Справа № 132/1802/14-к
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів

16.06.2014 Калинівський районний суд Вінницької області в складі:
Головуючого судді ОСОБА_1
ВСТАНОВИВ :
11.06.2014 року слідчий СВ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні Калинівського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 - роздруківки руху коштів у період з 05.11.2013 р. по 17.03.2014 з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів, місцем їх проведення, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів та відомостями про ІР адреси, з яких відбувався доступ до рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.
Клопотання обґрунтовано тим, що 05.11.2013 року близько 08 год. 50 хв. невідома особа шляхом обману та зловживання довірою гр. ОСОБА_5 представившись внуком останнього повідомила, що необхідно зібрати велику суму коштів, а саме 3000 доларів США для лікування невідомої особи, при цьому сказав, що повідомляти батьків та будь-кого з близьких родичів не потрібно, бо це може його життю та здоров`ю. ОСОБА_5 розуміючи даний факт початково перерахував кошти в сумі 2000 гривень через Калинівське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що коли він перераховував гроші на картку № НОМЕР_1 , то висвітилось ім`я ОСОБА_4 . Після того як ОСОБА_5 зв`язався зі своїм онуком та з`ясувалось, що відносно нього вчиняють шахрайські дії, він звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які заблокували вище вказану картку, щоб власник не міг отримати з неї кошти.
На підставі ухвали Калинівського районного суду від 17.03.2014 року ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав інформацію про власника вище вказаної картки, яким виявилась- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , ИПН НОМЕР_2 . Також було надано інформацію про те, що баланс карти станом на 17.03.2014 року складає 0,80 грн.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання роздруківки руху коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даних документів для проведення слідчих дій
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримала заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без її участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_2 , підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в наданні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в володінні Калинівського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області, лейтенанта міліції ОСОБА_2 від 11.06.2014 року - задовольнити.
Дозволити слідчому СВ Калинівського РВ УМВС України у Вінницькій області, лейтенанту міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації яка знаходяться у володінні Калинівського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 - роздруківки руху коштів у період з 05.11.2013 р. по 17.03.2014 з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації про проведення операцій з платіжною карткою та відображенням контрагентів, місцем їх проведення, дати здійснення операцій, призначення платежу з розшифровкою банкоматів та відомостями про ІР адреси, з яких відбувався доступ до рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказ.
На вимогу володільця, особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: