Справа № 216/1992/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02.04.2015 року

Центрально-Міський райсуд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі:

слідчий суддя ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковника міліції ОСОБА_4 , погодженого зі старшим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення, у кримінальному провадженні №0000282, -

В С Т А Н О В И В:

02.04.2015 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

Слідчим управлінням ГУМВС України в Дніпропетровській області провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, відомості про яке внесені 11.03.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000282.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2009-2014р.р. приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , здійснювало придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт та послуг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса - АДРЕСА_2 , у ПП « ОСОБА_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса АДРЕСА_3 , та у ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_4 .

Згідно вироку Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 26.05.2011р. по справі №0417/1-208/2011, особи, причетні до організації та діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визнані винними в зайнятті фіктивним підприємництвом та конвертуванні грошових коштів через рахунки вказаного підприємства, тобто за ст.205 ч.2, 366 ч.1 КК України.

В ході судового розгляду було доведено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалось для здійснення незаконної діяльності з переведення грошових коштів з безготівкової в готівкову форму та прикриття незаконної господарської діяльності.

Таким чином, посадові особи ПП « ОСОБА_8 » здійснили переказ (переміщення) грошей отриманих від контрагентів покупців ТМЦ та послуг зі своїх поточних рахунків на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без належних для цього підстав.

Аналогічним чином, протягом 2014р. посадові особи ПП « ОСОБА_8 », використовуючи в своїй діяльності завідомо неправдиві офіційні документи, формували податковий кредит з податку на додану вартість шляхом відображення в податковій звітності операцій з придбання товарно - матеріальних цінностей у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , у відносинах з якими встановлено невідповідність номенклатури придбання та реалізації по основних постачальниках та покупцях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 », що свідчить про фактичне здійснення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » безтоварних операцій, надання податкової вигоди суб`єктам господарювання, що задекларовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » як покупці (замовники) та сприяння особам, що задекларовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_7 » як постачальники переведенню товарів в «тіньовий сектор економіки», здійснення операцій щодо яких виникають підстави вважати, про їх здійснення заперечує діючому законодавству.

Таким чином встановлено, що офіційні документи з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , протягом 2009-2014р.р. неодноразово використовувалися посадовими особами ПП « ОСОБА_8 » в своїй бухгалтерської та податкової звітності.

Такі документи мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз та спеціальних податкових перевірок.

Слідчий у судовому засіданні обґрунтував своє клопотання, прокурор клопотання слідчого підтримав.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 0000282 від 11.03.2015 року, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання та дозволити тимчасовий доступ до оригіналів первинних бухгалтерських документів договорів, угод, доповнень, специфікацій, актів прийому робіт та послуг, накладних, податкових накладних, транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, банківських виписок та заяв - що знаходяться в приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , та містять повні відомості щодо фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період з 01.01.2009 по 01.11.2014, та надати дозвіл на їх вилучення.

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому слідчого управління ГУМВС України в Дніпропетровській області підполковнику міліції ОСОБА_4 .

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 ЦПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1