Провадження № 1-кс/752/4216/16
У Х В А Л А
Іменем України
20.09.2016 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши матеріали клопотання слідчого Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні за № 0000449 від 03.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 190 КК України, -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив накласти розглянути клопотання і винести ухвалу про арешт майна, а саме гаражу № НОМЕР_1 , загальною площею 14,00 кв.м., в будинку АДРЕСА_1 , який на праві власності належать ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказував, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 22.03.2011 року, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ПрАТ «Торговий Дім Морозівський», вчинила умисний злочин при наступних обставинах.
Так, 22.03.2011 року в денний час доби ОСОБА_6 , перебуваючи в приміщенні ПрАТ «Торговий Дім Морозівський», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого/вул. Володимирська, 11/61 літ. А, діючи умисно протиправно, нехтуючи настанням негативних наслідків та ігноруючи незворотність кримінальної відповідальності, здійснила підробку офіційного документа, який посвідчується підприємством і який надає права, а саме Протоколу № 1 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року, шляхом виконання в ньому особистого підпису в графі : «Члени реєстраційної комісії ОСОБА_6 », засвідчивши тим самим завідомо неправдиву інформацію викладену в тексті протоколу, щодо присутності на позачергових загальних зборах акціонерів ЗАТ «Торговий Дім Морозівське» від 22.03.2011 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також доповіді останнього в якості голови реєстраційної комісії ЗАТ «Торговий Дім Морозівське» на вищевказаних позачергових зборах акціонерів: «відносно наявності необхідного кворуму для проведення вказаних Зборів, тобто наявності всіх акціонерів Товариства», яка в своїй сукупності не відповідає дійсності.
ОСОБА_7 , будучи акціонером ЗАТ «Торговий Дім Морозівський», володіючи 2 % статутного капіталу вказаного Товариства, не був присутнім на позачергових загальних зборах акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року, про їх проведення не повідомлявся.
Також встановлено, що ОСОБА_8 , будучи акціонером ЗАТ «Торговий Дім Морозівський», володіючи 48 % статутного капіталу вказаного Товариства, не був присутнім на позачергових загальних зборах акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року та ніколи не виконував свій підпис в Протоколі № 1 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року.
Відповідно до висновку експертів № 488/тдд від 27.08.2015 року встановлено: «Підпис в графі: «Голова реєстраційної комісії» в протоколі №1 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий дім Морозівський» від 22.03.2011 року виконано не ОСОБА_8 , а іншою особою».
29.03.2016 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
У подальшому встановлено, що 22.03.2011 року в денний час доби ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні ПрАТ «Торговий Дім Морозівський», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого/вул. Володимирська, 11/61 літ. А, діючи умисно протиправно, нехтуючи настанням негативних наслідків та ігноруючи незворотність кримінальної відповідальності, здійснила підробку офіційного документа, який посвідчується підприємством і який надає права, а саме Протоколу № 1 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року, шляхом виконання в ньому особистого підпису в графі : «Члени реєстраційної комісії ОСОБА_9 », засвідчивши тим самим завідомо неправдиву інформацію викладену в тексті протоколу, щодо присутності на позачергових загальних зборах акціонерів ЗАТ «Торговий Дім Морозівське» від 22.03.2011 року ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також доповіді останнього в якості голови реєстраційної комісії ЗАТ «Торговий Дім Морозівське» на вищевказаних позачергових зборах акціонерів: «відносно наявності необхідного кворуму для проведення вказаних Зборів, тобто наявності всіх акціонерів Товариства», яка в своїй сукупності не відповідає дійсності.
При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи акціонером ЗАТ «Торговий Дім Морозівський», володіючи 2 % статутного капіталу вказаного Товариства, не був присутнім на позачергових загальних зборах акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року, про їх проведення не повідомлявся.
Також встановлено, що ОСОБА_8 , будучи акціонером ЗАТ «Торговий Дім Морозівський», володіючи 48 % статутного капіталу вказаного Товариства, не був присутнім на позачергових загальних зборах акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року та ніколи не виконував свій підпис в Протоколі № 1 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року.
Відповідно до висновку експертів № 488/тдд від 27.08.2015 року встановлено: «Підпис в графі: «Голова реєстраційної комісії» в протоколі №1 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий дім Морозівський» від 22.03.2011 року виконано не ОСОБА_8 , а іншою особою».
13.04.2016 року ОСОБА_9 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2011 року в денний час доби ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні ПрАТ «Торговий Дім Морозівський», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого/вул. Володимирська, 11/61 літ. А, діючи умисно протиправно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , нехтуючи настанням негативних наслідків та ігноруючи незворотність кримінальної відповідальності, здійснила підробку офіційного документа, який посвідчується підприємством і який надає права, а саме Протоколу № 2 позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року, шляхом виконання в ньому особистого підпису в графі: «Секретар загальних зборів ОСОБА_10 », а також в графі: «Директор» засвідчивши тим самим завідомо неправдиву інформацію викладену в тексті протоколу, щодо присутності на позачергових загальних зборах акціонерів ЗАТ «Торговий Дім Морозівське» всіх чотирьох акціонерів Товариства, наявності кворуму для проведення загальних зборів, правомочності проведення таких зборів, а також щодо рішень прийнятих на вказаних загальних зборах.
При цьому досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_7 , будучи акціонером ЗАТ «Торговий Дім Морозівський», володіючи 2 % статутного капіталу вказаного Товариства, не був присутнім на позачергових загальних зборах акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року, про їх проведення не повідомлявся.
Також встановлено, що ОСОБА_8 , будучи акціонером ЗАТ «Торговий Дім Морозівський», володіючи 48 % статутного капіталу вказаного Товариства, не був присутнім на позачергових загальних зборах акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року та ніколи не виконував свій підпис в Протоколі № 1 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року.
Відповідно до висновку експертів № 488/тдд від 27.08.2015 року встановлено: «Підпис в графі: «Голова реєстраційної комісії» в протоколі №1 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий дім Морозівський» від 22.03.2011 року виконано не ОСОБА_8 , а іншою особою».
29.03.2016 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 перебуваючи на посаді директора ПрАТ «Торговий дім Морозівський», відповідно до протоколу 09/2 загальних зборів акціонерів ЗАТ «Торговий дім Морозівський», достатньо повно викривається у пособництві у заволодінні майном ПрАТ «Торговий дім Морозіський» шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, яке виразилось у наданні засобів та знарядь необхідних для досягнення спільної злочинної мети.
До того ж, 29.04.2013 року, ОСОБА_10 переслідуючи мету на вчинення продовжуваного злочину, який складається з декількох тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним наміром, а саме пособництво у заволодінні майном ПрАТ «Торговий дім Морозіський» шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та в інтересах останньої, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, за допомогою заздалегідь підготовленого та завідомо підробленого офіційного документа, який надає права, а саме протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Торговий дім Морозівський» від 18.03.2013 року, відповідно до якого: «директору ПрАТ «Торговий дім Морозівський» ОСОБА_10 , згідно Статуту та п. 3.3.7 Положення про виконавчий орган, було надано повноваження підписувати правочини, які витікають з розпорядження ПрАТ «Торговий дім Морозівський» корпоративними правами та частками в статутних капіталах третіх осіб, в тому числі статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», не маючи законних повноважень на вчинення зазначених дій, реально розуміючи істотне заниження вартості часток у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», уклала з ОСОБА_11 нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» від 29.04.2013 року, відповідно до якого директор ОСОБА_10 виступаючи від імені ПрАТ «Торговий дім Морозівський» передала у власність ОСОБА_11 частку у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % вартість якої складала 48 000 гривень.
При цьому відповідно до висновку № 27/11/24 комплексної судової економічної, оціночної експертизи від 27.11.2015 року, мінімальна вартість долі в чистих активах ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % складає 3 101 809, 28 гривень.
Таким чином не маючи в дійсності повноважень на укладання такої угоди, ОСОБА_10 вчинила пособництво у заволодіння майном ПрАТ «Торговий дім Морозіський» шляхом обману, яке виразилося в наданні засобів та знарядь необхідних для досягнення спільної злочинної мети у вигляді укладання з ОСОБА_11 договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» від 29.04.2013 року, необхідного для прикриття злочинної діяльності, за допомогою якого ОСОБА_11 шляхом обману заволоділа майном ПрАТ «Торговий дім Морозівський» та спричинила матеріальну шкоду даному Товариству на суму 3 053 809, 28 гривень, що на момент вчинення злочину складає особливо великий розмір спричиненої матеріальної шкоди.
Далі, 30.05.2013 року, ОСОБА_10 переслідуючи мету на вчинення продовжуваного злочину, який складається з декількох тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним наміром, а саме пособництво у заволодінні майном ПрАТ «Торговий дім Морозіський» шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та в інтересах останнього, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, за допомогою заздалегідь підготовленого та завідомо підробленого офіційного документа, який надає права, а саме протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Торговий дім Морозівський» від 18.03.2013 року, відповідно до якого: «директору ПрАТ «Торговий дім Морозівський» ОСОБА_10 , згідно Статуту та п. 3.3.7 Положення про виконавчий орган, було надано повноваження підписувати правочини, які витікають з розпорядження ПрАТ «Торговий дім Морозівський» корпоративними правами та частками в статутних капіталах третіх осіб, в тому числі статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», не маючи законних повноважень на вчинення зазначених дій, реально розуміючи істотне заниження вартості часток у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», уклала з ОСОБА_5 нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» від 30.05.2013 року, відповідно до якого директор ОСОБА_10 виступаючи від імені ПрАТ «Торговий дім Морозівський» передала у власність ОСОБА_5 частку у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % вартість якої складала 48 000 гривень.
При цьому відповідно до висновку № 27/11/24 комплексної судової економічної, оціночної експертизи від 27.11.2015 року, мінімальна вартість долі в чистих активах ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % складає 3 101 809, 28 гривень.
Таким чином не маючи в дійсності повноважень на укладання такої угоди, ОСОБА_10 вчинила пособництво у заволодіння майном ПрАТ «Торговий дім Морозіський» шляхом обману, яке виразилося в наданні засобів та знарядь необхідних для досягнення спільної злочинної мети у вигляді укладання з ОСОБА_5 договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» від 30.05.2013 року, необхідного для прикриття злочинної діяльності, за допомогою якого ОСОБА_5 шляхом обману заволодів майном ПрАТ «Торговий дім Морозівський» та спричинив матеріальну шкоду даному Товариству на суму 3 053 809, 28 гривень, що на момент вчинення злочину складає особливо великий розмір спричиненої матеріальної шкоди.
13.06.2013 року, ОСОБА_10 переслідуючи мету на вчинення продовжуваного злочину, який складається з декількох тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним наміром, а саме пособництво у заволодінні майном ПрАТ «Торговий дім Морозіський» шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 та в інтересах останньої, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, за допомогою заздалегідь підготовленого та завідомо підробленого офіційного документа, який надає права, а саме протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Торговий дім Морозівський» від 18.03.2013 року, відповідно до якого: «директору ПрАТ «Торговий дім Морозівський» ОСОБА_10 , згідно Статуту та п. 3.3.7 Положення про виконавчий орган, було надано повноваження підписувати правочини, які витікають з розпорядження ПрАТ «Торговий дім Морозівський» корпоративними правами та частками в статутних капіталах третіх осіб, в тому числі статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», не маючи законних повноважень на вчинення зазначених дій, реально розуміючи істотне заниження вартості часток у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», уклала з ОСОБА_11 нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» від 13.06.2013 року, відповідно до якого директор ОСОБА_10 виступаючи від імені ПрАТ «Торговий дім Морозівський» передала у власність ОСОБА_11 частку у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % вартість якої складала 48 000 гривень.
При цьому відповідно до висновку № 27/11/24 комплексної судової економічної, оціночної експертизи від 27.11.2015 року, мінімальна вартість долі в чистих активах ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % складає 3 101 809, 28 гривень.
Таким чином не маючи в дійсності повноважень на укладання такої угоди, ОСОБА_10 вчинила пособництво у заволодіння майном ПрАТ «Торговий дім Морозіський» шляхом обману, яке виразилося в наданні засобів та знарядь необхідних для досягнення спільної злочинної мети у вигляді укладання з ОСОБА_11 договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» від 13.06.2013 року, необхідного для прикриття злочинної діяльності, за допомогою якого ОСОБА_11 шляхом обману заволоділа майном ПрАТ «Торговий дім Морозівський» та спричинила матеріальну шкоду даному Товариству на суму 3 053 809, 28 гривень, що на момент вчинення злочину складає особливо великий розмір спричиненої матеріальної шкоди.
25.06.2013 року, ОСОБА_10 переслідуючи мету на вчинення продовжуваного злочину, який складається з декількох тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним наміром, а саме пособництво у заволодінні майном ПрАТ «Торговий дім Морозіський» шляхом обману, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та в інтересах останнього, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, за допомогою заздалегідь підготовленого та завідомо підробленого офіційного документа, який надає права, а саме протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Торговий дім Морозівський» від 18.03.2013 року, відповідно до якого: «директору ПрАТ «Торговий дім Морозівський» ОСОБА_10 , згідно Статуту та п. 3.3.7 Положення про виконавчий орган, було надано повноваження підписувати правочини, які витікають з розпорядження ПрАТ «Торговий дім Морозівський» корпоративними правами та частками в статутних капіталах третіх осіб, в тому числі статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», не маючи законних повноважень на вчинення зазначених дій, реально розуміючи істотне заниження вартості часток у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», уклала з ОСОБА_5 нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» від 25.06.2013 року, відповідно до якого директор ОСОБА_10 виступаючи від імені ПрАТ «Торговий дім Морозівський» передала у власність ОСОБА_5 частку у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % вартість якої складала 48 000 гривень.
При цьому відповідно до висновку № 27/11/24 комплексної судової економічної, оціночної експертизи від 27.11.2015 року, мінімальна вартість долі в чистих активах ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % складає 3 101 809, 28 гривень.
Таким чином не маючи в дійсності повноважень на укладання такої угоди, ОСОБА_10 вчинила пособництво у заволодіння майном ПрАТ «Торговий дім Морозіський» шляхом обману, яке виразилося в наданні засобів та знарядь необхідних для досягнення спільної злочинної мети у вигляді укладання з ОСОБА_5 договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» від 25.06.2013 року, необхідного для прикриття злочинної діяльності, за допомогою якого ОСОБА_5 шляхом обману заволодів майном ПрАТ «Торговий дім Морозівський» та спричинив матеріальну шкоду даному Товариству на суму 3 053 809, 28 гривень, що на момент вчинення злочину складає особливо великий розмір спричиненої матеріальної шкоди.
Так, своїми умисними діями, які виразилися у заволодіння майном ПрАТ «Торговий дім Морозівський» шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_10 , ОСОБА_5 та ОСОБА_11 спричинили матеріальної шкоди ПрАТ «Торговий дім Морозівський» на загальну суму 12 215 237, 12 гривень, а також безпосередньо акціонеру ПрАТ «Торговий дім Морозівський» ОСОБА_8 на суму 6 107 618, 56 гривень, що відповідає 50 % статутного капіталу ПрАТ «Торговий дім Морозівський», які перебувають у володіння ОСОБА_8 , спричинивши останньому матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.
29.03.2016 року ОСОБА_10 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2011 року в денний час доби ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні ПрАТ «Торговий Дім Морозівський», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Льва Толстого/вул. Володимирська, 11/61 літ. А, діючи умисно протиправно, за попередньою змовою з директором ПрАТ «Торговий дім Морозівський» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нехтуючи настанням негативних наслідків та ігноруючи незворотність кримінальної відповідальності, здійснив підробку офіційного документа, який посвідчується підприємством і який надає права, а саме Протоколу № 2 позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року, шляхом виконання в ньому особистого підпису в графі: «Голова загальних зборів ОСОБА_5 », засвідчивши тим самим завідомо неправдиву інформацію викладену в тексті протоколу, щодо присутності на позачергових загальних зборах акціонерів ЗАТ «Торговий Дім Морозівське» всіх чотирьох акціонерів Товариства, наявності кворуму для проведення загальних зборів Товариства, правомочності проведення таких зборів, а також щодо рішень прийнятих на вказаних загальних зборах.
При цьому досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи акціонером ЗАТ «Торговий Дім Морозівський», володіючи 2 % статутного капіталу вказаного Товариства, не був присутнім на позачергових загальних зборах акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року, про їх проведення не повідомлявся.
Також встановлено, що ОСОБА_8 , будучи акціонером ЗАТ «Торговий Дім Морозівський», володіючи 48 % статутного капіталу вказаного Товариства, не був присутнім на позачергових загальних зборах акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року та ніколи не виконував свій підпис в Протоколі № 1 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий Дім Морозівський» від 22.03.2011 року.
Відповідно до висновку експертів № 488/тдд від 27.08.2015 року встановлено: «Підпис в графі: «Голова реєстраційної комісії» в протоколі №1 Реєстраційної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «Торговий дім Морозівський» від 22.03.2011 року виконано не ОСОБА_8 , а іншою особою».
21.04.2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 переслідуючи мету на вчинення продовжуваного злочину, який складається з декількох тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним наміром, а саме заволодіння майном ПрАТ «Торговий дім Морозіський» шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинив умисний корисний злочин при наступних обставинах:
Так, 30.05.2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому місці, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, за допомогою заздалегідь виготовленого та завідомо підробленого офіційного документа, який надає права, а саме протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Торговий дім Морозівський» від 18.03.2013 року, відповідно до якого: «директору ПрАТ «Торговий дім Морозівський» ОСОБА_10 , згідно Статуту та п. 3.3.7 Положення про виконавчий орган, було надано повноваження підписувати правочини, які витікають з розпорядження ПрАТ «Торговий дім Морозівський» корпоративними правами та частками в статутних капіталах третіх осіб, в тому числі статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», реально розуміючи істотне заниження вартості часток у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», уклав з ПрАТ «Торговий дім Морозівський» в особі директора ОСОБА_10 нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» від 30.05.2013 року, відповідно до якого ОСОБА_5 отримав у власність частку у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % вартість якої складала 48 000 гривень.
При цьому відповідно до висновку № 27/11/24 комплексної судової економічної, оціночної експертизи від 27.11.2015 року, мінімальна вартість долі в чистих активах ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % складає 3 101 809, 28 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , на підставі заздалегідь підготовленого та завідомо підробленого офіційного документа, який надає права, необхідного для прикриття злочинної діяльності, шляхом обману заволодів майном ПрАТ «Торговий дім Морозівський» та спричинив матеріальну шкоду даному Товариству на суму 3 053 809, 28 гривень, що на момент вчинення злочину складає особливо великий розмір спричиненої матеріальної шкоди.
Далі, 25.06.2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_5 перебуваючи у невстановленому місці, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, за допомогою заздалегідь виготовленого та завідомо підробленого офіційного документа, який надає права, а саме протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Торговий дім Морозівський» від 18.03.2013 року, відповідно до якого: «директору ПрАТ «Торговий дім Морозівський» ОСОБА_10 , згідно Статуту та п. 3.3.7 Положення про виконавчий орган, було надано повноваження підписувати правочини, які витікають з розпорядження ПрАТ «Торговий дім Морозівський» корпоративними правами та частками в статутних капіталах третіх осіб, в тому числі статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», реально розуміючи істотне заниження вартості часток у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», уклав з ПрАТ «Торговий дім Морозівський» в особі директора ОСОБА_10 нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» від 25.06.2013 року, відповідно до якого ОСОБА_5 отримав у власність частку у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % вартість якої складала 48 000 гривень.
При цьому відповідно до висновку № 27/11/24 комплексної судової економічної, оціночної експертизи від 27.11.2015 року, мінімальна вартість долі в чистих активах ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % складає 3 101 809, 28 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , на підставі заздалегідь підготовленого та завідомо підробленого офіційного документа, який надає права, необхідного для прикриття злочинної діяльності, шляхом обману заволодів майном ПрАТ «Торговий дім Морозівський» та спричинив матеріальну шкоду даному Товариству на суму 3 053 809, 28 гривень, що на момент вчинення злочину складає особливо великий розмір спричиненої матеріальної шкоди.
Так, своїми умисними діями, які виразилися у заволодіння майном ПрАТ «Торговий дім Морозівський» шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 спричинив матеріальної шкоди ПрАТ «Торговий дім Морозівський» на загальну суму 6 107 618, 56 гривень, а також безпосередньо акціонеру ПрАТ «Торговий дім Морозівський» ОСОБА_8 , на суму 3 053 809, 28 гривень, що на момент скоєння злочину відповідає 50 % статутного капіталу ПрАТ «Торговий дім Морозівський», які перебувають у володіння ОСОБА_8 , спричинивши останньому матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.
31.03.2016 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно протиправно, нехтуючи настанням негативних наслідків та ігноруючи незворотність кримінальної відповідальності, здійснила підробку офіційного документа, який посвідчується підприємством і який надає права, а саме Протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Торговий Дім Морозівський» від 18.03.2013 року, шляхом виконання в ньому особистого підпису в графі: «Головуючий засідання ОСОБА_11 », засвідчивши тим самим завідомо неправдиву інформацію викладену в тексті всього протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Торговий Дім Морозівський» від 18.03.2013 року, щодо місця, часу та дати проведення вказаного засідання, проведення голосування члена Наглядової ради ПрАТ «Торговий Дім Морозівський» ОСОБА_8 шляхом опитування останнього та надання останнім голосу «За» по всіх питаннях зазначених у порядку денному в протоколі засідання Наглядової ради ПрАТ «Торговий Дім Морозівський» від 18.03.2013 року.
При цьому в ході досудового розслідування було встановлено, що засідання Наглядової ради ПрАТ «Торговий Дім Морозівський» від 18.03.2013 року не проводилося, повідомлення про проведення такого засідання до члена Наглядової ради ОСОБА_8 не надходило, опитування члена Наглядової ради ПрАТ «Торговий Дім Морозівський» ОСОБА_8 не здійснювалося, будь-яких рішень по порядку денному зазначеному в протоколі засідання Наглядової ради ПрАТ «Торговий Дім Морозівський» від 18.03.2013 року ОСОБА_8 не приймалося.
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що Положення про Наглядову Раду ПрАТ «Торговий дім Морозівський» не було затверджено рішенням загальних зборів акціонерів ЗАТ «Торговий дім Морозівський» протокол № 2 від 22.03.2011 року, у зв`язку з тим, що зазначені у протоколі № 2 позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Торговий дім Морозівський» від 22.03.2011 року рішення, в тому числі, щодо затвердження Положення про наглядову раду ЗАТ «Торговий дім Морозівський», не могли бути прийняті через відсутність необхідного кворуму акціонерів Товариства, які сукупно є власниками не менш як 60 % голосуючих акцій, а також завідомого підроблення протоколу № 2 позачергових загальних зборів акціонерів ЗАТ «Торговий дім Морозівський» від 22.03.2011 року.
05.05.2016 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 переслідуючи мету на вчинення продовжуваного злочину, який складається з декількох тотожних діянь, об`єднаних єдиним злочинним наміром, а саме заволодіння майном ПрАТ «Торговий дім Морозіський» шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинила умисний корисний злочин при наступних обставинах:
Так, 29.04.2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_11 перебуваючи у невстановленому місці, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, за допомогою заздалегідь виготовленого та завідомо підробленого нею офіційного документа, який надає права, а саме протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Торговий дім Морозівський» від 18.03.2013 року, відповідно до якого: «директору ПрАТ «Торговий дім Морозівський» ОСОБА_10 , згідно Статуту та п. 3.3.7 Положення про виконавчий орган, було надано повноваження підписувати правочини, які витікають з розпорядження ПрАТ «Торговий дім Морозівський» корпоративними правами та частками в статутних капіталах третіх осіб, в тому числі статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», реально розуміючи істотне заниження вартості часток у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», уклала з ПрАТ «Торговий дім Морозівський» в особі директора ОСОБА_10 нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» від 29.04.2013 року, відповідно до якого ОСОБА_11 отримала у власність частку у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % вартість якої складала 48 000 гривень.
При цьому відповідно до висновку № 27/11/24 комплексної судової економічної, оціночної експертизи від 27.11.2015 року, мінімальна вартість долі в чистих активах ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % складає 3 101 809, 28 гривень.
Таким чином, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , на підставі заздалегідь підготовленого та завідомо підробленого офіційного документа, який надає права, необхідного для прикриття злочинної діяльності, шляхом обману заволоділа майном ПрАТ «Торговий дім Морозівський» та спричинила матеріальну шкоду даному Товариству на суму 3 053 809, 28 гривень, що на момент вчинення злочину складає особливо великий розмір спричиненої матеріальної шкоди.
Далі, 13.06.2013 року, у невстановлений час, ОСОБА_11 перебуваючи у невстановленому місці, вступивши в злочинну змову з ОСОБА_10 , діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, умисно, протиправно, переслідуючи мету наживи та незаконного збагачення, за допомогою заздалегідь виготовленого та завідомо підробленого нею офіційного документа, який надає права, а саме протоколу засідання Наглядової ради ПрАТ «Торговий дім Морозівський» від 18.03.2013 року, відповідно до якого: «директору ПрАТ «Торговий дім Морозівський» ОСОБА_10 , згідно Статуту та п. 3.3.7 Положення про виконавчий орган, було надано повноваження підписувати правочини, які витікають з розпорядження ПрАТ «Торговий дім Морозівський» корпоративними правами та частками в статутних капіталах третіх осіб, в тому числі статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», реально розуміючи істотне заниження вартості часток у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт», уклала з ПрАТ «Торговий дім Морозівський» в особі директора ОСОБА_10 нотаріально посвідчений договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» від 13.06.2013 року, відповідно до якого ОСОБА_11 отримала у власність частку у статутному капіталі ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % вартість якої складала 48 000 гривень.
При цьому відповідно до висновку № 27/11/24 комплексної судової економічної, оціночної експертизи від 27.11.2015 року, мінімальна вартість долі в чистих активах ТОВ «Енергоконтракт» в розмірі 16 % складає 3 101 809, 28 гривень.
Таким чином, ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , на підставі заздалегідь підготовленого та завідомо підробленого офіційного документа, який надає права, необхідного для прикриття злочинної діяльності, шляхом обману заволоділа майном ПрАТ «Торговий дім Морозівський» та спричинила матеріальну шкоду даному Товариству на суму 3 053 809, 28 гривень, що на момент вчинення злочину складає особливо великий розмір спричиненої матеріальної шкоди.
Так, своїми умисними діями, які виразилися у заволодіння майном ПрАТ «Торговий дім Морозівський» шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_11 спричинили матеріальної шкоди ПрАТ «Торговий дім Морозівський» на загальну суму 6 107 618, 56 гривень, а також безпосередньо акціонеру ПрАТ «Торговий дім Морозівський» ОСОБА_8 , на суму 3 053 809, 28 гривень, що на момент скоєння злочину відповідає 50 % статутного капіталу ПрАТ «Торговий дім Морозівський», які перебувають у володіння ОСОБА_8 , спричинивши останньому матеріальної шкоди у особливо великому розмірі.
05.05.2016 року ОСОБА_11 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, яке просив задовольнити з викладених у ньому підстав.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві перебуває кримінальне провадженні за № 0000449 від 03.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 190 КК України.
З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 68108066 від 14.09.2016 вбачається, що гараж № НОМЕР_1 , загальною площею 14,00 кв. м., в будинку АДРЕСА_1 , який на праві власності належать ОСОБА_5 .
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вказаний гараж може бути предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набутим злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отриманим за рахунок доходів від вчиненого злочину.
Керуючись ст.ст. 171-173 КПК України, -
Ухвалив
Клопотання слідчого Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про арешт майна, внесене в кримінальному провадженні за № 0000449 від 03.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Накласти арешт на гараж № НОМЕР_1 , загальною площею 14,00 кв. АДРЕСА_1 , який на праві власності належать ОСОБА_5 .
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва у п`ятиденний строк з дня отримання її копії.
Слідчий суддя