Октябрський районний суд м.Полтави
Справа № 554/9912/13-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Пилипенко А.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000100 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Пилипенко А.В. звернулася в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене прокурором у кримінальному провадженні старшим прокурором відділу прокуратури Полтавської області Попок О.В., в якому прохали : задовольнити клопотання і винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ПАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство», код ЄРДПОУ:05581898, що діє за юридичною адресою: м. Полтава, вул. Рибчанська, 31, з метою відшукання та вилучення документів бухгалтерського та адміністративного обліку, щодо співпраці з ПП «Трансагропродукт», код ЄРДПОУ: 34921978, в період часу з 03 квітня 2008 року по 31 грудня 2010 року.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000100 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 січня 2013 року до Полтавського РВ УМВС України в Полтавській області з прокуратури Полтавського району надійшов матеріал про те, що в період часу із 21 лютого 2011 року по 25 лютого 2011 року проведено планову виїзну перевірку ПП «Трансагропродукт» з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період часу з 03 квітня 2008 року по 31 грудня 2010 року. У ході проведення останньої виявлено порушення порядку зайняття господарською діяльністю. Крім того, ПП «Трансагропродукт» здійснювало діяльність, спрямовану на здійснення операцій, пов'язаних з наданням податкової вигоди для третіх осіб. Одним із контрагентів, від якого ПП «Трансагропродукт» одержало фінансово-грошові потоки в період часу з 03 квітня 2008 року по 31 грудня 2010 року є ПАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство», код ЄРДПОУ:05581898. 26 липня 2013 року отримано відповідь від державного реєстратора Реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції Полтавської області, відповідно до якої ПАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство», код ЄРДПОУ:05581898, діє за юридичною адресою м.Полтава, вул. Рибчанська, 31.

Слідчий СУ УМВС України в Полтавській області старший лейтенант міліції Пилипенко А.В. в судове засідання не з'явилась.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про : найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв"язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки хоча юридична адреса ПАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство», код ЄРДПОУ:05581898, що діє за юридичною адресою м.Полтава, вул.Рибчанська, 31, згідно витягу з державного реєстру від 15 липня 2013 року № 16899391, але в матеріалах клопотання відсутні дані про особу, якій належить житло, та особу, у фактичному володіння якої воно знаходиться, із зазначенням того, яке відношення ця особа має до кримінального провадження (її процесуальне положення), за адресою м.Полтава, вул.Рибчанська, 31, де планується провести обшук. Крім того, не надано доказів того, що працівники ПАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство», ПП «Трансагропродукт» є підозрюваними у кримінальному провадженні №0000100 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні слідчого СУ УМВС України в Полтавській області старшого лейтенанта міліції Пилипенко А.В. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000100 від 10 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України в нежитлових приміщеннях ПАТ «Полтавське хлібоприймальне підприємство», код ЄРДПОУ: 05581898 за адресою м.Полтава, вул.Рибчанська, 31- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко