печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013 2016 років, заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі.

Державною фінансовою інспекцією в м. Києві (в даний час Північний офіс Держаудитслужби) проведено ревізію окремих питань фінансово господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 30.06.2016.

Контрольним заходом досліджувались державні закупівлі, які проводились Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Замовник або Підприємство).

За результатами ревізії встановлено наступне:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано неправдиві відомості в документах, поданих у складі пропозиції конкурсних торгів, що подавались до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищено вартість солі, поставленої Підприємству, на загальну суму 410 490, 85 грн. та не підтверджено придбання і постачання солі в обсязі 1789 тон на суму 849 775, 00 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_3 не виявилось за можливим провести зустрічну звірку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з відсутністю підприємства за юридичною адресою.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу приймали участь в одних і тих же державних закупівлях, де частково переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а частково ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали постачання до вказаних вище комунальних підприємств: солі і чистого хлориду натрію; води морської та сольового розчину.

Як встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало закупівлю солі у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі договорів купівлі продажу та дилерських контрактів.

Також, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надавало послуги з перевезення продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що супроводжувалось складанням між ними відповідних документів, що мають ознаки первинних фінансово господарських документів.

В даний час з метою підтвердженні виконаних підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в наданих до ІНФОРМАЦІЯ_5 по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Подільського району м. Києва документів призначено почеркознавчу експертизу підписів останнього.

З метою проведення почеркознавчої експертизи підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 потрібно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , оперуповноваженому оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, які містять комерційну таємницю, з можливістю вилучення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (адреса: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем знаходження) оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі Підприємство), а саме:

- оригіналу договору купівлі продажу №192 зі всіма додатками; оригіналу дилерського контракту №198, 201 та інших контрактів зі всіма додатками за період 01.01.2013 по 31.12.2016;

- оригіналів документів, а саме накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів за період 01.01.2013 по 31.12.2016;

- оригіналів документів щодо надання/виконання послуг з перевезення продукції придбаної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2013 по 31.12.2016;

- копій документів, якими визначено підстави надання Покупцеві статусу «Дилера» в період 01.01.2013 по 31.12.2016, та документів, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання статусу «Дилера» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- копії статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 2013 2016 роки; накази про призначення керівника у відповідний період.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11615/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_21 .

Копії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Виконавець: ОСОБА_1 28.02.2017 р.