КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/43/2012
Провадження № 4/1609/40/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.01.2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Чумак О.В. розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1В про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю.

Посилався на знаходження в провадженні СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 047, що порушена прокуратурою Полтавської області за ч. 2 ст. 205 КК України.

Вказував, що в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2009 - 2010 років придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: ПП «РВС Інвест - Центр» (, м. Полтава), ПП -ОСОБА_2 Інк» (, м. Полтава), ТОВ «ТК Укрбаєрторг» (, м. Полтава), ТОВ «ТПК «Дукат» (, м. Полтава), ТОВ «ТК - Агрос» (, м. Полтава), ПП «Вербаскум» (, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» (, м. Полтава), ТОВ «Агрофірма «Укрекспорт» (, м. Полтава), ТОВ,.«ТД «Аквамарин» (, м. Полтава), ТОВ «Інфомаркет - Груп» (, м. Полтава), ТОВ «Манатол» (код ЄДРПОУ Д5974706, м. Полтава), ТОВ «Імпульс Будкон Тракт» (, м. Полтава), ТОВ «Кременергосервіс» (, м. Полтава), ТОВ «Акцент - 2009» (, м. Полтава), ТОВ «Каскад - Тандем» (, м. Полтава), ТОВ «Полтавзалізпром» (, м. Полтава), ПП «ІГ «Сенатор» , м. Полтава), ПП ВКФ «Інфотелс» (, м. Полтава), ТОВ «Аспект Торг» (, м. Полтава), ПП «Суземка Комерц» (, м. Полтава), ПВКП «Свік» (, м. Полтава), ПП «Вітарафон» (, м. Полтава), ТОВ «Промбудтехкомплекс» (, м. Полтава), ПП «СП «Магура» (, м. Полтава), ПП Будстандарт СВ» (, м. Полтава), ПП «Спориш» (, м. Полтава), ПП «ОСОБА_3 - Віар» (, м. Полтава), ТОВ «ІПХ «КСВ» (, м. Полтава), ТОВ «ВК «Завод Стандарт» (, м. Полтава), зареєструвавши їх за винагороду на підставних осіб, які взагалі не, мали ніякого відношення до діяльності підприємств. Після чого вищевказані підприємства надавали послуги по транзиту та конвертації безготівкових коштів у готівку за винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів для різних суб'єктів підприємницької діяльності на території України. Внаслідок дій невстановлених осіб бюджету завдано збитків у вигляді несплати податків на суму більше ніж два мільйони Гривень.

Зазначав, що в ході проведення оперативних заходів встановлено, що в період часу 2008 - 2010 років службові особи підприємства ТОВ «Аттіс-Агро» (, м. Полтава), з метою умисного ухилення від сплати податків відображували в себе по бухгалтерському обліку фінансово-господарські операції з підприємствами, що мають ознак «фіктивності», а саме: ПП «СП Магура» (, м. Полтава) та ТОВ «Агрофірма Укрекспорт» (, м. Полтава). Також встановлено, що з метою проведення «транзиту», грошові кошти ТОВ «Аттіс-Агро» переводились на розрахункові рахунки підприємства ПП «Укртрансаналітик», службові особи якого з метою проведення подальшої «конвертації» безготівкових коштів у готівку .відображували в себе по бухгалтерському облік фінансово-господарські операції з ТОВ «Дев»ятка», ТОВ «БФ «Новопромбуд», яких фактично не було, чим незаконно формували податковий кредит.

09.12.2011 року при проведенні обшуку за місцем проживання засновника ПП «Укртрансаналітик» ОСОБА_4,Є., вилучено пластикову картку на імя ОСОБА_3 № 310126, що у філії ПРУ АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

У зв'язку з викладеним, з метою встановлення істини по справі та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, просив надати дозвіл на розкриггя банківської таємниці та проведення виїмки документів про рух коштів по банківському картковому рахунку, відкритому на імя засновника ГІН «Укртрансаналітик» ОСОБА_4.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, подання в частині розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що складають банківську таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 14-1, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і

банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у філії ПРУ АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 331832, м. Полтава, вул.. Жовтнева,77, а саме:

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них по банківському картковому рахунку № 4476 0700 3631 0126, відкритому на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, і.п.н. НОМЕР_1, із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період використання;

- документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаному банківському рахунку ОСОБА_4 за весь період використання;

- документів про залишок коштів на банківському рахунку;

- документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання банківського рахунку;

- документів про організаційно-правову структуру юридичних осіб вказаного клієнта башу, в тому

числі оригіналів документів про відкриття вказаного рахунку та отримання (видачу) карти;

- оригіналів квитанцій банку, про проведення еквайрінгових та інших розрахунків по

вказаному банківському рахунку;

- завірених належним чином роздруківок системи фотодокументування банкоматів (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку у банкоматах).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Чумак О.В.