Справа № 712/4815/16-к
Провадження №1-кс/712/2529/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002636 від 23 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,клопотання про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання згоди на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 23.03.2016 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа в 2012 році таємно, умисно, з корисливих мотивів заволоділа його кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого почала знімати грошові кошти.

За даним фактом 23 березня 2016 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002636 за ст. 190 ч.1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_1 , виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 18.11.2005 року, ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з 2011 до 2013 року працював в смт. Драбів, Черкаської області. У зв`язку із цим у Драбівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписав договір про відкриття карткового рахунку, на який йому нараховували заробітну плату. Крім цього ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав ОСОБА_4 кредитну картку із можливістю знімати грошові кошти.

Приблизно у вересні 2013 року ОСОБА_4 втратив кредитну картку, у зв`язку із чим одразу зателефонував на гарячу лінію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою її блокування. В 2015 році працівники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили ОСОБА_4 про те, що картка не заблокована, грошові кошти на ній відсутні.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність у підтвердженні чи спростуванні доводів ОСОБА_4 щодо наявності кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її втрати та зняття грошових коштів, що можливо лише за наявності відповідних договорів, довідки про рух коштів по рахунку ОСОБА_4 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі, перевірки показів ОСОБА_4 , отримання інформації про дій невстановленої особи, припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійснені доступу до банківських документів, рахунків, персональної інформації з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно клієнтів та відеозаписів з банкоматів.

Крім того можливість вилучення документів, а саме укладених договорів ОСОБА_4 з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », роздруківки щодо руху коштів на рахунках ОСОБА_4 , дасть змогу отримати важливий речовий доказ у кримінальному провадженні, в подальшому скерувати хід досудового розслідування та в результаті прийняти обґрунтоване та законне рішення і притягти винних до кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задоволити.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) МФО НОМЕР_3 , які містять банківську таємницю, а саме:
- відомостей про номер кредитного рахунку ОСОБА_4 , отриманого ним у Драбівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський кредитний рахунок ОСОБА_4 , та зняття з нього грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄРДПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійсненні такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському кредитному рахунку ОСОБА_4 , за період з моменту його відкриття по теперішній час;
- перелік банківських терміналів, з вказанням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з кредитного рахунку ОСОБА_4 , з указанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку з моменту відкриття до теперішнього часу;
- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по кредитному рахунку, який належить ОСОБА_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом в тому числі на обслуговування банківських рахунків в системі «Клієнт Банк», актів приймання передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет заяв, ксерокопій паспортів та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1