Справа № 727/2838/16-к
Провадження № 1-кс/727/1072/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2016 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000014 від 14.04.2016 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000014 від 14.04.2016 року.

Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що у лютому 2016 року на картковий рахунок, відкритий у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мешканки м. Торез Донецької області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка на даний час проживає в м. Чернівці як вимушена переселенка, надійшли кошти у розмірі 4400 грн. Вказані кошти шахрайським шляхом, через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано з рахунку громадянина України ОСОБА_6 її чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на даний час відбуває покарання в установі виконання покарань (Кіровській колонії) № НОМЕР_1 терористичної організації «Донецька народна республіка», що знаходиться в м. Кіровське Донецької області. В даній колонії, її керівництвом організована група осіб з числа близько 40 ув`язнених (куди і входить ОСОБА_7 ), яким роздано мобільні телефони для проведення дзвінків громадянам України з метою отримання інформації щодо номерів та інших даних їх карткових рахунків, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане відбувається шляхом набору довільного номера оператора України від імені працівника безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . В разі успішного отримання інформації про рахунки клієнта, через систему здійснюється переказ всіх наявних на картці коштів на рахунки їх співучасників на території України, з яких знімається готівка та пересилається на територію установи відбуття покарання №33, яка підконтрольна бойовикам терористичної організації «ДНР».

В період з липня 2014 року по лютий 2016 року тільки на картковий рахунок ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), відкритий для соціальних виплат у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано шахрайським шляхом з інших карткових рахунків близько 180 000 грн., які переведені у готівку та переправлені представникам терористичної організації «ДНР».

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч 1 ст. 258-5 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів які містять визначену в клопотанні інформацію по рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 .

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів, які містять інформацію:

1.Про деталізований рух коштів (регулярних платежів) по закритих та відкритих рахунках, оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, номерів мобільних телефонів, які «прив`язані» до вказаного рахунку або з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них в період з 01 липня 2014 року по 21 квітня 2016 року.

2. Про банківські відділення або термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через які проводилося фактичне зняття готівки по вищезазначених рахунках із зазначенням наявності на вказаних об`єктах відео або фотозйомки обладнанням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01 липня 2014 року по 21 квітня 2016 року.

3. Про паролі та логіни доступу до даних рахунків, якщо керування рухом коштів по всім вищевказаним банківським рахункам здійснювався через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою комп`ютера клієнта.

4. Про матеріали перевірок відділу банківської безпеки Філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо сумнівних операцій по рахунках, оформлених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 .

5. Про особисті дані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , НОМЕР_2 , які містяться в особовій справі.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1