Справа№672/176/17
Провадження №1-кс/672/40/17
УХВАЛА

про задоволення клопотання

13.02.2017 року слідчий суддя Городоцького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , процесуального керівника у кримінальному провадженні першого заступника керівника Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні першого заступника керівника Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0000011від 12 січня 2015 року, порушеному за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Городоцького районного суду звернувся процесуальний керівник у кримінальному провадженні перший заступник керівника Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що 11 січня 2015 року ОСОБА_4 , на прохання свого племінника - ОСОБА_5 , для перерахування коштів, за начебто придбану відеокамеру, в ході розмови по мобільному телефону передала невстановленим в ході досудового слідства особам номер своєї картки Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та паролі доступу до рахунку. Як наслідок, цього ж дня невстановлені особи зняли з картки ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5106,50 грн. Окрім того, в якості комісії з рахунку ОСОБА_4 знято 204,26 грн.

12 січня 2015 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування дії невстановленої особи кваліфіковано за ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.

В ході досудового слідства 03.02.2017 місцевою прокуратурою на підставі ухвали Городоцького районного суду проведено виїмку документів, які становлять банківську таємницю і стосуються руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 ..

Згідно даних документів 11.01.2015 о 16 год.05 хв. з рахунку потерпілої ОСОБА_4 перераховано 5310,76 грн., з яких в якості комісії за проведену операцію знято 204,26 грн.

Відповідно до отриманих з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних транзакція, на підставі якої з рахунку ОСОБА_4 перераховано 5106,50 грн. описана як: «CARD2CARD UA P2PSMS, DESYATINNA ST., KIE ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА».

Наявність вказаної інформації не дає можливість ідентифікувати особу, яка отримала кошти ОСОБА_4 та місця їх зняття. У зв`язку із наведеним виникла необхідність у отриманні додаткової інформації про вказану транзакцію шляхом роз`яснення змісту та механізму її проведення, просить суд задовольнити дане клопотання.

Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СВ Городоцького ВП ГУ НП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження №0000011 від 12 січня 2015 року, порушене за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, згідно 11 січня 2015 року ОСОБА_4 , на прохання свого племінника - ОСОБА_5 , для перерахування коштів, за начебто придбану відеокамеру, в ході розмови по мобільному телефону передала невстановленим в ході досудового слідства особам номер своєї картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та паролі доступу до рахунку. Як наслідок, цього ж дня невстановлені особи зняли з картки ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5106,50 грн. Окрім того, в якості комісії з рахунку ОСОБА_4 знято 204,26 грн.

12 січня 2015 року відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

Органом досудового слідства дії невстановленої особи кваліфіковано за ч.2 ст.190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, тобто шахрайство.

В ході досудового слідства, з метою встановлення особи, яка отримала грошові кошти ОСОБА_4 виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », операцій, які були проведені на її користь чи за її дорученням, здійснені нею угоди із зазначенням номера рахунку та персональних даних одержувачів грошових переказів та банку одержувачівз 11 по 15 січня 2015 року.

У зв`язку із викладеним, 03.02.2017 місцевою прокуратурою на підставі ухвали Городоцького районного суду проведено виїмку документів, які становлять банківську таємницю і стосуються руху коштів по рахунку потерпілої ОСОБА_4 .

Згідно даних документів 11.01.2015 о 16 год.05 хв. з рахунку потерпілої ОСОБА_4 перераховано 5310,76 грн., з яких в якості комісії за проведену операцію знято 204,26 грн.

Відповідно до отриманих з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних транзакція, на підставі якої з рахунку ОСОБА_4 перераховано 5106,50 грн. описана як: «CARD2CARD UA P2PSMS, DESYATINNA ST., KIE -ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА».

Наявність вказаної інформації не дає можливість ідентифікувати особу, яка отримала кошти ОСОБА_4 та місця їх зняття. У зв`язку із викладеним. виникла необхідність у отриманні додаткової інформації про вказану транзакцію шляхом роз`ясненнязмісту та механізму її проведення.

Володільцем вказаної інформації є Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 . Вказане надасть можливість органу досудового розслідування отримати інформацію про осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштами ОСОБА_4 , а також встановити дату, час, місце та інші обставини вчинення злочину. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності невідомих на даний час осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілої.

Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює доступ до них іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і, які зможуть ідентифікувати осіб, які отримали кошти ОСОБА_4 ..

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться в розпорядженні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса - АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме: опису змісту транзакції, на підставі якої з рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 перераховано 5106,50 грн. на «CARD2CARD UA P2PSMS, DESYATINNA ST., KIE ДЕБЕТНАЯ ЧАСТЬ P2P ПЕРЕВОДА», анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, місце проживання та реєстрації) особи, яка є кінцевим отримувачем грошових коштів ОСОБА_4 , способу та місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку чи картки з 11 по 20 січня 2015 року.

Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати процесуальному керівнику першому заступнику керівника Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 або за його вказівкою прокурору цієї ж прокуратури ОСОБА_6 .

У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.

Ухвала діє до 12.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя