Справа № 357/6698/17
У Х В А Л А
30 червня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2
з участю слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000061 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

в с т а н о в и в :
14.06.2017 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів тимчасовий доступ до документів строком на 30 днів, які знаходяться у володінні «ЗАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- руху коштів (можливе отримання на електронному носії) за картковим рахунком № № НОМЕР_1 - в період з 01.01.2017 по 07.01.2017року;

- відео-фото зйомки з банкоматів та відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам - в період з 01.01.2017 по 07.01.2017 року;

- особовим справам клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків);

- інформацію стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (час та дата) з прив`язкою до IP- адреси та телефону, який дозволяє інтенсифікацію користувача в мережі - в період з 01.01.2017 по 01.01.2017року;

- та провести їх вилучення в «ЗАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що 04 січня 2017 року, близько 10:45 год. невідома особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 , грошовими коштами у сумі 20000 гривень.

Також було встановлено, що 04.01.2017 року, близько 10:45 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 , зателефонував невідомий чоловік, який представився її сином, в телефонній розмові повідомив про те, що його затримали працівники поліції. Потім слухавку взяв невідомий чоловік, який не представився та повідомив, що у її сина знайшли зброю, а саме пістолет, та сказав, щоб відпустити сина, потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 20000 грн. на банківські рахунки № НОМЕР_1 (10000 грн.) та № НОМЕР_3 (10000грн), на що потерпіла погодилась та поїхала до м.Біла Церква до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться по булв. Олександрійському, ,де перерахувала кошти на вище вказані банківські рахунки.

Для встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення причетності її до вчинення інших злочинів, проведенню аналізу, необхідно володіти інформацією, по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо відкриття банківських рахунків, депозитів, балансу, руху коштів по даним рахункам, особової справи клієнта рахунків, знаходяться в «ЗАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), мають значення для повного, всебічного і об`єктивного дослідження обставин справи, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, а також з метою виключення реальної загрози змінити або знищити вищевказані документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, який клопотання підтримав, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Представник ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому знаходиться інформація, про розгляд клопотання у суді не з`явився.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчий довів, що у діях невідомих осіб містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні знаходяться у володінні ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000061 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому слідчого відділення поліції №2 Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів строком на 30 днів, які знаходяться у володінні «ЗАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- руху коштів (можливе отримання на електронному носії) за картковим рахунком № № НОМЕР_1 - в період з 01.01.2017 по 07.01.2017року;

- відео-фото зйомки з банкоматів та відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам - в період з 01.01.2017 по 07.01.2017 року;

- особовим справам клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунків);

- інформацію стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (час та дата) з прив`язкою до IP-адреси та телефону, який дозволяє інтенсифікацію користувача в мережі - в період з 01.01.2017 по 01.01.2017року;

та провести їх вилучення в «ЗАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали по 30 липня 2017 року.
Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1