Справа № 640/6074/16-к
н/п 1-кс/640/4073/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" травня 2016 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
захисників - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
власників майна - ОСОБА_6 ,
ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 ,
представника власника майна ТОВ «НВФ ДКБ ХМ» - ОСОБА_10 ,
представника власника майна ТОВ «НВФ «Ізотерм» - ОСОБА_6 ,
Крім цього, ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області отримана інформація щодо готування посадовими особами ТОВ «НВФ ДКБ ХМ» (м. Харків, пров. Артюхівський, 38, код 34329981) до порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю». Так, ТОВ «НВФ ДКБ ХМ» розробляє та виготовляє транспортні кондиціонери різних модифікацій, зокрема КТНМ-4, КСН-1, 1К38 та ряд інших. Основним споживачем вказаних товарів є АТ «Русхол» (РФ, Бєлгородська обл., м. Шебекіне, вул. Матросова, 4, код 22276990). За отриманими даними, в дійсний час на підприємстві зібрані, перевірені та підготовлені до відправлення в Російську Федерацію 51 кондиціонер (16 од. КСН-1, 9 од. 1К38, 26 од. КТНМ-4). Разом з цим встановлено, що вказані товари в подальшому використовується АТ «Русхол» для постачання на підприємства оборонно-промислового комплексу РФ, зокрема для використання на машинах радіоелектронної боротьби, систем керування вогнем ППО, транспортних системах РВСП тощо. При цьому, вся вказана продукція в ході виготовлення та при поставці до замовника (ЗС РФ) проходить контроль військових представництв МО РФ. Таким чином, вказані вироби використовуються у військовій сфері як компоненти виробів, які за своїми ознаками відносяться до підпозиції ML6a - "наземні транспортні засоби та "компоненти" для них , "спеціально призначені" або модифіковані для військового "використання" Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю. Враховуючи наведене, кондиціонери КТН-4, КТНМ-4, КСН-1, 1К38 є товарами військового призначення і їх міжнародні передачі повинні підлягати обов`язковому державному експортному контролю.
Також, ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області отримано інформацію щодо протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «НВФ ДКБ ХМ» (м. Харків, проспект Московський, 140/1, код 34329981) пов`язаної з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю. Так, ТОВ «НВФ ДКБ ХМ» здійснює виготовлення та продаж до РФ транспортних кондиціонерів різних модифікацій, зокрема КТН-4, КТНМ-4, КСН-1, 1К38 та ряду інших. Отримувачем цієї продукції є АТ «Русхол» (РФ, Бєлгородська обл., м. Шебекіне, вул. Матросова, 4, код 22276990). При митному оформленні вказана продукції декларується як продукція загального призначення. Так, у 2015 році ТОВ поставлено до РФ 57 кондиціонерів 1К38 (8 од. 7.03.15р., 10 од. 08.04.15р., 5 од. 17.06.15р., 10 од. - 24.06.15р., 10 од. 08.08.15р., 10 од. 23.09.2015р., 4 од. 18.11.15р.). Разом з цим встановлено, що вказані кондиціонери в подальшому використовується АТ «Русхол» для постачання на підприємства оборонно-промислового комплексу РФ, зокрема для використання на машинах радіоелектронної боротьби та систем керування вогнем ППО. При цьому, вся вказана продукція в ході виготовлення та при поставці до замовника (ЗС РФ) проходить контроль військових представництв МО РФ.
Таким чином, вказані вироби використовуються у військовій сфері як компоненти виробів, які за своїми ознаками відносяться до підпозиції ML6a - "наземні транспортні засоби та "компоненти" для них, "спеціально призначені" або модифіковані для військового "використання" Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному контролю.
Згідно відповіді ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області, організатором протиправної схеми з постачання продукції військового призначення до РФ є громадянин України ОСОБА_13 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ). Вказана особа до 2006 року була співзасновником ТОВ «НВФ «Ізотерм», в подальшому підприємство було переоформлене на ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , зараз - директор ТОВ «НВФ «Ізотерм») та ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована: АДРЕСА_3 - мати ОСОБА_13 ). Крім того, ОСОБА_13 є директором АТ «Русхол» (код 22276990, РФ, Бєлгородська область, м. Шебекіне, вул. Матросова, 4), і поставки продукції до РФ контролюються ним особисто.
В ході виконання доручення слідчого, ГВ КЗЕ Управління були отримані дані, що при виготовленні продукції, яка постачається до РФ, на виробах військового призначення (зокрема кондиціонерах КТ-08) закріплюються металеві пластини з відомостями про виробника, в якості якого зазначається ТОВ «Трансхолодмаш» (м. Вороніж, РФ). При митному оформленні огляд товарів не проводиться. За наявними даними, перед відправкою всі кондиціонери проходять контроль «військової прийомки». Водночас, на підприємстві відсутні офіційні представники ВП МО України.
Також встановлено, що гр. ОСОБА_13 організував та безпосередньо керує діяльністю ТОВ «НВФ ДКБ ХМ» (м. Харків, проспект Московський, 140/1, код 34329981). Зазначене підприємство є розробником та виробником продукції військового призначення кондиціонерів КТР-1, які використовуються в танках БМ «Оплот» та Аль-Халід (Пакистан). Виробництво вказаних кондиціонерів здійснюється на тій самій виробничій базі, де й кондиціонерів КТ-08 в цеху, розташованому за адресою: м. Харків, пров. Артюхівський, 38.
За результатом проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях були вилучені:
1.картонна папка із накладними та ГТД щодо діяльності ЗАО «Русхол» на 278 аркушах;
2.картонна папка із відомостями відносно норм видатку матеріалів на вироби 1К25М, КТН-2П, 1К21-1М-01, КТН-2 та інших, та копіями відомостей дефектації на вироби КТНМ-4 на 149 аркушах;
3.аркуш паперу з печатними та рукописними написами з кодом доступу до сайту;
4.аркуш паперу з рукописними записами з кодами для входу на сервер;
5.аркуш паперу з імейлом Русхол;
6.аркуш паперу з друкованим та рукописним текстом з кодами та паролями;
7.аркуш паперу з рукописним тексом з паролем;
8.аркуш паперу з рукописним текстом з електронними адресами Інтернет сайтів;
9.пластикова прозора папка із документами щодо діяльності підприємств ОСОБА_21 та Ізотерм на 8 аркушах;
10.пластикова папка із документацією щодо діяльності підприємств ОСОБА_21 та Ізотерм на 53 аркушах;
11.картонна папка із документами щодо актів виконаних робіт та товарними накладними на 16 аркушах;
12.картонна папка із висновками МО РФ щодо товарів 3Ф-30-1СТ та інших на 491 аркуші;
13.картонна папка із товарно-транспортними накладними на 33 аркушах;
14.картонна папка із перепискою із замовниками на 122 аркушах;
15.картонна папка із незаповненими паперами формату А-4 з проставленими печатями ТОВ Ізотерм на 16 аркушах;
16.картонна папка із товарно-транспортними накладними на 242 аркушах;
17.картонна папка із документацією щодо діяльності підприємства ОСОБА_21 на 347 аркушах;
18.пластикова папка із документацією щодо діяльності підприємства ОСОБА_21 на 45 аркушах;
19.картонна папка із документацією щодо діяльності підприємства ОСОБА_21 на 348 аркушах;
20.штамп « ОСОБА_14 по приказу № 1-Ф от 09.01.14 г.» 1 шт.;
21.штамп «Харьковская городская ордена «знак почета» клиническая больница № 1 им. В.И. Ленина»;
22.штамп «Харківська медична Академія післядипломної освіти»;
23.печать «Российская Федерация г. Москва, общество с ограниченной ответственностью «Глобал»»;
24.печать «Закрытое акционерное общество *Г.Р. № 707791* Москва* научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика»»;
25.печать «Российская Федерация * Белгородская обл., г. Шебекино* закрытое акционерное общество* Русхол»;
26.печать «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 562993* Москва* научно-производственное предприятие «Градиент»»;
27.печать «МЗО-УССР * Харьковский горздравотдел* отдел кадров 1-й горклин. Больницы им В.И. Ленина»
28.печать «Міністерство охорони здоров`я України * Харківський інститут удосконалення лікарів* відділ кадрів»;
29.печать «Україна * Київський район міста Харкова * Управління охорони здоров`я * Державно-комунальна установа охорони здоров`я обласний клінічний онкологічний диспансер № 02002770»;
30.печать «Міністерство охорони здоров`я України * Харківська медична академія післядипломної освіти * № 01896872»;
31.печать «Україна * місто Харків * № 14312602 * Відкрите акціонерне товариство Харківське дослідне конструкторсько-технологічне бюро холодильних машин»;
32.печать «Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Баланс» № 24137790»;
33.зошит із записами виконаними від руки на 11 аркушах;
34.картонна папка з документами щодо діяльності підприємства Русхол на 244 аркушах;
35.сертифікат лікаря-спеціаліста № 1694 на ім`я ОСОБА_15 ;
36.трудова книжка серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 ;
37.трудова книжка серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 ;
38.трудова книжка серії НОМЕР_3 не заповнена;
39.трудова книжка серії НОМЕР_4 не заповнена;
40.трудова книжка серії НОМЕР_5 не заповнена;
41.трудова книжка серії НОМЕР_6 не заповнена;
42.трудова книжка серії НОМЕР_7 не заповнена;
43.копія сертифікату лікаря-спеціаліста № 1694 на ім`я ОСОБА_15 ;
44.копія трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 ;
45.копія трудової книжки серії НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_15 ;
46.флеш накопичувач білого кольору «Transcend JF V33/ 4 gb»;
48.предмет зовні схожий на флеш накопичувач з написами на корпусі «сбис ++», «рутокен»;
49.предмет зовні схожий на флеш накопичувач з написом на корпусі «Асоrp»;
51.жорсткий диск «WD» s/n- WCC3F0PE012X;
53.переносний жорсткий диск «Toshiba» s/n- 2E469633AG;
54.мобільний телефон НТС imei: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ;
55.мобільний телефон Apple imei: НОМЕР_10 ;
56.планшет Apple Ipad imei: НОМЕР_11 ;
57.планшет Apple Ipad imei: НОМЕР_12 ;
58.пластикова папка із документацією щодо діяльності підприємства Русхол на 446 аркушах;
59.жорсткий диск «WD» s/n- WCC2EHKKED6R;
60.жорсткий диск «Seagate» s/n- 9RY1SNXB;
61.жорсткий диск «Seagate» s/n- 9RY1SPZC;
62.жорсткий диск «Samsung» s/n- SOV3J90S116279;
63.жорсткий диск «Samsung» s/n- S17AJA0S681486;
64.диск для лазерних систем зчитування Verbatim ZE4929-DVD-T47D;
65.диск для лазерних систем зчитування VIDEX DVD-RS0004-0508;
66.синій гаманець в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 грн. 1 шт., 500 грн. 55 шт., загальною сумою 27 600 грн.;
67.синій гаманець в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 грн. 1 шт., 200 грн. 36 шт., 500 грн. 54 шт., загальною сумою 34 250 грн.;
68.паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 грн. 6 шт., 100 грн. 11 шт., 200 грн. 1 шт., загальною сумою 1600 грн.;
69.паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 грн. 40 шт., 200 грн. 23 шт. 500 грн. 2 шт., загальною сумою 9600 грн.;
70.паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 20 шт., загальною сумою 4000 грн.;
71.паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 грн. 4 шт., 200 грн. 28 шт., загальною сумою 6000 грн.;
72.пластикова папка в якій знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 20 грн. 40 шт., 50 грн. 19 шт., 200 грн. 20 шт., 500 грн. 8 шт. загальною сумою 8990 грн.;
73.пластиковий конверт в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 рублів РФ 7 шт., 100 рублів РФ 19 шт., 500 рублів РФ 6 шт., 1000 рублів РФ 4 шт. загальною сумою 9250 рублів РФ;
74.пластикова папка в якій знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 1 грн. 1 шт., 2 грн. 2 шт., 5 грн. 5 шт., 10 грн. 12 шт., 20 грн. 3 шт., 50 грн. 3 шт., 200 грн. 2 шт., 500 грн. 30 шт. загальною сумою 15 764 грн., а також грошові кошти: купюри номіналом 10 рублів РФ 1 шт., 50 рублів РФ 1 шт., 100 рублів РФ 4 шт., загальною сумою 460 рублів РФ;
75.пластикова папка в якій знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 1 грн. 1 шт., 2 грн. 3 шт., 5 грн. 5 шт., 10 грн. 7 шт., 20 грн. 12 шт., 50 грн. 6 шт., 100 грн. 8 шт., 200 грн. 14 шт., 500 грн. 3 шт. загальною сумою 5742 грн.
76.пластиковий конверт в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 2 шт., 500 грн. 6 шт. загальною сумою 3400 грн., а також чорнові записи та банківські чеки;
77.полімерний пакетик (файл) в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 18 шт., 500 грн. 11 шт. загальною сумою 9100 грн.;
78.паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 1 шт., 500 грн. 1 шт. загальною сумою 700 грн.
79.паперовий конверт із зображенням ікони в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 25 шт., 500 грн. 2 шт. загальною сумою 6000 грн.;
80.ноутбук «Asus» DCN0CX325845503 із зарядним пристроєм до нього;
81.банківська картка ВТБ № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 ;
82.банківська картка ВТБ № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_17 ;
83.банківська картка ВТБ № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_18 ;
84.банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_19 ;
85.банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_17 ;
86.банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_16 ;
87.банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_18 ;
88.банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_19 ;
89.полімерний пакет рожевого кольору в якому паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 10 доларів США 5 шт., 20 доларів США 11 шт., 50 доларів США 22 шт., 100 доларів США 337 шт. загальною сумою 35 070 доларів США;
90.паперовий пакет білого кольору в якому два паперові згортки в яких знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США 120 шт. загальною сумою 12 000 доларів США;
91.синій полімерний конверт із застібкою в якому знаходяться паперові згортки в яких знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 20 грн. 55 шт., 50 грн. 12 шт., 100 грн. 3 шт., 200 грн. 70 шт. загальною сумою 16 000 грн.;
92.паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 20 шт., 500 грн. 52 шт. загальною сумою 30 000 грн.;
93.помаранчевий тканий конверт із застібкою в якому знаходяться паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 грн. 1 шт., 200 грн. 1 шт., 500 грн. 33 шт., загальною сумою 16 750 грн.;
94.жовтий тканий конверт із застібкою в якому знаходяться три паперові згортки в яких знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 грн. 95 шт., 500 грн. 5 шт., загальною сумою 12 000 грн.;
95.паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 1 грн. 1 шт., 5 грн. 1 шт., 20 грн. 1 шт., 50 грн. 201 шт., 100 грн. 308 шт., загальною сумою 40 876 грн.;
96.полімерний кольоровий пакет в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 грн. 700 шт., 100 грн. 2 шт., 200 грн. 141 шт., 500 грн. 226 шт., загальною сумою 176 400 грн.
28.04.2016 до Київського районного суду м. Харкова, за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, подано клопотання про накладення арешту на вищевикладене майно. Того ж дня, слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про повернення клопотання про накладення арешту на майно прокурору для усунення недоліків та встановлено строк у 72 години з моменту отримання прокуром ухвали для усунення вказаних в ухвалі недоліків.
05.05.2016 вказана ухвала Київського районного суду м. Харкова надійшла до прокуратури Харківської області.
При цьому, в ході проведення огляду вилучених предметів та документів, встановлено, що до кримінального провадження мають відношення предмети та документи, перелічені вище згідно прохальної частини клопотання.
Вищевказані вилучені предмети та документи є носіями інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: документи свідчать про виготовлення виробів війскового призначення та подвійного використання на території м. Харкова під виглядом російського виробника ТОВ «Трансхолодмаш» та здійснення їх поставок до РФ з порушенням встановленого порядку, на носіях інформації містяться відомості, які будуть використані як доказ фактів та обставин щодо порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають обов`язковому державному експортному контролю; печатки багатьох суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі російських, а також комунальних закладів, свідчать про причетність посадових осіб ТОВ «НВФ «Ізотерм» до протиправної діяльності, яка забезпечує порушення вказаного порядку здійснення міжнародних передач товарів, інші предмети вказують на безпосередню причетність окремих осіб з числа представників ТОВ «НВФ «Ізотерм» та АТ «Русхол» до вчинення злочинів, передбачених ст. 333 КК України.
Крім того, виявлені та вилучені під час проведення обшуку грошові кошти, за інформацією ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області можливо одержані посадовими особами ТОВ «НВФ «Ізотерм» в результаті реалізації на території РФ товарів військового призначення та надання послуг з розробки та впровадження зразків військової техніки виробництва ТОВ «НВФ «Ізотерм» на території іноземної держави співробітниками ТОВ «НВФ «Ізотерм» та відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.
05.05.2016 експертам Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України призначено науково-технічну експертизу, для проведення якої направлено документацію, яка має значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, та що була вилучена в ході проведення обшуку за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 140/1.
До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.
Документи та предмети, вилучені за результатом проведення обшуку, відповідають критеріям статті 98, ч. 3 ст. 170 КПК України та свідчать про причетність службових осіб ТОВ «НВФ «Ізотерм», АТ «Русхол» до вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.333 КК України (а.с. 2-13).
До Київського районного суду м. Харкова поштою 16.05.2016 о 15.56 год. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_11 , погодженим з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_12 (справа № 640/6074/16-к, н/п 1-кс/640/4074/16), про накладення арешту на вилучені під час огляду автомобіля «Hyundai Getz», д.н.з. НОМЕР_22 , належного представнику ТОВ «НВФ «Ізотерм» ОСОБА_9 , предмети та документи:
1.Швидкозшивач рожевого кольору з написом «СЭМ (2015)», в якому знаходиться оригінали, копії та зразки листів, відомостей поставок, довідок, актів звірки, додаткові угоди, договори щодо взаємовідносин між ЗАТ НВП «СЕМ» та АТ «Русхол» стосовно виробів БХНМ 3Ф-30-1СТ.02.00.000, ХНМВ 15Щ18М.01.00.000, ХСЖ 15Щ20.03.00.000, ХСВ 15Щ20.04.00.000, АХ 15Щ43.09.01, стосовно виконання оборонних заказів МО РФ , на 301 арк.;
2.Швидкозшивач синього кольору з написом «Договор с Изотерм № 04/15 от 02.11.2015», де перебувають контракт № 04/15 від 02.11.2015 між ТОВ «Ізотерм» та АТ «Русхол», специфікації до контракту, декларація на товари, рахунок-фактура, на 16 арк.;
4.Документ, який знаходився у швидкозшивачі зеленого кольору із написом «Нормы», а саме: копія протоколу ціни №1 на кондиціонер КТН-8ДК, на 1 арк.;
Місцем зберігання вищеперелічених предметів і документів визначити службове приміщення адміністративної будівлі слідчого відділу УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.
За результатами проведення вищевказаного огляду були вилучені:
1.картонна папка з документацією щодо виробництва товарів на 405 аркушах;
2.картонна папка з документацією щодо ремонту кондиціонерів на 304 аркушах;
3.картонна папка з методичними рекомендаціями до угод на 41 аркуші;
4.картонна папка з документами щодо господарської діяльності Русхол на 166 аркушах;
5.картонна папка з рахунками-фактурою на 94 аркушах;
6.картонна папка з статутом ОСОБА_21 на 112 аркушах;
7.картонна папка з документацією щодо діяльності ОСОБА_21 на 31 ар.;
8.картонна папка з накладними ОСОБА_21 ;
9.картонна папка з документацією щодо господарської діяльності ОСОБА_21 на 263 арк.;
10.картонна папка з документацією щодо обліку використаних матеріалів для виготовлення виробів на 56 арк.;
11.картонна папка з документацією щодо господарської діяльності ОСОБА_21 на 301 арк;
12.картонна папка з документацією щодо господарської діяльності ОСОБА_21 на 164 арк;
13.картонна папка з договорами між ОСОБА_21 та Ізотерм на 16 арк.;
14.картонна папка з документацією щодо господарської діяльності ОСОБА_21 на 57 арк.
28.04.2016 до Київського районного суду м. Харкова, за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, подано клопотання про накладення арешту на вищевикладене майно. Того ж дня, слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про повернення клопотання про накладення арешту на майно прокурору для усунення недоліків та встановлено строк у 72 години з моменту отримання прокурором ухвали для усунення вказаних в ухвалі недоліків.
05.05.2016 вказана ухвала Київського районного суду м. Харкова надійшла до прокуратури Харківської області. При цьому, в ході проведення огляду вилучених предметів та документів, встановлено, що до кримінального провадження мають відношення наступні предмети та документи, вказані вище згідно прохальної частини клопотання. Так, в ході огляду предметів та документів, що були вилучені при проведенні огляду місця події у автомобілі «Hyundai Getz», д.н.з. НОМЕР_22 , було встановлено, що вони є носіями інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: документи свідчать про виготовлення виробів військового призначення та подвійного використання на території м. Харкова під виглядом російського виробника ТОВ «Трансхолодмаш» та здійснення їх поставок до РФ з порушенням встановленого порядку, та вказують на безпосередню причетність окремих осіб з числа представників ТОВ «НВФ «Ізотерм» та АТ «Русхол» до вчинення злочинів, передбачених ст. 333 КК України.
05.05.2016 експертам Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України призначено науково-технічну експертизу, для проведення якої направлено документацію, яка має значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, та що була вилучена в ході проведення огляду місця події в автомобілі «Hyundai Getz», д.н.з. НОМЕР_22 .
Документи та предмети, вилучені за результатом проведення обшуку відповідають критеріям ст. 98, ч. 3 ст. 170 КПК України та свідчать про причетність службових осіб ТОВ «НВФ «Ізотерм», АТ «Русхол» до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України (а.с. 50-58).
До Київського районного суду м. Харкова поштою 16.05.2016 о 15.56 год. надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_11 , погоджение з прокурором, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_12 (справа № 640/6074/16-к, н/п 1-кс/640/4075/16) , про накладення арешту на вилучені під час огляду автомобіля «SUZUKI SX-4», д.н.з. НОМЕР_23 , належного представнику ТОВ «НВФ «Ізотерм» ОСОБА_7 , предмети та документи:
1.Печатку «Российская Федерация * Белгородская обл., г. Шебекино * Акционерное общество Русхол»;
2.Печатку «Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальність науково-виробнича фірма «Ізотерм» № 14068504»;
4.мобільний телефон Apple Iphone imei: НОМЕР_24 ;
5.картрідер «Т-flash cardreader USB 2.0» з флешкартою всередині «QUMO 32gb».
6. Скоросшивач червоного кольору з написом «Заключения 2012-2014» (документи адресовані генеральному директору ЗАО «Русхол» ОСОБА_13 ), в якому знаходяться:
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по изготовлению изделия ХНМВ 15Щ18М.01.00.000 в 2013-2014 гг. № 131 от 16.12.2013» з додатками, на 18 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по изготовлению изделия ХСВ 15Щ20.04.00.000 в 2013-2014 гг. № 133 от 16.12.2013» з додатками, на 17 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по изготовлению изделия ХСЖ 15Щ20.034.00.000 в 2013-2014 гг. № 132 от 16.12.2013» з додатками, на 17 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по изготовлению изделия ХСЖ 15Щ43М.09.01.000 в 2013-2014 гг. № 144 от 19.12.2013» з додатками, на 17 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления кондиционера ШХ-300 за 2014 г. № 467/13/1 от 23.01.2015», на 5 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены кондиционера ШХ-300, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2015 г. № 467/13 от 23.01.2015» з додатками, на 19 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления холодильно-нагревательной станции воздуха (ХНМВ) 15Щ18М.01.00.000 за 2014 г. № 467/125/1 от 23.03.2015», на 5 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены холодильно-нагревательной станции воздуха (ХНМВ) 15Щ18М.01.00.000, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2015 г. № 467/125 от 23.03.2015» з додатками, на 18 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления кондиционера 1К25М-02 за 2014 г. № 467/12/1 от 23.01.2015», на 5 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления кондиционера КТ-4,0 за 2013-2014 гг. № 467/44/1 от 11.02.2015», на 5 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления кондиционера КСН-1 за 2013-2014 гг. № 467/40/1 от 09.02.2015», на 5 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления кондиционера 1К37 (1А-4А) за 2013-2014 гг. № 467/33/1 от 05.02.2015» з додатками, на 21 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления кондиционера КТН-2-02 за 2013-2014 гг. № 467/30/1 от 04.02.2015» з додатками, на 21 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены кондиционера КТН-2-02, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2015 г. № 467/30 от 04.02.2015», на 5 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТН-0-02 в 2013 г. № 2823/2/31 от 13.02.2013», на 5 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-4 в 2013 г. № 2823/2/27 от 12.02.2013», на 5 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены восстановления кондиционера 1К25М-02, зав. № 132381030 изготовленного в интересах Министерства обороны РФ № 467/339 от 01.10.2014», на 3 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены комплект кабелей, тара и упаковка на изделие 1К37-4А, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2014 г. № 467/336 от 30.09.2014», на 4 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены кондиционера КТН-8, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2014 г. № 467/304 от 10.09.2014», на 3 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены по доработке станции жидкости (ХСЖ) 15Щ43М.09.01.000 в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2014 г. № 467/251 от 16.07.2014», на 3 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на выполнение работ по сервисному обслуживанию (техническому надзору) в обеспечении боевой готовности, экологической и ядерной безопасности комплексов РВСН в рамках государственного оборонного заказа в 2014 г. № 467/177 от 27.05.2014» з додатками, на 19 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены кондиционера КСН-1, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2014-2015 гг. № 467/161 от 12.05.2014» з додатками, на 19 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены кондиционера 1К25М-02, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2014 г. № 467/136 от 21.04.2014» з додатками, на 17 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТН-8ДК (01).000.000 в 2014 г. № 467/111 от 31.03.2014» з додатками, на 15 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по сервисному обслуживанию (техническому надзору) в обеспечении боевой готовности, экологической и ядерной безопасности комплексов РВСН в 2013-2014 гг. № 467/89 от 17.03.2014», на 8 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по изготовлению изделия КСН-1 в 2014 г. № 467/47 от 14.02.2014» з додатками, на 17 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по ремонту изделия ПГ10С-12 в 2013 г. № 88 от 21.11.2013» з додатками, на 7 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТЛ-4М1 в 2013 г. № 46 от 14.10.2013» з додатками, на 15 арк.
- Копія «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТС в 2013 г. № 2823/2/17 от 30.01.2013», на 5 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделий 1К37-1А (2А, 3А, 4А) в 2013 г. № 2823/2/81 от 19.03.2013», на 3 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по капитальному ремонту изделия АХ 15Щ43.09.01.000 в 2013 г. № 2823/2/222 от 19.07.2013» з додатками, на 7 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия ХНМВ 15Щ18М.01.00.000 в 2013 г. № 2823/2/119 от 19.04.2013» з додатками, на 18 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия ХСЖ 15Щ20.03.00.000 в 2013 г. № 2823/2/120 от 19.04.2013» з додатками, на 17 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия ХСВ 15Щ20.04.00.000 в 2013 г. № 2823/2/121 от 19.04.2013» з додатками, на 16 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ХНМВ 15Щ18М.01.00.000 в 2012-2013 гг. № 2823/2/32 от 20.02.2012» з додатками, на 17 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ХСЖ 15Щ20.03.00.000 в 2012-2013 гг. № 2823/2/33 от 20.02.2012» з додатками, на 16 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ХСВ 15Щ20.04.00.000 в 2012-2013 гг. № 2823/2/34 от 20.02.2012» з додатками, на 16 арк.
- «Заключение отдела 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ХНМВ 15Щ18М.01.00.000 в 2012 г. № 2823/2/32 от 20.02.2012» з додатками, на 11 арк.
- «Заключение отдела 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ХСЖ 15Щ20.03.00.000 в 2012 г. № 2823/2/33 от 20.02.2012» з додатками, на 10 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ХСВ 15Щ20.04.00.000 в 2012 г. № 2823/2/34 от 20.02.2012» з додатками, на 10 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТН-2П в 2014 г. № 467/39 от 05.02.2014» з додатками, на 17 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены, на выполнение работ по договору № 22р/2013 от 22.11.2013 на поставку научно-технической продукции по теме: «Изготовление и испытания кондиционера транспортного КТ-1,0 М» (шифр СЧ ОКР: «Туф-МА-КТ») № 467/153 от 27.12.2013» з додатками, на 20 арк.
- «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по изготовлению изделия КТ-1,0М в 2014 г. № 467/44 от 11.02.2014» з додатками, на 8 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделий 1К37-5А (6А) в 2013 г. № 2823/2/82 от 19.03.2013», на 3 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия 1К25М-02 в 2013 г. № 2823/2/72 от 14.03.2013», на 3 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия БХНМ 3Ф-30-1СТ.02.00.000 в 2012 г. № 2823/2/174 от 10.07.2012» з додатками, на 17 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ЗИП БХНМ 3Ф-30-1СТ.02.00.000 в 2012 г. № 2823/2/175 от 10.07.2012» з додатками, на 13 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ (территориального) по расчетной (плановой) и фактической трудоемкости по изготовлению изделия 1К25М-02.000.000 в 2012 г. № 2823/2/275 от 10.10.2012», на 4 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия 1К37-6 в 2012-2014 гг. № 2823/2/150 от 20.06.2012», на 3 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделий 1К37-5А (6А) в 2013 г. № 2823/2/82 от 19.03.2013», на 3 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-5 в 2013 г. № 2823/2/159 от 28.05.2013», на 12 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-4-03 в 2013 г. № 2823/2/68 от 13.03.2013», на 3 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-4-02 в 2013 г. № 2823/2/65 от 13.03.2013», на 3 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-4-04 в 2013 г. № 2823/2/68/1 от 13.03.2013», на 5 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-4 в 2013 г. № 2823/2/27 от 12.02.2013», на 3 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-2-02 в 2013 г. № 2823/2/31 от 13.02.2013», на 3 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия 1К38-1 в 2013 г. № 2823/2/16 от 30.01.2013», на 3 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТС в 2013 г. № 2823/2/17 от 30.01.2013», на 3 арк.
- «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделий КТН-8ДК.000.000 (КТН-8ДК-01) № 2823/2/75 от 25.01.2012» з додатком, на 4 арк.
- «Заключение 3146 военного представительства Министерства обороны РФ на проект фиксированной цены на выполненные работы по ремонту кондиционера МК5Т2 № 620 от 30.09.2011» з додатками, на 6 арк.
- «Заключение № 2Р/11 3146 военного представительства Министерства обороны РФ на проект согласования твердой фиксированной цены на выполненение работ по изготовлению холодильной установки ШХ-300 № 361 от 18.05.2011» з додатками, на 8 арк.
- «Заключение № 1Р/11 3146 военного представительства Министерства обороны РФ на проект согласования твердой фиксированной цены на выполненение работ по изготовлению кондиционера 1К25М-02.000.000 № 360 от 18.05.2011» з додатками, на 8 арк.
7. Швидкозшивач сірого кольору із написом „Berlingo із наступними документами:
- товарна накладна №Н-95/2015 від 14.10.2015 (на кондиціонер КТНМ-4-04) від ТОВ „НПП ГРАДИЕНТ до АТ „Русхол із рахунком-фактурою, на 2 арк.;
- путовий лист №27 від 15.09.2015-18.09.2015 (із АТ „Русхол до ТОВ НВФ „Ізотерм), на 1 арк.;
- додаткова угода №2 від 28.01.2013 до контракту №02/12 від 05.12.2012 між ТОВ НПФ „Ізотерм та ЗАТ „Русхол щодо поставки кондиціонерів КТН-4, 2 прим., на 2 арк.;
- товарна накладна №04/21 від 21.04.2015 (на кондиціонер 1К25М №132591017) від АТ „Русхол до ВАТ „ШЗСА, на 1 арк.;
- товарна накладна №04/21/2 від 21.04.2015 (на кондиціонер 1К25М-02 №132591016) від АТ „Русхол до ВАТ „ШЗСА, на 1 арк.;
- товарна накладна №04/21/3 від 21.04.2015 (на кондиціонер 1К25М-02 №132591020) від АТ „Русхол до ВАТ „ШЗСА, на 1 арк.;
- копія довіреності ВАТ „ШЗСА №144 від 29.01.2015 на отримання від ТОВ „НПП „ГРАДИЕНТ кондиціонерів КТНМ-4, на 1 арк.;
- накладна №46/460 від 17.12.2014 ТОВ „НПП „ГРАДИЕНТ про отримання кондиціонерів КТНМ-4, на 1 арк.;
- довіреність ТОВ „НПП ГРАДИЕНТ №61 від 06.11.2014 на отримання кондиціонерів КТНМ-4, на 1 арк.;
- довіреність ТОВ „НПП ГРАДИЕНТ №60 від 05.11.2014 на отримання кондиціонерів КТН-2-02, КТНМ-4, на 1 арк.;
- товарна накладна №11/27/2 від 27.11.2014 (на кондиціонер 1К25М-02 №132421047) від АТ „Русхол до ТОВ „ШЗСА, 2 прим., на 2 арк.;
- рахунок-фактура №276 від 29.12.2014 на поставку кондиціонера 1К25М-02 від АТ „Русхол до ТОВ „САС, на 1 арк.;
- рахунок-фактура №227 від 12.11.2014 на поставку ХНМВ 15Щ18М від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.;
- рахунок-фактура №226 від 12.11.2014 на поставку ХНМВ 15Щ18М.01 від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.;
- рахунок-фактура №216від 21.10.2014 на поставку ХСВ 15Щ20.04 від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.;
- рахунок-фактура №200 від 26.09.2014 на поставку ХСЖ 15Щ20.03 від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.;
- супровідний лист від ЗАТ „НПП СПЕЦЭНЕРГОМЕХАНИКА до АТ „Русхол №СЭМ/П547-2014 від 22.12.2014, на 1 арк.;
- товарна накладна №11/07/3 від 07.11.2014 (на кондиціонери 1К37-6А №№132423118, 132423119) від АТ „Русхол до ВАТ „ШЗСА, 2 прим., на 2 арк.;
- довіреність ВАТ „ШЗСА №349 від 27.03.2014 на отримання у ЗАТ „Русхол кондиціонерів КТНМ-4, на 1 арк.;
- довіреність ВАТ „ШЗСА №412 від 08.04.2014 на отримання у ЗАТ „Русхол кондиціонерів, на 1 арк.;
- довіреність ВАТ „ШЗСА №1141 від 05.08.2014 на отримання у ЗАТ „Русхол ЗИП-Г 1К25М-02, ЗИП-Г ШХ-300, на 1 арк.;
- довіреність ВАТ „ШЗСА №635 від 19.05.2014 на отримання у ЗАТ „Русхол кондиціонерів КТНМ-4, на 1 арк.;
- довіреність ВАТ „ШЗСА №146 від 12.02.2014 на отримання у ЗАТ „Русхол кондиціонерів, на 1 арк.;
- інші документи АТ „Русхол з питань надання робіт, послуг та закупівлі товарів від інших суб`єктів господарювання ВАТ „Концерн Созвездие, ТОВ „Филикровля, ТОВ „Стройград, ТОВ „ТЕХНОПАРК-Центр, ТОВ „Фирма Келон-1, ВАТ „Точность й іншими та здійсненням відрядження співробітників, на 333 арк.
- Довіреність № 01-12/РШ від імені генерального директора АТ «РУСХОЛ» ОСОБА_13 від 12.01.2015 р. на 1 арк., власниками яких є ОСОБА_13 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ), керівник АТ «Русхол», та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , директор ТОВ «НВФ «Ізотерм». Місцем зберігання вищеперелічених предметів і документів визначити службове приміщення адміністративної будівлі слідчого відділу УСБУ в Харківській області, за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 2.
За результатом проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях та проведення оглядів автомобілів вилучені предмети і документи, що свідчать про виготовлення виробів військового призначення та подвійного використання на території м. Харкова під виглядом російського виробника ТОВ «Трансхолодмаш» та здійснення їх поставок до РФ з порушенням встановленого порядку, а також вказують на безпосередню причетність окремих осіб з числа представників ТОВ «НВФ «Ізотерм» та АТ «Русхол» до вчинення злочину, передбаченого ст. 333 КК України.
Вищевказані вилучені предмети та документи є носіями інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: документи свідчать про виготовлення виробів військового призначення та подвійного використання на території м. Харкова під виглядом російського виробника ТОВ «Трансхолодмаш» та здійснення їх поставок до РФ з порушенням встановленого порядку, на носіях інформації містяться відомості, які будуть використані як доказ фактів та обставин щодо порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають обов`язковому державному експортному контролю; печатки багатьох суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі російських, а також комунальних закладів, свідчать про причетність посадових осіб ТОВ «НВФ «Ізотерм» до протиправної діяльності, яка забезпечує порушення вказаного порядку здійснення міжнародних передач товарів, інші предмети вказують на безпосередню причетність окремих осіб з числа представників ТОВ «НВФ «Ізотерм» та АТ «Русхол» до вчинення злочинів, передбачених ст. 333 КК України.
Крім того, виявлені та вилучені під час проведення обшуку грошові кошти, за інформацією ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області можливо одержані посадовими особами ТОВ «НВФ «Ізотерм» в результаті реалізації на території РФ товарів військового призначення та надання послуг з розробки та впровадження зразків військової техніки виробництва ТОВ «НВФ «Ізотерм» на території іноземної держави співробітниками ТОВ «НВФ «Ізотерм» та відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.
05.05.2016 експертам Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України призначено науково-технічну експертизу, для проведення якої направлено документацію, яка має значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, та що була вилучена в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 .
Після цього, в цей же день на підставі добровільної згоди представника ТОВ «НВФ «Ізотерм» ОСОБА_7 було проведено огляд належного їй автомобіля «SUZUKI SX-4», д.н.з. НОМЕР_23 .
За результатами проведення вищевказаного огляду були вилучені:
1.печатка «Российская Федерация * Белгородская обл., г. Шебекино * Акционерное общество Русхол»;
2.печатка «Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальність науково-виробнича фірма «Ізотерм» № 14068504»;
4.мобільний телефон Apple Iphone imei: НОМЕР_24 ;
5.картрідер «Т-flash cardreader USB 2.0» з флешкартою всередині «QUMO 32gb».
6.Картонна папка червоного кольору з документами щодо діяльності ЗАО «Русхол» на 638 аркушах;
7.Картонна папка з документами щодо діяльності ЗАО «Русхол» на 375 аркушах;
8.Картонна папка з документами щодо діяльності ЗАО «Русхол» на 200 аркушах;
9.Картонна папка з документами щодо діяльності ЗАО «Русхол» на 96 аркушах;
10.Картонна папка з документами щодо діяльності ЗАО «Русхол» на 11 аркушах;
11.Картонна папка з документами щодо діяльності ЗАО «Русхол» на 32 аркушах;
12.Картонна папка з документами щодо діяльності ЗАО «Русхол» на 68 аркушах;
13.Картонна папка з документами щодо діяльності ЗАО «Русхол» на 199 аркушах;
14.Картонна папка з документами щодо діяльності ЗАО «Русхол» на 154 аркушах;
15.Картонна папка з документами щодо діяльності ЗАО «Русхол» на 270 аркушах;
16.Картонна папка з документами щодо діяльності ЗАО «Русхол» на 208 аркушах.
28.04.2016 р. до Київського районного суду м. Харкова, за погодженням з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, подано клопотання про накладення арешту на вищевикладене майно.
Того ж дня, слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова винесено ухвалу про повернення клопотання про накладення арешту на майно прокурору для усунення недоліків та встановлено строк у 72 години з моменту отримання прокурором ухвали для усунення вказаних в ухвалі недоліків.
05.05.2016 вказана ухвала Київського районного суду м. Харкова надійшла до прокуратури Харківської області.
При цьому, в ході проведення огляду вилучених предметів та документів, встановлено, що до кримінального провадження мають відношення наступні предмети та документи, вказані вище згідно прохальної частини клопотання.
Так, в ході огляду предметів та документів, що були вилучені при проведенні огляду місця події у автомобілі «SUZUKI SX-4», д.н.з. НОМЕР_23 , було встановлено, що вони є носіями інформації, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: документи свідчать про виготовлення виробів військового призначення та подвійного використання на території м. Харкова під виглядом російського виробника ТОВ «Трансхолодмаш» та здійснення їх поставок до РФ з порушенням встановленого порядку; на носіях інформації містяться відомості, які будуть використані як доказ фактів та обставин щодо порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають обов`язковому державному експортному контролю; печатки суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі російських, свідчать про причетність посадових осіб ТОВ «НВФ «Ізотерм» до протиправної діяльності, яка забезпечує порушення вказаного порядку здійснення міжнародних передач товарів; інші предмети вказують на безпосередню причетність окремих осіб з числа представників ТОВ «НВФ «Ізотерм» та АТ «Русхол» до вчинення злочину, передбаченого ст. 333 КК України.
Крім цього, вилучені мобільний телефон Apple Iphone imei: НОМЕР_24 та картрідер «Т-flash cardreader USB 2.0» з флешкартою всередині «QUMO 32gb» направлнені на судову комп`ютерну експертизу, проведення якої доручено експертам зонального сектору Інституту судово-технічних експертиз при Управління СБ України в Харківській області.
Щодо документації, яка має значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, призначено науково-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України
До теперішнього часу у кримінальному провадженні жодній особі не повідомлялося про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України.
Документи та предмети, вилучені за результатом проведення обшуку відповідають критеріям ст. 98, ч. 3 ст. 170 КПК України та свідчать про причетність службових осіб ТОВ «НВФ «Ізотерм», АТ «Русхол» до вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.333 КК України (а.с. 88-104).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 16.05.2016 вказані клопотання про арешт майна об`єднані в одне провадження за № 640/6074/16-к (н/п 1-кс/640/4073/16) (а.с. 139)
При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, переліченого в клопотанні. Зазначив, що огляд автомобілів проводився на підставі добровільної згоди власників майна, що не суперечить положенням КПК України та іншим нормам, не порушує права власників автомобілів. Крім того, нормами чинного КПК України передбачено, що клопотання про арешт майна може бути направлено поштою.
В судовому засіданні представник ТОВ «НВФ ДКБ ХМ» - заступник генерального директора ОСОБА_10 , захисник ОСОБА_4 , заперечували проти задоволення клопотання слідчого, вказуючи, що відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, огляд може бути проведений без відповідної ухвали слідчого судді, але після цього слідчий зобов`язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням. У даному кримінальному провадженні такого звернення не було. Таким чином, вилучення в двох автомобілях документації, майна є незаконними, незважаючи на згоду власників майна. Таким чином, це майно не є тимчасово вилученим. Зазначив, що у п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно вилучено у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171 КПК України. Слідчий не звертався на наступний день після проведення обшуку та двох оглядів з клопотаннями про арешт майна. Вважає, що порушено строк на звернення з даним клопотанням, оскільки обшук проведений ще 27.04.2016. Крім того, санкція ч. 1 ст. 333 КК України не передбачає конфіскацію майна, на теперішній час підозра нікому не повідомлена. Більш того, ст. 333 КК України не передбачає збитки, цивільні позови відсутні. Зазначив, що в ході обшуку вилучені грошові кошти на підприємстві, кому вони належать, йому невідомо, розпорядником їх є ОСОБА_6 , однак вилучені грошові кошти не є предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України. В п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України зазначено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено. В даному випадку гроші не можуть доказом, вони не є доходом. Підстави до задоволення клопотань відсутні.
Заступник директора ТОВ «НВФ ДКБ ХМ» ОСОБА_10 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотань слідчого, вказуючи також, що ТОВ «НВФ ДКБ ХМ» має тісні зв`язки з ТОВ «НВФ «Ізотерм», і орендувало частину приміщень. Вилучення документів в ході обшуку зупиняє роботу товариства.
Директор ТОВ «НВФ «Ізотерм» ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотань слідчого, вказуючи, що вилучення документів, договорів, які мало підприємство, носіїв з комп`ютерів, серверу унеможливлює роботу ТОВ «НВФ «Ізотерм». Документи, що стосуються бухгалтерії, не мають технічних параметрів.
За клопотанням ОСОБА_6 , та її захисника в судовому засіданні допитані свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 .
Свідок ОСОБА_7 , 1961 року народження, пояснила в судовому засіданні, що працює в ТОВ «НВФ «Ізотерм» заступником головного бухгалтера. 27.04.2016 вона надала згоду на огляд належного їй на праві власності автомобіля «SUZUKI SX-4», д.н.з. НОМЕР_23 . Пояснила, що в автомобілі були вилучені документи, які знаходились там для подальшої їх передачі на товариство ТОВ «НВФ «Ізотерм», для наступної передачі їх до АТ «Русхол». Перелік вилученого майна їй невідомо. Огляд проводився у день, в цей час проводився і обшук, групи людей змінюлися. На обшуку вона була присутньою, обшук та огляд проводили одні й ті ж групи людей. Вона особисто мала патент на здійснення бухгалтерської діяльності від Міграційної служби РФ з 2016 року, на теперішній час працює бухгалтером АТ «Русхол».
Крім того, ОСОБА_7 зазначила, що вона є власником мобільного телефону Ifone 4, який було вилучено в ході огляду її автомобіля, надала також заяву (а.с. 217).
Свідок ОСОБА_9 , 1984 року народження, пояснила в судовому засіданні, що працює інженером ТОВ «НВФ «Ізотерм», 27.04.2016 вона надала добровільну згоду на огляд належного їй на праві власності транспортного засобу «Hyundai Getz», д.н.з. НОМЕР_22 . При обшуку на товаристві вона також була присутньою. Документи виносились в машину для наступної їх передачі у АТ «Русхол». Вона була роботі, коли їй ОСОБА_6 сказала винести у машину документи для їх передачі у АТ «Русхол». Працівники СБУ вилучали усі документи, де було зазначено про АТ «Русхол» та ТОВ «НВФ «Ізотерм». За результатами огляду перелік вилучених документів їй не було вручено.
Свідок ОСОБА_8 , 1960 року народження, пояснила в судовому засіданні, що працює головним бухгалтером ТОВ «НВФ «Ізотерм». При обшуку вона не була присутньою. Зазначила, що ОСОБА_9 не являється її підлеглою, тому до її повноважень не входить контролювати обсяг права та посадових обов`язків останньої, в тому числі стосовно перебування в автомобілі документації підприємства. До прямих обов`язків ОСОБА_25 , яка працює заступником головного бухгалтера, прямо не належить транспортування документації на особистому транспорті.
На виконання вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчим суддею здійснено виклик осіб - власників тимчасово вилученого майна, на яке слідчий просить в зазначеному клопотанні накласти арешт.
В судове засіданні власник майна АТ «Росхол» не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, згідно наданих слідчим рапортів від 18.05.2016, у зв`язку з тим, що АТ «РУСХОЛ» знаходиться на території Російської Федерації, а на території України відсутні представництва чи філії вказаного підприємства, то вручити повістку про виклик до Київського районного суду м. Харкова уповноваженому представнику АТ «РУСХОЛ» не представилось можливим. Крім того, директор АТ «РУСХОЛ» ОСОБА_13 за місцем проживання відсутній. За оперативними даними ОСОБА_13 перебуває на території Російської Федерації, а співробітник АТ «РУСХОЛ» ОСОБА_6 відмовилася брати повістку, аргументуючи тим, що вона не уповноважена особа для представлення інтересів АТ «РУСХОЛ» і не зможе передати відповідній уповноваженій особі (а.с. 157, 181) .
Неприбуття в судове засідання інших власників майна, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання. Більш того, володілець майна, який не був присутнім при розгляді клопотання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна в порядку та на підставах, визначених ст. 174 КПК України.
Крім того, відповідно до заяви ОСОБА_9 від 27.04.2016, яка надала свою добровільну згоду на проведення огляду належного їй автомобілю «Hyundai Getz», д.н.з. НОМЕР_22 (а.с. 64), що також підтвердила в даному судовому засіданні, будучи допитаною в якості свідка, старшим слідчим в ОВС УСБУ в Харківській області ОСОБА_26 27.04.2016 проведено огляд вказаного автомобіля 27.04.2016, який тривав з 23 год. 10 хв. до 23 год. 30 хв., в ході якого, згідно протоколу огляду місця події від 27.04.2016, вилучено картонну папку з документацією щодо виробництва товарів на 405 аркушах; картонну папку з документацією щодо ремонту кондиціонерів на 304 аркушах; картонну папку з методичними рекомендаціями до угод на 41 аркуші; картонну папку з документами щодо господарської діяльності ОСОБА_21 на 166 аркушах; картонну папку з рахунками-фактурою на 94 аркушах; картонну папку з статутом ОСОБА_21 на 112 аркушах; картонну папку з документацією щодо діяльності ОСОБА_21 на 31 ар.; картонну папку з накладними ОСОБА_21 ; картонну папку з документацією щодо господарської діяльності ОСОБА_21 на 263 арк.; картонну папку з документацією щодо обліку використаних матеріалів для виготовлення виробів на 56 арк.; картонну папку з документацією щодо господарської діяльності ОСОБА_21 на 301 арк; картонну папку з документацією щодо господарської діяльності ОСОБА_21 на 164 арк; картонну папку з договорами між ОСОБА_21 та ОСОБА_27 на 16 арк.; картонну папку з документацією щодо господарської діяльності ОСОБА_21 на 57 арк. (а.с.62-63). Від присутніх в ході огляду, зокрема, ОСОБА_28 , ОСОБА_7 , зауважень не надходило, в тому числі й щодо часу проведення огляду (а.с. 62-63).
Таким чином, дійсно протоколи про проведення 27.04.2016 слідчих дій - обшуку офісного приміщення за адресою м. Харків, проспект Московський, 140/1, будівлі літери «А-3» та «Б-1», потім відповідно - огляду автомобілю «Hyundai Getz», д.н.з. НОМЕР_22 , огляду автомобілю «SUZUKI SX-4», д.н.з. НОМЕР_23 , згідно наданих протоколів, складено однією й тією ж посадовою особою органу досудового розслідування - старшим слідчим в ОВС УСБУ в Харківській області підполковником юстиції ОСОБА_26 , однак, як встановлено з наданих даних, ці слідчі дії тривали не одночасно, а в різний час одна за одною з 08 год. 45 хв. до 23 год. 05 хв., з 23 год. 10 хв. до 23 год. 30 хв., з 23 год. 35 хв. до 23 год. 55 хв.
Крім того, відповідно до вимог ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України. У такому випадку, тобто, в разі проведення обшуку у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Таким чином, враховуючи добровільну згоду власників транспортних засобів на проведення огляду автомобілів, слідчий діяв в межах повноважень, визначених ст.237, ч. 1 ст. 233 КПК України.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.04.2016 вказані клопотання слідчого по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру Клопотання слідчого 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_29 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 23.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про арешт майна повернуто прокурору та встановлено строк в сімдесят дві години для усунення недоліків з моменту отримання копії ухвали (а.с. 43-44, 82-83, 134-135).
Згідно зворотних поштових повідомлень копії вказаних ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.04.2016 про повернення клопотань про арешт майна, отримано прокуратурою Харківської області 05.05.2016 (а.с. 220).
Згідно наданого опису вкладення від 07.05.2016 про направлення до Київського районного суду м. Харкова клопотань про арешт майна з додатками та наданих квитанцій про сплату від 07.05.2016, дані клопотання про арешт майна направлені поштою 07.05.2016 о 17.42 год., що відповідає вимогам ст. 116 КПК України, відповідно до якої, процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту.
Таким чином, згідно з ч. 3 ст. 172 КПК України, передбачений законом строк в сімдесят дві години для усунення недоліків слідчим, прокурором не порушено.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказі.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Слідчим доведено, що вищевказане майно, вилучене під час проведення обшуків, за винятком майна, вказаного нижче, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Вилучені відповідно до протоколу обшуку від 27.04.2016 та протоколів огляду від 27.04.2016 документи, комп`ютерна техніка, носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти, підлягають арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна в цій частині підлягає задоволенню.
При цьому, відповідно до ч. 4 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.
Оцінка правомірної діяльності осіб при застосуванні заходу забезпечення у вигляді арешту майна, слідчим суддею на даній стадії кримінального провадження, відкритого за злочинами у сфері господарської діяльності сама по собі не може бути здійснена, оскільки встановлення того вчинила чи не вчинила особа кримінальне правопорушення є завданням подальшого провадження, сприяти якому і покликаний захід забезпечення, що застосовується.
Крім того, в статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Більш того, з наданих стороною кримінального провадження даних встановлено, що постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_11 від 29.04.2016 у даному кримінальному провадженні призначено судово-комп`ютерну експертизу, згідно цієї постанови та супровідного листа від 29.04.2016 вилучені технічні засоби: флеш накопичувач білого кольору «Transcend JF V33/ 4 gb»; флеш накопичувач чорного кольору «Transcend №14939 8 gb»; предмет зовні схожий на флеш накопичувач з написами на корпусі «сбис ++», «рутокен»; предмет зовні схожий на флеш накопичувач з написом на корпусі «Асоrp»; жорсткий диск «WD» s/n- WCC2EMH77708; жорсткий диск «WD» s/n- WCC3F0PE012X; переносний жорсткий диск «Transcend StoreJet A44743 1952 500 gb»; переносний жорсткий диск «Toshiba» s/n- 2E469633AG; мобільний телефон НТС imei: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; мобільний телефон Apple imei: НОМЕР_10 ; планшет Apple Ipad imei: НОМЕР_11 ; планшет Apple Ipad imei: НОМЕР_12 ; жорсткий диск «WD» s/n- WCC2EHKKED6R; жорсткий диск «Seagate» s/n- 9RY1SNXB; жорсткий диск «Seagate» s/n- 9RY1SPZC; жорсткий диск «Samsung» s/n- SOV3J90S116279; жорсткий диск «Samsung» s/n- S17AJA0S681486; диск для лазерних систем зчитування Verbatim ZE4929-DVD-T47D; диск для лазерних систем зчитування VIDEX DVD-RS0004-0508, - направлені на судово-комп`ютерну експертизу, проведення якої доручено експертам зонального сектору Інституту судово-технічних експертиз при Управління СБ України в Харківській області (а.с. 31, 32-34).

З цих підстав не може бути задоволена усна заява ОСОБА_6 щодо повернення їй мобільного телефону Apple imei: НОМЕР_10 Ifone 6s (а.с. 187). Щодо належності їй планшету та мобільного телефону НТС 620, а також щодо належності ОСОБА_7 мобільного телефону Ifone 4, вказані доводи заявниць також не підтверджено належними правоустановчими документами.

Крім того, постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_11 від 05.05.2016 у даному кримінальному провадженні призначено науково-комп`ютерну експертизу, згідно цієї постанови та супровідного листа від 05.05.2016 експертам Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Міністерства оборони України для проведення експертизи направлено документацію, яка має значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, та що була вилучена в ході проведення обшуку, оглядів (а.с. 74, 75-76).

Отже, застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедура та завданням кримінального провадження.
При цьому, щодо арешту грошових коштів, слідчий суддя вважає необхідним зазначити наступне. Дійсно, відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.
Слідчому судді не надано даних про наявність такого позову у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду цього клопотання. Крім того, санкція кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, за якою відкрите дане кримінальне провадження, за порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, не передбачає додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Однак, в ході розгляду даного кримінального провадження слідчий підтримав доводи клопотання в частині арешту грошових коштів та зазначив, що виявлені та вилучені під час проведення обшуку грошові кошти, за інформацією ГВ КЗЕ УСБУ в Харківській області можливо одержані посадовими особами ТОВ «НВФ «Ізотерм» в результаті реалізації на території РФ товарів військового призначення та надання послуг з розробки та впровадження зразків військової техніки виробництва ТОВ «НВФ «Ізотерм» на території іноземної держави співробітниками ТОВ «НВФ «Ізотерм» та відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами.

Вказані підстави до арешту майна та ризики на теперішні час не спростовані ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , кожна з яких просила повернути грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку, відповідно ОСОБА_6 35270 доларів США та 30 000 гр., ОСОБА_9 40876 гр., ОСОБА_8 12 000 доларів США та 34250 гр.
Крім того, згідно протоколу обшуку від 27.04.2016, в ході якого була присутня представник ТОВ «НВФ Ізотерм» ОСОБА_9 , в ході обшуку вилучалися грошові кошти, зокрема, в кімнаті № 2 в шафі був виявлений металевий сейф, в якому паперовий згорток, в якому були грошові кошти в загальній сумі 40876 гр., однак, протокол обшуку не містить доповнень останньої щодо належності їй цих коштів (а.с. 20-27).
Більш того, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 взагалі не надали жодних даних, які вказували б на джерело походження вказаних коштів, та дані, що вказували б, що ці гроші їм належать, та підстави зберігання їх за місцем роботи.
Щодо наданих ОСОБА_6 податкових декларацій, слідчий суддя зазначає, що вони взагалі не містять необхідних реквізитів документу, підписів, печаток, відміток про одержання контролюючим органом, а тому на теперішній час не можуть бути прийняті до уваги як підстава до повернення вилучених в ході обшуку коштів.
Однак, стороною обвинувачення на теперішній час не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора щодо сертифікату лікаря-спеціаліста № 1694 на ім`я ОСОБА_15 ; трудової книжки серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_13 ; трудової книжки серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 . В цій частині слідчим не доведено необхідність такого арешту для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, тому правові підстави для арешту цього майна відсутні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
В ході розгляду даного кримінального провадження, стороною кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, не надано доказів необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту вказаного в цій частині майна. На теперішній час відсутні достатні підстави вважати, що ці речі підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, чи набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_11 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 23.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.333, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 333 КК України, про арешт майна, вилученого під час обшуку в приміщеннях, що займає ТОВ «НВФ «Ізотерм» (), за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 140/1, задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучені під час обшуку в приміщеннях, що займає ТОВ «НВФ «Ізотерм» (), за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 140/1, предмети і документи згідно наступного переліку:

Папка оранжевого кольору із написом „LEITZ bebop із наступними документами: Висновок 467 військового представництва МО РФ №467/91 від 10.03.2016 р., виданий АТ „Русхол, на 5 арк.; Кошторис загально виробничих витрат АТ „Русхол на 2013 рік (додаток 8), погоджений із 467 ВП МО РФ, на 1 арк.; Кошторис загально виробничих витрат АТ „Русхол на 2013 рік (додаток 9), погоджений із 467 ВП МО РФ, на 1 арк.; Відомості про об`єми реалізації продукції ЗАТ „Русхол від 2013 р. (додаток №14), погоджений із 467 ВП МО РФ, із додатком, на 3 арк.; Кошторис загально виробничих витрат АТ „Русхол на 2014 рік (додаток 8), погоджений із 467 ВП МО РФ, 3 прим., на 3 арк.; Кошторис загально виробничих витрат АТ „Русхол на 2014 рік (додаток 9), погоджений із 467 ВП МО РФ, 3 прим., на 3 арк.; Кошторис загально виробничих витрат АТ „Русхол на 2014 рік (додаток 8), погоджений із 467 ВП МО РФ, на 1 арк.; Кошторис загально виробничих витрат АТ „Русхол на 2014 рік (додаток 9), погоджений із 467 ВП МО РФ, на 1 арк.; Відомості про об`єми реалізації продукції ЗАТ „Русхол від 2014 р. (додаток №14), погоджений із 467 ВП МО РФ, 3 прим., на 3 арк.; Проект Висновку 111 ВП МО РФ на проект ціни авіаційного двигуна АД-32 серії 03, виготовляємого в інтересах МО РФ в рамках державного оборонного замовлення в 2014 році, із додатком, на 6 арк.; Копія листа заст. міністра економічного розвитку РФ до Заст.міністра оборони РФ №24597-АК/Д03И від 11.11.2013, на 4 арк.; Копія листа заст. міністра економічного розвитку РФ до Заст.міністра оборони РФ №24708-АК/Д03И від 12.11.2013, із додатками, на 8 арк.; Супровідний лист ВАТ „СММ до АТ „Русхол №Д8-15/1742 від 23.09.2013, із додатком, на 2 арк.; Протокол погодження основних економічних нормативів на 2013 рік, що застосовуються при формуванні договірних цін на НІОКР та (або) поставку озброєння і військової техніки, що виконуються головним виконавцем по Державному оборонному замовленню 2013 року, між 2823 ВП МО РФ та ЗАТ „Русхол, 3 прим., на 3 арк.; Додаткова угода від 30.01.2015 до договору про надання в оренду індивідуального сейфу для зберігання цінностей №0436 від 30.11.2011, між ПАТ „Укрсоцбанк та ОСОБА_6 , із додатком, на 3 арк.;

Папка білого кольору із написом „Изотерм, в якій містяться: Чисті аркуші паперу формату А4 із проставленими на них відтисками печатки круглої форми із написом „УКРАЇНА*місто Харків* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ІЗОТЕРМ" №14068504, на 16 арк.;

Швидкозшивач зеленого кольору із написом „LEO L3550 із наступними документами: Документальні матеріали: копії ліцензій ЗАТ „Русхол, що видані ФСБ РФ, МО РФ на проведення діяльності, пов`язаної із доступом до державної таємниці, виготовлення, ремонт озброєння, оригінали ліцензій на роботу працівників ЗАТ „Русхол в РФ, документи військових частин МО РФ про за діяння ЗАТ „Русхол у підтриманні боєготовності РВСН, копії засновницьких документів ЗАТ „Русхол, протоколи загальних зборів акціонерів ЗАТ „Русхол, на 348 арк.;

Швидкозшивач бордового кольору з написом «Заключения 2015» із наступними документами: висновки 467, 685 військових представництв Міністерства оборони РФ стосовно виробів ВТИЮ.7058, ХСЖ 15Щ43М.09.01, ХСВ 15Щ20.04, ХСЖ 15Щ20.03, 1К37 (5А, 6А), КТС, КТН-8, КТН-8ДК, ХНМ 15Щ18М.01, КТК-5, КТН-2П, 1К25М-02, ШХ-300, КТНМ-4-04, 1К38-1, КТНМ-4-02, ЗИП-Г КСН-1, КТНМ-4-03, КТ-4,0, КСН-1, 1К37 (1А-4А), КТН-2, КТНМ-4 з додатками, на 446 арк.;

Папка синього кольору з написом на боковій частині «Накладные на дорогу 2016 г.», в якій, знаходяться: Товарно-транспортні накладні, транспортні накладні, довіреності видані «АО «Русхол» на перевезення та отримання (на території Російської Федерації) кондиціонерів КТНМ-4, КТНМ-4-02, КТНМ-4-03,КТЛ-4М1, КТНМ-5-02, 1К-38-1, КТН-2-02, 1К25М-02, ШХ-300, КТН-2П, КРЛ-0,8, КСН-1 (блоків управління до КСН-1), 1-К37-5А, блоку холодильно-нагрівальних машин повітря (БХНМ) 3Ф30-1СТ.02.00.000, двигунів СД-250М, електроагрегатів АП 6ДК 164.158, (документи в оригіналах на 29 арк.), всього на 33 арк.;

Папка бардового кольору без написів, в які знаходяться: Висновки 467 військового представництва Міноборони РФ на проекти цін на вироби (кондиціонери 1К25М, 1К25М-02, 1К37 (5А, 6А), 1К37 (1А-4А), ШХ-300, КТНМ-5, КРЛ-0,8, КТЛ-4М1, КТНМ-5-02, КСН-1, компресори ПГ-10С-12, К-26,9Р.000.000, 3Ф-30-1СТ, холодильні станції рідини АХ15Щ43.09.01.00, холодильні станції повітря 15Щ20.04, холодильно-нагрівальні машини повітря 15Щ18М.01, блоки холодильно-нагрівальних машин 3Ф-30-1СТ, а також на виконання робіт з сервісного обслуговування (технічного надзору) в забезпеченні бойової готовності, екологічної та ядерної безпеки комплексів 15П158, 15П175, В236, В119, П155, П155М, П155М1) виготовлені в інтересах Міністерства оборони РФ в рамках державних оборонних заказів, планові калькуляції, розшифровки витрат на матеріали, розшифровки витрат на закупівлю полу фабрикатів до калькуляцій, розшифровки витрат на комплектуючі вироби, розшифровки витрат основної заробітної платні та трудових витрат, розшифровки за статтею «Спеціальні витрати», розшифровки витрат на спеціальну технологічну оснастку, розшифровки витрат на підготовку та освоєння виробництва, розшифровки за статтею «Інші виробничі витрати», розрахунки прибутків виробу, пояснювальні записки, протоколи цін на вироби, звітні калькуляції, на дані «ЗАО «Русхол», всього на 491 арк.;

Папка зеленого кольору з написом «Заказчики. Прочее. 2014-20…гг», в якій знаходяться, зокрема: лист № 312/551 від 12.03.2014 ЗАТ «ВО «Барикади» адресоване ЗАТ «Русхол» щодо 1К25М (використовується у комплексі А-222 «Берег»), лист № 1901 від 22.10.2015 р. до АТ «Русхол» про отримання виробів, лист № 933/ОКТОС-5186 від 09.10.2015 щодо поставки кондиціонерів 1К37-4А, протокол розбіжностей до договору № 2РМ/15 від 10.10.2014, акт № 1 здачі прийому робіт, лист № 3702-4/5116 від 04.09.2015 щодо поставки кондиціонера КТН-2-02, лист № 3702-4-ОБ/4225 від 27.01.2015 щодо поставки кондиціонера КТК-5, лист № 13562/61-21 від 16.10.2015, лист № 63/1563/1773-7392 від 05.09.2014, лист № 63/1393/1664/-6878 щодо поставки кондиціонеру 1К37-4А;

Папка чорного кольору з написом на боковій стороні «Накладные на дорогу 2015 г.», в якій знаходяться: Довіреності та їх копії, товарно-транспортні накладні, приймальні накладні, проекти накладних, копії листів господарських суб`єктів РФ адресовані АТ «Русхол», вантажний транспортний пропуск, транспортні накладні на поставку КТН-2-02, КТН-2, КТН-2П, КТК-5, 1К25М-02, 1К25М, КТН-8ДК, ШХ-300, КТНМ-4, КТНМ-4-04, КТНМ-4-03, 1К37-5А, 1К37-6А, 1К37-3, 1К38-1, ХСЖ 15Щ20.03.00.000-01, КТНМ-5, КТНМ-5-02, ХНМВ 15Щ18М.01.00.000, КРЛ-0.8, УТВ15Щ18, КТЛ-4М1, КТ-1.0М та складових частин до них, на 278 арк.;

Папка синього кольору з написом на боковій стороні «Накладные от поставщ. март-апрель 2016», в якій знаходяться: CMR (міжнародні ТТН серії А №№043150, 043151, 043152,043153), на 4 арк.;

Папка фіолетового кольору, без написів, в якій знаходяться: оригінали та копії посвідчень, виданих військовими представництвами МО РФ на ім`я ОСОБА_13 на вироби 15Щ20.03.00.000, 15Щ20.04.00.000, 15Щ18М.01.00.000, 15Щ20.03.00.000-01, висновок групи 2823 військового представництва МО РФ по розрахунку планової та фактичної працевитрат на виготовлення виробу 1К25М-02.000.000 з додатками, на 25 арк.; штамп « ОСОБА_14 по приказу № 1-Ф от 09.01.14 г.» 1 шт.; штамп «Харьковская городская ордена «знак почета» клиническая больница № 1 им. В.И. Ленина»; штамп «Харківська медична Академія післядипломної освіти»; печать «Российская Федерация г. Москва, общество с ограниченной ответственностью «Глобал»»; печать «Закрытое акционерное общество *Г.Р. № 707791* Москва* научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика»»; печать «Российская Федерация * Белгородская обл., г. Шебекино* закрытое акционерное общество* Русхол»; печать «Общество с ограниченной ответственностью Г.Р. № 562993* Москва* научно-производственное предприятие «Градиент»»; печать «МЗО-УССР * Харьковский горздравотдел* отдел кадров 1-й горклин. Больницы им В.И. Ленина»;печать «Міністерство охорони здоров`я України * Харківський інститут удосконалення лікарів* відділ кадрів»; печать «Україна * Київський район міста Харкова * Управління охорони здоров`я * Державно-комунальна установа охорони здоров`я обласний клінічний онкологічний диспансер № 02002770»; печать «Міністерство охорони здоров`я України * Харківська медична академія післядипломної освіти * № 01896872»; печать «Україна * місто Харків * № 14312602 * Відкрите акціонерне товариство Харківське дослідне конструкторсько-технологічне бюро холодильних машин»; печать «Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Баланс» № 24137790»; трудова книжка серії НОМЕР_3 не заповнена; трудова книжка серії НОМЕР_4 не заповнена; трудова книжка серії НОМЕР_5 не заповнена; трудова книжка серії НОМЕР_6 не заповнена; трудова книжка серії НОМЕР_7 не заповнена; флеш накопичувач білого кольору «Transcend JF V33/ 4 gb»; флеш накопичувач чорного кольору «Transcend №14939 8 gb»; предмет зовні схожий на флеш накопичувач з написами на корпусі «сбис ++», «рутокен»; предмет зовні схожий на флеш накопичувач з написом на корпусі «Асоrp»; жорсткий диск «WD» s/n- WCC2EMH77708; жорсткий диск «WD» s/n- WCC3F0PE012X; переносний жорсткий диск «Transcend StoreJet A44743 1952 500 gb»; переносний жорсткий диск «Toshiba» s/n- 2E469633AG; мобільний телефон НТС imei: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; мобільний телефон Apple imei: НОМЕР_10 ; планшет Apple Ipad imei: НОМЕР_11 ; планшет Apple Ipad imei: НОМЕР_12 ; жорсткий диск «WD» s/n- WCC2EHKKED6R; жорсткий диск «Seagate» s/n- 9RY1SNXB; жорсткий диск «Seagate» s/n- 9RY1SPZC; жорсткий диск «Samsung» s/n- SOV3J90S116279; жорсткий диск «Samsung» s/n- S17AJA0S681486; диск для лазерних систем зчитування Verbatim ZE4929-DVD-T47D; диск для лазерних систем зчитування VIDEX DVD-RS0004-0508;

синій гаманець в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 грн. 1 шт., 500 грн. 55 шт., загальною сумою 27 600 грн.; синій гаманець в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 грн. 1 шт., 200 грн. 36 шт., 500 грн. 54 шт., загальною сумою 34 250 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 грн. 6 шт., 100 грн. 11 шт., 200 грн. 1 шт., загальною сумою 1600 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 грн. 40 шт., 200 грн. 23 шт. 500 грн. 2 шт., загальною сумою 9600 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 20 шт., загальною сумою 4000 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 грн. 4 шт., 200 грн. 28 шт., загальною сумою 6000 грн.; пластикова папка в якій знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 20 грн. 40 шт., 50 грн. 19 шт., 200 грн. 20 шт., 500 грн. 8 шт. загальною сумою 8990 грн.; пластиковий конверт в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 рублів РФ 7 шт., 100 рублів РФ 19 шт., 500 рублів РФ 6 шт., 1000 рублів РФ 4 шт. загальною сумою 9250 рублів РФ; пластикова папка в якій знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 1 грн. 1 шт., 2 грн. 2 шт., 5 грн. 5 шт., 10 грн. 12 шт., 20 грн. 3 шт., 50 грн. 3 шт., 200 грн. 2 шт., 500 грн. 30 шт. загальною сумою 15 764 грн., а також грошові кошти: купюри номіналом 10 рублів РФ 1 шт., 50 рублів РФ 1 шт., 100 рублів РФ 4 шт., загальною сумою 460 рублів РФ; пластикова папка в якій знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 1 грн. 1 шт., 2 грн. 3 шт., 5 грн. 5 шт., 10 грн. 7 шт., 20 грн. 12 шт., 50 грн. 6 шт., 100 грн. 8 шт., 200 грн. 14 шт., 500 грн. 3 шт. загальною сумою 5742 грн.; пластиковий конверт в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 2 шт., 500 грн. 6 шт. загальною сумою 3400 грн., а також чорнові записи та банківські чеки; полімерний пакетик (файл) в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 18 шт., 500 грн. 11 шт. загальною сумою 9100 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 1 шт., 500 грн. 1 шт. загальною сумою 700 грн.; паперовий конверт із зображенням ікони в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 25 шт., 500 грн. 2 шт. загальною сумою 6000 грн.;

ноутбук «Asus» DCN0CX325845503 із зарядним пристроєм до нього; банківська картка ВТБ № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_16 ; банківська картка ВТБ № НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_17 ; банківська картка ВТБ № НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_18 ; банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_19 ; банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_17 ; банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_16 ; банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_18 ; банківська картка UniCredit Bank № НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_19 ;

полімерний пакет рожевого кольору із грошовими коштами: купюри номіналом 10 доларів США 5 шт., 20 доларів США 11 шт., 50 доларів США 22 шт., 100 доларів США 337 шт. загальною сумою 35 070 доларів США; паперовий пакет білого кольору в якому два паперові згортки в яких знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 доларів США 120 шт. загальною сумою 12 000 доларів США; синій полімерний конверт із застібкою в якому знаходяться паперові згортки в яких знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 20 грн. 55 шт., 50 грн. 12 шт., 100 грн. 3 шт., 200 грн. 70 шт. загальною сумою 16 000 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 200 грн. 20 шт., 500 грн. 52 шт. загальною сумою 30 000 грн.; помаранчевий тканий конверт із застібкою в якому знаходяться паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 грн. 1 шт., 200 грн. 1 шт., 500 грн. 33 шт., загальною сумою 16 750 грн.; жовтий тканий конверт із застібкою в якому знаходяться три паперові згортки в яких знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 100 грн. 95 шт., 500 грн. 5 шт., загальною сумою 12 000 грн.; паперовий згорток в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 1 грн. 1 шт., 5 грн. 1 шт., 20 грн. 1 шт., 50 грн. 201 шт., 100 грн. 308 шт., загальною сумою 40 876 грн.; полімерний кольоровий пакет в якому знаходяться грошові кошти: купюри номіналом 50 грн. 700 шт., 100 грн. 2 шт., 200 грн. 141 шт., 500 грн. 226 шт., загальною сумою 176 400 грн. до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
В іншій частині в задоволенні клопотання про арешт майна відмовити.
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_11 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 23.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.333, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 333 КК України, про арешт майна, вилученого під час огляду автомобіля «Hyundai Getz», д.н.з. НОМЕР_22 , задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час огляду автомобіля «Hyundai Getz», д.н.з. НОМЕР_22 , належного представникуТОВ «НВФ «Ізотерм» ОСОБА_9 , предмети та документи:

1.Швидкозшивач рожевого кольору з написом «СЭМ (2015)», в якому знаходиться оригінали, копії та зразки листів, відомостей поставок, довідок, актів звірки, додаткові угоди, договори щодо взаємовідносин між ЗАТ НВП «СЕМ» та АТ «Русхол» стосовно виробів БХНМ 3Ф-30-1СТ.02.00.000, ХНМВ 15Щ18М.01.00.000, ХСЖ 15Щ20.03.00.000, ХСВ 15Щ20.04.00.000, АХ 15Щ43.09.01, стосовно виконання оборонних заказів МО РФ , на 301 арк.;

2. Швидкозшивач синього кольору з написом «Договор с Изотерм № 04/15 от 02.11.2015», де перебувають контракт № 04/15 від 02.11.2015 між ТОВ «Ізотерм» та АТ «Русхол», специфікації до контракту, декларація на товари, рахунок-фактура, на 16 арк.;

3. Документи, які містились у швидкозшивачі бузкового кольору із написом «Прочие документы контрагентов 2015-20__ гг», а саме: копія паспорта підприємства «АСТЕЙС», на 1 арк.; копія листа ВАТ «Концерн ПВО «АЛМАЗ-АНТЕЙ» до АО «РУСХОЛ», вх.. від 26.08.2015 р. на 1 арк.; лист Бєлгородського державного технологічного університета ім.. В.Г. Шухова) від 11.02.2016 рю № 193, на 1 арк.; лист з МО РФ ВЧ 69793 від 29.03.2016 р. № 1055 на адресу АО «РУСХОЛ» , на 1 арк.; акт технічного стану виробу ТЭН-40А16-0,53Н220 від 25.03.2016 р. на 2 арк.; акт № 139 виконаних робіт від 25.03.2015 р., на 1 арк.; копія листа АО «НДІ «ВЕКТОР`до АО «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ, вх. № 97 від 02.03.2016 р. на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 06/19/2 від 19.06.2015 р. на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 06/30/2 від 25.06.2015 р. на 1 арк.; довіреність №БЛГ00000085, на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 06/23 від 23.06.2015 р. на 1 арк.; прийомна накладна № 8 від 23.06.2015 р., на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 07/03 від 03.07.2015 р. на 1 арк.; довіреність б/н від 03.07.2015 р. на 1 арк.; копія листа АО «НДІ «ВЕКТОР`до АО «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ, вх. № 555 від 25.11.2015 р. на 1 арк.; копія листа ВЧ 44200 МО РФ на адресу ЗАО «РУСХОЛ» від 14.10.2015 р. на 1 арк.; копія листа АО «НДІ «ВЕКТОР» до АО «РУСХОЛ», вх. від 26.08.2016 р. на 1 арк.; копія договору між ТОВ «Науково-виробниче підприємство Градиент» та АТ «РУСХОЛ» щодо використання ТОВ «Науково-виробниче підприємство Градиент» структурного підрозділу із захисту державно таємниці АТ «РУСХОЛ» від 01.08.2015 р. на 6 арк.; копія протоколу розбіжностей від 10.03.2016 р., на 1 арк.; заявка АТ «НВП «Калузький приборобудівельний завод «Тайфун» до АО «Русхол», на 3 арк.; копія листа до МО РФ від Департаменту фінансового моніторингу державного оборонного замовлення МО РФ від 28.01.2016 р. № 189/7/597 нс, на 2 арк.; копія листа АТ «НВО «КВАНТ» до АТ «РУСХОЛ» від 25.11.2015 р. № 025/7611, на 1 арк.; лист АО «Краснодарський приладовий завод «КАСКАД» до АТ «РУСХОЛ» вх.. від 02.09.2015 р. на 1 арк.; копія листа АТ «Конструкторське бюро «ЛУЧ» до АТ «РУСКХОЛ» від 11.12.2015 р. на 1 арк.; лист «Федеральногог казенного учреждения Отдел фінансового обеспечения МО РФ по Республике Марий Эл,Удмуртской Республике и Кировской области» АТ «РУСХОЛ» вх.. № 144 від 30.03.2016 р. на 1 арк.; лист Муромського заводу радіовимірювальних приладів до АТ «РУСХОЛ» та ТОВ «НВП Градиєнт», вх.. № 143 від 30.03.2016 р., на 1 арк.; копія листа листа Муромського заводу радіовимірювальних приладів до АТ «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ, вх. № 90 від 02.03.2016 р., на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 10/08 на 1 арк.; довіреність 2132 на 1 арк.; товарно-транспортна накладна № 07/28/3 на 1 арк.; лист ВАТ «Омське виробниче підприємство «радіозавод имені ОСОБА_22 » до Ат РУСХОЛ» від 21.01.2016 р. на 1 арк.; лист АТ «Радиозавод» до АТ «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ від 28.12.2015 р. на 1 арк.; лист АТ «Радиозавод» до АТ «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ від 19.01.2016 р. на 1 арк.; лист АТ «Радиозавод» до АТ «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ від 14.01.2016 р. на 1 арк.; лист АТ «Радиозавод» до АТ «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ від 13.11.2015 р. на 1 арк.; лист АТ «Радиозавод» до АТ «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ від 27.10.2015 р. на 1 арк.; копія листа АТ «Радиозавод» до АТ «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ від 13.08.2015 р. на 1 арк.; лист АТ «Концерн «Созвездие» до АТ «РУСХОЛ», вх.. № 133 від 23.03.2016 р. на 1 арк.; копія листа ТОВ НВП «Спеценегомеханіка» до АТ «РУСХОЛ» № 471/15 від 13.08.2015 р. на 1 арк.; копія листа ТОВ НВП «Спеценегомеханіка» до АТ «РУСХОЛ» від 21.08.2015 р. на 1 арк.; лист «Сбербанку Россії» до АТ «РУСХОЛ» на 1 арк.; лист Ат «»тамбовський завод «октябрь» до АТ «РУсхол» та 467 ВП МО РФ, вх.. № 153 від 06.04.2016 р. на 1 арк.; лист АТ «Завод «Тамбовапарат» до АТ «РУСХОЛ» вх.. № 154 від 06.04.2016 р. на 1 арк.;лист АТ «ТАЙФУН» до АТ «РУСХОЛ» від 24.02.2016 р. на 1 арк.; копія листа ЦКБ «ТИТАН» до АТ «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ на 1 арк.; копія листа ЦКБ «ТИТАН» до АТ «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ, з додатками на 4 арк.; копія листа АТ «Тамбовский завод «Революционный труд» до АТ «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ, на 1 арк.; копія листа АТ «Тамбовский завод «Революционный труд`до АТ «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ на 3 арк.; аркуш А4 з реквізитами АТ «ЦКБ «ТИТАН», на 1 арк.; протокол врегулювання розбіжностей до договору № 16РМ/15 від 14.04.2015 р. на 1 арк.; лист АТ «РУСХОЛ» до АТ «ЦКБ «ТИТАН», на 1 арк.; лист АТ «Тамбовский завод «Октябрь» до АТ «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ, на 1 арк.; лист АТ «Тамбовский завод «Октябрь» до АТ «РУСХОЛ» та 467 ВП МО РФ, на 4 арк.; лист АТ «ТАЙФУН» до АТ «РУСХОЛ» від 24.09.2015 р., з додатками на 3 арк.; копія листа АТ «ЦКБ «ТИТАН» до АТ «РУСХОЛ» від 01.04.2016 р., з додатками на 9 арк.; копія листа АТ «ЦКБ «ТИТАН» до АТ «РУСХОЛ» від 01.04.2016 р.,з графіком поставки на 2015 р.,всього на 2 арк.; зведена відомість поставки за договорами ТИТАН, на 1 арк.; додаткова угода № 6 до договору № 164 від 25.10.2011 р. на 1 арк.; копія листа АТ «ЦКБ «ТИТАН» до АТ «РУСХОЛ» від 28.01.2013 р.,з копіями додаткових угод № 7, всього на 4 арк.; копія листа АТ «ЦКБ «ТИТАН» до АТ «РУСХОЛ» від 16.12.2015 р.,з додатковою угодою № 6, всього на 4 арк.; копія листа АТ «ЦКБ «ТИТАН» до АТ «РУСХОЛ» від 26.08.2015 р.,, на 1 арк.; квитанції про порушення правил дорожнього руху, на 7 арк.; копії відомості поставки на 4 арк.; лист МО РФ до АТ «РУСХОЛ», на 2 арк.; копія листа УТ «Ульяновский механический завод» до АТ «РУСХОЛ», на 1 арк.; копія листа ФГУП «ЦЭНКИ» до АТ «РУСХОЛ», на1 арк.; копія листа АТ «РУСХОЛ» до ФГУП «ЦЭНКИ», на1 арк.; лист ВАТ «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» до АТ «РУСХОЛ», на 1 арк.; лист ВАТ «Корпорация «СПУ-ЦКБ ТМ» до АТ «РУСХОЛ», на 1 арк.; копія листа ФГУП «ЦЭНКИ» до АТ «РУСХОЛ», всього на 2 арк.; лист ВАТ «ШЗСА» до АТ «РУСХОЛ», з ТТН, всього на 2 арк.; листування АТ «РУСХОЛ» з ТОВ «Електрокомпонент», ВАТ ТНДІР» ЕФИР» на 5 арк.; ТТН № 05/06 на 1 арк.; копія паспорта ОСОБА_23 на 1 арк.;

4. Документ, який знаходився у швидкозшивачі зеленого кольору із написом «Нормы», а саме: копія протоколу ціни №1 на кондиціонер КТН-8ДК, на 1 арк.;

5. Документи, які містились у швидкозшивачі рожевого кольору з написом: «Реализация 2016 год 1 полугодие», а саме: копія посвідчення №23 від 11.03.2016 року, видане 467 Військовим представництвом МО РФ в адресу АТ «Русхол» (Білгородська обл., Щебекінський р-н, м. Щебекіно, вул. Матросова, 4 на виріб 15Щ18М.01.00.000 №132167101, 132167102, на 1 арк.; Згідно з даним документом вказаний виріб є придатним до експлуатації; копія посвідчення №19 від 03.03.2016 року, видане 467 Військовим представництвом МО РФ в адресу АТ «Русхол» (Білгородська обл., Щебекінський р-н, м. Щебекіно, вул. Матросова, 4 на виріб ШХ-300 № 132166004 на 1 арк.; Згідно з даним документом вказаний виріб є придатним до експлуатації. Копія митної декларації № 10101030/240216/0001781 з додатками на 8 арк.; Копія посвідчення №11 від 16.02.2016 року, видане 467 Військовим представництвом МО РФ в адресу АТ «Русхол» (Білгородська обл., Щебекінський р-н, м. Щебекіно, вул. Матросова, 4) на виріб 15Щ20.04.00.000 №12167412 на 1 арк.; Згідно з даним документом вказаний виріб є придатним до експлуатації; Копія митної декларації № 10101110/150216/0000304/001 з додатками на 8 арк.; Копія посвідчення №10 від 16.02.2016 року, видане 467 Військовим представництвом МО РФ в адресу АТ «Русхол» (Білгородська обл., Щебекінський р-н, м. Щебекіно, вул. Матросова, 4) на виріб 15Щ20.03.00.000 №12167412 на 1 арк.; Згідно з даним документом вказаний виріб є придатним до експлуатації. Копія посвідчення №2 від 05.02.2016 року, видане 467 Військовим представництвом МО РФ в адресу АТ «Русхол» (Білгородська обл., Щебекінський р-н, м. Щебекіно, вул. Матросова, 4) на виріб БХНМ 3Ф-30-1СТ.02.00.000 № 12167502, ЗІП БХНМ 3Ф-30-1СТ.02.00.000 № 132167551 на 1 арк.; Згідно з даним документом вказаний виріб є придатним до експлуатації. Копія посвідчення №132 від 10.12.2015 року, видане 467 Військовим представництвом МО РФ в адресу АТ «Русхол» (Білгородська обл., Щебекінський р-н, м. Щебекіно, вул. Матросова, 4) на виріб ШХ-300 № 12596032 на 1 арк.; Згідно з даним документом вказаний виріб є придатним до експлуатації;

6. Швидкозшивач зеленого кольору із написом „Гарантийный ремонт із наступними документами: документальні матеріали (накладні, супровідні листи, службові записки, товарно-транспортні документи) щодо прийняття/повернення АТ „Русхол від/до ВАТ „ШЗСА, В/Ч 95852, АТ «Ульяновский механический завод», В/Ч 44200, АТ „Радиозавод, ТОВ „НПП „СЭМ, ВАТ „ИртышОмскоеПроизводственноеОбъединение, В/Ч 52929, АТ „ЦКБ „Титан та інших, виробів 1К25М-02, 1К25, КТНМ-4, ШХ-300, ХНМВ 15Щ18.01.00.000, 1К38-1, КТ-4, та ін. для/після здійснення гарантійного ремонту у період 2015 2016 рр., на 304 арк., до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майора юстиції ОСОБА_11 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 23.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.333, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 333 КК України, про арешт майна, вилученого під час огляду автомобіля«SUZUKI SX-4», д.н.з. НОМЕР_23 , задовольнити.
Накласти арешт на вилучені під час огляду автомобіля «SUZUKI SX-4», д.н.з. НОМЕР_23 , належного представникуТОВ «НВФ «Ізотерм» ОСОБА_7 , предмети та документи: печатку «Российская Федерация * Белгородская обл., г. Шебекино * Акционерное общество Русхол»; печатку «Україна * місто Харків * Товариство з обмеженою відповідальність науково-виробнича фірма «Ізотерм» № 14068504»; штамп «ЗАО «Русхол» г. Шебекино, ул. Матросова, 4, Р/С в Шебекинском ОСБ № 3920 БИК 041403633 ИНН К/С Исх. № от 2004 г»; мобільний телефон Apple Iphone imei: НОМЕР_24 ; картрідер «Т-flash cardreader USB 2.0» з флешкартою всередині «QUMO 32gb»; скоросшивач червоного кольору з написом «Заключения 2012-2014» (документи адресовані генеральному директору ЗАО «Русхол» ОСОБА_13 ), в якому знаходяться: «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по изготовлению изделия ХНМВ 15Щ18М.01.00.000 в 2013-2014 гг. № 131 от 16.12.2013» з додатками, на 18 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по изготовлению изделия ХСВ 15Щ20.04.00.000 в 2013-2014 гг. № 133 от 16.12.2013» з додатками, на 17 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по изготовлению изделия ХСЖ 15Щ20.034.00.000 в 2013-2014 гг. № 132 от 16.12.2013» з додатками, на 17 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по изготовлению изделия ХСЖ 15Щ43М.09.01.000 в 2013-2014 гг. № 144 от 19.12.2013» з додатками, на 17 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления кондиционера ШХ-300 за 2014 г. № 467/13/1 от 23.01.2015», на 5 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены кондиционера ШХ-300, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2015 г. № 467/13 от 23.01.2015» з додатками, на 19 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления холодильно-нагревательной станции воздуха (ХНМВ) 15Щ18М.01.00.000 за 2014 г. № 467/125/1 от 23.03.2015», на 5 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены холодильно-нагревательной станции воздуха (ХНМВ) 15Щ18М.01.00.000, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2015 г. № 467/125 от 23.03.2015» з додатками, на 18 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления кондиционера 1К25М-02 за 2014 г. № 467/12/1 от 23.01.2015», на 5 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления кондиционера КТ-4,0 за 2013-2014 гг. № 467/44/1 от 11.02.2015», на 5 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления кондиционера КСН-1 за 2013-2014 гг. № 467/40/1 от 09.02.2015», на 5 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления кондиционера 1К37 (1А-4А) за 2013-2014 гг. № 467/33/1 от 05.02.2015» з додатками, на 21 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ по результатам рассмотрения отчетной калькуляции изготовления кондиционера КТН-2-02 за 2013-2014 гг. № 467/30/1 от 04.02.2015» з додатками, на 21 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены кондиционера КТН-2-02, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2015 г. № 467/30 от 04.02.2015», на 5 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТН-0-02 в 2013 г. № 2823/2/31 от 13.02.2013», на 5 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-4 в 2013 г. № 2823/2/27 от 12.02.2013», на 5 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены восстановления кондиционера 1К25М-02, зав. № 132381030 изготовленного в интересах Министерства обороны РФ № 467/339 от 01.10.2014», на 3 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены комплект кабелей, тара и упаковка на изделие 1К37-4А, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2014 г. № 467/336 от 30.09.2014», на 4 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены кондиционера КТН-8, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2014 г. № 467/304 от 10.09.2014», на 3 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены по доработке станции жидкости (ХСЖ) 15Щ43М.09.01.000 в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2014 г. № 467/251 от 16.07.2014», на 3 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на выполнение работ по сервисному обслуживанию (техническому надзору) в обеспечении боевой готовности, экологической и ядерной безопасности комплексов РВСН в рамках государственного оборонного заказа в 2014 г. № 467/177 от 27.05.2014» з додатками, на 19 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены кондиционера КСН-1, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2014-2015 гг. № 467/161 от 12.05.2014» з додатками, на 19 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на проект цены кондиционера 1К25М-02, изготавливаемого в интересах Министерства обороны РФ в рамках государственного оборонного заказа в 2014 г. № 467/136 от 21.04.2014» з додатками, на 17 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТН-8ДК (01).000.000 в 2014 г. № 467/111 от 31.03.2014» з додатками, на 15 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по сервисному обслуживанию (техническому надзору) в обеспечении боевой готовности, экологической и ядерной безопасности комплексов РВСН в 2013-2014 гг. № 467/89 от 17.03.2014», на 8 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по изготовлению изделия КСН-1 в 2014 г. № 467/47 от 14.02.2014» з додатками, на 17 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по ремонту изделия ПГ10С-12 в 2013 г. № 88 от 21.11.2013» з додатками, на 7 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТЛ-4М1 в 2013 г. № 46 от 14.10.2013» з додатками, на 15 арк.; копію «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТС в 2013 г. № 2823/2/17 от 30.01.2013», на 5 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделий 1К37-1А (2А, 3А, 4А) в 2013 г. № 2823/2/81 от 19.03.2013», на 3 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по капитальному ремонту изделия АХ 15Щ43.09.01.000 в 2013 г. № 2823/2/222 от 19.07.2013» з додатками, на 7 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия ХНМВ 15Щ18М.01.00.000 в 2013 г. № 2823/2/119 от 19.04.2013» з додатками, на 18 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия ХСЖ 15Щ20.03.00.000 в 2013 г. № 2823/2/120 от 19.04.2013» з додатками, на 17 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия ХСВ 15Щ20.04.00.000 в 2013 г. № 2823/2/121 от 19.04.2013» з додатками, на 16 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ХНМВ 15Щ18М.01.00.000 в 2012-2013 гг. № 2823/2/32 от 20.02.2012» з додатками, на 17 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ХСЖ 15Щ20.03.00.000 в 2012-2013 гг. № 2823/2/33 от 20.02.2012» з додатками, на 16 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ХСВ 15Щ20.04.00.000 в 2012-2013 гг. № 2823/2/34 от 20.02.2012» з додатками, на 16 арк.; «Заключение отдела 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ХНМВ 15Щ18М.01.00.000 в 2012 г. № 2823/2/32 от 20.02.2012» з додатками, на 11 арк.; «Заключение отдела 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ХСЖ 15Щ20.03.00.000 в 2012 г. № 2823/2/33 от 20.02.2012» з додатками, на 10 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ХСВ 15Щ20.04.00.000 в 2012 г. № 2823/2/34 от 20.02.2012» з додатками, на 10 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТН-2П в 2014 г. № 467/39 от 05.02.2014» з додатками, на 17 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены, на выполнение работ по договору № 22р/2013 от 22.11.2013 на поставку научно-технической продукции по теме: «Изготовление и испытания кондиционера транспортного КТ-1,0 М» (шифр СЧ ОКР: «Туф-МА-КТ») № 467/153 от 27.12.2013» з додатками, на 20 арк.; «Заключение 467 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполнение работ по изготовлению изделия КТ-1,0М в 2014 г. № 467/44 от 11.02.2014» з додатками, на 8 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделий 1К37-5А (6А) в 2013 г. № 2823/2/82 от 19.03.2013», на 3 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия 1К25М-02 в 2013 г. № 2823/2/72 от 14.03.2013», на 3 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия БХНМ 3Ф-30-1СТ.02.00.000 в 2012 г. № 2823/2/174 от 10.07.2012» з додатками, на 17 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделия ЗИП БХНМ 3Ф-30-1СТ.02.00.000 в 2012 г. № 2823/2/175 от 10.07.2012» з додатками, на 13 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ (территориального) по расчетной (плановой) и фактической трудоемкости по изготовлению изделия 1К25М-02.000.000 в 2012 г. № 2823/2/275 от 10.10.2012», на 4 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия 1К37-6 в 2012-2014 гг. № 2823/2/150 от 20.06.2012», на 3 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделий 1К37-5А (6А) в 2013 г. № 2823/2/82 от 19.03.2013», на 3 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-5 в 2013 г. № 2823/2/159 от 28.05.2013», на 12 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-4-03 в 2013 г. № 2823/2/68 от 13.03.2013», на 3 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-4-02 в 2013 г. № 2823/2/65 от 13.03.2013», на 3 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-4-04 в 2013 г. № 2823/2/68/1 от 13.03.2013», на 5 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-4 в 2013 г. № 2823/2/27 от 12.02.2013», на 3 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТНМ-2-02 в 2013 г. № 2823/2/31 от 13.02.2013», на 3 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия 1К38-1 в 2013 г. № 2823/2/16 от 30.01.2013», на 3 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению изделия КТС в 2013 г. № 2823/2/17 от 30.01.2013», на 3 арк.; «Заключение группы 2823 военного представительства Министерства обороны РФ на согласование цены на выполненные работы по изготовлению и поставке изделий КТН-8ДК.000.000 (КТН-8ДК-01) № 2823/2/75 от 25.01.2012» з додатком, на 4 арк.; «Заключение 3146 военного представительства Министерства обороны РФ на проект фиксированной цены на выполненные работы по ремонту кондиционера МК5Т2 № 620 от 30.09.2011» з додатками, на 6 арк.; «Заключение № 2Р/11 3146 военного представительства Министерства обороны РФ на проект согласования твердой фиксированной цены на выполненение работ по изготовлению холодильной установки ШХ-300 № 361 от 18.05.2011» з додатками, на 8 арк.; «Заключение № 1Р/11 3146 военного представительства Министерства обороны РФ на проект согласования твердой фиксированной цены на выполненение работ по изготовлению кондиционера 1К25М-02.000.000 № 360 от 18.05.2011» з додатками, на 8 арк.; квидкозшивач сірого кольору із написом „Berlingo із наступними документами: уніфікована митна квитанція МД-1 серії 80715 И №0006747 від 23.09.2015, оформлена ЗАО „Русхол із квитанцією, на 2 арк.; товарна накладна №Н-95/2015 від 14.10.2015 (на кондиціонер КТНМ-4-04) від ТОВ „НПП ГРАДИЕНТ до АТ „Русхол із рахунком-фактурою, на 2 арк.; путовий лист №27 від 15.09.2015-18.09.2015 (із АТ „Русхол до ТОВ НВФ „Ізотерм), на 1 арк.; додаткова угода №2 від 28.01.2013 до контракту №02/12 від 05.12.2012 між ТОВ НПФ „Ізотерм та ЗАТ „Русхол щодо поставки кондиціонерів КТН-4, 2 прим., на 2 арк.; товарна накладна №04/21 від 21.04.2015 (на кондиціонер 1К25М №132591017) від АТ „Русхол до ВАТ „ШЗСА, на 1 арк.; товарна накладна №04/21/2 від 21.04.2015 (на кондиціонер 1К25М-02 №132591016) від АТ „Русхол до ВАТ „ШЗСА, на 1 арк.; товарна накладна №04/21/3 від 21.04.2015 (на кондиціонер 1К25М-02 №132591020) від АТ „Русхол до ВАТ „ШЗСА, на 1 арк.; копія довіреності ВАТ „ШЗСА №144 від 29.01.2015 на отримання від ТОВ „НПП „ГРАДИЕНТ кондиціонерів КТНМ-4, на 1 арк.; накладна №46/460 від 17.12.2014 ТОВ „НПП „ГРАДИЕНТ про отримання кондиціонерів КТНМ-4, на 1 арк.; довіреність ТОВ „НПП ГРАДИЕНТ №61 від 06.11.2014 на отримання кондиціонерів КТНМ-4, на 1 арк.; довіреність ТОВ „НПП ГРАДИЕНТ №60 від 05.11.2014 на отримання кондиціонерів КТН-2-02, КТНМ-4, на 1 арк.; товарна накладна №11/07 від 07.11.2014 (на кондиціонер КТНМ-4 №№12424551) від АТ „Русхол до ТОВ „НПП ГРАДИЕНТ, на 1 арк.; товарна накладна №11/06 від 06.11.2014 (на кондиціонери КТНМ-4 №№12424555; КТН-2-02 №№12422280) від АТ „Русхол до ТОВ „НПП ГРАДИЕНТ, на 1 арк.; товарна накладна №11/27/2 від 27.11.2014 (на кондиціонер 1К25М-02 №132421047) від АТ „Русхол до ТОВ „ШЗСА, 2 прим., на 2 арк.; рахунок-фактура №276 від 29.12.2014 на поставку кондиціонера 1К25М-02 від АТ „Русхол до ТОВ „САС, на 1 арк.; товарна накладна №11/12/2 від 12.11.2014 (на ХНМВ 15Щ18М №№12427136) від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.; рахунок-фактура №227 від 12.11.2014 на поставку ХНМВ 15Щ18М від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.; товарна накладна №11/12 від 12.11.2014 (на ХНМВ 15Щ18М.01 №№12427133) від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.; рахунок-фактура №226 від 12.11.2014 на поставку ХНМВ 15Щ18М.01 від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.; товарна накладна №10/21 від 21.10.2014 (на ХСВ 15Щ20.04 №№12427437) від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.; рахунок-фактура №216від 21.10.2014 на поставку ХСВ 15Щ20.04 від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.; товарна накладна №09/26/2 від 26.09.2014 (на ХСЖ 15Щ20.03 №№12427378) від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.; рахунок-фактура №200 від 26.09.2014 на поставку ХСЖ 15Щ20.03 від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.; супровідний лист від ЗАТ „НПП СПЕЦЭНЕРГОМЕХАНИКА до АТ „Русхол №СЭМ/П547-2014 від 22.12.2014, на 1 арк.; товарна накладна №11/07/2 від 07.11.2014 (на кондиціонери 1К25М-02 №№12421046) від АТ „Русхол до ВАТ „ШЗСА, 3 прим., на 3 арк.; товарна накладна №11/07/3 від 07.11.2014 (на кондиціонери 1К37-6А №№132423118, 132423119) від АТ „Русхол до ВАТ „ШЗСА, 2 прим., на 2 арк.; товарна накладна №11/12 від 12.11.2014 (на ХНМВ 15Щ18М.01 №№12427133) від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.; товарна накладна №11/12/2 від 12.11.2014 (на ХНМВ 15Щ18М.01 №№12427136) від АТ „Русхол до ЗАТ „НПП „СЭМ, на 1 арк.; довіреність ВАТ „ШЗСА №349 від 27.03.2014 на отримання у ЗАТ „Русхол кондиціонерів КТНМ-4, на 1 арк.; довіреність ВАТ „ШЗСА №412 від 08.04.2014 на отримання у ЗАТ „Русхол кондиціонерів, на 1 арк.; довіреність ВАТ „ШЗСА №1141 від 05.08.2014 на отримання у ЗАТ „Русхол ЗИП-Г 1К25М-02, ЗИП-Г ШХ-300, на 1 арк.; довіреність ВАТ „ШЗСА №635 від 19.05.2014 на отримання у ЗАТ „Русхол кондиціонерів КТНМ-4, на 1 арк.; довіреність ВАТ „ШЗСА №146 від 12.02.2014 на отримання у ЗАТ „Русхол кондиціонерів, на 1 арк.; факс-лист №1005 від 11.09.2014 із В/Ч 34048 МО РФ до ЗАТ „Русхол щодо кондиціонера 1К25М-02, на 1 арк.; інші документи АТ „Русхол з питань надання робіт, послуг та закупівлі товарів від інших суб`єктів господарювання ВАТ „Концерн Созвездие, ТОВ „Филикровля, ТОВ „Стройград, ТОВ „ТЕХНОПАРК-Центр, ТОВ „Фирма Келон-1, ВАТ „Точность й іншими та здійсненням відрядження співробітників, на 333 арк.; довіреність № 01-12/РШ від імені генерального директора АТ «РУСХОЛ» ОСОБА_13 від 12.01.2015 р. на 1 арк., власниками яких є ОСОБА_13 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ), керівник АТ «Русхол», та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , директор ТОВ «НВФ «Ізотерм» до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Місцем зберігання арештованого майна визначити УСБУ в Харківській області, в порядку, визначеному Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 №1104.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1