Справа № 464/9094/13-к
пр.№ 1-кс/464/1497/13
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16.09.2013 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Мичка Б.Р., при секретарі Дулюк Н.В., за участю прокурора Сихівського району м.Львова ОСОБА_1, слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000642 від 13.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ Універсал Банк, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 (МФО 32201), а саме: угоди про касове обслуговування укладеної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01.01.2012 року по даний час по рахунку № 9729; повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ОСОБА_3 із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнту з банком, номер телефону з якого зєднувалась особа з банком по рахунку № 9729; договору про банківське обслуговування про використання програмно-технічного комплексу клієнт банк укладеного ОСОБА_3; повного руху коштів ОСОБА_3 по рахунку № 9729 із зазначенням повних реквізитів підприємств (установ, організацій), від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2012 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях

В обґрунтування покликається на те, що 13 березня 2013 року в Сихівський РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, про те, що 12.03.2013 року близько 14 год. 00 хв. невідома особа шахрайським способом за допомогою всесвітньої мережі інтернет, заволоділа грошима ТзОВ ПЛАСТ-3000, в сумі 57481,64 грн., а саме здійснила перерахунок коштів через систему дистанційного обслуговування клієнт банк в банку АТ Укрексімбанк. Сума завданих збитків ТзОВ ПЛАСТ-3000 становить 57481,64 грн. Під час досудового розслідування від Держфінмотінорингу України було отримано матеріали стосовно того, що з банківського рахунку ТзОВ Пласт-3000 № 520, було зняті гроші ОСОБА_3. 05.03.2013 року, згідно договору банківського обслуговування фізичної особи від 05.03.2013 року №010742723 в ПАТ Універсал Банк (МФО 322001), на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, було відкрито рахунки, серед яких рахунок №9729. 12.03.2013 року на рахунок №9729, відкритий в ПАТ Універсал Банк (МФО 32201) на ОСОБА_3, були зараховані кошти з рахунку ТОВ Пласт-3000 () №520, відкритого в філії ПАТ Універсал банк у м. Львові, у сумі 57 482,00 грн., з призначенням платежу : оплата за нафтопродукти, згідно договору від 05.03.2013 року № МЛ-7281. Інформація та документи по рахунку №9729 відкритому в ПАТ Універсал Банк (МФО 32201) на ОСОБА_3 мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні. Їх встановлення та вилучення надасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунків із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), які здійснювали користування рахунком, що необхідно для розслідування вказаного кримінального провадження. Документи та інформація по рахунку №9729 знаходяться лише у вказаній банківській установі, і тому здобути їх можливо лише у вказаному банку шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення. Окрім того, встановлення та вилучення документів та інформації по рахунку №9729 відкритому в ПАТ Універсал Банк (МФО 32201) на ОСОБА_3Б дасть можливість отримати важливі речові докази, постійний доступ до них з метою використання їх під час доказування, а також унеможливлення їх зміни, або знищення у звязку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації, чи з інших причин. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в ПАТ Універсал Банк, (МФО 32201) по руху коштів по рахунку №9729 із зазначенням контрагентів (фізичних та юридичних осіб), які здійснювали користування рахунком самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, просить подання задовольнити.

У суді прокурор Бігун А.О. та слідчий Шевців Х.В. подання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю її вилучення.

Представник ПАТ Універсал Банк за судовим викликом до суду не зявився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомив. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи (інформація), хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містить охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ Універсал Банк, м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19 (МФО 32201), а саме:

1. угоди про касове обслуговування укладеної ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючим за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

2. платіжних доручень про перерахунок грошових коштів за період з 01.01.2012 року по даний час по рахунку № 9729;

3. повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ОСОБА_3 із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнту з банком, номер телефону з якого зєднувалась особа з банком по рахунку № 9729;

4. договору про банківське обслуговування про використання програмно-технічного комплексу клієнт банк укладеного ОСОБА_3;

5. повного руху коштів ОСОБА_3 по рахунку № 9729 із зазначенням повних реквізитів підприємств (установ, організацій), від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.01.2012 року по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Мичка Б.Р.