Провадження №1-кс/523/1866/16
УХВАЛА
Іменем України

19.12.2016 року
Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004751 слідчим СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 і погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 4 клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування установлено, що що ОСОБА_3 08.06.2016 побачив на інтернет сайті «olx.ua» розміщену невстановленою особою завідомо неправдиву об`яву щодо продажу товару, а саме трансиверу ІСОМ ІС-780 LC . Зв`язавшись з продавцем товару по контактному номеру телефону № НОМЕР_1 , ОСОБА_3 отримав від продавця цікаву для нього інформацію щодо характеристики товару та домовився про купівлю товару з умовою повною передплати.

08.06.2016 через систему онлайн платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 перерахував на вказану продавцем банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 3000 гривень за купівлю товару. Після цього об`ява на сайті була видалена, контактний телефон вимкнений та до теперішнього часу товар потерпілому доставлений не був.

В ході проведення моніторингу інтернет мережі, з метою встановлення можливих потерпілих від зазначених протиправних дій, встановлені особи, які також постраждали від дій шахрая.

Викладені факти повністю підтверджуються показами ОСОБА_3 та іншими зібраними доказами по вказаному кримінальному провадженню. Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, встановлено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, , які містять відомості щодо особи, яка є власником банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо руху грошових коштів по вищевказаному рахунку, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчому СВ Суворовського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Львівській області Карпатського управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 інформація щодо якої перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), а саме:

- відомості щодо картоотримувача платіжної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та інформацію щодо руху коштів по вказаній картці з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по час отримання ухвали, відображених на паперовому носії;

- копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- платіжні доручення; чеки та інші документи картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з моменту укладання договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 по теперішній час;

- фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період проведення операцій по платіжній банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з моменту укладання договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 по теперішній час;

- інформацію щодо IP- адреси з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з моменту укладання договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 по теперішній час;

- копії інших документів, які перебувають у володінні відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які стосуються банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали складає 1 місяць з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1