АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2016 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретарів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві кримінальне провадження за апеляційною скаргою заступника прокурора м. Києва ОСОБА_6 на вирок Подільського районного суду м. Києва від 23 листопада 2015 року щодо ОСОБА_7 ,

за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_8 ,
захисника ОСОБА_9
обвинуваченого ОСОБА_7 , -

в с т а н о в и л а :

Вироком Подільського районного суду м. Києва від 23 листопада 2015 року

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий в силу ст. 89 КК України,
визнаний винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України, та призначено покарання за ч. 4 ст. 190 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності; за ч. 2 ст. 200 КК України - штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч. 2 ст. 205 КК України - штраф у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч. 3 ст. 358 КК України - 1 рік позбавлення волі; за ч. 2 ст. 361 КК України - 3 роки 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю обвинуваченого.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів призначено остаточне покарання ОСОБА_7 шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності, з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю обвинуваченого.

На підставі ст. 2 Закону України "Про амністію у 2014 році" №1185- VII від 08 квітня 2014 року ОСОБА_7 звільнено від відбування призначеного основного та додаткових покарань, оскільки на час набрання чинності цим законом він відбув більше однієї чверті призначеного покарання.
Згідно з вироком суду ОСОБА_7 , визначивши вчинення злочину, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань з метою незаконного особистого збагачення, всупереч врегульованих законом суспільних відносин щодо володіння, користування і розпорядження майном, діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами, шляхом обману, з використанням незаконних операцій електронно-обчислюваної техніки заволодів грошовими коштами ТОВ «АвіСат» () та ТОВ «АЛСІ-ХРОМ» (код ЄРПОУ 24725587) на загальну суму 1 898 843 грн., що є особливо великим розміром при таких обставинах.

Так, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами, при невстановлених обставинах виготовив підроблений паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Зарічанським РВ УМВС України в Рівненській області, на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який була вклеєна його фотографія та довідку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_2 . Використовуючи вказаний підроблений паспорт ОСОБА_7 в липні 2011 року зареєстрував у Печерській районній у м. Києві державній адміністрації ТОВ "ГАЗОІЛ СИСТЕМ" (), призначивши себе, як ОСОБА_10 , на посаду директора вказаного товариства.
31.08.2011 року ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами реалізуючи злочинний умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, з використанням віддаленого комп`ютера, розташованого в невстановленому органом досудового розслідування місці, через всесвітню інформаційну мережу Інтернет, порушуючи нормальне функціонування автоматизованої системи, шляхом використання чужого імені (пароля), який йому став відомий за допомогою невстановлених органом досудового розслідування програмних засобів, протиправно, самовільно, без дозволу власника, не маючи на це дійсного не передбачуваного права, отримав доступ до рахунку ТОВ «АвіСат» () - № НОМЕР_3 , відкритому у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) та здійснив несанкціонований доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованій системі. Після чого, за допомогою викраденого електронного ключа ввів в оману автоматизовану систему «Кліент-Банк» ТОВ «АвіСат» (), видав себе за того, хто має право в ній працювати та в такий спосіб сформував електронне платіжне доручення №1884 від 31.08.2011 року про перерахування з рахунку ТОВ «АвіСат» (код ЄДПОУ 34188561) - № НОМЕР_3 , відкритому у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) на рахунок ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () - № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100) грошових коштів в сумі 745 543, 00 грн. нібито, як оплату за товар згідно договору №2608/11 від 26.08.2011 року, підписав електронними ключами від імені службових осіб ТОВ «АвіСат» (), і відправив його до ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100).
Після перевірки відповідності заповнення електронного платіжного доручення №1884 до вимог чинного законодавства, сума зазначена в ньому того ж дня з рахунку ТОВ «АвіСат» () № НОМЕР_3 , відкритому у АТ «Укресімбанк» (МФО 322313) була перерахована на рахунок ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () - № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100).

З метою зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами, при невстановлених обставинах, підробив грошовий чек №ЛЕ8314001 від 31.08.2011 року на одержання грошових коштів.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_7 в денний час, діючи за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами, знаходячись 31.08.2011 року у відділенні №6 ПАТ «АКБ БАНК», яке розташоване в м. Києві по вул. Боричів Тік, 35-А, використавши завідомо підроблений ним паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Зарічанським РВ УМВС України в Рівненській області, на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який була вклеєна його фотографія та довідку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_2 , зняв з рахунку ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () грошові кошти в сумі 745 543 грн., якими разом із невстановленими органом досудового розслідування особами розпорядився на власний розсуд.
Крім цього, 31.08.2011 року ОСОБА_7 діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами реалізуючи злочинний умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, з використанням віддаленого комп`ютера, розташованого в невстановленому органом досудового розслідування місці, через всесвітню інформаційну мережу Інтернет, порушуючи нормальне функціонування автоматизованої системи, шляхом використання чужого імені (пароля), який йому став відомий за допомогою невстановлених органом досудового розслідування програмних засобів, протиправно, самовільно, не маючи на це не дійсного не передбачуваного права, отримав доступ до рахунку ТОВ «АЛСІ-ХРОМ» () № НОМЕР_5 , відкритому у філії "Розрахунковий центр" ПАТ "КБ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 320649) та здійснив несанкціонований доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованій системі. Після чого, за допомогою викраденого електронного ключа ввів в оману автоматизовану систему «Клієнт-Банк» ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" (), видав себе за того, хто має право в ній працювати та в такий спосіб сформував електронне платіжне доручення № 1884 від 31.08.2011 року про перерахування з рахунку ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" () № НОМЕР_5 , відкритому у філії "Розрахунковий центр" ПАТ "КБ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 320649) на рахунок ТОВ «ГАЗОІЛ CICTEM» () - № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100) грошових коштів в сумі 1 153 300 грн. нібито, як оплату за товар згідно договору №2237-3 від 26.08.2011 року, підписав електронними ключами від імені службових осіб ТОВ`АЛСІ-ХРОМ" (КОД ЄДРІІОУ 24725587), і відправив його до ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100).
Після перевірки відповідності заповнення електронного платіжного доручення № 1884 до вимог чинного законодавства, сума зазначена в ньому того ж дня з рахунку ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" () № НОМЕР_5 , відкритому у філії "Розрахунковий центр" ПАТ «КБ» "ПРИВАТ БАНК" (МФО 320649) була перерахована на рахунок ТОВ «ГАЗОІЛ СІСТЕМ» () - № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100).

З метою зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку ТОВ "ГАЗОІЛ СИСТЕМ" () ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами, при невстановлених обставинах, підробив грошовий чек № ЛЕ8314001 від 31.08.2011 року на одержання грошових коштів.
В подальшому, продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри, направлені на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_7 в денний час діючи за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами, знаходячись 31.08.2011 року у відділенні №6 ПАТ "АКБ БАНК", яке розташоване в м. Києві по вул. Боричів Тік, 35-А, використавши завідомо підроблені ним паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Зарічнянським РВ УМВС України в Рівненській області, на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який була вклеєна його фотографія та довідку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_2 , зняв з рахунку ТОВ «ГАЗОІЛ СІСТЕМ» () грошові кошти в сумі 1 153 300 грн., якими разом з невстановленими органом досудового розслідування особами розпорядився на власний розсуд.
Крім цього, ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів, з метою підроблення паспорту громадянина України та довідки фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду, які видається установою, що має право видавати такі документи, і який надає права, для використання його під час реєстрації фіктивного підприємства ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» (), відкриття його поточного розрахункового рахунку у ПАТ "АКБ БАНК" (МФО 331100) та подальшого отримання грошових коштів в банківській установі, в невстановлений органом досудового розслідування час та місці, при невстановлених обставинах, вступив у попередню злочинну змову з невстановленими органом досудового розслідування особами та вчинив підроблення паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Зарічнянським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який була вклеєна його фотографія та довідку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 за наступних обставин.
Так, відповідно до розробленого плану злочинних дій, в невстановлений органом досудового розслідування час та місці, при невстановлених органом досудового розслідування обставинах, ОСОБА_7 діючи спільно з невстановленими органом досудового розслідування особами, вирішив виготовити підроблений паспорт та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду з метою їх подальшого використання при заволодінні шляхом обману грошовими коштами ТОВ "АвіСат" та ТОВ "Альсі-Хром".
У виконання свого злочинного умислу, ОСОБА_7 приблизно в червні 2011 року при невстановлених органом досудового розслідування обставинах у невстановленому органом досудового розслідування місці, усвідомлюючи те, що він порушує установлений порядок отримання документів, які видаються державною установою, діючи за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами, підробив паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Зарічнянським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в який була вклеєна його фотографія та довідку фізичної особи - платника податків про присвоєння ідентифікаційного коду НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 , які в подальшому використав 07.07.2011 року при реєстрації ТОВ «ГАЗОІЛ СІСТЕМ» (), 20.07.2011 року при відкритті поточного розрахункового рахунку вказаного товариства та 31.08.2011 року при отриманні грошових коштів в ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100), якими за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами заволодів шляхом шахрайства.
Згідно висновку експерта № 136/тдд від 06.03.2012 року підписи та рукописний текст « ОСОБА_10 » в наступних документах: в графі «підпис» довіреність серії ВРК № 387959 від 20 червня 2011 року, в графі « ОСОБА_10 » протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» від 22 червня 2011 року, в графі «засновник ОСОБА_11 » договору № 2/1 про співпрацю від 30 червня 2011 року, в графі «підпис учасника» на останньому аркуші статуту ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ», в графі « ОСОБА_10 » протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» від 22 червня 2011року, в графі « ОСОБА_10 » акту прийняття-передачі наданих послуг за договором про співробітництво № 2/1 від 30 червня 2011 року, в графі «примірник отримав» тарифів комісійної винагороди ПАТ «АКБ Банк» від 30 червня 2011 року, в графі «директор ОСОБА_10 » на останньому аркуші договору банківського рахунку № 21.07.-2011/15971БР від 21 липня 2011 року, графі «керівник (посада)» заяви про відкриття рахунку від 20 липня 2011 року, анкета - опитування клієнта юридичної особи від 30 липня 2011 року, в графі «підпис заявника» заяви № 1 від 01 серпня 2011 року, в графі «підпис» грошового чеку № ЛЕ 8314001 від 31 серпня 2011 року, в графі «підпис» грошового чеку № ЛЕ 8314003 від 31 серпня 2011 року, в графі «зразок підпису» картки із зразками підписів та відбитка печатки від 21 липня 2011 року виконані не ОСОБА_10 , а іншою особою. Питання відносно того, чи виконані підписи та рукописний запис « ОСОБА_12 » ОСОБА_7 не вирішувалось з причин відсутності достатньої кількості порівняльного матеріалу.

Крім цього, ОСОБА_7 31.08.2011 року у денний час, знаходячись в невстановленому органом досудового розслідування місці при невстановлених обставинах, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами з метою підроблення документу на переказ, який надає права, для переказу грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «АвіСат» () № НОМЕР_3 , відкритому у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313) на поточний рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () у ПАТ "АКБ БАНК" (МФО 331100) та подальшого отримання грошових коштів в банківській установі, підробив електронне платіжне доручення та вчинив злочинні дії за наступних обставин.

Так, відповідно до розробленого плану 31.08.2011 року ОСОБА_7 вступивши в злочинну змову з невстановленою особою, вирішив підробити документ - платіжне доручення для переказу готівки з розрахункового рахунку ТОВ «АвіСат» () № НОМЕР_3 , відкритому у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313) на поточний рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () у ПАТ "АКБ БАНК" (МФО 331100), з метою його подальшого використання під час вчинення шахрайських дій. Далі ОСОБА_7 того ж дня, за допомогою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, з використанням віддаленого комп`ютера, розташованого в невстановленому органом досудового розслідування місці, через всесвітню інформаційну мережу Інтернет, порушуючи нормальне функціонування автоматизованої системи, шляхом використання чужого імені (пароля), який йому став відомий за допомогою невстановлених органом досудового розслідування програмних засобів у денний час знаходячись у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, із вказаною злочинною метою, підробив електронне платіжне доручення № 1884 від 31.08.2011 року про переказ грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ «АвіСат» () № НОМЕР_3 , відкритому у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313) на поточний рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ»() у ПАТ "АКБ БАНК" (МФО 331100) в сумі 745 543, 00 гривень, як оплата за обладнання згідно договору № 2608/11 від 26.08.11. При цьому ОСОБА_7 підробив електронний підпис від імені директора та головного бухгалтера ТОВ «АвіСат» (). На підставі даного підробленого платіжного доручення на переказ готівки з розрахункового рахунку ТОВ «АвіСат» () № НОМЕР_3 , відкритому у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313) на поточний рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () у ПАТ "АКБ БАНК" (МФО 331100) було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 745 543, 00 гривень.

Крім цього, ОСОБА_7 31.08.2011 року у денний час, знаходячись в невстановленому органом досудового розслідування місці при невстановлених обставинах, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами з метою підроблення документу на переказ, який надає права, для переказу грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" () № НОМЕР_5 , відкритому у філії "Розрахунковий центр" ПАТ «КБ» «ПРИВАТ БАНК» (МФО 320649) на ТОВ "ГАЗОІЛ СІСТЕМ" () № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ "АКБ БАНК" (МФО 331100) та подальшого отримання грошових коштів в банківській установі, повторно підробив електронне платіжне доручення та вчинив злочинні дії за наступних обставин.

Так, відповідно до розробленого плану 31.08.2011 року ОСОБА_7 вступивши в злочинну змову з невстановленою особою, вирішив підробити документ - платіжне доручення для переказу готівки з розрахункового рахунку ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" () № НОМЕР_5 , відкритому у філії "Розрахунковий центр" ПАТ "КБ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 320649) на рахунок ТОВ «ГАЗОІЛ СІСТЕМ» () - № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ "АКБ БАНК" (МФО 331100), з метою його подальшого використання під час вчинення шахрайських дій. Далі ОСОБА_7 того ж дня, за допомогою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, з використанням віддаленого комп`ютера, розташованого в невстановленому органом досудового розслідування місці, через всесвітню інформаційну мережу Інтернет, порушуючи нормальне функціонування автоматизованої системи, шляхом використання чужого імені (пароля), який йому став відомий за допомогою невстановлених органом досудового розслідування програмних засобів у денний час знаходячись у невстановленому місці, при невстановлених обставинах, із вказаною злочинною метою, повторно підробив електронне платіжне доручення № 546 від 31.08.2011 року про переказ грошових коштів з розрахункового рахунку ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" () № НОМЕР_5 , відкритому у філії "Розрахунковий центр" ПАТ "КБ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 320649) на рахунок ТОВ «ГАЗОІЛ СІСТЕМ» () № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ "АКБ БАНК" (МФО 331100) в сумі 1 153 300, 00 гривень, як оплата за обладнання згідно договору № 2237 від 26.08.11. При цьому ОСОБА_7 підробив електронний підпис від імені директора та головного бухгалтера ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" (). На підставі даного підробленого платіжного доручення на переказ готівки з розрахункового рахунку ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" () № НОМЕР_5 , відкритому у філії "Розрахунковий центр" ПАТ "КБ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 320649) на рахунок ТОВ "ГАЗОІЛ CICTEM" () - № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ "АКБ БАНК" (МФО 331100) було незаконно перераховано грошові кошти в сумі 1 153 300, 00 гривень.

Крім цього, ОСОБА_7 , 31.08.2011 року в денний час, знаходячись в приміщенні відділення №6 ПАТ «АКБ БАНК», яке розташоване в м. Києві по вул. Боричів Тік, 35-А діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами з метою підроблення банківського документу, який надає права, для використання його під час отримання готівки з розрахункового рахунку ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () у ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100) та подальшого отримання грошових коштів в банківській установі, повторно підробив грошовий чек та вчинив злочинні дії за наступних обставин.

Так, відповідно до розробленого плану 31.08.2011 року ОСОБА_7 вступивши в злочинну змову з невстановленою особою, вирішив підробити документ - грошовий чек для отримання готівки з розрахункового рахунку ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () у ПАТ "АКБ БАНК" (МФО 331100), з метою його подальшого використання під час вчинення шахрайських дій. Далі ОСОБА_7 того ж дня, у денний час знаходячись в приміщенні відділення №6 ПАТ "АКБ БАНК", яке розташоване в м. Києві по вул. Боричів Тік, 35-А, із вказаною злочинною метою повторно підробив грошовий чек № ЛЕ8314001 від 31.08.2011 року про одержання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ 'ТАЗОІЛ СИСТЕМ" () в сумі 745 543, 00 гривень, як оплата за обладнання згідно договору № 2608/11 від 26.08.11 року. При цьому ОСОБА_7 підробив підпис від імені директора ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () ОСОБА_10 у грошовому чеку № ЛЕ8314001 від 31.08.2011 року. При цьому ОСОБА_7 повідомив завідомо неправдиві анкетні данні та посвідчуючи свою особу підробленим паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Зарічнянським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав зазначений підроблений грошовий чек № ЛЕ8314001 від 31.08.2011 року у відділення №6 ПАТ "АКБ БАНК", використавши таким чином цей документ на доступ до банківського рахунку. На підставі даного підробленого документу на отримання готівки співробітниками ПАТ «АКБ БАНК» 31.08.2011 року ОСОБА_7 з розрахункового рахунку ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () № НОМЕР_4 у ПАТ «АКБ БАНК» було видано грошові кошти в сумі 745 543, 00 гривень.

Крім цього, ОСОБА_13 , 31.08.2011 року в денний час, знаходячись в приміщенні відділення №6 ПАТ «АКБ БАНК», яке розташоване в м. Києві по вул. Боричів Тік, 35-А діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами з метою підроблення банківського документу, який надає права, для використання його під час отримання готівки з розрахункового рахунку ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () у ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100) та подальшого отримання грошових коштів у банківській установі, повторно підробив грошовий чек та вчинив злочинні дії за наступних обставин.

Так, відповідно до розробленого плану 31.08.2011 року ОСОБА_13 вступивши у злочинну змову з невстановленими особами вирішив підробити документ - грошовий чек для отримання готівки з розрахункового рахунку ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () у ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100), з метою його подальшого використання під час вчинення шахрайських дій. Далі ОСОБА_13 того ж дня, у денний час знаходячись в приміщенні відділення №6 ПАТ «АКБ БАНК», яке розташоване в м. Києві по вул. Боричів Тік, 35-А, із вказаною злочинною метою повторно підробив грошовий чек № ЛЕ8314003 від 31.08.2011 року про одержання грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () в сумі 1 153 300 гривень як оплата за обладнання згідно договору № 2237-3 від 26.08.11 року. При цьому ОСОБА_13 підробив підпис від імені директора ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () ОСОБА_10 у грошовому чеку № ЛЕ8314003 від 31.08.2011 року. При цьому ОСОБА_7 повідомив завідомо неправдиві анкетні данні та посвідчуючи свою особу підробленим паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Зарічнянським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав зазначений підроблений грошовий чек № ЛЕ8314003 від 31.08.2011 року у відділення №6 ПАТ "АКБ БАНК", використавши таким чином документ на доступ до банківського рахунку. На підставі даного підробленого документу на отримання готівки співробітниками ПАТ "АКБ БАНК" 31.08.2011 року ОСОБА_7 було видано грошові кошти в сумі 1 153 300 гривень з рахунку ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () № НОМЕР_4 у ПАТ «АКБ БАНК».

Крім цього, ОСОБА_7 07.07.2011 року за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами, з метою прикриття незаконної діяльності створили ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» (), без мети займатися підприємницькою діяльністю.

Вказане підприємство було зареєстроване в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, а ОСОБА_7 взяв участь у його створенні з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, а не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої чинним законодавством України, що регулює діяльність суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- статті 1 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.02.1991 року, зі змінами та доповненнями, підприємство це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик діяльність по виробництву продукції, виконанню робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку.

- статті 14 Закону України «Про підприємництво» № 698-ХІІ від 02.07.1991 року, із змінами та доповненнями, яка визначає, що «управління підприємством здійснюється відповідно до статуту на основі поєднання прав власника щодо господарського використання свого майна. Власник здійснює свої права по управлінню підприємством безпосередньо, або через уповноважені ним органи».

- пункту 3 статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року, згідно якого власник або уповноважена ним службова особа підприємства повинні організовувати бухгалтерській облік на підприємстві та забезпечити фінансування здійснення всіх господарських операцій у первинних документах.
- пункту 1 статті 9 Закону України «Про систему оподаткування» № 1251-ХІІ від 25.06.1991 року, із змінами та доповненнями, згідно якого підприємство повинно сплачувати до бюджету належні суми податків і зборів (обов`язкових платежів) в установлені законом терміни.

У липні 2011 року (точна дата досудовим органом досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_7 з метою прикриття незаконної діяльності, вирішив зареєструвати товариство з обмеженою відповідальністю на підроблені документи та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Під час реєстрації юридичної особи ОСОБА_7 вирішив скористатися послугами юриста та з цією метою звернулася до помічника адвоката ОСОБА_14 .

20.06.2011 року ОСОБА_7 у денний час за попередньою домовленістю зустрівся в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_15 , розташованого по вул. Червоноармійській, 42 в м. Києві з помічником адвоката ОСОБА_14 та домовився з ним, що останній на підставі довіреності зареєструє товариство з обмеженою відповідальністю. Під час зустрічі ОСОБА_7 свідомо повідомив йому завідомо неправдиві анкетні дані та представився ОСОБА_10 .

Цього ж дня, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_7 разом з ОСОБА_14 , якому не було достовірно відомо про його злочинні наміри, прослідували до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , розташованого по вул. Червоноармійській, 42 в м. Києві. ОСОБА_7 достовірно знаючи, що ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () реєструється для прикриття незаконної діяльності, посвідчуючи свою особу підробленим паспортом громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Зарічнянським РВ УМВС України в Рівненській області на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , надав довіреність на ім`я адвоката ОСОБА_14 бути його представниками в усіх підприємствах, установах та організаціях незалежно від підпорядкування та форм власності з питань реєстрації ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () та бути його представниками в установах банків з питань відкриття рахунків, необхідних для формування статутного капіталу та інших рахунків у банках, необхідних для державної реєстрації підприємства, чим вчинила дії направлені на створення ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» (). Приватний нотаріус ОСОБА_15 , якій не було достовірно відомо про злочинні наміри ОСОБА_7 , на підставі наданих їх підроблених документів, посвідчила довіреність від імені ОСОБА_10 на ресторацію ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () ОСОБА_14

07.07.2011 року на підставі наданої ОСОБА_7 довіреності ОСОБА_14 було зареєстровано ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації.

Такі дії ОСОБА_7 , а саме створення ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» () з метою прикриття незаконної діяльності, які були направлені на подальше використанням товариства для незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою та заволодіння грошовими коштами ТОВ «АвіСат» та ТОВ "АЛСІ-ХРОМ", без наміру здійснення господарської діяльності, передбаченої законодавством та статутними документами підприємства, дали можливість йому та невстановленим особам здійснювати незаконну діяльність, використовуючи фіктивну юридичну особу - ТОВ «ГАЗОІЛ СИСТЕМ» ().

Крім цього, ОСОБА_7 діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами з метою заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «АвіСат» () та ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" () на загальну суму 1 898 843 грн. вчинили несанкціоноване проникнення до встановлених на вказаних товариствах комп`ютерів, обладнаних автоматизованою системою "Клієнт Банк", та без дозволу власника тимчасово паралізували та змінили режим роботи програмних та технічних засобів, за допомогою яких забезпечується доступ до інформації, що зберігається у даній системі, при наступних обставинах.

Так, 31.08.2011 року ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, з використанням віддаленого комп`ютера, розташованого в невстановленому органом досудового розслідування місці, через всесвітню інформаційну мережу Інтернет, порушуючи нормальне функціонування автоматизованої системи, шляхом використання чужого імені (пароля), який йому їм відомий за допомогою невстановлених органом досудового розслідування програмних засобів, протиправно, самовільно, без дозволу власника, не маючи на це дійсного передбачуваного права, отримали доступ до розрахункового рахунку ТОВ «АвіСат» () - № НОМЕР_3 , відкритому у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313) та ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" () № НОМЕР_5 , відкритому у філії "Розрахунковий центр" ПАТ "КБ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 320649) та здійснили несанкціонований доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованих системах.

Після чого, за допомогою викрадених електронних ключів ввів в оману автоматизовану систему «Кліент-Банк» ТОВ «АвіСат» (), видав себе за того, хто має право в ній працювати та в такий спосіб сформував електронне платіжне доручення № 1884від 31.08 2011 про перерахування з рахунку ТОВ «АвіСат» () № НОМЕР_3 , відкритому у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313) на рахунок ТОВ «ГАЗОІЛ СІСТЕМ» () № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100) на перерахування грошових коштів в сумі 745 543, 00 грн. нібито, як оплату за товар згідно договору № 2608/11 від 26.08.2011, підписав електронними ключами від імені службових осіб ТОВ «АвіСат» (), і відправили її до ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100).

Після перевірки відповідності заповнення електронного платіжного доручення № 1884 до вимог чинного законодавства, сума зазначена в ньому того ж дня з рахунку ТОВ «АвіСат» () № НОМЕР_3 , відкритому у AT «Укрексімбанк» (МФО 322313) була перерахована на рахунок ТОВ «ГАЗОІЛ СІСТЕМ» () № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100).

Крім цього, 31.08.2011 року ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими органом досудового розслідування особами реалізуючи злочинний умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи, з використанням віддаленого комп`ютера, розташованого в невстановленому органом досудового розслідування місці, через всесвітню інформаційну мережу Інтернет, порушуючи нормальне функціонування автоматизованої системи, шляхом використання чужого імені (пароля), який йому став відомий за допомогою невстановлених органом досудового розслідування програмних засобів, протиправно, самовільно, без дозволу власника, не маючи на це не дійсного не передбачуваного права, отримав доступ до рахунку ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" () № НОМЕР_5 , відкритому у філії "Розрахунковий центр" ПАТ "КБ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 320649) та здійснив несанкціонований доступ до інформації, яка обробляється в автоматизованій системі.

Після чого, за допомогою викраденого електронного ключа ввів в оману автоматизовану систему «Кліент-Банк» ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" (), видав себе за того, хто має право в ній працювати та в такий спосіб сформував електронне платіжне доручення № 1884 від 31.08.2011 про перерахування з рахунку ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" () № НОМЕР_5 , відкритому у філії "Розрахунковий центр" ПАТ "КБ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 320649) на рахунок ТОВ «ГАЗОІЛ CICTEM» () - № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100) грошових коштів в сумі 1 153 300 грн. нібито, як оплату за товар згідно договору №2237-3 від 26.08.2011, підписав електронними ключами від імені службових осіб ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" (), і відправив його до ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100).

Після перевірки відповідності заповнення електронного платіжного доручення № 1884 до вимог чинного законодавства, сума зазначена в ньому того ж дня з рахунку ТОВ "АЛСІ-ХРОМ" () № НОМЕР_5 , відкритому у філії "Розрахунковий центр" ПАТ "КБ "ПРИВАТ БАНК" (МФО 320649) була перерахована на рахунок ТОВ «ГАЗОІЛ СІСТЕМ» () - № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «АКБ БАНК» (МФО 331100).

Згідно висновку № 484/12-36 судової експертизи комп`ютерної та програмних продуктів на наданому на дослідження ПЕОМ та жорсткому диску знайдено спеціальне програмне забезпечення «Anyplace Control 4/13/0» зазначене програмне забезпечення надає можливість здійснювати віддалене керування операційною системою що встановлена на ПЕОМ та жорсткому диску. Слід зазначити, що програмне забезпечення «Anyplace Control 4/13/О» не відноситься до категорії шкідливого, але в залежності від мети використання може бути використане з шахрайськими намірами.

З наданого на дослідження ПЕОМ та жорсткого диску здійснюється вхід на веб-сайт «ПриватБанк». Слід зазначити, що технологія «Інтернетбанкінгу» надає можливість здійснювати віддалене керування електронними рахунками з веб-сайту банку.

На наданому на дослідження жорсткому диску зафіксовані електронні данні, в яких зазначено, з 31.08.2011 08:57:45 був здійснений вдалий запуск «Host-модуля» програмного забезпечення «Anyplace Control 4/13/О», тобто фактично вже існувала можливість здійснювати віддалене керування ПЕОМ в якому був встановлений наданий на дослідження жорсткий диск. В подальшому 31.08.2011 09:07:07 з мережі Інтернет із невідомого ПЕОМ, який а момент підключення мав ІР-адресу: « НОМЕР_6 » відбулось віддалене підключення до досліджуваного диску з подальшим в 09:07:31 копіюванням файлів з досліджуваного жорсткого диску на відділеній ПЕОМ. В подальшому в 09:10:14 з віддаленого ПЕОМ відбувалась віддалене спостереження за функціонуванням програмного забезпечення (роботою користувача) досліджуваного жорсткого диска. В 10:01:28 з віддаленого ПЕОМ була відправлена команда блокування роботи операційної системи, що встановлена у наданому на дослідження жорсткому диску у наслідок чого робота ПЕОМ була заблокована.

Заступник прокурора м. Києва ОСОБА_6 в апеляційній скарзі просить вирок Подільського районного суду м. Києва від 23 листопада 2015 року щодо ОСОБА_7 скасувати в частині призначеного покарання у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність та ухвалити новий вирок яким призначити ОСОБА_7 покарання: за ч. 4 ст. 190 КК України - 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності; за ч. 2 ст. 200 КК України - штраф у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч. 2 ст. 205 КК України - штраф у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ч. 3 ст. 358 КК України - 1 рік позбавлення волі; за ч. 2 ст. 361 КК України - 3 роки 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю обвинуваченого. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити остаточне покарання 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з конфіскацією програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю обвинуваченого. На підставі ст. 2 Закону України "Про амністію у 2014 році" №1185- VII від 08 квітня 2014 року звільнити ОСОБА_7 від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі. В решті вирок залишити без змін.
При цьому, прокурор посилається на те, що відповідно до статті 14 Закону України «Про амністію у 2014 році» № 1185-VІІ від 08.04.2014 року особи, на яких поширюється дія цього закону, можуть бути звільнені від відбування як основного, так і додаткового покарання, призначеного судом, крім конфіскації майна, в частині вироку, яка не була виконана на день набрання чинності цим законом.
Санкцією ч. 4 ст. 190 КК України визначено обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна, а санкцією ч. 2 ст. 361 КК України встановлено обов`язкове додаткове покарання у виді спеціальної конфіскації майна - конфіскації програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання, які є власністю винної особи.
Суд першої інстанції, на думку прокурора, не застосував до обвинуваченого ст. 14 Закону України «Про амністію у 2014 році» № 1185-VІІ від 08.04.2014 року, яка підлягала обов`язковому застосуванню, а тому вирок стосовно ОСОБА_7 підлягає скасуванню в частині призначеного покарання у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність, оскільки обвинуваченого необґрунтовано звільнено від призначеного додаткового покарання у виді конфіскації майна та спеціальної конфіскації на підставі закону про амністію.

Заслухавши доповідь судді, прокурора, який підтримав апеляційну скаргу, обвинуваченого та його захисника, які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, виступи сторін у судових дебатах і останнє слово обвинуваченого, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає до задоволення частково, виходячи з таких підстав.

Висновок суду про доведеність вини ОСОБА_7 у вчиненні зазначених у вироку злочинів ґрунтується на доказах, перевірених судом, та не заперечується в апеляційній скарзі прокурора, як і висновок про правильність кваліфікації дій обвинуваченого за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.

При призначенні покарання ОСОБА_7 суд врахував обставини провадження, дані про особу обвинуваченого, відсутність обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання, та призначив основне і додаткове покарання у межах санкцій ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 361 КК України.
Оскільки в апеляції прокурора не заперечуються висновки суду в частині обрання ОСОБА_7 видів та розмірів покарання та призначення покарання за сукупністю злочинів за правилами ст. 70 КК України, і прокурор після скасування вироку в частині призначеного покарання пропонує призначити обвинуваченому таке ж покарання, як призначив суд першої інстанції, то колегія суддів не вбачає підстав для скасування вироку в частині призначення покарання, як за кожною статтею КК України, за якою ОСОБА_7 визнаний винним, так і за сукупністю злочинів, як про це просить прокурор.
Колегія суддів, приймаючи до уваги доводи апеляції прокурора про неправильне застосування закону при звільненні обвинуваченого від покарання по амністії, вважає, що вирок підлягає до скасування лише в частині звільнення ОСОБА_7 від покарання з постановленням в цій частині вироку апеляційним судом.
При цьому колегія суддів враховує, що в апеляції прокурора не заперечуються підстави для звільнення ОСОБА_7 від відбування покарання по амністії відповідно до ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році» № 1185-VІІ від 08.04.2014 року.
Колегія суддів вважає слушними доводи апеляції прокурора про те, що при звільненні ОСОБА_7 від відбування покарання по амністії згідно зі ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році» № 1185-VІІ від 08.04.2014 року суд першої інстанції безпідставно не застосував ст. 14 Закону України «Про амністію у 2014 році» № 1185-VІІ від 08.04.2014 року, якою заборонено звільняти особу від відбування додаткового покарання у виді конфіскації майна, в частині вироку, яка не була виконана на день набрання чинності цим законом.

Конфіскація майна, яке належить ОСОБА_7 на праві власності, вироком суду першої інстанції була призначена у якості додаткового покарання за ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України, а також за сукупністю злочинів на підставі ст. 70 КК України. На момент постановлення вироку, як судом першої інстанції, так і апеляційний судом, додаткове покарання у виді конфіскації майна не виконано.
Отже, в силу вимог ст. 14 Закону України «Про амністію у 2014 році» № 1185-VІІ від 08.04.2014 року ОСОБА_7 не може бути звільненим від відбування додаткового покарання, призначеного вироком Подільського районного суду м. Києва від 23 листопада 2015 року, у виді конфіскації майна.
Разом з тим, колегія суддів звертає увагу на те, що на момент постановлення щодо ОСОБА_7 вироку апеляційного суду Законом України від 10 листопада 2015 року № 770-VIII з ч. 2 ст. 361 КК України виключено додаткове покарання у виді конфіскації програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання.
Тому колегія суддів, керуючись вимогами ч. 1 ст. 5 КК України про зворотну дію Закону про кримінальну відповідальність у часі, вважає, що вирок Подільського районного суду м. Києва від 23 листопада 2015 року щодо ОСОБА_7 , окрім іншого, підлягає зміні у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 404 КК України, та з призначеного за ч. 2 ст. 361 КК України покарання слід виключити додаткове покарання у виді конфіскації програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 413, 418, 420 КПК України, колегія суддів, -

з а с у д и л а :

В порядку ч. 2 ст. 404 КК України вирок Подільського районного суду м. Києва від 23 листопада 2015 року щодо ОСОБА_7 змінити: виключити з призначеного за ч. 2 ст. 361 КК України покарання додаткове покарання у виді конфіскації програмних та технічних засобів, за допомогою яких було вчинено несанкціоноване втручання.

Апеляційну скаргу заступника прокурора м. Києва ОСОБА_6 задовольнити частково.

Вирок Подільського районного суду м. Києва від 23 листопада 2015 року щодо ОСОБА_7 скасувати в частині звільнення ОСОБА_7 від відбування покарання по амністії.

Постановити новий вирок, яким на підставі ст. 2 Закону України «Про амністію у 2014 році» № 1185-VІІ від 08.04.2014 року звільнити ОСОБА_7 від відбування основного покарання у виді 5 років позбавлення волі, призначеного вироком Подільського районного суду м. Києва від 23 листопада 2015 року.

В решті вирок Подільського районного суду м. Києва від 23 листопада 2015 року щодо ОСОБА_7 залишити без змін.

Касаційна скарга на вирок апеляційної інстанції може бути подана до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ протягом трьох місяців з дня проголошення.

С у д д і :

ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_2

[1] Справа № 11-кп/796/419/2016 Категорія КК: ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 361
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_16

Доповідач ОСОБА_1