Провадження № 1-«кс»/522/1780/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000691 від 23.09.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, не виконують умови договорів про надання послуг з вилову безпритульних тварин, які укладалися між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та міськими радами Одеської області.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 повідомила, що їй відомий випадок відлову 13 травня 2015 року безпритульних тварин КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Теплодар в кількості близько 40 собак, яких не було повернуто у природню середу їх мешкання. Вона офіційно, як волонтер, звернулася до благодійної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з листом, чи були доставлені до Притулку собаки на стерилізацію з міста Теплодар, на що отримала відповідь, що собаки не поступали. Крім того, вона має інформацію щодо ідентичні випадки відлову безпритульних тварин та не повернення їх у природню середу мешкання в містах Балта, Великомихайлівка, Фрунзовка та інших містах Одеської області.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що в межах міської Програми охорони тваринного світу та регулювання чисельності безпритульних тварин в м.Одеса на 2007-2015 роки благодійна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається стерилізацією та лікуванням безпритульних тварин, яких відловлено на території м. Одеса. Відлов безпритульних тварин покладено на службу відлову, яка створена на базі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснюється обов`язково за планом, попередньо погодженим з ветлікарем притулку.

Після проведення стерилізації та лікування безпритульних тварин БУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передає безпритульних собак КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для випуску їх у природню середу мешкання, про що складається акт передачі.

В своїй заяві ОСОБА_4 посилається на документи, в яких міститься необхідна для слідства інформація щодо вчинення посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, а саме: договори про надання послуг з вилову безпритульних тварин, акти здачі прийому робіт відповідно до договору.

Згідно договорів про надання послуг з вилову безпритульних тварин, актів здачі прийому робіт відповідно до договору вартість послуг щодо організації виїзду спецавтотранспорту та прибуття його до місця вилову безпритульних тварин за межами м.Одеси, але в межах Одеської області складає 730 грн., вартість вилову однієї безпритульної тварини та її повернення до середовища проживання складає 183, 00 грн.

Інформація, яка міститься у документах, які підтверджують оплату послуг КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в виписці з розрахункового рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, та може бути використаною як доказ того, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетними до скоєння правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, а також за допомогою даної інформації буде встановлено інших осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення.

Вказана інформація перебуває в виписці розрахункового рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити причетність посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до вказаного правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які виготовлені, та використані, як засоби вчинення кримінального правопорушення, які необхідні для проведення судових експертиз, слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеними вище рахунком та підписання розрахункових документів, документи щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 , рух коштів по рахунку протягом періоду: з дня відкриття рахунку по 17.02.2016 р., відомості (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копії документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку, документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта, заяв на зняття грошових, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по 17.02.2016 р., які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення оригіналів документів, так як жодних відомостей про те, що по даному кримінальному провадженню призначено експертизи на які посилається слідчий надано не було.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого оперативним підрозділам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів, в паперовому та електронному вигляді, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про відкритий рахунок № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- картки зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеними вище рахунком та підписання розрахункових документів.

- документів щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_1 , у т.ч.:

- заяви на відкриття вищевказаного банківського рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахункове - касове обслуговування по даному рахунку;

- роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Місrosoft Excel) по рахунку № НОМЕР_1 протягом періоду: з дня відкриття рахунку по 17.02.2016р., із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

- номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

- відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного банківського рахунка.

- договори щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку.

- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку № НОМЕР_1 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу).

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи - користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_1 з дня відкриття рахунку по 17.02.2016 р., тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: