УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з начальником другого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 від 13.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000240 від 13.07.2016 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 у період з грудня 2014 року по лютий 2015 року, обіймаючи посаду голови правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, у порушення законодавства у сфері електроенергетики, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, заволодів чужим майном грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн., які були сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договорів про відступлення права вимоги.

При цьому відповідно до умов укладених договорів про відступлення права вимоги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося упродовж 2015 року перерахувати на рахунок ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як первісного кредитора грошові кошти на загальну суму понад 168,9 млн. грн.

Водночас упродовж 2015 року ОСОБА_4 , будучи головою правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та керуючи поточними справами товариства, проведення розрахунків з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснив, а одержаними від боржників грошовими коштами на загальну суму 196 823 482,14 грн. заволодів шляхом зловживання своїм службовим становищем та у подальшому вчинив з ними фінансові операції, організувавши їх перерахування на рахунки інших товариств з ознаками фіктивності як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) чи цінні папери, зокрема на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 », а також фізичних осіб.

При цьому розслідуванням встановлено, що грошові кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 ».

За результатами розслідування кримінального провадження № 0000200 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою Генеральної прокуратури України 21.06.2016 погоджено складене детективом Національного антикорупційного бюро України повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень, тобто злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України та 29.06.2016 оголошено розшук підозрюваного.

Вказані суспільно небезпечні протиправні діяння передували легалізації (відмиванню) доходів службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання договорів про відступлення права вимоги від 22.12.2014 №№ 641214/41, 651214/42, укладених між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та договорів про порядок проведення розрахунків по договорах про відступлення права вимоги від 23.12.2014 №№ 43, 44 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжними дорученнями від 23.12.2014 №№ 35492, 35498, 35494, 35496 сплатило ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на загальну суму 80 000 000 грн. на банківський рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_47 ».

З виписки по рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачається, що у подальшому, в період часу з 25.12.2014 до 24.02.2015 з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » перераховано грошові кошти на загальну суму 21 000 000 грн.

Аналізом виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що у подальшому отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_5 ) у загальній сумі 44 038 000, грн.

Таким чином, досудовим розслідуванням здобуто дані, що до подальшої схеми привласнення грошових коштів залучено ряд товариств, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », яким перераховувались грошові кошти.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » відкрито банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » № № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, зокрема щодо встановлення всіх фінансових операцій, вчинених з грошовими коштами в особливо великому розмірі, одержаними від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тобто всіх епізодів злочинної діяльності, відповідальність за яке передбачена ч. 3 ст. 209 КК України) та подальшого руху зазначених грошових коштів, необхідним є отримання доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом банківську таємницю стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » як клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 ».

Зазначені документи та інформація про рух грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » можуть бути використані в порядку ст. ст. 84, 99 КПК України, як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо довести обставини вчинення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння (заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі).

Володільцем вказаної інформації є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, детектив просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити в частині, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Разом з цим, в частині надання тимчасового доступу до усіх документів, що надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » у період використання рахунків, у тому числі рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з моменту їх відкриття по день винесення ухвали, клопотання не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не були доведені обставини суттєвого значення запитаних документів, для встановлення яких саме важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, і взагалі, не надано доказів необхідності вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Також, клопотання не підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей та документів уповноваженій особі за дорученням детектива, оскільки в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому детективу Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 та детективам Національного бюро Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням співробітникам відповідного оперативного підрозділу тимчасовий доступ з можливістю вилучення в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (адреса установи: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_5 ) інформації (в друкованому та електронному вигляді), що становить банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з часу відкриття рахунків по дату винесення ухвали, а саме:

- усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, документів щодо кінцевого бенефіціарного власника товариства, а також інших документів, які надавалися службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків, у тому числі рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », у тому числі по рахункам №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », у тому числі з рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », у тому числі по рахункам №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), залишку грошових коштів після здійснення кожної операції з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку та клієнтом ТОВ «Квартиль», з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, а також інформації щодо ІР - адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками товариства за допомогою системи «Клієнт-Банк», у друкованому та електронному вигляді з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- відомостей про всі банкомати або інші пристрої, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів із карткових рахунків із зазначенням банківської установи, дати та часу знаття та адреси розташування даного банкомату з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо проведення співробітниками Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_48 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », у тому числі по рахункам №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- документів щодо здійснення клієнтом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » операцій з цінними паперами, зокрема: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- депозитних, кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та іншими документами справи;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », у тому числі по рахункам №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 », у тому числі по рахункам №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 з часу відкриття рахунків по день винесення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1