СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/9750/14к
Номер провадження 1кс/712/3288/14

місто Черкаси 09 липня 2014 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000042 ст. слідчим з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а також додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження №0000042, заслухавши думку прокурора та слідчого, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , невстановленими особами зберігаються з метою збуту незаконного виготовлені алкогольні напої, виробництва (згідно етикетки) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в кількості близько 400 тис. пляшок різної ємкості (від 0,25л до 1л), які обклеєні марками акцизного податку з ознаками підробки.

В зв`язку з викладеним, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, кваліфікованого як незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що складське приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , використовувався ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), згідно договору оренди об`єкта нерухомості №5010 від 28 лютого 2014 року.

З метою встановлення походження та власників лікеро-горілчаних виробів, які знаходились в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження роздруківки руху грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 та дозволити тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме руху безготівкових грошових коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення роздруківки руху грошових коштів по даних рахунках за період з 01.08.2013 по 01.04.2014 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Організацію виконання даної ухвали покласти на ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Черкаській області ОСОБА_4 або іншій особі за його дорученням.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1