Справа №606/1370/15-к
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 липня 2015 року м.Теребовля
Досудовим розслідуванням встановлено, що в Теребовлянський РВ УМВС України в Тернопільській області, з заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника на загальну суму 5227 грн, а саме невідома особа з кредитного рахунку ОСОБА_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перевід грошей на інший рахунок.
Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 належний потерпілому, перерахували з нього грошові кошти на інші карткові рахунки.
Відповідно до ч.І ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із карткового ОСОБА_5 , що зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.
Враховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.160, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив:
Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
- Надати слідчому СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВБЗПТЛ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що в АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів по картковому ра № НОМЕР_1 за період 20.06.2015 - 25.06.2015 року;
- інформацію про картковий рахунок, на який зі свого карткового рахун Л.С. 23.06.2015 року здійснила переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяв приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- у випадку наступного перерахування коштів із карткового рахунку, на який з карткового рахунку № НОМЕР_1 були перераховані кош загальну суму 5227 гривень, інформацію про рух даних коштів, а номера карткових рахунків, адреса банківських терміналів, з відбувалось зняття готівки чи інших безготівкових операцій з можли копіювання відео файлів з наявних камер спостереження на м здійснення таких операцій, номера рахунків - отримувачів кош розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних докум анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку .
- Надати можливість тимчасового вилучення даної інформації.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Слідчий суддя