Справа№751/6882/15-к
Провадження №1-кс/751/1274/15
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 08 липня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий в ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 , погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.09.2014 року за №0005213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.14 року у справі №927/537/13 частково задоволено позов ФОП ОСОБА_5 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо розірвання договору банківського руху № CNOINJ від 14.03.2008 року, та зобов`язано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) закрити банківські рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , перерахувати залишок грошових коштів на вищевказаних рахунках ФОП ОСОБА_5 на рахунок № НОМЕР_5 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

14.05.2014 року рішенням Дніпропетровського апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволено, рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.14 року скасовано.

30.07.2014 року рішенням Вищого господарського суду України, касаційну скаргу ФОП ОСОБА_5 задоволено, постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 14.05.2014 року скасовано. Рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.14 року залишено без змін. Рішення набрало законної сили.

На виконання рішення суду, 20.08.2014 року Господарським судом Дніпропетровської області видано наказ про примусове виконання рішення від 13.02.14 року. 04.09.2014 року державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та надано боржнику строк на самостійне виконання до 10.09.2014 року.

12.09.2014 року та 17.09.2014 року, у зв`язку з невиконанням рішення суду, державним виконавцем винесено постанови про накладання штрафу. Станом на 18.09.2014 року рішення Господарського суду Дніпропетровської області філією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконано. При проведенні перевірки стану виконання рішення 11.09.2014 року та 17.09.2014 року державному виконавцю не було надано можливості провести вказану перевірку.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення причетності службових осіб публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до невиконання рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 13.02.14 року у справі №927/537/13, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для ознайомлення, зняття необхідних копій документів та (за необхідності) можливості вилучення їх оригіналів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце слухання справи, згідно наданої суду телефонограми, повідомлявся належним чином. Клопотань про відкладення слухання справи до суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому УПЗСЕ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_8 право на тимчасовий доступ до документів публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 ) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення їх оригіналів, а саме до:

- документів щодо відкриття чи закриття рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- копій договору банківського руху № CNOINJ від 14.03.2008 року, додатків, додаткових угод до договору, документів на підставі яких укладено вказаний договір;

- документів, що засвідчують повноваження директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - наказу чи рішення про призначення на посаду (прийняття на роботу, трудового договору, контракту, інших документів про прийняття на роботу чи призначення на посаду), що видавалися за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- довіреності чи доручення директору філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з переліком повноважень, що видавалося за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- документів, що засвідчують повноваження заступників директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - наказу чи рішення про призначення на посаду (прийняття на роботу, трудового договору, контракту, інших документів про прийняття на роботу чи призначення на посаду), посадової інструкції чи функціональних обов`язків, інших документи в яких закріплені повноваження заступників, що видавалися за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- документів, що засвідчують повноваження начальника відділу правового забезпечення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - наказу чи рішення про призначення на посаду (прийняття на роботу, трудового договору, контракту, інших документів про прийняття на роботу чи призначення на посаду), посадової інструкції чи функціональних обов`язків, інших документів в яких закріплені повноваження начальника відділу правового забезпечення філії, що видавалися за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в редакціях, за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- дозволу чи дозволів, виданого філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на здійснення банківських операцій, що видавалися за період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року;

- відомостей у формі довідки щодо стану рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в яких відобразити дані щодо часу відкриття чи закриття рахунків, стосовно стану рахунків на 02.07.2015 року;

- відомостей у формі довідки з переліком осіб, що займали посади директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заступників директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », начальника відділу правового забезпечення філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 01.01.2008 року по 02.07.2015 року з відображенням прізвища, ім`я, ім`я по батькові, дати народження, займаної посади, часу та підстав призначення на посаду, часу та підстав звільнення з посади.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1