Справа № № 585/1394/16-к
Номер провадження 1-кс/585/204/16
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
17 травня 2016 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Ромни скаргу ОСОБА_3 на незаконне розслідування та закриття кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

18 березня 2016 року до суду надійшла скарга ОСОБА_3 в резолютивній частині якої заявник просить: скасувати постанову слідчого Роменського МВ УМВС від 18.12.2013 р зобов`язати відновити слідство, провести всебічне і повне розслідування справи. В обґрунтування скарги вказано, що як колишній член КСП «Роменське» вона отримала майновий пай в розмірі 5429 грн. в складі спільного колективного часткового майна 68 членів КСП «Роменське» - жителів с. Борозенки, яке розташоване в АДРЕСА_1 . Крім того, згідно довіреностей 26 власників паїв мешканців с. Борозенки 16 лютого 2002 року згідно акту передачі майна їй було передано їх розпайоване майно. Ні вона ні власники вказаних паїв майно в оренду нікому не передавали і не продавали. Крім того 14 власників паїв померлих також ніколи не продавали і не передавали в оренду свої паї. Всього таких 41 особа. Однак її особисте майно та майно інших осіб, незаконно стало власністю ОСОБА_4 , потім його дружини ОСОБА_5 , а потім сина ОСОБА_6 , які відношення до членства в КСП «Роменське» не мали. Спочатку сфальсифікували протокол № 1 від 11 лютого 2005 року зборів власників майнових свідоцтв на розпайоване майно с. Борозенки де головою була обрана стороння особа, а фактично головував на зборах сільський голова ОСОБА_7 . Там же на зборах ці особи визначили двох осіб - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 бути продавцями і укласти договір купівлі-продажу розпайованого майна. Однак на зборах був укладений і договір купівлі-продажу майна від 11 лютого 2005 року без нотаріального оформлення, державної реєстрації нерухомості в БТІ, без оформлення нотаріальних довіреностей від власників паїв ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та без підтвердження повноважень представнику СФГ ОСОБА_5 . ОСОБА_4 , який і був організатором та виконавцем цього злочину. Свідченням про те, що на момент зборів - 11 лютого 2005 року 14 власників паїв були померлими однак були внесені до списку присутніх на зборах і від їх імені уповноважені продали їх паї ОСОБА_4 є довідка Плавинищенської сільради № 999 від 18.12.2006. Там же продали і її пай без її відому. З метою замести сліди вчинення злочину по викраденню розпайованого майна ОСОБА_5 продала викрадене майно ОСОБА_6 сину ОСОБА_4 також без нотаріального оформлення договору від 17 січня 2008 року. Так коли організатори і виконавці цього злочину ОСОБА_4 і ОСОБА_5 зрозуміли що їх договір нікчемний, оскільки повинен бути нотаріально посвідчений то звернулися до суду , який визнав фіктивний договір дійсним. Суддя вчинив злочин передбачений ч.2 ст. 375 КК України. Вона звернулася до Роменського МВ УМВС України в Сумській області з заявою про вчиненя злочину 13.12.2012 року, було відкрито кримінальне провадження за ознаками ст.. 190, 191, ч.2 ст. 358 КК України. Однак вже 19 грудня 2012 року справу закрили. Після чого постанову про закриття скасована прокуратурою. Далі слідчим Роменського МВ справа неодноразово закривалася, за постановами прокурорів різних рівнів слідство відновлювалося. Останній раз її повідомили з прокуратури Сумської області 4 грудня 2013 року що чергова постанова скасована, слідство поновлене і створено групу слідчих. Проте в березні 2016 року вона дізналася, що справа давно закрита, проте її про це не повідомили. Слідчими порушені ч.2 ст. 9 КПК України. Слідство було зобов`язане дати оцінку діям всіх учасників злочинної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , судді ОСОБА_10 . Слідство повинно було дати відповідь на питання по якому праву шахраї заволоділи її майном та майном десятків інших власників паїв, в тому числі 14 осіб померлих, на майно яких могла претендувати громада.

В судовому засіданні ОСОБА_3 підтримала скаргу і просила її задоволити, підтвердила обґрунтування викладені письмово. Суду пояснила, що вона була уповноважена частиною людей з їх села, які працювали в КСП «Роменське» отримати їх паї. На отримання паїв люди писали їй довіреності в сільраді. Паї цих людей вона отримала . Коли проводилися збори 11 лютого 2005 року на них не було частини власників паїв, частина людей на той час вже померли. На зборах командували ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Постановою про закриття кримінального провадження, яка винесена 18 грудня 2013 року слідчим СВ Роменського МВ ОСОБА_11 кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000312 від 13 грудня 2012 року закрите, у зв`язку з встановленням відсутності в діянні складу кримінального правопорушення. В обґрунтування такого висновку слідчий вказав, що всі допитані по кримінальному провадженню особи власники майнових паїв та їх правонаступники повідомили, що ніяких майнових претензій по факту купівлі майнових паїв ОСОБА_4 не мають, грошові кошти їм виплачені в повному об`ємі. 16 лютого 2002 року згідно акту передачі майна з ТОВ «Агроідея» ОСОБА_3 , мешканці с. Борозенки було передано частину розпайованого майна, яке виділено 26 особам, а саме: плуг, борона, котли, сцепка, причеп, культиватор КПШ-8, трактор МТЗ-80, критий тік, силососховище, сівалка СЗУ, пшениця, ячмінь, свині, телята, на суму 63469 грн. Довіреність на право управління та розпорядженням майном зазначеними співвласниками майнових паїв ОСОБА_3 не видавалася, тому довіреність від 25.06.2001 року втратила свою юридичну силу після фактичного отримання ОСОБА_3 вищевказаних майнових паїв. 11.02.2005 року відбулися збори власників майнових свідоцтв на розпайоване майно ТОВ «Роменське» (протокол № 1), на яких було прийнято рішення, що майно яке є в наявності по майновим свідоцтвам продати СФГ «Котової Н.М.» з оформленням договору купівлі-продажу, за 70 % його початкової вартості, за що проголосували 45 осіб. Серед осіб (власників майнових паїв), які вказані у списку присутніх, значаться померлі особи 14 осіб. В ході досудового розслідування також встановлено, що на той час на зборах були присутні деякі спадкоємці померлих осіб, які ставили свій підпис. Цей факт підтверджено показами допитаних як свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 11 лютого 2005 року на підставі вищевказаного протоколу зборів співвласників майнових паїв, довірені особи співвласників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 уклали договір купівлі-продажу майна із представником СФГ «Котової Н.М.» ОСОБА_4 , а саме молочний блок, бригадний будинок, телятник, критий тік, приміщення бойні з холодильником , силососховище та інше. 4 травня 2005 року ОСОБА_3 видано свідоцтво про право власності на майновий пай вартістю 5429 грн. 17 січня 2008 року між ОСОБА_6 та СФГ «Котової» було укладено договір купівлі-продажу майна, а саме молочного блоку, бригадного будинку, силососховища, критого току, приміщення бойні з холодильником і телятника. Рішеннями Господарського суду Сумської обл. від 10 липня 2008 року, від 4 серпня 2008 року було визнано дійсним договір купівлі-продажу майна між ФОП ОСОБА_16 та СФГ « ОСОБА_5 », а також переоформлено право власності на зазначене майно. В ході досудового розслідування не надалося призначити та провести судово-почеркознавчу експертизу, так як не вдалося за можливе встановити, де саме знаходяться оригінали документів вказаних зборів за 2005 рік. Допитаний як свідок ОСОБА_17 пояснив що придбав ферму в с. Борозенки на відкритому аукціоні в м. Ромни. Крім цього в постанові вказано, що всі допитані по кримінальному провадженню особи власники майнових паїв та їх правонаступники повідомили, що ніяких майнових претензій по факту купівлі-майнових паїв ОСОБА_4 не мають, грошові кошти їм виплачені в повному об`ємі.

З матеріалів наданого кримінального провадження вбачається, що:

В зверненні від 13 грудня 2012 року ОСОБА_3 просить начальника Роменського МВ УМВС України в Сумській області: «Порушити кримінальне провадження відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які протиправним шляхом підробки документів заволоділи розпайованим в КСП «Роменське» майном моїм і моїх співвласників довірених 25 осіб. Майно знаходиться в с. Борозенка Роменського р., на даний час його протиправно використовує ОСОБА_17 ».

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження № 0000312, яке внесене до ЄРДР 13.12.2012 року. У фабулі вказано:

ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_6 заволоділи розпайованим майном КСП «Роменське», розташованого в с. Борозенка Роменського р.

Згідно свідоцтва про право власності на майновий пай члена КСП, яке видано Плавинищенської сільрадою 4 травня 2005 року, ОСОБА_3 має право на пайовий фонд майна КСП «Роменське» відповідно до списку осіб від 12 січня 2003 року. ОСОБА_3 визначена частка в розмірі 5429 грн., або 0,2977718 відсотків.

16 лютого 2002 року, згідно акту передачі майна з ТОВ «Агроідея», ОСОБА_3 було передано рухоме та нерухоме майно, в тому числі критий тік, силососховище, в рахунок її паю та ще в рахунок паїв 26 осіб, які надали ОСОБА_3 довіреності на отримання належного їм майна.

З акту приймання передачі нерухомого і рухомого майна від 30 лютого 2005 року вбачається, що на підставі договору купівлі-продажу майна від 11 лютого 2005 року власники майнових паїв через довірених осіб ОСОБА_8 і ОСОБА_9 передали в СФГ «Котової Н.М.» в особі уповноваженого ОСОБА_4 рухоме та нерухоме майно, в тому числі молочний блок, бригадний будинок, телятник, критий тік, бойню з холодильником, силососховище та інше майно розташоване в с.Борозенки, на загальну суму 80 675 грн.

За таких обставин суд вважає скаргу обґрунтованою і такою, що підлягає задоволенню з тих підстав, що :

в ході досудового розслідування не встановлено розмір збитків, які ймовірно завдані ОСОБА_3 незаконними діями вказаних в її заяві осіб;

не розмежовано діяння, які досліджувалися в ході досудового розслідування, які вчинені безпосередньо відносно ОСОБА_3 і можливо містять ознаки кримінально-карних діянь, і діяння які вчинені відносно інших осіб, які взагалі не зверталися з відповідними заявами;

не вирішено питання порушені ОСОБА_3 в контексті того, що підтвердження на право на майновий пай, а саме свідоцтво їй було видано 4 травня 2005 року, вже після укладення договору купівлі-продажу майна;

не з`ясовані повноваження уповноважених співвласників майнових паїв ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , оскільки рішенням зборів, їх було уповноважено лише на оформлення укладення договорів оренди та договорів купівлі-продажу, а саме не перевірено посвідчення довіреностей на вчинення таких дій в установленому законом порядку та не з`ясовано ким і коли було уповноважено цих осіб на передачу майна від співвласників покупцю;

не з`ясовано як могло бути укладено акт приймання-передачі майна 30 лютого 2005 року, в той час, як в лютому місяці, згідно календаря, взагалі немає 30 числа;

не з`ясовані повноваження особи, яка вказана уповноваженим від СФГ «Котової Н. М.», які її були повноваження і чи була вона наділена правом взагалі вчиняти такі дії;

ОСОБА_3 в заяві вказує про кримінальне діяння вчинене певними особами, проте слідчий, при винесенні постанови, прийняв рішення взагалі по факту, не прийнявши конкретне рішення щодо кожної з вказаних осіб, в той же час вказує що провадження підлягає закриттю в зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення.

В зв`язку з вказаним, вважаю, що слідчий при проведенні досудового розслідування не виконав вимоги ч.2 ст.9 КПК України щодо обов`язку всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а тому постанова про закриття кримінального провадження винесена передчасно і підлягає скасуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 303-304, 306, 307 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Скаргу ОСОБА_3 на незаконне розслідування та закриття кримінального провадження задоволити.

Постанову старшого слідчого СВ Роменського МВ УМВС України в Сумській області ОСОБА_11 від 18 грудня 2013 року про закриття кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000312 від 13 грудня 2012 року - скасувати.

Матеріали кримінального провадження направити керівнику Роменської місцевої прокуратури для організації досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя... підпис.

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1