печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000125, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.05.2017, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого 2 ст. 305 та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 305 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 13 квітня 2017 року у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої на території Дирекції обробки та перевезення пошти Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), у ході огляду міжнародного поштового відправлення № СС060610242NL, яке пересилалося з Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_4 та на адресу: АДРЕСА_2 , було виявлено речовину рослинного походження, яка знаходилася у 8 пакетах.

Слідчий зазначає, що під час обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_3 виявлено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які належать останньому.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів, які були перераховані на розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), власником та користувачем яких є ОСОБА_4 , у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), оскільки така інформація може бути використана, як доказ у даному кримінальному проваджені.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, викладених в ньому, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо клієнта банку ОСОБА_4 , та рахунків останнього № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які було використано для перерахування грошових коштів за весь період дії вказаних рахунків, наступних документів:

- банківської виписки по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 та НОМЕР_3 , а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за весь період дії вказаних рахунків, відкритих ОСОБА_4 у банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, та зазначення рахунків з яких надходили грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані та з яких перераховувались грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі таблиць Excel);

- копій документів, на підставі яких було відкрито, закрито та обслуговувались розрахункові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та документи, які надавались в ході обслуговування рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30813/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1