Справа № 209/5085/15-к
Провадження № 1-кс/209/315/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів
22 квітня 2016 року м. Дніпродзержинськ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000205 слідчим СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 і погоджене прокурором ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Дніпровського РВ ДзМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000205 за ст. 190 ч.1 КК України, згідно якого 27.01.2015 року приблизно о 14.35 годин невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами належавши ми ОСОБА_5 , яка знаходилась за місцем своєї роботи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .
За даним фактом 27.01.2015 року відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000205, та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 є користувачем послуг ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 і має банківську карту № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її ім`я.
27.01.2015 року приблизно о 14.35 годин невстановлена особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , яка знаходилась за місцем своєї роботи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ДОР підстанція ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_1 їй, що відрекомендувався працівником ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомив, що з її пластиковою карткою відбуваються махінації, та почав зіславшись на не мирне положення в країні, шахрайським шляхом дізнався у ОСОБА_5 номер рахунку - карти № НОМЕР_1 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що належить гр. ОСОБА_5 , та без її згоди скориставшись лише номером картки зняв з її рахунку гроші у сумі 14146 гривен.
Також з Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого по АДРЕСА_2 , було надано інформацію про те що грошові кошти знімались з установи яка не належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а відноситься до Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АДРЕСА_3 , з терміналу №Е3373760, ММС6538, код авт.59325Z, дата транзакції 27.01.2015 року, дата постачання 28.01.2015 року.
Також було отримано інформацію Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в якому було зазначено що перерахування горошових коштів у сумі 14000 гривень 27 січня 2015 року о 14 год. 21 хвил. 51 сек. з банківської картки № НОМЕР_1 , через термінал Е НОМЕР_2 марчант ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код авторізації 5932Z), здійснювалося на банківську картку № НОМЕР_3 , яка також гн є емітованою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у звязку за допомогою інтернет мережі та першим 6-ти цифрам розрахунку було встановлено що грошові кошти було знято з банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) розташований за адресою АДРЕСА_4 .
Слідчий просить надати доступ до речей та документів, а саме: даних по картковому рахунку № НОМЕР_1 потерпілої гр. ОСОБА_5 .

Суд, вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав, оскільки вказані документи та фото, надасть можливість встановити особу яка здійснила злочин, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має доказове значення по справі, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів і їх вилучення - задовольнити.

Надати слідчому слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) розташований за адресою АДРЕСА_5 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме банківської справи гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 із зазначенням номеру основної та додаткової карти зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначенням банківських операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків що належать гр. ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу із 27.01.2015 року до 28.01.2015 року. Фотознімок власника карти, адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок.
Надати слідчому слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію про повні анкетні дані на особу: (число, місяць, рік народження) якій належить банківський рахунок/карта № НОМЕР_1 , із зазначенням місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область) власника рахунку/карти, контактного телефону. Фотозображення особи власника вищевказаної карти. Місце реєстрації банківської карти/рахунку № НОМЕР_1 , (відділення банку, вулиця, населений пункт, районний центр,область). Про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 ( місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу із 27.01.2015 року до 28.01.2015 року.
Надати слідчому слідчого СВ Дніпровського відділення поліції Дніпродзержинського відділу поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_4 можливість вилучити вищезазначену інформацію та документи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) розташований за адресою АДРЕСА_5 .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 квітня 2016 року до 21 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1