Справа № 761/3447/17
Провадження № 1-кс/761/2337/2017
У Х В А Л А
Іменем України
14 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю представника володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «Мега Вінн» адвоката ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу представника володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «Мега Вінн» адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 , пов`язану з неповерненням тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в :
до Шевченківського районного суду м. Києва 01 лютого 2017 року надійшла скарга представника володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «Мега Вінн» адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 , пов`язану з неповерненням тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, та про зобов`язання вчинити дії, щодо повернення тимчасово вилученого майна.
Свою скаргу представник володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «Мега Вінн» адвокат ОСОБА_4 мотивує тим, що в рамках кримінального провадження № 0000109, внесеного до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, 20 січня 2017 року слідчим з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 січня 2017 року проведено обшук в офісному приміщенні за адресою: м. Київ просп. В. Лобановського б. 119х. В ході обшуку було вилучено майно, дозволу на вилучення якого не надавалося, зокрема: печатка ТОВ «Мега Вінн», фінансово-господарські документи ТОВ «Мега Вінн» (згідно з протоколом), папка-швидкозшивач чорного кольору з фінансово-господарськими документи ТОВ «Мега Вінн» на 53 аркушах. Так, ТОВ «Мега Вінн» не згадується серед тих юридичних осіб, щодо яких в органу досудового розслідування є оперативні дані про можливу причетність до злочину, що розслідується. Вилучення згаданих документів фактично позбавляє ТОВ «Мега Вінн» вчасно подати звіти та податкові декларації за наступний звітний період. Зазначив, що слідчим чи прокурором не доведено, що вилучені документи стосуються факту вчинення якого-небудь злочину взагалі, не те що злочину, який розслідується у межах згаданого кримінального провадження. Вважав, що майно ТОВ «Мега Вінн» вилучено безпідставно та без дозволу слідчого судді, оскільки було надано дозвіл на вилучення жорстких дисків, на яких може зберігатись інформація про діяльність фіктивних благодійних фондів та підприємств, як і відомостей, які б підтверджували вчинення певними особами злочину, що розслідується. Таким чином, в силу ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучене майно ТОВ «Мега Вінн» є тимчасово вилученим майном. Оскільки слідчим не виконано вимоги ст. ст. 169, 171 КПК України, а саме, не внесено клопотання про арешт вилученого майна у визначені законом строки, то майно ТОВ «Мега Вінн» підлягає поверненню.
Представник володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «Мега Вінн» адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні скаргу підтримав з наведених у ній мотивів та просив задовольнити її.

Суб`єкт оскарження слідчий з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився про причини неявки слідчого суддю не повідомив, про дату та час розгляду скарги був повідомлений завчасно та належним чином. Однак неявка слідчого не є перешкодою для розгляду скарги в силу ч. 3 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , вивчивши доводи скарги та додані до неї матеріали, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 січня 2017 року в рамках кримінального провадження № 0000109 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України, задоволено клопотання слідчого з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 та надано дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право приватної власності на яке не зареєстровано, з метою відшукання та вилучення предметів, документів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки (електронних носіїв інформації, зовнішніх USB накопичувачів), у тому числі, ноутбуків, системних блоків персональних комп`ютерів флеш-накопичувачів, зйомних жорстких дисків, маршрутизаторів, роутерів, мобільних терміналів (телефонів), серверного, грального та іншого обладнання, що використовуються для функціонування незаконних гральних закладів, в яких надаються послуги в сфері азартних ігор та які діють під прикриттям пунктів розповсюдження лотерейних білетів, грошових коштів, отриманих внаслідок протиправної діяльності у сфері грального бізнесу, а також організації та проведення азартних ігор, чорнових записів, фінансово-господарської документації, пов`язаної з такою діяльністю, в тому числі, ТОВ «Дрім Лото» (); ТОВ «Ігри в лото» (); ТОВ «ДВ Група» (), печаток, штампів даних підприємств та техніки за допомогою якої ведеться облік фінансових операцій, а також інших речей, предметів та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Слідчим під час проведення обшуку 20 січня 2017 року було складено протокол обшуку, з якого вбачається, що в ході даної слідчої дії, крім іншого, в кабінеті бухгалтера ТОВ «Укрлото» ОСОБА_6 виявлено та вилучено печатку ТОВ «Мега Вінн» (), фінансово-господарські документи ТОВ «Мега Вінн», папку-швидкозшивач чорного кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Мега Вінн» на 53 арк.

Разом з тим, в ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 січня 2017 року не надавався дозвіл на відшукання печатки та фінансово-господарських документів ТОВ «Мега Вінн», а тому в силу положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вони вважаються тимчасово вилученим майном.

За правилами ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Однак, в розпорядження слідчого судді не надано будь-яких достовірних відомостей про те, що слідчий чи прокурор в порядку ч. 5 ст. 171 КПК України звертався з клопотанням про арешт згаданого тимчасово вилученого майна, а так само про арешт цього майна на підставі ухвали слідчого судді.

З урахуванням таких даних, а також вимог п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно, а саме, печатка та фінансово-господарські документи ТОВ «Мега Вінн», підлягає поверненню особі, в якої воно було вилучено, оскільки слідчим суддею не надавався дозвіл на його відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а слідчим чи прокурором не вчинено дій, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України, щодо цього майна.

Отже, з огляду на викладене скарга підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 169, 171, 235, 236, 303, 305, 306, 307, 309, 372, 532 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в :
Скаргу представника володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «Мега Вінн» адвоката ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 , пов`язану з неповерненням тимчасово вилученого майна, та про зобов`язання вчинити дії, щодо повернення тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого з ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 повернути володільцю тимчасово вилученого майна ТОВ «Мега Вінн», наступне майно: печатку ТОВ «Мега Вінн» (); фінансово-господарські документи ТОВ «Мега Вінн»; папку-швидкозшивач чорного кольору з фінансово-господарськими документами ТОВ «Мега Вінн» на 53 аркушах,

що вилучено під час проведення обшуку 20.01.2017 року в рамках кримінального провадження № 0000109.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя