Справа № 755/5058/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"27" липня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 13.02.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 13.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що особи, стосовно незаконної та протиправної діяльності яких здійснюється кримінальне провадження, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також виводу таких коштів у тіньовий сектор економіки, діючи повторно, шляхом реєстрації (перереєстрації) на інших осіб, створили ряд фіктивних суб`єктів господарської діяльності, реквізити яких використовувались для забезпечення незаконної діяльності.

Також, установлено, що у своїй незаконній діяльності, особи, стосовно діяльності яких здійснюється кримінальне провадження, використовували ІР-адреси, які належать до абонентського пулу провайдера телекомунікаційних послуг ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою встановлення всіх осіб,причетних до функціонування та забезпечення незаконної діяльності, яка полягає у конвертації безготівкових коштів у готівку, а також виводу таких коштів у тіньовий сектор економіки,слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та відомостей, що знаходяться у володінні та розпорядженні провайдера телекомунікаційних послуг ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: абонентів, їх адрес, прізвищ осіб, які укладали договори на абонентське обслуговування, адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адрес надсилання рахунків за користування Інтернетом та інше.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
У судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення ОСОБА_3 , вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю і містять відомості щодо абонентів, яким протягом 2016-2017 років виділялась у користування ІР адреси НОМЕР_2 [ НОМЕР_3 ]/192.168.0.106 або НОМЕР_3 (дата 12.04.2017 - час 16:33:27 (початок) - 16:33:45 (кінець); дата 04.04.2017 - час 17:36:48 (початок) - 17:37:05 (кінець), 10:35:31 - 10:36:09, 10:25:43 - 10:26:05, 10:25:30 - 10:25:30, 10:25:28 - 10:25:28; дата 27.03.2017 час 11.23.54 (початок) - 11.24.09 (кінець); дата 21.03.2017 час10:02:36 (початок) - 10:47:35 (кінець), 10:02:20-10:02:20, 10:02:19-10:02:19; дата 15.03.2017 час 13.12.57 (початок) - 13.13.13 (кінець), 12:51:07-12:51:23, 11:54:31 - 11:55:01, 11:28:36 -11:29:25, 11:08:15-11:08:31, 10:42:39 - 11:07:38; дата 13.03.2017 час 13.49.24 (початок) - 13.49.41 (кінець); дата 09.03.2017 час 13.19.24 (початок) - 13.19.42 (кінець), 09:51:22 - 10:13:20; дата 28.02.2017 час 09.31.31 (початок) - 09.50.03 (кінець), 09:51:22 - 10:13:20); 10.1.197.33[193.53.83.20]/192.168.0.106 або 193.53.83.20 (дата 17.02.2017 - час 09:33:25 (початок) - 15:27:26 (кінець); дата 16.02.2017 - час 16:16:21 (початок) - 16:16:39 (кінець), 09:28:42 - 09:43:25; дата 31.01.2017 - час 10:35:05 (початок) - 10:49:18 (кінець); дата 27.01.2017 - час 09:56:57 (початок) - 16:18:50 (кінець); дата 26.01.2017 - час 13:34:45 (початок) - 14:03:29 (кінець); 10.1.197.33[109.207.119.64]/192.168.0.107 або 109.207.119.64 (дата 28.12.2016 - час 09:31:56 (початок) - 15:42:06 (кінець); дата 27.12.2016 - час 09:33:07 (початок) - 15:21:31 (кінець), а саме: договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувалась вищезазначена ІР адреса, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові особи, яка укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРПОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); інформації щодо адрес встановлення точок доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які у зазначену та дату та час використовували зазначені ІР адреси, які перебувають у володінні ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 , та надати розпорядження на їх вилучення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя