Справа №274/3449/16-к Провадження №1-кс/0274/557/16

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
23.06.2016 м. Бердичів
в с т а н о в и в :
На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому прокурор Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та за її дорученням (клопотанням) працівникам компетентного органу Республіки Польща та зобов`язати представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого в KRS під номером НОМЕР_1 , NIP: НОМЕР_2 , REGON: НОМЕР_3 , надати належним чином завірені копії документів, зазначених в прохальній частині клопотання.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до умов зовнішньоекономічного контракту № 07-04-15 від 07.04.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України НОМЕР_4 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (Китай, м. Шанхай) остання поставляє матеріали для виготовлення автомобільного скла на суму 100 000 доларів США.
Вказаний контракт укладений за допомогою мережі Інтернет. Листування з представником фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ІНФОРМАЦІЯ_4 велося з її електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 .
27.04.2015 на поштову адресу Товариства надійшло повідомлення від представника фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_7 про зміну електронної адреси поштової скриньки. Вказаним листом представник фірми також повідомив про зміну реквізитів платіжного банківського рахунку фірми.
У зв`язку з цим, 29.04.2015 сторонами укладено доповнення № 1 до контракту 07-04-15 від 07.04.2015, згідно якого змінені банківські реквізити фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема зазначений новий розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Кошти на вказаний рахунок не перераховувалися. У подальшому, 19.05.2015 за допомогою мережі Інтернет на вимогу представника китайської фірми укладене доповнення № 2 до контракту № 07-04-15 від 07.04.2015, в якому знову змінені банківські реквізити фірми " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме зазначено розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Перерахування коштів здійснювалося з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ЖРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») на рахунок № НОМЕР_6 , що відкритий у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно вимог ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав заявлених у ньому.
Слідчим суддею у відповідності до ст. 163 КПК України визнано можливим розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до вимог ч.2 ст.562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю ( стаття 162 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів ( частина шоста статті 163 КПК).
З огляду на наведене та відповідно до положено ч.2 ст.562 КПК України, якою передбачено, що при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл суду, слід надати дозвіл прокурору доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю для подальшого звернення до компетентного органу Республіки Польщі з клопотанням про надання правової допомоги.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 562КПК України, Договором між Україною і Республікою Польща „Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Клопотання прокурора Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати прокурору Бердичівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_3 та за її дорученням (клопотанням) працівникам компетентного органу Республіки Польща, в порядку, передбаченому Договором між Україною і Республікою Польща „Про правову допомогу та правові відносини у цивільних і кримінальних справах від 24.05.1993 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого в KRS під номером НОМЕР_1 , NIP: НОМЕР_2 , REGON: НОМЕР_3 , з правом отримання належним чином завірених копій:
-документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_6 фірмою " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: у разі відкриття розрахункового рахунку юридичною особою копію нотаріально підтвердженого свідоцтва про реєстрацію компанії, копії статуту фірми і документів-підтвердження польською мовою, де вказані анкетні дані осіб, які будуть розпоряджатися рахунком; у разі відкриття розрахункового рахунку фізичною особою копії паспорту особи або ОСОБА_4 (при наявності виду на проживання), особистого фото, тощо;
-роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , належному " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за період з 25.05.2015 по 31.12.2015.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1