Провадження №1-кс/485/25/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2017 року слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 ,

секретар судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання т.в.о.заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_5 ,

у кримінальному провадженні № 0000031 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання надійшло до суду 24 січня 2017 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , який клопотання підтримав,

дійшов до таких висновків:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено у відсутність представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Із змісту клопотання вбачається, що в провадженні Снігурівського ВП ГУНП у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження, внесене 20 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом звернення ОСОБА_6 про те, що 20.01.2017 року невідома особа шахрайським шляхом, під приводом продажу дров, заволоділа його грошовими коштами у сумі 2450 грн.

В ході досудового розслідування з показань потерпілого ОСОБА_6 було встановлено, що 17.01.2017р. він у м. Херсоні придбав газету «Із рук в руки», де побачив об`яву про продаж дров та 19.01.2017р. близько 16:00 години зателефонував за вказаним номером, а саме НОМЕР_1 , слухавку взяв чоловік та сказав, щоб потерпілий зателефонував вранці, так як вже було пізно. 20.01.2017р. о 09:30 годині ОСОБА_6 знову зателефонував та слухавку взяв той самий чоловік. ОСОБА_6 сказав, що йому потрібно 7 кубів дров акації, а невідомий чоловік вказав, що спочатку треба перевести гроші через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та щоб на чеку був квадратний штамп, на що потерпілий погодився. Після цього невідомий чоловік скинув СМС-повідомленням реквізити, на які слід перерахувати кошти: ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок НОМЕР_2 , картковий рахунок НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ДРФО НОМЕР_5 , ОСОБА_7 . Після цього потерпілий взяв гроші та пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Снігурівка, яке знаходиться по вул.Суворова та зателефонував знову до чоловіка, який повідомив, що в автомобіль загрузили трохи більше 7 кубів дров та сума до сплати становитиме 2450 грн. Після переведення коштів, заявник знову зателефонував та чоловік сказав, що автомобіль вже виїхав та чи буде ОСОБА_6 вдома через годину, на що останній відповів що буде. Через годину на мобільний телефон потерпілого зателефонував даний чоловік та запитав номер квитанції та вказав, що через годину автомобіль буде на місці, також потерпілий дізнався, що їхня фірма знаходиться у Великій Олександрівці Херсонської області. По приїзду додому, ОСОБА_6 знову зателефонував до чоловіка, який сказав що автомобіль запізниться на 30 хвилин, так як водій зупинився щоб перекусити та поклав слухавку. Після цього потерпілий ще телефонував за номером до вказаного чоловіка, але телефон був вимкнений. Ніяких дров ОСОБА_6 не отримав.

В клопотанні слідчий просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_3 , а також фото особи під час зняття готівки з банківської картки НОМЕР_3 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» в період з 19.01.2017р. по дату винесення ухвали, за допомогою яких можливо встановити особу, яка привласнила грошові кошти ОСОБА_6 .

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу з кримінального провадження, заяви ОСОБА_6 від 20.01.2017 року, протоколу його допиту в якості потерпілого, протоколів огляду мобільного телефону, частини газети «Із рук в руки» та чеку поповнення рахунку вбачається наявність ознак кримінального правопорушення, за яким внесено відомості до ЄРДР та перебування запитуваної інформації у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

За вказаного існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак у подальшому вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати т.в.о.заступника начальника СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні (користуванні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомостей про рух коштів на банківській картці НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської картки НОМЕР_3 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг» в період з 19 січня 2017р. по дату винесення ухвали, тобто по 26 січня 2017 року.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 26 лютого 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя