Справа № 344/2615/16-к
Провадження № 1-кс/344/1177/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2016 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, з метою отримання незаконного доходу, створив і очолив організовану групу, до якої залучив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з якими впродовж 2014-2015 років, згідно спільно узгодженого плану та відведеної ролі, неодноразово, незаконно повторно придбавали, зберігали, перевозили з метою збуту та незаконно збували у м.Івано-Франківську отримані контрабандним шляхом таблетки «Subutex 8 mg» із вмістом наркотичного засобу «бупренорфін» у різних кількостях.

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , діючи згідно досягнутої раніше злочинної домовленості з ОСОБА_5 , у вказаний період часу збували отримані контрабандним шляхом таблетки «Subutex 8 mg» жителям Івано-Франківської області через створену ними мережу наркодилерів, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених слідством осіб.

ОСОБА_11 на початку жовтня 2015 року незаконно придбав у ОСОБА_7 30 таблеток «Subutex 8 mg» із вмістом наркотичного засобу бупренорфін, перевіз їх та незаконно зберігав без мети збуту.

Так, 12.10.2015 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - незаконного придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, повторно, за попередньою змовою групою осіб.

В ході санкціонованих обшуків по місцю проживання підозрюваних та за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості про карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучено банківські картки, окремі з яких використовували у своїй протиправній діяльності підозрювані. Зокрема встановлено, що останні в період протиправної діяльності з 01.01.2014 по 11.10.2015 використовували карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 . Рух коштів по вказаних рахунках може вказувати на зв`язки підозрюваних, підтвердити отримання ними коштів від збуту наркотичних засобів тощо, що має значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

З метою розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до вказаних документів, 25.01.2016 за клопотанням слідчого Івано-Франківським міським судом постановлено ухвалу з даного приводу, яку 27.01.2016 було передано ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до виконання. Разом з цим, у межах строку дії даної Ухвали суду, працівники банківської установи не забезпечили надання тимчасового доступу до документів, мотивуючи це великою кількістю ухвал про тимчасовий доступ, які надходять на адресу банку, та значним обсягом роботи з даного приводу.

Враховуючи викладене, в матеріалах кримінального провадження наявні достатні дані вважати, що документи щодо відкриття та використання карткових рахунків, що використовувались підозрюваними № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 в м. Дніпропетровськ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати до них тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження у якості доказів, а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задоволити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Івано-Франківській області майору юстиції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 копій банківських документів щодо відкриття та використання карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також роздруківок руху коштів по вказаних рахунках, з розшифровкою дат, контрагентів, сум та призначення платежів за період з 01 січня 2014 року по 11 жовтня 2015 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1