печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх виїмку,
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого, погоджене процесуальним керівником - прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та виїмку документів, які знаходяться у володінні та зберігаються у приміщенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166 від 15 січня 2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що відповідно до договору купівлі-продажу обладнання для прочищення труб, укладеного 14.05.2015 № IF/EPC/G/23 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » устаткування для промислового прочищення труб та каналів у кількості дві штуки за ціною 18131,50 доларів США, що станом на дату укладення договору становило 417 000 грн. кожна. Згідно аналізу ринку цін встановлено, що вартість даного устаткування становить 250000 грн. за одиницю, що в 1,5 рази дешевше ніж було закуплено КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено державі матеріальних збитків у великих розмірах.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів та підстав їх перерахування.
Слідством встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для фінансово-господарської діяльності використовує банківські рахунки відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , у тому числі № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 04.04.2017.
Таким чином, у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000166 від 15 січня 2016 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківку руху коштів по усіх рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , у тому числі № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 01.01.2015 по 04.04.2017 з обов`язковим зазначенням дат, часу та сум здійснення платежів чи перерахувань, валюти, IP-адрес та даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), з наданням інформації в електронному (у форматі електронного файлу «.xls») та паперовому вигляді.

- копії юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів, які надавались в ході обслуговування рахунків;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта в системі клієнт-банк КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), співробітникам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформації щодо комп`ютера клієнта, із зазначенням ІР-адреси та всієї наявної інформації з логфайлів, за допомогою яких здійснювалось управління відповідних розрахунків;

- всіх банківських карток із зразками підписів службових осіб та відбитку печатки КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, довідок (карток) про привласнення ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам, платіжних доручень та меморіальних договорів, які свідчать про надходження та використання коштів, які належать КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій за рахунками КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів, відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень;

- усіх документів про зарахування на рахунки, будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок, векселів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1