Справа № 344/4813/17
Провадження № 1-кс/344/1323/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 квітня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що в липні 2009 року ОСОБА_5 , користуючись довірливими відносинами, під приводом зберігання, отримала у своєї сестри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області на вказане ім`я, який в подальшому привласнила з метою оформлення соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям. Своїми умисними діями, які виразились у незаконному заволодінні паспортом громадянина України, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 357 КК України. Крім того, ОСОБА_5 , в липні 2009 року в Івано-Франківському МВ УМВС в Івано-Франківській області, представившись своєю сестрою ОСОБА_6 , підробила підпис від імені останньої на п`ятій сторінці в паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно висновку експерта №1.1-7/17 від 03.03.2017 за результатами судової почеркознавчої експертизи, підпис на п`ятій сторінці в паспорті громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконаний ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, які виразились у підробленні офіційного документу паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого 18.02.1998 року Івано-Франківським МУВС МВС України в Івано-Франківській області на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як зазначено у клопотанні, крім того, ОСОБА_5 , з метою отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, порядок отримання якої передбачений ст. 4 ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», 16 вересня 2009 року представившись своєю сестрою ОСОБА_6 , прибула до ІНФОРМАЦІЯ_2 та цього ж числа заповнила заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг, в якій вказала в другому пункті - Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім`ям, поставивши в даній графі відмітку та зазначила поточний рахунок № НОМЕР_2 банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який їй повинні нараховувати вказану виплату. Після цього ОСОБА_5 підписала заповнену нею заяву та при цьому їй було роз`яснено порядок отримання соціальної допомоги як малозабезпеченій сім`ї. Після цього, ОСОБА_5 , будучи попередженою про відмову в призначенні або припиненні виплати субсидії, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан членів сім`ї, перебуваючи в ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, заповнила декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, де в п`ятому розділі декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги «Відомості про земельні ділянки, що перебувають у власності або володінні (користуванні) членів сім`ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, членів сім`ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей)» реалізовуючи умисел, направлений на приховування достовірних відомостей, з метою отримання соціальної допомоги, ОСОБА_5 , представившись своєю сестрою ОСОБА_6 внесла не достовірні відомості до декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги. В подальшому після внесення завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_5 до декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулись за призначенням усіх видів соціальної допомоги, ОСОБА_5 даний документ разом із заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг був наданий посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 . На підставі поданих завідомо неправдивих відомостей 16.09.2009 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 було прийнято рішення про призначення ОСОБА_5 , яка представилась ОСОБА_6 , державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім`ї з 01.09.2009 року по 31.10.2009 року з розміром щомісячної соціальної допомоги - 701 грн. за кожен місяць, з 01.10.2009 року по 31.12.2009 року у розмірі - 776 грн. за кожен місяць, з 01.01.2010 року по 31.03.2010 року у розмірі - 901 грн. за кожен місяць, з 01.04.2010 року по 30.06.2010 року - 917 грн. за кожен місяць, з 01.07.2010 року по 30.09.2010 року -921 грн. за кожен місяць, з 01.10.2010 року по 30.11.2010 року у розмірі 941 грн. за кожен місяць, в грудні 2010 року 957 грн., з 01.01.2011 року по 31.03.2011 року у розмірі 977 грн. за кожен місяць, з 01.04.2011 року по 30.09.2011 року в розмірі 997 грн., в жовтні 2011 року в розмірі 1022 грн., в листопаді 2011 року в розмірі 511 грн., в грудні 2011 року в розмірі 521 грн., з 01.01.2012 року по 31.03.2012 року в розмірі 556 грн. за кожен місяць, з 01.04.2012 року по 30.01.2012 року в розмірі 567 грн., за кожен місяць, з 01.07.2012 року по 30.09.2012 року в розмірі 572 грн. за кожен місяць, 01.10.2012 року по 30.11.2012 року в розмірі 580,5 грн. за кожен місяць, в грудні 2012 року в розмірі 598,5 грн., з 01.01.2013 року по 30.10.2013 року в розмірі 605 грн. за кожен місяць, 01.12.2013 року по 31.08.2014 року в розмірі 643 грн. за кожен місяць, з 01.09.2014 року по 31.08.2015 року в розмірі 385,8 грн. за кожен місяць, з 01.09.2015 року по 31.12.2015 року в розмірі 436 грн. за кожен місяць, виплата якої ІНФОРМАЦІЯ_2 проводилась через банківську установу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , шляхом перерахування коштів на особистий рахунок ОСОБА_5 . Внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 , які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману, державному бюджету спричинено збитки на загальну суму 50639,1 грн. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), що завдало значної шкоди.

Зазначається, що ОСОБА_5 , умисно, з метою отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, порядок отримання якої передбачений ст. 4 ЗУ «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям», власноручно підробила рукописний текст та підписи ОСОБА_6 у заявах про призначення усіх видів соціальної допомоги та деклараціях про доходи та майновий стан осіб від 16.09.2009, 05.03.2010, 23.09.2010, 03.03.2011, 06.09.2011, 22.03.2012, 20.09.2012, 04.03.2013, 18.09.2013, 18.09.2013, 24.03.2014. Згідно висновку експерта №1.1-343/17 від 15.02.2017 за результатами судової почеркознавчої експертизи, підписи та рукописний текст від імені ОСОБА_6 у заявах про призначення усіх видів соціальної допомоги та деклараціях про доходи та майновий стан осіб від 16.09.2009 р., 05.03.2010 р., 23.09.2010 р., 03.03.2011 р., 06.09.2011 р., 22.03.2012 р., 20.09.2012 р., 04.03.2013 р., 18.09.2013 р., 18.09.2013 р., 24.03.2014 р. виконаний ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, а саме у вчиненні умисних дій, які виразились у підробленні офіційних документів заяв про призначення усіх видів соціальної допомоги та декларацій про доходи та майновий стан осіб від 16.09.2009 р., 05.03.2010 р., 23.09.2010 р., 03.03.2011 р., 06.09.2011 р., 22.03.2012 р., 20.09.2012 р., 04.03.2013 р., 18.09.2013 р., 18.09.2013 р., 24.03.2014 р. За сукупністю кримінальних правопорушень ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України.

У клопотанні вказано, що 27.03.2017 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці та мешканці АДРЕСА_1 , громадянці України, полька, працюючій вчителем молодших класів ІНФОРМАЦІЯ_5 , розлученій, освіта вища, раніше не судимій, РНОКПП НОМЕР_4 , повідомлено про підозру у кримінальному провадженні № 0004220 від 17.09.2016 за ч. 3 ст. 357, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 358 КК України. Потерпілим від даних кримінальних правопорушень є ІНФОРМАЦІЯ_2 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що соціальна допомога ОСОБА_5 перераховувалась на особові банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та банківську карту № НОМЕР_7 . Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів переказу грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 на банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та банківську карту НОМЕР_7 , на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по вказаних рахунках та банківській карті, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки та банківську картку. Отримання даних по наведених рахунках та банківській картці, документів на підставі яких вони були відкриті, документів, по яких знімались грошові кошти, а також зафіксовані на електронних носіях дані відеонагляду (фотофіксування), що могли фіксуватись під час відкриття рахунків чи оформлення банківської карти, зняття коштів, дозволить встановити особу, що їх відкрила та отримувала кошти від імені ОСОБА_6 , а отже вказані документи будуть використані як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 та банківській карті № НОМЕР_7 , за період часу з 16.09.2009 року по 06.04.2017 року, копій документів на підставі яких відкриті вказані рахунки, документів, по яких знімались грошові кошти, а також записи з камер відео спостереження банкоматів, через які в період часу 16.09.2009 року по 06.04.2017 року з наведених рахунків та банківської карти було знято грошові кошти., а також зафіксовані на електронних носіях дані відеонагляду (фотофіксування), що могли фіксуватись під час відкриття рахунку чи оформлення банківської карти банківської карти за вказаний вище період.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1