Справа № 466/7754/16-к
У Х В А Л А
06 вересня 2016 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 розглянув клопотання старшого слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора ОСОБА_2 , пояснення слідчого ОСОБА_3 , -

в с т а н о в и в :

05 вересня 2016 року старший слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до матеріалів кримінального провадження №0000005 від 13.01.2016 з метою виготовлення копій тих документів, які свідчать про безтоварність та нікчемність проведених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів пов`язаних із вилученням печаток та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначення їх подальшого місця зберігання , протоколів допитів осіб, у яких вказані печатки були вилучені та осіб, яким відоме походження цих штампів та печаток, а також з метою відібрання експериментальних взірців відтисків печаток та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення їх огляду.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

Під час здійснення досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000048 від 12.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України встановлено, що директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 діючи за попередньою змовою з бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_7 , протягом 2015-2016 років здійснили документальне оформлення ряду безтоварних операцій щодо придбання товарно-матеріальних цінностей (кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ, LED світильник, LED панель, LED світильник вибухозахищений) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та безпідставно привласнили бюджетні кошти на загальну суму близько 600 тис. грн.

Так встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , основний вид діяльності - будівництво житлових і нежитлових будівель, знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума ПДВ - 499,7 тис.грн., номенклатура товару - кабель, підстанція 2КТПГ, ЩР-01-10-ВЯ. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує дизпаливо, бензин, запчастини (підшипники, пластини, двигуни, шини тощо) від СПД, що мають ознаки фіктивності та стан відмінний від 0, зокрема ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, «Науково- технічний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не виявилось можливим.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , основний вид діяльності - оптова торгівля металами та металевими рудами, знаходиться на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_10 , сума ПДВ - 334,4тис.грн., номенклатура товару - LED світильник, LED панель, LED світильник настінний, LED світильник вибухозахищений, прожектор. Відповідно до ЄРПН підприємство закуповує запчастини (вкладиши корінні та шатунні, вимикачі, контактори, бруси м/листяні, реле теплове, магнітні пускачі, манометри тощо) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Ідентифікувати постачальників ТМЦ, що були реалізовані на Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявилось можливим.

В ході аналізу основних ризикових контрагентів Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2016 за № 0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невідомі особи, використовуючи реквізити підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП Завод Українських виробів « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , за період 2014-2015 років, ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму більше 3.5 млн. грн.»

29.02.2016 року у період часу з 20.40 год. до 01.10 год. 01.03.2016 старшим слідчим першого відділу КР слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_9 в порядку, передбаченому ч.3 ст. 233 КПК України, було проведено огляд приватної квартири. В ході проведення огляду було виявлено та вилучено печатки підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » код НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » код НОМЕР_23 , штампи підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 .

На підставі викладеного в діях невстановлених осіб та службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191КК України.

Окрім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, перерахування грошових коштів у сумі 669879,67 грн. та 2328000 грн. за ЩР-01-10ВЯ, кабель та підстанцію здійснювалось ДП НТК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 03.12.2015 із рахунку № НОМЕР_24 , який відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_25 (банк одержувача: Харків. ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 »).

Враховуючи викладене, слід прийти до висновку що в матеріалах кримінального провадження №0000005 від 13.01.2016 за ч.3 ст.212 КК України можуть міститися відомості про протиправну діяльність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також документи, які підтверджують фіктивність цих підприємств.

Таким чином, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000005 від 13.01.2016 за ч.3 ст.212 КК України з метою ознайомлення із вказаним матеріалами, а також виготовленням копій тих документів, які містять інтерес для досудового розслідування провадження №0000048 та свідчать про фіктивність діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того, у вказаних матеріалах містяться печатки та штампи цих підприємств, а тому на даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність відібрати експериментальні зразки відтисків цих печаток та штампів для їх використання у подальшому при призначенні та проведенні експертизи.

На даний час у слідства достатньо підстав вважати, що вказані документи та речі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_36 , що розташоване за адресою банк: АДРЕСА_1 .

У зв`язку із наведеним, для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, -

у х в а л и в :

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до матеріалів кримінального провадження №0000005 від 13.01.2016 з метою виготовлення копій тих документів, які свідчать про безтоварність та нікчемність проведених фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів пов`язаних із вилученням печаток та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », визначення їх подальшого місця зберігання , протоколів допитів осіб, у яких вказані печатки були вилучені та осіб, яким відоме походження цих штампів та печаток, а також з метою відібрання експериментальних взірців відтисків печаток та штампів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведення їх огляду.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_10 із правом доручення виконання цієї ухвали слідчим слідчої групи ( ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ) або процесуальним прокурорам ( ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ) по зазначеному провадженню, а також іншим особам, які згідно КПК України будуть наділені на те повноваженнями.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1