Справа № 591/2106/16-к
Провадження № 1-кс/591/1278/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2016 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Сумського гарнізону ОСОБА_4
про арешт майна -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий військової прокуратури Сумського гарнізону ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, про накладення арештуна грошові кошти в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень у кількості 33 (тридцяти трьох ) купюр, з них 28 купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень та 5 (п`ять ) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, що є предметом неправомірної вигоди та являються власністю Управління Служби безпеки України в Сумській області та грошові кошти в сумі 599 (п`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень у кількості 11 купюр, які належать ОСОБА_5 на праві власності та не мають нашарування сторонньої речовини, у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження № 0000017 від 24.02.2015 за підозрою підполковника ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Прокурор ОСОБА_3 , у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити. Посилався на законність підстав для накладення арешту на майно.
Керуючись ч.1 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю відповідного клопотання учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого , суд дійшов наступних висновків.
Наказом Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України № 773 від 28 вересня 2015 року підполковник ОСОБА_5 призначений на посаду військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що підполковник ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою особистого незаконного збагачення, 26.04.2016, у приміщенні службового кабінету № 9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 вимагав та отримав від представника директора фермерського господарства «Правдинське» ОСОБА_6 - громадянина ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 15000 (п`ятнадцять) тисяч гривень, за невжиття заходів мобілізаційного характеру відносно працівників вищевказаного господарства.

Так, на початку лютого 2016 року військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковником ОСОБА_5 на адресу фермерського господарства «Правдинське» надіслано повістки про явку до військового комісаріату 28 працівників вказаного господарства з метою уточнення військово-облікових даних, перевірки наявності військово-облікових документів, направлення указаних осіб на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду для встановлення їх придатності до військової служби за станом здоров`я та подальшого призову на військову службу та відправлення для проходження військової служби в зону антитерористичної операції.

В подальшому, цього ж дня до ОСОБА_6 , звернувся представник військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковника ОСОБА_5 ОСОБА_8 , який повідомив, що ОСОБА_5 , як військовим комісаром може бути призвано лише 7 військовозобов`язаних, а інші, за умови надання неправомірної вигоди останньому, можуть бути звільнені від обов`язку проходження військової служби у Збройних Силах України.

24 лютого 2016 року ОСОБА_7 , розуміючи, що вимоги військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковника ОСОБА_5 є протиправними та незаконними, звернувся з відповідною заявою до правоохоронних органів.

Надалі, на початку квітня 2016 року в ході особистої зустрічі представника фермерського господарства «Правдинське» ОСОБА_7 з військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковником ОСОБА_5 , останній підтвердив свою вимогу та в ультимативній формі повідомив, ОСОБА_7 , що за не вжиття заходів мобілізаційного характеру стосовно працівників даного господарства останній повинен передати грошові кошти в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень у якості неправомірної вигоди.

В свою чергу, ОСОБА_7 , розуміючи, що наразі проходять посівні роботи, які проводяться працівниками фермерського господарства «Правдинське», а у випадку призову останніх на військову службу у Збройні Сили України, посівні роботи виконані не будуть та господарство зазнає значних збитків. Крім того, ОСОБА_7 , був добре обізнаний, що існує процедура надання відстрочки працівникам підприємств, установ, організацій та господарств, призов на військову службу яких унеможливить подальше існування організації.

Таким чином, ОСОБА_7 , не маючи іншого вибору, бажаючи забезпечити подальше існування фермерського господарства «Правдинське» та виконання в повному обсязі посівних робіт, вимушений був погодитись на незаконні вимоги військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковника ОСОБА_5 .

У подальшому, 26 квітня 2016 року близько 14 год. 15 хв., у приміщенні службового кабінету № 9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_7 передав підполковнику ОСОБА_5 грошові кошти на загальну суму15000 (п`ятнадцять) тисяч гривень у якості неправомірної вигоди, за невжиття заходів мобілізаційного характеру відносно працівників фермерського господарства «Правдинське».

Одразу після отримання неправомірної вигоди у сумі 15000 (п`ятнадцять) тисяч гривень підполковника ОСОБА_5 було затримано заступником військового прокурора Сумського гарнізону майором юстиції ОСОБА_9 у порядку ст. 208 КПК України.

Надалі, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, проведено особистий обшук ОСОБА_5 , в ході якого у правій кишені формених брюк останнього виявлено та вилучено предмет неправомірної вигоди грошові кошти в сумі в сумі 15000 (п`ятнадцять) тисяч гривен.

В ході просвічення вилучених грошових коштів за допомогою ультрафіолетової лампи виявлено нашарування сторонньої речовини яскраво зеленого кольору. Крім того, в ході проведення подальших слідчих дій, такого виду нашарування, були виявлені на правій руці та правій кишені формених брюк підполковника ОСОБА_5 .

Таким чином, підполковник ОСОБА_5 , будучи військовою службовою особою, яка займає відповідальне становище військовим комісаром ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, всупереч вимогам статей 8, 19, 68 Конституції України, статей 3, 22, 24 Закону України «Про запобігання корупції», статей 6, 20 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», статей 11, 16, 58, 59, 101, 102 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, пунктів 1, 3, 8, 9, 11, 15 «Положення про військові комісаріати», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 року № 389, Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 та своїх функціональних обов`язків на особливий період та воєнний час 26 квітня 2016 року близько 14 год. 20 хв. у приміщенні службового кабінету № 9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . вимагав та одержав від громадянина ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів на загальну суму 15000 (п`ятнадцять) тисяч гривень, чим вчинив одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за не вчинення в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Таким чином, отримані достатні докази для підозри військового комісара ІНФОРМАЦІЯ_2 підполковника ОСОБА_5 , працівника правоохоронного органу, службової особи, яка займає відповідальне становище, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме, вимагання та одержання неправомірної вигоди.

Під час проведення особистого обшуку в ході затримання в порядку ст. 208 КПК України підполковнику ОСОБА_5 запропоновано видати усі речі, які мають значення для кримінального провадження, а саме грошові кошти, які останній напередодні отримав від гр. ОСОБА_7 , на що ОСОБА_5 добровільно погодився та видав усі наявні в нього речі та грошові кошти, які знаходились у правій верхній кишені формених брюк останнього, а саме: грошові кошти в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень у кількості 33 (тридцяти трьох ) купюр, з них 28 купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень та 5 (п`ять ) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, а саме:

1.купюра номіналом 500 гривень серії ЛБ № 3633618;

2.купюра номіналом 500 гривень серії ЗИ № 1791039;

3.купюра номіналом 500 гривень серії ВБ № 6811971;

4.купюра номіналом 500 гривень серії ВХ № 6398896;

5.купюра номіналом 500 гривень серії ВЕ № 9099722;

6.купюра номіналом 500 гривень серії БР № 5227290;

7.купюра номіналом 500 гривень серії АА № 6377304;

8.купюра номіналом 500 гривень серії ЗИ № 4756758;

9.купюра номіналом 500 гривень серії ЛБ № 2424816;

10.купюра номіналом 500 гривень серії ЛБ № 8893137;

11.купюра номіналом 500 гривень серії ВБ № 6415372;

12.купюра номіналом 500 гривень серії СГ № 6283972;

13.купюра номіналом 500 гривень серії ВЗ № 3775243;

14.купюра номіналом 500 гривень серії ЗГ № 8237830;

15.купюра номіналом 500 гривень серії АА № 0505767;

16.купюра номіналом 500 гривень серії ЛБ № 0392901;

17.купюра номіналом 500 гривень сері БН № 5424661;

18.купюра номіналом 500 гривень серії ВД № 9279945;

19.купюра номіналом 500 гривень серії ВА № 9928859;

20. купюра номіналом 500 гривень серії ВХ № 9705239;

21.купюра номіналом 500 гривень серії МА № 6176423;

22.купюра номіналом 500 гривень серії МА № 2704685;

23.купюра номіналом 500 гривень серії ВИ № 5996487;

24.купюра номіналом 500 гривень серії УГ № 8639427;

25.купюра номіналом 500 гривень серії ВИ № 6207289;

26.купюра номіналом 500 гривень серії БН № 3453967;

27.купюра номіналом 500 гривень серії ЗБ № 2454366;

28.купюра номіналом 500 гривень серії ЗИ № 0170911;

29.купюра номіналом 200 гривень серії ЄЄ № 3162651;

30.купюра номіналом 200 гривень серії КЛ № 8297676;

31.купюра номіналом 200 гривень серії ЄЗ № 3122153;

32.купюра номіналом 200 гривень серії АВ № 6734487;

33.купюра номіналом 200 гривень серії ПЕ № 1315674;

Проведеним освіченням вказаних грошових коштів, які добровільно видав ОСОБА_5 детектором валют PORTABLE MONEY DETEKTOR/SPOTLIGHT, встановлено, що грошові кошти в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень у кількості 33 (тридцяти трьох ) купюр, з них 28 купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень та 5 (п`ять ) купюр номіналом 200 (двісті) гривень містять нашарування сторонньої речовини яскраво зеленого кольору.

Крім того, ОСОБА_5 видав наступні грошові кошти, які не мають нашарування сторонньої речовини, які знаходились у його гаманці, а саме:
1.купюра номіналом 500 гривень серії ЛВ № 8949063;

2.купюра номіналом 50 гривень серії СД № 4657179;

3.купюра номіналом 20 гривень серії МЖ № 8079988;

4.купюра номіналом 5 гривень серії УЙ № 4460742;

5.купюра номіналом 5 гривень серії ТА № 5516117;

6.купюра номіналом 5 гривень серії СЗ № 4612168;

7.купюра номіналом 5 гривень серії СЕ № 6433190;

8.купюра номіналом 5 гривень серії ПД № 8151613;

9.купюра номіналом 2 гривні серії СЄ № 4040861;

10.купюра номіналом 1 гривня серії ПЖ № 6064675;

11.купюра номіналом 1 гривня серії СЗ № 0149842, на загальну суму 599 гривень, які належать ОСОБА_5 на праві власності.

Вказані грошові кошти оглянуті та поміщені до паперових конвертів (окремо), які скріплені печаткою військової прокуратури Сумського гарнізону та підписами учасників слідчої дії.

Відповідно до вимог ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ст. 170 КК України арештом майна є тимчасове, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів;2) спеціальної конфіскації;3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Крім того, вилучені предмети мають доказове значення та самі по собі або у сукупності можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні.
Необхідність застосування арешту вказаного майна полягає у позбавленні ОСОБА_5 можливості знищення, втрати або пошкодження, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя не надає оцінку належності та допустимості доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно грошові кошти в сумі 15000 (п`ятнадцять тисяч) гривень у кількості 33 (тридцяти трьох ) купюр, з них 28 купюр номіналом 500 (п`ятсот) гривень та 5 (п`ять ) купюр номіналом 200 (двісті) гривень, а саме:

1. купюру номіналом 500 гривень серії ЛБ № 3633618;

2. купюру номіналом 500 гривень серії ЗИ № 1791039;

3. купюру номіналом 500 гривень серії ВБ № 6811971;

4. купюру номіналом 500 гривень серії ВХ № 6398896;

5. купюру номіналом 500 гривень серії ВЕ № 9099722;

6. купюру номіналом 500 гривень серії БР № 5227290;

7. купюру номіналом 500 гривень серії АА № 6377304;

8. купюру номіналом 500 гривень серії ЗИ № 4756758;

9. купюру номіналом 500 гривень серії ЛБ № 2424816;

10. купюру номіналом 500 гривень серії ЛБ № 8893137;

11. купюру номіналом 500 гривень серії ВБ № 6415372;

12. купюру номіналом 500 гривень серії СГ № 6283972;

13. купюра номіналом 500 гривень серії ВЗ № 3775243;

14. купюру номіналом 500 гривень серії ЗГ № 8237830;

15. купюру номіналом 500 гривень серії АА № 0505767;

16. купюру номіналом 500 гривень серії ЛБ № 0392901;

17. купюру номіналом 500 гривень сері БН № 5424661;

18. купюру номіналом 500 гривень серії ВД № 9279945;

19. купюру номіналом 500 гривень серії ВА № 9928859;

20. купюру номіналом 500 гривень серії ВХ № 9705239;

21. купюру номіналом 500 гривень серії МА № 6176423;

22. купюру номіналом 500 гривень серії МА № 2704685;

23. купюру номіналом 500 гривень серії ВИ № 5996487;

24. купюру номіналом 500 гривень серії УГ № 8639427;

25. купюру номіналом 500 гривень серії ВИ № 6207289;

26. купюру номіналом 500 гривень серії БН № 3453967;

27. купюру номіналом 500 гривень серії ЗБ № 2454366;

28. купюру номіналом 500 гривень серії ЗИ № 0170911;

29. купюру номіналом 200 гривень серії ЄЄ № 3162651;

30. купюру номіналом 200 гривень серії КЛ № 8297676;

31. купюру номіналом 200 гривень серії ЄЗ № 3122153;

32. купюру номіналом 200 гривень серії АВ № 6734487;

33. купюру номіналом 200 гривень серії ПЕ № 1315674, які були добровільно видані підполковником ОСОБА_5 в ході особистого обшуку, які мають нашарування сторонньої речовини світло зеленого кольору, є предметом неправомірної вигоди та являються власністю Управління Служби безпеки України в Сумській області.

Накласти арешт на майно грошові кошти в сумі 599 (п`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень у кількості 11 купюр, а саме:

1. купюру номіналом 500 гривень серії ЛВ № 8949063;

2. купюру номіналом 50 гривень серії СД № 4657179;

3. купюру номіналом 20 гривень серії МЖ № 8079988;

4. купюру номіналом 5 гривень серії УЙ № 4460742;

5. купюру номіналом 5 гривень серії ТА № 5516117;

6. купюру номіналом 5 гривень серії СЗ № 4612168;

7. купюру номіналом 5 гривень серії СЕ № 6433190;

8. купюру номіналом 5 гривень серії ПД № 8151613;

9. купюру номіналом 2 гривні серії СЄ № 4040861;

10. купюру номіналом 1 гривня серії ПЖ № 6064675;

11. купюру номіналом 1 гривня серії СЗ № 0149842, які належать ОСОБА_5 на праві власності та не мають нашарування сторонньої речовини.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого військової прокуратури Сумського гарнізону ОСОБА_4 .
Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.
Слідчий суддя ОСОБА_10 -Когер