233 № 233/2063/14-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2014 року Слідчий суддя Костянтинівського міскрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора

Костянтинівської міжрайонної прокуратури ОСОБА_3

представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -- розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000131 від 6 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України,

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні № 0000131 від 6 вересня 2013 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданим матеріалах, заслухавши прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ :
6 вересня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 створили в м. Костянтинівка псевдо-філіал підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » LTD та в подальшому шляхом обману заволоділи грошовими коштами громадян в сумі понад 1000000 грн. та не повертають їх останнім.

17 березня 2014 року слідчий СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, вказуючи, що згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців стосовно відкриття організаційно-правові форми « ІНФОРМАЦІЯ_3 відомості відсутні. Допитані в якості свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 пояснили, що грошові кошти, надані останніми для вступу до вказаного інтернет проекту були перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 . В зв`язку з чим виникла необхідність з отриманням відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням власника рахунку, назви кореспонденту, суми дебету та кредиту та призначення платежу за період з 29 лютого 2012 року по 6 вересня 2013 року, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . Інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням власника рахунку, його персональних даних, назви кореспонденту, суми дебету та кредиту та призначення платежу за період з 29 лютого 2012 року по 6 вересня 2013 року, може бути використана як докази у кримінальному проваджені, крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням власника рахунку, його персональних даних, назви кореспонденту, суми дебету та кредиту та призначення платежу за період з 29 лютого 2012 року по 6 вересня 2013 року, з метою ознайомитися з такими документами та надати належним чином завірені копії.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 163 ч. 6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, зазначені банківські документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які перебувають у володінні відповідної юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо. Тому, вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, від 17 березня 2014 року, підлягає задоволенню та слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, а саме: відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням власника рахунку, його персональних даних, назви кореспонденту, суми дебету та кредиту та призначення платежу за період з 29 лютого 2012 року по 6 вересня.2013 року, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № № 0000131 від 6 вересня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням власника рахунку, його персональних даних, назви кореспонденту, суми дебету та кредиту та призначення платежу за період з 29 лютого 2012 року по 6 вересня 2013 року, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з нею та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського МВ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя