УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання згоди на розкриття банківської таємниці
та тимчасовий доступ до речей і документів
Провадження № 1-кс /712/4676/16
21 вересня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
До суду звернувсьТОВ «Євро Енерго Трейд» про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що 30 травня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_2 ) був заключений Договір купівлі-продажу № 07/06 на поставку палива - дрова хвойних та твердих порід загальним об`ємом 5000 м3.
Згідно п.5.1 зазначеного Договору, Покупець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») зобов`язаний провести передоплату за паливо на підставі рахунку за Товар, який представлений для сплати Продавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») протягом п`яти днів.
Сплачений Товар, згідно гт.6.3 Договору, зберігається на складах Продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою: с. Мошни, с. Яснозір`я та с. Руська Поляна Черкаської області. За окремими заявками з боку Покупця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), паливо постачається на теплогенеруючі модулі, які надають тепло комунальним об`єктам в Черкаській області.
Згідно виставлених Продавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») рахунків на оплату №№ 1-10, 15, Покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на протязі 2015 року сплачено передоплати на загальну суму 543 440.00 грн.
Після оплати зазначених коштів у 2015 році Продавцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на адресу Покупця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») було поставлено твердого палива на загальну суму 189 340.00 грн.
Таким чином, заборгованість Продавця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») перед Покупцем (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на сьогодні складає 354 099.00 грн.
З січня 2016 року всі стосунки з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в односторонньому порядку були припиненні, менеджери та директор компанії перестали відповідати на дзвінки та письмові звернення. Таким чином, зловживаючи довірою працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою між собою, менеджери та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділи грошовими коштами ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим заподіяли майнову шкоду у особливо великих розмірах (354 099.00 грн.) в опалювальний сезон та зірвали стабільну роботу теплогенеруючих модулів, які обслуговують лікарні та школи Черкаської області.
Місцезнаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його менеджерів не відомо, на телефонні дзвінки та письмові звернення вони не відповідають, що підтверджує відсутність у зазначених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наміру повернути кошти.
З вищевикладеного вбачається, що в діях представників та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » присутні ознаки злочину, які передбачені ч. 2 ст. 192 Кримінального кодексу України, а саме: заподіяння майнової шкоди вчинене за попередньою змовою групою осіб або у великих розмірах шляхом обману або зловживанням довірою за відсутності ознак шахрайства.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) та мають суттєве- значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити. Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є:
1)Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2)Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
3)Фінансово-економічний стан клієнтів;
4)Системи охорони банків та клієнтів;
5)Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності
Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника заявника, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали - задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучити документи та речі, що містять банківську таємницю, а саме:
№ НОМЕР_5 (українська гривня), який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) та № НОМЕР_6 (українська гривня), який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, а саме:
-обліково-реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, але не виключно: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства, оригіналів доручень на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок;
-інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР. МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня. референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по період, зазначений в ухвалі;
-заяви клієнта про встановлення, договору на обслуговування, акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;
-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по зазначеним банківських рахунках за період з часу відкриття рахунку по період, зазначений в ухвалі;
-чеків та корінців чеків на отримання готівки по зазначеним банківським рахункам за період з часу відкриття рахунку по період, зазначений в ухвалі;
-інформацію щодо IP-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначених банківським рахунках, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з можливістю їх вилучення.
Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1