Справа № 395/660/16-к Провадження № 1-кс/395/115/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів)
14 червня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000335 слідчим слідчого відділу Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000335 від 03.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2015 року до чергової частини Новомиргородського РВ надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 19.05.2014 року невідома особа через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його грошима у розмірі 1500 гривень, які він перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок за № НОМЕР_1 за придбання мопеда, проте мопеда не отримав.

19.05.2015 року ОСОБА_6 , переглядаючи інтернет сайт «OLX» знайшов оголошення про продаж мопеда марки «Хонда Діо 27» сірого кольору за ціною 3000 гривень, під оголошенням мався контактний телефон № НОМЕР_2 продавця на ім`я ОСОБА_7 , після чого потерпілий 19.05.2015 року близько о 18 години зателефонував на вищевказаний номер телефону, слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_7 з яким ОСОБА_6 , домовився про купівлю мопеда, але ОСОБА_7 повідомив, що потрібно було зробити передоплату в сумі 1500 гривень та перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

19.05.2015 року ОСОБА_6 , близько о 20 години 22 хвилини з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перевів кошти в сумі 1500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . 20.05.2015 року ОСОБА_6 , телефонував ОСОБА_7 , який слухавку не брав та мопеда ОСОБА_6 , до цього часу так і не отримав.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії чеків про відправлення коштів на карту НОМЕР_3 від 19.05.2015 року, згідно яких ОСОБА_6 було перераховано кошти в сумі 1500 грн. на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 19.05.2015 по 19.06.2015.
Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), за кримінальним провадженням № 0000335 від 03.06.2015 року.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 19.05.2015 року по 19.06.2015 року.

3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 19.05.2015 року по 19.06.2015 року.

4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 19.05.2016 року по 19.06.2015 року.
5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на в.о.слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

6. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 14 червня 2016 року

по 13 липня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/660/16-к Провадження № 1-кс/395/115/2016

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів)
14 червня 2016 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0000335 слідчим слідчого відділу Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_4 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000335 від 03.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом шахрайства відносно потерпілого ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2015 року до чергової частини Новомиргородського РВ надійшла заява від ОСОБА_6 , про те, що 19.05.2014 року невідома особа через мережу інтернет, шахрайським шляхом заволоділа його грошима у розмірі 1500 гривень, які він перерахував через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок за № НОМЕР_1 за придбання мопеда, проте мопеда не отримав.

19.05.2015 року ОСОБА_6 , переглядаючи інтернет сайт «OLX» знайшов оголошення про продаж мопеда марки «Хонда Діо 27» сірого кольору за ціною 3000 гривень, під оголошенням мався контактний телефон № НОМЕР_2 продавця на ім`я ОСОБА_7 , після чого потерпілий 19.05.2015 року близько о 18 години зателефонував на вищевказаний номер телефону, слухавку підняв чоловік та представився ОСОБА_7 з яким ОСОБА_6 , домовився про купівлю мопеда, але ОСОБА_7 повідомив, що потрібно було зробити передоплату в сумі 1500 гривень та перерахувати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

19.05.2015 року ОСОБА_6 , близько о 20 години 22 хвилини з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перевів кошти в сумі 1500 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . 20.05.2015 року ОСОБА_6 , телефонував ОСОБА_7 , який слухавку не брав та мопеда ОСОБА_6 , до цього часу так і не отримав.

В матеріалах кримінального провадження наявні копії чеків про відправлення коштів на карту НОМЕР_3 від 19.05.2015 року, згідно яких ОСОБА_6 було перераховано кошти в сумі 1500 грн. на рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 19.05.2015 по 19.06.2015.
Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Суд переконався, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи:
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Що стосується строку дії ухвали та з урахуванням дій яких необхідно провести, то суд вважає розумним строком для виконання даної ухвали - 30 днів.

Ураховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
1. Задовольнити клопотання слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділення ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), за кримінальним провадженням № 0000335 від 03.06.2015 року.

3. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

3.1. Документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

3.2. Відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 19.05.2015 року по 19.06.2015 року.

3.3. Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 19.05.2015 року по 19.06.2015 року.

4. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період з 19.05.2016 року по 19.06.2015 року.
5. Виконання ухвали слідчого судді Новомиргородського районного суду про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на в.о.слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , слідчого СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , начальника СВ Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 .

6. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали, тобто з 14 червня 2016 року

по 13 липня 2016 року.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1