Справа № 175/1964/16-к
Провадження № 1-кс/175/519/16
У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2016 року Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

До Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей документів.
Прокурор просив суд надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також оперативним працівникам за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 :

1.тендерна документація по об`єктам будівництва:

-Капітальний ремонт фасадів ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2

-Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 .

-Капітальний ремонт приміщень спортивного залу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 .

-Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (заміна вікон) по АДРЕСА_3 .

2.проектно-кошторисна документація по зазначеним об`єктам будівництва

3.договори між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядниками на виконання зазначених робіт;

4.договори про здійснення технічного нагляду по зазначеним об`єктам, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

5.договір про здійснення авторського нагляду зазначених об`єктів, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

6.акти виконаних робіт Кб-2в, відомості ресурсів та інші додатки до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти зустрічних звірок, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них платіжні документи, рахунки, довіреності, інше;

7.загальні журнали робіт по зазначеним об`єктам, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

8.всі зміни до проектної документації на виконання робіт по зазначеним об`єктам;

9.акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на зазначених об`єктах;

10.посадова інструкція, наказ про призначення начальників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснювали свою діяльність протягом 2014-2016 років.

11.завірених копій всіх договорів за 2016 рік між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », та іншими підприємствами пов`язаними з ОСОБА_6 на виконання робіт об`єктів будівництва.

Вислухавши у судовому засіданні думку прокурора, дослідивши надані матеріали суд дійшов до наступного.

Дніпропетровською місцевою прокуратурою №3 здійснюється процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000977 від 21.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст.191 ч.2, 366 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання службовим становищем внесли неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в по реконструкції будівель, розташованих у Дніпропетровському районі Дніпропетровської області, в результаті чого незаконно заволоділи коштами місцевого бюджету.

Крім того, з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області до прокуратури м. Дніпропетровська надійшла інформація, яка свідчить про причетність директора ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_5 ) ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ур. м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ) до здійснення фінансових операцій, пов`язаних з розкраданням та привласненням бюджетних коштів.

Так, отримані дані свідчать, що ОСОБА_6 , як директор ПП « ОСОБА_7 », з метою отримання проведення зазначених незаконних фінансових операцій відкрив у відділенні № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ) поточні рахунки ПП « ОСОБА_8 » та фізичної-особи підприємця « ОСОБА_6 ».

Проведеними заходами встановлено, що ПП « ОСОБА_7 » протягом 2015 року уклало угоди з: ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на виконання робіт з реконструкції та ремонту доріг, будівель та ін.

Згідно оперативної інформації ГВ БКОЗ Управління СБ України в Дніпропетровській області, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_16 , на балансі ПП « ОСОБА_8 » та ФОП « ОСОБА_6 » машини та механізми відсутні. В той же час, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам зазначених СПД перерахування за використання машин та механізмів відсутні. Також відсутні субпідрядні роботи у зазначених суб`єктів підприємницької діяльності.

Згідно отриманої інформації, бюджетні кошти, на підставі актів виконаних робіт перераховуються на рахунки ПП « ОСОБА_8 », з яких в подальшому ОСОБА_6 перераховує їх на рахунки ФОП « ОСОБА_6 » та знімає їх готівкою через касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та банкомати. В акти виконаних робіт вноситься заздалегідь неправдива (завищена) інформація щодо об`ємів виконаних робіт, вартості будівельних матеріалів та ін. Частина готівки в подальшому використовується на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт, але за значно меншими цінами, ніж вказані в актах виконаних робіт, а частина привласнюється ОСОБА_6 і невстановленими особами та використовується в особистих цілях.

Під час досудового розслідування встановлено, що протягом 2015 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » укладено договори на виконання будівельних робіт:

-Капітальний ремонт фасадів ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2

-Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 .

-Капітальний ремонт приміщень спортивного залу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 .

-Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (заміна вікон) по АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення правопорушення, з метою проведення судово-будівельної, судово-економічної експертизи, а також почеркознавчої експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):
-тендерна документація по вищезазначеним об`єктам будівництва;

-проектно-кошторисна документація по зазначеним об`єктам будівництва;

-договори між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядниками на виконання зазначених робіт;

-договори про здійснення технічного нагляду по зазначеним об`єктам, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

-договір про здійснення авторського нагляду зазначених об`єктів, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

-акти виконаних робіт Кб-2в, відомості ресурсів та інші додатки до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти зустрічних звірок, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них платіжні документи, рахунки, довіреності, інше;

-загальні журнали робіт по зазначеним об`єктам, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

-всі зміни до проектної документації на виконання робіт по зазначеним об`єктам;

-акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на зазначених об`єктах;

-посадова інструкція, наказ про призначення начальників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснювали свою діяльність протягом 2014-2016 років.

-завірених копій всіх договорів за 2016 рік між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », та іншими підприємствами пов`язаними з ОСОБА_6 на виконання робіт об`єктів будівництва.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зміни або знищення речей чи документів, які можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України,
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація, а саме представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , а також оперативним працівникам за їх дорученням, тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів та дозвіл на їх вилучення (виїмку), що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 :

1.тендерна документація по об`єктам будівництва:

-Капітальний ремонт фасадів ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2

-Капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 .

-Капітальний ремонт приміщень спортивного залу КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 .

-Капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 (заміна вікон) по АДРЕСА_3 .

2.проектно-кошторисна документація по зазначеним об`єктам будівництва

3.договори між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядниками на виконання зазначених робіт;

4.договори про здійснення технічного нагляду по зазначеним об`єктам, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

5.договір про здійснення авторського нагляду зазначених об`єктів, а також усі документи, які мають відношення до виконання вказаних договорів;

6.акти виконаних робіт Кб-2в, відомості ресурсів та інші додатки до них, специфікації, товарні та податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти зустрічних звірок, службове листування, складених у зв`язку з укладенням зазначених договорів та інші документи до них платіжні документи, рахунки, довіреності, інше;

7.загальні журнали робіт по зазначеним об`єктам, які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН.

8.всі зміни до проектної документації на виконання робіт по зазначеним об`єктам;

9.акти огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися на зазначених об`єктах;

10.посадова інструкція, наказ про призначення начальників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які здійснювали свою діяльність протягом 2014-2016 років.

11.завірених копій всіх договорів за 2016 рік між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 », ФОП « ОСОБА_6 », та іншими підприємствами пов`язаними з ОСОБА_6 на виконання робіт об`єктів будівництва.

Ухвалу виконати до 02 липня 2016 року.

Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Слідчий суддя ОСОБА_1