В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2016 Справа №1-631/11

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області в складі:

головуючого судді ОСОБА_1

при секретарях с/з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

з участю прокурорів ОСОБА_7 , ОСОБА_8

захисника ОСОБА_9

представників цивільного
позивача ОСОБА_10 , ОСОБА_11
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі кримінальну справу про обвинувачення:

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гадинківці Гусятинського району Тернопільської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, пенсіонера, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Органами досудового слідства підсудний ОСОБА_12 обвинувачується в тому, що він працюючи з 05 жовтня 2007 року по 14 липня 2008 року на посаді заступника начальника управління - начальника розвідувального центру УБОЗ УМВСУ в Тернопільській області, будучи службовою особою, умисно, з корисливих мотивів, придбав, склав і вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, а також використав підроблені документи для заволодіння чужим майном, а саме, державними бюджетними коштами, виділеними на оплату відрядження, шляхом обману та зловживання довірою при наступних обставинах.

Так, згідно розпорядження міністерства внутрішніх справ України №1214 від 31 грудня 2007 року «Про організацію підвищення кваліфікації та спеціалізації працівників органів внутрішніх справ України у 2008 році», Наказу ректора Академії управління міністерства внутрішніх справ України №137 від 19 травня 2008 року «Про організацію навчального збору в навчально-науковому інституті післядипломної освіти Академії управління МВС» та посвідчення про відрядження №59 від 15 травня 2008 року на навчальний збір з підвищення кваліфікації в навчально-науковому інституті післядипломної освіти Академії управління МВС відряджено заступника начальника управління - начальника розвідувального центру УБОЗ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_12 з 19 по 30 травня 2008 року у м. Київ.

Перебуваючи в м. Києві ОСОБА_12 19 травня 2008 року поселився в гуртожитку № НОМЕР_1 академії управління МВС по вул. Колектерній, 4, оплатив за проживання в гуртожитку кошти в сумі 264 гривні та на час навчання був забезпечений житлом.

Знаходячись у відрядженні в м. Києві, ОСОБА_12 вирішив заволодіти чужим майном, а саме державними бюджетними коштами, виділеними йому на відрядження.

З цією метою, з 18 по 30 травня 2008 року, ОСОБА_12 , умисно, діючи з корисливих мотивів, придбав у невстановленої слідством особи бланки квитанції до прибуткового касового ордера та квитанції №099544 готелю «Дружба» в м. Києві, на яких були виконані підроблені відбитки круглої печатки Київського туристського готелю «Дружба» з номером свідоцтва НОМЕР_2 і штампи зі словом «сплачено».

В цей же період ОСОБА_12 вніс у придбані квитанції до прибуткового касового ордеру, та №099544 готелю «Дружба» в м. Києві з підробленими відтисками печатки Київського туристського готелю «Дружба» та штампами зі словом «сплачено», завідомо неправдиві відомості, а саме в квитанцію до прибуткового касового ордера: своє прізвище, ім`я та по-батькові, підставу - за проживання, цифрами вартість оплачених коштів за проживання в сумі 2880 грн., період проживання в готелі з 18 травня 2008 року по 30 травня 2008 року, дату видачі документа - 18 травня 2008 року, та невстановленим слідством шляхом виконав підпис касира. У квитанції №099544 готелю «Дружба», з підробленими відтисками печатки Київського туристського готелю «Дружба», вніс неправдиві дані, а саме: своє прізвище, ім`я та по-батькові, вартість оплачених коштів за проживання в сумі 2880 грн., як цифрами так і прописом, дату видачі документу 18 травня 2008 року, відомості про проживання з 18 травня 2008 року по 30 травня 2008 року, кількість діб проживання - 12, вартість проживання за добу - 240 гривень, та невстановленим слідством шляхом виконав підпис касира, який не відповідає дійсності, оскільки, в готелі «Дружба» у м. Київ він не проживав.

31 травня 2008 року ОСОБА_12 подав у відділ фінансування та бухгалтерського обліку УМВСУ в Тернопільській області складені ним завідомо неправдиві документи, а саме квитанції до прибуткового касового ордеру, та №099544 готелю «Дружба в м. Києві з підробленими відтисками печаток Київського туристського готелю «Дружба», де на його прохання спеціалістом відділу ОСОБА_13 яка не знала про злочинні наміри ОСОБА_12 , складено авансовий звіт №20 в який внесено неправдиві відомості про понесені ОСОБА_12 з 18 по 30 травня 2008 року витрати за проживання в готелі «Дружба» м. Київ в сумі 2880 гривень. Далі ОСОБА_12 знаючи, що на підставі поданих ним неправдивих документів в авансовий звіт внесено неправдиві дані про його проживання в готелі, з метою заволодіння шляхом обману державними коштами підписав авансовий звіт №20 на видатки по відрядній посвідці №59 від 15 травня 2008 року.

Того ж дня, ОСОБА_12 шляхом обману і зловживання довірою, з метою незаконного заволодіння державними бюджетними коштами надав у відділ фінансування та бухгалтерського обліку УМВСУ в Тернопільській області для відшкодування, нібито понесених ним витрат на відрядження, завідомо неправдивий авансовий звіт №20 на видатки по відрядній посвідці, неправдиві підтверджуючі документи про проживання в готелі «Дружба» м.Київ. в якому він не проживав.

Упродовж травня-червня 2008 року, в тому числі на підставі згаданих вище, завідомо неправдивих документів, відділом фінансування та бухгалтерського обліку УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_12 згідно видаткового касового ордеру №244 від 4 червня 2008 року готівкою видано 639 гривень 74 копійки, зараховано на картковий рахунок НОМЕР_3 в ВАТ ТОД «Райфайзен банк Аваль» згідно платіжного доручення №989 та платіжної відомості від 16 травня 2008 року 1800 гривень, платіжного доручення №1079 від 28 травня та платіжної відомості від 29 травня 2008 року 500 гривень, платіжного доручення №1167 та платіжної відомості від 11 червня 2008 року 550 гривень 92 копійки, всього 3490 гривень 66 копійок, з яких 2880 гривень, якими він, незаконно заволодів.

Таким чином, ОСОБА_12 обвинувачується в тому, що він своїми діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, умисно скоїв злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього, впродовж 18-30 травня 2008 року підсудний ОСОБА_12 , придбавши у невстановленої слідством особи бланки квитанцій до прибуткового касового ордеру та №099544 готелю «Дружба» в м. Києві, завірених підробленими відбитками печатки та штампу готелю, особисто вніс в них завідомо неправдиві відомості, а саме: своє прізвище, ім`я, по-батькові, дату видачі документу, кількість діб проживання, період проживання в готелі, вартість послуг та оплату за отримані послуги в готелі, за проживання, суму податку на додану вартість та невстановленим слідством шляхом виконав підписи касира, які не відповідають дійсності, оскільки, він в готелі не проживав. На підставі згаданих завідомо неправдивих квитанцій до прибуткового касового ордера та №099544 готелю «Дружба» в м. Києві, ОСОБА_12 , 31 травня 2008 року, підписав авансовий звіт №20 на видатки по відрядній посвідці №20 від 15 травня 2008 року, у який згідно поданих ним документів внесено завідомо неправдиві відомості про понесені ним витрати за проживання в Київському туристському готелі «Дружба» на бульварі Дружби Народів, 5, в м. Києві в сумі 2880 гривень, які не відповідають дійсності, оскільки він в цьому готелі не проживав, і не проводив оплату за своє проживання в ньому. Згадані вище завідомо неправдиві документи ОСОБА_12 подав у відділ фінансування та бухгалтерського обліку УМВСУ в Тернопільській, внаслідок чого заволодів державними бюджетними коштами, що виділені на відрядження, на загальну суму 2880 гривень.

Цими діями, які виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також в складанні та видачі завідомо неправдивих документів ОСОБА_12 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Допитаний в судовому засіданні підсудний ОСОБА_12 суду показав, що свою вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.366 КК України не визнає. Працюючи на посаді заступника начальника УБОЗ УМВС України в Тернопільській області в травні 2008 року він перебував у відрядженні по підвищенні кваліфікації на підставі відповідного розпорядження. Перебуваючи у вказаному відрядженні він проживав у готелі «Дружба», що в м. Києві, по виселенню із якого йому невідомим працівником даного закладу надано квитанцію до прибуткового касового ордера та квитанцію №099544 готелю «Дружба» в м. Києві, в яких ним власноручно було заповнено особисті дані. Після чого, дані документи йому були надані уже із відповідними печатками та штампами. Періоду оплати за послуги готелю він не пригадує. Жодних підписів від імені касира, чи іншого працівника готелю «Дружба» він не виконував. Факт проживання в гуртожитку підсудний заперечує, однак в його приміщенні перебував декілька разів, адже приходив в гості до людей з якими разом знаходився на курсах. Факт проживання його в готелі «Дружба» в м. Києві можуть підтвердити інші особи, що є свідками, в рамках даної кримінальної справи. Наявний його підпис в журналі обліку бланків рахунків тимчасового проживання по гуртожитку №3 є підробленим.

На доведення вини підсудного ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.1 ст. 190, ч.1 ст.366 КК України, органами досудового слідства та прокурором зібрано наступні докази, які дослідженні та проаналізовані в судовому засіданні.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 суду показав, що в 2008 році він разом із ОСОБА_12 перебував на курсах підвищення кваліфікації. Він проживав у гуртожитку, однак за якою адресою не пам`ятає. ОСОБА_12 не проживав в тому блоці, що проживав він (свідок), місце його ( ОСОБА_12 ) проживання йому не відомо. З обвинуваченим він бачився під час обідньої перерви, оскільки той приходив до них в гості. Також, запевнив, що ОСОБА_12 з ним в одній кімнаті не проживав.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_15 суду показав, що приблизно в червні 2008 року він проходив навчання в Академії ВСУ, що в м. Києві. Навчання тривало приблизно місяць, та відбувалося з 09 год. 00 хв. по 16 год. 00 хв. Він та декілька інших осіб з курсу проживало в гуртожитку, що знаходився на території академії. Де жив ОСОБА_12 йому не відомо, однак в гуртожитку академії він не проживав. Грошові кошти на оплату вартості гуртожитку вони здавали старості групи, який і проплачував послуги за проживання в гуртожитку. Особисто в касу гроші ніхто не носив. Запевнив, що декілька осіб із групи у вказаному гуртожитку не проживали, через погані умови.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_16 суду показав, що в кінці травня 2008 року він разом із ОСОБА_17 відвідували ОСОБА_12 в готелі «Дружба» в м. Києві. Особисто його (підсудного) не знає, його добре знав ОСОБА_17 . Коли він приходив до ОСОБА_12 в гості, то ще був присутнім ОСОБА_18 . ОСОБА_12 їм говорив, що в м. Києві перебуває на підвищенні кваліфікації (курсах). Номер в готелі, де проживав ОСОБА_12 складався із двох кімнат. Коли він вішав куртку в шафу, то бачив в ній формений одяг, сумку та взуття. Чи ще хтось проживав із ОСОБА_12 в одному номері готелю він не пам`ятає. Орієнтовний час перебування його у приміщенні вказаного готелю дві чи три години. Заходили вони у гості до ОСОБА_12 не раніше 19 год. 00 хв.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_18 суду показав, що в м. Київ приїхав його знайомий ОСОБА_12 у зв`язку із відрядженням. Він попросив іншого свого знайомого (який помер) зустріти на залізничному вокзалі ОСОБА_12 , що він і зробив та привіз його в готель «Дружба». Сам особисто в приміщення готелю в номер, де жив ОСОБА_12 він заходив 23 травня 2008 року (вказану дату запам`ятав у зв`язку із судовим процесом по розгляду його справи). Другий раз приходив у гості до ОСОБА_12 , приблизно через два, три дні разом із іншими знайомими, в номері якого вони вживали спиртні напої та розмовляли. В номері бачив речі ОСОБА_12 .

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_19 суду показав, що безпосередньо обліком, оформленням документів пов`язаних з видатками на відрядження працівників Управління займається бухгалтер відділу фінансування та бухгалтерського обліку УМВСУ в Тернопільській області, заступником якого був він. При пред`явленні авансового звіту №20 на видатки по відрядній посвідці №59 від 15 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_12 , затверджений та проставлений ним підпис. На момент затвердження цього завіту він був заповнений і підписаний підзвітною особою, тобто ОСОБА_12 . До авансового звіту долучено квитанції про оплату за проживання та квитки про переїзд залізнодорожнім транспортом. Оскільки, ці документи не викликали сумнівів в їх достовірності і відповідали встановленим стандартам, він затвердив звіт. Надалі, на підставі цих документів ОСОБА_12 проведено оплату коштів, витрачених на відрядження, які він вказав у авансовому звіті та на які надав підтверджуючі документи. Посада, яку займає особа, не впливає на порядок подачі та оформлення документів, для повернення грошових коштів, витрачених на її відрядження.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_13 суду показала, що вона працюючи провідним спеціалістом ВФСБЗ УМВС України в Тернопільській області, прийняла від ОСОБА_12 квитанції в оригіналі про оплату за проживання та квитки про переїзд залізнодорожнім транспортом, у зв`язку із перебуванням останнього у відрядженні. На підставі цих документів складено авансовий звіт і як результат було проведено відшкодування витрат на проживання та переїзд. Зауважень до поданих ОСОБА_12 документів у неї не було.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_20 суду показала, що вона працює покоївкою на четвертому поверсі в Київському туристському готелі «Дружба» з 2007 року. При поселенні вона перевіряє лише квитанцію про оплату послуг готелю по наданню місця проживання, на підставі якої вселяє осіб у відповідний номер готелю; при виселенні проживаючих приймає номер. Ніяких відомостей у жодні документи вона не вносить. Висновок, що особа під іменем ОСОБА_12 в період з 18 по 30 травня 2008 року в готелі не проживала (як це було зазначено при її допиті працівниками органів досудового слідства), зробила на підставі відомостей, що були зазначені в книзі реєстрації в якій відсутні дані про проживання ОСОБА_12 в готелі «Дружба». Графік її роботи доба через три. Журнал, що вівся на четвертому поверсі в неї особисто ніхто із працівників правоохоронних органів не брав та копії із нього не робити. Факт, пред`явлення їй фотознімків для впізнання ОСОБА_12 заперечує.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_21 суду показав, що він працює в Академії внутрішніх справ з 2010 року. ОСОБА_12 він не знає. Відношення до вказаної академії чи гуртожитку №3 в 2008 році він не мав. Працівником прокуратури вилучався журнал обліку бланків рахунків тимчасового проживання по гуртожитку №3, однак вказаний журнал має значення лише для них, оскільки облік проживаючих у цьому гуртожитку ввівся бухгалтерією. Чи вилучалася печатка готелю «Дружби» та/або її взірці йому не відомо.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_22 суду показав, що ОСОБА_12 проживав у готелі «Дружба» в м. Києві, в період часу - травень 2008 року. Про це, йому стало відомо зі слів самого підсудного, оскільки у вказаний період вони зустрічалися із ОСОБА_12 в м. Києві та розмовляли про відрядження, в тому числі про його проживання у зазначеному готелі.
Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_23 суду показала, що особи, які навчаються в Академії внутрішніх справ на курсах підвищення кваліфікації забезпечуються житлом у гуртожитку Академії. Облік проживаючих ведеться в журналі, де записується вартість послуг проживання, номер кімнати, номер квитанції та прізвище, ім`я, по-батькові особи, що заселяється. По виселенню такої особи із гуртожитку виписується рахунок для повернення коштів за проживання. Особу на ім`я ОСОБА_12 вона не пам`ятає. Жодні картки працівниками правоохоронних органів у них не вилучалися, оскільки таких у них не має, а лише був вилучений журнал обліку бланків рахунків тимчасового проживання по гуртожитку АДРЕСА_2 . У вказаному журналі підписується та особа, яка проживає в гуртожитку, але були випадки, коли одна людина розписувалася за декількох осіб. По виселенню, проживаючій особі видавався касовий документ (рахунок). Також могло бути, що місць на проживання для усіх бажаючих не вистачало, а тому такі особи в гуртожиток не поселялися. ОСОБА_12 вона впізнати не може.

Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_24 суду показала, що в травні 2008 року вона працювала завідуючою гуртожитку №3 при НАВС. Поселення у вказаний гуртожиток осіб, які прибули на навчання в Академію для підвищення кваліфікації здійснювалось на підставі документів про таке відрядження. Якщо особа не проживала в гуртожитку, то квитанція про сплату коштів за проживання їй не видавалася. Дані про осіб, які посиляються в гуртожиток заносяться до відповідного журналу обліку бланків рахунків тимчасового проживання по гуртожитку №3, що в 2008 році був єдиним документом, що міг посвідчити таке проживання.

Рапорт оперуповноваженого в ОВС ВВБ в Тернопільській області СВБ ГУБОЗ МВС України ОСОБА_25 з якого вбачається, що в ході перевірки інформації встановлено, що в 2008 році підполковник міліції ОСОБА_12 перебуваючи на посаді заступника начальника УБОЗ УМВС України в Тернопільській області з корисливих мотивів, сфальсифікував квитанції про його перебування в готелі «Дружба» м. Києва в період з 18 травня по 30 травня 2008 року. Внаслідок чого ОСОБА_12 незаконно отримав грошові кошти в сумі 2880 грн., чим заподіяв шкоду.

(т.1 а.с.15);

Документи, які вилучені у відділі фінансування та бухгалтерського обліку УМВС України в Тернопільській області про перебування ОСОБА_12 у відрядженні в період з 19 по 30 травня 2008 року, а саме: квитанцією №099544 від 18 травня 2008 року, згідно змісту рукописного тексту цієї квитанції ОСОБА_12 в період з 18 по 30 травня 2008 року проживав в готелі «Дружба» в кімнаті вартістю 240 гривень за добу та всього сплатив за проживання 2880 гривень; квитанцією до прибуткового касового ордера від 18 травня 2008 року, згідно змісту рукописного тексту цієї квитанції ОСОБА_12 в період з 18 по 30 травня 2008 року проживав в готелі «Дружба» та сплатив за проживання 2880 гривень; посвідченням про відрядження № НОМЕР_4 видане на ім`я ОСОБА_12 ; авансовим звітом №20 ОСОБА_12 на видатки по відрядній посвідці, у який рукописним текстом внесено відомості про те, що витрати ОСОБА_12 за проживання в період з 18 по 30 травня 2008 року під час перебування у відрядженні в м. Києві становлять 2880 гривень; квитком № НОМЕР_5 на поїзд №82 маршрутом Тернопіль-Київ, з прибуттям в м. Києві 18 травня 2008 року о 09 год. 58 хв.; квитком № НОМЕР_6 на поїзд №59 маршрутом Київ-Тернопіль, з відправленням з м. Києва 30 травня 2008 року о 15 год. 40 хв.

(т.1 а.с.18-23);

Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 11 березня 2011 року з якого вбачається, що на посаді адміністратора Київського туристського готелю «Дружба» вона працює з 2005 року. Порядок оформлення проживаючих в готелі осіб виглядає наступним чином, перед поселенням вона отримує від відвідувача документ, який посвідчує особу на підставі якого заповнює анкету. Анкета передається згодом в архів. На підставі поданих анкет, вона також заносить відомості про проживаючих осіб в картотеку, в комп`ютері. Після отримання коштів за проживання, вона видає клієнту рахунок, який набирається на комп`ютері та роздруковується з допомогою принтера на звичайному папері. На кожному рахунку ставиться штамп з написом «Дочірнє підприємство ЗАТ Укрпрофтур Київський туристський готель «Дружба». Штампів зі словом «сплачено» чи з іншими написами вона не ставить, оскільки таких в готелі немає. Разом з рахунком вона також видає особі, яка сплатила кошти за проживання фіскальний чек на якому зазначено суму коштів оплачених за проживання та реквізити готелю з касового апарату. Оглянувши документи надані ОСОБА_12 в УМВСУ в Тернопільській області про проживання в готелі в період з 18 по 30 травня 2008 року та сплату за це коштів в сумі 2880 гривень, а саме квитанції до прибуткового касового ордера та квитанції №099544 готелю «Дружба» в м. Києві вона пояснила, що такі документі готелем ніколи нікому не видавались, у тому числі і вона особисто їх нікому не видавала. Відтиски печатки та штампу на них не відповідають штампу та печатці, які використовуються готелем. Крім того, на круглій печатці зазначено невірний код готелю. В період з 18 по 30 травня 2008 року ОСОБА_12 в готелі не проживав та будь-які кошти за проживання в касу готелю не вносив.

(т.1 а.с.141-145);

Протокол про пред`явлення для впізнання особи по фотознімках від 11 березня 2011 року, згідно якого при пред`явленні свідку ОСОБА_26 фотознімків для впізнання, серед яких знаходиться знімок ОСОБА_12 , вона не впізнала його як особу, що проживала в Київському туристському готелі «Дружба» взагалі, в тому числі і в період з 18 по 30 травня 2008 року.

(т.1 а.с.146-150);

Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 10 вересня 2011 року з якого вбачається, що на посаді бухгалтера Київського туристського готелю «Дружба» вона працює з травня 2004 року. Поселення в готель осіб здійснюється адміністраторами, які заповнюють необхідні документи. Перед поселенням адміністратор отримує від відвідувача документ, який посвідчує особу та заповнює анкету. Відомості про проживаючих осіб адміністратор вносить в базу даних, яка зберігається в комп`ютері готелю. Після отримання коштів за проживання, адміністратор видає клієнту рахунок, який набирається на комп`ютері та роздруковується з допомогою принтера на звичайному папері. На кожному рахунку ставиться штамп з написом «Дочірнє підприємство ЗАТ Укрпрофтур Київський туристський готель «Дружба». Відтиски круглої печатки не ставиться, і така печатка зберігається в директора. Разом з рахунком вона також видає особі яка сплатила кошти за проживання фіскальний чек на якому зазначено суму коштів оплачених за проживання та реквізити готелю з касового апарату. Оглянувши документи надані ОСОБА_12 в УМВСУ в Тернопільській, області про проживання в готелі в період з 18 по 30 травня 2008 року та сплату за це коштів в сумі 2880 гривень, а саме квитанції до прибуткового касового ордера та квитанції №099544 готелю «Дружба» в м. Києві вона пояснила, що такі документі готелем ніколи нікому не видавались у тому числі і вона особисто їх нікому не видавала. Документи пред`явленого зразка готелем не видаються взагалі, а відтиски печатки та штампу на них не відповідають штампу та печатці, які використовуються готелем. Крім того, на круглій печатці зазначено невірний код готелю. В період з 18 по 30 травня 2008 року ОСОБА_12 в готелі не проживав та будь-які кошти за проживання в тому числі і в сумі 2880 гривень в касу готелю не вносив.

(т.1 а.с.152-158);

Прейскурант цін на проживання Київського туристського готелю «Дружба», затвердженого 01 березня 2008 року, який діяв станом на травень 2008 року, згідно якого вартість двомісного номеру на одну особу без зручностей становить 240 гривень.

(т.1 а.с.159);

Протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 11 березня 2011 року з якого вбачається, що на посаді головного бухгалтера Київського туристського готелю «Дружба» вона працює з грудня 2010 року. Оглянувши подані їй документи може пояснити що такі документи готелем «Дружба» ніколи не видавались відвідувачам готелю і їй не відомо, щоб хтось із працівників видавав такі документи. Рахунок за проживання в готелі видається через комп`ютер і підтвердженням наданих в готелі послуг є фіскальний чек, що видається касовим апаратом. Крім того відтиск печатки та штампу, які стоять на вказаних документах в готелі «Дружба» не використовуються і ніколи на рахунки, які видаються, не ставились. Окрім цього, зазначає, що в травні 2008 року ОСОБА_12 в готелі «Дружба» не проживав і жодних грошей він в касу не вносив. Журнал реєстрації відвідувачів, осіб що проживали в готелі протягом 2008 року не ведеться так як він не передбачений інструкцією. Окрім цього, документів про оформлення печаток на готель «Дружба» на підприємстві немає, так як вони всі знаходяться в дозвільній системі, яка надавала дозвіл на їх виготовлення.

(т.1 а.с.162-165);

Протокол про пред`явлення для впізнання особи по фотознімках від 10 березня 2011 року, згідно якого при пред`явленні свідку ОСОБА_20 фотознімків для впізнання, серед яких знаходиться і знімок ОСОБА_12 , вона не впізнала його як особу, що проживала в Київському туристському готелі «Дружба» взагалі, в тому числі і в період з 18 по 30 травня 2008 року.
(т.1 а.с.171-175);
Даний документ, як доказ не береться судом до уваги, оскільки допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_20 заперечила факт пред`явлення їй фотознімків ОСОБА_12 для впізнання.
Протокол допиту свідка ОСОБА_29 від 10 березня 2011 року, з якого вбачається, що вона працює покоївкою в Київському туристському готелі «Дружба» з 1984 року. В готелі вона проводить прибирання в номерах, а також здійснює вселення та виселення проживаючих. Особа під іменем ОСОБА_12 , як проживаючий в період з 18 по 30 травня 2008 року в готелі їй не відомий.

(т.1 а.с.177-180);

Протокол про пред`явлення для впізнання особи по фотознімках від 10 березня 2011 року, згідно якого при пред`явленні свідку ОСОБА_29 фотознімків для впізнання, серед яких знаходилося фото ОСОБА_12 , вона не впізнала його, як особу, що проживала в готелі «Дружба» взагалі, в тому числі і в період з 18 по 30 травня 2008 року.

(т.1 а.с.181-185);

Протоколи допиту свідка ОСОБА_30 від 22 березня 2011 року та від 20 квітня 2011 року, з яких вбачається, що в травні 2008 року проживав в гуртожитку АДРЕСА_3 під час навчання на курсах підвищення кваліфікації в академії управління МВС України, однак на даний час не може пригадати чи проживав в цьому гуртожитку ОСОБА_12

(т.1 а.с.227-228, 232- 235);

Протоколи допиту свідка ОСОБА_31 від 22 березня 2011 року та від 19 квітня 2011 року з яких вбачається, що в травні 2008 року він проживав в гуртожитку АДРЕСА_3 під час навчання на курсах підвищення кваліфікації в академії управління МВС України, однак на даний час не може пригадати чи проживав в цьому гуртожитку ОСОБА_12 . Оплата за проживання в гуртожитку здійснювалась готівкою.

(т.1 а.с.236-237, 241-242);

Протоколи допиту свідка ОСОБА_32 від 2011 року та від 20 квітня 2011 року з яких вбачається, що в травні 2008 року він проживав в гуртожитку АДРЕСА_3 під час навчання на курсах підвищення кваліфікації в академії управління МВС України. Поселення в гуртожиток здійснювалось відповідним працівником гуртожитку. Оплата за проживання здійснювалась цій же особі готівковими коштами в день поселення. З ОСОБА_12 він знайомий оскільки познайомився з ним на курсах підвищення кваліфікації в м. Києві в травні 2008 року. З ОСОБА_12 жодних стосунків не підтримує. На даний час не може пригадати чи проживав в цьому гуртожитку ОСОБА_12

(т.1 а.с.243-245, 249- 252);

Протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 31 березня 2011 року з якого вбачається, що з ОСОБА_12 він знайомий приблизно з 2000 року та перебуває з ним в дружніх стосунках. На початку березня 2011 року йому зателефонував ОСОБА_12 та попросив зустрітись з ним в м. Києві на що він погодився, і вони зустрілись в центрі міста де ОСОБА_12 пояснив йому, що стосовно нього порушено кримінальну справу про те, що він незаконно заволодів державними коштами пов`язаними з проживанням в готелі та сказав, чи ОСОБА_17 зможе помогти довести його непричетність до вчинення цього злочину? ОСОБА_12 нагадав йому, що у 2008 році він зустрічався з ним в номері готелю «Дружба» в м. Києві де разом з іншими особами вони розпивали алкогольні напої. ОСОБА_17 особисто про цей випадок не пам`ятав, однак зі слів ОСОБА_12 допускає, що такий факт міг мати місце, однак підтвердити цього не зміг. Зі слів ОСОБА_12 , він пригадує, в травні 2008 року, вони ще з кимось зі своїх знайомих, з ким саме не пам`ятає, приїхали в готель «Дружба» по вул. Дружби Народів в м. Києві, де в одному з номерів разом з іншими особами розпивали алкогольні напої. Точної дати цієї зустрічі він не пам`ятає. Хто ще знаходився в номері не пам`ятає. Зі слів ОСОБА_12 йому відомо, що ОСОБА_12 також був в цій компанії, однак чого саме він там був йому не відомо. А саме йому не відомо, чи ОСОБА_12 жив в цій кімнаті, чи знаходився в ній в гостях. Інших осіб які були тоді в номері він не пам`ятає. Обстановки в готелі «Дружба» та в номері в якому він, зі слів ОСОБА_12 , знаходився не пам`ятає і з цього приводу нічого пояснити не зміг. Зі слів ОСОБА_12 йому відомо, що цей номер знаходився від 2 по 4 поверх, однак на якому саме поверсі він не пам`ятає. На даний час він може показати тільки місцезнаходження готелю «Дружба» по вул. Дружби Народів в м. Києві, будь-які інші деталі інтер`єру готелю йому не відомі. Чи був зареєстрований ОСОБА_12 у вказаному готелі йому не відомо.

(т.1 а.с.261-265);

Протокол допиту свідка ОСОБА_33 від 31 березня 2011 року з якого вбачається, що з ОСОБА_12 познайомилась зимою 2008 року в поїзді по дорозі в м. Київ, оскільки їхала з м. Івано-Франківська. Вони обмінялись телефонами і інколи спілкувались. Весною, 2008 року, якого саме місяця не пригадує, ОСОБА_12 зателефонував їй та повідомив, що він тимчасово перебуває в м. Києві та попросив про зустріч з ним, на що ОСОБА_34 погодилась. ОСОБА_12 зустрів її на вході в готель «Дружба» в м. Києві, після чого провів в номер. На якому поверсі знаходився номер не пригадує. Скільки поверхів має готель «Дружба» вона пригадати не може. У вказаній кімнаті готелю разом з ОСОБА_12 була двічі на протязі декількох днів весною 2008 року, однак в які саме дні пригадати не змогла. В номер до них ніколи ніхто не заходив, у ньому з ОСОБА_12 вони були удвох. В номері вони розмовляли, дивились телевізор та випивали алкогольні напої. У вказаному номері вона не ночувала. Після зустрічей ОСОБА_12 викликав таксі і вона їхала додому. Працівників готелю вона не пригадує і впізнати їх не зможе. Крім того, ОСОБА_12 представлявся їй працівником податкової інспекції в м. Тернополі. Фактично з цих підстав вона підтримувала з ним дружні стосунки, оскільки як підприємець розраховувала в майбутньому на його допомогу по роботі. Чи жив ОСОБА_12 постійно в цьому готелі їй не відомо, і цього підтвердити вона не може.

(т.1 а.с.266-270);

Протокол виїмки від 11 березня 2011 року, згідно якого в приміщенні кабінету прокуратури Тернопільської області було вилучено: платіжне доручення №989 від 16 травня 2008 року; відомість заробітної плати від 16 травня 2008 року; платіжне доручення №1079 від 28 травня 2008 року; відомість зарплати від 29 травня 2008 року; видатковий касовий ордер №244 від 04 червня 2008 року; платіжне доручення №1167 від 11 червня 2008 року; відомість заробітної плати від 11 червня 2008 року.

(т.2 а.с.2);

Документи вилучені у відділі фінансування та бухгалтерського обліку УМВСУ в Тернопільській області, а саме: видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_12 №224 серії 01АААМ №867226, згідно змісту якого, ОСОБА_12 04 червня 2008 року під звіт одержав у відділі фінансування 639 грн. 74 копійки; платіжне доручення УМВСУ в Тернопільській області №989 від 16 травня 2008 року з призначенням платежу на відрядні видатки за травень 2008 року на суму 2600 гривень. До згаданого документа долучено відомість заробітної плати від 16 травня 2008 року, згідно якої ОСОБА_12 на його картковий рахунок в банку «Аваль» № НОМЕР_3 зараховано 1800 гривень; платіжне доручення УМВСУ в Тернопільській області №1079 від 28 травня 2008 року з призначенням платежу на відрядні видатки за травень 2008 року на суму 500 гривень. До згаданого документа долучено відомість заробітної плати від 29 травня 2008 року, згідно якої ОСОБА_12 на його картковий рахунок в банку «Аваль» № НОМЕР_3 зараховано 500 гривень; платіжне дорученням УМВСУ в Тернопільській області №1167 від 11 червня 2008 року з призначенням платежу на відрядні видатки за травень 2008 року на суму 550 гривень, 92 копійки. До згаданого документа долучено відомість заробітної плати від 11 червня 2008 року, згідно якої ОСОБА_12 на його картковий рахунок в банку «Аваль» № НОМЕР_3 зараховано 550 гривень 92 копійки.

(т.2 а.с.2-9);

Протокол виїмки від 22 лютого 2011 року, згідно якого в приміщенні Національної академії внутрішніх справ вилучено прибутковий касовий ордер серії 02ААП333157 на 1 арк., рахунок № НОМЕР_7 від 20 травня 2008 року виписаний на ім`я ОСОБА_12 за проживання з 19 до 30 травня 2008 року в гуртожитку АДРЕСА_3 , на суму 264 грн. на 1 арк.

(т.2 а.с.12, 13);

Документи вилучені у приміщенні навчально-наукового Інституту управління Національної академії внутрішніх справ, а саме: рахунком № НОМЕР_7 від 20 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_12 в якому зазначено, що ОСОБА_12 проживав в згаданому гуртожитку АДРЕСА_3 з 19 по 30 травня 2008 року всього 11 діб та сплатив за проживання 264 гривні, а вартість однієї доби проживання становила 24 гривні; прибутковий касовий ордер серії 02АААП №333157, згідно якого ОСОБА_23 внесла в касу навчального закладу кошти за проживання в гуртожитку у сумі 6840 гривень, в тому числі і згідно рахунку на ім`я ОСОБА_12

(т.2 а.с.14, 15);

Протокол виїмки від 10 березня 2011 року, згідно якого в приміщенні готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Київ бул. Дружби Народів, 5, було вилучено рахунки на проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 45 штук за травень 2008 року; план-схему готелю «Дружба» на 12 аркушах; взірці відтисків печаток підприємства на 2 аркушах; штамп Київського туристичного готелю «Дружба» на 2 аркушах; штамп Київського туристичного готелю «Дружба» «Сплачено» на 2 аркушах; карточки клієнтів які проживали в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 18 травня по 30 травня 2008 року на 50 аркушах.

(т.2 а.с.18, 19);

Документи вилучені у приміщенні Київського туристського готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копія журналу обліку та видачі печаток і штампів ДП Київського туристського готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено, що круглу печатку готелю 19 вересня 2006 року отримав ОСОБА_35 , а прямокутний штамп з назвою готелю 01 січня 2003 року отримала ОСОБА_36 і вони за своїм змістом та формою не співпадають з печатками, якими завірено квитанції на ім`я ОСОБА_12 ; картотеку клієнтів Київського туристського готелю «Дружба» за період з 18 по 30 травня 2011 року на 50 аркушах в якій вказано усіх осіб що проживали в готелі за вказаний період. Прізвище ОСОБА_37 у вказаній картотеці відсутнє; план-схеми готелю «Дружба» на 12 аркушах;

(т.2 а.с. 20-127);

Протокол виїмки від 09 березня 2011 року, згідно якого в приміщенні навчально-наукового інституту НАВС в м. Київ по вул. Колекторній, 4, вилучено: журнал обліку навчальних занять групи №2 Академії управління МВС Навчально-наукового інституту післядипломної освіти на 114 аркушах; витяг з наказу МВС України №137 від 19 травня 2008 року на 1 аркуші та список слухачів згідно додатку, які перебували на навчальному зборі в навчально-науковому інституті післядипломної освіти Академії УМВС з 19 травня 2008 року до 30 травня 2008 року на 2 аркушах; витяг з наказу МВС України №147 від 30 травня 2008 року про випуск слухачів навчального збору в навчально-науковому інституті післядипломної освіти Академії Управління МВС на 2 аркушах.

(т.2 а.с.148, 149);

Документи вилучені у приміщенні інституту післядипломної освіти Академії управління МВС, а саме: журнал обліку навчальних занять групи №2 Академії управління МВС Навчально-наукового інституту післядипломної освіти. Згідно даних журналу ОСОБА_12 перебував на навчанні з 22 по 28 травня 2008 року. З 23 травня 2008 року навпроти його прізвища стоїть відмітка «+», а за 26 травня 2008 року стоять відмітки; наказ №137 від 19 травня 2008 року «Про організацію навчального збору в навчально-науковому інституті післядипломної освіти Академії управління МВС, виданий ректором Академії управління МВС ОСОБА_38 , згідно якого в період з 19 по 30 травня призначено навчальний збір з підвищення кваліфікації заступників начальників УБОЗ ГУМВС, УМВС в областях (по лінії економіки); список слухачів, які перебувають на навчальному зборі з підвищення кваліфікації заступників начальників УБОЗ ГУМВС, УМВС в областях (по лінії економіки) у навчально-науковому інституті післядипломної освіти Академії управління МВС з 19 по 30 травня 2008 року (додаток до наказу Академії управління МВС від 19 травня 2008 року №137) у якому, в рядку №19 зазначено слухача ОСОБА_12 ; наказ №147 від 30 травня 2008 року «Про випуск слухачів навчального збору в навчально-науковому інституті післядипломної освіти Академії управління МВС» виданий ректором Академії управління МВС ОСОБА_38 , згідно якого ОСОБА_12 пройшов підвищення кваліфікації та отримав свідоцтво відповідного зразка.

(т.2 а.с.150-155);

Протокол виїмки від 09 березня 2011 року, згідно якого в гуртожитку №3 Київського національного університету внутрішніх справ було вилучено журнал обліку бланків рахунків тимчасового проживання по гуртожитку №3 на 324 аркушах.

(т.2 а.с.158, 159);

Копії документів з кримінальної справи №1681325, а саме: копія квитанції до прибуткового касового ордера на ім`я ОСОБА_39 з відтиском фрагменту круглої печатки Київського туристського готелю «Дружба» на якій вказано ідентифікаційний код підприємства № НОМЕР_2 . Квитанція за виконанням, відтиском печатки схожа на квитанцію до прибуткового касового ордера виготовлену на ім`я ОСОБА_12 про проживання в готелі «Дружба»; копія квитанції №1010005 на ім`я ОСОБА_39 Квитанція заповнена рукописним текстом. У верхній лівій частині лицевої сторони нанесено відтиск печатки Київського туристського готелю «Дружба» з ідентифікаційний кодом підприємства 7610169, а також з лицевої сторони квитанції, в нижній частині нанесено зображення відтиску штампу прямокутної форми із текстом «Сплачено». В верхньому правому куті з лицьової сторони виконано відтиск печатки у вигляді голограми з написом «готель». Копія квитанції на ім`я ОСОБА_39 з відтиском круглої печатки Київського готелю «Дружба» на якій вказано ідентифікаційний код підприємства № НОМЕР_2 , за виконанням, відтиском печатки схожа на квитанцію №099544 від 18 травня 2008 року виготовленої на ім`я ОСОБА_12 про проживання в готелі «Дружба»; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_40 , яка в травні 2008 року працювала на посаді головного бухгалтера Київського туристського готелю «Дружба» згідно показів якої документи згаданих зразків особам, які проживали в готелі ніколи не видавались; копія протоколу допиту свідка ОСОБА_26 яка в травні 2008 року працювала на посаді адміністратора Київського туристського готелю «Дружба» згідно показів якої документи згаданих зразків особам, які проживали в готелі ніколи не видавались; копія свідоцтва про державну реєстрацію Київського туристського готелю «Дружба»; копії документів про реєстрацію Київським туристським готелем «Дружба»; книги обліку розрахункових операцій, що здійснюються електронним касовим апаратом; копія постанови про притягнення як обвинуваченого ОСОБА_39 від 18 листопада 2010 року

(т.2 а.с.161-223);

Протокол огляду від 31 березня 2011 року з фототаблицею до нього, згідно якого проведено огляд приміщення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві на бульварі Дружби Народів, 5.

(т.3 а.с.1-10);

Протоколи огляду речових доказів від 17 березня 2011 року та від 31 березня 2011 року, згідно яких оглянуто документи що були вилучені згідно протоколів виїмки від 22 лютого 2011 року, 10 березня 2011 року, 09 березня 2011 року, з яких вбачається, що оглянуто ряд документів, які долучено до матеріалів справи в якості речових доказів.

(т.3 а.с.11-15, 18-19);

Протокол про одержання зразків підпису та почерку для експертного дослідження від 04 березня 2011 року із додатками до нього, згідно якого ОСОБА_12 добровільно надав експериментальні зразки його підпису та почерку.

(т.3 а.с. 25-35);

Висновок експерта №1-348/11 від 29 березня 2011 року, відповідно до якого відтиски круглої печатки та штампу зі словом «сплачено» у квитанції №099544 від 18 травня 2008 року та у квитанції до прибуткового касового ордеру без номера від 18 травня 2008 року, що видані на ім`я ОСОБА_12 нанесено не печаткою та штампом Київського туристського готелю «Дружба». Друкований та рукописний тексти, а також відбитки печаток та штампів в квитанції до прибуткового касового ордеру від 18 травня 2008 року та квитанції №099544 від 18 травня 2008 року нанесені в такій послідовності: друкований текст; відбитки печатки та штампу; рукописний текст.

(т.3 а.с. 41-47);

Висновок експерта №1-346/11 від 28 березня 2011 року, з якого вбачається, що підписи в рядку «підпис підзвітної особи» у авансовому звіті №20 на видатки по відрядній посвідці, в рядку: «підпис особи, яка виїжджає у відрядження» в талоні на посвідчення про відрядження № НОМЕР_4 , в рядку: «Підпис» видаткового касового ордера №244 серії 01АААМ №867226 виконані ОСОБА_12 . Рукописні тексти у квитанції №099544 від 18 травня 2008 року та у квитанції до прибуткового касового ордеру від 18 травня 2008 року виконані ОСОБА_12 . Також, не встановлено, що підпис виконаний ліворуч прізвища « ОСОБА_12 » на 21-1 сторінці журналу обліку бланків рахунків тимчасового проживання по гуртожитку №3 ОСОБА_12

(т.3 а.с.56-68);

Довідка видана зав. гуртожитку №3 ОСОБА_21 , що зроблена на підставі записів журналу обліку квитанцій тимчасово проживаючих гуртожитку №3 НАВС, з якої вбачається, що ОСОБА_12 з 19 по 30 травня 2008 року був зареєстрований у вказаному гуртожитку та здійснював оплату згідно встановлених тарифів, квитанція №001665 на суму 264 грн. Разом з ним в кімнаті були зареєстровані: ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 .

(т.3 а.с. 71);

Однак, допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_15 заперечив факт проживання ОСОБА_12 у гуртожитку АДРЕСА_2 , а при оголошенні протоколів допитів свідків ОСОБА_31 та ОСОБА_32 , останні не пам`ятають чи проживав ОСОБА_12 у гуртожитку №3.

Інформацію Київського туристського готелю «Дружба» по вул. Дружби Народів, 5, в м. Києві, згідно якої, ОСОБА_12 в готелі в період з 19 по 30 травня 2008 року не проживав, кошти за проживання в касу готелю не вносив та будь які документи про проживання такої особи готелем не видавались.

(т.3 а.с.73-75);

Акт №30/8 від 10 березня 2011 року та матеріали перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ВФЗБО УМВС України в Тернопільській області за період з 15 травня по 20 червня 2008 року, згідно яких встановлено, що відповідно до розпорядження міністерства внутрішніх справ України №1214 від 31 грудня 2007 року «Про організацію підвищення кваліфікації та спеціалізації працівників органів внутрішніх справ України у 2008 році», Наказу ректора Академії управління міністерства внутрішніх справ України №137 від 19 травня 2008 року «Про організацію навчального збору в навчально-науковому інституті післядипломної освіти Академії управління МВС» та посвідчення про відрядження №59 від 15 травня 2008 року на навчальний збір з підвищення кваліфікації в навчально-науковому інституті післядипломної освіти Академії управління МВС відряджено заступника начальника управління - начальника розвідувального центру УБОЗ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_12 з 19 по 30 травня 2008 року у м. Київ. 31 травня 2008 року ОСОБА_12 подав у відділ фінансування та бухгалтерського обліку УМВС України в Тернопільській області документи, а саме квитанції до прибуткового касового ордеру та №099544 готелю «Дружба в м. Києві, складено авансовий звіт №20, в який внесено відомості про понесені ОСОБА_12 з 18 по 30 травня 2008 року витрати за проживання в готелі «Дружба» м. Київ в сумі 2880 гривень. Упродовж травня-червня 2008 року, на підставі згаданих вище, документів, відділом фінансування та бухгалтерського обліку УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_12 згідно видаткового касового ордеру №244 від 04 червня 2008 року готівкою видано 639 гривень 74 копійки, зараховано на картковий рахунок НОМЕР_3 в ВАТ ТОД «Райфайзен банк Аваль» згідно платіжного доручення №989 та платіжної відомості від 16 травня 2008 року 1800 гривень, платіжного доручення №1079 від 28 травня 2008 року та платіжної відомості від 29 травня 2008 року 500 гривень, платіжного доручення №1167 та платіжної відомості від 11 червня 2008 року 550 гривень 92 копійки, всього 3490 гривень 66 копійок.

(т.3 а.с.81-87);

Інформацію про рух коштів на картковому зарплатному рахунку № НОМЕР_3 (ідентифікаційний код № НОМЕР_8 ) в ВАТ ТОД Райфайзен банк Аваль в м. Тернополі ОСОБА_12 в період з 16 травня по 30 червня 2008 року, згідно якого, йому упродовж травня-червня 2008 року зараховано згідно платіжного доручення №989 та платіжної відомості від 16 травня 2008 року 1800 гривень, платіжного доручення №1079 від 28 травня 2008 року та платіжної відомості від 29 травня 2008 року 500 гривень, платіжного доручення №1167 та платіжної відомості від 11 червня 2008 року 550 гривень 92 копійки, які він витратив на власні потреби.
(т.3 а.с.93- 95);

Інформацію з гуртожитку №3 НАВС по вул. Колекторній, 4, в м. Києві, згідно якої, ОСОБА_12 зареєстрований як проживаючий з 19 по 30 травня 2008 року в гуртожитку та здійснив оплату за проживання в сумі 264 гривні.

(т.3 а.с. 102-103);

Накази №222 о/с від 05 жовтня 2007 року, яким призначено підполковника міліції ОСОБА_12 (М-077621) на посаду заступника начальника управління начальника розвідувального центру УБОЗ УМВС України в Тернопільській області; та №144 о/с від 14 липня 2008 року яким призначено підполковника міліції ОСОБА_12 (М-077621) на посаду заступника начальника УБОЗ УМВС України в Тернопільській області.

(т.3 а.с. 110, 135).

Суб`єктивна сторона злочинів, у вчиненні яких обвинувачується ОСОБА_12 (ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України), передбачає наявність прямого умислу. Однак, підсудний послідовно заперечував свою причетність до їх вчинення і показав, що під час знаходження у відрядженні в м. Києві проживав в готелі «Дружба» і називав конкретних осіб, які підтвердили його проживання у вказаному готелі (свідки ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_34 ), що знайшло своє підтвердження під час судового слідства.

Свідки, які вказують, що підсудний ОСОБА_12 в готелі «Дружба» не проживав і які є працівниками цього готелю, а саме: ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , зробили такі висновки із внутрішньої документації самого готелю. При цьому, слідча дія - впізнання особи (підсудного ОСОБА_12 ) по фотознімках, проводилася із вказаними свідками лише через три роки після дати проходження підсудним курсів з підвищення кваліфікації, що на думку суду ставить під сумнів ефективність проведення такої слідчої дії, з урахуванням специфіки роботи кожного з цих свідків та плинність відвідувачів закладу, в якому вони працюють.

Документація готелю «Дружба», згідно якої ОСОБА_12 , як мешканець чи відвідувач такого закладу не числився, достатньою мірою не спростовує покази допитаних в судовому засіданні та під час досудового слідства свідків ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_17 , ОСОБА_34 , як і не спростовує доводи підсудного з приводу того, що документи на проживання ОСОБА_12 в готелі «Дружба» надані останньому одним із працівників цього закладу.

Також, звинувачення ОСОБА_12 про проживання його у гуртожитку №3, спростовується показами свідків ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які вказали, що підсудний у вказаному гуртожитку не проживав, хоча згідно інформації наданої адміністрацією гуртожитку №3 ОСОБА_15 був зареєстрований у тій же кімнаті, що і нібито ОСОБА_12 . Свідки ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_23 не пригадують, щоб ОСОБА_12 проживав у даному гуртожитку, при тому, що деякі з них ( ОСОБА_45 , ОСОБА_46 ) мали б проживати з ним в одній кімнаті.

Факт перебування ОСОБА_12 у відрядженні у м. Києві у зазначений обвинувальному висновку час, а саме з 18 травня 2008 року по 30 травня 2008 року, ніким не оспорюється.

Згідно оглянутого в судовому засіданні журналу обліку бланків рахунків тимчасового проживання по гуртожитку № НОМЕР_1 , на його сторінці №21 зазначено про те, що ОСОБА_12 заселився у вказаний гуртожиток лише 19 травня 2008 року. Факт прибуття підсудного в м. Київ 18 травня 2008 року підтверджується квитком № НОМЕР_5 на поїзд №82 маршрутом Тернопіль-Київ. Однак, під час досудового розслідування та судового слідства не встановлено де ОСОБА_12 проживав з 18 травня 2008 року по 19 травня 2008 року та не спростовано його доводи щодо його проживання в готелі «Дружба».

Також підсудний показав, що у відділ фінансування та бухгалтерського обліку УМВСУ в Тернопільській області надав документи, які йому були надані працівником готелю «Дружба» і про те, що вони є недостовірними він не знав. Ці свідчення не спростовані наявними в матеріалах кримінальної справи доказами.

Так само не доведено під час досудового розслідування та судового слідства твердження, викладене в обвинувальному висновку відносно підсудного, з приводу того, що ОСОБА_12 підробив підпис касира в квитанції до прибуткового касового ордера, оскільки в матеріалах кримінальної справи відсутні будь-які висновки експерта, які б підтверджували вказаний факт.

Свідки ОСОБА_19 та ОСОБА_13 своїми свідченнями підтвердили лише факт надання підсудним до відділу фінансування та бухгалтерського обліку УМВСУ в Тернопільській області квитанцію до прибуткового касового ордеру від 18 травня 2008 року та квитанцію №099544 готелю «Дружба» в м. Києві від 18 травня 2008 року, при цьому зазначили, що вказані документи у них сумніву не викликали, а тому по них було здійснено оплату. Відомості про те, що подані ОСОБА_12 документи з підробленими відтисками печатки Київського туристського готелю «Дружба» та штампами зі словом «сплачено» стало відомо пізніше. Покази цих свідків не вказують про направленість прямого умислу підсудного ОСОБА_12 на вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

Інші письмові докази, зібранні органами досудового слідства, на які посилається прокурор на доведення вини ОСОБА_12 , не доводять направленості умислу підсудного ОСОБА_12 на вчинення шахрайських дій та на внесення ним, як службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складанні та видачі завідомо неправдивих документів і не спростовують показань підсудного про факт його проживання в готелі і отримання від працівників готелю розрахункових документів.

Виходячи з положень ст. 6 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини: «Кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов`язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Кожен, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення, вважається невинуватим доти, доки його вину не буде доведено в законному порядку».

У справі «Яременко проти України», від 12 червня 2008 року (п.74), Європейський Суд з прав людини звернув увагу на те, що складовою справедливого судового розгляду є врахування якості доказів і, зокрема, того чи породжують обставини, за яких вони були отримані, будь-який сумнів щодо їхньої достовірності й точності. При тому, що питання справедливості розгляду не обов`язково постає у разі відсутності будь-яких інших матеріалів на підтвердження отриманих доказів, слід мати на увазі, що у разі, якщо доказ має дуже вагомий характер і якщо відсутній ризик його недостовірності, необхідність у підтверджувальних доказах відповідно зменшується і навпаки збільшується, коли характер доказів не є вагомим, вони не є достовірними та точними.

Відповідно до ч.3 ст. 62 Конституції України, обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь. Зі змісту ч.2 ст. 15 КПК України (в редакції 1960 року), ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину, а також підданий кримінальному покаранню, інакше як за вироком суду й відповідно до закону.

Згідно ч.1 ст. 275 КПК України (в редакції 1960 року), розгляд справи провадиться тільки відносно підсудних і тільки в межах пред`явленого їм обвинувачення. З урахуванням ч.2 ст. 22 КПК України (в редакції 1960 року), суд, прокурор, слідчий і особа, яка проводить дізнання, не вправі перекладати обов`язок доказування на обвинуваченого.

Виходячи з положень ч.1 ст. 67 КПК України (в редакції 1960 року), суд, прокурор, слідчий, особа, яка провадить дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом.

З цих положень, суд робить висновок, що показання свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , дані ними як в судовому засіданні так і на досудовому слідстві не є прямими доказами, тому не вважаються вагомими, самі по собі достовірно та точно не підтверджують винуватості ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, інші докази у справі відсутні, як і можливості їх повторного збирання зі сплином тривалого часу втрачені.

Відповідно до ч.4 ст. 327 КПК України (в редакції 1960 року), виправдувальний вирок постановляється у випадках, коли не встановлено події злочину, коли в діянні підсудного немає складу злочину, а також коли не доведено участі підсудного у вчиненні злочину.

За встановлених обставин справи, органами досудового слідства не здобуто, а прокурором не наведено суду достатніх доказів вини ОСОБА_12 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, передбачених ч.1 ст. 190, ч.1 ст. 366 КК України, у зв`язку з чим його необхідно виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні даних злочинів.

Відповідно до ч.2 ст. 328 КПК України (в редакції 1960 року), при виправданні підсудного через недоведення його участі у вчиненні злочину або при відсутності події злочину суд відмовляє у цивільному позові, у зв`язку із цим в задоволенні цивільного позову УМВС України в Тернопільській області про стягнення з ОСОБА_12 матеріальних збитків від заподіяного ним злочину, в сумі 2880 гривень, слід відмовити.

Судові витрати відшкодовуються за рахунок держави згідно ст. 93 КПК України (в редакції 1960 року).

Доля речових доказів судом вирішується у відповідності з ст. 81 КПК України (в редакції 1960 року).

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України (в редакції 1960 року) та п.11 Розділу ХІ перехідних положень КПК України в редакції Закону від 13 квітня 2012 року №4651-VI, суд, -

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_12 визнати невинним у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.366 КК України та виправдати за недоведеністю його участі у вчиненні цих злочинів.

В задоволенні цивільного позову УМВС України в Тернопільській області про стягнення з ОСОБА_12 матеріальних збитків від заподіяного ним злочину, в сумі 2880 гривень відмовити.

Речові докази:

- квитанцію №099544 від 18 травня 2008 року; квитанцію до прибуткового касового ордера від 18 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_12 ; посвідчення про відрядження №59 видане на ім`я ОСОБА_12 ; авансовий звіт №20 ОСОБА_12 на видатки по відрядній посвідці; квиток № НОМЕР_5 на поїзд №82 маршрутом Тернопіль-Київ; квиток № НОМЕР_6 на поїзд №59 маршрутом Київ-Тернопіль, видатковий касовий ордер на ім`я ОСОБА_12 №224 серії 01АААМ №867226; платіжне доручення УМВСУ в Тернопільській області №989 від 16 травня 2008 року; платіжне доручення УМВСУ в Тернопільській області №1079 від 28 травня 2008 року; платіжне доручення УМВСУ в Тернопільській області №1167 від 11 червня 2008 року; рахунок №001665 від 20 травня 2008 року на ім`я ОСОБА_12 ; прибутковий касовий ордер серії 02АААП №333157 залишити в матеріалах кримінальної справи;

- журнал обліку бланків рахунків тимчасового проживання по гуртожитку №3 повернути в гуртожиток №3 Київського національного університету внутрішніх справ по вул. Колекторній, 4, в м. Києві, після набрання вироком законної сили;

- журнал обліку навчальних занять групи №2 Академії управління МВС Навчально-наукового інституту післядипломної освіти повернути в Академію управління МВС Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, після набрання вироком законної сили;

- копію журналу обліку та видачі печаток і штампів ДП Київського туристського готелю «Дружба»; копію наказу №137 від 19 травня 2008 року «Про організацію навчального збору в навчально-науковому інституті післядипломної освіти Академії Управління МВС»; копію списку слухачів, які перебувають на навчальному зборі з підвищення кваліфікації заступників начальників УБОЗ ГУМВС, УМВС в областях (по лінії економіки) у навчально-науковому інституті післядипломної освіти Академії управління МВС з 19 по 30 травня 2008 року (додаток до наказу Академії управління МВС від 19 травня 2008 року №137); копію наказу №147 від 30 травня 2008 року «Про випуск слухачів навчального збору в навчально-науковому інституті післядипломної освіти Академії управління МВС; копію квитанції до прибуткового касового ордера на ім`я ОСОБА_47 з відтиском фрагменту круглої печатки Київського туристського готелю «Дружба»; копію квитанції №1010005 на ім`я ОСОБА_48 ; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_40 ; копію протоколу допиту свідка ОСОБА_26 ; бланки з цінами на проживання в Київському туристському готелі «Дружба» на 3 арк.; копію свідоцтва про державну реєстрацію Київського туристського готелю «Дружба» на 1 арк.; документи на 15 аркушах про реєстрацію Київським туристським готелем «Дружба» книги обліку розрахункових операцій, що здійснюються електронним касовим апаратом - зберігати при матеріалах кримінальної справи;

- рахунки Київського туристського готелю «Дружба» за 2008 рік №№6344, 6343, 6342, 6341, 6340, 64, 38, 6437, 6336, 5968, 5967, 5965, 5830, 5829, 5828, 5966 підписані касиром ОСОБА_26 ; №№5966, 6268, 6267, 6266, 6265, 6264, 6055, 6054, 6053, 6052, 6002, 6001, 6000,5801, 5800, 5799, підписані касиром ОСОБА_49 , №№6395, 6394, 6393, 6392, 6391, 6087, 6986, 6085, 6061, 6060, 6059, 6058, 5753, 5752, 5751 підписані касиром ОСОБА_50 ; картотеку клієнтів Київського туристського готелю «Дружба» за період з 18 по 30 травня 2011 року на 50 аркушах - зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_12 у виді підписки про невиїзд скасувати.

Арешт, що накладений згідно постанови від 18 травня 2011 року на майно, що належить ОСОБА_12 на праві власності, а саме: домоволодіння, що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 та транспортний засіб ММВЗ МИНСК 311211 (1988 року випуску) № двигуна НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 скасувати.
На вирок може бути подана апеляція протягом п`ятнадцяти діб з моменту його проголошення до апеляційного суду Тернопільської області через Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області.

Головуючий суддя ОСОБА_1 .