Справа №1кс/522/1874/16
№522/3854/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
01 березня 2016 року старший слідчий з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час обшуку майно: не обліковані грошові кошти в сумі 64 076 (шістдесят чотири тисячі сімдесят шість) гривень, 100 028 (сто тисяч двадцять вісім) доларів США, 29 825 (двадцять дев`ять тисяч вісімсот двадцять п`ять) євро, 500 (п`ятсот) Канадські долари, 652 (шістсот п`ятдесят два) Румунські леї, 374 750 (триста сімдесят чотири тисячі сімсот п`ятдесят) Російські рублі, 1 525 (тисяча п`ятсот двадцять п`ять) Молдавські леї, 12 000 (дванадцять тисяч) Англійських фунтів стерлінгів; блокнот синього кольору в якому міститься цифрові записи на 12 арк.; чорнові цифрові записи на 6 арк.; копія дозволу № 29909 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; копія дозволу №29910 на право зберігання, носіння пристрою травматичної дії на імя ОСОБА_6 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №320/57-13 на користування індивідуальним сейфом №21в ПАТ «Петрокоммерц-Україна» від 18.12.2013 р. з додатками на 3 арк.; довіреність видана приватним нотаріусом ОСОБА_7 , без ідитифікуючих даних на 1 арк.; квитанція №29005249 від 18.12.2013 на 1 арк.; квитанція №29049563 від 25.12.2013 на 1 арк.; квитанція №29005246 від 18.12.2013 на 1 арк.; договір 3786 на користування індивідуальним депозитним сейфом №324 від 06.06.2013 на 2 арк.; додаткова угода №1 до договору №320/57-13 від 18.12.2013 на 1 арк.; квитанція №30093156 від 18.06.2014 на 1 арк.; договір оперативної оренди №1 від 01.09.2014 з додатками на 7 арк.; додаткова угода №1 до договору №320/71-14 від 28.07.2014 на 1 арк.; копія довідки без заповнення, видана державним науково-дослідним експертом-криміналістичним центром на 1 арк.; копія дозволу №29907 на право зберігання, носіння пристрою травматичної дії на імя ОСОБА_8 на 1 арк.; договір №250.0656294.307 на 1 арк.; додаткова угода до договору №786 на користування індивідуальним депозитним сейфом №324 на 1 арк.; квитанція № 68192 від 05.12.2013 на 1 арк.; копія зворотного боку дозволу на 1 арк.; квитанції на 21 арк.; чорнові записи (цифрові) на 20 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру №570 від 21.01.2016 на 1 арк.; ПМР 9 мм №МН2548, 1963 року в кількості 1 шт.; ПМР 9 мм №ХК ОС1118, 1985 року в кількості 1 шт; ПМР 9 мм №ХК ОС6358, 1985 року в кількості 1 шт; три магазини до ПМР 9 мм, з 7 набоями в кожному; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; дозвіл на зброю № НОМЕР_1 від 19.10.2015 на імя ОСОБА_9 ; ноутбук чорного кольору, моделі SLMSUNG модель: NP- R58X в кількості 1 шт.; ноутбук сіро-чорного кольору, моделі HP №D40 IC4005 В- DELPHI REN:0.1 в кількості 1 шт.; DIGITAL VIDEO RECORDER, моделі: DH-DVR 5104H -sTZA4EL 190W00251 в кількості 1 шт.

Відповідно до відомостей ЄРДР за №0001310 від 24.10.2014 року встановлено, що група осіб, порушуючи правила ведення валютних операцій, реалізують протиправні схеми, пов`язані з проведенням фіктивних фінансово-господарських операцій з використанням банківських рахунків підприємств та фізичних осіб, а також з незаконним обміном іноземної валюти в особливо великих розмірах. Так, рахунки таких підприємств та невстановлених фізичних осіб використовуються для вчинення «фіктивних» правочинів, а саме - здійснення безтоварних операцій постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами реального сектору економіки на рахунки вищезгаданих суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності перераховуються грошові кошти з метою подальшого їх переведення в готівку в банківських установах у м. Одесі та повернення «замовникам» за вирахуванням попередньо обумовленого відсотка. Вказана протиправна діяльність здійснюється у змові та за протиправного сприяння співробітників банківських установ й правоохоронних органів.

Крім того, вказаною групою осіб проводяться незаконні валютні операції, пов`язані та спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі у результаті скоєння особливо тяжких злочинів.

Вказані кримінальні правопорушення кваліфіковано за ознаками ч.4 ст.358, ч.2 ст.205, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 КК України.

29.02.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси проведено обшук у приміщенні, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті якого знайдено та вилучено вищезазначені речі.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.

В даному випадку вилучені речі підпадають під критерії вказані в п.1,3,4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на використання вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню, оскільки вилучені речі можуть бути використані як докази у кримінальному провадженню, до них може бути застосована спеціальна конфіскація, також вказані у клопотанні речі мають доказове значення у кримінальному провадженню щодо тяжких та особливо тяжких злочинів, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1 ВКР СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 погоджене зі прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку 29.02.2016 року за адресою АДРЕСА_1 а речі, а саме: не обліковані грошові кошти в сумі 64 076 (шістдесят чотири тисячі сімдесят шість) гривень, 100 028 (сто тисяч двадцять вісім) доларів США, 29 825 (двадцять дев`ять тисяч вісімсот двадцять п`ять) євро, 500 (п`ятсот) Канадські долари, 652 (шістсот п`ятдесят два) Румунські леї, 374 750 (триста сімдесят чотири тисячі сімсот п`ятдесят) Російські рублі, 1 525 (тисяча п`ятсот двадцять п`ять) Молдавські леї, 12 000 (дванадцять тисяч) Англійських фунтів стерлінгів; блокнот синього кольору в якому міститься цифрові записи на 12 арк.; чорнові цифрові записи на 6 арк.; копія дозволу № 29909 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.; копія дозволу №29910 на право зберігання, носіння пристрою травматичної дії на імя ОСОБА_6 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 на 1 арк.; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_5 на 1 арк.; договір №320/57-13 на користування індивідуальним сейфом №21в ПАТ «Петрокоммерц-Україна» від 18.12.2013 р. з додатками на 3 арк.; довіреність видана приватним нотаріусом ОСОБА_7 , без ідитифікуючих даних на 1 арк.; квитанція №29005249 від 18.12.2013 на 1 арк.; квитанція №29049563 від 25.12.2013 на 1 арк.; квитанція №29005246 від 18.12.2013 на 1 арк.; договір 3786 на користування індивідуальним депозитним сейфом №324 від 06.06.2013 на 2 арк.; додаткова угода №1 до договору №320/57-13 від 18.12.2013 на 1 арк.; квитанція №30093156 від 18.06.2014 на 1 арк.; договір оперативної оренди №1 від 01.09.2014 з додатками на 7 арк.; додаткова угода №1 до договору №320/71-14 від 28.07.2014 на 1 арк.; копія довідки без заповнення, видана державним науково-дослідним експертом-криміналістичним центром на 1 арк.; копія дозволу №29907 на право зберігання, носіння пристрою травматичної дії на імя ОСОБА_8 на 1 арк.; договір №250.0656294.307 на 1 арк.; додаткова угода до договору №786 на користування індивідуальним депозитним сейфом №324 на 1 арк.; квитанція № 68192 від 05.12.2013 на 1 арк.; копія зворотного боку дозволу на 1 арк.; квитанції на 21 арк.; чорнові записи (цифрові) на 20 арк.; квитанція до прибуткового касового ордеру №570 від 21.01.2016 на 1 арк.; ПМР 9 мм №МН2548, 1963 року в кількості 1 шт.; ПМР 9 мм №ХК ОС1118, 1985 року в кількості 1 шт; ПМР 9 мм №ХК ОС6358, 1985 року в кількості 1 шт; три магазини до ПМР 9 мм, з 7 набоями в кожному; блокнот коричневого кольору з чорновими записами; дозвіл на зброю № НОМЕР_1 від 19.10.2015 на імя ОСОБА_9 ; ноутбук чорного кольору, моделі SLMSUNG модель: NP- R58X в кількості 1 шт.; ноутбук сіро-чорного кольору, моделі HP №D40 IC4005 В- DELPHI REN:0.1 в кількості 1 шт.; DIGITAL VIDEO RECORDER, моделі: DH-DVR 5104H -sTZA4EL 190W00251 в кількості 1 шт.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя:
02.03.2016