УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Одеської міської прокуратури №3 ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006604 від «22» серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0006604 відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань «22» серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Так, «22» серпня 2016 року з ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшли матеріали щодо привласнення грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що між посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «21» липня 2016 року укладений договорі №15мк, згідно якого Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продає, а ІНФОРМАЦІЯ_2 купує мікроскопи та обладнання для кабінетів фізики та хімії для закладів освіти Приморського району товар за ДК: 23.19.2 скло технічне та інше скло (33793000 5 скляний посуд лабораторного призначення) 163763,04 грн.; 26.51.6 інструменти та прилади вимірювальні, контрольні та випробовувальні, інші (39162110 9 навчальне приладдя) 96900,00 грн.; 26.70,2 прилади оптичні, інші, та їхні частини (38634000 8 Оптичні мікроскопи) 194436,00 грн.; 23.44. вироби керамічні технічної призначенстві, інші (31630000 1 магніти) 34512,72 грн.; 25.99.2 вироби з недорогоцінних металів, інші (14700000 8 неблагородні метали) 81 579,60 грн.; 22.29.2 вироби пластмасові інші, н. в. і. у. (19520000 7 пластмасові вироби) 93 330,00 грн.; 28.29.3 устатковання для зважування та вимірювання промислове, побутове та іншої призначеності (38300000 8 вимірювальні прилади) 129878,64 грн.

Відповідно до п. 4.2. загальна сума договору відповідно до затвердженого фінансування складає 794 400,00 грн. (Сімсот дев`яносто чотири тисячі триста шістдесят шість грн. 00 коп.), в т. ч. ПДВ 132 400,00 грн. за КЕКВ2210.

Так, п. 3.1. вказаного договору передбачено, що оплата визначеного товару здійснюється за фактично поставлений товар згідно видаткової накладної на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На підставі видаткової накладної №0000184 від «21» липня 2016 року, згідно договору №15мк від ««21» липня 2016 року, товар, що зазначений в договорі, фактично поставлений в повному обсязі. Також в подальшому на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані грошові кошти за визначений товар в повному обсязі.

В ході подальшого розслідування та при фактичному обстеженню приміщень шкіл встановлено, що товари, які зазначені в видатковій накладній №0000184 від «21» липня 2016 року, згідно договору №15мк від «21» липня 2016 року, в вказаних школах фактично відсутні та ніхто з посадових осіб даних шкіл їх не приймав у зв`язку з чим державній установі спричинені збитки у значному розмірі.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що на теперішній час існує загроза знищення документів, а саме: - оригіналу договору №15мк від «21» липня 2016 року, документів, що стали підставою для його укладання; - оригінал видаткової накладної № ЕП-0000184 від «21» липня 2016 року згідно договору №15мк від «21» липня 2016 року; - оригінал видаткової накладної № 0000184 від «21» липня 2016 року згідно договору №15мк від «21» липня 2016 року; - рахунок-фактура № ЕП-0000236 від 21.07.2016р.; - бухгалтерську документацію (видаткові накладні, рахунок-фактура, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення та інші документи) щодо закупівлі товарів, які в подальшому були реалізовані ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно договору №15мк від «21» липня 2016 року; - переписки щодо виконання зазначеного договору з контрагентами, копії журналів, реєстрів обліку договорів та документів фінансової звітності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке згідно отриманої інформації фактично здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; - копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин (договори, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунок-фактура, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення та інші документи) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 під час закупівлі у них товарів, які в подальшому були поставленні в заклади освіти Приморського району м. Одеси згідно договору № 15мк від 21.07.2016р., у період з 01.07.2016р. 01.08.2016р.; - копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин (договори, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунок-фактура, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення та інші документи) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 у період з 01.06.2016р. станом на теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке згідно отриманої інформації фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, в правоохоронних органів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0006604 від «22» серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому слідчого відділу Приморського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , за дорученням слідчого, відповідно до ст.. 40 КПК України, дозвіл до документів, а саме: - оригіналу договору №15мк від «21» липня 2016 року, документів, що стали підставою для його укладання; - оригінал видаткової накладної № ЕП-0000184 від «21» липня 2016 року згідно договору №15мк від «21» липня 2016 року; - оригінал видаткової накладної № 0000184 від «21» липня 2016 року згідно договору №15мк від «21» липня 2016 року; - рахунок-фактура № ЕП-0000236 від 21.07.2016р.; - бухгалтерську документацію (видаткові накладні, рахунок-фактура, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення та інші документи) щодо закупівлі товарів, які в подальшому були реалізовані ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно договору №15мк від «21» липня 2016 року; - переписки щодо виконання зазначеного договору з контрагентами, копії журналів, реєстрів обліку договорів та документів фінансової звітності, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке згідно отриманої інформації фактично здійснює свою незаконну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 ; - копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин (договори, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунок-фактура, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення та інші документи) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 під час закупівлі у них товарів, які в подальшому були поставленні в заклади освіти Приморського району м. Одеси згідно договору № 15мк від 21.07.2016р., у період з 01.07.2016р. 01.08.2016р.; - копії документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин (договори, додаткові угоди, видаткові накладні, рахунок-фактура, товаро-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення та інші документи) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ: НОМЕР_2 у період з 01.06.2016р. станом на теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке згідно отриманої інформації фактично здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1