н/п 1-кс/766/5693/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання тимчасового доступу до речей та документів
29.09.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 до документів реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучити, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Вказане клопотання мотивував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000018 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податкова адреса АДРЕСА_2 ) упродовж 2015 року, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій з придбання ТМЦ (робіт/послуг) у суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ухилились від сплати ПДВ на суму понад 1 млн. грн.

Так, на адресу слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області від відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшла аналітична записка № 2/21-22-16-06, «Щодо дослідження фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по взаємовідносинам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в частині можливого розкрадання державних коштів.

Крім того встановлено, що у грудні 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було укладено угоду з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо реконструкції очисних споруд у м. Берислав, Херсонської області.

З метою встановлення наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати доступ до реєстраційних та статутних документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційних справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучити, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_7 в судове засідання не викликалися на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_2 до документів реєстраційної справи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та можливість їх вилучити, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Встановити строк дії ухвали строком до 29.10.2016 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_4