Справа № 461/1957/16-к
Провадження № 1-кс/461/1498/16
УХВАЛА
іменем України
23.03.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та їх вилучення -

в с т а н о в и в :
В провадженні старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 від 26.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва при проваджені досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів банківських справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , щодо відкриття та обслуговування рахунків: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , (валюта рахунків: українська гривня, євро, долар США), зокрема договорів щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, заяв та доручень від імені підприємств, анкет клієнтів-юридичної особи, картки із зразками підписів і відбитками печатки, установчих документів юридичних осіб, тощо. Також просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення руху коштів по рахунках: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ; ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , (валюта рахунків: українська гривня, євро, долар США), із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежів за період з січня 2015 року по час надання доступу, із можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях.
Органом досудового розслідування встановлено, що службові особи НГВУ ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 вступили у злочинну змову зі службовими особами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 для привласнення нафти, що видобувається на території Львівської області. При цьому, службовими особами вказаних вище підприємств, з метою приховування фактичних обсягів видобутку нафти до звітів внесено неправдиві відомості щодо фактичних об`ємів видобування. У подальшому, необліковану нафту транспортовано через відправника продукції - ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 до ІНФОРМАЦІЯ_9 , де її перероблено на дизельне пальне та бензин.
Згідно даних, отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_10 видобуток нафти за III квартал 2015 роках становить 31278,153 тонн (лист. вх.№ 123п від 25.01.2016 року).
За інформацією РФ ІНФОРМАЦІЯ_11 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_12 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 транспортовано залізничним транспортом до ІНФОРМАЦІЯ_9 ) 79184,494 тонн нафти, що на 47906,341 тонн більше від заявлених обсягів (лист. вх.№ 51п від 13.01.2016 року).
Таким чином, сума збитків від привласненої вказаними вище посадовими особами нафти складає понад 350 тис. грн.
Отримані у такий спосіб бензин та дизпаливо реалізовано на території України підконтрольними посадовим особам НГВУ ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 комерційними структурами, зокрема на території Львівської області вказаними комерційними структурами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 через мережу заправних станцій ТМ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 .
З метою приховування незаконного походження грошових коштів від реалізації нафтопродуктів, отриманих від переробки привласненої нафти, службовими особами підконтрольних комерційних структур укладено ряд фіктивних договорів на поставку нафтопродуктів на АЗС ТМ ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 із фіктивними СПД для легалізації вказаних грошових коштів та подальшого їх переведення у готівку.
Враховуючи наведене, для пошуку, фіксації і перевірки фактів вчинення особливо тяжких злочинів, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні та встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, необхідно провести вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух коштів:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з розкриттям змісту усіх банківських реквізитів по наступних рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з розкриттям змісту усіх банківських реквізитів по наступних рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 з розкриттям змісту усіх банківських реквізитів по наступних рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;
- ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з розкриттям змісту усіх банківських реквізитів по наступних рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 .
З огляду на вищевикладене, в ході досудового розслідування у кримінальному проваджені виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно вказаних суб`єктів господарювання, та у вилучені оригіналів документів банківських справ з юридичного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 щодо відкриття та обслуговування вказаних розрахункових рахунків, зокрема договорів щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків, оригінали заяв та доручень від імені підприємства, оригінали анкет клієнта-юридичної особи, оригінали карток із зразками підписів і відбитками печатки, оригінали установчих документів юридичної особи, а також у тимчасовому доступі до документів про рух коштів по вказаним розрахунковим рахункам із зазначенням дати проведення операцій, назви та коду контрагентів, суми та призначення платежівза період з січня 2015 року по час надання інформації, а також в отриманні можливості у тимчасовому вилученні руху коштів за вказаний період на паперовому та електронному носіях для прилучення цих документів до матеріалів кримінального провадження.
Зазначені документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 містять відомості про надходження та використання коштів по вказаних рахунках, містять відомості про осіб, що безпосередньо отримували кошти готівкою.
Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що у клопотанні необхідно відмовити, оскільки слідчий та прокурор не надали суду належних та допустимих доказів того, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є фіктивними підприємствами, зокрема не надано доказів, яке відношення до даного кримінального провадження матимуть відомості стосовно вказаних підприємств, оскільки відомості до ЄРДР внесено відносно НГВУ ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_7 та ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Керуючись ст.ст. 159-166, 372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1