У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 грудня 2016 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГоловногоУправління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 ,погоджене із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0000078 від 10.02.2016 року, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Старшийслідчий СУ Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, тобто можливості оглянути та вилучити документів, у філії-Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги наступним.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000078 від 10.02.2016 за заявою ОСОБА_4 про те, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 спільно з посадовою особою відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 привласнили її грошові кошти, які виплачувалися її з державного бюджету України при народженні дитини.

В ході досудового розслідування установлено, що у ОСОБА_4 є 4 дитини, на яких вона отримує соціальну допомогу з державного бюджету України «при народжені» і як малозабезпечена сім`я. В період з 2005 року по 28.12.2012 ОСОБА_4 отримувала кошти при народженні дитини і як малозабезпечена сім`я по ощадній книжці відкритої в Троїцькому відділені « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після народження четвертої дитини (22.05.2012), в січня 2013 року ОСОБА_4 відкрила банківську картку у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання подальших коштів при народжені дитини, які були розділені щомісячно протягом 6 років та соціальну допомогу як малозабезпечена сім`я, про що повідомила співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 .

Проте, у подальшому, на протязі з січня 2013 по січень 2016 роки грошові кошти, які виплачувалися ОСОБА_4 з державного бюджету України «при народжені дитини» не надходили на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не законно отримувала ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку відкрили без відома ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування слідством призначено судово почеркознавчу експертизу з метою встановлення осіб, хто підписував заяви на видачу готівки від імені ОСОБА_4 і від імені співробітника банку, який видавав готівку. 05.12.2016 до СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_7 від 29.11.2016 №448П про надання оригіналів досліджуваних документів - заяв на видачу готівки, вільних зразків підписів ОСОБА_4 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні у філії-Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,З метою підтвердження або спростування вищезазначеної інформації, а також для можливості встановлення істини у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка перебуває у володінніу філії-Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 ,має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю оглянути оригінали документів, які знаходяться, у філії-Одеське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяви на видачу готівки за період з січня 2014 по січень 2016 роки, а саме: №4854015 (53204188) за квітень 2014 рік на суму 1094 гривень; №4854015 (53298048) від 18.04.2014 на суму 500 гривень; №4854015 (53418432) від 22.04.2014 на суму 5500 гривень; №4830515 (53637922) від 25.04.2014 на суму 4500 гривень; №4854015 (54329407) за травень 2014 рік на суму 500 гривень; №4854015 (54606336) від 08.05.2014 на суму 2000 гривень; №4854015 (54817166) за травень 2014 рік на суму 2090 гривень; №4854015 (54944179) від 15.05.2014 на суму 3302 гривень; №4854015 (46747713) від 12.06.2014 на суму 1390 гривень; №4854015 (60634164) від 11.08.2014 на суму 1395 гривень; №4854015 від 24.07.2014 на суму 1390 гривень; №4854015 (63333534) від 19.09.2014 на суму 1002 гривень; №4854015 (62898338) від 12.09.2014 на суму 390 гривень; №4854015 (65034466) від 10.10.2014 на суму 1390 гривень; №4854015 (67620532) за листопад 2014 рік на суму 1393 гривень; №4854015 від 10.12.2014 на суму 1392 гривень; №4854015 (73152616) від 16.01.2015 на суму 1390 гривень; №4854015 (75671476) від 11.02.2015 на суму 1394 гривень; №4854015 (78095919) від 10.03.2015 на суму 1390 гривень; №4854015 (81186546) від 08.04.2015 на суму 1390 гривень; №4854015 (84231597) від 08.05.2015 на суму 1395 гривень; №4854015 (87507190) від 09.06.2015 на суму 1390 гривень; №4854015 (90643701) від 08.07.2015 на суму 1390 гривень; №4854015 (94297825) за серпень 2015 рік на суму 1395 гривень; №4854015 (97527958) за вересень 2015 рік на суму 1390 гривень; №4854015 (10102291) за жовтень 2015 рік на суму 1390 гривень; №4854015 (104849674) за листопад 2015 рік на суму 1390 гривень; №4854015 (108140905) за грудень 2015 рік на суму 1390 гривень; №4854015 (112426196) від 13.01.2016 на суму 1400 гривень та інші наявні заяви на видачу готівки за вказаний період;

- заява на відкриття банківського рахунку (банківська картка) № НОМЕР_3 в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- документи на підставі яких відкривався зазначений рахунок; заява і документи на відкриття рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_4 і документи на підставі яких відкривався зазначений рахунок; заяви на відкриття розрахункових рахунків (банківських карток для виплат державної соціальної допомоги), платіжні доручення, квитанції у разі отримання державної соціальної допомоги готівкою у відділенні банку ОСОБА_4 ;

- виписка руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 в валюті гривня відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з відкриття рахунку по теперішній час;

- особова справа ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (наказ про призначення на посаду в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , наказ про звільнення, її посадова інструкція, положення про відділ або відділення в якому працювала остання, автобіографія, при наявності усі службові розслідування відносно ОСОБА_6 , та інші документи).

Відповідальні особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 надати доступ до зазначених оригіналів документівстаршому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України.

Встановити строк діїухвалипротягом одного місяця з дня їїпостановлення тобто до 15.01.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

15.12.2016