ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5538/16-к
Провадження № 1-кс/210/257/17

"02" лютого 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0003029, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст.382 та ч. 5 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
02 лютого 2017 року слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим прокурором, на проведення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Другим слідчим відділом прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003029 від 27.10.2015 відомості про кримінальне правопорушення у якому внесені за ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст.382 та ч. 5 ст. 191 КК України стосовно посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування проведено відпрацювання фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та встановлено, що протягом 2014-2016 років службові особи Підприємства, діючи з метою мінімізації податкових зобов`язань та привласнення коштів державного суб`єкта господарювання, укладали договори на поставку товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт, на підставі яких перерахували 32,9 млн. грн. на банківській рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Львівська обл.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Донецьк), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м.Кривий Ріг), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Кривий Ріг), які використовуються у протиправній діяльності, спрямованій на надання послуг реальним суб`єктам господарювання з мінімізації податкових зобов`язань, конвертації і легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , будучи заступником генерального директора з фінансових та економічних питань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попереднім зговором з генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, своїми умисними діями направленими на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тобто укладенню від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання послуг № 03-001/13-П від 07.10.2013, який став підставою для незаконного включення фінансових зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у тариф на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до п. 8 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої Постановою НКРКП від 06.06.2014 за № 650 (у редакції постанови НКРКП від 13.06.2014 №664), а також у тому, що ОСОБА_6 підписала та скерувала на розгляд НКРЕКП заяву за вих. 4533/08 щодо встановлення тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої долучено сформований пакет підтвердних та обґрунтовувальних вказаний тариф документів, у числі яких договір між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 01-001/16-П від 19.04.2016, який став підставою для незаконного включення фінансових зобов`язань ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо наданих послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у тариф на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до п.7 «Послуги банку» Структури одноставкових тарифів на послуги з централізованого опалення та централізованого постачання гарячої води, що надаються населенню державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої Постановою НКРЕКП від 06.10.2016 за № 1782, що спричинило абонентам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є населенням міста Кривого Рогу, матеріальну шкоду у вигляді незаконних нарахувань та виплат грошових коштів у складі тарифу за послуги ЦО та ЦПГВ за фінансовими зобов`язаннями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 6 728 102,59 грн., що є особливо великим розміром.

На теперішній час є підстави вважати, що незаконно отримані грошові кошти у зв`язку із завищенням тарифів на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, які сплачувались населенням міста Кривого Рогу до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому надходили на розрахункові рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керівництвом підприємства скеровувались на виконання капітальних ремонтів та реконструкцій протягом 2016 року, при цьому вказані роботи, відповідно до рапорту о/у ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , вказані роботи виконувались не в повному обсязі, а до актів виконаних робіт внесено завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт та ціни на використані матеріальні ресурси.

Для повного, об`єктивного та всебічного розслідування, в порядку

ст. ст. 40, 93 КПК України, до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит №17/2-142 вих-17 від 25.01.2017 щодо надання укладених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій за 2016 рік, додатків до них, узгодженої договірної ціни, локальних та об`єктних кошторисів, актів прийому-передачі виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, актів на приховані роботи, робочих проектів з додатками, на підставі яких проводилися роботи, рахунки на оплату, платіжні доручення, а також документи, які відображають походження та якість матеріальних ресурсів, що використовувалися в ході виконання робіт.

Проте, 27.01.2017 за вих. № 395/01 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у наданні належним чином завірених копій запитуємих документів прокуратурі Дніпропетровської області безпідставно відмовлено.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та об`єктивності розслідування вищезазначених фактів необхідно отримати доступ до оригіналів документів договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій за 2016 рік, додатків до них, узгодженої договірної ціни, локальних та об`єктних кошторисів, актів прийому-передачі виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, актів на приховані роботи, робочих проектів з додатками, на підставі яких проводилися роботи, рахунки на оплату, платіжні доручення, а також документи, які відображають походження та якість матеріальних ресурсів, що використовувалися в ході виконання робіт.
У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
До клопотання у якості доказів, що його обґрунтовують, надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0003029 та інші письмові матеріали кримінального провадження.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 245 КПК України у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулась за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказані документи та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0003029, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у віданні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на проведення капітальних ремонтів та реконструкцій за 2016 рік, додатків до них, узгодженої договірної ціни, локальних та об`єктних кошторисів, актів прийому-передачі виконаних робіт, розрахунків загальновиробничих витрат, відомостей ресурсів, актів на приховані роботи, робочих проектів з додатками, на підставі яких проводилися роботи, рахунки на оплату, платіжні доручення, а також документи, які відображають походження та якість матеріальних ресурсів, що використовувалися в ході виконання робіт.

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0003029.
Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1