Справа №712/4275/16-к
Провадження №1-кс/712/2268/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів

12 квітня 2016року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №0002041 від 13.05.2015. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивується тим, що слідчим Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002041 від 13.05.2015. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що, 26.05.2014 до Соснівського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло звернення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що особа на ім`я ОСОБА_5 перебуваючи на складі запасних частин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси підробив видаткові накладні.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 період часу з 20.08.2012 перебував на посаді керівника департаменту запасних частин у Черкаському регіону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з останнім було підписано договір про повну матеріальну відповідальність, відповідно до якого останній взяв на себе відповідальність за збереження довірених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних цінностей.

За час перебування на посаді ОСОБА_5 було отримано згідно видаткових накладних, для реалізацій товару на загальну суму 204 911 грн. 37 коп., однак в подальшому ОСОБА_5 грошові кошти від реалізації отриманого раніше товару не передав, товар не повернув, фактично використавши грошові кошти на власні потреби.

Було допитано в якості свідка директора ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , дав покази, що дійсно згідно видаткових накладних №4-45855 від 23.05.2015, №4-45827 від 23.05.2015, №4-2014 від 24.01.2015, №4-2008 від 24.01.2015, №4-4179 від 04.01.2015, ФГ « ОСОБА_6 » було отримано товар на загальну суму 61642 грн. 18 коп. Як було зазначено, ОСОБА_7 ОСОБА_5 передав зазначений товар для погашення власного боргу перед ФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 80000грн., який у останнього виник у зв`язку з там, що раніше ФГ « ОСОБА_6 », замовляло у ФОП « ОСОБА_5 » комбайн, за який було перераховано згідно платіжного доручення №191 від 02.листопада 2009 грошові кошти в розмірі 20000 грн., платіжного доручення №200 від 13.листопада 2009 грошові кошти в розмірі 20000 грн., платіжного доручення №224 від 30 листопада 2009 грошові кошти в розмірі 20000 грн., платіжного доручення №260 від 30 листопада 2009 грошові кошти в розмірі 20000 грн. Однак ОСОБА_5 забов`язання з поставки комбайну не виконав, грошові кошти не повернув, привласнивши грошові кошти на власні потреби. Грошові кошти було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) та відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до ранку банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) та відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його повністю задоволити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, встановлення істини по справі, та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 , який належить (належав) ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст. ст.159-163 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківського рахунку №№ НОМЕР_1 , який належить (належав) ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_2 ) який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів, які подавались при оформленні банківської картки банківського рахунку №№ НОМЕР_1 , виписки про рух коштів банківської картки банківського рахунку №№ НОМЕР_1 в період з 01.01.2009 по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківської картки банківського рахунку №№ НОМЕР_1 в період з 01.01.2009 по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 ..

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1