Справа №522/6665/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 серпня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
слідчого - ОСОБА_4 ,
представника власника майна - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання слідчого з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 00000117 від 04.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
10 серпня 2016 року слідчий з ОВС 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучені речі і документи у ТОВ «ТІС-Зерно» () під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме на товарно-транспортні накладні щодо перевезення ячменю та пшениці, належної ТОВ «Агромакс Трейд», до ТОВ «ТІС-Зерно» в кількості 81 шт., реєстр товарно-транспортних накладних та реєстр залізничних накладних щодо перевезення ячменю та пшениці, належної ТОВ «Агромакс Трейд», до ТОВ «ТІС-Зерно», довідки №№ 0908/02 та 0908/03 від 09.08.2016 щодо наявності у складських приміщеннях ТОВ «ТІС Зерно» ячменю та пшениці, які надійшли від ТОВ «Агромакс Трейд», ячмінь врожаю 2016 року 3-го класу вагою 1760,780 тонн, пшеницю врожаю 2016 року 3-го класу вагою 3275,950 тонн, пшеницю врожаю 2016 року 5-го класу вагою 190,560 тонн, що надійшли від ТОВ «Агромакс Трейд» () та знаходиться на складах ТОВ «ТІС-Зерно» (), мотивуючи свої вимоги наступним.
Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000117 від 04.08.2016 за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом створення або придбання суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.
У клопотанні слідчого зазначено, що невстановлені особи створили або придбали суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Агромакс Трейд» () з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражається в експорті сільськогосподарської продукції у зоні діяльності Одеської митниці ДФС з подальшою ймовірною несплатою податків та неповерненням валютної виручки.
Так, у 2015 році внаслідок неправомірних дій невстановлених осіб внесено зміни до реєстраційної справи ТОВ «Агромакс Трейд», згідно яких засновником та директором вказаного підприємства стала громадянка ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
У подальшому, 02.08.2016 митним брокером ТОВ «СМТ Южний ЛТД» (), на виконання договору №РБ/179-16 від 20.07.2016, укладеного з ТОВ «Агромакс Трейд», подано до відділу митного оформлення №1 митного поста «Григорівка» Одеської митниці ДФС для оформлення експорту ячменю 3-го класу, українського походження, врожаю 2016 року, насипом загальною вагою 2300000 кг. декларацію №500010003/2016/009060.
До вказаної декларації додані електронні копії зовнішньоекономічного контракту №004/16 від 29.07.2016, згідно якого продавець ТОВ «Агромакс Трейд» продає, а покупець Компанія «Bonus Sуstems L.P.» купує ячмінь, 3 класу, насипом, врожаю 2016 року, та рахунку проформи №127 від 29.07.2016, які зі сторони ТОВ «Агромакс Трейд» підписані від імені ОСОБА_5 .
У клопотанні також зазначено, що допитана в якості свідка ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) дала показання про те, що не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агромакс Трейд» (), посадовою особою даного підприємства не являється, довіреностей щодо реєстрації підприємства нікому не надавала. Також ОСОБА_5 повідомила, що у 2010 році втратила паспорт громадянина України та допускає, що хто-небудь міг зареєструвати на її ім`я юридичну особу. На задані запитання щодо зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «Агромакс Трейд» відповіла, що не укладала контракту з Компанією «Bonus Sуstems L.P.» та договору на брокерські митні послуги з ТОВ «СМТ Южний ЛТД».
Крім того, проведеним аналізом отриманих та виписаних податкових накладних встановлено, що ТОВ «Агромакс Трейд» з моменту реєстрації не здійснювало придбання жодних товарно матеріальних цінностей.
Слідчим у клопотанні зазначено, що ТОВ «Агромакс Трейд», яке зареєстровано на підставну особу, використовується невстановленими особами з метою реалізації не облікованої сільськогосподарської продукції, чим державному бюджету завдаються збитки у вигляді ненадходження відповідних податків.
Також у клопотанні вказано, що невстановленими особами від імені ТОВ «Агромакс Трейд» перевезено та відвантажено сільськогосподарську продукцію до елеваторів терміналу з перевалки зернових культур ТОВ «ТІС Зерно» ().
На виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 09.08.2016 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ТОВ «ТІС-Зерно», та вилучено документи щодо наявності у ТОВ «ТІС-Зерно» сільськогосподарської продукції, яка надійшла від ТОВ «Агромакс Трейд», перевезення ячменю та іншої сільськогосподарської продукції, належної ТОВ «Агромакс Трейд», до ТОВ «ТІС-Зерно», ячмінь врожаю 2016 року та пшеницю врожаю 2016 року.
Також у клопотанні про накладення арешту зазначено, що вилучені: товарно-транспортні накладні щодо перевезення ячменю та пшениці, належної ТОВ «Агромакс Трейд», до ТОВ «ТІС-Зерно» в кількості 81 шт., реєстр товарно-транспортних накладних та реєстр залізничних накладних щодо перевезення ячменю та пшениці, належної ТОВ «Агромакс Трейд», до ТОВ «ТІС-Зерно», довідки №№ 0908/02 та 0908/03 від 09.08.2016 щодо наявності у складських приміщеннях ТОВ «ТІС Зерно» ячменю та пшениці, які надійшли від ТОВ «Агромакс Трейд» містять відомості, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та, зокрема, необхідні для проведення експертиз у кримінальному провадженні.
Крім того, ячмінь врожаю 2016 року 3-го класу вагою 1760,780 тонн, пшениця врожаю 2016 року 3-го класу вагою 3275,950 тонн, пшениця врожаю 2016 року 5-го класу вагою 190,560 тонн є об`єктом кримінально протиправних дій, а отже являється речовим доказом у даному кримінальному провадженні.
Слідчим зазначено, що з метою забезпечення збереження речових доказів у даному кримінальному провадженні, існує необхідність накладення арешту на вищевказану сільськогосподарську продукцію, зокрема необхідно заборонити користування, розпорядження майном, оскільки існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, а саме ТОВ «Агромакс Трейд», який підконтрольний невстановленим особам, як експортер взяло на себе обов`язок перед нерезидентом здійснити реалізацію даного майна та виконає для цього всі необхідні дії.
Крім того, невстановленими особами можуть бути здійснені заходи щодо зміни власника вказаного вантажу, що спричинить унеможливлення відшкодування завданих державі збитків.
У судовому засіданні прокурор та слідчий просили задовольнити клопотання.
ОСОБА_5 не заперечила проти накладення арешту, та суду пояснила, що вона стала засновником і директором ТОВ «Агромакс Трейд» за грошову винагороду, без мети здійснення підприємницької діяльності та фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства. До вилученого зерна будь-якого відношення також немає.
Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
В даному випадку, слідчим суддею встановлено, що на даному етапі кримінального провадження, накладення на вилучене майно арешту буде сприяти ефективному здійсненню кримінального провадження, оскільки на них могли залишитись сліди вчиненого кримінального правопорушення, не застосування заходу забезпечення кримінального провадження буде негативним чином впливати на якість здійснення досудового розслідування, оскільки може спричинити зміну, зникнення чи втрату важливих доказів щодо кримінального правопорушення вказаного у клопотанні.
Таким чином, підставою для застосування арешту є наявність розумних підозр вважати, що вказане майно може містити важливі докази злочину, при здійсненні досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих дій, з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту для забезпечення виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ :
Клопотання про накладення арешту - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені у ТОВ «ТІС-Зерно» () речі і документи під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів 09.08.2016 року, а саме: на товарно-транспортні накладні щодо перевезення ячменю та пшениці, належної ТОВ «Агромакс Трейд», до ТОВ «ТІС-Зерно» в кількості 81 шт.; реєстр товарно-транспортних накладних та реєстр залізничних накладних щодо перевезення ячменю та пшениці, належної ТОВ «Агромакс Трейд», до ТОВ «ТІС-Зерно»; довідки №№ 0908/02 та 0908/03 від 09.08.2016 щодо наявності у складських приміщеннях ТОВ «ТІС Зерно» ячменю та пшениці, які надійшли від ТОВ «Агромакс Трейд»; ячмінь врожаю 2016 року 3-го класу вагою 1760,780 тонн, пшеницю врожаю 2016 року 3-го класу вагою 3275,950 тонн, пшеницю врожаю 2016 року 5-го класу вагою 190,560 тонн, що надійшли від ТОВ «Агромакс Трейд» () та знаходяться на складах ТОВ «ТІС-Зерно» ().
Заборонити користування та розпорядження даним вантажем.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя:

11.08.2016