Справа №573/1807/16-к
Номер провадження 1-кс/573/362/16

УХВАЛА
і м е н е м У к р а ї н и
14 вересня 2016 року м.Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області в складі:
слідчого судді : ОСОБА_1
при секретарі : ОСОБА_2
за участю слідчого: ОСОБА_3
розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Білопіллі клопотання слідчого Білопільського відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,- про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, додані до клопотання матеріали,-
В С Т А Н О В И В :
14 вересня 2016 року слідчий Білопільського відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, підставою для якого стали матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000498 від 12.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 50 грн., проведеного 06.08.2016 року через систему UKR KYIB PORTMONE MOBILE 568839 та на суму 2100 грн., проведеного 06.08.2016 року через систему UKR DNIPROPETROV Money Send Ligpey DT 568840, відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів, власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний адрес вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення починаючи з 06 серпня 2016 року по час виконання ухвали.
В обгрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.08.2016 року до Білопільського відділення поліції (м.Білопілля) надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 06.08.2016 року невстановлена особа таємно викрала з пенсійної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить його матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 гроші в сумі 2150 грн., про що на його мобільний телефон прийшло СМС-повідомлення. Заявлена сума матеріальних збитків становить 2150 грн.
Відомості про дану подію 12.08.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0000498 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_6 та з`ясовано, що вона мешкає за вищевказаною адресою разом з сином ОСОБА_5 , являється пенсіонером та інвалідом першої групи безстроково, без сторонньої допомоги не пересувається, знаходиться завжди вдома. Отримує пенсію на пенсійну картку № НОМЕР_1 , рахунок по якій відкритий в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пенсію вона отримує кожного місяця на картку 5-6 числа. Так як вона не пересувається, то за неї всі операції з її коштами, що надходять на картку, робить її син, а саме знімає кошти за потреби, робить відповідні покупки. Її банківська картка прив`язана до номеру телефону її сина, на який можуть приходити смс-повідомлення з банку.
Так, увечері 05.08.2016 року її сину на мобільний телефон прийшло декілька смс-повідомлень з веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із запитом на перевірку рахунку, взагалі її син та вона спочатку цьому не придали значення. На наступний день 06.08.2016 року о 09-38 год. також сину прийшло смс-повідомлення про те, що з її рахунку було знято гроші в сумі 50 грн., далі о 09:52 год. прийшло чергове смс-повідомлення про те, що з її рахунку було знято гроші в сумі 2100грн., після цього її син відразу зателефонував на гарячу лінію та заблокував картку. 08.08.2016 року її син пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де співробітники банку надали йому виписку по банківському рахунку, в якому було зазначено, що 06.08.2016 року з її рахунку було знято гроші в сумі 50 грн., (операції розрахунку в торгово-сервісній мережі UKR KYIB PORTMONE MOBILE НОМЕР_2 ). Та 06.08.2016 року було знято гроші в сумі 2100грн.( переказ коштів з рахунку через
UKR DNIPROPETROV Money Send Ligpey DT 568840.
Хто міг викрасти дані кошти з її рахунку вона не знає та нікого не підозрює. Картка завжди знаходиться в їхньому будинку та доступу до неї крім неї та сина ніхто не має. Ніхто з невідомих осіб на телефон до сина не телефонував, паролі та секретні коди ні вона, ні її син нікому не говорили.
Враховуючи, що документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима потерпілого, знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність провести у вищевказаному банку тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме отримати роздруківку про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих із рахунків, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ, власників рахунків, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 50 грн., проведеного 06.08.2016 року через систему UKR KYIB PORTMONE MOBILE 568839 та на суму 2100 грн., проведеного 06.08.2016 року через систему UKR DNIPROPETROV Money Send Ligpey DT 568840.
Для досягнення повноти, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також місця його вчинення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до зазначених вище документів з можливістю їх вилучення.Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що слідчий належним чином обгрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення має суттєве значення для перевірки факту злочину, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання суд проводить без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, - тому суд вважає, що зазначене клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159-166, 309, 369-372, 395 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Білопільського відділення поліції Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ,-
- тимчасовий доступ до речей та документів:
- а саме надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 50 грн., проведеного 06.08.2016 року через систему UKR KYIB PORTMONE MOBILE 568839 та на суму 2100 грн., проведеного 06.08.2016 року через систему UKR DNIPROPETROV Money Send Ligpey DT 568840, відомостей щодо рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів, власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний адрес вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх вилучення починаючи з 06 серпня 2016 року по час виконання ухвали.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: