Справа № 4-71/11
П О С Т А Н О В А

08 листопада 2011 року Білоцерківський міськрайонний суд у складі:

головуючий суддя Бобкова Н. В. ,

при секретарі Студена О. П.,

розглянувши подання ст. слідчого прокуратури м. Біла Церква, молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці публічним акціонерним товариством "ДЕЛЬТА БАНК" (місцезнаходження м. Київ, вул. Щорса, 36-Б) та проведення виїмки заяв на переказ готівки,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні прокуратури м. Біла Церква перебуває кримінальна справа

№ 52-2792 за обвинуваченням заступника начальника Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_2 та завідувача касою Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством по справі встановлено, що в період з 08.06.11 р. по 20.06.11 р. заступник начальник Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_2 та завідувач касою вищевказаного відділення ОСОБА_3, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, знаходячись в приміщенні Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК", що розташоване за адресою м. Біла Церква по вул. Театральна, 11/5, заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" в сумі 2840589 грн., 200975 доларів США, 28610 Євро.

Всього, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заволоділи грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" на загальну суму, що еквівалентна 4442821 грн., що в 9442 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Вказаними грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розпорядилися на власний розсуд.

На даний час проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановити місцезнаходження вищевказаних грошових коштів ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" не надалось можливим.

Досудовим слідством не виключається можливість, що до вчинення заволодіння грошовими коштами ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" також може бути причетний колишній головний економіст ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, жит. ІНФОРМАЦІЯ_2.

Досудовим слідством встановлено, що 10.06.2011 р. рахунок ОСОБА_4 №9206 через касу Білоцерківського відділення ПАТ "ДЕЛЬТА БАНК" був поповнений на 250000 грн.

В той же день, 10.06.2011 р. ОСОБА_4 за допомогою пластикової картки №091973 особисто зняв вказані грошові кошти зі свого рахунку через касу відділення в м. Біла Церква філії АТ "Укрексімбанк" в м. Києві, за адресою: м. Біла Церква, вул. Турчанінова,4.

Слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці філією АТ «Укрексімбанк» в . Києві (м. Києв, вул. Воровського, 11-Б) та проведення виїмки оригіналів ( при їх відсутності - завірених копій) документів (заяв на видачу готівки, касових чеків, квитанцій, тощо) на підставі яких 10.06.2011 р. у відділенні в м. Біла Церва філії АТ «Укрексімбанк№ в . Києві з використанням пластикової картки ОСОБА_4 №091973 біли видані грошові кошти з рахунку останнього №9206, відкритого у ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», а також документів, згідно яких вказані грошові кошти були обміняні на долари США.

Дослідивши надані матеріали, рахую, що подання обгрунтоване і підлягає задоволенню з вищезазначених підстав.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність",-

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці філією АТ «Укрексімбанк» в . Києві (м. Києв, вул. Воровського, 11-Б) та проведення виїмки оригіналів ( при їх відсутності - завірених копій) документів (заяв на видачу готівки, касових чеків, квитанцій, тощо) на підставі яких 10.06.2011 р. у відділенні в м. Біла Церва філії АТ «Укрексімбанк№ в . Києві з використанням пластикової картки ОСОБА_4 №091973 біли видані грошові кошти з рахунку останнього №9206, відкритого у ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК», а також документів, згідно яких вказані грошові кошти були обміняні на долари США.

Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_5