по вищевказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та де було здійснено видачу готівки по вищевказаних рахунків за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали;
документів (роздруківки) з електронних реєстрів чи файлів, в яких містяться/збережені відомості та інші контактні або ідентифікаційні дані клієнта (номери телефонів, ІР-адреси, ПІБ та інше), за допомогою яких передавалися дані по вищевказаним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про зміну залишків на них по системі «Клієнт-Банк» за період часу з моменту відкриття по дату оголошення ухвали.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1