Провадження: 1-кс/484/242/17
Справа: 484/1015/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
м. Первомайськ 16.05.2017 року
Згідно з істотними умовами договору визначено термін поставки товару - 5 днів з моменту підписання договору. Покупець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») повинен був здійснити шляхом банківського переказу оплату 100% вартості поставленого в пункт відвантаження товару протягом 2 (двох) банківських днів з моменту отримання Покупцем сканкопій документів від Продавця.
25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тих пір не здійснило.
Натомість, 28.01.2017 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 направлено два листа з проханням відвантажити насіння соняшнику (27.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни, а також видано довіреність на отримання даного вантажу на ім`я ОСОБА_8 .
На підставі зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.01.2017 та 31.01.2017 відвантажило на автомобілі, які були найняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », насіння соняшнику в загальній кількості 60,930 тонни.
З 02.02.2017 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв`язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані особи уникають.
Встановлено, що за вказаною у договорі юридичною адресою ( АДРЕСА_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не перебуває, фактично товариство підприємницької діяльності за 2015-2016 рр. не здійснювало, що підтверджується податковою звітністю. За обліками УДМС України в Миколаївській
області ОСОБА_8 паспортом громадянина України не документувався. Бланк паспорта серії НОМЕР_4 від 08.07.1977, виданий Жовтневим РВВС Миколаївської області, значиться за гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 або інших представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто з представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в обличчя не бачив, а спілкувався з ними лише по мобільним телефонам (оператори мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ).
Крім того, в ході допиту свідка ОСОБА_7 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що він користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , з допомогою якого виходив на зв`язок з невідомими особами, що представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час допиту свідка ОСОБА_10 , менеджера-логіста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що вона користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , з допомогою якого виходила на зв`язок з невідомими особами, що представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, остання повідомила номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , з допомогою якого з нею виходив на зв`язок невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_11 , що представляв інтереси невідомої фірми з м. Маріуполь, з якою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагалося укласти договір купівлі-продажу кукурудзи 20.01.2017, проте вказана угода не відбулася з невідомих їй причин. Також вона повідомила номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , з допомогою якого з нею виходив на зв`язок чоловік на ім`я ОСОБА_12 , що представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » намагалося укласти договір купівлі-продажу кукурудзи в кінці січня 2017 року, проте вказана угода не відбулася з причин технічного характеру.
Також, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 , інший працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_16 користується мобільним оператором « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 .
З метою встановлення обставин скоєння правопорушення та осіб, причетних до його скоєння, проводяться гласні слідчі (розшукові) дії та оперативні заходи, але для встановлення всіх обставин скоєння злочину можливе лише шляхом опрацювання інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 мобільних терміналів, які належать невстановленим особам, що представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_19 та № НОМЕР_20 мобільних терміналів, які належать працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , які належать працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також № НОМЕР_10 , який належить невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_11 , що представляв інтереси невідомої фірми з м. Маріуполь, та № НОМЕР_11 , який належить невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_12 , що представляв інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 00.00 год. 01.10.2016 по 00.00 год. 31.03.2017 року.
Вказана інформація перебуває в електронних документах оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чий офіс обслуговування знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Відповідно до положень п.7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів телекомунікації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів переведення тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно вважаю необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 ,
Керуючись ст.ст. 159,160 КПК України, -
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати дозвіл старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до деталізації зв`язків абоненту «А» та «Б» з адресами розташування та номерами базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище номером, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента зазначеного номеру з міжнародним ідентифікатором кінцевого обладнання ІМЕІ, типи з`єднання абоненту з вхідним та вихідними дзвінками, SMS-текстовими повідомленнями, переадресацією, датою, часом та тривалістю з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості абонентів наступних абонентських номерів оператора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у період часу з 00.00 год. 01.10.2016 по 00.00 год. 31.03.2017, та зобов`язати оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати деталізацію зв`язків ІМЕІ за період часу з 00.00 год. 01.10.2016 по 00.00 год. 31.03.2017, головний офіс якого розташовано за адресою: АДРЕСА_6 .
Зазначену інформацію надати в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та в ній обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, SMS-текстові повідомленнями, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: