ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
Справа № 712/5428/17
Провадження № 1-кс/712/2488/17

м. Черкаси 03 травня 2017 року
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що до 01.04.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_6 , про те, що 31.03.2016року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в м.Кіровоград перерахували грошові кошти на рахунок ФОП ОСОБА_7 за придбання гречаної крупи, проте до цтого часу товар не отримано та грошові кошти не повернуто.
Відповідно до платіжного доручення № 6950 від 31.03.2016р. ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 132499,98 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 № рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Черкаси.
З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 а також враховуючи, що відомості про рух грошових коштів по даному рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме про власника рахунку, рух коштів по ньому, спосіб отримання грошових коштів, тобто час та місце, в разі наявності, фотознімків особи (осіб), які користувалися рахунком (карткою) в період часу з 31.03.2016 по теперішній час з можливістю вилучення такої інформації,так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є :
1.1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3.Фінансово-економічний стан клієнтів;
4.Системи охорони банків та клієнтів;
5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки без проведення здійснення тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » не можливо здобути фактичних даних відносно осіб, причетних до вказаного злочину, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 159165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП України в Черкаській області ОСОБА_3 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану Законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , надати інформацію щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі щодо власника рахунку, способу отримання грошових коштів (час, місце, в разі наявності, фотознімків осіб, що користувалися рахунком (карткою) в період часу з 31.03.2016 по теперішній час), а також виготовити роздруківку руху коштів по даному рахунку за період з моменту відкриття по теперішній час на паперовому носії та в електронному вигляді, із зазначенням дат, сум та призначень платежів, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, з можливістю їх подальшого вилучення.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 та працівників кримінальної поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області оперуповноваженого КП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого КП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого КП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 та старшого оперуповноваженого КП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 .
Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1