У Х В А Л А

07 жовтня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 розглянувши клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 05.10.2016, за фактом незаконного придбання з метою збуту та транспортування з цією метою незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (спирту) гр. ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 ), транспортним засобом марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України

Встановлено, що громадянин ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 ), будучи не зареєстрованим як суб`єкт господарської діяльності, всупереч вимогам ст.ст.14, 15 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» незаконно придбав з метою збуту та транспортував з цією метою незаконно виготовлені інші підакцизні товари (спирт), транспортним засобом марки «MERCEDES-BENZ» SPRINTER 316 CDI, червоного кольору, держаний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , яким він фактично користується. Постачання незаконно виготовленого спирту гр. ОСОБА_4 здійснювала невстановлена особа.

04.10.2016 на підставі рапорту від 04.10.2016 старшого о/у з ОВС ВПНОТ ОУ ГУ ДФС у Рівненській області капітана податкової міліції ОСОБА_5 (згідно якого у відділі протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Рівненській області наявна інформація, щодо незаконного транспортування спирту громадянином ОСОБА_6 транспортним засобом НОМЕР_1 , з метою подальшого збуту незаконного виготовленого спирту) та розписка ОСОБА_4 від 04.10.2016 про надання добровільної згоди на огляд автомобіля д.н.з. НОМЕР_1 ., був проведений огляд автомобіля гр. ОСОБА_4 марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , у ході якого виявлено та вилучено 24 бочки синього кольору, кожна орієнтовно місткістю 200 літрів. У 23 бочках наявна рідина прозорого кольору з характерним та явним запахом спирту, з яких 19 бочок заповнені повністю (орієнтовно по 200 літрів кожна), 3 заповнені на дві третіх (орієнтовно по 150 літрів кожна), 1 наполовину (орієнтовно 100 літрів), 1 бочка порожня, проте у ній наявний характерний запах спирту. А також вилучено автомобіль марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , ключі від вказаного автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія НОМЕР_3 . Загальна кількість вилученої рідини з характерним запахом спирту орієнтовно складає 4350 літрів. Вищевказане майно вилучене згідно протоколу огляду від 04.10.2016.

У ході огляду будь-яких товарно-супровідних документів, накладних, видаткових, податкових накладних, ліцензій, дозволів, сертифікатів, якості, відповідності, інших документів, що підтверджують якість, походження рідини у бочках, не виявлено.

У ході досудового розслідування встановлено, що автомобіль марки «MERCEDES-BENZ», державний номер НОМЕР_1 , яким ОСОБА_4 здійснював транспортування спирту, перебуває в останнього у користуванні. Вказаний автомобіль згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 (дата першої реєстрації 13.04.2016) зареєстрований за гр. ОСОБА_7 (Тернопільська обл., Гусятинський р-н, с. Самолусківці).

Таким чином, в діях громадянина ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ст. 14 Закону України «Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» імпорт, експорт або оптова торгівля спиртом етиловим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим здійснюються за наявності ліцензій лише державними підприємствами (організаціями), спеціально уповноваженими на це Кабінетом Міністрів України, крім оптової торгівлі спиртом етиловим на медичні та ветеринарні цілі, яка може здійснюватися за наявності ліцензії закладами охорони здоров`я та суб`єктами господарювання (організаціями) зооветеринарного постачання незалежно від форм власності. Кабінет Міністрів України веде реєстр зазначених закладів охорони здоров`я та суб`єктів господарювання зооветеринарного постачання. Роздрібна торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим забороняється.

Вилучений автомобіль використовувався ОСОБА_4 для транспортування незаконного виготовлених інших підакцизних товарів (спирту). Вилучені 24 бочки з рідиною з характерним та явним запахом спирту та без рідини, проте з характерним та явним запахом спирту, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Санкція ст. 204 КК України, передбачає конфіскацію незаконно виготовленої продукції.

Слідчий вказує, що є достатні підстави вважати, що вилучені 24 бочки з рідиною з характерним та явним запахом спирту та без рідини, проте з характерним та явним запахом спирту, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме використані як докази, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту незаконного придбання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених інших підакцизних товарів (спирту), необхідні для надання їх в якості об`єкта дослідження для проведення фізико-хімічної експертизи, інших експертиз, і не застосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження предмету, що були об`єктом кримінально протиправних дій, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити у кримінальному провадженні, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

ОСОБА_4 в судовому засіданні повідомив суду, що він не знав, що знаходиться у бочках, які він перевозив та які були вилучені у нього протоколом огляду.

Заслухавши пояснення сторін в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено що СУФР ГУ ДФС у Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092 від 05.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно протоколу огляду від 04.10.2016. у вказаному кримінальному провадженні, було вилучено виявлено та вилучено 24 бочки синього кольору, кожна орієнтовно місткістю 200 літрів. У 23 бочках наявна рідина прозорого кольору з характерним та явним запахом спирту, з яких 19 бочок заповнені повністю (орієнтовно по 200 літрів кожна), 3 заповнені на дві третіх (орієнтовно по 150 літрів кожна), 1 наполовину (орієнтовно 100 літрів), 1 бочка порожня, проте у ній наявний характерний запах спирту. Загальна кількість вилученої рідини з характерним запахом спирту орієнтовно складає 4350 літрів.

Таким чином, вилучені 24 бочки синього кольору, являються матеріальними об`єктами, які були предметом кримінально протиправних дій, та відповідають вимогам речових доказів, передбачених статтею 98 КПК України.
У вищевказаному кримінальному провадженні, повідомлень про підозру органом досудового розслідування не пред`явлено.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз, відшкодування завданих збитків та можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім того, частиною ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з можливістю розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 204 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на 24 бочки синього кольору, кожна орієнтовно місткістю 200 літрів, а саме - 23 бочки у яких наявна рідина прозорого кольору з характерним та явним запахом спирту, з яких 19 бочок заповнені повністю (орієнтовно по 200 літрів кожна), 3 заповнені на дві третіх (орієнтовно по 150 літрів кожна), 1 наполовину (орієнтовно 100 літрів), 1 бочка порожня, проте з наявним характерним запахом спирту, як вилучені у ході огляду автомобіля марки «MERCEDES BENZ», державний номер НОМЕР_1 , згідно протоколу огляду від 04.10.2016р.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Апеляційного суду Рівненської області.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1