печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо абонентів, які в період 2015-2016 року виділялись у користування IP адреси: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, щоСлідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно висновків аналітичного дослідження від 24.06.2016 року «про проведення дослідження дотримання вимог податкового законодавства в частині нарахування та сплати податку на додану вартість Підприємством з іноземними інвестиціями у формі товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (далі ПІІ у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період січень 2015 року травень 2016 року» встановлено, що службовими особами ПІІ у формі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період січень 2015 року травень 2016 року порушено вимоги пп.14.1.36 та пп.14.1.231 п.14.1, ст.14, п.198.1, п.198.3 та п.198.6 ст.198, п.201.10. ст. 201 Податкового кодексу України, в результаті чого, занижено податкове зобов`язання з податку на додану вартість на загальну суму 3 701 466 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до копій документів, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення задовольнити частково.
Надати старшому слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо абонентів, які в період 2015-2016 року виділялись у користування IP адреси: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: договорів на абонентське обслуговування та інших документів, які подавались з метою отримання телекомунікаційних послуг за результатами яких використовувався вищезазначена IP адреса, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові особи, яке укладала договори на абонентське обслуговування (назви та коду ЄДРГІОУ підприємства, якщо даною особою є юридична особа); письмової інформації щодо адреси встановлення точок доступу до мережі Інтерне і. адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом та іншої інформації і відомостей стосовно абонентів, які в період 2015-2016 років використовували зазначену IP адрес), з можливістю зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/56022/16-к
Прим.2 слідчому ОСОБА_3
Копія: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
Виконавець: ОСОБА_1
21.11.2016 р.