Справа №766/1449/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів
21.04.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до оригіналів документів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: лист про допомогу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - від 23.03.2016 вих. №751; журнал (книга) обліку вихідної кореспонденції БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень 2016 року (у разі ведення електронного обліку - роздруківку реєстрації вихідної кореспонденції за 2016 рік); головна книга БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік; журнал-ордер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_2 БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень 2016 року; банківські виписки по розрахунковим рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень 2016 року; інші документи, які підтверджують факт надходження в березні 2016 року від ФГ « ОСОБА_4 » грошових коштів, їх облік та подальше використання

(чеки, накладні, довіреності, договори, тощо).

В порядку ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів провести без участі осіб, у володінні яких перебувають документи, тобто без участі представників БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як існує реальна загроза знищенню документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які необхідні для дослідження у кримінальному провадженні.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Тускаєву Чермену Таймуразошічу.

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000151 зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 02.04.2016 року за фактом вчинення невстановленими особами шахрайства відносно ФГ « ОСОБА_8 » з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з 23.03.2016 по 30.03.2016 невстановлені особи, шляхом обману, під виглядом надання благодійної фінансової допомоги, заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали вказаному господарству шкоду на загальну суму 35000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого голова ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 показав, що належне йому ФГ « ОСОБА_8 » зареєстроване та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . 17.03.2016 року він звернувся із заявою до Каланчацького відділення поліції у зв`язку з виникненням у нього конфлікту з мешканцем Каланчацького району ОСОБА_10 , який самовільно засіяв орендовані ФГ « ОСОБА_8 » землі загальною площею близько 22 га. 23.03.2016 року близько 10 год. йому на мобільний телефон № НОМЕР_3 подзвонив незнайомий чоловік із мобільного телефону № НОМЕР_4 , який представився юристом виконуючого обов`язки голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 та якому нібито керівництвом було доручено вжити заходів для залагодження його конфлікту з ОСОБА_10 . При цьому вказаний чоловік повідомив йому, що в ІНФОРМАЦІЯ_5 є список сільськогосподарських господарств області, яким планується надання державної допомоги для ведення сільського господарства і для позитивного вирішення питання щодо надання його господарству « ОСОБА_8 » вказаної державної допомоги запропонував здійснити переказ грошових коштів на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 25000 гривень. Він погодився на вказану пропозицію, та того ж дня, тобто 23.03.2016 ФГ « ОСОБА_8 » на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано 25000 гривень. Після цього той же невідомий йому чоловік зателефонував йому та повідомив, що йому передзвонить слідчий прокуратури Херсонської області, який буде займатися розглядом його заяви відносно ОСОБА_10 . Через деякий час 23 чи 24 березня 2016 року йому з мобільного телефону № НОМЕР_6 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_12 , слідчим прокуратури Херсонської області. Вказаний чоловік сказав, що для вирішення його питання необхідно написати відповідну заяву до прокуратури Херсонської області. Через день вказаний чоловік знову зателефонував йому та повідомив про те, що писати заяву до прокуратури вже не потрібно, оскільки він вже забрав його заяву відносно ОСОБА_10 з Каланчацького відділення поліції і через деякий час приїде в смт. Каланчак для роботи по вказаній заяві. 30.03.2016 йому знову зателефонував чоловік з мобільного телефону № НОМЕР_4 , який повідомив, що 31.03.2016 до Каланчацького району будуть виїздити працівники слідчого відділі прокуратури області, яким необхідно надати допомогу для придбання бензину та їх годування, і для цього необхідно перерахувати ще 10000 гривень на той же рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Він погодився та 31.03.2016 ФГ « ОСОБА_8 » на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано 10000 гривень. Після цього його ніхто з працівників прокуратури не викликав, а також 31.03.2016 в Каланчацькому відділенні поліції він дізнався про те, що його заяву відносно ОСОБА_10 ніхто не забирав і вона залишається на розгляді у вказаному відділенні поліції. З огляду на викладене він зрозумів, що вказані невідомі йому особи обманули його, та шляхом шахрайства заволоділи грошовими коштами ФГ « ОСОБА_8 » на загальну суму 35000 гривень.

13.04.2016 під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було вилучено інформацію про з`єднання абонентів по абонентським номерам: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 . Згідно вказаної інформації зазначені абоненти під час здійснення з`єднань у березні 2016 року з головою ФГ « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 , знаходились на території м. Києва.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_7 від 13.04.2016, благодійна організація «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) зареєстровано 15.08.2014 за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаної благодійної організації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.09.2014 відкрито рахунки № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та 10.11.2015 відкрито рахунок № НОМЕР_5 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення місцезнаходження грошових коштів ФГ « ОСОБА_4 », якими протиправне заволоділи невстановлені особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо отримання, обліку та розпорядження грошовими коштами, які в березні 2016 року надійшли на рахунок вказаної організації від ФГ « ОСОБА_4 », а також до документів обліку вихідної кореспонденції за березень 2016 року.

У кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення та дослідження документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо отримання, обліку та розпорядження грошовими коштами, які в березні 2016 року надійшли на рахунок вказаної організації від ФГ « ОСОБА_4 », а також документів обліку вихідної кореспонденції за березень 2016 року, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

З огляду на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні данні, які дають підстави вважати, що до вчинення вищевказаного злочину можливо причетні посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому зазначене клопотання доцільно розглядати в судовому засіданні за відсутності представників БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як існує реальна загроза знищенню документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ та які необхідні для дослідження у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, щоу кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що зазначені слідчим документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення та дослідження документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо отримання, обліку та розпорядження грошовими коштами, які в березні 2016 року надійшли на рахунок вказаної організації від ФГ « ОСОБА_4 », а також документів обліку вихідної кореспонденції за березень 2016 року, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, неможлив
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до: лист про допомогу БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - від 23.03.2016 вих. №751; журнал (книга) обліку вихідної кореспонденції БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень 2016 року (у разі ведення електронного обліку - роздруківку реєстрації вихідної кореспонденції за 2016 рік); головна книга БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2016 рік; журнал-ордер « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку № НОМЕР_2 БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень 2016 року; банківські виписки по розрахунковим рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за березень 2016 року; інші документи, які підтверджують факт надходження в березні 2016 року від ФГ « ОСОБА_4 » грошових коштів, їх облік та подальше використання (чеки, накладні, довіреності, договори, тощо).

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення документів доручити слідчим СУ ГУНП в Херсонській області, яких включено до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , Тускаєву Чермену Таймуразошічу.

Встановити строк дії ухвали строком до 21.05.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1