печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 липня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
26.07.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів, що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів, а у разі відсутності оригіналів завірені належним чином копій документів, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що другим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000049 від 26.01.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 при митному оформленні товарів в режимі імпорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які діючі всупереч інтересам держави, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у порушення вимог п. 34 ПКМУ № 450 від 21.05.2012 «Питання, пов`язані із застосуванням митних декларацій», надали можливість незаконно відкликати дві митні декларації, що призвело до ухилення від сплати митних платежів в повному обсязі та в подальшому від притягнення до відповідальності, передбаченої вимогами ст.ст. 483, 485 Митного кодексу України, якими передбачена конфіскація імпортованого товару та застосування штрафних санкцій, чим завдано збитків державі в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1, 2 ст. 364 КК України.
Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення копій документів, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні№ 0000049 від 26.01.2016, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з можливістю подальшого вилучення копій документів, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;

- карток із зразками підписів уповноважених на здійснення операцій за вказаними вище рахунками осіб та відбитками печаток підприємств, а також відповідних довіреностей на здійснення операцій за рахунками, договорів про обслуговування в системі «клієнт-банк», документів стосовно приймання-передачі ключів доступу до цієї системи тощо;

- банківських виписок про рух грошових коштів по зазначеним вище рахункам по всім видам валют на електронних та паперових носіях за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали з відомостями про час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ.

- грошових чеків або інших документів, на підставі яких здійснювалось зняття готівки з рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - справа № 757/35891/16-к;

примірник № 2 - старший слідчий другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1