Справа № 755/4368/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання їй або СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , або оперативним співробітникам за дорученням слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться на підприємстві ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та провести вилучення (виїмку) оригіналів документів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій), а саме: наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2013 року по дату постановлення ухвали; угоди про відступлення права вимоги від 22.10.2015 року, угоди про відступлення права вимоги від 28.10.2015 року, угоди про відступлення права вимоги від 04.11.2015 року, угоди про відступлення права вимоги від 06.11.2015 року, угоди про відступлення права вимоги від 10.11.2015 року, угоди про відступлення права вимоги від 13.11.2015 року, угоди про відступлення права вимоги від 18.11.2015 року; інших документів, які стосуються відступлення права вимоги, стороною яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); договорів купівлі-продаж цінних паперів №508-БВ від 19.10.2015, №513-БВ від 21.10.2015, №521-БВ від 27.10.2015, №523-БВ від 28.10.2015, №530-БВ від 02.11.2015, №10-1308/1-БВ від 13.08.2015, №537-БВ від 09.11.2015, №543-БВ від 12.11.2015, №547-БВ від 12.11.2015; платіжних доручень про перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); листів, претензій, інших матеріали переписки між підприємствами; інших, не зазначених документів, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаними підприємствами, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.
Клопотання мотивоване тим, що до СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України відповідно до яких невстановлені особи у 2014 році організували створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інших з метою прикриття незаконної діяльності, після чого юридичні особи використовувались невстановленими особами з метою перерахування та зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
В ході аналізу узагальнених матеріалів стосовно проведених фінансових операцій, які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом встановлено, що за участю ОСОБА_7 та ОСОБА_8 проведені фінансові операції пов`язані, головним чином, з частковою оплатою акцій та інвестиційних сертифікатів та зняттям готівки.
Контрагентами ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) сума перерахування складає понад 3 млн. грн.
В ході досудового розслідування, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в ході аналізу руху грошових коштів по банківських рахунків відкритих на клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) встановлено, що перерахування грошових коштів здійснювалось з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи викладене, в порядку ст. 93 КПК України до ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) направлено вимогу на надання копій документів по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 06.06.2016 року від ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надійшов лист-відповідь з копіями угод про відступлення права вимоги.
Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження постала необхідність у отримані оригіналів вище вказаних документів, оскільки вони необхідні для призначення почеркознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.
У судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.
Представник ПП « ОСОБА_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце засідання був повідомлений належним чином, клопотань про відкладення судового засідання не надходило.
На підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.
Слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.
Згідно із ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванн ю.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла потреба отримати документ, що знаходиться у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Однак, слідчим у судовому засіданні не доведено необхідності вилучення оригіналів деяких документів, а саме: наказів (протоколи зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2013 року по дату постановлення ухвали; платіжних доручень про перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); листів, претензій, інших матеріалів переписки між підприємствами та інших, не зазначених документів, щодо здійснення господарських відносин з вищевказаними підприємствами, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції. Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до інформації іншим оперативним співробітникам, так як, в цій частині клопотання слідчого також невмотивоване і не ґрунтується на вимогах КПК України.
З огляду на означене, слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів приходить до висновку про часткове його задоволення.
Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю їх вилучення, (а в разі відсутності оригіналів - завірених належним чином їх копій), а саме:
- угоди про відступлення права вимоги від 22.10.2015, угоди про відступлення права вимоги від 28.10.2015, угоди про відступлення права вимоги від 04.11.2015, угоди про відступлення права вимоги від 06.11.2015, угоди про відступлення права вимоги від 10.11.2015, угоди про відступлення права вимоги від 13.11.2015, угоди про відступлення права вимоги від 18.11.2015;
- правочинів, які стосуються відступлення права вимоги, стороною яких виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- договорів купівлі-продажу цінних паперів №508-БВ від 19.10.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №513-БВ від 21.10.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №521-БВ від 27.10.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №523-БВ від 28.10.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №530-БВ від 02.11.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №10-1308/1-БВ від 13.08.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №537-БВ від 09.11.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №543-БВ від 12.11.2015, договорів купівлі-продажу цінних паперів №547-БВ від 12.11.2015.
Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливість вилучення завірених належним чином їх копій, а саме:
- наказів (протоколів зборів засновників) про призначення на посаду та звільнення з посади директорів та головних бухгалтерів в період з 01.01.2013 року по 12.08.2016 року;
- платіжних доручень про перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- листів, претензій, матеріалів переписки між підприємствами, документів щодо здійснення господарських відносин з вищевказаними підприємствами, в тому числі враховуючи особливості конкретної господарської операції.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: