Справа № 464/2157/14-к
пр.№ 1-кс/464/589/14
У Х В А Л А

28.02.2014 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000288 від 09.08.2013 року, за попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст.212, ч.1 ст. 205 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст. 205 КК України, а саме: юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 р.по 01.01.2014р., в паперовому та електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2012 р. по 01.01.2014 р. грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 01.01.2012 р. по 01.01.2014р.; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 р. по 01.01.2014 р.; угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період 01.01.2012 р. по 01.04.2013р.; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) за період 01.01.2012 р. по 01.01.2014р.; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період 01.01.2012 р. по 01.01.2014р.; договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) за період 01.01.2012 р. по 01.01.2014р., з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , юридична особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що досудовим слідством встановлено, що невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) ухилилися від сплати податків у особливо великих розмірах та невстановлені особи вчинили фіктивне підприємництво ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в січні-квітні 2013 року здійснювали реалізацію імпортованих товарно-матеріальних цінностей на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Згідно проведеного аналізу реєстраційних даних та податкової звітності вищевказаних підприємств-покупців встановлено, що в них відсутні будь-які засоби необхідні для досягнення відповідних показників господарської діяльності, а саме відсутні складські та виробничі потужності, штат працівників, тощо. Засновником та посадовою особою, як правило являється одна особа, за адресами зазначеними в реєстраційних документах вказані підприємства діяльності не здійснюють. Усі операції продажу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не спричиняють реального настання правових наслідків, а отже є безтоварними по ланцюгу до «вигодонабувача», тому кошти перераховані вищевказаними СГД на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в розмірі 3 168 770,3 грн. являються безповоротною фінансовою допомогою. В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що за юридичними та фактичними адресами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) не знаходяться. Крім того, допитаний як свідок директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_3 , вказав, що жодного відношення до діяльності товариства він не має, а за винагороду невстановлених слідством осіб погодився підписати деякі реєстраційні документи товариств. Крім того, досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для проведення псевдо господарської діяльності з контрагентами-вигодонабувачами використовувало рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) які відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . З метою встановлення обставин та повноти проведених взаєморозрахунків між вищевказаними СПД, просить клопотання задоволити.
Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю, а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, ст.163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів: юридичної справи про відкриття рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980), які належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 р.по 01.01.2014р., в паперовому та електронному вигляді; інформацію про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )за період з 01.01.2012 р. по 01.01.2014 р. грошових чеків на отримання готівки з рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період 01.01.2012 р. по 01.01.2014р.; перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2012 р. по 01.01.2014 р.; угод та інших документів, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період 01.01.2012 р. по 01.04.2013р.; кредитних договорів та документів, які складалися під час виконання кредитних угод, укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) за період 01.01.2012 р. по 01.01.2014р.; зовнішньоекономічних контрактів та документів, які складали під час їх виконання та оплати ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 980) за період 01.01.2012 р. по 01.01.2014р.; договорів комісії купівлі-продажу цінних паперів (векселів), які укладались ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ) за період 01.01.2012 р. по 01.01.2014р., з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві (МФО НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , юридична особа ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1