Справа № 182/4565/16-к
Провадження № 1-кс/0182/1095/2016
У Х В А Л А
Іменем України
23.08.2016 року м. Нікополь
Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме надати можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2015 року по теперішній час, за допомогою якої були зняті грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, старшому слідчому СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .
В клопотанні зазначено, що 13.07.2016 о 21.50 годині ОСОБА_5 , на автомобілі марки «Опель Корса» д/н НОМЕР_4 їхав до м. Нікополь де по дорозі поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яке розташоване на дамбі №4 поблизу м. Марганець, побач і в раніше невідомого йому ОСОБА_6 , який з`ясовував стосунки разок зі своєю донькою ОСОБА_7 .
В цей час ОСОБА_5 почав робити зауваження ОСОБА_6 так як на його думку він грубо виражався на адресу його знайомої ОСОБА_7 , на даному ґрунті між ними виник словесний конфлікт. В ході якої ОСОБА_5 сів за кермо вище вказаного автомобіля та почав рухатися, однак ОСОБА_6 почав наздоганяти автомобіль при цьому нецензурно виражався на адресу ОСОБА_5 в цей час у ОСОБА_5 виник злочинний умисел направлений на спричинення тілесних ушкоджень потерпілому. Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_5 вийшов з автомобілю з предметом схожим на пістолет, який він тримав у руці та з якого умисно, з цілю спричинення тілесних ушкоджень, здійснив не менше 5-ти пострілів у бік ОСОБА_6 , чим спричинив останньому тілесні ушкодження у вигляді крайового перелому основи І п`ясної кістки лівої кисті, двох не проникаючих сліпих вогнепальних поранень передньої червоної стінки, рани правого передпліччя.
Дані відомості були внесені до ЄРДР за №0002637 від 14.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.122 КК України.
В ході огляду місця події по вище вказаному факту а саме дамби №4 поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Марганець Дніпропетровській області, та автомобілю марки «Опель Корса» д/н НОМЕР_5 , який знаходився неподалік від місця скоєння даного кримінального правопорушення, користувачем якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , було виявлено та вилучено пістолет «Ekolalp» 9 мм. № НОМЕР_6 , пістолет «Ekolalp» 9 мм. № НОМЕР_7 , пістолет «Ekolalp» 9 мм. № НОМЕР_8 , пістолет «Ekolledy» 9 мм. № НОМЕР_9 , револьвер з надписом Safari Magnum № НОМЕР_10 та револьвер НОМЕР_11 калібру 9 мм., рушницю ТОЗ-БМ 16 калібру № НОМЕР_12 , пістолет сигнальний на затворі якого мається надпис № НОМЕР_13 та 58 патронів калібру 5,6 мм. 28 патронів з маркуванням 9 РАК YAS, 7 мисливських патронів калібру 16, один патрон з маркування 188x67, 2,патрони з маркуванням 270x82, .1 Патрон з маркуванням 270x18, і патрон з маркуванням 539x751 патрон з маркуванням 84x3, 2 патрони з маркуванням 38x85, 1 патрон з маркуванням 38x81, 1 монтажний патрон калібру 5,6 мм, 1 патрон з маркуванням ПС 9 РА 9 мм, 1 патрон з маркуванням 8 мм PTC, 2 патрони з маркуванням 16x89, 1 патрон з маркуванням 16x91, 2 патрони з маркуванням 16x89 та пістолет «stalker» 917 S №0514-00986 калібру 9 мм. Knall, який згідно висновку експерта № 08/3.1- 420 від 15.07.216 року є короткоствольною гладкоствольною вогнепальною зброєю, пістолет перероблений саморобним способом з сигнального пістолета моделі «stalker» 917 S №0514-00986 калібру 9 мм. Knall виробництва Туречинни шляхом заміни ствола з захисним елементом. Частина даної зброї знаходилася в пакетах з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_6 »
За даним фактом було порушено кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0002670 від 14.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 263 КК України.
Згідно зібраних матеріалів по вище вказаним фактам було встановлено, що наприкінці 2015 року ОСОБА_5 в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » познайомився з особою, яка в листуванні на вище вказаному сайті представилися як ОСОБА_8 та що він являється жителем м. Дніпро. Під час листування останній запропонував ОСОБА_5 переробляти травматичну та стартову зброю на вогнепальну. Завданням ОСОБА_5 було підшукання покупців зброї в мережі інтернет. За допомогою мережі інтеренет ОСОБА_5 знаходив осіб які бажали перебити травматичну чи стартову зброю на бойову. Після обговорення всіх умов з особами які виявили бажання переробити свою стартову травматичну чи пневматичну зброю на вогнепальну чи особами які виявили бажання придбати перероблену стартову чи травматичну зброю на вогнепальну ОСОБА_5 через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Нікополі та Марганець особисто чи за допомогою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 отримував зразки зброї замовників, яку потрібно було переробити, після чого направляв їх до особи на ім`я ОСОБА_8 в м. Дніпро. Після отримання готової перероблено зброї ОСОБА_5 самостійно чи за допомогою вище вказаних особі через виділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » пересилав перероблену на вогнепальну зброю до замовників. Інколи замовники пересилали зразки зброї для подальшої переробки безпосередньо особі на ім`я ОСОБА_8 в такому разі гроші кошти за вище вказані послуги він отримував від особи на ім`я ОСОБА_8 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В разі коли ОСОБА_5 безпосередньо контактував с замовниками вони пересилали гроші на вказану ним картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також грошові кошти ОСОБА_5 отримував після отримання посилок замовниками через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». З кінця 2015 року до липня місяця 2016 року ОСОБА_5 замовникам та особі на ім`я ОСОБА_8 переслав близько 50 одиниць зброї для технологічної переробки.
В ході огляду автомобіля «Опель Корса» д/н НОМЕР_5 постійним користувачем якого є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 було виявлено та вилучено банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3
Враховуючи вищевикладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на рахунку карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період часу з 01.10.2015 року по теперішній час, а також інформацію з яких банкоматів в період часу з 01.10.2015 року і по теперішній час за допомогою вищевказаних карток були зняті грошові кошти з фотознімками особи, що їх зняла, яка знаходиться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .
Вивчивши наявні матеріали клопотання слідчого, прихожу до висновку про можливість задоволення його з наступних підстав.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
Іншим чином довести відомості, що містяться у вказаних документах не можливо, інформація про рух грошових коштів по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приватних осіб та фотознімки осіб, що знімають грошові кошти з банкоматів вказаного банку знаходиться у розпорядженні виключно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »».
Крім того, без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо буде встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, довести їх провину.
Вважаю, що слідчим достатньо обґрунтовано необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення та надано достатній обсяг доказів, що підтверджують необхідність отримання доступу до вищзазначеної інформації.
Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України, ст.60,62 ЗУ«Про банки і банківську діяльність» -
УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене з прокурором ОСОБА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, в друкованому вигляді, про рух коштів на рахунку карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2015 року по 23.08.2016 року, за допомогою якої були зняті грошові кошти, а також вказати з яких банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знімалися грошові кошти та надати дозвіл на отримання фотознімків особи чи осіб, що здійснила вищевказані операції зі зняття грошових коштів, старшому оперуповноваженому У (КР) КП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , що знаходиться в приміщенні офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.09.2016 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1