Провадження № 1-кс/554/2/17

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.01.2017 м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

представника скаржника ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото Київ» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна,-

в с т а н о в и л а:

30.12.2016 до суду надійшла вищевказана скарга, яка мотивована тим, що на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 23.12.2016 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, яке має вивіску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення комп`ютерної техніки , інших електронних носіїв інформації, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про зроблені ставки, мобільних телефонів, чорної бухгалтерії, іншої документації, яка може свідчити про заняття гральним бізнесом, а також місця незаконно отриманих коштів, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом. В цей де день слідчим ОСОБА_4 проведено обшук, в ході якого виявлено та виявлено майно у вигляді комп`ютерної техніки, а саме системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишей, комп`ютерних клавіатур тощо. Однак, ТОВ «Укрлото Київ» у даному приміщенні здійснювало законну діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.». Стосовно програмного забезпечення, яке встановлено на комп`ютерній техніці, яка знаходилася у вказаному приміщенні, то відповідно до висновку експерта Київської незалежної судово експертної установи від 07.08.2015 року № 1327, розробленого за результатами проведення експертного комп`ютерно технічного дослідження - програмно технічний комплекс «Забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, затвердженим наказом Державного комітету України з питань регулярної політики та підприємництва міністерства фінансів України від 12 грудня 2002 року. Оскільки вилучене в ході обшуку майно було пов`язано із законною діяльністю із розповсюдження державних лотерей, що здійснюється ТОВ «Укрлото Київ» із жовтня 2016 року, то ніякого відношення до незаконних дій, пов`язаних із веденням та організацією грального бізнесу не має. У зв`язку з цим, вилучене слідчим майно є тимчасово вилученим, не входить до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надано слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави від 23.12.2016 року, арешт на нього не накладено, а тому воно негайно підлягає поверненню його власнику, так як незаконно утримується органом досудового розслідування.
У зв`язку із цим, ініціатор клопотання просить слідчого суддю зобов`язати слідчого ОСОБА_4 або іншого слідчого у провадженні якого знаходить кримінальне провадження № 0001323 від 30.11.2015 року повернути ТОВ «Укрлото Київ» тимчасово вилучене 23.12.2016 року майно під час обшуку приміщення за адресою: м.Полтава, вул. Привокзальна, 1.
У судове засідання представник скаржника ОСОБА_3 з`явилася, підтримала доводи викладені у скарзі, просить їх задовольнити.
Слідчий ОСОБА_4 заперечив проти задоволення скарги, вважаючи, що в ході проведеного обшуку у приміщенні, яке має вивіску «Лото Маркет», за адресою: м.Полтава, вул.. Привокзальна, 1 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави було виявлено та вилучено майно, яке входило у перелік майна, дозвіл на вилучення якого надав слідчий суддя, а тому воно не є тимчасово вилученим. Окрім цього, в даний вся вилучена комп`ютерна техніка надана в розпорядження експертів, які проводять судово комп`ютерну експертизу.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, вивчивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку:
в даний час слідчим відділом ВП № 2 Полтавського ВП ГУ НП у Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001323 від 30.11.2015 року із правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 203-2 КК України.
23.12.2016 року слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави від надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, яке має вивіску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про зроблені ставки, мобільних телефонів, чорної бухгалтерії, іншої документації, яка може свідчити про заняття гральним бізнесом, а також місця незаконно отриманих коштів, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом.
23.12.2016 року слідчим ОСОБА_4 проведено обшук за вказаною вище адресою, виявлено та вилучено майно у вигляді комп`ютерної техніки, а саме системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишей, комп`ютерних клавіатур, чекодрук, модемів, жорсткого диску системи відеонагляду, апарату для друку лотерейних квитків «М.С.Л.».
У відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» гральний бізнес це діяльність, пов`язана з організацією,

проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у

казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у

букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному

(віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера.

Під азартними іграми розуміється будь-яка гра, обов`язковою умовою участі в

якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему

електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш

(приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від

випадковості.

До азартних ігор не відносяться організація та проведення лотерей.

Статтею 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ч.7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином, шляхом формулювання висновку від протилежного слід вважати, що якщо вилучені речі та документи, які входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не вважаться тимчасово вилученим майном.

Із матеріалів справи, що згідно ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 23.12.2016 року було надано дозвіл на проведення обшуку з одночасним виявленням та вилученням комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про зроблені ставки, мобільних телефонів, чорної бухгалтерії, іншої документації, яка може свідчити про заняття гральним бізнесом, а також місця незаконно отриманих коштів, речей та цінностей, здобутих злочинним шляхом.
Виходячи із обставин справи приходжу до висновку, що вилучене майно у вигляді комп`ютерної техніки, а саме системних блоків, моніторів, комп`ютерних мишей, комп`ютерних клавіатур, чекодрук, модемів, жорсткого диску системи відеонагляду, апарату для друку лотерейних квитків «М.С.Л.» входило до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надав слідчий суддя, а тому не може вважатися тимчасово вилученим майном.
Доводи представника скаржника щодо того, що ТОВ «Укрлото Лото» здійснювало законну діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.» із посиланням на висновок незалежної судово експертної установи від 07.08.2015 року № 1327 вважаю такими, що повинні бути досліджені в ході досудового розслідування із наданням належної правової оцінки за його результатами та в даному судового засіданні не можуть вказувати на те, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого та виключає його входження до переліку майна, дозвіл на вилучення якого надав слідчий суддя.
Окрім цього, не може залишатися поза увагою той, що вилучене майно направлено органом досудового розслідування в розпорядження експертів з метою проведення судової комп`ютерної експертизи.
З урахуванням викладеного, приходжу до висновку, що скарга до задоволення не підлягає.
Керуючись п.1 ч.1 ст.303, 306, п.4 ч.2 ст. 307 КПК України,-
у х в а л и л а:
скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Укрлото Київ» ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Повен текст ухвали виготовлено та проголошено о 10 годині 00 хвилини 05.01.2017 року.