Справа № 686/8619/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
20 квітня 2016 року м. Хмельницький
Із клопотання вбачається, що 03.10.2015 року близько 15:00 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою за допомогою мобільного зв`язку отримала грошові кошти в сумі 3300 гривень від ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Під час досудового розслідування встановлено, що кошти в сумі 3 300 грн. були перераховані потерпілою через термінал (TS210793) що розташований по АДРЕСА_1 , о 15:23 год. 03.10.2015 р. на карку № НОМЕР_1 .
Відомості щодо руху коштів по вказаному рахунку мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження, містять відомості, що становлять банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , тому слідчий звернулася із відповідним клопотанням в порядку статті 162 КПК України щодо розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до таких документів.
Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно положень статті 160 КПК України відомості, які містяться в документах, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, що становлять банківську таємницю. Відповідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта; системи охорони банку та клієнтів; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню.
Слідчим наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
В ході досудового розслідування необхідно дослідити інформацію, яка становить банківську таємницю, з допомогою якою буде здобуто відомості для встановлення істини та здобуття доказів для з`ясування всіх обставин справи для повного, всебічного та об`єктивного розслідування справи, тому слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів та задоволення клопотання.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задоволити.
Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 03.10.2015 року по момент виконання ухвали, на який 03.10.2015 року о 15:23 год. через термінал TS НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_1 , перераховано кошти в сумі 3 300 грн., із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, зазначенням місця зняття нарахованих коштів (область, місто), дати зняття коштів та повних анкетних даних про власника рахунку (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 20 травня 2016 року.
Відповідно до вимог статей 164 та 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1