Справа № 678/37/16-к
Провадження № 1-кс-678-65/16
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
01 квітня 2016 року Летичівський районний суд
Хмельницької області
Слідчий суддя - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
заст.начальника СВ Летичівського ВП ОСОБА_3
ВСТАНОВИВ:
В клопотанні заступник начальника СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме: отримати інформацію про надходження коштів 02 березня 2016р. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , а також відомості про власника даного рахунку, фотокартку особи, яка була виконана при видачі даної картки власнику, чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміну ПІН коду та чи проводилось блокування картки; вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); чи була підключена послуга до номера рахунку типу SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням даної картки, в період часу з моменту видачі картки по теперішній час, з метою встановлення, чи дійсно зазначеним громадянином відкритий даний рахунок, місця, де це зроблено, адреси проживання його власника, а також чи надійшли на нього 02 березня 2016 року кошти в сумі 950 грн.. При цьому посилається на необхідність встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа 950грн., перерахованими ОСОБА_5 2 березня 2016року близько 18год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав з наведених в ньому підстав.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб на підставі ст. 62 цього закону, розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Розглянувши клопотання, вислухавши доводи заступника начальника СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельнцькій області, дослідивши матеріали кримінального провадження, з метою встановлення особи злочинця, яка 02.03.2016р. шахрайським шляхом заволоділа 950грн. ОСОБА_5 та можливістю швидкого встановлення зарахування коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовільнити. Для заступника начальника СВ Летичівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення, а саме: отримати інформацію про надходження коштів 02 березня 2016року на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , а також відомості про власника даного рахунку, фотокартку особи, яка була виконана при видачі даної картки власнику, чи було зареєстровано з моменту отримання даного рахунку по теперішній час втрата картки, зміну ПІН коду та чи проводилось блокування картки; вид картки (кредитна чи картка для здійснення виплат); чи була підключена послуга до номера рахунку типу SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням даної картки, в період часу з моменту видачі картки по теперішній час, з метою встановлення, чи дійсно зазначеним громадянином відкритий даний рахунок, місця, де це зроблено, адреси проживання його власника, а також чи надійшли на нього 02 березня 2016 року кошти в сумі 950 грн.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Летичівського
районного суду ОСОБА_1