Справа №705/1735/16-к
1-кс/705/275/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 лютого 2016 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області
в складі : слідчого судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
та прокурора ОСОБА_3
слідчого - ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що в квітні 2015 року, невідома особа, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливих спонукань, шляхом входження в довіру, заволоділа коштами в сумі 9055 гривень, що належать ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування було встановлено, що 20.05.2015 року в мережі інтернет на сайті «Контакт», побачила оголошення про роботу за кордоном в різних країнах. В зв`язку з тим, що одна з країн була Фінляндія, яка цікавила чоловіка, то розпочали в мережі інтернет переписуватись з ОСОБА_6 . 28.05.2015 року до її чоловіка зателефонував ОСОБА_7 з абонентського номера НОМЕР_1 на його абонентський номер НОМЕР_2 й повідомив, що вони з ним переписувались з приводу роботи за кордоном й на даний час є два місця. Тобто, що він може допомогти здійснити оформлення документів в Фінляндії двом людям. Вони обговорили всі умови й він повідомив, що для оформлення документів потрібно надати копії закордонних паспортів оплатити контракт в сумі 2 000 гривень за одну особу, 1400 гривень за проїзд (квитки), 2300 гривень за візу, страхування 560 гривень за одну особу. 450 гривень за візовий збір. 31.05.2015 року вона перерахувала на рахунок НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 500 гривень завдатку. Після цього 02.06.2015 року перерахувала на даний рахунок ще 4 600 гривень. 11.06.2015 року перерахувала на даний рахунок ще 910 гривень, 03.06.2015 року 1 900 гривень, 04.06.2015 року 1 130 гривень, 02.06.2015 року 100 гривень. Кошти перераховували в тих сумах та в ті дні коли телефонував ОСОБА_7 й казав, яку суму необхідно йому перерахувати. Після цього розпочали чекати й побачила, що ОСОБА_7 в мережі інтернет зняв своє оголошення з приводу оформлення документів для виїзду за кордон. Вона розпочала до нього телефонувати, але його телефон був недосяжний. 08.08.2016 року в мережі інтернет ОСОБА_7 їм написав, що він знаходиться за кордоном й тому вони не можуть з ним зв`язатись. Також він повідомив, що він після 21.08.2015 року повернеться на Україну й поверне нам кошти так як господар до якого вони мали їхати працювати в Фінляндію взяв собі інших працівників в зв`язку з тим, що вони довго оформляли документи й попросив їх не хвилюватись. Після цього вони розпочали чекати, але кошти їм ніхто так і не повернув. Тому з даного приводу звернулись до поліції.
Беручи до уваги те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не може надати інформацію про потерпілого ОСОБА_5 , так і про невстановлену особу, якій вона перерахувала кошти на картку № НОМЕР_3 , так як вони являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а вилучення даної інформації, має суттєве значення у кримінальному провадженні: для забезпечення відшкодування завданого потерпілому матеріального збитку, для підтвердження вини невстановленої особи, яка шахрайським способом заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 та в подальшому може бути визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні, в даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні Слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 підтрима клопотання та просить його задоволити.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтрима клопотання та просить його задоволити.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, заслухавши прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_4 чи за його дорученням іншому працівнику оперативного підрозділу Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме: документ, який містить анкетні дані власника розрахункового рахунку № НОМЕР_3 на який 31.05.2015 року ОСОБА_5 перерахувала 500 гривень, 02.06.2015 року 4 600 гривень, 11.06.2015 року 910 гривень, 03.06.2015 року 1 900 гривень, 04.06.2015 року 1 130 гривень, 02.06.2015 року 100 гривень, номер його мобільного телефону, місце народження, місце проживання, номер ідентифікаційного коду; документ, який містить фотокартку із зображенням власника рахунку; роздруківку руху коштів рахунку, на який було перераховано гроші 31.05.2015 року в сумі 500 гривень, 02.06.2015 року в сумі 4 600 гривень, 11.06.2015 року в сумі 910 гривень, 03.06.2015 року в сумі 1 900 гривень, 04.06.2015 року в сумі 1 130 гривень, 02.06.2015 року в сумі 100 гривень; документ, який містить дані, щодо суми зняття коштів, з якого банкомату, якої дати, за якою адресою, та фотознімки особи, яка знімала вказані кошти з банкомата; ксерокопію паспорта особи власника розрахункового рахунку.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1