У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
29 вересня 2016 рокуслідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Личаківського ВП ГУ Національної поліції у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні за № 0003237 від 21.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, погодженим прокурором Львівської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що матеріали, які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, та встановлення істини по справі.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку прокурора, який просив задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних підстав.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у банківській установі, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за № 0003237 та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162-166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх огляду та вилучення:

- завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), фото та відео файлів отриманих при відкритті даного рахунку;

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 (980 українська гривня), що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з його відкриття до 15 вересня 2016 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний та вихідний залишок на данному рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по данному рахунку та їх результат, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), фото та відеофайлів із вищезазначених терміналів та банкоматів отримані за період їх використання;

- оригіналів документів, що стали підставою для внесення та списання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (980 українська гривня), що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) за період часу з його відкриття до 15 вересня 2016 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Личаківського ВП м.Львова ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1