Дата документу 13.04.2017 Справа № 554/3886/16-к
Провадження № 1-кс/554/2804/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 квітня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033 від 06.10.2015 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.

Внаслідок захоплення частини території Луганської області бойовиками самопроголошеної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та введення Урядом України ряду економічних обмежень щодо фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, розташованими на непідконтрольних українській владі територіях, Алчевський карбідний завод (юридичне найменування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), який займає вагому частку на внутрішньому ринку феросиліцію, опинився під загрозою зупинки внаслідок втрати давніх господарських зв`язків з його основними покупцями з м. Дніпропетровськ, м. Кіровоград та м. Запоріжжя.

Як свідчать наявні дані, з метою збереження ринків збуту виробленої продукції та, відповідно, джерел отримання прибутку фактичний власник підприємства ОСОБА_4 спільно з директором ОСОБА_5 прийняли рішення щодо перереєстрації та постановки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на податковий облік у м. Сватів Луганської області, а також розпочали роботу з налагодження каналу постачання феросиліцію з непідконтрольних українській владі територій на узгоджених з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умовах.

За отриманою інформацією, у зв`язку з блокуванням роботи на непідконтрольних територіях банківської системи, з метою фінансового забезпечення функціонування виробничих потужностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також для забезпечення виплати представникам ЛНР готівкових коштів за безперешкодне вивезення продукції, вказаними особами розроблено механізм конвертації отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від покупців грошових коштів у готівку шляхом їх перерахування на рахунки підприємств, зареєстрованих на території Полтавської та інших областей, з подальшим їх ввезенням на тимчасово окуповану територію автомобільним транспортом та передачею представникам ЛНР.

Згідно інформації отриманої з відділу КЗЕ Управління СБ України в Полтавській області, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем. Діючи у власних інтересах та в інтересах фактичних власників вказаного товариства, в порушення вимог Тимчасового порядку контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів та вантажів (товарів) через лінію зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, затвердженого Наказом першого заступника керівника АТЦ при СБ України від 12.06.2015 №415ог, запровадили протиправні механізми ввезення з тимчасово окупованих територій Луганської області видобутого товариством феросиліцію та його легалізації на території України для подальшого продажу споживачам шляхом оформлення фактичних договорів купівлі продажу вказаної сировини від підприємств з ознаками фіктивності.

Встановлено, що з вказаною метою службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили оформлення фіктивних договорів купівлі продажу, товаросупровідних документів та податкових накладних щодо придбання феросиліцію некондиційного ФС 45 та ФС 65 обсягом близько 1945 тон на загальну суму понад 40 млн. грн. від контрагентів, які мають ознаки фіктивності.

При цьому переважна частина з указаних фіктивних фінансово-господарських операцій була документально оформлена за відсутності фактичного руху грошових коштів з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за нібито придбану продукцію, а до товаросупровідних документів службовими особами товариства долучені сертифікати на продукцію, в яких виробником вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В той же час, у період з вересня 2015 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало близько 2950 тонн феросиліцію ряду підприємств, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Київ).

Встановлено, що з метою виведення у тіньовий сектор економіки значних обсягів грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від фактичних покупців феросиліцію в Україні, для подальшого використання указаних коштів для забезпечення функціонування на тимчасово окупованих територіях Луганської області виробничих потужностей товариства, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з липня 2015 року по теперішній час укладено фіктивні договори купівлі продажу товарів, робіт та послуг, які фактично на адресу товариства не поставлялися та не надавалися з рядом підприємств, які мають ознаки фіктивності.

Як свідчать відомості про рух коштів за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частину виведених у тіньовий обіг за вказаними протиправними механізмами коштів службові особи товариства перерахували на банківські рахунки пов`язаних структур в якості оплати за пред`явлені прості векселі, тим самим залучивши їх до легального обігу та легалізувавши походження грошових коштів, які перебували в тіньовому секторі економіки.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.258-5 КК України (фінансування тероризму).

На даний час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів, що свідчать про наявність фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.01.2015 по теперішній час.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області ОСОБА_3 та слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документів, щодо фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2015 по 11.04.2017 (листування щодо укладання та виконання договорів, договори зі змінами додатками та доповненнями, специфікації, акти виконаних робіт, рахунки та платіжні доручення, сертифікати та інші документи щодо походження поставленої продукції, товарно-транспортні накладні, журнали в`їзду виїзду автотранспорту тощо.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1