Провадження № 1-кс/742/198/17
Єдиний унікальний № 742/710/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2017 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Прилуки клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000336 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
06 березня 2017 року слідчим Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000336 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 23 лютого 2017 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулася ОСОБА_5 в якій повідомила, що 02 грудня 2016 року здійснила перерахунок грошей в розмірі 5845 грн. 21 коп. на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за придбання шафи-купе, оголошення про продаж якої знайшла в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 », але товар до даного часу не отримала.

Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0000336 від 24 лютого 2017 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме шахрайство.

Потерпіла ОСОБА_5 дала показання, що 02 грудня 2016 року звернулася в інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Київ з наміром придбати шафу-купе за номером телефону НОМЕР_1 . Прийняла замовлення ОСОБА_6 , із якою потерпіла й спілкувалася за даним номером. 02 грудня 2016 року на електронну пошту потерпіла отримала договір за №3382 (ФОП ОСОБА_7 ), перерахувала грошові кошти на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_6 у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Чернігівського РУ АДРЕСА_2 в розмірі 5845 грн. 21 коп. Виконання замовлення було встановлено на 16 грудня 2016 року, проте виконано не було.
В судовому засіданні слідчий підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. На застосуванні технічних засобів фіксування судового засідання не наполягала. Просила розглянути заявлене клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація з метою уникнення приховування чи знищення відповідної інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закрила) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати дані відомості в даному випадку неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000336 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 01 грудня 2016 року по 28 лютого 2017 року.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1