233 № 233/552/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2014 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора

Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3

представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -- розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002907 від 31 жовтня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0002907 від 31 жовтня 2013 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ :
31 жовтня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про те, що 30 жовтня 2013 року приблизно о 16-30 год. невстановлена особа зловживаючи довірою і ввівши в оману ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останього у сумі 2150 грн., які ОСОБА_5 перерахував на рахунок, що по мобільному телефону за номером НОМЕР_1 продиктувала йому дана невстановлена особа, чим заподіяла ОСОБА_5 матеріальну шкоду на загальну суму 2150 грн.

17 січня 2014 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи, що під час переводу ОСОБА_5 30 жовтня 2013 року о 16-33 год. зі своєї кредитнї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів у сумі 2150 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який останьому продиктувала невстановлена особа, всі цифри рахунку потерпілий не пам`ятає, номер рахунку не відобразився на квитанції. На даним час телефонний зв`язок з невстановленою особою за номером « НОМЕР_1 » відсутній. Відомості, щодо даних власника банківського рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , містяться в документах, що знаходяться в банківській установі та становлять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, крім того в інший спосіб неможливо отримати зазначену інформацію. Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, про повний номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який 30 жовтня 2013 р., о 16 годин 33 хвилини з банківського рахунку № НОМЕР_2 Пономарьов ОСОБА_6 перерахував свої грошові кошти у сумі 2 150, 00 грн. невстановленій особі, а також надати персональні дані відносно власника зазначеного банківського рахунку (ПІБ, число, місяць, рік народження, дані паспорта, його адресу за якою він зареєстрований, та мешкає, контактний телефон), вказана інформація зберігається в установі відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з такими документами та надати належним чином завірені копії, а також надати виписку за банківським рахунком зазначеного вище приватного клієнта руху грошових коштів з зазначенням місця та часу зняття грошових коштів за період часу з 16 години 33 хвилин 30 жовтня 2013 року по теперішній час.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002907 від 31 жовтня 2013 року, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 17 січня 2014 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, а саме: інформації банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який 30 жовтня 2013 р., о 16 годин 33 хвилини з банківського рахунку № НОМЕР_2 Пономарьов ОСОБА_6 перерахував свої грошові кошти у сумі 2 150, 00 грн, а також надати персональні дані відносно власника зазначеного банківського рахунку (ПІБ, число, місяць, рік народження, дані паспорта, його адресу за якою він зареєстрований, та мешкає, контактний телефон), та виписку за банківським рахунком зазначеного вище приватного клієнта руху грошових коштів з зазначенням місця та часу зняття грошових коштів за період часу з 16 години 33 хвилин 30 жовтня 2013 року по теперішній час, яка зберігається в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002907 від 31 жовтня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації банківського рахунку № НОМЕР_3 , на який 30 жовтня 2013 р., о 16 годин 33 хвилини з банківського рахунку № НОМЕР_2 Пономарьов ОСОБА_6 перерахував свої грошові кошти у сумі 2 150, 00 грн. невстановленій особі; надати персональні дані відносно власника зазначеного банківського рахунку (ПІБ, число, місяць, рік народження, дані паспорта, його адресу за якою він зареєстрований, та мешкає, контактний телефон), а також надати виписки за банківським рахунком зазначеного вище приватного клієнта руху грошових коштів з зазначенням місця та часу зняття грошових коштів за період часу з 16 години 33 хвилин 30.10.2013 року по теперішній час, яка зберігається в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з нею та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя