УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000942 від 17.07.2014 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, 2 ст. 364, ч.2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що відповідно до протоколу загальних зборів пайщиків КСП ім. Котовського учасників, протокол № 1 від 14.02.2000, вирішено створити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим 23.02.2000 зареєстровано Статут вказаного підприємства та отримано свідоцтво про реєстрацію від 23.02.2000.

Згідно із статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створюється шляхом реорганізації ІНФОРМАЦІЯ_2 , землі якого розташовані на території АДРЕСА_1 , та мала нежитлову будівлю по зазначеній адресі, і злиття приватної власності внесків засновників, якими стали: ОСОБА_4 -16%, ОСОБА_5 -12%, ОСОБА_6 -12%, ОСОБА_7 -12%, ОСОБА_8 -12%, ОСОБА_9 -12%, ОСОБА_10 -12%, ОСОБА_11 -12%.

Відповідно ч. 5 Статуту, ТОВ використовує земельні угіддя, передані йому учасниками або набуті у процесі діяльності, які передаються на умовах безстрокового платного користування.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено 19.05.1999 року засновниками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 із статутними внесками по 50%. Згідно з рішенням загальних зборів від 11.03.2000 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » увійшла до складу його засновників із статутним внеском 15%.

На період листопада 2000 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла заборгованість в сумі 40000 гривень, у зв`язку з чим, рішенням загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.11.2000, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набула право викупу будівлі на місці розташування та йому надано згоду на виділення в постійне користування земельної ділянки, яка перебувала на праві постійного користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вказаного рішення 07.02.20001 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_14 , в порушення ст. 657 ЦК України, укладений нотаріально не посвідчений договір купівлі-продажу будівлі площею 55,4 кв.м. на земельній ділянці несільськогосподарського призначення площею 47, 84 га, яка знаходилася на праві постійного користування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно ч. 3 ст. 334 ЦК України робить договір нікчемним. При цьому, у договорі визначено, що мета використання вказаної земельної ділянки є розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі.

Використавши зазначений договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_4 з проханням надання державного акту на право постійного користування земельною ділянкою несільськогосподарського призначення площею 47,84 Га та за рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №202-ХХІІІ від 22.03.2001 (скасовано за протестом прокурора рішенням цієї ж Ради №426-V від 05.06.2009) отримало державний акт.

У подальшому, розуміючи, що Біляївська райрада не має права розпорядження вказаною земельною ділянкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернулася з аналогічним зверненням до ІНФОРМАЦІЯ_5 та відповідно до її рішення № 280-ХХІІІ від 26.12.2001, отримало державний акт на право постійного користування землею І-ОД № 004523 від 28.12.2001.

У подальшому, в період 2006 року директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_14 до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено листи на виготовлення технічних паспортів на п`ять недобудованих будівель площею: 20,20 кв. м., 42,60 кв. м., 42,60 кв. м., 20,20 кв. м., 20,20 кв. м., у яких викладено недостовірні відомості про рік їх будівництва (1991), тоді як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » створено у 1996 році, а 07.02.2001 придбано одну будівлю площею 55,4 кв. м.

На підставі вказаних недостовірних листів 21.09.2006 головою ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 , в порушення ч. 2 ст. 331 ЦК України, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без прийняття новостворених споруд в експлуатацію, без завершення будівництва видані свідоцтва про право власності на вказані нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , та 12.10.2006 видано свідоцтва про право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначені п`ять не житлових будівель.

Згідно висновку експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 12.10.2006 земельна ділянка несільськогосподарського призначення площею 47,84 га за адресою: Августівська сільська рада, Біляївський район, Одеська область, для розміщення авто ринку та продовольчого ринку змішаної торгівлі становить 12 231 507,86 гривень.

25.01.2007 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », видано звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначений у стислій формі (актуалізація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 загальною площею 46,09 га. З якого вбачається, що ринкова вартість земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 46,09 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , 1-Г, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , для розміщення авторинку та продовольчого ринку змішаної торгівлі, визначена методом зіставлення цін продажу подібних земельних ділянок становить 12 236 053,07 грн., вартість 1 м. кв. земельної ділянки складає 26,55 грн. без урахування ПДВ.

ІНФОРМАЦІЯ_8 03.08.2007 прийнято розпорядження № 1129/2007 «Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 46,09 га TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 22.01.2008 між зазначеними юридичними особами укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки несільськогосподарського призначення площею 46.09га. за встановленою ціною 12 236 053,07 гривень.

Відповідно до висновку №470 від 24.06.2015 судової земельно-оціночної експертизи установлено заниження її вартості, яка повинна була складати 29 190 000 гривень.

Крім того, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 25.12.2008 у порушення постанови КМУ № 465 від 29.04.1996 «Про порядок впорядкування роботи продовольчих і речових ринків», «Положення про порядок проведення конкурсів на право створення ринків і надання їх в оренду», затвердженого наказом № 290 від 21.05.1996 Міністерства зовнішніх економічних зав`язків і торгівлі України видано рішення про реєстрації об`єкту торгівлі на території ІНФОРМАЦІЯ_5 № 148 від 25.12.2008 на підставі ст. 34 ЗУ «про місцеве самоврядування», якою право прийняття такого рішення не передбачено.

19 квітня 2010 року по справі № 29/57-10-1403, суддею Господарського суду Одеської області ОСОБА_16 було винесено рішення за позовом товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до відповідача ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про усунення перешкод та визнання права власності на об`єкт нерухомості цілісний майновий комплекс авторинку у складі:

«А» - адміністративна будівля площею 101,10 кв.м,

«Б» - нежитлова будівля площею 30,60 кв.м,

«В» - будівля стоянки площею 43,70 кв.м.,

«Г» - будівля кафе площею 48,60 кв. м,

«Д» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«Е» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«Є» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«Ж» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«З» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«І» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«К» - нежитлова будівля площею 20,20 кв.м.,

«Л» - нежитлова будівля площею 22,00 кв. м.,

«М» - нежитлова будівля площею 22,00 кв.м.,

«Н» - будівля сторожки площею 24,80 кв.м.,

«О» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м.,

«П» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м.,

«Р» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м.,

«С» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«Т» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«У» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«Ф» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«Х» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«Ц» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«Ч» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

«Ш» - нежитлова будівля площею 42,60 кв.м,

1 - торгівельні площадки площею 30 700 кв.м,

2 - торгівельні площадки площею 16 400 кв.м,

3 - торгівельні площадки площею 11 000 кв.м,

I мостіння площею 5 760 кв.м,

II мостіння площею 4 800 кв.м,

III мостіння площею 1 920 кв.м,

IV мостіння площею 6 000 кв.м,

V мостіння площею 2 600 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язання ТОВ ПКФ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не чинити перешкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно проїзду та проходу по території що розміщена за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, згідно рішення від 19.04.2010 року по справі № 29/57-10-1403, Господарського суду Одеської області, позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був задоволено, та визнане за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » право власності на вищевказані у позові об`єкти нерухомості цілісний майновий комплекс авто ринку.

Проте, 09.12.2010 року Одеським апеляційним Господарським судом Одеської області, рішення судді Господарського суду Одеської області ОСОБА_17 від 19.04.2010 року по справі № 29/57-10-1403, було скасовано, та у задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відмовлено.

Крім того, 17.02.2011 року Вищим Господарським судом України була винесена постанова, згідно якої постанову Одеського апеляційного Господарського суду від 09.12.2010 року у справі № 29/57-10-1403 залишено без змін, а касаційну скаргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без задоволення.

Після цього було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке стало правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та яке було виділено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в уставний фонд якого увійшла вищезазначена земельна ділянка.

Не дивлячись на те, що рішення Господарського суду від 19.04.2010 року було скасовано, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 14.04.2011 року виніс рішення № 42, яке підписана голова ОСОБА_18 , згідно якого на підставі рішення Господарського суду від 19.04.2010 року по справі № 29/57-10-1403 визнане право власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на цілісний майновий комплекс авто ринку, в який входять об`єкти нерухомості згідно технічного паспорту.

Цим же рішенням № 42 від 14.04.2011 року було доручено, виконкому ІНФОРМАЦІЯ_5 вилучити рішення Господарського суду Одеської області № 29/57-10-1403 від 19.04.2010 року, та видати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » свідоцтво про право власності на нежитлові будівлі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а ІНФОРМАЦІЯ_12 зареєструвати свідоцтво про право власності на зазначені нежитлові будівлі за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

На підставі вказаного незаконного рішення, виконкомом ІНФОРМАЦІЯ_5 16.06.2011 року було видано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » свідоцтво про право власності на нерухоме майно за вказаною адресою: АДРЕСА_1 . При цьому не враховано того, що свідоцтва не відповідає технічному паспорту об`єкта, експертизі 2009 року, свідоцтвам на право власності на вказані об`єкти виданим у 2006 році.

Згідно з висновком топографічної експертизи № 61 від 23.04.2015 установлено, що на земельних ділянках розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , на які видані свідоцтва про право власності ЯЯЯ № НОМЕР_1 від 03.01.2006, САВ № 302090 від 30.09.2008, ЯЯЯ № 278627 від 03.01.2006, ЯЯЯ № 278855 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278854 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278853 від 12.10.2066, ЯЯЯ № 278851 від 12.10.2006, ЯЯЯ № 278852 від 12.10.2006 відповідно, в період з 01.01.1991 по 1995 рік будівлі відсутні. На період 02.05.2006 на земельній ділянці кадастровий №010030119 - 39,0128 Га спостерігається забудована територія, на земельній ділянці кадастровий № 010030120 - 7,0766 Га-територія вільна від забудови.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 30.09.2015 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 13.01.2011 по 15.12.2012 не надійшло до бюджету ІНФОРМАЦІЯ_13 від реалізації земельної ділянки площею 40,5874 га за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_1 у сумі 5 039 018,18грн.

Згідно з висновком судово-економічної експертизи від 30.09.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 22.01.2008 по 12.01.2011 до бюджетів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 не надійшли грошові кошти в сумі 9 889 736,52 гривень.

По кримінальному провадженню необхідно дослідити, та провести почеркознавчі експертизи по документам, які знаходяться у філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме технічної документації на підставі якої були видані технічні паспорти та свідоцтва про право власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у період з 2000 року по теперішній час на нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 .

Технічна документація, що перебуває у володінні філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_14 за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_15 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме: інвентаризаційна справа, технічна та інша документація, на підставі якої були видані технічні паспорти та свідоцтва про право власності на нежитлові будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 2000 року по теперішній час за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_1 - АДРЕСА_30 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_1 - АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , які знаходяться у володінні філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_15 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказам під час судового розгляду та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що філія КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_15 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , або іншому співробітнику ГУ Національної поліції в Одеській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, а саме: інвентаризаційної справи, технічної та іншої документації, що перебуває у володінні філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОМР м. Білявка за адресою АДРЕСА_1 , на підставі якої були видані технічні паспорти та свідоцтва про право власності на нежитлові будівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 2000 року по теперішній час за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_1 - АДРЕСА_30 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_1 - АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 .

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: