Справа № 646/9624/16-к
№ провадження 1-кс/646/4383/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09.09.16 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в межах матеріалів кримінального провадження №0000646 від 15.07.2016, про арешт майна,
в с т а н о в и в:
08.09.2016 року до Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в межах матеріалів кримінального провадження №0000646 від 15.07.2016, про арешт майна.

З клопотання слідчого вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС зловживаючи своїм службовим становищем вимагають неправомірну вигоду від директора ТОВ «Декларантсервіс» ОСОБА_5 за безперешкодне митне оформлення товарів, за не застосування безпідставних додаткових заходів контролю, за не притягнення до адміністративної відповідальності за штучно створені порушення митних правил, а саме: начальник митного поста ОСОБА_6 , заступник начальника митного поста ОСОБА_7 спільно з головним державним інспектором митного поста ОСОБА_8 .

Згідно з постановою прокурора від 04.08.2016 проведення контролю за вчиненням злочину спеціального слідчого експерименту та відповідно до протоколу про результати контролю за вчиненням злочину, 05.08.2016 ОСОБА_5 передав ОСОБА_8 у приміщенні митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України за адресою: м. Харків, пл. Привокзальна, 2 неправомірну вигоду в сумі 14500 грн.

Крім того, працівник митного поста «Пісочин» ОСОБА_8 , до якого його направив начальник митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України ОСОБА_6 , вимагає від директора ТОВ «Евроінтертрейд» ОСОБА_9 неправомірну вигоду в залежності від обсягу поставок імпорту чи експорту товару за один місяць, а саме грошові кошти в сумі 9000 грн.

Слідчий зазначив, що 07.09.2016 у результаті проведення комплексу слідчих (розшукових) дій працівниками прокуратури Харківської області та ГВ БКОЗ УСБУ в Харківській області викрито головного державного інспектора митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС ОСОБА_8 , який у зв`язку з вказаними обставинами отримав неправомірну вигоду в сумі 9000 грн. від ОСОБА_9 та 280850 грн. від ОСОБА_5 .

Крім того, з метою викриття протиправної корупційної діяльності ОСОБА_8 та інших працівників митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС, вилучення отриманої ними неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, цінностей, які в подальшому мають бути конфісковані за вироком суду, документів і предметів, що мають значення для кримінального провадження тощо 07.09.2016 в ході обшуку, проведеного в службових приміщеннях митного посту «Пісочин» Харківської митниці ДФС за адресою: м.Харків, пл.Привокзальна, 2, слідчим виявлено і вилучено: контрольний примірник ватного тампону; ватний тампон зі змивами з лівої руки ОСОБА_8 ; ватний тампон зі змивами з правої руки ОСОБА_8 ; грошові кошти в сумі 9 тис грн., які вилучено з карману брюк ОСОБА_8 а саме номіналом 500 грн. у кількості 18 штук: ВЕ0257586, УБ6632154; УБ2677600; ЛГ8087199; ВЕ8480573; ВБ7601727; ФЖ4184380; ВА6703601; ЛГ5239564; УБ5639533; УБ5639532; УБ5639527; УИ6923888; ЗБ4327959; ФЖ4184377; УБ9874164; ЗГ3144674; МВ3294163; грошові кошти, виявлені у ОСОБА_8 , номіналом 500 та 200 грн. в сумі 2200 грн., а саме номіналом 500 грн. ВЖ9997006, ЗБ2856008, номіналом 200 грн. ЄА8443831, ЕЄ1365248, КЗ8704742, ЄМ5669444, КК2910766, ЕА2784283; грошові кошти різними номіналами в сумі 145 грн., а саме номіналом 100 грн. КП9842026, 20 грн. ПЄ7025370, 10 грн. КЗ1186908, 5 грн. ПЗ8277836, ЕБ3440258, 2 грн. СА7015214, ПЕ8094396, 1 грн. МД6911486; службове посвідчення ОСОБА_8 № 071685; 2 флеш-носії «APACER» чорного кольору; мобільний телефон «Леново» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картками «Лайф» та «Київстар», картка пам`яті на 8 гб.; зошит з малюнком церкви переплетом проволокою з рукописними записами ручкою за період з 23.11.2015 до 07.09.2016.; 2 пристрої для штампів чорного кольору з червоними ручками; телефон «Соні Експіріа» чорного кольору s/nwug01a1np1 з сім карткою «Джинс»; флеш-носій «DTSE9» ємністю 16 гігабайт; 2 аркуші з чорновими записами; 2 документи на аркушах А4 форма МД-2 на ТОВ «Альтрейд» та форма МД-6 на ООО "Група НОВА"; 2 аркуші паперу А4 з записами чорною ручкою від 05.09.2016, та з записами синьою кульковою ручкою від 30.08.2016; грошові кошти в сумі 14420 номіналом по 200 та 20 грн., а саме: номіналом 20 грн. СА 7505844, номіналом 200 грн: ЕЗ 6723000, КЕ 3228808, ЗБ 5279849, КЛ 6927499, ЕЩ 1576399, КЕ 5756206, ЕХ 1442202, ЄХ 4082958, ПА 3416450, ЗА 5906120, ЄХ 4012721, АВ 6188056, ЄЦ 3958097, АГ 0718082, ЗВ 0799255, ЄЩ 0656948, КИ 8660528, КК 2829765, ЄМ 5658065, КЕ 4870762, ЄБ 1191798, ЄЄ 4417883, ЄБ 1370366, ЗВ 4137525, МБ 4306745, ЄЯ 5181834, ЕЧ 9225314. ЄГ 4116208, УЛ 1351709, КИ 0481061, ЄД 1079743, КМ 2919311, ЄЄ 6180593, ЕД 5128987, ПЄ 0582285, ЄА 7966284, ВФ 6682659, СБ 4966083, ЗД 7857846, ЄХ 6778816, АД 691470, ЄЗ 6242000, ЗЕ 3964901, ЕВ 4512390, ЄЕ 4785673, СБ 5167676, ЕЕ 3350629, СВ 2739830, ЗД 60882134, АБ 0915844, КІ 0635949, ЕЮ 7604758, ЄБ 9826560, КМ 9552557, КИ 4327588, ПЕ 8769448, ЗБ 1108259. ЗВ 2704344, УХ 6679676, ЄЯ 7124291, ЕД 2660845, ЄБ 8576907, КМ 0683024, АВ 7043655, ЗГ 5252405, КМ 8759016, ВФ 2752231, ГЕ 7767119, ЕЄ 0146409, КН 0926154, КК 6580758, ЗА 3578219; грошові кошти в сумі 280850 грн., а саме: 100 грн. КФ2231432, 200 грн. ЕА2728619; 50 грн. СР6081488, 500 (п`ятсот) гривень 561 (п`ятсот шістдесят одна) купюра, з наступними серійними номерами: ВЖ4799009; ВВ3014539; БР5087113; ЗБ9560374; ЗБ1053964; МА6088858; ЛА5762470; ФЖ1681341; ЗИ 5375061; СГ 0110537; ГТ 1549854; ВД 5969049; ВИ 4119186; ЛА 0113555; ЗИ 8552002; УБ 6395827; ВГ 7385784; ВЖ 2520241; ЗД 2949230; СИ 6210458; СИ 6967346; ВФ 1178490; ВХ 9056367; ФЗ 0989579; ВФ 7243371; ВВ 3867117; СБ 6068860; ВЖ 3822963; ФЗ 0458009; ВЖ 8734825; ГН 1869013; ЛБ 3570458; МА 6639718; ФЗ 6935369; ВБ 5646823; ВЕ 5364163; ВФ 1479185; МВ 7342288; ФЖ 2430480; УБ 7895042; ВЖ 1516703; ФЗ 3793191; МА 2641253; ЗЗ 6757494; ВИ 2162381; ЗИ 8801788; ЛИ 9367721; ЛБ 9862729; ФЗ 5899839; ЛБ 9606626; ЛЗ 7033523; ЛД 2726103; БР 1327065; ВБ 2473498; ЛЗ 9369886; ВЗ 4556745; МБ 7711020; ВВ 1946947; УБ 1694908; ЛЗ 4027761; МБ 7600640; ФЗ 6551503; МБ 4177324; МА 9736804; ВФ 7220144; ЗЗ 1585697; МВ 6263727; ВБ 4686119; ВЗ 2952923; ФЗ 6480145; СГ 8589387; ЗД 1668984; ЛГ 2825119; ВА 7121545; ЛА 3488404; БТ 0702883; ВИ 6021116; ВА 8564637; ВД 6873053; МБ 5379167; ВД 2334092; ЗГ 3006569; ЛГ 5828207; ГК 5402039; ЗИ 0680076; ВА 3656551; ЛА 1939082; ВГ 0142794; ВВ 7181464; СБ 5748008; БК 7971251; ЗЗ 1179551; ВВ 7181462; ВЕ 6475375; ВГ 5934293; ВБ 3774857; ЗИ 1416168; ВИ 7897123; СЗ 7930605; ХГ 6431374; ВД 0815361; ВЗ 4022162; ЛБ 3828018; БР 5171958; ЗД 8818128; ЗБ 4110325; ЛБ 9256516; ВА 0013654; УИ 1091212; ЗД 8627089; МБ 6859440; СЖ 0975790; ВЕ 2992507; ФЗ 7545901; ГК 7679009; ВИ 0918407; ВГ 4918613; ЗБ 0453950; СГ 6135461; МБ 7829269; ФЖ 9434237; ВГ 2002943; УИ 9630595; ФЗ 5994591; ЛА 8254317; ЗБ 1324070; СБ 5320325; ВБ 3548806; ВИ 6468550; УБ 2699374; ЗЗ 9826937; ВИ 4397725; ВИ 2061086; БР 3483692; МВ 1749707; ЛВ 5954876; ЗГ 1979158; МВ 6998566; ЗД 2980405; ЛЗ 5640628; ВЖ 9609363; ВБ 1759232; ВД 9010063; ЛИ 7245219; ВЕ 4942940; ЛД 0289103; ГТ 3451735; ЛВ 6184472; ЛБ 3768587; ВА 5488145; СГ 9505325; ЛБ 0673584; БР 1044357; ВЕ 7211968; ЛБ 9181142; ВЗ 9166774; ВГ 0485842; АА 7075976; ЗИ 9504797; СЖ 9875060; СБ 4264977; ЛЗ 6214663; ЛА 4258367; ЗБ 4240955; СГ 6812081; ЗИ 8573697; ЛИ 8898910; ЗБ 1711930; УИ 4196483; ВА 5613235; ВБ 0842296; ЗГ 1791600; МВ 1344286; ЛА 0809532; ЛД 2390300; МБ 6843881; ЛА 6373826; ВЖ 9023859; ВЖ 8505091; ВЕ 4031169; ЛВ 0947589; ГН 1610390; СБ 7706923; СГ 5767370; МБ 2869625; ВЕ 3896888; ЗБ 6273849; МБ 0508649; 1787942; БК 3730664; УГ 3626215; ВВ 6806078; МА 4580174; ЗГ 3929947; ВИ 4933991; ГК 5069249; ВА 8112774; ЛГ 7750298; ВА 1611727; СИ 9994684; ВХ 9972897; СЖ 1208431; ЛВ 7107449; БТ 7208171; УБ 1922237; ЛЗ 0543743; ГТ 4069045; СБ 5969120; ЛЗ 5843385; МА 8912458; ФЗ 3617929; ЛИ 4418260; ФЖ 0201441; ЗД 6707115; ЛА 7469331; БТ 1313594; ВГ 1309443; МА 9153216; УИ 7486317; МА 8565430; СЗ 6389399; ЛИ 6449844; БР 5451925; СД 4234432; ВЕ 1509341; ЗИ 9180210; УБ 2697249; ЛД 9827091; ФЗ 5776382; ВБ 4232049; ВД 1675417; ВЗ 0235518; ЗИ 4920934; ГК 1692220; УБ 1391793; ЛА 9687787; ЛД 6061674; ФЗ 9741144; ВГ 5560114; ВВ 8084141; ВБ 2105544; ЗГ 8413554; АА 6401391; ЛГ 0130191; серія ГТ 3945648; ЗИ 0395466; ВВ 1064043; СБ 1017533; МБ 4802361; ЛБ 5493400; ЗГ 6777453; ЛВ 2302700; ЗИ 6295989; МБ 0392237; ВГ 1552583; ЛА 1221273; ЗБ 9197815; ЛВ 9550866; УБ 3171717; УБ 3171716; ГК 4838544; СЖ 8908682; СИ 9249535; ВЗ 6423527; ЛБ 2863839; ВФ 2978921; ЛА 0438002; ВХ 7738220; МВ 9574974; ВИ 7960533; ВЕ 0466509; БТ 7393520; ЗГ 1966270; ВЖ 4276430; ЛА 0555413; ЗД 8454199; ЛГ 9104393; ФЗ 2897579; ЗИ 5811868; ЛИ 3062504; ВЖ2321128; ГК 1733446; ВА 6615718; ФЗ 9396865; АА 4741650; ВГ 2719774; ВИ 8895869; ГК 4382282; МБ 7116175; ГК 5611221; СБ 5297116; ЛА 3155127; ГТ 4673363; МА 0754397; ВБ 0739421; ЛВ 4955199; ВГ 6020536; СЖ 5102505; ЗГ 6855539; ХГ 8172152; ХА 1462514; СГ 7603498; ЛА 1068266; ЛБ 4702553; ФЗ 8254350; БН 5579238; ВХ 8531924; ЛГ 8837723; ЗИ 5331037; СГ 9017031; ВИ 5965579; ЗГ 1127098; ГК 4909044; ВГ 7273835; ВГ 5081616; ВГ 4535902; МБ 0236311; ЗИ 0480517; ЛА 1809283; МБ 1952953; УГ 5875076; ЗГ 7101222; БН 0233046; ВХ 1035628; ЛГ 2356903; СЖ 9850331; ЛБ 5215911; ВФ 6493112; ВЗ 4825330; ГК 6135781; МБ 5319309; ЗГ 8363979; ЗД 0521550; БР 2756503; ЗФ 2224692; СБ 7965434; ВФ 3487364; ГК 1116927; БТ 6479620; ВА 1456761; ВЖ 8450647; ГТ 1194224; ВВ 6715488; ЗГ 4827446; ЗБ 5066371; ВЕ 5479669; ВЗ 8748702; ВГ 2862608; ЗЗ 3855892; ВЗ 9805690; ЗБ 6453234; ЗБ 2240264; ВГ 5605380; БТ 7762464; ЗИ 7750631; ЗБ 3348574; ЗГ 8724000; ВЖ 0118390; ЗИ 3469770; ВВ 4307813; ЛГ 1777082; ЗД 5694893; СЗ 3907363; ЗД 4947712; МБ 6569692; ЛА 5771321; БК 6241507; ЗИ 6542201; ВЗ 8848559; МБ 6738348; ЗД 1744915; ВД 8179547; ВЗ 7635950; ЗБ 2216921; ВВ 2550992; ЗД 1406660; ВА 5650369; ЗБ 9268649; МВ 0639824; ЗЗ 8071551; ЗФ 3990420; ВГ 7120549; ЛГ 0785706; ВЗ 9108350; ЛА 3219293; ВД 4877623; СБ 5741316; ЗБ 2460774; ВД 2167556; ВЕ 4342934; ФЗ 5078909; ЛВ 9923167; АА 6141938; ЗБ 2438955; БТ 0626170; МБ 0055429; ЗГ 8537873; ЗГ 9723534; МБ 1965538; ЛВ 5595375; ВЗ 0893309; ВХ 7060922; ВЖ 4411375; ВИ 1028478; ЗГ 2377855; ВД 1580874; ГН 2694225; УБ 1910506; ВЗ 3098842; БН 1679623; ЗИ 1912375; ЗБ 6653382; СГ 1056886; ГК 4552550; ЗБ 6239154; ЗБ 2169300; ЗД 8772129; ВБ 1048186; МБ 3297477; ЗБ 2909084; ВД 7265864; ЗИ 3720772; ВЖ 7859619; ЛА 6664187; АА 4325191; ЛБ 6503715; МБ 3566283; ФЗ 5489610; ЛБ 5844905; СБ 7374774; ВЕ 5523808; СЗ 1311290; ЗГ 2552090; МБ 2179127; ВЖ 3619787; ВА 4360077; БТ 6543834; ВБ 0996479; УЖ 1948700; ВА 3054789; ЛА 4158656; ВИ 8514596; МБ 0425793; ЗЗ 8642977; АА 5787512; ЗИ 7171484; ВИ 4647281; ВИ 4587172; ЗГ 9479849; ВЕ 6918315; СЖ 4997502; ЗЗ 9029707; ЛД 9540386; ЛЗ 8329683; ВД 6744495; СБ 9482869; СИ 0726220; ВВ 5966379; СД 2988025; МБ 8860035; ЗГ 7148103; ВГ 6296164; ВД 7450473; СБ 3506018; СЗ 9448630; ВА 0814449; ВГ 2587033; МБ 7870088; ЛГ 2623280; ВХ 0015729; ЛА 7442383; ГК 2429444; ВИ 5579771; ЗИ 2175163; ЗИ 5954256; ВИ 3108125; ВА 1003526; МБ 8250227; ЛГ 6847540; ВГ 1544052; СБ 2747584; ВЗ 4071020; УБ 2420627; ЗБ 0752220; ВИ 9764005; СГ 4764490; АА 0732816; ВЗ 0781346; БР 0832321; ЗЗ 5329071; БР 3969399; ФБ 8521663; ВЗ 5708584; ВГ 7729614; ЗД 2456073; ВД 7758586; ЗБ 6436123; ЗБ 1203499; ГТ 0522642; МА 9372204; ВЖ 7880446; ЛГ 7477310; ЗИ 6642047; ЗБ 9249951; МА 2615853; ВВ 5099613; БР 5910753; БР 2447728; БН 7443579; ВЖ 7880150; ЗБ 7743840; ВЖ 7880153; МБ 5061662; ВИ 8145654; ВЕ 1416507; ЗГ 6304910; ВЕ 7821130; 4845891; СЖ 5983492; ВХ 5029341; МБ 2161231; ЛБ 1512767; УИ 1483638; ВВ 9678400; ВГ 8795948; ВЗ 1684060; ЗИ 6435167; ЛИ 9449681; ФЗ 2740606; ВВ 5540873; ВИ 4559545; ЛБ 8829685; 6311977; ВГ 3922245; 4319029; МВ 1925768; УЖ 4073416; МВ 1842053; УБ 0678736; ЗГ 6863474; ФЗ 5486137; ЗБ 1973023; ФЗ 1242771; ВЖ 4511923; МБ 6647440; 4037736; 0728670; ЛЗ 2201503; СГ 4542287; БР 7174211; ФБ 8902288; МБ 2391608; ФЗ 3240283; УЗ 3753709; ЗБ 7108093; ЛЗ 2158893; ВФ 6442804; ФБ 2404071; СБ 6440204; БР 1923642; БН 5365045; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , пульт від сигналізації з ключем від автомобіля; митні декларації щодо ТОВ "Теміс ЛТД" на 23 арк.
У зв`язку з викладеним 07.09.2016 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України. Через необхідність обробки та розсекречення значного об`єму матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, вирішується питання про повідомлення про підозру іншим фігурантам злочину службовим особам митного посту «Пісочин» Харківської митниці ДФС.

Водночас, дії ОСОБА_8 підпадають під ознаки кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.368 КК України, а саме: одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вчинення чи не вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає неправомірну вигоду, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища поєднане з вимаганням неправомірної вигоди та за попередньою змовою групою осіб, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією.

Слідчий вважає, що накладення арешту на вказане майно необхідне для забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації та з метою забезпечення подальшої конфіскації майна як виду покарання згідно з вироком суду.
Слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:1) правову підставу для арешту майна;2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.
Встановлено, що слідчим управлінням прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000646 від 15.07.2016 за ч.3 ст.368 КК України за заявами ОСОБА_5 і ОСОБА_9 щодо вимагання у них службовими особами митного поста «Пісочин» Харківської митниці ДФС України неправомірної вигоди.

Слідчий суддя встановив, що під час проведених у кримінальному провадженні слідчих дій 07.09.2016 в ході обшуку, проведеного в службових приміщеннях митного посту «Пісочин» Харківської митниці ДФС за адресою: м.Харків, пл.Привокзальна, 2,, було виявлено та вилучено предмети зазначені в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

З огляду на викладене приходжу до висновку про наявність підстав для відмови в задоволенні клопотання, в частині накладення арешту на: службове посвідчення ОСОБА_8 № НОМЕР_3 , у зв`язку з чим суд вважає надані слідчим документи недостатніми для дачі дозволу на арешт вищезазначеного майна.

Наслідки арешту майна не вплинуть на порушення прав і законних інтересів його володільця оскільки вилучене тимчасово майно не є речами першої необхідності, що використовується щоденно у побуті, а також те, що майно здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення. Тобто, накладення арешту на зазначене майно не спричинить негативних наслідків для володільця чи власника.
В той же час перебування тимчасово вилученого майна у його володільця може призвести до його зникнення чи втрати, що в кінцевому результаті може перешкодити кримінальному провадженню та встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст.91 КПК України.
Арешт тимчасово вилученого майна полягає в забороні користуватися та розпоряджатися ним володільцю та власнику.
Метою накладення арешту на вищезазначене майно є забезпечення кримінального провадження, зокрема необхідність його використання в ході досудового розслідування в якості речових доказів, для призначення судових експертиз.
Слідчий суддя вважає, що слідчий довів необхідність накласти арешт на тимчасово вилучене майно, оскільки існують підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що предмети, які були вилучені під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню, відповідають критеріям, зазначеним ч. 2 ст.167 КПК України, з метою недопущення знищення вилучених речей або їх пошкодження, фактичного позбавлення підозрюваних, або інших осіб, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися майном, слідчий суддя вважає правильним накласти арешт на вилучені предмети.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , в межах матеріалів кримінального провадження №0000646 від 15.07.2016, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене і вилучене 07.09.2016 під час обшуку, проведеного в службових приміщеннях митного посту «Пісочин» Харківської митниці ДФС України за адресою: м.Харків, пл.Привокзальна, 2, а саме: контрольний примірник ватного тампону; ватний тампон зі змивами з лівої руки ОСОБА_8 ; ватний тампон зі змивами з правої руки ОСОБА_8 ; грошові кошти в сумі 9 тис грн., які вилучено з карману брюк ОСОБА_8 а саме номіналом 500 грн. у кількості 18 штук: ВЕ0257586, УБ6632154; УБ2677600; ЛГ8087199; ВЕ8480573; ВБ7601727; ФЖ4184380; ВА6703601; ЛГ5239564; УБ5639533; УБ5639532; УБ5639527; УИ6923888; ЗБ4327959; ФЖ4184377; УБ9874164; ЗГ3144674; МВ3294163; грошові кошти, виявлені у ОСОБА_8 , номіналом 500 та 200 грн. в сумі 2200 грн., а саме номіналом 500 грн. ВЖ9997006, ЗБ2856008, номіналом 200 грн. ЄА8443831, ЕЄ1365248, КЗ8704742, ЄМ5669444, КК2910766, ЕА2784283; грошові кошти різними номіналами в сумі 145 грн., а саме номіналом 100 грн. КП9842026, 20 грн. ПЄ7025370, 10 грн. КЗ1186908, 5 грн. ПЗ8277836, ЕБ3440258, 2 грн. СА7015214, ПЕ8094396, 1 грн. МД6911486; 2 флеш-носії «APACER» чорного кольору; мобільний телефон «Леново» чорного кольору ІМЕІ НОМЕР_1 з сім-картками «Лайф» та «Київстар», картка пам`яті на 8 гб.; зошит з малюнком церкви переплетом проволокою з рукописними записами ручкою за період з 23.11.2015 до 07.09.2016.; 2 пристрої для штампів чорного кольору з червоними ручками; телефон «Соні Експіріа» чорного кольору s/nwug01a1np1 з сім карткою «Джинс»; флеш-носій «DTSE9» ємністю 16 гігабайт; 2 аркуші з чорновими записами; 2 документи на аркушах А4 форма МД-2 на ТОВ «Альтрейд» та форма МД-6 на ООО "Група НОВА"; 2 аркуші паперу А4 з записами чорною ручкою від 05.09.2016, та з записами синьою кульковою ручкою від 30.08.2016; грошові кошти в сумі 14420 номіналом по 200 та 20 грн., а саме: номіналом 20 грн. СА 7505844, номіналом 200 грн: ЕЗ 6723000, КЕ 3228808, ЗБ 5279849, КЛ 6927499, ЕЩ 1576399, КЕ 5756206, ЕХ 1442202, ЄХ 4082958, ПА 3416450, ЗА 5906120, ЄХ 4012721, АВ 6188056, ЄЦ 3958097, АГ 0718082, ЗВ 0799255, ЄЩ 0656948, КИ 8660528, КК 2829765, ЄМ 5658065, КЕ 4870762, ЄБ 1191798, ЄЄ 4417883, ЄБ 1370366, ЗВ 4137525, МБ 4306745, ЄЯ 5181834, ЕЧ 9225314. ЄГ 4116208, УЛ 1351709, КИ 0481061, ЄД 1079743, КМ 2919311, ЄЄ 6180593, ЕД 5128987, ПЄ 0582285, ЄА 7966284, ВФ 6682659, СБ 4966083, ЗД 7857846, ЄХ 6778816, АД 691470, ЄЗ 6242000, ЗЕ 3964901, ЕВ 4512390, ЄЕ 4785673, СБ 5167676, ЕЕ 3350629, СВ 2739830, ЗД 60882134, АБ 0915844, КІ 0635949, ЕЮ 7604758, ЄБ 9826560, КМ 9552557, КИ 4327588, ПЕ 8769448, ЗБ 1108259. ЗВ 2704344, УХ 6679676, ЄЯ 7124291, ЕД 2660845, ЄБ 8576907, КМ 0683024, АВ 7043655, ЗГ 5252405, КМ 8759016, ВФ 2752231, ГЕ 7767119, ЕЄ 0146409, КН 0926154, КК 6580758, ЗА 3578219; грошові кошти в сумі 280850 грн., а саме: 100 грн. КФ2231432, 200 грн. ЕА2728619; 50 грн. СР6081488, 500 (п`ятсот) гривень 561 (п`ятсот шістдесят одна) купюра, з наступними серійними номерами: ВЖ4799009; ВВ3014539; БР5087113; ЗБ9560374; ЗБ1053964; МА6088858; ЛА5762470; ФЖ1681341; ЗИ 5375061; СГ 0110537; ГТ 1549854; ВД 5969049; ВИ 4119186; ЛА 0113555; ЗИ 8552002; УБ 6395827; ВГ 7385784; ВЖ 2520241; ЗД 2949230; СИ 6210458; СИ 6967346; ВФ 1178490; ВХ 9056367; ФЗ 0989579; ВФ 7243371; ВВ 3867117; СБ 6068860; ВЖ 3822963; ФЗ 0458009; ВЖ 8734825; ГН 1869013; ЛБ 3570458; МА 6639718; ФЗ 6935369; ВБ 5646823; ВЕ 5364163; ВФ 1479185; МВ 7342288; ФЖ 2430480; УБ 7895042; ВЖ 1516703; ФЗ 3793191; МА 2641253; ЗЗ 6757494; ВИ 2162381; ЗИ 8801788; ЛИ 9367721; ЛБ 9862729; ФЗ 5899839; ЛБ 9606626; ЛЗ 7033523; ЛД 2726103; БР 1327065; ВБ 2473498; ЛЗ 9369886; ВЗ 4556745; МБ 7711020; ВВ 1946947; УБ 1694908; ЛЗ 4027761; МБ 7600640; ФЗ 6551503; МБ 4177324; МА 9736804; ВФ 7220144; ЗЗ 1585697; МВ 6263727; ВБ 4686119; ВЗ 2952923; ФЗ 6480145; СГ 8589387; ЗД 1668984; ЛГ 2825119; ВА 7121545; ЛА 3488404; БТ 0702883; ВИ 6021116; ВА 8564637; ВД 6873053; МБ 5379167; ВД 2334092; ЗГ 3006569; ЛГ 5828207; ГК 5402039; ЗИ 0680076; ВА 3656551; ЛА 1939082; ВГ 0142794; ВВ 7181464; СБ 5748008; БК 7971251; ЗЗ 1179551; ВВ 7181462; ВЕ 6475375; ВГ 5934293; ВБ 3774857; ЗИ 1416168; ВИ 7897123; СЗ 7930605; ХГ 6431374; ВД 0815361; ВЗ 4022162; ЛБ 3828018; БР 5171958; ЗД 8818128; ЗБ 4110325; ЛБ 9256516; ВА 0013654; УИ 1091212; ЗД 8627089; МБ 6859440; СЖ 0975790; ВЕ 2992507; ФЗ 7545901; ГК 7679009; ВИ 0918407; ВГ 4918613; ЗБ 0453950; СГ 6135461; МБ 7829269; ФЖ 9434237; ВГ 2002943; УИ 9630595; ФЗ 5994591; ЛА 8254317; ЗБ 1324070; СБ 5320325; ВБ 3548806; ВИ 6468550; УБ 2699374; ЗЗ 9826937; ВИ 4397725; ВИ 2061086; БР 3483692; МВ 1749707; ЛВ 5954876; ЗГ 1979158; МВ 6998566; ЗД 2980405; ЛЗ 5640628; ВЖ 9609363; ВБ 1759232; ВД 9010063; ЛИ 7245219; ВЕ 4942940; ЛД 0289103; ГТ 3451735; ЛВ 6184472; ЛБ 3768587; ВА 5488145; СГ 9505325; ЛБ 0673584; БР 1044357; ВЕ 7211968; ЛБ 9181142; ВЗ 9166774; ВГ 0485842; АА 7075976; ЗИ 9504797; СЖ 9875060; СБ 4264977; ЛЗ 6214663; ЛА 4258367; ЗБ 4240955; СГ 6812081; ЗИ 8573697; ЛИ 8898910; ЗБ 1711930; УИ 4196483; ВА 5613235; ВБ 0842296; ЗГ 1791600; МВ 1344286; ЛА 0809532; ЛД 2390300; МБ 6843881; ЛА 6373826; ВЖ 9023859; ВЖ 8505091; ВЕ 4031169; ЛВ 0947589; ГН 1610390; СБ 7706923; СГ 5767370; МБ 2869625; ВЕ 3896888; ЗБ 6273849; МБ 0508649; 1787942; БК 3730664; УГ 3626215; ВВ 6806078; МА 4580174; ЗГ 3929947; ВИ 4933991; ГК 5069249; ВА 8112774; ЛГ 7750298; ВА 1611727; СИ 9994684; ВХ 9972897; СЖ 1208431; ЛВ 7107449; БТ 7208171; УБ 1922237; ЛЗ 0543743; ГТ 4069045; СБ 5969120; ЛЗ 5843385; МА 8912458; ФЗ 3617929; ЛИ 4418260; ФЖ 0201441; ЗД 6707115; ЛА 7469331; БТ 1313594; ВГ 1309443; МА 9153216; УИ 7486317; МА 8565430; СЗ 6389399; ЛИ 6449844; БР 5451925; СД 4234432; ВЕ 1509341; ЗИ 9180210; УБ 2697249; ЛД 9827091; ФЗ 5776382; ВБ 4232049; ВД 1675417; ВЗ 0235518; ЗИ 4920934; ГК 1692220; УБ 1391793; ЛА 9687787; ЛД 6061674; ФЗ 9741144; ВГ 5560114; ВВ 8084141; ВБ 2105544; ЗГ 8413554; АА 6401391; ЛГ 0130191; серія ГТ 3945648; ЗИ 0395466; ВВ 1064043; СБ 1017533; МБ 4802361; ЛБ 5493400; ЗГ 6777453; ЛВ 2302700; ЗИ 6295989; МБ 0392237; ВГ 1552583; ЛА 1221273; ЗБ 9197815; ЛВ 9550866; УБ 3171717; УБ 3171716; ГК 4838544; СЖ 8908682; СИ 9249535; ВЗ 6423527; ЛБ 2863839; ВФ 2978921; ЛА 0438002; ВХ 7738220; МВ 9574974; ВИ 7960533; ВЕ 0466509; БТ 7393520; ЗГ 1966270; ВЖ 4276430; ЛА 0555413; ЗД 8454199; ЛГ 9104393; ФЗ 2897579; ЗИ 5811868; ЛИ 3062504; ВЖ2321128; ГК 1733446; ВА 6615718; ФЗ 9396865; АА 4741650; ВГ 2719774; ВИ 8895869; ГК 4382282; МБ 7116175; ГК 5611221; СБ 5297116; ЛА 3155127; ГТ 4673363; МА 0754397; ВБ 0739421; ЛВ 4955199; ВГ 6020536; СЖ 5102505; ЗГ 6855539; ХГ 8172152; ХА 1462514; СГ 7603498; ЛА 1068266; ЛБ 4702553; ФЗ 8254350; БН 5579238; ВХ 8531924; ЛГ 8837723; ЗИ 5331037; СГ 9017031; ВИ 5965579; ЗГ 1127098; ГК 4909044; ВГ 7273835; ВГ 5081616; ВГ 4535902; МБ 0236311; ЗИ 0480517; ЛА 1809283; МБ 1952953; УГ 5875076; ЗГ 7101222; БН 0233046; ВХ 1035628; ЛГ 2356903; СЖ 9850331; ЛБ 5215911; ВФ 6493112; ВЗ 4825330; ГК 6135781; МБ 5319309; ЗГ 8363979; ЗД 0521550; БР 2756503; ЗФ 2224692; СБ 7965434; ВФ 3487364; ГК 1116927; БТ 6479620; ВА 1456761; ВЖ 8450647; ГТ 1194224; ВВ 6715488; ЗГ 4827446; ЗБ 5066371; ВЕ 5479669; ВЗ 8748702; ВГ 2862608; ЗЗ 3855892; ВЗ 9805690; ЗБ 6453234; ЗБ 2240264; ВГ 5605380; БТ 7762464; ЗИ 7750631; ЗБ 3348574; ЗГ 8724000; ВЖ 0118390; ЗИ 3469770; ВВ 4307813; ЛГ 1777082; ЗД 5694893; СЗ 3907363; ЗД 4947712; МБ 6569692; ЛА 5771321; БК 6241507; ЗИ 6542201; ВЗ 8848559; МБ 6738348; ЗД 1744915; ВД 8179547; ВЗ 7635950; ЗБ 2216921; ВВ 2550992; ЗД 1406660; ВА 5650369; ЗБ 9268649; МВ 0639824; ЗЗ 8071551; ЗФ 3990420; ВГ 7120549; ЛГ 0785706; ВЗ 9108350; ЛА 3219293; ВД 4877623; СБ 5741316; ЗБ 2460774; ВД 2167556; ВЕ 4342934; ФЗ 5078909; ЛВ 9923167; АА 6141938; ЗБ 2438955; БТ 0626170; МБ 0055429; ЗГ 8537873; ЗГ 9723534; МБ 1965538; ЛВ 5595375; ВЗ 0893309; ВХ 7060922; ВЖ 4411375; ВИ 1028478; ЗГ 2377855; ВД 1580874; ГН 2694225; УБ 1910506; ВЗ 3098842; БН 1679623; ЗИ 1912375; ЗБ 6653382; СГ 1056886; ГК 4552550; ЗБ 6239154; ЗБ 2169300; ЗД 8772129; ВБ 1048186; МБ 3297477; ЗБ 2909084; ВД 7265864; ЗИ 3720772; ВЖ 7859619; ЛА 6664187; АА 4325191; ЛБ 6503715; МБ 3566283; ФЗ 5489610; ЛБ 5844905; СБ 7374774; ВЕ 5523808; СЗ 1311290; ЗГ 2552090; МБ 2179127; ВЖ 3619787; ВА 4360077; БТ 6543834; ВБ 0996479; УЖ 1948700; ВА 3054789; ЛА 4158656; ВИ 8514596; МБ 0425793; ЗЗ 8642977; АА 5787512; ЗИ 7171484; ВИ 4647281; ВИ 4587172; ЗГ 9479849; ВЕ 6918315; СЖ 4997502; ЗЗ 9029707; ЛД 9540386; ЛЗ 8329683; ВД 6744495; СБ 9482869; СИ 0726220; ВВ 5966379; СД 2988025; МБ 8860035; ЗГ 7148103; ВГ 6296164; ВД 7450473; СБ 3506018; СЗ 9448630; ВА 0814449; ВГ 2587033; МБ 7870088; ЛГ 2623280; ВХ 0015729; ЛА 7442383; ГК 2429444; ВИ 5579771; ЗИ 2175163; ЗИ 5954256; ВИ 3108125; ВА 1003526; МБ 8250227; ЛГ 6847540; ВГ 1544052; СБ 2747584; ВЗ 4071020; УБ 2420627; ЗБ 0752220; ВИ 9764005; СГ 4764490; АА 0732816; ВЗ 0781346; БР 0832321; ЗЗ 5329071; БР 3969399; ФБ 8521663; ВЗ 5708584; ВГ 7729614; ЗД 2456073; ВД 7758586; ЗБ 6436123; ЗБ 1203499; ГТ 0522642; МА 9372204; ВЖ 7880446; ЛГ 7477310; ЗИ 6642047; ЗБ 9249951; МА 2615853; ВВ 5099613; БР 5910753; БР 2447728; БН 7443579; ВЖ 7880150; ЗБ 7743840; ВЖ 7880153; МБ 5061662; ВИ 8145654; ВЕ 1416507; ЗГ 6304910; ВЕ 7821130; 4845891; СЖ 5983492; ВХ 5029341; МБ 2161231; ЛБ 1512767; УИ 1483638; ВВ 9678400; ВГ 8795948; ВЗ 1684060; ЗИ 6435167; ЛИ 9449681; ФЗ 2740606; ВВ 5540873; ВИ 4559545; ЛБ 8829685; 6311977; ВГ 3922245; 4319029; МВ 1925768; УЖ 4073416; МВ 1842053; УБ 0678736; ЗГ 6863474; ФЗ 5486137; ЗБ 1973023; ФЗ 1242771; ВЖ 4511923; МБ 6647440; 4037736; 0728670; ЛЗ 2201503; СГ 4542287; БР 7174211; ФБ 8902288; МБ 2391608; ФЗ 3240283; УЗ 3753709; ЗБ 7108093; ЛЗ 2158893; ВФ 6442804; ФБ 2404071; СБ 6440204; БР 1923642; БН 5365045; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , пульт від сигналізації з ключем від автомобіля; митні декларації щодо ТОВ "Теміс ЛТД" на 23 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1