пр. № 1-кс/759/1563/16
ун. № 759/6357/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 травня 2016 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 .

розглянувши, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0000028 від 28.04.2016р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 209 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.05.2016 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які перебувають в володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , в електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , у тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) згідно угодами укладених з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 );

- документи на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_4 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_5 , що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття по даний час.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що невстановлені слідством особи в період лютого квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_10 ), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) знімали декілька разів безпосередньо фізичні особи, а потім віддавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб підприємців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі (через рахунок № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) на ім`я ОСОБА_5 було переведено у готівку 3 млн. 248 тис. грн., а через рахунок № НОМЕР_13 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) на ім`я ОСОБА_6 було переведено у готівку 2 млн. 113 тис. грн.).

Згідно показів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), 09.03.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) 09.03.2016 відкрито рахунок № НОМЕР_5 в банківській установі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , тобто в приміщенні банку зберігаються речі та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000028, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ) - слідчим визнано, як речові докази.

Речі і документи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) мають значення для встановлення фактичних обсягів перерахувань безготівкових коштів по розрахунковому рахунку підприємства та встановлення обставин фінансово-господарських операцій.

Відомості, що міститься в банківських документах ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) використовуватимуться під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, як докази факту перерахування коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з подальшим зняттям готівки.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які перебувають в володінні в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступних документів:

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) з моменту відкриття по даний час по рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , в електронному вигляді;

- договори, додатки до них, щодо відкриття та обслуговування рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) № НОМЕР_5 , у тому числі надання банком послуг Клієнт-банк, протоколів системи Клієнт-банк, повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди), дати та часу з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за допомогою Інтернет мережі (години, хвилини, секунди), дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ім`я користувача, ІР - адреси користувача системи Клієнт-банк рахунках ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) згідно угодами укладених з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 );

- документи на підставі яких ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) відкрито рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , заяви про відкриття та закриття рахунку, накази про призначення (звільнення) на посади службових осіб, копії паспортів, доручення, інші документи, які надавались банку при відкритті (змінах поточних даних) цього рахунку;

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- чеки на отримання готівки за період з моменту відкриття по даний час по рахунку № НОМЕР_4 , що належать ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_5 , що належать ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також доручення, оформлені на осіб уповноважених від імені ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ) здійснювати банківські, фінансово-господарські операції ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття по даний час;

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя