УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 вересня 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що необхідно для здійснення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000231 від 30.11.2015 року.
Клопотання мотивує наступним. Управлінням розслідування кримінальних провадженьГоловного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні

№0000231 від 30.11.2015 року за фактами заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та фізичними особами шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами фізичних осіб Довірителів, внесеними згідно договорів про участь в ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ФФБ), в сумі понад 541 млн. грн. та подальшої легалізації зазначених коштів за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. В ході розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 року, діючи за попередньою змовою в порушення ст.ст. 6,7,8, 16, 17 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю», зловживаючи службовим становищем, заволоділи грошовими коштами фізичних осіб Довірителів, внесеними згідно договорів про участь в Фонді фінансування будівництва, в сумі понад 541 млн. грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період 2012-2014 років організовували Фонду фінансування будівництва (далі ФФБ) з метою інвестування грошових коштів фізичних та юридичних осіб у будівництво нерухомості. Однак частину отриманих коштів в порушення діючого законодавства було спрямовано не на будівництво житла, а перерахували на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств у якості різниці в ціні об`єкту будівництва за договорами інвестування, які розривалися. Крім того, зазначені кошти перераховувались на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у якості депозитів за ставкою 0,01 % річних, тобто за договорами які не мали економічної складової, імітували господарську діяльність та маскували мету перерахування коштів заволодіння ними. В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та фізичні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 в період з 01.01.2012 по 31.12.2014 року, діючи за попередньою змовою легалізували грошові кошти фізичних осіб Довірителів, внесені згідно договорів про участь в Фонді фінансування будівництва, в сумі понад 328 млн. грн., шляхом виплати маржі та процентів по вкладам зазначених фізичних осіб у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зазначені кошти були перераховані з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств у якості погашення кредитів та фінансової допомоги. Діяльність по заволодінню грошовими коштами та їх легалізації за описаною схемою продовжується до теперішнього часу. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на вимогу слідчого надало відомості та копії документів. Договори участі в фонді фінансування будівництва були надані без конкретизації об`єктів інвестування та поточної ціни, без додатків та додаткових угод, без передбачених ст. 15 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» свідоцтв про участь у ФФБ з зазначеним об`єктом інвестування та графіком погашення заборгованості, також не надано в повному обсязі листування щодо невиконання умов договорів участі у ФФБ. В подальшому на вимогу слідчого додатково частково надані додатки до договорів участі у ФФБ, однак на наданих копіях відсутні підписи осіб, якими підписано зазначені договори. Призначено почеркознавчу експертизу для встановлення ким саме підписані договори та листи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для встановлення всіх обставин вчинення злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення оригіналів. Крім цього необхідні оригінали документів, які містять зразки підписів директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 (в кількості не менше 20 підписів кожного). Відомості, що містяться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуватимуться як докази при проведенні позапланової перевірки, для встановлення суми збитків та повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та як об`єкти дослідження при проведенні почеркознавчих та судово-економічних експертиз.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що документи визначені в клопотанні можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Представник володільця речей і документів у судове засідання н викликався, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Першим відділом управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби Українипроводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000231 30.11.2015 року, за фактами заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та фізичними особами шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами фізичних осіб Довірителів, внесеними згідно договорів про участь в ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ФФБ), в сумі понад 541 млн. грн. та подальшої легалізації зазначених коштів за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання необхідні для проведення досудового слідства документи можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості доказів, з огляду на те, що судовому засіданні слідчий належним чином, в розумінні положень КПК України, довів необхідність вилучення документів, клопотання підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати заступнику начальника першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих або іншій особі за його дорученням тимчасовий доступ до документів по відносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2012 року по 31.08.2016 року, а саме до:

-договорів участі у фондах фінансування будівництва з усіма додатками та додатковими угодами, в тому числі в яких зазначено перелік об`єктів інвестування та поточну ціну;

-свідоцтв про участь у фондах фінансування будівництва;

-всіх наявних документів з листування щодо невиконання умов договорів участі у ФФБ, їх розторгнення, відкріплення об`єктів інвестування, повернення свідоцтв про участь у ФФБ;

-журналів обліку вхідної та вихідної кореспонденції;

-документів, які містять зразки підписів директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_7 (в кількості не менше 20 підписів кожного).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особамТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: