Справа № 216/8039/15-к
Провадження № 1-кс/216/2863/15
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

21.10.2015 року

м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав Слідчий слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_4 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 15.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
21.10.2015 року до суду надійшло клопотання Слідчого слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітан міліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшло звернення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо виявлення порушень при проведенні позапланової перевірки комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 07.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході проведення розгляду матеріалів встановлено, що посадові особи комунального підприємства теплових мереж « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) зловживаючи службовим становищем, порушуючи вимоги пунктів 2,7 Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з гарантованим постачальником природного газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 здійснювали на протязі листопада 2014 року по квітень 2015 року прийом коштів від споживачів за теплову енергію та надані комунальні послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води частково на спеціальні рахунки, які відкриті 19.09.2014 в філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 12112378 грн. на поточні рахунки відкритих в інших банківських установах, а саме:

- на поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 15.12.2014 від категорії споживачів «інші споживачі» на суму 3231875 грн.;

- на поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від категорії споживачів «інші споживачі» за грудень 2014 року на суму 5615 грн.;

- на поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від категорії споживачів «бюджетні установи» за 23.12.2014 року на суму 7512 грн.;

- на поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від категорії споживачів «населення» за 25.12.2014 року на суму 4204 грн.;

- на поточний розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від категорії споживачів «інші споживачі» за 06.04.2015 року на суму 7999106 грн., від категорії споживачів «населення» на суму 4466 грн.. За 15.04.2015 від категорії споживачів «населення» на суму 20055 грн. За 30.04.2015 від категорії споживачів «бюджетні установи» на суму 736052 грн., від категорії споживачів «інші споживачі» на суму 103493 грн.

Відповідно до п. 2 вказаного Порядку розподілу коштів теплопостачальні організації, що здійснюють продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, для виробництва яких повністю або частково використовується природний газ, куплений у гарантованого постачальника природного газу такими теплопостачальними організаціями або теплогенеруючими організаціями, в яких теплопостачальні організації купують теплову енергію, та їх структурні підрозділи відкривають у місячний строк з дня набрання чинності постановою, якою затверджено цей Порядок, в уповноваженому банку поточні рахунки із спеціальним режимом використання для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води за категоріями споживачів населення, бюджетні установи, інші споживачі.

Відповідно до п. 7 вказаного Порядку розподілу коштів усі категорії споживачів, яким здійснюється продаж теплової енергії та/або надання комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води, сплачують їх вартість шляхом перерахування коштів виключно на спеціальні рахунки, відкриті теплопостачальними і теплогенеруючими організаціями та їх структурними підрозділами в уповноваженому банку для відповідної категорії споживачів. У разі коли у платіжному дорученні (касовому документі) споживача теплової енергії або комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води реквізити поточного рахунка одержувача коштів за теплову енергію та/або комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води не відповідають реквізитам спеціального рахунка, відкритого теплопостачальною або теплогенеруючою організацією, банк (підприємство поштового зв`язку або орган Казначейства), що приймає платіжний документ, повертає його без виконання з надісланням відповідного повідомлення споживачеві. У разі встановлення для певної категорії споживачів окремих тарифів на теплову енергію, комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води або цін на природний газ, що використовується для виробництва теплової енергії та комунальних послуг з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для потреб окремої категорії споживачів, відкривається окремий спеціальний рахунок теплопостачальної організації для зарахування коштів, що надходять за спожиту теплову енергію та/або надані комунальні послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води від такої категорії споживачів.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунках КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.06.2014 по 01.10.2015, а також документів щодо відкриття та обслуговування цих рахунків, які зберігаються Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. 91 КПК України, вказані документи, що містять інформацію про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів по ним тощо, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження: для встановлення обставин привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, які містяться в таких документах, будуть використані як докази.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення посадовими особами КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, - прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання Слідчого слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітана міліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України відповідним оперативним підрозділам у кримінальному провадженні № 0000415 від 07.08.2015 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_11 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , щодо відкриття та обслуговування банківського рахунках КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , а саме:

- заява на відкриття банківського рахунку та подані до заяви документи;

- договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками;

- договори щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», будь-які додатки до таких договорів, акти приймання-передачі ключа клієнта для користування вказаною системою, а також документацію про проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер клієнта вказаної системи, із зазначенням дати та місця проведення вказаної операції;

- анкети клієнта (у випадку, якщо така складалась);

- інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківського рахунку;

- оригінали карток зі зразками підписів осіб, яким надано право розпорядження поточним рахунком, а також надано право підписання розрахункових документів;

- оригінали карток зі зразками відтисків печаток;

- роздруківку, що містить відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на рахунках КПТМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.06.2014 по 01.10.2015 (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);

- платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період з 01.06.2014 по 01.10.2015 відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по вищевказаному рахунку;

з метою вилучення оригіналів документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження № 0000415.

Термін дії ухвали встановити до 21.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1