Справа №766/8892/16-к
н/п 1-кс/766/4497/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
19.08.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 та працівникам поліції, що діють за його дорученням, у доступі до офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 год. 18.06.2016 р. до 23:59 год. 19.07.2016 р., а також в отриманні повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаної банківської картки, з наданням фото-відео файлів з даного банкомату під час зняття грошових коштів.

Вказане клопотання мотивував тим, що до Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом того, що 18.06.2016р., невстановлені особи, шляхом вільного доступу, викрали його кредитну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої згодом зняли грошові кошти, загальною сумою З 500 грн.

Вказаний факт, 19.07.2016р., внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003885. Попередня правова кваліфікація встановлено досудовим слідством даного діяння є кримінальним правопорушенням, передбачено ч. 1 ст. 185 КК України.

Також, під час проведення досудового розслідування за вказаним вище фактом, виникла необхідність у отриманні офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00год. 18.06.2016р. до 23:59год. 19.07.2016р., а також в отриманні повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаної банківської картки, з наданням фото-відео файлів з даного банкомату під час зняття грошових коштів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що отримані дані можуть бути використанні, як докази по вказаному кримінальному провадженню, слід отримати до них доступ.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий судя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області ОСОБА_2 та працівникам поліції, що діють за його дорученням, у доступі до офіційних банківських документів з питань щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 год. 18.06.2016 р. до 23:59 год. 19.07.2016 р., а також в отриманні повної адреси розташування банкомату, з якого знімалися грошові кошти з вказаної банківської картки, з наданням фото-відео файлів з даного банкомату під час зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали строком до 19.09.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1