Справа № 727/4353/16-к
Провадження № 1-кс/727/1510/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3
затриманого - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
перекладача - ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання заступника прокурора Чернівецької області ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту) відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Молдова та Румунії, -
В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся заступник прокурора Чернівецької області ОСОБА_7 з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для забезпечення видачі особи (екстрадиційного арешту) відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ).
В клопотанні посилається на те, що 15.05.2016 року о 20 год. 30 хв. в порядку ст. 582 КПК України начальником слідчого відділення Глибоцького відділення поліції Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 затримано громадянина Республіки Молдова та Румунії ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується правоохоронними органами Республіки Молдова для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 42 ч. (3) та ч. (4), ст. 46, ст. 190 ч. (5) Кримінального кодексу Республіки Молдова.
Ініціатором розшуку ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) є Антикорупційна прокуратура Республіки Молдова.

Компетентним органом Республіки Молдова кримінальне переслідування по справі № було розпочато 14.11.2012 року на підставі ст. 335 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

19.02.2015 року було розпочато кримінальне переслідування по справі № на підставі ст. 190 ч. (5) Кримінального кодексу Республіки Молдова за фактом шахрайства в особливо великих розмірах.

25.02.2015 року було розпочато кримінальне переслідування на підставі ст. 351 ч. (2) Кримінального кодексу Республіки Молдова за фактом самовільного присвоєння звання посадової особи, поєднане з шахрайством в особливо великих розмірах.

Постановами Генерального прокурора Республіки Молдова здійснення кримінального переслідування по даним кримінальним справам було передано в компетенцію органу кримінального переслідування Національного центру по боротьбі з корупцією Республіки Молдова для розгляду єдиним процесом за № .

Компетентними органами Республіки Молдова ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) розшукується у зв`язку з тим, що він, діючи в складній співучасті з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими особами, невідомими органу кримінального переслідування в даний час, знаючи про те, що «Cims-73» ОСОБА_13 , де держава, в особі Міністерства сільського Господарства та Харчової Промисловості, володіє 70622 акціями, що складає 36,79% від статутного капіталу, має у власності об`єкт нерухомості за кадастровим номером , організували і реалізували злочинний задум, з розподілом ролей в цілях присвоєння майна інших осіб.
Відповідно до злочинного задуму ОСОБА_14 в якості адміністратора «Splendorix» ОСОБА_15 , знаючи про те, що борг в розмірі 790 тис. леїв, отриманий від «Protenis» ОСОБА_15 для стягнення з «CIMS-73», є фіктивним, підписав і подав від імені цієї компанії позовну заяву від 27.02.2008 проти «Cims-73» ОСОБА_13 про його стягнення.
До поданої заяви додавався договір про відступлення права вимоги від 17.06.2008, укладений між «Protenis» ОСОБА_15 , в особі адміністратора А. Тодеріце, «Cims-73» ОСОБА_13 , в особі адміністратора ОСОБА_16 , і «Splendorix» ОСОБА_15 , на підставі якого «Splendorix» ОСОБА_15 отримує від «Protenis» ОСОБА_15 неіснуючий борг «Cims-73» ОСОБА_13 в розмірі 790 тис. леїв. У рубриці адміністратора ОСОБА_17 договору про відступлення права від 17.06.2008 поставлений підпис ОСОБА_18 , який на даному етапі не мав будь-яких законних повноважень на укладення подібної угоди.
У продовження своїх злочинних дій ОСОБА_19 , знаючи про те, що нерухомість за кадастровими номерами , , не є власністю «Cims-73» ОСОБА_13 , а для відчуження, об`єкту нерухомого майна за номером , і відступлення права користування земельною ділянкою площею 2,0967 га в м. Кодру, мун. Кишинів, необхідне рішення Генеральних зборів «Сims-73» ОСОБА_13 , де держава, в особі Міністерства Сільського Господарства та Харчової Промисловості, володіє 70622 акціями, що складає 36,79% від статутного капіталу, в їх відсутність склав довіреність... на ім`я гр. ОСОБА_20 , через посередництво якої представив суду геометричні плани, розроблені «Geoinfosistem» ОСОБА_15 на прохання співучасника ОСОБА_21 , відповідно до яких ці об`єкти нерухомості ймовірно є власністю «Cims-73» ОСОБА_22 .
Насправді, згідно з даними Територіального Кадастрового Управління Кишинів, даними прімерії м. Кодру, а також документами на право власності, об`єкт нерухомого майна, зареєстрований за кадастровим номером складається з 2 квартир на рівні землі, які були приватизовані в 1996 році гр. ОСОБА_23 і ОСОБА_24 , які в даний час знаходяться у власності їх спадкоємців, а об`єкт нерухомості за номером , за іншим кадастровим номером є власністю гр. ОСОБА_25 .
З метою здійснення своїх злочинних намірів у привласненні об`єктів нерухомого майна, що належать фізичним особам, в тому числі і акціонерному товариству, в якому державі належить частка в розмірі 36,79%, ОСОБА_26 також представив до суду через представника ОСОБА_27 Таку мирову угоду від 05.06.2009, укладену між «Cims-73» ОСОБА_13 , підписану ОСОБА_28 , що не має таких повноважень, і «Splendorix» ОСОБА_15 , за яким «Cims- 73» ОСОБА_13 передавало «Splendorix» ОСОБА_15 право власності на нерухоме майно за кадастровими номерами , , , і право користування земельною ділянкою площею 2,0967 га в м. Кодру, мун. Кишинів. На підставі вищевказаних документів мирова угода і передача права власності та права користування на вказане майно були підтверджені ухвалою Окружного економічного суду від 18.06.2009.
На підставі даної ухвали від 22.07.2010 року, ОСОБА_29 » зареєструвало право власності та користування щодо об`єктів нерухомості на ім`я ОСОБА_30 , і таким чином було присвоєно право власності на них і користування ними, що заподіяло їх законним власникам ОСОБА_23 , ОСОБА_31 і ОСОБА_32 , а також державі в особі Міністерства Сільського Господарства та ОСОБА_33 значну шкоду в особливо великих розмірах.
Таким чином, ОСОБА_34 , діючи умисно та за попередньою змовою і спільно з ОСОБА_10 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 і іншими особами, невідомими в даний час органу кримінального переслідування, будучи організованим злочинним угрупованням, брав участь в якості співучасника у вчиненні незаконного привласнення майна інших осіб, шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, вчинив злочин, передбачений ст. 42 ч. (3) і ч. (4), 46, 190 ч. (5) Кримінального Кодексу Республіки Молдова.
Колегією по кримінальним справам Апеляційного суду мун. Кишинів 04.01.2016 року видано ордер на попередній арешт ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) строком на 30 днів з моменту затримання.
Ухвалою слідчого судді Глибоцького районного суду Чернівецької області від 17.05.2016 року щодо ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) застосовано тимчасовий арешт строком на 30 діб до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Республіки Молдова.
До Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентних органів Республіки Молдова про видачу ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) для притягнення до кримінальної відповідальності за вказаний злочин.
Проведення екстрадиційної перевірки стосовно ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) Генеральною прокуратурою України доручено прокуратурі Чернівецької області.
У ході перевірки встановлено, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) до територіальних органів ДМС із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, не звертався, статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, не отримував, з питань набуття громадянства України в установленому порядку не звертався, підстав вважати його громадянином України немає.

Інкримінований ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) злочин, передбачений ст.ст. 42 ч. (3) і ч. (4), 46, 190 ч. (5) Кримінального Кодексу Республіки Молдова за законодавством України відповідає ст. 27 ч. 3 і ч. 4, 28, 190 ч. 4 КК України і є екстрадиційним, оскільки передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше одного року.

Строк давності притягнення ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) до відповідальності за вчинений ним з 27.02.2008 року по 22.07.2010 року злочин відповідно до ст. 49 КК України не закінчився. Просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
Затриманий та його захисник заперечували проти задоволення клопотання.
Перевіривши запит про видачу та матеріали екстрадиційної перевірки, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення затриманого, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.
Судом встановлено, що 25 листопада 2015 року Антикорупційною прокуратурою Республіки Молдова було оголошено розшук ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) (а.с.8-10).
Компетентним органом Республіки Молдова кримінальне переслідування по справі № було розпочато 14.11.2012 року на підставі ст. 335 Кримінального кодексу Республіки Молдова.

19.02.2015 року було розпочато кримінальне переслідування по справі № на підставі ст. 190 ч. (5) Кримінального кодексу Республіки Молдова за фактом шахрайства в особливо великих розмірах.

25.02.2015 року було розпочато кримінальне переслідування на підставі ст. 351 ч. (2) Кримінального кодексу Республіки Молдова за фактом самовільного присвоєння звання посадової особи, поєднане з шахрайством в особливо великих розмірах.

Постановами Генерального прокурора Республіки Молдова здійснення кримінального переслідування по даним кримінальним справам було передано в компетенцію органу кримінального переслідування Національного центру по боротьбі з корупцією Республіки Молдова для розгляду єдиним процесом за № .

Колегією по кримінальним справам Апеляційного суду мун. Кишинів 04.01.2016 року видано ордер на попередній арешт ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) строком на 30 днів з моменту затримання (а.с.20-21).

15.05.2016 року о 20.30 год. начальником СВ Глибоцького ВП Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 було затримано громадянина Республіки Молдова та Румунії ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) в порядку ст. 582 КПК України (а.с.41-44).
Ухвалою слідчого судді Глибоцького районного суду Чернівецької області від 17.05.2016 року щодо ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) застосовано тимчасовий арешт строком на 30 діб до надходження запиту про його видачу від компетентних органів Республіки Молдова (а.с.49).
До Генеральної прокуратури України надійшов запит компетентних органів Республіки Молдова про видачу ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) для притягнення до кримінальної відповідальності за вказаний злочин (а.с.6-7).
Проведення екстрадиційної перевірки стосовно ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) Генеральною прокуратурою України доручено прокуратурі Чернівецької області (а.с.5).
Також встановлено, що ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) до територіальних органів ДМС України із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, не звертався; статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, не отримував; з питань набуття громадянства України в установленому порядку не звертався; підстав вважати його громадянином України немає.
Інкримінований ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 )) злочин, передбачений ст. 42 ч. (3) та ч. (4), ст. 46, ст. 190 ч. (5) Кримінального кодексу Республіки Молдова за законодавством України відповідає ч. 2 ст. 194 КК України і є екстрадиційним, оскільки передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше одного року.
Строк давності притягнення ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) до відповідальності за вчинений ним з 27.02.2008 року по 22.07.2010 року злочин відповідно до ст. 49 КК України не закінчився.
З урахуванням викладених обставин вважаю, що є достатні підстави для застосування відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) екстрадиційного арешту до вирішення питання про його видачу компетентним органам Республіки Молдова та його фактичної передачі.
На підставі вищевикладеного, Європейської Конвенції «Про видачу правопорушників» 1957 року, Конвенцією про правову допомогу та правові відносини у цивільних, свімейних і кримінальних справах 1993 року, Договором між Українорю та Республікою Молдова про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах 1993 року, керуючись ст. 584-585 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Застосувати відносно ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина Республіки Молдова та Румунії, екстрадиційний арешт до вирішення питання про видачу особи (екстрадицію) та його фактичної передачі, але не більше строку встановленого ч. 10 ст. 584 КПК України, з обов`язковою перевіркою наявності підстав для подальшого тримання особи під вартою не рідше одного разу на два місяці.
Утримувати ОСОБА_4 ( ОСОБА_8 ) під вартою у Чернівецькій установі виконання покарань № 33 ВДПтС України в Чернівецькій області.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку особою, щодо якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисником чи законним представником, прокурором.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено _______ ________________________ 2016 року
_______________________ (підпис)