У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.11.2016 Справа №607/9303/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000596 від 10 березня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 3 ст. 185 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та наданні наступної інформації: виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття по теперішній час, з розкриттям джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані; інформації про всі банкомати та каси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких проводилась зняття готівки по рахунку № НОМЕР_3 , за весь період обслуговування даного рахунку; інформації про всю фото та відео зйомку з банкоматів, кас та відділень ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких проводилась зняття готівки по рахунку № НОМЕР_3 , за весь період обслуговування даного рахунку; всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_5 , при відкритті рахунку № НОМЕР_3 , включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при оформленні рахунку; всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_5 , при видачі коштів з рахунку № НОМЕР_3 включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при видачі коштів; анкетні дані (прізвище, ім`я по батькові, рік народження, адреса народження та проживання, контактні телефони, тощо ) працівників банку, що займались відкриттям рахунку № НОМЕР_3 , а також проводили видачу коштів з даного рахунку з моменту його відкриття по теперішній час; всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття по теперішній час, з можливість її вилучити. Поряд з цим, просить розглядати дане клопотання без участі представника ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни, спотворення або знищення документів.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року, невстановлена особа керуючись корисливим мотивом, направленим на протиправне заволодіння чужим майном, із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 таємно викрала гроші в сумі 63 790 гривень, чим спричинила значну шкоду на вищевказану суму.

15 вересня 2012 року слідчим СВ ТМВ УМВС України ОСОБА_6 порушено кримінальну справу №1174702 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

03 жовтня 2012 року старший слідчий СВ Тернопільського МВ УМВСУ в Тернопільській області ОСОБА_7 прийняв вказану кримінальну справу до свого провадження та 06 листопада 2012 року зупинив досудове слідство до встановлення особи, що вчинила даний злочин.

10.03.2015 року кримінальну справу № 1174702 внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000596 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що перед вчиненням злочину невстановлена особа, відкрила в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Після відкриття даного рахунку невстановлені особи в період з 16.00 год. 13 вересня 2012 року по 09.30 год. 14 вересня 2012 року перерахували з рахунку № НОМЕР_4 Тернопільського УВП ІНФОРМАЦІЯ_4 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_3 гроші в сумі 63 790 гривень. Пізніше, після вчинення злочину, невстановлені особи в період з 13 по 14 вересня 2012 року через ряд банкоматів в м. Одесі зняли кошти в сумі 63 790 гривень, що належать ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З метою встановлення осіб, що вчинили даний злочин та зняли кошти Тернопільського УВП Львівського УВО УТОС з рахунку відкритого на ОСОБА_5 виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та наданні наступної інформації:

- виписка руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття по теперішній час, з розкриттям джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані;

- інформації про всі банкомати та каси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких проводилась зняття готівки по рахунку № НОМЕР_3 , за весь період обслуговування даного рахунку;

- інформації про всю фото та відео зйомку з банкоматів, кас та відділень ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких проводилась зняття готівки по рахунку № НОМЕР_3 , за весь період обслуговування даного рахунку;

- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_5 , при відкритті рахунку № НОМЕР_3 , включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при оформленні рахунку;

- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_5 , при видачі коштів з рахунку № НОМЕР_3 включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при видачі коштів;

- анкетні дані (прізвище, ім`я по батькові, рік народження, адреса народження та проживання, контактні телефони, тощо ) працівників банку, що займались відкриттям рахунку № НОМЕР_3 , а також проводили видачу коштів з даного рахунку з моменту його відкриття по теперішній час;

- всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття по теперішній час.

Враховуючи наведене та те, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 зберігається у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , необхідні для встановлення місця відкриття рахунку і зняття з нього коштів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що існує реальна загроза зміни та знищення зазначеної документації, оскільки представники вищевказаного підприємства є учасниками та зацікавленими особами кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні до них тимчасового доступу.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація про повний рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 зберігається у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , необхідні для встановлення місця відкриття рахунку і зняття з нього коштів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_3 та оперуповноваженим КП Тернопільського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, що належить ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення, а саме, наступної інформації:

- виписки руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття по теперішній час, з розкриттям джерел отримання та видачі коштів, кому та коли дані кошти були скеровані;

- інформації про всі банкомати та каси ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких проводилась зняття готівки по рахунку № НОМЕР_3 , за весь період обслуговування даного рахунку;

- інформації про всю фото та відео зйомку з банкоматів, кас та відділень ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яких проводилась зняття готівки по рахунку № НОМЕР_3 , за весь період обслуговування даного рахунку;

- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_5 , при відкритті рахунку № НОМЕР_3 , включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при оформленні рахунку;

- всіх документів, що були оформлені як працівниками банку так і особою, що представлялась ОСОБА_5 , при видачі коштів з рахунку № НОМЕР_3 включаючи фото та відео зйомку, що велась працівниками банку при видачі коштів;

- анкетні дані (прізвище, ім`я по батькові, рік народження, адреса народження та проживання, контактні телефони, тощо) працівників банку, що займались відкриттям рахунку № НОМЕР_3 , а також проводили видачу коштів з даного рахунку з моменту його відкриття по 08 листопада 2016 року;

- всі ІР адреси, з яких заходили перевіряти стан коштів на рахунку № НОМЕР_3 з моменту його відкриття по 08 листопада 2016 року.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1