пр. № 1-кс/759/3258/14
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного 12.10.2014 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008936 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 жовтня 2014 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором Прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до електронної інформації, наявної на носіях комп`ютерного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка пов`язана з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014 р., а саме інформації в електронному вигляді, пов`язаної з: договорами з додатками, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, специфікаціями, накладними, податковими накладні, платіжними документи, товарно-транспортними документи, документами листування між підприємствами, актами звірок, журналами-ордерами, банківськими виписками, книгами реєстрації податкових накладних, реєстрами отриманих податкових накладних, оборотно-сальдовими відомостями, книгами реєстрації довіреностей, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних,що знаходиться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 . А також просить надати тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до електронної інформації, наявної на носіях комп`ютерного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка пов`язана з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )відповідно до договору зберігання від 27.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014а саме інформації в електронному вигляді, пов`язаної з: договорами з додатками, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, специфікаціями, накладними, податковими накладні, платіжними документи, товарно-транспортними документи, документами листування між підприємствами, актами звірок, журналами-ордерами, банківськими виписками, книгами реєстрації податкових накладних, реєстрами отриманих податкових накладних, оборотно-сальдовими відомостями, книгами реєстрації довіреностей, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних,що знаходиться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся представник за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , який повідомив, що невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шахрайським шляхом заволоділи товарно-матеріальними цінностями, що належать підприємствам, представником яких він являється, спричинивши при цьому матеріального збитку в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 25.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_7 ) укладено договір зберігання, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , вартість якого становить 11488430 (одинадцять мільйонів чотириста вісімдесят вісім тисяч чотириста тридцять) гривень.

Разом з тим встановлено, що 27.08.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_7 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 ,, вартість якого становить 5839180 (п`ять мільйонів вісімсот тридцять дев`ять тисяч сто вісімдесят) гривень.

19.09.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі директора ОСОБА_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_7 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , вартість переданого майна становить 2748705 (два мільйони сімсот сорок вісім тисяч сімсот п`ять) гривень. 19.09.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі директора ОСОБА_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (в особі директора ОСОБА_7 ) укладено договір зберігання. Відповідно до цього договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняло на тимчасово платне зберігання товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 , вартість якого становить 3049800 (три мільйони сорок дев`ять тисяч вісімсот) гривень.

28.03.2014 протоколом № 1 Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) директором товариства призначено ОСОБА_7 з правом першого підпису всіх документів. Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 26.09.2014 являється ОСОБА_9 , хоча загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких вирішувалось питання про зміну керівника товариства не було.

Допитані як свідки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » показали, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_9 , після свого призначення на посаду директора, перестала надавати їм можливість безперешкодного доступу, а також перевірити цілісність майна, що перебуває на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складських приміщеннях за наступними адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд вирішує розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а крім того самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати старшому слідчому Слідчого відділу Святошинського РУ ГУМВС України в місті Києві ОСОБА_3 або співробітнику ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУМВС України в м. Києві за його дорученням тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до :

- електронної інформації, наявної на носіях комп`ютерного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка пов`язана з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до договору зберігання від 25.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014 р., пов`язаної з: договорами з додатками, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, специфікаціями, накладними, податковими накладні, платіжними документи, товарно-транспортними документи, документами листування між підприємствами, актами звірок, журналами-ордерами, банківськими виписками, книгами реєстрації податкових накладних, реєстрами отриманих податкових накладних, оборотно-сальдовими відомостями, книгами реєстрації довіреностей, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних,що знаходиться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 .

- електронної інформації, наявної на носіях комп`ютерного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка пов`язана з використанням, оплатою та походженням майна переданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )відповідно до договору зберігання від 27.08.2014 та договору зберігання від 19.09.2014 р. пов`язаної з: договорами з додатками, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, специфікаціями, накладними, податковими накладні, платіжними документи, товарно-транспортними документи, документами листування між підприємствами, актами звірок, журналами-ордерами, банківськими виписками, книгами реєстрації податкових накладних, реєстрами отриманих податкових накладних, оборотно-сальдовими відомостями, книгами реєстрації довіреностей, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних,що знаходиться за фактичним місце знаходження складських приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1