Справа№751/4807/15-к
Провадження №1-кс/751/748/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м.Чернігів 30 квітня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходиться кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 24.02.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 створили шляхом реєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності у тому числі ТОВ «Укркоресттранс», ТОВ «Колд Транс», ТОВ «Транс Бґюті», ТОВ «Адепціо», ТОВ «Векторіус», ТОВ «Гайана», ТОВ «Комерцтранс», ТОВ «Раджіо», ТОВ «Мерчант Сервіс», ТОВ «Каппіталстейт», ТОВ «Лошінвест», ТОВ «Лоштрейд», ТОВ «Лошторг», ТОВ «Лоштранс», ТОВ «Сільвер логістікс групп», ТОВ «Бестпрод», ТОВ «Култорг», ТОВ «Протрейд Плюс», ТОВ «Сумікс» реквізити та рахунки яких використовувались для прикриття незаконної діяльності, що полягала в наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту реально діючим СГД шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій, що призвело до заниження податкових зобов`язань на загальну суму 3 625 395, 7 грн..

Також встановлено, що реально діючі СГД перераховували грошові кошти за нібито поставлені товари (роботи, послуги) на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств, що мають ознаки фіктивності, зокрема ТОВ «Протрейд Плюс» (), хоча насправді дані операції не здійснювалися, які в подальшому обготівковувалися через касу банку ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), де відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Враховуючи, що кошти, які знаходяться на вищевказаних рахунках ТОВ «Протрейд Плюс» (), а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами, набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Протрейд Плюс» (, юридична адреса: м. Чернігів, проспект Перемоги, б. 95) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

В судовому засіданні слідчий клопотання про накладення арешту на грошові кошти підтримав та просив його задовольнити.

Власник майна, згідно ч.2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, в судове засідання не викликався.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Протрейд Плюс» (, юридична адреса: м. Чернігів, проспект Перемоги, б. 95) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Протрейд Плюс», відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк», а також ті, що можуть надійти на банківські рахунки підприємства за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому з метою забезпечення можливої конфіскації майна на грошові кошти слід накласти арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України,

Ухвалив:
Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Протрейд Плюс» (, юридична адреса: м. Чернігів, проспект Перемоги, б. 95) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Протрейд Плюс» () в банківській установі ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ТОВ «Протрейд Плюс» () та вже знаходяться на рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Службовим особам ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ «Протрейд Плюс» () та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунку на запит слідчого.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена на протязі 5 днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1