Cправа № 750/8656/16-к
Провадження № 1-кс/750/2555/16

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 вересня 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002643 від 12.06.2014 року, -

В С Т А Н О В И В:
15.09.2016 року слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з призначенням платежів, яка закріплена за вказаним рахунком у період часу з 14.11.2009 по 31.05.2010, та можливість ознайомитись з ними та вилучити їх, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002643, розпочатому 12.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, за фактом умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили керівництвом та посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування за показаннями представника потерпілого встановлено, що 10.11.2009 року рішенням Господарським судом Чернігівської області задоволено позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та стягнуто з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кошти в сумі 311 791, 54 грн. Вказане рішення 27.01.2010 року було залишено в силі Київським Апеляційним Господарським судом. Однак, з моменту подачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » позову до Господарського суду тодішній керівник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 створив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та достовірно знаючи про обов`язок виконання судового рішення, 02.02.2010 року зняв з обліку в органах ДАІ та реалізував належний ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіль ГАЗ 3110-101, 2003 р. випуску, проте кошти від його реалізації на банківський рахунок не надійшли та не були спрямовані на виконання судового рішення. Після задоволення судом позовних вимог ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » припинило свою господарську діяльність, проте одночасно розпочато діяльність іншого суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який виконував ті ж самі замовлення, мав ті ж виробничі можливості й потужності, що і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, відповідно до листа ДПІ у м. Чернігові від 09.03.2016 року №2436/9/25-26-11-01-13, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має відкритий рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , який був відкритий 14.01.2009 року та закритий 31.05.2010 року.

З метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 з призначенням платежів, яка закріплена за вказаним рахунком у період часу з 14.11.2009 р. по 31.05.2010 р. та можливість вилучити її.

Строк дії ухвали встановити до 13 жовтня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1