Справа № 640/2716/16-к
н/п 1-кс/640/7398/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"04" жовтня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
27.09.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях:
-Інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за період з 22.01.2016 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;
-Інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;
-Інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за період з 22.01.2016 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;
-Інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку;
-Матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків, заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки, реєстр руху коштів по поточним рахункам, із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), інформацію про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток, інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам, фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період з моменту відкриття зазначених рахунків до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення даної документації та інформації.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом січня 2016 року, невстановлена особа, використовуючи засоби мобільного зв`язку, та представляючись заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , а також використовуючи для введення в оману фіктивні відомості про нібито існування благодійного проекту ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовуючи реквізити благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Комунального сільськогосподарського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 42 500 грн., спричинивши матеріальний збиток.
Крім того, встановлено, що протягом листопада 2015 січня 2016, невстановлені особи, використовуючи засоби мобільного зв`язку, та представляючись заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , а також використовуючи реквізити благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 23 000 грн., та грошовими коштами ФГ « ОСОБА_6 » на суму 8 000 грн., спричинивши матеріальний збиток.
Крім того, встановлено, що 28.01.2016, невстановлені особи, використовуючи засоби мобільного зв`язку, та представляючись заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , а також використовуючи реквізити благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами Комунального сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 30 000 грн., спричинивши матеріальний збиток.
В копії листа-звернення за вих. 2750 від 05.02.2016, з реквізитами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , який надійшов на електронну пошту Приватного аграрного орендного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 », зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 .
Крім того, у копії листа звернення за вих. 2514 від 24.12.2015, з реквізитами благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_21 , який надійшов до ФГ « ОСОБА_6 », зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 .
У копії листа-звернення за вих. №2514 від 28.01.2016 з реквізитами Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка надійшла до Комунального сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 .
У платіжному дорученні №21 від 28.01.2016, згідно якого Комунальне сільськогосподарське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувало грошові кошти на загальну суму 30 000 грн. на рахунок Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зазначений рахунок даної організації, а саме: № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », м. Київ, МФО НОМЕР_5 .
У копії листа-звернення за вих. №1/2613 від 24.03.2016 з реквізитами Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка надійшла до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 .
У копії листів-звернень з реквізитами Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які надійшли до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », зазначений розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 та карта « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_22 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що з початку 2016 року до неї надходила інформація про те, що на підприємства та організації Харківської області телефонують невідомі, та прикриваючись її ім`ям та посадою, вчиняють неправомірні дії та вимагають від підприємств перерахувати грошові кошти на рахунки благодійних організацій « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». ОСОБА_5 звернулась до СБУ з заявою про ці факти, а також категорично стверджую, що немає ніякого відношення до благодійних організацій та зазначених шахрайських дій.
В ході виконання доручення співробітниками СБУ встановлено, що грошові кошти, які надходять на розрахункові рахунки Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в подальшому отримуються готівкою в банкоматах банку з використанням корпоративних платіжних карток. Зокрема, для отримання готівки ОСОБА_7 оформила та використовує платіжну банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_6 . ОСОБА_8 оформила та використовує платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 .
Беручи до уваги вищевикладене, слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , та рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , а також карткових рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , та рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , а також карткових рахунків відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ),надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях:
-Інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за період з 22.01.2016 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;
-Інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;
-Інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за період з 22.01.2016 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;
-Інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку;
-Матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків, заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки, реєстр руху коштів по поточним рахункам, із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), інформацію про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток, інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам, фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період з моменту відкриття зазначених рахунків до 04.10.2016 р.
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до: документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю, а саме: до наступних відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях:
-Інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 за період з 22.01.2016 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;
-Інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку, з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;
-Інформацію про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , за період з 22.01.2016 до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням;
-Інформацію щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_5 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку;
-Матеріали справи про відкриття та функціонування поточних рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , заяв (квитанцій) про знаття готівки з вказаних рахунків, заяв (квитанцій про зарахування готівки на вказані поточні рахунки, реєстр руху коштів по поточним рахункам, із вказанням контрагентів (назва, код ЄРДПОУ, сума, дата та призначення платежу), інформацію про фінансові номери, які прив`язані до банківських карток, інформацію про IP-адреси, які використовувалися для входу у акант « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам, фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період з моменту відкриття зазначених рахунків до 04.10.2016 р., з можливістю вилучення інформації та здійснення копіювання і вилучення копій документації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.11.2016 року.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1