03.08.2016 Справа №607/8073/16-к
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
У судове засідання представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. З врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судовому засіданні слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме до кредитного договору № 010/09-01/313/09 від 29.08.2006 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору поруки укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх додаткових договорів до вказаних договорів, договорів застави до вказаного договору, документів які було подано ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладення вказаного договору та матеріалів кредитної справи про отримання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 010/09-01/313/09 від 29.08.2006 року, який перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Досудовим розслідуванням встановлено, 29.08.2006 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником якого є TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено кредитний договір № 010/09-01/313/06 відповідно до якого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримало кредит на загальну суму 2 400 000 гривень із строком погашення до 28.08.2010 року.
29.05.2012 року Господарським судом Тернопільської області прийнято рішення, яке відповідно до постанови Львівського апеляційного господарського суду набрало законної сили 31.07.2012 року, про стягнення з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_5 » 528 400 -заборгованості по кредиту, 214 733, 08 гривень - прострочених відсотків, 798,68 гривень - пені за порушення термінів сплати відсотків за користування кредитом, 44 899,64 гривень - пені за порушення терміну повернення кредиту, 30 162 гривень - втрат від інфляційних процесів, 6 459,92 гривень - в повернення сплаченого державного мита та 326 гривень - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
В подальшому державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 відкрито виконавче провадження по стягненні заборгованості з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На даний час службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рішення Господарського суду Тернопільської області про стягнення заборгованості на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконали. Крім цього, встановлено що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.12.2014 року здійснили відчуження приміщення, яке належало TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , однак погашення заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснили.
Таким чином, кредитний договір № 010/09-01/313/09 від 29.08.2006 року укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір поруки укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усі додаткові договори до вказаних договорів, договори застави до вказаного договору, документи які були подані ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладення вказаного договору та матеріали кредитної справи про отримання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 010/09-01/313/09 від 29.08.2006 року, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину. У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій зазначених вище документів.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що кредитний договір № 010/09-01/313/09 від 29.08.2006 року укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір поруки укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усі додаткові договори до вказаних договорів, договори застави до вказаного договору, документи які були подані ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладення вказаного договору та матеріали кредитної справи про отримання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 010/09-01/313/09 від 29.08.2006 року, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 9, 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліц» в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме до кредитного договору № 010/09-01/313/09 від 29.08.2006 року укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договору поруки укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », усіх додаткових договорів до вказаних договорів, договорів застави до вказаного договору, документів які було подано ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для укладення вказаного договору та матеріалів кредитної справи про отримання ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредиту у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до договору № 010/09-01/313/09 від 29.08.2006року, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського
міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1