Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/6771/14-к
Провадження №1кс/554/2837/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000072 від 03 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
16 травня 2014 року слідчий відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області старший лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ). Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритих у ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків указаного підприємства, - за період часу з 01 січня 2011 року по 07 квітня 2014 року.Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000072 від 03 квітня 2014 року, за фактом розтрати майна в особливо великих розмірах керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_3 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 і ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України. Упродовж 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_4 мало фінансово-господарські відносини з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП " ОСОБА_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП " ОСОБА_5 ", ПП " ОСОБА_7 ", ПФ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Крім цього, упродовж 2011-2013 років ІНФОРМАЦІЯ_3 мало фінансово-господарські відносини із: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Рем.буд.кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПРМБО " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", ПП " ОСОБА_9 ", КП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП " ОСОБА_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ) та № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 . Надати дозвіл на вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій), а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаних рахунках), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків, за період часу з 01 січня 2011 року по 07 квітня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання про доступ та вилучення інших предметів і документів відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000072 від 03 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 16 травня 2014 року по 16 червня 2014 року слідчому відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення та відкриття у ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ) рахунків №№ НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ПГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ) - за адресою АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл в період з 16 травня 2014 року по 16 червня 2014 року слідчому відділу розслідувань у сфері службової діяльності СУ УМВС України у Полтавській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій), а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): №№ НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаних рахунках), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків, за період часу з 01 січня 2011 року по 07 квітня 2014 року, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м.Полтава (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1