печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В :
26.08.2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 погоджене начальником відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю, Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, володільцем яких є ПАТ "Райффайзен банк Аваль" МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000757 від 18.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час розслідування встановлено, що першим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України у березні 2016 року здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000566 від 07.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365 КК України.

У рамках даного кримінального провадження 12.03.2016 року було проведено обшук у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні - старшим слідчим в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 в ході якого виявлено та вилучено ювелірні вироби та годинники у значній кількості, а також грошові кошти у сумі 234400 доларів США та 8600 Євро, походження яких підлягало встановленню під час подальшого досудового розслідування.

Старший слідчий ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені ним речі і валюта вважались тимчасово вилученим майном, не прийняв мір для арешту даного майна і коштів, а в порушення ст. 169 КПК України 14.03.2016 року повернув ОСОБА_7 234400,0 доларів США та 8600,0 Євро.

Крім того під час огляду вилучених ОСОБА_6 ювелірних виробів було встановлено підміну 5 виробів із золота на схожі вироби із срібла.

В той же час 13.03.2016 року ОСОБА_6 на його мобільний телефон з № НОМЕР_1 , відповідно до інформації щодо комунікаційних послуг, надходили СМС повідомлення із КБ «Райфайзенбанк Аваль».

Також досудовим слідством встановлено, що заробітна плата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , перераховувалась на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ "Райффайзен банк Аваль" МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

З метою встановлення чи знімав ОСОБА_6 13.03.2016 року кошти із розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ПАТ "Райффайзен банк Аваль" виникла необхідність в отриманні доступу до документів які є банківською таємницею.

Банківські документи, а саме інформація про рух коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ "Райффайзен банк Аваль", що належить ОСОБА_6 мають значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню та самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази і в даний час вони знаходяться у приміщенні ПАТ "Райффайзен банк Аваль" розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих даних, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів та інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні банку, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити документи без залучення представників банку, до судового розгляду по суті клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення оригіналів документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Сумської області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, володільцем яких є ПАТ "Райффайзен банк Аваль" МФО 300335, розташованого за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- заяви та інших документів, які надавалися ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ "Райффайзен банк Аваль" МФО 300335, ;

- інформацію в паперовому чи електронному вигляді про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.03.2016 року по 31.03.3016 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/41574/16-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1