Справа № 161/7653/16-к
Провадження № 1-кс/161/2661/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 23 червня 2016 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що в провадженні заступника начальника 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000039 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ст.219 КК України.

З отриманих матеріалів від ОУ ГУ ДФС у Волинській області слідує, що співробітниками оперативного управління зібрано відомості, котрі вказують на організацію та здійснення фіктивного підприємництва службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної господарської діяльності третіх осіб.

Так, в січні 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перереєстроване на громадянина ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 ) котрий відповідно до реєстраційних документів став єдиним керівником та засновником даного підприємства. Всі інші працівники з даного підприємства були звільнені.

Незважаючи на наявність власних основних фондів на суму 25,1 млн. грн. директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності третіх осіб, та забезпечення незаконного формування податкового кредиту СГД реального сектору економіки, в податковому та бухгалтерському обліках даного СГД в лютому 2015 року оформлені сумнівні фінансово-господарські операцій по реалізації майна підприємства на загальну суму близько 600 млн. грн. наступним СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Податкову звітність з податку на додану вартість ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подає. На запрошення Луцької ОДПІ службові особи та уповноважені представники даного СГД не з`являються.

Вищеописане свідчить про придбання гр. ОСОБА_4 та перереєстрацію на своє ім`я суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою незаконного формування податкового кредиту та прикриття незаконної господарської діяльності третіх осіб, СГД реального сектору економіки.

В судове засідання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився по невідомій суду причині, хоча належним чином був повідомлений про день, місце та час слухання даного клопотання.

В судовому засіданні заслухавши думку ОСОБА_3 , який клопотання підтримав та просив задовольнити в повному об`ємі, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи вказані обставини, та те, що документи про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного банківського рахунку в даному кримінальному провадженні має значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в них відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та обставин ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, суд приходить до висновку, що дане клопотання слід задовольнити в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативного управління, в тому числі працівнику ОУ ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- заяви про відкриття рахунку; карток із зразками підписів осіб, допущених до користування рахунком та печаток користувачів рахунку, копій паспортів або інших документів, якими було посвідчено особу, що відкривала рахунок та осіб, допущених, до користування рахунком, договорів про розрахунково-касове обслуговування та інших угод між власниками рахунку та банком, копії установчих та реєстраційних документів юридичної особи власника рахунку, наказів про призначення (звільнення) службових осіб власника рахунку, інших документів про відкриття вказаного рахунку, якщо такі є, договорів (угод, контрактів), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » якщо такі є; довідки про рух коштів (надходження та витрати) по рахунку за період з моменту відкриття по даний час, із зазначенням платників та отримувачів коштів і призначення платежів, платіжних доручень, чеків про зняття готівки та інших документів про здійснення операцій з коштами на вказаному рахунку за період з 01.01.2014 по 25.05.2016; заяви про закриття рахунку (якщо він був закритий); протоколів з`єднань системи дистанційного обслуговування із зазначення провайдера та ІР адреси клієнта, включаючи години, хвилини та секунди з`єднань за період з 01.01.2014 по 25.05.2016 та здійснити вилучення таких документів.

Надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів на протязі 30 днів з моменту проголошення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: