Справа № 727/7702/16-к
Провадження № 1-кс/727/2546/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 06.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області підполковник поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів.

В клопотанні посилається на те, що в період з 2006 по 2014 роки ОСОБА_4 , не маючи права обіймати посади, перебування на яких можливе тільки у разі наявності повної вищої освіти, маючи освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», підроблюючи відповідні документи, зловживаючи службовим становищем, незаконно обіймав посади в органах податкової служби, податкової міліції та незаконно отримав за період з 16.08.2013 року по 01.11.2014 року заробітну плату в загальній сумі 70 099,27 (сімдесят тисяч дев`яносто дев`ять) гривень 27 копійок.
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 будучи у званні майора податкової міліції та працюючи відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №193-О від 03 жовтня 2005 року на посаді старшого інспектора з особливих доручень відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , постійно виконуючи функції представників влади та в силу займаної посади будучи службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, відповідно до посадових обов`язків, здійснював службові перевірки по фактах порушення дисципліни співробітниками податкової міліції, за результатами яких притягали до дисциплінарної відповідальності працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , займався підготовкою відповідних документів щодо присвоєння атестованому складу чергових спеціальних звань, проектів наказів про прийом на службу, переміщення, відрядження, відпустки, притягнення до дисциплінарної відповідальності звільнення працівників податкової міліції, обліком службових посвідчень, відповідав за організацію професійної підготовки працівників податкової міліції, приймав участь у розробці нової структури та штатного розпису підрозділів податкової міліції ІНФОРМАЦІЯ_1 та виконував інші обов`язки передбачені посадовою інструкцією.
В червні 2006 року ОСОБА_4 закінчив навчання в Приватному вищому навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право» та здобув кваліфікацію бакалавр права, на підтвердження чого 30.06.2006 року було видано диплом бакалавра про отримання базової вищої освіти за напрямом підготовки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та здобуття кваліфікації бакалавр права, серія НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , який видавався 30.06.2006 року приватним вищим навчальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В лютому-березні 2008 року ОСОБА_4 , під час підготовки документів про проходження атестації та призначення себе на посаду старшого інспектора з особливих доручень сектору роботи з особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_4 вніс неправдиві відомості про наявність у нього вищої освіти, заздалегідь та достовірно знаючи, що відповідно до вимог Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №114 від 29.07.1991 року та відповідно до кваліфікаційних вимог до посадових осіб, які претендують на посади в органах державної податкової служби в Україні, затвердженого наказом ДПА України №737 від 27.11.2008 року для призначення на цю категорію посад обов`язкова наявність повної вищої освіти, а також про те, що він здобув базову вищу освіту і отримав диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», внаслідок чого згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №44-О від 17.03.2008 року його було незаконно призначено на посаду старшого інспектора з особливих доручень сектору роботи з особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В подальшому, переслідуючи свій злочинний намір, в червні-липні 2009 року ОСОБА_4 , під час підготовки документів про призначення себе на посаду завідувача сектору роботи з особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_4 вніс неправдиві відомості про наявність у нього вищої освіти, заздалегідь та достовірно знаючи, що відповідно до вимог Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №114 від 29.07.1991 року та відповідно до кваліфікаційних вимог до посадових осіб, які претендують на посади в органах державної податкової служби в Україні, затвердженого наказом ДПА України №737 від 27.11.2008 року для призначення на цю категорію посад обов`язкова наявність повної вищої освіти, а також про те, що він здобув базову вищу освіту і отримав диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», внаслідок чого згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №153-О від 14.07.2009 року його було незаконно призначено на посаду завідувача сектору роботи з особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Крім цього, переслідуючи свій злочинний намір, в серпні-вересні 2010 року ОСОБА_4 , під час підготовки документів про проходження атестації та призначення себе на посаду старшого інспектора з особливих доручень відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_1 із залишенням в кадрах податкової міліції, вніс неправдиві відомості про наявність у нього вищої освіти, заздалегідь та достовірно знаючи, що відповідно до вимог Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №114 від 29.07.1991 року та відповідно до кваліфікаційних вимог до посадових осіб, які претендують на посади в органах державної податкової служби в Україні, затвердженого наказом ДПА України №737 від 27.11.2008 року для призначення на цю категорію посад обов`язкова наявність повної вищої освіти, а також про те, що він здобув базову вищу освіту і отримав диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», внаслідок чого згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №185-О від 14.10.2010 року його було незаконно призначено на посаду старшого інспектора з особливих доручень відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В подальшому, переслідуючи свій злочинний намір, в листопаді-грудні 2010 року ОСОБА_4 , під час підготовки документів про призначення себе на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 вніс неправдиві відомості про наявність у нього вищої освіти, заздалегідь та достовірно знаючи, що відповідно до вимог Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №114 від 29.07.1991 року та відповідно до кваліфікаційних вимог до посадових осіб, які претендують на посади в органах державної податкової служби в Україні, затвердженого наказом ДПА України №737 від 27.11.2008 року для призначення на цю категорію посад обов`язкова наявність повної вищої освіти, а також про те, що він здобув базову вищу освіту і отримав диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», внаслідок чого згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №251-О від 15.12.2010 року його було незаконно призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Крім цього, переслідуючи свій злочинний намір, в січні 2012 року ОСОБА_4 , під час підготовки документів про проходження атестації та призначення себе на посаду завідувача сектору персоналу ІНФОРМАЦІЯ_6 із залишенням в кадрах податкової міліції, вніс неправдиві відомості про наявність у нього вищої освіти, заздалегідь та достовірно знаючи, що відповідно до вимог Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №114 від 29.07.1991 року та відповідно до кваліфікаційних вимог осіб, що претендують на зайняття посад працівників органів ІНФОРМАЦІЯ_7 , затвердженого наказом ДПС України №159 від 27.02.2012 року для призначення на цю категорію посад обов`язкова наявність повної вищої освіти, а також про те, що він здобув базову вищу освіту і отримав диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», внаслідок чого згідно наказів ДПС України №202-О від 01.02.2012 року та ІНФОРМАЦІЯ_6 №9-О від 02.02.2012 року його було незаконно призначено на посаду завідувача сектору персоналу ІНФОРМАЦІЯ_6 із залишенням в кадрах податкової міліції.
В подальшому, переслідуючи свій злочинний намір, в липні 2013 року ОСОБА_4 , під час підготовки документів про призначення себе на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 вніс неправдиві відомості про наявність у нього вищої освіти, заздалегідь та достовірно знаючи, що відповідно до вимог Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом ОВС України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №114 від 29.07.1991 року та відповідно до кваліфікаційних вимог до осіб, що претендують на зайняття посад працівників Міністерства доходів і зборів України, його територіальних органів, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України №256 від 08.07.2013 року для призначення на цю категорію посад обов`язкова наявність повної вищої освіти, а також про те, що він здобув базову вищу освіту і отримав диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», внаслідок чого згідно наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 №133-О від 16.08.2013 року його було незаконно призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Таким чином, ОСОБА_4 , будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими функціями, постійно виконуючи функції представників влади, лютому-березні 2008 року, червні-липні 2009 року, серпні-вересні 2010 року, листопаді-грудні 2010 року, січні 2012 року, липні 2013 року вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи про наявність у нього повної вищої освіти, внаслідок чого його незаконно було призначено на посади старшого інспектора з особливих доручень сектору роботи з особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_4 , завідувача сектору роботи з особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_4 , старшого інспектора з особливих доручень відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , начальника відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , завідувача сектору персоналу ІНФОРМАЦІЯ_6 , начальника відділу персоналу ІНФОРМАЦІЯ_9 .
У зв`язку з чим, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування, та для підтвердження чи спростування вказаних вище фактів, невідкладною необхідністю дослідити, зробити правову оцінку та провести необхідні експертизи та огляди вказаних документів, іншим шляхом це здійснити не можливо, окрім вилучення оригіналів: особової справи ОСОБА_4 ; атестації (атестаційний лист) ОСОБА_4 за період з листопада 2004 року до лютого 2008 року; подання про призначення старшого інспектора з ІНФОРМАЦІЯ_11 підполковник податкової міліції ОСОБА_4 виконуючим обов`язки завідувача сектору роботи з особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_4 ; подання про призначення старшого інспектора з ІНФОРМАЦІЯ_11 підполковника податкової міліції ОСОБА_4 на посаду завідувача сектору роботи з особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_4 ; атестації (атестаційний лист) ОСОБА_4 за період з березня 2008 року до серпня 2010 року; подання про призначення підполковника податкової міліції ОСОБА_4 на посаду старшого інспектора з ІНФОРМАЦІЯ_5 із залишенням в кадрах податкової міліції; подання про призначення підполковника податкової міліції ОСОБА_4 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 із залишенням в кадрах податкової міліції; атестації (атестаційний лист) ОСОБА_4 за період з серпня 2010 року до січня 2012 року; подання про погодження призначення ОСОБА_4 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ; документів, щодо участі ОСОБА_4 в конкурсі на заміщення вакантної посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 в липні 2013 року (заява, рапорт, особова картка, анкета, автобіографія, біографічна довідка, копії документів про освіту, декларація про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, підписаний текст Присяги державного службовця, характеристика, письмова згода на проведення спеціальної перевірки, подання про призначення, атестаційний лист, протокол засідання конкурсної комісії, картки результатів співбесіди, наказ про призначення на посаду, тощо); другого примірника листа-запиту №713/9/24-00-04-18 від 30.07.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_9 про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов`язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зареєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_12 ; листа-інформації результатів спеціальної перевірки відомостей щодо освіти №01-32/1567 від 14.08.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_12 адресованого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 , про нібито проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти ОСОБА_4 ; документи, які направлялись на адресу Департаменту персоналу Міністерства доходів і зборів України, згідно супровідного листа вих.№539/8/24-00-04-12 (вих.№539/8/24-09-04-12) від 10.07.2013 року на 4 (чотирьох) аркушах та перший примірник зазначеного супровідного листа, який надійшов до ІНФОРМАЦІЯ_13 ; та зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить суд клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 06.02.2016 року до ЄРДР внесено відомості за №0000357, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, відповідно до яких: в період з 2006 по 2014 роки ОСОБА_4 , не маючи права обіймати посади, перебування на яких можливе тільки у разі наявності повної вищої освіти, маючи освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», підроблюючи відповідні документи, зловживаючи службовим становищем, незаконно обіймав посади в органах податкової служби, податкової міліції та незаконно отримав за період з 16.08.2013 року по 01.11.2014 року заробітну плату в загальній сумі 70 099,27 (сімдесят тисяч дев`яносто дев`ять) гривень 27 копійок.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи по відношенню ОСОБА_4 зазначені слідчим в клопотанні, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи зі змісту вищенаведеної норми, вважаю, що клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів підлягає задоволенню, оскільки слідчим наведено обгрунтовані підстави вважати, що таке вилучення необхідне для проведення почеркознавчої експертизи призначеної постановою слідчого від 29.09.2016р.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим суд в частині надання інформації за дорученням іншому слідчому або оперативному працівнику податкової міліції відмовляє так, як останні не являється стороною кримфінального провадження.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ІНФОРМАЦІЯ_14 підполковник поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю їх вилучення на період проведенння почеркознавчої експертизи призначеної постановою слічдого 29.09.2016р.), які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме: особової справи ОСОБА_4 ; атестації (атестаційний лист) ОСОБА_4 за період з листопада 2004 року до лютого 2008 року; подання про призначення старшого інспектора з ІНФОРМАЦІЯ_11 підполковник податкової міліції ОСОБА_4 виконуючим обов`язки завідувача сектору роботи з особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_4 ; подання про призначення старшого інспектора з ІНФОРМАЦІЯ_11 підполковника податкової міліції ОСОБА_4 на посаду завідувача сектору роботи з особовим складом ІНФОРМАЦІЯ_4 ; атестації (атестаційний лист) ОСОБА_4 за період з березня 2008 року до серпня 2010 року; подання про призначення підполковника податкової міліції ОСОБА_4 на посаду старшого інспектора з ІНФОРМАЦІЯ_5 із залишенням в кадрах податкової міліції; подання про призначення підполковника податкової міліції ОСОБА_4 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 із залишенням в кадрах податкової міліції; атестації (атестаційний лист) ОСОБА_4 за період з серпня 2010 року до січня 2012 року; подання про погодження призначення ОСОБА_4 на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 ; документів, щодо участі ОСОБА_4 в конкурсі на заміщення вакантної посади начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 в липні 2013 року (заява, рапорт, особова картка, анкета, автобіографія, біографічна довідка, копії документів про освіту, декларація про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру, підписаний текст Присяги державного службовця, характеристика, письмова згода на проведення спеціальної перевірки, подання про призначення, атестаційний лист, протокол засідання конкурсної комісії, картки результатів співбесіди, наказ про призначення на посаду, тощо); другого примірника листа-запиту №713/9/24-00-04-18 від 30.07.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_9 про проведення спеціальної перевірки відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов`язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зареєстрований на ІНФОРМАЦІЯ_12 ; листа-інформації результатів спеціальної перевірки відомостей щодо освіти №01-32/1567 від 14.08.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_12 адресованого на адресу ІНФОРМАЦІЯ_9 , про нібито проведення спеціальної перевірки відомостей щодо освіти ОСОБА_4 ; документи, які направлялись на адресу Департаменту персоналу Міністерства доходів і зборів України, згідно супровідного листа вих.№539/8/24-00-04-12 (вих.№539/8/24-09-04-12) від 10.07.2013 року на 4 (чотирьох) аркушах та перший примірник зазначеного супровідного листа, який надійшов до ІНФОРМАЦІЯ_13 ; рапорти про призначення на відповідні посади ОСОБА_4 за період з 2006 по 2014 роки.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1