Справа № 727/4358/17
Провадження № 1-кс/727/1367/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернiвецькiй області лейтенант юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000020 від 15.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернiвецькiй області лейтенант юстиції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в лютому 2017 року вирішили замовити через мережу Інтернет, із Королівства Нідерландів в Україну, таблетки які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, обіг якої заборонено.

На виконання свого злочинного наміру, спрямованого, спрямованого на незаконне переміщення психотропних речовин через митний кордон України, із Королівства Нідерландів в Україну, з приховуванням від митного контролю, ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , замовили через всесвітню мережу Інтернет у Королівстві Нідерланди 401 таблетку, які містять у своєму складі психотропну речовину МДМА. При цьому, з метою приховування своєї причетності до вчинення до даного злочину, ОСОБА_5 попросив свого знайомого ОСОБА_6 отримати замість нього відправлення із даною психотропною речовиною, вказавши для цього свою адресу: АДРЕСА_1 .

16 березня 2017 року вказане поштове відправлення з психотропною речовиною надійшло із Королівства Нідерланди на ім`я ОСОБА_6 у ДОПП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , після чого було скеровано до поштового відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , куди поступило28 березня 2017 року.

Після отримання від ДОПП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про доставку вказаного поштового відправлення, ОСОБА_6 , 28.03.2017 року забрав зазначену посилку і 30 березня 2017 року передав її своїй знайомій ОСОБА_7 , яка діючи за вказівкою ОСОБА_5 повинна була передати цю посилку ОСОБА_4 .

В подальшому, реалізуючи свій умисел направлений на незаконне переміщення через митний кордон України 401 таблетки із вмістом психотропної речовини МДМА, ОСОБА_4 о 15 год. 25 хв., 31 березня 2017 року отримав від ОСОБА_7 біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 , дане поштове відправлення, після чого був затриманий. В свою чергу ОСОБА_5 , прибувши 01.04.2017 року до м. Чернівці з м.Києва, з метою отримання вказаних таблеток від ОСОБА_4 , однак був затриманий о 09 год. 00 хв. біля під`їзду №1 будинку, що знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .

Згідно висновку експерта № 85/5 від 17 березня 2017 року, надані на дослідження таблетки у кількості 401 штука, із відтиском у вигляді напису «Tesla», трикутної форми, та роздільною рискою, містять у своєму складі речовину МДМА. МДМА (3,4 - метилендіоксіметамфетамін) осбливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено. Кількість МДМА в речовині таблеток становить 34,5 процентів. Загальна маса МДМА в 401 таблетці помаранчевого кольору, трикутної форми із відтиском «Tesla», становить 67,540 г.

01.04.2017р. ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.305 КК України.

В ході досудового розслідування даного провадження, Шевченківським райсудом м. Чернівці, за клопотанням слідчого було накладено арешт на майно ОСОБА_4 , вилученого у нього під час затримання та обшуку оселі. Серед зазначеного майна містилися банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , оформлені в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я підозрюваного, які могли використовуватись ним під час вчинення злочину.

Вказує, що відомості про банківські рахунки громадянина ОСОБА_4 перебувають виключно у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і отримати дану інформацію неможливо у інший спосіб, ніж подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Окрім цього, вилучення вказаних документів надасть можливість використати їх у суді як докази та у зв`язку із неможливістю іншими способами довести обставини, а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000020 від 15.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України, згідно якого: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в лютому 2017 року вирішили замовити через мережу Інтернет, із Королівства Нідерландів в Україну, таблетки які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА, обіг якої заборонено.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому 2 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернiвецькiй області лейтенант юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, а саме: про кількість і рух коштів по рахунках на банківських картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , оформлених на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про власника картки (копії документів, що посвідчують особу, фотокартки, анкетні дані, ІНН, номери мобільних телефонів, тощо), а також дані відносно контрагентів банківських операцій, суми та призначення платежів, із зазначенням номерів банківських карток контрагентів, адрес банкоматів через які проводилось зняття або поповнення даних карткових рахунків, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ).

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1