печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2017 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існую реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0013137 від 21.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ст. 290, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 357, ч. 2 ст. 309, ч. 2 і ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів отриманих з СБУ за результатами виконання наданого доручення встановлено, що невстановлені особи підробили ряд офіційних документів, зокрема документи з приводу багаторазових дозволів на міжнародні перевезення (дозволи Європейської Конференції Міністрів Транспорту, далі дозволи ЄКМТ) та бортові журнали до них.

Вказані підроблені дозволи ЄКМТ та бортові журнали до них використовуються вітчизняними перевізниками з метою ухилення від запровадженого міжнародними договорами порядку діяльності у даній сфері.

Підтвердженням факту підроблення дозволів є відмінність геометричного розміщення на різних бланках печаток заборони поїздок, знаку «СЕМТ/ЕСМТ-5», а також не відповідність оригіналам підписів посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та гербової печатки Міністерства.

Також, дані про протяжність маршруту та дату заїзду до пунктів пропуску, зазначених у бортових журналах до дозволів ЄКМТ, вказують на неможливість здійснення перевезень за такий короткий проміжок часу.

Крім того, отримано відомості щодо безпідставного завищення кількості виконаних вітчизняними перевізниками поїздок за разовими дозволами та багаторазовими дозволами ЄКМТ, яка узагальнюється Державної служби України з безпеки на транспорті та подається.

Згідно отриманих відомостей причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень можуть бути:

1. ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

2. ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;

3. ФОП ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ;

4. ФОП ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ;

5. ФОП ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 ;

6. ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 ;

7. ФОП ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ;

8. ФОП ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ;

9. ПП " ОСОБА_14 ", ідентифікаційний код НОМЕР_9 ;

10. ФОП ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 ;

11. ФОП ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 ;

12. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код НОМЕР_12 ;

13. ФОП ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 .

Відповідно до Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України 20.08.2004 № 757 (зі змінами) та зареєстрованого Мінюсті 14.05.2013 № 726/23258 дозволи ЄКМТ використовуються при перевезенні вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав членів ЄКМТ.

Міністерство інфраструктури України отримує від Секретаріату МТФ квоту бланків дозволів ЄКМТ та передає бланки дозволів ЄКМТ Державній службі України з безпеки на транспорті для подальшого їх оформлення та видачі автомобільним перевізникам відповідно до затвердженого згідно з цим Порядком розподілу дозволів ЄКМТ.

Підготовка пропозицій щодо розподілу дозволів ЄКМТ здійснює Комісія з розподілу дозволів ЄКМТ, що утворюється при ІНФОРМАЦІЯ_1 . Проект розподілу дозволів ЄКМТ затверджується наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 . Прийом документів для участі в конкурсі для отримання дозволів ЄКМТ здійснює Комісія з прийому документів, що утворюється при ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Оформлення та видача дозволів ЄКМТ проводяться Державною службою України з безпеки на транспорті.

Дозволи ЄКМТ надають право на здійснення перевезень вантажів автомобільними транспортними засобами між пунктами завантаження і розвантаження, що розташовані в двох різних державах членах ЄКМТ, та на здійснення перевезень вантажів в/з третіх країн, якщо всі три країни є членами ЄКМТ, а також на проїзд порожніх автомобільних транспортних засобів через територію держав членів ЄКМТ.

Дозвіл ЄКМТ оформлюється конкретному автомобільному перевізнику і не може бути переданий іншим автомобільним перевізникам. Дозвіл ЄКМТ і бортовий журнал, у якому зазначається інформація про виконані міжнародні вантажні перевезення, що виконуються згідно з дозволом, повинні бути у водія автомобільного транспортного засобу протягом усього періоду перевезення, включаючи подачу порожнього автомобільного транспортного засобу на завантаження.

Згідно з резолюціями МТФ дозволи ЄКМТ чинні протягом календарного року (річний дозвіл зеленого кольору), які повертаються автомобільним перевізником до ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті протягом 10 днів після закінчення строку їх дії.

Для визначення ефективності використання автомобільними перевізниками дозволів ЄКМТ при ІНФОРМАЦІЯ_4 з безпеки на транспорті створюється Комісія з питань аналізу ефективності використання дозволів ЄКМТ у складі представників ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також до неї можуть входити представники підприємств, установ, організацій, їх об`єднань, що входять до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_1 та/або здійснюють міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом (за погодженням з їх керівниками).

Для аналізу ефективності використання дозволів ЄКМТ автомобільні перевізники до 15 числа місяця, наступного за звітним, надають до Комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів ЄКМТ копії сторінок бортового журналу, які засвідчуються підписом керівника, скріплюються печаткою автомобільного перевізника та надаються за кожним дозволом ЄКМТ окремо (заповнені сторінки бортового журналу повинні залишатися в бортовому журналі до закінчення строку дії відповідного дозволу ЄКМТ).

До 15 лютого року, наступного за звітним, ІНФОРМАЦІЯ_3 з безпеки на транспорті передає використані дозволи ЄКМТ до ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з інформацією про:

- ефективність використання дозволів ЄКМТ автомобільними перевізниками?

- кількість невикористаних, зіпсованих та загублених дозволів ЄКМТ

У подальшому встановлено, що частину документів з приводу аналізу ефективності використання дозволів ЄКМТ автоперевізниками подавались до Українського державного підприємства по обслуговуванню іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ідентифікаційний код НОМЕР_14 , далі УДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") на підставі укладених договорів про надання послуг.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 163 ч. 5 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 163 ч. 7 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та надання дозволу на їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , слідчому Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_15 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які становлять охоронювану законом таємницю з їх вилученням (виїмкою) в оригіналах з приводу розподілу та отримання вітчизняними автоперевізниками ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , .ФОП ОСОБА_7 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_8 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_9 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_10 , ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_11 , ідентифікаційний номер НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_12 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_13 , ідентифікаційний номер НОМЕР_8 , ПП " ОСОБА_14 ", ідентифікаційний код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_15 , ідентифікаційний номер НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_16 , ідентифікаційний номер НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ідентифікаційний код НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_17 , ідентифікаційний номер НОМЕР_13 дозволів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, їх використання, аналіз ефективності використання та їх повернення після закінчення строку дії за період з 01.01.2016 по дату оголошення ухвали слідчого судді, а саме:
- завірені копії документів з приводу створення комісії з розподілу дозволів ЄКМТ та документи що визначають їх повноваження (розподіл обов`язків, положення про комісію, функціональні обов`язки тощо);

- завірені копії документів з приводу створення комісії з прийом документів для участі в конкурі для отримання дозволів ЄКМТ та документи що визначають їх повноваження (розподіл обов`язків, положення про комісію, функціональні обов`язки тощо);

- завірені копії документів з приводу створення комісії з питань аналізу ефективності використання дозволів ЄКМТ та документи що визначають їх повноваження (розподіл обов`язків, положення про комісію, функціональні обов`язки тощо);

- пропозиції щодо розподілу дозволів ЄКМТ та документи що стали підставою для їх підготовки;

- рішення Комісій з розподілу дозволів ЄКМТ;

- проекти з розподілу дозволів ЄКМТ із документами, які підтверджують візування/погодження;

- завірені копії наказів ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо затвердження проектів розподілу дозволів ЄКМТ;

- документи, які подавались автомобільними перевізниками для участі в конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ: заяви про участь у конкурсі для отримання дозволу(ів) ЄКМТ; анкети для отримання дозволу(ів); підписані керівником і засвідчені печаткою автомобільного перевізника копії свідоцтв про реєстрацію автомобільного транспортного засобу та причепа (напівпричепа); підписані керівником і засвідчені печаткою автомобільного перевізника копії сертифікатів відповідності автомобільного транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення, в кількості, зазначеній у резолюціях ЄКМТ/МТФ у частині використання дозволів ЄКМТ;
- листи реєстрації з приводу отримання від автоперевізника документів для участі у конкурсі з розподілу дозволів ЄКМТ;
- документи з приводу розгляду спірних питань при подачі автоперевізниками документів для участі у конкурсі;
- завірені копії документів з приводу розміщення на офіційних сайтах затверджених розподілів дозволів ЄКМТ;
- документи щодо отримання від Секретаріату Міжнародного транспортного форуму (до 2008 року Європейська Конференція міністрів Транспорту), подальшої передачі та повернення бланків дозволів ЄКМТ;
- документи з приводу виготовлення бортових журналів до дозволів ЄКМТ, їх передачі та повернення;
- дозволи ЄКМТ за 2016 рік разом з інформаційними листами, комплектом сертифікатів відповідності автомобільного транспортного засобу щодо безпеки руху та екологічної безпеки вимогам країн, територією яких буде здійснюватися перевезення («ЄВРО-4 безпечний» та вищої категорії екологічної безпеки), у кількості, що вказана у відповідних резолюціях ЄКМТ/МТФ у частині використання дозволів ЄКМТ, бортовими журналами;
- документи, які надавались автоперевізниками для аналізу ефективності використання дозволів ЄКМТ: копії сторінок бортового журналу, які засвідчені підписом керівника, скріплені печаткою автомобільного перевізника та наданні за кожним дозволом ЄКМТ окремо;
- документи з приводу проведення аналізу ефективності використання дозволів ЄКМТ.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягаю.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виконана в двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах клопотання
Примірники 2 - наданий слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 .
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1