Єдиний унікальний номер (справа №) 216/1169/16-к
Номер провадження у суді 1-кс/216/1167/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей і документів
05 травня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3, юриста 2 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадження за № 0000049 від 16.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -
в с т а н о в и в:
Прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000049 від 16.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору №38/Б від 05.08.2013 року виконувались роботи з розробки топографо-геодезичних та аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів, в ході яких неправомірно застосовано індекс розцінки на зазначені роботи, що призвело до безпідставного завищення обсягів виконаних послуг, в зв`язку з чим замовнику робіт в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 завдано збитків у значному розмірі.

Відповідно до умов вказаного договору виконавець зобов`язується виконати послуги геологічні, геофізичні та пов`язані з ними вишукувальні та консультаційні послуги (Розробка топографо-геодезичних і аерофотознімальних робіт та виготовлення топографічних планів М 1:2000 в цифровому і графічному вигляді м. Кривий Ріг). Фінансування здійснювалось за коштів бюджету міста

Відповідно до додатку №1 до вказаного договору, а саме протоколу погодження про договірну ціну на виконання послуг, Замовником, в особі начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 та Виконавцем, в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 досягнуто згоди про величину договірної ціни на виконання зазначених робіт у розмірі 6162594,48 (з ПДВ).

Відповідно до висновку будівельно-технічної експертизи №22-15 щодо визначення відповідності розробленої кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів, чинних на території України по листу-зверненню №55/23/41-1641 від 16.04.2015 року, кошторис №1 по вказаному вище договору, по об`єкту «Комплекс топографо-геодезичних робіт для створення планів масштабу 1:2000 в цифровому векторному виді на «СМТ», складений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відповідає вимогам нормативно-правових актів, діючих на території України на момент складання.

Деякі номери та розміри розцінок застосовані неправомірно (див. т.1.1), застосування індексу К=1,71106 (Згідно Наказу №489) є недоцільним, це призвело до завищення кошторисної вартості. Розмір різниці складає 2550077,57, в т.ч. ПДВ 425012,926 грн.

Кошторис на «Виконання топографо-геодезичних робіт «Комплекс топографо-геодезичних робіт для створення планів масштабу 1:2000 в цифровому векторному виді на «СМТ», складений у відповідності до нормативно-правових актів, діючих на території України по складанню топографо-геодезичних робіт, на момент складання (вересень 2013 року) наведений у додатку №1.

Акт №1-38/Б здачі приймання наданих послуг від 18.10.2013 року, складений представниками Виконавця ОСОБА_5 та Замовника ОСОБА_4 на виконання послуг геологічних, геофізичних та пов`язаних з ними вишукувальних та консультаційних послуг, згідно до умов Договору №38/Б від 05.08.2013 року, не відповідає вимогам нормативно-правових актів, діючих на території України на момент складання, внаслідок чого вартість прийнятих послуг була завищена відносно фактично виконаних. Фактична вартість послуг, які виконав Виконавець та прийняв Замовник склала 1367485,99 грн., в т.ч. ПДВ 22791,53 коп. Різниця невідповідності становить 957634,59 грн.

В ході проведення досудового розслідування, Криворізькою південною ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області на запит прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 3 надано інформацію щодо рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до наданої інформації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в установах банків станом на 25.11.2015 наявні наступні рахунки:

1.- НОМЕР_1 , дата відкриття - 06.12.2013, дата закриття 05.12.2014, валюта українська гривня, назва банку Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Кривий Ріг, МФО НОМЕР_2 .

2.- НОМЕР_3 , дата відкриття 07.05.2013, дата закриття 09.07.2015, валюта євро, назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 .

3.- НОМЕР_3 , дата відкриття 07.05.2013, дата закриття 09.07.2015, валюта долар США, назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 .

4.- НОМЕР_3 , дата відкриття 07.05.2013, дата закриття 09.07.2015, валюта українська гривня, назва банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 .

5.- НОМЕР_5 , дата відкриття 24.12.2014, Казначейство України (ел. адм. подат.) , валюта українська гривня.

Таким чином, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту безпідставного завищення обсягів виконаних послуг та безпідставного завищення вартості прийнятих послуг, виникла необхідність отримати дані щодо здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо встановлення та дослідження руху грошових коштів отримати тимчасовий доступ до документів, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 ,

05.05.2016 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3, юриста 2 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому прокурор просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступ до руху грошових коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 ; копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даного рахунку; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні вищезазначеної інформації, яка перебуває АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначена у клопотанні інформація знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 , та містить відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинців, і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000049, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск), які перебувають в віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух грошових коштів за рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , а саме: р/р НОМЕР_3 у всіх валютах.

- копії, завірені належним чином, документів щодо відкриття даного рахунку; осіб, що мають право підпису (картки зразки підписів); та розпорядчі документи на списання грошових коштів, які знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 , надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням в порядку ст.ст. 36, 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 0000049 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, (у паперовому вигляді а також у електронному вигляді (CD-диск).

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 05 червня 2016 року.

Надати прокурору Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходженням якого є адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1