Справа № 731/214/16-к
Провадження 1-кс/731/57/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 травня 2016 року смт. Варва

Слідчий суддя Варвинського районного суду

Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000102 від 17.05.2016 р.,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 17.05.2016 року до Варвинського відділення поліції Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця: АДРЕСА_1 про те, що 16.05.2016 року він перерахував грошові кошти у сумі 7100 гривень на картку НОМЕР_1 як сплату за міні-трактор, проте товар до вказаного часу не отримав. Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000102 від 17.05.2016 р. та розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_4 показав, що 16.05.2016 року на Інтернет-сайті «Olx.ua» він побачив оголошення про продаж міні-трактора «Булат 244.4» за грошові кошти у сумі 24 100 грн. Зв`язавшись за вказаним в оголошенні мобільним номером з продавцем даного товару, останній підтвердив, що дійсно продає дані трактори. ОСОБА_4 домовився з ним, що придбає міні-трактор, проте попередньо необхідно було оплатити доставку у сумі 1800 грн., перерахувавши кошти на вказану продавцем картку:№ НОМЕР_1 , відкриту на ОСОБА_5 , після чого ОСОБА_4 відправлять товар. Того ж дня ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на вказану картку грошові кошти у сумі 1800 грн., продавець по телефону підтвердив отримання коштів. Після цього, того ж дня, до ОСОБА_4 зателефонував той же продавець та повідомив, що необхідно перерахувати ще 5300 грн. (22% відсотки вартості трактора), після чого товар буде доставлено. 16.05.2016 року ОСОБА_4 перерахував ще раз на картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 5300 грн., продавець по телефону підтвердив отримання грошей. В подальшому, оплачений товар ОСОБА_4 не доставили, грошових коштів не повернули, а на телефонні дзвінки не відповідають.

Інформація та документи по картці № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідні для отримати тимчасового доступу до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу отримувача коштів в даному випадку неможливо.
Таким чином, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також для притягнення всіх винних осіб до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить у собі банківську таємницю, та її вилучення. Інформація про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 містить в собі відомості про час вчинення правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, і може бути використана як доказ у кримінальному проваджені. Отримати вищезазначені докази в ході проведення інших слідчих дій неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_6 клопотання підтримав, наголосив, що доступ до інформації за період з 10 травня 2016 року по теперішній час необхідний для з`ясування питання щодо отриманні інформації про власника карткового рахунку, часу переведення коштів, інформації щодо можливого місця зняття готівки, отже визначення належної підслідності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, проте, його неприбуття за судовим викликом згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація про рух грошових коштів по рахунку під час здійснення операцій по банківській картці № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Зазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб та без неї неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а її вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу.

Матеріали кримінального провадження містять достатньо підстав вважати, що переведення грошових коштів дійсно було проведено 16 травня 2016 року потерпілим ОСОБА_4 , однак, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про надання доступу до інформації про рух коштів по вказаному у клопотанні рахунку з 10 травня 2016 року, оскільки наявна точна дата здійснення банківської операції, а інформації щодо часу відкриття такого рахунку слідчий суддя вважає достатньо для встановлення обставин кримінального провадження.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, при проведенні досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 17.05.2016 р.,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , голова правління ОСОБА_7 , документів, які містять інформацію про час відкриття рахунку, персональні дані власника рахунку та рух коштів по картковому рахунку з вказівкою кореспондентів та місць зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 12:00 год. 16 травня 2016 року по 14:00 год. 31 травня 2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1