Провадження № 1-кс/592/4147/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 листопада 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 09.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що впродовж 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за участю підприємств-експедиторів ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) при здійсненні імпорту товару від компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КНР) вносили завідомо неправдиві відомості до вантажно-митних декларацій та рахунків-фактур, щодо виду, кількості та вартості імпортованого товару та надавали ці документи до митних органів України. В результаті вказаних дій при розмитненні товарів занижувались суми митних платежів, які підлягали сплаті до бюджету.

В подальшому невстановлені особи, використовуючи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) шляхом відображення безтоварних операцій, щодо реалізації товару імпортованого від компанії нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КНР), ухилились від сплати митних платежів та податку на додану вартість на загальну суму 2 млн. 210,94 тис. грн., що є великим розміром.

На даний час протиправна діяльність не припинена.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що на даний час до Митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (відділ митного оформлення № 1 митного поста „ ІНФОРМАЦІЯ_7 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) від підприємств нерезидентів, зареєстрованих в Китайській народній республіці, для проведення митного оформлення (імпорту товарів на митну територію України), надійшли 14 контейнерів з вантажем тканини, а саме:

1.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860994, типу EE, в режимі IM 40, контейнер № MSKU1924853.

2.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860978 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № MSKU0126139.

3.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860992 типу EE, в режимі IM 40, контейнер №MSKU8373881.

4.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860977 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № PONU8015532.

5.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860986 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № MSKU0671350.

6.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860966 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № MSKU1865576.

7.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/86099 типу EE, в режимі IM 40, контейнер №TCNU8771571.

8.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/861270 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № TRIU5426645.

9.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/860984 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № MAEU9192154.

10.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/861263 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № INKU6700240.

11.Вантажно-митна декларація №100270001/2016/274147 типу TN, в режимі IM 40, контейнер № ZCSU8563166.

12.Вантажно-митна декларація №100270001/2016/274360 типу TN, в режимі IM 40, контейнер № MSKU0268982.

13.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/862065 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № MSKU8373881.

14.Вантажно-митна декларація №100000000/2016/861266 типу EE, в режимі IM 40, контейнер № TCLU1742928.

Згідно отриманої інформації, при декларуванні вантажу тканин, який надійшов на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), до вказаних вище вантажно-митних декларацій службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено завідомо неправдиві відомості щодо класифікації товару (код УКТЗЕД), його ваги та фактичної вартості, що призведе ненадходження в бюджет митних платежів в значних сумах.

З метою повного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, проведення товарознавчих експертиз, перевірок дотримання вимог податкового, митного та іншого законодавства, приєднання в якості речових доказів до кримінального провадження тканини, яка імпортувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України з заниженням митної вартості товару від підприємств нерезидентів, зареєстрованих в Китайській народній республіці, необхідно здійснити тимчасовий доступ та вилучити тканину, що імпортувалась підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України, яка знаходяться у контейнерах НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , MAEU9192154, INKU6700240, ZCSU8563166, MSKU0268982, MSKU8373881, TCLU1742928, а також документи, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 для здійснення імпорту тканини від підприємств нерезидентів зареєстрованих в Китайській народній республіці протягом 2016 року з можливістю їх вилучення.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та перебувають на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав, прросив розглянути клопотання без участі власника майна.

.Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та перебувають на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) , а саме: тканини, що імпортувалась підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на митну територію України, яка знаходяться у контейнерах НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , MAEU9192154, INKU6700240, ZCSU8563166, MSKU0268982, MSKU8373881, TCLU1742928, а також документів, які подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) до митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 для здійснення імпорту тканини від підприємств нерезидентів, зареєстрованих в Китайській народній республіці протягом 2016 року, які перебувають на території митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1