Справа № 216/1837/17
Провадження № 1-кс/216/1036/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
24.04.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003154 від 04.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
19.04.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

04.08.2016 року до ЧЧ Харківського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу із 16.07.2016 року по 19.07.2016 рік, невідома (-і) особа(-и), протиправно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами , які перебували на рахунку (платіжній картці) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , при цьому, також виконали незаконні розпорядчі операції по збільшенню кредитного ліміту до 21,000 гривень й даними грошовими коштами розпорядились на власний розсуд. При цьому будучи клієнтом КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 , попереджений банківською установою про заборону розголошувати інформацію, щодо своєї платіжної картки третім особам, в телефонній розмові повідомив невстановленій особі, яка представилась уповноваженим працівником КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » секретну інформацію та банківські реквізити своєї платіжної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та враховув систематичні попередження від керівництва КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про недопустимість розголошення клієнтом банку будь-якої інформації та персональних даних із картковим рахунком, третім особам за телефоном.

Крім того, Відповідно до ст. 11 Цивільного Кодексу України цивільна та права та обов`язки виникають на підставі договору або правочину. Відповідно до п.п.1.1.2.1.2. Умов і правил надання банківських послуг, передбачає наступні обов`язки клієнта банківської установи: не передавати Карти, Стікер, PayPass ПІНи третім особам, не використовувати Карти, Стікер, PayPass або нанесені на них дані у цілях, не передбачених даним Договором або, що суперечить чинному законодавству, яких ОСОБА_4 , будучи клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неухильно дотримувався.

Підводячи висновок, вищевказаними діям, в результаті яких ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на суму 21,000 гривень. Після виникнення даної ситуації, потерпілий звернувся до правоохоронних органів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

1. Зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 , інформацією щодо руху коштів на рахунку( платіжній картці) № НОМЕР_1 , у період часу із 16.07.2016 р. по 20.07.2016 р., а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, ІР-адреси, виду і суми транзакції, пункту( банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів з рахунку (платіжній картці) № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 , з обов`язковим зазначенням найменування ( персонального номера), адреси його розташування у період часу з 16.07.2016 р. 00.00 год. по 20.07.2016 р. 00.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з рахунку (платіжної карти) № НОМЕР_1 у період часу з 16.07.2016 р. 00.00 год. по 20.07.2016 р. 00.00 год.

2. Надати анкетні дані ( імя, призвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи яка має у своєму володіння рахунок (платіжну картку) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Термін дії ухвали встановити до 24.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1