и
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2016 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, з метою незаконного збагачення за рахунок незаконного придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин на території м. Одеси та Одеської області, розробили детальний план злочинних дій.
Для реалізації злочинного наміру, спрямованого на придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, ОСОБА_4 у невстановленому місті, у невстановлених осіб, незаконно придбає у великій кількості лікарські засоби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Акатар», які містять прекурсор псевдоефедрин, доставляє за місцем свого мешкання, де зберігає з метою подальшого збуту.
ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , діючи згідно єдиного плану та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , підшукували ринок збуту та безпосередньо незаконно збували з метою подальшого виготовлення психотропних речовин, лікарський засіб «Ефіна» по Україні.
Діючи згідно відведеної ролі, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , в телефонному режимі повідомляють ОСОБА_4 про необхідну кількість лікарських засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Акатар», які містять прекурсор псевдоефедрин, а ОСОБА_8 , надає дозвіл на пересилку лікарських засобів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зберігаються за місцем його мешкання, через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та «Ін-тайм», замовникам.
ОСОБА_7 , діючи згідно єдиного плану та за попередньою змовою з ОСОБА_4 , виконуючи роль кур`єра, доставляє посилки і бандеролі з забороненим лікарським засобом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та отримує грошові перекази за збутий, лікарський засіб «Ефіна» від потенційних покупців, та на поштових відділеннях, здійснює відправлення від імені ОСОБА_9 .
З метою уникнення викриття своєї злочинної діяльності правоохоронними органами, для спілкування між учасниками групи, та потенційними покупцями забороненого лікарського засобу «Ефіна», який містять прекурсор псевдоефедрин, вказані особи використовують мережу Інтернет та мобільний зв`язок, отримують та відправляють лікарські засоби через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому щоб не бути викритими працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в пересиланні заборонених предметів, самостійно в домашніх умовах упаковували конвалюти з лікарськими засобами в упаковки таким чином, щоб не можливо було ідентифікувати через упаковку, що там містяться заборонені лікарські засоби, та в поштових накладних вказують в якості найменування вмісту посилки - «спортивні товари», «продукти харчування», «комп`ютерні комплектуючі», «корм для тварин», та інше. З метою не бути викритими працівниками правоохоронних органів, ОСОБА_4 та інші особи збувають потенційним покупцям заборонений лікарський засіб «Ефін», який містять прекурсор псевдоефедрин, за умов повної передоплати на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 .
Оскільки ОСОБА_4 у своїй злочинній діяльності користуються рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про стан рахунку клієнта; операцій, що були проведені на користь чи за дорученням клієнта.
Дана інформація має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаною як доказ того, що особи, яка використовують рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », дійсно за його допомогою розраховуються за придбані лікарські засоби, які містять прекурсор - псевдоефедрин, а також за допомогою даної інформації буде встановлено час, суму коштів та інших осіб, причетних до скоєння вказаного правопорушення.
Вказана інформація перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в повному обсязі зібрати докази скоєння злочину ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншими особами.
Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ скоєння ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та іншими особами правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію про наявність рахунків своїх клієнтів в порядку, встановленому законом.
Згідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:
1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В своєму клопотанні, слідчий обґрунтовує наявність підстав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять відомості про стан рахунків вищевказаних номерів банківських карток, власників рахунків, операцій, які були проведені по ним, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 40, 93, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -
Клопотання ст. слідчий в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості банківської таємниці, а саме надати доступ до розрахункових номерів (номерів банківських карток) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та можливість вилучення документів, які містять відомості про розрахункові номери за номерами карток, стан рахунків, власників рахунків, операцій, які були проведені по вказаним рахункам, та які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Виконання ухвали доручити старшим оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 (УОД № 002078), ОСОБА_13 (УОД № 105477), ОСОБА_14 (УОД № 079820) за дорученням старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 .
Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

25.07.2016