Справа № 0308/767/2012
Провадження № 1/0308/203/2012
П О С Т А Н О В А

попереднього розгляду

про направлення кримінальної справи на додаткове розслідування

м. Луцьк 09 лютого 2012 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді Квятковського М.С.

за участю секретаря Куденчук О.М.

прокурора Воробія О.П.

захисника ОСОБА_1

потерпілих: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8. ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25

розглянувши під час попереднього розгляду в місті Луцьку кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_26 за ч.2 ст. 202; ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_27 за ч.2 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в :

У постановах про притягнення в якості обвинувачених та в обвинувальному висновку досудовим слідством ОСОБА_26 і ОСОБА_27 обвинувачуються у вчиненні злочинів при наступних обставинах:

Відповідно до протоколу засідання спостережної ради кредитної спілки «Кредит Плюс» №1 від 20.11.2002 року та наказу голови правління №1 від 20.11.2002 року ОСОБА_26 призначено головою правління вказаної спілки.

Відповідно до посадової інструкції голови правління КС «Кредит Плюс», затвердженої головою спостережної ради «Кредит Плюс» 13.12.2006 року, до обовязків голови входить: без доручення представляти інтереси кредитної спілки та діяти від її імені; представляти кредитну спілку в її відносинах і з державою, юридичними та фізичними особами, укладати договори та інші угоди від імені кредитної спілки, підписувати доручення на провадження дій від імені кредитної спілки; розпоряджатися майном кредитної спілки в порядку, визначеному спостережною радою; готувати подання спостережній раді на призначення та звільнення членів правління кредитної спілки, а також працівника відповідального за фінансовий моніторинг; призначати та звільняти з посади працівників кредитної спілки, застосовувати до них заохочення та стягнення відповідно до законодавства, здійснювати перевірку стану збереження заставленого майна; забезпечувати ефективне розміщення тимчасово вільних грошових ресурсів. Таким чином, ОСОБА_26 наділена організаційно розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями і є службовою особою.

Перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_26 організовує діяльність кредитної спілки «Кредит Плюс», що розташована в м. Луцьку по вул. Грушевського, 30 по залученню вкладів (внесків) членів кредитної спілки на депозитні рахунки на підставі ліцензії та відповідно до Статуту спілки.

Однак, у звязку з порушенням КС «Кредит Плюс» ліцензійних вимог, розпорядженням Держфінпослуг України №5518 від 23.03.06 прийнято рішення про тимчасове зупинення дії ліцензії в частині надання фінансових послуг, дія якої в подальшому не поновлювалась.

В подальшому, ОСОБА_26 достовірно знаючи про заборону на здійснення діяльності по залученню вкладів (внесків) фізичних осіб на депозитні рахунки, здійснення валютних операцій з надання фінансових кредитів фізичним особам за рахунок залучених коштів без спеціальних дозволів (ліцензії), являючись головою КС «Кредит Плюс», з метою отримання доходу, використовуючи реквізити і печатку КС «Кредит Плюс», під видом легального залучення спілкою коштів фізичних осіб у національній валюті на умовах зворотності, яка виражалось в оформленні із вкладниками від свого імені як голови правління спілки в м. Луцьку по вул. Грушевського, 30 - угод про залучення вкладів на депозитний рахунок, виписуванні та видачі їм квитанцій до прибуткових касових ордерів, членських книжок за підписами службових осіб КС «Кредит Плюс» та завіряння зазначених документів відтиском печатки спілки, створювала в громадян видимість законної діяльності службових осіб КС «Кредит Плюс» по залученню коштів. Однак, в порушення вимог ст.34 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», яка регламентує видачу ліцензії фінансовим установам для надання фінансовими установами будь-яких фінансових послуг, що передбачають пряме або опосередковане залучення фінансових активів від фізичних осіб, на здійснення чого КС «Кредит Плюс» не отримувало та не зверталось за її отриманням, умисно приховуючи від вкладників факт відсутності в КС «Кредит Плюс» законних дозволів (ліцензії) на здійснення певних видів діяльності та операцій фінансовою установою, як залучення коштів фізичних осіб у національній валюті на депозит, в період з 01.01.07 по 31.12.2010 років в м. Луцьку по вул. Грушевського, 30 отримала дохід в сумі 729 954 грн., що в тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Крім того, в період з 01.01.2007 року по 31.12.2010 рік у місті Луцьку по вул. Грушевського, 30 Волинської області, ОСОБА_26 діючи з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів громадян, шляхом зловживання службовим становищем, перебуваючи на посаді голови правління КС «Кредит Плюс» та використовуючи своє службове становище, отримала від вкладників грошові кошти, без наміру їх повернення надалі і привласнила дані кошти та використала їх на власні потреби.

Так, ОСОБА_26 в приміщенні службового кабінету м. Луцьку по вул. Грушевського, 30, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем на виконання угоди про залучення коштів у спілку, від гр-ки ОСОБА_28 - 05.09.2007 року отримала 3000 грн., 09.06.08 700 грн., всього на суму 3700 грн. Відповідно до договору член спілки ОСОБА_28 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 3700 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Надалі ОСОБА_26, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до угоди отримала від гр-на ОСОБА_10 17.01.07 4 000 грн., 09.01.08 1300 грн., 05.03.08 800 грн., 09.03.08 1400 грн., 06.11.07 1300 грн., 02.12.08 1200 грн., 10.11.08 1000 грн., 02.10.08 1000 грн., 12.12.08 1000 грн., 14.05.08 4600 грн., 05.09.08 1500 грн., 04.07.08 1400 грн., 12.10.07 1300 грн., 05.09.07 1000 грн., 07.08.07 1000 грн., 04.07.07 1200 грн., 12.03.07 1000 грн., 12.02.07- 1300 грн., 06.06.07 1200 грн., 08.05.07 1000 грн., всього на суму 29 500. Відповідно до договору член спілки ОСОБА_10 вніс до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 29 500 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Також, ОСОБА_26, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-на ОСОБА_6 09.06.08 41 100 грн., 12.06.08 28 000 грн., всього на суму 69 100 грн. Відповідно до даного договору член спілки ОСОБА_6 вніс до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 69 100 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

ОСОБА_26, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-нки ОСОБА_20 05.03.09 3000 грн. Відповідно до даного договору член спілки ОСОБА_20 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 3000 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Також, ОСОБА_26, продовжуючи свої злочинні дії, повторно діючи з корисливих мотивів шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_3 14.09.07 45 000 грн. Відповідно до даного договору член спілки ОСОБА_3 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 45 000 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

ОСОБА_26, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-на ОСОБА_11 09.02.07 169 500 грн. Відповідно до даного договору член спілки ОСОБА_11 вніс до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 169 500 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Також, ОСОБА_26, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_9 19.04.07 35 350 грн., 23.04.07 17675 грн., 04.12.07 5000 грн., всього на суму 58 025 грн. Відповідно до даного договору член спілки ОСОБА_9 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності грошові кошти в національній валюті у сумі 58 025 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

В подальшому, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_21 11.02.08 20 500 грн., 15.10.08 1000 грн., всього на суму 21500 грн. Відповідно до даного договору член спілки ОСОБА_21 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 21 500 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_7 01.08.09 54 800 грн. Відповідно до даного договору член спілки ОСОБА_7 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 54 800 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Надалі, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_19 19.12.07 5000 грн., 14.02.08 4000 грн., 05.11.08 5000 грн., 19.12.08 3000 грн., всього 17 000 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_19 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 17 000грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Також, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_14 04.07.07 45 000 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_14 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 45 000грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-на ОСОБА_29 12.02.10 4 000 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_29 вніс до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 4000 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

В подальшому, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_16 22.08.08 22 300 грн., 10.10.08 4700 грн., всього 27 000 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_16 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 27 000 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Також, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_8 16.09.08 99 212 грн., 05.09.08 2850, всього 102 062 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_8 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в сумі 102 062 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Надалі, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_17 05.06.08 28 800 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_17 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 28 800грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Надалі, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_24 08.04.09 5 000 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_24 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 5 000грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-на ОСОБА_30 04.01.08 5 000 грн., 02.06.08 7000 грн., всього 12 000 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_30 вніс до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 12 000грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Також, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_25 19.03.08 65 570 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_25 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 65 570 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Надалі, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_23 23.10.08 3 300 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_23 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 3 300 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

В подальшому, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_31 09.10.08 2000 грн., 30.01.08 5000 грн., всього 7 000 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_31 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 7 000 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_32 31.03.09 20 000 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_32 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 20 000 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

В подальшому, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_15 29.11.08 4600 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_15 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 4600 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Також, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_33 10.10.08 14 000 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_33 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 14000 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

В подальшому, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-на ОСОБА_13 17.07.08 42 600 грн., 30.08.08 38 400 грн., 17.07.08 300 грн., всього на суму 81 300 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_13 вніс до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти у сумі 81 300 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Надалі, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-на ОСОБА_2 03.12.08 20 000 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_2 вніс до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти у сумі 20 000 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Також, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-на ОСОБА_18 24.03.08 48 000 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_18 вніс до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в сумі 48 000 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Надалі, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-на ОСОБА_34 25.09.08 101 000 грн., 08.12.08 80 000 грн., всього 181 000 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_34 вніс до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в сумі 181 000 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Також, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до договору отримала від гр-ки ОСОБА_35 11.02.09 13 500 грн. Відповідно до даного договору, член спілки ОСОБА_35 внесла до спілки внесок на умовах зворотності та платності, грошові кошти в сумі 13 500 грн., а КС «Кредит Плюс» в особі голови правління ОСОБА_26 зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання, не маючи при цьому наперед наміру, виконати взяті перед вкладником в договорі зобовязання, привласнила дані кошти та витратила на власні потреби.

Крім того, ОСОБА_26 продовжуючи свої злочинні дії, в період 01.01.2007 року по 05.05.2009 рік, в приміщенні КС «Кредит Плюс» в м. Луцьку по вул. Грушевського, 3, діючи з корисливих мотивів, після отримання готівкових коштів головним бухгалтером кредитної спілки ОСОБА_27 від вкладників спілки а саме: ОСОБА_36 13.02.07 4000 грн., 30.03.07 19 000 грн., всього на суму 23000 грн., ОСОБА_25 05.12.08 2000 грн., 03.11.08 2000 грн., 02.10.08 1500 грн., 11.09.08 7000 грн., 09.07.08 150 грн., 21.05.08 7000 грн., 07.05.09 1920 грн., 02.04.09 1950 грн., 05.03.09 - 1730 грн., 05.01.09 1800 грн., 02.02.09 1870 грн., 10.06.08 - 4850 грн., всього на суму 33 770 грн., ОСОБА_20 15000 грн., ОСОБА_12 06.11.08 500 грн., 04.02.09 500 грн., 11.07.08 500 грн., 13.10.08 500 грн., 24.09.08 5500 грн., 12.02.09 700 грн., 12.01.09 1000 грн., 26.12.08 3000 грн., 21.01.09 1000 грн., 27.03.09 1200 грн., 26.09.08 - 10 000 грн., всього на суму 24400 грн., ОСОБА_5 25.06.08 45 900 грн., 08.09.08 - 10 000 грн., всього на суму 55 900 грн., ОСОБА_21 03.12.08 700 грн., 04.02.09 800 грн., 12.01.09 1100 грн., 06.11.08 4000 грн., 13.10.08 500 грн., 24.09.08 1000 грн., 11.07.08 13 500 грн., 04.11.08 - 700 грн., всього на суму 23 300 грн., ОСОБА_3 20.10.08 120000 грн., 03.10.08 1600 грн., 20.10.08 3000 грн., 03.11.08 1500 грн., 02.12.08 2000 грн., 21.03.08 3500 грн., 19.06.08 1500 грн., 09.07.08 1500 грн., 05.09.08 1500 грн., 18.09.07 2500 грн., 09.10.07 4782 грн., 08.05.08 4600 грн., 20.11.07 7000 грн., всього на суму 154 982 грн., а всього на загальну суму 330 352 грн. і в порушення п.п. 2.2., 2.6. ст. 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.04, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.05 за №40/10320, надавала вказівки ОСОБА_27, отримані кошти в касу спілки не вносити, по бухгалтерському обліку не відображати, а передавати дані кошти їй.

Всього протягом 01.01.2007 року по 01.12.2010 рік, головою КС «Кредит Плюс» ОСОБА_26 шляхом зловживання службовим становищем, як самою, так і за попередньою змовою з головним бухгалтером спілки ОСОБА_27 привласнено грошові кошти вкладників спілки на суму 1 483 609,00 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, відповідно до наказу голови правління КС «Кредит Плюс» №21 від 11.11.2004 року головним бухгалтером спілки, призначено ОСОБА_27 та покладено на неї обовязки касира.

Відповідно до посадової інструкції головного бухгалтера КС «Кредит Плюс» затвердженої 28.12.2006 головою правління спілки, на головного бухгалтера покладено контроль та перевірка відповідності розрахункових документів з зарахування коштів на рахунки членів спілки, контроль відповідності призначеного платежу; подання голові правління заявки розрахунку ліміту каси; правильність оформлення первинних документів що є підставою для платежу; збереження ввірених їй матеріальних цінностей, вжиття заходів для попередження збитків; виконання обовязків касира, виконання розпоряджень голови правління спілки. Таким чином, ОСОБА_27 будучи наділена адміністративно - господарськими функціями є службовою особою.

Перебуваючи на займаній посаді ОСОБА_27, в порушення вимог ст. ст. 6, 7 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» в період з 01.01.07 по 07.05.09 після зупинення дії ліцензії, за вказівкою голови правління спілки ОСОБА_26 проводила діяльність, по залученню вкладів (внесків), від членів спілки, на депозитні рахунки.

Встановлено, що в період з 01.01.2007 по 07.05.2009 року, в КС «Кредит Плюс» за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 учасниками кредитної спілки головному бухгалтеру КС «Кредит Плюс» ОСОБА_27 з метою вкладу коштів у спілку передавалися грошові кошти.

Так, ОСОБА_27 в приміщенні службового кабінету, в м. Луцьку по вул. Грушевського, 30, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, на виконання угоди про залучення коштів у спілку, отримала від гр-на ОСОБА_36 - 13.02.07 4000 грн., 30.03.07 19000 грн., всього на суму 23000 грн. Відповідно до договору, член спілки ОСОБА_36 вніс до спілки на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 23000 грн., а КС «Кредит Плюс» зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання. Однак, ОСОБА_27 не виконуючи взяті перед вкладником в договорі зобовязання та своїх посадових обовязків щодо збереження ввірених їй матеріальних цінностей, отримані кошти в касу спілки не вносила, а за попереднім зговором з ОСОБА_26, яка надавала їй незаконні вказівки, розтратила грошові кошти вкладника спілки в сумі 23000 грн., які перебували в її віданні.

Надалі, ОСОБА_27 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету, за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до угоди, отримала від гр-ки ОСОБА_25 05.12.08 2000 грн., 03.11.08 2000 грн., 02.10.08 1500 грн., 11.09.08 7000 грн., 09.07.08 150 грн., 21.05.08 7000 грн., 07.05.09 1920 грн., 02.04.09 1950 грн., 05.03.09 - 1730 грн., 05.01.09 1800 грн., 02.02.09 1870 грн., 10.06.08 від фінансового менеджера спілки ОСОБА_37 отримала 4850 грн., яка в свою чергу їх отримала від ОСОБА_25 як внесок, всього на суму 33 770 грн. Відповідно до договору член спілки ОСОБА_25 внесла до спілки на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 33 770 грн., а КС «Кредит Плюс» зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання. Однак, ОСОБА_27 не виконуючи взяті перед вкладником в договорі зобовязання та своїх посадових обовязків щодо збереження ввірених їй матеріальних цінностей, отримані кошти в касу спілки не вносила, а за попереднім зговором з ОСОБА_26, яка надавала їй незаконні вказівки, розтратила грошові кошти вкладника спілки в сумі 33 770 грн., які перебували в її віданні.

Також, ОСОБА_27, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету, за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до угоди, отримала від гр-ки ОСОБА_20 05.03.08 15000 грн. Відповідно до договору член спілки ОСОБА_20 внесла до спілки на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 15 000 грн., а КС «Кредит Плюс» зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання. Однак, ОСОБА_27 не виконуючи взяті перед вкладником в договорі зобовязання та своїх посадових обовязків щодо збереження ввірених їй матеріальних цінностей, отримані кошти в касу спілки не вносила, а за попереднім зговором з ОСОБА_26, яка надавала їй незаконні вказівки, розтратила грошові кошти вкладника спілки в сумі 15 000 грн., які перебували в її віданні.

Далі, ОСОБА_27 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету, за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до угоди, отримала від гр-ки ОСОБА_12 06.11.08 500 грн., 04.02.09 500 грн., 11.07.08 500 грн., 13.10.08 500 грн., 24.09.08 5500 грн., 12.02.09 700 грн., 12.01.09 1000 грн., 26.12.08 3000 грн., 21.01.09 1000 грн., 27.03.09 1200 грн., 26.09.08 від фінансового менеджера спілки ОСОБА_37 отримала 10 000 грн., яка в свою чергу їх отримала від ОСОБА_12 як внесок, всього на суму 24400 грн. Відповідно до договору член спілки ОСОБА_12 внесла до спілки на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 24400 грн., а КС «Кредит Плюс» зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання. Однак, ОСОБА_27 не виконуючи взяті перед вкладником в договорі зобовязання та своїх посадових обовязків щодо збереження ввірених їй матеріальних цінностей, отримані кошти в касу спілки не вносила, а за попереднім зговором з ОСОБА_26, яка надавала їй незаконні вказівки, розтратила грошові кошти вкладника спілки в сумі 24 400 грн., які перебували в її віданні.

Також, ОСОБА_27, продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету, за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до угоди, отримала від гр-ки ОСОБА_5 25.06.08 45 900 грн., 08.09.08 - від касира ОСОБА_38 10 000 грн., яка в свою чергу отримала дані кошти відповідно до угоди від гр-ки ОСОБА_5, всього на суму 55 900 грн. Відповідно до договору член спілки ОСОБА_5 внесла до спілки на умовах зворотності та платності, грошові кошти у сумі 55 900 грн., а КС «Кредит Плюс» зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання. Однак, ОСОБА_27 не виконуючи взяті перед вкладником в договорі зобовязання та своїх посадових обовязків щодо збереження ввірених їй матеріальних цінностей, отримані кошти в касу спілки не вносила, а за попереднім зговором з ОСОБА_26, яка надавала їй незаконні вказівки, розтратила грошові кошти вкладника спілки в сумі 55 900 грн., які перебували в її віданні.

В подальшому, ОСОБА_27 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету, за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до угоди, отримала від гр-ки ОСОБА_21 03.12.08 700 грн., 04.02.09 800 грн., 12.01.09 1100 грн., 06.11.08 4000 грн., 13.10.08 500 грн., 24.09.08 1000 грн., 11.07.08 13 500 грн., 04.11.08 від касира спілки ОСОБА_38 700 грн., яка в свою чергу отримала їх від ОСОБА_21 як поповнення пайового внеску, всього на суму 23 300 грн. Відповідно до договору член спілки ОСОБА_21 внесла до спілки на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 23 300 грн., а КС «Кредит Плюс» зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання. Однак, ОСОБА_27 не виконуючи взяті перед вкладником в договорі зобовязання та своїх посадових обовязків щодо збереження ввірених їй матеріальних цінностей, отримані кошти в касу спілки не вносила, а за попереднім зговором з ОСОБА_26, яка надавала їй незаконні вказівки, розтратила грошові кошти вкладника спілки в сумі 23 300 грн., які перебували в її віданні.

Надалі, ОСОБА_27 продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, у приміщенні службового кабінету, за адресою м. Луцьк вул. Грушевського, 30 відповідно до угоди отримала від гр-ки ОСОБА_3 20.10.08 120000 грн., 03.10.08 1600 грн., 20.10.08 3000 грн., 03.11.08 1500 грн., 02.12.08 2000 грн., 21.03.08 3500 грн., 19.06.08 1500 грн., 09.07.08 1500 грн., 05.09.08 1500 грн., отримала від касира спілки ОСОБА_38 18.09.07 2500 грн., 09.10.07 4782 грн., які остання їх отримала від ОСОБА_3 як поповнення пайового внеску, отримала 08.05.08 4600 грн. і 20.11.07 7000 грн. від фінансового менеджера ОСОБА_37, яка остання отримала від ОСОБА_3 як поповнення пайового внеску, всього на суму 154 982 грн. Відповідно до договору член спілки ОСОБА_3 внесла до спілки на умовах зворотності та платності, грошові кошти в національній валюті у сумі 154 982 грн., а КС «Кредит Плюс» зобовязалась прийняти кошти вкладника, як вклад на депозитний рахунок, облікувати кошти на депозитному рахунку вкладника, користуватися ними в межах діяльності, передбаченої Статутом спілки, а також виплачувати вкладнику щомісячно відсотки та виплатити вклад по закінченню дії договору або в разі його дострокового розірвання. Однак, ОСОБА_27 не виконуючи взяті перед вкладником в договорі зобовязання та своїх посадових обовязків щодо збереження ввірених їй матеріальних цінностей, отримані кошти в касу спілки не вносила, а за попереднім зговором з ОСОБА_26, яка надавала їй незаконні вказівки, розтратила грошові кошти вкладника спілки в сумі 154 982 грн., які перебували в її віданні.

Після отримання готівкових коштів, від вище зазначених вкладників, головний бухгалтер КС Кредит Плюс» ОСОБА_27, видавала учасникам кредитної спілки квитанції до прибуткових касових ордерів, після чого, умисно, діючи на виконання вказівок голови спілки ОСОБА_26, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення п.п. 2.2., 2.6. ст. 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 15.12.04, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.05 за №40/10320, отримані кошти в касу спілки не вносила, по бухгалтерському обліку не проводила, а в період з 01.01.07 по 07.05.09, за вказівкою ОСОБА_26, передала кошти останній, тобто розтратила кошти вкладників спілки на загальну суму 330 352 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_26 обвинувачується у тому, що своїми умисними діями, які виразились в здійсненні КС «Кредит Плюс» діяльності з надання фінансових послуг по залученню коштів у спілку без спеціального дозволу (ліцензії), одержання якої передбачено законодавством, для здійснення зазначеного виду діяльності, що повязано з отриманням доходу у великих розмірах, вчинила злочин, передбачений ч.2 ст. 202 КК України, а також, що своїми умисними діями, які виразились в привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах, вчинила злочин, передбачений ч.3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

ОСОБА_27 обвинувачується у тому, що своїми умисними діями, які виразились в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, вчинила злочин, передбачений ч.2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Заслухавши думку учасників попереднього розгляду справи: прокурора Воробія О.П., потерпілих: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8. ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_17, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, які заперечили необхідність повернення справи на додаткове розслідування, при цьому потерпілі ОСОБА_7 і ОСОБА_10 вважають, що не всі особи, які вчинили злочин, притягуються по даній справі до кримінальної відповідальності, потерпілих ОСОБА_16, ОСОБА_18, ОСОБА_19, які покладаються по даному питанню на розсуд суду, обвинуваченої ОСОБА_26 та її захисника ОСОБА_1, які погоджуються із необхідністю направлення справи на додаткове розслідування, суд вважає, що дану кримінальну справу слід повернути прокурору м.Луцька для організації проведення додаткового розслідування, оскільки під час досудового слідства були допущені такі порушення вимог КПК України, без усунення яких справа не може бути призначена до судового розгляду.

Приймаючи таке рішення, суд виходить із наступних підстав.

Відповідно до змісту ст. 22 КПК України прокурор, слідчий, особа, яка проводить досудове слідство, зобовязані вжити усіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і обєктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують обвинуваченого. При цьому, відповідно до вимог ст.ст. 64; 132 КПК України доказуванню у кримінальній справі серед іншого підлягає винність обвинуваченого у вчиненні злочину і його мотиви, а предявлене обвинувачення повинно бути конкретним та містити дані про час, місце та інші обставини вчинення злочину.

Вказаних вимог закону слідчим не виконано, ОСОБА_26 та ОСОБА_27 предявлено неконкретне, незрозуміле та суперечливе обвинувачення.

Так, з предявленого ОСОБА_26 обвинувачення убачається, що вона, за попередньою змовою групою осіб, тобто із ОСОБА_27, привласнила кошти вкладників кредитної спілки в особливо великих розмірах. Із предявленого обвинувачення ОСОБА_27 убачається, що вона за попередньою змовою групою осіб, тобто із ОСОБА_26 розтратила кошти вкладників кредитної спілки в особливо великих розмірах.

Разом з тим, оскільки з обєктивної сторони складу злочину стаття 191 КК України передбачає три різні форми вчинення злочину: привласнення, розтрата чужого майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, незрозуміло, яким чином ОСОБА_26 могла привласнити чуже майно за попередньою змовою групою осіб, коли така форма вчинення злочину не інкримінується ОСОБА_27, і навпаки, яким чином ОСОБА_27 могла вчинити розтрату чужого майна за попередньою змовою із ОСОБА_26, якщо така форма вчинення злочину не інкримінується останній.

При цьому очевидно, що якщо ОСОБА_26 не має відношення до вчиненої ОСОБА_27 розтрати коштів, і, як зазначено в обвинуваченні, сама їх привласнила, а ОСОБА_27, відповідно, не має відношення до привласнення цих коштів, і сама їх розтратила, то дії обвинувачених досудовим слідством кваліфіковано невірно, оскільки воно є суперечливим, і у такому вигляді обвинувачення суд не може постановити законне і обґрунтоване рішення по справі.

Крім того, наведені обвинуваченою ОСОБА_27, в ході досудового слідства, на свій захист доводи, слідством належним чином не перевірялися, і результати їх в обвинувальному висновку, як того вимагає ст. 223 КПК України не наведені.

Зокрема, ОСОБА_27 05.12.2011 р. заявляла клопотання про те, що від цілого ряду осіб, які вказані як такі, що нібито від них вона приймала кошти в касу кредитної спілки, вона їх фактично не приймала; що ряд сум, які їй ставляться як розтрата, фактично були внесені в касу кредитної спілки, свідченням чого є журнал ордер по рахунку 412; що мав місце цілий ряд випадків, коли відповідно до прихідних касових ордерів гроші від клієнтів нібито приймалися як додаткові внески, однак грошей, як таких, останні не сплачували, а зараховувались фактично як кошти - нараховані відсотки від основних вкладів; що частина коштів кредитної спілки, які згідно обвинувачення вона нібито розтратила, були виплачені іншим особам, хоча ці особи по касі не були проведені; що частина коштів виплачувалась на здійснення фінансово-господарської діяльності кредитної спілки. У звязку з наведеним обставинами ОСОБА_27 просила у своєму клопотанні призначити та провести судово-бухгалтерську експертизу.

У порушення вимог ст.ст. 129, 221, 223 КПК України слідчий не мотивував, а тому фактично і не вирішив вказаного клопотання, хоч воно має істотне значення для постановлення по справі законного рішення, а у своїй постанові від 06.12.2011 року лише зазначив, що воно є безпідставним та надуманим і вимоги, вказані у клопотанні, не ґрунтуються на матеріалах кримінальної справи, а спрямовані на затягування досудового слідства по справі.

/Т.7 а.с. 185; 186 188/

Крім того, як в ході досудового слідства так і під час попереднього розгляду справи потерпілі, зокрема ОСОБА_10, заявляли про причетність до розтрати та привласнення кредитних коштів членів спілки інших її службових осіб, однак їх доводи належним чином не перевірялися і рішення по їх заявам по даних особах прийнято не було.

Допущена при розслідуванні даної кримінальної справи неправильність досудового слідства не може бути усунена в процесі розгляду справи по суті судом першої інстанції і істотно впливає на права обвинувачених та потерпілих і виключає можливість постановлення законного та обґрунтованого вироку, а тому справа підлягає поверненню прокурору м. Луцька для проведення додаткового розслідування.

Під час проведення додаткового розслідування необхідно усунути зазначені недоліки, у відповідності до вимог ст. 191 КК України, ст. 64, 132 КПК України перепредявити обвинуваченим звинувачення, вирішити відповідно до закону заявлені потерпілими та обвинуваченою ОСОБА_27 клопотання, детально перевіривши ті обставини, на які вони вказують, вилучити всі документи кредитної спілки, що стосується прибуткової та видаткової її частин, провести по справі судово-бухгалтерську експертизу по даному питанню, встановити розмір коштів, які були розтрачені та привласнені, виконати інші слідчі дії, необхідність у яких виникне при провадженні додаткового розслідування.

Керуючись ст.ст. 237, 240, 244 п.6, 246 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В :

Кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_26 за ч.2 ст. 202; ч.3 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України, ОСОБА_27 за ч.2 ст. 27, ч.5 ст. 191 КК України повернути прокурору м. Луцька для організації її додаткового розслідування.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_26 та ОСОБА_27 залишити попередню підписку про невиїзд.

На постанову може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд протягом семи діб з дня її винесення.

Головуючий: /підпис/