09.09.2016 Справа №607/7455/16-к
Провадження № 1-кс/607/4339/2016
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділення СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання начальника відділення СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -
В судовому засіданні начальник відділення СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2016 року, ОСОБА_5 , при невстановлених слідством обставинах, здобув базу даних осіб, які купували медичні препарати в медичних підприємствах та вирішив вчинити злочин, який полягав у незаконному заволодінні шляхом обману грошовими коштами громадян України у особливо великих розмірах, під приводом відшкодування коштів за напередодні придбані медичні препарати. Переслідуючи мету збагачення та незаконного отримання прибутків, ОСОБА_5 , організував діяльність, пов`язану з незаконним заволодінням, шляхом обману, грошовими коштами громадян України у особливо великих розмірах, під приводом відшкодування коштів за напередодні придбані медичні препарати. З метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності ОСОБА_5 організував групу осіб за попередньою змовою, до якої увійшов сам як організатор і залучив як співвиконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та інших осіб жителів м. Києва.
Таким чином, в березні 2016 року ОСОБА_5 організував групу осіб за попередньою змовою, в яку увійшов сам як організатор і залучив п`ять співвиконавців ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та інші особи, які добровільно увійшли до складу групи, усвідомлюючи протиправність своїх дій, щодо вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним заволодінням коштів шляхом обману з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку. У створеній групі, ОСОБА_5 , як організатором, були розподілені ролі всіх учасників цієї групи.
Таким чином, члени групи осіб за попередньою змовою, у період з березня по 23 серпня 2016 року вчинили на території України низку шахрайств з використанням стільникового зв`язку та банківських карт, шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 на загальну суму 1131087,14 гривень, без мети повернення.
На підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суму, під час проведення обшуку автомобіля FORD FIESTA д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_40 серед вилучених речей знаходилось 7 банківських карт, які в подальшому оглянуті. Під час огляду встановлено, що 2 банківські карти є банківськими картами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , термін дії карти до 01/20; банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_1 , карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , термін дії до 01/20, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Крім цього, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_1 також було вилучено банківські карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , термін дії 02/17, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , термін дії 02/19, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 , термін дії 02/17, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_7 , термін дії 06/17, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_8 , термін дії 06/17, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_9 , термін дії 02/15, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 на якій міститься напис VITALII ІНФОРМАЦІЯ_7 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_10 , термін дії 02/15, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 на якій міститься напис VITALII ІНФОРМАЦІЯ_7 ; пластикова карта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_11 терміном дії до 08/14 видана на VITALYI ІНФОРМАЦІЯ_7 , на якій міститься позначка « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Під час розслідування, в ході допиту підозрюваного ОСОБА_10 , у присутності захисника, останній повідомив, що зняття коштів відбувалось як через систему « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у відділеннях ІНФОРМАЦІЯ_10 так і за допомогою банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Також, під час допиту підозрюваний повідомив, що банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » постійно змінювались, оскільки вони блокувались, внаслідок чого надавались нові картки для зняття готівки іншою особою.
Слідчий зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку із необхідністю встановлення власників даних банківських карт, проведення перевірки, в ході якої необхідно встановити коли, від кого, в яких сумах та на підставі чого відбувалось поступлення грошових коштів на вказані банківські карти, у період з часу видачі даних карт по 05 вересня 2016 року, а також встановити яким чином було використано вказані грошові кошти, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по карткових рахунках за банківськими платіжними картками, а саме: банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_4 , термін дії 02/17, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_5 , термін дії 02/19, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 , термін дії 02/17, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу «Золота карта для виплат», № НОМЕР_7 , термін дії 06/17, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу «Золота карта для виплат», № НОМЕР_8 , термін дії 06/17, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_9 , термін дії 02/15, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 на якій міститься напис VITALII ІНФОРМАЦІЯ_7 ; банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_10 , термін дії 02/15, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 на якій міститься напис VITALII ІНФОРМАЦІЯ_7 ; банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_11 терміном дії до 08/14 видана на VITALYI USOV , на якій міститься позначка « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; банківська картка для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , термін дії карти до 01/20; банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_1 , карта «Універсальна» № НОМЕР_3 , термін дії до 01/20, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції, що вказані на даних карткових рахунках.
Як стало відомо, під час досудового розслідування, вище вказана інформація, зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять банківську таємницю, яка розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація по вищевказаних карткових рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення власників даних банківських карт, а також для проведення перевірки, в ході якої необхідно встановити коли, від кого, в яких сумах та на підставі чого відбувалось поступлення грошових коштів на вказані банківські карти, у період з часу видачі даних карт по 05 вересня 2016 року та яким чином було використано вказані грошові кошти, а без отримання доступу до вказаної інформації неможливо провести процесуальні дії, які б встановили причетність ОСОБА_5 та інших осіб до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а іншим способом отримати доступ до вказаної інформації неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання начальника відділення СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл начальнику відділення СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_41 на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення та вилучення належним чином засвідчених копій документів щодо інформації про рух коштів по карткових рахунках за банківськими платіжними картками:
-№ НОМЕР_4 , термін дії 02/17, платіжної системи MasterCard.
-№ НОМЕР_5 , термін дії 02/19, платіжної системи MasterCard.
-№ НОМЕР_6 , термін дії 02/17, платіжної системи MasterCard.
-№ НОМЕР_7 , термін дії 06/17, платіжної системи MasterCard.
-№ НОМЕР_8 , термін дії 06/17, платіжної системи MasterCard.
-№ НОМЕР_9 , термін дії 02/15, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 ,
-№ НОМЕР_10 , термін дії 02/15, платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-№ НОМЕР_11 терміном дії до 08/14 видана на VITALYI USOV , на якій міститься позначка « ІНФОРМАЦІЯ_8 до рахунку»;
-№ НОМЕР_2 платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_2 , термін дії карти до 01/20;
-№ НОМЕР_3 , термін дії до 01/20, платіжної системи VISA.
відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часу відкриття по 05 вересня 2016 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали операції.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_1