Справа № 727/2083/15-к
Провадження № 1-кс/727/590/15
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіста слідвідділу УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000009 від 06.03.2015 року),

сторони кримінального провадження:

· Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000009 від 06.03.2015 року.

Дане клопотання погоджене з начальником відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що 06.03.2015 року на територію МАПП ІНФОРМАЦІЯ_1 МП ІНФОРМАЦІЯ_2 Чернівецької митниці ДФС в напрямку руху виїзд прибув вантажний транспортний засіб марки DAF реєстраційний номер НОМЕР_1 з причепом марки BURG, реєстраційний номер: НОМЕР_2 , які перевозили товар пиломатеріали хвойні обрізні. Відправником зазначеного вантажу, згідно товарно-сіпровідних документів (TIR № ХH78899582, CMR № 0001700 від 27.02.2015, INVOICE № 234 від 17.02.2015), являється ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), а отримувачем є фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Туреччина). В ході митного оформлення зазначеного транспортного засобу 06.03.2015 р. о 22 год.35 хв., на вищевказаному митному посту, було виявлено не задекларовані та незаявлені в ході митного оформлення приховані серед пиломатеріалів 126180 пачок цигарок різних марок, загальною вартістю 1917540 грн.

При цьому, за наявною інформацією, вказана тютюнова продукція вироблена на фабриці " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташрвана на підконтрольній терористичній організації "ЛНР" території. Таким чином, грошові кошти, одержані невстановленими особами підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за постачання виявлених тютюнових виробів з окупованої території ймовірно використані для фінансування тероризму. Викладені обставини дають підстави вважати, що в діях невстановлених службових осіб підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_5 " містяться ознаки злочину, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України (фінансування тероризму, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Згідно товарно-супровідних документів встановлено, що митне оформлення завантаження вказаного вантажу здійснювалось 27.02.2015 року на МП ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 . Будь-якого вивантаження вантажу в ході митного оформлення інспектором ІНФОРМАЦІЯ_8 не здійснювалося, а на вантаж після зовнішнього огляду працівником митниці було накладено митне забезпечення № 1*206/065. В подальшому в ході проведення митного оформленні вантажу дане митне забезпечення було знято для проведення огляду.

Крім цього, в ході митного оформлення 06.03.2015 на МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПП « ОСОБА_5 » водію даного транспортного засобу було надано особисту митну декларацію, в якій він зазначив про наявність у нього 500 доларів США, 110 Євро та декілька пачок цигарок.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.258-2 та ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають в розпорядженні заступника начальника управління аналізу ризиків та порушення митних правил ОСОБА_6 та знаходяться в службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також до документів, які зберігаються в архіві митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пункту-пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до особистої митної декларації водія ОСОБА_7 , до митного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1*206/065 та до товарно-супровідних документів на вантаж, а саме: TIR № ХH78899582, CMR № 0001700 від 27.02.2015, INVOICE № 234 від 17.02.2015, які були заявлені водієм ОСОБА_7 .

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають в розпорядженні заступника начальника управління аналізу ризиків та порушення митних правил ОСОБА_6 та знаходяться в службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький р-н, залізнична станція «Вадул-Сірет», а також в архіві митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пункту-пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: с. Тереблече, митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Без доступу до цих речей та документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Вилучення оригіналів вказаних речей та документів необхідно в зв`язку з тим, що вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідвідділу УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають в розпорядженні заступника начальника управління аналізу ризиків та порушення митних правил ОСОБА_6 та знаходяться в службовому приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: Чернівецька область, Глибоцький р-н, залізнична станція « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю їх вилучення, а саме до:

· особистої митної декларації водія ОСОБА_7
· митного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_8 № 1*206/065.
Надати старшому слідчому в ОВС-криміналісту слідвідділу УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в архіві митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пункту-пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: с. Тереблече, митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення, а саме до:

- товарно-супровідних документів на вантаж, а саме: TIR № ХH78899582, CMR № 0001700 від 27.02.2015, INVOICE № 234 від 17.02.2015.

Ухвала залишається в силі протягом 15 днів з дня її постановлення

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1