Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3156/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2016 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,

про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000064, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.06.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1, 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ «Гефест», в період 2014-2015 років, здійснили зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, шляхом використання реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код ЄДР 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДР 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код ЄДР 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), ТОВ «Агроміг» (код ЄДР 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Нове село» (код ЄДР 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДР 35824009), ТОВ «Толедо» (код ЄДР 39035690), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДР 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), ТОВ «Донколсалтаудит» (код ЄДР 33913531), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код ЄДР 36392835) та інші СГД, а також ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, у зв`язку з чим умисно ухилились від сплати податків в значних розмірах.

Також, згідно аналітичного дослідження № 132/16-00/09806437 від 21.07.2015 року та оперативних матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що невстановлені особи, використовуючи ПАТ «Банк Професійного фінансування», ПАТ «Авант Банк», ПАТ «Портал Банк», ПУАТ «Смарт Банк», ПАТ «Укрбудінвест Банк», ПАТ «КБ «Гефест», в період 2014-2015 років, шляхом документального оформлення документів на зняття грошових коштів з розрахункових рахунків юридичних та фізичних осіб, з використанням реквізитів наступних юридичних осіб: ТОВ «Васа Актив» (код ЄДР 39305200), ТОВ «Уск Будмонтаж» (код ЄДР 39272212), ТОВ «Євромакс ЛТД» (код ЄДР 39401611), ТОВ «Калина Трейд» (код ЄДР 38360124), ТОВ «Полумін Агро» (код ЄДР 39099623), ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма» (код ЄДР 37853859), ТОВ «Агроміг» (код ЄДР 39466071), ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус» (код ЄДР 38879684), ТОВ «Класик плюс» (код ЄДР 38978106), ПП «Нове село» (код ЄДР 36150351), ПП «Профіт-Ц» (код ЄДР 35824009), ТОВ «Толедо» (код ЄДР 39035690), ТОВ «УСК Едельвейс» (код ЄДР 38800703), ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322), ТОВ «Донколсалтаудит» (код ЄДР 33913531), ТОВ «Інвестиційна Компанія «Атланта Капітал» (код ЄДР 36392835), та інші СГД, а також ряду фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), із призначенням платежу щодо надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства, на загальну суму 4 270 860 грн., що є особливо великим розміром.

Так, встановлено, що 19.01.2015 року на підставі постанови Правління Національного банку України №35/БТ ПАТ «Банк Професійного Фінансування» віднесено до категорії неплатоспроможних».

Допитано як свідка уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ «Банк Професійного фінансування» (ЄДР 09806437) ОСОБА_18 , який показав, що в період з 16.02.2015 року по 05.03.2015 року проведено перевірку документів ПАТ «Банк Професійного фінансування», за результатами якою складено акт про проведення перевірки документів зазначеної банківської установи, та виявлено суттєві порушення чинного законодавства України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2014-2015 років невстановлені досудовим розслідуванням особи використовуючи реквізити ТОВ «Васа Актив», ТОВ «Уск Будмонтаж», ТОВ «Євромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Полумін Агро», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «Профіт-Ц», ТОВ «Толедо», ТОВ «УСК Едельвейс» здійснили перерахування грошових коштів на підконтрольні та відкриті злочинним шляхом банківські рахунки більш ніж 130 фізичних осіб VIP-клієнтів ПАТ «Банк Професійного фінансування». Призначення платежів на банківські рахунки фізичних осіб є надання фінансової допомоги, надання позики та оплати за цінні папери.

Також, встановлено, що вказані СГД несуть низьке податкове навантаження, за податковими адресами не знаходяться, не відображають у податковій звітності фінансово-господарську діяльність, здійснюють продаж та купівлю ТМЦ (робіт, послуг) не за основними видами діяльності, не мають на балансі виробничих потужностей та засобів ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: складських, виробничих приміщень, наявності транспортних засобів, відсутність будь-яких працівників на підприємстві.

Крім того, встановлено, що в період жовтень-грудень 2014 року невстановленими особами за попередньою домовленістю з банківськими працівниками ПАТ «Банк Професійного Фінансування» відкрито більш ніж 130 банківських рахунків нібито клієнтам фізичним особам.

Встановлено, що переважна більшість клієнтів-фізичних осіб зареєстровані в Донецькій та Луганській областях, на території яка захоплена незаконними збройними формуваннями, також, встановлено що, переважна більшість клієнтів-фізичних осіб відносяться до малозабезпеченої та незахищеної верств населення (пенсіонери, студенти, раніше судимі, безробітні).

Також, під час досудового розслідування допитано як свідків близько 30 клієнтів-фізичних осіб ПАТ «Банк Професійного фінансування», які показали, що така банківська установа їм не відома, перший раз чують назву, не знають де знаходиться. Банківські рахунки в ПАТ «Банк Професійного фінансування» ніколи не відкривали, банківські договори не укладали, банківські довіреності ніколи не видавали та не підписували, банківські операції не проводили, зняття грошових коштів не здійснювали, банківських працівників вказаної установи не знають та ніколи не бачили.

У ході досудового розслідування встановлено, що джерело походження грошових на рахунках ТОВ «Євромакс ЛТД», ТОВ «Калина Трейд», ТОВ «Брокерська компанія «Оптіма», ТОВ «Агроміг», ТОВ «Торгівельна Компанія «Аргус», ТОВ «Класик плюс», ПП «Нове село», ПП «Профіт-Ц» є грошові кошти від підприємств, які зареєстровані у Донецькій області, на території, яка захоплена незаконними збройними формуваннями та фактично підконтрольні особам, які переховуються від правоохоронних органів, прокуратури та суду.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , будучи довіреними особами підставних клієнтів-фізичних осіб банківських установ здійснили зняття грошових коштів з банківських рахунків на загальну суму близько 10 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що довірені особи клієнтів фізичних осіб ПАТ «Банк Професійного фінансування» ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розробили і в подальшому реалізували спільний злочинний план, який полягав у створенні видимості постачання певних товарів, надання послуг, документального оформлення фінансово-господарських операцій, для незаконного перерахування грошових коштів від реально діючих суб`єктів господарської діяльності на рахунки підконтрольних їм підприємств з метою подальшого зняття цих коштів.

Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розуміли, що для реального функціонування вищевказаного злочинного плану та для маскування своїх злочинних дій необхідно створити або придбати юридичні особи, отримати печатки підприємств, відкрити банківські рахунки підприємств, під прикриттям яких надавати злочинні послуги, налагодити ведення бухгалтерського та податкового обліку цих суб`єктів господарської діяльності з метою складання завідомо неправдивих фінансово-господарських документів та документів податкової звітності, знайти приміщення в яких будуть готувати фінансово-господарські документи, тому для втілення вищевказаного злочинного плану у життя, ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи розподілили між собою функції з чітким дотриманням єдиного узгодженого між собою плану злочинних дій.

Для реалізації цього злочинного плану ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_19 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та інші невстановлені особи обрали предмет продажу, тобто «товари», «послуги» які будуть фігурувати в первинних документах та зареєстрували/перереєстрували на своє ім`я ряд юридичних осіб: ТОВ «Внучата» (код 32938801), ТОВ «Профіт Груп» (код 34413030), ПП «Нове Село» (код 36150351), ТОВ «Євро Термінал» (код 36351249), ПАТ «Хімволокно Проект» (код 38389756), ТОВ «Фокс-1» (код 39193995), ТОВ «П ТА М» (код 39196975), ТОВ «Марк-1» (код 39197015), ПАТ «Лізингова Компанія «Приват-Агро» (код 36925749), ПАТ «Аква Діджитал» (код 37147673), ТОВ «Нибулон Агро» (код 40188412), ТОВ «Яблуко Трейд» (код 40189840), ТОВ «Нибулон Трейд» (код 40191252), ТОВ «ЛЯ ГУД» (код 40192680), ТОВ «Новий Потік» (код 40192764), ТОВ «Наш Добробут» (код 38102514), ТОВ «Київський Центр Фондових Послуг» (код 38414567), ТОВ «Арт Трейдінг» (код 39335550), ТОВ «Торг Арт» (код 39335958), ТОВ «Новобуд-1» (код 39342939), ТОВ «Траст-Консалт Лтд» (код 39343329), ТОВ «Спецсервісбудпром» (код 39342609), ТОВ «Петропак» (код 37049628), ТОВ «Консалтингова Компанія «Інвесттранс» (код 39974228), ПАТ «Класик-Трейд» (код 35372850), ТОВ «Юновест» (код 39150993), ТОВ «Ренікон» (код 39151269), ТОВ «АНТ» (код 24942333), ПП «Санпласт» (код 33975121), ТОВ «Ніка-Лізинг» (код 35378343), ТОВ «Ренаксон» (код 35416048), ТОВ «Престиж-Плюс» (код 37208627), ТОВ «Гар-Технологія» (код 37621399), ТОВ «Калина Трейд» (код 38360124), ТОВ «Новий Розвиток» (код 38562963), ТОВ «Бізнес По-Нашому» (код 38708721), ТОВ «Ньюіст Україна» (код 38830722), ТОВ «Бізнес Оушен» (код 38830759), ТОВ «Жито-Мир» (код 38862225), ТОВ «Правовий Бізнес Фронтир» (код 39075309), ТОВ «Національний Розвиток» (код 39075377), ТОВ «Науково-Технологічний Альянс «Енергія» (код 39075436), ТОВ «Інноваційно-Технологічний Інститут «Сучасні Рішення» (код 39075508), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Допомоги АТО» (код 39699027), Благодiйна Органiзацiя «Фонд Військових АТО» (код 39700860), ТОВ «Фінансова Компанія «Акцепт» (код 38451090), ТОВ «Кредитна Компанія «Аверс» (код 38544263), ТОВ «Ерве-17-Шева» (код 39176079), ТОВ «Макс І Трейд» (код 39189706), ТОВ «Муравей Груп» (код 40188847), ТОВ «Агро Трейдер Плюс» (код 40190683), ТОВ «Ароімпекс» (код 40192900), ТОВ «Профі 2000 ЛТД» (код 40196973), ТОВ «Карадай Груп» (код 40199115), з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати обов`язкових податкових платежів та власного збагачення.

Вищезазначені члени злочинного угрупування у період 2014-2015 років використовуючи реквізити підконтрольних підприємств здійснювали документальне оформлення нібито поставлених «товарів», наданих «робіт», «послуг» службовим особам суб`єктів господарської діяльності реально діючого сектору економіки. Документальне оформлення нібито поставлених «товарів», наданих «робіт», «послуг» полягало у відображені недостовірних даних у звітних документах підприємств. Після завершення документального оформлення нібито поставки «товарів», надання «робіт», «послуг», службові особи суб`єктів господарської діяльності реально діючого сектору економіки перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, які підконтрольні вищезазначеним членам злочинного угрупування, останні в свою чергу обготівковували грошові кошти, що призвело до мінімізації податкових зобов`язань, не надходженні до державного бюджету України у повному обсязі загальнодержавних податків та зборів в особливо великих розмірах.

Так, незаконними послугами, які надавали вищезазначені члени злочинного угрупування користувались ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТДВ «Страхова Компанія «Акцепт» (код ЄДР 36695082), ТДВ «Страхова Компанія «Співдружність» (код ЄДР 31714697), ПрАТ «Страхова Компанія «Інрезерв» (код ЄДР 24932642), ПАТ «Страхова Компанія «Кремінь» (код ЄДР 24559002), ТДВ «Велика Страхова Компанія» (код ЄДР 37045707), ПрАТ «Страхова Компанія «Арсенал Стахування» (код ЄДР 33908322) та інші, що призвело до штучного заниження податкових зобов`язань та ненадходження до державного бюджету України у повному обсязі загальнодержавних податків та зборів на суму близько 20 млн. грн.

Крім того, у ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності у загальній кількості 158, а також штампи, факсімеле, оригінали статутних та реєстраційних документів, фінансово-господарські документи, копії паспортів службових осіб, магнітні/цифрові носії інформації з документами підприємств з ознаками фіктивності.

З 03.03.2016 року по 09.03.2016 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва, справа №758/2165/16-к від 18.02.2016 року, за місцем знаходження ПАТ «Банк Портал» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 5-А, виявлено та вилучено речі, предмети, документи, які мають значення доказів у кримінальному провадженні, відповідно до протоколу обшуку від 03.03.2016 року.

У ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 5-А виявлено та вилучено рух коштів по банківським рахункам в електронному вигляді на опитчних носіях інформації, юридичні справи, заяви на видачу готівки та інші документи, стосовно юридичних та фізичних осіб клієнтів ПАТ «Банк Портал», відповідно до протоколу обшуку від 03.03.2016 року та протоколу огляду від 09.03.2016 року.

Вилучені документи, предмети, речі під час обшуку згідно ухвали № 758/2165/16-к від 18.02.2016 року оглянуто та приєднано до матеріалів кримінального провадження як речові докази, відповідно до постанови про приєднання матеріалів до кримінального провадження як речові докази від 09.03.2016 року.

Зважаючи на викладене, у органу досувого рослідування є всі підстави вважати, що вилучені документи використовувались не встановленими особами з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Зберігатись вказані речові докази будуть згідно Інструкції щодо зберігання речових доказів під час досудового розслідування кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, вилучені під час обшуку документи свідчать про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах невстановленими особами, а також вилучені документи необхідні для документування кримінальних правопорушень шляхом використання під час проведення інших слідчих (розшукових) дій.

Посилаючись на вищевикладене, та оскільки на даний час є підстави для накладення арешту на вказані речі, слідчий просив накласти арешт на документи, предмети, речі, які вилучено 09.03.2016 року під час проведення обшуку: за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 5-А.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться майно.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення у зв`язку з наступним.

Так, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в Подільському управлінні поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000064 від 12.06.2015 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1, 3 ст. 212 КК України (а.с. 29-31).

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Враховуючи те, що слідчим доведені підстави передбачені ст. 170 КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 392, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про арешт майна ЗАДОВОЛЬНИТИ.

Накласти арешт на документи, предмети, речі, які вилучено 09.03.2016 року під час проведення обшуку: за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 5-А:

1.Оптичний носій інформації, диск CD-R Verbatim білого кольору, з написом «ПАТ «Банк Портал» Додаток до протоколу обшуку №1 від 03.03.2016», з рухом коштів на банківських рахунках фізичних та юридичних осіб клієнтів ПАТ «Банк Портал», відповідно до переліку Додатку №2;

2.Оптичний носій інформації, диск CD-R Verbatim білого кольору, з написом «04.03.2016», з рухом коштів на банківських рахунках фізичних та юридичних осіб клієнтів ПАТ «Банк Портал», відповідно до переліку Додатку №2;

3.Оптичний носій інформації, диск CD-RVerbatim білого кольору, з написом «№3 відеоспостереження та ІР», з інформацією про ІР-адреси стосовно юридичних осіб клієнтів ПАТ «Банк Портал» та відеоспостереження згідно листа ПАТ «Банк Портал» за вих. №13/94 від 09.03.2016;

4.Лист ПАТ «Банк Портал» за вих. №08/91 від 03.03.2016, на 1 арк.;

5.Лист ПАТ «Банк Портал» за вих. №13/90 від 03.03.2016, на 1 арк.;

6.Лист ПАТ «Банк Портал» за вих. №13/94 від 09.03.2016, на 1 арк.;

7.Касовий журнал витрат за 03.03.2016 року на 1-му арк.;

8.Касовий журнал надходжень за 03.03.2016 року на 2-х арк.;

9.Сальдова відомість за 03.03.2016 ПАТ «Банк Портал», на 1 арк.;

10.Заява про закриття рахунку ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» від 24.02.2016 оригінал (на одному аркуші);

11.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» (оригінал на одному аркуші);

12.Заява ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» про невикористані чеки від 24.02.2016 (оригінал на одному аркуші);

13.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ», на 2 арк.;

14.Витяг з ЄДР по ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» Копія на семи аркушах;

15.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» від 11.12.2015 Копія на 1 аркуші;

16.Копія паспорту та коду ОСОБА_20 Копія на 1 аркуші;

17.Опитувальник ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» з додатком Оригінал на 4 аркушах;

18.Баланс та Звіт про фінансові результати ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» від 30.09.2015 Копія на 4 аркушах;

19.Наказ ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» від 15.12.2015 Копія на 1 аркуші;

20.Лист ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» вих. №05/652 від 15.12.2015 копія (на одному аркуші);

21.Опитувальник ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» з додатком Оригінал на 4 аркушах;

22.Статут ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ», зареєстрований 06.07.2015 Копія на 12 аркушах;

23.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» від 18.06.2015 Копія на 4 аркуші;

24.Статут ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ», зареєстрований 16.05.2012 Копія на 11 аркушах;

25.Заява ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» про відкриття поточного рахунку Оригінал на 1 аркуші;

26.Опитувальник ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» з додатком Оригінал на 10 аркушах;

27.Договір банківського рахунку з ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» від 26.01.2015 Оригінал на 3 аркушах;

28.Довідка з ЄДР по ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» Копія на 1 аркуші;

29.Баланс та Звіт про фінансові результати ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» від 30.09.2014 Копія на 2 аркушах;

30.Свідоцтво про включення до державного реєстру фінустанов, які надають фінансові послуги на ринку ц.п. Копія на 1 аркуші;

31.Ліцензія АГ 580079 Копія на 1 аркуші;

32.Ліцензія АГ 580080 Копія на 1 аркуші;

33.Витяг з ЄДР ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» на 26.01.2015 Копія на 3 аркушах

34.Виписка з ЄДР ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» від 22.01.2015 Копія на 2 аркушах

35.Наказ 1-К ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» від 10.03.2010 Копія на 1 аркуші

36.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» від 10.05.2012 Копія на 1 аркуші;

37.Протокол загальних зборів учасників ТОВ «ІК «АТЛАНТА КАПІТАЛ» від 09.03.2010 Копія на 1 аркуші;

38.Копія паспорту та коду ОСОБА_21 . Копія на 2 аркушах;

39.Довідка від 27.12.2010 про реєстрацію Компанія «ФЬОСТ ЕЛІТ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД», Довідка від 29.04.2010 про Компанія «ФЬОСТ ЕЛІТ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД», Довідка від 29.04.2010 про керівництво Компанія «ФЬОСТ ЕЛІТ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД», Свідоцтво про акціонерів від 29.11.2012 Компанія «ФЬОСТ ЕЛІТ ІНВЕСТМЕНС ЛІМІТЕД», копія паспорта Рунген Рамалінгум Моделі, генеральна довіреність від від 18.11.2014 на Осіну Ліну, копія паспорту та коду ОСОБА_22 . Копія, прошита, пронумерована та скріплена печаткою на 26 аркушах;

40.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Наш добробут» (два оригінала, кожний на 1 аркуші);

41.Заява про закриття рахунку ТОВ «Наш добробут» від 24.02.2016 на 1 аркуші;

42.Договір «Клієнт-банк» №269 від 23.04.2015 ТОВ «Наш добробут» з додатками на 3 аркушах;

43.Договір банківського рахунку ТОВ «Наш добробут» від 23.04.2015 на з додатками на 5 аркушах;

44.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Наш добробут» (оригінал на 1 аркуші);

45.Виписка з ЄДР ТОВ «Наш добробут» (копія на 2 аркуші);

46.Витяг з ЄДР ТОВ «Наш добробут» (копія на 7 аркушах);

47.Протокол загальних зборів ТОВ «Наш добробут» від 30.10.2013 (копія на 2 аркушах);

48.Протокол загальних зборів ТОВ «Наш добробут» від 01.04.2015 (копія на 1 аркуші);

49.Протокол загальних зборів ТОВ «Наш добробут» від 02.04.2015 (копія на 2 аркушах);

50.Наказ № 3/к від 03.04.2015 (копія на 1 аркуші);

51.Копія паспорту та коду ОСОБА_23 на 2 аркушах;

52.Копія паспорту та коду ОСОБА_12 на 2 аркушах;

53.Опитувальник ТОВ «Наш добробут» (оригінал на 9 арк);

54.Фінансовий звіт за 2014 рік (копія на 4 арк);

55.Довідка ТОВ «Наш добробут» (оригінал на 1 арк);

56.Статут ТОВ «Наш добробут» (засвідчена копія на 11 арк).

57.Заява про закриття рахунку ТОВ «ВНУЧАТА» від 06.01.2016 на 1 арк;

58.Договір клієнт-банк №267 від 23.04.2015 ТОВ «ВНУЧАТА» на 3 арк;

59.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ВНУЧАТА» (два оригінала, кожний на 1 аркуші);

60.Договір банківського рахунку ТОВ «ВНУЧАТА» від 23.04.2015 на 3 арк;

61.Електронне повідомлення П5 ТОВ «ВНУЧАТА» на 1 арк;

62.Тарифи банківських операцій ТОВ «ВНУЧАТА» на 2 арк;

63.Заява про відкриття поточного рах ТОВ «ВНУЧАТА» 23.04.2015 на 1 арк;

64.Виписка з ЄДР ТОВ «ВНУЧАТА» - копія на 2 арк;

65.Витяг з ЄДР ТОВ «ВНУЧАТА» - копія на 7 арк;

66.Протокол №10 загальних зборів ТОВ «ВНУЧАТА» від 15.11.2013 копія на 3 арк;

67.Протокол №2 загальних зборів ТОВ «ВНУЧАТА» від 01.04.2015 копія на 2 арк;

68.Протокол ТОВ «ВНУЧАТА» від 01.04.2015 копія на 1 арк;

69.Наказ ТОВ «ВНУЧАТА» №3/к від 02.04.2015 копія на 1 арк;

70.Копія паспорту та коду ОСОБА_13 на 1 арк;

71.Копія паспорту та коду ОСОБА_24 на 4 арк;

72.Опитувальник ТОВ «ВНУЧАТА» на 9 арк;

73.Фінансовий звіт ТОВ «ВНУЧАТА» на 2 арк;

74.довідка ТОВ «ВНУЧАТА» №23/4 від 23.04.15 на 1 арк;

75.Статут ТОВ «ВНУЧАТА» на 14 аркушах.

76.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «СТАРК ТРЕЙД» (1 арк);

77.Договір клієнт-банк ТОВ «СТАРК ТРЕЙД» № 266 від 23.04.2015 на 3 арк;

78.Статут ТОВ «СТАРК ТРЕЙД» на 15 арк;

79.Форма П5 ТОВ «СТАРК ТРЕЙД» на 3 арк;

80.Заява про відкриття рахунку ТОВ «СТАРК ТРЕЙД» від 22.04.2015 на 1 арк;

81.Виписка з ЄДР ТОВ «СТАРК ТРЕЙД» - копія на 2 арк;

82.Витяг з ЄДР ТОВ «СТАРК ТРЕЙД» - копія на 7 арк;

83.Фінансовий звіт за 2014 рік ТОВ «СТАРК ТРЕЙД» на 4 арк;

84.Опитувальник ТОВ «СТАРК ТРЕЙД» на 9 арк;

85.Наказ ТОВ «СТАРК ТРЕЙД» №3/к від 18.02.2015 на 1 арк;

86.Тарифи банківське обслуговування ТОВ «СТАРК ТРЕЙД» на 2 арк;

87.Договір банківського рахунку ТОВ «СТАРК ТРЕЙД» на 3 арк;

88.Протокол №2 загальних зборів ТОВ «СТАРК ТРЕЙД» від 17.02.2015 на 1 арк;

89.Копія паспорту та коду ОСОБА_25 на 1 арк;

90.Договір клієнт-банк ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» №264 від 17.04.2015 на 3 арк;

91.Договір банківського рахунку ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» від 17.04.2015 з додатками на 5 арк;

92.Витяг з ЄДР ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» - копія на 5 арк;

93.Відомості з ЄДР ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 1 арк;

94.Свідоцтво про включення до реєстру фінустанов ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 1 арк;

95.Ліцензія ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» АГ 399360 на 1 арк;

96.Ліцензія ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» АГ 399359 на 1 арк;

97.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 1 арк;

98.Форма П5 на 1 арк;

99.Наказ №79-к від 26.09.2014 ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 1 арк;

100.Звіт про фінансові результати за 2014 рік та баланс на 4 арк;

101.Картка із зразками підписів ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» (три оригінали, кожний на 1 арк);

102.Статутні документи, виписка з ЄДР ТОВ «УКРСОФТ-КЕПІТАЛ» та копія паспорту та коду ОСОБА_26 , статутні документи Компанія «БІРКЕНВУД ЛІМІТЕД», генеральна довіреність Компанія «БІРКЕНВУД ЛІМІТЕД» на ім`я ОСОБА_27 прошито, пронумеровано та скріплено печаткою ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 43 арк;

103.Статут ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 12 аркушах;

104.Копія паспорту та коду ОСОБА_16 на 2 арк;

105.Протокол загальних зборів №13 від 29.09.2015 ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 1 арк;

106.Виписка з ЄДР ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 1 арк;

107.Опитувальник ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» від 19.10.2015 на 4 арк;

108.Копія паспорту та коду ОСОБА_28 на 1 арк;

109.Опитувальник ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» від 16.04.2015 на 5 арк;

110.Наказ №103-к від 01.10.2015 ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 1 арк;

111.Свідоцтво про шлюб ОСОБА_29 на 1 арк;

112.Наказ №91-к від 02.04.2015 ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 1 арк;

113.Протокол №19/03-15 від 19.03.2015 ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 4 арк;

114.Протокол №12 від 18.03.2015 ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 2 арк;

115.Відомості з ЄДР на 2 арк;

116.наказ №92-к від 03.04.2015 ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 1 арк;

117.117. Виписка з ЄДР ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС» на 2 арк;

118.Статутні документи Компанія «БІРКЕНВУД ЛІМІТЕД», копія паспорта Нан Віддікомбе прошито, пронумеровано 58 аркушів та скріплено печаткою ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРЕСТИЖ-ПЛЮС».

119.Договір №268 від 23.04.2015 ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» на 3 арк;

120.Протокол ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» від 30.03.3015 на 1 арк;

121.Наказ ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» №3/к від 31.03.3015 на 1 арк;

122.Протокол №2 від 30.03.2015 ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» на 2 арк;

123.Протокол №1 від 23.07.2014 ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» на 1 арк;

124.Витяг з ЄДР ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» на 6 арк;

125.Виписка з ЄДР ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» на 2 арк;

126.Опитувальник ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» 23.04.2015 на 5 арк;

127.Опитувальник ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» від 14.07.2015 на 5 арк;

128.Виписка з ЄДР ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» на 1 арк;

129.Копія паспорту та коду ОСОБА_12 на 1 арк;

130.Фінансовий звіт за І півріччя 2015 р ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» на 2 арк;

131.Форма П5 ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» на 3 арк;

132.Заява про відкриття рахунку ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» від 23.04.2015 на 1 арк;

133.Договір банківського рахунку ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» від 23.04.2015 на 5 арк;

134.Фінансовий звіт ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» від 01.04.2015 на 1 арк;

135.Довідка №1 від 23.04.2015 ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» на 1 арк;

136.розшифровка статей фін звітності ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» на 5 арк;

137.витяг з ЄДР ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» на 5 арк;

138.Картка із зразками підписів ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» - оригінал на 1 арк;

139.Статут ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД» на 15 арк;

140.Статутні документи ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО», копія паспорту та коду ОСОБА_16 , наказ прошито, пронумеровано на 14 аркушах та скріплено печаткою ТОВ «ТРАСТ-КОНСАЛТ ЛТД»;

141.Копія першої сторінки Статуту ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» з поміткою про перехід на модельний статут на 1 арк;

142.Виписка з ЄДР ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» на 2 арк;

143.Відомості з ЄДР ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» на 2 арк;

144.Протокол №3 від 06.05.2015 ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО» на 2 арк;

145.Наказ №3/к від 07.05.2015 ТОВ «ІМПЕРІАЛ АГРО`на 1 арк;

146.Копія паспорту та коду ОСОБА_30 на 3 арк;

147.Копія першої сторінки Статуту ТОВ «ГРУ-М» з поміткою про перехід на модельний статут на 1 арк;

148.Виписка з ЄДР ТОВ «ГРУ-М» на 2 арк;

149.Протокол №2 від 05.05.2015 ТОВ «ГРУ-М» на 1 арк;

150.Протокол №3 від 06.05.2015 ТОВ «ГРУ-М» на 2 арк;

151.Наказ №3/к від 07.05.2015 ТОВ «ГРУ-М» на 1 арк;

152.Копія паспорту та коду ОСОБА_30 на 3 арк;

153.Виписка з ЄДР ТОВ «ГРУ-М», протокол №3 від 26.11.2014, копія паспорту та коду ОСОБА_16 , наказ №4/к від 27.11.2014, статут ТОВ «ГРУ-М» - прошито, пронумеровано на 18 арк;

154.Договір №230 клієнт-банк від 30.12.2014 ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ» на 3 арк;

155.Картка із зразками підписів та печатки ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ» на 1 аркуші (оригінал);

156.Статут ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ» на 11 арк;

157.Витяг з ЄДР ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ» на 5 арк;

158.Заява про відкриття рахунку ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ» від 29.12.2014 на 1 арк;

159.Форма П5 ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ» на 1 арк;

160.Договір банківського рахунку від 30.12.2014 на 5 арк;

161.Наказ 1-к від 19.12.2014 ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ» на 1 арк;

162.Протокол ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ» №19-12/14 від 19.12.2014 на 1 арк;

163.Виписка зЄДР ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ» на 2 арк;

164.опитувальник ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ» на 9 арк;

165.Протокол ТОВ «КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ» №23-12/14 від 23.12.2014 на 2 арк;

166.Протокол ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ» №18-12/14 від 18.12.2014 на 2 арк;

167.Звіт про фін результати від 01.10.2014 ТОВ «ЛУГАНСЬКИЙ ЦЕНТР ФОНДОВИХ ПОСЛУГ» на 2 арк;

168.Копія паспорту та карти платника податків ОСОБА_31 на 2 арк.;

169.Лист ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» вих. №05/649 від 15.12.2015 на 1 арк.;

170.Картка зі зразками підписів та відбитка печатки ПП «Інтер Кейс Інвест» код 35527397 на 1 арк.,

171.Заява про відкриття поточного рахунку ПП «Інтер Кейс Інвест» код 35527397 від 26.05.2015 на 1 арк.,

172.Опитувальник юридичної особи резидента ПП «Інтер Кейс Інвест» код 35527397 на 9 арк.,

173.Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.,

174.Виписка з ЄДР ПП «Інтер Кейс Інвест» код 35527397 на 2 арк.,

175.Витяг ЄДР ПП «Інтер Кейс Інвест» код 35527397 на 5 арк.,

176.Копія наказу ПП «Інтер Кейс Інвест» №5 від 21.03.2014 на 1 арк.,

177.Рішення ПП «Інтер Кейс Інвест» №7 від 20.03.2014 на 1 арк.,

178.Рішення ПП «Інтер Кейс Інвест» №9 від 06.09.2014 на 1 арк.,

179.Протокол ПП «Інтер Кейс Інвест» від 01.04.2015 на 1 арк.,

180.Рішення ПП «Інтер Кейс Інвест» №2 від 01.04.2015 на 1 арк.,

181.Рішення ПП «Інтер Кейс Інвест» №3 від 03.04.2015 на 1 арк.,

182.Фінансовий звіт ПП «Інтер Кейс Інвест» від 01.04.2015 на 1 4 арк.,

183.Договір банківського рахунку від 22.05.2015 з ПП «Інтер Кейс Інвест» на 3 арк.,

184.Статут ПП «Інтер Кейс Інвест» на 13 арк.;

185.Картака із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

186.Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 3-х арк..

187.Завірені копії Паспорта та ІПН гр. ОСОБА_17 на 3-х арк..

188.Наказ ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» №8 від 01.12.2015 року на 1-му арк..

189.Протокол №26-11/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» від 26 листопада 2015 року на 1-му арк..

190.Опитувальник Юридичної особи резидента України ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 3-х арк..

191.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2015 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 2-х арк..

192.Квитанція №2 ТОВ «КК «Аверс» за 9-ть місяців 2015 р. на 1-му арк..

193.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) за 9-ть місяців 2015 року на 2-х арк..

194.Квитанція №2 ТОВ «КК «Аверс» за 9-ть місяців 2015 р. на 1-му арк..

195.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

196.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

197.Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк.

198.Витяг з ЄДР підприємств та організацій України ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк.

199.Протокол №22/06/15 Загальних зборів Учасників ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» від 22 червня 2015 року на 1-му арк..

200.Наказ ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» №1/06 від 23.06.2015 року на 1-му арк..

201.Опитувальник Юридичної особи резидента України ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) з додатками на 5-ти арк..

202.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2015 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 2-х арк..

203.Квитанція №2 ТОВ «КК «Аверс» за 1-й квартал 2015 р. на 1-му арк..

204.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) за 1-й квартал 2015 року на 2-х арк..

205.Квитанція №2 ТОВ «КК «Аверс» за 1-й квартал 2015 р. на 1-му арк..

206.Копія закордонного паспорта NAN WIDDICOMBE на 1-му арк..

207.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

208.Опитувальник Юридичної особи резидента України ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) з додатками на 8-ми арк..

209.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк.

210.Перелік і тарифи банківських операцій чинні з 03 березня 2014 року на 2-х арк..

211.Договір банківського рахунку від 14.03.2014 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 3-х арк..

212.Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

213.Витяг №12-1085 з ЄДР підприємств та організацій України ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 2-х арк..

214.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_33 на 4-х арк..

215.Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

216.Свідоцтво ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк.

217.Ліцензія національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

218.Протокол №03-03/14 ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) від 03 березня 2015 року на 1-му арк..

219.Наказ №3 від 04.03.2014 року ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 1-му арк..

220.Протокол №27-02/14 ТОВ «Кредитна компанія «Аверс ФК» (код 38544263) від 27 лютого 2014 року на 1-му арк..

221.Копія закордонного паспорта NAN WIDDICOMBE на 1-му арк..

222.Копія паспорта на ІПН гр. ОСОБА_26 на 2-х арк..

223.Прошито пронумеровано та скріплено печаткою статутні документи ТОВ «Кредитна компанія «Аверс ФК» (код 38544263) на 24-х арк..

224.Статут ТОВ «Кредитна компанія «Аверс» (код 38544263) на 13-ти арк..

225.Копія Генеральної довіреності БІРКЕНВУД ЛІМІТЕД, компанія від 04.07.2013 з апостилем та перекладом на на 17 ти арк..

226.Копія Довіреності БІРКЕНВУД ЛІМІТЕД, компанія від 04.07.2014 з апостилем та перекладом Апостіл на 9 ти арк.

227.Копія Довіреності БІРКЕНВУД ЛІМІТЕД, компанія від 04.07.2015 з апостилем та перекладом Апостіл на 8 ми арк..

228.Копія статутних документів БІРКЕНВУД ЛІМІТЕД, компанія на 6-ти арк.;

229.Копія статутних документів БІРКЕНВУД ЛІМІТЕД, компанія на 43-х арк.;

230.Договір №133 про обслуговування рахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк» від 17 вересня 2015 року на ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 2-х арк..

231.Акт приймання передачі системи «Клієнт-Банк» ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

232.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

233.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

234.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 5-ти арк..

235.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_34 на 2-х арк..

236.Копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

237.Довідка про учасників ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

238.Протокол №16 загальних зборів Учасників ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

239.Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2015 року на 2-х арк..

240.Квитанція №2 за 1-й квартал 2015 року на 1-му арк..

241.Звіт про фінансові результати за 1-й квартал 2015 року ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 2-х арк..

242.Квитанція №2 за 1-й квартал 2015 року на 1-му арк..

243.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_35 на 5-ти арк..

244.Протокол №15 Загальних зборів Учасників ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

245.Відомості з ЄДР підприємств та організацій України ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

246.Наказ №1/06 від 04.06.2015 року ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

247.Копія закордонного паспорта SAVVA ANITA на 1-му арк..

248.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

249.Договір банківського рахунку від 14.03.2014 року ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 3-х арк..

250.Перелік і тарифи банківських операцій з 03 березня 2014 року на 2-х арк..

251.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 8-ми арк..

252.Фінансовий звіт субєкта малого підприємництва ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

253.Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємств ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

254.Витяг №12 1086 ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

255.Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) №11467 від 18.10.2012 року на 1-му арк..

256.Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) з додатком на 2-х арк..

257.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_33 на 4-х арк..

258.Наказ №2/02 від 04.03.2014 року ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк..

259.Протокол №14 загальних зборів Учасників ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) від 03 березня 2014 року на 1-му арк..

260.Ліцензія №286830 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк.

261.Ліцензія №185286 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 1-му арк.

262.Копія паспорту Російської Федерації гр. ОСОБА_36 на 1-му арк..

263.Копія закордонного паспорту SAVVA ANITA на 1-му арк..

264.Статут ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 11-ти арк..

265.Проспект емісії інвестиційних сертифікатів закритого недисерфікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Гіперіон» на 18-ти арк..

266.Реєстраційні, установчі документи ТОВ «КУА «Профіт Інвест» (код 35197886) на 20-ти арк..

267.Реєстраційні, установчі документи ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне Товариство» (код 32668390) на 19-ти арк..

268.Реєстраційні, установчі документи ТОВ «ІК «ФІБ» (код 36790840) на 19-ти арк..

269.Статут ТОВ «ФК «Акцепт» (код 38451090) на 11-ти арк..

270.Проспект емісії інвестиційних сертифікатів закритого недисерфікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Київська нерухомість» на 19-ти арк..

271.Копія довіреності компанії «ТЕРВЕЛ ХОЛДІНГС САЙПРЕС ЛІМІТЕД» від 08.08.2014 з апостилем та перекладом на 7-ми арк..

272.Копія довіреності компанії «ТЕРВЕЛ ХОЛДІНГС САЙПРЕС ЛІМІТЕД» від 24.07.2013 з апостилем та перекладом на 7-ми арк..

273.Копія Сертифікату компанії «ТЕРВЕЛ ХОЛДІНГС САЙПРЕС ЛІМІТЕД» від 26.06.2012 на 3-х арк..

274.Копія Сертифікат у компанії «ТЕРВЕЛ ХОЛДІНГС САЙПРЕС ЛІМІТЕД» від 22.07.2011 на 3-х арк.;

275.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Торг Арт» () від 04.06.2015 року за рахунком № 280 1 арк.

276.Заява про закриття рахунку № НОМЕР_14 ТОВ «Торг Арт» від 17.12.2015 року (вх.№ 866) 1 арк.

277.Копія балансу ТОВ «Торг Арт» на 30.09.2015 1 арк.

278.Копія звіту ТОВ «Торг Арт» про фінансові результати (Звіт про сукупній дохід) за 9 місяців 2015 року 1 арк.

279.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Торг Арт» від 04.06.2015 року 1 арк.

280.6.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «Торг Арт» від 03.06.2015 року -5 арк.

281.Копія балансу ТОВ «Торг Арт» на 31.03.2015 року 1 арк.

282.8.Копія звіту ТОВ «Торг Арт» про фінансові результати (Звіт про сукупній дохід) за 1 квартал 2015 року 1 арк.

283.Договір банківського рахунку від 22.05.2015 на 3 арк.,

284.Тарифи на 2 арк.,

285.Виписка з ЄДР ТОВ «Торг Арт» на 2 арк.,

286.Лист ТОВ «Торг Арт» від 22.05.2015 на 1 арк.,

287.Протокол б/н ТОВ «Торг Арт» від 30.03.2015 на 1 арк.,

288.Протокол №2 ТОВ «Торг Арт» від 30.03.2015 на 2 арк.,

289.Наказ №2-1/к від 30.03.2015 ТОВ «Торг Арт» на 1 арк.,

290.Наказ №3/к від 31.03.2015 ТОВ «Торг Арт» на 1 арк.,

291.Копія паспорту та ідентифікаційного коду громадянина ОСОБА_12 на 2 арк.,

292.Копія статуту ТОВ «Торг Арт» на 17 арк.,

293.Копія 1-ї сторінки статуту ТОВ «Імперіал Агро», виписки з ЄДР ТОВ «Імперіал Агро», 1-ї сторінки ТОВ «ГРУ-М», виписки з ЄДР ТОВ «ГРУ-М», паспорта ОСОБА_30 на 8 арк.,

294.Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_30 на 1 арк.

295.Картка із зразками підписів гр. ОСОБА_37 на 1-му арк..

296.Заява про відкриття поточного рахунку гр. ОСОБА_37 на 1-му арк..

297.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_37 на 5-ти арк..;

298.Додатковий Договір від 12 березня 2014 року на 1-му арк.;

299.Перелік і тарифи банківських операцій з 03 березня 2014 року на 2-х арк.;

300.Опитувальник фізичної особи гр. ОСОБА_37 на 2-х арк..

301.Договір банківського рахунку від 12 березня 2014 року гр. ОСОБА_37 на 3-х арк.;

302.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 1-му арк..

303.Заява про закриття поточного рахунку ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 1-му арк..

304.Баланс (звіт про фінансовий стан) на 30.09.2015 року ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 1-му арк..

305.Звіт про фінансові результати за 9-ть місяців 2015 року ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 1-му арк..

306.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 1-му арк..

307.Договір банківського рахунку від 22 травня 2015 року ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 3-х арк..

308.Перелік і тарифи банківських операцій з 05 травня 2015 року ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 2-х арк..

309.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 5-ти арк..

310.Баланс (звіт про фінансовий стан) на 31.03.2015 року ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 1-му арк..

311.Звіт про фінансові результати за 1 квартал 2015 року ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 1-му арк..

312.Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 2-х арк..

313.Повідомлення від 22.05.2015 року ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 1-му арк.

314.Протокол ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) від 30 березня 2015 року на 1-му арк.

315.Протокол №2 ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) від 30 березня 2015 року на 2-х арк..

316.Наказ №2-1/К від 30 березня 2015 року ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 1-му арк..

317.Наказ №3/К від 31 березня 2015 року ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 1-му арк..

318.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_12 на 1-му арк..

319.Статут ТОВ «АРТ Трейдінг» (код 39335550) на 15-ти арк..

320.Копія 1-ї сторінки Статуту ТОВ «Імперіал Агро» (код 39189711) зі штампом про провадження діяльності на підставі модельного статуту, виписка з ЄДР ТОВ «Імперіал Агро», копія 1-ї сторінки Статуту ТОВ «ГРУ-М», виписка з ЄДР ТОВ «ГРУ-М», копія паспорту ОСОБА_38 прошито, пронумеровано на на 8-ми арк.;

321.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Багам трейд» (код 39864401) на 1-му арк..

322.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Багам трейд» (код 39864401) на 1-му арк..

323.Заява про закриття поточного рахунку ТОВ «Багам трейд» (код 39864401) від 15 лютого 2015 року на 1-му арк.

324.Лист про прийняття невикористаних чеків ТОВ «Багам трейд» (код 39864401) від 15 лютого 2015 року на 1-му арк..

325.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Багам трейд» (код 39864401) від 29 жовтня 2015 року на 1-му арк..

326.Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Багам трейд» (код 39864401) на 2-х арк..

327.Протокол №2 ТОВ «Багам трейд» (код 39864401) від 19 жовтня 2015 року на 1-му арк..

328.Наказ №2 від 20 жовтня 2015 року на 1-му арк..

329.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_39 на 4-х арк.

330.Опитувальник Юридичної особи резидента України ТОВ «Багам трейд» (код 39864401) на 3-х арк..

331.Договір банківського рахунку від 28 жовтня 2015 року ТОВ «Багам трейд» (код 39864401) на 3-х арк..

332.Перелік і тарифи банківських операцій з 20 липня 2015 року на 2-х арк..

333.Копія статуту ТОВ «Багам трейд» (код 39864401) на 15-ти арк.

334.Договір №287 від 02 червня 2015 року ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 2-х арк..

335.Акт приймання передачі системи «Клієнт Банк» в експлуатацію ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

336.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1- му арк..

337.Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

338.Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

339.Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

340.Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

341.Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

342.Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

343.Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

344.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1- му арк..

345.Договір банківського рахунку від 02 червня 2015 року ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 3-х арк..

346.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1- му арк..

347.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1- му арк..

348.Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 2-х арк..

349.Наказ №2 від 05.10.2015 року ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

350.Протокол №3 ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

351.Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 6-ти арк..

352.Опитувальник юридичної особи резидента України ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 3-х арк..

353.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_40 на 2-х арк..

354.Копія статуту ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 14-ти арк..

355.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

356.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

357.Перелік і тарифи банківських операцій з 05 травня 2015 року на 2-х арк..

358.Опитувальник Юридичної особи резидента ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 5-ти арк..

359.Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

360.Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 3-х арк..

361.Протокол №1 ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) від 14 травня 2015 року на 1-му арк.

362.Наказ №1 від 15.05.2015 року ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 1-му арк..

363.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_41 на 3-х арк..

364.Копія Статуту ТОВ «Праймс Трейд» (код 39792442) на 13-ти арк.

365.Содержимое сертификатов ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк.

366.Договір №481 від 11 вересня 2015 року ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 4-х арк..

367.Акт приймання передачі системи «Клієнт Банк» в експлуатацію» ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк..

368.Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк..

369.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк..

370.Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 4-х арк.

371.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_42 на 5-ти арк..

372.Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 2-х арк..

373.Квитанція №2 ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк..

374.Додаток 2 до Опитувальника юридичної особи резидента ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк.

375.Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 2-х арк..

376.Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 6-ти арк..

377.Податкова з ПДВ з ЄДР ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) від 07 місяць 2015 року на 2-х арк..

378.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк..

379.Копія електронного повідомлення відповіді ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк..

380.Копія електронного повідомлення відповіді ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк..

381.Копія електронного повідомлення відповіді ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк..

382.Копія електронного повідомлення відповіді ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк..

383.Фінансовий стан ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк..

384.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 4-х арк..

385.Витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк..

386.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_43 на 2-х арк.

387.Наказ №3 від 28 лютого 2015 року ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 1-му арк..

388.Протокол №8/15 від 13 липня 2015 року ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 2-х арк..

389.Протокол №3/15 від 27 лютого 2015 року ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) з додатком на 2-х арк..

390.Перелік і тарифи банківських операцій ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 2-х арк..

391.Договір банківського рахунку від 11 серпня 2015 року ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 3-х арк..

392.Копія статуту ТОВ «Пром Вуд» (код 39408465) на 15-ти арк.

393.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Трійка Капітал» (код 40186195) на 1-му арк..

394.Договір №648 клієнт-банк від 15.01.2016 року ТОВ «Трійка Капітал» (код 40186195) на 2-х арк..

395.Правила Інформаційної безпеки ТОВ «Трійка Капітал» (код 40186195) від 15 січня 2016 року на 1-му арк..

396.Акт приймання передачі системи клієнт-банк від 15 січня 2016 року ТОВ «Трійка Капітал» (код 40186195) на 1-му арк..

397.Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Трійка Капітал» (код 40186195) від 19 січня 2016 року на 1-му арк..

398.Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «Трійка Капітал» (код 40186195) від 19 січня 2016 року на 1-му арк..

399.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закритого рахунку Платника податків у контролюючому органі на 1-му арк..

400.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Трійка Капітал» (код 40186195) на 1-му арк..

401.Оцінка фінансового стану від 15 січня 2016 року на 1-му арк..

402.Витяг щодо ТОВ «Трійка Капітал» з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3-х арк.

403.Квитанція на 1-му арк..

404.Договір банківського рахунку від 15 січня 2016 року ТОВ «Трійка Капітал» (код 40186195) на 4-х арк..

405.Перелік і тарифи банківських операцій з 11 грудня 2015 року ТОВ «Трійка Капітал» (код 40186195) на 2-х арк.

406.Витяг щодо ТОВ «Трійка Капітал» з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3-х арк.

407.Квитанція на 1-му арк..

408.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_44 на 2-х арк..

409.Опитувальник Юридичної особи резидента України ТОВ «Трійка Капітал» (код 40186195) на 6-ти арк.

410.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_45 на 5-ти арк..

411.Копія статуту ТОВ «Трійка Капітал» (код 40186195) на 10-ти арк..

412.Додатковий договір №3 до договору №1519-ФЛ про відкриття лінії від 14.09.2015 від 12.01.2016 з ОСОБА_46 на 1 арк.,

413.Копія протоколу кредитного комітету ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» №12/01/2016 від 12.01.2016 року на 1 арк.,

414.Заява від 12.01.2016 ОСОБА_47 на 1 арк.,

415.Додатковий договір №2 до Договору №1519-ФЛ про відкриття кредитної лінії від 14.09.2015 з ОСОБА_47 на 1 арк.,

416.Протокол кредитного комітету ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» №29/12/2015 від 29.12.2015 на 1 арк.,

417.Заява ОСОБА_47 від 29.12.2015 року на 1 арк.,

418.Додатковий договір №1 до Договору №1519-ФЛ про відкриття кредитної лінії від 14.09.2015 року з ОСОБА_47 на 1 арк.,

419.Протокол кредитного комітету ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» №18/12/2015 від 18.12.2015 на 1 арк.,

420.Заява ОСОБА_47 від 18.12.2015 року на 1 арк.,

421.Заява ОСОБА_47 від 21.09.2015 на 1 арк.,

422.Заява ОСОБА_47 від 14.09.2015 на 1 арк.,

423.Договір №1519-ФЛ від 14.09.2015 року з ОСОБА_47 на 3 арк.,

424.Протокол №14/09/2015 від 14.09.2015 на 2 арк.,

425.Лист заява ОСОБА_47 на отримання кредиту на 1 арк.,

426.Акт цільового використання кредитних коштів ОСОБА_47 від 13.02.2014 року на 1 арк.,

427.Виписка по рахунку № НОМЕР_15 ОСОБА_47 з 11.02.2014 по 12.02.2014 року на 1 арк.,

428.Договір №ДД25-1/2014 від 11.02.2014 року на 1 арк.,

429.Додатковий договір №2 до Договору №1406-КЛ про відкриття кредитної лінії від 11.02.2014 ТОВ «МІЛАНА» року на 1 арк.,

430.Додатковий договір №1 від 26.03.2014 до Договору №1406-КЛ ТОВ «МІЛАНА» на 1 арк.,

431.Додатковий договір №1 від 26.03.2014 до Договору банківського рахунку від 12.12.2013 ТОВ «МІЛАНА» на 1 арк.,

432.Заявка ТОВ «МІЛАНА» від 11.02.2014 №11-02/14 на 1 арк.,

433.Договір №1406-КЛ від 11.02.2014 року на 3 арк.,

434.Протокол кредитного комітету ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ» №11/02/2014 від 11.02.2014 року на 1 арк.,

435.Висновок щодо можливості відкриття кредитної лінії ТОВ «Мілана» на 3 арк.,

436.Протокол ТОВ «МІЛАНА» №39 від 22.01.2014 на 1 арк.,

437.Лист заявка на отримання кредиту від 06.02.2014 року ТОВ «МІЛАНА» на 2 арк.,

438.Додаток №6 до Положення по кредитування юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ПАТ «Банк «Портал» на 4 арк.,

439.Додаток 2 «Опитувальник юридичної особи резидента» ТОВ «МІЛАНА» від 04.03.2016 року на 3 арк.;

440.Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Люкстойз» код 39218197 на 1 арк.,

441.Інформація пр. відкриті ключі користувача ТОВ «Люкстойз» код 39218197 на 1 арк.,

442.Договір клієнт-банк №531 від 21.10.2015 року та акт приймання-передачі на 3 арк.,

443.Копія статуту ТОВ «Люкстойз» код 39218197 на 9 арк.,

444.Опитувальник ТОВ «Люкстойз» код 39218197 на 5 арк.,

445.Договір банківського рахунку від 21.10 .2015 на 1 арк.,

446.Квитанція №2 на 1 арк.,

447.Тарифи банківських послуг на 2 арк.,

448.Квитанція № 2 на 1 арк.,

449.Баланс (звіт про фінансові результати) ТОВ «Люкстойз» код 39218197 від 01.07.2015 на 1 арк,

450.Звіт про фінансові результати ТОВ «Люкстойз» код 39218197 на 1 арк.,

451.Баланс ТОВ «Люкстойз» код 39218197 від 01.01.2015 року на 1 арк.,

452.Звіт про фінансові результати ТОВ «Люкстойз» код 39218197 від 01.01.2015 року на 1 арк,

453.Звіт про фінансові результати ТОВ «Люкстойз» код 39218197 від 01.01.2015 року на 1 арк.,

454.Копія протоколу №2/07-10 від 10.07.2014 року на 1 арк.,

455.Копія протоколу №1 від 14.05.2014 року на 3 арк.,

456.Копія витягу з ЄДР ТОВ «Люкстойз» код 39218197 на 1 арк.,

457.Копія витягу Державної реєстраційної служби України ТОВ «Люкстойз» код 39218197 на 2 арк.,

458.Копія виписки з ЄДР ТОВ «Люкстойз» код 39218197 на 2 арк,

459.Копія витягу з Державної реєстраційної служби ТОВ «Люкстойз» код 39218197 на 4 арк.,

460.Копія додатку № 1 до СТАТУТУ ТОВ «Люкстойз» код 39218197 на 1 арк.,

461.Копія протоколу №07/10-15 від 10.07.2015 року на 1 арк.,

462.Копія наказу №3 від 10.07.2014 року на 1 арк.,

463.Реєстраційні дані ТОВ «Люкстойз» код 39218197 на 1 арк.,

464.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Люкстойз» код 39218197 від 21.10.2015 року на 1 арк.,

465.Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_48 ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2 арк.,

466.Копія наказу №4 від 10.07.2015 року на 1 арк.,

467.Копія витягу 052 на 1 арк.

468.Копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Люкстойз» код 39218197 на 1 арк.

469.Картка із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651на 1 арк,

470.Картка із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 1 арк.,

471.Лист від 26.02.2016 від ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 про закриття рахунку на 1 арк.,

472.Лист від 26.02.2016 від ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 про повернення невикористаних чеків на 1 арк.,

473.Договір банківського рахунку від 05.12.2014 на 6 арк,

474.Фінансовий звіт ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 1 арк.,

475.Копія виписки з ЄДР ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 1 арк.,

476.Опитувальник ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 9 арк.,

477.Копія протоколу №6 від 30.07.2015 року на 1 арк.,

478.Копія статуту ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 13 арк.,

479.Копія заяви ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 голові правління ПАТ «Банк «Портал» від 20.01.2015 року про закриття рахунку на 1 арк.,

480.Заява про відкриття поточного рахунку від 17.12.2014 року ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 1 арк.,

481.Заява про відкриття поточного рахунку від 14.01.2015 ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на арк.,

482.Банківські тарифи на 2 арк,

483.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 від 04.12.2014 року на 1 арк.,

484.Копія виписки з ЄДР ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 1 арк.,

485.Копія витягу з ЄДР ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 1 арк.,

486.Копія витягу з Державної реєстраційної служби ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 2 арк.,

487.Копія відомості з ЄДР ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 1 арк.,

488.Копія протоколу №2 від 04.08.2014 на 1 арк.,

489.Копія наказу №2 від 05.08.2014 року на 1 арк.,

490.Копія паспорту та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_41 на 2 арк.,

491.Опитувальник ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 9 арк.,

492.Копія паспорту та ІПН ОСОБА_49 на 2 арк.,

493.Опитувальник ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 9 арк.,

494.Договір клієнт-банк №220 від 05.12.2014 з актом приймання-передачі в експлуатацію на 3 арк.,

495.Інформація про відкриті ключі ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 1 арк.,

496.Інформація про відкриті ключі ТОВ «Єврогруп - АП» код 39199651 на 1 арк.,

497.Копія статуту ТОВ «Єврогруп-АП» код 39199651 на 13 арк.;

498.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124) від 03.11.2015, на 1 арк.;

499.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Ейбі Дев» від 07.06.2015 (код ЄДР 39612124), на 1 арк.;

500.Договір банківського рахунку ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124) від 10.08.2015, на 3 арк.;

501.Опитувальник юридичної особи ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), з додатком, на 6 арк.;

502.Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), на 4 арк.;

503.Фінансовий стан ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), на 1 арк.;

504.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), на 1 арк.;

505.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), на 1 арк.;

506.Копія протоколу №15 загальних зборів учасників ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), на 1 арк.;

507.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), на 6 арк.;

508.Копія паспорту та ІПН гр. ОСОБА_50 , на 2 арк.;

509.Копія наказу №17 ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), на 1 арк.;

510.Опитувальник юридичної особи ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), з додатком, на 6 арк.;

511.Опитувальник юридичної особи ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), з додатком, на 9 арк.;

512.Витяг з баз даних по ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), на 3 арк.;

513.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), на 1 арк.;

514.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), на 6 арк.;

515.Лист ТОВ «Ейбі Дев» вих. №0708-1 від 07.08.2015 (код ЄДР 39612124), на 1 арк.;

516.Перелік і тарифи банківських операцій ПАТ «Банк Портал», на 2 арк.;

517.Копія протоколу №14 загальних зборів учасників ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), на 1 арк.;

518.Копія наказу №16 ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), на 1 арк.;

519.Копія паспорту та ІПН гр. ОСОБА_41 , на 2 арк.;

520.Чорнові записи постанова КМУ №1182 від 16.11.2011, модельний статут, на 11 арк.;

521.Перша сторінка статуту ТОВ «Ейбі Дев» (код ЄДР 39612124), на 1 арк.

522.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720) від 02.03.2015, на 1 арк.;

523.Лист ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720) вих. №1 від 16.03.2015, на 1 арк.;

524.Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720), на 4 арк.;

525.Фінансовий стан ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720), на 1 арк.;

526.Копія ліцензії серія АЕ №524948 ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720), на 1 арк.;

527.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720), на 1 арк.;

528.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720), на 3 арк.;

529.Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720), на 1 арк.;

530.Копія наказу №1 ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720), на 1 арк.;

531.Копія фінансового звіту ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720), на 1 арк.;

532.Копія паспорту та ІПН гр. ОСОБА_34 , на 2 арк.;

533.Копія фінансового звіту ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720), на 1 арк.;

534.Опитувальник юридичної особи ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720), з додатком, на 9 арк.;

535.Опитувальник юридичної особи ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720), з додатком, на 9 арк.;

536.Перелік і тарифи банківських операцій ПАТ «Банк Портал», на 2 арк.;

537.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720), на 1 арк.;

538.Договір банківського рахунку ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720) від 02.03.2015, на 3 арк.;

539.Копія статуту ТОВ «Бігстоун-Кью» (код ЄДР 39434720), на 13 арк.;

540.Картка із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «Промтрейд Сігма» код 39885353 1 арк,

541.Виписка з ЄДР ТОВ «Промтрейд Сігма» код 39885353 1 арк,

542.Витяг з ЄДР ТОВ «Промтрейд Сігма» код 39885353 9 арк,

543.Копія протоколу №1 від 07.07.2015 року ТОВ «Промтрейд Сігма» код 39885353 на 1 арк.,

544.Копія паспорту ОСОБА_51 та ІПН на 1 арк.,

545.Перелік і тарифи банківських операцій чинні на 20 липня 2015р. на 2 арк.,

546.Договір банківського рахунку від 29.07.2015р. ТОВ «Промтрейд Сігма» код 39885353 на 3 арк.,

547.Заява на відкриття поточного рахунку ТОВ «Промтрейд Сігма» код 39885353 1 арк,

548.Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі ТОВ «Промтрейд Сігма» код 39885353 1 арк,

549.Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі ТОВ «Промтрейд Сігма» код 39885353 1 арк,

550.Фінансовий звіт ТОВ «Промтрейд Сігма» код 39885353 на 1 арк.,

551.Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку платника податків у контролюючому органі ТОВ «Промтрейд Сігма» код 39885353 1 арк,

552.Опитувальник ТОВ «Промтрейд Сігма» код 39885353 на 9 арк.,

553.Копія наказу №1 від 08.07.2015 року на 1 арк.,

554.Копія статуту ТОВ «Промтрейд Сігма» код 39885353 на 13 арк.

555.Картка із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «Укрпромус ЛТД» код 39885416 1 арк,

556.Виписка з ЄДР ТОВ «Укрпромус ЛТД» код 39885416 1 арк,

557.Копія паспорту ОСОБА_52 та ІПН на 1 арк.,

558.Перелік і тарифи банківських операцій чинні на 20 липня 2015р. на 2 арк.,

559.Договір банківського рахунку від 29.07.2015р. ТОВ «Укрпромус ЛТД» код 39885416 на 3 арк.,

560.Копія наказу №2 від 23.07.2015 року на 1 арк.,

561.Копія протоколу №2 від 22.07.2015 року на 1 арк.,

562.Витяг з ЄДР . ТОВ «Укрпромус ЛТД» код 39885416 на 5 арк.,

563.Заява на відкриття поточного рахунку ТОВ «Укрпромус ЛТД» код 39885416 1 арк,

564.Опитувальник ТОВ «Укрпромус ЛТД» код 39885416 на 9 арк.,

565.Копія статуту ТОВ «Укрпромус ЛТД» код 39885416 на 13 арк.

566.Картка із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «Інвестиційна Агенція Омега» код 37640207 1 арк,

567.Заява на відкриття поточного рахунку ТОВ «Інвестиційна Агенція Омега» код 37640207 1 арк,

568.Витяг з ЄДР ТОВ «Інвестиційна Агенція Омега» код 37640207 4 арк,

569.Копія паспорту ОСОБА_53 та ІПН на 2 арк.,

570.Опитувальник ТОВ «Інвестиційна Агенція Омега» код 37640207 на 6 арк.,

571.Копія паспорту ОСОБА_54 та ІПН на 3 арк.,

572.Фінансовий звіт ТОВ «Інвестиційна Агенція Омега» код 37640207 на 2 арк.,

573.Договір банківського рахунку від 19.01.2016р. ТОВ «Інвестиційна Агенція Омега» код 37640207 на 4 арк.,

574.Перелік і тарифи банківських операцій чинні на 11 грудня 2015р. на 2 арк.,

575.Копія статуту ТОВ «Інвестиційна Агенція Омега» код 37640207 на 20 арк.

576.Картка із зразками підпису та відбитка печатки ТОВ «Оптімумтрейд» код 39222858 1 арк,

577.Договір банківського рахунку від 19.01.2016р. ТОВ «Оптімумтрейд» код 39222858 на 3 арк.,

578.Перелік і тарифи банківських операцій чинні на 20 липня 2015р. на 2 арк.,

579.Заява на відкриття поточного рахунку ТОВ «Оптімумтрейд» код 39222858 1 арк,

580.Виписка з ЄДР ТОВ «Оптімумтрейд» код 39222858 2 арк,

581.Копія протоколу №1 від 14.05.2014 року ТОВ «Оптімумтрейд» на 3 арк.,

582.Копія протоколу №2/07-10 від 10.07.2014 року ТОВ «Оптімумтрейд» на 2 арк.,

583.Копія наказу №3 від 10.07.2015 року ТОВ «Оптімумтрейд» на 1 арк.,

584.Копія протоколу №07/1-15 від 10.07.2015 року ТОВ «Оптімумтрейд» на 3 арк.,

585.Копія наказу №4 від 10.07.2015 року ТОВ «Оптімумтрейд» на 1 арк.,

586.Копія паспорту ОСОБА_55 та ІПН на 2 арк.,

587.Опитувальник ТОВ «Оптімумтрейд» код 39222858 на 3 арк.,

588.Зміни до статуту ТОВ «Оптімумтрейд» код 39222858 на 3 арк.,

589.Копія статуту ТОВ «Оптімумтрейд» код 39222858 на 17 арк.

590.Баланс на 31 грудня 2014р. ТОВ «Оптімумтрейд» код 39222858 на 1 арк.,

591.Фінансові результати за 2014р. ТОВ «Оптімумтрейд» код 39222858 на 2 арк.

592.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307) від 04.02.2016, на 1 арк.;

593.Копія статуту ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 13 арк.;

594.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307) від 01.12.2015, на 1 арк.;

595.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307) від 01.12.2015, на 1 арк.;

596.Копія електронного повідомлення-відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 1 арк.;

597.Договір №576 про обслуговування рахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307) від 01.12.2015, на 2 арк.;

598.Акт приймання-передачі системи «Клієнт-Банк» ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 1 арк.;

599.Копія протоколу №2 загальних зборів учасників ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 1 арк.;

600.Копія наказу №1 ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 1 арк.;

601.Копія паспорту та ІПН гр. ОСОБА_56 , на 2 арк.;

602.Опитувальник юридичної особи ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 3 арк.;

603.Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, ФОП та громадських формувань ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 5 арк.;

604.Договір банківського рахунку ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307) від 01.12.2015 з додатком , на 5 арк.;

605.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 1 арк.;

606.Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та ФОП ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 2 арк.;

607.Копія протоколу №1 загальних зборів учасників ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 1 арк.;

608.Копія приказу №1 ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 1 арк.;

609.Копія паспорту та ІПН гр. ОСОБА_57 , на 3 арк.;

610.Опитувальник юридичної особи ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 3 арк.;

611.Оцінка фінансового стану ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 1 арк.;

612.Витяг з баз даних по ТОВ Емпірія-Плюс» (код ЄДР 40099307), на 4 арк.;

613.Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 1-му арк..

614.Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 5-ти арк..

615.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 1-му арк..

616.Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 4-х арк..

617.Квитанція ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 1-му арк..

618.Протокол №05/15 від 27 квітня 2015 року ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 2-х арк..

619.Протокол №05/15 від 01 серпня 2014 року ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 3-х арк..

620.Копія статуту ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 13-ти арк.

621.Лист №67 від 21.12.2015 року ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 1-му арк..

622.Опитувальник юридичної особи резидента України ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 6-ти арк..

623.Ліцензія №286830 ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 1-му арк..

624.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_34 на 2-х арк..

625.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_58 на 5-ти арк..

626.Свідоцтво по включення до ЄДР фінансових установ які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 1-му арк..

627.Повідомлення про прийняте рішення про продовження строку діяльності пайового закритого не диверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Київська нерухомість» на 2-х арк..

628.Свідоцтво №169 від 08.06.2005 року на 1-му арк..

629.Проспект емісії інвестиційних сертифікатів на 9-ти арк..

630.Баланс (звіт про фінансовий стан) на 30 вересня 2015 року ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 2-х арк..

631.Квитанція №2 ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 1-му арк..

632.Звіт про фінансові результати за 9 місяців 2015 року ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 2-х арк..

633.Квитанція №2 ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 1-му арк..

634.Зміни до проспекту інвестиційних сертифікатів ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 1-му арк..

635.Зміни до регламенту ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 1-му арк..

636.Регламент ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 5-ти арк..

637.Договір банківського рахунку від 23 грудня 2015 року ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 4-х арк..

638.Перелік і тарифи банківських операцій з 11 грудня 2015 року ТОВ «КУА «Українське Інвестиційне товариство» (код 32668390) на 2-х арк..

639.ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463)

640.Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 1-му арк..

641.Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 1-му арк..

642.Договір банківського рахунку від 02 червня 2015 року ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463)

643.на 3-х арк..

644.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_59 на 3-х арк..

645.Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 1-му арк..

646.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 9-ти арк..

647.Наказ №2 від 17.08.2015 року ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 1-му арк.

648.Протокол №2 ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) від 14 серпня 2015 року на 1-му арк..

649.Копія Статуту ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 13-ти арк..

650.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 1-му арк..

651.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 1-му арк..

652.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 5-ти арк..

653.Перелік і тарифи банківських операцій ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 2-х арк..

654.Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 1-му арк..

655.Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 3-х арк..

656.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_60 на 2-х арк..

657.Наказ №1 від 15.05.2014 року ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 1-му арк.

658.Протокол №1 ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) від 14 травня 2015 року на 1-му арк..

659.Копія статуту ТОВ «Сінс Трейдінг» (код 39792463) на 13-ти арк.;

660.Договір про обслуговування рахунків за допомогою системи «Клієнт-Банк» від 11 вересня 2015 року ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 2-х арк..

661.Акт приймання передачі системи «Клієнт Банк» в експлуатацію ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 1-му арк..

662.Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 1- му арк..

663.Лист на ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) вих..№ 10/383 від 16 вересня 2015 року на 1-му арк.

664.Фінансовий стан ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 1-му арк..

665.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків у контролюючому органі ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 1- му арк..

666.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків у контролюючому органі ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 1- му арк..

667.Копія електронного повідомлення відповіді щодо взяття на облік/закриття рахунку Платника податків у контролюючому органі ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 1- му арк..

668.Заява про відкриття поточного рахунку ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 1-му арк..

669.Виписка з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 2-х арк..

670.Витяг з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 3-х арк..

671.Протокол №1 ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) від 09 липня 2015 року на 1-му арк.

672.Наказ №1 від 13.08.2015 року ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 1-му арк..

673.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_61 на 2-х арк..

674.Заява ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) від 11.09.2015 року на 1-му арк..

675.Договір банківського рахунку від 11 вересня 2015 року ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 3-х арк..

676.Перелік і тарифи з 20 липня 2015 року на 2-х арк.

677.Опитувальник юридичної особи резидента ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 9-ти арк..

678.Копія паспорта та ІПН гр. ОСОБА_62 на 6-ти арк..

679.Копія статуту ТОВ «Імес Україна» (код 39948177) на 11-ти арк.

680.Картка із зразками підписів ОСОБА_63 , на 1 арк.;

681.Заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_63 від 14.10.2013, на 1 арк.;

682.Заява про відкриття поточного рахунку ОСОБА_63 від 20.05.2015, на 1 арк.;

683.Договір банківського ОСОБА_64 , на 3 арк.;

684.Перелік і тарифи банківських операційПАТ «Банк Портал», на 2 арк.;

685.Додатковий договір №1 до договору банківського ОСОБА_64 , на 1 арк.;

686.Додатковий договір до договору банківського ОСОБА_64 , на 1 арк.;

687.Копія паспорту та ІПН ОСОБА_63 , на 6 арк.;

688.Опитувальник клієнта-фізичної особи ОСОБА_63 , на 3 арк.;

689.Довіреність від ОСОБА_63 на ОСОБА_65 від 12.01.2015, на 1 арк.;

690.Довіреність від ОСОБА_63 на ОСОБА_65 від 31.01.2014, на 1 арк.;

691.Копія особової картки працівника ПАТ «Банк Портал» ОСОБА_66 , на 1 арк.;

692.Копія особової картки працівника ПАТ «Банк Портал» ОСОБА_67 , на 1 арк.;

693.Копія особової картки працівника ПАТ «Банк Портал» ОСОБА_68 , на 1 арк.;

694.Копія особової картки працівника ПАТ «Банк Портал» ОСОБА_69 , на 1 арк.;

695.Заява на видачу готівки №6912 від 29.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

696.Заява на видачу готівки №5962 від 28.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

697.Заява на видачу готівки №5589 від 27.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

698.Заява на видачу готівки №4932 від 26.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

699.Заява на видачу готівки №4646 від 25.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

700.Заява на видачу готівки №4214 від 22.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

701.Заява на видачу готівки №3919 від 21.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

702.Заява на видачу готівки №3513 від 20.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

703.Заява на видачу готівки №3085 від 19.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

704.Заява на видачу готівки №2600 від 18.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

705.Заява на видачу готівки №2519 від 16.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

706.Заява на видачу готівки №1997 від 15.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

707.Заява на видачу готівки №1686 від 14.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

708.Заява на видачу готівки №1411 від 13.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

709.Заява на видачу готівки №1053 від 12.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

710.Заява на видачу готівки №835 від 11.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

711.Заява на видачу готівки №507 від 06.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

712.Заява на видачу готівки №313 від 05.01.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

713.Заява на видачу готівки №1205 від 04.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

714.Заява на видачу готівки №515 від 02.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

715.Заява на видачу готівки №254 від 02.11.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

716.Заява на видачу готівки №489 від 03.11.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

717.Заява на видачу готівки №1052 від 05.11.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

718.Заява на видачу готівки №1517 від 06.11.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

719.Заява на видачу готівки №2035 від 09.11.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

720.Заява на видачу готівки №2650 від 11.11.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

721.Заява на видачу готівки №3837 від 25.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

722.Заява на видачу готівки №3680 від 24.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

723.Заява на видачу готівки №3376 від 23.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

724.Заява на видачу готівки №3164 від 20.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

725.Заява на видачу готівки №3031 від 19.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

726.Заява на видачу готівки №2738 від 18.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

727.Заява на видачу готівки №2451 від 17.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

728.Заява на видачу готівки №2144 від 16.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

729.Заява на видачу готівки №1886 від 13.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

730.Заява на видачу готівки №1651 від 12.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

731.Заява на видачу готівки №1434 від 11.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

732.Заява на видачу готівки №1223 від 10.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

733.Заява на видачу готівки №878 від 06.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

734.Заява на видачу готівки №620 від 05.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

735.Заява на видачу готівки №388 від 04.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

736.Заява на видачу готівки №233 від 03.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

737.Заява на видачу готівки №54 від 02.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

738.Заява на видачу готівки №4339 від 18.09.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

739.Заява на видачу готівки №4564 від 21.09.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

740.Заява на видачу готівки №4845 від 22.09.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

741.Заява на видачу готівки №4879 від 23.09.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

742.Заява на видачу готівки №5661 від 24.09.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

743.Заява на видачу готівки №6189 від 25.09.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

744.Заява на видачу готівки №7234 від 29.09.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

745.Заява на видачу готівки №8185 від 30.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

746.Заява на видачу готівки №7922 від 29.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

747.Заява на видачу готівки №7707 від 28.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

748.Заява на видачу готівки №7596 від 28.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

749.Заява на видачу готівки №6674 від 27.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

750.Заява на видачу готівки №5980 від 23.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

751.Заява на видачу готівки №5572 від 22.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

752.Заява на видачу готівки №5570 від 21.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

753.Заява на видачу готівки №4779 від 19.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

754.Заява на видачу готівки №4254 від 16.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

755.Заява на видачу готівки №3199 від 15.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

756.Заява на видачу готівки №2864 від 13.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

757.Заява на видачу готівки №2728 від 12.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

758.Заява на видачу готівки №2333 від 09.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

759.Заява на видачу готівки №1609 від 07.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

760.Заява на видачу готівки №1394 від 06.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

761.Заява на видачу готівки №922 від 05.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

762.Заява на видачу готівки №52 від 02.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

763.Заява на видачу готівки №44 від 01.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

764.Заява на видачу готівки №518 від 02.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

765.Заява на видачу готівки №15 від 01.03.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

766.Заява на видачу готівки №196 від 01.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

767.Заява на видачу готівки №747 від 03.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

768.Заява на видачу готівки №1980 від 05.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

769.Заява на видачу готівки №2283 від 08.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

770.Заява на видачу готівки №2934 від 10.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

771.Заява на видачу готівки №3292 від 11.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

772.Заява на видачу готівки №3785 від 12.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

773.Заява на видачу готівки №4345 від 15.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

774.Заява на видачу готівки №4865 від 16.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

775.Заява на видачу готівки №5702 від 17.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

776.Заява на видачу готівки №6260 від 18.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

777.Заява на видачу готівки №6512 від 19.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

778.Заява на видачу готівки №6995 від 22.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

779.Заява на видачу готівки №7526 від 23.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

780.Заява на видачу готівки №8030 від 24.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

781.Заява на видачу готівки №8523 від 25.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

782.Заява на видачу готівки №8932 від 26.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

783.Заява на видачу готівки №9792 від 29.02.2016 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

784.Заява на видачу готівки №2698 від 31.07.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

785.Заява на видачу готівки №2527 від 30.07.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

786.Заява на видачу готівки №70 від 01.07.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

787.Заява на видачу готівки №567 від 07.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

788.Заява на видачу готівки №480 від 06.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

789.Заява на видачу готівки №338 від 05.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

790.Заява на видачу готівки №209 від 04.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

791.Заява на видачу готівки №16 від 01.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

792.Заява на видачу готівки №1019 від 12.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

793.Заява на видачу готівки №825 від 11.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

794.Заява на видачу готівки №754 від 08.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

795.Заява на видачу готівки №1365 від 15.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

796.Заява на видачу готівки №1243 від 14.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

797.Заява на видачу готівки №1146 від 13.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

798.Заява на видачу готівки №1721 від 20.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

799.Заява на видачу готівки №1641 від 19.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

800.Заява на видачу готівки №1513 від 18.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

801.Заява на видачу готівки №2061 від 26.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

802.Заява на видачу готівки №1988 від 22.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

803.Заява на видачу готівки №1860 від 21.08.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

804.Заява на видачу готівки №981 від 05.06.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

805.Заява на видачу готівки №549 від 04.06.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

806.Заява на видачу готівки №1595 від 10.06.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

807.Заява на видачу готівки №1593 від 09.06.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

808.Заява на видачу готівки №2062 від 11.06.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

809.Заява на видачу готівки №2064 від 12.06.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

810.Заява на видачу готівки №6288 від 26.10.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

811.Заява на видачу готівки №1616 від 14.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

812.Заява на видачу готівки №3188 від 21.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

813.Заява на видачу готівки №3471 від 22.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

814.Заява на видачу готівки №2354 від 18.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

815.Заява на видачу готівки №2729 від 19.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

816.Заява на видачу готівки №3007 від 20.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

817.Заява на видачу готівки №4364 від 27.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

818.Заява на видачу готівки №3983 від 26.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

819.Заява на видачу готівки №3744 від 25.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

820.Заява на видачу готівки №1724 від 14.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

821.Заява на видачу готівки №473 від 06.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

822.Заява на видачу готівки №3145 від 21.04.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

823.Заява на видачу готівки №727 від 07.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

824.Заява на видачу готівки №979 від 08.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

825.Заява на видачу готівки №1217 від 12.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

826.Заява на видачу готівки №1470 від 13.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

827.Заява на видачу готівки №2100 від 15.05.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

828.Заява на видачу готівки №1127 від 08.04.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

829.Заява на видачу готівки №978 від 07.04.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

830.Заява на видачу готівки №1528 від 10.04.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

831.Заява на видачу готівки №1330 від 09.04.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

832.Заява на видачу готівки №1897 від 15.04.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

833.Заява на видачу готівки №1698 від 14.04.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

834.Заява на видачу готівки №2491 від 17.04.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

835.Заява на видачу готівки №2222 від 16.04.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

836.Заява на видачу готівки №2865 від 20.04.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

837.Заява на видачу готівки №1235 від 09.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

838.Заява на видачу готівки №923 від 06.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

839.Заява на видачу готівки №619 від 05.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

840.Заява на видачу готівки №443 від 04.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

841.Заява на видачу готівки №271 від 03.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

842.Заява на видачу готівки №7 від 02.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

843.Заява на видачу готівки №4463 від 27.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

844.Заява на видачу готівки №4229 від 26.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

845.Заява на видачу готівки №3715 від 24.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

846.Заява на видачу готівки №3568 від 23.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

847.Заява на видачу готівки №3022 від 19.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

848.Заява на видачу готівки №2839 від 18.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

849.Заява на видачу готівки №2678 від 17.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

850.Заява на видачу готівки №2429 від 16.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

851.Заява на видачу готівки №2052 від 13.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

852.Заява на видачу готівки №1785 від 12.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

853.Заява на видачу готівки №1592 від 11.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

854.Заява на видачу готівки №1435 від 10.02.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

855.Заява на видачу готівки №8687 від 30.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

856.Заява на видачу готівки №8501 від 29.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

857.Заява на видачу готівки №7398 від 28.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

858.Заява на видачу готівки №6920 від 25.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

859.Заява на видачу готівки №6538 від 24.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

860.Заява на видачу готівки №6248 від 23.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

861.Заява на видачу готівки №5852 від 22.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

862.Заява на видачу готівки №5582 від 21.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

863.Заява на видачу готівки №5171 від 18.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

864.Заява на видачу готівки №4702 від 17.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

865.Заява на видачу готівки №4407 від 16.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

866.Заява на видачу готівки №3806 від 16.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

867.Заява на видачу готівки №3804 від 15.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

868.Заява на видачу готівки №3229 від 11.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

869.Заява на видачу готівки №2882 від 10.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

870.Заява на видачу готівки №1501 від 07.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

871.Заява на видачу готівки №1171 від 04.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

872.Заява на видачу готівки №866 від 03.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

873.Заява на видачу готівки №579 від 02.12.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

874.Заява на видачу готівки №5122 від 30.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

875.Заява на видачу готівки №4858 від 29.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

876.Заява на видачу готівки №3660 від 23.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

877.Заява на видачу готівки №3463 від 22.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

878.Заява на видачу готівки №4325 від 25.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

879.Заява на видачу готівки №4484 від 26.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

880.Заява на видачу готівки №2602 від 16.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

881.Заява на видачу готівки №2841 від 17.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

882.Заява на видачу готівки №3043 від 18.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

883.Заява на видачу готівки №3269 від 19.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

884.Заява на видачу готівки №2133 від 12.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

885.Заява на видачу готівки №2386 від 15.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

886.Заява на видачу готівки №1961 від 11.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

887.Заява на видачу готівки №1291 від 08.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

888.Заява на видачу готівки №1491 від 09.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

889.Заява на видачу готівки №1772 від 10.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

890.Заява на видачу готівки №21 від 01.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

891.Заява на видачу готівки №274 від 02.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

892.Заява на видачу готівки №526 від 03.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

893.Заява на видачу готівки №721 від 04.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

894.Заява на видачу готівки №1018 від 05.12.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

895.Заява на видачу готівки №1986 від 18.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

896.Заява на видачу готівки №1742 від 17.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

897.Заява на видачу готівки №2345 від 20.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

898.Заява на видачу готівки №1056 від 11.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

899.Заява на видачу готівки №904 від 10.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

900.Заява на видачу готівки №828 від 07.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

901.Заява на видачу готівки №703 від 06.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

902.Заява на видачу готівки №349 від 04.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

903.Заява на видачу готівки №8 від 03.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

904.Заява на видачу готівки №544 від 05.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

905.Заява на видачу готівки №2985 від 28.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

906.Заява на видачу готівки №2803 від 27.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

907.Заява на видачу готівки №3380 від 31.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

908.Заява на видачу готівки №3262 від 30.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

909.Заява на видачу готівки №3109 від 29.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

910.Заява на видачу готівки №2334 від 23.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

911.Заява на видачу готівки №2662 від 24.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

912.Заява на видачу готівки №2158 від 22.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

913.Заява на видачу готівки №1737 від 17.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

914.Заява на видачу готівки №1588 від 16.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

915.Заява на видачу готівки №1473 від 15.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

916.Заява на видачу готівки №1911 від 20.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

917.Заява на видачу готівки №2041 від 21.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

918.Заява на видачу готівки №996 від 10.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

919.Заява на видачу готівки №948 від 09.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

920.Заява на видачу готівки №1400 від 15.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

921.Заява на видачу готівки №1264 від 14.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

922.Заява на видачу готівки №1346 від 14.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

923.Заява на видачу готівки №1174 від 13.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

924.Заява на видачу готівки №837 від 08.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

925.Заява на видачу готівки №646 від 07.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

926.Заява на видачу готівки №30 від 01.10.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

927.Заява на видачу готівки №1031 від 08.09.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

928.Заява на видачу готівки №1681 від 15.09.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

929.Заява на видачу готівки №1499 від 12.09.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

930.Заява на видачу готівки №1407 від 11.09.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

931.Заява на видачу готівки №1819 від 16.09.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

932.Заява на видачу готівки №1940 від 17.09.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

933.Заява на видачу готівки №354 від 03.09.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

934.Заява на видачу готівки №693 від 05.09.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

935.Заява на видачу готівки №482 від 04.09.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

936.Заява на видачу готівки №1273 від 10.09.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

937.Заява на видачу готівки №1136 від 09.09.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

938.Заява на видачу готівки №627 від 12.03.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

939.Заява на видачу готівки №3639 від 30.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

940.Заява на видачу готівки №3330 від 29.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

941.Заява на видачу готівки №3121 від 28.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

942.Заява на видачу готівки №2996 від 27.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

943.Заява на видачу готівки №2699 від 26.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

944.Заява на видачу готівки №2524 від 23.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

945.Заява на видачу готівки №2345 від 22.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

946.Заява на видачу готівки №2210 від 21.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

947.Заява на видачу готівки №1941 від 20.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

948.Заява на видачу готівки №1771 від 19.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

949.Заява на видачу готівки №1711 від 17.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

950.Заява на видачу готівки №1533 від 16.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

951.Заява на видачу готівки №1270 від 15.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

952.Заява на видачу готівки №1042 від 14.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

953.Заява на видачу готівки №843 від 13.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

954.Заява на видачу готівки №643 від 12.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

955.Заява на видачу готівки №525 від 09.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

956.Заява на видачу готівки №428січень 2015 року від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

957.Заява на видачу готівки №131 від 06.01.2015 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

958.Заява на видачу готівки №2179 від 19.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

959.Заява на видачу готівки №2627 від 21.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

960.Заява на видачу готівки №2771 від 24.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

961.Заява на видачу готівки №3051 від 26.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

962.Заява на видачу готівки №2866 від 25.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

963.Заява на видачу готівки №3351 від 27.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

964.Заява на переказ готівки №3767 від 28.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

965.Заява на видачу готівки №1420 від 13.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

966.Заява на видачу готівки №1289 від 12.11.2014 від імені ОСОБА_35 , на 1 арк.;

967.Заява на видачу готівки №4428 від 24.06.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

968.Заява на видачу готівки №4194 від 23.06.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

969.Заява на видачу готівки №4041 від 22.06.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

970.Заява на видачу готівки №3902 від 19.06.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

971.Заява на видачу готівки №3930 від 21.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

972.Заява на видачу готівки №4697 від 25.06.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

973.Заява на видачу готівки №4941 від 26.06.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

974.Заява на видачу готівки №5448 від 30.06.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

975.Заява на видачу готівки №18 від 03.08.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

976.Заява на видачу готівки №263 від 04.08.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

977.Заява на видачу готівки №2105 від 15.01.2016 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

978.Заява на видачу готівки №3516 від 17.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

979.Заява на видачу готівки №2017 від 10.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

980.Заява на видачу готівки №2293 від 13.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

981.Заява на видачу готівки №2779 від 15.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

982.Заява на видачу готівки №2477 від 14.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

983.Заява на видачу готівки №3247 від 16.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

984.Заява на видачу готівки №3710 від 20.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

985.Заява на видачу готівки №5711 від 29.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

986.Заява на видачу готівки №5545 від 28.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

987.Заява на видачу готівки №5104 від 27.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

988.Заява на видачу готівки №4795 від 24.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

989.Заява на видачу готівки №4343 від 22.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

990.Заява на видачу готівки №6286 від 31.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

991.Заява на видачу готівки №6025 від 30.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

992.Заява на видачу готівки №1194 від 07.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

993.Заява на видачу готівки №1412 від 08.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

994.Заява на видачу готівки №1665 від 09.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

995.Заява на видачу готівки №513 від 03.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

996.Заява на видачу готівки №906 від 06.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

997.Заява на видачу готівки №59 від 01.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.;

998.Заява на видачу готівки №285 від 02.07.2015 від імені ОСОБА_63 , на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1