Справа № 211/4900/16-к
Провадження № 1-кс/211/675/16
У Х В А Л А
іменем України
28 жовтня 2016 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0001610 звернулася до слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривою Рогу із клопотанням погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів, які надійшли 20.06.2016 р. у сумі 2914 грн. 57 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 ; виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття грошових коштів які надійшли 20.06.2016 на картку № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала у повному обсязі та посилаючись на обставини викладені в ньому просила клопотання задовольнити.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 08.07.2016 до ч/ч Довгинцівського ВП КВП надійшли матеріали з письмовою заявою від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлена особа, 20.06.2016 приблизно о 13:00 годині, шляхом обману, у невизначеному місці, заволоділа грошовими коштами на суму 2914 грн. 57 коп.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001610 від 09.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на Інтернет сайті «ОЛХ» знайшла об`яву про продаж басейну, об`ява була з Київської області. Вартість басейну складала 5800 гривень, у об`яві було зазначено лише мобільний НОМЕР_2 продавця, зателефонувавши на мобільний слухавку підняв чоловік, але в слухавці було чутно дуже багато голосів. Під час розмови, потерпіла повідомила, що повністю пересилати грошові кошти не буде, оскільки має сумніви, але продавець почав умовляти, та запропонував вислати хоча б 50 % від усієї суми. Нащо ОСОБА_5 погодилась та попрохала номер картки, після чого з номеру НОМЕР_2 надіслали номер картки та хто є власником, а точніше № НОМЕР_1 ОСОБА_4 . Після чого о 13:15 години 20.06.2016 року через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла, перерахувала на номер вказаної картки грошові кошти у сумі 2914 грн. 57 коп. Після того, зв`язок з продавцем та номером відсутній.
Поислаючись на те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, слідчий просила клопотання задовольнити.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що доступ до документів, зазначених в клопотанні, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого та надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ слідчому Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до документів, що містять інформацію: щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (копія паспорту, анкетна заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів, які надійшли 20.06.2016 року у сумі 2914 грн. 57 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 ; виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття грошових коштів які надійшли 20.06.2016 року на картку № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 .
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1