Справа № 277/462/16-к
УХВАЛА
"15" липня 2016 р. смт. Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

прокурора

ОСОБА_3 старшого слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_4 погодженого з прокурором Новоград Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшої слідчої СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000140 від 16.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме надання інформації яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці № НОМЕР_1 про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку та проведення будь яких операцій з даного карткового рахунку з 10.05.2016 11.05.2016 року, та отримати копії з камер відео спостереження за вказаний період.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в період часу з 10.05.2016 року по 12.05.2016 року в с. Варварівка Ємільчинського району, невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , з якої в подальшому було знято грошові кошти в сумі 2990 грн.
Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за №0000140 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що дану картку з домоволодіння ОСОБА_6 в с. Варварівка Ємільчинського району викрав його син ОСОБА_7 . З розрахункового рахунку платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 можна отримати необхідні дані, у вигляді сформованих ними письмових роздруківок або (чи) електронних візуальних таблиць, які мають значення для кримінального провадження і які у інший спосіб отримати неможливо, що підлягатимуть вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ.
З метою повного всебічного та неупередженого дослідження обставин у кримінальному провадженні, які в подальшому можуть бути використані як докази, виникла необхідність в отриманні інформації, що становить банківську таємницю, зокрема в отриманні інформації про рух коштів розрахункового рахунку № НОМЕР_1 про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або очевидцями його вчинення, орган досудового розслідування матиме можливість отримати фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема місце вчинення злочину, винуватості обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення чи навпаки.
В судовому засіданні слідчий, прокурор підтримала заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичної особи у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив та не надіслав заяву про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшої слідчої СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, думку прокурора Новоград Волинської місцевої прокуратури, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», інформації про банківські рахунки клієнтів банку та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею та згідно п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банківську діяльність», інформація про рух коштів, із вказівкою сум та дат перерахування коштів та особистих даних особи на ім`я якої відкрито даний рахунок є банківською таємницею і може бути розкрита на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Беручи до уваги викладене вище та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена вище має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів. Окрім того отриману інформацію від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можна буде в даному кримінальному провадженні, як зазначалося вище, використати як доказ, і неможливість іншим способом встановити важливі обставини, не інакше як за допомогою інформації пов`язаної із відомостями, які можуть становити банківську таємницю наявну в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація, має значення для кримінального провадження як доказ, зберігається у банку в електронному або паперовому вигляді, тому вона має властивість самознищуватися за встановлених банком умов, наприклад через певний проміжок часу або ж у разі певного накопичення об`єму, що достовірно не відомо. Це дає підстави вважати, що дана інформація може бути знищена в тому числі автоматично, тому клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає до задоволення.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Ємільчинського ВП Новоград Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 , з можливістю доручення проведення цієї слідчої дії уповноваженій особі оперативного підрозділу Ємільчинського ВП в Житомирській області, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух коштів розрахункового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картці № НОМЕР_1 про проведення співробітниками банку фінансового моніторингу по вказаному рахунку та проведення будь яких операцій з даного карткового рахунку з 10 травні 2016 року 11 травня 2016 року, та отримати копії з камер відео спостереження за вказаний період.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Суддя: ОСОБА_1