№ 1кс/0202/2060/2013
УХВАЛА

про арешт майна

15 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Зосименко С.Г., за участю старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про накладення арешту на грошові кошти,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська перебуває кримінальне провадження № 0000350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20.06.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

11 липня 2013 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про накладення арешту на грошові кошти, в якому просить винести постанову про накладення арешту на грошові кошти в розмірі 2 935 000 грн. у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ Миракс Трейд (код 38000583) №9601 у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.; після предявлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобовязати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів; зобовязати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до Слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда, 95а, виписки (довідки) із зазначенням на рахунку ТОВ Миракс Трейд (код 38000583) № 9601 у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) дані про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок із вказівкою суми, дати й часу зміни даних, посилаючись на те, що в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ Миракс Трейд (код 38000583) для здійснення фінансово-господарської діяльності в ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) було відкрито рахунок № 9601, на якому є підставив вважати знаходяться грошові кошти, про що свідчить витяг з АІС Податки обласного рівня.

Згідно з ст. 59 Закону України Про банки і банківську діяльність, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 0000350, вважаю, що клопотання слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська, про арешт грошових рахунків, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська майора податкової міліції ОСОБА_1 про арешт грошових рахунків задовольнити в повному обсязі.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 2 935 000 грн. у видатковій частині, що знаходяться на рахунку ТОВ Миракс Трейд (код 38000583) №9601 у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6.

Після предявлення ухвали, кошти на зазначеному рахунку заарештувати негайно, про що зобовязати службових осіб вказаної банківської установи зробити відмітку в ухвалі суду із вказівкою дати й часу її надання в банківську установу, а також дати, часу її виконання й суми арештованих коштів.

Зобовязати службових осіб вказаної банківської установи направляти щотижнево до Слідчого відділу Лівобережної МДПІ м. Дніпропетровська, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. ім. Газети Правда, 95а, виписки (довідки) із зазначенням на рахунку ТОВ Миракс Трейд (код 38000583) № 9601 у ПАТ "Альфа-Банк" (МФО 300346) дані про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок із вказівкою суми, дати й часу зміни даних.

Оголошення постанови суду доручити співробітникам податкової міліції.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.

Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя С.Г. Зосименко