печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Голйовного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 з тимчасової втрати працездатності та ІНФОРМАЦІЯ_2 у своїй діяльності використовуються централізовані єдині інформаційно-аналітичні системи розроблені на базі комп`ютерної програми «Програмна платформа конструювання централізованих багатокомпонентних інформаційно-аналітичних систем (далі ЄІАС) нового покоління «Megapolis.Net» (системи «Megapolis. Документообіг», «Megapolis. Бухгалтерія», «Megapolis. Управління персоналом», «Megapolis. Інтернет-Портал».

Вказані ЄІАС призначені для автоматизації процесів і є багатокомпонентними інформаційно-аналітичними системами, що базуються на єдиній програмно-апаратній платформі.

Водночас, за даними Служби зовнішньої розвідки України юристи кіпрських компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приховують реальних власників та бенефіціарів, у тому числі шляхом укладання трастових угод та договорів про юридичне супроводження діяльності вищезгаданих суб`єктів господарювання, підписаних між номінальним акціонером та їх бенефіціарами.

Зазначені організації не проводять комерційної діяльності на території Кіпру, не є членами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , їх акції не котуються на ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також не входить до переліку інвестиційних компаній ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Зокрема, ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 з тимчасової втрати працездатності (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами розкриття пропозиції конкурсних торгів, які проводились у 2012 2015 роках підписано договори про надання послуг із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Протягом 2012-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 1 008 423,0 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на поставку/надання послуг/товарів загальною сумою 12 257 928,0 грн.

При цьому, згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому зазначені комерційні підприємства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Також, протягом 2012-2015 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснювало фінансово-господарські взаємовідносини із товариствами, вказаними слідчим у клопотанні.

При цьому, згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому зазначені комерційні підприємства здійснювали діяльність, спрямовану на отримання грошової вигоди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » здійснювали фінансові операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (стан платника до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » зареєстровані за однією юридичною адресою: АДРЕСА_1 (засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » є Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (Беліз, Беліз-Сіті, ?, МайлзНорзенХайвер).

З врахуванням вищевикладеного, ІНФОРМАЦІЯ_24 зроблено висновок про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом оформлення документів на товари/послуги, зазначені в податкових накладних з вищевказаними комерційними підприємствами, здійснено операції, що не мають статусу «господарської операції» у відповідності до ст.. 1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999, у зв`язку з чим, має місце факт проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві відомості (дані) щодо взаємовідносин із вищезазначеними комерційними підприємствами за період з 01.01.2013 по 31.12.2015 на загальну суму 78 114 512,0 грн., з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинними шляхом.

Під час виконання співробітниками 1 управління Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України, доручення в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у рамках процедури закупівель за державні кошти, поставило на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) серверне обладнання « ІНФОРМАЦІЯ_26 (2x E5-2643V3/128GB/4x 2TB)» на загальну суму 21 755 700 гривень (у тому числі ПДВ 2 900 760 гривень), сплата за яке здійснювалася двома трансакціями, 10.12.2015 у розмірі 4 351 140 гривень та 17 404 560 гривень.

Разом з тим, в той же день, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснив закупівлю аналогічного обладнання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) вартістю 21 200 112 гривень, двома транзакціями 17 404 560 гривень та 3 795 552 гривень.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснив закупівлю комплектуючих до серверів (процесор Intel CPU Server 6-Core Xeon E5-2643V3) в кількості 142 штуки, на загальну суму 5 929 920 гривень у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ). Крім того, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), в зазначений період часу укладено аналогічний договір поставки комп`ютерного обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), відповідно до якого на адресу покупця було поставлено аналогічні комплектуючі до серверів, в кількості 142 штуки, на загальну суму 5 927 082 гривень. При цьому, у відповідності до листа оперативного підрозділу, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відсутній канал постачання зазначеного серверного обладнання.

Крім цього, з метою маскування завищеної вартості серверного обладнання, яке було фактично придбано у підприємства-постачальника, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) здійснено низку безтоварних фінансово-господарських операцій, які мають ознаки фіктивності з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), направлених на виведення державних коштів.

В подальшому, після отримання зазначених грошових коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) укладено господарські договори, предметом яких було серверне обладнання, з наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), укладено договори на загальну суму 235 460 000 гривень, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), укладено договори на загальну суму 51 590 000 гривень.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні та дослідженні низки копій документів, зокрема оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000156 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), документів бухгалтерського та податкового обліків, господарських договорів (купівлі-продажу, поставки, підряду, надання послуг та інші), додаткових угод до договорів, специфікацій, актів приймання виконаних робіт за період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року, в тому числі первинні фінансово-господарські документи, довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, господарські договори (купівлі-продажу, поставки, надання послуг), додаткові угоди до договорів, додатки до договорів, специфікації, акти приймання-передачі товарів, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, банківські виписки щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, рахунки-фактури, сертифікати, дозвільні документи, ліцензії, документи, що підтверджують місцезнаходження товарно-матеріальних цінностей, їх передачу та взяття на облік, реєстри щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг, та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а також до оригіналів всіх документальних матеріалів (в тому числі електронних документів) щодо проведення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_16 ), в період 2015-2016 років, всіх видів процедур закупівель робіт та послуг, за результатами яких було акцептовано пропозиції конкурсних торгів або цінових пропозицій та укладено відповідні господарські договори з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_16 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), зокрема всі документальні матеріали щодо оголошення проведення процедур закупівель, документація конкурсних торгів, а також зміни до документації конкурсних торгів, протоколи розкриття пропозицій конкурсних торгів, повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції, звіт про результати проведення процедури закупівлі, а також документальні матеріали щодо утворення та діяльності комітету з конкурсних торгів, а також всі документальні матеріали пропозицій конкурсних торгів, які були подані всіма учасниками торгів, за результатами розгляду та оцінки яких комітет з конкурсних торгів визначив переможців, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), на підставі чого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; МФО НОМЕР_16 ) уклало господарсько-правові договори з вказаними підприємствами, та інших документів, що підтверджують факт вчинення господарських операцій) за період з 01.01.2015 до 01.07.2016, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1