Справа № 631/2003/16-к
Провадження № 1-кс/626/152/2017
УХВАЛА
Іменем України
24.03.2017 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000580 від 06.09.2016 року -

В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000580 від 06.09.2016 року.

На обґрунтування клопотання майор поліції ОСОБА_5 зазначив, що 05.09.2016 року о 15:05 год. до чергової частини Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 18.08.2016 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 700 грн., які вона перерахувала на банківській рахунок не відомої особи за оренду житла.

За вказаним фактом 06.09.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості та розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000580 за ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 18.08.2016 знаходячись в системі Інтернет на сайті «OLX» побачила оголошення про оренду квартири на тимчасове проживання за адресою: АДРЕСА_2 за 700 грн. за добу. Після чого, ОСОБА_6 зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонувала не відомому їй чоловіку на мобільний термінал який був вказаний під оголошенням № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови з невідомим їй чоловіком який представився як ОСОБА_7 , домовилась з ним про оренду житла, а саме квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому останній попрохав здійснити перерахування грошових коштів у сумі 700 грн., тобто 100 % оплату з метою бронювання вище зазначеної квартири, на його банківську карту № НОМЕР_3 емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на що ОСОБА_6 погодилась та після розмови здійснила перерахування зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 емітовану ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через систему « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів у сумі 700 грн., на банківську картку № НОМЕР_3 емітованої ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 19.08.2016 року о 14:00 години ОСОБА_6 приїхала за адресою: АДРЕСА_2 , після чого зателефонувала зі свого мобільного терміналу № НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на мобільний термінал № НОМЕР_2 мобільного оператору мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відомому чоловіку, який раніше представився як ОСОБА_7 , що б повідомити про свій приїзд на що не відомий їй чоловік почав виражатися відносно неї нецензурною лайкою і в подальшому припинив розмову і заблокував ОСОБА_6 номер телефону мобільного терміналу № НОМЕР_1 мобільного оператору мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Начальник СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 в поданому клопотанні вказав, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, а тому необхідно надати доступ до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 18.08.2016 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зважаючи на викладене клопотання було розглянуте без виклику представника ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати Начальнику СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 та оперуповноваженому Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період з 18.08.2016 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя