Єдиний унікальний номер 341/1115/16-к
Номер провадження 1-кс/341/268/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять
охоронювану законом таємницю
03 червня 2016 року м. Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за об`єднаним провадженням № 0000050 від 19.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 .

Із клопотання вбачається, що 18.02.2016 року в Галицьке відділення поліції поступила заява ОСОБА_3 про те, що 09.02.2016р. о 23.06 годин у м. Бурштині Івано-Франківської області з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , їй на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення, що невідома особа з поточного рахунку її зарплатної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно викрала грошові кошти у сумі 1900 грн.

02.03.2016 року в Галицьке відділення поліції поступила заява ОСОБА_4 про те, що 05.02.2016р. о 14.01 години у м. Бурштині Івано-Франківської області з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , невідома особа з поточного рахунку його зарплатної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » таємно викрала грошові кошти у сумі 2600 грн.

04.03.2016 року о 23.43 години у м. Бурштині Івано-Франківської області з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , невстановлена особа з поточного рахунку заробітної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 таємно викрала грошові кошти у сумі 3700 грн.

05.03.2016 року о 00.24 години у м. Бурштині Івано-Франківської області з банкомату по вул. Міцкевича, що у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невстановлена особа з поточного рахунку кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_6 , таємно викрала грошові кошти у сумі 4800 грн.

15.03.2016 року в Галицьке відділення поліції поступила заява ОСОБА_7 про те, що 14.03.2016 року о 07.40 години у м. Бурштині Івано-Франківської області під час користування своєю банківською картою у банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 , вона виявила, що невідома особа з поточного рахунку її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таємно викрала грошові кошти у сумі 1000 грн.

Згідно листа № Е.16.0.0.0/4-577 від 25.03.2016р. з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » саме точка компрометації карт клієнтів банку відбулася в магазині НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за адресою в АДРЕСА_4 , термінал ІНФОРМАЦІЯ_4 , а сама компрометація 18 карт клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зокрема по номеру карток потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ) відбувалася в період часу з 22.01.2016р. по 13.03.2016р., де сума завданих збитків даній банківській установі становить 10849,66 грн. Скомпроментовано було 18 карт клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . За всіма карками проходили шахрайські дії в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_5 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , операції проводилися виключно в нічний час 25.01.2016р., 26.01.2016р., 27.01.2016р., 01.02.2016р., 09.02.2016р., 18.02.2016р., 04.03.2016р., 05.03.2016р., 13.03.2016р..

22.04.2016 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання продавця магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у АДРЕСА_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , проживаючої у АДРЕСА_6 , виявлено та вилучено з її сумочки 3 банківські пластикові картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », серед яких кредитна картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 з можливою підробкою.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідне з метою: 1) отримання повної інформації по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 та руху коштів по ній за період часу з 01.01.2016р. по 22.04.2016р., яка вилучена працівниками поліції у ОСОБА_8 ; 2) встановлення особи (осіб), причетних до вказаних вище кримінальних діянь, а саме до інформації записів камер відеонагляду з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_5 у АДРЕСА_4 шляхом їхнього зняття (виїмки) з відео- та фотозйомки; 3) встановлення всіх власників-потерпілих скомпроментованих вказаних 18 карт клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання повної інформації на цих клієнтів, руху коштів по їхніх вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2016р. по 31.03.2016р.

Отримані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідно отримати відомості про особу (осіб), які вчинила (-ли) вказані кримінальні правопорушення, відомості по кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 , що вилучена у ОСОБА_8 , та руху коштів по ній, всіх власників-потерпілих скомпроментованих вказаних 18 карт клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та руху коштів по їхніх вказаних банківських картках, де без надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , - неможливо, а у зв`язку з плином часу існує реальна загроза зміни або знищення важливо-необхідної інформації для проведення об`єктивного та всебічного досудового розслідування, а тому на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Тисменицької місцевої прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання підставним.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що в інший спосіб отримати відомості про вчинення даного злочину неможливо, поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -
у х в а л и в :
Надати старшому слідчому слідчого відділу Галицького відділення поліції Тисменицького відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації на паперовий та електронний носій документів, що містять інформацію:

1) про записи камер відеонагляду з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_5 у АДРЕСА_4 у нічний період часу 25.01.2016р., 26.01.2016р., 27.01.2016р., 01.02.2016р., 09.02.2016р., 18.02.2016р., 04.03.2016р., 05.03.2016р. та 13.03.2016р.;

2) про кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_21 та рух коштів по ній за період часу з 01.01.2016р. по 22.04.2016р., якою користувалася ОСОБА_8 ;

3) про власників скомпроментованих 18 карт клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , їхні повні анкетні дані та адреси проживання, та про рух коштів по їхніх вказаних банківських картках за період часу з 01.01.2016р. по 31.03.2016р.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.
За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1