Справа №: 400/751/15-к
Провадження № 1-кс/400/65/15
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2015 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю в.о. слідчого СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старший сержант міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в.о. слідчого СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старшого сержанта міліції ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000124 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В.о. слідчого СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старший сержант міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене старшим прокурором прокуратури Петрівського району ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що 09.03.2015 року близько 13:30 години невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в розмірі 7000 гривень.

Так, 09.03.2015 року близько 13:30 год. на номер мобільного телефону - № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 з номера мобільного телефону - № НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена слідством особа чоловічої статі, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що стався збій в системі і їй необхідно змінити захисний код по кредитній картці. В ході розмови ОСОБА_5 на її мобільний телефон прийшло СМС повідомлення з № НОМЕР_3 . Невідомий чоловік попрохав прочитати дане повідомлення та продиктувати йому новий захисний код, який був вказаний в повідомленні. ОСОБА_5 погодилася і продиктувала невстановленій слідством особі код, який був вказаний в СМС повідомленні. Після отримання коду невідома особа повідомила, що код змінено та вимкнув телефон.

Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб перевірити баланс по належній їй кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 і оператор їй повідомив, що з картки тільки, що було знято 7000 гривень.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що на даний час виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період з 12 годин 00 хвилин по 15 годин 00 хвилин 09.03.2015 року, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000124 вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Представлені до суду матеріали та наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що інформація про яку йдеться у клопотанні, перебуває або може перебувати у володіння банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи з того, що по даному кримінальному провадженню винесено постанову про призначення групи слідчих у складі в.о. слідчого СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області старший сержант міліції ОСОБА_3 та слідчого СВ Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанта міліції ОСОБА_6 , а тому враховуючи викладене слід надати слідчому слідчого відділення Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період з 12 годин 00 хвилин по 15 годин 00 хвилин 09.03.2015 року.
Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому слідчого відділення Петрівського РВ УМВС України в Кіровоградській області лейтенанту міліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кримінальному провадженню №0000124 від 11.03.2015 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:

- документів про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_4 ;

- документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , у період з 12 годин 00 хвилин по 15 годин 00 хвилин 09.03.2015 року;

- документів про подальший рух коштів по банківських рахунках на які грошові кошти перераховувались з карткового рахунку № НОМЕР_4 аж до моменту зняття коштів або оплати за товар за період з 12 годин 00 хвилин по 15 годин 00 хвилин 09.03.2015 року.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію:

- про власників банківських рахунків, на які здійснювались подальші перерахунки незаконно отриманих грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 до моменту їх зняття або оплати за товар тощо, з наданням даних про прізвище, ім`я, по батькові власника, його місце проживання (реєстрації), місце роботи, контактний номер телефону;

- на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період з 12 годин 00 хвилин по 15 годин 00 хвилин 09.03.2015 року;

- на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалося зняття готівкових коштів банківського рахунку на який в подальшому здійснювалось перерахування незаконно отриманих грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у період з 12 годин 00 хвилин 09.03.2015 року до моменту зняття готівкових коштів або оплати за товар.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 18 червня 2015 року по 18 липня 2015 року.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя( підпис )
З оригіналом згідно
Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_7