печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 червня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які містяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Спеценергомонтаж» () відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України. Під час досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні 09.06.2016 директору ТОВ «Спеценергомонтаж» ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Директором ТОВ «Спеценергомонтаж» ОСОБА_4 вчинено кримінальне правопорушення, пов`язане із ухиленням від сплати податків, яке відповідно полягає у неперерахуванням відповідних сум грошових коштів до державного бюджету України, то гроші наявні на рахунках ТОВ «Спеценергомонтаж» в достатній мірі відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, оскільки отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Внаслідок вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення державним інтересам завдано матеріальної шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 3 515 451 грн., а також щодо ТОВ «Спеценергомонтаж» органами Державної фіскальної служби України нараховано штрафні санкції на суму 1 757 725,5 грн. За даними органів Державної фіскальної служби України ТОВ «Спеценергомонтаж» () має відкриті банківські рахунки в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня). Посилаючись на вищезазначені обставини та положення ст. ст. 170, 171 КПК України, слідчий просить з метою забезпечення цивільного позову та відшкодування завданих збитків накласти арешт на грошові кошти, які містяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Спеценергомонтаж» () відкритих в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), а саме: № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (долар США), № НОМЕР_4 (євро), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_3 (російський рубль), № НОМЕР_5 (українська гривня) та № НОМЕР_6 (українська гривня), в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати. Враховуючи спосіб вчинення кримінального правопорушення як він викладений у клопотанні, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки це є необхідним для забезпечення арешту майна. Встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 12.01.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 366 КК України. Статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до положень ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати;3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати; 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про повернення клопотання прокурору, оскільки зазначене клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а саме: зі змісту клопотання не вбачається підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. Враховуючи вищевикладене, клопотання є необґрунтованим і підлягає поверненню прокурору.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту повернути прокурору.

Ухвала не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1