Номер провадження 1 КС/638/3305/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2016 року слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши внесене у кримінальному провадженні № 0005913 від 06.11.2014 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
20.10.2016 р. до Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005913 від 06.11.2014 р., за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в за адресою: АДРЕСА_1 , члени КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (голова правління ОСОБА_5 ), гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювали відповідно до довіреності від 05.01.2012 року представництво інтересів КС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування було відібрано заяви про залучення в якості потерпілого, визнано потерпілим, надано пам`ятку про права та обов`язки потерпілого та допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .
Також було встановлено, що зазначені потерпілі є членами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до наданих документів приймали участь в Соціальних програмах накопичення такі як: «Капітал», «Соціальна програма №1», «Соціальна програма №2», «Соціальна програма №3», «Соціальна програма №5», «Золота осінь», які передбачали внесення вкладів членами спілки та виплати відсотків в строки відповідно до програм та виплату вкладів при закінчені строків програми, але в період з 2012-2013 років КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинила виплати та не здійснює їх по теперішній час.
В якості свідків було допитано гр. ОСОБА_6 , яка дала свідчення про те, що навесні 2008 року від когось зі своїх знайомих дізналася про існування або створення кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в м Запоріжжі. Основним завданням цього союзу було добровільне акумулювання грошових коштів громадян з метою подальшого використання цих коштів в інтересах цих громадян, членів кредитної спілки. Форми надання послуг громадянам були різними, в т.ч. грошові позики під невеликий відсоток, акумулювання грошових коштів з метою подальшого отримання дивідендів. Маючи невеликі суми вільних грошей, вона підписала з КС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який очолювала ОСОБА_5 , договір за однією з програм, згідно з яким протягом близько трьох років щомісяця вносила на рахунок ОСОБА_17 по 150 гривень.
У 2010 р. уклала договір про розміщення грошей, внісши на рахунок КС 10 000 гривень, з метою отримання річних нарахувань у розмірі 4800 гривень. Всього уклала 4 - 5 різних договорів, вносячи різні суми грошей. В результаті участі у всіх цих програмах особисто ніякого прибутку не отримала і не повернула вкладені гроші у зв`язку з тим, що в кінці 2012 - початку 2013 року Кредитна Спілка призупинив виплати своїм членам, тому що виникли великі борги по кредитах. Про призупинення виплат дізналася тільки на початку літа 2013 року. У телефонній розмові керівник КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснила, що кредитна спілка тимчасово призупиняє свою діяльність, оскільки якась кількість великих позичальників допустили неповернення кредитів. При цьому вона пояснила, що спілка не припиняє свою діяльність, а лише призупиняє її до стабілізації фінансового становища, також вона пояснила, що над цим питанням працює правління союзу. У 2008 році, більш точного часу назвати не можу, на зборах членів Кредитної Спілки в м. Запоріжжя за ??пропозицією голови правління ОСОБА_5 вона та її знайома ОСОБА_7 , так само член названого кредитної спілки, були визначені представниками КС в Харкові. З цією метою ОСОБА_5 виписала відповідні довіреності, якими їм доручалося надавати інформацію про діяльність ІНФОРМАЦІЯ_4 , умовах членства в КС і приймати членські внески. Право приймати будь-які рішення з прийому в Союз і складання договорів їм надано не було. ОСОБА_18 видала тексти програм, бланки прибуткових ордерів, якась кількість бланків заяв про вступ до КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бланків договорів зі своїм підписом і печаткою. Ці заяви і договори після підписання їх вступають в Союз, а так само суми вступних внесків передавали ОСОБА_5 через кого-небудь з членів ОСОБА_17 . Таким чином, ОСОБА_6 і ОСОБА_7 були представниками Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Харкові протягом 2008 - 2013 років. Про те, що ОСОБА_17 припинив свою діяльність, спеціально кожного з членів Спілки не повідомляли, але при спілкуванні ставили про це до відома, яке положення в КС на теперішній час їй невідомо.
У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність встановити, має чи мало можливість керівництво КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати виплати по укладеним договорах та програмах членам спілки.
Відповідно до листа з ІНФОРМАЦІЯ_5 КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_2 відкритий 02.03.2011 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий 03.03.2010 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 відкритий 14.08.2008 року в ЗОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 .
24.07.2015 року до слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова було подано клопотання про розкриття банківської таємниці та надання доступу до документів, яке було задоволено.
06.08.2015 року вищезазначена ухвала разом з супровідним листом була спрямована на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): АДРЕСА_3 та отримана уповноваженим працівником 15.08.2015 року.
В подальшому по тел. НОМЕР_8 м. Києва, працівником банку було повідомлено про те, що вищезазначена ухвала надійшла до банку, але не буде виконано з тих підстав, що слідчий суддя не вказав в своїй ухвалі особу, якій необхідно саме надати тимчасовий доступ до речей та документів, пов`язаних з розкриттям банківської таємниці та порадив направляти ухвалу до м. Запоріжжя, де саме клієнт, яким є КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обслуговувався.
Досудове розслідування по вказаному провадженню не може продовжуватися без отримання та розкриття банківської таємниці, зокрема, необхідно отримати копії регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про підключення до системи «Клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається з того, що ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення істини по справі в частині перерахування коштів, а також про рух коштів по рахунках зазначеного КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні банку.
Оскільки, перелічені документи можуть знаходитись на зберіганні лише у банківській установі, та відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, отриману інформацію, яка в них міститься, не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням їх копій.
В судовому засіданні старший слідчий Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , а також прокурор Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_19 , клопотання підтримали у повному обсязі.
За ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація, оскільки їхня присутність призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.
За ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. ч. 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене, наявні підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладено та керуючись ст. ст. 159 164, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського відділення Холодногірського відділу поліції Головного Управління в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати ст. слідчому СВ Шевченківського відділення поліції Холодногірського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_4 або за її дорученням оперативному підрозділу Національної поліції дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_3 та у володінні ЗОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_4 ), стосовно Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по рахунках Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритий 02.03.2011 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритий 03.03.2010 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 відкритий 14.08.2008 року в ЗОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час; чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з вказаних рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку; карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомостей видачі електронних ключів до управління рахунками, відомостей про закріплення логінів та паролів для доступу до рахунків посадовими особами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів про підключення до системи «клієнт-банк», актів виконаних робіт до нього, а також роздруківки статистичних даних про користування зазначеними рахунками шляхом доступу через систему «Клієнт-банк» із зазначенням дат та часу доступу, логінів, паролів та електронних ключів, а також IP та MAC адрес комп`ютерної техніки з якої здійснювався доступ складається, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_3 ), та у володінні ЗОДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_4 ) за період з 14.08.2008 до 21 жовтня 2016 року.
Надати дозвіл про отримання вищезазначеної інформації у відділенні Харківського АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_5 .
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 21.11.2016 р.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: