печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
31.03.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
25 березня 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку, а саме:

- інформації на паперовому та магнітному (електронному) носіях про платежі від/на ПАТ КБ «Актив-Банк», ( код банку 300852), що виконані в СЕП НБУ за період з 01.01.2012 до 02.09.2014, у тому числі інформації, отриманої та підготовленої за допомогою засобів інформаційно-пошукової системи СЕП НБУ (файли типу ММ_РРРР_А, ММ_РРРР_В), з зазначенням наступних реквізитів: дат платежів, МФО банків, найменування платників та отримувачів, їх рахунків, призначення платежу тощо;

- інформації в електронному вигляді про розкриптовані файли початкових платежів (файли $A) та файли відповідних платежів (файли $В) відправлені/отримані через СЕП НБУ щодо ПАТ КБ «Актив-Банк», ( код банку 300852), що виконані в СЕП НБУ за період з 01.01.2012 до 02.09.2014.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 03.03.2014 за фактом привласнення та розтрати службовими особами ПАТ «Турбоатом» майна товариства в особливо великих розмірах та ухилення службовими особами ПП «Інкла Київ» від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ВАТ «Турбоатом» засновано відповідно до наказу Фонду державного майна України від 31.01.1996 № 16-АТ шляхом перетворення державного підприємства «Науково виробниче об`єднання «Турбоатом» у ВАТ «Турбоатом» відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1994 № 699194.

Фонду державного майна України належить 75,2241 відсотка акцій ВАТ «Турбоатом», тобто контрольний пакет акцій.

У період 2008-2014 років службові особи ВАТ «Турбоатом» зловживаючи своїм службовим становищем за потурання службових осіб вищих органів державної влади, які лобіювавши прийняття розпорядження № 671-р від 24.03.10 і постанови № 297 від 29.03.10 Кабінету Міністрів України, позбавили Фонд державного майна контрольних функцій за їх діяльністю з управління підприємством, вчинили заволодіння майном та грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» на свою користь та на користь третіх осіб, привласнили за попередніми даними 2666,2 млн. грн.

У ході розслідування додатково встановлено, що службові особи ВАТ «Турбоатом» протягом вказаного періоду дохід від діяльності товариства не спрямовували на його модернізацію, а натомість розміщали в комерційних банківських установах на довгострокові терміни як наслідок діяльність цих банківських установ визнано неплатоспроможною та введено тимчасову адміністрацію, а згодом ліквідацію та відкликано банківські ліцензії.

Так, від розміщення коштів у ПАТ КБ «Актив-Банк», держава в особі ВАТ «Турбоатом» втратила 87 311 248, 31 грн. у зв`язку із неповернення цих коштів через визнанням банку банкротом.

У кримінальному провадженні необхідно встановити обставини надходження та виведення з ПАТ КБ «Актив-Банк», коштів за період з 01.01.2012 до 02.09.2014 (на час введення у банку тимчасової адміністрації).

У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів Національного банку України (, код банку 300001), які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про платежі від/на ПАТ «АКБ Базис», що були виконані в системі електронних платежів Національного банку України за вказаний вище період.

У відповідності до постанови Правління Національного банку України від 16.08.2006 № 320 «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті», зазначена інформація знаходиться в Національному банку України.

Відомості, що містяться в зазначених документах та інформація, буде використані як докази незаконного заволодіння та розтрати службовими особами ВАТ «Турбоатом» та ПАТ КБ «Актив-Банк», державних коштів. Іншим способом довести ці обставини неможливо, оскільки дані відомості знаходяться лише в даному банку.

Посилаючись на те, що зазначені документи та інформація Національного банку України підлягають вилученню, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використані як доказ незаконної розтрати коштів ВАТ «Турбоатом», 75 відсотків акцій якого належить державі, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи судом представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з`явився, поважності причин неявки в судове засідання не надав, неприбуття якого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі, яка містить комерційну таємницю

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що відомості, які містяться в документах, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000056 від 03.03.2014р. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні Національного банку України (, код банку 300001), які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку, а саме:

- інформації на паперовому та магнітному (електронному) носіях про платежі від/на ПАТ КБ «Актив-Банк», ( код банку 300852), що виконані в СЕП НБУ за період з 01.01.2012 до 02.09.2014, у тому числі інформації, отриманої та підготовленої за допомогою засобів інформаційно-пошукової системи СЕП НБУ (файли типу ММ_РРРР_А, ММ_РРРР_В), з зазначенням наступних реквізитів: дат платежів, МФО банків, найменування платників та отримувачів, їх рахунків, призначення платежу тощо;

- інформації в електронному вигляді про розкриптовані файли початкових платежів (файли $A) та файли відповідних платежів (файли $В) відправлені/отримані через СЕП НБУ щодо ПАТ КБ «Актив-Банк», ( код банку 300852), що виконані в СЕП НБУ за період з 01.01.2012 до 02.09.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13758/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1