УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 жовтня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000265 від 12.04.2016 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в 2014 р. службові особи державного підприємства «Сільськогосподарське підприємство Ширяївського виправного центру Управління державної пенітенціарної служби України в Одеській області № 111» (ЄРДПОУ 08680612), зловживаючи своїм службовим становищем, за матеріальну винагороду, уклали договір оренди земельної ділянки загальною площею в 3 тис. га з СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088).
У подальшому, СФГ «Любава-1» в офіційних документах обліку і звітності зазначило, що на частині земельної ділянки площею 230 га підприємством зібрано горіхів неочищених в загальній кількості 8400 т (в 2014 році 4600 т, що складає 20 т на 1 га, в 2015 році 3800 т, що складає 16,5 т на 1 га).
Згідно показів директора ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області №111» ОСОБА_4 та головного агронома зазначеного підприємства ОСОБА_5 вказана земельна ділянка площею 230 га представляє собою лісосмуги, на яких здебільшого знаходяться плодові та дикоростучі дерева, з яких можливо зібрати не більше 500 кг горіхів в рік. Крім того, у період 2015-2016 років СФГ «Любава-1» фактично збором горіхів на вказаній земельній ділянці не займалось. Горіхових садів у ДП «СП ШВЦ УДПтСУ в Одеській області № 111» ніколи не було та їх не надавали в користування (оброблення) СФГ «Любава-1».
Крім того оперативним шляхом встановлено, що невстановлена група осіб, шляхом реєстрації як суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), створили СФГ «Любава-1» (код ЄРДПОУ 32314088) та інші СГД, які оформили на підставних осіб, що дали свою згоду за грошову винагороду бути засновником і керівником створених суб`єкту підприємницької діяльності не маючи при цьому на меті здійснювати статутну діяльність.
Створивши вищезгадані підприємства, заволодівши їх печаткою і установчими документами, призначивши на посаду керівників підставних осіб, невстановлені особи, заздалегідь знаючи, що підконтрольні їм підприємства не здійснюватимуть статутну діяльність, переслідуючи при цьому мету прикриття своєї незаконної діяльності, сприяють різним суб`єктам підприємницької діяльності, що реально діють, в проведенні безтоварних фінансових операцій з грошовими коштами за допомогою незаконного переведення їх з безготівкової форми розрахунку в готівку, в мінімізації зобов`язань з податку на додану вартість та штучному завищенні валових витрат, тобто в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
За отриманими даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у своїй незаконній діяльності використовують офісне приміщення, розташоване на другому поверсі у бізнес-центрі «Дальницький» за адресою: м.Одеса, вул. Дальницька, 50.
18.10.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.10.2016 р., слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:

- товарно-транспортні накладні №№ 092027, 092026, 092275, 092272, 092273, 092072, 092053, 092064, 099857, 092270, 092268, 092269, 091984, 091985, 091982, 092178, 091947, 091946, 092281, 096551, 092101, 096576, 092209, 092208, 092206, 096557, 096561, 096563, 096559, 096554, 092179, 091986;
- Печатка ФГ «Глорія» - 1 шт.;
- Папка зеленого кольору з написом «ECONO mix» у якій містяться документи у кількості 123 арк.;
- Папка помаранчевого кольору з написом «ECONO mix» у якій містяться документи у кількості 69 арк.;
- Папка жовтого кольору з написом «ECONO mix» у якій містяться документи у кількості 198 арк.;
- Паперова папка «Папка для паперів» у якій містяться документи у кількості 332 арк.;
- Файл у якому міститься заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться В ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ГО «Фермер» та інші документи у кількості 15 арк.;
- Копія протоколу про порушення митних правил № 0191/125000016/16, 0359/125000016/16, 0331/125000016/16, 0321/125000016/16, 0346/125000016/16, 01465/125000016/16, 0195/125000016/16;
- Папка червоного кольору «Unit» у якій містяться документи у кількості 148 арк.;
- Папка чорного кольору з написом «ECONO mix» у якій містяться документи у кількості 106 арк.;
- Папка зеленого кольору з надписом «Витяги» у якій містяться документи у кількості 144 арк.;
- Папка чорного кольору у якій містяться документи у кількості 39 арк.;
- Файл у якому містяться документи у кількості 68 арк.;
- Коробка для телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- Коробка для телефону № НОМЕР_3 ;
- Папка червоного кольору з написом «ECONO mix» у якій містяться документи у кількості 114 арк.;
- Системний блок «Green vision» - 1 шт.;
- Мікро карточка «Kingston» - 1 шт.;
- Електронний носій інформації «Kingston» на 8 GB 1 шт.;
- Паперова коробка з написом «Mondi» у якій містяться товарно-транспортні накладні;
- Мобільний телефон марки «Samsung» imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 .
На думку слідчого, вказані речі і документи, мають доказове значення у кримінальному провадженні та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судової комп`ютерної експертизи та судово-почеркознавчої експертизи.

Крім того, накладення арешту на вищевказані речі і документи дасть можливість запобігти їх приховуванню, пошкодженню, псуванню, зникненню, втраті, знищенню, тощо, а тому необхідне для збереження речових доказів, в зв`язку з чим слідчий просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, що було вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів і документів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого другого СВ прокуратури Одеської області, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №0000265, яке вилучено 18.10.2016 р. під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 50, а саме на:

- товарно-транспортні накладні №№ 092027, 092026, 092275, 092272, 092273, 092072, 092053, 092064, 099857, 092270, 092268, 092269, 091984, 091985, 091982, 092178, 091947, 091946, 092281, 096551, 092101, 096576, 092209, 092208, 092206, 096557, 096561, 096563, 096559, 096554, 092179, 091986;

- Печатку ФГ «Глорія» - 1 шт.;

- Папку зеленого кольору з написом «ECONO mix» у якій містяться документи у кількості 123 арк.;

- Папку помаранчевого кольору з написом «ECONO mix» у якій містяться документи у кількості 69 арк.;

- Папку жовтого кольору з написом «ECONO mix» у якій містяться документи у кількості 198 арк.;

- Паперову папку «Папка для паперів» у якій містяться документи у кількості 332 арк.;

- Файл у якому міститься заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться В ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ГО «Фермер» та інші документи у кількості 15 арк.;

- Копію протоколу про порушення митних правил № 0191/125000016/16, 0359/125000016/16, 0331/125000016/16, 0321/125000016/16, 0346/125000016/16, 01465/125000016/16, 0195/125000016/16;

- Папку червоного кольору «Unit» у якій містяться документи у кількості 148 арк.;

- Папку чорного кольору з написом «ECONO mix» у якій містяться документи у кількості 106 арк.;

- Папку зеленого кольору з надписом «Витяги» у якій містяться документи у кількості 144 арк.;

- Папку чорного кольору у якій містяться документи у кількості 39 арк.;

- Файл у якому містяться документи у кількості 68 арк.;

- Коробку для телефону № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- Коробку для телефону № НОМЕР_3 ;

- Папку червоного кольору з написом «ECONO mix» у якій містяться документи у кількості 114 арк.;

- Системний блок «Green vision» - 1 шт.;

- Мікро карточку «Kingston» - 1 шт.;

- Електронний носій інформації «Kingston» на 8 GB 1 шт.;

- Паперову коробку з написом «Mondi» у якій містяться товарно-транспортні накладні;

- Мобільний телефон марки «Samsung» imei: НОМЕР_4 , imei: НОМЕР_5 .

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: