У Х В А Л А

Справа № 179/372/16-к

№ 1-кс/183/458/16

24 травня 2016 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИЛА:

12 травня 2016 року до Новомосковського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Магдалинівського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, щодо переводу грошових коштів з мобільних рахунків (із зазначенням підприємства або фізичної особи відправника та отримувача, номеру рахунку, суми грошових коштів та підстави переводу), вказати яким чином виводились грошові кошти з мобільних рахунків, хто саме звертався із заявою про перевід грошових коштів або хто безпосередньо отримував грошові кошти, а також місце та спосіб отримання готівки чи безготівкового переказу, які надійшли з мобільних рахунків, споживачів абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - мотивуючи його тим, що на даний час здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 70000200 від 16.04.2015 року, 24.04.2015 року, 03.07.2015 року, 06.07.2015 року, 07.07.2015 року, 09.07.2015 року, 14.07.2015 року, 03.08.2015 року, 06.08.2015 року, 07.08.2015 року 10.08.2015 року, 11.08.2015 року, 13.08.2015 року, за фактами скоєння крадіжки грошових коштів невстановленою особою в період часу з 16.04.2015 року по 13.08.2015 року з кредитних рахунків відкритих в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_5 , на загальну суму 1094 грн.; № НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 2227 грн.; з рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_7 , в сумі 800 грн.; з карткових рахунків на ім`я ОСОБА_8 в сумі 8 902 грн.; з банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_9 , в сумі 2500 грн.; з рахунку № НОМЕР_18 , на ім`я ОСОБА_10 , в сумі 3 400 грн.; з банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_11 , в сумі 2100 грн.; з кредитного рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_12 , в сумі 2676,88 грн.; з кредитного рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_13 ; з кредитного рахунку, на ім`я ОСОБА_14 на загальну суму 4800 грн.; з кредитного рахунку, на ім`я ОСОБА_15 , на загальну суму 2211 грн.; з рахунку № НОМЕР_19 , на загальну суму 4000 грн.; з рахунку № НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_16 , на загальну суму 2199,03 грн.; з рахунку № НОМЕР_21 , на ім`я ОСОБА_17 , на загальну суму 1004 грн.; з рахунку № НОМЕР_22 , на ім`я ОСОБА_18 , в сумі 200 грн.; з рахунку № НОМЕР_23 , на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 5000 грн. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1ст. 185 КК України.

В ході розслідування були допитані:
- потерпіла ОСОБА_5 , яка вказала, що 15 квітня 2015 року її номер мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_24 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою, а з банківських рахунків № НОМЕР_15 та № НОМЕР_25 , що відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом поповнення мобільного рахунку таємно викрадено грошові кошти на загальну суму 1094 гривень;
- потерпілий ОСОБА_20 , який вказав, що 16.04.2015 року його номер мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_26 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою. В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного йому номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунків № НОМЕР_26 та № НОМЕР_27 на загальну суму 2227 грн.;
- потерпілий ОСОБА_7 , який вказав, що 30.06.2015 року його номер мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_28 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою, а з банківського рахунку № НОМЕР_17 , що відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом поповнення мобільного рахунку № НОМЕР_28 таємно викрадено грошові кошти на загальну суму 800 гривень;
- потерпіла ОСОБА_8 , яка вказала, що 05.07.2015 року в період часу з 17.00 годин до 19.00 годин її номер мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_29 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою. В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, які виразились в поповненні рахунків № НОМЕР_29 та № НОМЕР_30 на загальну суму 8902 грн.;
- потерпілий ОСОБА_9 , який вказав, що 02.07.2015 року його номер мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою. В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного йому номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції з банківських рахунків, що відкриті в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які виразились в поповненні рахунку № НОМЕР_14 на загальну суму 2500 грн.;
- потерпіла ОСОБА_10 , яка вказала, що 03.07.2015 року її номер мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою. В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції з банківського рахунку, що відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом поповнення рахунку № НОМЕР_13 на загальну суму 3400 грн.;
- потерпіла ОСОБА_11 , яка вказала, що 06.07.2015 року її номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_12 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою. В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_12 з її банківського рахунку, що відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 2100 грн.;

- потерпіла ОСОБА_12 , яка вказала, що 09.07.2015 року її номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою. В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, а саме поповнення рахунку оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_11 з її банківського рахунку, що відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2676, 88 гривень;

- потерпіла ОСОБА_13 , яка вказала, що 25.07.2015 року її номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою. В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_10 з її банківського рахунку, що відкритий КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 10 000 гривень;

- потерпіла ОСОБА_14 , яка вказала, що 05.08.2015 року її номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_31 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою. В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_31 та № НОМЕР_2 з її банківського рахунку, що відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4800 гривень.
- потерпіла ОСОБА_21 , яка вказала, що 08.08.2015 року її номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою. В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунків оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 з її банківського рахунку, що відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 4000 гривень.
- потерпілий ОСОБА_16 , який вказав, що 09.08.2015 року його номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою. В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного йому номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунків оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_2 з його банківського рахунку № НОМЕР_20 , що відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2199,03 гривень;

- потерпілий ОСОБА_17 , який вказав, що 09.08.2015 року його номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_32 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою. В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного йому номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунку оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_2 з його банківського рахунку № НОМЕР_21 , що відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1004 гривень;

- потерпіла ОСОБА_18 , яка вказала, що 06.08.2015 року її номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою. В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного їй номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунків оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_2 з її банківського рахунку № НОМЕР_22 , що відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 2500 гривень;

- потерпілий ОСОБА_19 який вказав, що 06.08.2015 року його номер абонента мобільного зв`язку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було заблоковано та в подальшому відновлено невстановленою особою. В цей же час невстановлена особа, шляхом використання належного йому номера мобільного зв`язку здійснила банківські операції, що виразились в поповненні рахунків оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 з його кредитного рахунку № НОМЕР_23 , що відкритий в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 1004 гривень;

Для встановлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, слідчий Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Дослідивши клопотання та надані письмові докази, приходжу до наступного:

Дійсно, 16.04.2015 року, 24.04.2015 року, 03.07.2015 року, 06.07.2015 року, 07.07.2015 року, 09.07.2015 року, 14.07.2015 року, 03.08.2015 року, 06.08.2015 року, 07.08.2015 року 10.08.2015 року, 11.08.2015 року, 13.08.2015 року, слідчим відділення поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області до Єдиного Реєстру досудових розслідувань за № 70000200 внесені відомості за фактами скоєння крадіжки грошових коштів невстановленою особою в період часу з 16.04.2015 року по 13.08.2015 року з кредитних рахунків відкритих в КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме: № НОМЕР_15 , на ім`я ОСОБА_5 , на загальну суму 1094 грн.; № НОМЕР_16 , на ім`я ОСОБА_6 , в сумі 2227 грн.; з рахунку № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_7 , в сумі 800 грн.; з карткових рахунків на ім`я ОСОБА_8 в сумі 8 902 грн.; з банківських рахунків, що відкриті на ім`я ОСОБА_9 , в сумі 2500 грн.; з рахунку № НОМЕР_18 , на ім`я ОСОБА_10 , в сумі 3 400 грн.; з банківського рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_11 , в сумі 2100 грн.; з кредитного рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_12 , в сумі 2676,88 грн.; з кредитного рахунку, що відкритий на ім`я ОСОБА_13 ; з кредитного рахунку, на ім`я ОСОБА_14 на загальну суму 4800 грн.; з кредитного рахунку, на ім`я ОСОБА_15 , на загальну суму 2211 грн.; з рахунку № НОМЕР_19 , на загальну суму 4000 грн.; з рахунку № НОМЕР_20 , на ім`я ОСОБА_16 , на загальну суму 2199,03 грн.; з рахунку № НОМЕР_21 , на ім`я ОСОБА_17 , на загальну суму 1004 грн.; з рахунку № НОМЕР_22 , на ім`я ОСОБА_18 , в сумі 200 грн.; з рахунку № НОМЕР_23 , на ім`я ОСОБА_19 , в сумі 5000 грн. Кримінальне правопорушення на даний час кваліфіковано за ч.1ст. 185 КК України (а.п. 47-50).
У відповідності до п.п. 5, 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та вказати в клопотанні значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження... доведе... неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, в судове засідання ні слідчий Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ні прокурор не з`явилися, про час та дату слухання клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили та не довели необхідність надання тимчасового доступу до документів, а тому в задоволенні клопотання повинно бути відмовлено.

При цьому суд не виключає можливість повторного звернення органами досудового слідства з клопотанням про доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого Магдалинівського відділення поліції Новомосковського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Магдалинівського відділу Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, щодо переводу грошових коштів з мобільних рахунків (із зазначенням підприємства або фізичної особи відправника та отримувача, номеру рахунку, суми грошових коштів та підстави переводу), вказати яким чином виводились грошові кошти з мобільних рахунків, хто саме звертався із заявою про перевід грошових коштів або хто безпосередньо отримував грошові кошти, а також місце та спосіб отримання готівки чи безготівкового переказу, які надійшли з мобільних рахунків, споживачів абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , яка перебуває у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1