Справа № 214/6979/16-к
1-кс/214/607/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2017 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000993 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, слідчим слідчого відділу Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області майором поліції ОСОБА_4 ,і погоджене прокурором ОСОБА_5 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. 12.04.2016 року до Саксаганського ВП КВП ГУ НП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_6 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить притягнути до відповідальності невідомого чоловіка, який в період часу з 02.03.2016 по 22.03.2016 року, шляхом обману, заволодів грошовими коштами в сумі 12790 гривень, які належали ОСОБА_6 , чим спричинив ОСОБА_6 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

За даним фактом 13.04.2016 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 29.02.2016 року на інтернет сайті знайомств «об`явка» познайомилася з ОСОБА_7 і вони домовилися про зустріч у вечірній час в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на 173 кварталі у м. Кривому Розі. Зі слів ОСОБА_8 , він ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , за даною адресою мешкає з матір`ю, має доньку 5 років, на даний час розлучений. При спілкуванні він дізнався, що потерпіла живе з матір`ю - інвалідом, донькою, що раніше працювала на підприємстві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і пішла по акції з роботи, і на даний момент активно шукає собі роботу. ОСОБА_9 відразу почав пропонувати свої послуги по працевлаштуванню, і сказав, що у нього є хороший знайомий, який працює з банками міста, і може запропонувати відповідну роботу. ОСОБА_9 справив на неї враження серйозного чоловіка, тому виникли до нього симпатія та довіра. 02.03.2016 року їй зателефонував ОСОБА_9 з сім карти НОМЕР_1 , з проханням допомогти йому, а саме на лікування його матері, у якої вночі був інсульт, і він її доставив до лікарні в м. Дніпропетровськ, та попрохав у неї велику суму грошей, а саме більше 10000 гривен, і сказав, що він чекає переказ з Росії від родички 1000 доларів США, та повідомив, що він знаходиться у м. Дніпропетровські, та попросив скинути грошові кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка № НОМЕР_2 на ім`я його кума ОСОБА_10 . ОСОБА_6 вирішила допомогти ОСОБА_11 , подумала, що зможе дати в борг 100 доларів США. 02.03.2016 року перерахувала на зазначену карту грошову суму 2690 гривен. Грошові кошти ОСОБА_9 не повернув ні на наступний день, ні потім, мотивував тим, що переказ з Росії затримується із-за святкових вихідних.

08.03.2016 року зателефонував ОСОБА_9 , запропонував їй познайомити зі своїм знайомим ОСОБА_12 , який може допомогти з роботою. 08.03.2016 року в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на 173 кварталі, вона зустрілася з ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , сім карта якого НОМЕР_3 . ОСОБА_14 пообіцяв їй допомогти з працевлаштуванням. 09.03.2016 року від ОСОБА_12 надійшов дзвінок, в якому було повідомлено, що незабаром буде вакансія в банку на посаду заступника начальника валютного відділу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на АДРЕСА_3 , і потрібно буде пройти стажування до 3-х місяців, продиктував необхідний перелік документів, а саме: зразок заяви про прийом на роботу на ім`я голови правління банку, копії паспорта, диплома про освіту, трудової книжки, ідентифікаційного коду, та 200 доларів США за послугу.

10.03.2016 року ОСОБА_15 була призначена зустріч в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на 173 кварталі для передачі документів і грошових коштів. Вона передзвонила ОСОБА_16 та повідомила, що ОСОБА_14 хоче 200 доларів за послуги, та доповнила, що ОСОБА_9 винен їй грошові кошти. ОСОБА_9 відповів, щоб вона не хвилювалася, він віддасть завтра їй 100 доларів США, і на наступний день ОСОБА_9 їй також не віддав грошові кошти, які він був винен.

10.03.2016 року вона пішла до вищевказаного кафе, де її чекали ОСОБА_14 та ОСОБА_9 , та передала пакет документів і грошові кошти у сумі 200 доларів США ОСОБА_17 ОСОБА_14 сказав, що сьогодні ж він передасть документи в банк на розгляд, і 14.03.2016 року її запросять в банк для співбесіди. 10.03.2016 року пізно увечері зателефонував ОСОБА_9 , сказав, що побачив у дверях своєї квартири залишені документи ОСОБА_15 для банку з її питання, дані документи потрібно передати співробітниці банку, і документи він передасть сам. ОСОБА_11 приблизно о 24:00 годині подзвонив та сказав, що передав її документи, і забрав у неї інші документи, які потрібно відвести до м. Дніпропетровська, та ще доповнив, що 11.03.2016 року він сам відвезе документи, оскільки в м. Дніпропетровські в лікарні знаходиться його мама. 11.03.2016 року надійшов дзвінок від ОСОБА_8 , він повідомив, що здійснив за мене кілька платежів, які по вимозі банку потрібно оплатити бухгалтерські курси в м. Дніпропетровські. ОСОБА_6 відповіла, що у неї вже є бухгалтерські курси, на що він відповів, що це вимога банку і її сертифікат не відповідного рівня. Сказав, що за ці курси повинна заплатити вона, а частково банк. На її питання, «де він взяв гроші», він відповів, «що з тих, що він винен їй», копії платежів залишилися у нього. Він сказав, що заплатив за платежі 1900 грн., а саме з тих грошових коштів, які він їй винен, і написав СМС повідомлення, що у неї все прекрасно. ОСОБА_9 сказав, що оригінали платежів він передав ОСОБА_17 для передачі в банк, а копії залишилися у нього. 14.03.2016 року в 23:34 години прийшло СМС повідомлення від ОСОБА_8 , що арештували його склад з товаром на 100000 гривен. 16.03.2016 року приблизно о 12:13 годині зателефонував ОСОБА_14 , та повідомив, що не вистачає кілька документів для банку, а саме: копії свідоцтва про шлюб, копія про розлучення для підтвердження дівочого прізвища на дипломі про освіту.

Для передачі документів зустрілися в новому кафе, яке розташоване біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на м-ні Ювілейній. ОСОБА_18 сказав, що її документи на розгляді у керівництва банку, і він перешле її додаткові документи в банк, а у ОСОБА_8 великі неприємності по бізнесу, і ОСОБА_9 в м. Дніпропетровські, і йому дуже потрібні грошові кошти, а саме: більше 5000 грн. 16.03.2016 року вона передзвонила ОСОБА_16 , і він сказав, що дуже потрібні гроші, що у нього неприємності, і йому потрібно їхати до м. Києва. Вона сказала, що не зможе допомогти, і такої суми у неї немає, залишилося тільки 500 гривен на ремонт планшета доньки. 16.03.2016 року о 16:51 годині прийшло СМС повідомлення від ОСОБА_8 , переслати на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 500 гривен для поїздки у м. Київ, і це карта його кума ОСОБА_10 , і грошові кошти він віддасть в суботу. 16.03.2016 року приблизно о 16:59 години через ІНФОРМАЦІЯ_7 , вона перерахувала грошові кошти в сумі 500 гривен. Дані грошові кошти вона перерахувала на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Вона передзвонила ОСОБА_16 , який повідомив, що грошові кошти, які вона перерахувала отримав. 16.03.2016 року приблизно о 17:30 гривен передзвонив ОСОБА_14 , і сказав, що потрібно ще 1000 гривен на канцтовари в банк. Цього ж дня о 18:08 години вона зняла зі своєї кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1000 гривен. Цього ж дня приблизно в 18:15 години, вона віддала ОСОБА_17 1000 гривен біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на м-ні Ювілейний. 17.03.2016 року о 16:02 години, вона отримала СМС повідомлення з невідомої сім карти № НОМЕР_5 із зазначенням необхідності навчання, та отримання сертифікату в Харківській академії бухгалтерів, що вона там для цього записана, і для цього необхідно перерахувати до 17:00 години грошову суму 5800 гривен на карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 . Картка належить ОСОБА_19 - начальник відділу моніторингу. Для неї це було несподівано, про ці дії і витрати ОСОБА_14 її не повідомляв. Вона спробувала додзвонитися до ОСОБА_8 і ОСОБА_20 , але вони не взяли слухавку, і написала СМС повідомлення ОСОБА_17 , щоб він терміново передзвонив. У цей день вона нічого не перерахувала, оскільки не розуміла даної ситуації. 18.03.2016 року приблизно о 14:00 години була зустріч в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на 173 кварталі з ОСОБА_13 та ОСОБА_21 . ОСОБА_14 переконував, що СМС повідомлення про курси, це повідомлення з банку, і необхідно оплатити, «мова йде не про гроші, а про роботу», що вона сильно підведе його перед банком, якщо не захоче продовжувати виконувати вимоги банку, оскільки там її чекають, її документи в банку на працевлаштування. Перед самою зустріччю, по телефону, ОСОБА_9 запропонував взяти з ОСОБА_20 розписку про передачу ОСОБА_17 грошових коштів в сумі 5800 гривен, як підтвердження виконання зобов`язань ОСОБА_21 . В даному кафе ОСОБА_14 написав розписку про отримання грошових коштів в сумі 5800 грн. ОСОБА_9 написав підтвердження в розписці про факт передачі вищевказаних грошових коштів. ОСОБА_9 порадив провести ці гроші через термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 . В цей день вона не встигла провести гроші, коли вона знаходилася біля терміналу, та отримала СМС повідомлення о 14:24 години з номера ОСОБА_8 , в якій було написано «Гроші зараз підуть, лови», дане СМС повідомлення їй здалося дивним. Подзвонила ОСОБА_16 , і розповіла про СМС повідомлення, і він відразу прийшов з кафе в магазин та сказав, що не надсилав такого повідомлення, це ОСОБА_14 брав його мобільний телефон, і ймовірно, він направив їй помилково таке СМС повідомлення. Вона повернулася в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і ОСОБА_14 став переконувати, що час йде на хвилини, курси коштують 5800 гривен і повинні бути перераховані ще вчора, що ми підведемо банк, тому що вона записана на курси. Він запропонував передати йому суму 5800 гривен, але вона відмовилася, пішла до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_4 і перерахувала грошові кошти в сумі 5800 гривен на зазначену в СМС повідомленні карту № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка належить ОСОБА_19 . Квитанцію віддала ОСОБА_17 , він попросив у неї квитанцію, щоб зробити ксерокопію. Перед відправкою грошових коштів, вона запитала у ОСОБА_20 , це остання сума грошових коштів, яку їй потрібно витрачати і коли вона буде на робочому місці, ОСОБА_18 сказав, що сам не знав, що буде потрібно сертифікат. До роботи вона повинна приступити 05.04.2016 року. ОСОБА_18 сказав, що СМС повідомлення надійшло з центрального банку, і що вона весь час говорить про гроші, а мова йде про престижну роботу. Більшу частину грошових коштів на курси вона зняла з кредитки, а саме: 4000 грн. ОСОБА_9 сказав, що у нього є знайома, яка працює в УкрСиббанку у м. Харкові, і її звати ОСОБА_22 , вона веде його діла приватного підприємця, там про неї знають, і що сертифікат потрібен. 21.03.2016 року о 18:09 години з сім карти № НОМЕР_5 вона отримала СМС повідомлення, що потрібно приїхати в головний офіс банку у м. Харків для навчання з 23.03.2016 року по 30.03.2016 року. Цього ж дня приблизно о 18:40 години вона зустрілася з ОСОБА_13 та ОСОБА_15 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила їм, що їй прийшло СМС повідомлення, запрошення прийшло запізно, їхати не зможе, а саме вона не встигає зібратися, купити квиток, знайти гроші на проживання і т.д., і це за свій рахунок, а також не може залишити матір інваліда, і 25.03.2016 - необхідно бути в центрі зайнятості на прийомі. ОСОБА_9 сказав, що ця поїздка обійдеться мені приблизно в 5000 гривен, що житло в м. Харкові дуже дороге, ОСОБА_11 запропонував поїхати замість неї, на що вона відмовилася. Вона запропонувала ОСОБА_17 , як варіант, дистанційне навчання, щоб лекційний матеріал був скинутий на її електронну адресу, а приїде вона тільки на іспит. ОСОБА_18 сказав, що уточнить про таку можливість.

Цього ж дня приблизно о 21:00 години, вона поїхала на ж/д вокзал Кривий Ріг - Головний дізнатися розклад Харківських поїздів на випадок необхідності поїздки.

22.03.2016 року після 09:00 години зателефонував ОСОБА_23 , та сказав, що є можливість дистанційного навчання, і потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривен для передачі лекцій на її електронну пошту. Цього ж дня приблизно о 10:15 години в кафе, яке розташоване біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на м-ні Ювілейній, вона зустрілася з ОСОБА_15 , і він запевнив, що лекції прийдуть на її електрону адресу. Після іспиту, сертифікат прийде в банк. А банк поверне всі витрачені на навчання грошові кошти сумі 4000 гривен, і вона передала ОСОБА_24 вищевказані грошові кошти.

Цього ж дня о 12:49 години з сім карти № НОМЕР_5 прийшло СМС повідомлення, про зарахування в групу навчання, і матеріал буде направлений на її електронну пошту. Після отримання сертифікату 05.04.2016 року, вона повинна зателефонувати на телефон № НОМЕР_7 керівнику групи ОСОБА_25 . Цього ж дня о 12:51 години надійшло СМС повідомлення з сім карти номера № НОМЕР_5 , що потрібно здати документи у АДРЕСА_4 , ОСОБА_26 - голова правління, і до 13:00 години потрібно переслати грошові кошти в сумі 1800 гривен на карту № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_25 . Після підписання заяви, банк поверне вкладену суму за навчання. ОСОБА_6 не очікувала такого повороту, і знову гроші. Передзвонила ОСОБА_17 у нього був номер заблокований, а ОСОБА_9 не брав слухавку. Ще вранці ОСОБА_14 запевнив, що з її питання все добре. Цього ж дня о 13:29 години отримала СМС повідомлення з номера сім карти № НОМЕР_5 , в якому було написано «час йде, не підводьте нас, ми дуже сильно пішли Вам на поступки, до 14:00 години чекаємо перерахування, це в Ваших інтересах». В 13:52 години вона здійснила платіж у сумі 1800 гривен на карту № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_25 . Цього ж дня о 13:57 години вона знову отримала СМС повідомлення з номера сім карти № НОМЕР_5 , де написано: «чекаємо електору пошту, та документи про зарахування на наш центр отримали». Цього ж дня о 14:06 години, вона через СМС повідомлення на номер сім карти № НОМЕР_5 передала свою електронну пошту, додзвонилася до ОСОБА_8 , який сказав, що у ОСОБА_20 неприємності. ОСОБА_9 став дзвонити з невизначеного номера, та сказав, що у нього проблеми з телефоном. На її електронну пошту ніяких документів не надійшло. ОСОБА_9 борг не повертає, копії квитанцій про платежі за курси теж не повернув. 24.03.2016 року о 07:26 годині вона написала СМС повідомлення ОСОБА_16 про його борг, який передзвонив та сказав, що сплатив за її курси грошові кошти в сумі 1900 гривен, а саме з тієї ж суми, що був їй винен, і всі квитанції, які він платив, він передав ОСОБА_17 , а також ОСОБА_17 передав 1500 гривен, щоб останній передав їй. В цей день була розмова з ОСОБА_15 , який сказав, що нічого не знає про платіж банку на суму 1800 гривен, і у нього були неприємності, він з`ясує це питання. В цей день переслала ОСОБА_17 СМС повідомлення, отримані з номера сім карти № НОМЕР_5 з приводу 1800 гривен, для поїздки в м. Київ і дзвінка 05.04.2016 року. ОСОБА_14 сказав, що з`ясує питання з приводу слів ОСОБА_8 , а саме про передачу їй 1500 гривен. 25.03.2016 року приблизно о 16:00 годині надійшов дзвінок з номера сім карти № НОМЕР_5 , вона взяла слухавка і на проводі був жіночий голос, який представився ОСОБА_26 , яка сказала, що для складання іспиту потрібно пройти курси SAP SIP, право. Через довірену особу ОСОБА_6 повинна передати грошові кошти в сумі 5200 гривен за ці курси, і 08.04.2016 вона повинна бути в АДРЕСА_5 , а 12.04.2016 року у АДРЕСА_4 , для оформлення на роботу. Вона запитала її номер сім карти, і незнайома жінка продиктувала номер сім карти № НОМЕР_9 . Вона не знала, що робити, передзвонила ОСОБА_17 і сказала, що з неї вимагають ще грошові кошти нібито на якісь курси, ОСОБА_18 сказав, що уточнить. Того ж дня о 17:13 годині прийшло СМС повідомлення з номера сім карти № НОМЕР_5 «я ніколи двічі не повторюю прошу запам`ятати на майбутнє якщо Ви хочете працювати і успішно скласти іспити! На карту № НОМЕР_10 , повинна перерахувати грошову суму в 5200 гривен до 18:00 години. ОСОБА_6 не знала як реагувати, і хто їй пише і з ким вона спілкується. Передзвонила на цей номер сім карти № НОМЕР_5 і сказала, «що грошей у неї немає, вона не була попереджена про витрати», вона сказала, «що її документи будуть порвані». Вона запропонувала пройти курси після влаштування на роботу, вона відмовила.

Гроші вона не заплатила, а приблизно о 21:00 години розмовляла по телефону з ОСОБА_13 , і він сказав, що потрібно йти до кінця, а з ОСОБА_15 не потрібно мати справи. 26.03.2016 року вранці передзвонив ОСОБА_14 , просив про зустріч, але так і не передзвонив. 28.03.2016 року приблизно о 07:47 години, вона отримала СМС повідомлення з номера сім карти № НОМЕР_5 - питання оплати актуальний до 11 дня. З 08:00 до 10:00 години вона не могла додзвонитися до ОСОБА_20 , відповідь «Абонент розмовляє», а потім зрозуміла, що її номер виставлений в ігнор. ОСОБА_9 не відповідав на її дзвінки. Цього ж дня о 08:08 годині ОСОБА_16 СМС повідомлення про його борг і недовіру до нього, і о 11:07 годин направила СМС повідомлення на номер сім карти № НОМЕР_5 про те, що 5200 гривен не сплачено, немає грошей, що всі вимоги банку нею були виконані. В 11:45 години отримала повідомлення з номера сім карти № НОМЕР_5 - «іспити успішно сплачені, чекаю вашого дзвінка 07.04.2016 року після 16-30 години». В 16:48 години отримала СМС з номера сім карти № НОМЕР_5 - «потрібно терміново повторити ксерокопії документів на нашу електронну пошту», адреси у неї не було куди надіслати документи, а в 17:16 години отримала СМС повідомлення з номера сім карти № НОМЕР_5 з адресою електронної пошти, а саме ІНФОРМАЦІЯ_10 . На цю адресу скинула скопійовані документи. 29.03.2016 року передзвонила ОСОБА_16 , він не взяв слухавку, і передзвонив з невизначеного номера, та повідомив, що це він особисто спілкувався з ОСОБА_27 і перерахував 5200 гривен за ОСОБА_6 . Вона сказала, «що не просила його про це, у неї немає грошей», він сказав, «що потрібно йти до кінця», а потім пропадає на декілька днів, а також повідомив, що він лежав в 8-й міській лікарні в хірургії, в 26 палаті на обстеженні, вона передзвонила до хірургічного відділення, і повідомили, що на лікуванні на стаціонарному лікуванні не було ОСОБА_8 05.04.2016 року передзвонила по номеру сім карти № НОМЕР_7 , як було зазначено в СМС повідомлення з банку, потрапила в м. Харків, на курси бухгалтерів, їй відповіла директор ОСОБА_28 , якій розповіла ситуацію і вона відповіла, що про ОСОБА_25 і про неї, і про її платежі їй нічого невідомо. В 14:07 години відправила СМС повідомлення на номер сім карти № НОМЕР_5 ОСОБА_29 , «я можу до Вас передзвонити», і СМС повідомлення, але СМС повідомлення не пішло. Передзвонила ОСОБА_17 - відповідь «абонент розмовляє», набирала декілька разів і їй відповідало, що абонент розмовляє. Передзвонила ОСОБА_17 з іншого номера, виклик пішов, зрозуміла, що її телефон відправили до чорного списку. Направила СМС повідомлення з другого номера, щоб він передзвонив, до ОСОБА_8 також надіслала СМС повідомлення, вона також не пішло. 07.04.2016 року о 16:36 годин надійшов дзвінок з невизначеного номера, з даного номера дзвонив ОСОБА_9 , та повідомив, що ОСОБА_14 кинув її, що він звернувся до Дніпропетровської нової поліції з даного приводу. На її запитання, «чому це робить він, це стосується її», він відповів, « що його теж кинули», що це зробила. Вона сказала, що це він познайомив її з ОСОБА_12 . Він сказав, що він заплатив за мене 5200 грн., що вона йому повинна повернути ці гроші, вона йому відповіла, що не бачила жодних платіжних документів і нікого про це не просила». На її запитання про його борг 2690 гривен та 500 гривен, він їй відповів, що віддав їй ці гроші і у нього є свідки. 07.04.2016 року вона дзвонила, згідно СМС повідомлення на номер сім карти № НОМЕР_5 - номер вибивається декілька разів, а на номер сім карти № НОМЕР_9 дзвінки були заблоковані. 08.04.2016 року декілька дзвінків від ОСОБА_20 вона пропустила, а потім вона передзвонила йому, і він у неї запитав, «чому вона не в м. Харкові!». Вона відповіла, «що він не контролює ситуацію, що про неї там ніхто не знає». В цей же день о 16:40 годині вона зустрілася з ОСОБА_15 , а саме в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке розташоване на Соцмісті. Вона поставила вимогу, дати чітке розуміння її дій з приводу роботи, щоб він написав в СМС повідомленні, де і коли, в скільки, та з ким вона повинна зустрітися, та робочі телефони цих людей. Вона сказала, щоб він надав їй все платіжки з м. Дніпропетровська. Вона передала йому розмову з ОСОБА_13 , що той сказав, що ОСОБА_14 її кинув. 11.04.2016 року передзвонила до ОСОБА_8 , і запропонувала йому повернути гроші, які він брав у неї в борг, він сказав, «що вона йому повинна», і кинув слухавку. Вона передзвонила ОСОБА_17 , він був поза зоною досяжності. 12.04.2016 року додзвонилася до ОСОБА_20 , і він сказав, що у нього проблеми, що він знаходиться у м. Дніпропетровські. 18.04.2016 року надійшов дзвінок з невизначеного номера, дзвонив ОСОБА_9 , та сказав, «що хоче повернути гроші», на її запитання «які гроші», і він відповів, що хоче повернути 2690 гривен, та 500 гривен. На той час їй було незручно говорити, і вона йому сказала, щоб зателефонував увечері з його номера, але ОСОБА_11 не передзвонив, і грошей не повернув. ОСОБА_14 їй також не передзвонив, і повідомлень не надсилав. З банку і курсів не приходили ні дзвінки, ні СМС повідомлення, ні лекції на електронну пошту. Вважає, що група шахраїв ОСОБА_7 , та ОСОБА_12 , власниця номера сім карти № НОМЕР_5 , власники карт ІНФОРМАЦІЯ_4 : ОСОБА_10 № карти НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 ОСОБА_19 ; № НОМЕР_8 ОСОБА_25 заволоділа її грошовими коштами у розмірі 15790 гривен, і 200 доларів США скориставшись її ситуацією, а саме: пошуком роботи і її довірою до людей. З березня 2016 року по квітень 2016 року ОСОБА_6 перераховувала грошові кошти на карти за № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 за період часу з 02.03.2016 року по теперішній час, копію документів власників рахунків, фото при відкритті рахунків, місця зняття грошових коштів з даних рахунків, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки осіб, які здійснювала зняття грошових коштів з даних рахунків за період часу з 02.03.2016 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, що які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_6 , з метою вилучення та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому ОСОБА_4 доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_4 за період часу з 02.03.2016 року по теперішній час, копії документів власників рахунків, фото при відкритті рахунків, місця зняття грошових коштів з даних рахунків, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки осіб, які здійснювала зняття грошових коштів з даних рахунків за період часу з 02.03.2016 року по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_6 , з наданням дозволу на їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1