Справа № 686/3558/17
УХВАЛА
01 червня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що 30.05.2016 надійшли матеріали заяви ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Як вбачається з заяви, то 10.08.2005 від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла заявка на виготовлення технічного паспорту на залізничну під`їзну колію довжиною 0,6 пог. км, яка знаходилася на балансі та належала ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »». На виконання вказаної заявки представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надана недостовірна інформація стосовно права власності, яка в подальшому використана для реалізації під`їзної залізничної колії при укладенні біржової угоди купівлі - продажу нерухомого майна.
Крім того, відповідно до листа Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у них відсутня будь - яка інформація стосовно набуття права власності на під`їзну залізничну колію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а наявний лише договір оренди.
У зв`язку з цим, для підтвердження або спростування тверджень заявника, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до звітної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2005 по 2009 роки включно, та її вилучення з метою встановлення факту придбання активів на під`їзну залізничну колію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», розташовану за адресою АДРЕСА_1 та з`ясування питання про правомірність її демонтажу.
Беручи до уваги вишевикладене, та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просила клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл провести вилучення, належним чином завіреної копії звітної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2005 по 2009 роки включно (реєстри реєстрації податкових накладних, декларації з ПДВ, баланс, інше), з метою встановлення факту придбання активів на під`їзну залізничну колію ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», розташовану за адресою: АДРЕСА_1 та з`ясування питання про правомірність її демонтажу, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ).
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 липня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: