Справа № 1-5/2011
Провадження № 1/346/2/16
ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Про закриття справи

24 червня 2016 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

В складі: головуючого, судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

з участю: прокурорів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Коломия справу про обвинувачення ОСОБА_5 за ст.,ст.191 ч.5, 209 ч.2, 366 ч.2 КК України; ОСОБА_6 за ст.366 ч.1 КК України; ОСОБА_7 за ст.366 ч.1 КК України; ОСОБА_8 за ст.366 ч.1 КК України; ОСОБА_9 за ст.366 ч.1 КК України; ОСОБА_10 за ст.366 ч.1 КК України; ОСОБА_11 за ст. 366 ч.1 КК України; ОСОБА_12 за ст.366 ч.1 КК України; ОСОБА_13 за ст., ст.190 ч2; 191 ч.4; 191 ч.5; 209 ч.2; 27 ч.5,28 ч.3; 366 ч.2, 358 ч3 КК України; ОСОБА_14 за ст., ст.191 ч.4; 209 ч.2; 27 ч.5, 366 ч.2 КК України; ОСОБА_15 за ст.,ст.191 ч.3; 209 ч.2; 27 ч.5, 366 ч.2 КК України; ОСОБА_16 за ст., ст.191 ч.3; 209 ч.2; 27 ч.5, 366 ч.2 КК України; ОСОБА_17 за ст.366 ч.1 КК України; ОСОБА_18 ст.,ст. 190 ч2, 358 ч.3, 185 ч.2 КК України; ОСОБА_19 за ст.,ст.191 ч.5; 28 ч.3; 366 ч.2 КК України; ОСОБА_20 за ст.,ст.191 ч.5; 209 ч.3,28 ч.3; 366 ч.2 КК України; ОСОБА_21 за ст.,ст.191 ч.5; 209 ч.3,28 ч.3; 366 ч.2 КК України; ОСОБА_22 за ст.,ст.191 ч.5; 209 ч.3,28 ч.3; 366 ч.2 КК України; ОСОБА_23 за ст.,ст.191 ч.5; 209 ч.3,28 ч.3; 366 ч.2 КК України; ОСОБА_24 за ст.,ст191 ч.5; 209 ч.3,28 ч.3; 366 ч.2 КК України; відносно ОСОБА_25 за ст.,ст.191 ч.3; 209 ч.2 КК України, ОСОБА_26 за ст., ст.191 ч.5; 209 ч.3, 28 ч.3, 366 ч.2, 190 ч.2, 358 ч.3 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду поступили клопотання по даній кримінальній справі про обвинувачення ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , за ст.366 ч.1 КК України, в яких вони просять звільнити їх від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строку давності та дану кримінальну справу відносно них закрити на підставі ст.49 КПК України. Мотивують підсудні тим, що відносно них прокурором перекваліфіковано їх дії зі ст.,ст.191 ч.3; 209 ч.2, 28 ч.3; 366 ч.2 КК України на ст.366 ч.1 КК України, тобто на вчинення службового підроблення, складанні та видачі завідомо неправдивого документу.

Інкриміновано вказаним підсудним вчинення службового підроблення, тобто складанні та видачі завідомо неправдивих документів, вчинення злочину, передбаченого ст.366 ч.1 КК України, при наступних обставинах :

- ОСОБА_12 в тому, що в жовтні 2007 року ОСОБА_27 , маючи намір оформити кредит звернулася у представництво ТОВ «Ві Ей Бі Експрес», що знаходилось в м. Коломия у магазині «Кляштор», куди надала копії свого паспорту та ідентифікаційного коду.

ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_27 копії її паспорту та ідентифікаційного коду, діючи умисно, повідомив ОСОБА_27 завідомо неправдиву інформацію про те, що їй відмовлено в оформлені даного кредиту.

Після цього, грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу» 26.10.2007 склав від імені ПП ОСОБА_12 завідомо неправдивий кредитний договір № 400024997 від 26.10.2007, анкету-заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400024997, згідно яких ОСОБА_27 нібито оформила кредит на суму 18246,29 грн., для придбання металопластикових вікон та дверей.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 особисто підписав вказані документи від імені ОСОБА_27 та надав вищевказаний кредитний договір та специфікацію товару на підпис ПП ОСОБА_12 , який не знаючи про те, що вказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», підписав його та завірив своєю печаткою, та, крім того, усвідомлюючи те, що вказана специфікація товару містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_27 металопластикових дверей, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

Після цього, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_27 нібито оформила кредит на суму 18246,29 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 29.10.2007 коштів в сумі 18246,29 грн., виділених в яка кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_27 на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_12 ,. який 30.10.2007 зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів в готівку та повернув їх ОСОБА_5 , який частину коштів (3,5 %, тобто 638,62 грн.) привласнив, а решту віддав ОСОБА_27 .

Крім того, ОСОБА_5 в жовтні 2007 року, отримавши копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу» 29.10.2007 склав від імені ПП ОСОБА_12 , завідомо неправдивий кредитний договір № 400025313 від 29.10.2007, анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400025313, згідно яких ОСОБА_28 нібито оформив кредит на суму 18014,91 грн., для придбання металочерепиці.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 особисто підписав вказані документи від імені ОСОБА_28 та надав їх на підпис ПП ОСОБА_12 , який не знаючи про те, що вказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», підписав його та завірив своєю печаткою, та, крім того, усвідомлюючи те, що вказана специфікація товару містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_28 металочерепиці, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

Після цього, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_28 нібито оформив кредит на суму 18014,91 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 30.10.2007 коштів в сумі 18014,91 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_28 на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_12 , який 31.10.2007 зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів в готівку та повернув їх ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_12 своїми умисними діями, що виразились у вчиненні службового підроблення, тобто, видачі завідомо неправдивого документу, вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_11 , в тому, що в жовтні 2007 року ОСОБА_27 , маючи намір оформити кредит звернулася у представництво ТОВ «Ві Ей Бі Експрес», що знаходилось в м. Коломия у магазині «Кляштор», куди надала копії свого паспорту та ідентифікаційного коду.

ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_27 копії її паспорту та ідентифікаційного коду, діючи умисно, повідомив ОСОБА_27 завідомо неправдиву інформацію про те, що їй відмовлено в оформлені даного кредиту.

Після цього, грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу» 26.10.2007 склав від імені ПП ОСОБА_12 завідомо неправдивий кредитний договір № 400024997 від 26.10.2007, анкету-заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400024997, згідно яких ОСОБА_27 нібито оформила кредит на суму 18246,29 грн., для придбання металопластикових вікон та дверей.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 особисто підписав вказані документи від імені ОСОБА_27 та надав вищевказаний кредитний договір та специфікацію товару на підпис ПП ОСОБА_12 , який не знаючи про те, що вказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», підписав його та завірив своєю печаткою, та, крім того, усвідомлюючи те, що вказана специфікація товару містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_27 металопластикових дверей, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

Після цього, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_27 нібито оформила кредит на суму 18246,29 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 29.10.2007 коштів в сумі 18246,29 грн., виділених в яка кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_27 на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_12 ,. який 30.10.2007 зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів в готівку та повернув їх ОСОБА_5 , який частину коштів (3,5 %, тобто 638,62 грн.) привласнив, а решту віддав ОСОБА_27 .

Крім того, ОСОБА_5 в жовтні 2007 року, отримавши копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_28 , зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу» 29.10.2007 склав від імені ПП ОСОБА_12 , завідомо неправдивий кредитний договір № 400025313 від 29.10.2007, анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400025313, згідно яких ОСОБА_28 нібито оформив кредит на суму 18014,91 грн., для придбання металочерепиці.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 особисто підписав вказані документи від імені ОСОБА_28 та надав їх на підпис ПП ОСОБА_12 , який не знаючи про те, що вказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», підписав його та завірив своєю печаткою, та, крім того, усвідомлюючи те, що вказана специфікація товару містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_28 металочерепиці, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

Після цього, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_28 нібито оформив кредит на суму 18014,91 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 30.10.2007 коштів в сумі 18014,91 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_28 на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_12 , який 31.10.2007 зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів в готівку та повернув їх ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_11 своїми умисними діями, що виразились у вчиненні службового підроблення, тобто, видачі завідомо неправдивого документу, вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України.

- ОСОБА_17 , в тому, що вона, будучи зареєстрованою як приватний підприємець з 02.03.2000 р. Снятинською РДА, діючи умисно, в кінці вересня 2007 року вступила у злочинну змову з провідним спеціалістом, а згодом заступником керівника регіонального представництва Управління продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес ОСОБА_5 і в жовтні 2007 року підробила офіційний документ специфікацію товару № 400021958, на підставі якого ВАТ «Ві Ей Бі Банк» було прийнято рішення про виділення ОСОБА_29 грошових коштів в сумі 7562, 06 грн.

Злочин вчинено при наступних обставинах:

ОСОБА_30 отримавши від ОСОБА_29 , який мав намір оформити кредит у готівковій формі, копії його паспорту та ідентифікаційного коду, 02.10.2007 передав їх ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу», вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_29 нібито оформив кредитний договір № 400021958 на суму 17562,09 грн. для придбання товару в електронну систему «SLOLP», під логіном та паролем кредитного агента ОСОБА_31 .

При цьому, ОСОБА_5 через ОСОБА_32 надав на підпис ОСОБА_17 специфікацію товару № 400021958, про те, що ОСОБА_29 нібито придбав товар у приватного підприємця ОСОБА_17 , яку остання, не знаючи про те, що ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк» вніс неправдиві дані в електронну систему банку «SLOLP», проте, усвідомлюючи, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_29 товару, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписала та завірила своєю печаткою та повернула ОСОБА_33 , який в свою чергу надав цей документ ОСОБА_34

03.10.2007 на підставі вищевказаних документів ВАТ «Ві Ей Бі Банк» було прийнято рішення про виділення ОСОБА_29 кредиту в сумі 17562,06 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_17 , яка 04.10.2007 перевела вказану суму коштів на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_35 , у вигляді фінансової допомоги, який отримавши вказані кошти на свій розрахунковий рахунок на прохання ОСОБА_17 зняв їх з свого розрахункового рахунку і готівкою повернув останній.

ОСОБА_17 отримавши від ОСОБА_35 кошти виділені в якості кредиту ОСОБА_29 , повернула їх ОСОБА_33 , який частину коштів віддав ОСОБА_5 , а решту повернув ОСОБА_29 .

Таким чином, ОСОБА_17 своїми умисними діями, що виразились у вчиненні службового підроблення, тобто, складанні та видачі завідомо неправдивого документу, вчинила злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України.

- ОСОБА_8 , в тому, що він обвинувачується у тому, що він, будучи зареєстрованим як приватний підприємець з 15.06.2007 Снятинською РДА, діючи умисно в кінці вересня 2007 року вступив у злочинну змову з провідним спеціалістом, а згодом заступником керівника регіонального представництва Управління продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_5 і в жовтні 2007 року підробив офіційні документи - специфікацію товару № 400023172 від 12.10.2007 та специфікацію товару № 400023176 від 12.10.2007, на підставі яких ВАТ «Ві Ей Бі Банк» було прийнято рішення про виділення кредитів відповідно ОСОБА_36 в сумі 19383,01 грн. та ОСОБА_37 в сумі 2290 грн.

Злочини вчинено при наступних обставинах:

1. ОСОБА_13 , отримавши копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_38 , який мав намір отримати кредит у готівковій формі, передала зазначені документи ОСОБА_5 , який діючи умисно, 12.10.2007 грубо порушуючи вимог «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу склав від імені спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_39 , завідомо неправдивий кредитний договір № 400023172 від 12.10.2007, анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400023172, згідно якої ОСОБА_40 нібито оформив кредит на суму 19383,01 грн., для придбання металопластикових вікон та дверей.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 підписав вказані документи замість ОСОБА_38 і передав їх на підпис ОСОБА_39 , який не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 підписав їх і завірив печаткою.

Після чого, ОСОБА_5 діючи умисно, передав специфікацію товару № 400023172 на підпис ОСОБА_8 , який не знаючи про те, що вищевказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», однак, усвідомлюючи те, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_41 металопластикових вікон та дверей, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

В подальшому, ОСОБА_5 вніс завідомо неправді відомості про те, що ОСОБА_40 нібито оформив кредит на суму 19383,01 грн. в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 15.10.2007 коштів у сумі 19383,01 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_36 на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_8 , який 18.10.2007 перевів кошти виділені в якості кредиту ОСОБА_36 на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_42 .

ОСОБА_43 , отримавши кошти виділені в якості кредиту ОСОБА_36 на свій розрахунковий рахунок на прохання ОСОБА_8 зняв їх з свого розрахункового рахунку і готівкою повернув ОСОБА_8 , який отримавши вказані кошти повернув їх ОСОБА_5 , який частину коштів, а саме, 5 % від суми кредиту (969,15 грн.) привласнив, а решту повернув ОСОБА_44 .

2. В жовтні 2007 року ОСОБА_37 маючи намір оформити кредит у готівковій формі, звернулась, як вона думала, до представника ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_13 .

ОСОБА_13 , отримавши від ОСОБА_37 копії її паспорту та ідентифікаційного коду передала їх ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 діючи умисно, 12.10.2007 отримавши від ОСОБА_13 копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_37 , грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу» склав від імені спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_39 , завідомо неправдивий кредитний договір № 400023176 від 12.10.2007 анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400023176, згідно яких ОСОБА_37 нібито оформила кредит на суму 6990 грн., для придбання металопластикових вікон.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 передав специфікацію товару № 400023176 на підпис ОСОБА_8 , який не знаючи про те, що вищевказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», однак, усвідомлюючи те, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_37 металопластикових вікон, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

Після цього, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_37 нібито оформила кредит на суму 6990 грн., в електронну систему «SLOLP», під логіном та паролем спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_39 , що стало підставою для перерахунку 15.10.2007 коштів в сумі 6990 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_37 на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_8 , який 18.10.2007 перевів кошти виділені в якості кредиту ОСОБА_37 ОСОБА_45 .

ОСОБА_43 , отримавши кошти виділені в якості кредиту ОСОБА_37 на свій розрахунковий рахунок на прохання ОСОБА_8 зняв їх з свого розрахункового рахунку і готівкою повернув ОСОБА_8 , який отримавши вказані кошти повернув їх ОСОБА_5 , який частину коштів привласнив, а решту повернув ОСОБА_46 .

Таким чином, ОСОБА_8 своїми умисними діями, що виразились у вчиненні службового підроблення, тобто, видачі завідомо неправдивого документу, вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України.

- ОСОБА_10 , в тому, що вона, будучи зареєстрованою, як приватний підприємець з 22.02.2007 Снятинською РДА, діючи умисно в кінці вересня 2007 року вступила у злочинну змову із провідним спеціалістом, а згодом заступником керівника регіонального представництва Управління продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_5 і в жовтні 2007 року підробила офіційний документ специфікацію товару № № 400023976, на підставі якого ВАТ «Ві Ей Бі Банк» було прийнято рішення про виділення кредиту ОСОБА_47 на суму 18698,96 грн.

Злочин вчинено при наступних обставинах:

В жовтні 2007 році ОСОБА_48 маючи намір оформити кредит звернулася до знайомої ОСОБА_49 з проханням допомогти їй в цьому.

ОСОБА_49 отримавши від ОСОБА_47 копії її паспорту та ідентифікаційного коду передала їх ОСОБА_5 , а останній 18.10.2007, отримавши від ОСОБА_49 копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_47 , грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу» 18.10.2007 склав імені спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_39 завідомо неправдивий кредитний договір № 400023976 від 18.10.2007, анкету заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400023976 згідно яких ОСОБА_47 нібито оформила кредит на суму 18698,96 грн., для придбання європідлоги.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 особисто підписав вказані документи від імені ОСОБА_47 , після чого надав на підпис ОСОБА_10 специфікацію товару 400023976, згідно якої ПП ОСОБА_10 нібито продала ОСОБА_47 європідлогу на суму 18698,96 грн., яку ОСОБА_10 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписала та завірила свєю печаткою.

Після цього, ОСОБА_5 , вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_47 нібито оформила кредитний договір № 40003397 суму 18698,96 грн., в електронну систему «SLOLP»,під логіном та паролем спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_31 , що стало підставою для перерахунку 19.10.2007 коштів в сумі 18698,96 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_47 на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_10 , яка 24.10.2007 зняла з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевела їх в готівку та повернула їх ОСОБА_5 .

Таким чином, ОСОБА_10 своїми умисними діями, що виразились у вчиненні службового підроблення, тобто, видачі завідомо неправдивого документу, вчинила злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України.

- ОСОБА_6 , в тому, що він, будучи зареєстрованим, як приватний підприємець з 03.02.2003 Коломийською міською радою, діючи умисно в кінці вересня 2007 року вступив у злочинну змову з провідним спеціалістом, а згодом заступником керівника регіонального представництва Управління продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_5 і в жовтні 2007 року підробив офіційні документи - специфікацію товару № 400022176 від 04.10.2007, № 400022170 від 04.10.2007, № 400023050 від 11.10.2007, № 400022316 від 05.10.2007 та № 400024585 від 23.10.2007, на підставі яких ВАТ «Ві Ей Бі Банк» було прийнято рішення про виділення кредитів відповідно ОСОБА_50 на суму 22340 грн., ОСОБА_51 на суму 17105,9 грн., ОСОБА_52 на суму 12790 грн., ОСОБА_53 на суму 12542,49 грн., ОСОБА_54 на суму 18244,46 грн.

Злочини вчинено при наступних обставинах:

1. ОСОБА_55 , переконав свого знайомого ОСОБА_50 оформити кредит в ВАТ «Ві Ей Бі Банк», через представників ТОВ «Ві Ей Бі Експрес», пообіцявши при цьому особисто його погашати, на що ОСОБА_56 погодився, надавши при цьому ОСОБА_57 оригінал свого паспорту та ідентифікаційного коду.

Отримавши від ОСОБА_50 копію його паспорту та ідентифікаційного коду, ОСОБА_55 передав їх ОСОБА_14 , який в свою чергу надав вказані документи ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 , 04.10.2007, діючи умисно, грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста продажу та розвитку бізнесу» склав від імені спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_58 , яка є його дружиною, однак не була обізнана про злочинну діяльність свого чоловіка, завідомо неправдивий кредитний договір № 400022176 від 04.10.2007, анкету - заяву на отримання кредиту, специфікацію товару № 400022176, згідно яких ОСОБА_56 нібито оформив кредит на суму 22340 грн., для придбання металопластикових дверей та вікон.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 передав вказані документи ОСОБА_57 , який переконав ОСОБА_50 їх підписати, на що ОСОБА_59 погодився.

Після цього, ОСОБА_5 підписав кредитний договір замість своєї дружини ОСОБА_58 , і надав специфікацію товару № 400022176 та анкету заяву на отримання кредиту на підпис своїй дружині ОСОБА_58 , яка їх підписала та завірила печаткою, не будучи обізнаною фіктивність цих документів.

А, ОСОБА_5 через ОСОБА_14 передав на підпис ОСОБА_6 специфікацію товару № 400022176, який не знаючи про те, що вищевказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», однак, усвідомлюючи те, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_60 металопластикових вікон та дверей, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

В подальшому, ОСОБА_5 діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_56 нібито оформив кредит на суму 22340 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 05.10.2007 коштів в сумі 22340 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «ВІ Ей Бі Банк» ОСОБА_61 на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_6 , який 08.10.2007 зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів їх в готівку та готівкою, повернув їх ОСОБА_62 , який в свою чергу частину коштів надав ОСОБА_5 , а решту повернув ОСОБА_57 , який віддав вказані кошти ОСОБА_63 .

2. ОСОБА_14 переконав свою знайому ОСОБА_64 оформити кредит в ВАТ «Ві Ей Бі Банк», через представників ТОВ «Ві Ей Бі Експрес», пообіцявши при цьому особисто його погашати, на що ОСОБА_64 погодилася, надавши при цьому ОСОБА_14 копії свого паспорту та ідентифікаційного коду.

Отримавши від ОСОБА_64 копію її паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_14 передав їх ОСОБА_5 , який діючи умисно, отримавши від ОСОБА_65 , копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_64 04.10.2007, грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу» склав від імені спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_58 , яка є його дружиною, однак не була обізнана про злочинну діяльність свого чоловіка, завідомо неправдивий кредитний договір №400022170 від 04.10.2007, анкету-заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400022170, згідно яких ОСОБА_64 нібито оформила кредит на суму 17105,9 грн., для придбання металочерепиці.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 передав кредитний договір № 400022170 від 04.10.2007р. анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400022170 ОСОБА_62 , який переконав їх підписати ОСОБА_64 , після чого ОСОБА_5 особисто підписав кредитний договір замість ОСОБА_58 , а анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400022170 надав на підпис своїй дружині ОСОБА_58 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах чоловіка підписала їх та завірила своїм підписом та печаткою.

Після цього, ОСОБА_5 через ОСОБА_14 передав на підпис ОСОБА_6 специфікацію товару № 400022170, який, не знаючи про те, що вищевказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», однак, усвідомлюючи те, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_64 металочерепиці, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

В подальшому, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_64 нібито оформила кредит на суму 17105,9 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 05.10.2007 коштів в сумі 17105,9 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_64 на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 , який 08.10.2007 зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів їх в готівку та готівкою, повернув їх ОСОБА_62 , який частину коштів віддав ОСОБА_5 , а решту повернув ОСОБА_66 .

3. ОСОБА_15 , переконав свого знайомого ОСОБА_52 оформити кредит у ВАТ «Ві Ей Бі Банк», через представників ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» пообіцявши при цьому особисто його погашати, на що ОСОБА_67 погодився, надавши при цьому ОСОБА_15 оригінал свого паспорту та ідентифікаційного коду.

Отримавши від ОСОБА_52 копію його паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_15 передав їх ОСОБА_14 , який в свою чергу діючи умисно, надав вказані документи ОСОБА_5

ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_65 копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_52 , 11.10.2007, грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу» склав імені спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_58 , яка є його дружиною, однак не була обізнана про злочинну діяльність свого чоловіка завідомо неправдивий кредитний договір № 400023050 від 11.10.2007, анкету заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400023050, згідно яких ОСОБА_67 нібито оформив кредит на суму 12790 грн., для придбання металопластикових вікон та дверей.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 підписав вказані документи замість ОСОБА_52 і надав їх на підпис своїй дружині ОСОБА_58 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах чоловіка, завірила їх своїм підписом та печаткою.

Не припиняючи своїх злочинних дій, ОСОБА_5 через ОСОБА_14 передав на підпис ОСОБА_6 специфікацію товару № 400023050, який не знаючи про те, що вищевказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», однак, усвідомлюючи те, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_68 металопластикових вікон та дверей, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

Після цього, ОСОБА_5 діючи умисно, вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_67 нібито оформив кредит на суму 12790 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 15.10.2007 коштів в сумі 12790 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_69 на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 , який 15.10.2007 зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів їх в готівку та згідно попередньої домовленості, готівкою, повернув їх ОСОБА_62 , який частину коштів віддав ОСОБА_5 , а решту через ОСОБА_15 передав ОСОБА_70 .

4. В жовтні 2007 року ОСОБА_71 звернувся до своєї знайомої ОСОБА_49 з проханням допомогти йому в оформленні кредиту, на що ОСОБА_49 погодилась, отримавши при цьому копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_72 .

05.10.2007 ОСОБА_49 надала ОСОБА_5 копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_53 і цього ж дня ОСОБА_5 діючи умисно, грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу» склав від імені спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_58 , яка є його дружиною, однак не була обізнана про злочинну діяльність свого чоловіка, завідомо неправдивий кредитний договір № 400022316 від 05.10.2007, анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400022316, згідно яких ОСОБА_71 нібито оформив кредит на суму 12542,49 грн., для придбання металопластикових вікон і дверей.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 передав кредитний договір № 400022316 від 05.10.2007, анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400022316 ОСОБА_49 , яка переконала їх підписати ОСОБА_53 , після чого ОСОБА_5 особисто підписав кредитний договір та анкету заяву на отримання кредиту замість ОСОБА_58 , а специфікацію товару № 400022316 надав на підпис своїй дружині ОСОБА_58 , яка не будучи обізнаною у злочинних намірах чоловіка підписала її та завірила печаткою.

Крім того, ОСОБА_5 через ОСОБА_49 передав на підпис ОСОБА_6 специфікацію товару № 400022316, який не знаючи про те, що вищевказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», однак, усвідомлюючи те, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_73 металопластикових вікон та дверей, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

Після цього, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_71 нібито оформив кредит на суму 12542,49 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 08.10.2007 коштів в сумі 12542,49 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_74 на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_6 , який 09.10.2007 зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів їх в готівку та готівкою, повернув їх ОСОБА_49 , яка частину коштів віддала ОСОБА_5 , а решту повернула ОСОБА_75 .

5. ОСОБА_5 отримавши у жовтні 2007 року від ОСОБА_54 копію паспорту та ідентифікаційного коду останнього, 23.10.2007 зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу розвитку бізнесу» склав від імені спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_76 , яка є його дружиною, однак не була обізнана в злочинних намірах свого чоловіка, завідомо неправдивий кредитний договір № 4.10.2007, анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 4000245, згідно яких ОСОБА_77 нібито оформив кредит на суму 18244,46 грн., для придбання металопластикових вікон та дверей.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 надав на підпис вказані документи своїй дружині ОСОБА_58 , яка не будучи обізнаною в злочинних намірах свого чоловіка підписала їх та завірила печаткою, після чого передав їх ОСОБА_78 для підпису, що останній і зробив.

Крім того, ОСОБА_5 через ОСОБА_14 передав на підпис ОСОБА_6 специфікацію товару № 400024585, який не знаючи про те, що вищевказаний кредитний договір, підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», однак, усвідомлюючи те, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_79 металопластикових вікон та дверей, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

Після чого, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_77 нібито оформив кредит на суму 18244,46 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою перерахунку 24.10.2007 коштів в сумі 18244,46 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_78 на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_80 , який 25.10.2007 зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів їх в готівку та готівкою, повернув їх ОСОБА_14 , який частину коштів передав ОСОБА_5 , який частину коштів привласнив, а решту повернув ОСОБА_81 .

Таким чином, ОСОБА_6 своїми умисними діями, що виразились у вчиненні службового підроблення, тобто, видачі завідомо неправдивого документу, вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України.

ОСОБА_9 , в тому, що він, будучи зареєстрованим як приватний підприємець з 05.06.2007 Косівською РДА, діючи умисно, в серпні 2007 року вступив у злочинну змову з провідним спеціалістом, а згодом заступником керівника регіонального представництва Управління продажу та розвитку бізнесу ТзОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_5 і в вересні 2007 року підробив офіційний документ специфікацію товару № 400019712, на підставі яких ВАТ «Ві Ей Бі Банк» було прийнято рішення про виділення кредиту ОСОБА_82 на суму 12271,62 грн.

Злочин вчинено при наступних обставинах:

ОСОБА_13 запропонувала своєму знайомому ОСОБА_82 посприяти в оформленні кредиту на вигідних умовах, на що останній погодився.

13.09.2007 ОСОБА_13 привела ОСОБА_83 в магазин «Кляштор», що в м. Коломия, де знаходилось представництво ТОВ «Ві Ей Бі Експрес» та переконала його залишити копії свого паспорту та ідентифікаційного коду представнику ТОВ «Ві Ей Бі Експрес», після чого попросила ОСОБА_83 прийти оформити кредит наступного дня.

ОСОБА_5 , отримавши копію паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_83 та зловживаючи своїм службовим становищем, грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу», склав від імені приватного підприємця ОСОБА_9 завідомо неправдивий кредитний договір № 400019712 від 13.09.2007, анкету-заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400019712, згідно яких ОСОБА_84 нібито оформив кредит на суму 12271,62 грн. для придбання тротуарної плитки та бруківки. При цьому, ОСОБА_82 було повідомлено про відмову у видачі кредиту. Після цього, ОСОБА_5 виконав підписи у зазначених документах замість ОСОБА_83 та надав вищевказані кредитний договір та специфікацію товару на підпис ОСОБА_9 , який не знаючи про те, що вказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», підписав його та завірив своєю печаткою, та, крім того, усвідомлюючи те, що вказана специфікація товару містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_85 тротуарної плитки та бруківки, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

Після цього, ОСОБА_5 вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_84 нібито оформив кредит на суму 12271,62 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 14.09.2007 коштів в сумі 12271,62 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_82 на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_9 , який 17.09.2007 зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів їх в готівку та повернув ОСОБА_5 , який частину коштів (5 %, тобто 613, 58 грн.) привласнив, а решту віддав ОСОБА_86 .

Таким чином, ОСОБА_9 своїми умисними діями, що виразились у вчиненні службового підроблення, тобто, видачі завідомо неправдивого документу, вчинив злочин, передбачений ч.1 ст. 366 КК України.

- ОСОБА_7 , в тому, що він, будучи зареєстрованим, як приватний підприємець з 11.06.2006 Коломийською міською радою в серпні 2007 року вступив у злочинну змову з провідним спеціалістом, а згодом заступником керівника регіонального представництва Управління продажу та розвитку бізнесу TOB «Ві Ей Бі Експрес ОСОБА_5 і в період серпня - вересня 2007 року підробив офіційні документи - специфікації товару № 400017959 від 31.08.2007, № 400018272 від 03.09.2007, № 400018769 від 06.09.2007, № 400018257 від 03.09.2007, № 400018685 від 06.09.2007, № 400018243 від 03.09.2007, на підставі яких ВАТ «Ві Ей Бі Банк» було прийнято рішення про виділення кредитів відповідно ОСОБА_87 на суму 21400 грн., ОСОБА_88 на суму 20150 грн., ОСОБА_89 на суму 21920 грн., ОСОБА_90 на суму 13864, 68 грн., ОСОБА_91 на суму 21010 грн., ОСОБА_92 на суму 8550 грн.

Злочини вчинено при наступних обставинах:

1. ОСОБА_13 запропонувала своїй знайомій ОСОБА_87 посприяти в оформленні кредиту на вигідних умовах, на що остання погодилась.

31.08.2007 ОСОБА_13 привела ОСОБА_87 в магазин «Кляштор», що в м. Коломия, де знаходилось представництво TOB «Ві Ей Бі Експрес» і запропонувала їй залишити копії свого паспорту та ідентифікаційного коду представнику TOB «Ві Ей Бі Експрес», після чого повідомила ОСОБА_87 щоб вона прийшла оформити кредит наступного дня.

ОСОБА_5 , отримавши доступ до копій паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_87 , грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу» склав від імені приватного підприємця ОСОБА_7 завідомо неправдивий кредитний договір № 400017959 від 31.08.2007, анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400017959, згідно яких ОСОБА_87 нібито оформила кредит на суму 21400 грн., для придбання ламінату та металопластикових вікон, які особисто підписав замість ОСОБА_93 і, крім того, підписав кредитний договір № 400017959 та анкету - заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_7 , після чого передав ОСОБА_7 специфікацію товару № 400017959, який не знаючи про те, що вищевказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», однак, усвідомлюючи те, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_87 ламінату та металопластикових вікон, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

Після цього ОСОБА_5 діючи умисно вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_87 нібито оформила кредит на суму 21400 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 03.09.2007 коштів в сумі 21400 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_93 на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 , який 05.09.2007 зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів їх в готівку та, готівкою, повернув їх ОСОБА_5 , який частину коштів привласнив, а саме, 5 % від суми кредиту (1070 грн.), а решту повернув ОСОБА_94 .

2. ОСОБА_13 запропонувала своїй знайомій ОСОБА_88 , що посприяє в оформленні кредиту на вигідних умовах, на що остання погодилась.03.09.2007 ОСОБА_13 привела ОСОБА_95 в магазин «Кляштор», що знаходиться в м. Коломия, де знаходилось представництво TOB «Ві Ей Бі Експрес» та переконала її залишити копії свого паспорту, ідентифікаційного коду представнику TOB «Ві Ей Бі Експрес», після чого переконала ОСОБА_95 оформити кредитну угоду наступного дня.

ОСОБА_5 отримавши доступ до копій паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_96 , грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу» склав від імені ОСОБА_7 , завідомо неправдивий кредитний договір № 400018272 від 03.09.2007, анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400018272, згідно яких ОСОБА_97 нібито оформила кредит на суму 20150 грн., для придбання керамічної черепиці та металопластикових вікон. Після чого, ОСОБА_5 виконав підписи у зазначених документах замість ОСОБА_96 та підписав замість ОСОБА_7 кредитний договір № 400018272 від 03.09.2007 та анкету -заяву на отримання кредиту і надав на підпис ОСОБА_7 специфікацію товару № 400018272, який не знаючи про те, що вищевказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», однак, усвідомлюючи те, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_98 керамічної черепиці та металопластикових вікон, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

Після цього, ОСОБА_5 , діючи умисно вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_97 нібито оформила кредит на суму 20150 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 04.09.2007 коштів в сумі 20150 грн., виділених в якості кредиту ВАТ Ей Бі Банк» ОСОБА_88 на розрахунковий рахунок приватного підприємця ОСОБА_7 , який 05.09.2007, зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів готівку та, готівкою, повернув їх ОСОБА_5 , який частину коштів привласнив, а саме, 5 % від суми кредиту (1007,5 грн.), а решту повернув ОСОБА_99 .

3. ОСОБА_13 запропонувала своїй знайомій ОСОБА_89 , що

посприяє в оформленні кредиту на вигідних умовах, на що остання погодилась.

06.09.2007 ОСОБА_13 привела ОСОБА_100 в магазин «Кляштор», в м. Коломия, де знаходилось представництво TOB «Ві Ей Бі Експрес» та переконала її залишити копію свого паспорту, ідентифікаційного коду представнику TOB «Ві Ей Бі Експрес», після чого переконала ОСОБА_100 прийти оформити кредит наступного дня.

ОСОБА_5 , отримавши доступ до копій паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_101 , грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу» склав від імені ОСОБА_7 , завідомо неправдивий кредитний договір № 400018769 від 06.09.2007, анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400018769, згідно яких ОСОБА_102 нібито оформила кредит на суму 21920 грн., для придбання цементу, металопластикових вікон та профнастилу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 виконав підписи у зазначених документах замість ОСОБА_101 та підписав від імені ОСОБА_7 кредитний договір № 400018769 від 06.09.2007, анкету - заяву на отримання кредиту, після чого надав на підпис ОСОБА_7 специфікацію товару № 400018769, який не знаючи про те, що вищевказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», однак, усвідомлюючи те, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_103 металопластикових вікон та профнастилу, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав її та завірив своєю печаткою.

Після цього, ОСОБА_5 ввів завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_102 нібито оформила кредит на суму 21920 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підстав для перерахунку 07.09.2007 коштів в сумі 21920 грн., виділених в якості кредиту ВАТ « Ей Бі Банк» ОСОБА_89 на розрахунковий рахунок ПП ОСОБА_7 , який 10.09.2007, зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів їх в готівку та готівкою, повернув їх ОСОБА_5 , який частину коштів привласнив, а саме, 5 % від суми кредиту (1096 грн.), а решту повернув ОСОБА_104 .

4. 03.09.2007р. ОСОБА_5 , отримавши від ОСОБА_105 , який звернувся до нього за оформленням кредиту,копію його паспорту та ідентифікаційного коду оформив від імені ПП ОСОБА_7 , на ім`я ОСОБА_105 кредитний договір № 400018257 від 03.09.2007, анкету заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400018257, згідно яких ОСОБА_106 нібито оформив кредит на суму 13864,68 грн. для придбання ламінату та металочерепиці, які ОСОБА_106 не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 підписав від свого імені.

Після цього, ОСОБА_5 діючи умисно, повідомив ОСОБА_90 про те, що йому відмовлено в оформленні кредиту, що не відповідало дійсності, та вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_106 нібито оформив кредит на суму 13864,68 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 04.09.2007 коштів в сумі 13864,68 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_90 на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 особисто підписав від імені ОСОБА_7 кредитний договір № 400018257 від 03.09.2007 та анкету-заяву на отримання кредиту і надав на підпис останньому специфікацію товару № 400018257 від 03.09.2007, яку ОСОБА_7 , не знаючи про те, що вищевказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», однак, усвідомлюючи те, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_107 ламінату та металочерепиці, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав та завірив своєю печаткою.

Після чого, ОСОБА_7 05.09.2007, зняв з рахунку кошти в сумі 13864,68 виділені в якості кредиту ОСОБА_90 , тобто, перевів їх в готівку та готівкою, повернув їх ОСОБА_5 , який частину коштів привласнив, а решту віддав ОСОБА_108 .

5. ОСОБА_5 , 06.09.2007 отримавши від ОСОБА_109 , який звернувся до нього за оформленням кредиту, копію його паспорту та ідентифікаційного коду оформив від імені ПП ОСОБА_7 , на ім`я ОСОБА_109 кредитний договір № 400018685 від 06.09.2007, анкету-заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400018685, згідно яких ОСОБА_110 нібито оформив кредит на суму 21010 грн. для придбання ламінату та металочерепиці і надав на підпис ОСОБА_91 анкету - заяву на отримання кредиту, яку ОСОБА_110 не будучи обізнаним в злочинних намірах ОСОБА_5 підписав від свого імені.

Після цього, ОСОБА_5 діючи умисно, повідомив ОСОБА_91 про те, що йому відмовлено в оформленні кредиту, що не відповідало дійсності, а сам вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_110 нібито оформив кредит на суму 21010 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 07.09.2007 коштів в сумі 21010 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_91 на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 надав ОСОБА_7 оригінали кредитного договору № 400018685 від 06.09.07 та специфікацію товару № 400018685, які ОСОБА_7 , не знаючи про те, що вищевказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», однак, усвідомлюючи те, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_111 ламінату та металочерепиці, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав та завірив своєю печаткою.

Після чого, ОСОБА_7 10.09.2007, зняв з розрахункового рахунку кошти сумі 21010 грн., виділені в якості кредиту ОСОБА_91 , та згідно попередньої домовленості, готівку, повернув ОСОБА_5 , який частину коштів привласнив, а саме, 5 % від суми кредиту (1050, 5 грн.) , а решту віддав ОСОБА_112 .

6. У серпні 2007 року ОСОБА_113 , маючи намір оформити кредит у сумі 1500 грн., для ремонту власного автомобіля, звернувся до своєї знайомої ОСОБА_13 , для того, щоб вона допомогла йому в цьому. ОСОБА_13 відмовила ОСОБА_114 у його проханні, оскільки він мав уже кілька кредитів, та запропонувала йому знайти особу, яка б не мала оформлених кредитів.

ОСОБА_113 , попросив свого знайомого ОСОБА_115 оформити на себе кредит у сумі 1500 грн., а кошти отримані в якості кредиту віддати йому, пообіцявши при цьому особисто його погашати, на що ОСОБА_116 погодився.

03.09.2007 ОСОБА_13 привела ОСОБА_115 в магазин «Кляштор», що в м. Коломия, де знаходилось представництво TOB «Ві Ей Бі Експрес» і запропонувала йому залишити копії свого паспорту та ідентифікаційного коду представнику TOB «Ві Ей Бі Експрес», після чого повідомила ОСОБА_92 , щоб він прийшов оформити кредит наступного дня.

ОСОБА_5 , отримавши доступ до копій паспорту та ідентифікаційного коду ОСОБА_115 , грубо порушуючи вимоги «інструкції агента» та «посадової інструкції спеціаліста з продажу та розвитку бізнесу», склав від імені приватного підприємця ОСОБА_7 завідомо неправдивий кредитний договір № 400018243 від 03.09.2007, анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400018243, згідно яких, ОСОБА_116 , нібито оформив кредит на суму 8550 грн., для придбання керамічної черепиці та підписав кредитний договір № 400018243 та анкету - заяву на отримання кредиту від імені ОСОБА_7 , після чого передав кредитний договір № 400018243 від 03.09.2007 та анкету - заяву на отримання кредиту та специфікацію товару № 400018243 ОСОБА_13 , яка підписала їх від імені ОСОБА_115 та повернула ОСОБА_5 , який діючи умисно, передав ОСОБА_7 вказаний кредитний договір та специфікацію товару, які ОСОБА_7 , не знаючи про те, що вищевказаний кредитний договір підроблений ОСОБА_5 та ОСОБА_13 з метою привласнення коштів ВАТ «Ві Ей Бі Банк», однак, усвідомлюючи те, що вказана специфікація містить завідомо неправдиві відомості про придбання ОСОБА_117 керамічної черепиці, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 підписав та завірив своєю печаткою.

Після цього, ОСОБА_5 , вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ОСОБА_116 нібито оформив кредит на суму 8550 грн., в електронну систему «SLOLP», що стало підставою для перерахунку 04.09.2007 коштів в сумі 8550 грн., виділених в якості кредиту ВАТ «Ві Ей Бі Банк» ОСОБА_92 на розрахунковий рахунок ОСОБА_7 , який 05.09.2007 зняв з рахунку вказану суму коштів, тобто, перевів їх в готівку та готівкою, повернув їх ОСОБА_5 , який частину коштів в сумі привласнив, а решту віддав ОСОБА_118 .

Таким чином, ОСОБА_7 своїми умисними діями, що виразились у вчиненні службового підроблення, тобто, видачі завідомо неправдивого документу, вчинив злочин, передбачений ч.І ст. 366 КК України.

Вину у вчиненому підсудні визнали повністю та надали показання суду , в тому числі і письмово:

- ОСОБА_12 про те, що за зміненим в суді обвинуваченням, його обвинувачують у тому, що він вчинив службове підроблення. Не знаючи про те, що кредитні договори з вищезазначеними фізичними особами є підробленими, він підписав та завірив своєю печаткою ці кредитні договори і специфікації товарів, тобто видав завідомо неправдиві документи, чим вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

Умови його співпраці з ТзОВ «ВіЕйБі Експрес» були визначені Договором про співробітництво, який є дійсним, оскільки ст.204 ЦК України передбачено, що правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо він не визнаний судом недійсним.

У відповідності до умов Договору про співробітництво й на підставі довіреності Банку, яка є у справі, він виконував договірні повноваження, виступаючи в якості агента Банку, який здійснює кредитне обслуговування Клієнта і частину своїх повноважень за Договорами доручення він передав працівникові ТзОВ «ВіЕйБі Експрес» ОСОБА_5 , як компетентному спеціалісту, тому що сам не мав досвіду по укладенню й виконанню кредитних договорів.

Таким чином, Банк знав про передоручення його функцій ОСОБА_5 і проти такого передоручення не заперечував.

При укладенні та виконанні договору з Банком, його умисел не був спрямований на заволодіння коштами банку, а був спрямований на забезпечення виконання кредитних договорів через уповноваженого працівника банку, повноваження якого у нього не викликали жодних сумнівів.

У відносинах з Банком і його повноважним представником ОСОБА_5 він діяв з метою виконання Договору про співробітництво за винагороду у розмірі 2% від загальної суми наданих Банком кредитних коштів на виконання кредитних договорів з позичальниками, тобто, діючи на підставі цивільно-правових договорів і довіреності Банку, він вважав, що його відносини з ТзОВ «ВіЕйБі Експрес», зокрема й через працівника цього Банку ОСОБА_5 , якому він повністю довіряв, були цивільно-правовими без жодних ознак кримінально караних діянь.

Він безпосередньо не підшукав, не придбав і не передав товари позичальникам і не перевірив чи відбулось надання товарів позичальникам за двома кредитними договорами, які він підписав та завірив своєю печаткою.

Вину визнає у тому, що виконував умови договору про співробітництво з банком, не перевіряючи достовірності документів та справжності підписів Клієнтів банку, з якими підписував, як виявилось пізніше, підроблені кредитні договори та специфікації на товари, в чому розкаюється, тобто свою вину у новому обвинуваченні за ч.1 ст. 366 КК України визнає повністю, щиро розкаюється у вчиненому і просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строку давності та дану кримінальну справу відносно нього закрити на підставі ст.49 КПК України

- ОСОБА_11 , про те, що за зміненим в суді обвинуваченням, мене обвинувачують у тому, що я вчинив службове підроблення. Не знаючи про те, що кредитні договори з вищезазначеними фізичними особами є підробленими, він підписав та завірив своєю печаткою ці кредитні договори і специфікації товарів, тобто видав завідомо неправдиві документи, чим вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 366 КК України.

Умови його співпраці з ТзОВ «ВіЕйБі Експрес» були визначені Договором про співробітництво, який є дійсним і у відповідності до умов Договору про співробітництво й на підставі довіреності Банку, яка є у справі, він виконував договірні повноваження, виступаючи в якості агента Банку, який здійснює кредитне обслуговування Клієнта.

Однак, частину своїх повноважень за Договорами доручення він передав працівникові ТзОВ «ВіЕйБі Експрес» ОСОБА_5 , як компетентному спеціалісту, тому що сам не мав досвіду по укладенню й виконанню кредитних договорів про що було відомо Банку

При укладенні та виконанні договору з Банком, його умисел не був спрямований на заволодіння коштами банку, а був спрямований на забезпечення виконання договорів через уповноваженого працівника банку.

У відносинах з Банком і його представником ОСОБА_5 я діяв з метою виконання Договору про співробітництво за винагороду у розмірі 2% від загальної суми наданих Банком кредитних коштів на виконання кредитних договорів з позичальниками.

Він безпосередньо не підшукав, не придбавав і не передавав товари позичальникам і не перевірив чи відбулось надання товарів чи грошових коштів позичальникам за кредитними договорами, укладеними з його участю, тому визнає вину у тому, що виконував умови договору про співробітництво з банком, не перевіряючи достовірності документів та справжності підписів Клієнтів банку, з якими підписував, як виявилось пізніше, підроблені кредитні договори та специфікації на товари.

Свою вину у новому обвинуваченні за ч.1 ст. 366 КК України визнає повністю, тому щиро розкаюється у вчиненому і просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строку давності та дану кримінальну справу відносно нього закрити на підставі ст.49 КПК України.

- ОСОБА_17 про те, що у 2004 році вона була зареєстрована як приватний підприємець і здійснювала продаж будівельних матеріалів у власному магазині, що в с. Хутір-Бутилів Снятинського району. А, 26.09.2007 року вона уклала договір про співробітництво з ТзОВ « Ві Ей Бі Експрес», згідно якого зобов`язувалась продавати товар фізичним особам, які оформляли кредитні угоди у ВАТ «Ві ЕйБі Експрес». У вересні 2007 року до неї приїхав представник ТзОВ »Ві Ей Бі Експрес», ОСОБА_119 . Саме він запропонував їй укласти договір про співробітництво.

За даним договором вона реалізовувала товари багатьом покупцям і їй, як підприємцю, така співпраця була вигідна, оскільки порядок продажу товару був таким, що представник банку ОСОБА_120 повідомляв їй про покупця, який бажає придбати товар в кредит, а вона виписувала рахунок-фактуру на товар, який мав намір придбати покупець, цю рахунок-фактуру передавала покупцю або ОСОБА_121 після того, як вона отримувала від агента повідомлення про надання кредиту і поступлення грошей на її рахунок і передавала обрані товари з документами на них покупцю.

Крім того, вона передавала ОСОБА_122 специфікацію на товар, передбачений договором. Крім того, покупець, згідно умов договору, мав право повернути товар, а вона зобов`язана була повернути йому в цьому випадку гроші.

Так, на початку жовтня 2007 року до неї прибув ОСОБА_123 і повідомив, що покупець, ОСОБА_124 бажає придбати у неї за кредитні гроші будівельні матеріали, тому вона виписала рахунок-фактуру на обрані покупцем товари, а через декілька днів на її рахунок поступили гроші за обрані покупцем товари та пізніше до неї прибув ОСОБА_119 з товаришем ОСОБА_125 , який повідомив, що передумав купляти будівельні матеріали і попросив, щоб вона віддала йому гроші. Вона спочатку не виконувала прохання ОСОБА_126 і чоловіка, що був разом з ним, але пізніше погодилась на його прохання. Справа в тому, що завдяки співпраці з ОСОБА_127 продажі будівельних матеріалів значно виросли і вона не бажала з ним сваритись. Вона зняла з рахунку гроші за винятком 1%, який забирає банк при знятті грошей готівкою і передала їх ОСОБА_122 та незнайомому чоловіку, якого вона рахувала покупцем.

Свою вину у новому обвинуваченні за ч.1 ст. 366 КК України визнає повністю, просить задоволити її клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

- ОСОБА_8 про те, що з червня 2007 року він був зареєстрований як приватний підприємець, а 26.09.2007 року він уклав договір про співробітництво з ТзОВ «Ві Ей Бі Експрес», згідно якого зобов`язувався продавати товар фізичним особам, які оформляли кредитні угоди у ВАТ» Ві Ей Бі Експрес». У вересні 2007 року до нього прибув представник ТзОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_119 , який запропонував йому укласти договір про співробітництво, на що він погодився і договір було укладено в цей день.

За даним договором я реалізовував товари багатьом покупцям і мені, як підприємцю, така співпраця була вигідна так як порядок продажу товару був наступним : представник банку - агент ОСОБА_119 повідомляв йому, що є покупець, який бажає придбати товар в кредит, він виписував рахунок-фактуру на товар, який мав намір придбати покупець, яку передавав ОСОБА_128 , або покупцю. Після того, як він отримував від агента повідомлення про надання кредиту і поступлення грошей на його рахунок, він передавав обрані товари з документами на них ОСОБА_121 і покупцю. Крім того, він передавав ОСОБА_121 специфікацію на товар, передбачену договором. Також, покупець згідно умов договору мав право повернути товар, а він повернути йому гроші.

Таким чином і відбулося із покупцями ОСОБА_129 , ОСОБА_130 , ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 , ОСОБА_134 , ОСОБА_135 через ОСОБА_136 , а що стосується перерахувань певних грошових сум на рахунки приватних підприємців ОСОБА_137 , ОСОБА_10 , ОСОБА_138 , ці перерахування були поворотною фінансовою допомогою і жодного відношення до продажу товарів за договором про співпрацю між ним і ТзОВ «Ві Ай Бі Експрес» не мають.

Свою вину у новому обвинуваченні за ч.1 ст. 366 КК України визнає повністю, просить задоволити його клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

- ОСОБА_10 про те, що 3 лютого 2007 року я була зареєстрована як приватний підприємець, а 26.09.2007 року вона уклала договір про співробітництво з ТзОВ «Ві Ей Бі Експрес», згідно якого була зобов`язана продавати товар фізичним особам, які оформляли кредитні угоди у ВАТ» Ві Ей Бі Експрес». У вересні 2007 року до неї прибув представник ТзОВ «Ві Ей Бі Експрес» ОСОБА_119 , який запропонував їй укласти договір про співробітництво, на що вона погодилась і договір було укладено в цей день і за даним договором вона реалізовувала товари багатьом покупцям і їй, як підприємцю, така співпраця була вигідна.

Порядок продажу товару був наступним : представник банку - агент ОСОБА_119 повідомляв її, що є покупець, який бажає придбати товар в кредит. Вона виписувала рахунок-фактуру на товар, який мав намір придбати покупець, що передавала ОСОБА_128 , або покупцю. Після того, як вона отримувала від агента повідомлення про надання кредиту і поступлення грошей на її рахунок, також передавала обрані товари з документами на них ОСОБА_121 і покупцю. Крім того, вона передавала ОСОБА_121 специфікацію на товар, передбачену договором, а покупець згідно умов договору мав право повернути товар та вона повернути йому гроші.

Таким чином і відбулося із покупцями ОСОБА_139 , ОСОБА_140 , ОСОБА_141 , ОСОБА_142 через ОСОБА_143 , а що стосується перерахувань певних грошових сум на рахунки приватних підприємців ОСОБА_144 , ОСОБА_8 , ОСОБА_145 , ці перерахування були поворотною фінансовою допомогою і жодного відношення до продажу товарів за договором про співпрацю між нею і ТзОВ`Ві Ай Бі Експрес» не мають.

Свою вину у новому обвинуваченні за ч.1 ст. 366 КК України визнає повністю, просить задоволити її клопотання про звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

- ОСОБА_6 про те, що умови його співпраці з ТзОВ «ВіЕйБі Експрес» були визначені Договором про співробітництво і при укладенні та виконанні договору з банком його умисел не був спрямований на заволодіння коштами банку, а був спрямований на забезпечення виконання кредитних договорів через працівника банку. У відносинах з банком і його представником ОСОБА_5 він діяв з метою виконання Договору про співробітництво. Діючи на підставі цивільно-правового договору він вважав, що його відносини з ТзОВ «ВіЕйБі Експрес» були цивільно - правовими без жодних ознак кримінально караних діянь. Він безпосередньо не підшукав, не придбав і не передав товари позичальникам і не перевірив, чи відбулось надання товарів позичальникам за кредитними договорами, укладеними з його участю.

Вину у новому обвинуваченні за ч.1 ст. 366 КК України визнає повністю в тому, що виконував умови договору про співробітництво з банком, не перевіряючи достовірності документів та справжності підписів клієнтів банку, з якими підписував, як виявилось пізніше, підроблені кредитні договори та специфікації на товари, щиро розкаюється у вчиненому і просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строку давності та дану кримінальну справу відносно нього закрити на підставі ст.49 КПК України.

- ОСОБА_9 , про те, що свою вину за новим обвинуваченням визнає в повному обсязі і з приводу цього пояснює, що з 05 червня 2007 року він був фізичною особою - підприємцем. Вид підприємницької діяльності торгово-посередницька та інформаційна діяльність. Він займався продажем будівельних матеріалів.

А, 12 вересня 2007 року між ним та ТзОВ «ВІ Ей Бі Експрес», був укладений договір про співробітництво № ІВ 849 і предметом даного договору була співпраця на умовах та в порядку, визначеному договором, з метою збільшення ним, як продавцем, обсягів реалізації товарів та надання Банком фізичним особам кредитів для придбання товарів.

На той час таке співробітництво підприємця та банку було дуже популярним в місті і взаємовигідним для обох сторін, а саме, банк надавав фізичним особам кредити, а тому отримував прибуток у вигляді процентів по кредиту, а підприємець продавав товар.

13 вересня 2007 року від працівника банку ОСОБА_5 він отримав на підпис специфікацію товару № 400025854 про те, що він нібито продав ОСОБА_82 тротуарну плитку та бруківку на загальну суму 12 271, 62 грн., яку він підписав та завірив своєю печаткою , а потім повернув ОСОБА_5 .

В той же день між ОСОБА_85 та банком був оформлений кредитний договір № 400019712 на суму 12 271,62 грн., однак, подробиці та деталі оформлення даного кредиту йому на той час не були відомі, як не було відомо, що кредитний договір завідомо неправдивий.

14 вересня 2007 року на його розрахунковий рахунок від банку поступили гроші в сумі 12 271,62 грн., виділені в якості кредиту за нібито придбані ОСОБА_85 будівельні матеріали, а 17 вересня 2007 року вищезазначені гроші він зняв з рахунку та повернув ОСОБА_5 . Як надалі йому стало відомо, ОСОБА_5 частину грошей привласнив, а решту повернув ОСОБА_86 . Про те, що ОСОБА_5 частину грошей привласнив йому відомо в 2007 році не було.

Умислу на привласнення грошових коштів ВАТ «ВІ ЕЙ БІ Банку» виділених в якості кредиту ОСОБА_82 він не мав, оскільки йому не було відомо, що кредитний договір підроблений.

Він визнає, що ним складена фіктивна специфікація товару № 400019712 від 13.09.2007 року на ім`я ОСОБА_83 на придбання будматеріалів і щиро розкаюється у вчиненому за ч.1 ст. 366 КК України та запевняє суд, що в майбутньому більш такого не повториться і просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строку давності та дану кримінальну справу відносно нього закрити на підставі ст.49 КПК України.

- ОСОБА_7 про те, що умови його співпраці з ТзОВ «ВіЕйБі Експрес» були визначені Договором про співробітництво.

У відповідності до умов цього договору й на підставі Довіреності Банку, яка є у справі, він виконував договірні повноваження, керуючись Інструкцією агента Банку, який здійснює кредитне обслуговування Клієнта.

Частину своїх повноважень за Договорами доручення він передав працівникові ТзОВ «ВіЕйБі Експрес» ОСОБА_5 , як спеціалісту, тому що не мав досвіду по укладенню й виконанню кредитних договорів.

Таким чином, Банк знав про передоручення його функцій ОСОБА_5 і проти такого передоручення не заперечував а при укладенні та виконанні договору з Банком, його умисел не був спрямований на заволодіння коштами банку, а був спрямований на забезпечення виконання кредитних договорів через працівника банку.

У відносинах з банком і його представником ОСОБА_5 він діяв з метою виконання Договору про співробітництво за винагороду у розмірі 2% від загальної суми наданих Банком кредитних коштів на виконання кредитних договорів з позичальниками.

Діючи на підставі цивільно-правових договорів і довіреності Банку, він вважав, що його відносини з ТзОВ «ВіЕйБі Експрес», зокрема й через працівника цього Банку ОСОБА_5 були цивільно-правовими без жодних ознак кримінально караних діянь.

Він безпосередньо не підшукав, не придбав і не передав товари позичальникам і не перевірив чи відбулось надання товарів чи грошових коштів позичальникам за кредитними договорами, укладеними з його участю.

Вину у новому обвинуваченні за ч.1 ст. 366 КК України визнає повністю в тому, що виконував умови договору про співробітництво з банком, не перевіряючи достовірності документів та справжності підписів клієнтів банку, з якими підписував, як виявилось пізніше, підроблені кредитні договори та специфікації на товари, щиро розкаюється у вчиненому і просить суд звільнити його від кримінальної відповідальності в зв`язку із закінченням строку давності та дану кримінальну справу відносно нього закрити на підставі ст.49 КПК України.

Прокурор і інші учасники процесу, що з`явились в судове засідання не заперечили щодо закриття справи відносно підсудних: ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 і суд вважає, що клопотання підсудних слід задовольнити та закрити справу відносно вказаних підсудних.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст.,11-1, 282 КПК України / в редакції 1960 року/ , ст.49 КК України -

П О С Т А Н О В И В:

Закрити справу відносно підсудних : ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , які обвинувачуються за ст.366 ч.1 КК України у зв`язку із закінченням строку давності.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом семи діб.

Суддя ОСОБА_1