04.03.16
У Х В А Л А Справа № 200/2621/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/1730/16

04 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000045 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000045 від 19.05.2015, за ознакою складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), здійснювали реалізацію товарів за готівкові кошти третім особам, з наступним оформленням безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), за нібито відвантажені товари, таким чином, в порушення вимог п.п.14.1.56 п.14.1 ст.14, п.п.135.5.4 п.п.135.5 ст.135, п.137.10 ст.137 Податкового кодексу України занизили податок на прибуток на суму 3278828,88 грн., чим заподіяли державі збитки у особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), під час здійснення своєї протиправної діяльності, з метою координації своїх дій та реалізації єдиного злочинного умислу, використовують електронні скриньки провайдера телекомунікаційних послуг Телекомунікаційної групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до даних від департаменту розвитку ІТ ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) направляло електрону звітність, в т.ч. з наступних ІР-адрес: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, проведення ряду експертиз, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Телекомунікаційної групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №0000045 та інші документи.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні. Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник Телекомунікаційної групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Головного управління ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000045 ( ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ), на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Телекомунікаційної групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

?щодо даних, які надані абонентами під час підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні споживача (з наданням копій відповідних документів, а саме договору, копії паспорту, копії документів про право власності на житло, приміщення, тощо, у разі наявності таких документів) за 2013-2015 роки по зазначеним ІР-адресам;

?щодо місця надання послуг, а саме конкретної адреси за якою абонент отримує послуги по зазначеним ІР-адресам,

?адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентським номером,

?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, а саме унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо,

?місцезнаходження кінцевого обладнання із зазначенням коду локальної зони (LАС) та номеру сектору (СID),

?виду кінцевого обладнання (телефон, планшет, номер телефону стартового пакету, комп`ютер, модем, тощо) із зазначенням його номеру та інших ідентифікуючих ознак за вказаний період по наступним ІP-адресам у діапазоні часу:

195.248.168.66 14.07.2015 14:55:46;

213.227.222.96 17.07.2015 14:31:06; 17.07.2015 12:40:33;

213.227.227.189 11.12.2015 11:31:13; 30.11.2015 13:32:08;

213.227.243.70 11.08.2015 14:02:05; 11.08.2015 14:02:09; 11.08.2015 14:21:24;

217.24.171.168 15.09.2015 14:36:41; 15.09.2015 14:36:40; 09.09.2015 15:55:07;

09.09.2015 15:54:21; 09.09.2015 15:53:54;

178.92.77.73 26.02.2014 00:37:07; 25.02.2014 21:15:47;

77.239.170.131 15.12.2015 11:15:26; 15.12.2015 11:15:30; 17.12.2015 14:30:49;

17.12.2015 14:31:10; 17.12.2015 14:31:48; 17.12.2015 14:32:25;

17.12.2015 14:35:42;

77.239.187.126 16.11.2015 13:58:10; 16.11.2015 13:58:12; 20.11.2015 10:19:12; 20.11.2015 12:42:52; 20.11.2015 12:46:34; 24.11.2015 11:43:59;

24.11.2015 11:45:57; 24.11.2015 11:47:34; 24.11.2015 11:48:03;

93.127.108.159 28.08.2015 14:37:09; 28.08.2015 14:37:08;

93.127.110.6 11.11.2015 14:26:52;

93.127.111.163 15.07.2015 13:35:50; 15.07.2015 13:35:494;

93.127.111.229 06.11.2015 12:38:18; 28.10.2015 14:20:48; 28.10.2015 14:20:19;

28.10.2015 14:19:45; 28.10.2015 14:17:41; 22.10.2015 11:25:14; 20.10.2015 13:48:56; 20.10.2015 13:48:19; 20.10.2015 13:47:48; 20.10.2015 13:45:16;

93.127.111.25 06.08.2015 16:24:58; 06.08.2015 16:24:33; 06.08.2015 16:23:56; 06.08.2015 16:23:20; 06.08.2015 16:18:58; 06.08.2015 15:53:24; 06.08.2015 15:52:10; 06.08.2015 15:51:37; 06.08.2015 15:50:25; 06.08.2015 15:49:42;

93.127.125.130 15.10.2015 10:50:13; 15.10.2015 10:50:11; 13.10.2015 14:54:00;

93.127.31.32 07.07.2015 13:28:58;

93.127.67.137 08.10.2015 13:29:40; 08.10.2015 13:28:44;

93.127.68.184 30.06.2015 15:50:07; 30.06.2015 16:07:45; 30.06.2015 16:21:25;

93.127.97.56 30.09.2015 11:15:22; 30.09.2015 11:16:29; 30.09.2015 11:16:58;

30.09.2015 14:59:47;

195.248.168.66 14.07.2015 15:09:37; 14.07.2015 15:08:28.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 04 квітня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1