Справа № 182/9069/13-к
Провадження № 1-кс/0182/935/2013
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.10.2013 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. Клименко І.В.,

при секретарі Степановій О.Ю.

за участю прокурора Сушайло Б.В.

слідчого Іванова Д.В.,

розглянувши клопотання ст.. слідчого СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровської обл.. Іванова Д.В., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Сушайло Б.В. по кримінальному провадженню № 0000024 про арешт банківських рахунків ТОВ “БК “Січеслав” у ТОВ “Діалогбанк”,

в с т а н о в и в :

3 жовтня 2013 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.. надійшло клопотання ст.. слідчого СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровської обл.. Іванова Д.В., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Сушайло Б.В. по кримінальному провадженню № 0000024 про арешт банківських рахунків ТОВ “БК “Січеслав” у ТОВ “Діалогбанк”.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровської обл.. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 22.03.2013 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2010р. по 31.12.2011р., службовими особами ТОВ БК “Січеслав” () в порушення п.3.1 ст.3, п.п.4.1.6 п.4.1 ст.4, п.п. 5.2.1 п.5.2 ст.5, п.п. 5.3.9. п.5.3. ст.5, п.10.1 ст.10 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” .№283/97-ВР від 22.05.1997р. та ст.ст.138, 139 Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р., занижено податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету на загальну суму 2 288 129,03грн., та в порушення п.п.7.2.6. п. 7.2, пп.7.4.1, пп.7.4.5 п.7.4 ст.7 Закону України “Про податок на додану вартість”№ 168/97-ВР від 03.04.97р. та ст.ст.198 Податкового Кодексу України №2755-VI від 02.12.2010р., занижено податок на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету на суму 1 065 395,78грн., а всього службові особи ухилились від сплати податків на загальну суму 3 353 524,81 грн., що більш ніж у 5000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

З метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, слідчий просить винести постанову про накладення арешту на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю “Багатопрофільна корпорація “Січеслав” (код 33576615) відкритого в ТОВ "Діалогбанк" МФО (307112), м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, буд. 26 на рахунку №816 (код валюти 980).

Представник ТОВ “БК “Січеслав” в судове засідання не з’явився, про час проведення судового засідання повідомлений належним чином.

Вислухавши слідчого, прокурора, які підтримали клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Своє клопотання слідчий обґрунтував ст. 159-164 КПК України, які регламентують порядок надання згоди на тимчасовий доступ до речей і документів і не передбачають можливості накладення арештів на грошові кошти підприємств, тому підстав для задоволення клопотання слідчого немає.

Керуючись ст.. 163 КПК України, -

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання ст.. слідчого СВ ФР Нікопольської ОДПІ Головного управління Міндоходів у Дніпропетровської обл.. Іванова Д.В., яке погоджено прокурором Нікопольської міжрайонної прокуратури Сушайло Б.В. по кримінальному провадженню № 0000024 про арешт банківських рахунків ТОВ “БК “Січеслав” у ТОВ “Діалогбанк” - відмовити.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Клименко