УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, котрі перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, майор поліції ОСОБА_3 в своєму клопотанні просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), документів по кредитному договору № 9 від 20.03.2013 року та додаткових договорів, що стосуються ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 котрі перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Із матеріалів клопотання вбачається, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло звернення голови Спостережної ради ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Почесного консула Республіки Ісландія в Україні ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, а саме факт перереєстрації (відчуження) прав на нерухоме майно належне ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке перебувало під арештом.

Так встановлено, що рішенням Господарського суду Рівненської області від 30.03.2016 вирішено стягнути з приватного підприємства-фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) на користь Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) 803 274,83 дол. США заборгованості по поверненню кредиту, що в еквіваленті по курсу НБУ станом на 08.02.2016 становить 20 815 255,85 грн.

В процесі розгляду позову ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з останнього кредитної заборгованості, ухвалою Господарського суду Рівненської області від 18.02.2016 у справі № 918/88/16 вжито заходів забезпечення позову, а саме заборонено боржнику у будь-який спосіб відчужувати належне йому рухоме та нерухоме майно за будь-якими договорами та іншими правочинами, в тому числі за будь-якими договорами та іншими правочинами, які в подальшому можуть призвести до обтяження та/або відчуження його майна та/або його майнових прав. На виконання Ухвали, постановою від 25.02.2016 старшим державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження ВП № 50312062. В цьому ж виконавчому провадженні постановою державного виконавця від 25.02.2016 накладено арешт на все рухоме та нерухоме майно, що належить ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заборонено здійснювати відчуження будь-якого належного майна. Всупереч наявності вищевказаних заборон та арештів державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сарненської районної ради ОСОБА_6 та державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рівненської обласної ради ОСОБА_7 було прийнято 74 рішення про реєстрацію права власності на нерухоме майно, що належало ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за пов`язаною із ним особою ОСОБА_8 , яка водночас являється одним із кінцевих бенефіціарних власників ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, в діях службових осіб ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Сарненської районної ради, та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Рівненської обласної ради, вбачаються ознаки вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України, тобто незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт та підлягає конфіскації за рішенням суду, що набрало законної сили.

Дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження № 0000244 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 388 КК України та заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно з положеннями статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, згідно частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, згідно частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, у відповідності з чинним законодавством, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

Керуючись статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», статтями 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), оригіналів документів по кредитному договору № 9 від 20.03.2013 року та додаткових договорів, що стосуються ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридична адреса: АДРЕСА_2 котрі перебувають у володінні юридичної особи ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

всієї кредитної справи по кредитному договору № 9 від 20.03.2013 року із додатками;

звіт про обстеження заставного майна;

акти огляду заставного майна;

акти оцінки заставного майна;

протоколи рішень відділів (управлінь) банку стосовно прийняття рішення на укладання кредитних договорів;

висновок Управління кредитних ризиків та моніторингу щодо здійснення кредитної операції;

юридичний висновок по результатах вивчення клієнта;

висновок служби безпеки банку по результатах вивчення клієнта;

рішення кредитного комітету Банку щодо дозволу на видачу кредиту по кредитному договору ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

всі рішення суду із наказами по кредитному договору № 9 від 20.03.2013 року;

всі рішення ДВС по кредитному договору № 9 від 20.03.2013 року;

документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по позичковому рахунку, а також по всім відкритим рахункам ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

оригіналів документів всієї юридичної (банківської) справи ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

оригіналів документів всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) по всім відкритим рахункам ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

оригіналів документів платіжних доручень, грошових чеків, а також меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по всім відкритим рахункам ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

оригіналів документів про встановлення та обслуговування системи «Банк-Клієнт», протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

оригіналів документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , банківських операцій по всім відкритим рахункам ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) тощо;

оригіналів документів внутрішнього банківського фінансового моніторингу банківських операцій по всім відкритим рахункам ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

копій документів електронних платіжних документів по рахункам, отриманих від імені вищевказаного товариства по каналах системи «Банк-Клієнт» і підписаних електронним цифровим підписом службової особи;

оригіналів документів заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з відкритих рахунків ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

документів майнового найму банківського сейфу;

документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 операцій з цінними паперами;

документів (виписка) по рахунку цінних паперів відкритих для ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у друкованому вигляді з обов`язковою чіткою розшифровкою всіх найменувань операцій, з моменту відкриття по день проведення виїмки.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі відсутності будь-яких з вищевказаних документів, зобов`язати посадових осіб банківської установи: ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » письмово повідомити, про причини їх відсутності та ненадання даних документів відповідно до ухвали слідчого судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1