Дата документу 26.10.2016 Справа № 554/3100/16-к
Справа №554/3100/16-к
Провадження№1-кс/554/7731/2016
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

26 жовтня 2016 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

У провадження СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000376від 08.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 191 КК України

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що на протязі 2009 року керуюча відділення № НОМЕР_1 в м. Полтава філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 за попередньою змовою із старшим касиром відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 шляхом проведення фіктивних операцій через POS-термінал за договорами банківських вкладів (депозитів), без відома вкладника банку - ОСОБА_5 , з використанням банківської картки оформленої на останню та отримання у зв`язку з цим готівкових коштів з каси відділення банку, що перебували у їх віданні заволоділи грошовими коштами в сумі 54 732 (п`ятдесят чотири тисячі сімсот тридцять дві) грн. 47 коп., чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » збитків на зазначену суму.

Також, при завантаженні 01.10.2009 року готівкових коштів до банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 та після користування послугами, тобто знятті коштів, до 06.10.2009 року, при перевірці вказаних банкоматів було виявлено нестачу в сумі 305 180 грн.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході отримання почеркознавчих експертиз підписів, вкладників ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , було встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах, вимогах про дострокове розірвання договорів та чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи не вкладників. Також згідно отриманих почеркознавчих експертиз встановлено, що в договорах банківських вкладів (депозитах), додаткових угодах, вимогах про дострокове розірвання договорів та в чеках по зняття грошових коштів з депозитних договорів стоять підписи працівників банку, а саме керуючого відділення ОСОБА_3 та старшого касиру ОСОБА_4 . Вкладники ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підтвердили той факт, що не знімали дані грошові кошти та в даних документах стоять не їхні підписи.

В ході додаткового допиту в якості свідка заступника керуючого відділенням з контрольно-операційної діяльності відділення № НОМЕР_1 в м. Полтава філії ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , встановлено, що на протязі 2009 року у відділенні № НОМЕР_1 в м. Полтава філія ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_3 були встановлені банківські програмні комплекси «Cash» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За допомогою програмного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалося створення договорів банківських вкладів (депозитних), додаткових угод, квитанцій на внесення грошових коштів по депозитним договорах, вимоги на дострокове розторгнення договорів банківських вкладів, договорів на відкриття поточних рахунків які підв`язані до депозитних договорів у національній та іноземній валюті (ЄВРО, американський долар США) та договорів на випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з її використанням по вкладникам банку, які в подальшому роздруковувалися на паперовий носій та надавалися на підпис вкладникам та іншим посадовим особам банку. В даній програмі відображається дані стосовно осіб які створювали даний договір, дату та час створення, а також відомості про осіб, які здійснювали прийняття грошових коштів по даному договору та хто здійснив авторизацію даних договорів. За допомогою програмного комплексу «Cash» здійснювалися операції які відбувалися за рахунок готівкових коштів. Програмні комплекси « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були між собою пов`язані. Операції поповнення депозитних вкладів, знімання коштів зі вкладів відображалися в ПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де підтверджували факт внесення, або видачі готівкових коштів касири відділення.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ з метою огляду та отримання інформації та документів у електронному та роздрукованому виді із інформаційних систем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 рік, а саме по відділенню № НОМЕР_1 в м. Полтава філії ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України ,-

ухвалила:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до інформаційних систем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2009 по 31.12.2009 рік, а саме по ІНФОРМАЦІЯ_5 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю здійснення огляду та отримання інформації та документів у електронному та роздрукованому виді у відділенні номер НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Полтава, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1