Справа №127/7481/17
Провадження №1-кс/127/2904/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 квітня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна, у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ "Ріко-інвест" № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ "Стрибог"; № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ "Сімаргл"; № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ "Дажбог"; № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ "Крамина"; № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ "Вертоград"; № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ "Маєстат"; № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ "Зміч", у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26),за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058, зареєстрованому у ЄРДР 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

Дане кримінальне провадження зареєстровано прокуратурою Вінницької області за фактом організації створення мешканцями м. Вінниці ОСОБА_5 (ФОП) та ОСОБА_6 (засновник ФГ «Надія-С», директор ТОВ «Крокус Адам») «конвертаційного центру» щодо вчинення фіктивних фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, шляхом створення 21 суб`єкта господарювання, засновником та керівником яких являється ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Вінниці ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_11 ), з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з вчиненням фіктивних фінансово-господарських операцій, переведенням безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки, створили або придбали ТОВ «Ріко-Імпорт» () та в подальшому, повторно, створили або придбали ТОВ «Ріко-Інвест» (код ЄДРПОУ - 39265603), ПП «Стрибог» (код ЄДРПОУ - 39977501), ПП «Сімаргл» (код ЄДРПОУ - 39977585), ТОВ «Дажбог» (код ЄДРПОУ - 39977716), ПП «Крамина» (код ЄДРПОУ - 39977758), ТОВ «Вертоград» (код ЄДРПОУ - 39977805), ТОВ «Маєстат» (код ЄДРПОУ - 39977852), ТОВ «Зміч» (код ЄДРПОУ - 39977900), ТОВ «Дрим» (код ЄДРПОУ - 40234966), ТОВ «Брасс ЛТД» (код ЄДРПОУ - 40235080), ТОВ «Баред» (код ЄДРПОУ - 40235289), ТОВ «РПТ» (код ЄДРПОУ - 40239423), ТОВ «Сквоч» (код ЄДРПОУ - 40239545), ТОВ «Недор» (код ЄДРПОУ - 40239634), ТОВ «Штоль» (код ЄДРПОУ - 40239812), ТОВ «Чарпа» (код ЄДРПОУ - 40240152), ТОВ «Райвел Рітел» (код ЄДРПОУ - 40240938), ТОВ «Гресс» (код ЄДРПОУ - 40241329), ТОВ «Кролл плюс» (код ЄДРПОУ - 40241533), ТОВ «УК «Особняк» (код ЄДРПОУ - 40867421), засновником та керівником яких являється ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ).

Встановлено, що вказані підприємства відносяться до однієї схеми, яка створена з метою надання послуг для підприємств реального сектору економіки з конвертації грошових коштів у готівку у значних розмірах. Дані підприємства зареєстровані на одну особу ОСОБА_7 та одною адресою, не мають ніяких трудових та інших ресурсів необхідних для поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, що свідчить про неможливість проведення фінансово господарської діяльності.

Згідно з наявною інформацією вказані вище підприємства, використовуючи рахунки відкритті у ПАТ «Сбербанк», ПАТ «ВТБ Банк», АБ «Укргазбанк», ПАТ «Універсал банк» та Вінницькій філії ПАТ «КБ Приватбанк» здійснюють сумнівні фінансові операції, обставини здійснення яких свідчать про відсутність об`єктивного зв`язку між операцією та характером діяльності підприємства.

Враховуючи обставини кримінального провадження, у слідства є підстави вважати, що у теперішній час грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Ріко-Імпорт» (), ТОВ «Ріко-Інвест» (), ПП «Стрибог» (), ПП «Сімаргл» (), ТОВ «Дажбог» (), ПП «Крамина» (), ТОВ «Вертоград» (), ТОВ «Маєстат» (), ТОВ «Зміч» (), ТОВ «Дрим» (), ТОВ «Брасс ЛТД» (), ТОВ «Баред» (), ТОВ «РПТ» (), ТОВ «Сквоч» (), ТОВ «Недор» (), ТОВ «Штоль» (), ТОВ «Чарпа» (), ТОВ «Райвел Рітел» (), ТОВ «Гресс» (), ТОВ «Кролл плюс» (), ТОВ «УК «Особняк» () у ПАТ «ВТБ Банк» є отриманими у результаті вчинення злочинів, тобто предметом, засобом вчинення злочину, доказом злочину, набутими злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину. Також вказані кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації,тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задоволити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається у відсутність представника ПАТ «ВТБ Банк».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1, 2 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Згідно п.1 ст.98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

П. 1, 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України визначено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно є одержаними внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна, були предметом злочину.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000058, зареєстрованому у ЄРДР 10.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205 КК України.

З досліджених матеріалів клопотання вбачається, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств у ПАТ «ВТБ Банк» є отриманими у результаті вчинення злочинів, тобто предметом, засобом вчинення злочину, доказом злочину, набутими злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, також вказані кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації, томудля всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, суд вважає, що є достатні підстави для арешту зазначеного майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171. КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Накласти арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , відкритому ТОВ "Ріко-імпорт" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А); № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ "Ріко-інвест" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А); № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ "Стрибог" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А); № НОМЕР_4 , відкритому ТОВ "Сімаргл" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А); № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ "Дажбог" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А); № НОМЕР_6 , відкритому ТОВ "Крамина" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А); № НОМЕР_7 , відкритому ТОВ "Вертоград" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А); № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ "Маєстат" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А); № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ "Зміч" (, юридична адреса: м. Вінниця, вул. П. Запорожця, буд. 46 А) у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-р Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: