Справа № 712/1911/16-к
Провадження № 1-кс/712/1057/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 25 лютого 2016 року
Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивується тим, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 27.12.2015 року за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , останнім було виявлено відсутність особистого майна.
Слідчий в клопотанні зазначає, що будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 27.12.2015 року ОСОБА_5 в квартирі за місцем проживання виявив відсутність особистого майна у тому числі особистої пенсійної картки відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була підключена до системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом із кредитною карткою № НОМЕР_2 відкритою в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, 30.12.2015 року ОСОБА_5 звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб відновити банківську картку та заблокувати стару банківську картку. 31.12.2015 року на кредитній картці № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виявив відсутність грошових коштів в розмірі 3150 грн. 04.01.2016 року ОСОБА_5 звернувся до служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу зняття грошових коштів кредитної картки № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так останньому було повідомлено, що 28.12.2015 було здійснено три операції із зняття грошових коштів через банкомат ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , на загальну суму 3150 грн..
З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили його повністю задовольнити.
Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєва значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , згідно зазначених платіжних карток, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.
Керуючись ст. ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , або за його дорученням працівникам Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській областідозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця карткових рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів банківських карток: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , в період з 15.12.2015 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 в період з 15.12.2015 по теперішній час.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) на час досудового розслідування зупинити нарахування відсотків за користування кредитом по кредитній картці № НОМЕР_2 .
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 ..
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1