Справа № 464/2278/16-к
пр.№ 1-кс/464/492/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 березня 2016 року
Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
04.03.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження, внесене до 21.10.2015 до ЄРДР за №0003623, за фактом внесення службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей та умиснj подання документів, що містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору при проведенні державної реэмтрації юридичних осіб: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених: ч.1 ст.2051, ч.1 ст.2051 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провопорушення в ЄРДР слугували матеріали ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до яких встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , не знаходиться, стан платника 8- відсутність юридичної особи за місцезнаходженням. Власниками приміщення, за адресою АДРЕСА_1 , є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно отриманих листів від власників приміщеннь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що ними приміщення, за адресою АДРЕСА_1 , в оренду ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надавалась. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до податкової інформації отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декларує проведення нереальних господарських операцій з придбання/продажу товарів/послуг за звітний період декларування ПДВ. В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для ведення господарської діяльності використовує поточні рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ). Беручи до уваги вищенаведене, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слід проаналізувати відомості, що закріплені в банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на предмет наявності фактів перерахування грошей на рахунки підприємств, які можуть бути не відображені у податковому обліку підприємства, а також не перерахування коштів на банківські рахунки підприємств, які відображені у документах податкової звітності. Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні не можливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують проведення фінансових операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином електронною поштою (ч.1 ст. 135 КПК України) було повідомлено про час та місце розгляду клопотання, і не повідомив про причини неприбуття. Згідно із вимогами ч.4 ст. 163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку сторони кримінального провадження, встановив наступне.
Згідно з витягом з кримінального провадження № 0003623 службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у 2015 році внесли в документи, що відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації даного підприємства, завідомо неправдиві відомості на зміну адреси, а також умисно подали документи, що містять завідомо неправдиві відомості державному реєстратору Львівського міського управління юстиції, що зареєстровано в ЄРДР 22.10.2015 року з правовою кваліфікацією ст. 205-1 ч. 1 КК України.
Погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до документів та інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Стороною кримінального провадження згідно з вимогами до 163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, відповідно до вимог п. 5 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Стороною кримінального провадження також доведено можливість використання як доказів вищезазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити.
Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (тобто можливість ознайомлення з ними, їх вилучення), а саме:- документи, які містяться у справі клієнта ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і стосуються відкриття та обслуговування рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , (українська гривня), у т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитка печатки, договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення тощо;
- інформацію щодо ІР-адреси, з якої відбувалося керування рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 вказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк";
- інформації як на паперових носіях, так і в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 15.09.2015 по дату проведення тимчасового доступу.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей та документів покласти на юридичну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів (в тому числі й електронних), слідчий суддя, суд за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: