1-кс/522/5251/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2016 року м. Одеса
ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за заявою громадянина ОСОБА_4 щодо невстановленої слідством особи яка за грошову винагороду вмовили його відкрити рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через який в подальшому здійснювали конвертацію безготівкових грошових коштів в готівку, без відома ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування встановлено що особа на імя « ОСОБА_5 » вмовила гр. ОСОБА_4 за грошову винагороду в сумі 500 грн. відкрити на своє ім`я банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), на що останній погодився, та в подальшому відкрив на своє імя картковий рахунок № НОМЕР_2 . Надалі гр. ОСОБА_4 дізнався що на його рахунок від невідомих йому контрагентів надходили грошові кошти , загалом на суму 2 380 300 грн., в більшості випадків рівномірними надходженнями по 119 000 грн. з позначкою «Зарахування заробітної плати», хоча гр. ОСОБА_4 ніколи ніде не працював. Вказані грошові кошти надалі без відома ОСОБА_4 знімались з його рахунку та переводились в готівку невстановленою особою через платіжну картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Master Card Debit» № НОМЕР_3 зареєстровану на імя ОСОБА_6 .
В подальшому було отримано тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку ОСОБА_4 , та встановлено що грошові кошти надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з позначкою «перерахування заробітної плати та інших виплат співробітнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно отриманої інформації з ДПІ у Приморському районі м. Одеси, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) фактично фінансово-господарську діяльність з моменту реєстрації по теперішній час не вело, платником податку на додану вартість не було, працевлаштованих працівників також не рахується. У вказаного підприємства відкрито розрахункові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 . Згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 23.09.2014 по 30.04.2015 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було зараховано 140546943,00 грн. та перераховано з нього 140547130,00 грн. Також було встановлено та допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 який надав показання що приблизне весною 2014 року за пропозицією раніше незнайомого чоловіка на ім`я « ОСОБА_8 » за грошову винагороду в 500 грн. зареєстрував на своє ім`я вказане підприємство без мети ведення реальної фінансово господарської діяльності. З моменту реєстрації ніякої участі в діяльності підприємства не приймав.
Надалі при отримання тимчасового доступу до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 встановлено що вищевказані грошові кошти перераховувались наступним підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).
У подальшому було встановлено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , який надав показання що приблизно влітку 2014 року, за пропозицією раніше незнайомого чоловіка на імя « ОСОБА_8 » за грошову винагороду в 500 грн. зареєстрував на своє імя вищевказане підприємство без мети здійснення реальної фінансово господарської діяльності, та з моменту реєстрації фактично ніякої участі в діяльності підприємства не приймав, ніяких документів та договорів з іншими підприємствами не підписував. При допиті громадянином ОСОБА_9 було видано виписку по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , та отримано тимчасовий доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_13 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( МФО НОМЕР_14 ) при вивченні отриманої інформації було встановлено що одним із контрагентів від якого надходили грошові кошти було ФГ « ОСОБА_10 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), з позначкою «сплата за товар згідно договору».
Враховуючи вищевикладене є підстави вважати що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФГ « ОСОБА_10 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) було здійснено фіктивні, безтоварні операції з метою обготівкування грошових коштів та ухилення від сплати податків та інших обов`язкових платежів.
Під час проведення досудового розслідування та встановлення істини по справі є необхідність у дослідженні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФГ « ОСОБА_10 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме: договори, додатки до них, специфікації до договорів, замовлення товарно-матеріальних цінностей ( робіт, послуг), накладні та податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні про перевезення проданих ( придбаних) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), акти приймання передачі виконаних робіт, наданих товарів ( послуг), довіреності на отримання товарів (робіт) послуг, рахунки-фактури на оплату за придбані товари (роботи) послуги, платіжні доручення про перерахування коштів в якості оплати за придбані товари (роботи) послуги.
Згідно інформації єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) є ОСОБА_12 , юридична адреса: Одеська область, Ананьївський район, село Долинське. Засновниками підприємства є ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
Посадові особи ФГ « ОСОБА_11 » володіють зазначеними вище документами, інформацією та мають можливість безповоротно її змінити або знищити, з метою ухилення від відповідальності. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів та інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, прокурор обґрунтовує наявність підстав, що вищевказані документи та інформацію можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації (факт ухилення від сплати податків та інших офіційних платежів), іншими способами довести неможливо.
Враховуючи вищевикладене, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а також неможливість отримання вказаної документації в інший спосіб.
Крім того, суд вважає за доцільним розглянути клопотання без участі представників ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), тому що існує реальна загроза знищення документів та зміни інформації щодо фінансово господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , або оперуповноваженому Управління захисту економіки ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_14 за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФГ « ОСОБА_10 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, а саме: договори, додатки до них, специфікації до договорів, замовлення товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладні та податкові накладні, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортні накладні про перевезення проданих ( придбаних) товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), акти приймання передачі виконаних робіт, наданих товарів ( послуг), довіреності на отримання товарів (робіт) послуг, рахунки-фактури на оплату за придбані товари (роботи) послуги, платіжні доручення про перерахування коштів в якості оплати за придбані товари (роботи) послуги, які зберігаються в ФГ « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташоване за адресою: Одеська область, Ананьївський район, село Долинське.
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
21.03.2016