У Х В А Л А
Іменем України
29 вересня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Київській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської діяльності СУ ГУМВС України в Київській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 , звернувся з клопотанням погодженим прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), в межах кримінального провадження №0000112 від 11.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що в період з листопада 2014 по січень 2015 посадовими особами Державного спеціалізованого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби вчинили розтрату ввіреного їм майна в особливо великих розмірах, що завдало збитків державним інтересам на суму 980000грн. У ході здійснення оперативно-розшукоих заходів проведених на підставі ухвали слідчого судді Апеляційного суду Київської області в рамках ОРС №12/40/14 встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні посадові особи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які під час телефонних розмов обговорювали спосіб, обставини та інші деталі вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до зведеного протоколу за результатами проведення ОТЗ №2 у відношенні ОСОБА_7 було встановлено, що в ході зняття інформації з абонентського номеру оператора телекомунікації ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній 16.12.2014 року в телефонній розмові з особою на ім`я « ОСОБА_9 » обговорював підписання договору щодо списання грошових коштів. До того ж, 06.04.2015 року в порядку ст. 40 KПК Україна працівникам УДСБЕЗ ГУ МВС України в Київській області надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні. В ході виконання доручення, співробітниками УДСБНЗ ГУ МВС України в Київській області встановлено, що до вчинення вказаного кримінального гавопорушення причетні наступні особи: Директор ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ; Перший заступник директора ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; Фінансовий директор ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 ; Начальник відділу ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; На даний час органом досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення службових осіб ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які у період вчинення кримінального правопорушення приймали відповідні рішення про розпорядження державними коштами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 28.08.2015 па підставі Ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва було проведено обшук в ДСІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_5 . В ході проведення обшуку було вилучено договори з додатками які були підписані між ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими суб`єктами господарювання, додаткові угоди, платіжні доручення. Окрім того, в ході проведення обшуків було встановлено що 10.12.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 виграв тендер на державну закупівлю у ДСІ 1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 2900010 гривень. Відповідно до інформації ДНІ у м. Славутич ГУ ДФС у Київській області ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Відомості, що відображені в роздруківні про рух коштів по рахунку ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРІІОУ НОМЕР_2 ) та документах, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку є охорошованою законом таємницею оскільки містять дані про фінансово-господарську діяльність підприємства, надходження коштів та їх подальше переміщення з рахунку, а також інформацію про осіб, які приймали відповідні рішення щодо розпорядження вказаними коштами. Оригінали документів, які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), містять індивідуальні сліди підписів, рукописного та машинописного тексту, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тому існує реальна загроза зміни або знищення цих документів чи їх відомостей. Огляд, приєднання як доказів зазначених документів можливе лише у разі одержання до них тимчасового доступу та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000112 від 11.03.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_6 , можуть перебувати документи доступ до яких планується отримати.

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУМВС України в Київській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам УПЗСЕ ГУМВС України в Київській області, тимчасовий доступ до копій документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 які перебувають у розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

-роздруківку про рух трошових коштів в паперовому вигляді та на електронному носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код за ЄДРПОУ, адреса, первинні документи на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_4 який належить ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 29.09.2015 р.;

-копії документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 який належить ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

копії документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

копії карток із зразками підписів керівників та відбитку печаток;

копії листів, заяв, повідомлень та інших документів направлених банківською установою службовим особам підприємства;

копії листів, заяв, доручень та інших документів наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

копії договорів, платіжних доручень інших фінансових документів, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунку;

копії банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: