Октябрський районний суд м.Полтави
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Блажко І.О.

при секретарі Іщенко С.С.

старшого старшого слідчого - Шура О.Л.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції Шура О.Л. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000131 від 25 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України , -

В С Т А Н О В И В :

09 серпня 2013 року старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань СУ Міндоходів у Полтавській області капітан податкової міліції Шура О.Л. звернувся в суд з клопотанням про проведення обшуку, погоджене начальником відділу прокуратури Полтавської області радник юстиції Остапенко С.В., в якому прохали: розглянути клопотання і винести ухвалу про проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою м.Полтава, майдан Незалежності,20, з метою виявлення та вилучення оригіналів усіх первинних бухгалтерських документів ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал СМ» () та ТОВ «Каспі» (), а саме: договорів та додатків до них, специфікацій, сертифікатів відповідності, паспортів- сертифікатів якості, рахунків фактур, податкових накладних, накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів звірки, довіреностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та платіжних квитанцій до них, у т.ч. журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей за період діяльності з 01 січня 2011 року по 01 серпня 2013 року та інших документів ТОВ «Компанія з управління активами» Капітал СМ» () та ТОВ «Каспі» (), комп'ютерної та оргтехніки, печаток, штампів, бланків документів з реквізитами підприємств, що мають ознаки фіктивності, а також інших документів, предметів та речей, які підтверджують ведення незаконної господарської діяльності службовими особами ТОВ «Компанія з управління активами» Капітал СМ» (код ЄДРПРОУ 36013061) ТОВ «Каспі» () та мають значення для досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Полтавській області розпочате кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000131 від 25 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Каспі» ( м.Полтава) протягом 2011-2013 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність підприємства, а саме при взаємовідносинах з ТОВ «Компанія з управління активами»Капітал СМ» (), шляхом приховування об'єкту оподаткування, ухилились від сплати податку на прибуток підприємства у розмірі 4 609 539 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великому розмірі.

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про : найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв"язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання, так як клопотання немотивоване, його зміст не відповідає вимогам ст.234 КПК України. Так в матеріалах клопотання відсутні офіційні дані про найменування підприємств ТОВ «Компанія з управління активами «Капітал СМ» та ТОВ «Каспі», їх юридичні адреси, власників, а саме витяги з єдиного державного реєстру. Хоча є дані, що власником приміщень за адресою м.Полтава, майдан Незалежності, 20, де планується провести обшук, є закрите акціонерне товариство «Будінвест СМ», але не зазначено, яке відношення ЗАТ «Будінвест СМ» має до кримінального провадження (її процесуальне положення).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління Міндоходів у Полтавській області капітана податкової міліції Шура О.Л. про проведення обшуку по кримінальному провадженню №0000131 від 25 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України за адресою м.Полтава, майдан Незалежності, 20 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя І.О.Блажко