печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Слідчим відділом управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002519 від 16.11.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке на підставі нікчемних договорів з надання послуг здійснює формування ризикового податкового кредиту з податку на додану вартість, з метою подальшого ухилення від сплати податків, що свідчить про фіктивність вказаного суб`єкта господарської діяльності.

Слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перебуває в процесі припинення) 30.11.2016 виступало покупцем ряду послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вартістю від 85987 грн. до 304528 грн., однак, згідно виписки по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отриманої в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сума сплачених коштів значно менша, ніж міститься у податкових накладних.

Прокурор зазначає, що допитана в якості свідка ОСОБА_5 , повідомила, що не має жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Хто саме здійснює діяльність від її імені їй не відомо. Жодних договорів, документів податкової звітності щодо вказаних товариств не складала, не підписувала. Де знаходяться офісні приміщення вказаних товариств не знає. Будь-яких розрахунків по даним товариствам не проводила, довіреностей на представництво своїх інтересів нікому не надавала, фактично не має жодного відношення до діяльності вказаних суб`єктів господарської діяльності.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності підприємства у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів платників податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_1 ).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурору групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002519 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що у АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42717/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали прокурору ОСОБА_6

Слідчий суддя ОСОБА_1