Справа № 669/104/16-к
Провадження № 1-кс/669/15/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 лютого 2016 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, які знаходяться у Публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Іншими способами встановити особу, що вчинила злочин, на даний час неможливо.

В ході розгляду справи слідчий СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала. Вказала, що документи, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Вважає за необхідне розгляд клопотання провести без виклику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з причин розташування юридичної особи у іншому місті та необхідності найбільш швидкого отримання інформації з метою розкриття кримінального правопорушення.

Суд ухвалив розгляд клопотання проводити у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення подання.

Так, згідно ч.1 ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 13 жовтня 2015 року близько 10 год. 00 хв. невідома особа зателефонувала із № НОМЕР_1 на мобільний телефон гр. ОСОБА_5 та під приводом купівлі у останнього деталей до доїльного апарату, увійшовши в довіру, вказала неправдиву інформацію з приводу бажання купити деталі до доїльного апарату, у зв`язку із чим повідомила, що на протязі дня перерахує грошові кошти на картковий рахунок потерпілого ОСОБА_5 , який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на № НОМЕР_2 . В подальшому, близько 17 год. 00 хв. на номер телефону потерпілого ОСОБА_5 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка із № НОМЕР_3 , який представився представником служби підтримки клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що на картковий рахунок потерпілого ОСОБА_5 надійшов грошовий переказ від юридичної особи, у зв`язку з чим останньому необхідно через банкомат або термінал самообслуговування підтвердити дану операцію та лише після цього отримати надіслані кошти. Дана інформація для потерпілого ОСОБА_5 не здалася підозрілою та останній близько 20 год. 30 хв. поїхав до смт Білогір`я, в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою скористатися терміналом самообслуговування для підтвердження отримання коштів від юридичної особи на свій картковий рахунок. Знаходячись поруч із терміналом самообслуговування потерпілий ОСОБА_5 зателефонував до нібито представника банку і останній в телефонному режимі вказував які комбінації необхідно вчиняти для того щоб отримати грошові кошти. Під час чого невідомий чоловік увійшовши в довіру до потерпілого ОСОБА_5 , шляхом обману, вказав комбінацію для перерахунку грошових коштів із рахунку потерпілого ОСОБА_5 , на картковий рахунок № НОМЕР_4 , в сумі 9876 гривень. В результаті цього останній, не підозрюючи, що здійснює переказ коштів із своєї картки, здійснив переказ коштів в сумі 9876 гривень на невстановлений картковий рахунок.

14.10.2015 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № НОМЕР_5 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню було встановлено, що 13 жовтня 2015 року о 20 год. 39 хв. 42 сек. потерпілий ОСОБА_5 , перебуваючи під впливом невідомої особи, яка увійшла в його довіру, здійснив переказ коштів у сумі 9974 гривень 76 коп. із своєї картки № НОМЕР_2 на номер картки, яку продиктував невідомий чоловік по телефону.

Згідно ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Дані відомості перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила злочин), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Білогірського відділення поліції Теофіпольського відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: доступ до наявної у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_6 , а саме: доступ до наявної у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації, що стосується транзакції, яка була здійсненна 13.10.2015 року з рахунку № НОМЕР_2 , проведено о 20 год. 30 хв. 40 сек. на суму 9 974 грн. 76 коп., код авторизації 851581, термінал ТS209167, а саме:

- номер рахунку на який було здійснено переказ по даній транзакції;

- кому належать рахунок на який поступили кошти по даній транзакції;

- виписки по рахунку на який поступили кошти по вище вказаній транзакції за період з 13 жовтня 2015 року по час надання відповіді;

- копії документів на власника рахунку на який поступили кошти по вказаній транзакції.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Ухвала суду залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом згідно.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1

Д О В І Д К А:

Ухвала набрала законної сили 8 лютого 2016 року.

Суддя Білогірського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1