Справа № 161/2756/17
Провадження № 1-кс/161/1492/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 20 лютого 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0004765 від 18.01.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
В клопотанні слідча зазначила, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено заходи та виявлено факти протиправних дій при сплаті забудовниками м. Луцька до міського бюджету коштів у вигляді пайової участі у розвитку міста.

Також, слідча зазначила, що в ході аналізу інформації встановлено, що мали місце факти суттєвого заниження кошторисної вартості будівництва, внаслідок чого занижено розмір пайової участі при будівництві об`єктів нерухомості. При цьому службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 при укладенні договору про пайову участь у розвитку міста не вживали достатніх заходів для встановлення належної кошторисної вартості будівництва.

Так, слідча зазначила, що відповідно до договору № 34 від 31.05.2016 року про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька для гр. ОСОБА_5 по об`єкту будівництва Нове будівництво житловобудинку з творчею майстернею» , АДРЕСА_1 , загальною площею 393.6 кв. метри, кошторисною вартістю 223957 грн. розмір пайової участі становив 3359 грн. При вказаній кошторисній вартості вартість кв. метра житла становить 569 грн, тоді як Наказом Мінрегіону від 02.10.2015 року № 252 затверджено опосередковану вартість спорудження житла по Волинській області на 2016 рік в розмірі 8219 грн. за кв. метр.

Окрім того, слідча зазначила, що відповідно до договору № 77 від 23.11.2015 року про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька для ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по об`єкту будівництва Нове будівництво 34-квартирного житлового будинку з вбудованими торгово-офісними приміщеннями в масиві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АДРЕСА_2 », загальною площею 1558.2 кв. метри, кошторисною вартістю 6825362 грн. розмір пайової участі становив 21757 грн. При вказаній кошторисній вартості вартість кв. метра будови становить 4378 грн, тоді як Наказом Мінрегіону від 27.10.2015 року № 273 затверджено опосередковану вартість спорудження житла по Волинській області в розмірі 7280 грн. за кв. метр.

Також, слідча зазначила, що відповідно до договору № 80 від 24.11.2015 року про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька для ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по об`єкту будівництва Нове будівництво 18-квартирного житлового будинку на АДРЕСА_3 » загальною площею 1542 кв. метри, кошторисною вартістю 7202513 грн. розмір пайової участі становив 103980 грн. При вказаній кошторисній вартості вартість кв. метра житла становить 4671 грн, тоді як Наказом Мінрегіону від 27.10.2015 року № 273 затверджено опосередковану вартість спорудження житла по Волинській області в розмірі 7280 грн. за кв. метр.,

Крім того, слідча зазначила, що відповідно до договору №09 від 25.01.2016 року про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька для ФОП ОСОБА_6 по об`єкту будівництва «Нове будівництво кафе, офісного приміщення та мийки автомобілів по АДРЕСА_4 , загальною площею 1611,7 кв.м., кошторисною варстістю 2 099 716 грн., а розмір пайової участі становить 125 983, 00 грн. При вказаній кошторисній вартості кв. метр житла становить 1303 грн., тоді як Наказом Мінрегіону від 27.10.2015 року № 273 затверджено опосередковану вартість спорудження житла по Волинській області в розмірі 7280 грн. за кв. метр.

Разом з тим, слідча зазначила, що при порівнянні вартості квадратного метра забудови інших забудовників встановлено суттєву різницю у вартості одного квадратного метра будівництва. Так встановлено, що вартість квадратного метру при будівництві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 536» у 2015 році об`єкту Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями на АДРЕСА_5 » становить 6167 грн.

Також, слідча зазначила, що для дослідження всіх обставин кримінального провадження та надання правової оцінки діям замовників, які укладали договори про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька, є необхідним в ознайомленні та вилученні документів, які були подані замовниками: ФОП ОСОБА_5 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 для укладання договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 40,131,132 159, 160, 162 та 163 КПК України слідча ОСОБА_4 просила суд:

1. Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення копій документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

1.1. документи, які були подані замовником ПП ОСОБА_5 для укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 34 від 31.05.2016 року, а саме:
- завірені замовником копії: свідоцтва про державну реєстрацію суб?єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ (для суб`єктів господарювання);

- завірена замовником копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи та ідентифікаційного номера фізичної особи;

- завірена замовником копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для суб`єктів господарювання);

- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

- завірена замовником декларація або дозвіл на початок виконання робіт;

- проектно-кошторисна документація;

- завірена замовником копія технічного паспорта об`єкта нерухомого майна.

- договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 34 від 31.05.2016 року.

1.2. документи, які були подані замовником ФОП ОСОБА_6 для укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька №09 від 25.01.2016 року, а саме:
- завірені замовником копії: свідоцтва про державну реєстрацію суб?єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ (для суб`єктів господарювання);

- завірена замовником копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи та ідентифікаційного номера фізичної особи;

- завірена замовником копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для суб`єктів господарювання);

- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

- завірена замовником декларація або дозвіл на початок виконання робіт;

- проектно-кошторисна документація;

- завірена замовником копія технічного паспорта об`єкта нерухомого майна.

- договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 09 від 25.01.2016 року.

1.3. документи, які були подані замовником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 77 від 23.11.2015 року, а саме:
- завірені замовником копії: свідоцтва про державну реєстрацію суб?єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ (для суб`єктів господарювання);

- завірена замовником копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи та ідентифікаційного номера фізичної особи;

- завірена замовником копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для суб`єктів господарювання);

- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

- завірена замовником декларація або дозвіл на початок виконання робіт;

- проектно-кошторисна документація;

- завірена замовником копія технічного паспорта об`єкта нерухомого майна.

- договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 77 від 23.11.2015 року.

1.4. документи, які були подані замовником ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 80 від 24.11.2015 року, а саме:
- завірені замовником копії: свідоцтва про державну реєстрацію суб?єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ (для суб`єктів господарювання);

- завірена замовником копія паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи та ідентифікаційного номера фізичної особи;

- завірена замовником копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для суб`єктів господарювання);

- інформація про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

- завірена замовником декларація або дозвіл на початок виконання робіт;

- проектно-кошторисна документація;

- завірена замовником копія технічного паспорта об`єкта нерухомого майна .

- договір про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 80 від 24.11.2015 року.

2. У зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, дане клопотання розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідча ОСОБА_4 клопотання підтримала та в обґрунтування навела доводи, аналогічно тим, що зазначені в клопотанні.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив суд задоволити клопотання, оскільки воно є підставним.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, з`ясувавши думку прокурора ОСОБА_3 , встановив наступні обставини та прийшов до наступних висновків щодо наявності підстав щодо задоволення клопотання.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004765 19 жовтня 2016 року внесено відомості про те, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено заходи та виявлено факти протиправних дій при сплаті забудовниками м. Луцьька до місцевого бюджету у вигляді пайової участі у розвитку міста. Так, встановлено, що службові особи: ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_7 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП МП « ОСОБА_8 », ФОП ОСОБА_9 та інші, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, суттєво знижують кошторисну вартість будівництва, внаслідок чого занижується розмір пайової участі при будівництві об`єктів нерухомості та сплати коштів на розвиток інфраструктури міста, з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст. 364 КК України (а.с.7).

Згідно, поданих слідчим доказів, а саме рапортів, копій декларацій про готовність до експлуатації об`єкта, про початок виконання будівельних робіт, слідчим суддею встановлені можливі факти протиправності дій замовників будівництва з метою уникнення сплати коштів у вигляді пайової участі у розвитку інфраструктури міста (а.с.9-26).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась до суду з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим (стороною кримінального провадження) в судовому засіданні доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або та ке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 7 ст.163 КПК України, тому слідчій ОСОБА_10 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних речей.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_6 , шляхом зняття їх копії, без вилучення , а саме:
1.1. документів, які були подані замовником ПП ОСОБА_5 для укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 34 від 31.05.2016 року, а саме:
- свідоцтва про державну реєстрацію суб?єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ (для суб`єктів господарювання);

- копію паспорту фізичної особи чи керівника юридичної особи та ідентифікаційного номера фізичної особи;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для суб`єктів господарювання);

- інформацію про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

- декларацію або дозвіл на початок виконання робіт;

- проектно-кошторисну документацію;

- копію технічного паспорта об`єкта нерухомого майна.

- договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 34 від 31.05.2016 року.

1.2. документів, які були подані замовником ФОП ОСОБА_6 для укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька №09 від 25.01.2016 року, а саме:
- свідоцтва про державну реєстрацію суб?єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ (для суб`єктів господарювання);

- копію паспорту фізичної особи чи керівника юридичної особи та ідентифікаційного номера фізичної особи;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для суб`єктів господарювання);

- інформацію про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

- декларацію або дозвіл на початок виконання робіт;

- проектно-кошторисну документацію;

- копію технічного паспорта об`єкта нерухомого майна.

- договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 09 від 25.01.2016 року.

1.3. документів, які були подані замовником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 77 від 23.11.2015 року, а саме:
- свідоцтва про державну реєстрацію суб?єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ (для суб`єктів господарювання);

- копію паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи та ідентифікаційного номера фізичної особи;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для суб`єктів господарювання);

- інформацію про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

- деклараціюабо дозвіл на початок виконання робіт;

- проектно-кошторисна документацію;

- копію технічного паспорта об`єкта нерухомого майна.

- договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 77 від 23.11.2015 року.

1.4. документів, які були подані замовником ПП МП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для укладання договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 80 від 24.11.2015 року, а саме:
- свідоцтва про державну реєстрацію суб?єкта підприємницької діяльності (юридичної чи фізичної особи), довідка з ЄДРПОУ (для суб`єктів господарювання);

- копію паспорта фізичної особи чи керівника юридичної особи та ідентифікаційного номера фізичної особи;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (для суб`єктів господарювання);

- інформацію про банківські реквізити (розрахунковий рахунок, банк, МФО);

- завірену замовником декларацію або дозвіл на початок виконання робіт;

- проектно-кошторисну документацію;

- копію технічного паспорта об`єкта нерухомого майна .

- договору про пайову участь у розвитку інфраструктури міста Луцька № 80 від 24.11.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1