Справа №638/748216-к
Провадження №1-кс/638/186316
УХ В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
04 травня 2016 року м. Харків
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004019, внесеному до ЄРДР 27.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до Дзержинського районного суду м. Харкова, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що 27.08.2015 року до чергової частини Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 11 червня 2015 року посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 , зареєстроване 14.07.2014 року) під приводом продажу шин для автомобіля КАМАЗ шахрайським шляхом заволоділи грошима заявника в сумі 23460 грн.

Того ж дня по зазначеному факту слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

30.09.2015 року до Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області надійшла ухвала головуючого-слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_6 про внесення заяви адвоката ОСОБА_7 до єдиного реєстру досудових розслідувань.

01.10.2015 року по зазначеному факту слідчим СВ Дзержинського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області майором міліції ОСОБА_4 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004564, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. З матеріалів даного кримінального провадження вбачається, що в лютому 2015 року СФГ « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 шукаючи продавця селітри, через мережу Інтернет відшукали об`яву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж даного товару. Зв`язавшись по номеру вказаному в об`яві продавець повідомив, що для отримання товару необхідно сплатити 50% від вартості. 09.02.2015 року між СФГ « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 було укладено договір № 09/02/15 на поставку селітри аміачної 34,4% /біг-бег/ виробництва ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 10.02.2015 року, згідно рахунку на оплату № 43/02 від 09.02.2015 року перерахувало кошти на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 161000,16 грн., однак до теперішнього часу так товар і не отримало.

09.03.2016 року прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області юристом 1-го класу ОСОБА_2 за клопотанням слідчого Дзержинського відділення поліції Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань № № 0004019 та № 0004564 та надано правову кваліфікацію за ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що 11 червня 2015 року він переглядаючи мережу Інтернет відшукав на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 об`яву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж шин розміром 1100х400х533 модель 0-47А « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для автомобіля КАМАЗ за ціною 7820 грн. (за 1 шт.). Подзвонивши по номеру НОМЕР_4 вказаному в об`яві продавець повідомив, що вищевказані шини є в наявності та для їх отримання необхідно повідомити номер факсу, щоб отримати рахунок на оплату та оплатити повну вартість шин. Пізніше ОСОБА_5 отримав рахунок на оплату № р/ф № НОМЕР_5 від 11.06.2015 року, де постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та того ж дня, тобто 11 червня 2015 року, ОСОБА_5 через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно отриманому рахунку перерахував кошти на р/р НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 23460 (двадцять три тисячі чотириста шістдесят) грн. Додатково було узгоджено, що шини посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 поставлять 15.06.2015 року через представника вантажних перевезень ІН-ТАЙМ в м. Тячів.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_9 дружини ОСОБА_5 встановлено, що в зв`язку з зайнятістю її чоловіка 16.06.2015 р. вона зателефонувала за номером НОМЕР_4 , що було вказано в об`яві і чоловік, що назвався ОСОБА_10 повідомив, що шин нема в наявності, але для того, щоб вони повернули гроші треба написати їм листа про повернення коштів і відправити їм на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 , що і було нею зроблено.

В ході розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що власником інтернет ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_4 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , якому 31.08.2015 року було надано запит про отримання інформації по користувачу, яким було надано оголошення № НОМЕР_7 , з відповіді якого встановлено: текст оголошення «Продаж шин на вантажні авто та агротехніку «Камаз» «Урал» 1100х400х533»; ім`я користувача ОСОБА_10 ; електронна пошта (email) - ІНФОРМАЦІЯ_7 ; контактний телефон НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ; Ір адреса НОМЕР_10 . З відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що обладнання особи (користувача), яке підключене до інтернет мережі і використовує Ір адресу - НОМЕР_10 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення для офісу).

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що з метою встановлення фактичного місця перебування особи під час скоєння злочину та встановлення її зв`язків виникла необхідність витребувати інформацію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 інформацію про: особу за якою зареєстрована електронна адреса (скринька) ІНФОРМАЦІЯ_7 (з наданням повних даних особи та контактних номерів телефонів); ip- адреси (з вказанням часу та дати) з якої здійснювалась реєстрація електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ip- адрес (з вказанням часу та дати) з яких здійснювався вхід (адміністрування) до електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 14.07.2014 року (з моменту реєстрації підприємства) по день винесення Ухвали.

Відомості, що містяться у інформації, мають суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в звязку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, оскільки вичерпний перелік негласних слідчих дій, в тому числі комплекс оперативно-технічних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження радіоелектронного мобільного засобу зв`язку, визначений спільним наказом ГПУ, СБУ, Адміністрації Державної прикордонної служби України, МВС України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року, який затверджує інструкцію «Про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні», заслухавши пояснення слідчого, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 Харківської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0004019, внесеному до ЄРДР 27.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зобов`язавши вказану юридичну особу надати відомості про особу за якою зареєстрована електронна адреса (скринька) ІНФОРМАЦІЯ_7 (з наданням повних даних особи та контактних номерів телефонів); ip- адреси (з вказанням часу та дати) з якої здійснювалась реєстрація електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ip- адрес (з вказанням часу та дати) з яких здійснювався вхід (адміністрування) до електронної адреси (скриньки) ІНФОРМАЦІЯ_7 за період з 14.07.2014 року по день винесення Ухвали.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручити наступним працівникам поліції: слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 ; слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому сержанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1