Справа № 640/9461/16-к
н/п 1-кс/640/9192/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"01" грудня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю представника ТОВ «ЮК ГАЗ» - ОСОБА_3 ,
представника ТОВ «ЮК ГРУП» - ОСОБА_4 ,
слідчого - ОСОБА_5 ,
20.10.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання директора ТОВ «ЮК ГАЗ» ОСОБА_6 , згідно якого він просить скасувати ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.09.2016 року по справі № 640/9461/16-к, н/п 1-кс/640/7099/16 про накладення арешту на майно ТОВ «ЮК ГАЗ»; скасувати арешт з наступного майна: автомобіль SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_1 ) держ. номер НОМЕР_2 ; ключі автомобіля SCANIA; свідоцтво реєстрації транспортного засобу SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 , № шасі НОМЕР_1 ; картка міжнародного авто страхування на автомобіль SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; поліс АЕ/6806392 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 з талоном; спеціальний дозвіл №31000016 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів №005472 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; автомобіль «MAN TGA 18.413» 2001 р.в. № шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_4 ; ключі автомобіля MAN з брелоком; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів «MAN TGA» д.н. НОМЕР_4 1 арк.; страхові поліси №АЕ/6806393 на LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_5 та №АЕ/6806391 на MAN д.н. НОМЕР_4 2 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевозки визначених небезпечних вантажів на MAN TGA 18.413 д.н. НОМЕР_4 та LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_5 ; напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_6 д.н. НОМЕР_5 ; напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2004 р.в. № шасі НОМЕР_7 д.н. НОМЕР_8 .
На обґрунтування клопотання заявник вказує, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.09.2016 року по справі № 640/9461/16-к накладено арешт на майно, що належить ТОВ «ЮК ГАЗ».
ТОВ «ЮК ГАЗ» вважає, що арешт було накладено необґрунтовано, та з порушенням норм чинного законодавства.
В судовому засіданні представник ТОВ «ЮК ГАЗ» ОСОБА_3 підтримав подане клопотання просив його задовольнити.
Представник ТОВ «ЮК ГРУП» ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна.
Слідчий ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи що досудове розслідування по кримінальному провадженню триває, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «ЮК ГРУП», зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів зазначиним майном, що належало ТОВ «ЮК ГРУП», переоформивши його на знов оформлене підприємство ТОВ «ЮК ГАЗ», чим завдав матеріальні збитки ТОВ «ЮК ГРУП» на загалну суму 2 730 910, 20 грн.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши надані документи та матеріали, дослідивши матеріали справи № 640/9461/16-к, н/п 1-кс/640/7099/16 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що 15.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , про накладення арешту на майно, що належить ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116), яке вилучено під час проведення обшуку 27.08.2016 в автомобілі SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_1 ) держ. номер НОМЕР_2 , а саме: копія паспорту гр.. ОСОБА_9 та копії свідоцтв реєстрації ТЗ на 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів №005472 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; спеціальний дозвіл №31000016 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; поліс АЕ/6806392 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 з талоном; погодження №121-505НВ маршруту руху від 23.05.2016 1 арк.; копія наказу №033-ОД від 15.07.2016 ТОВ «ЮК ГАЗ» - 1 арк.; картка міжнародного авто страхування на автомобіль SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; протокол перевірки транспортного засобу SCANIA R 380, 2007, д.н. НОМЕР_2 1 арк.; копія договору оренди між ТОВ «ЮК ГАЗ» та ТОВ «Вірекс енерджи» від 10.05.2016 5 арк.; довіреність ТОВ «ЮК ГАЗ» від 11.08.2016 №45 1 арк.; свідоцтво реєстрації транспортного засобу SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 , № шасі НОМЕР_1 ; ключі автомобіля SCANIA; автомобіль SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_1 ) держ. номер НОМЕР_2 ; яке вилучено під час проведення обшуку 27.08.2016 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 303, а саме: свідоцтво реєстрації транспортного засобу MAN TGA 18.413 2001 р.в. № шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_4 ; свідоцтво реєстрації транспортного засобу напівпричіпа-цистерни LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_6 д.н. НОМЕР_5 ; ключі автомобіля MAN з брелоком; товарно-транспортна накладна №001477 від 16.06.2016 ТОВ «ЮК ГАЗ» - 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів «MAN TGA» д.н. НОМЕР_4 1 арк.; бланки товарно-транспортних накладних не заповнені з проставленими підписами та відбитками печатки ТОВ «ЮК ГАЗ» - 17 арк.; бланки товарно-транспортних накладних не заповнені з проставленими відбитками печатки ТОВ «ЮК ГАЗ» - 10 арк.; копія паспорту посудини, що працює під тиском №3110 на 30 арк.; страхові поліси №АЕ/6806393 на LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_5 та №АЕ/6806391 на MAN д.н. НОМЕР_4 2 арк.; протоколи перевірок технічного стану ТЗ 4 арк.; копія погодження №100-41НБ маршруту руху транспортного засобу 2 арк.; погодження №121-703НВ маршруту руху ТЗ 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевозки визначених небезпечних вантажів на MAN TGA 18.413 д.н. НОМЕР_4 та LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_5 ; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду гр. ОСОБА_9 9 арк.; копія заяви ОСОБА_10 1 арк.; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду гр. ОСОБА_11 10 арк.; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду ОСОБА_12 9 арк.; копія згоди ОСОБА_10 ; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду ОСОБА_13 11 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_13 1 арк.; мобільний телефон «Microsoft RM-1067» IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 з 2-ма сім-картками; автомобіль «MAN TGA 18.413» 2001 р.в. № шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_4 ; напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_6 д.н. НОМЕР_5 ; яке вилучено під час проведення огляду 27.08.2016 за адресою: м. Харків, кільцева дорога поблизу с. Артемівка та с. Затищя, а саме: напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2004 р.в. № шасі НОМЕР_7 д.н. НОМЕР_8 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказував, що ОСОБА_7 , займаючи посаду директора ТОВ «ЮК ГРУП», зловживаючи службовим становищем, діючи за попередньою змовою із групою осіб працівників ТОВ «ЮК ГАЗ», в період з 01.10.2015 по 23.11.2015 здійснили заволодіння майном підприємства ТОВ «ЮК ГРУП» на загальну суму 2 730 000 грн.
Так, з метою привласнення майна ТОВ «ЮК ГРУП», ОСОБА_7 у змові з директором ТОВ «ЮК ГАЗ» ОСОБА_14 уклали ряд договорів купівлі продажу, згідно яких ТОВ «ЮК ГРУП» продав основні засоби: загальний напівпричіп-цистерну LDS NG-A1 2003 р.в. НОМЕР_5 , спеціалізований напівпричіп цистерну LDS NG-A1 2004 р.в. НОМЕР_11 , спеціалізований вантажний сідловий тягач SCANIA R380 2007 р.в. д.н. НОМЕР_12 , спеціалізований вантажний сідловий тягач MAN TGA 18.413 2001 р.в. д.н. НОМЕР_4 , автомобіль BMW 750 Li (седан легковий) 2009 р.в. д.н. НОМЕР_13 , компресор «Blackmer LB361 LU» та скраплений газ кількістю 65 тонн за ціною, значно нижче їх вартості. При цьому, ОСОБА_7 перевищив свої повноваження директора ТОВ «ЮК ГРУП» встановлені статутом, в частині права укладання договорів на суму, яка перевищує еквівалент 10 000 доларів США. З метою уникнення відповідальності за свої дії та унеможливлення оскарження своїх дій у судовому порядку, ОСОБА_7 після свого звільнення з посади директора ТОВ «ЮК ГРУП» не здійснив передачу фінансово-господарської та бухгалтерської документації підприємства, даних обліку та печатки підприємства новому керівнику.
В подальшому, після вчинення вищевказаних правочинів, працівниками ТОВ «ЮК ГАЗ» були привласнені вищевказані основні засоби компресор, автомобілі, напівпричепи-цистерни, а також скраплений газ, які використані у своїй господарській діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що разом із ОСОБА_7 до здійснення привласнення майна ТОВ «ЮК ГРУП» причетні його колишні працівники ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які в теперішній час є засновниками ТОВ «ЮК ГАЗ». Крім того ОСОБА_15 є директором ТОВ «ЮК ГАЗ», а ОСОБА_16 бухгалтером.
Також встановлено, що вищевказані особи здійснюють діяльність підприємства ТОВ «ЮК ГАЗ» із використанням автотранспорту, привласненого від ТОВ «ЮК ГРУП», який зберігають на території ділянки, розташованої за адресою: м. Харків, пр. Московський, 303. Так, на зазначеній території підприємством ТОВ «ЮК ГАЗ» здійснюється зберігання спеціальних автомобілів та причепів цистерн.
27.08.2016 року на підставі ухвал Київського районного суду м. Харкова проведено обшуки в автомобілі SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_1 ) держ. номер НОМЕР_2 , за адресою: м. Харків, пр. Московський, 303, та огляд за адресою: м. Харків, кільцева дорога поблизу с. Артемівка та с. Затищя, в ході проведення яких виявлено та вилучено речі та документи, що є доказами в кримінальному провадженні.
16.09.2016 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова постановлено ухвалу про накладання арешту на майно, що належить ТОВ «ЮК ГАЗ» (код 39278116), яке вилучено під час проведення обшуку 27.08.2016 в автомобілі SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_1 ) держ. номер НОМЕР_2 , а саме: копія паспорту гр.. ОСОБА_9 та копії свідоцтв реєстрації ТЗ на 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів №005472 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; спеціальний дозвіл №31000016 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; поліс АЕ/6806392 на SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 з талоном; погодження №121-505НВ маршруту руху від 23.05.2016 1 арк.; копія наказу №033-ОД від 15.07.2016 ТОВ «ЮК ГАЗ» - 1 арк.; картка міжнародного авто страхування на автомобіль SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 1 арк.; протокол перевірки транспортного засобу SCANIA R 380, 2007, д.н. НОМЕР_2 1 арк.; копія договору оренди між ТОВ «ЮК ГАЗ» та ТОВ «Вірекс енерджи» від 10.05.2016 5 арк.; довіреність ТОВ «ЮК ГАЗ» від 11.08.2016 №45 1 арк.; свідоцтво реєстрації транспортного засобу SCANIA R 380 д.н. НОМЕР_2 , № шасі НОМЕР_1 ; ключі автомобіля SCANIA; автомобіль SCANIA R 380 (2007 року випуску, № шасі НОМЕР_1 ) держ. номер НОМЕР_2 ; яке вилучено під час проведення обшуку 27.08.2016 за адресою: м. Харків, пр. Московський, 303, а саме: свідоцтво реєстрації транспортного засобу MAN TGA 18.413 2001 р.в. № шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_4 ; свідоцтво реєстрації транспортного засобу напівпричіпа-цистерни LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_6 д.н. НОМЕР_5 ; ключі автомобіля MAN з брелоком; товарно-транспортна накладна №001477 від 16.06.2016 ТОВ «ЮК ГАЗ» - 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевезення визначених небезпечних вантажів «MAN TGA» д.н. НОМЕР_4 1 арк.; бланки товарно-транспортних накладних не заповнені з проставленими підписами та відбитками печатки ТОВ «ЮК ГАЗ» - 17 арк.; бланки товарно-транспортних накладних не заповнені з проставленими відбитками печатки ТОВ «ЮК ГАЗ» - 10 арк.; копія паспорту посудини, що працює під тиском №3110 на 30 арк.; страхові поліси №АЕ/6806393 на LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_5 та №АЕ/6806391 на MAN д.н. НОМЕР_4 2 арк.; протоколи перевірок технічного стану ТЗ 4 арк.; копія погодження №100-41НБ маршруту руху транспортного засобу 2 арк.; погодження №121-703НВ маршруту руху ТЗ 1 арк.; свідоцтво про допущення ТЗ до перевозки визначених небезпечних вантажів на MAN TGA 18.413 д.н. НОМЕР_4 та LDS NG-A1 д.н. НОМЕР_5 ; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду гр. ОСОБА_9 9 арк.; копія заяви ОСОБА_10 1 арк.; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду гр. ОСОБА_11 10 арк.; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду ОСОБА_12 9 арк.; копія згоди ОСОБА_10 ; договори про матеріальну відповідальність, наказ про прийняття, наказ про звільнення, копії паспорту і коду ОСОБА_13 11 арк.; згода на обробку персональних даних ОСОБА_13 1 арк.; мобільний телефон «Microsoft RM-1067» IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 з 2-ма сім-картками; автомобіль «MAN TGA 18.413» 2001 р.в. № шасі НОМЕР_3 д.н. НОМЕР_4 ; напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2003 р.в. № шасі НОМЕР_6 д.н. НОМЕР_5 ; яке вилучено під час проведення огляду 27.08.2016 за адресою: м. Харків, кільцева дорога поблизу с. Артемівка та с. Затищя, а саме: напівпричеп-цистерну LDS NG-A1 2004 р.в. № шасі НОМЕР_7 д.н. НОМЕР_8 .
Керуючись ст.ст. 107, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1