Справа№ 522/8330/15к
Провадження№ 1-кс/522/6889/15
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 квітня 2015 року Місто Одеса
Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу, тобто можливість ознайомитись та вилучити оригінали всіх документів які знаходяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ(код НОМЕР_1 ), які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Головним управлінням МВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України,у кримінальному провадженні №0000210 від 07.04.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог п.п.78.1.11, п. 78.1 ст.78 Податкового кодексу України призначено проведення документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно висновкам акту № 649/15-51-22-01/30586931 від 13.02.2015 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питання дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства України за період з 01.01.2012 по 31.08.2014 встановлено, що зазначене підприємство мало взаємовідносини з підприємствами-постачальниками товарів (робіт та послуг), які залучені до схеми мінімізації податкового навантаження, мають ознаки «фіктивності», здійснюють діяльність спрямовану на здійснення операцій, пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, зокрема ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_11 », ПП « ОСОБА_5 », ПП « ОСОБА_12 », ПП ОСОБА_13 » в результаті чого встановлено заниження податку на прибуток на загальну суму 17372683,00 грн., заниження податку на додану вартість, що підлягає сплати до бюджету в сумі 19593801,00 грн., заниження податку з доходів фізичних осіб у сумі 16756, 40 грн., заниження податку на землю у сумі 240588, 36 грн.

У ході досудового слідства необхідно призначити та провести судову економічну та почеркознавчу експертизи для проведення яких необхідно надати оригінали всіх документів, які знаходяться у реєстраційної справі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ(код НОМЕР_1 ), яка знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та матеріали якої мають значення для встановлення осіб, причетних до скоєння зазначеного правопорушення та відомості, які в неї містяться можуть бути використані в якості доказів підтвердження або спростування наміру здійснення незаконної діяльності ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ(код НОМЕР_1 ), а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

У зв`язку з тим, що співробітники відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо, спілкується з довіреною особою вищевказаного підприємств та має доступ до документів які знаходяться у реєстраційної справі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ(код НОМЕР_1 ), існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Враховуючи вищевикладене, прошу розглянути дане клопотання без виклику представника установи у володінні якої знаходяться оригінали вказаних документів.

Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З наданих матеріалів вбачається, що Головним управлінням МВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.205 КК України,у кримінальному провадженні 0000210 від 07.04.2015 року.

В судовому засіданні слідчим та прокурором доведено, що перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому слідчого управління ГУ МВС України в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомитись та вилучити документи, які знаходяться у реєстраційній справі ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ(код НОМЕР_1 ).

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:
08.05.2015