Справа № 509/4298/13-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2013 року. Слідчий суддя Овідіопольського районного суду Одеської області Курочка В.М. при секретарі Задеряки Г.М., розглянувши, погоджене з прокурором прокуратури Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_1, клопотання слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Овідіопольського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_2 про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом надання дозволу на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснення виїмки) слідчому в приміщенні Архівного управління Національного Банку України, за адресою: м. Київ вул. Інститутська, 9, документів кредитної справи за кредитним договором № К/093/2601 від 30.09.2008 року, документів на підставі яких було складено вищевказаний договір, а також всіх наступних додаткових до нього угод та додатків, заявки на видачу готівкою грошових коштів № 1286525, заявки на видачу готівкою грошових коштів № 65703, та інших документів, які знаходяться у вказаній кредитній справі.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області знаходиться кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в невстановлений слідством час, у 2008 році невстановлена особа, шахрайським шляхом, оформила кредит в банку АКБ Європейський в м. Києві на імя ОСОБА_3, та заволоділа грошовими коштами в розмірі 5 000 000 гривень.

Оригінали кредитної справи та документів, що в ній знаходяться, які містять банківську таємницю, зберігаються в приміщенні Архівного управління Національного Банку України. Їх вилучення необхідне для призначення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи, для встановлення дійсності підписів виконаних від імені гр. ОСОБА_3.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в приміщенні Архівного управління Національного Банку України.

Слідчий СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_2 клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

Достовірно встановлено в провадженні СВ Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області знаходиться дане кримінальне провадження.

Відповідно до п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки та банківську таємницю -інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінально-процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Враховуючи викладене, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110,131, 132, 159, 160,162, 163, 164, 309,371,372,395 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати тимчасовий дозвіл на розкриття банківської таємниці і дозволити вилучення (здійснити виїмку) слідчому слідчого відділення Овідіопольського РВ ГУМВС України у Одеській області ОСОБА_2 в приміщенні Архівного управління Національного Банку України, за адресою: м. Київ вул. Інститутська, 9, оригіналів кредитної справи за кредитним договором № К/093/2601 укладеного між АКБ Європейський і ОСОБА_3 від 30.09.2008 року, документів на підставі яких було складено вищевказаний договір, а також всіх наступних додаткових до нього угод та додатків, заявки на видачу готівкою грошових коштів № 1286525, заявки на видачу готівкою грошових коштів № 65703, та інших документів, які знаходяться у вказаній кредитній справі.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4