Справа № 305/2270/14-к
Номер провадження 1-кс/305/195/14
УХВАЛА

07.11.2014 року. Слідчий суддя Рахівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, внесене у кримінальному провадженні №0000754 від 01 вересня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000754 від 01 вересня 2014 року, яке погоджено прокурором прокуратури Рахівського району Закарпатської області ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 01 вересня 2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального праворушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України. Із зазначеного кримінального провадження, слідує, що в серпні 2006 року ОСОБА_4 надав до Богданського відділення кредитної спілки " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , завідомо підроблену довідку про заробітну плату та інші прибутки за 2006 рік, в результаті чого використавши вказану довідку отримав кредитні кошти в сумі 5000 гривень.

01 вересня 2014 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000754 та розпочато досудове розслідування за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, як використання завідомо підробленого документа.

В ході досудового розслідування, будучи допитаною в якості свідка ОСОБА_5 , яка на час видачі кредиту громадянину ОСОБА_4 займала посаду менеджера по наданню кредиту Богданського відділення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » показала, що оформлені у відділенні оригінали документів кредитних справ позичальників, вона здавала до основного офісу кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Ужгород, в тому числі й кредитну справу на ім`я ОСОБА_4 , де вона на даний час знаходиться.

Таким чином досудовим розслідуванням встановлено, що в основному офісі кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 зберігається кредитна справа укладена із ОСОБА_4 , в якій наявний кредитний договір № 72 від 11 серпня 2006 року, довідка про заробітну плату та інші прибутки за 2006 рік видана керівником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 на ім`я ОСОБА_4 , первинні бухгалтерські документи про отримання кредитних коштів, а також інші документи, які були підставою для укладення кредитного договору і засвідчують отримання кредиту та інші документи, які відповідно до Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги те, що зазначені оригінали документів, які видані в єдиному примірнику, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже є предметами кримінального правопорушення, за яким проводиться досудове розслідування у вказаному провадженні, а також документи які відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність становлять банківську таємницю, тобто є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасовому доступу до них з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку) для подальшого проведення почеркознавчої експертизи, оскільки інших шляхів встановити обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів є вичерпні.

В судове засіданні представник КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " не з`явився, про місце і час розгляду справи належним чином був повідомлений телефонограмою, причини неявки суду невідомі, його неявка в силу ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , перевіривши матеріали клопотання та витяг є ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, а також дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного важаю, що слідчим доведено, що документи та інформація, яка перебуває у володінні та користуванні КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 " самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення мати доказове значення у справі.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 371, 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рахівського РВ УМВС України в Закарпатській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ, строком на один місяць з 04.11.2014 року по 04.12.2014 року, до документів кредитної справи згідно кредитного договору №72 від 11.08.2006 року укладеного між Богданським відділенням кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцем АДРЕСА_3 , що є документами, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються у справах в основному офісі кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 з можливістю їх вилучити (здійснити виїмку).

Роз`яснити керівнику КС " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рахівського районного суду: ОСОБА_1