Провадження № 1-кс/161/5264/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 серпня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор військової прокуратури Луцького гарнізону ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-свідоцтв про реєстрацію підприємств; статути підприємств; протоколи засідань органів управління;

-актів та матеріалів внутрішніх перевірок/інвентаризацій/службових розслідувань, актів та інших матеріалів перевірок податкових, фінансових та інших контрольних органів, рішень, які прийняті за результатами їх проведення та наслідки виконання; наказів і розпоряджень посадових осіб підприємств щодо здійснення господарських операцій тощо;

-ліцензій; патентів; дозволів чи висновків про можливість міжнародної передачі товарів військового призначення (купівлі-продажу, поставки, про виконання робіт, надання логістичних послуг тощо);

-договори купівлі-продажу, податкові накладні, видаткові накладні, документи про розрахунок, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, специфікації до товарів, картки складського обліку, документи про походження та виробництво запасних частин, паспорти продукції, документи відповідності (сертифікати, дозволи тощо), документи виробника на підтвердження технічних характеристик закуплених запасних частин, гарантійні документи та інші.

-фінансової документації (документи первинного обліку (рахунки, накладні? меморіальні ордери та інші, які фіксують окремі фінансові операції);

-інформації по бухгалтерських рахунках ("основні засоби" і "статутний фонд" тощо);

-відомості щодо надання суб`єктам господарювання логістичних послуг з переміщення агрегатів та запасних частин для авіаційних двигунів між контрагентами, наявності місць для їх зберігання, виготовлення та завантаження-відвантаження, які знаходяться за місцем розміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Оскільки вищевказані документи, на думку прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000029 від 03.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей в речах і документах, інших відомостей про обставини вчинення злочину, а тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5 ст.163 КПК України, тому слідчому у кримінальному провадженні, групі прокурорів, які здійснюють нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва, а також іншим особам, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями, слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться за місцем розміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_1 .

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України прокурором не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або його знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.159-165, 369, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому у кримінальному провадженні, групі прокурорів, які здійснюють нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва, а також іншим особам, які згідно КПК України будуть наділені на те відповідними повноваженнями тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

-свідоцтв про реєстрацію підприємств; статути підприємств; протоколи засідань органів управління;

-актів та матеріалів внутрішніх перевірок/інвентаризацій/службових розслідувань, актів та інших матеріалів перевірок податкових, фінансових та інших контрольних органів, рішень, які прийняті за результатами їх проведення та наслідки виконання; наказів і розпоряджень посадових осіб підприємств щодо здійснення господарських операцій тощо;

-ліцензій; патентів; дозволів чи висновків про можливість міжнародної передачі товарів військового призначення (купівлі-продажу, поставки, про виконання робіт, надання логістичних послуг тощо);

-договори купівлі-продажу, податкові накладні, видаткові накладні, документи про розрахунок, акти прийому-передачі, товарно-транспортні накладні, специфікації до товарів, картки складського обліку, документи про походження та виробництво запасних частин, паспорти продукції, документи відповідності (сертифікати, дозволи тощо), документи виробника на підтвердження технічних характеристик закуплених запасних частин, гарантійні документи та інші.

-фінансової документації (документи первинного обліку (рахунки, накладні? меморіальні ордери та інші, які фіксують окремі фінансові операції);

-інформації по бухгалтерських рахунках ("основні засоби" і "статутний фонд" тощо);

-відомості щодо надання суб`єктам господарювання логістичних послуг з переміщення агрегатів та запасних частин для авіаційних двигунів між контрагентами, наявності місць для їх зберігання, виготовлення та завантаження-відвантаження, які знаходяться за місцем розміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя