Справа № 591/1896/16-к
Провадження № 1-кс/591/2550/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про поновлення строку для звернення з клопотанням про накладення арешту на майно та клопотанням про накладення арешту на документи, вилучені під час обшуку 16.09.2016 за адресою АДРЕСА_1 , визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник володільця майна проти задоволення клопотання заперечували.

Суд вважає за можливе за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши учасників, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 21.10.2014, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

08.09.2016 ухвалою Зарічного районного суду м. Суми надано дозвіл на проведення обшуку приміщення КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, за адресою м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських відносин підприємства з ТОВ «Техкомресурси», ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд», ТОВ «Науково-виробниче підприємство Енертех», ПП «Інбудсервіс», у т.ч. документів первинного бухгалтерського обліку, договорів (угод), актів виконаних робіт (наданих послуг), звірки розрахунків, договірних цін, локальних кошторисів, інших документів, які підтверджують виконання робіт (надання послуг) за укладеними договорами, проведення розрахунків, комп`ютерної техніки, в якій може міститись відповідна інформація або встановлений продукт договірних відносин з ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд».

16.09.2016 проведено обшук зазначеного підприємства, під час якого виявлено та вилучено: 1. Договори поставки з додатками (специфікаціями), укладені протягом 2015-206 років між КП «Міськводоканал» СМР та ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» підшивка документів № 1 на 286 аркушах; 2. Договори поставки з додатками (специфікаціями), укладені протягом 2015-206 років між КП «Міськводоканал» СМР та ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» підшивка документів № 2 на 354 аркушах; 3. Рахунки на оплату за 2015-2016 роки постачальника ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» підшивка документів № 3 на 36 аркушах; 4. Акт надання послуг, технічні завдання, видаткові накладні, довіреність щодо договірних відносин КП «Міськводоканал» СМР та ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» за 2015-206 роки підшивка документів № 4 на 249 аркушах; 5. 10 технічних завдань, договір про надання послуг з проектування та розробки програмного забезпечення, щодо фінансово-господарських відносин КП «Міськводоканал» СМР та ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» підшивка документів № 5 на 188 аркушах; 6. Договори, додаткові договори, технічне завдання, календарний план робіт (додаток до тех. завдання), додаткові угоди, договірні ціни, субліцензійний договір (з додатком), копія ліцензії, акти надання послуг, рахунки на оплату, щодо фінансово-господарських відносин КП «Міськводоканал» СМР та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енертех» підшивка документів № 6 на 52 аркушах; 7. Договори на капітальний ремонт самотічного колектора, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, дефектний акт, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірні ціни, підсумкові відомості ресурсів, звіт про банківські операції, документація з технічного нагляду (ФОП ОСОБА_5 договір, додаткова угода, акт здачі-приймання робіт, наказ про затвердження кошторису, експертний звіт, рахунок-фактура, платіжне доручення) щодо фінансово-господарських відносин КП «Міськводоканал» СМР та ПП «Інбудсервіс» підшивка документів № 7 на 120 аркушах; 8. Акт звірки розрахунків, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних робіт, копія довідки ДФІ зустрічної перевірки ТОВ «Техкомресурси», виписка по рахунку, щодо фінансово-господарських відносин КП «Міськводоканал» СМР з ТОВ «Техкомресурси» підшивка документів № 8 на 25 аркушах; 9. Платіжні доручення ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» підшивка документів № 9 на 211 аркушах; 10. Журнал «Регистрация прихода» на 175 аркушах.

Вивченням зазначених документів встановлено, що вони безпосередньо стосуються договірних відносин КП «Міськводоканал» Сумської міської ради з ТОВ «Техкомресурси», ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд», ТОВ «Науково-виробниче підприємство Енертех», ПП «Інбудсервіс». Тобто, вищезазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим їх необхідно визнати речовими доказами відповідно до вимог ст. 98 КПК України.

19.09.2016 вищевказані документи визнано речовими доказами, та у відповідності до вимог ст. 100 визначено місце їх зберігання в матеріалах кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи вищевикладене, зважаючи, що вищевказані документи, вилучені під час обшуку, є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення, їх збереження, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

У відповідності до вимог ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Згідно з вимогами ст. 117 КПК України, пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

Зважаючи, що 48 годинний строк, передбачений ст. 171 КПК України, сплинув 18.09.2016 (в неділю), враховуючи, що оглядався значний обсяг документів з метою вирішення питання про визнання їх речовими доказами, слідчий просив поновити строк подання клопотання про накладення арешту, який було пропущено з поважних причин.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого про поновлення пропущеного строку для подання клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Поновити пропущений строк для подачі клопотання про арешт майна.

Накласти арешт на наступні документи, вилучені під час обшуку 16.09.2016 за адресою м. Суми, вул. Білопільський шлях, 9, визнані у кримінальному провадженні речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження:

1. Договори поставки з додатками (специфікаціями), укладені протягом 2015-206 років між КП «Міськводоканал» СМР та ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» підшивка документів № 1 на 286 аркушах;

2. Договори поставки з додатками (специфікаціями), укладені протягом 2015-206 років між КП «Міськводоканал» СМР та ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» підшивка документів № 2 на 354 аркушах;

3. Рахунки на оплату за 2015-2016 роки постачальника ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» підшивка документів № 3 на 36 аркушах;

4. Акт надання послуг, технічні завдання, видаткові накладні, довіреність щодо договірних відносин КП «Міськводоканал» СМР та ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» за 2015-206 роки підшивка документів № 4 на 249 аркушах;

5. 10 технічних завдань, договір про надання послуг з проектування та розробки програмного забезпечення, щодо фінансово-господарських відносин КП «Міськводоканал» СМР та ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» підшивка документів № 5 на 188 аркушах;

6. Договори, додаткові договори, технічне завдання, календарний план робіт (додаток до тех. завдання), додаткові угоди, договірні ціни, субліцензійний договір (з додатком), копія ліцензії, акти надання послуг, рахунки на оплату, щодо фінансово-господарських відносин КП «Міськводоканал» СМР та ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Енертех» підшивка документів № 6 на 52 аркушах;

7. Договори на капітальний ремонт самотічного колектора, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, дефектний акт, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва, договірні ціни, підсумкові відомості ресурсів, звіт про банківські операції, документація з технічного нагляду (ФОП ОСОБА_5 договір, додаткова угода, акт здачі-приймання робіт, наказ про затвердження кошторису, експертний звіт, рахунок-фактура, платіжне доручення) щодо фінансово-господарських відносин КП «Міськводоканал» СМР та ПП «Інбудсервіс» підшивка документів № 7 на 120 аркушах;

8. Акт звірки розрахунків, довідка про вартість виконаних робіт, акт приймання виконаних робіт, копія довідки ДФІ зустрічної перевірки ТОВ «Техкомресурси», виписка по рахунку, щодо фінансово-господарських відносин КП «Міськводоканал» СМР з ТОВ «Техкомресурси» підшивка документів № 8 на 25 аркушах;

9. Платіжні доручення ТОВ «Іноваційна компанія «Інвест Буд» підшивка документів № 9 на 211 аркушах;

10. Журнал «Регистрация прихода» на 175 аркушах.

- строком на два місяці.
У разі необхідності представник володільця майна може звернутися до слідчого за необхідними документами у порядку, встановленому КПК України.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1