Справа № 216/2639/17
У Х В А Л А
29 червня 2017 року Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу
у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
26.06.2017 р. слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що суб`єкти господарювання які зареєстровані та займаються підприємницькою діяльністю на території Криворізького та Широківського районів, Дніпропетровської області вносять не правдиві відомості до офіційних документів, а саме: до податкових звітів та статистичних відомостей, в наслідок чого здійснюється незаконне відшкодування ПДВ останнім.
В результаті проведених оперативно-розшукових заходів встановлено, що до реалізації сільськогосподарської продукції, причетність має ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке в своїй діяльності порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні».
З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні та перевірці ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на предмет закупівлі товарів сількогосподарського призначення.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації щодо ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про банківські операції і рух грошових коштів на рахунках, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_2 , у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 р. по 01.03.2017 р., а також документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунку, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію про операції щодо ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про відкриття, обслуговування рахунків і рух грошових коштів по ним тощо, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин правопорушенні та причетних до цього осіб.
Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття, обслуговування рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення, посадовими особами ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що порушують вимоги ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні» та встановити причетних до цього осіб.
Слідчий надав суду заяву в якій просить розгляд клопотання здійснювати без фіксації технічними засобами, за відсутності осіб.
В силу ч.2 ст.163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання за відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою забезпечення їх збереження.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -
-заяви на відкриття рахунків щодо ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , додатках до них, а також подані до таких заяв документи;
-договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
-інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням рахунків ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;
-відомості про розрахункові операції і рух грошових коштів на рахунках ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 по 01.03.2017 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);
-платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період 01.01.2016 по 01.03.2017 відбувалися розрахункові операції та рух коштів по ТОВ СП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29.07.2017 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1