Справа № 592/4737/16-к
Провадження № 1-кс/592/2020/16
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

18 травня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001317 від 16.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , обґрунтовує тим, що Підставою для початку проведення досудового розслідування стали матеріали УЗЕ в Сумській області ДЗЕ НП України про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у грудні 2015 року здійснили розтрату грошових коштів у сумі 1 393 877, 32 гривень на користь ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , нежиле приміщення, з №1 по №8 в літ. А) за нібито виконані роботи на підставі договору №501 від 06.11.2015 та акту приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в від 07.12.2015: «Капітальний ремонт (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях в м. Суми», які фактично були виконані працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР.

При проведенні досудового розслідування встановлено, що про вищевказаний факт стало відомо так, як 11.12.2016 стався нещасний випадок смерть працівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, який з іншими працівниками підприємства виконував роботи на самотічному каналізаційному колекторі Д-400 мм по АДРЕСА_1 .

Встановлено, що 04.09.2015 вийшов із ладу відрізок каналізаційного самотічного каналізаційного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях в м. Суми від буд.№20 до буд.АТП-15927. Проведені працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР роботи по промивці даного відрізку не дали результатів, так як в деяких місцях відбулося руйнування стінок колектора, тому прийнято рішення провести заміну пошкоджених ділянок, а саме здійснити роботи з капітального ремонту самотічного каналізаційного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях в м. Суми. Однак, вказані роботи розпочали 07.12.2015 працівники КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР, а саме розпочато земляні механізованим способом по визначенню пошкоджених ділянок.

11.12.2015 при виконанні працівниками КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР робіт із капітального ремонту самотічного каналізаційного колектора Д-400 мм по вул. Білопільський шлях в м. Суми стався нещасний випадок смерть працівника підприємства.

Хоча, за актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ2в від 07.12.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-400 мм по АДРЕСА_1 », роботи виконані ПП « ОСОБА_4 » у повному обсязі. Також, встановлено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » укладено фіктивний договір субпідряду на виконання вказаних робіт із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, є всі підстави вважати, що ні ПП « ОСОБА_4 », ні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні інше підприємство окрім КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР не має ніякого відношення до фактичного виконання робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-400 мм по АДРЕСА_1 ». Дії посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР направлені на розтрату бюджетних грошових коштів та посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » направлені на привласнення вказаних грошових коштів є злочинними.

Для повного, об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, підтвердження факту розтрати посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » СМР та факту привласнення посадовими особами ПП « ОСОБА_4 » бюджетних грошових коштів, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних із виконанням робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-400 мм по АДРЕСА_1 » на підставі договору №501 від 06.11.2015 та інших:

-договір субпідряду з ПП « ОСОБА_4 » на викання вищевказаних робіт, з додатками та додатковими угодами; договірна ціна; акти виконаних робіт, довідка про вартість виконаних робіт, локальний кошторис, ресурсна відомість, видаткові накладні на придбані матеріали та сертифікати відповідності до них, акти на обладнання, гарантійні листи про повернення суми коштів за матеріали, які підлягають здачі на металобрухт, платіжні доручення, тощо;

-перелік техніки та спецтехніки, яка обліковується за підприємством або взята в оренду (договори оренди); шляхові листи техніки та спецтехніки, яка приймала участь в роботах;

- штатний розклад працівників, трудові угоди з працівниками, які працювали на підприємстві протягом вересня-грудня 2015 року, накази про звільнення за вказаний період, підтверджуючі документи на працівників про проходження ними курсів держпраці, накази на відрядження працівників до м. Суми для виконання робіт, накази та розпорядження про проведення робіт в м. Суми;

-свідоцтво про реєстрацію підприємства, платника податку, статут, дозволи держпраці, дозвільна документація на виконання робіт підвищеної небезпеки, наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, їх посадові обов`язки, із можливістю вилучення копій вказаних документів.

У судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

.Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки, документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язаних із виконанням робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт (санація) самотічного каналізаційного колектора Д-400 мм по АДРЕСА_1 » на підставі договору №501 від 06.11.2015 та інших:

- договір субпідряду з ПП « ОСОБА_4 » на викання вищевказаних робіт, з додатками та додатковими угодами; договірна ціна; акти виконаних робіт, довідка про вартість виконаних робіт, локальний кошторис, ресурсна відомість, видаткові накладні на придбані матеріали та сертифікати відповідності до них, акти на обладнання, гарантійні листи про повернення суми коштів за матеріали, які підлягають здачі на металобрухт, платіжні доручення, тощо;

- перелік техніки та спецтехніки, яка обліковується за підприємством або взята в оренду (договори оренди); шляхові листи техніки та спецтехніки, яка приймала участь в роботах;

- штатний розклад працівників, трудові угоди з працівниками, які працювали на підприємстві протягом вересня-грудня 2015 року, накази про звільнення за вказаний період, підтверджуючі документи на працівників про проходження ними курсів держпраці, накази на відрядження працівників до м. Суми для виконання робіт, накази та розпорядження про проведення робіт в м. Суми;

- свідоцтво про реєстрацію підприємства, платника податку, статут, дозволи держпраці, дозвільна документація на виконання робіт підвищеної небезпеки, наказ про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, їх посадові обов`язки, із можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1