05.10.16
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9393/16
05 жовтня 2016 року м. Дніпро
05 жовтня 2016 року старша слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, службові особи підприємств експортерів деревини у порушення вимог Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» з метою реалізації за межі митної території України в митному режимі експорту цінних та рідкісних порід дерева, неправдивих відомостей в офіційні документи, необхідні для експорту вказаних дерев упродовж 2015-2016 років.
Питання законності порубки та реалізації лісу на теперішній час є актуальною та має загальнодержавне значення.
На теперішній час з ІНФОРМАЦІЯ_1 отримано інформацію щодо суб`єктів господарювання, якими продовж 2015-2016 років через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось митне оформлення в режимі експорт деревини, лісо- та пиломатеріалів, а також перелік митних постів області, через які здійснювались експортні операції із зазначенням часу їх проведення.
Крім того, отримано інформацію та документи з ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо надання інформації про кількість лісо- та пиломатеріалів, реалізованих упродовж 2015-2016 років та виданих управлінням упродовж 2015-2016 років сертифікатів походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів з наданням належним чином завірених копій сертифікатів, з копіями додатків.
Встановлено, що упродовж 2015-2016 років через митні пости Дніпропетровської області здійснено понад 100 експортних операцій, пов`язаних з реалізацією за митний кордон України лісо- та пиломатеріалів.
Водночас статтею 2 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» заборонено вивезення за межі митної території України лісоматеріалів та пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев.
Крім того, статтею 2-1 вказаного Закону заборонено тимчасово, строком на 10 років, вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту лісоматеріалів необроблених деревних порід, крім сосни з 1 листопада 2015 року.
Статтею 3 зазначеного Закону передбачено, що реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав
сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.
Митні органи України здійснюють митне оформлення експорту лісо- та пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, за умови подання експортером разом з іншими необхідними документами сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Після митного оформлення товарів копія сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів вилучається і зберігається митницею разом з іншими документами, що стосуються цієї експортної операції.
Досудовим розслідування встановлено перелік суб`єктів господарювання, які упродовж 2015-2016 років здійснювали експортні операції лісоматеріалів та пиломатеріалів через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_1 , в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідча, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, вислухавши слідчу, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: всіх документів пов`язаних з проведенням експортних операцій лісо- та пиломатеріалів упродовж 2015-2016 років, у тому числі митних декларацій та супутніх документів на товар, доповнень, контрактів, інвойсів, перекладів, декларацій митної вартості, запитів, інформаційних листів, попередніх декларацій, коносаментів, квитанцій, технічних описів товару, сертифікатів, що підтверджують походження лісо- та пиломатеріалів; договорів(контрактів) щодо придбання та реалізації лісо та пиломатеріалів, прибуткових та видаткових накладних, податкової звітності (у тому числі додатки № 5 ) упродовж 2015-2016 років, а також копій реєстраційних та статутних документів .
Строк дії ухвали - до 05 листопада 2016 року.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1