У Х В А Л А Справа № 200/9655/16-к
Провадження № 1-кс/200/5451/16
07 червня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю представника ТОВ «Головне підприємство «Дніпробудпідряд» ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі скаргу представника ТОВ «Головне підприємство «Дніпробудпідряд» ОСОБА_3 про зобов`язання вчинити дії, -
Скаргу обґрунтовує наступним чином. 12 травня 2016 року, в офісі ТОВ «Головне підприємство «Дніпробудпідряд», на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, проведений обшук, за наслідком якого були вилучені усі документи та комп`ютерна техніка підприємства, у тому числі і ті, які не були зазначені в ухвалі суду та не мають відношення до господарських відносин між ТОВ «Головне підприємство «Дніпробудпідряд» та ДП «Придніпровська залізниця». За відсутності цих документів та речей, ТОВ «Головне підприємство «Дніпробудпідряд» позбавлено можливості здійснювати господарську діяльність належним чином. Вилучені документи не входять до переліку того майна та документів, дозвіл на вилучення яких надано в ухвалі про проведення обшуку. У строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України, слідчий до суду із клопотанням про арешт вилученого майна не звернувся. Спираючись на норми ст.ст. 167-169, 171, 303 КПК України, прохає скаргу задовольнити.
У судовому засіданні представник ТОВ «Головне підприємство «Дніпробудпідряд» ОСОБА_3 скаргу підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
Слідчий у судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги. Пояснив, що дозвіл на вилучення ним під час обшуку документів був наданий ухвалою слідчого судді, а тому, такі речі не є тимчасово вилученим майном. Пояснив, що оригінали вилучених документів та предмети йому необхідні для проведення низки слідчих дій. У зв`язку із тим, що при обшуку вилучено дуже велику кількість документів із господарської діяльності підприємства, до цього часу не закінчено їх обробку. Закінчення обробки їх перегляд та опис планується на кінець червня. Не зміг обґрунтувати, які саме із вилучених документів, що прохає повернути представник скаржника, необхідні йому в оригіналах для доведення протиправної діяльності адміністрації товариства, яка має ознаки кримінального діяння.
Відповідно до вимог ст.ст. 167, 168, 169 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту. Нормою ч. 3 цієї статті встановлено, що ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження. Згідно із вимогами п. 3 ч. 2 ст. 307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про зобов`язання припинити дію.
Розглянувши скаргу та надані до неї додатки, вислухавши представника скаржника та слідчого, вважаю, що скарга підлягає задоволенню з наступних підстав.
У судовому засіданні встановлено, що 12 травня 2016 року, в офісі ТОВ «Головне підприємство «Дніпробудпідряд», на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, проведений обшук, за наслідком якого були вилучені усі документи та комп`ютерна техніка підприємства. Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 26 квітня 2016 року наданий дозвіл на проведення обшуку у зазначеному приміщенні та дозволено вилучення тих документів та речей, які мають доказове значення для кримінального провадження. Тому, вилучені під час обшуку документи, які прохає повернути скаржник, не можуть вважатись тимчасово вилученим майном. Однак, враховуючи те, що слідчим не надано належних доказів тому, що вилучені речі та документи мають доказове значення по справі, з метою недопущення блокування господарської діяльності ТОВ «Головне підприємство «Дніпробудпідряд», вважаю за можливе клопотання задовольнити у повному обсязі та зобов`язати старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 повернути вилучене 12 травня 2016 року майно, а саме: теку для паперів з написом «Приход январь 2015 февраль март 2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «ДнСП январь 2016», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «ООО ГП «Днепрстройподряд» расход январь 2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «февраль 2015 отгрузка 01-05.02», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «Дн СП февраль 2015 отгрузка 16.02-28.02.2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «март с 01.10.2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «март расход 2015 с 09.03-21.03», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «март расход с 22.03-31.03.2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «расход март 2015 30-31.03 IV 2», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «расход Дн СП апрель 2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «Дн СП расход апрель 2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «Дн СП расход апрель 2015 ч.3 22-30.04», в якій знаходиться документація, теку з написом «приход апрель 2015», в якій знаходиться документація, теку з написом «Дн СП расход май 2015», в якій знаходиться документація, теку з написом «Дн СП расход май 2015», в якій знаходиться документація, теку з написом «Дн СП май 2015», в якій знаходиться документація, теку з написом «Дн СП май 2015», в якій знаходиться документація, теку з написом «июнь 2015 расход», в якій знаходиться документація, теку з написом «июнь 2015 расход», в якій знаходиться документація, теку з написом «Дн СП расход июнь 2015», з документацією, теку з написом «Дн СП расход июль 2015», з документацією, теку з написом «Дн СП август 2015», з документацією, теку з написом «Дн СП сентябрь 2015», з документацією, теку з написом «октябрь 2015», з документацією, теку з написом «ноябрь 2015», з документацією, теку з написом «счета», теку з написом «Акты сверки», з документацією, теку з написом «Общая», статут ТОВ «Головне підприємство «Дніпробудпідряд», наказ №3-к, протокол №2/2013, довідка АА №899430, свідоцтво №200137130 про реєстрацію платника податку, з документацією, договор поставки №01ПР13, договор аренды помещений № 402б-1, договор аренды помещений №402б-2, теку з написом «входящая исходящая документация» з документацією, жорсткий диск з робочого комп`ютера гл.бухгалтера WD-500GB-SATA|16MB Cache WD 5000AAKX, жорсткий диск з робочого комп`ютера TOSHIBA 2013 500GB; Реєстр документів за березень 2016 на 4 аркушах; Реєстр документів за березень 2016 на 8 аркушах; Реєстр документів за березень 2016 на 29 аркушах; Банківська виписка з 01.03.2016 по 31.03.2016 на 8 аркушах; Реєстр документів за лютий 2016 на 37 на аркушах; Реєстр документів за лютий 2016 на 2 аркушах; Реєстр документів за лютий 2016 на 7 аркушах; Реєстр документів за січень 2016 на 6 аркушах; Реєстр документів за січень 2016 на 29 аркушах; Реєстр документів за січень 2016 на 7 аркушах; Звіт з 01.02.2016 по 29.02.2016 на 4 аркушах; Банківську виписку з 01.02.2016 по 09.02.2016 на 5 аркушах; Банківська виписка з 01.01.2016 по 31.01.201 на 5 аркушах; Реєстр документів з 01.03.15-06.03.15 на 205 аркушах; Реєстр документів за 16.02.15-28.02.15 на 198 аркушах; Реєстр документів за 22.03.15-31.03.15 в 1 папці на 174 аркушах у 2 папці на 177 аркушах; Реєстр документів за 01.02.15-15.02.15 на 168 аркушах; Реєстр документів за 17.04.15-21.04.15 на 191 аркушах; Реєстр документів за липень 2015 на 167 аркушах; Реєстр документів за 22.04.2015-30.04.15 на 303 аркушах; Реєстр документів за 09.03.15-21.03.15 на 216 аркушах; Теку з написом загальна в якій 11 аркушів; Теку з написом входить вихідна документація на 46 аркушах; Реєстр документів за 13.06.15-15.06.15 на 255 аркушах; Реєстр документів за 15.05.15-22.05.15 на 191 аркушах; Реєстр документів за 23.05.15-31.05.15 на 93 аркушах; Реєстр документів за 01.06.15-12.06.15 на 176 аркушах; Теку з написом рахунку на 71 аркушах; Реєстр документів за 01.05.15-14.05.15 на 190 аркушах; Реєстр документів за 16.06.15-30.06.15 на 95 аркушах; Теку з написом акти звірки на 32 аркушах; Реєстр документів за листопад 2015 на 192 аркушах; Теку з написом витрата травень 2015 з накладними на 164 аркушах; Теку з написом рахунки фактури на 310 аркушах; Реєстр прибуткових документів за січень 2015 на 12 аркушах; Реєстр документів АКТИ ПОСЛУГ січень 2015 на 5 аркушах; Банк січень 2015 на 5 аркушах; Реєстр прибуткових документів за лютий 2015 на 8 аркушах; Реєстр документів АКТИ ПОСЛУГ лютий 2015 на 3 аркушах; банк лютий 2015 на 4 аркушах; Реєстр прибуткових документів за березень 2015 на 26 аркушах; Реєстр документів АКТИ ПОСЛУГ березень 2015 року на 6 аркушах; Банк березень 2015 року на 12 аркушах; Податок. Накл. №18 від 22.01.15 ТОВ СОЮЗТЕХНОПРОМ продакшин на 1 аркуші; Реєстр видаткових документів за січень 2015 на 262 аркушах; Реєстр видаткових документів за 01 04. 2015 -16.04.2015 на 206 аркушах; Реєстр прибуткових документів за серпень 2015 на 13 аркушах; Реєстр видаткових документів за серпень 2015 на 58 аркушах; Реєстр документів акти за серпень 2015 на 8 аркушах; Банк на серпень 2015 г. 5 аркушах; Витяг з СЕА на 2 аркушах; Реєстр прибуткових документів за вересень 2015 на 13 аркушах; Реєстр документів акти за вересень 2015 на 7 аркушах; Реєстр видаткових документів за вересень 2015 на 45 аркушах; Банк вересень 2015 г. на 3 аркушах; Банк жовтень 2015 на 5 аркушах; Реєстр прибуткових документів за жовтень 2015 на 13 аркушах; Реєстр видаткових документів за жовтень 2015 на 38 аркушах; Реєстр документів АКТИ ПОСЛУГ 2015 на жовтень 6 аркушах; Банк квітня 2015 на 19 аркушах; Реєстр прибуткових документів за квітень 2015 на 36 аркушах; Реєстр документів акти за квітень 2015 на 9 аркушах; Реєстр прибуткових документів за травень 2015 на 28 аркушах; Реєстр документів акти за травень 2015 на 6 аркушах; Банк травень 2015 року на 11 аркушах; Реєстр прибуткових документів за червень 2015 на 31 аркушах; Реєстр документів акти за червень 2015 на 7 аркушах; Банк червень 2015 року на 22 аркушах; Чернетки на 7 аркушах.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 9, 60, 214, 303, 307, 369, 371-372, 395 КПК України, -
Зобов`язати старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 повернути ТОВ «Головне підприємство «Дніпробудпідряд» майно, яке було вилучено 12 травня 2016 року під час проведення обшуку у приміщенні офісу № 6 по АДРЕСА_1 , а саме: теку для паперів з написом «Приход январь 2015 февраль март 2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «ДнСП январь 2016», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «ООО ГП «Днепрстройподряд» расход январь 2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «февраль 2015 отгрузка 01-05.02», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «Дн СП февраль 2015 отгрузка 16.02-28.02.2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «март с 01.10.2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «март расход 2015 с 09.03-21.03», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «март расход с 22.03-31.03.2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «расход март 2015 30-31.03 IV 2», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «расход Дн СП апрель 2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «Дн СП расход апрель 2015», в якій знаходиться документація, теку для паперів з написом «Дн СП расход апрель 2015 ч.3 22-30.04», в якій знаходиться документація, теку з написом «приход апрель 2015», в якій знаходиться документація, теку з написом «Дн СП расход май 2015», в якій знаходиться документація, теку з написом «Дн СП расход май 2015», в якій знаходиться документація, теку з написом «Дн СП май 2015», в якій знаходиться документація, теку з написом «Дн СП май 2015», в якій знаходиться документація, теку з написом «июнь 2015 расход», в якій знаходиться документація, теку з написом «июнь 2015 расход», в якій знаходиться документація, теку з написом «Дн СП расход июнь 2015», з документацією, теку з написом «Дн СП расход июль 2015», з документацією, теку з написом «Дн СП август 2015», з документацією, теку з написом «Дн СП сентябрь 2015», з документацією, теку з написом «октябрь 2015», з документацією, теку з написом «ноябрь 2015», з документацією, теку з написом «счета», теку з написом «Акты сверки», з документацією, теку з написом «Общая», статут ТОВ «Головне підприємство «Дніпробудпідряд», наказ №3-к, протокол №2/2013, довідка АА №899430, свідоцтво №200137130 про реєстрацію платника податку, з документацією, договор поставки №01ПР13, договор аренды помещений № 402б-1, договор аренды помещений №402б-2, теку з написом «входящая исходящая документация» з документацією, жорсткий диск з робочого комп`ютера гл.бухгалтера WD-500GB-SATA|16MB Cache WD 5000AAKX, жорсткий диск з робочого комп`ютера TOSHIBA 2013 500GB; Реєстр документів за березень 2016 на 4 аркушах; Реєстр документів за березень 2016 на 8 аркушах; Реєстр документів за березень 2016 на 29 аркушах; Банківська виписка з 01.03.2016 по 31.03.2016 на 8 аркушах; Реєстр документів за лютий 2016 на 37 на аркушах; Реєстр документів за лютий 2016 на 2 аркушах; Реєстр документів за лютий 2016 на 7 аркушах; Реєстр документів за січень 2016 на 6 аркушах; Реєстр документів за січень 2016 на 29 аркушах; Реєстр документів за січень 2016 на 7 аркушах; Звіт з 01.02.2016 по 29.02.2016 на 4 аркушах; Банківську виписку з 01.02.2016 по 09.02.2016 на 5 аркушах; Банківська виписка з 01.01.2016 по 31.01.201 на 5 аркушах; Реєстр документів з 01.03.15-06.03.15 на 205 аркушах; Реєстр документів за 16.02.15-28.02.15 на 198 аркушах; Реєстр документів за 22.03.15-31.03.15 в 1 папці на 174 аркушах у 2 папці на 177 аркушах; Реєстр документів за 01.02.15-15.02.15 на 168 аркушах; Реєстр документів за 17.04.15-21.04.15 на 191 аркушах; Реєстр документів за липень 2015 на 167 аркушах; Реєстр документів за 22.04.2015-30.04.15 на 303 аркушах; Реєстр документів за 09.03.15-21.03.15 на 216 аркушах; Теку з написом загальна в якій 11 аркушів; Теку з написом входить вихідна документація на 46 аркушах; Реєстр документів за 13.06.15-15.06.15 на 255 аркушах; Реєстр документів за 15.05.15-22.05.15 на 191 аркушах; Реєстр документів за 23.05.15-31.05.15 на 93 аркушах; Реєстр документів за 01.06.15-12.06.15 на 176 аркушах; Теку з написом рахунку на 71 аркушах; Реєстр документів за 01.05.15-14.05.15 на 190 аркушах; Реєстр документів за 16.06.15-30.06.15 на 95 аркушах; Теку з написом акти звірки на 32 аркушах; Реєстр документів за листопад 2015 на 192 аркушах; Теку з написом витрата травень 2015 з накладними на 164 аркушах; Теку з написом рахунки фактури на 310 аркушах; Реєстр прибуткових документів за січень 2015 на 12 аркушах; Реєстр документів АКТИ ПОСЛУГ січень 2015 на 5 аркушах; Банк січень 2015 на 5 аркушах; Реєстр прибуткових документів за лютий 2015 на 8 аркушах; Реєстр документів АКТИ ПОСЛУГ лютий 2015 на 3 аркушах; банк лютий 2015 на 4 аркушах; Реєстр прибуткових документів за березень 2015 на 26 аркушах; Реєстр документів АКТИ ПОСЛУГ березень 2015 року на 6 аркушах; Банк березень 2015 року на 12 аркушах; Податок. Накл. №18 від 22.01.15 ТОВ СОЮЗТЕХНОПРОМ продакшин на 1 аркуші; Реєстр видаткових документів за січень 2015 на 262 аркушах; Реєстр видаткових документів за 01 04. 2015 -16.04.2015 на 206 аркушах; Реєстр прибуткових документів за серпень 2015 на 13 аркушах; Реєстр видаткових документів за серпень 2015 на 58 аркушах; Реєстр документів акти за серпень 2015 на 8 аркушах; Банк на серпень 2015 г. 5 аркушах; Витяг з СЕА на 2 аркушах; Реєстр прибуткових документів за вересень 2015 на 13 аркушах; Реєстр документів акти за вересень 2015 на 7 аркушах; Реєстр видаткових документів за вересень 2015 на 45 аркушах; Банк вересень 2015 г. на 3 аркушах; Банк жовтень 2015 на 5 аркушах; Реєстр прибуткових документів за жовтень 2015 на 13 аркушах; Реєстр видаткових документів за жовтень 2015 на 38 аркушах; Реєстр документів АКТИ ПОСЛУГ 2015 на жовтень 6 аркушах; Банк квітня 2015 на 19 аркушах; Реєстр прибуткових документів за квітень 2015 на 36 аркушах; Реєстр документів акти за квітень 2015 на 9 аркушах; Реєстр прибуткових документів за травень 2015 на 28 аркушах; Реєстр документів акти за травень 2015 на 6 аркушах; Банк травень 2015 року на 11 аркушах; Реєстр прибуткових документів за червень 2015 на 31 аркушах; Реєстр документів акти за червень 2015 на 7 аркушах; Банк червень 2015 року на 22 аркушах; Чернетки на 7 аркушах.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1