Провадження №1-кс/554/2570/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2016року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0000164 від 23 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4,5 ст.195, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді 25 березня 2016 року надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ, погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та фактична адреса: АДРЕСА_2 ) документів бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з постачальником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цих товарів, робіт чи послуг у взаємовідносинах з замовниками (за наявності), у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних,товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів та ін..), квитанцій до прибуткових касових ордерів, відомостей по рахунках за №№ НОМЕР_3 , 20,28,90,91, по інших рахунках аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, надання послуг, придбання товарів, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000164 від 23 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4,5 ст.195, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України. Встановлено, що у період часу з 01 січня 2013 року до 01 квітня 2015 року представниками МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт із капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та об`єктів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом обману заволоділи бюджетними коштами на суму 1786000 грн., що є особливо великим розміром. Група осіб, вступивши між собою в злочинну змову, протягом березня-квітня 2015 року здійснювали розкрадання бюджетних коштів, призначених для будівництва житлового будинку. Представники підприємства МПБРП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу 2013-2015 років в ході виконання робіт по капітальному ремонту сцен, приміщень музичної школи, покрівель корпусів комунальних закладів та інших будівельно-монтажних та ремонтних робіт на об`єктах ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та інших розпорядників бюджетних коштів Полтавської області здійснили умисне привласнення бюджетних коштів та розтратили їх у подальшому в сумі понад 1 млн. 516 тис. грн.. шляхом їх незаконної «конвертації» через розрахункові рахунки вищевказаних підприємств «транзитно-конвертаційної» спрямованості. Крім того, невстановлені особи в період часу 2014-2015 років підробляли договори між суб`єктами господарської діяльності в частині справжності господарських взаємовідносин щодо придбання товарів та послуг. Згідно бази даних ІНФОРМАЦІЯ_9 у період часу 2013-2015 р.р. з використання вказаних суб`єктів господарської діяльності « ІНФОРМАЦІЯ_10 » спрямованості виведені у «тінь» грошові кошти інших підприємств реального сектору економіки, виділених у тому числі бюджетними установами для придбання товарів, робіт та послуг. Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування коштів на адресу ПП « ОСОБА_5 » на суму 54,8 тис. грн. Юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів, а саме: бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з постачальником у період часу з 01 січня 2013 року до 01 квітня 2015 року ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) товарів, робіт чи послуг у взаємовідносинах з замовниками (за наявності), у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів), квитанцій до прибуткових касових ордерів, відомостей по рахунках за №№361,631,311,301,20,28,90,91 аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, надання послуг, придбання товарів, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В частині клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактичною адресою: АДРЕСА_2 - відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000164 від 23 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4,5 ст.195, ч.4 ст.190 та ч.1 ст.366 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 28 березня 2016 року по 28 квітня 2016 року старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів чи належним чином завірених копій документів, а саме: бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з постачальником у період часу з 01 січня 2013 року до 01 квітня 2015 року ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також подальшого використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПУ НОМЕР_1 ) товарів, робіт чи послуг у взаємовідносинах з замовниками (за наявності), у т.ч. договорів та додаткових угод до них з усіма додатками, рахунків-фактур, прибуткових (видаткових) накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі, податкових накладних, довіреностей на отримання ТМЦ, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), актів приймання виконаних робіт (форми №КБ-2в), довідок про вартість виконаних підрядних робіт (форми КБ-3), відомостей ресурсів, журналів обліку робіт, актів списання матеріалів, пального, платіжних документів (доручень, ордерів), квитанцій до прибуткових касових ордерів, відомостей по рахунках за №№361,631,311,301,20,28,90,91 аналітичного бухгалтерського обліку щодо відображення операцій з виконання робіт, надання послуг, придбання товарів, оплати, списання матеріалів, використання машин та механізмів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В іншій частині - відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1