печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України

ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002335 від 23.10.2015 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 01.01.2015 по 01.11.2015 службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , свідоцтво платника ПДВ № 13589229, ІПН НОМЕР_2 ) (далі ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , свідоцтво платника ПДВ № 200072272, ІПН НОМЕР_4 ) (далі - МАУ) шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи державними коштами унаслідок реалізації за заниженою вартістю послуг з обслуговування авіапасажирів у Прем`єр VIP залі терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » авіакомпанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державі на суму 115 560 грн.

Так, виконуючий обов`язки генерального директора ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , у порушення Правил обслуговування авіапасажирів у Прем`єр VIP залі пасажирського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Переліку комплексів послуг у Прем`єр VIP залі пасажирського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом генерального директора ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 02.03.2015 № 01-04/1-71, яким встановлено вартість стандартного комплексу послуг, що надаються авіапасажирам на прибуття або відправлення в Прем`єр VIP залі пасажирського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 1 800 грн. з одного пасажира, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, всупереч інтересам служби, шляхом вчинення тотожних дій протягом 2015 року, шляхом надання усних вказівок працівнику приймальні генерального директора про застосування для членів сім`ї та близьких родичів голови наглядової ради МАУ ОСОБА_6 : ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Майберг Давни, Майберг Родини, за гостьовою схемою у Прем`єр VIP залі терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 516 грн. з одного пасажира, тобто незаконно розтратив кошти ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдав матеріальну шкоду у виді недоотриманого прибутку на загальну суму 115 560 грн.

Крім того встановлено, що впродовж 2015 року службові особи

ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавали послуги з обслуговування авіапасажирів у Прем`єр VIP залі терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за гостьовою схемою, вартість яких складає 516 грн., особам, які не є гостями аеропорту, тоді як вартість стандартного комплексу послуг з обслуговування авіапасажирів у Прем`єр VIP залі терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складає 1 800 грн., у наслідок чого ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » недоотримано доходів, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) державі на загальну суму 2 829 936 грн.

З`ясовано, що оплата за обслуговування авіапасажирів здійснювалась на рахунки ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті у банківських установах.

Відповідно довідки ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.11.2015 № 05-10-1210 «Про розрахункові рахунки відкриті ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в установах банків, що використовувались у період з 01.01.2015 по 31.10.2015»,

ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_14 .

На даний час у даному кримінальному провадженні необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ до документів ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Київ (код банку НОМЕР_5 ) зокрема тих, що відображають рух коштів по його рахунках, з метою встановлення дат, розміру та підстав перерахування коштів на рахунки ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за обслуговування авіапасажирів у Прем`єр VIP залі пасажирського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002335 від 23.10.2015 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Між тим, необхідність вилучення саме оригіналів запитуваних документів органом досудового розслідування належним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в частині вилучення завірених копій документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України

ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення,- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_10 , а також іншим членам слідчо-оперативної групи дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії у Публічному акціонерному товаристві Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам

ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітниками АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банківських операцій по банківським рахункам ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- документів щодо придбання ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видачі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх рахунках

ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- юридичної справи ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договорів, укладених ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- документів в повному обсязі в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень ДП МА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008, за період з моменту відкриття рахунків по день проведення вилучення чи закриття.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий прокурору

Слідчий суддя ОСОБА_1