Справа № 461/3758/16-к
Провадження № 1-кс/461/2672/16
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і копій документів за період 2015 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку: № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, російський рубль, польський злотий), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (по кожній валюті окремо), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;? виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, російський рубль, польський злотий), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), (по кожній валюті окремо), за період 2015 року., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок; договорів, платіжних доручень, міжнародних SWIFT- повідомлень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;? вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;? зовнішньо-економічні договори, контракти, вантажно-митні декларації, інші супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2015 року. зовнішньо - економічної діяльності ( експортно-імпортних операцій); кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в період 2015року зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи ). Документи просить надати в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів. Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і копій документів просить покласти на старшого оперуповноваженого ОУ СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , або за його дорученням іншим особам.
Також, враховуючи те, що кримінальне провадження внесене до ЄРДР по факту вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів, доступ до речей і документів, а також їх вилучення просить проводити без виклику службових осіб вказаного підприємства (особи у володінні якого вони знаходяться).
Враховуючи покликання слідчого на те, що існує реальна загроза знищення або передання на зберігання невідомим особам вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка міститься у вказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до документів слід задоволити.
Керуючись ст.159-166 КПК України,
клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а також дати розпорядження про вилучення речей і копій документів за період 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
·? документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку: № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, російський рубль, польський злотий), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (по кожній валюті окремо), його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;
*? карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;
*? листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;
*? виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 (українська гривня, долар США, російський рубль, польський злотий), відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), (по кожній валюті окремо), за період 2015 року., на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;
*? заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;
*? договорів, платіжних доручень, міжнародних SWIFT- повідомлень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;
*? банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи Банк-Клієнт; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
*? документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;
*? вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; депозитну справу; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці;
*? зовнішньо-економічні договори, контракти, вантажно-митні декларації, інші супроводжуючі бухгалтерські, фінансові документи, які подавались в банк у зв`язку з здійсненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2015 року. зовнішньо - економічної діяльності ( експортно-імпортних операцій);
*? кредитні угоди, договори застави, поруки, які укладались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) в період 2015року зі всіма додатками, доповненнями та документами, які свідчать про виконання даних угод (кредитні справи ).
Документи надати в повному обсязі. При відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Організацію проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення речей і копій документів покласти на старшого оперуповноваженого ОУ СДПІ з ОВП у м. Львові МГУ ДФС підполковника податкової міліції ОСОБА_4 , старшого слідчого з ОВС п`ятого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР МГУ ДФС ЦО з ОВП старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , або за його дорученням іншим особам.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1