Октябрський районний суд м.Полтави
Провадження № 1-кс/554/5890/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 жовтня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000761 від 27 березня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
17 жовтня 2014 року старший слідчий СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майор міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурора прокуратури Октябрського району м.Полтави ОСОБА_4 . В якому прохали: надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документівкредитних справ та руху коштів оформлених на ім`я ОСОБА_5 (ід. код № НОМЕР_1 ), які становлять банківську таємницю в приміщенніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: кредитної справи по кредитному договору № від 13.03.2014 р., платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комісійного платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , та інших рахунках, відкритих у по вказаному договору, за період з 13.03.2014 року по 16.10.2014 року; кредитної справи по кредитному договору, оформленого в лютому 2014 року, на ім`я ОСОБА_5 (ід. код № НОМЕР_1 ), відповідно до якого вона отримала кошти в сумі близько 6000 грн., платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комісійного платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, виписки руху коштів по рахунках зазначеного кредитного договору, за період з моменту відкриття по 16.10.2014 року.Просили розглядати клопотання без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання.

Встановлено, що Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №0000761 від 27 березня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. У ході досудового розслідування встановлено, що 26 березня 2014 року до Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 12 лютого 2014 року по 21 березня 2014 року невідома особа, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами, які ОСОБА_5 брала в кредит в цей же період у різних банківських установах м.Полтави. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на прохання та за допомогою невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_6 оформила на своє ім`я кредитні договори в банківських установах м.Полтави, а саме: 13 лютого 2014 року у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 13.02.2014 року у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 13.02.2014 року у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 17 лютого 2014 року у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), що розташоване за адресою - АДРЕСА_2 , отримала кредит на суму 6000 грн.; 26 лютого 2014 року у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 13 березня 2014 року в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_3 , придбала телевізор «Самсунг» в кредит від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 ), оформивши кредитний договір № від 13.03.2014 р., відповідно до якого відкритий рахунок № НОМЕР_3 . Однак, кошти, отримані за вказаними кредитними договорами та товар, придбаний в торгових мережах м.Полтави, ОСОБА_5 не отримала, а віддала невстановленій особі на ім`я ОСОБА_6 . Останній кошти до тепер їй не повернув та кредити не сплачує. Окрім того, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_6 на початку березня 2014 року обманним шляхом отримав від ОСОБА_5 її кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з якої 01 квітня 2014 року в банкоматі зазначеного банку невстановленою особою знято кошти в сумі 1400 грн. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до кредитних справ ОСОБА_5 (ід. код № НОМЕР_1 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) по кредитних договорах : від 13 березня 2014 року за №; від 17 лютого 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів кредитної справи ОСОБА_5 (ід.код № НОМЕР_1 ) по кредитному договору № від 13 березня 2014 року, а саме : платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комісійних платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , та інших рахунках, відкритих у по вказаному договору, за період з 13 березня 2014 року по 16 жовтня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів кредитної справи ОСОБА_5 (ід.код № НОМЕР_1 ) по кредитному договору від 17 лютого 2014 року, оформлений у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_2 , на суму 6000 грн., а саме : платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комісійних платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, виписки руху коштів по рахунках зазначеного кредитного договору, за період з 17 лютого 2014 року по 16 жовтня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000761 від 27 березня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл з 17 жовтня 2014 року до 17 листопада 2014 року старшому слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до кредитних справ ОСОБА_5 (ід. код № НОМЕР_1 ), у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) по кредитних договорах : від 13 березня 2014 року за №; від 17 лютого 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 17 жовтня 2014 року до 17 листопада 2014 року старшому слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів кредитної справи ОСОБА_5 (ід.код № НОМЕР_1 ) по кредитному договору № від 13 березня 2014 року, а саме : платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комісійних платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , та інших рахунках, відкритих у по вказаному договору, за період з 13 березня 2014 року по 16 жовтня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл з 17 жовтня 2014 року до 17 листопада 2014 року старшому слідчому СВ Октябрського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області майору міліції ОСОБА_3 на вилучення оригіналів, чи належним чином завірених копій документів кредитної справи ОСОБА_5 (ід.код № НОМЕР_1 ) по кредитному договору від 17 лютого 2014 року, оформлений у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою - АДРЕСА_2 , на суму 6000 грн., а саме : платіжні доручення на отримання (перерахування) коштів, документи про сплату страхового, комісійних платежів, повернення заборгованості, сплату пені та штрафу, виписки руху коштів по рахунках зазначеного кредитного договору, за період з 17 лютого 2014 року по 16 жовтня 2014 року, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою - АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1