справа № 208/1750/16-к
№ провадження 1-кс/208/375/16
УХВАЛА
Іменем України

23 березня 2016 р. м. Дніпродзержинськ
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
у складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у закритому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів, -
23.04.2014 згідно акту опису й арешту майна, при примусовому виконанні виконавчого листа, виданого Заводським р/судом м. Дніпродзержинська (щодо стягнення із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заборгованості за кредитним договором на користь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі ТВБВ 1 типу № НОМЕР_1 ) був описаний та переданий на відповідальне зберігання автомобіль марки HYUNDAY TUCSON, 2007 року випуску, тип легковий універсал В, колір чорний, шасі (кузов, рама) № VIN НОМЕР_2 , KMHJN81BP7U727810 реєстраційний номер НОМЕР_3 , представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , що мешкає за адресою АДРЕСА_1 .
Рішенням Жовтневого районного суду № 201/11693/14-ц від 28.01.2015 встановлено повернути ОСОБА_5 вищезазначений транспортний засіб.

14.04.2015 винесена постанова державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 про закінчення виконавчого провадження та встановлено припинити чинність арешту майна ОСОБА_5 та заборони на його відчудження. Але автомобіль потерпілій переданий не був.

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу 19.05.2015 автомобіль марки HYUNDAY TUCSON, 2007 року випуску, тип легковий універсал В, колір чорний, шасі (кузов, рама) № VIN НОМЕР_2 , KMHJN81BP7U727810 реєстраційний номер НОМЕР_4 зареєстровано на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт НОМЕР_5 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_8 . Дніпропетровська 02.03.2001, ІПН НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_2 .

Встановлено, що інформацією, отримання якої є необхідним для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме документами кредитної історії за договором № 181/07 від 12.10.2007 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_5 та документами реалізації автомобілю марки HYUNDAY TUCSON, 2007 року випуску, тип легковий універсал В, колір чорний, шасі (кузов, рама) № VIN НОМЕР_2 , KMHJN81BP7U727810 реєстраційний номер НОМЕР_3 , володіє Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 . Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

18.02.2016 слідчим СВ Заводського ВП Дніпродзержнського ВП мол.лейтенантом поліції було направлено до Жовтневого ВП Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області доручення на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст.40 КПК України, в якому одним з пунктів було отримання від представників Філії-Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копій документів кредитної історії ОСОБА_5 .

25.02.2016 СВ Заводського ВП було отримано рапорт від оперуповноваженого СКП Жовтневого ВП лейтенанта поліції ОСОБА_8 про відмову представників Філії-Дніпропетровське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у наданні копій документів кредитної історії відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо:

-справи, щодо кредитної історії за договором № 181/07 від 12.10.2007 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Дніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 26.09.2003;

-документи реалізації автомобілю марки HYUNDAY TUCSON, 2007 року випуску, тип легковий універсал В, колір чорний, шасі (кузов, рама) № VIN НОМЕР_2 , KMHJN81BP7U727810 реєстраційний номер НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості що містяться в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю»,що містяться в оригіналах вищевказаних документів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.
Суд, вислухав слідчого, вивчив клопотання, матеріали додані до клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити.
Керуючись ст. 163, 164 КПК України,
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Заводського ВП Дніпродзержинського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Дніпропетровське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 юридична адреса: АДРЕСА_3 та можливість вилучення наступних документів:

-справи, щодо кредитної історії за договором № 181/07 від 12.10.2007 укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт НОМЕР_9 , виданий Дніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській обл., 26.09.2003;

-документи реалізації автомобілю марки HYUNDAY TUCSON, 2007 року випуску, тип легковий універсал В, колір чорний, шасі (кузов, рама) № VIN НОМЕР_2 , KMHJN81BP7U727810 реєстраційний номер НОМЕР_3 .
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках. Оригінал ухвали та її копія вручається особі, яка звернулася з клопотанням. Другий примірник ухвали залишений в судовій справі № 208/1750/16-к.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1