У Х В А Л А
10.02.2017 Справа №607/7828/16-к

Провадження № 1-кс/607/1110/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000092 від 25 червня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, звернувся заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні заступник начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити. Також, просить розглядати дане клопотання за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи у зв`язку з тим, що розташування юридичної особи в іншому місті та обмежених строків збереження інформації.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 25 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Так, 24 червня 2016 року в ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся ОСОБА_5 (із зміненими даними ОСОБА_6 ) про те, що 24 червня 2016 року за грошові кошти в сумі 500 гривень він у невідомої особи в м. Тернополі придбав наркотичний засіб відомий йому як амфетамін.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України 25 червня 2016 року начальником відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000092.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в червні 2016 року на зупинках громадського транспорту, стовпах та фасадах будинків в м.Тернополі ОСОБА_5 виявив оголошення з написами «Закладки Тернопіль TELEGRAM: @SLADOSTI». Сконтактувавши в месенджері «телеграм» з користувачем під ніком «Вкусные сладости» ОСОБА_5 з`ясував, що дана особа продає наркотичний засіб амфетамін. Наркотик реалізовується шляхом перерахування за нього грошових коштів в сумі 500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , після чого продавець залишає його в тайнику в м.Тернополі та про місце знаходження наркотика повідомляє покупця. 24 червня 2016 року о 15 год.38 хв. ОСОБА_5 перерахував гроші в сумі 495 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 про що повідомив в месенджері «телеграм» продавця під ніком «Вкусные сладости». В 15 год.45 хв. в месенджері «телеграм» ОСОБА_5 від користувача з ніком «Вкусные сладости» надійшло повідомлення із вказаною адресою «Качали 1/3 между 2 и 3 этажами батарея 1 ребро справа». 24 червня 2016 року в будинку за адресою АДРЕСА_1 в третьому під`їзді будинку між другим та третім поверхами будинку за батареєю ОСОБА_5 виявив поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною. Цього ж дня, ОСОБА_5 добровільно видав працівникам поліції поліпропіленовий пакет із порошкоподібною речовиною виявлений ним 24 червня 2016 року в будинку за адресою АДРЕСА_1 .

В подальшому, 07.12.2016 року працівниками УКП ГУНП в Тернопільській області проведено контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, під час якого невстановлена особа збула ОСОБА_7 (анкетні дані змінено) порошкоподібну речовину білого кольору за грошові кошти в сумі 500 грн.

За вказаним фактом 7 грудня 2016 року СУ ГУНП в Тернопільській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

30 грудня 2016 року кримінальні провадження №0000092 та №0000211 об`єднані в одне провадження під спільним №0000092.

Проведеними заходами працівниками УКП ГУНП в Тернопільській області встановлено, що придбання психотропної речовини амфетамін, здійснюється шляхом перерахування «покупцями» грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відкриті відділенням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на фізичну особу ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку дачний масив «Колос» АДРЕСА_2 , паспорт серії НОМЕР_5 виданий 03.12.1998 року Ужгородським МВ УМВСУ в Закарпатські області, ідентифікаційний номер НОМЕР_6 . Однак, як встановлено досудовим розслідуванням, вказаними банківськими картками користується ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , який безпосередньо здійснює зняття готівкових коштів із вищевказаних банківських карток, після чого за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проводить зарахування отриманих готівкових коштів на інші банківські рахунки. На даний час ОСОБА_9 користується номером телефону № НОМЕР_7 оператора стільникового зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські документи, в яких міститься інформація про інформацію про всі переводи коштів через термінали самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до номеру телефону № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація щодо якої клопоче слідчий про надання тимчасового доступу, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УКП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації що містить банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію про всі переводи коштів через термінали самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до номеру мобільного телефону № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_3 , за період з 01 липня 2016 року по 09 лютого 2017 року, в паперовому та електронному вигляді з можливістю копіювання даної інформації.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільсьої областіОСОБА_1