У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 липня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000159 від 06.07.2016р. предмети:

-прозорий поліетиленовий пакет «UPS Small Sort»;

- картонна коробка з написом «The UPS Store»;

- кросівки синього кольору «DUNK 23 FROM ABOVE»;

- сумку синього кольору «Outdoor Products»;

- футболку чорного кольору з написом «SSUR 44»;

- поліетиленовий пакет з 15 паперовими згортками, в середині яких знаходиться 280 картриджів для куріння електронних сигарет (з урахуванням 10 відібраних для дослідження за актом відібрання проб та зразків від 17.06.2016).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000159 від 06.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.06.2016 в зону діяльності митного поста "Одеса аеропорт" (ДП МЕП "Юкрейніон Парел Сервіс") з метою митного оформлення прибуло міжнародне поштове експрес-відправлення UPS № UKR 728 1-00 (tracking # 1Z 842 62X 67 5512 2257) від відправника STACY BRANDT (5200 WILSHIR BLWD LOS ANGELES, UNITED STATES) в адресу одержувача громадянина США - LEON KREISMAN (65062 ODESA REG. KAMANINA HOTEL VILLA PANAPA KAMANINA, ROM 16B). Згідно інвойсу 1Z84262X від 01.06.2016 у міжнародному відправлені знаходяться кросівки, крем для обличчя та футболка. В подальшому, з метою перевірки відповідності предметів даним товаросупровідних документів здійснено митний огляд даного міжнародного експрес-відправлення, в результаті чого серед задекларованих речей в ньому виявлено 280 картриджів для куріння електронних сигарет, заповнених рідиною темно-коричневого кольору.

З метою встановлення відносності виявленої речовини у картриджах до заборонених чи обмежених у обігу на території України відібрано 10 проб та зразків, для проведення лабораторних досліджень.

На період проведення дослідження вказане міжнародне поштове експрес-відправлення UPS № UKR 728 1-00 (tracking # 1Z 842 62X 67 5512 2257) разом з вмістом включаючи 270 картриджів з речовиною світло-коричневого кольору (з урахуванням 10 відібраних для дослідження) розміщено на склад тимчасового зберігання ТОВ «міжнародний аеропорт «Одеса».

Відповідно до висновку спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень ДФС № 101 від 04.07.2016 речовина світло-коричневого кольору, вміщена у 10 прозорих скляних трубок є смолою каннабісу. Згідно Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000 смола каннабісу віднесена до особливо небезпечних наркотичних засобів.

20.07.2016 на підставі постанови слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 (Справа №522/12949/16-к Провадження по справі за № 1-«кс»/522/13377/16) здійснено тимчасовий доступ до складу тимчасового зберігання ТОВ «міжнародний аеропорт «Одеса», під час якого вилучено наступні предмети:

- прозорий поліетиленовий пакет «UPS Small Sort»;

- картонна коробка з написом «The UPS Store»;

- кросівки синього кольору «DUNK 23 FROM ABOVE»;

- сумку синього кольору «Outdoor Products»;

- футболку чорного кольору з написом «SSUR 44»;

- поліетиленовий пакет з 15 паперовими згортками, в середині яких знаходиться 270 картриджів для куріння електронних сигарет.

Вказані картриджі для куріння електронних сигарет є предметами контрабандного переміщення наркотичних речовин, а вилучені під час тимчасового доступу речі є засобами приховування вказаних картриджів від митного контролю.

Також вищезазначені речі, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені у кримінальному провадженні № 0000159 від 06.07.2016р. предмети:

-прозорий поліетиленовий пакет «UPS Small Sort»;

- картонна коробка з написом «The UPS Store»;

- кросівки синього кольору «DUNK 23 FROM ABOVE»;

- сумку синього кольору «Outdoor Products»;

- футболку чорного кольору з написом «SSUR 44»;

- поліетиленовий пакет з 15 паперовими згортками, в середині яких знаходиться 280 картриджів для куріння електронних сигарет (з урахуванням 10 відібраних для дослідження за актом відібрання проб та зразків від 17.06.2016).

Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області капітана юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

22.07.2016