пр. № 1-кс/759/1919/16
ун. № 759/8204/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 червня 2016 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, внесене у кримінальному провадженні № 0000951 клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та погоджене прокурором Київської міської прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та додані до клопотання матеріали, перевіривши надані матеріали,
В С Т А Н О В И В:
10 червня 2016 року до Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та погоджене прокурором Київської міської прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що У провадженні СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000951 від 02.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали по заяві в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що упродовж 2011-2012 рр. керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 здійснено привласнення грошових коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , які були перераховані для виконання умов договору від 23.02.2011 №18/11-У щодо поставки товарно-матеріальних цінностей, в результаті чого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинено матеріальну шкоду у великих розмірах.

Як пояснив ОСОБА_5 23.02.2011 року у АДРЕСА_2 між дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі заступника директора ОСОБА_6 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (адреса: АДРЕСА_3 ) в особі ОСОБА_7 укладено договір №18/11-У на закупівлю товарів, де ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язався у 2011-2012 роках в порядку та на умовах, визначених Договором, передати у власність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари насоси та компресори повітряні (компресорні модулі до автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій - АГНКС) на базі компресора виробництва Дженерал Електрик з доопрацюванням по місцю встановлення, в тому числі разом із іншим провести доставку, шеф-монтаж, пусконаладку (далі обладнання). Згідно п.3.1 умов Договору ціна договору становить 150879950, 40 грн. На виконання умов Договору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як передоплату, у 2011-2012 роках перерахував ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 137178315,36 грн. Проте, на даний час керівники ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » взяті зобов`язання за Договором не виконали, хоча мали реальну можливість це зробити та неодноразово заявляли про це. За фактом невиконання умов Договору в липні 2013 року керівництво ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » звернулося до суду. За результатами судових розглядів першої, другої та вищої інстанцій та вже остаточної постанови Харківського апеляційного господарського суду 14.01.2015 року у справі №920/1188/13 задоволено апеляційну скаргу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та прийнято рішення, що зобов`язує ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконати умови Договору. Для виконання рішення суду відкрито відповідне виконавче провадження. Крім цього, неодноразово з керівниками ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проводилися робочі зустрічі з питань виконання умов Договору, підписувалися відповідні протоколи, зокрема 12.12.2013 з наміром завершити виконання Договору до 01.06.2014 року. Однак, не маючи намірів на виконання Договору, керівники ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернулись до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з листом від 20.05.2014 №90/1 про необхідність перерахування додаткових грошових коштів для виконання Договору, хоча фактично господарська діяльність ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була припинена. З 2015 року керівники ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » самоусунулися від виконання Договору, відмовилися від проведення будь-яких зустрічей, на телефонні дзвінки не відповідають. На листи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (лист від 02.10.14 №2209-01/09, від 30.04.15 №961-01/09, від 09.06.15 №1268-01/09, від 21.08.13 №2133-02) щодо стану та строків виконання умов Договору у частині виготовлення обладнання, ТОВ жодного разу не зазначило ні місцезнаходження обладнання, ні обсяг фактично виготовлених компресорних модулів, а також не надало інформацію щодо наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та місцезнаходження складових частин компресорних модулів на відповідний момент звернення. За результатами виїзду працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до місця реєстрації ІТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ознак проведення господарської діяльності там не виявлено, керівництво на місці відсутнє. Станом на 28.10.2015 р. умови Договору залишаються невиконаними.

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юр. адреса: АДРЕСА_3 ) зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_7 та перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та зробити виїмку їх копій, а саме документів що становлять реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використано під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Такі відомості потребують дослідженню шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме аналіз істотних та інших умов фінансово-господарської діяльності вказаного товариства відповідно до діючого законодавства України, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх копій (виїмка) не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , отримання тимчасового доступу до речей та документів та виїмка копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.

Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі ТОВ, податкові декларації подані в тому числі в електронному варіанті, договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адреси та адреси електронної пошти з якої надходить звітність; планові, позапланові, зустрічні перевірки ТОВ, довідка про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ, реєстр контрагентів ТОВ із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ; довідка про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ, із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час, за весь період діяльності) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Враховуючи припис ст. 107 та ч. 2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами, а також у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, суд бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Підсумовуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та погоджене прокурором Київської міської прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- реєстраційної документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 (статут, протоколи зборів учасників Товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації Товариства, довіреності по підприємству, накази по підприємству, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб, інші документи які знаходяться в реєстраційні справі) ТОВ,

- податкових декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , в тому числі в електронному варіанті, при цьому електронні декларації надати в роздрукованому вигляді, належним чином завірені, у разі подання ТОВ звітності у електронному вигляді надати договір про визнання електронних документів, та договори із центром сертифікації про отримання електронного підпису, а також надати ІР-адреси та адресу електронної пошти з якої надходить звітність;

- планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновки, перевірки щодо вимог дотримання податкового законодавства вказаного ТОВ;

- довідку про відкритті рахунки в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 за весь період діяльності.

- реєстр контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням сум податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ, визначених з використанням автоматизованої системи ДПС України співставлення сум ПК та ПЗ до додатків №5 до податкових декларацій з ПДВ, із зазначенням назви підприємств та їх кодів ЄДРПОУ;

- довідку про повний перелік працівників з зазначенням їх анкетних даних, ідентифікаційного номеру, місця реєстрації на території України, які працюють на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , із зазначенням їх заробітної плати по місячно з моменту реєстрації товариства по теперішній час.
Строк дії ухвали слідчого судді 30 днів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1