справа № 274/2108/17
провадження № 1-кс/0274/512/17
24.05.2017 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
-щодо проведення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , які здійснювались 23.01.2015 року, з зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів);
- роздруківка руху коштів по даному банківському рахунку в період часу з 23.01.2015 по 27.01.2015 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному (диску для лазерних систем зчитування, флеш-карті тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.01.2015 року приблизно о 15 год. 19 хв., коли ОСОБА_4 знаходилась за місцем свого проживання по АДРЕСА_2 , їй на мобільний телефон з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила назвати номер її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для припинення незаконних операцій по ній. ОСОБА_4 назвала відповідні номерні позначення на її кредитній картці, після чого невстановлена особа шляхом обману заволоділа гршовими коштами ОСОБА_4 на суму 3075.30 грн., які були перераховані з кредитної картки останньої.
Допитана у якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 23.01.2015 року приблизно о 15 год. 19 хв., коли вона знаходилась вдома, їй на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка, яка звернулась до неї по імені та по батькові, представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що на даний час по її картковому рахунку здійснюються банківські операції, однак не надходить на їх адресу смс повідомлення про підтвердження даних операцій. Вона відповіла їй, що не виконує на даний час жодних операцій по своєму картковому рахунку. Жінка сказала, що припинить всі операції, тому їй необхідно повідомити номер картки та номер на звороті. Вона їй повідомила номер власної кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та чотири останніх цифри на її звороті 6479. Жінка попросила зачекати на лінії та увімкнулась музика. В цей час їй на інший номер телефону НОМЕР_3 надійшло СМС-повідомлення з номеру НОМЕР_4 зі змістом: «4*16 15:19 Oplata 3075,30 UAH ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )». Вона відразу зателефонувала за номером «гарячої лінії» вказаний на картці та повідомила про даний випадок, вони підтвердили, що в дійсності з її рахунку зняті кошти у сумі 3075,30 грн., однак куди були перераховані дані кошти не повідомляли.
В судовому засіданні ст.слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
За заявою слідчого, клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином, в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Абзацом першим частини шостої статті 163 Кримінального процесуального Кодексу України(далі КПК України), встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що особа, яка використовує банківську картку отримувача грошових коштів може бути причетна до даного кримінального правопорушення та інших аналогічних правопорушень, з метою ефективного документування його злочинної діяльності, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступені участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, встановлення місця, де були зняті грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також, для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 про рух коштів за період часу з 23.01.2015 року по 27.01.2015 року.
Враховуючи те, що переказ коштів було здійснено на рахунок, який обслуговуються ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлення факту зарахування коштів, а також власника карткового рахунку та вся наявна інформація про нього має значення у кримінальному провадженні та дана інформація є «Банківською таємницею», тому іншим способом отримати вказану інформацію неможливо.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
А тому вважаю, що дане клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального Кодексу України,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, що міститься у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 , а саме:
-щодо проведення операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , які здійснювались 23.01.2015 року, з зазначенням дати, часу операції, перерахованих сум грошових коштів та всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дату його народження, місце проживання, контактні номери телефонів);
- роздруківку руху коштів по даному банківському рахунку в період часу з 23.01.2015 року по 27.01.2015 року.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому або електронному (диску для лазерних систем зчитування, флеш-карті тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчому слідчого відділення відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .
Визначити місце виконання процесуальної дії приміщення Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 24 червня 2017 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1