Номер провадження:1-кс/521/2301/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.08.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого ФР ДПІ Малиновському районі ГУ ДФС 4 ВКР СУ ФР в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що у проваджені слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 19.02.2016, за фактом фіктивного підприємства, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності підприємств реального сектору економіки направленої на ухилення від сплати податків та зборів організували створення за грошову винагороду на підставах осіб ряд фіктивних підприємств у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

17 березня 2016 року справа №520/2574/16-к, Київським районним судом м. Одеси винесено вирок, яким ОСОБА_5 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачені ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у пособництві створення фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

06 червня 2016 року справа №520/2448/16-к Київським районним м. Одеси винесено вирок, яким ОСОБА_6 визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбачене ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, тобто у пособництві створення фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно вилучити копії документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстровано рішенням Одеським Міським Управлінням Юстиції 03.03.2014 №0029758.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінал провадженні, а також з метою проведення судово-почеркознавчої експерт встановлення істини в кримінальному провадженні, для забезпе швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, для вивчення всіх обставин кримінального правопорушення чи встановлення ознак відсутності.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на суттєве значення, зазначених документів, для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Також, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки представника юридичної особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Таким чином, при розгляді клопотання стороною кримінального провадження доведено, що вказані документи обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 , мають значення для встановлення істини по справі.

Враховуючи, що зазначені документи можуть бути речовим доказом, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 , з метою вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого відділу ФР ДПІ Малиновському районі в м. Одесі ГУ ДФС в 4 ВКР СУ ФР Одеській області погодженого із прокурором Одеської області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 , а саме: до копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Надати можливість вилучити слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 з приміщення ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме: копії документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 , зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), слідчому ІНФОРМАЦІЯ_10 лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 08.08.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 06.09.2016 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1