УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 638/3778/17

Провадження № 1-кс/638/769/17

17 березня 2017 р. м. Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

Розглянувши в судовому засіданні в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова клопотання слідчого Шевченківського відділу ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000156 від 04.08.2016 року,-

встановив :
Слідчий Шевченківського відділу ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що 14.09.2016 року до Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області з Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000156 про те, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок неналежного виконання службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» та інших нормативних документів, які регламентують діяльність бюджетних установ протягом періоду з 01.01.2014 по 31.03.2016 здійснені необґрунтовані витрати коштів державного бюджету у виді допомоги внутрішньо переміщеним особам та необґрунтованого надання адресної допомоги працездатним особам, а також допущені інші порушення, що призвели до збитків в сумі 1 080,57 тис.грн., чим заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам держави у вигляді матеріальних збитків на вказану суму.
Відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань були внесені на підставі результатів ревізії фінансово-господарської діяльності та використання коштів державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2014 по 31.03.2016 р.р., за результатами якої фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 було складено акт № 04-11/07-ДСК від 06.07.2016 року.

Так, ревізією достовірності інформації, зазначеної в заявах про призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам, своєчасності повідомлення одержувачами щомісячної адресної допомоги про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, встановлено 46-ть випадків не

повідомлення заявниками про відомостей щодо перебування у власності

одержувача або членів сім`ї житлових приміщень, розташованих в регіонах, інших

ніж тимчасово окупована територія України, райони проведення антитерористичної

операції та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення. Внаслідок

вищезазначеного ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення п.6 постанов Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі

на оплату житлово - комунальних послуг» (далі по тексту - Порядок №505) зайво

призначено, а Обласним центром по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат

(далі - Центр) зайво нараховано та виплачено 456,94 тис. гри. щомісячної адресної допомоги.

Крім того, внаслідок не надання 43 внутрішньо перемішеними особами при

поданні заяви для призначення щомісячної адресної допомоги відомостей щодо

наявності на депозитних банківських рахунках коштів у сумі, що перевищують 10-

кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, а

також не повідомлення одержувачами щомісячної адресної допомоги про зміну

обставин, які впливають на призначення грошової допомоги (відкриття депозитних

рахунків з обсягом коштів, що перевищують 10-ти кратний прожитковий мінімум

для працездатних осіб) ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення п.6 Порядку №505 зайво

призначено, а Центром зайво нараховано та виплачено 419.60 тис. гри. щомісячної

адресної допомоги.

Також, внаслідок не повідомлення внутрішньо переміщеними особами про

звільнення з роботи та реєстрацію як безробітних в ІНФОРМАЦІЯ_3 та

надання недостовірної інформації про склад сім`ї ІНФОРМАЦІЯ_1 радив порушення п. 3,7Порядку № 505 зайво призначено, а Центром зайво нараховано та виплачено щомісячної адресної допомоги в сумі 6,66 тис. гривень.

У відповідності до аб.2 п.11 Порядку №505, п.4 п.2 ст.9 Закону України від

20.10.2014 №1706-УІІ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених

осіб» суми надмір виплаченої щомісячної адресної допомоги (та інших видів

соціальних послуг, передбачених п. 3 ст.7 Закону №1706-VIІ) внаслідок подання

недостовірних відомостей відшкодовуються внутрішньо перемішеними особами на вимогу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Внаслідок вищезазначених порушень державному бюджету завдано

матеріальної шкоди (збитків) в загальній сумі 883,20 тис. грн. На теперішній час

порушення усунуті в сумі 2,67 тис. грн.

Ревізією дотримання строків призначення, перерахунку в межах терміну

призначення, припинення виплати, наявності підстав для продовження здійснення

виплат, встановлено ряд порушень, а саме: не винесення рішення про перерахунок в

межах терміну призначення щомісячної адресної допомоги на сім`ю при досягненні

дитиною 18 років та 3-х років; призначення щомісячної адресної допомоги на

наступний строк особам, які не працевлаштувались на протязі 6-ти місяців;

призначення щомісячної адресної допомоги після завершення терміну дії довідки

Ч1СЕК та терміну навчання в інтернатурі; не зменшення розміру допомоги не

працевлаштованим внутрішньо переміщеним особам після завершення

двохмісячного терміну; призначення допомоги на сім`ю, до складу якої входить

особа, що не мас довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з

продовженим терміном. Вищезазначене є порушення п. 3,7 Порядку №505 та

призвело до зайвого нарахування та виплати щомісячної адресної допомоги в

загальній сумі 78,58 тис. грн.

Рішення про призначення допомоги переміщеним особам на проживання, що

знаходяться в особових справах внутрішньо переміщених осіб, яким Управлінням

призначалась щомісячна адресна допомога, мають відмітку відділу державного

нагляду за правильністю призначення і виплати пенсій ІНФОРМАЦІЯ_4

нарахуванню та здійсненню соціальних виплат (далі - Відділ державного нагляду)

про перевірку. Одним із основних завдань відділу державного нагляду організація

перевірки правильності призначення державних соціальних грошових допомог.

Внаслідок вищезазначених порушень державному бюджету завдано

матеріальної шкоди (збитків) в загальній сумі 78.58 тис. грн. На теперішній час

порушення не усунуті.

Виходячи з наведеного, службовими особами

ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) внаслідок неналежного виконання службових обов`язків, через несумлінно ставлення до них, в порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» та інших нормативних документів, які регламентують діяльність бюджетних установ протягом періоду з 01.01.2014 по 31.03.2016здійснені необгрунтовані витрати коштів державного бюджету у виді допомоги

внутрішньо перемішеним особам та необгрунтованого надання адресної допомоги

працездатним особам, чим заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом

інтересам держави у вигляді матеріальних збитків.

Крім того, з матеріалів ревізії вбачається, що ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 (справа № 619841), ОСОБА_8 ІПН НОМЕР_5 (справа № 619036), ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_6 (справа № 621570), ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_7 (справа №618680), ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_8 (справа №619738), ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_9 (справа №617239), ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_10 (справа №619927), ОСОБА_14 ІПН НОМЕР_11 (справа №620538), ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_12 (справа №616856), ОСОБА_16 ІПН НОМЕР_13 (справа №618710), ОСОБА_17 ІПН НОМЕР_14 (справа №617311), ОСОБА_18 ІПН НОМЕР_15 (справа №615789), ОСОБА_19 ІПН НОМЕР_16 (справа №616510), ОСОБА_20 ІПН НОМЕР_17 (справа №615922), ОСОБА_21 ІПН НОМЕР_18 (справа №619196), ОСОБА_22 ІПН НОМЕР_19 (справа №618392), ОСОБА_23 ІПН НОМЕР_20 (справа №617554), ОСОБА_24 ІПН НОМЕР_21 (справа №615890), ОСОБА_25 ІПН НОМЕР_22 (справа №618018), ОСОБА_26 ІПН НОМЕР_23 (справа №619343), ОСОБА_27 ІПН НОМЕР_24 (справа №617004), ОСОБА_28 ІПН НОМЕР_25 (справа №620116), ОСОБА_29 ІПН НОМЕР_26 (справа №615832), ОСОБА_30 ІПН НОМЕР_27 (справа №619419), ОСОБА_31 ІПН НОМЕР_28 (справа №617524), ОСОБА_32 ІПН НОМЕР_29 (справа №617798), ОСОБА_33 ІПН НОМЕР_30 (справа №618287), ОСОБА_34 ІПН НОМЕР_31 (справа №617007), ОСОБА_35 ІПН НОМЕР_32 (справа №619282), ОСОБА_36 ІПН НОМЕР_33 (справа №616957), ОСОБА_37 ІПН НОМЕР_34 (справа №616235), ОСОБА_38 ІПН НОМЕР_35 (справа №616358), ОСОБА_39 ІПН НОМЕР_36 (справа №615926), ОСОБА_40 ІПН НОМЕР_37 (справа №622074), ОСОБА_41 ІПН НОМЕР_38 (справа №617706), ОСОБА_42 ІПН НОМЕР_39 (справа №621295), ОСОБА_43 ІПН НОМЕР_40 (справа №619678), ОСОБА_44 ІПН НОМЕР_41 (справа №617468), ОСОБА_45 ІПН НОМЕР_42 (справа №619106), ОСОБА_46 ІПН НОМЕР_43 (справа №621799), ОСОБА_47 ІПН НОМЕР_44 (справа №618894), ОСОБА_48 ІПН НОМЕР_45 (справа №619243), ОСОБА_49 ІПН НОМЕР_46 (справа №620939), ОСОБА_50 ІПН НОМЕР_47 (справа №622514), ОСОБА_51 ІПН НОМЕР_48 (справа №617718), ОСОБА_52 ІПН НОМЕР_49 (справа №620104), ОСОБА_53 ІПН НОМЕР_50 (справа №620767), ОСОБА_54 ІПН НОМЕР_51 (справа №619335), ОСОБА_55 ІПН НОМЕР_52 (справа №621375), ОСОБА_56 ІПН НОМЕР_53 (справа №620458), ОСОБА_57 ІПН НОМЕР_54 (справа №621864), ОСОБА_58 ІПН НОМЕР_55 (справа №616052), ОСОБА_59 ІПН НОМЕР_56 (справа №615983), ОСОБА_60 ІПН НОМЕР_57 (справа №621517), ОСОБА_61 ІПН НОМЕР_58 (справа №616339), ОСОБА_62 ІПН НОМЕР_59 (справа №616206), ОСОБА_63 ІПН НОМЕР_60 (справа №618216), ОСОБА_64 ІПН НОМЕР_61 (справа №618304), ОСОБА_65 ІПН НОМЕР_62 (справа №620724), ОСОБА_66 ІПН НОМЕР_63 (справа №621759), ОСОБА_67 ІПН НОМЕР_64 (справа №616486), ОСОБА_68 ІПН НОМЕР_65 (справа №620724), ОСОБА_69 ІПН НОМЕР_66 (справа №621344), ОСОБА_70 ІПН НОМЕР_67 (справа №619295), ОСОБА_71 ІПН НОМЕР_68 (справа №616094), ОСОБА_72 ІПН НОМЕР_69 (справа №617283), ОСОБА_73 , ІПН НОМЕР_70 (справа № 618852), ОСОБА_74 ІПН НОМЕР_71 (справа №617750), ОСОБА_75 ІПН НОМЕР_72 (справа №618583), ОСОБА_76 ІПН НОМЕР_73 (справа №621664), ОСОБА_77 ІПН НОМЕР_74 (справа №619413), ОСОБА_78 ІПН НОМЕР_75 (справа №618441), ОСОБА_79 ІПН НОМЕР_76 (справа №621820), ОСОБА_80 ІПН НОМЕР_77 (справа №616628), ОСОБА_81 ІПН НОМЕР_78 (справа №617935), ОСОБА_82 ІПН НОМЕР_79 (справа №619169), ОСОБА_83 ІПН НОМЕР_80 (справа №617586), ОСОБА_84 ІПН НОМЕР_81 (справа №617253), ОСОБА_85 ІПН НОМЕР_82 (справа №616349), ОСОБА_86 ІПН НОМЕР_83 (справа №620285), ОСОБА_87 ІПН НОМЕР_84 (справа №617417), ОСОБА_88 ІПН НОМЕР_85 (справа №619954), ОСОБА_89 ІПН НОМЕР_86 (справа №620846), ОСОБА_90 ІПН НОМЕР_87 (справа №616678), ОСОБА_91 ІПН НОМЕР_88 (справа №619545), ОСОБА_92 ІПН НОМЕР_89 (справа №618030), ОСОБА_93 ІПН НОМЕР_90 (справа №617454), ОСОБА_94 ІПН НОМЕР_91 , ОСОБА_95 ІПН НОМЕР_92 , ОСОБА_96 ІПН НОМЕР_93 ІНФОРМАЦІЯ_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_94 ( АДРЕСА_2 ) (розпорядник коштів нижчого рівню) було зайво призначено щомісячну адресну допомогу для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, як внутрішньо переміщеним особам.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту надання вищевказаними особами документів, що стали підставою для отримання щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, як внутрішньо переміщеним особам та їх зміст, способу вчинення кримінального правопорушення злочину, а також встановлення інших осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: особових справ вищевказаних осіб.

Крім того, оригінали вказаних документів містять підписи осіб, що надавали зазначені документи та перевіряли їх, які мають значення для проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

Суд, вислухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступень втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані стосовно інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігається особові справи, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132,ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

постановив :
Клопотання слідчого Шевченківського відділу ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме особові справи ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_97 ІПН НОМЕР_91 , ОСОБА_98 ІПН НОМЕР_92 та ОСОБА_99 ІПН НОМЕР_93 , а також справи № №619841, 619036, 621570, 618680, 619738, 617239, 619927, 620538, 616856, 618710, 617311, 615789, 616510, 615922, 619196, 618392, 617554, 615890, 618018, 619343, 617004, 620116, 615832, 619419, 617524, 617798, 618287, 617007, 619282, 616957, 616235, 616358, 615926, 622074, 617706, 621295, 619678, 617468, 619106, 621799, 618894, 619243, 620939, 622514, 617718, 620104, 620767, 619335, 621375, 620458, 621864, 616052, 615983, 621517, 616339, 616206, 618216, 618304, 620724, 621759, 616486, 620724, 621344, 619295, 616094, 617283, 618852, 617750, 618583, 621664, 619413, 618441, 621820, 616628, 617935, 619169, 617586, 617253, 616349, 620285, 617417, 619954, 620846, 616678, 619545, 618030, 617454.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Шевченківського відділу ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 або за його дорученням відповідним працівникам поліції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя