Справа № 727/6213/15-к
Провадження № 1-кс/727/1866/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 серпня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування ОВС та злочинів цчинених ОГ і ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам міжнародного доручення правоохоронних органів Республіки Франція про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № JICABJ,

сторони кримінального провадження:

Слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів по матеріалам міжнародного доручення правоохоронних органів Республіки Франція про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № JICABJ.
Дане клопотання погоджене з заступником прокурора Чернівецької області старшого радника юстиції ОСОБА_4 ..

Вказує, що 20.04.1959, правоохоронні органи Французької Республіки звернулись з проханням про надання правової допомоги, у кримінальному провадженні № JICABJ (номер розслідування 314/29) та з матеріалів міжнародного доручення встановлено,що з лютого по грудень 2014 року група осіб під керівництвом ОСОБА_5 вчинила низку крадіжок човнових двигунів, замахів на крадіжки човнових двигунів та злочинів, які полягають у приховуванні, користуванні та набутті вигоди від майна, добутого у злочинний спосіб, а саме човнових двигунів, які доставляють до Республіки Молдови та до України.

Таким чином, по матеріалам міжнародного доручення правоохоронних органів Республіки Франція про надання правової допомоги у кримінальному провадженні № JICABJ, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнтів банківської установи - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо списків грошових переказів зроблених в напрямку підозрюваних за цим розслідуванням, або самими підозрюваними за річний період, через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наступних громадян : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 .
А тому просить надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених ОГ і ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 20.04.2015 року, правоохоронні органи Французької Республіки звернулись з проханням до компетентних органів України - Прокуратури Чернівецької області, про надання правової допомоги, у кримінальному провадженні № JICABJ (номер розслідування 314/29) та з матеріалів міжнародного доручення встановлено,що з лютого по грудень 2014 року група осіб під керівництвом ОСОБА_5 вчинила низьку крадіжок човнових двигунів, замахів на крадіжки човнових двигунів та злочинів, які полягають у приховуванні, користуванні та набутті вигоди від майна, добутого у злочинний спосіб, а саме човнових двигунів, які доставляють до Республіки Молдови та до України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до п.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.1, ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 вбачається, що договірні сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до інформації яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо списків грошових переказів зроблених в напрямку підозрюваних за цим розслідуванням, або самими підозрюваними за річний період, через систему грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », наступних громадян : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 2; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено підстави їх можливого перебування у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , те що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № JICABJ;

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування ОВС та злочинів вчинених ОГ і ЗО СУ УМВС України в Чернівецькій області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносно клієнтів банківської установи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1

- ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_10 проживаючий с. Строїнці, Новоселицького району, Чернівецької області паспорт громадянина України серії та № НОМЕР_1 паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 від 18.03.2013;
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 прописаний с. Костичани, Новоселицького району, Чернівецької області, паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_3 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_4 від 20.02.2015 ;
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрований с. Маршинці, Новоселицького району, Чернівецької області, паспорт громадянина України серії та номер НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (інші дані по вказаним громадянам відсутня)
а саме до інформації про отримання списків грошових переказів вищевказаних в обох напрямках за період часу з 01.01.2014 по 30.07.2015 рік.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1