печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2016 року Печерський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
23 серпня 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна».

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні №0001918 від 25.07.2016 за фактами розтрати в особливо великих розмірах бюджетних коштів службовими особами ДП «Конярство України» та його структурними підрозділами та вчинення службовими особами державного підприємства дій, що призвели до його банкрутства, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 5 ст. 191 КК України.

Із матеріалів провадження установлено, що службовими особами філії «Дніпропетровський кінний завод №65» ДП «Конярство України» в інтересах комерційних структур здійснювалась реалізація сільськогосподарської продукції за цінами нижчими за собівартість, що спричинило збитки ДП на загальну суму 1 318 928 грн.; службовими особами філії «Онуфріївський кінний завод №175» ДП «Конярство України» здійснювалась закупівля сільськогосподарської продукції в ТОВ «Агрофармахім» по завищеним цінам, що спричинило збитки ДП на загальну суму 175 100 грн.; службовими особами філії «Новоолександрівський кінний завод №64» ДП «Конярство України» здійснювалась закупівля сільськогосподарської продукції по завищеним цінам та реалізація по заниженим цінам ДП «СП Олександрівське», що спричинило збитки ДП на загальну суму 55 416 грн.; службовими особами філій «Стрілецький кінний завод №60» «Новоолександрівський кінний завод №64» ДП «Конярство України» в інтересах комерційних структур-боржників не вживалися заходи, спрямовані на своєчасне стягнення дебіторської заборгованості, у зв`язку з чим сплив строк позовної давності та завдано матеріальні збитки ДП на загальну суму 185 741 грн.; службовими особами філій «Онуфріївський кінний завод №175» ДП «Конярство України» та «Новоолександрівський кінний завод №64» ДП «Конярство України» внаслідок порушень вимог Положення бухгалтерського обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 завищена вартість боргових зобов`язань підприємств, чим завдано матеріальних збитків на загальну суму 4 863 117 грн. Разом з цим, установлено, що в провадженні Господарського суду м. Києва перебуває справа № 910/21682/15 про банкрутство Державного підприємства «Конярство України» () порушена за заявою ТОВ фірма «Астарта-Київ» у зв`язку з кредиторською заборгованістю у сумі 8 465 572 грн. 74 коп. Підставою звернення до суду із заявою про банкрутство є невиконання державним підприємством рішення господарського суду м. Києва від 01.12.2014 у справі № 910/8392/14. Зокрема, судовим рішенням ухвалено стягнуто з ДП «Конярство України» на користь ТОВ фірма «Астарта-Київ» основний борг 8 152 255,00 грн., пеню 196 554,04 грн., 3% річних 45 358,62 грн. та 71 405,08 грн. судового збору. Указане рішення суду ДП «Конярство України» в апеляційному та касаційному порядках не оскаржувалось. Також установлено, що на виконанні у відділі примусового виконання рішень управління ДВС Головного територіального управління юстиції у м. Києві перебуває виконавче провадження № 46899719 про стягнення з Державного підприємства «Конярство України» () на користь ТОВ фірма «Астарта-Київ» боргу в сумі 8465572,74 грн.

На підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 12.08.2016 слідчим в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 проведено виїмку копій документів виконавчого провадження та встановлено відсутність дій боржника щодо уникнення обставин, які призводять до банкрутства.

Крім цього, на даний час, ОСОБА_5 , як керівник боржника здійснюю визнання кредиторських вимог різних суб`єктів господарювання і державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов`язкових платежів).

Так, у ході досудового розслідування установлено, що грошові вимоги територіальних органів Державної фіскальної служби, Пенсійного Фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в переважній більшості державним підприємством в особі керівника ОСОБА_5 не задовольняються, пріоритети визнання кредиторських вимог є суб`єктивними, що в свою чергу завдає шкоди інтересам держави в бюджетній сфері.

Державне підприємство «Конярство України» засноване згідно з наказом Міністерства аграрної політики від 19 серпня 2010 р. № 510 «Деякі питання розвитку кінної галузі», на основі державної власності, входить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України і є підзвітним йому.

На даний час, директором ДП «Конярство України» є ОСОБА_5 , який з 25.02.2015 по 08.07.2015 виконував обов`язки директора, з 08.07.2015 по т.ч. перебуває на посаді керівника державного підприємства.

Згідно інформації Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ від 16.08.2016 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 використовує абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «МТС Україна».

Деталізації переговорів за телефонним номером НОМЕР_1 , який перебував у користуванні ОСОБА_5 за період з 01.02.2015 по 22.08.2016 має суттєве значення для об`єктивності досудового розслідування оскільки є необхідність встановити абонентів з якими останній спілкувався з метою обговорення питань щодо незаконного розпорядження та привласнення державного майна підприємства «Конярство України», розпорядження землями державної форми власності, задоволення кредиторських вимог суб`єктів господарювання в обхід встановленої законодавством черговості.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних матеріалів та отримати документи, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що документи, які знаходяться у володінні ПрАТ «МТС Україна» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 159, 160, 162 - 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, на тимчасовий доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, які знаходяться у ПрАТ «МТС Україна» (юридична адреса: 01601 м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме: інформації про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання телекомунікацій (абонентський номер SIM-картки, IMEI), яке перебувало у зоні дії базових станцій, що обслуговувало номер телефону НОМЕР_1 у період з 01.02.2015 по 22.08.2016; інформацію про прізвища, імена, по-батькові та інші відомості про споживачів телекомунікаційних послуг та абонентів зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій; інформацію про всі типи з`єднань зазначеного кінцевого обладнання телекомунікацій (вхідні та вихідні з`єднання, в тому числі з`єднання з мережею Інтернет) у період з 01.02.2015 по 22.08.2016 із зазначенням дати і часу, тривалості таких з`єднань, маршрутів передавання даних; інформацію щодо кінцевого обладнання телекомунікацій, з якими з`єднувалося кінцеве обладнання телекомунікацій, що перебувало у зоні дії базових станцій, які обслуговували номер телефону НОМЕР_1 у період з 01.02.2015 по 22.08.2016, та щодо їх наступних з`єднань.
Визначити строк дії ухвали протягом 15 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Службовим особам ПрАТ «МТС Україна» надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - справа № 757/40879/16-к, примірник № 2 старшому слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1