Справа № 559/1183/16-к
Номер провадження 1-кс/559/243/2016
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
"06" червня 2016 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 01 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про тимчасовий досутп до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Клопотання обгрунтовується наступними доводами. 31.03.2016, приблизно о 21 год., невстановлена особа, шляхом обману, незаконно заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 10950 грн., знявши їх з рахунку останнього, відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заява про даний злочин 01 квітня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 31.03.2016 до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомив, що в системі обслуговування клієнтів банку стались збої і що на номер телефону ОСОБА_4 надійде смс-повідомлення з кодом, який необхідно йому повідомити, що ОСОБА_4 і зробив, крім того, повідомив невідомому чоловіку на його прохання код до своєї кредитної картки, який ідентичний до пенсійної картки. 01.04.2016, зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 побачив, що з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_1 були перераховані кошти в сумі 10950 грн. на його пенсійну картку рахунок № НОМЕР_2 , з якої дані кошти були зняті невідомою особою. ОСОБА_4 був здивований, що знято таку суму, адже на його рахунку кредитної картки знаходились гроші в сумі 8000 грн., але в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він побачив, що 31.03.2016 йому був підвищений кредитний ліміт до 11000 грн. Смс-повідомлення йому на телефон щодо здійснення операцій з його рахунками йому не надходили як зазвичай раніше надходили.

Вжитими в ході досудового розслідування заходами встановити особу, яка вчинили даний злочин не вдалося.

В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів в яких містяться відомості: про власника рахунку № НОМЕР_2 в банку на який було здійснено переказ грошових коштів потерпілим; про особу, яка знімала грошові кошти з вищевказаних банківських рахунків; фотозображення, зафіксоване камерою встановленою в термінальному обладнанні під час транзакцій зняття коштів з рахунку № НОМЕР_2 за період з 20 год. 10 хв. 31.03.2016 по 23 год. 55 хв. 31.03.2016 та рух коштів по даному рахунку за вказаний період.

Зазначені документи перебувають у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Однак, відомості, що містяться у документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення для доведення обставин, які необхідно довести за допомогою цих документів, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання доказів вчинення злочину, отримання даних про особу, яка отримала гроші потерпілої, тобто містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Таким чином, документи, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ч.2 ст.98 КПК України мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом, окрім як тимчасового доступу до документів, що зазначені у клопотанні, немає можливості.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати значного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів доцільно встановити один місяць.

Відповідно до змісту ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Офіс " ІНФОРМАЦІЯ_1 " знаходяться в м.Дніпропетровську, виклик їх представників та прибуття до м.Дубно утруднений та займе багато часу, інформація яку відшукує слідчий може бути втрачена чи знищена з часом, а тому враховуючи, що права володільців інформації не порушуються, суд розглядає клопотання без їх участі.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до змісту ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведено, що інформація, яку він відшукує може перебувати у володінні операторів банку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, хоча й містить охоронювану законом таємницю.

І відповідно до ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так само слідчий довів, що відомості отримані від банку можуть бути використані як докази у справі і слідчий немає можливості отримати іншим способом ці докази.

Зважаючи на викладене, керуючись ст.ст.163,164,309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000358 від 01 квітня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про тимчасовий доступ до речей і документів, задоволити.

1. Надати для працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , а також для працівників СКР Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ з розкриттям банківської таємниці до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомостей (виписки) про рух коштів на розрахункових рахунку № НОМЕР_2 за період з 20 год. 10 хв. 31.03.2016 по 23 год. 55 хв. 31.03.2016, з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії;

- документів, що містять інформацію про власника розрахункового рахунку, на який були перераховані кошти з розрахункових рахунку № НОМЕР_2 за період з 20 год. 10 хв. 31.03.2016 по 23 год. 55 хв. 31.03.2016;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відеоспостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 20 год. 10 хв. 31.03.2016 по 23 год. 55 хв. 31.03.2016 під час транзакцій з рахунку, на який були перераховані кошти з розрахункових рахунку № НОМЕР_2 .

2. Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя Дубенського міськрайонного суду ОСОБА_1