печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.06.2016 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до банківських документів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 та його заступником ОСОБА_5 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_13 ) та інші.

За умовами укладених договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вищеперелічені підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт.

Після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 )ОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах.

За результатами аналізу офіційного порталу публічних фінансів України встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2015 рік здійснило транзакцій вищезазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні 0000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000317 від 28.01.2016 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , а також слідчому, який діятиме на підставі ч. 6 ст. 218 КПК України дозвіл на проведення тимчасового доступу до банківських документів по рахункам:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_15 (українська гривня, євро, долар США);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_16 (українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США);

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_18 , код ЄДР НОМЕР_19 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів, а саме:

реєстраційних (статутних) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), копій паспортів засновників і посадових осіб, карток із зразками підписів керівників та печаткою вказаних підприємств;

листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), для відкриття рахунків в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

виписок про рух грошових коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_15 (українська гривня, євро, долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США); відкритим у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеним рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по 14.06.2016, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

оригіналів усіх наявних заявок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, S.W.I.F.T.-повідомлень, видаткових ордерів, чеків на перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зняття коштів готівкою з каси банку;

банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_15 (українська гривня, євро, долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США); відкритих у банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за період з моменту відкриття рахунків та по 14.06.2016;

документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк»; а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів);

виписок з номерами телефонів та IP-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів, за якими, відбувалось управління рахунками: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_15 (українська гривня, євро, долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США); відкритими у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням дати проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по 14.06.2016;

договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_15 (українська гривня, євро, долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США); відкритим у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з моменту відкриття рахунків по 14.06.2016;

договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), за період з моменту відкриття рахунку по 14.06.2016, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;

фотознімків особи (представника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), якщо представниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », робились такі при відкритті рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_15 (українська гривня, євро, долар США); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_16 (українська гривня); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) № НОМЕР_17 (українська гривня, євро, долар США) у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та їх обслуговуванні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1