ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/5906/16-к
провадження № 1кс/201/3627/2016
УХВАЛА
22 квітня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000431 від 28.05.2015 за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем при провадженні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 20.03.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України за фактом ухилення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) від сплати податку на прибуток в особливо великих розмірах, діючи в інтересах підприємства притягнули до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 212 КК України ОСОБА_4 , який завідомо для службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 не являвся посадовою особою зазначеного підприємства, що призвело до фактичного ухиляння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від податку на прибуток на суму, що більш ніж в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, оскільки вказаний громадянин ніколи на вказаному підприємстві не працював, про що достовірно було відомо службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що під час розслідування кримінального провадження № 0000009 від 20.03.2014, до суду був направлений обвинувальний акт за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України відносно ОСОБА_4 .

21.07.2014 ОСОБА_4 був визнаний винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, тобто розглянуто по суті та на теперішній час матеріали вказаного кримінального провадження знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вивченні юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також ряду пов`язаних з ним засновниками підприємств, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), оригінали яких знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме оригіналів юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), оригінали яких знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення оригіналів документів, а саме юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по донному кримінальному провадженню № 0000431, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення оригіналів документів, а саме юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1