Єдиний унікальний номер 725/4265/16-к
Номер провадження 1-кс/725/616/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.09.2016 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні № 0001227 від 15.08.2016 року, яке подане слідчим ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ЧВП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 17.07.2016, близько 17 години, невстановлена особа, представившись менеджером ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомивши громадянці ОСОБА_5 про збій в системі, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 20804грн., які були перераховані з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

По даному факту, слідчим відділенням Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області 15.08.2016, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001227, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, представившись менеджером ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та повідомивши потерпілій ОСОБА_5 про збій в системі, шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 20804грн., які були перераховані з картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

Більше того, в ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку, вправі надавати роздруківки про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

Разом з тим, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, необхідно ознайомитись з документами, які становлять банківську таємницю, а саме з роздруківками про рух коштів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівок за картковим рахунком, № НОМЕР_2 , за період часу з 16.07.2016 по 18.07.2016.

Водночас встановлено, що вказані вище документи по картковому рахунку № НОМЕР_2 , знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, вказані вище документи мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки можуть бути використані як докази в процесі доказування об`єктивної сторони, кримінального правопорушення, передбаченого статтею 190 КК України.

Водночас, іншими способами отримати зазначену інформацію не виявляється можливим.

У зв`язку з чим, слідчий клопоче, про надання слідчому Чернівецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України дозволу про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, а саме:

- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_2 , за період часу з 16.07.2016 по 18.07.2016;

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_2 , за період часу з 16.07.2016 по 18.07.2016

- повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника карткового рахунку:

№ НОМЕР_2 , за період часу з 16.07.2016 по 18.07.2016,

які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення відповідним протоколом зазначеної інформації - документів (паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час розгляду даного клопотання слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких слідчий клопоче перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.
Разом з тим, слідчий в своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, знищення або підроблення документів, доступ до яких він просить, а тому клопотання слідчого, в частині вилучення вищевказаних документів, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про оперативно розшукову діяльність» -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Чернівецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_2 , за період часу з 16.07.2016 року по 18.07.2016 року;

- фото записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_2 , за період часу з 16.07.2016 року по 18.07.2016 року;

- повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про власника карткового рахунку:

№ НОМЕР_2 , за період часу з 16.07.2016 року по 18.07.2016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1