23.12.2016
солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

23 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом вилучення їх оригіналів, а саме до:

протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо обрання процедури закупівлі, встановлення терміну подання пропозиції конкурсних торгів, затвердження документації конкурсних торгів, прийняття рішення щодо подання оголошення на проведення закупівлі, оголошення про яку розміщено за № 145085 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 266/1/1 (05.06.2015) від 05.06.2015 та № 237492 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 391 (02.12.2015) від 02.12.2015 та протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозицій конкурсних торгів, протоколів акцепту пропозиції, відхилення пропозицій конкурсних торгів, інших протоколів комітету щодо вказаної процедури закупівлі;

усіх листів, запитів, клопотань, надісланих учасниками конкурсних торгів на адресу УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо внесення змін до документації конкурсних торгів та з усіх інших питань, що стосуються закупівлі як до розкриття, так і після розкриття пропозицій учасників вищезазначених конкурсних торгів та усіх протоколів комітету з конкурсних торгів, складених за результатами розгляду таких листів, запитів та клопотань;

документації з конкурсних торгів, змін до документації з конкурсних торгів та тендерних пропозицій учасників щодо державних закупівель, оголошення про які розміщено за № 145085 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 266/1/1 (05.06.2015) від 05.06.2015 та № 237492 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 391 (02.12.2015) від 02.12.2015;

заявки на проведення закупівель, якими ініційовано перед комітетом з конкурсних торгів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідність оголошення процедури закупівлі шин та камер гумових з усіма додатками до них: техніко-економічним обґрунтуванням закупівлі, переліком та кількістю продукції, довідкою щодо закупівлі, вимогами до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, проектом типового договору про закупівлю, інших документів, що були використані в якості додатків до вищезазначених службових записок;

письмових запитів, зроблених та надісланих відділом відповідальним за зазначену закупівлю (транспортний відділ Дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до виробників продукції з метою формування техніко-економічного обґрунтування та встановлення існуючих цін на неї, відповіді виробників відповідної продукції, їх комерційні пропозиції, усі листи, запити підприємств, установ, організацій, які надсилалися на УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з оголошенням та проведенням зазначених конкурсних торгів;

договорів поставки шин та камер гумових, укладених упродовж 2015 та 2016 років, товарно-транспортних накладних, письмових рознарядок замовника (дозволів на поставку), актів прийому-передачі товару, заявок, податкових накладних, документів, що підтверджують оплату продукції чи товару, квитанцій або інших документів складського обліку продукції чи товарів щодо їх приймання, зберігання, відпуску, переміщення, виписок з бухгалтерського обліку, журналу-ордеру по взаєморозрахунках з постачальниками та журналу-ордеру по складському зберіганню продукції чи товарів, документів листування з постачальниками щодо виконання договору чи внесення в них змін, та інших відвантажувальних і платіжних документів;

первинних бухгалтерських документів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по дату проголошення ухвали, у тому числі: відомості про рух грошових коштів роздруковані на папері, завірені печаткою підприємства і підписом службової особи; листи, повідомлення, пропозицій та іншу кореспонденцію (у тому числі з електронної скриньки); господарські договори, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності на отримання товару, рахунки фактури, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, товарно-транспортні накладні, договори на транспортування вантажу, виписки по розрахунковим рахункам про сплату, прибутково-касові ордери, рахунки, чеки, банківські виписки, векселі, технічна документація на продукцію (паспорти, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності та походження), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи, оборотно-сальдові відомості; документи, щодо вивчення ринку цінових пропозицій на придбану та поставлену продукцію;

документів, які надавались відповідальним відділом до Комітету з конкурсних торгів щодо організації та проведення вищезазначеної закупівлі шин та камер гумових;

наказів та Положень про комітет з конкурсних торгів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинними на момент проведення зазначеної закупівлі з усіма додатками, змінами та доповненнями;

нормативних документів, що регламентують організацію закупівель матеріально-технічних ресурсів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинних на момент проведення зазначених процедур закупівель з усіма додатками, змінами та доповненнями;

положення про транспортний відділ Дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комітету з конкурсних торгів чинних на момент проведення зазначеної закупівлі з усіма додатками, змінами та доповненнями;

наказів про призначення працівників на посади до транспортного відділу Дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були задіяні до роботи з техніко-економічним обґрунтуванням, аналізами техніко-економічного обґрунтувань зазначеної процедури закупівлі, були причетні до здійснення моніторингу та надання відповідних висновків за результатами моніторингу, їх посадові інструкції;

планів закупівель за 2015-2016 роки з усіма змінами та додатками до нього.

В обґрунтування клопотання детектив з урахуванням пояснень в судовому засіданні посилається на наступне.

Так, Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 від 29.11.2016.

Детектив стверджує, що в 2015 та 2016 роках комітетом з конкурсних торгів Українського державного підприємства поштового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено відкриті торги на закупівлю шин та камер гумових нових із встановленою очікуваною вартістю предмету закупівлі 10 574 574, 64 грн. та 11 828 841, 42 грн., які відповідали сумам граничного фінансування згідно фінансових планів та планів річних закупівель.

Відповідно до звіту про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації № 1 від 22.09.2015, переможцем торгів стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 13 182 318, 43 грн., а за результатами відкритих торгів на закупівлю шин та камер гумових нових у 2016 році (оголошення про результати процедури № 055987, ВДЗ № 39 (26.02.2016) від 26.02.2016) переможцем торгів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ціною 13 263 251, 72 грн. Оскільки пропозиції вказаних переможців відкритих торгів перевищували очікувану вартість закупівлі, до договорів поставок внесено зміни та зменшено ціну договору до рівня граничного фінансування.

Крім того, в ході проведення вищезазначених торгів, пропозиції учасників, ціни яких були нижчими, ніж ціни переможців, було відхилено як такі, що не відповідають документації конкурсних торгів.

Аналізом податкової інформації встановлено, що відпускні ціни виробників поставлених шин та камер гумових є нижчими від цін запропонованих переможцями торгів в середньому на 15-20%, що за загальним обсягом постачання складає різницю в близько

5 млн. грн., крім того, аналогічну продукцію для інших контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » реалізують за значно нижчими цінами.

Враховуючи, що очікувана вартість предмета закупівлі формувалась без проведення моніторингу цінової кон`юнктури ринку, про що свідчать надані УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи та співрозмірна очікуваній вартості в тимчасових річних планах закупівель на 2015 та 2016 роки, є підстави вважати, що службові особи УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи обізнаними про те, що вартість шин та камер гумових є завищеною в порівнянні з ринковою, за попередньою змовою з учасниками відкритих торгів, здійснили закупівлю продукції за завищеними цінами, чим вчинили розтрату коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, у детективів ІНФОРМАЦІЯ_5 є обґрунтовані підстави вважати, що сліди вищезазначених злочинних діянь, відображені у матеріальних об`єктах документах, які виготовлені та складені у ході проведення відкритих конкурсних торгів, оголошення про які розміщені за № 145085 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 266/1/1 (05.06.2015) від 05.06.2015 та № 237492 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 391 (02.12.2015) від 02.12.2015, а саме у документації з конкурсних торгів, пропозиціях учасників конкурсних торгів, протоколах комітету з конкурсних торгів щодо обрання виду процедури державної закупівлі, затвердження документації з конкурсних торгів, змін до документації конкурсних торгів, про розкриття пропозицій конкурсних торгів, реєстрах отриманих пропозицій конкурсних торгів, оцінки пропозицій конкурсних торгів, відхилення пропозицій конкурсних торгів, усіх листів, запитів, клопотань, надісланих учасниками конкурсних торгів на адресу УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи її структурних підрозділів щодо внесення певних змін до документації конкурсних торгів та з усіх інших питань, що стосуються закупівлі як до розкриття, так і після розкриття пропозицій учасників конкурсних торгів, а також усіх протоколів комітету з конкурсних торгів, складених за результатами розгляду таких листів, запитів та клопотань, усіх інших протоколів комітету з конкурсних торгів, складених та виготовлених в ході вищезазначеної процедури закупівлі.

Крім того, наявні у органу досудового розслідування відомості дають підстави стверджувати, що у ході здійснення процедури закупівлі матеріально-технічних ресурсів приймають участь її декілька структурних підрозділів, зокрема, Дирекція « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обласні дирекції, які ініціюють проведення закупівлі, формують потребу та відповідальні за постачання матеріально-технічних ресурсів.

Проведеним досудовим розслідуванням з`ясовано, що зазначені вище речі та документи перебувають у володінні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вивчення та дослідження вказаних речей та документів дасть можливість, зазначає детектив, встановити конкретні процедурні порушення службовими особами УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їх службових обов`язків та положень Закону України «Про здійснення державних закупівель», а також невідповідність дій таких осіб інтересам УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має наслідком факти завищення ціни закупівлі та будуть використані у вказаному кримінальному провадженні в якості доказів завдання шкоди (збитків) державному підприємству, а також будуть передані для проведення експертних досліджень.

Необхідність вилучення оригіналів вище вказаних речей та документів щодо закупівель шин та камер гумових обґрунтовується тим, що неправомірні дії службових осіб УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають неодноразовий, системний та триваючий характер, тому без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів. Крім того вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, оскільки оригінали документів, що відображають рух та алгоритм дій службових осіб та комітету з конкурсних торгів, будуть передані для проведення відповідних експертиз, в тому числі, почеркознавчих та інших, результати яких будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Представник УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши детектива та дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 0000452 від 29.11.2016, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження № 0000452, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166,

ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати старшим детективам Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , детективам ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом вилучення їх оригіналів, а саме до:

протоколів засідання комітету з конкурсних торгів щодо обрання процедури закупівлі, встановлення терміну подання пропозиції конкурсних торгів, затвердження документації конкурсних торгів, прийняття рішення щодо подання оголошення на проведення закупівлі, оголошення про яку розміщено за № 145085 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 266/1/1 (05.06.2015) від 05.06.2015 та № 237492 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 391 (02.12.2015) від 02.12.2015 та протоколів про розкриття пропозицій конкурсних торгів, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів оцінки пропозицій конкурсних торгів, протоколів акцепту пропозиції, відхилення пропозицій конкурсних торгів, інших протоколів комітету щодо вказаної процедури закупівлі;

усіх листів, запитів, клопотань, надісланих учасниками конкурсних торгів на адресу УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо внесення змін до документації конкурсних торгів та з усіх інших питань, що стосуються закупівлі як до розкриття, так і після розкриття пропозицій учасників вищезазначених конкурсних торгів та усіх протоколів комітету з конкурсних торгів, складених за результатами розгляду таких листів, запитів та клопотань;

документації з конкурсних торгів, змін до документації з конкурсних торгів та тендерних пропозицій учасників щодо державних закупівель, оголошення про які розміщено за № 145085 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 266/1/1 (05.06.2015) від 05.06.2015 та № 237492 у бюлетені Офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі» № 391 (02.12.2015) від 02.12.2015;

заявки на проведення закупівель, якими ініційовано перед комітетом з конкурсних торгів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідність оголошення процедури закупівлі шин та камер гумових з усіма додатками до них: техніко-економічним обґрунтуванням закупівлі, переліком та кількістю продукції, довідкою щодо закупівлі, вимогами до технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, проектом типового договору про закупівлю, інших документів, що були використані в якості додатків до вищезазначених службових записок;

письмових запитів, зроблених та надісланих відділом відповідальним за зазначену закупівлю (транспортний відділ Дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») до виробників продукції з метою формування техніко-економічного обґрунтування та встановлення існуючих цін на неї, відповіді виробників відповідної продукції, їх комерційні пропозиції, усі листи, запити підприємств, установ, організацій, які надсилалися на УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з оголошенням та проведенням зазначених конкурсних торгів;

договорів поставки шин та камер гумових, укладених упродовж 2015 та 2016 років, товарно-транспортних накладних, письмових рознарядок замовника (дозволів на поставку), актів прийому-передачі товару, заявок, податкових накладних, документів, що підтверджують оплату продукції чи товару, квитанцій або інших документів складського обліку продукції чи товарів щодо їх приймання, зберігання, відпуску, переміщення, виписок з бухгалтерського обліку, журналу-ордеру по взаєморозрахунках з постачальниками та журналу-ордеру по складському зберіганню продукції чи товарів, документів листування з постачальниками щодо виконання договору чи внесення в них змін, та інших відвантажувальних і платіжних документів;

первинних бухгалтерських документів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2015 по дату проголошення ухвали, у тому числі: відомості про рух грошових коштів роздруковані на папері, завірені печаткою підприємства і підписом службової особи; листи, повідомлення, пропозицій та іншу кореспонденцію (у тому числі з електронної скриньки); господарські договори, податкові та видаткові накладні, акти виконаних робіт, довіреності на отримання товару, рахунки фактури, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, товарно-транспортні накладні, договори на транспортування вантажу, виписки по розрахунковим рахункам про сплату, прибутково-касові ордери, рахунки, чеки, банківські виписки, векселі, технічна документація на продукцію (паспорти, ліцензії, дозволи, сертифікати відповідності та походження), реєстри виданих та отриманих податкових накладних, комерційні пропозиції, командировочні посвідчення, накази, протоколи, оборотно-сальдові відомості; документи, щодо вивчення ринку цінових пропозицій на придбану та поставлену продукцію;

документів, які надавались відповідальним відділом до Комітету з конкурсних торгів щодо організації та проведення вищезазначеної закупівлі шин та камер гумових;

наказів та Положень про комітет з конкурсних торгів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинними на момент проведення зазначеної закупівлі з усіма додатками, змінами та доповненнями;

нормативних документів, що регламентують організацію закупівель матеріально-технічних ресурсів УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинних на момент проведення зазначених процедур закупівель з усіма додатками, змінами та доповненнями;

положення про транспортний відділ Дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Комітету з конкурсних торгів чинних на момент проведення зазначеної закупівлі з усіма додатками, змінами та доповненнями;

наказів про призначення працівників на посади до транспортного відділу Дирекції « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що були задіяні до роботи з техніко-економічним обґрунтуванням, аналізами техніко-економічного обґрунтувань зазначеної процедури закупівлі, були причетні до здійснення моніторингу та надання відповідних висновків за результатами моніторингу, їх посадові інструкції;

планів закупівель за 2015-2016 роки з усіма змінами та додатками до нього.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/21569/16-к; 1-кс/760/16836/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1