Справа № 727/7508/15-к
Провадження № 1-кс/727/2233/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0002448 від 15.08.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0002448 від 15.08.2015 року.

Дане клопотання погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Шевченківського району м. Чернівці ОСОБА_4 .

Вказує, що що директор туристичної фірми - Приватне Унітарне Підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 , під приводом надання туристичних послуг, шляхом обману та зловживання довірою заволодіває грошовими коштами мешканців Чернівецької області, в наступному взяті на себе зобов`язання не виконує, а грошові кошти привласнює та використовує на власні потреби.

Згідно інформації ДПІ у м.Чернівцях, ГУ Міндоходів у Чернівецькій області №2138/9/24-12-11-01-11 від 27.08.2015 року, службові особи ПУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 31.05.2013 року відкрили від імені підприємства банківський рахунок № НОМЕР_2 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та почали здійснювати безготівкові розрахункові операції, ухиляючись від повернення коштів клієнтам підприємства.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в Універсальному відділенні № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме до оригіналів матеріалів юридичної справи клієнта банку ПУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), яка включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігаються в даній справі, до оригіналів документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), до документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 31.05.2013 року по 16.09.2015 року по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та знаходяться в Універсальному відділенні № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) та знаходяться в Універсальному відділенні № НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- оригіналів матеріалів юридичної справи клієнта банку ПУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), яка включає в себе договори про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, доручень на право керування рахунком та інших документів, що зберігаються в даній справі;

- оригіналів документів про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ),

- документів, які містять інформацію про рух коштів, а саме: шляхи надходження грошових коштів, суми, дату надходження, від кого надійшли, призначення платежу, хто їх одержувач, за період з 31.05.2013 року по 16.09.2015 року по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПУП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ).

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1