Дело№522/7444/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Одеса 27.04.2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі слідчого слідчого управління ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №0000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000166, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 2006-2008 року, в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в яких ОСОБА_4 є співзасновником, в деяких інвестори з Кіпру, а директором являється ОСОБА_5 , тобто підприємства які відкриті в Україні повністю підконтрольні і підзвітні підприємству, яке знаходиться в Кіпрі, де ОСОБА_4 і інші особи є засновниками. Тал Амнон, є засновником в Україні в наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в інших в Ізраїліл і в Кіпрі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано кошти на загальну суму 123 000 000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

З моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку інвестує приватна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_8 », місцезнаходження Кіпр, де ОСОБА_4 є засновником, директором підприємства є ОСОБА_6 і бухгалтером ОСОБА_7 , на балансі підприємства знаходиться: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого по Французко бульвару у м. Одесі. Приміщення купувалося за 1200 000 доларів США. У період з 2008 року по теперішній час з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики від 23.01.2008 №ЗВ / 1/11 / 07 надійшли грошові кошти в сумі 1200000 доларів США на купівлю приміщення, і 1500000 доларів США на будівництво банкетних залів.

Приблизно 2 роки тому, ОСОБА_6 повідомила засновникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » і ОСОБА_8 , про те, що приміщення, яке було куплено за 1200000 доларів США, а саме: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі вона обміняла на земельну ділянку, яка знаходиться біля санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі. На цій земельній ділянці повинно проводиться будівництво банкетних залів, на будівництво цих залів перераховано з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через національний банк України в Одеській області 1500000 доларів США. У листопаді 2015 року, ОСОБА_6 прислала ОСОБА_8 і усім засновникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомлення з фотографією будівлі, і говорить, що цю будівлю вона побудувала за гроші, які компанія « ІНФОРМАЦІЯ_10 » перерахувала на будівництво банкетних залів.

Будучи у м. Одесі 12.11.2014 року, ОСОБА_4 пішов за адресою: АДРЕСА_1 , прибувши на місце він побачив, що відбуваються будівельні роботи, у виконроба він запитав, що будується, на що він відповів, що він нічого не знає, і про ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому нічого не відомо.

З моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до теперішнього часу з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через ІНФОРМАЦІЯ_7 на підставі договору позики, було перераховано кошти у сумі приблизно 2 700 000 доларів США, на 1200 000 доларів США на оренду землі з правом подальшого викупу землі, а 1500 000 доларів США на будівництво ринку на виїзді з міста Одеса на Миколаївську трасу по вул.Паустовского. Вказана земельна ділянка знаходиться на балансі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і два приватних будинки, готель і магазин, які перебували на цій земельній ділянці. На даний час, за даною адресою нічого немає, тільки старі будови, які купувалися.

З моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором якого є ОСОБА_6 по сьогоднішній день з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка знаходиться в Кіпрі на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики, було перераховано грошові кошти в сумі до 1 500 000 доларів США, а саме: 700 000 доларів США на покупку землі в Аркадії м. Одеса, на цій земельній ділянці було два маленьких будови і 800 000 доларів США на покупку ще декількох будівель для розширення земельної ділянки.

У січні 2016 року, ОСОБА_4 отримав лист від партнерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про те, що земельна ділянка і будови, на придбання яких перераховувалися гроші в сумі 1500 000 доларів США не належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_12 від 25.03.2016 вбачається, що:

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня і долар США;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_11 у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня і долар США;

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня і долар США.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №0000166 від 17.03.2016 р., за ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в клопотанні слідчого задовольнити, з наступних підстав.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, слідчим доведено, що інформація по руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_9 у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня і долар США відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; № НОМЕР_11 у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня і долар США відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; № НОМЕР_12 у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня і долар США відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридичні справи, містить банківську таємницю, але має важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів не можливо.
З огляду на наявність достатніх підстав слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у яких знаходяться дані документи.
Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - належить задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 159-160, 162-164,166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або працівникам ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві МФО НОМЕР_10 , а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у валюті українська гривня і долар США, № НОМЕР_11 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у валюті українська гривня і долар США, № НОМЕР_12 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у валюті українська гривня і долар США за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у валюті українська гривня і долар США, № НОМЕР_11 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у валюті українська гривня і долар США, № НОМЕР_12 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у валюті українська гривня і долар США за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунками№ НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 у валюті українська гривня і долар США, № НОМЕР_11 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у валюті українська гривня і долар США, № НОМЕР_12 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 у валюті українська гривня і долар США за період з 01.01.2006 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.04.2016