Справа № 495/3998/17
№ провадження 1-кс/495/1325/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2017 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України - ОСОБА_3 , адвоката - ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Білгород-Дністровському клопотання прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000196 від 13 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

29.05.2017 року прокурор військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, речовий доказ:
- грошові кошти в іноземній валюті (долари США) в загальній сумі 77 000 (сімдесят сім тисяч) доларів США, а саме 4 купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, зокрема: MB 57713282 A, MG 34756774 A, JL 02446318 A, II 13224819 A; 768 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, зокрема: LD 32987740 D, LB 79175883 N, LB 45906697 J, LB 18614208 K, LL 45520863 B, LL 76895518 C, LE 57535372 C, LB 53318109 H, LE 57535373 C, LE 57535374 C, LF 01326156 B, LH 19623191 C, LF 25872193 A, LL 39699765 G, LB 59072436 L, LB 54369777 R, LD 15815084 C, LD 15815082 C, LD 15815090 C, LB 18147002 M, LB 17174878 B, LB 02432061 A, LB 02432065 A, LB 18380553 Q, LB 95337483 N, LB 48971457 L, LD 55495343 C, LE 80588459 C, LH 84354301 B, LI 25412969 A, LJ 03766856 B, LG 47285803 B, LG 53915688 B, LB 54996129 H, LF 58829957 A, LE 92429733 C, LD 32987739 D, LI 61366475 A, LJ 66403263 A, LB 54996159 H, LD 15231288 C, LC 46849201 A, LC 46854753 A, LC 46853324 A, LC 46853323 A, LC 46853332 A, LC 46849222 A, LB 34443917 H, LB 21318191 Q, LH 94991481 B, LF 18064477 H, LF 18064453 H, LG 16873644 B, LG 79022160 B, LF 86311713 H, LB 52463032 K, LL 35264200 D, LG 30517292 B, LD 55239930 C, LG 76739315 B, LB 26000034 J, LB 44166733 M, LB 05216997 H, LB 85128549 E, LL 52194026 C, LB 65411364 J, LB 65411339 J, LB 65411340 J, LB 65411341 J, LB 65411338 J, LB 65411365 J, LE 85906525 C, LK 86093126 C, LC 86093125 C, LJ 68959878 A, LB 27619987 H, LB 19420853 D, LE 56031680 C, LB 86050312 D, LB 53257591 D, LB 53257583 D, LB 53257580 D, LE 47203544 C, LG 37757059 A, LH 44231171 C, LH 44231172 C, LG 92369971 B, LB 08582706 B, LD 97430460 C, LB 62412901 J, LF 88248819 B, LB 37362015 J,LG 76768016 B, LF 50846044 F, LL 60610750 D, LB 21081947 C, LB 40649897 C, LF 18069819 H, LF 18064475 H, LF 18064476 H, LE 33063863 D, LE 33063892 D, LJ 34653187 A, LL 98524744 F, LA 73566492 A, LL 23206036 F, LE 90896910 C, LF 41243313 K, LL 36299402 E, LB 24126658 J, LG 59323268 B, LF 04211978 F, LB 94951213 E, LL 44811256 C, LH 18625618 C, LK 32814634 E, LK 32814638 E, LK 32814639 E, LL 60301024 D, LL 22892527 F, LB 30588512 Q, LL 45424474 G, LL 66984576 G, LL 93494694 F, LL 93494380 F, LF 43875460 D,LG 55928029 B, LG 81643666 B, LL 13446095 D, LB 22359078 D, LL 77765293 C, LD 04969859 C, LF 86741932 C, LH 90569248 B, LG 06778963 A, LB 31168148 R, LB 31168122 R, LC 56119841 A, LB 90064727 N, LH 76274199 B, LF 42741276 I, LB 98928031 P, LB 98928357 P, LD 83298556 B, LB 14295867 M, LA 38278597 A, LF 41897051 K, LF 85753969 F, LB 73684581 P, LB 73684582 P, LB 78750789 L, LL 27763219 G, LL 27763220 G, LK 57653559 C, LB 29664237 R, LE 56539131 C, LB 20498678 Q, LB 71500970 R, LB 78604612 C, LD 08294817 D, LL 74820538 F, LL 74820541 F, LB 18753298 G, LB 65008988 L, LL 81951014 F, LK 25560629 D, LI 37583292 A, LB 73684569 P, LF 52197153 A, LG 34540903 B, LG 83104509 B, LB 84993754 M, LG 13715994 D, LC 95899267 A, LF 05718252 *, LB 64991448 I, LF 14173720 H, LH 68864602 B, JB 07057176 B, LL 57902709 F, LL 74223076 C, LB 90064096 N, LF 77270286 D, LB 32211940 F, LL 14203555 A, LB 13391431 L, LF 45346487 D, LB 17364649 H, LF 73430075 B, LE 33995405 D, LD 84234456 A, LB 95701497 E, LK 12787291 E, LD 15900089 C, LB 40063828 B, LB 04219085 Q, LH 01299983 C, LL 92514504 E, LB 83509902 J, LC 12210447 B, LK 60388213 D, LK 60388212 D, LL 83186487 F, LL 83186486 F, LL 83186485 F, LL 22892523 F, LL 83186496 F, LA 05402923 *, LA 05402922 *, LB 57632658 Q, LK 60391229 D, LK 60391230 D, LL 22892529 F, LG 38018811 D, LG 38018812 D, LF 11254477 K, LK 25789516 E, LI 57388586 A, LB 92312036 K, LG 48033966 D, LB 93749117 M, LL 21561587 F, LF 86257855 J, LB 34253844 N, LL 09938416 B, LG 67884251 C, LL 65350095 C, LB 95856174 N, LG 23206298 D, LI 73644140 A, LB 77677206 P, LB 28922095 Q, LH 65649582 B, LB 71949471 R, LF 48156034 G, LF 89173570 G, LB 30137417 H, LF 28772499 A, LF 28772500 A, LF 06397437 B, LJ 81546988 A, LF 91446700 C, LD 23304996 C, LB 11689436 L, LE 91889300 C, LL 96026437 D, LF 19231528 H, LK 11658480 D, LA 13485724 B, LB 77677209 P, LB 72625178 C, LB 73671853 R, LB 98994387 Q, LB 14725349 H, LF 48160114 G, LF 48156032 G, LJ 81546985 A, LJ 81546986 A, LJ 81546987 A, LF 04288013 D, LG 63377655 B, LK 44433698 D, LD 16489856 D, LD 16489858 D, LD 16489859 D, LF 02777562 *, LB 74709707 J, LB 49352472 R, LD 57462818 A, LH 42453680 C, LL 70043261 A, LK 40518357 A, LF 17493726 A, LF 38489125 K, LG 29367262 D, LG 53618500 B, LD 63622262 C, LD 63622263 C, LB 73762144 R, LL 44554302 C, LB 73503973 L, LB 48861225 J, LB 51647507 A, LL 81685144 E, LF 95671535 F, LF 41071275 K, LG 03807516 B, LB 06640778 E, LB 29118114 R, LB 07455974 A, LB 27516241 Q, LB 27516247 Q, LB 90944075 Q, LB 90959996 Q, LB 26876379 Q, LB 26876380 Q, LB 26876377 Q, LF 00152196 E, LF 72184879 F, LF 02049574 H, LE 98588663 B, LE 02828811 A, LB 23397919 J, LB 46397115 K, LL 91379102 C, LF 53693418 E, LB 60424930 I, LK 00340078 C, LK 02411239 C, LI 00913372 *, LB 24462715 E, LJ 13872453 A, LD 50613608 D, LL 90985485 C, LB 36290695 P, LB 00536460 H, LB 37721137 E, LB 93628538 M, LF 41460186 E, LF 88500534 H, LD 48525254 D, LL 98613006 D, LF 86481663 B, LB 21969665 M, LB 21969691 M, LB 05262311 P, LD 07568065 C, LB 91610783 Q, LB 91610784 Q, LB 96025854 J, LF 60519444 C, LB 05940299 N, LB 17561622 C, LF 65363405 H, LF 10453484 G, LF 10453485 G, LF 10453481 G, LF 88977419 H, LF 88977418 H, LF 10453483 G, LK 66308927 C, LH 73163745 B, LJ 80982200 A, LJ 80982175 A, LF 88977403 H, LD 03399567 *, LF 88977404 H, LF 88977402 H, LG 12843523 B, LB 38071558 R, LA 19774369 B, LB 94687327 L, LG 52969260 B, LC 23628443 A, LC 23628444 A, LF 06598921 B, LB 67013813 M, LC 50180297 A, LG 76485785 C, LF 09965407 K, LG 02436552 D, LK 18308164 D, LB 77996488 E, LK 18308166 D, LC 29184781 A, LE 01473307 D, LB 14207893 J, LF 75130158 E, LL 31129438 F, LB 35626725 S, LL 65987163 D, LB 46819714 E, LB 54488974 L, LG 04287925 C, LD 01308392 B, LF 76959062 E, LK 84608644 D, LC 91858978 A, LB 92085512 M, LF 04041084 I, LB 75981073 N, LB 97040973 M, LB 65670115 K, LF 02251124 K, LG 05938274 B, LB 16679916 P, LE 46340548 D, LB 30958433 R, LB 48065922 F, LB 35626724 S, LK 84608611 D, LH 60609975 B, LL 03408137 A, LH 68894044 C,LB 19589796 N, LB 48209551 L, LB 38632463 H, LL 41782921 C, LK 61053988 E, KB 71233655 H, KL 86798567 A, KB 61662665 E, DG 60197034 A, FB 95595778 A, KB 43445537 J, AB 49468332 C, AB 48957978 J, HB 91614580 Q, FB 88223814 C, KF 36524845 A, KB 32340441 A, KG 05674682 B, HL 28599037 F, KG 12291339 B, KG 12291338 B, HL 49882378 G, HL 49882377 G, KB 22190308 G, KB 02669501 I, KB 96093193 I, KI 29240621 A, HF 33298837 A, KF 16015085 A, KB 82719753 I, KB 80885436 I, HB 39549819 R, HL 46432124 G, KB 29089422 G, CI 06495431 A, KB 66043358 J, KB 40359157 L, KK 61003705 C, KA 47312998 A, KH 38244940 A, KH 29665055 A, KL 97809292 A, HA 88140287 A, HB 46834040 F, HB 46834039 F, HB 46834038 F, HB 46834037 F, HB 46834036 F, KB 10947046 I, HL 33851273 G, KB 10681386 Q, HF 84699475 E, AB 55782682 D, AA 21477486 A, KF 38958363 C, HB 58525553 Q, BA 46184349 A, BA 46184348 A, BA 46184351 A, HK 12021737 D, CF 80478468 A, KB 55378089 B, HB 25756188 Q, KB 66299606 Q, KB 66299605 Q, HF 14601801 F, KB 30283920 L, HB 98447770 G, HB 33291793 H, HC 17299970 B, HC 17299950 B, FF 41681514 C, KB 56490079 D, KF 27475840 B, HA 03100764 B, KJ 00110235 A, HG 13471490 C, KB 70376796 H, KF 53083901 C, HE 71674173 A, HD 28697204 A, KF 63722826 D, KA 09929640 A, KB 54075800 I, KL 04693817 E, KB 68937909 E, KB 25383048 H, KL 75434187 C, FB 53895742 B, KB 67398607 D, KB 67398606 D, KB 67398604 D, KB 67398618 D, HF 84821231 C, HF 84821229 C, HG 35397192 B, HB 66100548 D, KD 03581541 B, HK 96220751 C, KI 02166913 A, KI 35498120 A, HB 22765572 G, KB 26189870 C, HF 78860516 E, HF 69699681 C, HF 29009502 C, LK 78615686 C, LG 17172078 D, LB 05905073 S, LL 86061337 G, LJ 13371136 A, LL 69613429 F, LF 27564782 E, LB 72053250 J, LB 72053249 J, LA 95839984 A, LD 37427049 C, LB 00677610 Q, LK 95793004 E, LC 04946976 A, LK 86910305 E, JE 10159425 A, LL 23302379 A, LL 07240807 G, LF 65560524 D, LK 20395571 B, LB 90066967 K, LB 09467177 Q, LK 96554362 E, LL 86151469 G, LL 34265135 D, LB 55237147 L, LB 55237146 L, LB 55237145 L, LB 55237144 L, LB 55237143 L, LB 55237142 L, LB 55237141 L, LB 55237148 L, LB 55237149 L, LL 78669452 C, LB 57223988 M, LL 42418745 C, LF 96767900 F, LB 80173048 C, LL 96988805 D, LL 57896068 F, LH 69675425 C, LF 84135578 C, LE 40635367 D, LC 61500608 A, LB 30240072 R, LB 85029082 H, LG 47571120 D, LE 84701459 A, LB 13610372 J, LB 38866316 S, LB 42914392 K, LE 32451672 B, LL 46243408 G, LD 09345916 D, LB 30475657 S, LB 30085789 L, LB 30475656 S, LB 69283714 E, LB 54215213 A, LK 42533726 E, LH 78341806 B, LD 76655846 C, LF 00304936 B, LL 78329743 G, LL 78329744 G, LL 78329746 G, LG 38018810 D, KB 97925980 G, HH 01082739 A, KL 62555166 D, AB 25371361 U, KF 24947859 A, KF 24947858 A, KF 24947816 A, KF 24947815 A, KF 24947814 A, KF 24947813 A, KF 24947812 A, KF 24947811 A, KF 24947810 A, KF 24947809 A, KF 24947830 A, KF 24947860 A, KF 24947861 A, KF 24947862 A, KF 24947863 A, KF 24947864 A, KF 24947865 A, KF 24947866 A, KF 24947867 A, KF 24947868 A, KF 24947869 A, KF 24947870 A, KF 24947871 A, KF 24947872 A, KB 70614528 J, KB 70614518 J, BG 25192508 A, BB 17954099 A, BI 20446771 A, KB 46879942 K, KB 46879941 K, KB 46879940 K, KB 46879939 K, KB 46879938 K, KB 46956351 K, KB 46956360 K, KB 46956353 K, KB 50791557 B, HL 35809310 D, HL 80714677 F, HF 61932591 A, KL 06757779 A, AF 44492768 B, KK 89516401 A, HB 72508506 B, KB 96676356 F, KE 10403775 B, FF 78118887 B, FF 85751288 A, KB 85353670 E, KB 85353335 E, KB 97925991 G, HB 33107355 L, LB 71827107 D, LB 71827145 D, LF 23195621 C, LJ 03117920 B, LB 80575208 E, LB 48349434 M, LB 48349433 M, LB 48349432 M, LB 48349393 M, LB 48349392 M, LB 48349391 M, LD 48466228 A, LF 16955684 C, LF 23192313 C, LF 52951152 J, LB 35508365 H, LB 00215064 D, LB 54536080 G, LJ 06656720 B, LF 27390063 E, LL 67021340 A, LC 68936290 A, LB 11936093 G, LB 48349438 M, LB 48349437 M, LB 48349436 M, LB 48349435 M, LB 90715119 N, LB 04876237 P, LB 85152840 M, LB 34467901 N, LB 73312356 M, LF 86264060 D, LB 00657222 P, LC 15001254 B, LB 24050234 J, LB 24050252 J, LB 24050253 J, LB 24050235 J, LB 24050221 J, LB 24050222 J, LB 24050223 J, LB 24050226 J, LB 21316584 Q, LJ 07167012 B, LG 16055743 D, LF 69979666 F, LB 01246102 M, LC 96172269 A, LB 49983459 L, LB 46520829 L, LB 63669804 J, LL 71110661 A, LL 52132452 A, LB 22251197 D, LF 62511475 F, LK 79616366 C, LF 81872371 J, LL 68936385 D, LK 62354937 C, LF 82488075 D, LD 07959918 C, LB 38631758 K, LJ 68213425 A, LF 82488098 D, LC 72482721 A, LH 36230154 C, LH 36230153 C, LB 17733489 G, LD 50756178 B, LB 36778194 Q, LB 29609248 L, LG 62567472 C, LB 73336924 K, LF 82488053 D, LF 82488076 D, LF 82488077 D, LH 63422179 C, LB 12060661 B, LB 12060662 B, LL 18180915 D, LL 04201361 F, LL 04201492 F, LB 13174412 N, LB 91547840 Q, LB 04022428 M, LK 91361103 A, LF 15333599 K, LK 25553110 D, L 25553109 D, LK 25553108 D, LK 25553107 D, LF 15051852 K, LL 26735740 F, LL 26735741 F, LF 81872373 J, LF 81872372 J, KF 24947900 A, KF 24947899 A, KF 24947898 A, KF 24947897 A, KF 24947896 A, KF 24947895 A, KF 24947894 A, KF 24947893 A, KF 24947892 A, KF 24947891 A, KF 24947890 A, KF 24947889 A, KF 24947888 A, KF 24947887 A, KF 24947885 A, KF 24947884 A, KF 24947883 A, KF 24947882 A, KF 24947881 A, KF 24947880 A, HK 21080242 C, KF 24947857 A, KF 24947856 A, KF 24947855 A, KF 24947854 A, KF 24947853 A, KF 24947852 A, KF 24947851 A, KF 24947850 A, KF 24947849 A, KF 24947848 A, KF 24947847 A, KF 24947846 A, KF 24947845 A, KF 24947844 A, KF 24947843 A, KF 24947842 A, KF 24947841 A, KF 24947840 A, KF 24947879 A, KF 24947878 A, KF 24947877 A, KF 24947876 A, KF 24947875 A, KF 24947874 A, KF 24947873 A - грошові кошти загальною кількістю 20 310 (двадцять тисяч триста десять) Євро, купюри номіналом 500 (п`ятсот) Євро загальною кількістю 20 шт., а саме: N 6, N 1, N 4, N 9, X 1, N 4, N 2, X 3, X 9, X 5, X 4, X 1, X 4, X 7, X 4, X 9, N 5, N 3, N 7, X 3, X 7, X 6, X 2, X 3, N 3, N 3, N 6, N 5, N 4, X 1, X 9, X 3, X 9, N 5, X 5, N 1, N 9, X 1, X 8, X 5; купюра номіналом 200 (двісті) Євро загальною кількістю 1 шт., а саме: X 7; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро загальною кількістю 2 шт., а саме: Z 8,

S 9; купюра номіналом 10 (десять) Євро загальною кількістю 1 шт., а саме: VA .

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000196 від 13 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України здійснювалось досудове розслідування кримінального провадженні №0000295, в ході якого 13 травня 2017 року прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України було прийнято рішення про виділення матеріалів в окреме провадження матеріали досудового розслідування кримінального правопорушення, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України у кримінальне провадження №0000196.

На теперішній час встановлено, що колишні службові особи філії «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторсервіс» завідувач дільниці №6 філії «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_7 та фахівець з фінансово-економічної безпеки філії «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_6 , отримували від фізичних осіб підприємців неправомірну вигоду, а фізичні особи підприємці ОСОБА_8 у розмірі 8 тисяч доларів США, ОСОБА_9 у розмірі 20 тисяч доларів США, ОСОБА_10 у розмірі 1600 доларів США, Ха Тхі Фіонг 10 десять тисяч доларів США, ОСОБА_11 5 тисяч доларів США, ОСОБА_12 - у виді автомобілю марки «Лянча Федра», ОСОБА_13 у розмірі 48 тисяч доларів США та інші підприємці надавали таку неправомірну вигоду, за оформлення, опрацювання та підготовку документів щодо укладання договорів про надання права платного користування місцями для встановлення 20 - футових контейнерів по вул. Рожевій на території ТОВ «Промтоварний ринок», передачу проектів зазначених договорів для підписання начальнику філії ОСОБА_14 та не перешкоджання в укладенні цих договорів, тобто за вчинення та не вчинення дій з використанням службового становища.

Відповідно до показів свідків та потерпілих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 службові особи філії «Одеське управління військової торгівлі» Концерну «Військторгсервіс» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 протягом 2016 року систематично одержували неправомірну вигоду у виді грошових кошті у іноземній валюті від інших підприємців за укладання договорів про надання права платного користування місцями для встановлення 20-футових контейнерів на території ТОВ «Промтоварний ринок» по вулиці Рожевій.

25 листопада 2016 року під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000295, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 368 КК України, слідчим суддею Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_21 винесено ухвалу у справі №522/22776/16-к надано дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_6 , а саме квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000196 від 13.05.2017 встановлено, що в ході реалізації вказаної ухвали у кримінальному провадженні №0000295 з метою відшукання речей, предметів, документів та інших матеріальних носіїв інформації, які мають значення для досудового розслідування та встановлення істини в кримінальному провадження, органом досудового розслідування, під час проведення обшуку, між іншим було виявлено та вилучено: грошові кошти в іноземній валюті (долари США) в загальній сумі 77 000 (сімдесят сім тисяч) доларів США, а саме 4 купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, зокрема: MB 57713282 A, MG 34756774 A, JL 02446318 A, II 13224819 A; 768 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, зокрема: LD 32987740 D, LB 79175883 N, LB 45906697 J, LB 18614208 K, LL 45520863 B, LL 76895518 C, LE 57535372 C, LB 53318109 H, LE 57535373 C, LE 57535374 C, LF 01326156 B, LH 19623191 C, LF 25872193 A, LL 39699765 G, LB 59072436 L, LB 54369777 R, LD 15815084 C, LD 15815082 C, LD 15815090 C, LB 18147002 M, LB 17174878 B, LB 02432061 A, LB 02432065 A, LB 18380553 Q, LB 95337483 N, LB 48971457 L, LD 55495343 C, LE 80588459 C, LH 84354301 B, LI 25412969 A, LJ 03766856 B, LG 47285803 B, LG 53915688 B, LB 54996129 H, LF 58829957 A, LE 92429733 C, LD 32987739 D, LI 61366475 A, LJ 66403263 A, LB 54996159 H, LD 15231288 C, LC 46849201 A, LC 46854753 A, LC 46853324 A, LC 46853323 A, LC 46853332 A, LC 46849222 A, LB 34443917 H, LB 21318191 Q, LH 94991481 B, LF 18064477 H, LF 18064453 H, LG 16873644 B, LG 79022160 B, LF 86311713 H, LB 52463032 K, LL 35264200 D, LG 30517292 B, LD 55239930 C, LG 76739315 B, LB 26000034 J, LB 44166733 M, LB 05216997 H, LB 85128549 E, LL 52194026 C, LB 65411364 J, LB 65411339 J, LB 65411340 J, LB 65411341 J, LB 65411338 J, LB 65411365 J, LE 85906525 C, LK 86093126 C, LC 86093125 C, LJ 68959878 A, LB 27619987 H, LB 19420853 D, LE 56031680 C, LB 86050312 D, LB 53257591 D, LB 53257583 D, LB 53257580 D, LE 47203544 C, LG 37757059 A, LH 44231171 C, LH 44231172 C, LG 92369971 B, LB 08582706 B, LD 97430460 C, LB 62412901 J, LF 88248819 B, LB 37362015 J,LG 76768016 B, LF 50846044 F, LL 60610750 D, LB 21081947 C, LB 40649897 C, LF 18069819 H, LF 18064475 H, LF 18064476 H, LE 33063863 D, LE 33063892 D, LJ 34653187 A, LL 98524744 F, LA 73566492 A, LL 23206036 F, LE 90896910 C, LF 41243313 K, LL 36299402 E, LB 24126658 J, LG 59323268 B, LF 04211978 F, LB 94951213 E, LL 44811256 C, LH 18625618 C, LK 32814634 E, LK 32814638 E, LK 32814639 E, LL 60301024 D, LL 22892527 F, LB 30588512 Q, LL 45424474 G, LL 66984576 G, LL 93494694 F, LL 93494380 F, LF 43875460 D,LG 55928029 B, LG 81643666 B, LL 13446095 D, LB 22359078 D, LL 77765293 C, LD 04969859 C, LF 86741932 C, LH 90569248 B, LG 06778963 A, LB 31168148 R, LB 31168122 R, LC 56119841 A, LB 90064727 N, LH 76274199 B, LF 42741276 I, LB 98928031 P, LB 98928357 P, LD 83298556 B, LB 14295867 M, LA 38278597 A, LF 41897051 K, LF 85753969 F, LB 73684581 P, LB 73684582 P, LB 78750789 L, LL 27763219 G, LL 27763220 G, LK 57653559 C, LB 29664237 R, LE 56539131 C, LB 20498678 Q, LB 71500970 R, LB 78604612 C, LD 08294817 D, LL 74820538 F, LL 74820541 F, LB 18753298 G, LB 65008988 L, LL 81951014 F, LK 25560629 D, LI 37583292 A, LB 73684569 P, LF 52197153 A, LG 34540903 B, LG 83104509 B, LB 84993754 M, LG 13715994 D, LC 95899267 A, LF 05718252 *, LB 64991448 I, LF 14173720 H, LH 68864602 B, JB 07057176 B, LL 57902709 F, LL 74223076 C, LB 90064096 N, LF 77270286 D, LB 32211940 F, LL 14203555 A, LB 13391431 L, LF 45346487 D, LB 17364649 H, LF 73430075 B, LE 33995405 D, LD 84234456 A, LB 95701497 E, LK 12787291 E, LD 15900089 C, LB 40063828 B, LB 04219085 Q, LH 01299983 C, LL 92514504 E, LB 83509902 J, LC 12210447 B, LK 60388213 D, LK 60388212 D, LL 83186487 F, LL 83186486 F, LL 83186485 F, LL 22892523 F, LL 83186496 F, LA 05402923 *, LA 05402922 *, LB 57632658 Q, LK 60391229 D, LK 60391230 D, LL 22892529 F, LG 38018811 D, LG 38018812 D, LF 11254477 K, LK 25789516 E, LI 57388586 A, LB 92312036 K, LG 48033966 D, LB 93749117 M, LL 21561587 F, LF 86257855 J, LB 34253844 N, LL 09938416 B, LG 67884251 C, LL 65350095 C, LB 95856174 N, LG 23206298 D, LI 73644140 A, LB 77677206 P, LB 28922095 Q, LH 65649582 B, LB 71949471 R, LF 48156034 G, LF 89173570 G, LB 30137417 H, LF 28772499 A, LF 28772500 A, LF 06397437 B, LJ 81546988 A, LF 91446700 C, LD 23304996 C, LB 11689436 L, LE 91889300 C, LL 96026437 D, LF 19231528 H, LK 11658480 D, LA 13485724 B, LB 77677209 P, LB 72625178 C, LB 73671853 R, LB 98994387 Q, LB 14725349 H, LF 48160114 G, LF 48156032 G, LJ 81546985 A, LJ 81546986 A, LJ 81546987 A, LF 04288013 D, LG 63377655 B, LK 44433698 D, LD 16489856 D, LD 16489858 D, LD 16489859 D, LF 02777562 *, LB 74709707 J, LB 49352472 R, LD 57462818 A, LH 42453680 C, LL 70043261 A, LK 40518357 A, LF 17493726 A, LF 38489125 K, LG 29367262 D, LG 53618500 B, LD 63622262 C, LD 63622263 C, LB 73762144 R, LL 44554302 C, LB 73503973 L, LB 48861225 J, LB 51647507 A, LL 81685144 E, LF 95671535 F, LF 41071275 K, LG 03807516 B, LB 06640778 E, LB 29118114 R, LB 07455974 A, LB 27516241 Q, LB 27516247 Q, LB 90944075 Q, LB 90959996 Q, LB 26876379 Q, LB 26876380 Q, LB 26876377 Q, LF 00152196 E, LF 72184879 F, LF 02049574 H, LE 98588663 B, LE 02828811 A, LB 23397919 J, LB 46397115 K, LL 91379102 C, LF 53693418 E, LB 60424930 I, LK 00340078 C, LK 02411239 C, LI 00913372 *, LB 24462715 E, LJ 13872453 A, LD 50613608 D, LL 90985485 C, LB 36290695 P, LB 00536460 H, LB 37721137 E, LB 93628538 M, LF 41460186 E, LF 88500534 H, LD 48525254 D, LL 98613006 D, LF 86481663 B, LB 21969665 M, LB 21969691 M, LB 05262311 P, LD 07568065 C, LB 91610783 Q, LB 91610784 Q, LB 96025854 J, LF 60519444 C, LB 05940299 N, LB 17561622 C, LF 65363405 H, LF 10453484 G, LF 10453485 G, LF 10453481 G, LF 88977419 H, LF 88977418 H, LF 10453483 G, LK 66308927 C, LH 73163745 B, LJ 80982200 A, LJ 80982175 A, LF 88977403 H, LD 03399567 *, LF 88977404 H, LF 88977402 H, LG 12843523 B, LB 38071558 R, LA 19774369 B, LB 94687327 L, LG 52969260 B, LC 23628443 A, LC 23628444 A, LF 06598921 B, LB 67013813 M, LC 50180297 A, LG 76485785 C, LF 09965407 K, LG 02436552 D, LK 18308164 D, LB 77996488 E, LK 18308166 D, LC 29184781 A, LE 01473307 D, LB 14207893 J, LF 75130158 E, LL 31129438 F, LB 35626725 S, LL 65987163 D, LB 46819714 E, LB 54488974 L, LG 04287925 C, LD 01308392 B, LF 76959062 E, LK 84608644 D, LC 91858978 A, LB 92085512 M, LF 04041084 I, LB 75981073 N, LB 97040973 M, LB 65670115 K, LF 02251124 K, LG 05938274 B, LB 16679916 P, LE 46340548 D, LB 30958433 R, LB 48065922 F, LB 35626724 S, LK 84608611 D, LH 60609975 B, LL 03408137 A, LH 68894044 C,LB 19589796 N, LB 48209551 L, LB 38632463 H, LL 41782921 C, LK 61053988 E, KB 71233655 H, KL 86798567 A, KB 61662665 E, DG 60197034 A, FB 95595778 A, KB 43445537 J, AB 49468332 C, AB 48957978 J, HB 91614580 Q, FB 88223814 C, KF 36524845 A, KB 32340441 A, KG 05674682 B, HL 28599037 F, KG 12291339 B, KG 12291338 B, HL 49882378 G, HL 49882377 G, KB 22190308 G, KB 02669501 I, KB 96093193 I, KI 29240621 A, HF 33298837 A, KF 16015085 A, KB 82719753 I, KB 80885436 I, HB 39549819 R, HL 46432124 G, KB 29089422 G, CI 06495431 A, KB 66043358 J, KB 40359157 L, KK 61003705 C, KA 47312998 A, KH 38244940 A, KH 29665055 A, KL 97809292 A, HA 88140287 A, HB 46834040 F, HB 46834039 F, HB 46834038 F, HB 46834037 F, HB 46834036 F, KB 10947046 I, HL 33851273 G, KB 10681386 Q, HF 84699475 E, AB 55782682 D, AA 21477486 A, KF 38958363 C, HB 58525553 Q, BA 46184349 A, BA 46184348 A, BA 46184351 A, HK 12021737 D, CF 80478468 A, KB 55378089 B, HB 25756188 Q, KB 66299606 Q, KB 66299605 Q, HF 14601801 F, KB 30283920 L, HB 98447770 G, HB 33291793 H, HC 17299970 B, HC 17299950 B, FF 41681514 C, KB 56490079 D, KF 27475840 B, HA 03100764 B, KJ 00110235 A, HG 13471490 C, KB 70376796 H, KF 53083901 C, HE 71674173 A, HD 28697204 A, KF 63722826 D, KA 09929640 A, KB 54075800 I, KL 04693817 E, KB 68937909 E, KB 25383048 H, KL 75434187 C, FB 53895742 B, KB 67398607 D, KB 67398606 D, KB 67398604 D, KB 67398618 D, HF 84821231 C, HF 84821229 C, HG 35397192 B, HB 66100548 D, KD 03581541 B, HK 96220751 C, KI 02166913 A, KI 35498120 A, HB 22765572 G, KB 26189870 C, HF 78860516 E, HF 69699681 C, HF 29009502 C, LK 78615686 C, LG 17172078 D, LB 05905073 S, LL 86061337 G, LJ 13371136 A, LL 69613429 F, LF 27564782 E, LB 72053250 J, LB 72053249 J, LA 95839984 A, LD 37427049 C, LB 00677610 Q, LK 95793004 E, LC 04946976 A, LK 86910305 E, JE 10159425 A, LL 23302379 A, LL 07240807 G, LF 65560524 D, LK 20395571 B, LB 90066967 K, LB 09467177 Q, LK 96554362 E, LL 86151469 G, LL 34265135 D, LB 55237147 L, LB 55237146 L, LB 55237145 L, LB 55237144 L, LB 55237143 L, LB 55237142 L, LB 55237141 L, LB 55237148 L, LB 55237149 L, LL 78669452 C, LB 57223988 M, LL 42418745 C, LF 96767900 F, LB 80173048 C, LL 96988805 D, LL 57896068 F, LH 69675425 C, LF 84135578 C, LE 40635367 D, LC 61500608 A, LB 30240072 R, LB 85029082 H, LG 47571120 D, LE 84701459 A, LB 13610372 J, LB 38866316 S, LB 42914392 K, LE 32451672 B, LL 46243408 G, LD 09345916 D, LB 30475657 S, LB 30085789 L, LB 30475656 S, LB 69283714 E, LB 54215213 A, LK 42533726 E, LH 78341806 B, LD 76655846 C, LF 00304936 B, LL 78329743 G, LL 78329744 G, LL 78329746 G, LG 38018810 D, KB 97925980 G, HH 01082739 A, KL 62555166 D, AB 25371361 U, KF 24947859 A, KF 24947858 A, KF 24947816 A, KF 24947815 A, KF 24947814 A, KF 24947813 A, KF 24947812 A, KF 24947811 A, KF 24947810 A, KF 24947809 A, KF 24947830 A, KF 24947860 A, KF 24947861 A, KF 24947862 A, KF 24947863 A, KF 24947864 A, KF 24947865 A, KF 24947866 A, KF 24947867 A, KF 24947868 A, KF 24947869 A, KF 24947870 A, KF 24947871 A, KF 24947872 A, KB 70614528 J, KB 70614518 J, BG 25192508 A, BB 17954099 A, BI 20446771 A, KB 46879942 K, KB 46879941 K, KB 46879940 K, KB 46879939 K, KB 46879938 K, KB 46956351 K, KB 46956360 K, KB 46956353 K, KB 50791557 B, HL 35809310 D, HL 80714677 F, HF 61932591 A, KL 06757779 A, AF 44492768 B, KK 89516401 A, HB 72508506 B, KB 96676356 F, KE 10403775 B, FF 78118887 B, FF 85751288 A, KB 85353670 E, KB 85353335 E, KB 97925991 G, HB 33107355 L, LB 71827107 D, LB 71827145 D, LF 23195621 C, LJ 03117920 B, LB 80575208 E, LB 48349434 M, LB 48349433 M, LB 48349432 M, LB 48349393 M, LB 48349392 M, LB 48349391 M, LD 48466228 A, LF 16955684 C, LF 23192313 C, LF 52951152 J, LB 35508365 H, LB 00215064 D, LB 54536080 G, LJ 06656720 B, LF 27390063 E, LL 67021340 A, LC 68936290 A, LB 11936093 G, LB 48349438 M, LB 48349437 M, LB 48349436 M, LB 48349435 M, LB 90715119 N, LB 04876237 P, LB 85152840 M, LB 34467901 N, LB 73312356 M, LF 86264060 D, LB 00657222 P, LC 15001254 B, LB 24050234 J, LB 24050252 J, LB 24050253 J, LB 24050235 J, LB 24050221 J, LB 24050222 J, LB 24050223 J, LB 24050226 J, LB 21316584 Q, LJ 07167012 B, LG 16055743 D, LF 69979666 F, LB 01246102 M, LC 96172269 A, LB 49983459 L, LB 46520829 L, LB 63669804 J, LL 71110661 A, LL 52132452 A, LB 22251197 D, LF 62511475 F, LK 79616366 C, LF 81872371 J, LL 68936385 D, LK 62354937 C, LF 82488075 D, LD 07959918 C, LB 38631758 K, LJ 68213425 A, LF 82488098 D, LC 72482721 A, LH 36230154 C, LH 36230153 C, LB 17733489 G, LD 50756178 B, LB 36778194 Q, LB 29609248 L, LG 62567472 C, LB 73336924 K, LF 82488053 D, LF 82488076 D, LF 82488077 D, LH 63422179 C, LB 12060661 B, LB 12060662 B, LL 18180915 D, LL 04201361 F, LL 04201492 F, LB 13174412 N, LB 91547840 Q, LB 04022428 M, LK 91361103 A, LF 15333599 K, LK 25553110 D, L 25553109 D, LK 25553108 D, LK 25553107 D, LF 15051852 K, LL 26735740 F, LL 26735741 F, LF 81872373 J, LF 81872372 J, KF 24947900 A, KF 24947899 A, KF 24947898 A, KF 24947897 A, KF 24947896 A, KF 24947895 A, KF 24947894 A, KF 24947893 A, KF 24947892 A, KF 24947891 A, KF 24947890 A, KF 24947889 A, KF 24947888 A, KF 24947887 A, KF 24947885 A, KF 24947884 A, KF 24947883 A, KF 24947882 A, KF 24947881 A, KF 24947880 A, HK 21080242 C, KF 24947857 A, KF 24947856 A, KF 24947855 A, KF 24947854 A, KF 24947853 A, KF 24947852 A, KF 24947851 A, KF 24947850 A, KF 24947849 A, KF 24947848 A, KF 24947847 A, KF 24947846 A, KF 24947845 A, KF 24947844 A, KF 24947843 A, KF 24947842 A, KF 24947841 A, KF 24947840 A, KF 24947879 A, KF 24947878 A, KF 24947877 A, KF 24947876 A, KF 24947875 A, KF 24947874 A, KF 24947873 A - грошові кошти загальною кількістю 20 310 (двадцять тисяч триста десять) Євро, купюри номіналом 500 (п`ятсот) Євро загальною кількістю 20 шт., а саме: N 6, N 1, N 4, N 9, X 1, N 4, N 2, X 3, X 9, X 5, X 4, X 1, X 4, X 7, X 4, X 9, N 5, N 3, N 7, X 3, X 7, X 6, X 2, X 3, N 3, N 3, N 6, N 5, N 4, X 1, X 9, X 3, X 9, N 5, X 5, N 1, N 9, X 1, X 8, X 5; купюра номіналом 200 (двісті) Євро загальною кількістю 1 шт., а саме: X 7; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро загальною кількістю 2 шт., а саме: Z 8, S 9; купюра номіналом 10 (десять) Євро загальною кількістю 1 шт., а саме: VA .

Вказані грошові кошти були визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні №0000196, оскільки є наявні підстави вважати, що вони відносяться до предмету неправомірної вигоди отриманої внаслідок незаконної діяльності ОСОБА_6 .

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених за місцем проживання громадянина ОСОБА_6 , а саме квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , речей, документів, матеріальних носіїв інформації, грошових коштів у сумі 77 000 доларів США та 20 310 Євро, які належать ОСОБА_6 , що в подальшому у разі винесення судом обвинувального вироку можуть бути конфісковані у дохід держави, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу, прокурор просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах власника майна ОСОБА_5 , в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши учасників процесу, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Відповідно до вимог ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати зокрема: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. Відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Як вбачається із матеріалів справи, 29.11.2016 року ухвалою Приморського районного суду м. Одеси у справі №522/22776/16-к накладений арешт на грошові кошти загальною кількістю 77 000 (сімдесят сім тисяч) доларів США, а саме 4 купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США, зокрема: MB 57713282 A, MG 34756774 A, JL 02446318 A, II 13224819 A; 768 купюр номіналом 100 (сто) доларів США, зокрема: LD 32987740 D, LB 79175883 N, LB 45906697 J, LB 18614208 K, LL 45520863 B, LL 76895518 C, LE 57535372 C, LB 53318109 H, LE 57535373 C, LE 57535374 C, LF 01326156 B, LH 19623191 C, LF 25872193 A, LL 39699765 G, LB 59072436 L, LB 54369777 R, LD 15815084 C, LD 15815082 C, LD 15815090 C, LB 18147002 M, LB 17174878 B, LB 02432061 A, LB 02432065 A, LB 18380553 Q, LB 95337483 N, LB 48971457 L, LD 55495343 C, LE 80588459 C, LH 84354301 B, LI 25412969 A, LJ 03766856 B, LG 47285803 B, LG 53915688 B, LB 54996129 H, LF 58829957 A, LE 92429733 C, LD 32987739 D, LI 61366475 A, LJ 66403263 A, LB 54996159 H, LD 15231288 C, LC 46849201 A, LC 46854753 A, LC 46853324 A, LC 46853323 A, LC 46853332 A, LC 46849222 A, LB 34443917 H, LB 21318191 Q, LH 94991481 B, LF 18064477 H, LF 18064453 H, LG 16873644 B, LG 79022160 B, LF 86311713 H, LB 52463032 K, LL 35264200 D, LG 30517292 B, LD 55239930 C, LG 76739315 B, LB 26000034 J, LB 44166733 M, LB 05216997 H, LB 85128549 E, LL 52194026 C, LB 65411364 J, LB 65411339 J, LB 65411340 J, LB 65411341 J, LB 65411338 J, LB 65411365 J, LE 85906525 C, LK 86093126 C, LC 86093125 C, LJ 68959878 A, LB 27619987 H, LB 19420853 D, LE 56031680 C, LB 86050312 D, LB 53257591 D, LB 53257583 D, LB 53257580 D, LE 47203544 C, LG 37757059 A, LH 44231171 C, LH 44231172 C, LG 92369971 B, LB 08582706 B, LD 97430460 C, LB 62412901 J, LF 88248819 B, LB 37362015 J,LG 76768016 B, LF 50846044 F, LL 60610750 D, LB 21081947 C, LB 40649897 C, LF 18069819 H, LF 18064475 H, LF 18064476 H, LE 33063863 D, LE 33063892 D, LJ 34653187 A, LL 98524744 F, LA 73566492 A, LL 23206036 F, LE 90896910 C, LF 41243313 K, LL 36299402 E, LB 24126658 J, LG 59323268 B, LF 04211978 F, LB 94951213 E, LL 44811256 C, LH 18625618 C, LK 32814634 E, LK 32814638 E, LK 32814639 E, LL 60301024 D, LL 22892527 F, LB 30588512 Q, LL 45424474 G, LL 66984576 G, LL 93494694 F, LL 93494380 F, LF 43875460 D,LG 55928029 B, LG 81643666 B, LL 13446095 D, LB 22359078 D, LL 77765293 C, LD 04969859 C, LF 86741932 C, LH 90569248 B, LG 06778963 A, LB 31168148 R, LB 31168122 R, LC 56119841 A, LB 90064727 N, LH 76274199 B, LF 42741276 I, LB 98928031 P, LB 98928357 P, LD 83298556 B, LB 14295867 M, LA 38278597 A, LF 41897051 K, LF 85753969 F, LB 73684581 P, LB 73684582 P, LB 78750789 L, LL 27763219 G, LL 27763220 G, LK 57653559 C, LB 29664237 R, LE 56539131 C, LB 20498678 Q, LB 71500970 R, LB 78604612 C, LD 08294817 D, LL 74820538 F, LL 74820541 F, LB 18753298 G, LB 65008988 L, LL 81951014 F, LK 25560629 D, LI 37583292 A, LB 73684569 P, LF 52197153 A, LG 34540903 B, LG 83104509 B, LB 84993754 M, LG 13715994 D, LC 95899267 A, LF 05718252 *, LB 64991448 I, LF 14173720 H, LH 68864602 B, JB 07057176 B, LL 57902709 F, LL 74223076 C, LB 90064096 N, LF 77270286 D, LB 32211940 F, LL 14203555 A, LB 13391431 L, LF 45346487 D, LB 17364649 H, LF 73430075 B, LE 33995405 D, LD 84234456 A, LB 95701497 E, LK 12787291 E, LD 15900089 C, LB 40063828 B, LB 04219085 Q, LH 01299983 C, LL 92514504 E, LB 83509902 J, LC 12210447 B, LK 60388213 D, LK 60388212 D, LL 83186487 F, LL 83186486 F, LL 83186485 F, LL 22892523 F, LL 83186496 F, LA 05402923 *, LA 05402922 *, LB 57632658 Q, LK 60391229 D, LK 60391230 D, LL 22892529 F, LG 38018811 D, LG 38018812 D, LF 11254477 K, LK 25789516 E, LI 57388586 A, LB 92312036 K, LG 48033966 D, LB 93749117 M, LL 21561587 F, LF 86257855 J, LB 34253844 N, LL 09938416 B, LG 67884251 C, LL 65350095 C, LB 95856174 N, LG 23206298 D, LI 73644140 A, LB 77677206 P, LB 28922095 Q, LH 65649582 B, LB 71949471 R, LF 48156034 G, LF 89173570 G, LB 30137417 H, LF 28772499 A, LF 28772500 A, LF 06397437 B, LJ 81546988 A, LF 91446700 C, LD 23304996 C, LB 11689436 L, LE 91889300 C, LL 96026437 D, LF 19231528 H, LK 11658480 D, LA 13485724 B, LB 77677209 P, LB 72625178 C, LB 73671853 R, LB 98994387 Q, LB 14725349 H, LF 48160114 G, LF 48156032 G, LJ 81546985 A, LJ 81546986 A, LJ 81546987 A, LF 04288013 D, LG 63377655 B, LK 44433698 D, LD 16489856 D, LD 16489858 D, LD 16489859 D, LF 02777562 *, LB 74709707 J, LB 49352472 R, LD 57462818 A, LH 42453680 C, LL 70043261 A, LK 40518357 A, LF 17493726 A, LF 38489125 K, LG 29367262 D, LG 53618500 B, LD 63622262 C, LD 63622263 C, LB 73762144 R, LL 44554302 C, LB 73503973 L, LB 48861225 J, LB 51647507 A, LL 81685144 E, LF 95671535 F, LF 41071275 K, LG 03807516 B, LB 06640778 E, LB 29118114 R, LB 07455974 A, LB 27516241 Q, LB 27516247 Q, LB 90944075 Q, LB 90959996 Q, LB 26876379 Q, LB 26876380 Q, LB 26876377 Q, LF 00152196 E, LF 72184879 F, LF 02049574 H, LE 98588663 B, LE 02828811 A, LB 23397919 J, LB 46397115 K, LL 91379102 C, LF 53693418 E, LB 60424930 I, LK 00340078 C, LK 02411239 C, LI 00913372 *, LB 24462715 E, LJ 13872453 A, LD 50613608 D, LL 90985485 C, LB 36290695 P, LB 00536460 H, LB 37721137 E, LB 93628538 M, LF 41460186 E, LF 88500534 H, LD 48525254 D, LL 98613006 D, LF 86481663 B, LB 21969665 M, LB 21969691 M, LB 05262311 P, LD 07568065 C, LB 91610783 Q, LB 91610784 Q, LB 96025854 J, LF 60519444 C, LB 05940299 N, LB 17561622 C, LF 65363405 H, LF 10453484 G, LF 10453485 G, LF 10453481 G, LF 88977419 H, LF 88977418 H, LF 10453483 G, LK 66308927 C, LH 73163745 B, LJ 80982200 A, LJ 80982175 A, LF 88977403 H, LD 03399567 *, LF 88977404 H, LF 88977402 H, LG 12843523 B, LB 38071558 R, LA 19774369 B, LB 94687327 L, LG 52969260 B, LC 23628443 A, LC 23628444 A, LF 06598921 B, LB 67013813 M, LC 50180297 A, LG 76485785 C, LF 09965407 K, LG 02436552 D, LK 18308164 D, LB 77996488 E, LK 18308166 D, LC 29184781 A, LE 01473307 D, LB 14207893 J, LF 75130158 E, LL 31129438 F, LB 35626725 S, LL 65987163 D, LB 46819714 E, LB 54488974 L, LG 04287925 C, LD 01308392 B, LF 76959062 E, LK 84608644 D, LC 91858978 A, LB 92085512 M, LF 04041084 I, LB 75981073 N, LB 97040973 M, LB 65670115 K, LF 02251124 K, LG 05938274 B, LB 16679916 P, LE 46340548 D, LB 30958433 R, LB 48065922 F, LB 35626724 S, LK 84608611 D, LH 60609975 B, LL 03408137 A, LH 68894044 C,LB 19589796 N, LB 48209551 L, LB 38632463 H, LL 41782921 C, LK 61053988 E, KB 71233655 H, KL 86798567 A, KB 61662665 E, DG 60197034 A, FB 95595778 A, KB 43445537 J, AB 49468332 C, AB 48957978 J, HB 91614580 Q, FB 88223814 C, KF 36524845 A, KB 32340441 A, KG 05674682 B, HL 28599037 F, KG 12291339 B, KG 12291338 B, HL 49882378 G, HL 49882377 G, KB 22190308 G, KB 02669501 I, KB 96093193 I, KI 29240621 A, HF 33298837 A, KF 16015085 A, KB 82719753 I, KB 80885436 I, HB 39549819 R, HL 46432124 G, KB 29089422 G, CI 06495431 A, KB 66043358 J, KB 40359157 L, KK 61003705 C, KA 47312998 A, KH 38244940 A, KH 29665055 A, KL 97809292 A, HA 88140287 A, HB 46834040 F, HB 46834039 F, HB 46834038 F, HB 46834037 F, HB 46834036 F, KB 10947046 I, HL 33851273 G, KB 10681386 Q, HF 84699475 E, AB 55782682 D, AA 21477486 A, KF 38958363 C, HB 58525553 Q, BA 46184349 A, BA 46184348 A, BA 46184351 A, HK 12021737 D, CF 80478468 A, KB 55378089 B, HB 25756188 Q, KB 66299606 Q, KB 66299605 Q, HF 14601801 F, KB 30283920 L, HB 98447770 G, HB 33291793 H, HC 17299970 B, HC 17299950 B, FF 41681514 C, KB 56490079 D, KF 27475840 B, HA 03100764 B, KJ 00110235 A, HG 13471490 C, KB 70376796 H, KF 53083901 C, HE 71674173 A, HD 28697204 A, KF 63722826 D, KA 09929640 A, KB 54075800 I, KL 04693817 E, KB 68937909 E, KB 25383048 H, KL 75434187 C, FB 53895742 B, KB 67398607 D, KB 67398606 D, KB 67398604 D, KB 67398618 D, HF 84821231 C, HF 84821229 C, HG 35397192 B, HB 66100548 D, KD 03581541 B, HK 96220751 C, KI 02166913 A, KI 35498120 A, HB 22765572 G, KB 26189870 C, HF 78860516 E, HF 69699681 C, HF 29009502 C, LK 78615686 C, LG 17172078 D, LB 05905073 S, LL 86061337 G, LJ 13371136 A, LL 69613429 F, LF 27564782 E, LB 72053250 J, LB 72053249 J, LA 95839984 A, LD 37427049 C, LB 00677610 Q, LK 95793004 E, LC 04946976 A, LK 86910305 E, JE 10159425 A, LL 23302379 A, LL 07240807 G, LF 65560524 D, LK 20395571 B, LB 90066967 K, LB 09467177 Q, LK 96554362 E, LL 86151469 G, LL 34265135 D, LB 55237147 L, LB 55237146 L, LB 55237145 L, LB 55237144 L, LB 55237143 L, LB 55237142 L, LB 55237141 L, LB 55237148 L, LB 55237149 L, LL 78669452 C, LB 57223988 M, LL 42418745 C, LF 96767900 F, LB 80173048 C, LL 96988805 D, LL 57896068 F, LH 69675425 C, LF 84135578 C, LE 40635367 D, LC 61500608 A, LB 30240072 R, LB 85029082 H, LG 47571120 D, LE 84701459 A, LB 13610372 J, LB 38866316 S, LB 42914392 K, LE 32451672 B, LL 46243408 G, LD 09345916 D, LB 30475657 S, LB 30085789 L, LB 30475656 S, LB 69283714 E, LB 54215213 A, LK 42533726 E, LH 78341806 B, LD 76655846 C, LF 00304936 B, LL 78329743 G, LL 78329744 G, LL 78329746 G, LG 38018810 D, KB 97925980 G, HH 01082739 A, KL 62555166 D, AB 25371361 U, KF 24947859 A, KF 24947858 A, KF 24947816 A, KF 24947815 A, KF 24947814 A, KF 24947813 A, KF 24947812 A, KF 24947811 A, KF 24947810 A, KF 24947809 A, KF 24947830 A, KF 24947860 A, KF 24947861 A, KF 24947862 A, KF 24947863 A, KF 24947864 A, KF 24947865 A, KF 24947866 A, KF 24947867 A, KF 24947868 A, KF 24947869 A, KF 24947870 A, KF 24947871 A, KF 24947872 A, KB 70614528 J, KB 70614518 J, BG 25192508 A, BB 17954099 A, BI 20446771 A, KB 46879942 K, KB 46879941 K, KB 46879940 K, KB 46879939 K, KB 46879938 K, KB 46956351 K, KB 46956360 K, KB 46956353 K, KB 50791557 B, HL 35809310 D, HL 80714677 F, HF 61932591 A, KL 06757779 A, AF 44492768 B, KK 89516401 A, HB 72508506 B, KB 96676356 F, KE 10403775 B, FF 78118887 B, FF 85751288 A, KB 85353670 E, KB 85353335 E, KB 97925991 G, HB 33107355 L, LB 71827107 D, LB 71827145 D, LF 23195621 C, LJ 03117920 B, LB 80575208 E, LB 48349434 M, LB 48349433 M, LB 48349432 M, LB 48349393 M, LB 48349392 M, LB 48349391 M, LD 48466228 A, LF 16955684 C, LF 23192313 C, LF 52951152 J, LB 35508365 H, LB 00215064 D, LB 54536080 G, LJ 06656720 B, LF 27390063 E, LL 67021340 A, LC 68936290 A, LB 11936093 G, LB 48349438 M, LB 48349437 M, LB 48349436 M, LB 48349435 M, LB 90715119 N, LB 04876237 P, LB 85152840 M, LB 34467901 N, LB 73312356 M, LF 86264060 D, LB 00657222 P, LC 15001254 B, LB 24050234 J, LB 24050252 J, LB 24050253 J, LB 24050235 J, LB 24050221 J, LB 24050222 J, LB 24050223 J, LB 24050226 J, LB 21316584 Q, LJ 07167012 B, LG 16055743 D, LF 69979666 F, LB 01246102 M, LC 96172269 A, LB 49983459 L, LB 46520829 L, LB 63669804 J, LL 71110661 A, LL 52132452 A, LB 22251197 D, LF 62511475 F, LK 79616366 C, LF 81872371 J, LL 68936385 D, LK 62354937 C, LF 82488075 D, LD 07959918 C, LB 38631758 K, LJ 68213425 A, LF 82488098 D, LC 72482721 A, LH 36230154 C, LH 36230153 C, LB 17733489 G, LD 50756178 B, LB 36778194 Q, LB 29609248 L, LG 62567472 C, LB 73336924 K, LF 82488053 D, LF 82488076 D, LF 82488077 D, LH 63422179 C, LB 12060661 B, LB 12060662 B, LL 18180915 D, LL 04201361 F, LL 04201492 F, LB 13174412 N, LB 91547840 Q, LB 04022428 M, LK 91361103 A, LF 15333599 K, LK 25553110 D, L 25553109 D, LK 25553108 D, LK 25553107 D, LF 15051852 K, LL 26735740 F, LL 26735741 F, LF 81872373 J, LF 81872372 J, KF 24947900 A, KF 24947899 A, KF 24947898 A, KF 24947897 A, KF 24947896 A, KF 24947895 A, KF 24947894 A, KF 24947893 A, KF 24947892 A, KF 24947891 A, KF 24947890 A, KF 24947889 A, KF 24947888 A, KF 24947887 A, KF 24947885 A, KF 24947884 A, KF 24947883 A, KF 24947882 A, KF 24947881 A, KF 24947880 A, HK 21080242 C, KF 24947857 A, KF 24947856 A, KF 24947855 A, KF 24947854 A, KF 24947853 A, KF 24947852 A, KF 24947851 A, KF 24947850 A, KF 24947849 A, KF 24947848 A, KF 24947847 A, KF 24947846 A, KF 24947845 A, KF 24947844 A, KF 24947843 A, KF 24947842 A, KF 24947841 A, KF 24947840 A, KF 24947879 A, KF 24947878 A, KF 24947877 A, KF 24947876 A, KF 24947875 A, KF 24947874 A, KF 24947873 A - грошові кошти загальною кількістю 20 310 (двадцять тисяч триста десять) Євро, купюри номіналом 500 (п`ятсот) Євро загальною кількістю 20 шт., а саме: N 6, N 1, N 4, N 9, X 1, N 4, N 2, X 3, X 9, X 5, X 4, X 1, X 4, X 7, X 4, X 9, N 5, N 3, N 7, X 3, X 7, X 6, X 2, X 3, N 3, N 3, N 6, N 5, N 4, X 1, X 9, X 3, X 9, N 5, X 5, N 1, N 9, X 1, X 8, X 5; купюра номіналом 200 (двісті) Євро загальною кількістю 1 шт., а саме: X 7; купюри номіналом 50 (п`ятдесят) Євро загальною кількістю 2 шт., а саме: Z 8, S 9; купюра номіналом 10 (десять) Євро загальною кількістю 1 шт., а саме: VA .

15 травня 2017 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_21 , яка набрала законної сили, задоволено клопотання власника майна ОСОБА_5 про скасування арешту накладеного 29.11.2016 року ухвалою Приморського районного суду м. Одеси у справі №522/22776/16-к на грошові кошти в іноземній валюті.

Також, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_21 від 23 травня 2017 року задоволено заяву прокурора військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_22 , роз`яснено ухвалу слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.05.2017 року, із зазначенням що 15.05.2017 року слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси по справі 522/5263/17 була прийнята ухвала про скасування арешту з майна; грошова банкнота номіналом 100 (сто) доларів США з серійним номером LE98588663В підлягає негайному поверненню ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.05.2017 року; в умовах виконання вимог ст. 290 КПК України особливого порядку виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 15.05.2017 року по справі 522/5263/17 КПК України не встановлює і з урахуванням норм, передбачених ст.ст. 533, 534, 535 КПК України, зазначена ухвала підлягає негайному та безумовному виконанню у порядку, передбаченому до п.60 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду від 27.08.2010 року.
Таким чином, увалами слідчого судді, які набрали чинності, встановлено, що під час вилучення грошових коштів в іноземній валюті до протоколу обшуку не внесені відомостей з приводу серії та номеру грошових коштів, для індивідуалізації та виключення можливості заміни грошових коштів. При цьому, на даний час, після вилучення грошових коштів, сторона обвинувачення не змогла надати доказів, що підтверджують те, що протоколом обшуку від 25.11.2016 року були вилучені самі ті грошові кошти, які могли бути предметом вчиненого правопорушення або речовим доказом його вчинення. Більше того, ОСОБА_5 надала слідчому судді розписку від 01.11.2016 року із якої вбачається, що грошові кошти в іноземній валюті, а саме: 77 000 (сімдесят сім тисяч) доларів США та 20 310 (двадцять тисяч триста десять) євро вилучені під час обшуку є особистими грошовими коштами ОСОБА_5 , оскільки отримані у борг для здійснення підприємницької діяльності від ОСОБА_23 (адреса проживання: АДРЕСА_3 ). При цьому ОСОБА_5 зареєстрована у якості фізичної особи-підприємця з 14.05.2004 року.
З огляду на вищенаведене, вважаю, що клопотання прокурора про накладення арешту на грошві кошти, які були виявлені та вилучені під час обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , не підлягає задоволенню, оскільки вище перелічене майно є особистими грошовими коштами ОСОБА_5 яка не є підозрюваною, обвинуваченою особою у кримінальному провадженні №0000295 або особою, яка заподіяла шкоду, та взагалі не є предметом даного кримінального провадження. У зв`язку з чим у задоволенні клопотання необхідно відмовити.
Керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000196 від 13 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти діб з дня проголошення.

Слідчий суддя