Провадження №1-кс/751/288/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 лютого 217 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні заступником начальника відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що наказом № 248-к від 06.11.2015 ОСОБА_5 (паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 14 жовтня 2014 року Кагарлицьким РС Управлінням ДМС України в Київській області, ІПН № НОМЕР_2 ) призначена на посаду головного бухгалтера ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD з 09.11.2015 року.
06.10.2016 головним економістом ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_6 виявлено факт перерахування головним бухгалтером ОСОБА_5 з банківського рахунку ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на персональну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 двох платежів без зазначення реквізитів одержувача.
В подальшому було встановлено, що персональна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_5 .
Наказом № 95 від 13.10.2016 року генерального директора ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_7 , створено комісію для проведення заходів щодо ревізії касової та банківської дисципліни товариства.
Під час проведення заходів щодо ревізії касової та банківської дисципліни, комісією було встановлено, що за період з 11 грудня 2015 по 04 жовтня 2016 року головним бухгалтером ОСОБА_5 було безпідставно перераховано грошові кошти на загальну суму 2 282 456,12 грн. з банківського рахунку ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на наступні карткові рахунки фізичних осіб:
ОСОБА_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 874 330,18 грн. та 870 101,70 грн. на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 ;
ОСОБА_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 226 574,74 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 ;
ОСОБА_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 128 865,04 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 ;
ОСОБА_10 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 101 011,04 грн. на картковий рахунок НОМЕР_7 ;
ОСОБА_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 41 133,96 грн. на картковий рахунок НОМЕР_8 ;
ОСОБА_12 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 19 587,79 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 ;
ОСОБА_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 16 473,53 грн. на картковий рахунок НОМЕР_10 ;
ОСОБА_14 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 4 378,14 грн. на картковий рахунок НОМЕР_11 .
Окрім цього, комісією було встановлено, що в період з 13 квітня 2015 по 07 жовтня 2016 року, головний бухгалтер ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, безпідставно отримала в касі товариства грошові кошти на загальну суму 1 330 093,97 грн., котрими в подальшому заволоділа.
За результатами заходів, щодо ревізії касової та банківської дисципліни ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, комісією було встановлено, що головним бухгалтером ОСОБА_5 було завдано збитків підприємству на загальну суму 3 612 550,09 грн., про що складено акт ревізії № 1 від 13.10.2016 року.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення та документування всіх фактів заволодіння грошовими коштами ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів за період часу з 01.10.2015 по 31.12.2016, а саме до:
- документів, інформації та відомостей щодо оформлення доступу та використання головним бухгалтером ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_5 та генеральним директором ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_7 системи електронного платіжного документообігу (CORP2 чи іншу), яку використовувала ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD;
- інформації та відомості про безпеку системи електронного платіжного документообігу, яку використовувала ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD;
- інформації про те чи змінювали паролі, які використовували користувачі ( ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD із зазначенням дати та часу зміни;
- документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувачів ( ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, щодо перерахування коштів у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD на рахунки:
ОСОБА_5 на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_8 на картковий рахунок НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
ОСОБА_9 на картковий рахунок НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
ОСОБА_10 на картковий рахунок НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_11 на картковий рахунок НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_12 на картковий рахунок НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
ОСОБА_13 на картковий рахунок НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_14 на картковий рахунок НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD;
- інформації та відомостей із профілів користувачів ( ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) із системи електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD;
- документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD на рахунки:
ОСОБА_5 на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_8 на картковий рахунок НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
ОСОБА_9 на картковий рахунок НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та на картковий рахунок № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
ОСОБА_10 на картковий рахунок НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_11 на картковий рахунок НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_12 на картковий рахунок НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
ОСОБА_13 на картковий рахунок НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_14 на картковий рахунок НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження;
- інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD (статичні/динамічні).
Таким чином речі та документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_14 ), а саме документи, інформація та відомості щодо діяльності головного бухгалтера ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_5 та генерального директора ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_7 у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні.
Враховуючи можливість використання як доказів вказаних відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення такої.
Вказані у клопотанні документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, віднесені до переліку документів, які, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Зазначені документи знаходяться безпосередньо в даній банківській установі і не можуть знаходитись в іншому місці, так як створювались при відкритті і обслуговуванні цих рахунків. Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів та проведення їх виїмки, які перебувають в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_14 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєва зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до речей і документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_14 ), за період часу з 01.10.2015 року по 31.12.2016 року, за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку за період часу з 01.10.2015 року по 31.12.2016 року, а саме до:
- документів, інформації та відомостей щодо оформлення доступу та використання головним бухгалтером ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_5 та генеральним директором ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD ОСОБА_7 системи електронного платіжного документообігу (CORP2 чи іншу), яку використовувала ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD;
- інформації та відомості про безпеку системи електронного платіжного документообігу, яку використовувала ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD щодо аутентифікації користувачів (ім`я користувача та багаторазовий пароль, токен для генерації одноразового/багаторазового паролю із зазначенням ідентифікаційних ознак, цифровий ключ для використання у криптографічних перетвореннях) та інформацію щодо типу системи захисту, яка використовувалася при вході у систему електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD;
- інформації про те чи змінювали паролі, які використовували користувачі ( ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD із зазначенням дати та часу зміни;
- документів, інформації та відомостей щодо протоколювання усіх дій користувачів ( ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD, щодо перерахування коштів у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD на рахунки:
ОСОБА_5 на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_8 на картковий рахунок НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
ОСОБА_9 на картковий рахунок НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та на картковий рахунок № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
ОСОБА_10 на картковий рахунок НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_11 на картковий рахунок НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_12 на картковий рахунок НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
ОСОБА_13 на картковий рахунок НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_14 на картковий рахунок НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- інформації та відомостей, які містилася у загальному інформаційному блоці про користувача ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD;
- інформації та відомостей із профілів користувачів ( ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ) із системи електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD;
- документів, інформації та відомостей щодо ведення (створення) зовнішніх документів чи документів із складним призначенням щодо перерахування коштів у системі електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD на рахунки:
ОСОБА_5 на карткові рахунки НОМЕР_4 та НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_8 на картковий рахунок НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
ОСОБА_9 на картковий рахунок НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на картковий рахунок № НОМЕР_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
ОСОБА_10 на картковий рахунок НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_11 на картковий рахунок НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_12 на картковий рахунок НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
ОСОБА_13 на картковий рахунок НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
ОСОБА_14 на картковий рахунок НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- інформації про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження;
- інформації про те які види IP-адрес використовувалися при вході у систему електронного платіжного документообігу ТОВ АГРОФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » LTD (статичні/динамічні).
За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1