УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19. 10. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0010753 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0010753 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження за № 0010753 від 15.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі документів з ознаками підробки, виконують роботи по реконструкції житлового комплексу по АДРЕСА_1 та шахрайським шляхом отримують кошти від громадян України, які інвестують в незавершене будівництво.

Відповідно до декларації про початок виконання будівельних робіт, замовником будівництва, а саме: реконструкція приміщень житлового будинку з вбудованими приміщеннями по АДРЕСА_1 , являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а генеральним підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що власником житлового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 12 888,21 кв. м., згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, являється ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , паспорт серії НОМЕР_4 виданий 15.05.2011 року, Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві). Підстава виникнення права власності рішення Стахановського міського суду Луганської області виданого 22.02.2008 року за №2-2366/2008. Також з даної довідки встановлено, що вищезазначене нерухоме майно перебуває у іпотеці. Іпотекодержатель ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 , паспорт серії НОМЕР_6 виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 20.07.2000 року). Підстава виникнення іпотеки договір іпотеки №2976 виданий 10.09.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та договір про внесення змін та доповнень до договору іпотеки №1457 виданий 25.05.2016 останньою.

Поряд з цим, відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, щодо житлового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 12888,21 кв. м., земельна ділянка за вищезазначеною адресою до 07.07.2016 року була зареєстрована на праві власності за ОСОБА_5 та перебувала у іпотеці ОСОБА_6 . Підстава виникнення права власності рішення органу місцевого самоврядування

№Д-6575 виданий 23.10.2012 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку серія та номер НВ-014 виданий 26.12.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )). Підстава виникнення іпотеки договір іпотеки №2976 виданий 10.09.2015 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та договір про внесення змін та доповнень до Договору іпотеки №1457 вид. 25.05.2016 року виданий останньою.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2016 між громадянкою України ОСОБА_5 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №29/03/16 про часткову участь у будівництві та передачу функцій замовника. Об`єкт будівництва - житловий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому 01.04.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) укладено договір №01/04 про часткову участь у будівництві та передачу функцій замовника. Об`єкт будівництва - житловий комплекс за адресою: АДРЕСА_1 .

В рамках досудового розслідування, отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 , що паспорт на громадянина України серія НОМЕР_4 виданий 15.05.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженці Республіки Білорусь, ІПН НОМЕР_3 не видавався. Також із відповіді встановлено, що паспорт серії НОМЕР_4 по обліках ІНФОРМАЦІЯ_10 не значиться.

В ході допиту ОСОБА_8 , яка відповідно до свідоцтва про зміну імені від 03.10.2012 року змінила своє прізвище із ОСОБА_9 , остання пояснила, що паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві не отримувала. Також остання зазначила, що не зверталася до Стахановського міського суду Луганської області в Україні, ніколи не являлась власником будь-якого нерухомого майна, не зверталась та не уповноважувала звертатись від свого імені до ІНФОРМАЦІЯ_11 , приватних нотаріусів ОСОБА_7 , ОСОБА_10 чи будь-яких інших державних органів з приводу житлового будинку з вбудованими приміщеннями на АДРЕСА_1 .

На даний час на підставі документів з ознаками підробки посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) уклади договір генерального підряду із ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на виконання робіт по реконструкції житлового комплексу в результаті чого шахрайським шляхом отримують кошти від громадян України, які інвестують в незавершене будівництво.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користуються розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 .
Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення фіктивного підприємництва, які у інший спосіб встановити неможливо.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 та прокурору Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_3 , а також працівникам правоохоронних органів за дорученням в порядку ст. 36,40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити оригінали документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , до справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 , зокрема:

- копій документів щодо відкриття та використання рахунку;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період із 01.01.2016 по 05.10.2016, на папері та у електронному вигляді;

- копії прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за період із 01.01.2016 по 05.10.2016;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1