Номер провадження 1-кс/754/583/15
Справа № 754/3358/15-к
У Х В А Л А
Іменем України
11.03.2015 рік слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

з участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Деснянського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором 05.03.2015 року подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що відповідно до матеріалів досудового розслідування та витягу з реєстру досудових розслідувань, невстановлена особа на території Деснянського району м. Києва створила, придбала ряд суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні іншим суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки послуг з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формування валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу, придбання товарів, виконання робіт, надання послуг; документального оформлення безтоварних операцій шляхом складання підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку від імені вищевказаних суб`єктів. В ході досудового розслідування встановлено, ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати доступ до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а в разі якщо документи містять охоронювану законом таємницю, на підставі можливості використання цих документів як доказів, та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Як вбачається із змісту клопотання та наданих слідчим матеріалів кримінального провадження, у слідчого знаходиться кримінальне провадження №0012476 внесене в ЄРДР 08.11.2014 року по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.205ч.1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ст.205ч.1 КК України.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, не повідомив суд про поважність причин неявки.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Забезпечити тимчасовий доступ слідчому Деснянського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 до документів стосовно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, а саме: реєстраційної документації, які знаходяться у реєстраційній справі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; податкових декларацій ТОВІнтер-Буд-Сервіс ; планових, позапланових, зустрічних перевірок, актів, висновків, перевірок щодо дотримання податкового законодавства ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ; довідки щодо формування відомостей про розбіжності системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів суб`єктів підприємницької діяльності; довідки про повний перелік працівників які працюють в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 із зазначенням їх щомісячної заробітної плати з моменту реєстрації.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 11.04.2015 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя