УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000267, внесеному 10.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ),стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000267, внесеному 10.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2ст. 258-5КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що протягом 2014-2016 років ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими співучасниками злочину вчинив низку дій, спрямованих на протиправне заволодіння часткою в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) загальною вартістю 48 587 980 грн та здійснення фактичного керівництва фінансово-господарською діяльністю вказаного підприємства. При цьому, незаконно заволодівши активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вищезазначені особи здійснювали фінансування діяльності представників незаконних збройних формувань, які приймають участь в озброєному конфлікті на окупованій території Луганської та Донецької областей. А саме, організували фінансове забезпечення діяльності злочинних організацій шляхом перерахування грошових коштів на поточні рахунки підконтрольних їм юридичних осіб. В подальшому вказані грошові кошти з поточних рахунків юридичних осіб перераховувались на поточні рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які підконтрольні вищевказаній групі осіб, а частинаобготівкованих грошових коштів переправляється на тимчасово окуповані території Луганської та Донецької областей, де передаються невстановленим представниками терористичної організації «ДНР» та «ЛНР», які здійснюють фінансування боцовиків з бюджету «ЛНР» та «ДНР», які діють на вказаній території.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формуваньреєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перербувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять комерційну таємницю, у цьому кримінальному провадженні за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК України, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних слідчим у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме, у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000267, внесеному 10.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 258-5КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч. 1, ч. 2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) (її службові особи) в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, якими дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких, фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1