Справа № 357/8790/16-к
У Х В А Л А
26 серпня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002785 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів

в с т а н о в и в :
15.08.2016 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0002785 про тимчасовий доступ до документів

Слідчий просить розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому Білоцерківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 та оперуповноваженому Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області який входить до складу слідчо-оперативної групи на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було відкрито рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів по даному рахунку, особову справу клієнта-власника вищевказаного рахунку та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 .

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, а саме фото -відеозйомки з камер зовнішнього спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 30.05.2016 по теперішній час зобов`язавши при цьому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити створення належних умов для проведення тимчасового доступу у максимально короткий строк шляхом передачі документів до регіонального відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найбільш наближеного до місця проведення досудового розслідування для проведення тимчасового доступу.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати керівництво ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даних документів згідно з ухвалою слідчого-судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 30.05.2016 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами в сумі 1000 грн. належними ОСОБА_6 , які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 двома переказами з різних карток.

Під час досудового слідства виникає необхідність у встановленні власника рахунку НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отриманні особової справи клієнта-власника вищевказаного рахунку, роздруківок руху коштів по вказаному рахунку, за період з моменту відкриття вказаного рахунку по даний час, з розшифровкою кореспондентів та отримання фото-відеозйомки з камер зовнішнього спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 30.05.2016 по теперішній час.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що всі документи щодо відкриття рахунку НОМЕР_1 , руху коштів по даним рахункам, отримання фото-відеозйомки в момент зняття готівки з рахунку, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

05.06.2016 відомості про кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 002785.

Дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як вбачається з клопотання, доданих до клопотання матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчий довів, що у діях невстановленої особи є ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 1907 КК України.

Представник відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документів самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Чинним КПК України не передбачено встановлювати механізм виконання ухвали слідчого судді інакше ніж це передбачено Законом, а тому в іншій частині клопотання слід відмовити.

Крім того чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів «оперуповноваженому Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області, який входить до складу слідчо-оперативної групи». Вказане питання врегульоване п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, яка надає слідчому право доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам. Тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,162 163, 164, 165 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому Білоцерківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, на підставі яких було відкрито рахунку НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки руху коштів по даному рахунку, особову справу клієнта-власника вищевказаного рахунку та провести їх вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, а саме фото -відеозйомки з камер зовнішнього спостереження ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в момент зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 30.05.2016 по 26.08.2016 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 26 вересня 2016 року.
Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1