УХВАЛА
07 грудня 2015 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів
ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривому Розі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим Приватним підприємством Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.05.2014 року по теперішній час із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Відповідно до клопотання слідчого, СУ ГУНП проводиться досудове розслідування за матеріалами Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області про виявлення фактів вчинення правопорушень з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підприємств реального сектору економіки.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000952 від 01.10.2015 року за правовою кваліфікацією, передбаченою ч.1 ст.366 КК України.
Згідно матеріалів наданих Управлінням СБУ у Дніпропетровській області було отримано дані про організацію невстановленими особами протиправного механізму із надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності, що здійснюють свою фінансово господарську діяльність на території Дніпропетровського регіону по безпідставному оберненню безготівкових коштів, отриманих злочинним шляхом, у готівку та їх легалізації шляхом зарахування на розрахункові рахунки підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ; керівник з 01.01.2015 ОСОБА_4 , керівник до 01.01.2015 ОСОБА_5 ).
Під час опитування колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який на даний час згідно реєстраційних даних значиться засновником вказаного підприємства останній пояснив, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він відношення не має, свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) він не отримував, податкові та бухгалтерські документи не підписував, рахунки у банківських установах не відкривав та фінансово господарську діяльність не вів. Хто здійснював та здійснює на теперішній час діяльність підприємства від його імені, складає та подає до органів фіскальної служби податкову звітність йому не відомо.
Встановлено, що протягом 2014-2015 невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 уклали договори з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , керівник ОСОБА_7 ); ПП Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , керівник ОСОБА_9 ); ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , керівник ОСОБА_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , керівник ОСОБА_12 ); ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_8 , керівник ОСОБА_14 ); ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , керівник ОСОБА_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_10 , керівник ОСОБА_17 ); ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , керівник ОСОБА_19 ) на виконання робіт та послуг, складаючи та використовуючи в своїй діяльності завідомо неправдиві офіційні документи, формували податковий кредит з податку на додану вартість.
Діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свідчить, що даний суб`єкт підприємницької діяльності не здійснює реальну фінансово-господарську діяльність, а створений для надання підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов`язань, конвертації та легалізації грошових коштів.
Таким чином посадові особи ПП « ОСОБА_6 », ПП Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_13 », ПП « ОСОБА_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_18 » відображали в документах податкової звітності операції з придбання у сумнівного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт та послуг, які використовували при складанні документів бухгалтерської та податкової звітності.
Згідно наданої інформації Управлінням СБУ у Дніпропетровській області протягом 2014-2015 рр. вказані суб`єкти підприємницької діяльності зарахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти на загальну суму 13 млн. 91 тис. гривень.
Беручи до уваги вищевикладене, є всі підстави вважати, що грошові кошти з розрахункових рахунків підприємств реального сектору економіки були незаконно перераховані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та у подальшому виведені з легального обігу через підприємства Дніпропетровської області.
Згідно даних наданих Криворізькою північною ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ППВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Кривий Ріг.
Документи про рух грошових коштів зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року та Постанови Національного банку України №492 від 12.11.2003 року «Про затвердження інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах».
У відповідності до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди завданої кримінальним правопорушенням.
Документи, тимчасовий до яких планується отримати, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію про законність та обґрунтованість використання грошових коштів, про осіб, які розпорядилися цими коштами, а також інформацію про призначення платежу. Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
У відповідності до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року документи, питання про надання тимчасового доступу до яких порушується у цьому клопотанні та які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
У зв`язку зі своєю специфічністю, банківські документи є свого роду унікальними, виготовленими у одному екземплярі, а тому не можуть зберігатися в будь якому іншому місці чи у іншої особи. Довести ж іншими способами обставини, які стосуються посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ППВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміру витрачених коштів, інформацію про їх одержувачів, не надається можливим, а тому виникла необхідність проведення їх та вилучення.
Відповідно до ч.3 ст.163 КПК України, з метою збереження первісного вигляду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку із викладеним, керуючись ч.2 ст. 163 КПК України, прошу надати тимчасовий доступ до документів без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у зв`язку з виробничою зайнятістю, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для доведення події злочину та встановлення винних осіб, визначення розміру шкоди.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України
УХВАЛИЛА:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кривому Розі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), по розрахунковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим Приватним підприємством Виробниче об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.05.2014 року по 07.12.2015 року із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, адреси зняття грошових коштів, розрахункового рахунку на який перераховані кошти, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій.
Строк дії ухвали до 07.01.2016 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1