Справа № 522/7023/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/7924/16
22 квітня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Як зазначає слідчий, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, керуючись корисливим мотивом, організувала злочинну діяльність, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України та заволодіння чужим майном шахрайським шляхом.
При цьому, після відмови уповноваженим органом в одержанні ОСОБА_11 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»), в липні 2013 року ОСОБА_5 , з метою організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, надала ОСОБА_11 та безпідставно подала до візового ІНФОРМАЦІЯ_17 недостовірні документи, які необхідні для одержання в уповноваженому органі візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок») для безперешкодного виїзду ОСОБА_11 з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом туристу.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, в період: з жовтня 2012 року по 03.12.2015, використовуючи з метою прикриття незаконної діяльності юридичні особи резидентів України, які фактично перебували у її повному розпорядженні, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна іноземних судновласників, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) щонайменше 145 (ста сорока п`яти) осіб, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 1000 (тисячі) доларів США з кожної особи, яким спричинено матеріальну шкоду, що становить у загальній сумі 2325022,82 (два мільйона триста двадцять п`ять тисяч двадцять дві гривні 82 копійки) гривень, що еквівалентно 107850 (сто сім тисяч вісімсот п`ятдесят) доларів США.
Злочинну діяльність ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших осіб припинено 03.12.2015, у зв`язку з затриманням ОСОБА_5 та ОСОБА_6 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_18 , вилученням засобів та знарядь вчинення злочину, та припинення в такий спосіб їх подальшої злочинної діяльності.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015 ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, використовувалися наступні юридичні особи резиденти України:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 );
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_2 );
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактична адреса: АДРЕСА_3 );
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактична адреса: АДРЕСА_4 );
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_5 );
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_6 );
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_6 );
8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_7 );
9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , фактична адреса: АДРЕСА_8 , проте в договорах про надання посередницьких послуг з працевлаштування вказувалася адреса: АДРЕСА_9 );
10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактична адреса: АДРЕСА_10 );
11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_11 ).
При цьому, за юридичною та фактичною адресою знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було зареєстровано юридичну особу - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), засновником та керівником якої з 21.05.2013 (згідно статуту) являється громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_30 .. Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_14 являється дочкою підозрюваної ОСОБА_5 ..
Також встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 являється засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ).
Згідно даним, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі ЄДР) встановлено, що за ідентифікаційним кодом юридичної особи в ЄДР зареєстровані наступні юридичні особи:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_13 );
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_14 );
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );
8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );
9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_11 );
10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
11) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_12 ).
Згідно даним, які містяться в ЄДР встановлено, що юридичні особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_33 за адресою: АДРЕСА_15 .
У зв`язку з наведеним виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у ІНФОРМАЦІЯ_33 юридичних та податкових справ вищевказаних юридичних осіб.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації (даних), що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з чим подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та слугуватиме засобом для викриття осіб, винних у вчинені кримінального правопорушення та беручи до уваги неможливість доведення вказаних обставин у інший спосіб, слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_34 , без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_35 , оскільки його участь призведе до передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, та як наслідок, до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як докази у кримінальному провадженні, та надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які заходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 за адресою: АДРЕСА_15 , з можливістю вилучення в оригіналах юридичних та податкових справ юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За таких обставин, вважаю, що наявні підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області майору юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які заходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_35 за адресою: АДРЕСА_15 , з можливістю вилучення копій юридичних та податкових справ юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
22.04.2016