справа № 208/2489/17
№ провадження 1-кс/208/876/17
УХВАЛА
Іменем України

01 червня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 21.12.2016 року в денний час доби службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без наявності передбаченого Законом України «Про охорону праці» дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою, в порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, допустили до проведення робіт (покрівля даху будинку АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 без спеціального навчання, відповідного обладнання та щорічної перевірки знань з охорони праці, внаслідок чого останній отримав травмування хребта.
Відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого Наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 року N 15 Роботи верхолазні та на висоті (пункт 94) потребують наявності дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, передбачений Законом України «Про охорону праці».
Відповідно до інформаційного ресурсу Інформаційної системи «Реєстр дозволів» ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідні дозволи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 відсутні.
Також, як було з`ясовано, за результатами конкурсних торгів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) в особі заступника директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (Підрядник) в особі директора ОСОБА_6 були укладені Договори підряду (виконання покрівельних робіт).
Встановлено, що для перерахування безготівкових грошових коштів за фактично виконані роботи відповідно до укладених Договорів підряду № 621-16 від 08.12.2016 року, № 622-16 від 08.12.2016 року, № 623-16 від 08.12.2016 року, № 624-16 від 08.12.2016 року, № 625-16 від 08.12.2016 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 на валюту «Українська гривня» у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність у визначенні відповідності виконаних будівельних робіт складеній і затвердженій проектно-технічній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, а також перевірці обсягів та вартості фактично виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по укладених Договорах підряду, для чого необхідні відомості, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або членам слідчо-оперативної групи: старшому оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО № НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення в зазначеній установі відомостей щодо розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , а саме:
- належним чином завірені копії роздруківок, в яких містяться відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках в прибутковій та розрахунковій частинах із зазначенням вхідних та вихідних сум платежів, дат, відправника та отримувача коштів, відомостей про банки, які є відправниками та отримувачами, номерів їх рахунків, призначень платежу на паперовому або електронному носії з моменту відкриття рахунку по теперішній час (закриття рахунку).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1