Справа № 646/2619/17
№ провадження 1-кс/646/2080/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.04.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 17 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
10 квітня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що що оперативним підрозділом ВОСА ПДВ ОУ Харківської ОДПІ ГУ ДФС Харківської області, проведено аналіз баз даних ІНФОРМАЦІЯ_1 , в результаті чого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) за період липень-жовтень 2016 року мало взаємовідносин з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ( НОМЕР_2 ) на загальну суму ПДВ 104 тис. грн. В ході аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало папір ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ( НОМЕР_2 ). В цей же період ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заявляло бюджетне відшкодування ПДВ на суму 291 тис. грн.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є підприємством з ознаками ризиковості, оскільки підприємство знаходиться в стані 3 (Прийнято рішення про припинення (Розпочато ліквідаційну процедуру)); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » припинило свою фінансово-господарську діяльність одразу після проведення вищезазначених операцій; змінило керівника та засновника підприємства на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , який є посадовою особою 5 підприємств ( чотири з яких новостворені в 2016 році), які знаходяться на території Донецької, Київської, Дніпропетровської і Запорізької областей та м. Києва, змінило податкову адресу та перейшло з ІНФОРМАЦІЯ_1 до ІНФОРМАЦІЯ_1 : та в ході аналізу зареєстрованих податкових накладних встановлена невідповідальність придбаних та реалізованих товарно-матеріальних цінностей, що свідчить про ухилення від сплати податків шляхом так званих «скруток».

Враховуючи вищевикладене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завищило суму бюджетного відшкодування за період липень-жовтень 2016 року на загальну суму ПДВ 104 тис. гривень, відповідальність за що передбачена ч. 3 ст. 191 КК України.

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 17 березня 2017 року за №000035 за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 191 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (за період часу з 01.01.2006 і по теперішній час, який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6