Справа № 464/1232/14-к
пр.№ 1-кс/464/396/14
У Х В А Л А
03.02.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000271 від 25.07.13 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, а саме виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 код валюти ( 980 ) ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.10.11 по 30.06.13, що перебуває у володінні (приміщенні) ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 .
В обґрунтування покликається на те, що службові особи ФГ « ОСОБА_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за юридичною адресою с.Ожидів, Буського району Львівської області, під час здійснення фінансово-господарської діяльності 10.04.12року уклали форвардні контракти №222 Ф та № 223Ф з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на поставку пшениці майбутнього врожаю. Проте вказані контракти в обумовлені строки не були виконані, незважаючи на наявність в підприємства вирощеної пшениці та її реалізації іншим СПД, а отримані 10.05.12року державні кошти в розмірі 1 134 500 грн. на рахунок господарства в банківських установах використані для власних потреб, серед яких 455 тис.грн. зняті готівкою з рахунків та видані з каси ФГ`Серміш-Агро» як повернення власних коштів.
Досудовим слідством встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » в своїй господарській діяльності користувалось рахунками відкритими в Західному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 , а саме № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 код валюти (980) на які отримувало кошти від реалізації пшениці врожаю 2012р. та використовувало для поточних потреб господарства.
Беручи до уваги викладене, з метою підтвердження розрахунків, витрат, доходів, що здійснювались ФГ « ОСОБА_5 », дослідження походження коштів, які використовувались під час взаємних розрахунків, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ФГ « ОСОБА_5 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. У зв`язку з тим, що іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, просить клопотання задоволити.
У суді слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав.
Представник ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим ОСОБА_3 клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документи, які можуть перебувати у володінні ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншим шляхом отримати, вказану слідчим у клопотанні інформацію, не можливо, а тому, з доводів, викладених останнім у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч.5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, оскільки таке необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, вказаної слідчим у клопотанні.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.
Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Головного управління Міндоходів у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, а саме виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, реквізитами банку отримувача, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 код валюти ( 980 ) ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.10.11 по 30.06.13, що перебуває у володінні (приміщенні) ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою - АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити представнику ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1