н/п 1-кс/640/8296/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"28" жовтня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника власника майна ТОВ «Марічка» - адвоката ОСОБА_4 ,
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.02.2015 до СВ Київського РВ ГУНП в Харківській області, надійшла заява Голови Правління ПАТ «КБ Стандарт» про неправомірні дії працівників ТОВ «Марічка», які з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500 доларів США станом на 23.01.2015 та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме: нежитлові приміщення за адресами: м. Харків, Павлівський майдан, б.8 та б.10.
У відповідності із кредитним договором із змінами до нього позичальник ТОВ «Марічка» зобов`язалося повернути кредит у строк не пізніше 16.06.2014 та сплачувати проценти за користування ним за ставкою 12,5% річних на визначених Договором умовах.
18.02.2014 між ПАТ Банк «Меркурій» та ПАТ «Банк золоті ворота» було укладено договір про відступлення права вимоги за договором №02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 та усіх додаткових угод до нього, укладених між АТ БАНК «Меркурій» та ТОВ «Марічка».
Одночасно із укладенням 30.01.2004 договору №02-06К-15 про надання кредитної лінії в іноземній валюті від 30.01.2004 року між ПАТ «КБ Стандарт» та ТОВ «Марічка» останнім в забезпеченням своїх зобов`язань за кредитними договорами передав в іпотеку ПАТ «КБ Стандарт» на підставі договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 нежитлові приміщення першого поверху №89-96 загальною площею 68,7 м.2, які розташовані у цегляному будинку (літ.А-7), що знаходиться за адресою: м. Харків, Майдан Р. Люксембург, буд.8 право власності на які належить ТОВ «Марічка» на підставі договору №1550-В-С купівлі-продажу посвідченого 13.09.1999 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за р№1354 акту №1550-В-С прийому-передачі від 16.09.1999 та свідоцтва №1550-В-С про право власності виданого 16.11.1999 Управлінням комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна ХМВК. Зареєстровано 09.11.1999 комунальним підприємством «Харківське бюро технічної інвентаризації» за реєстровим номером 1840 та нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв. м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»), що знаходяться за адресою: місто Харків, Майдан Р. Люксембург, буд.10, право власності на які належить ТОВ «Марічка» на підставі договору №1551-В-С купівлі-продажу посвідченого 13.09.1999 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за р№1360 акту №1551-В-С прийому-передачі від 16.09.1999 та свідоцтва №1551-В-С про право власності виданого 16.11.1999 Управлінням комунального майна та приватизації Головного управління економіки та комунального майна ХМВК. Зареєстровано 09.12.1999 Комунальним підприємством Харківське міське бюро технічної інвентаризації за реєстровим номером 1372.
18.02.2014 між ПАТ банк «Меркурій» та ПАТ «Банк Золоті Ворота» було укладено договір про відступлення права вимоги за договором №02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 та договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором №16-03-37 від 30.01.2004, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим №1-508.
28.11.2014 між ПАТ «Банк Золоті Ворота» та ПАТ «Комерційний банк Стандарт» було укладено договір №2 про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ «Золоті ворота». За цим договором неплатеспроможний банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» відступив, а приймаючий банк ПАТ «Комерційний банк «Стандарт» набув право вимоги за активами неплатеспроможного банку (включаючи забезпечення за ними).
На дату здійснення передачі активів та зобов`язань неплатеспроможного банку АТ «Банк Золоті Ворота» до ПАТ КБ «Стандарт» заборгованість ТОВ «Марічка» за кредитним договором передана з ПАТ «Банк Золоті Ворота» 28.11.2014, однак ТОВ «Марічка» до тепер порушено умови кредитного договору, а саме своєчасно не повернуто суму кредиту, припинено сплату відсотків за користування кредитом, передбачених договором, що призвело до утворення заборгованності в розмірі 4 387 108, 1 грн.
Під час ведення банком роботи із вказаною проблемною заборгованістю встановлено факти незаконного відчуження ТОВ «Марічка» майна, яке перебувало в іпотеці, а саме:
- на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 ТОВ «Марічка» продало ПП «Ірина» нежитлові приміщення 1-го поверху №89-96 в літ. «А-6», загальною площею 68,7 кв.м., розташовані за адресою: місто Харків, Майдан Павлівський, будинок №8 (колишня адреса- місто Харків, майдан Рози Люксембург), буд.8;
- на підставі договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 ТОВ «Марічка» продало ПП «Ірина» нежитлові приміщення першого поверху №№13,13-а, 13-б, 13-в,13-г, 13-д, 13-е, 13-ж, 13-з, 13-і, 13-к, 13-л, 13-м, 14, антрисолі 13-н, 13-о, 13-п, 13-р, 13-с, 13-т, 13-у, загальною площею 249,2 кв.м, які розташовані у цегляному будинку (літ. «А-7»),розташовані за адресою місто Харків, Майдан Павлівський, буд.10 (колишня адреса: місто Харків, Майдан Р. Люксембург, буд.10).
18.12.2014 на підставі договорів купівлі-продажу нежитлових приміщень ПП «Ірина» продало вказані нежитлові приміщення ТОВ «Добромед».
Під час досудового розслідування встановлено, що ПП «Ірина», ТОВ «Добромед» та ТОВ «Марічка» створені та фактично утримуються пов`язаними особами та входять до групи компаній «Еввіва» та підконтрольні засновнику ТОВ «Марічка» ОСОБА_9 .
Під час подальшого розслідування встановлено, що у 2004 та у 2014 році на вказані приміщення у зв`язку із передачею їх в іпотеку банківським установам до реєстру іпотек та реєстру заборон відчужень нерухомого майна були внесені відповідні відомості, які унеможливлювали здійснення будь-яких нотаріальних дій щодо відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна у зв`язку із передачею їх в іпотеку.
Опитаний ОСОБА_11 пояснив, що вказані документи він подавав на прохання своєї знайомої ОСОБА_12 .
Під час досудового розслідування проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_13 , яка перевіряється на причетність до вказаного злочину. Під час обшуку були виявлені та вилучені оригінали листів на ім`я начальника реєстраційної служби від імені ОСОБА_10 про припинення договорів іпотеки укладених із ТОВ «Марічка». Відповідно до висновку судової документо-технічної експертизи НДЕКЦ при ГУМВС України в Харківській області №310 від 31.10.2015 бланки листів ПАТ «Банк Золоті Ворота »наданих ОСОБА_13 виготовлені не з тих же друкарських форм, за допомогою яких надруковані бланки ПАТ «Банк Золоті Ворота», надані в якості зразків та відтиски круглої печатки ПАТ «Банк Золоті Ворота» на них нанесені не печаткою «Банк Золоті Ворота», експериментальні зразки якої надані на дослідження, а іншою печаткою.
Допитана у якості свідка колишній директор ТОВ «Марічка» ОСОБА_14 повідомила, що незважаючи на те, що вона була директором вказаного підприємства усі рішення, щодо діяльності зазначеного підприємства приймав засновник ТОВ «Марічка» ОСОБА_9 , її слова носили лише рекомендаційний характер, вона не могла відступитися від прийнятого ОСОБА_9 рішення і за весь час роботи на вказаній посаді вона такого не зробила, вона підписувала лише ті документи, рішення про підписання яких приймав ОСОБА_9 . В жовтні 2014 року ОСОБА_9 повідомив їй, що необхідно продати нежитлові приміщення, розташовані в будинках АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , на що вона повідомила, що продати приміщення вони не можуть, так як вони перебувають в іпотеці, на що ОСОБА_9 відповів, що іпотеки на вказаних приміщеннях не має, не пояснюючи при цьому яким чином та ким вона була знята. В подальшому вказані приміщення були продані ПП «Ірина», яке перерахувало грошові кошти на розрахунковий рахунок ТОВ «Марічка».
Під час під час досудового розслідування отримані докази, які спростовують показання ОСОБА_14 та доводять її причетність до вчиненого злочину, а саме під час вивчення матеріалів реєстраційної справи встановлено, що саме ОСОБА_14 отримувала дублікати іпотечних договорів, які були необхідні для зняття іпотеки з зазначених приміщені в реєстраційній службі.
Так, ОСОБА_14 15.10.2014 - в день виготовлення підроблених листів від імені ПАТ «Банк Золоті Ворота», спрямувала до приватного нотаріуса ОСОБА_7 від якої отримала дублікат договору іпотеки від 30.01.2004, з якого цього ж дня було знято копію та завірено відбитком підробленої печатки ПАТ «Банк золоті ворота» та підписом від імені його представника.
16.10.2014 ОСОБА_11 вказані документи було подано до реєстраційної служби Харківської області для зняття іпотеки, але цього ж дня у реєстрації було відмовлено у зв`язку із неповним пакетом поданих документі та помилкою назві нерухомого майна зазначеного в листі від імені банку.
16.10.2014 вказані листи було повернуто ОСОБА_13 , яка за допомогою невстановлених осіб виготовила підроблені листи, в яких виправила помилку, а ОСОБА_14 17.10.2004 звернулася по додаткові документи, необхідні для зняття іпотеки та заборони відчуження майна до приватного нотаріуса ОСОБА_7 , в якої отримала дублікати договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004, з якого зняла копію та завірила своїм підписом та відбитком печатки ТОВ «Марічка», а також отримала дублікат договору про внесення змін до іпотечного договору №16-03-37 від 30.01.2004. Цього ж дня вказані документи із виготовленими ОСОБА_13 підробленими листами ОСОБА_14 та ОСОБА_13 передали ОСОБА_11 , який надав їх до реєстраційної служби, де було знято іпотеку та заборону відчуження майна.
Допитаний у якості свідка засновник та директор ТОВ «Марічка» ОСОБА_9 , свою причетність до незаконного заволодіння іпотечним майном, з використанням підроблених документів, заперечує, та наполягає на тому, що майно було виведено із іпотеки по листу ПАТ «Банк Золоті Ворота», проте що вказані листи були підроблені йому було не відомо.
16.09.2016 винесено постанову про залучення в якості спеціаліста фахівця-економіста ОСОБА_15 , з метою проведення вивчення документів кримінального провадження та встановлення розміру збитків спричинених банківській установі внаслідок незаконного виведення з під іпотеки нерухомого майна, яке забезпечувало виконання фінансових зобов`язань ТОВ «Марічка».
16.09.2016 спеціалістом-економістом ОСОБА_15 заявлено клопотання про надання матеріалів для проведення перевірки, в тому числі журнал-ордер ТОВ «Марічка» по рахунку №103 (будівлі, споруди) за 2014 рік; баланси ТОВ «Марічка» по формі № 1 за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, рік за 2014 рік; оборотно-сальдовий баланс або головна книга ТОВ «Марічка» за 1 квартал, 1-ше півріччя, 9 місяців, за 2014 рік; картка бухгалтерського рахунку ТОВ «Марічка» у якому були відображені розрахунки з покупцем нерухомості ПП «Ірина»; матеріали річної інвентаризації основних засобів ТОВ «Марічка» за 2013, 2014, 2015 роки; інвентаризаційні картки основних засобів ТОВ «Марічка», акти приймання-передачі, документи що є підставою для зняття з балансу по вказаним нежитловим приміщенням; у разі ненадання вищевказаних документів - електронні носії інформації щодо бухгалтерського обліку ТОВ «Марічка».
ОСОБА_20 засновник/керівник ТОВ «Добромед» (кінцевий власник незаконно відчужених будівель № 8 та № 10 Павлівський майдан) в період часу з 2010 р по 2015 рік отримувала доходи в ТОВ «Добромед» та Благодійний Фонд «Благо-Віта» (що також входить до економічно-фінансової групи ОСОБА_9 ). Станом на 14.06.2016 засновником/керівником БФ «Благо-Віта» є ОСОБА_9 .
Вищезазначені факти вказують на те, що група компаній до якої зокрема входять ТОВ «Марічка» та ТОВ «Добромед» кінцевим власником яких є ОСОБА_9 та ОСОБА_17 з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі 145500 доларів США, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку, а саме нежитлові приміщення за адресою: м. Харків, Павловський майдан, б. 8 та б. 10., з подальшим фіктивним перепродажем підконтрольним їм юридичним особам.
Сторона обвинувачення зазначає у клопотанні, що вилучені документи є доказами вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, їх необхідно використати під час проведення судової економічної експертизи, судової будівельно-технічної експертизи, для яких відповідно до методики проведення судових експертиз необхідно надати оригінали вказаних документів, а також документи, які містять в собі вільні зразки почерку та підписів ОСОБА_14 , вказані зразки почерку та підписів містять в собі документи за період коли було вчинене кримінальне правопорушення, у зв`язку із чим вони також мають доказове значення у кримінальному провадженні. Вилучена під час проведення обшуку комп`ютерна техніка має доказове значення у кримінальному провадженні, у зв`язку із тим, що використовувалася для складання банківської та іншої документації, яка має значення для досудового розслідування, містить в собі переписку засобами електронної пошти яка має доказове значення у кримінальному провадженні, так як листування нею здійснювалось під час вчинення кримінального правопорушення. Крім того, під час досудового розслідування з метою встановлення на вилучених системних блоках персональних комп`ютерів серед наявної та видаленої інформації тієї, яка має доказове значення у кримінальному провадженні 20.10.2016 призначено судову комп`ютерно-технічну експертизу, у зв`язку із тим, що встановити наявність зазначеної інформації на носіях можливо лише експертним шляхом. Під час досудового розслідування призначені судові документо-технічні, почеркознавчі, будівельно-технічну експертизи, залучено до дослідження документів фахівця економіста, інспектора відділу боротьби з відмиванням (легалізацією) коштів здобутих злочинним шляхом ДФС Харківської області, Держфінінспекції в Харківській області.
При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.
В судовому засіданні представник власника майна ТОВ «Марічка» - адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що вказане кримінальне провадження за ознаками ст. 190 КК України є надуманим. За три роки досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлено про підозру. Вилучені документи не мають жодного відношення до вказаного кримінального провадження та не можуть бути доказами. Вважав, що уданому випадку мають місце цивільно-правові відносини.
19.10.2016 на підставі вказаної ухвали Київського районного суду м. Харкова від 20.09.2016 за адресою: за адресою: м. Харків, вулиця Сумська, 90, проведений обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 19.10.2016 вилучено зазначені у клопотанні ноутбук, системний блок, документацію ТОВ «Марічка», ТОВ «Добромед», стосовно будівель по АДРЕСА_4 . Обшук тривав з 08.50 год. до 19.30 год. (а.с. 58-61).
Після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, комп`ютерна техніка, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, комп`ютерної техніки, стороною обвинувачення протягом 48 годин після вилучення в ході обшуку майна, як того вимагає абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, а саме, 21.10.2016 об 10.53 год. поштою направлено до суду клопотання про арешт майна, вилученого під час обшуку 19.10.2016 за вказаною адресою (а.с. 224-227, 228, 231). Отже, стороною кримінального провадження додержано процесуальний строк на звернення зо суду із клопотанням про арешт майна, передбачений абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України.
Однак, вказане вище клопотання про арешт майна, датоване 20.10.2016, що надійшло до суду поштою 24.10.2016 (а.с. 224-227), не містило конкретного переліку документів, на які сторона обвинувачення просить накласти арешт, а містило лише посилання на загальні назви, а саме, документи, сформовані у підшивки. З цих підстав ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.10.2016 вказане клопотання було повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків з моменту отримання копії ухвали (а.с. 230). Згідно розписки прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_6 , копію ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 25.10.2016 отримано 25.10.2016 о 16.00 год. (а.с. 229).
До Київського районного суду м. Харкова вказане клопотання про арешт майна подано 27.10.2016 о 16.45 год. (а.с. 2). Таким чином, згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків прокурором не порушено.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим, прокурором доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколу обшуку від 19.10.2016 документи, комп`ютерна техніка підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий, прокурор довели слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, вказаного в клопотанні слідчого, прокурора, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ноутбук DELL model PP09S Latytude D 420;
системний блок персонального комп`ютера «ACER Aspire XC-105» в корпусі чорного кольору;
підшивку документів №1 на 194 аркушах, в якій містяться: Інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 67557440 від 07.09.2016 пошук за адресою: м.Харків, Павлівський Майдан,10 підстава запит ОСОБА_19 . Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, щодо ТОВ «Небозвід». Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 (копія) з додатками до нього та актами прийому передачі нежитлових будівель. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «Європа-Факторинг» на адресу ТОВ «Аверс Плюс2» по кредиту ТОВ «Марічка» від 29.07.2016. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, 8. Лист міністерства юстиції України на адресу ПАТ «Банк Золоті Ворота» за скаргою ТОВ «Аверс Плюс2» від 08.08.2016. Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» (копія). Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, 8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10 (копія). Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 про порушення провадження у справі за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» (копія). Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, 8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10 (копія). Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Харків, Павлівський Майдан, 8. Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, щодо ТОВ «Охоронна фірма Сапсан». Витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Харків, Павлівський майдан, 10 та м.Харків, Павлівський Майдан, 8. Повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «Європа-Факторинг» на адресу ТОВ «Аверс Плюс2» по кредиту ТОВ «Марічка» від 29.07.2016. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Ухвала Господарського суду Х/о про порушення провадження у справі від 08.09.2016 за позовом ФОП ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 до ТОВ «Аверс Плюс2». Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків, Павлівський Майдан, 8. Ухвала Господарського суду Х/о про порушення провадження у справі за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2». Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, 8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10 (копія) за ТОВ «Марічка».
документи в підшивці №6 на 114 аркушах, в якій містяться: структура фінансової служби ГК «Евіва». Від 12.03.2015. Структура фінансової служби ГК «Евіва». Від 21.06.2016. Копія наказу № 303 від 24.02.1999. Форма 3 Акт робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об`єкта для пред`явлення державній приймальній комісії від 09.12.1998. Копія довідки від 20.07.1998 про переобладнання крамниці в будівлі на пл. Р. Люксембург, 10. Договір № 93/98 від 07.12.1998. Протокол по договору № 93/98 від 07.12.1998. Наказ № 3 від 09.12.1998. Припис про адміністративне правопорушення від 05.03.1999. Лист № 62 від 04.09.1998 директору ТОВ «Марічка». Схема магазина «Марічка». Припис від 31.08.1998 від ГАСК до АТ «Евіва». Копія акту санітарного обстеження від 14.12.1998. Форма дозволу на виконання будівельних робіт № 130 від 08.12.1998. Форма дозволу на виконання будівельних робіт № 130 від 08.12.1998. Копія довідки на переобладнання крамниці в будівлі на пл. Р. Люксембург, 10. Лист № 1172 від 12.10.1998 директору ТОВ «Марічка». Лист № 1173 від 12.10.1998 директору ТОВ «Марічка». Заключення від 22.06.1998. Копія архітектурно-художнього завдання № 1452-А. Архітектурно-планувальне завдання. замовлення № 1-1446. Акт проміжного приймання відповідальних конструкцій № 21. Акт № 27 від 28.10.1998. Акт № 12 від 28.10.1998. Акт № 13 від 28.10.1998. Акт № 14 від 28.10.1998. Акт № 15 від 28.10.1998. Акт № 16 від 28.10.1998. Акт № 17 від 28.10.1998. Акт № 18 від 28.10.1998. Акт № 19 від 28.10.1998. Акт № 20 від 28.10.1998. Акт № 10 від 28.10.1998. Акт № 11 від 28.10.1998. Акт № 1 від 28.10.1998. Акт № 2 від 28.10.1998. Акт № 3 від 28.10.1998. Акт № 4 від 28.10.1998. Акт № 5 від 28.10.1998. Акт № 6 від 28.10.1998. Акт № 7 від 28.10.1998. Акт № 8 від 28.10.1998. Акт № 9 від 28.10.1998. Виконане креслення АТ «Евіва» від 04.12.1998. Лист директору ТОВ «Марічка» від 23.07.1998 № 23/4. Лист від Харківобленерго директору ТОВ Марічка від 23.11.1998 № 10-04/1359. Копія архітектурно-художнього завдання № 1452-А від 01.10.1998. Копія довідки переобладнання крамниці в будівлі на пл. Р. Люксембург 10 від 20.07.1998. Копія експертного висновку № 12/356 від 04.08.1998. Висновок від 22.06.1998. Копія листа від 11.08.1998 № 94. Лист про технічні умови на переключення систем опалення від 26.08.98. Копія листа від 13.10.1998 від 03/258. Копія листа від 13.10.1998 № 03/258. Копія листа № 63 від 09.10.98. Паспорт до кондиціонера mcan 51. Виписка із сертифікатів заводів-постачальників. Копія сертифіката відповідності № 086587. Копія гігієнічного висновку № 03-06/182 від 10.06.1998. Висновок № 9-8623 від 10.06.1998. Копія акт контролю МА39-М1505/94. Копія висновку №48. Гігієнічний висновок № 5.05.07.-11/130. Копія сертифікату відповідності № 002580. Гігієнічний висновок № 5.04.03./1468. Протокол № 58/1ц-97 від 17.05.1997. Договір № 1441 від 16.12.1998. Перелік організацій. Акт приймання системи внутрішньої каналізації від 21.12.1998. Акт гідравлічного випробування від 05.10.1998. Акт приймання системи внутрішньої гарячого водогону від 21.1.1998. Акт гідравлічного випробування від 14.10.1998. Акт приймання системи опалення від 19.10.1998. Акт гідравлічного випробування від 12.10.1998. Лист директору Райфайзен банк Аваль від власника ГК «Евіва» від 02.08.2011. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004. Чистий лист;
документи у підшивці документів №7 на 174-х аркушах, в якій містяться: відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 45961576. Відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 45960728. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 28269425. Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 28269949. Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 22099237. Копія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 24915235. Опис документів ТОВ «Марічка». Ухвала господарського суду Харківської області №922/5048/15 від 30.10.2015р. Опис. Ухвала про порушення провадження у справі господарського суду Харківської області справа № 922/5048/15 від 04.09.2015 р. Клопотання № 1609/01 від 16.09.2015. Ухвала господарського суду Харківської області №922/5048/15 від 21.09.2015р. Клопотання від 02.10.2015. Ухвала господарського суду Харківської області № 922/5048/15 від 05.10.2015 р. Позовна заява від 28.08.2015 р. Копія договору №02-06К-15 на кредитну лінію в іноземній валюті від 30.01.2004. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 30.01.2004. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 09.11.2004. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 13.07.2005. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 26.01.2006. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 15.09.2006. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 29.01.2007. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 27.04.2007. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 18.05.2007. Додаткова угода до договору № 02-06К-15 від 18.09.2007. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 на кредитну лінію в іноземній валюті від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 15.11.2007. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 на кредитну лінію в іноземній валюті від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 30.01.2004. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 на кредитну лінію в іноземній валюті від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 07.05.2008. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 на кредитну лінію в іноземній валюті від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 08.04.2008. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 на кредитну лінію в іноземній валюті від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 07.11.2008. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 06.04.2009. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 15.04.2009. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 30.04.2009. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 03.07.2009. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 27.11.2009. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 23.12.2009. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 07.06.2010. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 23.12.2010. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 17.06.2011. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 11.10.2011. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 05.12.2011. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 16.12.2011. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 18.06.2012. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 13.12.2012. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 17.06.2013. Копія додаткової угоди до договору № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк АКБ «Меркурій» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 27.02.2013. Завірена копія довіреності ПАТ «КБ «Стандарт» від 28.07.2015. Копія договору про зміни № 1 до договору 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 19.03.2014. Копія договору про зміни № 2 до договору 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 23.05.2014. Копія договору про зміни № 1 до договору 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 19.03.2014. Копія договору про зміни № 2 до договору 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 23.05.2014. Завірена копія договору про зміни № 1 до договору 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 19.03.2014. Завірена копія договору про зміни № 2 до договору 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004 між Банк ПАТ «Банк Золоті Ворота» та Позичальник ТОВ «Марічка» від 23.05.2014. Копія договору відступлення права вимоги за договором № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2014 між Первісний кредитор - ПАТ Банк «Меркурій» та ПАТ «Банк «Золоті Ворота» від 18.02.2014. Завірена копія договору відступлення права вимоги за договором № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2014 між Первісний кредитор - ПАТ Банк «Меркурій» та ПАТ «Банк «Золоті Ворота» від 18.02.2014. Завірена копія договору № 2 про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ «Банк «золоті Ворота» між Неплатоспроможний банк - ПАТ «Банк «Золоті Ворота» та Приймаючий банк - ПАТ «Комерційний Банк «Стандарт» від 28.11.2014. Завірена роздруківка таблиці реєстру договорів про здійснення активних операцій та договорів забезпечення до договору № 2 про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ «Банк «Золоті Ворота» від 28.11.2014. Завірена копія договору № 2 про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ «Банк «золоті Ворота» між Неплатоспроможний банк - ПАТ «Банк «Золоті Ворота» та Приймаючий банк - ПАТ «Комерційний Банк «Стандарт» від 28.11.2014. Завірена роздруківка таблиці реєстру договорів про здійснення активних операцій та договорів забезпечення до договору № 2 про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку ПАТ «Банк «Золоті Ворота» від 28.11.2014. Завірена копія договору відступлення права вимоги за договором № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2014 між Первісний кредитор - ПАТ Банк «Меркурій» та ПАТ «Банк «Золоті Ворота» від 18.02.2014. Копія угоди-доручення № 09/12-15 про співпрацю з організації продажу активів між Замовник/Довіритель ПАТ «Комерційний Банк «Стандарт» та Виконавець/повірений ТОВ «УКГ Моніторинг» від 09.12.2015. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень ПП «Ірина» від 18.12.2014. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.12.2014. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ТОВ «Марічка» та ПП «Ірина» від 29.10.2014. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.10.2014. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ТОВ «Марічка» та ПП «Ірина» від 29.10.2014. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29.10.2014. Копія листа ПАТ «КБ «Стандарт» вих. БТ 05/12-491 від 05.12.2014. Копія протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Марічка» від 24.10.2014. Копія платіжного доручення № 606 Платник ТОВ «Марічка» та Отримувач ТОВ «ІВ Роше Україна» від 31.10.2014. Копія платіжного доручення № 608 Платник ТОВ «Марічка» та Отримувач ТОВ «ІВ Роше Україна» від 03.11.2014. Копія платіжного доручення № 609 Платник ТОВ «Марічка» та Отримувач ТОВ «ІВ Роше Україна» від 04.11.2014. Копія платіжного доручення № 3 Платник ПП «Ірина» та Отримувач ТОВ «Марічка» від 04.11.2014. Копія платіжного доручення № 2 Платник ПП «Ірина» та Отримувач ТОВ «Марічка» від 03.11.2014. Копія платіжного доручення № 1 Платник ПП «Ірина» та Отримувач ТОВ «Марічка» від 31.10.2014. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед» від 18.12.2014. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10.12.2014. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед» від 18.12.2014. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 18.12.2014. Опис вкладення до цінного листа ТОВ «Марічка». Рахунок заборгованості ТОВ «Марічка» за договором № 02-06К-15 про надання мультивалютної кредитної лінії від 30.01.2004. Копія ухвали ГСХО від 10.11.2015 по справі № 922/5143/15. Копія ухвали ГСХО від 16.11.2015 по справі № 922/5048/15. Копія статуту ТОВ «Марічка» від 24.06.2011. Договір зберігання між ТОВ «Марічка» та ФО-П ОСОБА_68 від 09.01.2014. Договір зберігання між ТОВ «Марічка» та ФО-П ОСОБА_69 від 08.04.2014. Копія повістки про виклик на ім`я ОСОБА_20 від 02.09.2015;
підшивку документів №8 на 97-ми аркушах, в якій містяться: дублікат договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій». Дублікат договору про внесення змін до іпотечного договору №16-03-37 від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій». Копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 з додатками. Копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 з додатками. Копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 з додатками. Копія договору оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 з додатками. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед». Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень від 29.10.2014 між ТОВ «Марічка» та ТОВ «Ірина». Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед». Копія дублікату договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій». Копія платіжного доручення №1 від 13.01.2015 розрахунки між ТОВ «Добромед» та ПП «Ірина». Копія платіжного доручення №2 від 14.01.2015 розрахунки між ТОВ «Добромед» та ПП «Ірина». Копія платіжного доручення №3 від 19.01.2015 розрахунки між ТОВ «Добромед» та ПП «Ірина». Копія платіжного доручення №4 від 20.01.2015 розрахунки між ТОВ «Добромед» та ПП «Ірина». Копія платіжного доручення №5 від 27.01.2015 розрахунки між ТОВ «Добромед» та ПП «Ірина». Копія платіжного доручення №6 від 28.01.2015 розрахунки між ТОВ «Добромед» та ПП «Ірина». Запит від імені ТОВ «Марічка» до 1-ї нотаріальної контори. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки. Опис документів ТОВ «Марічка». Ухвала про порушення провадження за позовом ПАТ «КБ «СТАНДАРТ» до ТОВ «Марічка» (копія). Ухвала Господарського суду Харківської області від 07.09.2015 по справі 922/5143/15 про порушення провадження у справі. Конверт. Клопотання директора ТОВ «Марічка» ОСОБА_14 до Господарського суду Харківської області про відкладення розгляду справи № 922/5143/15. Ухвала Господарського суду Харківської області від 01.10.2015 по справі № 922/5143/15 про перенесення розгляду справи. Конверт. Позовна заява до Господарського суду Харківської області позивач ПАТ «КБ «Стандарт», відповідач ТОВ «Марічка» про звернення стягнення на предмет іпотеки від 31.08.2015. Копія договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій». Копія дублікату договору іпотеки №16-03-37 від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій». Копія договору про внесення змін до іпотечного договору № 16-03-37 від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та ПАТ «Банк Золоті Ворота». Копія додаткового договору до договору № 16-03-37 від 30.01.2004 від 27.01.2005 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій». Копія договору про внесення змін до іпотечного договору № 16-03-37 від 30.01.2004, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 1-508 від 18.06.2012 року між ТОВ «Марічка» та ПАТ Банк «Меркурій». Копія додаткового договору до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 13.07.2005. Копія додаткового договору до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 14.10.2005. Копія додаткового договору до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 18.10.2005. Копія додаткового договору до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 30.012006. Копія додаткового договору до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 28.09.2006. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 27.04.2007. Копія договору про внесення змін у до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 18.05.2007. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 01.06.2007. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 03.08.2007. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 17.09.2007. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 21.09.2007. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 30.01.2008. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 08.04.2008. Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 06.04.2009. Копія договору про внесення змін до іпотечного договору № 16-03-37 від 30.01.2004, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 за реєстровим № 1-508 від 16.06.2011 року між ТОВ «Марічка» та ПАТ Банк «Меркурій». Копія договору про внесення змін до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 17.06.2011. Копія договору про внесення змін у до договору № 16-03-37 іпотеки від 30.01.2004 між ТОВ «Марічка» та АКБ «Меркурій» від 16.12.2011. Копія клопотання до Господарського суду Харківської області позивач ПТА «КБ «Стандарт» відповідач ТОВ «Марічка» про залишення позовну без розгляду від 28.10.2015. Копія довіреності ПТА «КБ «Стандарт» виданої на ім`я ОСОБА_70 від 28.07.2008. Рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів № 120 від 19.06.2015 про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Стандарт» та призначення уповноваженої особою Фонду на ліквідацію банку. Копія договору купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою м. Харків, Павлівський майдан, 10, від 18.12.2014 між ПП «Ірина» та ТОВ «Добромед», номер в реєстрі № 914. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 31208727 від 18.12.2014 по об`єкту за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, 10.
документи, прошиті та опечатані в одну підшивку №9 на 168 аркушах, в якій містяться: інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 67557440 від 07.09.2016 пошук за адресою: м.Харків, Павлівський Майдан,10 підстава запит ОСОБА_19 . Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, щодо ТОВ «Небозвід». Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 (копія) з додатками до нього та актами прийому передачі нежитлових будівель. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «Європа-Факторинг» на адресу ТОВ «Аверс Плюс2» по кредиту ТОВ «Марічка» від 29.07.2016. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Харків, Павлівський майдан, 8. Лист міністерства юстиції України на адресу ПАТ «Банк Золоті Ворота» за скаргою ТОВ «Аверс Плюс2» від 08.08.2016. Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» (копія). Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, 8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10 (копія). Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 про порушення провадження у справі за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» (копія). Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, 8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10 (копія). Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Харків, Павлівський Майдан, 8. Витяг з ЄДР юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, щодо ТОВ «Охоронна фірма Сапсан». Витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м.Харків, Павлівський майдан, 10 та м.Харків, Павлівський Майдан, 8. Повідомлення про відступлення права вимоги від ТОВ «Європа-Факторинг» на адресу ТОВ «Аверс Плюс2» по кредиту ТОВ «Марічка» від 29.07.2016. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_23 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_24 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_21 (копія) з додатками до нього. Договір оренди нежитлових приміщень від 18.12.2014 між ТОВ «Добромед» та ФОП ОСОБА_22 (копія) з додатками до нього. Ухвала Господарського суду Х/о про порушення провадження у справі від 08.09.2016 за позовом ФОП ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 до ТОВ «Аверс Плюс2». Витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Харків, Павлівський Майдан, 8. Ухвала Господарського суду Х/о про порушення провадження у справі за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2». Ухвала Господарського суду Х/о від 30.08.2016 за позовом ТОВ «Марічка» до ТОВ «Аверс Плюс2» про визнання права власності на об`єкти нерухомого майна, розташовані за адресами: м.Харків, Павлівський, 8 та м.Харків, Павлівський Майдан, 10 (копія) за ТОВ «Марічка».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1