УХВАЛА

25 липня 2017 року м.Хмельницький
25.07.2017 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області майор податкової міліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, в період 2015-2016 років службові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом документального оформлення операцій продажу цукру підприємствам з ознаками фіктивності - TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), які фактично не відбувались, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму понад 9 млн. грн., що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Окрім того, невстановлені слідством особи, в період вересня 2016 року, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме до уставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдиві відомості. В результаті чого було незаконно змінено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформація щодо складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що установчі, статутні та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_2 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про засновників даного підприємства, основні напрямки його діяльності, підтверджують перебування службових осіб на займаних посадах та виконання останніми організаційно-розпорядчих функцій, містять вільні зразки підписів службових осіб підприємства, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також відомості щодо зміни складу засновників вказаного підприємства.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_2 та/або за його дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_5 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - оригіналів (в разі відсутності оригіналів - завірених копій) установчих, статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , АДРЕСА_2 ).
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 25 серпня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя