Справа № 308/1801/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 лютого 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 , будучи призначеним наказом №733-К від 20.05.2016 інкасатором-водієм автотранспортних засобів сектора інкасації коштів та перевезення валютних цінностей №3 відділу інкасації коштів та перевезення валютних цінностей філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та матеріально-відповідальною особою з інкасації та перевезення валютних цінностей, умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих спонукань, отримавши в період з 23 грудня по 27 грудня 2016 року грошові кошти на загальну суму 813 450 грн. 84 коп., які, всупереч покладених на нього обов`язків по їх зберіганню та перевезенню, до сектору перерахунку та зберігання валютних цінностей №3 (м. Мукачево) не здав, привласнив, таким чином завдавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди на вказану суму.
Встановлено, що Примічем не було здано інкасовані кошти по наступних клієнтах: 23.12.2016 з АЗС №06-08 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Страбичово) в сумі 47 598 грн. 22 коп.; 23.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » каса № НОМЕР_1 (с. Косонь) в сумі 70000 грн.; 24.12.2016 з АЗС № 07-09 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Іршава) в сумі 67 081 грн. 68 коп.; 24.12.2016 з АЗС № 07-05 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (с. Сільце) в сумі 76326 грн. 79 коп.; 24.12.2016 з АЗС № 07-02 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Мукачево) в сумі 55643 грн.; 24.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » каса № НОМЕР_2 (с. Кушниця) в сумі 64000 грн.; 26.12.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Мукачево) в сумі 249500 грн.; 27.12.2016 з АЗС № 07-02 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Мукачево) в сумі 50577 грн.; 27.12.2016 з АЗС №10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. В. Коропець) в сумі 64724 грн. 15 коп.; 27.12.2016 з ТВБВ IV типу № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 68000 грн.
Для належного з`ясування всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до оригіналів документів, на підставі яких здійснювалась інкасація вищевказаних грошових коштів, які, в свою чергу являються доказом і мають значення для досудового розслідування.
Окрім цього, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підписів, виконаних ОСОБА_4 під час інкасування вищевказаних грошових коштів.
Дані документи та інформація мають суттєве значення для з`ясування обставин злочинів у кримінальному провадженні, однак зазначені документи та інформація знаходяться у володінні Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , що викликає необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення.
Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у
зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_3 , дозвіл на розкриття банківської та комерційної таємниці та зобов`язати Закарпатське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до оригіналів наступних документів:
1) нарядів на роботу бригади інкасації у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 23.12.2016 по 27.12.2016;
2) посадових інструкцій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
3) договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
4) наказів про прийняття на роботу та звільнення із займаної посади ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
5) заяв про прийняття на роботу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
6) явочних карток за грудень 2016 року наступних клієнтів: АЗС №06-08 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Страбичово); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » каса № НОМЕР_1 (с. Косонь); АЗС № 07-09 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Іршава); АЗС № 07-05 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (с. Сільце); АЗС № 07-02 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Мукачево); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » каса № НОМЕР_2 (с. Кушниця); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Мукачево); АЗС № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Мукачево); АЗС № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. В. Коропець);
7) супровідної відомості до сумки з готівкою № 101/1 від 27.12.2016 на суму 68000 грн.;
8) журналів обліку прийнятих сумок (мішків/касет) з валютними цінностями та порожніх сумок проінкасованих бригадою інкасації у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період з 23.12.2016 по 27.12.2016;
9) журналу реєстрації видачі і приймання документів та спорядження за період з 23.12.2016 по 27.12.2016.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1