Справа № 727/8446/16-к
Провадження № 1-кс/727/2724/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0002402 від 31 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
В клопотанні посилається на те, що 30.08.2016 року, близько 10:30 год. невідома особа, що представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання довірою, шахрайськими діями, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 19,311 гривень, чим завдала вищезазначеному громадянинові матеріальної шкоди в сумі 19311 гривень.

Зазначає, що в ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.08.2016 року, на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , прочитавши повідомлення 30.08.2016 року, в ньому йшлося про те, що його банківську картку заблоковано, також були зазначені номера гарячої лінії, на один із яких гр. ОСОБА_5 зателефонував ( НОМЕР_1 ), в ході телефонної розмови, особа представилась працівником служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з центрального офісу, що в АДРЕСА_1 , при чому повідомив, що банківську картку № НОМЕР_2 було заблоковано, тому потрібно її активувати та пройти звірку даних. В подальшому підійшовши до терміналу самообслуговування ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_2 та наслідувавши комбінаціям, які диктував працівник служби безпеки банку, невідомою особою було незаконно здійснено 2 транзакції з банківської картки гр. ОСОБА_5 в сумі 14, 650 грн., та 4,550 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 на загальну суму 19,311 гривень.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 , а тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 31 серпня 2016 року внесено відомості про кримінальне правопорушення в ЄРДР за №0002402, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно яких: .
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні центрального відділення м. Чернівці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою АДРЕСА_3 , а саме:
- повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
- руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_3 у період з 29.08.2016 року по 31.08.2016 року, у разі перерахунку 14, 650 грн. та 4,550 грн., які надійшли в період часу з 29.08.2016 року по 31.08.2016 року, із випискою руху коштів по рахункам, на які здійснювався перерахунок даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет - сайті, який підконтрольний ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 29.08.2016 року по 31.09.2016 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1