У Х В А Л А

Справа № 634/307/17

Провадження № 1-кс/634/25/17

"14" квітня 2017 р. смт. Сахновщина Харківської області
Слідчий суддя Сахновщинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт Сахновщина Харківської області клопотання слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000083 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

13.04.2017 року до Сахновщинського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Сахновщинського ВП ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Сахновщинського відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу щодо надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим суддею було встановлено, що в провадженні Сахновщинського ВП ГУНП України в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000083 розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що 01.04.2017 року до чергової частини Сахновщинського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 14.03.2017 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи коштами в сумі 180 000,00 грн., які належали ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду.

01.04.2017 року слідчим Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування по матеріалам досудового розслідування, відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000083, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він являється головою СФГ « ОСОБА_6 ». Фермерське господарство займається вирощуванням зернових технічних культур, та встановлено, що приблизно 11.03.2017 року, точної дати він не пам`ятає, йому на робочий мобільний телефон НОМЕР_1 , який є в базах даних по фермерським господарствам України, зателефонували з якого саме номеру він не запам`ятав. Розмовляв з ним чоловік, але імені свого не назвав, він сказав, що займається поставкою добрив м.Черкаси. Розповів про вартість добрив, а також умови та вартість доставки. Дані ціни та умови його задовольнили і він домовився з ними про закупку 24 тони селітри аміачної, на загальну суму 180 000,00 грн. Пізніше даний чоловік вислав ОСОБА_5 смс-повідомлення з власною електронною адресою для того, щоб ОСОБА_5 міг написати реквізити господарства для складання договору поставки. Електронна адреса: е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Смс-повідомлення з даною електронною адресою він не зберіг. Бухгалтер його господарства ОСОБА_7 з власної електронної адреси: е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відправила реквізити господарства. 14.03.2017 року на її електронну адресу прийшов договір поставки між: постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та одержувачем СФГ « ОСОБА_8 ». Після чого бухгалтер ОСОБА_7 з трьох рахунків господарства СФГ « ОСОБА_8 » перерахувала кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . З основного рахунку господарства № НОМЕР_3 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано 102 158,00 грн. та з спец. рахунку НДС № НОМЕР_4 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано 2 842,00 грн. Також з рахунку господарства № НОМЕР_5 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було перераховано 75 000,00 грн. Після чого, ОСОБА_5 зателефонував на № НОМЕР_6 з якого йому вдруге перетелефонував чоловік з яким він домовлявся про закупку добрив та повідомив, що кошти перераховані. Також, вони домовилися про дату відправки товару. ОСОБА_5 було обіцяно через 2 доби відправити замовлений товар. 17.03.2017 йому зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і сказав, що в них не виходить відправити замовлення цього дня і сказали, що 20.03.2017 року з ранку товар відправлять. В понеділок 20.03.2017 року після обіду, він особисто зателефонував до № НОМЕР_6 в розмові ОСОБА_5 сказали, що в зв`язку з тим, що завод по виготовленню добрив став, можливо йому повернуть кошти господарства, так як добрив на заводі не має, а якщо завод почне свою роботу, то 21.03.2017 року йому відправлять товар. 21.03.2017 року ОСОБА_5 знову зателефонував і вони повідомили, що будуть повертати гроші господарства, так як добрив не має. Для того, щоб точно знати коли ОСОБА_5 повернуть кошти, йому сказали передзвонити в бухгалтерію фірми і що необхідно написати лист на ім`я директора з проханням повернути кошти. Номер бухгалтерії йому не дали і більше з ним ніхто розмовляти не став. До теперішнього часу ні на дзвінки, ні на листи ніхто не відповідає.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Київ, а саме: документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

При розгляді клопотання в судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини не явки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 372 КПК України, п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Сахновщинського ВП ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000083 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Сахновщинського ВП ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , або за дорученням оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП України в Харківській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , або старшому оперуповноваженому Сахновщинського ВП ГУНП України в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-Інформації про використання рахунку № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-Інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто з 14.04.2017 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Суддя :
Копія вірна.Суддя