справа № 208/1067/16-к
№ провадження 1-кс/208/243/16
УХВАЛА

03 березня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 ,
за участю: слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які є податковою інформацією з обмеженим доступом, містять персональні дані осіб, конфіденційну інформацію, в т.ч. комерційну таємницю, за період 2015-2016 р.р., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити вилучення належним чином завірених копій наступних документів та відомостей: з податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності (податкових декларації з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; інформації про контрагентів товариства з ознаками фіктивності; а також актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2014-2016 р.р.; з податкової справи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності (податкових декларації з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; інформації про контрагентів товариства з ознаками фіктивності; а також актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2014-2016 р.р.; з податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності (податкових декларації з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО; інформації про контрагентів товариства з ознаками фіктивності; а також актів перевірок ДФС у Дніпропетровській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2014-2016 р.р.
В судовому засіданні слідчий СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 підтримав клопотання, посилалась на обставини викладені в ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до оголошення №227/1/2494-НЕР про результати проведення конкурсу щодо закупівлі квартир на вторинному ринку в регіонах України, за кошти Державного бюджету України, який проводився головним розпорядником коштів - ІНФОРМАЦІЯ_5 , переможцем за лотом 14 (м.Дніпропетровськ, до 30 квартир) було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з ціною найбільш економічно вигідної конкурсної пропозиції 3 153 280 грн.
Згідно відповіді наданої директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на запит слідчого, у власності підприємства знаходились квартири у добудованому, протягом 2013-2015 р.р., 54-квартирному житловому будинку АДРЕСА_2 . 08.09.2015 між товариством та ІНФОРМАЦІЯ_5 було укладено 5 договорів купівлі-продажу нерухомого майна (5 квартир) з одночасною реєстрацією права власності на квартири за Міністерством оборони України. 17.09.2015 на рахунок підприємства, згідно умов договорів купівлі-продажу, надійшла попередня оплата в сумі 2 207 296 грн. Керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийняте рішення про перерахування частини отриманих коштів на рахунки підприємств-партнерів: ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 299 000 грн та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 299 000 грн., для придбання останніми за готівку необхідних матеріалів та обладнання для виконання оздоблювальних робіт в вищезазначених квартирах.
В подальшому ІНФОРМАЦІЯ_6 прийняте рішення про подальше зупинення фінансових операції по рахункам ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в зв`язку з тим, що вищезазначені фінансові операції пов`язані із нецільовим використанням бюджетних коштів та можливою їх легалізацією, шляхом зняття готівки.
Під час досудового розслідування кримінального провадження, на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , було направлено запит (вих.№38/1315 від 02.02.2016) про надання відомостей та належним чином завірених копій документів щодо ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період 2015-2016 р.р., а саме: повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків та податкових декларацій.
Згідно листа-відповіді (вих.№2379/10/04-26-13 від 11.02.2016) заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_5 в наданні запитуваних відомостей та документів відмовлено, відповідно до ст.ст.159-166 КПК України, в зв`язку з тим що згідно ст.ст. 63, 74 Податкового кодексу України інформація про платників податків є податковою інформацією з обмеженим доступом та відповідно до положень пп.9 п.1 ст.17, пп.4,6 п.1 ст.21 Податкового кодексу України не підлягає розголошенню.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, суд вважає надати слідчому тимчасовий доступ до документів зазначених в клопотання.
Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163 КПК України, суд
Клопотання слідчого СВ Дніпродзержинського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити отримати належним чином завірених копій наступних документів та відомостей: з податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності (податкових декларації з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р.; інформації про контрагентів товариства з ознаками фіктивності; з податкової справи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності (податкових декларації з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р.; інформації про контрагентів товариства з ознаками фіктивності; з податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): повної реєстраційної картки, в тому числі відомостей про рахунки підприємства в установах банків; податкової звітності (податкових декларації з додатками), в тому числі з податку на прибуток, ПДВ, 1-ДФ, ПДФО за період 2015-2016 р.р.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1