печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 липня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ТОВ «УПК КОММЕРЦ» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000476,

В С Т А Н О В И В :
14 червня 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «УПК КОММЕРЦ» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000476 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2017 року у справі № 757/30026/17-к, а саме на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку ТОВ «УПК КОММЕРЦ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у банківській установі ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), - шляхом заборони їх користування та розпорядження, у тому числі шляхом зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу товариства по вказаних рахунках на внутрішньобанківські рахунки, а також надійшли та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій з обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, - до скасування арешту у встановленому порядку.
Зазначає, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки жодній посадовій ТОВ «УПК КОММЕРЦ» не повідомлено підозру, відносно товариства не здійснюється досудове розслідування, вказане товариство не має ознак фіктивності, є реально діючим товариством, що здійснює свою господарську діяльність. Відсутні та не зазначені докази того, що грошові кошти, які обліковуються на вказаних рахунках є речовими доказами у кримінальному провадженні. Крім того, накладений арешт паралізує роботу ТОВ «УПК КОММЕРЦ».
У судовому засіданні представник ТОВ «УПК КОММЕРЦ» клопотання підтримав.
Слідчий заперечив щодо задоволення клопотання про скасування арешту, мотивуючи тим, що арешт накладено обґрунтовано, необхідність у вказаному заході забезпечення кримінального провадження на даний час в сторони обвинувачення не відпала.
Заслухавши пояснення учасників процесу за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000476 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема, за вчинених наступних обставин. Протягом 2016-2017 років ТОВ «Укргазпетроліум» () здійснило імпорт нафтопродуктів на суму понад 15 млн.грн., ТОВ «Укрпетролпостач» () здійснило імпорт нафтопродуктів на суму понад 85 млн.грн., ТОВ «Нафтопродукт трейдінг» () здійснило імпорт нафтопродуктів на суму 74,7 млн.дол. США, що в подальшому дало їм змогу сформувати податковий кредит та «реалізувати» його підприємствам з ознаками фіктивності задіяним в протиправній схемі по ухиленню від сплати податків та виведенню коштів в тіньовий сектор економіки, зокрема за участі зазначених товариств та підприємств.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2017 року у справі № 757/30026/17-к, а саме на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку ТОВ «УПК КОММЕРЦ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у банківській установі ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), - шляхом заборони їх користування та розпорядження, у тому числі шляхом зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу товариства по вказаних рахунках на внутрішньобанківські рахунки, а також надійшли та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій з обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, - до скасування арешту у встановленому порядку.
Вказаний арешт на грошові кошти накладався, оскільки вони відповідали критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Разом з тим, з наданих в обґрунтування клопотання документів, вбачається, що відносно вказаного ТОВ «УПК КОММЕРЦ» відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування відносно товариства не здійснюється.
Отже, доводи слідчого про необхідність накладення арешту на грошові кошти вказаного товариства з метою забезпечення збереження речових доказів є хибними.
Крім того, слідчим не зазначено та не надано жодного доказу, що грошові кошти, які обліковуються на рахунках товариства є речовими доказами у розумінні положень ст. 98 КПК України.
Враховуючи, що на даний час відносно ТОВ «УПК КОММЕРЦ» не здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, то арешт на грошові кошти вказаного товариства на цій стадії досудового розслідування накладено необґрунтовано.
При цьому слідчий суддя враховує, що товариство здійснює господарську діяльність, має зобов`язання з виплати заробітної плати своїм працівникам, а також щодо сплати загальнообов`язкових платежів до державного та міського бюджету, зобов`язання щодо виконання господарських договорів, а тому такий захід забезпечення кримінального провадження фактично паралізує господарську діяльність товариства.
З урахуванням наведеного суддя дійшов висновку задоволення клопотання про скасування арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «УПК КОММЕРЦ» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000476 задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 31.05.2017 року у справі № 757/30026/17-к, а саме на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку ТОВ «УПК КОММЕРЦ» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у банківській установі ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а також заборону їх користування та розпорядження, у тому числі шляхом зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу товариства по вказаних рахунках на внутрішньобанківські рахунки, а також надійшли та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій з обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1