Справа № 279/3923/16-к
УХВАЛА
іменем України
10 серпня 2016 року м. Коростень Житомирської області

Слідчий суддя Коростенського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглядаючи клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",-
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив, що "…26.06.2014 приблизно о 20 годині 30 хвилин невстановлена особа, шляхом обману у телефонному режимі, заволоділа грошовими коштами загальної суми 6500 гривень, що належать ОСОБА_4 , 1930 року народження.

27.06.2014 Білгород-дністровським відділом поліції ГУНП в Одеській області вказані відомості були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001838 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 26 червня 2016 року близько 19 год. 35 хв. на мобільний телефон його батька ОСОБА_6 з номером НОМЕР_1 , зателефонував невідомий громадянин з мобільного телефону з номером НОМЕР_2 , який представившись його сином ОСОБА_7 повідомив останньому, що нібито він потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, а саме збив людину, та сказав, що для того щоб вирішити питання з потерпілою стороною йому потрібні гроші. Після чого громадянин, який представився сином ОСОБА_7 передав слухавку іншій особі, яка уже сказала яким чином потрібно перерахувати грошові кошти, а саме направитися до найближчого терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перерахувати грошові кошти на вказаний ним в телефонному режимі рахунок. Після чого батько потерпілого направляється до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де вищевказаний громадянин по мобільному телефону сказав йому, що потрібно перерахувати грошові кошти на рахунок № НОМЕР_3 , після чого батько потерпілого за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на вказаний рахунок грошові кошти в суму 6500 грн. Під час проведення вказаної операції, батьком потерпілого після набора рахунка отримувача № НОМЕР_3 , телефонувавший з номера НОМЕР_2 , в телефонному режимі вказав номер телефону НОМЕР_4 для продовження банківської операції, після введення даного номеру в термінал вказаний невідомий громадянин продиктував код, який в свою чергу батько потерпілого ввів в термінал.

В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належить банківській рахунок № НОМЕР_3 , чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ...."

Проаналізувавши клопотання та враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

При цьому вважаю, що слідчий СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області не може у клопотанні просити надати доступ до речей і документів "…співробітнику Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області, вказаному в дорученні слідчого …", оскільки відповідно до ст.ст.40, 41 Кримінального процесуального кодексу України - слідчий уповноважений самостійно доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам, а оперативні співробітники під час виконання доручень слідчого, користуються повноваженнями слідчого. Тому слідчий вправі самостійно доручити оперативним співробітникам проведення слідчих дій по виконанню даної ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.162, 163, 165, 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 отримати інформацію, яка становить банківську таємницю публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_5 , а саме щодо:

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_3 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнт банк, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта щодо активації " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", із зазначенням Інтернет провайдера, який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС повідомлень);

- інформації щодо поповнення банківського рахунку № НОМЕР_3 через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з поповнення рахунку, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час проведення операції з поповнення рахунку через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з поповнення рахунку), за період з 25.06.2014 року по 30.06.2014 року;

- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів), за період з 25.06.2014 року по 30.06.2014 року;

- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_3 через термінали самообслуговування або " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера, який використовувався для роботи в " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону, який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів), за період з 25.06.2014 року по 30.06.2014 року;

Вищевказану інформацію надати на паперовому або електронному носії.

В задоволенні решти клопотання відмовити за його безпідставністю.

Визначити, що строк дії даної ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвалу слідчого судді може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст.165 Кримінального процесуального кодексу України - "1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. 2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. 3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. 4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів."

Роз`яснити, що згідно ст.166 Кримінального процесуального кодексу України - "1. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. 2. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу."

Суддя Коростенського міськрайонного суду

Житомирської області ОСОБА_1