Справа № 589/2981/16-к
Провадження № 1-кс/589/832/16
УХВАЛА
29 серпня 2016 р. м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 , що погоджено із заступником керівника Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000900 від 02.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Фактичні обставини: 02.07.2016 в період часу з 08:00 год. по 08:30 хв. невстановлена особа, знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності проведення операції в результаті нещасного випадку з близьким родичем, заволоділа грошима ОСОБА_4 на загальну суму 21 500 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 21500 грн.

За даним фактом 02.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 0000900 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 17.07.2016 близько 10-ї год. невстановлена особа, знаходячись на вулиці біля буд. АДРЕСА_2 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності передачі грошових коштів на лікування сина, заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 3500 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 3500 грн.

За даним фактом 18.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 0000981 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 18.07.2016 близько 14:00 год. невстановлена особа, знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_3 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання допомоги сину, який потрапив в лікарню, заволоділа грошима ОСОБА_6 на загальну суму 6675 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_7 в сумі 6675 грн.

За даним фактом 19.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 0000986 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 20.07.2016 близько 10:00 год. невстановлена особа, знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_4 , шляхом обману, під приводом надання допомоги сину, який потрапив у лікарню, заволоділа грошима ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 9000 грн. та 5000 російських рублів, чим завдала матеріальний збиток на загальну суму 10969 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_8 в сумі 10969 грн.

За даним фактом 20.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 0000999 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 23.07.2016 близько 18-30 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності передачі грошових коштів своєму сину, заволоділа грошима ОСОБА_9 1931 р.н., на загальну суму 15000 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_9 в сумі 15000 грн.

За даним фактом 24.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 0001016 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 24.07.2016 близько 11-00 год. невстановлена особа, знаходячись біля квартири АДРЕСА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності передачі грошових коштів на лікування онука, заволоділа грошима ОСОБА_10 , 1937 р.н., на загальну суму 23000 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_10 в сумі 23000 грн.

За даним фактом 25.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 0001020 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того, 24.07.2016 близько 15-00 год. невстановлена особа, знаходячись біля будинку АДРЕСА_6 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом необхідності надання допомоги сину, заволоділа грошима ОСОБА_11 , 1953 р.н., на загальну суму 10000 грн., тобто шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима ОСОБА_11 в сумі 10000 грн.

За даним фактом 25.07.2016 розпочате кримінальне провадження № 0001021 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допитів усі потерпілі в кримінальному провадженні дали показання щодо вчиненого відносно них шахрайства та повідомили свої номери стаціонарних міських телефонів, на які їм надходили дзвінки від невстановленої особи.

23.08.2016 вищевказані матеріали досудових розслідувань об`єднані в одне кримінальне провадження під номером 0000900.

В ході досудового розслідування оперативним підрозділом Шосткинського відділу поліції отримана інформація про те, що дзвінки потерпілим за вищевказаними фактами здійснювались з мобільного номера НОМЕР_1 з території виправної колонії № НОМЕР_2 , розташованої в м. Суходольськ Луганської області, та що на території м. Шостка контактною особою, яка підтримує зв`язок з невстановленою особою, що здійснює дзвінки з території ВК-36, є ОСОБА_12 , 1953 р.н., який користується абонентським номером мобільного зв`язку НОМЕР_3 .

За кожним фактом шахрайських дій був здійснений тимчасовий доступ до речей і документів оператора фіксованого телефонного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки в кожному з випадків злочинної діяльності невстановлена особа телефонувала потерпілим на номер міської телефонної мережі м. Шостка. В результаті аналізу отриманих матеріалів встановлено, що в 4-х випадках з 7-ми дзвінки потерпілим дійсно надходили з мобільного номеру НОМЕР_1 з території виправної колонії № НОМЕР_2 , розташованої в м. Суходольськ Луганської області. В одному випадку потерпілій ОСОБА_6 дзвінок надійшов з мобільного номера НОМЕР_4 двічі, та між ними вона отримала дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_1 . В той же час, саме цей мобільний номер невстановлена особа в ході телефонної розмови залишила потерпілій ОСОБА_6 як контактний номер, а потерпілій ОСОБА_5 повідомила, що з цього номеру телефоную, та в обох випадках повідомила одне і те ж ім`я ОСОБА_13 . Викладені факти вказують на те, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень можуть бути причетні одні й ті ж особи.

З вищевикладеного випливає, що є підстави вважати, що за допомогою номеру мобільного телефону НОМЕР_4 можливо встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

Номер мобільного телефону НОМЕР_4 відноситься до мережі оператору стільникового зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_7 ).

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню враховуючи таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме, копії витягу з кримінального провадження № 0000900, протоколи допиту потерпілих, протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, виписку з`єднань по стаціонарному номеру, слідчий суддя знаходить заявлене клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в інший спосіб неможливо повно, всебічно та об`єктивно встановити об`єктивну сторону вчинення даного злочину та особу підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Приватному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_3 " надати слідчому Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2 доступ до речей і документів та за необхідності можливість їх вилучення, а саме речей та документів про вхідні, вихідні дзвінки та СМС повідомлення по кожному з`єднанню із зазначенням дати, часу та тривалості з`єднання, номеру телефону та ІМЕІ абонента з`єднання, дані про розташування базової станції, що обслуговувала номер мобільного телефону у час з`єднання, із зазначенням азимуту по мобільному номеру НОМЕР_4 та мобільному терміналу за період з 08:00 год. 02.07.2016 по 23:59 год. 25.07.2016.

Строк дії ухвали - до 29 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1