Справа № 760/5705/16-к
Провадження № 1-м/760/57/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання детектива групи детективів Національного бюро Другого відділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_2 погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про надання дозволу та тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу, із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні AS ІНФОРМАЦІЯ_1 (Латвійська Республіка), що містять банківську таємницю клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме документів та інформації, які подавалися « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків в Латвійській Республіці, в тому числі стосовно банківського рахунку: US$ НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 в банку AS ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання, перерахування та списання коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: US$ НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 в банку AS ІНФОРМАЦІЯ_1 , і зняття коштів готівкою з вказаного рахунку; документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком US$ НОМЕР_2 , SWIFT: PARXLV22, IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку; документів щодо уповноважених осіб, засновників, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку US$ НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 в банку AS ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; усіх інших документів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться в AS ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших банках, в тому числі і по рахунку US$ НОМЕР_2 , SWIFT: PARXLV22, IBAN: НОМЕР_4 , з 01.01.2015 - по день вилучення документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Національним антикорупційним бюро України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000005 за заявою Міністра економічного розвитку і торгівлі України за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом вчинення умисних дій, спрямованих на отримання неправомірної вигоди третіми особами, уклали договори щодо постачання продукції, виготовленої підприємством, за заниженою вартістю, внаслідок чого третіми особами отримано неправомірну вигоду на суму понад 100 млн. грн., чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжких наслідків.

Встановлено, що упродовж серпня-вересня 2015 між ОГХК та британською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстраційний номер НОМЕР_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) укладено два зовнішньоекономічні контракти: №12/15-1 від 27.08.2015 на постачання ільменітового концентрату та №13/15-1 від 14.09.2015 на постачання рутилового концентрату (далі Контракти).

Згідно додатків до вищезазначених Контрактів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримувачем продукції була інша компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , Tennesse, USA). На виконання ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснило постачання продукції ІНФОРМАЦІЯ_4 на загальну суму понад 69 852 000,09 гривень (еквівалентно 2 350 000,00 ЄВРО). При цьому, вартість поставленої компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 продукції нижча від дійсних ринкових цін на 25-35%, за якими аналогічна продукція постачалася іншим компаніям від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В той же час, вартість продукції по прямих контрактах ОГХК була значно вищою у порівнянні з вартістю для компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, згідно Контракту №02/15-1 від 21.01.2015 укладеного між ОГХК та світовим виробником електрообладнання - « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Іспанія), вартість рутилового концентрату для даної компанії становила 895-910 доларів США за 1 тонну, ільменітового 350 доларів з 1 тонну.

У 2015 році на компанії-посередники « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припадало 92% від усіх експортних операцій ОГХК з постачання титанової сировини. Загалом, внаслідок виконання контрактів з компаніями-посередниками, серед яких ОСОБА_4 , ОГХК було завдано збитків у вигляді недоотриманих коштів на суму понад 103 000 000,00 гривень, що еквівалентно 3 600 000,00 ЄВРО.

В ході досудового розслідування встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні фінансово-господарської діяльності використовуються рахунки у доларах США: account in US$ НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , які відкриті в AS ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, виникла необхідність у з`ясуванні джерел отримання коштів компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 для розрахунків з ОГХК та з`ясування напрямків руху коштів отриманих від посередницьких операцій купівлі-продажу титанової сировини по рахунку, який належить Компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 : НОМЕР_6 , SWIFT: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 в банку AS ІНФОРМАЦІЯ_1 та по інших рахунках компанії.

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

Вилучення оригіналів чи належним чином засвідчених роздруківок надасть змогу встановити ідентифікаційні платіжні ознаки, за якими здійснювались розрахунки між ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та контрагентами зазначеної компанії в іноземній валюті.

Таким чином, інформація має суттєве значення для встановлення усіх обставин, що входять до предмету доказування та може бути використана як докази у кримінальному провадженні.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Володільцем зазначених документів та наявних у них відомостей є вказаний банк AS ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, наявна у банку Латвійської Республіки AS ІНФОРМАЦІЯ_1 інформація щодо банківського рахунку «ADELIS TRADE LLP» account in US$ НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 щодо руху коштів на цьому рахунку; щодо осіб, уповноважених розпоряджатися коштами на цьому рахунку, а також повідомлена банку інформація щодо бенефіціарних власників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею, а тому згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита виключно за рішенням суду.

Детектив клопотання підтримав та просив задовольнити.

Приймаючи до уваги доводи детектива щодо доцільності розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів особами, винними у вчиненні кримінального правопорушення, суд у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Згідно з ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали клопотання, суд прийшов до наступних висновків.

Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №44/98-ВР від 16.01.1998, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони. Згідно з ч. 1 ст. 3 вказаної конвенції Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.

Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. f) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповіднихдокументів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Детективом було доведено суттєве значення вказаних документів для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, виходячи з фабули кримінального провадження, можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні та зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини отримання вказаних документів суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Приймаючи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 562 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива групи детективів Національного бюро Другого відділу детективів Головного підрозділу детективів НАБ України ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у зв`язку зі зверненням із запитом про міжнародну правову допомогу на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 14.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення компетентними органами Латвійської Республіки тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів та/або копій речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ в Латвійській Республіці, в тому числі в банку AS ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- документів та інформації, які подавалися « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття, обслуговування та закриття банківських рахунків в Латвійській Республіці, в тому числі стосовно банківського рахунку: US$ НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 в банку AS ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням назв банківських установ, номерів цих рахунків та дат їх відкриття/закриття та документів з інформацією про бенефіціарних власників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- розрахунково-платіжних документів на паперовому і електронному носіях, що стосуються надходження, використання, перерахування та списання коштів по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: US$ НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 в банку AS ІНФОРМАЦІЯ_1 , і зняття коштів готівкою з вказаного рахунку - з 01.01.2015 по день вилучення документів;

- документів та інформації щодо можливості віддаленого управління рахунком (послуга «клієнт-банк»), осіб, які були уповноважені на віддалене управління рахунком US$ НОМЕР_2 , SWIFT: PARXLV22, IBAN: НОМЕР_4 , із зазначенням місця встановлення такого обладнання, IP-адрес кінцевого обладнання, з яких здійснювався доступ до рахунку, - з 01.01.2015 по день вилучення документів;

- документів щодо уповноважених осіб, засновників, які мали або мають право розпоряджатися коштами по рахунку US$ НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 в банку AS ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- усіх інших документів по рахунках компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться в AS ІНФОРМАЦІЯ_1 та інших банках, в тому числі і по рахунку US$ НОМЕР_2 , SWIFT: НОМЕР_3 , IBAN: НОМЕР_4 , з 01.01.2015 - по день вилучення документів.

При відсутності вище перелічених документів зазначити письмово про причину ненадання документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1