АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/3029/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

власника майна ОСОБА_7 ,

представника власника майна ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2017 року,

ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , про накладення у кримінальному провадження № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2015 року за ч. 2 ст. 205 КК України, арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 11 травня 2017 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - печатку ТОВ «КП по будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району міста Києва» (ідентифікаційний код 21577229); - печатку ТОВ «Компанія «Авто трейд сервіс» (ідентифікаційний код 38545796); - печатку СПД « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код ); - печатку ТОВ «Московський міст-К» (ідентифікаційний код 24385252); - печатку ТОВ «МС ОЙЛ КАРД» (ідентифікаційний код 32527593); - печатку ТОВ «Тенго-шини» (ідентифікаційний код 34620591); - печатку ТОВ «Меджік тревел» (ідентифікаційний код 34184296); - печатку ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 14279282); - печатку ТОВ «АПЛ» (ідентифікаційний код 24214728); - печатку «SULATE TRADING LIMITED CORPORATE SEAL 1996 DELAWARE»; - грошові кошти у національній валюті, загальною сумою 400000 (чотириста тисяч) гривень, які на праві власності належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно. Зокрема, апелянт вважає, що органом досудового розслідування клопотання про арешт тимчасово вилученого майна складено відповідно до вимог ст. 171 КПК України, а висновки слідчого судді під час прийняття рішення про відмову в задоволенні клопотання не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження.

14 червня 2017 року до Апеляційного суду міста Києва надійшло доповнення до апеляційної скарги прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 . Зокрема, прокурор стверджує, що саме наявність такої кількості печаток може свідчити про те, що вказані підприємства можуть мати ознаки фіктивності, а грошові кошти можуть бути отримані внаслідок прикриття незаконної діяльності

Заслухавши доповідь судді, поясненняпрокурора ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника власника майна ОСОБА_8 та власника майна ОСОБА_7 , які заперечували проти задоволення апеляційної скарги і просили ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора ОСОБА_6 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, слідчим відділом Головного управління СБ України у місті Києві та Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що громадянами України ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 ) здійснюється протиправна діяльність, пов`язана з ухиленням від сплати податків, створенням фіктивних підстав для формування податкового кредиту та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом під час здійснення фінансово-господарської діяльності, пов`язаної із купівлею-продажем карток на паливно-мастильні матеріали (дизельне пальне, бензин марки А-95, А-98 та інші).

Згідно отриманих даних, вищевказані особи із використанням підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме TOB «ТРТ Ойл Рітейл» (), TOB «ТРТ Компані ЛТД» (), ТОВ «ТРТ Компані» () та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» (), здійснюють закупівлю карток на паливно-мастильні матеріали у компаній-виробників, зокрема, ПП «ОККО-Бізнес контракт» () та ТОВ «Нафтотрейд Ресурс» () із відповідними знижками для подальшого продажу суб`єктам господарювання на території України.

З метою уникнення сплати ПДВ до державного бюджету та податку на прибуток вищевказані особи здійснюють реалізацію карток фізичним особам за готівку, не звітуючись при цьому до фіскальних органів України.

За наявними даними готівка, що накопичується внаслідок здійснення зазначених оборудок, використовується для протиправного обготівкування грошових коштів суб`єктам господарювання (юридичним особам), діяльність яких містить ознаки фіктивності, серед яких ТОВ «Світ Карток» (), ТОВ «Об`єднана Софія» (), ТОВ «Рочестер» (), ТОВ «Євро стандарт буд» (), ТОВ «Велосіті інтернешнл» (), ТОВ «Редмі» (), ТОВ «Алфес» (), ТОВ «Кінг-Ойл» (), ТОВ «Атем Груп» (), ТОВ «Платерс Ком» (), ТОВ «Оптітрейд-центр» (), ТОВ «Є-Пауер» (), TOB «Комплектбілдінг» (), ПП «Флоппі» () у спосіб укладання нікчемних договорів з купівлі-продажу карток з ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи».

Встановлено, що фактично службовими особами ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» здійснюється продаж карток вищевказаним суб`єктам господарювання лише документально.

Згідно попереднього висновку спеціаліста ГУ ДФС України у місті Києві, внаслідок вказаних незаконних оборудок у період з 01 січня 2016 року по теперішній час державним інтересам України завдано матеріальної шкоди (збитків) понад 4 млн. грн.

Накопичення готівки (близько 2 млн. грн. на добу) та видача її замовникам протиправних послуг, за вирахуванням 7 % від загальної суми, вищевказаними особами здійснюється за адресою: місто Київ, вул. Попудренка, буд. 52, у офісних приміщеннях ТОВ «ТРТ Ойл Рітейл» (), ТОВ «ТРТ Компані ЛТД» (), ТОВ «ТРТ Компані» () та ТОВ «Вантажні товарно-логістичні системи» ().

11 травня 2017 в ході обшуку за адресою: місто Київ, вул. Ново-Дарницька, буд. 11, кв. 10 виявлено та вилучено: - печатка ТОВ «КП по будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району міста Києва» (ідентифікаційний код 21577229); - печатка ТОВ «Компанія «Авто трейд сервіс» (ідентифікаційний код 38545796); - печатка ЄПД « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код ); - печатка ТОВ «Московський міст-К» (ідентифікаційний код 24385252); - печатка TOB «MC ОЙЛ КАРД» (ідентифікаційний код 32527593); - печатка ТОВ «Тенго-шини» (ідентифікаційний код 34620591); - печатка ТОВ «Меджік тревел» (ідентифікаційний код 34184296); - печатка ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 14279282); - печатка ТОВ «АПЛ» (ідентифікаційний код 24214728); - печатка «SULATE TRADING LIMITED CORPORATE SEAL 1996 DELAWARE»; - грошові кошти у національній валюті, загальною сумою 400 000 (чотириста тисяч гривень).

Цього ж дня печатку ТОВ «КП по будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району міста Києва» (ідентифікаційний код 21577229), печатку ТОВ «Компанія «Авто трейд сервіс» (ідентифікаційний код 38545796), печатку СПД « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код ), печатку ТОВ «Московський міст-К» (ідентифікаційний код 24385252), печатку TOB «MC ОЙЛ КАРД» (ідентифікаційний код 32527593), печатку ТОВ «Тенго-шини» (ідентифікаційний код 34620591), печатку ТОВ «Меджік тревел» (ідентифікаційний код 34184296), печатку ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 14279282), печатку ТОВ «АПЛ» (ідентифікаційний код 24214728), печатку «SULATE TRADING LIMITED CORPORATE SEAL 1996 DELAWARE» та грошові кошти у національній валюті загальною сумою 200000 (двісті тисячу гривень) визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

12 травня 2017 року слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майео, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 11 травня 2017 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - печатку ТОВ «КП по будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району міста Києва» (ідентифікаційний код 21577229); - печатку ТОВ «Компанія «Авто трейд сервіс» (ідентифікаційний код 38545796); - печатку СПД « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код ); - печатку ТОВ «Московський міст-К» (ідентифікаційний код 24385252); - печатку ТОВ «МС ОЙЛ КАРД» (ідентифікаційний код 32527593); - печатку ТОВ «Тенго-шини» (ідентифікаційний код 34620591); - печатку ТОВ «Меджік тревел» (ідентифікаційний код 34184296); - печатку ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 14279282); - печатка ТОВ «АПЛ» (ідентифікаційний код 24214728); - печатку «SULATE TRADING LIMITED CORPORATE SEAL 1996 DELAWARE»; - грошові кошти у національній валюті, загальною сумою 400000 (чотириста тисяч) гривень, які на праві власності належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

24 травня 2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва було відмовлено в задоволенні цього клопотання слідчого.

Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчого, внесеного в межах кримінального провадження № 0000019, про накладення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 13 липня 2015 року, арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 11 травня 2017 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - печатку ТОВ «КП по будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району міста Києва» (ідентифікаційний код 21577229); - печатку ТОВ «Компанія «Авто трейд сервіс» (ідентифікаційний код 38545796); - печатку СПД « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код ); - печатку ТОВ «Московський міст-К» (ідентифікаційний код 24385252); - печатку ТОВ «МС ОЙЛ КАРД» (ідентифікаційний код 32527593); - печатку ТОВ «Тенго-шини» (ідентифікаційний код 34620591); - печатку ТОВ «Меджік тревел» (ідентифікаційний код 34184296); - печатку ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 14279282); - печатка ТОВ «АПЛ» (ідентифікаційний код 24214728); - печатку «SULATE TRADING LIMITED CORPORATE SEAL 1996 DELAWARE»; - грошові кошти у національній валюті, загальною сумою 400000 (чотириста тисяч) гривень, які на праві власності належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_9 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_7 та його представника ОСОБА_8 , прийшов до правильного висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 11 травня 2017 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки слідчим не доведено, що вищезазначене тимчасово вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також не доведено наявності ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, не обґрунтовано правових підстав для арешту майна і розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зокрема, в клопотанні слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_9 , в порушення ст. 171 КПК України, взагалі не міститься законної мети та посилання на правову підставу для арешту майна.

Крім того, слідчий суддя при вирішенні даного питання врахував, що слідчий у клопотанні не довів існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та не привів доказів, які вказують на вчинення саме ОСОБА_7 злочину, а тому вмотивовано відмовив у задоволенні зазначеного клопотання.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 24 травня 2017 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у місті Києві та Київській області ОСОБА_9 , погодженого із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , про накладення у кримінальному провадження № 0000067, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 липня 2015 року за ч. 2 ст. 205 КК України, арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку 11 травня 2017 року у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - печатку ТОВ «КП по будівництву та експлуатації автостоянок і гаражів Дарницького району міста Києва» (ідентифікаційний код 21577229); - печатку ТОВ «Компанія «Авто трейд сервіс» (ідентифікаційний код 38545796); - печатку СПД « ОСОБА_7 » (ідентифікаційний код ); - печатку ТОВ «Московський міст-К» (ідентифікаційний код 24385252); - печатку ТОВ «МС ОЙЛ КАРД» (ідентифікаційний код 32527593); - печатку ТОВ «Тенго-шини» (ідентифікаційний код 34620591); - печатку ТОВ «Меджік тревел» (ідентифікаційний код 34184296); - печатку ТОВ «Віра» (ідентифікаційний код 14279282); - печатку ТОВ «АПЛ» (ідентифікаційний код 24214728); - печатку «SULATE TRADING LIMITED CORPORATE SEAL 1996 DELAWARE»; - грошові кошти у національній валюті, загальною сумою 400000 (чотириста тисяч) гривень, які на праві власності належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4