Провадження № 1-кс/742/229/16
Єдиний унікальний № 742/1115/16-к
У Х В А Л А
11 квітня 2016 року Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000229 клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Прилуцькою місцевою прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, представник органу, у володінні якого знаходиться необхідна інформація в судове засідання не зявився, що не є обовязковим, -
ВСТАНОВИВ :
У клопотанні вказано, що 05.02.2016 року до Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,, мешканка: АДРЕСА_1 , з заявою про заволоділа шахрайським шляхом її грошовими коштами у сумі 2518 грн., які вона перерахувала на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", як оплату за придбання мобільного телефону через Інтернет-сайт " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", про те товару не отримала.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР №0000229 від 06.02.2016 року, з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України, а саме: шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або права на майно шляхом обману.
Потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях розповіла, що 05.02.2016 року на Інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачила оголошення про продаж мобільного телефону «Sumsung GalaxyNote 3», з вказівкою контактного номера мобільного телефону. Зателефонувавши за цим номером, слухавку взяв чоловік, який назвався ОСОБА_6 . ОСОБА_7 дійсно підтвердив, що продає мобільний телефон «Sumsung GalaxyNote 3». Потім ОСОБА_5 домовилися з ОСОБА_7 , що він продасть потерпілій вказаний телефон, але за обов`язковою умовою продажу телефону чоловік сказав, що необхідно попередньо перерахувати гроші у повній сумі (2500 грн.) на його картку, а потім він надішле телефон поштою. ОСОБА_5 погодилася на цю умову, а чоловік повідомив номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме: НОМЕР_1 . Того ж дня через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 2518 грн. ( з урахуванням комісії) на картку № НОМЕР_1 , відкриту на ОСОБА_8 . Після цього вона зателефонувала до ОСОБА_7 , а він відповів, що знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вже відправляє товар і згодом повідомить номер декларації про відправлення. Про те, коли ОСОБА_5 зателефонувала до нього через декілька годин, то він сказав, що надішле номер декларації лише після того, як потерпіла перерахує йому ще 900 грн., оскільки вартість телефону близько 3500 гри., а про ціну у 2 500 грн. ОСОБА_5 не правильно його зрозуміла.
Потім з мобільного номера ОСОБА_7 до потерпілої зателефонувала невідома жінка та повідомила, що ОСОБА_5 необхідно ще перерахувати грошові кошти у сумі 1000 грн., щоб вони продиктували номер транспортної декларації.
Ця та жінка говорила, що перераховувати грошові кошти потрібно уже не на картку № НОМЕР_1 , а на картку № НОМЕР_2 , відкриту на ОСОБА_9 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.
Виклик у судове засідання представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є недоцільною з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації з їх боку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого сержанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому сержанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , а також про осіб, які відкривали дані карткові рахунки, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 06.02.2016 року по теперішній час;
- про оформлення та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 , а також про осіб, які відкривали дані карткові рахунки, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів, місць зняття грошових коштів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку за період з 06.02.2016 року по теперішній час.
Ухвала діє до 11 травня 2016 року.
Невиконання ухвали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідної документів та інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10