КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-482/11
Провадження № 4-482/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.06.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Шаповал Т.В., розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на виїмку документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів у банківській установі.

Посилався на знаходження в провадженні проваджені СВ ПМ ДПА у Полтавській області кримінальної справи № 7, порушеної за фактом службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами АТЗТ «Спецавтоцентр» за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Також вказував, що АТЗТ «Спецавтоцентр» мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Нафта-Капітал» ().

У звязку з необхідністю встановлення всіх обставин у справі просив винести постанову про розкриття банківської таємниці по рахунку вказаного підприємства та виїмку документів за період з моменту відкриття по теперішній час в ФПАТ «Марфінбанк» (МФО 331973).

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки оригіналів документів по рахунку ПП «Нафта-Капітал» () №1 (код валюти 980) в ФПАТ «Марфінбанк» (МФО 331973 за період з моменту відкриття по 01.06.2011 року, а саме:

-регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням повних даних контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум перерахування, цілей платежів за весь період їх використання;

-документів про суми відкритих кредитних лімітів по вказаним банківським рахункам ТОВ «Скретчкартсервіс» () за весь період використання;

-документів про залишок коштів на зазначених банківських рахунках;

-документів по операціях, які були проведені на користь і за дорученням вказаного клієнта банку, здійснених ним угодах за весь період використання зазначеного рахунку;

-оригіналів документів про відкриття зазначених рахунків, отримання та видачу на них карт;

-оригіналів квитанцій про проведення еквайрингових розрахунків по вказаному банківському рахунку;

-роздруківок системи фотодокументування (фотографій осіб, які проводили операції по вказаному банківському рахунку, з обовязковим зазначенням часу здійснення таких операцій) за весь період використання;

-відеозаписів щодо зняття та отримання готівкових коштів, оформлення чеків та інших документів по вказаному рахунку;

-договорів про надання послуги «Клієнт-банк» по вказаному рахунку та їх електронних ключів з моменту укладення таких договорів по 01.06.2011 року;

-довіреностей на право користування та розпорядження даним банківським рахунком ПП «Нафта-Капітал» ();

-платіжних доручень, грошових чеків по зазначених банківських рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Т.В.Шаповал