Справа №498/622/16
Провадження по справі №1-кс/498/84/16
УХВАЛА
31 травня 2016 року с.м.т. Велика Михайлівка

Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого - ОСОБА_4 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000010 слідчим СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
23.05.2016 року, старший слідчий СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. В обґрунтування якого посилається на те, що 13.01.2016 року до Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області поштою надійшли матеріали з Роздільнянського міжрайонного відділу управління Cлужби безпеки України в Одеській області про те, що на їх думку, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 розтратили бюджетні кошти в розмірі 99900 гривень. Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що 25.09.2015 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови ОСОБА_5 призначеного на підставі рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_1 №12 від 26.11.2010 року та ФОП « ОСОБА_6 » на підставі свідоцтва про реєстрацію серії НОМЕР_1 від 23.03.2015 року в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду №3 від 25.09.2015 року згідно якого ФОП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_6 повинен був виконати поточний ремонт мостиків через р. Кучурган вв с.Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області. Відповідно до Акту №1 прийому виконаних будівельних робіт від 30.09.2015 року голова ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 отримав від ФОП « ОСОБА_6 » в особі директора ОСОБА_6 виконані будівельні роботи, а саме згідно договору підряду мостики через р.Кучурган в с.Новопетрівка Великомихайлівського району Одеської області. Згідно умов договору після прийняття будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_2 повинна була сплатити грошові кошти за виконані роботи на банківський рахунок ФОП « ОСОБА_6 ». Таким чином згідно платіжного доручення №1 від 05.10.2015 року платник ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_4 перерахував на користь отримувача ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Одеса код банку НОМЕР_7 грошові кошти в розмірі дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот (99 900,00) гривень.

Южне головне регіональне управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання викликався належним чином, однак участі свого представника не забезпечив, причин неприбуття не повідомив, однак неявка особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши доводи слідчого на обґрунтування зазначеного клопотання, думку прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.
За вищезазначеним фактом органом досудового розслідування слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрите кримінальне провадження за №0000010 від 13.01.2016 року з правовою кваліфікацією, передбаченою ч.2 ст. 191 КК України, а саме за фактом привласнення, розтрати або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що дані документи перебувають у банку ПАТ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_1 т. НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 в м.Одеса МФО НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_10 № свідоцтва НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тому з метою офіційного підтвердження надходження на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Одеса код банку НОМЕР_7 , грошових коштів у сумі 99 900,00 гривень від ІНФОРМАЦІЯ_7 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_4 та їх подальшого руху, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю», містять банківську таємницю, а саме до руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Одеса код банку НОМЕР_7 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 в ПАТ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " м.Одеса МФО НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_10 № свідоцтва НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 у період часу з 30.09.2015 року по теперішній час.

Тож, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися у банку ПАТ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_1 т. НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 в м.Одеса МФО НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_10 № свідоцтва НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , для ознайомлення з ними та їх вилучення з метою запобігання їх можливого знищення.

Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.

У поданні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання старшого слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які місять охоронювану законом таємницю.

На підставі ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або іншому працівнику поліції за дорученням слідчого СВ ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у банку ПАТ ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " АДРЕСА_1 т. НОМЕР_8 р/р НОМЕР_9 в м.Одеса МФО НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_10 № свідоцтва НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

- відомості стосовно належності рахунку ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 р/р НОМЕР_6 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Одеса код банку НОМЕР_7 ;

- відомості стосовно належності рахунку ІНФОРМАЦІЯ_8 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_4 ;

- касові документи та всі інші документи, на підставі яких знімалися кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 в період з 30.09.2015 року по теперішній час;

- весь рух справи по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 отримувача ФОП « ОСОБА_6 » ідентифікаційний код НОМЕР_5 відкритий в банку Южне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Одеса код банку НОМЕР_7 по факту отримання грошових коштів в сумі 99 900,00 гривень платником ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_3 код банку НОМЕР_4 згідно платіжного доручення №1 від 05.10.2015 року;
На виконання ухвали зобов`язати керівника Южного ГРУ «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.Одеса МФО НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_10 р/р НОМЕР_9 № свідоцтва НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_8 в ІНФОРМАЦІЯ_5 e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 .), надати (забезпечити) старшому слідчому СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 (або іншому працівнику поліції за дорученням старшого слідчого СВ ОСОБА_4 ) доступ до зазначених в ухвалі речей та документів, з можливістю ознайомлення та вилучення їх, для використання даних документів, як доказ у суді по факту розтрати бюджетних коштів в розмірі 99900 грн.
На виконання ухвали попередити керівника Южного ГРУ «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( м.Одеса МФО НОМЕР_7 ІПН НОМЕР_10 р/р НОМЕР_9 № свідоцтва НОМЕР_11 ЄДРПОУ НОМЕР_12 АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_8 в http://www.atclimate.com.ua e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально-процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1