Справа № 727/7881/16-к
Провадження № 1-кп/727/374/16
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

головуючого судді: ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю :

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в м. Чернівці матеріали кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краснодон Луганської області, мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, непрацюючого, неодруженого, з середньо-технічною освітою, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 ч.2 КК України
встановив:

В квітні 2014 року в м. Луганську створено стійке ієрархічне об`єднання «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»), яка у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» є терористичною організацією. Учасники «ЛНР» на території України вчиняють акти тероризму, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інші тяжкі, особливо тяжкі злочини.

Основною метою діяльності вказаної терористичної організації є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України шляхом створення і діяльності «ЛНР» на тимчасово окупованій території Луганської області.

Зазначена терористична організація є стійкою, має чітку ієрархію та структуру, яка складається з політичного і силового блоків, а також розподіл функцій між її учасниками, на яких покладені обов`язки згідно з планом спільних злочинних дій.

Приблизно в січні 2015 року громадянин України ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Краснодон Луганської області, усвідомлюючи, що «ЛНР» вчиняє терористичні акти на території України, веде збройне протистояння правоохоронним органам і Збройним Силам України, спрямовані на зміну меж території та державного кордону в незаконний спосіб, вирішив фінансово і матеріально забезпечувати злочинну діяльність вказаної терористичної організації.

Реалізуючи свій злочинний намір, з метою особистого збагачення ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з мешканцями м. Краснодон Луганської області - своєю матір`ю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами.

Приблизно в січні 2015 року, знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами, умисно створив на території Краснодон Луганської області фінансову установу, зареєстровану у контролюючих органах терористичної організації «ЛНР».

ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення, організував роботу цієї фінансової установи під видом компанії по наданню фінансових послуг: видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівки в українській і російській валютах з їх банківських рахунків, відкритих у банківських установах України, виплати переказів з території Росії та України, зарахування грошових коштів на поточні рахунки, обміну валют, поповнення мобільних телефонів, з утриманням прибуткових відсотків за надані послуги.

Для забезпечення підтримки населенням окупованих територій діяльності терористичної організації «ЛНР», а також з власних корисливих мотивів ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, створив злочинну схему з видачі готівки клієнтам установи, в тому числі учасникам терористичної організації «ЛНР». При зверненні в установу клієнтам видавалася готівка, а кошти з їх рахунків перераховувалися на рахунки працівників установи, звідки спрямовувалися співучасникам злочинної діяльності за межі території проведення антитерористичної операції, зокрема, у м. Харків, де через банкомати знімалися готівкою, після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 здійснювали її доставку на власних автотранспортних засобах у м. Краснодон для забезпечення подальшої незаконної роботи фінансової установи і фінансування терористичної діяльності «ЛНР».

В подальшому ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 організували відкриття на ім`я ОСОБА_8 і забезпечили діяльність відділення фінансової установи у м. Молодогвардійськ Луганської області.

Так, ОСОБА_4 , для досягнення спільного злочинного результату, здійснював матеріально-технічне забезпечення роботи відділень установи, підбір персоналу, забезпечення їх банківськими рахунками, відкритими у ПАТ КБ «ПриватБанк», забезпечував установу готівкою, доставляючи її у відділення установи для видачі клієнтам, в тому числі членам «ЛНР», а також для забезпечення стабільної діяльності установи, одержання надприбутків, залучення нових клієнтів, в тому числі з числа учасників терористичної організації «ЛНР», організував розповсюдження реклами фінансової установи у мережі Інтернет.

Приблизно з січня 2015 року по теперішній час ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими особами, усвідомлюючи, що грошові кошти будуть витрачені на забезпечення терористичної діяльності терористичної організації, забезпечував сплату установою податків та матеріальної допомоги за безперешкодну діяльність правоохоронним та контролюючим органам так званої «ЛНР».

З метою фінансового і матеріального забезпечення функціонування терористичної організації, усунення перешкод для злочинної діяльності «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, ОСОБА_4 при зверненні в центр учасників військових формувань терористичної організації «ЛНР» умисно надавав їм послуги з обготівкування коштів.

Встановлено, що у 2015-2016 роках ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 є бойовиками та пособниками терористичної організації «ЛНР», здійснив протиправні дії з метою їх фінансового забезпечення готівковими коштами на загальну суму 61060 грн.

Також, ОСОБА_4 , знаючи що ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 є представниками терористичної організації «ЛНР», у 2015-2016 роках надавав їм послуги по здійсненню грошових переказів та поповнення рахунків мобільних телефонів.

Всього у 2015-2016 роках на платіжні картки ОСОБА_4 та підконтрольних йому осіб з карткових рахунків клієнтів фінансової установи, в тому числі учасників терористичної організації «ЛНР», за допомогою платіжних систем Ірау, Роrtmone надійшло коштів на загальну суму 34 111 283 грн., з яких знято через банкомати українських банків (переважно у місті Харків) готівки на загальну суму 27 213 256 грн. і забезпечено безперебійну злочинну діяльність фінансової установи по фінансуванню тероризму.

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене 258-5 ч. 2 КК України - фінансування тероризму, тобто дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення терористичної організації, за попередньою змовою групою осіб, та його дії за цією статтею кваліфіковані правильно.

ОСОБА_4 свою винуватість у вчиненні даного злочину визнав повністю.

2. Обвинувачений, його захисники та прокурор на підставі ст.ст.468, 469, 470, 472 КПК України після складення обвинувального акту 07 жовтня 2016 року уклали угоду про визнання винуватості на тих умовах, що ОСОБА_4 повністю визнав свою винуватість у фінансуванні тероризму і зобов`язується:

а) беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні;

б) сприяти у викритті кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-5 КК України, вчиненого ним та іншими особами, причетними до діяльності, створеної ним фінансової установи у місті Краснодон Луганської області.

Сторони погодились на призначення покарання обвинувачуваному за ст. 258-5 ч.2 КК України з застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України, у вигляді штрафу в розмірі 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 тис. грн. (триста сорок тисяч гривень) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк три роки та з конфіскацією майна, а саме:

-грошових коштів, які містяться на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Акцент-Банк» в українській гривні та на які накладено арешт Шевченківським районним судом міста Чернівці;

-мобільного телефону марки «іРhопе 6S» із ІМЕІ № НОМЕР_1 ;

-мобільного телефону марки «НТС» із ІМЕІ № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-грошових коштів в сумах: 51400 (п`ятдесят однієї тисячі чотириста) гривень, 1055 євро (однієї тисячі п`ятдесяти п`яти) та 100 (ста) доларів США, вилучених під час обшуку 08 вересня 2016 року в автомобілі марки «КІА СЕКАТО», номерний знак « НОМЕР_4 », які знаходяться на відповідальному зберіганні в касі Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» (Чернівці, вул. Героїв Майдану, 244).

Під час укладення угоди про визнання винуватості прокурор, обвинувачений та його захисники розуміли наслідки укладення такої угоди, викладені в ст. 473 КПК України, і підстави оскарження обвинувального вироку в апеляційному порядку (ст.394 ч.3 п.2) КПК України) та касаційному порядку (ст.424 ч.3 п.2) КПК України), про що їм було роз`яснено.

Обвинувачений відмовився від здійснення прав, передбачених ст.474 ч.5 п.1) КПК України.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений та його захисники підтвердили факт визнання винуватості, просять затвердити укладену між ними угоду і призначення ОСОБА_4 покарання, обумовлене в угоді.

Судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє своє право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо злочину, у вчиненні якого його обвинувачують, та роз`яснено його права, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди про визнання винуватості сторонами є добровільним і не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, а сама угода відповідає вимогам закону та нормам КПК України.

Кваліфікація вчиненого обвинувачуваним злочину за ст. 258-5 ч.2 КК України є вірною і не підлягає іншій кваліфікації, в тому числі за більш тяжкий злочин, ніж той, щодо якого передбачена можливість укладення цієї угоди про визнання винуватості.

Умови угоди про визнання винуватості відповідають інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін або інших осіб.

Укладення угоди було добровільним і обвинувачена має можливість виконати взяті на себе за цією угодою зобов`язання.

Враховуючи всі обставини справи, які пом`якшують покарання обвинуваченого (визнання вини, щире розкаяння, сприяння розкриттю злочину, що злочин вчинено внаслідок збігу тяжких особистих обставин ( обвинувачуваний залишився проживати на тимчасово окупованій території Луганської області, де у зв`язку із захопленням влади представниками терористичної організації «ЛНР» втратив можливість заробляти гроші своєю звичною діяльністю по виробництву та продажу меблів і лишившись без заробітку, був вимушений заробляти гроші на обміні валют та переведенні у готівку коштів з карткових рахунків, відкритих у банківських установах України на ім`я мешканців тимчасово окупованого міста Краснодон (Сорокине) Луганської області, які не мали можливості виїхати на територію України) та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, його особи, суд вважає вірним застосування відносно нього ст.69 КК України при узгодженні покарання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.367-371, 373-374, 474, 475 КПК України, суд, -

Засудив:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 07 жовтня 2016 року між обвинуваченим ОСОБА_4 та прокурором з питань нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби прокуратури Чернівецької області ОСОБА_32 .

ОСОБА_4 визнати винним у вчиненні злочину за 258-5 ч.2 КК України та призначити узгоджене сторонами покарання з застосуванням ст. 69 Кримінального кодексу України у вигляді штрафу в розмірі 20 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 340 тис. грн. (триста сорок тисяч гривень) в дохід держави з позбавленням права обіймати посади пов`язані із виконанням фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих функцій на строк три роки та з конфіскацією майна, а саме:

-грошових коштів, які містяться на рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 у ПАТ КБ «Приватбанк» та ПАТ «Акцент-Банк» в українській гривні та на які накладено арешт Шевченківським районним судом міста Чернівці;

-мобільного телефону марки «іРhопе 6S» із ІМЕІ № НОМЕР_1 ;

-мобільного телефону марки «НТС» із ІМЕІ № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-грошових коштів в сумах: 51400 (п`ятдесят однієї тисячі чотириста) гривень, 1055 євро (однієї тисячі п`ятдесяти п`яти) та 100 (ста) доларів США, вилучених під час обшуку 08 вересня 2016 року в автомобілі марки «КІА СЕКАТО», номерний знак « НОМЕР_4 », які знаходяться на відповідальному зберіганні в касі Чернівецького обласного управління АТ «Ощадбанк» (Чернівці, вул. Героїв Майдану, 244).

Запобіжний захід ОСОБА_4 залишити у вигляді тримання під вартою і строк відбуття покарання рахувати з 09.09.2016р.

На підставі п.5 ст. 72 КК України, зарахувати ОСОБА_4 строк попереднього ув`язнення з 09.09.2016р. з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

На вирок може бути подано апеляцію до Апеляційного суду Чернівецької області через Шевченківський районний суд м. Чернівців протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ч.3 ст. 394 КПК України, зокрема: обвинуваченим з підстав: призначення судом покарання, суворішого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без його згоди на призначення покарання; невиконання судом вимог, встановлених частинами п`ятою - сьомою статті 474 КПК України, в тому числі не роз`яснення йому наслідків укладення угоди; потерпілою з підстав: призначення судом покарання, менш суворого, ніж узгоджене сторонами угоди; ухвалення вироку без її згоди на призначення покарання; не роз`яснення їй наслідків укладення угоди; невиконання судом вимог, встановлених частинами шостою та сьомою ст. 474 КПК України; прокурором виключно з підстав затвердження судом угоди у кримінальному провадженні, в якому згідно з частиною третьою статті 469 КПК України угода не може бути укладена.

Суддя: