Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження №1-кс/711/2151/16
Справа №711/7000/16-к
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять
охоронювану законом таємницю
16 серпня 2016 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 25.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 25.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів шляхом зловживання довірою заволодів майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах за наступних обставин.

Так, 15.02.2016 ОСОБА_5 , будучи директором ПП « ОСОБА_6 », діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у великих розмірах, зловживаючи довірою уклав з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , додаткову угоду №5 до договору поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06» від 18.06.2015, на виконання якої TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » того ж дня поставлено на користь ПП « ОСОБА_6 » 38 000 л палива дизельного, марки ДТ-3-К5, сорт F, на загальну суму 494 000 грн., яке ОСОБА_5 16.02.2016 перепродав TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому, отримавши протягом 16.02.2016-22.02.2016 оплату від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлене пальне у розмірі 482 448 грн., з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлене 15.02.2016 дизельне пальне у повній мірі не розрахувався, та таким чином заволодів майном TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 337 182 грн., спричинивши товариству збитки на вказану суму.

У ході досудового розслідування також встановлено, що на виконання договору поставки нафтопродуктів «SO-1/18-06» від 18.06.2015 між ПП « ОСОБА_6 », в особі директора ОСОБА_5 , та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_7 , у період з 18.06.2015 по 10.02.2016 також укладено додаткові угоди №1, №2, №3, №4.

Також установлено, що ПП « ОСОБА_6 » має відкриті рахунки у банківських установах, а саме в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_1 : № НОМЕР_2 відкритий у валюті - українська гривня, російський рубль, долар США, євро, № НОМЕР_3 відкритий у валюті - українська гривня, російський рубль, долар США, євро, № НОМЕР_4 відкритий у валюті - українська гривня.

Повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе лише у разі проведення тимчасового доступу та вилучення інформації про рух коштів по розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_6 », що дасть змогу встановити надходження коштів на рахунки ПП « ОСОБА_6 » від контрагентів та їх використання.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а саме роздруківки руху коштів, за період часу з 01.12.2015 по 09.08.2016, із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахункам ПП « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , відкритому у валюті - українська гривня, російський рубль, долар США, євро, № НОМЕР_3 відкритому у валюті - українська гривня, російський рубль, долар США, євро, № НОМЕР_4 відкритий у валюті - українська гривня, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав існування реальної загрози змінити або знищити таку інформацію, на підставі ч 2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами подання, враховуючи, що вищевказана інформація має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, необхідність проведення експертизи вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.110, 159, 160, 162, 163-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять

банківську таємницю, та їх вилучення, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху коштів, за період часу з 01.12.2015 по 09.08.2016, із зазначенням дати проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по рахункам ПП « ОСОБА_6 », ЄРДПУ НОМЕР_6 , № НОМЕР_2 , відкритому у валюті -українська гривня, російський рубль, долар США, євро, № НОМЕР_3 відкритому у валюті - українська гривня, російський рубль, долар США, євро, № НОМЕР_4 відкритий у валюті - українська гривня, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1