СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про проведення обшуку
Справа №712/3459/16-к
Провадження №1-кс/712/1811/16
м. Черкаси «28» березня 2016 року
До Соснівського районного суду м.Черкаси надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку на території пилорами за місцем діяльності ОСОБА_5 , яка знаходиться по АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява керівника підрозділу закупівель в Черкаській області ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_6 про те, що у жовтні 2015 року заступник директора ФГ «Зернодар» ОСОБА_5 заявив про наявність у зазначеного товариства насіння соняшнику і запропонував поставити його на користь ТОВ «Кернел-Трейд», в результаті чого 05.05.2015 між вказаними суб`єктами господарювання укладений договір поставки №Ч-222/16. За умовами укладеного договору ФГ «Зернодар» зобов`язувалося продати ТОВ «Кернел-Трейд» насіння соняшнику в кількості 200 тонн, в свою чергу будучи введеним в оману щодо добросовісності виконання зобов`язань, ТОВ «Кернел-Тред» перерахувало ФГ «Зернодар» кошти в сумі 802000 грн., однак його посадові особи взяті зобов`язання не виконали, товар не поставили, в результаті чого спричинили матеріальних збитків на вказану суму.
Під час допиту керівника підрозділу закупівель в Черкаській області ТОВ «Кернел-Трейд» ОСОБА_6 , останній вказав, що на початку жовтня 2015 року до менеджера ТОВ «Кернел-Трейд» (Черкаське представництво) ОСОБА_7 звернувся представник ФГ «Зернодар» в особі ОСОБА_5 та вказав про наявність у зазначеного господарства насіння соняшнику у кількості 200 (двісті) тонн і запропонував поставити його на користь ТОВ «Кернел-Трейд». На що, менеджер ТОВ «Кернел-Трейд» (Черкаське представництво) ОСОБА_7 здійснив збір відповідних документів вказаного контрагента та провів його перевірку. ОСОБА_5 , який представився заступником директора ФГ «Зернодар» та надав відповідні підтверджуючі документи, а саме копію наказу про призначення, будь-яких зрозумілих пояснень про строки повернення боргу не надавав, керівником було вирішено відшукати директора ФГ ОСОБА_8 .
ОСОБА_5 мобільний телефон директора надавати відмовився та повідомив, що сам його шукає. При відвідування місця прописки вказаної особи було встановлено, що ОСОБА_8 там ніколи не проживав. При спілкуванні з особами, які знають ОСОБА_5 (мешканцями Золотоніського району) встановити особу ОСОБА_8 не вдалося. Тому, виникли підозри про те, що ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами їхнього підприємства, використавши підроблені документи, не маючи на момент підписання договору відповідної кількості зерна на балансі підприємства.
Також зазначено, що в матеріалах даного провадження міститься лист Золотоніської ОДПІ про те, що у ФГ «Зернодар» не має земельних ділянок та сільгосппродукції відповідно на момент реалізації договору, про що можна робити висновок, що підприємство має ознаки фіктивності. Також у справі містяться документи, які підтверджують підробку паспорта директора ФГ «Зернодар» ОСОБА_8 та інші матеріали, які вказують на шахрайські дії збоку службових осіб ФГ «Зернодар».
Слідчий зауважив, що на даний момент виникла необхідність у відшукуванні документів, печатки ФГ «Зернодар», які, за наявності достатніх підстав вважати, можуть знаходитись за місцем діяльності ОСОБА_5 , на пилорамі, яка знаходиться по АДРЕСА_1 .
Пилорама згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, за вказаною адресою належить дружині ОСОБА_10 - ОСОБА_11 на підставі рішення суду №22ц/793/1337/15 від 21.05.2015, видавник: Апеляційний суд Черкаської області.
Крім того зазначив, що без проведення обшуку неможливо встановити та вилучити вищевказане майно, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно із ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки на території пилорами за місцем діяльності ОСОБА_5 , яка знаходиться по АДРЕСА_1 та яка зареєстрована за ОСОБА_11 , можуть знаходитись документи та речі, що можуть свідчити про здійснення ФГ «Зернодар» можливих шахрайських дій відносно ТОВ «Кернел-Трейд», ПП «Фенікс-Агро», а також печатки, штампи ФГ «Зернодар», фінансово-бухгалтерських документів ФГ «Зернодар», комп`ютерне обладнання, які також можуть свідчити про незаконне ведення господарської діяльності та мають значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні і у подальшому можуть бути використані як докази на судовому розгляді.
Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ..
Надати дозвіл на проведення обшуку на території пилорами за місцем діяльності ОСОБА_5 , яка знаходиться по АДРЕСА_1 та яка зареєстрована за ОСОБА_11 на підставі рішення суду №22ц/793/1337/15 від 21.05.2015, видавник: Апеляційний суд Черкаської області, з метою вилучення та відшукання документів, що можуть свідчити про здійснення ФГ «Зернодар» можливих шахрайських дій відносно ТОВ «Кернел-Трейд», ПП «Фенікс-Агро», печаток, штампів ФГ «Зернодар», фінансово-бухгалтерських документів ФГ «Зернодар», комп`ютерного обладнання, що мають доказове значення по кримінальному провадженню.
Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ..
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1