печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

28.07.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000732 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, які мають банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 :
- документів щодо відкриття (обслуговування, руху коштів) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » валютного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000732 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України та за фактами шахрайства, вчиненими в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. ОСОБА_6 , вчинив умисний тяжкий злочин - придбання, носіння та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, при наступних обставинах. Так, ОСОБА_6 , з невстановлених досудовим розслідуванням обставин, та у невстановлений час, без передбаченого законом дозволу, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб вибухові пристрої, які в подальшому носив, зберігав та використав з метою інсценування замаху на власне умисне вбивство.

Зокрема, 03.02.2016 ОСОБА_6 , з метою інсценування замаху на своє життя шляхом вибуху, переніс придбаний ним за невстановлених обставин вибуховий пристрій за місцем роботи, а саме в офіс АДРЕСА_2 . О 16 год. 45 хв. ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою інсценування замаху на своє життя за допомогою дистанційного пульту керування активув вибуховий пристрій, внаслідок чого за вказаною адресою стався вибух.

Згідно з попередніми висновками вибухотехніків вибух стався у наслідок дистанційного підриву переробленої гранати Ф-1 із запалом УЗРГ та був вчинений саме за допомогою дистанційного пульту, знайденого за місцем проживання ОСОБА_6 .

22.02.2016 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 163 КК України.

25.02.2016 у кримінальному провадженні підозрюваного ОСОБА_6 оголошено в міжнародний розшук.

Причетність ОСОБА_6 до вчинення злочину та обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженню доказами, а саме: показами свідка ОСОБА_7 , показами свідка ОСОБА_8 , показами свідка ОСОБА_9 , інформацією наданою Службою безпеки України, показами свідка ОСОБА_10 , проведеним обшуком за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 , перевіркою по підсистемі «Аркан».

Крім цього встановлено, що 05.02.2016, ОСОБА_6 покинув територію України та на даний час його місце знаходження невідоме.

Після зникнення ОСОБА_6 , до Печерського УП ГУ НП у місті Києві надійшли повідомлення про вчинення останнім шахрайських дій, спрямованих на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах. Відповідно означених заяв слідчим відділом Печерського управління поліції, розпочаті і осудові розслідування за фактом вчинення злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, на даний час існує достатньо підстав вважати, що ОСОБА_6 придбав, носив, зберігав та в подальшому використав, без передбаченого законом дозволу, вибуховий пристрій для інсценування замаху на власне життя, з метою приховування та уникнення відповідальності за інші вчиненні ним злочини, а саме заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами у особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. 108,160,162-164,166,309 КПК України, слідчий судця,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити часткою.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативному працівнику тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ., з можливістю виготовлення їх копій,а саме:
про рух коштів по указаним рахункам із зазн аченням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття рахунків по час проведення вилучення (на паперовому та електронному носії);

справ з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

матеріали кредитної справи підприємства, в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту товариству (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договори застави, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту;

платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по час проведення вилучення документів.

договорів, контрактів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по розрахунковим рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановления ухвали

слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судця, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірника

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36384/16-к.

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1