Справа № 592/6545/17
Провадження № 1-кс/592/3173/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 червня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженні № 0000004 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.02.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 3 ст.204, ст.1 ст. 199 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15.06.2017 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 про арешт майна, яке мотивується тим, що починаючи з листопада 2016 року, невстановлені особи, в невстановленому місці незаконно виготовляють фальсифіковані алкогольні напої з недоброякісної сировини, що становить загрозу для життя і здоров`я людей, та в подальшому збувають їх мешканцям України.

13.06.2017 в ході проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено незаконно виготовлені алкогольні напої, а саме: горілку торгової марки «Пшенична» класична горілка» виробництва ТОВ «ЗАГ» об`ємом 0,5 л. в загальній кількості 480 шт., горілку торгової марки «Пшенична класична» виробництва ТОВ «ЗАГ» об`ємом 0,25 л. в загальній кількості 261 шт., а також зразок №1: пляшка горілки торгівельної марки «STATUS CLASSIC» об`ємом 0,7 л., виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» 1 шт., зразок №2: пляшка торгівельної марки «Малинівка «Святкова», об`ємом 0,5 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 1 шт., зразок №3: пляшка торгівельної марки «Наша Марка класична» об`ємом 0,5 л., виробник ТОВ «УДК» 1 шт., зразок №4: пляшка торгівельної марки «Первак» об`ємом 0,5 л., виробник ТОВ «УДК»1 шт., зразок №5: пляшка торгівельної марки «Nemiroff особлива» об`ємом 0,7 л., виробник «ЛГВ «Лімітед» 1 шт., зразок №6: пляшка торгівельної марки «Хлібний дар на пророщеному зерні» об`ємом 0,7 л., виробник «Національна горілчана компанія» 1 шт.Крім того, вищевказані алкогольні напої визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно, яке було вилучено 13.06.2017 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ГУ ДФС у Сумській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 22.02.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 3 ст.204, ст.1 ст. 199 КК України,
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 09.06.2017 р. надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення предметів та документів, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій.
На підставі вказаної ухвали 13.06.2017 р. було проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 і відповідно до протоколу обшуку від 13.06.2017 р., вилучено майно, а саме: горілку торгової марки «Пшенична» класична горілка» виробництва ТОВ «ЗАГ» об`ємом 0,5 л. в загальній кількості 480 шт., горілку торгової марки «Пшенична класична» виробництва ТОВ «ЗАГ» об`ємом 0,25 л. в загальній кількості 261 шт., а також на зразок №1: пляшка горілки торгівельної марки «STATUS CLASSIC» об`ємом 0,7 л., виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» 1 шт., зразок №2: пляшка торгівельної марки «Малинівка «Святкова», об`ємом 0,5 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 1 шт., зразок №3: пляшка торгівельної марки «Наша Марка класична» об`ємом 0,5 л., виробник ТОВ «УДК» 1 шт., зразок №4: пляшка торгівельної марки «Первак» об`ємом 0,5 л., виробник ТОВ «УДК»1 шт., зразок №5: пляшка торгівельної марки «Nemiroff особлива» об`ємом 0,7 л., виробник «ЛГВ «Лімітед» 1 шт., зразок №6: пляшка торгівельної марки «Хлібний дар на пророщеному зерні» об`ємом 0,7 л., виробник «Національна горілчана компанія» 1 шт.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
За вимогами ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Постановою старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 від 13.06.2017 р. майно, вилучене згідно протоколу обшуку від 13.06.2017 р., яке є предметом клопотання визнано речовими доказами.
У відповідності до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин слідчий суддя приходить до висновку, що предмети вилучені згідно протоколу обшуку від 13.06.2017 р., можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, що встановлюються у кримінальному провадженні за ч.2, ч. 3 ст.204, ст.1 ст. 199 КК України, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.
Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене відповідно до протоколу обшуку від 13.06.2017 р., а саме: горілку торгової марки «Пшенична» класична горілка» виробництва ТОВ «ЗАГ» об`ємом 0,5 л. в загальній кількості 480 шт., горілку торгової марки «Пшенична класична» виробництва ТОВ «ЗАГ» об`ємом 0,25 л. в загальній кількості 261 шт., а також на зразок №1: пляшка горілки торгівельної марки «STATUS CLASSIC» об`ємом 0,7 л., виробник ТОВ «Золотоніський ЛГЗ «Златогор» 1 шт., зразок №2: пляшка торгівельної марки «Малинівка «Святкова», об`ємом 0,5 л., виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм» 1 шт., зразок №3: пляшка торгівельної марки «Наша Марка класична» об`ємом 0,5 л., виробник ТОВ «УДК» 1 шт., зразок №4: пляшка торгівельної марки «Первак» об`ємом 0,5 л., виробник ТОВ «УДК»1 шт., зразок №5: пляшка торгівельної марки «Nemiroff особлива» об`ємом 0,7 л., виробник «ЛГВ «Лімітед» 1 шт., зразок №6: пляшка торгівельної марки «Хлібний дар на пророщеному зерні» об`ємом 0,7 л., виробник «Національна горілчана компанія» 1 шт.

Копію ухвали для виконання негайно вручити слідчому, прокурору, направити ОСОБА_5 .
Роз`яснити, що власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково відповідно до ст. 174 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1