печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання, посилаючись на вимоги ст. ст. 161, 162 КПК України, зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Встановлено, що 20.03.2015 р., ОСОБА_4 , працюючи на посаді Голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписав від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Покупець) договір купівлі-продажу нежитлових приміщень з № 1 по № 10 (групи приміщень № 212) (Літера - А), що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , в якому зазначив про те, що банк нібито отримав за продаж вказаного нерухомого майна грошові кошти в сумі 1 556 427,00 грн. В дійсності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало лише грошові кошти в сумі 15 564,27 грн.

Крім того, 20.03.2015 р. ОСОБА_4 аналогічним способом продав від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нежитлову будівлю під літерою «Б-3», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , вартістю 15414900,00 грн. При цьому, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримав лише грошові кошти в сумі 154159,00 грн.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразилися у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, ОСОБА_4 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що протягом 2011-2015 років Голова правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами зазначеної банківської установи в сумі 44 000 000 доларів США шляхом зловживання своїм службовим становищем та ухилився від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) в результаті підписання 23.03.2011 р. та 28.09.2011 р. від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ІНФОРМАЦІЯ_4 (Республіка Австрія) договорів застави (зі змінами) належних банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 44 000 000 доларів США, по кредитних договорах між ІНФОРМАЦІЯ_5 (позичальник) та ІНФОРМАЦІЯ_4 (кредитор). З метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, ОСОБА_4 не повідомив службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про обтяження вказаних коштів, які в подальшому, у зв`язку із неповерненням кредиту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », списані із рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 на користь останнього.

Також встановлено, що під час вчинення вищевказаних злочинів ОСОБА_4 спілкувався через номер мобільного телефону НОМЕР_3 , із такими особами, які можливо допомагали останньому вчиняти злочини: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_11 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який використовує номер мобільного телефону НОМЕР_16 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_17 .

У зв`язку із необхідністю встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаних злочинів, та встановлення усіх обставин їх вчинення, виникла необхідність в отриманні інформації з каналів зв`язку телефонних номерів, які підтримували зв`язок із вищевказаними номерами телефонів щодо здійснення телефонних з`єднань у період з 01.01.2011 р. до 10.09.2016 р. включно із зазначенням дати, часу, тексту вхідних та вихідних смс-повідомлень, тривалості з`єднань, номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання з прив`язкою до місцевості.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, встановити осіб, причетних до скоєного злочину та їхні номери мобільних телефонів неможливо.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 та ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 та іншим слідчим слідчої групи у даному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів з інформацією про вхідні та вихідні з`єднання абонентів мобільного зв`язку стандарту « ІНФОРМАЦІЯ_19 » щодо таких номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , здійснених в період з 01.01.2011 р. по 10.09.2016 р., із наданням інформації про: зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання із вказівкою дати, часу, тривалості з`єднань, тексту вхідних та вихідних смс та ммс-повідомлень базових станцій з прив`язкою до місцевості (із зазначенням азимутів, кутів, «лаків та сідів», регіону, населеного пункту, вулиці, номеру будинку та інших ідентифікаторів, що дають змогу визначити знаходження абонента на місцевості), в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання номерів телефонів і абонентів, з якими здійснювались з`єднання, ІМЕІ номерів мобільних телефонів, в яких використовувалися зазначенні сім-карти з вищенаведеними номерами мобільного зв`язку, з наданням дозволу на вилучення зазначеної інформацію в розпечатаному та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження за клопотанням

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1