У х в а л а
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2016 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 щодо отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання надійшло до суду 21 липня 2016 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчий суддя,
ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчого СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області вказано, що 30 червня 2016 року невстановлена особа повідомивши неправдиві відомості по телефону, шляхом шахрайства, ввівши в оману ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительку с.Супранівка Підволочиського району Тернопільської області, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які остання зберігала на депозитному рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що 03.07.2016 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000185 і за даним фатом розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В процесі розслідування вказаного кримінального провадження потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_1 , банківська картка № НОМЕР_2 , на якому вона зберігала 10000 гривень. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 30 червня до потерпілої ОСОБА_4 зателефонував мобільний номер телефону НОМЕР_3 , представився працівником банку, та попросив реквізити її банківської карки, на що потерпіла погодилась. Згодом стало відомо, що зазначений номер мобільного телефону належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , через деякий час з карки потерпілої через електронний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було поповнено номер мобільного телефону НОМЕР_4 на грошові кошти в сумі 102 гривні, даний номер мобільного телефону також належить ОСОБА_5 . Надалі через електронний сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в сумі 10000 гривень переведені на картковий рахунок № НОМЕР_5 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительці АДРЕСА_1 , яка є дружиною ОСОБА_5 01 липня 2016 року ці грошові кошти зняті.

Враховуючи вищевикладене, для перевірки показів потерпілої, встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, у зв`язку із необхідністю отримання інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку, а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даної платіжної картки, оскільки в будь-який інший спосіб встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи спростувати покази потерпілого не представляється можливим слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП Тернопільської області просить задовольнити вказане клопотання.

У судовому засіданні слідчий СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала з мотивів висловлених у ньому, просить задовольнити, зазначає, що інформація яка стане відома буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а також, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить доступ.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату і час розгляду електронним зв`язком, в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Пункт 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачає, що до охоронюваної законом таємниці, яка міситься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації про рух коштів по картковому рахунку, а також інформації про перекидання грошових коштів з платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження даних терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, яка зберігається в Голови правління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Підстав для вилучення вказаної інформації в ході розгляду слідчим суддею не встановлено.

З огляду на вказане, слідчий суддя проходить до висновку що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, ч.ч. 2, 3 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з розшифровкою контрагентів в період з 30.06.2016 року до 02.07.2016 року, а також до документів, які містять інформацію про перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місцезнаходження цих терміналів, та зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, які зберігаються в Голови правління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по картці Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , надати слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

В решті - відмовити.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, законом передбачено постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1