печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора першого відділу першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного,-
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді, у межах кримінального провадження №0000273 від 01.08.2013, надійшло клопотанняклопотання прокурора першого відділу першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно підозрюваного, а саме на квартиру АДРЕСА_1 в реєстраційний номер 38264828, будинок АДРЕСА_2 реєстраційний номер НОМЕР_1 , житловий будинок АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 26855968, квартира АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 36686804, квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 37388742, а також транспортні засоби MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC НОМЕР_2 номер кузова НОМЕР_3 , MASERATTI QUATTROPORTE НОМЕР_4 номер кузова НОМЕР_5 .

.Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000273 відомості про яке 01.08.2013 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 3 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 233, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 233, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що заступником Міністра аграрної політики та продовольства України, головою комісії з реорганізації Міністерства аграрної політики та продовольства України ОСОБА_7 всупереч вимог порядку передачі об`єктів державної власності затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482, без отримання рішення Кабінету Міністрів України, 08.02.2011 видано наказ № 40 про безоплатну передачу майна з балансу Міністерства аграрної політики та продовольства України на баланс Державного підприємства «Агроінвест», а саме: нежитлової будівлі загальною площею 11 646 кв. м., розташованої в АДРЕСА_6 та нежитлової будівлі загальною площею 10 107,8 кв. м. розташованої в АДРЕСА_7 .

В подальшому актом приймання передачі від 01.03.2011 з балансу Міністерства аграрної політики та продовольства України нежитлову будівлю загальною площею 11 646 кв.м. розташовану в м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (літера А) та нежитлову будівлю загальною площею 10 107, 8 кв. м. розташовану в м. Київ по вул. Бориса Грінченка, 1 передано на баланс Державного підприємства «Агроінвест».

З метою проведення вищевказаних операцій з нерухомим майном, службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України всупереч положенням Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» не проведено державної реєстрації права власності за державою та права оперативного управління за Міністерства аграрної політики та продовольства України на об`єкти нерухомого майна розташовані в АДРЕСА_6 та по вул. Бориса Грінченка, 1.

Проводячи зазначені операції з об`єктами нерухомого майна та не вчиняючи дій щодо його реєстрації у встановленому законом порядку службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України не могли не знати про існування розпоряджень Ради Міністрів Української РСР від 16.11.1957 № 1280-р та від 16.08.1991 № 187-р за якими приміщення у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (літера А) передані Міністерству сільськогосподарської політики УРСР для розміщення центрального апарату міністерства.

Таким чином, починаючи з серпня 1991 року нерухоме майно у АДРЕСА_6 є нежитловим приміщенням у якому розташовано орган державної влади і яке у відповідності до абзацу другого п. а, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» не підлягає приватизації.

Разом з тим, службові особи Міністерства аграрної політики та продовольства України, службові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву (Далі - РВ ФДМУ по м. Києву) та службові особи ТОВ «КПШ» діючи за заздалегідь розробленим планом, переслідуючи злочинну мету заволодіння державним майном вирішили здійснити приватизацію частини приміщення Міністерства аграрної політики та продовольства України, розташованого в м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (Хрещатик, 24А) за наступних обставин.

Оглядом реєстраційних справ ТОВ «КРОНА-2», ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ», ТОВ «ППМГ», ТОВ «КПШ», а також документами наявними у кримінальному провадженні встановлено, що з 1997 року ресторанний бізнес у вказаних нежитлових приміщеннях здійснювало ТОВ «КРОНА-2» фактичними власниками якого були ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

В подальшому фактичні власники ТОВ «КРОНА-2» та ресторанного бізнесу ресторан-кафе-бар « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за посередництва ОСОБА_12 , а також спільно з ТОВ «ІНВЕСТ ОМО» (кінцевим бенефіціарним власником якого є кіпрська компанія «ТРЕНД ІНВЕСТМЕНТ СИСТЕМС»), яке є пов`язаним з ОСОБА_4 , 18.08.2011 за безпосередньої участі ОСОБА_5 (довіреної особи ТОВ «КПШ») створюють ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ», яке фактично починає здійснювати ресторанний бізнес замість ТОВ «КРОНА-2».

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, дати, місця і часу, але не пізніше 17.08.2011 (прийняття рішення про створення товариства) фактичні власники ТОВ «КРОНА-2» та ресторанного бізнесу ресторан-кафе-бар «Шато де Флер» в особі ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 вирішують заснувати ТОВ «КПШ» для чого користуються послугами адвоката ОСОБА_6 , який 17.08.2011 приймає рішення про створення товариства та 18.08.2011 подає відповідні документи державному реєстратору.

В цей же час, ДП «Агроінвест», яке засноване Міністерстром аграрної політики України ОСОБА_4 15.08.2011 укладає договір №14 з ТОВ «Консалтинговий центр «Маркон» про проведення оцінки нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А з метою передачі їх в оренду.

На підставі вказаного договору ТОВ «Консалтинговий центр «Маркон» здійснено оцінку вартості нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А для передачі їх в оренду. Станом на 31.07.2011 вартість об`єкта оцінки, без врахування ПДВ склала 8 243 000 грн.

Згідно вказаного висновку знос приміщень ресторану «Шато» складає не більше 20%.

Разом з тим, 19.08.2011 на наступний день після реєстрації ТОВ «КПШ», ТОВ «ГЛАВ ПИВ ТРЕСТ» та ТОВ «ППМГ» виконувач обов`язків генерального директора державного підприємства «Агроінвест» ОСОБА_17 звернувся до Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву з листом про те, що ДП «Агроінвест» не заперечує проти передачу в оренду нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А оскільки, вони не передані в оренду юридичним чи фізичним особам, незважаючи на той факт, що в згаданих нежитлових приміщеннях продовжував свою роботу заклад громадського харчування «Шато».

26.08.2011 (на 9 день після юридичного створення) ТОВ «КПШ» звернулось з листом до Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву з листом про передачу вказаних нежитлових приміщень в оренду для розміщення закладу громадського харчування.

З метою сприяння у наданні ТОВ «КПШ» в оренду нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А в яких знаходився діючий ресторан «ШАТО» ОСОБА_4 30.08.2011 направив листа № 37-11-1-15/13122 до РВ ДФМУ по м. Києву про те, що Міністерство не заперечує проти укладення договору оренди з ТОВ «КПШ».

Перед укладанням Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву договору оренди з ТОВ «КПШ», ОСОБА_4 та власники ТОВ «КРОНА-2» 04.10.2011 вводять в склад засновників (власників) товариства ОСОБА_18 (особа на якій ОСОБА_4 особисто надавав довіреність на представництво власних інтересів) з метою контролю за діяльністю товариства.

В подальшому 13.10.2011 між РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «КПШ» укладено договір № 5978 щодо оренди нежитлового приміщення площею 516,6 кв. м. розташоване у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А.

28.04.2012 ТОВ «КПШ» звернулось з листом до РВ ФДМУ по м. Києву щодо приватизації орендованих ТОВ «КПШ» приміщень (приміщень ресторану «Шато») у зв`язку зі здійсненням останнім невід`ємних поліпшень орендованого державного майна на суму 2 649 160, 99 гривень в т.ч. ПДВ, які ніби-то здійснені ТОВ «Фіброліт 7» та ТОВ «Сана юг» незважаючи на те, що згідно висновку санітарно-епідеміологічної експертизи від 27.02.2008, від 27.03.2012 №11.03/121.13, а також постанови ДСЕС України від 28.10.2013 № 540 приміщення ресторану «Шато» в 2008 році займало ТОВ «Крона-2», в 2012 та 2013 роках ТОВ «Глав пив трест», які здійснювали ведення ресторанного бізнесу у приміщеннях орендованих ТОВ «КПШ».

03.05.2012 РВ ФДМУ по м. Києву направило листа до Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо надання пропозицій щодо можливості приватизації приміщень, які орендувало ТОВ «КПШ».

10.05.2012 Міністр аграрної політики та продовольства України ОСОБА_4 достовірно знаючи про розпорядження Ради Міністрів Української РСР від 16.11.1957 № 1280-р та від 16.08.1991 № 187-р за якими приміщення у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А передані Міністерству сільськогосподарської політики УРСР для розміщення центрального апарату міністерства, діючи всупереч абзацу другого п. а, ч. 2 ст. 5 Закону України «Про приватизацію державного майна» направив листа № 37-31-7/7870 за своїм особистим підписом про те, що Міністерство аграрної політики та продовольства України не заперечує проти приватизації згаданого об`єкта.

На підставі наданих ТОВ «КПШ» та РВ ФДМУ по м. Києву документів 24.10.2012 Фондом державного майна України прийнято наказ № 3714, яким прийнято рішення про приватизацію об`єкта державної власності групи А нежитлових приміщень загальною площею 516, 6 кв. м., що орендуються ТОВ «КПШ», за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 24 літера А та знаходяться на балансі ДП «Агроінвест».

Вказаний наказ став підставою для видачі РВ ФДМУ по м. Києву свідоцтва № 1147-В від 07.12.2012 про право власності на нежилі приміщення з № 1 по № 31 (групи приміщень № 180) загальною площею 516, 6 кв. м., які розташовані в м. Києві по вул. Хрещатик, 24 (літера А), які належать державі Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києву.

Після державної реєстрації права власності на нежилі приміщення Міністерства аграрної політики та продовольства України, 06.02.2013 між ТОВ «КПШ» в особі ОСОБА_6 та РВ ФДМУ по м. Києву в особі ОСОБА_19 укладено договір купівлі-продажу нежилих приміщень з № 1 по № 31 (групи приміщень № 180) (в літ. А), загальною площею 516, 6 кв. м. у м. Київ по вул. Хрещатик, 24 на суму 13 054 800 грн.

З метою приховання даного злочину, директор ТОВ «КПШ» ОСОБА_6 імовірно виконуючи вказівки Міністра агарної політики України ОСОБА_4 та фактичних власників ТОВ «КРОНА-2», діючи з відома ОСОБА_18 , 28.02.2013 уклав договір купівлі-продажу вказаних житлових приміщень з ТОВ «ППМГ» в особі ОСОБА_5 в якому частки статутного капіталу були порівну розподілені між пов`язаними особами з власниками ТОВ «КРОНА-2» та пов`язаними особами з ОСОБА_4 на суму 16 000 000 грн.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи № 3086/3087/15-42 від 30.10.2015 ринкова вартість об`єкту приватизації, а саме: нежитлове приміщення площею 516,6 кв. м. розташоване у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А станом на момент оцінки 30.11.2012, становить 15 125 200 грн. Ринкова вартість нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А станом на момент передачі в оренду 13.10.2011 становить 13 774 650 грн.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи № 3088/15-45 від 05.11.2015, враховуючи те, що РВ ФДМУ по м. Києву продало нежитлові приміщення ТОВ «КПШ» за ціною продажу у розмірі 13 054 800 грн., розрахунково підтверджується недоотримання територіальною громадою м. Києва коштів внаслідок заниження ринкової вартості у «Звіті про оцінку майна», а саме: нежитлових приміщень площею 516,6 кв. м. розташованих у м. Києві по вул. Хрещатик, 24 літера А станом на 30.11.2012, виконаного суб`єктом оціночної діяльності ТОВ «Консалтинговий центр «Маркон», та нанесення збитків територіальній громаді м. Києва внаслідок укладання договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 06.02.2013 № 1317 між РВ ФДМУ по м. Києву та ТОВ «КПШ», з урахуванням висновку будівельно-технічної експертизи № 3086/3087/15-42 від 30.10.2015, на загальну суму 2 070 400 грн.

Таким чином, службовими особами Міністерства аграрної політики та продовольства України, РВ ФДМУ по м. Києву, ТОВ «КПШ», ТОВ «Консалтинговий центр «Маркон» вчинено ряд злочинів передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 367 КК України.

Після завершення злочинних дій, з метою приховання документів ТОВ «КПШ» було ліквідовано, а ТОВ «КРОНА-2» перейменовано у ТОВ «БУШМІЛС» і продано сторонній особі.

На підставі здобутих доказів, 12.06.2017 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Згідно даних Єдиного реєстру нерухомого майна ОСОБА_4 належить: квартира АДРЕСА_1 в реєстраційний номер 38264828, будинок АДРЕСА_2 реєстраційний номер НОМЕР_1 , житловий будинок АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 26855968, квартира АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 36686804, квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 37388742, а також транспортні засоби MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC НОМЕР_2 номер кузова НОМЕР_3 , MASERATTI QUATTROPORTE НОМЕР_4 номер кузова НОМЕР_5 .

Вказане майно підлягає конфіскації за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 233 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора першого відділу першого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів‚ вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного - задовольнити.
Накласти арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

Квартиру АДРЕСА_1 в реєстраційний номер 38264828;

Будинок

АДРЕСА_8 , реєстраційний номер 26855968;

Квартиру АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 36686804;

Квартиру АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 37388742;

Транспортний засіб MERCEDES-BENZ S 500 4 MATIC НОМЕР_2 номер кузова НОМЕР_3 ;

Транспортний засіб MASERATTI QUATTROPORTE НОМЕР_4 номер кузова НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя