29.08.2016
Справа №642/4925/16-к
Провадження №1кс/642/1437/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2016 р. Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в приміщенні Ленінського районного суду м. Харкова клопотання директора товариства з обмеженою відповідальностю «ВКФ «Агрорай» ОСОБА_3 про скасування арешту майна повністю, -

ВСТАНОВИВ:
У серпні 2016 р. старший слідчий з ОВС 7 ВКР СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна та зобов`язання вчинити певні дії, погодженим з прокурором.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що група осіб, в період 2014-2016 років за попередньою змовою, з метою прикриття незаконної діяльності, без мети ведення законної фінансово-господарської діяльності підприємств, повторно здійснили реєстрацію фіктивних підприємств ТОВ «Аверій» (40145054), ТОВ «Касіан» (40143125), ТОВ «Вайлон» (40162499), ТОВ «Фірма «Мілорта» (40125860), ТОВ «Анталь Груп» (40150394), ТОВ «Дінос» (40259163), ТОВ «Іріда Груп» (40259006), ТОВ «Докар ЛТД» (40162347), ТОВ «Сівілла» (40150546), ТОВ «Ореун» (40096547), ТОВ «Локвудс» (40096793), ТОВ «Фірма «Геленіум» (39879879), ТОВ «Компанія «Аквілер» (39880051), ТОВ «БК «Стар» (39658258), ТОВ «Брама ВК» (35203810), ТОВ «Компанія «Міранта» (39700770), ТОВ «Універсалпром ЛТД» (39569303), ТОВ «Тенер Союз» (39619549), ТОВ «Трейдпромінвест», ТОВ "ЯРОН ГРУП" (40469678), ТОВ «Інверсія» (), ТОВ "ДОРАН" (40467031), ТОВ "АДАМАН" (40469531), ТОВ «Спецагроальянс» (), ТОВ "СКАЙ ДП" (40466813), а також за допомогою транзитних суб`єктів господарювання: ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), ПП «Промлогистика» (), з метою проведення безтоварних операцій для подальшої мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.
Крім того, в ході проведення досудового розслідування отриманні Узагальнені матеріалами № 0207/2016/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких встановлено, що група осіб, у період 2014-2016 років, діючи за попередньою змовою, вчинили фінансові операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння фіктивного підприємництва передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, за яке Кримінальним кодексом України передбачено основне покарання у вигляді штрафу понад три тисячі неоподаткованих мінімумом доходів громадян, яке в свою чергу передувало легалізації (відмиванню) доходів, спрямованих на маскування чи приховування незаконного походження коштів, а саме здійснювали зняття готівкових коштів з поточних банківських рахунків, за нібито придбані товари (надані послуги) в результаті чого легалізували кошти в особливо великому розмірі в сумі 342, 07 млн.
Також встановлено, що ТОВ «Агрорай» (39751343) для здійснення фінансово-господарської діяльності в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) було відкрито рахунки №№ НОМЕР_4 (валюта польський злота), НОМЕР_4 (валюта євро), НОМЕР_4 (валюта українська гривня) та НОМЕР_4 (валюта долар США), по яким перераховувались кошти та з якого знімаються готівкові кошти, про що свідчить витяг з АІС «Податковий блок» обласного рівня.
Клопотання слідчим суддею з посиланням на ч.2 ст. 172 КПК України розглянуто без повідомлення власника майна ТОВ «Агрорай» (39751343).
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11 серпня 2016 р. клопотання слідчого було задоволено повністю.
В ухвалі слідчого судді необхідність арешту коштів та зообов`язання вчинити певні дії обґрунтована тим, що як вбачається з наданих суду матеріалів кримінального провадження, згідно допитів причетних осіб «конвертаційного центру», які вказують на рахунки вищезазначеного підприємства, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження та з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, необхідно накласти арешт на рахунки ТОВ «Агрорай» (39751343), відкриті в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) №№ НОМЕР_4 (валюта польський злота), 8471 (валюта євро), НОМЕР_4 (валюта українська гривня) та НОМЕР_4 (валюта доллар США), а також зобов`язати представників даної банківської установи направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС виписки (довідки) із зазначенням даних про надходження грошових коштів на зазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу зміни даних, що може мати значення для з`ясування обставин кримінального провадження № 0000162.
25 серпня 2016 р. до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання директора ТОВ «ВКФ «Агрорай» ОСОБА_3 з проханням скасувати повністю арешт грошових коштів у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «ВКФ «Агрорай» і відкриті в АТ «ОТП Банк (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул.. Жилянська, 43) №№ НОМЕР_4 ( валюта польський злота), 8471 (валюта євро), 871 (валюта - українська гривня) та 8471 (валюта долар США), накладений ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 11.08.2016 р. Скасувати повністю арешт грошових коштів у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «ВКФ «Агрорай» (39751343) відкритому в АТ «Райффайзен Банк Авль» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова,9) № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) та НОМЕР_6 (валюта долар США), накладений ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 11.08.2016 р.. Скасувати зобов`язання службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС, розташованого за адресою: 49600, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 57, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ТОВ «ВКФ «Агрорай» (39751343) в АТ «ОТП Банк (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська,43) даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу змін даних.

В обґрунтування заявленого клопотання зазначено наступне.

ТОВ «ВК «Агрорай» не здійснювало зняття готівкових коштів з рахунків, що підтверджується довідкою наданою АТ «ОТП Банк» від 19.08.2016 р.. Будь-яких господарських взаємовідношень між ТОВ «ВКФ «Агрорай» та зазначеними у клопотанні слідчого суб`єктами господарювання не здійснювалось. Основними замовниками продукції, яку виготовляє ТОВ «ВК «Агрорай» є загальновідомі на українському ринку, зокрема, ТОВ «Комплекс «Агромарс», більш відоме під торговою маркою «Гаврілівські курчата», ТОВ «ТД «Щедро».

ТОВ «ВКФ «Агрорай», керуючись положеннями статей 6,42, 44 Господарського кодексу України, самостійно укладає договори з постачальниками сировини для виготовлення продукції, а також із замовником своєї продукції на підставі господарських договорів поставки. При цьому, ТОВ «КВФ «Агрорай» сплачує податки самостійно, кошти, які ними отримані, не були предметом кримінального правопорушення, у тому числі не були пов`язані з їх незаконним обігом. Їх товариство є перспективним виробниничим підприємством малого бізнесу реального сектору економіки із переробки сої. Вони забезпечують роботою населення селищ Дніпропетровщини, мали на меті укласти зовнішньоекономічний контракт із польською компанією. Про стабільний ріст виробництва їхнього підприємства свідчить, те що у 2015 р. вони перерахували податків та обов`язкових платежів до бюджетів всіх рівнів у сумі 132020,26 гр., за 7 місяців 2016 р. 504633,14 гр..

Але неправомірні та незаконні дії ст. слідчого ОСОБА_4 щодо арешту грошових коштів ТОВ «ВК «Агрорай» довели підприємство до банкрутства.

У зв`язку із нездійсненням у строк до 17.08.2016 р. оплати по договорам оренди приміщення та обладнання, Орендодавці розірвали з ними вказані договори.

На сьогоднішній день підприємство не працює та зупинило виготовлення продукції, хоча мало намір і в подальшому здійснювати господарську діяльність відповідно до укладених договорів з ТОВ «Комплекс «Агромарс», ТОВ «ТД «Щедро», сплачувати податки та забезпечувати робочими місцями населення.

Крім того, арешт рахунків ставить під загрозу своєчасне виконання ними взятих господарських зобов`язань, зокрема, до 19.08.2016 р. вони зобов`язані сплатити автотранспортні послуги у розмірі 93841 гр., за поставку сировини та готової продукції.

Головне, до 30.08.2016 р. у ТОВ «ВКФ «Агрорай» виникає обов`язок перерахувати податки та обов`язкові платежі у розмірі 75815,13 гр..

За порушення виконання господарських зобов`язань, а також за несплату податків та зборів у розмірі встановлених законодавством настають для їх підприємства негативні наслідки у вигляді нарахування контролюючими органами штрафних санкцій.

Крім того, у зв`язку з арештом підприємство не здійснило виплату працівникам заробітної плати за серпень 2016 р. (аванс).

Отже, арешт, накладений на грошові кошти на рахунках ТОВ «ВКФ «Агрорай» за ухвалою суду від 11.08.2016 р. фактично зупинив роботу підприємства, створив нездоланні перешкоди у веденні господарської діяльності, залишив працівників підприємства без заробітної плати, перешкоджає своєчасному перерахуванню грошових коштів по оплаті податків, зборів (Обов`язкових платежів) в бюджет, державні цільові фонди.

Надані суду належні та допустимі докази вказують на належність ТОВ до реального сектору економіки, свідчать про своєчасну сплату товариством податків та обов`язкових платежів, відсутність господарських відносин з жодною юридичною чи фізичною особою, які наведені в ухвалі про накладання арешту, та на безпідставність доводів сторони обвинувачення про злочинний характер походження грошових коштів на рахунках.

За весь час кримінального провадження ст. слідчим або прокурором не допитано жодної посадової особи ТОВ «ВКФ «Агрорай» з приводу грошових коштів, які перебувають на арештованих рахунках, не витребувано жодних первинних документів щодо фінансово-господарської діяльності, взагалі не проведено жодної слідчої дії, спрямованої на встановлення характеру походження коштів, що знаходилися на дату арешту на рахунках Товариства, та надійшли на них згодом.

Відносно посадових осіб ТОВ «ВКФ «Агрорай» не відкрито кримінального провадження, не оголошено про підозру.

Директор Товариства вважає, що відсутні правові підстави для застосування найбільш обтяжливого способу арешту майна ТОВ «ВКФ «Агрорай», який призвів до зупинення підприємницької діяльності, а також суттєво позначився на інтересах інших підприємств, з якими склалися фінансово-господарські відносини, а тому клопотання про скасування арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Сторони провадження, будучи належним чином повідомлені, у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час і місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Приймаючи до уваги, що сторони провадження, будучи належним чином повідомлені, у судове засідання не з`явилися, тому суд, у відповідності до ч.2 ст.174 КПК України вирішив розглянути клопотання за відсутності сторін.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Судом встановлено, що представник ТОВ «ВКФ «Агрорай» у судовому засіданні під час накладання арешту на рахунки та заборони стосовно підприємства не був присутній.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2,3 ст.170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового провадження за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значну нижчу ринкової вартості, або знали, чи повинні були знати, що мета передачі отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатніх доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підстав вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчинення злочину. Ареш майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу,що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому передбачається застосування конфіскації, до підозрюваного, обвинуваченої особи, заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 11 серпня 2016 р. необхідність накладання арешту визначена тим, що санкція ч.3 ст.209 КПК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом, та конфіскацію майна.

Тому з метою забезпечення можливої конфіскації або цивільного позову ухвалою слідчого судді накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Агрорай» відкриті в АТ «ОТП Банк» із зобов`язанням службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ТОВ «Агрора» в ПАТ «УніверсалБанк» даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати і часу даних.

Із наданих матеріалів вбачається, що судом арешт та інші обмеження стосовно ТОВ «ВКФ «Агрорай» накладені необґрунтовано, оскільки:

- підозра співробітникам ТОВ «ВКФ «Агрорай» у вчиненні злочину за ч.3 ст. 209 КК України, де передбачена конфіскація майна, не пред`являлась;

- цивільний позов у справі не заявлений;

- відомості стосовно ТОВ «Агрорай» до ЄРДР за ч.3 ст.209 КК України, де передбачена конфіскація, не вносилися;

- стосовно ТОВ «Агрорай» до ЄРДР внесені відомості за ч.2 ст.205 КК України ( фіктивне підприємство), однак ця правова норма не передбачає конфіскації майна.

На підставі викладеного суд вважає, що арешт грошових коштів і зобов`язання стосовно ТОВ «ВКФ «Агрорай» накладено необгрунтовано та постановляє ухвалу про їх скасуванн.

Керуючись ч.1 ст.174 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ВКФ «Агрорай» задовольнити.

Скасувати повністю арешт грошових коштів у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «ВКФ «Агрорай» і відкриті в АТ «ОТП Банк (МФО 300528, адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43) №№ НОМЕР_4 ( валюта польський злота), 8471 (валюта євро), 871 (валюта - українська гривня) та 8471 (валюта долар США), накладений ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 11.08.2016 р.

Скасувати повністю арешт грошових коштів у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ «ВКФ «Агрорай» (39751343) відкритому в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805, адреса: м. Київ, вул. Лєскова,9) № НОМЕР_5 (валюта українська гривня) та НОМЕР_6 (валюта долар США), накладений ухвалою Ленінського районного суду м. Харкова від 11.08.2016 р..

Скасувати зобов`язання службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до 3-го ВКР СУ ФР ОВПП ДФС, розташованого за адресою: 49600, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 57, виписки (довідки) із зазначенням на рахунках ТОВ «ВКФ «Агрорай» (39751343) в АТ «ОТП Банк (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська,43) даних про надходження грошових коштів на вищезазначені рахунки із вказівкою суми, дати й часу змін даних.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1