печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
24.03.2016 старший слідчий слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку (номер банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_3 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, який відкритий та використовувався ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 01.11.2014 по 01.06.2015; про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів; банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахунку № НОМЕР_3 з 01.11.2014 по 01.06.2015; усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів; заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахунку № НОМЕР_3 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015; угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 ; доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку № НОМЕР_3 ; інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку (номер банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 23.09.2015, розпочатому за повідомленням арбітражного керуючого ОСОБА_6 , за фактом розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директором ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 укладено договір №12/154 від 27.11.2014 про надання правової допомоги при розгляді судом господарської справи №910/5016/14, з терміном дії договору до 31.12.2014.

Аналогічно, на тих саме умовах, укладений та підписаний договір про надання правової допомоги №167/12 від 28.11.2014 між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по іншій господарській справі.

За вказаними договорами 24 та 25 грудня 2014 року ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказівкою ОСОБА_7 через відкритий 06.08.2014 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_3 здійснило оплату, шляхом перерахування грошових коштів підприємства на відкритий 20.11.2013 поточний банківський рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (номер банку МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) та відкритий 27.05.2014 у вищезазначеному банку поточний банківський рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму понад 1,3 млн. грн. без ПДВ.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань до видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відноситься надання правової допомоги, консалтингових послуг чи юридичний супровід справ у судах.

Окрім цього, в матеріалах кримінального провадження наявні акти здачі-прийняття послуг до договору №12/154 від 27.11.2014, а саме: від 12 грудня 2014 року на суму 82000 гривень, від 12 грудня 2014 року на суму 97000 гривень, від 15 грудня 2014 року на суму 64000 гривень, від 15 грудня 2014 року на суму 71000 гривень, від 16 грудня 2014 року на суму 88000 гривень, від 16 грудня 2014 року на суму 59000 гривень, від 16 грудня 2014 року 86000 гривень, від 17 грудня 2014 року на суму 72000 гривень, від 17 грудня 2014 року на суму 81000 гривень з наявними підписами ТВО директора ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 , а також рахунок-фактури та платіжні доручення на вищезазначені суми, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, в матеріалах кримінального провадження містяться акти здачі-прийняття послуг до договору №167/12 від 28.11.2014, а саме: від 12 грудня 2014 року на суму 93000 гривень, від 12 грудня 2014 року на суму 88000 гривень, від 15 грудня 2014 року на суму 81000 гривень, від 16 грудня 2014 року на суму 79000 гривень, від 16 грудня 2014 року на суму 87000 гривень, від 16 грудня 2014 року 91000 гривень, від 17 грудня 2014 року на суму 84000 гривень з наявними підписами ТВО директора ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , а також рахунок-фактури та платіжні доручення на вищевказані суми, які були перераховані на рахунок № НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з викладеним, з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування указаного кримінального провадження, для дослідження руху грошових коштів на рахунках в банківських установах ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема про перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виникла необхідність у розкритті в ГУ по м. Києву і Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 , для військової прокуратури Центрального регіону України банківської таємниці клієнта банку ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_1 ), що має рахунок № НОМЕР_3 .

11.03.2016 постановою старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , у даному кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, представника особи у володінні якої знаходяться документи, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, враховуючи наявність постанови від 11.03.2016 про призначення судово-почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку (номер банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_3 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, який відкритий та використовувався ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015, джерел надходження грошових коштів на цей рахунок і їх використання, а саме: про рух коштів з розшифровкою контрагентів та призначенням платежів із урахуванням всіх видів валюти по банківському рахунку № НОМЕР_3 з 01.11.2014 по 01.06.2015; про відкриття рахунку № НОМЕР_3 ; контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки, копії паспортів, заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою, здійснення переказів; банківських виписок про видачу готівки та чеки по рахунку № НОМЕР_3 з 01.11.2014 по 01.06.2015; усіх наявних платіжних доручень про перерахування на рахунок № НОМЕР_3 грошових коштів; заявок на купівлю та конвертацію валюти по рахунку № НОМЕР_3 за період із 01.11.2014 по 01.06.2015; угод та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій по рахунку № НОМЕР_3 ; доручень, довіреностей та інших уповноважуючих документів, які надавалися щодо рахунку № НОМЕР_3 ; інших документів, які надавалися при розпорядженні рахунку № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнта банку (номер банку МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13412/16-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4

Виконавець: ОСОБА_1 .

07.04.2016