Провадження №1-кс/554/2818/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000370 від 20 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
04 квітня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області юристом 2 класу ОСОБА_4 . В якому прохали: надати тимчасовий доступ до даних (роздруківок) доступних оператору мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме: розкриття вхідних-вихідних дзвінків та CMC - повідомлень каналів мобільного зв`язку з терміналів абонентів: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 01 січня 2015 року по теперішній час з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань) їх тривалості, змісту, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором. Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - після одержання зазначених в ухвалі даних, роздруківку невідкладно надати слідчому СУ ГУ НП України в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому з ОВС ВОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , для - приєднання до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000370 від 20.11.2015. Прохали клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що ГУНП Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000370 від 20 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Встановлено, що за період часу з 01 січня 2015 року по 24 листопада 2015 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_6 загальною сумою 17 914 371,27 грн., у т.ч. за II квартал 2015 року в сумі 5 062 282,65 грн., за III квартал 2015 року в сумі 7 859 825,60 гр. за період з 01 жовтня 2015 року по 24 листопада 2015 року в сумі 4 992 263,02 грн. Згідно податкової декларації платника єдиного податку ФОП III групи № від 12.11.2015, поданої ФОП ОСОБА_6 за З квартали 2015, встановлено, що сума доходу за звітний (податковий) період, отриманого ФОП від провадження господарської діяльності, становить 17 985 720,18 грн. У графі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» показники відсутні. Відповідно до інформації Управління доходів і зборів з фізичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 від 05.11.2015, ФОП ОСОБА_6 станом на 05 листопада 2015 року не є роботодавцем. Установлено, що упродовж 2015 року ФОП ОСОБА_6 поповнив власний обіговий рахунок, який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на загальну суму 529 6000,00 грн. Згідно вилучених документів, які стосуються відкриття розрахункового рахунку ОСОБА_6 у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « НОМЕР_4 встановлено, що останній відповідно до заяви-анкети та опитувальник клієнта-фізичної особи від 14 квітня 2015 року, зазначив два контактних номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації із мобільних терміналів абонентів: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 01 січня 2015 року по 04 квітня 2016 року, що перебуває у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, які містять інформацію із мобільних терміналів абонентів: №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань) їх тривалості, змісту, а також дані, які можуть бути надані (доступні) оператором в період з 01 січня 2015 року по 04 квітня 2016 року, що перебуває у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000370 від 20 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл з 04 квітня 2016 року по 04 травня 2016 року слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації із мобільних терміналів абонентів №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в період з 01 січня 2015 року по 04 квітня 2016 року, що перебуває у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати дозвіл з 04 квітня 2016 року по 04 травня 2016 року слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, а саме: роздруківок на паперових та електронних носіях, які містять інформацію із мобільних терміналів абонентів №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з вказівкою їх належності, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, що використовувались під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок таких телефонів із вказаним терміналом (азимут, відстань) їх тривалості, змісту, а також інші дані по вказаних номерах, які можуть бути надані (доступні) оператором в період з 01 січня 2015 року по 04 квітня 2016 року, що перебуває у володінні оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1