печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25.04.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002983 від 22.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2015 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та невстановленою особою знайшли на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення ОСОБА_6 про те, що остання бажає обміняти грошові кошти в сумі 14 000 євро на грошові кошти у національній валюті, після чого у них виник умисел на шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому. Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, одна з осіб зателефонувала ОСОБА_6 та домовилась про зустріч за адресою: АДРЕСА_1 , на що остання погодилась. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та невстановленою особою, приїхавши за вказаною адресою приблизно о 13.30 год. на автомобілі марки «Ауді», запропонували ОСОБА_6 підійти до них та сісти до вказаного автомобілю, що остання зробила та сіла на заднє пасажирське сидіння. В подальшому, діючи шляхом обману, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та невстановленою особою отримали від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 14 000 євро, після чого мали передати останній грошові кошти в сумі 383 600 гривень. Перерахувавши грошові кошти на лічильнику, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та невстановленою особою повідомили, що відрахували 383 000 гривень, після чого дістали 600 гривень, та всі грошові кошти поклали у пакет, який запропонували ОСОБА_6 забрати. Вважаючи, що вона отримала належну суму грошових коштів, будучи введеною в оману, ОСОБА_6 забрала пакет та вийшла з автомобіля. В подальшому, перерахувавши грошові кошти, виявила недостачу в сумі 124 000 гривень.

Крім того, 06.04.2016 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 знайшли на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення ОСОБА_8 про те, що остання бажає обміняти грошові кошти в сумі 10 000 доларів США на грошові кошти у національній валюті, після чого у них виник умисел на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, одна з осіб зателефонувала ОСОБА_8 та домовилась про зустріч за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , приїхавши за вказаною адресою приблизно о 13.30 год. на автомобілі «Фольксваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 , запропонували ОСОБА_8 підійти до них та сісти до вказаного автомобілю, що остання зробила. В подальшому, діючи шляхом обману, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, після чого мали передати останній грошові кошти в сумі 260 000 гривень. Перерахувавши грошові кошти на лічильнику, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомили, що відрахували 260 000 гривень, після чого всі грошові кошти поклали у пакет, який запропонували ОСОБА_8 забрати. Вважаючи, що вона отримала належну суму грошових коштів, будучи введеною в оману, ОСОБА_8 забрала пакет та вийшла з автомобіля. В подальшому, перерахувавши грошові кошти, виявила недостачу в сумі 77 000 гривень.

Крім того, 18.04.2016 ОСОБА_9 побачив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про обмін валют. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону, ОСОБА_9 домовився з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленою особою про зустріч за адресою: м. Київ, перехрестя вул. Лисенко та вул. Ярославів Вал, після чого в останніх виник умисел на заволодіння грошовими коштами шляхом обману. Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлена особа, приїхавши за вказаною адресою приблизно о 13.00 год. на автомобілі марки «Фольксваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 , запропонували ОСОБА_9 підійти до них та сісти до вказаного автомобілю, що останній зробив.

В подальшому, діючи шляхом обману, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлена особа отримали від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, після чого мали передати останньому грошові кошти в сумі 256 000 гривень. Перерахувавши грошові кошти на лічильнику, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановлена особа повідомили, що відрахували 256 000 гривень, після чого всі грошові кошти поклали у пакет, який запропонували ОСОБА_9 забрати. Вважаючи, що він отримав належну суму грошових коштів, будучи введеним в оману, ОСОБА_9 забрав пакет та вийшов з автомобіля. В подальшому, перерахувавши грошові кошти, останній виявив недостачу в сумі 76 800 гривень.

Крім того, 21.04.2016 ОСОБА_10 побачив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про обмін валют. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером телефону, ОСОБА_10 домовився з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановленоюособою про зустріч за адресою: АДРЕСА_3 , після чого в останніх виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та невстановленою особою, приїхавши за вказаною адресою приблизно о 14.10 год. на автомобілі марки «Фольксваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 , запропонували ОСОБА_10 підійти до них та сісти до вказаного автомобілю, що останній зробив. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та невстановленою особою отримали від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 16 000 доларів США, після чого мали передати останньому грошові кошти в сумі 404 000 гривень. Перерахувавши грошові кошти на лічильнику, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та невстановленою особою повідомили, що відрахували 404 000 гривень, після чого всі грошові кошти поклали у пакет, який запропонували ОСОБА_10 забрати. Вважаючи, що він отримав належну суму грошових коштів, будучи введеним в оману, ОСОБА_10 забрав пакет та вийшов з автомобіля. В подальшому, перерахувавши грошові кошти, останній виявив недостачу в сумі 121 200 гривень.

Крім того, 22.04.2016 ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 знайшли на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення ОСОБА_11 про те, що остання бажає обміняти грошові кошти в сумі 12 000 доларів США на грошові кошти у національній валюті, після чого у них виник умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства. Одна з осіб зателефонувала ОСОБА_11 та домовилась про зустріч за адресою: АДРЕСА_4 , на що остання погодилась. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , приїхавши за вказаною адресою приблизно о 13.20 год. на автомобілі марки «Фольксваген Туарег», д.н.з. НОМЕР_1 , в телефонній розмові запропонували ОСОБА_11 підійти до них та сісти до вказаного автомобілю, що остання зробила. В подальшому, діючи шляхом обману, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 отримали від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 12 000 доларів США, після чого мали передати останній грошові кошти в сумі 301 800 гривень. Перерахувавши грошові кошти на лічильнику, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомили, що відрахували 300 000 гривень, після чого дістали 1 800 гривень, та всі грошові кошти поклали у пакет, який запропонували ОСОБА_11 забрати. Вважаючи, що вона отримала належну суму грошових коштів, будучи введеною в оману, ОСОБА_11 забрала пакет та вийшла з автомобіля. В подальшому, перерахувавши грошові кошти, остання виявила недостачу в сумі 90 000 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, виникла необхідність у доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташованого по АДРЕСА_5 ), в якому міститься інформація, щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення в мобільному терміналі за номером оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 (користувачем якого є підозрюваний ОСОБА_5 ) в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по теперішній час (момент виконання ухвали).

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002983 від 22.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160, 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці з вилученням запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати доказове значення в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення- задовольнити.

Надати слідчому Печерського управління поліції ГУ НП України у місті Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому Печерського управління поліції ГУ НП України у місті Києві ОСОБА_12 , о/у ВКП Печерського управління поліції ГУ НП України у місті Києві ОСОБА_13 ,о/у ВКП Печерського управління поліції ГУ НП України у місті Києві ОСОБА_14 ,тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення (в роздрукованому та електронному вигляді), що перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташованого по АДРЕСА_5 ), в яких міститься інформація щодо вхідних та вихідних дзвінків, із зазначенням використовуваних у мобільному терміналі сім-карт, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, в мобільному терміналі за номерами оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 (користувачем якого є підозрюваний ОСОБА_5 ) в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2015 по 25.04.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 - виданий слідчому групи ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1