Справа № 182/2927/17
Провадження № 1-кс/0182/1436/2017
У Х В А Л А
Іменем України
11.08.2017 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювану законом (банківську) таємницю та їх вилучення, а саме інформацію про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 20.08.2015 року до 01.09.2015 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 20.08.2015 року до 01.09.2015 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 , що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 22.08.2015 року невідома особа, шляхом вільного доступу з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , викрала грошові кошти в сумі 15800 грн., які належать ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вище зазначену суму.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження № 0002826 від 22.08.2015 року за ознаками ст. 185 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний гр. ОСОБА_4 , який повідомив, що 22.08.2015 року він виклав оголошення на інтернет сайт «ОЛХ» про продаж дивану, після чого на його мобільний телефон поступив дзвінок з номеру НОМЕР_2 та невідомий чоловік, представившись ОСОБА_5 , запропонував купити диван, на що ОСОБА_4 погодився. Для того щоб перерахувати гроші необхідно було продиктувати номер універсальної картки ОСОБА_4 і останній її продиктував, картка № НОМЕР_1 після чого з вище вказаної картки було знято грошові кошти у розмірі 15800 грн.
01.08.2017 року до СВ Нікопольського ВП надійшло клопотання від представника потерпілого ОСОБА_6 , в якому останній просить звернутись до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю.
В зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, що містить банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 20.08.2015 року до 01.09.2015 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 20.08.2015 року до 01.09.2015 року за допомогою вищевказаної картки були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати тимчасовий доступ та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення з наступних підстав.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Відповідно до вимог ст.163 КПК України суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину, забезпечити права потерпілого на відшкодування завданих йому злочином збитків.
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вважаю, що слідчим було достатньо обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених документів, які містять дані, що мають значення по справі, а також було надано достатній обсяг доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162-164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Нікопольського ВП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором ОСОБА_3 та надати доступ слідчому СВ Нікопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_2 з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, що містить банківську таємницю, в друкованому вигляді про рух коштів на рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , за період часу з 20.08.2015 року до 01.09.2015 року, а також інформації з яких банкоматів в період часу з 20.08.2015 року до 01.09.2015 року за допомогою вищевказаної картки були зняті гроші, а також фотознімків особи чи осіб, що здійснила вказані операції зі зняття грошових коштів, що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 11.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1