Справа № № 585/1714/16-к
Номер провадження 1-кс/585/266/16
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
13 квітня 2016 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

12 квітня 2016 року до суду надійшло клопотання, в якому зазначається, що 16.03.2016 р. до ЧЧ Роменського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 18.02.2016 р., близько 16.00 години, невстановлена особа, шляхом обману, зловживаючи довірою під приводом продажу мопеда скутера заволоділа грошовими коштами в сумі 7600 гривень, які останній перерахував на рахунок НОМЕР_1 . 17.03.2016 року СВ Роменського ВП за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000308 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що невідома особа має в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 . Таким чином в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, пояснив обставини, викладені в клопотанні.

Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце судового розгляду, причини неявки не повідомили.

Про застосовування технічних засобів фіксування слідчий не клопотав, в зв`язку з чим, відповідно ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в межах якого розглядається вказане клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання.

Відповідно до положень ст. ст. 159-163 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження надається тимчасовий доступ до речей і документів для ознайомлення з ними та їх вилучення (виїмки).

Вказане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України і вбачаються об`єктивні підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166, КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати слідчому Роменського ВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000308 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток особи-власника вказаного рахунку, паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 );

- анкет клієнта банку по банківському рахунку: № НОМЕР_1 відкритого особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритим особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритий особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи особи-власника вказаного рахунку;

- договорів укладених особою-власником вказаного рахунку та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунок № НОМЕР_1 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя… підпис.

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1