печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002060 від 05.02.2013 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_5 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_7 за ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 361 КК України, ОСОБА_8 за ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України та за фактами заволодіння групою невстановленихосіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великих розмірах, підроблення та використання завідомо підроблених документів, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК Українии, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_15 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Під час досудового розслідування, стороною обвинувачення встановлено, що приблизно в жовтні 2014 року (більш точна дата досудовим розслідуванням не установлена), ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , та інші невстановлені стороною обвинувачення особи, усвідомлюючи, що в результаті соціально-економічної та політичної ситуації, яка склалась в державі, певні банки на підставі нормативно-правових актів Національного банку України були віднесені до категорії проблемних, неплатоспроможних, а стосовно деяких було прийнято рішення про їх ліквідацію, діючи умисно, бажаючи мати прибуток та стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, прийняли рішення стати на шлях вчинення тяжких та інших злочинів, домовившись шляхом підроблення офіційних документів та їх подальшого використання, заволодівати виплатами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ФГВФО) громадянам України вкладникам неплатоспроможних банків.

Відповідно до розробленого та погодженого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими стороною обвинувачення особами предметом злочинного посягання були визначені відшкодування вкладникам неплатоспроможних банківських установ, які компенсувались ФГВФО громадянам України та офіційні документи, що надають права, а саме: паспорти громадян України, які посвідчують особу власника та підтверджують громадянство України і є дійсними для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам, а також картки про одержання платниками податків ідентифікаційних номерів, які видаються відповідними державними установами, а також довіреності, що посвідчуються приватними нотаріусами.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману можлива лише при об`єднанні зусиль декількох (групи) осіб та їх спрямуванні на вчинення злочинів, детальному розподілі між ними обов`язків при їх вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями всіх учасників злочинної групи, а також координації їх поведінки, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та інші невстановлені стороною обвинувачення співучасники, прийняли рішення увійти до складу злочинної групи, створеної з метою заволодіння виплатами, відшкодованими ФГВФО вкладникам неплатоспроможних банків та заздалегідь надали згоду на прийняття активної участі у вчиненні тяжких та інших злочинів, тобто досягли попередньої змови на скоєння злочинів безпосередньо до початку їх вчинення.

В подальшому, підозрювані, та інші залучені ними, встановлені та невстановлені особи на протязі 2014-2016 року, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, згідно з розробленим планом злочинної діяльності, виконуючи відведену кожному з них роль, використовуючи завідомо підроблені ними раніше офіційні документи, що видаються установами та посвідчуються приватними нотаріусами, які надають права, заволодівали чужим майном у великих розмірах, а саме коштами, відшкодованими ІНФОРМАЦІЯ_10 , які розподіляли між собою та витрачали за власним розсудом.

18.08.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було проведено обшук в приміщенні будинку АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_4 , в процесі якого, серед іншого було вилучено більше 50 підроблених паспортів громадян України, підроблених дублікатів карток фізичних осіб платників податків, виданої ІНФОРМАЦІЯ_11 про одержання ідентифікаційних номерів, підписані посадовою особою ОСОБА_16 , печатку «Для довідок» ІНФОРМАЦІЯ_12 , а також резинове кліше печатки (штампу) ІНФОРМАЦІЯ_13 , оригінали банківських договорів, оригінали довіреностей посвідчених приватними нотаріусами ОСОБА_17 та ОСОБА_18 які були перероблені з метою їх використання для вчинення нових кримінальних правопорушень, а також оригінали та копії довіреностей посвідчених приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області, серед яких була довіреність від 17.06.2014 року, від імені ОСОБА_19 на ім`я ОСОБА_20 .

Відповідно до інформації, отриманої в процесі розслідування, працівник з анкетними даними ОСОБА_16 не працював у ІНФОРМАЦІЯ_14 .

02.02.2017 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва було проведено тимчасовий доступ до документів, що містять нотаріальну таємницю та вилучено оригінали та копії других примірників довіреностей на розпорядження банківськими вкладами. Однак в ході проведення тимчасового доступу ОСОБА_21 , не надав копію паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_22 , та доповнив що зобов`язується надати її додатково.

16.03.2017 під час обшуку в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює приватну нотаріальну діяльність приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , було вилучено витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей, що свідчить про реєстрацію 19.07.2014 довіреності від імені ОСОБА_23 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_24 (ІдН НОМЕР_2 ), яка зареєстрована у вказаний день в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №395, викладену на спеціальному нотаріальному бланку серії НАВ 496937.

Відповідно до інформації, наданої ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » отримано інформацію про те, що приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу в Київській області в різні дати було посвідчення декілька довіреностей на розпорядження банківськими рахунками.

З метою перевірки вказаних довіреностей на вчинення аналогічних за своїм характером кримінальних правопорушень, стороною обвинувачення 08.12.2016 року з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, збирання та фіксування доказів, керуючись ч. 5 ст. 40, ч.2 ст. 93 КПК України, а також ч. 8 ст. 8 Закону України «Про нотаріат», ОСОБА_21 було вручено запит на отримання інформації чи дійсно було посвідчено ним вказані довіреності, а також і разі підтвердження цього факту надати їх копій. Однак, до цього часу відповіді від ОСОБА_21 не було отримано, а також останнім не було повідомлено про причину її ненадання.

Вивчивши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, виявлення та фіксації доказів причетності підозрюваних ОСОБА_8 ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , встановлених стороною обвинувачення ОСОБА_25 , ОСОБА_26 і ОСОБА_27 та інших встановлених і невстановлених стороною обвинувачення осіб до вчинення аналогічних за своїм характером кримінальних правопорушень, а також вже інкримінованих їм діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_21 .

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_28 , старшому слідчому ГСУ Національної поліції України ОСОБА_29 , слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_30 , ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002060, а також експертам відділу технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_16 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_21 , офісне приміщення якої розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитись з наступними документами:

- другий оригінал довіреності, посвідченої 19.07.2014 від імені ОСОБА_23 (ІдН НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_24 (ІдН НОМЕР_2 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку серії НАВ 496937, зареєстрованому в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №395;

- другий оригінал довіреності, посвідченої 26.05.2014 від імені ОСОБА_31 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_32 (ІдН НОМЕР_4 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку серії ВТР 422328, зареєстрованому в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №283;

- другий оригінал довіреності, посвідченої 28.05.2014 від імені ОСОБА_31 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_32 (ІдН НОМЕР_4 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку серії ВТР 422331, зареєстрованому в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №287;

- другий оригінал довіреності, посвідченої 24.06.2014 від імені ОСОБА_31 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_33 (ІдН НОМЕР_5 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку серії ВТР 422373, зареєстрованому в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №331;

- другий оригінал довіреності, посвідченої 24.06.2014 від імені ОСОБА_34 (ІдН НОМЕР_6 ) на ім`я ОСОБА_32 (ІдН НОМЕР_4 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку серії ВТР 422370, зареєстрованому в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №328;

- другий оригінал довіреності, посвідченої 24.06.2014 від імені ОСОБА_35 (ІдН НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_36 (ІдН НОМЕР_8 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку серії ВТР 422362, зареєстрованому в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №323;

- другий оригінал довіреності, посвідченої 15.07.2014 від імені ОСОБА_31 (ІдН НОМЕР_3 ) на ім`я ОСОБА_37 (ІдН НОМЕР_9 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку серії ВТР 422388, зареєстрованому в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №346;

- другий оригінал довіреності, посвідченої ним 15.07.2014 від імені ОСОБА_38 (ІдН НОМЕР_10 ) на ім`я ОСОБА_39 (ІдН НОМЕР_11 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку серії ВТР 422399, зареєстрованому в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №357;

- другий оригінал довіреності, посвідченої 15.07.2014 від імені ОСОБА_40 (ІдН НОМЕР_12 ) на ім`я ОСОБА_41 (ІдН НОМЕР_13 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку серії ВТР 422384, зареєстрованому в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №342;

- другий оригінал довіреності, посвідченої 19.07.2014 від імені ОСОБА_42 (ІдН НОМЕР_14 ) на ім`я ОСОБА_43 (ІдН НОМЕР_15 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку серії НАВ 496932, зареєстрованому в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №390;

- другий оригінал довіреності, посвідченої 19.07.2014 від імені ОСОБА_44 (ІдН НОМЕР_16 ) на ім`я ОСОБА_45 (ІдН НОМЕР_17 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку серії НАВ 496925, зареєстрованому в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №383;

- другий оригінал довіреності, посвідченої 19.07.2014 від імені ОСОБА_46 (ІдН НОМЕР_18 ) на ім`я ОСОБА_47 (ІдН НОМЕР_19 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАВ 496924, зареєстрованому в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №382;

- другий оригінал довіреності, посвідченої 19.07.2014 від імені ОСОБА_48 (ІдН НОМЕР_20 ) на ім`я ОСОБА_49 (ІдН НОМЕР_21 ), викладену на спеціальному нотаріальному бланку НАВ 496919, зареєстровану в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №377;

та до копій документів, за якими вказаним нотаріусом було посвідчено особи довірителів, а також, до копій документів, за якими 18.07.2014 року, було посвідчено довіреність від імені ОСОБА_22 на ім`я ОСОБА_26 , яка зареєстрована в Реєстрі для реєстрації нотаріальних дій під №367, на спеціальному нотаріальному бланку серії НАВ 496901, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також отримати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_21 за 2014 рік, з можливістю ознайомлення з реєстраційними записами та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 395, 283, 287, 331, 328, 323, 346, 357, 342, 390, 383, 382, 377 (за 2014 рік) вказаного документу, та здійснити виїмку його копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/17623/17-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія приватний нотаріус Ірпінського МНО Київської області ОСОБА_21

Виконавець: ОСОБА_1 03.04.2017 р.