Справа №463/2540/16-к
Провадження №1-кс/463/557/16
У Х В А Л А
про обрання запобіжного заходу
23 червня 2016 року Личаківський районний суд м. Львова

Cлідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці м.Львова, громадянці України, раніше не судимій, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваній у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.1, ч.2 ст.366, ч.1, ч.3 ст.362 КК України, -

встановив:

слідчий СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном 60 днів, з визначенням розміру застави.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 02 березня 2016 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.1, ч.2 ст.366, ч.1, ч.3 ст.362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи в період з 21 жовтня 2008 згідно з наказом начальника департаменту менеджменту персоналом ПАТ «УкрСиббанк» №410-ВК від 21 жовтня 2008 на посаді старшого фахівця з операційної діяльності Першого Львівського управління Західного регіонального департаменту АТ «УкрСиббанк», а з 25 квітня 2012р. по 08 жовтня 2012р. на посаді консультант фінансовий відділення №864, будучи зобов`язаною згідно з посадовою інструкцією консультанта фінансового, затвердженою начальником Львівського регіонального управління АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_7 , забезпечувати пропозицію і продаж продуктів роздрібного бізнесу клієнтам в відповідності з стратегією розвитку банку, здійснювати прийом, зберігання, видачу, ведення обліку, передачу на знищення ПІН-конвертів, в порушення Розділів 1 п.8, 4 п.1.3. «Інструкції про проведення касових операцій банками в Україні», затвердженої Постановою Правління НБУ №174 від 01.06.2011р., згідно з якими - Банк під час здійснення касових операцій зобов`язаний забезпечити ідентифікацію клієнтів згідно з вимогами законодавства України, касові документи повинні містити обов`язкові реквізити: назву банку, який здійснює касову операцію, дату операції, суму касової операції, призначення платежу, підписи платника або отримувача і працівника банку, уповноваженого здійснювати касову операцію, діючи умисно, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем з метою заволодіння грошовими коштами, за попередньою змовою групою осіб з працівниками даного банку, шляхом підробки касових та інших банківських документів, діючи як пособник сприяла заволодінню грошовими коштами громадян (вкладників банку).

ОСОБА_8 перебуваючи на посаді начальника відділення №864 АКІБ «УкрСиббанк», за адресою: м. Львів, вул. В.Великого, 51, діючи умисно всупереч інтересам служби з метою заволодіння грошовими коштами громадян (вкладників банку), усвідомлюючи, що без допомоги пособників, які мали усунути перешкоди, не зможе заволодіти грошовими коштами, вступила в змову з фінансовим консультантом ОСОБА_4 та касиром ОСОБА_9 .

Так, 28.01.2009 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, підготувала заяву на видачу готівки з рахунку вкладника ОСОБА_10 № НОМЕР_1 в сумі 10000 грн. та підписавши її, передала ОСОБА_9 , яка також підписала як касир дану завідомо неправдиву заяву на видачу готівки, оформлену без відома та підписів вкладника ОСОБА_10 та, з метою реалізації спільного злочинного умислу, на підставі даної заяви видала ОСОБА_8 у даному відділенні банку вказану суму коштів вкладника ОСОБА_10 , внаслідок чого ОСОБА_11 протиправно заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 10000грн.

Крім цього, 16.02.2009 ОСОБА_4 підготувала заяву на видачу готівки з рахунку вкладника ОСОБА_10 № НОМЕР_1 в сумі 15000 грн. та підписавши її передала ОСОБА_9 , яка також підписала як касир та на підставі даної заяви видала ОСОБА_8 кошти вкладника ОСОБА_10 в сумі 15000 грн.

15.06.2011 ОСОБА_4 підготувала заяви на видачу готівки з рахунку вкладника ОСОБА_12 № НОМЕР_2 в сумі 20000 грн. та підписавши їх передала ОСОБА_9 , яка також підписала як касир та на підставі даних заяв видала ОСОБА_8 кошти ОСОБА_12 в сумі 20000 грн.

12.07.2012 ОСОБА_4 підготувала заяви на видачу готівки з мультивалютного рахунку вкладника ОСОБА_13 № НОМЕР_3 в сумі 98500 грн., 3990 доларів США та 1600 євро, та підписавши їх передала ОСОБА_14 , яка також підписала як касир та на підставі даних заяв видала ОСОБА_8 кошти на загальну суму 146044,10 грн.

16.07.2012 ОСОБА_4 видала ОСОБА_8 пін-код до банківської картки карткового рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я вкладника ОСОБА_15 , а касир ОСОБА_14 видала в касі ОСОБА_8 банківську картку до даного карткового рахунку, за допомогою неї остання отримала доступ до рахунку вкладника ОСОБА_15 , з якого в період часу з 18.07.2012 по 27.05.2013 зняла в банкоматі грошові кошти в сумі 7880грн.

17.07.2012 ОСОБА_4 оформила завідомо неправдиві договори про відкриття карткових рахунків вкладником ОСОБА_16 на раніше відкритий депозитний рахунок № НОМЕР_5 та видала ОСОБА_8 пін-коди до банківських карток даних карткових рахунків, а касир ОСОБА_14 видала в касі ОСОБА_8 банківські картки. В подальшому через систему «Star24» кошти з рахунку №. НОМЕР_5 в сумі 1200 доларів США було переведено на картковий рахунок НОМЕР_6 , а грошові кошти в сумі 25000грн. переведено на картковий рахунок № НОМЕР_7 . За допомогою банківських карток при наявності пін-кодів, ОСОБА_8 отримала доступ до рахунків вкладника ОСОБА_16 № НОМЕР_6 , з якого 19.07.2012 та 24.07.2012 зняла грошові кошти в сумі 1199,51 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 9584,05грн, та №6365 з якого зняла 19.07.2012 грошові кошти в сумі 24900 грн., а всього на загальну суму 34484,05 грн.

А всього ОСОБА_4 в період часу з 28.01.2009р. по 24.07.2012р. діючи як пособник, усунула перешкоди в заволодінні грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 в великих розмірах, на загальну суму 223408,15 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 12.07.2012 склала та підписала від імені ОСОБА_13 завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №62,63,64 на суму 146044,10 грн., на підставі яких ОСОБА_8 заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 146044,10 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Крім цього, ОСОБА_4 склали та підписали від імені ОСОБА_15 завідомо неправдивий видатковий позабалансовий ордер №73940 від 16 липня 2012р, на підставі якого ОСОБА_8 незаконно отримала банківську картку та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_15 в сумі 7880грн.

Крім цього, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_14 склали та підписали від імені ОСОБА_16 завідомо неправдиві видаткові позабалансові ордери №62907 та №62950 від 17 липня 2012р, на підставі яких ОСОБА_8 незаконно отримала банківські картки та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_16 в сумі 34484,05 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , 15.06.2011 склали та підписали від імені ОСОБА_12 завідомо неправдиву заяву на видачу готівки №75 на суму 19841,87 грн., на підставі якої заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 19841,87 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , склали та підписали від імені ОСОБА_10 завідомо неправдиві заяви на видачу готівки №11 від 28.01.2009, №78 від 16.02.2009, на підставі якої заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 25000 грн.

Крім цього, ОСОБА_4 28.01.2009р. діючи як пособник ОСОБА_8 в заволодінні грошовими коштами вкладника банку, та будучи особою, яка має право доступу до електронної системи Банку, незважаючи на те, що вкладника банку в приміщенні банку на той час не було, надіслала запит балансу його рахунку в електронній системі Банку, чим несанкціоновано отримала доступ до рахунку вкладника ОСОБА_10 , який відкрито в ПАТ «УкрСиббанк» в результаті чого видала ОСОБА_8 грошові кошти, які знаходились на рахунку даного вкладника.

Крім цього, ОСОБА_4 в період часу з 15.06.2011р. по 12.07.2012р. діючи як пособник ОСОБА_8 в заволодінні грошовими коштами вкладників банку, та будучи особою, яка має право доступу до електронної системи Банку, незважаючи на те, що вкладників банку в приміщенні банку на той час не було, повторно надсилала запити балансу їх рахунку в електронній системі Банку, чим несанкціоновано отримувала доступ до рахунків вкладників ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , які відкрито в ПАТ «УкрСиббанк», в результаті чого видала ОСОБА_8 грошові кошти, які знаходились на рахунках даних вкладників в сумі 166044,10 грн., що заподіяло значну шкоду.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27, ч.3, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.1, ч.2 ст.366, ч.1, ч.3 ст.362 КК України, а саме: в пособництві у привласненні та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в великих розмірах; в пособництві у службовому підробленні документа, що спричинило тяжкі наслідки; несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчинені особою, яка має право доступу до неї, повторно, що заподіяло значну шкоду.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового слідства та суду, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних, перешкоджати встановленню істини у кримінальному провадженні, оскільки нею вчинено особливо тяжке кримінальне правопорушення, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі, вважає, що менш суворі запобіжні заходи не достатні для забезпечення підозрюваній покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання вищевказаним ризикам, тому просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід - тримання під вартою з визначенням застави у розмірі не менше завданої нею матеріальної шкоди та з покладенням на останню у разі внесення застави обов`язків прибувати до слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області, в провадженні якого перебуватиме провадження, прокурора та суду за першим викликом; не відлучатись із населеного пункту, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора та суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала, пояснила, що на її думку необхідність взяття під варту підозрюваної є обґрунтованою, оскільки злочини у вчиненні яких вона підозрюється є тяжкими, перебуваючи на волі підозрювана може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків та потерпілих, розголошувати відомості досудового розслідування, а тому менш суворі запобіжні заходи не достатні для запобігання вищевказаним ризикам.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили, просили застосувати до підозрюваної більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з триманням під вартою, оскільки підозрювана належним чином виконує свої процесуальні обов`язки та щоразу з`являлася на виклики слідчого, давала пояснення.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної та її захисника, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СВ Личаківського ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000771 від 02 березня 2016 року.

Як вбачається з повідомлення про підозру від 13.06.2016р., ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3, ч.4 ст.191, ч.5 ст.27, ч.1, ч.2 ст.366, ч.1, ч.3 ст.362 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, і повинно містити, зокрема, обґрунтування неможливості запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів.

Разом з тим, всупереч вищевказаним вимогам, слідчим та прокурором не подано достатніх доказів, які давали б підстави вважати, що застосування більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить можливості запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні.

Так, не обґрунтовано належним чином ризик переховування підозрюваної від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрювана з`являлася за викликом слідчого та надавала покази, що підтверджується протоколами допиту ОСОБА_4 в якості підозрюваної.

Запобігти ризикам впливу підозрюваної на свідків та потерпілих, а також інших підозрюваних, можливо шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу, а саме домашнього арешту, який відповідно до ч.1 ст.181 КПК України полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

В судовому засіданні встановлено, що підозрювана має на утриманні малолітню доньку, непрацездатного батька, працює в ТзОВ «Партнер Дістрібюшн» з 05.05.2015р. по даний час.

Враховуючи вищенаведене, а також вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній, розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється ОСОБА_4 , разом з тим відсутність судимостей у підозрюваної, наявність на її утриманні малолітньої дитини та батька, а також те, що підозрювана працює, приходжу до висновку, що до підозрюваної слід застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту за місцем її реєстрації та проживання в квартирі АДРЕСА_2 в період доби з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв., з покладенням на підозрювану обов`язків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Керуючись вимогами статей 177, 178, 181, 183, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, -

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_1 в період доби з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв.

Заборонити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період доби з 22 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

1) прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

2) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали становить два місяці, починаючи з 23 червня 2016 року.

Закінчення дії даної ухвали 22 серпня 2016 року.

Ухвалу скерувати у Залізничний ВП ГУ НП у Львівській області для негайного виконання і постановки на облік підозрюваної ОСОБА_4 та повідомити про це слідчого СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя: ОСОБА_1