Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 вересня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

за участю старшого слідчого Буряк Д.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000379 від 08 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

11 вересня 2013 року старший слідчий СУ УМВС України в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_1 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратури Полтавської області юриста 2 класу ОСОБА_2 в якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які становлять банківську таємницю в приміщенні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335), за адресою: м.Київ, вулиця Лєскова, 9, а саме: оригіналів документів на відкриття (закриття) поточного рахунку № 9, що належать ЗАТ «Мостобудівельне управління №8» () регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) на паперовому та електронному носії, оригіналів юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); оригіналів платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, за період з 26 січня 2010 року по теперішній час.

З матеріалів клопотання вбачається СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000379 від 08 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Досудовим слідством встановлено, що до правоохоронних органів з письмовою заявою звернулися акціонери ЗАТ «Мостобудівельне управління №8» () юридична адреса: м. Полтава, вул. Ливарна, 7, в якій виклали факти того, що службові особи даного управління, а саме: голова правління ОСОБА_4, головний бухгалтер ОСОБА_5 та голова наглядової ради ОСОБА_6 розтратили майно належне ЗАТ «Містобудівельне управління №8», вчиняючи сумнівні операції та правочини з коштами та банківськими кредитами. Станом на 20 червня 2013 року додатково з письмовими заявами про визнання поточних кредиторських вимог звернулись наступні поточні кредитори: відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Полтава на загальну суму 462 299,80 грн; Полтавське територіальне управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на загальну суму 17 000,00 грн.; Державна податкова інспекція у м. Полтава на загальну суму 939 876,25 грн.; Управління Пенсійного фонду України Київського району у м. Полтава на загальну суму 60 697,06 грн. Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ЗАТ «Мостобудівельне управління №8» () мало ряд розрахункових рахунків через які відбувалося рух коштів, в свою чергу підприємство не виконувало роботи, а розрахункові рахунки в банках відкривалися, зокрема в АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335) №9, що підтверджено відповіддю податкової.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ «ОСОБА_3 Аваль» в судове засідання не з»явився.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об'єктивності розслідування кримінальної справи, для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, приходжу до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, 9, а саме: документів на відкриття (закриття) поточного рахунку № 9, що належать ЗАТ «Мостобудівельне управління №8» () регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) на паперовому та електронному носії, юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, за період з 26 січня 2010 року по 16 вересня 2013 року. Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_1 дозвіл на вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності зробити копії вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю по кримінальному провадженню №0000379 від 08 квітня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 16 серпня 2013 року до 16 вересня 2013 року на тимчасовий доступ до документів, вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності зробити копії документів старшому слідчому СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_1, а саме: документів на відкриття (закриття) поточного рахунку № 9, що належать ЗАТ «Мостобудівельне управління №8» () регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) на паперовому та електронному носії, юридичних справ з картками зразків підписів та відбитків печаток, касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій); платіжних доручень, документів та інформацію про суми відкритих кредитних лімітів по банківському рахунку за весь період його використання; довіреностей, виданих на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками, за період з 26 січня 2010 року по 16 вересня 2013 року, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» (МФО 300335), за адресою: м. Київ, вулиця Лєскова, 9.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко