Справа № 337/8119/14-к
Провадження №1-кс/337/502/2014

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за кримінальним провадженням № 0000002 від 17.06.2014,
ВСТАНОВИВ:
11 грудня 2014 року слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів: встановлення причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчиненого кримінального правопорушення (привласнення чужого майна), призначення та проведення бухгалтерської експертизи з метою встановлення завданої матеріальної шкоди, для чого і потрібні оригінали документів, бо лише за оригіналами документів можливо провести вказану експертизу.

В клопотанні слідчий зазначив, що в провадженні СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, відомості про яке внесено 17 червня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002.

Під час досудового розслідування встановлено, що посадова особа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", зловживаючи своїм службовим становищем, під час виконання підрядних робіт в 2012 році за договорами, укладеними із МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2011 році, предметом яких є капітальний ремонт ліфтів житлових будинків в м. Запоріжжя, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в в частині фактичних витрат на заробітну плату працівникам підприємства, привласнила грошові кошти в розмірі 73 тис. грн.

У ході первинної перевірки встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори, предметами яких є капітальний ремонт ліфтів житлових будинків м. Запоріжжя, а саме:

- № 556/09 від 28.09.2011 ( АДРЕСА_2 );

- № 555/09 від 28.09.2011 ( АДРЕСА_3 );

- № 630/11 від 14.11.2011 ( АДРЕСА_4 );

- №554/09 від 28.09.2011 ( АДРЕСА_5 );

- №557/09 від 28.09.2011 ( АДРЕСА_6 );

- №629/11 від 14.11.2011 ( АДРЕСА_7 );

- № 411/11 від 01.11.2010 ( АДРЕСА_8 ).

Співставлення інформації, наданої УПФУ по Хортицькому району м.Запоріжжя із відомостями, що містяться в актах прийому виконаних робіт за березень, липень 2012 року форми КБ-2в, встановлено невідповідність в частині фактичних витрат підприємства на заробітну плату.

В актах виконаних робіт в розділі «Заробітна плата» за липень 2012 року, різниця між зазначеними та фактичними витратами підприємства на заробітну плату працівників становить 66,96 тис. грн., за березень 2012 року більш ніж на 6 тис. грн.

Окрім того, за інформацією територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно звітності страхувальника на підприємстві в червні - липні 2012 року не було осіб, які виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру.

В ході досудового розслідування виникла потреба у наданні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, так як документи до яких планується тимчасовий доступ містять комерційну таємницю, згідно ч.1 п.4 ст.162 КПК України, а саме:

- оригіналів документів, пов`язаних з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2010 року по 2013 рік (включно), а саме: договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів здачі-прийняття робіт, податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийому виконаних робіт КБ-2в, документів, пов`язаних з розрахунками ( банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних та інших з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності - вилучити.

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходяться у володінні Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

У документах, до яких планується отримання тимчасового доступу, є всі підстави вважати, що у них містяться відомості, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість їх використання, як доказів: встановлення причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчиненого кримінального правопорушення (привласнення чужого майна), призначення та проведення бухгалтерської експертизи з метою встановлення завданої матеріальної шкоди, для чого і потрібні оригінали документів, бо лише за оригіналами документів можливо провести вказану експертизу.

Оригінали документів, до яких планується доступ, знаходяться лише у МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тому іншим способом неможливо отримати вказані документи окрім тимчасового доступу у МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор та слідчій підтримали клопотання, наполягали на його задоволенні та просили провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає частково задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: Міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: встановлення причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вчиненого кримінального правопорушення (привласнення чужого майна), призначення та проведення бухгалтерської експертизи з метою встановлення завданої матеріальної шкоди. Однак не можливо погодитись з доступом документів за період з 01.11.2010 року по 2013 рік (включно), так як відповідно до наданих матеріалів договори з додатками укладанні за період з 01.11.2010 року по 2012 рік включно. Таким чином клопотання підлягає задоволенню в частині документації за період з 01.11.2010 року по 2012 рік включно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати Міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ОСОБА_3 тимчасовий доступ у приміщення МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 до наступної документації, а саме:

- оригіналів документів, пов`язаних з виконанням робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) для МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.11.2010 року по 2012 рік (включно), а саме: договорів з додатками, специфікацій до них, додаткових угод, накладних, актів здачі-прийняття робіт, податкових накладних, рахунків-фактур, актів прийому виконаних робіт КБ-2в, документів, пов`язаних з розрахунками ( банківських виписок та інших платіжних документів), актів взаєморозрахунків, реєстрів отриманих податкових накладних та інших з можливістю ознайомитися, а у разі необхідності - вилучити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 11 січня 2015 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1