солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

30 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБУ ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а саме: відомостей про маршрути передавання телекомунікаційних послуг (номери вхідних та вихідних дзвінків та вхідних та вихідних SMS повідомлень) абонентами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2015 по час ухвалення рішення із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) початку та закінчення голосової телефонії, а також у разі наявності до відомостей про ідентифікаційні дані вказаних абонентів (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання), мотивуючи свої вимоги наступним.

Так, НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000089, яке внесене до ЄРДР 31.03.2016, за ознаками складу злочину в діях службових осіб Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбаченого

ч. 2 ст. 364 КК України.

Детектив стверджує, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та Постанови Кабінету Міністрів України № 200 від 25.06.2014 «Про утворення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підприємство

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) є структурним підрозділом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Статутний капітал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сформовано за рахунок майна підприємств залізничного транспорту, у тому числі

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому підприємство перебуває у державній власності.

При цьому, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам та принципам законодавства України, шляхом неналежного виконання господарсько-правових зобов`язань, які виникли у

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з однієї сторони, та

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) з другої сторони, в частині своєчасної та повноти сплати грошових зобов`язань за договорами поставки, здійснюючи закупівлю закладних анкерів для потреб виробництва, нанесли збитки ввіреному їм підприємству на загальну суму 540 418 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у 2015 році було придбано у ПП « ОСОБА_5 » закладні анкери АЗ-1, проте розрахунок за поставлений товар було здійснено несвоєчасно та не у повному обсязі, що в подальшому призвело до стягнення в порядку господарського процесу з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на користь

ПП « ОСОБА_5 » інфляційних витрат, 3 % річних, пені та судового збору на загальну суму 540 418 грн., що спричинило тяжкі наслідки в розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

Окрім цього встановлено, що на виконання договору поставки

№ ЦУПП-04/0049/15 від 10.11.2015, укладеного з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили закупівлю продукції (болти, шайби, втулки, стики, накладки, підкладки, клеми) у наступних суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).Однак, з метою надання вказаним підприємствам неправомірної вигоди при здійсненні даної закупівлі, вартість придбаної продукції була штучно завищена. Так вартість певних найменувань придбаної продукції відрізняється від середньої ринкової вартості майже в два рази. Підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вказана продукція була придбана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яке придбало її у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), яке в свою чергу придбало її у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).
Відповідно до звіту від 21.04.2016 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », складеного співробітниками Департаменту внутрішнього контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в порушення п. 2 ст. 75 Господарського кодексу України від 16.01.2003 № 436-ІV зі змінами та доповненнями, службовими особами підприємства проведено закупівлю та подальшу реалізацію вищевказаної продукції, яка не передбачалась фінансовим планом підприємства на 2015 рік.

В ході досудового розслідування встановлено факт спілкування засобами мобільного зв`язку між службовими особами вищевказаних підприємств при укладанні та виконанні зазначених договорів поставок.

Так встановлено, що представники постачальників, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » а також службові особи структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовували для зв`язку між собою наступні абонентські номери, що перебувають у обслуговуванні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_2
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_3
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_4

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - НОМЕР_5

ОСОБА_6 - НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

П. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, є охоронюваною законом таємницею.

На підставі вищенаведеного, з метою встановлення фактів наявності чи відсутності домовленостей щодо постачання товарно-матеріальних цінностей на адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » контрагентами всупереч вимогам Закону України «Про здійснення державних закупівель», отримання доказів привласнення коштів підприємства, у НАБУ виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів у вигляді відомостей про маршрути передавання телекомунікаційних послуг (номери вхідних та вихідних дзвінків та вхідних та вихідних SMS повідомлень) абонентами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2015 по час ухвалення рішення із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) початку та закінчення голосової телефонії, а також у разі наявності до відомостей про ідентифікаційні дані вказаних абонентів (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання).

Вказані документи відносно вказаних абонентських номерів перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримані за результатами тимчасового доступу та вилучені відомості про час початку та закінчення голосової телефонії, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» становлять охоронювану законом таємницю, та будуть використані в даному кримінальному провадженні в якості доказів протиправних дій.

Зазначені докази неможливо отримати в інший спосіб, відмінний від тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить отримати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, які перебувають у володінні

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і провести розгляд клопотання в закритому судовому засіданні згідно ч.4 ст.27 КПК України.

Представник оператора мобільного зв`язку в судове засідання не викликалися з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива та дослідивши матеріали клопотання та вищезазначеного кримінально провадження, враховуючи обставини вчинення імовірного кримінального правопорушення так, як вони викладені в клопотанні детектива та наведені судом вище, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а саме: відомостей про маршрути передавання телекомунікаційних послуг (номери вхідних та вихідних дзвінків та вхідних та вихідних SMS повідомлень) абонентами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ,НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за період з 01.01.2015 по час ухвалення рішення із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) початку та закінчення голосової телефонії, а також у разі наявності до відомостей про ідентифікаційні дані вказаних абонентів (прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання)

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження № 760/8130/16-к; 1-кс/760/7436/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1