УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2016 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: власника тимчасово вилученого майна - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні у залі суду в місті Києві

скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 17 серпня 2016 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга ОСОБА_3 , як володільця тимчасово вилученого майна, на бездіяльність старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить зобов`язати слідчого повернути належне йому тимчасово вилучене майно, а саме: печатку ТОВ «Інститут аудиту та права «Аудитюрінвест», відтиск у вигляді печатки підпису ОСОБА_3 , печатку під пластилін, яка має чорну ручку з штамом золотистого кольору для опечатування дверей з надписом «Секрет», флеш накопичувач чорного кольору з написом Самсунг, флеш накопичувач чорного кольору з написом СП-8, ноутбук марки чорного кольору Самсунг, грошові кошти в сумі 22995 доларів США, 8000 гривень, переносний жорсткий диск марки Фербатім на 500 Гб., мобільний телефон марки Hokia сірого кольору модель 6300, з сім-карткою МТС, мобільний телефон марки Hokia чорного кольору марки 6120 С-1, з сім-карткою Лайф, банківська картка «УкрСиббанк», дві банківські картки «Приватбанку», яке було вилучено 11 серпня 2016 року під час обшуку в ТОВ «Голденпак», за адресою : м. Київ, вул. Шахтарська, 2.

В обґрунтування скарги зазначає, що 11 серпня 2016 року старшим слідчим першого відділу РКП СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному 4 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ,вул. Шахтарська, 2, яке фактично використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Голденпак», на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 липня 2016 року.

В ході проведення обшуку слідчим, в його робочому кабінеті, як засновника та директора ТОВ «Інститут аудиту та права «Аудитюрінвест», який розташований на 4 поверху приміщення, в якому він знаходився виконуючи договірні обов`язки згідно договору від 29 червня 2016 року про надання послуг, вилучено майно, що належить на праві власності особисто йому, а саме: печатку ТОВ «Інститут аудиту та права «Аудитюрінвест», відтиск у вигляді печатки підпису ОСОБА_3 , печатку під пластилін, яка має чорну ручку з штамом золотистого кольору для опечатування дверей з надписом «Секрет», флеш накопичувач чорного кольору з написом Самсунг, флеш накопичувач чорного кольору з написом СП-8, ноутбук марки чорного кольору Самсунг, грошові кошти в сумі 22995 доларів США, 8000 гривень, переносний жорсткий диск марки Фербатім на 500 Гб., мобільний телефон марки Hokia сірого кольору модель 6300, з сім-карткою МТС, мобільний телефон марки Hokia чорного кольору марки 6120 С-1, з сім-карткою Лайф, банківська картка «УкрСиббанк», дві банківські картки «Приватбанку», які не перераховані в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, а відтак підлягають поверненню їх власнику.

У зв`язку із вищезазначеним скаржник вважає, що слідчим вчинено незаконну бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у зв`язку із чим просить зобов`язати слідчого повернути йому тимчасово вилучене зазначене майно

У судовому засіданні ОСОБА_3 скаргу підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ній, вказавши на те, що вилучені речі та документи мають статус тимчасово вилученого майна, оскільки не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді від 14 липня 2016 року. Також зазначив, 26 серпня 2016 року слідчим було йому повернуто з вилученого у нього в ході обшуку майна грошові кошти в сумі 22995 доларів США, 8000 гривень.

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду скарги у судовому засіданні, в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя, у відповідності до вимог ч.3 ст. 306 КПК України, вважає за можливе розглянути скаргу у відсутності старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 .

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення скаржника. слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 4 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 липня 2016 року, у кримінальному провадженні № 0000012 від 4 лютого 2016 року, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 було надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Шахтарська, 2, яке фактично використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Голденпак», з метою виявлення та вилучення первинних бухгалтерських документів фінансово господарських взаємовідносин ТОВ «Годенпак» з ПП «Азнікон»,ТОВ «Сіверсмарт», «ТОВ «Абсолют Ордо» ,ТОВ «Арторіум Компані», ТОВ «Тілдабіна» ,ТОВ «Фанавуна», ТОВ «Лерюд» за весь період спільної діяльності, а саме :договори з додатками, акти прийому передачі, специфікації, податкові, видаткові, прибуткові накладні, рахунки-фактури, платіжні документи, товарно-транспортні документи, документи листування між підприємствами, акти звірок, журнали-ордери, банківські виписки, книги реєстрації податкових накладних, оборотно-сальдові відомості, книги реєстрації довіреностей, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, чорнові записи, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації.

На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 4 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, 11 серпня 2016 року був проведений обшук у нежитловому приміщенні за адресою : м. Київ, вул. Шахтарська, 2, яке фактично використовує у своїй господарській діяльності ТОВ «Голденпак», про що був складений протокол обшуку, з якого вбачається, що під час обшуку було також вилучено, серед іншого, у робочому кабінеті засновника та директора ТОВ «Інститут аудиту та права «Аудитюрінвест», який розташований на 4 поверсі зазначеного приміщення наступне майно: печатку ТОВ «Інститут аудиту та права «Аудитюрінвест», відтиск у вигляді печатки підпису ОСОБА_3 , печатку під пластилін, яка має чорну ручку з штамом золотистого кольору для опечатування дверей з надписом «Секрет», флеш накопичувач чорного кольору з написом Самсунг, флеш накопичувач чорного кольору з написом СП-8, ноутбук марки чорного кольору Самсунг, грошові кошти в сумі 22995 доларів США, 8000 гривень, переносний жорсткий диск марки Фербатім на 500 Гб., мобільний телефон марки Hokia сірого кольору модель 6300, з сім-карткою МТС, мобільний телефон марки Hokia чорного кольору марки 6120 С-1, з сім-карткою Лайф, банківська картка «УкрСиббанк», дві банківські картки «Приватбанку».

Згідно до Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, серії ААВ, №455750 від 7 лютого 2013 року, Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, серії НОМЕР_1 , ОСОБА_3 є засновником та керівником ТОВ «Інститут аудиту та права «Аудитюрінвест».

Згідно письмової розписки ОСОБА_3 на ім`я старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 26 серпня 2016 року вбачається, що слідчим повернуто ОСОБА_3 вилучені у нього в ході обшуку 11 серпня 2016 року грошові кошти в сумі 22995 доларів США, 8000 гривень.

Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17 серпня 2016 року було відмовлено у задоволенні клопотання старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000012 від 4 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме вилучених грошових коштів.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; та у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, якою передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено та у випадку, передбаченому ч. 6 ст. 173 КПК України коли ухвала про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше 72 годин з дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Разом з тим, у вищевказаній ухвалі слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 14 липня 2016 року жодним чином не зазначено про надання дозволу на відшукання та вилучення під час проведення обшуку зазначеного у скарзі ОСОБА_3 майна, тому вилучені під час проведення обшуку печатка ТОВ «Інститут аудиту та права «Аудитюрінвест», відтиск у вигляді печатки підпису ОСОБА_3 , печатка під пластилін, яка має чорну ручку з штамом золотистого кольору для опечатування дверей з надписом «Секрет», флеш накопичувач чорного кольору з написом Самсунг, флеш накопичувач чорного кольору з написом СП-8, ноутбук марки чорного кольору Самсунг, переносний жорсткий диск марки Фербатім на 500 Гб., мобільний телефон марки Hokia сірого кольору модель 6300, з сім-карткою МТС, мобільний телефон марки Hokia чорного кольору марки 6120 С-1, з сім-карткою Лайф, банківська картка «УкрСиббанк», дві банківські картки «Приватбанку» згідно ч.7 ст.236 КПК України належать до тимчасово вилученого майна.
За ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, якщо слідчий не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна не звернеться до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту (ч.5 ст.171КПК України).
За ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
В судовому засіданні було встановлено, що слідчий після проведення обшуку не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту відносно вищезазначеного вилученого майна, яке не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, крім грошових коштів, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню ОСОБА_3 .
У зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що скарга ОСОБА_3 про повернення тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню шляхом зобов`язання старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 повернути ОСОБА_3 майно, яке не було вказане в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, проте було вилучено слідчим під час проведення обшуку 11 серпня 2016 року та не повернуто йому.

На підставі викладеного, керуючись ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 повернути ОСОБА_3 майно, вилучене під час обшуку, проведеного 11 серпня 2016 року, в рамках кримінального провадження № 0000012 від 4 лютого 2016 року, за адресою:м. Київ, вул. Шахтарська, 2, а саме:печатку ТОВ «Інститут аудиту та права «Аудитюрінвест», відтиск у вигляді печатки підпису ОСОБА_3 , печатку під пластилін, яка має чорну ручку з штамом золотистого кольору для опечатування дверей з надписом «Секрет», флеш накопичувач чорного кольору з написом Самсунг, флеш накопичувач чорного кольору з написом СП-8, ноутбук марки чорного кольору Самсунг, переносний жорсткий диск марки Фербатім на 500 Гб., мобільний телефон марки Hokia сірого кольору модель 6300, з сім-карткою МТС, мобільний телефон марки Hokia чорного кольору марки 6120 С-1, з сім-карткою Лайф, банківська картка «УкрСиббанк», дві банківські картки «Приватбанку».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1