печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.05.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000564, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015, за фактом розтрати службовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили перерахування коштів на підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму понад 17 871 673,50 за нібито виконані послуги, а також закупівлю товарів.

Крім того, службовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », починаючи з 2012 року по теперішній час проводились тендери щодо закупівлі робіт з демонтажу, переробки, звільнення від регулюючого контролю обладнання та конструкцій Чорнобильської АЕС, учасниками та переможцями яких були ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». З указаними підприємствами укладались договори про виконання робіт та надання послуг, частина з яких в дійсності не виконувалась.

Згідно інформації Державної фіскальної служби України ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2015-2016 років отримує міжнародну технічну допомогу від різних країн світу у вигляді коштів на придбання будівельних матеріалів, приладів, металевих конструкцій тощо. Частину вище вказаної допомоги директор ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та інші співучасники привласнюють та у подальшому легалізують шляхом переведення коштів на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) звідки спрямовуються на рахунки іноземних компаній, однією з яких є « ІНФОРМАЦІЯ_10 », адреса: АДРЕСА_1 .

У клопотанні зазначено наступне, що ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , що є структурним підрозділом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і проведення по ньому незаконних операцій, та які знаходяться у володінні зазначеної банківської установи.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище зазначених розрахункових рахунках, відкритих в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ), який здійснює банківську діяльність за адресою: АДРЕСА_3 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів в електронному та друкованому вигляді надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0000564, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015, за фактом розтрати службовими особами ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державних коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ НП України ОСОБА_3 , особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000564 від 05.10.2015 та за дорученням іншим працівникам поліції, тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 Релігійної громади ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який відкритий у зазначеній банківській установі та можливість їх вилучити в оригіналах, а саме:

регістри руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.01.2015 по 13.05.2016 (на паперовому та електронному носіях);

справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 01.01.2015 по 13.05.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках

Примірник 1 - в матеріали кримінального провадження.

Примірник 2 виданий старшому слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1