Справа № 216/2735/15-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.05.2015 року

Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю

секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

розглянув в закритому судовому засіданні справу за клопотанням слідчого СВ Центрально-Міського РВ КМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області по кримінальному провадженню № 0000856 від 24.03.2015 року за ст. 190 ч. 1 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 11.15 години 18.03.2015 року до 10.05 годин 19.03.2015 року, невстановлена особа шахрайським шляхом, зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 й повідомивши не правдиву інформацію ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 11560 гривень.

В ході досудового розслідування була допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила наступне, що 17 березня 2015 приблизно о 06.50 годин їй на мобільний телефон НОМЕР_4 з мобільного телефону НОМЕР_5 прийшло смс - повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з текстом, про те, що її номер нібито виграв приз автомобіль «шевроле круз». Так само в повідомленні було вказано два номера, за яким треба було зв`язатися, а саме НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а так само інтернет-адреса сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 . 18.03.2015 року вона вирішила зайти на зазначений сайт. Зайшла на вказаний сайт, де побачила, що дійсно проводитися акція і її мобільний номер виграв зазначений автомобіль. На сайті було зазначено, що компанія перебувати р. в Києві АДРЕСА_1 . Після цього, приблизно о 10.30 годині, вона зателефонувала за номером, який був вказаний в смс - повідомленні, а саме за номером НОМЕР_2 , де відповів чоловік, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 . В ході розмови останній повідомив, що мій номер став переможцем і виграв автомобіль. Так само він повідомив, що для того, що б отримати приз необхідно сплатити державний податок на виграш в сумі 1920 гривень. Вона повідомила ОСОБА_7 , що згодна заплатити зазначений податок, після чого він сказав їй, що б вона йшла у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він їй передзвонити і продиктує реквізити, куди потрібно перевести кошти. Потерпіла одяглася, взяла гроші й пішла у відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване по АДРЕСА_2 . Прийшовши на відділення, підійшла до терміналу зателефонувала ОСОБА_7 , який почав диктувати номер рахунку, який я ввела, (номер рахунку не зберігся), після чого вона перевела на зазначений рахунок кошти в сумі 1920 гривень., потім через деякий час знову перевела грошові кошти, на загальну суму 11560 гривень, з терміналів TS НОМЕР_6 , TS НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Останній раз грошові кошти було переведено з відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_3 , термінал 2015 року

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

З метою встановлення та ідентифікації особи та перевірки її на причетність до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також становлять охоронювану законом таємницю. А також нададуть можливість використання їх як речових доказів відомостей, що містяться у зазначених речах та документах, враховуючи, неможливість іншим способом довести зазначені обставини. А також надати дозвіл на їх отримання на папері та/або електронному носії, а саме:

- Відомості (дата, час, сума, та рахунок отримувача) про грошові перекази готівкою із терміналів TS НОМЕР_6 , TS НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , які були здійснені 18.03.2015 року у період часу з 10.00 год. по 16.30 год.

- Відомості (дата, час, сума, та рахунок отримувача) про грошові перекази готівкою із терміналу TS НОМЕР_9 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , які були здійснені 19.03.2015 року у період часу з 09.00 год. по 11.30 год.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Центрально-Міського РВ Криворізького МУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 . про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Ц-Міського РВ КМУ ГУ МВС України в дніпропетровській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та зобов`язати працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 виготовити на паперовому та/або електронному носію інформацію, а саме:

- Відомості (дата, час, сума, та рахунок отримувача) про грошові перекази готівкою із терміналів TS НОМЕР_6 , TS НОМЕР_7 , НОМЕР_8 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , які були здійснені 18.03.2015 року у період часу з 10.00 год. по 16.30 год.;

- Відомості (дата, час, сума, та рахунок отримувача) про грошові перекази готівкою із терміналу TS НОМЕР_9 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою АДРЕСА_3 , які були здійснені 19.03.2015 року у період часу з 09.00 год. по 11.30 год. Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1