Справа № 592/8408/16-к
Провадження № 1-кс/592/3361/16
УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/
14 вересня 2016 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у судовому засіданні без його фіксації технічними засобами розглянувши клопотання слідчого СВ поліції (м.Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002888 від 02.07.2016 року, за складом кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що до Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області з місцевого осередку Міжнародного комітету сприяння боротьбі з корупцією та тіньовою економікою надійшла заява про привласнення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 грошових коштів міського бюджету в розмірі близько 141000 грн., включивши в акти форми Кб-2в завідомо неправдиві відомості про фактичну вартість газових котлів Rocterm 12 кВт., завищивши вартість кожного з встановлених 47 котлів на суму 3000 грн., чим порушили вимоги Бюджетного кодексу України та ДСТУ «Правила визначення вартості будівництва».

За вказаним фактом 02.07.2016 р. СВ Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП в Сумській області розпочате кримінальне провадження № 0002888 від 02.07.2016 року, за складом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування установлено, що рішенням Сумської МР № 4937-МР від 16.10.2015 затверджено виконання капітальних робіт з встановлення автономного опалення в квартирах житлового будинку АДРЕСА_1 .

На виконання рішення Сумської МР 18.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) укладено договір № 875/1-к на проведення робіт по об`єкту «Влаштування автономного опалення квартир житлового будинку АДРЕСА_1 ».

На виконання умов договору, відповідно до складених офіційних документів, протягом грудня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконано зазначені роботи, та складено акт приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 103 від 21.12.2015, який підписаний замовником та виконавцем робіт.

29.12.2015 на підставі підписаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Державного казначейського рахунку оплачено виконані роботи в розмірі 984 411,30 грн.

12.02.2016 укладено договір № 76-к з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на проведення вищевказаних робіт, що відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт форми Кб-2в № 76 здані замовнику 22.04.2016. 29.04.2016 роботи оплачені, перехунком коштів в сумі 209090, 55 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з Державного казначейського рахунку.

Відповідно даних, зазначених в акті приймання виконаних будівельних робіт № 103 від 21.12.2016, вартість 1-го газового котла «Rocterm 12кВт», становить 12 341,98 грн., а фактична вартість у постачальника 9 500, 00 грн., що підтверджується рахунком-фактурою № СФ-0000016 від 07.06.2016 від постачальника вищевказаного товару ФОП ОСОБА_5 . Така вартість котла є роздрібною вартістю одного котла, а при придбанні таких 47 котлів у офіційного дилера вартість одного котла складає 7500 грн.

Також, у підсумковій відомості ресурсів включені затрати транспортні складові та складські витрати, а фактично мешканці будинку АДРЕСА_1 за власні кошти здійснювали доставку газових котлів «Rocterm 12кВт» з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснює господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 .

Крім того, вивченням договорів на виконання будівельних робіт укладених на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 в 2015-2016 роках встановлено, що фактично більшість замовлень здійснюється без проведення державних закупівель, дробленням об`єктів закупівлі, під конкретних підрядників підконтрольних ОСОБА_6 , який має відношення до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ФОП ОСОБА_5 . Роботи даними підприємствами здійснюються з завищенням вартості матеріалів, шляхом перепродажу товарів через дані підконтрольні підприємства. Торгівельна націнка привласнюється, після відшкодування коштів з бюджету.

Таким чином є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_5 привласнили кошти Сумського міського бюджету на суму близько 235 000 грн., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт.

02.08.2016 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 01.08.2016 проведено обшук в нежитловому приміщені за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та ряд інших підприємств, які мають відношення до даного кримінального провадження.

В ході проведення обшуку здійснено вилучення великої кількості договорів зворотної фінансової допомоги між пов`язаними суб`єктами господарської діяльності, коробок в якому зберігались в вільному доступі печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_10 ) та кліше з підписом невстановленої особи, а також первинна бухгалтерська та господарська документація даних підприємств. Вказані факти свідчать про злочинний зв`язок даних підприємств, які задіяні при виконанні більшості робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_16 , в якості виконавців, підрядників виконання робіт та постачальників матеріалів, хоча не мають відповідного досвіду та кваліфікованих кадрів для виконання робіт належної якості, що в свою чергу підтверджує злочинність дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_16 , які надають замовлення саме цим, підпорядкованим одній особі підприємствам.

Крім того, проведеними оглядами влаштування автономного газового опалення квартир житлового будинку АДРЕСА_1 та допитом власників квартир установлено, що частина робіт згідно проектно-кошторисної документації взагалі не виконана, інша частина виконана самостійно власниками квартир. Роботи виконанні некваліфікованими працівниками, які не мають відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що дає підстави вважати, що в акти приймання виконаних будівельних робіт було включено завідомо неправдиві відомості (підроблено офіційні документи), в наслідок чого було привласнено бюджетні грошові кошти.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного розслідування кримінального провадження та неможливості отримати необхідні відомості, які становлять банківську таємницю в інший спосіб, встановлення шляхів виведення привласнених бюджетних грошових коштів та їх подальше привласнення виникла необхідність в отриманні тимчасово доступу до руху коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_11 , з зазначенням контрагентів та призначень платежів за період з 01.10.2015 по 01.05.2016

У суді слідчий своє клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах банківської установи має значення для встановлення шляхів виведення привласнених бюджетних грошових коштів та їх подальше привласнення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Надати слідчому Сумського ВП (м. Суми) Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення відомостей, які становлять банківську таємницю - рух коштів по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з зазначенням контрагентів та призначень платежів за період з 01.10.2015р. по 01.05.2016р.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1