Справа №766/1889/16-к
н/п 1-кс/766/2231/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю
27.05.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці стосовно клієнтів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ).

Надати дозвіл стороні кримінального провадження №0000165 в особі старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , або слідчого групи-слідчих у провадженні або особі, яка буде діяти за їх дорученням, на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в оригіналах), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відносно клієнтів:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ), а саме;

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з дати відкриття рахунку і по дату винесення ухвали слідчим суддею;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу;

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копії паспортів, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", або за довіреністю, готівкових грошових коштів через касу банку;

-інформації про ІР адреси, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт-Банк» у період 2015-2016 років щодо керування та здійснення операцій із рахунками: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з дати відкриття рахунку і по дату винесення ухвали слідчим суддею;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу;

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії паспортів, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", або за довіреністю, готівкових грошових коштів через касу банку;

-інформації про ІР адреси, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт-Банк» у період 2015-2016 років щодо керування та здійснення операцій із рахунками: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період - з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали слідчим суддею;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу;

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії паспортів, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 », або за довіреністю, готівкових грошових коштів через касу банку;

-інформації про ІР адреси, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт-Банк» у період 2015-2016 років щодо керування та здійснення операцій із рахунками: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), а саме;

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_16 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період - з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали слідчим суддею;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу;

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", копії паспортів, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", або за довіреністю, готівкових грошових коштів через касу банку;

-інформації про ІР адреси, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт-Банк» у період 2015-2016 років щодо керування та здійснення операцій із рахунками: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів та їх вилучення у Херсонському відділенні № НОМЕР_19 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000165 за фактами шахрайства, фіктивного підприємництва, незаконних дій з документами на переказ, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації, підроблення та використання завідомо підроблених документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.190, ч.4 ст.190, ч.1,2 ст.205, ч.ч.3,4 ст.358, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.209, ч.2 ст.200, ч.2 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014-2015 років група невстановлених осіб на території Херсонської області та інших регіонах України, придбали ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності при цьому використовуючи завідомо підроблені паспорти (засновників та директорів даних СГ.ІД), у результаті чого, шляхом обману, вчиняли шахрайські дії у відношенні суб`єктів господарської діяльності в Україні щодо реалізації останнім сільськогосподарської продукції та мінеральних добрив, у результаті чого заволоділи грошовими коштами останніх, чим завдали ш шкоду у великих розмірах.

Так, у кримінальному провадженні досліджуються обставини вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст.205-1 КК України, у якому встановлено, що невстаиовлені особи внесли до документів, які відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2013 №755-ІУ подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), завідомо неправдивих відомостей про засновників та директорів вказаних СПД, а саме у паспортах зазначених осіб знаходяться фотокартки іншої особи та подання для проведення такої реєстрації документів державному реєстратору.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам підприємств за період 2015-2016 років.

Так встановлено, що зазначені СПД при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовували поточні рахунки, відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ). Зазначені вище документи містять відомості про фактичний рух грошових коштів по рахункам вказаних СПД, час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківських рахунків та безпосередньо здійснювали банківські операції, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, підробки та використання завідомо підроблених документів (паспортів, та ін.) у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків завданих злочином Державі та встановлення осіб, причетних до вчинення злочин.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до слідчого судді Херсонського міського суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів (їх вилучення), що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

Також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), або іншими заінтересованими особами. У зв`язку з викладеним, на підставі ч.2 ст.159 КПК України, прошу розглянути клопотання слідчим суддею без виклику службових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не повідомив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, щоє достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю задовольнити.

Надати дозвіл ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці стосовно клієнтів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ).

Надати дозвіл стороні кримінального провадження №0000165 в особі старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_2 , або слідчого групи-слідчих у провадженні або особі, яка буде діяти за їх дорученням, на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (в оригіналах), які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) відносно клієнтів:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_6 ), а саме;

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_8 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_9 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з дати відкриття рахунку і по дату винесення ухвали слідчим суддею;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу;

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", копії паспортів, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_2 ", або за довіреністю, готівкових грошових коштів через касу банку;

-інформації про ІР адреси, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт-Банк» у період 2015-2016 років щодо керування та здійснення операцій із рахунками: № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_11 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_12 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з дати відкриття рахунку і по дату винесення ухвали слідчим суддею;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу;

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", копії паспортів, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", або за довіреністю, готівкових грошових коштів через касу банку;

-інформації про ІР адреси, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт-Банк» у період 2015-2016 років щодо керування та здійснення операцій із рахунками: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_14 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_15 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період - з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали слідчим суддею;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу;

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії паспортів, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 », або за довіреністю, готівкових грошових коштів через касу банку;

-інформації про ІР адреси, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт-Банк» у період 2015-2016 років щодо керування та здійснення операцій із рахунками: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), а саме;

-роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_16 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_17 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_18 (валюта 980 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період - з дати відкриття рахунків і по дату винесення ухвали слідчим суддею;

-документів щодо внесення (повернення) готівки на вказаний рахунок за вказаний період часу;

-повідомлень банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-карток зі зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_4 ", копії паспортів, довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-видаткових касових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", або за довіреністю, готівкових грошових коштів через касу банку;

-інформації про ІР адреси, з яких здійснювався вхід до системи «Клієнт-Банк» у період 2015-2016 років щодо керування та здійснення операцій із рахунками: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 та № НОМЕР_18 , які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вище зазначених документів та їх вилучення у Херсонському відділенні № НОМЕР_19 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1

Встановити строк дії ухвали строком до 27.06.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1