Справа № 159/2368/16-к
Провадження № 1-кс/159/466/16
УХВАЛА

16 червня 2016 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001180 від 10 червня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчим Ковельського ВП ГУНП у Волинській області внесено клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001180 від 10.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 20.05.2016 року, близько 19 год. 00 хв. невідома особа, шляхом обману, діючи умисно, під приводом сплати кур`єрських послуг, шляхом перерахування ОСОБА_5 грошей на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал, розташований в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м. Ковель, бульвар Лесі Українки, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 1685 гривень, чим заподіяла потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення 10 червня 2016 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001180, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що їй з чоловіком необхідна була велика сума грошей, тому в травні 2016 року вони вирішили оформити кредит в розмірі 70000 гривень. Через мережу Інтернет на одному з сайтів вона відшукала кредитну спілку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зареєстрована в м. Харкові, а її власником є ОСОБА_6 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вона зателефонувала на вказаний номер оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 і домовилась про отримання кредиту в сумі 70000 гривень строком на 5 років із щомісячним погашенням в розмірі 2800 гривень, шляхом переводу на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Під час розмови по телефону їй було повідомлено про те, що обов`язковою умовою отримання кредиту є попередня оплата кур`єрських послуг в сумі 1690 гривень. Наступного дня, після здійснення нею оплати кур`єрських послуг їй повинні будуть привезти гроші, які вона мала отримати в кредит. 20.05.2016 року, перебуваючи в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Ковелі, по бульварі Лесі України, за допомогою терміналу (айбокс) НОМЕР_3 ОСОБА_5 перерахувала на номер вищезазначеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 1720 гривень. Вказала, що кредит вона так і не отримала, після чого зрозуміла, що її ошукали та звернулась з заявою в Ковельський ВП.

Слідча зазначає, що з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про власника рахунку на який ОСОБА_5 перерахувала кошти.

Оскільки вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити кому саме належить рахунок, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також всю інформацію про проведені банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до відомостей, які містять банківську таємницю надасть можливість встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Оскільки від учасників процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не надійшло, тому фіксування судового процесу не проводиться та у відповідності до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідча просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Зазначив також, що отримання вказаних даних матиме важливе значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, відомості, що в них містяться можуть бути використані як докази.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати , що існує реальний ризик зміни або знищення документів.

Заслухавши слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, вважаю, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2016 року за № 0001180 правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками зокрема за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, належним чином обґрунтоване. Як в поданні, так і при розгляді справи слідчим наведено достатньо підстав вважати, що отримання цих даних матиме важливе значення для встановлення особи, якій належить банківський рахунок.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення слід надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати останнього надати копію інформації про операції з банківським рахунком № НОМЕР_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162, 163 п. 6 , 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Ковельського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 інформацію про власника банківського рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , місце його проживання, а також інформацію про банківські операції перерахування на вказаний рахунок коштів, які здійснювались 20 травня 2016 року з терміналу (айбоксу) НОМЕР_3 , який знаходиться в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 та зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату.

Строк дії даної ухвали встановити до 16 липня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1