печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1459/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю -

В С Т А Н О В И В:
11.01.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003053 від 28.10.2016 за фактом розкрадання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів вказаної банківської установи на суму понад 3,3 млрд. грн., в результаті чого банк опинився у стані неплатоспроможності, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 та ч. 2 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів, визначених постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_5 від 01.12.2016.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 24.03.2014 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ) укладено договір про надання відкличної відновлювальної кредитної лінії № 199К-21Ю, предметом якого передбачено надання банком вказаному підприємству кредитних коштів у сумі 163 млн. грн. з кінцевим строком дії кредитної лінії до 17.03.2015 включно. У якості забезпечення виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїх кредитних зобов`язань за цим договором, зокрема, щодо повернення кредиту, сплати процентів за користування ним, комісій, штрафних санкцій, інших платежів, передбачених договором, банком прийнято у заставу майнові права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на грошові кошти, які нібито були розміщені цими юридичними особами в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договорів банківського вкладу «Клуб мільйонерів», укладених банком з останніми у той же день, що й договір про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкличної відновлювальної кредитної лінії № 199К-21Ю, а саме:

-майнові права на грошові кошти, які розміщені юридичною особою товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_2 ) в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 85 млн. грн. згідно договору банківського вкладу № 648Д-21Ю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з виплатою процентів щомісяця) від 24.03.2014 (договір застави майнових прав на депозитний вклад від 24.03.2014 № 1993-21Ю/2, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

-майнові права на грошові кошти, які розміщені юридичною особою публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_3 ) в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 30 млн. грн. згідно договору банківського вкладу № 647Д-21Ю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з виплатою процентів щомісяця) від 24.03.2014 (договір застави майнових прав на депозитний вклад від 24.03.2014 № 1993-21Ю, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

-майнові права на грошові кошти, які розміщені юридичною особою товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_4 ) в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 48 млн. грн. згідно договору банківського вкладу № 650Д-21Ю/1 «Клуб мільйонерів» (з виплатою процентів щомісяця) від 24.03.2014 (договір застави майнових прав на депозитний вклад від 24.03.2014 № 1993-21Ю, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

На підставі листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 від 24.03.2014 № 24/03/14-2, адресованого директору Київської філії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_7 , у той же день, тобто 24.03.2014, банком надано транш вказаному підприємству в сумі 163 млн. грн., які були зараховані на його поточний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у цьому ж відділенні банку. На цей час кредитні кошти не повернуті, спосіб їх подальшого використання та місцезнаходження досудовим розслідуванням не встановлено.

Ураховуючи викладене сторона обвинувачення вважає, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані, які вказують на те, що вказаний кредит надавався з метою привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а особи, які приймали участь у процедурі видачі кредитів та отримання коштів, заздалегідь мали злочинний умисел щодо неповернення вказаних коштів, доведення цього банку до стану неплатоспроможності, що у свою чергу призвело до завдання великих збитків як безпосередньо банку, так і вкладникам останнього.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначив, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, а також осіб, які можуть бути причетними до вчинення незаконних дій по розтраті коштів банку, прокурор просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять охоронювану законом таємницю, щодо фінансової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, мають суттєве значення для досудового розслідування злочину, але можуть містити конфіденційну інформацію.

Як вбачається із змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банком не інакше як за рішенням суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору відділу організаційного та правового забезпечення прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 , ідентифікаційний код НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , фактична адреса: АДРЕСА_6 та/або за іншим місцезнаходженням) та містять охоронювану законом таємницю, щодо документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що відображають рух коштів по банківським рахункам №№ НОМЕР_5 (євро), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (російський рубль), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), зокрема, розрахункових документів, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по кожному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_5 (євро), НОМЕР_5 (долар США), НОМЕР_5 (російський рубль), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритих у Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 ), які належать або належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з дати відкриття рахунків по теперішній час; залишки грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб-контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- документів, що підтверджують замовлення працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »готівкових коштів при видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів з його власних рахунків з дати їх відкриття по теперішній час;

- всіх наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у тому числі, але не виключно:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карток зі зразками підписів керівників, довірених осіб та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» або іншої системи дистанційного отримання фінансової інформації та управління банківськими рахунками, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаної системи, включаючи місце проведення цієї операції, номерів телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою, а також ІР-адрес з яких відбувалось з`єднання;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по всім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з дня відкриття рахунків по теперішній час;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжних банківських карток, документів ідентифікації осіб-користувачів платіжних банківських карток), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/1459/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1