Справа № 591/5372/15-к
Провадження № 1-кс/591/621/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2016 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув в судовому засідання клопотання слідчого області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000134 від 10.07.2015 р. ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей, яке підтримав в судовому засіданні та мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене 10.07.2015р. до ЄРДР під № 0000134, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що група мешканців м. Суми впродовж 2015 р. здійснила та продовжує вчиняти шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки направлених на корисливе заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу товарів широкого вжитку через інформаційні ресурси мережі інтернет. На даний момент досудовим розслідуванням достовірно встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований та фактично мешкає: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та фактично мешкає: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстровані та фактично мешкають: АДРЕСА_5 . 18.12.2015 р. за місцем проживання вказаних осіб було проведено обшуки, в ході яких поміж іншого, були вилучені банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: за місцем мешкання ОСОБА_4 : № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; за місцем мешкання ОСОБА_5 : № НОМЕР_5 ;за місцем мешкання ОСОБА_6 : № НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ; за місцем мешкання ОСОБА_7 : № НОМЕР_8 ; за місцем мешкання ОСОБА_8 , ОСОБА_8 : № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що зловмисники у своїй діяльності використовують як власні банківські картки, так і ті, які належать їхнім друзям чи знайомим, зокрема: № НОМЕР_14 (належить ОСОБА_10 ), № НОМЕР_15 (належить ОСОБА_7 ), № НОМЕР_16 (належить ОСОБА_11 ), № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (належать ОСОБА_12 ), № НОМЕР_19 (належить ОСОБА_13 ), № НОМЕР_20 (належить ОСОБА_14 ).

З метою розкриття вказаних кримінальних правопорушень, встановлення повного кола потерпілих, підозрюваних і свідків, розмірів спричинених потерпілим збитків та інших важливих для доказування під час досудового розслідування обставин, у слідства виникла обґрунтована необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні відомостей, які становлять банківську таємницю і належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

З метою розкриття вказаних кримінальних правопорушень, встановлення повного кола потерпілих, підозрюваних і свідків, розмірів спричинених потерпілим збитків та інших важливих для доказування під час досудового розслідування обставин, у слідства виникла обґрунтована необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні відомостей, які становлять банківську таємницю і належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, у слідства виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у віданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », котрі знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий клопотання підтримав.

В зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, на підставі ст. 163 ч.2 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Слідчий суддя вивчивши матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження внесене 10.07.2015 р. до ЄРДР під № 0000134, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України. ( а.с.5).
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що матеріали, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, містять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 та ці матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не можуть бути отримані в інший спосіб.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей по картках з номерами: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- відомостей відносно власників карток з вищенаведеними номерами (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше);

- відомостей про рух коштів по вказаним карткам за період часу з 01.01.2015 до 18.12.2015, із зазначенням сум зарахованих та списаних коштів, призначенням платежів та контрагентів;

- відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які здійснювали перерахування коштів з рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »на вказані картки за період з 01.01.2015 до 18.12.2015;

- відомостей про осіб (П.І.Б., контактні номери телефонів, адреса мешкання та інше), які перераховували кошти на вказані картки з терміналів, в разі якщо їх номери телефонів або карток перебувають в базах даних ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей про перелік номерів мобільних телефонів, які були закріплені за вищенаведеними картками;

- відомостей відносно місць розташування банкоматів, дати, часу та сум зняття грошових коштів з наведених карток, а також зображення або відеозаписи з банкоматів осіб, які знімали вказані кошти, у паперовому та (або) електронному вигляді з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1