печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та надання можливості їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
08.04.2016 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвія) з моменту відкриття рахунку по дату розгляду клопотання, згідно переліку в клопотанні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Згідно із ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000436 від 26.05.2014 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, та оголошено його у розшук.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні протягом 2009-2013 років за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами майном, яке належить державним підприємствам, що входять в систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, вчинення службового підроблення документів та здійснення протиправних господарських операцій купівлі-продажу скрапленого газу, внаслідок чого інтересам держави заподіяні збитки в особливо великих розмірах на загальну суму понад 1 млрд. гривень, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого компанією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвія).

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів по рахунку № НОМЕР_1 , компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвія) з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали слідчим суддею, з можливістю вилучення їх копій, а саме до :

- реєстраційних (статутних) документів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою компанії;

- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку № НОМЕР_1 в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвія);

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвія) платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвія) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з моменту відкриття рахунку по дату розгляду клопотання, залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеної компанії, їх найменування та реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвія) за період з моменту відкриття рахунку по дату розгляду клопотання;

- договорів на встановлення системи «Банк Клієнт»;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес), за якими при управлінні рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проходило з`єднання системи «Банк Клієнт» комп`ютерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвія) і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвія) за період з моменту відкриття рахунку по дату розгляду клопотання;

- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунку по дату розгляду клопотання, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів.

- фотознімків особи (представника) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо представниками банку ІНФОРМАЦІЯ_2 (Латвія) робились такі при відкритті рахунку № НОМЕР_1 або під час його обслуговування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_8 ) надати (забезпечити) слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 доступ та можливість вилучення вище перелічених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16421/16-к.

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1