Справа № 1319/7157/2012
ПОСТАНОВА

Іменем України

6 липня 2012 року м.Львів

Суддя Сихівського районного суду м. Львова Шашуріна Г.О., з участю прокурора Буфана Н.М., подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

27 червня 2012 року відносно директора ТОВ Компанія ЛідерОСОБА_2 порушена кримінальна справа за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий з ОВС СУ ДПС у Львівській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки, погодженим з заступником прокурора Львівської області, в якому просить дати дозвіл на проведення виїмки документів, які містять інформацію, що є банківською таємницею з приміщення ПАТ Діамантбанк (МФО 320854), покликаючись на те, що в ході розслідування кримінальної справи встановлено, що досудовим слідством у кримінальній справі встановлено, що директор ТОВ Компанія Лідер() ОСОБА_2 у період травня-серпня 2011 року при здійсненні господарських операцій з ТОВ Будівельна-компанія АРС вчинив розтрату бюджетних коштів, виділених на проведення робіт по капітальному ремонту адмінбудівлі та інших приміщень ОВС Угерсько Стрийського ВУПЗГ та ввірених йому замовником ДК Укртрансгаз НАК Нафтогаз України в сумі 126 380 грн., що становить великі розміри, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, ТОВ Компанія Лідеру 2011 році стало переможцем торгів державних закупівель, замовником яких виступала Філія Управління магістральних газопроводів Львівтрансгаз Дочірньої компанії Укртрансгаз Національної акціонерної компанії Нафтогаз України (), якою отримано кошти з державного бюджету на проведення робіт по капітальному ремонту адмінбудівлі та інших приміщень ОВС Угерсько Стрийського ВУПЗГ на загальну суму 4,1 млн. грн.У звязку із необхідністю проведення вищевказаних ремонтних робіт, директор ТОВ Компанія ЛідерОСОБА_2 уклав договір підряду №110104001 від 06.01.11 із замовником ДК Укртрансгаз НАК Нафтогаз України, відповідно до якого на свій ризик, своїми матеріалами, обладнанням і механізмами зобовязався виконати роботи з капітального ремонту будівлі адмінкорпусу ОВС Угерсько Стрийського ВУПЗГ, в тому числі штукатурні роботи та фарбування повітряного переходу МГ Угерсько-Львів через річку Брідниця ДУ-700.На виконання даного договору, ОСОБА_2 підписав акти приймання виконаних будівельних робіт, відповідно до яких ТОВ Компанія Лідерсвоїми силами здійснено штукатурні роботи адмінкорпусу ОВС Угерсько Стрийського ВУПЗГ та пофарбування повітряного переходу МГ Угерсько-Львів через річку Брідниця ДУ-700.Також, ОСОБА_2 від імені ТОВ Компанія Лідеруклав договір №032 від 26.04.11 на проведення окремих видів та комплексів підрядних робіт з капітального ремонту адмінбудівлі та інших приміщень ОВС Угерсько Стрийського ВУПЗГ із ТОВ Будівельна-компанія АРС () в особі директора ОСОБА_3, на виконання якого, згідно актів приймання виконаних будівельних робіт,штукатурні роботи адмінкорпусу ОВС Угерсько Стрийського ВУПЗГ та роботи з пофарбування повітряного переходу МГ Угерсько-Львів через річку Брідниця ДУ-700 виконано саме підрядником ТОВ Будівельна-компанія АРС, а ТОВ Компанія Лідер проведено з останнім відповідні розрахунки.Відповідно до вказаних актів, витрати, повязані з відрядженням працівників ТОВ Будівельна-компанія АРС склали 36 977 грн., а загальна вартість робіт із пофарбування - 89 403 грн.

Разом з тим, акти приймання виконаних будівельних робіт із ДК Укртрансгаз НАК Нафтогаз України, підписано ОСОБА_2 раніше, ніж з ТОВ Компанія Лідер, що спростовує можливість виконання таких робіт субпідрядником ТОВ Будівельна-компанія АРС. Крім цього, перевіркою встановлено, що ТОВ Будівельна-компанія АРС за місцем реєстрації та фактичного перебування, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Запорізька, 8 не знаходиться, згідно поданої до ДПІ за місцем реєстрації податкової звітності, основними засобами не володіє, найманих працівників не має. Єдиною службовою особою ТОВ Будівельна-компанія АРС рахувався громадянин ОСОБА_3, місце перебування якого не відоме та встановлюються правоохоронними органами.

Наведене свідчить про відсутність будь яких працівників ТОВ Будівельна-компанія АРС під час проведення штукатурних робіт адмінкорпусу ОВС Угерсько Стрийського ВУПЗГ, а також неможливість проведення товариством робіт з пофарбування повітряного переходу МГ Угерсько-Львів через річку Брідниця ДУ-700, а отже вказує на безпідставність проведення ТОВ Компанія Лідер розрахунків із даним субпідрядником у звязку з витратами на відрядження його працівників в сумі 36 977 грн. та виконання робіт з пофарбування вартістю 89 403 грн., а всього на загальну суму 126 380 грн.

Крім цього, проведеними оглядом та обстеженням повітряного переходу МГ Угерсько-Львів через річку Брідниця ДУ-700 встановлено фактичну відсутність його пофарбування.

У той же час, згідно з поясненням директора ТОВ Компанія ЛідерОСОБА_2, штукатурні роботи та фарбування вказаного обєкту виконувались працівниками субпідрядних організацій, перевірялись ним особисто та виконані в повному обсязі, що свідчить про його умисел під час вчинення злочину.

Крім цього, розслідуванням кримінальної справи встановлено, що ТОВ Будівельна-компанія АРС () під час здійснення господарської діяльності використовується рахунок № 6, відкритий у ПАТ Діамантбанк (МФО 320854).

З метою встановлення фактичних обставин розрахунків ТОВ Компанія Лідер() з контрагентами, в тому числі субєктами господарювання з ознаками фіктивності, отримання та перерахування грошових коштів, руху готівкових грошових коштів, сплати податків, виникла необхідність в отриманні повних даних руху коштів по зазначених рахунках та матеріалів справи з їх юридичного оформлення

Розглянувши подання, вивчивши матеріали кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, що підтримав подання слідчого, вважаю, що з метою встановлення істини по кримінальній справі, слід надати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю з приміщення ПАТ Діамантбанк (МФО 320854).

Керуючись ст.178 КПК України, суддя,-

п о с т а н о в и в:

Подання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Львівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.

Дати дозвіл на проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю з приміщення ПАТ Діамантбанк (МФО 320854), наступних документів:

1. Інформації на паперових та електронних носіях про рух коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів (дата і сума платежу, назва та код контрагента, назва банківської установи контрагента, за що здійснювався платіж, на підставі яких документів), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку ТОВ Будівельна-компанія АРС () № 6 за період з 01.01.11 по 30.06.12.

2. Компютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ Будівельна-компанія АРС () за період з 01.01.11 по 30.06.12 по рахунку № 6, із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номера телефону з якого зєднувались службові особи підприємства з банком.

3. Перших екземплярів платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку ТОВ Будівельна-компанія АРС () № 6 за період з 01.01.11 по 30.06.12.

4. Справи з юридичного оформлення рахунків ТОВ Будівельна-компанія АРС ().

5. Карток із взірцями підписів службових осіб та печатки ТОВ Будівельна-компанія АРС ().

6. Оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ Будівельна-компанія АРС () готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства за період з 01.01.11 по 30.06.12.

7. Оригіналів договорів доміциляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів предявлених для доміциляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, супровідних первинних документів, доручень на інкасування, доручень на зберігання векселів, заявок на їх купівлю (продаж), реєстрів вексельних платежів, документів, що підтверджують вартість векселів, емітованих, переданих чи предявлених до оплати за участю ТОВ Будівельна-компанія АРС ().

8. Оригіналів кредитних, депозитних договорів ТОВ Будівельна-компанія АРС () та документів, які складались під час виконання даних договорів.

9. Оригіналів договорів надання фінансової допомоги укладених ТОВ Будівельна-компанія АРС ()) та документів, які складались під час виконання даних договорів.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: Шашуріна Г.О.