Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/1667/14-к
1-кс/554/716/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 лютого 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000003 від 11 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
12 лютого 2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів, а у разі їх відсутності копій наказів про призначення на посаду осіб які відповідальні за отримання та цільовий розподіл природного газу, що надійшов з Філії ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", актів внутрішньогосподарського переміщення природного газу, журналів обліку актів внутрішньогосподарського переміщення природного газу по взаємодії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з Філією ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПСГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Буровим управлінням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Управлінням з переробки газу та газового конденсату, Управлінням будівельно-монтажних робіт " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними СГД, накладних, актів, документів щодо придбання, використання та реалізації природного газу у вказаний період, що дасть можливість перевірити фактичне надходження та розподіл природного газу використаного на власні потреби, також нормативні документи, розпорядження, внутрішні документи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які передбачають діяльність з вище зазначеними СГД, його взаємодію з структурними підрозділами, вказані документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").Надати дозвіл слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавські області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавські області ОСОБА_5 на доступ до оригіналів вище зазначених документів, а у разі відсутності оригіналів їх копій, надати дозвіл на вилучення вище зазначених документів. Просили розглянути дане клопотання без виклику ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З матеріалів клопотання вбачається, що ГУ Міндоходів у Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000003 від 11 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Філії Газопромислове управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період 2011-2012 років, у ході здійснення фінансово-господарської діяльності, будучи платником збору у вигляді цільової надбавки до тарифу на природний газ, ухилилося від сплати вказаного збору на суму 3742389,49 грн., що призвело до фактичного ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах. Встановлено, що філія ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювала передачу власно видобутого природного газу в адресу філій ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме : ПСГ «Світанок», Бурове управління « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Управління з переробки газу та газового конденсату, Управління будівельно-монтажних робіт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій : наказів про призначення на посаду осіб які відповідальні за отримання та цільовий розподіл природного газу, що надійшов з Філії ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", актів внутрішньогосподарського переміщення природного газу, журналів обліку актів внутрішньогосподарського переміщення природного газу по взаємодії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з Філією ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПСГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Буровим управлінням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Управлінням з переробки газу та газового конденсату, Управлінням будівельно-монтажних робіт " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", накладних, актів, документів щодо придбання, використання та реалізації природного газу за період 2011-1012 роки, нормативні документи, розпорядження, внутрішні документи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які передбачають діяльність з вище зазначеними СГД, його взаємодію з структурними підрозділами, котрі знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання про доступ та вилучення інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між вказаними СГД відмовити, оскільки в цій частині клопотання не вмотивоване, не відповідає вимогам КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000003 від 11 січня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл в період з 12 лютого 2014 року до 12 березня 2014 року слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавські області ОСОБА_3 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавські області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх оригіналів, а в разі відсутності належним чином завірених копій : наказів про призначення на посаду осіб які відповідальні за отримання та цільовий розподіл природного газу, що надійшов з Філії ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", актів внутрішньогосподарського переміщення природного газу, журналів обліку актів внутрішньогосподарського переміщення природного газу по взаємодії ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з Філією ГПУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПСГ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", Буровим управлінням " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", Управлінням з переробки газу та газового конденсату, Управлінням будівельно-монтажних робіт " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", накладних, актів, документів щодо придбання, використання та реалізації природного газу за період 2011-1012 роки, нормативні документи, розпорядження, внутрішні документи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які передбачають діяльність з вище зазначеними СГД, його взаємодію з структурними підрозділами, котрі знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "за адресою - АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1