печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001772 від 08.07.2016 за фактом вимагання старшим слідчим в особливо важливих справах третього відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників податків ОСОБА_4 неправомірної вигоди у значному розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , працюючи на посаді старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, з використанням наданої йому влади та службового становища, в порушення вимог ст. ст. 2, 7, 9 КПК України, ст. ст. 3, 22 Закону України «Про запобігання корупції», у період з липня по вересень 2016 року, перебуваючи у м. Києві та м. Дніпро (до перейменування м. Дніпропетровськ), діючи умисно, вимагав неправомірну вигоду у великому розмірі у сумі 10 000 доларів США за повернення вилучених речей, документів у кримінальному провадженні № 0000062, а також не здійснення у подальшому розслідування щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення можливої причетності ОСОБА_4 до вчинення інших корисливих злочинів в органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні реквізитів банківського рахунку (банківських рахунків), відкритого (відкритих) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , за яким(и) оформлені картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , руху коштів по вказаному рахунку (вказаних рахунках) у період з 01.06.2015 по 13.09.2016, а також у вилученні документів, на підставі яких відкрито даний рахунок (дані рахунки) на ім`я останнього та на підставі яких нараховувались кошти на зазначений рахунок (зазначені рахунки).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, який веде боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), щодо реквізитів банківського рахунку (банківських рахунків), відкритого (відкритих) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за яким(и) оформлені картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , руху коштів по вказаному рахунку (вказаних рахунках) у період з 01.06.2015 по 13.09.2016, документів, на підставі яких відкрито даний рахунок (дані рахунки) на ім`я останнього та на підставі яких нараховувались кошти на зазначений рахунок (зазначені рахунки), у тому числі: листи, заяви та інші документи, надані для відкриття/закриття рахунку; листи, заяви, доручення та інші документи, надані щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо; виписки по рахунку, як на паперових, так і на електронних носіях, з 01.06.2015 по 13.09.2016 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; банківські чеки про видачу готівки з рахунку з 01.06.2015 по 13.09.2016;договори та інші фінансові документи (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках; документи кредитних справ, кредитні договори, іпотечні та депозитні договори, листи та інші документи стосовно отримання кредитів

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії документів, які зазначені в ухвалі.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/44884/16-к

Прим.2 Слідчому ОСОБА_3

Копія: ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1 .

19.09.2016р