У Х В А Л А Справа № 200/7457/16-к
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4255/16
27 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
В С Т А Н О В И В:
25 квітня 2016 року старший слідчий відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, у якому прохає накласти арешт на:
1. 116 ящиків зі скляними пляшками з надписом «Пшенична» по 20 штук у кожному;
2. Ящик зі скляними пляшками з надписом «Пшенична» у кількості 14 штук;
3. П`ять білих пластмасових каністр, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту: чотири об`ємом приблизно 30 літрів, заповнені рідиною повністю, одна об`ємом приблизно 20 літрів, заповнена рідиною на 1/3 від об`єму;
4. 110 ящиків зі скляними пляшками з надписом «Пшенична» по 20 штук у кожному;
5. Дві баклажки з речовиною темного кольору з характерним запахом спирту;
6. Дві картонні коробки, що містять рідку речовину, запаяну у целофан;
7. Блокнот темно-зеленого кольору з рукописними записами, в якому містяться складені між сторінками документи;
8. Коробка з пачками з сигарет фірми «Прима» у кількості 600 пачок;
9. Блок сигарет фірми «Oris» в кількості 14 штук по 10 пачок у кожному;
10. Блок сигарет фірми «Амнезія» у кількості 5 штук по 10 пачок у кожному;
11. Сигарети «Governor», - 7 блоків по 10 пачок у кожному;
12. Сигарети фірми «Crem», -0 7 блоків по 10 пачок у кожному;
13. Сигарети «Mails», - 8 блоків по 10 пачок у кожному;
14. Сигарети «Marshal», - 1 блок - 10 пачок;
15. Ящик зі скляними пляшками у кількості 20 штук з наклейками «Мороша».
Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 25 квітня 2016 року зазначене клопотання було повернуто прокурору та встановлений строк у сімдесят дві години для усунення наведених в ухвалі недоліків.
У визначений строк прокурор усунув наведені в ухвалі недоліки, надав копію постанови старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про визнання речових доказів від 15 квітня 2016 року, а тому, перешкод для розгляду клопотання немає.
Також, в той же день, на підставі заяви про дозвіл на проведення огляду власника ОСОБА_3 , було проведено огляд гаражу без номеру, що розміщений за адресою: м. Кривий Ріг, парк ім. Б. Хмельницького, за наслідком якого було вилучено:
1. 116 ящиків зі скляними пляшками з надписом «Пшенична» по 20 штук у кожному;
2. Ящик зі скляними пляшками з надписом «Пшенична» у кількості 14 штук;
3. П`ять білих пластмасових каністр, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту: чотири об`ємом приблизно 30 літрів, заповнені рідиною повністю, одна об`ємом приблизно 20 літрів, заповнена рідиною на 1/3 від об`єму;
4. 110 ящиків зі скляними пляшками з надписом «Пшенична» по 20 штук у кожному;
5. Дві баклажки з речовиною темного кольору з характерним запахом спирту;
6. Дві картонні коробки, що містять рідку речовину, запаяну у целофан;
7. Блокнот темно-зеленого кольору з рукописними записами, в якому містяться складені між сторінками документи;
8. Коробка з пачками з сигарет фірми «Прима» у кількості 600 пачок;
9. Блок сигарет фірми «Oris» в кількості 14 штук по 10 пачок у кожному;
10. Блок сигарет фірми «Амнезія» у кількості 5 штук по 10 пачок у кожному;
11. Сигарети «Governor», - 7 блоків по 10 пачок у кожному;
12. Сигарети фірми «Crem», -0 7 блоків по 10 пачок у кожному;
13. Сигарети «Mails», - 8 блоків по 10 пачок у кожному;
14. Сигарети «Marshal», - 1 блок - 10 пачок;
15. Ящик зі скляними пляшками у кількості 20 штук з наклейками «Мороша».
Таким чином, слідчий вважає, що вилучені речі є предметом та знаряддям вчиненого злочину та набуті злочинним шляхом, в зв`язку із чим прохає накласти на них арешт.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався.
Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.
Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Накладення арешту на майно вважаю за можливе у межах загального строку досудового розслідування, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів учинених ОГ і ЗО СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити.
1. 116 ящиків зі скляними пляшками з надписом «Пшенична» по 20 штук у кожному;
2. Ящик зі скляними пляшками з надписом «Пшенична» у кількості 14 штук;
3. П`ять білих пластмасових каністр, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту: чотири об`ємом приблизно 30 літрів, заповнені рідиною повністю, одна об`ємом приблизно 20 літрів, заповнена рідиною на 1/3 від об`єму;
4. 110 ящиків зі скляними пляшками з надписом «Пшенична» по 20 штук у кожному;
5. Дві баклажки з речовиною темного кольору з характерним запахом спирту;
6. Дві картонні коробки, що містять рідку речовину, запаяну у целофан;
7. Блокнот темно-зеленого кольору з рукописними записами, в якому містяться складені між сторінками документи;
8. Коробка з пачками з сигарет фірми «Прима» у кількості 600 пачок;
9. Блок сигарет фірми «Oris» в кількості 14 штук по 10 пачок у кожному;
10. Блок сигарет фірми «Амнезія» у кількості 5 штук по 10 пачок у кожному;
11. Сигарети «Governor», - 7 блоків по 10 пачок у кожному;
12. Сигарети фірми «Crem», -0 7 блоків по 10 пачок у кожному;
13. Сигарети «Mails», - 8 блоків по 10 пачок у кожному;
14. Сигарети «Marshal», - 1 блок - 10 пачок;
15. Ящик зі скляними пляшками у кількості 20 штук з наклейками «Мороша».
На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчій суддя ОСОБА_1