СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання згоди на розкриття банківської таємниці

та тимчасовий доступ до речей і документів

Справа № 712/668/16-к
Провадження №1-кс/712/373/16
м. Черкаси 03 березня 2016 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , розглянувши винесене у кримінальному провадженні №0000753 від 04.12.2015, слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенантом поліції ОСОБА_4 , клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 03.12.2015 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. за адресою: АДРЕСА_1 . з приводу того, що 27.11.2015 близько 16 год. 05 хв. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Черкаси перерахував кошти в сумі 4800 грн. на ім`я ОСОБА_6 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 метою покупки у нього через Інтернет оголошення шин автомобіля..

04.12.2015 відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000753 за ст. 190 ч. 1 КК України.

Слідчий вказав, що під час досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, а саме особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_6 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ); щосекундної роздруківки руху коштів з 27.11.2015 по теперішній час) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку ОСОБА_6 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 ); оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку ОСОБА_6 ; спосіб отримання вказаних грошових коштів, тобто час та місце, та в разі наявності фотознімків особи, яка здійснювала операцію.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

1.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

2.Фінансово-економічний стан клієнтів;

3.Системи охорони банків та клієнтів;

4.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 ..
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

- особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_6 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 );

- щосекундної роздруківки руху коштів з 27.11.2015 по теперішній час) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому (електронному) носії по рахунку ОСОБА_6 , відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 );

- оригіналів карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку ОСОБА_6

- спосіб отримання вказаних грошових коштів, тобто час та місце, та в разі наявності фотознімків особи, яка здійснювала операцію.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 ..
Ухвала діє протягом 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала мені оголошена, копію отримав:

«___»____________________201__року