Справа № 140/639/16-к
№ 1-кп/140/155/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.03.2016 року м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові
Під час проведення досудового розслілдування встановлено, що 12.02.2016 року до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив його про необхіднісмть підтвердження на терміналі самообсолуговування даного банку грошового переказу на його кредитну картку за № НОМЕР_1 у сумі 5000 грн. Невідомий чоловік під час телефонної розмови, шляхом обману, через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вул. Фрунзе у м. Вінниці заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 1525 грн., враховуючи комісію 21 грн. 48 коп., після чого мобільний телефон вимкнув.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що не знав про те, що даний чоловік таким чином міг заволодіти його грошовими коштами, сподівався, що йому дійсно мали перерахувати на кредитну картку грошові кошти у сумі 5000 грн. від невідомої жінки, яка перед цим до нього телефонувала та мала намір придбати у нього диван через Інтернет на сайті продажів «ОЛХ».
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
В судовому засіданні прокурор клопотання також підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думки учасників даного кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159-164 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -
Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням працівникам Немирівського ВП тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з метою встановлення номеру банківського рахунку невідомої особи, та самої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 1525 грн., враховуючи комісію 21 грн. 48 коп., з банківського рахунку НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 .
Зобов`язати керівництво головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати наступну інформацію:
-про здійснені фінансові операції по банківському рахунку НОМЕР_1 за 12.02.2016 року;
-про власника рахунку, на який 12.02.2016 року з рахунку НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 1525 грн., враховуючи комісію 21 грн. 48 коп (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, контактний телефон тощо);
-про здійснені фінансові операції по даному рахунку за 12.02.2016 року із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій.
Строк дії ухвали один місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: