Лугинський районний суд Житомирської області
Справа № 281/346/17
Провадження по справі № 1-кс/281/49/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2017 року смт. Лугини

Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2

сторони кримінального провадження: першого заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3

розглянув клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

перевірив надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083 від 14.04.2017 року, клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження першого заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділення Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000083 від 14.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З матеріалів вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2017 року до Лугинського ВП Коростнеського ВП ГУ НП в Житомирській області надійшли матеріали від представника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , про те, що ОСОБА_6 шахрайським шляхом отримав грошові кошти в сумі 14600 грн., які останньому було виплачено як внутрішньо переміщеній особі для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

Під час проведеної перевірки було встановлено, що 17.10.2014 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 із заявою звернувся ОСОБА_6 про взяття його на облік, як особу яка переміщується з тимчасово окупованої території України, та заявою про призначення йому щомісячної адресної допомоги як особі, яка переміщується з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

21.10.2014 року відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 було взято на облік та призначено відповідно до законодавства України допомога переміщеним особам на поживання з 17.10.2014 року по 16.04.2015 року в сумі 884 грн.

У зв`язку зі зміною місця проживання ( реєстрації) ОСОБА_6 24.04.2015 року в черговий раз із заявою звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_5 про взяття його на облік, як особу яка переміщується з тимчасово окупованої території України, та заявою для призначення йому щомісячної адресної допомоги як особі, яка переміщується з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.

10.06.2015 року відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 було взято на облік та призначено відповідно до законодавства України допомога переміщеним особам на поживання з 24.04.2015 року по 23.10.2015 року в сумі 884 грн.

17.05.2016 року, 19.11.2015 року, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 було продовжено виплати як переміщеній особі на проживання в сумі 884 грн.

За вищевказаний період ОСОБА_6 було виплачено 14600 грн.

08.11.2016 року згідно з рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 було припинено виплати по допомозі як переміщеній особі, та знято його з обліку.

Підставою такого рішення було те, що останній за місцем реєстрації не проживав, та відповідно до листа МІНФІН ОСОБА_6 має в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » депозитний рахунок на якому зберігаються грошові кошти в сумі 1 850 746 грн.

Відповідно до порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, який затверджено постановою Кабінетів Міністру України від 01.2014 року №505, грошова допомога не призначається, у разі коли будь-хто з членів сім`ї має на депозитному бунківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

В результаті чого ОСОБА_6 , приховуючи наявність депозитного рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », не повідомляючи про вказаний депозитний рахунок УПСЗН, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в сумі 14600 грн., які останньому були виплачені у вигляді соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

З врахуванням вищевикладеного було встановлено, що ОСОБА_6 має в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » депозитний рахунок, на якому зберігаються грошові кошти та по якому здійснюватися рух грошових коштів, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести причетність у незаконному заволодінні ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 14600 грн.

Вказані дані можуть бути використані як докази незаконного заволодіння грошовими коштами, а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом банків таємницю.

Орган досудового розслідування вважає, що є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів особою, у володінні якої вони знаходяться та призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
У судовому засіданні перший заступник керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку першого заступника керівника Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що перелічені в клопотанні банківські документи мають значення доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, документи зберігаються у вищеназваній банківській установі.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення - задовольнити.

Надати прокурору Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , начальнику слідчого відділення Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_7 та слідчому слідчого відділення Лугинського ВП Коростенського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_8 за дорученням прокурора, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " відомості про всі депозитні рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт НОМЕР_1 виданий 11.03.2001 року Торезьким МВ УМВС України в Донецькій області, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , з відображенням на паперовому та електронному носіях рух грошових коштів по вказаних рахунках, документів, що стосуються відкриття та обслуговування депозитних рахунків, завіреної фотокопій договорів депозитних рахунків, документів які надавались ОСОБА_6 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо відкриття депозитних рахунків за період з моменту відкриття даних рахунків по 08.06.2017 рік.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1