Справа № 761/2222/17
Провадження № 1-кс/761/1610/2017
У Х В А Л А
25 січня 2017 року лідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 26.02.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
23 січня 2016 року старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Голвоного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 26.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК України, про арешт р майна, а саме речей, які були виявлені та вилучені 20.01.2017 в ході проведення обшуку в приміщенні житлового будинку, розташованого за адресою м. Київ, провулок Нагірний № 6-А, а саме: печатку ТОВ «ВП «Спецобмундирування» ідентифікаційний код 25284889 круглої форми; печатку ТОВ «ВП «Спецвоєнторг» ідентифікаційний код 32711262 круглої форми в металевому корпусі; штамп прямокутної форми, що містить написи: «Товариство з обмеженою відповідальністю промислове науково-технічне об`єднання «Діана І» Україна, м. Київ, Тарассовская, 9»; дві печатки ТОВ «ПНТО «Діана-1», ідентифікаційний код 22928435 круглої форми; печатку ТОВ «НВО «Форпост», ідентифікаційний код 31662356 круглої форми; печатку ТОВ «ВП «Военпошив», ідентифікаційний код 30021454 №1 круглої форми; печатку ТОВ «ВП «Военпошив», ідентифікаційний код 30021454 круглої форми; печатку ТОВ «ВП «Спецвоєнторг», ідентифікаційний код 30674046 круглої форми.
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 26.02.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
За наявними матеріалами упродовж 2013 року службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (), ТОВ «ДП «Магнум» (), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (), ТОВ «Воєнторг» (), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (), зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Державної прикордонної служби України (далі ДПС України) провели 10 процедур відкритих торгів, за результатами яких уклали договори про закупівлю товарно-матеріальних цінностей по завищеним на 50% цінам, внаслідок чого заволоділи грошовими коштами загального фонду Державного бюджету України в особливо великих розмірах на загальну суму 20 млн. грн., якими у подальшому розпорядились на власний розсуд шляхом вчинення фінансових операцій.
Так, за результатами проведення Центральною базою зберігання і постачання ДПС України (в/ч 1471) 10 процедур відкритих торгів, службовими особами ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (), ТОВ «ДП «Магнум» (), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (), ТОВ «Воєнторг» (), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» () укладено договори про закупівлю верхнього одягу, текстильних та інших виробів на загальну суму 40 млн. грн. із службовими особами ДПС України.
При цьому, службові особи ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (), ТОВ «ДП «Магнум» (), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (), ТОВ «Воєнторг» (), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ДПС України, завищили на 50 % вартість товарно-матеріальних цінностей під час їх закупівлі Центральною базою зберігання і постачання ДПС України, в тому числі шляхом організації допуску на конкурсні торги лише підконтрольних суб`єктів господарювання.
Разом з тим, частина незаконно одержаних службовими особами ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (), ТОВ «ДП «Магнум» (), Підприємство «Спілка працюючих інвалідів» Всеукраїнської благодійної організації «Фонд допомоги і захисту інвалідів України» (), ТОВ «Воєнторг» (), ТОВ «Виробничий концерн «Компанія ДіСі» (), внаслідок проведення ДПС України процедур відкритих торгів щодо закупівлі за завищеними цінами товарно-матеріальних цінностей, бюджетних коштів на загальну суму 20 млн. грн., у якості оплати за поставлену продукцію, перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для переведення їх у готівку та розподілення між усіма учасниками протиправного механізму у якості протиправної вигоди.
Крім того, згідно наявних даних в протиправних оборудках також використовуються реквізити наступних суб`єктів господарювання: ТОВ «Виробниче об`єднання «Воєнторг ДіСі» (ЄРДПОУ 38729888), ТОВ «ДіСі Сервіс-центр» (ЄРДПОУ 33884422), ТОВ «Виробниче швейно-взуттєве об`єднання «ДіСі-Ніжинка» (ЄРДПОУ 00310114), ТОВ «Виробниче підприємство «Компанія ДіСі» (ЄРДПОУ 22928033), ТОВ «Тактичні системи плюс» (ЄРДПОУ 36405278), ТОВ «Виробничий концерн «Воєнторг» (ЄРДПОУ 38576468), ТОВ «ТД «Редут» (ЄРДПОУ 38133757), ТОВ «Укроборонєкспорт» (ЄРДПОУ 38497402), ТОВ «Волонтер» (ЄРДПОУ 38133453), ТОВ «Трикотажний комбінат «Лісова казка» (ЄРДПОУ 30349318), ТОВ «Київський текстильний комбінат» (ЄРДПОУ 36068608), ТОВ «УПК «Крок» (ЄРДПОУ 33309435), ТОВ «Нью-Артшуз» (ЄРДПОУ 38085452), ТОВ «Надія-3000» (), ТОВ «Спецвоєнторг» (ЄРДПОУ 32106445) та ФОП « ОСОБА_5 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданий Жовтневим РУ ГУ МВС України в м. Києві 28.12.1996, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 29.10.1996, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (і.п.н. НОМЕР_5 , 12.08.1961, АДРЕСА_3 ).
20.01.2017 в ході проведення обшуку в приміщенні житлового будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , серед іншого виявлено та вилучено вищевказані дев`ять печаток та штампів.
Відповідно до постанови слідчого від 21.01.2017 року зазначені предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000040 від 26.02.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
З метою забезпечення збереження речових доказів на підставі п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України, слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.
Власник майна був повідомлений про дату та час судового засідання у встановленому законом порядку, причини неприбуття у судове засідання не повідомив, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч.7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що тимчасово вилучене під час обшуку майно, а саме печатки ТОВ «ВП «Спецобмундирування» ТОВ «ВП «Спецвоєнторг», ТОВ «ПНТО «Діана-1», ТОВ «НВО «Форпост» ТОВ «ВП «Военпошив», ТОВ «ВП «Военпошив», ТОВ «ВП «Спецвоєнторг», можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, існують реальні ризики приховування, пошкодження, псування та знищення вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000040 від 26.02.2016 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено 20.01.2017 року в ході проведення обшуку в приміщенні житлового будинку, розташованого за адресою м. Київ, провулок Нагірний № 6-А, а саме: печатку ТОВ «ВП «Спецобмундирування» ідентифікаційний код 25284889 круглої форми; печатку ТОВ «ВП «Спецвоєнторг» ідентифікаційний код 32711262 круглої форми в металевому корпусі; штамп прямокутної форми, що містить написи: «Товариство з обмеженою відповідальністю промислове науково-технічне об`єднання «Діана І» Україна, м. Київ, Тарассовская, 9»; дві печатки ТОВ «ПНТО «Діана-1», ідентифікаційний код 22928435 круглої форми; печатку ТОВ «НВО «Форпост», ідентифікаційний код 31662356 круглої форми; печатку ТОВ «ВП «Военпошив», ідентифікаційний код 30021454 №1 круглої форми; печатку ТОВ «ВП «Военпошив», ідентифікаційний код 30021454 круглої форми; печатку ТОВ «ВП «Спецвоєнторг», ідентифікаційний код 30674046 круглої форми.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя: ОСОБА_1