Гребінківський районний суд Полтавської області
___________________________________________________________________________________
Справа №: 4/1605/12/12
П О С Т А Н О В А

27.04.2012 м. Гребінка

27» квітня 2012 року Гребінківський районний суд Полтавської області у складі: головуючого судді Радзівона 0.1, секретаря Кузуб В.В., з участю прокурора Гребінківського району Букала С.М., слідчого прокуратури Гребінківського району ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в зачі суду в м. Гребінка подання слідчого прокуратури Гребінківського району Полтавської області про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури Гребінківського району ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором Гребінківського району, про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, посилаючись на те, що прокуратурою Гребінківського району проводиться розслідування кримінальної справи № 1, яка порушена 02.02.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, по факту розтрати державного майна (зерна Аграрного фонду) службовими особами ВАТ «Гребінківський МКЗ» шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що на підставі договору складського зберігання зерна № 442 від 07.11.2008 року (дачі по тексу - договір) Аграрним фондом України у 2009 році було передано на зберігання ВАТ «Гребінківський МКЗ» 4 122,407 тонн зерна жита та пшениці Державного інтервенційного фонду.

Згідно з п. 5.1 договору, ВАТ «Гребінківський МКЗ» не має права розпоряджатися зерном Аграрного фонду України.

Актом перевірки кількісно-якісного стану зберігання зерна державного інтервенційного фонду від 25.08.2011 року, проведеної Інспекцією якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Полтавської ОДА і Держхлібінспекцією Полтавської ОДХІ та ОСОБА_1 перевірки наявності зерна інтервенційного фонду, проведеного ДП «Держреєстри України» від 26.05.2011 року на ВАТ «Гребінківський МКЗ» була встановлена нестача зазначеного зерна у кількості 2 384 тонни, а саме: пшениці 4 кл. 799 тонн, пшениці 5 кл. - 183 тонни, жита 2 кл. - 1 402 тонни.

Згідно розрахунків Аграрного фонду України, внаслідок нестачі зерна інтервенційного фонду службовими особами ВА Т «Гребінківський МКЗ» завдано збитків державі на загальну суму 2 583 704,17 гривень.

Крім того, в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що частина зазначеного зерна врожаю 2008 року переданого Аграрним фондом України на зберігання до ВАТ «Гребінківський МКЗ» була закуплена Аграрним фондом України у ПП «Агрохімтехсервіс», а частина у ВАТ «Гребінківський МКЗ» згідно біржових контрактів аграрної біржі в період з листопада 2008року по квітень 2009 року вкчючно.

За придбане зерно Аграрний фонд України сплачував кошти на рахунок ПП «Агрохімтехсервіс» у ПАТ «Укрсоцбанк» № 0132. За придбане у ВАТ «Гребінківський МКЗ» зерно та за його зберігання Аграрний фонд України сплачував кошти на рахунки ВАТ «Гребінківський МКЗ» у ПАТ «Укрсоцбанк». При цьому, в обох підприємствах протягом вказаного вище періоду керівником був ОСОБА_2.

В судовому засіданні слідчий та прокурор подання підтримали. Заслухавши слідчого прокуратури Гребінківського району, дослідивши матеріали подання, з ясувавши думку прокурора, суд вважає за необхідне надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Як вбачається із матеріалів подання, в ході розслідування кримінальної справи Лге 1, яка порушена 02.02.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 cm. 191 КК України, по факту розтрати державного майна (зерна Аграрного фонду) службовими особами

ВАТ «Гребінківський МКЗ» шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах було встановлено, що на підставі договору складського зберігання зерна № 442 від 07.]].2008 року (далі по тексу - договір) Аграрним фондом України у 2009 році було передано на зберігання ВАТ «Гребінківський МКЗ» 4122,407 тонн зерна жита та пшениці Державного інтервенційного фонду.

Згідно з п. 5.1 договору, ВАТ «Гребінківський МКЗ» не має права розпоряджатися зерном Аграрного фонду України.

Актом перевірки кількісно-якісного стану зберігання зерна державного інтервенційного фонду від 25.08.2011 року, проведеної Інспекцією якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Полтавської ОДА і Держхлібінспекцією Полтавської ОДХІ та ОСОБА_1 перевірки наявності зерна інтервенційного фонду, проведеного ДП «Держреєстри України» від 26.05.2011 року на ВАТ «Гребінківський МКЗ» була встановлена нестача зазначеного зерна у кількості 2 384 тонни, а саме: пшениці 4 кл. 799 тонн, пшениці 5 кл. 183 тонни, жита 2 кч. - 1 402 тонни.

Згідно розрахунків Аграрного фонду України, внаслідок нестачі зерна інтервенційного фонду службовими особами ВА Т «Гребінківський МКЗ» завдано збитків державі на загальну суму 2 583 704,17 гривень.

Крім того, в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що частина зазначеного зерна врожаю 2008 року переданого Аграрним фондом України на зберігання до ВАТ «Гребінківський МКЗ» була закуплена Аграрним фондом України у ПП «Агрохімтехсервіс», а частина у ВАТ «Гребінківський МКЗ» згідно біржових контрактів аграрної біржі в період з листопада 2008 року по квітень 2009 року включно.

За придбане зерно Аграрний фонд України сплачував кошти на рахунок ПП «Агрохімтехсервіс» у ПАТ «Укрсоцбанк» № 0132. За придбане у ВАТ «Гребінківський МКЗ» зерно та за його зберігання Аграрний фонд України сплачував кошти на рахунки ВАТ «Гребінківський МКЗ» у ПАТ «Укрсоцбанк». При цьому, в обох підприємствах протягом вказаного вище періоду керівником був ОСОБА_2.

В зв 'язі-гу із викладеним, з метою всебічного та повного розслідування кримінальної справи виникла необхідність у перевірці та дослідженні руху коштів зазначених вище підприємств, а саме: ПП «Агрохімтехсервіс» та ВАТ «Гребінківський МКЗ», у ПАТ «Укрсоцбанк» з фінансово- господарських операцій, пов'язаних із придбанням, зберіганням, реалізацією ними зазначеного зерна та використання коштів від зазначених операцій, а також встановлення всіх пов язаних із цими операціями субєктів господарської діяльності.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року .У: 2121-111, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі вищевикладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000року Лгд 2121-1ІІ, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого прокуратури Гребінківського району Полтавської області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, - задовольнити повністю.

Надати дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, що знаходиться у Публічному акціонерному товаристві «Укрсоцбанк», юр.адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, щодо руху коштів на рахунках ВАТ «Гребінківський МКЗ» та ПП «Агрохімтехсервіс», зокрема:

1. Які та коли розрахункові рахунки були відкриті ВАТ «Гребінківський МКЗ» (юр.адреса: м. Гребінка Полтавської області пров. Пирятинський, 52, код ЄДРПОУ - 00687244) у ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 01.06.2008 року по 23.04.2012 року і коли вони були закриті надати їх реквізити;

2. Надать: реєстр платіжних операцій щодо перерахувань Аграрним фондом України () грошових коштів на рахунки ВАТ «Гребінківський МКЗ »у ПАТ « Укрсоцбанк» за період з 01.06.2008 року по 23.04.2012 року;

3- Надати виписки про рух коштів по всіх рахунках ВАТ «Гребінківський МКЗ» у ПАТ «Укрсоцбанк» за період з 01.06.2008 року по 23.04.2012 року із зазначенням всіх відомих реквізитів цих фінансових операцій (дата, номер платіжного документа, спосіб оплати, найменування

л

контрагента, призначення платежу та залишки коштів на рахунках ВА Т «Гребінківський /1КЗ *> по найбільш коротким періодам);

4. Які та коли розрахункові рахунки були відкриті ПП «Агрохімтехсервіс» (юр аореса: ч Гребінка Полтавської області вуя. ОСОБА_3, 35, код ЄДРПОУ- 30167988) у ПАТ «Укрсогжьда* за період з 01.06.2008 року по 01.06.2009 року, і коли вони були закриті, надати їх реквізити:

5. Надати реєстр платіжних операцій щодо перерахувань Аграрним фондом і країни (ЄДРПОУ - 33642855) грошових коштів на рахунки ПП «Агрохімтехсервіс» у ПАТ «Укрсоибанк» за період з 01.06.2008 року по 01.06.2009 року;

6. Надати виписки про рух коштів по всіх рахунках ПП «Агрохімтехсервіс» у ПАТ « Укрсоцбанк» за період з 01.06.2008 року по 01.06.2009 року із зазначенням всіх відомих реквізитів цих фінансових операцій (дата, номер платіжного документа, спосіб оплати, найменування контрагента, призначення платежу та зсшишки коштів на рахунках ВАТ «Гребінківський МКЗ» по найбільш коротким періодам).

Копію постанови для виконання направити слідчому прокуратури Гребінківського району Полтавської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_4