У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.01.2017 Справа №607/14473/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів ,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000054 від 16 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України, звернувся старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004 від 11.02.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 204, ч.2 ст.204, ч.3 ст.212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.11.2016 року проведено обшук території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 за результатами якого виявлено, вилучено та описано наступне:
*резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95 Євро в кількості 7 597 л., який опломбований, за участю завідуюча господарством АЗС TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , пломбою з написом «СВ»;
*резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95 в кількості 3 736 л., який опломбований, за участю завідуюча господарством АЗС №2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , пломбою з написом «СВ»;
*резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-95Е Premium в кількості 8 769 л., який опломбований, за участю завідуюча господарством АЗС №2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , пломбою з написом «СВ»;
*резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений бензином А-92 в кількості 6 108л., який опломбований, за участю завідуюча господарством АЗС №2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , пломбою з написом «СВ»;
*резервуар ємкістю 20 000 л, який заповнений дизпаливом в кількості 15 517 л., який опломбований, за участю завідуюча господарством АЗС №2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , пломбою з написом «СВ»;
*резервуар ємкістю 10 000 л, який заповнений дизпаливом Євро в кількості 6014 л., який опломбований, за участю завідуюча господарством АЗС №2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , пломбою з написом «СВ»;
*насос для перекачки нафтоподуктів марки ВС-80 №9904;
*підземні технологічні трубопроводи;
*зливна та наливна арматура в кількості шість горловин, які опломбовані, за участю завідуюча господарством АЗС №2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , пломбою з написом «СВ»;
*засоби вимірювальної техніки, а саме: метршток МША-А довжиною 4 метри, мірник зразковий II 50 л., мірник зразковий II 20 л., мірник зразковий II 10 л., калібрувальні таблиці, ареометри АНТ-1 в кількості 3 штуки.
Крім того, 01.11.2016 року проведено обшук території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщень, земельних ділянок на АЗС TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 за результатами якого виявлено, вилучено та описано наступне:
*дві ПРК 4*8 (паливно-роздавальні колонки) восьмирукавні на шість видів палива (дизпаливо, дизпаливо євро, бензин А-92, бензин А-95, бензин А-95 євро, бензин А-95 преміум плюс) із зазначеними серійними номерами №049/15 та №050/1;
*шість резервуарів, в яких міститься дизпалива євро в кількості 6132 літра, дизпалива в кількості 21881 літра, бензину А-92 в кількості 9494 літра, бензину А-95 преміум плюс в кількості 20134 літра, бензину А-95 в кількості 4924, бензину А-95 євро в кількості 7156 літра; дві ПРК (№5, №6, №7, №8) для заправки автомобілів газом пропан-бутан із зазначеними серійними номерами №9523 та №10934, в яких міститься 14513 літрів скрапленого газу. Загальний об`єм вилучених пально-мастильних матеріалів становить 84234 літра.
Вилучені в ході обшуків товарно-матеріальні цінності (нафтопродукти та обладнання) через їх значний об`єм та громіздкість залишені на відповідальне зберігання завідуючому господарством АЗС Тернопіль НОМЕР_2 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у місці їх вилучення за адресою: АДРЕСА_1 та керівнику структурного підрозділу АЗС TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у місці їх вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .
02.11.2016 року старшим слідчим з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковником податкової міліції ОСОБА_7 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні №0000004 виявленого, вилученого та описаного внаслідок проведених обшуків 01.11.2016 майна, в тому числі за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
08.11.2016 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_8 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_7 в межах кримінального провадження №0000004 щодо неповернення майна, тимчасово вилученого під час обшуку, та зобов`язати повернути вилучене майно.
10.11.2016 слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_9 винесено ухвалу, в якій в задоволенні вказаної скарги представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -адвоката ОСОБА_8 відмовлено.
15.12.2016 року представники TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надали копію ухвали від 14.12.2016 слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_10 , відповідно до якої визнано бездіяльність старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України підполковника податкової міліції ОСОБА_7 в межах кримінального провадження №0000004 та яка зобов`язує вказаного слідчого та будь-якого іншого слідчого який займається розслідуванням кримінального провадження №0000004, внесеного в ЄРДР від 11.02.2016, повернути TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » все майно, яке було вилучене під час обшуків 01.11.2016 проведених на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку на АЗК, в тому числі за адресами: АДРЕСА_3 .
В копії ухвали зазначено, що оголошення повного тексту ухвали відбудеться 19.12.2016 року о 12 год. 45 хв., дати набрання законної сили ухвали не вказано.
15.12.2016 працівниками АЗС TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалась спроба розпочати роботу АЗС TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адесами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . Працівниками СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області за вказаними адресами працівникам АЗС ОСОБА_6 та ОСОБА_5 (яким передано на відповідальне зберігання вилучене майно в ході проведення обшуків) повідомлено про незаконність вчинення дій щодо вилученого та описаного майна по кримінальному провадженні №0000004.
16.12.2016 працівниками АЗС TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адесами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 розпочато в роботу ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема розпочато реалізацію паливно-мастильних матеріалів, які вилучені, описані та визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженні.
Того ж дня працівниками податкової міліції здійснено виїзд за вказаними адресами та складено протоколи оглядів АЗС з метою фіксації вчинення незаконних дій відносно вилученого та описаного майна в ході проведення обшуків 01.11.2016 за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .
Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000004 проведено експертизу нафтопродуктів, взірці яких відібрано на АЗС торгової марки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 під час проведення обшуків 13.04.2016 року. Згідно висновку № 2285 від 23.09.2016 року зразки бензину, а саме: А-95 Е Преміум та А-92 не відповідають вимогам до бензину А-95 та А-92 ДСТУ 4839-2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості. Технічні умови».
Також встановлено, що і на даний час службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та працівники АЗС за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 продовжують вчиняти незаконні дії з майном яке описано та яке визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 0000004.
Враховуючи наведене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та враховуючи те, що вказані відомості та інформація можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей, предметів та документів, що можуть перебувати у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_4 ) копій файлів з камер відеоспостереження з автозаправних станції TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 за період з 21 год. 00 хв. 15.12.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.12.2016 року та можливість вилучення їх копій, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування проваджень СУФР Головного управління ДВС у Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_16 до речей та документів, що можуть перебувати у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 АДРЕСА_4 ) копій файлів з камер відеоспостереження з автозаправних станції TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 за період з 21 год. 00 хв. 15.12.2016 року по 00 год. 00 хв. 19.12.2016 року та вилучити їх копії.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1