УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 липня 2016 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення оригіналів документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: оригінали документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунків № НОМЕР_4 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_5 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довіреностей виданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками печатки та підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками; руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_5 (гривня) відкритих 24.12.2015 у Харківській філії ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів посадових осіб, які мають право розпоряджатися рахунками підприємства, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 24.12.2015 до теперішнього часу.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 липня 2016 року до СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , 1980 р.н. в якій вона просить прийняти заходи до колишнього директора ОСОБА_6 , який достовірно знаючи про припинення свої повноважень, шляхом підробленням статутних документів, 30.06.2016, зняв з розрахункового рахунку підприємства НОМЕР_4 відкритому в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 80000,00 грн., чим спричинив матеріальну шкоду.

Допитана по вказаному кримінальному провадженню представник потерпілого ОСОБА_5 в своїх свідченнях вказує на те, що 15.12.2015 її чоловік зареєстрував підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Засновниками вказаного підприємства були її чоловік та ОСОБА_6 , в зв`язку з чим кожен з них володів 50% зазначеного новоствореного підприємства. Основним видом діяльності зазначеного підприємства була зовнішньоекономічна діяльність, пов`язана з торгівлею. Дане підприємство орендувало приміщення на 4-му поверсі за адресою: АДРЕСА_3 . Статутний фонд становив 10000,00 грн. і більше ніякої додаткової техніки чи іншого майно не було. Спочатку директором вказаного підприємства була призначена ОСОБА_7 , яка пропрацювала на зазначеній посаді приблизно до травня 2016 року. 26.02.2016 від фірми контрагента на валютний рахунок підприємства надійшли гроші в сумі 31000 євро., при цьому частина цієї суми в розмірі 7830 євро залишилися на валютному рахунку, а решта, відповідно до законодавства України були конвертовані в 688000,00 грн. і переміщені на рахунок в національній валюті. У березні 2016 роки її чоловік повідомив мені про те, що від своїх співвітчизників і партнерів йому стало відомо про те, що ОСОБА_8 має намір незаконно розпорядитися вищевказаними коштами, в зв`язку з цим чоловіком і другим засновником було прийнято рішення про проведення загальних зборів з питання зміни і призначення нового директора. 08.06.2016 року директором вказаного підприємства було призначено ІНФОРМАЦІЯ_3 , так як необхідно було вжити заходів обережності і не допустити, щоб ОСОБА_8 мала доступ до рахунків підприємства. Після того, як Узома був призначений директором, то всі необхідні документи були ним подані в реєстраційну службу і він як директор мав право підпису і доступу до грошей і рахунках підприємства. Через деякий час мій чоловік розповів мені про те, що йому здається поведінка Узома підозрілою і він переживає про те, щоб той також не надійшов по відношенню до нього і підприємству погано і обдурив його. За словами чоловіка вона зрозуміла, що останнім часом ОСОБА_9 уникає зустрічі і спілкування з її чоловіком, сам чоловік казав про те, що він не знає, де і з ким в даний момент проживає ОСОБА_9 і що він на його телефонні дзвінки не відповідає і в подальшому стало відомо про те, що Узома поміняв свої номери телефонів. В подальшому чоловік сказав, що він від своїх знайомих і приятелів дізнався про те, що Узома також має намір в групі з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме службою безпеки Харківської філії, де відкриті рахунки зазначеного підприємства заволодіти грошовими коштами, витративши їх на себе. Її чоловік намагався знайти ІНФОРМАЦІЯ_3 і 23.06.2016 йому вдалося заблокувати тимчасово рахунок підприємства, але тільки як співзасновнику. Тільки після цього представники ОСОБА_9 зв`язалися з моїм чоловіком і 23.06.2016 проведено збори по зміні директора. При цьому її чоловік представникам ОСОБА_9 довів до відома про те, що якщо Узома буде ховатися, то він напише заяву в поліцію і в цивільному порядку все одно доб`ється того, щоб ОСОБА_9 був відсторонений від посади директора. 23.06.2016 року ОСОБА_9 прибув сам і дав згоду на зміну директора, яким було вирішено призначити її. Після цього вона відповідно до законодавства подала документи в реєстраційну службу і отримала друк і статутні документи зазначеного підприємства. 29.06.2016 її чоловік пішов до головного офісу на вул. Малом`ясницькій, де в службі безпеки попросив надати виписки по рахунках, щоб переконатися в тому, що вона є повноправним директором і що ці дані є в самому банку. Коли чоловік повернувся, то розповів , що подаючи заявки на виписку по рахунках від працівника служби безпеки банку на ім`я ОСОБА_10 , він дізнався про те, що з валютного рахунку зазначена сума в розмірі 7830 євро списані, нібито, за заявою директора ОСОБА_9 , який в той період вже не був директором. Чоловік зробив спроби дізнатися яка заява писав ОСОБА_9 і дату його подачі, але працівники служби безпеки банку повідомили в усній формі про те, що вони його вже списали в архів, при цьому не даючи точної інформації про текст заяви та датою подачі і написання. В присутності її чоловіка цей працівник увійшов в базу і підтвердив, що директором вказаного підприємства є вона і тому із залишком коштів нічого не буде і можна не переживати. 30.06.2016 її чоловік отримав банківські виписки з яких вона і чоловік дізналися про те, що 7830 євро списані з рахунку № НОМЕР_4 23.06.2016 в 12.49 годин, тобто вже після проведення зборів з питання зміни директора і самі збори було проведено рано вранці до 10.00 годин ранку. Також при отриманні зазначеної виписки працівники банку чоловікові повідомили про те, що під час перевірки в базі директором вказаного підприємства значиться Узома. Коли в подальшому вона з чоловіком взяли виписки з єдиного реєстру, то побачили, що ОСОБА_9 став директором 30.06.2016, що не відповідало дійсності і було неправдою, так як 30.06.2016 року ні вона, ні її чоловік не були запрошені на збори, участь в ньому не брали і ніяких підписів, ні в яких протоколах не ставили. Призначити себе директором одноосібно ОСОБА_9 не міг, так як у нього не було більшості голосів. Вона вважає, що ОСОБА_9 подав до реєстраційної служби підроблений протокол загальних зборів, в якому є підроблений підпис, виконана від імені її чоловіка про призначення, нібито ОСОБА_9 , знову на посаду директора. Підробивши зазначені документи ОСОБА_9 04.07.2016 року та 05.07.2016 зняв з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 гроші в сумі по 150000,00 грн., всього 300 000,00 грн. Щоб уникнути подальших незаконних викрадень коштів з зазначених рахунків підприємства з боку Узома, вона, як директор наполягає і просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на зазначених рахунках і в подальшому на самі рахунки, тому що вважає, що ОСОБА_9 в найближчі дні буде намагатися зняти усі гроші.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 підтримав свідчення ОСОБА_5 , додавши, що після 23.06.2016 коли він повернувся до України і рішенням загальних зборів було призначено директором Ухзома він намагався зустрітися с останнім, але Узома змінив номери своїх телефонів.

В ході розслідування по вказаному кримінальному провадженню представником потерпілого були надані довідки про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахункові рахунки № НОМЕР_4 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_5 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 . 26.02.2016 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшли грошові кошти у сумі 31321,41 євро.

Згідно наданих копій встановлено, що 02.03.2016 році гроші у сумі 7830,35 євро було залишено на рахунку № НОМЕР_4 (євро), а залишок було конвертовано у гривні та в розмірі 688000,00 перераховано на рахунок № НОМЕР_5 (гривня).

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу № 3 від 23.06.2016 року директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_5 , якій були передані усі статутні документи та печатка.

Але згідно роздруківки державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.07.2016 року директором зазначеного підприємства з 30.06.2016 року призначено ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню необхідно встановити яким чином та на підставі яких документів грошові кошти у сумі 31321,41 євро надійшли на зазначений рахунок та для яких цілей вони повинні були використанні.

Крім того, 05 липня 2016 року від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надійшла заява в якій вона просить накласти арешт на грошові кошти, які ще залишилися на рахунку НОМЕР_4 (євро) у сумі 7830,35 євро, та на рахунку № НОМЕР_5 (гривня) у сумі 388000,00 грн. з метою запобігання ОСОБА_6 незаконному зняттю залишку грошових коштів, що в подальшому негативно відобразиться на діяльності всього підприємства.

Зважаючи на вищевикладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання інформації, а також тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 24.12.2015 року до дати отримання ухвали слідчого судді, а саме: оригінали документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунків № НОМЕР_4 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_5 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довіреностей виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками печатки та підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_5 (гривня) відкритих 24.12.2015 у Харківській філії ГРУ Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 ; із зазначенням номерів МФО банків, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), відеозаписів з банкоматів та кас, в яких проводилось зняття грошових коштів, за період часу з 24.12.2015 року по теперішній час, тому що вказані документі необхідні з метою встановлення визначення платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адже ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, які приймали безпосередню участь у незаконному заволодінні грошовими коштами зазначеного підприємства, та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, які неможливо отримати іншими способами, та довести обставини вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В порушення вимог ст.160 КПК України слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу саме до оригіналів документів, що перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому суд частково задовольняє дане клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Шевченківського ВП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення належним чином завірених копій документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які містять банківську таємницю, та які знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме: документів, пов`язаних із відкриттям та обслуговуванням рахунків № НОМЕР_4 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_5 (гривня) відкритий 24.12.2015 році у Харківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_3 ) які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довіреностей виданих від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками печатки та підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками; руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_4 (євро) відкритий 24.12.2015 році та № НОМЕР_5 (гривня) відкритих 24.12.2015 у Харківській філії ГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді); чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів посадових осіб, які мають право розпоряджатися рахунками підприємства, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , або перебувають у володінні Харківського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 24.12.2015 до теперішнього часу.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 11.08.2016 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя