Справа № 405/4112/16-к

23 травня 2016 року м. Кіровоград
ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на вилучені 19.05.2016 року у ході обшуку нежитлової адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 : відомість про рух товарів на складі ПП «Інвестдорсервіс» (код 34062342) за період з 05.11.12 року по 05.08.2013 року «Шпала дерев`яна тип А2 Гост» на 7 арк., відомість про рух товарів на складі ПП «Інвестдорсервіс» (код 34062342) за період з 05.11.12 року по 05.08.2013 року «Шпала дерев`яна тип А1» на 3 арк., відомість про рух товарів на складі ПП «Інвестдорсервіс» (код 34062342) за період з 05.11.12 року по 05.08.2013 року «Шпала дерев`яна тип А1 Гост» на 3 арк., відомість про рух товарів на складі ПП «Інвестдорсервіс» (код 34062342) за період з 05.11.12 року по 05.08.2013 року «Шпала дерев`яна тип А2» на 7 арк., акти прийому передачі до договору №3 в 2-х примірниках за грудень 2014 року всього на 26 арк., рекомендоване повідомлення про вручення поштового повідомлення, відправлення м. Дніпропетровськ, вул. Гаванська 17 б. м. Кривий Ріг, вул. Окружна 12-г на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року на 5 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року на 3 арк., договір перевозки вантажів автомобільним транспортом від 06.09.2010 року на 1 арк., копія свідоцтва №04960617 на 1 арк., копія свідоцтва №564097 на 1 арк., договір №01/06 від 06.09.2010 року в 2-хпримірниках на 4 арк., лист №01/772 від 09.09.2012 року на 1 арк., 1-й лист специфікації до договору поставки №07-2014 від 07.04.2014 року на 1 арк., лист №02/08-4 від 14.03.2014 року на 1 арк., наказ №2-к-46 на 1 арк., штатний розклад ТОВ «Промбудколія» на 1 арк., лист (перелік матеріалів для виконання робіт) на 3 арк., ТТН №3 від 03.06.2015 року на 1 арк., лист №11-04 від 11.04.2016 року на 1 арк., довіреність №209 від 23.02.2016 року (копія) на 1 арк., ТТН №3 від 03.06.2015 року на 1 арк., видаткова накладна №3 від 03.06.2015 року на 1 арк., ТТН №3 від 03.06.2015 року на 1 арк., наказ №14-П від 08.04.2016 року на 1 арк., договір підряду №172 на виконання робіт від 10.05.2016 року в 2 примірниках всього на 8 арк., ТТН №5 від 17.05.2015 року на 1 арк.
Дане кримінальне провадження розпочато за заявою жителя смт. Онуфріївка, Кіровоградської області гр-на ОСОБА_5 , щодо працівників поліції по боротьбі з економічними злочинами Кіровоградської області, які діючи в інтересах приватного суб`єкта господарювання «Віктор і К», сприяють вказаному підприємству у вчиненні протиправної діяльності, за винагороду у розмірі 100 тис. грн. на місяць.
В клопотанні стверджується про наявність передбачених законом підстав для його задоволення.
Під час розгляду клопотання слідчий його підтримав та просив задовольнити.
Володільці тимчасово вилученого майна до суду не з`явилися, належно та завчасно повідомлялися про дату, час і місце розгляду клопотання, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
З`ясувавши думку слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Частиною 7 ст.236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Частиною 2 ст.168 КПК України регламентовано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватись під час обшуку.
Відповідно до ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Зокрема, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Надані слідчому судді матеріали клопотання свідчать про сукупність підстав та розумних підозр вважати, що зазначене в клопотанні слідчого майно, має статус тимчасово вилученого, є доказом злочину, а тому слідчий суддя вважає необхідним його задовольнити та накласти арешт на вказані документи.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167-168, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
клопотання слідчого про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме на відомість про рух товарів на складі ПП «Інвестдорсервіс» (код 34062342) за період з 05.11.12 року по 05.08.2013 року «Шпала дерев`яна тип А2 Гост» на 7 арк., відомість про рух товарів на складі ПП «Інвестдорсервіс» (код 34062342) за період з 05.11.12 року по 05.08.2013 року «Шпала дерев`яна тип А1» на 3 арк., відомість про рух товарів на складі ПП «Інвестдорсервіс» (код 34062342) за період з 05.11.12 року по 05.08.2013 року «Шпала дерев`яна тип А1 Гост» на 3 арк., відомість про рух товарів на складі ПП «Інвестдорсервіс» (код 34062342) за період з 05.11.12 року по 05.08.2013 року «Шпала дерев`яна тип А2» на 7 арк., акти прийому передачі до договору №3 в 2-х примірниках за грудень 2014 року всього на 26 арк., рекомендоване повідомлення про вручення поштового повідомлення, відправлення м. Дніпропетровськ, вул. Гаванська 17 б. м. Кривий Ріг, вул. Окружна 12-г на 1 арк., довідка про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2016 року на 5 арк., акт приймання виконаних будівельних робіт за травень 2016 року на 3 арк., договір перевозки вантажів автомобільним транспортом від 06.09.2010 року на 1 арк., копія свідоцтва №04960617 на 1 арк., копія свідоцтва №564097 на 1 арк., договір №01/06 від 06.09.2010 року в 2-хпримірниках на 4 арк., лист №01/772 від 09.09.2012 року на 1 арк., 1-й лист специфікації до договору поставки №07-2014 від 07.04.2014 року на 1 арк., лист №02/08-4 від 14.03.2014 року на 1 арк., наказ №2-к-46 на 1 арк., штатний розклад ТОВ «Промбудколія» на 1 арк., лист (перелік матеріалів для виконання робіт) на 3 арк., ТТН №3 від 03.06.2015 року на 1 арк., лист №11-04 від 11.04.2016 року на 1 арк., довіреність №209 від 23.02.2016 року (копія) на 1 арк., ТТН №3 від 03.06.2015 року на 1 арк., видаткова накладна №3 від 03.06.2015 року на 1 арк., ТТН №3 від 03.06.2015 року на 1 арк., наказ №14-П від 08.04.2016 року на 1 арк., договір підряду №172 на виконання робіт від 10.05.2016 року в 2 примірниках всього на 8 арк., ТТН №5 від 17.05.2015 року на 1 арк., які вилучені 19.05.2016 року у ході проведення обшуку нежитлової адміністративної будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Суддя ОСОБА_1