ЄУН №1-кс/337/360/2016
Справа № 337/2080/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 червня 2016 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0002305 від «24» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
06 червня 2016 року слідчий Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме можливість ознайомлення та отримання завіреної копії інформації (виписки) з розшифровками про переказ грошових коштів в сумі 370 євро, ОСОБА_5 , на рахунок № НОМЕР_3 (від 11.05.2015), з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, копії всіх наявних документів наданих та оформлених для відправки вказаної суми, а також інформацію про банк якому належить вказаний рахунок.

Зазначене клопотання вмотивовано тим, що 11.05.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом оформлення документів для працевлаштування, перерахувала на номер банківської карти, що належить ІНФОРМАЦІЯ_3 через ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) невідомій особі, грошові кошти в сумі 370 євро, але відповіді не отримала. Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002305 від «24» липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що в квітні 2015 року через мережу загального доступу Інтернет вела переговори із представником рекрутської компанії агентства з працевлаштування ІНФОРМАЦІЯ_3 (Адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , PSC 12000) ОСОБА_6 , який запропонував потерпілій послуги трансферу та розміщення в Чехії з подальшою співбесідою в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Після чого 11.05.2015 перерахувала на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , який зареєстрований на компанію ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти в сумі 370 євро, як оплату за послуги трансферу та розміщення в Чехії.

Пізніше з метою перевірки наданої інформації звернулась в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та дізналась про те, що компанія не має відкритих вакансій та не користується послугами рекрутської компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Для повного та об`єктивного дослідження обставин даного правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення, слідчий вважає, що на даний час виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Південно-східне РУ ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації (виписки) з розшифровками про переказ грошових коштів в сумі 370 євро, ОСОБА_5 , на рахунок № НОМЕР_3 , з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, копії всіх наявних документів наданих та оформлених для відправки вказаної суми, а також інформацію про банк якому належить вказаний рахунок.

В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримав клопотання, наполягали на його задоволенні та просили провести судовий розгляд без застосування засобів фіксації судового процесу та у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні прокурора зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: юридичної особи: Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено слідчим з находиться в ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, про надання доступу до яких заявлено клопотання, хоча і становлять охоронювану законом таємницю, однак в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для повного встановлення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановлення осіб, причетних до його вчинення, у зв`язку з чим вони можуть бути використані як доказ, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, про що свідчать проведенні під час досудового розслідування слідчі дії, та наявність цієї інформації лише у ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме можливість ознайомлення та отримання завіреної копії інформації (виписки) з розшифровками про переказ грошових коштів в сумі 370 євро, ОСОБА_5 , на рахунок № НОМЕР_3 (від 11.05.2015), з відображенням часу, місця проведення транзакцій по вказаному рахунку, копії всіх наявних документів наданих та оформлених для відправки вказаної суми, а також інформацію про банк якому належить вказаний рахунок.

Строк дії ухвали встановити 20 днів до 28.06.2016 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1