печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000533 від 26.05.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України.
Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як докази під час судового розгляду.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив його задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені в клопотанні обставини вчинення можливого злочину, та обґрунтування слідчого, вважаю, що відомості, які містяться в речах і документах можуть бути використані стороною кримінального провадження як докази, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому в ОВС прокуратури м. Києва ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, стосовно стосовно клієнтів банку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),а саме:

- облікових справ з копіями паспортів засновників та службових осіб;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках:ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_20 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_21 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_22 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2015 по 04.10.2016

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів вказаній в ухвалі особі та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/48054/16-к

Примірник 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1