Справа № 640/2873/16-к
н/п 1-кс/640/1585/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"24" лютого 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
встановив:
22.02.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене зі прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: інформацію про особу (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито карткові рахунки №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного карткового рахунку; інформацію щодо руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 01 грудня 2015 року до теперішнього часу, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 01 грудня 2015 року до теперішнього часу із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформацію щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) , на які були здійснені перекази грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів; інформацію про всі карткові рахунки зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із наданням інформації щодо руху грошових коштів, зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до карткового рахунку, наданням фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що група осіб на території м.Харкова займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин з використанням мережі «інтернет».
До УКР ГУНП в Харківській області надано доручення на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення. Згідно відповідей, які надійшли на адресу СУ ГУНП в Харківській області до організації даного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які організували незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 . Крім того встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення також причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які здійснюють «закладки» наркотичних засобів та психотропних речовин на території м.Харкова для споживачів «інтернет-магазину», для їх подальшої безконтактної передачі.
В ході досудового розслідування встановлено, що покупці наркотичних засобі та психотропних речовин, грошові кошти в якості оплати за їх придбання, переказували та (або) переказують через платіжні бас-термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карткові рахунки №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .
Орган досудового слідства вважає, що предмети і документи, які мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а саме: інформація про особу (осіб) на ім`я якої відкрито карткові рахунки №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , копії заяв про відкриття (закриття) рахунків, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунки та реєстри руху грошових коштів по даним рахункам за період з 01 грудня 2015 року до теперішнього часу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Також, орган досудового розслідування вважає, що фото- та відеоматеріали камер відеоспостережння банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: фото-відеоматеріали щодо отримання грошових коштів з рахунків карток №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 01 грудня 2015 року до теперішнього часу, так само, як і інформація про власників інших карток (повні анкетні дані), якщо мали місце переведення грошових коштів з карток отримувача на інші картки, а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переводом коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість їх вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Орган досудового розслідування зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншими способами встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового до інформації про особу (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито карткові рахунки №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного карткового рахунку; інформації щодо руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 01.12.2015 до 24.02.2016, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 01.12.2015 до 24.02.2016 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) , на які були здійснені перекази грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів; інформації про всі карткові рахунки зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із наданням інформації щодо руху грошових коштів, зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до карткового рахунку, наданням фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про особу (осіб), на ім`я якої (яких) відкрито карткові рахунки №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , завірені належним чином: копії заяв про відкриття (закриття) рахунку, копії документів, які засвідчують особу, яка відкривала (закривала) рахунок, з зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до даного карткового рахунку; інформації щодо руху грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 01.12.2015 до 24.02.2016, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; фото-, відеоматеріали камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 за період з 01.12.2015 до 24.02.2016 із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція; інформації щодо повних анкетних даних власників карток (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) , на які були здійснені перекази грошових коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , а також відповідні фото-, відеоматеріали, щодо зняття останніми отриманих за переказами коштів; інформації про всі карткові рахунки зареєстровані на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із наданням інформації щодо руху грошових коштів, зазначенням номерів фінансових телефонів, які прикріплені до карткового рахунку, наданням фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювалося зняття (отримання) грошових коштів, з можливістю її вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 24.03.2016.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1