Провадження № 1-кс/760/3153/16
Справа №760/4980/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Детектив звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_2 , з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ,

ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса установи: АДРЕСА_1 ), а саме: 1) документів про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_2 , заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів; 2) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки; 3) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами; 4) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунках; 5) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 6) заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 7) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); 8) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовує тим, що 02.03.2016 року Національним антикорупційним бюро України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Встановлено, що протягом квітнялистопада 2015 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як покупцем, та рядом підприємств (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » /ЄДРПОУ НОМЕР_6 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » / НОМЕР_7 /, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » / НОМЕР_8 /), як постачальниками, укладено договори поставки запчастин та комплектуючих до бронетанкової техніки.

У подальшому, на виконання умов вказаних вище договорів поставки зазначені товариства нібито поставили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » матеріальні цінності, у тому числі: комплекси керованого танкового озброєння 9К112-1 «Кобра» (виробництва РФ) та електромашинні підсилювачі ЭМУ-12 ПМБ (виробництва РФ), з яких державним підприємством протягом квітня-грудня 2015 року оплачено матеріальних цінностей на суму 37518276 грн. 67 коп.

Відповідно до інформації розміщеної в АІС «Податковий блок» та АІС «Архів електронної звітності» учасниками ланцюга (послідовного й взаємопов`язаного проведення нереальних поставок ідентифікованого за найменуванням /характеристиками/ товару) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) виписано та зареєстровано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » податкові накладні № 75 від 02.11.2015 та № 12 від 01.12.2015 на загальну суму 6 046 066,80 грн., з номенклатурою товару: «Виріб 1Г42» в кількості 5 одиниць.

Постачальниками вказаного товару, відповідно до податкових накладних № 68 від 02.11.2015 та № 1 від 01.12.2015 виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Постачальники вказаних виробів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відсутні.

Тобто, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », достовірно знаючи про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищевказаних матеріальних засобів та про неможливість їх постачання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, незаконно та безпідставно провели оплату зазначених вище матеріальних цінностей, які фактично на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » поставлені не були.

Указане свідчить про наявність в діях службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складу кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 5 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном - грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у сумі 37 518 276 грн. 67 коп., тобто в особливо великих розмірах, вчиненому шляхом зловживання останніми своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням здобуто дані, щодо подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), якими нібито здійснювались поставки комплектуючих до бронетанкової техніки.

Таким чином, виникла необхідність у встановленні факту виконання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » умов укладених договорів поставки, визначенні суми коштів, перерахованих державним підприємством на рахунки приватних підприємств, співставленні таких відомостей з інформацією, що відображена в документах податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також у встановленні осіб, причетних до привласнення державних коштів шляхом їх перерахування на рахунки недержавних підприємств та організацій, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса установи: АДРЕСА_1 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_2 .

Указані відомості, у тому числі про рух грошових коштів по рахунках

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть бути використані в порядку ст.ст.84, 99 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини проведення взаєморозрахунків між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також подальшого руху грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлення кінцевого бенефіціара.

Володільцем вказаної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_10

(МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Детектив зазначив, що копії зазначених документів, необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження копії зазначених документів потрібно вилучити з метою використання їх як докази.
Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.
Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, детективом викладеними вище обставинами було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, за змістом згаданою процесуальної норми надання розпорядження щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів. Між тим, переконливих доказів на користь існування ризику такої загрози або необхідності такого вилучення для досягнення мети отримання доступу до документів слідчим у клопотання не наведено, тому не зрозуміло, в чому необхідність вилучення саме оригіналів документів, а не копій. Тож клопотання в частині щодо надання розпорядження про вилучення оригіналів документів є невмотивованим та таким, що не підлягає в цій частині задоволенню, із зазначенням про можливість отримання документів в належним чином засвідчених копіях.
Крім того, у своєму клопотанні детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ,

ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса установи: АДРЕСА_1 ) з дня відкриття рахунків по дату постановлення ухвали.

Таким чином, враховуючи вимоги глави 21 КПК України, слідчий суддя надає тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі по рахунку № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ,

ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса установи: АДРЕСА_1 ), за період з 01.11.2015 р. та по 17.03.2016 р.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання детектива Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000063, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.03.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл детективам Національного бюро Першого підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса установи: АДРЕСА_1 ) з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірені копії документів за період з 01.11.2015 р. по 17.03.2016 р., а саме:

1) документів про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у№ НОМЕР_2 , заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, свідоцтва про реєстрацію, інших реєстраційних та статутних документів, копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень), в т.ч. про призначення бухгалтерів;

2) довіреності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії, так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

3) карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами;

4) платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунках;

5) заяв на видачу готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

6) заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

7) чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунках

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

8) договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В іншій частитні клопотання - відмовити.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали до 21.04.2016 р.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1