У Х В А Л А

Справа № 183/3455/16

№ 1-кс/183/699/16

14 вересня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИЛА:

29 серпня 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо
працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та рух по ним;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- довідки 1-ДФ ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ( Додаток №5) ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5) ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та рух по ним, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , - мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001383 від 13.04.2016 року за фактом привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів місцевого бюджету, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", поставляюли в заклади освіти м. Новомосковськ продукти харчування, які не відповідають умовам конкурсних торгів. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 04 січня 2016 року між начальником ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , директорами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 укладено договори на постачання продуктів харчування до 20 навчальних закладів освіти м. Новомосковськ, Дніпропетровської області, в тому числі на поставку масла вершкового вартістю 77-80 грн. за 1 кг на загальну суму 720 тис. грн., при цьому збувається масло, яке не відповідає ДСТУ і під його виглядом фактично поставляється спред (молочні вироби із додаванням рослинних жирів), оскільки згідно умов договору масло повинно відповідати ДСТУ 4399:2005 та містити 72,5% тваринних жирів.
Відповідно до пропозицій конкурсних торгів ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншої документації конкурсних торгів, яка подавалась до ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що посадові особи ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали договір поставки на «Масло вершкове» з КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який дійсний до 31.12.2017 року, надавши висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи про те, що «Масло вершкове» КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, та посвідчення про якість вказаного масла, але використовували якісні посвідчення на «Масло вершкове», яке вироблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (м. Київ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Дніпропетровська область), а у навчальні заклади при цьому надають декларації та постачають продукцію виробника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме масла « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 72,5%, яке вироблено у період 2016 року з печаткою виробничої лабораторії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та печаткою «Для документів № 2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Разом з тим, постановою Господарського суду Запорізької області від 15.09.2015 року по справі 908/3331/15, номеро провадження справи 29/33/15, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Відповідно до відповіді ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з вересня 2015 року по теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перебуває у ліквідаційній процедурі та не здійснює будь-яку фінансово - господарську діяльність, відповідно договори на поставку продукції з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладались і продукція не поставлялась. На момент визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банкрутом осіб, що перебували у трудових відносинах з ним, окрім директора ОСОБА_8 , не обліковувались. Печатки «Виробнича лабораторія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та «Для документів 00445593, №2 «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 », які знаходяться на деклараціях виробника, наданих у навчальні заклади м. Новомосковська посадовими особами ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », взагалі відсутні у вказаного підприємства.
Відповідно до Протоколу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 1125 від 08 квітня 2016 року масло вершкове яке постачає ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в заклади освіти м. Новомосковська не відповідає вимогам нормативної документації за показниками «Наявність рослинного жиру» та «масова частка жиру» тобто зразок масла солодковершкового не відповідає вимогам ДСТУ 4399:2005, оскільки у зразку виявлено рослинні жири, що недопустимо для продукції «масло солодковершкове».
Крім того, 04 січня 2016 року між посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на постачання чверті задньої вагою 33 300 кг та філе куряче вагою 12 000 кг на загальну суму 1 664 226, 80 грн. Відповідно до отриманої оперативної інформації посадові особи вищевказаного підприємства постачають переморожену продукцію свійської птиці, вагова маса якої приблизно на 30 % складається із замороженої води та концентратів для збільшення терміну зберігання м`яса.
Вказана м`ясна продукція постачається у навчальні заклади м. Новомосковська підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору поставки з групою компаній ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), строк дії якого закінчився 31.12.2015 року, і на теперішній час невідомо звідки поставляється до закладів освіти м. Новомосковськ дані продукти харчування.
Відповідно до декларацій виробника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на поставку масла «Селянського» 72,5%, які вироблені у період 2016 року з печаткою виробничої лабораторії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та печаткою «Для документів № 2» (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) виявлено, що вони завірені мокрою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча договір на поставку масла вершкового 72,5% жирності укладено з ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього, директором ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є ОСОБА_6 , одним із засновників є ОСОБА_7 , юридична адреса знаходиться по АДРЕСА_2 . Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 , одним із засновників є ОСОБА_6 фактична адреса знаходиться по АДРЕСА_2 , а юридична - по АДРЕСА_3 .
Для підтвердження чи спростування факту проведення фінансово-господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підприємствами, на які ними надані документи щодо отримання продуктів харчування та якості вказаної продукції та причетності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів.
В судовому засіданні слідча підтримала своє клопотання, окрім надання доступу до руху по відкритим рахункам в комерційних банках.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , в судове засідання не з`явився, про час та дату слухання клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомо, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

ч. 1 ст. 107 КПК України встановлено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. В судовому засіданні судом роз`яснювалося дане право, але у зв`язку з тим, що таке клопотання заявлено не було, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилося.

Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування слідчого та надані письмові докази, дійшов до наступного:

Дійсно, 13.04.2016 року слідчим відділу Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 0001383 внесені відомості за фактом привласнення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 грошових коштів місцевого бюджету, які вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ фірма " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", поставляли в заклади освіти м. Новомосковськ продукти харчування, які не відповідають умовам конкурсних торгів. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.4 ст. 191 КК України (а.п. 5).

У відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідчий або прокурор має право звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та вилучення документів.

Відповідно до п. 1,2,3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи з заявленого клопотання і представлених суду матеріалів, вбачається, що необхідні документи, дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідча довела необхідність надання тимчасового доступу до вищезазначених документів в рамках внесеного до ЄРДР кримінального провадження та не можливість іншим способом довести ті обставини, які передбачається, без їх допомоги, у зв`язку з чим надане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та зобов`язати керівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати вищевказаним особам дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та їх вилучення, а саме:
- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- довідки 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо
працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток № 5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- обліково-реєстраційної справи ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- довідки 1-ДФ ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо працевлаштованих осіб в період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- податкових декларацій з податку на прибуток та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ( Додаток №5) ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- податкових декларацій з податку на додану вартість та розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток №5) ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з грудня 2015 року по теперішній час включно;
- відомостей щодо відкритих рахунків в комерційних банках ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє по 30 вересня 2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1