гСправа № 358/1575/16-к Провадження № 1-кс/358/213/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
08 листопада 2016 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без застосування технічних засобів, відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000149 від 31.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
08 листопада 2016 року до слідчого судді Богуславського районного суду звернувся слідчий СВ Богуславського відділення поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за 25 березня 2016 року на який перераховано кошти у сумі 15600 гривень та по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 26 березня 2016 року, на який перераховано кошти у сумі 2912 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстровані дані рахунки, їх власників із повними анкетними даними, місця зняття вказаних сум грошей або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаних сум грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення, посилаючись на те, що 31 березня 2016 року було відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 березня 2016 року до Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 про те, що в період часу з 25 по 26 березня 2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 18700 гривень, які знаходились на кредитній картці останньої, чим спричинила їй матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 25.03.2016 року о 16 годині 40 хвилин на її мобільний телефон зателефонував невідомий громадянин, який представився менеджером ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, останній, в ході розмови з ОСОБА_5 запропонував їй збільшити її кредитний ліміт, на що остання погодилась та 25.03.2016 року і 26.03.2016 року виконала дії, які їй сказав невідомий, скориставшись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Таким чином ОСОБА_5 25.03.2016 року перерахувала з власного карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 гроші у сумі 15600 гривень та 26.03.2016 року на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 гроші в сумі 2912 гривень.

Разом з тим, для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , який зареєстрований на ОСОБА_6 на який 25.03.2016 року перераховано кошти у сумі 15600 гривень та по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_7 на який 26.03.2016 перераховано кошти у сумі 2912 гривень, з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстровані дані рахунки, його власників, місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, тому необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене, а також те, що згідно п. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення.

З огляду на наявність достатніх підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали, приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до руху коштів по карткових рахунках №№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в період часу з 25 березня 201 року по 26 березня 2016 року, з яких могли бути перераховані кошти на користь ОСОБА_6 та на користь ОСОБА_7 згідно з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстровані дані рахунки, їх власників із повними анкетними даними, місця зняття вказаних сум грошей або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаних сум грошей, оскільки зазначені документи мають суттєве значення для об`єктивного досудового розслідування та нададуть можливість своєчасно закінчити дане кримінальне провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.40, 131, 132, 159-160, 163 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 в період часу з 25 березня 2016 року по 26 березня 2016 року, з яких могли бути перераховані кошти на користь ОСОБА_6 та на користь ОСОБА_7 згідно з метою встановлення адреси розташування банківської установи, де зареєстровані дані рахунки, їх власників із повними анкетними даними, місця зняття вказаних сум грошей або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаних сум грошей, необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 08 грудня 2016 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення підчас підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1