02.06.2016 Справа №607/4947/16-к
Провадження № 1-кс/607/2849/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Алчевськ Луганської області, проживаючого в АДРЕСА_1 , громадянина України, українця,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України,-
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому та просить його задовольнити.
Заслухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, вважаю, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
26 травня 2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порядку ст.ст. 277, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.
Згідно повідомлення про підозру, у серпні 2015 року в громадянина України ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на фінансове забезпечення терористичної організації «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»). При цьому ОСОБА_5 було відомо, що «ЛНР» є стійкою організацією, яка безперервно функціонує з квітня 2014 року, з чіткою ієрархією та структурою, що складається з політичного і силового блоків, з розподілом ролей та функцій між її учасниками, встановленими правилами поведінки, обов`язковими для усіх учасників під час підготовки і вчинення терористичних актів, а також, що вона здійснює терористичну діяльність на території України з відому та за вказівкою її керівників, тобто, що вказана організація у відповідності до ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 № 638-IV є терористичною.
Проживаючи в м. Луганську на тимчасово окупованій території, ОСОБА_5 (на прізвисько « ОСОБА_6 ») усвідомлював, що основною метою діяльності терористичної організації «ЛНР» є насильницька зміна та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади в Україні, а також зміна меж території і державного кордону України, шляхом створення незаконного державного утворення «ЛНР» в порушення порядку, встановленого ст. ст. 2, 73 Конституції України. З метою забезпечення злочинної діяльності «ЛНР», ОСОБА_5 , будучи радикально налаштованою особою, яка не сприймає легітимну державну владу в Україні, підтримуючи активний зв`язок з головою так званого державного комітету податків і зборів вказаної терористичної організації ОСОБА_7 та його заступником ОСОБА_8 , свідомо вирішив взяти участь в фінансуванні «ЛНР».
У серпні 2015 року ОСОБА_5 , знаючи про дефіцит готівки на фінансовому ринку тимчасово окупованої території Луганської області, відсутність банківських установ України та проблеми із забезпеченням учасників терористичної організації «ЛНР» необхідними готівковими коштами, умисно створив на території м. Луганська фінансову установу терористичної організації «ЛНР» - небанківську комерційну фірму «РОСФИНГРУПП», м. Луганськ, вул. Градусова, 4/132. При цьому, ОСОБА_5 , з метою створення уявного фінансового добробуту і стабільності на тимчасово підконтрольній терористичній організації «ЛНР» території та для власного збагачення, заснував і очолив роботу фірми «РОСФИНГРУПП» під видом компанії по наданню фінансових послуг: переказу, видачі учасникам терористичної організації «ЛНР» готівкових коштів з їх банківських рахунків, обміну валют, забезпечення діяльності пунктів по обміну валют, надання інших фінансових та інформаційних послуг з утриманням від цього прибуткових відсотків. Так, ОСОБА_5 , для досягнення злочинного результату, у серпні - грудні 2015 року, на виконання постанови так званої ради міністрів «ЛНР» «Про затвердження в новій редакції Тимчасового порядку ведення господарської діяльності суб`єктами господарювання в сфері надання фінансових послуг» від 28.07.2015 № 02-04/230/15, одержав спеціальний дозвіл так званого державного комітету податків і зборів терористичної організації «ЛНР» на здійснення фірмою «РОСФИНГРУПП» послуг в сфері обміну валют, грошових переказів, за що кожного місяця добровільно сплачував терористичній організації «ЛНР» грошові кошти в сумі 1 200 000 гривень. Після цього, ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, за грошову винагороду, а також з метою фінансового забезпечення злочинної діяльності терористичної організації, на підставі вищевказаного спеціального дозволу, надавав право підприємцям тимчасово окупованої території Луганської області обмінювати валюту, здійснювати грошові перекази і встановлювати розрахункові термінали, в тому числі для надання фінансових послуг учасникам терористичної організації «ЛНР».
Крім того, наприкінці грудня 2015 року ОСОБА_5 , особисто організував та забезпечив сплату фірмою «РОСФИНГРУПП» коштів так званому державному комітету податків і зборів терористичної організації «ЛНР» за безперешкодну діяльність створеної ним незаконної фінансової установи. Зокрема, наприкінці грудня 2015 року ОСОБА_5 , для забезпечення злочинної діяльності, сплатив представникам терористичної організації «ЛНР» грошові кошти в сумі 600 000 російських рублів, що еквівалентно 182 199 грн. (станом на 31.12.2015 по курсу НБУ), як донараховані податки за роботу фірми «РОСФИНГРУПП» у сфері надання фінансових послуг. Перераховуючи в бюджет «ЛНР» грошові кошти, ОСОБА_5 усвідомлював, що їх буде використано учасниками вказаної організації для терористичної діяльності на території України.
Всього з серпня по грудень 2015 року, ОСОБА_5 , умисно, з метою забезпечення відповідних умов для діяльності терористичної організації «ЛНР», її збройного протистояння діям української влади, сплатив вказаній терористичній організації грошові кошти на загальну суму 4 982 199 грн., чим фінансово забезпечив її злочинне функціонування.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у фінансуванні тероризму, тобто в діях, вчинених з метою фінансового забезпечення терористичної організації, з корисливих мотивів.
Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 від 02 червня 2016 року оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.1 ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Це клопотання може бути подане після подання клопотання про застосування запобіжного заходу і до прибуття підозрюваного, обвинуваченого до суду на підставі судового виклику. Згідно ч.2 ст. 187 КПК України, якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі статтею 189 цього Кодексу.
На думку слідчого судді, зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 2585 КК України.
Також, із урахуванням тяжкості злочину, у якому підозрюється ОСОБА_5 , який згідно ст. 12 КК України є тяжким злочином, покарання, яке загрожує підозрюваному у разі визнання його винним, а саме - позбавлення волі на строк від восьми до десяти років, враховуючи те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу досудового розслідування, оскільки постановою слідчого останнього оголошено у розшук, перебуваючи на волі в м. Луганську, ОСОБА_5 продовжує вчиняти кримінальне правопорушення у якому підозрюється, та зважаючи на те, що ОСОБА_5 підозрюється у фінансуванні терористичної організації «ЛНР» через небанківську комерційну фірму «РОСФИНГРУПП», значна частина працівників якої не встановлена та вони продовжують свою злочинну діяльність, перебуваючи на волі та продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою уникнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що існують ризики, зазначені слідчим у клопотанні та передбачені п.п.1, 3, 4, 5 ч.1 ст.177 КПК України, що підозрюваний буде переховуватися від органів досудового слідства та суду, може продовжувати вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, незаконно впливати на свідків та іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню
Враховуючи вищевикладене, а також те, що відповідно до п. 5 ст. 176 КПК України запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 2585 КК України, слідчий суддя приходить до висновку, що обставини, зазначені в клопотанні про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вказують на наявність підстав для тримання під вартою ОСОБА_5 та існують достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування та суду ( п. 1 ч. 4 ст. 189 КПК України).
За таких обставин слідчий судя вважає, що клопотання слідчого, яке погоджене прокурорм, підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.187, 188, 189, 190 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу ОСОБА_5 до суду або закінчення шести місяців з дати постановлення ухвали, тобто 02 грудня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1