УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Як вбачається з клопотання, ухвалами слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 29 липня 2016 року та 05 вересня 2016 року було накладено арешт на вищевказане майно.
В судовому засіданні представники власника майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 клопотання підтримали, просили його задовольнити, прокурор Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 проти задоволення клопотання не заперечував посилаючись на те, що на даний час у арешті майна відпала потреба.
Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст.174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна.
Ухвалами слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 29 липня 2016 року клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_8 задоволено та накладено арешт комплексу, загальною площею 2651,5 кв.м, який знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Мокіївці, вул. Овчарука, буд. 36, що відповідно до свідоцтва про право власності від 01.04.2009 виданого Виконкомом Мокіївської сільської ради на праві приватної власності належить ТОВ «Подільський господар» (); земельну ділянку, площею 4,3497 га, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86 (кадастровий номер :03:006:0053), яка на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку, серія ЯЛ №824831, виданого 17.05.2011, виданого управлінням Держкомзему в м. Славута, договору купівлі-продажу земельної ділянки №2738 від 19.07.2011 на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» (); земельну ділянку, площею 0,2924 га, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86 (кадастровий номер :03:006:0051), яка на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку, серія ЯЛ №824830, виданого 17.05.2011, виданого управлінням Держкомзему в м. Славута, договору купівлі-продажу земельної ділянки №2741 від 19.07.2011 на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» (); цілісний майновий комплекс, площею 17161,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86, який на підставі договору купівлі-продажу №2736 від 19.07.2011 на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» (); будівлю, ангар з прибудовою, літ А, а, який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 16а, що відповідно до договору купівлі-продажу №2515 від 26.12. 2013 на праві приватної власності належить ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (); будівлі ангару зі спорудами, площею 1 761,1 кв.м, який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 16а, що відповідно до договору купівлі-продажу №2515 від 26.12.2013 на праві приватної власності належить ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (); будівлі та споруди току, площею 4860,7 кв.м, що знаходяться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Дружби, 29, що відповідно договору купівлі-продажу від 26.12.2013 на праві приватної власності належить ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (); будівлі хлібоприймальна дільниця, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Закриниччя, вул. Пархоменка, 17, що відповідно договору купівлі-продажу від 27.12.2013 на праві приватної власності належить СТОВ «Довіра», (); нежитлові будівлі, молочний блок хлібоприймальної дільниці, площею 856,3 кв.м, що за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Закриниччя, вул. Пархоменка, 17А, що відповідно договору купівлі-продажу від 27.12.2013 на праві приватної власності належить СТОВ «Довіра», (); комплекс нежитлових будівель та споруд, площею 13414,1 кв.м, що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Кельменці, вул. Я. Мудрого, 37, що відповідно договору купівлі-продажу нерухомого майна від 19.12.2013 на праві приватної власності належить ТОВ «СВАРОГ КАПІТАЛ» (); будівлі і споруди, площею 755,20 кв.м, що знаходяться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Дружби, 29А, що відповідно свідоцтва про право власності САЕ 120763 від 26.01.2011 виданого Оршовецькою сільською радою Кіцманського району Чернівецької області на праві приватної власності належить ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (); будівлі і споруди тваринницького комплексу та автогаражів, що знаходяться за адресою: Чернівецька обл.., Кіцманський р-н, село Оршівці, вул. Незалежності (вул. Леніна), буд. 177, загальною площею 18764,40 кв.м, що відповідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно НОМЕР_1 від 31.01.2001 виданого Оршовецькою сільською радою Кіцманського району Чернівецької області на праві приватної власності належить ТОВ «АТЗТ Мирне» (); будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Орлинці, вул. Леніна, 2, загальною площею 13082,9 кв.м, що відповідно свідоцтва про право власності від 08.05.2012 виданого виконкомом Рожичнянської сільської ради, на праві приватної власності належить ТОВ «Подільський господар» (); комплекс, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Чотирбоки, вул. Маркса К., буд. 5, загальною площею 18256,4 кв.м, що відповідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно САВ №954837 від 22.03.2012 виданого виконкомом Чотирбоківської сільської ради на праві приватної власності належить ТОВ «Подільський господар» (), а 05 вересня 2016 року на майно: комплексу, загальною площею 2651,5 кв.м, який знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Мокіївці, вул. Овчарука, буд. 36, що відповідно до свідоцтва про право власності від 01.04.2009 виданого Виконкомом Мокіївської сільської ради на праві приватної власності належить ТОВ «Серединецьке» (); комплексу, що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, село Романківці, станція Романківці, вул. Залізнична, 8, загальною площею 9248,90 кв.м, що відповідно договору купівлі-продажу від 19.03.2013, посвідченого приватним нотаріусом Сокирянського нотаріального округу ОСОБА_7 на праві приватної власності належить ТОВ «Сварог-Буковина» () з метою забезпечення кримінального провадження - як з метою збереження речових доказів, так і з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а відтак, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.
Виходячи з того, що у кримінальному провадженні до теперішнього часу жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, це свідчить про те, що орган досудового розслідування на даному етапі кримінального провадження не зібрав достатньої сукупності доказів, які б в тій чи іншій мірі доводили існування обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання, в частині скасування арешту майна, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Що стосується вимоги про закриття кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Статтею 284 КПК України визначений вичерпний перелік підстав для закриття кримінального провадження судом.
Відповідно до ч.2 ст.38 КПК України, досудове розслідування здійснюють слідчі органу досудового розслідування одноособово або слідчою групою.
Згідно з ст.40 КПК України, слідчий уповноважений приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу, при цьому слідчий, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється.
Відповідно до ст.36 КПК України, прокурор, здійснюючи нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, уповноважений: приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження.
Разом з тим до компетенції слідчого судді не відноситься вирішення питання про закриття кримінального провадження у зв`язку з відсутністю події кримінального правопорушення, оскільки прийняття цілого ряду процесуальних рішень віднесене до виключної компетенції слідчого, прокурора.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання представника власника майна ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 18 листопада 2015 року про скасування арешту майна задовольнити частково.
Скасувати арешт майна, а саме: з комплексу, загальною площею 2651,5 кв.м, який знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Мокіївці, вул. Овчарука, буд. 36, що відповідно до свідоцтва про право власності від 01.04.2009 виданого Виконкомом Мокіївської сільської ради на праві приватної власності належить ТОВ «Подільський господар» (); земельну ділянку, площею 4,3497 га, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86 (кадастровий номер :03:006:0053), яка на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку, серія ЯЛ №824831, виданого 17.05.2011, виданого управлінням Держкомзему в м. Славута, договору купівлі-продажу земельної ділянки №2738 від 19.07.2011 на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» (); земельну ділянку, площею 0,2924 га, яка знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86 (кадастровий номер :03:006:0051), яка на підставі державного акта на право власності на земельну ділянку, серія ЯЛ №824830, виданого 17.05.2011, виданого управлінням Держкомзему в м. Славута, договору купівлі-продажу земельної ділянки №2741 від 19.07.2011 на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» (); цілісний майновий комплекс, площею 17161,5 кв.м, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Привокзальна, буд. 86, який на підставі договору купівлі-продажу №2736 від 19.07.2011 на праві приватної власності належить ТОВ «Лотівка Еліт» (); будівлю, ангар з прибудовою, літ А, а, який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 16а, що відповідно до договору купівлі-продажу №2515 від 26.12. 2013 на праві приватної власності належить ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (); будівлі ангару зі спорудами, площею 1 761,1 кв.м, який знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Жукова, буд. 16а, що відповідно до договору купівлі-продажу №2515 від 26.12.2013 на праві приватної власності належить ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (); будівлі та споруди току, площею 4860,7 кв.м, що знаходяться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Дружби, 29, що відповідно договору купівлі-продажу від 26.12.2013 на праві приватної власності належить ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (); будівлі хлібоприймальна дільниця, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Закриниччя, вул. Пархоменка, 17, що відповідно договору купівлі-продажу від 27.12.2013 на праві приватної власності належить СТОВ «Довіра», (); нежитлові будівлі, молочний блок хлібоприймальної дільниці, площею 856,3 кв.м, що за адресою: Хмельницька обл., Красилівський р-н, с. Закриниччя, вул. Пархоменка, 17А, що відповідно договору купівлі-продажу від 27.12.2013 на праві приватної власності належить СТОВ «Довіра», (); комплекс нежитлових будівель та споруд, площею 13414,1 кв.м, що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Кельменецький р-н, с. Кельменці, вул. Я. Мудрого, 37, що відповідно договору купівлі-продажу нерухомого майна від 19.12.2013 на праві приватної власності належить ТОВ «СВАРОГ КАПІТАЛ» (); будівлі і споруди, площею 755,20 кв.м, що знаходяться за адресою: Чернівецька обл., Кіцманський р-н, с. Оршівці, вул. Дружби, 29А, що відповідно свідоцтва про право власності САЕ 120763 від 26.01.2011 виданого Оршовецькою сільською радою Кіцманського району Чернівецької області на праві приватної власності належить ТОВ «Агрофірма «Оршівська» (); будівлі і споруди тваринницького комплексу та автогаражів, що знаходяться за адресою: Чернівецька обл.., Кіцманський р-н, село Оршівці, вул. Незалежності (вул. Леніна), буд. 177, загальною площею 18764,40 кв.м, що відповідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно НОМЕР_1 від 31.01.2001 виданого Оршовецькою сільською радою Кіцманського району Чернівецької області на праві приватної власності належить ТОВ «АТЗТ Мирне» (); будівлі і споруди, що знаходяться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Орлинці, вул. Леніна, 2, загальною площею 13082,9 кв.м, що відповідно свідоцтва про право власності від 08.05.2012 виданого виконкомом Рожичнянської сільської ради, на праві приватної власності належить ТОВ «Подільський господар» (); комплекс, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Чотирбоки, вул. Маркса К., буд. 5, загальною площею 18256,4 кв.м, що відповідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно НОМЕР_2 від 22.03.2012 виданого виконкомом Чотирбоківської сільської ради на праві приватної власності належить ТОВ «Подільський господар» () та комплексу, загальною площею 2651,5 кв.м, який знаходиться за адресою: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Мокіївці, вул. Овчарука, буд. 36, що відповідно до свідоцтва про право власності від 01.04.2009 виданого Виконкомом Мокіївської сільської ради на праві приватної власності належить ТОВ «Серединецьке» (); комплексу, що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Сокирянський р-н, село Романківці, станція Романківці, вул. Залізнична, 8, загальною площею 9248,90 кв.м, що відповідно договору купівлі-продажу від 19.03.2013, посвідченого приватним нотаріусом Сокирянського нотаріального округу ОСОБА_7 на праві приватної власності належить ТОВ «Сварог-Буковина» ().
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: