Справа №295/8623/16-к

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.06.2016 року м. Житомир
Слідчий звернувся із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та розпорядження на їх вилучення (виїмку) у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронних носіях, по рахунках № НОМЕР_2 (українська гривня) № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня) у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати та сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки контрагентів і призначень платежів, починаючи із дня відкриття рахунків по 31.05.2016 року; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (українська гривня) № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (Українська гривня), відкритого у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), а саме: картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, грошових чеків на отримання готівки по вказаних рахунках, починаючи із дня відкриття рахунків по 31.05.2016 року; протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.
Крім того, встановлено, що в період червня-жовтня 2014 року на вимогу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали імпорт скрапленого газу. У вказаний період на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (вантажоотримувач) поставлялась хімічна речовина (складова для виробництва каучуку) вантажовідправниками якого являються ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ОАО " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ЗАО " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (Росія).
Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування було встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відкрито рахунки у банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) та № НОМЕР_4 (українська гривня).
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у банківській установі АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) містяться відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунки, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаними рахунками з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій осіб що скоїли вищезазначений злочин.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Стяттею 132 КПК України передбачано, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчим суддею встановлено, що до клопотання не додано витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
За даних обставин, не представляється можливим розглянути заявлене клопотання по суті, а тому слідчий суддя приходить до висновку про його повернення.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 39,132 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про надання дозволу надання тимчасового доступу до речей та документів повернути слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 .
Після усунення недоліків сторона кримінального провадження не позбавлена права повторно звернутися із даним клопотанням до суду в загальному порядку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1