Справа № 684/163/15-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2015 року Старосинявський районний
смт. Стара Синява суд Хмельницькобї області
Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого прокурора прокуратури Старосинявського району, ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019 від 18 лютого 2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

20 лютого 2015 року слідчий СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , звернувся до Старосинявського районного суду Хмельницької області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що в ході розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, є власником рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання технічними засобами не проводилось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що 18.02.2015 року до чергової частини Старосинявського РВ із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 з проханням встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу на ім`я ОСОБА_6 , який шляхом шахрайства, а саме під час домовленості про купівлю продаж бувшого у використанні ноутбука HP 630 на сайті «OLX», заволодів коштами в сумі 1000 грн., які, як передоплату, 08.02.2015 року ОСОБА_5 перерахував на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з свого розрахункового рахунку НОМЕР_2 . При введенні номера картки, до платіжного доручення йому було висвітлено анкетні дані отримувача, яким виявився ОСОБА_7 . Після перерахунку коштів, ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_6 , однак, останній був не в мережі, а 13.02.2015 року відписав смс повідомлення, що товар вислав. Про те, до теперішнього часу ніякого товару потерпілий не отримав.

За даним фактом 18.02.2015 розпочато досудове розслідування №0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення є власником рахунку, відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому необхідно вилучити копію інформації про власника номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце його реєстрації, та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 годин 08.02.2015 по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000019.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, що такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Суд також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим суд переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте суд встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому суд виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яки просить слідчий, суд переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому суд вважає, що для тимчасового доступу до документів достатнім та розумним є строк у один місяць.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Старосинявського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_4 та о/у УКР УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 , та містять інформацію про власника номера банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », місце його реєстрації, та місце здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 годин 08.02.2015 по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку, та зазначення місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000019.
Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1