Справа № 727/8809/16-к
Провадження № 1-кс/727/2830/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000126 від 05.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся старший слідчий СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що СУ ГУ НП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126, відомості щодо якого 05.02.2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Зазначає, що у вчиненні кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ., якого 02.09.2016 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 361 КК України.

01 вересня 2016 року під час проведення обшуку житла та автомобіля підозрюваного ОСОБА_5 виявлено та вилучено ряд банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належних йому на праві власності та банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 , який у групі з ОСОБА_5 фігурує в даному кримінальному провадженні.

Вказує, що банківські документи, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стосуються фінансової діяльності, що має значення для повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а згідно п.1, 2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про стан рахунків клієнтів банку та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди - являються банківською таємницею, у зв`язку з чим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 05.02.2016 року внесено відомості в ЄРДР за №0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вважаю, що в частині клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » слід відмовити, оскільки зазначений тимчасовий доступ може призвести до розкриття банківської таємниці.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі в електронному вигляді), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 (Чернівецька філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- роздруківок про рух коштів за картковими рахунками ОСОБА_5 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу 01.01.2013 року по 07.11.2016 року, а саме: №4149_6258_0479_7080;

№5168_7420_1136_8150; №5363_5423_0514_6533; №5363_5420_0001_3103; №5168_7423_4172_1516; №5457_0929_0013_0323; №5169_3305_0936_9276; № НОМЕР_1 ;
- інформації про власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1