АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2427/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

представника власника майна захисника ОСОБА_8 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 квітня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , яке погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- чорну прямокутну коробку з надписом «GLOCK» (в коробці знаходиться пістолет «GLOCK 19», чорного кольору 9x19, з магазином чорного кольору на 14 патронів та 47 патронів, калібр 9 мм LUGER, пружина чорного кольору в поліетиленовому пакеті, інструкція до пістолету);

- пристрій візуально схожий на спеціальний технічний засіб для відслідковування спецсигналів Protect 1203;
- злитки з металу жовтого кольору, в кількості 4-х штук, на яких містяться написи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № А 14466 Commerzbank 500g Fine Gold 999,9 melter assay er Switzerlend;
- металеву шаблю у металевих ножнах з гравіюванням: «12.А.Т.1.110.», «l.A.r.l.116», «Solinger»;
- ножі 2 штуки (один з яких візуально містить кровостік);
- 5 (п`ять) флеш-носіїв, а саме: Transcend 2gb, Apacer, take MS, Silicon power 4 gb, 918 spider;
- карту пам`яті LEXAR 16GB;
- примірник № 3 технічної документації по укладанню договору оренди земельної ділянки Благодійному Фонду «Відродження України» терміном на 49 років під розміщення культурно-оздоровчого центру урочище «Межигір`я» на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області, на 32 аркушах;
- журнал розширеного списку телефонів Державного управління справами, на 49 аркушах;
- ксерокопію листа Державного управління справами за підписом ОСОБА_10 від 15.08.08 № 01-10/2-2083, на 1 арк., з додатком на 3 арк.;
- аркуш формату А-4 із друкованим текстом, який починається словами «Кузьмін...» і закінчується словами: «немає підстав», на 1 арк.;
- копію інвестиційного договору № 8 про реконструкцію будинку № 46/2 у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» від 25.07.2008, на 8 арк.;
- копію договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 , депонент ОСОБА_10 , на 3 арк.;
- договір банківського рахунку № 18480/1 від 15.12.2014, на 2 арк.;
- папку з файлами із вмістом: договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-50/5-07 від 23.11.2007 між ТОВ «ФК «Олімп» та ОСОБА_11 ; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-853/07 від 26.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 , на 2 арк.; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-55/5-07 від 28.11.2007 між ТОВ «ФК «Олімп» та ОСОБА_11 і акту прийому-передачі, на 3 арк.; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д- 873/07 від 28.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 , на 2 арк.; кредитного договору № 549-Ф/07 від 23.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 ; додатку до цього договору, на 2 арк.; виписки з особового рахунку НОМЕР_5 , на 1 арк.; платіжних доручень № 1 від 23.11.2007, № 2 від 28.11.2007, №№ 3 та 4 від 29.11.2007, кожне на 1 арк.; договору про відкриття рахунку в цінних паперах № 905/07 від 23.11.2007, на 1 арк.;
- оригінал довіреності від 17.07.2016 на ім`я ОСОБА_12 від ОСОБА_13 , на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей цієї довіреності № 30624329, на 1 арк.;
- копію довіреності № 30624329, на 1 арк.;
- оригінал довіреності ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_12 від 12.12.2014,
шляхом заборони розпоряджатися або користуватися цим майном, а в іншій частині в задоволенні даного клопотання старшого слідчого відмовлено.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання старшого слідчого і накласти арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - чорну прямокутну коробку з надписом «GLOCK» (в коробці знаходиться пістолет «GLOCK 19», чорного кольору 9x19, з магазином чорного кольору на 14 патронів та 47 патронів, калібр 9 мм LUGER, пружина чорного кольору в поліетиленовому пакеті, інструкція до пістолету); - дозвіл № НОМЕР_6 , виданий Департаментом громадської безпеки на ім`я ОСОБА_10 від 02.09.2008 на пістолет «GLOCK», серії к.р 9 мм № НОМЕР_7 «Нагородний»; - пристрій візуально схожий на спеціальний технічний засіб для відслідковування спецсигналів Protect 1203; - злитки з металу жовтого кольору, в кількості 4-х штук, на яких містяться написи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_8 ,№ НОМЕР_9 , № А 14466 «Commerzbank» 500g Fine Gold 999,9 melter assayer Switzerlend; - дві банківські упаковки із банкнотами з написами EURO, в кожній упаковці по 10 окремих пачок, на упаковках містяться клейкі стрічки (1000 pcs. Є 500, 500.000 Є, 09.03.2010, 13:07:55, 523712 AF F-W = 1166, штрих-код 00523712 cebs), на другій пачці (1000 pcs. Є 500, 500.000 Є, 02.05.2011, 13:43:15, 513506 AF F W = 1145, штрих-код 00513506 cebs.); - металеву шаблю у металевих ножнах з гравіюванням: «12.А.Т.1.110.», «1.А.r.1.116», «Solinger»; - ножі 2 штуки (один з яких візуально містить кровостік); - 5 (п`ять) флеш-носіїв, а саме: Transcend 2gb, Apacer, take MS, Silicon power 4 gb, 918 spider; - карту пам`яті LEXAR 16GB; - примірник № 3 технічної документації по укладанню договору оренди земельної ділянки Благодійному Фонду «Відродження України» терміном на 49 років під розміщення культурно-оздоровчого центру урочище «Межигір`я» на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області, на 32 аркушах; - журнал розширеного списку телефонів Державного управління справами, на 49 аркушах; - ксерокопію листа Державного управління справами за підписом ОСОБА_10 від 15.08.08 № 01-10/2-2083, на 1 арк., з додатком на 3 арк.; - аркуш формату А-4 із друкованим текстом, який починається словами «Кузьмін...» і закінчується слова: «немає підстав», на 1 арк.; - копію інвестиційного договору № 8 про реконструкцію будинку № 46/2 у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» від 25.07.2008, на 8 арк.; - копію договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № 13628/14 від ___ грудня 2014, депонент ОСОБА_10 , на 3 арк.; - договір банківського рахунку № 18480/1 від 15.12.2014, на 2 арк.; - папку з файлами із вмістом: договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-50/5-07 від 23.11.2007 між ТОВ «ФК «Олімп» та ОСОБА_11 ; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-853/07 від 26.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 , на 2 арк.; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-55/5-07 від 28.11.2007 між ТОВ «ФК «Олімп» та ОСОБА_11 і акту прийому-передачі, на 3 арк.; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д- 873/07 від 28.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 , на 2 арк.; кредитного договору № 549-Ф/07 від 23.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 ; додатку до цього договору, на 2 арк.; виписки з особового рахунку НОМЕР_5 , на 1 арк.; платіжних доручень № 1 від 23.11.2007, № 2 від 28.11.2007, №№ 3 та 4 від 29.11.2007, кожне на 1 арк.; договору про відкриття рахунку в цінних паперах № 905/07 від 23.11.2007, на 1 арк.; - два прямокутні штампи-кліше з відбитками підписів ОСОБА_10 (зі слів самого ОСОБА_10 ); - копію коду ДРФО на ім`я ОСОБА_13 , на 1 арк.; - копію паспорту ОСОБА_13 , на 3 арк.; - оригінал довіреності від 17.07.2016 на ім`я ОСОБА_12 від ОСОБА_13 , на 1 арк.; - витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей цієї довіреності № 30624329, на 1 арк.; - копію довіреності № 30624329, на 1 арк.; - оригінал довіреності ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_12 від 12.12.2014; - свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 на автомобіль Bentley Mulsanne, д.н.з. НОМЕР_11 , власник ОСОБА_14 .

На думку апелянта, стороною обвинувачення повністю доведено необхідність арешту майна. Зокрема, прокурор стверджує, що відтиски штампів-кліше з відбитками підписів ОСОБА_10 могли використовуватись для вчинення злочинів, досудове розслідування яких проводиться у кримінальному провадженні № 0002833, вилучені документи (копія паспорту, коду ДРФО) брата ОСОБА_10 ОСОБА_13 могли використовуватись для приховування незаконно отриманих від кримінального правопорушення коштів/майна. Крім того, апелянт вказує, що під час обшуку ОСОБА_10 особисто повідомив, що він користується автомобілем Bentley Mulsanne. Також прокурор вважає, що під час розгляду клопотання слідчим суддею залишено поза увагою, що ОСОБА_10 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, яке відносяться до категорії особливо тяжких злочинів та передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років, з конфіскацією майна.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурорів, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, пояснення представника власника майна, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002833, внесеному 25 грудня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 368; ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205; ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209; ч. 1 ст. 255; ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 358 (ст. 358 КК України в редакції Закону від 05.04.2001) КК України, а також за фактами створення та діяльності злочинної організації і заволодіння у її складі державним майном в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч. 5 ст.191 КК України.

02 березня 2017 року ОСОБА_10 був повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 березня 2017 року було надано дозвіл на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення: документів та чорнових записів, які свідчать про зв`язки ОСОБА_10 із ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 та іншими особами, які були задіяні у схемі розкрадання державного майна комплексу будівель та споруд, розташованих на території урочища «Межігір`я» (в тому числі в електронному вигляді), електронних носіїв інформації, які можуть містити відомості про пособництво ОСОБА_10 у заволодінні державним майном.

Згідно протоколу обшуку від 02 березня 2017 року в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві власності належить ОСОБА_10 , було виявлено та вилучено, серед іншого, майно, а саме:

- чорну прямокутну коробку з надписом «GLOCK» (в коробці знаходиться пістолет «GLOCK 19», чорного кольору 9x19, з магазином чорного кольору на 14 патронів та 47 патронів, калібр 9 мм LUGER, пружина чорного кольору в поліетиленовому пакеті, інструкція до пістолету);

- дозвіл № НОМЕР_6 , виданий Департаментом громадської безпеки на ім`я ОСОБА_10 від 02.09.2008 на пістолет «GLOCK», серії к.р 9 мм № НОМЕР_7 «Нагородний»;

- пристрій візуально схожий на спеціальний технічний засіб для відслідковування спецсигналів Protect 1203;
- злитки з металу жовтого кольору, в кількості 4-х штук, на яких містяться написи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № А 14466 Commerzbank 500g Fine Gold 999,9 melter assay er Switzerlend;
- дві банківські упаковки із банкнотами з написами EURO, в кожній упаковці по 10 окремих пачок, на упаковках містяться клейкі стрічки (1000 pcs. Є 500, 500.000 Є, 09.03.2010, 13:07:55, 523712 - AF -F-W = 1166, штрих-код 00523712 cebs), на другій пачці (1000 pcs. Є 500, 500.000 Є, 02.05.2011, 13:43:15, 513506- AF -F W = 1145, штрих-код 00513506 cebs.);

- металеву шаблю у металевих ножнах з гравіюванням: «12.А.Т.1.110.», «l.A.r.l.116», «Solinger»;
- ножі 2 штуки (один з яких візуально містить кровостік);
- 5 (п`ять) флеш-носіїв, а саме: Transcend 2gb, Apacer, take MS, Silicon power 4 gb, 918 spider;
- карту пам`яті LEXAR 16GB;
- примірник № 3 технічної документації по укладанню договору оренди земельної ділянки Благодійному Фонду «Відродження України» терміном на 49 років під розміщення культурно-оздоровчого центру урочище «Межигір`я» на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області, на 32 аркушах;
- журнал розширеного списку телефонів Державного управління справами, на 49 аркушах;
- ксерокопію листа Державного управління справами за підписом ОСОБА_10 від 15.08.08 № 01-10/2-2083, на 1 арк., з додатком на 3 арк.;
- аркуш формату А-4 із друкованим текстом, який починається словами «Кузьмін...» і закінчується словами: «немає підстав», на 1 арк.;
- копію інвестиційного договору № 8 про реконструкцію будинку № 46/2 у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» від 25.07.2008, на 8 арк.;
- копію договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 , депонент ОСОБА_10 , на 3 арк.;
- договір банківського рахунку № 18480/1 від 15.12.2014, на 2 арк.;
- папку з файлами із вмістом: договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-50/5-07 від 23.11.2007 між ТОВ «ФК «Олімп» та ОСОБА_11 ; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-853/07 від 26.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 , на 2 арк.; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-55/5-07 від 28.11.2007 між ТОВ «ФК «Олімп» та ОСОБА_11 і акту прийому-передачі, на 3 арк.; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д- 873/07 від 28.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 , на 2 арк.; кредитного договору № 549-Ф/07 від 23.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 ; додатку до цього договору, на 2 арк.; виписки з особового рахунку НОМЕР_5 , на 1 арк.; платіжних доручень № 1 від 23.11.2007, № 2 від 28.11.2007, №№ 3 та 4 від 29.11.2007, кожне на 1 арк.; договору про відкриття рахунку в цінних паперах № 905/07 від 23.11.2007, на 1 арк.;
- два прямокутні штампи-кліше з відбитками підписів ОСОБА_10 (зі слів самого ОСОБА_10 );
- копію коду ДРФО на ім`я ОСОБА_13 , на 1 арк.;

- копію паспорту ОСОБА_13 , на 3 арк.;
- оригінал довіреності від 17.07.2016 на ім`я ОСОБА_12 від ОСОБА_13 , на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей цієї довіреності № 30624329, на 1 арк.;
- копію довіреності № 30624329, на 1 арк.;
- оригінал довіреності ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_12 від 12.12.2014,
- копія довіреності №30624329, на 1 арк.;

- оригінал довіреності ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_12 від 12.12.2014;

- свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 на автомобіль BentleyMulsanne, д.н.з., НОМЕР_11 , власник ОСОБА_13

04 березня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на перелічені вище речі, документи та грошові кошти.

13 квітня 2017 року ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого було задоволено частково, тобто накладено арешт тільки на частину майна, яке було тимчасово вилучене під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- чорну прямокутну коробку з надписом «GLOCK» (в коробці знаходиться пістолет «GLOCK 19», чорного кольору 9x19, з магазином чорного кольору на 14 патронів та 47 патронів, калібр 9 мм LUGER, пружина чорного кольору в поліетиленовому пакеті, інструкція до пістолету);

- пристрій візуально схожий на спеціальний технічний засіб для відслідковування спецсигналів Protect 1203;
- злитки з металу жовтого кольору, в кількості 4-х штук, на яких містяться написи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № А 14466 Commerzbank 500g Fine Gold 999,9 melter assay er Switzerlend;
- металеву шаблю у металевих ножнах з гравіюванням: «12.А.Т.1.110.», «l.A.r.l.116», «Solinger»;
- ножі 2 штуки (один з яких візуально містить кровостік);
- 5 (п`ять) флеш-носіїв, а саме: Transcend 2gb, Apacer, take MS, Silicon power 4 gb, 918 spider;
- карту пам`яті LEXAR 16GB;
- примірник № 3 технічної документації по укладанню договору оренди земельної ділянки Благодійному Фонду «Відродження України» терміном на 49 років під розміщення культурно-оздоровчого центру урочище «Межигір`я» на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області, на 32 аркушах;
- журнал розширеного списку телефонів Державного управління справами, на 49 аркушах;
- ксерокопію листа Державного управління справами за підписом ОСОБА_10 від 15.08.08 № 01-10/2-2083, на 1 арк., з додатком на 3 арк.;
- аркуш формату А-4 із друкованим текстом, який починається словами «Кузьмін...» і закінчується словами: «немає підстав», на 1 арк.;
- копію інвестиційного договору № 8 про реконструкцію будинку № 46/2 у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» від 25.07.2008, на 8 арк.;
- копію договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 , депонент ОСОБА_10 , на 3 арк.;
- договір банківського рахунку № 18480/1 від 15.12.2014, на 2 арк.;
- папку з файлами із вмістом: договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-50/5-07 від 23.11.2007 між ТОВ «ФК «Олімп» та ОСОБА_11 ; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-853/07 від 26.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 , на 2 арк.; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-55/5-07 від 28.11.2007 між ТОВ «ФК «Олімп» та ОСОБА_11 і акту прийому-передачі, на 3 арк.; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д- 873/07 від 28.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 , на 2 арк.; кредитного договору № 549-Ф/07 від 23.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 ; додатку до цього договору, на 2 арк.; виписки з особового рахунку НОМЕР_5 , на 1 арк.; платіжних доручень № 1 від 23.11.2007, № 2 від 28.11.2007, №№ 3 та 4 від 29.11.2007, кожне на 1 арк.; договору про відкриття рахунку в цінних паперах № 905/07 від 23.11.2007, на 1 арк.;
- оригінал довіреності від 17.07.2016 на ім`я ОСОБА_12 від ОСОБА_13 , на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей цієї довіреності № 30624329, на 1 арк.;
- копію довіреності № 30624329, на 1 арк.;
- оригінал довіреності ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_12 від 12.12.2014,
шляхом заборони розпоряджатися або користуватися цим майном. В частині накладення арешту на інше майно в задоволенні клопотання старшого слідчого відмовлено.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0002833, про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - чорну прямокутну коробку з надписом «GLOCK» (в коробці знаходиться пістолет «GLOCK 19», чорного кольору 9x19, з магазином чорного кольору на 14 патронів та 47 патронів, калібр 9 мм LUGER, пружина чорного кольору в поліетиленовому пакеті, інструкція до пістолету); - пристрій візуально схожий на спеціальний технічний засіб для відслідковування спецсигналів Protect 1203; - злитки з металу жовтого кольору, в кількості 4-х штук, на яких містяться написи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № А 14466 Commerzbank 500g Fine Gold 999,9 melter assay er Switzerlend; - металеву шаблю у металевих ножнах з гравіюванням: «12.А.Т.1.110.», «l.A.r.l.116», «Solinger»; - ножі 2 штуки (один з яких візуально містить кровостік); - 5 (п`ять) флеш-носіїв, а саме: Transcend 2gb, Apacer, take MS, Silicon power 4 gb, 918 spider; - карту пам`яті LEXAR 16GB; - примірник № 3 технічної документації по укладанню договору оренди земельної ділянки Благодійному Фонду «Відродження України» терміном на 49 років під розміщення культурно-оздоровчого центру урочище «Межигір`я» на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області, на 32 аркушах; - журнал розширеного списку телефонів Державного управління справами, на 49 аркушах; - ксерокопію листа Державного управління справами за підписом ОСОБА_10 від 15.08.08 № 01-10/2-2083, на 1 арк., з додатком на 3 арк.; - аркуш формату А-4 із друкованим текстом, який починається словами «Кузьмін...» і закінчується словами: «немає підстав», на 1 арк.; - копію інвестиційного договору № 8 про реконструкцію будинку № 46/2 у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» від 25.07.2008, на 8 арк.; - копію договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 , депонент ОСОБА_10 , на 3 арк.; - договір банківського рахунку № 18480/1 від 15.12.2014, на 2 арк.; - папку з файлами із вмістом: договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-50/5-07 від 23.11.2007 між ТОВ «ФК «Олімп» та ОСОБА_11 ; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-853/07 від 26.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 , на 2 арк.; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-55/5-07 від 28.11.2007 між ТОВ «ФК «Олімп» та ОСОБА_11 і акту прийому-передачі, на 3 арк.; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д- 873/07 від 28.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 , на 2 арк.; кредитного договору № 549-Ф/07 від 23.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 ; додатку до цього договору, на 2 арк.; виписки з особового рахунку НОМЕР_5 , на 1 арк.; платіжних доручень № 1 від 23.11.2007, № 2 від 28.11.2007, №№ 3 та 4 від 29.11.2007, кожне на 1 арк.; договору про відкриття рахунку в цінних паперах № 905/07 від 23.11.2007, на 1 арк.; - оригінал довіреності від 17.07.2016 на ім`я ОСОБА_12 від ОСОБА_13 , на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей цієї довіреності № 30624329, на 1 арк.; - копію довіреності № 30624329, на 1 арк.; - оригінал довіреності ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_12 від 12.12.2014, шляхом заборони розпоряджатися або користуватися цим майном, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_8 та, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до правильного висновку, що зазначене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження № 0002833.

Крім того, колегія суддів погоджується і з висновками слідчого судді про відсутність правових підстав для накладення арешту на інше майно, вилучене під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: - дозвіл № НОМЕР_6 , виданий Департаментом громадської безпеки на ім`я ОСОБА_10 від 02.09.2008 на пістолет «GLOCK», серії к.р 9 мм № НОМЕР_7 «Нагородний»; - два прямокутні штампи-кліше з відбитками підписів ОСОБА_10 (зі слів самого ОСОБА_10 ); - копію коду ДРФО на ім`я ОСОБА_13 , на 1 арк.; - копію паспорту ОСОБА_13 , на 3 арк.; - свідоцтво про реєстрацію ТЗ НОМЕР_10 на автомобіль BentleyMulsanne, д.н.з., НОМЕР_11 , власник ОСОБА_13 , з огляду на те, що в матеріалах провадження відсутні будь-які дані, які б вказували на те, що це майно має доказове значення для кримінального провадження.

Що стосується двох банківських упаковок із банкнотами з написами EURO, в кожній упаковці по 10 окремих пачок, на упаковках містяться клейкі стрічки (1000 pcs. Є 500, 500.000 Є, 09.03.2010, 13:07:55, 523712 - AF -F-W = 1166, штрих-код 00523712 cebs), на другій пачці (1000 pcs. Є 500, 500.000 Є, 02.05.2011, 13:43:15, 513506- AF -F W = 1145, штрих-код 00513506 cebs.), то із до договору зберігання грошових коштів від 25 лютого 2017 року, укладеного між ОСОБА_21 та ОСОБА_10 , вбачається, що поклажодавець ОСОБА_21 передав, а зберігач ОСОБА_10 прийняв на зберігання 1000000 Євро готівкою, які останній зобов`язується зберігати та повернути у схоронності.

Також в матеріалах провадження міститься завірена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_22 заява ОСОБА_21 , в якій останній підтверджує, що 25 лютого 2017 року між ним, ОСОБА_21 , та ОСОБА_10 укладено договір зберігання грошових коштів, згідно якого зберігач зобов`язується зберігати та повернути у схоронності майно, яке передане поклажодавцем.

З урахуванням цього слідчий суддя прийшов до обґрунтованого висновку про відсутність правових підстав для накладення арешту на дві банківські упаковки із банкнотами з написами EURO, в кожній упаковці по 10 окремих пачок, на упаковках містяться клейкі стрічки (1000 pcs. Є 500, 500.000 Є, 09.03.2010, 13:07:55, 523712 - AF -F-W = 1166, штрих-код 00523712 cebs), на другій пачці (1000 pcs. Є 500, 500.000 Є, 02.05.2011, 13:43:15, 513506- AF -F W = 1145, штрих-код 00513506 cebs.), оскільки старший слідчий і прокурор не довели, що вони є власністю підозрюваного ОСОБА_10 чи якимось чином стосуються даного кримінального провадження.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя встановив належні правові підстави саме для часткового задоволення клопотання старшого слідчого і обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт лише на те вилучене під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування кримінального провадження, врахувавши при цьому наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. В частині ж задоволення клопотання старшого слідчого про арешт іншого вилученого під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , майна, яке не має доказового значення і не стосується даного кримінального провадження, слідчий суддя вмотивовано відмовив, а тому доводи прокурора про незаконність і необґрунтованість ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого суддіПечерського районного суду міста Києва від 13 квітня 2017 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , погоджене із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене під час обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- чорну прямокутну коробку з надписом «GLOCK» (в коробці знаходиться пістолет «GLOCK 19», чорного кольору 9x19, з магазином чорного кольору на 14 патронів та 47 патронів, калібр 9 мм LUGER, пружина чорного кольору в поліетиленовому пакеті, інструкція до пістолету);

- пристрій візуально схожий на спеціальний технічний засіб для відслідковування спецсигналів Protect 1203;
- злитки з металу жовтого кольору, в кількості 4-х штук, на яких містяться написи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № А 14466 Commerzbank 500g Fine Gold 999,9 melter assay er Switzerlend;
- металеву шаблю у металевих ножнах з гравіюванням: «12.А.Т.1.110.», «l.A.r.l.116», «Solinger»;
- ножі 2 штуки (один з яких візуально містить кровостік);
- 5 (п`ять) флеш-носіїв, а саме: Transcend 2gb, Apacer, take MS, Silicon power 4 gb, 918 spider;
- карту пам`яті LEXAR 16GB;
- примірник № 3 технічної документації по укладанню договору оренди земельної ділянки Благодійному Фонду «Відродження України» терміном на 49 років під розміщення культурно-оздоровчого центру урочище «Межигір`я» на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області, на 32 аркушах;
- журнал розширеного списку телефонів Державного управління справами, на 49 аркушах;
- ксерокопію листа Державного управління справами за підписом ОСОБА_10 від 15.08.08 № 01-10/2-2083, на 1 арк., з додатком на 3 арк.;
- аркуш формату А-4 із друкованим текстом, який починається словами «Кузьмін...» і закінчується словами: «немає підстав», на 1 арк.;
- копію інвестиційного договору № 8 про реконструкцію будинку № 46/2 у комплексі відпочинку «Пуща-Водиця» від 25.07.2008, на 8 арк.;
- копію договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № НОМЕР_4 , депонент ОСОБА_10 , на 3 арк.;
- договір банківського рахунку № 18480/1 від 15.12.2014, на 2 арк.;
- папку з файлами із вмістом: договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-50/5-07 від 23.11.2007 між ТОВ «ФК «Олімп» та ОСОБА_11 ; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-853/07 від 26.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 , на 2 арк.; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д-55/5-07 від 28.11.2007 між ТОВ «ФК «Олімп» та ОСОБА_11 і акту прийому-передачі, на 3 арк.; договору купівлі-продажу цінних паперів № Д- 873/07 від 28.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 , на 2 арк.; кредитного договору № 549-Ф/07 від 23.11.2007 між ВАТ «АБ «Укргазбанк» та ОСОБА_11 ; додатку до цього договору, на 2 арк.; виписки з особового рахунку НОМЕР_5 , на 1 арк.; платіжних доручень № 1 від 23.11.2007, № 2 від 28.11.2007, №№ 3 та 4 від 29.11.2007, кожне на 1 арк.; договору про відкриття рахунку в цінних паперах № 905/07 від 23.11.2007, на 1 арк.;
- оригінал довіреності від 17.07.2016 на ім`я ОСОБА_12 від ОСОБА_13 , на 1 арк.; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей цієї довіреності № 30624329, на 1 арк.;
- копію довіреності № 30624329, на 1 арк.;
- оригінал довіреності ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_12 від 12.12.2014,
шляхом заборони розпоряджатися або користуватися цим майном, а в іншій частині в задоволенні даного клопотання старшого слідчого відмовлено, залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4