УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

Справа номер 712/2119/15к

Номер провадження 1кс/712/829/15

м. Черкаси 26 лютого 2015 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 , слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000707 слідчим СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Черкаси ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старший лейтенант міліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 17.02.2015 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що 28.01.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, відкрила рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та за допомогою використання мережі інтернет заволоділа грошовими коштами в сумі 527 000 гривень.

Будучи опитаним по вказаному факту директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 пояснив, що він являється засновником та директором товариства з обмеженою відповідальність « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказане товариство засноване в 2005 році та основною діяльністю товариства являється оптова торгівля вугіллям. 17.02.2015 року близько 10 години ранку до нього зателефонувала на офіс невідома раніше жінка, яка повідомила, що вона головний бухгалтер одного з агро-підприємств м. Конотоп, та повідомила, що їхнє підприємство перерахувало на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 527000грн. за міндобриво. В ході бесіди з вказаною жінкою він дізнався, що вони перерахували кошти на рахунок, який відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Черкаси, але він повідомив, що має відкритий лише один рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фінансових операцій в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не здійснював та переведених ними коштів в сумі 527000грн. не отримував. Після того як вони завершили розмову, він зателефонував своєму податковому інспектору та запитав про кількість рахунків, що рахуються за його товариством, на що йому інспектор повідомила, що окрім рахунку в банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 28.01.2015 був відкритий рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якого він не відкривав особисто. Хто міг відкрити рахунок та незаконним шляхом заволодіти коштами іншого підприємства йому не відомо.

В ході досудового розслідування також було встановлено, що в листопаді місяці 2014 року невстановлена особа шахрайським шляхом, відкрила рахунок на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в " АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » " та за допомогою використання мережі інтернет заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 521 000 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , пояснив, що 02.02.2015 року до нього на мобільний телефон зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м.т. НОМЕР_1 ) та запропонував придбати в них мінеральне добриво. Вказаним представником була запропонована приваблива ціна, на пропозицію якого ОСОБА_6 погодився та 03.02.2015 на його електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з електронної адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надійшло два договори № 14-07-45 та № 14-07-46 щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його товариство мінерального добрива NPK 16:16:16 виробник Росія ТУ 113-03--00 в кількості 30 тон на загальну суму 249тис.грн. та мінерального добрива КАС N 32 (Карбамідо-аміачна суміш (Україна) ТУ У 113-03-629-90 в кількості 40 тон на загальну суму 272тис.грн. на протязі 2-3 днів. До договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслало електронною поштою рахунки фактури № 76 та № 75 від 05.02.2015 року в яких були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_4 , є платником податку на прибуток на загальних підставах, іпн НОМЕР_5 Свідоцтво НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 . Ним вказане товариство було перевірене та після того як він впевнився, що воно дійсно існує, через систему клієнт-банк банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_7 перерахував 2 платежами на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого в РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 272тис.грн. та 249тис.грн., після перерахування коштів представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував йому та повідомив, що бачив, що грошові кошти були перераховані та що вони починають відгрузку мінерального добрива. Пізніше йому знову зателефонував представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та попросив зупинити переведення коштів, оскільки виникли проблеми з банком, на що він йому повідомив що переведення коштів зупинити не може. В подальшому ними був обумовлений новий договір поставки мінерального добрива та 06.02.2015 на його електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) з електронної адреси ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов договір № 62-02-06 щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на його товариство мінерального добрива NPK 16:16:16 виробник Росія в кількості 49 тон на загальну суму 406тис.700грн. на протязі 2-3 днів. До договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надіслало електронною поштою рахунок-фактуру № 079 від 06.02.2015 року в якому були зазначені наступні реквізити: Постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_10 іпн НОМЕР_11 Свідоцтво НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_2 , свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу ОСОБА_6 через систему клієнт-банк банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з розрахункового рахунку товариства № НОМЕР_7 перерахував одним платежем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 406тис.700грн. На протязі тижня ОСОБА_6 тримав зв`язок з вказаним представником в телефонному режимі, після чого 12.02.2015 номер мобільного телефону НОМЕР_1 вже був поза зоною досяжності.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пояснив, що його товариство засноване в 2006 році та основною діяльністю товариства являється торгівля резино-технічними виробами. Товариство здійснює свою діяльність в м. Черкаси. 24.02.2015 року близько 15 години до нього зателефонували з міліції та повідомили, що невідомі особи відкрили на його товариство розрахунковий рахунок та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами іншого товариства, які були перераховані на вказаний відкритий рахунок. Прибувши до Соснівського РВ він разом з працівниками міліції почав в телефонному режимі дізнаватись про наявність в нього нових рахунків, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, він встановив, що дійсно в листопаді місяці 2014 року на його товариство в м. Києві невідомі особи відкрили розрахунковий рахунок: НОМЕР_3 в РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При розмові з працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому повідомили, що на даному рахунку дійсно знаходяться грошові кошти загальною сумою близько 500тис.грн., які були переведені товариством постраждалим від шахрайських дій невідомих осіб. ОСОБА_7 пояснив, що вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розрахункових рахунків ніколи не мав, а р/р НОМЕР_3 не відкривав. Хто міг відкрити рахунок та незаконним шляхом заволодіти коштами іншого підприємства йому не відомо.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені доступу до оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого у відділенні № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), що в АДРЕСА_3 (а саме до карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку тощо), з можливістю їх вилучення, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 01.02.2015 по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1)
Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) Фінансово-економічний стан клієнтів;

4) Системи охорони банків та клієнтів;

5) Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки враховуючи те, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого у відділенні № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), що в АДРЕСА_3 (а саме в картках із зразками підпису, заяві на відкриття рахунку тощо), роздруківках руху коштів по вказаному рахунку з 02.02.2015 року по теперішній час, а також інформації та відео файлах про оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього,мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, та на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.159, 160, 162 ч. 1 п.5 КПК України та ст. 59,60,62 ЗУ Про банк і банківську діяльність ,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 та надати тимчасовий доступ на отримання інформації та документів в Центральному регіональному управлінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_4 ), що в АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритого у відділенні № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), що в АДРЕСА_3 (а саме до карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку тощо), з можливістю їх вилучення, до роздруківки руху коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 01.02.2015 по теперішній час, а також до інформації та відео файлів під час оформлення розрахункового рахунку та про зняття коштів у банківських відділеннях чи банкоматах у період вчинення вказаного кримінального правопорушення та після нього.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Соснівського РВ м . Черкаси УМВС України в Черкаській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_4 ( або іншу особу за дорученням слідчого).

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1