СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до

речей і документів

Справа № 712/2566/16-к
Провадження №1-кс/712/1380/16

м. Черкаси 14 березня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальника відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001939 від 28.02.2016 року, клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001939 від 28.02.2016 за фактом заподіяння майнової шкоди шляхом обману фермерському господарству « ОСОБА_5 », за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.02.2016 директорові ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване в Кіровоградській області, Новоукраїнському районі, с. Семенасте, зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), останній почав розповідати про діяльність Товариства, а саме про їх вигадні ціни на міндобрива, яке вони закуповують по договору в м. Черкаси в ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Будучи введеним в оману 26.02.2016 директор ФГ « ОСОБА_5 » перерахував 50% від загальної суми, а саме грошові кошти в сумі 146 000 гривень зазначеному Товариству. Після чого через декількілька годин йому знову зателефонував менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що сілітра буду дорожчати і необхідно додатково перерахувати грошові кошти в сумі 73 000 гривень на що директор ФГ « ОСОБА_5 » погодився.

Крім того встановлено, що з розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено перерахування грошових коштів.

З метою перевірки викладених обставин у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

№ НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як іншим способом отримати доступ до рахунку банківської картки не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

Відповідно до офіційного сайту Національного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказав, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття банківського рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , має виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналу юридичної справи по рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України та ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», суд
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області клопотання про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 , чи за їх дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- оригіналів документів, які подавались при оформленні розрахункового рахунку

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , виписку про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_4 в період з моменту відкриття по теперішній час; у випадку якщо грошові кошти знімаються (пересилаються) за допомогою Інтернету надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з рахунку № НОМЕР_4 з моменту відкриття по теперішній час;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- анкет клієнта банку вказаного рахунку по його банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття;

- договори, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків.

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку

№ НОМЕР_4 , та інших рахунках зазначеного підприємства, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилученнязазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1