УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09. 11. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002993, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002993, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002993, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві надійшло звернення співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (надалі Товариство) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , який повідомив, що Товариство створене з метою здійснення господарської діяльності.
ОСОБА_6 займав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з покладенням на нього виконання обов`язків по здійсненню керівництва поточною діяльністю товариства, зокрема, самостійного вирішення всіх питань діяльності товариства (за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників), виконання без довіреності дій від імені товариства, розпорядження грошовими коштами та майном, укладання угод необхідних для досягнення Товариством поставлених цілей.
Відповідно до п. 3.1 Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » основною ціллю діяльності Товариства є отримання на засадах госпрозрахунку прибутку від проведення Товариством господарської діяльності.
Всупереч вказаному, в процесі господарської діяльності Товариства, всі грошові кошти, за період з 16.12.2014 до 05.11.2015, які надходили на поточний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вигляді внесків на формування Статутного капіталу для здійснення господарської діяльності та надходження від реалізації робіт (послуг), ОСОБА_7 перераховував на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », засновником та директором якої він є одноосібно з 26.04.2011 р., як безвідсоткову фінансову допомогу без погодження і дозволу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та всупереч положенням п.3.1 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього, таке перерахування суперечить положенням п.2.7 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому не передбачено право ІНФОРМАЦІЯ_2 » на надання будь-якого роду фінансових допомог та позик.
Всього за період з 16.12.2014 р. по 05.11.2015 р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 562100,00 грн. Кошти, які надходили на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як внески на формування Статутного капіталу Товариства, не використовувались у господарській діяльності Товариства, а на наступний день перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засновником якого безпосередньо є ОСОБА_7 , про що свідчать виписки банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
Дата випискиСума, грн.Дата випискиСума, грн.Дата випискиСума, грн.
16.12.201430 000,0024.12.20145 000,0010.02.201510 500,00
17.12.201455 000,0025.12.20147 500,0010.02.2015300,00
17.12.20145 000,0029.12.20144 500,0012.02.201517 000,00
18.12.201460 000,0014.01.20155 000,0017.02.20153 000,00
18.12.201465 000,0030.01.201556 300,0023.02.20156 000,00
19.12.201415 000,0030.01.201512 400,0017.03.201510 000,00
22.12.201425 000,0002.02.201520 100,0002.11.201515 000,00
23.12.201432 000,0004.02.201528 000,0005.11.201563 000,00
24.12.20148 500,0010.02.20153 000,00

Відповідно протоколу Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 4 від 12.11.2015 р., прийнято рішення провести аудиторську перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з 01.01.2015р. по даний час, звільнити ОСОБА_6 від виконання обов`язків директора Товариства з 12 листопада 2015 р., та зобов`язати ОСОБА_6 передати фінансово-господарські документи, статут товариства, виписки, витяги, протоколи, кадрову документацію та всі інші документи, витяги, накази, заяви, первинну документацію та печатку ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 тимчасово виконуючому обов`язки директора Товариства.
Станом на 23.10.2016 р. ОСОБА_7 не передав зазначені вище документи тимчасово виконуючому обов`язки директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
23.09.2016 року, на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва отримано тимчасовий доступ до документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу з 01.01.2015 року по 11.07.2016.

Однак, під час ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_5 зазначив, що під час тимчасового доступу не охоплено період з 16.12.2014 по 31.12.014, під час якого ОСОБА_6 перерахував з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » значну суму коштів.
Крім цього, під час ознайомлення з роздруківкою по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що грошові кошти, що надходили від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не використовувались у господарській діяльності Товариства, а на наступний день перераховувались на корпоративний рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Слідчий зазначав, що з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з`ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів на оптичному носії інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 16.12.2014 року по 23.10.2016, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначеному рахунку, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, документів щодо відкриття вищевказаного рахунку договорів про відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів на оптичному носії інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали, а саме документів щодо руху коштів на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період часу з 16.12.2014 року по 23.10.2016 року, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу, документів з відомостями про номера телефонів, ІР-адреси, МАК-адреси, з яких проходило з`єднання по системі Клієнт-Банк чи іншій програмі з вищевказаним рахунком по кожній банківській операції, документів, а саме платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вищезазначеному рахунку, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком, документів щодо відкриття вищевказаного рахунку договорів про відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печаток (за наявності), довіреностей, копій паспорту, договорів на встановлення систем Клієнт-банк чи іншої програми по рахунку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), заяв на обмін валюти, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1