27.04.2016 Справа № 756/5500/16-к
Унікальний номер №756/5500/16 -к Провадження №1-кс/756/723/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2016 року

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна у кримінальному провадженні № 0000089 від 27.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України,

за участю: представника особи, яка подала скаргу, - ОСОБА_5 ,

слідчого - ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:
25.04.2016 року до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва у порядку ст. 303 КПК України звернувся зі скаргою адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку від 27.11.2015 року майна у кримінальному провадженні № 0000089.

Скарга вмотивована тим, що 14.04.2016 року у зазначеному кримінальному провадженні співробітниками ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві на підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку було вилучено речі та документи, належні ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА», щодо яких прямого дозволу на їх відшукання в ухвалі слідчого судді про обшук - не було, та які не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, тобто згідно із положеннями ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, зокрема це: кліше печатки ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» та документи первинної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА». До цього часу вказані речі володільцю не повернуті, що, зазначається в скарзі, суттєво обмежує право власності та право на підприємницьку діяльність директора вказаного товариства ОСОБА_6 , який у даному кримінальному провадженні не має статусу ні підозрюваного, ні обвинуваченого.

Крім того, в скарзі зазначається, що на даний момент вилучені під час обшуку речі та документи не мають відповідного статусу у кримінальному провадженні, та знаходяться без відповідної правової підстави у слідчого. При цьому передбаченими законом підставами можуть бути лише тимчасовий доступ або арешт майна.

Особа, яка подала скаргу, просить визнати бездіяльність слідчого ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» та зобов`язати слідчого ОСОБА_4 негайно повернути ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» вилучені під час обшуку кліше печатки ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» та документи первинної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА».

В судовому засіданні ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» свою скаргу підтримав, просить її задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні скаргу не визнав, просить її залишити без задоволення. Крім того слідчий у судовому засіданні долучив до матеріалів скарги копію винесеної ним постанови від 15.04.2016 року про визнання речовими доказами та приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0000089 від 27.11.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України, речових доказів, поміж яких зазначено: документи фінансово-господарської діяльності и ТОВ « Лойер Консалтінг А-2», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «ТК «Реал Трейд», ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» - всього на 1036 аркушах, та ряд печаток, у тому числі і печатка ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА». Слідчий пояснив, що документи і печатки будуть спрямовані для проведення ряду експертиз з метою вирішення завдань досудового слідства.

Вислухавши представника особи, яка подала скаргу, слідчого, вивчивши скаргу та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися і під час обшуку.

Відповідно до ч. 3 ст. 168 КПК України слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дійсно, ухвала слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 06.04.2016 року (разом з ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 14.04.2016 року про усунення описки), на підставі яких було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , не містить прямого дозволу на відшукання кліше печатки ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» та документів первинної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА», відтак, перелічене відноситься до тимчасово вилученого майна.

Відповідно до п. 13 протоколу обшуку від 14.04.2016 року серед іншого було вилучено кліше печатки ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА», проте відсутній запис про вилучення документів первинної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» у будь-якій кількості та будь-якого призначення.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Даних про те, що слідчий або прокурор зверталися до слідчого суді з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000089 від 27.11.2015 року про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: кліше печатки ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» та документів первинної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» - учасниками судового провадження слідчому судді надано не було і інформація про це відсутня.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя приймає рішення про часткове задоволення скарги в частині визнання бездіяльності слідчого щодо неповернення кліше печатки та необхідності зобов`язання слідчого вказане майно повернути власнику.

Щодо вимог, які стосуються документів первинної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА», то слідчий суддя позбавлений можливості задовольнити скаргу в цій частині, оскільки відповідно до протоколу обшуку від 14.04.2016 року та приєднаних до нього додатків у виді зауважень до вказаного протоколу обшуку, внесених директором ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА»,саме документи первинної фінансово-господарської діяльності ТОВ «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» - не вилучалися. Саме тому, слідчий суддя, діючи в межах ст.ст. 303 -307 КПК України, позбавлений можливості приймати рішення щодо майна і документів, про які відсутня належна та достовірна інформація про їх вилучення в ході обшуку, тому в цій частині скаргу слід залишити без задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-168, 171 ч.5, 236 ч.7, 303 307 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:
Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» на бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна у кримінальному провадженні № 0000089 від 27.11.2015 року задовольнити частково.

Визнати бездіяльність слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого під час обшуку майна у кримінальному провадженні № 0000089 від 27.11.2015 року, а саме: кліше печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОР ФАРБА Україна», код за .

Зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ДОР ФАРБА Україна», код за , вилучене під час обшуку 14.04.2016 року за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка (Марини Раскової), буд. 4-А, корпус «Л», поверх № 2, кліше печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОР ФАРБА Україна», код за .

В решті вимог скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах володільця майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ДОР ФАРБА УКРАЇНА» - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: