н/п 1-кс/640/4436/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_4 02.06.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_5 , яким просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 по 30.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення оригіналів документів на відкриття рахунків ОСОБА_6 , а саме: заяв на відкриття рахунків, анкет, карток із зразками підписів ОСОБА_6 , довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2014-2017 роки.
Під час досудового розслідування встановлено наступне, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , діючи за попередньою змовою і в групі між собою, протягом 2014-2017 років, шляхом обману та зловживання довірою покупців готової продукції - молока сухого знежиреного, систематично заволодівають коштами вказаних суб`єктів господарської діяльності, шляхом здійснення без наявності відповідних дозвільних документів та дотримання технологічних норм та стандартів у приміщенні складу за вищевказаною адресою, незаконної діяльності із фальсифікації придбаної продукції молока сухого знежиреного шляхом його перемішування із невстановленими сипучими сумішами, тим самим завищуючи її кількість та вартість, здійснюють виготовлення та реалізацію фальсифікованої продукції під виглядом продукції реальних виробників, на загальну суму понад 500 тисяч гривень.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , під фірмовим найменуванням та торговою маркою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду на суму понад 500 тис. гривень.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, протягом 2014-2016 років незаконно використовували фірмове найменування та торгову марку належну підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та з використанням підроблених документів, виданих нібито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснювали поставки невстановленої сипучої суміші різним підприємствам України, під фірмовим найменуванням та торговою маркою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », чим спричинили зазначеному підприємству матеріальну шкоду.
29.11.2016 отримано ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова, що надає дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 де фактично здійснює свою підприємницьку діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Під час проведення обшуку за вказаною адресою були виявлені та вилучені бирки різноманітних виробників сухого молока, устаткування для змішування сухих речовин, які містили на собі нашарування молока сухого, какао та інших сипучих сумішей, а також були виявлені та вилучені сипучі речовини невідомого походження у великій кількості, що дає підстави вважати, що за вказаною адресою за фактичним місцем знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводиться виготовлення фальсифікованої продукції молока сухого та какао, шляхом змішування готової сировини, виробленої підприємствами виробниками високоякісної продукції, з невстановленими сумішами, яка у подальшому реалізується суб`єктам підприємницької діяльності.
22.05.2017 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 18.05.2017 адвоката ОСОБА_7 , в якому останній повідомляє наступне.
Так, з клопотання вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не маючи власних виробничих потужностей щодо збору та переробки молока, не збираючи та не перероблюючи молоко коров`яче, не маючи необхідного обладнання для його переробки, не закупаючи необхідної кількості товару, вказане підприємство будучи під контролем ОСОБА_8 здійснювало з 2014 року по теперішній час продаж різноманітних товарів (вершків сухих, молока сухого знежиреного, молока сухого незбираного, какао-порошку, тощо) різним споживачам під торговими марками та з використанням підроблених документів та із застосуванням фірмових найменувань відомих товаровиробників, як то ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », тощо.
З клопотання вбачається, що зазначене підприємство працювало на двох формах оплати, а саме: Форма № 1 безготівкова оплата, яка надходила на банківські рахунки вказаного підприємства. Форма № 2 готівкова форма оплати, яка збиралася менеджерами готівкою від ряду клієнтів та зарахування готівкових коштів на особисті банківські рахунки ОСОБА_6 .
При цьому представник потерпілого відмічає, що на особистий рахунок ОСОБА_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з різних міст України перераховувалися великі суми грошових коштів та у великій кількості, що дає підстави вважати, що ці суми грошових коштів, пересланих з різних місць України не інакше як оплата за товари, які постачалися вказаним особам по готівковій формі розрахунків, без сплати жодних податків та без відображення їх у обліку будь-яких суб`єктів господарювання.
Одночасно представник потерпілого зазначає, що на теперішній час рахунок ОСОБА_6 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомий, про те при цьому зазначає його ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та адресу його реєстрації: АДРЕСА_2 .
У своєму клопотання останній просить орган досудового розслідування звернутися до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення копій як на паперовому, так і на магнітному (електронному ) носіях щодо усіх банківських рахунків ОСОБА_6 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) - в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням сум платежів, призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу з дати відкриття рахунку по теперішній час.
На підставі викладеного під час досудового розслідування виникла необхідність документально підтвердити факти отримання на розрахункові рахунки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від реалізації фальсифікованої продукції, та здійснення оплати за придбання інгредієнтів, з використанням яких виготовлялася фальсифікована продукція, шляхом тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказана інформація є такою, що містить банківську таємницю, яка є охоронюваною законом таємницею та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді, у зв`язку із чим до матеріалів кримінального провадження необхідно долучити оригінали документів на відкриття рахунків та виписки про рух коштів по рахункам ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття по 31.05.2017.
Згідно інформації з довідника банківських установ України ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України конфіденційна інформація, тому числі така, що містить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.
Слідчий вказав, що довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Вказані документи необхідно вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження в оригіналах для подальшого проведення судово-почеркознавчих, документо-технічних та економічних експертиз, з метою встановлення та документального підтвердження фактів службового підроблення документів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме ОСОБА_6 та також встановлення суми матеріальної шкоди, заподіяної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Документи на відкриття рахунків містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_6 , які необхідно надати експертам для належного проведення вже призначених почеркознавчих експертиз.
Відповідно до Інструкції про призначення про проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.01.1995 №53/5 надання оригіналів досліджуваних документів є обов`язковою вимогою при призначенні судово-почеркознавчої експертизи.
Слідчий також вказав, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів документів на відкриття рахунків ОСОБА_6 , а саме: заяв на відкриття рахунків, анкет, карток із зразками підписів ОСОБА_6 , довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2014-2017 роки, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по вищевказаним документам, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП України в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 по 30.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; оригіналів документів на відкриття рахунків ОСОБА_6 , а саме: заяв на відкриття рахунків, анкет, карток із зразками підписів ОСОБА_6 , довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2014-2017 роки, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання інформації у вигляді довідки про наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації про номери вказаних рахунків, інформації щодо руху грошових коштів за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2014 по 30.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; оригіналів документів на відкриття рахунків ОСОБА_6 , а саме: заяв на відкриття рахунків, анкет, карток із зразками підписів ОСОБА_6 , довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за 2014-2017 роки, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.07.2017 року.
Роз`яснити представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1