Справа № 755/8737/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"28" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006918 від 19.05.2017 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0006918 від 19.05.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, а саме: на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером :01:022:0002, площею 0.0579 га, розташована за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Рожни;будинок, реєстраційний номер майна 13146263, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;земельна ділянка, площею 0,0619 га, адреса: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:022:0003;земельна ділянка, площею 0,0531 га, адреса: Київська обл., Броварський р., с. Рожни, вулиця Щорса, земельна ділянка б.н., кадастровий номер: :01:022:0001, що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження майна.

З тексту клопотання вбачається, що ОСОБА_4 , яка в період з 12.10.2010 по 29.04.2013,перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» (, маючи вищу економічну освіту та досвід роботи в банківській та інвестиційних сферах, переслідуючи корисливі мотиви, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочину, направленого на протиправне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом здійснення господарської та інвестиційної діяльності, за попередньою змовою групою осіб, спільно із невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, які залучалися на різних етапах злочинної діяльності, діючи упродовж 2013 2016 років на території м. Києва вчиняли заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою в великих та особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.

Так, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на протиправне заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами громадян, шляхом обману та зловживання довірою, вчинених за попередньою змовою групою осіб, для реалізації якого ОСОБА_4 розробила злочинний план своїх дій, який вони повідомили невстановленим на даний час особам.

Відповідно до обумовленого злочинного плану та враховуючи, що ОСОБА_4 мала значний досвід роботи в банківській та інвестиційних сферах, володіла відповідними фаховими знаннями та колом знайомих, які могли стати потенційними інвесторами, саме вона безпосередньо керувала підготовкою злочинів та приймала активну участь у їх скоєнні, із залученням невстановлених на даний час осіб на різних їх етапах.

Виходячи з визначених ОСОБА_4 конкретних ролей та функцій, особисто вона займалась пошуком, веденням перемовин та підписанням договорів, а в деяких випадках написанням боргових розписок, з потенційними інвесторами, грошовими коштами яких в подальшому шляхом обману та зловживання довірою вона заволодівала і розпоряджалася ними, спільно з невстановленими на даний час особами, на власний розсуд.

Разом з тим, ОСОБА_4 спільно з невстановленими на даний час особами, вчиняли ряд дій направлених на приховування злочину та введення в оману потерпілих, серед яких видача квитанцій до прибуткових касових ордерів, що ніби-то свідчили про оприбуткування коштів отриманих від потерпілих, в касі підприємства та створення розгалуженої мережі пунктів видачі споживчих кредитів населенню.

Так, з метою реалізації заздалегідь обумовленого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном, ОСОБА_4 з невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організовувала діяльність злочинної схеми «фінансової (інвестиційної) піраміди», яка полягала у наступному:

ОСОБА_4 використовуючи реквізити ТОВ «ФК «Капітал і Традиції», зареєстрованого 11.10.2010 в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, номер запису: 1 027382, основний вид діяльності якого «Інші види кредитування», шляхом обману та зловживання довірою розпочали залучати грошові кошти потерпілих, серед яких ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для начебто фінансування бізнес-проекту, який полягаю у видачі споживчих кредитів населенню.

Виходячи з визначених ОСОБА_4 конкретних ролей та функцій, вона особисто вела перемовини з потерпілими та укладала договори, щодо інвестування ними коштів в якості інвестицій в ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» під високі відсоткові ставки 10 відсотків щомісячно або 90 відсотків річних, в залежності від суми вкладу.

Крім того, ОСОБА_4 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особи, діючи заздалегідь з обумовленим планом, який був відомим всім учасникам злочинної змови, протягом 2013-2016 років для приховування злочинної діяльності та введення в оману потерпілих вчиняли дії направлені на підроблення відомостей бухгалтерського та фінансового обліку ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» які ОСОБА_4 неодноразово демонструвала потерпілим та що нібито свідчив про прибуткову діяльність підприємства та про значний обсяг кредитного портфелю.

Разом з тим ОСОБА_4 надавала працівникам підприємства списки нібито боржників ТОВ «ФК «Капітал і Традиції», яким у разі присутності в офісі потерпілих, працівники повинні були телефонувати та здійснювати імітаційні розмови, для введення в оману потерпілих.

Так, 01.10.2013 ОСОБА_4 реалізовуючи спільний з невстановленими особами злочинний план шляхом зловживання довірою перебуваючи в приміщенні кафетерію «Театр Каффа» по вулиці Григорія Сковороди, 5 у Подільському районі міста Києва, отримала від ОСОБА_5 в присутності ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 39 000 доларів США (еквівалентно 311 727 грн. по курсу НБУ), та заздалегідь розуміючи, що кошти, внаслідок заволодіння ними спільно з невстановленими особами не будуть повернені потерпілому, для надання вигляду законності та належних намірів своїм діям, ОСОБА_4 власноручно написала розписку про отримання вказаних коштів і надала її потерпілому.

З метою отримання довіри особисто від ОСОБА_5 та інших потерпілих з якими він спілкування, «01» жовтня 2013 року ОСОБА_4 повернула ОСОБА_5 12 000 доларів США, як нібито відсотки по здійсненим інвестиціям.

Крім того, ОСОБА_4 реалізуючи свої злочинний умисел, 02.10.2013 перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, повторно отримала від ОСОБА_5 через її помічника ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 39 000 доларів США (еквівалентно 311 727 грн. по курсу НБУ), та заздалегідь розуміючи, що кошти, внаслідок повторного заволодіння ними спільно з невстановленими особами не будуть повернені потерпілому, для надання вигляду законності та належних намірів своїм діям, ОСОБА_4 власноручно написала розписку про отримання вказаних коштів та в подальшому надала її потерпілому.

З метою отримання довіри особисто від ОСОБА_5 та інших потерпілих з якими він спілкування, «02» жовтня 2013 року ОСОБА_4 повернула ОСОБА_5 12 000 доларів США, як нібито відсотки по здійсненим інвестиціям.

Крім того, 18.12.2013 ОСОБА_4 перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце не встановлено, повторно отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 32 000 доларів США (еквівалентно 255 776 грн. по курсу НБУ), та заздалегідь розуміючи, що кошти, внаслідок заволодіння ними спільно з невстановленими особами не будуть повернені потерпілому, для надання вигляду законності та належних намірів своїм діям, ОСОБА_4 надала потерпілому власноручно написану розписку про отримання вказаних коштів.

Крім того, у відповідності до укладеного договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.12.2013 укладеного між СПД-ФО ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в особі директора ОСОБА_11 , який був ініційований ОСОБА_4 на виконання спільного з ним та ОСОБА_12 злочинного умислу, ОСОБА_5 перерахував на розрахунковий рахунок підприємства 58 000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 реалізуючи злочинний умисел, направлений на повторне заволодіння коштами шляхом зловживання довірою, 28.12.2013 перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, через свого помічника ОСОБА_10 отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 18 000 доларів США (еквівалентно 143 874 грн. по курсу НБУ), та заздалегідь розуміючи, що кошти, внаслідок заволодіння ними спільно з невстановленими особами не будуть повернені потерпілому, для надання вигляду законності та належних намірів своїм діям, ОСОБА_4 надала потерпілому власноручно написану розписку про отримання вказаних коштів.

Крім того, 18.01.2014 перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 в присутності ОСОБА_13 , на виконання спільного злочинного умислу, на повторне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 26 000 доларів США (еквівалентно 207 818 грн. по курсу НБУ), та заздалегідь розуміючи, що кошти, внаслідок заволодіння ними спільно з невстановленими особами знову не будуть повернені потерпілому, для надання вигляду законності та належних намірів своїм діям, ОСОБА_4 власноручно написала розписку про отримання вказаних коштів та надала її потерпілому.

Крім того, 05.02.2015 ОСОБА_4 реалізовувати спільний з невстановленими особами злочинний план, шляхом обману, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11 переконала ОСОБА_6 укласти з ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в її особі Договір №2 про надання поворотної фінансової допомоги, повторно отримала від останнього грошові кошти на загальну суму 10 000 доларів США (еквівалентно 179 998 грн. по курсу НБУ) та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №478 про нібито прийняття 10 000 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 19.03.2015 ОСОБА_4 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 7 000 доларів США (еквівалентно 173 320 грн. по курсу НБУ) та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №598 відповідно про нібито прийняття 7 000 через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, Крім того, 01.07.2015 ОСОБА_4 на виконання спільного з невстановленими особами злочинного плану, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 8 485 доларів США (еквівалентно 178 229 грн. по курсу НБУ) та надала підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру про нібито прийняття 8 485 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 07.08.2015 ОСОБА_4 слідуючи обумовлено плану добре відомому всім невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинної схеми, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 10 909 доларів США (еквівалентно 234 370 грн. по курсу НБУ) та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1603 про нібито прийняття 10 909 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, в квітні 2016 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 перебуваючи в Торгівельному центрі «Дитячий світ», розташованому по вулиці Андрія Малишка будинок 3 в місті Києві, шляхом обману, переконала ОСОБА_7 повторно надати їй грошові кошти в сумі 10 000 євро (еквівалентно 298 494 грн. по курсу НБУ) та в подальшому надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1103 про нібито прийняття 10 000 євро через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Таким чином, ОСОБА_4 своїми вищеописаними злочинними, умисними діями, заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, у відповідності до укладеного Договору про надання поворотної фінансової допомоги від 26.12.2013 укладеного між СПД-ФО ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в особі директора ОСОБА_11 , який був ініційований ОСОБА_4 на виконання спільного невстановленими особами злочинного умислу на повторне заволодіння грошових коштів, ОСОБА_5 перерахував на розрахунковий рахунок підприємства 58 000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 у відповідності до укладеного договору про надання поворотної фінансової допомоги №1/1 від 05.05.2014 укладеного між СПД-ФО ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в особі директора ОСОБА_11 , який був ініційований ОСОБА_4 на виконання спільного з невстановленими особами злочинного умислу, ОСОБА_5 повністю довіряючи ОСОБА_4 , повторно перерахував на розрахунковий рахунок підприємства 22 000 грн.

Крім того, ОСОБА_4 користуючись довірчими відносинами, які склалися під час спілкування, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції», а саме за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, ОСОБА_4 повторно вводячи в оману отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 50 000 грн. та надала останньому підписану власноручно квитанцію до прибуткового касового ордеру №371 про нібито прийняття 50 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, ОСОБА_4 діючи відповідно до заздалегідь обумовленого спільного плану відомого всім учасникам злочинної схеми та направленого на повторне заволодіння коштами шляхом обману, 11.06.2014 ОСОБА_4 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції», а саме за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, вводячи в оману спонукала ОСОБА_7 до укладання договору про надання поворотної фінансової допомоги. Маючи спільних знайомих та довірившись обіцянкам ОСОБА_4 щодо отримання прибутку, ОСОБА_7 було підписано вказаний договір та надано останній 150 000 грн. На підтвердження отриманих коштів ОСОБА_4 надала ОСОБА_7 підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №162 про нібито прийняття 150 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 19.11.2014 ОСОБА_4 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, діючи повторно, умисно, у відповідності до заздалегідь обумовленого спільного злочинного плану з невстановленими особами, шляхом обману переконала ОСОБА_6 укласти з ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в її особі Договір про надання поворотної фінансової допомоги та повторно отримала від останнього в присутності ОСОБА_5 150 000 грн. Для підтвердження начебто законності вказаної операції ОСОБА_4 надала ОСОБА_6 підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №382 про нібито прийняття 150 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, ОСОБА_4 11.12.2014 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11 на підставі попередніх домовленостей, реалізовуючи спільний злочинний план, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_7 100 000 грн. та надала останньому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №678 про нібито прийняття 100 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 19.03.2015 ОСОБА_4 , перебуваючи на території міста Києва, будучи впевненим у прибутковості здійснюваних ним інвестицій внаслідок довіри до ОСОБА_4 , на підставі договору позики ОСОБА_5 повторно надав останній грошові кошти в сумі 7 000 доларів США (еквівалентно 110 380,2 грн. по курсу НБУ). З метою надання законності проведеної операції, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 598 про начебто прийняття вказаних грошових коштів через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 19.02.2015 ОСОБА_4 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, на підставі Додаткового договору № 2 до договору про надання поворотної фінансової допомоги, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_6 50 000 грн. та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №548 про нібито прийняття 50 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, ОСОБА_4 06.03.2015 реалізуючи свій злочинний план направлену на повторне заволодіння коштами шляхом обману, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, на підставі попередніх домовленостей та укладеного Додаткового договору № 3 до договору про надання поворотної фінансової допомоги повторно отримала від ОСОБА_6 100 000 грн. та в черговий раз надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №564 про нібито прийняття 4 331 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 19.03.2015 ОСОБА_4 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1 753 доларів США (еквівалентно 24 768 грн. по курсу НБУ) та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №599 відповідно про нібито прийняття 1 753 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 01.04.2015 ОСОБА_4 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, на підставі попередніх домовленостей, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_6 100 000 грн. та надала підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1348 про нібито прийняття 100 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 19.04.2015 ОСОБА_4 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, діючи відповідно до спільного невстановленими особами злочинного плану, повторно отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 4 764 долари США (еквівалентно 102 168 грн. по курсу НБУ) та в черговий раз надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1005 про нібито прийняття 4 764 доларів США (через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, Крім того, 19.05.2015 ОСОБА_4 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_6 15 276 доларів США (еквівалентно 337 885 грн. по курсу НБУ) та надала підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру про нібито прийняття 15 276 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, Крім того, 19.06.2015 ОСОБА_4 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, повторно отримала від ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 4 922 долари США (еквівалентно 104 982 грн. по курсу НБУ) та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1356 про нібито прийняття 4 922 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, Крім того, 03.07.2015 ОСОБА_4 на виконання спільного з невстановленими особами злочинного плану, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману, повторно отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 6 667 доларів США (еквівалентно 140 084 грн. по курсу НБУ) та в черговий раз надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1412 про нібито прийняття 6 667 доларів США (через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 15.09.2015 ОСОБА_4 реалізовуючи спільний з невстановленими особами злочинний план на повторний обман ОСОБА_7 , перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, отримала від останнього грошові кошти в сумі 100 000 грн. та в черговий раз надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1685 про нібито прийняття 100 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 15.12.2015 ОСОБА_4 реалізуючи спільний злочинний план, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 100 000 грн. та знову надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1912 про нібито прийняття 100 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 15.02.2016 ОСОБА_4 використовуючи зневірений стан ОСОБА_6 , пов`язаний із постійним відстроченням виплати обіцяних відсотків по вкладам та взагалі повернення самої заборгованості, перебуваючи на території міста Києва, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, переконала ОСОБА_6 повторно надати грошові кошти в сумі 5 000 доларів США, без оформлення жодних підтверджуючих документів, та заволоділа ними.

Крім того, 16.05.2016 ОСОБА_4 реалізуючи спільний з невстановленими особами злочинний план перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом обману повторно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 100 000 грн. та знову надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №102 про нібито прийняття 100 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 01.07.2016 ОСОБА_4 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку, діючи повторного умисно, у відповідності до заздалегідь обумовленого з невстановленими особами злочинного плану, шляхом обману переконала ОСОБА_9 укласти з ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в її особі Договір №01-01 від 01.07.2016 про надання поворотної фінансової допомоги та повторно отримала від останньої грошові кошти в сумі 124 272 грн. Для підтвердження начебто законності вказаної операції ОСОБА_4 надала ОСОБА_9 підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №148 про нібито прийняття 124 272 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 22.09.2016 ОСОБА_4 перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом обману, вмовлянь та погроз, в присутності ОСОБА_5 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з метою повторного збагачення шляхом обману, переконала ОСОБА_8 повторно надати їй грошові кошти в сумі 150 000 грн. строком на 1 день, для начебто оперативного вирішення питань, які склалися в результаті діяльності ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» та нібито ускладнювали подальше повернення боргів потерпілим. За отримані кошти ОСОБА_4 надала ОСОБА_8 . Договір про надання строкової безпроцентної позики від 22.09.2016 укладеним між останнім та її сином ОСОБА_14 за згоди його дружини ОСОБА_15 .

Таким чином, ОСОБА_4 своїми вищеописаними злочинними, умисними діями, повторно заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживання довірою за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 01.11.2014 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом зловживання довірою, переконала ОСОБА_5 укласти договори надання позики з ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в її особі, та повторно отримала від останнього грошові кошти в сумі 740 000 грн. З метою надання вигляду законності вказаній оборудці ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 підписані нею особисто квитанції до прибуткових касових ордерів №315 про нібито прийняття вказаних коштів через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, ОСОБА_4 01.11.2014 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11, шляхом зловживання довірою, переконала ОСОБА_5 укласти договори надання позики з ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в її особі, та повторно отримала від останнього грошові кошти в сумі 180 000 доларів США. тобто на загальну суму еквівалентну 3 071 936 грн. по курсу НБУ. З метою надання вигляду законності вказаній оборудці ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 підписану нею особисто квитанції до прибуткового касового ордеру №327 про нібито прийняття вказаних коштів через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, ОСОБА_4 протягом січня-лютого 2015 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи на території міста Києва, будучи впевненим у прибутковості здійснюваних ним інвестицій внаслідок довіри до ОСОБА_4 , на підставі договору позики ОСОБА_5 повторно надав останній грошові кошти в сумі 303 000 доларів США (еквівалентно 4 777 885,8грн. по курсу НБУ). З метою надання законності проведеної операції, ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 квитанцію до прибуткового касового ордеру №315 про начебто прийняття 303 000 доларів США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, Крім того, 19.07.2015 ОСОБА_4 , шляхом обману, перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11 переконала ОСОБА_6 повторно надати їй грошові кошти в сумі 18 341 долар США (еквівалентно 403 258 грн. по курсу НБУ) та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1548 про нібито прийняття 18 341 долару США через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 01.09.2015 ОСОБА_4 шляхом обману переконала ОСОБА_8 укласти з ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» в її особі Договір №1 від 01.09.2015 про надання поворотної фінансової допомоги та отримала від останнього грошові кошти в сумі 600 000 грн. Для надання ознак начебто законності вказаній операції ОСОБА_4 видала ОСОБА_8 підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1589 про нібито прийняття 600 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Крім того, 06.11.2015 ОСОБА_4 перебуваючи в офісі ТОВ «ФК «Капітал і Традиції» за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 11 шляхом обману повторно отримала від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 400 000 грн., та надала йому підписану нею особисто квитанцію до прибуткового касового ордеру №1925 про нібито прийняття 400 000 грн. через касу ТОВ «ФК «Капітал і Традиції».

Таким чином, ОСОБА_4 своїми вищеописаними злочинними, умисними діями, заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, злочинними діями ОСОБА_4 та інших на даний час невстановлених осіб, в період 2013 - 2016 років завдано збитків потерпілим на загальну суму 802 117 доларів США та 2 494 272 грн., а саме ОСОБА_5 в сумі 709 000 дол. США та 820 000 грн., ОСОБА_6 - 300 000 грн. та 93 117 дол. США, ОСОБА_7 - 700 000 грн. та 10 000 Євро, ОСОБА_8 - 550 000 грн., ОСОБА_9 - 124 272 грн., тобто на загальну суму еквівалентну 14 702 197 грн. по курсу НБУ, що підтверджується висновком судово-економічної експертизи №66/7 від 14.04.2017.

Крім того, факт підписання документів наданих потерпілим в підтвердження отриманих коштів особисто ОСОБА_4 , підтверджується висновком судово-почеркознавчої експертизи №99/7 від 14.04.2017.

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 в період 2013 2016 років, за попередньою змовою не встановленими досудовим розслідуванням особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, шляхом зловживання довірою заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 709 000 дол. США та 820 000 грн. та шляхом обману коштами ОСОБА_6 в сумі 300 000 грн. та 93 117 дол. США, ОСОБА_7 - 700 000 грн. та 10 000 Євро, ОСОБА_8 - 550 000 грн., ОСОБА_9 - 124 272 грн., тобто на загальну суму еквівалентну 14 702 197 грн. по курсу НБУ, що на момент вчинення злочину в 600 і більше разів перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинила потерпілим матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_4 на праві приватної власності належить: земельна ділянка для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером :01:022:0002, площею 0.0579 га, розташована за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Рожни; будинок, реєстраційний номер майна 13146263, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка, площею 0,0619 га, адреса:Київська обл., Броварський р., с. Рожни, вулиця Щорса, земельна ділянка 63а, кадастровий номер: :01:022:0003; земельна ділянка, площею 0,0531 га, адреса:Київська обл., Броварський р., с. Рожни, вулиця Щорса, земельна ділянка б.н., кадастровий номер: :01:022:0001.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити та накласти арешт на майно шляхом заборони його відчуження.

Відповідно до ст. 172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою конфіскації майна як виду покарання; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Крім того, відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання прокурора про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінальних правопорушень за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) з кадастровим номером :01:022:0002, площею 0.0579 га, розташована за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Рожни;будинок, реєстраційний номер майна 13146263, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;земельна ділянка, площею 0,0619 га, адреса: АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:022:0003;земельна ділянка, площею 0,0531 га, адреса: Київська обл., Броварський р., с. Рожни, вулиця Щорса, земельна ділянка б.н., кадастровий номер: :01:022:0001, що належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони відчуження майна.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя