Справа № 137/301/15-к
У Х В А Л А

12.02.2015

Літинський районний суд Вінницької області

в складі: слідчої судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2

за участю сторін: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що 12.12.2014 поштою до Літинського РВ УМВС надійшли матеріли по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа вчинила відносно нього шахрайські дії, заволодівши грошовими коштами в сумі 600 гривень, під приводом продажу дошки із кріпленням (сноуборд), через всесвітню мережу загального доступу Інтернет, а саме сайту "OLX ua". ОСОБА_5 08.11.2014 через мережу Інтернет, сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував кошти в сумі 600 гривень на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

В діях невідомої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство). До ЄРДР 12.12.2014 року внесено відомості за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, що 08.11.2014 у мережі загального доступу Інтернет сайту «OLX ua» вирішив придбати сноуборд (дошку із кріпленнями) бувшу у використанні. Так віднайшов продавця під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де відбулась коротка переписка, в якій я встановив всі характеристики даної дошки і погодився із вказаною ціною. Під час переписки даний продавець написав номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Товар мав отримати через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Через загальну мережу Інтернет сайту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахував кошти в сумі 600 гривень на номер вище вказаної картки. Після чого, повідомив продавця про перерахунок коштів на картку і продавець пообіцяв, що через декілька годин повідомить номер товаро - транспортної накладної « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Однак, ОСОБА_7 номер ТТН не отримав ні через декілька годин, ні через декілька днів. Продавець під логіном « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видалив свій аккаунт із сайту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зрозумівши, що був ошуканий, ОСОБА_5 звернувся із заявою до відділу боротьби з кіберзлочинністю УМВС України у Вінницькій області, про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

Дане клопотання подається з метою отримання доступу до документів та фотоматеріалів які будуть використані як доказ встановлення факту шахрайства та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, оскільки під час досудового розслідування встановлені наявні ознаки вчинення злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України , просили задовольнити дане клопотання.

Із матеріалів справи встановлено, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелами доказів. Крім того, дані документи будуть слугувати речовими доказами по кримінальному провадженню та дадуть змогу встановити особу, яка вчинила дане правопорушення або особу, яка причетна до скоєння даного злочину.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом із ЄРДР та протоколом огляду місця події. Тому є усі підстави для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Речі та документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та, які будуть процесуальним джерелами доказів, тобто дадуть змогу встановити факт шахрайства та особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що оригінали документів знаходяться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АДРЕСА_2 , тому відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, а також те, що документи, які необхідно витребувати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у них можуть використовуватись як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Слідчим ОСОБА_4 дано доручення о/у по ОВС УБОЗ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_8 на проведення дії пов`язаних із тимчасовим доступом до речей та документів, тому саме цій особі слід надати право тимчасового доступу до речей та документів.

Керуючись ст.159-165 КПК України,-

УХ В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ оперуповноваженому по ОВС УБОЗ ГУМВС у Дніпропетровській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_8 до документів та фотоматеріалів, які будуть використанні як доказ встановлення факту шахрайства та особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, а саме до:

· отримання інформації про фактичне місце зняття коштів з картки за номером № НОМЕР_1 на імя ОСОБА_6 ;
· анкетних даних (ПІБ, дата та місце народження, адреса проживання і реєстрації, місце роботи, контактні телефони та інше), а також фотознімків особи, якій було видано картку;
· копії документів завірити належним чином, що посвідчують особу того, кому було видано картку;
· інформації про рух коштів в межах 600,00 грн. з наданням відповідних документів із зазначенням дати надходження, зняття та переказу коштів, місця зняття, переказу коштів, суми, виду валюти з 08.11.2014 по 08.12.2014 включно, яка знаходиться у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали до 10.03.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1