Справа № 522/1660/16-к
Провадження № 1-«кс»/522/2879/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000814 від 28.01.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 27 листопада 2015 р. по 29 листопада 2015 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснило поставку зернової культури кукурудза загальною вагою 456,08 тон на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (смт. Нові Біляри, Комінтернівській район, Одеська область, де невстановлена особа, діючи від імені та на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) не законно заволоділа товаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 1 687 496, 00 грн.

Після отримання товарнотранспортних накладних від водіїв стало відомо, що замовником та вантажовідправником товару вказано не ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відповідно. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по отриманим накладним виступав ще й як вантажоодержувач та експортер товару (за дорученням ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для надання відомостей щодо отримання товару, заключили фіктивний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як реальним власником товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується правовстановлюючими документами на нього (договори купівлі продажу, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки, підтверджуючі листи від сільськогосподарських підприємств). Крім того, у товарно - транспортних накладних TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по яким здійснювалося розвантаження товару, марка автомобілю, номера, водій, пункт навантаження, маса тари, брутто та нетто збігається з тими, що вказані у товарнотранспортних накладних, завіреними печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сільськогосподарськими підприємствами, у яких здійснювалася купівля товару.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводить розрахунки за поставки товару у готівковій формі з використанням іноземної валюти в особливо великих розмірах, що дало можливість їх менеджеру отримати готівкові кошти для розрахунку за товар який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надалі за допомогою «обслуговуючих» конвертаційних центрів отримує «прихід» товару та документи для отримання сертифікатів про походження товарів.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю (банківська таємниця), стосується безпосередньо документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) які перебувають у володінні в Акціонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , ( АДРЕСА_1 ), а саме юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », документи, банківські виписки, має суттєве значення при розслідуванні кримінального провадження, та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити та провести його розгляд без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Вислухавши думку слідчого, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, а саме: банківські картки із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по їх банківським рахункам; довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; документи, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », документи щодо придбання та видачі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", чекових книжок по його банківським рахункам, векселів; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_6 , валюта рахунку: долар США; № НОМЕР_6 , валюта рахунку: ЄВРО; № НОМЕР_6 , валюта рахунку: українська гривня; № НОМЕР_6 , валюта рахунку: польський золотий; № НОМЕР_7 , валюта рахунку: українська гривня, та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу), юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інші документи, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків; та інші документі, які знаходяться в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказам під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу слідчого необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні слідчим доведено, що АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або співробітникам УЗЕ в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відображених на паперовому та електронному носіях, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по 19.02.2016 р.;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з моменту їх відкриття по 19.02.2016 р.;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по 19.02.2016 р.;

- договорів щодо розрахунковокасового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місяця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), співробітниками Акціонерного банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного підприємства по 19.02.2016 р.;

- документів, щодо проведення фінансових операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності по 19.02.2016р.;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та видачі Акціонерним банком " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , чекових книжок по його банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених підприємств по 19.02.2016 р.;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме

№ НОМЕР_6 , валюта рахунку: долар США, дата відкриття: 25.05.2015 року;

№ НОМЕР_6 , валюта рахунку: ЄВРО, дата відкриття: 25.05.2015 року;

№ НОМЕР_6 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 25.05.2015 року;

№ НОМЕР_6 , валюта рахунку: польський золотий, дата відкриття: 09.10.2015 року;

№ НОМЕР_7 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 09.10.2015 року,

та інших розрахунках зазначеного підприємства, відкритих в Акціонерному банку " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу (номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по 19.02.2016р.;

- юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та зі вказаних рахунків, за період з моменту їх відкриття по 19.02.2016 р.;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з моменту їх відкриття по 19.02.2016 р.;

- копії документів, що підтверджують використання готівкових коштів, виданих Акціонерним банком " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 на купівлю сільгосппродукції (акти закупок, договори, накладні тощо), інші документи та відомості, які запитувались Акціонерним банком " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_5 , стосовно фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до вимог пункту 6.3 розділу VI «Положення про здійснення банками фінансового моніторингу», затвердженого постановою Правління Національного банку України від «14» травня 2003 року №189 (зі змінами та доповненнями) за період з «01» січня 2015 року по «25» грудня 2015 року;

- заявок посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на встановлення систем банк-клієнт з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку;

- заявок посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на встановлення систем «Електронний банкінг» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням IP-адрес, місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні їх копії.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: