печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання слідчого, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000113 від 12.04.2014 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період березня квітня 2014 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) здійснювали фінансування тероризму шляхом використання активів даної банківської установи. Так, службовими особами даної банківської установи всупереч вимогам Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» (№249-ІV від 28.11.2002 року), було організовано та здійснено фінансування невстановлених слідством осіб, які були задіяні у створенні терористичних груп, активні члени яких здійснювали насильство над громадянами, погроми, підпали, знищення майна, захоплення державних будівель та споруд, заручників, вчиняли опір представникам держаної влади та правоохоронних органів із застосуванням зброї, а також дії направлені на підготовку до вчинення терористичних актів.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протиправний механізм фінансування терористичної діяльності полягає у незаконному переведенні безготівкових коштів у готівку через рахунки підприємств, підконтрольних особам, які безпосередньо приймають участь зі сторони незаконно створеній терористичній організації «ДНР», а сам механізм є багаторівневим та має розгалужену структуру, що свідчить про використання значної кількості підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності.

При цьому, означені підприємства отримували кредитні кошти в банківських установах, які фактично підконтрольні представникам бізнескіл регіону ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно відповіді на доручення ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за вх. № 8199 від 21.12.2015 р., встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до грудня 2014 року було зареєстроване та працювало в м. Донецьк та у зв`язку з проведенням АТО, згідно вимог чинного законодавства, банківську установу перереєстровано в м. Львів, але більшість активів залишилась на окупованих територіях Донецької області.

В жовтні 2015 року вказану банківську установу визнано неплатоспроможною та введено тимчасову адміністрацію. Власниками банківської установи фактично являються представники бізнескіл ІНФОРМАЦІЯ_2 , які своїми діями підтримують незаконно створену терористичну організацію «ДНР».

Так, в лютому 2015 року голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , вступивши в злочинну змову із засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, організували на базі підконтрольної банківської установи протиправний механізм обготівкування з подальшим фінансуванням терористичної організації «ДНР».

З вказаною метою, ОСОБА_4 підписав кредитний договір № КЛ-004/02/2015 від 04.02.2015 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в рамках якого надано кредитні кошти на суму понад 20 млн. грн., які в подальшому переведені у готівку через операції купівлі продажу цінних паперів та надання безвідсоткової фінансової допомоги з використанням реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). В свою чергу, під час укладання даного кредитного договору і до червня 2015 року засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значився ОСОБА_5 .

Крім того встановлено, що рахунки вказаних підприємств відкривались службовими особами наступних банківських установ: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), Харківська ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. Харків (МФО НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_16 ), ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_17 ), Дніпропетровська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ).

Також, встановлено, що рахунки вказаних підприємств відкривались службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , МФО НОМЕР_27 ), а рахунки обслуговувались в Відділенні № НОМЕР_28 філії « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою - АДРЕСА_2 , за якою зареєстровані наступні підприємства:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ). Один із засновників являється ОСОБА_5 . Рахунки даного товариства відкриті в Харкiвське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Харкiв (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 .

Відповідно до відповіді на доручення ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області за вх. № 8225 від 21.12.2015 р., встановлено, що вище вказані суб`єкти господарювання отримували кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також проводили операції з купівлі-продажу цінних паперів (акції, іменні інвестиційні сертифікати) з метою прикриття протиправної діяльності.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по вказаних вище рахунках, видачі кредитів та дослідження документів юридичної справи клієнта Харкiвське ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Харкiв (МФО НОМЕР_8 ) у період з моменту відкриття по 24.12.2015 р., виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках, банківських справах вказаних підприємств.

Таким чином, у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів, руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам, а також документи по наданню кредитів, зняттю грошових коштів готівкою та юридичні справи зазначених суб`єктів господарювання, мають значення для даного кримінального провадження оскільки можуть бути використанні, як доказ щодо обставин незаконної діяльності, а саме фінансування терористичної організації «ДНР».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні Харкiвського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Поряд із тим, слідчий суддя, виходячи із викладеного в клопотанні, не вбачає підстав для надання саме оригіналів документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування вимагають саме оригіналів цих документів (зокрема, що в провадженні залучено експерта для проведення почеркознавчої експертизи), або що без вилучення оригіналів документів наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому - криміналісту слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Харкiвського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Харкiв (МФО НОМЕР_8 ) з можливістю вилучення копій документів, відносно наступних суб`єктів підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 ; а саме до документів:

а) до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному та роздрукованому вигляді), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались (від яких надходили) грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які (від яких) перераховані грошові кошти, у період з моменту відкриття по 24.12.2015 р., за вказаними вище рахунками.

б) до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки з контрольною маркою, видаткових касових ордерів), у період з моменту відкриття по 24.12.2015 р., з рахунків, а також доручень виданих вище вказаними юридичними та фізичними особами іншим працівникам підприємств чи третім особам щодо здійснення операцій по отриманню готівкових коштів за вказаними вище рахунками.

в) до матеріалів юридичних справ, до зазначених вище суб`єктів господарювання.

г) до виписок по рахунку № НОМЕР_31 (в паперовому та електронному вигляді, у період з моменту відкриття по 24.12.2015 р., по зазначеним вище рахункам відповідних суб`єктів господарювання.

д) до банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитками печатки, які надавалися до банку при відкритті (подальшій зміні) вище вказаних рахунків.

е) до платіжних доручень, які свідчать про надходження та використання коштів по вище вказаним рахункам, що належить юридичним особам, у період з моменту відкриття по 24.12.2015 р.

є) до документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, відкриті вище означені рахунки.

ж) до договорів про розрахунково-касове обслуговування з використанням системи «клієнт-банк», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) вказаної системи працівниками Харкiвського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », м. Харкiв (МФО НОМЕР_8 ) вище вказаними юридичними особами.

з) до договорів комісії та купівлі-продажу цінних паперів або угод та додатків до них, в яких однією із сторін є (виступає, являється) вище означені юридичні та фізичні особи, а також векселів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, які пред`являлись до оплати та інших документів, що підтверджують оплату векселя.

и) до документів, які підтверджують перехід права власності на цінні папери, виписок з рахунків у цінних паперах вище вказаних юридичних осіб, у період з моменту відкриття по 24.12.2015 р., з призначенням платежів, повних даних платників та отримувачів (код ЄДРПОУ, номер рахунку, МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежів, номерів платіжних документів), а також документів, що підтверджують здійснення розрахунку за вказаними договорами.

і) до відомостей щодо зовнішньоекономічної діяльності вище означених фізичних та юридичних осіб (договори з нерезидентами, ВМД, акти та інші документи, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності), а також повідомлень інших банківських установ про виконання контрактів, та інших документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями його клієнтів.

ї) до виписок банку з журналу експорто-імпортних операцій за операціями вище вказаних юридичних та фізичних осіб із зазначенням даних, встановлених «Інструкцією про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями», затвердженої Постановою Правління НБУ № 136 від 24.03.1999 року.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/49045/15-к

Примірники 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1