Провадження № 1-кс/537/640/2016
Справа № 537/1113/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.07.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника скаржника ТОВ «ДРІМ ЛОТО» адвоката ОСОБА_3 , прокурора Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Кременчука скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО» на бездіяльність слідчого відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, якому доручено проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001590 від 30.11.2015 року,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді звернувся директор Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО» ОСОБА_5 зі скаргою, відповідно до якої просить визнати бездіяльність слідчого відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в кримінальному провадженні №0001590 від 30.11.2015 року, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна під час обшуку, що мав місце 29.06.2016 року, за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 147, та зобов`язати слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні негайно повернути тимчасово вилучене 29.06.2016 року майно за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 147, особі у якої воно було вилучене, а саме: 21-системний блок («ІВМ» - 16 шт., НР - 2шт., Dell 2 шт., «Fujitsu Siemens» - 1 шт.), 1 пристрій для перевірки банкнот, 1 роутер, 1 маршрутизатор, 1- термопринтер, 1- відеореєстратор, зошити з записами та грошові кошти в сумі 141 грн.
На обґрунтування скарги зазначив, що 29.06.2016 року в приміщенні за адресою: вул. Фрунзе, буд. 147, м. Полтава, в якому ТОВ «ДРІМ ЛОТО» здійснює господарську діяльність з розповсюдження державних лотерей ТОВ «М.С.Л.», старшим оперуповноваженим УСБУ у Полтавській області було проведено обшук. Під час проведення обшуку було вилучено: 21-системний блок («ІВМ» - 16 шт., НР - 2шт., Dell 2 шт., «Fujitsu Siemens» - 1 шт.), 1 пристрій для перевірки банкнот, 1 роутер, 1 маршрутизатор, 1- термопринтер, 1- відеореєстратор, зошити з записами та грошові кошти в сумі 141 грн. Вилучене обладнання знаходиться в оренді ТОВ «ДРІМ ЛОТО», відповідно до договору оренди обладнання укладеного між ТОВ «Перші ВЛТ Технології» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО». Так, скаржник вважає, що ТОВ «ДРІМ ЛОТО» у вказаному приміщенні здійснювало законну діяльність із розповсюдження білетів державних лотерей, які проводяться ТОВ «М.С.Л.», що підтверджується листом ТОВ «М.С.Л.» № 963 від 01.10.2015 року, ліцензійним договором №л-дл-01-10-2015 від 01.10.2015 року укладеним між ТОВ «Центральні ігри» та ТОВ «ДРІМ ЛОТО». Стосовно програмного забезпечення, що встановлене на комп`ютерній техніці, яка знаходилась у вказаному приміщенні, представник скаржника посилаючись на висновок експерта Київської незалежної судово-експертної установи від 07.08.2015 року № 1327, вказує, що програмно-технічний комплекс «забезпечення проведення державної лотереї «Золотий тріумф» відповідає Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей, тобто відповідає вимогам чинного законодавства України з питань випуску та проведення державних лотерей в Україні. На думку скаржника, вилучене майно під час обшуку прямо не зазначене в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку, в зв`язку з чим воно вважається тимчасово вилученим та підлягає негайному поверненню ТОВ «ДРІМ ЛОТО». Так, скаржник вважає, що оскільки на зазначене майно не накладено арешт, відповідно до ст. 171 КПК України, майно утримується не законно та безпідставно, в зв`язку з чим, він звернувся до слідчого судді з даною скаргою про повернення тимчасово вилученого майна.
В судовому засіданні представник скаржника адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримав в повному обсязі та просив її задовольнити, зазначив, що ТОВ «ДРІМ ЛОТО», за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 147, орендує нежитлове приміщення, де здійснює господарську діяльність з розповсюдження державних лотерей, оператором яких є ТОВ «М.С.Л.». Вказав, що майно вилучене під час обшуку належить ТОВ «ДРІМ ЛОТО» та використовувалось підприємством для здійснення законної діяльності з розповсюдження держаної лотереї. Вважає, що майно було вилучено незаконно та утримується на даний час безпідставно, оскільки ухвалою слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку прямо не надано дозвіл на вилучення саме цього майна, також на даний час на вилучене майно не накладено арешт, в зв`язку з чим воно підлягає негайному поверненню.
Прокурор Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 заперечував проти задоволення скарги, посилаючись на те, що вказані речі та документи були вилучені як такі, що мають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та прямо зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Зазначив, що вилучене майно визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0001590 та направлене до Державного НДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ України для проведення експертизи.
Вислухавши учасників розгляду скарги, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Пунктом 1 частини 1 статті 303 КПК України передбачено, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, як бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.
З матеріалів скарги вбачається, що в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001590 від 30.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, 14.06.2016 року слідчим суддею Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області було винесено ухвалу про надання дозволу прокурорам Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_6 на проведення обшуку у нежитловому приміщенні на першому поверсі п`ятиповерхового житлового будинку, вхід до якого містить напис « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речових доказів, знарядь вчинення злочину, а саме: комп`ютерної техніки, інших електронних носіїв інформації, оргтехніки, касових апаратів та апаратів для роздрукування чеків, квитанцій про зроблені ставки, мобільних телефонів, чорнової бухгалтерії, документації, яка може свідчити про заняття гральним бізнесом, а також незаконно отриманих грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та які знаходяться в касі закладу чи у відповідальної особи.
На виконання вищезазначеної ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області старшим оперуповноваженим в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області 29.06.2016 року було проведено обшук нежитлового приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до протоколу обшуку від 29.06.2016 року було виявлено та вилучено наступне майно: системні блоки марки «ІВМ» в кількості 16 штук; системні блоки марки «НР» в кількості 2 штуки; системні блоки марки «Dell» в кількості 2 штуки; системний блок марки «Fujitsu Siemens»; пристрій для перевірки банкнот; роутер ТР-Link; маршрутизатор ТР-Link; термопринтер; зошит з записами; грошові кошти в сумі 141 грн. 00 коп.
Відповідно до копії договору суборенди б/н від 01.12.2015 року та акту приймання-передачі приміщення від 01.12.2015 року Товариство з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО» орендує нежитлове приміщення, за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 147.
ТОВ «ДРІМ ЛОТО» внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі-Реєстр), що підтверджується випискою з Реєстру від 21.03.2016 року.
Згідно копії ліцензійного договору № Л-ДЛ-01-10-2015 від 01.10.2015 року ТОВ «Центральні ігри» в порядку та на умовах, визначених цим Договором передає ТОВ «ДРІМ ЛОТО» невиключну ліцензію на використання Програмного забезпечення. Метою використання Програмного забезпечення є візуалізація процесу розіграшу білетів Державної лотереї, визначення переможців Державної лотереї та донесення до гравця інформації щодо виграшності чи програшності придбаного гравцем білета Державної лотереї.
Відповідно до копії договору передоручення (про розповсюдження білетів державних лотерей) №ДЛ-1-10-2015 від 01.10.2015 року, ТОВ «Центральні ігри» доручає (передоручає) ТОВ «ДРІМ ЛОТО» здійснювати розповсюдження білетів державних лотерей оператора державних лотерей ТОВ «М.С.Л.» на всій території України (окрім тимчасово окупованої території України).
З копії договору оренди обладнання № 08/12-2015-2 від 08.12.2015 року вбачається, що ТОВ «Перші ВЛТ Технології» передає ТОВ «ДРІМ ЛОТО» в тимчасове оплатне користування пристрої візуалізації білетів лотерей (системні блоки, монітори, кабелі системного з`єднання, комп`ютерні миші, акустичні колонки, клавіатури, термопринтер), техніку відеоспостереження (відеореєстратори, відеокамери) та допоміжну техніку (комутатори, пристрій для перевірки справжності банкнот, WI-FI роутери, VGA-кабелі, маршрутизатори), які іменуються як обладнання та є об`єктом власності ТОВ «Перші ВЛТ Технології». Найменування, кількість обладнання, яке передається ТОВ «ДРІМ ЛОТО», зазначено в акті прийому-передачі № 1 від 08.12.2015 року, який є додатком до даного Договору.
Відповідно до копії акту прийму-передачі № 1 від 08.12.2015 року, обладнання надається для розміщення в пункті розповсюдження державних лотерей, за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 147.
Прокурором в судовому засіданні надано копію постанови про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання від 01.07.2016 року, відповідно до якої майно вилучене під час обшуку 29.06.2016 року, за адресою: вул. Фрунзе, буд. 147, м. Полтава, визнано речовими доказами та передано під розписку на зберігання у СБУ в Полтавській області. Також, надано копію супровідного листа за вих. №116-1590-15 від 04.07.2016 року, відповідно до якого речові докази, вилучені в ході проведення обшуку, за адресою: вул. Фрунзе, буд. 147, м. Полтава, надіслано до Державного НДЕКЦ Міністерства внутрішніх справ. При цьому, підставою для проведення експертиз відповідно до чинного законодавства є процесуальний документ (постанова, ухвала) про призначення експертизи, складений уповноваженою на те особою (органом), у якому обов`язково зазначаються реквізити, перелік питань, постановлених експерту, а також об`єкти, що підлягають дослідженню. Оскільки, прокурором не надано відповідної постанови про призначення експертизи, слідчий суддя вважає, що ним не доведено те, що по кримінальному провадженню № 0001590 призначена експертиза, на яку направлено вилучене при обшуку зазначене майно для дослідження.
Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Дослідивши протокол обшуку від 29.06.2016 року, а також враховуючи те, що прокурором в судовому засіданні не надано жодного доказу в підтвердження відношення вилученого обладнання до надання послуг грального бізнесу забороненого в Україні, слідчий суддя вважає, що вилучене обладнання та грошові кошти не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді від 14.06.2016 року. Таким чином, вилучене під час обшуку обладнання та грошові кошти є тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ст. 16 КПК України позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом. На підставах та в порядку, передбачених цим Кодексом, допускається тимчасове вилучення майна без судового рішення.
Згідно ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна; у випадках, передбачених ч.5 ст.171 ч.6 ст.173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.
Частиною 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасового вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуте особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 100 КПК України встановлено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.
Таким чином, враховуючи те, що на даний час арешт на обладнання та грошові кошти, які були вилучені під час обшуку 29.06.2016 року із нежитлового приміщення, яке розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 147, в порядку ст.ст. 170-173 КПК України не накладено, воно повинно бути повернуто володільцю, а саме Товариству з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО».
Окрім того, поверненню не підлягає відеореєстратор, який зазначений в прохальній частині скарги, оскільки в протоколі обшуку від 29.06.2016 року він не значиться, при цьому представником скаржника в судовому засіданні не надано жодних доказів в підтвердження того, що саме це майно було вилучено під час проведення обшуку 29.06.2016 року в нежитловому приміщенні, за адресою: вул. Фрунзе, буд. 147, м. Полтава.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО» на бездіяльність слідчого відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, якому доручено проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001590 від 30.11.2015 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна підлягає частковому задоволенню.
Також, слідчий суддя враховуючи, що дозвіл на обшук зазначеного нежитлового приміщення згідно ухвали слідчого судді від 14.06.2016 року надано прокурорам Кременчуцької місцевої прокуратури та те, що процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001590 здійснюють прокурори зазначеної прокуратури, приходить до висновку, що обов`язок повернення зазначеного вилученого під час обшуку обладнання та грошових коштів необхідно покласти на Кременчуцьку місцеву прокуратуру.
Керуючись ст.ст. 303-307, 376 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО» на бездіяльність слідчого відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, якому доручено проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001590 від 30.11.2015 року задовольнити частково.
Зобов`язати Кременчуцьку місцеву прокуратуру повернути власнику Товариству з обмеженою відповідальністю «ДРІМ ЛОТО» тимчасове вилучене у нього 29.06.2016 року майно, за адресою: м. Полтава, вул. Фрунзе, буд. 147, а саме:
1.Системні блоки марки «ІВМ» в кількості 16 штук;
2.Системні блоки марки «НР» в кількості 2 штуки;
3.Системні блоки марки «Dell» в кількості 2 штуки:
4.Системний блок марки «Fujitsu Siemens»;
5.Пристрій для перевірки банкнот;
6.Роутер ТР-Link;
7.Маршрутизатор ТР-Link;
8.Термопринтер;
9.Зошит з записами;
10.Грошові кошти в сумі 141 грн. 00 коп.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний текст ухвали слідчого судді оголошено 29.07.2016 року о 09 год. 15 хв.