Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/222916-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 березня 2016 року Слідчий суддя Придніпровський районний суд м.Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000398 від 09.09.2015 слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.06.2010 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , уклала з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір про заощадження № SAMDN3728, предметом якого були гроші в сумі 12 300 доларів США, а 20.12.2015 року їй стало відомо від працівників Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що з депозитного рахунку зникли при невідомих обставинах грошові кошти в сумі 12 300 доларів США, чим потерпілій ОСОБА_5 була спричинена значна матеріальна шкода на вказану суму. Крім того, потерпіла показала, що 26.02.2013 нею був укладений договір про заощадження № SAMDN9344, предметом якого були грошові кошти в сумі 80 000 доларів США, 28.02.2014 строк дії зазначеного договору продовжено, а 26.03.2015 потерпіла написала заяву про розірвання вказаного договору та отримала грошові кошти в сумі 80 000 гривень, однак працівники Христинівського відділення ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " могли не закрити зазначений договір та продовжити його використання для переведення грошових коштів з рахунків, відкритих відповідно до договору № SAMDN3728.
Враховуючи викладене, з метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникає необхідність у відстеженні всіх операції, що здійснювалися по рахункам за договором № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіма додатковими угодами до нього, договором № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіма додатковими угодами до нього з моменту їх відкриття з зазначенням адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, а також отримання фотознімків та відеозаписів осіб, які користувалися даними рахунками, а також вилучення оригіналів договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку, в період з моменту відкриття рахунків по 31.12.2015.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників банку Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , у володінні якого знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд враховую те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення теперішнього місця знаходження підозрюваного, а також враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання та надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , а також ст. оперуповноваженому Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_6 за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме зобов`язати службових осіб Черкаського ГРУ Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 :
- виготовити роздруківку руху коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум, призначень платежів, контрагентів, адрес банкоматів чи терміналів, за допомогою яких проводилися дані операції, по рахунках, відкритих на підставі договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015;
- надати фотознімки та відеозаписи осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунках відкритих на підставі договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015.
- надати тимчасовий доступ до договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, укладених між ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оригіналів анкет, заяв, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, видатково-касових ордерів та інших документів, що послужили підставою для зняття готівки по рахунках, відкритих на підставі договору № SAMDN3728 від 30.06.2010 та усіх додаткових угод до нього, договору № SAMDN9344 від 26.02.2013 та усіх додаткових угод до нього, за період з моменту відкриття рахунків до 31.12.2015 з можливістю їх вилучення.
Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає, строк дії ухвали 1 місяць з дня постановлення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1