Справа № 761/3681/17
Провадження № 1-кс/761/2408/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , -
в с т а н о в и в :
Старший слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим у встановленому законом порядку у кримінальному провадженні № 120 161 000 000 008 65, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливість вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період з 01.03.2015 по 31.12.2015 службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під час виконання умов договору № від 12.12.2014, заволоділи грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 3 млн. 534 тис. 40 грн.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні проведено тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті якого вилучено копії договору № , звітної документації про виконання робіт та копії платіжних документів про їх оплату.

Також, встановлено, що грошові кошти зайво сплачені по договору № на суму 3 млн. 534 тис. 40 грн., оплачено Замовником з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 на рахунок Виконавця - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 .

На даний час виникла необхідність у встановленні способу використання чи привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) грошових коштів, зайво сплачених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) по договору № , слідчий просив дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритий в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , та вилучити копії документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок, його власника, осіб, що мали право розпорядження вказаним рахунком та виписки руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з 12.12.2014 по 01.01.2017.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, з підстав наведених у ньому.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У своєму клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є підставою для надання судом розпорядження про виявлення таких документів з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, слідчий просив про дозвіл на тимчасовий доступ за період з 12.12.2014 по 01.01.2017

При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з 12.12.2014 по 01.01.2017, оскільки вказаний період виходить поза межі даних внесених до ЄРДР в рамках даного кримінального провадження № 120 161 000 000 008 65.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 120 161 000 000 008 65, тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 а саме:

-копій договору про відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ;

-копій документів, що посвідчують особу та повноваження службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) чи осіб, які мали право на управління вказаним рахунком (доручення, договори тощо);

-договору на встановлення системи Клієнт-банк по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію про номера телефонів (IP-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 );

-виписки про рух коштів (в електронному вигляді) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 із зазначенням повного найменування контрагента, номеру його рахунку в банківській чи фінансовій установі, дати та часу проведення банківської операції, суми грошових коштів, що були предметом такої операції, за період з 01.03.2015 по 01.02.2016.

-копій платіжних документів, що були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_6 , довіреностей, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків, по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) чи інші особи за довіреностями за період з 01.03.2015 по 01.02.2016.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий судя: