Справа № 521/4848/17
Номер провадження:1-кс/521/1594/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 березня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного: ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця селища Троїцьке Любашівського району Одеської області, українця, громадянина України, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбачених ч.3 ст. 190КК України, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням, встановлено, що приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1000 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

14.11.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_4 зайшов на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_3 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_1 із самим ОСОБА_3 , який представився ОСОБА_5 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_3 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

В той же день, ОСОБА_4 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував грошові кошти зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 у сумі 1000 гривень на картку ОСОБА_3 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

14.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_4 , через банкомат А5507968 «Ідея Банк», розташований за адресою: м. Одеса, провулок Червоний, буд. 11, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1000 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_1 вимкнув.

Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896 оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 1200 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_6 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_3 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_4 із самим ОСОБА_3 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_3 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

В той же день, ОСОБА_6 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував грошові кошти у сумі 1200 гривень зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 на картку ОСОБА_3 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_6 , через банкомат АТМВ0569 «Марфін Банк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 15, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1200 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_4 вимкнув.

Крім того, приблизно у листопаді 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896 оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1200 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

16.11.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_7 зайшла на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшла розміщене ОСОБА_3 оголошення. Після цього, зв`язалася по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_6 із самим ОСОБА_3 , який представився як ОСОБА_8 та домовилася з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_3 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

В той же день, о 12 год. 03 хв. ОСОБА_7 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахувала грошові кошти зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_7 у сумі 1200 гривень на картку ОСОБА_3 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

16.11.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_7 , через банкомат АТМВ0569 «Марфін Банк», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівська, буд. 15 зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахувала остання у сумі 1200 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_6 вимкнув.

Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 1200 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

23.12.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_9 зайшла на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшла розміщене ОСОБА_3 оголошення. Після цього, зв`язалася по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_8 із самим ОСОБА_3 та домовилася з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1154 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_3 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

В той же день, чоловік ОСОБА_9 за її проханням ОСОБА_10 , сподіваючись отримати масажний стіл і передати його своїй дружині, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 грошові кошти у сумі 1154 гривень на картку ОСОБА_3 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

26.11.2016, у невстановлений слідством час, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_10 , через банкомат ПАТ КБ «Приват банк» САDOD4272, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Дерибасівька, буд. 21, та банкомат «ПУМБ» АТМODE04, розташований за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3/4, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1154 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Далі, ОСОБА_3 у телефонному режимі підтвердив ОСОБА_9 отримання коштів і пообіцяв відправити масажний стіл. Однак, після цього з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_8 вимкнув.

Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності, про продаж нібито масажного столу за 1000 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

27.12.2016 у невстановлений слідством час ОСОБА_11 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_3 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_10 із самим ОСОБА_3 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ПАТ «Укрпошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 1000 гривень за сам масажний стіл та 100 гривень за доставку товару на банківську картку, відкриту на ОСОБА_3 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

В той же день, ОСОБА_11 , сподіваючись отримати масажний стіл, звернувся до відділення ПАТ «УкрсибБанк», розташованого за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, буд. 106, де перерахував електронним платежем грошові кошти у сумі 1100 гривень на картку ОСОБА_3 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

27.12.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_11 , через банкомат АТМODE04 «ПУМБ», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 3/4, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 1100 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_10 вимкнув.

Крім того, приблизно у грудні 2016 року, більш точний час слідством не встановлено, ОСОБА_3 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 950 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

27.12.2016 року у невстановлений слідством час ОСОБА_12 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_3 оголошення. Після цього, зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_10 із самим ОСОБА_3 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 950 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_3 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

В той же день, ОСОБА_12 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки № НОМЕР_11 грошові кошти у сумі 950 гривень на картку ОСОБА_3 ПАТ «УкрсибБанк» № НОМЕР_2 .

27.12.2016 у невстановлений слідством час, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_12 , через банкомат САDOD1565 ПАТ «КБ Приват Банк», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Катерининська, буд. 27/1, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 950 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_10 вимкнув.

Крім того, 28.12. 2016 року, у невстановлений слідством час, ОСОБА_3 , знаходячись за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , маючи умисел, спрямований на шахрайське заволодіння грошовими коштами особи, яка звернеться за оголошенням, розмістив на інтернет-сайті «olx.ua» об`яву, власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, оголошення, що не відповідає дійсності про продаж нібито масажного столу за 850 гривен, не маючи при цьому наміру продати вказаний товар.

29.12.2016 року у невстановлений слідством час ОСОБА_13 зайшов на інтернет-сайт «olx.ua», власником якого є ТОВ «Ємаркет Україна, код юридичної особи 34716896, з метою придбання масажного столу та знайшов розміщене ОСОБА_3 оголошення. Після цього, 30.12.2016 року приблизно о 10 годині зв`язався по телефону, указаному в оголошенні НОМЕР_12 із самим ОСОБА_3 та домовився з ним про отримання масажного столу поштовим переказом через ТОВ «Нова Пошта» при умові повної передоплати шляхом перерахування грошових коштів у сумі 850 гривень на банківську картку, відкриту на ОСОБА_3 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 .

30.12.2016, ОСОБА_13 , сподіваючись отримати масажний стіл, через систему електронних платежів «Приват 24» перерахував зі своєї картки ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 грошові кошти у сумі 850 гривень на картку ОСОБА_3 ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_13 .

В той же день, у невстановлений слідством час, ОСОБА_3 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру відправляти масажний стіл ОСОБА_13 , через банкомат АТМ 5617 «Марфін банк», розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 25, зняв грошові кошти зі своєї банківської карти, які йому перерахував останній у сумі 850 гривен, і розпорядився ними на власний розсуд. Після цього, з метою приховання своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 оголошення з сайту видалив, номер телефону НОМЕР_12 вимкнув.

Дані щодо вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2017 за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст. 37 КПК України, повноваження прокурора по даному кримінальному провадженню здійснюється прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 Одеської області ОСОБА_2 . 21.03.2017 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обґрунтовано повідомлено про підозру, у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_3 мотивуючи клопотання тим, що встановити його фактичне місцезнаходження не представляється можливим.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вваживши мету і підстави затримання обґрунтованими.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що до Малиновського районного суду м. Одеси надійшло клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні ОСОБА_3 .

Під час розгляду клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу, слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_3 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України, оскільки у органу досудового розслідування достатньо доказів які свідчать про вчинене саме їм.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_3 в теперішній час переховується від органу досудового розслідування, про що свідчать відповідні дані надані прокурором. Встановити його місце знаходження в теперішній час органу досудового розслідування не надається можливим, оскільки підозрюваний за адресою місця рєестрації не проживає.

Таким чином, слідчим суддею встановлено та прокурором доведено, що зазначені у клопотанні обставини об`єктивно вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_3 , та що останній переховується від органу досудового розслідування, тобто існує ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 189, 190, 191 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Затримати ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу до слідчого судді для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу становить 6 (шість) місяців.

Затримана на підставі ухвали особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу доручити співробітникам Хмельницького ВП в м. Одесі в Одеській області.

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді, про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на затримання оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1