Справа № 466/1794/15-к
У Х В А Л А
04 травня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 29.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України, -

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, прокурора, -

в с т а н о в и л а :

04.05.2017р. слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000545 від 29.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням встановлено, що ФОП ОСОБА_6 , разом зі своєю матір`ю ОСОБА_7 в період часу з 2007 по 2011 рік проводили незаконні оборудки, внаслідок чого викрали з підприємства ПП « ОСОБА_8 » і відмили через ФОП ОСОБА_6 2 323 028,78 грн. Відмиту готівку використовували для проведення готівкових оборотів без оподаткування, а також для різних фінансових операцій з ПП « ОСОБА_9 ». Дані кошти викрадені з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом перерахування під видом товарів, робіт, послуг, а частина з цих коштів в сумі 584 900, 00 грн. перерахована прямо на картковий рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_1 відкритий в ЗГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого знімалася готівка та використовувалася в злочинних схемах. Частина коштів використовувалася для особистих цілей, а інша частина для необлікових позабалансових оборудок через ПП « ОСОБА_9 », де ФОП ОСОБА_6 значився директором підприємства хоча є його співвласником.

Використовуючи підпільний офіс за адресою проживання ОСОБА_6 , ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 маючи електронну пошту та використовуючи електронні підписи директора і головного бухгалтера ОСОБА_6 , ОСОБА_7 викрали з ПП « ОСОБА_8 » більше 2, 23 млн. грн.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (основний рахунок) ФОП ОСОБА_6 , які становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_4 ).

Дослідивши матеріали, що подані слідчим, вважаю, що таке підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпропетровськ щодо відкриття та обслуговування банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації і їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а :

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), зокрема документів юридичної справи (банківських виписок), а саме: платіжних документів (платіжних доручень), грошових чеків, стосовно операцій по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_6 (інд.код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (основний рахунок) відкритому у вказаній банківській установі із зазначенням дати платежу, номерів платіжних доручень, сум переказів, даних контрагентів та призначення платежів за період з 01.01.2007 по 01.12.2010, і які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпропетровськ (МФО НОМЕР_4 ), зареєстрованому АДРЕСА_2 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 або, відповідно до ч.6 ст.218 КПК України, за його постановою про проведення процесуальних дій на іншій території органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться територія, на якій виникла необхідність у проведенні процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000545 від 29.04.2014.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1