Провадження №1-кс/485/66/16
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
м.Снігурівка 18 березня 2016 року

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 ,
секретар судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 , яке погоджено прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000092 від 19 лютого 2016 року про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (користуванні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 16 березня 2016 року та відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував необхідність отримання заявленої інформації по банківському рахунку № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_5 ,
дійшов таких висновків:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
2. В клопотання зазначені наступні речі та документи:
інформація, якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_5 в період з 10 лютого 2016 року по 25 лютого 2016 року, на який було перераховано грошові кошти потерпілим ОСОБА_6 , в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківського карткового рахунку, телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг". Відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР внесено на підставі заяви ОСОБА_6 від 19 лютого 2016 року по факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого на суму 405грн., які він переказав на банківський рахунок в " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на оплату придбання товару у невідомої приватної особи.
3. Підставою вважати, що документи по зазначеній інформації знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні є чек про внесення 18 лютого 2016 року у відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_1 , готівки в сумі 405 грн., на рахунок із зазначенням імені клієнта банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (латинськими літерами), серії та номеру паспорта НОМЕР_2 , виданого Ямпільським РВ УМВС України в Сумській області 08.12.2011 року.
4. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
5. Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що документи перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що підтверджується чеком ід 18 лютого 2016 року про перерахунок коштів в сумі 405грн. на ім"я клієнта банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (латинськими літерами) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ТВБВ # НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ; і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за підтвердження дати/часу та суми зарахування грошових коштів, дати/часу, суми та місця готівки, фото особи під час зняття готівки з вказаних рахунків, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг" в період з 10 лютого 2016 року по 25 лютого 2016 року; документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак можливе використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,
У х в а л и в :
1. Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 або іншому співробітнику Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , що стосуються відомостей про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_5 в період з 10 лютого 2016 року по 25 лютого 2016 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 на ім"я ОСОБА_5 , а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг".
2. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 або іншим співробітником Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області за дорученням слідчого.
3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
4. Строк дії ухвали - тридцять днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя