Справа № 405/5742/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.08.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000082 від 13.07.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: оригіналів документів бухгалтерського обліку та звітності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , які зазначені в клопотанні.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в березні 2016 року було призначено та проведене позачергове засідання загальних зборів учасників ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В результатів зборів було прийняте рішення про призначення секретаря, призначення лічильної і реєстраційної комісії загальних зборів та відбулася реєстрація нових учасників загальних зборів вищевказаного суб`єкта господарської діяльності. Однак дані рішення були прийняті всупереч діючому статуту ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та численними порушеннями чинного законодавства, змінений підписант ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в наслідок чого невстановлені особи діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, незаконно заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

Відповідно до наказу №15 від 01.02.2016 року «Про припинення повноважень Директора ДП ЗЗБВ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 02.02.2016 року припинено повноваження ОСОБА_3 як директора Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП ЗЗБВ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у зв`язку із закінченням строку дії контракту. 02.02.2016 року ОСОБА_3 відмовився ознайомитись з наказом, мотивувавши тим, що не погоджується з наказом та буде виконувати і далі обов`язки директора ДП ЗЗБВ ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Працівниками було складено «Акт про відмову директора від ознайомлення з наказом (розпорядженням) про розірвання трудового договору (контракту). Наступного дня на адресу ОСОБА_3 було цінним листом з описом супровідний лист, розпорядження та наказ про звільнення, який був вручений 09.02.2016 року особисто в руки.

Але не зважаючи на звільнення, 02 лютого 2016 року приблизно о 15 год. ЗО хв. ОСОБА_3 будучи звільненим з посади директора за допомогою сторонніх осіб було організовано захоплення Дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та були вжиті заходи по недопущенню потрапляння на підприємство працівників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та новопризначеного керівника про що було складено відповідні акти не допуску на територію працівників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Робота ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » блокується, з підприємства незаконно реалізується виготовлена продукція, чим фактично здійснюється розкрадання та привласнює майна підприємства та грошових коштів, котрі отримує від незаконного продажу ТМЦ, використовує наявні у нього печатки для оформлення фіктивних договорів, направлених на створення неіснуючої заборгованості підприємства перед юридичними особами та державою.

ОСОБА_3 незаконно знаходиться на заводі, ігнорує будь-які накази та розпорядження вищого керівництва. Перешкоджає проїзду ревізійної та інвентаризаційної комісії на територію заводу, що підтверджується актами (копії додаються). Не дає доступу до фінансових документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », товаро-матеріальних цінностей, продукції заводу, обладнання, використовує печатку заводу у власних корисних цілях, отримує заробітну плату, проводить готівковий та безготівковий розрахунок коштами заводу на свій розсуд. При цьому, через дану охорону в період з 02 лютого 2016 року було вивезено з заводу металоформи та виготовлену продукцію вартість якої визначити не має можливості.

ОСОБА_3 разом із сторонніми особами продовжує керувати, використовуючи документи, печатку та обладнання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для протиправного виготовлення та реалізації продукції, для подальшого привласнення одержаних коштів. Таким чином, діями ОСОБА_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » несе збитки в особливо великих розмірах.

ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення своєї діяльності використовує розрахункові рахунки в банках, так 13.06.2016 року стало відомо, що банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (де відкритий поточний розрахунковий рахунок підприємства) було заблоковано розрахунковий рахунок ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з тим що до відділення банку було подано документи про зміну власників та осіб, які мають вчиняти дії від імені ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без довіреності відповідно до незаконно проведених зборів учасників від

27.05.2016 внесення сфальсифікованих змін до установчих документів та ЄДР та картку з зразками підписів та відтиску печатки.

Документи бухгалтерського обліку, які зазначені в клопотанні перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

З посиланням на викладені обставини слідчим обґрунтовується у клопотанні необхідність в наданні тимчасового доступу до вказаних документів.

При розгляді клопотання слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів (ч. 7 ст. 164 КПК України).

В березні 2016 року було призначено та проведене позачергове засідання загальних зборів учасників ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В результатів зборів було прийняте рішення про призначення секретаря, призначення лічильної і реєстраційної комісії загальних зборів та відбулася реєстрація нових учасників загальних зборів вищевказаного суб`єкта господарської діяльності. Однак дані рішення були прийняті всупереч діючому статуту ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та численними порушеннями чинного законодавства, змінений підписант ТДВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в наслідок чого невстановлені особи діючи умисно, з корисливих спонукань з метою власної наживи, незаконно заволоділи чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_3 разом із сторонніми особами продовжує керувати, використовуючи документи, печатку та обладнання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для протиправного виготовлення та реалізації продукції, для подальшого привласнення одержаних коштів. Діями ОСОБА_3 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » несе збитки в особливо великих розмірах.

Речі та документи до яких слідчий просить надати доступ перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Постановою слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 від 01.08.2016 року призначено судово-економічну експертизу в кримінальному провадженні № 0000082 від 13.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що клопотання подане у відповідності до ст. 160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих речах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин відзначається наявність передбачених законом підстав для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів, з наданням розпорядження про можливість їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні № 0000082 від 13.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення речей і документів в оригіналах, а саме: оригіналів документів бухгалтерського обліку та звітності ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою; АДРЕСА_1 а саме:

-Статутних та реєстраційних документів підприємства;

-Посадових прав та обов`язків директора, бухгалтера, головного інженера, членів уповноважених представників, членів загальних зборів,

-Балансових довідок (про наявність основних засобів та фондів підприємства) за період з 2015 по липень 2016 років;

-Актів інвентаризації майна та основних засобів за період з 01.01.2015 по 13.07.2016;

-Головної книги підприємства;

-Зведених рахунків 631,2028, 2011 по ТМЦ по підприємству;

-Книги реєстрації договорів;

-Книги реєстрації довіреностей;

-Протоколів загальних зборів (утому числі і протокол зборів ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.05.2016);

-Розпоряджень керівника за період з 01.01.2016 по 13.07.2016;

-Касових книги підприємства за період з 01.01.2015 по 13.07.2016;

-Програми «1С: Підприємство» (архівам даної програми) та матеріальним носіям, на яких зберігаються електронні дані, що оброблюються даною програмою, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою; АДРЕСА_1 , з метою отримання вільних та умовно вільних зразків підпису, почерку для проведення судово-почеркознавчих експертиз та встановлення осіб що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали до 04.09.2016 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1