У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.02.2017 Справа №607/11136/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Улашківці Чортківського району, жителя АДРЕСА_1 , громадянина України, одруженого, неповнолітніх дітей на утриманні немає, директора ПП «Онікс», не депутата, раніше не судимого,

у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
за участю: прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №0000007, внесеного до ЄРДР 22.01.2013р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_4 , якому 17.02.2017р. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України із покладенням обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду на першу вимогу; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися за межі м. Тернополя та Тернопільського району без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування із потерпілими: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також службовими особами Великогаївської, Петриківської сільських рад, службовими особами Великоберезовицької селищної ради та свідками ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , яке мотивується наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2001 році загальними зборами членів товариства власників «Поділля» прийнято рішення про затвердження пайового фонду в сумі 1 950 000 грн., про припинення товариства, та про вихід усіх членів (учасників) із товариства із земельними та майновими паями, затверджено вартість майна резервного фонду на суму 344962 грн., вартість майна соціальної сфери на суму 585980 грн.

Рішенням зборів уповноважених представників товариства власників «Поділля» від 23.03.2001 року затверджено комісію з організації вирішення майнових паїв та питань, що виникають в процесі реформування аграрного сектора економіки, яка відповідно до п. 13.5 статуту ТВ «Поділля» займається ліквідацією підприємства, розраховується з дебіторами і кредиторами, складає ліквідаційний баланс, здає баланс на затвердження Зборам представників членів або органу, який призначив ліквідаційну комісію. За період з 2001 по 2007 рік зазначеною комісією організовано вирішення питань пов`язаних із виділенням майнових паїв членам товариства та питань, що виникають в процесі реформування аграрного сектора економіки ТВ «Поділля». Так, в окремих випадках по накладних, згідно рішень суду, на підставі заповітів, актів купівлі продажу було виділено майно підприємства в погашення майнового паю пайовикам в натурі.

Встановлено, що ОСОБА_4 у членів (засновників) ТВ «Поділля» упродовж 2006-2007 років, у інтересах власного підприємства ПП «Онікс» та близьких родичів ОСОБА_24 та ОСОБА_25 частково викуплено свідоцтва про право власності на майновий пай та оформлено доручення про передачу права представляти їх інтереси з усіх без винятку питань як учасників ТВ «Поділля». Частка ОСОБА_4 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 у пайовому фонді ТВ «Поділля» фактично становила50,154% від загальної вартості майна пайового фонду підприємства на загальну суму 1950000 грн.

Враховуючи те, що ОСОБА_4 перебував у цивільно-правових відносинах з окремими членами (засновниками) ТВ «Поділля» та упродовж 2007-2008 років був наділений правомочністю по розпорядженню їх майном та за дорученнями представляв їх інтереси в усіх без винятку питань, пов`язаних з діяльністю ТВ «Поділля», а тому він був наділений правами та обов`язками засновника ТВ «Поділля», передбаченими Статутом ТВ «Поділля», затвердженого загальними зборами членів ТВ «Поділля» 30.01.1996 року та зареєстрованого Тернопільською РДА 29.01.1996 року №524. Отже, у період 2007-2008 року ОСОБА_4 був службовою особою ТВ «Поділля» наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями по управлінню діяльністю та майном даного підприємства.

У жовтні 2007 року у ОСОБА_4 в інтересах власного підприємства ПП «Онікс» виник злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ТВ «Поділля» шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 в жовтні 2007 року надав незаконну вказівку бухгалтеру ПП «Онікс» ОСОБА_26 на виготовлення офіційних документів із внесеними недостовірними відомостями щодо уточнення пайового фонду ТВ «Поділля».

У свою чергу ОСОБА_26 , працюючи на посаді бухгалтера ПП «Онікс» та одночасно перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТВ «Поділля»,виконуючи вказівку ОСОБА_4 , внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ «Реєстр доручень переданих уповноваженим особам членами (учасниками) ТВ «Поділля», їх частки та структура в пайовому фонді, станом на 30.10.2007 року», а саме, в графу «Частка в структурі пайового фонду» чим завищила частку в структурі пайового фонду ТВ «Поділля» пайовиків ТВ «Поділля» ОСОБА_4 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 загалом на 21,526%.

Таким чином, внаслідок необґрунтованого завищення, частка майнових паїв ОСОБА_4 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 у процентному відношенні склала 71,68%.

В подальшому, 30 жовтня 2007 року ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі ТВ «Поділля», який розташований у приміщенні будинку №24 по вул. Степана Бандери в смт. В.Березовиця Тернопільського району склав, підписав та видав протокол загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 30 жовтня 2007 року у якому містились завідомо неправдиві відомості про те, що на зборах були присутніми:

-ОСОБА_8 , який володіє майновим паєм у сумі 188516 грн., що становить 12,75% (39 чоловік) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

-ОСОБА_4 , який володіє майновим паєм у сумі 590784 грн., що становить 39,98% (178 чоловік) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

-ОСОБА_24 , яка володіє майновим паєм у сумі 166991 грн., що становить 11,3% (76 чоловік) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

-ОСОБА_25 , який володіє майновим паєм у сумі 301513 грн., що становить 20,4% (124 чоловіки) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

Всього представлено пайовиків 417 чоловік, які володіють 84,43% статутного (пайового) фонду.

Згідно зазначеного вище протоколу загальних зборів членів ТВ «Поділля» від 30.10.2007 року на порядку денному стояли питання про уточнення пайового фонду, списків пайовиків товариства власників «Поділля», їх часток у гривнях та відсотках до загального пайового фонду, затвердження списку пайовиків «Поділля» станом на 30 жовтня 2007 року в кількості 545 чоловік на загальну вартість пайового фонду 1 477209 грн.

Наступного дня, 31 жовтня 2007 року ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі ТВ «Поділля», який розташований у приміщенні будинку №24 по вул. Степана Бандери в смт. В.Березовиця, Тернопільського району склав, підписав, поставив печатку ПП «Онікс» та видав протокол загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 31 жовтня 2007 року у якому містились завідомо неправдиві відомості про те, що на зборах присутніми були :

-ОСОБА_8 , який володіє майновим паєм у сумі 188516 грн., що становить 12,75% (39 чоловік) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

-ОСОБА_4 , який володіє майновим паєм у сумі 590784 грн., що становить 39,98% (178 чоловік) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

-ОСОБА_24 , яка володіє майновим паєм у сумі 166991 грн., що становить 11,3% (76 чоловік) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

-ОСОБА_25 , який володіє майновим паєм у сумі 301513 грн., що становить 20,4% (124 чоловіки) від статутного фонду ТВ «Поділля»;

Всього представлено пайовиків 417 чоловік, які володіють 84,43% статутного (пайового) фонду.

Згідно протоколу загальних зборів членів ТВ «Поділля» від 31.10.2007 року на порядку денному стояли питання про переобрання ліквідаційної комісії ТВ «Поділля», про припинення ТВ «Поділля» шляхом приєднання юридичної особи до ПП «Онікс» та про заходи про проведення процедури припинення ТВ «Поділля».

Інформація, яка міститься у протоколах загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 30 та 31 жовтня 2007 року посвідчує факти, що спричинили наслідки правового характеру та матеріальні збитки.

Зазначені вище офіційні документи із внесеними у них недостовірними відомостями, стали підставою для прийняття засновником (власником) та директором ПП «Онікс» ОСОБА_4 на баланс ПП «Онікс» усього без винятку майна ТВ «Поділля». В тому числі, майно резервного фонду ТВ «Поділля» та майно, яке перебуває на позабалансовому рахунку ТВ «Поділля», що придбане фізичними особами ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на суму 74920 грн.; майно, яке виділено пайовику ОСОБА_7 приміщення свинарника на суму 7861 грн., транспортер ТСН-2 на суму 155 грн., водонагрівач на суму 62 грн.; майно, яке виділено пайовику ОСОБА_10 - частина автозаправної станції бетонна підмостка з цистернами на суму 2248 грн.; майно, яке виділено пайовику ОСОБА_11 - гараж південний для тракторів та трактор колісний МТЗ-80 № НОМЕР_1 разом на суму 6900 грн.; майно, яке ввійшло в перелік об`єктів соціальної сфери на загальну суму 585980 грн.,у тому числі дорога у с. В.Гаї 19496 грн., дорога в с. Кип`ячка 420105 грн., дорога в с. Петрики 68032 грн., дорога центральна до адмінбудинку 19039 грн., осушувальна система 15540 грн., теплотраса в с. В.Березовиця 7460 грн., центральний водопровід 36308 грн.; та іншого майно виділеного для погашення майнового паю пайовикам ОСОБА_6 на суму 4925 грн., ОСОБА_8 на суму 148030 грн., ОСОБА_9 на суму 69451 грн., ОСОБА_12 на суму 3000 грн., ОСОБА_13 на суму 642 грн., ОСОБА_14 на суму 3391 грн., ОСОБА_15 на суму 2198 грн., ОСОБА_16 на суму 2951 грн., ОСОБА_17 на суму 5534 грн., ОСОБА_18 на суму 6350 грн., ОСОБА_19 на суму 1690 грн.

Також, дані документи, а саме протоколи загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 30 та 31 жовтня 2007 року, в листопаді 2007 року були надані ОСОБА_4 державному реєстратору Тернопільської РДА, яким у свою чергу 25.01.2008 року внесено відомості в ЄДРПОУ про ліквідацію ТВ «Поділля» шляхом приєднання до ПП «Онікс».

При співставленні Реєстру доручень переданих уповноваженим особам членами (учасниками) ТВ «Поділля», їх частки та структура в пайовому фонді станом на 30.10.2007 року з даними протоколу Загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 31.10.2007 року встановлено суттєві розбіжності.Відповідно до протоколу Загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 31.10.2007 року представлено пайовиків у кількості 417 чоловік, згідно Реєстру 545 чоловік, різниця становить 128 чоловік з майновими паями на загальну суму 201237 грн.

Враховуючи вищенаведене, згідно Реєстру майнові паї вказаних засновників складають 1275942 грн., а відповідно до протоколу від 31.10.2007 року загальна сума майнових паїв складає 1 247804 грн., різниця - 28138 грн.

Таким чином, дані протоколів Загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 30 та 31.10.2007 року не відповідають даним Реєстру доручень переданих уповноваженим особам членами (учасниками) ТВ «Поділля», їх часткам та структурі в пайовому фонді станом на 30.10.2007 року.

Водночас встановлено, що ОСОБА_8 на загальних зборах членів ТВ «Поділля» 30 та 31 жовтня 2007 року участі не приймав, нікого не уповноважував представляти його інтереси на зборах та згоди на передачу ПП «Онікс» свого майна нікому не надавав, а тому дані про те, що на зборах було представлено 417 членів ТВ «Поділля», які володіють 84,43% статутного фонду не відповідають дійсності.

Внаслідок вчинення ОСОБА_4 таких неправомірних дій щодо ліквідації колективного підприємства ТВ «Поділля» та приєднання його до ПП «Онікс», шляхом підроблення офіційних документів - протоколів загальних зборів членів ТВ «Поділля» від 30 та 31.10.2007 року, пайовикам ТВ «Поділля» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 спричинено матеріальні збитки, які виразились у недоотриманні в натурі об`єктів пайового фонду товариства власників «Поділля`за рахунок погашення свідоцтв про право власності на майновий пай члена КСП на загальну суму 344962 грн., фізичні особи ОСОБА_20 та ОСОБА_21 - придбаного ними майна, яке входило в резервний фонд та частини майна, яке обліковувалося на позабалансовому рахунку, виділеного для погашення заборгованості на суму 74920 грн., територіальні громади сіл Великі Гаї, Петрики, селища Велика Березовиця - майна соціальної сфери на суму 585980 грн. Всього майна, на загальну суму 1005862 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразились у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05 квітня 2001 року).

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що у жовтні 2007 року у ОСОБА_4 , будучи службовою особою ТВ «Поділля» наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями по управлінню діяльністю та майном даного підприємства, виник злочинний умисел на внесення недостовірних відомостей у офіційні документи з метою подальшого незаконного заволодіння майном ТВ «Поділля» в інтересах власного підприємства ПП «Онікс».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 в жовтні 2007 року надав незаконну вказівку ОСОБА_26 на виготовлення офіційних документів із внесеними недостовірними відомостями щодо уточнення пайового фонду ТВ «Поділля».

У свою чергу ОСОБА_26 , працюючи на посаді бухгалтера ПП «Онікс» та одночасно перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТВ «Поділля», внесла завідомо неправдиві відомості в офіційний документ «Реєстр доручень переданих уповноваженим особам членами (учасниками) ТВ «Поділля», їх частки та структура в пайовому фонді, станом на 30.10.2007 року», а саме, в графу «Частка в структурі пайового фонду» чим завищила частку в структурі пайового фонду ТВ «Поділля» пайовиків ТВ «Поділля» ОСОБА_4 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 загалом на 21,526%.

Таким чином, внаслідок необґрунтованого завищення, частка майнових паїв ОСОБА_4 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 у процентному відношенні склала 71,68%.

Знаючи про необґрунтоване завищення процентного відношення частки майна, з метою легітимізації загальних зборів ТВ «Поділля», 30 жовтня 2007 року ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі ТВ «Поділля», який розташований у приміщенні будинку №24 по вул. Степана Бандери в смт. В.Березовиця, Тернопільського району підписав протокол загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 30 жовтня 2007 року у якому містились завідомо неправдиві відомості.

У зазначеному протоколі внесені недостовірні відомості, що на даних зборах ОСОБА_4 було доручено представляти інтереси пайовиків з часткою майнового паю ТВ «Поділля» 39,98%, ОСОБА_24 - 11,3%, ОСОБА_25 - 20,4%. Також, у даний офіційний документ внесені недостовірні відомості про те, що на зборах був присутній ОСОБА_8 як уповноважений представник від 39 пайовиків ТВ «Поділля», згідно доручень, які володіють майновим паєм в сумі 188518 гривень, що становить 12,75% від пайового фонду ТВ «Поділля» станом на 30 жовтня 2007 року. В дійсності ОСОБА_8 на даних зборах участі не приймав та за прийняття будь-яких рішень не голосував.

Продовжуючи свої злочинні дії, 31 жовтня 2007 року ОСОБА_4 , перебуваючи в офісі ТВ «Поділля», який розташований у приміщенні будинку №24 по вул. Степана Бандери в смт. В.Березовиця, Тернопільського району склав, підписав та видав протокол загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 31 жовтня 2007 року у якому містились завідомо неправдиві відомості.

У зазначеному протоколі внесені недостовірні відомості, що на даних зборах ОСОБА_4 було доручено представляти інтереси пайовиків з часткою майнового паю ТВ «Поділля» 39,98%, ОСОБА_24 - 11,3%, ОСОБА_25 - 20,4%. Також, у даний офіційний документ внесені недостовірні відомості про те, що на зборах був присутній ОСОБА_8 як уповноважений представник від 39 пайовиків ТВ «Поділля», згідно доручень, які володіють майновим паєм в сумі 188518 гривень, що становить 12,75 % від пайового фонду ТВ «Поділля» станом на 31 жовтня 2007 року. В дійсності ОСОБА_8 на даних зборах участі не приймав та за прийняття будь-яких рішень не голосував.

Установлено, що частка ОСОБА_4 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 у пайовому фонді ТВ «Поділля» фактично становила лише 50,154%, що не становить 2/3 загальної кількості пайового фонду товариства.

Внаслідок оформлення і посвідчення ОСОБА_4 протоколів загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 30 та 31 жовтня 2007 року із внесеними у них недостовірними відомостями відбулась неправомірна ліквідація ТВ «Поділля» шляхом приєднання даного товариства до ПП «Онікс».

Зазначені вище офіційні документи із внесеними у них недостовірними відомостями, стали підставою для прийняття засновником (власником) та директором ПП «Онікс» ОСОБА_4 на баланс ПП «Онікс» усього без винятку майна ТВ «Поділля». Також, дані документи в листопаді 2007 року були надані ОСОБА_4 державному реєстратору Тернопільської РДА, яким у свою чергу 25.01.2008 року були внесені відомості в ЄДРПОУ про ліквідацію ТВ «Поділля» шляхом приєднання до ПП «Онікс».

Отже, інформація, яка міститься у протоколах загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 30 та 31 жовтня 2007 року посвідчує факти, що спричинили наслідки правового характеру.

Унаслідок вчинення ОСОБА_4 підроблення офіційних документів - протоколів загальних зборів членів ТВ «Поділля» від 30 та 31.10.2007 року, пайовикам ТВ «Поділля» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 спричинено матеріальні збитки, які виразились у недоотриманні в натурі об`єктів пайового фонду товариства власників «Поділля`за рахунок погашення свідоцтв про право власності на майновий пай члена КСП на загальну суму 344962 грн., фізичним особам ОСОБА_20 та ОСОБА_21 - придбаного ними майна, яке входило в резервний фонд та частини майна, яке обліковувалося на позабалансовому рахунку, виділеного для погашення заборгованості на суму 74920 грн., територіальним громадам сіл Великі Гаї, Петрики, селища Велика Березовиця - майна соціальної сфери на суму 585980 грн. Всього майна, на загальну суму 1005862 грн.

Таким чином, своїми умисними діями які виразились у службовому підробленні, що спричинило тяжкі наслідки ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 366 КК України (в редакції Закону № 2341-III від 05 квітня 2001 року).

17 лютого 2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
У клопотанні прокурором зазначається, що вина ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами, а саме:

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які підтвердили факт нанесення їм діями ОСОБА_4 матеріальної шкоди та підтвердили обставини викладені у повідомленні про підозру щодо незаконного заволодіння належного їм майна ОСОБА_4 шляхом підроблення офіційних документів протоколів загальних зборів ТВ «Поділля» від 30 та 31 жовтня 2007 року.

- протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_27 , відповідно до яких установлено, що в ході проведення реформування аграрних підприємств по Україні, 23.03.2001 року Загальними зборами співвласників ТВ „Поділля затверджено акт розрахунку уточненого пайового фонду ТВ „Поділля, згідно якого уточнена вартість основних засобів склала 2565,5 тис. грн., запаси та витрати, які входять у валюту балансу 566,1, кошти 3,3, всього майна по уточненому розрахунку 2565,5 + 566,1 + 3,3 = 3134,9 тис грн.., із яких уточнена сума пайового фонду складає 1950 тис. грн., кредиторська та дебіторська заборгованість 398,0 тис. грн., залишкова вартість об`єктів соціальної сфери 180,1 тис. грн., вартість об`єктів, що не підлягають паюванню складають 606,8 тис. грн. До даного розрахунку додано структуру пайового фонду та список пайового майна.

Також, прокурор у клопотанні зазначає, що обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України підтверджується тими обставинами, що 12.04.2001 року на виконання Указу Президента України „Про заходи щодо забезпечення захисту майнових прав селян у процесі реформування аграрного сектора економіки від 29.01.2001 року №62/1-02/8 рішенням зборів уповноважених представників ТВ „Поділля прийнято рішення ліквідувати товариство власників „Поділля та створено комісію по ліквідації товариства.

Розподіл майна товариства проводився у відповідності до Порядку розподілу та використання майна реорганізованих колективних с/г підприємств затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 14.03.2001 року №62 та зареєстрованого у МЮ України 04.04.2001 року за №305/5496.

У 2001 році загальними зборами членів товариства власників «Поділля» прийнято рішення про припинення товариства, затверджено вартість майна соціальної сфери по Великоберезовицькій селищній раді на суму 498452 грн.

У подальшому, дане майно повинно було бути передане уповноваженими особами ТВ «Поділля» в процесі його ліквідації на баланс Великоберезовицької сільської ради.

Однак, службовими особами ПП «Онікс» в порушення вимог ст. ст. 98, 105-107 Цивільного кодексу України, з метою привласнення майна ТВ «Поділля», а саме майна соціальної сфери територіальної громади селища Велика Березовиця Тернопільського району, 30 та 31 жовтня 2007 року видано сумнівні протоколи загальних зборів членів товариства власників «Поділля» згідно яких, були прийняті рішення щодо припинення ТВ «Поділля», шляхом приєднання його до ПП «Онікс», затвердження передавального балансу ТВ «Поділля» станом на 31.10.2007 року, про визначення ПП «Онікс» правонаступником всіх без винятку прав та обов`язків ТВ «Поділля».

До передавального акту, який затверджено протоколом загальних зборів членів товариства власників «Поділля» від 31.12.2007 року було включено як основні засоби, майно соціальної сфери по Великоберезовицькій селищній раді на суму 498452 грн.

Відповідно до додатку №1 «Розшифровка розділу «Основні засоби» передавального Акту від 31.10.2007 року передачі основних засобів від ТВ «Поділля» до ПП «Онікс»», незаконно передано наступне майно:

1.Під №52 дорога в с. Кип`ячка Тернопільського району вартістю 420105 грн,

2.Під №54 дорога центральна до адмінбудинку по вул. Степана Бандери в смт. В.Березовиця Тернопільського району вартістю 19039 грн.

3.Під №98 осушувальна система (неподалік автодороги від вул. Миру смт. В.Березовиця до Церкви с.Кипячка) вартістю 15540 грн.;

4.Під №147 теплотраса в смт. В.Березовиця (від приміщення бувшої котельні ТВ «Поділля» до приміщення бувшого бенкетного залу ТВ «Поділля» на вул. Миру смт. В.Березовиця) вартістю 7460 грн.

5.Під №161 центральний водопровід (від водонапірної башти по вул. С.Бандери до колишнього бенкетного залу по вул. Миру смт. В.Березовиця) вартістю 36308 грн.

Всього, неправомірно привласнено ПП «Онікс» майна на загальну суму 498452 грн.

Прокурор у клопотанні зазначає та підтримує в судовому засіданні, що метою застосування запобіжного заходу до ОСОБА_4 згідно ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, забезпечення уникнення ризиків, а саме переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинення тиску на свідків та також маніпулювання іншими доказами.

Підставами обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання підозрюваному ОСОБА_4 є те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, а також встановлено обставини, які виправдовують даний запобіжний захід та підтверджують наявністю зазначених ризиків, а також для забезпечення виконання ним процесуальних обов`язків при здійсненні досудового розслідування.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання з наведених у ньому підстав та просив його задовольнити, підозрюваного і захисника, які заперечили щодо задоволення клопотання з підстав недоведеності наявності обґрунтованої підозри та ризиків, для уникнення яких застосовуються запобіжні заходи, або ж в разі задоволення клопотань просять змінити вказаний прокурором обов`язок в частині не відлучення без дозволу прокурора, слідчого або суду за межі міста Тернополя та Тернопільського району на обов`язок підозрюваному не відлучатися із Тернопільської області, враховуючи здійснення ним господарської діяльності в межах Тернопільської області, яка потребує особистої участі ОСОБА_4 для уникнення виникнення істотних збитків підприємству, керівником якого він є, приходжу до висновку, що клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_4 необхідно задовольнити частково, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, санкція якого встановлює покарання у вигляді позбавлення волі на строк до від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймам певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до приписів ч.ч. 1, 2 ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Беручи до уваги вищевикладене, а також вивчивши особу підозрюваного ОСОБА_4 , який має постійне місця проживання, є директором ПП «Онікс», одружений, раніше не судимий, на обліках в лікаря-психіатра чи нарколога не перебуває, з метою попередження можливості ОСОБА_4 спробам перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, уникнення відповідальності та забезпечення виконання ним покладених процесуальних обов`язків, таким чином існування обґрунтованих ризиків, які є підставою для застосування до нього запобіжного заходу, вважаю за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, змінивши при цьому вказаний прокурором у клопотанні обов`язок не відлучатися з міста Тернополя та Тернопільського району без дозволу прокурора, слідчого чи суду на обов`язок не відлучатися із Тернопільської області без дозволу прокурора, слідчого чи суду, оскільки підозрюваний та його захисник в судовому засіданні із долученням до матеріалів клопотання додаткових документів підтвердили обґрунтованість визначеного ними обов`язку, що пов`язане із здійсненням ОСОБА_4 господарської діяльності, зокрема, в межах Тернопільської області, яка потребує його особистої участі для уникнення завдання підприємству збитків.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 179, 184, 193, 194, 196, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , задовольнити частково та застосувати відносно нього запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням таких обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, суду на першу вимогу; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; не відлучатися за межі Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; утриматися від спілкування із потерпілими: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , а також службовими особами Великогаївської, Петриківської сільських рад, службовими особами Великоберезовицької селищної ради та свідками ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Встановити строк дії ухвали до 00 год. 00 хв. 25 квітня 2017 року.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід або накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів мінімальних заробітних плат.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчих СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1