Номер провадження:1-кс/521/2863/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
З клопотання начальника відділу та наданих матеріалів вбачається, що 25 серпня 2014 року до Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в якій останній просить вжити заходів до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який, шахрайським шляхом, під приводом продажу малоповерхового житлового будинку «Танхаус» заволодів належними йому грошовими коштами в сумі 30 000 доларів США.
Дані щодо вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 серпня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
При отриманні грошових коштів, а саме 03 квітня 2014 року в сумі 112 400 гривень, 10 квітня 2014 року в сумі 25 220 гривень, 24 квітня 2014 року в сумі 63 728 гривень, 06 травня 2014 року в сумі 114 600 гривень, 15 травня 2014 року в сумі 16 324 гривень, 24 травня 2014 року в сумі 11 710 гривень ОСОБА_6 власноручно виписував та надавав ОСОБА_5 квитанції до прибуткового касового ордеру за підписом головного бухгалтера та касиру житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та завіряв їх печаткою кооперативу.
В подальшому ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, пояснив ОСОБА_5 , що для завершення будівництва та реєстрації всіх необхідних документів, необхідно ще додатково внести грошові кошти, на що ОСОБА_5 йому відмовив, так як будівництво малоповерхового житлового будинку «Танхаус» не проводилось і ніякі будівельні роботи з моменту першого внеску грошових коштів не були проведені.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 підтвердив факти, які були викладені в заяві, про скоєння відносно нього шахрайських дій з боку голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Крім цього, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що інформація про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , МФО НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості які містяться в неї можуть бути використані як докази, та для встановлення фактичного надходження та використання грошових коштів отриманих від громадян на будівництво котеджного містечка, а також для проведення судово-економічної експертизи. Враховуючи викладене, начальник слідчого відділу просить надати тимчасовий доступ до документації: відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів ( з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані, П.І.Б. фізичної особи) в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2015 року з можливістю тимчасового вилучення копій документів в повному обсязі, що знаходяться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор просив задовольнити клопотання по зазначеним в ньому підставам та вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником майна, оскільки існує реальна загроза внесення змін, або знищення вказаних документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,викликаний в судове засідання не був, оскільки прокурором доведено, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаних документів.
Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. ст. 190 ч 2, ч 3 КК України, під час досудового розслідування в яких виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення фактичного надходження та використання грошових коштів отриманих від громадян на будівництво котеджного містечка, а також для проведення судово-економічної експертизи.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, та прокурором доведено, що документи (інформація) перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_3 , самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2016 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
З огляду на наведене, а також враховуючи, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого по АДРЕСА_3 , та надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.
Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника відділу СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні головного офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності Малиновського ВП в місті Одесі ОСОБА_4 , або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані, П.І.Б. фізичної особи) в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в Одеській обласній дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2015 року з можливістю тимчасового вилучення копій документів, що знаходяться в головному офісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Надати можливість начальнику відділення розслідування злочинів в сфері господарської діяльності Малиновського ВП в місті Одесі ОСОБА_4 або прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 вилучити завірені копії вище вказаних документів, які перебувають у володінні головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .
Представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів з метою вилучення їх копій.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 14 вересня 2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 14 жовтня 2016 року.
Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1