Справа № 583/379/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" лютого 2017 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

22.02.2017 р. до суду надійшло клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000077 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: тимчасовий доступ з правом вилучення документів, які містяться у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФОП « ОСОБА_6 », які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2014 по 31.12.2016.

В судове засідання слідчий Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі та без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів.
Прокурор Охтирської місцевої прокуратури подав заяву якою просить клопотання розглянути без здійснення фіксації за допомогою технічних засобів, та задовольнити його.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза її знищення. В зв`язку з цим слідчий суддя вважає за можливе відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України розглянути дане клопотання без участі осіб, які беруть участь у його розгляді та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000077 від 01.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України. Так, У ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2015-2016 років ОСОБА_7 надавала послуги по веденню бухгалтерського обліку ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 » та маючи доступ до їх розрахункових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно з корисливих мотивів спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном, з метою власного збагачення викрала грошові кошти в сумі 752 175 грн. належні ФОП « ОСОБА_5 » з рахунку № НОМЕР_1 та 274 000 грн. належні ФОП « ОСОБА_6 » з рахунку № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілим матеріальної шкоди на вказані суми. Було встановлено, що вказані операції ОСОБА_7 (ІПН: НОМЕР_3 ) проводила з використання комп`ютерної техніки та сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з розрахункових рахунків потерпілих ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 » неодноразово на протязі 2015-2016 років перераховувала грошові кошти на власні карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 та карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свого чоловіка ОСОБА_8 (ІПН: НОМЕР_8 ) №№ НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , після чого знімала вказані кошти та витрачала на власні потреби.

Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФОП « ОСОБА_6 », які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2014 по 31.12.2016, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках; належним чином завірених копій документів оформлених при відкритті рахунків а також щодо осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначення їх повних анкетних даних; інформації про підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про ІР адреси пристроїв з використанням яких проводилися зазначені операції по вказаним розрахунковим рахункам.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000077 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000077 від 01.02.2017, а саме: слідчому СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Охтирського ВП (м. Охтирка) ГУ НП в Сумській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містять відомості по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ФОП « ОСОБА_5 » та розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ФОП « ОСОБА_6 », які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2014 по 31.12.2016, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням контрагентів, номерів їх рахунків, дат, сум, призначення платежів, з їх щомісячною розбивкою та з сумами залишків коштів на рахунках; належним чином завірених копій документів, оформлених при відкритті рахунків а також щодо осіб, які відкрили вищевказані розрахункові рахунки, осіб які мали право користування даними рахунками та проводити по ним операції із зазначення їх повних анкетних даних; інформації про підключення сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації про ІР адреси пристроїв з використанням яких проводилися зазначені операції по вказаним розрахунковим рахункам, з правом отримання завірених належним чином копій документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 166 ч. 1 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування і вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала, оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського
міськрайонного суду: ОСОБА_1