солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

08 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного антикорупційного бюро України (далі - НАБУ) Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів НАБУ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором п`ятого відділу спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виявлення та фіксації протиправної діяльності в діях службових осіб даного підприємства, з метою отримання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (у випадку їх відсутності належним чином завірені копії із зазначенням місцезнаходження оригіналів) (здійснити їх виїмку), у випадку необхідності, а саме:

договорів поставки, документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, але не виключно, додаткових угод, специфікацій, протоколів, видаткових накладних, актів здачі - приймання товарів, заявок, рознарядок на постачання продукції чи товару, податкових накладних, товаротранспортних накладних, актів прийому - передачі продукції, документів, що підтверджують оплату продукції чи товару, квитанцій або інших документів складського обліку продукції чи товарів щодо їх приймання, зберігання, відпуску, переміщення, виписок з бухгалтерського обліку, журналу-ордеру по взаєморозрахунках з постачальниками та журналу-ордеру по складському зберіганню продукції чи товарів, документів листування з постачальниками щодо виконання договорів чи внесення в них змін, та інших;

претензій, повідомлень про їх розгляд, платіжних вимог-доручень, листів, а також інших документів, що відображають здійснення досудового врегулювання господарського спору, що виник між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні господарських зобов`язань за договорами поставки закладних анкерів АЗ 1 в порядку ст. 5 8 Господарського процесуального кодексу України та ст. 222 Господарського кодексу України;

відомостей по рахунку 31 «Рахунки в банках» Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій затвердженим Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р., за усіма видами діяльності (поточні рахунки в національній валюті

код субрахунку 311, поточні рахунки в іноземній валюті код субрахунку 312, інші рахунки в банку в національній валюті,

код субрахунку 313, інші рахунки в банку в іноземній валюті

код субрахунку 314) з відображенням оборотного та залишкового сальдо на кожний день виконання банківських операцій.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що НАБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000089 від 31.03.2016 за ознаками складу злочину в діях службових осіб Державного підприємства матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інших структурних підрозділів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог Закону України «Про особливості утворення публічного акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 25.06.2014 № 200 Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є структурним підрозділом Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На підставі майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших підприємств залізничного транспорту загального користування було сформовано статутний капітал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме підприємство перебуває у державній власності.

23.10.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було створено на базі Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) Філію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка є правонаступником всіх прав і обов`язків Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив стверджує, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч вимогам та принципам законодавства України, шляхом неналежного виконання господарсько правових зобов`язань, які виникли у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з однієї сторони, та ПП « ОСОБА_6 », з другої сторони, в частині своєчасної та в повному обсязі сплати грошових зобов`язань за договорами поставки, здійснюючи закупівлю закладних анкерів для потреб даного суб`єкта господарювання, нанесли збитки даному державному підприємству на загальну суму 492058,51 грн.

В ході досудового розслідування, зокрема встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб даного суб`єкта господарювання у ПП « ОСОБА_6 » на підставі договорів поставки було придбано закладні анкери АЗ - 1, проте розрахунок за поставлений товар ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено несвоєчасно та не у повному обсязі, що призвело до стягнення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПП « ОСОБА_6 » в порядку господарського процесу інфляційних витрат, 3 % річних, пені та судового збору на загальну суму 492058,51 грн., що спричинило тяжкі наслідки в розумінні п. 4 примітки до ст. 364 КК України.

Безпосереднім покупцем закладних анкерів АЗ - 1 було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже сліди вчиненого злочину містяться на речах та документах щодо діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються у правонаступника вказаного суб`єкта господарювання - Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені речі та документи містяться у документації, яка перебуває у володінні і користуванні службових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при здійсненні ними фінансово господарської, підприємницької та первинної бухгалтерської діяльності, у робочих комп`ютерах, флеш-накопичувачах пам`яті та іншій техніці, а також у договірних, фінансово-господарських та організаційно-розпорядчих документах, створених в ході виконання укладених договорів за результатами здійснення вказаних поставок. Вивчення та дослідження вказаних речей та документів дасть можливість встановити конкретні кримінально карані правопорушення допущені службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при виконанні їх службових обов`язків та невідповідність дій таких осіб інтересам державного підприємства. Крім того, щодо вказаних речей та документів будуть проведені відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

Враховуючи, що вказані вище речі та документи містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів зазначених речей і документів за юридичною та фактичною адресою Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою ознайомитися з ними та за необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Детектив акцентує увагу слідчого судді на тому, що необхідність тимчасового доступу до оригіналів зазначених речей і документів зумовлена тим, що шляхом проведення інших заходів забезпечення кримінального провадження чи слідчих дій неможливо запобігти ризикам зміни, знищення або спотворення даних, які містяться у зазначених вище речах та документах, та знаходяться у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження №0000089, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 00000089 від 31.03.2016 року, тимчасовий доступ до речей і документів Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виявлення та фіксації протиправної діяльності в діях службових осіб даного підприємства, з метою отримання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали (у випадку їх відсутності належним чином завірені копії із зазначенням місцезнаходження оригіналів) (здійснити їх виїмку), у випадку необхідності, а саме:

договорів поставки, документів фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі, але не виключно, додаткових угод, специфікацій, протоколів, видаткових накладних, актів здачі - приймання товарів, заявок, рознарядок на постачання продукції чи товару, податкових накладних, товаротранспортних накладних, актів прийому - передачі продукції, документів, що підтверджують оплату продукції чи товару, квитанцій або інших документів складського обліку продукції чи товарів щодо їх приймання, зберігання, відпуску, переміщення, виписок з бухгалтерського обліку, журналу-ордеру по взаєморозрахунках з постачальниками та журналу-ордеру по складському зберіганню продукції чи товарів, документів листування з постачальниками щодо виконання договорів чи внесення в них змін, та інших;

претензій, повідомлень про їх розгляд, платіжних вимог-доручень, листів, а також інших документів, що відображають здійснення досудового врегулювання господарського спору, що виник між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при виконанні господарських зобов`язань за договорами поставки закладних анкерів АЗ 1 в порядку ст. 5 8 Господарського процесуального кодексу України та ст. 222 Господарського кодексу України;

відомостей по рахунку 31 «Рахунки в банках» Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств і організацій затвердженим Наказом Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999р., за усіма видами діяльності (поточні рахунки в національній валюті

код субрахунку 311, поточні рахунки в іноземній валюті код субрахунку 312, інші рахунки в банку в національній валюті,

код субрахунку 313, інші рахунки в банку в іноземній валюті

код субрахунку 314) з відображенням оборотного та залишкового сальдо на кожний день виконання банківських операцій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/8130/16-к; 1-кс/760/7730/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1