печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про покладення обов`язків на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Баку, громадянина Азейбарджану, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
25.07.2017 в провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002255 від 02.09.2016 за підозрою директора Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України ОСОБА_7 , головного економіста Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку України ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, а також ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановленому слідством час та місці у ОСОБА_7 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі від директора ТОВ «Платисервіс» ОСОБА_10 за сприяння у реєстрації нової платіжної системи.

З цією метою ОСОБА_7 у невстановлений слідством час вступив у злочинну змову з ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , спрямувавши їх дії на вчинення злочину, які виконували попередньо визначені ролі пособників в отриманні неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , а саме ОСОБА_5 та його помічник ОСОБА_9 повинні були сприяти вчиненню злочину шляхом одержання та передачі ОСОБА_7 неправомірної вигоди, а ОСОБА_8 у свою чергу сприяв вчиненню злочину шляхом підготовки документів на реєстрацію платіжної системи за незаконну винагороду від нього, за вказівкою ОСОБА_7

06.10.2016 під час зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , яка відбулася біля центрального входу до адміністративної будівлі Національного банку за адресою: м. Київ, проспект Науки, 7, ОСОБА_7 запевнив ОСОБА_10 , що ОСОБА_11 та його помічник ОСОБА_9 є його довіреними особами в прискоренні підготовки документів щодо реєстрації платіжної системи ТОВ «Платисервіс».

При цьому, ОСОБА_7 надав усну вказівку головному економісту Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку Національного банку ОСОБА_8 вчинити дії, спрямовані на усунення перешкод у підготовці документів щодо реєстрації платіжної системи ТОВ «Платисервіс» у найкоротші строки.

Під час чергової зустрічі ОСОБА_9 з ОСОБА_10 , яка відбулася 11.10.2016 у період з 17 год. до 18 год. у ресторані «Серебро» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, ОСОБА_9 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_7 , висунув вимогу ОСОБА_10 про передачу для ОСОБА_7 неправомірної вигоди в загальній сумі 35 000 доларів США за сприяння у реєстрації платіжної системи вказаного підприємства в НБУ, зазначивши, що першу частину неправомірної вигоди в сумі 10 000 доларів США ОСОБА_10 повинен передати йому негайно. Останній, зрозумівши, що якщо він не виконає вимоги ОСОБА_9 , Комітет Національного банку не вчинить жодних дій щодо реєстрації платіжної системи ТОВ «Платисервіс», змушений був погодитися на висунуту ним вимогу.

У зв`язку з висунутою незаконною вимогою, ОСОБА_10 , перебуваючи 11.10.2016 у період з 17 год. до 18 год. у ресторані «Серебро» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3 передав йому грошові кошти в сумі 10 000 доларів для подальшої передачі ОСОБА_7 .

В подальшому, 02.02.2017 ОСОБА_11 , доводячи спільний злочинний умисел на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_10 , до кінця запропонував йому зустрітися в ресторані «Серебро» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3, для обговорення обставин реєстрації такої платіжної системи та передачі другої частини неправомірної вигоди.

Так, в ході вказаної зустрічі, під час якої були присутні ОСОБА_11 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у період часу з 17 год. до 18 год., останній передав ОСОБА_12 обумовлену попередньо другу частину неправомірної вигоди в сумі 25 000 доларів США, для передачі ОСОБА_7 .

З цією метою до зазначеного ресторану ОСОБА_13 були запрошені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Реалізуючи спільний злочинний умисел на отримання неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі, ОСОБА_11 , діючи спільно з ОСОБА_9 , одержали від ОСОБА_10 , неправомірну вигоду в сумі 25 000 доларів США для подальшої передачі їх ОСОБА_7 , при цьому частину з яких у сумі 4 000 доларів США, передали ОСОБА_8 .

Тобто, вказані особи протягом жовтня 2016 року - лютого 2017 року одержали неправомірну вигоду в сумі, еквівалентній 933 233,5 грн., що у п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто в особливо великому розмірі.

Таким чином, прокурор стверджує, що своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах третьої особи дій з використанням наданого йому службового становища в особливо великому розмірі, за попередньої змови групою осіб, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення - злочин, передбачений ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

03.02.2017 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.02.2017 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з покладенням обов`язків цілодобово не залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

28.03.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом до 27.05.2017.

24.05.2017 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ухвалено рішення про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Одночасно, відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2017 на підозрюваного ОСОБА_5 покладено ряд обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Термін дії обов`язків, покладених судом, встановлено до 24.07.2017 включно.

Постановою заступника Генерального прокурора України від 24.07.2017 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до семи місяців.

На даний час досудове розслідування не закінчено і для завершення розслідування необхідно отримати відповідь оперативного підрозділу на скеровані доручення в порядку ст. 40 КПК України, провести огляд розсекречених матеріалів, отриманих за результатами негласних слідчих (розшукових) дій, допити підозрюваних щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також інші слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення обставин кримінального провадження.

Орган досудового розслідування вважає, що відносно ОСОБА_5 наявні ризики переховуватися від органу досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Враховуючи наявність вищевказаних ризиків, орган досудового розслідування просить покласти на підозрюваного в межах строку досудового розслідування наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (за адресою: м. Києва) без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти клопотання прокурора, зазначивши про відсутність існування в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків. Також зазначили, що ОСОБА_5 є громадянином Азербайджану та не має іншого документу, що підтверджує його особу, що значно обмежує його права.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши позиції прокурора, підозрюваного, захисника слідчий суддя дійшов наступного висновку.

ОСОБА_5 є підозрюваним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України, згідно повідомлення про підозру від 03.02.2017 /а. м. 57-61/.

Слідчий суддя вважає, що даними, зібраними в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні та долученими до клопотання, підтверджується обґрунтованість повідомленої ОСОБА_5 підозри, а саме такі дані містяться в заяві ОСОБА_10 /а.м. 12-13/; протоколі допиту підозрюваного ОСОБА_8 від 03.02.2016 /а.м. 69-71/; протоколах огляду та вручення грошових коштів від 11.10.2016, 02.02.2017 /а.м. 14-18, 19-27/; протоколах затримання ОСОБА_8 ОСОБА_5 від 02.02.2017, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 від 03.02.2017 /а.м. 40-42, 43-46, 50-56, 62-68/; протоколі обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 від 02.02.2017 /а.м. 28-33/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.05.2017 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України /а.м. 72/.

Постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_14 від 24.07.2017 строк досудового розслідування продовжено до семи місяців, тобто до 02.09.2017 /а.м. 73-74/.

Відповідно до ч. 6 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З огляду на тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим, інкримінування вчинення злочину у співучасті з іншими особами, слідчий суддя вважає наявними в провадженні передбачені ст. 177 КПК України ризики - можливість переховуватись від органів досудового розслідування та суду, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином шляхом погодження показань із співучасниками ймовірного злочину.

З урахуванням даних про обґрунтовану підозру, наявність в провадженні передбачених ст. 177 КПК України ризиків, того, що до підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а строк досудового розслідування було продовжено у встановленому КПК України порядку, слідчий суддя надходить до висновку про наявність правових підстав для покладення на ОСОБА_5 передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язків.

Разом з цим, слідчий суддя враховує, процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_5 протягом досудового розслідування та дані про його особу, та вважає можливим не покладати обов`язок - не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає (за адресою: м. Києва) без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 194, 196, 309, 534 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обовязки:
- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду на визначений час;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування з ОСОБА_10 ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Строк дії ухвали слідчого судді та виконання обов`язків, покладених на підозрюваного, визначити в межах строку досудового розслідування, тобто до 02 вересня 2017 року включно.
Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1