Справа №1-кс/760/750/1629/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , представника ДП «Артемсіль» - ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000004 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2014-2015 роках службові особи ДП «Артемсіль» реалізовували сіль не безпосередньо кінцевим користувачам, а через посередницькі підприємства приватних форм власності, а саме: ТОВ «Торговий Дім Артемсіль», ТОВ «Укрснабресурс», ТОВ «К-2 Інвестмент», ТОВ «Укрсільінвест», ТОВ «Торговий дім Плюс», ТОВ «Укрпродукт», ТОВ «Трітек Груп», ТОВ «Торговий Дім Біарріц», ТОВ «Костанза», ТОВ «Ліма-Соль», ТОВ «Сіль України», ТОВ «Артемсіль Регіони-СК» та інших невстановлених осіб. В свою чергу вказані підприємства в даний період часу брали регулярну участь у державних закупівлях, реалізовуючи сіль, внаслідок чого державні та комунальні підприємства закупили продукцію по вартості, яка є необгрунтовано завищена приватними посередниками в середньому у 1,96 рази.

Крім цього, 09 лютого 2016 року до Національного антикорупційного бюро України направлено лист №37-27-1-10/1608 Міністра аграрної політики та продовольства України ОСОБА_7 про факти незаконного заниження цін фірмам-посередникам на території України, зменшення відпускної ціни при реалізації технічної солі для Російської Федерації, надання привілеїв при реалізації технічної солі одній фірмі ТОВ «Костанза».

Таким чином, службові особи ДП «Артемсіль» в період 2014-2015 років умисно зловживали своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для представників приватних підприємств-посередників при торгівлі сіллю, використовуючи власне службове становище всупереч інтересам служби державного підприємства, що спричинило тяжкі наслідки державним та комунальним підприємствам у вигляді необґрунтовано завищеної вартості продукції на суму 37 361 792,31 грн.

28.01.2016 року було отримано ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в інженерному корпусі № 19110 ДП «Артемсіль», розташованому за адресою: Україна, Донецька область, м. Артемівськ, м. Соледар, вул. Чкалова, 1А.

Проте, для перевірки фактів зазначених в вищезазначеному листі Міністра аграрної політики та продовольства України ОСОБА_7 від 09 лютого 2016 року №37-27-1-10/1608, виникла необхідність у вилученні документації, яка не зазначена в ухвалі слідчого судді Солом`янського районного суду, а саме, що стосується господарської діяльності ДП «Артемсіль» з контрагентами, , які знаходяться на території іноземної країни Російської Федерації.

При обшуку 3 поверху приміщення ДП «Артемсіль» за адресою: Україна, Донецька область, м. Артемівськ, м. Соледар, вул. Чкалова, 1А, виявлено документи щодо продажу солі виробництва ДП «Артемсіль» на експорт в Російську Федерацію. При цьому згідно виявлених документів вказана реалізація здійснювалась не безпосереднім одержувачам продукції, а посередникам, аналогічним тим, які вказані в ухвалі Солом`янського районного суду м. Києва від 28.01.2016. Оскільки судом у цій ухвалі не надано прямого дозволу на вилучення даних документів щодо експорту солі, детективами НАБ України в ході обшуку 11.02.2016 року вилучено документи щодо вищевказаних операцій, до вирішення питання в порядку ст.168, ч.2 ст.170 КПК України, тобто вважаються тимчасово вилученим майном, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України. Опис тимчасово вилучених документів оформлено додатком №6 до протоколу обшуку від 11.02.2016, в яких зазначені перелік документів.

При цьому враховується, що за матеріалами кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, вилучені в ході проведення обшуку 11.02.2016, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і таким чином зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, використовувались як знаряддя та засоби для вчинення злочинних дій.

На підтвердження вищевказаних фактів, 11.02.2016 року в ході проведення обшуку в кабінеті в.о. директора ДП «Артемсіль» - ОСОБА_8 , який знаходиться в інженерному корпусі № 19110 ДП «Артемсіль», розташованому за адресою: Україна, Донецька область, м. Артемівськ, м. Соледар,

вул. Чкалова, 1А, було виявлено та вилучено висновок (довідку) про стан рентабельності реалізації продукції підприємства (солі) в розрізі ринків збуту, відповідно до якого, рівень доходності реалізації солі до Російської Федерації в рази менше, порівняно з іншими країнами. Що підтверджує факти викладені в листі Міністра аграрної політики та продовольства України ОСОБА_7 від 09 лютого 2016 року №37-27-1-10/1608, направленого до Національного антикорупційного бюро України.
Враховуючи обставини кримінального провадження №0000004, які зазначені вище, для досягнення завдання кримінального провадження із встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою унеможливлення зникнення, втрати або пошкодження документів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити провадженню, виникла необхідність накласти арешт на вищевказані документи, які були вилучені під час обшуку в інженерному корпусі № 19110 ДП «Артемсіль», розташованому за адресою: Україна, Донецька область, м. Артемівськ, м. Соледар, вул. Чкалова, 1А.

В судовому засіданні детектив надав пояснення з підстав зазначених в клопотанні та просив його задовольнити, обґрунтовуючи необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, враховуючи те, що вони мають значення речових доказів по справі.

Представник ДП «Артемсіль» - ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечував повністю, просив, в його задоволенні відмовити, посилаючись на те, що дані документи необхідні для господарської діяльності підприємства, та для необхідності пред`явлення угод для митного оформлення.

Суд перевіривши надані матеріали, обставини та підстави наведені в клопотанні, вважає, що клопотання детектива про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що вказане кримінальне правопорушення внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 08.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Оскільки під час досудового розслідування виникла необхідність забезпечення збереження вилученого майна у кримінальному провадженні, яке за обставинами кримінального провадження може бути визнано речовим доказом, прокурор та летектив вважає за необхідне вирішити питання про арешт тимчасово вилученого майна, з подальшим проведенням судових досліджень.

Відповідно до ч.5, ч.7 ст.237 КПК України, при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

За змістом ст.170 КПК України арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Частиною другою даної норми закону передбачена можливість накладення слідчим суддею арешту на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Також системний аналіз положень ст.ст. 167, 170, 172, 174 КПК України дає підстави вважати, що арешт може бути накладений не тільки на майно у вигляді речей підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за завдану ними шкоду, але й інших осіб, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Враховуючи те, стороною кримінального провадження, який звернувся з клопотанням, доведено необхідність накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання детектива відповідає вимогам ст.171 КПК України та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 167, 170-171, 309, 369-372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході проведення обшуку 11.02.2016 року в інженерному корпусі № 19110 ДП «Артемсіль», розташованому за адресою: Україна, Донецька область, м. Артемівськ, м. Соледар, вул. Чкалова, 1А, а саме: картонну папку з написом «Договоры на поставку соли ИП Городецкая Диана Викторовна г. Ставрополь РФ 25/22-174 том1 2015 г.», в якій знаходяться наступні документи усього на 25 аркушах: внутрішній опис на 1 арк.; дилерський контракт № 12 від 12.12.2014 року з додатками всього на 24 аркушах; картонну папку з написом «Договоры на поставку соли ИП Биттиров Алим Исмаилович г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, РФ 25/22-79 том 1 2015 г.», в якій знаходяться наступні документи усього на 20 аркушах: внутрішній опис на 1 арк.; дилерський контракт № 8 від 10.12.2014 року з додатками всього на 19 аркушах; справу з написом «Договор на поставку соли ООО Торговая компания "Минерал" г. Москва 25/22-40 том 1 2015 г. всього на 16 аркушах; картонну папку з написом «Договоры на поставку соли ОО «Селтинг» г Брянск, РФ 25/22-67 том 1 2015 г.», в якій знаходяться наступні документи усього на 30 аркушах: внутрішній опис на 1 арк.; дилерський контракт № 16 від 12.12.2014 року з додатками всього на 27 аркушах; справу з написом «Договор на поставку соли ООО «Соль" г. Ростов на Дону 25/22-100 том 1 2015 г. всього на 22 аркушах, копія; дилерський контракт № 19 від 18 грудня 2014 року з ТОВ «ТД «АртемСоль» із додатками всього на 12 аркушах; дилерський контракт № 11 від 12 грудня 2014 року з ЗАТ «Экохим» із додатками всього на 15 аркушах; дилерський контракт № 30 від 24 грудня 2014 року з ТОВ «БЕЛГОРОДТОРГСНАБ» із додатками всього на 23 аркушах;дилерський контракт № 25 від 18 грудня 2014 року з ТОВ «Московская соляная компания» із додатками всього на 15 аркушах; дилерський контракт № 22 від 22 грудня 2014 року з ТОВ «ГРУППА УПАК» із додатками всього на 19 аркушах; дилерський контракт № 24 від 18 грудня 2014 року з ТОВ «ГРУППА УПАК» із додатками всього на 44 аркушах; дилерський контракт № 90 від 07.09.2015 року з ТОВ «ЛОТОС» із додатками всього на 10 аркушах; дилерський контракт № 29 від 24 грудня 2014 року з ТОВ «ЛОТОС» із додатками всього на 26 аркушах; справу із написом «Документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров РФ 25/07-02 том 1» у прошитому та пронумерованому виді всього на 295 аркушах; справу із написом «Документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров РФ 25/07-02 том 2» у прошитому та пронумерованому виді всього на 507 аркушах; дилерський контракт № 19 від 10 грудня 2013 року з ТОВ «ГРУППА УПАК» з додатками всього на 97 аркушах; справу з написом «Договор на поставку соли ООО «СОВЕРШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ" г. Смоленск, РФ (Республика Беларусь) 25/22-170 том 1 2015 г. всього на 27 аркушах, копія; справу з написом «Договор на поставку соли ООО «Ланко" г. Калуга, РФ 25/22-61 том 1 2015 г. всього на 47 аркушах, копія; дилерський контракт № 60 від 11 липня 2014 року з ТОВ «Московська Соляна Компанія» із додатками всього на 23 аркушах;дилерський контракт № 20 від 10 грудня 2013 року з ТОВ «ГРУППА УПАК» із додатками всього на 96 аркушах;дилерський контракт № 5 від 28.11.2013 року з ТОВ «ЕКОХІМ» із додатками всього на 60 аркушах; дилерський контракт № 103 від 11.12.2015 року з ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «СОЛЬ ЧЕРНОЗЕМЬЯ» із додатками всього на 14 аркушах; дилерський контракт № 112 від 11.12.2015 року з ТОВ «ЛОТОС» із додатками всього на 22 аркушах; дилерський контракт № 116 від 11.12.2015 року з ТОВ «БРИЗ» із додатками всього на 24 аркушах; дилерський контракт № 106 від 11.12.2015 року з ТОВ «ЛИТРОСНА» із додатками всього на 35 аркушах; дилерський контракт № 91 від 10.09.2015 року з ТОВ «СОВЕРШЕННЫЕ РЕШЕНИЯ» із додатками всього на 22 аркушах, копія; дилерський контракт № 99 від 11.12.2015 року з ТОВ «Московская соляная компания» із додатками всього на 12 аркушах; картонна папка із рукописним написом «Переписка с клиентами 2014 г. т.1» в якій прошито документи на 213 аркушах; картонна папка із рукописним написом «Переписка с клиентами 2014 г. т.2» в якій прошито документи на 237 аркушах; дилерський контракт № 100 від 11.12.2015 року з ТОВ «БЕЛГОРОДТОРГСНАБ» із додатками всього на 18 аркушах; дилерський контракт № 101 від 11.12.2015 року з ТОВ «ГРУППА УПАК» із додатками всього на 29 аркушах; дилерський контракт № 27 від 18 грудня 2014 року з ТОВ «Литросна» із додатками всього на 34 аркушах, копія; дилерський контракт № 10 від 12.12.2014 року з ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «СОЛЬЧЕРНОЗЕМЬЯ» із додатками всього на 27 аркушах; дилерський контракт № 35 від 19 грудня 2013 року з ТОВ «БЕЛГОРОДТОРГСНАБ» із додатками всього на 41 аркуші;дилерський контракт № 11 від 03.12.2013 року з ТОВ «БРИЗ» із додатками всього на 49 аркушах; дилерський контракт № 12 від 03.12.2013 року з ТОВ «ЛОТОС» із додатками всього на 42 аркушах; дилерський контракт № 62 від 15 липня 2014 року з ТОВ «Литросна» із додатками всього на 17 аркушах;дилерський контракт № 36 від 19 грудня 2013 року з ТОВ «ГЛОРІЯ-СЕРВІС» із додатками всього на 44 аркушах; дилерський контракт № 16 від 06 грудня 2013 року з ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ «СІЛЬ ЧЕРНОЗЕМ`Я» із додатками всього на 32 аркушах; справу «Договоры на поставку соли ООО «Ланко» г. Калуга, РФ 25/22-61 Том 1 2014 г.» на 58 аркушах;справу «Договоры на поставку соли ООО «Оптовая компания «Верхневолжский продторг» г. Тверь, РФ 25/22-71 Том 1 2014 г.» на 24 аркушах; дилерський контракт № 20 від 18 грудня 2014 року з ТОВ «БРИЗ» із додатками всього на 26 аркушах; справу «Договор на поставку соли ООО «Донская Соляная Компания» г. Ростов на Дону, РФ 25/22-110 Том 1 2015 г.» на 20 аркушах, договір оригінал, додаткові угоди копії; справу «Договор на поставку соли ООО «Содружество 96» г. Ростов на Дону, РФ 25/22-83 Том 1 2015 г.» на 32 аркушах, договір оригінал, додаткові угоди копії; справу «Договор на поставку соли ИП Штильман Ростов на Дону 25/22-85 Том 1 2015 г.» на 25 аркушах, договір оригінал, додаткові угоди копії; справу «Договор на поставку соли ИП ОСОБА_9 г. Орел 25/22-114 Том 1 2015 г.» на 14 аркушах; договора на поставку соли ООО «Верхневолжский продторг». г. Тверь, РФ. 21 арк; справу «Договор на поставку соли ООО «Лаудер» г. Краснодар 25/22-181 Том 1 2015 г.» на 48 аркушах, договір оригінал, додаткові угоди копії; картонну папку із рукописним написом «Переписка с клиентами 2015 г. т.1» в якій прошито документи на 166 аркушах; картонну папку із рукописним написом «Переписка с клиентами 2015 г. т.2» в якій прошито документи на 187 аркушах; картонну папку із рукописним написом «Россия ответы Письма 2014-2015» в якій прошито документи на 86 аркушах;справу «Договора на поставку соли ООО «Торговая Компания Минерал» г. Москва РФ 25/22-40 Том 1 2014 г.» на 40 аркушах (дилерський договір оригінал, додатки як в оригіналі, так і в копіях); справу «Договора на поставку соли ИП ОСОБА_9 г. Орел 25/22-114 Том 1 2014 г.» на 14 аркушах; справу «Договор на поставку соли ООО «Лаудер» г. Краснодар 25/22-181 Том 1 2014 г.» на 21 аркуші; листи 2015 р. ДП «Артемсіль» стосовно укладення договорів поставки солі, прошиті, на 220 аркушах; документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 3. 325 арк;документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 7. 362 арк; документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 4. 403 арк;документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 6. 393 арк; документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 5. 402 арк; документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров другие республики. Том 1. 291 арк.; документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 7. 439 арк;документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 6. 414 арк;документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 2. 419 арк;документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 5. 450 аркдокументы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 4. 388 арк;документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 3. 398 арк;документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 1. Розпочато 08.10.2013 р. 398 арк;документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров другие республики. Том 1. 320 арк; документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 1. Розпочато 30.10.2014 р. 404 арк; документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 9. 367 арк; документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 8. 386 арк; документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров РФ. Том 1. 451 арк; документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров РФ. Том 2. 174 арк; документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 2. 396 арк;документы (заявки, свидетельства, письма, спецификации и др.) получателей на заключение договоров Украина. Том 10. 222 арк; договора на поставку соли ИП ОСОБА_10 г. Ростов-на-Дону РФ. 23 арк; договора на поставку соли ООО «Донская Соляная Компания». г. Ростов-на-Дону РФ. 44 арк; договора на поставку соли ООО «Содружество 96». г. Ростов-на-Дону РФ. 21 арк; договора на поставку соли ООО «Соль». г. Ростов-на-Дону РФ. 50 арк; дилерский контракт ООО «Селтинг» с дополнительными соглашениями. 51 арк; дилерский контракт ИП ОСОБА_11 с дополнительным соглашением 14 арк. Договір оригінал, додаток копія; договора на поставку соли ООО «Селтинг» г. Брянск, РФ 52 арк., копії; договора на поставку соли ИП ОСОБА_11 г. Нальчик, РФ 32 арк.; договора на поставку соли ИП ОСОБА_12 г. Ставрополь, РФ 46 арк; договора на поставку соли ООО «ПетроСнаб» г. Санкт-Петербург, РФ 2014 год - 52 арк., договір оригінал, додатки копії; договора на поставку соли ООО «ПетроСнаб» г. Санкт-Петербург, РФ 2015 год - 53 арк, договір оригінал, додатки копії; дилерський контракт № 104 от 11.12.2015 р., ТОВ «Група Упак» - 17 арк., копія; дилерський контракт № 114 от 11.12.2015 г., ЗАО «Экохим» - 17 арк., копія; дилерський контракт № 102 від 11.12.2015 р. ООО «Содружество 96», контракт оригінал, доповнення копії, 15 арк.; дилерський контракт № 109 від 11.12.2015 р. ИП ОСОБА_10 - 12 арк; дилерський контракт № 107 від 11.12.2015 р., ООО «Лаудер», контракт оригінал, додаткова угода копія, 16 арк; дилерський контракт № 115 від 11.12.2015 р., ИП ОСОБА_9 , контракт оригінал, доповнення копія, 17 арк; дилерський контракт № 111 від 11.12.2015 р. ООО «Торговая компания «Минерал», 12 арк; дилерський контракт № 117 від 11.12.2015 р., ООО «ПетроСнаб», конртакт оригінал, додаткові угоди копії, 25 арк; дилерський контракт № 118 від 11.12.2015 р., ИП ОСОБА_12 , контракт оригінал, додаткові угоди копії, 22 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1