Справа № 569/3633/16-к

У Х В А Л А
28 березня 2016 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 23.07.2012 проведено тендер, переможцем якого стало Представництво «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до умов тендеру зобов`язане провести будівництво ділянки автомобільної дороги Київ-Ковель-Ягодин (М07). Разом з тим встановлено, що роботи з влаштування шумозахисного екрану вздовж автомобільної дороги Київ-Ковель-Ягодин (М07) здійснювались безпосередньо робочою силою та виробничими засобами Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при цьому у бухгалтерському та податковому обліках підприємствах з метою ухилення від сплати податків до бюджету службові особи Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в змові із невстановленими слідством особами документально відображали проведення фінансово-господарських операцій без реального настання їх правових наслідків.
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що Представництво «ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою виконання умов тендеру уклало договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.08.2013 №2013-08-2 про надання останнім субпідрядних послуг по влаштуванню шумозахисних екранів вздовж автомобільної дороги Київ-Ковель-Ягодин (М07), що проходить через населені пункти с. Волиця, смт. Микуличі, смт. Немішаєве, смт. Ворзель, смт. Бородянка.
З метою отримання відомостей про проведені фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , який повідомив, що на підприємстві протягом 2013-2015 працювало 4 працівника, роботи по організації виготовленню та проведенню робіт по влаштуванню шумозахисних екранів здійснювались субпідрядними організаціями, а саме ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 ».
Під час досудового розслідування необхідно встановити, суть та факт проведення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ). Вказані дані містяться у фінансово-господарських документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».
В порядку ст. 93 КПК України в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) направлено листи №4/10/17-00-09-02 від 04.01.2016, №108/10/17-00-09-02 від 18.02.2016 про надання відомостей по проведених протягом 2013-2015 років фінансово-господарських операціях із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Станом на 22.03.2016 витребуваних документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », не отримано.
Слідчий вказує, що у зв`язку із ненаданням відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по проведеним фінансово-господарським операціям із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення (приховування) документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення документальних перевірок, експертиз, тому просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав просив суд його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні та дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майору податкової міліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) документів по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: договори, додатки до договорів, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт (наданих послуг), кошторис по виконаним роботам на кожну окрему дільницю, форми КБ2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ3, журнали влаштування буро набивних паль, відомості про задіяну техніку під час виконання робіт, відомості про працівників/водіїв, які були задіяні при виконанні робіт вздовж автомобільної дороги Київ-Ковель-Ягодин (М07) та інші документи по проведених господарських операціях із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) всі документи в оригіналі і в повному обсязі, а вразі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколи тимчасового доступу до речей і документів (протоколів виїмки КПК 1960р.), що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь яких із зазначених вищеперелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набрала законної сили 28 березня 2016 року.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1