Справа № 592/3245/16-к
Провадження № 1-кс/592/1315/16

УХВАЛА
06 квітня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВП ГУ НП України в Сумській області ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів клопотання слідчого СВП ГУ НП України в Сумській області ОСОБА_3 про проведення позапланової виїзної ревізії, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №40006848 від 18.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 320, ч.1 ст. 309 КК України -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 18.12.2015 року надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 за фактом протиправних дій працівників аптеки розташованої за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, 24, в якій реалізуються без рецепту лікаря медичні препарати, які містять наркотичну речовину кодеїн.

Вказаний факт було внесено в ЄРДР № 0006848 від 18.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 320 КК України.

Під час проведення огляду місця події 18.12.2015 року у період часу з 14 год. 45 хв. по 15 год. 00 хв. ОСОБА_4 добровільно видав три блістери по 10 пігулок у кожному.

Згідно проведеної по кримінальному провадженню експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 127 від 12.01.2016 року є: в складі наданих на експертизу таблеток з блістера з надписом «КОДТЕРПІН-ІС» виявлені терпінгідрат та кодеїн. Препарати кодеїну віднесені до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю. Загальна маса кодеїну фосфату гемі гідрату (в перерахунку на кодеїну основу) в представлених на дослідження 30 таблетках становить 0,234 г.

Також 19.12.2015 року до чергової частини Сумського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в аптеці за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, буд. 24 реалізуються лікарські засоби в яких міститься наркотичні речовина «кодеїн» без пред`явлення рецепту.

Під час проведення огляду місця події 19.12.2015 року у період часу з 14 год. 30 хв. по 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 добровільно видав три блістери по 10 пігулок у кожному.

Згідно проведеної по кримінальному провадженню експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 126 від 12.01.2016 року є: в складі наданих на експертизу таблеток з блістера з надписом «КОДТЕРПІН-ІС» виявлені терпін та кодеїн. Препарати кодеїну віднесені до наркотичних засобів, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю. Загальна маса кодеїну фосфату гемі гідрату (в перерахунку на кодеїну основу) в представлених на дослідження 30 таблетках становить 0,237 г.

10.03.2016 року, за адресою: АДРЕСА_2 у гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 було вилучено 3 упаковки із трьома блістерами, в кожному з яких знаходилось по 10 таблеток загальною кількості 30 таблеток лікарського засобу «Паракод IC», що містить у своєму складі наркотичний засіб «Кодеїн фосфат».
У ході розслідування вищевказаного кримінального провадження стало відомо, що фізична особа-підприємець ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 проживає за адресою: АДРЕСА_4 та від 15.05.2012 року має ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами за місцем провадження діяльності, а саме аптеки № 1 «Славія», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Пролетарська, буд. 24.
Також встановлено, що ФОП ОСОБА_7 під виглядом здійснення законної господарської діяльності з реалізації лікарських засобів проводила незаконну господарську діяльність з реалізації наркотичних, (кодеїновмістних) лікарських засобів, які відпускались без рецепту з порушенням Наказу № 360 МОЗ, а здобуті таким чином від незаконного обігу наркотичних засобів грошові кошти використовувались з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, (кодеїновмістних) лікарських засобів та отримання прибутків від їх реалізації.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні позапланової невиїзної документальної перевірки ФОП « ОСОБА_8 » (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) із питань дотримання вимог податкового законодавства при відрахуванні та сплаті ЄСВ за період з 2012 по 2015 рік.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Перевіривши матеріали до клопотання вважаю його не обґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає виходячи з наступного.
Проведення позапланової документальної перевірки проводиться за наявності хоча б однієї з обставин перерахованих ст.. 78 ПК України, однак слідчий не довів наявність хоча б однієї із обставин вказаних в зазначеній статті.
Таким чином вважаю, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність проведення позапланової документальної перевірки зазначеної в клопотанні та те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.. 75, 78,82 ПК України, 2, 79, 91, 93, 94, 99, 532, 533 КПК України, -
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання СВП ГУ НП України в Сумській області ОСОБА_3 про проведення позапланової виїзної ревізії ФОП ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1 ) за період 2012-2015 роки з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати Єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, дотримання вимог податкового законодавства, відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1