Справа № 296/8997/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 жовтня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників провадження,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Житомирської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002647 від 16.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України. Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами ПП Компанія ІНФОРМАЦІЯ_2 , при виконанні робіт по об`єкту Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , привласнили грошові кошти державного бюджету України, спричинивши матеріальної шкоди на суму понад 200 000 грн., розрахувавшись за роботи, які не були виконані в повному обсязі.

Так, відповідно до договору № 77 від 26.10.2015 року, укладеного між ПП ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 підрядника було уповноважено на проведення робіт по об`єкту Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , однак, згідно інформації ОУ ГУ ДФС у Житомирській області співробітниками оперативного управління ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході огляду вищевказаного об`єкту в січні 2016 року встановлено, що за даною адресою розташований двохповерховий будинок, який перебуває в стадії реконструкції. Роботи, які передбачені технічною документацією, на території дошкільного навчального закладу відповідно до зазначеного терміну не виконані.

Крім того, відповідно до договору № 78 від 12.11.2015 року та Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року №903, технічний нагляд, а саме контроль за якістю та обсягами робіт, виконаних під час будівництва на об`єкті Реконструкція ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язаний був здійснити фізична особа-підприємець ОСОБА_6 . У ході досудового розслідування встановлено, що у приватного підприємства ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , відкриті розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у Житомирському РУ ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_6 , по якому міг здійснюватися рух грошових коштів, отриманих від

ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, є єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб. Вказані дані можуть бути використані як докази руху коштів по розрахунковому рахунку ПП ОСОБА_5 , а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У судовому засіданні клопотання підтримано.
Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що полягає у наданні можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії. Оскільки слідчим у клопотанні не доведено наявність достатніх підстав для вилучення конкретно визначених речей і документів, тому згідно ч.7 ст.163 КПК України суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині вилучення речей і документів, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану таємницю та знаходяться у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю ознайомлення та зняття копій документів, а саме до документів про відкриття та обслуговування ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; виписок по рахунках із обов`язковим зазначенням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 26.10.2015 по 01.11.2016 року по рахунках ПП ОСОБА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; оригіналів платіжних доручень, за якими проводилось перерахування коштів на рахунки ПП Компанія РОС поза межами системи обслуговування Клієнт-банк; оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ПП

ОСОБА_5 ; оригіналів документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери), за якими службові особи ПП ОСОБА_5 отримували готівку з власних рахунків.
ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.
Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1