Справа№522/9145/16-к
1-кс/522/9911/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2016 року м. Одеса
05.05.2016 року до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_4 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 26.04.2016 року шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами.
Досудовим розслідування встановлено, що протягом квітня 2016 року громадянин на ім`я ОСОБА_5 , маючи прямий умисел на шахрайське заволодіння грошовим коштами, шляхом обману, в мережі Інтернет на сайті «zapchast» викладав оголошення в яких указував, що він нібито здійснює продаж автозапчастин. При цьому ОСОБА_5 не мав наміру добросовісно здійснювати продаж автозапчастин, а навпаки, керуючись корисливим мотивом та жагою наживи, маючи умисел, шахрайським способом, шляхом обману, заволодівати грошовими коштами користувачів Інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, у квітні 2016 року потерпіла ОСОБА_4 на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знайшла оголошення про продаж автозапчастини (трубки зчеплення), яке виставив на вказаному сайті громадянин на ім`я ОСОБА_5 , та вказав контактний номер телефону НОМЕР_1 . В подальшому зв`язавшись за допомогою мобільного телефону, за номером НОМЕР_1 з продавцем ОСОБА_5 , ОСОБА_4 нічого не підозрюючи про наміри шахрая, будучи переконаною ОСОБА_5 у достовірності наданої інформації про продаж автозапчастин, погодилась перерахувати залогову суму грошей у розмірі 200 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ПриватБанківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_6 , що і зробив. Після перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_2 ПриватБанківської картки відкритої на ім`я ОСОБА_6 громадянин на ім`я ОСОБА_5 , грошові кошти привласнив та в подальшому витратив на власні потреби, тим самим спричинивши матеріального збитку потерпілій на вказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин на ім`я ОСОБА_5 здійснюючи шахрайські дії, отримував грошові кошти від ОСОБА_4 на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме на рахунок № НОМЕР_2 .
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для відкриття вказаного карткового рахунку, доступ до інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.
Лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вважається, що використання отриманих відомостей, які становлять банківську таємницю, для даного кримінального провадження буде мати доказове значення та допоможе перевірити обставини кримінального правопорушення. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення шахрайських дій, та, відповідно, кваліфікацію кримінального правопорушення.
Крім того суд, вважає за доцільним розглядати клопотання без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує загроза знищення, зміни такої інформації, що не суперечить ст.. 163 ч.2 КПК України, або чинному законодавству.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , або за дорученням слідчого інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме:
-тимчасовий доступ до копії договору на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до оригіналів та копій документів, що стали підставою для карткового рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_2 у період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання.
Документи та речі, до яких планується доступ, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
24.05.2016