Справа № 639/2596/16-к
Провадження №1-кс/639/360/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 березня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора міліції ОСОБА_4 , яке погоджено зі старшим прокурором прокуратури Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 19.11.2015 р. до Жовтневого відділу Харківської місцевої прокуратури № 2 надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 про те, що у період часу з 02 по 18.09.2015 менеджер по збуту вказаного підприємства ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів товарно-матеріальними цінностями на загальну суму 174 278,90 грн.

Вказану інформацію 20.11.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104, попередня кваліфікація ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фактичне місцезнаходження АДРЕСА_1 ), здійснює підприємницьку діяльність пов`язану із продажем теплотехнічного обладнання. На підставі наказу директора підприємства № 02/П від 20.02.2015 ОСОБА_7 прийнятий на роботу на посаду менеджера по збуту. Основні посадові обов`язки ОСОБА_7 включали: пошук нових партнерів для збуту товару, супроводження, відвантаження та передача товару партнерам, оповіщення керівництва підприємства про відвантаження товару та інше.

01.09.2015 ОСОБА_7 сповістив директора підприємства ОСОБА_6 про те, що ним знайдений новий партнер для продажу товару, а саме ФОП « ОСОБА_8 », та після того як ОСОБА_6 підписав зі свого боку договір поставки товару, то 08.09.2015 ОСОБА_7 на складі завантажив товар на загальну суму 100 474,72 грн у невстановлений автомобіль та разом з його водієм поїхав у невідомому напрямку. Фактично ОСОБА_6 представника ФОП « ОСОБА_8 » не бачив, договір підписувався коли на ньому вже стояв підпис вказаного підприємця.

10.09.2015 ОСОБА_7 без відома та узгодження з ОСОБА_6 , нібито уклав договір поставки з ФОП « ОСОБА_9 ». Після цього шляхом обману, посилаючись на вказівку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 звернувся до ОСОБА_10 , яка відповідає та затверджує відвантаження товару, яка в свою чергу затвердила відвантаження товару на загальну суму 63229,86 грн. Після цього ОСОБА_7 , на підставі затверджених ОСОБА_10 документів, завантажив товар у автомобіль марки ГАЗель д.н.з. НОМЕР_1 , та разом із водієм на ім`я ОСОБА_11 поїхав у невідомому напрямку.

Крім того, 02.09.2015 за проханням ОСОБА_7 для його родичів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було виписано товар на загальну суму 10 774,22 грн. Через деякий час ОСОБА_7 надав організатору зі збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 експрес-накладні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про відправку вказаного товару у м. Первомайськ Миколаївської області, де отримувач товару вказувався ОСОБА_12 , м.т. НОМЕР_2 .

У зв`язку із тим, що розрахунок за вказаний товар з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено не було, то ОСОБА_10 подзвонила на вказаний вище мобільний телефон та у розмові з абонентом (невідома дівчина) вона дізналася, що оплату за придбаний товар було перераховано у повному обсязі на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Допитані у якості свідків ОСОБА_10 та начальник обліково-аналітичного відділу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 пояснили, що під час перевірки розрахунків про сплату товару на загальну суму 10 774,22 грн, який був відпущений на прохання ОСОБА_7 , оплата була перерахована на розрахунковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Вказаний розрахунковий рахунок зареєстрований на ОСОБА_7 .

Крім того, на початку листопада на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено планову звірку дебеторської заборгованості, під час чого було виявлено відсутність оплати ФОП « ОСОБА_9 » та ФОП « ОСОБА_8 » за товар. Після спроби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зв`язатися з вказаними підприємцями встановлено, що номери їх мобільних телефонів вимкнені, фактичне їх місцезнаходження не відоме. ОСОБА_7 з цього приводу надавати пояснення відмовився, так як 27.10.2015 звільнився з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , за період з 01.09.2015 до 27.10.2015, який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів, у зв`язку з чим він просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити, посилаючись на зазначене вище.

Заслухавши прокурора, слідчого , дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Прокурором та слідчим в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в мотивувальній частині клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

При наявні підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , а також співробітникам оперативного підрозділу за його дорученням у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про власника рахунку та руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , за період з 01.09.2015 до 27.10.2015, який перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із зазначенням коду ЄДРПОУ та назви контрагентів, суми платежів, призначення платежів.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Жовтневого Жовтневого відділення Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , зобов`язавши його або за його дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1