Справа № 626/1429/16-к
Провадження № 1-кс/626/191/2016
УХВАЛА
15 вересня 2016 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів при здійсненні досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000553 від 26 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківські й області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, шляхом надання дозволу щодо тимчасового доступу до документів з юридичної особи ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з метою отримання відомостей про рух грошових коштів, а саме: виписки по банківському рахунку, що зв`язаний з карткою № НОМЕР_1 , з указанням трафіку банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімались гроші, що були переказані ОСОБА_5 тобто після 15.57 16 липня 2016 року до 12 серпня 2016 року, анкети громадянина, на якого оформленно вказаний банківський рахунок, в друкованому та електронному (оптичному диску для лазерних систем зчитування) вигляді, та дозвіл на їх вилучення.

Так, 25 липня 2016 року до чергової частини Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.07.2016 близько 15.57, невстановлена особа шляхом обману через картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа її грошовими коштами в сумі 1900,00 грн.
За даним фактом 26.07.2016 було розпочато досудове розслідування за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Вжитими заходами особу злочинця встановити не представилося можливим.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 надала свідчення про те, що 16.07.2016 остання побачила об`яву на сайті ОLХ про продаж миючого пилососа та зателефонувала по даній об`яві, слухавку взяла жінка в ході розмови з якою по телефону, жінка повідомила про те, що одразу після передоплати вона вишле товар. Після чого жінка запропонувала переслати гроші через банк ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме здійснити переказ грошей на картку з номером НОМЕР_1 , що належить її брату ОСОБА_6 . Після чого о 15.57 остання зробила переказ грошей в сумі 1900 грн. на вищевказаний номер картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так як на даний час товар не надійшов та мобільний номер телефону з яким зв`язувалась остання вимкнутий, вирішила звернутись до правоохоронних органів.
В зв`язку з цим виникла необхідність отримання банківських документів, а саме анкети громадянина, на якого оформлено даний банківський рахунок; документи про оформлення даного банківського рахунку на особу з вказівкою на дату його оформлення та вид виданої банківської карти (заробітна, пенсійна, кредитна, якщо заробітна, то від якої установки), виписки з даного банківського рахунку, в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій за останній рік, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком. Також необхідно отримати фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операцію по зніманню готівки після 15.57, 16.07.2016 по 12.08.2016 року з вищевказаного банківського рахунку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають (або можуть перебувати) в центральному офісі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей - задовольнити.

Надати дозвіл, щодо тимчасового доступу до документів з юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з метою отримання відомостей про рух грошових коштів, а саме: виписки по банківському рахунку, що зв`язаний з карткою № НОМЕР_1 , з указаним трафіком банківських операцій та місць їх проведення, а також фото (відео) з банкоматів, з яких знімались гроші, що були переказані ОСОБА_5 тобто після 15.57 16 липня 2016 року до 12 серпня 2016 року, анкети громадянина, на якого оформлений вказаний банківський рахунок, в друкованому та електронному (оптичному диску для лазерних систем зчитування) вигляді, та дозвіл на їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту ОСОБА_4 ..

Визначити строк дії ухвали упродовж 30 діб, який обраховувати із дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1