печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим ізпрокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002852 від 15.08.2014 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ст. 349, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 157 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ст. 349, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 289 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ст. 349, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 289 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3

ст. 27 ст. 349, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 289 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ст. 349

КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1

ст. 255 КК України, за фактами створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництва такою організацією, участі у ній та у злочинах, вчинюваних цією організацією, зокрема організації захоплення та тримання як заручника Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , незаконному заволодінні транспортним засобом марки «Тойота Кемрі», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить Управлінню земельного кадастру, що мало місце 14.08.2014 у м. Дніпропетровську, захоплення та тримання як заручника начальника департаменту корпоративних прав та правового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , що мало місце 25.02.2015 у

м. Дніпропетровську, організації привласнення упродовж 2014 - 2015 років службовими та посадовими особами БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою грошових коштів цієї організації на суму понад 35 млн. грн., вчинення ОСОБА_4 неправомірних дій у період з 30 по 31 жовтня 2015 року у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , поєднаних з насильством та погрозами застосуванням насильства, за попередньою змовою з невстановленими особами, які виявилися у перешкоджанні здійсненню діяльності члену виборчої комісії ОСОБА_12 , за фактами висловлювання погроз застосуванням насильства голові ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 , а також незаконного заволодіння ОСОБА_9 у 2014 році майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі часткою його засновника (учасника)

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у складі злочинної організації, за попередньою змовою групою осіб, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяло велику шкоду.

Також у цьому кримінальному провадженні розслідується низка умисних злочинів, вчинених невстановленими особами, зокрема за фактом зловживання владою і службовим становищем службовими особами органів влади та правоохоронних органів, що виявилось у вчиненні протиправних дій, спрямованих на блокування роботи однієї з виборчих комісій Запорізької області, та впливі на членів цієї виборчої комісії під час позачергових виборів народних депутатів України у 2014 році, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України; за фактами незаконного заволодіння у 2014 році майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у тому числі часткою його засновника (учасника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », невстановленими особами за попередньою змовою у складі злочинної організації шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяло велику шкоду, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1

ст. 255, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України; за фактами участі групи осіб у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, у тому числі незаконному позбавленні волі ОСОБА_14 , розбійному нападі з метою заволодіння майном останнього за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 187 КК України; за фактами протиправного заволодіння невстановленими особами майном ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206-2 КК України; за фактами протиправного заволодіння невстановленими

особами майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »,

ФГ « ОСОБА_16 », керівником яких був ОСОБА_17 , під погрозою йому вбивством, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України; за фактом погрози невстановленими особами вбивством ОСОБА_17 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 129 КК України; за фактом привласнення невстановленими особами за попередньою змовою у жовтні-листопаді 2014 року майна, а саме насіння соняшника приблизною вагою 2000 тонн, яке належить ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України; за фактами вчинення 21.11.2014 невстановленими особами за попередньою змовою шляхом шахрайства підроблення протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зокрема щодо зміни директора СПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », державної реєстрації відомостей про зміну власника, що надало змогу зловмисникам повністю розпоряджатися майном зазначеного підприємства, чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » спричинено збитки у сумі понад 16 млн. грн., а також подальшого фізичного захоплення СПП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » невстановленими особами, що мало місце у грудні 2014 року у м. Дніпропетровську, чим спричинено майнову шкоду в особливо великих розмірах учасникам (засновникам) підприємства, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ст. 356 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2012 році ОСОБА_5 ,

ОСОБА_9 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, погрожуючи фізичною розправою ОСОБА_17 та членам його родини, примусили останнього підписати документи щодо передачі прав власності на

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ФГ « ОСОБА_16 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в результаті чого вказані підприємства були переоформлені на осіб, підконтрольних ОСОБА_5 та ОСОБА_19 .

В подальшому, 27.11.2012 ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, перебуваючи за адресою:

АДРЕСА_2 , погрожуючи фізичною розправою

ОСОБА_20 та членам його родини, примусили останнього підписати договори купівлі-продажу корпоративних прав ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в результаті чого вказані підприємства були нібито продані ОСОБА_20 за 50 тис. грн., при їх оціночній вартості на той момент більше 100 млн. грн.

Під час досудового розслідування цього провадження, з метою визначення розміру спричиненої злочином шкоди слідчим 05.07.2016 призначено економічну експертизу. Для її проведення серед іншого необхідно отримати економічні дані про зазначених вище суб`єктів господарювання, зокрема виробничі та фінансово-економічні показники діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_16 » (на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . Окрім того встановлено, що банком вказаним підприємствам видавались кредити на значні суми коштів, в тому числі під заставу.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні належним чином засвідчених копій (в паперовому або електронному вигляді) документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 ;

АДРЕСА_3 ), що містять банківську таємницю клієнтів банку, вказаних слідим у клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002852 від 15.08.2014 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191,

ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ст. 349, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 157 КК України,

ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3

ст. 27 ст. 349, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 289 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ст. 349, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 289 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ст. 349, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 289 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ст. 349 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 206-2, ч. 1

ст. 255 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_21 , ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та іншим слідчим, що діють на підставі доручення на проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_20 ; АДРЕСА_3 ) і містять банківську таємницю клієнтів банку ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій, зокрема:

- копій статутів та наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів ПП « ОСОБА_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- копій довіреностей, офіційного листування, ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунки ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) по рахункам №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) по рахункам

№№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- копій договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- виписок про рух грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , що належать ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та

№№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а також виписок по рахункам обліку кредитної заборгованості вказаних підприємств за період з 01.01.2008 по дату оголошення ухвали Суду - на паперових та/або електронних носіях (із зазначенням дат надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дат списання коштів із вказаних рахунків, сум коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства та сум залишків коштів на рахунках станом на кінець операційного дня);

- документів з кредитних справ ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на підставі яких підприємствам банком видавались кредитні кошти: кредитних договорів (про відкриття кредитної лінії, або інших), сум, договорів про надання майна в заставу (іпотеку), графіків погашень зобов`язань підприємством, договорів переуступки прав вимог кредиторських заборгованостей перед банком (факторингу), тощо.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1