Провадження №1-кс/127/4830/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2016 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення з ними та здійснення вилучення їх копій (виїмки), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мотивуючи свої вимоги тим, що в березні 2016 року невідома особа на ім`я ОСОБА_5 , представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запропонував ОСОБА_6 здати зерно пшениці на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Погодившись на дану пропозицію, 24.03.2016 ОСОБА_6 здійснив поставку зерна пшениці в кількості 39,9 т на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши при цьому накладні від невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 , які, в подальшому, потерпілий разом з зерном залишив в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а один їх примірник передав цій же особі на ім`я ОСОБА_7 з умовою отримання грошових коштів за поставлене зерно, проте, обіцяні йому кошти зловмисники не передали, вимкнули засоби зв`язку і зникли, чим заподіяли йому матеріальної шкоди в розмірі 139 650 грн.

28.05.2016 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 29.04.2016 проведено обшук приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , за адресою реєстрації: АДРЕСА_2 .

У ході даного обшуку крім іншого вилучено товарно-транспортні накладні з з відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без відповідних підписів та реквізитів в кількості 240 шт., інструкцію на прохідній: «запитувати у менеджера на яку печать заїжджає машина (Сіс Груп, ІНФОРМАЦІЯ_2 , Христиніське ХПП, господарство)», а також зошити із записами про рух зерна в 2015-2016 роках, яке не відображено в обліку.

Згідно відомостей у Єдиному державному реєстрі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За таких обставин, документи податкової звітності, відомості про розмір заявленого та відшкодованого ПДВ, відомості про банківські рахунки та акти (довідки) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 по 31.03.2016 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Іншими способами установити відображення в податковому обліку фінансово-господарських відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не можливо.

У зв`язку із викладеним стороні обвинувачення необхідно отримати доступ до документів податкової звітності, відомостей про розмір заявленого та відшкодованого ПДВ, відомостей про банківські рахунки та актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2015 по 31.03.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому УЗЕ у Вінницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів податкової звітності, відомостей про розмір заявленого та відшкодованого ПДВ, відомостей про банківські рахунки та акти (довідки) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , за період з 01.01.2015 по 31.03.2016, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливостю ознайомитися з ними та виготовити їх копії.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: