печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
13.07.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
08.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження №0005405 надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа ОСОБА_5 офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з копіями документів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ), за якими було ідентифіковано його особу; другим примірником довіреності від 22.06.2015 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідн. НОМЕР_2 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289804, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 876; другим примірником довіреності від 22.06.2015 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідн. НОМЕР_3 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289819, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 900; другим примірником довіреності від 22.06.2015 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідн. НОМЕР_4 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289805, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 878; другим примірником довіреності від 23.06.2015 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідн. НОМЕР_5 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289818, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 898; другим примірником довіреності від 23.06.2015 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідн. НОМЕР_6 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289820, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 902, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також надати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 876, 878, 898, 900, 902 вказаного документу, та виготовити копії.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 11.06.2015 до Єдиного реєстрі досудових розслідувань за № 0005405 за фактами підроблення офіційних документів, їх використання, закінчених замахів на заволодіння шляхом обману чужим майном у великих розмірах та вчинення шахрайства у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190, частинами 1,2, 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що в процесі здійснення слідчих (розшукових) дій та проведення комплексу оперативно-розшукових дій, отримано ґрунтовну інформацію про те, що на протязі 2015 року невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах шляхом обману, використовуючи заздалегідь підроблені паспорти громадян України - вкладників ліквідованих банківських установ, звертались до приватних нотаріусів де вчиняли удавані нотаріальні дії від імені осіб, що мали право на компенсацію вкладів гарантованих Державою, а саме видавали довіреності від їх імені на ім`я своїх співучасників, які в свою чергу, будучи усвідомленими про злочинний характер власних дій, узгоджено зі своїми спільниками, звертались до відділень банка-агенту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованих на території м. Києва та Київської області, де з використанням вказаних підроблених довіреностей намагались заволодіти або заволодівали чужим майном, спричиняючи значну шкоду потерпілим або у великих розмірах.

В процесі розслідування встановлено, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , було посвідчено наступні довіреності, а саме: 22.06.2015 о 20.30 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідн. НОМЕР_2 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289804, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 876; 22.06.2015 о 20.30 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідн. НОМЕР_3 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289819, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 900; 22.06.2015 о 20.32 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідн. НОМЕР_4 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289805, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 878; 23.06.2015 о 19.42 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідн. НОМЕР_5 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289818, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 898; 23.06.2015 о 19.48 посвідчено довіреність від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідн. НОМЕР_6 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289820, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 902.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з викладених мотивів.

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась. Про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, враховуючи, що вилучення запитуваних документів обґрунтовується можливим їх використанням в якості об`єктів експертних досліджень в майбутньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України полковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи слідчим СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та іншим слідчим слідчої групи, яким відповідно до постанови начальника Головного слідчого управління НП України доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0005405 а також експертам відділу технічної експертизи документів та почеркознавчої експертизи ІНФОРМАЦІЯ_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округа ОСОБА_5 офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись з: копіями документів на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ), за якими було ідентифіковано його особу; другим примірником довіреності від 22.06.2015 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ідн. НОМЕР_2 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289804, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 876; другим примірником довіреності від 22.06.2015 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ідн. НОМЕР_3 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289819, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 900; другим примірником довіреності від 22.06.2015 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ідн. НОМЕР_4 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289805, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 878; другим примірником довіреності від 23.06.2015 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ідн. НОМЕР_5 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289818, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 898; другим примірником довіреності від 23.06.2015 від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідн: НОМЕР_1 ) на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ідн. НОМЕР_6 ) на розпорядження банківськими рахунками, яку викладено на нотаріальному бланку НАО 289820, та про що зроблено запис в Реєстрі нотаріальних дій під номером 902, з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також надати тимчасовий доступ до Реєстру для реєстрації вчинення нотаріальних дій приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення з ним та проведення експертного почеркознавчого дослідження підписів та рукописних записів, виконаних в графі «Підписи осіб (їх представників), які звернулися за вчиненням нотаріальної дії» під реєстровими номерами 876, 878, 898, 900, 902 вказаного документу, та виготовити копії.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32744/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1