Дата документу 28.10.2016 Справа № 554/5932/16-к
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
28 жовтня 2016 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
08.06.2016 на підставі рапорту заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України.

У подальшому встановлено додаткові епізоди злочинної діяльності за ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 369 КК України, які внесені до ЄРДР та об`єднані з кримінальним провадженням № 0000173.

Установлено, що слідчим відділом прокуратури області розслідується кримінальне провадження № 0000029 від 26.01.2016 за ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь третіх осіб, внаслідок чого ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ухилилось від сплати податкового боргу.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження проводились негласні слідчі (розшукові) дії. Відповідно інформації, яка міститься в отриманих розсекречених протоколах №14/2573'п від 24.04.2016 та №14/2862 від 12.05.2016 установлено факт вимагання та отримання неправомірної вигоди за попередньою змовою групою посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ухвалою слідчого судді Апеляційного суду Полтавської області №1326т від 10.06.2016 надано дозвіл на використання матеріалів, отриманих в результаті проведення у кримінальному провадженні №0000029 негласних слідчих (розшукових) дій у виді зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі за №, яким користується ОСОБА_5 , у іншому кримінальному провадженні №0000173 від 08.06.2016.

На виконання доручення слідчого, ВВБ ГУ ДФС України у Полтавській області та ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області установлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетний заступника начальника - начальник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 та його підлеглий ОСОБА_5 державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_4 , які систематично вимагають та отримують неправомірну вигоду в сумі від 25 до 30 тис. грн. від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 за не перешкоджання підприємницької діяльності вказаного товариства.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою:

АДРЕСА_1 , відповідно до офіційних даних здійснює свою діяльність із виробництва продуктів нафтоперероблення (код КВЕД 19.20); діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами (код КВЕД 46.12); діяльність посередників у торгівлі товару широкого асортименту (код КВЕД 46.19); оптова торгівля твердими, рідкими, газоподібним паливом і подібними продуктами (основний) (код КВЕД 46.71). Керівником та засновником даного товариства є ОСОБА_8 .

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 та Комсомольського відділення ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6 та ОСОБА_5 за наявною інформацією щомісячно вимагають та безпосередньо отримують грошові кошти від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зокрема ОСОБА_5 особисто отримує грошові кошти від ОСОБА_7 , які у подальшому розподіляються між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Окрім того в ході досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюють свою діяльність з ознаками фіктивності, у зв`язку з чим службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем сприяють незаконній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а посадові особи цього ж товариства за не викриття та не перешкоджання незаконній діяльності надають неправомірну вигоду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

До протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 також можуть бути причетні наступні юридичні особи: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ), засновником та директором якого є мешканець м. Кременчука ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт серії НОМЕР_5 виданий Крюківським РВ КМУ УМВСУ в Полтавській області від 13.12.1996 року.

Неправомірну вигоду службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 передає особисто ОСОБА_7 , який діє за вказівкою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 . При цьому, ОСОБА_7 займається питаннями пов`язаними із закупівлею сировини та вирішенням проблемних питань з контролюючими та правоохоронними органами. В свою чергу, ОСОБА_10 займається фінансово-господарською діяльністю підприємства та укладає від його імені договори на закупівлю та продаж ТМЦ.

Так, 07.04.2016 в м. Кременчуці задокументовано факт передання працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 державному інспектору сектору оподаткування юридичних осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 неправомірної вигоди в сумі 25000 грн. у автомобілі ВАЗ 2108 синього кольору, днз. НОМЕР_6 .

26.04.2016 перебуваючи в м. Кременчуці по вул. Красіна ОСОБА_7 у автомобілі ВАЗ 2107 червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 , передав повторно ОСОБА_5 неправомірну вигоду невстановленої суми, але не менше 0,6% від валового прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без урахування ПДВ, тобто більше 20000 грн.

Окрім того, 24.06.2016 м. Кременчуці повторно задокументовано факт передання працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 ОСОБА_5 в автомобілі ВАЗ 2108 синього кольору, днз. НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_9 , неправомірної вигоди невстановленої суми, але не менше попередньо обумовленої 0,6% від валового прибутку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з урахуванням ПДВ, що може складати близько 30 тис. грн. У подальшому ОСОБА_5 отримавши грошові кошти сів у автомобіль чорного кольору марки «Сааб», д.н.з. НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_6 на якому вони поїхали в напрямку вул. Ігоря Сердюка м. Кременчук.

Враховуючи, що в ході досудового слідства необхідно отримати інформацію про вхідні, вихідні, дзвінки, смс повідомлення та IMEI телефонів по номеру № НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_5 , по номеру № НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_6 , по номеру № НОМЕР_11 , яким користується ОСОБА_7 , по номеру № НОМЕР_12 , яким користується ОСОБА_8 та по номеру № НОМЕР_13 , яким користується ОСОБА_9 а також те, що така інформація може бути сформована та перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вказане клопотання необхідно розглядати без представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », оскільки існує загроза зміни або знищення інформації, яка міститься у вказаних номерах.

Беручи до уваги вищевикладене та те, що вказані відомості не можливо отримати в інший спосіб, та враховуючи що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись вимогами ст., 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому в ОВС СВ прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 , прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Полтавської області ОСОБА_11 та іншим слідчим та прокурорам, які перебувають в складі слідчої групи по розслідування даного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , та зобов`язати оператора надати роздруківки (на паперових та електронних носіях), які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки та смс-повідомлення із мобільного терміналу із використанням сім-картки з абонентськими номерами № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів, із яких здійснювався зв`язок під час роботи таких терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та інших даних за вказаними номерами, які можуть бути доступні оператору мобільного зв`язку за період часу з 00.00 год. 01.01.2016 року по 00.00 год. 26.10.2016 року

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1