Справа №4-308/10
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання заступника начальника СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів ,-

ВСТАНОВИВ:

На початку листопада 2008 року ОСОБА_2 з метою незаконного збагачення організував та очолив стійку організовану злочинну групу, яка спеціалізувалась на прикритті незаконної діяльності - незаконному переведенні в готівку безготівкових коштів юридичних осіб. До складу групи ОСОБА_2 залучив ОСОБА_3 та ОСОБА_4, яким довів злочинний план до відома.

Відповідно до розробленого плану, відомому всім учасникам організованої групи ОСОБА_2 здійснював пошук юридичних осіб, зацікавлених в переведенні безготівкових коштів в готівку та розробляв схеми конвертації. ОСОБА_4 очолював фіктивні підприємства, через рахунки яких безготівкові грошові кошти перераховувались на рахунки інших суб'єктів господарювання для зняття з рахунків готівкою, а ОСОБА_3 забезпечувала підготовку фіктивних бухгалтерських документів з метою надання законного вигляду операціям по переведенню грошових коштів у готівку.

З метою реалізації цього злочинного плану у листопаді 2008 року за вказівкою ОСОБА_2, діючи в інтересах всієї організованої групи ОСОБА_4, створив фіктивне підприємство ПП «Торговий Дім «А.С.Т.» та був призначений на посаду заступника директора ПП „Чернігів -Марвік.

Через банківські рахунки вказаних вище підприємств здійснювалось перерахування безготівкових коштів на банківські рахунки ПП „Буцефал, очолюваного ОСОБА_5 та фізичної особи - підприємця ОСОБА_6, які за вказівкою ОСОБА_2 за винагороду безпосередньо знімали кошти з рахунків готівкою та передавали йому. Конвертовані кошти ОСОБА_2 передавав замовнику, відраховуючи заздалегідь обумовлений відсоток винагороди від суми конвертованих коштів.

Всього в період з листопада 2008 року по 18.11.2009 року організованою злочинною групою, очолюваною ОСОБА_2, через підконтрольні фіктивні підприємства ПП «Торговий Дім «А.С.Т.» та ПП «Чернігів-Марвік», під виглядом оплати за придбання товарно - матеріальних цінностей переведено на рахунки ПП «Буцефал» безготівкові грошові кошти в сумі 176 194 грн. та фізичної особи підприємця ОСОБА_6 в сумі 1 268 526 грн., які конвертовано в готівку.

Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок №149, відкритий в ВАТ «Укрексімбанк» (МФО 353649).

Враховуючи, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи необхідно встановити кількість грошових коштів, знятих готівкою з розрахункового рахунку №149 фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), відкритому в ВАТ «Укрексімбанк» (МФО 353649), тому заступник начальника СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1А звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, які зберігаються в ВАТ «Укрексімбанк» та мають значення для справи.

Дослідивши матеріали справи, оглянувши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання заступника начальника СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника СВ УБОЗ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1А про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів -задовольнити. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що стали підставою для відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені на розпорядження грошовими коштами, які надходять на рахунок, документів, підтверджуючих зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку та роздруківки руху коштів по рахунку №149 фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), відкритому в ВАТ «Укрексімбанк» (МФО 353649) з вказівкою контрагентів кожному платежу за період з 01.11.2008 по 18.11.2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.М.Шипов