Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/8426/14-к
Провадження №1-кс/554/3492/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 червня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000031 від 24 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
17 червня 2014 року старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радником юстиції ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та винести ухвалу про дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення оригіналів документів (а в разі їх відсутності завірених у встановленому порядку копій) - заяви про видачу паспорта (форма №1) громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_1 , виданий 11.04.2013 Кременчуцьким РВ УМВС України в Полтавській області, що має значення для даного кримінального провадження, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_12 .

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000031 від 24 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період з 20 березня 2012 року по 31 грудня 2013 року, при визначенні об`єкта оподаткування занизили доходи підприємства в сумі 16 999 516 грн., внаслідок чого ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в сумі 3 623 601 грн., що у 6747 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром. Встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проводили фінансово господарські взаєморозрахунки з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ПП « ОСОБА_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період проведення взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являвся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, для проведення почеркознавчої, судово-економічної експертизи, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документа, та вилучення оригіналу, а в разі відсутності належним чином завірену копію, а саме: заяви про видачу паспорта (форма №1) громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_1 , виданий 11 квітня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою - АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000031 від 24 квітня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 19 червня 2014 року по 19 липня 2014 року старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документа, та вилучення оригіналу, а в разі відсутності належним чином завірену копію, а саме: заяви про видачу паспорта (форма №1) громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , серії НОМЕР_1 , виданий 11 квітня 2013 року ІНФОРМАЦІЯ_6 , що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1