Справа № 464/6183/16-к
пр.№ 1-кс/464/1421/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
10 серпня 2016 року Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :
старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000232 від 23.12.2015, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що знаходяться уматеріалах кримінального провадження № 0004455 від 03.09.2015, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування покликається на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000232 від 23.12.2015, щодо не сплати службовими особами ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2008-2015 років до державного бюджету орендної плати за землю в сумі 5 176 000 грн., земельного податку в сумі 824 000 грн., відповідно до інформування ІНФОРМАЦІЯ_3 (лист №8004/7/13-50-15-02-13/15 від 18.05.2015), вчинення шахрайських дій, щодо незаконного відчуження майна вказаного товариства, а також за фактом використання завідомо підробленого документа відповідно до заяв про вчинення кримінальних правопорушень арбітражного керуючого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 та представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 від 17.02.2016 за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 01.07.2011 по 31.12.2012 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » декларує орендну плату за землю на підставі договору оренди землі від 11.06.2004 про оренду земельної ділянки загальною площею 56,3174 га. для обслуговування виробничих споруд, за адресою: АДРЕСА_2 . Проте, даний договір розірвано юридичним управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 на підставі ухвали від 29.09.2011 за №828. Відповідно до п.269.1.2 ППУ, ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.10.2011 стало платником податку плати за землю, який визначається в розмірі 1 відсотка від нормативної грошової оцінки, із врахуванням пільг встановлених ухвалами Львівської міської ради. Однак, службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 01.07.2011 по 31.12.2012, незважаючи на розірваний ЛМР договір оренди землі, продовжували декларувати орендну плату в розмірі визначеним у даному договорі, і в свою чергу не сплачувати орендну плату за землю. Вищевказані порушення призвели до виникнення заборгованості у ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із сплати орендної плати за землю в сумі 5 176 000 грн. та сплати земельного податку в сумі 824 000 грн. Разом з цим встановлено, що вказаний вище договір оренди земельної ділянки укладався ІНФОРМАЦІЯ_6 із ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для обслуговування будівель і споруд, інших нежитлових приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 . Упродовж 2003-2004 років службові особи ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали кредитні угоди із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в забезпечення виконання яких ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори іпотеки та передано в іпотеку майно. У ході розслідування вказаного кримінального провадження з`ясовано, що на вищезазначені приміщення державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 21.10.2014 внесено відомості про зняття арештів, заборон, іпотек та інших обтяжень на підставі рішення Господарського суду м.Києва від 26.09.2014. Відповідно до бази даних сайту Єдиний державний реєстр судових рішень, зазначене рішення суду не внесено в реєстр судових рішень. З врахуванням вищевказаних обставин, 17.02.2016 арбітражним керуючим ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 подано заяву про вчинення кримінального правопорушення, щодо шахрайських дій та використання підробленого документу рішення суду невстановленими особами, з метою заволодіння майном вказаного підприємства. У своїй заяві ОСОБА_5 повідомив, що арбітражним керуючим згідно ухвали Господарського суду Львівської області являється з лютого 2014 року. З приводу встановлених фактів повідомив, що жодних позовів у господарський суд м.Києва він від імені ЗАТ не підписував. Вважає вказане рішення господарського суду м.Києва підробленим та просить з метою недопущення незаконного відчуження приміщень ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » негайно накласти арешт на вказані вище приміщення. Заяву про вчинення кримінального правопорушення 17.02.2016 подав також представник банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , який вказав, що іпотека банку на приміщення ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знята незаконно, кредитні кошти банку не повернуті. Таким чином, невстановлені особи, з метою заволодіння нерухомими майном (нежитловими приміщеннями) ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованим за адресою: АДРЕСА_2 вчинили шахрайські дії та використали завідомо підроблений документ рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.09.2014. Досудовим розслідуванням встановлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають документи у справі про припинення вищевказаного обтяження, вилучені 09.02.2016 по кримінальному провадженні №0004455 від 03.09.2015 на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м.Житомира від 02.02.2016. Оскільки ориганіли реєстраційних документів мають суттєве значення для встановленняобставин у кримінальному провадженні, в тому числі необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз достовірності підписів у поданій заяві державному реєстратору та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, тому просить клопотання задоволити у повному обсязі.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи.
Заслухавши думку ст.слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Отже, дослідивши докази по даних матеріалах вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки таке відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПКУкраїни, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
клопотання задоволити.
надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області майору податкової міліції ОСОБА_3 , оперуповноваженим оперативного управління Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або уповноваженій посадовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме всіх наявних оригіналів документів у справі: індексний номер рішення - 16639797 від 21.10.2014, заява №8619048, тип рішення - про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (припинення обтяження), прийняте державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_11 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 26.09.2014 у справі №35/318, провадження №105/1104/14, що знаходяться у матеріалах кримінального провадження №0004455 від 03.09.2015, яке перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1