Справа №766/7875/17
н/п 1-кс/766/6071/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.06.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту грошових коштів на банківському рахунку у кримінальному провадженні № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на грошові коштів на рахунку ОСОБА_4 в ПАТ КБ«Приватбанк» (), МФО 305299, Херсонська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) картка «Універсальна» № НОМЕР_1 та зупинити видаткові операції по рахунку ОСОБА_4 в ПАТ КБ«Приватбанк» (код ), МФО 305299, Херсонська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479) картка «Універсальна» № НОМЕР_1 .

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000037 за ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей, а також сировини для їх виготовлення причетний ОСОБА_4 та його сестра ОСОБА_5 .

Так, встановлено, що ОСОБА_4 12 травня 2017 року реалізував громадянці ОСОБА_6 незаконно виготовлені підакцизні товари 22 літри спирту та 20 літрів фальсифікованого коньяку в поліетиленовій тарі. За реалізовані фальсифіковані алкогольні напої ОСОБА_4 отримав грошові кошти в сумі 2520 грн. Зазначені незаконно виготовлені підакцизні товари ОСОБА_4 транспортував до місця продажу особисто на автомобілі DAEWOO LANOS д/н НОМЕР_2 .

Відібрані зразки реалізованих ОСОБА_4 підакцизних товарів, згідно висновку експерта КУ «Бюро судово-медичної експертизи» Херсонської обласної ради №1314/т-47/к від 31.05.2017, є непридатними для використання в якості сировини для виробництва алкогольних напоїв, вживання напоїв, виготовлених з цієї рідини, можуть викликати отруєння та може становити загрозу здоров`ю людей.

Крім того, 06.06.2017, в результаті проведених на підставі ухвал слідчого судді обшуків, за місцем проживання ОСОБА_4 та його сестри ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а також у двох використовуваних ними гаражних приміщеннях, розташованих у м. Н.Каховка, виявлено та вилучено: прозору та коричневу рідину із запахом спирту в пластикових ємностях різним об`ємом в загальній кількості 710 л; обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів: лійки, фільтри, гумові шланги, фурнітуру для пляшок з різними найменуваннями коньяків, термоковпачки, пробки, порожню тару, спиртометри, ароматизатори та ін.

Також, під час проведеного 06.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді обшуку автомобіля DAEWOO LANOS д/н НОМЕР_2 в ньому виявлено: 7 порожніх ємностей об`ємом по 20л; засіб мобільного зв`язку IPON-4, який належить ОСОБА_4 ; купюри грошових імітаційний засобів; та вилучено сам транспортний засіб та платіжні картки.

Серед вилучених платіжних карток, вилучена Картка «Універсальна» ПАТ КБ«Приватбанк» № НОМЕР_1 . Шляхом введення номера вказаної платіжної картки в терміналі «Приватбанку», було встановлено, що власником її є ОСОБА_4 .

Таким чином, під час досудового слідства у кримінальному провадженні отримані докази того, що ОСОБА_4 використовує зазначену платіжну картку в своїй незаконній діяльності - для здійснення розрахунків за незаконно виготовлені підакцизні товари, тому залишки грошових коштів, які зберігаються на вказаному картковому рахунку (отримані від незаконної діяльності) є доказами обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, згідно ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

При цьому, п.1 ч.1 ст. 96-2 КПК України передбачає, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно держані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Однак, досудовим розслідуванням не підтверджено та не надано доказів того, що грошові кошти, зокрема зазначена в клопотанні сума 2520 грн., які були отриманні від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів надходили саме на платіжну картку «Універсальна» № НОМЕР_1 , а тому і залишки грошових коштів, які зберігаються на вказаному картковому рахунку, отримані від незаконної діяльності. Крім цього, з матеріалів клопотання слідчого не вбачається цільового призначення зазначеного карткового рахунку, грошових коштів, які надходили(-ять) на нього, та взагалі наявність на ньому грошових коштів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого щодо накладення арешту на грошові кошти на банківському рахунку є необґрунтованим, а тому в цій частині необхідно відмовити.

Відповідно до ч.2 ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року № 2121-ІІІ, зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, а також в інших випадках, передбачених договором, Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», іншими законами та/або умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку, кореспондентському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми або коли інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження.

Внаслідок зазначено клопотання в частині зупинення видаткових операцій задоволенню не підлягає, так як останнє є наслідком накладення арешту та зазначена норма не передбачає прийняття судом щодо її застосування рішення, окремого від накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту грошових коштів на банківському рахунку у кримінальному провадженні № 0000037.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1