Справа№ 346/2619/17
Провадження № 1-кс/346/583/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 червня 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1
з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000598 від 03.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації у виді детальної довідки по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 08 червня 2017 року.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, -
ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ та можливість вилучення документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату, час та місце слухання справи.
У клопотанні про тимчасовий доступ зазначені наступні документи, та документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

У клопотанні слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що 02 червня 2017 року в Коломийський ВП ГУНП в Івано-Франківської області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що 01.06.2017 року невідома особа в телефонному режимі, шляхом обману та зловживаючи довірою, шахрайським способом, а саме під приводом продажу меблів, незаконно заволоділа її грошима в сумі 6 000 гривень, які гр. ОСОБА_5 скинула на вказаний рахунок, однак товар не отримала та гроші їй не було повернуто.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що 01.06.2017 року вона знайшла оголошення на інтернет-сайті «OLX» про продаж меблів, яке її зацікавило. ОСОБА_5 зателефонувала на мобільний номер, який був вказаний в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . Спілкуючись в телефонному режимі з чоловіком, який представився ОСОБА_6 , останній повідомив, що й справді продає меблі за 6 000 гривень. Так, ОСОБА_5 домовилась з вказаним чоловіком в телефонному режимі про купівлю меблів.

Після цього чоловік, з яким ОСОБА_5 домовилась про купівлю меблів, відправив смс-повідомленням потерпілій з свого мобільного номеру, а саме НОМЕР_2 , де вказав номер рахунку, на який остання повинна здійснити переказ коштів, тобто оплату за меблі, а саме рахунок за номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

В наступному ОСОБА_5 здійснила переказ коштів через термінал оплати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 .

Після перерахунку коштів, телефонний номер, з якого телефонував чоловік, який повинен був продати меблі ОСОБА_5 був заблокований, а меблі до сих пір не доставлені.

Беручи до уваги викладене, з метою встановлення ким були зняті грошові кошти, а також встановлення місця їх зняття, переказу вказаних коштів на інші рахунки, на даний час виникла необхідність у отриманні виписки щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . Отримання даних матеріалів буде мати суттєве значення у кримінальному провадженні і може бути доказами вчинення кримінального правопорушення. Іншим чином встановити обставини, які передбачається довести, крім їх вилучення, неможливо.

Відповідно до ч.2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Враховуючи вищенаведене суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність тимчасового доступу та можливість вилучення документів для проведення слідчих дій пов`язаних із подальшим їх долученням до матеріалів кримінального провадження і є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться у відзнятих матеріалах, оскільки в інший спосіб, як отримання тимчасового доступу до даних речей та документів з подальшим вилученням речей, з метою уникнення їх знищення, довести обставини кримінального правопорушення та встановити причетність конкретних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення є неможливо, тому суд вважає, що клопотання слід задовольнити. Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів становить 30 днів .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 161, 162,163, 164 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , а саме із вказанням відомостей:

-всі можливі особисті дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 30.05.2017 по 06.06.2017 ;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 30.05.2017 по 06.06.2017 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали;

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 30.05.2017 по 06.06.2017, вказати на який саме рахунок, чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо) та будь-який інший рахунок;

-у випадку перерахунку коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 за період часу з 30.05.2017 по 06.06.2017 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить;

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу.

Виконання ухвали покласти на слідчого Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 (одного) місяця з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час
підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1