Вирок

Іменем України

Справа № 712/3762/16-к

Провадження 1кп/712/221/16

Соснівський районний суд м. Черкаси у складі:

26 жовтня 2016 року м. Черкаси

головуючого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю:
прокурора ОСОБА_3
представника потерпілих ОСОБА_4
потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8
обвинуваченого ОСОБА_9

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкас кримінальне провадження № 0002581 за обвинуваченням ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадянин України уродженець с. Кантакузівка, Драбівського району, Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , не працює , з вищою освітою, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 , раніше не судимий;

у вчиненні кримінальних правопорушеннь, передбачених ч.2 ст.205-1КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Суддя ОСОБА_11 , перебуваючи з 21 грудня 2001 року, відповідно до Протоколу № 1 від 21.12.2001 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиреставрація» (, адреса реєстрації: м. Черкаси, вул. Петровського, 277) на посаді директора (керівника) даного товариства, умисно вніс в документ, який відповідно до закону подається для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: реєстраційну картку Форми № 4, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 3178/5 від 14.10.2011 «Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», датовану 29.04.2014, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подав документи, які містять завідомо неправдиві відомості, а саме: заяви від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про вихід зі складу учасників (засновників), датовані 10.02.2014, та вказану вище реєстраційну картку Форми № 4 від 29.04.2014, державному реєстратору за наступних обставин:

Так, ОСОБА_9 , переслідуючи злочинний намір, направлений на виключення з числа учасників (засновників) ТОВ «Черкасиреставрація» ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також внесення відповідних змін в реєстраційні документи даного товариства, отримав у невстановленої слідством особи, у невстановлений період часу, заяви з підробленими від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підписами про їх вихід із складу учасників (засновників) ТОВ «Черкасиреставрація», датовані 10.02.2014, які останні не складали та не підписували.

Також, ОСОБА_9 для завершення злочинного наміру, підписано Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Черкасиреставрація», датований 06.03.2014, який виготовлений невстановленою особою у невстановлений період часу та у невстановленому місці, на друкувальному пристрої, відповідно до якого він був секретарем на вказаних зборах та на яких було прийнято наступні рішення:

1. Продовжувати діяльність товариства на підставі модельного статуту.

2.Вивести зі складу учасників товариства ОСОБА_7 , на підставі заяви останнього від 10.02.2014 в якій він повідомляє про намір вийти зі складу учасників товариства.

3.Вивести зі складу учасників товариства ОСОБА_5 , на підставі заяви останнього від 10.02.2014, в якій він повідомляє про намір вийти зі складу учасників товариства.

4.Вивести зі складу учасників товариства ОСОБА_6 , на підставі заяви останнього від 10.02.2014 в якій він повідомляє про намір вийти зі складу учасників товариства. -

5.Внести зміни до відомостей про засновника товариства - ОСОБА_9 , в зв`язку зі зміною його місця реєстрації.
6.Зменшити розмір статутного капіталу товариства, який становить 5 056 (п`ять тисяч шість) грн. 30 коп.

7.Провести державну реєстрацію змін до відомостей про товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у зв`язку з прийняттям рішення про проведення діяльності товариства на підставі модельного статуту, зміною складу учасників товариства, зміною відомостей про учасника товариства та зменшенням розміру статутного капіталу товариства.

Водночас ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на

вищевказаних загальних зборах учасників (засновників)

ТОВ «Черкасиреставрація» 06.03.2014 присутніми не були та участі у голосуванні під час прийняття вищевказаних рішень не приймали.

У подальшому, ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на загальних зборах учасників (засновників) ТОВ «Черкасиреставрація» 06.03.2014 присутніми не були та відповідно участі у голосуванні під час прийняття вищевказаних рішень не приймали, заяви на вихід зі складу учасників товариства не складали і не підписували, достовірно знаючи про незаконність своїх дій, з використанням свого службового становища, як директора ТОВ «Черкасиреставрація», з метою виключення з числа засновників товариства ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , вніс завідомо неправдиві дані в реєстраційну картку Форми №4, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 3178/5 від 14.10.2011 «Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», датовану 29.04.2014, а саме в розділі «Склад засновників юридичної особи», відмітив графу «Виключено зі складу» щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , яку в подальшому разом із заявами від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , датованими 10.02.2014, Протоколом №1 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Черкасиреставрація» від 06.03.2014 та іншими необхідними документами, які відповідно до ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців» подаються для проведення державної реєстрації, а саме «Внесення змін до відомостей про

юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»,

29.04.2014 відповідно до власноручно підписаного опису особисто подав до

Реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської

області, на підставі чого державним реєстратором ОСОБА_12 проведено

державну реєстрацію змін до складу співзасновників

ТОВ «Черкасиреставрація», а саме виключено зі складу співзасновників даного товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відомості про що того ж дня було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Допитаний у судовому засіданні обвинувачений свою винність у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1КК України не визнав. Суду повідомив, що дійсно на загальних зборах учасників (засновників) ТОВ «Черкасиреставрація» 06.03.2014 він вніс дані в реєстраційну картку Форми №4, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 3178/5 від 14.10.2011 «Про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців», датовану 29.04.2014, а саме в розділі «Склад засновників юридичної особи», відмітив графу «Виключено зі складу» щодо ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , яку в подальшому разом із заявами від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які були підписані при ньому вищевказаними особами особисто, датованими 10.02.2014, Протоколом №1 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Черкасиреставрація» від 06.03.2014 та іншими необхідними документами, 29.04.2014 відповідно до власноручно підписаного опису особисто подав до Реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, на підставі чого державним реєстратором ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію змін до складу співзасновників ТОВ «Черкасиреставрація», а саме виключено зі складу співзасновників даного товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відомості про що, того ж дня було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були присутні на загальних зборах учасників (засновників) ТОВ «Черкасиреставрація» 06.03.2014, заяви про їх вихід із складу учасників (засновників) ТОВ «Черкасиреставрація», датовані 10.02.2014, підписані ними власноручно. Крім того, вказав, що на час вчинення інкримінованого йому злочину він не був службовою особою, оскільки 17.03.2014 року звернувся з заявою до ТОВ «Черкасиреставрація» про припинення виконання обов`язків керівника ТОВ «Черкасиреставрація» в зв`язку з досягненням пенсійного віку.

Цивільний позов заявлений ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 не визнав.

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченим ОСОБА_9 його вина у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними по справі доказами в їх сукупності показами потерпілих, свідка ОСОБА_12 , допитаних в судовому засіданні та іншими письмовими доказами , які суд вважає допустимими, як такі, що отримані у порядку, встановленому КПК України без істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України та такими, що узгоджуються з іншими доказами по справі :

Показами потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 19.01.2000 року було створено Приватне науково-виробниче мале підприємство «Черкасиреставрація». Відповідно до п. 1.1 Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиреставрація», затвердженого зборами учасників, протокол від 21.12.2001 №1, шатне науково-виробниче мале підприємство «Черкасиреставрація» реорганізується шляхом перетворення в ТОВ «Черкасиреставрація». У Статуті Товариства встановлено, що учасниками товариства є: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 . З 2000 року по 2008 рік ТОВ «Черкасиреставрація» активно займалося економічною діяльністю. ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 були не тільки засновниками ТОВ «Черкасиреставрація», але й працювали на різних посадах, відповідно до Наказів по підприємству та стабільно отримували заробітну плату, що підтверджується Індивідуальними відомостями про застраховану особу від 07.07.2016р. (відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ) З 2008р. економічна ситуація погіршилася, заробітної плати не отримували, але використовували обладнання, належне ТОВ «Черкасиреставрація» для власних потреб, виконували нескладні замовлення знайомих, планували обговорити на загальних зборах учасників Товариства питання про здавання в оренду належних Товариству приміщень, з метою отримання прибутку. 19.06.2014 року при ознайомленні із відкритими даними про ТОВ «Черкасиреставрація», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, вони виявили, що в переліку засновників Товариства зазначені лише ОСОБА_9 та його син ОСОБА_13 . Чим були дуже здивовані, оскільки свої частки корпоративних прав не відчужували, заяви про виключення їх зі складу засновників не подавали, і заяву від 10.02.2014 року особисто не підписував, і не знав про неї. Саме тому ОСОБА_7 звернувся до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення;

Показами ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які дали покази аналогічні показам ОСОБА_5 ;

Показами свідка, державного реєстратора, ОСОБА_12 , який показав, що 29.04.2014р. Суддя ОСОБА_11 (особу останнього ним була перевірена на підставі паспорта городянина України) разом із заявами від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , датованими 10.02.2014, Протоколом №1 загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Черкасиреставрація» від 06.03.2014 та іншими необхідними документами, які відповідно до ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців» подаються дляпроведення державної реєстрації, а саме «Внесення змін до відомостей про

юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах»,

29.04.2014 відповідно до власноручно підписаного опису, особисто подав до Реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції Черкаської області, на підставі чого ним, як державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін до складу співзасновників ТОВ «Черкасиреставрація», а саме виключено зі складу співзасновників даного товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відомості про що того ж дня було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Суддя ОСОБА_14 , діяв як директор ТОВ «Черкасиреставрація».

Крім свідчень потерпілих, свідка, винність ОСОБА_9 підтверджується також письмовими доказами, які були досліджені в судовому засіданні і учасниками процесу не оспорюються, а саме:

- заявами ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 від 10.02.2006 р. про вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ «Черкасиреставрація», написаних від імені останніх (а.к.п.1333-135);

- висновком експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №1/1042 від 16.02.2015, відповідно до якого підпис в заяві про вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ «Черкасиреставрація» від імені ОСОБА_5 виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою з наслідуванням будь-якого дійсного підпису (підписів) ОСОБА_5 . Підпис в заяві про вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ «Черкасиреставрація» від імені ОСОБА_7 виконаний вирогідно не ОСОБА_7 , а іншою особою з наслідуванням будь-якого дійсного підпису (підписів) ОСОБА_7 . Підпис в заяві про вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ «Черкасиреставрація» від імені ОСОБА_6 виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою з наслідуванням будь-якого дійсного підпису (підписів) ОСОБА_6 (а.к.п.142-149);

- висновком експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №1/1058 від 10.02.2016, відповідно до якого рукописний текст та підписи від імені ОСОБА_9 в описі документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані із змінами в установчих документах» від 29.04.2014, в графі «Заявник», виконаний самим ОСОБА_9 . Рукописний текст та підпис від імені ОСОБА_9 в реєстраційній картці Форми №4 на кожній сторінці, в графі «Сторінку заповнив» та в графі « Уповноважена особа», виконаний самим СуддеюА.І. Підпис від імені ОСОБА_9 в Протоколі №1 загальних зборів учасників ТОВ«Черкасиреставрація» від 06.03.2014, в графі «Секретар зборів А.І, Суддя», виконаний самим ОСОБА_9 (а.к.п. 162-167).

Розгляд провадження проводився відносно обвинуваченого в межах пред`явленого йому обвинувачення. При встановлених обставинах, оцінюючи зібрані докази, суд вважає, що винуватість обвинуваченого у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення в судовому засіданні доведена повністю і зібраних доказів достатньо для визнання його винним.

Суд критично відноситься до показів обвинуваченого в частині, що на час вчинення інкримінованого йому злочину він не був службовою особою, оскільки вони спростовуються фактичними доказами по справі, а саме: Статутом Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиреставрація», згідно якого ОСОБА_9 є директора ТОВ «Черкасиреставрація», зміни в статут не вносились.

Також суд критично відноситься до свідчень ОСОБА_9 в частині, що заяви про виключення із складу засновників ТОВ «Черкасиреставрація» ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 від 10.02.2006 р. були написані останніми особисто при участі ОСОБА_9 та присутності останніх на загальних зборах від 06.03.2014 р., оскільки вони спростовуються фактичними доказами по справі, а саме: висновком експерта НДЕКЦ при УМВС України в Черкаській області №1/1042 від 16.02.2015 та поясненнями потерпілих.

Посилання ОСОБА_9 , що він не був директором Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиреставрація» з причини, що ще 10.05.2007 році він звільнився, що підтверджується записом в трудовій книжці на ім`я ОСОБА_9 , а також заявою від 17 березня 2014 року на ім`я ОСОБА_13 про звільнення з посади директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Черкасиреставрація», у зв`язку з досягненням пенсійного віку, судом не беруться до уваги т.я., вони суперечать один одному, поясненням самого ОСОБА_9 , який фактично виконував обов`язки керівника підприємства та іншим дослідженим матеріалам в судовому засіданні.

Невизнання вини обвинуваченим ОСОБА_9 суд оцінює критично та вважає їх такими, що суперечать матеріалам кримінального провадження і спрямовані на уникнення відповідальності.

Таким чином, враховуючи викладене, суд вважає, що своїми діями, які виразились у: внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи вчинені службовою особою з використанням свого службового становища ОСОБА_9 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.205-1 КК України. Призначаючи покарання обвинуваченому ОСОБА_9 у відповідності зі ст.65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним кримінального правопорушення, особу винного та обставину, що пом`якшує покарання. Обставин, що пом`якшують покарання ОСОБА_9 , згідно ст.66 КК України, судом не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_9 , згідно ст.67 КК України, суд не встановив. На підставі викладеного, з урахуванням особи ОСОБА_9 , який раніше не судимий, є пенсіонером, має позитивну характеристику, має на утриманні малолітню доньку, суд дійшов висновку, що перевиховання та виправлення обвинуваченого можливі в умовах без ізоляції від суспільства, призначивши покарання у вигляді штрафу без позбавлення права обіймати певні посади та займатися певною діяльністю.

Клопотання захисника про застосування до Судді А.І. п. «г» ч.1 ст.1 Закону України «Про амністію» від 08.04.2014 року № 1185-VII не підлягає застосуванню, т.я. вказаний Закон набрав чинності 19.04.2014 року, а кримінальне правопорушення було закінчене 29.04.2014 року.

Цивільний позов по кримінальному провадженню заявлений ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 не підлягає до задоволення, оскільки цивільні позивачі не підтвердили позовні вимоги фактичними доказами.

Процесуальні витрати по кримінальному провадженню підлягають стягненню з ОСОБА_9 .

Питання про долю речових доказів вирішити у відповідності до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.370,374,377 КПК України, суд,-

ЗАСУДИВ:
ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України та призначити йому покарання у вигляді - 2 000 (двох тисяч) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 34000 (тридцять чотири тисячі)грн.
В задоволенні цивільного позову ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 відмовити.

Речові докази, які здобуті в ході досудового розслідування кримінального провадження, опис яких зазначений в реєстрі матеріалів кримінального провадження та знаходяться при матеріалах кримінального провадження (т.1 а.с. 24-30, 91-94, 135-136,149, 139-142, 149-158) залишити в матеріалах кримінального провадження.

Стягнути з ОСОБА_9 на користь держави процесуальні витрати на залучення експерта, у зв`язку з проведенням експертиз в сумі 3658,29грн.

Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Черкаської області через Соснівський районний суд м.Черкас протягом тридцяти діб з моменту його проголошення.

Головуючий: ОСОБА_1