Справа № 357/298/16-к
У Х В А Л А
15 березня 2016 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 14.03.2016 р. звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи тим, що у провадженні СУ ФР Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київської області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 24 грудня 2015 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України

Відповідно до заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фізична особа ОСОБА_4 отримала в 2014 році дохід в сумі 3250000 гривень, що перевищує 10 кратний розмір заробітної плати.

У визначений законодавством термін декларацію про отримані доходи не подала та не сплатила до державного бюджету 20 % від суми отриманого доходу. Сума несплаченого податку, відповідно до заяви, становить 65 000 гривень.

В період з січня по травень 2015 року фізична особа ОСОБА_4 , яка проживає в м. Біла Церква, внесла отриманий дохід готівкою в якості позики в касу СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 порушено справу про банкрутство).

Факт внесення коштів в касу СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підтверджується Актом звіряння, що підписаний між фізичною особою ОСОБА_4 та СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та копією заяви про грошові вимоги від 20.10.2015 р.

В ході досудового розслідування було розглянуто відомості з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суму виплачених доходів фізичної особи ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 р. по 31.12.2014 р. За даний період отримувала доходи з таких джерел, а саме: Управління справами Верховної Ради України України:

=за 1 квартал 2014 р. нарахована сума доходу становить 7245.00 грн. виплачено 7245 грн. Сума податку нарахована 1020,45 грн., перераховано в бюджет 1020.45;

=за 2 квартал 2014 р. нарахована сума доходу становить 7245 грн., виплачено 7245 грн. Сума податку нарахована 1020,45 грн., перераховано в бюджет 1020,45 грн.;

=за 3 квартал 2014 р. нарахована сума доходу становить 7245 грн., виплачено 7245 грн. Сума податку нарахована 1020,45 грн., перераховано в бюджет 1020,45 грн.;

=за 4 квартал 2014 р. нарахована сума доходу становить 5280,66 грн., виплачено 5280,66 грн. Сума податку нарахована 743,78 грн., перераховано в бюджет 743,78 грн..

Під час допиту ОСОБА_4 повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є рейдерським підприємством, оскільки таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вже зробило банкрутом 26 сільськогосподарських підприємств, про що свідчать рішення судів України про банкрутство. Що також намагаються зробити з СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ОСОБА_4 вважає, що у ОСОБА_5 є причини оговорювати її, так як він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча із ОСОБА_5 вона не знайома.

Директор СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 показав, що з підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2012 р. проходять судові процеси, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не приховуючи в судах, відкритим текстом говорять, що головна їхня ціль знищити малі сільськогосподарські виробники, які володіють землею до 1000 гектарів. При цьому їхні представники «вихвалялися» в приміщенні Господарського суду , що банкрутом зробили приблизно 51 підприємство, а СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стане 52, чим представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » займаються і по теперішній час.

18 лютого 2016 р. прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури було надано вказівки у кримінальному провадженні за № 0000022 від 24.12.15 р.

Однією з вказівок є вжиття заходів щодо долучення до матеріалів кримінального провадження рішень господарського суду у справі про банкрутство СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також копій документів, які містяться у матеріалах судової справи про банкрутство.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У матеріалах судової справи №911/3815/15 про банкрутство СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою : АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи на викладене слідчий просив надати тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №911/3815/15 про банкрутство СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій (фотокопій).

Ознайомившись з матеріалами клопотання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.132 ч.1 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст.132 ч.3 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотання слідчого, прокурора.

Згідно ст.132 ч.4 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Звертаючись до суду з вищезазначеним клопотанням, слідчим не надано будь-яких доводів того, що він чи прокурор, який є його процесуальним керівником, зверталися до судді Вищого господарського суду України, у провадженні якого знаходиться судова справа №911/3815/15 про банкрутство СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з клопотанням про ознайомлення з матеріаліалами справи і зняття з них копій (фотокопій), та отримали відмову у цьому.

Слідчим не наведено будь-яких обставин, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Керуючись ст.ст. 40,131,132,162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Білоцерківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів судової справи №911/3815/15 про банкрутство СТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та зняття з них копій (фотокопій) - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1