Справа № 216/4095/16-к
Провадження 1-кс/216/2408/16
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей та документів
16 вересня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши без застосування технічних засобів фіксації судового процесу згідно до ст. 107 ч.1 КПК України, клопотання начальника відділення (у складі СВ) Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261, від 26.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
Начальника відділення (у складі СВ) Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000261, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 14.04.2016 року, узгодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , а саме до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2016 по 12.06.2016, а саме:

- інформації стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та завірені копії документів, що посвідчують його особу;

- інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 по 12.06.2016;

- інформації про наявність відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ?я держателя даного платіжного карткового рахунку, а також на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,інших карткових рахунків;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, з використанням яких були зняті грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2016 по 12.06.2016;

- відеозаписів, фотознімків з камер відеоспостереження, встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за вказаний період часу;

- якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », -інформації про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;

- якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформації про дані рахунки;

- інформації про всі транзакції, які здійснювалися з використанням карткового рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 заперіод часу з 01.01.2016 по 12.06.2016.

В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 14.04.2016 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні,в ході виконання доручення слідчого оперативними працівниками сьомого територіального управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України при проведенні оперативно пошукових заходів серед осіб, які вживають наркотичні засоби було отримано достовірну інформацію, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , займається незаконним збутом наркотичного засобу «опію».

26.04.2016 року прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_7 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

26.04.2016 року слідчим відділом Криворізького ВПГУНП в Дніпропетровській області відомості про зазначене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України за ознаками незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000261.

Допитаний у кримінальному провадженні № 0000261 в якості свідка ОСОБА_6 показав, що наркотичний засіб опій він придбав 13.04.2016 на житломасиві «Соцмісто» в Дзержинському районі м. Кривого Рогу у «закладці», після перерахування грошових коштів на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

ОСОБА_6 добровільно надав співробітникам поліції квитанцію № 1542 про переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 (номер телефону НОМЕР_4 ) та папір із записаним банківським рахунком № НОМЕР_2 та номером телефону НОМЕР_5 по яким, за словами ОСОБА_6 , він здійснив переказ грошових коштів та придбав наркотик.

При проведенні заходів із використанням оперативних можливостей по даному кримінальному провадженню отримано достовірну інформацію про те, що ОСОБА_5 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 в тому числі і під час здійснення своєї злочинної діяльності, для зв`язку з покупцями наркотичного засобу опію. Останній діє за наступною схемою: замовник телефонує на мобільний телефон НОМЕР_5 та замовляє необхідну кількість наркотичної речовини. Після цього на мобільний телефон замовника приходять sms-повідомлення з номером картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку слід надіслати необхідну суму грошових коштів, що дорівнює вартості замовленого товару. Після надходження коштів ОСОБА_5 на автомобілі «Skoda Oktavia» д/н НОМЕР_6 здійснює закладку наркотичної речовини в обрану ним схованку, після чого робить дзвінок замовнику та повідомляє йому про місцезнаходження «закладки».

Таким чином встановлено, що ОСОБА_5 на території м. Кривого Рогу займається незаконним зберіганням у значних обсягах та незаконним збутом наркотичного засобу опію громадянам, і висловлює наміри щодо подальшого заняття даною злочинною діяльністю.

Враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні виникла необхідність дослідити рух грошових коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , отримати доступ до інформації, чи маються у зазначеного держателя платіжної картки, а також у ОСОБА_5 інші карткові рахунки, відкриті у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, отримати доступ до інформації стосовно адрес розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку, отримати тимчасовий доступ до відеозаписівз камер відеоспостереження встановлених на банкоматах, з яких особа (особи) знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , окрім того, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунку безготівковому порядку, отримати доступ до інформації про дані рахунки, тому слідчий просив надати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися за період часу з 01.01.2016 по 12.06.2016, а також отримати можливість вилучення завірених копій даних матеріалів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи становлять банківську таємницю, проте в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо здійснити належну фіксацію злочинної діяльності ОСОБА_5 та отримати відомості, які будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходиться документи, представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", правом присутності у судовому засіданні не скористався, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є:

1) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відома банку у процесу обслуговування клієнта;

2) відомості про банківські рахунки клієнтів;

3) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4) інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

У зв`язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , дослідження руху грошових коштів за картковим рахунком ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , з`ясування чи маються у зазначеного держателя платіжної картки, а також у ОСОБА_5 інші карткові рахунки, відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його ім`я, встановлення розташування банкоматів, за допомогою яких були зняті грошові кошти з вище зазначеного карткового рахунку та осіб, які знімали грошові кошти з банкоматів за допомогою відеозаписів з камер відеоспостереження встановлених на банкоматах, з яких особа (особи) знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , крім того, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та враховуючи, що вище зазначені документи становлять банківську таємницю, проте в інший спосіб, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо здійснити належну фіксацію злочинної діяльності ОСОБА_5 та отримати відомості, які будуть використані як докази у даному кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Однак, в частині отримання доступу до вище зазначеної інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період часу з 01.01.2016 року по 12.06.2016 року, слід частково відмовити, оскільки відомості про кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000261 - 26.04.2016 року, тому слід визначити період з 26.04.2016 року по 12.06.2016 року.

Керуючись ст.ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення (у складі СВ) Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровської області майора поліції ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів, - задовольнити частково.

Дозволити тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому сьомого територіального управління (з обслуговування Дніпропетровської та Запорізької областей) Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України, ОСОБА_8 , тимчасовий до інформації, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації стосовно держателя розрахункового рахунку № НОМЕР_2 та завірені копії документів, що посвідчують його особу;

- інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.04.2016 року по 12.06.2016 року;

- інформації про наявність відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я держателя даного платіжного карткового рахунку, а також на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інших карткових рахунків;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, з використанням яких були зняті грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 26.04.2016 року по 12.06.2016 року;

- відеозаписів, фотознімків з камер відеоспостереження, встановлених на банкоматах, з яких особа знімала готівкові грошові кошти з карткового рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за період з 26.04.2016 року по 12.06.2016 року;

- якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - інформації

- про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи;

- якщо кошти з даного рахунку не знімалися, а перераховувалися на інші рахунки у безготівковому порядку, інформацію про дані рахунки;

- інформації про всі транзакції, які здійснювалися з використанням карткового рахунку ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 за період часу з 26.04.2016 року по 12.06.2016 року,

з можливістю вилученням їх копій, завірених належним чином, для подальшого залучення до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали встановити до 16 жовтня 2016 року.

В решті вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1