Справа № 555/1906/15-к
Номер провадження 1-кс/555/38/16
УХВАЛА
"04" лютого 2016 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Березне клопотання від 29 січня 2016 року сторони кримінального провадження - слідчого Березнівського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_3 , яке підтримане нею в судовому засіданні, про доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

Перевіривши наданні матеріали клопотання згідно кримінального провадження № 0000620 від 30 грудня 2014 року, заслухавши слідчого ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 вказує в клопотанні, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 грудня 2015 року під № 0000331 внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ч. 1 ст.190 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до документації про повний номер банківсько рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням ідентифікуючих даних його власника, як на такий, що було здійснено поповнення, підтверджених чеками, та про рух коштів цього ж банківського рахунку з 00.00 год. 29.12.2014 до 00.00 год. 29.02.2015 відкритого у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із розшифруванням індентифікуючих даних контрагетів, призначення платежів, місця проведення операцій та подальшого їх використання (знаття коштів готівкою, переказ коштів, оплата послуг чи ін.), а також за наявності - зафіксованих фотозображень, що знаходяться у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",(ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий мотивує необхідність вилучення вказаних документів потребою встановити особу (осіб), які здійснювали незаконне зняття коштів з банківського рахунку.

Вислухавши слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що слідчий довела необхідність використання в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження як доказу, зазначених ним документів, які стосуються факту зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 .

Адже згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Іншим способом встановити особу, яка отримала кошти, без отримання доказів, які містять банківську таємницю, в органу досудового розслідування можливості немає.

Зважаючи на встановлене, суд клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольняє.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення старшому слідчому Березнівського ВП Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_1 :

1. Наявної документальної інформації про повний номер банківського рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням ідентифікуючих даних його власника, як на такий, що було здійснено поповнення, підтвердженого чеком:

- № НОМЕР_3 через термінал TS210317 о 29.12.2014 14:36:46 на АДРЕСА_2 , поповнення картки по номеру № НОМЕР_1 на суму 2999,92 грн, комісія 15,08 грн, разом 3015.00 грн, Transaction id 2014.12.29 14:32:25Onle2d1c608-ef83-4b00-824b-6123adb0059c;

2. Документальну інформацію про рух коштів за встановленим у пункті 1. номером банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 29.12.2014 до 00.00 год. 15.01.2015, із розшифруванням ідентифікуючих даних контрагентів, призначення платежів, місця проведення операцій та подальшого їх використання (зняття коштів готівкою, переказ коштів, оплата послуг чи ін.), а також за наявності зафіксованих фотозображень.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1