13.05.2016 Справа №607/4947/16-к
Провадження № 1-кс/607/2480/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 ,розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, внебанківська комерційна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Луганськ отримує на рахунки грошові кошти з метою фінансового забезпечення терористичної організації «Луганська народна республіка». В подальшому службові особи зазначеної фінансової установи перераховують дані гроші на рахунки своїх спільників на території підконтрольній українській владі. Одержані на карткові рахунки вказаних осіб кошти переводяться в готівку в касах, терміналах на території України і надалі, за допомогою кур`єрів, в тому числі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , доставляються на окуповану територію Луганської області, де використовуються для фінансового забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однією з особою, яка здійснює обготівкування коштів внебанківської комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Києві є жінка на ім`я ОСОБА_6 .
Крім того, службові особи зазначеної фінансової установи м. Луганська щомісяця сплачують грошові кошти так званим правоохоронним та контролюючим органам «ЛНР».
Також з`ясовано, що ОСОБА_5 здійснює конвертацію валюти у громадянина ОСОБА_7 , який, окрім цього, надає кошти для потреб внебанківської комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим слідством встановлено, що директором внебанківської комерційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а його заступниками чоловіки на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
При цьому, зазначені вище особи ведуть розмови щодо фінансового та матеріального забезпечення «ЛНР» використовуючи наступні номери абонентів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: ОСОБА_5 - НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; жінка на ім`я ОСОБА_6 - НОМЕР_4 ; - ОСОБА_8 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; - чоловік на ім`я ОСОБА_9 - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; чоловік на ім`я ОСОБА_10 - НОМЕР_9 ; чоловік на ім`я ОСОБА_11 - НОМЕР_10 ; ОСОБА_7 - НОМЕР_11 .
У зв`язку з викладеним, з метою підтвердження факту наявного злочинного зв`язку ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , вказаних осіб на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 під час вчинення ними кримінального правопорушення, а також з метою встановлення осіб, з якими вони контактували за допомогою телефонного зв`язку, що можливо причетні до вчинення зазначеного злочину, слідчий клопоче про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок зазначених абонентів тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємоз`єднання (у тому числі передавання/отримання текстових, інших повідомлень) абонентів, які користуються номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (із зазначенням осіб, на чиє ім`я були зареєстровані дані номери), з іншими абонентами зв`язку за період з 12 серпня 2015 року по 10 травня 2016 року із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємоз`єднання, адреси розташування і номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок даних абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для вказаних взаємоз`єднань та ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ, осіб, на чиє ім`я були зареєстровані номери), з яким відбувались сеанси зв`язку абонентів.
Вказана інформація має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину.
У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.
У відповідності до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвища, імені та по батькові іншого слідчого чи оперуповноваженого, якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його письмовим дорученням.
Окрім того, слідчий просить надати доступ і дозвіл на вилучення речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю інформацію, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак таке формулювання слідчого є некоректним, оскільки неможливо вилучити інформацію, а лише матеріальний носій, на якому вона знаходиться, тому для досягнення завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації, з можливістю її копіювання.
З врахуванням вищевикладеного, а також того, що роздруківки вхідних та вихідних телефонних дзвінків і смс-повідомлень з номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які використовували ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , зазначені вище особи на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 під час фінансування тероризму, містять охоронювану законом таємницю і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у провадженні та підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок зазначених абонентів тощо, зокрема інформацію щодо фактів взаємоз`єднання (у тому числі передавання/отримання текстових, інших повідомлень) абонентів, які користуються номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (із зазначенням осіб, на чиє ім`я були зареєстровані дані номери), з іншими абонентами зв`язку за період з 12 серпня 2015 року по 10 травня 2016 року із зазначенням напрямку (вхідний або вихідний виклик, повідомлення тощо), дати, часу та тривалості такого взаємоз`єднання, адреси розташування і номерів базових станцій, які забезпечували зв`язок даних абонентів, а також номерів IMEI телекомунікаційного обладнання, яке використовувалося для вказаних взаємоз`єднань та ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ, осіб, на чиє ім`я були зареєстровані номери), з яким відбувались сеанси зв`язку абонентів, з можливістю копіювання зазначеної інформації.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1