Справа № 357/2932/17
У Х В А Л А
26 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні № 0005698, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
26 червня 2017 р. до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Відділення поліції № 2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури про накладення арешту на майно, а саме на всі грошові кошти, які знаходяться та надійдуть у подальшому на карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570; зобов`язати ПАТ КБ «ПриватБанк» зупинити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаних карткових рахунків, призупинити будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та надійдуть на вказані карткові рахунки та надати письмову інформацію щодо залишків грошових коштів на вказаних карткових рахунках, відкритих в банківській установі, яке мотивоване тим, що гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи з єдиним наміром та попередньою змовою між собою та групою невстановлених осіб, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, шляхом обману, заволоділи майном у вигляді грошових коштів, що належали потерпілим ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Так, група на даний час невстановлених осіб, під приводом проведення розіграшів автомобілів, здійснювали смс-розсилку з повідолменнями про виграш авто користувачам телекомунікаційних послуг. В ході подальшої телефонної розмови вказані особи повідомляли їм неправдиву інформацію про те, що вони стали переможцями конкурсу, виграли авто та можуть отримати приз у виді автомобіля чи грошового еквіваленту його вартості. Ввівши в оману потерпілих, невстановлені особи схиляли їх до здійснення грошових переказів (податків, зборів, мит) на окремі карткові рахунки.

В свою чергу гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_20 , а також з єдиним наміром, відкривали у банківських установах м.Біла Церква карткові рахунки на мешканців м.Біла Церква з числа своїх знайомих, які в подальшому використовувалися для зарахування на них грошових коштів потерпілих, зокрема ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Аналогічним чином, було оформлено інші платіжні картки, з використанням яких, відбувалося заволодіння коштами громадян, введених в оману невстановленими особами. Точна кількість оформлених карток та потерпілих від дій вказаних осіб, у зв`язку з їх значною кількістю, встановлюється органами досудового розслідування та оперативними підрозділами.

Після надходження грошових коштів на вказані рахунки, ОСОБА_20 , повідомляв про це ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_21 чи ОСОБА_10 , які з використанням відповідних платіжних карток, закріплених за вказаними банківськими рахунками, а також з використанням банкоматів, здійснювали незаконні платіжні операції з грошовими коштами потерпілих, що полягали у знятті готівкових коштів з вказаних рахунків.

В подальшому вказані вище кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 передавалися ОСОБА_4 чи ОСОБА_6 , які з використанням платіжних терміналів самообслуговування ПАТ КБ «Приват-Банк» код ЄРДПОУ 14360570, зараховували їх на свої карткові рахунки в даній банківській установі.

З цією метою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 використовувалися наступні карткові рахунки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 та № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570.

Після зарахування отриманих від ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 грошових коштів потерпілих на свої карткові рахунки, ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , діючи за вказівкою ОСОБА_20 , з використанням сервісу онлайн банкінгу ПАТ КБ «ПриватБанк» «Приват24» переказували вказані грошові кошти особам, які безпосередньо, повідомляючи неправдиву інформацію, вводили в оману громадян та схиляли їх до здійснення грошових переказів.

Моніторингом здійснених банківських операцій по картковому рахунку ОСОБА_4 було встановлено операції, що могли бути вчинені на переказ коштів, отриманих злочинним шляхом особам, що вчинили вказані злочини. В цілому, таких операцій за період часу з травня по грудень 2016 року ОСОБА_4 на карткові рахунки ПАТ КБ «ПриватБанк» було здійснено на загальну суму близько 2 млн. 230 тис. грн.

Також було встановлено, що ОСОБА_4 , з метою переказу коштів невстановленим особам, одразу після готівкового поповнення свого рахунку, здійснювала переказ з використанням сервісу «Приват24», на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_5 . В цілому, за вказаний період часу на ім`я ОСОБА_5 , було здійснено грошових переказів на загальну суму 1 млн. 123 тис. грн.

Аналогічним чином, з метою отримання коштів потерпілих, ОСОБА_4 по теперішній час використовується картковий рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , відкритий на її ім`я.

З огляду на зазначене, на даний час встановлено достатньо підстав вважати, що вказані карткові рахунки, використовуються їх власниками з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих осіб. Також на даний час на вказаних рахунках можуть зберігатися грошові кошти, отримані злочинним шляхом, що являють собою предмет вчинених злочинів, а тому відповідають вимогам ст.98 КПК України, а саме є такими, що можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що накладення арешту необхідно з метою забезпечення повноти, всебічності та дієвості кримінального провадження, виконання завдань кримінального провадження, забезпечення, запобігання можливості приховування чи відчуження грошових коштів, що можуть знаходитися на вказаних банківських рахунках, в даному випадку є достатні підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на карткових рахунках ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 . Належність вказаних карткових рахунків ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 підтверджується протоколом тимчасового доступу до документів, з відомостями що становлять собою банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», іншим шляхом забезпечити потреби досудового розслідування неможливо.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку щодо необхідності часткового задоволення клопотання, забезпечення кримінального провадження у справі шляхом накладення арешту на майно, а саме на всі грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, шляхом заборони ПАТ КБ «ПриватБанк» проведення розрахунково-касових операцій по вказаних карткових рахунках, що необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України, накладення арешту необхідне з метою забезпечення збереження предметів, що були набуті кримінально-протиправним шляхом, для встановлення об`єктивної істини у справі, так як слідчим доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.190 КК України, наявні ризики приховування чи відчуження грошових коштів, які є предметом злочину у справі, що може перешкодити кримінальному провадженню, так як тільки у випадку накладення арешту на вказані грошові кошти, які знаходяться на вказаних карткових рахунках, може бути виконане завдання щодо забезпечення збереження предметів, що були об`єктом кримінального правопорушення.

У відповідності до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,131,132, 170,172,173,309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Накласти арешт на майно, а саме на всі грошові кошти, які знаходяться на карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, шляхом заборони ПАТ КБ «ПриватБанк» проведення розрахунково-касових операцій по вказаних карткових рахунках.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з часу її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1