Справа № 464/1433/14-к
пр.№ 1-кс/464/452/14
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
18.02.2014 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Сихівського району м.Львова ОСОБА_3 , заступника начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Заступник начальника СВ Сихівського РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_4 у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000211 від 08.12.2012р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 192 КК України, звернулася до суду з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Сихівського району м.Львова ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, а саме: матеріалів кредитних справ за кредитними договорами, укладеними за період з 2007 року по теперішній час між вказаним банком (іншими філіями, відділеннями та структурними підрозділами банку) та ОСОБА_5 , код. НОМЕР_1 , як позичальником так і поручителем в оригіналах, в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів; договорів застави та іпотеки; документів щодо перевірки предмету застави (іпотеки); оригіналів протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором; інформації про стан заборгованості за кредитами; інформації про рух коштів по кредитам (історія рахунку); інформації по рахунках.
В обґрунтування покликається на те, що службові особи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою в групі осіб із службовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " маючи умисел на заподіяння майнової шкоди у великих розмірах шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_6 , перебуваючи в АДРЕСА_2 схилили останню до підписання договору № 07 08/2008-ЦП купівлі-продажу корпоративних прав від 07 серпня 2008 року відповідно до якого ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " продає, а ОСОБА_6 купує корпоративні права у вигляді частки у статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у розмірі 98,74%, що складає 4344365,43 грн. при цьому не маючи наміру продавати вказані корпоративні права. На виконання умов зазначеного договору ОСОБА_6 не підозрюючи про фактичні злочинні наміри службових осіб ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " аванс в сумі 747000 грн., що підтверджується платіжним дорученням №1 від 12 серпня 2008 року. В подальшому службові особи ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (правонаступник ТзОВ Житлово-будівельна компанія " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відмовились від виконання умов договору та передачі у розпорядження ОСОБА_6 корпоративних прав, чим заподіяли останній майнової шкоди на суму 747000 гривень, що є великим розміром. З матеріалів провадження також встановлено, що 18.08.2009 між ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " укладено договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідно до якого ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " купляє частку в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 540000 грн., які перераховує з рахунку № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок № НОМЕР_4 ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Крім того встановлено, що 18.08.2009 між ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладено договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідно до якого ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " купляє частку в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 360000 грн., які перераховує з рахунку № НОМЕР_5 відкритому у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок № НОМЕР_4 ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Також встановлено, що 21.08.2009 року між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу відповідно до якого останній купує частку в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 64200 доларів США, які перераховує на рахунок № НОМЕР_3 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Крім того встановлено, що 21.08.2009 року між ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу відповідно до якого остання купує частку в статутному капіталі ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 42800 доларів США, які перераховує на рахунок № НОМЕР_5 ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В ході досудового слідства виникла необхідність у відпрацюванні на причетність до даного злочину і до інших злочинів ОСОБА_5 , який в 2008 році схилив ОСОБА_9 до надання доручення на представлення її інтересів по придбанню корпоративних прав ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на нього та ОСОБА_7 , а також схилив останню до внесення коштів на ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за придбання корпоративних прав ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", проте як в подальшому з`ясовано умов договору ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не виконала, що спричинило значну матеріальну шкоду ОСОБА_9 , а право на корпоративні права ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було зареєстровано на ОСОБА_7 , про що зазначено вище. Так, в ході відпрацювання на причетність до інших злочинів ОСОБА_5 з`ясовано, що останній має боргові зобов`язання перед ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема 29.05.2007р. між останнім та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " укладено кредитний договір №014/2309/73/49454 на придбання автомобіля "TOYOTA FORTUNER" 2007 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 вартістю 39 000 доларів США, який передано в заставу банку. Інформації в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів рухомого майна про вилучення даного запису з реєстру відсутня, натомість 02.07.2008 підрозділом примусового виконання рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 накладено арешт на зазначений автомобіль, що свідчить про те, що ОСОБА_5 не виконує взятих на себе зобов`язань перед банківською установою. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, відпрацюванні на причетність до інших злочинів ОСОБА_5 , встановлення у справі всіх фактичних даних, виникла необхідність у проведенні в Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , вилучення інформації та документів, що мають значення для провадження, а тому просить клопотання задовольнити.
У суді прокурор ОСОБА_3 та слідча ОСОБА_4 клопотання підтримали та просять надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю її вилучення.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом до суду не з`явився, хоча належним чином, був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неприбуття не повідомив. Згідно із вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши думку слідчого та прокурора в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених ним у клопотанні та в суді, а також матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи (інформація), хоча згідно із положеннями ст.162 КПК України і містить охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 162-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, зокрема: матеріалів кредитних справ за кредитними договорами, укладеними за період з 2007 року по теперішній час між вказаним банком (іншими філіями, відділеннями та структурними підрозділами банку) та ОСОБА_5 , код. НОМЕР_1 , як позичальником так і поручителем в оригіналах, в повному обсязі, в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитних договорів; договорів застави та іпотеки; документів щодо перевірки предмету застави (іпотеки); оригіналів протоколів засідань кредитного комітету банківської установи, документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії; переписки між банківською установою та позичальником, поручителем та кредитором; інформації про стан заборгованості за кредитами; інформації про рух коштів по кредитам (історія рахунку); інформації по рахунках.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ували про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1