Справа № 591/2465/17
Провадження № 1-кс/591/1774/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2017 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми , ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
встановив:
Прокурор другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 0000032 від 14.05.2017 за ч. 4 ст. 368 КК України тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, відомостей та документів про всі відкриті рахунки, укладені договори на розрахунково - касове обслуговування, банківське обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», банківського рахунку, зарплатних проектів, карток зі зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, квитанцій, платіжних повідомлень, заяв на переказ готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків, інших документів пов`язаних з відкриттям та використанням рахунків, карткових рахунків, оригіналів банківських виписок руху грошових коштів (як на паперовому носії, так і електронному вигляді) з розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які перераховували кошти чи одержували кошти, номери рахунків одержувачів та відправників таких коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи перераховувались кошти, які відкриті на ім`я громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.н. НОМЕР_1 ), заперіод часу з 01.01.2016 року по 01.06.2017..
Клопотання прокурор мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у пособництві в одержанні невстановленими службовими особами - працівниками правоохоронних органів, які займають відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за передньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.
У зв язку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.
Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи прокурор просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Відповідно до Ч.1 СТ.107 КПК України, оскільки прокурором не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділом УСБУ в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 14.05.2017 за ч. 4 ст. 368 КК України.
Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно

П.5 СТ.162 КІЖ України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як

докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового
доступу як заходу' забезпечення кримінального провадження, неможливо.
Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює
необхідність вилучення їх оригіналів.
Тому клопотання в частині надання доступу до вказаних документів з можливістю вилучення
підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,
постановив:
Надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в паперовому та/або в
електронному вигляді, що перебувають у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 , за
адресою: АДРЕСА_1 , слідчим у кримінальному провадженні - слідчим слідчого відділу
УСБУ в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,
ОСОБА_14 та прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_15 ,
ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , а саме: до інформації,
відомостей та документів про всі відкриті рахунки, укладені договори на розрахунково - касове
обслуговування, банківське обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», банківського
рахунку, зарплатних проектів, карток зі зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень,
квитанцій, платіжних повідомлень, заяв на переказ готівки, меморіальних ордерів, грошових чеків,
інших документів пов`язаних з відкриттям та використанням рахунків, карткових рахунків, оригіналів
банківських виписок руху грошових коштів (як на паперовому носії, так і електронному вигляді) з
розшифровкою дати, назви та коду суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які
перераховували кошти чи одержували кошти, номери рахунків одержувачів та відправників таких
коштів, зазначення підстав перерахування коштів, реквізити банків з рахунків яких надходили чи
перераховувались кошти, які відкриті на ім`я громадянина України ОСОБА_4 ,
ІНФОРМАЦІЯ_2 , (і.н. НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2016 року по 01.06.2017.
Строк дії даної ухвали-до 12.07.2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Сумської області
ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за
клопотанням сторони кримінального провадження, якій нашійо право на доступ до речей і документів на
підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та
вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1