ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/4036/16-к
провадження № 1-кс/201/2460/2016
УХВАЛА
21 березня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
21 березня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи, з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснили державну реєстрацію підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).
В ході досудового слідства по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) було зареєстровано як суб`єкт підприємницької діяльності у м. Дніпропетровську, про що свідчить інформація з АІС «Податковий Блок».
Також встановлено, що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), з моменту державної реєстрації та в період подальшого існування даного підприємства являвся гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що стали підставою державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). Дані документи являються важливими доказами, які дають можливість встановити конкретних осіб, які причетні до здійснення державної реєстрації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яке створене з метою прикриття незаконної діяльності без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи.
Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та її вилучення (виїмку): установчі угоди, статут зі змінами та доповненнями, заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про державну реєстрацію в якості суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1