Справа № 640/6983/17
н/п 1-кс/640/3653/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_4 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки смт. Варва Чернігівської області, громадянки України, є фізичною особою - підприємцем, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , -
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч.1 ст.204, ч.3 ст.28, ч.2 ст.204 КК України, -
12.05.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в період з вересня 2015 року по травень 2016 року, організував незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Так, приблизно з вересня 2015 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перебуваючи на території м. Харкова та Харківської області, з метою заробітку грошей, домовилися між собою незаконно виготовляти горілку, розливати її до п`ятилітрових полімерних ємностей та тетрапаків, та збувати її, за що будуть отримувати гроші, які в подальшому ОСОБА_5 буде розділяти між всіма учасниками, а також розраховуватися за сировину для виготовлення горілки. Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , у вересні 2015 року, перебуваючи за адресою мешкання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , досягнувши домовленості між собою з приводу незаконного виготовлення алкогольних напоїв та їх збуту, приступили до реалізації злочинного плану.
В цей же період, а саме, в вересні місяці 2015 року ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 привезли обладнання, яке облаштували в підсобному приміщенні, що знаходилося поруч з будинком мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , в подальшому саме це обладнання забезпечувало масове виготовлення алкогольних напоїв.
Так, ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 налаштували обладнання так, щоб робота з виготовлення алкогольної продукції була безперебійною, а в свою чергу ОСОБА_5 роз`яснив ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , що необхідно робити для того, щоб робота була максимум ефективною та плідною.
Таким чином, досягнувши домовленості між собою всі учасники злочинного угрупування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 під керівництвом ОСОБА_5 , приступили до реалізації злочинного плану, направленого на незаконне збагачення, відповідно до якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали виконувати вказівки ОСОБА_5 та здійснювати пошук постачальників спирту та транспортувати спирт, для незаконного виготовлення алкогольних напоїв ОСОБА_5 , у пристосованому для незаконного виготовлення алкогольних напоїв приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою їх подальшого збуту.
Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , продовжуючи злочинну діяльність, з метою належного маскування злочинної діяльності, незаконно виготовленні алкогольні напої та спирт етиловий, який використовувався для незаконного виготовлення алкогольних напоїв зберігали за адресами: АДРЕСА_2 , гаражне приміщення № НОМЕР_1 та АДРЕСА_1 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , з метою подальшого їх збуту.
Реалізуючи злочинний умисел, направлений на незаконне виготовлення алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні, що було облаштоване як цех для незаконного виготовлення алкогольної продукції, у період з вересня 2015 року по травень 2016 року незаконно виготовляв алкогольні напої, з метою збуту, в той же час, пошук постачальників спирту етилового, який використовувався для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, здійснювала ОСОБА_5 , транспортування спирту етилового до цеху по незаконному виготовленню алкогольних напоїв та в подальшому незаконно виготовленні ОСОБА_5 алкогольні напої здійснював ОСОБА_6 на автомобілі марки «Fort Transit», та сам ОСОБА_5 на автомобілі марки «Fiat Doblo».
Після отримання спирту етилового, від невстановлених в ході досудового розслідування осіб, з якими налагоджувала контакт по поставці спирту ОСОБА_5 та транспортував його ОСОБА_6 до цеху по незаконному виготовленню алкогольних напоїв, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 спирт етиловий заливав до бочок куди доливав води, яка пройшла очистку та добавляв концентрат коньячні есенції, в результаті чого отримував водно-спиртову суміш, в якій приблизно 40 градусів вмісту спирту, які потім розливав в п`ятилітрові полімерні ємності та тетрапаки, які упаковував у картонні коробки з написом на зовнішній стороні коробки горілка «Пшенична» об`єм 10 літрів, та з надписами «London Vodka» об`єм 3 літри без зазначення виробника.
Після виготовлення алкогольних напоїв, з метою їх реалізації, ОСОБА_5 здійснювала пошук клієнтів, яким в подальшому незаконно виготовленні алкогольні напої під виглядом горілки та коньяку реалізовували ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою незаконної наживи.
17.09.2015 в ході проведення обшуків за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_5 , виявлено та вилучено: обладнання для незаконного виготовлення підакцизних товарів; 51 полімерна пляшка, об`ємом п`ять літрів кожна, з прозорою та бурою спиртовмісною рідиною; в гаражному приміщенні, що розташований в АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено: 549 полімерних ємностей, об`ємом п`ять літрів кожна, з спиртовмісною рідиною.
Згідно з висновками проведених експертами Харківського НДЕКЦ МВС України експертиз спиртовмісних сумішей (алкогольних напоїв) №№31,32 від 30.12.2015, у пляшках з полімерного матеріалу, вилучених під час обшуків 17.09.2015 у ОСОБА_5 за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , знаходяться рідини, що представляють собою спиртовмісну рідину водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу.
11-12.02.2016 в ході проведення обшуків за адресою мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 12 полімерних каністр з ароматизатором харчовим коньячним, об`ємом 10 літрів кожна; в будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , в якому мешкає ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено: 237 полімерні ємності з спиртовмісною рідиною, об`ємом 5 літрів кожна; в місці незаконного виробництва ОСОБА_5 алкогольної продукції в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: обладнання для виготовлення підакцизних товарів, 4 полімерні ємності, об`ємом 750 літрів кожна, 4 полімерні ємності, об`ємом 450 літрів кожна, 878 полімерні ємності з спиртовмісною рідиною, об`ємом 5 літрів кожна, 27 тетрапаки з спиртовмісною рідиною, на яких існує надпис «Пшенична», 13 тетрапаки з спиртовмісною рідиною з зображенням карти України, 1 тетрапак з спиртовмісною рідиною на якому існує надпис: «London Vodka», пусті тетрапаки та коробки з надписом «Пшенична», «London Vodka», «Jelzin».
Згідно з висновками проведеної експертами Харківського НДЕКЦ МВС України експертизи спиртовмісних сумішей (алкогольних напоїв) №№4,5 від 02.03.2016 у пляшках, вилучених під час обшуків 11-12.02.2016, знаходяться рідини, що представляють собою спиртовмісну рідину водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу.
20.02.2016 в ході проведення обшуків за адресою мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: 2 полімерні каністри з ароматизатором харчовим коньячним, об`ємом 10 літрів кожна; в будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено: 32 полімерні ємності з спиртовмісною рідиною, об`ємом 5 літрів кожна; в гаражному приміщені, яким користується ОСОБА_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: 151 полімерні ємності з спиртовмісною рідиною, об`ємом 5 літрів кожна, тетрапаки та коробки з надписом «Пшенична»; в місці незаконного виробництва ОСОБА_5 алкогольної продукції з недоброякісної сировини в магазинному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено: обладнання для виготовлення підакцизних товарів, 2 полімерні ємності, об`ємом 750 літрів кожна, 434 полімерні пляшки з спиртовмісною рідиною, об`ємом 5 літрів кожна, 23 тетрапаки з спиртовмісною рідиною, на яких існує надпис «Пшенична», порожні тетрапаки та коробки з надписом «Пшенична», «Jelzin».
Згідно з висновками проведеної експертами Харківського НДЕКЦ МВС України експертизи спиртовмісних сумішей (алкогольних напоїв) №10 від 14.04.2016, №№11,12 від 15.04.2016 у пляшках, вилучених під час обшуків 20.02.2016, знаходяться рідини, що представляють собою спиртовмісну рідину водно-етанольну (спиртову) суміш, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» за органолептичними показниками, міцності, відсутності фурфуролу.
Слідчий вважає, що ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 незаконно виготовляли алкогольні напої, шляхом відкриття підпільного цеху та з використанням обладнання, що забезпечувало масове виробництво таких товарів, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, згідно розробленого та відомого усім членам групи злочинного плану.
Слідчий вказує, що викладені обставини підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами.
У зв`язку з відмовою ОСОБА_5 в отриманні повідомлення про підозру, підозра оголошена ОСОБА_5 в присутності понятих.
У зв`язку з не можливістю встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , оскільки підозрювана тривалий час переховувалася від органів досудового слідства, не з`являлася за викликом до слідчого, повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри оголошено та вручено її батькові ОСОБА_7 .
Слідчий вважає, що у ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому необхідно стосовно останньої обрати запобіжний захід у вигляді застави.
На думку слідчого, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_5 покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам підозрюваної ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.
В судовому засіданні прокурором ОСОБА_4 заявлене клопотання про залишення без розгляду поданого слідчим клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 , у зв`язку зі спливом строку розгляду клопотання та неможливістю повідомленням підозрюваної ОСОБА_5 про час та дату його розгляду, призначених слідчим суддею, оскільки остання не мешкає за відомим органу досудового розслідування місцем проживання.
Слідчий поклався на розсуд суду.
Підозрювана ОСОБА_5 в судове засідання двічі не з`явилась. Даних щодо вручення судових викликів підозрюваній ОСОБА_5 , слідчому судді не надано.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 185 КПК України, якщо після подання клопотання про застосування запобіжного заходу слідчому, прокурору стали відомі інші обставини, що можуть вплинути на вирішення судом питання про застосування запобіжного заходу, він зобов`язаний доповнити або змінити клопотання, або замінити його новим клопотанням.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, ч. 2 ст. 185, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя - ОСОБА_1