Справа № 161/8177/17
Провадження № 1-кс/161/3846/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 26 червня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: справи з юридичного оформлення та відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) з 01.01.2017 по 23.04.2017 даний час, з дорученням фото та відео з камер відео спостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунком, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язанні до даного карт-рахунку, з можливістю отримання їх копій.
Оскільки вищевказані речі і документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0002365 від 21.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та особи, яка може бути причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб, тому слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області рядовому поліції ОСОБА_4 та за її дорученням інспектору ВПК у Волинській області Поліського УПК ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.159-166, 167 КПК України, Закону України "Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області рядовому поліції ОСОБА_4 та за її дорученням інспектору ВПК у Волинській області Поліського УПК ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме: справи з юридичного оформлення та відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІБ, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) з 01.01.2017 по 23.04.2017, з дорученням фото та відео з камер відео спостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунком, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язанні до даного карт-рахунку, з можливістю отримання їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя