ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/7130/2016
У Х В А Л А
19 серпня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000006 від 11 січня 2016 року, слідчого військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що протягом з 2014 року по 2016 рік службові особи ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () шляхом зловживання своїм службовим становищем привласнено та розтрачено у великих розмірах майно державного підприємства наукове виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (далі за текстом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод»), адреса якого: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2000 року № 1346 ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» віднесено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

На території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» розташовані резервуари для зберігання пального, чани для виготовлення пального, інше приладдя, потужності та будівлі для переробки нафти та подальшого виготовлення низькооктанового пального та газового конденсату.

У ході досудового розслідування встановлено, що на зазначеній території відбувається фактичне виробництво фальсифікованих паливно-мастильних матеріалів, які отримуються шляхом змішування газового конденсату та ароматичних паливних добавок, або розбавленого дизельного пального нафтопродуктами низької якості. Зазначена суміш в подальшому реалізується під виглядом бензину марок АИ-92, АИ-95, дизельного пального на КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют" та інші підприємства Дніпропетровської області.

Відповідно до листа з Фонду державного майна України в Дніпропетровській області, ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» () офіційно орендує на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» приміщення площею лише 19,5 квадратних метри.

У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб, а саме співвласниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснюється незаконне використання потужностей та території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Відповідно до інформування Управління протидії злочинам у сфері економіки у Дніпропетровській області встановлено, що директором ТОВ «Павлоград нафтопереробний завод» є громадянин ОСОБА_5 , який безпосередньо за вказівками громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проводить виробничі та безпосередньо-розпорядчі функції на заводі.

В цей же час ОСОБА_6 за попередньою домовленістю із керівництвом ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», які використовуючи своє службове становище здійснюють пособництво у виробництві на потужностях заводу сумішей, які за своєю консистенцією відносяться до виду пального.

Так, під приводом діяльності ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» на територію даного заводу щоденно приїздить вантажний автомобіль із цистерною, який значиться по документації відправника ТОВ «Плаза Транс». За допомогою даного автотранспортного підприємства здійснюється транспортування нафти та сумішей до заводу.

Відповідно до податкових зобов`язань встановлено, що між ТОВ «Джалон» та ТОВ «Плаза Транс» укладені договори по виконанню робіт по наданню послуг перевезення нафтопродуктів з території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

У подальшому після перероблення нафти, виготовлені паливно-мастильні матеріали низькооктанове пальне реалізується за готівковий та безготівковий розрахунок клієнтам - оптовим торгівцям нафтопродуктами розташованим на території Дніпропетровської області через пов`язане підприємство ТОВ «Джалон» (), яке зареєстроване за адресою м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 177 оф. 23 директором якого є ОСОБА_9 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . У ході відпрацювання місця мешкання встановлено, що ОСОБА_9 за даною адресою не мешкає, за фактичним місцем реєстрації офісу підприємство ТОВ «Джалон» не знаходиться, що було перевірено у ході відпрацювання місць знаходжень підприємств.

Так закупівлю абсорбенту дизельного палива та низько октанового бензину (вуглеводневу суміш) виготовлених працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» здійснює ТОВ «Східна нафтогазова компанія», яка офіційно імпортує частину паливно-мастильних матеріалів із за кордону, та у подальшому доставляє на нафтобази розташовані за адресами: м. Дніпропетровськ вул. Квітки Основ`яненко, 5, та Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дороге, вул. Миколаївська, 187. Після під виглядом офіційно завезеного пального із за кордону реалізує придбане не якісне на заводі ТОВ «Павлоградський нафтовий завод» пальне бюджетним установам Дніпропетровської області, а саме: КП ДОР "Спецавтобаза, КП ДМР "Міськзеленбуд", КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. Мечникова", Державна організація "Комбінат Салют", що таким чином завдає шкоду державі та державним інтересам.

При переробці суміші нафти на потужностях заводу ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» використовується енергетичні ресурси, які під приводом проведення виготовлення вибухових речовин ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» насамперед використовуються та направлені на виготовлення пального, що не входить до інтересів держави в особі державного підприємства «Павлоградський хімічний завод» та при цьому відповідних документів на пальне у ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» не має та в наслідок чого податки не сплачуються, що в свою чергу наносить збитки та шкоду державним інтересам.

Допитаний у якості свідка громадянин ОСОБА_10 , який є приватним підприємцем повідомив, що 25 січня 2016 йому для його підприємницької діяльності потрібно було придбати пальне. Даний громадянин ОСОБА_10 за допомогою мережі інтернет знайшов оголошення щодо того, що ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» виробляє та реалізовує пальне та паливо-мастильні матеріали. В даному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 за яким останній подзвонив та у ході на його телефонний дзвінок відповіла громадянка на ім`я ОСОБА_11 , яка відрекомендувалася менеджером з продажу пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод».

В ході розмови менеджер ОСОБА_11 повідомила, що головним комерційним менеджером ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» є ОСОБА_12 .

25 січня 2016 року громадянин ОСОБА_10 узгодивши по телефону із ОСОБА_11 технічні умови процедури відпуску пального надав вказівку водію транспортного засобу марки ГАЗ-3307 із державним реєстраційним номером НОМЕР_2 щоби він здійснив завантаження пальним на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод».

Допитаний у якості свідка водій ОСОБА_13 повідомив, що він 25.01.2016 року за вказівкою громадянина ОСОБА_10 прибув до місця знаходження ДП «НВО Павлоградський хімічний завод». Так, громадянин ОСОБА_13 повідомив, що цього дня прибувши заводу йому подзвонив раніше не відомий йому чоловік та скорегував його для заїзду до території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» щоби здійснити завантаженням пальним, що останній тобто ОСОБА_13 і виконав.

Тим часом, поки водієм ОСОБА_13 здійснювалося завантаження пальним, громадянин ОСОБА_10 повинен був здійснити розрахунок за завантажене пальне. Так, ОСОБА_10 зустрівшись із ОСОБА_12 , здійснив розрахунок за придбане пальне у кількості 4 962 літрів по ціні 7 гривень 40 копійок за літр, що на загальну суму склало 36 718 гривень. Після розрахування за придбане пальне водієві ОСОБА_13 працівниками ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» було видано відповідні документи про придбання пального, які були завірені мокрою печаткою ТОВ «Джалон» .

У ході проведення досудового розслідування також було встановлено, що вироблене на потужностях ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» пальне здійснюється закупівля підприємством ТОВ «Альянс Синтез» за місцем реєстрації якого знаходяться резервуари для зберігання нафтопродуктів. Після закупівлі даним підприємством здійснюється штучне завищення октанового числа пального шляхом домішку присадок. Та після чого дане пальне реалізується під видом якісного імпортного пального кінцевим споживачам.

Таким чином з огляду на викладені обставини, у органів досудового розслідування є підстави вважати, що на протязі з 2014 року по 2016 рік службові особи ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», діючи з метою привласнення майна підприємства в особливо великих розмірах, а саме грошові кошти, які не сплачені у якості податків за вироблене на потужностях даного заводу низькоякісного пального ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод», вступили в злочинну змову з громадянами ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , які незаконно організували діяльність цеху по переробці нафти у низькоякісне паливо на території ДП «НВО Павлоградський хімічний завод», та при цьому не сплачуючи до державного бюджету податки за використання потужностей ДП «НВО Павлоградський хімічний завод» та акцизного збору спричиняючи цим збитки у великих розмірах державному бюджету країни. У подальшому за готівковий розрахунок здійснюють реалізацію незаконно виготовленого палива до низки підприємств Дніпропетровської області (ТОВ «Алянс Синтез», ТОВ «Нафтохімтрейд», ТОВ «Трейд Комодіті», ТОВ «Східна нафтогазова компанія»), які шляхом штучного підвищення якості пального на тіньових базах, шахрайським шляхом реалізують низькоякісне пальне видаючи його за продукцію, яка відповідає стандартам, державним установам Дніпропетровської області та іншим юридичним та фізичним особам у зв`язку із чим неправомірно отримують бюджетні грошові кошти та кошти юридичних підприємств за придбане ними пальне, яке є низькоякісним та не відповідає Державним стандартам.

11 січня 2016 року за даним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

На теперішній час у службових приміщеннях підприємства ТОВ «Павлоградський нафтопереробний завод» знаходяться фіктивні документи, на підставі яких була здійснена реалізація тобто продаж виробленого незаконним шляхом низькоякісного пального, яке в подальшому було перепродано іншими пов`язаним підприємствам до державних установ, а також на даній території містяться зразки речовини нафтової речовини, які у ході обшуку були відібрані експертами.

18 серпня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпра (м. Дніпропетровськ) ОСОБА_15 (провадження № 1-кс/201/6514/2016 ЄУН 201/10573/16-к) від 22 липня 2016 року за вищевказаним кримінальним провадженням проведено обшук в приміщення, яке займає підприємство ТОВ «Трейд Коммодіті», яке знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (колишня назва м. Дніпродзержинськ), проспект Аношкіна, буд. 80/1, (офіси) кв. 25,41,42.

На підставі викладеного, а також з метою забезпечення можливого цивільного позову чи відшкодування завданих збитків, прокурор просив суд накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку майно.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуку 18 серпня 2016 року приміщенні підприємства ТОВ «Трейд Коммодіті», а саме, які зазначені у даному клопотанні:

1.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» щодо інформування;

2.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» щодо виконання вимог;

3.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» щодо відсутності заборгованості;

4.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про погодження на виправлення арифметичної помилки;

5.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про якість послуг, які будуть надаватися на протязі 2016 року та застосування заходів із захисту довкілля;

6.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» щодо документації конкурентних торгів;

7.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про відсутність антикорупційної програми;

8.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про звітність;

9.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про погодження виправлення арифметичної помилки;

10.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про незастосування санкцій;

11.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про істотні умови договору;

12.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про визначення документації конкурентних торгів;

13.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про якість послуг, які будуть надаватися на протязі 2016 року та застосування заходів із захисту довкілля;

14.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про визначення документації конкурентних торгів;

15.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про визначення документації конкурентних торгів;

16.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про визначення документації конкурентних торгів;

17.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про визначення документації конкурентних торгів;

18.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про відсутність антикорупційної програми;

19.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про звітність;

20.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» реєстр поданих документів на трьох аркушах;

21.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про визначення документації конкурентних торгів;

22.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про істотні умови договору;

23.довідка з ТОВ`Ліга-ЄС» про незастосування санкцій;

24.скріплені аркуші паперу формату А4 з надписом «Відкриті торги на закупівлю товару» на восьми аркушах;

25.три аркуші паперу, які скріплені документ направлений з ДФС СДПІ з обслуговування великих платників податків у Дніпропетровську міжрегіонального головного управління ДФС від 29.03.16 №6414/10/28-01-50-01-06;

26.два аркуші паперу, які скріплені документ направлений з ДФС СДПІ з обслуговування великих платників податків у Дніпропетровську міжрегіонального головного управління ДФС від 01.02.16 №2279/10/28-01-50-01-06;

27.два аркуші паперу, які скріплені документ направлений з ДФС СДПІ з обслуговування великих платників податків у Дніпропетровську міжрегіонального головного управління ДФС від 13.01.16 №688/10/28-01-50-01-06;

28.два аркуші паперу, які скріплені документ товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів(нафти) №29/03/16 від 29.03.2016 року.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1