печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
16 серпня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 за фактами заволодіння групою осіб коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № НОМЕР_2 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », грошові кошти на суму 920 000 грн.

Крім того, 31.01.2013 невстановлені особи без відома і згоди службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), незаконно перевели із рахунку вказаного товариства № НОМЕР_6 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_7 , який відкритий ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_8 ) під приводом оплати за будівельні матеріали, кошти на суму 11 259 грн.
Посилаючись на те, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, та надання дозволу на вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та інформації про рух коштів по них, відкритих у ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Вказані документи зазначеного товариства містять документи, які мають значення для кримінального провадження. Так, саме в документах щодо відкриття та обслуговування рахунка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містяться документи підписані директором вказаного товариства ОСОБА_6 , які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, крім того встановити правомочність та законність перерахування грошових коштів, та визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, у кримінальному провадженні № 0002060 від 05.02.2013 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення оригіналів) до всіх документів по рахункам, які відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунків (рахунку) вказаного підприємства, що відкриті в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 ), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що відкривався в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 );

- юридичної (банківської) справи клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття по день постанови ухвали;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що відкритий в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 ), в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з дати відкриття подень постанови ухвали;

- інформацію щодо підключення системи дистанційного банківського обслуговування (далі-КБ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та дані про отримання електронних ключів;

- інформацію щодо логіна клієнта, початку сесії, закінчення сесії, ІР та МАС адреси, з яких здійснювалось підключення до системи КБ, тип операційної системи комп`ютера клієнта, програми за допомогою якої клієнт здійснює підключення, та ім`я комп`ютера, яким користувався клієнт;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів, з яких здійснювався доступ на сервер(и) ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_9 ), що обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунків подень постанови ухвали.

Службовим особам ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, особам, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів Національної поліції, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах справи № 757/35958/16-к

Примірник 2 виданий старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1