Справа № 296/3404/17
УХВАЛА
Іменем України
15 травня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

розглянувши погоджене прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 клопотання про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000036 від 03.03.2017, та додані до клопотання матеріали, перевірив їх та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 із клопотанням погодженим прокурором прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на оригінали документів вилучених 27.04.2017 в ході обшуку у приміщенні ТОВ «Агропродукт СП», що розташоване за адресою: м.Харків, проспект Гагаріна, 23, оф.36, 34.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 03.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному проваджені проводиться групою слідчих СУ ГУНП в Житомирській області: старшими слідчими в ОВС ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшими слідчими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчими ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ТОВ «Сіейчес Україна» про те, що на протязі січня-лютого 2017 року посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» вступивши у злочинну змову з посадовими особами ФГ «Братерство» шляхом вчинення шахрайських дій не виконавши умови договору поставки 4000 тон соняшника, заволоділи коштами ТОВ «Сіейчес Україна» у розмірі 33 956 676,66 грн.

Крім того, 30.03.2017 до ГУНП в Житомирській області надійшла заява ФГ «Братерське» про те, що посадові особи ТОВ «Агропродукт СП» та ТОВ «Сіейчес Україна», вступили між собою в злочинну змову, шахрайським шляхом заволоділи матеріальними цінностями ФГ «Братерське», а саме насінням соняшника вагою 3 966,900 тонн загальною вартістю 42 247 485 грн., вчинивши злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 31.01.2017 між ТОВ «Сіейчес Україна» (надалі Покупець) в особі комерційного директора ОСОБА_13 , та ТОВ «Агропродукт-СП» (надалі Продавець) в особі директора ОСОБА_14 , укладено договір поставки №4П16Е414.НС відповідно якого, Продавець зобов`язується в місці поставки зерновий склад ТОВ «Порттрансбуд» поставити з 31.01.2017 по 06.02.2017 та передати у власність Покупцеві насіння соняшника походження врожаю 2016 року в кількості 4,000.000 метричних тон на загальну суму з ПДВ 42 800 016 грн.

В свою чергу, 01.02.2017 між ТОВ «Агропродукт-СП» (надалі Покупець) в особі директора ОСОБА_14 , та Фермерським господарством ФГ «Братерське» (надалі Постачальник) в особі його голови ОСОБА_15 , укладено договір поставки №2 від 01.02.2017 відповідно якого, Постачальник зобов`язується в місці поставки зерновий склад ТОВ «Порттрансбуд» поставити до 06.02.2017 та передати у власність Покупцеві насіння соняшника в кількості 3 966 900 метричних тон на загальну суму за з ПДВ 42 247 485 грн.

На виконання умов договору поставки ФГ «Братерське» видано покупцю ТОВ «Агропродукт-СП»: Рахунок на оплату №3 від 01.02.2017 та Видаткову накладну №3 від 01.02.2017 на товар. Крім цього, 02.02.2017 укладено трьохсторонній акт прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд» (надалі елеватор), ФГ «Братерське» (надалі продавець) в особі Голови ОСОБА_15 , ТОВ «Агропродукт-СП» (надалі покупець) в особі директора ОСОБА_14 про те, що сторони провели приймання-передачу зерна сільськогосподарської культури, а саме: продавець переоформляє, а покупець приймає на зберігання зерно урожаю 2016 року: соняшник 3 клас в кількості 708 тон 160 кг., та соняшник некласний в кількості 3 258 тон 740 кг., яке знаходиться на зберіганні на елеваторі.

Після чого, 02.02.2017 було укладено трьохсторонній акт прийому-передачі сільськогосподарської продукції між ТОВ «Порттрансбуд» (надалі елеватор), ТОВ «Агропродукт-СП» (надалі продавець) в особі директора ОСОБА_14 , ТОВ «Сіейчес Україна» (надалі покупець) в особі представника ОСОБА_16 , про те, що сторони провели приймання-передачу зерна сільськогосподарської культури, а саме: продавець переоформляє, а покупець приймає на зберігання зерно урожаю 2016 року: соняшник 3 клас в кількості 708 тон 160 кг. та соняшник некласний в кількості 3 258 тон 740 кг., яке знаходиться на зберіганні на елеваторі.

03.02.2017 ТОВ «Сіейчес Україна» згідно платіжного доручення №2102 перерахувало на рахунок одержувача ТОВ «Агропродукт-СП» за № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ Кредобанк, грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн. з призначенням платежу: оплата за соняшник (в розмірі 80 відсотків) згідно рахунку №2 від 02.02.2017 (договір 4П16Е414.НС).

У подальшому, посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» отримавши від ТОВ «Сіейчес Україна» грошові кошти на свій рахунок, не здійснили оплату товару шляхом банківського переведення коштів на розрахунковий рахунок ФГ «Братерське», а розпорядились ними на свій розсуд.

У ході досудового розслідування встановлено, що на рахунку ТОВ Агропродукт СП № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритого у ПАТ Кредобанк, МФО 325365, по якому здійснювався рух грошових коштів в сумі 33 956 676,69 грн. отриманих від ТОВ Сіейчес Україна, та на який накладено арешт, залишок коштів станом на 15.03.2017 становить 57,46 грн., тобто на цьому рахунку грошові кошти відсутні.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Агропродукт-СП» отримавши безоплатно товар від ФГ «Братерське», не здійснюючи його оплату згідно умов договору на користь ФГ «Братерське», поставили його до ТОВ «Сіейчес Україна», за що отримали грошові кошти в сумі 33 956 676,69 грн., якими розпорядились на свій розсуд.

В ході досудового розслідування 27.04.2017 в період з 13 год. 42 хв. до 14 год. 43 хв., у приміщенні ТОВ «Агропродукт-СП», що розташований за юридичною адресою: Харківська область, м.Харків, проспект Гагаріна, 23, офіс 34, та фактично, згідно договору оренди займає станом на момент проведення обшуку офіс 36 приміщення за адресою: Харківська область, м.Харків, проспект Гагаріна, 23, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного сулу м.Житомира ОСОБА_1 від 10.04.2017 №296/2785/17 1-кс/296/1154/17 проведено обшук, в ході якого присутній учасник (власник) ТОВ «Агропродукт-СП» ОСОБА_17 добровільно видав документи наявні в орендованому приміщенні офісу, які було вилучено.

Ініціатор клопотання зазначив, що з метою забезпечення збереження речових доказів, якими є добровільно видані під час обшуку учасником (власником) ТОВ «Агропродукт-СП» ОСОБА_17 документи наявні в орендованому приміщенні офісу, які було вилучено, а саме: Договор поставки №2 від 01.02.2017 на 2 арк. з додатком спеціфікація №1 від 01.02.2017 на 1 арк. укладені ФГ «Братерське» із ТОВ «Агропродукт-СП»; Інші документи пов`язані з цим договором: Рахунок на оплату №3 від 01.02.2017 щодо поставленого насіння соняшника від ФГ «Братерське» до ТОВ «Агропродукт-СП» на 1 арк.; Скан копія видаткової накладної на товар (урожай соняшника) №3 від 01.02.2017 від постачальника ФГ «Братерське» до покупця ТОВ «Агропродукт-СП» на 1 арк., яка посвідчена відтиском (мокрої) печатки ТОВ «Агропродукт-СП» та підписом від імені ОСОБА_14 на 1 арк.; Трьохсторонній акт прийому-передачі сільськогосподарської продукції насіння соняшника 3 класу вагою 708 тон 160 кг. від 02.02.2017 укладений між елеватором тов «ПОРТТРАНСБУД», продавцем ФГ «Братерське», покупцем ТОВ «Агропродукт-СП» на 1 арк.; Трьохсторонній акт прийому-передачі сільсмькогосподарської продукції насіння соняшника некласного вагою 3 258 тон 740 кг. від 02.02.2017 укладений між елеватором тов «ПОРТТРАНСБУД», продавцем ФГ «Братерське», покупцем ТОВ «Агропродукт-СП» на 1 арк.; Копія складської квитанції на зерно №553 від 02.02.2017 про переоформлення зерна соняшника 3 класу вагою 708 тон 160 кг. від продавця ФГ «Братерське» до покупця ТОВ «Агропродукт-СП» на 1 арк.; Копія складської квитанції на зерно №554 від 02.02.2017 про переоформлення зерна соняшника некласного вагою 3 258 тон 740 кг. від продавця ФГ «Братерське» до покупця ТОВ «Агропродукт-СП» на 1 арк.; Довіреність №Кн 111 від 01.02.2017 виданої ТОВ «Сіейчес Україна» на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;. Видаткова накладна на товар (урожай соняшника) №2 від 02.02.2017 від постачальника ТОВ «Агропродукт-СП» до покупця ТОВ «Сіейчес Україна» на 1 арк., яка посвідчена відтиском (мокрої) печатки та підписами сторін; Акт виконаних робіт №76 від 02.02.2017 між ТОВ «Агропродукт-СП» та ТОВ «Порттрансбуд» на 1 арк., яка посвідчена відтиском (мокрої) печатки та підписами сторін; Договір складського зберігання №43/16/1 від 12.10.2016 на 7 арк. з додатком на 1 арк. укладені ТОВ «Агропродукт-СП» із ТОВ «Порттрансбуд»; Документів щодо руху товару по всьому ланцюгу постачання від виробника ФГ «Братерське» до ТОВ «Агропродукт СП» : сканкопія статуту ФГ «Братерське» 2016 року на 14 арк., сканкопія рішення ФГ «Братерське» №7 від 16.05.2016 на 1 арк., сканкопія повідомлення ФГ «Братерське» від 25.01.2017 без підпису на 1 арк., повідомлення ФГ «Братерське» від 26.01.2017 без підпису на 1 арк., копія виписка з електронної бази ЄРДПОУ ФГ «Братерське» на 2 арк; Наказ №2/К від 29.09.2016 ТОВ «Агропродукт-СП» на 1 арк., Протоколи (Рішення) загальних зборів засновників ТОВ «Агропродукт-СП», №1 від 27.04.2015 з додатком всього на 2 арк.; №1 від 10.01.2016 на 1 арк., №2 від 16.01.2016 на 1 арк., №3 від 26.04.2016 на 1 арк., №4 від 07.06.2016 на 1 арк., №5 від 08.07.2016 на 1 арк., №6 від 28.09.2016 на 1 арк., №7 від 03.10.2016 на 1 арк.; Статути ТОВ «Агропродукт-СП» в редакціях затверджених від 27.04.2015, від 28.09.2016, сканкопія чинного Статуту ТОВ «Агропродукт-СП» в редакції затвердженої від 03.10.2016; Вказані документи містять окремі підписи від імені учасника товариства ОСОБА_17 , та директора ОСОБА_14 ; Копія витяг з електронної бази ЄРДПОУ ТОВ «Агропродукт-СП» на 6 арк., Копія виписки з електронної бази ЄРДПОУ ТОВ «Агропродукт-СП» на 2 арк., сканкопія протоколу №6 від 28.09.2016, сканкопія наказу №2/к від 29.09.2016 на 1 арк; Копія сторінок паспорту на імя ОСОБА_14 на арк., копія ідентифікаційного коду ОСОБА_14 , всього на 8 арк.; Копія договору оренди приміщення ТОВ «Агропродукт СП» на 4 арк. та акт прийому передачі на 1 арк., що були об`єктом кримінально протиправних дій, для запобігання можливості їх приховування, використання, передачі та відчуження, необхідно накласти арешт на оригінали вилучених документів.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Таким чином, добровільно видані під час обшуку учасником (власником) ТОВ «Агропродукт-СП» ОСОБА_17 документи наявні в орендованому приміщенні офісу, які було вилучено, з урахуванням положень частини ст. 98, ст.170 КПК України, є речовим доказом.

Керуючись ст.172, ст.173, ст.175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на оригінали документів вилучених 27.04.2017 в ході обшуку у приміщенні ТОВ «Агропродукт-СП», а саме: Договор поставки №2 від 01.02.2017 на 2 арк. з додатком спеціфікація №1 від 01.02.2017 на 1 арк.; Інші документи пов`язані з цим договором: Рахунок на оплату №3 від 01.02.2017 щодо поставленого насіння соняшника від ФГ «Братерське» до ТОВ «Агропродукт-СП» на 1 арк.; Скан копія видаткової накладної на товар (урожай соняшника) №3 від 01.02.2017 від постачальника ФГ «Братерське» до покупця ТОВ «Агропродукт-СП» на 1 арк., яка посвідчена відтиском (мокрої) печатки ТОВ «Агропродукт-СП» та підписом від імені ОСОБА_14 на 1 арк.; Трьохсторонній акт прийому-передачі сільськогосподарської продукції насіння соняшника 3 класу вагою 708 тон 160 кг. від 02.02.2017 укладений між елеватором тов «ПОРТТРАНСБУД», продавцем ФГ «Братерське», покупцем ТОВ «Агропродукт-СП» на 1 арк.; Трьохсторонній акт прийому-передачі сільсмькогосподарської продукції насіння соняшника некласного вагою 3 258 тон 740 кг. від 02.02.2017 укладений між елеватором тов «ПОРТТРАНСБУД», продавцем ФГ «Братерське», покупцем ТОВ «Агропродукт-СП» на 1 арк.; Довіреність №Кн 111 від 01.02.2017 виданої ТОВ «Сіейчес Україна» на ім`я ОСОБА_16 на 1 арк.;. Видаткова накладна на товар (урожай соняшника) №2 від 02.02.2017 від постачальника ТОВ «Агропродукт-СП» до покупця ТОВ «Сіейчес Україна» на 1 арк., яка посвідчена відтиском (мокрої) печатки та підписами сторін; Акт виконаних робіт №76 від 02.02.2017 між ТОВ «Агропродукт-СП» та ТОВ «Порттрансбуд» на 1 арк., яка посвідчена відтиском (мокрої) печатки та підписами сторін; Договір складського зберігання №43/16/1 від 12.10.2016 на 7 арк. з додатком на 1 арк. укладені ТОВ «Агропродукт-СП» із ТОВ «Порттрансбуд»; Наказ №2/К від 29.09.2016 ТОВ «Агропродукт-СП» на 1 арк., Протоколи (Рішення) загальних зборів засновників ТОВ «Агропродукт-СП», №1 від 27.04.2015 з додатком всього на 2 арк.; №1 від 10.01.2016 на 1 арк., №2 від 16.01.2016 на 1 арк., №3 від 26.04.2016 на 1 арк., №4 від 07.06.2016 на 1 арк., №5 від 08.07.2016 на 1 арк., №6 від 28.09.2016 на 1 арк., №7 від 03.10.2016 на 1 арк.; Статути ТОВ «Агропродукт-СП» в редакціях затверджених від 27.04.2015, від 28.09.2016.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до Апеляційного суду Житомирської області протягом 5-ти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1