Справа № 712/5509/16-к
Провадження № 1-кс/712/2837/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 травня 2016 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0002625 від 23.03.2016 року клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні №0002625, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання мотивується тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 22.03.2016 року до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява ФОП ОСОБА_5 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого маючи доступ до вказаного рахунку, представившись керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману заволоділи грошовими коштами належними ФОП ОСОБА_5 в сумі 101 400 грн.

Згідно показань потерпілого ОСОБА_5 стало відомо, що грошові кошти котрі він перерахував на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 22 березня 2016 року було тимчасово заблоковано безпекою банку в зв`язку із зверненням ОСОБА_5 .

Відповідно до офіційної роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо, що в період 21 березня 2016 року невстановлена особа користуючись карткою НОМЕР_3 , проводила зняття грошових коштів належних потерпілому ОСОБА_5 з банківських платіжних терміналів, котрі мають наступні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Слідчий в клопотанні зазначає, що в зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про володільця карткового рахунку НОМЕР_3 , даних про місце знаходження платіжних терміналів а також відео та фото файли з камер спостереження банкоматів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; Фінансово-економічний стан клієнтів; Системи охорони банків та клієнтів; Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється я на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за їх дорученням оперативним працівникам ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Черкаси, головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:
- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше);

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- відео та фото файлів з камер спостереження банківських платіжних терміналів, котрі мають наступні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , в період 21.03.2016 року;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, котрі мають наступні номери: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1