Справа № 629/1392/16-к
Номер провадження 1-кс/629/396/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2016 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000019 від 17.02.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

в с т а н о в и в :
Слідчий Лозівского ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документації АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківського рахунку у гривні № НОМЕР_1 , код валюти рахунку: 980 - Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження - АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом вилучення копій: матеріалів банківської (кредитної) справи зазначеного підприємства з повною розшифровкою дебітової та кредитової частин, зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежу за період з 01.01.2013 по 30.05.2016 року; виписки руху грошових коштів за період з 01.01.2013 року по 30.05.2016 року.
Клопотання слідчий мотивує тим, що до Лозівської місцевої прокуратури надійшла заява від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про неналежне виконання своїх службових обов`язків працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , через несумлінне ставлення до них, що призвело до невжиття заході для стягнення заборгованості із ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " на користь ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у розмірі 389 тис. грн., чим ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " завдано шкоди на вказану суму. Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 10.02.2015 року Господарським судом Харківської області у справі №922/2737/14 прийнято рішення про стягнення з Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження - АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму попередньої оплати 690 600,00 гривень, штраф у розмірі 690 600,00 гривень, інфляційні втрати у розмірі 37 983,00 гривень, 3% річних у розмірі 5 732,93 гривень та 28 498,32 грн. судового збору, а разом на загальну суму 1 453 414,25 грн. На виконання даного рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 видано наказ № 922/2737/14 від 27.02.2015 року. На даний час рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 від 10.02.2015 року у справі № 922/2737/14 не скасовано та є чинним. Наказ ІНФОРМАЦІЯ_8 № 922/2737/14 від 27.02.2015 року на даний час не визнано таким, що не підлягає виконанню повністю або частково. Будь-яких рішень судів, щодо зміни способу та порядку виконання рішення Господарського суду Xарківської області від 10.02.2015 року у справі № 922/2737/14 не приймалось.На теперішній час стало відомо, що з метою ухилення від виконання ухвали Господарського суду, директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 відкрив нові розрахункові рахунки, на які зараховуються грошові кошти, отримані від господарської діяльності підприємства, однак про наявність вказаних розрахункових рахунків виконавча служба та правоохоронці не знають. На даний момент органи виконавчої служби звернулись до органів податкової служби з метою встановлення (перевірки) цього факту, про що свідчить відповідь відділу державної виконавчої служби №6199 /08-27/6 від 10.05.2016. Згідно відповіді відділу державної виконавчої служби, 06.11.2015 року державним виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження. В ході примусового виконання державним виконавцем здійсненні заходи з розшуку майна боржника шляхом направлення запитів до ІНФОРМАЦІЯ_9 , Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.11.2015 року - нерухоме майно за боржником не зареєстровано. Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.11.2015 року за боржником виявлено відкриті рахунки у банківських установах, а саме: код фінансової установи: НОМЕР_3 , назва фінансової установи: Ф-Я АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ХАРКІВ, номер рахунку: НОМЕР_1 , код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: НОМЕР_4 , назва фінансової установи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М. КИЄВІ, номер рахунку: НОМЕР_5 , код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: НОМЕР_4 , назва фінансової установи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М. КИЄВІ, номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: НОМЕР_7 , назва фінансової установи: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", номер рахунку: НОМЕР_8 , код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: НОМЕР_7 , назва фінансової установи: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", номер рахунку: НОМЕР_9 , код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: НОМЕР_7 , назва фінансової установи: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", номер рахунку: НОМЕР_10 , код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: НОМЕР_7 , назва фінансової установи: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", номер рахунку: НОМЕР_11 , код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: НОМЕР_12 , назва фінансової установи: Казначейство України(ел. адм. подат.), номер рахунку: 375: НОМЕР_13 , код валюти рахунку: 980; код фінансової установи: НОМЕР_14 , назва фінансової установи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », номер рахунку: НОМЕР_15 , код валюти рахунку: 980. На підставі вищевикладеного, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація яка знаходиться у банківській установі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, але існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей та документів.
У судове засідання не з`явився представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", про час та дату слухання справи повідомлявся, причину неявки суду не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
17.02.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0000019 за ч. 2 ст. 367 КК України.
На виконання вимог ст.ст.160, 162 КПК України, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 163 та 164 КПК України,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 , старшому слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до банківського рахунку у гривні № НОМЕР_1 , код валюти рахунку: 980 - Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (місцезнаходження - АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зробити та вилучити копій:
- матеріалів банківської (кредитної) справи зазначеного підприємства з повною розшифровкою дебітової та кредитової частин, зазначенням контрагентів, дат, сум призначення платежу за період з 01.01.2013 по 30.05.2016 року;
- виписки руху грошових коштів за період з 01.01.2013 року по 30.05.2016 року.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому Лозівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 зобов`язавши його вручити копію ухвали представнику АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
: