печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », грошові кошти на суму 920 000 грн.
Крім того, 31.01.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , який відкритий ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) під приводом оплати за будівельні матеріали, кошти на суму 11 259 грн.
Крім того, 17.07.2013 в період часу з 10 год 25 хв. до 15 год, невстановленими особами, шляхом несанкціонованого доступу до системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» « ІНФОРМАЦІЯ_14 » через банківський сервер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переведено на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » грошові кошти в сумі 705 420, 80 грн.

Цього ж дня директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ОСОБА_7 отримала в відділені № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у місті Київ, кошти в сумі 705 420, 80 грн.

В результаті вказаних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заподіяно шкоди в особливо великих розмірах на суму 705 420, 80 грн.

Будучі допитаний в якості свідка ОСОБА_8 показав, що за вказівкою ОСОБА_9 зареєстрував ряд підприємств, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », документи для реєстрації яких надав ОСОБА_10 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що на прохання свого знайомого ОСОБА_12 , відкрив в відділенні де є керуючим банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 використовує абонентський номер НОМЕР_10 та НОМЕР_11 ; ОСОБА_10 НОМЕР_12 ; ОСОБА_8 НОМЕР_13 ; ОСОБА_11 НОМЕР_14 ; ОСОБА_12 НОМЕР_15 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_9 .

З метою встановлення місцезнаходження вказаних абонентів та підтвердження причетності до кримінальних правопорушень, обставини, яких досліджуються в даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані інформації в оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 7,8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» встановлено, що охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Положення ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого сідді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, Згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована чи може бути ідентифікована.

Відповідно до п.1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги вище викладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СГ ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 та/або співробітникам оперативних підрозділів за письмовим дорученням слідчого у вказаному кримінальному провадженні до документів, з можливістю вилучення, у електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо абонентських номерів НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 , в період часу з 01.01.2013 по день постанови ухвали та їх вхідні, вихідні з`єднання з іншими абонентами рухомого мобільного та стаціонарного зв`язку за цей період, включаючи нульові з`єднання, з прив`язкою до базових станцій та із зазначенням ІМЕІ телефонів, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах справи № 757/38825/16-к

Примірник 2 виданий слідчому СГ ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1