Справа № 1-кс/489/249/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2016 р. м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю заступника начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 23.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Ленінським відділом Миколаївської місцевої прокуратури №2 здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000029 від 23.02.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_1 спілки автомобілістів вчинено неправомірні дії з привласнення грошових коштів автошколи.
Зокрема, директором ОСОБА_3 за посередництвом суб`єктів підприємницької діяльності - ФОП ОСОБА_4 у період 2014-2016 років укладено договори на обслуговування та ремонт автомобілів автошколи та придбання запчастин. При цьому ремонт автомобілів фактично не проводився, що підтверджується показами інструкторів.
З метою встановлення фактів перерахування грошових коштів на оплату запчастин, проведення ремонтних робіт, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках підприємства.
Згідно витягу з ЄДЮОФОП, навчальний заклад ОГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) є юридичною особою об`єднанням громадян. Директором підприємства є ОСОБА_3 .
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 , НЗОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період 2014-2016 роках використовувало наступні розрахункові рахунки, відкриті у Філії - Миколаївському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .
Враховуючи викладене, є підстави вважати, що керівництво НЗОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовувало розрахункові рахунки підприємства для переведення грошових коштів на рахунки суб`єктів підприємництва з метою подальшого заволодіння ними. Сума привласнених грошових коштів згідно зібраних матеріалів складає близько 300 тис.грн.
Приймаючи до уваги, що вищевказана інформація має істотне значення для встановлення істини у провадженні та може бути використана як докази фактів протиправних дій службових осіб вказаного підприємства, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до таких документів з можливістю їх вилучення зі службового приміщення Філії - Миколаївського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому отримання інформації у інший спосіб є неможливим.
Тому заступник начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 просить суд надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В судовому засіданні заступник начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 підтримав вищевказане клопотання.

Вивчивши представленні матеріали, вислухавши пояснення заступника начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 , вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання з вищезазначених підстав.

Керуючись ст. ст. 159,160, 163,164, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати заступнику начальника Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 та за його дорученням співробітникам оперативних підрозділів органів Національної поліції України та ДФС України тимчасовий доступ до документів НЗОГ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме відомостей щодо рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- матеріалів з юридичного оформлення розрахункових рахунків, зокрема, документів (заяв) щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів керівників вказаної комерційної установи, відбитків печаток товариства, тощо;
- документів щодо надання кредитів товариству, розміщення ним депозитів в установі банку;
- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів за рахунками;
- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів вказаній юридичній особі (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по рахункам, а також документів щодо їх інкасації;
- касових документів, що підтверджують отримання банком комісійної винагороди за видачу готівки вказаній юридичній особі;
- платіжних доручень по рахункам, а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів, що подавались до банку;
- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по вищевказаному рахунку, зокрема розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі зовнішньоекономічних контрактів, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик;
- документів про встановлення та обслуговування підприємства системою «Клієнт - Банк», із зазначенням відомостей про абонентів, які направляли запити до банківської установи.
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1