Справа № 714/70/17
У Х В А Л А

"01" лютого 2017 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду м. Герца ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,слідчого ОСОБА_4
розглянув винесене в кримінальному провадженні № 000005 старшим слідчим Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 і погоджене заступником керівника Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів на рахунку в ПAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_4 звернулась до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до банківської інформації. Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 січня 2017 рокувнесено під № 000005 матеріали досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Приводом стало те, що 04 січня 2017 року близько 19.00 години невстановлена особа, з метою вчинення шахрайства шляхом зловживання довірою, під приводом завдатку з метою продажу автомобіля "ДАФ" отримала на картковий рахунок № НОМЕР_1 гроші у сумі 2000 гривень від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Маків Дунаєвецького району Хмельницької області.
Будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що він побачивши на сайті оголошень «Авторіа» оголошення про продаж автомобіля «ДАФ» вирішив придбати вказаний автомобіль, та зателефонував особі, яка здійснювала його продаж і на сайті була зазначена як ОСОБА_7 , на номер НОМЕР_2 , останній пояснив, що у нього вже є покупець, і що він хоче 2000 гривень у якості передоплати. В подальшому 04.01.2017 через термінал самообслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він здійснив перерахунок на картку номер якої йому надав вказаний ОСОБА_8 - № НОМЕР_1 , та вказаний рахунок дійсно був зареєстрований за вказаною особою. Вони домовилися про те, що він зможе оглянути автомобіль у м.Герца Чернівецької області. 05.01.2017 він приїхав у м.Герца, однак зазначений ОСОБА_8 з ним на зв`язок не вийшов, та більше телефон не брав. Він зрозумів, що його ошукали та звернувся до правоохоронних органів. Долучив до матеріалів провадження квитанцію про перерахунок коштів.
На даний час по кримінальному провадженні проведені всі можливі та необхідні слідчі дії і оперативно-розшукові заходи, однак особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена. Тому на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та опрацюванні інформації про рух коштів банківського рахунку на який в ході вчинення шахрайства були перераховані кошти, його власника, тощо.
Вказана інформація буде використовуватися як доказ по даному кримінальному провадженні, довести обставини, які передбачається довести за допомогою опрацювання інформації про рух коштів даного рахунку іншими способами, неможливо.
Дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без її опрацювання встановити особу, яка вчинила даний злочин неможливо.
Зазначена інформація перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги тяжкість даного правопорушення та зазначене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів даного рахунку, його власника, тощо, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, оскільки виклик представників публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для участі у ньому займе тривалий час, а термін зберігання вказаної інформації є обмеженим, розгляд даного клопотання просив проводити без виклику представників вказаного товариства, у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з чим суд погодився.
Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання з підстав зазначених у клопотанні.

Як вбачається з витягу кримінального провадження дійсно до ВП звернулись з повідомленням про кримінальне правопорушення з обставинами, яки викладенні у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи на тяжкість злочину і неможливість отримання відомостей в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні є доцільним надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на вказаному рахунку, задовольнивши клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 369, 372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Герцаївського ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема: документів що встановлюють особу власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого за ОСОБА_7 ; місце проживання вказаної особи; банківської виписки про рух грошових коштів по відкритим на його ім`я розрахунковим рахункам із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 00 години 00 хвилин 05 січня 2016 року по 01 лютого 2017 року із зазначенням сум нарахування та зняття коштів, адресами банкоматів, а також до матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити.
2. Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з вказаною у п. 1 даного клопотання інформацією.
Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: