П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2013 року Рівненський міський суд Рівненської області

в складі головуючого судді: Рудики Л.Д.

при секретарі: Хлуд І.П.

за участю прокурора: Харечко О.П.

захисника: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне кримінальну справу по обвинуваченню:

ОСОБА_2, 28 чер вня ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, освіта неповна се редня, громадянина України, не працюючого, жителя ІНФОРМАЦІЯ_3 а, кв.34, од руженого, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.2 ст.200 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 обвинувачується в заволодінні чужим майном шляхом обману, зловживан ня довірою, за попередньою змовою групою осіб, що завдало значної шкоди потерпілому, в незаконних діях з документами на переказ, засобами доступу до банківських рахунків, тобто вчиненні підробки засобів доступу до банків ських рахунків, а так само їх використання, вчинене повторно, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_2, діючи як виконавчий директор То вариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Центуріон Захід, створено го 16 березня 2007 року без мети ведення підприємницької діяльності, з ме тою прикриття незаконної діяльності, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з метою заволодіння шляхом обману та зловжи вання довірою коштами Державного підприємства Сарненський лісгосп () м. Сарни (ДП Сарненський лісгосп), на території м. Рівне, протягом січня березня 2008 року вчинив шахрайство за наступ них обставин.

ОСОБА_2, намітивши план злочинної діяльності, приблизно в січні 2008 року на підставі витягу з наказу № 1/08-К від 11.01.2008 року, оформив себе виконавчим директором Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) Центуріон Захід та безпідставно уповноважив себе на підписання договорів, контрактів та правочинів від імені товариства із суб'єктами під приємницької діяльності та фізичними особами, на відкриття у банківських установах поточних рахунків з правом підпису договорів із такими устано вами та платіжних доручень в усіх банківських установах у яких відкриті по точні рахунки підприємства.

На підставі картки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ Центуріон Захід, повідомлення відомостей про ТОВ Центуріон Захід від 05 березня 2008 року наданих в Волинську філію ПАТ Кредитпромбанк м. Луцьк, ОСОБА_2 оформив доступ до банківського рахунку ТОВ Центурі он Захід № 7, отримавши грошові чеки 05 березня 2008 року з №ЛВ 1961126 до №ЛВ 1961150.

06 листопада 2008 року Рівненським міським судом Рівненської області визнано недійсним статут ТОВ Центуріон Захід, скасовано державну реєстрацію з моменту реєстрації - 16.03.07 та свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ ТОВ Центуріон Захід з моменту видачі. 10 лютого 2012 року кримінальна справа за обвинуваченням у вчиненні фіктивного підприємництва за ч.2 ст.205 КК України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 скерована до Рівненського міського суду.

ОСОБА_2 С, О., маючи на меті шляхом обману та зловживання довірою викликати у службових осіб ДП Сарненський лісгосп впевненість про ви гідність укладення угоди та передачі в майбутньому транспортного засобу з тим, щоб незаконно заволодіти коштами ДП Сарненський лісгосп м. Сар ни в сумі 45 тисяч гривен як авансового платежу у розмірі 25% від вартості транспортного засобу, діючи за попередньою змовою групою осіб, через невстановлену слідством особу, приховавши той факт, що ТОВ Центуріон За хід створене на підставну особу, без мети здійснення підприємницької дія льності, уклав та підписав з ДП Сарненський лісгосп в особі директора ОСОБА_5 договір від 15 січня 2008 року відповідно до якого зо бовязався до 15 березня 2008 року укласти договір купівлі або в інший спо сіб оформити відчуження Основний договір та передати транспортний за сіб, при цьому відповідно до п.2.1 договору оформити необхідні документи на митниці із здійсненням належних платежів, розмитнити та доставити до місця державної реєстрації, зареєструвати зазначений транспортний засіб, зняти транспортний засіб з обліку з метою відчуження та передати Держав ному підприємству Сарненський лісгосп м. Сарни з належним пакетом до кументів для реєстрації транспортного засобу, при чому не маючи наміру ви конувати взяті на себе зобовязання.

Службові особи ДП Сарненський лісгосп, будучи впевненими в легі-тимності ТОВ Центуріон Захід, виходячи з почуття довіри до директора ТОВ Центуріон Захід ОСОБА_2 і оманливої впевненості, що останній діє добро сумлінно, на підставі виставленого ТОВ Центуріон Захід рахун ку № 25 від 29 лютого 2008 року до ДП Сарненський лісгосп на оплату авансу в сумі 45 тис. грн., перерахували на рахунок ТОВ Центуріон Захід 45 тис. грн..

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_2, як виконавчий директор ТОВ Центуріон Захід перераховані ДП Сарненський лісгосп кошти у сумі 45 тис. грн. зняв готівкою через касу Рівненського відділення Волинсь кої філії ПАТ Кредитпромбанк з рахунку ТОВ Центуріон Захід грошо вими чеками ЛВ1961128 від 05 березня 2008 року в сумі 9890 грн. з призна ченням платежу витрати на закупку транспортного засобу, № ЛВ1961129 від 07 березня 2008 року в сумі 14850 грн. з призначенням платежу витрати на закупку транспортного засобу, для розрахунку з фізичними особами, № ЛВ 1961130 від 12 березня 2008 року на 14800 грн. з призначенням платежу витрати на закупку транспортного засобу, для розрахунку з двома контра гентами, ЛВ № 1961131 від 17 березня 2008 року на 5000 грн. з призначен ням платежу витрати на закупку транспортного засобу.

Таким чином ОСОБА_2, шляхом шахрайства, не маючи наміру вико нувати взяті на себе зобов'язання, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, заволодів коштами ДП Сарненський лісгосп у зна чних розмірах в сумі 45 тис. грн., які потратив на власний розсуд, своїх зо бовязань, передбачених договором від 15 січня 2008 року не виконав, отри мані кошти не повернув ДП Сарненський лісгосп.

Крім того, при вчиненні вказаного вище злочину щодо заволодіння чужим майном шляхом обману, зловживання довірою, ОСОБА_2 видаючи себе за виконавчого директора ТОВ Центуріон Захід, діючи умисно, не маючи наміру виконувати зобов'язання зазначені як призначення платежу в грошових чеках, підробив документи грошові чеки на зняття готівки з по точного рахунку ТОВ Центуріон Захід №7 в Рівненському від діленні Волинської філії ВАТ Кредитпромбанк, в які вніс завідомо непра вдиві відомості щодо цілей витрат тобто, вчинив підробку документів досту пу до банківських рахунків, за наступних обставин.

Перебуваючи в м. Рівне, протягом березня 2008 року, ОСОБА_2 заві рив своїми підписами грошові чеки ТОВ Центуріон Захід на зняття готівки з поточного рахунку ТОВ Центуріон Захід №7 в Рівненському відділенні Волинської філії ВАТ Кредитпромбанк, на підставі паспорта СР 596465, виданого Рівненським МУ УМВС України в Рівненській області 13 травня 1999 року:

- ЛВ1961128 від 05 березня 2008 року в сумі 9890 грн., в який вніс завідомо

неправдиві відомості щодо цілей витрат витрати на закупку транспорт

ного засобу,

- № ЛВ1961129 від 07 березня 2008 року в сумі 14850 грн., в який вніс заві

домо неправдиві відомості щодо цілей витрат -витрати на закупку

транспортного засобу, для розрахунку з фізичними особами,

- № ЛВ 1961130 від 12 березня 2008 року на 14800 грн., в який вніс завідо

мо неправдиві відомості щодо цілей витрат -витрати на закупку транс

портного засобу, для розрахунку з двома контрагентами,

- ЛВ № 1961131 від 17 березня 2008 року на 5000 грн., в який вніс завідомо

неправдиві відомості щодо цілей витрат -витрати на закупку транспорт

ного засобу.

Вказані підроблені грошові чеки, засвідчені відбитком печатки ТОВ Центуріон Захід, були використані ОСОБА_2 повторно, шляхом на дання в Рівненське відділення Волинської філії ВАТ Кредитпромбанк м. Рівне протягом березня 2008 року та незаконному заволодінні на підставі них готівковими коштами, що надійшли на рахунок ТОВ Центуріон Захід від ДП Сарненський лісгосп як авансовий платіж за транспортний засіб та в подальшому витрачені ОСОБА_2 на власний розсуд.

ОСОБА_2 подав суду заяву з проханням кримінальну справу провадженням закрити у звязку із закінченням строків давності притягнення особи до кримінальної відповідальності.

Підсудний вину у вчиненні злочину визнав повністю, обставин вчинення злочину, зазначених в обвинувальному висновку та постанові не заперечує.

Прокурор не заперечив щодо закриття справи з підстав, вказаних підсудним.

Органами досудового слідства дії підсудного вірно кваліфіковані за ч.2 ст.190, ч.2 ст.200 КК України .

Згідно ст.12 КК України злочини, передбачені ч.2 ст.190, ч.2 ст.200 КК України , є злочинами середньої тяжкості.

Відповідно до вимог ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості і до дня набрання вироком законної сили минуло пять років.

Враховуючи, що підсудний вчинив злочин середньої тяжкості, з дня вчинення злочину минуло пять років, суд приходить до висновку про наявність підстав для закриття провадження у кримінальній справі у звязку із закінченням строків давності.

На підставі ст.11-1 КПК України, ст. 49 КК України, керуючись ст. 282 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

ОСОБА_2 звільнити від кримінальної відповідальності у звязку із закінченням строків давності.

Кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2 за ч.2 ст.190, ч.2 ст.200 КК України провадженням закрити у звязку із закінченням строків давності.

Запобіжний захід відносно підсудного - підписку про невиїзд скасувати.

Речові докази:

документи - зберігати при справі.

Цивільний позов по кримінальній справі залишити без розгляду.

Розяснити потерпілому право звернення до суду з позовом про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої злочином, в порядку цивільного судочинства.

Скасувати накладений арешт на ? частку квартири АДРЕСА_1.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляційного суду Рівнен ської області через Рівненський міський суд.

Суддя Рівненського міського суду Рудика Л.Д.