Справа № 216/1241/16-к
Провадження 1-кс/216/532/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про накладання арешту на майно

03 березня 2016 року

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000671 від 10.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, погодженого старшим прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, винесеним у зазначеному кримінальному проваджені, про накладання арешту на майно.

В обґрунтування необхідності арешту майна вказується, що До Криворізького відділу поліції ГУНП Дніпропетровській області від Управління захисту економіки Дніпропетровської області ДЗЕ надійшли матеріали у відношенні посадових осіб відділу Держкомзему у Широківському районі Дніпропетровської області та Широківської районної державної адміністрації у Дніпропетровській області.

Встановлено, що посадові особи відділу Держкомзему у Широківському районі Дніпропетровської області порушуючи вимоги постанови КМУ № 749 від 18.08.2010 «Про затвердження Тимчасового порядку присвоєння кадастрового номеру земельній ділянці» та постанови КМУ № 1021 від 19.09.2009 «Про затвердження порядків ведення Поземельної книги і Книги записів про державну реєстрацію державних актів на право власності на земельну ділянку та на право постійного користування земельною ділянкою, договорів оренди землі», ЗУ «Про землеустрій», постанови КМУ № 1420 від 23.12.2009 «Деякі питання реалізації статті 186-1 Земельного кодексу України» та Земельного кодексу України незаконно погодили проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок приблизною площею 3 300 га. у постійне користування КП Широківської районної ради Дніпропетровської області «Сільськогосподарське підприємство «Широківське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Зеленобалківської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області.

В свою чергу, посадові особи Широківської районної державної адміністрації порушуючи вимоги земельного законодавства незаконно у 2012 році винесли розпорядження про передачу земельних ділянок приблизною площею 3 300 га. у постійне користування КП Широківської районної ради Дніпропетровської області «Сільськогосподарське підприємство «Широківське» для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Зеленобалківської сільської ради Широківського району Дніпропетровської області.

02.03.2016 в процесі проведення обшуку за місцем мешкання директора КП "Широківське" ОСОБА_5 , за адресою: Дніпропетровська область, смт. Широке, м-н Фрунзенський,12/5 було виявлено, вилучено та опечатано:

- системний блок чорного кольору "ASUS" AMD "Athlon ";

Крім того, 02.03.2016 в процесі проведення обшуку за місцем мешкання бухгалтера КП "Широківське" ОСОБА_6 , за адресою: Дніпропетровська область, смт. Широке, вул. Балківська,1а було виявлено, вилучено та опечатано:

- папка чорного кольору "Договора входящие 2012, 2013, 2014";

- папка фіолетового кольору "Банк 2013";

- папка синього кольору "Договора входящие 2015";

- папка чорного кольору "Журнал-ордер за 2015 год";

- папка чорного кольору "Криворожский участок за 2015 год";

- папка чорного кольору "Криворожский участок за 2014 год";

- папка жовтого кольору "Договора исходящие за 2013, 2014, 2015 года";

- папка сірого кольору "Журнал-ордер за 2013, 2014 год";

- папка зеленого кольору "Широковский участок за 2014 год";

- папка зеленого кольору "Банк 2014";

- папка чорного кольору з реєстраційними та уставними документами КП

"Широківське";

- папка блакитного кольору "ПДВ 2013";

- папка синього кольору "ПДВ 2014";

- папка з документацією з наказами КП "Широківське";

- папка зеленого кольору з документами "ГНИ 2013, 2014, 2015";

- папка з документами фіолетового кольору КП "Широківське";

- папка з документами фіолетового кольору КП "Широківське";

- журнали реєстрації довіреностей за 2013 рік;

- книга обліку видачі довіреностей 2013, 2014, 2015 роки;

- журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції КП

"Широківське";

- папка білого кольору кореспонденція вихідна;

- штамп та печатка КП "Широківське";

- чекові книжки у кількості 3 штук;

- банківські картки КБ "ПриватБанк"у кількості 6 штук;

- банківська картка "Укрсиббанк" у кількості 1 штука";

- файл з журналом за червень 2015 року;

- файл з документацією, калькуляцією та угодами КП "Широківське";

- бухгалтерська документація щодо відносин з ТОВ "Лотос ОИ";

- блокноти у кількості 10 штук з черновими записами;

- чернові записи запечатані у пакунок сірого кольору;

- папка для паперів господарської документації КП "Широківське";

- папка для паперів "Прочие документи";

- папка для паперів "Текущие документи";

- папка з документами кореспонденція вхідна 2013-2015 роки;

Крім того, 02.03.2016 в процесі проведення обшуку за місцем мешкання колишнього директора КП "Широківське" ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено, вилучено та опечатано:

- ноутбук марки Lenovo G550;

- мобільний телефон марки "Нокіа" 225 imei НОМЕР_1 ;

- банківські картки ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- банківська картка "Русский стандарт" НОМЕР_4 ;

- банківська картка "Ощад банку" № НОМЕР_5 ;

- банківська картка "Райфайзен банк Аваль" № НОМЕР_6 ;

- документи та чорнові записи.

Враховуючи вище викладене, просив накласти арешт на вилучене в процесі проведення обшуків, майно.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Особи, у володіння яких знаходиться майно, у судове засідання не з`явились, правом присутності у судовому засіданні не скористувався, будучі належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши письмові матеріали, суд вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Так, під час розгляду клопотання встановлено, що згідно фабули, внесеної до Єдиного реєстру досудових розслідувань вище зазначене кримінальне провадження відкрито за фактом скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.

02 березня 2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу від 19.02.2016, про проведення обшуку за місцем мешкання директора КП "Широківське" ОСОБА_5 , за адресою: Дніпропетровська область, смт. Широке, м-н Фрунзенський,12/5, було виявлено системний блок чорного кольору "ASUS" AMD "Athlon, який в подальшому було вилучено працівниками міліції.

Крім того, 02.03.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського району м. Кривого Рогу від 01.03.2016 року про проведення обшуку, за місцем мешкання бухгалтера КП "Широківське" ОСОБА_6 , за адресою: Дніпропетровська область, смт. Широке, вул. Балківська,1а в ході якого було виявлено:

- папка чорного кольору "Договора входящие 2012, 2013, 2014";

- папка фіолетового кольору "Банк 2013";

- папка синього кольору "Договора входящие 2015";

- папка чорного кольору "Журнал-ордер за 2015 год";

- папка чорного кольору "Криворожский участок за 2015 год";

- папка чорного кольору "Криворожский участок за 2014 год";

- папка жовтого кольору "Договора исходящие за 2013, 2014, 2015 года";

- папка сірого кольору "Журнал-ордер за 2013, 2014 год";

- папка зеленого кольору "Широковский участок за 2014 год";

- папка зеленого кольору "Банк 2014";

- папка чорного кольору з реєстраційними та уставними документами КП

"Широківське";

- папка блакитного кольору "ПДВ 2013";

- папка синього кольору "ПДВ 2014";

- папка з документацією з наказами КП "Широківське";

- папка зеленого кольору з документами "ГНИ 2013, 2014, 2015";

- папка з документами фіолетового кольору КП "Широківське";

- папка з документами фіолетового кольору КП "Широківське";

- журнали реєстрації довіреностей за 2013 рік;

- книга обліку видачі довіреностей 2013, 2014, 2015 роки;

- журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції КП

"Широківське";

- папка білого кольору кореспонденція вихідна;

- штамп та печатка КП "Широківське";

- чекові книжки у кількості 3 штук;

- банківські картки КБ "ПриватБанк"у кількості 6 штук;

- банківська картка "Укрсиббанк" у кількості 1 штука";

- файл з журналом за червень 2015 року;

- файл з документацією, калькуляцією та угодами КП "Широківське";

- бухгалтерська документація щодо відносин з ТОВ "Лотос ОИ";

- блокноти у кількості 10 штук з черновими записами;

- чернові записи запечатані у пакунок сірого кольору;

- папка для паперів господарської документації КП "Широківське";

- папка для паперів "Прочие документи";

- папка для паперів "Текущие документи";

- папка з документами кореспонденція вхідна 2013-2015 роки;

Крім того, 02.03.2016 в процесі проведення обшуку за місцем мешкання колишнього директора КП "Широківське" ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено, вилучено та опечатано:

- ноутбук марки Lenovo G550;

- мобільний телефон марки "Нокіа" 225 imei НОМЕР_1 ;

- банківські картки ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- банківська картка "Русский стандарт" НОМЕР_4 ;

- банківська картка "Ощад банку" № НОМЕР_5 ;

- банківська картка "Райфайзен банк Аваль" № НОМЕР_6 ;

- документи та чорнові записи, які в подальшому було вилучено та опечатано працівниками міліції.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Враховуючи, що вилучене в ході обшуку вищевказане майно могли бути використані як знаряддя злочину або зберегли на собі сліди злочину, а також ту обставину, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, в тому числі і експертиз, є необхідність накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.131, 132, 167, 170, 171, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання директора КП "Широківське" ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- системний блок чорного кольору "ASUS" AMD "Athlon".

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання бухгалтера КП "Широківське" ОСОБА_6 , за адресою: Дніпропетровська область, смт. Широке, вул. Балківська,1а, а саме:

- папка чорного кольору "Договора входящие 2012, 2013, 2014";

- папка фіолетового кольору "Банк 2013";

- папка синього кольору "Договора входящие 2015";

- папка чорного кольору "Журнал-ордер за 2015 год";

- папка чорного кольору "Криворожский участок за 2015 год";

- папка чорного кольору "Криворожский участок за 2014 год";

- папка жовтого кольору "Договора исходящие за 2013, 2014, 2015 года";

- папка сірого кольору "Журнал-ордер за 2013, 2014 год";

- папка зеленого кольору "Широковский участок за 2014 год";

- папка зеленого кольору "Банк 2014";

- папка чорного кольору з реєстраційними та уставними документами КП

"Широківське";

- папка блакитного кольору "ПДВ 2013";

- папка синього кольору "ПДВ 2014";

- папка з документацією з наказами КП "Широківське";

- папка зеленого кольору з документами "ГНИ 2013, 2014, 2015";

- папка з документами фіолетового кольору КП "Широківське";

- папка з документами фіолетового кольору КП "Широківське";

- журнали реєстрації довіреностей за 2013 рік;

- книга обліку видачі довіреностей 2013, 2014, 2015 роки;

- журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції КП

"Широківське";

- папка білого кольору кореспонденція вихідна;

- штамп та печатка КП "Широківське";

- чекові книжки у кількості 3 штук;

- банківські картки КБ "ПриватБанк"у кількості 6 штук;

- банківська картка "Укрсиббанк" у кількості 1 штука";

- файл з журналом за червень 2015 року;

- файл з документацією, калькуляцією та угодами КП "Широківське";

- бухгалтерська документація щодо відносин з ТОВ "Лотос ОИ";

- блокноти у кількості 10 штук з черновими записами;

- чернові записи запечатані у пакунок сірого кольору;

- папка для паперів господарської документації КП "Широківське";

- папка для паперів "Прочие документи";

- папка для паперів "Текущие документи";

- папка з документами кореспонденція вхідна 2013-2015 роки;

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за місцем мешкання колишнього директора КП "Широківське" ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено, вилучено та опечатано:

- ноутбук марки Lenovo G550;

- мобільний телефон марки "Нокіа" 225 imei НОМЕР_1 ;

- банківські картки ПАТ КБ "ПриватБанк" № НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ;

- банківська картка "Русский стандарт" НОМЕР_4 ;

- банківська картка "Ощад банку" № НОМЕР_5 ;

- банківська картка "Райфайзен банк Аваль" № НОМЕР_6 ;

- документи та чорнові записи, які в подальшому було вилучено та опечатано працівниками міліції.

зі зберіганням вищезазначеного майна у камері схову речових доказів Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1