Справа № 727/1425/16-к Провадження № 1-кс/727/623/16
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2016 року Шевченківський районний суд м. Чернівці

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування внесених до ЄРДР № 0000159 від 12 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

В клопотанні посилається на те, що 12 лютого 2016 року до ЄРДР внесено відомості № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відповідно до яких: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ПП « ОСОБА_4 », склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2008-2010 роки по об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по АДРЕСА_1 », в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об`єкті на суму понад 500000 грн.

Вказує, що на підставі складених та підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ПП « ОСОБА_4 » перераховано кошти за роботи, які фактично підрядна організація не виконала, а тому виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернівці згідно до договору підряду №13 від 09.04.2008.

Зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що 12 лютого 2016 року до ЄРДР внесено відомості № 0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, відповідно до яких: службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та службові особи ПП « ОСОБА_4 », склали та підписали довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3 та акти виконаних робіт форми КБ-2в за 2008-2010 роки по об`єкту «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) лікарні швидкої медичної допомоги по АДРЕСА_1 », в яких містились завідомо неправдиві відомості, щодо фактичного проведення робіт на об`єкті на суму понад 500000 грн.

На підставі складених та підписаних актів виконаних робіт форми КБ-2в Управлінням капітального будівництва на рахунок ПП « ОСОБА_4 » перераховано кошти за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито рахунок № НОМЕР_2 , в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернівці згідно до договору підряду №13 від 09.04.2008.

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернівці згідно до договору підряду №13 від 09.04.2008, яка знаходиться у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ СУ ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернівці, МФО НОМЕР_3 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (факс: НОМЕР_4 ), а саме до виписки руху коштів з розшифровкою джерел отримання та витрачання коштів (контрагентів) за період часу з 01.01.2008року по 01.01.2012 рік, згідно до договору підряду №13 від 09.04.2008 а саме по рахунку ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - розрахунковий рахунок НОМЕР_2 українська гривня.

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя ОСОБА_1