Справа № 640/8527/17
н/п 1-кс/640/6286/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" серпня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
01 серпня2017р. слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунками в UAH № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 01.01.2016 по 28.07.2017: документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; договорів на обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), наданих в банк клієнтом, з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми, призначення платежу; документів з видачі готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також з їх інкасації;документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та документів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» тапро телефонні абоненти, від яких проводилось з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до судового засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши доводи слідчого, доходить такого:
Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Втім, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Також вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя
Зобов`язати ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунками в UAH № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 01.01.2016 по 28.07.2017: документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; договорів на обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів),наданих в банк клієнтом, з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми, призначення платежу; документів з видачі готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також з їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та документів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» та про телефонні абоненти, від яких проводилось з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , про дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та одержувача, МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії документів відносно ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за рахунками в UAH № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 з 01.01.2016 по 28.07.2017: документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); банківських карток зі зразками підписів посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; договорів на обслуговування рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; платіжних доручень ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а у разі їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), наданих в банк клієнтом, з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми, призначення платежу; документів з видачі готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також з їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстрів, цінних паперів, договорів, актів та документів, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» та про телефонні абоненти, від яких проводилось з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за рахунками № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , про дату здійснення банківської операції, номер розрахункового рахунку відправника та одержувача, МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, вхідний та вихідний залишки грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 08.09.2017р включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1