Номер провадження 1-кс/754/183/15
Справа № 754/1538/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
03.02.2015 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 05 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:
02 лютого 2015 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , узгоджене з прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ до оригіналів, в разі їх відсутності завірених копій цих документів, а саме: - всіх установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні за № 0000001 від 05 січня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, відповідно до матеріалів клопотання, досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи на території м. Києва, у період з липня по грудень 2013 року, в порушення вимог п. 44.1 ст.44, п. 138.2 ст.138, п.п.139.1.9 ст. 139, п.44.1 ст.44, ст.185, п. 188.1 ст.188, п.198.1, п.198.2, п. 198.6 ст.198, п.201.7, п.201.10 ст.201 Податкового Кодексу України шляхом неправомірного відображення в податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) ухилилось від сплати податку на прибуток на загальну суму 475004,0грн., податку на додану вартість на загальну суму 482132,0 грн., а всього податків на суму 957 136, 0 грн., які входять до системи оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значному розмірі та встановлено актом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 21.11.2014 р. №110/26-52-22-03-14/33228519 та винесеними податковими повідомленнями-рішеннями від 12.12.2014р. №, №003972203 .

Враховуючи те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , відповідно містяться документи які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідна вся документація для проведення почеркознавчої та економічної експертизи.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що вказані у клопотанні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме оригінали всіх установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень та для проведення почеркознавчої та економічної експертизи.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ до оригіналів, в разі їх відсутності завірених копій цих документів, а саме: - всіх установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з можливістю ознайомитися з оригіналами та вилучити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя