Справа № 296/6256/16-к
У Х В А Л А

26 липня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора, розглянув клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000421, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним клопотанням, зазначивши, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000421 від 31.03.2016 року, за. ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 292, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 185 КК України.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 повідомив, що у невстановлений час, невстановлені особі, з метою незаконного втручання у роботу нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили на 201 км + 703 м. нафтопроводу «Мозир-Броди» 2 черги незаконну врізку, що проходить територією ІНФОРМАЦІЯ_4 , спричинивши пошкодження нафтопроводу, що призвело до порушення нормальної роботи останнього.

Окрім того у невстановлений час невідомі особи, маючи умисел на здійснення крадіжки невизначеної кількості нафтопродуктів з магістрального нафтопроводу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на 201,703 км. магістрального нафтопроводу в районі с. Чижівка - с. Олександрівка Новоград-Волинського району, після здійснення врізки в нафтопровід та протягнення труби на територію полігону військової частини НОМЕР_1 , встановили обладнання для закачування з труби та відвантаження нафтопродуктів.

У подальшому, 30.03.2016 року у період до 21 год. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою між собою, незаконно здійснили відбір нафтопродуктів із вказаного нафтопроводу у кількості 37,856 м3, які з використанням спеціально призначеного обладнання, у період орієнтовано з 21.00 год. до 23.00 год. 30.03.2016 року заповнили до напівпричіпа-цистерни марки «ППЦ», д.н.з. НОМЕР_2 , автомобіля марки «ДАФ», д.н.з. НОМЕР_3 , що на правах власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », водієм якого був ОСОБА_4 . Після завантаження цистерни, ОСОБА_4 , за вказівкою невстановленої особи, виїхав з території полігону та став рухатись у напрямку Харківської області автомобільною дорогою сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та близько 00.40 год. 31.03.2016 року на 158 км. був зупинений працівниками патрульної поліції.

У той же час невстановлені особи здійснили закачування нафтопродуктів з труби, протягнутої від нафтопроводу «Мозир-Броди», що належить філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до полімерної ємкості, що розташовувалась на території Новоград-Волинського військового полігону у кількості 33,682 м3, яку 31.03.2016 року було виявлено працівниками поліції.

Проведеними слідчими діями встановлено, що до організації незаконної врізки у магістральний нафтопровід причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Зокрема, між компаніями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складено договір, підписаний обома сторонами про перевезення речовини «Мазут М-100», яка у подальшому виявилася нафтопродуктами що належать філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Указана інформація підтверджена свідком ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який працює водієм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Останній у ході допиту показав, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надавали водіям підроблені товарно-транспортні накладні на вантаж, де замовником та вантажоодержувачем зазначалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .

Окрім того, у ході проведення обшуків встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за місцем реєстрації, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , не значиться. Відповідно до документів юридичної (обліково-реєстраційної) справи, податкова звітність надавалася із порушенням законодавства, упродовж першого кварталу 2016 року указане товариство мало взаємовідносини із наступними підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

На підставі викладеного, для забезпечення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність провести позапланову документальну перевірку, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених законом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ідентифікаційний код НОМЕР_4 , за період діяльності з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, беручі до уваги вищевикладене, керуючись вимогами ст.ст. 159-164 КПК України, ст. 78 Податкового кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової документальної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ІПН НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків і зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року.

Під час проведення перевірки, з урахуванням встановлених під час досудового розслідування обставин, у повному обсязі перевірити взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 . На виконання зазначеного пункту, перевірити наявність товару, умов можливості надання, зберігання та транспортування товарів (робіт, послуг), наявність обладнання, складських приміщень, транспорту, виду, обсягу, якості операцій та розрахунків, як зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інше.

У разі необхідності, у ході перевірки провести зустрічні перевірки з усіма контрагентами зазначеного підприємства.

Проведення позапланової документальної перевірки доручити державній податковій ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1