Провадження № 1-кс/679/144/2017
Справа № 679/640/17
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
13 червня 2017 року м.Нетішин
В С Т А Н О В И В:
12.06.2017 року слідчий Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, за погодженням з прокурором.
Під час досудового розслідування встановлено, що 17.05.2017 року, близько 14 години, в м.Нетішин, невстановлена особа під приводом продажу автозапчастин до автомобіля «Санг Йонг Рекстон», через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 4600 гривень, належних для ОСОБА_4 , 1983 року народження.
Також, під час досудового розслідування допитаний ОСОБА_4 показав, 17.05.2017 року близько 14 години в мережі інтернет шукав запчастини до свого автомобіля «Санг Йонг Рекстон», а саме: роздавальну коробку. На сайті інтернет-магазину, назву не пам`ятає, він побачив, що в даному інтернет-магазині є потрібний йому товар. На сайті інтернет-магазину було вказано ціну товару, а саме: 4500 гривень, та абонентський номер телефону НОМЕР_1 на який він одразу ж зателефонував. На його дзвінок відповів невідомий чоловік, в якого він запитав, чи є в них в наявності потрібна деталь, на що продавець відповів, що потерпілому потрібно повідомити серійний номер тієї деталі, що його зацікавила та необхідно скинути завдаток за вказаний товар. Потерпілий подивився номер потрібної деталі, про що повідомив продавця. Після чого на телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з реквізитами карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та ім`я власника рахунку: ОСОБА_5 та сума яку необхідно сплатити 2250 гривень та через декілька хвилин надійшло ще одне смс-повідомлення з таким самим текстом. Потерпілий зайшов з мобільного телефону на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснив переказ коштів на вказаний картковий рахунок в сумі 4500 гривень, двома переказами по 2250 гривень.
Після чого, близько 17 години він зателефонував до продавця, та поцікавився коли буде відправлено товар, за який він здійснив переказ коштів, на що останній відповів, що товар вже направлено на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та буде надіслано на його адресу.
18.05.2017 року потерпілий зателефонував на вказаний абонентський номер, відповів той самий чоловік, та коли він повідомив з якого приводу він телефонує, останній вибив та на його дзвінки не відповідає.
В клопотанні зазначено, що встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Головний офіс АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, тому в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні документи, а саме:
- Інформацію про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_2 дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з рахунку, а також нарахування коштів на зазначений рахунок в період часу з 17 травня 2017 року по даний час.
- Анкетні дані особи (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації, номер мобільного телефону, фото), власника платіжної картки № НОМЕР_2 на яку відкритий рахунок.
В судовому засіданні слідчий СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задоволити.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задоволити.
Надати cлідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Нетішинського ВП СВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , або іншій уповноваженій ним службовій особі даного відділу дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити матеріали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Головний офіс АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_3 , факс: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- Інформацію про рух грошових коштів (список операцій) по картці (номер рахунку) № НОМЕР_2 дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування (область, місто, вулиця) банкомату, терміналу за допомогою якого здійснювалось зняття, перерахунок коштів з рахунку, а також нарахування коштів на зазначений рахунок в період часу з 17 травня 2017 року по даний час.
- Анкетні дані особи (П.І.Б. число місяць рік народження, місце народження, місце проживання, реєстрації, номер мобільного телефону, фото), власника платіжної картки № НОМЕР_2 на яку відкритий рахунок.
Строк дії ухвали до 13.07.2017 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1