Справа № 589/3354/16-к
Провадження № 1-кс/589/895/16
УХВАЛА
21 вересня 2016 р. м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засіданні ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Шосткинського відділу поліції (м.Шостка) ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000002 від 15.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: фізична особа-підприємець ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою, заволоділа грошима в сумі 10 000 доларів США, які 26.05.2015 були перераховані на належний їй валютний рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ліван) в якості передплати за пиломатеріали, які ФОП ОСОБА_4 , відповідно до вимог договору, укладеного 25.05.2015 із «Компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 », була зобов`язана поставити на адресу вказаної Компанії у 30-денний строк, однак товар за договором не поставила, таким чином шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошима «Компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 10000 доларів США.

Допитаний в якості представника потерпілого у кримінальному провадженні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Ліван) ОСОБА_5 дав показання про те, що гроші ним були перераховані на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_4 в сумі 10000 доларів США .

Слідчий вказує, що ОСОБА_4 має в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » декілька рахунків у національній валюті українській гривні, а саме рахунки з номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Як вказує слідчий, постановою Національного Банку України № 160 від 03.03.2015, яка діяла в період часу з 04.03.2015 та до 03.06.2015 включно, установлено вимогу щодо обов`язковості продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті із-за кордону на користь фізичних осіб-підприємців на рахунки, відкриті в уповноважених банках для ведення спільної діяльності без створення юридичної особи. Такі надходження іноземної валюти підлягають обов`язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України у розмірі 75%. Решта валюти залишається в розпорядженні резидентів та нерезидентів і використовується ними відповідно до правил валютного регулювання.

З виписки по валютному рахунку ОСОБА_4 , отриманої 10.06.2016 в порядку тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » випливає, що 02.06.2015 на рахунок НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 2489 доларів США, позначені як «зарахування валюти, що не підлягає обов`язковому продажу», та на вказану суму валюти 05.06.2015 надійшла заявка № 2 про продаж валюти. Таким чином, після надходження на валютний рахунок ОСОБА_4 грошей в сумі 10000 доларів США частина суми, яка підлягала обов`язковому продажу, повинна була бути зарахована на інший рахунок ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у гривневому еквіваленті.

З урахуванням вищевикладеного слідчий вказує на наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів по банківським рахункам з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритим у валюті «українська гривня» на ім`я ОСОБА_4 у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню враховуючи таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме, копії витягу з кримінального провадження № 0000002 протокол допиту представника потерпілого, копію платіжного доручення, копію листа щодо банківських рахунків ОСОБА_4 слідчий суддя знаходить заявлене клопотання обгрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки в інший спосіб неможливо повно, всебічно та об`єктивно встановити об`єктивну сторону вчинення даного злочину.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 370, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Шосткинського відділу поліції (м.Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Шосткинського відділу поліції (м. Шостка) Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до речей та документів, що містять інформацію щодо руху коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим у валюті «українська гривня» на ім`я ОСОБА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 , зареєстрована в АДРЕСА_1 ) за період часу з 26.05.2015 по 07.12.2015 включно, із зазначенням відділень банку, в яких відбувалось зняття готівки, та номерів банківських рахунків або карток в разі, якщо мало місце перерахування коштів з валютного рахунку ОСОБА_4 у зазначений період часу.

Строк дії ухвали - до 21 жовтня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1