Справа №592/2092/17
Провадження №1-кс/592/1029/17

УХВАЛА

Про арешт майна

21.02.2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Сум ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №0006876 від 01.09.2016року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Сумського ВП ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0006876 від «01» вересня 2016 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України по факту зловживання службовим становищем службовими особами ТОВ «Пандеон» (), які вступивши в злочину змову зі службовими особами експедиторської компанії ПП «АС-Форсаж» () та службовими особами митниці ДФС України зловживають службовим становищем, всупереч встановленим нормам митного кодексу України, з метою одержання неправомірної вигоди, організували злочинну схему по заниженню вартості розмитнення товарів, в даному випадку тканини, яка ввозиться на митну територію України, що призводить до ненадходження до державного бюджету України обов`язкових митних платежів та завдає істотної шкоди державі.

У ході досудового розслідування встановлено, що на територію України, ТОВ «Пандеон» незаконно, ввезено товар (тканину) у контейнерах №PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825, одержувачем якого є ТОВ «Пандеон» ().

Згідно ухвал слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_4 були проведені обшуки контейнерів PONU7793473, ECMU2091671, MSKU114734, ACCU5001466, TGHU9506825 в м. Суми, у ході яких вилучено наступні речі: 1019 тюків з тканиною (контейнер PONU7793473), 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347), 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671), 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466), 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825).

Досудовим розслідуванням встановлено, що після вилучення вище зазначені тканини були передані на відповідальне зберігання ТОВ «Юридична компанія «Парус» (, юридична адреса: 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська Борщагівка, ВУЛИЦЯ МАЛА КІЛЬЦЕВА, будинок 10/1 В), за місцем знаходження складських приміщень по вул.Аеропортівська, 15 А, м.Одеса, що підтверджується актами прийому-передачі, а саме: 1019 тюків з тканинною (контейнер PONU7793473) та 1068 рулонів тканини (контейнера MSKU1147347) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №2210116 від 22.10.2016, 256 мішків з тканиною, 3 мішки з ярликами для зразків тканини, 2 пакети із зразками тканини (контейнер ECMU2091671) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №1/19/10 від 19.10.2016, 2 316 рулонів тканини та 276 картонних коробок із тканиною (контейнер ACCU5001466) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №28/10/16/1 від 28.10.2016, 676 мішків із рулонами тканини (контейнер TGHU9506825) передані ТОВ «ЮК «Парус» згідно акту прийому-передачі №28/10/16/2 від 28.10.2016.

25.11.2016 заступником прокурора Одеської області ОСОБА_5 визначено місце проведення досудового розслідування кримінального провадження №0006876 від 01 вересня 2016 року за Сумським ВП ГУНП в Сумській області.

Перед досудовим розслідуванням постала необхідність в перевезенні вище вказаних тканин, які є речовими доказами у даному кримінальному провадженні для зберігання за місцем здійснення досудового розслідування.

Однак, під час перебування працівників ГУНП в Сумській області у службовому відрядженні з метою вилучення речових доказів у м.Одеса за місцем їх зберігання вул. Аеропортівська, 15 А, м.Одеса, то вище зазначених тканин там не виявили і ТОВ «ЮК «Парус» відмовилася надавати будь-яку інформацію про місцезнаходження зазначених речових доказів.

У подальшому, проведеними допитами свідків слідчих СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що під час передачі речових доказів ТОВ «ЮК «Парус» їх було залишено в складських приміщеннях за адресою: 4-й Аеропортівський провулок, 5, м.Одеса.

17.01.2017 проведено обшук за адресою: м.Одеса, 4-й Аеропортівський провулок 5, (місце на яке вказали слідчі Приморського ВП та УЗЕ м.Одеса, куди були передана на зберігання вилучена тканина в ТОВ «Пандеон»). Під час проведення обшуку було перевірено всі наявні за даною адресою 27 складських приміщень, тканина відсутня.

17.02.2017 року працівниками СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області було проведено огляд місця події, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено майно: рулони тканини дубльовані поліуретаном в кількості 1074 шт., рулони тканини із синтетичних ниток в кількості 2265 шт., рулони тканини різних кольорів для виробництва меблів в кількості 975 шт., коробки з блискавками 271 шт., пакети з блискавками 125 шт., яке перебувало в контейнерах PONU7793473, MSKU114734, ACCU5001466. Під час ОМП було відібрано зразки тканини для подальшого призначення товарознавчих та хімічних експертиз, а саме 21 пакунок в кожному з якого містяться два відрізки тканини розмірами 1х1м.

Заслухавши думку слідчого, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки 14.02.2017 року під час ОМП було відібрано зразки тканини для подальшого призначення товарознавчих та хімічних експертиз, а саме 21 пакунок в кожному з якого містяться два відрізки тканини розмірами 1х1м.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Поновити строк подачі клопотання про арешт майна по кримінальному провадженню № 0006876 від 01.09.2016року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366, ч.1 ст.364 КК України

2. Накласти арештна майно, а саме: зразки тканини в кількості 21 пакунку в кожному з якого міститься два відрізки тканини розмірами 1х1м.

3. Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області капітан поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий Суддя ОСОБА_1