Провадження № 1-кс/742/648/17
Єдиний унікальний № 742/1864/17

19 липня 2017 року
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 26.05.2017 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що невідомий їй чоловік, шляхом зловживання довірою, ввів її, а також її чоловіка та дочку в оману, представившись працівником банку, та дізнавшись реквізити їхніх банківських карток, зняв з них грошові кошти в сумі 25 000 гривень, 12 000 гривень, 7000 грн.
Під час допиту гр. ОСОБА_4 повідомила 25.05.2017, що на її мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , від чоловіка який представився ОСОБА_5 та повідомив, що являється працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови останній повідомив, що її картку № НОМЕР_3 заблоковано та щоб її розблокувати йому необхідні реквізити даної картки та після цього зняти 100 грн. в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього вона з банкомату, що знаходиться в м. Прилуки, по вул. Київській, поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », близько 16:17 зняла грошові кошти в сумі 100 грн. з вказаної картки, при цьому на її балансі залишалося близько 25 000 грн. На наступний день 26.05.2017 вона перевірила баланс картки та виявила відсутність грошових коштів у розмірі близько 25 000 грн. Вона зателефонувала ОСОБА_6 на номер НОМЕР_2 та запитала куди поділися гроші, на що він відповів, що гроші знаходяться «в системі» та поклав слухалку. 28.05.2017 вона зателефонувала на номер НОМЕР_2 з іншого мобільного телефону, трубку підняв чоловік представився ОСОБА_5 , але на цей раз він був співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за голосом вона впізнала, що це той самий чоловік, з яким вона спілкувалась раніше, після чого поклала слухалку.
Крім того під час виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів було встановлено, що 25.05.2017 о 19:23 грошові кошти в сумі 24 000 грн було переведено на номер картки НОМЕР_4 , яка обслуговується в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »( АДРЕСА_1 ).
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба встановити хто є власником банківської картки № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-
Клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні задовольнити.
Надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів на картковому рахунку № НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 );
про оформлення та обслуговування банківської картки НОМЕР_4 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 24.05.17 по 18.07.2017;
інформацію стосовно зняття грошових коштів (фотографії банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), які були зняті з картки НОМЕР_4 в період з 24.05.17 по 18.07.2017;
працівникам Прилуцького відділення банку надати наявну інформацію стосовно володільця карткового рахунку НОМЕР_4 , вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1