Справа № 591/1765/17
Провадження № 1-кс/591/1334/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2017 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000045 від 21.02.2017р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів з наданням дозволу на їх вилучення, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 21.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до повідомлення Управління СБ України в Сумській області від 09.03.2017 № 4562, за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради планової ревізії (акт від 01.02.2017 № 07-06/01) встановлено, що всупереч вимогам п. 5 Постанови Кабінету міністрів України від 04.06.2015 № 375 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2015 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах…», п. 7 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318, службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради, зловживаючи службовим становищем, протягом 2015 року безпідставно включили до розрахунку обсягу заборгованості з різниці в тарифах завищені витрати на амортизацію, придбання електричної енергії, сплати збору за спеціальне водокористування та геологорозвідувальні роботи, що підтверджується відсутністю в офіційній фінансовій та бухгалтерській документації підприємства даних про здійснення таких витрат. Зазначені порушення призвели до зайвого отримання коштів субвенцій на суму 633,15 тис. грн., чим завдано збитки державному бюджету на вказану суму.

У зв`язку з викладеним виникла необхідність у дослідженні руху коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Сумської міської ради, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою встановлення точних сум, дат надходження грошових коштів, отриманих в якості субвенції з державного бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання, встановлення обсягу коштів, використаних КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР на оплату послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з електропостачання за 2014-2017 роки.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СМР, неможливо встановити точні суми субвенцій та напрямки використання бюджетних коштів, оскільки ДКСУ є єдиним безпосереднім володільцем таких даних.

Відповідно до повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 під час здійснення господарської діяльності використовує рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Слідчий клопотання підтримав.

ПредставникІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з"явився, про день та час слухання клопотання було повідомлено завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 від 21.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі, документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом банківську таємницю, але інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та не може бути встановлена в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , які містять відомості про рух коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період з 01.01.2014 до 13.04.2017.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1