печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Де-Люкскомпані» () у ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555), та зупинення видаткових операцій по даному рахунку.
З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що слідчим відділом ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000035, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2016 р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що протягом 2015-2016 років невстановленими досудовим слідством особами з метою прикриття незаконної діяльності повторно створено низку фіктивних підприємств, а саме: ТОВ «Хельмі» (), ТОВ «Олаві» (), ТОВ «Право-Делюкс» (), ТОВ «Детект Інвест» (), ТОВ «Чікен Торг Груп» () та ТОВ «Мясоторг» ().

Після чого, посадовими особами ряду підприємств - вигодонабувачів упродовж 2015-2016 р.р. перераховано на рахунки вищевказаних підприємств понад 500 млн. грн. за товарно-матеріальні цінності.

В подальшому, з рахунків означених вище підприємств всі грошові кошти було перераховано в якості оплати векселів, повернення фінансової допомоги, а також на рахунки підставних фізичних осіб, з метою їх подальшого обготівкування.

Під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що вищевказані невстановлені особи, які створили з метою прикриття незаконної діяльності зазначені вище підприємства причетні до створення та діяльності наступних підприємств за допомогою реквізитів яких здійснюється протиправні фінансові операції, а саме: ТОВ «Айзер Буд» (), ТОВ «Дісмарт» (), ТОВ «Комерційні Фінанси» (), ТОВ «Гама Груп» (), ТОВ «Гранум Інвест» (), ТОВ «Стандард Фінанс Групп» (), ТОВ «Нівана С» (), ТОВ «Реф і Ко» (), ТОВ «Спец-буд-інвест» (), ТОВ «Февен» (), ТОВ «Галс Лідер» (), ТОВ «Доріан прайм» (), ТОВ «Спей Сервіс» (), ТОВ «Інвест Лайв» (), ТОВ «Ерса Союз» (), ТОВ «Вайс трейд груп» (), ТОВ «Аргента Союз» (), ТОВ «Сатаро Трейд» (), ТОВ «Алтер Его Сістем» (), ТОВ «Інтеко-Траст» (), ТОВ «Трейд Агро» (), ТОВ «Де-Люкскомпані» (), ТОВ «Ай Пі Торгівля» (), ПП «Зелена Енергія-Агро» (), ТОВ «Укрлайф» (), ТОВ «Трейд-Комплект» () та ТОВ «НОРТРОП ЛОДЖІСТІКС» ().

З метою збереження речових доказів, а саме грошових коштів отриманих вказаними вище юридичними особами внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення 04 травня 2016 року слідчим в ОВС слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_4 винесено постанову про визнання речовими доказами грошових коштів, котрі містяться на банківських рахунках відкритих вищевказаними юридичними особами.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді грошових коштів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього кодексу, тобто якщо вони зберегли на собі сліди учинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 236,309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які містяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому ТОВ «Де-Люкскомпані» () у ПАТ «КБ «ПРЕМIУМ» (МФО 339555), та зупинити видаткові операції по даному рахунку.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1