Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/2451/14-к
Провадження № 1-кс/553/320/2014
У Х В А Л А
Іменем України

04.06.2014м. Полтава
Ленінський районний суд м. Полтава у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
слідчого СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави матеріали клопотання в кримінальному провадженні за №0000140 від 30.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
03 червня 2014 року слідчий СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці лейтенант міліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що 30 квітня 2014 року близько 04 год. 20 хв. невстановлена особа із місць № 3 та № 4, у вагоні № 8 пасажирського потягу № 64 сполученням «Київ-Харків», під час слідування вказаного потягу на перегоні ст. Полтава-Київська ст. Свинківка у Полтавському районі Полтавської області таємно викрала гроші, ювелірні прикраси та мобільні телефони у гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 . З викраденим з місця злочину зникла.
У ході подальшого досудового розслідування, з показів гр. ОСОБА_6 , яка працює на посаді провідника пасажирських вагонів ВЧ-1, стало відомо, що з 29.04.2014 року по 30.04.2014 року вона перебувала на своєму робочому місці, а саме у вагоні № 8 пасажирського потягу № 63/64 сполученням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За весь час руху потягу зі ст. Київ-Пасажирський до ст. Харків-Пасажирський з вагону № 8 висадки та посадки пасажирів не було. Потім, близько 03 год. 40 хв., коли потяг прибув на ст. Полтава-Київська, вона вийшла на перон та знаходилась там близько 20 хв. Після відправлення потягу зі ст. Полтава-Київська, близько 04 год. 20 хв. вона вийшла з купе провідника та рушила в напрямку неробочого тамбура до штабного вагону № 7, щоб передати відомчу документацію начальнику поїзда, коли дійшла до туалету, побачила на ящику для сміття дві жіночі сумочки. Спочатку вона подумала, що хтось зайшов до туалету, але зачекавши, вона переконалась, що в приміщенні туалету нікого немає. Про даний факт вирішила доповісти начальнику поїзда та, пройшовши до тамбуру, помітила чемодан, який був обмотаний захисною плівкою, зеленого кольору, (так обмотують в аеропорту), яка зверху була знята та вона згадала, що такий чемодан вона бачила у пасажирок з місць № 3 та № НОМЕР_1 . Після того, як вона повідомила начальника поїзда про дану подію, вона пішла до купе пасажирок з місць № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 та помітила, що двері купе прикриті, але не зачинені. Жінки побігли до місця виявлення сумок, та забрали їх до себе в купе. Перевіривши їх вміст, виявили що у них викрадені особисті речі, золоті прикраси та гроші. Об`єм викраденого вони їй не повідомили. Також зазначила, що з м. Київ до м. Харків на місцях № 7 та № 8 її вагону їхали два чоловіка, які їй здалися підозрілими, так як всі пасажири зазначеного вагону майже відразу зачинили свої купе та полягали спати, а лише у чоловіків на місцях № 7 та № 8 залишалося купе відчиненим тривалий час, а після виявлення крадіжки вони не проявляли, на відміну від інших пасажирів, ніякого інтересу. Один із зазначених чоловіків мав звичайну зовнішність, вона його фактично не запам`ятала, а інший невисокого зросту, середньої тілобудови, коротке світло-русе волосся, ніс короткий прямий, носив окуляри (дещо затемнені). Також, гр. ОСОБА_6 зазначила, що зможе впізнати вищевказаного громадянина.
31.05.2014 року гр. ОСОБА_6 були пред`явлені особи для впізнання за фотокартками, під час якого остання вказала на фото чоловіка під номером № НОМЕР_3 , у якому вона впізнала чоловіка, який їхав 29.04.2014 року з м. Київ до м. Харків, на місці № 8, вагону № 8 пасажирського поїзду № 64 сполученням «Київ-Харків». Зображеним на фото під № 2 виявився громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Полтавської області Шишацького району с. Яреськи, мешканець АДРЕСА_1 , який раніше неодноразово судимий за вчинення злочинів проти власності.
А також, досудовим розслідуванням встановлено, що гр. ОСОБА_7 з 23.07.2013 року та по теперішній час знаходиться на стаціонарному лікуванні у 7-му відділенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , (без права вільного пересування за межі закладу).
Оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_7 має паспорт громадянина України на інше прізвище (за попередніми даними на прізвище « ОСОБА_8 » або « ОСОБА_9 »), який використовує для придбання квитків на потяги, а також має мобільний телефон та використовує для спілкування послуги мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де має індивідуальний абонентський номер НОМЕР_4 .
Також встановлено, що гр. ОСОБА_7 переправляє через посередників коштовні викрадені речі за кордон (за попередньою інформацією до Грузії), звідки гроші потрапляють в Україну для оплати заброньованих номерів в отелях, де за посередництва працівників отелю ОСОБА_7 та його спільники отримують кошти на рахунки електронної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , так з оперативних джерел стало відомо, що 23.05.2014 року він отримав на рахунок близько 40 000 грн. (по системі ІНФОРМАЦІЯ_6 за тел. НОМЕР_4 ).
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також перевірки можливої причетності гр. ОСОБА_7 до викрадення особистого майна у потерпілих гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , а також з метою отримання доказової бази про рух коштів здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні всіх кредитних документів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженецю Полтавської області Шишацького району с. Яреськи, мешканецю АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, паспорт НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; а також в отриманні виписки по особовому рахунку по вищевказаній банківській картці про проведення всіх транзакцій, за період часу з 19.11.2013 року по теперішній час.
Вказані документи зберігаються в приміщенні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати зазначену інформацію у інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а зокрема: отримання доказової бази про отримання гр. ОСОБА_7 на рахунок електронної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , грошових коштів у великих розмірах, а також отримання доказової бази про рух даних коштів, що стане незаперечним доказом причетності гр. ОСОБА_7 до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.40, 131,132, 110, 159, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці лейтенанта міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. Полтава УМВС України на Південній залізниці лейтенанту міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в приміщенні банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання всіх кредитних документів кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженецю Полтавської області Шишацького району с. Яреськи, мешканцю АДРЕСА_1 , українцю, громадянину України, паспорт НОМЕР_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_7 ; а також отримання виписки по особовому рахунку по вищевказаній банківській картці про проведення всіх транзакцій за період часу з 19.11.2013 року по 04.06.2014 року.
Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. ПолтавиОСОБА_1