Справа № 727/7605/15-к
Провадження № 1-кс/727/2273/15
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 вересня 2015 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
головуючого - слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000026 від 28.08.2015 року),

сторони кримінального провадження:

-Сторона обвинувачення слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000026 від 28.08.2015 року.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що з операційної каси відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) було видано кошти фізичним особам-резидентам без відкриття рахунку в сумі 149,5 тис. грн. кожному за касовим символом 61 «Видача на інші цілі» із призначенням «Видача коштів по переказу на користь фізичної особи резидента». Зокрема було видано вказані кошти:

- 30.07.2014 300 фізичним особам на загальну суму 44 850 000 грн.;

- 01.08.2014 300 фізичним особам на загальну суму 44 850 000 грн.;

- 04.08.2014 351 фізичній особі на загальну суму 52 474 500 грн.;

- 05.08.2014 250 фізичним особам на загальну суму 37 375 000 грн.;

- 06.08.2014 270 фізичним особам на загальну суму 40 365 000 грн.;

- 07.08.2014 200 фізичним особам на загальну суму 29 900 000 грн.

- 08.08.2014 205 фізичним особам на загальну суму 30 647 500 грн.;

- 11.08.2014 81 фізичній особі на загальну суму 12 109 500 грн.;

- 12.08.2014 158 фізичним особам на загальну суму 23 621 000 грн.;

- 13.08.2014 188 фізичним особам на загальну суму 28 106 000 грн.;

- 14.08.2014 245 фізичним особам на загальну суму 36 627 500 грн.;

- 15.08.2014 119 фізичним особам на загальну суму 17 790 500 грн.;

- 18.08.2015 78 фізичним особам на загальну суму 11 661 000 грн.;

- 19.08.2015 64 фізичним особам на загальну суму 9 568 000 грн.;

- 20.08.2014 23 фізичним особам на загальну суму 3 438 500 грн.;

- 21.08.2014 21 фізичній особі на загальну суму 3 139 500 грн.;

- 22.08.2014 19 фізичним особам на загальну суму 2 840 500 грн.;

- 26.08.2014 36 фізичним особам на загальну суму 5 382 000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти в сумі 149,5 тис. грн. декілька разів видавалися на ім`я мешканців Чернівецької області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 . Допитані в якості свідків останні показали, що вони вказані кошти не отримували у відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , наявність своїх паспортних даних в касових документах пояснити не можуть.

Під час обшуку приміщення відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено копії трьох договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та юридичними особами: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що зареєстровані на території міста Києва. Відповідно до укладених договорів банк зобов`язується здійснювати приймання платежів від клієнтів (вказаних трьох юридичних осіб) для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів. Під час обшуку вилучено реєстри - додатки до двох договорів укладених із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до яких призначення платежу є надання вказаними юридичними особами поворотної фінансової допомоги фізичним особам. Аналізом даних реєстрів встановлено, що частина прізвищ зазначених у касових документах на видачу готівки через відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) протягом 30.07.2014 26.08.2014 співпадає з прізвищами зазначеними у вказаних двох реєстрах.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч. 1 ст. 205 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до договорів на обслуговування укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо приймання платежів від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів та до договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичними особами, кошти по яких в подальшому були перераховані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видані протягом липня серпня 2014 року через операційну касу відділення № 3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

А тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого вилучення неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юр. адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- договорів на обслуговування (з додатками реєстрами фізичних осіб) укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо приймання платежів від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для подальшої виплати на користь фізичних осіб відповідно до наданих реєстрів;

- договорів про надання поворотної фінансової допомоги, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фізичними особами, кошти по яких в подальшому були перераховані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видані протягом липня серпня 2014 року через операційну касу відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвала залишається в силі протягом 20 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1