печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7674/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обгрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні другого слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 0001018 від 15.12.2012 року.

Так, одним з предметів дослідження в ході досудового розслідування є, зокрема, незаконне заволодіння будівлею, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Встановлено, що 31.05.2013 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та

ОСОБА_4 укладено Кредитний договір № 1305-Ф, відповідно до умов якого Позичальником отримано кредит у сумі 6,5 млн.грн., із встановленими відсотками за кредитом у розмірі 26 % річних на строк до 20.05.2016.

Відповідно до п.2.3 Договору банк відкриває позичальникові рахунок для обліку строкової заборгованості по кредиту №101 і рахунок для обліку нарахованих процентів №101 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.2.4 Договору позичальник сплачує заборгованість шляхом внесення грошових коштів готівкою у касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для їх зарахування на рахунок для обліку заборгованості у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок для обліку заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розділом 3 Договору передбачені умови забезпечення кредиту, зокрема, усім належним позичальнику майном і коштами, на яке може бути звернено стягнення, а також укладеними договорами застави:

- Договір (п.3.2.1) іпотеки нерухомого майна виробничий комплекс (літера « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який належить майновому поручителю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ринкова вартість якого визначена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 18.04.2013 становить 25 988 500 грн.;

На виконання укладено договір іпотеки № 5153 від 31.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Майновий Поручитель), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 (надалі Договір іпотеки), відповідно до якого Поручитель передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, а саме: виробничий комплекс (літера А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

- Договір застави майнових прав на грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 430 000 грн. (п.3.2.2), що будуть розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не пізніше 31.05.2013.

На виконання між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 укладено договір №1305/3-Ф-МП про заставу майнових прав від 31.05.2013; укладено відповідно до п.3.1 цього договір банківського рахунку б/н від 31.05.2013;

- Договір застави майнових прав на грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 430 000 грн. (п.3.2.3), що будуть розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не пізніше 31.05.2013.

На виконання між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 укладено №1305/1-Ф-МП; укладено відповідно до п.3.1. цього договору депозитний договір №1315-Д від 31.05.2013);

- Договір застави майнових прав на грошові кошти ОСОБА_6 в сумі 560 000 грн. (п.3.2.4), що будуть розміщені на вкладному (депозитному) рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не пізніше 31.05.2013.

На виконання між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 укладено договір застави №1305/2-Ф-МП; укладено відповідно до п.3.1. цього договору депозитний договір №1316-Д від 31.05.2013);

- Договір застави майнових прав ОСОБА_6 на його частку в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.3.2.5), ринкова вартість визначена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 29.05.2013 становить 16 471 460 грн.

На виконання між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 укладено договір застави прав частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.05.2013

- Договір застави майнових прав ОСОБА_4 на його частку в статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (п.3.2.6), ринкова вартість визначена

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 29.05.2013 становить 25 763 100 грн.

В розпорядженні органу досудового розслідування інформація про укладений на виконання п.3.2.6 договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 договору застави прав частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутня.

Вбачається, що всі рішення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 фактично приймав одноособово, оскільки володів часткою в статутному капіталі більш ніж 60% та був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту його державної реєстрації.

Таким чином, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення порядку та законності набуття, розпорядження грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримав ОСОБА_4 на підставі кредитного договору №1305-Ф від 31.05.2013, намірів виконувати умови цього договору, а також укладених на його забезпечення інших перелічених вище договорів, викриття протиправної діяльності та шахрайських дій невстановлених в ході досудового розслідування осіб, а також вивчення та використання у подальшому в якості доказів даних, що містяться в документах, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до певних документів.

Вказана інформація та документи перебувають в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання до долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що у провадженні другого слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали кримінального провадження № 0001018 від 15.12.2012 року.

Так, одним з предметів дослідження в ході досудового розслідування є, зокрема, незаконне заволодіння будівлею, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а також шахрайським шляхом грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідувань кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0001018 від 15.12.2012 року, зокрема слідчим в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також за їх дорученням - прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_11 , прокурору Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_12 , прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_13 з можливістю вилучення з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до наступних документів:

- Кредитний договір № 1305-Ф від 31.05.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 з усіма матеріалами по цій кредитній справі, у тому числі листами-погодженнями посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надання кредиту, платіжних доручень та інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу ОСОБА_4 , а також платіжних доручень та інших документів, які містять відомості про виплату кредиту ОСОБА_4 в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші можливі документи з окресленого питання;

- Договір іпотеки №5153 від 31.05.2013, укладений між ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

- рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 для обліку строкової заборгованості по кредиту №101 за період 31.05.2013 по 06.02.2017;

- рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 для обліку нарахованих процентів №101 за період 31.05.2013 по 06.02.2017;

- Платіжні доручення, касові чеки, накладні тощо на підтвердження внесення ОСОБА_4 та/або іншими уповноваженими на те особами, які діяли в інтересах ОСОБА_4 , на підтвердження сплати ОСОБА_4 заборгованості по кредитному договору №1305-Ф від 31.05.2013 шляхом внесення грошових коштів готівкою у касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для їх зарахування на рахунок для обліку заборгованості у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на рахунок для обліку заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 31.05.2013 по 06.02.2017;

- Договір іпотеки № 5153 від 31.05.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого Поручитель передав в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухоме майно, а саме: виробничий комплекс (літера А), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та усі додатки, додаткові угоди тощо до цього договору;

- Договір застави №1305/3-Ф-МП від 31.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 про заставу майнових прав та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього;

- Укладений відповідно на виконання до п.3.1 договору №1305/3-Ф-МП від 31.05.2013 договір між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 про відкриття банківського рахунку б/н від 31.05.2013;

- рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , відкритого відповідно до договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 про відкриття банківського рахунку б/н від 31.05.2013, за період з 31.05.2013 по 06.02.2017;

- Договір застави №1305/1-Ф-МП від 31.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього;

- Депозитний договір №1315-Д від 31.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього;

- рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , відкритого відповідно до укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 депозитному договору №1315-Д від 31.05.2013, за період з 31.05.2013 по 06.02.2017;

- Договір застави №1305/2-Ф-МП від 31.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього;

- Депозитний договір №1316-Д від 31.05.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього;

- рух грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 , відкритого відповідно до укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 депозитному договору №1316-Д від 31.05.2013, за період з 31.05.2013 по 06.02.2017.

- Договір застави прав частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.05.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього;

- Договір застави прав частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.05.2013, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 та усі додатки, додаткові угоди тощо до нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/7674/17-к

Примірник 2 слідчий ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1