Справа № 727/4240/17
Провадження № 1-кс/727/1331/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 травня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000069 від 29.08.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000069 від 29.08.2016 року.

Дане клопотання погоджене із начальником відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із своїм сусідом ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 організували інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в інтернет-ресурсах «Telegram» та «Вконтакте», через який в період приблизно з липня 2016 року по 29 березня 2017 року здійснювали збут амфетаміну, канабісу та МДМА наркозалежним особам на території міста Чернівці. Спочатку замовник замовляв через інтернет у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наркотичний засіб або психотропну речовину, після чого ОСОБА_6 на аккаунт замовника відправляв повідомлення з номером електронного гаманця платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та суми, яку необхідно сплатити, і вже після отримання підтвердження про зарахування коштів він відправляв фото місця, де заздалегідь здійснено закладку наркотичного засобу або психотропної речовини.
З гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти ОСОБА_6 та ОСОБА_5 переводилися на платіжні банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та знімалися через банкомати міста Чернівці.
Наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_5 та ОСОБА_6 замовляли великими партіями через мережу «Інтернет» в Україні та за кордоном (Китай, Нідерланди).

29 березня 2017 року після отримання у поштовому відділенні № НОМЕР_1 ДОПП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в місті Чернівці 500 таблеток із психотропною речовиною МДМА з маркуванням «Tesla», яке надійшло на ім`я ОСОБА_5 із Королівства Нідерланди, їх було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

29 березня 2017 року під час обшуку квартири у якій проживає ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено стартовий пакет мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з номером « НОМЕР_2 », сім-карти - мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , а також банківські карти КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ; « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_13 ; « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_14 ; « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 ; планшет марки «Asus» IMEI64828, з номером телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_16 .

29 березня 2017 року під час обшуку квартири, у якій мешкає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено банківські карти КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 .

Під час огляду мобільного терміналу марки «Samsung», вилученого під час особистого обшуку у ОСОБА_6 , під кришкою задньої панелі виявлено 3 сім-картки: дві сім картки мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з номерами НОМЕР_19 та НОМЕР_20 та одна сім картка мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_13 », номер НОМЕР_21 . Оглядом переписки ОСОБА_6 у інтернет-ресурсі «Telegram» встановлено, ним пересилалися фото з номерами карткових рахунків: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 та передавалися співучаснику злочину з аккаунтом « ОСОБА_8 » з номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № « НОМЕР_26 » наступні номери пластикових карткових рахунків: НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_15 для використання у злочинній діяльності по контрабанді та подальшому збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо відкриття та використання електронних гаманців платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 та НОМЕР_34 , на які переводилися кошти під час здійснення оперативних закупок наркотичних засобів та психотропних речовин, з електронного гаманця № НОМЕР_31 , відкритого 18.03.2017 року на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « НОМЕР_35 » кошти перераховувалися на банківський картковий рахунок № НОМЕР_30 ; електронний гаманець № НОМЕР_36 , відкритий 21.03.2017 року на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « НОМЕР_37 »; з електронного гаманця № НОМЕР_33 , відкритого 19.12.2016 року на номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « НОМЕР_38 » кошти перераховувалися на банківські карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_39 , НОМЕР_17 , НОМЕР_40 , НОМЕР_29 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_12 ; з електронного гаманця № НОМЕР_34 , відкритого 25.03.2017 року на номер мобільного оператора НОМЕР_20 , кошти перераховувалися на банківський картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_30 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 3 ст. 305 та ч. 2 ст. 307 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до документів, які містять інформацію про деталізований рух коштів (регулярних платежів) по закритих та відкритих рахунках, оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та по карткових рахунках, які використовувалися для виведення коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 із зазначенням їх власників (ПІБ, дата народження, місце реєстрації), контрагентів, номерів мобільних телефонів, які «прив`язані» до вказаного рахунку або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них в період з 01.08.2016 року, до документів, які містять інформацію про банківські відділення або термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через які проводилося фактичне зняття готівки по вищезазначених рахунках із зазначенням наявності на вказаних об`єктах відео або фотозйомки обладнанням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.08.2016 року, до документів, які містять інформацію про паролі та логіни доступу до даних рахунків, (в разі якщо керування рухом коштів по всім вищевказаним банківським рахункам здійснювалося через « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за допомогою комп`ютера клієнта), тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

- документів, які містять інформацію про деталізований рух коштів (регулярних платежів) по закритих та відкритих рахунках, оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та по карткових рахунках, які використовувалися для виведення коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 із зазначенням їх власників (ПІБ, дата народження, місце реєстрації), контрагентів, номерів мобільних телефонів, які «прив`язані» до вказаного рахунку або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них в період з 01.08.2016 року по теперішній час.

- документів, які містять інформацію про банківські відділення або термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через які проводилося фактичне зняття готівки по вищезазначених рахунках із зазначенням наявності на вказаних об`єктах відео або фотозйомки обладнанням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 01.08.2016 року по теперішній час.

- документів, які містять інформацію про паролі та логіни доступу до даних рахунків, (в разі якщо керування рухом коштів по всім вищевказаним банківським рахункам здійснювалося через « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за допомогою комп`ютера клієнта).

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1