1-кс/381/627/16
381/3947/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів

03 жовтня 2016 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , та секретаря ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 про про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0001663 від 11.08.2016,

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 03 жовтня 2016 р., та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В провадженні СВ Фастівського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0001663 від 11.08.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.240 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2016 року по лінії «102» надійшло повідомлення від о/у ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , про те, що ним виявлено незаконне видобування та реалізацію річкового піску на річці «Стугна» на території Фастівського району Київської області підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

11.08.2016 року відомості по даному факту були внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001663, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 240 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_1 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",

м. Київ.

На даний час органу досудового розслідування з метою повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати повну інформацію по банківському рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "з номером р/р НОМЕР_1 , МФО, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: копії документів, які містять інформацію про рахунки на яких відбулось перерахування коштів, власників даних рахунків (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунків, а також витяг про рух грошових коштів.

Вказані речі і документи зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин.

Інформація, яка перебуває у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою слідчого судді, суду, неможливо.

Суд, враховує, що вилучення документів у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " є за своєю сутністю обмеженням права власності та розкриттям банківської таємниці, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення. А також, враховуючи, що на даний час не встановлено особи, яка причетна до вчинення даного злочину, в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для знищення або переховування документів, вважає за можливе розглянути клопотання без участі власника в якого зберігаються документи, та, оскільки виявлення таких документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Фастівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АДРЕСА_1 із можливістю вилучити наступні документи:

-довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку р/р НОМЕР_1 , МФО, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
-копій документів, щодо осіб які здійснили відкриття рахунку р/р НОМЕР_1 , МФО, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-повних даних про контрагентів і призначення платежів які здійснювали з р/р НОМЕР_1 , МФО, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2016 по теперішній час.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1