н/п 1-кс/640/1324/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі слідчого ОСОБА_3 ,
представників власників майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
власника майна ОСОБА_6 ,
особи, яка заявила себе
в якості власника майна ОСОБА_7 ,

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представники власників майна, власник майна, особа, яка заявила себе в якості власника майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на невідповідність вилучених грошей критеріям визначеним ст. 170 КПК України, оскільки 22 000 грн. є заробітною платою ОСОБА_7 за договором, а 18 600 грн. заощадженнями ОСОБА_6 .
Представник ТОВ «Підприємство «Спецводстрой» - ОСОБА_9 до судового засідання не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.
Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, представників власника майна, власника майна, особи, яка заявила себе в якості власника майна, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить наступного:
У відповідності до положень ст. 117 КПК України, пропущений з поважних причин строк підлягає поновленню за клопотанням заінтересованої сторони.
В обґрунтування поновлення строку слідчий послався на первісну подачу клопотання про арешт майна наступного дня після проведення обшуку, а саме 03.02.2016р., подальше повернення клопотання прокурору в порядку ст. 171 КПК України ухвалою слідчого судді від 05.02.2016р., фактичне отримання ухвали прокурором о 0915 15.02.2016р. та наступну подачу клопотання після усунення недоліків у 72-годинний термін.
Перевіривши вищевикладені доводи, слідчий суддя вважає причину пропуску строку поважною, а тому поновлює строк звернення із клопотанням.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.02.2016р. слідчим на підставі ухвали Київського районного суду м. Харкова проведений обшук у нежитлових приміщеннях 4-го поверху № 4-10, № 29-31, №5-го поверху № 1, №2, №4, №19-35, №38, №39, у літ. А-9, по вул. Космічній, 21 у м. Харкові, належних ТОВ «КМХ», в ході якого виявлено та вилучено майно, що слідчий просить арештувати.
Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження.
При тому ч.3 ст. 170 КПК України передбачено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, слідчий суддя враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказане майно, вилучене під час обшуку, має значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину та існує можливість його використання, як доказу у кримінальному провадженні.
Таким чином, на виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Посилання власника майна ОСОБА_6 на зняття напередодні вилучених у нього особисто при обшуку коштів у сумі 18.600 грн. з особистого рахунку, наданою роздруківкою з банківського рахунку не підтверджується (а.с.107-108).
Посилання особи, яка заявила себе в якості власника тимчасово вилучених коштів у сумі 22.000 грн. ОСОБА_7 , за відсутності належних та допустимих доказів перебування останнього у трудових відносинах з ТОВ «Кодем», реєстрації договору від 04.01.2016р. та дозволів на проведення вказаних у договорі робіт, реєстрації ОСОБА_7 , як суб`єкта підприємницької діяльності, також не може бути взято до уваги.
Натомість наведені доводи потребують додаткової перевірки в ході досудового розслідування, а відтак, вищевикладених висновків не спростовують.
Посилання органу досудового розслідування на наявність спричиненої внаслідок кримінального правопорушення значної шкоди, остаточний обсяг якої має з`ясовуватись проведенням судово-економічних експертиз, можливість набуття вищезазначених грошових коштів злочинним шляхом, в розумінні положень п.1 ч.2 ст. 171, ч.1 ст. 170 КПК України є достатньою підставою їх арешту.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Накласти арешт на майно вилучене 02.02.2016р. під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях 4-го поверху № 4-10, № 29-31, №5-го поверху № 1, №2, №4, №19-35, №38, №39, у літ. А-9, по вул. Космічній, 21 у м. Харкові:
належне ТОВ «Підприємство «Спецводстрой» код 31437483, а саме: печатку та штамп ТОВ «Підприємство «Спецводстрой» код 31437483, а також документації підприємства в одній підшивці на 243-х аркушах, а саме: інструкцію з охорони праці для водіїв ТОВ підприємство «Спецводстрой»; інструкцію з охорони праці для юриста ТОВ підприємство «Спецводстрой»; акт виконаних робіт №1/2 від 02.07.12р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №3 ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 28.01.11р.; зміни до колективного договору ТОВ підприємство «Спецводстрой» на 2013р.-2016р.; журнал реєстрації інструктажів від 10.06.11р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; журнал обліку видачі інструкцій ТОВ підприємство «Спецводстрой»; положення о службе охрани труда ТОВ підприємство «Спецводстрой»; положення про порядок проведення обучения ТОВ підприємство «Спецводстрой»; програму вступного інструктажу ТОВ підприємство «Спецводстрой»; інструкція про охорону праці №3 ТОВ підприємство «Спецводстрой»; перелік робіт з підвищеною небезпекою ТОВ підприємство «Спецводстрой»; інструкцію по охороні праці ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №9 від 01.06.13р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №8 від 01.07.13р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцю директора ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію секретаря ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію слюсаря ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкція інженера ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію провідного інженера ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію начальника дільниці ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадова інструкція юриста ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію бурового майстра ТОВ підприємство «Спецводстрой»; посадову інструкцію водія ТОВ підприємство «Спецводстрой»; заяву про застосування податкової пільги ТОВ підприємство «Спецводстрой»; заяву про прийняття на роботу бурового майстра ТОВ підприємство «Спецводстрой»; заяву про прийняття на роботу заступника директора ОСОБА_14 ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №12 від 12.10.12р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №4 від 09.06.11 ТОВ підприємство «Спецводстрой»; штатний розклад ТОВ підприємство «Спецводстрой» у період 2010-2012рр.-22 арк.; відомості про виплату з/п ТОВ підприємство «Спецводстрой»; №7, №8, №10, №11, №18, №20 без дати; накази про відпустки працівників ТОВ підприємство «Спецводстрой» №1-№5, №9; наказ про відрядження працівника ТОВ підприємство «Спецводстрой» №10, які прошиті та опечатані биркою із надписом «Вилучене в ході обшуку б. №21 по вул. Космічній в м. Харкові», підшивка 2 на 112 арк.; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 01.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 01.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 02.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 02.2011 р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 03.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 03.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 04.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 04.2011 р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 05.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 05.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 06.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 06.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 07.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 07.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 08.2011 р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; Свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 08.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 09.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 09.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункова відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 10.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 10.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункову відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 11.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 11.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; розрахункова відомість ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 12.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; свод виплат до фондів ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 12.2011р. з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; відомість працівників ТОВ підприємство «Спецводстрой» з печаткою та підписом ОСОБА_15 ; табелі обліку використання робочого часу ТОВ підприємство «Спецводстрой» з печаткою та підписом ОСОБА_15 за період січень-грудень 2011; відомості на виплату грошей працівникам ТОВ підприємство «Спецводстрой» з підписами працівників за період травень 2006р. по грудень 2010р.; договір б/н та без дати між ВККУ Люботинської міськради та ФОП ОСОБА_6 з підписом ОСОБА_6 ; заява ОСОБА_6 про проведення перевірки від 23.10.12р. 2 шт.; лист ТОВ «Конструктив Строй» до УПФ Дзержинського району; акт №343 ПФУ в Дзержинському районі від 07.11.2012р.; заяву про проведення перевірки ТОВ «Конструктив Строй» до УПФ Дзержинського району; протокол №5 від 28.01.15р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»-2 шт.; протокол №1 від 10.04.01р. ТОВ підприємство «Спецводстрой»; протокол №5 загальних зборів учасників від 29.01.15р. ТОВ підпрємство «Спецводстрой»; договір №2441022 від 21.02.13р. про відкриття рахунку у «Райффайзенбанк» ТОВ підприємство «Спецводстрой» з додатковою угодою; заяву директора ТОВ підприємство «Спецводстрой» ОСОБА_16 про відмову використання апаратно-технічних засобів; копію паспорту ОСОБА_16 ; протокол №5 від 16.10.2015р. загальних зборів учасників ТОВ підприємство «Спецводстрой» у 4-х примірниках; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 2015р. на 2-х аркушах; протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 16.10.2015р.; довіреність ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 31.12.2015р.; аркуш паперу із рукописними записами: «Кредитори» Селтік Інвест 267 325,00, ФОП ОСОБА_17 17 732,80, ФОП ОСОБА_6 338 000 загалом 1 080 000,00 грн.; довідка ТОВ підприємство «Спецводстрой» розшифровка стр.2000 у 2-х примірниках; заяву на ануляцію свідоцтва платника ПДВ ТОВ підприємство «Спецводстрой» у 2-х примірниках; заяву на ануляцію свідоцтва платника ПДВ за формою 3-ПДВ на 2-х аркушах; копія свідоцтва платника ПДВ ТОВ підприємство «Спецводстрой»; акт приймання-передачі нежитлових будівель від 01.02.2002р. між ТОВ Харківводбуд та ТОВ КМХ, із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 2 шт.; виписку із протоколу засідання ЗАТ «Харківводбуд» від 10.11.2003 із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 2 шт.; договір між ТОВ «Харківводбуд» та ТОВ «КМХ» із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 3 прим.; договір оренди нежитлового приміщення від 16.01.2002р. між ТОВ «Харківводбуд» та ТОВ «КМХ» із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 ; акт приймання-передачі будівлі від 23.01.2002р. із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 ; заява ОСОБА_6 від 17.07.2003р.; акт приймання передачі приміщень від 29.07.2003р. між ЗАТ «Харківводбуд» та ТОВ «КМХ» із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 у 3-х примірниках; протокол загальних зборів ТОВ підприємство «Харківводбуд» від 11.02.2002р. із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_6 ; протокол №5 загальних зборів ТОВ «КМХ» із зразками підписів ОСОБА_16 та ОСОБА_11 у 2-х примірниках; відомість на виплату грошей ТОВ підприємство «Спецводстрой» за 2012р. у кількості 24 арк.; наказ №5 від 01.10.2011р. ТОВ підприємство «Спецводстрой» у семи примірниках; копію свідоцтва платника ПДВ ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №2 від 29.01.2015р. по ТОВ підприємство «Спецводстрой»; копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ підприємство «Спецводстрой»; накази №13 та № 12 від 20.10.2015р. бланк без підпису від імені ОСОБА_9 ; наказ №10 від 20.10.2015р. по ТОВ підприємство «Спецводстрой»; наказ №11 по ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 20.10.2015р.; наказ №12 по ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 20.10.2015р.; наказ №13 по ТОВ підприємство «Спецводстрой» від 20.10.2015р.; копію свідоцтва про реєстрацію ТОВ підприємство «Спецводстрой» на 2-х аркушах; копію свідоцтва платника ПДВ ТОВ підприємство «Спецводстрой»; аркуш із реєстраційними даними ТОВ підприємство «Спецводстрой»; ксерокопію кваліфікаційного сертифікату ОСОБА_18 ; ксерокопію реєстраційних документів ТОВ підприємство «Спецводстрой» на 42-х аркушах, які підшити опечатані биркою з надписом «Вилучене в ході обшуку б. №21 по вул. Космічній в м. Харкові» Підшивка№3 на 309 арк.; папку з надписом «Паспорта директорів» у якій містяться копії паспортів, ІПН, дипломів, трудових книжок на імія: ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_7 з копіями мед. документації, ОСОБА_20 , (до якого підложені копії статуту та інших статутних документів ТОВ «СтейплСтандарт» код 39136696 та ПП «Інжиніринговая компанія технології ВК»), ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_7 , ОСОБА_35 , запити ПП «Інжиніринговая компанія технології ВК»; наказ про звільнення №1-1-00000013 ОСОБА_6 ; копія протоколу №1 ТОВ підприємство «Спецводострой» 01.07.10р., які підшиті, опечатані биркою з надписом «Вилучене в ході обшуку б. №21 по вул. Космічній в м. Харкові», підшивка№4 на 137 арк., документи із підшивки №5 заяву про застосування податкової пільги ТОВ підприємство «Спецводострой» від 01.02.15 з підписом без печатки; наказ №8 ТОВ підприємство «Спецводострой» від 22.07.14 про відпустки працівникам; наказ №2-1-00000011 ТОВ підприємство «Спецводострой» від 03.03.14р. про припинення трудового договору з ОСОБА_7 ; наказ №2-1-00000033 ТОВ підприємство «Спецводострой» від 01.08.14р. про прийняття на роботу ОСОБА_36 ; заяву, копію документів ОСОБА_36 ; трудові договори від 01.10.14р. про прийняття на роботу до ТОВ підприємство «Спецводострой» ОСОБА_37 , ОСОБА_38 ,, ОСОБА_39 ; договір купівлі-продажу ТОВ підприємство «Спецводострой» від 25.09.02р.; додаткову угоду до установчого договору ТОВ підприємство «Спецводострой» від 01.10.02р.; зміни до статуту ТОВ підприємство «Спецводострой»; акт прийома-передачі приміщень ТОВ підприємство «Спецводострой»; жалоба ОСОБА_40 ; висновки Управління архітектури щодо відведення зімельної ділянки ТОВ «КМХ» - 3 шт.; акт прийому - передачі між ТОВ підприємство «Спецводострой» та ТОВ «КМХ» від 30.12.06р. 3 шт.; протокол №6 загального збору учасників ТОВ «КМХ» від 02.12.06р.; план по земельній ділянці смт. Безлюдівка, вул. Пісчана, 5; відомості на виплату грошей працівникам ТОВ підприємство «Спецводострой» за період січень 2011р.-грудень 2011р.; витяги з протоколів №545 та №350 засідання комісії з питань охорони праці; відомості відрахувань до фондів по працівникам ТОВ підприємство «Спецводострой» за період з січня 2012р. по грудень 2012р.; відомості з печаткою ТОВ підприємство «Спецводострой» та підписом ОСОБА_15 ; наказ №1 від 31.01.11р. ТОВ «КМХ»;
належне ТОВ «Підприємство «Кодем», код 31340955, а саме: печатку та штамп, копію Державних актів на право власності на земельну ділянку ТОВ «Кодем» у 2-х примірниках; копію технічної документації з нормативної оцінки земель ТОВ «КОДЕМ»; протокол №1 Загальних зборів ТОВ «Кодем» від 30.01.2001р.; довідку про оцінку земельної ділянки; протокол №1 загальних зборів ТОВ підприємство «Кодем» від 30.01.01р. та дві копії; копію технічної документації на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: смт Безлюдівка, вул. Піщана, 5; копію ліцензій ТОВ «Кодем» - 3 шт.; копію актів прийому-передачі приміщень від 05.01.15 2 шт.; копію державного акту на право постійного користування землею ТОВ «Кодем»; копію свідоцтва на право власності земельної ділянки ЗАТ «Харківводбуд»; копію паспорту та ІПН ОСОБА_11 на 7 арк.; копію уставних наказів, протоколів свідоцтв ТОВ підприємство «Кодем»; копію державного акту на право постійного користування землею ТОВ «Кодем»-5 шт.; копію договору оренди землі з додатками та схемами про ділянку, укладений між ТОВ «Кодем» та Печенізькою селищною радою від 25.01.12р. у 4 копіях; системний блок без назви та зазначення моделі у корпусі чорного кольору; системний блок без назви та зазначення моделі у корпусі чорного з сірим кольорами; системний блок без назви та зазначення моделі у корпусі чорного кольору;
Ухвала підлягає виконанню згідно Постанови Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами відсутніми під час проголошення ухвали в той же строк з моменту отримання її копії.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: