печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001262 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Riga, ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 листопада 2014 року за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст. 27, ч.5 ст.368 /в редакції Закону від 18.05.2013/, ч.3 ст.209, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212, ч. 1 ст. 205 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що у даному кримінальному провадженні досліджуються обставини одержання колишнім Міністром внутрішніх справ України ОСОБА_5 неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, а також легалізація доходів, здобутих злочинним шляхом, в результаті придбання об`єктів нерухомості як на території України, так і за її межами через підставних та наближених до нього осіб, створення фіктивних суб`єктів господарської діяльності, ухилення від сплати податків, а також створення банківських установ з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з конвертацією безготівкових грошових коштів у готівку.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або за його дорученням компетентним органам Латвійської Республіки тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення щодо клієнтів ІНФОРМАЦІЯ_1 (Riga, Latvia), який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків Stichting Administratiekantoor LVV ( ОСОБА_6 НОМЕР_1 ), Stichting Global Investment (company number НОМЕР_2 ), Stichting Alliance United (company number НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , Farenheit Management Ltd, Invest Universal Holding Ltd (company number 109879), зокрема № НОМЕР_4 , Hay Tower Ltd (company number 8060616), зокрема № НОМЕР_5 , Brooks Group Engineering Limited (company number 2123535), Feramta Group Inc (company number 786749), зокрема № НОМЕР_6 , Firstchoice Technologies Corp (company number 757874), зокрема № НОМЕР_7 , Penstock Ltd (company number 08193329), зокрема № НОМЕР_8 , Prime Line Trade Inc (company number 757887), зокрема № НОМЕР_9 , Luna Park Investment Corp (company number НОМЕР_10 ), зокрема № НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (company number НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунки яких відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), а також юридичних осіб (компаній) та фізичних осіб, що мали фінансові взаємозв`язки з компаніями ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунки яких відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління такими розрахунковими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

1.1. до документів про рух коштів по таким рахункам у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття.
1.2. до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття.
1.3. до заяв на зняття грошей, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
1.4. до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами потаким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;
1.5. до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (Riga, Latvia) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за весь період функціонування рахунків;

1.6. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

1.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

1.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

2.усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків юридичних осіб (компаній) та фізичних осіб, управління рахунками якими здійснювалось з тих саме ІР адрес, що і управління розрахунковими рахунками ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також юридичних осіб (компаній) та фізичних осіб, що мали фінансові взаємозв`язки з ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунки яких відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_20 , Latvia) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

2.1. до документів про рух коштів по таким рахункаму друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття.
2.2. до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття.
2.3. до заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
2.4. до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами потаким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;
2.5. до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (Riga, Latvia) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за весь період функціонування рахунків;

2.6. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

2.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

2.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

3.усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_22 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_24 ( ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_25 ( ОСОБА_15 ), ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_26 ( ОСОБА_17 ), ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ОСОБА_19 (MARYA), ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_28 ( ОСОБА_21 ), ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ОСОБА_23 ), ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_30 ( ОСОБА_25 ), ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ОСОБА_27 ), ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_31 ( ОСОБА_29 ), ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_31 ( ОСОБА_31 ), ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_32 ( ОСОБА_33 ), ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ОСОБА_35 ), ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_34 ( ОСОБА_37 ), ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_35 ( ОСОБА_39 ), ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_36 ( ОСОБА_41 ), ОСОБА_42 ІНФОРМАЦІЯ_37 ( ОСОБА_43 ), ОСОБА_44 ІНФОРМАЦІЯ_38 ( ОСОБА_45 ), ОСОБА_46 ІНФОРМАЦІЯ_39 ( ОСОБА_47 ), ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_40 ( ОСОБА_49 ), ОСОБА_50 ІНФОРМАЦІЯ_41 ( ОСОБА_51 ), а також фізичних осіб, уповноважених розпоряджатись або управляти рахунками вказаних фізичних осіб, рахунки яких відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Riga, Latvia) і знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками);

3.1. до документів про рух грошових коштів рахункам по таким рахункам у друкованому та електронному вигляді (форматі Excel) з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з моменту відкриття рахунку по дату його закриття.
3.2. до платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунка за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття.
3.3. до заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по таким рахункам за період з моменту їх відкриття по дату їх закриття;
3.4. до документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійсненнявказаними підприємствами операцій з цінними паперами потаким рахункам за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття;
3.5. до документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 (Riga, Latvia) банківських операцій по таким рахункам, а саме, реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за весь період функціонування рахунків;

3.6. виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

3.7. контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;

3.8. SWIFT-повідомлень у форматі МТ-103 по таким рахункам з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали по всім операціям.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16493/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3