Справа №562/2634/16-к
У Х В А Л А
07.11.2016 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Здолбунівського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в:
В поданому клопотанні слідчий вказує на те, що 05.07.2016 до Здолбунівського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області з Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_4 , 1962 р.н., жителя АДРЕСА_1 про те, що 10.05.2016 року, близько 09:30 год., невідома особа, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 8240 грн., які він перерахував на карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 через банківський термінал розташований за адресою: АДРЕСА_2 для покупки автомобільних шин та акумуляторної батареї, які попередньо замовив через інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак вказаний товар по даний час не отримав.
05 липня 2016 року дана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000542 за ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2016 ОСОБА_4 зайшов до місця проживання сусіда ОСОБА_5 , котрий показав йому оголошення на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу запчастин до автомобілів. В даному оголошенні був зазначений мобільний номер НОМЕР_2 . ОСОБА_4 зателефонував на даний номер, де йому відповів чоловік, котрий представився « ОСОБА_6 ». ОСОБА_4 запитав в нього чи є у них в наявності літня резина до легкового автомобіля, та акумулятор. На що ОСОБА_6 йому повідомив що дані деталі він перевозить з Польщі, та те, що він зможе підвезти їх для ОСОБА_4 в м. Рівне. Також він вказав що сам він проживає в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Львівської області. Даний чоловік зазначив по телефону номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_4 повинен був перекинути грошові кошти в сумі 8240 гривень, № НОМЕР_1 . 09.05.2016 приблизно о 09:00 год. ОСОБА_6 перетелефонував та повідомив що замовлені ОСОБА_4 деталі він вже придбав, і що дані деталі та квитанції наявні в нього в автомобілі. Однак він зазначив що перетелефонує пізніше, тому що знаходиться на кордоні.

10.05.2016 року ОСОБА_4 перекинув на вище вказану банківську картку грошові кошти, спочатку він перекинув 7700 гривні, та через декілька хвилин 540 гривень. Дані грошові кошти він перекидав через термінал, що знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Здолбунів - 2. Під час того, як ОСОБА_4 перекидав грошові кошти на моніторі даного терміналу, після введення номеру карти він побачив що скидає кошти для ОСОБА_7 . Тоді ОСОБА_4 перетелефонував чоловік який назвався ОСОБА_8 , та вказав що він являється напарником ОСОБА_6 , та зауважив що грошові кошти вже надійшли на вищевказану картку. ОСОБА_4 вказує що ОСОБА_8 телефонував з того самого номеру телефону з якого телефонував і ОСОБА_6 . ОСОБА_8 вказав що ОСОБА_6 поїхав в Польшу по своїм справам, та щоб ОСОБА_4 не турбувався, його замовлення виконується.

На протязі останнього часу ОСОБА_4 спілкувався з ОСОБА_6 . Останній запевняв його що надішле замовлення, однак завжди пояснював різні причини чому він не зможе це зробити.

14.05.2016 ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_6 , однак підняв слухавку ОСОБА_8 , та пояснив що ОСОБА_6 в Польщі, та що йому потрібно було терміново туди поїхати.

16.05.2016 знову з того самого номеру мобільного телефону перетелефонував ОСОБА_6 , та пояснив що в нього закінчились грошові кошти, та він не має можливості придбати бензин для того щоб приїхати до ОСОБА_4 та привезти замовлення. Також він попросив щоб ОСОБА_4 скинув йому ще 1000 гривень.

З метою підтвердження інформації здобутої в ході досудового розслідування, яка може бути доказом в кримінальному провадженні, просить надати інформацію про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 08.05.2016 по 05.07.2016, із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 08.05.2016 по 05.07.2016.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовільнити.
Вислухавши слідчого, ознайомившись з матеріалами справи, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
Дана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження осіб причетних до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведено в судовому засіданні можливість використання, як доказу відомостей, які зберігаються у оператора телекомунікацій та неможливість іншими способами довести обставини кримінального правопорушення, а тому вони підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
у х в а л и в:
Надати дозвіл о/у СКП Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, інформацію про власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , анкетні дані особи на яку він зареєстрований, інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 08.05.2016 по 05.07.2016 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, а також місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції, наявність фото- та відео фіксації процесів здійснення грошових операцій з даного рахунку у період з 08.05.2016 по 05.07.2016, що знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали встановити до 07 грудня 2016 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1