Справа № 390/526/14-к
Провадження № 1-кп/390/1/16
ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.09.2016 року Колегія суддів Кіровоградського районного суду Кіровоградської області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участі прокурора - ОСОБА_4 , ОСОБА_5
при секретарі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
захисника - адвоката ОСОБА_8 ,
обвинуваченого ОСОБА_9 ,
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Костянтинівка, Новомиргородського району, Кіровоградської області, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, працюючого ТОВ «АГРО БОНУС», експедитором, мешкаючий за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у вчиненні злочинів, передбаченихч. 2 ст.192, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст.366 КК України,
ОСОБА_9 вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних осіб, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, за наступних обставин:
ОСОБА_9 засновник і керівник приватних підприємств суб`єктів господарювання: ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та керівник ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД», створених на підставі Закону України «Про господарські товариства», Цивільного і Господарського кодексів України, за організаційно-правовою формою товариств з обмеженою відповідальністю, з часу їх заснування здійснював господарську діяльність, направлену на отримання прибутку з ведення складського господарства, оптової торгівлі сільськогосподарською зерновою продукцією, наданню послуг по її зберіганню, відвантаженню, перевезенню, тобто займався діяльністю, передбаченою Статутами зазначених Товариств. Так, предметом діяльності ТОВ «Агрорегіон», створеного ОСОБА_9 і мешканцем м. Кіровограда ОСОБА_10 , на підставі їх Рішення, як співзасновників вказаного Товариства (Протокол №1 загальних зборів учасників від 22.06.2010р.), у відповідності до Статуту, затвердженого цими ж зборами, передбачалось здійснення, зокрема, оптової торгівлі сільськогосподарською зерновою продукцією.
30.06.2010р. на підставі зазначених установчих документів, виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради, приватне підприємство «Агрорегіон», зареєстроване як юридична особа за організаційно-правовою формою товариства з обмеженою відповідальністю із зазначенням в реєстраційних документах його місця знаходження м. Кіровоград, вул. Шевченка-25 кв.2.
В період часу з 30.06 по 01.07.2010р. ТОВ «Агрорегіон» взяте на облік в органах державної податкової служби, соціального страхування, пенсійного фонду як платник податків та відповідних внесків.
Крім того, згідно договору №1523 від 20.07.2010р. з ПАТ «Златобанк» у Кіровоградській регіональній дирекції цього банку, ТОВ «Агрорегіон» відкрито рахунок № НОМЕР_1 .
Таким чином, вчинивши перелічені реєстраційні та інші дії по створенню приватного підприємства (суб`єкта господарювання) ТОВ «Агрорегіон» і отримавши статус даного Товариства як юридичної особи, ОСОБА_9 , у відповідності до згаданого рішення загальних зборів, очолив дане Товариство, видавши і підписавши наказ №1 від 01.08.2010р. про призначення себе директором ТОВ «Агрорегіон».
Як керівник, набув службових повноважень одноособового виконавчого органу директора, передбачених п.6.5 Статуту ТОВ «Агрорегіон», затвердженого згаданими зборами його засновників, а саме: організовувати виконання рішень загальних зборів учасників Товариства вищого органу управління; вирішувати усі питання діяльності Товариства; без доручення представляти Товариство у взаємовідносинах із фізичними і юридичними особами, органами державної влади та управління; відкривати рахунки Товариства в банках та проводити операції з ними; укладати угоди від імені Товариства; видавати накази й розпорядження, обов`язкові для всіх працівників Товариства; здійснювати прийняття та звільнення працівників, застосовувати до них стягнення і заохочення; розробляти плани, положення, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності Товариства.
Для здійснення майбутньої господарської діяльності від імені ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 найняв працівників: мешканців м. Кіровограда ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на посади, відповідно, заступника й головного бухгалтера, мешканку м. Долинська ОСОБА_13 у якості лаборанта, а згодом завідуючої лабораторією зерносховища, а також інших працівників на різні посади.
Таким чином, розпочавши передбачену Статутом ТОВ «Агрорегіон» господарську діяльність, реалізуючи при цьому вище перелічені управлінські функції та повноваження по здійсненню керівництва, ОСОБА_9 , тим самим, являвся службовою особою юридичної особи приватного права, якою є приватне підприємство «Агрорегіон» у його організаційно-правовій формі Товариства з обмеженою відповідальністю.
В подальшому, використовуючи повноваження співзасновника ТОВ «Агрорегіон», щодо обрання членів виконавчого органу, ОСОБА_9 , через загальні збори його учасників (Протокол №2 від 08.02.2011р.), звільнив себе від обов`язків директора, призначивши на цю посаду свого заступника ОСОБА_11 , через якого і від імені якого видав відповідний наказ за №912 від 09.02.2011р.
При цьому, не усунувшись фактично від виконання обов`язків директора, ОСОБА_9 , шляхом надання ОСОБА_11 , як усних так і письмових, розпоряджень й наказів, продовжував одноособово здійснювати керівні функції, як виконавчий орган Товариства, використовуючи передбачені Статутом повноваження керівника.
У зв`язку із збільшенням статутного капіталу ТОВ «Агрорегіон», розмір часток ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у відповідності до рішення загальних зборів (Протокол №3 від 23.03.2011р.) склав відповідно 75 та 35 відсотків статутного капіталу.
Дані зміни, а також доповнення до предмету діяльності ТОВ «Агрорегіон» новим його видом ведення складського господарства (зберігання та складування всіх видів товарів на відповідних складах, зокрема зерносховищах (елеваторах), були внесені до Статуту ТОВ «Агрорегіон», затвердженого у новій редакції загальними зборами учасників Товариства (Протокол №3 від 23.03.2011р.)
При цьому, повноваження директора, як виконавчого органу Товариства, передбачені п.6.8, 6.10 нової редакції Статуту ТОВ «Агрорегіон» та місцезнаходження підприємства, залишились без змін.
Для забезпечення нового виду діяльності складування й зберігання зернової продукції, з метою подальшої її реалізації, ОСОБА_9 , через ОСОБА_11 , від імені ТОВ «Агрорегіон», шляхом укладання договору оренди від 02.01.2012р. з мешканцем м. Кіровограда ФОП ОСОБА_14 , прийняв від нього в тимчасове користування нежитлове приміщення складу площею 2162,2м2, розташоване по АДРЕСА_2 .
Державною інспекцією сільського господарства України, даний зерновий склад було сертифіковано як місткістю 10 000тн, про що ТОВ «Агрорегіон» надано Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки за № 5688 від 28.11.2012р.
У зв`язку із зміною складу учасників ТОВ «Агрорегіон», у відповідності до рішення загальних зборів (Протокол №08/06 від 08.06.2012р.), до Статуту Товариства вдруге були внесені зміни, згідно яких учасники ОСОБА_9 і ОСОБА_10 відступили відповідно 15% та 35% належних їм часток у статутному капіталі мешканцю м. Кіровограда ОСОБА_15 .
У результаті цих змін, ОСОБА_9 та прийнятий до складу учасників ТОВ «Агрорегіон» ОСОБА_15 стали власниками статутного капіталу, кожен по 50%.
Крім цього, у Статуті зазначена нова адреса ТОВ «Агрорегіон» - Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, будинок 21, тобто за місцем знаходження орендованого Товариством, за вказаних обставин, приміщення складу.
При затвердженні Статуту в новій редакції, повноваження директора ТОВ «Агрорегіон», передбачені п.п.9.8, 9.9, 9.10, залишились без змін.
Для забезпечення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , через ОСОБА_11 , в березні 2012 року, у відділені №55 ПАТ «Фінбанк», додатково відкрив рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
В подальшому, у зв`язку із поданою ОСОБА_11 заявою на звільнення за власним бажанням, ОСОБА_9 , використовуючи повноваження співзасновника ТОВ «Агрорегіон» щодо обрання членів виконавчого органу, через загальні збори його учасників (Протокол №14 від 25 червня 2013 року), призначив себе директором ТОВ «Агрорегіон» з 26.06.2013р., видавши наказ №105 від 26.06.2013р. про покладення його обов`язків на себе.
Зміни керівника ТОВ «Агрорегіон», державною реєстраційною службою були внесені до облікових документів відповідних державних органів.
ІІ. Очолюючи протягом 2010-2013 років господарчу діяльність ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , разом з тим, у березні 2012 року одноособово створив і очолив ТОВ «Хліб Інвест ЛТД».
Так, згідно рішення загальних зборів засновників ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», в особі його одного як учасника (Протокол №1 від 12.03.2012р.) ОСОБА_9 створив дане Товариство, сформував належний йому 100% статутний капітал, затвердив його Статут та призначив себе його директором, підписавши і видавши відповідний наказ №1 від 19.03.2012р.
У відповідності до Статуту, основним видом діяльності ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» є оптова торгівля сільськогосподарською продукцією, у т.ч. зерном та складське господарство (зберігання, складування товарів на відповідних складах, зерносховищах).
19.03.2012 року на підставі зазначених установчих документів, виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради, приватне підприємство «Хліб Інвест ЛТД» зареєстроване як юридична особа за організаційно-правовою формою Товариства з обмеженою відповідальністю із зазначенням в реєстраційних документах його місця знаходження м. Кіровоград, вул. Шевченка, 25 кв.2 та прізвища ОСОБА_9 , як керівника вказаного Товариства.
20.03.2012р. ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» взяте на облік в органах державної податкової служби, соціального страхування, пенсійного фонду як платник податків та відповідних внесків.
Згідно договору банківського рахунку від 13.03.2012р., у відділенні «Кіровоградська РД АТ «Златобанк» відкрито рахунок № НОМЕР_4 .
Таким чином, вчинивши перелічені реєстраційні та інші дії по створенню приватного підприємства (суб`єкта господарювання) ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та отримавши статус даного Товариства як юридичної особи, ОСОБА_9 у відповідності до згаданого рішення загальних зборів, очолив дане товариство у відповідності до вищезгаданих рішення загальних зборів та наказу.
Як керівник, набув службових повноважень директора одноособового виконавчого органу ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», передбачених п.9.8 Статуту: вирішувати усі питання діяльності Товариства; без доручення представляти Товариство у взаємовідносинах із фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління; відкривати рахунки Товариства в банках та проводити операції з ними; укладати угоди від імені Товариства; видавати накази й розпорядження, обов`язкові для всіх працівників Товариства; здійснювати прийняття та звільнення працівників, застосовувати до них стягнення та заохочення; розробляти плани, положення, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання.
Таким чином, розпочавши передбачену Статутом ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» господарську діяльність, реалізуючи, при цьому, перелічені управлінські функції та повноваження по здійсненню керівництва, ОСОБА_9 тим самим, являвся службовою особою юридичної особи приватного права якою є приватне підприємство «Хліб Інвест ЛТД» у його організаційно-правовій формі Товариства з обмеженою відповідальністю.
Здійснюючи господарську діяльність заснованих й очолюваних ним ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ОСОБА_9 , разом з тим, являвся ще й керівником ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД», одноособово заснованого мешканцем м. Кіровограда ОСОБА_15 , згідно його рішення №1 від 09.11.2012р.
Призначений, у відповідності до цього рішення, на посаду директора, ОСОБА_9 особисто видав і підписав наказ №1 від 21.12.2012р.
Згідно Статуту вказаного Товариства, затвердженого згаданим рішенням учасника ОСОБА_15 від 09.12.2012р., предметом діяльності ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» є зокрема складське господарство та оптова торгівля зерном.
На підставі зазначених установчих документів, 20.12.2012р. Долинською райдержадміністрацією приватне підприємство «Агропродукт Сервіс ЛТД» зареєстроване як юридична особа за організаційно-правовою формою Товариства з обмеженою відповідальністю із зазначенням в реєстраційних документах, його місця знаходження Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21 та прізвища ОСОБА_9 , як керівника вказаного Товариства.
25.12.2013р. ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» взяте на облік в органах державної податкової служби, соціального страхування, пенсійного фонду як платник податків та відповідних внесків.
Таким чином, очоливши приватне підприємство (суб`єкт господарювання) ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» - юридичну особу, ОСОБА_9 як керівник, набув службових повноважень директора (виконавчого органу), передбачених п.7.20.1 7.23 Статуту: представляти товариство; видавати накази, розпорядження і доручення з питань його діяльності; визначати організаторську структуру Товариства; розробляти та затверджувати штатний розклад; приймати на роботу і звільняти з роботи працівників Товариства, встановлювати посадові оклади працівників, затверджувати посадові інструкції; розподіляти обов`язки між працівниками Товариства; право розпоряджатися майном та фінансовими ресурсами Товариства, здійснювати розрахункові операції; право підпису будь-яких документів стосовно діяльності Товариства у взаємовідносинах з банківськими установами, державними органами.
Отже, реалізуючи у господарській діяльності ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» перелічені управлінські функції та повноваження по здійсненню керівництва, ОСОБА_9 , тим самим, являвся службовою особою юридичної особи приватного права, якою є приватне підприємство «Агропродукт Сервіс ЛТД» у його організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.
Таким чином, очолюючи товариства з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД», реалізуючи повноваження, передбачені їх Статутами, ОСОБА_9 , як керівник вказаних юридичних осіб, був уповноважений на виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарчих обов`язків, а отже, являвся службовою особою юридичних осіб приватного права.
Здійснюючи від імені вказаних приватних підприємств фінансово-господарську діяльність, ОСОБА_9 , переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок безоплатного вилучення чужих грошових коштів, на початку березня 2013 року став на шлях реалізації своїх злочинних намірів.
Обравши предметом посягання грошові кошти інших приватних підприємств, а способом їх протиправного вилучення обман, ОСОБА_9 маючи намір на досягнення єдиного злочинного результату, протягом тривалого періоду часу, зазначеним способом, систематично вилучав грошові кошти із володіння різних суб`єктів господарювання.
При цьому, зміст обману, як способу заволодіння коштами, передбачав: укладання від імені очолюваних ним згаданих Товариств, угод на поставку зернової продукції і надання послуг по її зберіганню, на умовах попередньої оплати, без наміру, при цьому, виконання взятих на себе зобов`язань щодо поставок зерна і надання послуг по його зберіганню; надання фальшивих запевнень представникам підприємств покупців зерна у, начебто, достатній його кількості для забезпечення виконання ним, як постачальником умов угод, при фактичній його відсутності у зерносховищах; складання, надання представникам потерпілих підприємств завідомо неправдивих бухгалтерських та складських документів: договорів на поставку сільськогосподарської продукції та її зберігання; специфікацій та додаткових угод до цих договорів; складських квитанцій на передачу зерна покупцям; видаткових накладних на відпуск зерна; карток аналізу зерна; рахунків-фактур на оплату зерна та послуг по його зберіганню; актів здачі-прийняття робіт по наданню послуг по зберіганню продукції; надання завідомо неправдивих повідомлень поставити продукцію після усунення причин, насправді надуманих, що, начебто, перешкоджали своєчасній поставці; перешкоджання представникам підприємств покупцям у доступі в складські приміщення для перевірки наявності закупленого ними зерна.
Вказана протиправна діяльність ОСОБА_9 була спрямована на систематичне, безоплатне вилучення зазначеним способом чужих грошових коштів шляхом тотожних протиправних дій, охоплювалася єдиним умислом заволодіння грошима у великих розмірах, була розрахована, на тривалий невизначений період часу, а отже мала характер продовженого злочину.
Вказані правопорушення ОСОБА_9 скоїв за наступних обставин.
1. Так, в період часу з 5 по 11 березня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно повноважень службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», шляхом обману та зловживання довірою заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 3 300 000грн, які належать ПАТ «Златобанк», за наступних обставин.
Перебуваючи одноособовим засновником й директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ОСОБА_9 , наприкінці січня 2013 року, обрав предметом злочинного посягання грошові кошти Публічного Акціонерного Товариства «Златобанк» у відділенні «Кіровоградської Регіональної Дирекції» якого обслуговується належне йому Товариство, та в якому, для здійснення фінансово господарських операцій, був відкритий рахунок № НОМЕР_4 .
З метою заволодіння грошовими коштами банку шляхом безоплатного отримання коштів під виглядом зовні законного кредитування, як керівник ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», надав до банку листа за вихідним №30/01-4 від 30.01.2013р. з проханням відкрити для ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» поновлену кредитну лінію для поповнення обігових коштів з максимальним лімітом кредитування у сумі 3 300 000грн, терміном на 12 місяців, з процентною ставкою за користування кредитними коштами 28% річних.
При цьому, в забезпечення кредиту запропонував зерно кукурудзи й соняшника у кількості відповідно 850 тн і 800 тн, що, начебто, зберігаються на елеваторі ТОВ «Агрорегіон», засновником і фактичним керівником якого він являвся.
Не маючи, насправді, наміру погашати кредит, та не маючи в наявності зазначеної в листі сільськогосподарської продукції, як його забезпечення, ОСОБА_9 в підтвердження власності на товар, якого фактично в наявності не мав, надав банку недостовірні подвійні складські свідоцтва, які за його вказівкою склали і підписали підпорядковані йому, як засновнику й фактичному керівнику ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_12 і ОСОБА_11 відповідно як головний бухгалтер і директор ТОВ «Агрорегіон».
При цьому, останній лише формально значився керівником вказаного підприємства.
В підтвердження наявності на складі ТОВ «Агрорегіон» сільськогосподарської продукції, надав банку, крім того, укладений між ним, як директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» (Поклажодавець) та директором ТОВ «Агрорегіон» ОСОБА_11 підписаний і завірений відтиском печатки договір складського зберігання зерна №1109 від 12.09.2012р.
На підставі цих документів між ПАТ «Златобанк» в особі Директора Відділення «Кіровоградська регіональна дирекція» ОСОБА_16 (Кредитодавець) та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі директора ОСОБА_9 (Позичальник) був складений і підписаний кредитний договір №53/13/13-KL від 05.03.2013р., щодо надання Кредитодавцем Позичальнику кредиту у формі кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 3 300 000грн на строк до 04.03.2014р. та поверненням його Позичальником у повному обсязі зі сплатою 27% річних.
В забезпечення повернення кредитних коштів, Позичальником, як однією з умов надання кредиту, між ПАТ «Златобанк» в особі ОСОБА_16 (Заставодержатель) та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі ОСОБА_9 (Заставодавець) був складений і підписаний договір застави №53/13/13-KL-S-I від 05.03.2013р.
Згідно договору предметом застави є товар на складі, а саме: кукурудза 3 кл. та соняшник у кількостях, відповідно 850тн та 800тн загальною вартістю 4632916,66грн, які належать Заставодавцю на праві власності, підтвердженими документально подвійними складськими свідоцтвами на зерно, яке зберігається на складі за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул.Войкова-21 на підставі договору №11/09 складського зберігання зерна від 11.04.2012р.
Отриману вказану суму коштів, ОСОБА_9 в період часу з 06.03.2013 по 12.03.2013р. використав шляхом безготівкового перерахування на потреби свого господарства ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», одноособовим засновником і керівником якого він є, зокрема на придбання сільськогосподарської продукції та поточні витрати.
За вказаних обставин, уклавши кредитну угоду, заволодівши у ході реалізації цих намірів, кредитними коштами у сумі 3 300 000грн, спричинивши ПАТ «Златобанк» матеріальні збитки на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.
Протиправно використавши у ході здійснення зазначених дій повноваження засновника і керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ПАТ «Златобанк» тяжкі наслідки.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ПАТ «Златобанк» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ПАТ «Златобанк» тяжкі наслідки.
2. У період часу з 17 по 22 травня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 2 416 148,44грн., які належать ПЗІ «Сєрна».
З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_9 вчинив наступні протиправні дії.
Являючись співзасновником й директором ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , обравши предметом посягання грошові кошти Підприємства із закордонними інвестиціями «Сєрна» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно кукурудзи обсягом 1500 тон, досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ПЗІ «Сєрна» вказаної кількості кукурудзи.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_9 надав усне розпорядження своєму заступникові ОСОБА_11 , який лише формально значився директором ТОВ «Агрорегіон», скласти відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна кукурудзи, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобов`язання по його поставці. У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_11 (Продавець) та ПЗІ «Сєрна» в особі директора ОСОБА_17 були складені: Договір № КР-009-2013 від 17.04.2013р., щодо продажу першим другому кукурудзи, на умовах оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з дати надання оригіналів складської квитанції; Договір №02/07 від 02.07.2013р. складського зберігання зерна кукурудзи, яке належить «Поклажодавцю» - ПЗІ «Сєрна»» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг, які ОСОБА_11 , не поінформований щодо злочинних намірів ОСОБА_9 , виконуючи його вказівку, підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Крім того, у відповідності до наказів №17/04 від 17.04.2013р., №17/04 від 17.04.2013р., №18/04 від 18.04.2013р., №20/05 від 20.05.2013р. складених і підписаних ОСОБА_9 , як засновником, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній завірив відтиском печатки складські квитанції №286 від 17.04.2013р., №285 від 17.04.2013р., №287 від 18.04.2013р., №291 від 20.05.2013р., згідно яких кукурудза в обсягах відповідно 520тн, 580тн, 325тн та 34,1тн, всього 1459,1тн, якої фактично не було в наявності, начебто, надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ПЗІ «Сєрна».
Крім того, ОСОБА_9 , в продовження протиправних дій, власноруч оформив, підписав і скріпив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон», фіктивні картки-аналізу зерна про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_13 аналіз кукурудзи, який фактично не проводився у зв`язку з відсутністю зерна.
Учинивши в картках від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
Таким чином, оформивши в період часу з 14 квітня по 20 травня 2013 року, як особисто так і шляхом надання вказівок, через ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , вище перелічені, недостовірні для нього документи на поставку зерна кукурудзи у загальній кількості 1459,1тн. (580+520+320+34,1), надавши на адресу ПЗІ «Сєрна», фальшиво завіривши, при цьому, його представників у істинності своїх намірів здійснити поставку кукурудзи та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у зв`язку з відсутністю зерна, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив дії, направлені на безоплатне отримання грошей ПЗІ «Сєрна» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.
Віддавши підпорядкованим йому ОСОБА_11 і ОСОБА_12 незаконні усні вказівки й письмові накази щодо оформлення від імені ТОВ Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів, ОСОБА_9 , тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачених чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.
У відповідності до обумовлених вищезгаданими договорами зобов`язань ПЗІ «Сєрна» щодо здійснення оплати кукурудзи, згідно виставлених ТОВ «Агрорегіон» рахунків фактур: №СФ-0000290 від 17.04.2013р. на суму 873 600грн,, №СФ-0000291 від 17.04.2013р. н суму 974 000грн, №СФ-0000292 від 18.04.2013р. на суму 546 000грн, керівництвом ПЗІ «Сєрна» на рахунок ТОВ «Агрорегіон» № НОМЕР_2 у ПАТ «Фінбанк» були перераховані кошти згідно платіжних доручень: №512 від 17.04.2013р. у сумі 873 600грн; №2052 від 17.04.2013р. у сумі 974 400грн; №2062 від 18.04.2013р. у сумі 546 000грн, всього у сумі 2 394 000грн вартість кукурудзи.
Одержавши на вказані рахунки ТОВ «Агрорегіон» кошти ПЗІ «Сєрна» у сумі 2 416 148,44грн (2 394 000 + 22 148,44), не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданих договорів, зобов`язання по поставці зерна кукурудзи та наданню послуг по його зберіганню, ОСОБА_9 , у черговий раз, хибно запевнив торгового представника ПЗІ «Сєрна» ОСОБА_18 у здійсненні поставки.
Із отриманих на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Фінбанк» грошей у сумі 2 394 000грн, ОСОБА_9 , протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформити відповідні касові документи на зняття з вказаного рахунку готівки для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.
У виконання даної вказівки ОСОБА_11 і ОСОБА_12 оформили на ім`я ОСОБА_9 грошові чеки на отримання ним готівкових коштів:№ ЛЗ 3261157 від 17.04.2013р. у сумі 220 000грн.; №ЛЗ 3261158 від 18.04.2013р. у сумі 10 000грн.;№ЛЗ 3261160 від 18.04.2013р. у сумі 130 000грн.; №ЛЗ 3261161 від 19.04.2013р. у сумі 25 000грн.,для закупки, начебто, сільськогосподарської продукції.
При цьому, ОСОБА_12 заповнила бланки вказаних чеків, а ОСОБА_11 підписав і завірив їх відтисками печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Учинивши підпис в чеку про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_9 у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав кошти у сумі 385 000грн. (220 000 + 10 000 + 130 000 + 25 000).
Решту отриманих коштів у сумі 2 009 000грн. (2394000 385000), ОСОБА_9 в період часу з 17 по 19 травня 2013 року, безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».
Отримані 07.05.2013р. та 22.05.2013р. на рахунок № НОМЕР_5 кошти в сумі 22 148,44грн, ОСОБА_9 цього ж дня перерахував безготівковим шляхом на потреби належного йому ТОВ «Агрорегіон» та поточні витрати сплату податків, нарахування зарплат, плату за банківське обслуговування.
З метою приховування від представників ПЗІ «Сєрна» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна кукурудзи предмету угоди, ОСОБА_9 , протягом травня липня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтерміновував дату відвантаження зерна на адресу ПЗІ «Сєрна».
При цьому, як особисто, так і через ОСОБА_11 , направив на адресу ПЗІ «Сєрна» листи за вихідними: 01/06-1 від 01.06.2013р.; 01/06-1 від 12.06.2013р.;12/06-2 від 12.06.2013р.;15/07-2 від 15.07.2013р.,у яких пояснював затримку у відвантаженні зерна кукурудзи проведенням будівельних робіт на території зерноскладу та іншими надуманими причинами.
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ПЗІ «Сєрна» зерна кукурудзи, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 2 416 148, 44грн., спричинивши ПЗІ «Сєрна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.
Протиправно використавши у ході здійснення вказаних дій повноваження засновника і керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ПЗІ «Сєрна» тяжких наслідків.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ПЗІ «Сєрна» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав як службова особа, завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ПЗІ «Сєрна» тяжкі наслідки.
3. У період часу з 14 по 21 травня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 2879884,43грн., які належать ТОВ «Наяда-Гранд».
Так, обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Наяда Гранд» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно кукурудзи обсягом 1571,7тон, ОСОБА_9 14.05.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_19 , по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Наяда Гранд» вказаної кількості кукурудзи.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_9 надав усне розпорядження своєму заступникові ОСОБА_11 , який лише формально значився директором ТОВ «Агрорегіон», скласти відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна кукурудзи, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобов`язання по його поставці.
У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_11 (постачальник) та ТОВ «Наяда Гранд» в особі директора Дені Віктора (Покупець), були складені:Договір №14/5 від 14.05.2013р., щодо поставки першим другому кукурудзи, на умовах 100% попередньої оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів з дати передачі товару;Додаток до цього договору специфікація №1 від 14.05.2013р., із зазначенням в ній найменування, кількості, ціни та загальної суми товару кукурудзи 3кл., обсягом 1571,7тн, ціною 1780грн/тон, на суму, з урахуванням ПДВ 2797619,71грн; Договір №14/05 від 14.05.2013р. складського зберігання зерна кукурудзи у кількості 1571,7тн, яке належить «Платіжодавцю» - ТОВ «Наяда Гранд» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг, які ОСОБА_11 , не проінформований щодо злочинних намірів ОСОБА_9 , виконуючи його вказівку, підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Крім того, у виконання усної вказівки ОСОБА_9 , були складені, підписані та скріплені відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»: ОСОБА_11 , від імені директора: видаткова накладна №РН-0000320 від 14.05.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Наяда Гранд» 1571,7тн. кукурудзи 3 категорії, ціною 1483,33грн. за 1тн на суму, з урахуванням ПДВ, 2797619,71грн;податкова накладна №320 від 14.05.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції;Акт здачі прийняття робіт №04-0000321 від 31.05.2013р. по наданню послуг з навантаження, зважування та зберігання зерна, які фактично не надавалися, в зв`язку з відсутністю кукурудзи на складі. ОСОБА_12 , не поінформованою про злочинні наміри ОСОБА_9 , як головним бухгалтером:рахунки фактури для здійснення платежів ТОВ «Наяда Гранд» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000320 від 14.05.2013р. у сумі 2797619,71грн. за придбання 1571,7тн кукурудзи 3 класу та №СФ-0000321 від 16.05.2013р. по наданню послуг з навантаження і зважування зерна кукурудзи.
Крім того, у відповідності до наказу №14/05 від 14.05.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_9 , як засновником, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №288 від 14.05.2013р., згідно якої кукурудза 3 класу в обсязі 1571700кг, якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Наяда Гранд».
Крім того, ОСОБА_9 , в продовження протиправних дій, власноруч оформив фіктивну картку-аналіз зерна №1405 від 14.05.2013р., про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_13 аналіз зерна кукурудзи, який фактично не проводився у зв`язку з відсутністю зерна.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
Таким чином, оформивши через ОСОБА_11 і ОСОБА_12 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх та складену і підписану ним особисто, від імені ОСОБА_13 , картку-аналіз на адресу ТОВ «Наяда Гранд», фальшиво запевнивши його представників фінансового директора ОСОБА_20 й менеджера ОСОБА_19 у істинності своїх намірів здійснити поставку кукурудзи та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у зв`язку з відсутністю зерна, ОСОБА_9 тим самим вчинив дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «Наяда Гранд» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.
Віддавши, підпорядкованим йому ОСОБА_11 і ОСОБА_12 незаконні усні вказівки й письмовий наказ щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів, ОСОБА_9 , тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачених чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.
Одержавши на рахунки ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «Наяда Гранд» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобов`язання по поставці зерна кукурудзи, ОСОБА_9 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_19 у здійсненні поставки.
Із отриманих на рахунок № НОМЕР_2 грошей в сумі 2797619,71 грн., ОСОБА_9 , з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформити відповідні письмові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою 1100000 грн. для, начебто закупки сільськогосподарської продукції.
У виконання даної вказівки ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформили на ім`я ОСОБА_9 грошові чеки: № ЛЗ-3291165 від 15.05.2013 року та № ЛЗ 3261166 від 15.05.2013 року від 17.05.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» відповідно 1000000 грн. і 100000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
При цьому ОСОБА_12 заповнила бланки вказаних чеків, а ОСОБА_11 підписав і завірив їх відтисками печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_9 , у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 1100000 грн.
Решту отриманих коштів в сумі 1697619,71 грн. (2797619,71 1100000) ОСОБА_9 в період часу з 15 по 18 травня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».
З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «Наяда Гранд» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна кукурудзи предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 21 по 31 травня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Наяда Гранд», зерна.
В подальшому, на законні вимоги керівництва ТОВ «Наяда Гранд» негайно здійснити поставку обумовленою угодою 1571,7 тон зерна кукурудзи ОСОБА_9 зміг відвантажити лише 130,5 тон.
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Наяда Гранд» зерна кукурудзи, на умовах попередньої оплати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 2879884,43 грн., спричинивши Товариству «Наяда Гранд» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.
Протиправно використавши у ході здійснення вказаних дій повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Наяда Гранд» тяжких наслідків.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим, склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Наяда Гранд» тяжкі наслідки.
4. У період часу з 14 по 21 травня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службових осіб юридичних осіб приватного права ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 1 999 093,53грн, які належать ТОВ «Олам Україна».
Являючись одноособовим засновником й директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Олам Україна» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно кукурудзи обсягом 520тон, ОСОБА_9 14.05.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_21 , досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «Олам Україна» вказаної кількості кукурудзи.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, ОСОБА_9 усвідомлював неможливість виконання своїх зобов`язань по його поставці, у зв`язку з відсутністю зерна на складі.
У результаті домовленості, між ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі його директора ОСОБА_9 (Продавець) та ТОВ «Олам Україна» в особі директора ОСОБА_22 (Покупець) був складений Договір №059/13 від 14.05.2013р., щодо продажу першим другому 520 тон кукурудзи 3 класу, на умовах перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів з дати отримання Покупцем оригіналів або копій відповідних документів.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон.
Крім того, як один із засновників і керівників ТОВ «Агрорегіон», надав розпорядження директору та головному бухгалтеру цього товариства ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформити відповідні документи на зберігання зерна кукурудзи.
При цьому, видав письмовий наказ №14/05 від 14.05.2013р. на оформлення складської квитанції на передачу 520 тон зерна кукурудзи, якого фактично не було в наявності, у власність ТОВ «Олам Україна».
Крім того, у відповідності до наказу №14/05 від 14.05.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_9 , як засновником, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №288 від 14.05.2013р., згідно якої кукурудза 3 класу в обсязі 520000кг., якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Олам Україна».
Продовжуючи дії, направлені на подальше заволодіння коштами ТОВ «Олам Україна», ОСОБА_9 запропонував керівництву вказаного підприємства придбати ще 520 тон кукурудзи.
У результаті домовленості, між ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі директора ОСОБА_9 (Продавець) та ТОВ «Олам Україна» в особі керівника групи ОСОБА_24 (Покупець), був складений Договір №065/13 від 20.05.2013р., щодо продажу першим другому 520 тон кукурудзи 3 класу на умовах перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з дати отримання Покупцем оригіналів або копій відповідних документів.
Також, ОСОБА_9 , одноособово, як керівник ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», склав, підписав і скріпив відтиском печатки: рахунок фактуру №СФ-0000042 від 20.05.2013р. для здійснення платежів ТОВ «Олам Україна» на адресу ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» за придбання 520 тон кукурудзи 3 класу на суму 910 000грн.; видаткову накладну №РН-0000042 від 20.05.2013р. на відпуск ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «Олам Україна» 520 тон кукурудзи 3 класу, ціною 1750 грн. за тону, на суму 910 000грн; податкову накладну №42 від 20.05.2013р., на суму 910 000грн., щодо здійснення даної фінансово-господарської операції, а також, оформив фіктивну картку-аналіз зерна №1405 від 14.05.2013р., про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_13 аналіз зерна кукурудзи, який фактично не проводився у зв`язку з відсутністю зерна.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон.
Крім того, як один із засновників і керівників ТОВ «Агрорегіон», надав розпорядження директору і головному бухгалтеру цього Товариства ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформити відповідні документи на зберігання зерна кукурудзи.
При цьому, видав письмовий наказ №20/05 від 20.05.2013р. на оформлення складської квитанції на передачу 520 тон зерна кукурудзи, якого фактично не було в наявності, у власність ТОВ «Олам Україна».
Таким чином, оформивши в період часу з 14 по 20 травня 2013р., як особисто так і шляхом надання вказівок через ОСОБА_11 і ОСОБА_12 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх на адресу ТОВ «Олам Україна», фальшиво запевнивши його представника менеджера ОСОБА_21 у істинності своїх намірів здійснити поставку кукурудзи та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у зв`язку з відсутністю зерна, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «Олам Україна», у якості оплати не існуючого, насправді, товару.
Віддавши, підпорядкованим йому ОСОБА_11 і ОСОБА_12 незаконні усні вказівки й письмовий наказ щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів та власноруч оформивши від імені ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим, протиправно використав повноваження керівника Товариств «Хліб Інвест ЛТД» та «Агрорегіон», передбачених чинними, на той період часу, їхніми Статутами, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.
Одержавши на рахунки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «Олам Україна» у вказаних сумах, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобов`язання по поставці зерна кукурудзи та його зберіганню і перевезенню, ОСОБА_9 , по телефону, у черговий раз, хибно запевнив ОСОБА_21 у здійсненні поставки.
Із отриманих на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» № НОМЕР_4 грошей в сумі 1778400грн. (868400 + 500000 + 410000) ОСОБА_9 , з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_12 оформити відповідні письмові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою частини грошей для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.
У виконання даної вказівки, ОСОБА_12 оформила на ім`я ОСОБА_9 грошові чеки на отримання ним у касі ПАТ «Златобанк» коштів готівкою: у сумі 500 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165442 від 15.05.2013р.; у сумі 190 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165444 від 18.05.2013р.; у сумі 5 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165445 від 20.05.2013р.; у сумі 350 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165446 від 20.05.2013р.; у сумі 140 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165447 від 21.05.2013р.; у сумі 400 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165448 від 21.05.2013р.,всього у сумі 1 585 000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_9 , у касі ПАТ Златобанк» особисто одержав готівкові кошти у сумі 1 585 000 грн.
У виконання даної вказівки ОСОБА_11 і ОСОБА_12 оформили на ім`я ОСОБА_9 грошовий чек № ЛЗ 32611666 від 17.05.2013р. у сумі 100 000грн. на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» вказаної грошової суми, на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
При цьому, ОСОБА_12 заповнила бланк вказаного чеку, а ОСОБА_11 підписав і завірив його відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Учинивши підпис в чеку про отримання вказаної суми грошей, ОСОБА_9 у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 100 000грн.
Решту отриманих коштів у сумі 120693,53грн. (220693,53 100000), ОСОБА_9 в період часу з 17 по 21 травні 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби ТОВ «Агрорегіон» і ТОВ «Хліб Інвест ЛТД».
З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «Олам Україна» факту відсутності у ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» зерна кукурудзи предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 21 по 31 травня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтерміновував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Олам Україна».
В подальшому, на законні вимоги керівництва ТОВ «Олам Україна» негайно здійснити поставку обумовленого угодою 1040тон зерна кукурудзи, ОСОБА_9 зміг відвантажити лише 258,850тон.
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Олам Україна» зерна кукурудзи, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1999093,53грн., спричинивши Товариству «Олам Україна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.
Протиправно використавши у ході здійснення вказаних дій повноваження засновника і керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Олам Україна» тяжкі наслідки.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав, як службова особа, завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Олам Україна» тяжкі наслідки.
5. У період часу з 30 травня по 11 липня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 4 725 234, 32 грн., які належать ТОВ «Іст Грейнс ».
Обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Іст Грейнс» з м. Одеси, представники якого погодилися закупити зерно ячміню обсягом 2000 тон, ОСОБА_9 30.05.2013р. з директором Кіровоградського представництва «Іст Грейнс» ОСОБА_25 , по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Іст Грейнс» вказаної кількості ячміню.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_9 надав усне розпорядження своєму заступникові ОСОБА_11 , який лише формально значився директором ТОВ «Агрорегіон», скласти відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна ячміню, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобов`язання по його поставці.
У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_11 (постачальник) та ТОВ «Іст Грейнс» в особі генерального директора ОСОБА_26 (Покупець), були складені: Договір №П/Пе-1 від 30.05.2013р., щодо поставки першим другому ячміню, на умовах його оплати, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів із моменту поставки товару;Додаткова угода №1 від 30.05.2013 року із зазначенням в ній найменування, кількості, ціни та загальної суми товару ячміню 3кл., обсягом 2000 тон, ціною 1500 грн/тон, на суму, з урахуванням ПДВ 500 000 грн.; Договір №30/05 від 30.05.2013р. складського зберігання зерна ячміню, яке належить «Платіжодавцю» - ТОВ «Іст Грейнс» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг, які ОСОБА_11 , не проінформований щодо злочинних намірів ОСОБА_9 , виконуючи його вказівку, підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Крім того, у відповідності до наказу №25/06 від 25.06.2013р., складеним і підписаним ОСОБА_9 , як засновником, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №296 від 25.06.2013р., згідно якої ячмінь 3 кл. в обсязі 2 000 000 кг., якого фактично не було в наявності, начебто, наданий ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Іст Грейнс».
Крім того, ОСОБА_9 , в продовження протиправних дій, власноруч оформив, підписав і скріпив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон»:розрахунок плати за зберігання в період з 25 по 30 червня 2 000 000 кг. ячміню на суму 12 240грн.; акт №ОУ-0000365 від 30.06.2013р. здачі-прийняття робіт по наданню послуг зі зберігання 2 000 000 кг. ячміня вартістю 12 262, 01грн.,
А також оформив фіктивну картку-аналіз зерна №2506 від 25.06.2013р. про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_13 аналіз ячміню, який фактично не проводився у зв`язку з відсутністю зерна.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон». 26.06.2013 року в зв`язку з заявою на звільнення за власним бажанням поданою ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , використовуючи повноваження співзасновника ТОВ «Агрорегіон» щодо обрання членів виконавчого органу, через загальні збори його учасників (Протокол №14 від 25 червня 2013 року), призначив себе директором ТОВ «Агрорегіон» з 26.06.2013р., видавши наказ №105 від 26.06.2013р. про покладення його обов`язків на себе.
Продовжуючи дії, направлені на подальше заволодіння коштами ТОВ «Іст Грейнс», ОСОБА_9 запропонував керівництву вказаного підприємства придбати ще 500 тон ячменю.
У результаті досягнутої домовленості, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_9 (постачальник) та ТОВ «Іст Грейнс» в особі генерального директора ОСОБА_26 (Покупець), були складені, підписані і завірені відтиском печаток: Договір №П/Пе-8 від 01.07.2013р., щодо поставки першим другому ячміню, на умовах його оплати, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів з моменту поставки товару; Додаток до цього договору додаткова угода №1 від 01.07.2013 року із зазначенням в ній найменування, кількості, ціни та загальної суми товару ячміню 3кл., обсягом 500 тон, ціною 1545 грн/тон, на суму, з урахуванням ПДВ, 772500 грн. Крім того, у виконання усної вказівки ОСОБА_9 , були складені, підписані і завірені відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»: ОСОБА_11 , від імені директора: видаткова накладна №РН-0000370 від 02.07.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Іст Грейнс» 500 тон ячміню 3 категорії, ціною 1 545 грн. за 1тону на суму, з урахуванням ПДВ, 772500 грн.; податкова накладна №368 від 02.07.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції; ОСОБА_12 , не проінформованою про злочинні наміри ОСОБА_9 , як головним бухгалтером: рахунок-фактура №СФ-0000370 від 02.07.2013р. для здійснення платежу ТОВ «Іст Грейнс» на адресу ТОВ «Агрорегіон» за придбання 500 тон ячміню на суму 772 500грн.
Крім того, у відповідності до наказу №02/07 від 02.07.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_9 , як засновником, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №297 від 02.07.2013р., згідно якої ячмінь 3 класу в обсязі 500000 кг, якого фактично не було в наявності, начебто наданий ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Іст Грейнс».
Крім того, ОСОБА_9 , в продовження протиправних дій, власноруч оформив фіктивні картки-аналізу зерна №2506 від 25.06.2013р., №1007 від 10.07.2013р.,про начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_13 аналіз зерна ячміню, який фактично не проводився у зв`язку з відсутністю зерна.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
В подальшому, на підставі досягнутої домовленості щодо поставки на адресу ТОВ «Іст Грейнс» чергової партії ячменю, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «Іст Грейнс» в особі генерального директора ОСОБА_26 (Покупець), була складена, підписана і завірена відтиском печаток додаткова угода №2 від 01.07.2013 року, як Додаток до договору №П/Пе-8 від 01.07.2013р., щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Іст Грейнс» 550 тон ячміню 3 кл., ціною 1550 грн/тн на суму, з урахуванням ПДВ, 852500 грн.;
Крім того, на вимогу ОСОБА_9 , як головний бухгалтер, підписала складську квитанцію №301 від 10.07.2013р., згідно якої 550 000кг. ячміню 3 кл., якого фактично не було в наявності, начебто, надано ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Іст Грейнс».
У свою чергу ОСОБА_9 , як керівник ТОВ «Агрорегіон», підписав і скріпив відтиском печатки даний фіктивний документ.
Одержавши на рахунок ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «Іст Грейнс» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобов`язання по поставці зерна ячміню, ОСОБА_9 по телефону, у черговий раз хибно запевнив директора ОСОБА_25 у здійсненні поставки.
Із отриманих у вказаний спосіб на рахунок № НОМЕР_2 грошей у вказаній сумі, ОСОБА_9 , з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформити відповідні касові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою частини коштів для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.
У виконання даної вказівки ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформили на ім`я ОСОБА_9 грошові чеки: № ЛЗ-3261167 від 05.06.2013 року у сумі 939 730грн.;№ ЛЗ 3261173 від 26.06.2013 року у сумі 896 770грн.; № ЛЗ 2764358 від 03.07.2013 року у сумі 750 785грн.;№ ЛЗ 2764359 від 03.07.2013 року у сумі 1195800грн.,всього на суму 3783085грн. на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» вказаної грошової суми, на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
При цьому ОСОБА_12 заповнила бланки вказаних чеків, а ОСОБА_11 підписав і завірив їх відтисками печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_9 , у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав кошти у сумі 3783085 грн. Решту отриманих коштів в сумі 942149,32грн. (4725234,32, 3783085) ОСОБА_9 в період часу з 04 червня по 31 липня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби своїх підприємств ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД».
З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «Іст Грейнс» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна ячміню предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 30 травня по 10 червня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Іст Грейнс», зерна.
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Іст Грейнс» зерна ячміню, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 4725234,32 грн., спричинивши Товариству «Іст Грейнс» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.
Протиправно використавши у ході здійснення вказаних дій повноваження засновника і керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Іст Грейнс» тяжких наслідків.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим, склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Іст Грейнс» тяжкі наслідки.
6. У період часу з 26 червня по 05 липня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 788400грн., які належать ТОВ «АТ Каргілл».
Використовуючи ті обставини, що між ТОВ «АТ Каргілл» в особі головного спеціаліста ОСОБА_27 та ТОВ «Агрорегіон» в особі директора ОСОБА_11 був укладений договір 26/06 від 26.06.2013 року складського зберігання, приймання, сушки та відпуску зерна, ОСОБА_9 використовуючи ці обставини, 02.07.2013 року у телефонній розмові із зернотрейдером зазначеного товариства ОСОБА_28 , запропонував придбати у ТОВ «Агрорегіон» 540 тон зерна пшениці якого у нього фактично в наявності не було.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставці не виконати, ОСОБА_9 , як директор ТОВ «Агрорегіон», підписав даний договір, усвідомлюючи, при цьому неможливість виконати зобов`язання по поставці зерна у зв`язку з його відсутністю на складі.
Крім того ОСОБА_9 , як директор ТОВ «Агрорегіон», склав, підписав та скріпив відтиском печатки: видаткову накладну №РН-0000371 від 02.07.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «АТ Каргілл» 540 тон пшениці 6 класу, ціною 1460 грн. за 1тону на суму, без урахування ПДВ, 788400грн; податкову накладну №3437 від 02.07.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції, а через головного бухгалтера ОСОБА_12 , не поінформовану про злочинні наміри ОСОБА_9 - рахунок фактуру №СФ-0000371 від 05.07.2013р. для здійснення платежу ТОВ «АТ Каргілл» на адресу ТОВ «Агрорегіон» у сумі 788400 грн. за придбання 540 тон пшениці 6 класу.
Крім того, у відповідності до наказу №02/07 від 02.07.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_9 , як засновником, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №298 від 02.07.2013р., згідно якої пшениця 6 класу в обсязі 540000кг, якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «АТ Каргілл».
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
Таким чином, оформивши через ОСОБА_11 і ОСОБА_12 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх та складену і підписану ним особисто, від імені ОСОБА_13 , картку-аналіз на адресу ТОВ «АТ Каргілл», фальшиво запевнивши його представника ОСОБА_28 у істинності своїх намірів здійснити поставку пшениці та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у зв`язку з відсутністю зерна, ОСОБА_9 тим самим вчинив дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «АТ Каргілл» у якості оплати не існуючого, насправді, товару.
Віддавши, підпорядкованим йому ОСОБА_11 і ОСОБА_12 незаконні усні вказівки й письмовий наказ щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів, ОСОБА_9 , тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачені чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.
Одержавши на рахунки ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «АТ Каргілл» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобов`язання по поставці зерна пшениці, ОСОБА_9 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_28 у здійсненні поставки.
Із отриманих на рахунок № НОМЕР_2 грошей в сумі 788400 грн., ОСОБА_9 , з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформити відповідні письмові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою 452920 грн. для, начебто закупівлі сільськогосподарської продукції.
У виконання даної вказівки ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформили на ім`я ОСОБА_9 грошові чеки: № ЛЗ-2764360 від 05.07.2013 року та № ЛЗ 2764361 від 05.07.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» відповідно 111920 грн. і 341000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
При цьому ОСОБА_12 заповнила бланки вказаних чеків, ОСОБА_11 підписав і завірив їх відтисками печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_9 , у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав кошти у сумі 452920 грн.
Решту отриманих коштів в сумі 335480 грн. (788400 452920) ОСОБА_9 в період часу з 26 червня по 05 липня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».
З метою приховування від представників ТОВ «АТ Каргілл» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 05 липня та початку вересня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «АТ Каргілл».
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «АТ Каргілл» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 788400 грн., спричинивши Товариству «АТ Каргілл» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.
Протиправно використавши повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «АТ Каргілл» тяжких наслідків.
Оформивши , підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «АТ Каргілл» тяжкі наслідки.
7. У період часу з 05 липня по 13 серпня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичних осіб приватного права ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 1479327,78 грн., які належать ТОВ «ВВТ ГРУП».
Являючись засновником і керівником товариств з обмеженою відповідальністю «Хліб Інвест ЛТД» та «Агрорегіон», ОСОБА_9 , крім того, у відповідності до рішення засновника №1 від 09.11.2012 року та наказу №1 від 21.12.2012 року обіймав посаду директора ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД».
Використовуючи реквізити даних Товариств, ОСОБА_9 , обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «ВВТ ГРУП» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно пшениці обсягом 1000 тон 05.07.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_29 , по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» на адресу ТОВ «ВВТ ГРУП» вказаної кількості пшениці.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_9 , склав відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна пшениці, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобов`язання по його поставці.
У результаті домовленості між ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» в особі ОСОБА_9 (постачальник) та ТОВ «ВВТ ГРУП» в особі директора ОСОБА_30 (Покупець), був складений і підписаний: Договір №01-07/13П від 05.07.2013р., щодо поставки першим другому пшениці, на умовах плати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом одного робочого дня з часу поставки товару.
Крім того, ОСОБА_9 , власноруч оформив фіктивну картку-аналіз зерна, про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_13 аналіз зерна пшениці, який фактично не проводився у зв`язку з відсутністю зерна.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
У відповідності до обумовлених договором зобов`язань щодо здійснення попередньої оплати пшениці та послуг по її зберіганню, згідно виставлених ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» рахунку фактури №СФ-0000020 від 05.07.2013р., керівництвом ТОВ «ВВТ ГРУП», на рахунок ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» № НОМЕР_7 у ПАТ «АКТАБАНК», згідно платіжного доручення №278 від 08.07.2013р. були перераховані кошти в сумі 1450000грн. - вартість пшениці.
Учинивши підпис в чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_9 , у касі ПАТ «АКТАБАНК» особисто одержав кошти у сумі 441180 грн. Решту отриманих коштів в сумі 1038147,78 грн. (1479327,78 441180) ОСОБА_9 в період часу з 08 липня по 13 серпня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби своїх підприємств ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД».
З метою приховування від представників ТОВ «ВВТ ГРУП» факту відсутності у ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 08 липня по 13 серпня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «ВВТ ГРУП».
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «ВВТ ГРУП» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1479327,78 грн., спричинивши Товариству «ВВТ ГРУП» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.
Протиправно використавши повноваження керівника ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «ВВТ ГРУП» тяжкі наслідки.
Оформивши , підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим, склав, видав, як службова особа, завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «ВВТ ГРУП» тяжкі наслідки.
8. У період часу з 12 липня по 23 серпня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 1562464,42 грн., які належать ТОВ «Гермес - Трейдінг».
Обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Гермес - Трейдінг» м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно пшениці обсягом 1080 тон, ОСОБА_9 08.07.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_31 , по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Гермес - Трейдінг» вказаної кількості пшениці.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставки не виконати. ОСОБА_9 являючись директором ТОВ «Агрорегіон», склав відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна пшениці, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобов`язання по його поставці.
У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_9 (постачальник) та ТОВ «Гермес - Трейдінг» в особі директора ОСОБА_32 (Покупець), були складені:Договір №11/07 від 11.07.2013р. складського зберігання зерна пшениці у кількості 1080 тон, яке належить «Платіжодавцю» - ТОВ «Гермес - Трейдінг» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг; Договір від 12.07.2013р., щодо продажу першим другому пшениці, на умовах оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів після надання на адресу покупця відповідних документів на товар, які підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Крім того, ОСОБА_9 як директор ТОВ «Агрорегіон» надав вказівку головному бухгалтеру товариства - ОСОБА_12 оформити і підписати, складську квитанцію та рахунок фактуру для здійснення оплати зерна пшениці.
У вчинення даної вказівки ОСОБА_12 не поінформована про злочинні наміри ОСОБА_9 , як головний бухгалтер склала і підписала рахунок фактуру для здійснення платежів ТОВ «Гермес Трейдінг» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000375 від 12.07.2013 року у сумі 1539000 грн. за придбання 1080 тон пшениці 6 класу та складську квитанцію №305 від 12.07.2013р., згідно якої пшениця 6 класу в обсязі 1080000кг, якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Гермес - Трейдінг».
У свою чергу ОСОБА_9 , як керівник ТОВ «Агрорегіон» підписав складську квитанцію та завірив відтиском печатки.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
Одержавши на рахунки ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «Гермес Трейдінг» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобов`язання по поставці зерна пшениці, ОСОБА_9 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_33 у здійсненні поставки.
Із отриманих на рахунки № НОМЕР_2 АКБ «Фінбанк» та рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Златобанк», грошей в сумі 1562464грн. 42коп., ОСОБА_9 , з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи свої службові повноваження, оформив на власне ім`я грошовий чек: № ЛЗ-2764364 від 17.07.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» 1501500 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції. При цьому особисто заповнив бланк вказаного чека, підписав і завірив його відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Учинивши підпис у чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_9 , у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав кошти у сумі 1501500 грн.
З метою приховування від представників ТОВ «Гермес Трейдінг» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 17 липня по 23 серпня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Гермес Трейдінг».
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Гермес Трейдінг» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1562464,42 грн., спричинивши Товариству «Гермес Трейдінг» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.
Протиправно використавши повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Гермес Трейдінг» тяжких наслідків.
Оформивши , підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Гермес Трейдінг» тяжкі наслідки.
9. У період часу з 15 липня по 01 серпня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон» заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 1541573,72 грн., які належать ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна».
Перебуваючи одноособовим засновником й директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», обравши предметом злочинного посягання грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «МАГ Коммодітіз Україна» з м. Києва, ОСОБА_9 15.07.2013р. з керівником значеного підприємства ОСОБА_34 , по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» 1080 тон зерна пшениці 6 класу.
Як результат, між ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі ОСОБА_9 (постачальник) та ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» в особі директора ОСОБА_34 (Покупець), були складені: Договір №PUA004-W від 15.07.2013р., щодо поставки першим другому пшениці, на умовах 100% попередньої оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з дати передачі відповідних оригіналів документів; Договір №16/07 від 16.07.2013р. складського зберігання зерна пшениці у кількості 1080 тон, яке належить «Платіжодавцю» - ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг; Додаткова угода №1 до договору складського зберігання №16/07 від16.07.2013 року, із внесенням змін до певних пунктів договору; Акт прийому передачі зерна пшениці в кількості 1080 тон ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» - новому власнику ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна»; договір транспортного експедирування №16/07-ТР, згідно якого ТОВ «Агрорегіон» зобов`язане перевезти зерно пшениці до 25.07.2013 року ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна».
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
Крім того, ОСОБА_9 використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон», надав незаконну вказівку головному бухгалтеру товариства - ОСОБА_12 оформити складську квитанцію, згідно якої пшениця 6 класу в обсязі 1080000кг, надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна».
У виконання даної вказівки, ОСОБА_12 , яка не була обізнана щодо неправомірних дій ОСОБА_9 , оформила і підписала як головний бухгалтер складську квитанцію №306 від 16.07.2013 року, згідно якої пшениця 6 класу у кількості 1080000 кг., якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна».
При цьому, ОСОБА_9 як керівник ТОВ «Агрорегіон», підписав даний фіктивний документ і завірив його відтиском печатки.
У відповідності до обумовлених договором зобов`язань щодо здійснення оплати пшениці, згідно виставленого ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» рахунку фактури №СФ-0000061 від 16.07.2013р., керівництвом ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна», на рахунок № НОМЕР_8 у АТ «Златобанк», ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» були перераховані кошти згідно платіжного доручення- №103198 від 17.07.2013р. - у сумі 1552800 грн. вартість пшениці.
Одержавши на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» кошти ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобов`язання по поставці зерна пшениці, ОСОБА_9 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_35 у здійсненні поставки.
Із отриманих на рахунок № НОМЕР_8 АТ «Златобанк» грошей в сумі 1552800 грн., ОСОБА_9 , 18.07.2013 року перерахував на рахунок ТОВ «Агрорегіон» № НОМЕР_2 у ПАТ «Фінбанк» згідно платіжного доручення №36 від 17.07.2013 року, кошти в сумі 1552000 грн. З метою привласнення частини цих коштів готівкою, ОСОБА_9 , протиправно використовуючи службові повноваження, оформив грошовий чек № ЛЗ-2764366 від 18.07.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» 740930 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
Учинивши підпис у чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_9 , у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав кошти у сумі 740930 грн.
З метою приховування від представників ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» факту відсутності у ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 15 липня по 08 серпня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна».
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1541573,72 грн., спричинивши Товариству «МАГ Коммодітіз Україна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.
Протиправно використавши повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» тяжкі наслідки.
Оформивши , підписавши та надавши на адресу ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» тяжкі наслідки.
10. У період часу з 19 липня по 30 липня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичних осіб приватного права ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», заподіяв майнову шкоду у великих розмірах у сумі 1404000 грн., які належать ТОВ «Фалькон Україна».
Являючись засновником і керівником товариств з обмеженою відповідальністю «Хліб Інвест ЛТД» та «Агрорегіон», ОСОБА_9 , використовуючи реквізити даних Товариств, обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Фалькон Україна» з м. Харкова, 19.07.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_36 , по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «Фалькон Україна» зерна пшениці обсягом 1080 тон.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_9 , склав відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна пшениці, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобов`язання по його поставці.
У результаті домовленості між ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі ОСОБА_9 (постачальник) та ТОВ «Фалькон Україна» в особі директора ОСОБА_37 (Покупець), були складені і підписані: Договір №2207Кп від 22.07.2013р., щодо поставки першим другому пшениці, на умовах 100% попередньої оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом трьох банківських днів з моменту отримання відповідних документів; Специфікація до цього договору поставки сільськогосподарської продукції із зазначенням ціни та суми товару, тобто 1080 тон пшениці ціною 1300 грн. за одну тону на суму 1404000 грн.
Крім того, між ТОВ «Агрорегіон» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Фалькон Україна» в особі директора ОСОБА_37 були складені і підписані: Договір складського зберігання зерна №19/07 від 19.07.2013 року, на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон»; Додаток до цього договору №1 від 19.07.2013р., із зазначенням в ньому тарифів на оплату послуг Зернового складу;
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
У відповідності до обумовлених договором зобов`язань щодо здійснення попередньої оплати пшениці та послуг по її зберіганню, згідно виставленого ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» рахунку фактури №СФ-0000062 від 22.07.2013р., керівництвом ТОВ «Фалькон Україна», на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» № НОМЕР_4 у АТ «Златобанк», згідно платіжного доручення №607 від 22.07.2013р. були перераховані кошти в сумі 1404000грн. - вартість пшениці.
Одержавши на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» кошти ТОВ «Фалькон Україна» у сумі 1404000 грн., ОСОБА_9 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_38 у здійсненні поставки.
Із отриманих на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» № НОМЕР_4 в АТ «Златобанк» грошей в сумі 1404000 грн., ОСОБА_9 , з метою привласнення частини їх готівкою, особисто оформив грошовий чек від 23.07.2013 року на отримання ним у касі АТ «Златобанк» 1000000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «Фалькон Україна» факту відсутності у ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 19 липня по 30 липня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Фалькон Україна».
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Фалькон Україна» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1404000 грн., спричинивши Товариству «Фалькон Україна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим вчинив заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.
Протиправно використавши повноваження керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Фалькон Україна» тяжкі наслідки.
Оформивши , підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Фалькон Україна» тяжкі наслідки.
Отже, за вказаних обставин, ОСОБА_9 , в період часу з 05 березня по 30 липня 2013 року, заволодів шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, грошима вище перелічених приватних підприємств у загальній сумі 22095926,64 грн., у тому числі:у сумі 3300000 грн. які належать ПАТ «Златобанк»;у сумі 2416148,44 грн., які належать ПЗІ «Сєрна»;у сумі 2879884,43 грн., які належать ТОВ «Наяда Гранд»;у сумі 1999093,53 грн., які належать ТОВ «Олам Україна»;у сумі 4725234,32 грн., які належать ТОВ «Іст Грейнс»;у сумі 788400 грн., які належать ТОВ «АТ Каргілл»;у сумі 1479327,78 грн., які належать ТОВ «ВВТ Груп»;у сумі 1562464,42 грн., які належать ТОВ «Гермес Трейдінг»;у сумі 1541373,72 грн., які належать ТОВ «Маг Коммодітіз Україна»;у сумі 1404000 грн., які належать ТОВ «Фалькон Україна»,а всього у сумі 22.095.926 гривень 64 копійки.
тим самим скоїв,заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства.
За вказаних обставин, протиправно використовуючи у ході здійснення зазначених дій відносно ПАТ «Златобанк», ПЗІ «Сєрна», ТОВ «Наяда Гранд», ТОВ «Олам Україна», ТОВ «Іст Грейнс», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «ВВТ Груп», ТОВ «Гермес Трейдінг», ТОВ «Маг Коммодітіз Україна», ТОВ «Фалькон Україна», надані йому, як керівнику товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Агропродукт - Сервіс ЛТД», «Хліб Інвест ЛТД», передбачені їхніми Статутами, повноваження директора одноособового виконавчого органу цих товариств, спричинивши у результаті кожному із вищеперелічених суб`єктів господарювання юридичних осіб матеріальні збитки у вказаних сумах, а загалом на суму 22095926,64 грн., ОСОБА_9 , тим самим, з урахуванням суми завданих збитків скоїв, зловживання повноваженнями, тобто, умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе використання всупереч інтересам юридичних осіб приватного права незалежно від організаційно правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень,
Представники потерпілих ТОВ «Гермес Трейдінг» та ТОВ «Наяда Гранд» не погодились зі зміною обвинувачення прокурором від 4 березня 2016 року в частині його змінення та перекваліфікації дій з ч. 4 ст 190 КК України на ч. 2 ст 192 КК України, та підтримують обвинувачення ОСОБА_9 у вчиненні ним злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України, за обставин що викладені у обвинувальному акті відносно ОСОБА_9 від 26.02.2014 року.
У обвинувальному акті відносно ОСОБА_9 від 26.02.2014 року зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що мешканець м. Кіровограда ОСОБА_9 засновник і керівник приватних підприємств суб`єктів господарювання: ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та керівник ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД», створених на підставі Закону України «Про господарські товариства», Цивільного і Господарського кодексів України, за організаційно-правовою формою товариств з обмеженою відповідальністю, з часу їх заснування здійснював господарську діяльність, направлену на отримання прибутку з ведення складського господарства, оптової торгівлі сільськогосподарською зерновою продукцією, наданню послуг по її зберіганню, відвантаженню, перевезенню, тобто займався діяльністю, передбаченою Статутами зазначених Товариств.
Так, предметом діяльності ТОВ «Агрорегіон», створеного ОСОБА_9 і мешканцем м. Кіровограда ОСОБА_10 , на підставі їх Рішення, як співзасновників вказаного Товариства (Протокол №1 загальних зборів учасників від 22.06.2010р.), у відповідності до Статуту, затвердженого цими ж зборами, передбачалось здійснення, зокрема, оптової торгівлі сільськогосподарською зерновою продукцією.
30.06.2010р. на підставі зазначених установчих документів, виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради, приватне підприємство «Агрорегіон», зареєстроване як юридична особа за організаційно-правовою формою товариства з обмеженою відповідальністю із зазначенням в реєстраційних документах його місця знаходження м. Кіровоград, вул. Шевченка-25 кв.2.
В період часу з 30.06 по 01.07.2010 р. ТОВ «Агрорегіон» взяте на облік в органах державної податкової служби, соціального страхування, пенсійного фонду як платник податків та відповідних внесків.
Крім того, згідно договору №1523 від 20.07.2010р. з ПАТ «Златобанк» у Кіровоградській регіональній дирекції цього банку, ТОВ «Агрорегіон» відкрито рахунок № НОМЕР_1 .
Таким чином, вчинивши перелічені реєстраційні та інші дії по створенню приватного підприємства (суб`єкта господарювання) ТОВ «Агрорегіон» і отримавши статус даного Товариства як юридичної особи, ОСОБА_9 , у відповідності до згаданого рішення загальних зборів, очолив дане Товариство, видавши і підписавши наказ №1 від 01.08.2010 р. про призначення себе директором ТОВ «Агрорегіон».
Як керівник, набув службових повноважень одноособового виконавчого органу директора, передбачених п.6.5 Статуту ТОВ «Агрорегіон», затвердженого згаданими зборами його засновників, а саме: організовувати виконання рішень загальних зборів учасників Товариства вищого органу управління; вирішувати усі питання діяльності Товариства; без доручення представляти Товариство у взаємовідносинах із фізичними і юридичними особами, органами державної влади та управління; відкривати рахунки Товариства в банках та проводити операції з ними; укладати угоди від імені Товариства; видавати накази й розпорядження, обов`язкові для всіх працівників Товариства; здійснювати прийняття та звільнення працівників, застосовувати до них стягнення і заохочення; розробляти плани, положення, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання діяльності Товариства.
Для здійснення майбутньої господарської діяльності від імені ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 найняв працівників: мешканців м. Кіровограда ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на посади, відповідно, заступника й головного бухгалтера, мешканку м. Долинська ОСОБА_13 у якості лаборанта, а згодом завідуючої лабораторією зерносховища, а також інших працівників на різні посади.
Таким чином, розпочавши передбачену Статутом ТОВ «Агрорегіон» господарську діяльність, реалізуючи при цьому вище перелічені управлінські функції та повноваження по здійсненню керівництва, ОСОБА_9 , тим самим, являвся службовою особою юридичної особи приватного права, якою є приватне підприємство «Агрорегіон» у його організаційно-правовій формі Товариства з обмеженою відповідальністю.
В подальшому, використовуючи повноваження співзасновника ТОВ «Агрорегіон», щодо обрання членів виконавчого органу, ОСОБА_9 , через загальні збори його учасників (Протокол №2 від 08.02.2011р.), звільнив себе від обов`язків директора, призначивши на цю посаду свого заступника ОСОБА_11 , через якого і від імені якого видав відповідний наказ за №912 від 09.02.2011р.
При цьому, не усунувшись фактично від виконання обов`язків директора, ОСОБА_9 , шляхом надання ОСОБА_11 , як усних так і письмових, розпоряджень й наказів, продовжував одноособово здійснювати керівні функції, як виконавчий орган Товариства, використовуючи передбачені Статутом повноваження керівника.
У зв`язку із збільшенням статутного капіталу ТОВ «Агрорегіон», розмір часток ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , у відповідності до рішення загальних зборів (Протокол №3 від 23.03.2011р.) склав відповідно 75 та 35 відсотків статутного капіталу.
Дані зміни, а також доповнення до предмету діяльності ТОВ «Агрорегіон» новим його видом ведення складського господарства (зберігання та складування всіх видів товарів на відповідних складах, зокрема зерносховищах (елеваторах), були внесені до Статуту ТОВ «Агрорегіон», затвердженого у новій редакції загальними зборами учасників Товариства (Протокол №3 від 23.03.2011р.)
При цьому, повноваження директора, як виконавчого органу Товариства, передбачені п.6.8, 6.10 нової редакції Статуту ТОВ «Агрорегіон» та місцезнаходження підприємства, залишились без змін.
Для забезпечення нового виду діяльності складування й зберігання зернової продукції, з метою подальшої її реалізації, ОСОБА_9 , через ОСОБА_11 , від імені ТОВ «Агрорегіон», шляхом укладання договору оренди від 02.01.2012р. з мешканцем м. Кіровограда ФОП ОСОБА_14 , прийняв від нього в тимчасове користування нежитлове приміщення складу площею 2162,2м2, розташоване по АДРЕСА_2 .
Державною інспекцією сільського господарства України, даний зерновий склад було сертифіковано як місткістю 10 000 тн, про що ТОВ «Агрорегіон» надано Сертифікат відповідності послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки за № 5688 від 28.11.2012 р.
У зв`язку із зміною складу учасників ТОВ «Агрорегіон», у відповідності до рішення загальних зборів (Протокол №08/06 від 08.06.2012р.), до Статуту Товариства вдруге були внесені зміни, згідно яких учасники ОСОБА_9 і ОСОБА_10 відступили відповідно 15% та 35% належних їм часток у статутному капіталі мешканцю м. Кіровограда ОСОБА_15 .
У результаті цих змін, ОСОБА_9 та прийнятий до складу учасників ТОВ «Агрорегіон» ОСОБА_15 стали власниками статутного капіталу, кожен по 50%.
Крім цього, у Статуті зазначена нова адреса ТОВ «Агрорегіон» - Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, будинок 21, тобто за місцем знаходження орендованого Товариством, за вказаних обставин, приміщення складу. При затвердженні Статуту в новій редакції, повноваження директора ТОВ «Агрорегіон», передбачені п.п.9.8, 9.9, 9.10, залишились без змін.
Для забезпечення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , через ОСОБА_11 , в березні 2012 року, у відділені №55 ПАТ «Фінбанк», додатково відкрив рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .
В подальшому, у зв`язку із поданою ОСОБА_11 заявою на звільнення за власним бажанням, ОСОБА_9 , використовуючи повноваження співзасновника ТОВ «Агрорегіон» щодо обрання членів виконавчого органу, через загальні збори його учасників (Протокол №14 від 25 червня 2013 року), призначив себе директором ТОВ «Агрорегіон» з 26.06.2013р., видавши наказ №105 від 26.06.2013р. про покладення його обов`язків на себе.
Зміни керівника ТОВ «Агрорегіон», державною реєстраційною службою були внесені до облікових документів відповідних державних органів.
ІІ. Очолюючи протягом 2010-2013 років господарчу діяльність ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , разом з тим, у березні 2012 року одноособово створив і очолив ТОВ «Хліб Інвест ЛТД». Так, згідно рішення загальних зборів засновників ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», в особі його одного як учасника (Протокол №1 від 12.03.2012р.) ОСОБА_9 створив дане Товариство, сформував належний йому 100% статутний капітал, затвердив його Статут та призначив себе його директором, підписавши і видавши відповідний наказ №1 від 19.03.2012р.
У відповідності до Статуту, основним видом діяльності ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» є оптова торгівля сільськогосподарською продукцією, у т.ч. зерном та складське господарство (зберігання, складування товарів на відповідних складах, зерносховищах).
19.03.2012 року на підставі зазначених установчих документів, виконавчим комітетом Кіровоградської міської ради, приватне підприємство «Хліб Інвест ЛТД» зареєстроване як юридична особа за організаційно-правовою формою Товариства з обмеженою відповідальністю із зазначенням в реєстраційних документах його місця знаходження м. Кіровоград, вул. Шевченка, 25 кв.2 та прізвища ОСОБА_9 , як керівника вказаного Товариства.
Таким чином, вчинивши перелічені реєстраційні та інші дії по створенню приватного підприємства (суб`єкта господарювання) ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та отримавши статус даного Товариства як юридичної особи, ОСОБА_9 у відповідності до згаданого рішення загальних зборів, очолив дане товариство у відповідності до вищезгаданих рішення загальних зборів та наказу.
Як керівник, набув службових повноважень директора одноособового виконавчого органу ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», передбачених п.9.8 Статуту: вирішувати усі питання діяльності Товариства; без доручення представляти Товариство у взаємовідносинах із фізичними та юридичними особами, органами державної влади та управління; відкривати рахунки Товариства в банках та проводити операції з ними; укладати угоди від імені Товариства; видавати накази й розпорядження, обов`язкові для всіх працівників Товариства; здійснювати прийняття та звільнення працівників, застосовувати до них стягнення та заохочення; розробляти плани, положення, інструкції та інші акти внутрішнього регулювання.
Таким чином, розпочавши передбачену Статутом ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» господарську діяльність, реалізуючи, при цьому, перелічені управлінські функції та повноваження по здійсненню керівництва, ОСОБА_9 тим самим, являвся службовою особою юридичної особи приватного права якою є приватне підприємство «Хліб Інвест ЛТД» у його організаційно-правовій формі Товариства з обмеженою відповідальністю.
ІІІ. Здійснюючи господарську діяльність заснованих й очолюваних ним ТОВ «Агрорегіон», ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ОСОБА_9 , разом з тим, являвся ще й керівником ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД», одноособово заснованого мешканцем м. Кіровограда ОСОБА_15 , згідно його рішення №1 від 09.11.2012р.
Призначений, у відповідності до цього рішення, на посаду директора, ОСОБА_9 особисто видав і підписав наказ №1 від 21.12.2012 р.
Згідно Статуту вказаного Товариства, затвердженого згаданим рішенням учасника ОСОБА_15 від 09.12.2012р., предметом діяльності ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» є зокрема складське господарство та оптова торгівля зерном.
На підставі зазначених установчих документів, 20.12.2012 р. Долинською райдержадміністрацією приватне підприємство «Агропродукт Сервіс ЛТД» зареєстроване як юридична особа за організаційно-правовою формою Товариства з обмеженою відповідальністю із зазначенням в реєстраційних документах, його місця знаходження Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21 та прізвища ОСОБА_9 , як керівника вказаного Товариства.
Отже, реалізуючи у господарській діяльності ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД» перелічені управлінські функції та повноваження по здійсненню керівництва, ОСОБА_9 , тим самим, являвся службовою особою юридичної особи приватного права, якою є приватне підприємство «Агропродукт Сервіс ЛТД» у його організаційно-правовій формі товариства з обмеженою відповідальністю.
Таким чином, очолюючи товариства з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД», реалізуючи повноваження, передбачені їх Статутами, ОСОБА_9 , як керівник вказаних юридичних осіб, був уповноважений на виконання організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарчих обов`язків, а отже, являвся службовою особою юридичних осіб приватного права.
Здійснюючи від імені вказаних приватних підприємств фінансово-господарську діяльність, ОСОБА_9 , переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок безоплатного вилучення чужих грошових коштів, на початку березня 2013 року став на шлях реалізації своїх злочинних намірів.
Обравши предметом посягання грошові кошти інших приватних підприємств, а способом їх протиправного вилучення обман, ОСОБА_9 маючи намір на досягнення єдиного злочинного результату, протягом тривалого періоду часу, зазначеним способом, систематично вилучав грошові кошти із володіння різних суб`єктів господарювання. При цьому, зміст обману, як способу шахрайського заволодіння коштами, передбачав: укладання від імені очолюваних ним згаданих Товариств, угод на поставку зернової продукції і надання послуг по її зберіганню, на умовах попередньої оплати, без наміру, при цьому, виконання взятих на себе зобов`язань щодо поставок зерна і надання послуг по його зберіганню; надання фальшивих запевнень представникам підприємств покупців зерна у, начебто, достатній його кількості для забезпечення виконання ним, як постачальником умов угод, при фактичній його відсутності у зерносховищах; складання, надання представникам ошуканих підприємств завідомо неправдивих бухгалтерських та складських документів: договорів на поставку сільськогосподарської продукції та її зберігання; специфікацій та додаткових угод до цих договорів; складських квитанцій на передачу зерна покупцям; видаткових накладних на відпуск зерна; карток аналізу зерна; рахунків-фактур на оплату зерна та послуг по його зберіганню; актів здачі-прийняття робіт по наданню послуг по зберіганню продукції; надання завідомо неправдивих повідомлень поставити продукцію після усунення причин, насправді надуманих, що, начебто, перешкоджали своєчасній поставці; перешкоджання представникам підприємств покупцям у доступі в складські приміщення для перевірки наявності закупленого ними зерна.
Вказана протиправна діяльність ОСОБА_9 була спрямована на систематичне, безоплатне вилучення зазначеним способом чужих грошових коштів шляхом тотожних протиправних дій, охоплювалася з самого початку єдиним умислом заволодіння грошима в особливо великих розмірах, була розрахована, на тривалий невизначений період часу, а отже мала характер продовженого злочину.
Вказаними протиправними діями ОСОБА_9 , в період часу з 14 травня по 22 липня 2013 року, неправомірно використовуючи надані йому повноваження службової особи товариств з обмеженою відповідальністю «Агрорегіон», «Хліб Інвест ЛТД», «Агропродукт Сервіс ЛТД», як юридичних осіб приватного права, у шахрайський спосіб скоїв 9 епізодів заволодіння грошовими коштами суб`єктів господарювання.
Крім того, у березні 2013 року, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням, всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень службової особи, вчинив заволодіння грошовими коштами, отриманими в кредит.
Вказані правопорушення ОСОБА_9 скоїв за наступних обставин.
1. Так, в період часу з 5 по 11 березня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно повноважень службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 3 300 000грн, які належать ПАТ «Златобанк», за наступних обставин.
Перебуваючи одноособовим засновником й директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ОСОБА_9 , наприкінці січня 2013 року, обрав предметом злочинного посягання грошові кошти Публічного Акціонерного Товариства «Златобанк» у відділенні «Кіровоградської Регіональної Дирекції» якого обслуговується належне йому Товариство, та в якому, для здійснення фінансово господарських операцій, був відкритий рахунок № НОМЕР_4 .
З метою заволодіння грошовими коштами банку шляхом безоплатного отримання коштів під виглядом зовні законного кредитування, як керівник ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», надав до банку листа за вихідним №30/01-4 від 30.01.2013р. з проханням відкрити для ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» поновлену кредитну лінію для поповнення обігових коштів з максимальним лімітом кредитування у сумі 3 300 000грн, терміном на 12 місяців, з процентною ставкою за користування кредитними коштами 28% річних.
При цьому, в забезпечення кредиту запропонував зерно кукурудзи й соняшника у кількості відповідно 850тн і 800тн, що, начебто, зберігаються на елеваторі ТОВ «Агрорегіон», засновником і фактичним керівником якого він являвся.
Не маючи, насправді, наміру погашати кредит, та не маючи в наявності зазначеної в листі сільськогосподарської продукції, як його забезпечення, ОСОБА_9 в підтвердження власності на товар, якого фактично в наявності не мав, надав банку недостовірні подвійні складські свідоцтва, які за його вказівкою склали і підписали підпорядковані йому, як засновнику й фактичному керівнику ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_12 і ОСОБА_11 відповідно як головний бухгалтер і директор ТОВ «Агрорегіон».
При цьому, останній лише формально значився керівником вказаного підприємства.
В підтвердження наявності на складі ТОВ «Агрорегіон» сільськогосподарської продукції, надав банку, крім того, укладений між ним, як директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» (Поклажодавець) та директором ТОВ «Агрорегіон» ОСОБА_11 підписаний і завірений відтиском печатки договір складського зберігання зерна №1109 від 12.09.2012р.
На підставі цих документів між ПАТ «Златобанк» в особі Директора Відділення «Кіровоградська регіональна дирекція» ОСОБА_16 (Кредитодавець) та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі директора ОСОБА_9 (Позичальник) був складений і підписаний кредитний договір №53/13/13-KL від 05.03.2013р., щодо надання Кредитодавцем Позичальнику кредиту у формі кредитної лінії з максимальним лімітом заборгованості 3 300 000грн на строк до 04.03.2014р. та поверненням його Позичальником у повному обсязі зі сплатою 27% річних.
В забезпечення повернення кредитних коштів, Позичальником, як однією з умов надання кредиту, між ПАТ «Златобанк» в особі ОСОБА_16 (Заставодержатель) та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі ОСОБА_9 (Заставодавець) був складений і підписаний договір застави №53/13/13-KL-S-I від 05.03.2013 р.
Згідно договору предметом застави є товар на складі, а саме: кукурудза 3 кл. та соняшник у кількостях, відповідно 850тн та 800тн загальною вартістю 4632916,66грн, які належать Заставодавцю на праві власності, підтвердженими документально подвійними складськими свідоцтвами на зерно, яке зберігається на складі за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул.Войкова-21 на підставі договору №11/09 складського зберігання зерна від 11.04.2012 р.
Отриману у шахрайський спосіб вказану суму коштів, ОСОБА_9 в період часу з 06.03.2013 по 12.03.2013р. використав шляхом безготівкового перерахування на потреби свого господарства ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», одноособовим засновником і керівником якого він є, зокрема на придбання сільськогосподарської продукції та поточні витрати.
За вказаних обставин, уклавши кредитну угоду, маючи намір не виконувати свої зобов`язання щодо повернення кредитних коштів, а безоплатно їх привласнити, заволодівши у ході реалізації цих намірів, кредитними коштами у сумі 3 300 000грн, спричинивши ПАТ «Златобанк» матеріальні збитки на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ПАТ «Златобанк» тяжкі наслідки.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ПАТ «Златобанк» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ПАТ «Златобанк» тяжкі наслідки.
2. У період часу з 17 по 22 травня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 2 416 148,44грн., які належать ПЗІ «Сєрна».
З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_9 вчинив наступні протиправні дії.
Являючись співзасновником й директором ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , обравши предметом посягання грошові кошти Підприємства із закордонними інвестиціями «Сєрна» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно кукурудзи обсягом 1500 тон, досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ПЗІ «Сєрна» вказаної кількості кукурудзи.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_9 надав усне розпорядження своєму заступникові ОСОБА_11 , який лише формально значився директором ТОВ «Агрорегіон», скласти відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна кукурудзи, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобов`язання по його поставці.
У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_11 (Продавець) та ПЗІ «Сєрна» в особі директора ОСОБА_17 були складені: Договір № КР-009-2013 від 17.04.2013р., щодо продажу першим другому кукурудзи, на умовах оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з дати надання оригіналів складської квитанції; Договір №02/07 від 02.07.2013р. складського зберігання зерна кукурудзи, яке належить «Поклажодавцю» - ПЗІ «Сєрна»» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг, які ОСОБА_11 , не поінформований щодо злочинних намірів ОСОБА_9 , виконуючи його вказівку, підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Крім того, у відповідності до наказів №17/04 від 17.04.2013р., №17/04 від 17.04.2013р., №18/04 від 18.04.2013р., №20/05 від 20.05.2013р. складених і підписаних ОСОБА_9 , як засновником, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній завірив відтиском печатки складські квитанції №286 від 17.04.2013р., №285 від 17.04.2013р., №287 від 18.04.2013р., №291 від 20.05.2013р., згідно яких кукурудза в обсягах відповідно 520 тн, 580тн, 325тн та 34,1тн, всього 1459,1тн, якої фактично не було в наявності, начебто, надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ПЗІ «Сєрна».
Крім того, ОСОБА_9 , в продовження протиправних дій, власноруч оформив, підписав і скріпив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон», фіктивні картки-аналізу зерна про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_13 аналіз кукурудзи, який фактично не проводився у зв`язку з відсутністю зерна.
Учинивши в картках від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон.
Таким чином, оформивши в період часу з 14 квітня по 20 травня 2013 року, як особисто так і шляхом надання вказівок, через ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , вище перелічені, недостовірні для нього документи на поставку зерна кукурудзи у загальній кількості 1459,1тн. (580+520+320+34,1), надавши на адресу ПЗІ «Сєрна», фальшиво завіривши, при цьому, його представників у істинності своїх намірів здійснити поставку кукурудзи та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у зв`язку з відсутністю зерна, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ПЗІ «Сєрна» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.
Віддавши підпорядкованим йому ОСОБА_11 і ОСОБА_12 незаконні усні вказівки й письмові накази щодо оформлення від імені ТОВ Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів, ОСОБА_9 , тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачених чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.
У відповідності до обумовлених вищезгаданими договорами зобов`язань ПЗІ «Сєрна» щодо здійснення оплати кукурудзи, згідно виставлених ТОВ «Агрорегіон» рахунків фактур: №СФ-0000290 від 17.04.2013р. на суму 873 600грн,, №СФ-0000291 від 17.04.2013р. н суму 974 000грн, №СФ-0000292 від 18.04.2013р. на суму 546 000грн, керівництвом ПЗІ «Сєрна» на рахунок ТОВ «Агрорегіон» № НОМЕР_2 у ПАТ «Фінбанк» були перераховані кошти згідно платіжних доручень: №512 від 17.04.2013р. у сумі 873 600грн; №2052 від 17.04.2013р. у сумі 974 400грн; №2062 від 18.04.2013р. у сумі 546 000грн, всього у сумі 2 394 000грн вартість кукурудзи.
Одержавши на вказані рахунки ТОВ «Агрорегіон» кошти ПЗІ «Сєрна» у сумі 2 416 148,44грн (2 394 000 + 22 148,44), не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданих договорів, зобов`язання по поставці зерна кукурудзи та наданню послуг по його зберіганню, ОСОБА_9 , у черговий раз, хибно запевнив торгового представника ПЗІ «Сєрна» ОСОБА_18 у здійсненні поставки.
Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Фінбанк» грошей у сумі 2 394 000грн, ОСОБА_9 , з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформити відповідні касові документи на зняття з вказаного рахунку готівки для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.
У виконання даної вказівки ОСОБА_11 і ОСОБА_12 оформили на ім`я ОСОБА_9 грошові чеки на отримання ним готівкових коштів: № ЛЗ 3261157 від 17.04.2013р. у сумі 220 000грн.; №ЛЗ 3261158 від 18.04.2013р. у сумі 10 000грн.; №ЛЗ 3261160 від 18.04.2013р. у сумі 130 000грн.; №ЛЗ 3261161 від 19.04.2013р. у сумі 25 000грн.; для закупки, начебто, сільськогосподарської продукції. При цьому, ОСОБА_12 заповнила бланки вказаних чеків, а ОСОБА_11 підписав і завірив їх відтисками печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Учинивши підпис в чеку про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_9 у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 385 000грн. (220 000 + 10 000 + 130 000 + 25 000).
Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів у сумі 2 009 000грн. (2394000 385000), ОСОБА_9 в період часу з 17 по 19 травня 2013 року, безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».
Отримані 07.05.2013р. та 22.05.2013р. на рахунок № НОМЕР_5 кошти в сумі 22 148,44грн, ОСОБА_9 цього ж дня перерахував безготівковим шляхом на потреби належного йому ТОВ «Агрорегіон» та поточні витрати сплату податків, нарахування зарплат, плату за банківське обслуговування.
За вказаних обставин ОСОБА_9 , протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон», як службової особи юридичної особи приватного права, у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ПЗІ «Сєрна» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 2 416 148,44грн.
З метою приховування від ошуканих представників ПЗІ «Сєрна» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна кукурудзи предмету угоди, ОСОБА_9 , протягом травня липня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтерміновував дату відвантаження зерна на адресу ПЗІ «Сєрна».
При цьому, як особисто, так і через ОСОБА_11 , направив на адресу ПЗІ «Сєрна» листи за вихідними: 01/06-1 від 01.06.2013р.; 01/06-1 від 12.06.2013р.; 12/06-2 від 12.06.2013р.; 15/07-2 від 15.07.2013р., у яких фальшиво пояснював затримку у відвантаженні зерна кукурудзи проведенням будівельних робіт на території зерноскладу та іншими надуманими причинами.
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ПЗІ «Сєрна» зерна кукурудзи, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 2 416 148, 44грн., спричинивши ПЗІ «Сєрна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ПЗІ «Сєрна» тяжких наслідків.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ПЗІ «Сєрна» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав як службова особа, завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ПЗІ «Сєрна» тяжкі наслідки.
3. У період часу з 14 по 21 травня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 2879884,43грн., які належать ТОВ «Наяда-Гранд».
З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_9 вчинив наступні протиправні дії.
Обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Наяда Гранд» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно кукурудзи обсягом 1571,7 тон, ОСОБА_9 14.05.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_19 , по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Наяда Гранд» вказаної кількості кукурудзи.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_9 надав усне розпорядження своєму заступникові ОСОБА_11 , який лише формально значився директором ТОВ «Агрорегіон», скласти відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна кукурудзи, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобов`язання по його поставці.
У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_11 (постачальник) та ТОВ «Наяда Гранд» в особі директора Дені Віктора (Покупець), були складені: Договір №14/5 від 14.05.2013р., щодо поставки першим другому кукурудзи, на умовах 100% попередньої оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів з дати передачі товару; Додаток до цього договору специфікація №1 від 14.05.2013р., із зазначенням в ній найменування, кількості, ціни та загальної суми товару кукурудзи 3кл., обсягом 1571,7тн, ціною 1780грн/тон, на суму, з урахуванням ПДВ 2797619,71грн; Договір №14/05 від 14.05.2013р. складського зберігання зерна кукурудзи у кількості 1571,7тн, яке належить «Платіжодавцю» - ТОВ «Наяда Гранд» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг, які ОСОБА_11 , не проінформований щодо злочинних намірів ОСОБА_9 , виконуючи його вказівку, підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Крім того, у виконання усної вказівки ОСОБА_9 , були складені, підписані та скріплені відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»: ОСОБА_11 , від імені директора: видаткова накладна №РН-0000320 від 14.05.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Наяда Гранд» 1571,7тн. кукурудзи 3 категорії, ціною 1483,33грн. за 1тн на суму, з урахуванням ПДВ, 2797619,71грн; податкова накладна №320 від 14.05.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції; Акт здачі прийняття робіт №04-0000321 від 31.05.2013р. по наданню послуг з навантаження, зважування та зберігання зерна, які фактично не надавалися, в зв`язку з відсутністю кукурудзи на складі. ОСОБА_12 , не поінформованою про злочинні наміри ОСОБА_9 , як головним бухгалтером: рахунки фактури для здійснення платежів ТОВ «Наяда Гранд» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000320 від 14.05.2013р. у сумі 2797619,71грн. за придбання 1571,7тн кукурудзи 3 класу та №СФ-0000321 від 16.05.2013р. по наданню послуг з навантаження і зважування зерна кукурудзи.
Крім того, у відповідності до наказу №14/05 від 14.05.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_9 , як засновником, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №288 від 14.05.2013р., згідно якої кукурудза 3 класу в обсязі 1571700кг, якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Наяда Гранд».
Крім того, ОСОБА_9 , в продовження протиправних дій, власноруч оформив фіктивну картку-аналіз зерна №1405 від 14.05.2013р., про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_13 аналіз зерна кукурудзи, який фактично не проводився у зв`язку з відсутністю зерна.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
Таким чином, оформивши через ОСОБА_11 і ОСОБА_12 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх та складену і підписану ним особисто, від імені ОСОБА_13 , картку-аналіз на адресу ТОВ «Наяда Гранд», фальшиво запевнивши його представників фінансового директора ОСОБА_20 й менеджера ОСОБА_19 у істинності своїх намірів здійснити поставку кукурудзи та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у зв`язку з відсутністю зерна, ОСОБА_9 тим самим вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «Наяда Гранд» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.
Віддавши, підпорядкованим йому ОСОБА_11 і ОСОБА_12 незаконні усні вказівки й письмовий наказ щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів, ОСОБА_9 , тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачених чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.
Одержавши на рахунки ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «Наяда Гранд» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобов`язання по поставці зерна кукурудзи, ОСОБА_9 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_19 у здійсненні поставки.
Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок № НОМЕР_2 грошей в сумі 2797619,71 грн., ОСОБА_9 , з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформити відповідні письмові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою 1100000 грн. для, начебто закупки сільськогосподарської продукції.
У виконання даної вказівки ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформили на ім`я ОСОБА_9 грошові чеки: № ЛЗ-3291165 від 15.05.2013 року та № ЛЗ 3261166 від 15.05.2013 року від 17.05.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» відповідно 1000000 грн. і 100000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
При цьому ОСОБА_12 заповнила бланки вказаних чеків, а ОСОБА_11 підписав і завірив їх відтисками печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_9 , у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 1100000 грн.
Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів в сумі 1697619,71 грн. (2797619,71 1100000) ОСОБА_9 в період часу з 15 по 18 травня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».
За вказаних обставин ОСОБА_9 , протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон», як службової особи приватної особи приватного права у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «Наяда Гран» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 2879884,43 грн.
З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «Наяда Гранд» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна кукурудзи предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 21 по 31 травня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Наяда Гранд», зерна.
В подальшому, на законні вимоги керівництва ТОВ «Наяда Гранд» негайно здійснити поставку обумовленою угодою 1571,7 тон зерна кукурудзи ОСОБА_9 зміг відвантажити лише 130,5 тон.
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Наяда Гранд» зерна кукурудзи, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 2879884,43 грн., спричинивши Товариству «Наяда Гранд» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Наяда Гранд» тяжких наслідків.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим, склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Наяда Гранд» тяжкі наслідки.
4. У період часу з 14 по 21 травня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службових осіб юридичних осіб приватного права ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 1 999 093,53грн, які належать ТОВ «Олам Україна».
З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_9 вчинив наступні протиправні дії.
Являючись одноособовим засновником й директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Олам Україна» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно кукурудзи обсягом 520тон, ОСОБА_9 14.05.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_21 , досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «Олам Україна» вказаної кількості кукурудзи.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, ОСОБА_9 усвідомлював неможливість виконання своїх зобов`язань по його поставці, у зв`язку з відсутністю зерна на складі.
У результаті домовленості, між ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі його директора ОСОБА_9 (Продавець) та ТОВ «Олам Україна» в особі директора ОСОБА_22 (Покупець) був складений Договір №059/13 від 14.05.2013р., щодо продажу першим другому 520 тон кукурудзи 3 класу, на умовах перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів з дати отримання Покупцем оригіналів або копій відповідних документів.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон.
Крім того, як один із засновників і керівників ТОВ «Агрорегіон», надав розпорядження директору та головному бухгалтеру цього товариства ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформити відповідні документи на зберігання зерна кукурудзи.
При цьому, видав письмовий наказ №14/05 від 14.05.2013р. на оформлення складської квитанції на передачу 520 тон зерна кукурудзи, якого фактично не було в наявності, у власність ТОВ «Олам Україна».
Крім того, у відповідності до наказу №14/05 від 14.05.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_9 , як засновником, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №288 від 14.05.2013р., згідно якої кукурудза 3 класу в обсязі 520000кг., якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Олам Україна».
Продовжуючи шахрайські дії, направлені на подальше заволодіння коштами ТОВ «Олам Україна», ОСОБА_9 запропонував керівництву вказаного підприємства придбати ще 520 тон кукурудзи.
У результаті домовленості, між ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі директора ОСОБА_9 (Продавець) та ТОВ «Олам Україна» в особі керівника групи ОСОБА_24 (Покупець), був складений Договір №065/13 від 20.05.2013р., щодо продажу першим другому 520 тон кукурудзи 3 класу на умовах перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з дати отримання Покупцем оригіналів або копій відповідних документів.
Також, ОСОБА_9 , одноособово, як керівник ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», склав, підписав і скріпив відтиском печатки: рахунок фактуру №СФ-0000042 від 20.05.2013р. для здійснення платежів ТОВ «Олам Україна» на адресу ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» за придбання 520 тон кукурудзи 3 класу на суму 910 000грн.; видаткову накладну №РН-0000042 від 20.05.2013р. на відпуск ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «Олам Україна» 520 тон кукурудзи 3 класу, ціною 1750 грн. за тону, на суму 910 000грн; податкову накладну №42 від 20.05.2013р., на суму 910 000грн., щодо здійснення даної фінансово-господарської операції, а також, оформив фіктивну картку-аналіз зерна №1405 від 14.05.2013р., про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_13 аналіз зерна кукурудзи, який фактично не проводився у зв`язку з відсутністю зерна.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон.
Крім того, як один із засновників і керівників ТОВ «Агрорегіон», надав розпорядження директору і головному бухгалтеру цього Товариства ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформити відповідні документи на зберігання зерна кукурудзи.
При цьому, видав письмовий наказ №20/05 від 20.05.2013р. на оформлення складської квитанції на передачу 520 тон зерна кукурудзи, якого фактично не було в наявності, у власність ТОВ «Олам Україна».
Таким чином, оформивши в період часу з 14 по 20 травня 2013р., як особисто так і шляхом надання вказівок через ОСОБА_11 і ОСОБА_12 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх на адресу ТОВ «Олам Україна», фальшиво запевнивши його представника менеджера ОСОБА_21 у істинності своїх намірів здійснити поставку кукурудзи та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у зв`язку з відсутністю зерна, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «Олам Україна», у якості оплати не існуючого, насправді, товару.
Віддавши, підпорядкованим йому ОСОБА_11 і ОСОБА_12 незаконні усні вказівки й письмовий наказ щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів та власноруч оформивши від імені ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим, протиправно використав повноваження керівника Товариств «Хліб Інвест ЛТД» та «Агрорегіон», передбачених чинними, на той період часу, їхніми Статутами, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.
Одержавши на рахунки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «Олам Україна» у вказаних сумах, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобов`язання по поставці зерна кукурудзи та його зберіганню і перевезенню, ОСОБА_9 , по телефону, у черговий раз, хибно запевнив ОСОБА_21 у здійсненні поставки.
Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» № НОМЕР_4 грошей в сумі 1778400грн. (868400 + 500000 + 410000) ОСОБА_9 , з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_12 оформити відповідні письмові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою частини грошей для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.
У виконання даної вказівки, ОСОБА_12 оформила на ім`я ОСОБА_9 грошові чеки на отримання ним у касі ПАТ «Златобанк» коштів готівкою: у сумі 500 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165442 від 15.05.2013р.; у сумі 190 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165444 від 18.05.2013р.; у сумі 5 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165445 від 20.05.2013р.; у сумі 350 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165446 від 20.05.2013р.; у сумі 140 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165447 від 21.05.2013р.; у сумі 400 000грн. згідно чеку № ЛЗ 6165448 від 21.05.2013р., всього у сумі 1 585 000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_9 , у касі ПАТ Златобанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність готівкові кошти у сумі 1 585 000 грн.
У виконання даної вказівки ОСОБА_11 і ОСОБА_12 оформили на ім`я ОСОБА_9 грошовий чек № ЛЗ 32611666 від 17.05.2013р. у сумі 100 000грн. на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» вказаної грошової суми, на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
При цьому, ОСОБА_12 заповнила бланк вказаного чеку, а ОСОБА_11 підписав і завірив його відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Учинивши підпис в чеку про отримання вказаної суми грошей, ОСОБА_9 у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 100 000грн.
Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів у сумі 120693,53грн. (220693,53 100000), ОСОБА_9 в період часу з 17 по 21 травні 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби ТОВ «Агрорегіон» і ТОВ «Хліб Інвест ЛТД».
За вказаних обставин ОСОБА_9 , протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», як службової особи приватної особи приватного права у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «Олам Україна» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 1 999 093,53грн., у тому числі отриманих: на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» - у сумі 1 778 400грн., на рахунок ТОВ «Агрорегіон» - у сумі 220 693,53грн.
З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «Олам Україна» факту відсутності у ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» зерна кукурудзи предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 21 по 31 травня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтерміновував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Олам Україна».
В подальшому, на законні вимоги керівництва ТОВ «Олам Україна» негайно здійснити поставку обумовленого угодою 1040тон зерна кукурудзи, ОСОБА_9 зміг відвантажити лише 258,850тон.
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Олам Україна» зерна кукурудзи, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1999093,53грн., спричинивши Товариству «Олам Україна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Олам Україна» тяжкі наслідки.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав, як службова особа, завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Олам Україна» тяжкі наслідки.
5. У період часу з 30 травня по 11 липня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 4 725 234, 32 грн., які належать ТОВ «Іст Грейнс ».
З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_9 вчинив наступні протиправні дії.
Обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Іст Грейнс» з м. Одеси, представники якого погодилися закупити зерно ячміню обсягом 2000 тон, ОСОБА_9 30.05.2013р. з директором Кіровоградського представництва «Іст Грейнс» ОСОБА_25 , по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Іст Грейнс» вказаної кількості ячміню.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_9 надав усне розпорядження своєму заступникові ОСОБА_11 , який лише формально значився директором ТОВ «Агрорегіон», скласти відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна ячміню, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобов`язання по його поставці.
У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_11 (постачальник) та ТОВ «Іст Грейнс» в особі генерального директора ОСОБА_26 (Покупець), були складені: Договір №П/Пе-1 від 30.05.2013р., щодо поставки першим другому ячміню, на умовах його оплати, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів із моменту поставки товару;Додаткова угода №1 від 30.05.2013 року із зазначенням в ній найменування, кількості, ціни та загальної суми товару ячміню 3кл., обсягом 2000 тон, ціною 1500 грн/тон, на суму, з урахуванням ПДВ 500 000 грн.; Договір №30/05 від 30.05.2013р. складського зберігання зерна ячміню, яке належить «Платіжодавцю» ТОВ «Іст Грейнс» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21;Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг, які ОСОБА_11 , не проінформований щодо злочинних намірів ОСОБА_9 , виконуючи його вказівку, підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Крім того, у відповідності до наказу №25/06 від 25.06.2013р., складеним і підписаним ОСОБА_9 , як засновником, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №296 від 25.06.2013р., згідно якої ячмінь 3 кл. в обсязі 2 000 000 кг., якого фактично не було в наявності, начебто, наданий ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Іст Грейнс».
Крім того, ОСОБА_9 , в продовження протиправних дій, власноруч оформив, підписав і скріпив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон»: розрахунок плати за зберігання в період з 25 по 30 червня 2 000 000 кг. ячміню на суму 12 240грн.; акт №ОУ-0000365 від 30.06.2013р. здачі-прийняття робіт по наданню послуг зі зберігання 2 000 000 кг. ячміня вартістю 12 262, 01грн., а також оформив фіктивну картку-аналіз зерна №2506 від 25.06.2013р. про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_13 аналіз ячміню, який фактично не проводився у зв`язку з відсутністю зерна.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»
26.06.2013 року в зв`язку з заявою на звільнення за власним бажанням поданою ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , використовуючи повноваження співзасновника ТОВ «Агрорегіон» щодо обрання членів виконавчого органу, через загальні збори його учасників (Протокол №14 від 25 червня 2013 року), призначив себе директором ТОВ «Агрорегіон» з 26.06.2013р., видавши наказ №105 від 26.06.2013р. про покладення його обов`язків на себе.
Продовжуючи шахрайські дії, направлені на подальше заволодіння коштами ТОВ «Іст Грейнс», ОСОБА_9 запропонував керівництву вказаного підприємства придбати ще 500 тон ячменю.
У результаті досягнутої домовленості, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_9 (постачальник) та ТОВ «Іст Грейнс» в особі генерального директора ОСОБА_26 (Покупець), були складені, підписані і завірені відтиском печаток: Договір №П/Пе-8 від 01.07.2013р., щодо поставки першим другому ячміню, на умовах його оплати, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х календарних днів з моменту поставки товару; Додаток до цього договору додаткова угода №1 від 01.07.2013 року із зазначенням в ній найменування, кількості, ціни та загальної суми товару ячміню 3кл., обсягом 500 тон, ціною 1545 грн/тон, на суму, з урахуванням ПДВ, 772500 грн. Крім того, у виконання усної вказівки ОСОБА_9 , були складені, підписані і завірені відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон»: ОСОБА_11 , від імені директора: видаткова накладна №РН-0000370 від 02.07.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Іст Грейнс» 500 тон ячміню 3 категорії, ціною 1 545 грн. за 1тону на суму, з урахуванням ПДВ, 772500 грн.; податкова накладна №368 від 02.07.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції. ОСОБА_12 , не проінформованою про злочинні наміри ОСОБА_9 , як головним бухгалтером: рахунок-фактура №СФ-0000370 від 02.07.2013р. для здійснення платежу ТОВ «Іст Грейнс» на адресу ТОВ «Агрорегіон» за придбання 500 тон ячміню на суму 772 500грн.
Крім того, у відповідності до наказу №02/07 від 02.07.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_9 , як засновником, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №297 від 02.07.2013р., згідно якої ячмінь 3 класу в обсязі 500000 кг, якого фактично не було в наявності, начебто наданий ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Іст Грейнс».
Крім того, ОСОБА_9 , в продовження протиправних дій, власноруч оформив фіктивні картки-аналізу зерна №2506 від 25.06.2013р., №1007 від 10.07.2013р.,про начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_13 аналіз зерна ячміню, який фактично не проводився у зв`язку з відсутністю зерна.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
В подальшому, на підставі досягнутої домовленості щодо поставки на адресу ТОВ «Іст Грейнс» чергової партії ячменю, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_9 та ТОВ «Іст Грейнс» в особі генерального директора ОСОБА_26 (Покупець), була складена, підписана і завірена відтиском печаток додаткова угода №2 від 01.07.2013 року, як Додаток до договору №П/Пе-8 від 01.07.2013р., щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Іст Грейнс» 550 тон ячміню 3 кл., ціною 1550 грн/тн на суму, з урахуванням ПДВ, 852500 грн.
Крім того, на вимогу ОСОБА_9 , як головний бухгалтер, підписала складську квитанцію №301 від 10.07.2013р., згідно якої 550 000кг. ячміню 3 кл., якого фактично не було в наявності, начебто, надано ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Іст Грейнс».
У свою чергу ОСОБА_9 , як керівник ТОВ «Агрорегіон», підписав і скріпив відтиском печатки даний фіктивний документ.
Таким чином, оформивши в період часу з 30 травня по 10 липня 2013 року, як особисто так і шляхом надання вказівок, через ОСОБА_11 і ОСОБА_12 вище перелічені, недостовірні для нього документи на поставку зерна ячміню у загальній кількості 3050тон (200+500+550), надавши їх на адресу ТОВ «Іст Грейнс», фальшиво завіривши, при цьому, його представників - генерального директора ОСОБА_26 й директора Кіровоградського представництва ОСОБА_25 у істинності своїх намірів здійснити поставку ячміню та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у зв`язку з відсутністю зерна, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «Іст Грейнс» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.
Віддавши підпорядкованим йому ОСОБА_11 і ОСОБА_12 незаконні усні вказівки й письмовий наказ щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів, ОСОБА_9 , тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачених чинним, на той період часу, Статутом, тобто, вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.
Одержавши на рахунок ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «Іст Грейнс» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобов`язання по поставці зерна ячміню, ОСОБА_9 по телефону, у черговий раз хибно запевнив директора ОСОБА_25 у здійсненні поставки.
Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок № НОМЕР_2 грошей у вказаній сумі, ОСОБА_9 , з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформити відповідні касові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою частини коштів для, начебто, закупки сільськогосподарської продукції.
У виконання даної вказівки ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформили на ім`я ОСОБА_9 грошові чеки: № ЛЗ-3261167 від 05.06.2013 року у сумі 939 730грн.; № ЛЗ 3261173 від 26.06.2013 року у сумі 896 770грн.; № ЛЗ 2764358 від 03.07.2013 року у сумі 750 785грн.; № ЛЗ 2764359 від 03.07.2013 року у сумі 1195800грн., всього на суму 3783085грн. на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» вказаної грошової суми, на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
При цьому ОСОБА_12 заповнила бланки вказаних чеків, а ОСОБА_11 підписав і завірив їх відтисками печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_9 , у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 3783085 грн.
Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів в сумі 942149,32грн. (4725234,32, 3783085) ОСОБА_9 в період часу з 04 червня по 31 липня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби своїх підприємств ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД».
За вказаних обставин ОСОБА_9 , протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон», як службової особи приватної особи приватного права у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «Іст Грейнс» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 4725234,32 грн.
З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «Іст Грейнс» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна ячміню предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 30 травня по 10 червня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Іст Грейнс», зерна.
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Іст Грейнс» зерна ячміню, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 4725234,32 грн., спричинивши Товариству «Іст Грейнс» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Іст Грейнс» тяжких наслідків.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим, склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Іст Грейнс» тяжкі наслідки.
6. У період часу з 26 червня по 05 липня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 788400грн., які належать ТОВ «АТ Каргілл».
З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_9 вчинив наступні протиправні дії.
Використовуючи ті обставини, що між ТОВ «АТ Каргілл» в особі головного спеціаліста ОСОБА_27 та ТОВ «Агрорегіон» в особі директора ОСОБА_11 був укладений договір 26/06 від 26.06.2013 року складського зберігання, приймання, сушки та відпуску зерна, ОСОБА_9 використовуючи ці обставини, 02.07.2013 року у телефонній розмові із зернотрейдером зазначеного товариства ОСОБА_28 , запропонував придбати у ТОВ «Агрорегіон» 540 тон зерна пшениці якого у нього фактично в наявності не було.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставці не виконати, ОСОБА_9 , як директор ТОВ «Агрорегіон», підписав даний договір, усвідомлюючи, при цьому неможливість виконати зобов`язання по поставці зерна у зв`язку з його відсутністю на складі.
Крім того ОСОБА_9 , як директор ТОВ «Агрорегіон», склав, підписав та скріпив відтиском печатки: видаткову накладну №РН-0000371 від 02.07.2013р. на відпуск ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «АТ Каргілл» 540 тон пшениці 6 класу, ціною 1460 грн. за 1тону на суму, без урахування ПДВ, 788400грн; податкову накладну №3437 від 02.07.2013р. щодо здійснення даної фінансово-господарської операції, а через головного бухгалтера ОСОБА_12 , не поінформовану про злочинні наміри ОСОБА_9 - рахунок фактуру №СФ-0000371 від 05.07.2013р. для здійснення платежу ТОВ «АТ Каргілл» на адресу ТОВ «Агрорегіон» у сумі 788400 грн. за придбання 540 тон пшениці 6 класу.
Крім того, у відповідності до наказу №02/07 від 02.07.2013р. складеним і підписаним ОСОБА_9 , як засновником, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформили і підписали, відповідно як головний бухгалтер та директор ТОВ «Агрорегіон», а останній ще й завірив відтиском печатки складську квитанцію №298 від 02.07.2013р., згідно якої пшениця 6 класу в обсязі 540000кг, якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «АТ Каргілл».
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
Таким чином, оформивши через ОСОБА_11 і ОСОБА_12 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх та складену і підписану ним особисто, від імені ОСОБА_13 , картку-аналіз на адресу ТОВ «АТ Каргілл», фальшиво запевнивши його представника ОСОБА_28 у істинності своїх намірів здійснити поставку пшениці та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у зв`язку з відсутністю зерна, ОСОБА_9 тим самим вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «АТ Каргілл» у якості оплати не існуючого, насправді, товару.
Віддавши, підпорядкованим йому ОСОБА_11 і ОСОБА_12 незаконні усні вказівки й письмовий наказ щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів, ОСОБА_9 , тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачені чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.
Одержавши на рахунки ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «АТ Каргілл» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобов`язання по поставці зерна пшениці, ОСОБА_9 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_28 у здійсненні поставки.
Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок № НОМЕР_2 грошей в сумі 788400 грн., ОСОБА_9 , з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи службові повноваження, надав вказівку ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформити відповідні письмові документи на зняття з вказаного рахунку готівкою 452920 грн. для, начебто закупівлі сільськогосподарської продукції.
У виконання даної вказівки ОСОБА_11 і ОСОБА_12 , оформили на ім`я ОСОБА_9 грошові чеки: № ЛЗ-2764360 від 05.07.2013 року та № ЛЗ 2764361 від 05.07.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» відповідно 111920 грн. і 341000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
При цьому ОСОБА_12 заповнила бланки вказаних чеків, ОСОБА_11 підписав і завірив їх відтисками печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Учинивши підписи в чеках про отримання зазначених грошових сум, ОСОБА_9 , у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 452920 грн.
Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів в сумі 335480 грн. (788400 452920) ОСОБА_9 в період часу з 26 червня по 05 липня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби свого підприємства ТОВ «Агрорегіон».
За вказаних обставин ОСОБА_9 , протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон», як службової особи приватної особи приватного права, у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «АТ Каргілл» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 788400 грн.
З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «АТ Каргілл» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 05 липня та початку вересня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «АТ Каргілл».
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «АТ Каргілл» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 788400 грн., спричинивши Товариству «АТ Каргілл» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «АТ Каргілл» тяжких наслідків.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «АТ Каргілл» тяжкі наслідки.
7. У період часу з 05 липня по 13 серпня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичних осіб приватного права ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 1479327,78 грн., які належать ТОВ «ВВТ ГРУП».
З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_9 , вчинив наступні протиправні дії.
Являючись засновником і керівником товариств з обмеженою відповідальністю «Хліб Інвест ЛТД» та «Агрорегіон», ОСОБА_9 , крім того, у відповідності до рішення засновника №1 від 09.11.2012 року та наказу №1 від 21.12.2012 року обіймав посаду директора ТОВ «Агропродукт Сервіс ЛТД».
Використовуючи реквізити даних Товариств, ОСОБА_9 , обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «ВВТ ГРУП» з м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно пшениці обсягом 1000 тон 05.07.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_29 , по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» на адресу ТОВ «ВВТ ГРУП» вказаної кількості пшениці.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_9 , склав відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна пшениці, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобов`язання по його поставці.
У результаті домовленості між ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» в особі ОСОБА_9 (постачальник) та ТОВ «ВВТ ГРУП» в особі директора ОСОБА_30 (Покупець), був складений і підписаний: Договір №01-07/13П від 05.07.2013р., щодо поставки першим другому пшениці, на умовах плати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом одного робочого дня з часу поставки товару.
Крім того, між ТОВ «Агрорегіон» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «ВВТ Груп»» в особі директора ОСОБА_30 були складені і підписані:Договір складського зберігання зерна від 05.07.2013 року, на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон»; Додаток до цього договору №1 від 05.07.2013р., із зазначенням в ньому тарифів на оплату послуг Зернового складу.
Крім того, ОСОБА_9 , власноруч оформив фіктивну картку-аналіз зерна, про, начебто, здійснений лаборантом ОСОБА_13 аналіз зерна пшениці, який фактично не проводився у зв`язку з відсутністю зерна.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
Таким чином, оформивши через ОСОБА_12 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх та складену і підписану ним особисто, від імені ОСОБА_13 , картку-аналіз на адресу ТОВ «ВВТ ГРУП», фальшиво запевнивши його представника начальника відділу торгівлі ОСОБА_29 у істинності своїх намірів здійснити поставку пшениці та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у зв`язку з відсутністю зерна, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «ВВТ ГРУП» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.
Віддавши, підпорядкованій йому ОСОБА_12 незаконну вказівку щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон» складської квитанції та особисто оформивши від імені ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД», та ТОВ «Агрорегіон» завідомо неправдиві для нього документи, ОСОБА_9 , тим самим, протиправно використав повноваження директора зазначених Товариств, передбачених чинними, на той період часу, Статутами, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.
У відповідності до обумовлених договором зобов`язань щодо здійснення попередньої оплати пшениці та послуг по її зберіганню, згідно виставлених ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» рахунку фактури №СФ-0000020 від 05.07.2013р., керівництвом ТОВ «ВВТ ГРУП», на рахунок ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» № НОМЕР_7 у ПАТ «АКТАБАНК», згідно платіжного доручення №278 від 08.07.2013р. були перераховані кошти в сумі 1450000грн. - вартість пшениці.
Учинивши підпис в чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_9 , у касі ПАТ «АКТАБАНК» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 441180 грн.
Решту отриманих у шахрайський спосіб коштів в сумі 1038147,78 грн. (1479327,78 441180) ОСОБА_9 в період часу з 08 липня по 13 серпня 2013 року безготівковим шляхом використав на придбання сільськогосподарської продукції та поточні потреби своїх підприємств ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД».
За вказаних обставин ОСОБА_9 , протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД», як службової особи юридичної особи приватної права, у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «ВВТ ГРУП» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 1479327,78 грн.
З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «ВВТ ГРУП» факту відсутності у ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 08 липня по 13 серпня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «ВВТ ГРУП».
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «ВВТ ГРУП» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1479327,78 грн., спричинивши Товариству «ВВТ ГРУП» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження керівника ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «ВВТ ГРУП» тяжкі наслідки.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Агропродукт-Сервіс ЛТД» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим, склав, видав, як службова особа, завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «ВВТ ГРУП» тяжкі наслідки.
8. У період часу з 12 липня по 23 серпня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Агрорегіон», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 1562464,42 грн., які належать ТОВ «Гермес - Трейдінг».
З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_9 вчинив наступні протиправні дії.
Обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Гермес - Трейдінг» м. Києва, представники якого погодилися закупити зерно пшениці обсягом 1080 тон, ОСОБА_9 08.07.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_31 , по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Агрорегіон» на адресу ТОВ «Гермес - Трейдінг» вказаної кількості пшениці.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставки не виконати. ОСОБА_9 являючись директором ТОВ «Агрорегіон», склав відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна пшениці, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобов`язання по його поставці.
У результаті, між ТОВ «Агрорегіон» в особі ОСОБА_9 (постачальник) та ТОВ «Гермес - Трейдінг» в особі директора ОСОБА_32 (Покупець), були складені:Договір №11/07 від 11.07.2013р. складського зберігання зерна пшениці у кількості 1080 тон, яке належить «Платіжодавцю» - ТОВ «Гермес - Трейдінг» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21;Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг; Договір від 12.07.2013р., щодо продажу першим другому пшениці, на умовах оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів після надання на адресу покупця відповідних документів на товар, які підписав та завірив відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Крім того, ОСОБА_9 як директор ТОВ «Агрорегіон» надав вказівку головному бухгалтеру товариства - ОСОБА_12 оформити і підписати, складську квитанцію та рахунок фактуру для здійснення оплати зерна пшениці.
У вчинення даної вказівки ОСОБА_12 не поінформована про злочинні наміри ОСОБА_9 , як головний бухгалтер склала і підписала рахунок фактуру для здійснення платежів ТОВ «Гермес Трейдінг» на адресу ТОВ «Агрорегіон»: №СФ-0000375 від 12.07.2013 року у сумі 1539000 грн. за придбання 1080 тон пшениці 6 класу та складську квитанцію №305 від 12.07.2013р., згідно якої пшениця 6 класу в обсязі 1080000кг, якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «Гермес - Трейдінг».
У свою чергу ОСОБА_9 , як керівник ТОВ «Агрорегіон» підписав складську квитанцію та завірив відтиском печатки.
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
Таким чином, оформивши особисто та через ОСОБА_12 вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх на адресу ТОВ «Гермес - Трейдінг», фальшиво запевнивши його представника - менеджера ОСОБА_33 у істинності своїх намірів здійснити поставку пшениці та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у зв`язку з відсутністю зерна, ОСОБА_9 тим самим, вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «Гермес - Трейдінг» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.
Віддавши, підпорядкованій йому ОСОБА_12 незаконні усні вказівки щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивих для нього документів та особисто оформивши такі документи, ОСОБА_9 , тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачених чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.
Одержавши на рахунки ТОВ «Агрорегіон» кошти ТОВ «Гермес Трейдінг» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобов`язання по поставці зерна пшениці, ОСОБА_9 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_33 у здійсненні поставки.
Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунки № НОМЕР_2 АКБ «Фінбанк» та рахунок № НОМЕР_1 у АТ «Златобанк», грошей в сумі 1562464грн. 42коп., ОСОБА_9 , з метою привласнення частини їх готівкою, протиправно використовуючи свої службові повноваження, оформив на власне ім`я грошовий чек: № ЛЗ-2764364 від 17.07.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» 1501500 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції. При цьому особисто заповнив бланк вказаного чека, підписав і завірив його відтиском печатки, як директор ТОВ «Агрорегіон».
Учинивши підпис у чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_9 , у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 1501500 грн.
За вказаних обставин ОСОБА_9 , протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон», як службової особи юридичної особи приватного права у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «Гермес Трейдінг» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 1562464,42 грн.
З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «Гермес Трейдінг» факту відсутності у ТОВ «Агрорегіон» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 17 липня по 23 серпня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Гермес Трейдінг».
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Гермес Трейдінг» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1562464,42 грн., спричинивши Товариству «Гермес Трейдінг» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Гермес Трейдінг» тяжких наслідків.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Гермес Трейдінг» тяжкі наслідки.
9. У період часу з 15 липня по 01 серпня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень службової особи юридичної особи приватного права ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон» у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 1541573,72 грн., які належать ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна».
З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_9 вчинив наступні протиправні дії.
Перебуваючи одноособовим засновником й директором ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», обравши предметом злочинного посягання грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «МАГ Коммодітіз Україна» з м. Києва, ОСОБА_9 15.07.2013р. з керівником значеного підприємства ОСОБА_34 , по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» 1080 тон зерна пшениці 6 класу.
Як результат, між ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі ОСОБА_9 (постачальник) та ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» в особі директора ОСОБА_34 (Покупець), були складені: Договір №PUA004-W від 15.07.2013р., щодо поставки першим другому пшениці, на умовах 100% попередньої оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом 3-х банківських днів з дати передачі відповідних оригіналів документів; Договір №16/07 від 16.07.2013р. складського зберігання зерна пшениці у кількості 1080 тон, яке належить «Платіжодавцю» - ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» та знаходиться на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон» за адресою Кіровоградська область, Долинський район, м. Долинська, вул. Войкова, 21; Додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг зернового складу із зазначенням найменування послуг; Додаткова угода №1 до договору складського зберігання №16/07 від16.07.2013 року, із внесенням змін до певних пунктів договору; Акт прийому передачі зерна пшениці в кількості 1080 тон ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» - новому власнику ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна»; договір транспортного експедирування №16/07-ТР, згідно якого ТОВ «Агрорегіон» зобов`язане перевезти зерно пшениці до 25.07.2013 року ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна».
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
Крім того, ОСОБА_9 використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон», надав незаконну вказівку головному бухгалтеру товариства - ОСОБА_12 оформити складську квитанцію, згідно якої пшениця 6 класу в обсязі 1080000кг, надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна».
У виконання даної вказівки, ОСОБА_12 , яка не була обізнана щодо неправомірних дій ОСОБА_9 , оформила і підписала як головний бухгалтер складську квитанцію №306 від 16.07.2013 року, згідно якої пшениця 6 класу у кількості 1080000 кг., якої фактично не було в наявності, начебто надана ТОВ «Агрорегіон» у власність ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна».
При цьому, ОСОБА_9 як керівник ТОВ «Агрорегіон», підписав даний фіктивний документ і завірив його відтиском печатки.
Таким чином, оформивши вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх на адресу ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна», фальшиво запевнивши його представника ОСОБА_40 у істинності своїх намірів здійснити поставку пшениці та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у зв`язку з відсутністю зерна, ОСОБА_9 тим самим вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» у якості оплати не існуючого, насправді, товару.
Віддавши, підпорядкованій йому ОСОБА_12 незаконну усну вказівку щодо оформлення від імені ТОВ «Агрорегіон», завідомо неправдивої для нього складської квитанції та власноруч склавши і підписавши вище перелічені неправдиві документи ОСОБА_9 , тим самим, протиправно використав повноваження директора Товариства, передбачені чинним, на той період часу, Статутом, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.
У відповідності до обумовлених договором зобов`язань щодо здійснення оплати пшениці, згідно виставленого ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» рахунку фактури №СФ-0000061 від 16.07.2013р., керівництвом ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна», на рахунок № НОМЕР_8 у АТ «Златобанк», ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» були перераховані кошти згідно платіжного доручення- №103198 від 17.07.2013р. - у сумі 1552800 грн. вартість пшениці.
Одержавши на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» кошти ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» у вказаній сумі, не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобов`язання по поставці зерна пшениці, ОСОБА_9 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_35 у здійсненні поставки.
Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок № НОМЕР_8 АТ «Златобанк» грошей в сумі 1552800 грн., ОСОБА_9 , 18.07.2013 року перерахував на рахунок ТОВ «Агрорегіон» № НОМЕР_2 у ПАТ «Фінбанк» згідно платіжного доручення №36 від 17.07.2013 року, кошти в сумі 1552000 грн. З метою привласнення частини цих коштів готівкою, ОСОБА_9 , протиправно використовуючи службові повноваження, оформив грошовий чек № ЛЗ-2764366 від 18.07.2013 року на отримання ним у касі ПАТ «Фінбанк» 740930 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
Учинивши підпис у чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_9 , у касі ПАТ «Фінбанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 740930 грн.
З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» факту відсутності у ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 15 липня по 08 серпня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна».
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1541573,72 грн., спричинивши Товариству «МАГ Коммодітіз Україна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження засновника і фактичного керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» тяжкі наслідки.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» тяжкі наслідки.
10. У період часу з 19 липня по 30 липня 2013 року ОСОБА_9 , з використанням протиправно своїх повноважень як службової особи юридичних осіб приватного права ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», у шахрайський спосіб заволодів грошовими коштами у сумі 1404000 грн., які належать ТОВ «Фалькон Україна».
З метою заволодіння вказаною сумою коштів, ОСОБА_9 , вчинив наступні протиправні дії.
Являючись засновником і керівником товариств з обмеженою відповідальністю «Хліб Інвест ЛТД» та «Агрорегіон», ОСОБА_9 , використовуючи реквізити даних Товариств, обравши предметом посягання грошові кошти ТОВ «Фалькон Україна» з м. Харкова, 19.07.2013р. з менеджером зазначеного підприємства ОСОБА_36 , по телефону досяг домовленості щодо поставки ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» на адресу ТОВ «Фалькон Україна» зерна пшениці обсягом 1080 тон.
При цьому, маючи намір безоплатно привласнити, отримані шляхом обману, грошові кошти у якості попередньої оплати зерна, а свої зобов`язання щодо його поставки не виконати, ОСОБА_9 , склав відповідні документи по оформленню угоди продажу зерна пшениці, достовірно знаючи про відсутність його на складі, а отже і неможливість виконати зобов`язання по його поставці.
У результаті домовленості між ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» в особі ОСОБА_9 (постачальник) та ТОВ «Фалькон Україна» в особі директора ОСОБА_37 (Покупець), були складені і підписані: Договір №2207Кп від 22.07.2013р., щодо поставки першим другому пшениці, на умовах 100% попередньої оплати її вартості, шляхом перерахування коштів Покупцем на рахунок Постачальника протягом трьох банківських днів з моменту отримання відповідних документів; Специфікація до цього договору поставки сільськогосподарської продукції із зазначенням ціни та суми товару, тобто 1080 тон пшениці ціною 1300 грн. за одну тону на суму 1404000 грн.
Крім того, між ТОВ «Агрорегіон» в особі директора ОСОБА_9 та ТОВ «Фалькон Україна» в особі директора ОСОБА_37 були складені і підписані: Договір складського зберігання зерна №19/07 від 19.07.2013 року, на зерновому складі ТОВ «Агрорегіон»; Додаток до цього договору №1 від 19.07.2013р., із зазначенням в ньому тарифів на оплату послуг Зернового складу;
Учинивши в картці від імені ОСОБА_13 , як лаборанта, підпис, скріпив його відтиском печатки ТОВ «Агрорегіон».
Таким чином, оформивши вище перелічені, завідомо недостовірні для нього документи, надавши їх на адресу ТОВ «Фалькон Україна», фальшиво запевнивши його представника менеджера ОСОБА_38 у істинності своїх намірів здійснити поставку пшениці та усвідомлюючи, при цьому, неможливість це зробити у зв`язку з відсутністю зерна, ОСОБА_9 , тим самим, вчинив шахрайські дії, направлені на безоплатне отримання грошей ТОВ «Фалькон Україна» у якості попередньої оплати не існуючого, насправді, товару.
Особисто оформивши від імені ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», та ТОВ «Агрорегіон» завідомо неправдиві для нього документи, ОСОБА_9 , тим самим, протиправно використав повноваження директора зазначених Товариств, передбачених чинними, на той період часу, Статутами, тобто вчинив зловживання повноваженнями службової особи юридичної особи приватного права.
У відповідності до обумовлених договором зобов`язань щодо здійснення попередньої оплати пшениці та послуг по її зберіганню, згідно виставленого ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» рахунку фактури №СФ-0000062 від 22.07.2013р., керівництвом ТОВ «Фалькон Україна», на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» № НОМЕР_4 у АТ «Златобанк», згідно платіжного доручення №607 від 22.07.2013р. були перераховані кошти в сумі 1404000грн. - вартість пшениці.
Одержавши на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» кошти ТОВ «Фалькон Україна» у сумі 1404000 грн., не маючи, при цьому, наміру виконувати взяті на себе, у відповідності до згаданого договору, зобов`язання по поставці зерна пшениці, ОСОБА_9 по телефону, у черговий раз хибно запевнив ОСОБА_38 у здійсненні поставки.
Із отриманих у шахрайський спосіб на рахунок ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» № НОМЕР_4 в АТ «Златобанк» грошей в сумі 1404000 грн., ОСОБА_9 , з метою привласнення частини їх готівкою, особисто оформив грошовий чек від 23.07.2013 року на отримання ним у касі АТ «Златобанк» 1000000 грн. на закупку, начебто, сільськогосподарської продукції.
Учинивши підпис в чеку про отримання зазначеної грошової суми, ОСОБА_9 , у касі АТ «Златобанк» особисто одержав і безоплатно обернув у свою власність кошти у сумі 1000000 грн.
За вказаних обставин ОСОБА_9 , протиправно використовуючи службові повноваження керівника ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД», як службової особи юридичної особи приватного права, у шахрайський спосіб, шляхом складання і надання ТОВ «Фалькон Україна» підроблених документів, заволодів його коштами в сумі 1404000 грн.
З метою приховування від ошуканих представників ТОВ «Фалькон Україна» факту відсутності у ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» зерна пшениці предмету угоди, ОСОБА_9 , в період часу з 19 липня по 30 липня 2013 року, шляхом висунення надуманих причин, відтермінував дату відвантаження зерна на адресу ТОВ «Фалькон Україна».
Таким чином, за вказаних обставин, уклавши угоду на поставку, на адресу ТОВ «Фалькон Україна» зерна пшениці, на умовах попередньої оплати, маючи при цьому намір привласнити перераховані кошти, а свої зобов`язання щодо здійснення поставки, не виконати, заволодівши у ході реалізації цих намірів грошовими коштами в сумі 1404000 грн., спричинивши Товариству «Фалькон Україна» матеріальних збитків на вказану суму, ОСОБА_9 , тим самим вчинив шахрайство заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене в особливо великих розмірах.
Протиправно використавши у ході здійснення шахрайства повноваження керівника ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» та ТОВ «Агрорегіон», ОСОБА_9 , тим самим, вчинив зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права службовою особою, такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило інтересам юридичної особи ТОВ «Фалькон Україна» тяжкі наслідки.
Оформивши, підписавши та надавши на адресу ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Хліб Інвест ЛТД» вище перелічені фіктивні документи, ОСОБА_9 , тим самим склав, видав як службова особа завідомо неправдиві офіційні документи, що спричинило для ТОВ «Фалькон Україна» тяжкі наслідки.
Отже, за вказаних обставин, реалізуючи свій злочинний намір на систематичне, безоплатне вилучення у шахрайський спосіб грошових коштів суб`єктів господарювання, ОСОБА_9 , в період часу з 05 березня по 30 липня 2013 року, заволодів шляхом обману грошима вище перелічених приватних підприємств у загальній сумі 22095926,64 грн., у тому числі: у сумі 3300000 грн. які належать ПАТ «Златобанк»; у сумі 2416148,44 грн., які належать ПЗІ «Сєрна»; у сумі 2879884,43 грн., які належать ТОВ «Наяда Гранд»; у сумі 1999093,53 грн., які належать ТОВ «Олам Україна»; у сумі 4725234,32 грн., які належать ТОВ «Іст Грейнс»; у сумі 788400 грн., які належать ТОВ «АТ Каргілл»; у сумі 1479327,78 грн., які належать ТОВ «ВВТ Груп»; у сумі 1562464,42 грн., які належать ТОВ «Гермес Трейдінг»; у сумі 1541373,72 грн., які належать ТОВ «Маг Коммодітіз Україна»; у сумі 1404000 грн., які належать ТОВ «Фалькон Україна», а всього у сумі 22.095.926 гривень 64 копійки, що є особливо великим розміром, тим самим скоїв, заволодіння чужим майном шляхом обману вчинене в особливо великих розмірах тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.190 КК України.
Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_9 свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, не визнав, визнав свою вину у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.192, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України, за обставин що зазначені у зміненому обвинувальному акті прокурора від 04 березня 2016 року, та пояснив суду, що з 1997 року він працював на зерновому ринку, займав керівні посади та був відомий, як особа, яка займається підприємницькою діяльністю. У 2007 року він розпочав власний бізнес та вже з 2010 року став засновником та керівником ТОВ «Агрорегіон». В цей період він укладав угоди та сумлінно виконував свої зобов`язання: постачав підприємствам продукцію та товар. З керівниками та менеджерами багатьох підприємств ( «Серна», ТОВ «Каргілл», ТОВ «Іст Грейнс» тощо) він був знайомий особисто та мав дружні та довірительні відносини. В ПАТ «Златобанк» мав відкриті рахунки, брав кредитні кошти та повінстю виконував свої обов`язки. На ТОВ «Агрорегіон» мав 26 працівників, заборгованості по заробітній платі яких не було. Він мав ціль отримати прибуток, але не завжди конюктура ринку дає зберегти прибуток, тому, він зловживаючи довірою керівників підприємств використовував їх зерно з тою метою, що ціна була нижчою, а потім скористатися ним весною, поповнити запас і виконати свої обов`язки. Свої зобов`язання перед підприємства він все ж частково виконував. Вину визнає, адже виконував контракти як міг, не завжди вчасно,та уповну мірі .Також визнає частково цивільні позови, адже на даний час вже частково відшкодував збитки ТОВ «Фалькон Україна» в сумі 694 тис. грн., ТОВ «Олам Україна», «Наяда Гранд» та тов «ВВТ груп». Відшкодовує, і буде відшкодовувати суми які зазначені у цивільних позовах, адже в данний час працює, та при наявності змоги та коштів повнітю відшкодує цивільні позови.
Допитана в судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «Гермес-Трейдінг» ОСОБА_41 пояснила суду, що 12.07.2013 року між ТОВ «Агро регіон» та ТОВ «Гермес-Трейдінг» був укладений договір купівлі продажу, за умовами якого ТОВ «Агрорегіон» зобов`язався поставити та передати у власність ТОВ «Гермес-Трейдінг» сільськогосподарську культуру «Пшеницю 6 класу». Відповідно до договору кількість товару складала 1080,000 тон, а загальна сума за товар 1539000,00 грн. Товар був переданий по видатковій накладній, за нього було сплачено у повному обсязі. Крім того, сторонами було укладено договір складського зберігання, за послуги якого також були сплачені кошти. Згодом ТОВ «Гермес-Трейдінг» вирішило відвантажити своє зерно, але відвантаження так і не відбулося та було встановлено, що воно відсутнє на елеваторі ТОВ «Агрорегіон». У зв`язку з цим ТОВ «Гермес-Трейдінг» завдано матеріальну шкоду на суму 1562464,42 грн., яку просить стягнути з обвинуваченого.
Допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» ОСОБА_42 пояснив суду, що в 2013 року між ТОВ «Агро регіон» та ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» був укладений договір купівлі продажу, за умовами якого ТОВ «Агрорегіон» зобов`язався поставити та передати у власність ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» сільськогосподарську культуру «Пшеницю». Товар був переданий по видатковій накладній, за нього було сплачено у повному обсязі. Крім того, сторонами було укладено договір складського зберігання, за послуги якого також були сплачені кошти. Згодом ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» вирішило забрати своє зерно, але було встановлено, що воно відсутнє на елеваторі ТОВ «Агрорегіон». У зв`язку з цим ТОВ ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» завдано матеріальну шкоду на суму 1541573,72 грн., яку просить стягнути з обвинуваченого.
Допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «Наяда Гранд» ОСОБА_43 пояснив суду, що 14.05.2013 року між ТОВ «Агро регіон» та ТОВ «Наяда Гранд» був укладений договір купівлі продажу, за умовами якого ТОВ «Агрорегіон» зобов`язався поставити та передати у власність ТОВ «Наяда Гранд» сільськогосподарську культуру «Зерно 3 класу». Відповідно до договору загальна сума за товар складала більше двох мільйонів гривень. Крім того, сторонами було укладено договір складського зберігання до 31.05.2013 року, за послуги якого також були сплачені кошти. Однак, почалися перебої в роботі, потрібно було починати завантаження за кордон і потрібен був графік завантаження, однак керівництво ТОВ «Агро регіон» телефон не брали та не давали пояснення. 07.06.2013 року він поїхав на елеватор в м.Долинське, щоб подивитися чи є зерно, але охорона його не пустила. Коли вони зустрілись з керівництвом ТОВ «Агрорегіон» та, безпосередньо з ОСОБА_44 , то він пояснив, що зерна і грошей немає. ТОВ «Наяда Гранд» звернулась з заявою до міліції та було заведено кримінальну справу. Повністю підтримує цивільний позов, та просить стягнути з обвинуваченого збитки завдані ТОВ «Наяда Гранд» на загальну суму 2879884,43 грн.
Допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ТОВ ТОВ «Іст Грейнс» ОСОБА_25 пояснив суду, що знає ОСОБА_9 дуже давно та мав до нього довіру. Так, 30.05.2013 року між ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ ТОВ «Іст Грейнс» був укладений договір купівлі продажу, за умовами якого ТОВ «Агрорегіон» зобов`язався поставити та передати у власність ТОВ ТОВ «Іст Грейнс» сільськогосподарську культуру « Ячмінь 3 класу». Крім того, сторонами було укладено договір складського зберігання, за послуги якого також були сплачені кошти. Погрузка товару мала відбуватися до 10 липня.10 липня 2013 року він, будучи в м. Дилинська приїхав на елеватор, то ячмінь ще був. 09 серпня 2013 року йому зателефонував Генеральний директор з м.Києва та попросив перевірити чи є ячмінь на складі, бо у нього є підозри, що його вже там немає.. Коли він приїхав на елеватор, то охорона його не пропустила на склади, та сказали йому, що ячменю на складі немає. Приїхало керівництво та написали заяву до міліції. Цивільний позов ними не заявлено.
Допитаний в судовому засіданні представник потерпілого ТОВ «Фалькон Україна» ОСОБА_45 пояснив суду, що в липні 2013 року між ТОВ «Агрорегіон» та ТОВ «Фалькон Україна» був укладений договір купівлі продажу, за умовами якого ТОВ «Агрорегіон» зобов`язався поставити та передати у власність ТОВ «Фалькон Україна» сільськогосподарську культуру «Пшеницю 6 класу». Товар був переданий по видатковій накладній, за нього було сплачено у повному обсязі. Крім того, сторонами було укладено договір складського зберігання, за послуги якого також були сплачені кошти. Згодом загрузка зерна не відбулася і він поїхав на склад перевірити наявність зерна, та виявив відсутність товару на складі. При зустрічі з ОСОБА_9 , останній запевнив, що буде частинами повертати кошти, та частину вже повернув, тому просить суд стягнути з обвинуваченого завдані збитки ТОВ «Фалькон Україна» на суму, що залишилась не відшкодованою, а саме на 734000,00 грн.
Допитана в судовому засіданні представник потерпілого ПАТ «Златобанк» ОСОБА_46 пояснила суду, що 05.03.2013 року між ТОВ «Хліб Інвест» та ПАТ «Златобанк» було укладено кредитний договір на суму 3,3 млн. грн.., в якості застави виступали квартири та товари в обороті, а саме: кукурудза та соняшник. На вказаний товар банку було надано оригінали складських свідоцтв, та воно перебувало на складі в м.Долинська. Працівниками банку було складано акти перевірки вказаного товару на складах. 05 липня 2013 року у позичальника виникла заборгованість по кредиту, ОСОБА_9 надав довідку про наявність зерна на складі, проте, воно вже було відсутнє. До цього часу ОСОБА_9 двічі брав кредити у банку та все вчасно повертав. Банк звернувся до господарського суду з позовом про повернення кредитних коштів, рішенням суду з нього ТОВ «Агро регіон» та ТОВ «Хліб Ін вест» було стягнуто заборгованість, проте рішення не виконується, тому просить суд стягнути з ОСОБА_47 суму збитків банку у розмірі 3300000 грн.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_14 пояснив суду, що ним було придбано старий зерносклад (площею біля 700 кв.м.), який потребував ремонтних робіт. Було підготовлено всі документи для його розвитку, будівництво тривало з 2010 по 2011 рік. Для будівництва була найнята фірма, яка виконувала ремонтні роботи. ОСОБА_9 він знає з 2009 року, знайомі були до будівництва зерноскладу. Після будівництва зерноскладу «Агрорегіон» в особі ОСОБА_9 був першим кому зерносклад здавався в оренду. Сума орендної плати становила 1500 гр. Приміщення було орендовано більше 2-х років. Орендну плату ОСОБА_14 не отримував, так, як орендар проводив ремонтні роботи, необхідні для даного приміщення та всієї території. Договір оренди припинився в 2013 році та більше не був підписаний. Відносно фінансово господарської діяльності «Агрорегіон» то її вів ОСОБА_9 самостійно, нікому не доручав. На території знаходився один зерносклад в 2014 рці та було добудовано ще один зерносклад, на даний момент там побудовано 3-тій зерносклад. На момент діяльності «Агрорегіона» був один зерносклад, що вміщав до 5тис.тон.Яких небудь претензій до ОСОБА_9 він не має.
Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_12 пояснила суду, що працює в ТОВ «Герметика Україна» бухгалтером. Раніше працювала в ТОВ «Агрорегіон», з 2008 р. до 2011 р. на пів ставки без права підпису. Вона не пам`ятає хто підготовлював документацію відносно Долинського елеватора та чи був бухгалтер на елеваторі. Щодо руху коштів підприємства ТОВ «Агрорегіон» вона також не мала права підпису, вона могла лише обробляти документи, які їй надавав директор ОСОБА_9 . Який обіг коштів та хто займався документацією на елеваторі не пам`ятає. На території елеватора була один раз проїздом. На складські приміщення не заходила. Вона не знає хто займався бухгалтерією після її звільнення. Чи були кошти на підприємстві на момент її звільнення не знає, як і те хто знімав кошти з банківських рахунків.. Відносно роботи вона отримувала письмові та усні вказівки директора, щодо звітів, виписки документів та інші. Крім ОСОБА_9 більше ніхто вказівок не давав. Відносно того яку участь ОСОБА_9 брав в веденні бухгалтерії вона сказати не може, так як не знає. Рухом коштів на бухгалтерії вона не займалась і хто займався не знає. В її обов`язки входило виписувати рахунки, обробляти інформацію. Вона займалася обробкою наданої інформації та документів, крім неї бухгалтерів не було. Звіти робила вона. Підприємство займалось торгівлею та зберіганням сільськогосподарської продукції. Об`єми зберігання вона не пам`ятає. Робила нарахування заробітної плати. В податкову ніяких документів не здавала. Хто їх здавав їй не відомо. Документи для податкової інспекції вона готувала на підставі документів які надавав директор. Відносно форми 16 та 36 їй не відомо, як і те хто складав ці звіти.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_48 пояснив суду, що він працював начальником відділу контролю якості та безпеки зерна Управління контролю якості сільськогосподарської продукції Державної інспекції сільського господарства в термін з 2012 року по 2014 року. До нього приходили працівники поліції та запитували як має проходити процес відвантаження зерна. До інспекції надходили листи від різних організацій, яких саме не пам`ятає, стосовно того, що їхнє зерно знаходиться на ТОВ «Агрорегіон». Вони відреагували та направили представників інспекції на територію, їх не впустили. Працівники інспекції виїжджали 2 чи 3 рази. На територію їх не впускали охоронці за чиєю вказівкою він не знає. Про це вони повідомляли інспекцію України та правоохоронні органи. Відносно того чи сам директор самостійно та одноособово може керувати товариством, зазначає, що це можливо при умові, що дане підприємство є надто автоматизованим, але це дуже складно, повинні бути як бухгалтера так і звичайні робочі. Під час відвантаження зерна організації повинні звертатись до Управління за сертифікатами якості. Інспектор повинен виїхати оглянути партію зерна та відібрати зразки на наявність чи відсутність показників ГМО. Інспектор повинен особисто бути присутнім при відвантажені зерна, але це відбувається за заявою самого підприємства, чи надходили заяви з ТОВ «Агрорегіон» він не пам`ятає. Особисто він був на елеваторі один раз та мав допуск до складських приміщень. З приводу не допуску інспекторів на елеватор не пам`ятає чи звертався до керівника також не пам`ятає чи мав ТОВ «Агрорегіон» сертифікат відповідності на зберігання зерна. Підприємство має самостійно звернутися з заявою про видачу даного сертифікату, створюється комісія та проводить огляд підприємства в результаті чого члени комісії мають скласти акт відповідності або невідповідності. Акт направляється до Державної інспекції сільського господарства України та там приймається рішення відносно видачі сертифікату. Він звільнився з підприємства через зміну керівництва та малу заробітну плату. На даний час є постанова про ліквідацію інспекції.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_49 пояснив суду, що що ОСОБА_9 він знає так як працював на ТОВ «Агрорегіон», експедитором. Він оформляв документи відносно відвантаження залізничних вагонів. Об`єм відвантаження був в залежності від пори року за місяць могло бути як 1000 тон так і 500 тон або ж взагалі нічого. Не було такого щоб відвантажувалось по 5 - 6 тон. Він перебував особисто на відвантаженні. В основному зерно йшло в порти. На елеваторі було 2 приміщення на його думку то були склади. Об`єм складів не знає. В основному відвантажувались кукурудза, пшениця та ячмінь.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_50 пояснив суду, що в 2013 році в серпні він працював на агрофірмі, точної назви не пам`ятає. Директором був ОСОБА_9 . До його обов`язків входило знаходити підприємства в яких можна купити сільськогосподарську продукцію. До нього мав відношення лише ОСОБА_9 , лише директор давав усні вказівки. Працював він менше року. За цей період часу було закуплено приблизно 1 тона зерна за пів року. Він мав лише знайти зерно та надати інформацію директору, про всі результати доповідав директору в телефонному режимі. До складів не мав жодного відношення. Заходив в лабораторію з клієнтами. На складах зберігалась пшениця. Працював на «Агропродукт сервіс» з 10.01.13 року по 10.06.13 року на посаді менеджера. Чи був ще хтось на такій посаді він не знає, не цікавився.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_19 пояснив суду, що працює директором «Наяда Гранд». Раніше працював менеджером по закупках в «Наяда Гранд». Особисто ОСОБА_9 не знає, спілкувався з ним по телефону. 14 травня 2013року заключив з ТОВ «Агрорегіон» договір поставки №14/05-1 на предмет купівлі кукурудзи в розмірі 1571тон. строк дії договору був до 31 травня на суму 2 792 719 грн. Після цього уклали договір складського зберігання, електронною поштою ОСОБА_9 вислав складську квитанцію та рахунки на оплату послуг. В телефонному режимі була домовленість що зерно повинне бути погружено не пізніше 30 травня. Договір підписувався директором Агрофірми ОСОБА_51 , а переговори велися з ОСОБА_9 . Перша пропозиція про погрузку зерна була після 14 числа. Погрузка відтягувалась, в кінці місяці замість 5 вагонів, погрузили лише 2. Через це «Наяда Гранд» понесла збитки, так як платили за простой вагонів. Після 31 травня говорив з ОСОБА_9 по телефону, останній обіцяв що ще виконає погрузку за договором, але пізніше взагалі перестав брати слухавку. Коли вони поїхали на елеватор то зерна там не було. Причиною невиконання договору за словами ОСОБА_9 було те, що він не встигає. На територію складу їх не пускали, причини не називали. Ними було заявлено цивільий позов в межах кримінального провадження. Збитки погашені не були. З письмових документів був лише лист на відгрузку. Розрахунок був безготівковий. Під час розмови з ОСОБА_52 , останній говорив що на всі питання відповість ОСОБА_9 . На даний час на їх адресу не надходило жодних документів про результати розгляду за даною справою.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_53 пояснив суду, що в 2013 році працював в «Златобанк» начальник відділу банкінга займався кредитуванням, обслуговував юридичних осіб. Працював безпосередньо з ТОВ «Агрорегіон» та «Хліб Інвест», які отримували кредити більше 1 млн. грн. «Агрорегіон» та 3.7 млн. грн. «Хліб Інвес», заставним майном були квартири та зерно. Договір був підписаний між банком та директором підприємства ОСОБА_9 по «Хліб Інвест», відносно «Агрорегіон» не пам`ятає точно, бо не працював на той час. Банком була проведена оцінка предмета залога, зібрано документи та винесено на обговорення кредитного комітету Банка питання, чи можливо надати кредит. Заставне майно він перевіряв особисто і квартири, і зерно, зерно бачив особисто. Документально було вилучено. З червня чи липня була перша затримка по виплаті кредиту. При приїзді до складів було виявлено, що зерно не в такій кількості, яка необхідна. Товар перевірявся 4 рази в період з весни по літо 2014 року. Банк звертався до суду з позовом про стягнення заборгованості чи є рішення суду йому не відомо. Банк раніше працював з ОСОБА_9 та проблем раніше не було.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_54 пояснила суду, що ОСОБА_9 бачила декілька разів,так, як з липня 2012року по 2013 рік працювала на ТОВ «Агрорегіон» на вагах, ваговиком. На роботу її приймав інший , здається прізвище ОСОБА_55 , ким працював вона не знає, вважає директором. Козаря , якого вона бачила за всей час роботи приблизно 2-3 рази. Крім ОСОБА_56 там працювали бухгалтер та завідуюча лабораторії, більше нікого не знає. Хто фактично виконував обов`язки директора їй не відомо, як і те чи була посада заступника директора. До її безпосередніх обов`язків входило зважувати автомобілі з продукцією, та записувала в журнал. Справу мала з ваговим журналом та товаротранспортними накладними. До журналу записувала номер авто, найменування продукції, який груз, вагу та число. На цій посаді крім неї ніхто не працював. Скільки в середньому зерна надходило, вона не пам`ятає. В день було приблизно від 5 до 10 авто, то були камази та газони. Було одне складське приміщення. Які зернові культури там збігались не знає, на складі не була.Скільки зерна надходило на склади не пам`ятає. З керівництвом практично не спілкувалась так як не було необхідності. Вказівки від керівництва, щодо зважування не поступало. З приводу проблем з клієнтами їй відомо не було.Заробітну плату отримувала по картці систематично.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_57 пояснила суду, що вона працює в інспекції зернових культур ТОВ «Реал Агроцентр». Відносно діяльності ТОВ «Агрорегіон» відомо, що вони займались відвантаженням зерна. Вона виписувала якісне посвідчення продукції, яка виходила з ТОВ «Агрорегіону». Подавали заявки про відвантаження зерна, приблизно 3-4 вагона за день, або 10 в місяць, точно сказати не може. Вагони відправлялись на порти. Фірми які працювали з «Агорорегіоном» вона не знає. Все відбувалося на території елеватора. Інколи бувала на складах. Скільки було зерна на складах сказати не може. Склад числився, як такий, що може вмістити продукції приблизно до 10тис тон. .З керівництва спілкувалась з ОСОБА_58 , він ставив підпис як директор.Документів за підписом ОСОБА_56 не бачила.З ОСОБА_59 не спілкувалась, його самого там не бачила. Для складення сертифікату якості документи передавались в Державну хлібну інспекцію, яка знаходиться в Кіровграді, а потім на Київ. Складів в ТОВ «Агрорегіон» було 2 працюючих і будувався третій.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_60 пояснила суду, що працювала бухгалтером на ТОВ «Агрорегіон», але не вела звітність а лише передавала поточну щоденну інформацію на головний офіс, який знаходився в Кіровограді. В її обов`язки входило перевіряти відвантаження машин, збивала вагу та перевіряла її.Вела облік завезеного і вивезеного зерна з елеватора. Вся бухгалтерія велась в ОСОБА_61 . Фактично вони повністю підпорядковувались ОСОБА_62 . Працювала приблизно 1 рік з 2012 по 2013. Спочатку керівником був ОСОБА_55 та приймав роботу, а потім став ОСОБА_63 ,та самостійно почав керувати. Під час керування ОСОБА_64 з`являвсяна підприємстві, але не часто. Звітів вона не робила передавала інформацію в телефонному режимі. Паперових звітів не відправляла, на головному офісі в Кіровограді ніколи не була. Кому точно повідомляли інформацію не знає. Телефонувала постійно за одним номером. Інвентаризацію не проводила, недостачі не фіксувались ніколи. Було 2 склада, вмісткість не знає. В складах вона не бувала. Який об`єм зерна проходив через елеватор не пам`ятає.В день приблизно вивозилось зерна в десятках тон, можливо більше. Всі вказівки отримувала від ОСОБА_65 і підпорядковувалась тільки йому. В ОСОБА_66 відділенні працювало 5 чоловік. Завідуючого складом не було. Хто виконував його функції не знає. Відвантаження організовувало керівництво, ОСОБА_55 , пізніше ОСОБА_63 . Заробітну плату отримувала на картку. Про те, що не потрібно ставити жодних підписів, дивно їй не здавалось, вважала що йе так треба, і цим займається хтось інший з керівництва.. Елеватор і ТОВ «Авторегіон» одне і те ж. Білше пояснити по справі їй немає чого.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_67 пояснила суду, що стажувалась лаборантом на ТОВ «Агрорегіон» з 15липня 2015 року, один місяць, поки працівники міліції не почали проводити обшуки, та слідчі дії. . Відносно діяльності підприємства відомо, що приймали зерно. Бувала на складах з першого дня стажування, та бачила що зберігалось мало зерна. До початку стажування на складах не була. Керував підприємством директор ОСОБА_63 , на паперах були його підписи. Фактично ні з ким з керівництва вона не спілкувалась. Заробітну плату не отримувала. Завідуючого складом не було. Кому була підзвітна лабораторія, також пояснити не може.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_11 пояснив суду, що він працював у ОСОБА_9 на ТОВ «Агрорегіон» спочатку заступником директора, а потім директором, у лютому 2013 року, на умовах, що буде займатись лише технічною базою підприємства. Давно знає ОСОБА_56 . В. Офіційно бувпрацевлаштований. Слідкував за тим, щоб працював елеватор, нічого не ламалось. Звільнився 1 липня 2013 року за власним бажанням. Він ставив власний підпис на складських квитанціях. Після звільнення вся документація передавалась за актом прийому передачі. З підприємствами не домовлявся, лише підписував договори. Точно пам`ятає що були такі юридичні особи, ПЗІ «Сєрна» та ТОВ «Іст Грейнст». Його задача була лиши підписати договір, діяльність була лише за вказівкою ОСОБА_56 , які він надавав в по телефону. Письмові вказівки були лише на підписання складських квитанцій. Бухгалтерією займався сам ОСОБА_63 . На елеваторі було два склади по 10тис.тон та будувався ще один третій склад. До їх складів поступали зернові культури від усіх підприємств зазначених як потерпілі, він особисто отримував відповідно до кожного договору зерно. В ОСОБА_68 він вже передав усі справи ОСОБА_69 . Подальшу долю культур не знає. Печатку він не ставив, ставив тільки підпис. Зарплату нараховував і виплачував йому ОСОБА_9 , він не зустрічався з жодним з представником підприємств. Він був присутній на елеваторі коли приймалось зерно, вівся журнал, та він знав і особисто бачив, що зерно є в наявності. Податкові звіти хто підписував, він не знає, як і те хто на податкових накладних ставив печатку. З 1 по 1 5 липня, він не керував, а лише передавав склад. Про наявність зерна на складі в цей період не може сказати, чи воно було в необхідній наявності, чи ні. Білше нічого пояснити не може, так, як.не знає. .
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_70 пояснила суду що вона працювала лаборантом на ТОВ «Агрорегіон». Приїжджала машина, відбирали проби, вона перевіряла якість зерна. Ніяких вказівок та прохань від директора ОСОБА_71 не було, просто виконувала свою роботу. Проби зерна вона відбирала сама та робила аналізи. Безпосередньо підпорядковувалась начальнику лабораторії ОСОБА_13 . Більше по справі пояснити не може, так, як незнає .
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_72 пояснив суду, що ОСОБА_9 він взагалі не знає. В червні 2013 року було укладено договір між ФГ у якому він є головою та «Хліб інвест ЛТД». Догорів було повністю виконано, а тому жодних претензій сторони один до одного не мають. Їм заплатили приблизно 90 тис. за 60 тон зерна. Не пам`ятає щоб співпрацювали раніше. Возили зерно до ТОВ «Агрорегіону», але там був інший директор, а не ОСОБА_9 .
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_73 пояснив суду, що особисто ОСОБА_9 не знає. Працював керівником ТОВ «Нагірне». 11.09.13 року був допитаний прокурором. З показами зазначеними в протоколі що давав згоден повністю, однак зараз пояснити не може, так, як, не памтає в чому тоді була справа, та про що була розмова.
Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_13 пояснила суду, що працювала та ТОВ «Авторегіон» начальником лабораторії. Приймала та визначала якість зерна. Який об`єм зерна був на складах вона не знає. Директором був ОСОБА_9 . З боку ОСОБА_74 ніяких прохань відносно визначення якості зерна не надходило. Записувала лише результати які отримувала сама. На протязі 2011-2013 років було спочатку 1 склад а потім 2. Вмісткість складів вона не знає. У складах завжди було зерно, не було такого щоб зерна взагалі не було. Щосб конкретно по справі пояснити не може, так, як, не знає.
Крім визнання вини обвинуваченим ОСОБА_9 та показань потерпілих, свідків, вина обвинуваченого підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження, які досліджено судом в ході судового розгляду, а саме:
-Заявою представника ТОВ « ОЛАМ Україна » про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ « Агрорегіон » за заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у особливо великих розмірах ( том. 2 а.с. 8-9, 12-14 , )
-Заявою представника ТОВ « Гермес-Трейдін » про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ « Агрорегіон » за заволодіння чужим майном . ( том. 3 а.с.138-139, 141-142 );
-Заявою директора ТОВ « Маг Комомодіз Україна » ОСОБА_34 про притягнення до кримінальної відповідальності службових осіб ТОВ « Агрорегіон » за заволодіння чужим майном ( том. 4 а.с. 8-9, 74-76,178-180);
-Заявою директора ТОВ « Фалькон Україна » ОСОБА_37 про притягнення до кримінальної відповідальності директора ТОВ « Агрорегіон » ОСОБА_9 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст 190 КК України (том. 5 а.с. 48);
-Заявою директора ТОВ «Наяда Гранд» про притягнення до відповідальності службових осіб ТОВ «Агрорегіон» за заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у особливо великих розмірах (Том 1 а.с. 154-155, 159-161);
-Заявою Директора ПЗІ «Сєрна» про проведення прокурорської перевірки з приводу діяльності ТОВ «Агрорегіон» по відношенню до іншого підприємства (Том 1 а.с 95-97, 115-117);
-Заявою генерального директора ТОВ «Іст Грейнс» про притягнення до відповідальності службових осіб ТОВ «Агрорегіон» за заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у особливо великих розмірах (Том 2 а.с.82);
-Заявою члена дирекції ТОВ «АТ Каргіл» про кримінальне правопорушення за привласнення чи розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віддані в особливо великих розмірах (Том 3 а.с. 7);
-Заявою директора ТОВ «ВВТ ГРУП» » про притягнення до відповідальності службових осіб ТОВ «Агрорегіон» за заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою у особливо великих розмірах (Том 3 а.с.78-79);
кредитним договором та договором застави (ПАТ «Злотобанк»);
договорами на поставку сільськогосподарської продукції та її зберігання;
специфікаціями та додатковими угодами до цих договорів;
складськими квитанціями на передачу зерна покупцям;видатковими накладними на відпуск зерна;
картками аналізу зерна;рахунками-фактуру на оплату зерна та послуг по його зберіганню;
податковими накладними;
актами здачі-прийняття робіт по наданню послуг по зберіганню продукції;
листами на адресу підприємств-потерпілих,
Бухгалтерськими документи, зокрема:
-договір складського зберігання зерна №1109 від 12.09.2012р.;
-кредитний договір №53/13/13 - KL від 05.03.2013р.;
-договір застави №53/13/13 KL-S-І від 05.03.2013р.,
які надав до ПАТ «Златобанк»;
-договір купівлі-продажу кукурудзи №КР-009-2013 від 17.04.2013р.;
-договір №02/07 від 02.07.2013р. складського зберігання зерна кукурудзи;
-додаток №1 до вказаного договору;
-видаткову накладну №РН 0000296 від 17.04.2013р.;
-акт №ОУ-0000301 здачі-приймання робіт з надання послуг;
-рахунки-фактури: №СФ-0000291 від 17.04.2013р., №СФ-0000290 від 17.04.2013р., №СФ-0000292 від 18.04.2013р., №СФ-0000301 від 30.04.2013р., №СФ-000327 від 21.05.2013р.;
- накази: №17/04 від 17.04.2012р., №18.04 від 18.04.2013р., №20/05 від 20.05.2013р.;
- складські квитанції на зерно: №268 від 17.04.2013р., №285 від 17.04.2013., №287 від 18.04.2013р., №291 від 20.05.2013р.;
- грошові чеки: №ПЗ 3261157 від 17.04.2013р., №ЛЗ 3261158 від 18.04.2013р., №ЛЗ 3261160 від 18.04.2013р., №ПЗ 3261161 від 19.04.2013р.;
- листи на адресу ПЗІ «Сєрна» за вихідними номерами: 01/06-1 від 01.06.2013, 01/06-1 від 12.06.2012р., 12/06-2 від 12.06.2013р., 15/07-2 від 15.07.2013р., які надав до ПЗІ «Сєрна»;
-договір поставки №14/5 від 14.05.2013р.;
-додаток до цього договору специфікацію №1 від 14.05.2013р.;
-договір складського зберігання зерна №14/05 від 14.05.2013р.;
-видаткову накладну №РН 0000320 від 14.05.2013р.;
-податкову накладну №320 від 14.05.2013р.;
-акт здачі-прийняття робіт №04-0000321 від 31.05.2013р.;
-рахунки-фактури: №СФ-0000320 від 14.05.2013р., №СФ-0000321 від 16.05.2013р.;
-складську квитанцію №288 від 14.05.2013р.;
-картку-аналіз зерна №14/05 від 14.05.2013р.;
-грошові чеки: №ЛЗ 3291165 від 15.05.2013р., №ЛЗ 3261166 від 15.05.2013р., які надав до ТОВ «Наяда Гранд;
-договір №059/13 від 14.05.2013р.;
-рахунок-фактуру №СФ-0000050 від 14.05.2013р.;
-видаткову накладну №РН 0000040 від 14.05.2013р.;
-податкову накладну №40 від 14.05.2013р.;
-наказ №14/05 від 14.05.2013р.;
-договір №14/05-2 від 14.05.2013р.;
-додаток до договору тарифи на оплату послуг;
-договір №14/05-ТО від 14.05.2013.;
-податкову накладну №323 від 17.05.2013р.;
-рахунки-фактури: №СФ-0000322 від 16.05.2013р., №СФ-0000323 від 16.05.2013р.;
-податкову накладну №322 від 17.05.2013р.;
-наказ №14/05 від 14.05.2013р.;
-договір №065/13 від 20.05.2013р.;
-рахунок-фактуру №СФ-0000042 від 20.05.2013р.;
-видаткову накладну №РН-0000042 від 20.05.2013р.;
-податкову накладну №42 від 20.05.2013р.;
-картку-аналізу зерна №1405 від 14.05.2013р.;
-додаткову угоду №1 до договору №14/05 ТР від 14.05.2013.;
-рахунок-фактуру №СФ-0000325 від 20.05.2013р.;
-податкову накладну №325 від 21.05.2013р.;
-грошові чеки: №ЛЗ-6165442 від 15.05.2013р., №ЛЗ-6165444 від 18.05.2013р., №ЛЗ-6165445 від 20.05.2013р., №ЛЗ-6165446 від 20.05.2013., №ЛЗ-6165447 від 21.05.2013р., №ЛЗ-6165448 від 21.05.2013р.,
які надав на ТОВ «Олам Україна»;
-договір №П/Пе-1 від 30.05.2013;
-додаткову угоду №1 від 30.05.2013р.;
-договір №30/05 від 30.05.2013р.;
-додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг;
-видаткову накладну №РН-0000350 від 13.06.2013р.;
-податкову накладну №351 від 03.06.2013р.;
-рахунки-фактури: №СФ-0000350 від 03.06.2013р., №СФ-0000365 від 30.06.2013р.;
-податкову накладну №365 від 30.06.2013р.;
-наказ №25/06 від 25.06.2013р.;
-складську квитанцію №296 від 25.06.2013р.;
-розрахунок плати за зберігання на суму 12 240грн.;
-акт №ОУ-0000365 від 30.06.2013р.;
-картку-аналізу зерна №2506 від 25.06.2013р.;
-договір №П/Пе від 01.07.2013р.;
-додаткову угоду №1 від 01.07.2013р.;
-видаткову накладну №РН-0000370 від 02.07.2013р.;
-податкову накладну №368 від 02.07.2013р.;
-рахунок-фактуру №СФ-0000370 від 02.07.2013р.;
-наказ №02/07 від 02.07.2013р.;
-складську квитанцію №297 від 02.07.2013р.;
-картку-аналізу зерна №2506 від 25.06.2013р.;
-додаткову угоду №2 від 01.07.2013р.;
-рахунок-фактуру №СФ-0000400 від 31.07.2013р.;
-податкову накладну №374 від 10.07.2013р.;
-складську квитанцію №301 від 10.07.2013р.;
-видаткову накладну №РН-0000373 від 10.07.2013р.;
-картку-аналізу зерна №1007 від 10.07.2013р.;
-розрахунок плати за зберігання зерна;
-акти здачі-прийняття робіт №ОУ-0000400 від 31.07.2013р. та №ОУ-0000365 від 30.06.2013р.;
-рахунок-фактуру №СФ-0000400 від 31.07.2013р.;
-податкову накладну №400від 31.07.2013.;
-грошові чеки: №ПЗ-3261167 від 05.06.2013р., №ПЗ-3261173 від 26.06.2013р., №ПЗ-2764358 від 03.07.2013р., №ПЗ-2764359 від 03.07.2013р.,
які надав до ТОВ «Іст Грейнс»;
-договір №26/06 від 26.06.2013р.;
-видаткову накладну №РН-0000371 від 02.07.2013р.;
-податкову накладну №3437 від 02.07.2013р.;
-рахунок-фактуру №СФ-0000371 від 05.07.2013р.;
-наказ №02/07 від 02.07.2013р.;
-складську квитанцію №298 від 02.07.2013р.;
-грошові чеки: №ПЗ-2764360 від 05.07.2013р., №ПЗ-2764361 від 05.07.2013р.,
які надав до ТОВ АТ «Каргілл»;
-договір №0107/ІЗП від 05.07.2013р.;
-договір складського зберігання зерна від 05.07.2013р.;
-додаток до цього договору №1 від 05.07.2013р.;
-рахунки-фактури: №СФ-0000020 від 05.07.2013р., №СФ-0000403 від 31.07.2013р.;
-складську квитанцію №300 від 05.07.2013р.;
-грошовий чек №АЕ-170836 від 08.07.2013р.,
які надав до ТОВ «ВВТ Груп»;
-договір №1107 від 11.07.2013р.;
-додаток №1 до цього договору тарифи на оплату послуг;
-договір від 12.07.2013р.;
-видаткову накладну №РН-0000375 від 12.07.2013р.;
-рахунок-фактуру №СФ-0000404 від 31.07.2013р.;
-податкову накладну №404 від 30.01.2013р.;
-рахунок-фактуру №СФ-0000375 від 12.07.2013р.;
-складську квитанцію №305 від 12.07.2013р.;
-рахунок-фактуру №СФ-0000404 від 31.07.2013р.;
-грошовий чек №ЛЗ-2764364 від 17.07.2013р.,
які надав до ТОВ «Гермес - Трейдінг»;
-договір №PUA004-W від 15.07.2013р.;
-договір №16/07 від 16.07.2013р.;
-додаток до цього договору тарифи на оплату послуг;
-додаткову угоду №1;
-акт прийому-передачі зерна;
-договір транспортного експедирування №16/07 ТР;
-рахунок-фактуру №СФ-0000061 від 16.07.2013.;
-видаткову накладну №РН-0000061 від 16.07.2013р.;
-податкову накладну №61 від 16.07.2013р.;
-рахунок-фактуру №СФ-0000402 від 31.07.2013р.;
-податкову накладну №402 від 31.07.2013р.;
-картку-аналізу зерна №16/07 від 16.07.2013р.;
-складську квитанцію №306 від 16.07.2013р.;
-грошовий чек №ПЗ-2764366 від 18.07.2013р.,
які надав до ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна»;
-договір №2207Кп від 22.07.2013р.;
-специфікацію до цього договору;
-договір складського зберігання зерна №19/07 від 19.07.2013р.;
-додаток до цього договору №1 від 19.07.2013р.;
-рахунок-фактуру №СФ-0000062 від 22.07.2013р.;
-складську квитанцію №307 від 22.07.2013р.;
-грошовий чек від 23.07.2013р.,
Представники потерпілих ТОВ «Гермес Трейдінг» та ТОВ «Наяда Гранд» не погодились зі зміною обвинувачення прокурором згідно обвинувального акту від 4 березня 2016 року в частині його змінення та перекваліфікації дій з ч. 4 ст 190 ККУкраїни на ч. 2 ст 192 КК україни, та підтримують обвинувачення ОСОБА_9 у вчиненні ним злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.364-1, ч.2 ст.366 КК України, за обставин що викладені у обвинувальному акті відносно ОСОБА_9 від 26.02.2014 року.
Відповідно до статті 190 КК шахрайство це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Об`єктивна сторона полягає у заволодінні чужим майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.
Обман - повідомлення неправдивих відомостей або замовчування відомостей, які мають бути повідомленні, з метою заволодіння чужим майном або предбання права на майно.
Зловживання довірою - це вид обману, що полягає у використанні винним довірливих відносин з потерпілим, заснованих на родинних, службових відносинах, знайомстві, інших цивільно - правових відносинах.
В Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про злочини проти власності » від 6 листопада 2009 р. № 10 зазначено, що обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) чи зловживання довірою (недобросовісне використання довіри потерпілого) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності чи обов`язковості передачі їй майна або права на нього. Обов`язковою ознакою шахрайства є добровільна передача потерпілим майна чи права на нього. Обман або зловживання довірою за часом мають передувати передачі майна або права на майно і викликати у потерпілого усвідомлення правомірності такої передачі.
Обвинувачення особи у вчиненні злочину, що передбачає відповідальність за вчинення шахрайства повинно містити - час, місце, спосіб та інші обставини справи, тобто в ній повинно бути зазначено в чому полягає об`єктивна сторона злочину - в чому полягає обман - в повідомленні потерпілому неправдивих відомостей і яких саме, чи то приховування певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення для поведінки потерпілого з метою введення в оману потерпілого.
Проте обвинувальний акт від 26.02.2014 року, де пред`явлене ОСОБА_9 обвинувачення за ч. 4 ст 190 КК України в цій частині є не конкретним, оскільки не містить вищезазначених обставин, та не підтверджуеться належними, та допустимими доказами. Крім того, під час проведення досудового слідства по данному кримінальному провадженні органами досудового слідства не призначалась, та не проведена судово-економічна експертиза, висновок якої є обов`язковим по данній категорії кримінальних справ.
Згідно ухвали судом від 28.05.2015 року, за клопотанням сторони обвинувачення призначалась судово-економічна експертиза, однак вона не була проведена із за відсутності для її проведення належних первинних бухгалтерських документів, які не були вилучені, та зібрані органом досудового слідства під час проведення досудового слідства, що позбавило це зробити і суд.
Зібрані в ході досудового розслідування докази, які були дослідженні судом під час судового розгляду не доводять наявність складу злочину передбаченого ч. 4 ст 190 КК України, в діях ОСОБА_9 , а навпаки підтверджують наявність ознак в його діях кримінально правопорушення передбаченого ч. 2 ст.192 КК України.
Враховуючи вище викладене, суд вважає, що в діяннях ОСОБА_9 які кваліфіковані згідно обвинувального акуту від 26.02.2014 року, та підтримуються представники потерпілих ТОВ «Гермес Трейдінг» та ТОВ «Наяда Гранд» у суді, як заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відсутній склад злочину, а саме, об`єктивна та суб`єктивна сторона складу злочину.
А тому, підставою для зміни обвинувачення в суді прокурором стало те, що під час судового розгляду кримінального провадження, та матеріалів кримінального провадження не знайшло свого підтвердження наявність в діях обвинуваченого ОСОБА_9 при заволодінні грошовими коштами потерпілих юридичних осіб ознак шахрайства. Таким чином, дії ОСОБА_9 вірно перекваліфіковано прокурором саме з ч.4 ст.190 КК України на ч.2 ст.192 КК України, згідно обвинувального акту відносно ОСОБА_9 від 04.03.2016 року.
Оцінивши сукупність зібраних доказів, з точки зору достатності та взаємозв`язку у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що вина обвинуваченого ОСОБА_9 доказана повністю, а його дії вірно кваліфіковані за ч.2 ст.192 КК України, заподіянні майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, за ч.2 ст.364-1 КК України, зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використанні всупереч інтересам юридичної особи приватного права, незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних осіб, за ч.2 ст.366 КК України. службовому підроблені складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки.
Призначаючи покарання ОСОБА_9 відповідно до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винного та обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.
ОСОБА_9 вчинив злочини середньої тяжкості, та тяжкий злочин.
Обставиною, що пом`якшує покарання ОСОБА_9 є щире каяття, та активне сприяння розкритю злочину.
Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_9 судом не встановлено.
При обранні ОСОБА_9 міри покарання судом враховується його відношення до вчиненого, тяжкість злочинів та їх наслідки, матеріали, що характеризують ОСОБА_9 .
ОСОБА_9 за місцем проживання та за місцем роботи характеризується виключно позитивно, винну у скоєному, та цивільні позови визнав повністю, зобов`язався повністю відшкодувати завдані збитки, та на данний час їх частково відшкодував, на обліку в психіатричній лікарні та наркологічному диспансері не значиться, раніше не судимий.
Із врахуванням всіх обставин справи, особи ОСОБА_9 суд дійшов висновку, що для його перевиховання та виправлення необхідно призначити покарання у виді позбавлення волі, але без ізоляції від суспільства із застосуванням ст. 75 КК України.
Обраний ОСОБА_9 такий вид покарання, за переконанням суду, відповідає не тільки тяжкості вчинених ним злочинів, обставинам справи, але й особі обвинуваченого, є обґрунтованим та буде відповідати цілям покарання.
У вказаному кримінальному провадженні було заявлено цивільні позови ТОВ «Каргілл» на суму 788400,40 грн., ТОВ «Гермес Трейдінг» на суму 1562464,42 грн., ТОВ «МАГ Комоодітіз Україна» у сумі 1541573,72 грн., ТОВ «Фалькон Україна» у сумі 734 000 грн. та ТОВ «Наяда Гранд» на суму 2641585,71 грн.
Відповідно до ст. 1166 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Згідно ст. 1167 ЦК України, моральна шкода, завдана фізичній або юридичній особі неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю, відшкодовується особою, яка її завдала, за наявності її вини, крім випадків, встановлених частиною другою цієї статті.
Обвинувачений ОСОБА_9 заявлені цивільні позови визнав повністю, ціни позову не оспорює. Згідно ст. 61 ч.1 ЦПК України, обставини, які визнаються сторонами, доведенню не підлягають.
Отже, суд вважає, що цивільні позови ТОВ «Каргілл» на суму 788400,40 грн., ТОВ «Гермес Трейдінг» на суму 1562464,42 грн., ТОВ «МАГ Комоодітіз Україна» у сумі 1541573,72 грн., ТОВ «Фалькон Україна» у сумі 734 000 грн. та ТОВ «Наяда Гранд» на суму 2641585,71 грн. підлягають задоволенню.
Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_9 на період апеляційного оскарження не обирати.
Пунктом 1 ч. 9 ст. 100 КПК України передбачено, що гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).
Керуючись ст.ст. 370, 374 КПК України, колегія суддів,
ОСОБА_9 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.192, ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.366 КК України, призначивши покарання:
-за ч. 2 ст 192 КК України у виді обмеження волі строком на два роки.
-за ч.2 ст.364-1 КК України у виді позбавлення волі строком на п`ять років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням органазаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій, представника влади чи місцевого самоврядування строком на 3 роки;
- за ч.2 ст. 366 КК України у виді позбавлення волі строком на три роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням органазаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій, представника влади чи місцевого самоврядування строком на 3 роки, зі штрафом 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян тобто 8500 грн.
На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворо покарання більш суворим, визначити ОСОБА_9 остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на п`ять років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням органазаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій, представника влади чи місцевого самоврядування строком на 3 роки, зі штрафом 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян тобто 8500 грн.
На підставі ст.75 КК України звільнити ОСОБА_9 від відбування основного покарання з іспитовим строком на 3 (три) роки. На підставі ст.76 КК України зобов`язати ОСОБА_9 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції, повідомляти кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання та роботи, періодично з`являтися для реєстрації в кримінально-виконавчій інспекції.
Запобіжний захід засудженому ОСОБА_9 на період апеляційного оскарження не обирати.
Ситягнути з ОСОБА_9 на користь ТОВ «Каргілл» заявлений цивільний позов на суму 788400,40 гривень.
Ситягнути з ОСОБА_9 на користь ТОВ «Гермес Трейдінг» заявлений цивільний позов на суму 1562464,42 гривень.
Ситягнути з ОСОБА_9 на користь ТОВ «МАГ Комоодітіз Україна» заявлений цивільний позов на суму 1541573,72 гривень.
Ситягнути з ОСОБА_9 на користь ТОВ «Фалькон Україна» заявлений цивільний позов на суму 734 000 гривень.
Ситягнути з ОСОБА_9 на користь ТОВ «Наяда Гранд» заявлений цивільний позов на суму 2641585,71 гривень.
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду Кіровоградської області через Кіровоградський районний суд Кіровоградської області протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.
Головуючий суддя /підпис/

Судді /підпис/
Суддя підпис
З оригіналом згідно
Суддя Кіровоградського районного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1