Номер провадження:1-кс/521/3320/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області за кримінальним провадженням за № 0000063 від 13.05.2016 року, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до №0000063 від 13.05.2016 року ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «УКРКУР`ЄР» за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужило повідомлення про вчинення кримінального правопорушення з доданими документами, якими обґрунтовуються ймовірні збитки нанесені державному бюджету України протиправними діями службових осіб ТОВ «УКРКУР`ЄР», що надійшли з ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «УКРКУР`ЄР» () в період 2015 2016 рр., при сприянні осіб задіяних у схемі по ухиленню від сплати податків, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Край Інвест» (), ТОВ «Текко Маркет» (), ТОВ «КОУП» (), ТОВ «Ера Торг» (), ТОВ «Центр Укр» (), ТОВ «Севт Груп» (), ТОВ «Бейфілд» (), ТОВ «Кортленд» (), ТОВ «Глермонт» (), ТОВ «Беталон» () завищили податковий кредит з податку на додану вартість на суму 2 286 190,96 грн. та занизили податок на прибуток на суму 1 703 983,20 грн., чим ухилились від сплати податків на загальну суму 3 990 174,16 грн., що підтверджується висновком експертного дослідження № 223/16 від 20.04.2016 та іншими доказами отриманими у ході досудового розслідування (протоколами допитів як свідків, аналітичними дослідженнямт/рапортами оперативних співробітників.

Згідно інформації отриманої з ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області стало відомо, що окрім службових осіб ТОВ «УКРКУР`ЄР» безпосереднє відношення до злочинної діяльності службових осіб ТОВ «УКРКУР`ЄР» мають засновники даного підприємства ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та особа, яка надає послуги з ведення бухгалтерського та податкового обліків та «чорнової бухгалтерії» ОСОБА_6 . Дані особи для ведення фінансово-господарської діяльності підконтрольних їм підприємств, у тому числі ТОВ «УКРКУР`ЄР», зберігання первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, «чорнової бухгалтерії» використовують офісні приміщення I поверху за адресою: м. Одеса, вул. Карантинна, 14 (фактично знаходиться ГО «Зв`язківці», де ОСОБА_4 є засновником). За вказаною адресою можуть знаходитись та зберігатись «чорнова бухгалтерія», документи первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнові записи», електронні та комп`ютерні носії інформації (ноутбуки, внутрішні та зовнішні жорсткі диски, оптичні лазерні диски, карки пам`яті, флеш-накопичувачі, сервери та інших носіїв інформації), засоби мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку, печатки та штампи підприємств з ознаками «фіктивності» та інших підприємств та суб`єктів господарювання, необліковані грошові кошти, інші речі та документи, на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності службових осіб ТОВ «УКРКУР`ЄР» та інших причетних осіб, задіяних у злочинній схемі з використанням підприємств ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Текко Маркет», ТОВ «Ера Торг», ТОВ «Беталон», ТОВ «Коуп», ТОВ «Кортленд», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Край-Інвест» та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а також відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

З урахуванням вищевказаних підстав сторона обвинувачення звернулась з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Карантинна, 14 в офісних приміщеннях I поверху (загальна площа 329,1 кв. м.) (фактично знаходиться ГО «Зв`язківці», засновником якого є ОСОБА_4 ) слідчим суддею у закритому судовому засіданні розглянуто зазначене клопотання, досліджено додані докази, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку саме за вказаною адресою, а також виявлення та вилучення речей і та документів, які безпосередньо зазначені в резолютивній частині клопотання про проведення обшуку та постановлено ухвалу слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_7 від 01.09.2016 справа № 521/14851/16-к про дозвіл на його проведення за вказаною адресою з метою відшукання та вилучення «чорнової бухгалтерії», документів первинного бухгалтерського та податкового обліків, «чорнових записів», електронних та комп`ютерних носіїв інформації (ноутбуків, внутрішніх та зовнішніх жорстких дисків, оптичних лазерних дисків, карток пам`яті, флеш-накопичувачів, серверів та інших носіїв інформації), засобів мобільного, поштового та Інтернет-зв`язку, печаток та штампів підприємств з ознаками «фіктивності» та інших підприємств та суб`єктів господарювання, необлікованих грошових коштів, інших речей та документів, на яких можуть зберегтись сліди скоєння кримінального правопорушення, які необхідно відшукати та які можуть мати значення для досудового розслідування та безпосереднє відношення до злочинної діяльності службових осіб ТОВ «УКРКУР`ЄР» та інших причетних осіб, задіяних у злочинній схемі з використанням підприємств ТОВ «Центр-Укр», ТОВ «Текко Маркет», ТОВ «Ера Торг», ТОВ «Беталон», ТОВ «Коуп», ТОВ «Кортленд», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Севт Груп», ТОВ «Глермонт», ТОВ «Край-Інвест» та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», а також відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На виконання ухвали слідчого судді ОСОБА_7 про дозвіл на проведення обшуку слідчим СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_8 пред`явлено ухвалу про проведення обшуку присутній особі представнику ТОВ «Укркур`єр» за довіреністю № 77 від 13.05.2016 ОСОБА_9 , який з метою виконання ухвали виявив бажання надати перелічені в резолютивній частині ухвали слідчого судді ОСОБА_7 речі та документи добровільно, тому головним бухгалтером ТОВ «Укркур`єр», з представником за довіреністю ОСОБА_9 було надано слідчому частину документів, дозвіл на вилучення яких було безпосередньо передбачено в резолютивній частині ухвали про проведення обшуку, згідно додатку № 2 до протоколу обшуку від 06.09.2016, а саме:

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Вавілон» 2013 на 77 (сімдесяти семи) арк. (рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри договорів переданої продукції для доставки, договір про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші);

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Центр-Укр» на 88 (вісімдесяти восьми) арк. (рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри договорів переданої продукції для доставки, договір про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші);

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Еліт Пром Сервіс» на 87 (вісімдесяти семи) арк. (рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри договорів переданої продукції для доставки, договір про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші);

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Коуп», ТОВ «Беталон», ТОВ «Рівердейл» в чорній папці на 470 (чотирьохсот сімдесяти) арк. рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри переданої продукції для доставки, договори про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші);

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Ера Торг», ТОВ «Текко Маркет», ТОВ «Край-Інвест», у червоній папці на 698 (шестисот дев`яносто восьми) арк. (рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри переданої продукції для доставки, договори про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші);

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Кортленд», ТОВ «Бейфілд» в чорній папці на 425 (чотирьохсот двадцяти п`яти) арк. (рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри договорів переданої продукції для доставки, договір про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші документи інші);

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Край-Інвест» в синій папці на 531 (п`ятсот тридцяти одному) арк. (рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри переданої продукції для доставки, договори про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші);

У зв`язку з частковим наданням документів слідчим проведено обшук з метою виявлення та вилучення документів та речей безпосередньо передбачених в резолютивній частині ухвали слідчого судді ОСОБА_7 про дозвіл на проведення обшуку.

У ході обшуку виявлено наступні речі та документи, а саме:

1)згідно додатку № 3 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск 320 Gb S/N WMAYU8426366;

-жорсткий диск 320 Gb S/N 5UMYJ03J;

-жорсткий диск 250 Gb S/N WCAWF7096361;

2)згідно додатку № 4 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск «Transcend» Store Jet 2.5 синього кольору 0628;

-зовнішній накопичувач флеш-картка «Transcend» 2 Gb CE FC d33193 чорного кольору з червоною каймою;

-зовнішній накопичувач флеш-картка San Disk Cruzer blade 8 Gb Made in China d33724 sdcz50-008G чорного кольору з однієї сторони та червоного кольору з іншої;

-зовнішній накопичувач флеш-картка San Disk Cruzer Edge 4 Gb Made in China d33724 чорного кольору з видвижною флешкою червоного кольору;

-зовнішній накопичувач флеш-картка USB 2.0 Canyon синього кольору з позначками жовтого та білого кольору з металевим ланцюжком;

-зовнішній накопичувач флеш-картка Clip Drive USB Flash Drive NRG Made in USA чорного кольору з позначками червоного та білого кольору;

-зовнішній накопичувач флеш-картка Kingston з позначкою коректором білого кольору «фото»;

-зовнішній накопичувач флеш-картка San Disk Cruzer Blade 8Gb made in China d33724 чорного кольору з червоною каймою;

-зовнішній накопичувач флеш-картка Transcend 16 Gb USB 3.0 «Фильмы» чорного кольору з видвижною кнопкою салатового кольору;

-зовнішній накопичувач флеш-картка Transcend 2 Gb «Даймонд» чорного кольору з видвижною кнопкою оранжевого кольору;

-зовнішній накопичувач флеш-картка Transcend з папірцем оранжевого кольору «Аккредитация» чорного кольору та металіку;

-зовнішній накопичувач флеш-картка Transcend 8 Gb металічна з видвижною флешкою чорного кольору;

-штамп компанії-нерезидента «Acme Fest LLC» Reg. No Pensylvania Ave, Suite 1208 Wilmington, DE, 1908 USA;

-штамп (печатка) Seal Common Stardust Management Inc. Panama;

-документи по компанії нерезиденту (Stardust Management Inc. Panama) у чорній теці (папці) на 123- арк. (реєстраційні документи, на яких позначено прізвище « ОСОБА_10 », інвойси, документи на відкриття рахунків в Латвійському банку, інші);

3)згідно додатку № 5 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск «Transcend» 320 Gb Store Jet ;

-зовнішній накопичувач флеш-картка San Disk Cruzer Edge 4Gb made in China d33724 чорного кольору з червоною видвижною флешкою;

-системний блок чорного кольору S/N CZC2505W PB Product №BO F50EA#A2Q;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації)

4)згідно додатку № 6 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск Seagate 500 Gb S/N Z3TC23EV;

-жорсткий диск Western Digital 320 Gb S/N WMAYU8198789;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації)

5)згідно додатку № 7 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск Seagate 500 Gb S/N Z3TC4GQK;

-ноутбук HP Pro Book 4525 Serial 2 CE0460CBJ;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації)

6)згідно додатку № 8 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск WD 320 Gb S/N WCC2EJ593262;

-жорсткий диск WD 500 Gb S/N WCATR3704259;

-жорсткий диск HITACHI S/N MV3MTX2D;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації)

7)згідно додатку № 9 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-флеш-накопичувач Cruzer Edge «San Disk» чорного кольору з червоною видвижною флешкою з затертими частково ідентифікуючими даними;

-жорсткий диск Seagate 500 Gb S/N Z2AELP3W;

-жорсткий диск HITACHI S/N RBSSD2PA;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації)

8)згідно додатку № 10 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-флеш-накопичувач «San Disk» Cruzer Edge з затертими літерами чорного кольору з видвижною флешкою червоного кольору;

-флеш-накопичувач чорного кольору без ідентифікуючих ознак з ниткою;

-флеш-накопичувач білого кольору «Transcend» зі скотчем без особливих ідентифікуючих ознак кольору без ідентифікуючих ознак з ниткою;

-флеш-накопичувач зеленого кольору «Transcend» з написом 68915;

-флеш-накопичувач металічного кольору 8 Gb;

-жорсткий диск Western Digital 160 Gb S/N WCAV3D473893;

-жорсткий диск Seagate S/N Z2A9PNVS;

-нетбук Model № NO11 FCC ID:14L-MS-6837D1 білого кольору;

-флеш-накопичувач «San Disk» Cruzer Blade 8 Gb чорного кольору з однієї сторони та червоної з іншої;

-ноутбук ASUS Model: х54С;

9)згідно додатку № 11 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-ноутбук Lenovo S/N WBO2709951;

-ноутбук Lenovo S/N CB06330097;

-відеореєстратор «Oltec» S/N 00B;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації);

-Сервер Windows XP Home Edition 00049-146-267-809 Product Key GW JBB-DF HBV-F9XMC-M9FM9-VYH7Q;

10)згідно додатку № 12 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск Seagate 320 Gb S/N Z2AJTNEY;

-жорсткий диск Western Digital 500 Gb S/N WCAYUEK 18133;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації);

11)згідно додатку № 13 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-флеш накопичувач 57277 зеленого кольору;

-флеш накопичувач 80198 зеленого кольору;

-жорсткий диск Seagate S/N Z3TC23ZM;

-жорсткий диск Seagate S/N Z2A9TXQC;

-жорсткий диск MAXTOR S/N 9QEOH5QW;

12)згідно додатку № 14 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації);

Таким чином вилучені речі та документи в офісі за адресою: м. Одеса, вул. Карантинна, 14 містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути використані у суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках данного кримінального провадження. Також вилучені документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Коуп», ТОВ «Беталон», ТОВ «Край-Інвест», ТОВ «Ера Торг», ТОВ «Текко-Маркет», ТОВ «Бейфілд», ТОВ «Рівердейл», ТОВ «Вавілон-2013», ТОВ «Еліт Пром Сервіс», ТОВ «Центр-Укр», сервер, системний блок, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, ноутбуки, нетбуки, штампи (печатки) компаній-нерезидентів «Acme Fest LLC» Reg. No Pensylvania Ave, Suite 1208 Wilmington, DE, 1908 USA та Seal Common Stardust Management Inc. Panama, разом з документи Seal Common Stardust Management Inc. Panama мають бути досліджені в межах вказаного кримінального провадження шляхом призначення експертиз, адже є підстави вважати, що службові особи ТОВ «УКРКУР`ЄР» () та інші задіяні у злочинній схемі особи, посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення підприємницької діяльності, в період 2015 2016 рр., при сприянні осіб задіяних у схемі по ухиленню від сплати податків, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Край Інвест» (), ТОВ «Текко Маркет» (), ТОВ «КОУП» (), ТОВ «Ера Торг» (), ТОВ «Центр Укр» (), ТОВ «Севт Груп» (), ТОВ «Бейфілд» (), ТОВ «Кортленд» (), ТОВ «Глермонт» (), ТОВ «Беталон» () завищили податковий кредит з податку на додану вартість на суму 2 286 190,96 грн. та занизили податок на прибуток на суму 1 703 983,20 грн., чим ухилились від сплати податків на загальну суму 3 990 174,16 грн.

Також у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені в ході обшуку в офісі за адресою: м. Одеса, вул. Карантинна, 14 пір-датчики руху, в які вмонтовано відеокамери та мікрофони для негласного отримання інформації DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 можуть відноситись до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, які можуть незаконно використовуватись у приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Карантинна, 14, тому з метою встановлення приналежності даних DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчиків руху, в які вмонтовано відеокамери та мікрофон для негласного отримання інформації) необхідно призначити відповідні експертизи, а також з метою встановлення куди надходила інформація з відеокамер та мікрофонів вмонтованих в пір-датчики DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 необхідно також призначити експертизу відеореєстратора «Oltec» S/N 00B, вилученого в ході обшуку.

У ході досудового розслідування з вилученими товарно-матеріальними цінностями призначено відповідні експертизи та з урахуванням вилучених документів сторона обвинувачення звернулась з клопотанням до слідчого судді про проведення документальної позапланової перевірки своєчасності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов`язкових платежів).

Зазначені дії з огляду на їх значний обсяг неможливо провести у строк, передбачений в ухвалі слідчої судді ОСОБА_11 , якою накладено арешт на вилучене майно строком на 1 (один) місяць, у зв`язку з тим, що даний час є недостатнім для проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, оскільки за допомогою даних речей і документів можливо встановити правильність та повноту ведення бухгалтерського та податкового обліку підприємства, встановити коло осіб, відповідальних за проведення господарських операцій, підтвердити або спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, інше.

Диспозицією ст. 212 КК України передбачено матеріальний склад злочину, тобто наявність завданої державі шкоди внаслідок ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Злочин передбачений ст. 212 КК України є закінченими з моменту фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів, які мали бути сплачені у строки та в розмірах, передбачених законодавством з питань оподаткування, тобто сум узгоджених податкових зобов`язань, визначених платником податків самостійно або контролюючим органом, які можуть бути встановлені а акті документальної позапланової перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов`язкових платежів) ТОВ «УКРКУР`ЄР», з урахуванням доказів отриманих у ході досудового розслідування.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, та вважав, що є всі законі підстави на арешт вище зазначених речей, та просив слідчого суддю клопотання по суті задовольнити, з підстав які викладені в ньому. Окрім того, прокурор вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаних предметів.

Вивчивши клопотання та матеріали приложені до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки прокурором доведена необхідність застосування арешту вилученого майна, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення застосовується з метою дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арештнакладається на майно будь - якої особи, якщо воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

У чинному кримінальному процесуальному кодексіУкраїни, немає законодавчо визначеної необхідності у накладенні арешту на майно тільки підозрюваного чи обвинуваченого, з метою забезпечення речових доказів, арешт може бути накладений на майно будь-якої особи за наявності відомостей, що воно може містити сліди кримінального правопорушення.

Так, у даному випадку, враховуючи обставини злочину, слідчий суддя вважає, що є всі законі підстави вважати, що виявлені та вилучені речі підпадають під ознаки тимчасово вилученого майна, з метою недопущення зникнення вилученого майна, втрати або його пошкодження, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати арешт вказаного майна та заборонити розпоряджатись та користуватись ним.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого ФР ДПІ у Малиновському районі ГУ ДФС в Одеській області, погодженого з прокурором прокуратури Одеської області про арешт майна вилученого в ході обшуку 06-07.09.2016 за адресою: м. Одеса, Карантинна, 14, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 0000063 від 13.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені в ході проведеного обшуку речі та документи в офісі за адресою: м. Одеса, вул. Карантинна, 14, а саме:

1)згідно додатку № 2 до протоколу обшуку від 06.09.2016, а саме:

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Вавілон» 2013 на 77 (сімдесяти семи) арк. (рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри договорів переданої продукції для доставки, договір про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші);

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Центр-Укр» на 88 (вісімдесяти восьми) арк. (рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри договорів переданої продукції для доставки, договір про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші);

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Еліт Пром Сервіс» на 87 (вісімдесяти семи) арк. (рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри договорів переданої продукції для доставки, договір про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші);

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Коуп», ТОВ «Беталон», ТОВ «Рівердейл» в чорній папці на 470 (чотирьохсот сімдесяти) арк. рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри переданої продукції для доставки, договори про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші);

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Ера Торг», ТОВ «Текко Маркет», ТОВ «Край-Інвест», у червоній папці на 698 (шестисот дев`яносто восьми) арк. (рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри переданої продукції для доставки, договори про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші);

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Кортленд», ТОВ «Бейфілд» в чорній папці на 425 (чотирьохсот двадцяти п`яти) арк. (рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри договорів переданої продукції для доставки, договір про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші документи інші);

-фінансово-господарські документи по взаємовідносинам ТОВ «Укркур`єр» з ТОВ «Край-Інвест» в синій папці на 531 (п`ятсот тридцяти одному) арк. (рахунки-фактури, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), реєстри переданої продукції для доставки, договори про надання послуг з мокрими печатками підприємства та підписами уповноважених осіб інші);

2)згідно додатку № 3 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск 320 Gb S/N WMAYU8426366;

-жорсткий диск 320 Gb S/N 5UMYJ03J;

-жорсткий диск 250 Gb S/N WCAWF7096361;

3)згідно додатку № 4 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск «Transcend» Store Jet 2.5 синього кольору 0628;

-зовнішній накопичувач флеш-картка «Transcend» 2 Gb CE FC d33193 чорного кольору з червоною каймою;

-зовнішній накопичувач флеш-картка San Disk Cruzer blade 8 Gb Made in China d33724 sdcz50-008G чорного кольору з однієї сторони та червоного кольору з іншої;

-зовнішній накопичувач флеш-картка San Disk Cruzer Edge 4 Gb Made in China d33724 чорного кольору з видвижною флешкою червоного кольору;

-зовнішній накопичувач флеш-картка USB 2.0 Canyon синього кольору з позначками жовтого та білого кольору з металевим ланцюжком;

-зовнішній накопичувач флеш-картка Clip Drive USB Flash Drive NRG Made in USA чорного кольору з позначками червоного та білого кольору;

-зовнішній накопичувач флеш-картка Kingston з позначкою коректором білого кольору «фото»;

-зовнішній накопичувач флеш-картка San Disk Cruzer Blade 8Gb made in China d33724 чорного кольору з червоною каймою;

-зовнішній накопичувач флеш-картка Transcend 16 Gb USB 3.0 «Фильмы» чорного кольору з видвижною кнопкою салатового кольору;

-зовнішній накопичувач флеш-картка Transcend 2 Gb «Даймонд» чорного кольору з видвижною кнопкою оранжевого кольору;

-зовнішній накопичувач флеш-картка Transcend з папірцем оранжевого кольору «Аккредитация» чорного кольору та металіку;

-зовнішній накопичувач флеш-картка Transcend 8 Gb металічна з видвижною флешкою чорного кольору;

-штамп компанії-нерезидента «Acme Fest LLC» Reg. No Pensylvania Ave, Suite 1208 Wilmington, DE, 1908 USA;

-штамп (печатка) Seal Common Stardust Management Inc. Panama;

-документи по компанії нерезиденту (Stardust Management Inc. Panama) у чорній теці (папці) на 123- арк. (реєстраційні документи, на яких позначено прізвище « ОСОБА_10 », інвойси, документи на відкриття рахунків в Латвійському банку, інші);

4)згідно додатку № 5 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск «Transcend» 320 Gb Store Jet ;

-зовнішній накопичувач флеш-картка San Disk Cruzer Edge 4Gb made in China d33724 чорного кольору з червоною видвижною флешкою;

-системний блок чорного кольору S/N CZC2505W PB Product №BO F50EA#A2Q;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації)

5)згідно додатку № 6 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск Seagate 500 Gb S/N Z3TC23EV;

-жорсткий диск Western Digital 320 Gb S/N WMAYU8198789;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації)

6)згідно додатку № 7 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск Seagate 500 Gb S/N Z3TC4GQK;

-ноутбук HP Pro Book 4525 Serial 2 CE0460CBJ;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації)

7)згідно додатку № 8 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск WD 320 Gb S/N WCC2EJ593262;

-жорсткий диск WD 500 Gb S/N WCATR3704259;

-жорсткий диск HITACHI S/N MV3MTX2D;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації)

8)згідно додатку № 9 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-флеш-накопичувач Cruzer Edge «San Disk» чорного кольору з червоною видвижною флешкою з затертими частково ідентифікуючими даними;

-жорсткий диск Seagate 500 Gb S/N Z2AELP3W;

-жорсткий диск HITACHI S/N RBSSD2PA;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації)

9)згідно додатку № 10 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-флеш-накопичувач «San Disk» Cruzer Edge з затертими літерами чорного кольору з видвижною флешкою червоного кольору;

-флеш-накопичувач чорного кольору без ідентифікуючих ознак з ниткою;

-флеш-накопичувач білого кольору «Transcend» зі скотчем без особливих ідентифікуючих ознак кольору без ідентифікуючих ознак з ниткою;

-флеш-накопичувач зеленого кольору «Transcend» з написом 68915;

-флеш-накопичувач металічного кольору 8 Gb;

-жорсткий диск Western Digital 160 Gb S/N WCAV3D473893;

-жорсткий диск Seagate S/N Z2A9PNVS;

-нетбук Model № NO11 FCC ID:14L-MS-6837D1 білого кольору;

-флеш-накопичувач «San Disk» Cruzer Blade 8 Gb чорного кольору з однієї сторони та червоної з іншої;

-ноутбук ASUS Model: х54С;

10)згідно додатку № 11 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-ноутбук Lenovo S/N WBO2709951;

-ноутбук Lenovo S/N CB06330097;

-відеореєстратор «Oltec» S/N 00B;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації);

-Сервер Windows XP Home Edition 00049-146-267-809 Product Key GW JBB-DF HBV-F9XMC-M9FM9-VYH7Q;

11)згідно додатку № 12 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-жорсткий диск Seagate 320 Gb S/N Z2AJTNEY;

-жорсткий диск Western Digital 500 Gb S/N WCAYUEK 18133;

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації);

12)згідно додатку № 13 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-флеш накопичувач 57277 зеленого кольору;

-флеш накопичувач 80198 зеленого кольору;

-жорсткий диск Seagate S/N Z3TC23ZM;

-жорсткий диск Seagate S/N Z2A9TXQC;

-жорсткий диск MAXTOR S/N 9QEOH5QW;

13)згідно додатку № 14 до протоколу обшуку від 06.09.2016:

-DSC 4110 LC-101-Cam Pir Detector &Camera Model №0015740 (пір-датчик руху, в якому вмонтовано відеокамеру та мікрофон для негласного отримання інформації);

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1