Справа № 464/6874/16-к
пр.№ 1-кс/464/1659/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
08 вересня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останньої про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и в :
старший слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000081 від 25.05.2016 року , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (оригіналів та копій), тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме які знаходяться в матеріалах справи №914/3604/15 про банкрутствоТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 25.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000081, щодо доведення до банкрутства ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст.219 КК України. Підставою для реєстрації кримінального провадження в ЄРДР слугувала скарга АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №18.5/1042 від 18.03.2016, в якій вказується, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2015 року діючи спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), при реальній можливості уникнути банкрутства, створили заборгованість перед вищевказаними підприємствами, вивели активи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в результаті таких дій ІНФОРМАЦІЯ_9 29.10.2015 порушено провадження про банкрутство.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2015 до Господарського суду Львівської області із заявою про порушення справи про банкрутство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », дана заява судом прийнята до розгляду та 29.10.2015 ухвалою Господарського суду львівської області порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також встановлено, що ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 29.10.2015 порушено провадження у справі №914/3604/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 12.11.2015 порушено провадження у справі №914/3812/15 про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Відповідно до листа №08-06/517/16 від 07.06.2016 ІНФОРМАЦІЯ_11 стало відомо, що матеріали справи №914/3604/15 про банкрутствоТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ст. 91 ГПК України, скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи те, що документи, які знаходяться в матеріалах справи №914/3604/15 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів таких документів та можливість вилучити їх копії чи фотокопії, просить клопотання задоволити.
У суді старший слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що подане старшим слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, нею доведено, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останньою у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів з а д о в о л и т и.
надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 або старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в матеріалах справи №914/3604/15 про банкрутство ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1