Справа № 686/9229/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
27 квітня 2016 року м. Хмельницький
В клопотанні зазначено, що 17 квітня 2016 року близько 18 години, не встановлена особа, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом проведення банківських операцій, зловживаючи довірою ОСОБА_3 перерахувала із її карткового рахунку грошові кошти в сумі 7000 гривень, чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження, зокрема згідно показань потерпілої, встановлено, що кошти були перераховані з її картки/рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація щодо руху грошових коштів по зазначеному рахунку та інші документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до речей і документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення із Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме до:
документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого перераховувалися грошові кошти, в період часу з 16 квітня 2016 року по 18 квітня 2016 року;
документів, які містять інформацію номера карткових рахунків, на які перераховувалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 та рух коштів по карткових рахунках на які перераховувалися грошові кошти, із зазначенням повних анкетних даних про осіб на яких оформлені дані карткові рахунки;
компакт-диску з фото, відеозаписом з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з карткових рахунків на які перераховувалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період час з 16 квітня 2016 року по 20 квітня 2016 року;
документів, які містять інформацію та повні анкетні дані про осіб на яких оформлена картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якого перераховувалися грошові кошти.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 27 травня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1