Справа №766/7940/16-к
н/п 1-кс/766/5952/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.10.2016 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів та надати оригінали документів (відомостей), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 а саме: оригінали документів юридичних справ, у тому числі документи щодо відкриття рахункових рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ПІБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо), які здійснювали наступні транзакції:

- 25.11.2014 в 16:47:59 год. опис транзакції зарахування переводу з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_4 . Згідно вказаної транзакції з карти № НОМЕР_3 на карту №НОМЕР_4 - перераховано кошти у сумі 49 650,47 грн.

- 01.12.2014 в 10:17:48 год. опис транзакції зарахування переводу з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_5 . Згідно вказаної транзакції з карти № НОМЕР_5 на карту №НОМЕР_4 - перераховано кошти у сумі 13 066 грн.

- 19.03.2015 в 16:29:46 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно вказаної транзакції у ІНФОРМАЦІЯ_4 через касу проведена прихідна операція, надходження готівки за платіжними картками НОМЕР_6 , Депозит. По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 15 920,0 грн.

- 19.03.2015 в 18:27:66 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно вказаної транзакції у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відділення № НОМЕР_7 проведена прихідна операція, надходження готівки за платіжними картками K2160693KTA385. Депозит. По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 82 776,04 грн.

- 20.03.2015 в 10:17:48 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 . Відділення банку. Платник ОСОБА_6 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 49 998,0 грн.

- 25.03.2015 в 12:54:24 год. опис транзакції зарахування переводу з карти Привата через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_4 .. Згідно вказаної транзакції з карти № НОМЕР_3 на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 56 987,0 грн.

- 10.04.2015 в 19:08:34 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_3 . Платник ( НОМЕР_8 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 29 998,0 грн.

- 11.05.2015 в 09:46:10 год., 09:53:40 год., 09:57:38 год., опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_4 . Платник ( НОМЕР_9 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі відповідно 1498,0 грн, 14998,0 грн. та 10 498,0 грн.

- 22.05.2015 в 13:15:56 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_5 . Платник ОСОБА_7 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 18000,0 грн.

- 25.05.2015 в 11:01:23 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_6 . Платник ОСОБА_8 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 19998,0 грн.

- 18.06.2015 в 15:13:22 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_7 . Платник ( НОМЕР_10 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 3907,10 грн.

- 07.07.2015 в 15:26:10 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_7 . Платник ОСОБА_9 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 3000,0 грн.

- 30.07.2015 в 12:17:08 год. опис транзакції перевод з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_11 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_10 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 10000,0 грн.

- 10.08.2015 в 16:35:10 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_8 . Платник ОСОБА_11 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 11 178,0 грн.

- 12.08.2015 в 12:19:52 год. опис транзакції перевод з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_12 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_12 , за товар. По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 22473,0 грн.

- 17.08.2015 в 11:36:28 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_9 Платник ОСОБА_13 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 4 390,93,0 грн.

- 11.09.2015 в 11:50:22 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_10 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 14 923,01 грн.

- 18.06.2016 в 14:59:16 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: ІНФОРМАЦІЯ_7 , вул.Щорса, 25 Платник ОСОБА_14 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 15 000,0 грн.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області 22.07.16 за матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України № 0321/2016/ДСК від 07.07.16 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато кримінальне провадження №0000059 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.12 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ), протягом періоду з 01.01.12 по 31.05.16 отримував на карткові рахунки відкриті в установах банків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кошти на загальну суму 23,61 млн. грн., від групи фізичних осіб, знімав останні готівкою в касі банків та через банкомати без декларування вказаних сум та шляхом не подання до податкових органіві податкових декларацій про майновий стан і доходи ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму понад 700 тис.грн.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_13 ) при здійсненні вищевказаної фінансово-господарської діяльності використовував рахунок №НОМЕР_4 відкритий в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

В рамках досудового слідства встановлено, що на зазначений рахунок здійснювалось перерахування коштів іншими громадянами згідно наступних транзакцій:

- 25.11.2014 в 16:47:59 год. опис транзакції зарахування переводу з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_16 . Згідно вказаної транзакції з карти № НОМЕР_3 на карту №НОМЕР_4 - перераховано кошти у сумі 49 650,47 грн.

- 01.12.2014 в 10:17:48 год. опис транзакції зарахування переводу з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_5 . Згідно вказаної транзакції з карти № НОМЕР_5 на карту №НОМЕР_4 - перераховано кошти у сумі 13 066 грн.

- 19.03.2015 в 16:29:46 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно вказаної транзакції у ІНФОРМАЦІЯ_4 через касу проведена прихідна операція, надходження готівки за платіжними картками НОМЕР_6 , Депозит. По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 15 920,0 грн.

- 19.03.2015 в 18:27:66 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно вказаної транзакції у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відділення № НОМЕР_7 проведена прихідна операція, надходження готівки за платіжними картками K2160693KTA385. Депозит. По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 82 776,04 грн.

- 20.03.2015 в 10:17:48 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 . Відділення банку. Платник ОСОБА_6 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 49 998,0 грн.

- 25.03.2015 в 12:54:24 год. опис транзакції зарахування переводу з карти Привата через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_4 .. Згідно вказаної транзакції з карти № НОМЕР_3 на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 56 987,0 грн.

- 10.04.2015 в 19:08:34 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_3 . Платник ( НОМЕР_8 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 29 998,0 грн.

- 11.05.2015 в 09:46:10 год., 09:53:40 год., 09:57:38 год., опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_4 . Платник ( НОМЕР_9 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі відповідно 1498,0 грн, 14998,0 грн. та 10 498,0 грн.

- 22.05.2015 в 13:15:56 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_5 . Платник ОСОБА_7 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 18000,0 грн.

- 25.05.2015 в 11:01:23 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_6 . Платник ОСОБА_8 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 19998,0 грн.

- 18.06.2015 в 15:13:22 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_7 . Платник ( НОМЕР_10 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 3907,10 грн.

- 07.07.2015 в 15:26:10 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_7 . Платник ОСОБА_9 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 3000,0 грн.

- 30.07.2015 в 12:17:08 год. опис транзакції перевод з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_11 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_10 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 10000,0 грн.

- 10.08.2015 в 16:35:10 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_8 . Платник ОСОБА_11 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 11 178,0 грн.

- 12.08.2015 в 12:19:52 год. опис транзакції перевод з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_12 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_12 , за товар. По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 22473,0 грн.

- 17.08.2015 в 11:36:28 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_9 Платник ОСОБА_13 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 4 390,93,0 грн.

- 11.09.2015 в 11:50:22 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_10 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 14 923,01 грн.

- 18.06.2016 в 14:59:16 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: ІНФОРМАЦІЯ_7 , вул.Щорса, 25 Платник ОСОБА_14 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 15 000,0 грн.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи та відомості, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_12 ) та містять охоронювану законом банківську таємницю, щодо реєстраційних даних громадян, які здійснювали вищезазначені транзакції: оригінали документів юридичних справ, у тому числі документи щодо відкриття рахункових рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ПІБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо).

Зазначені вище документи містяться відомості про осіб, які фактично здійснювали перерахування грошових коштів на рахунок гр. ОСОБА_15 (РНОКППФО НОМЕР_13 ), встановлення яких (реестраційні дані) необхідне для спростування чи підтвердження фактів перерахування коштів та підстав, фактичне походження зарахованих коштів (оплата за товар, тощо), сплата податків з вказаних сум, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці його клієнтів та надати оригінали документів (відомостей), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та містять вказані вище відомості старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2 , для їх вилучення (здійснення їх виїмки), в Херсонській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 а саме: оригінали документів юридичних справ, у тому числі документи щодо відкриття рахункових рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами, копії реєстраційних документів та інших документів (відомостей), що ідентифікують громадян (ПІБ, інд.код, адресні дані, номери телефонів, тощо), які здійснювали наступні транзакції:

- 25.11.2014 в 16:47:59 год. опис транзакції зарахування переводу з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_4 . Згідно вказаної транзакції з карти № НОМЕР_3 на карту №НОМЕР_4 - перераховано кошти у сумі 49 650,47 грн.

- 01.12.2014 в 10:17:48 год. опис транзакції зарахування переводу з карти ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_5 . Згідно вказаної транзакції з карти № НОМЕР_5 на карту №НОМЕР_4 - перераховано кошти у сумі 13 066 грн.

- 19.03.2015 в 16:29:46 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно вказаної транзакції у ІНФОРМАЦІЯ_4 через касу проведена прихідна операція, надходження готівки за платіжними картками НОМЕР_6 , Депозит. По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 15 920,0 грн.

- 19.03.2015 в 18:27:66 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно вказаної транзакції у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відділення № НОМЕР_7 проведена прихідна операція, надходження готівки за платіжними картками K2160693KTA385. Депозит. По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 82 776,04 грн.

- 20.03.2015 в 10:17:48 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_2 . Відділення банку. Платник ОСОБА_6 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 49 998,0 грн.

- 25.03.2015 в 12:54:24 год. опис транзакції зарахування переводу з карти Привата через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_4 .. Згідно вказаної транзакції з карти № НОМЕР_3 на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 56 987,0 грн.

- 10.04.2015 в 19:08:34 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_3 . Платник ( НОМЕР_8 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 29 998,0 грн.

- 11.05.2015 в 09:46:10 год., 09:53:40 год., 09:57:38 год., опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_4 . Платник ( НОМЕР_9 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі відповідно 1498,0 грн, 14998,0 грн. та 10 498,0 грн.

- 22.05.2015 в 13:15:56 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_5 . Платник ОСОБА_7 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 18000,0 грн.

- 25.05.2015 в 11:01:23 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_6 . Платник ОСОБА_8 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 19998,0 грн.

- 18.06.2015 в 15:13:22 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_7 . Платник ( НОМЕР_10 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 3907,10 грн.

- 07.07.2015 в 15:26:10 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_7 . Платник ОСОБА_9 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 3000,0 грн.

- 30.07.2015 в 12:17:08 год. опис транзакції перевод з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_11 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_10 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 10000,0 грн.

- 10.08.2015 в 16:35:10 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_8 . Платник ОСОБА_11 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 11 178,0 грн.

- 12.08.2015 в 12:19:52 год. опис транзакції перевод з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_12 через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Платник ОСОБА_12 , за товар. По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 22473,0 грн.

- 17.08.2015 в 11:36:28 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_9 Платник ОСОБА_13 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 4 390,93,0 грн.

- 11.09.2015 в 11:50:22 год. опис транзакції поповнення готівкою через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_10 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 14 923,01 грн.

- 18.06.2016 в 14:59:16 год. опис транзакції поповнення готівкою в терміналі самообслуговування: АДРЕСА_13 Платник ОСОБА_14 . По вказаній операції на карту №НОМЕР_4 перераховано кошти у сумі 15 000,0 грн.

Встановити строк дії ухвали строком до 05.11.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя