УХВАЛА

06 липня 2016 року м. Хмельницький
05 липня 2016 року слідчий слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді завідуючого гуртожитками ІНФОРМАЦІЯ_2 , тобто являючись службовою особою, в період часу з 21.01.2015 р. по 31.12.2015 р., у невстановленому слідством місці, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи адміністративно розпорядчі функції, всупереч інтересам служби, переслідуючи корисливу мету та діючи з єдиним умислом спрямованим на незаконне заволодіння бюджетними коштами, виділеними ІНФОРМАЦІЯ_3 на виплату заробітної плати працівникам гуртожитків ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі поданих до бухгалтерії вказаної установи офіційних документів, відомості в яких частково не відповідали дійсності, отримала на картковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зайво нараховану заробітну плату за невідпрацьований час на посаді завідуючого гуртожитками у розмірі 5293,62 грн., чим спричинила державі, в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , збитків у вищевказаному розмірі.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №80 від 01.09.1989 р., в період часу з 01.09.1989 р. по 01.04.2016 р. перебувала в трудових відносинах з ІНФОРМАЦІЯ_8 та являлась педагогічним працівником ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Так, 19.01.2015 р., ОСОБА_4 , будучи вчителем образотворчого мистецтва ІНФОРМАЦІЯ_10 , маючи намір незаконно поліпшити своє матеріальне становище, звернулася із письмовою заявою на ім`я начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , (надалі по тексту - ІНФОРМАЦІЯ_11 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , з проханням працевлаштувати її на посаду завідуючого гуртожитками ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Наступного дня, 20.01.2015 р., ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщені ІНФОРМАЦІЯ_6 , при оформлені «Особової картки працівника», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 від 25.12.2009 р., № 595/656, усвідомлюючи протиправність своїх дій та свідомо бажаючи їх наслідків, повідомила інспектору з кадрів ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію про те, що вона офіційно ніде не працевлаштована, а ІНФОРМАЦІЯ_14 являється її попереднім місцем роботи. Запевнивши інспектора з кадрів, що робота на посаді завідуючого гуртожитками ІНФОРМАЦІЯ_4 у неї буде основною, надала йому нову трудову книжку № НОМЕР_2 , в якій відомості про педагогічну діяльність у ІНФОРМАЦІЯ_15 були відсутні .
Того ж дня, ОСОБА_4 , наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 №7 від 20.01.2015 р. (по стройовій частині) призначено на посаду завідуючого гуртожитками ІНФОРМАЦІЯ_4 , які розташовані в м.Старокостянтинів на території військової частини НОМЕР_3 , по вул. Миру, 2/2,2/3,1/135, 1/144,1/40, та на території військової частини А НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , з встановленим посадовим окладом 1806 грн. 00 копійок.
Статтею 19 Конституції України, передбачено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Згідно з посадовою інструкцією, затвердженою начальником ІНФОРМАЦІЯ_11 від 20.01.2014 р., завідуючий гуртожитками ІНФОРМАЦІЯ_4 виконує адміністративно господарські функції, а саме керує складанням фінансово-господарських планів, складає плани поточних ремонтів, бухгалтерських звітів, балансів та своєчасно представляє їх на затвердження в бухгалтерію КЕВ, планує та здійснює заходи по охороні праці підлеглих, проводить раз на півроку інструктажі з питань охорони праці на робочому місці з працюючими, виходить на керівництво КЕВ з поданням про заохочення та стягнення з підлеглих, несе відповідальність за своєчасне надання бухгалтерських звітів та балансів штатних розкладів працівників на затвердження та ін., тобто згідно з приміткою ч. 1 ст. 364 КК України являється службовою особою.
Відповідно до посадової інструкції, завідуючий гуртожитками ІНФОРМАЦІЯ_4 , на підставі «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р., №88, наділений правом на створення, зберігання та відображення первинної документації, в яких фіксуються та підтверджуються факти господарської діяльності установи.
Встановлено, що 26.01.2015 р. ОСОБА_4 , перебуваючи у ІНФОРМАЦІЯ_14 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 , викладала школярам образотворче мистецтво в обсязі чотири години. Відомості про виконану роботу нею особисто були відображені в класних журналах, ведення яких передбачено п. 2.1 Інструкцією з ведення класних журналах учнів 5-11(12) класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_16 від 03.06.2008 №496.
Відповідно до п. 64 Інструкції «Про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти», затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_17 від 15.04.1993 року №102, ставки заробітної плати встановлювалися адміністрацією навчального закладу, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин).
Тому, у 2015 році, адміністрацією навчального закладу в особі заступника директора школи ОСОБА_6 , за погодженням з директором школи ОСОБА_7 , складено табеля виходу на роботу педагогів ІНФОРМАЦІЯ_14 , згідно яких слідує, що ОСОБА_4 на посаді вчителя образотворчого мистецтва у період часу з 20.01.2015 р. по 31.12.2015 р. відпрацювала 174 години, з яких: 26.01.2015 р.- 4 години; 02.02.2015 р.- 5 годин; 09.02.2015 р.- 4 години; 16.02.2015 р.- 5 годин; 23.02.2015 р.- 4 години; 02.03.2015 р. - 5 годин; 16.03.2015 р.- 6 годин; 19.03.2015 р. - 4 години; 06.04.2015 р. - 5 годин; 16.04.2015 р. - 4 години; 20.04.2015 р.- 4 години; 27.04.2015 р. - 5 годин; 18.05.2015 р.- 4 години; 22.05.2015 р. - 4 години; 25.05.2015 р. - 5 годин; 17.06.2015 р. - 11 годин; 13.08.2015 р. - 12 годин; 07.09.2015 р. - 4 години; 14.09.2015 р. - 4 години; 18.09.2015 р. - 3 години; 21.09.2015 р. - 4 години; 24.09.2015 р. - 4 години; 28.09.2015 р. - 4 години; 05.10.2015 р. - 5 годин; 16.10.2015 р. - 4 годин; 23.10.2015 р. - 5 годин; 30.10.2015 р. - 4 години; 20.11.2015 р. - 5 годин; 27.11.2015 р. - 4 години; 04.12.2015 р. - 5 годин; 11.12.2015 р. - 3 години; 18.12.2015 р. - 5 годин.
Відповідно до ст. 139 Кодексу законів про працю України, працівники зобов`язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження уповноваженого органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, та вимог нормативних актів про охорону праці.
При цьому, в січні 2015 року ОСОБА_4 , діючи в супереч основ трудового законодавства, переслідуючи мету незаконного заволодіння бюджетних коштів, будучи службовою особою, зловживаючи службовим обов`язком, умисно, внесла до табелю обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_11 , форма якого затверджена наказом ІНФОРМАЦІЯ_18 №489 від 05.12.2008 р. «Про затвердження типових форм первинної облікової документації із статистики праці», завідомо неправдиву інформацію, де вказала, що тривалість її повного робочого дня 26.01.2015 року становила 8 годин 15 хвилин, в той час коли вона викладала школярам ІНФОРМАЦІЯ_19 І-ІІІ ступенів чотири уроки образотворчого мистецтва.
Згідно з ч.8 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», відповідальність за недостовірність відображених у первинних документах даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Реалізуючи свої наміри, направлені на незаконне заволодіння бюджетними коштами, наприкінці січня 2015 року ОСОБА_4 , відповідно до функціональних обов`язків та повноважень, передбаченими посадовою інструкцією, в супереч встановленого законодавством України порядку ведення бухгалтерського обліку, достеменно знаючи, що відображена нею інформація в табелях обліку робочого часу за січень 2015 року частково не відповідає дійсності, а саме вказана тривалість робочого дня 26.01.2015 р., завідуючого гуртожитками становить 8 годин 15 хвилин, хоча в цей день вона викладала учням ІНФОРМАЦІЯ_19 образотворче мистецтво, подала до бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_11 , табель обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 за січень 2015 року, на підставі чого їй зайво було нараховано та зараховано на заробітну картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » кошти за чотири невідпрацьовані години робочого часу 26.01.2015 року у розмірі 45, 43 грн.
В подальшому встановлено, що завідуючий гуртожитками ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , діючи з єдиним умислом на заволодіння бюджетних коштів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, використовуючи своє службове становище та надані їй повноваження, в період часу січень грудень 2015 року, в аналогічний спосіб подавала до бухгалтерії табеля обліку робочого часу працівників гуртожитків ІНФОРМАЦІЯ_2 за відповідний місяць, із внесеною завідомо недостовірною інформацією, відповідно до яких слідує, що тривалість повних, відпрацьованих робочих днів завідуючого гуртожитками ОСОБА_4 становила: 02.02.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 09.02.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 16.02.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 23.02.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 02.03.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 16.03.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 19.03.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 06.04.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 16.04.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 20.04.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 27.04.2015 р. -8 годин 15 хвилин; 18.05.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 22.05.2015 р. - 7 годин; 25.05.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 17.06.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 13.08.2015 р. - 8годин; 07.09.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 14.09.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 18.09.2015 р. - 7 годин; 21.09.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 24.09.2015 р. - 8 годин 15 хвилин ; 28.09.2015 р. - 8 годин 15 хвилин; 05.10.2015 р. - 8 годин; 16.10.2015 р. - 7 годин; 23.10.2015 р. - 7годин; 30.10.2015 р. - 7 години; 20.11.2015 р. - 7 годин; 27.11.2015 р. - 7 години; 04.12.2015 р. - 7 годин, 11.12.2015 р. - 3 години; 18.12.2015 р. - 5 годин., в той час коли вона у вказані дні викладала школярам ІНФОРМАЦІЯ_19 образотворче мистецтво, загальна кількість яких становить 174 год.
На підставі поданих завідуючою гуртожитками табелів обліку робочого часу працівників гуртожитків ІНФОРМАЦІЯ_4 , за січень грудень 2015 року, які містили недостовірну інформацію, щодо обліку робочого часу останньої, у січні 2015 року їй було зайво нараховано та виплачено - 45, 43 грн., в лютому 2015 р. - 203,17 грн., у березні 2015 р. - 180, 45 грн., в квітні 2015 р. -291,99 грн., в травні 2015 р. - 301, 21 грн., в червні 2015 р. -486,72 грн., у серпні 2015 р. - 379,26грн., у вересні 2015 р. - 560,62 грн., в жовтні 2015 р. -534,53 грн., в листопаді 2015 р.- 229,82 грн. та в грудні 2015 р. - 670,60 грн., відповідно, а всього на загальну суму 5293,62 грн., з яких 3883,80 грн. - заробітна плата, 1409,82 грн., - єдиний соціальний внесок, якими ОСОБА_4 заволоділа шляхом зарахування їх на заробітну картку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » .
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановлені відомостей про заробітну картку ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », належну ОСОБА_4 , на яку протягом 2015 року бухгалтерією ІНФОРМАЦІЯ_11 зараховувалась заробітна плата.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу (осіб), що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ухвалив:
Надати дозвіл слідчому слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за її дорученням працівникам оперативного підрозділу, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів, що містять інформацію стосовно картки для виплат по заробітній платі завідуючого гуртожитками ІНФОРМАЦІЯ_21 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код платника податків НОМЕР_5 , та рух коштів по ній, за період часу з 20.01.2015 р. по 31.12.2015 р., із розшифруванням платежів.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 05 серпня 2016 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя