н/п 1-кс/640/8553/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
представника ОСОБА_4 ОСОБА_5 ,
07.11.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, що було виявлено та вилучено 02.11.2016 під час проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 , що належить останньому, а саме:
-грошові кошти на загальну суму 164400 (сто шістдесят чотири тисячі чотириста гривень);
-мобільний термінал Nokia IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ;
-мобільний термінал Lenovo IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 ;
-Паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Трудова книжка ОСОБА_4
-Копія посвідчення ОСОБА_4 серія НОМЕР_6 ;
-Довідка з реєстру речових прав на нерухоме майно № 52159359;
-Додаткова угода до договору оренди землі від 30.08.2004 від 19.10.2015;
-Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 27.01.2016;
-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_7 ;
-Припису №450 про усунення порушень вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки від 28.12.2015;
-Книга обліку витрат підприємця ОСОБА_4 № 211 на 47 арк.;
-Рахунок № 2836 від 03.11.2009;
-Копія паспорту ОСОБА_4 МК № 110090 на 1 арк.;
-Податкова накладна № 362 від 13.05.2002;
-План торгівельного кіоску на 1 арк.;
-Припис від 14.12.1995 року;
-Дислокація торгівельної точки ОСОБА_4 на грудень 1995;
-Бланк акту закупки ФОП ОСОБА_4 ;
-Заява до Куп`янської ОДПІ від імені ОСОБА_4 від 28.02.1997;
-Податкова декларація ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.
-Звіт ФОП ОСОБА_4 від 06.04.2010;
-Звіт ФОПм ОСОБА_4 від 03.01.2012;
-Податкова декларація ФОПм ОСОБА_4 на 2 арк. Від 02.07.2012 року;
-Звітність ФОП ОСОБА_4 до ПФУ на 2 арк. Від 06.02.2012;
-Податкові декларації ФОП ОСОБА_4 від 04.10.12 та 03.01.2013 на 2 арк. кожна;
-Копія довідки № 998 про розміщення об`єкту торгівлі від 15.12.2012 на 1 арк.;
-Копія відомостей про наявні земельні ділянки по АДРЕСА_2 на 1 арк.;
-Розрахунок доходів за попередній календарний рік ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;
-Копія першого аркуша технічного паспорту на магазин «Окуляри» по АДРЕСА_2 ;
-Фотографія ОСОБА_4 ;
-Звіт ОСОБА_4 за 3 квартал 2011 року;
-Копія свідоцтва про сплату Єдиного податку ОСОБА_4 на 1 арк. від 01.01.2007 року;
-Додаткова угода ОСОБА_4 до договору банківського рахунку від 28.12.2006;
-Копія посвідчення ОСОБА_4 серія НОМЕР_8 ;
-Звіт ФОП ОСОБА_4 за 2 квартал 2011 року на 1 арк.;
-Ноутбук НР Pavilion dv7 s2CE1472MOV;
-НЖМД Seagate s3HR2B6R7;
-НЖМД Seagate s5JJ55KFF;
-Портативний НЖМД Seagate sNA44CLQ;
-Флеш-накопичувач Transcend чорного кольору.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що посадові особи підприємств реального сектору економіки, діючи умисно, з метою особистого збагачення та отримання неправомірної матеріальної вигоди, зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи суб`єкти підприємницької діяльності-юридичні особи з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ "Кепіталс Груп", ТОВ "Серпантин-Плюс", ТОВ «Рейзел ЮА», ТОВ «Укрпромбуд-15», ТОВ «Оптима капітал», ТОВ «Компанія Інтеграл Центр», ТОВ «ТБ Інтеграл Захід», всупереч охоронюваним законом інтересам держави, оформляли фіктивну господарську документацію про здійснення господарських операцій (придбання товарів, виконання робіт або надання послуг) від імені вище вказаних підприємств, які за своєю суттю є нікчемними, а фактично вели діяльність, пов`язану із конвертацією безготівкових коштів в готівкові та навпаки, в результаті чого даними посадовими особами підприємств реального сектору економіки, а саме ТОВ "ТД Владар-Харків" було здійснено внесення до фінансової документації підприємства завідомо неправдивих відомостей про товар, який фактично придбаний не був та роботи, які фактично не виконувалися, що потягло за собою тяжкі наслідки у вигляді несплат до державного бюджету.
Під час досудового розслідування було проведено аналіз підприємницької діяльності ТОВ «Компанія Інтеграл-Центр», під час якого встановлено, що відповідно до наданої звітності до органів державної влади, а саме форми звітності № 1-ДФ на вказаному підприємстві здійснює свою трудову діяльність ОСОБА_4 в якості директора підприємства.
З метою документування злочинної схеми господарської діяльності вказаних вище суб`єктів господарювання 02.11.2016 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.10.2016 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.
Представник ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи, що грошові кошти є особистими збереженнями ОСОБА_4 , не мають жодного відношення до розслідуваного кримінального провадження, паспорт, трудова книжка та фотографії ОСОБА_4 не несуть жодної доказової бази.
02.11.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.10.2016 у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 проведено обшук, під час якого було виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні.
03.11.2016 року о 16:00 годині слідчим було направлено до Київського районного суду м. Харкова засобами поштового зв`язку клопотання про накладення арешту на вищевказане тимчасово вилучене майно. Зазначене клопотання надійшло до суду 07.11.2016 року.
Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для накладення арешту на майно, що було виявлено та вилучено 02.11.2016 під час проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 , що належить останньому, а саме:
-грошові кошти на загальну суму 164400 (сто шістдесят чотири тисячі чотириста гривень);
-мобільний термінал Nokia IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ;
-мобільний термінал Nokia IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ;
-мобільний термінал Lenovo IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 ;
-Копія посвідчення ОСОБА_4 серія НОМЕР_6 ;
-Довідка з реєстру речових прав на нерухоме майно № 52159359;
-Додаткова угода до договору оренди землі від 30.08.2004 від 19.10.2015;
-Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 27.01.2016;
-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_7 ;
-Припису №450 про усунення порушень вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки від 28.12.2015;
-Книга обліку витрат підприємця ОСОБА_4 № 211 на 47 арк.;
-Рахунок № 2836 від 03.11.2009;
-Копія паспорту ОСОБА_4 МК № 110090 на 1 арк.;
-Податкова накладна № 362 від 13.05.2002;
-План торгівельного кіоску на 1 арк.;
-Припис від 14.12.1995 року;
-Дислокація торгівельної точки ОСОБА_4 на грудень 1995;
-Бланк акту закупки ФОП ОСОБА_4 ;
-Заява до Куп`янської ОДПІ від імені ОСОБА_4 від 28.02.1997;
-Податкова декларація ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.
-Звіт ФОП ОСОБА_4 від 06.04.2010;
-Звіт ФОПм ОСОБА_4 від 03.01.2012;
-Податкова декларація ФОПм ОСОБА_4 на 2 арк. Від 02.07.2012 року;
-Звітність ФОП ОСОБА_4 до ПФУ на 2 арк. Від 06.02.2012;
-Податкові декларації ФОП ОСОБА_4 від 04.10.12 та 03.01.2013 на 2 арк. кожна;
-Копія довідки № 998 про розміщення об`єкту торгівлі від 15.12.2012 на 1 арк.;
-Копія відомостей про наявні земельні ділянки по АДРЕСА_2 на 1 арк.;
-Розрахунок доходів за попередній календарний рік ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;
-Копія першого аркуша технічного паспорту на магазин «Окуляри» по АДРЕСА_2 ;
-Звіт ОСОБА_4 за 3 квартал 2011 року;
-Копія свідоцтва про сплату Єдиного податку ОСОБА_4 на 1 арк. від 01.01.2007 року;
-Додаткова угода ОСОБА_4 до договору банківського рахунку від 28.12.2006;
-Копія посвідчення ОСОБА_4 серія НОМЕР_8 ;
-Звіт ФОП ОСОБА_4 за 2 квартал 2011 року на 1 арк.;
-Ноутбук НР Pavilion dv7 s2CE1472MOV;
-НЖМД Seagate s3HR2B6R7;
-НЖМД Seagate s5JJ55KFF;
-Портативний НЖМД Seagate sNA44CLQ;
-Флеш-накопичувач Transcend чорного кольору.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання сторони обвинувачення в частині накладення арешту на Паспорт громадянина України НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; трудову книжка ОСОБА_4 , оскільки в цій частині прокурором не доведено що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в цій частині клопотанні прокурора, не доведено їх значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Накласти арешт на майно, що було виявлено та вилучено 02.11.2016 під час проведення обшуку в приміщенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання ОСОБА_4 , що належить останньому, а саме:
-грошові кошти на загальну суму 164400 (сто шістдесят чотири тисячі чотириста гривень);
-мобільний термінал Nokia IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ;
-мобільний термінал Lenovo IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_4 ;
-Копія посвідчення ОСОБА_4 серія НОМЕР_6 ;
-Довідка з реєстру речових прав на нерухоме майно № 52159359;
-Додаткова угода до договору оренди землі від 30.08.2004 від 19.10.2015;
-Витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 27.01.2016;
-Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_4 НОМЕР_7 ;
-Припису №450 про усунення порушень вимог чинного законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки від 28.12.2015;
-Книга обліку витрат підприємця ОСОБА_4 № 211 на 47 арк.;
-Рахунок № 2836 від 03.11.2009;
-Копія паспорту ОСОБА_4 МК № 110090 на 1 арк.;
-Податкова накладна № 362 від 13.05.2002;
-План торгівельного кіоску на 1 арк.;
-Припис від 14.12.1995 року;
-Дислокація торгівельної точки ОСОБА_4 на грудень 1995;
-Бланк акту закупки ФОП ОСОБА_4 ;
-Заява до Куп`янської ОДПІ від імені ОСОБА_4 від 28.02.1997;
-Податкова декларація ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.
-Звіт ФОП ОСОБА_4 від 06.04.2010;
-Звіт ФОПм ОСОБА_4 від 03.01.2012;
-Податкова декларація ФОПм ОСОБА_4 на 2 арк. Від 02.07.2012 року;
-Звітність ФОП ОСОБА_4 до ПФУ на 2 арк. Від 06.02.2012;
-Податкові декларації ФОП ОСОБА_4 від 04.10.12 та 03.01.2013 на 2 арк. кожна;
-Копія довідки № 998 про розміщення об`єкту торгівлі від 15.12.2012 на 1 арк.;
-Копія відомостей про наявні земельні ділянки по АДРЕСА_2 на 1 арк.;
-Розрахунок доходів за попередній календарний рік ФОП ОСОБА_4 на 1 арк.;
-Копія першого аркуша технічного паспорту на магазин «Окуляри» по АДРЕСА_2 ;
-Звіт ОСОБА_4 за 3 квартал 2011 року;
-Копія свідоцтва про сплату Єдиного податку ОСОБА_4 на 1 арк. від 01.01.2007 року;
-Додаткова угода ОСОБА_4 до договору банківського рахунку від 28.12.2006;
-Копія посвідчення ОСОБА_4 серія НОМЕР_8 ;
-Звіт ФОП ОСОБА_4 за 2 квартал 2011 року на 1 арк.;
-Ноутбук НР Pavilion dv7 s2CE1472MOV;
-НЖМД Seagate s3HR2B6R7;
-НЖМД Seagate s5JJ55KFF;
-Портативний НЖМД Seagate sNA44CLQ;
-Флеш-накопичувач Transcend чорного кольору.
Зобов`язати прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Харківської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 протягом одного місяця за участю спеціаліста зняти інформацію з електронних носіїв, а саме з: мобільного терміналу Nokia IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 ; мобільного терміналу Lenovo IMEI НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_9 ; ноутбука НР Pavilion dv7 s2CE1472MOV; НЖМД Seagate s3HR2B6R7; НЖМД Seagate s5JJ55KFF; портативного НЖМД Seagate sNA44CLQ; флеш-накопичувача Transcend чорного кольору, після чого це арештоване майно передати на відповідальне зберігання ОСОБА_4 .
Попередити ОСОБА_4 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Місцем зберігання іншого арештованого майна визначити камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
В іншій частині в задоволенні клопотання слідчого відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а власником майна в той же строк, але з моменту отримання копії ухвали слідчого судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Слідчий суддя - ОСОБА_1