Справа №127/8291/16-к
Провадження №1-кс/127/3183/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2016 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000940 від 30.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , м. Київ) у липні 2014 за 31,2 млн. грн., у т.ч. ПДВ 5,2 млн.грн. реалізувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , м. Київ) майновий комплекс елеватору, розташований у смт. Вендичани Могилів Подільського району.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є громадянин Латвії ОСОБА_4 , засновниками є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Рига, Латвія) та компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Нікосія, Кіпр).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані від продажу елеватора грошові кошти перераховує 17.07.2014 з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нібито за поставку пшениці на загальну суму 31,2 млн. грн. у т.ч. ПДВ 5,2 млн.грн.

У липні 2014 засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 , Могилів Подільський район, смт. Вендичани) була компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Нікосія, Кіпр), тобто вказаний засновник спільний з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » був громадянин Латвії ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відобразило реалізацію пшениці в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у скороченій податковій декларації з ПДВ, яка призначена для відображення сільськогосподарськими виробниками реалізації продукції власного виробництва. У 2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею близько 10000 Га, які перебували у його користуванні, крім однієї ділянки площею 520 Га під посіви не використовувало. Також, проведеним оглядом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено відсутність придбання 13000 т. пшениці у інших підприємств. Враховуючи викладене, вбачається можливий факт внесення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у податкову звітність з ПДВ недостовірних даних про реалізацію сільськогосподарської продукції.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти перераховує на рахунок ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_6 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як оплату за зернозбиральні комбайни.

Директором та засновником ПП « ОСОБА_6 » є ОСОБА_5 , який у липні 2014 також був директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

ПП « ОСОБА_6 » отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти 17.07.2014 витрачає на купівлю валюти та того ж дня, придбану валюту у сумі 2 600 000 грн. перераховує на рахунок № НОМЕР_7 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_7 , AS компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Нікосія, Кіпр), яка є також засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » нібито за постачання зернозбиральних комбайнів по договору №12 від 14.07.2014.

Проте, зернозбиральні комбайни на територію України не надійшли, грошові кошти також повернуті не були. Могилів Подільською ОДПІ отримано повідомлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №12311/874 від 07.11.2014 про порушення ПП « ОСОБА_7 » вимог валютного законодавства, у вигляді ненадходження у встановлений законодавством термін товару по зовнішньоекономічному договору або поверненню валютних коштів, яке допущене по зовнішньоекономічному договору №12 від 14.07.2014.

Аналізом діяльності ПП « ОСОБА_6 », встановлено, що з моменту реєстрації (13.09.2012) вказане підприємство господарської діяльності не здійснювало. 02.09.2014 службовою особою ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_8 надано до органів державної реєстрації юридичних осіб інформацію про рішення єдиного засновника про припинення юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » шляхом ліквідації. На момент прийняття рішення про ліквідацію контракт з нерезидентом не був виконаний, що підтверджується повідомленням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто ОСОБА_9 завідомо знаючи, що умови контракту не будуть виконанні подав заяву до державного реєстратора про ліквідацію юридичної особи.

Управлінням боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_9 проведено дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 22.09.2015 №75/16-00/38373458, згідно якого вбачається створення вказаного підприємства без мети реального здійснення господарської діяльності направленої на отримання прибутку, а виключно з метою прикриття незаконної схеми операцій з пов`язаними юридичними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по виведенню за межі України грошових коштів у сумі 2 600 000 дол. США отриманих від продажу елеватора без мети їх наступного повернення під прикриттям укладення зовнішньоекономічного контракту з нерезидентом.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, тощо), яка зберігається у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 , що підтверджується витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

У даній реєстраційній справі містяться оригінали статуту, протоколи зборів засновників, накази про призначення та звільнення керівників та інші документи, підписи на яких виконанні керівниками та засновниками підприємства.

Документи, які містяться у реєстраційних справах перелічених підприємств мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; засновників; призначення керівників; повноважень керівника підприємства по відчуженню нерухомого майна ті інші передбачені статутними документами повноваження; осіб, які мали право вчиняти правочини від імені підприємств, інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій та відомості, які свідчать, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_6 », компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є пов`язаними між собою юридичними особами та контролюються одними і тими самими фізичними особами.

Отримання тимчасового доступу до вказаних реєстраційних справ та проведення їх вилучення, крім вищеназваного надасть змогу провести почеркознавчу експертизу підписів виконаних від імені керівників підприємств на первинних документах, так як на документах реєстраційних справ містяться підписи керівників, які у майбутньому можливо використати у якості вільних зразків.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ названих підприємств та проведення їх вилучення, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки отримання доступу до даних речей може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника другого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 (за період з дати державної реєстрації до зміни керівника ОСОБА_10 і засновника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на нового директора і засновника); у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_11 ( АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: