Справа № 755/6347/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "03" червня 2016 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0003061 від 04.03.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 04 березня 2016 року, приблизно о 18 годині 00 хвилин, знаходячись біля будинку АДРЕСА_1 , двоє невстановлених осіб із застосуванням насилля, яке не є небезбечним для життя чи здоровя потерпілого, відкрито викрали у гр-на ОСОБА_4 , сумку з грошима в сумі 12000000 гривень, чим спричинили останньому матеріальних збитків на вище вказану суму (ЄО № 16176 від 04.03.2016)

Згідно з матеріалами кримінального провадження потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в момент вчинення кримінального правопорушення, щодо нього, користувався на протязі тривалого часу послугами «ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме знімав грошові кошти з рахунку.

В ході досудового розслідування встановлено, що між показами потерпілого ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 є розбіжності, а саме, щодо сум грошових коштів на їх банківських рахунках, що викликає сумніви по наявності у потерпілого грошових котів у сумі 1200000 грн.

З метою підтвердження находження грошових коштів на рахунки ОСОБА_4 , до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та показів потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив про те, що суму в 1200000, знімав з рахунку який відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та після отримання документів які підтверджують зняття коштів гр. ОСОБА_4 чим можна підтвердити або спростувати покази останнього, про те, що в момент вчинення кримінального правопорушення, а саме 04 березня 2016 року за адресою АДРЕСА_1 , відносно гр. ОСОБА_4 , він при собі міг мати вищевказану суму грошових коштів, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів.

В ході вивчення наявних матеріалів, а саме показами дружини ОСОБА_5 , на рахунках сім`ї суми якою заволоділи у її чоловіка ОСОБА_6 , вказаних коштів ніколи не було. Для підтвердження показів виникла необхідність в отриманні доступу до документів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), клієнтом якого являється гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 )

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Так на даний час в ході досудового розслідування необхідно встановити рахунки гр. ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), який відкривав рахунки та здійснювавоперації грошовими коштами які надійшли на рахунки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Крім цього необхідно встановити, яким чином розпоряджався вказаними грошовими коштами ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, шляхом вилучення, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття всіх розрахункових рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування розрахунковими рахунками) всіх розрахункових рахунків ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках, який відкрито для ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунків, які відкрито для ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), операцій з цінними паперами; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), банківських операцій по рахунках відкритих ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; документів про рух грошових коштів по всіх рахунках, які відкрито ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по них; «IP-адреси» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговують абонента ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговують абонента ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) з моменту відкриття рахунків по 03.06.2016 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: