Справа № 626/1150/16-к
Провадження № 1-кс/626/193/2016
УХВАЛА
Іменем України
18.08.2016 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури в Харківській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000467 від 25.06.2016 року, -

ВСТАНОВИВ:
16.08.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати доступ до анкети громадянина, на якого оформлено банківський рахунок НОМЕР_1 ; документу про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської картки ( заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій з 10.05.2016 року по теперішній час та адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, фото-відеоматеріалів з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки за період від 10.05.2016 року по теперішній час з вищевказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 10.05.2016 року до 25.06.2016 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з єдиним злочинним умислом, направленим на заволодіння чужим майном, шляхом погроз про застосування насильства та вчинення інших протиправних дій щодо ОСОБА_7 неодноразово вимагали від останнього гроші, в ході чого незаконно заволоділи його грошима в сумі 25000 грн.

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством України 25.06.2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 189 КК України вимагання, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 надав свідчення про те, що приблизно півроку тому він почав займатись роздрібною реалізацією кондитерського маку фізичним особам мешканцям м. Красноград Харківської області. В зв`язку з цим ОСОБА_5 , який дізнався про даний факт, представляючись працівником СБУ з 10.05.2016 року почав вимагати від нього гроші, погрожуючи йому фізичною розправою та створенням різного роду проблем із правоохоронними органами. Так, 10.05.2016 року він передав ОСОБА_5 18500 грн. В подальшому 25.05.2016 року йому з номеру № НОМЕР_2 зателефонував інший чоловік, який представився працівником СБУ із м. Харкова. З його слів він розумів, що це чоловік, який діє спільно із ОСОБА_5 . Голос цього чоловіку йому був знайомим, але відразу ж він не розумів, хто саме це є. Даний чоловік повідомив, що він ще повинен відправити йому гроші та сказав йому, щоб він їх переказав на банківський рахунок, який він укаже в СМС. Після цього він прислав йому СМС з наступним банківським рахунком: НОМЕР_1 . Саме на цей номер він повинен був переказати гроші. Коли він пішов до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за допомогою терміналу почав відправляти 1500 грн., то відбувся якийсь збій і гроші не надійшли на вказаний банківський рахунок. Він про це повідомив чоловіку, який від нього вимагав гроші та той сказав йому, щоб він знайшов ще гроші. Він йому повідомив, що більше грошей не має та нічого більше відправити не зможе. На це вказаний чоловік почав йому погрожувати різного роду проблемами. В подальшому 19.06.2016 року, приблизно о 15.00 год. коли він знаходився вдома разом із дружиною, товаришем ОСОБА_8 та його дівчиною ОСОБА_9 відпочивали, то до будинку, в якому він проживає під`їхав автомобіль чорного кольору з кузовом седан марки «Mitsubichi Lancer», держ. номер НОМЕР_3 на червоному фоні. З цього автомобіля вийшли три чоловіки. Один з них був ОСОБА_10 начебто працівник СБУ, з яким він зустрічався першого разу. Також з ним був колишній працівник Красноградського ВП ОСОБА_6 , з яким він раніше декілька разів зустрічався. З ним був також і третій чоловік раніше йому невідомий. Вказані чоловіки в наказному тоні сказали йому, щоб він сів до автомобіля. Він відмовився сісти до їх автомобіля та вони його до нього затягнули силою, а саме до заднього сидіння. Коли він опинився в автомобілі, то зазначені чоловіки також до нього сіли та почали швидко їхати по дорозі «Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта» на виїзд із м. Красноград в напрямку м. Харкова. Коли він був в даному автомобілі, то дані чоловіки нього кричали, ображали нецензурною лексикою та взагалі на нього тиснули психічно. ОСОБА_6 , який їхав за кермом, кричав ОСОБА_5 , щоб той прострелив йому ногу. У ОСОБА_5 він дійсно бачив в кобурі на правому боці пістолет. Вони йому словесно погрожували, казали що вб`ють його або покалічать. Врешті, коли вони вже доїхали до с. Просяного та він запитав їх, чого вони від нього хочуть, то вони сказали, що він повинен дати їм ще грошей. Він сказав їм, що в нього немає грошей, на що відразу пішли подальші погрози. Все ж таки вони його зламали, після чого він погодився віддати їм 5000 грн. і вони розвернули автомобіль і поїхали до нього додому. Там вже вищевказаних його товаришів не було, а лише його дружина. Він назбирав шляхом позичання 5000 грн. купюрами від 50 грн. до 200 грн. Коли він віддав вказаним чоловікам гроші, то ОСОБА_10 дав йому свій номер телефону та сказав, що якщо в нього будуть якісь проблеми то він може набрати на наступний номер телефону № НОМЕР_4 . В подальшому 23.06.2016 року йому у вечірній час зателефонував ОСОБА_10 та сказав, що він повинен їм ще заплатити 5000 грн. і що в нього термін до 25.06.2016 року. 25.06.2016 року він знову зателефонував йому та сказав, що чекає біля АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в с. Піщанка Красноградського району. Він сказав, що поїде до них, а сам попередньо повідомив про факт вимагання в нього грошей до поліції. В подальшому він направився до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а за подальшою вказівкою ОСОБА_11 до повороту, що веде від 101 км автошляху « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Коли він приїхав туди, то там його на вищевказаному автомобілі вже чекали ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Відразу ж туди приїхали і працівники поліції, які розпочали перевірку його повідомлення.

Слідчий вказує, так як наявні достатні дані, що стосовно ОСОБА_7 було вчинено злочин, передбачений ч. 2 ст. 189 КК України, то виникла необхідність отримання вищевказаних банківських документів. Документи, які б містили інформацію, що має значення для даного кримінального провадження необхідно отримати в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого та думку прокурора, які підтримали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зважаючи на викладене клопотання було розглянуте без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 погодженого з прокуророром Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до: анкети громадянина, на якого оформлено банківський рахунок НОМЕР_1 ; документу про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської картки ( заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установи), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій з 10.05.2016 року по теперішній час та адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, фото-відеоматеріалів з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки за період від 10.05.2016 року по теперішній час з вищевказаного банківського рахунку, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1