печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7481/16-к
У Х В А Л А
19.02.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів, що містять інформацію про зв`язок, що відбувся в минулому (постфактум) щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.08.2015 по 08.02.2016.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2015, за фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 212, ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 21 по 22 жовтня 2014 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києві проведено обшук у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , за результатом яких виявлено та вилучено зовнішньо-економічні контракти, які укладені службовими особами підприємства з підприємствами нерезидентами, що зареєстровані в країнах з пільговим оподаткуванням.

Крім того під час обшуку було вилучено контракт від 04.04.2014 року № EPR1, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписаний головою правління ОСОБА_5 , з «Sonders Trading K/S Co.», Limited» (Гонконг), предметом якого є надання фірмою-нерезидентом в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нематеріального активу у вигляді права на укладання ексклюзивних договорів перевалки з Провайдером. Загальна ціна вказаного договору складає 41,4 млн. доларів США. Відповідно відмітки на контракті зробленої службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі вказаного контракту між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ІНФОРМАЦІЯ_7 » зараховано зустрічні однорідні вимоги на суму 39 349 259,5 доларів США.

В результаті проведеного аналізу вилучених документів встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 05.03.2014 року підписано угоду щодо переведення боргу останнього підприємства на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за поставлені зернові згідно укладених міжнародних контрактів в адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 (Гонконг) в 2013 році в сумі 39,3 млн. дол. США та в 2014 році в сумі 2,050 млн. дол. США., всього на суму 41,4 млн. дол. США.

04.04.2014 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено № EPR1 підписаний головою правління ОСОБА_5 предметом якого є надання фірмою-нерезидентом в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нематеріального активу у вигляді права на укладання ексклюзивних договорів перевалки з Провайдером ціна послуг за які не повинна перевищувати 6,2 дол. США. Загальна ціна вказаного договору складає 41,4 млн. доларів США.

04.04.2014 року між вказаними СГД підписано акт прийому передачі № 1 до договору № EPR1 де в п. 6 зазначено, що сторони підтверджують отримання ексклюзивних та приорітетних прав в повному обсязі.

Крім того встановлено, що згідно вже діючих договорів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме договору № 260713 від 26.06.2013 року щодо перевалки, накопичення та експедиції зернових ціна на дані послуги не перевищувала 6,2 дол. США.

10.04.2014 року між вказаними СГД підписано акти № 2 та №3 про зарахування зустрічних однорідних вимог згідно до яких у сторін після підписання припиняються зобов`язання на загальну суму 41,4 млн. доларів США.

Вказана операція дозволила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зарахувати неповернення валютної виручки від проведених господарських операцій з «Sonders Trading K/S Co. Limited», а виконання умов вищевказаного контракту викликає сумнів.

Органом досудового розслідування встановлено, що представником підприємства нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовуютьється номери телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Посилаючись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо встановити фактичні місця переховування фінансово-господарських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Limited», дослідити дату, час, місця перебування осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000087, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.04.2015, за фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 212, ч.1 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, дійшов висновку, що дані щодо зазначеного в клопотанні абоненту можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000087 від 24.04.2015р. з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів, що містять інформацію про зв`язок, щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та знаходяться у володінні оператора, провайдера телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.08.2015 по 08.02.2016, а саме:

1) адреса розташування базової станції з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань;

2) тип з`єднання (вхідний, вихідний дзвінки, sms, mms, gprs, пере адресація, з`єднання нульової тривалості);

3) дата, час та тривалість з`єднання;

4) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А абонентський, сервісний, IMSI номери сім-картки, ІMEI);

5) ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б) в тому числі з`єднання нульової тривалості;

6) за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

7) зміст вихідних та вхідних з`єднань та sms.

8) IMEI телефонних апаратів, які використовувалися при будь яких з`єднаннях з вищезазначених телефонних номерів.

9) адреса розташування базових станцій з прив`язкою до місцевості абонентів з якими відбувались будь-які з`єднання з абонентських номерів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7481/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1