14.07.2015 Справа № 756/8968/15-к
Унікальний номер № 756/8968/15-к
Провадження № 1-кс/756/1130/15

У Х В А Л А
Іменем України
14 липня 2015 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого СВ Оболонського

РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001585 від 25.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
Слідчій СВ Оболонського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 09.06.2015 р. звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту. В обґрунтування клопотання він вказує, що у серпні 2012 року до Міністерства внутрішніх справ України передано узагальнені та додатково узагальнені матеріали стосовно фінансової операції, які пов`язана з перерахуванням на рахунок ОСОБА_5 валютних коштів від компанії - нерезидента «NSP Ventures Corp Jefferson СТ» (США) із-за кордону в сумі 0,39 млн. дол. США (3,13 млн. гривень). На виконання доручення Держфінмоніторингу України від (на виконання запиту ПФР США), AT «Златобанк» (МФО 380612) зупинено проведення видаткової(их) операції(й) по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в цьому банку та належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з 03.07.2015 рік по 29.12.2015 рік, на строк 180 календарних днів.

Станом на 07.07.2015 року залишок коштів на вказаному банківському рахунку ОСОБА_5 становить 391506,88 Доларів США.

Під час надання пояснень ОСОБА_5 повідомив, що рахунок № НОМЕР_1 в АТ «Златобанк» (МФО 380612) був відкритий останнім за грошову винагороду. При цьому будь-коли він в іноземних компаніях не працював, та грошові кошти отримувати не мав та не міг. Всі грошові кошти які могли бути перераховані на вказаний рахунок йому не належать. При цьому він не заперечував щодо накладення арешту на вказаний розрахунковий рахунок.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування слідчий просив суд накласти арешт на грошові кошти, розміщені на рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ «Златобанк» ОСОБА_5 .

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання слід повернути прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.171 КПК України, у клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Разом з цим, в порушення вищевказаних вимог КПК України, слідчим до клопотання не додано, документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, що вказаний рахунок відкритона ОСОБА_5 , а також документи, що свідчать про предявлення будь кому підозри у вчиненні кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню.
У клопотанні не вказано осіб, їх адреси, які є власниками майна, що належить арештувати, у зв`язку з цим,суд позбавлено можливості повідомити цих осіб про розгляд клопотання.
У клопотанні не вказано конкретно для чого саме треба накладати арешт(для забезпечення цивільного позову, тощо), які є підстави вважати, що майно, на яке слід накласти арешт відповідає критеріям, зазначеним у частині другій ст.167 КПК України, чим це підтверджується.
Згідно ч.3 ст.172 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
Враховуючи викладене, клопотання слід повернути прокурору, для усунення вищевказаних недоліків.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Повернути прокурору Оболонського району м. Києва клопотання про накладення арешту, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001585 від 25.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та встановити строк в сімдесят дві години з часу винесення цієї ухвали для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1