Провадження № 1-кс/734/497/17 Справа № 734/1611/17
У х в а л а

іменем України

01 червня 2017 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , із участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Козелецького відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000370 від 10 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Козелецького відділу Ніжинської місцевої прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 звернувся у суд у рамках кримінального провадження № 0000370 від 10 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділення Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000370 від 10 травня 2017 року, за фактом зняття невстановленою особою грошових коштів ОСОБА_5 у сумі 2950 гривень. ОСОБА_5 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 10 травня 2017 року зняла з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 2950 гривень. Потерпілий ОСОБА_5 показав, що має «Gold» карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 . 10 травня 2017 року йому зателефонував його син ОСОБА_6 та попросив надати йому номер картки щоб якийсь чоловік переслав йому гроші на картку. Так він попросив, бо його дружина продавала сумку, а людина, яка хотіла купити, не може оплатити суму, переказавши її на його карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », бо такого філіалу нібито, там де знаходиться покупець, не було. Через деякий час ОСОБА_5 на його мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував чоловік із номеру НОМЕР_3 та сказав, що йому на картку повинні прийти грошові кошти у сумі 1000 гривень. Той чоловік сказав щоб ОСОБА_5 продиктував цифри з СМС повідомлення, що йому прийде. ОСОБА_5 так і зробив, і потім йому згодом прийшло СМС повідомлення про те, що 10 травня 2017 року о 13:45 з картки зняті грошові кошти у сумі 2950 гривень. Для всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації з приводу перерахування грошових коштів 10 травня 2017 року з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , що зареєстрована в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також відомості про банківські термінали, звідки та куди були перераховані кошти з картки № НОМЕР_1 , та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений перевод. Отримані документи в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав. Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, у судове засідання не з`явився.

Дані матеріали містять банківську таємницю, згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця та конфіденційна інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини, встановлені при розгляді клопотання та доводи слідчого, клопотання старшого слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення є обґрунтованим і підлягає задоволенню. Вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили злочин, і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000370 від 10 травня 2017 року задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні відокремленого підрозділу Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) - Філія Чернігівське обласне управління Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження відокремленого підрозділу: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: НОМЕР_5 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, а саме:

- відомості про рух грошових коштів 10 травня 2017 року з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- відомості про банківську картку, на яку були перераховані кошти 10 травня 2017 року з карток № НОМЕР_1 , а також відомості про банківські термінали звідки та куди були перераховані кошти з картки № НОМЕР_1 , та на який номер картки, де на момент перерахування знаходився термінал, на який був відправлений перевод, а також відомості про особу, якій було перераховано грошові кошти, виходячи з перерахунку за номером картки, які маються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної справи фізичної особи по відкриттю карточного рахунку,

та можливість вилучення таких документів старшим слідчим СВ Козелецького ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 .

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів із дня її оголошення.

Слідчий суддя