КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №1609/7245/12
Провадження № 4/1609/676/12
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2012 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л. розглянувши подання слідчого з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки в кримінальній справі оригіналів фінансово-господарських та бухгалтерських документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів в ТОВ «Глобинський елеватор» щодо фінансово-господарських правовідносин з ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ ОСОБА_2», ТОВ «Арвет», ТОВ Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест».

Посилався на те, що слідчим управлінням ДПС у Полтавській області розслідується кримінальна справа № 008, порушена 21.06.2012 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування якої встановлено, що ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період 2009-2012 років, згідно єдиного плану з розподілом ролей, діючи умисно, з корисливих мотивів, переслідуючи мету, спрямовану на здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів, перебуваючи на території Полтавської області, організували схему незаконної діяльності щодо сприяння підприємствам мінімізації ними податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету. Для цього ОСОБА_3 та ОСОБА_4 без справжнього наміру здійснювати діяльність, пов'язану з виробництвом та продажем ТМЦ, виконанням робіт або наданням послуг, в порушення встановленого законодавством порядку здійснення підприємницької діяльності створили та придбали ряд суб'єктів господарювання (юридичних осіб), зареєстрованих на «підставних» осіб, а саме: ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ ОСОБА_2», ТОВ «Арвет», ТОВ Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест».

Вказував, що в ході досудового слідства встановлено, що ТОВ «Продсервіс 2012», ТОВ «Самі Груп», ТОВ «Леда-Ком», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Всеукраїнська творча спілка», ТОВ ОСОБА_2», ТОВ «Арвет», ТОВ Стар Прайм», ТОВ «Печерський міст ЛТД», ПП «Дан-Кремінь», ТОВ «Чєнгун», ТОВ «Економ-Ресурс», ТОВ «Імпекс Продгарант», ТОВ «Верес Груп», ТОВ «Спецпродсервіс», ТОВ «ПГ «Інтексторг», ТОВ «Реал Інвест» документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Глобинський Елеватор», службові особи якого відображали в податковому та бухгалтерському обліках ввіреного їм підприємства неіснуючі взаємовідносини з вище переліченими ФСПД на загальну суму 3215394 грн., з яких ПДВ 535899 грн.

Тому просив суд винести постанову про проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських та інших документів в ТОВ «Глобинський Елеватор» щодо фінансово-господарських взаємовідносин з вказаними підприємствами.

Статтею 178 КПК України передбачено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка проводиться за вмотивованою постановою слідчого. Виїмка матеріальних носіїв секретної інформації та/або документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи. Примусова виїмка із житла чи іншого володіння особи, виїмка документа виконавчого провадження, а також виїмка оригіналів первинних фінансово-господарських та/або бухгалтерських документів проводиться лише за вмотивованою постановою судді, яка виноситься з додержанням порядку, встановленого частиною п'ятою статті 177 цього Кодексу.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що вказані в поданні оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів мають значення для всебічного, повного та обєктивного розслідування кримінальної справи.

Керуючись ст. ст. 177- 178 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів в ТОВ «Глобинський Елеватор» () за юридичною адресою: Полтавська область, м. Глобине, вул. Карла Маркса, буд. 200-А, щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Продсервіс 2012» (, м. Світловодськ), ТОВ «Самі Груп» (, м. Київ), ТОВ «Леда-Ком» (, м. Київ), ТОВ «Сі Гейт» (, м. Київ), ТОВ «Всеукраїнська творча спілка» (, м. Київ), ТОВ ОСОБА_2» (, м. Житомир), ТОВ «Арвет» (, м. Світловодськ), ТОВ Стар Прайм» (, м. Світловодськ), ТОВ «Печерський міст ЛТД» (, м. Одеса), ПП «Дан-Кремінь» (), ТОВ «Чєнгун» (, м. Київ), ТОВ «Економ-Ресурс» (, м. Львів), ТОВ «Імпекс Продгарант» (, м. Ялта), ТОВ «Верес Груп» (, м. Київ), ТОВ «Спецпродсервіс» (, м. Київ), ТОВ «ПГ «Інтексторг» (, м. Світловодськ), ТОВ «Реал Інвест» (, м. Київ), які мають значення для справи, в тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, актів звірки за період часу з 01.01.2008 року по 01.07.2012 року.

Суддя Київського районного

суду міста ОСОБА_5Яковенко

22.08.2012