Справа № 308/5483/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2016 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участі слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_2 погоджене прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :
З внесеного клопотання та матеріалів справи вбачається, що СУ ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 та ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000337 від 17.09.2015 року та 27.05.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 , в період з березня 2015 року по травень 2016 року, умисно, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в корисних цілях, з метою подальшого збуту, організував за місцем свого проживання та у буд. АДРЕСА_2 , цех по виготовленню алкогольних напоїв, а саме коняку «Закарпатський» та «Тиса» у пляшках об`ємом 0,5 л., з підробленими марками акцизного податку України, які у подальшому останні збували мешканцям м. Ужгород.

В ході досудового розслідування, допитуваний як підозрюваний ОСОБА_4 показав, що ОСОБА_5 також приймав участь у транспортуванні фальсифікованих алкогольних напоїв та володів інформацією про незаконні дії ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Поряд з цим, 26.05.2016 року в рамках даного кримінального провадження були проведені ряд обшуків, в ході яких були виявлені та вилучені предмети та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме вилучених за адресою: АДРЕСА_3 : 5 пластмасових пляшок з речовиною схожою на спирт в кількості 8,5 л; записник з рукописним текстом «відпущено товару та хто боргує гроші»; грошові кошти в сумі 1300 гривень номіналом купюр по 100 гривень кожна; грошові кошти в сумі 6200 гривень номіналом купюр по 200 гривень кожна; грошові кошти в сумі 22500 гривень номіналом купюр по 500 гривень кожна.

Клопотання мотивоване тим, що з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, з огляду на те, що вищевказані предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для проведення необхідних експертиз, а також зважаючи, що вищевказані предмети можуть бути використані як доказ у вчиненні даного кримінального правопорушення, є засобами та знаряддями учинення злочину, слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на зазначене майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
У судовому засіданні встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000337 від 17.09.2015 року та 27.05.2016 року, за ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України, особа, яку повідомлено про підозру ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З протоколу обшуку від 26.05.2016 року встановлено, що в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання гр. ОСОБА_6 було вилучено майно, на яке просять накласти арешт, а саме: 5 пластмасових пляшок з речовиною схожою на спирт в кількості 8,5 л; записник з рукописним текстом «відпущено товару та хто боргує гроші»; грошові кошти в сумі 1300 гривень номіналом купюр по 100 гривень кожна; грошові кошти в сумі 6200 гривень номіналом купюр по 200 гривень кожна; грошові кошти в сумі 22500 гривень номіналом купюр по 500 гривень кожна.

З письмових пояснень гр. ОСОБА_6 від 26.05.2016 року вбачається, що під час обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено 8,5 л спирту, який приблизно два роки тому придбала мама його жінки для власного споживання, а також вилучені грошові кошти в сумі 30 000,00 грн. (тридцять тисяч гривень), які належать йому та отримані від продажу автомобіля ВАЗ 21099 номерний знак НОМЕР_1 (20 000,00 грн., що також підтверджується копією договору купівлі-продажу транспортного засобу № 2141-2016-1113 від 24.05.2016 року), інші 10000, 00 грн. (десять тисяч гривень) є заощадженнями сім`ї.

Згідно із ст. 2 КПК України одним із завдань кримінального провадження є захист держави від кримінальних правопорушень.

За приписами ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані.

Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч.1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що обшук проводився в межах кримінального провадження №0000337 за правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 199, ч.1 ст. 204, ч.2 ст. 204 Кримінального кодексу України, особи яких повідомлено про підозру є ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , під час якого було виявлено та вилучено майно у гр. ОСОБА_6 , суд приходить до висновку, що є достатньо підстав вважати, що речі, а саме: 5 пластмасових пляшок з речовиною схожою на спирт в кількості 8,5 л; записник з рукописним текстом «відпущено товару та хто боргує гроші»; можуть бути підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, та в подальшому можуть бути використані як доказ, відтак виходячи з вимог ст.170 КПК України, приходить до висновку, що клопотання в цій частині слід задовольнити та накласти арешт на вказане майно. Разом з тим, суд вважає, що слідчим недоведена необхідність арешту вилучених грошових коштів, зокрема того, що дані гроші були знаряддям вчинення правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження , в межах якого проведено обшук, а тому вважає, що клопотання в цій частині не підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 310, 392, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на речі та предмети, які були вилучені в ході обшуку 26.05.2016 року за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- 5 пластмасових пляшок з речовиною схожою на спирт в кількості 8,5 л;

- записник з рукописним текстом «відпущено товару та хто боргує гроші».

В частині накладення арешту на грошові кошти: грошові кошти в сумі 1300 (одна тисяча триста) гривень номіналом купюр по 100 (сто) гривень кожна; грошові кошти в сумі 6200 (шість тисяч двісті) гривень номіналом купюр по 200 (двісті) гривень кожна; грошові кошти в сумі 22500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень номіналом купюр по 500 (п`ятсот) гривень кожна відмовити.

Повернути ОСОБА_6 тимчасово вилучено майно, а саме: грошові кошти в сумі 1300 (одна тисяча триста) гривень номіналом купюр по 100 (сто) гривень кожна; грошові кошти в сумі 6200 (шість тисяч двісті) гривень номіналом купюр по 200 (двісті) гривень кожна; грошові кошти в сумі 22500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) гривень номіналом купюр по 500 (п`ятсот) гривень кожна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1