Справа № 354/330/16-к
Провадження по справі № 1-кс/354/62/16
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м.Яремче 19 травня 2016 року

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) по кримінальному провадженні, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань від 14.04.2016 року № 0000096 за ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Яремчанського відділу Надвірнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

В клопотанні слідчий просить дати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим зазначено, що слідчим відділенням Яремчанського відділення поліції Надвірнянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000096 від 14.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.04.2016р. ОСОБА_5 з метою придбання квадроциклу, перерахував гроші в сумі 8 000 гривень на рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , однак квадроцикл не отримав гроші йому не повернуті.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 12.04.2016р. вечором переглядав сайт «Авторіа» і побачив інформацію про продаж квадроцикла марки «Бомбардір аутлендер 800» 2013року випуску, за ціною 70 тисяч гривень. На наступний день він зателефонував за номером, який було вказано на сайті та домовився про деталі купівлі-продажу. Чоловік запропонував, щоб він надіслав йому на рахунок у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 гроші в сумі 3 000 гривень для переправи з міста Попасне Луганської області в м. Яремче. На дану пропозицію він погодився і цього дня о 10.45 год. переслав 3 000 гривень з Яремчанського відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вище вказаний рахунок. Близько через дві години до нього зателефонував даний чоловік і повідомив, що він гроші отримав, але йому потрібно ще переслати грошей для відправки квадроцикла. Тоді він 1 000 гривень переслав на вище вказаний рахунок через термінам « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в квитанції не було, а ще 4 000 гривень надіслав на вище вказаний рахунок через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Квадроцикл даний чоловік йому не надіслав, на телефонні дзвінки не відповідає.

На підтвердження своїх показів потерпілий ОСОБА_6 надав до матеріалів кримінального провадження № 0000096 три квитанції про перерахунок коштів в сумі 1000 гривень, 3000 гривень та 4000 гривень.

Слідчий пояснив, що в ході розслідування кримінального провадження № 0000096 виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в отриманні наступної письмової інформації: кому саме належить рахунок № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти ОСОБА_6 із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки; вказати місце, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 . Письмову інформацію, фото та відео направити слідчому слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 . Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000096 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_7 , та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Слідчий просить задоволити подане клопотання.

Особа у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, в судове засідання не з`явилася.

Заслухавши пояснення слідчого про підтримання заявленого клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Правилами п.5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.60, 62 Закону України Про банки і банківську діяльність передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела, що затребувана інформація перебуває у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Крім цього, запитувана інформація може бути використана для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і іншим способом не можливо встановити названу обставину.

В такому разі слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів.

Керуючись ст.163 КПК України,-

у х в а л и в:
Задоволити клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якого зобов`язати надати слідчому СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 письмову інформацію про те: кому саме належить рахунок № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти ОСОБА_6 із значенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки; вказати місце, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 .

Письмову інформацію, фото та відео надати слідчому слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано- Франківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1