Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

про арешт майна

20 грудня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю:

екретаря судових засідань - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_5 по матеріалам кримінального провадження № 0000200, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури області молодший радник юстиції ОСОБА_5 , в провадженні якого знаходиться кримінальна справа за погодженнями прокурора відділу прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , звернулася до суду про арешт майна, вказуючи, що слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000200 від 13.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016 року службові особи ДП „Черкаське лісове господарство, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з приватними підприємцями здійснили розтрату майна, що перебувало у власності держави, шляхом заниження об`ємів деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, подальшого укладення прямих договорів про надання послуг для лісозаготівлі без проведення обов`язкового аукціону з продажу необробленої деревини, чим завдали збитки інтересам держави на суму понад 2 млн. гривень.

Також установлено, що директор ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_6 за попередньою змовою з начальником Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із приватними підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , занижуючи об`єми деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, та, укладаючи прямі договори про надання послуг для лісозаготівлі з вказаними приватними підприємцями без проведення аукціону з продажу необробленої деревини, надає дозвіл на вирубку лісу та подальший його продаж.

Економіст ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_12 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , будучи обізнаною про непроведення обов`язкового аукціону з продажу необробленої деревини, приймає участь в укладенні договорів з приватними підприємцями ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 про надання послуг для лісозаготівлі, а також готує „чорнову бухгалтерську документацію та фінансову звітність за результатами укладених договорів із даними приватними підприємцями.

Інженер з реалізації ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , здійснює підготовку договорів купівлі-продажу деревени та у подальшому відпускає товар приватним підприємцям ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_11 на підставі укладених без проведення аукціону незаконних договорів.

У свою чергу приватні підприємці ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , за попередньою змовою із службовими особами ДП „Черкаське лісове господарство без прийняття участі в аукціоні з продажу необробленої деревини укладають договори купівлі-продажу з вказаним державним підприємством, у подальшому здійснюють вирубку лісу та отримують деревину за зниженими об`ємами.

Таким чином, на даний час існують достатні підстави вважати, що службові особи ДП „Черкаське лісове господарство шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили майно, що перебувало у власності держави, на суму понад 2 млн. гривень, чим спричинили інтересам держави збитки в великих розмірах.

Під час досудового розслідування на підставі відповідних ухвал суду проведено ряд обшуків в приміщеннях ДП „Черкаське лісове господарство, за місцем службових осіб ДП „Черкаське лісове господарство, а також за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

За результатами проведених 15.12.2016 обшуків виявлено та вилучено документацію щодо організації та проведення фіктивних конкурсних процедур на вирубку лісових ресурсів, аукціонів з продажу необробленої деревини, чорнову бухгалтерію, а також ряд інших документів, які підтверджують неправомірні дії державних службовців та суб`єктів господарювання.

Окрім того, під час проведення 15.12.2016 обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено наступні речі та документи: свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 на транспортний засіб КНОТТ 91 НОМЕР_2 спеціалізований причіп ПР-Д/П човнів номер шассі НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 видане 14.07.2016 Центром 7141; банківську пластикову картку з написом « НОМЕР_4 » VISA PLATINUM № НОМЕР_5 дійсну до 11/17 відкриту на валютний рахунок (USD) на ім`я ОСОБА_14 ; банківську пластикову картку з написом «PrivatBank» VISA PLATINUM № НОМЕР_6 дійсну до 11/17 відкриту на гривневий рахунок (UAH) на ім`я ОСОБА_14 ; банківську пластикову картку з написом «PrivatBank» PLATINUM № НОМЕР_7 дійсну до 11/17 відкриту на валютний рахунок (EUR) на ім`я ОСОБА_14 ; картку мобільного терміналу «Київстар» з написом «Kyivstar» НОМЕР_8 ; аркуш паперу формату з роздруківкою Реєстру на вивезення деревини за грудень 2015 року (по 21.12.2015) Краз.
Враховуючи, що при проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 на транспортний засіб КНОТТ 91 НОМЕР_2 спеціалізований причіп НОМЕР_9 човнів номер шассі НОМЕР_3 власником якого є ОСОБА_8 даний факт може свідчити про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 підтримують стосунки та вони можуть відповідно спільно здійснювати злочинну діяльність пов`язану з розкраданням бюджетних коштів та лісової продукції.

В судовому засіданні слідча просила накласти арешт на вищевказані документи, прокурор підтримав клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Одночасно із цим досудовим розслідуванням встановлено, що вилучені речі, які є тимчасово вилученим майном, відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та користування майном, щодо якого існує сукупність підстав вважати. що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а відповідно до ч. 3 вказаної статті - арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим не надано доказів того, що власником свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 на транспортний засіб КНОТТ НОМЕР_10 спеціалізований причіп ПР-Д/П човнів номер шассі НОМЕР_3 , видане 14.07.2016 Центром 7141 є саме ОСОБА_15 .
Таким чином слідчий суддя встановив необхідність такого арешту лише щодо банківської пластикової картки з написом « НОМЕР_4 » VISA PLATINUM № НОМЕР_5 дійсну до 11/17 відкриту на валютний рахунок (USD) на ім`я ОСОБА_14 ; банківської пластикової картки з написом « НОМЕР_4 » VISA PLATINUM № НОМЕР_6 дійсну до 11/17 відкриту на гривневий рахунок (UAH) на ім`я ОСОБА_14 ; банківської пластикової картки з написом «PrivatBank» PLATINUM № НОМЕР_7 дійсну до 11/17 відкриту на валютний рахунок (EUR) на ім`я ОСОБА_14 ; картки мобільного терміналу «Київстар» з написом «Kyivstar» НОМЕР_8 , які виявлені та вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1

Враховуючи указані обставини, керуючись ст. ст. 40, 113, 117, 131, 132, 170, 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури області молодшого радника юстиції ОСОБА_5 по матеріалам кримінального провадження № 0000200, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речові докази, а саме на : банківську пластикову картку з написом «PrivatBank» VISA PLATINUM № НОМЕР_5 дійсну до 11/17 відкриту на валютний рахунок (USD) на ім`я ОСОБА_14 ; банківську пластикову картку з написом «PrivatBank» VISA PLATINUM № НОМЕР_6 дійсну до 11/17 відкриту на гривневий рахунок (UAH) на ім`я ОСОБА_14 ; банківську пластикову картку з написом «PrivatBank» PLATINUM № НОМЕР_7 дійсну до 11/17 відкриту на валютний рахунок (EUR) на ім`я ОСОБА_14 ; картку мобільного терміналу «Київстар» з написом «Kyivstar» НОМЕР_8 , які виявлені та вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі та відчуження чи вчинення інших дій, які позбавлять орган досудового розслідування можливості посилатись вказаний накопичував інформації як на докази вчинення тяжких злочинів, а також використовувати його як докази у кримінальному провадженні.

В частині накладення арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 на транспортний засіб КНОТТ НОМЕР_10 спеціалізований причіп ПР-Д/П човнів номер шассі НОМЕР_3 , видане 14.07.2016 Центром 7141 відмовити.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1