Справа№672/209/17
Провадження №1-кс/672/50/17
До Городоцького районного суду звернувся слідчий СВ Гороцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді голови ІНФОРМАЦІЯ_1 , підробила протокол засідання комісії №2 від 14.09.2015, в який внесла неправдиві відомості про прийняття на посади діловода-архіваріуса комісії ОСОБА_5 та прибиральника ОСОБА_6 . Метою підроблення було подальше привласнення грошових коштів, які нараховано вказаним особам в якості заробітної плати за жовтень-листопад 2015 року за виконання ними своїх службових обов`язків. При цьому, ОСОБА_5 не було відомо про призначення її на посаду діловода-архіваріуса, свої обов`язки вона не виконували, грошові кошти не отримувала, однак згідно табеля обліку робочого часу, складеного ОСОБА_4 , перебувала на робочому місці та отримувала заробітну плату за жовтень-листопад 2015 року в розмірі 1378 грн. за місяць. Не виконував свої обов`язки, але отримав заробітну плату за жовтень-листопада минулого року в розмірі 2756 грн. прибиральник ОСОБА_6 - чоловік ОСОБА_4 .
Окрім того, водій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за виконання ним своїх обов`язків за жовтень-листопада 2015 року отримав особисто від Могутової 400 грн. Грошові кошти в сумі 977 грн., які призначались для виплати водієві за виконану роботу, ОСОБА_4 привласнила. Також, ОСОБА_4 незаконно премійовано себе та членів комісії.
Враховуючи викладене, внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 нею привласнено грошові кошти на загальну суму близько 20 тис.грн.
В ході досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні питання щодо дотримання вимог чинного законодавства при нарахуванні, виплаті заробітної плати та інших виплат усім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , за період з 01.09.2015 по 31.11.2015, а також відображення їх в бухгалтерському обліку.
Допитана як свідок бухгалтера ОСОБА_9 повідомила, що банківські картки на отримання заробітної плати усі працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 отримували у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Городок.
Відповідно до відомості зарахувань на картрахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 за кожним членом комісії та залученим працівником зареєстровано рахунок для виплати заробітної плати, на які зараховано грошові кошти.
У зв`язку із цим виникла необхідність у встановленні інформації щодо зняття грошових коштів із банківських карток, які нараховані працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочинів і неможливість отримати відомості в інший спосіб, просить суд задовольнити дане клопотання.
Ознайомившись з матеріалами справи, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Окрім того, водій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 за виконання ним своїх обов`язків за жовтень-листопада 2015 року отримав особисто від Могутової 400 грн. Грошові кошти в сумі 977 грн., які призначались для виплати водієві за виконану роботу, ОСОБА_4 привласнила. Також, ОСОБА_4 незаконно премійовано себе та членів комісії.
Враховуючи викладене, внаслідок протиправних дій ОСОБА_4 нею привласнено грошові кошти на загальну суму близько 20 тис.грн.
В ході досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що 01 жовтня 2015 року вона написала заяву про прийняття її на роботу до ІНФОРМАЦІЯ_3 на посаду архіваріуса-діловода, яку передала голові ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 разом із копією свого паспорта.
Однак з того часу їй жодного повідомлення про прийняття на роботу архіваріусом-діловодом до ІНФОРМАЦІЯ_3 не надходило, до роботи архіваріусом-діловодом в ІНФОРМАЦІЯ_4 вона не приступила, жодної участі у роботі виборчої комісії не приймала. Договір про прийняття її на роботу діловодом-архіваріусом ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших документів пов`язаних з роботою ІНФОРМАЦІЯ_3 вона не підписувала.
Допитаний як свідок ОСОБА_8 повідомив, що про те, що він згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 та трудового договору, протягом вересня-жовтня 2015 року рахувався комп`ютерщиком ІНФОРМАЦІЯ_3 йому нічого не відомо, ком`ютером користуватися він взагалі не вміє, ніяких грошових коштів за роботу у ІНФОРМАЦІЯ_4 він не отримував.
Допитаний як свідок ОСОБА_7 повідомив, що протягом вересня - листопада 2015 року працював водієм ІНФОРМАЦІЯ_4 . За період роботи за власні кошти для перевезення членів комісії придбав 20 л дизельного полива. Особисто від ОСОБА_4 отримав заробітну плату в розмірі лише 400 грн., проте згідно трудового договору повинен отримати 1378 грн.
Допитані як свідки члени ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 повідомили, що підписи в протоколі засідання комісії №2 від 14.09.2015 про прийняття на посади діловода-архіваріуса ОСОБА_5 , прибиральника ОСОБА_6 , спеціаліста ком`ютерної техніки ОСОБА_20 , водія ОСОБА_7 їм не належать та вони його не підписували.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні питання щодо дотримання вимог чинного законодавства при нарахуванні, виплаті заробітної плати та інших виплат усім працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , за період з 01.09.2015 по 31.11.2015, а також відображення їх в бухгалтерському обліку.
Допитана як свідок бухгалтера ОСОБА_9 повідомила, що банківські картки на отримання заробітної плати усі працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 отримували у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Городок.
Відповідно до відомості зарахувань на картрахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 за кожним членом комісії та залученим працівником зареєстровано рахунок для виплати заробітної плати, на які зараховано грошові кошти.
У зв`язку із цим виникла необхідність у встановленні інформації щодо зняття грошових коштів із банківських карток, які нараховані працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема: ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Володільцем вказаної інформації є публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса АДРЕСА_1 .
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Розкриття даних про клієнта та рух його коштів можливе за рішенням суду.
Оскільки іншим способом з`ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, без зазначених у клопотанні даних є неможливим, а також враховуючи, що такі дані містять охоронювану законом таємницю, що унеможливлює здійснення до них доступу іншим чином, виникла необхідність в отриманні дозволу про тимчасовий доступ до персональних даних власників банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 .
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які знаходяться у володінні в публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), з подальшим отриманням їх копій, а саме:
-заяв про відкриття рахунків клієнтами банку - власниками рахунків: № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , копій паспортів громадянина України, ідентифікаційних кодів та інших документів, поданих клієнтами при їх відкритті;
-інформації про рух коштів власників рахунків № НОМЕР_1 - ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 - ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 - ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 - ОСОБА_6 у період часу з 01.09.2015 по 15.12.2015, із зазначенням місця знаходження терміналів, банківських установ за допомогою яких здійснювалась зняття грошових коштів, фотознімків (відеозаписів) особи, яка здійснила їх зняття;
-інформації про клієнтів банку - власників рахунків, на які у період часу з 01.09.2015 по 15.12.2015 власники рахунків № НОМЕР_1 - ОСОБА_8 , № НОМЕР_2 - ОСОБА_7 , № НОМЕР_3 - ОСОБА_5 , № НОМЕР_4 - ОСОБА_6 здійснили переказ грошових коштів, із зазначенням номера рахунку та персональних даних одержувача грошового переказу, фотознімків (відеозапису) особи, яка знімала грошові кошти, місцезнаходження терміналів, за допомогою яких здійснювалась трансакція, місце їх зняття.
Тимчасовий доступ до вказаних речей та документів з можливістю отримання їх копій надати слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 .
У разі невиконання даної ухвали можуть бути застосовані положення ст.166 КПК України.
Ухвала діє до 15.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя