пр.№ 1-кс/464/3243/14
У Х В А Л А

01.12.2014 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 29.08.2014року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_2 звернулась із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до документів та речей за матеріалами кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України КК України, а саме: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 в паперовому вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі ПП « ОСОБА_3 » по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 (карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання посилається на те, що нею здійснюється досудове розслідування кримінального провадження щодо не сплати службовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) податку на прибуток в загальній сумі 4 591 486 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.01.2012 р. по 31.12.2013р. , здійснювали імпорт з країн Європи товарів (одягу та взуття, що перебувало у користуванні). Реалізацію вищевказаних імпортованих товарів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в бухгалтерському і податковому обліку відображало з СПД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). Як встановлено, у вищевказаних СПД відсутні виробничі потужності, основні фонди, складські приміщення, транспортні засоби, відсутні в достатній кількості штатні працівники, що вказує на неможливість фактичного здійснення господарської діяльності між цими підприємствами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в частині транспортування, зберігання та відвантаження товарів. Досудовим розслідуванням встановлено, що розрахунки по проведених фінансово-господарських операціях ПП « ОСОБА_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало через рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 , адреса головного банку: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_1 ).Враховуючи те, що вказані документи необхідні для розслідування, просить клопотання задоволити.
Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не з`явився, про час та місце розгляду такого був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що вищезазначені документи перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини щодо взаєморозрахунків ПП « ОСОБА_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість довести вказані обставини за допомогою цих документів, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів - комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник і отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2012 по 31.12.2013 в паперовому вигляді; оригіналів документів, які містяться в юридичній справі ПП « ОСОБА_3 » по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_1 (карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства), з можливістю ознайомлення з ними та їх вилученням, які перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1