03.03.2016 Справа № 756/2845/16-к
№ 756/2845/16-к
№ 1-кс/756/325/16

У Х В А Л А
Іменем України
03 березня 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, -
в с т а н о в и в:
Слідчий Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
При цьому слідчий вказує на те, що в період часу з 09 квітня 2008 року по 27 жовтня 2008 року в невстановлений час, по АДРЕСА_1 , невстановлені особи, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , шляхом обману під приводом надання послуг із зведення та передачі в експлуатацію житлових приміщень загальною площею 174, 6 кв. м. у 16-ти поверховому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , використавши для надання своїм діям правомірного вигляду, договір комісії №К-09/04-1 від 09.04.2008 року, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , заволоділи майном останнього в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами на суму 1 939 800 грн.
Відповідно до укладеного договору комісії №К-09/04-1 від 09.04.2008 року, зобов`язання, щодо передачі ОСОБА_7 , житлових приміщень загальною площею 174, 6 кв. м. у 16-ти поверховому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мало виконати до кінця 2010 року, однак зобов`язання виконані не були, а на неодноразові письмові звернення ОСОБА_7 , щодо повернення грошових коштів у разі неможливості виконання зобов`язань, грошові кошти повернуті не були.
Крім цього було встановлено, що про одержання грошових коштів від ОСОБА_7 , останньому видавались квитанції до прибуткових касових ордерів, зокрема за №№880059 від 28.07.2008 року на суму 300 тис. грн., 880063 від 14.08.2008 року на суму 100 тис.грн., 880065 від 15.09.2008 року на суму 200 тис. грн., 880068 від 27.10.2008 року на суму 125 тис. грн., 880055 від 15.04.2008 року на суму двісті тис. грн., 880067 від 21.10.2008 року на суму 75 тис. грн.
Будучи допитаною в якості свідка головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ОСОБА_8 , показала, що дійсно приймала від ОСОБА_7 , грошові кошти та особисто підписувалась у квитанціях до прибуткових касових ордерів за №№880059, 880063, 880065, 880068, 880055, 880067, а також показала, що податок з грошових коштів одержаних від ОСОБА_7 , не сплачувався, однак гроші вносились на рахунок товариства, документів, що підтверджували б володіння, користування, розпоряджання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), земельною ділянкою за адресою: АДРЕСА_2 , ніколи не бачила.
Згідно листа УДСБЕЗ ГУМВС України в АР Крим за №н/б-74, до теперішнього часу будівництво об`єкту за адресою: АДРЕСА_2 , не розпочиналось, а представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаною адресою відсутні.
З метою встановлення факту внесення грошових коштів належних ОСОБА_7 , на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , Лівобережна ФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київ (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , Київська ФПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ) Київ № НОМЕР_14 , подальшого їх перерахування та/або переведення у готівку, забезпечення проведення позапланової документальної перевірки та проведення почеркознавчих експертиз, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, тому з метою документального підтвердження внесення грошових коштів належних ОСОБА_7 , на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , Лівобережна ФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київ (МФО НОМЕР_10 ) № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , Київська ФПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Київ (МФО НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , подальшого їх перерахування та/або переведення у готівку, забезпечення проведення позапланової документальної перевірки та проведення почеркознавчих експертиз, а також враховуючи, що провести відповідні заходи іншим шляхом неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Лівобережна ФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Київська ФПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Лівобережна ФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Київська ФПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та державний обвинувач у судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомили. Тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність.
У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання й просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути отримані у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Лівобережна ФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Київська ФПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів з подальшим їх вилученням.
Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Лівобережна ФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Київська ФПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення позапланової документальної перевірки та проведення почеркознавчих експертиз.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п.10 ч.1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.
Надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які зберігаються:
у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів документів що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (по всім наявним кодам валют), в тому числі платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 09 квітня 2008 року 26 лютого 2016 року;
у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів що відображають рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (по всім наявним кодам валют), в тому числі платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 09 квітня 2008 року по 26 лютого 2016 року.
у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів документів що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (по всім наявним кодам валют), в тому числі платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 09 квітня 2008 року по 26 лютого 2016 року;
у Лівобережна ФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Київ (МФО НОМЕР_10 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів що відображають рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , відкритиму ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (по всім наявним кодам валют), в тому числі платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 09 квітня 2008 року по 26 лютого 2016 року;
у Київській ФПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_13 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до оригіналів документів що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (по всім наявним кодам валют), в тому числі платіжних доручень, заявок на видачу готівки в іноземній валюті, договорів та угод, що відображають відкриття чи розірвання депозиту або закриття банківського рахунку, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 09 квітня 2008 року по 26 лютого 2016 року.
Посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Лівобережна ФАКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Київська ФПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати слідчому СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 можливість вилучити зазначенні документи.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.
Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1