20.09.2016 Справа №607/6347/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно подання ТМВ ДВС, ОСОБА_6 не виконує виконавчого листа № 2-1805 виданого 08.09.2011 року Тернопільським міськрайонним судом про стягнення з нього грошових коштів в користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Правова кваліфікація кримінального правопорушення умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню, передбачена ч.1 ст.382 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 01 серпня 2008 року між ОСОБА_6 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») укладено кредитний договір № CM-SMEE00/061/2008, по якому, з метою гарантування виконання умов договору, укладено договір поруки ОСОБА_7 , та підписано договір іпотеки № РM-SMEE00/055/208.
У звязку із виниклою заборгованістю ОСОБА_6 по вищезазначеному кредитному договорі, 06 жовтня 2010 року Тернопільським міськрайонним судом винесено рішення у справі № 2-1805/10, щодо стягнення солідарно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості в сумі 1481314,18 гривень. Та на підставі даного рішення, направлено на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 , виконавчий лист від 06.10.2010 року, на підставі якого відкрито виконавче провадження № 43257096. Під час проведення виконавчих дій по якому, державним виконавцем було встановлено, що на праві приватної власності ОСОБА_6 належить нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 , яке ДВС, 18.11.2015 року реалізовано через електронні торги ОСОБА_8 , якою з метою оплати вартості приміщення на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 внесено грошові кошти в сумі 1484337 гривень. Після чого, у зв`язку, із зверненням ОСОБА_8 в ДВС та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою оформлення права власності на вищезазначене приміщення, 02.12.2015 року державним виконавцем винесено постанову про звільнення майна боржника з-під арешту, та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято іпотечні обтяженні із предмету іпотеки.
Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів кредитної справи за кредитним договором № CM-SMEE00/061/2008 від 01.08.2008 року укладеного між ОСОБА_6 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На підставі наведеного, з метою проведення повного та обєктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначеної кредитної справи, яка перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки дані документи мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин, в інший спосіб їх отримати не виявляється можливим, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки ОСОБА_6 достовірно знаючи, що нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 реалізоване ДВС через електронні торги ОСОБА_8 , та у зв`язку із зняттям всіх обтяжень з даного приміщення, умисно не виконуючи рішення Тернопільського міськрайонного суду від 06.10.2010 року у справі № 2-1805/10 та перешкоджаючи його виконанню, при цьому звернувшись в ІНФОРМАЦІЯ_4 (справа № 607/547/16-ц від 04.02.2016 року) щодо визнання електронних торгів з продажу нежитлового приміщення по АДРЕСА_1 , недійсними та визнання недійсним протоколу, 09.02.2016 року незаконно відчужив дане приміщення шляхом укладання із ОСОБА_9 договору купівлі-продажу.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ч. 1, 3 ст. 95 ЦК України, філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії не є юридичними особами.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів кредитної справи за кредитним договором № CM-SMEE00/061/2008 від 01.08.2008 року укладеного між ОСОБА_6 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, надати старшому слідчому слідчого відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , або за її дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_10 та/або оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , та/або старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 .
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1