Справа № 464/6523/14-к
пр.№ 1-кс/464/1677/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
02.07.2014 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю заступника начальника відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000984 від 28.11.2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ч.2 ст. 364 КК України,
встановив:

У клопотанні, погодженому з начальником відділу управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення з приміщення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (контактний телефон НОМЕР_2 ).
В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що органом досудового розслідування встановлено, що з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритого у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) протягом вересня-жовтня 2013 року знято готівкові кошти в сумі 3 317 900 грн., згідно висновку експертизи підписи у грошових чеках виконані не директором ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням його підпису.
Крім цього, встановлено, що з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , відкритого у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) протягом жовтня-грудня 2013 року знято готівкові кошти в сумі 3 332 800 грн., згідно висновку експертизи підписи у грошових чеках виконані не директором ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , а іншою особою з наслідуванням його підпису.
Також з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкритих у Львівському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) протягом 2013 року знято готівкові кошти на суму близько 10 млн. грн.
Відповідно до ст. 4 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», система фінансового моніторингу складається з двох рівнів первинного та державного. Суб`єктами первинного фінансового моніторингу є: банки, страхові та інші фінансові установи.
Згідно ст. 15 даного закону фінансова операція підлягає обов`язковому фінансовому моніторингу, якщо сума, на яку вона проводиться, дорівнює чи перевищує 150 000 грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 000 грн., та має одну або більше ознак, визначених цією статтею.
Враховуючи викладене, з метою перевірки законності отримання коштів з каси банку та додержання при цьому вимог банківського, валютного законодавства, з метою встановлення істини по кримінальному провадження та прийняття законного рішення, виникла необхідність у надання тимчасового доступу до вказаних документів.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, так як такі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:
Подання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому управління Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з підтверджуючими документами у паперовому вигляді щодо здійснення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансового моніторингу по операціях при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , а також інформації чи проводився фінансовий моніторинг інших операцій вказаних суб`єктів господарювання та операцій, які проводились безпосередньо банківською установою, що підлягають фінансовому моніторингу з моменту відкриття до дати закриття рахунків, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1