Справа № 484/645/17
Провадження № 1-кс/484/131/17
УХВАЛА
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
м. Первомайськ 02 березня 2017 року
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні № 0000266 клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
01.03.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Первомайської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в котрому вказав, що 2 та 3 лютого 2017 року невстановлена особа, під прводом продажу автомобіля "Мерседес-180" на інтернет - ресурсі "RST" шляхом зловживання довірою, заолоділа належними ОСОБА_5 коштами на загальну суму 8000 грн., які він перерахував на вказані продавцем банківські картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала останньому матеріальний збиток на вказану суму. Після переказу коштів ОСОБА_5 автомобіль не отримав , продавець на зв`язок виходити перестав.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР 05.02.2017 року та відкрито кримінальне провадження № 0000266 за фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій:

- роздуківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з заначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час , код ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів , МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритим у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- документів , які надавались особою при відкртті вказаних рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію щодо ІР-адреси з якою проводились транзакції в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківській карті № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за вказаною картою при наявності , тощо, які зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_4 ), по АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого,прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження. Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Документи, що містяться в банківській справі по банківським рахункам відкритими в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах банківської справи , а також інформація по руху грошових коштів по вкаазному рахунку може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Відповідно до ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою , у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

З метою збереження інформації, яка містицься в документах, що містять охоронювану законом таємницю розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або інспектору ВПК в Миколаївській області Причорноморського управління ДКН Національної поліції України ОСОБА_6 , за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), розташованого по АДРЕСА_1 , а саме:

- роздуківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з заначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час , код ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів , які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- інформацію щодо ІР-адреси з якою проводились транзакції в системі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по банківській карті № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за банківським рахунком № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Дозвіл надано на строк, який не може перевищувати одного місяця з дня винесення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис
Згідно з оригіналом: Слідчий суддя ОСОБА_1