Октябрський районний суд м.Полтави
Справа №554/407/14-к
1-кс/554/219/2014
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2014 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000424 від 24 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України , -

В С Т А Н О В И В :
15 січня 2014 року слідчий СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: розглянути дане клопотання та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) клієнта в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ). Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, за період часу з 02 липня 2010 року по 26 лютого 2013 року.Просили клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ УМВС України в Полтавській області розпочате кримінальне провадження №0000424 від 24 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи грошовими коштами в сумі близько 400 000 тис. грн., які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим заподіяли матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, з метою повноти, всебічності та об`єктивності розслідування кримінальної справи, приходжу до висновку про задоволення клопотання. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірені копії, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_3 , відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаним рахункам), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунків вказаного підприємства, за період часу з 02 липня 2010 року по 26 лютого 2013 року, що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 )

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 166, 167, 168, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення по кримінальному провадженню №0000424 від 24 жовтня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл в період з 15 січня 2014 року до 15 лютого 2014 року слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, а в разі їх відсутності належним чином завірені копії, які містять охоронювану законом таємницю, на паперовому та електронному (цифровому) носії, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_3 , що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме : відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки підприємства, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них, із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу по рахунку № НОМЕР_3 , довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 02 липня 2010 року по 26 лютого 2013 року, що знаходяться у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судді, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1