29.04.16
Справа № 200/7695/16-к
Провадження № 1-кс/200/4349/16
У Х В А Л А
Іменем України
29 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання старшого слідчого по кримінальному провадженню № 0000282 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
27.04.2016 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Необхідність тимчасового доступу обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000282 від 29.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.3 КК України.
Відповідно до клопотання слідчого, в період з вересня 2011 року по жовтень 2013 року службові особи Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили грошові кошти, які виділялися державою на виплату стипендії учням ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які знаходилися в їх віданні, на загальну суму 31333,21 гривень.

Під час подальшого досудового розслідування були встановлені особи, які, відповідно до вилучених в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відомостей, в період часу з 2011 року по теперішній час проходили навчання та отримували стипендії в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Допитані в якості свідків зазначені особи дали свідчення, що документи для вступу навчання в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не подавали, і навчання в цьому навчальному закладі не проходили.

Фінансування Державного професійно-технічного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється за рахунок місцевого бюджету коштів, які виділяються з бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , та які розподіляє ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв`язку з чим, для обслуговування ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який є розпорядником (одержувачем) бюджетних коштів, в ІНФОРМАЦІЯ_5 відкрито відповідні бюджетні рахунки.

При проведені досудового розслідування була призначена та проведена судова-економічна експертиза, згідно висновку № 3451/3452-14 від 26.02.2016 безпідставно списано ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з каси підприємства в сумі 1 034 720, 48 грн. як на видача стипендій студентам, які в даній установі не навчались та стипендій не отримували.

Перерахування коштів з бюджетних рахунків для отримання стипендій та заробітної платні для учнів і працівників ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюється на підставі «заявок на видачу готівки та перерахування коштів на вкладні рахунки» і відповідного «платіжного доручення» ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок № НОМЕР_1 та на рахунок № НОМЕР_2 , відкриті в Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В період часу з 2011 року у вказаних документах вказується номери карток для поповнення рахунку № НОМЕР_3 або № НОМЕР_4 та зазначається призначення платежу (стипендія, зарплата).

17.02.2015 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 30.12.2014 р., був проведений тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в ході якого були вилучені копії касових чеків отримання готівки по картрахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які долучені до матеріалів кримінального провадження, але для проведення почеркознавчих експертиз необхідні оригінали даних чеків, а тому слідчий прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні його тексту.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомлений належним чином про час і місце судового засідання, не з`явився. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню за № 0000282 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до касових чеків (оригіналів):

№ 100419 від 24.05.2013 на суму 65745,00 грн.;

№ 100101 від 30.01.2013 на суму 50000,00 грн.;

№ 100174 від 29.01.2013 на суму 50000,00 грн.;

№ 100401 від 22.05.2013 на суму100000,00 грн.;

№ 106371 від 28.12.2011 на суму 46354,00 грн.;

№ 101930 від 26.10.2012 на суму 165,00 грн.;

№ 106349 від 26.12.2011 на суму 100000,00 грн.;

№ 100701 від 04.05.2012 на суму 24000,00 грн.;

№ 101316 від 07.06.2012 на суму 47514,00 грн.;

№ 101187 від 29.05.2012 на суму 100000,00 грн.;

№ 101931 від 26.10.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 100087 від 18.12.2012 на суму 10000,00 грн.;

№ 100086 від 18.12.2012 на суму 40000,00 грн.;

№ 100092 від 20.12.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 100089 від 19.12.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 100104 від 25.12.2012 на суму 37437,00 грн.;

№ 101767 від 03.10.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 102918 від 04.10.2012 на суму 35684,00 грн.;

№ 103220 від 31.10.2012 на суму 26770,00 грн.;

№ 101214 від 25.07.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 102041 від 27.07.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 106654 від 25.01.2012 на суму 100000,00 грн.;

№ 106634 від 24.01.2012 на суму 100000,00 грн.;

№ 106712 від 02.02.2012 на суму 70801,00 грн.;

№ 100535 від 22.10.2013 на суму 10000,00 грн.;

№ 101927 від 17.09.2013 на суму 14485,00 грн.;

№ 100712 від 26.06.2013 на суму 88206,00 грн.;

№ 100070 від 11.07.2013 на суму 66146,00 грн.;

№ 100449 від 25.06.2013 на суму 100000,00 грн.;

№ 100737 від 27.06.2013 на суму 97100,00 грн.;

№ 101631 від 02.09.2013 на суму 33027,00 грн.;

№ 100539 від 23.10.2013 на суму 100000,00 грн.;

№ 100764 від 03.07.2013 на суму 66883,00 грн.;

№ 105873 від 24.11.2011 на суму 100000,00 грн.;

№ 105592 від 02.11.2011 на суму 100000,00 грн.;

№ 106967 від 01.11.2011 на суму 100000,00 грн.;

№ 105893 від 25.11.2011 на суму 100000,00 грн.;

№ 101535 від 30.08.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 102709 від 20.09.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 101260 від 01.08.2012 на суму 14000,00 грн.;

№ 102368 від 29.08.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 101927 від 25.10.2012 на суму 49000,00 грн.;

№ 103199 від 29.10.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 101008 від 02.07.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 101706 від 25.09.2012 на суму 47366,00 грн.;

№ 100392 від 01.03.2013 на суму 47894,00 грн.;

№ 101007 від 02.07.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 101016 від 03.06.2012 на суму 40591,00 грн.;

№ 101588 від 19.06.2012 на суму 1726,00 грн.;

№ 100290 від 30.03.2012 на суму 19888,00 грн.;

№ 101206 від 30.05.2012 на суму100000,00 грн.;

№ 100649 від 01.06.2012 на суму 100000,00 грн.;

№ 105573від 28.10.2011 на суму 100000,00 грн.;

№ 100103 від 24.12.2012 на суму 100000,00 грн.;

№ 100245 від 27.03.2012 на суму 97000,00 грн.;

№ 103216 від 30.10.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 100986 від 19.07.2013 на суму 100000,00 грн.;

№ 100095 від 21.12.2012 на суму 50000,00 грн.;

№ 100189 від 12.04.2013 на суму 25568,00 грн.;

№ 105220 від 27.09.2011 на суму 100000,00 грн.;

№ 104906 від 02.09.2011 на суму45989,00 грн.;

№ 106532 від 26.09.2011 на суму 100000,00 грн.;

№ 100101 від 24.02.2012 на суму 100000,00 грн.;

№ 108495 від 23.02.2012 на суму 100000,00 грн.;

№ 105234 від 29.09.2011 на суму 64899,00 грн.

на підставі яких була отримана готівка, по особовим рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Строк дії ухвали до 29 травня 2016 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до них, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1