Справа № 712/4823/17
Провадження № 1кс/712/2224/17
У Х В А Л А
про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
м. Черкаси 14 квітня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , а також підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця: м. Черкаси, Черкаської області, з середньою освітою, не працюючого, не одруженого, інвалідом, учасником бойових дій та ліквідатором ЧАЕС не являється, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого, розглянувши в судовому засіданні винесене у кримінальному провадженні №0000349 старшим слідчим ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , -

В С Т А Н О В И В :
14 квітня 2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що 19.06.2016 року ОСОБА_5 отримав від свого знайомого ОСОБА_6 1963 р.н. сім картку оператора Кивстар № НОМЕР_1 , котра являлася фінансовим телефоном до карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 та належить гр. ОСОБА_7 , 1949 р.н., і того ж дня знаходячись в інтернет клубі «ШАРК» біля магазину «МЯСОРУБКА» по вул. С. АМБРОСА в м. Черкаси, користуючись ПК, зайшов на інтернет сайт ПРИВАТБАНКУ, інтернет банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовуючи вказану сім карту моб. телефону НОМЕР_1 здійснив активацію «ПРИВАТ 24» по вказаній сім карті (здійснив заміну пін коду при вході до П - 24) та використовуючи Приват 24, вніс зміни до банківського комплексу, а саме: до основної банківської картки УНІВЕРСАЛЬНА № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 10 000 грн., та прикріпив допоміжну картку (нова банківська картка КАРТА ДРУГА, яку отримав у відділенні ПРИВАТБАНКУ безкоштовно) і прикріпив її в ПРИВАТ 24 до основної карти. В подальшому в ПРИВАТ 24, здійснив заяву на збільшення кредитного ліміту до 25 000 грн.

В цей же день знаходячись в інтернет клубі «ШАРК» використовуючи фінансовий телефон, Приват 24 та перевипущену банківську карту гр. ОСОБА_7 замовив послугу «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ». Так, 19.06.2016 приблизно о 22.03 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом ОСОБА_5 знаходячись на перехресті вул. Різдвяна-Шевченка у м. Черкаси провів операцію по зняттю готівки з карткового рахунку потерпілого на загальну суму 24 965, 28 гривень.

Продовжуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння коштами шахрайським шляхом, 20.06.2015 року близько 10 год. перебуваючи біля магазину «ФОКСТРОТ» який розташований в приміщенні «БУДИНКУ ТОРГІВЛІ» по бул. Шевченка, 205 в м. Черкаси, за допомогою теміналу самообслуговування поповнив перевипущену банківську картку на 1 500 грн. з метою отримання послуги «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ`в магазині «ФОКСТРОТ» та вподальшому на протязі всього дня придбав у магазині «ФОКСТРОТ» за допомогою послуги «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ» наступний товар ПК НОУТБУК «АСУС» за ціною близько 9 000 грн, котрий одразу здав до ломбарду «СКАРБНИЦЯ» який розташований на площі Б. Хмельницького в м. Черкаси за ціною 5 000 грн., телевізор плазмовий «LG»за ціною 9 000 грн., планшет «ЛЕНОВО» за ціною 7 000 грн, чим спричинив матеріальної шкоди потерпілому на загальну суму 50 000 гривень.

Він же, 19.06.2016 перебуваючи в інтернет клубі «ШАРК» біля магазину «МЯСОРУБКА» по вул. С. АМБРОСА в м. Черкаси, користуючись ПК, зайшов на інтернет сайт ПРИВАТБАНКУ, інтернет банкінг «ПРИВАТ 24» та використовуючи сім карту моб. телефону потерпілого НОМЕР_1 самочинно, без дозволу власника, несанкціоновано втрутився в роботу автоматизованої банківської системи ПАТ КБ «ПриватБанк» та здійснив активацію «ПРИВАТ 24» по вказаній сім карті (здійснив заміну пін коду при вході до П - 24) і використовуючи Приват 24, вніс зміни до банківського комплексу, а саме: до основної банківської картки УНІВЕРСАЛЬНА № НОМЕР_2 з кредитним лімітом 10 000 грн., та прикріпив допоміжну картку (нова банківська картка КАРТА ДРУГА, яку отримав у відділенні ПРИВАТБАНКУ безкоштовно) і прикріпив її в ПРИВАТ 24 до основної карти. В подальшому в ПРИВАТ 24, здійснив заяву на збільшення кредитного ліміту до 25 000 грн.

Він же, 20.06.2015 року близько 10 год. перебуваючи біля магазину «ФОКСТРОТ» який розташований в приміщенні «БУДИНКУ ТОРГІВЛІ» по бул. Шевченка, 205 в м. Черкаси, за допомогою теміналу самообслуговування здійснив незаконну дію з платіжною карткою потерпілого, а саме поповнив перевипущену банківську картку на 1 500 грн. з метою отримання послуги «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ`в магазині «ФОКСТРОТ» та вподальшому на протязі всього дня придбав у магазині «ФОКСТРОТ» за допомогою послуги «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ» наступний товар: ПК НОУТБУК «АСУС» за ціною близько 9 000 грн, котрий одразу здав до ломбарду «СКАРБНИЦЯ» який розташований на площі Б. Хмельницького в м. Черкаси за ціною 5 000 грн., телевізор плазмовий «LG»за ціною 9 000 грн., планшет «ЛЕНОВО» за ціною 7 000 грн, чим спричинив матеріальної шкоди потерпілому на загальну суму 50 000 гривень.

Він же, повторно, 26.04.2016, близько 08.00 години, перебуваючи в вуличному кафе, що неподалік «Річкового вокзалу» в мікрорайоні Митниця м. Черкаси, підійшов до потерпілого ОСОБА_8 , 1977 р.н., та в розмові з останнім, дізнався, що його пограбували, і в нього залишилася частина золотого ланцюжка. В цей момент у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на заволодіння майном потерпілого шляхом обману, та останній переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого збагачення, ввівши останнього в оману, а саме: запевнивши, що за умови передачі ОСОБА_5 частини золотого ланцюжка, котрий в нього залишився, він зможе встановити осіб котрі його пограбували ОСОБА_5 ввів ОСОБА_8 в оману та заволодів частиною золотого ланцюжка, вагою 1,47 г., котру 26.04.2016 здав до ПТ «Ломбард Капітал», що м. Черкаси, чим завдав матеріального збитку згідно до висновку судово-товарознавчої експертизи № 4/2052 від 26.12.2016 на суму 855,29 гривень.
Він же, 31.10.2016 отримав від свого знайомого ОСОБА_9 1985 р.н. сім картку оператора Кивстар № НОМЕР_3 , котра являлася фінансовим телефоном до карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 та належить гр. ОСОБА_10 , 1953 р.н., і того ж дня знаходячись в інтернет клубі «Traffic», що по бульвару Шевченка, неподалік зупинки громадського транспорту «Горького» в м. Черкаси, користуючись ПК, зайшов на інтернет сайт ПРИВАТБАНКУ, інтернет банкінг «ПРИВАТ 24» та використовуючи вказану сім карту моб. телефону НОМЕР_3 здійснив активацію «ПРИВАТ 24» по вказаній сім карті (здійснив заміну пін коду при вході до П - 24).

В цей же день знаходячись в приміщенні віділення ПАТ КБ «ПриватБанк», що по бульвару Шевченка 243 в м. Черкаси реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом провів три операції по зняттю готівки з карткового рахунку потерпілої на загальну суму 9 406 гривень, чим спричинив матеріального збитку потерпілій на зазначену суму.

Він же, 05.12.2016, у вечірній час, перебувачи біля магазину «Їжачок», що по бульвару Шевченка в м. Черкаси, відпочиваючи разом із потерпілим ОСОБА_11 1972 р.н., помітивши, що потерпілий поклав на стіл біля вищезазначеного магазину банківську картку, у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на таємне незаконне заволодіння важливим особистим документом.

Реалізуючи свій злочинний умисел на таємне незаконне заволодіння важливим особистим документом, переслідуючи корисливий мотив, скориставшись, тим, що потерпілий за його діями не спостерігає і ніхто не може перешкодити здійсненню його злочинного плану, заволодів кредитною карткою «універсальна» ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 видану на імя ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Він же, 06.12.2016, перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 в приміщенні відділення банку ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснив операцію по зняттю готівки з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , котрий належить потерпілому ОСОБА_11 1972 р.н., на суму 250 гривень, та продовжуючи свій злочинний умисел на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 06.12.2016 року перебуваючи біля ТРЦ «ДЕПОТ», що в м. Черкаси, по бульвару Шевченка 385, за допомогою теміналу самообслуговування поповнив перевипущену банківську картку на 1 000 грн. з метою отримання послуги «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ» та вподальшому на протязі всього дня придбав у магазинах м. Черкаси за допомогою послуги «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ» наступний товар 2 планшета «ЛЕНОВО», мобільний телефон «АSUS», 2 планшети «BRAVIS», мобільний телефон «SAMSUNG J-3» вказані речі ОСОБА_5 відразу здав до ломбарду «СКАРБНИЦЯ» який розташований на бульварі Шевченка,243 в м. Черкаси, чим спричинив матеріальної шкоди потерпілому на загальну суму 30 000 гривень.

17.02.2017 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

18.02.2017 щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) діб до 18.04.2017.

24.02.2017 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,3 ст. 190, ч.1 ст.200, ч.1 ст.361 КК України.

Причетність ОСОБА_5 до скоєних кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Оскільки двомісячний строк досудового розслідування в цьому провадженні закінчується 17.04.2017, а завершити розслідування до вказаного строку неможливо, так як під час досудового розслідування об`єднаного кримінального провадження встановлено причетність ОСОБА_5 , до вчинення ряду кримінальних правопорушень, по котрим планується останньому оголосити повідомлення про підозру, просили суд продовжити строк тримання під вартою до 90 днів.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, які підтримали вказане клопотання, підозрюваного ОСОБА_5 , який при вирішенні клопотання посилався на розсуд суду, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: об`єднати матеріали кримінальних проваджень; повідомити про підозру по ряду кримінальних правопорушень, за ознаками ст. 190 ч.3, ст.200 ч.2, ст. 361 ч.2 КК України; отримати матеріали тимчасового доступу до банківської таємниці; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

При цьому суд також враховує, що строк досудового розслідування по кримінальному провадженню продовжено до 90 діб.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 194, 195 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 90 (дев`яносто) днів, тобто по 18 травня 2017 року.

Копія ухвали про продовження строку запобіжного заходу вручається підозрюваному ОСОБА_5 після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_12
Копію цієї ухвали мені вручено « __» квітня 2017 року о « ___ » год. « ___» хв.
Підозрюваний ОСОБА_5